У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2021 Справа №607/1648/21

Провадження 1-кс/607/721/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001767 від 07 серпня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2019 року по 26 січня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2019 року по 26 січня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01 січня 2019 року по 26 січня 2021 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2019 року по 26 січня 2021 року.

В судове засідання старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З аналізу вищевказаної норми КПК України випливає, що участь сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в даному випадку слідчого, є обов`язковою.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді може звернутись, зокрема слідчий за погодженням з прокурором.

Частина 1 ст. 37 КПК України визначає, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

При цьому згідно з ч. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020, серед іншого до реєстру вносяться відомості про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Як вбачається зі змісту клопотання, до слідчого судді з даним клопотанням звернулась старший слідчий ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001767 від 07 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України Дане клопотання погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Однак жодних доказів того, що прокурор ОСОБА_4 здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0001767 від 07 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України, до клопотання не додано.

При цьому витяг з ЄРДР, який доданий до матеріалів клопотання взагалі не має відношення до кримінального провадження №0001767 від 07 серпня 2020 року в рамках якого звертається слідчий з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, оскільки поданий разом з клопотанням витяг з кримінального провадження №0001767 від 12 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 192 КПК України.

А отже, у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, чи наділений старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 повноваженнями звертатись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0001767 від 07 серпня 2020 року.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

При цьому, обґрунтованість самого клопотання, доведеність викладених в ньому обставин слідчим суддею в даному випадку не досліджується і не встановлюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 37, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1