Справа №766/9413/20
н/п 1-кс/766/1534/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.04.2017 по 16.08.2018 та інших документів щодо діяльності ОСББ, а саме: акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ з додатками до нього, укладені ОСББ договори за період 2017-2018 роки, фінансова звітність ОСББ (звіти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бухгалтерські документи ОСББ (видаткові накладні, прибуткові накладні, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, регістри бухгалтерського обліку по відображенню розрахунків з підзвітними особами ОСББ, звіти за підзвітними службами, банківські виписки, облік по квартирних нарахуваннях, акти виконаних робіт з підрядними організаціями), виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості щодо колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_5 та інформацію щодо її заробітної платні як голови правління ОСББ, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 від 05.05.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка підробила документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо порядку визначення керівництва правління ОСББ.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001047 від 05.05.2019 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.11.2016 року були установчі збори співвласників квартир та нежилих приміщень вищенаведеного будинку у кількості нібито 306 осіб, загальна чисельність 342 особи станом на 20.11.2016 року, в ході якого було обрано головою ОСББ ОСОБА_5 , секретаря установчих зборів ОСОБА_7 , головою лічильної комісії ОСОБА_8 , члена комісії ОСОБА_9 , та було доручено ОСОБА_5 подати документи на державну реєстрацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлення печатки, друкування та копіювання документів на ОСББ. Але, зі слів свідка ОСОБА_6 ні він, ні інші співвласники будинку не ставили свої підписи у протоколі проведення установчих зборів. Таким чином секретар у протоколі установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.11.2016 року вказала що на даних зборах присутні 306 осіб, тим самим фальсифікувавши дані щодо присутніх.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти у розмірі 35 800 гривень, знаходились на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, грошові кошти було знято в період часу з 13.04.2017 року по 16.08.2018 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер карти: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 .

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що гроші були зняті через банківський термінал, безпідставно, без наміру проведення будь-якої фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без підтверджених первинних бухгалтерських документів щодо використання знятих грошових коштів, у розмірі 35800 гривень.

Враховуючи викладене те, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів документів що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.04.2017 по 16.08.2018 та інших документів щодо діяльності ОСББ, а саме: акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ з додатками до нього, укладені ОСББ договори за період 2017-2018 роки, фінансова звітність ОСББ (звіти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бухгалтерські документи ОСББ (видаткові накладні, прибуткові накладні, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, регістри бухгалтерського обліку по відображенню розрахунків з підзвітними особами ОСББ, звіти за підзвітними службами, банківські виписки, облік по квартирних нарахуваннях, акти виконаних робіт з підрядними організаціями), виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості щодо колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_5 та інформацію щодо її заробітної платні як голови правління ОСББ, що знаходиться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Посилаючись на те, що відомості котрі можуть міститись у матеріалах документів що містять відомості стосовно проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.04.2017 по 16.08.2018 та інших документів щодо діяльності ОСББ, а саме: акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ з додатками до нього, укладені ОСББ договори за період 2017-2018 роки, фінансова звітність ОСББ (звіти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бухгалтерські документи ОСББ (видаткові накладні, прибуткові накладні, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, регістри бухгалтерського обліку по відображенню розрахунків з підзвітними особами ОСББ, звіти за підзвітними службами, банківські виписки, облік по квартирних нарахуваннях, акти виконаних робіт з підрядними організаціями), виписка з ЄДРПОУ про реєстрацію юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості щодо колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_5 та інформацію щодо її заробітної платні як голови правління ОСББ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача подане в рамках кримінального провадження № 0001047 внесеного до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Свідчення щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем до ЄРДР не внесені. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що акт проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ з додатками до нього, фінансова звітність ОСББ, банківські виписки та інші документи, до яких дізнавач просить надати доступ не можуть бути використані як доказ в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1