Справа № 202/7214/20
Провадження № 1-кс/202/8361/2020
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000087 від 14 лютого 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 14 лютого 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Тому слідчий, з метою конфіскації майна, як виду покарання просить накласти арешт, з позбавленням права на відчуження майна, яке зареєстровано за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , а саме: автомобіль, марки VOLKSWAGEN CADDY, 2012 року виробництва, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 . Розглянути клопотання про арешт майна за відсутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , з метою позбавлення спроб відчуження майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився. В матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000639 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження, 26 листопада 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
-ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах;
-ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах;
-ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у видачі службовою особою неправдивих офіційних документів.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно відомостей інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на праві приватної власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_5 ; частка квартири АДРЕСА_6 .
Також, відповідно до картки АМТ (МВС) номеру реєстраційного документа 129999094, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , належить автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY, 2012 року виробництва, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, що належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони права його відчуження, оскільки незастосування такого заходжу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України.
Саме такий спосіб накладення арешту на майно, забезпечить потреби досудового розслідування, виправдовує ступінь втручання у права підозрюваного та не матиме негативних наслідків як для самого підозрюваного, так і інших осіб, оскільки заборона відчуження майном не позбавляє права на користування ним.
Разом з тим, слідчий суддею встановлено, що інше майно на яке слідчий просить накласти арешт, належить на праві власності не підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншим особам. Так, квартира АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а частка квартири АДРЕСА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки з метою конфіскації майна як виду покарання, арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт шляхом заборони права відчуження, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: квартиру АДРЕСА_5 ; частку квартири АДРЕСА_6 ; автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY, 2012 року виробництва, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000087 від 14 лютого 2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, на майно яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-квартиру АДРЕСА_5 ;
- частку квартири АДРЕСА_6 ;
- автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY, 2012 року виробництва, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1