УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року слідчий судя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу, до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла зава ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
В подальшому було встановлено, що згідно Рішення №1 Засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 став засновником даного товариства з 49 % статутного капіталу, а також передав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно відомостей вказаного Рішення, іншим співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться особа на ім`я ОСОБА_5 . Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також значиться адреса вказаної квартири.
В подальшому, згідно договору купівлі продажу від 23.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , продала вказану квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 особі на ім`я ОСОБА_6 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
В подальшому, 16.03.2020 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2020 за №456, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_8 відбулася повторна перереєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 на особу на ім`я ОСОБА_9 , та якій наразі згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності.
Разом з тим, будучи допитаним 30.04.2020 в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що він ніколи не підписував ні акт прийому передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2019, ні будь-якого іншого рішення про передачу належної йому квартири АДРЕСА_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.
Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що йому не відомі ні ОСОБА_5 , із якою ОСОБА_4 начебто є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні інші особи, які в подальшому, використовуючи підроблені документи, придбали належну йому квартиру АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 також не відомі приватні нотаріуси, що проводили перереєстрацію права власності на належну йому квартиру АДРЕСА_1 , та ніколи не відвідував офіси цих нотаріусів.
Таким чином, невідомі особи, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: акт б/н прийму передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2019, згідно якого ОСОБА_4 начебто передав у власність Товариства свою квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що самому ОСОБА_4 вказана квартира була подарована 08.07.2019 громадянкою ОСОБА_10 , на підставі договору дарування №151 від 08.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом
ОСОБА_11 свою чергу ОСОБА_10 придбала вказану квартиру відповідно до Договору міни №116 від 25.05.2019, згідно якого ОСОБА_10 обміняла частку кв. АДРЕСА_3 на кв. АДРЕСА_1 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_12 .
В ході слідства встановлено, що первісний власник квартири ОСОБА_12 безвісно зникла, у зв`язку із чим Київською місцевою прокуратурою №10 розпочато кримінальне провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
22.05.2020 матеріали кримінального провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661.
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2018 ОСОБА_12 зверталася до правоохоронних органів із заявою про викрадення в неї паспорту громадянина України та пенсійне посвідчення, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_2 було розпочато кримінальне провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
15.06.2020 матеріали кримінального провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661 від 25.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115 КК України.
22.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_13 від 12.06.2020, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , під час чого було вилучено оригінали нотаріальної справи щодо посвідчення договору міни, серія та номер 116 від 25.05.2019, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 відносно квартири АДРЕСА_1 .

26.06.2020 зазначенні оригінали документів направленні експертам для проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

Крім того, проведеним аналізом документів, що містяться в вищевказаній нотаріальній справі було встановлено, що згідно умов зазначеного договору міни ОСОБА_12 (Сторона один) передала у власність ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_10 передала ОСОБА_12 частки квартири АДРЕСА_4 .

Крім того, в зв`язку із тим що договірна вартість майна, що обмінюється за вказаним договором міни не є рівною, міна здійснювалася з доплатою 1 570 000 грн., які згідно тексту Договору ОСОБА_12 одержала від ОСОБА_10 до посвідчення цього договору.

В матеріалах вилученої нотаріальної справи виявлена квитанція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що була надана приватному нотаріусу ОСОБА_14 в підтвердження здійснення доплати за договором Міни.

Згідно відомостей зазначеної квитанції, 23.05.2019 платником ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_2 ) було здійснено банківський переказ: надходження готівки у сумі 1 570 000.00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, отримувач ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_4 ).
При цьому, згідно відповіді представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в останніх наявна інформація відносно банківської операції, датованої 23.05.2020, із зазначеним номером квитанції та отримувачем. Разом з тим, як повідомляє Банк, розмір платежу та штамп відділення, в якому проводилася операція, не відповідає оригіналу квитанції.
З огляду на вказане, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), а саме роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , вказаному в вищевказаній квитанції, та іншої інформації щодо здійснення банківських операцій в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 (код НОМЕР_4 ) станом на 23.05.2019.
Інформація, яка перебуває в банківських установах є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Таким чином, єдиним можливим способом отримати вищезазначену інформацію, що має значення для розкриття злочину, викриття винних осіб та доведення вини останніх, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню, та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_5 є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше її вилучення.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та іншим слідчим, прокурорам що входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2019 по 00 год.00 хв. 24.05.2019.
- банківської виписки щодо здійснення в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 (код НОМЕР_4 ) за період з 00 год. 00 хв. 23.05.2019 по 00 год.00 хв. 24.05.2019.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя