Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1612/20
Номер провадження № 1-кс/376/319/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянув подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 19 червня 2020 року дізнавачем - інспектором сектору дізнання Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2020 року д/і СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи це тим, що в провадженні СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 19 червня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно із чоловіком вирішили замовити сільськогосподарську техніку, а саме трактор у одному із інтернет - магазинів, з саме «ОЛХ». Зробивши вибір на користь трактору макри «Kubota GL - 241», потерпіла зв`язалась із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , даного оголошення по номеру телефону, який був зазначений ( НОМЕР_2 ) та домовилась про перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень для транспортування вищевказаного трактору. Близько 17 години, 14.04.2020 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6500 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_3 на прізвище « ОСОБА_6 ». Після здійснення платежу на вищевказану суму потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , яким користувалась особа, що назвалась ОСОБА_7 та повідомила, що грошові кошти вона перерахувала. На що останній відповів щоб потерпіла чекала наступного дня, та шо він з нею зв`яжеться сам.
На наступний день, 15.06.2020 року, близько 11 години до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та повідомив, що для доставки даного трактору потрібно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 37 200 (тридцять сім тисяч двісті) гривень. На що вона погодилась та за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила три платежі на загальну суму 37 200 тридцять сім тисяч двісті) гривень. Після чого зателефонувавши до ОСОБА_8 повідомила, що платіж здійснила, на що останній повідомив що грошові кошти він отримав та вже цього дня ввечері трактор привезуть до місця проживання потерпілої.
Близько 19 години не дочекавшись дзвінка потерпіла вирішила сама зателефонувати за номером телефону НОМЕР_5 , яким користувалася особа, яка назвалась ОСОБА_7 , проте, у слухавці почула лише «на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок», теж саме потерпіла почула коли телефонувала і по вищезазначеним номерам телефонів. Трактор не було доставлено.
Було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: огляд місця вчинення злочину, допит потерпілого, допити свідків; надано доручення оперативному підрозділу. На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, що прив`язаний до банківської картки з № НОМЕР_3 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Разом з тим для розкриття злочину та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку, що прив`язаний до картки, по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів чи кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), матеріали фото чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 . Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий, то ким і з яких підстав.
До проведення розгляду клопотання д/і СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.
В порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000272 від 19 червня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання д/і СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; дізнавачу - інспектору СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), а саме:
- кому належить банківська картка НОМЕР_3 , зазначивши при цьому їх анкетні дані;
- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку, що прив`язаний до картки, по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції;
- фото та відеозображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, під час ведення кожної з операції із банківською карткою НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів (терміналів).

В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі, вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1