Справа № 369/4950/20
Провадження №1-кс/369/1074/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво - Святошинського ВП ГУ НІГ в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво - Святошинського ВП ГУ НІГ в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0000502 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2020 року до ЧЧ Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП надійшов рапорт від о/у СКП Центрального ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, з приводу того, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, було отримано інформацію з приводу того, що громадянин ОСОБА_4 , розповсюджує наркотичні речовини на території Києво-Святошинського району.
Окрім цього, від т.в.о. начальника СКП Центрального ВП Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області, надійшов письмовий рапорт з приводу того, що в ході проведення пошукових заходів та проведення аналізу, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , через мобільний додаток «Те1е§гат», здійснює продаж наркотичних речовин на території Києво-Святошинського району. У мобільному додатку громадянин ОСОБА_4 підписаний, як «кІасМсаріІап» та використовує електронний гаманець для оплати наркотичних речовин «Базу Рау» № НОМЕР_1 . Так електронний гаманець «Базу Рау» № НОМЕР_1 , прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В зв`язку із вище викладеним, через вказаний електронний гаманець постійно здійснюється зняття грошових коштів та поповнення його за допомогою вище зазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому^ доступі до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_2 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 01.01.2020 по 27.01.2020, та проведенні їх вилучення в копіях в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса знаходження: АДРЕСА_1 .
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації:
- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_2 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 01.01.2020 по 27.01.2020, та їх вилучення в копіях;
Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СВ Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим СКП Центрального ВП Києво- Святошинського ВП в Київській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Центрального ВП Києво - Святошинського ВП ГУ НІГ в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації: - про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_2 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 01.01.2020 по 27.01.2020, та їх вилучення в копіях;
Тимчасовий доступ до документів надати слідчому СВ Києво- Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим СКП Центрального ВП Києво- Святошинського ВП в Київській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1