Справа № 206/3200/20
Провадження № 1-кс/206/302/20
У Х В А Л А

03.08.2020в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю

прокурора ОСОБА_4 ,

представників особи,

у якої вилучено майно,

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в:

30 липня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради () оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів».

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398, 38 грн., перемогу отримало ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ «БВФ «Елітпроект» на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (), а також ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» () за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» () за вказаний період виступало ТОВ «Асфальт-Дніпро» (, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.

Основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ «Біг Сіті Груп» (, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 143, оф. 304).

За вказаний період ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» () здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль 2016» () за здійснення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг м. Дніпро на загальну суму - 58 040 025 грн.

28.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ « Асфальт-Дніпро» (), а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд.139м, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що відноситься до підприємницької діяльності ТОВ «Асфальт-Дніпро».

На підставі викладеного просить суд задовольнити клопотання і ухвалити рішення, яким накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд.139м. Розглянути зазначене клопотання за відсутністю осіб власника вказаного майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували в задоволенні клопотанні прокурора, просили повернути клопотання прокурора. Також пояснили, що у поставі вказано орган досудового слідства АНД ВП а не Самарський орган поліції.

Вивчивши матеріали зазначеного клопотання, доходжу висновку про необхідність повернути його прокурору для усунення недоліків.

Судом встановлено, що 24.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001256, зазначені обставини, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Будівельна-Виробника фірма «Елітпроект» (код 42890735), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Дніпровської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами виділеними на ремонт автошляхів на території міста Дніпра. Орган досудового розслідування: Самарське відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (а.с. 10).
В постанові про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.08.2020 підписаної заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , зазначено, що в провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального № 00001256 зареєстрованого у єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3. ст. 191 КК України. Призначено прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурорами у кримінальному провадженні №00001256 зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України; Старшим групи прокурорів визначити ОСОБА_3 (а.с. 66).
Відповідно до ч. 1, 2, 5, 6 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З наданих вищезазначених документів, слідчим суддею було встановлено, що в постанові про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.08.2020 року наданою прокурором в судовому засіданні, вбачається, що матеріали кримінального провадження за №00001256 знаходяться в провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, а не в Самарському ВП ДВП ГУ НП.
А отже, враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Встановити відповідним прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні строк 72 години для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 132,170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання про арешт майна, вилученого при обшуку 28.07.2020 у ТОВ «Асфальт Дніпро», у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

Встановити відповідним прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні строк 72 години для усунення недоліків.

Слідчий суддя ОСОБА_1