УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0011878 від 06.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011878 від 06.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в віданні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , офіс якої розміщений за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, земельної ділянки, серія та номер 122 від 23.01.2019, внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 та довідки про вчинені нотаріальні та реєстраційні дії.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011878 від 06 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно знаючи, що на майно, яке перебувало в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накладено заборону відчуження, бажаючи незаконно збагатитися та розуміючи процедуру примусової реалізації іпотечного майна в рамках виконавчого провадження, здійснили незаконні дії з предмет іпотеки.

Предметом протиправних дій в даному випадку виступає земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0046) та земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0047), які на підставі договорів іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , були передані до Банку в заставу, як забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №15.3/СК-037.06.2 від 17.08.2006, укладеного між Банком та ОСОБА_7

11.06.2020 будучи допитаним в якості потерпілого, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 пояснив, що 17.08.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Начальника управління роздрібного бізнесу ОСОБА_10 , з однієї сторони та ОСОБА_7 було укладено Кредитний договір № 15.3/СК-037.06.2 (надалі - КД), згідно п. 1.1 якого Банк надає Позичальнику кредит на споживчі цілі у розмірі 195 000 доларів США 00 центів.

У забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та позичальником ОСОБА_7 , укладено Договір іпотеки №б/н від 09.10.2006., згідно п. 1.3 якого іпотекодавцем передано в іпотеку Банку:

- земельну ділянку заг. пл. 0,1948га кадастровий номер :04:003:0046, яка розташована на території АДРЕСА_2 . Цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Цей договір іпотеки 01.12.2006 зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в реєстрі за №1-1254.

У рамках цього договору іпотеки 01.12.2006, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , накладено заборону відчуження вищевказаного нежитлового приміщення, про що зазначено в реєстрі за №170.

Додатково у забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та майновим поручителем ОСОБА_8 укладено Договір іпотеки №б/н від 01.12.2006, згідно п. 1.3 якого іпотекодавцем передано в іпотеку Банку:

- земельну ділянку заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047, яка розташована на території АДРЕСА_2 . Цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Цей договір іпотеки 01.12.2006 зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в реєстрі за №1-1256.

У рамках цього договору іпотеки 01.12.2006, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , накладено заборону відчуження вищевказаного нежитлового приміщення, про що зазначено в реєстрі за №171.

Предмет іпотеки - земельна ділянка заг. пл. 0,1948га, кадастровий номер :04:003:0046 належить іпотекодавцеві ОСОБА_7 , на підставі:

- Державного акту про право власності на земельну ділянку Серія ЯГ №206440 від 01.11.2006, виданого на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 10 сесії 5 скликання від 19.10.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №2027.

Предмет іпотеки - земельна ділянка заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047 належить іпотекодавцеві ОСОБА_8 , на підставі:

- Державного акту про право власності на земельну ділянку Серія ЯГ №206441 від 01.11.2006, виданого на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 10 сесії 5 скликання від 19.10.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №2028.

У зв`язку з тим, що позичальник ОСОБА_7 почав ухилятися від виконання умов кредитного договору з Банком, відносно останнього на сьогоднішній день наявне рішення №2610/20183/2012 від 17.01.2013, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення заборгованості в розмірі 8 850 222,88 грн. та 3 219,00 грн. судового збору шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Під час проведення невідкладних заходів направлених на перевірку заставного майна, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що зазначені земельні ділянки вибули з заставного майна Банку, обтяження на зазначенні земельні ділянки скасовані, і на разі зазначене заставне майна було відчужено Іпотекодавцями на користь третіх осіб.

Зокрема, 28.12.2018 відносно земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0046) реєстратором ОСОБА_12 було внесено запис щодо погашення заборони обтяження та скасування іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна.

23.01.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 було зареєстровано договір дарування за №112, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , згідно якого право власності на вищевказану іпотечну земельну ділянку перейшло до ОСОБА_6 .

Також, 12.02.2019, відносно земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0047, реєстратором ОСОБА_13 , Вороньківська сільська рада, Бобровицького району, Чернігівської області було внесено запис щодо погашення заборони обтяження та скасування іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчудження нерухомого майна на підставі повідомлення за №07-11-13161/1938 від 22.03.2012р. виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 14.09.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 було зареєстровано договір купівлі-продажу за №2330, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , згідно якого право власності на вищевказану іпотечну земельну ділянку перейшло до ОСОБА_15 .

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких дій зі зняття заборони на відчуження вказаного іпотечного майна і дій з перереєстрації прав власності вищезазначеного іпотечного майна не робив, іпотекодавці з цього питання у Банк не зверталися.

Таким чином, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що вищезазначене майно: земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0046) є іпотечним майном, на яке накладено заборону щодо відчуження, та розуміючи процедуру примусової реалізації зазначеного нерухомого майна в рамках виконавчого провадження, здійснив незаконні дії з предметом іпотеки.

Аналогічні незаконні дії були вчинені з боку іншого майнового поручителя ОСОБА_8 , щодо іпотечного майна яке також перебувало в іпотеці та на яке було накладено заборону щодо відчуження, а саме: земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0047)

З вищевикладеного виходить, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як іпотекодержатель, втратив юридичне право стягнути заборгованість з гр. ОСОБА_7 за кредитним договором за рахунок реалізації майна, яке виступало забезпеченням по кредиту, а саме:

земельної ділянки заг. пл. 0,1948га кадастровий номер :04:003:0046;

земельної ділянки заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047.

Внаслідок чого як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державна частка в якому складає 99,9937%), так і Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 нанесено матеріальний збиток в розмірі 8 853 441,00 грн. (боргові зобов`язання згідно рішення суду).

З вищевикладеного виходить, що позичальник та іпотекодавець ОСОБА_7 та іпотекодавець ОСОБА_8 , своїми протиправними діями, що виразилися в незаконних діях по відчуженню заставного майна, заподіяли АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на загальну суму 8 853 441,88 грн.

Таким чином, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших не встановлених осіб вбачаються незаконні дії із заставленим майном, порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Крім того 21.05.2020 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи в якій експерту поставлені такі запитання:

- чи виконано підпис в наданих на експертизу Договорі дарування, земельної (кадастровий номер ділянки :04:003:0046) №122 від 23.01.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 у графі «Дарувальник» - ОСОБА_7 чи іншою особою?

- чи виконано підпис в наданих на експертизу Договорі дарування, земельної (кадастровий номер ділянки :04:003:0046) №122 від 23.01.2019, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 у графі «Обдарований» - ОСОБА_6 чи іншою особою?

Згідно Наказу №53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» п. 3.5. - коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень).

З огляду на вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей та оригіналів документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема вивчення відомостей нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , 23.01.2019 договору дарування №122, земельної (кадастровий номер ділянки :04:003:0046). та отриманні інших відомостей, а також отриманні копій аркушів реєстраційної книги, щодо вчинення зазначених правочинів.

Виходячи з викладеного, ІНФОРМАЦІЯ_6 21.05.2020 в порядку ст. 93 КПК України на адресу офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 направлено запит про надання органу досудового розслідування документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, земельної ділянки, серія та номер 122 від 23.01.2019 та внесення відповідних відомостей до Реєстру речових прав (індексний номер рішення №45172300), із копіями аркушу/аркушів реєстраційної книги, щодо всіх вищевказаних правочинів.

Відповідно до статті 40 Кримінального процесуального кодексу України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Також, згідно ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Всупереч вказаному, на законну вимогу слідчого від 21.05.2020, приватним нотаріусом ОСОБА_5 було направлено повідомлення про надання зазначених в запиті документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин правопорушення незаконне відчуження земельних ділянок, осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться про вчинення зазначених нотаріальних дій, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий на судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011878 від 06 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають в віданні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розміщений за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, земельної ділянки, серія та номер 122 від 23.01.2019, внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 та довідки про вчинені нотаріальні та реєстраційні дії. Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя