УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/108/21

1-кс/609/6/2021

08 лютого 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 25 січня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області в клопотанні зазначає, що 25.01.2021 року о 10 год. до відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Шкроботівка Шумського району Тернопільської області, про те, що в період з березня по грудень 2020 року її сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно, без відома ОСОБА_5 викрала із її банківської картки грошові кошти в сумі 77 тис. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 із картковим рахунком НОМЕР_1 , належить Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком ОСОБА_5 НОМЕР_1 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в клопотанні зауважує, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність..

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 та просив його задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 25 січня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР №0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.03.2020 по 25.01.2021 року, із наданням повної та детальної інформації про отримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, із зазначенням мобільного номеру, який визначений «як фінансовий номер» вищевказаного карткового рахунку.

3. Право тимчасового доступу надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1