Справа № 627/38/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.01.2021смт Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

10.01.2021 року дізнавач - інспектор сектору дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 28.12.2020 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заявника , заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн, що належали дружині заявника ОСОБА_6 , які остання перерахувала на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 за зернову продукцію, однак зерно не отримала і грошові кошти їй не повернуті .

Вказана заява зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 2947 від 29 грудня 2020 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29 грудня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000114 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки та з`ясування обставин, викладених у заяві потерпілої, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, дізнавач в клопотанні прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх подальшого вилучення), що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався , за клопотанням дізнавача.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення дізнавача та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1)інформації, яка свідчить про зняття або зарахування грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , за період з 28.12.2020 року по 31.12.2020 року, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установ), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , за період з 28.12.2020 року по 31.12.2020 року.

2)«Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг», яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 20.02.2021 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1