Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3693/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору, на тильному боці якого розміщений рекламний банер «Аварийная служба. Мастер ключ», розташованому на трамвайній зупинці «вул. 6-та Слобідська» у напрямку проспекту Центрального навпроти будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 6-та Слобідська, буд. 34, тютюнові вироби без марок акцизного податку України.
В обґрунтування клопотання вказала, що вилучені тютюнові вироби є незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим підпадають під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України.
Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка на території м. Миколаєва та Миколаївської області. Зазначені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_5 реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому магазинів та торгівельних кіосків. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 поставляє незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до торгівельного металевого кіоску білого кольору, на тильному боці якого розміщений рекламний банер «Аварийная служба. Мастер ключ», розташованому на трамвайній зупинці «вул. 6-та Слобідська» у напрямку проспекту Центрального навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, у вказаному кіоску невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та без марок акцизного податку України.
01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у торгівельному металевому кіоску білого кольору, на тильному боці якого розміщений рекламний банер «Аварийная служба. Мастер ключ», розташованому на трамвайній зупинці «вул. 6-та Слобідська» у напрямку проспекту Центрального навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Amber super slims» з марками акцизного податку України у кількості 9 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «LiFa» без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Фэст» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Pull» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «UT» без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall» без марок акцизного податку України у кількості 3 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans» без марок акцизного податку України у кількості 1 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall premium gold» без марок акцизного податку України у кількості 1 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Pull slims» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Беломорканал» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку тютюнові вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку у торгівельному металевому кіоску білого кольору, на тильному боці якого розміщений рекламний банер «Аварийная служба. Мастер ключ», розташованому на трамвайній зупинці «вул. 6-та Слобідська» у напрямку проспекту Центрального навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment Amber super slims» з марками акцизного податку України у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «LiFa» без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Фэст» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Pull» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «UT» без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall» без марок акцизного податку України у кількості 3 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans» без марок акцизного податку України у кількості 1 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall premium gold» без марок акцизного податку України у кількості 1 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Pull slims» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Беломорканал» без марок акцизного податку України у кількості 2 пачки.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6