ЄУН cправи 678/1224/20
Провадження № 1-кс-678-9/21

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

13 січня 2021 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області
слідчий суддя ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання інспектора сектору дізнання Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № № 0000034 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні інспектор СД зазначає, що до Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Летичівського районного суду стосовно зобов`язання внести відомості по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_4 його дружиною ОСОБА_5 .

17.09.2020 року інспектором сектору дізнання Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 0000034 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Допитаний по справі в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 29.03.2019 він виїхав з території України до Республіки Польща строком на три місяці, а його дружина залишилась сама з дітьми. Далі, в той самий день його дружина ОСОБА_5 без його згоди за допомогою банківської карточки для виплат № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він залишив вдома і від якої його дружина знала пароль, за допомогою всесвітньої мережі інтернет взяла онлайн кредити на його ім`я. Про те, що його дружина взяла кредит потерпілий дізнався приблизно через місяць після того, як повернувся із закордону 15.06.2019, та він в неї запитав, для чого вона взяла дані кредити, на що та відповіла, що не його діло. Також потерпілий зазначив, що дану банківську картку він залишав вдома, але для дружини її не давав, а на сім`ї залишив 500 доларів США та 7000 гривень та приблизно через місяць, він перерахував ще 500 доларів на ім`я дружини, так як вона просила кошти для дітей.

В подальшому потерпілий зазначив, що його дружина без згоди взяла на його ім`я кредити онлайн в загальному чотири рази на загальну суму 25490 гривень, а на момент допиту, а саме 26.09.2020 року заборгованості становить 45218 гривень, 40 копійок, дані кредити вона брала в кредитних спілках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який продано іншій компанії, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який продано іншій компанії, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про отримання кредитних коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_1 , отриманих в період часу з 18.02.2019 по 15.06.2019 дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановити банківські установи та кредитні спілки, з яких надходили грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 .. Також є необхідність в отриманні інформації та документів, на підставі яких надавалися кредити ОСОБА_5 , а також здійсненні операції по вказаному рахунку щодо отримання та перерахунку грошових коштів.

Тому інспектор СД просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інспектор СД просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи з тих причин, що на даний момент особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, а відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у розпорядженні банку і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Інспектор СД подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання представники банківської установи не викликались, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи слідчого з даного приводу.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що інспектор СД у клопотанні довів, що необхідні органу досудового розслідування речі і документи містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання інспектора СД є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати інспектору СД Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СД Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) у у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме інформацію:

- про отримання кредитних коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 з номером картки № НОМЕР_1 , отриманих в період часу з 18.02.2019 по 15.06.2019;

- про банківські установи та кредитні спілки, з яких надходили грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 ;

- інформації та документів, на підставі яких надавалися кредити ОСОБА_5 , а також здійсненні операції рахунку з № НОМЕР_1 щодо отримання та перерахунку грошових коштів в період часу з 18.02.2019 по 15.06.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1