Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1528/2020 Справа № 641/9196/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виконавчих проваджень № 60356985, № 60356420, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002144 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДОРПУ НОМЕР_1 приховує заставне майно.

Під час розслідування кримінального провадження представник потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 пояснив, що 24.11.2017 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 був укладений кредитний договір №40305104-КД-1 на суму 1051000,00 грн. на поповнення обігових коштів.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В цей же день у якості забезпечення даного кредиту Банку за договором застави №40305104-ДЗ-1 були передані товари, що знаходились в обороті. Підтвердженням наявності даних товарів є товаро-транспортні накладні на поставку товарів, фотознімки, які робились працівниками відділу кредитування (дані документи знаходяться в кредитній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Засновником та водночас поручителем за кредитом є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також був укладений договір поруки №40305104-ДП-1.

Перевірка заставного майна була проведена в січні 2019 року, під час якої двері приміщення були зачинені і працівникам Банку не вдалося перевірити заставне майно. Остання перевірка проводилась 19.07.2019. Під час якої було встановлено відсутність заставного майна, яке повинно було знаходитися по АДРЕСА_3 . В даному приміщенні, зі слів заходилась вже інша юридична особа.

Банк неодноразово звертався до ОСОБА_6 з письмовими вимогами, та в телефонному режимі. Однак остання відмовилась спілкуватися по даному приводу.

В свою чергу ОСОБА_7 , також відмовився спілкуватися з даного приводу.

На даний час, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти по кредитному договору не сплачує та приховує заставне майно.

Під час додаткового допиту в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що юридичний департамент звертався до Господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення заборгованості по кредитному договору №40305104-КД-1. За поданою заявою було винесено рішення про задоволення позовних вимог та стягнення заборгованості по кредитному договору. Рішення було винесено в 2019 році та в цьому ж році в ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті виконавчі провадження за № 60356985, № 60356420.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, подане клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_8 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002144 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виконавчих проваджень № 60356985, № 60356420, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення їх належним чином завірених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_9