Справа № 522/6308/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000787 від 17.12.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовою владою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, діючи в інтересах заздалегідь зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, організували злочинну схему з привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Міського бюджету міськвиконкому за 2018-2020 роки, на проведення різноманітних будівельно-ремонтних робіт на об`єктах інфраструктури в м. Рені Одеської області.

24.04.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_3 , від 21.04.2020, проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських відносин між міськвиконкомом та ФОП « ОСОБА_4 », однак вивченням зазначених документів, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали документи, що вказані в ухвалі суду не в повному обсязі.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено додаткові факти вчинення аналогічних злочинів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з іншими особами, які заздалегідь зареєстровані як фізичні особи підприємці, а саме, в ході досудового розслідування встановлено що у травні 2019 року та квітні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі Замовник), в особі міського голови ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Замовником, в особі ОСОБА_5 укладено з Підрядником сім договорів підряду на виконання капітального ремонту тротуарного покриття в м. Рені Одеської області, вартістю понад 6,6 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 3 628 616,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_4 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з останнім чотири договори підряду, на виконання капітальних ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 4,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 194 489,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_7 »

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечили перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_5 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 2,3 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 334 262,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналогічним чином, забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_6 ). Без проведення конкурсних торгів міськвиконкомом укладено з вказаним підприємцем чотирнадцять договорів підряду на виконання ремонтів водопроводу та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 6,1 млн. грн.

Зокрема, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 960 707,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_7 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів тротуарного покриття та інших об`єктів дорожньої інфраструктури в м. Рені, вартістю понад 8 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 4 625 856,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_10 »

Продовжуючи свої злочинні дії, в 2019-2020 роках керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_8 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем десять договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 4,8 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 235 486,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_11 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_9 ). Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем сім договорів підряду на виконання капітальних ремонтів і будівництва водопроводу в м. Рені, вартістю понад 3,1 млн. грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 2 849 595,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_12 »

Продовжуючи свої злочинні дії, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечило перемогу в державних закупівлях ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_10 ), шляхом умисного підроблення тендерів на допорогові суми, а саме: до 1,5 млн. грн. кожний. Без проведення конкурсних торгів Виконкомом укладено з вказаним підприємцем два договори підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт в м. Рені, вартістю понад 1,7 млн. грн.

Однак, роботи на виконання умов укладених договорів підряду, не виконані вказаним підприємцем.
Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та підписані Акти прийому-здачі виконаних робіт, внаслідок чого Замовником перераховано, станом на теперішній час, 918 795,00 грн. на користь ФОП « ОСОБА_13 ».

Так, в ході досудового розслідування, отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою встановлено, що всі вище зазначені фізичні особи-підприємці перебувають або перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як підприємці.

Деякі підприємці, після підписання актів здачі-передачі виконаних робіт і нарахування грошових коштів на їх розрахункові рахунки вже зняті з обліку, у зв`язку з припиненням підприємницької діяльності.

Переважна більшість вказаних підприємців не надавали на адресу податкової служби повідомлення про прийняття працівників на роботу (станом на момент укладення договорів підряду з міськвиконкомом).

Крім того, фізичні особи-підприємці здійснювали або здійснюють діяльність, яка не пов`язана з виробництвом матеріальних ресурсів, які є необхідними для проведення ремонтних робіт, згідно укладеним договорам підряду (згідно договорів підряду, будь-які субпідрядні організації для постачання матеріальних цінностей не залучались).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Головного офісу Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: відкриття банківських розрахункових рахунків, платіжних карток, інформації щодо руху коштів, операцій по переказу, зняттю і отриманню грошових коштів та інформації, яка відображає фінансові операції по вказаним карткам щодо дати, часу та суми надходження грошових коштів та дати, часу та суми здійснення їх зняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_12 ) з дати їх відкриття по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.11.2020