№ 204/2928/20
№ 1-кп/204/556/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000376 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Армянськ АР Крим, громадянина України, одруженого, освіта вища, працюючого на посаді начальника групи ДП КБ «Південне», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України;
встановив:

Обвинувачений ОСОБА_4 , 15.03.2019 року, перебуваючи у торгівельному центрі «Аполло», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 36, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, що передбачена ст.ст. 6, 7, 9 Закону України «Про валюту і валютні операції», усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. 9.3 ст. 9, п. 15.1 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, використав у своїй діяльності електрону грошову платіжну систему «WebMoney Transfer», та надав послугу з вводу електронних грошей (долар США) за допомогою вказаної платіжної системи.
Відповідно до ч.З ст.6 Закону України «Про валюту і валютні операції», торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 Закону України «Про валюту і валютні операції».
Відповідно ст.7 Закону України «Про валюту і валютні операції», транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється виключно через уповноважені установи. Порядок проведення переказу валютних цінностей визначається Національним банком України.
Відповідно ст.9 Закону України «Про валюту і валютні операції», небанківські фінансові установи на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій здійснюють такі валютні операції: торгівля валютними цінностями в готівковій формі; переказ коштів; здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя; факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента); інші валютні операції, визначені Національним банком України. У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії. Національний банк України у визначеному ним порядку веде реєстр осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
Відповідно п.9.3 ст.9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру. Національний банк України здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо: внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи; міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після узгодження умов та порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні; внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи; учасника внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений з цим учасником договір; учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі; оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності. Національний банк України здійснює внесення відомостей до Реєстру щодо платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно п.15.1 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов`язання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.
Відповідно п.1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року,комерційний агент - юридична особа-резидент, представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або яка здійснює в Україні діяльність з надання гуманітарної допомоги на підставі міжнародних угод зУкраїною, особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом. Емітент - банк- резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов`язання з їх погашення.
Відповідно до рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб, шляхом: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції» (заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, у тому числі до субдоменів, на яких встановлена платіжна система «WebMoneyTransfer».
Так, обвинувачений ОСОБА_4 у 2019 році, більш точну дату та час встановити не виявилось можливим, з метою переведення електронних грошей, розмістив оголошення на створених ним Інтернет ресурсах: www.24-obmen.ru та www.banknew.su, на сторінках яких висвітлив реквізити контактних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також електронної скриньки у телефонному додатку Telegram: @banknew24.
Після чого, 15.03.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті придбати електронні гроші, на Інтернет-ресурсі http://www.banknew.su, ознайомився з викладеним ОСОБА_4 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей, в результаті чого, ОСОБА_5 став відомий контактний номер мобільного телефону ОСОБА_4 : НОМЕР_1 .
У подальшому, ОСОБА_5 вирішив скористатись послугами зазначеними у оголошенні, а саме поповнити свій електронний гаманець в системі «WebMoneyTransfer» під № НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 992 WMZ, що в еквіваленті дорівнює 992 доларів США. Цього ж дня, ОСОБА_5 , зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , дізнався від ОСОБА_4 про те, що останній може здійснити поповнення електронного гаманця ОСОБА_5 , у системі «WebMoneyTransfer» під № НОМЕР_3 грошовими коштами за винагороду у розмірі близько 0,8% від суми поповнення.
Крім цього, ОСОБА_4 , переслідуючи умисел на неправомірне використання електронних грошей, повідомив ОСОБА_5 , що для здійснення даної операції потрібно особисто зустрітись та передати йому у руки 1000 доларів США. У той же день, приблизно о 12 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 виконуючи вказівки ОСОБА_4 прибув до торгівельного центру «Аполло», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 36, де у кав`ярні на другому поверсі передав у руки ОСОБА_4 1000 доларів США.
У подальшому, 15.03.2019 року о 12 годині 56 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у кав`ярні на другому поверсі торгівельного центру «Аполло», розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Титова, буд. 36, з використанням власного мобільного телефону Redmi Note 4, imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , здійснив переказ електронних грошей платіжної системи «WebMoneyTransfer» (WMZ), із електронного гаманця НОМЕР_6 , який перебуває eйого користуванні, на гаманець НОМЕР_3 , у сумі 992 WMZ, що в еквіваленті дорівнює 992 доларам США.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 36, 15.03.2019 року в невстановлений час, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, що передбачена ст.ст. 6, 7, 9 Закону України «Про валюту і валютні операції», усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу електронних коштів, діючи в порушення чинного законодавства, за допомогою програмного забезпечення встановленого на персональному обладнанні (мобільний телефон), використав у своїй діяльності електрону грошову платіжну систему «WebMoneyTransfer» та надавав послугу з вводу електронних грошей (долар США) за допомогою вказаної платіжної системи, чим вчинив незаконні дії з електронними грошима.
Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_4 , які виразились у незаконному використанні електронних грошей, кваліфікуються, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
ОСОБА_4 свою провину у вчиненні інкримінованого йому діяння визнав у повному обсязі. Суду пояснив, що приблизно з вересня 2015 року, з метою додаткового заробітку він у мережі інтернет почав займатися конвертацією електронних грошей у різних платіжних системах. 15 березня 2019 року у кав`ярні на другому поверсі торгівельного центру «Аполло», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Титова, буд. 36, він зустрівся із ОСОБА_5 , який передав йому грошові кошти у розмірі 1000 доларів США. Далі, він використовуючи власний мобільний телефон Redmi Note 4, imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , здійснив переказ електронних грошей у платіжній системі «WebMoneyTransfer» (WMZ), із електронного гаманця НОМЕР_6 , який перебував у його користуванні, на гаманець НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , у сумі 992 WMZ, що в еквіваленті дорівнює 992 доларам США, за що отримав 0,8% від суми поповнення.
Інші докази, здобуті в ході досудового слідства не досліджувались в судовому засіданні, в зв`язку з визначенням порядку та об`єму дослідження доказів, передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України, оскільки свідчення ОСОБА_4 відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та ніким не заперечуються.
При призначенні виду та розміру покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, що суд відносить до пом`якшуючих його покарання обставин. Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.
Питання речових доказів суд вирішує згідно вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 51 000 гривень.

Речові докази, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження; речі, які були вилученні під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 повернути власнику ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, шляхом подачі апеляційної скарги через Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська.

Головуючий: ОСОБА_1