Справа № 721/619/20
Провадження №1-кс/713/201/20
УХВАЛА
іменем України

25.08.2020 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України,

УСТАНОВИВ:

14.08.2020 року з Чернівецького апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Путильського ВП ОСОБА_5 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні просив накласти арешт на автомобіль марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 та лісодеревину хвойної породи в кількості 25 колод довжиною по 8 метрів, загальною кубомасою 14,408 м.куб., належні Державному підприємству «Путильське лісове господарство» юридична адреса: смт. Путила, вул. Шевченка, 3 «Б», Путильського району Чернівецької області (т/факс 03738 2-11-93, е-mail: ), які тимчасово вилучені під час ОМП 04.08.2020 року та знаходяться на зберіганні на території Шепітського лісництва в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області, з метою запобігання можливості відчужити дане майно, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином даним майном та використовувати його.

Ухвалою слідчого судді від 14.08.2020 року клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України - повернуто прокуророві ОСОБА_6 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

На виконання ухвали слідчого судді, 20.08.2020 року прокурор ОСОБА_4 направив у суд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України.

У клопотанні вказував, що посадові особи Шепітського лісництва ДП «Путильського ЛГ» шляхом зловживання службовим становище розтратили майно ДП «Путильського ЛГ», яке було їм ввірене та перебувало в їх віданні. Так, встановлено, що 04.08.2020 року, приблизно о 16.00 год. в с. Шепіт Путильського району працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , належний ДП «Путильське ЛГ», яким керував водій ОСОБА_7 , який перевозив деревину хвойної породи в кількості 25 колод довжиною по 8 м. Під час перевірки документів наданих для перевірки виник сумнів в їх дійсності.

Під час ОМП 04.08.2020 року встановлено невідповідність фактично наявної деревини на автомобілі даним, внесеним в офіційні документи, надані майстром лісу Шепітського лісництва ДП «Путильське ЛГ» ОСОБА_8 на деревину, а саме ТТН серії ЧЦА №291832 від 04.08.2020 року. На двох колодах відсутні бирки електронного обліку деревини. На одній колоді знаходилась бирка електронного обліку серії UА ДАРЛУ 218829207, яка не була внесена в специфікацію приймання лісопродукції №ЧЦ-176014 -02427 від 04.08.2020 року та специфікацію поколодного обліку №ЧЦ-6 від 04.08.2020 року. Крім цього, під час ОМП, а саме огляду деревини та проведення заміру деревини встановлено невідповідність об`єму наявної лісопродукції на автомобілі та об`єму лісопродукції, внесеної в офіційні документи, надані майстром лісу Шепітського лісництва ОСОБА_8 . Згідно наданих документів на деревину на вищевказаному автомобілі завантажено 18,0150 м.куб. деревини, фактично згідно ОМП та акту заміру на вищевказаному автомобілі знаходиться деревина загальною кубомасою 14,408 м.куб.

04.08.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000106 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Зазначав, що під час проведення досудового розслідування в ході огляду місця події вилучено автомобіль марки «УРАЛ» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 та лісодеревину хвойної породи належні ДП «Путильське ЛГ» в кількості 25 колод, довжиною по 8 м, загальною кубомасою 14,408 м.куб., яка перевозилась на вищевказаному автомобілі.

04.08.2020 року зазначені автомобіль з причепом та лісодеревиною хвойної породи прилучені до кримінального провадження в якості речових доказів, здані на зберігання під розписку лісничому Шепітського лісництва ДП «Путильське ЛГ» ОСОБА_9 та зберігаються на території лісництва в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області.

Тимчасово вилучене майно має суттєве значення по даному кримінальному провадженні, оскільки доводить вину особи в скоєнні кримінального правопорушення, та буде використовуватися в якості доказу при доведенні вини злочинця, тому необхідно накласти арешт на нього для подальшого відшкодування завданих матеріальних збитків.

