Справа № 405/4466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-листування філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих договорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-фінансово-господарських документів (філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, паливно-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими ж договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_8 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 становить 55 830 434,40 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_9 81 464 413,54 грн.
Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час відстуні.
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які правовстановлюючі документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому, з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації, вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище, ніж зібрані обсяги продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Слідчий у клопотанні зазначає, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.02.2014 і по теперішній час , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення 06.08.2020. При цьому, на електронну адресу суду 10.08.2020 року за вх. № 5294/20вх за підписом керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надійшло письмове заперечення, в якому зазначено, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє документами, які стосуються філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того, зазначено, що аналогічні документи вже були надані стороні обвинувачення на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03 січня 2020 року (справа №405/8946/19), більш того, до подачі до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів сторона обвинувачення не зверталася до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитом про отримання будь-яких документів, крім того, слідчий у клопотанні не зазначив речі і документи, до яких має намір отримати тимчасовий доступ, а обмежився лише загальними позначеннями. З огляду на зазначене, просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити, у зв`язку з його безпідставністю та необґрунтованістю.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зваживши доводи, викладені в запереченні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поряд з цим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, що стосуються філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчим у клопотанні не зазначено речей та документів, до яких має намір отримати тимчасовий доступ, при цьому, слідчий у клопотанні обмежився лише загальними позначення, зокрема, вказав лише родові ознаки речей і документів або ж вказав їх як такі, що характеризуються як «інші документи» чи «документи тощо», що, в свою чергу, позбавляє слідчого суддю об`єктивної можливості вказати назву, опис, інші відомості, які б надали можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Більш того, слідчим у клопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, маються лише загальні посилання про важливість вказаних документів у даному кримінальному провадженні.

Також варто зазначити, що слідчий, до звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, який є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, в порядку ч.2 ст.93 КПК України, не звертався безпосередньо до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитом про отримання (витребування) вказаних в клопотанні документів.

Вказані вище обставини, свідчать про те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх (документів) значення у даному кримінальному провадженні та вказує на те, що подане до суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9