Дата документу 22.10.2020 Справа № 554/9686/20
Справа №554/9686/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення їх копій, а саме: копій документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019). Надати можливість слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській обласні, надійшла заява громадянина про те, що невідомі особи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , при перерахуванні ним грошових коштів здійснили підробку платіжного (фінансового) документу щодо перерахування вказаної ним суми коштів, при цьому надав квитанцію про перерахування ним грошових коштів від 30.09.2020, де вказано замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.10.2020 допитана в якості свідка керівник відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взаємодіють між собою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фінансовою установою, через яку здійснюється переказ всіх грошових переказів, оскільки сама ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніяких переказів не здійснює самостійно. А працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніби-то працевлаштовані і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також під час допиту співробітників відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що співробітники одночасно оформленні, як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і облік робочого часу в них йде одночасно на двох підприємствах, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може приймати жодних платежів. Представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вручено постанову про витребування документів, а саме:положення про відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; штатного розпису працівників вказаного відділення; посадових інструкцій працівників; документів, якими регулюються взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналогічна постанова скерована за місцем реєстрації підприємства, однак документи надані не були. Наразі необхідно з`ясувати порядок взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підстави прийняття фінансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками відділень. Згідно відкритих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_3 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1 від 17.10.2014 та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення валютних операцій №5 від 26.03.2019.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме: документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія Національного банку України № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати з 22 жовтня 2020 року до 22 грудня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 жовтня 2020 року до 22 грудня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія Національного банку України № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 22 жовтня 2020 року до 22 грудня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених документів, а саме: документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 22 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 22 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1