УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України., на дванадцять місяців, а саме до 20.01.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 год. по 06.07.2018 року директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_5 , розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антрацит марки А30?70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 року та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинив ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 15.09.2017 року ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 року на залізничну станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн, відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_5 реквізити ні ім`я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_6 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов`язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об`ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_5 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_7 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_7 з`ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім`я ОСОБА_8 , який діяв, нібито від імені ОСОБА_5 . В ході телефонних розмов з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_5 , а той, в свою чергу, з ОСОБА_9 . Грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_5 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн. В ході досудового розслідування потерпілим надано копію сертифікату відбору проб та випробувань вугілля антрацит марки А 30-70, що було поставлене 18.05.2018 до м. Херсона відповідно договору, укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація».

Під час допиту ОСОБА_5 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антрацит марки А 30-70 (належне ТОВ «Валдпро»), згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_5 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_7 . Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов`язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_7 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро», ОСОБА_5 розповів своєму знайомому ОСОБА_10 та чоловіку на ім`я ОСОБА_11 по прізвищу « ОСОБА_12 », під час спільного вживання спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_10 познайомив ОСОБА_5 з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_8 , без укладення договору та розрахунку за вантаж, за домовленістю з ОСОБА_7 вивіз з території складу ПП «Муравей» у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антрацит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_7 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антрацит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_5 та ПП «Муравей». Згодом йому стало відомо, що вугілля належить ні ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація», а ТОВ «Валдпро». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_5 , частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім`я ОСОБА_8 , який діяв, нібито від імені ОСОБА_5 . Вугілля було вивезено ОСОБА_13 на склад, в напрямку с. Комишани м. Херсону.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що на початку липня 2018 він познайомив ОСОБА_5 зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 став просити ОСОБА_13 допомогти розібратися з директором ПП «Муравей» ОСОБА_7 , який продає поставлене йому вугілля, але не розраховується. ОСОБА_5 стали обговорювати вивезення вугілля зі складу в с. Приозерне на склад, яким користується ОСОБА_10 , однак останній у розміщенні вугілля на складі відмовив. Складське приміщення, розташоване в с. Приозерне м. Херсона перебуває в його користуванні та він користується правом зберігати вантаж на його території. На початку липня 2018 йому стало відомо, що без його відома, його знайомий на ім`я ОСОБА_8 самовільно завіз на території складського приміщення в с. Комишані та відвантажив вугілля, яке привіз з території ПП «Муравей». Зазначене вугілля він вивіз наступного дня у невідомому напрямку. К вивозу вугілля з території ПП «Муравей» він не причетний.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами УКР ГУНП встановлено особа чоловіка на ім`я ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_12 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до інформації УКР, ОСОБА_14 безпосередньо брав участь у переміщенні вугілля зі складу ПП «Муравей» до території наданої ОСОБА_10 , виконував функції силової підтримки.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області отримано інформацію, що вугілля антрацит марки А 30-70, належне ТОВ «Валдпро», яке 06.07.2018 незаконно, безоплатно та без будь-яких документів було вивезено з території ПП «Муравей» ОСОБА_15 та ОСОБА_14 до території складу в с. Приозерне, звідки було вивезено ОСОБА_14 на територію складу за адресою: АДРЕСА_1 .

15.08.2018 в період часу з 14.10 до 17.50, на підставі письмових дозволів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за участю потерпілого ОСОБА_6 проведено огляд складу за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що на території складу знаходиться вугілля антрацит марки А 30-70, яке належить ТОВ «Валдпро» та у травні 2018 було поставлено на залізничну станцію «Херсон» відповідно до договору укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_5 , та яке було розтрачене останнім. В ході огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено 222, 37 тон вугілля антрацит.

15.08.2018 вилучене вугілля було передано на зберігання ПП «Енергоаверс» в особі ОСОБА_18 та поміщено для зберігання на складські площадки за адресами: Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Перекопська, 7-а; Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103.

