УХВАЛА
Іменем України

21.01.2021 Справа №607/901/21 Провадження № 1-кс/607/493/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

19.01.2021 на розгляд слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2013 між ТОВ «Інвест Машинері», ТОВ «Скайбуд М» та ПАТ «Банк Форум» укладений кредитний договір № 2-0064/13/11-KL про надання кредиту в розмірі 500000000 євро. За умовами договору ТОВ «Інвест Машинері» отримало кредит в сумі 197000000 євро та ТОВ «Скайбуд М» отримало кредит в сумі 29000000 євро, тобто загальна сума отриманого кредиту становить 226000000 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі.

Також для забезпечення виконання умов кредитного договору цими ж сторонами були укладені такі договори: 1). договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладений між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Скайбуд М» (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внесений до реєстру за № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ «Інвест Машинері» зобов`язань за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «DAF» у кількості 10 штук, ринковою вартістю 3254723 грн, що в перерахунку за курсом НБУ становить 297571 євро; 2). договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладений між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Інвест Машинері» (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внесений до реєстру за № 3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ «Скайбуд М» зобов`язань за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 штук, ринковою вартістю 21572980 грн, що в перерахунку за курсом НБУ становить 1972364 євро.

Також відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М». За результатами проведення відкритих електронних торгів, що оформлено Протоколом електронного аукціону від 21.02.2019, переможцем стало ТОВ «Фінансова компанія «Веста». Надалі 05.04.2019 між ПАТ «Банк Форум» (Банк) та ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (Новий кредитор) укладений договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, згідно з яким Банк відступає Новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (боржники), включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки. Відповідно до умов договору Новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами, сплати грошових коштів, сплати процентів та сплати штрафних санкцій у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. До Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL до ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М». 06.08.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Фінансова компанія «Веста» прийнято рішення про перейменування даного товариства на ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Таким чином відповідно до договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05.04.2019 та додатків до нього до ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» перейшли права вимоги за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, укладеним між ПАТ «Банк Форум», ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М», а також права вимоги за договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за кредитним договором.

Разом з тим, маючи намір створити неможливість для кредитора/заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ «Інвест Машинері» та ТОВ «Скайбуд М» ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ «Банк Форум».

За даним фактом 03.04.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 підтверджено дані факти. Також встановлено, що відчуження заставного майна (сідлових тягачів) відбулося у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) за підробленим невідомими особами листом, виданим від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_8 .

З метою підтвердження або спростування даного факту в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування скеровано письмовий запит на ім`я ОСОБА_8 , у відповідь на який повідомлено, що виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 4679 від 09.10.2017 про зміну уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум». Відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «Банк Форум» з 10.10.2017 делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_8 . В подальшому виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 1588 від 07.06.2018 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк Форум» та відповідно продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «Банк Форум». Однак, як зазначив ОСОБА_8 , в період з 10.10.2017 до 04.07.2019 від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Форум» ним не надавалось будь-яких письмових погоджень, дозволів, листів, заяв до органів реєстрації або нотаріату тощо, з приводу надання згоди на відчуження у будь-який спосіб майна, яке є предметом застави за договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», та договором застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері».

Однак в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Державному підприємстві «Національні інформаційні системи». Згідно з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу, встановлено, що 18.12.2017 о 15 год. 35 хв. реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії «вилучення обтяження» на підставі заяви ПАТ «Банк Форум» (реєстраційний номер заяви 65794937) щодо типу обтяження «застава рухомого майна» (реєстраційний номер обтяження 13968067), боржник у яких: ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), обтяжувач: ПАТ «Банк Форум» (21574573), щодо об`єктів обтяження: транспортних засобів - сідлових тягачів марки «MAN» у кількості 90 штук (які зазначено в договорі застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.210.2013).

Також на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, на підставі яких здійснено зазначені реєстраційні дії. В ході огляду вилучених документів встановлено, що в них містяться заяви-повідомлення ліквідатора ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_8 з підписом та печаткою (вих. № 01-353/17 від 29.11.2017 та вих. № 01-354/17 від 29.11.2017), у яких зазначено: припинити обтяження № 13968067 (застава рухомого майна) від 22.10.2013 договору застави, № 1-0452/13/11-ZS від 21.10.2013.

Також слідчий вказує, що відповідно до пункту 5.5.2. договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеного між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Скайбуд М» (Заставодавець), звернення стягнення на предмет застави та задоволення вимог заставодержателя здійснюється у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса з наступною реалізацією предмета застави шляхом проведення прилюдних торгів у межах процедури виконавчого провадження. Використовуючи право Заставодавця за договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» подало заяву приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу щодо вчинення виконавчого напису. 18.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим номером № 2471 вчинено виконавчий напис про стягнення з ТОВ «Скайбуд М» предметів застави на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», а саме: транспортних засобів - сідлових тягачів марки «DAF» у кількості 10 штук в рахунок погашення боргу за кредитним договором. За заявою ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_10 від 24.10.2019 відкрито виконавче провадження № 60419416 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса від 18.10.219 № 2471 про стягнення з боржника ТОВ «Скайбуд М» транспортних засобів. Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_10 від 24.10.2019 накладено арешт на транспортні засоби - сідлові тягачі марки «DAF» у кількості 10 штук (які зазначено в договорі застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013), а також винесено постанову про розшук майна боржника, тобто зазначених транспортних засобів.

