печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.09.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000056 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на дванадцять місяців, тобто до 05.10.2021 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.10.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 05.10.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 05.10.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що невідомі особи організували для себе на територіі? міста Києва, виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності, за допомогою Всесвітньоі? мережі "Інтернет" та використанням веб-ресурів (web-саи?тів): http://www.ukrdiplom.info,http://www.diplomi.kiev.ua,http://www.diplomi.org.ua, http://www.diplomi.in.ua.
Виходячи з наданих матеріалів від Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни, встановлено, що до виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності причетні ряд осіб.
На виконання доручення слідчого, працівниками ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ, місто навчання, ВУЗ, спеціальність, кваліфікація, форма навчання, рік вступу, рік випуску, дата народження, бажані оцінки і т.д.), та здійснити передоплату у розмірі 200 грн. при замовленні документу зразка до 2000 року та 400 грн. при замовленні документу зразка після 2000 року.
Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних. Після підтвердження, зазначені підлобні документи відправляються службою доставки «Нова пошта», інша частина суми відправляється після отримання документів через послугу «farpost».
Так в ході проведених заходів встановлено, що на Інтернет-сайті http://www.ukrdiplom.info зазначений номер телефону НОМЕР_1 , на ресурсах http://diplomi.kiev.ua, http://www.diplomi.org.ua, http://diplomi.in.ua відображений один номер НОМЕР_2 . Вищезазначені номери мобільних телефонів використовує одна особа, яка приймає замовлення. Згідно оперативної інформації отримано відомості, що постійне місцезнаходження радіоелектронних засобів, які використовують зазначені номери мобільних телефонів розміщені в районі вул. Велика Кільцева, 4 6 м. Києва.
Окрім цього, отримано оперативну інформацію від ТОВ «Інтернет Інвест» реєстратор доменних імен (imena.ua), що при замовленні послуги з розміщення сайту (хостингу) http://www.ukrdiplom.info зазначалися наступні анкетні дані: ПІБ: ОСОБА_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до адміністративної панелі керуванні сайтом (хостингом):
НОМЕР_4 о 13 год. 32 хв. 19 сек. 29.12.2018;
НОМЕР_4 о 18 год. 29 хв. 44 сек. 08.02.2018;
81.95.184.184 о 11 год. 32 хв. 38 сек. 29.09.2016.
В ході аналізу вищезазначеної інформації, щодо реєстратору доменного імені, встановлено, що ПІБ та поштова адреса являють вигаданими, при цьому, номер мобільного телефону НОМЕР_3 використовує ОСОБА_7 .
Таким чином отримано відомості, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_5 ; місце народження: Донецька обл., м. Авдіївка; місце проживання: АДРЕСА_2 , використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мольного телефону: НОМЕР_3 ; використовує транспортний засіб марки RENAULT, модель «FLUENCE», державний номерний знак НОМЕР_6 .
Безпосереднє відправляння та подальше отримання грошових коштів здійснюється від імені ОСОБА_8 , при цьому зазначається номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Зазначена особа відправляє замовлення з відділення «Нова Пошта» № НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 34а.
В ході відпрацювання інформації, встановлено, що зазначений номер мобільного телефону, що вказується відправником, являється номером клієнта одного із банків, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , інші номери мобільних телефонів, які використовував та використовує: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
На даний час є інформація стосовно чотирьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях:
ІНФОРМАЦІЯ_6 -ресурс http://www.ukrdiplom.info - функціонує та має ІР-адресу НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні хостинг провайдера ТОВ «Інтернет Інваест» юридична та фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-Б (хостинг провайтер «microhost»);
Веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 - функціонують та мають ІР-адресу НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні хостинг провайдера «Zomro», серверне обладнання якого розміщене за кордоном, а саме на Сейшельських островах.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- Отримано інформацію від оперативних працівників що механізму вчинення злочину разом з ілюстративними таблицями, знімками екрану з веб-ресурсу http://www.ukrdiplom.info
- 16.04.2019 оперативним працівникам ДКП НПУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК Укрпаїни;
- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://diplomi.kiev.ua;
- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://www.ukrdiplom.info;
- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://www.diplomi.org.ua;
- 30.10.2018 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу;
- 07.11.2018 за клопотанням слідчого слідчий суддя постановив ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів;
- 07.12.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів;
- 04.12.2018 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу;
- 18.01.2019 за клопотанням слідчого слідчий суддя постановив ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та скеровано запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою отримання копій матеріалів кримінальної справи, доказової бази, яка може бути корисною для досудового розслідування кримінального провадження в Україні щодо осіб, які створюють та розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, в тому числі щодо особи яка використовує нікнейм в дарк веб під назвою Cersei, та який сприяв Грант Весту вчиненню злочинів в інтернет сфері.
- 13.11.2019 проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки;
- 11.02.2020 призначено технічну експертизу документів;
- Отримано ухвали та проведено ряд негласних слідчо (розшукових) дії;
- 07.09.2020 надано доручення оперативним працівникам ДКП НПУ.
Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.
На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.
Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні, зокрема веб сторінок.
Крім того, на даний час відсутні відповідь від керівництва Святошинського ГУНП у м. Києві, щодо передання справи з матеріали щодо організації та проведення негласних слідчо (розшукових) дії.
Також, проаналізувавши матеріали проведення негласних слідчо (розшукових) дії, планується повідомити про підозру, фігурантів вчинення злочину.
Обставинами що перешкоджають раніше проведенню необхідних слідчих та розшукових дій являється тривале виконання запиту щодо передання справи з матеріали щодо організації та проведення негласних слідчо (розшукових) дії, про що вказано вище, оскільки це перешкоджає подальшому об`єктивному проведення досудового розслідуванню у кримінальному провадженні.
Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 12 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на 12 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на 6 місяців, тобто до 05.04.2021.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1