1Справа № 335/2570/20 1-кс/335/4241/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, до шести місяців, а саме до 08.04.2021 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що кримінальне провадження розпочато Генеральною прокуратурою України, на підставі матеріалів, виділених з кримінального провадження № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України та 15.04.2019 підслідність визначено за СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національним антикорупційним бюро України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовою особою ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ПП «ТТ-Нафта»), використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки для ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». В ході розслідування вищевказаного провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдінгова компанія» заволоділи грошовими коштами державних та комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель паливно-мастильних матеріалів. За даним фактом з кримінального провадження № 0002610 були виділені матеріали в окреме кримінальне провадження №0000255 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191 КК України.

08.04.2019 кримінальне провадження № 0002610 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та кримінальне провадження №0000255 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0002610.

08.04.2019 з кримінального провадження № 0002610 від 11.08.2017 виділені матеріали досудового розслідування, зареєстрованого за ч. 2 ст. 191 КК України в окреме провадження, яке зареєстроване за №0000294.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

1) направлено запит до Державної аудиторської служби України на отримання завірених належним чином копії довідок, актів, аудиторських звітів, складених спеціалістами органів Державної аудиторської служби за наслідками перевірок на виконання листів Генеральної прокуратури України від 20.11.2017 № 07/1/2-19248-17-563вих-17 та 27.11.2017 № 07/1/2-19248-17-580вих-17, а також Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 04.10.2017 и № 14269/39/04-2017. У задоволенні запиту відмовлено на підставі ст. 222 КПК України;

2) направлені запити до КП «Комунальник», КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КПП «Маріупольавтодор», КП «Полігон ТПВ», ТОВ «Трускавецький водоканал», СКП «Харківзеленбуд», Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області, ОКУ «Чернівецький обласний центр ЕМД та МК» на отримання інформації щодо договорів, укладених між вказаними підприємствами (установами) та ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдінгова компанія» () в період з 01.01.2016 по теперішній час на постачання паливно-мастильних матеріалів, а також інформації чи спричинені їм збитки внаслідок протиправних дій ТОВ «Торговий дім Запорізька трейдінгова компанія» при виконанні вищезазначених договорів. Згідно відповідей, що надійшли від підприємств та органів управління, збитків вищевказаним підприємствам не спричинено;

3) направлені аналогічні запити до органів управління вищевказаних підприємств та установ, а саме до Маріупольської міської ради, Державного агентства рибного господарства, Трускавецької міської ради, Харківської міської ради, Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної державної адміністрації. Згідно відповідей, що надійшли від підприємств та органів управління, збитків вищевказаним підприємствам не спричинено;

4) направлені постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме допит службових осіб вищевказаних підприємств. Допитані особи пояснили, що причиною змінення договірних цін було коливання ціни паливно-мастильних матеріалів на ринку.

5) направлено запит до Антимонопольного комітету України чи проводились Антимонопольним комітетом (його територіальними підрозділами) перевірки вимог додержання антимонопольного законодавства під час проведення тендерних торгів КП «Комунальник», КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КПП «Маріупольавтодор», КП «Полігон ТПВ», ТОВ «Трускавецький водоканал», СКП «Харківзеленбуд», Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області, ОКУ «Чернівецький обласний центр ЕМД та МК». Згідно відповіді, за наявною в АМКУ інформацією, зокрема протягом 2015-2019 років та періоду січень-квітень 2020 року, адміністративною колегією Запорізького обласного територіального відділення Комітету були прийняті рішення від 28.09.2018 № 15-рш та від 27.03.2019 № 3-рш, відповідно до яких дії ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдінгова компанія» () визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.13 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Запорізькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення від 31.01.2018 № 02-20/06-231 та від 31.05.2018 № 58-02/1021. За вказані порушення на відповідачів накладено штрафи у загальній сумі 82 600 грн. Крім того було надано рекомендації про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причини виникнення цього порушення і умов, що йому сприяють, відповідно до ч.1 ст.46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: 1) адміністративною колегією Львівського обласного територіального відділення АМКУ (від 13.12.2018 № 63/22-рк/к) у зв`язку із наявністю у діях ТОВ «Трускавецький водоканал» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене ч.1 ст.13 та п.2 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення на території м. Трускавець, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку; 2) адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення АМКУ (від 02.09.2015 № 02-34/548, від 03.09.2015 № 02-34/560, від 19.09.2017 № 01-41/697) у зв`язку із наявністю у діях КП «Маріупольське ВУВКГ» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене ч.1 ст.13 та п.2 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках централізованого водовідведення та надання послуг з централізованого водопостачання, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Наразі всі рекомендації вищевказаними суб`єктами господарювання виконано;

6) в Державній аудиторській службі України отримані копії довідок перевірок складених спеціалістами Держаудитслужбою за наслідками перевірок на виконання листа Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 04.10.2017 № 14269/39/04-2017, які долучено до матеріалів кримінального провадження,

Проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000294 закінчується 08.10.2020, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно:

- допитати службових осіб Державної аудиторської служби України щодо проведення перевірок, проведених на виконання листів Генеральної прокуратури України від 20.11.2017 № 07/1/2-19248-17-563вих-17 та 27.11.2017 № 07/1/2-19248-17-580вих-17, а також Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 04.10.2017 и № 14269/39/04-2017;

- допитати службових осіб Антимонопольного комітету України на предмет проведення перевірок ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдінгова компанія», за результатами яких були адміністративною колегією Запорізького обласного територіального відділення Комітету були прийняті рішення від 28.09.2018 № 15-рш та від 27.03.2019 № 3-рш, відповідно до яких дії ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдінгова компанія» визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000839 закінчується 08.10.2020 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 12 КК України, досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється щодо нетяжкого злочину.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування до 08.10.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294, слід продовжити до шести місяців, а саме до 08.04.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000294 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України до шести місяців, а саме до 08.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1