Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1139/20
Номер провадження 1-кс/530/310/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Прокурор Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 24.02.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання прокурор Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області обґрунтовує тим, що в період часу з 17.02.2020 року по 18.02.2020 року невідома особа під приводом продажу трактора на інтернет-сайті оголошень «ОЛХ» шляхом обману заявника заволоділа його грошовими коштами в сумі 38000, які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прокурор обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку були перераховані грошові кошти розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання прокурора Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт переказу грошових коштів ОСОБА_4 за період часу з 17.02.2020 по 18.02.2020 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 38000 грн.
- інформацію про власників карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку були перераховані вказані грошові кошти розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття.
Надати можливість інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; начальника сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 майора поліції ОСОБА_7 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 04.09.2020 року по 03.10.2020 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, прокурору, та вручити юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1