Також в слідче управління ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове клопотання від представника потерпілої сторони ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 про ініціювання клопотання про арешт майна, а саме транспортних засобів, які були предметом застави за такими договорами: договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеним між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «DAF» у кількості 10 штук, та договором застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеним між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Інвест Машинері», предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 штук, які забезпечують виконання зобов`язань за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL.

З огляду на це органом досудового розслідування до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було подано клопотання про арешт майна, а саме транспортних засобів сідлових тягачів марки «MAN» у кількості 89 штук та сідлових тягачів марки «DAF» у кількості 10 штук. За результатами розгляду поданого клопотання ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 від 03.11.2020 накладено арешт на вказані транспортні засоби шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування. Дану ухвалу для організації виконання скеровано в Головний сервісний центр МВС. Згідно з письмовим повідомленням Головного сервісного центру МВС ухвалу слідчого судді надіслано за належністю для забезпечення негайного виконання до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Тернопільській області.

Проте виконати вказану ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в частині арешту 5 транспортних засобів, а саме: 1. марки «MAN TGA 18.440», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; 2. марки «MAN TGA 18.440», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ; 3. марки «MAN TGA 18.440», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; 4. марки «MAN TGA 18.440», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ; 5. марки «MAN TGA 18.440», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , не виявилося можливим, так як вони перереєстровані на інших осіб.

З Єдиного державного реєстру транспортних засобів вбачається, що власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_2 , є ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , є ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_6 , є ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_8 , є ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_10 , є ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких підстав, враховуючи, що на вказані транспортні засоби в частині виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області не представилося можливим накласти арешт з об`єктивних причин, а також те, що є достатні підстави вважати, що дані транспортні засоби, які забезпечували виконання зобов`язань за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, та надати дозвіл на зберігання арештованого майна на території спецмайданчиків для зберігання транспортних засобів органів національної поліції України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що транспортні засоби, на які вона просить накласти арешт, були об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема щодо зняття з них заставного обтяження внаслідок можливого підроблення заяви, поданої від імені заставодержателя, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також вказала, що майнові права на це майно належать ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», яке є потерпілим у цьому кримінальному провадженні, та у разі відчуження цього майна потерпілий не зможе звернути стягнення на транспортні засоби, які є предметом застави. Зазначила, що просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, так як внаслідок непозбавлення власників усіх цих правомочностей, вартість такого майна буде зменшена, що позбавить ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» можливості забезпечити виконання кредитного договору у повному обсязі.

У судове засідання власники майна ТзОВ «Каргоранс-Сервіс», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя встановив, що до ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» перейшли права заставодержателя за договором застави № 1-0453/13/11-ZS від 21.10.2013, укладеним між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Скайбуд М», предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «DAF» у кількості 10 штук, та за договором застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21.10.2013, укладеним між ПАТ «Банк Форум» (Заставодержатель) та ТОВ «Інвест Машинері» (Заставодавець), предметом застави визначено транспортні засоби - сідлові тягачі марки «MAN» у кількості 90 штук.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження під час проведення допиту представника потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 підтверджено факт відчуження заставного майна за підробленим невідомими особами листом, виданим від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_8 .

03.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на транспортні засоби «MAN» у кількості 90 штук та транспортні засоби «DAF» у кількості 10 штук, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до письмового повідомлення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Тернопільській області № 31/25326 від 16.11.2020 виконати ухвалу слідчого судді щодо 5 з вказаних вище транспортних засобів не виявилося можливим, так як останні перереєстровані на інших власників.

З Єдиного державного реєстру транспортних засобів вбачається, що власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_2 , є ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , є ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_6 , є ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_8 , є ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; власником транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_10 , є ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відтак доданими до клопотання документами слідчий довів, що існують достатні підстави вважати, що вказані вище транспортні засоби марки «MAN», які забезпечували виконання зобов`язань за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL і майнові права на які належали ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», були об`єктом кримінально протиправних дій та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що вказані транспортні засоби були предметом застави і на них було накладено обтяження з метою забезпечення в подальшому права заставодержателя на виконання умов кредитного договору в повному обсязі та можливості звернення стягнення на таке майно. Відтак внаслідок непозбавлення власників майна права на відчуження та розпорядження цими транспортними засобами таке майно знову може бути переоформлене на інших осіб, що в подальшому унеможливить виконання ухвали слідчого судді. Також надання власникам майна можливості користуватись цими транспортними засобами призведе до зменшення вартості такого майна та як наслідок позбавить ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» можливості забезпечити виконання кредитного договору у повному обсязі.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Також слідчий суддя зауважує, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту і прийняття такого рішення не віднесене нормами закону до компетенції слідчого.

Керуючись ст. 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на транспортні засоби:

- марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 належить ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області;

- марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 належить ОСОБА_12 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 ;

- марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_6 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 належить ТзОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Центральна, 54, с. Воля Ковельська Ковельського району Волинської області;

- марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_8 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 належить ОСОБА_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_10 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 , належить ОСОБА_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 ,

шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Надати дозвіл на зберігання транспортних засобів марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_2 ; марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ; марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_6 ; марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_8 ; марки «MAN TGA 18.440», сідловий тягач Е, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_10 , на території спецмайданчика ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Бережанська, 44Б, м. Тернопіль.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити слідчому, ТзОВ «КАРГОТРАНС», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1