Провадження № 1-кс/127/9948/20
У Х В А Л А
Іменем України
13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин, мінеральних добрив різних виробників, та насіннєвого матеріалу з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з іншими невстановленими на даний час особами, налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в АДРЕСА_1 , де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні та сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин та насіннєвий матеріал (шляхом перепакування українського насіннєвого матеріалу у мішки із зазначенням фірмових знаків BAYER, Dekalb, Jyngeto та інших відомих іноземних брендів насіння з нанесеними підробленими голографічними елементами).

Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, SYNGENTA CHEMCHINA, BASF, DOMDOPOUN, SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДП «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які купують у невстановлених мешканців м. Києва.

У подальшому, з метою отримання надприбутків, ухиленням від сплати податків і зборів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки №224226020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться квартира, яка належать на праві приватної власності ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_1 ).
Подальшими заходами, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки, фальсифіковані засоби захисту рослин та насіннєвого матеріалу, документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів, електронні зразки підписів та печаток, чорнові записи про проведення господарської діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, печатки штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Так, 08.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 , о 06:23 год. за адресою: АДРЕСА_2 , старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_11 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено 1 (один) мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , 5 (п`ять) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ SYNGENTA, 2 (два) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ DEKALB, наклейка з маркуванням ТМ SYNGENTA, наклейка із специфікацією насіння ТМ Суміко, сертифікат, наклейки з інструкцією використання 3 (три) упаковки, 7 (сім) чеків Приват банку, чорнові записи на 3 аркушах, 4 (чотири) блокноти з чорновими записами, тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , флеш накопичувач марки ADATA 16GB, банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_7 , банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_8 , банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_9 , 1 (одна) коробка до мобільного телефону марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 , 1 (одна) коробка до мобільного телефону марки «Iphone XS МАХ» IMEI НОМЕР_10 , зубна щітка ОСОБА_6 та 2 (дві) вушні палочки із зразками букального епітелію ОСОБА_6 .

Постановою від 08.10.2020 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.10.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин, мінеральних добрив різних виробників, та насіннєвого матеріалу з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з іншими невстановленими на даний час особами, налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в АДРЕСА_1 , де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні та сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин та насіннєвий матеріал (шляхом перепакування українського насіннєвого матеріалу у мішки із зазначенням фірмових знаків BAYER, Dekalb, Jyngeto та інших відомих іноземних брендів насіння з нанесеними підробленими голографічними елементами).

Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, SYNGENTA CHEMCHINA, BASF, DOMDOPOUN, SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДП «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які купують у невстановлених мешканців м. Києва.

У подальшому, з метою отримання надприбутків, ухиленням від сплати податків і зборів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Подальшими заходами, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки, фальсифіковані засоби захисту рослин та насіннєвого матеріалу, документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів, електронні зразки підписів та печаток, чорнові записи про проведення господарської діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, печатки штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.10.2020 у справі №127/21828/20 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів, електронні зразки підписів та печаток, чорнові записи про проведення господарської діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, печатки штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти, банківські картки, інші цінності, інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

08.10.2020, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 , о 06:23 год. за адресою: АДРЕСА_2 , старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_11 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено 1 (один) мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , 5 (п`ять) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ SYNGENTA, 2 (два) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ DEKALB, наклейка з маркуванням ТМ SYNGENTA, наклейка із специфікацією насіння ТМ Суміко, сертифікат, наклейки з інструкцією використання 3 (три) упаковки, 7 (сім) чеків Приват банку, чорнові записи на 3 аркушах, 4 (чотири) блокноти з чорновими записами, тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , флеш накопичувач марки ADATA 16GB, банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_7 , банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_8 , банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_9 , 1 (одна) коробка до мобільного телефону марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 , 1 (одна) коробка до мобільного телефону марки «Iphone XS МАХ» IMEI НОМЕР_10 , зубна щітка ОСОБА_6 та 2 (дві) вушні палочки із зразками букального епітелію ОСОБА_6 .

Постановою від 08.10.2020 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000037 від 01.04.2020, ухвалою Вінницького міського суду від 06.10.2020 по справі №127/21828/20, протоколом обшуку від 08.10.2020 та постановою слідчого від 08.10.2020 про визнання речей речовими доказами у кримінальному провадженні

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які було вилучено в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дані речі слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження речей на час досудового розслідування та забезпечення їх схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказані речі, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1 (один) мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 з сім-картою ПРАТ «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , 5 (п`ять) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ SYNGENTA, 2 (два) паперових мішків для фасування насіннєвої продукції ТМ DEKALB, наклейка з маркуванням ТМ SYNGENTA, наклейка із специфікацією насіння ТМ Суміко, сертифікат, наклейки з інструкцією використання 3 (три) упаковки, 7 (сім) чеків Приват банку, чорнові записи на 3 аркушах, 4 (чотири) блокноти з чорновими записами, тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тримач для сім-карти ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , флеш накопичувач марки ADATA 16GB, банківську картку Приват Банк за № НОМЕР_7 , банківська картка Приват Банк за № НОМЕР_8 , банківську картку Приват Банк за № НОМЕР_9 , 1 (одна) коробку до мобільного телефону марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_2 , 1 (одна) коробку до мобільного телефону марки «Iphone XS МАХ» IMEI НОМЕР_10 , зубну щітку ОСОБА_6 та 2 (дві) вушні палочки із зразками букального епітелію ОСОБА_6 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя