У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004489 від 01.09.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено що в період часу з 2015 року по теперішній час невстановлені службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Філія), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом УДП) та фізичними і юридичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів та одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, передають у протиправне користування державне майно, без передбаченого ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 та в порушенні вимог Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (якою передбачені орендні ставки за використання державного майна), що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 1 700 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування 28.08.2020, на підставі ухвали суду, слідчим СВ УСБУ в Одеській області проведений обшук за місцем місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), однак під час проведення обшуку в.о. директора Філії ОСОБА_4 заявив, що документи, які підлягають вилученню, відсутні, у зв`язку із тим що, на виконання Наказу № 13 від 18.08.2020, вони передані представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Серед іншого, на виконання ухвали суду про проведення обшуку, слідчим виявлено та вилучено ряд чинних договорів зберігання майна (укладені ОСОБА_4 замість договорів оренди, як передбачено законодавством, з внесеними недостовірним даними про предмет договору), наказів про призначення та звільнення осіб з посад, за яких Філія не звітувала взагалі.

Вивченням вилучених документів встановлено, що згідно Положенням про Філію: майно, закріплене за Філією є державною власністю та належить Підприємству (тобто ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на праві господарського відання. Філія може самостійно вчиняти правочини щодо закріпленого майна із юридичними та фізичними особами лише в межах повноважень, наданих Положенням та/або довіреністю.

Вищевказаним Положенням, а саме пунктом 6.7. зазначено, що юрисконсульт (або особа яка до них віднесена) приймається виключно в штат Філії, за попереднім погодженням з начальником Юридичного управління підприємства та підпорядковується Генеральному директору, директору Філії а також підзвітний начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно внесеним змінам до Положення про Філію, керівник Філії самостійно укладає угоди та вчиняє інші правочини, на закупівлю товарів, послуг та робіт, за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 20 000, 00 (двадцять тисяч) гривень на календарний рік; несе персональну відповідальність за дії (укладення договорів, вчинення інших правочинів), здійснені з перевищенням повноважень, наданих йому.

