Справа № 472/880/20
Провадження № 1-кс/472/158/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ "Престиж- техойл" - ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 20.08.2018 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_5 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 20.08.2018 року про арешт майна.

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України.

В клопотанні слідчий Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_5 , зазначив, що в 2019 році Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області було проведено аудит діяльності Державного підприємства «Радгосп «Виноградна долина» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Під час проведення даного аудиту діяльності суб`єкта господарювання було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що за даними бухгалтерського обліку ДП «Радгосп «Виноградна долина» в вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ «Престиж-техойл» укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1 571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.

В ході досудового розслідування 26.02.2020 року директором ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ» ОСОБА_7 було добровільно видано документи на запит слідчого, а саме:

- оригінал договору № 8 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 19.09.2018;

- оригінал договору № 9 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 20.09.2018;

- оригінал договору № 10 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 21.09.2018;

- оригінал договору № 11 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 24.09.2018;

- оригінал договору № 12 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 25.09.2018;

- оригінал договору № 13 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 26.09.2018;

- оригінал договору № 14 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 03.10.2018;

- оригінал договору № 15 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 03.10.2018;

- оригінал договору № 16 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 11.10.2018;

- оригінал договору № 17 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 12.10.2018;

- оригінал договору № 3 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом від 22.03.2019;

- оригінал договору № 18 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом від 22.03.2019;

- оригінал видаткової накладної № 54 від 28.09.2018;

- оригінал видаткової накладної № 55 від 28.09.2018;

- оригінал видаткової накладної № 56 від 28.09.2018;

- оригінал видаткової накладної № 57 від 28.09.2018;

- оригінал видаткової накладної № 58 від 02.10.2018;

- оригінал видаткової накладної № 59 від 02.10.2018;

- оригінал видаткової накладної № 60 від 03.10.2018;

- оригінал видаткової накладної № 61 від 03.10.2018;

- оригінал видаткової накладної № 67 від 13.10.2018;

- оригінал видаткової накладної № 68 від 13.10.2018;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 28.09.18-3 від 28.09.2018;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 03.10.18-1 від 03.10.2018;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 13.10.18-1 від 13.10.2018;

- оригінал акту надання послуг № 69 від 13.10.2018, які 26.02.2020 року були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

31.07.2020 року слідчим суддею Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_8 було винесено ухвалу про повернення ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТЕХОЙЛ»: - договору № 8 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 19.09.2018;- договору № 9 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 20.09.2018;- договору № 10 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 21.09.2018;- договору № 11 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 24.09.2018; - договору № 12 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 25.09.2018; - договору № 13 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 26.09.2018; - договору № 14 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 03.10.2018;- договору № 15 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 03.10.2018; - договору № 16 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 11.10.2018;- договору № 17 поставки нафтопродуктів та газу зрідженого від 12.10.2018;- оригінал договору № 18 перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом від 12.03.2019; - оригінал видаткової накладної № 67 від 13.10.2018, яку 21.08.2020 року Миколаївським апеляційним судом залишено в силі за результатами розгляду апеляції прокурора.

Слідчий вважає, що вищеперераховані речі, що знаходяться у ТОВ «Престиж техойл», є речовими доказами по кримінальному провадженню та були підшукані, пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні уточнив вимоги, зазначивши, що просить накласти арешт на вищезазначені документи, та передати документи на відповідне зберігання ТОВ «Престиж техойл».

Представник особи, стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області від 31.07.2020 року залишеної в силі ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 21.08.2020 року зобов`язано слідчого негайно повернути вилученні документи.

Додатково вказує, що слідчим було порушено норми КПК України при вилученні документів, крім того пропущений строк для звернення з вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступних висновків.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.1 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено ухвалою слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області від 31.07.2020 року залишеної в силі ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 21.08.2020 року: "26.02.2020 року в рамках досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчим, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, вилучені вищевказані договора поставки нафтопродуктів, договір №18 від 12.10. 2018 року та видаткова накладна №67 від 13.10. 2018 року. В протоколі зазначено, що слідча дія проведена на підставі ухвали слідчого судді від 26.02. 2020 року, однак в подальшому слідчий повідомив захисника, що вилучені документи були надані директором товариства добровільно. В судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею Веселинівського райсуду не виносилась вказана постанова про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу. Згідно заяви директора ТОВ " Престиж - Техойл" ОСОБА_7 він просить долучити до матеріалів справи лише товарно - транспортні накладні від 28 вересня 2018 року та 2 жовтня 2018 року".
Отже не можна стверджувати, що вказане майно було отримане під час доступу до речей і документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати зокрема правову підставу для арешту майна.
На даний час є ухвала слідчого судді Веселинівського районного суду Миколаївської області від 31.07.2020 року про зобов`язання негайно повернути вказані документи власнику, яка на момент розгляду клопотання не виконана.

Отже слідчий повинен виконати ухвалу суду про повернення вказаних документів, а в подальшому відповідно до норми КПК України, якщо вважає що вказані документи є речовими доказами, здійснити до них доступ (обшук) і рамках вказаних процесуальних дій вже звернутися до слідчого судді про їх арешт.

Крім того, документи були вилученні 26.02.2020 року, а з клопотанням до суду слідчий звернувся 25.08.2020 року, що є більшим ніж звернення на наступний робочий день (ч. 5 ст. 171 КПК України).
Виходячи з вищевикладеного в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132,167,170-173, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 20.08.2018 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1