Справа № 591/4421/20
Провадження № 1-кс/591/2072/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000229 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000229 від 23.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і під час виконання підрядних робіт, серед яких реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 та будівлі КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення УСБУ в Сумській області, що надійшло до прокуратури Сумської області про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало від замовників бюджетні кошти на загальну суму 7,1 млн.грн., у вигляді авансів та оплат робіт з будівництва і реконструкції відповідних об`єктів. Згідно чинного законодавства, в т.ч. Постанови КМУ від 27.12.2001р. "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", підрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") зобов`язаний використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу, а невикористані суми авансу повертаються по закінченню тримісячного терміну замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Однак, по закінченню тримісячного терміну, а також на кінець бюджетного 2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прозвітувало лише про освоєння за цільовим призначенням 5,6 млн.грн., щодо використання залишку коштів - 1,5 млн. грн., підрядник не прозвітував та не повернув їх замовникам і відповідно до бюджету.

При цьому, станом на 18.06.2020 р. на казначейських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відсутні отримані з бюджету кошти. Згідно чинного законодавства, за вказаними рахунками підприємство може використовувати кошти лише за цільовим призначенням.

Також, з`ясовано, що в ході реалізації договорів підряду представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " систематично вносили до звітної документації (актів про виконані роботи форми КБ2В та довідки про вартість робіт форми КБЗ) недостовірні відомості щодо фактичного виконання обсягів та видів робіт на вказаних об`єктах, чим незаконно завищували собі бюджетне фінансування. За попередніми підрахунками, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неправомірно отримало з бюджету понад 800 тис.грн.

Поряд з цим, перевірочними заходами отримано відомості, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , фактично не знаходиться, технічного, будівельного обладнання та постійних працівників не має, керівником підприємства значиться особа, яка не виконує керівні функції. Роботи, які проводилися на об`єктах будівництва від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснювалися некваліфікованими найманими працівниками, які не мають дозволів та допусків на виконання будівельних робіт.

Зазначене вказує на сумнівність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як надійної та реальної підрядної організації, що може виконати бюджетні замовлення за вказаними договорами підряду.

Встановлено, що підрядні роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалася підрядником на підставі договору підряду № 31 від 22.07.2019, реконструкція будівлі КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася на підставі договору підряду № 17 від 18.03.2019.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження статутних документів замовника, договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 31 від 22.07.2019 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 та № 17 від 18.03.2019 щодо реконструкції будівлі КЗ Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатковими угодами, документами про виконання договірних умов та оплату. Крім того в даному кримінальному необхідне проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписали документи, до яких внесені завідомо неправдиві дані, а тому ряд документів необхідно вилучити в оригіналах.

Дані документи необхідні для їх дослідження у кримінальному провадженні саме в оригіналах, так як кримінальне правопорушення у вигляді привласнення майна вчинене шляхом використання бухгалтерських документів, в яких маються підписи службових та матеріально-відповідальних осіб замовника та підрядчика. Тому необхідне експертне дослідження з метою підтвердження факту підписання зазначених документів саме тими особами, які в них зазначені. Крім того так як дані документи являються знаряддям кримінального правопорушення то саме в оригіналах вони маються силу речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНГП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- до витягу з реєстру про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- до наказу про призначення керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебував на посаді з 01.01.2019, осіб, відповідальних за проведення робіт за договорами № 17 від 18.03.2019 та за № 31 від 22.07.2019, осіб, відповідальних за проведення публічних закупівель, їх функціональних обов`язків

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, завірені належним чином;
- до договорів № 17 від 18.03.2019 та за № 31 від 22.07.2019 з додатками та додатковими угодами;

- до документів про виконання даних договорів: робочої технічної та проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та матеріали, платіжних документів, загальних журналів робіт, журналів технічного та журналів авторського нагляду, календарних графіків виконання робіт; до тендерної документації в повному обсязі; до документів про здійснення технічного нагляду

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1