Справа № 405/7880/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 19.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з моменту реєстрації по 03.09.2020, з можливістю вилучення в оригіналах, а саме:
- оригінали описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-оригінали реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-оригінали довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені релігійної організації;
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 19.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2020 року Онуфріївським ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровградській області на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 12 серпня 2020, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2020 за ч.1 ст.205-1 КК України.
25 серпня 2020 прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області було визначено предметну підсудність по кримінальному провадженню № 0000238 від 19.08.2020 за слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.
В межах кримінального провадження 20.08.2020 допитано свідка, який показав, що під час перевірки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявив, що Релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінила назву на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замість нього керівником став ОСОБА_5 .
Свідок вважає, що парафіяльні збори ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були проведені 22 грудня 2019 в с. Успенки Онуфріївського району за участю 68 осіб, що в подальшому стало підставою для державної реєстрації зміни назви, проведені з грубим порушенням Статуту «Релігійної громади Української Православної Церкви Кіровоградсько Олександрійської Єпархії с. Успенка Онуфріївського району Кіровоградської області» (надалі за текстом Статут), ухваленого парафіяльними зборами 25.08.1997 та затверджені керуючим ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вважає, що відповідно до п.14 Статуту він як настоятель має право скликати парафіяльні збори та головувати на них і як наслідок вважає, що державна реєстрація зміни назви Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зміна керівника вказаної організації проведена незаконно, на підставі підроблених документів, а вказані дії направлені на заволодіння майном, яке належить релігійній організації, з наступною передачею майна в управління (власність) новоствореній релігійній організації ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також в матеріалах розслідування наявна відповідь заступника голови облдержадміністрації від 29.11.2019 № я-1483/еп/06-05 та розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 23.07.2020 № 475-р, яким здійснено реєстрацію статуту Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки показів свідка, який стверджує, що ОСОБА_5 умисно підробив установчі документи щодо державної реєстрації зміни назви Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробив печатку, вніс в документи завідомо неправдиві відомості та подав установчі документи, які містили недостовірні відомості для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення почеркознавчих експертиз для підтвердження чи спростування приналежності підписів в поданих для внесення змін державному реєстратору документів.
Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Функції державного реєстратора, який відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в смт. Онуфріївка здійснюють працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких визначений згідно ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» і відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток, здійснити їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з дати державної реєстрації по 03.09.2020.
Перелічені документи реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), описи поданих державному реєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити державного реєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії) першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією релігійної організації, встановлення відповідності підписів інших осіб тощо.
Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 19.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 19.08.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.4).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, також відзначається, що відповідно до ч. 3 ст. 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 19.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління - начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, за період з моменту реєстрації по 03.09.2020, а саме:
- оригінали описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-оригінали реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-оригінали довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені релігійної організації;
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів, із залишенням володільцю оригіналів документів, копій вилучених оригіналів документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.02.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор