Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3994/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 25-26.10.2020 року обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER, державний номер НОМЕР_1 , майно, а саме: 1) добровільно видані ОСОБА_5 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248019: мобільний телефон iPhonе 6s, (пін код НОМЕР_2 ) IMEI: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; грошові кошти на загальну суму 16406 грн. такими номіналами: 5 грн. - ЮЗ5561397, 5 грн. - ЮД1816084, 10 грн. - СЗ8296697, 20 грн. - ЮА4569480, 50 грн. - СН1051037, 50 грн. - УЄ3972730, 100 грн. - УИ9246711, 100 грн. - СД7673846, 200 грн. - ХИ2167385, 200 грн. - СД5475871, 200 грн. - ТЄ9019369, 200 грн. - УС8426135, 500 грн. - БВ5189565, 500 грн. - ХД4852304, 1000 грн. - АИ4331720, 1000 грн. - АГ4285542, 10 грн. - ЮД5803938, 100 грн. - УА1423615, 200 грн. - СИ2741120, 200 грн. - ТЗ5356026, 200 грн. - СЖ2725873, 200 грн. - ХЕ5448095, 200 грн. - УР6545041, 200 грн. - ЕЕ4676586, 200 грн. - УИ6322290, 200 грн. - КЄ2881513, 200 грн. - ЕЕ4676586, 200 грн. - ХЗ5139128, 200 грн. - КБ0587366, 200 грн. - КЖ8271651, 200 грн. - СЛ8912673, 200 грн. - СД1427826, 500 грн. - УА1615872, 500 грн. - БА7949106, 500 грн. - ЦА0597504, 500 грн. - СИ2481817, 500 грн. - ХО8609154, 500 грн. - АЕ6176586, 500 грн. - ХЗ5906909, 500 грн. - ЗД2408612, 500 грн. - ФД1447914, 500 грн. - АА1436016, 500 грн. - СД5839375, 500 грн. - УД4405252, 500 грн. - СЗ1937640, 500 грн. - ЗД3323181, 500 грн. - ЗИ6077731, 500 грн. - МВ7221134, 1 грн. - ТЖ3765307, 5 грн. - ЮЗ9224200, 10 грн. - ЦЄ13302415, 10 грн. - ХА3793838, 10 грн. - ЮВ1625947, 10 грн. - ЦА8418030, 10 грн. - ЮГ1776328, 10 грн. - ЦБ3460702, 20 грн. - СЄ7980100, 20 грн. - ТЕ6849061, 50 грн. - СТ2123697, 50 грн. - АА3626483, 50 грн. - СТ7323045, 100 грн. - СБ8364470, 100 грн. - УС1966459, 100 грн. - УШ3637903, 100 грн. - УН0827156, 100 грн. - СЗ4846010, 100 грн. - СБ3691942, 100 грн. - УП6321992, 100 грн. - МЛ6512730, 100 грн. - МД5089488, 200 грн. - УС4560861; 2) добровільно видані ОСОБА_6 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248018: мобільний телефон марки NEFOOS, моделі 7021А, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; грошові кошти на загальну суму 364 грн. такими номіналами: 200 грн. - ПГ5977217, 100 грн. - УЧ5635064, 2 грн. - ТЖ1275159, 2 грн. - СЗ8723450, 50 грн. - СК6126216, 5 грн. - ЮЕ1853785, 5 грн. - ЮВ2660193; 3) добровільно видані ОСОБА_7 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248017: картонний папірець з вказівкою необхідних кандидатів та партій для здійснення голосування; папірець із зазначенням ОСОБА_7 , з вказівкою адреси виборчої дільниці та адреси проживання вказаного громадянина; грошові кошти на загальну суму 1800 грн., купюрами номіналом по 200 грн., серії та номер: КЄ5426936, ТЗ4865648, ТИ4678455, КМ1016829, ТБ4054940, ПИ7453615, ВД9728365, ХЖ2469242, СК7242143; 4) добровільно видані ОСОБА_8 та поміщені до спец. пакету SUD1108724: мобільний телефон марки NEFOOS, моделі ТР703А, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; кредитна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; картка для виплат «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_12 ; грошові кошти на загальну суму 489 грн., купюри номіналом: 200 грн. - СЗ3974687; 200 грн. - ТД7770178, 50 грн. - СК8693882, 20 грн. - ЮГ6852813, 10 грн. - ЮЕ6782675, 5 грн. - УГ452112, 1 грн. - УК5126957, 1 