Провадження № 1-кс/344/5893/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000594 від 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що До Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.10.2020 року близько 17 год. 30 хв. Невідома особа шляхом обману під приводом продажу одягу через інтернет сторінку в мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн.

Так 20.10.202о року перебуваючи на своєму робочому місці потерпілий зайшов до соціальної мережі «Інстаграм», після чого зайшов на сторінку « ОСОБА_5 » де здійснювався продаж верхнього одягу а саме курток, оскільки потерпілий хотів придбати собі одну з вище зазначених курток, він написав повідомлення в Direct вище зазаначеного акаунту соціальної мережі «Інстаграм», в ході переписки з адміністратором профілю, домовився про купівлю куртки, за яку адміністратор хотів отримати грошові кошти в сумі 700 грн, після чого адміністратор попросив потерпілого переказати йому кошти на карточку НОМЕР_1 , в свою чергу адміністратор повинен був надіслати вище зазначену куртку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого близько 17 год. 30 хв. потерпілий із своєї карточки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 700 грн. на карточку яку потерпілому дав адміністратор вище, вказаної сторінки а саме НОМЕР_1

В подальшому адміністратор групи заблокував сторінку потерпілому та товар не був надісланий.

Також, ОСОБА_4 повідомили із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошові кошти переведені з його банківського рахунку були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2020 року по 05.11.2020 року та відомостей про власника даної банківської карти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1