Провадження № 1-кс/760/7059/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3
про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000091 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000091 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як зазначається в клопотанні, слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), перебуваючи на території м. Києва, Київської області та низки інших областей, організувавши злочинну схему з надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, штучно формуючи податковий кредит з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи, в період з 01.01.2019 по 01.07.2020 сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, зокрема, сприяли в ухиленні від сплати податків ТОВ «Дистриб`юторська Компанія «Фарматек» (код 21637109) на загальну суму понад 8 379 876 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження №2-24/07/2020-дос.
У клопотанні вказується, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи, діючи умисно з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовують реквізити ряду суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Торгово-Будівельна Група «Обеліск» (), ТОВ «Винвестагро» (), ТОВ «Бестагропром» (), ТОВ «Агросегмент» (), ТОВ «Айтлімітед» (), ТОВ «Гаредстоун» (), ТОВ «ВайтКорпЮа» (), ТОВ «Тайп-Пром» (), ТОВ «Бестсоюз» (), ТОВ «Рекрут Груп» (), ТОВ «Станкорт» (), ТОВ «Софткорт» (), ТОВ «Сорт Груп» (), ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» (), ТОВ «Сигмат» (), ТОВ «Прайм Омега» (), ТОВ «Промглобторг ЛТД» (), ТОВ «ТД Ромбуд» (), ТОВ «Бетагро» (), ТОВ «Платінум ІНВ» (), ТОВ «БрендінгПром» (), ТОВ «ОранджПром» (), ТОВ «Всеукраїнський Будівельний Альянс» (), ТОВ «ГлобалДрим» (), ТОВ «МунШайн» (), ТОВ «Деснянський Альянс» (), ТОВ «Репорт Груп» (), ТОВ «Фінанс Стрім» (), ТОВ «Корба Груп» (), ТОВ «Ванпро» (), ТОВ «Агроинтер» (), ТОВ «Спарта Люкс» (), ТОВ «Мегабуд-С» (), ТОВ «Юга-Траст» (), ТОВ «Метстілпром» (), ТОВ «МортрастЛімітед» (), ТОВ «Антлантік Союз» (), ТОВ «Елма Торг» (), ТОВ «ДейтЛімітед» (), ТОВ «ЛіренБест» (), ТОВ «Ерра Група» (), ТОВ «Альта Торг» (), ТОВ «Вест Тайп» (), ТОВ «Оксі Торг» (), ТОВ «МірландІнвест» (), ТОВ «БлексІнвест» (), ТОВ «Астон Союз» (), ТОВ «Євровестплюс» (), ТОВ «Євроторгпром» (), ТОВ «Вакбилд» (), ТОВ «Бактерс» (), ТОВ «Аморок» (), ТОВ «Ваилдер» (), ТОВ «Агроинтер» (), ТОВ «Євроторггранд» (), ТОВ «Євростейтком» (), ТОВ «Азовлоджистік» (), ТОВ «НордоптЛімітел» (), ТОВ «Євродонбудстандарт» (), ТОВ «Олімс Союз» (), ТОВ «Лімі Інвест» (), ТОВ «Афірмгруп» (), «Сигета» (), ТОВ «Грін Скай» (), ТОВ «Турнет» (), у яких відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. В подальшому грошові кошти група підприємств перераховує між собою з рахунку на рахунок з метою завищення ціни на товари (роботи, послуги).
29.09.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2020 (справа №760/20070/20) в нежитлових офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовує в своїй діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші пов`язані з ними особи, було виявлено та вилучено печатки підприємств, фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського обліку, установчі документи, комп`ютерна техніка, засоби мобільного зв`язку та інші речі, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 18.09.2020 надано не було. Так, слідчими встановлено, що юридичні особи, печатки та документи яких було вилучено в ході зазначеного обшуку, зареєстровані на території України, але жодне з підприємств не зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснює свою діяльність за вказаною адресою, дані печатки та документи використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими учасниками незаконної схеми в діяльності, яка направлена на незаконне виведення безготівкових коштів підприємствами реального сектору економіки України у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави. Зазначається, що на вилучених телефонах містяться наліпки з зазначенням прізвищ службових осіб підприємств, що використовуються для незаконної діяльності, на жорстких дисках комп`ютерної техніки та на флеш носіях наявні електронні документи з реквізитами ФСПД.
30.09.2020 проведено огляд вилучених під час обшуку 29.09.2020 речей і документів, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2020 надано не було.
У клопотанні також вказується, що 01.10.2020 до Солом`янського районного суду м. Києва спрямовано клопотання про арешт вищевказаного майна, тимчасового вилученого 29.09.2020 в ході проведення обшуку.
05.10.2020 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу, відповідно до якої постановлено повернути клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_11 для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Враховуючи вищенаведене та керуючись стст. 98, 100, 131, 132, 170, 172 КПК України, прокурор просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 29.09.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що вказане в його клопотанні (арк. 6-69), з метою забезпечення збереження речових доказів.
У судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів. Також у судовому засіданні прокурор зазначив, що слідчим у даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення компютерно-технічної експертизи, копію якої надав у судовому засіданні.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі, надавши також письмові заперечення на клопотання. Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , зокрема, зазначив, що обшук, під час якого було вилучено речі та документи, було проведено 29.09.2020, а з клопотанням про накладення арешту прокурор звернувся до слідчого судді з порушенням строків, передбачених КПК України, постанова слідчого про визнання майна, тимчасово вилученого в ході проведення обшуку, речовим доказом в рамках кримінального провадження, є формальною, у зв`язку з чим просив слідчого суддю зобов`язати прокурора або слідчого у кримінальному провадженні негайно повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 29.09.2020 в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , майно.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 пояснив, що строки, встановлені КПК України для подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не були пропущені, оскільки клопотання про арешт майна поверталося прокурору для усунення недоліків.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.
Відповідно до чч. 1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Згідно з чч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за №0000091 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
29.09.2020 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2020 (справа №760/20070/20, провадження №1-кс/760/6591/20) в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
1.мобільний телефон чорного кольору марки Iphone IMEI НОМЕР_1 в чохлі малинового кольору з карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел»;
2.мобільний телефон чорного кольору марки Huawei IMEI №1 НОМЕР_2 , № 2 79434 в чохлі чорного кольору з картками оператора мобільного зв`язку «Водафон»;
3.мобільний телефон бірюзового кольору марки Самсунг IMEI НОМЕР_3 в чохлі прозорого кольору з карткам и оператора мобільного зв`язку «Водафон» та «Київстар»;
4.мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора зв`язку Водафон № НОМЕР_5 ;
5.мобільний телефон «Самсунг» без батареї живлення ІМЕІ НОМЕР_6 з сім карткою мобільного оператора зв`язку Водафон № НОМЕР_7 ;
6.мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_8 ОСОБА_12 » та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
7.мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 чорно-жовтого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Барбаш Василий Боцман» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
8.мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 чорно-жовтого кольору на якому міститься наліпка з надписом « ОСОБА_13 Киселева» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
9.мобільний телефон «Fly» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 то чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Грищенко» та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
10.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Гусак , 2 Мішко » та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
11.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Палій , 2 Слюсаренко » та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
12.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Кременюк , 2 Ковальчук », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
13.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Півень , 2 Бойчун », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
14.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Веремієнко , 2 Гольдесман », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
15.мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , білого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Проскурня О.В, Мотрич» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар» та «Лайфселл»;
16.мобільний телефон білого кольору марки Iphone IMEI НОМЕР_27 в чохлі синього кольору з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;
17.системний блок ПК Futjitsu s/n YL8K002856, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
18.системний блок ПК Futjitsu s/n YL1GO13373, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
19.системний блок ПК Dell s/n 9MDXZ4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
20.системний блок ПК Dell s/n CW35P4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
21.системний блок ПК Dell s/n YKJW019020, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшук ;
22.флеш-накопичувач білого кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
23.флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
24.флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
25.флеш-накопичувач чорного кольору SP 16GB D33B29ROH6;
26.портативний жорсткий диск білого кольору ADATA HV610 №1D;
27.жорсткий диск WD BLUE S/N WMC3F2730582 об`ємом 1TB який містився на ПК на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску, виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств зазначених в Ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку ;
28.банківська картка «ключ до рахунку» № НОМЕР_28 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Центрлорт»;
29.банківська картка «ключ до рахунку» № НОМЕР_29 , що міститься в пакеті з рукописним надписом ТОВ «Окстей Союз»;
30.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_30 ;
31.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_31 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Софтрейд»;
32.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_32 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Опторг Юа»;
33.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_33 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Айнет Груп»;
34.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_34 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Олімс Плюс»;
35.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_35 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Ройс торг»;
36.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_36 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Лайф Каст»;
37.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_37 ;
38.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_38 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Прскош»;
39.банківська картка Приватбанк «ключ до рахунку» № НОМЕР_39 , що міститься в пакеті з рукописним надписом «Меотраст»;
40.гербова печатка «Державний реєстратор Юридичний департамент Маріупольської міської ради 1»;
41.печатка ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085);
42.печатка ТОВ «Деміторг» (код 42558785);
43.печатка ТОВ «Турнет» (код 358295115);
44.печатка ТОВ «Лайнторг» (код 42558832);
45.печатка ТОВ «Юніаст ЮА» (код 42501849);
46.печатка ТОВ «Арам Груп» (код 43396105);
47.печатка ТОВ «Іконт Веко» (код 42303381);
48.печатка ТОВ «Деснянський Альянс» (код 35125041);
49.печатка ТОВ «Глунстік» (код 43223302);
50.печатка ТОВ «Сигмат» (код 43105894);
51.печатка ТОВ «Інвіт Хайс» (код 43223501);
52.печатка ТОВ «Лімі Юа» (код 42305284);
53.печатка ТОВ «Вайт Корп Юа» (код 43215134);
54.печатка ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414);
55.печатка ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 432223208);
56.печатка ТОВ «Мітфорт» (код 42188079);
57.печатка ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066);
58.печатка ТОВ «Софкорт» (код 43195595);
59.печатка ТОВ «Грін Скай» (код 39349651);
60.печатка ТОВ «Аквін Хаус» (код 41124449);
61.печатка ТОВ «Дікейс Союз» (код 43322431);
62.печатка ТОВ «Ліга Корп» (код 43322618);
63.печатка ТОВ «Некс Торг» (код 42664743);
64.печатка ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606);
65.печатка ТОВ «Мун Шайн» (код 40703146);
66.печатка ТОВ «Айст» (код 42302676);
67.печатка ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414);
68.печатка ТОВ « Айнет Груп» (код 42558827);
69.печатка ТОВ « Лайф Каст» (код 42501519);
70.печатка ТОВ «Активдолт» (код 42304810);
71.печатка ТОВ «Блекс Плюс» (код 42664785);
72.печатка ТОВ «Центеркорп» (код 43215265);
73.печатка ТОВ «Окстей Союз» (код 43322782);
74.печатка ТОВ « Громо ТОР» (код 42501765);
