Провадження №1-кс/756/2741/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні вказано, що група осіб шляхом документального оформлення завідомо безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на мінімізацію податкових зобов`язань, вчинили пособництво службовим особам ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків за 2018 рік на загальну суму 7 438 400 грн.

Також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом проведення безтоварних операцій, направлених на мінімізацію податкових зобов`язань та переведення безготівкових коштів у готівку, вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків службовим особам підприємств реального сектору економіки у фармацевтичній галузі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчим зазначено, що протягом 2018 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перераховано грошові кошти на суму близько 53,08 млн. грн., які не були відображені в податковій звітності, з метою ухилення від сплати податку на прибуток приватних підприємств на суму близько 7,4 млн. грн. ПДВ, згідно висновку проведеного експертного дослідження від 02.12.2019 року.

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті в Київське ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; 3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки: № НОМЕР_24 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: , АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки: № НОМЕР_33 (українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_35 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_41 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчим зазначено, що вказані рахунки використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, у зв`язку з чим, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру до судових розслідувань у кримінальному провадженні 17.02.2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що група осіб, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), шляхом проведення безтоварних операцій, направлених на мінімізацію податкових зобов`язань, вчинили пособництво службовим особам підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків за період 2018 року на загальну суму 7 438 400 грн., що є особливо великим розміром (кримінальне провадження №0000103).
Беручи до уваги викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, слідчим у клопотанні в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи вказаних осіб, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у фабулі кримінального правопорушення, викладеній у ЄРДР, відомості щодо вказаних юридичних осіб відсутні.

У зв`язку з наведеним клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Крім того, як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР, висновку експерта ОСОБА_4 за результатами проведення дослідження № 4-02/12/2019-дос від 02.12.2019, періодом, за який проводилася перевірка економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), є 2018 рік, відомості до ЄРДР внесено за фактом ухилення від сплати податків саме за період 2018 року. У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про функціонування рахунків зазначених підприємств саме за 2018 рік, тобто за період, за який проводилася перевірка, виявлено порушення податкового законодавства та внесено відомості до ЄРДР. В частині надання тимчасового доступу до інформації щодо функціонування рахунків за більш ранній період, а також відкритих після 31.12.2018 (тобто поза межами періоду, за який проводиться досудове розслідування) клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які перебувають у володінні:

1)Київського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з часу відкриття (13.11.2018) по 31.12.2018; по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США), за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) за період з часу відкриття (20.12.2018) по 31.12.2018; по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США) за період з часу відкриття (11.05.2018) по 31.12.2018, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.2018 по 06.04.2018 (дату закриття), в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1