Справа № 296/8797/20
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є приватне підприємство « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням 23 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 5 скликання від 28.03.2008 №580 «Про визначення балансоутримувачів об`єктів благоустрою м. Житомира» відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про державну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2001-2010 роки», «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об`єктів благоустрою населених пунктів» від 11.11.2005 №160 визначено балансоутримувачем об`єктів благоустрою в м. Житомирі, зокрема вулиць - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ( АДРЕСА_1 ).

За період з грудня 2019 року по березень 2020 року Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради на виконання заходів бюджетної програми місцевого бюджету м. Житомира «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» перераховано кошти у сумі 12 399 231, 72 гривень.

У період з 24.12.2019 по 02.03.2020 за місцем здійснення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , проводилась негласна слідча (розшукова) дія у вигляді відеоконтролю місця (цілодобового), за результатами якої встановлено, що автотранспорт перебуває в русі та використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в значно меншому часі, ніж зазначено в подорожніх листах підприємства або ж взагалі в подорожні листи вносилась недостовірна інформація про виїзд комунальної техніки, яка фактично з території підприємства не виїздила.

В результаті, було встановлено систематичне завищення кількості годин роботи автотранспорту при підготовці звіту по КПКВК 1917461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за лютий 2020 року.

У кінці кожного місяця КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради звітувало до ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання заходів міської програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», зокрема використання коштів, які надійшли для виконання вказаної програми у вигляді трансфертів, куди вносились недостовірні відомості про кількість використаних ПММ, відпрацьованих водіями транспортних засобів годин, використаних протиожеледних засобів та їх виду.

Фактично, внесення недостовірних відомостей до подорожніх листів про роботу транспортних засобів щодо посипання доріг міста Житомира протиожеледними засобами призвела до того, що на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради з`явились залишки невикористаної солі.

Так, за результатами проведення судово-економічної експертизи від 08.06.2020 встановлено, що сума, на яку завищено звіт за січень 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 140 213, 18 гривень (один мільйон сто сорок тисяч двісті тринадцять гривень 18 копійок), що є матеріальною шкодою (збитками), спричиненою бюджету місцевого самоврядування.

За результатами проведення судово-економічної експертизи від 19.06.2020 встановлено, що сума, на яку завищено звіт за лютий 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 055 320, 92 гривень (один мільйон п`ятдесят п`ять тисяч триста двадцять гривень дев`яносто дві копійки), що є матеріальною шкодою (збитками), спричиненою бюджету місцевого самоврядування.

Встановлено, що 24.01.2020 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою по предмету закупівлі «Поточний ремонт вулиць м. Житомира (Джерелом фінансування є місцевий бюджет)». Очікувана вартість предмету закупівлі складає 53 039 976,04 грн. з ПДВ.

За результатами проведення аукціону переможцем визначено приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке надало найбільш економічно вигідну цінову пропозицію та відповідно 24.04.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 14 на загальну суму 40 999 999,80 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язане надати послуги з поточного ремонту вулиць м. Житомира, а саме: вул. Михайла Грушевського, вул. Чуднівської, вул. Леха Качинського, вул. Тараса Бульби-Боровця, вул. Хлібної, вул. Східної, вул. Князів Острозьких, вул. Олександра Клосовського, вул. Офіцерської, вул. Малої Бердичівської, вул. Малікова, вул. Труда, вул. Митрополита Андрія Шептицького, вул. Романа Шухевича та вул. Святого Зигмунта Фелінського.

На даний час відповідно до інформації, яка розміщена на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, за договором № 14 від 24.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало до ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі поданих останнім актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в бюджетні кошти на загальну суму 24 216 743, 5 грн.

Проведеними заходами встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час надання послуг з поточних ремонтів вулиць м. Житомира вносять до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 недостовірні відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість. Також, під час виконання будівельних робіт не дотримуються проектні рішення, використовуються нижчої якості будівельні матеріали, а отримані від таких протиправних дій кошти привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час в рамках вказаного кримінального провадження існує необхідність у проведенні відповідних судових експертиз з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак для їх проведення необхідно вилучити оригінали документів, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт), товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією УСР в Житомирській області ДСР НПУ за вих. №6827/55/105/03-2020 від 16.09.2020, отриманої в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт), товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

Вказані вище документи можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою подальшого їх дослідження та проведення відповідних експертиз (зокрема судово-економічної, почеркознавчої), а також з метою запобігання їх зміни та знищення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, а тому доцільно розглянути дане клопотання без виклику представників володільця документів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи та у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити первинні бухгалтерські документи (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт), товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 19.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1