н/п 1-кс/953/7869/20
УХВАЛА
"11" листопада 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
09 жовтня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: можливість вилучення даних щодо власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), руху рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб, які робили грошові перекази в друкованому та в електронному вигляді наступних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020, з даними щодо фото або відео фіксації осіб за вказаний період, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток, вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «03.03.2020 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що 27.02.2020 невстановлені особи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 23 тис. гривень, під приводом продажу медичних масок, об`ява про продаж яких була розміщена на сайті ОЛХ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовим виїздом за межі м. Харкова, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять наступні відомості, з можливістю їх копіювання (в друкованому та в електронному вигляді), а саме: дані щодо власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), руху рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб, які робили грошові перекази наступних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2019 по 10.03.2020, з даними щодо фото або відео фіксації осіб за вказаний період, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток, - з можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1