Провадження № 1-кс/344/5098/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Осадци М.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області Фурика Василя Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000960 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 20.10.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000960 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2019-2020 років,

невідомі особи на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см. із намагніченою стрічкою сірого кольору та спеціального електронно-обчислювального пристрою невідомого виробництва з автономним електроживленням (акумулятором), втручались в роботу платіжних терміналів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № 9717200, № 8747286, № 8747288, № 8780698, №8743395, №8743094, №8743873, № 8742996, які розміщені на території Київської та Івано-Франківської областей і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Втручання в роботу терміналів призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом поповнення номерів абонентів мобільних зв`язків та інших рахунків.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, які призвели до спотворення процесу обробки інформації платіжних терміналів на території Івано-Франківської та Київської областей причетні особи, які використовували картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 на які здійснювались перераховування грошових коштів, здобуті злочинним шляхом, а саме від втручання в роботу платіжних терміналів самообслуговування.

Також проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що особи, які втручались в роботу платіжних терміналів, здійснювали перерахунки грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на інші банківські рахунки банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких прив`язані наступні коди операції:

570386340 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_10 19.09.2019, 15:45 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 );

НОМЕР_12 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_13 19.09.2019, 15:48 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_14 );

НОМЕР_15 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_16 19.09.2019, 16:11 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_17 );

НОМЕР_18 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_19 19.09.2019, 16:18 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 );

НОМЕР_20 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_16 19.09.2019, 16:51 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 );

НОМЕР_21 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_22 19.09.2019, 16:55 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_14 );

НОМЕР_23 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_24 20.09.2019, 15:50 год., АДРЕСА_2 , карта НОМЕР_25 );

НОМЕР_26 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_27 20.09.2019, 18:53 год., АДРЕСА_3 , карта НОМЕР_28 );

НОМЕР_29 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_30 20.09.2019, 19:17 год., АДРЕСА_4 , карта НОМЕР_31 );

НОМЕР_32 (послуга Банківський переказ А-Банк 11.10.2019,

11:58 год., АДРЕСА_5 , карта НОМЕР_33 );

НОМЕР_34 (послуга Банківський переказ А-Банк 11.10.2019,

12:01 год., АДРЕСА_5 , НОМЕР_33 );

НОМЕР_35 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 12:32 год.,

АДРЕСА_6 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 );

НОМЕР_38 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 13:29 год.,

АДРЕСА_7 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 );

НОМЕР_39 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 17:04 год.,

АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 );

НОМЕР_40 (послуга BTCU| 11.12.2019, 17:22 год.,

АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ;

НОМЕР_41 (послуга BTCU| 11.12.2019, 19:03 год.,

АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 .

На даний час, для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, які виразилось у шахрайських діях із використанням електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації терміналів, а також перевірки інших злочинів, вчинених на території Івано-Франківської та Київської областей, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до їх діяльності, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 01.06.2019 по 01.03.2020 інформації про власників банківських платіжних карт по кодах операцій 570386340, 570387139, 570393635, 570395610, 570405033, 570405999, 570619515, 570676481, 570683782, 575414473, 575415223, 589669109, 589700765, 586443148, 586460544, 586528512 а також руху коштів по вказаних операціях

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Фурику Василю Васильовичу, Ручкану Івану Васильовичу, Демушко Віталію Сергійовичу, Говзану Юрію Богдановичу, Дуді Олександру Ярославовичу, Поварчуку Петру Васильовичу, Креховецькому Дмитру Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Поваренку Максиму Михайловичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до документів, які містять інформацію:

1) по банківських платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 01.09.2019 по 01.03.2020.

2) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про власників банківських платіжних карт (із вказанням повних анкетних даних особи, фото клієнта при відкритті рахунку, ІПН коду) на рахунки яких поступали грошові кошти, із зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів, по наступних кодах операцій:

- 570386340 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_10 19.09.2019, 15:45 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 / НОМЕР_10 );

- НОМЕР_12 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_13 19.09.2019, 15:48 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_14 / НОМЕР_13 );

- НОМЕР_15 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_16 19.09.2019, 16:11 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_17 / НОМЕР_16 );

- НОМЕР_18 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_19 19.09.2019, 16:18 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 / НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_16 19.09.2019, 16:51 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_11 / НОМЕР_16 );

- НОМЕР_21 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_22 19.09.2019, 16:55 год., АДРЕСА_1 , карта НОМЕР_14 / НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_24 20.09.2019, 15:50 год., АДРЕСА_2 , карта НОМЕР_25 / НОМЕР_24 );

- НОМЕР_26 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_27 20.09.2019, 18:53 год., АДРЕСА_3 , карта НОМЕР_28 / НОМЕР_27 );

- НОМЕР_29 (послуга Банківський переказ А-Банк/ НОМЕР_30 20.09.2019, 19:17 год., АДРЕСА_4 , карта НОМЕР_31 / НОМЕР_30 );

- НОМЕР_32 (послуга Банківський переказ А-Банк 11.10.2019,

11:58 год., АДРЕСА_5 , карта НОМЕР_33 / НОМЕР_42 );

- НОМЕР_34 (послуга Банківський переказ А-Банк 11.10.2019,

12:01 год., АДРЕСА_5 , НОМЕР_33 / НОМЕР_42 );

- НОМЕР_35 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 12:32 год.,

АДРЕСА_6 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 13:29 год.,

АДРЕСА_7 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 );

- НОМЕР_39 (послуга BTCU|, 28.11.2019, 17:04 год.,

АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 )

- НОМЕР_40 (послуга BTCU| 11.12.2019, 17:22 год.,

АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_41 (послуга ІНФОРМАЦІЯ_5 11.12.2019, 19:03 год.,

АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 - з можливістю вилучення в електронному або друкованому вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Польська М.В.