Справа 562/2641/20
У Х В А Л А

05.11.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000041 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначено у клопотанні, що в провадженні слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем при закупівлі природного газу за договором від 31.01.2019, укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за результатами опрацювання даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено можливі факти порушень вимог бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради закупівлі природного газу у 2018 році (закупівля UA-2018-12-27-001674-b3а7028а04е3945359е9828f032c59c32).

Зокрема, встановлено, що 27.12.2018 року комунальним закладом оприлюднено інформацію про проведення відкритих торгів щодо закупівлі природного газу загальним об`ємом 100 000 куб.м. з очікуваною вартістю 1 500 000 грн.

Участь у відкритих торгах прийняли 5 учасників, а саме: 1/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - початкова пропозиція 942 000 грн., остаточна 923 999 грн. (переможець); 2/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - початкова пропозиція 1 197 000 грн., остаточна 924 000 грн.; 3/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - початкова пропозиція 1 250 904 грн., остаточна 925 000 грн.; 4/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - початкова пропозиція 945 000 грн., остаточна 937 500 грн.; 5/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - початкова пропозиція 1 024 000 грн., остаточна 1 024 000 грн.

За результатами проведених закупівель 31.01.2019 між КЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю газу від №19-423. Ціна договору 923 999 грн, вартість газу за 1 тис.м3 9 239, 99 грн з ПДВ.

В подальшому до вищевказаного договору на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2019 щодо змін ціни на природний газ (посилаючись на експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.01.2019 та лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.02.2019) укладено додаткову угоду від 20.02.2019, згідно якої зменшено об`єм закупівлі природного газу до 90 944,78 куб.м, а також змінено ціну за 1000 куб.м. 10 160 грн. з ПДВ, що становить 9,96% від ціни за договором від 31.01.2019 (дія додаткової угоди з 01.02.2019).

При цьому, 13.02.2019 перед підписанням додаткової угоди від 20.02.2019, комунальним закладом до ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано заяву про порушення переможцем торгів вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України щодо заниження учасником цінової пропозиції з метою перемоги у відкритих торгах та необґрунтованої пропозиції щодо зміни ціни за одиницю товару в бік збільшення менше, ніж за 30 днів після укладення договору.

Разом з тим, відповідь від Антимонопольного комітету України на вищевказаний лист не надійшла.

Крім того, в подальшому укладено додаткову угоду від 22.02.2019, згідно якої ціна за 1 тис.м3 11 175 грн з ПДВ (збільшена на 20,94% від основного договору; дія додаткової угоди з 01.02.2019).

30.05.2019 укладено додаткову угоду щодо зменшення ціни договору від 31.01.2019 на 437,06 грн. та становить 923 561,94 грн., ціна за 1 тис.м3 визначена 11 166,36 грн. з ПДВ (20,84% від основного договору; дія додаткової угоди з 30.05.2019).

28.11.2019 укладено додаткову угоду, якою визначено ціну за 1 тис.м3 10238,63 грн з ПДВ (10,8% від основного договору; дія додаткової угоди з 01.11.2019).

26.12.2019 укладено додаткову угоду, якою зменшено ціну договору від 31.01.2019 на 218 66,62 грн. та становить 660 028,08 грн., ціна за 1 тис.м3 10 238,63 грн. з ПДВ (10,8% від первісного договору; дія додаткової угоди з 26.12.2019).

В подальшому 27.12.2019 укладено додаткову угоду, якою визначено продовжити дію договору на строк, достатній для проведення закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі. Додатковими угодами від 20.01.2020 та 15.06.2020 визначено остаточну ціну договору, а саме 132 005,61 грн. (20.01.2020) та скориговано згідно даних про фактично спожитий у січні природний газ 127 142,42 грн.

На виконання договору від 31.01.2019, комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 11 проплат за фактично поставлений та спожитий природний газ (61 276 куб.м.) впродовж лютого квітня, жовтня грудня 2019 року на загальну суму 660 028,08 грн. та січня 2020 року на 127 142,42 грн.

Зокрема, 31.01.2020 125 786.30 грн., 31.01.2020 1 867.19 грн., 20.12.2019 2 806.79 грн., 20.12.2019 147 594.80 грн., 05.12.2019 119 499.83 грн., 05.12.2019 2 282.40 грн., 31.10.2019 554.57 грн., 31.10.2019 28 616.87 грн., 30.04.2019 54 388.73 грн., 31.03.2019 113 158.06 грн., 28.02.2019 191 126.03 грн.

При цьому, згідно інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ціна природного газу для споживачів, що використовують до 50 куб.м на місяць, за 1000 куб.м на січень 2019 року визначена в сумі 11 833,20 грн., лютий 2019 року 11 458,80 грн., березень 2019 року 9 792,00 грн., квітень 2019 року 7479,6 грн., жовтень 2019 року 6 549,6 грн., листопад 2019 року 7 755,6 грн., грудень 2019 року 7 755,6 грн. та січень 2020 року 7 286 грн.

Таким чином, якщо брати до уваги порушення, вчинені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого умисного заниження цінової пропозиції при участі у відкритих торгах, то реальна сума договору мала б становити, з урахуванням внесених додатковою угодою від 20.02.2019 (дія якої з 01.02.2019), за 100 000 куб.м. 1 016 000 грн., що вище остаточних цінових пропозицій учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (924 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (925 000 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (937 500 грн.).

Подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні торгів найменшої цінової пропозиції, яка суттєво менша від очікуваної вартості та пропозицій інших учасників та одразу ж після укладення договору надсилання листів з проханням погодити більшу ціну за товар не відповідає принципу добросовісної конкуренції серед учасників та свідчить про штучне заниження цін при поданні пропозиції. Укладення комунальним закладом додаткових угод зі збільшенням ціни за товар жодним чином не відповідає принципу максимальної економії та ефективності.

