УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Cлідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004914, відомості про яке 27.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року в невстановленому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р., (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів) об`єднались у стійку організовану групу з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовин PVP, на території м. Одеси, м. Києва, м. Миколаєва та м. Херсон. До того ж, вказані особи залучили до створеної ними організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , невстановлених слідством осіб, яким відповідно до розробленого злочинного плану відведено ролі «закладників». При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.
Задля досягнення поставленої спільної мети незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також забезпечення конспіративності злочинної діяльності організованої групи, невстановленою особою, яка входила до її складу, створено Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», через які наркозалежні особи можуть придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що дало змогу учасникам групи здійснювати збут психотропних речовин без контакту з особою потенційним покупцем наркотиків.
Крім того, учасниками групи було створено «Телеграм-акаунти»: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , через які ними здійснювалась технічна підтримка для покупців особливо небезпечної психотропної речовини PVP, надавались роз`яснення щодо виниклих у покупців питань, а також здійснювався і безпосередній збут вказаної психотропної речовини.
Також учасниками групи задля отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин зареєстровано електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» (ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім»), а також на сервіс BTCU, на які покупцям необхідно здійснювати грошові перекази як оплату за наркотики, замовлені на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ». Окрім цього, з метою беззаперечного дотримання заходів конспірації злочинної діяльності організованої групи її учасниками створено кол-центр, через який здійснюється СМС-розсилка із кодом авторизації, що покупцю необхідно ввести в спеціальне поле на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», для отримання зображення із місцем розташування придбаної «закладки» із психотропною речовиною.
Таким чином, для замовлення та придбання особливо небезпечної психотропної речовин PVP потенційному покупцю необхідно відкрити Інтернет-сайт «SLON24.BIZ» або «AVS24.BIZ», на головній сторінці обраного сайту здійснити вибір міста із представлених у вкладках (м. Одеса, м. Цюрупинськ, м. Миколаєв та м. Херсон). Після вибору міста покупцю необхідно здійснити вибір району, в якому йому зручно буде забрати «закладку» із придбаною психотропною речовиною. Далі, на сайті покупцю пропонується обрати зручний для спосіб оплати із запропонованих на сайті оплата на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» або оплата на сервісі BTCU.
Після здійснення оплати та підтвердження платежу, покупцю на номер мобільного телефону надходить смс-повідомлення від відправника «Mister-M», у якому знаходиться код авторизації, який покупцю необхідно ввести у відповідне поле на сайті, де відбувалось замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування «закладки» із придбаною психотропною речовиною.
Згідно із розробленим злочинним планом до функцій ОСОБА_5 входило безпосереднє керівництво «закладниками», відповідно до координування оператора отримання особливо небезпечної психотропної речовини PVP у великих та особливо великих розмірах, перевезення її до м. Одеса для подальшого фасування та розподілення між «закладниками» для подальшого збуту відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а також безпосередню виплату «закладникам» грошових коштів як оплату за виконану ними роботу по розкладанню психотропної речовини відповідно до отриманих вказівок від так званих «керівників», які на теперішній час не встановлені.
ОСОБА_8 відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку отримував від ОСОБА_5 , та відповідно до отриманих вказівок видавав необхідну її кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» психотропної речовини у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».
ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, згідно злочинного плану групи були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 , вони отримували необхідну кількість психотропної речовини у ОСОБА_8 , після чого здійснювали її розкладання у різних частинах м. Одеса та м. Херсон. До того ж, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_5 , спільно з останнім виїздив до м. Херсон, де отримували шляхом «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP у великих та особливо великих розмірах, після чого частину її розкладали у м. Херсон, а частину перевозили до м. Одеса для подальшого збуту.
Усіма учасниками організованої злочинної групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками групи використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали. Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, що входили до складу організованої групи, використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_5 як співорганізатор організованої групи розподіляв між всіма її членами наступним чином:
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину у якості оплати за злочинну діяльність передавав «закладникам» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, іншу частину розміщували на банківських рахунках, знімали готівкою та використовували для придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою подальшого його збуту, а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефоне та інше), а також вирішення побутових потреб.
В рамках вказаного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, 13.11.2020, за адресою: м. Одеса, вул. Абрикосова, 41, проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що предмети, вилучені під час проведеного обшуку, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, або можуть зберігати на собі його сліди, бути предметом кримінального правопорушення.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є доказом злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення подальших слідчих дій.
2. Позиції учасників процесу з приводу клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Відповідно до заяви, слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Від представника власника майна ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 надійшло заперечення на клопотання, відповідно до якого, представник зазначає, що в ході проведення обшуку були виявлені та незаконно вилучені предмети мобільні телефони, ноутбук, банківські картки та грошові кошти належать дружині ОСОБА_14 ОСОБА_16 , в клопотанні про причетність ОСОБА_14 до вчинення кримінальних правопорушень не вказується жодного слова. Крім того, як вбачається із вилучених в ході обшуку предметів, ніяких протиправних речей не було виявлено, що вказує на те, що клопотання про накладення арешту на майно є незаконним та необґрунтованим, не існують достатні докази, які б свідчили, що вилучене майно має будь-яке відношення до кримінального провадження.
3. Висновки слідчого судді за результатами .
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
3.2. Вирішення питання щодо відповідності клопотання про арешт майна вимогам законодавства.
Слідчим суддею встановлено, що подане стороною обвинувачення клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст. 132, 170, 171 КПК України.
Стороною обвинувачення, в порушення вимог ч. 3 ст. 171 КПК України, до клопотання, не були долучені матеріали, які б обґрунтовували всі доводи, викладені в клопотанні, зокрема, підтверджуючих обставини незаконного збуту наркотичного засобу.
Так, в клопотанні сторона обвинувачення вказує на те, що з метою збереження речових доказів, співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, 13.11.2020, за адресою: м. Одеса, вул. Абрикосова, 41, проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого міститься в клопотанні. Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено ухвалу, на підставі якої був узаконений проведений обшук, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, що позбавляє слідчого суддю визначити законність підстав для проведення обшуку.
До матеріалів клопотання не долучено жодних матеріалів, підтверджуючих відношення ОСОБА_14 , у володінні якого перебували вилучені речі та документи, а також ОСОБА_14 , якій належить приміщення, до кримінальних правопорушень.

Також, перевіряючи наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування слідчий суддя зазначає, що на даний час обмеження права власності, шляхом накладення арешту на вказане у клопотанні стороною обвинувачення майно - є нерозумним, а стороною обвинувачення не доведено, що вказані особи мають відношення до кримінального провадження.

Крім того, ОСОБА_14 на даний час не є підозрюваним в рамках кримінального провадження, а також навіть не допитувався як свідок, оскільки до матеріалів клопотання не долучено документів, підтверджуючих дані обставини, що свідчить про те, що вказана особа також жодного відношення до вказаного кримінального провадження не має.

В клопотанні сторона обвинувачення зазначає, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів.
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стороною обвинувачення, в порушення вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, не зазначено та необґрунтовано, що вказане майно відповідає хоча б одному із вищевказаних критеріїв, отже, відсутні підстави вважати, що майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 є речовими доказами в рамках кримінального провадження.
3.3. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, оскільки в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004914 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Речі, вилучені під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Абрикосова, 41, а саме:

- мобільний телефон «iPhone 11 pro» зеленого кольору, без зазначення ІМЕІ;

- мобільний телефон «iPhone 10 S» білого кольору, без зазначення ІМЕІ;

- картка PostBank на ім`я YASSYN ALY № НОМЕР_22 ;

- картка PrivatBank на ім`я YASSYN ALY № НОМЕР_23 ;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_24 ;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_25 ;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_26 ;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_27 ;

- картка IronBank на ім`я ALY YASSIN № НОМЕР_28 ;

- картка IronBank на ім`я ALY YASSIN № НОМЕР_29 ;

- КАРТКА Monobank № НОМЕР_30 ;

- 23 купюри номіналом по 100 доларів США з номерами: HE81530350B; КВ47104588Р; КВ82040327J; КВ82040921J; АВ30839126F; KK06131981B; FF85641846B; AB90015770J; HB17073919R; HH 95613183A; LB27131420J; LB27131419J; LB27131418J; LH83638944C; PB82418440A; PB82418441A; PB82418442A; LF76090839K; MH98598227A; MF75971602B; PB60683830B; PB02832673C; PB24275012C;

