Провадження № 1-кс/201/4399/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.02.2019 р. два різних угруповання злочинців здійснили хакерський напад на головний комп`ютер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 Вайсенберг, зашифровали за допомогою шифрувальної троянської програми віртуальні сервери фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговує фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Масиви даних напевно незалежно один від одного були одним за одним повністю зашифровані обома угрупованнями злочинців. Обидва угруповання злочинців вийшли на зв`язок по електронній пошті та вимагали оплату в розмірі 10 біткоінів на розшифрування даних. Для уникнення втрати даних потерпілий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заплатив загалом 10 біткоінів, вартістю 32.748,46 євро. Обом невідомим угрупованням злочинців за пересилку допоміжних програм для розшифрування.

Дослідження фінансових потоків дало наступну інформацію:

З суми оплати угрупованню «ГОВ» мінімум один біткоін був переказаний на біржі біткоінів на гаманець біткоінів за адресою: НОМЕР_2 з TRX-ID: 3ebafeecd24aa3487d4462cdd1550dc19b8f9e44cbcaa717523d04f56a2d4081.

Цей гаманець приписується українській громадянці ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в Росії.

Далі удалось відслідити платежі в розмірі 0,5 біткоіна на біткоін-адресу, яка адмініструється через оферента 365 cach.co. Далі згідно з відсліжуванням були встановлені платежі на рахунки кредитних карточок (Mastercard) в Приватбанку в Україні. Мова йде про номер кредитної карточки НОМЕР_3 , карточка видана на ім`я ОСОБА_6 , а також номер кредитної карточки НОМЕР_4 , карточка видана на ім`я ОСОБА_7 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 610 AR 389/20 проти невідомих злочинців із-за комп`ютерного саботажу та вимагання. По німецькому праву це підлягає покаранню в якості вимагання згідно §253 абз. 1, абз, 2, абз. 4 реченням 1 та реченням 2.1 варіант по ідеальній сукупності злочинів з комп`ютерним саботажем згідно з § 303b абз. 1 номером 1, абз. 2, абз. 4 реченням 1, реченням 2 номером 2 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дані відносно рахунків кредитних карточок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема дані, щодо власників рахунків поряд з адресами та вся без винятку фінансові трансакції з 03.02.2019 р.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1