75.печатка ТОВ « Урсум Груп» (код 42221194);
76.печатка ТОВ «Сигбест ЛТД» (код 42311979);
77.печатка ТОВ «Менапромтрей» (код 43322625);
78.печатка ТОВ «Лорд Фреш» (код 43322253);
79.печатка ТОВ «ДонторгЮА» (код 43322520);
80.печатка ТОВ «Опторгюа» (код 43215250);
81.печатка ТОВ «Елтіс» (код 42201225);
82.печатка ТОВ «Райст Груп» (код 42501325);
83.печатка ТОВ «Безагро» (код 43436980);
84.печатка ТОВ «Глобал Дрим» (код 41367360);
85.печатка ТОВ «Айнет Систем» (код 42615333);
86.печатка ТОВ «Сігейт Про» (код 42693732);
87.печатка ТОВ «Кстор Плюс» (код 42462627);
88.печатка ТОВ «Райж Груп» (код 43215032);
89.печатка ТОВ «Оптсортплюс» (код 43395833);
90.печатка ТОВ «Селест Трейд» (код 42305169);
91.печатка ТОВ «Бізст Груп» (код 42615717);
92.печатка ТОВ «Паурласт» (код 42305305);
93.печатка ТОВ «Безагро» (код 43436980);
94.печатка ТОВ «Вистагро» (код 43442287);
95.печатка ТОВ «Джейм Груп» (код 43215705);
96.печатка ТОВ «Бетагро» (код 42920114);
97.печатка ТОВ «Твіпа» (код 39566361);
98.печатка ТОВ «Система Інноваційної охорони» (код 429372112);
99.печатка ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349);
100.печатка ТОВ «Доміно Груп» (код 43322321);
101.печатка ТОВ «Беретта Груп» (код 42221105);
102.печатка ТОВ «Бестагропром» (код 43253211);
103.печатка ТОВ «Агросегмент» (код 43239050);
104.печатка ТОВ «Винвестагро (код 43261788);
105.печатка ТОВ «Ерра Група» (код 42681025);
106.Блокнот рожевого кольору з чорновими записами;
107.блокнот на якому міститься надпис «Альфа Банк» з чорновими записами;
108.блокнот з надписом «note book» на обкладинці в якому містяться чорнові записи;
109.блокнот з надписом «Prima Maria» на обкладинці в якому містяться чорнові записи;
110.блокнот фіолетового кольору без надпису та позначок на обкладинці в якому містяться чорнові записи;
111.блокнот з надписом «Chill Out» на обкладинці в якому містяться чорнові записи;
112.блокнот салатового кольору з надписом «optima» на обкладинці в якому містяться чорнові записи;
113.папка зеленого кольору, на обкладинці якої міститься надпис перелік підприємств (Айнет Систем, Бізет, Макторг ЛТД, Контер Юг, Стрейспецервіс, Твіпа), в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 79 файлах, а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 01.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 30.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення Єдиного учасника №3 ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 17.10.2018 на 1 арк;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 17.09.2018 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) від 13.08.2018 на 1 арк;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) за 2019 рік на 3 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Айнет Груп» (код 42558827) за 2018 рік на 3 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Безагро» (код 43436980) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 03.01.2020 на 1 арк;
-Рішення засновника ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 26.12.2019 на 1 арк.;
-Наказ №1 ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 03.01.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 31.07.2020 на 2 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Безагро» (код 43436980) №3 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Безагро» (код 43436980) №2 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Безагро» (код 43436980) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Безагро» (код 43436980) від 31.07.2020 на 1 арк;
-Положення про директора ТОВ «Безагро» (код 43436980) на 3 арк.;
-Банківська довідка від 27.08.2020;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вистагро» (код 43442287) на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Вистагро» (код 43442287) №2 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 31.07.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Положення про директора ТОВ «Вистагро» (код 43442287) на 3 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Вистагро» (код 43442287) №3 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Вистагро» (код 43442287) №2 від 31.07.2020 на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вистагро» (код 43442287) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 09.01.2020 на 1 арк;
-Рішення засновника ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 26.12.2019 на 1 арк.;
-Наказ №1 ТОВ «Вистагро» (код 43442287) від 10.01.2020 на 1 арк.;
-Банківська довідка від 27.08.2020;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Деміторг» (код 4258785) на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 01.08.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника ТОВ «Деміторг» (код 4258785) №2 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Деміторг» (код 4258785) №3 від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Деміторг» (код 4258785) від 17.10.2018 на 1 арк;
-Рішення учасника ТОВ «Деміторг» (код 4258785) №1 від 17.08.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Деміторг» (код 4258785) за 2019 рік на 3 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Деміторг» (код 4258785) за 2018 рік на 3 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Глунстік» (код 43223302) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 29.07.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 28.07.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 27.07.2020 на 1 арк;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Глунстік» (код 43223302) на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 23.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 22.07.2020 на 2 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Джеві ДА» (код 43223302) від 21.07.2020 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Джеві ДА» (код 43223302) від 21.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Джеві ДА» (код 43223302) від 21.07.2020 на 2 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 29.07.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 10.09.2019 на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) від 28.07.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) на 1 арк.;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Глунстік» (код 43223302) від 05.09.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника №3/1 ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) від 24.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) від 22.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) від 22.07.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Енержі Союз» (код 43215066) на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 29.07.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 28.07.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 27.07.2020 на 1 арк;
-Наказ №2 ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 23.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 22.07.2020 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 21.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 10.09.2019 на 1 арк;
-Рішення учасника ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 10.09.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501) від 21.07.2020 на 2 арк.;
-Квитанція №18374526 на 1 арк;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 01.08.2020 на 1 арк;
-Наказ №2 ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника №3 ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 31.07.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника №2 ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 30.07.2019 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 10.07.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) за 2019 рік на 3 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Олімс Плюс» (код 42305085) за 2018 рік на 3 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 04.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 31.07.2019 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 10.09.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 31.07.2019 на 2 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Інтелпро-Кор» (код 43223208) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Банківська довідка від 27.08.2020;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 04.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Наказ №2 ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 31.07.2019 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 31.07.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Електро Хаус» (код 43223606) від 10.09.2019 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) на 1 арк.;
-Рішення учасника №2 ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 03.08.2020 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 01.08.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника №3 ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 17.10.2018 на 1 арк;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) від 17.08.2019 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) за 2019 рік на 3 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Лайнторг» (код 42558832) за 2018 рік на 3 арк.;
114.папка скорозшивач чорного кольору, на якій міститься надпис «Economix», в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 7 файлах, а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 25.08.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника №25/08/20 ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 25.08.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) на 1 арк.;
-Рішення учасника №23/01/20 ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 23.01.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 27.01.2020 на 1 арк;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 22.01.2020 на 1 арк.;
-Наказ №1-20 ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 24.01.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі документів ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 23.01.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 22.01.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 24.01.2020 на 1 арк;
-Статут ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 05.04.2019р. на 8 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) на 1 арк.;
-Наказ №1-к ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 08.04.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 08.04.2020 на 1 арк;
-Рішення учасника ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) від 05.04.2019 на 1 арк.;
-Контракт ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код 42937212) з ОСОБА_14 від 17.04.2019 на 4 арк.;

115.папка скорозшивач чорного кольору, на якій міститься надпис «обеліск», в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 5 файлах, а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) на 1 арк.;
-Рішення учасника №28/01/20 ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 28.01.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 27.01.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника №27/01/20 ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 27.01.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 29.01.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 31.01.2020 на 2 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 27.01.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Торгово-Будівельна Група Обеліск» (код 4296978) від 15.10.2019 на 1 арк.;
-Ліцензія ДАБІУ №75-Л від 27.12.2019 на 2 арк.;
116.конверт з надписом «Бестсоюз» в якому містяться оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ «Бестсоюз» на 35 арк., а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) на 1 арк.;
-Рішення учасника №4 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 11.12.2019 на 2 арк;
-Наказ №2 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 13.12.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 10.12.2019 на 1 арк;
-Рішення учасника №5 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) на 2 арк.;
-Рішення учасника №3 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника №2 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 2 арк.;
-Рішення учасника №1 ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі документів ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 09.12.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Бестсоюз» (код 43214998) від 05.09.2019 на 1 арк;
117.папка зеленого кольору, на обкладинці якої міститься надпис «Маріуполь» та перелік підприємств (Джеймс Груп, Оптсортплюс, Арам Груп, Дікейс союз, Укрспецторггруп, Ліга-Корп, Донторгюа, райдж груп, доміно груп, соофтрейд, опторг Юа, окстей союз, центркорп, мегапромтрей, лорд фреш) і прізвищ, в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 23 файлах, а саме:
-Листок із надписом «Мариуполь Алексеєва Катерина Вадимівна Джейм Груп»
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Джейм Груп» від 29.08.2020.; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Джейм Груп» (код 43215705) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Джейм Груп» (код 43215705) від 20.08.2020, рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Джейм Груп» (код 43215705) від 17.08.2020; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Джейм Груп» (код 43215705) від 03.09.2020; податкова декларація ТОВ «Джейм Груп» за 2019 рік на 2 арк.; фінансова звітність ТОВ «Джейм Груп».
