КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/959/19
Провадження № 1-кс/552/2117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань групою невстановлених осіб, на території м. Кременчука протягом 2017-2020 років, шляхомвикористання реквізитів підконтрольних даній групі осіб підприємств, надаються послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки без реального руху товарів (робіт, послуг), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Серед підконтрольних вищевказаним особам підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке також використовувалось для здійснення злочинної діяльності.

Відповідно до інформації, що відображена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для подальшого проведення всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення нових обставин справи, та можливості повного збору належних, достатніх, допустимих та достовірних доказів в даному кримінальному провадженні, які б повною мірою дозволили встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердити протиправність їх дій, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Зазначає, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібна для призначення по справі почеркознавчої експертизи на предмет відповідності зразків підписів та почерку осіб, які причетні до вчинення злочину до почерку та підписів, які містять документи реєстраційної справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходиться інформація до суду не викликались.
Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України.
Так, згідно даних, внесених до ЄРДР, є достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.
Слідчим суддею враховано вимоги ч. 5 ст. 163 КПК України та той факт, що вказана реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для кримінального провадження, у подальшому буде використана як доказ та необхідна для проведення по ній експертизи, іншим способом отримати зазначену інформацію не можливо, а тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до зазначеної реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, а саме: заступнику начальника першого відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_8 , начальнику другого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу ОСОБА_10 , начальнику третього відділу ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому третього відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС третього відділу ОСОБА_13 та іншим особам за доручення слідчого.
Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1