Справа № 522/1307/20
Провадження по справі № 1-кс/522/738/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 26.06.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зокрема за фактом фінансування тероризму, а саме матеріального забезпечення терористичних організацій т.зв. "ДНР" і "ЛНР", шляхом постачання товарів юридичними особами - резидентами України на територію т.зв. "ДНР" і "ЛНР" за схемою "перерваного транзиту" (та в зворотному напрямку).

Відповідно до п. 20 Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №99 суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: харчових продуктів у визначенні Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; лікарських засобів у визначенні Закону України "Про лікарські засоби" та виробів медичного призначення, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів; товарів та продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких поставок комерційної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей.

Водночас, ГВ КР УСБУ в Одеській області в результаті виконання постанови слідчого про доручення проведення розшукових дій, в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, отримано відомості щодо переміщення суб`єктами господарювання - резидентами України товарів на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території, надіславши на адресу слідчого копії вантажних митних декларацій, діючих на території РФ та т.зв. "ДНР". Зокрема, отримано відомості щодо відправлення товарів на територію т.зв. "ДНР" наступним суб`єктом господарювання: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, встановлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 29-30.11.2018 здійснило відправлення на адресу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ) напою слабоалкогольного в скляній пляшці ємністю 0,33 л і жерстяній банці ємністю 0,5 л, з вмістом алкоголю 8% у точній кількості, зазначеній у т.зв. "митній декларації" т.зв. "ДНР". Покупцем виступила компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ) в особі уповноваженої - ОСОБА_4 . Отримувачем вантажу виступила компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (AZ0822, Азербайджан, Білоканський район, Гуллар). Перевізником виступила фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ) на автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під управлінням водія-експедитора ОСОБА_6 . Однак, фактично зазначений товар був відвантажений отримувачу згідно вантажної митної декларації, яка діє на території РФ та т.зв. "ДНР" рос. - ООО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_6 , ДНР) за адресою: АДРЕСА_7 з.

Відповідно до інформації ГВ КР УСБУ в Одеській області (вих. №65/1/7606 від 09.12.2020) встановлено, що ОСОБА_6 використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки вказаних обставин залишається нагальна потреба отримати: інформацію в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів і місцезнаходження абонента з номером телефону НОМЕР_5 , під час здійснення телефонних з`єднань у період з 29.11.2018 по 29.12.2018;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про використання абонентом з номером телефону НОМЕР_5 послуги мобільний Інтернет (зокрема, інформацію про надані користувачу під час використання послуги IP-адреси, МАС-адреси; web-адреси, доступ до яких отримував абонент, з позначенням дати та часу, а також місцезнаходження абонента) у період з 29.11.2018 по 29.12.2018 року.

Вказана інформація буде використана для встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, вона має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні (місця та способу вчинення кримінального правопорушення тощо), а також може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію можливо від її утримувача ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходиться інформація відносно абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , зокрема інформація в електронному вигляді про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні та вихідні з`єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань, використання послуги мобільний Інтернет тощо.

Іншими способами отримати вказану інформацію, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться лише у оператора телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з цим, слідчий звернуся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання вимог клопотання в повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З дослідженого клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 26.06.2019, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Наявні у кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), наступне:

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні та вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів і місцезнаходження абонента з номером телефону НОМЕР_5 , під час здійснення телефонних з`єднань у період з 29.11.2018 по 29.12.2018;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про використання абонентом з номером телефону НОМЕР_5 послуги мобільний Інтернет (зокрема, інформацію про надані користувачу під час використання послуги IP-адреси, МАС-адреси; web-адреси, доступ до яких отримував абонент, з позначенням дати та часу, а також місцезнаходження абонента) у період з 29.11.2018 по 29.12.2018.

Відповідальні особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язані надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у складі групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.01.2021