-Листок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Опстсортплюс» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Опстсортплюс» (код 43395833) від 22.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Опстсортплюс» (код 43395833) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Опстсортплюс» (код 43395833) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Опстсортплюс» (код 43395833) від 05.08.2019; акт приймання передачі частки від 20.08.2020; договір купівлі-продажу від 20.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Опстсортплюс» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Арам Груп» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Арам Груп» (код 43396105) від 22.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Арам Груп» (код 43396105) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Арам Груп» (код 43396105) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Арам Груп» (код 43396105) від 05.08.2019; акт приймання передачі частки від 20.08.2020; договір купівлі-продажу від 20.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Арам Груп» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Дікейс Союз» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Дікейс Союз» (код 43322431) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Дікейс Союз» (код 43322431) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Дікейс Союз» (код 43322431) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Дікейс Союз» (код 43322431) від 28.010.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Дікейс Союз» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Укрспецторггруп» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Укрспецторггруп» (код 43215459) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Укрспецторггруп» (код 43215459) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Укрспецторггруп» (код 43322431) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Укрспецторггруп» (код 43215459) від 28. 10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Укрспецторггруп» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Ліга Корп» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Ліга Корп» (код 43322618) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Ліга Корп» (код 43322618) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Ліга Корп» (код 43322618) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Ліга Корп» (код 43322618) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Ліга Корп» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок із надписом «Мариуполь ОСОБА_15 Донторгюа»
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Донторгюа» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Донторгюа» (код 43322520) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Донторгюа» (код 43322520) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Донторгюа» (код 43322520) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Донторгюа» (код 43322520) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Донторгюа» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Райж Груп» від 29.08.2020 на 2 арк.; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Райж Груп» (код 43215032) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Райж Груп» (код 43215032) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Райж Груп» (код 43215032) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Райж Груп» (код 43215032) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; податкова декларація ТОВ «Райж Груп» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок із надписом «Мариуполь Кісільова Юлія Вікторівна Окстей Союз Центеркорп Доміно Груп»
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Доміно Груп» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Доміно Груп» (код 43322321) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Доміно Груп» (код 43322321) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Доміно Груп» (код 43322321) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Доміно Груп» (код 43322321) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Доміно Груп» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; наказ №2 ТОВ «Окстей Союз» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Окстей Союз» (код 43322782) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Окстей Союз» (код 43322782) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Окстей Союз» (код 43322782) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Окстей Союз» (код 43322321) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Окстей Союз» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; наказ №2 ТОВ «Центеркорп» від 29.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Центеркорп» (код 43215265) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Центеркорп» (код 43215265) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Центеркорп» (код 43215265) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Центеркорп» (код 43215265) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Центеркорп» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок із надписом «Мариуполь ОСОБА_16 Соофтрейд Оптторг Юа
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; наказ №2 ТОВ «Соофтрейд» від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 17.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 19.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 28.10.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Соофтрейд» за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; наказ №2 ТОВ «Соофтрейд» від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 17.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 14.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349) від 03.09.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Соофтрейд» за 2019 рік на 3 арк.
-Листок із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
-акт приймання передачі частки від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Лорд Фреш» (код 43322253) від 20.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Лорд Фреш» (код 43322253) від 19.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Лорд Фреш» (код 43322253) від 28.10.2020; податкова декларація ТОВ «Лорд Фреш» (код 43322253)за 2019 рік на 3 арк.
-Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; наказ №2 ТОВ «Мегапрометей» від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Мегапрометей» (код 43322625) від 21.08.2020; рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Мегапрометей» (код 43322625) від 17.08.2020; рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Мегапрометей» (код 43322625) від 14.08.2020; рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Мегапрометей» (код 43322625) від 03.09.2019; акт приймання передачі частки від 14.08.2020; договір купівлі-продажу від 14.08.2020; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб; податкова декларація ТОВ «Мегапрометей» за 2019 рік на 3 арк.
118.папка червоного кольору, на якій міститься надпис «Київ Спіцін С.В.» і прізвищ, в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 6 файлах, саме:
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; рішення єдиного учасника від 02.03.2020; акт приймання передачі частки від 28.02.2020; рішення єдиного учасника від 12.11.2019; Виписка з ЄДРЮС ТОВ « Лайтнекс» на 2 арк.; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; витяг № 818;протокол зборів від 05.06.2018; фінансовий звіт від 16.02.2019 на 2 арк.; податкова декларація на 2 арк.; акт приймання передачі частки від 15.07.2020; рішення учасника ТОВ «Лайтнекс» (код42187080); від 15.07.2019; наказ № 1 ТОВ «Лайтнекс» від 05.06.2018; наказ ТОВ «Лайтнекс» від 15.07.2019;
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; рішення єдиного учасника від 05.06.2020; Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; протокол № 1 від 07.06.2018; наказ від 15.07.2019; рішеня учасника ТОВ «Чердекс» від 15.07.2019; акт приймання-передачі частки ТОВ «Чердакс» від 15.07.2019; наказ ТОВ «Чердакс» від 08.06.2018; Фінансовий звіт на 2 арк.; Податкова декларація за 2018 рік ТОВ «Чердакс»; витяг № 19 з реєстру ПДВ; опис документів, що подаються для реєстрації юр. осіб;
-Виписка з ЄДРЮС; опис документів, що подаються для реєстрації юр.осіб; рішення учасника Тов «Слекс» від 14.05.2020, Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; Наказ ТОВ «Селекс» від 15 липня 2019; рішення учасника Тов «Слекс» від 15.07.2020; акт від 15.07.2020; протокол від 06.06.2018; податкова декларація ТОВ «Слекс»; фінансовий звіт на 2 арк.; наказ від 06.06.2018.
-Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; Виписка з ЄДРЮС на 2 арк.; Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; Протокол ТОВ «Нікартс ЛТД» від 04 липня 2018; наказ ТОВ «Нікартс ЛТД» від 15.07.2019; рішення учасника ТОВ «Нікартс ЛТД» від 15 липня 2019; акт приймання передачі частки ТОВ «Нікартс ЛТД» від 15.07.2019. наказ від 11.07.2018; податкова декларація за 2018 ТОВ «Нікартс ЛТД»; фінансовий звіт; статут ТОВ «Нікартс ЛТД» на 15 арк.
-Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; Виписка з ЄДРЮС на 3 арк.; наказ ТОВ «Пінрайд» від 15.07.2019; рішення учасника рішення учасника ТОВ «Пінрайд» від 15 липня 2019; акт приймання передачі від15.07.2019; протокол від 06.06.2018; податкова декларація ТОВ «Пінрайд» за 2018; фінансовий звіт на 2 арк.; витяг з реєстру платників пдв.
