Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/6904/20
Провадження № 1-кс/711/2318/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 001003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №001003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданого збитку встановлюється.

Між тим, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2019 між ним, як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , як покупцем, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно - було ним відвантажено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку, відповідно до умов договору, було визначено -31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, попри наявність постійних обіцянок розрахуватися в повному обсязі найближчим часом. Тож, потерпілий вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Допитаний в кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.03.2019 року між ФГ « ОСОБА_6 », в особі його голови - ОСОБА_6 , як продавця та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора - ОСОБА_7 , як покупця, а також 26.03.2019 між ФГ « ОСОБА_8 », в особі його голови ОСОБА_6 , як продавця та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора - ОСОБА_7 , як покупця - було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої. На виконання вказаних вище договорів, було відвантажено сою на загальну суму 522 000 грн.
Попри те, що кінцеві терміни здійснення розрахунку за зазначеними договорами давно сплинули, кошти покупцем до цього часу продавцеві - не перераховано.
Починаючи з кінця літа 2019 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 лише постійно обіцяє розрахуватися, запевняючи, що зробить розрахунок найближчим часом. Тож, потерпілий вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з приводу взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлену сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, за період з 06.09.2019 року по даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритий розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи тяжкість даного злочину, а також той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 06.09.2019 по даний час.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями), слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 07.10.2020 слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001003 від 01.03.2020 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи за його відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами і задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також, розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи, у зв`язку із загрозою зміни чи знищення таких речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, враховуючи заявлене слідчим відповідне клопотання.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001003 від 01.03.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, що містять інформацію про руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 06.09.2019 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №001003 від 01.03.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі для проведення відповідних експертиз).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що має адресу: АДРЕСА_2 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також, за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надання роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 06.09.2019 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, завірені копії вищевказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06.11.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1