Номер провадження:1-кс/521/5678/20
У Х В А Л А

09 грудня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 31.10.2020 року за № 0000584 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 30.10.2020 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до малознайомого йому чоловіка, якого звати ОСОБА_6 , який в період часу з 10.08.2020 по 01.10.2020 року шляхом зловживання довірою заволодів двома відбійними молотками «Днепр-М» вартістю 12 000 гривень та грошовими коштами у розмірі 50 000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду громадянину ОСОБА_5 у розмірі 62 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від 31.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 05.07.2020 року запропонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 зробити ремонтні роботи в будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З 07.07.2020 року. За виконану роботу ОСОБА_6 здійснювалася оплата ОСОБА_5 шляхом перерахування грошових коштів на карткових рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 . 16.10.2020 ОСОБА_5 було встановлено, що робота не виконана, а чоловік на ім`я ОСОБА_6 забрав з собою два відбійних молотка марки «Днепр-М».

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання, та вважала, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім того, надала суду відомості, які підтверджують факт переведення грошових коштів ОСОБА_5 на карткових рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що службові особи Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація по розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 перебуває у розпорядженні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Проте, матеріалами наданими з клопотанням, слідчим та прокурором не доведено достатніх підстав для отримання всієї інформації викладеної у клопотанні. Крім того, слідчий суддя вважає, що потрібно надати доступ до вказаної інформації за період з 05.07.2020 року по дату внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 05.07.2020 по 31.10.2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 31.10.2020 року за № 0000584 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- виписку руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у разі їх зарахування, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Представник Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 09.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1