Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/4070/2020
У Х В А Л А
12 листопада 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

02.11.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000553 від 03.10.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000553 від 03.10.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період часу з липня - жовтня 2019 року склав, підписав від Замовника та затвердив, із нанесенням відтисків печатки державного підприємства, офіційні документи - Акти надання послуг №12,13,14,15 на загальну суму 2 000 000,00 грн. про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с/г робіт на полях ДП, які були складені за фіктивними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після описаних подій, на підставі зазначених документів, за безпосередньої вказівки ОСОБА_5 , у липні та жовтні 2019 року з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені перерахунки грошових коштів державного підприємства у загальній сумі 2 000 000, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за нібито виконані сільськогосподарські роботи, із подальшим незаконним заволодінням ОСОБА_5 вказаної суми грошових коштів державного підприємства.

28.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих та особливо розмірах.

Вказаній факт підтверджується Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 за №15-14-11/3 від 07.02.2020, яким встановлено, що протягом 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання с/г робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році, однак фактично жодних робіт не було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому на рахунок товариства безпідставно перераховані грошові кошти начебто за їх виконання у сумі 8 706 900,00грн.

Крім того, обставини відсутності с/г робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються показами головного агронома ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних с/г робіт на полях ДП не виконувало, всі роботи виконувались власними силами та засобами.

Окрім цього, допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що у липні - жовтні 2019 року, вона надавала бухгалтерські послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Її завданнями були направлення звітності в контролюючі органи, здійснення оплат за договорами. За безпосередньої вказівки в.о. директора ДП ОСОБА_5 здійснювала перерахунки грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахунки були здійсненні на підставі рахунків, актів, договорів, які надавав ОСОБА_9 , а потім забирав їх собі не залишаючи у бухгалтерії. Перерахунок здійснювався за допомогою інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із застосуванням сертифікату ЕЦП, який був виданий ОСОБА_5 .

Допитом ОСОБА_10 встановлено, що в період з 01.10.2018 до 18.12.2019 вона перебувала на посаді в.о. головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як вона не могла здійснювати направлення звітності в контролюючі органи використовуючи програму «Медок», їй на допомогу була залучена ОСОБА_8 . Вона надавала допомогу у період з липня-жовтня 2019 року. До цього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наймало фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно даних, які містяться у матеріалах кримінального провадження, перерахунок частини грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням рахунку який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 (980-українська гривня), що підтверджується проведенням тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, проведеним тимчасовим доступом до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 до документів і інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено рахунок за № НОМЕР_4 (980-українська гривня), який відкритий 31.05.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ), який міг бути задіяний у схемі заволодіння держаними коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження державних грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_4 (980-українська гривня), відкритому 31.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю доступу і вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

-належним чином завірених копій документів юридичної справи вищевказаного товариства по вказаному рахунку (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

-виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по момент отримання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-оригіналів документів, на підставі, яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаному рахунку вказаного підприємства за період з моменту відкриття по 02.11.2020р. (або до моменту закриття такого рахунку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.12.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1