Справа №721/760/20
Провадження №1-кс/721/42/2020
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником СД Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що В період часу з 11.07.2020 по 15.07.2020 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоциклу в інтернет мережі "OLX" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Довгопілля Путильського району Чернівецької області в сумі 11548 грн. 74 коп, які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

15.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000003 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказав, що 10.07.2020 року під час моніторингу платформи онлайн-оголошень «OLX» вона знайшла оголошення з приводу продажу мотоцикла, оскільки хотіла придбати мотоцикл для свого сина ОСОБА_6 . Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв незнайомець, який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови потерпіла ОСОБА_5 домовилась із продавцем про умови продажу мотоциклу та обсудили способи оплати товару. Оскільки в оголошенні вказаний мотоцикл коштував 30000 гривень, продавець ОСОБА_8 сказав, що перед відправкою потрібно скинути символічну предоплату в сумі біля 9000 гривень на його банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому 11.07.20202 року біля 10:07 год. ОСОБА_5 прийшла до терміналу самообслуговування, який розташований за адресою АДРЕСА_1 та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2952 грн. 90 коп. Окрім вказаного платежу 11.07.2020 року о 11:44 год. та 11:55 год. ОСОБА_9 додатково перерахувала кошти в грошовому еквіваленті 2047 грн. 09 коп. та 3384 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Загалом 11.07.2020 року ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 5727 гривень. Після того як ОСОБА_9 здійснила грошовий переказ, вона одразу зателефонувала до продавця ОСОБА_8 та повідомила, що відправила предоплату, після чого ОСОБА_8 сказав, що на протязі дня відправить їй мотоцикл.

14.07.2020 року біля 12:00 год. до ОСОБА_9 зателефонував незнайомець із мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_10 та сказав, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови, останній сказав, що на анкетні дані ОСОБА_9 оформлена посилка, а саме мотоцикл, однак для його відправки потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , за доставку та зберігання у відділенні.

14.07.2020 року біля 20:22 год ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 963 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .Оскільки всієї суми, щоб сплатити вищевказані послуги в ОСОБА_9 одразу не було 15.07.2020 року біля 09:57 год. остання перерахувала ще 1608 грн. 08 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 . Після того як ОСОБА_9 перерахувала вищевказані кошти, вона знову зателефонувала до ОСОБА_10 , однак слухавки ніхто більше не піднімав. Аналогічна ситуація склалась із ОСОБА_8 . Зрозумівши, що її обманули ОСОБА_9 звернулась в поліцію, щоб притягнути винних осіб до відповідальності, оскільки придбаний мотоцикл остання так і не отримала. Загалом за купівлю мотоциклу ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 10955 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Проведеною перевіркою через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з чим, клопоче

надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в «Privat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020 було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання інспектор з дізнання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в «Privat24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020 було здійснено переказ вказаних грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 11.07.2020 року по 15.07.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1