- 100 купюр номіналом по 100 доларів США, загальна сума 10 000 доларів США з номерами: LH05208669B; LB 96221822S; LB96221824S; LB10404586Q; MK81757156B; MB82415409R; MB82415410R; MF21869847G; MK69449813C; ML89976457C; LC40087411B; MB12863968T; LC49643772A; MB12863965T; MB12863966T; MB35828749F; LC57829857B; MF87921148F; LB16106957R; MB40470597B; MG64634648A; LB14372205H; PB76707554A; MF50708329D; LE16539326A; LE16539326A; MK56700639B; MF50708330D; MK56700638B; ML31677051E; LG23857424E; LB98195167L; ML91493068E; ME56284424B; ML91493073E; ML91493074E; LF61520581C; LG94014929C; ME56284425B; MB75312305N; MK62262392A; ME56284423B; LB 25030822N; MA49512951A; MK56700640B; MF28418599E; MK72521270A; MK37459122A; MF18910912G; MA49512950A; ML78043738E; ML78043778E; MB11698096G; MC03732773A; LB44634316E; ME37957816B; LB57077664V; LF07682660; MG27141684B; LB06220485J; LF07591669E; LB89327685A; LK95872271F; LG58563898B; MH27825205A; LB90769195B; MH27825204A; MB00758063F; LF10218228C; LL71189277E; MH27825201A; LF07489403G; LF74350791E; ML63770953C; MF40411272D; LB66642888P; LB33542010K; LB66642889P; MB96269313M; MB79312980F; LB85076920V; LJ41529352B; LF16387746K; MK12272602B; LD62515379D; MK00609269B; LK81691491A; LB66642886P; LF39709722K; LF12673448H; LB96221807S; LL54964424F; LB96221811S; LB96221810S; LB96221809S; LB96221808S; MJ04217232A; MB29555910B; LL26530832F; LL26530837F; LB00685803Q;

- купюри, номіналом 50 Евро, наступних серій та номерів - RA , PB , ZC , PB , PB , PB , PB , PB , PB , PB , PB , PB , SD , SD , ZC , UD, RC , X5, PB , SB , PB , WA , RB , MD , UB , UA , SC , UC ;

- купюри, номіналом 100 Евро, наступних серій та номерів - N 8, S 1, S 1, S 5, S 4, N 2, N 8, S 1, N 1, S 1;

- купюри, номіналом 500 Евро, наступних серій та номерів - N 6, N 2, N 8, X 8, N 7, X 2, X 6, X 1;

- купюри, номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів - МБ 9238322, СЗ 6362225, БТ 1582151, БН 0588100, ВА 0117692, ФЗ 4728547, ФЗ 9151829, СЖ 3763511, УИ 7398042, ЛИ 7423556, ВХ 5297599, СЗ 3809993, ЗД 3451727, УГ 2143995, ЗГ 9423836, ФД 0716893, ВХ 5335087, СД 9613767, ВЕ 0705638, МБ 9536585, МА 3189534, ЛИ 4763112, ЗИ 5111084, СГ 074262, ЗЗ 3924251, ФД 036234, ФЖ 0156298, СД 1426888, ЛА 5248424, СГ 9751320, ЛД 6362699, ФД 5413256, МГ 5221363, ЛИ 6694717, ЗЗ 5273475, ФД 3716305, ВБ 9745726, ВЕ 3967792, ЗД 1449120, СЗ 8422664, ЗЗ 8524041, ЛА 8318199, ЛБ 6342560, ЛЗ 6717540, МВ 4252313, ЛБ 3942056, ВХ 3004317, ЛИ 6477781, МВ 8041005, ВЕ 1289762, 2555152, ФБ 3808624, ФЖ 2890022, АЄ 4492145, ВА 9526619, ХЖ 6972883, МВ 3100213, ВГ 4768905, УЗ 9186062, ХИ 7532908, ХД 8265073, ХД 8265072, ХГ 5283472, ХГ 0997269, ХД 8265074, АЄ 7629214, АЖ 7518553, АЄ 5573530, ББ7367383, АЗ 5959300, БГ 4633003, ХБ 6884917, ХА 0619373, ХА 0619351, ХЖ 9779115, ХА 0619360, АД 0766864, ХЄ 9710231, АГ 0557952, ХА 7395905, ХИ 490 8180, АЄ 1317138, ХЗ4405745;

