У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2020 Справа №607/20027/20

провадження № 1-кс/607/8417/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання сектору дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

інспектора сектору дізнання звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 03 листопада 2020 року невідома особа під приводом продажу запчастин до автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 2 850 грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено існування достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Дозвіл на доступ до інформації слід надати виключно дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , оскільки лише вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, відповідно до матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2020 року по 23:59:00 год. 05 листопада 2020 року, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1