Провадження № 1-кс/161/7136/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 07 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання ТДВ «Рівнехолод» про часткове скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження №0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді 29 вересня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 звертався до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході огляду місця події від 26.08.2020р.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, в числі яких ТДВ «РІВНЕХОЛОД» (), здійснюючи операції з придбання за готівкові кошти у населення лісових ресурсів вторинного значення (в т.ч. ягід чорниці) з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, в тому числі ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що повинні справлялись при виплаті доходів фізичним особам за реалізовані ними лісові ресурси, в сумі понад 26 млн. грн.

У зв`язку з тим, 19.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.08.2020 про дозвіл на проведення огляду у офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, в тому числі приміщеннях холодильників, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено майно.

Вилучені під час проведення огляду документи, блокноти та флеш-карта зберігаються при матеріалах кримінального провадження, а вилучені ягоди чорниці у замороженому вигляді в кількості 3208285,70 кілограм, відповідно до оборотної відомості по складу (ягода) з 01.07.20 по 31.07.20 на 2-х арк. (яку в ході огляду добровільно надано працівником бухгалтерії та вилучено) залишено за місцем вилучення та передано на відповідальне зберігання директору ТДВ «Рівнехолод» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вилучені вищеописані речі, предмети та документи постановою від 20.08.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просив слідчого суддю накласти арешт на них.

Ухвалою слідчого судді від 10 вересня 2020 року на вищенаведене майно накладено арешт.

Представник власника майна зазначає, що необхідність подальшого арешту на майно відпала, оскільки із арештованим майном проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії. У зв`язку з цим просить слідчого суддю скасувати накладений арешт.

Представники власника майна у судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з таких підстав.
Частиною першою статті 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи питання про скасування арешту на майно, слідчий суддя враховує положення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

В цьому контексті слідчий суддя зауважує, що згідно ч.1 ст.317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Отже, невиправдане втручання та обмеження будь-якого із зазначених елементів, які становлять зміст права власності, призведе до свавільного порушення захищеного ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, права на мирне володіння своїм майном.

У розглядуваному випадку, оскільки арештоване майно перебувало у фактичному володінні органу досудового розслідування, з ним могли бути проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії, в тому числі огляд та експертизи, а тому, на думку слідчого судді, подальше утримання цього майна є недоцільним, а арешт слід скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про часткове скасування арешту майна задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 вересня 2020 року у справі №161/13520/20 в межах кримінального провадження №0000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, на ягоди чорниці у замороженому вигляді в кількості 3208285,70 кілограм, скасувати.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено
та підписано 08.10.2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1