Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4050/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ФГ "Богуслав Земля", раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання службовою особою - в.о. обов`язків директора ДП «Племрепродуктор «Степове» своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки.
18.09.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду в.о. обов`язків директора ДП Племрепродуктор Степове, будучи службовою особою в силу ст. 18 КК України, володіючи повноваженнями щодо організації роботи і взаємодії виробничих підрозділів, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, маючи достатній досвід роботи та належний рівень професійної підготовки, за відсутності впливу зовнішніх факторів, незалежних від його волі, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не виконав всіх можливих дій щодо належної організації процесу збору врожаю пшениці 2020 року з полів, належних ДП «Племрепродуктор «Степове», його збереження та подальшого продажу, в результаті чого було вчинено розтрату державного майна у вигляді врожаю зерна пшениці 2020 року, 4 класу, загальною масою 147,980 т, на користь третіх осіб - ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» та ТОВ «Нексай», з якими у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні будь-які договірні правовідносини, та завдано збитків державному підприємству на загальну суму близько 682617 гривень, що, згідно примітки до ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.
Так, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП Племрепродуктор Степове, спеціальною технікою ДП Племрепродуктор Степове на території полів підприємства проводилось збирання врожаю 2020 року. Після чого зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_2 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантаженим зерном, належним ДП Племрепродуктор Степове, прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 69/1, де перебував до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1721 від 04.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 25,320 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 116798,60 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 11 год. 38 хв. по 17 год. 34 хв. 05.07.2020 року здійснено відвантаження на користь третьої особи - ТОВ «Грейн Агро Трейдінг», з якими у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні будь-які договірні правовідносини. Таким чином, було здійснено розтрату державного майна.
Крім того, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП «Племрепродуктор «Степове», спеціальною технікою ДП «Племрепродуктор «Степове» на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого, зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_3 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_4 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантаженим зерном ДП Племрепродуктор Степове, прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, де перебував приблизно до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1626 від 03.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 31,820 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 146782,48 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 01 год. 27 хв. по 08 год. 38 хв. 05.07.2020 року здійснено відвантаження на користь третьої особи - ТОВ «Грейн Агро Трейдінг», з якими у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні будь-які договірні правовідносини. В результаті вказаних дій було вчинено розтрату державного майна.
Крім того, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП «Племрепродуктор «Степове», спеціальною технікою ДП «Племрепродуктор «Степове» на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого зерно було завантажено до автомобілю МАН, державний номер НОМЕР_5 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_6 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантажений зерном з полів ДП «Племрепродуктор «Степове», прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, де перебував приблизно до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1723 від 04.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 23,660 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 109141,21 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 11 год. 41 хв. по 17 год. 39 хв. 05.07.2020 року здійснено відвантаження вказаного зерна на користь третьої особи - ТОВ «Грейн Агро Трейдінг», з якими у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні будь-які договірні правовідносини, і таким чином здійснено розтрату державного майна.
Крім того, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП «Племрепродуктор «Степове», спеціальною технікою ДП «Племрепродуктор «Степове» на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого, зерно було завантажено до автомобілю МАН, державний номер НОМЕР_7 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_8 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом завантаженим зерном з полів, належних ДП «Племрепродуктор «Степове», прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, де перебував приблизно до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1630 від 03.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 23,460 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 108218,63 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 01 год. 20 хв. по 05 год. 03 хв. 05.07.2020 року здійснено відвантаження зерна пшениці, зібраної на полях ДП «Племрепродуктор «Степове», на користь третьої особи - ТОВ «Грейн Агро Трейдінг». Таким чином, враховуючи, що у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні будь-які договірні правовідносини з вказаною вище юридичною особою, було здійснено розтрату державного майна.
