Справа № 243/9901/20
Провадження № 1-кс/243/1982/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду клопотання Дізнавача-старшого інспектору сектору дізнання СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 31 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся Дізнавач-старший інспектор сектору дізнання СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів.

З клопотання видно, що в провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував на обліку та отримував пенсію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), місце реєстрації та фактичне проживання: АДРЕСА_1 .
Перерахування виплат ОСОБА_4 здійснювалося на рахунок НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до актового запису №47 від 30.06.2020 ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4
Оскільки ОСОБА_4 помер у червні 2020 року, а пенсія нараховувалась і виплачувалась по липень 2020 року включно, в ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла переплата в сумі 17212,00 гривень, за період з 01.07.2020 по 31.07.2020.

З огляду на викладені обставини, є підстави вважати, що пенсія була отримана з банківської картки ОСОБА_4 невідомими особами після його смерті. На момент зняття невідомою особою пенсії ОСОБА_4 вже помер, отже права на отримання коштів у розмірі 1644,88 гривень не виникало.
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, або зняття грошовий коштів здійснювалось через касу банку, звідки необхідно отримати дані особи, яка здійснила дану операцію зняття грошей, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 26.06.2020 по 23.59 год. 31.07.2020, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власника відповідної карти.
Також встановлено, що документи по особовому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою; АДРЕСА_2 .
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 26.06.2020 по 23.59 год. 31.07.2020, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Дізнавач-старший інспектор сектору дізнання СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області, капітан лейтенант ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлені в клопотанні вимоги та просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про

тимчасовий доступ до документів обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КІІК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-старшого інспектора сектору дізнання СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 31 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів по кримінальному провадженню №0000159, а саме дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », період з 00.00 год. 26.06.2020 по 23.59 год. 31.07.2020, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з період 00.00 год. 26.06.2020 по 23.59 год. 31.07.2020,

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або дані особи, яка здійснила зняття грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особового рахунку НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 00.00 год. 26.06.2020 по 23.59 год. 31.07.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 12.12.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1