печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка звернулась із клопотанням адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «СП «АТАД К», ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 749/12658/20 від 30.09.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 00007530 від 26.06.2020, -
ВСТАНОВИВ:

26.11.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 і. в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «СП «АТАД К», ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 749/12658/20 від 30.09.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 00007530 від 26.06.2020.
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Арештоване майно не є знаряддям злочину. Накладення арешту обмежує право власності та право користування ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «СП «АТАД К», ОСОБА_5 .
У судовому засіданні представник осіб, який звернувся із клопотанням адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, з викалдених в ньому підстав.
Прокурор ОСОБА_4 проти вимог клопотання заперечував. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування триває, підстави для накладення арешту не відпали.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
30 вересня 2020 року Київським апеляційним судом було розглянуто справу № 759/12658/20 за апеляційними скаргами прокурора відділу Прокуратури Київської області - ОСОБА_6 , адвоката, який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , особй, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні - ОСОБА_9 та адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_9 та ТОВ «СП «АТАД К» - ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 06 серпня 2020 року, якою накладено арешт на майно в межах кримінального провадження № 0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За результатами розгляду справи Київським апеляційним судом було постановлено ухвалу, якою було скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 06 серпня 2020 року та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000753 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково. Суд наклав арешт в частині заборони користування майном, яке належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , а саме:
- квартира АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.; квартира АДРЕСА_2 площею 218.8 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №12 (групи приміщень №62) (в літ.А) загальною площею 233,30 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №61) (в літ.А) загальною площею 223,60 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з №1 по №28 (групи приміщень №63) з №1 по № VI (в літ.А) загальною площею 846,10 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І, II першого поверху. 1,11 другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_3 ; котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ; - корпоративні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 , код ЄДР1ІОУ НОМЕР_2 ), а також будь-яке майно та майнові права, належні ОСОБА_10 у ТОВ «СП «АТАД К» (01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДР1ІОУ 22909018);
- майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (, в частині що належить на праві власності ОСОБА_10 ), а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 га;
- майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) в частині, що належить на праві власності ОСОБА_10 , а саме: А-Офіс-майстерня-сховище 2965.6 м. кв., Б-Прохідна-519.0 м. кв., Д- Склад - цех - 483.8 м. кв. Е-Цех- 3561.1.м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М- Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-№1-14.4м.кв. O-Сторожка 9.4м.кв. К1, Р-Навіс- 33.9м.кв., С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв., У-Гараж 38.7м.кв. № 1-6,8,14-17. Вигрібна яма- 10м.кв. №7,9,10; - Пожежне водосховище-230м.кв. №11-13 - Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення- 6983.0 м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;
- земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою АДРЕСА_6 ;
- на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ПП «БУДЛОГІСТІК» () частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (); ТОВ «Патріарх Холл» () частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права: ТОВ «Термінал А.Г.» ( ) частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» () частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;
- на автомобіль марки «TOYOTA Land Cruiser 200», 2017 року випуску, VIN НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Audi А-8», 2017 року випуску, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , які належали ТОВ «СП «АТАД К». (01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, ) та зобов`язав передати вказане майно на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Сторона захисту зазначає, що дане провадження було зареєстроване за заявою ОСОБА_7 за фактом нібито злочинних дій ОСОБА_5 , які виразилися у вчиненні шахрайства. Проте, всі викладені стороною потерпілим та попереднім органом досудового розслідування (СУ ГУ НП в Київській області) та органом, що здійснював раніше процесуальне керівництво (прокуратура Київської області) доводи є необґрунтованими та надуманими.
ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкова справа відкрита 16.06.2020. Оскільки для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, то наразі до 16.12.2020 року три спадкоємці за законом ( ОСОБА_11 (дружина), ОСОБА_7 (син), ОСОБА_12 (дочка) не набули у спадщину майно померлого ОСОБА_10 .
Враховуючи, що ОСОБА_11 обіймає наразі посаду директора в ГОВ «ХАУС-ВКО». ТОВ «СП «АТАД К» між нею та ОСОБА_7 виник конфлікт, який останній почав вирішувати за допомогою звернення до посадових осіб із завідомо неправдивим повідомленням про вчинення проти нього шахрайства ОСОБА_13 .
При цьому, наразі вона зазнає матеріальної шкоди внаслідок застосування до неї та юридичних осіб, де вона є засновником або керівником, незаконних заходів забезпечення кримінального провадження, що базуються на завідомо неправдивих показаннях ОСОБА_7 .
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні.
Висновків слідчого судді та посилань прокурора при розгляді клопотання про арешт майна не спростовано.
З урахуванням вказаного вважаю, що в силу принципу змагальності сторін заявником не доведено, що арешт було накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, з чим КПК пов`язує підстави для скасування арешту майна, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.
Поряд із тим, оскільки на час розгляду даного клопотання розмір спричиненої шкоди кримінальним правопорушенням не встановлено, з урахуванням приниців розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для третіх осіб, слідчий суддя вважає можливим скасувати накладений арешт в частині користуванням вищезазначеним майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «СП «АТАД К», ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 749/12658/20 від 30.09.2020 року, на майно, у кримінальному провадженні № 00007530 від 26.06.2020 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 30 вересня 2020 року по справі № 759/12658/20 на майно виключно в частині заборони користування та передачі на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишити заборону розпорядження майном, а саме:
- квартира АДРЕСА_1 площею 1 71.8 кв.м.; квартира АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №12 (групи приміщень №62) (в літ. А) загальною площею 233,30 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №61) (в літ. А) загальною площею 223,60 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з № 1 по № 28 (групи приміщень № 63) з № 1 по № VI (в літ. А) загальною площею 846,10 кв.м, будинку АДРЕСА_3 ; нежитлові приміщення з № 1 по № 18 (група приміщень № 64) №№ І, II першого поверху, 1,11 другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_3 ; котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ; - корпоративні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» - ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 , код ЄДР1ІОУ НОМЕР_2 ), а також будь-яке майно та майнові права, належні ОСОБА_10 у ТОВ «СП «АТАД К» (01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДР1ІОУ 22909018);
- майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (, в частині що належить на праві власності ОСОБА_10 ), а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 га;
- майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) в частині, що належить на праві власності ОСОБА_10 , а саме: А-Офіс-майстерня-сховище 2965.6 м. кв., Б-ІІрохідна-519.0 м. кв., Д- Склад - цех - 483.8 м. кв. Е-Цех- 3561.1.м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М- Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-№1-14.4м.кв. O-Сторожка 9.4м.кв. К1, Р-Навіс- 33.9 м.кв., С-ГРП-4.7 м.кв. Т-Вбиральня-9.9 м.кв., У-Гараж 38.7 м.кв. № 1-6,8,14-17, Вигрібна яма- 10 м.кв. №7,9,10; - Пожежне водосховище-230м.кв. №11-13 - Огорожа-630.8 м.кв. І-Замощення- 6983.0 м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167. розташована за адресою АДРЕСА_6 ;
- на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» (), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ПП «БУДЛОГІСТІК» () частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (); ТОВ «Патріарх Холл» () частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «Термінал А.Г.» ( ) частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОІІЕРНИК» () частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права;
- на автомобіль марки «TOYOTA Land Cruiser 200», 2017 року випуску, VIN НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Audi А-8», 2017 року випуску, V1N НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , які належали ТОВ «СП «АТАД К», (01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДРПОУ 2290901 8)
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1