Справа № 754/1217/21
У Х В А Л А
Іменем України

29 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005481 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005481 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2008 між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Позичальник) укладено Договір про надання споживчого кредиту № 0. Предметом даного Договору являлось надання Банком Позичальнику кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 55000,00 (п`ятдесят п`ять тисяч доларів США 00 цнт.), що дорівнює еквіваленту 277750,00 (Двісті сімдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят грн. 00 коп.).
12.02.2008 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Іпотекодавець) - ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 грудня 1997 року, які мешкає за адресою: АДРЕСА_1 укладено Договір іпотеки 75648. Предметом даного Договору являлось передача Іпотекодавцем в іпотеку Іпотекодержателю квартиру трикімнатну за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_7 та накладено заборону відчужувати зазначене майно.

12.02.2008 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_8 , укладено Договір поруки № 179256.
Відповідно до даного Договору Поручитель зобов`язується перед Кредитором відповідати за невиконання ОСОБА_6 усіх його зобов`язань, що виникли з Договору споживчого кредиту № 0 від 12.02.2008. Перед підписанням вказаного договору ОСОБА_8 було надано Банку довідку № 1 від 11.01.2008 про доходи, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
14.05.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 468/К купівлі-продажу майнових прав, а саме право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстрованим № 377.
На момент укладення договору про надання споживчого кредиту № від 12.02.2008 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 була надана довідка про доходи №2 від 06.02.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено службову перевірку у зв`язку з невиплатою боргу ОСОБА_6 та встановлено, що довідка № 2 від 06.02.2008 про доходи, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , має ознаки підробки.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договір про надання споживчого кредиту № 0 від 12.02.2008 укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Позичальник); договір іпотеки №75648 від 12.02.2008 укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Іпотекодавець) - ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; довідка про доходи №2 від 06.02.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавалась ОСОБА_6 для отримання споживчого кредиту № від 12.02.2008 року, договір поруки № 179256 від 12.02.2008 укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_8 , довідку про доходи № 1 від 11.01.2008 на ім`я ОСОБА_8 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавалась ОСОБА_8 , при підписанні договору поруки № 179256 від 12.02.2008, матеріали службової перевірки у зв`язку з невиплатою боргу ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005481 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді, а саме: договір про надання споживчого кредиту №0 від 12.02.2008 року укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Позичальник); договір іпотеки №75648 від 12.02.2008 року укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_6 (Іпотекодавець) - ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; довідка про доходи №2 від 06.02.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавалась ОСОБА_6 для отримання споживчого кредиту № від 12.02.2008 року, договір поруки № 179256 від 12.02.2008 року укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_8 , довідку про доходи № 1 від 11.01.2008 року на ім`я ОСОБА_8 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавалась ОСОБА_8 , при підписанні договору поруки № 179256 від 12.02.2008 року, матеріали службової перевірки у зв`язку з невиплатою боргу ОСОБА_6 , які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1