№ 200/8639/18
№ 1-кп/204/126/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
обвинуваченої ОСОБА_6

розглянувши в судовому засіданні в м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000149 від 26.09.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Майськ Павлодарської області Республіки Казахстан, громадянки України, освіта середньотехнічна, заміжньої, пенсіонерки, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ; у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 190 ч.3 КК України;

встановив:

Обвинувачена ОСОБА_6 , маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, з метою призначення завищеного розміру пільгової пенсії як багатодітній матері, та на заволодіння шляхом обману чужим майном, що належить державі, 06.08.2009 року, діючи з корисливих мотивів, з метою призначення у завищеному розмірі пільгової пенсії як багатодітній матері, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, подала до Управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9, завідомо підроблені документи: довідку про працевлаштування та розмір заробітної плати ОСОБА_6 на ТОВ «Гамма» від 01.10.1996 року №7, та довідку про працевлаштування та розмір заробітної плати ОСОБА_6 на ТОВ «Прогрес» від 06.05.1998 року №4, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_6 в період з 30.03.1993 по 01.10.1996 у ТОВ «ГАММА», в період 01.10.1996 по 16.04.1998 у ТОВ «Прогрес» і розміру її заробітної плати.
Працівники управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі в м. Дніпропетровську, завідомо не освідомлені про скоєння злочину, введені в оману ОСОБА_6 , на підставі заяви ОСОБА_6 від 06.08.2009 року, склали протокол № 32703 від 15.09.2009 року за результатами засідання комісії управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська і призначили ОСОБА_6 щомісячне пенсійне забезпечення внаслідок якого у період з жовтня 2009 року по 30.11.2016 року Пенсійним фондом України на пенсійний рахунок ОСОБА_6 були перераховані кошти в розмірі 210 690,98 грн., а саме: у 2009 році - 18 576,78грн., що на момент 01.01.2009 року у 61,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2010 році - 27 207,2 грн., що на момент 01.01.2010 року у 62,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2011 році - 27 813,94 грн., що на момент 01.01.2011 року у 59,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2012 році - 28 096,08 грн., що на момент 01.01.2012 року у 52,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2013 році - 27 596,48? грн., що на момент 01.01.2013 року у 48,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2014 році - 27 830,4 грн., що на момент 01.01.2014 року у 45,6 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2015 році - 28 632,4 грн., що на момент 01.01.2015 року у 47 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян; у 2016 році - 24 937,7?грн., що на момент 01.01.2016 року у 36,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Вищевказані кошти ОСОБА_6 знімала з пенсійного рахунку, тим самим шахрайським шляхом заволоділа коштами, що належать державі на зазначену суму та розпорядилась ними на свій розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинила державі збитків на суму 210 690 гривень 98 копійок, що у 412 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч. 3 ст. 358 КК України. (в редакції Закону України № 1508-VI від 11.06.2009 року)
Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_6 свою вину в скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень по суті не визнала, підроблені документи не використовувала, наміру у незаконний спосіб заволодіти належними державі грошовими коштами не мала. Суду пояснила, що вона працювала в період з 1993 року по 1996 рік в ТОВ «Гамма», та в період з 1996 року по 1998 рік в ТОВ «Прогрес» економістом. В бухгалтерії зазначених підприємств відповідно в 1996 році та 1998 році вона отримала довідки про працевлаштування та розмір заробітної плати. З метою отримання пільгової пенсії як багатодітна матір, 06.08.2009 року, вона надала пакет необхідних документів до Управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 9, зокрема і довідки про її працевлаштування та розмір заробітної плати в ТОВ «Гамма» від 01.10.1996 року № 7, та в ТОВ «Прогрес» від 06.05.1998 року № 4, які отримала в бухгалтерії зазначених підприємств на той час. Про те, що у вказаних довідках були зазначені недостовірні дані їй не було відомо. У жовтні 2009 року вона почала отримувати пенсію, розмір якої значно зменшився з кінця 2016 року, але у зв`язку з чим їй не відомо. Дії Пенсійного фонду України щодо зменшення розміру пенсії вона не оскаржувала.
Про винність ОСОБА_6 , суд робить висновок виходячи з наступних доказів.
Відповідно до пояснень представника Центрального об`єднаного управління ПФУ в м. Дніпрі ОСОБА_4 , обвинувачена ОСОБА_6 06 серпня 2009 року з метою оформлення пільгової пенсії, подала до управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, копії своїх особистих документів, зокрема довідку про розмір заробітної плати від 01.10.1996 №7, довідку про розмір заробітної плати від 06.05.1998 №4, а також 3 аркуші копії трудової книжки ОСОБА_6 , які підтверджують факт роботи ОСОБА_6 в період з 30.03.1993 по 01.10.1996 в ТОВ «ГАММА», в період 01.10.1996 по 16.04.1998 в ТОВ «Прогрес», з реквізитами вказаного підприємства, в яких, як стало відомо після перевірки, були внесені неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_6 в період з 30.03.1993 по 01.10.1996 в ТОВ «ГАММА», в період 01.10.1996 по 16.04.1998 в ТОВ «Прогрес» і розміру її заробітної плати. ОСОБА_6 подавала документи для призначення пільгової пенсії як багатодітна матір відповідно до статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення», згідно з якою жінки, які народили п`ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. Під час перевірки було встановлено, що підприємства ТОВ «Гамма» та ТОВ «Прогрес», які зазначені у довідках не існували, відповідно ОСОБА_6 не могла працювати на них і отримувати вказану заробітну плату. Після встановлення факту недостовірності відомостей у довідках, поданих ОСОБА_6 , органом ПФУ рішення про припинення виплати ОСОБА_6 пільгової пенсій не приймалось, оскільки навіть без урахування вказаних довідок про розмір заробітної плати, ОСОБА_6 мала стаж більше 15 років, що фактично давало їй право відповідно до ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» на отримання пільгової пенсії, але відповідно в іншому розмірі.
Відповідно до заяви начальника управління Центрального об`єднаного управління ПФУ в м. Дніпрі, про вчинення кримінального правопорушення з додатками (а.п.121- 134 т.1), за призначенням пенсії ОСОБА_6 звернулася 06.08.2009 року до Управління ПФ України у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, надала довідку про заробітну плату № 7 від 01.10.1996 року ТОВ «ГАММА» за період з 01.04.1993 року по 30.09.1996 року, та № 4 від 06.05.1998 року наданої ТОВ «ПРОГРЕС» (к. 31761244) з 01.10.1996 року по 30.04.1998 року. На підставі листів Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області № 6323/04/26 від 15.12.2016 року та № 5412/04/26 від 22.12.2016 року встановлено, що ТОВ «ГАММА» ідентифікувати немає можливості з причин відсутності коду ЄДРПОУ, а по коду ЄДРПОУ .12.2001 року в УПФ України в Дніпропетровському районі було зареєстровано підприємство ТОВ «Прогрес Д» керівник ОСОБА_7 , яке 31.12.2002 року ліквідовано.
Відповідно до відповіді Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 03.4-80/1103 від 16.04.2018 року (а.п. 135-136 т.1), станом на 16.04.2018 року з ЄДРПОУ по Дніпропетровській області вилучено: ТОВ «Прогрес-Д» ідентифікаційний код 31761244, за заявою власника або рішення вищого органу управління, дата ліквідації 31.10.2002 року; також вилучено ТОВ «Прогрес» ідентифікаційний код 24424532, за заявою власника або рішення вищого органу управління, дата ліквідації 26.05.1998 року. Разом з тим, станом на 16.04.2018 року в ЄДРПОУ по Дніпропетровській області значаться: ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 13440752, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 13453105, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 19045712, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 20246625.
Згідно протоколу огляду від 11.01.2018 року (а.п. 140-144 т.1), протоколу огляду від 12.01.2018 року (145-210 т.1) досліджена пенсійна справа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надана Центральним об`єднаним управлінням Пенсійного Фонду України в м. Дніпропетровськ, а саме протокол в якому зазначено всі необхідні дані щодо особи, якій призначено пенсію; заява ОСОБА_6 про призначення пенсії, копія трудової книжки, яка містить зокрема дані про працевлаштування в ТОВ «ГАММА», ТОВ «Прогрес»; довідка про працевлаштування в ТОВ «ГАММА» р/о_01 жовтня 1996 року № 7, довідка про працевлаштування в ТОВ «Прогрес» № 4 від 06.05.1998 року, яка завірена печаткою ТОВ «Прогрес код-173»
Тобто, аналіз досліджених документів свідчить про те, що надані обвинуваченою ОСОБА_6 до Пенсійного Фонду України, для обчислення пенсії довідки про працевлаштування та розмір заробітної плати, а саме довідка № 4 від ТОВ «Прогрес» код 31761244 не відповідає даним ЄДРПОУ по Дніпропетровській області, оскільки вказаний у довідці код відповідає ТОВ «Прогрес-Д» ідентифікаційний код 31761244, а не ТОВ «Прогрес», який має інший ідентифікаційний код 24424532. Надана довідка № 7 від ТОВ «ГАММА» взагалі не містить ідентифікаційного коду, в той час, як дані з ЄДРПОУ по Дніпропетровській області містять кілька підприємств з визначеним ідентифікаційним кодом, а саме ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 13440752, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 13453105, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 19045712, ТОВ «ГАММА» ідентифікаційний код 20246625. Таким чином, надані обвинуваченою довідки не містять відповідних необхідних реквізитів, не відповідають даним державного реєстру, та відповідно не містять достовірних даних, за якими можна однозначно ідентифікувати підприємства, та не можуть бути належними та допустимими доказами у справі.