Також зазначений автомобіль є знаряддям вчинення злочину, оскільки за його допомогою здійснювалося незаконне переміщення незаконно заготовлених природних ресурсів - лісодеревини. А вилучена лісодеревина, є речами, що можливо отримані протиправним шляхом. Крім того, вказані речі підлягають арешту з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Вважає, що викликати осіб, які мають відношення до вказаного транспортного засобу та лісодеревини, а саме представників ДП «Путильське ЛГ», для розгляду клопотання не потрібно з метою запобігти можливості знищення чи приховання вище вказаних речей.

Просив накласти арешт на автомобіль марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 та лісодеревину породи «Ялина», сортименту «круглі лісоматеріали» в кількості 25 колод, довжиною по 8 м, загальною кубомасою 14,408 м.куб., належні ДП «Путильське ЛГ» юридична адреса: смт. Путила, вул. Шевченка, 3 «Б», Путильського району Чернівецької області (т/факс 03738 2-11-93, е-mail: ), які тимчасово вилучені під час огляду місця події 04.08.2020 року та зберігаються на території Шепітського лісництва ДП «Путильське ЛГ» в с. Шепіт Путильського району, з метою запобігання можливості відчужити дане майно, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином даним майном та використовувати його.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання представник власника тимчасово вилученого майна не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 04.08.2020 року до ЄРДР за №0000106 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 ч.1 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0 000106 від 04.08.2020 року вбачається, що:

посадові особи Шепітського лісництва ДП «Путильського ЛГ» шляхом зловживання службовим становище розтратили майно ДП «Путильського ЛГ», яке було їм ввірене та перебувало в їх віданні, а саме 04.08.2020 року приблизно о 16.00 год. в с. Шепіт Путильського району працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «УРАЛ» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , належний ДП «Путильське ЛГ», яким керував водій ОСОБА_7 , який перевозив деревину хвойної породи в кількості 25 колод, довжиною по 8 м. Під час перевірки документів, наданих для перевірки, виник сумнів в їх дійсності. В подальшому, під час ОМП 04.08.2020 року було встановлено невідповідність фактично наявної деревини на вищевказаному автомобілі даним, внесеним в офіційні документи, які надав майстер лісу ОСОБА_8 на деревину, а саме ТТН серії ЧЦА №8291832 від 04.08.2020 року. На двох колодах були відсутні бирки електронного обліку деревини, на одній колоді знаходилась бирка електронного обліку серії UА ДАРЛУ 218829207, яка не була внесена в специфікацію приймання лісопродукції №ЧЦ-7 від 04.08.2020 року та специфікацію поколодного обліку №ЧЦ-176014- 02426 від 04.08.2020 року. Крім цього, під час ОМП, а саме огляду деревини та проведення заміру деревини, встановлено невідповідність об`єму наявної лісопродукції на автомобілі та об`єму лісопродукції, внесеної в офіційні документи, надані майстром лісу Шепітського лісництва ДП «Путильське ЛГ» ОСОБА_8 . Згідно наданих документів на деревину на вищевказаному автомобілі завантажено 18,0150 м.куб., фактично згідно ОМП та акту заміру на вказаному автомобілі знаходиться деревина загальною кубомасою 14,408 м.куб.

Викладене підтверджується копією рапорту інспектора-чергового Путильського ВП ОСОБА_10 від 04.08.2020 року, зареєстрованого 04.08.2020 року в ЖЄО за №1147.

04.08.2020 року з 18.10 год. до 18.40 год. слідчим ОСОБА_5 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп-розпуск, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 25 колод лісодеревини породи «Ялина», довжиною 8 м кожна, загальною кубомасою 14,408 м.куб., бирку електронного обліку №218829207, щоденник приймання лісопродукції №ЧЦ- 1 від 04.08.2020 року, специфікацію приймання лісопродукції №ЧЦ-176014- 02427 від 04.08.2020 року, специфікацію поколодного обліку №ЧЦ-6 від 04.08.2020 року, дві ТТН №291832 від 04.08.2020 року.

04.08.2020 року майстром лісу Ялівецького лісництва ОСОБА_11 за участю слідчого ОСОБА_12 складено акт заміру, згідно якого на автомобілі марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 знаходилися 25 колод хвойної породи, довжиною 8 м кожна, загальною кубомасою 14,408 м.куб.

