Справа № 521/9678/20
Номер провадження:1-кс/521/4972/20
УХВАЛА
06 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000058 від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Спецрембуд» () завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання договору генпідряду із реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» від 26.12.2013 б/н, укладеного з ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» () на загальну суму 1 629 885 953, 89 грн., внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
За даним фактом 29.05.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса» (далі ЗПС) за рахунок бюджетних коштів у розмірі 1,6 млрд. грн.
Конкурсні торги щодо будівництва ЗПС у 2013 році проводило Державне підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (далі Замовник), 100 % власником якого є Міністерство інфраструктури України.
У листопаді 2013 року відбулась процедура розкриття пропозицій з предметом закупівлі за кошти державного бюджету: «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», переможцем яких стало ТОВ «Спецрембуд», із заявленою пропозицією 1 629 885 953,89 грн.
Разом з тим, будівництво нової ЗПС повинно було відбутися у 2013 році, але виділені бюджетні кошти не були використані до кінця звітного періоду, у зв`язку з чим повернулися до державного бюджету, а будівництво смуги та і не почалося.
Після чого, прокуратурою України було подано заяву до суду щодо розірвання договорів підряду на будівництво ЗПС з ТОВ «Спецрембуд», але судом дана заява задоволена не була, не дивлячись на те, що ТОВ «Спецрембуд» з 2013 року не в змозі було виконати зобов`язання по будівництву ЗПС, так як не мало власних виробничих потужностей, техніки, та, фактично, було фірмою-прокладкою між замовником та субпідрядними організаціями (ТОВ «Ростдорстрой, ) та ТОВ «Автомагістраль-Південь», ), що недоцільно збільшувало вартість робіт.
Виконання робіт із будівництва нової ЗПС фактично розпочалось на початку 2018 року. Так, у період 2018-2019 років, ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій та відсіву на загальну суму 51,8 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Ростдорстрой».
Також, Замовником придбано у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій, щебнево-піщаної суміші, піску та гранітного відсіву на загальну суму 48,7 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбав у ТОВ «Автомагістраль-Південь».
Придбані будівельні матеріали на загальну суму 100,5 млн. грн. отримані Замовником у березні 2018 року.
Порівнянням цін на будівельні матеріали, які ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» (ТОВ «Спецрембуд» у свою чергу придбало у ТОВ «Ростдорстор» та ТОВ «Автомагістраль Південь») встановлено, що ціни за якими Замовник придбав щебінь, пісок та відсів суттєво перевищують усереднені ціни на вказані будівельні товари в Одеській області, які не змінювались протягом 2018 року та опубліковані у Збірнику «Ціноутворення у будівництві» (станом на 01.03.2018 та на 01.09.2018).
Загалом протягом березня 2018 року ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Росдорстрой» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» щебеню різних фракцій, відсіву, піщано-щебневої суміші та піску на 100,5 млн. грн., що перевищує вартість останніх, яка склалася станом на 01.09.2018 на території Одеської області, на загальну суму 26,9 млн. грн.
Надалі зазначені матеріали у повному обсязі ТОВ «Спецрембуд» передало замовнику будівництва ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса».
Також, Замовником оплачено вартість аналогічних будівельних матеріалів (пісок, щебінь фракцій 20-40, 5-20, 40-70, відсів), які були пред`явлені ТОВ «Спецрембуд» до оплати у складі робіт, що виконували субпідрядні організації (ТОВ «Ростдорстрой та ТОВ «Автомагістраль-Південь»).
У результаті включення ТОВ «Спецрембуд» до актів виконаних робіт протягом березня червня 2018 року зазначених будівельних матеріалів за цінами, які перевищують ціни на такі будівельні матеріали, що склалися в Одеській області станом на 01.09.2018, ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса» додатково незаконно витрачено 22,4 млн. грн.
В свою чергу, ТОВ «Європейські дороги України» (, входять до групи підприємств «Автомагістраль-Південь») є субпідрядником ТОВ «Автомагістраль-Південь» при виконанні робіт з будівництва нової ЗПС, в тому числі з поставки та реалізації щебню.
Отже, придбання замовником робіт та підрядними організаціями будівельних матеріалів за цінами, що перевищують середньорегіональні, призвели до здороження вартості будівельних робіт на загальну суму 49,3 млн. грн., що завдало значних збитків державному бюджету України.
При цьому, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до аудиторського звіту від 31.01.2019 року № 06-22/5 «За результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» за період з 01.01.2015 по 01.08.2018, що перебував у Державній аудиторській службі України, яким документально підтверджується нанесення посадовими особами ТОВ «Спецрембуд» збитків ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса», шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що до привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету має безпосереднє відношення ТОВ «Європейські дороги України», , що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85.
20.10.2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/9678/20, 1-кс/521/4722/20 від 07.10.2020 року був проведений обшук у приміщенні ТОВ «Європейські дороги», за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, в ході якого були виявлені та вилучені:
-Видаткова накладна від постачальника ТОВ «Автомагістраль-Південь», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №538 від 07.06.2019 р. на постачання будівельних матеріалів на 1 арк.;
-Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Мартін Карго Сервіс», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №3 від 16.05.2019 р., №61 від 23.10.2018 р., №62 від 07.11.2018 р., №42 від 17.09.2018 р., №60 від 31.10.2018 р., №57 від 12.11.2018 р., №59 від 22.10.2018 р., №52 від 30.10.2018 р., №55 від 06.11.2018 р., №58 від 08.11.2018 р., №48 від 22.10.2018 р., №49 від 23.10.2018 р., №50 від 29.10.201 8 р., №51 від 01.11.2018 р., №53 від 31.10.2018 р., №54 від 05.11.2018 р., №77 від 20.11.2018 р., №73 від 02.11.2018 р., №72 від 05.11.2018 р., №65 від 05.11.2018 р., №64 від 02.11.2018 р., №71 від 01.11.2018 р. на постачання будівельних матеріалів на 22 арк.;
-Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Шляховик-97, покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №1432 від 29.07.2017 р., №1489 від 30.07.2017 р., №1182 від 16.06.2017 р., №1296 від 23.06.201 7р., №1323 від 24.06.2017 р., №1336 від 25.06.2017 р., №1373 від 26.06.2017 р., №1387 від 27.06.2017 р., №76 від 02.09.2019 р., №3809 від 18.09.2018 р., №3853 від 20.09.2018 р. на постачання будівельних матеріалів на 11 арк;
-Видаткова накладна від постачальника ТОВ «Автомагістраль-Південь», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №535 від 04.06.2019 р. на постачання будівельних матеріалів на 1 арк.
З урахуванням того, що вищезазначені документи можуть містити дані про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаними як доказ по зазначеному кримінальному провадженні, слідчий звернулась з клопотанням про накладення на них арешту.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання вказавши, що дані документи є тимчасово вилученим майном.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, наряду з іншим, є доказом злочину.
П.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 20.10.2020 року слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Європейські дороги України», , яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85 з метою відшукання і вилучення речей та документів, що стосуються виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», згідно умов договору від 26.12.2013 року, б/н.
На підставі зазначеної ухвали було проведено обшук та вилучено документи, які стосуютьсявиконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», згідно умов договору від 26.12.2013 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту та виходить з того, що зазначене вилучення документів було проведено на законних підставах та було вказане в ухвалі про надання дозволу про обшук, підлягають дослідженню в ході проведення досудового розслідування.
Крім того, при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 132, 167- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000058 від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 20.10.2020 року ТОВ «Європейські дороги», за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, документи, а саме:
-Видаткову накладну від постачальника ТОВ «Автомагістраль-Південь», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №538 від 07.06.2019 р. на постачання будівельних матеріалів на 1 арк.;
-Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Мартін Карго Сервіс», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №3 від 16.05.2019 р., №61 від 23.10.2018 р., №62 від 07.11.2018 р., №42 від 17.09.2018 р., №60 від 31.10.2018 р., №57 від 12.11.2018 р., №59 від 22.10.2018 р., №52 від 30.10.2018 р., №55 від 06.11.2018 р., №58 від 08.11.2018 р., №48 від 22.10.2018 р., №49 від 23.10.2018 р., №50 від 29.10.201 8 р., №51 від 01.11.2018 р., №53 від 31.10.2018 р., №54 від 05.11.2018 р., №77 від 20.11.2018 р., №73 від 02.11.2018 р., №72 від 05.11.2018 р., №65 від 05.11.2018 р., №64 від 02.11.2018 р., №71 від 01.11.2018 р. на постачання будівельних матеріалів на 22 арк.;
-Видаткові накладні від постачальника ТОВ «Шляховик-97, покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №1432 від 29.07.2017 р., №1489 від 30.07.2017 р., №1182 від 16.06.2017 р., №1296 від 23.06.201 7р., №1323 від 24.06.2017 р., №1336 від 25.06.2017 р., №1373 від 26.06.2017 р., №1387 від 27.06.2017 р., №76 від 02.09.2019 р., №3809 від 18.09.2018 р., №3853 від 20.09.2018 р. на постачання будівельних матеріалів на 11 арк;
-Видаткову накладну від постачальника ТОВ «Автомагістраль-Південь», покупцем є ТОВ «Європейські дороги України» №535 від 04.06.2019 р. на постачання будівельних матеріалів на 1 арк.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1