1Справа № 335/6992/20 1-кс/335/3617/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000083 від 30.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована ОСОБА_4 злочинна група, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, за результатом фіктивного працевлаштування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 до Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи те що, вищевказані особи фактично не є працівниками навчального закладу, оскільки взагалі не виконають свої функціональні обов`язки, передбачені посадовими інструкціями, діючи за єдиним злочинним планом, з прямим умислом, спрямованим на систематичне одержання неправомірної вигоди шляхом привласнення бюджетних грошових коштів, керуючись корисливими мотивами та в окремих випадках приватним інтересом, який виражався у безпідставному зарахуванні ОСОБА_16 трудового стажу, подавала установ офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо виконання вищеперерахованими фіктивно працевлаштованими особами, своїх функціональних обов`язків, в наслідок чого, вищевказаним фіктивним працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно нараховувався трудовий стаж, а також заробітна плата, яку члени організованої ОСОБА_4 злочинної групи, у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у подальшому привласнювали з метою власного збагачення.

Таким чином, за період часу з 01.01.2011 по 01.07.2019, вищеперерахованим фіктивним працівникам Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно була виплачена заробітна плата у сумі 1003750,65 грн., яка була привласнена організованою директором Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 злочинною групою, у складі службових осіб Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: старшого інспектора з кадрів ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , в наслідок чого, державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у листопаді грудні 2010 року, службові особи Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інспектор з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 та директор навчального закладу ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні службового кабінету директора Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у довірливих стосунках, які склалися заздалегідь, в наслідок спільної трудової діяльності у навчальному закладі, за пропозицією ОСОБА_4 з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення (отримання неправомірної вигоди), шляхом фіктивного працевлаштування до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб та привласнення бюджетних грошових коштів, які безпідставно будуть нараховуватися останнім у якості заробітної плати, будучи об`єднані однією злочинною метою, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого злочинів, тим самим створивши організовану злочинну групу, об`єднану єдиним планом з розподілом ролей відповідно до посадових інструкцій кожного члена злочинного угрупування.

Згідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яким були відведені ролі співвиконавців злочину, повинні в інтересах організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 підшукувати осіб та використовувати свої організаційно-розпорядчі повноваження для їх фіктивного працевлаштування до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й незаконного нарахування їм заробітної плати, з метою систематичного отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_4 та членами організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_4 , маючи певні лідерські якості та організаторські здібності, розуміючи можливість використання свого службового становища, відвела собі роль організатора злочинної групи і визначила для себе певний обсяг злочинних дій згідно із злочинним планом, а саме: надавати членам організованої групи вказівки щодо підшукування осіб для фіктивного працевлаштування та здійснення процедури працевлаштування, встановити взаємозв`язок між діями окремих учасників, розробляти алгоритм дій під час фіктивного працевлаштування осіб, складання документів, нарахування та привласнення заробітної плати, видавати накази про працевлаштування фіктивних осіб та підписувати трудові контракти (договори) від імені ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподіляти між членами організованої злочинної групи грошові кошти, отримані в наслідок привласнення незаконного нарахованої заробітної плати, вирішувати питання щодо безперешкодного забезпечення злочинної діяльності групи та організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи.

За результатом протиправної діяльності організованої злочинної групи, у складі службових осіб ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - інспектора з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , на чолі якої стоїть директор навчального закладу ОСОБА_4 , останньою відповідно до відведеної ролі організатора злочинної групи та в межах організаційно-розпорядчих функцій, передбачених пп. 1, 6 п.5.2 Статуту ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видавалися офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про працевлаштування осіб до навчального закладу.