- купюри, номіналом 1000 гривень, наступних серій та номерів - АБ 4633309, АЗ 4568221, АИ 8863998, АЗ 9078877, АЗ 9078876, АЗ 9078885, АИ 7935560, АЗ 9078882, АГ 4337772, АЗ 7083395, АЖ 9400016, АЗ 2604069, АВ9231780, АГ 6889480, БА 9485899, АИ 7476431, АИ 7476430, АИ 1590767, АГ 4337771, АИ 7221887, АЗ 1397024, АЗ 1397023, АГ 8413606, АБ 7939588, АЗ 7379137, АБ 3489386, АВ 4358622, АЗ 2692561, АА 7767553, АЗ 4572229, АВ 1580550, АЗ 9829745, БА 8861870, АЗ 2701021, АИ 0795572, АЖ 8774634, АЗ 5696464, АА 1643383, БА 9967359, АБ 2350975, АИ 4858797, АИ 4263753, БА 0224471, АВ 7244184, БА 8361164, АВ 0185480, АБ 9559275, АЗ 4241259, АВ 4824277, АИ 3481272, АЖ 7253606, АЖ 3784171, АЗ 4552796, БА 4304865, АЗ 5560430,АЗ 1717327, АИ 2184342, АИ 7382412, АЗ 7521195, АГ 9683588, АИ 3481272, АЗ 4552796, БА 4304865, АЖ 7253606, АВ 4824277, АЖ 3784171, БА 4269217, АА 9493474, АД 4893992, АЗ 3806955, АБ 0960256, АИ 1595767, АГ 4510628, АА 1009969, АБ 1265164, БА 3354484, АЗ 4558672, АГ 8169176, АИ 6754813, АБ 1890692, БА 5866413, БА 2933036, АА 1680639, АЕ 7761416, АИ 9880032, АА 3686809, АЗ 3806960, АЕ 7154537, АЗ 0665006, АЗ 5958787, АИ 3732401, АА 7123101, АБ 0554491, АЗ 1730888, АА 1973892, АГ 0392429, АА 4165077, БА 0762522, БА 0858786, АЖ 2827775, АБ 9172081, АВ 6648783, БА 5115657, АЗ 7344593, АБ 2207609, АЗ 1039950, АЗ 2437931, АЗ 0562204, БА 5250338, АВ 7791456, АВ 7791455, АЗ 2993629, АВ 1490641, АА 9792752, АЖ 3383575, БА 0194006, АЗ 3806959, АБ 9291306, АВ 7953898, БА 7049806, АИ 9361678, АА 7251942, АИ 3599083, АЗ 3806964, АЗ 6130489, АВ 9333091;