Крім того, у відповідності до роз`яснення Міністерства економічного розвитку торгівлі України від 27.10.2016 № 3302-06/34307-06 «Щодо зміни істотних умов договору», внесення змін до договору про закупівлю у залежності від коливання ціни товару на ринку повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Коливання ціни товару на ринку кожного разу при укладенні всіх додаткових угод на 10 % сторонами договору жодним чином не обґрунтовано та документально не підтверджено, у зв`язку з чим ними не дотримано вимоги п.2 ч.4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та безпідставно змінено істотні умови договору.

Враховуючи те, що ціна та об`єм газу за договором змінені відповідно до додаткових угод, в разі закупівлі 61 276 куб.м газу по першочерговій ціні, витрати становили б 566 189,627 грн., що на 93 838,45 грн. менше сплачених (660 028,08 грн.). Тобто, комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично переплачено за відповідний обсяг газу та надміру безпідставно сплачено бюджетних коштів на загальну суму 93 838,45 грн. за 2019 рік та 12 401,15 грн. за січень 2020 року.

Документи, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір № 19-423 про закупівлю природного газу від 31.01.2019, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони; додаткова угода № 1 від 20.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 2 від 20.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 3 від 22.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 4 від 30.05.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 6 від 19.08.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 7 від 19.08.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 8 від 28.11.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 9 від 26.12.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 10 від 27.12.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 11 від 20.01.2020 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 14 від 15.06.2020 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; платіжні (розрахункові) бухгалтерські відомості щодо перерахування коштів відповідно до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019 за період часу з 31.01.2019 по 31.01.2020; переписки, листування, інші документи стосовно внесення змін до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 31.01.2019 по 31.01.2020; тендерна документація (закупівля UA-2018-12-27-001674-b3а7028а04е3945359е9828f032c59c32), а саме: документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; документи щодо відповідності учасника вимогам закупівель; документи про відповідність тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі; статут учасника (положення, установчий договорір); документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (наказ про призначення, витяг з протоколу загальних зборів учасників (іншого акта вищого органу управління юридичної особи), довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження); свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (витягом з реєстру платників податку на додану вартість) або свідоцтво про право сплати єдиного податку (витягом з реєстру платників єдиного податку); лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних щодо особи (осіб), яка (які) підписують тендерну пропозицію; довідка щодо дотримання санкційного законодавства; лист-згода з проектом договору; договір на транспортування природного газу; договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу; лист учасника про видачу йому НКРЕКП ліцензії на постачання природного газу; довідка про те, що посадова особа учасника, що представляє його інтереси під час проведення закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість якої не знята або не погашена в установленому законом порядку; довідка, що учасник не визнаний в установленому законом порядку банкрутом і щодо нього не відкрита ліквідаційна процедура); технічна специфікація; документи, що підтверджують кваліфікацію (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність відповідної кваліфікації у працівників; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; підтвердження достатнього фінансового стану учасника та довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; тендерне забезпечення пропозиції,мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також будуть використанні в якості об?єктів дослідження при проведенні необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих експертиз, об`єктами дослідження яких є оригінали документів (відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями)).

У судове засідання заступник начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу кримінального провадження №0000041 вбачається, що 23 жовтня 2020 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
З огляду на вищенаведене, а також, що відомості про тимчасовий доступ до документів можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, прямо вказуватимуть на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також будуть використанні в якості об?єктів дослідження при проведенні необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих експертиз, об`єктами дослідження яких є оригінали документів приходжу висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договір № 19-423 про закупівлю природного газу від 31.01.2019, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони; додаткова угода № 1 від 20.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 2 від 20.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 3 від 22.02.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 4 від 30.05.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 6 від 19.08.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 7 від 19.08.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 8 від 28.11.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 9 від 26.12.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 10 від 27.12.2019 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 11 від 20.01.2020 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; додаткова угода № 14 від 15.06.2020 до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019; платіжні (розрахункові) бухгалтерські відомості щодо перерахування коштів відповідно до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019 за період часу з 31.01.2019 по 31.01.2020; переписки, листування, інші документи стосовно внесення змін до Договору про закупівлю природного газу № 19-423 від 31.01.2019 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 31.01.2019 по 31.01.2020; тендерна документація (закупівля UA-2018-12-27-001674-b3а7028а04е3945359е9828f032c59c32), а саме: документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; документи щодо відповідності учасника вимогам закупівель; документи про відповідність тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі; статут учасника (положення, установчий договорір); документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (наказ про призначення, витяг з протоколу загальних зборів учасників (іншого акта вищого органу управління юридичної особи), довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження); свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (витягом з реєстру платників податку на додану вартість) або свідоцтво про право сплати єдиного податку (витягом з реєстру платників єдиного податку); лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних щодо особи (осіб), яка (які) підписують тендерну пропозицію; довідка щодо дотримання санкційного законодавства; лист-згода з проектом договору; договір на транспортування природного газу; договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу; лист учасника про видачу йому НКРЕКП ліцензії на постачання природного газу; довідка про те, що посадова особа учасника, що представляє його інтереси під час проведення закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість якої не знята або не погашена в установленому законом порядку; довідка, що учасник не визнаний в установленому законом порядку банкрутом і щодо нього не відкрита ліквідаційна процедура); технічна специфікація; документи, що підтверджують кваліфікацію (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність відповідної кваліфікації у працівників; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; підтвердження достатнього фінансового стану учасника та довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; тендерне забезпечення пропозиції.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 01 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1