Справа № 750/6490/20
Провадження № 1-кс/750/1670/20
У Х В А Л А

05 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання інспектора сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000125 від 07.07.2020, -

в с т а н о в и в:

04.08.2020 інспектор сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення в філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 07.07.2020 по 08.07.2020.
Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125, розпочатому 07.07.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів в сумі 15408 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , що мало місце 07.07.2020.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.07.2020 року їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про те, що її банківська картка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і для розблокування необхідно подзвонити за номером телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_5 одразу зателефонувала за вказаним номером телефону, і їй повідомили, що треба перевірити картку, для цього ОСОБА_5 назвала останні вісім цифр своєї банківської картки № НОМЕР_3 , строк дії картки та три цифри на зворотній стороні картки. Після цього їй повідомили, що її банківська картка розблокована. 07.07.2020 на банківську картку № НОМЕР_3 заявниці була нарахована матеріальна допомога в сумі 15780 грн. 31 коп., о 13:10 ОСОБА_6 поповнила рахунок мобільного телефону на суму 210 грн., і після цього о 15:11 з її банківської картки були перераховані грошові кошти на іншу банківську картку в сумі 15000 грн., а також поповнення рахунку мобільного телефону на суму 408 грн., дані операції ОСОБА_6 не здійснювала. Потім заявниця зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб їй заблокувала банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала сектору дізнання виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Крім того, з виписки по картковому рахунку встановлено, що невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 15000 грн., а також здійснила операцію з розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 в сумі 408 грн.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення в філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору сектору дізнання Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , (паспорт НОМЕР_6 ), а саме: виписки з руху коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 07.07.2020 по 08.07.2020.
Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1