н/п 1-кс/766/7556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 00:00 години 26 червня 2019 року до 00:00 години 29 червня 2019 року по абонентським номерам оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 або іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника оператору стільникового зв`язку.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2020 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2020 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 ) здійснено випуск таких цінних паперів: акції іменні прості; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі № 25/21/1/01 зареєстроване Херсонським ТУДКЦПФР 31.08.2001 року, видане Південно-Українським ТУ НКЦПФР 10.04.2017 року; код випуску UA; номінальна вартість акції 0,25грн.; кількість 17 218 000 шт.; загальна номінальна вартість 4 304 500,00грн.

27 грудня 2016 року ОСОБА_16 , внаслідок укладання відповідного договору, придбано цінні папери ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прості іменні акції), відповідно до якого ОСОБА_16 набув право власності на 12 913 600 шт. голосуючих акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальна вартість акції 0, 25грн., загальна вартість акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 3 228 400,00грн.

У подальшому, ОСОБА_16 зареєстровано право власності на цінні папери (акції ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до законодавства про депозитарну систему, наслідком чого є включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 до Переліку власників іменних цінних паперів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах).

20 квітня 2019 року ОСОБА_16 , видав довіреність на ім`я ОСОБА_17 , та уповноважив його представляти інтереси ОСОБА_16 , як акціонера (учасника) в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_5 в усіх банківських установах, організаціях, державних та недержавних установах, підприємствах усіх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в органах нотаріату, громадських установах та організаціях, в депозитарних установах по всіх питаннях, що стосуються прав ОСОБА_16 як власника цінних паперів, в тому числі по питаннях прийняття участі у загальних зборах вказаного товариства з усіма правами акціонера, купівлі-продажу та переоформлення права власності на цінні папери. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Каховського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_18 .

У той же час, зважаючи на тяжку хворобу, з метою лікування ОСОБА_16 змушений був відвідувати лікувальні заклади за межами території України, а в цей час, ОСОБА_17 здійснив відчуження цінних паперів (акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим завдав шкоду ОСОБА_16 на суму понад 3 228 400,00 грн.

ОСОБА_16 , видав довіреність на ім`я ОСОБА_17 , оскільки потребував допомоги у здійсненні перереєстрації товариства. Після видачі довіреності нотаріусом ОСОБА_17 , на зв`язок з ОСОБА_16 , не виходив, щодо дій вчинених на підставі виданої довіреності від імені ОСОБА_16 , останньому не звітував.

29.07.2019 ОСОБА_16 , звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_18 , з заявою про скасування раніше виданої довіреності на ім`я ОСОБА_17 , того ж дня довіреність було скасовано, про що внесені відомості до Реєстру.

У подальшому, 06.05.2019 на засіданні наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі голови наглядової ради ОСОБА_19 , та члена ради ОСОБА_20 у присутності запрошеного ОСОБА_21 , було вирішено такі питання: про звільнення з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про призначення на посаду директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваження особи на вчинення дій по державній реєстрації прийнятих на ньому засіданні змін.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження копії протоколу засідання наглядової ради, ОСОБА_19 , яка доповідала з першого питання та власне сама і запропонувала звільнити з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 у відповідності до заяви громадянина України ОСОБА_16 про звільнення за власним бажанням з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказане питання проголосували двоє присутніх (сама ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ).

При проведенні засідання наглядової ради, відповідно до наявного у матеріалах кримінального провадження протоколу засідання, ОСОБА_19 , ініціювала розгляд питання щодо призначення на посаду директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 , та запропонувала призначити на посаду директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнього. За вказане питання проголосували двоє присутніх (сама ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ).

У ході проведення засідання ради, відповідно до наявного у матеріалах кримінального провадження протоколу, ОСОБА_19 , повідомила про необхідність державної реєстрації змін та запропонувала уповноважити ОСОБА_24 на вчинення дій по державній реєстрації прийнятих на засіданні змін. За вказане питання проголосували двоє присутніх (сама ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ).

