У Х В А Л А
Іменем України
26 листопада 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004078 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004078 від 30.05.2019 за фактами заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом 19 земельними ділянками в Оболонському районі м. Києва, чим заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах Київській міській раді, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

30.05.2019 слідчими СВОболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за результатами розгляду заяви АСК «Укррічфлот» ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані та розпочато досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0004078 від 30.05.2019 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

29.10.2020 заступником Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0004078 від30.05.2019слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи упродовж 2018-2019 років шахрайським шляхом заволоділи 19 земельними ділянками у Оболонському районі м. Києва, що перебувають у постійному користуванні АСК «УКРРІЧФЛОТ» та у власності Київської міської ради, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також під час здійснення досудового розслідування установлено, що упродовж 2018-2019 років службовими особами Держгеокадастру у м. Києві проведено реєстрацію у державному земельному кадастрі 19 земельних ділянок хутір Микільській, 17 км Мінського проспекту з кадастровими номерами з :78:243:0100 - :78:243:0118.

Порядок реєстрації земельних ділянок визначено ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051. Зокрема, передбачено, що з заявою про реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі може звертатись власник, або користувач земельної ділянки.

Досудовим розслідуванням установлено, що використовуючи договір купівлі-продажу, укладений 22.07.1996 між Акціонерним товариством «Київський станкобудівний концерн» та ТОВ «ВИК-Т» (код ЕДРПОУ 20379869) приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 30.12.2015 зареєстрував у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80) будівлі, споруди та комунікації бази відпочинку, що розташована за адресою: м. Київ, 17-й км Мінського проспекту, хутір Микільський, як об`єкти житлової нерухомості площею 893,4 кв.м.

Цього ж дня, 30.12.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчив договір про поділ майна в натурі і припинення спільної часткової власності, та поділ майнового комплексу на 19-ть частин, які зареєстрував на відповідну кількість фізичних осіб учасників ТОВ «ВИК-Т» (на підставі довіреностей посвідчених ОСОБА_6 під час укладання цього договору всіх 19-ть осіб учасників товариства представляли дві особи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони ж і підписали договір від імені всіх учасників).

У результаті 19 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 стали власниками об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, 17-й км Мінського проспекту, хутір Микільський.

У подальшому з метою реєстрації у Державному земельному кадастрі та оформлення права власності на земельні ділянки невстановлені особи звернулись до Департаменту ДАБІ у м. Києві з деклараціями про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації об`єктів, які належать до 1-3 категорії складності щодо введення в експлуатацію будинків за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому використавши підроблені технічні паспорти на будинки.

Водночас під час досудового розслідування проведено огляд місця події із залученням спеціалістів, у ході якого установлено відсутність будинків за вищевказаними адресами, а також спростовано факт проведення реконструкції нерухомого майна та будь-яких будівельних робіт.

У подальшому службовими особами Держгеокадастру у м. Києві упродовж квітня-грудня 2016 року до Державного земельного кадастру внесено дані щодо реєстрації 19 ділянок хутір Микільській, 17 км Мінського проспекту з кадастровими номерами з :78:243:0100 - :78:243:0118, користувачами земельних ділянок визначено фізичних осіб, які є власниками об`єктів нерухомого майна, що розташовані на згаданих земельних ділянках.

У грудні 2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права власності ТОВ «УКРМЕДЛІЗІНГ» (), ТОВ «НВК «Базіс-Альянс» () та ТОВ «Агро-Колоріт» () на 19 земельних ділянок з кадастровими номерами :78:243:0100 - :78:243:0118, які розташовані за адресою: м. Київ, Оболонський район, хутір Микільський, 17-й кілометр Мінського проспекту, які вище вказані фізичні особи на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна передали у якості внеску до статутного капіталу.

При цьому, згідно з інформацією Департаменту земельних ресурсів КМДА Київська міська рада (власник комунальних земель в межах міста Києва), будь-яких рішень щодо розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами :78:243:0100 - :78:243:0118, у тому числі надання їх у власність фізичним особам не приймала.

Крім того, за інформацією Державного архіву м. Києва розпорядження КМДА на підставі яких державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області ОСОБА_27 внесено дані про реєстрацію права власності на земельними ділянками з кадастровими номерами :78:243:0100 - :78:243:0118 вказаних ділянок та громадян, які начебто набували права власності взагалі не стосуються.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання:

- на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено 9 тимчасових доступів до речей та документів, що мають значення для предмету доказування у кримінальному провадженні;

- на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено огляд із залученням спеціалістів19 земельних ділянок з кадастровими номерами :78:243:0100 - :78:243:0118;

- в порядку ст. 93 КПК України направлено 18 запитів та отримано інформацію та документи від державних установ, приватних нотаріусів та комерційних підприємств з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження;

- проведено 4 допити свідків;

- направлено доручення до оперативного підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України для встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення: ;

-проведено огляди всесвітньої мережі Інтернет з метою перевірки обставнин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення запланованих слідчих (розшукових) дій.

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 30.11.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

В судовому засіданні слідчий просив слідчого суддю задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004078 від 30.05.2019.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 0004078 від 30.05.2019 за фактами заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом 19 земельними ділянками в Оболонському районі м. Києва, чим заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах Київській міській раді, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою подальшого проведення допиту з їхньої участю; призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру заподіяних Київській міській раді збитків; отримати висновок судової експертизу з питань землеустрою; відібрати зразки почерку у 21 особи та призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів; провести тимчасові доступи до речей і документів, зокрема до операторів мобільного зв`язку стосовно мобільних номерів, якими користувалися фігуранти провадження; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виник не під час здійснення досудового розслідування; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про повідомлення підозр фігурантам; зібрати характеризуючи відомості щодо підозрюваних та виконати вимоги ст.ст. 290-293 КПК України.

Вказані слідчі та процесуальні дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, а також необхідність проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 30 листопада 2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004078 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004078 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України на дванадцять місяців, тобто до 30.11.2021, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1