Номер провадження:1-кс/521/4336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Роздільна, Одеської області, одруженого, офіційно непрацевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, та доданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом № 343/ос Регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - ПАТ «Укрзалізниця») від 13.05.2017 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника виробничого підрозділу «Одеська дорожня автобаза» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», з 15.05.2017 року.

Відповідно до посадової інструкції начальник Одеської дорожньої автобази:

п. 2.1 Забезпечує та контролює роботу виробничого підрозділу.

п. 2.2 Організовує роботу і ефективну взаємодію цехів автобази, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення автобази.

п. 3.2 Розпоряджатися засобами і майном Одеської дорожньої автобази в межах прав встановлених Положенням про виробничий підрозділ «Одеська дорожня автобаза» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

п. 3.3 Здійснювати поточні розрахунки, укладати договори з питань діяльності Одеської дорожньої автобази за дорученням, що видається начальником філії, видавати фінансові доручення, затверджувати виробничий штат по узгодженню з адміністрацією філії, укладати трудові договори, визначати функціональні обов`язки працівників, відкривати рахунки в банках та здійснювати по них фінансові операції.

Наказом ПАТ «Укрзалізниця» № 463 від 25.07.2016 прийнятий Порядок виплати компенсації працівникам ПАТ «Укрзалізниця» за найм (оренду) житла. Відповідно до умов зазначеного порядку:

2.1. Компенсація витрат за найм (оренду) житла (далі Компенсація) виплачується працівникам, у разі, якщо умовами трудового договору, укладеного з працівником передбачено обов`язок Товариства забезпечити його житлом за місцем роботи та/або компенсувати витрати за найм (оренду) житла.

Питання про виплату Компенсації працівникам розглядається Комісією з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсацій (далі Комісія), утвореною відповідно до Порядку надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та членам їхніх сімей, затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 17.03.2016 № 186, відповідного рівня ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії, філії.

2.2. Компенсація виплачується, починаючи з дня прийняття Комісією рішення про виплату.
Виплата Компенсації припиняється за наявності однієї із підстав з дня, наступного за днем: припинення трудового договору; забезпечення працівника житлом, що посвідчується ордером, набуття працівником житла у населеному пункті за місцем роботи.

2.3. Компенсація виплачується працівнику з розрахунку: площі житла, що наймає працівник та члени його сім`ї згідно з встановленими нормами законодавства; середньої ринкової вартості найманого житла в регіоні (населеному пункті) за місцем роботи.

2.5. Компенсації підлягають лише фактично понесені витрати за найм (оренду) житла (без вартості житлово-комунальних послуг). Підставою для виплати Компенсації є договір найму (оренди) житла, укладений між працівником та наймодавцем житла, умовами якого передбачена плата за користування житлом, розмір якої встановлюється згідно з пунктами 2.3, 2.4 цього Порядку.

Оплата орендних платежів підтверджується квитанцією, чеком. Працівник зобов`язаний щомісячно надавати копію документу про оплату орендних платежів до бухгалтерії.

Наказом ПАТ «Укрзалізниця» №185 від 20.03.2018 скасовано наказ ПАТ «Укрзалізниця» від 25.07.2016 № 463 «Про введення в дію Порядку виплати компенсації працівника ПАТ «Укрзалізниця» за найм (оренду) житла та прийнято новий Порядок виплати компенсації працівника ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно до умов зазначеного порядку:

2.1 Компенсація витрат на найм (оренду) житла виплачується працівникам, які прийняті на роботу з іншої місцевості за умови надання відповідної заяви та документів до неї згідно з пунктом 3.2. Порядку, а також позитивного рішення комісії з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсації.

За працівниками, які на момент введення в дію даного Порядку отримували Компенсацію, зберігається право на її отримання з приведенням суми Компенсації до розміру за граничний встановлений у пункті 2.3 Порядку.

