печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004920 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
21.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004920 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0004920 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, 05 березня 2016 між громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресами : АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 25.05.2011 року та громадянином України ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_3 було укладено договір позики на суму 22 516 500 (двадцять два мільйона п`ятсот шістнадцять тисяч п`ятсот гривень, 00 копійок) гривень, що за офіційним курсом Національного банку України на день підписання договору (1 долар США=26,49 гривень) становило 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) доларів США, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за № 538 ОСОБА_6 .
Станом на 20.12.2020 року жодної суми в рахунок погашення боргу з боку ОСОБА_4 сплачено не було, загальна сума по основній частині боргу за договором позики від 05.03.2016 року становить 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч) доларів США (без врахування процентів, штрафних санкцій за користування моїми грошима).
Відтак, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , позичаючи гроші у ОСОБА_5 відповідно до Договору позики (розписки) від 05.03.2016 року не мала наміру повернути борг, тобто її дії носять шахрайський характер та були спрямовані не на відчуження об`єктів нерухомості з метою отримання їх справедливої вартості, а з метою ухилення від виконання зобов`язань за вказаним Договором позики (ч. 4 ст. 190 КК України).
Так, у вказаному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1. Здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо отримання та знищення паспорту;
2. Встановити повні анкетні дані осіб, місця роботи, проживання, засоби зв`язку що можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів;
3. Здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у нотаріусів;
4. Витребувати інформацію з контролюючих органів;
5.Встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та перевірити їх за наявними обліками ГУ НП у місті Києві;
6. Накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову;
7. Провести технічну експертизу документів;
8. Провести оціночнобудівельну експертизу;
9. Провести одночасні допити;
10. Провести обшуки за місцем здійснення діяльності фігурантів;
11. Провести необхідні НСРД;
12. Провести технічну експертизу документів;
Строк досудового розслідування кримінального провадження №0004920 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закінчується 27.12.2020.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження через необхідність додаткового часу на проведення та завершення всіх необхідний слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для комплексу слідчих (розшукових) дій та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити, адже прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців з метою проведення зазначених в клопотанні слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004920 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27.12.2021 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1