18.09.2018 в ході огляду, за участю спеціаліста Херсонської торгово?промислової палати відібрано зразки вилученого 15.08.2018 вугілля зі складських площадок за вищевказаними адресами для подальшого проведення експертизи речовин хімічних виробництв.

Отже, на даному етапі було проведено огляди місця події, допитаний потерпілий з приводу обставин вчиненого злочину, допитані в якості свідків особи, яким могла бути відома будь-яка інформація стосовно вчиненого злочину, проведенні пред`явлення особи для впізнання за фотознімками. Отриманий та здійснений у встановленому порядку тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» та здійснений аналіз отриманої інформації. Отриманий та здійснений у встановленому порядку тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у операторів мобільного зв`язку та здійснений аналіз отриманої інформації.

Також 25.09.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 призначено судову експертизу речовин хімічних виробництв, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

05.10.2018 року до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 про призначення судової експертизи речовин хімічних виробництв та об`єкти дослідження.

Проте, 01.01.2019 року на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов лист від 16.03.2019 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо необхідності залучення до проведення експертизи речовин хімічних виробництв фахівців спеціалізованих лабораторій із дослідження вугілля, серед яких зазначено ТОВ «Інколаб Сервісез Україна» (м. Маріуполь).

15.04.2019 року до Херсонського міського суду Херсонської області подано клопотання щодо залучення експертів ТОВ «Інколаб Сервісез Україна» (м. Маріуполь) до проведення судової експертизи речовин хімічних виробництв, яка перебуває на виконанні у Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

17.04.2019 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено № 766/15363/18 (н/п1-кс/766/6327/19) щодо залучення експертів ТОВ «Інколаб Сервісез Україна» до проведення судової експертизи у кримінальному провадженні № 0000300.

22.04.2019 року ухвалу направлено для виконання до ТОВ «Інколаб Сервісез Україна».

07.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов лист від 23.07.2019 ТОВ «Інколаб Сервісез Україна» щодо неможливості виконання даної експертизи, у зв`язку з відсутністю осіб, які б відповідали ст. 10 ЗУ «Про судову експертизу» та були експертами.

Відповідно 12.12.2019 року Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на адресу СУ ГУНП в Херсонській області було направлено Повідомлення про неможливість надання висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів. У зв`язку з чим виникла необхідність повторно призначити експертизу речовин хімічних виробництв, і доручити її виконанні іншій установі, яка має відповідних фахівців.

17.01.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, а саме до 20.01.2021 року.

21.02.2020 додатково допитано потерпілого ОСОБА_6 . Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_19 та ОСОБА_14 .

Повторно допитано в якості свідка ОСОБА_7 , в якого вилучено копії платіжних доручень та виписки по особовим рахункам ПП «Муравей» за період з 01.09.2018 по 31.12.2019, видана АТ «Кредобанк від 27.01.2020.

До слідчого відділу Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області та слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а саме допиту в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області, направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території, а саме допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

31.01.2020 року призначено експертизу речовин хімічних виробництв, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На дослідження направлені зразки вугілля, вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , від 18.09.2018, та зразки вугілля, вилученого за адресою: АДРЕСА_3 , від 18.09.2018.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому зазначено, що, згідно зазначеної постанови в інституті заведене експертне провадження, проте у зв`язку зі значною поточною завантаженістю фахівців, призначена експертиза може бути виконана у термін, що перевищує 90 календарних днів в межах технічних можливостей в порядку черговості.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену потерпілому шкоду у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- долучити до матеріалів висновок судової експертизи речовин хімічних виробництв, яка перебуває на виконанні у Київському НДІСЕ;

- додатково допитати ОСОБА_15 щодо обставин, розслідуваних у кримінальному провадженні, про що направлено постанову про виконання слідчих дій на іншій території;

- додатково допитати ОСОБА_5 щодо обставин, розслідуваних у кримінальному провадженні, про що направлено постанову про виконання слідчих дій на іншій території;

- провести одночасні допити між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 ;

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.01.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 20.01.2022 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 20.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1