Так, в наслідок протиправної діяльності організованої ОСОБА_4 злочинної групи, яка була спрямована на систематичне отримання незаконної матеріальної винагороди самою ОСОБА_4 та членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період часу з 30.12.2010 по 20.06.2019, організатором злочинного угрупування директором Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка є службовою особою, на яку в силу посадових інструкцій покладено організаційно-розпорядчі функції, з метою забезпечення діяльності організованої нею злочинної групи та досягнення єдиного злочинного плану, усвідомлюючи характер свої протиправних дій, у формі наказів та трудових контрактів були видані наступні офіційні документи, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття на роботу до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переведення на інші посади та звільнення осіб з ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не виконували свої функціональні обов`язки працівників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на їх ім`я нараховувалася заробітна плата та зараховувався трудовий стаж, а саме:

Наказ №563-к від 30.12.2010 «Про прийняття на роботу», згідно яким ОСОБА_7 з 04.01.2011, з випробувальним терміном 1 місяць до 03.02.2011 прийнято на посаду лаборанта ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку вона обіймала до 01.09.2014. Згідно до вказаного наказу, ОСОБА_7 встановлено робочий день з 08:00 год. по 12:00 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму, згідно до штатного розпису;

Наказ №61-к від 07.02.2011, згідно із яким ОСОБА_7 з 08.02.2011, на підставі її заяви, переведено на повний робочий день;

Наказ №70-к від 29.08.2014, згідно із яким ОСОБА_7 з 01.09.2014 переведено на посаду секретаря-друкарки, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Наказ №76-к від 31.08.2015, згідно із яким ОСОБА_7 з 01.09.2015 переведено на посаду паспортиста коледжу за сумісництвом, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису, із робочим днем з 16:15 год. до 20:15 год., ОСОБА_13 з 01.09.2015 по 30.06.2016, прийнято на посаду завідувача лабораторією ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контрактом, із оплатою праці 11 тарифного розряду згідно до штатного розпису та ОСОБА_8 переведено на повний робочий день з 01.09.2015, з оплатою праці 4 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 01.09.2015, між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , «про призначення на посаду паспортиста ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом на 0,5 ставки»;

Наказ №43-к від 02.05.2019, згідно із яким ОСОБА_7 з 02.05.2019 переведено на посаду секретаря-друкарки та встановлено їй робочий день з 08:00 год. до 12:00 год.;

Наказ №57-к від 04.06.2019, про звільнення ОСОБА_7 з 18.06.2019 з попереднім наданням щорічної основної відпустки за 2019 рік, тривалістю 8 календарних днів з 10.06.2019 до 18.06.2019;

Наказ №114-к від 22.03.2011 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_8 з 01.04.2011 по 31.03.2012 прийнято на посаду лаборанта ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено робочий день з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою праці 50% від посадового окладу лаборанта технікуму;

Наказ №94-к від 19.03.2012, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_8 на 1 рік;

Наказ №25-к від 22.03.2013, про продовження терміну дії трудового строкового контракту ОСОБА_8 на 1 рік;

Наказ №15/1-к від 31.03.2014 згідно із яким, трудовий договір із ОСОБА_8 визнано безстроковим з 01.04.2014;

Наказ №67-к від 20.06.2019, про звільнення ОСОБА_8 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 4 календарних дні та звільнення ОСОБА_15 з 27.06.2019 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, тривалістю 3 календарних дні.

Наказ №81-к від 06.10.2016, згідно із яким ОСОБА_17 з 13.10.2016 приступає до виконання функціональних обов`язків лаборанта ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та звільняється з посади економіста коледжу;

Наказ №92-к від 27.08.2019, про звільнення ОСОБА_17 з 27.08.2019;

Наказ №403-к від 03.10.2011 «Про прийняття на роботу» згідно із яким ОСОБА_10 з 03.10.2011, з випробувальним терміном 1 місяць, прийнято на посаду робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із робочим днем з 07:30 год. до 11:30 год., із оплатою згідно до штатного розпису;

Наказ №45-к від 29.05.2015, про прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду теслі коледжу за сумісництвом, з оплатою праці в розмірі 50% від посадового окладу теслі 3 тарифного розряду, з 02.06.2015, із робочим днем з 16:00 год. по 20:00 год.;

Наказ №93-к від 25.11.2016, про звільнення ОСОБА_10 з 30.11.2016;

Наказ №97-к від 23.03.2012 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_11 з 02.04.2012 прийнято на посаду гардеробника-квітникаря ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №99-к від 27.12.2017 згідно із яким, ОСОБА_11 з 01.01.2018 переведено на посаду двірника коледжу, з оплатою праці згідно до штатного розпису;

