печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6922/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за даної явки.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 13.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000250 за фактом заволодіння невстановленими особами товарно-матеріальних цінностей ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) - насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг. на загальну суму 1 755 104 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2020 року на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 директора ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 почали надходити СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представлялась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 ) з пропозицією придбати насіння соняшника. Переписка продовжувалась до 20.02.2020 року, тобто до моменту коли сторони дійшли згоди в об`ємах та вартості продукції.
20.02.2020 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну адресу ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов електронний лист з проханням надати перелік документів необхідних для підписання договору поставки, після чого, представники ПП « ОСОБА_4 » надіслали відсканований варіант договору з підписом директора ОСОБА_5 та відтиском печатки. В свою чергу, невстановлені особи направили на електронну адресу ПП « ОСОБА_4 » відсканований договір поставки з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом від імені ОСОБА_6 .
В подальшому, ПП « ОСОБА_4 » через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримувач ОСОБА_7 , телефон отримувача - НОМЕР_5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: м. Чернігів) оригінал договору поставки в паперовому вигляді, однак в пункті доставки представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано його не було.
Місцем відвантаження продукції було визначено покупцем, зерносховище розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зерносховище належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробничий підрозділ Чернігівський елеватор, які й приймали продукцію.
21 лютого 2020 року за вказаною адресою вирушив автомобіль ПП «Агроспаське» Сканія, д.н.з НОМЕР_7 , з причепом НОМЕР_8 , з вантажем насіння соняшника вагою 32 060 кг, цього ж дня вищевказане авто виїхало знов з продукцією вагою 20 240 кг. 23 лютого 2020 року вищевказане авто знов вирушило з вантажем до пункту розвантаження з продукцією вагою 32 380 кг, 24.02.2020 з вагою 30 140 кг, 26.02.2020 з вагою 33 520 кг, також цього числа до пункту розвантаження вирушило авто КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_9 , з причепом НОМЕР_10 , з продукцією загальною вагою 20 460 кг.
Після відвантаження продукції, до 28.02.2020 на зв`язок з директором ПП « ОСОБА_4 » виходили особи, які представлялись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами телефонів: менеджер - НОМЕР_3 , бухгалтер - НОМЕР_11 , директор (особа, яка представлялась ОСОБА_6 ) - НОМЕР_12 та обіцяли розрахуватись за поставлену продукцію на загальну суму 1 755 104 грн., однак після 28.02.2020 зв`язок з вищевказаними особами представниками ПП « ОСОБА_4 » був втрачений, оригінал раніше обумовленого договору поставки фактично сторонами підписаний не був. Під час бесіди з директором елеватору ОСОБА_8 (номер телефону останнього НОМЕР_13 ), розташованого за вищевказаною адресою, представниками ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що насіння соняшнику поставлене останніми на замовлення ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вивезено з території елеватора в період з 24-27.02.2020.
Таким чином, невстановлені особи заволоділи продукцією ПП « ОСОБА_4 », а саме насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг, чим підприємству завдано збитків на суму 1 755 104 грн.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності, невстановлені особи використовували мобільні телефони: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;

НОМЕР_28 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 .
При цьому, вказані особи використовували мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , а також використовували sim-картки НОМЕР_77 НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 та sim-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; НОМЕР_81 , НОМЕР_83 , НОМЕР_81 , НОМЕР_84 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_81 , НОМЕР_85 , НОМЕР_81 , НОМЕР_86 , НОМЕР_81 , НОМЕР_87 , НОМЕР_81 , НОМЕР_88 , НОМЕР_81 , НОМЕР_89 , НОМЕР_81 , НОМЕР_90 , НОМЕР_81 , НОМЕР_91 , НОМЕР_81 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування проведено радіотехнічне обстеження адрес, де перебували особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2019 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

телефонних розмов абонентів:

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 , а саме про:

Адреси розташувань базових станцій;

Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

Дати, час та тривалість з`єднань;

Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 (за наявності таких відомостей).

телефонних розмов абонентів, що працювали з мобільними терміналами, за період з 01.01.2019 по день розгляду клопотання слідчим суддею:

85214; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , а також використовували sim-картки ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 та sim-картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_81 , НОМЕР_97 ; НОМЕР_81 , НОМЕР_98 , НОМЕР_81 , НОМЕР_99 , НОМЕР_81 , НОМЕР_97 , НОМЕР_81 , НОМЕР_100 , НОМЕР_81 , НОМЕР_101 , НОМЕР_81 , НОМЕР_102 , НОМЕР_81 , НОМЕР_103 , НОМЕР_81 , НОМЕР_104 , НОМЕР_81 , НОМЕР_105 , НОМЕР_81 , НОМЕР_106 , НОМЕР_81 , НОМЕР_107 , НОМЕР_93 , а саме про:

Адреси розташувань базових станцій;

Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

Дати, час та тривалість з`єднань;

Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку, які в період 01.09.2019 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільними терміналами, зазначеними в п. 2 резолютивної частини клопотання, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях.

інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які здійснювалися в період часу з 00 год 00 хв 01.09.2019 по 24 год 00 хв 01.06.2020 за наступними координатами:
АДРЕСА_2 (на території зерносховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

ІНФОРМАЦІЯ_11
LACCID LACCID LACCID SIDBID
870302 1871 187022 18703

АДРЕСА_6 (на території масло бійні):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
83212 14453
21

АДРЕСА_7 (на території автопарковки « ІНФОРМАЦІЯ_12 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
186111
18612

300016
71

АДРЕСА_8 (на території автопарковки ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
12101

1
69471

АДРЕСА_9 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 81):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
18122361 1 126
18126
6913

АДРЕСА_10 (парковка біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
45
12031
27432

АДРЕСА_11 (термінал « ІНФОРМАЦІЯ_15 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
18441
5
1862292 14
18444189590581

АДРЕСА_12 (термінал « ІНФОРМАЦІЯ_15 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
11327

14
18413022034

АДРЕСА_13 :

ІНФОРМАЦІЯ_10 KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
245
341511317

АДРЕСА_14 (термінал « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »):

Vodafone KYIVSTAR LIFECELL INTERTELECOM
LACCID LACCID LACCID SIDBID
18422
184212 14211 4 142
057723

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1