Справа № 643/832/21
Провадження № 1-кс/643/365/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001831 від 12.12.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 11.12.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.11.2020 о 17:57 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 699 грн., які належали заявниці.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001831 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2020 здійснила замовлення одягу в онлайн магазині через соціальну мережу «Instagram», назва акаунту магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума замовлення склала 699 грн. Оплату за замовлення, ОСОБА_4 здійснила одним платежем на номер банківської картки НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , яку надав їй продавець із вказаного аканту в особисті повідомлення соціальної мережі «Instagram». Таким чином, ОСОБА_4 27.11.2020 об 17:57 годині зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату в розмірі 699 грн. про що свідчить надана до матеріалів кримінального провадження виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування грошових коштів. Після оплати, ОСОБА_4 написала, що грошові кошти вона перерахувала, після чого ОСОБА_4 відправила свої дані для відправлення замовлення, в цей же час продавець повідомив, що відправить ОСОБА_4 номер товарно транспортної накладної. Через деякий час, ОСОБА_4 звернулась до продавця із вказаного аканту мережі «Instagram», з метою дізнатись про хід відправлення замовлення, але на вказані повідомлення останній ніхто не відповідав.

Таким чином, станом на 22.12.2020 ОСОБА_4 товар не надійшов, грошові кошти в розмірі 699 грн, які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за сплату товару не повернуті.

Виходячи із вищевикладеного, ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку в розмірі 699 грн.

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 . Можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПУМБ, за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2020 по 22.12.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 27.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1