УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 30.05.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 30.05.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, щодо арешту майна, належного ТОВ «АСМАП-Сервіс» грошових коштів на суму 10 378 812 гривень, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «Альфа-Банк».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000060 від 30.05.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України, відносно дій службових осіб Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України ( - далі АСМАП України).

У клопотанні слідчий вказує на те, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, діючи умисно та протиправно, внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з підконтрольними

підприємствами ТОВ «АСМАП-Сервіс» (), ТОВ «Сервіс

АСМАП України» (), ТОВ «Гратекс Груп» () та ТОВ «Імпреза Полімер» () з приводу

розроблення проектної документації та будівельних робіт офісно-складського

комплексу та ТІР паркінгу в м. Бориспіль, здійснення ремонтних робіт в офісному

приміщенні Асоціації, а також щодо отримання рекламних послуг та організації

проведення засідань ради АСМАП та Конференцій, у період 2017-2019 рр.

ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на

загальну суму 6 742 568 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи Асоціації міжнародні автомобільних перевізників України у період 2017-2019, діючи за попередньо змовою групою осіб із використанням реквізитів підконтрольних підприємств ТОВ «Сервіс АСМАП України», ПрАТ «СК «Перша» та інших підприємств перераховуючи грошові кошти під виглядом оплати за товари та послуги, що маг. безтоварний характер та були одержані внаслідок ухилення від сплати податків особливо великих розмірах, вчинили дії спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, що призвели до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом на суму близько 300 млн. грн.

За результатами незаконної діяльності службовими особами ТОВ «АСМАП Сервіс» згідно документів податкової звітності відображено придбань товарів/послуг у ТОВ «Дектион», ТОВ «Вілерон», ТОВ «Топтім», ТОВ «Мороні» на загальну суму 10 378 812 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АСМАП - Сервіс» має відкриті банківські рахунки, які використовуються у господарській діяльності наступних банківських установах: у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкрито рахунок НОМЕР_1 (код валюти 980); у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) відкрито рахунок НОМЕР_2 (код валюти 840, 980, 978 № НОМЕР_3 .

03.07.2020 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів безготівковому вигляді речовими доказами у розмірі, що не перевищу 10 378 812 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритому АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та № НОМЕР_2 (код валюти 840, 980, 978), № НОМЕР_3 , відкритих АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

У зв`язку із зазначеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на рахунках у ТОВ «АСМАП-Севірс», що розміщені у АТ «Альфа-Банк», оскільки є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку, є предметом протиправної діяльності невстановленої групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб. Є всі підстави вважати, що грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказані в клопотанні грошові кошти на банківських рахунках, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи-представника володільця майна, з метою унеможливити забезпечення кримінального провадження згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, однак останнє може бути відчужене його володільцем у разі повідомлення останнього про надходження на розгляд суду наведеного клопотання, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Також, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження грошових коштів на рахунках, які відповідають ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчим майна.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання банківської установи повідомити співробітникам органу досудового розслідування інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, подальше їх надходження тощо, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі на суму, що не перевищує 10 378 812 грн. (десять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот дванадцять гривень), які знаходяться на рахунках ТОВ «АСМАП-Сервіс» () - № UА3987601 (код валюти 840, 980, 978) № НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні, відповідно до п.2 ч.2 ЗУ «Про доступ до судових рішень» повідомити суд про звернення до виконання ухвали слідчого судді, з метою її оприлюднення

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1