Справа № 750/314/21
Провадження № 1-кс/750/171/21
У Х В А Л А

18 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000109 від 05.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей; про осіб, які приймали участь у рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю; про рух коштів по даному рахунку за періоди з 01.09.2017 по 30.10.2017 та з 01.07.2018 по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом можливого використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів товариства за власними зобов`язаннями.

В ході досудового розслідування, під час проведення звірки стану рахунків товариства за період керівництва попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який перебував на посаді з 17.10.2011 по 25.06.2019 включно, було виявлено недостачу грошових коштів.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , зазначив, що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.06.2019 року. Під час проведення звірки стану рахунків товариства за період керівництва попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який перебував на посаді з 17.10.2011 по 25.06.2019 включно, було виявлено недостачу грошових коштів, яка виразилась у використанні грошових коштів не за цільовим призначенням. У грудні 2019 року ОСОБА_7 подав цивільний позов до власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , з приводу погашення заборгованостей по договорам суборенди земельних ділянок, розташованих на території Ріпкинського району в селах Грабів, Задеріївка та Клубівка. Дані земельні ділянки належать відповідним сільським радам, які в свою чергу ОСОБА_7 орендував з 2012 року, а з кінця 2015 року передав в суборенду власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

В подальшому, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 маючи доступ до рахунків товариства, постійно здійснював відповідні оплати по майновим зобов`язанням товариства. Однак як було встановлено в 2017 та 2018 роках, він здійснював оплату за користування зазначеними земельними ділянками не від імені власника товариства ОСОБА_9 , а від свого імені. Це відображається у відповідній банківській виписці по рахунку товариства № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 по 31.07.2018, де маються три платежі на суми 18636,32 грн., 56589,39 грн. та 151698,53 грн. із зазначеним призначенням платежу оренда плата фізичних осіб ОСОБА_7 .

З наданої представником потерпілого банківської виписки по рахунку товариства № НОМЕР_2 встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.10.2017 також здійснювалось перерахування грошових коштів.

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливість їх вилучення в Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про власника (власників) рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей; про осіб, які приймали участь у рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; номери карток передплачених сервісів операторів стільникового зв`язку, що перебувають в особистому, службовому користуванні особи та інші контактні номери телефонів особи); про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю; про рух коштів по даному рахунку за періоди з 01.09.2017 по 30.10.2017 та з 01.07.2018 по 31.07.2018 із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, з можливістю вилучення даної інформації та документів слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6

Строк дії ухвали встановити до 18 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1