Справа № 1-кс/593/217/2020
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2020 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000043 від 18.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 17.10.2020 року у Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області ДКП НП про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , 08.09.2020 року користуючись мережею Інтернет увійшов на торгівельний майданчик "OLX" знайшов оголошення про продаж ноутбука "Dell". Продавець запропонував ОСОБА_4 скористатися послугою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого надійшло повідомлення із посиланням на офіційний веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ОСОБА_4 зайшовши за вказаним посиланням заповнив відповідні реквізити, після чого із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 18000 гривень, однак ноутбука останній так і не отримав.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000043 від 18 жовтня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2020 року, користуючись мережею інтернет, ОСОБА_4 ввійшов на торгівельний майданчик «OLX», де знайшов оголошення про продаж ноутбука Dell 9575, яке його зацікавило, оскільки, він вже давно мав намір купити новий ноутбук, а також йому сподобалась ціна, яку запропонував продавець.

Того ж дня, останній зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_5 та домовився з ним про ціну, адресу куди він відправить йому товар та про те, що оплата буде здійснена через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 13:02 год. того ж дня, на телефон ОСОБА_4 , надійшло sms- сповіщення, від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із текстом - «Сформирован новый заказ через Сezо-сервіс». Оплатить ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за вищезгаданим посиланням ОСОБА_4 побачив офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заповнив декларацію. Пізніше ОСОБА_6 пройшло ще одне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому його попросили підняти денний ліміт інтернет-покупок, що останній і зробив, та повторив операцію, після чого з карткового рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , який обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списались грошові кошти в сумі 18000 грн.

Пізніше, того ж дня ОСОБА_4 пробував зв`язатись з ОСОБА_5 через повідомлення на сайті OLX, проте ОСОБА_5 не виходив на зв`язок, тоді потерпілий вирішив написати йому SMS на номер, який він надав йому для зв`язку, але й там не отримав відповіді від останнього.

Згодом ОСОБА_4 зателефонував на лінію підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вияснити, що трапилось та чому йому не приходить трек-код посилки, від якої отримав відповідь, що невідомі особи, шляхом проникнення в їхню систему, надсилають смс-ки людям, та вчинають щодо них шахрайські дії.

Окрім цього, встановлено, що з рахунку за номером НОМЕР_1 , який обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. смт. Козова, Тернопільської обл. дійсно були списані кошти в сумі 18000 грн., що підтверджується скріншотами квитанцій, а також скріншотами руху коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним, під час допиту, проте в наданих скріншотах відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім загального коду відправлення на інтернет-гаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08 вересня 2020 року по 09 вересня 2020 року, що зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для визначення кінцевого місця призначення відправлених коштів і встановлення рахунку на який були списані раніше згадані кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явились дізнавач сектору дізнання ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про слухання справи були повідомлені належним чином, на адресу суду подали заяви про слухання справи у їх відсутності, просять задоволити дане клопотання.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ОДР Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 08 вересня 2020 року по 09 вересня 2020 року в паперовому та електронному вигляді:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, місць призначення платежів, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08 вересня 2020 року по 09 вересня 2020 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільського ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1