Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/91/2021 Справа № 641/229/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001677 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.08.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 щодо вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, в результаті чого, останній спричинено матеріальну шкоду у сумі 89000 доларів США.

В ході допиту ОСОБА_5 , пояснила, що ОСОБА_6 , користуючись її довірою, протягом 2017 2018 років заволоділа її коштами шахрайським шляхом, отримуючи їх переводом через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через який ОСОБА_5 переводила їй кошти начебто за купівлю нерухомості.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів та платежів, які були здійснені ОСОБА_5 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити чи спростувати факт переведення грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НПв Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовийдоступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів та платежів, які були здійснені через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)термінал TS 207562, 19.01.2018 11-12-28. Дата та час прийняття платежу: 2018-01-19, 11-26-04. 898

номер квитанції:

сума: 213180,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

2)термінал TS 207562, 20.12.2017 11-12-08. Дата та час прийняття платежу:

2017-12-20

10-17-25. НОМЕР_4

номер квитанції:

сума: 209300,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

3)термінал TS 207562, 20.09.2017 НОМЕР_5 . Дата та час прийняття платежу:

2017-09-20, 14-26-14. 998

номер квитанції:

сума: 209300,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

4)термінал TS 207562, 19.08.2017 НОМЕР_6 . Дата та час прийняття платежу:

2017-08-19, 11-05-37. 678

номер квитанції:

сума: 209300,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

5)термінал TS 207562, 21.08.2017 НОМЕР_7 . Дата та час прийняття платежу:

2017-07-15, 14-47-07. 637

номер квитанції:

сума: 209300,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

6)термінал TS 207562, 20.09.2017 НОМЕР_8 . Дата та час прийняття платежу:

2017-09-20, 14-35-08. 785

номер квитанції:

сума: 209300,0

рахунок одержувача: НОМЕР_3 ;

та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1