Отримані згідно протоколів тимчасового доступу (а.п.216-219 т.1, 1-5 т.2), протоколів огляду від 12.04.2018 року, 23.04.2018 року (а.п.222-257 т.1, 8-15 т.2) дані з КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ БАНК», про рух коштів по вкладам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , для зарахування пенсійних виплат, свідчать про те, що обвинувачена отримала нараховані виплати.
Відповідно до даних ГУ ПФУ в Дніпропетровській області надано розрахунок переплати пенсії ОСОБА_6 за період з 08.05.2009 року по 30.11.2016 року, який становить 210 690, 98 гривень (а.п.42-46 т.2)
Суд критично ставиться до позиції обвинуваченої щодо необізнаності про надані недостовірні дані у довідках з ТОВ «ГАММА», ТОВ «Прогрес», на підставі яких останній були нараховані значно більші пенсійні виплати, ніж дійсні. Дослідженими доказами встановлено невідповідність даних саме у довідках наданих обвинуваченою, даним державних установ і ЄДРПОУ по Дніпропетровській області, чим спростовано пояснення обвинуваченої. Дані щодо запису в трудовій книжці обвинуваченої про працевлаштування в ТОВ «ГАММА» та ТОВ «Прогрес» не ставляться під сумнів стороною обвинувачення та не є предметом даного судового розгляду.
Суд не приймає доводи сторони захисту про недоведеність вини обвинуваченої, необізнаність та не отримання рішення Пенсійного Фонду України про утримання надміру виплачених сум пенсії від 06.03.2017 року, для оскарження. Обвинуваченій було відомо, що сума пенсійних виплат зменшилась, але вона не прийняла жодних заходів щодо отримання рішення, та не скористалась своїм правом на оскарження.
Таким чином, суд надав оцінку всім дослідженим доказам в ході даного судового розгляду, та прийшов до переконання про можливість прийняття процесуального рішення по суті.
При призначенні виду та розміру покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, приймає до уваги вік та стан її здоров`я, який свідчить про необхідність медичного нагляду та відповідного лікування.
Обставин, які б пом`якшували чи обтяжували покарання не встановлено.
Разом з цим, приймаючи до уваги, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 є злочином невеликої тяжкості, з моменту скоєння якого минуло більше одинадцяти років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ст.49 КК України, не зупинявся і не переривався, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій покарання у виді штрафу та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК України (в редакції Закону України № 1508-VI від 11.06.2009 року), звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання, у зв`язку із закінченням строків давності.
При призначенні покарання за ч.3 ст. 190 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченої можливе при призначенні покарання у виді позбавлення волі, але без ізоляції від суспільства, із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши її від відбування призначеного судом покарання з випробуванням. Призначення іншого виду покарання не є доцільним.
Питання речових доказів суд вирішує згідно вимог ст. 100 КПК України.
Цивільний позов ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про стягнення матеріальної шкоди спричиненої кримінальним правопорушенням в уточненому розмірі, суд вважає обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України № 1508-VI від 11.06.2009 року) та призначити їй покарання, у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 850 гривень.
Звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбуття призначеного покарання, якщо засуджена протягом одного року іспитового строку, не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов`язки.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 , періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Міру запобіжного заходу не обирати.
Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про стягнення з ОСОБА_6 матеріальної шкоди спричиненої кримінальним правопорушенням - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області завдану матеріальну шкоду в сумі 200 671 гривня 30 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.

Головуючий: ОСОБА_1