Таким чином, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та його Філії, узгоджуючи та укладаючи так звані «договори прихованої оренди», розпоряджаються державним майном що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_8 , всупереч інтересам служби, що призводить до теперішнього часу до ненадходження обов`язкових платежів до Державного бюджету України, у зв`язку із чим, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються або можуть зберігатись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони мають суттєве значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того вказана інформація може бути використана як доказ відомостей, а її відсутність унеможливлює іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вищевказані документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і докуметів.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004489 від 01.09.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до установчих документів УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі за текстом державні підприємства - ДП), які зберігаються або можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі до: положень про ДП та їх статутів, зі всіма змінами, від моменту їх реєстрації по теперішній час; наказів про облікову політику ДП за вищевказаний період часу; наказу № 866 від 04.11.2013 Міністерства інфраструктури про передачу цілісного майнового комплексу УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; акту прийому-передачі майнового комплексу, на виконання вказаного наказу; документів, які свідчать про притягнення до відповідальності посадових осіб ДП за невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов`язків у період часу з моменту призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів; документів, які свідчать про передачу на баланс (інше право користування) Філії нерухомого (майнового комплексу, або будівель) та рухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; чіткого переліку закріпленого за Філією державного майна (рухомого та нерухомого, матеріальних цінностей, та які враховані на відокремленому балансі Філії та сам баланс Філії, включно), за період з моменту його створення по теперішній час, з усіма додатками; чіткого переліку рухомого та нерухомого майна, яке ввірено УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які підтверджують право користування земельною ділянкою, розташованою за вищевказаною адресою УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Філією; наказів про призначення на посади, переведення, звільнення: начальника управління економіки та аудиту ОСОБА_5 , начальника управління кадрової роботи та діловодства ОСОБА_6 , заступника генерального директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , начальника юридичного управління ОСОБА_9 , в.о. директора та директора ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх посадові інструкції, з відміткою про ознайомлення (які діяли на момент призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час); всіх документів Філії, які на виконання Наказу № 13 від 18.08.2020, були передані представнику головного офісу в м. Києві, для вивчення, в тому числі й тих, які станом на момент оголошення ухвали перебувають у володінні та/або зберігаються у головному офісі, а саме: документів на підставі яких ОСОБА_4 мав/має право укладати договори зберігання (оренди, включно), розпоряджатись майном Філії та державного підприємства, в тому числі довіреностей (наказів, розпоряджень окремих доручень, тощо) уповноважених осіб державного підприємства на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , інших матеріально-відповідальних осіб Філії з моменту призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час (в тому числі довіреності: № 1/01-04-398 від 2015, № 1/01-04-1252 від 2017, № 1/01-04-1104 від 20.12.2018, № 1/01-04-782 від 16.08.2019, на ім`я ОСОБА_4 ); кошторисів доходів та витрат за основним напрямками діяльності Філії, наданих на затвердження ОСОБА_4 . Генеральному директору державного підприємства за останні 5 років; наказів Філії про встановлення переліку посадових осіб, які: мають право підпису первинних документів на здійснення господарських операцій, ведуть облік (чисельність, структура облікового апарату, його підпорядкованість і розміщення), відповідальні за дозвіл і здійснення господарських операцій, а також за їх відповідність чинному законодавству, Статуту УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положенню про Філію, відповідальні за складання первинних документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій, зокрема правильність заповнення обов`язкових реквізитів, достовірність даних, своєчасність складання, та дотримання термінів передачі в бухгалтерію, відповідальні за зберігання первинних документів і облікових регістрів, що пройшли обробку, а також фінансової звітності за передачу її до архіву та знищення по закінченню терміну зберігання, та наказ про ведення обліку Філії (за допомогою яких рахунків, субрахунків, документів, форм обліку, які регістри обліку використовуються, тощо) з моменту призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час; відомостей щодо офіційно працевлаштованих працівників Філії та документи, які стали підставою для працевлаштування, а саме: особові справи, та/або інших документів, які стали підставою а також їх табелів робочого часу за вказаний період часу; наказів про прийняття та звільнення з роботи з Філії за вказаний період часу; відомостей нарахування заробітних плат працівникам Філії за вказаний період часу (щомісячних); штатних розписів працівників Філії за вказаний період та договорів обслуговування виплат заробітної сплати Філії та УДП; договорів про відкриття та розрахункового касового обслуговування банківських рахунків працівників Філії; розрахунковоплатіжних відомостей (щомісячних) за вказаний період часу; звідні для відрахувань у Фонди (щомісячні), за вказаний період часу; документів отриманих від Філії, які свідчать про намір фізичних та юридичних осіб укласти договори оренди державного майна за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час та про відповіді на їх адресу, які свідчать про розгляд (узгодження або відмову) отриманих документів; документів, які свідчать про узгодження Філією укладання договорів зберігання (та оренди включно), з моменту призначення ОСОБА_4 на посаду в.о. директора Філії по теперішній час (в тому числі узгодження укладання договору зберігання від 20.11.2019 з ФОП « ОСОБА_12 »); документів, які свідчать про отримання грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, на виконання умов договорів зберігання, оренди, про надання послуг, тощо укладених з Філією та УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу та про сплату орендних ставок за використання державного майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; платіжних доручень та інших підтверджуючих документів, які свідчать про сплати фізичним та юридичними особами коштів (на рахунок Державного бюджету України та на рахунок Балансоутримувачів) за використання державного майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаний період часу; банківських документів щодо сплати орендної плати (в тому числі орендної ставки) за використання державного майна, розташованого за вищевказаною адресою, за вказаний період часу; документів щодо дозволу та проведення ремонтних робіт та реконструкції об`єктів нерухомого майна - адміністративних приміщень Філії, які знаходяться у власності або на праві господарського відання, іншому праві користування (тендерна, проектно кошторисна документація, інша дозвільна документація, яка стала підставою для виконання будівельних робіт), угоди на проведення робіт з додатками, дефектні акти та акти виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції, довідки про витрати форми КБ-3 при виконання робіт, угоди з постачальниками, акти прийому-передачі, платіжні доручення, специфікації, паспорти, сертифікати якості, тощо, видатки на ремонт та реконструкцію за вказаний період часу; результатів проведених документальних ревізій ревізійними комісіями, створеними УДП, або відповідальними фахівцями УДП за ведення контрольно-ревізійної роботи та запобігання правопорушенням, за вказаний період часу, в тому числі результатів вивчення та проведеного аналізу діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання наказу В.о. генерального директора УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від 18.08.2020; результати проведених інвентаризацій майна Підприємства, зокрема Філії, за період часу з 2015 по теперішній час, на виконання Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджене наказом № 879 Міністерства фінансів України від 02.08.2017; звітів юрисконсультів Філії на адресу начальника Юридичного управління підприємства, за період часу з 2015 року по теперішній час; документів, які свідчать про вжиті міри, направлені на усунення недоліків, виявленні ІНФОРМАЦІЯ_3 та відображені у Довідці про результати візуального огляду державного нерухомого майна, яке знаходиться на балансі Філії, договорів Філії про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 », з усіма додатками, звітів в.о. директора ОСОБА_4 перед Генеральним директором УДП за результатами роботи Філії за останні 5 років (в разі їх знищення підтверджуючий акт).

Відповідальні особи зобов`язані надати оригінали вказаних документів старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 , а також за його дорученням слідчим слідчої групи та наступним співробітникам слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2020