Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/824/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , -

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6457 463,24 грн. Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані. Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, а саме: Роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі 12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) - фактично не виконані. Завищення загальної вартості ремонтно- будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн. Підрядником вказано, що асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 у Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, директор ОСОБА_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 ) та на підтвердження даного факту на відвантажену асфальтобетонну суміш надані паспорти ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відповідності типу та марки суміші, видаткова накладна № РН-0001701 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 488 тон; видаткова накладна № РН-0001702 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 500 тон; видаткова накладна № РН- 0001703 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 484 тон; видаткова накладна № РН-0001704 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 480 тон. Перевезення асфальтобетонної суміші у м. Ромни на вул. Горького здійснювалось у листопаді 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_6 ). Послуги котка дорожнього були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 ). За дані послуги даним підприємством було виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок-фактуру № СФ-11-0720 від 07.11.2018. Машиністом котка був ОСОБА_7 , мешканець с. Требухов Броварського району, який користується абонентським номером НОМЕР_8 . Бітумна емульсія використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час ремонту дороги була закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_6 ), директором якого являється ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 . Лабораторні дослідження відремонтованого дорожнього покриття по вул. Горького в м. Ромни мали проводитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни відповідно до договору № 40 від 07.11.2018 здійснював ФОП ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 . Акти форми КБ-2в за договором № 333 від 03.11.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_4 підписані його начальником ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 . Крім того, нагляд за виконанням робіт від УЖКГ здійснював заступник начальника ОСОБА_11 , що користувався абонентським номером НОМЕР_14 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акти форми КБ-2в) підписані директором ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 . Враховуючи вищевикладене з метою встановлення фактичного місця відвантаження асфальтобетонної суміші, осіб, які залучались до ремонту автомобільної дороги в м. Ромни по вул. Горького, осіб, які організували поставку асфальтобетонної суміші, її перевезення в м. Ромни, улаштування та ущільнення, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_8 , з інформацією про зв`язок абонентських номерів: директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 НОМЕР_15 ;
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 ;
ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_17 ;
ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_18 ;
директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 НОМЕР_19 ;
машиніста котка ОСОБА_7 , НОМЕР_8 ;
директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 НОМЕР_9 ;
представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_12 ;
начальника УЖКГ ОСОБА_10 , НОМЕР_13 ;
заступника начальника УЖКГ ОСОБА_11 НОМЕР_14 ;
директора ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 , НОМЕР_2 ,
за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дана інформація відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв`язку знаходяться безпосередньо у юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_8 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити свідків кримінального правопорушення, його обставини і у подальшому буде використана як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000159 від 20.11.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок абонентів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задовольнити .
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 4 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1