печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000268, -

ВСТАНОВИВ:
22.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження, розслідується за фактом вчинення службовими особи ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) в період з 2015 року по 30.03.2020 року, діючи на території м. Києва умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 907 045 грн., що підтверджується листом управління по роботі з податковим боргом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 13806/7/26-15-10-05-14.

Згідно наявної інформації яка міститься у інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що відповідальними службовими особами за ведення фінансово-господарської діяльності ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період 2014-2020 роки, були: у період з 21.07.2004 по 27.03.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2014 по 30.08.2015 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), у період з 30.08.2017 по 31.03.2020 директор (посадова особа, яка мала право підпису) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Загальна сума несплати ЄСВ ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при перебуванні на посаді директора ОСОБА_6 складає 1 705 197, 35 грн.

Загальна сума несплати ЄСВ ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при перебуванні на посаді директора ОСОБА_7 складає 1 114 503, 55 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому у вказаній державній установі зберігається облікова справа вказаного підприємства.

Також, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час ведення фінансово-господарської діяльності здійснював ведення та подання податкової звітності до контролюючих органів в електронному формі.

Згідно огляду офіційного веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснювали отримання електронного цифрового підпису.

Згідно Закону України «Про електронний цифровий підпис» №852-IV від 22.05.2003, для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів використовується електронний цифровий підпис. Тому, платники, які ведуть та подають до контролюючих органів податкову звітність в електронному вигляді, повинні мати індивідуальний електронний цифровий підпис.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (документи, які стали підставою видачі сертифікатів електронного ключа) та вилучення їх, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000268 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які містять комерційну таємницю ПТ "Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для видачі сертифікатів електронного ключа, за період від 01.01.2015 по даний час, а саме: договір про надання послуг ЕЦП; документ, що підтверджує державну реєстрацію; документ про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; належним чином завірена копія паспортів громадянина України кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; заявки на формування посиленої сертифікації ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; довіреність; платіжне доручення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40629/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1