Справа № 215/5303/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання інспектора СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000120 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
встановив:

23.09.2018 року інспектор СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, начальник СД посилається на те, що 19.08.2020 року до Тернівського ВП КВП звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про таємне викрадення грошових коштів з його кредитної картки.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2020 року близько о 17.36 годині невстановлений чоловік зателефонував на особистий номер ОСОБА_5 та повідомив, що він співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і хтось намагається зняти грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 та банк заблокував картку. Щоб її розблокувати - треба повідомити чоловіку код, який прийде у вигляді СМС повідомлення на номер ОСОБА_5 .. На що останній вважаючи дії банку правильними назвав код який прийшов на його номер телефону. Після чого на номер ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення про зняття з його рахунку грошових коштів у розмірі 19700,00 грн..
Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відповідно до якої 07.08.2020 близько о 17-50 годині здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої в подальшому були списані грошові кошти.
Таким чином, в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 07.08.2020 до 24-00 годин 08.08.2020, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, в яких здійснювалось зняття грошових коштів

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 години 07.08.2020 по 24.00 годину 08.08.2020, інформацію про відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитні картки в період часу з 07.08.2020 по 08.08.2020, тобто копії документів на підставі яких відкриті картки, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку, про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Відомості по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом таємного заволодіння чужим майном, з метою встановлення обставин кримінального правопорушенння та причетних до нього осіб.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ, а також необхідна для проведення експертиз. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку так і його клієнтів. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими інспектор СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки встановлення інформації про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 години 07.08.2020 по 24.00 годину 08.08.2020,- має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до правопорушення.

У частині вимог клопотання про доступ до інформації про відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 кредитні картки в період часу з 07.08.2020 по 08.08.2020, копії документів на підставі яких відкриті картки, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено неможливість отримання таких документів в інший спосіб та необґрунтовано яке значення має ця інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні,

Також слід відмовити у частині клопотання про надання доступу до інформації про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів - оскільки дізнавачем не конкретизовано період та банківський рахунок, щодо яких необхідно отримати банківські відомості.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання інспектора СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Тернівського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять в собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 07.08.2020 по 24.00 годину 08.08.2020, в т.ч. про надходження, списання, зняття, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, з фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів , - з можливістю вилучення документів на паперовий та/або електронний носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.10.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: