Справа № 296/684/21
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , вчиненого з квітня по серпень 2020 року у складі групи осіб за попередньою змовою.
Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_4 спільно зі своїм братом ОСОБА_5 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ( ОСОБА_4 займає посаду генерального директора) основним напрямком діяльності підприємства є обробка деревини.
У лютому 2020 року ОСОБА_4 виїхав до Республіки Туреччина, а в квітні 2020 року дізнався, що на підприємстві відбулася пожежа, під час якої полум`ям було знищено лісову продукцію та декілька устаткувань для її обробки, також полум`я перекинулося на підприємство розташоване поряд, що належить ОСОБА_6 .
Наступного дня після пожежі до ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_8 звинувачуючи у пожежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висловлюючи вимогу відшкодування йому завданих пожежею збитків у сумі один мільйон гривень.
На початку липня 2020 року ОСОБА_4 повернувся до України, де зустрівся із чоловіком, що представився адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що у пожежі винне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно відшкодувати завдані пожежею збитки, а також, що розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі, наслідком чого може бути припинення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вказані особи порадили, що для вирішення даного питання та врятування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно зареєструвати нове підприємство та перереєструвати на нього все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому фактичним власником та керівником новоствореного підприємства і надалі буде ОСОБА_4 . При цьому, вказані особи пояснили ОСОБА_11 , що відповідно до законодавства України довіреності необхідно реєструвати не на родичів ОСОБА_7 , а на інших осіб, а саме на гр. ОСОБА_12 працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_13 .
Будучи введеним в оману та довіряючи головному бухгалтеру ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 надав вказані довіреності на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Після цього ОСОБА_14 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення, скориставшись тим, що законні власники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , перебували в Республіці Туреччина та в силу інших причин не мали змоги приїхати до України, маючи обізнаність і доступ до фінансової частини та безпосередньо до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на посаді бухгалтера даного підприємства, з метою заволодіння майном даного підприємства зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та керівником якого стала ОСОБА_14 .
У подальшому, користуючись довірою ОСОБА_12 та його необізнаністю в правоустановчих документах та у галузі права, використала його для заволодіння усім належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перереєструвавши майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Після вказаних дій ОСОБА_14 , користуючись підтримкою групи осіб на чолі з гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували фізичне захоплення території, на якій розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме звільнили всіх робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі ОСОБА_12 , якого обманом використали для перереєстрації майна), організували охорону території за адресою: АДРЕСА_1 зі складу довірених осіб, встановили відеоспостереження території.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання повних даних про факт заволодіння вказаними особами шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштами даного товариства та їх розпорядженням, орган досудового розслідування вважає за доцільне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: податкової звітності з розшифровкою контрагентів та сум проведених операцій, відомостей з реєстру податкових накладних, відомостей зі звітів 1ДФ, щодо нарахувань та виплат заробітної плати, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи, на території обслуговування яких знаходиться дане товариство, з можливістю виготовлення завірених копій таких документів.
Враховуючи те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: податкової звітності з розшифровкою контрагентів та сум проведених операцій, відомостей з реєстру податкових накладних, відомостей зі звітів 1ДФ, щодо нарахувань та виплат заробітної плати, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по дату надання інформації, а також стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 13.07.2020 по дату надання інформації, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи, на території обслуговування яких знаходиться дане товариство, з можливістю виготовлення завірених копій таких документів.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 02.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1