-Копія паспорта ОСОБА_17 з усіма сторінками на 3 арк.; копія картки платника податку ОСОБА_17 ;
119.папка сірого кольору на обкладинці якої міститься перелік підприємств (Лімі про, Люкс Каскад, Лімі Груп, Ольта Вік, Вік Смарт, Олімс про, Олімс Груп, Сігейт Про, Олімс лімітед, оліміс Інвест) і прізвищ, в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 14 файлах, а саме:
- Виписка з ЄДР юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лімі Про».
-Договір суборенди офісного приміщення № 01/1706 на 4 арк.
-Акт №1 приймання-передачі офісного приміщення
-Наказ № 2 ТОВ «Лімі Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лімі Про»
-Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Лімі Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Лімі Про»
- Рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Лімі Про»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Лімі Про».
- Рішення учасника № 1ТОВ «Лімі Про»
- Витяг №2 563 з реєстру платників податку на додану вартість.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 2 арк.
- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «ТОВ «Люкс Каскад».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Люкс Каскад»
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Люкс Каскад»
- Наказ № 1 ТОВ «Люкс Каскад»
- Рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Люкс Каскад»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
- Наказ № 2 ТОВ «Люкс Каскад»
- Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Люкс Каскад»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Люкс Каскад»
- Витяг № 781 з реєстру платників ПДВ
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 2 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «ТОВ «Лімі Груп».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
- Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Лімі Груп»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Наказ № 2 ТОВ «Лімі Груп»
- Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Лімі Груп»
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лімі Груп»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Лімі Груп»
- Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Лімі Груп»
- Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Лімі Груп»
- Витяг № 563 з Реєстру платників ПДВ
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 2 арк.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «ТОВ «Альта Вік».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Альта Вік»
- Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Альта Вік»
- Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Альта Вік»
- Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Альта Вік»
- Наказ № 2 ТОВ «Альта Вік»
- Наказ № 1 ТОВ «Альта Вік»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Альта Вік»
- Витяг № 786 з Реєстру платників ПДВ на 3 арк.
- Витяг № 563 з Реєстру платників ПДВ на 2 арк.
- Повідомлення про викриття поточного рахунку та його реквізити
- Договір № 1/2615/0063490 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування на 2 арк.
- Договір банківського рахунку 7 арк.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «ТОВ «Вік Смарт».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Вік Смарт»
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вік Смарт»
- Наказ № 1 ТОВ «Вік Смарт»
- Рішення засновника (учасника) № 1 ТОВ «Вік Смарт»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
- Наказ № 2 ТОВ «Вік Смарт»
- Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Вік Смарт»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вік Смарт»
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.
-Витяг № 738 з Реєстру платників ПДВ на 2 арк.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Про»
- Договір суборенди офісного приміщення № 02/2206 на 5 арк.
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Про».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Рішення єдиного учасника № 5 ТОВ «Олімс Про»
- Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Олімс Про»
- Наказ № 1/20 ТОВ «Олімс Про»
- Наказ № 3 ТОВ «Олімс Про»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Про».
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».
- Наказ № 2 ТОВ «Олімс Про»
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»
- Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Олімс Про»
- Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Олімс Про»
- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Про»
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімс Про»
- Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Олімс Про»
- Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Про» на 2 арк.
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 3 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
- Витяг № 575 з Реєстру платників ПДВ
-Витяг № 738 з Реєстру платників ПДВ
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Груп»
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Груп»
-Договір суборенди офісного приміщення на 4 арк.
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Наказ № 1/0207 ТОВ «Олімс Груп»
-Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Олімс Груп»
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Груп»
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Олімс Груп»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін о установчих документів юридичної особи»
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Олімс Груп»
-Наказ № 2 ТОВ «Олімс Груп»
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімс Груп»
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Олімс Груп»
-Рішення єдиного учасника № 5 ТОВ «Олімс Груп»
-Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Олімс Груп»
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Груп» на 2 арк.
-Витяг № 573 з Реєстру платників ПДВ
-Витяг № 573 з Реєстру платників ПДВ
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Груп»
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Сігейт Про»
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Сігейт ПРО»
-Рішення єдиного учасника №3 ТОВ «Сігейт Про»
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сігейт Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Наказ № 2 ТОВ «Сігейт Про»
-Рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Сігейт Про»
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сігейт Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Сігейт Про»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін о установчих документів юридичної особи»
-Рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Сігейт Про»
-Акт приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО «Корп Лайт» на 7 арк.
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Лімітед»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін о установчих документів юридичної особи»
-Рішення єдиного учасника №4 ТОВ «Олімс Лімітед»
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Лімітед»
-Наказ № 2 ТОВ «Олімс Лімітед»
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Олімс Лімітед»
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «Олімс Лімітед»
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Лімітед»
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімс Лімітед»
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімс Лімітед»
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Олімс Лімітед»
-Договір суборенди офісного приміщення № 03/1906 на 6 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
-Витяг № 569 з Реєстру платників ПДВ
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Олімс Інвест»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін о установчих документів юридичної особи»
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»
-Наказ № 2 ТОВ «Олімп Інвест»
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «Олімс Інвест»
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ОлімсІнвест»
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «Олімс Інвест»
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Олімс Інвест»
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Олімс Інвест»
-Фінансова звітність малого підприємства
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 2 арк.
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства на 3 арк.
-Витяг № 576 з Реєстру платників ПДВ
120.папка зеленого кольору, на обкладинці якої міститься надпис перелік підприємств (Айнет Систем, Бізет, Макторг ЛТД, Контер Юг, Стрейспецервіс, Твіпа), в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 79 файлах, а саме:
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () - на 2 арк.;
-Наказ № 2 ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 28.07.2020 на 1арк.,
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () на 2 рак.;
-Рішення єдиного учасника № 3 від 24.07.2020 ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 від 23.07.2020 ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () на 1 арк.;
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 22.07.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору від 08.22.2018 на 1 рак.;
-Рішення засновника (учасника) №1 ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 17.09.2018 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 21.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» від 21.02.2020 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 18.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність суб`єкта малого підприємства ТОВ «АЙНЕТ СИСТЕМ» () від 18.02.2019 - на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЗСТ» (код за ) - на 2 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «БІЗСТ» (код за ) на 2 рак.;
-Наказ № 2 ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 28.07.2020 на 1арк.,
-Рішення єдиного учасника № 3 від 22.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 від 21.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 20.07.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 08.11.2018 на 1 рак.;
-Рішення засновника (учасника) №1 ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 17.09.2018 на 1 арк.;
-Наказ № 2 ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 28.07.2020 на 1арк.,
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 20.07.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 21.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 21.02.2019 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 18.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітністьсуб`єкта малого підприємства ТОВ «БІЗСТ» (код за ) від 18.02.2019 - на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) - на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 20.07.2020- на 1 арк;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 05.09.2019 на 1 рак.;
-Рішення одноособового учасника № 1 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення № 4учасника ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.,
-Положення про директора ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) - на 3 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) - на 1 арк.;
-Наказ № 2 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 16.07.2020 на 1арк.,
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 08.07.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 28.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ ««МАКТОРГЛТД» (код за ) від 28.02.2020- на 1 арк.;
-Копія аннкети-заявки клієнта юридичної особи-резидента від 28.02.2020- на 5 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 2 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 16.07.2020 на 1арк.,
-Наказ № 2 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 16.07.2020 на 1арк.,
-Наказ № 2 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 16.07.2020 на 1арк.,
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 08.07.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 98.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 05.09.2019 на 2 рак.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 05.09.2019 на 2 рак.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) - на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) - на 3 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 28.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 28.02.2020- на 1 арк.;
-Копія рішення одноособового учасника № 1 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Копія Опису документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 08.07.2020- на 1 арк;
-Копія наказу № 2 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 16.07.2020 на 1арк.,
-Копія рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 03.09.2019 на 1 арк.;
-Копія Положення про директора ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за )- на 1 арк.;
-Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 08.07.2020- на 1 арк;
-Копія рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 08.07.2020- на 1 арк;
-Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №31262 ТОВ «МАКТОРГЛТД» (код за ) від 11.08.2020- на 4 арк.;
-Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання № НОМЕР_40 ТОВ «КОНТЕР ЮГ» (код за ) від 11.08.2020- на 4 арк.;
-Копія паспорту гр. Хаддад Нікол Жорж та картки платника податків на 2-х арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БК СТРОЙСПЕЦСЕРВІС» (код за ) - на 2 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «БК СТРОЙСПЕЦСЕРВІС» (код за ) на 2 рак.;
-Наказ № 1-11/07 ТОВ «БК СТРОЙСПЕЦСЕРВІС» (код за ) від 11.07.2020 на 2арк.,
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЕСПАСІТО» (код за ) від 09.07.2020- на 1 арк;
-Ліцензія ДАБІ від 05.03.2020 № 12-Л ТОВ «ДЕСПАСІТО» (код за ) на 1 арк.;
-Перелік видів робіт ТОВ «ДЕСПАСІТО» (код за ) - на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ДЕСПАСІТО» (код за ) від 08.08.2017 на 1 рак.;
-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ДЕСПАСІТО» (код за ) від 08.08.2017 на 1 рак.;
- Копія анкети-заявки клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і прав надання банківських послуг ТОВ «БК СТРОЙСПЕЦСЕРВІС»- на 4 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТВІПА» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ТВІПА» (код за ) з 03.08.2020 на 2 арк.;
-Наказ № 2-120 ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 01.09.2020 на 1арк.,
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 31.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 30.07.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 29.07.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 29.07.2020- на 1 арк;
-Статут ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 31.07.2020 - на 7 арк.;
-Витяг 232 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;
-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «ТВІПА» (код за ) на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТВІПА» (код за ) - на 1 арк.;
-Протокол № 2 загальних зборів ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 16.02.2015 на 2 рак.;
-Наказ №1 від 25.12.2014 ТОВ «ТВІПА» (код за ) на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТВІПА» (код за ) - на 1 арк.;
-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 24.12.2014 на 1 рак.;
-Статут ТОВ «ТВІПА» (код за ) від 31.07.2020 - на 7 арк.;
121.папка синього кольору, на обкладинці якої міститься надпис Київ 2020, перелік підприємств (Іконт Веко, Некс Торг, Блекс Плюс, Райст Груп, Юніаст Юа, Лімі ЮА, Айст, Громо Тор, Лайф каст, лімі союз, Ситбест ЛТД, Активдолт, Паурласт, Семст Трейд) і прізвищ, в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 20 файлах;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) на 1 рак.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) на 2 рак.;
-Наказ №2 від 19.09.2020 ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 17.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 15.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 10.07.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 26.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 26.02.2020- на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 28.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 28.02.2019- на 2 арк.;
-Статут ТОВ «ІКОНТ ВЕКО» (код за ) від 10.07.2018 - на 7 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЙСТ» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «АЙСТ» (код за ) на 3 арк.;
-Наказ №2 від 19.09.2020 ТОВ «АЙСТ» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 17.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 14.08.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 28.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «АЙСТ» (код за ) від 28.02.2019- на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) - на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 13.08.2020 - на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за )від 12.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 17.08.2020 на 1 рак.;
-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 14.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 14.02.2019- на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 15.01.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 15.01.2019- на 1 арк.;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 27.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 12.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 26.09.2018 на 1 рак.;
-Наказ №2 від 19.09.2020 ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 12.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 18.08.2020 на 1 рак.;
-Рішення засновника № 1 ТОВ «РАЙСТ ГРУП» (код за ) від 17.08.2018 на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) - на 1 арк.;
-Наказ №2 від 19.09.2020 ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 18.08.2020 на 2 арк.;
-Копія Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 13.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 13.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 12.08.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 12.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 26.09.2018 на 2 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 17.09.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 14.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 14.02.2020- на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 15.01.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) (код за ) від 15.01.2019- на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 17.08.2020 на 3 арк.;
-Наказ №2 від 19.09.2020 ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) - на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 13.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 12.08.2018 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 12.08.2020- на 1 арк;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮНІАСТ ЮА» (код за ) від 12.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 10.07.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 26.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 26.02.2020- на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 27.02.2019- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ ЮА» (код за ) від 27.02.2019- на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 25.08.2020 на 3 арк.;
-Наказ №2 віД 10.08.2020 ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 17.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 03.12.2018 на 1 арк.;
-Рішення засновника № 1 ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) 22.11.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 21.02.2020- на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 21.02.2020- на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 19.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «БЛЕКС ПЛЮС» (код за ) від 19.02.2019 - на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 25.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 26.08.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 2 від 20.08.2020 ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 18.08.2018 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 17.08.2018 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 03.12.2018 на 1 арк.;
-Рішення засновника № 1 ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 22.11.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 21.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 21.02.2019 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 21.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НЕКС ТОРГ» (код за ) від 21.02.2020 - на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 26.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 25.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 20.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 19.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 19.08.2020- на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за ) від 19.08.2020- на 1 арк;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ГРОМО ТОР» (код за )від 26.09.2018 на 1 арк.;
-Рішення засновника (учасника) № 1 ТОВ «РАЙСТ ТОРГ» від 17.08.2018 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙСТ ТОРГ» (код за ) від 14.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ ТОРГ» (код за ) від 14.02.2020 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙСТ ТОРГ» (код за ) від 15.01.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ ТОРГ» (код за ) від 15.01.2019 - на 1 арк.;
-Наказ № 2 від 26.08.2020 ТОВ «ЛАЙФ КАСТ» (код за ) - на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» від 26.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 19.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за )від 19.08.2020- на 1 арк;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 17.09.2018 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» від 26.09.2018 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» від 25.08.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ»» (код за ) від 19.08.2020- на 1 арк;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 20.08.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 14.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 14.02.2020 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 15.01.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «РАЙСТ СОЮЗ» (код за ) від 15.01.2019 - на 1 арк.;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПАУРЛАТ» (код за 3) - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 26.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 26.02.2020 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 27.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за )від 27.02.2019 - на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 2 від 20.08.2020 ТОВ «ПАУРЛАСТ» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 10.07.2017 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ ТОРГ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СЕЛЕСТ ТРЕЙД» (код за ) - на 1 арк.;
-Наказ № 2 від 20.08.2020 ТОВ «СЕЛЕСТ ТРЕЙД» (код за )- на 1 арк.;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 15.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 3 ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі 3 ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 14.08.2020 від 19.08.2020- на 1 арк;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 02.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 02.02.2020 - на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 28.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ОЛІМС КОРП» (код за ) від 28.02.2019 - на 1 арк.;
-Довідка від 16.09.2020 про відкриття рахунку ТОВ «ПАУРЛАСТ» -НА 1 АРК.;
-Наказ № 2 від 26.08.2020 ТОВ «АКТИВДОЛТ» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника № 2 ТОВ «АКТИВДОЛТ» (код за ) від 15.08.2020 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за )від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за ) від 26.09.2018 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за ) від 27.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за ) від 26.08.2020 на 1 арк.;
-Рішення учасника № 3 ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за )від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ плюс» (код за ) від 27.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ плюс» (код за ) від 27.02.2019 - на арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ ПЛЮС» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ плюс» (код за ) від 26.02.2020 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ плюс» (код за ) від 26.02.2020 - на арк.;
-Рішення єдиного учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 18.08.2020 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі 3 ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 14.08.2020 - на 1 арк;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 14.08.2020- на 1 арк;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 10.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 26.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 27.08.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 2 від 26.08.2020 ТОВ «СИГБЕСТ ЛТД» (код за ) - на 1 арк.;
-Рішення учасника № 1 ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 15.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 25.08.2020 на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 27.02.2019 - на 2 арк.;
-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЛІМІ СОЮЗ» (код за ) від 27.02.2019 - на арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Гефест Проф» () від 10.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 24.07.2019 року на 1 арк.;
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Гефест Проф» () від 10.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 23.07.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Гефест Проф» () від 15.07.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №2 одноособового учасника ТОВ «Гефест Проф» () від 16.07.2019 року на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Гефест Проф» () (нова редакція) від 17.07.2019 року на 12 арк.;
-Наказ №1 ТОВ «Гефест Проф» () від 16.07.2019 року на 1 арк.;
