Провадження № 1-кс/643/4884/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004810 внесеному 15.11.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених матеріалів вбачається, що 14.11.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.11.2020 приблизно о 17:00 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленою особою нанесені тілесні ушкодження її чоловікові ОСОБА_5 , 1949 року народження, внаслідок чого останній був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 з попереднім діагнозом: ЗЧМТ, СГМ, забої голови.
Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР під №0004810 від 15.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер у приміщенні лікарні, причиною смерті останнього явились: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, відкритий втиснутий перелом кісток склепіння черепа, травматичний інтрацеребральний крововилив, набряк головного мозку.
В ході досудового розслідування встановлено, що cин загиблого ОСОБА_6 має банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення мотивів вчинення даного злочину, встановлення особи, що його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з моменту оформлення карток по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаною картками.

Строк дії ухвали до 03.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1