УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/83/21

Провадження № 1-кс/568/3/21

25 січня 2021 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Радивилівського відділу місцевої прокуратури, за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період з 10.01.2021 р. 23:00 год. по 11.01.2021 р. 08:00 год. невідомою особою у господарстві по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала, належну Клопотання обґрунтовується тим, що в період з 10.01.2021 р. 23:00 год. по 11.01.2021 р. 08:00 год. невідомою особою у господарстві по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала, належну ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 ) банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4085 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 21.01.2021 року ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи, яка знімала грошові кошти 11.01.2021 р. в сумі 4085 грн. із викраденої банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , видана ім`я ОСОБА_4 .

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про рух коштів по вказаних рахунка та банківських картках володіє ОСОБА_4 .

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по картковому рахунку "№ НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона може бути використана, як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання прокурора та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - дізнавачу сектору дізнання поліції № 2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано доказів про включення начальника сектору дізнання Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_6 та старшого інспектора сектору дізнання Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 до складу слідчих (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні №0000007 від 21.01.2021р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372,395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 21.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання поліції № 2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення наступної інформації:

- інформацію про особу, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2021 р. по 25.01.2021 р. із зазначенням часу та дати, суми операції та місця їх зняття (повну адресу розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняттям грошей із зазначеної картки.

- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місяця проживання та реєстрації, паспортних даних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя ОСОБА_1