печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році громадяни України та інших держав організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в період 2015-2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказаними особами протягом 2018-2020 років проведено на території України ряд фінансових операцій, пов`язаних з придбанням активів, зарахуванням на банківські рахунки грошових коштів, формуванням статутних фондів підконтрольних суб`єктів господарювання на значні суми коштів, офіційне походження яких документально не підтверджується.

Встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, з використанням ризикового інструменту «готівка», яка може бути спрямована на приховування походження коштів, отриманих з невстановлених джерел.

Так, 20.11.2018 громадянкою ОСОБА_4 , в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито поточний рахунок в національній валюті, на який цього ж дня, внесено готівкові кошти, на загальну суму 32,52 млн. гривень.

В подальшому, внесені ОСОБА_4 кошти, були перераховані на користь іншої фізичної особи, з метою купівлі у останньої елітної квартири в місті Києві.

Джерелом походження внесеної готівки, за інформацією ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стали кошти, отримані ОСОБА_4 згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів, які обліковувались на рахунках в цінних паперах в депозитарній установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що громадянкою ОСОБА_4 рахунки в цінних паперах не відкривались.

Протягом 2003-2019 років, ОСОБА_4 було отримано доходи від податкових агентів, на загальну суму 0,67 млн. гривень.

З урахуванням обсягів проведених ОСОБА_4 фінансових операцій з готівковими коштами на мільйонні суми, слідство вважає, що здійснені фінансові операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) коштів, ймовірно отриманих з непідтверджених джерел, з їх подальшою легалізацією шляхом інвестування в ліквідне нерухоме майно.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , заяви на переказ готівки № НОМЕР_2 від 20.11.2018 та документів, що підтверджують походження внесених коштів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000834 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо клієнта ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 11.06.2002, ІПН НОМЕР_5 ) (анкети, заяви, надані завірені копії документів); документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 30.10.2020;

- оригінали заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання грошових коштів з моментів відкриття рахунку НОМЕР_1 по 30.10.2020;

- оригінал заяви на переказ готівки № НОМЕР_2 від 20.11.2018;

- оригінал анкети клієнта ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 11.06.2002, ІПН НОМЕР_5 ).

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46499/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1