грн. - ТА0530055, 1 грн. - УА5862415, 1 грн. - СЄ9578347; 5) добровільно видані ОСОБА_10 та поміщені до спец. пакету SUD1108724: мобільний телефон марки ZTE, моделі Blabe А7 2020, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ; грошові кошти на загальну суму 400 грн., купюри номіналом 200 грн.: ТИ3220731, УГ6670944; 6) добровільно видані ОСОБА_11 та поміщені до спец. пакету SUD1108742: мобільний телефон марки Stell, моделі C552, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 ; грошові кошти на загальну суму 150 грн., номіналом: 100 гр. - АГ0976898, 20 грн. - ТВ2808514, 10 грн. - ЮЕ0068127, 5 грн. - ЮБ9132039, 5 грн. - СГ7820190, 10 грн. - ЦЕ0374572; картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; 7) добровільно видані ОСОБА_12 та поміщені до спец. пакету SUD1108725: мобільний телефон марки ZTE, моделі Blabe LB, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; картка для виплат «Альфа Банк» видана на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_24 ; грошові кошти на загальну суму 307 грн., номіналом: 200 гр. - ЕД1483251, 100 грн. - АЄ8074081, 5 грн. - ЮЖ4066124, 1 грн. - РП0984949, 1 грн. - РВ8971307; 8) добровільно видані ОСОБА_14 та поміщені до спец. пакету SUD1108726: мобільний телефон марки SIGMA, моделі Х-Style 31 Power, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; грошові кошти на загальну суму 15 грн., номіналом: 10 гр. - ЮЗ4011856, 5 грн. - УД2120772; 9) добровільно видані ОСОБА_15 та поміщені до спец. пакету SUD1108727: мобільний телефон марки CUBOT, моделі R9, IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ; грошові кошти на загальну суму 202 грн., номіналом: 200 грн. - ХА3752420, 2 грн. - ТЗ2475755; 10) добровільно видані ОСОБА_16 та поміщені до спец. пакету SUD1108728: мобільний телефон марки iPhonе, моделі ХS max, IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; грошові кошти на загальну суму 45 грн., номіналом: 20 гр. - ЧБ5086614, 10 грн. - ЮЖ9442745, 10 грн. - ЮВ1559486; 5 доларів США - MD850304851A; 11) добровільно видані ОСОБА_17 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151297: мобільний телефон марки iPhonе, моделі 11, IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_37 ; грошові кошти на загальну суму 177 грн., номіналом: 100 гр. - УХ7861192, 50 грн. - УЄ1092688, 20 грн. - ЧГ4701697, 5 грн. - УК1619832, 1 грн. - СД6918965, 1 грн. -МД1433885; id-картка - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (виданий від 08.10.2019 року органом №4811); картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_18 ; 12) добровільно видані ОСОБА_19 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151298: мобільний телефон марки Samsung Galaxy J5, моделі SM-J500Н, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_40 ; грошові кошти купюрою номіналом 200 грн. - ПЗ3717708; картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_41 ; 13) добровільно видані ОСОБА_20 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151316: мобільний телефон марки Redmi 8, IMEI 1: НОМЕР_42 , IMEI 2: НОМЕР_43 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 ; грошові кошти на загальну суму 341 грн., номіналом: 100 гр. - УР3114335, 50 грн. - УЗ9792742, 50 грн. - АБ0079416, 50 грн. - УЗ8646383, 20 грн. - ТЕ3340114, 20 грн. - ЮБ1918246, 10 грн. - ХЕ6164642, 10 грн. - ЮЗ6756791, 10 грн. - ЮЗ9746709, 10 грн. - ЦЕ5527551, 5 грн. - УК1947172, 5 грн. - ЮГ3440929, 1 грн. - ТЕ2264301; картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ; 