-Рішення Засновника №1 ТОВ «Гефест Проф» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Дані реєстру платників ПДВ () на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Гефест Проф» () (нова редакція) від 07.06.2019 року на 7 арк.;
-Довідка з банку АТ «Сбебанк» щодо відкриття рахунку ТОВ «Контент-Актив» () на 2 арк.;
-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Редпоінт» () від 03.05.2019 року на 1 арк.;
-Договір №28-10/19 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Рекрут Груп» від 28.10.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Сорт Груп» () від 28.08.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Сорт Груп» () від 02.06.2020 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Рд» () від 03.03.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Мітфорт» () від 05.06.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 05.08.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 04.08.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 03.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 15.05.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №14/05/20 ТОВ «Мітфорт» () від 14.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Винвестагро» () від 02.10.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Винвестагро» () від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Винвестагро» () від 08.07.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Бестагропром» () від 27.09.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бестагропром» () від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бестагропром» () від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 на 1 арк.;
- Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Софткорт» () від 16.07.2020 на 1 арк.;
-Копія заяви про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Софткорт» () від 14.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Агросегмент» () від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агросегмент» () від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 року на арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агросегмент» () від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 05.08.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Промглобторг ЛТД» () ід 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 24.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 01.08.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Мірланд Пром» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мірланд Пром» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Мітфорт» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мітфорт» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №29/07/20 ТОВ «Кілвінг» () від 29.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Кілвінг» () від 28.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Айтлімітед» () від 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Айтлімітед» () від 24.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Євроторггранд» () від 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Орандж Пром» () від 29.01.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №30/07/20 ТОВ «Орандж Пром» () від 30.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Орандж Пром» () від 29.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 01.08.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір кпупівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Ерра Груп» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Мірланд Пром» () від 05.12.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 05.08.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 04.08.2018 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 04.08.2020 року на арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 03.08.2018 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Мірланд Пром» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Мірланд Пром» () на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Грайн Трейд» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Грайн Трейд» () за 2018 рік на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Оксі Торг» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Оксі Торг» () за 2018 рік на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Лайн Компані» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства №1 ТОВ «Юридична компанія «Новий бізнес» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнівей Союз» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Довідки з АТ «Сбербанк» про відкриття рахунків на 3 арк.;
-Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Сорт груп» () від 28.05.2020 року на 3 арк.;
-Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Сорт груп» () від 29.05.2020 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Вакбилд» (код 42635953) від 20.11.2018 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Вакбилд» (код 42635953) від 29.05.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Орандж Пром» () від 29.01.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 16.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 16.06.202о року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Спарта Люкс» від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Атлантік Союз» () від 29.01.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Атлантік Союз» () від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Атлантік Союз» () від 23.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» () від 27.08.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» () від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 23.06.2020 року на 1 арк.;
122.папка зеленого кольору на якій міститься надпис перелік підприємств (Саміт Агро, Керліон, Самер Лімідет) і прізвищ, в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 15 файлах, а саме:
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Гефест Проф» () від 10.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 24.07.2019 року на 1 арк.;
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Гефест Проф» () від 10.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 23.07.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі ТОВ «Гефест Проф» () від 15.07.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №2 одноособового учасника ТОВ «Гефест Проф» () від 16.07.2019 року на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Гефест Проф» () (нова редакція) від 17.07.2019 року на 12 арк.;
-Наказ №1 ТОВ «Гефест Проф» () від 16.07.2019 року на 1 арк.;
-Рішення Засновника №1 ТОВ «Гефест Проф» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Дані реєстру платників ПДВ () на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Гефест Проф» () (нова редакція) від 07.06.2019 року на 7 арк.;
-Довідка з банку АТ «Сбебанк» щодо відкриття рахунку ТОВ «Контент-Актив» () на 2 арк.;
-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Редпоінт» () від 03.05.2019 року на 1 арк.;
-Договір №28-10/19 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Рекрут Груп» від 28.10.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Сорт Груп» () від 28.08.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Сорт Груп» () від 02.06.2020 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авангард-Рд» () від 03.03.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Мітфорт» () від 05.06.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 05.08.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 04.08.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 04.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 03.08.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мітфорт» () від 15.05.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №14/05/20 ТОВ «Мітфорт» () від 14.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Винвестагро» () від 02.10.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Винвестагро» () від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Винвестагро» () від 08.07.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Бестагропром» () від 27.09.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бестагропром» () від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бестагропром» () від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 на 1 арк.;
- Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Софткорт» () від 16.07.2020 на 1 арк.;
-Копія заяви про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Софткорт» () від 14.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Агросегмент» () від 10.07.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агросегмент» () від 09.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 09.07.2020 року на арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агросегмент» () від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 08.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 05.08.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Копія рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Промглобторг ЛТД» () ід 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 24.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Промглобторг ЛТД» () від 01.08.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Мірланд Пром» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мірланд Пром» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Мітфорт» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мітфорт» () від 31.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №29/07/20 ТОВ «Кілвінг» () від 29.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Кілвінг» () від 28.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Айтлімітед» () від 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Айтлімітед» () від 24.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №27/07/20 ТОВ «Євроторггранд» () від 27.07.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Орандж Пром» () від 29.01.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №30/07/20 ТОВ «Орандж Пром» () від 30.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Орандж Пром» () від 29.07.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 01.08.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір кпупівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Ерра Груп» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Мірланд Пром» () від 05.12.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 05.08.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 04.08.2018 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 04.08.2020 року на арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мірланд Пром» () від 03.08.2018 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 03.08.2020 року на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Мірланд Пром» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Мірланд Пром» () на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Грайн Трейд» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Грайн Трейд» () за 2018 рік на 1 арк.;
-Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Оксі Торг» () за 2018 рік на 2 арк.;
-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Оксі Торг» () за 2018 рік на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Лайн Компані» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства №1 ТОВ «Юридична компанія «Новий бізнес» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі від 24.11.2017 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Юнівей Союз» () від 23.11.2017 року на 2 арк.;
-Довідки з АТ «Сбербанк» про відкриття рахунків на 3 арк.;
-Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Сорт груп» () від 28.05.2020 року на 3 арк.;
-Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Сорт груп» () від 29.05.2020 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Вакбилд» (код 42635953) від 20.11.2018 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Вакбилд» (код 42635953) від 29.05.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Орандж Пром» () від 29.01.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Орандж Пром» () від 16.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 16.06.202о року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Спарта Люкс» від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Атлантік Союз» () від 29.01.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Атлантік Союз» () від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Атлантік Союз» () від 23.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» () від 27.08.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» () від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс-Глобал Груп» () від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Тайп-Пром» () від 06.09.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Тайп-Пром» () від 23.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Тайп-Пром» () від 22.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Гаредстроун» () від 06.09.2019 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гаредстроун» () від 23.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 23.06.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гаредстроун» () від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Софткорт» (код від 30.06.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Софткорт» (код від 22.06.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №30/07/20 ТОВ «Мун Шайн» () від 01.08.2016 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Мун Шайн» () від 16.06.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 16.06.2020 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №26/05/20 ТОВ «Софткорт» () від 26.05.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №30/07/20 ТОВ «Лайтнекс» () від 05.06.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Лайтнекс» () від 26.03.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Лайтнекс» () від 25.03.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №08/05/20 ТОВ «Обелікс» () від 08.05.2020 року на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «Обелікс» () на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №05/06/20 ТОВ «Гранд Трейд» () від 05.06.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гранд Трейд» () від 05.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Гранд Трейд» () від 05.12.2018 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Міторт» () від 05.06.2018 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Бестагропром» () від 03.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Бестагропром» () від 02.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Агросегмент» () від 03.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агросегмент» () від 02.07.2020 року на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Винвестагро» () від 03.07.2020 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агросегмент» () від 02.07.2020 року на 1 арк.;
-Положення про директора ТОВ «Вайт Корп ЮА» () на 2 арк.;
-Наказ №3 по призначення директора ТОВ «Сигмат» від 24.07.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Агроинтер» () від 28.03.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агроинтер» () від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агроинтер» () від 22.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Агроинтер» () від 26.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 26.05.2020 на 1 арк.;
-Наказ №2/19-К від 05.10.2019 року на 1 арк.;
-Наказ №3-К від 07.11.2019 року на 1 арк.;
-Довідка ТОВ «Азовлоджистік» від 23.09.2019 року на 1 арк.;
-Договір банківського рахунку №109687/1 від 23.09.2019 року на 2 арк.;
-Договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №109687/1-КБ від 01.11.2019 року на 4 арк.;
-Наказ №1/2408 ТОВ «Азовлоджистік» від 24.08.2019 року на 1 арк.;
-Копія рішення №3 ТОВ «Азовлоджистік» () від 23.08.2019 року на 1 арк.;
-Рішення №3 ТОВ «Азовлоджистік» () від 23.08.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Азовлоджистік» () від 07.09.2018 року на 2 арк.;
-Рішення №2 ТОВ «Азовлоджистік» () від 30.07.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Азовлоджистік» () від 30.07.2019 року на 1 арк.;
-Рішення №1 ТОВ «Азовлоджистік» () від 06.09.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Азовлоджистік» () від 31.07.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Азовлоджистік» () від 03.09.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Азовлоджистік» () від 01.08.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Азовлоджистік» () від 07.09.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Азовлоджистік» () від 24.04.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №24/03/20 ТОВ «Азовлоджистік» () від 24.03.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Бактерс» () від 19.11.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бактерс» () від 28.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бактерс» () від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бактерс» () від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бетагро» від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 25.05.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Вакбилд» від 25.05.2020 на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «В2В Транспорт» () від 05.07.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «В2В Транспорт» () на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «В2В Транспорт» () від 28.10.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №27/11/19 єдиного учасника ТОВ «В2В Транспорт» () від 27.11.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «В2В Транспорт» () від 16.10.2019 року на 3 арк.;
-Рішення №17/10/19 єдиного учасника ТОВ «В2В Транспорт» () від 17.10.2019 року на 1 арк.;
-Наказ №2 ТОВ «Елма Торг» () від 26.10.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Системи Інноваційної охорони» () від 08.04.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Системи Інноваційної охорони» () від 16.06.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 16.06.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Гефест Проф» () від 10.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 03.12.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 02.12.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Гефест Проф» () від 28.10.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №28/11/19 єдиного учасника ТОВ «Гефест Проф» () від 28.10.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гефест Проф» () від 04.10.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №17/10/19 єдиного учасника ТОВ «Гефест Проф» () від 17.10.2019 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Елма Тогр» () від 11.12.2018 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Елма Тогр» () від 24.04.2020 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №24/03/20 ТОВ «Елма Тогр» () від 24.03.2020 року на 1 арк.;
-Наказ №1/2408 ТОВ «Євробудстандарт» від 24.08.2019 року на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника №24/03/20 ТОВ «Євробудстандарт» () від 24.08.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Контент-Актив» () від 05.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Контент-Актив» () від 02.12.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Контент-Актив» () від 01.11.2019 року на 1 арк.;
-Рішення №28/11/19 єдиного учасника ТОВ «Контент-Актив» () від 28.11.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Контент-Актив» () від 16.10.2019 року на 2 арк.;
-Рішення №17/10/19 єдиного учасника ТОВ «Контент-Актив» () від 17.10.2019 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Корба Груп» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Корба Груп» () від 28.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Корба Груп» () від 22.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Корба Груп» () від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Прайм Омега» () від 08.07.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Прайм Омега» () від 23.07.2019 року на 1 арк.;
-Копія договорів купівлі-продажу №22/07/19 частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Омега» від 22.07.2019 року на 2 арк.;
-Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Омега» від 19.07.2019 року на 2 арк.;
-Копія рішення №2 єдиного учасника ТОВ «Прайм Омега» від 23.07.2019 року на 1 арк.;
-Наказ №1/19 ТОВ «Прайм Омега» від 23.07.2019 року на 1 арк.;
-Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Прайм Омега» () від 25.07.2019 року на 1 арк.;
-Довідка від АТ «Сбербанк» щодо відкриття рахунку ТОВ «Прайм Омега» () від 10.07.2020 року на 2 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Рекрут Груп» () від 04.09.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Рекрут Груп» () від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 25.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Рекрут Груп» () від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Репорт Груп» () від 07.06.2019 року на 1 арк;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Репорт Груп» () від 27.05.2020 року на 1 арк;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Репорт Груп» () від 22.05.2020 року на 1 арк;
-Фіскальний чек від 22.05.2020 на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Репорт Груп» () від 26.05.2020 року на 1 арк;
-Фіскальний чек від 26.05.2020 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Сигмат» () від 10.07.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Сигмат» () від 02.12.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Софткорт» () від 28.05.2020 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Софткорт» () від 28.08.2019 року на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮС, ФОП та ГФ ТОВ «Фінанс Стрім» () від 07.06.2019 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс Стрім» () від 27.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс Стрім» () від 22.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 22.05.2020 року на 1 арк.;
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Фінанс Стрім» () від 26.05.2020 року на 1 арк.;
-Фіскальний чек від 26.05.2020 року на 1 арк.;
-Квитанція №34499960 від 08.08.2019 року на 1 арк.;
-Квитанція №34500765 від 08.08.2019 року на 1 арк.;
-Квитанція №ПН512782 від 19.09.2019 року на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №БГГ-42455049 від 19.09.2019 року на 1 арк.
123.Виявлені документи за робочим столом №1 (відповідно до план схеми) в приміщенні №2:
- Акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 1 від 30 квітня 2020 р., № 2 від 30.04.2020., № 1 від 31 травня 2020 р., № 2 від 31 травня 2020 р., № 1 від 30 червня 2020 р., № 2 від 30 червня 2020 р., між ТОВ «Неотраст» та ТОВ «Вайт»
-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 30 червня 2020р.,№70 від 30 червня 2020., №68 від 30 червня 2020.,№67 від 30.06.2020.,№44 від 31.05.2020.,№43 від 31.05.2020., №45 31.05.2020.,№28 від 30.04.2020.,№42 від 31.05.2020.,№29 від 30.04.2020.,№31 від 30.04.2020.,№30 від 30.04.2020 між ТОВ «Релайт Братст» та ТОВ «Вайт».
-Договір про надання послуг між ТОВ «Вайт» та ТОВ «Релайт Братст» від 01.04.2020
-Договір про надання послуг між ТОВ «Вайт» та ТОВ «Релайт Братст» від 01.04.2020
-Договір про надання послуг між ТОВ «Вайт» та ТОВ «Релайт Братст» від 01.04.2020
-ТТН №2708-01 від 27.08.2020 між ТОВ «Ел-інтекс» та ТОВ «Твіпа»
-Рахунок на оплату № 149 від 27 серпня 2020 між ТОВ «Ел-інтекс» та ТОВ «Твіпа»
-Видаткова накладна №155 від 27.08.2020 між «Ел-інтекс» та ТОВ «Твіпа»
-Договір поставки № ТД-72-20 між ТОВ «Європа-ТД» та ТОВ «Мірланд Пром» на 4 арк.
-Видаткова накладна № 19-014760 від 24.07.2020 на 2 арк.
-ТТН № Р191 від 29.06.2020,№ Р190 від 26.06.2020,№Р199 від 09.07.2020,№Р197 від 08.07.2020, №Р196 від 07.07.2020,№Р195 від 06.07.2020,№Р208 від 17.08.2020,№209 від 17.07.2020,№Р205 від 16.07.2020,№Р204 від 15.07.2020,№Р203 від 14.07.2020,№Р202 від 13.07.2020,№Р194 від 03.07.2020, №Р192 від 30.06.2020 між ТОВ «Промтрейдсервіс» та ТОВ «Олімс груп»
-Видаткова накладна № 193 від 02.07.2020, №192 від30.06.2020,№ 191 від 29.06.2020,№140 від.06.2020,№190 від 26.06.2020,№ 199 від 09.07.2020,№197 від 08.07.2020,№196 від 07.07.2020,№195 від 06.07.2020,№208 від 17.07.2020,№209 від 17.07.2020,№205 від 16.07.2020,№204 від 15.07.2020, №203 від 14.07.2020,№202 від 13.07.2020, №194 від 03.07.2020, між ТОВ «Промтрейдсервіс» та ТОВ «Олімс груп»
-Рахунок на оплату № 142 від 30.06.2020,№141 від 29.06.2020, № 149 від 09.07.2020, №147 від 08.07.2020,№146 від 07.07.2020,№ 145 від 06.07.2020,№157 від 17.07.2020, №158 від 17 липня 2020,№ 155 від 16.07.2020,№154 від 15.07.2020, №153 від 14.07.2020, №152 від 13.07.2020, №144 від 03.07.2020, №143 від 02.07.2020 між ТОВ «Промтрейдсервіс» та ТОВ «Олімс груп»
124.Виявлені документи за робочим столом №2 (відповідно до план схеми) в приміщенні №2:
-Видаткова накладна № 990 від 28.08.2020 між ТОВ «Кріоін інжинірінг» та ТОВ «БК Стройспецсервіс» на 3 арк.
-Видаткова накладна № 113 від 26.08.2020,№110 від 26.08.2020 між ТОВ «Тепло гарант» та ТОВ «Лайнторг»
-Видаткова накладна № 83 від 16.07.2020 між ТОВ «Тепло гарант» та ТОВ «Грайн Трейд»
-Видаткова накладна № 85 від 16.07.2020 між ТОВ «Тепло гарант» та ТОВ «Олімс про»
-Видаткова накладна № 92 від 27.07.2020 між ТОВ «Тепло гарант» та ТОВ «Лімі про»
-Договір поставки № 170920-01 від 17.09.2020 між ТОВ «Космопрофі» та «Джейм груп»
-Рахунок на оплату № 652 від 17.09.2020 № 652 від 17.09.2020 між ТОВ «Космопрофі» та «Джейм груп» на 6 арк.
-Видаткова накладна № 651 від 21.09.2020 між ТОВ «Космопрофі» та «Джейм груп» на 6 арк.
- Видаткова накладна №200800003 від 17.08.2020 між ТОВ «Кондор К» та ТОВ «Лімі груп» на 2 арк.
-Договір поставки № К-0308/2-03 від 03.08.2020 між ТОВ «Кондор К» та ТОВ «Лімі груп» на 4 арк.
-Видаткова накладна №2007073 від 17.08.2020,№20080026 від 17.08.2020, №20080027 від 17.08.2020 між ТОВ «Кондор К» та ТОВ «Чердекс»
-Договір поставки № К-0308/20-02 від 03.08.2020 між ТОВ «Кондор К» та ТОВ «Чердекс» на 4 арк.
-Договір поставки № СВ02-07/20-0 від 02.07.2020 між ТОВ «Сьома вершина» та ТОВ «Чердекс» на 5 арк.
-Видаткова накладна №1403 від 10.08.2020.2020,№ 1455 від 12.08.2020 між ТОВ «Сьома вершина» та ТОВ «Чердекс»
-Специфікація №10.8/1 від 10.08.2020 на 3 арк.
