У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2020 Справа №607/18159/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України, в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000110,-

встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000110 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. ст. 191 КК України.
Як зазначено клопотанні, у листопаді 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатами проведення відкритих торгів укладено договір підряду від 23.11.2018 №19 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання будівельних робіт: «Будівництво ЗОШ I- II ст. по АДРЕСА_3 ».
Відповідно до аудиторського звіту за результатами проведення позапланового аудиту у ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір субпідряду №666/04 від 24.09.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »(Підземний водозабір з шахтного колодязя в АДРЕСА_3 ), загальною вартістю 1098 061 грн., в тому числі 183 010,16 грн. ПДВ, які виконано ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році за рахунок авансу (30%) отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за власні кошти (70%) від загальної вартості Договору подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт приймання виконаних будівельних робіт №61 від 29.11.2019, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних будівельних робіт, а саме зменшено їх на суму понад 500 000 грн. що призвело до розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.01.2020 укладено договір підряду №14/04 на виконання робіт: «Будівництво ЗОНІ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »(Підземний водозабір з шахтного колодязя в АДРЕСА_3 ), загальною вартістю 532 021 грн., в тому числі 88 670,17 грн. ПДВ, які виконано ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 31.12.2019.
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, слідчий вказав про необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про укладення договорів субпідряду та виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 23.11.2018 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- договорів субпідряду з додатками до них та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 23.11.2018 року по дату вручення ухвали, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
- договорів субпідряду з додатками до них та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
- договорів про закупівлю матеріалів, обладнання на об`єкт будівництва: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »; та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, договорів оренди обладнання тощо;
- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ ), які були чинні впродовж 2018-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту «будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 », трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій; трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також тих, які було прийняті на роботу в період з 23.11.2018 по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ;
- журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт на об єкті. «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
- договорів субпідряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання - передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості з договорів субпідряду та виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про укладення договорів субпідряду та виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 23.11.2018 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-договорів субпідряду з додатками до них та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 23.11.2018 року по дату вручення ухвали, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
-договорів субпідряду з додатками до них та додатковими угодами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
-договорів про закупівлю матеріалів, обладнання на об`єкт будівництва: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »; та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, договорів оренди обладнання тощо;
-належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ ), які були чинні впродовж 2018-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту «будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 », трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій; трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також тих, які було прийняті на роботу в період з 23.11.2018 по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ;
-журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт на об єкті. «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. по АДРЕСА_3 »;
-вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
-договорів субпідряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання - передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1