14) добровільно видані ОСОБА_21 та поміщені до спец. пакету ЕХР0267343: мобільний телефон марки Samsung Galaxy J5, моделі SM-J500Н, IMEI 1: НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; грошові кошти на загальну суму 620 грн., номіналом: 200 гр. - ЕГ3760085, 100 грн. - УЕ7447926, 50 грн. - АБ7851381; 50 грн. - СК1505167, 50 грн. - КЄ8349476, 50 грн. - УП2907797, 20 грн. - ТА3659353, 20 грн. - ТЄ0419865, 20 грн. - ТА9781110, 20 грн. - ТК9102824, 20 грн. - ЮГ2418164, 20 грн. - ЮБ2043191; картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; 15) добровільно видані ОСОБА_22 та поміщені до спец. пакету ЕХР0267342: мобільний телефон марки ОРРО 12, моделі CРН 2083, IMEI 1: НОМЕР_51 , IMEI 2: НОМЕР_52 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_53 ; грошові кошти на загальну суму 822 грн., номіналом: 200 гр. - ТЕ1389783, 200 грн. - СЗ6937803, 200 грн. - ПЗ9912987, 200 грн. - ПЄ6584466, 10 грн. - ЮЖ7577027, 5 грн. - УЄ8569947, 2 грн. - СА9899138, 2 грн. - ПБ7609489, 2 грн. - СВ0003087, 1 грн. - УН2760672; банківська картка «МОНОБАНК» № НОМЕР_54 ; банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_55 ; 16) добровільно видані ОСОБА_23 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248016: мобільний телефон марки iPhonе, моделі 10, IMEI 1: НОМЕР_56 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_57 ; грошові кошти на загальну суму 900 грн., номіналом: 200 гр. - КА9157360, 200 грн. - ХБ2567928, 200 грн. - ТВ5734040, 200 грн. - ТЕ9125793, 100 грн. - УЛ4620201; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_58 ; банківська картка «УкрСиббанк» № НОМЕР_59 ; 17) добровільно видані ОСОБА_24 та поміщені до файл-пакету №1: мобільний телефон марки iPhonе, моделі XS max, IMEI 1: НОМЕР_60 ; IMEI 2: НОМЕР_61 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_62 ; грошові кошти на загальну суму 601 грн., номіналом: 200 гр. - ЕШ1040508, 200 грн. - СЗ9714830, 200 грн. - ТЖ7311278, 1 грн. - УР 0576090, 100 грн. - УЛ4620201; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_63 ; банківська картка «Santander» № НОМЕР_64 ; 18) добровільно видані ОСОБА_25 та поміщені до файл-пакету №2: мобільний телефон марки iPhonе, моделі 7, IMEI 1: НОМЕР_65 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_66 ; грошові кошти на загальну суму 967 грн., номіналом: 200 грн. - УИ8471867, 200 грн. - ХА9866893, 200 грн. - КД4235809, 200 грн. - КД8725243, 100 грн. - ТА7882826; 20 грн. - ТЄ2153779, 10 грн. - ЮЖ6120687, 10 грн. - ЮЗ6325196, 10 грн. - ЦЗ4670564, 10 грн. - ЦЗ5501453, 5 грн. - ЮБ5161868, 2 грн. - СД9274409; банківська картка «МОНОБАНК» № НОМЕР_67 ; 19) добровільно видані ОСОБА_26 та поміщені до файл-пакету №3: мобільний телефон марки BQ, моделі STEP Xl+, IMEI 1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_70 ; грошові кошти на загальну суму 1155 грн., номіналом: 200 грн. - КБ5499143, 200 грн. - УИ6459561, 200 грн. - ТИ4556530, 200 грн. - ХЕ3878722, 200 грн. - СЄ7296300; 100 грн. -МБ6520305, 20 грн. - ЧВ1186658, 20 грн. - ЧД3361606, 5 грн. - ЮЖ5711321, 5 грн. - УЄ7438686, 5 грн. - УЄ0350753; 20) добровільно видані ОСОБА_27 та поміщені до файл-пакету №4: мобільний телефон марки Nokia, моделі RM 1133, IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; грошові кошти на загальну суму 159 грн., номіналом: 100 грн. - УТ9021245, 20 грн. - ТБ5244761, 10 грн. - ЮД8010954, 10 грн. - ХГ5049000, 5 грн. - ЮЄ6989263, 5 