У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 Справа №607/15565/20

30 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6701/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області. Особам пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для здійснення злочинної діяльності, особи причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , відкрили рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на які перераховувались кошти за вчинені ними шахрайські дії.

Для встановлення всіх рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вище вказаними особами, а також інформації про зарахування та зняття коштів з рахунків, залишок коштів, фото осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські картки вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву інспектора дізнання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-належним чином засвідчених копій документів, що послужили підставами для відкриття рахунків, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, МФО банків обслуговування по кожній операції) по всіх розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 по 09.09.2020;

-про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакції по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на банківські картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 по 09.09.2020;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних осіб в період з 01.01.2018 по 09.09.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків з рахунків вищевказаних осіб в період з 01.01.2018 по 09.09.2020;

з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1