Справа №155/1149/20
Провадження №1-кс/155/109/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 20 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 18.08.2020 по 20.08.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, проте в своєму клопотанні до суду просили розгляд клопотання проводити без їх участі, подане клопотання підтримали з підстав у ньому наведених.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року підрозділом дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.08.2020 близько 18:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , знайшов в мережі Інтернет на сайті «ОLX» оголошення щодо продажу трактора та здійснив замовлення цього товару. 19.08.2020, перебуваючи в м. Броди Львівської області, в обідню пору доби ОСОБА_5 оплатив завдаток за замовлений товар, шляхом пересилання через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Даний трактор мав бути доставлений ОСОБА_5 о 18:00 год. 19.08.2020, проте товар не надійшов, кошти продавець не повернув, зв`язку з продавцем та водієм, який транспортував трактор немає. Загальна сума завданих збитків кримінальним правопорушенням становить 43935 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», те, що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб та місця зняття коштів, доведена необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому, дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати (забезпечити) дізнавачам у кримінальному провадженні старшому інспектору сектору дізнання Горохівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 18.08.2020 по 20.08.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місця проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 11 вересня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1