Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/151/21
Номер провадження 1-кс/530/44/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2021 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 14.01.2021 року до ЄРДР за №0000002 за ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.01.2021 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те. що на початку грудня 2020 року невідома особа під приводом працевлаштування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 14.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що на початку грудня 2020 року їй у мобільному додатку «Фейсбук» написала невідома мені жінка на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала онлайн роботу, на що вона погодилась та остання направила її до своєї колеги, а саме надіслала у приватні повідомлення силку. Перейшовши по вищевказаній силці ОСОБА_5 відкрилося листування з громадянкою на ім`я ОСОБА_7 . В ході листування з ОСОБА_7 остання розповіла про онлайн роботу та повідомила, що заплатить грошові кошти у сумі 1000 гривень, за умов, що ОСОБА_5 надалі їй на деякий час надасть у користування свій рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась та написала їй всі необхідні реквізити банківської картки та особисті дані, та остання перерахувала їй на банківську картку грошові кошти у сумі 1000 гривень та запропонувала надалі продовжити співпрацю, але їй потрібно було співпрацювати з її колегою на ім`я ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надіслала ОСОБА_7 та мені відкрилось листування з ОСОБА_8 . Після того, як заявниця написала ОСОБА_8 остання повідомила, що вона зможе заробити грошові кошти у сумі 4000 гривень онлайн, за умови, що ОСОБА_8 буде користуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась та написала їй всі свої дані, для подальшої верифікації користувача. Після чого на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшли грошові кошти у сумі 4000 гривень. Надалі ОСОБА_8 повідомила, що на ОСОБА_5 оформлено ще одну банківську картку та для того, щоб мені її забрати їй необхідно їхати до м. Полтава, але вона занепокоїлась та повідомила, що дана картка їй не потрібна, та вона хоче відмовитись від даної роботи.

В подальшому перевіряючи баланс ОСОБА_5 виявила на своїй банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кредитну заборгованість в сумі 25 000 гривень, якого я особисто не оформлювала. В подальшому я перевірила баланс своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з якої невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 5 000 гривень.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В судове засідання начальник сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_9 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі, підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, прокурор ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавач довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» щодо карткового банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2020 року по 14.01.2021 року, за допомогою якої було взято невідомою особою кредитні кошти на загальну суму 25000 грн. 00 коп.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відділення в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт переказу грошових коштів за період часу з 01.12.2020 року по 14.01.2021 року, за допомогою якої було взято невідомою особою кредитні кошти на загальну суму 25000 грн. 00 коп. а саме:
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картковому банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.12.2020 року по 14.01.2021 року;

- інформацію, куди були переведені вказані грошові кошти з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.02.2021 року по 04.03.2021 року.
Копію ухвали направити старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1