Справа № 946/4394/20
Провадження № 1-кс/946/1499/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадженння №0001336 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у великих розмірах шляхом зловживання довірою. Вищевказане кримінальне провадження розпочато 16.05.2017 року СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським способом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 досягнуто домовленість щодо умов купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вищезазначений житловий будинок належить ОСОБА_5 . Між вказаними особами досягнуто домовленості щодо основних умов, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу, зокрема було вирішено, що ОСОБА_4 поступово, починаючи з липня 2012 року буде щомісячно за кредитним договором № 59, на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «УкрСиббанк» у рахунок сплати вартості житлового будинку, який згідно досягнутої домовленості ОСОБА_4 повинен був купити за 30000 США.
У період з 10.07.2012 року по 04.04.2017 року ОСОБА_4 вніс у рахунок виплат грошові кошти на загальну суму 26935 доларів США, цей факт підтверджується копіями долучених до матеріалами кримінального провадження квитанціями.
Станом на 04.04.2017 року після останнього внеску по кредитному договору ОСОБА_4 свої зобов`язання щодо погашення кредиту виконав повністю, після чого в телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_5 та попросив її укласти договір купівлі-продажу зазначеного житлового будинку. Але, 05.04.2017 року на адресу ОСОБА_4 скеровано ОСОБА_5 лист-вимогу, згідно до якого остання вимагала негайно та в повному обсязі виплатити їй грошові кошти в обумовленій сумі, тобто в сумі 30000 доларів США вартості вищезазначеного житлового будинку та зазначила, що ОСОБА_4 виплачено тільки один платіж по кредиту, в якості авансу в рахунок вартості житлового будинку, незважаючи на те, що ОСОБА_4 погасив кредит чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_6 в повному обсязі на загальну суму 26935 доларів США. Після розмов в телефонному режимі ОСОБА_5 пояснила, що продасть вказаний будинок ОСОБА_4 після сплати всієї зазначеної суми в розмірі 30000 доларів США., а від домовленості, що мала місце раніше про погашення кредиту в рахунок купівлі будинку ОСОБА_5 відмовилася взагалі.
Слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до оригіналу квитанції, щодо сплати кредиту, (по яким проведено почеркознавчі експертизи згідно з висновками яких підписи в даних документах належать дійсно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншим особам, які сплачували кредит за дорученням родини ОСОБА_8 ).
На теперішній час по даному кримінальному провадженні виконуються слідчі дії з метою перевірки на причетність ОСОБА_6 до вчинення цього злочину спільно з ОСОБА_5 .
Так, 20.07.2020 року з приміщення Галузевого архіву МВС України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богомоьця,10 для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та використання у подальшому для проведення почеркознавчих експертиз з особової справи № 2469 ОСОБА_6 (40-13/623) вилучено документи, що містять особистий підпис та рукописний текст ОСОБА_6 в оригіналах, а саме: атестаційний лист від 26.10.1992 року; атестаційний лист за період з листопада 2000 року по травень 2001 року; атестаційний лист за період з серпня 2003 року по вересень 2003 року; індивідуальний план стажування з 19.08.2003 по 19.09.2003 р.; звіт по стажуванню за підписом ОСОБА_6 затверджений ОСОБА_9 ; атестаційний лист за період з жовтня 2003 року по січень 2004 року; атестаційний лист за період з листопада 2003 року по липень 2004 року; атестаційний лист за період з січня 2004 року по березень 2005 року; рукописний рапорт від 08.11.2010 р.; рукописний рапорт від 02.03.2011 р.; рукописний рапорт від 22.04.2011 р.; атестаційний лист за період з січня 2011 року по квітень 2011 року; рукописний рапорт від 07.02.2011 року; рукописний рапорт від 13.01.2012 р.; рукописний рапорт від 05.12.2012 р.; рукописний рапорт від 25.10.1989 р.; звіт про результати начального стажування від 20.07.1989 р.; рукописний рапорт від 26.05.1994 р.; рукописна автобіографія від 17.12.1984 р.; анкета від 17.11.1984 р.; рукописний рапорт від 28.02.1985 р.; рукописний рапорт від 05.01.1996 р.; рапорт від 09.11.1996 р.; рукописний рапорт пр. 41 л/с від 10.02.1997 р.; рукописний рапорт від 04.05.1998 р.; рукописний рапорт від 20.07.2000 р.; рукописний рапорт від 11.07.2000 р.; рукописний рапорт від 17.10.2000 р.; рукописна автобіографія від 24.06.1998 р.; рукописна анкета від 22.06.1998 р.; рукописний рапорт від 23.04.2001 р.; рукописна анкета від 16.01.2001 р.; рукописна автобіографія від 16.05.2001 р.; рукописний рапорт від 04.06.2002 р.; рукописний рапорт від 31.05.2003 р.; рапорт за підписом ОСОБА_6 ; рукописний рапорт від 05.07.2004 р.; рукописний рапорт від 23.10.2006 р.; рукописний рапорт від 16.10.2006 р.; рукописний рапорт від 26.12.2006 р.; рапорт від 21.07.2006 р.; рукописна автобіографія від 17.01.2002 р.; анкета від 17.01.2002 р.; рукописний рапорт з підписом ОСОБА_6 ; заява за підписом ОСОБА_6 від 24.12.1984 р.; рукописна автобіографія від 14.08.2008 р.; рукописна анкета ОСОБА_6 від 14.08.2008 р.; зобов`язання ОСОБА_6 від 06.11.2008 р.; зобов`язання ОСОБА_6 від 05.02.2009 р.; попередження від 23.05.2009 р.; декларація про майнові доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік від 15.03.2012 р., що упаковані в паперовий конверт з пояснювальним текстом.
Таким чином, як зазначено в клопотанні враховуючи, що вказані документи являються речовими доказами у вказаному даному кримінальному провадженні, в подальшому будуть використані під час проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність накласти арешт на зазначені в клопотанні документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, в клопотанні про арешт майна зазначили про розгляд клопотання за їх відсутності.
Керівник Галузевого архіву МВС України в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити та накласти арешт на зазначені в клопотання слідчого вилучені документи.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт навилучені документи, що містять особистий підпис та рукописний текст ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в оригіналах, а саме: атестаційний лист від 26.10.1992 року; атестаційний лист за період з листопада 2000 року по травень 2001 року; атестаційний лист за період з серпня 2003 року по вересень 2003 року; індивідуальний план стажування з 19.08.2003 року по 19.09.2003 року; звіт по стажуванню за підписом ОСОБА_6 затверджений ОСОБА_9 ; атестаційний лист за період з жовтня 2003 року по січень 2004 року; атестаційний лист за період з листопада 2003 року по липень 2004 року; атестаційний лист за період з січня 2004 року по березень 2005 року; рукописний рапорт від 08.11.2010 р.; рукописний рапорт від 02.03.2011 р.; рукописний рапорт від 22.04.2011 р.; атестаційний лист за період з січня 2011 року по квітень 2011 року; рукописний рапорт від 07.02.2011 р.; рукописний рапорт від 13.01.2012 р.; рукописний рапорт від 05.12.2012 р.; рукописний рапорт від 25.10.1989 р.; звіт про результати начального стажування від 20.07.1989 р.; рукописний рапорт від 26.05.1994 р.; рукописна автобіографія від 17.12.1984 р.; анкета від 17.11.1984 р.; рукописний рапорт від 28.02.1985 р.; рукописний рапорт від 05.01.1996 р.; рапорт від 09.11.1996 р.; рукописний рапорт пр. 41 л/с від 10.02.1997 р.; рукописний рапорт від 04.05.1998 р.; рукописний рапорт від 20.07.2000 р.; рукописний рапорт від 11.07.2000 р.; рукописний рапорт від 17.10.2000 р.; рукописна автобіографія від 24.06.1998 р.; рукописна анкета від 22.06.1998 р.; рукописний рапорт від 23.04.2001 р.; рукописна анкета від 16.01.2001 р.; рукописна автобіографія від 16.05.2001 р.; рукописний рапорт від 04.06.2002 р.; рукописний рапорт від 31.05.2003 р.; рапорт за підписом ОСОБА_6 ; рукописний рапорт від 05.07.2004 р.; рукописний рапорт від 23.10.2006 р.; рукописний рапорт від 16.10.2006 р.; рукописний рапорт від 26.12.2006 р.; рапорт від 21.07.2006 р.; рукописна автобіографія від 17.01.2002 р.; анкета від 17.01.2002 р.; рукописний рапорт з підписом ОСОБА_6 ; заява за підписом ОСОБА_6 від 24.12.1984 р.; рукописна автобіографія від 14.08.2008 р.; рукописна анкета ОСОБА_6 від 14.08.2008 р.; зобов`язання ОСОБА_6 від 06.11.2008 р.; зобов`язання ОСОБА_6 від 05.02.2009 р.; попередження від 23.05.2009 р.; декларація про майнові доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік від 15.03.2012 р., що упаковані в паперовий конверт з пояснювальним текстом, які вилучені 20.07.2020 р. з приміщення Галузевого архіву МВС України, що розташований за адресою: м. Київ, вул.Богомольця, б.10 з особової справи № 2469 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (40-13/623).
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1