- купюри, номіналом 100 доларів США, наступних серій та номерів HA 24490179A, HL 71203261E, KK 46129034B, HB 05772296R, KB 23417481C, DA 13719654A, KB 23417480C, HK 40248474B, KB 26465304A, KK 14850687A, KL 70965553D, HB 89114031L, HB 45917894P, KA 52649355A, KB 66588213H, DB 58425622A, KL 25463354D, KB 67666322A, HB 04074731B, KF 33729804D, KB 73546483H, FF 96191813B, DJ 20950870A, KF 15947888C, RF 66156174A, HH 81295862A, FB 96037845C, KB 56456369E, HK 94308681C, KK 50122624C, HG 86252657A, KB 213345031, AB 30336330P, FB 42197310A, KF 77294770B, HE 62002596B, HB 72243897G, HB 76519546A, HB 50833276H, HB 53386609P, KB 66336655B, HC 59655554A, HF 27704496D, HB 06484048D, KB 96883222F, KF 74589699A, KB 13613003K, KI 06438032A, DA 25525933A,KB 17977547I, KC 53578124A, KB 61506670A, FF 53618493A, KB 81515275J, KF 29478269C, HL 05987842F, KK 14437758B, AF 42534649A, HB 60745462H, FG 80938515A, HF 78852472E, KF 39215633C, HF 78418056E, KB 84539056F, HE 76879969B, FL 17790218A, KK 38920271B, AC 43716488A, DB 94528467B, HB 44883443I, FF 30579305A, HG 70405142B, FL 44117798B, HK 05160481C, CG 52787367A, HB 37738763H, AA 60357222A, HA 96617505A, KF 76002355A, KB 83997352D, KF 76002309A, KF 76002354A, KG 48879763B, HA 25640445B, HB 44883471I, KF 76002368A, KF 76002369A, HB 44883472I, KF 76002366A, KF 76002367A, KB 19500359L, KJ 45772739A, KC 37098892A, KA 64954003A, CB 00756395C, KL 92746822B, HB 03069374L, HB 77791163K, HB 03449195K, HB 34669552D, KF 72099888A, KF 720 99887A, KB 90448921A, HC 15925776B, HL 43892245G, HB 28237665H, KB 31886889I, HB 50803610I, FK 55367088A, HB 82903480M, KK 75639253A, KF 34817428D, KG 56946503A, KC 21989127A, KF 72099783A, KF 72099911A, KF 72099910A, KF 72099702A, KF 72099771A, KF 72099770A, KB 23727273A, HE 52441483D, KF 72099995A, KF 72099940A, KF 72099782A, KF 72099998A, KB 96485603D, KB 37392205A, KB 39801192R, KE 41209464A, KB 23727272A, HL 41526002F, KB 59739101E, HL 76796254G, KG 36255947A, KL 56031387B, HB 67193830Q, KB 51248671B, AB 01165382G, KB 95577067D, HB 42697136A, KG 08452929B, KI 06219662A, KK13489918C, AB 90613347T, HE 40707864D, HD 51184960B, KB 65956930B, KF 46293175B, KE 24033685B, DL 03496087*, HH 43158775A, KE 29506092B, HB 79568142M, KB 82422667N, HB 22621042R, KB 46986678P, HL 61907604F, KK 44105863C, AB 86230646M, KK 51647347C, HB 20067703J, HB 54584353R, KB 67712311J, HB 90159625G, KA 65953750A, KB 12900277H, KB 25426287B, HB 39773051M, FF 51011247B, HB 19195235H, HB 00430969F, KB 23727271A, KC 20447265A, KL 68177906B, HB 080918298F, HB 46058759H, HF 88152023A, KB 91028441I, DB 50682689B, HB 95442985L, KB 92832880J, KB 86553140I, KB 78700724P, KB 98869141P, KE 51644701A, CF 88339378A, HB 21059912H, KB 75782294F, KB 05099622H, HA 79699320A, KB 25621657H, FF 49254215A, KB 42895877J, KB 10400575D, AB 12142406I, AB 48818796G, CB 26249969C, KF 81682695B, AB 26755019J, HL 46084298E, KB 11448870D, DA 13707368A, HF 64744549D, KB 90768279M, HL 57289189F, HA 10551250B, HB 72230208F, FB 08550179C, KB 74236572B, KB 23490860C, KF 76002362A, KF 76002361A, KL 33990746D, FL 71978332B, HF 30146149A, HE 32120102C, CI 07038327A, HB 51165873Q, KB 07278650A, KB 57651790L, KB 29489767D, HB 13205813G, KD 80240213A, AB 94956860X, KH 62666702A, FF 12615114A, HD 97907767A, KE 98470689A, KF 70501517A, HB 62289110Q, KB 15855128H, AK 81602901A, HC 44079800A, AB 56654863Q, HE 82028816B, KB 51460827E, LB 42728985A, LE 12743274B, AB 49233087G, KB 09991214L, KB 52738313A, DK 20525392A, LF 34695147K, LH 52633269C, MB 07570402A, LF 95226305D, LB 45991009A, LH 52633268C, LB 06176229A, MA 52234995A, PB 57748077B, PB 57748076B, LA 97754845B, MH 30210426A, MB 06851765D, LB 74871917J, LE 20433686A, PB 57748084B, MA 48488866A, PB 57748081B,MC03911312A, MF71190978B, LB32812376L, LB24814660D, MB12477785C, LJ38696669A, LB11229620H, LE38148195A, MB87971518C, LB67357105J, KB05896794H, LB41623873 