Постановою слідчого ОСОБА_5 від 04.08.2020 року автомобіль марки «УРАЛ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , лісодеревину хвойної породи в кількості 25 колод, довжиною по 8 м кожна, загальною кубомасою 14,406 м.куб., належні ДП «Путильське ЛГ» прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та передано на зберігання лісничому Шепітського лісництва ДП «Путильське ЛГ» ОСОБА_9 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , виданого 03.12.2008 року власником вантажного лісовоза марки «УРАЛ», модель «4320», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ДП «Путильське лісове господарство», юридична адреса: смт. Путила, вул. Українська, 84, Путильського району Чернівецької області.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , виданого 16.08.2005 року власником причіп-розпуску марки «ТМЗ», реєстраційний номер НОМЕР_3 є ДП «Путильське лісове господарство», юридична адреса: смт. Путила, вул. Українська, 84, Путильського району Чернівецької області.

Згідно копій щоденника приймання лісопродукції №ЧЦ-1 від 04.08.2020 року, специфікації приймання лісопродукції №ЧЦ-7 від 04.08.2020 року, специфікації поколодного обліку №ЧЦ-6 від 04.08.2020 року та ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом №291832 від 04.08.2020 року на автомобіль марки «УРАЛ» реєстраційний номер НОМЕР_6 з причепом було навантажено 25 колод породи «Ялина», довжиною 8 м кожна, загальною кубомасою 18,0150 м.куб.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 та п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Матеріали провадження свідчать про те, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, за змістом диспозиції якого встановлена кримінальна відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів суд дійшов висновку про існування достатніх підстав вважати, що вилучена лісодеревина може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України - предмет злочину.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна лісодеревини, може призвести до його приховування, знищення, перетворення чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 04.08.2020 року в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області майно 25 колод лісодеревини породи «Ялина», довжиною по 8 м, сортименту «круглі лісоматеріали» (згідно наданого прокурором акту заміру від 04.08.2020 року), загальною кубомасою 14,408 м.куб.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власника.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_4 обґрунтоване лише в частині накладення арешту на лісодеревину, а тому в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо клопотання прокурора в частині накладення арешту на транспортний засіб з причепом, слідчим суддею установлено, що згідно санкції ст.191 ч.1 КК України конфіскація майна (державного підприємства), як додаткове покарання, не передбачена.

За викладених прокурором обставин, накладення арешту на транспортний засіб з причепом перешкоджатиме здійсненню права власника ДП «Путильське ЛГ» володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном для здійснення господарської діяльності.

Правомірність володіння ДП «Путильське ЛГ» транспортним засобом з причепом ніким не оспорюється, а тому позбавлення права користуватись та розпоряджатись ними, за відсутності відомостей про причетність посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, в даному випадку призведе до незаконного обмеження прав державного підприємства власника та володільця майна.

Визнання автомобіля з причепом речовими доказами в цьому кримінальному провадженні, само по собі, не може бути достатньою підставою для накладення арешту на це майно.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора ОСОБА_4 в частині накладення арешту на транспортний засіб з причепом безпідставне та необґрунтоване, а тому в цій частині задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Таким чином вантажний лісовоз марки «УРАЛ», модель «4320», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп-розпуск марки «ТМЗ», реєстраційний номер НОМЕР_3 необхідно повернути власникові - ДП «Путильське лісове господарство».

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 04.08.2020 року під час огляду місця події в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області 25 (двадцять п`ять) колод лісодеревини породи «Ялина», довжиною по 8 м кожна, сортименту «круглі лісоматеріали» (згідно наданого прокурором акту заміру від 04.08.2020 року), загальною кубомасою 14,408 м.куб., шляхом заборони користування та розпорядження ними.

У задоволенні решти клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України відмовити.

Вилучені 04.08.2020 року, під час огляду місця події в с. Шепіт Путильського району Чернівецької області лісовоз марки «УРАЛ», модель «4320», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп-розпуск марки «ТМЗ», реєстраційний номер НОМЕР_3 повернути власникові ДП «Путильське лісове господарство», юридична адреса: смт. Путила, вул. Українська, 84, Путильського району Чернівецької області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1