Справа № 466/8287/20
У Х В А Л А
про накладення арешту

«23» жовтня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 від 12 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2020 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 від 12 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.05.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області з СУ ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, за фактом шахрайства при визначенні та виплаті грошової компенсації гр. ОСОБА_5 за належне йому для отримання житлового приміщення.

12.05.2020 за вказаним фактом СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 12.05.2020 було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в процесі досудового розслідування встановлено, що рішенням заступника Міністра оборони України від 25.01.2019 №363/з/2 затверджено попередній розрахунок коштів для виплати військовослужбовцям грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення (далі грошова компенсація). Згідно з вказаного розрахунку, для виплати грошової компенсації військовослужбовцям, які перебувають на квартирному обліку в межах відповідальності квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова (далі - КЕВ м. Львова), виділено кошти в розмірі 5300000,00 гривень. Спільними рішеннями начальників гарнізонів від 07.02.2019 вищенаведені кошти було розподілено на Львівський гарнізон. 19.02.2019 року підполковник запасу ОСОБА_5 звернувся до КЕВ м. Львова із заявою про надання згоди на отримання грошової компенсації. На момент прийняття рішення щодо виплати грошової компенсації ОСОБА_5 перебував на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому ОСОБА_5 подав комплект документів для отримання компенсації, які визначені п. 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошові компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №728. Пізніше, житлова комісія Львівського ОВК на засіданні розглянула документи ОСОБА_5 та прийняла рішення про надання грошової компенсації (протокол від 28.03.2019 №4) та погодила виплатити ОСОБА_5 в розмірі 3165745,63 гривень.

Однак, гр. ОСОБА_5 , маючи на меті отримати грошову компенсацію, не надав до КЕВ м. Львова інформацію про те, що його дочка ОСОБА_6 була позбавлена батьківських прав відносно своїх дітей.

Зокрема, відповідно до листа Шевченківської районної адміністрації Олег, 2007 р.н. Максим, 2003 р.н. Микола, 2009 р.н. тимчасово проживали в Родинному домі "Покрова" за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 175; ОСОБА_7 , 2004 р.н., та ОСОБА_8 , 2010 р.н. тимчасово проживали у закладі Благодійного фонду "Благодійний центр "Кленовий лист" за адресою: Львівська область, Радехівський район, с. Стоянів, вул. Торф`яна, 9.

В подальшому, житлова комісія Львівського ОВК на засіданні розглянула надані документи громадянина ОСОБА_5 та прийняла рішення про надання грошової компенсації на склад сім`ї 10 осіб. Протокол засідання житлової комісії був затверджений наказом військового комісара Львівського ОВК від 05.04.2019 №135.

Житлова комісія Львівського гарнізону своїм рішенням також погодила виплату грошової компенсації ОСОБА_5 (протокол від 01.04.2019 №2) в розмірі 3165745,63 грн..

На підставі рішень житлових комісій КЕВ м. Львова розробила Список осіб, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення у Львівському гарнізоні від 28.03.2019, та розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення від 28.03.2019, які, надалі, були направлені до ГКЕУ ЗСУ для узагальнення та внесення на розгляд Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей

жилими приміщеннями (далі - Комісія з контролю).

За результатами розгляду Списків, Комісія з контролю погодила виплату грошової компенсації ОСОБА_5 . Рішення Комісії з контролю було оформлене протоколом засідання від 23.04.2019 № 103.

08.05.2019 кошти надійшли на відкритий ОСОБА_5 поточний рахунок у АТ "Ощадбанк".

Відповідно до протоколу № 7 засідання житлової Львівського ОВК від 21.06.2019, ОСОБА_5 та членів його сім`ї було знято з обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Опитані, в ході перевірки, начальник та інспектор житлової групи КЕВ м. Львова працівники ЗСУ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , кожен окремо у своїх поясненнях зазначили, що на момент прийняття рішення про виплату грошової компенсації та виплати компенсації громадянину ОСОБА_5 , в КЕВ м. Львова інформації про те, що 5 (п`ятеро) внуків ( ОСОБА_11 2009 р.н., ОСОБА_12 - 2003 р.н., ОСОБА_13 - 2007 р.н., ОСОБА_8 - 2010 р.н., ОСОБА_7 2004 р.н.) перебувають під опікою інших людей і фактично не являються членами сім`ї ОСОБА_5 , не було, а сам ОСОБА_5 такої інформації не надавав.

Громадянин ОСОБА_5 надавати будь-які пояснення відмовився,посилаючись на стан свого здоров`я.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримав на розрахунковий рахунок усю грошову компенсацію в сумі 3 165 745,63 гривень на придбання йому та членам сім`ї житла з розрахунку по 313 409,32 гривень на одного члена сім`ї. Однак, ці гроші до дітей, позбавлених батьківського піклування не дійшли з тієї причини, що грошові кошти були зняті з рахунку в банку ОСОБА_14 спільно зі старшою сестрою ОСОБА_7 і ОСОБА_15 ( АДРЕСА_1 ) та її чоловіком ОСОБА_16 .

Окрім цього, ОСОБА_17 і ОСОБА_18 за рахунок цих коштів придбали майнові права на дві трьох кімнатні квартири в м. Винники у ТзОВ «Будівельно-Інвестиційна компанія «Рубікон Груп» (79019, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Липинського, буд. 36).

Згідно з попереднього договору купівлі-продажу квартири №ННО465510, укладеного між «Будівельно-Інвестиційною Компанією «Рубікон Груп» (Сторона-1) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сторона-2). Предметом договору є продаж Стороною-1 Стороні-2 (3) кімнатної квартири АДРЕСА_2 .

Також згідно з попереднього договору купівлі-продажу квартири №ННО465697, укладеного між «Будівельно-Інвестиційною Компанією «Рубікон Груп» (Сторона-1) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Сторона-2). Предметом договору є продаж Стороною-1 Стороні-2 (3) кімнатної квартири АДРЕСА_3 .

04.09.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова (справа №466/257/20) скасовані заходи забезпечення позову, що буди накладені ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 17 січня 2020 року, зазначені в абзаці першому резолютивної частини ухвали, а саме накладення арешту на квартиру, що належить ОСОБА_5 на підставі попереднього договору купівлі - продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстрованого в реєстрі за №989 з товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Рубікон - Груп» та заборонити вчиняти будь - які дії приватним, державним нотаріусам, а також відповідним державним реєстраторам, що стосуються цієї квартири, та посвідчувати основний договір купівлі - продажу ОСОБА_5 , в результаті якого ОСОБА_5 набуде право власності на квартиру на АДРЕСА_4 , згідно з додатку №3.

Враховуючи вищенаведене та те, що дані квартири були придбані за кошти набуті ОСОБА_5 в результаті надання до органів квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова неправдивої інформації, маючи на меті отримати грошову компенсацію, а саме: не надав до КЕВ м. Львова інформацію про те, що його дочка ОСОБА_6 була позбавлена батьківських прав відносно своїх дітей, з`явилася необхідність звернутися до суду із клопотанням на накладення арешту на квартиру АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про місце, час та дату розгляду клопотання. Однак, у матеріалах справи міститься заява слідчого ОСОБА_3 , з якої вбачається, що вона підтримує клопотання про арешт майна та просить розглянути останнє у її відсутності.

Згідно з ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження № 0001363 від 12 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та запобігання відчуження вищевказаного нерухомого майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1