Справа № 740/284/21
Провадження № 1-кс/740/50/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

22 січня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектор СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИЛА:
Інспектор СД ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 25.11.2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа близько 17.00 год 25.11.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 50 000 грн.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа викрала кредитні кошти в сумі близько 25000 грн. для придбання товару скористувавшись послугою «онлайн-покупка» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також кошти, які зберігались на поточному рахунку, загальною сумою близько 12000 грн. були перераховані невідомою особою на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.11.2020 та відомостей про власника рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання інспектор СД ОСОБА_3 не з`явилась, заявивши клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з документів наданих суду старшим слідчим, дійсно 26.11.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000338 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснює в тому числі дізнавач ОСОБА_3 .
Клопотання інспектора відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального Кодексу, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому інспектору СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкриті вказані рахунки;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 25.11.2020 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 15.00 год. 25.11.2020 по 19.00 год. 25.11.2020.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1