Питання про виплату Компенсації працівникам розглядається комісією з вирішення питань щодо надання працівникам, пенсіонерам ПАТ «Укрзалізниця» та членам їхніх сімей соціальної підтримки, матеріальної допомоги на медичні та інші цілі і надання працівникам ПАТ «Укрзалізниця» компенсації для вирішення житлових питань відповідного рівня ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії, філії.

2.4 Розмір Компенсації встановлюється Комісією згідно з умовами договору найму (оренди) житла, але не може перевищувати граничні розміри Компенсації, визначені пунктом 2.3. Порядку.

Компенсації підлягають лише фактично понесені витрати за найм (оренду) житла (без вартості житлово-комунальних послуг).

Виплата компенсації працівникам здійснюється у грошовому еквіваленті щомісяця (у поточному місяці за попередній) після прийняття Комісією рішення про виплату та в межах затверджених основних фінансово-економічних показників відповідної регіональної філії, філії на такі цілі на відповідний рік.

2.6 Підставою для виплати Компенсації є договір найму (оренди) житла, укладений між працівником та наймодавцем житла, умовами якого передбачена плата за користування житлом, а також документами, за якими здійснюється оплата орендних платежів між сторонами, перелік яких визначається у договорі найму (оренди) житла (квитанція, чек, розписка про передачу та отримання грошей, сліп чи квитанція платіжного термінала.

Працівник зобов`язаний щомісяця надавати оригінал документів, що підтверджують оплату орендних платежів до відповідного підрозділу бухгалтерії.

3.2 Для отримання Компенсації працівник подає до Комісії відповідного рівня наступні документи: заяву на ім`я голови Комісії відповідного рівня про надання Компенсації погоджену безпосереднім керівником; копію наказу про прийняття на роботу або трудового договору, копію паспорт та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера працівника, копію договору про найм (оренду) житла, згоду на обробку персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

3.5 Комісія приймає рішення про виплату Компенсації, що оформлюється протоколом відповідно до Порядку.

3.7 Компенсація здійснюється шляхом перерахування грошових засобів на картковий рахунок працівника, призначений для виплати заробітної плати, 1 раз на місяць у строки, визначені для виплати заробітної плати після надання до підрозділу бухгалтерії документів, визначених у пункті 2.6.

У серпні 2017 року, більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не надалось можливим, у начальника виробничого підрозділу «Одеська дорожня автобаза» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця» ОСОБА_5 виник злочинний намір на внесення недостовірних відомостей до офіційних документів з метою незаконного заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме у безпідставному отриманні компенсації за оренду житла.

В подальшому, ОСОБА_5 проживаючи фактично за адресою: АДРЕСА_2 виготовив заяву про компенсацію за оренду житла, в яку вніс недостовірні відомості, щодо оренди однокімнатної квартири площею 38 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично жодного дня не мешкав.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на доведенні свого злочинного наміру до кінця, 08.08.2017 більш точного часу встановити в ході досудового розслідування не надалось можливим, надав голові комісії з розгляду питань надання компенсації на вирішення житлових питань працівниками регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця» вищезазначену заяву, до якої долучив підроблені заздалегідь документи, а саме: договір оренди житлового приміщення від 07.08.2017, укладений між останнім та ОСОБА_7 , щодо оренди однокімнатної квартири, площею 38 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 3006763 від 27.06.2017.

За результатами розгляду поданої заяви з усіма додатками комісія з надання компенсації для вирішення житлових питань працівникам регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця» 08.08.2017 прийняла рішення про компенсацію ОСОБА_5 витрат з оренди однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у розмірі 6000 гривень, згідно договору оренди житлового приміщення, щомісячно з 07.08.2017.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 15.08.2017, затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 15.08.2017, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.09.2017 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 25.09.2017, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 25.09.2017, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 05.10.2017 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 26.10.2017, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 26.10.2017, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 03.11.2017 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 29.11.2017, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 29.11.2017, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.12.2017 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 30.12.2017, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.12.2017, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 04.01.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.01.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.01.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.02.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 27.02.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 27.02.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.03.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 26.03.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 26.03.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 05.04.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

Далі, у зв`язку із прийняттям наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 20.03.2018 №185 «Про внесення в дію Порядку виплати компенсації працівникам ПАТ «Укрзалізниця» за найм (оренду) житла» засіданням комісії з надання компенсації для вирішення житлових питань працівникам регіональної філії «Одеська залізниця» від 11.04.2018 прийнято рішення про продовження виплат компенсації за оренду житла ОСОБА_5 у розмірі 6000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 30.04.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.04.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 05.05.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 30.05.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.05.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.06.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 27.06.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 27.06.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 05.07.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.07.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.07.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.08.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.08.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.08.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.09.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 30.09.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.09.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 04.10.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.10.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.10.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 05.11.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, за адресою: м. Одеса. вул. Степна, 2, продовжуючи свій злочинним намір з метою заволодіння державним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 30.11.2018, повторно затвердив, шляхом підписання звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 6000 грн., щодо компенсації за оренду однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 та надав до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця».

Далі, на підставі наданого звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.11.2018, ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», 06.12.2018 компенсувала ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 6000 грн. за оренду вищезазначеної ним квартири, якими останній заволодів та розпоряджався на власний розсуд.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів державними грошовими коштами, чим завдав майнової шкоди у розмірі 6000 гривень ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», .

07.09.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст. 366 КК України, за ознаками: внесення недостовірних відомостей до офіційних документів;

- ч.2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

- ч.3 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке вчинене повторно

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою про компенсацію за оренду житла, в яку вніс недостовірні відомості, щодо оренди однокімнатної квартири площею 38 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 25.09.2017, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 26.10.2017, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 29.11.2017, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.12.2017, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.01.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 27.02.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 26.03.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.04.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.05.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 27.06.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.07.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.08.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.09.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.10.2018, звітом ОСОБА_5 про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.11.2018, інформацією з Управляння оперативно-технічних заходів за номерами телефонів ОСОБА_5 , актом регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця» від 05.03.2019, судово-економічною експертизою, судово-почеркознавчою експертизою, іншими доказами.

На теперішній час з метою забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків у слідства виникла необхідність в застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так як останній підозрюється у вчиненні еетяжких злочинів та тяжкого злочину, відповідно.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, слідчий вважав, що відносно ОСОБА_5 , необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші (менш суворі заходи) не забезпечать виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України та його належної поведінки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання слідчого, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За визначенням ЕСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у пп. с п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.
Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, так як ОСОБА_5 будучи освідомленим про передбачене кримінальне покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою уникнення та ухилення від кримінальної відповідальності та покарання за кримінальне правопорушення у скоєнні якого останній обґрунтовано підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, чим може негативно вплинути повному, об`єктивному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню. Таким чином, вбачається реальність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також встановлено, що переважна більшість свідків у провадженні є (або були) співробітниками регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ (нині АТ) «Укрзалізниця», а також родичами - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та друзями ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Викладені обставини свідчать про реальну можливість підозрюваного незаконно впливати на свідків, схиляючи їх до надання або не надання свідчень на користь підозрюваного ОСОБА_5 , тим самим перешкоджаючи органу досудового розслідування у встановленні істини у провадженні та повному, всебічному дослідженні всіх доказів. Таким чином, вбачається реальність ризиків, передбачених п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_5 не будучи затриманим органом досудового слідства, добровільно з`являвся до суду, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно нього.

Разом з тим, ОСОБА_5 має місце постійного мешкання за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з вказаних обставин, з огляду на особу підозрюваного, а також принципів змагальності і диспозитивності кримінального провадження, вважаю обґрунтованим та доцільним застосування до ОСОБА_5 такого запобіжного заходу, як домашній арешт та покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-179, 181,193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити залишати місце свого фактичного проживання в період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

2)не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000192 від 07.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити в межах строку досудового розслідування - до 07 листопада 2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1