Справа № 589/1310/19
Провадження № 1-кс/589/1958/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000016 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Фабула за ч. 1 ст. 358 КК України: невстановлена особа підробила підпис мешканця буд. АДРЕСА_1 ОСОБА_5 в протоколі загальних зборів від 29.12.2015 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато Шосткинською місцевою прокуратурою 03.04.2018 за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших від 21.03.2018, про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Постановою прокурора Шосткинської місцевої прокуратури від 03.04.2018 підслідність досудового розслідування визначена за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області.

Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_7 від 27.06.2018 кваліфікація кримінального правопорушення змінена на ч. 1 ст. 358 КК України. В постанові зазначено, що згідно документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_8 була обрана головою вказаного ОСББ з 15.11.2010 та ніяких змін до установчих документів ОСББ не вносила, а отже не має відношення до здійснення державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що реєстрація ОСББ проводилась в 2008 році.

Фабула за ч. 2 ст. 190 КК України: ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду від 19.09.2019 зобов`язано Шосткинську місцеву прокуратуру внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , щодо можливих неправомірних дій службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з шахрайськими діями щодо розпорядження майном.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 вказав, що під час проведення загальних зборів від 29.12.2015 ні він, ні члени його сім`ї присутніми не були та, відповідно, протокол проведення цих зборів не підписували. Також, ОСОБА_5 вказує під час допиту, що вважає, що ОСОБА_8 привласнює гроші, які мають використовуватись на потреби ОСББ. Допитано як свідка голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка заперечує вчинення нею кримінальних правопорушень.

Також, потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 заявили клопотання про призначення економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ОСББ) складених за період з 2015 року по 01.10.2020, а саме: документів щодо структури тарифу за квартплату в ОСББ, його економічного обґрунтування, затвердження; документів, щодо списку учасників ОСББ; документів бухгалтерського обліку в яких відображено облік основних засобів, надходження на рахунки та до каси ОСББ та видатки; первинних бухгалтерських документів, записів, в тому числі чорнових, про такі надходження та видатки; виписки по рахункам ОСББ на кінець року за вказаний період та станом на 01.10.2020; договорів підряду, купівлі-продажу, інших договорів укладених ОСББ та додатків до таких договорів, звітних документів по виконанню договорів та їх оплати; документів, записів, що стосуються отримання квартплати, одержання кредитних коштів, збору додаткових коштів від мешканців будинку, отримання іншого доходу, в тому числі благодійної допомоги, витрачання таких коштів та їх обліку і відображення в фінансовій звітності ОСББ; документів, що стосуються збору коштів за обслуговування домофонів та їх подальшого руху; документів, що стосуються оплати праці найманих працівників, оплати за роботи та послуги, надані сторонніми особами, придбання товарів; актів ревізій та документів, що стосуються створення ревізійної комісії ОСББ.

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та призначення економічної експертиз з метою вирішення питань щодо можливого нецільового використання коштів ОСББ за період з 2015 року по 01.10.2020. Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення не можливо так як всі зазначені документи перебувають у володінні голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до вказаних документів не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, так як вони мають значення речових доказів вчинення кримінального правопорушення та перебувають у володінні осіб, винуватість яких є однією з обставин, що підлягає доказування у кримінальному провадженні. Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення для подальшого направлення до експертної установи для проведення експертизи забезпечить допустимість таких документів як доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, в частині надання надання можливості слідчому ознайомитись та зробити копії з вищевказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо структури тарифу за квартплату в ОСББ, його економічного обґрунтування, затвердження; документів, щодо списку учасників ОСББ; документів бухгалтерського обліку в яких відображено облік основних засобів, надходження на рахунки та до каси ОСББ, а також видатки; первинних бухгалтерських документів, записів, в тому числі чорнових, про надходження та видатки; виписки по рахункам ОСББ на кінець року за вказаний період та станом на 01.10.2020; договорів підряду, купівлі-продажу, інших договорів укладених ОСББ та додатків до таких договорів, звітних документів по виконанню договорів та їх оплати; документів, записів, що стосуються отримання квартплати, одержання кредитних коштів, збору додаткових коштів від мешканців будинку, отримання іншого доходу, в тому числі благодійної допомоги, витрачання таких коштів та їх обліку і відображення в фінансовій звітності ОСББ; документів, що стосуються збору коштів за обслуговування домофонів та їх подальшого руху; документів, що стосуються оплати праці найманих працівників, оплати за роботи та послуги, надані сторонніми особами, придбання товарів; актів ревізій та документів, що стосуються створення ревізійної комісії ОСББ, за період з 2015 року по 01.10.2020, які зберігаються в у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю, ознайомитись та зробити копії документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1