СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5970/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

17.11.2020 року Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 03.04.2020, зареєстрованому за ч.3 ст. 191 КК України, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом зловживання владою службовими особами Державного підприємства при оформленні дозвільних документів.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 (політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_5 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_5 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ): у 2019 році укладено 4 договори з ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 3,834 млн. грн.

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_5 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_5 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються:

-Богуславський міський голова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Миронівський міський голова ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Кагарлицький міський голова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 протягом 2019-2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів

ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

?договір № 43/19 від 27.03.2019;

?договір № 46/19 від 27.03.2019;

?договір № 56/19 від 26.04.2019;

?договір № 45/19 від 27.03.2019;

?договір № 124/19 від 20.06.2019;

?договір № 145/19 від 19.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

?договір № 53/19 від 10.06.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?договір № 126/19 від 10.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?договір № 52 від 16.08.2019;

?договір № 28 від 23.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

?договір № 44/19 від 11.04.2019;

?договір № 85/19 від 14.05.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

?договір № 69/19 від 11.05.2019;

?договір № 70/19 від 10.05.2019;

?договір № 65/19 від 24.04.2019;

?договір № 64/19 від 24.04.2019;

?договір № 82/19 від 08.05.2019;

?договір № 93/19 від 21.05.2019;

?договір № 92/19 від 22.05.2019;

?договір № 71/19 від 13.05.2019;

?договір № 146/19 від 05.08.2019;

?договір № 167/19 від 13.08.2019;

?договір № 174/19 від 10.09.2019;

?договір № 175/19 від 10.09.2019;

?договір № 179/19 від 10.09.2019;

?договір № 173/19 від 09.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

?договір № 169/19 від 11.05.2019;

?договір № 188/19 від 25.11.2019;

?договір № 173/19 від 04.11.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

?договір № 341/19 від 20.08.2019;

?договір № 340/19 від 20.08.2019;

?договір № 339/19 від 20.08.2019;

?договір № 342/19 від 20.08.2019;

?договір № 183/19 від 02.09.2019;

?договір № 29-20 від 16.03.2020;

?договір № 31-20 від 16.03.2020;

?договір № 20-20 від 16.03.2020;

?договір № 23-20 від 16.03.2020;

?договір № 22-20 від 16.03.2020;

?договір № 27-20 від 16.03.2020;

?договір № 18-20 від 16.03.2020;

?договір № 24-20 від 16.03.2020;

?договір № 30-20 від 16.03.2020;

?договір № 25-20 від 18.03.2020;

?договір № 32-20 від 16.03.2020;

?договір № 21-20 від 16.03.2020;

?договір № 28-20 від 18.03.2020;

?договір № 26-20 від 16.03.2020;

?договір № 19-20 від 16.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_19 :
?договір № 102/19 від 04.06.2019

?договір № 10/20 від 08.04.2020.

- з КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

?договір № 48/19 від 07.05.2019;

?договір № 49/19 від 07.05.2019;

?договір № 50/19 від 07.05.2019;

?договір № 6/20 від 18.03.2020;

?договір № 65/20 від 10.04.2020;

?договір № 7/20 від 18.03.2020;

?договір № 4/20 від 18.03.2020;

?договір № 51/19 від 07.05.2020.

-з КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

?договір № 36/20/88 від 24.03.2020;

?договір № 38/20/90 від 24.03.2020.

?договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019 року вищезазначеним суб`єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, укладеними протягом 2019-2020 року ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 на виконання капітальних ремонтних робіт з розпорядниками різних рівнів Київської області, необхідно вилучити у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 и про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-з ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

?договір № 43/19 від 27.03.2019;

?договір № 46/19 від 27.03.2019;

?договір № 56/19 від 26.04.2019;

?договір № 45/19 від 27.03.2019;

?договір № 124/19 від 20.06.2019;

?договір № 145/19 від 19.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

?договір № 53/19 від 10.06.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

?договір № 126/19 від 10.07.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

?договір № 52 від 16.08.2019;

?договір № 28 від 23.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

?договір № 44/19 від 11.04.2019;

?договір № 85/19 від 14.05.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

?договір № 69/19 від 11.05.2019;

?договір № 70/19 від 10.05.2019;

?договір № 65/19 від 24.04.2019;

?договір № 64/19 від 24.04.2019;

?договір № 82/19 від 08.05.2019;

?договір № 93/19 від 21.05.2019;

?договір № 92/19 від 22.05.2019;

?договір № 71/19 від 13.05.2019;

?договір № 146/19 від 05.08.2019;

?договір № 167/19 від 13.08.2019;

?договір № 174/19 від 10.09.2019;

?договір № 175/19 від 10.09.2019;

?договір № 179/19 від 10.09.2019;

?договір № 173/19 від 09.09.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

?договір № 169/19 від 11.05.2019;

?договір № 188/19 від 25.11.2019;

?договір № 173/19 від 04.11.2019.

-з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

?договір № 341/19 від 20.08.2019;

?договір № 340/19 від 20.08.2019;

?договір № 339/19 від 20.08.2019;

?договір № 342/19 від 20.08.2019;

?договір № 183/19 від 02.09.2019;

?договір № 29-20 від 16.03.2020;

?договір № 31-20 від 16.03.2020;

?договір № 20-20 від 16.03.2020;

?договір № 23-20 від 16.03.2020;

?договір № 22-20 від 16.03.2020;

?договір № 27-20 від 16.03.2020;

?договір № 18-20 від 16.03.2020;

?договір № 24-20 від 16.03.2020;

?договір № 30-20 від 16.03.2020;

?договір № 25-20 від 18.03.2020;

?договір № 32-20 від 16.03.2020;

?договір № 21-20 від 16.03.2020;

?договір № 28-20 від 18.03.2020;

?договір № 26-20 від 16.03.2020;

?договір № 19-20 від 16.03.2020.

-з ІНФОРМАЦІЯ_19 :
?договір № 102/19 від 04.06.2019

?договір № 10/20 від 08.04.2020.

- з КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

?договір № 48/19 від 07.05.2019;

?договір № 49/19 від 07.05.2019;

?договір № 50/19 від 07.05.2019;

?договір № 6/20 від 18.03.2020;

?договір № 65/20 від 10.04.2020;

?договір № 7/20 від 18.03.2020;

?договір № 4/20 від 18.03.2020;

?договір № 51/19 від 07.05.2020.

-з КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

?договір № 36/20/88 від 24.03.2020;

?договір № 38/20/90 від 24.03.2020.

?договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

-робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду;

-документація про проведені робіт на об`єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;

-загальні журнали робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-акти на закриття прихованих робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-журнали технічного нагляду робіт по об`єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;

-платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки ПП « ОСОБА_4 » до вищезазначених договорів підряду;
-накази про призначення виконробів на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об`єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

-інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об`єктах капітального будівництва.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1