Провадження № 1-кс/359/2432/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 грудня 2020 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000565 від 14.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стали підставою того, що у період часу з 10.10.2014 по 28.01.2016, невстановлена слідством особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману та фальсифікації документів, реалізувала земельну ділянку кадастровий номер: :03:001:0678, площею 0,12га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та належить ОСОБА_4 без відому останньої, тим самим заподіявши їй майнової шкоди.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 20.02.2008 вона під дівочим прізвищем ОСОБА_5 , звернулася із заявою до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,12 га. у власність, для ведення індивідуального садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.
12.03.2008 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) надано дозвіл на складання проекту землеустрою, та розпорядженням №983 від 13.03.2009 вказаний проект було затверджено та передано потерпілій у приватну власність вказану земельну ділянку.
ІНФОРМАЦІЯ_3 10.11.2009 виготовлено державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯЗ № 346211) на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: :03:001:0678. Про факт виготовлення державного акту потерпілій не було відомо, державний акт вона не отримувала. Разом із цим потерпіла вказала, що 07.10.2011 вона одружилася та змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .
10.03.2017, ОСОБА_4 звернулася із заявою до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, щоб з`ясувати суму доходів та утримання податків за вказаний рік для подання щорічної декларації. По результатам розгляду заяви дізналася, що у відомостях ДФС міститься невідома їй сума, а саме - 84 856,20 грн., що у свою чергу є неправдивою інформацією про її майновий стан.
За даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) №33426236 від 14.03.2017 встановлено, що 10.10.2014, за №1153, посвідчено довіреність приватними нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) на бланку ВРВ №139629, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянам - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_3 , здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки з правом передоручення повноважень третім особам.
Окрім того, за даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) №33426060 від 14.03.2017 встановлено, що 29.10.2012, за реєстровим номером №2401, посвідчено довіреність приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) на бланку ВМВ №802806, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянину - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 , здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, площею 0,12 га., з правом передоручення повноважень третім особам.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державний акт серії ЯЗ №346211 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 та., з кадастровим номером земельної ділянки: :03:001:0678, отримав за довіреністю (реєстровий номер 2401 від 29.10.2012) гр. ОСОБА_10
09.06.2015, невідома особа діючи від імені ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ), у ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №38752669 від 09.06.2015 та свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 09.06.2015, на земельну ділянку за кадастровим номером: :03:001:0678, площею 0,12г., яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із тратою державного акту.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що довіреностей у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вона не оформляла та у вказаного нотаріуса ніколи не була, наміру надавати будь кому довіреність з даного приводу вона не мала, адже не знала про існування в неї у власності вказаної земельної ділянки. Гр. ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_2 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_3 не знає.
Згідно копії договору купівлі-продажу від 28.01.2016, зареєстрованого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під реєстраційним номером 74, вказаного числа останнім зареєстровано договір купівлі продажу земельної ділянки за кадастровим номером :03:001:0678, між продавцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та покупцем ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до договору продавцем і довіреною особою реалізували ОСОБА_13 земельну ділянку за вказаним кадастровим номером, за 84856,20 грн.
В подальшому, відповідно до завдань досудового розслідування, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта протягом 2015-2016 років приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки за власником ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 07.03.2006, виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на земельні ділянки із номерами: 20882600:03:001:0690; :03:001:0701; :03:001:0684; :03:001:0691; :03:001:0670; :03:001:0686; :03:001:0669; :03:001:0673; :03:001:0700; :03:001:0702; :03:001:9680; :03:001:0683; :03:001:0681; :03:001:0711; :03:001:0682; :03:001:0706; :03:001:0679; :03:001:0672; :03:001:0685; :03:001:0699; :03:001:0709; :03:001:0717; :03:001:0707; :03:001:0716; :03:001:0677; :03:001:0710; :03:001:0714; :03:001:0712; :03:001:0713; :03:001:0696; :03:001:0687; :03:001:0695; :03:001:0674; :03:001:0708; :03:001:0678; :03:001:0671; :03:001:0697; :03:001:0698; :03:001:0694; :03:001:0692. Вищезазначені ділянки мають адресу розташування в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , 23.10.2017 зареєстровано приватну власність за ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , земельної ділянки із кадастровим номером :03:001:0676, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію та документацію про те, що за вищезазначеним переліком земельних ділянок значаться Державні акти на право власності, які зареєстровано на різних фізичних осіб.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером: :03:001:0676, державний акт на право власності на земельну ділянку отримано ОСОБА_15 , відповідно до договору купівлі - продажу від 13.03.2009, який зареєстровано 10.11.2009 на бланку ЯЗ №346209. Вказана операція з нерухомим майном викликає сумнів, враховуючи зібрані під час досудового розслідування матеріали.
З огляду на вищезазначене, проведеним досудовим розслідуванням отримано достатні підстави підозрювати ОСОБА_10 у причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та для зібрання достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_10 підозру у вчиненні кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали матеріалів нотаріальних і реєстраційних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_14 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку із наступним кадастровим номером: :03:001:0676, яку розташовано на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області. Тому, враховуючи що оригінали матеріалів нотаріальних та реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на вказану земельну ділянку мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені особи, на яку було зареєстровано Державний акт права власності на земельну ділянку, в інший спосіб, ніж шляхом дослідження таких документів, встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні є неможливим, і відповідно до чинних норм кримінально-процесуального законодавства інформація про вчинені нотаріальні дії, що становить охоронювану законом таємницю, може бути отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та виїмки на підставі відповідно судового рішення та лише у виключних випадках може бути розкрита, зокрема в рамках кримінального провадження, слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, що є предметом клопотання і що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_14 .
З метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки однієї з основних версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження є доказами його вчинення (спростувати чи підтвердити причетність вказаних осіб або осіб з кола їх зв`язків до вчинення вказаного злочину) та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних матеріалів з можливістю вилучення всіх оригіналів документів.
Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять нотаріальну таємницю.

Відомості вказаних документів відповідно до положень статті 8 Закону України «Про нотаріат» становлять нотаріальну таємницю, яку нотаріус зобов`язаний зберігати, і крім розкриття нотаріальної таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та дієвості кримінального провадження в інший спосіб не можливо.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою доведення наявності прямого умислу в діях ОСОБА_10 у причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та для зібрання достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_10 підозру у вчиненні кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали матеріалів нотаріальних і реєстраційних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_14 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку із наступним кадастровим номером: :03:001:0676, яку розташовано на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Враховуючи що оригінали матеріалів нотаріальних та реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на вказану земельну ділянку мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені особи, на яку було зареєстровано Державний акт права власності на земельну ділянку, в інший спосіб, ніж шляхом дослідження таких документів, встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні є неможливим, і відповідно до чинних норм кримінально-процесуального законодавства інформація про вчинені нотаріальні дії, що становить охоронювану законом таємницю, може бути отримана під час тимчасового доступу до речей і документів, обшуку та виїмки на підставі відповідно судового рішення та лише у виключних випадках може бути розкрита, зокрема в рамках кримінального провадження, слідчому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, що є предметом клопотання і що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_14 .
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням з метою ідентифікації підписів ОСОБА_10 у вище перерахованих документах купівлі-продажу земельної ділянки.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя:

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме: до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних та реєстраційних справах щодо реєстрації права власності за ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , на земельну ділянку із наступним кадастровим номером: :03:001:0676, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 28.01.2021.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1