У подальшому, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження документів, а саме відповідно до протоколу річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2019, яке відбулось за участі голови наглядової ради товариства ОСОБА_19 , голови реєстраційної комісії ОСОБА_25 , голови тимчасової лічильної комісії ОСОБА_26 , членів комісії ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , доповідача від ревізійної комісії ОСОБА_29 , та інших осіб, було прийнято рішення про перетворення ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 , пояснив, що дійсно, 20.04.2019 видав довіреність на ім`я ОСОБА_17 , з метою здійснення реорганізації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки проведення реорганізації було заплановано, а через погане самопочуття ОСОБА_16 , не міг самостійно проводити реорганізацію товариства. Довіреність було посвідчено приватним нотаріусом Каховського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_18 . Після отримання довіреності, ОСОБА_17 , припинив спілкування з ОСОБА_16 , а сам ОСОБА_16 , неодноразово виїздив за межі України для лікування. 29.07.2019 ОСОБА_16 , звернувся до приватного нотаріусу ОСОБА_18 , з заявою про скасування довіреності виданої на ім`я ОСОБА_17 , видану довіреність було скасовано, про що внесено відомості до Реєстру.

Допитана в якості свідка ОСОБА_19 , пояснила, що участі у засіданні як голова наглядової ради 06.05.2019 особисто не приймала, та присутньою не була. ОСОБА_19 , зазначила, що підпис, який залишено у протоколі засідання від 06.05.2019 їй не належить, та навіть візуально не схожий на її. Також, ОСОБА_19 , зазначила, що з ОСОБА_24 , особисто не знайома, його ніколи не бачила. 27 червня 2019 року вона була на прийомі у лікаря у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у телефонному режимі була запрошена на збори, однак дорогою до с. Бургунське, водій повернув автомобіль та сказав, що необхідності їхати вже не має. Особу, яку зазначено у протоколі засідання наглядової ради від 06.05.2019 ОСОБА_24 , вона не знає, особисто з ним не знайома. Осіб, прізвища яких зазначено у протоколі річних загальних зборів від 27.06.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , вона особисто не знає, ніколи з ними не бачилась.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , пояснив, що підпис, у протоколі засідання наглядової ради від 06.05.2019 візуально схожий на його, однак точно вказати чи підписував він цей документ він не може, оскільки не пам`ятає цього. При цьому, він відзначив, що в той час був присутнім при підготовці до жнив у ФГ « ОСОБА_31 », на полях, які знаходяться в межах Любимівської ОТГ. З приводу участі як член наглядової ради у загальних річних зборах акціонерів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відбулось 27.06.2019 він пояснив, що того дня точно не міг бути присутнім при проведенні вказаних зборів, оскільки того дня точно перебував на полях ФГ « ОСОБА_31 », де організовував та власне приймав участь у жнивах. Особу, яку зазначено у протоколі засідання наглядової ради від 06.05.2019 ОСОБА_24 , віна не знає, особисто з ним не знайомий. Осіб, прізвища яких зазначено у протоколі річних загальних зборів від 27.06.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , він особисто не знає, ніколи з ними не бачився.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_27 , пояснив, що у 2017 році його було обрано членом тимчасової лічильної комісії ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З приводу проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що того дня не був присутнім при проведенні зборів, оскільки перебував на жнивах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на той час перебував на посаді агронома, та за межі Каховського району не виїздив. Пояснив, що з ОСОБА_32 та його батьком ОСОБА_33 він був особисто знайомий, та спілкувався, навіть має їх телефони ОСОБА_34 - НОМЕР_6 , ОСОБА_35 - НОМЕР_4 .

Під час проведення допиту потерпілого та свідків, встановлено що свідок ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 ; свідок ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 ; свідок ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 .

На даний час виникла необхідність у перевірці свідчень свідків, які пояснили, що при проведенні вищезазначених зборів присутніми не були, участі у голосуванні з приводу питань, винесених на голосування не приймали, однак перевірити їх можливо лише після отримання інформації за вищевказаними номерами мобільних телефонів.

Відомості про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання за абонентськими номерами, які знаходились у користуванні зазначених осіб можуть бути використанні в якості доказів для встановлення осіб, причетних до вчинення підробки документів, що у подальшому призвело до заволодіння майном належним ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0000288.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам та мобільному терміналу у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати тимчасовий доступ до них та вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що знаходяться у оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання за період з 00:00 години 26 червня 2019 року до 00:00 години 29 червня 2019 року по абонентським номерам оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)- LAC CID;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В) - LAC CID.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1