грн. - ЮЗ0943277, 5 грн. - ТГ7644762, 2 грн. - СВ1993814, 1 грн. - ТЗ3965146, 1 грн. - ГА1544226; папірець на ім`я ОСОБА_27 , із вказанням адреси голосування: АДРЕСА_1 , адреса проживання АДРЕСА_2 ; 21) добровільно видані ОСОБА_28 та поміщені до файл-пакету №5: мобільний телефон марки ZTE, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_75 та сім-картою оператора мобільного зв`язку у вимкненому стані; грошові кошти на загальну суму 452 грн., номіналом: 200 грн. - КД9220668, 200 грн. - ВШ0916533, 50 грн. - СН68226663, 10 грн. - ЮВ8029169, 2 грн. - ТЗ6201107.
В обґрунтування клопотання вказав, що перелічені речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000305, тому накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, проведення додаткових оглядів та експертних досліджень.
В судовому засіданні 23.11.2020 року слідчий ОСОБА_29 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_30 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не має доказового значення у кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_11 проти задоволення клопотання заперечувала.
Представник власника майна ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_31 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що під час проведення обшуку були порушені права власника.
Інші власники, будучи належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000305 від 22.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 160 КК України, за фактом протиправної діяльності громадянина України, який пропонує надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права, а саме голосування за окремого кандидата на місцевих виборах.
Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запланував збір громадян Миколаївської області у кількості близько п`ятдесяти осіб з метою фальсифікації результатів виборів, які відбулися 25.10.2020 року, шляхом надання неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США кожному з виборців за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ними свого виборчого права, а саме голосування за окремого кандидата на виборах. Окрім зазначеного, вказаною особою було заплановано здійснити 24-25.10.2020 року організований вивіз автотранспортом заінтересованих громадян (виборців) з меж Миколаївської області до Київської області для реалізації ними виборчого права за кандидата (- тів), визначеного ОСОБА_33 .
Водночас, відповідно до наданих свідком ОСОБА_34 показів, до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа на ім`я ОСОБА_35 , який запропонував свідку неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США за вчинення наступних дій, а саме виїзду до Київської області для реалізації свого виборчого права за визначеного ним кандидата. Також, особа на ім`я ОСОБА_35 зазначила про необхідність надання сканованої копії паспорту та ідентифікаційного коду в електронному варіанті для зміни місця проведення голосування. Збір осіб, які погодились на протиправні пропозиції причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, попередньо було заплановано 24.10.2020 року о 23 год. 00 хв. біля супермаркету «АТБ», що розташований у мікрорайоні Північний в м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 91/1, де останніх чекав автотранспорт, який повинен був доставити їх до виборчої дільниці для голосування за певного кандидата. Окрім цього, до кримінального правопорушення, відповідно до показів свідка, може бути причетна особа на ім`я ОСОБА_36 .
