1Справа № 335/6798/20 1-кс/335/150/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжя провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Ліберті Фінанс на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого під час обшуку майна в рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Ліберті Фінанс на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого під час обшуку майна в рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року, в якій заявник просить зобов`язати слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року, повернути ТОВ „Фінансова компанія „Ліберті Фінанс майно, вилучене за протоколом обшуку від 27.08.2020 року; встановити слідчому якому доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року трьохденний строк на повернення ТОВ „Фінансова компанія „Ліберті Фінанс майна, вилученого за протоколом обшуку від 27.08.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24.11.2020 року вищезазначена ухвала скасована, у задоволенні клопотання про арешт майна та грошових коштів відмовлено.

На виконання ухвали Запорізького апеляційного суду заявник звернувся до слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області з заявами про повернення майна, проте до теперішнього часу належне заявнику майно не повернуто.

Також заявник посилається на те, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.12.2020 року зобов`язано слідчого Вознесенівського ВП ГУНП в Запорізькій області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року,відповідно до вимог п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 169 КПК України повернути володільцю майна (ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс») майно, відповідно до ухвали Запорізького апеляційного суду від 24.11.2020 року (справа № 335/6798/20).

В судове засідання представник володільця майна (ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс») - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надав заяву про розгляд скарги за його відсутності, просить відмовити у задоволенні скарги. У заяві зазначив, що для повернення грошових коштів володільцю майна (ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс»)на виконання ухвали апеляційного суду Запорізької області від 24.11.2020 року до УФЗБО ГУНП в Запорізькій області необхідно надати довіреність ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» на особу, яка уповноважена отримати грошові кошти та заяву від представника ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» на отримання грошових коштів, однак станом на 14.01.2021 року такі документи від уповноваженого представника ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» до слідчого не надходили, тому виконати ухвалу апеляційного суду на час вирішення скарги не можливо.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що учасники кримінального провадження висловили свої доводи з приводу поданої скарги, в судове засідання не з`явилися, що є проявом принципу диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їхньої участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001835 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

27.08.2020 року в приміщені де знаходиться ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, б.159, приміщення 2, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду був проведений обшук, в ході якого вилучено майно, а саме:

-ноутбук «Lenovo B 590» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 500» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 570» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук «Lenovo G 5030» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 4 015 621 гривня 00 копійок, 92 405 доларів США, 9 155 Євро, 2 900 злотих, 240 фунтів стерлінгів;

-архіватор відеонагляду «Dahua» в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Ipone 6 IMEI НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_4 ;

-чорнові записи на 50 аркушах.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 31.08.2020 року у справі № 335/6798/20 провадження 1-кс/335/3735/2020 за клопотанням слідчого слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 0001835 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, накладено арешт, на майно, вилучене в ході проведення 27.08.2020 року обшуку в приміщенні ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 159, приміщення 2.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 24.11.2020 року апеляційну скаргу представника володільця майна (ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс») - адвоката ОСОБА_3 задоволено.
Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 31.08.2020 року, якою клопотання слідчого слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001835 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, задоволено та накладено арешт на ноутбук «Lenovo В 590» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo G500» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo G570» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук «Lenovo G5030» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; грошові кошти в сумі 4 015 621 гривня 00 копійок, 92 405 доларів США, 9 155 Євро, 2 900 злотих, 240 фунтів стерлінгів; архіватор відеонагляду «Dahua» в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Samsumg ІМЕІ НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Іроnе 6 ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора № НОМЕР_4 ; чорнові записи на 50 аркушах, вилучені під час проведення обшуку 27 серпня 2020 року, скасовано.
Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні вищезазначеного клопотання слідчого.
Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Відповідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна.

Частиною 3 ст. 169 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що на виконання ухвали апеляційного суду Запорізької області від 24.11.2020 року до УФЗБО ГУНП в Запорізькій області необхідно надати довіреність ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» на особу, яка уповноважена отримати грошові кошти та заяву від представника ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» на отримання грошових коштів, однак станом на час вирішення скарги такі документи від уповноваженого представника ТОВ «Фінансова Компанія «Ліберті Фінанс» до слідчого не надходили.
За наведених підстав бездіяльність, зокрема слідчого Вознесенівського ВП ГУНП в Запорізькій області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року, яка може бути предметом оскарження за п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, відсутня.
За наведених обставин скарга задоволенню не підлягає
Керуючись ст.ст. 100, 160-166, 169, 170-174, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Ліберті Фінанс на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого під час обшуку майна в рамках кримінального провадження № 0001835 від 15.07.2020 року залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1