печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2956/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 24.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню рахунків зазначених товариств за період з 01.01.2018 по даний час.

Відомості, які містяться у зазначених документах дадуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства та використати їх як доказ незаконної діяльності вказаних товариств, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в копіях, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), по відкриттю та обслуговуванню рахунків за період з 01.01.2018 по 16.11.2020, по рахунків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

назва валютиназва банкуномер рахункудата відкриттядата закриття
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_3 24.04.201727.04.2018
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )410.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )12.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )12.10.201303.09.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )12.10.201303.09.2019
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Одеса (МФО НОМЕР_4 )НОМЕР_5 05.10.201518.06.2018
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Одеса (МФО НОМЕР_4 )НОМЕР_6 04.06.201803.09.2019
укр. грнООДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Одеса (МФО НОМЕР_4 )НОМЕР_7 04.06.2018
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_8 10.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_9 12.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_10 12.10.2013
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_11 12.10.2013

по рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

укр. грнКазначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_13 )НОМЕР_14 24.12.2014
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_15 22.06.2020
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_16 23.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_17 23.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_18 10.02.2012
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_19 22.06.2011
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )822.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )23.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )10.02.201223.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_20 23.06.201123.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 )НОМЕР_21 11.05.201712.05.2018

а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб товариства;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб товариства;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- чеків на заняття готівки;

- договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1