U, KB96115352H, KB41055129B, HB11671319H, HB02320101I, HE17617506D, HB09482795H, KF93491624B, KB382975546P, FG05690555B, FL08131077B, HE32362244C, HK91017401B, HB68947916L, KB97616693D, KA30889728A, KB28488613M, HC56847391A, AB62709986T, KJ00042764A, KJ00042771A, KB22154202H, KB50468962D, HB19399176H, KL95918616A, HG33388809A, HB55632172H, HB28117149N, HB28992984D, KB25351214R, KG27772002B, KA32697508A, HD68256638A, HA67904800A, KL84182569D, KB64739750J, HA44127884A, KB38542755C, KK08436925A, HB46871861N, HB03555329A, HG34971921B, HG34971921B, KL70138851D, KB35181595R, KK66987665C, KE01932611B, HG66310625B, KB95532018J, DB54373975C, MF29883483C, MH93823850A, MB71824339R, PB42623732A, MB93802328M, MF69711715A, LL91892750I, LL63043345G, MB2312701M, LK23627253A, LB31040069R, KB0608918U, MF51467464F, MB58720899I, LB18774129W, LB36370982M, LB22431140E, LB70698869C, PB79989894A, PB7998985A, LF90386208G, LK89200331C, LB67619387E, LB67619388E, PB79989892A, PB79989900A, PB79989899A, PB79989898A, PB79989897A, PB79989893A, AB38403828B, KB10409113B, PB79989891A, PB79989890A, KE11079040A, HK18597975B, HB70054875E, HB04223741L, HI50188515A, DB24970586D, KB59426049C, KI17263161A AB71235331I, HB11843232H DB87471512C FF71869385A KD71116927A KD71116925A, HF82405677A, HB53450638M, KD71116926A, KD71116921A, KD71116924A, HB10800855P, KD71116909A, KD71116913A, HE53845752D, KL40719525D, HF65270512D, HD28705630A, KB82204544B, HF30817669E, FL67062455A, KK09965996B, FB36426645B, HB91739114I, HB19390239M, HB02121115A, KB73988873E, HD88803643A, HL92365798F, KB22502905I, HB61716544Q, HB57067883N, KB26822614M, KB65014670E, HB95088077E, KC20312881A, AK58764888A, HL34449721G, KB 83764753C, HB27659746H, KI33276536A, KB45102749J, HH08648535B, HL75311788F, FB09494202C, HB27775502H, KF55820381A, DF32818309B, HC42762032A, KB55405991B, HC06189775B, HC06189609B, KB46360407K, BG34954320A, CB84134646C, HG68017261B, KB47325172K, HB43849593N, HB27659742H, KK26563668C, KK26563670C, HF92768614E, FB69440430C, HA72810406A, KK26563673C, KK26563675C, KK26563671C, KK26563672C, KK26563671C, KK26563672C, KK26563669C, KB82122071I, KB37546745I, HB59146916R, HB17495703I HG60316502A, HB26450268K, KF27108132A, HB79464122N, HC06189608B, KB99196751J, KG23165438B, HA18218710B, AL75888139C, HC71427952A, KJ25510343A, HE46536151D, KL97988110A, KG40782826B, FL33617898C, HB43010630F, CB15807783B, HB76217743H, KB45130537C, KB84567493H, KB84567490H, KB84567487H, KB84567486H, KG4744909A, KB84567496H, KB84567485H, KB84567484H, KB84567481H, DL04986905A, KB62121937N, KB50396252K, HB55947632I, HF78203716D, KB03982947F, KD26215638B, FH61156892A, HB22812841N, HA43797879A, KB92261303D, HK27449729C, HF39047345A, KB52901439Q, KB96645793I, AE37878981C, BB01459525A. KK90700652A, AB74752660U, KJ61784314A, KL17193081C, HF18014820F, KF72658632A, KL24693905B, CF70618328A, KB79095831N, HB08476636R, HB11054538H, KB01423101G, HB03906050P, AB12892983Y, KG21274604A, AB92256423B, KB50718869B, FL50564077B, HK69416118F, KB84567479H, KB84567480H, HF36795341C, KB55951146J, HL03731229E, RB26682968H, HB88422410K, KB14014050H, FB96419487C, KB50720498I, KB50720497I, KB88660772M, KF46190917D, KB21513373H, KL48284049A, FL76282384C, KB31545188E, KB72027500G, KH33845667A, HF07253871A, KL46636742D, HB58146178F, HL60760404G, HL79414429F, HE41111770D, HK32987574C, HF80155493A, KB26734141G. HG89794454A, FF69575971C, KB22399299I, KB22399295I, HG74817102A, HB50854100D, HB40159980D, HB28752876Q, HB09975830M, HB09975831M, KK15453878A, KB77626998J, KK85989083C, KG43491138B, KD03226337A, KD64148445A, HC83713413A, HB74283765K, HG517725446B, KB34177597R, HB80560232Q, HB59504217F, KL97000966G, KB14766107L, FB02176243D, HL62286283G, FG15608324B, KE35034642A, KB69539544D, HG38145983B, KF484844452A, KL78343022D, KL88188337C, KB63977082K, FB09655411C, KB22419139G, KK50191557C, FK64445587A, HF54109621D, KF22841837A, KL26297339C, HG77739093A, KA22540014A, HB28509932B, DB32228239B, KK73166867A, KF50374987A, HB51384229G, FF15458282B, KB36865603J, KG29369397A, KB07664902G, KK02419888A, HG31710268A, KH21727084A, KF84650904G, HB27720249M, KB74897946K, KB90815294H, FK60331146A, KB83459420I, KB26383948J, KB83459419I, HB66205317P, HG05521361C, HB06685461M, KB80233470B, HB51271550Q, KB39088760M, KG08043643A, HE39989758D, KB10742401D, KB61274121I, HB67568874M, KF63873298D, KL78343559D, HB33140661F, CL15654069B, KL04816564E, KB70830281K, KF33248280D, KF21364933C, KB87832160A, KF09235441B, KB90786037G, FJ30456744A, HF56325961C, HB64496367F, HB22448445H, HA01479768A, HE58739836C, HF83398708D, HB70206019R, KD02843218B, KD06829126A, KB44150047J, DB50336771D, HB10287623Q, FF34765569B, KB85110325J, KK29690506C, KB13889949E, DG39562847A, KD06829129A, DL01268663A, KE02571053B, KB73277660M, KK82521011A, KB35177853B, KB09829161M, KB48466981F, KB56702297A, CB54521350B, KB40510698K, KB08297938K, KB70440750K, AE15798509B, KI16426386A, DB89692300A, KG69533867A, DB18439592, KE22169805A, FL50274265C;

