Справа № 709/2580/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу із

13 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме 114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 2018 році ФГ " ОСОБА_6 " на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_7 , у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_7 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_8 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 грн. за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак НОМЕР_1 (інші дві літери він не запам`ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 (інші дві літери він не запам`ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і елеватора "Нібулон", але його примірник накладних йому не віддали. У зв`язку з тим, що вагова у смт. Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_8 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак

НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам`ятав). Водій ОСОБА_9 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідною печаткою. На ваговій у смт. Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_8 по телефону запевнив, що

16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_8 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав.

17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_8 , але його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою

ФГ " ОСОБА_6 " з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За 114 т кукурудзи ФГ " ОСОБА_6 " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_8 , ні від

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

ТОВ СП "НІБУЛОН" проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:

- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_4 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_9 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_6 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_7 ), під керуванням водія ОСОБА_10 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН" (д.н.з. НОМЕР_8 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_9 ), під керуванням водія ОСОБА_11 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -

ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: договорів, угод (зберігання, купівлі, продажу, будь-якого використання або розпорядження), укладених TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з TOB СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року; бухгалтерських документів щодо оприбуткування (відображення) за бухгалтерським обліком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв`язку із його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном; документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків щодо зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, що у листопаді 2018 року надійшло на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у зв`язку з його зберіганням, купівлею, подальшою реалізацією або переміщенням чи будь-якою іншою юридичною дією з даним зерном.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада 2018 року

№ 0000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ФГ " ОСОБА_6 ", копію протоколу допиту представника потерпілого від 13 грудня 2018 року, копію клопотання ФГ " ОСОБА_6 " про проведення процесуальних дій, копію журналу про реєстрацію прибуття вантажних транспортних засобів на елеватор філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому. Додатково пояснила, що повторне зверення до слідчого судді з даним клопотанням зумовлене отриманим від потерпілого

ФГ " ОСОБА_6 " клопотанням про проведення процесуальних дій, в якому останній просив здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 цієї статті Кодексу одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 13 березня 2019 року задоволено аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час судового засідання слідчий ОСОБА_3 повідомила, що з метою виконання вказаної ухвали здійснювався виїзд до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , однак вказана юридична особа за даною адресою відсутня.

При цьому у поданому клопотанні слідчий ОСОБА_4 вкотре просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів саме за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин, на переконання слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що мають перебувати у володінні

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за зазначеною у клопотанні адресою, з огляду на фактичну відсутність цієї юридичної особи за вказаною адресою, не забезпечить досягнення дієвості кримінального провадження.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1