-Видаткова накладна №200800003 від 18.08.2020.2020, № від 18.08.2020.2020 між ТОВ «Енерджі стар» та ТОВ «Чердекс»
-Видаткова накладна №200800004 від 17.08.2020.2020,№200800031 від 18.08.2020,№200800032 від 18.08.2020, №200800033 від 18.08.2020,№ 200800005 від 17.08.2020, між ТОВ «Енерджі стар» та ТОВ «Лімі груп»
-Видаткова накладна № від 18.08.2020.2020, № від 17.08.2020, № від 17.08.2020, № від 17.08.2020, між ТОВ «Екотех Авто» та ТОВ «Лімі груп»
-Договір поставки № ек-1708/20-01 від 17.08.2020 між ТОВ «Екотех авто» та ТОВ «Лімі груп» на 4 арк.
-Договір поставки № е-1708/20-02 від 17.08.2020 між ТОВ «Енерджі стар» та ТОВ «Лімі Груп» на 4 арк
-Договір поставки № е-1708/20-01 від 17.08.2020 між ТОВ «Енерджі стар» та ТОВ «Лімі Груп» на 4 арк
-Рахунок на оплату № 93 від 04.08.2020між ТОВ «Газметер» та ТОВ «Бк стройспецсервіс»
-Рахунок фактура №34 від 17.09.2020 на 2 арк.,№33 від 15.09.2020,№29 від 15.09.2020 на 2 арк., між ТОВ «4х4 Маркет» та ТОВ «Лорд фреш»
-Договір №20200907 між ТОВ «БК стройспецсервіс» та ТОВ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» на 3 арк.
-Договір № 32 від 11.08.2020 на 5 арк.
-Податкова декларація з ПДВ за 2020 ТОВ «Олімс плюс» на 9 арк.
-Договір №2704/20 від 27.04.2020 між ТОВ «Системи іноваційної охорони» та ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Територія Безпеки» на 5 арк.
-Договір поставки №1/05-20 від 20.05.2020 між ТОВ «Твіпа» та ТОВ «ел-інтекс» на 5 арк.
-Договір поставки №26-08/20 від 26.08.2020 між ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Фарматек» та ТОВ «Айнетсистем» на 4 арк.
125.Виявлені документи за робочим столом №1 (відповідно до план схеми) в приміщенні №3:
-папка скорозшивач зеленого кольору на якій міститься надпис «Economix» в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 16 файлах а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 25.07.2019 на 1 арк;
-Рішення учасника №2 ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414)від 23.07.2019 на 2 арк.;
-Рішення учасника №16/08/19 ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 16.0.2019 на 1 арк.;
-Наказ №3 ТОВ «Торгово-Будівельна ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 24.07.2019 на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 23.07.2019 на 6 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 23.07.2019 на 1 арк;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 19.07.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Прайм Омега» (код 43099414) від 22.07.2019 на 1 арк.;
-Статут ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 23.07.2019 на 6 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 25.07.2019 на 1 арк;
-Рішення учасника №2 ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 23.07.2019 на 2 арк.;
-Наказ №3 ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 24.07.2019 на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 24.07.2019 на 1 арк;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 22.07.2019 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «В2В Транспорт» (код 43094488) від 19.07.2019 на 1 арк.;
-папка скорозшивач жовтого кольору на якій міститься надпис «4oficce» в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 6 файлах, а саме:
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101) від 22.07.2019 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101) від 19.07.2019 на 1 арк;
-Наказ №1/7 ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101) від 16.07.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника №2 ТОВ «Контент-Актив`від 16.07.2019 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101) від 15.02.2019 на 1 арк.;
-Статут ТОВ «Контент-Актив» (код 43039101від 17.07.2019 на 12 арк.;
-папка скорозшивач синього кольору на якій міститься надпис «Economix» в якій містяться оригінали реєстраційних та установчих документів в 28 файлах, а саме
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) на 1 арк.;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 24.12.2019 на 1 арк;
-Опис документів що подаються державному реєстратору, щодо ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 21.12.2019 на 1 арк;
-Наказ №2-19 ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 16.12.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 18.12.2019 на 2 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 18.07.2019 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Агросегмент» (код 43239050) від 19.09.2019 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮО фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бестагропром» (код 43253211) на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Бестагропром» (код 43253211) від 26.09.2019 на1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «Бестагропром» (код 43253211) від 18.12.2019 на2 арк.;
-Наказ №2-19 ТОВ «Бестагропром» (код 43253211) від 26.12.2019 на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бестагропром» (код 43253211) від 18.12.2019 на 1 арк.
Дозвіл на вилучення вищевказаних печаток підприємств, фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку, установчих документів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку та інших речей ухвалою слідчого судді від 18.09.2020 надано не було.
Слідчим суддею встановлено, що постановою від 30.09.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_18 вищевказане тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000091 від 03.08.2020
Також встановлено, що 01.10.2020 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт вищевказаного майна, тимчасового вилученого 29.09.2020 в ході проведення обшуку. Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2020 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу, відповідно до якої постановлено повернути клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органів державної фіскальної служби Київської обласної прокуратури для усунення недоліків та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна за адресою: АДРЕСА_1 , було подано прокурором з додержанням встановлених КПК України строків, виходячи з ч.3 ст. 172 КПК України.
07.10.2020 у даному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученого майна, у тому числі мобільних телефонів, комютерної техніки, що підтверджується постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_18 .
Також встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна подано з метою забезпечення збереження речових доказів. Таким чином, виходячи з вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку, що прокурором було доведено, що майно, а саме:
- мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_8 ОСОБА_12 » та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
- мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 чорно-жовтого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Барбаш Василий Боцман» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
- мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 чорно-жовтого кольору на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_41 ОСОБА_13 Киселева» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
- мобільний телефон «Fly» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 то чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_42 ОСОБА_19 » та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
- мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Гусак , 2 Мішко НОМЕР_43 » та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
- мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Палій , 2 Слюсаренко », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
- мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Кременюк , 2 Ковальчук », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
- мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Півень , 2 Бойчун », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
- мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Веремієнко , 2 Гольдесман », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
- мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , білого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Проскурня О.В, Мотрич» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар» та «Лайфселл»;
- системний блок ПК Futjitsu s/n НОМЕР_44 , на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- системний блок ПК Futjitsu s/n НОМЕР_45 , на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- системний блок ПК Dell s/n 9MDXZ4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- системний блок ПК Dell s/n CW35P4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- системний блок ПК Dell s/n НОМЕР_46 , на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- флеш-накопичувач білого кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
- жорсткий диск WD BLUE S/N WMC3F2730582 об`ємом 1TB, який містився на ПК, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме критеріям об`єкту, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя також вважає доведеним необхідність такого арешту, зокрема, з урахуванням постанови від 07.10.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_18 про призначення компютерно-технічної експертизи, наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідків арешту вищевказаного майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право власника на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. Отже, в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку, що на підставі вищенаведених норм законодавства України та встановлених фактичних обставин, інші вказані в клопотанні прокурора про арешт майна речі та документи, вилучені 29.09.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ознакам речового доказу у кримінальному провадженні не відповідають, оскільки прокурором не доведено, що вказане майно є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є невиправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, хоча і здійснюється на підставі закону, проте з недотриманням мети задоволення суспільного інтересу та порушенням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.
На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти на час проведення комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної постановою від 07.10.2020 старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_20 , арешт з тимчасовим позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 29.09.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
1.мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_8 ОСОБА_12 » та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
2.мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 чорно-жовтого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Барбаш Василий Боцман» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
3.мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 чорно-жовтого кольору на якому міститься наліпка з надписом « НОМЕР_41 ОСОБА_13 Киселева» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
4.мобільний телефон «Fly» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 то чорного кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Грищенко» та міститься сім картка мобільного оператору зв`язку «Київстар»;
5.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Гусак , 2 Мішко НОМЕР_43 » та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
6.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Палій , 2 Слюсаренко », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
7.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Кременюк , 2 Ковальчук », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
8.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Півень , 2 Бойчун », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
9.мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 чорно-червоного кольору, на якому міститься наліпка з надписом «1 Веремієнко , 2 Гольдесман », та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Водафон»;
10.мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , білого кольору, на якому міститься наліпка з надписом « Проскурня О.В, Мотрич» та міститься дві сім картки мобільного оператору зв`язку «Київстар» та «Лайфселл»;
11.системний блок ПК Futjitsu s/n YL8K002856, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
12.системний блок ПК Futjitsu s/n YL1GO13373, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
13.системний блок ПК Dell s/n 9MDXZ4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
14.системний блок ПК Dell s/n CW35P4J, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
15.системний блок ПК Dell s/n YKJW019020, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
16.флеш-накопичувач білого кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
17.флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
18.флеш-накопичувач чорного кольору Apacer без номеру або інших ідентифікуючих ознак, на якому виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку;
19.жорсткий диск WD BLUE S/N WMC3F2730582 об`ємом 1TB, який містився на ПК, на якому під час пошуку в файлах на жорсткому диску виявлені електронні документи з назвами та реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку.
В решті клопотання відмовити.
Повернути все інше вказане в клопотанні прокурора про арешт майно, вилучене 29.09.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1