- купюри номіналом 50 доларів США, наступними серіями та номерами: MB00374955A, EF08137874A, MJ06093262A, MF28696630A, IG19411113A, MF01561646A;

- карта пам`яті «SILICON POWER» 4GB;

- картка Альфа-Банк на ім`я ALI IASSIN № НОМЕР_31 ;

- картка Альфа-Банк на ім`я VIKTORIIA BONDARENKO № НОМЕР_32 ;

- картка Альфа-Банк на ім`я VIKTORIIA BONDARENKO № НОМЕР_33 ;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_34 ;

- картка Альфа-Банк на ім`я VIKTORIIA BONDARENKO № НОМЕР_35 ;

- картка Millennium Bank на ім`я ALI YASSIN № НОМЕР_36 ;

- картка Millennium Bank на ім`я ALI YASSIN № НОМЕР_37 ;

- картка PrivatBank на ім`я YASSYN ALY № НОМЕР_38 ;

- картка ПриватБанк на ім`я YASSYN ALY № НОМЕР_39 ;

- картка Альфа-Банк на ім`я ALI IASSIN № НОМЕР_40 ;

- картка Альфа-Банк на ім`я PAKHOM TERZIANOV № НОМЕР_41 ;

- картка «lifecell» з номером НОМЕР_42 ;

- картка «lifecell» з номером НОМЕР_43 ;

- картка «МТС» з номером НОМЕР_44 ;

- мобільний телефон «iPhone 8+» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;

- посилка № 400489739 в які знаходиться VISA інша UPLATA;

- посилка № 400489738 в які знаходиться VISA інша UPLATA;

- посилка № 400489740 в які знаходиться VISA інша UPLATA;

- макбук «Aplle» модель А 1708, повернути особі, у якої вони були вилучені.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1