Справа № 739/325/20
Провадження № 1-кс/739/231/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні начальником сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000063 від 22.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачу кримінальному провадженні начальник сектору дізнання Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000063 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 185 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 22.02.2019 року до Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 20.02.2019 року в денний час, невідома особа, таємно викрала з її банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , гроші в сумі 600 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

25.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи було вилучено інформацію яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_1 . Було встановлено, що 20.02.2020 року в період часу з 10 год. 51 хв. по 10 год. 54 хв., невідома особа з вказаної картки № НОМЕР_1 через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10024-0272 зняла гроші в сумі 600 грн.

Отже, вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити документи які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин. В інший спосіб отримати зазначену інформацію не представляється можливим.

В судовому засіданні дізнавач у кримінальному провадженні, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

22.02.2020 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 185 КК України, за заявою ОСОБА_4 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідома особачерез банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10024-0272 зняла з належної потерпілій ОСОБА_4 картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 600 грн.

Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні дізнавачем у кримінальному провадженні доведено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та має значення для досудового розслідування кримінального провадження.
Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів дізнавачами у кримінальному провадженні:

-начальником сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-інспектором дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України:

-оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

-дільничними офіцерами поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-начальником сектору реагування патрульної поліції №3 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:
- ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншим працівником Національної поліції України за дорученням (довіреністю) старшого групи дізнавачів, а саме:

До документів, що містять інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 51 хв. 20.02.2020 року по 10 год. 54 хв. 20.02.2020, як у друкованому так і в електронному вигляді;

До фото та відео матеріалів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 в період 10 год. 51 хв. 20.02.2020 року по 10 год. 54 хв. 20.02.2020 (банкомат BRANCH 10024-0272), як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1