Провадження № 1-кс/760/5953/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 23.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 23.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні детектива, за погодженням з прокурором, поставлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у строк, який ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.02.2020р. був продовжений до 20.08.2020р. неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Промтоварний ринок», ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім Смаків», 70В «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» та провести аналіз руху грошових коштів «за ланцюгом» по зазначеним рахункам; встановити фактичні місця перебування та допиту в рамках кримінального провадження службових осіб ТОВ «Таком-Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств із ТОВ «Промтоварний ринок» та іншими підприємствами, які мають відношення до «Промтоварного ринку»; провести допит співробітників ДПІ в яких на податковому обліку перебувають ТОВ «Промтоварний ринок», ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім 7 маків», ТОВ «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона- сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» з приводу проведення ними виїзних і документальних та камеральних перевірок зазначених підприємств в інкримінований період; встановити фактичні місця перебування та провести допити службових осіб підприємств-контрагентів, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім Смаків», ТОВ «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк»; провести одночасні допити вже допитаних осіб, в чиїх показах наявні розбіжності; оглянути речові докази (вилучених чеків та документів), провести аналітичні роботи стосовно наявної у них інформації; призначити та провести судово-економічну експертизу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промтоварний ринок» на підставі матеріалів, отриманих в ході досудового розслідування кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дій, необхідність у яких виникатиме з урахуванням результатів проведення вище перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування..

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Так, в своєму клопотанні детектив посилається на те, що закінчити досудове розслідування у строк, який ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.02.2020р. був продовжений до 20.08.2020р. неможливо, оскільки не отримано відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Промтоварний ринок», ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім Смаків», 70В «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» та не проведений аналіз руху грошових коштів «за ланцюгом» по зазначеним рахункам; не встановлено фактичні місця перебування та не допитано в рамках кримінального провадження службових осіб ТОВ «Таком-Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств із ТОВ «Промтоварний ринок» та іншими підприємствами які мають відношення до «Промтоварного ринку»; не допитано співробітників ДПІ в яких на податковому обліку перебувають ТОВ «Промтоварний ринок», ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім 7 маків», ТОВ «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона- сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк» з приводу проведення ними виїзних і документальних та камеральних перевірок зазначених підприємств в інкримінований період; не встановлено фактичні місця перебування та не проведено допиту службових осіб підприємств-контрагентів, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Безпека Бізнесу», ТОВ «Сім Смаків», ТОВ «Таком- Глорія Південь», ПП «Оделеон», ТОВ «Ніколейд», ПП «Західбуд-09», ПП «Нікаремстрой», ТОВ «Бласт ЛТД», ТОВ «Глобал автогруп», ТОВ «Іятом», ТОВ «Компанія система 4», ТОВ «Метал лайн», ТОВ «Охорона-сервіс-техно», ТОВ «Охорона-сервіс-спецмонтаж», ТОВ «Союз», ТОВ БМП «Волсбуд», ТОВ «Велксейп», ТОВ «Лімарк»; не проведені одночасні допити вже допитаних осіб, в чиїх показах наявні розбіжності; не проведені аналітичні роботи стосовно наявної у них інформації; не призначені та не проведені судово-економічні експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промтоварний ринок» на підставі матеріалів, отриманих в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, в клопотанні детектива не зазначені обґрунтовані обставини, що перешкоджали органу досудового розслідування з моменту продовження строку досудового розслідування, тобто з 17.02.2020р., здійснити вказані процесуальні дії раніше. Зазначена детективом одна із підстав неможливості закінчити досудове розслідування у строк до 20.08.2020р. діючий на території всієї України режим надзвичайної ситуації та карантин з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, не може вважатися обґрунтованою, оскільки з 29.04.2020р. Урядом запроваджено на території України адаптивний карантин та послаблено деякі протиепідемічні заходи, що б дозволяло здійснити вказані процесуальні дії.

Також в клопотанні детективом не вказано строк, необхідний для проведення або завершення наведених процесуальних дій, а відтак, детективом не зазначено у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Крім цього, клопотання мотивоване особливою складністю провадження, проте в самому клопотанні детективом не зазначено в чому саме полягає особлива складність даного кримінального провадження.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання подано без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню детективу.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 23.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути детективу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1