Справа № 585/270/21
Номер провадження 1-кс/585/95/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000099 від 14.11.2020, внесені в ЄРДР прокурором Роменської місцевої прокуратури за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, виділеними у 2020 році на роботи по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни». Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як з переможцем проведеної конкурентної процедури закупівлі UA-2020-09-28-003267-с, укладено Договір підряду № 195 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 4 215 793,34 грн. з умовою попередньої оплати в розмірі 30% від суми договору. Після початку виконання робіт по даному об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_3 30.11.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Договір підряду № 220 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 797 239,90 грн. У додатку до даного договору Зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва вказано найменування об`єкта будівництва - « ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові роботи)». Під час допиту свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 вона пояснила, що до обсягів робіт за договором № 195 від 03.11.2020, після звернення представника підрядної організації ОСОБА_5 , внесені зміни актом № 1 від 13.11.2020 та актом

№ 2 від 09.12.2020. Дані зміни були внесені на підставі виробничих нарад від 13.11.2020. 13.11.2020 проектною організацією розроблено кошторисні розрахунки на додаткові роботи на суму 821 тис. грн. та за результатами переговорної процедури 30.11.2020 укладено договір № 220 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні посилається на неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Також зазначає, що дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника в судове засідання не забезпечило, про час і місце розгляду клопотання повідомлено.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 14.11.2020 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно рапорту прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на ім`я в.о. керівника Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в ході вивчення інформації про закупівлі, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю «Реконструкція бул. Свободи та бул. Шевченка» зі строком виконання робіт до 31.12.2020, очікуваною вартістю 5426600,00 грн. В ході проведення закупівлі замовником відхилені найдешевші пропозиції деяких підприємства та визнано переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 4215793,34 грн. У зв`язку з вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_7 за письмовим запитом прокурора, 09.11.2020 розпочатий моніторинг зазначеної закупівлі. Прокурором були встановлені дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України (а.с.3).

03.11.2020 та 30.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ОСОБА_9 укладені договори підряду, відповідно до яких підрядник прийняв на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Шевченка в м. Ромни (Код ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», договорами визначені їх істотні умови, серед яких і ціна виконання робіт: 4215793 грн. 34 коп. та 797239 грн. 90 коп. (а.с.5,6).

До клопотання додано: витяг з сайту мережі Інтернет щодо проведення тендеру (а.с.4), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за проектом (а.с.7), протокол допиту свідка заступника начальника відділу інженерного забезпечення та будівництва ОСОБА_4 (а.с.8-9).

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до паперових та електронних документів з відомостями про:

?банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_2 , та інші, що існували з 01.09.2020 по час дії ухвали, даними про рух коштів по даних рахунках, за період з 01.09.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період; баланс рахунків на початок кожного місяця у період з 01.09.2020 по 01.02.2021 та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів; з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 03.11.2020 по час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін, абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами, дані про інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входили в інтернет-систему онлайн-платежів з тих ж ІР-адрес, МАС-адрес; з відомостями про платіжні картки, які ними використовувались, з відомостями про арешт коштів на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб,

?осіб, які були уповноважені на здійснення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у період з 03.11.2020 по час дії ухвали,

з можливістю ознайомлення з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1