У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення № 2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005032 від 25.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.11.2020 року від заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення № 2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відносно розрахункового рахунку, на який випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0005032 від 25.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2020 року приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 , знаходячись неподалік виборчої дільниці № 800293, що розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та будучи на підставі посвідчення № 26 виданого 22.10.2020 року офіційним спостерігачем від кандидата на посаду Київського міського голови ОСОБА_6 , діючи умисно, здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі 500, 00 грн. гр. ОСОБА_7 за віддання свого голосу на виборах на посаду Київського міського голови та кандидатів у депутати до Київської міськради від партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ОСОБА_8 .

Таким чином, встановлено достатньо підстав для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у пропозиції, обіцянці виборцю неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, вчинене офіційним спостерігачем на виборах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

25.10.2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

26.10.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

В ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України у останнього особистим обшуком було виявлено та вилучено дві банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто є володільцем даної картки не встановлено та № НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_5 .

З метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, відносно розрахункового рахунку, на який випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якої надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділення № 2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005032 від 25.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо розрахункового рахунку, на який випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , в особі Київського Головного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, на який випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час з певним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів;
- у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оготівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що піддягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2020 року по теперішній час;
-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1