Крім того, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП «Племрепродуктор «Степове», спеціальною технікою ДП «Племрепродуктор «Степове» на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року, після чого зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_9 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_10 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантажений зерном, належним ДП «Племрепродуктор «Степове», прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, де перебував приблизно до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1628 від 04.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 20,860 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 96225,09 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 02 год. 50 хв. по 05 год. 04 хв. 05.07.2020 року здійснено відвантаження на користь третьої особи (ТОВ «Грейн Агро Трейдінг»), з якою у ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні договірні правовідносини, і таким чином здійснено розтрату державного майна.
Крім того, 03.07.2020 року у період часу з 15 год. 00 хв. по 21 год. 45 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП «Племрепродуктор «Степове», спеціальною технікою ДП «Племрепродуктор «Степове» на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року, після чого зерно було завантажено до автомобілю ДАФ, державний номер НОМЕР_11 , та напівпричепу з державним номером НОМЕР_12 . Приблизно о 22 год. 43 хв. 03.07.2020 року зазначений вище автомобіль з напівпричепом завантажений зерном, належним ДП «Племрепродуктор «Степове», прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе 69/1, де перебував приблизно до 20 год. 00 хв. 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №299375 від 05.07.2020 року, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 22,860 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 105450,89 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ «ЄВТ Грейн», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14, де у період з 03 год. 17 хв. по 07 год. 30 хв. 06.07.2020 року здійснено відвантаження на користь третьої особи - ТОВ «Нексай». Враховуючи, що між ТОВ «Нексай» та ДП «Племрепродуктор «Степове» відсутні договірні правовідносини, було вчинено розтрату майна державного підприємства.
Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час з 21 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. строком на 60 днів та покладення на нього наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою прокурора до Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області; не відлучатися з м. Миколаєва до завершення досудового розслідування; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможе запобігти спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілого у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки останній має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на виклики прокурора прибував, порушень своїх процесуальних обов`язків не допускав. Звернули увагу на те, що наказом від 30.07.2020 року ОСОБА_4 звільнено з посади директора ДП «Племрепродуктор «Степове», тому він не має фактичного доступу до документів та інших відомостей, що знаходяться в розпорядженні даного підприємства.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке відноситься до категорії нетяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: рапортом прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області від 17.09.2020 року; протоколом огляду документів від 17.09.2020 року; повідомленням начальника ГУ Держгеокадастру в області; товарно-транспортними накладними №225-1721 від 04.07.2020 року, №225-1626 від 03.07.2020 року, №225-1723 від 04.07.2020 року; №225-1630 від 03.07.2020 року; №225-1628 від 04.07.2020 року; №299375 від 05.07.2020 року, в яких зафіксовано факт відвантаження зерна на користь ТОВ Нексай та ТОВ Грейн Агро Трейдінг; копією журналу ТОВ Ян Марк-Термінал Вагова; протоколом про результати візуального спостереження за річчю від 27.07.2020 року; повідомленням ГУ статистики в області, згідно якого встановлено середню вартість пшениці 4 класу; посадовою інструкцією ОСОБА_4 , наказами про його звільнення та призначення; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; довідкою ДП «Племрепродуктор «Степове» від 28.09.2020 року; іншими матеріалами провадження в їх сукупності.
З урахуванням викладеного, тяжкості покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, обізнаності підозрюваного про місце проживання свідка, є підстави вважати, що він може здійснювати незаконний вплив на нього з метою зміни показів. Разом з тим, беручи до уваги процесуальну поведінку ОСОБА_4 після повідомлення йому 18.09.2020 року про підозру, той факт, що останній раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та постійне місце роботи, вказаний ризик є незначним. Доказів на підтвердження існування ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурором не надано.
Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Враховуючи викладене, оскільки прокурором не доведено обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що запобігти встановленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Щодо строку застосування запобіжного заходу слід зазначити, що згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним у задоволенні клопотання прокурора відмовити та обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000067, тобто до 18 листопада 2020 року включно.
Керуючись ст.ст. 179, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 18 листопада 2020 року включно з покладенням наступних обов`язків:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_6 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 04 листопада 2020 року о 12 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7