В ході досудового розслідування за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час тривають, було встановлено осіб, які пропонували неправомірну вигоду виборцям за реалізацію права голосу за певного кандидата та можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також транспорт, на якому виборців повинні були доставити до виборчої дільниці.
В період 25-26.10.2020 року слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області та Оболонського УП ГУНП у м. Києві проведено санкціоновані обшуки транспортних засобів, на яких рухались виборці до м. Києва, які погодились реалізувати своє виборче право за конкретного кандидата та отримання за вчинення таких дій неправомірної вигоди, а також транспортних засобів, якими користувались причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, в ході чого було вилучено мобільні телефони та грошові кошти.
Також, було допитано 35 осіб, з яких 24 особи надали правдиві покази щодо реалізації свого виборчого права за конкретного кандидата та отримання за вчинення таких дій неправомірної вигоди. У відповідності до показів свідків та наявних матеріалів кримінального правопорушення, виборці повинні були проголосувати з виборів голови за №16 ОСОБА_37 , з виборів депутатів с/р №5 «опозиційна платформа за життя», виборів до обл. ради №14 «опозиційна платформа за життя», виборів районної ради №2 «опозиційна платформа за життя». Водночас, сума коштів переданих за обрання певного кандидата фігурантами обиралась на власний розсуд, а саме від 300 грн. до 1000 грн.
25-26.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER, державний номер НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні речі, документи, грошові кошти, які постановою слідчого від 26.10.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000305.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку вищевказаного транспортного засобу мобільні телефони, грошові кошти та чорнові записи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.
В частині накладення арешту на кредитну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; картку для виплат «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_12 ; карту для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; картку для виплат «Альфа Банк» видана на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_24 ; id-картку - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (виданий від 08.10.2019 року органом №4811); картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_18 ; картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_41 ; картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ; картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; банківську картку «МОНОБАНК» № НОМЕР_54 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_55 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_58 ; банківську картку «УкрСиббанк» № НОМЕР_59 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_63 ; банківську картку «Santander» № НОМЕР_64 ; банківську картку «МОНОБАНК» № НОМЕР_67 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000305.
Посилання адвоката ОСОБА_31 на порушення прав власника під час проведення обшуку слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку, обшук проведено на законних підставах, будь-які зауваження у ньому відсутні.
