Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1311/2020
УХВАЛА
23.09.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000451, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

21 вересня 2020 слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30 листопада 2020 року.
Вимоги клопотання слідчий обґрунтовані тим, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.05.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, завдяки доступу до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року систематично незаконно здійснювалась реєстрація в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Новопокровка, вул. Дружби,4) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму 45 887 111 грн.
30 липня 2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України. 10 вересня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 17 вересня 2020 року підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави, з покладенням відповідних обов`язків.
На підтвердження обґрунтованості підозри слідчий посилається на: висновки судово-економічної експертизи, копії протоколів допитів свідків, копії протоколу доступу до речей і документів та ухвали слідчого судді, на підставі якої було здійснено такий доступ.
Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно, на думку слідчого: встановити всі факти можливої протиправної діяльності, отримати висновки вже призначених судових експертиз, судових економічних експертиз; отримати висновки криміналістичних експертиз, скласти протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій; оголосити підозрюваній остаточне письмове повідомлення про підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування, виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України. Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, вказував, що додатковий строк необхідний для завершення розслідування у кримінальному провадженні.
Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 вказував, що клопотання може бути частково задоволено, оскільки слідчим не мотивована неможливість завершення досудового розслідування у визначений строк, не вказаний чіткий перелік слідчих дій, які необхідно завершити, посилання но виявлення нових обставин кримінального правопорушення мають характер гіпотетичних припущень. Також вказував на велику групу слідчих та прокурорів, які могли завершити досудову розслідування у вказані строки. Вважав за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.
В судовому засідання підозрювана ОСОБА_4 підтримала доводи свого захисника.
Заслухавши думки учасників справи, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру є обґрунтованим та не є протиправним. Обґрунтованими є доводи клопотання, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи. Зважаючи на обсяг матеріалів провадження, кількість епізодів можливої протиправної діяльності, вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.
Слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Ураховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового розслідування неможливо здійснити з об`єктивних причин, слідчий суддя доходить висновку щодо необхідності задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 2951, 369 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000451, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 19.05.2020 року до чотирьох місяців, тобто до 30 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1