Справа № 626/2524/20
Провадження № 1-кс/626/714/2020
У Х В А Л А
про арешт майна

13 листопада 2020 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000132 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13.11.2020р. до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, а саме на речі та документи, які було вилучено 12.11.2020 під час обшуку у ТОВ «РЕВНАС».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Красноградського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000132 від 06.11.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, розпочате за результатами перевірки дій посадових осіб Красноградського комунального підприємства «Водоканал» та вивчення документації щодо ремонту обладнання підприємства, під час якої було встановлено ознаки привласнення грошових коштів підприємства його посадовими особами у співучасті із посадовими особами підприємства, що виконувало підрядні роботи з ремонту такого обладнання.

Так, встановлено, що в період з 2017 по 2020 роки Красноградське комунальне підприємство «Водоканал» в особі директора ОСОБА_4 систематично виступало замовником робіт з виконання капітального ремонту насосних агрегатів. Виконавцем таких робіт було ТОВ «РЕВНАС» в особі ОСОБА_5 , розташоване за адресою: Харківська область, м.Красноград, вул. Шиндлера, буд. 66 за тією ж адресою, що Красноградське комунальне підприємство «Водоканал».

05.10.2017 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір, предметом якого був капітальний ремонт насосних агрегатів ЕЦВ 10-63-110 в кількості 2 (двох) штук та ЕЦВ 8-40-90 в кількості 2 (двох) штук. Вартість таких робіт склала 51 717,86 грн. Відповідно до акту наданих послуг № РЕВ-00117 від 05.10.2017 вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ 8-40-9 склала 8843,26 грн. без врахування ПДВ, вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 склала 12 705,85 грн. без врахування ПДВ.

02.11.2017 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір № 43/4, предметом якого був капітальний ремонт насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 в кількості 1 (однієї) штуки. Вартість таких робіт склала 15 247,02 грн.

30.03.2018 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір № 16/1, предметом якого був капітальний ремонт насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 в кількості 1 (однієї) штуки. Вартість таких робіт склала 15 347,08 грн.

09.10.2019 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір № 091019/1, предметом якого був капітальний ремонт насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 в кількості 1 (однієї) штуки, капітальний ремонт насосної частини агрегату та ротору агрегату ЕЦВ-8-25-100 в кількості 2 (двох) штук, капітальний ремонт насосної частини агрегату та ротору агрегату ЕЦВ-8-40-90 в кількості 2 (двох) штук та капітальний ремонт насосного агрегату ЕЦВ-8-40-90 в кількості 1 (однієї) штуки. Відповідно до акту виконаних робіт № РЕВ-00120 від 11.10.2019 вартість капітального ремонту насосної частини та ротору одного агрегату ЕЦВ-8-25-100 склала 3925,00 грн. без ПДВ, вартість капітального ремонту насосної частини та ротору одного агрегату ЕЦВ-8-40-90 склала 4696,00 грн. без ПДВ, вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ-8-40-90 склала 9300,00 грн. без ПДВ, вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ-10-63-110 склала 14395 грн. без ПДВ.

21.10.2020 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір, предметом якого був капітальний ремонт насосних агрегатів ЕЦВ 8-40-90 в кількості 2 (двох) штук та ЕЦВ 10-63-110 в кількості 1 (однієї) штуки. Вартість таких робіт склала 46 344,00 грн. Відповідно до акту виконаних робіт № РЕВ-00115 від 28.10.2020 вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ 8-40-9 склала 10695,00 грн. без врахування ПДВ, вартість капітального ремонту одного насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 склала 17230 грн. без врахування ПДВ.

30.10.2020 при проведенні перевірки законності виконання останньої закупівлі працівниками СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області проводилось опитування директора ТОВ «РЕВНАС» ОСОБА_5 , яка пояснила, що дійсно 21.10.2020 між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту насосних агрегатів ЕЦВ 8-40-90 в кількості 2 (двох) штук та ЕЦВ 10-63-110 в кількості 1 (однієї) штуки, проте на момент опитування вказані роботи ще виконаними не були. В той же час 28.10.2020 директором ТОВ «РЕВНАС» та посадовою особою Красноградського комунального підприємства «Водоканал» підписано акт виконаних робіт № РЕВ-000115 на підставі якого, товариству-підряднику було перераховано кошти. Отже, фактично посадовими особами вищевказаних підприємств було підроблено акт виконаних робіт та внесено до нього відомості, які не відповідають дійсності.

Окрім цього при встановлення середньої ринкової вартості насосних агрегатів, виконання капітального ремонту яких Красноградське комунальне підприємство «Водоканал» замовляло в ТОВ «РЕВНАС», було встановлено, що вартість таких агрегатів в новому стані від заводу виробника є майже тотожною вартості їх капітального ремонту, встановленою за домовленістю між замовником та виконавцем робіт. Так, наприклад, вартість насосного агрегату ЕЦВ 8-40-90 від заводу виробника в новому стані становить 10815 грн. (вартість капітального ремонту такого насосного агрегату, виконаного ТОВ «РЕВНАС» на замовлення Красноградського комунального підприємства «Водоканал», склала 10695,00 грн. без врахування ПДВ, тобто дорожче, аніж ціна нового), вартість насосного агрегату ЕЦВ 10-63-110 від заводу виробника в новому стані становить 27970 грн. (вартість капітального ремонту такого насосного агрегату, виконаного ТОВ «РЕВНАС» на замовлення Красноградського комунального підприємства «Водоканал», склала 17230 грн. без врахування ПДВ, тобто близько ціни нового агрегату).