Щодо долучених адвокатом ОСОБА_30 звітів щодо витрат грошових коштів, слід зазначити, що джерела походження вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів підлягають встановленню в ході проведення досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 25-26.10.2020 року обшуку автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER, державний номер НОМЕР_1 , майно, а саме:
1) добровільно видані ОСОБА_5 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248019:
- мобільний телефон iPhonе 6s, (пін код НОМЕР_2 ) IMEI: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;
- грошові кошти на загальну суму 16406 грн. такими номіналами: 5 грн. - ЮЗ5561397, 5 грн. - ЮД1816084, 10 грн. - СЗ8296697, 20 грн. - ЮА4569480, 50 грн. - СН1051037, 50 грн. - УЄ3972730, 100 грн. - УИ9246711, 100 грн. - СД7673846, 200 грн. - ХИ2167385, 200 грн. - СД5475871, 200 грн. - ТЄ9019369, 200 грн. - УС8426135, 500 грн. - БВ5189565, 500 грн. - ХД4852304, 1000 грн. - АИ4331720, 1000 грн. - АГ4285542, 10 грн. - ЮД5803938, 100 грн. - УА1423615, 200 грн. - СИ2741120, 200 грн. - ТЗ5356026, 200 грн. - СЖ2725873, 200 грн. - ХЕ5448095, 200 грн. - УР6545041, 200 грн. - ЕЕ4676586, 200 грн. - УИ6322290, 200 грн. - КЄ2881513, 200 грн. - ЕЕ4676586, 200 грн. - ХЗ5139128, 200 грн. - КБ0587366, 200 грн. - КЖ8271651, 200 грн. - СЛ8912673, 200 грн. - СД1427826, 500 грн. - УА1615872, 500 грн. - БА7949106, 500 грн. - ЦА0597504, 500 грн. - СИ2481817, 500 грн. - ХО8609154, 500 грн. - АЕ6176586, 500 грн. - ХЗ5906909, 500 грн. - ЗД2408612, 500 грн. - ФД1447914, 500 грн. - АА1436016, 500 грн. - СД5839375, 500 грн. - УД4405252, 500 грн. - СЗ1937640, 500 грн. - ЗД3323181, 500 грн. - ЗИ6077731, 500 грн. - МВ7221134, 1 грн. - ТЖ3765307, 5 грн. - ЮЗ9224200, 10 грн. - ЦЄ13302415, 10 грн. - ХА3793838, 10 грн. - ЮВ1625947, 10 грн. - ЦА8418030, 10 грн. - ЮГ1776328, 10 грн. - ЦБ3460702, 20 грн. - СЄ7980100, 20 грн. - ТЕ6849061, 50 грн. - СТ2123697, 50 грн. - АА3626483, 50 грн. - СТ7323045, 100 грн. - СБ8364470, 100 грн. - УС1966459, 100 грн. - УШ3637903, 100 грн. - УН0827156, 100 грн. - СЗ4846010, 100 грн. - СБ3691942, 100 грн. - УП6321992, 100 грн. - МЛ6512730, 100 грн. - МД5089488, 200 грн. - УС4560861;
2) добровільно видані ОСОБА_6 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248018:
- мобільний телефон марки NEFOOS, моделі 7021А, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 ;
- грошові кошти на загальну суму 364 грн. такими номіналами: 200 грн. - ПГ5977217, 100 грн. - УЧ5635064, 2 грн. - ТЖ1275159, 2 грн. - СЗ8723450, 50 грн. - СК6126216, 5 грн. - ЮЕ1853785, 5 грн. - ЮВ2660193;
3) добровільно видані ОСОБА_7 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248017:
- картонний папірець з вказівкою необхідних кандидатів та партій для здійснення голосування;
- папірець із зазначенням ОСОБА_7 , з вказівкою адреси виборчої дільниці та адреси проживання вказаного громадянина;
- грошові кошти на загальну суму 1800 грн., купюрами номіналом по 200 грн., серії та номер: КЄ5426936, ТЗ4865648, ТИ4678455, КМ1016829, ТБ4054940, ПИ7453615, ВД9728365, ХЖ2469242, СК7242143;
4) добровільно видані ОСОБА_8 та поміщені до спец. пакету SUD1108724:
- мобільний телефон марки NEFOOS, моделі ТР703А, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;
- грошові кошти на загальну суму 489 грн., купюри номіналом: 200 грн. - СЗ3974687; 200 грн. - ТД7770178, 50 грн. - СК8693882, 20 грн. - ЮГ6852813, 10 грн. - ЮЕ6782675, 5 грн. - УГ452112, 1 грн. - УК5126957, 1 грн. - ТА0530055, 1 грн. - УА5862415, 1 грн. - СЄ9578347;
