Провадження № 1-кс/161/8130/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 10.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області 10 квітня 2020 року внесені відомості до ЄРДР №0001363 від 10.04.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з грудня 2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Волинської області ОСОБА_5 умисно вчиняються дії з невиконання судового рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.05.2010 року про стягнення з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми заборгованості за кредитом у розмірі 2 418 924, 77 грн., яке перебуває у нього на примусовому виконанні за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05 вересня 2018 року.

Так, протягом грудня 2018 року приватний виконавець ОСОБА_5 на депозитний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримав грошові кошти у розмірі 3 289 922 грн. від ОСОБА_6 як переможця електронних торгів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно предметів іпотеки приміщень, які раніше належали ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для перевірки відомостей поданих заявником та надання правової оцінки діям приватного виконавця ОСОБА_5 , для перевірки проведення платежів ОСОБА_6 в користь ОСОБА_5 виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, відкритого ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема № НОМЕР_2 .

При отриманні казаної інформації буде можливість перевірити доводи заявника та підтвердити, або ж спростувати причетність ОСОБА_5 до вчинення даного злочину.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, або ж в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та містять:

- відомості про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.12.2018 року по 30.12.2018 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1