Наказ №39-к від 19.04.2019, про звільнення ОСОБА_11 з 26.04.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 22 календарні дні;

Наказ №68-к від 30.07.2015 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_12 з 03.08.2015, прийнято на посаду паспортиста ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з оплатою праці згідно до штатного розпису 4 тарифного розряду;

Наказ №39-к від 08.06.2016 «Про прийняття на роботу», згідно із яким ОСОБА_12 з 13.06.2016, тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку прибиральниці приміщень коледжу ОСОБА_18 прийнято на посаду прибиральниці приміщень ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та встановлено оплату праці згідно штатного розпису 2 тарифного розряду;

Наказ №41-к від 10.06.2016, про встановлення ОСОБА_12 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 10% від посадового окладу прибиральниці приміщень, за використання в роботі дезінфікуючих засобів;

Наказ №96-к від 29.11.2016, про встановлення ОСОБА_12 щомісячної доплати до заробітної плати у розмірі 50% від посадового окладу прибиральниці приміщень гуртожитку коледжу з 29.11.2016, на період відсутності ОСОБА_19 ;

Наказ №55-к від 31.08.2017, про звільнення ОСОБА_12 з 01.09.2017.

Наказ №74-к 29.09.2017, про прийняття ОСОБА_12 з 02.10.2017 на посаду прибиральника приміщень коледжу, з оплатою праці 2 тарифного розряду згідно до штатного розпису;

Трудовий контракт від 30.06.2016, укладений між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ;

Трудовий контракт від 01.07.2017, укладений між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ;

Наказ №40-к від 25.04.2018, про звільнення ОСОБА_13 з 28.04.2018 із наданням компенсації за невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 5,4 календарних днів;

Наказ №41-к від 26.04.2018 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_20 з 02.05.2018 прийнято роботу до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду завідувача лабораторією, з оплатою праці в розмірі 13 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Наказ №44-к від 06.05.2019, про звільнення ОСОБА_20 з 13.05.2019 із наданням компенсації а невикористану щорічну основну відпустку тривалістю 35 календарних днів;

Наказ №41-к від 25.04.2019 «Про прийняття на роботу», згідно до якого ОСОБА_15 з 02.05.2019 прийнято роботу до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду двірника коледжу, з оплатою праці 1 тарифного розряду згідно штатного розпису;

Вищевказані офіційні документи, які містять неправдиві відомості про трудову діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 у Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готувалися інспектором з кадрів (з 01.09.2014 старший інспектор з кадрів) ОСОБА_5 , яка є членом організованої ОСОБА_4 злочинної групи, безпосередньо за усним розпорядженням останньої, та після їх видання ОСОБА_4 також засвідчувалися підписами ОСОБА_5 та деякі з них, також посвідчувалися підписами ОСОБА_6 , які є членами вищевказаного злочинного угрупування, та усвідомлювали те, що вищевказані працівники ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивними, тобто фактично не виконують свої функціональні обов`язки.

Встановлено, що підозрювані у кримінальному провадженні користуються у повсякденному житті послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ОСОБА_4 за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім того у кримінальному провадженні встановлений перелік осіб, які фіктивно були працевлаштовані у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуються у повсякденному житті послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_21 за абонентським номером № НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 - № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 - № НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 - № НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 - № НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 - № НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 - № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 - № НОМЕР_18 .

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, а також sms- повідомлення з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій та напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією; інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, із зазначенням номерів мобільних телефонів, за період часу з 00:00 01.01.2011 по 00:00 12.08.2020, так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, а також sms- повідомлення з вищезазначених номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказу зазначеної у клопотанні інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації на електронних або паперових носіях, яка знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме:

- про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, а також sms- повідомлення з наступних номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , з прив`язкою до базових станцій та напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією; інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, із зазначенням номерів мобільних телефонів, за період часу з 00:00 01.01.2011 по 00:00 12.08.2020, з прив`язкою до базових станцій та напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією.

Встановити строк дії даної ухвали до 25.09.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1