Провадження № 1-кс/643/4677/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЕРДР за №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато СВ Кропівницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, звідки в подальшому передано за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в березні місяці 2019 року потерпіла, з метою подальшого спілкування познайомилася у соціальній мережі «Інстаграм» з громадянином США на ім`я ОСОБА_4 . Так, останній попросив потерпілу придбати квитки на літак з Польщі до України, щоб той коли приїде до Польщі, зміг дістатись в Україну до потерпілої. В ході чого ОСОБА_4 06.12.2019, знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав посилку на ім`я потерпілої, в якій він відправив завірені копії його особистих документів для придбання квитка на його ім`я на літак з Польщі до України, особисті речі та з його слів ювелірні прикраси виготовлені із золота, в якості особистого подарунку для потерпілої.

В подальшому з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправлена, та номер телефону кур`єра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються номерами банківських рахунків: № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у органа досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою їх ідентифікації та отримання інформації та відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, що стали об`єктом даного злочину, з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, зазначена інформація, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

? Інформації про перелік рахунків та банківських карток відкритих на володільця вказаної банківської карти з зазначенням дати її відкриття та закриття.

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення вказаної банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, та усіх інших рахунків та карток відкритих на володільця вказаної банківської карти.

? документів про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2019 по теперішній час по вказаній банківській картці, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.

? інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням отримувача, за вказаний проміжок часу.

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках та банківським карткам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за вказаний проміжок часу.

?інформації про здійснення SMS інформування власника рахунку про рух коштів (надходження чи зняття) з оформлених на його ім`я рахунків та банківських карток, з відображенням тексту таких SMS повідомлень, дати та часу їх направлення та абонентського номеру їх адресата, а також фінансового номеру на який останній направлялися.

? інформації про те, чи здійснювалось за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали підтвердження здійснення операцій щодо здійснення грошових переказів чи зняття готівкових коштів з рахунків та банківських карток відкритих на імя ОСОБА_6 шляхом направлення банківською установою SMS повідомлень чи телефонних дзвінків на фінансовий номер останньої. Якщо так то надати інформацію про дату та час здійснення вказаних SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, фінансовий номер на який здійснювалось направлення таких SMS повідомлень чи телефонних дзвінків, а також їх зміст, та з приводу яких саме банківських операцій.

Строк дії ухвали до 17.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1