Справа № 405/5925/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000219 від 02.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме договору підряду № 44/19 від 25.03.2019 та відповідно до нього актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів прихованих робіт, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, форми М-29 звітів про основні витрати у будівництві, загального журналу робіт, платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, актів прийому-передачі устаткування, договорів на придбання матеріалів, видаткових накладних на придбання матеріалів, товарно-транспортних накладних, інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єкті, або накази про призначення на посади.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000219 від 02.09.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом за фактом привласнення бюджетних коштів, що виділялись по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)».

Під час досудового розслідування встановлено, що що ІНФОРМАЦІЯ_2 25.03.2019 уклала договір підряду № 44/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого стало відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху на відрізку автодороги М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине.

В період часу з 16.04.2019 по 03.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 4 228 844 грн. в адресу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за поставлені елементи бар`єрного огородження, які в подальшому були використані при проведенні вищезазначених робіт. В свою чергу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 2 931 880, 5 грн. перераховують адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - офіційний виробник бар`єрного огородження в якості оплати за поставлені металоконструкції, маркування яких відповідає тим, що були реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але їх вартість на 26 % нижча, що призвело до незаконного завищення їх вартості на суму 1 099 499 грн.

В ході досудового розслідування було залучено фахівця будівельника для проведення перевірки відповідності фактично виконаних підрядних робіт по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху)», що зазначені у відповідних довідках про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в з врахуванням вартості будівельних матеріалів, заробітної плати та інших витрат.

За висновком спеціаліста будівельника, виконані підрядні роботи не відповідають нормам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, враховуючи вартість будівельних матеріалів та об`єми фактично проведених робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 580 020, 95 грн.

Також в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 . Під час проведення експертизи експертом було заявлено клопотання № 1253/1254/20-27 про надання в його адресу проектно-кошторисної документації по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)», розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, робочого проекту, виконавчу документацію, - загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів та обладнання, використаних в ході проведення робіт по об`єкту (видаткові, товарно-транспортні накладні), підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися під час проведення робіт по вказаному об`єкту.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме договору підряду № 44/19 від 25.03.2019 та відповідно до нього актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів прихованих робіт, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, форми М-29 звітів про основні витрати у будівництві, загального журналу робіт, платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, актів прийому-передачі устаткування, договорів на придбання матеріалів, видаткових накладних на придбання матеріалів, товарно-транспортних накладних, інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єкті, або накази про призначення на посади.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
У зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000219 від 02.09.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом за фактом привласнення бюджетних коштів, що виділялись по об`єкту «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, відновлення та влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, договір підряду № 44/19 від 25.03.2019)».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку) в копіях, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме договору підряду № 44/19 від 25.03.2019 та відповідно до нього актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів прихованих робіт, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, форми М-29 звітів про основні витрати у будівництві, загального журналу робіт, платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, актів прийому-передачі устаткування, договорів на придбання матеріалів, видаткових накладних на придбання матеріалів, товарно-транспортних накладних, інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єкті, або накази про призначення на посади.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5