5) добровільно видані ОСОБА_10 та поміщені до спец. пакету SUD1108724:
- мобільний телефон марки ZTE, моделі Blabe А7 2020, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;
- грошові кошти на загальну суму 400 грн., купюри номіналом 200 грн.: ТИ3220731, УГ6670944;
6) добровільно видані ОСОБА_11 та поміщені до спец. пакету SUD1108742:
- мобільний телефон марки Stell, моделі C552, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 ;
- грошові кошти на загальну суму 150 грн., номіналом: 100 гр. - АГ0976898, 20 грн. - ТВ2808514, 10 грн. - ЮЕ0068127, 5 грн. - ЮБ9132039, 5 грн. - СГ7820190, 10 грн. - ЦЕ0374572;
7) добровільно видані ОСОБА_12 та поміщені до спец. пакету SUD1108725:
- мобільний телефон марки ZTE, моделі Blabe LB, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- грошові кошти на загальну суму 307 грн., номіналом: 200 гр. - ЕД1483251, 100 грн. - АЄ8074081, 5 грн. - ЮЖ4066124, 1 грн. - РП0984949, 1 грн. - РВ8971307;
8) добровільно видані ОСОБА_14 та поміщені до спец. пакету SUD1108726:
- мобільний телефон марки SIGMA, моделі Х-Style 31 Power, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_27 ;
- грошові кошти на загальну суму 15 грн., номіналом: 10 гр. - ЮЗ4011856, 5 грн. - УД2120772;
9) добровільно видані ОСОБА_15 та поміщені до спец. пакету SUD1108727:
- мобільний телефон марки CUBOT, моделі R9, IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_30 ;
- грошові кошти на загальну суму 202 грн., номіналом: 200 грн. - ХА3752420, 2 грн. - ТЗ2475755;
10) добровільно видані ОСОБА_16 та поміщені до спец. пакету SUD1108728:
- мобільний телефон марки iPhonе, моделі ХS max, IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- грошові кошти на загальну суму 45 грн., номіналом: 20 гр. - ЧБ5086614, 10 грн. - ЮЖ9442745, 10 грн. - ЮВ1559486; 5 доларів США - MD850304851A;
11) добровільно видані ОСОБА_17 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151297:
- мобільний телефон марки iPhonе, моделі 11, IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_37 ;
- грошові кошти на загальну суму 177 грн., номіналом: 100 гр. - УХ7861192, 50 грн. - УЄ1092688, 20 грн. - ЧГ4701697, 5 грн. - УК1619832, 1 грн. - СД6918965, 1 грн. -МД1433885;
12) добровільно видані ОСОБА_19 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151298:
- мобільний телефон марки Samsung Galaxy J5, моделі SM-J500Н, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_40 ;
- грошові кошти купюрою номіналом 200 грн. - ПЗ3717708;
13) добровільно видані ОСОБА_20 та поміщені до спец. пакету ЕХР0151316:
- мобільний телефон марки Redmi 8, IMEI 1: НОМЕР_42 , IMEI 2: НОМЕР_43 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_44 ;
- грошові кошти на загальну суму 341 грн., номіналом: 100 гр. - УР3114335, 50 грн. - УЗ9792742, 50 грн. - АБ0079416, 50 грн. - УЗ8646383, 20 грн. - ТЕ3340114, 20 грн. - ЮБ1918246, 10 грн. - ХЕ6164642, 10 грн. - ЮЗ6756791, 10 грн. - ЮЗ9746709, 10 грн. - ЦЕ5527551, 5 грн. - УК1947172, 5 грн. - ЮГ3440929, 1 грн. - ТЕ2264301;
14) добровільно видані ОСОБА_21 та поміщені до спец. пакету ЕХР0267343:
- мобільний телефон марки Samsung Galaxy J5, моделі SM-J500Н, IMEI 1: НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
- грошові кошти на загальну суму 620 грн., номіналом: 200 гр. - ЕГ3760085, 100 грн. - УЕ7447926, 50 грн. - АБ7851381; 50 грн. - СК1505167, 50 грн. - КЄ8349476, 50 грн. - УП2907797, 20 грн. - ТА3659353, 20 грн. - ТЄ0419865, 20 грн. - ТА9781110, 20 грн. - ТК9102824, 20 грн. - ЮГ2418164, 20 грн. - ЮБ2043191;
15) добровільно видані ОСОБА_22 та поміщені до спец. пакету ЕХР0267342:
- мобільний телефон марки ОРРО 12, моделі CРН 2083, IMEI 1: НОМЕР_51 , IMEI 2: НОМЕР_52 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_53 ;
- грошові кошти на загальну суму 822 грн., номіналом: 200 гр. - ТЕ1389783, 200 грн. - СЗ6937803, 200 грн. - ПЗ9912987, 200 грн. - ПЄ6584466, 10 грн. - ЮЖ7577027, 5 грн. - УЄ8569947, 2 грн. - СА9899138, 2 грн. - ПБ7609489, 2 грн. - СВ0003087, 1 грн. - УН2760672;
16) добровільно видані ОСОБА_23 та поміщені до спец. пакету ЕХР0248016:
- мобільний телефон марки iPhonе, моделі 10, IMEI 1: НОМЕР_56 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_57 ;
- грошові кошти на загальну суму 900 грн., номіналом: 200 гр. - КА9157360, 200 грн. - ХБ2567928, 200 грн. - ТВ5734040, 200 грн. - ТЕ9125793, 100 грн. - УЛ4620201;
17) добровільно видані ОСОБА_24 та поміщені до файл-пакету №1:
- мобільний телефон марки iPhonе, моделі XS max, IMEI 1: НОМЕР_60 ; IMEI 2: НОМЕР_61 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_62 ;
- грошові кошти на загальну суму 601 грн., номіналом: 200 гр. - ЕШ1040508, 200 грн. - СЗ9714830, 200 грн. - ТЖ7311278, 1 грн. - УР 0576090, 100 грн. - УЛ4620201;
18) добровільно видані ОСОБА_25 та поміщені до файл-пакету №2:
- мобільний телефон марки iPhonе, моделі 7, IMEI 1: НОМЕР_65 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_66 ;
- грошові кошти на загальну суму 967 грн., номіналом: 200 грн. - УИ8471867, 200 грн. - ХА9866893, 200 грн. - КД4235809, 200 грн. - КД8725243, 100 грн. - ТА7882826; 20 грн. - ТЄ2153779, 10 грн. - ЮЖ6120687, 10 грн. - ЮЗ6325196, 10 грн. - ЦЗ4670564, 10 грн. - ЦЗ5501453, 5 грн. - ЮБ5161868, 2 грн. - СД9274409;
19) добровільно видані ОСОБА_26 та поміщені до файл-пакету №3:
- мобільний телефон марки BQ, моделі STEP Xl+, IMEI 1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_70 ;
- грошові кошти на загальну суму 1155 грн., номіналом: 200 грн. - КБ5499143, 200 грн. - УИ6459561, 200 грн. - ТИ4556530, 200 грн. - ХЕ3878722, 200 грн. - СЄ7296300; 100 грн. -МБ6520305, 20 грн. - ЧВ1186658, 20 грн. - ЧД3361606, 5 грн. - ЮЖ5711321, 5 грн. - УЄ7438686, 5 грн. - УЄ0350753;
20) добровільно видані ОСОБА_27 та поміщені до файл-пакету №4:
- мобільний телефон марки Nokia, моделі RM 1133, IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;
- грошові кошти на загальну суму 159 грн., номіналом: 100 грн. - УТ9021245, 20 грн. - ТБ5244761, 10 грн. - ЮД8010954, 10 грн. - ХГ5049000, 5 грн. - ЮЄ6989263, 5 грн. - ЮЗ0943277, 5 грн. - ТГ7644762, 2 грн. - СВ1993814, 1 грн. - ТЗ3965146, 1 грн. - ГА1544226;
- папірець на ім`я ОСОБА_27 , із вказанням адреси голосування: АДРЕСА_1 , адреса проживання АДРЕСА_2 ;
21) добровільно видані ОСОБА_28 та поміщені до файл-пакету №5:
- мобільний телефон марки ZTE, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_75 та сім-картою оператора мобільного зв`язку у вимкненому стані;
- грошові кошти на загальну суму 452 грн., номіналом: 200 грн. - КД9220668, 200 грн. - ВШ0916533, 50 грн. - СН68226663, 10 грн. - ЮВ8029169, 2 грн. - ТЗ6201107.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_38