1Справа № 335/4559/20 1-кс/335/2989/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 03.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2019 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами зазначеного товариства, в результаті чого заподіяли матеріальні збитки.

Управлінням, в рамках визначеної законодавством компетенції, отримано дані щодо здійснення економічної диверсії та дій, направлених на дестабілізацію сталого функціонування енергетичного комплексу України бенефіціарами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою знищення унікального підприємства по виробництву трансформаторної продукції власниками та топ менеджерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) було навмисно взято кредитні кошти в залог потужностей підприємства у низькі банків з подальшим не використанням їх у господарській діяльності підприємства, а переведення на афільовані з ФПГ Енергетичний стандарт офшорні структури.

На даний час існує непогашений кредитний договір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) з державною банківською установою - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 13,7 млн. дол. США. Згідно договору іпотеки № 1276 від 24.10.2013р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закладено нерухоме майно загальною площею близько 50 722,6 кв. м.

За наявною інформацією, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений кредитний договір не обслуговує, коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримує.

17 жовтня 2019 року у Господарському суді м. Запоріжжя відбулося засідання по розгляду справи 14/10/19 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), за результатами якого суддею прийнято рішення про відкриття справи щодо банкрутства.

Викладені у повідомленні відомості в повному обсязі знайшли своє підтвердження у показах свідка ОСОБА_4 , який зазначив, що на протязі тривалого часу він працює в одному з підприємств фінансово промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої входять практично всі підприємства електротехнічної галузі регіону, в тому числі і найбільш потужне підприємство галузі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ). За час роботи, йому стало відомо про факти привласнення грошових коштів керівником групи ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) (керівник, заступник керівника, головний бухгалтер та інші), привласнює грошові кошти заводу, а саме коштами, які отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) у борг, на підставі договорів кредиту, займу, тощо. Останній зазначив, що кошти отримані під заставу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), при цьому вони умисно розкрадаються посадовими особами, з метою створення умов для банкрутства і подальшої ліквідації потужного підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), а тому виникає обґрунтована необхідність у вилученні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: завірених належним чином копій договору іпотеки № 1276 від 24.10.2013р., а також копій документів що стали підставою для укладення вказаного договору та копій документів щодо виконання обов`язків передбачених зазначеним договором.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії договору іпотеки № 1276 від 24.10.2013р., а також копій документів що стали підставою для укладення вказаного договору та копій документів щодо виконання обов`язків передбачених зазначеним договором, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням наданих матеріалів клопотання, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору іпотеки № 1276 від 24.10.2013 року та документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, та щодо виконання обов`язків, передбачених зазначеним договором, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.08.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1