У Х В А Л А
Іменем України

27 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) в кримінальному провадженні № 0003135 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
21 серпня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) в кримінальному провадженні № 0003135 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що упровадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2020 під №0003135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати, заволодіння державного майна, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно клопотання слідчого, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих їй підприємств, організацій, установ за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час виконання будівельних, ремонтних та інших робіт соціального призначення на території Деснянського району. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету міста Києва для реалізації програми соціального економічного розвитку міста Києва, бюджет якого затверджується на поточний рік та може змінюватися на підставі наданих документів голови районної адміністрації.

Одним із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та розпорядником бюджетних коштів є - управління будівництва, архітектури та землекористування, яке є утримувачем бюджетних грошових коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт (ремонтних робіт) на території Деснянського району.

Крім того, в структуру адміністрації входить комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке створене згідно рішення № 13 від 08 червня 2000 року «Про створення комунального підприємства» ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку Ватутінського району міста Києва, здійснення функції замовника по будівництву об`єктів за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів фізичних та юридичних осіб, іноземних інвестицій та кредитів, супроводженням, надання послуг та проведення іншої діяльності, керуючись Законом України «Про місцеві самоврядування в України».

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначили механізм державних закупівель, підчас реалізації договорів підрядів.

В подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі «РrоZоrrо» (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю), де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того, в систему «РrоZоrrо» посадовими особами вищевказаних установ вносяться дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, завищеної вартістю будівельних робіт, які необхідно виконати, з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.

В подальшому, з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі «РrоZоrrо», посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки щодо наявності працівників,які безпосередньо будуть виконувати будівельні роботи відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності безпосередньої техніки та відповідних інструментів, за допомогою яких будуть виконувати умови договорів.

По результатам проведення державних закупівель з використанням системи «ProZorro», посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виступають замовниками виконання робіт, у випадку, якщо переможцем може стати підприємство, яке не підконтрольне їх, по формальним причинам відміняють здійснення тендерних закупівель та через деякий час оголошують повторно. По результатам проведення якого перемагає підконтрольне посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або ті підприємства з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів, вступили в попередню змову з службовими особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими.

В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комерційними структурами укладається договір на виконання будівельних робіт. Комерційні структури, з якими укладено договір, виконують будівельні роботи з використанням праці працівників, які не мають відповідних навиків і стажу та не входять в довідку про наявність працівників, подану для участі в процедурі тендерних закупівель, з неякісних матеріалів та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах розміщених та завищених об`ємів в системі «ProZorro». Після виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без належного контролю, достовірно знаючи про відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, які в подальшому слугують підставою для перераховування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки комерційних структур. Посадовими особами комерційних структур в подальшому за допомогою фінансових інструментів (використанням реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, яким по підробленим договорам або не існуючим, перераховують бюджетні грошові кошти) конвертують їх з безготівкової форми в готівку.

Крім того в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що з використанням вищеописаної злочинної схеми в 2018 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядчик) укладено договір, а саме: генпідряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_1 ».

Крім того, керуючись пунктами ст.ст.40,84,ч.2ст.92,ст.93 КПК,ст.ст.9,33 Закону України «Про інформацію», ч.І ст.60 Закону України «Про запобігання про корупції» 04.06.2020 за № 9578/125/49-2020 та 09.06.2020 за №9822/125/49-2020 направлено запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на теперішній час будь яка відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила. 04.06.2020 за №9579/125/49-2020 підготовлено та направлено запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на теперішній час будь яка відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила. 04.06.2020 за №9580/125/49/2020 підготовлено та направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак товариством про відмову у наданні документів на підставі запиту при цьому зазначили, що документи можливо отримати на підставі ч.2 ст.159 КПК України.

Допитаний в якості свідка директор підрядної організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовився надавати будь які покази на підставі ст.63 Конституції України та положень КПК України.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні судово - будівельної експертизи згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» згідно вимог якого - «Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».
Для проведення судово-будівельної експертизи необхідно залучення спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями у сфері будівництва та обслуговування доріг, для відібрання (вирубки) за допомогою спеціального обладнання, у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги», кернів та вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття та основ щодо замірів товщини шарів дорожнього покриття з подальшим проведенням лабораторних досліджень їх фізико-механічних властивостей на рахунок використаного для його влаштування типу та марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м ), інших шарів влаштованого дорожнього полотна тощо.

Так, відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН) «Автомобільні дороги» фізико-механічні властивості улаштованих асфальтобетонних сумішей контролюються за показниками випробування від трьох кернів і більше кернів залежності від складності проведених робіт.

Відібрання зразків кернів та вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття має можливість та засоби Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_10 (лабораторія контролю якості матеріалів, сумішей та дорожніх робіт), АДРЕСА_2 , які по результату випробувань отриманих керн та подальшого їх дослідження надають акт випробування, який необхідний експерту для проведення судово - будівельної експертизи.

На даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою в подальшому призначення судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договором генпідряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_1 » у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник, у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з ч. ч.1, 2 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виникла необхідність у доступі та відібранні зразків асфальтобетонного покриття облаштованого відповідно до договору генпідряду № 778-18 від 20.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розвязки проспекту Генерала Ватутіна вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_1 », а проведення експертизи є необхідним для повноти досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на відібрання зразків для експертизи
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 245,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) в кримінальному провадженні № 0003135 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 на відібрання в порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобенного покриття облаштованого відповідно до договору генпідряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на АДРЕСА_1 » у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань.

Відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ за договором генпідряду №778-18 від 20 липня 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки проспекту Генерала Ватутіна - вулиця Оноре де Бальзака з організацією додаткових з`їздів на проспект Генерала Ватутіна, Деснянському районі м.Києва», доручити спеціалістам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » КМДА із застосуванням спеціального обладнання.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -