Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7754/20
Провадження № 1-кс/711/2063/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному № 0000006 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
В обґрунтування клопотання вказує, що в СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ «Черкаситрансгаз» укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС «Кратос» за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника SICK AG, Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB «Газоаналітичні системи».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника SICK AG. В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 року проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 23.01.2017 року на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017 року, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 року в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 року (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 року на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016 року, виконання робіт до 30.10.2017 року. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 року про внесення змін до договору від 28.11.2016 року в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 року (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 року на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016 року, виконання робіт до 30.10.2017 року. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 року про внесення змін до договору від 28.11.2016 року в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);

-відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 року (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ |34378688 та укладено договір № від 28.11.2016 року на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017 року. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 року про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 року в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ «Черкаситрансгаз» та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ «ВІК «Кратос» зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB «Газоаналітичні системи», які є офіційним представником фірми виробника SICK AG, Німеччина.

Однак, службовими особами TOB «ВІК Кратос» проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB «Газоаналітичні системи» а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).

За даним фактом 14.02.2019 року СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримніального провадження № 0000046.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз», під час проведення публічних закупівель з ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановлення газового обладнання), достовірно знаючи, що до виконання робіт з проведення неруйнівного контролю якості зварних з`єднань в якості субпідрядника, буде залучатися ПП «Смарт-Іста», де дані роботи будуть виконуватися фактично начальником Черкаської діагностичної дільниці Київського територіального центру філії Науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагазу» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Кратос» допустили укладення угод на виконання робіт з даним підприємством, що призвело до розтрати коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» в розмірі 548 000 грн., які безпідставно були перераховані на рахунки ПП «Смарт-Іста».

За даним фактом 10.01.2019 року СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000006. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: в порядку передбаченому ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Черкаській області витребувано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП «Смарт-Іста» та ТОВ «ВІК Кратос», а також податкову звітність зазначених підприємств; в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Смарт-Іста»; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ПП «Смарт-Іста» в АТ «Укрексімбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ТОВ «ВІК Кратос» в АТ «Укрсоцбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків; в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ВІК Кратос»; проведено негласні слідчі (розшукові) зняття інформації з трансопртних телекомунікаційних мереж відносно службових осіб Філії «УМГ Черкаситрансгаз»; допитано в якості свідка диреткора ТОВ «НВФ Робікон» ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий дорступ до документів Філії «УМГ Черкаситрансгаз», а саме документів щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз»; проведено тимчасовий дорступ до документів ТОВ «ВІК Кратос» щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз; в порядку передбаченому ст. 93 КПК України в ТОВ «Газоаналітичні системи» витребувано докумнети щодо вартості ультрозвукових лічильників газу; проведено чотири будівельно-технічні експретизи, за результатами проведення яких встановити вартість виконати робіт не представилось можливим.

Вказує, що на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: провести судово-товарознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів завищення вартості обладання під час виконання робіт ТОВ «ВІК Кратос»; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу газовимірювань та метрології філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Санкцією ч. 4 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відповідно до положень ст. 12 КК України вказаний злочин є тяжким.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунком 2 абз 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

08.07.2020 року слідчим суддею строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10.11.2020 року. Однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим, так як у провадженні необхідно виконати значний обсяг вказаних вище слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність вилучення та дослідження зачного об`єму документації, які фактично знаходились у різних регіонах України, реоргангізація філії «УМГ Черкаситрансгаз», яка не дозволила працівникам підприємства швидко зібрати та надати необхідні органу досудового розслідуання документи, значне навантаження на судових експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України, що здійснюють проведення судових будівельно-технічних експертиз, не встановлення теперішнього місця знаходження колишніх працівників філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 16.03.2020 № 215.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 10.05.2021 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 до шести місяців, тобто до 10.05.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 року, спливає 10.11.2020 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести судово-товарознавчу експертизу з метою підтвердження чи спростування фактів завищення вартості обладнання під час виконання робіт ТОВ «ВІК Кратос»; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу газовимірювань та метрології філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 ; допитати в якості свідка колишнього начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на три місяці, тобто до 10.02.2021 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 10.02.2021 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 05.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1