Провадження № 1-кс/344/5265/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000438 від 19.09.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 18 вересня 2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 16.09.2020 в період часу з 03.48 год. по 03.54 год. невідома особа викрала із банківського рахунку до якого підключена банківська картка гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти, чим спричинила останньому матерыальну шкоду.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2020 протягом дня було здійснено 8 переказів із банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач: ОСОБА_5 , із слів потерпілого особа якій було переведено грошові кошти йому невідома, та даних операцій він не проводив, у зв`язку із чим невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 .

А також,шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документації про рух коштів по банківському рахунку потерпілого, які надав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено що вище згадані грошові кошти, а саме: о 03:48 год. переказ -9 748,50 грн., о 03:49 год. переказ 9 849,00 грн., о 03:50 год. переказ 9 346, 50 грн., о 03:50 год. переказ 9 748,50 грн., о 03:53 переказ 8 341,50 грн., о 03:54 год. переказ 8 492,25 грн., було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , а також було здійснено із банківського рахунку потерпілого переказ грошових коштів о 03:51 год. переказ 9 550,00 грн., о 03:52 год. переказ 9 450,00 грн.,на банківський рахунокUA0015000.

Прокурором зазначається, що інформація про те кому саме належить банківський рахунок може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про те кому саме належить даний банківський рахунок є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 15.09.2020 по 17.09.2020 року включно, зокрема, документів, на підставі яких були відкриті ці рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані рахунки; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти,детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по розрахунковому рахункуUA7503747 а також по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 15.09.2020 по 17.09.2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких були відкриті ці рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані рахунки; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1