печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001857 від 03.12.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст .209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності створених для прикриття незаконної діяльності, що полягає в штучному формуванні податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, всупереч інтересам служби уклали 17.09.2019 договір поставки № 53-129-01-19-01958 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є поставка координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 за ціною 11 488 334, 40 грн., яка вища від ринкової, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Аналізом ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що документальне оформлення придбання зазначеного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (м. Бровари) та має ознаки «фіктивності».

При дослідженні подальшого ланцюгу постачання даного обладнання з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) оформило придбання зазначеного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якого відсутній факт придбання даного обладнання.

Крім того аналізом ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що на митну територію України вимірювальну машину HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 ввезло Українсько-Американське ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). В подальшому з метою документального відображення реалізації даного обладнання Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 3 981 516 грн., при цьому подальший рух продажу даного обладнання відображається по ланцюгу суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), подальша реалізація відсутня.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001857 від 03.12.2019 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст .209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до господарських документів та митних декларацій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 та прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні Українсько-Амеріканського ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- фінансово-господарських документів (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції Українсько-Американського ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з наступними суб`єктами господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та будь-якими іншими суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання/реалізації, навчання персоналу, монтажу та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_10 ;

- оборотно - сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам де відображено розрахунки у всіх договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з фізичними особами та юридичними особами, предметом яких є придбання/реалізація, навчання персоналу, монтаж та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n GLOB002055IA та відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n GLOB002055IA, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1