01.10.2020
Справа №642/2729/19
Провадження № 1-кс/642/1956/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України,
встановив:
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України до дванадцяти місяців, вказуючи, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали вказаного кримінального провадження за заявою директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Строй» ЕДРОПУ 35215323 ОСОБА_5 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства у період з жовтня по грудень 2018 року в у розмірі 1 016 990,74 грн.

Встановлено, що у період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. з використанням картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 були отримані кошти Товариства згідно платіжних доручень, на загальну суму 1 016 990,74 грн, у тому числі 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 грн., 01.11.2018 отримані кошти у розмірі 200 000,00 грн., 08.11.2018 отримано кошти у розмірі 120 000,00 грн., 09.11.2018 отримано 120 000,00 грн., 23.11.2018 отримано 58 000,00 грн., 27.11.2018 отримано 48 990,74 грн., 27.11.2018 отримано 50 000,00 грн., 28.11.2018 отриимано 70 000,00 грн. та 07.12.2018 отримано 150 000,00 грн.

В ході досудового розслідування, допитаний заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , складено клопотання та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення суми грошових коштів знятих з розрахункового рахунку ТОВ «Капітал Інвест строй» з подальшим не відображенням операції у бухгалтерському обліку Товариства, та призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, підпис якої міститься у заявах на знаття готівки з рахунків Товариства, проведені інші слідчі дії направлені на становлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, доказів вини причетності фігурантів до вчинення злочину.

Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000855 виконано великих обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказаний злочин не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчо розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до скоєння вказаного злочину, допитати службових осіб ТОВ «Капітал інвест строй», осіб, які здійснювали бухгалтерський облік діяльності Товариства, провести інші слідчі розшукові дії з метою отримання доказів вини причетних осіб, до заволодіння грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Строй», встановити їх місцезнаходження.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 12 місяців.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 5 жовтня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №0000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України.
Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування спливає 05.10.2020.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).
У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Так, прокурором доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, при цьому, не обґрунтована виняткова складність кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 05.04.2021 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000855, внесеного 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України, до 6 місяців, тобто до 05 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя