печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №6 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит ві д компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6.

З матеріалів клопотання вбачається, що у виробництві Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №6, порушену 11.04.2019 за фактом вчиненого злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена ??особа в 21.17 годин 19.02.2019, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських рублів 83 копійки, що на момент скоєння злочину склало більше 7,75 базової величини.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 16.02.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» побачила оголошення про продаж жіночого одягу. В ході листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона замовила собі сукню вартістю 75 доларів США. Для відправки замовлення ОСОБА_4 необхідно було здійснити оплату товару, а також експрес-доставки (3 - 5 днів) вартістю 15 доларів США шляхом переказу грошових коштів на. банківську картку № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяв їй відправити замовлений товар. 19.02.2019 в 21.17 годин ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 197 білоруських рублів 83 копійки, про що поінформувала продавця в листуванні, проте до теперішнього часу потерпілою ОСОБА_4 товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

Згідно з відомостями, наданими відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.02.2019 в 21.17 годин з банківської картки № НОМЕР_2 переведені кошти сумі 197 білоруських рублів 83 копійки на банківську карточку№ НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями, отриманими в рамках виконання доручення про надання правової допомоги Київської місцевою прокуратурою, акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого емітована банківська картка № НОМЕР_1 25.02.2019 о 21.13 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 172,64 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_4 ; 27.02.2019 в 17.03 годин з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 229,95 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; 28.02.2019 о 14.03 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 104 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_6 ; 01.03.2019 о 11.45 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 301,6 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_7 . 22.02.2019 о 23.35 годині і о 23.40 годині з вищевказаної банківської картки вироблялося поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_8 на суми по 100 українських гривень.

Слідство вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 могли бути переведені з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 або на особовий рахунок абонентського номера НОМЕР_8 .

У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановлених осіб за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 в період з 19.02.2019. Особлива увага приділяється періоду з 19.02.2019 по 19.03.2019.

Банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_7 емітовані акціонерним товариством «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період з 01.01.2017 по 12.05.2020:

- про дату і час реєстрації карт-рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 , про анкетні дані його власника із зазначенням номерів телефонів та email, зазначених власником при реєстрації і для отримання повідомлень, роздруківок його фотознімків (при їх наявності) та копії паспорта;

- про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до даного рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказати використовуване обладнання (Мас-адреса, UDID) і програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent));

- про емітованих до даного карт-рахунку банківських платіжних картках і виробленим з їх використанням транзакції або спроби проведення транзакцій із зазначенням дати і часу доступу, назви і адреси місця розташування банкомата, термінала, об`єкта торгівлі, сум транзакцій, всіх відомих даних про контрагентів (номера рахунків, коди і найменування банків, номери банківських платіжних карт, електронних гаманців і т.д.), інший відомої інформації, пов`язаної із здійсненням кожної транзакції;

- про рух грошових коштів за цим карт-рахунку, із зазначенням відповідних платіжних сервісів, банкоматів, терміналів і інших пристроїв доступу до карт-рахунку, а також всіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів),

- фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при наявності таких), встановлених в пристроях банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вироблені при здійсненні транзакцій по даній банківській платіжній картці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33786/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3