Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/170/21
Провадження № 1-кс/673/20/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

05.02.2021 року інспектор СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із вчиненням кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання представник дізнання не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлялось про слухання вказаного клопотання, зважаючи на положення ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 21.01.2021 року до Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Вовковинці, Деражнянського району Хмельницької області, який просить прийняти міри до невідомої особи яка зловживаючи довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитавши реквізити банківської картки під приводом запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14250 грн., чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

21.01.2021 року інспектором СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000008 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2020 близько 13 год. 00 год. ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 , надійшло СМС повідомлення що його картка з рахунком НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, та для того, щоб запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , та повідомити дані картки. Зателефонувавши 24.10.2020 року близько 13:10 год., на вказаний номер телефону ОСОБА_5 , повідомив реквізити своєї банківської картки.

В подальшому 24.10.2020р. о 13:17 год., на його мобільний телефон НОМЕР_2 , надійшло СМС повідомлення про те, що з його рахунку НОМЕР_4 , знято грошові кошти в сумі 2600 грн. ОСОБА_5 , відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за його проханням заблокували його картку з рахунком НОМЕР_4 .

25.10.2020 року в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , виготовив нову картку НОМЕР_5 , з тим самим рахунком.

В подальшому 28.12.2020 року о 00:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло СМС повідомлення, що з його зарплатної картки з рахунком НОМЕР_4 , відбулося списання грошових коштів в сумі 764 грн. 23 коп., для погашення грошових зобов`язань, але він цьому не приділив уваги так як ніяким кредитом не користувався, а кредитна картка НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_6 , знаходилася вдома.

21.01.2021 року ОСОБА_5 звернувся в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб дізнатися причину списання грошових коштів з його картки, де йому повідомили, що з його кредитної картки НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_6 , 24.10.2020 року трьома трансакціями о 13:16 год., 13:16 год., та 13:17 год., за допомогою мобільного додатку UKRKYIVMOBILEBANKING були зняті кредитні кошти в сумі 11650 грн. що підтверджується копією виписки про рух грошових коштів по кредитній карті НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у встановленні даних, які становлять охоронювану законом інформацію з обмеженим доступом, а саме документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 10:00 год. 24.10.2020р. по 25.10.2020р. та перебувають у володінні вказаного банку.

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, письмовими поясненнями ОСОБА_5 , виписками по карткових рахунках ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ..

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, а також враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: начальнику СД ОСОБА_6 , інспектору СД ОСОБА_3 , інспектору ЮП ОСОБА_7 , ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому ДОП СП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого в АДРЕСА_2 , якими є:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, повний номер карток, до яких прив`язані дані рахунки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 ; виписки з руху коштів по карткових рахункахUA0611568, та НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 ,

в період з 10:00 год. 24.10.2020 року по 25.10.2020 включно,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.03.2021 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1