УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст.383 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за №0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст.383 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.06.2018 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, а саме ліцензійний договір №2 від 28.02.2011, підписаний ним одночасно, як директором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і ноу-хау (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), шляхом обману, заволодів інтелектуальними правками та власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Компанії BiomatrixInternationalLimited), співвласником якого являється ОСОБА_5 , внаслідок чого заподіяв останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично ліцензійний договір №2 від 28.02.2011 між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в 2011 році не укладався та являється недостовірним, що підтверджується відсутністю перерахувань коштів між вказаними підприємствами за відповідні періоди та відомостями податкової та фінансової звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданої підприємствами до податкових та статистичних органів за місцем реєстрації. Таким чином, внаслідок незаконних дій гр. ОСОБА_6 , щодо підписання ним одночасно як директором ПП « ОСОБА_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і ноу-хау (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), з метою заволодіння інтелектуальними правами та власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), гр-ну. ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах. Згідно даних автоматизованої інформаційної системи Податковий блок ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_4 (долар США) № НОМЕР_5 (російський рубль) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня) та НОМЕР_13 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ). На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_4 (долар США) № НОМЕР_5 (російський рубль) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), що належать ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (долар США) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), а також документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня) та НОМЕР_13 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 383 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зважаючи на приписи ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) та містять інформацію щодо клієнтів банку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про рахунки, які належать та відкривались товариствами з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення оригіналів документів.

Проте, в порушення вимог п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не було доведено, що інформація доступ до якої вимагається перебуває у володінні банківських установ та не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст.383 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: