Справа № 539/2539/20
Провадження № 1-кс/539/655/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 21.07.2020 о 10 год. 47 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_14 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 невстановлена особа та чоловічим голосом представилася співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав, чи на даний час потерпіла не купляє телефон. Вона відповіла, що ні. На що невідома особа повідомила, що з її банківської картки знімають грошові кошти в сумі 8000 грн. на купівлю телефону. ОСОБА_5 вказала, що не купляє ніякого телефону. На що невідома особа запитала - чи на даний момент з нею всі її банківські картки та чи ніхто на даний час ними не користується. ОСОБА_5 вказала, що всі банківські картки на даний час з нею та ними ніхто не користується.
Даний чоловік запитав у потерпілої, коли вона останній раз користувалася своєю карткою. На що вона назвала останню транзакцію. Невідомий чоловік підтвердив її слова та почав розпитувати, хто ж мав доступ до її карток. З питань цього чоловіка справлялося враження, що він хоче допомогти.
Потерпіла почала говорити, що зараз зателефонує своєму чоловікові, на що невідома особа вказувала, що необхідно підтримувати зв`язок, оскільки вони вираховують особу, яка краде кошти.
Невідома особа вказувала, щоб потерпіла не зверталася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки можливий варіант причетності до крадіжки грошів працівників банку. Це було повторено декілька разів. Потім він вже почав стверджувати це та навіть називав прізвище начебто причетного працівника банку та запитав чи знає потерпіла цю особу.
Даний чоловік вказав, що ОСОБА_5 необхідно зняти грошові кошти з її карток та перерахувати їх. Невідомий чоловік по телефону давав інструкції, що саме роботи.
В подальшому через термінали самообслуговування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти на мобільні номери телефонів, які їй продиктував невідомий чоловік по телефону. ОСОБА_5 спочатку не розуміла, що перерахувала грошові кошти на мобільний телефон, а зрозуміла це вже коли перерахувала всі кошти.
Так в терміналі самообслуговування в магазині Київський, потерпіла перерахувала грошові кошти на наступні номери мобільних телефонів:
1) НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень;
2) НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6 тисяч гривень;
3) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 6 тисяч гривень;
4) НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень;
5) НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.
Так, загалом на даному терміналі самообслуговування вона перерахувала на вказані номери 51 тисячу гривень.
В терміналі самообслуговування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла перерахувала грошові кошти на наступні номери мобільних телефонів:
1) НОМЕР_8 на суму 3 тисячі гривень;
2) НОМЕР_9 на суму 2 тисячі гривень;
3) НОМЕР_10 на суму 2 тисячі гривень;
4) НОМЕР_11 на суму 2 тисячі гривень;
5) НОМЕР_12 на суму 1600 гривень;
6) НОМЕР_13 на суму 2 тисячі гривень;
7) НОМЕР_6 на суму 2 тисячі гривень;
8) НОМЕР_7 на суму 3 тисячі гривень.
Для встановлення місцезнаходження невстановленої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також подальший рух коштів, які були перераховані на вищевказані номери мобільних телефонів, необхідно здійснити опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , у період часу із 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 06.08.2020.
Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних).
Слідчий ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію, а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 01.03.2020 по 06.08.2020 з кінцевими обладнаннями по абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А ); про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; у разі виводу грошових коштів з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 надати інформацію куди на які рахунки та/або номери мобільних телефонів були виведені грошові коштию.
3обов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з даними відомостями.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1