У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000157, зареєстрованому у ЄРДР 22.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.11.2020 р. до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000157 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 30 від 31.01.2008 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво та газопостачання зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №50 від 17.02.2009, надано дозвіл ЗАТ компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на добудову незакінченого будівництва елеватора на 600 тисяч тонн, який є власністю вказаного товариства згідно договору купівлі продажу №435 від 11.12.2008 та знаходиться у АДРЕСА_2 .

Пунктом 2 вказаних рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язано укласти угоду із ІНФОРМАЦІЯ_6 про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, згідно статті 27 ЗУ «Про планування і забудову територій» в розмірі десяти відсотків вартості будівництва та здати об`єкт в експлуатацію, отримати відповідний акт інспекції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, рішенням шостої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 №5 від 12.04.2011 затверджено положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Заводське. Відповідно до означеного положення замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у місті Заводське Лохвицького району, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

10.04.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено угоду №42 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області.

Відповідно до угоди №42 від 10.04.2013, у зв`язку із будівництвом сучасного зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_2 , третій пусковий комплекс, згідно статей 11, 48 Господарського кодексу України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язався взяти участь у фінансуванні соціальних програм розвитку міста Заводське.

Пунктом 3.1 угоди №42 від 10.04.2013 передбачено, що відповідач у 2013 році виділяє на розвиток соціальної сфери міста Заводське Лохвицького району, Полтавської області кошти в сумі 2 622 153, 30 грн., тобто 6 % від загальної кошторисної вартості будівництва третьої черги зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Термін дії угоди №42 від 10.04.2013 відповідно до пункту 3.2 сторони погодили з моменту підписання до повного виконання своїх зобов`язань.

11.03.2014 голова ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою про сплату грошових коштів (пайової участі) в розмірі 2 622 153,30 грн., які останні отримали 17.03.2014. В порушення вимог угоди №42 від 10.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані кошти не сплатила.

Таким чином починаючи з 25.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_4 виникло право на звернення до суду для примусового стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн.

Статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено позовну давність у три роки.

Відповідно, 25.03.2017 строк позовної давності, про примусове стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн., відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 сплинув.

Рішенням Господарського суду міста Київ від 12.03.2019, відмовлено Лубенській місцевій прокуратурі до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості в розмірі 2 622 153, 30 грн., у зв`язку із закінченням строків позовної давності.

01.10.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, з метою підтвердження невиплаченої суми заборгованості за угодою №42 від 10.04.2013.

07.10.2020 до СВ Лохвицького ВП надійшло клопотання експерта ОСОБА_5 , про надання додаткових матеріалів кримінального провадження для забезпечення проведення експертизи, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких відображено розрахунки за угодою №42 від 10.04.2013 (у розгорнутому вигляді в розрізі здійснених оплат); щорічних інвентаризацій розрахунків з дебіторами та кредиторами ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 2013 по 2019 роки включно; щорічних інвентаризацій дебіторської або кредиторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_8 , строк позовної давності якої минув, за період часу з 2013 по 2019 роки включно; банківських документів, що підтверджують перерахування до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів за угодою № 42 від 10.04.2013.

13.11.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано запит в порядку статті 93 КПК України, про надання зазначених документів.

Згідно супровідних листів голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.11.2020 та 18.11.2020, на виконання запиту, надано лише копії платіжних доручень про здійснення виплат.

Відповідно до вказаних платіжних доручень, у період часу з 25.11.2019 по 18.09.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на виконання вимог угоди № 42 від 10.04.2013, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахували кошти в загальній сумі 2 622 153, 30 грн.

З урахуванням вищевикладеного, у органу досудового розслідування, відповідно до п.3 ч.1 ст. 160 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують або спростовують факти виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 вимог угоди №42 від 10.04.2013, в частині проведення розрахунків (виплат) коштів в сумі 2 622 153, 30 грн. та правових підстав проведення вказаних виплат, адже стороною виконання угоди №42 являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані матеріали мають важливе значення для кримінального провадження, а тому з метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення судово-економічної експертизи, перевірки версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що зазначені документи у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть слугувати як доказ (спростувати чи підтвердити причетність вказаних осіб або осіб з кола їх зав`язків до вчинення вказаного злочину) та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаних матеріалів з можливістю вилучення копії документів.

Вищеперераховані документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши сторону кримінального провадження - заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000157, зареєстрованому у ЄРДР 22.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000157 від 22.08.2019 за ч. 2 ст. 367 КК України, з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів платіжних довіреностей, в частині проведення розрахунків (виплат) у період з 25.11.2019 по 18.09.2020, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів в загальній сумі 2 622 153, 30 грн. відповідно до вимог угоди № 42 від 10.04.2013;

- належних чином завірених копій документів ( угод, довіреностей, інше), які стали підставою проведення розрахунків (виплат) у період з 25.11.2019 по 18.09.2020, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів в загальній сумі 2 622 153, 30 грн. відповідно до вимог угоди № 42 від 10.04.2013.

Вказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити заступникові начальника СВ Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 та начальникові СВ Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1