Справа № 629/716/21
Провадження № 1-кс/629/161/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000191 від 09.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 11.02.2021 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати інформацію: на кого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком; щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 10.02.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати фото, відеофіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 в період з 01.01.2020 до 10.02.2021. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати інформацію: на кого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком; щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 10.02.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати фото, відеофіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 в період з 01.01.2020 до 10.02.2021. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 15.03.2021 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1