Окрім цього встановлено, що директор Красноградського комунального підприємства «Водоканал» ОСОБА_4 до моменту призначення на посаду вказаного підприємства обіймав посаду директора ТОВ «РЕВНАС», тобто укладені між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» договори щодо виконання ремонтних робіт, здійснені в умовах потенційного конфлікту інтересів в супереч вимогам ЗУ «Про запобігання корупції».

Отже, на підставі викладеного наявні достатні підстави вважати, що виконання вищевказаних закупівель здійснювалось посадовими особами Красноградського комунального підприємства «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» з метою заволодіння ввіреними коштами за співучасті у злочинній схемі.

12.11.2020 у період часу з 15 год. 35 хв. по 16 год. 53 хв. на підстави ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено обшук за місцем розташування ТОВ «РЕВНАС» за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Шиндлера, 66, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, в ході проведеного обшуку відшукано та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а саме:

- договорів між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 05.10.2017 № б/н з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90 та насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00117 наданих послуг від 05.10.17 за вказаним договором;

- договорів між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 02.11.2017 № 43/4 з додатками у вигляді калькуляції витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00137 наданих послуг від 02.11.17 за вказаним договором;

- договорів між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 30.03.2018 № 16/1 з додатками у вигляді калькуляції витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00042 наданих послуг від 30.03.18 за вказаним договором;

- договорів між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 09.10.2019 № 091019/1 з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосної частини агрегата ЕЦВ 8-40-90, насосної частини агрегата ЕЦВ 8-25-100, насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110 та насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90; Акту №РЕВ-00120 наданих послуг від 11.10.19 за вказаним договором;

- договорів між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 21.10.2020 № 211020/1 з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90 у кількості 2 шт. та насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00115 наданих послуг від 28.10.20 за вказаним договором;

- насосні агрегати ЕЦВ 8-40-90 в кількості 2 шт, які належать Красноградському комунальному підприємству «Водоканал» та повинні були передані останньому для експлуатації відповідно до Акту №РЕВ-00115 наданих послуг від 28.10.20 за договором на капітальний ремонт насосних агрегатів від 21.10.2020 № 211020/1.

Вищезазначені речі та документи що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та мають доказове значення, оскільки підтверджують факт договірних відносин між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів під час яких було встановлено ознаки привласнення грошових коштів підприємства його посадовими особами у співучасті із посадовими особами підприємства, що виконувало підрядні роботи з ремонту такого обладнання. В зв`язку з цим у відповідності до ст.98 КПК України вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з абзацом 2 ч.1 ст.170 КК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У вказаному випадку є всі підстави вважати що при не накладенні арешту на документи та речі, які були вилучені 12.11.2020 року під час обшуку у ТОВ «РЕВНАС», існують цілком обґрунтовані ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна. Вказане майно є предметом вчиненого злочину, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним. Не накладення арешту на зазначене майно призведе до його незаконного відчуження, приховування, розпорядження, а отже до неможливості виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Також, відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною другою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, отримані або вилучені слідчим чи прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.98, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на документи, які перелічені в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000132 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи , які було вилучено 12.11.2020 під час обшуку у ТОВ «РЕВНАС», а саме:

- договору між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 05.10.2017 № б/н з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90 та насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00117 наданих послуг від 05.10.17 за вказаним договором;

- договору між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 02.11.2017 № 43/4 з додатками у вигляді калькуляції витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00137 наданих послуг від 02.11.17 за вказаним договором;

- договору між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 30.03.2018 № 16/1 з додатками у вигляді калькуляції витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00042 наданих послуг від 30.03.18 за вказаним договором;

- договору між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 09.10.2019 № 091019/1 з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосної частини агрегата ЕЦВ 8-40-90, насосної частини агрегата ЕЦВ 8-25-100, насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110 та насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90; Акту №РЕВ-00120 наданих послуг від 11.10.19 за вказаним договором;

- договору між Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» та ТОВ «РЕВНАС» на капітальний ремонт насосних агрегатів від 21.10.2020 № 211020/1 з додатками у вигляді калькуляцій витрат на ремонт насосного агрегата ЕЦВ 8-40-90 у кількості 2 шт. та насосного агрегата ЕЦВ 10-63-110; Акту №РЕВ-00115 наданих послуг від 28.10.20 за вказаним договором;

- насосні агрегати ЕЦВ 8-40-90 в кількості 2 шт, які належать Красноградському комунальному підприємству «Водоканал» та повинні були передані останньому для експлуатації відповідно до Акту №РЕВ-00115 наданих послуг від 28.10.20 за договором на капітальний ремонт насосних агрегатів від 21.10.2020 № 211020/1, до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1