У Х В А Л А
Іменем України

21 серпня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004729 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 серпня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів підтверджуючих документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів, листів, розпоряджень, на підставі яких було здійснено перерахування коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на п/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням можливості зробити їх копії.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004729 від 13.04.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, невстановлені посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у великих розмірах, яке перебувало у їх віданні, а саме здійснили перерахування грошових коштів вказаного ОСББ на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, чим завдали юридичній особі матеріальної шкоди.

Так, 01 листопада 2016р. було створено ініціативну групу співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проведенню позачергових загальних зборів. Протягом певного часу голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не з`являлася на робочому місці, не проводила збори та прийом власників квартир - членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ініціативна група не мала жодної можливості з`ясувати місце перебування її, тому в своїх діях група спрямовувала всі вимоги по фінансово- господарській діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управителя- керуючого справами з правом підпису банківських та інших документів ОСОБА_6 .

Для проведення ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ініціативна група звернулася до ОСОБА_6 надати первинні та бухгалтерські документи. Позачергові загальні збори співвласників ОСББ були призначені на 12.12.2016р. До дати проведення позачергових загальних зборів не було передано ініціативній групі жодного первинного документу ведення фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, тому звіт ревізійної комісії було перенесено на іншу дату.

12.12.2016р. відбулися позачергові загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких ОСОБА_6 не доповіла про борги ОСББ і в ініціативної групи не було жодної можливості перевірити фінансовий стан ОСББ із-за відсутності первинних документів. За рішенням співвласників, які були присутні на зборах 12.12.2016р. було знову передано під особистий підпис звернення до ОСОБА_6 про передачу справ новому правлінню, голові правління, голові ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були обрані на позачергових загальних зборах протоколу № 1 від 12.12.2016р.

Станом на 20.12.2016р. відповідно до Акту прийому-передачі від 20.12.2016р.були передані лише окремі документи по діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи, що засвідчують ведення фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, звіти в державні органи не було передано новообраному правлінню, голові правління та голові ревізійної комісії. Відповідно до статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протокол №01 від 30.12.2016р. відбулося засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по питанню звільнення з посади управителя-керуючого справами ОСОБА_6 в зв`язку з неодноразовим неякісним виконання роботи, неналежне виконання функціональних обов`язків, ухиляння від передачі справ та звітування перед правлінням.

Крім того, 18.01.2017р. до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 з Позовною заявою про стягнення заборгованості по Угоді Р690271-07/15 про реструктуризацію заборгованості за Договором № 690271 на постачання теплової енергії та гарячої води від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 94/11 /10 від 10.01.2017р ціна позову 223 949,44грн. та Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про порушення провадження у справі від 16.01.2017р. справа № 910/674/17.

Крім того, 20.01.2017р. до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов новий лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 з Позовною заявою про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 94/11/11 від 10.01.2017р. ціна позову 230 386,85грн. та Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 про порушення провадження у справі від 16.01.2017р. справа №910/673/17.

Крім того, 14.07.2015р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 підписали Угоду № Р690271-07/15 про реструктуризацію заборгованості за спожиту теплову енергію до договору на постачання теплової енергії у гарячій воді №690271.

В зв`язку з відсутністю первинних документів та вирішення боргових проблем голова правління ОСОБА_7 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати банківські виписки по п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2010 по 2016рр..

29.01.2017р. члени правління та голова правління знову звернулися до ОСОБА_6 про передачу первинних та бухгалтерських документів до 30.01.2017 року і документи не були передані без жодних пояснень.

31.01.2017р. ОСББ звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання довідок з повною деталізацією розрахунків заборгованості - лист №5 від 31.01.2017р.

Крім того, 16.02.2017р. ОСББ звернулося до КП ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про зарахування коштів на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р. включно згідно Договору № 29 від 15.01.2014р.. Отримавши відповідь від КП ГІОЦ 21.02.17р. № 02-1193, стало зрозуміло, що з червня 2014р. КП ІНФОРМАЦІЯ_2 не перераховував кошти членів ОСББ (власників квартир) на р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щоб з`ясувати причину призупинення перерахування коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в КП ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено листа № 16 від 22.02.2017р. і отримана відповідь - лист № 02-1620 від 14.03.2017р. в якому зазначено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_5 просить кошти сплачені мешканцями за теплову енергію (опалення) перераховувати починаючи з 15 червня 2014р. на п/р НОМЕР_4 ( лист № 12/06-14 від 12.06.2014р.).

Після отримання банківських виписок по п/р ОСББ, інформації від КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та отриманих помісячних актів звіряння розрахунків за теплову енергію наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Договору №690271 було зроблено: зведена відомість №1 наданих Актів звіряння розрахунків за теплову енергію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Договір № 690271 з 01.11.2013р. по 31.01.2017р.; зведена відомість №2 зарахованих коштів від КП ГЮЦ на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2016рр.; зведена відомість №3 перерахованих коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2014-2016рр.;зведена відомість № 4 коштів, отриманої готівки на господарські витрати з п/р ОСББ за 2014-2016рр.; зведена відомість № 5 коштів, перерахованих з п/р ОСББ на інші рахунки суб`єктів господарської діяльності на придбання послуг, господарських, будівельних та канцелярських товарів за 2014-2016рр.; порівняльна таблиця коштів зарахованих від КП ГЮЦ на п/р ОСББ за централізоване опалення та постачання гарячої води згідно наданих виписок.

Виходячи з вище наведених відомостей, станом на 30.11.2013р.(Акт звіряння розрахунків за теплову енергію) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало переплату за теплову енергію в сумі 5716,70 грн.; КП ІНФОРМАЦІЯ_7 на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував за опалення та гарячу воду за 2014- 1016рр. коштів в сумі 560 955,05грн.; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало з п/р на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за теплову енергію кошти в сумі 196 294,28грн. за 2014-2016рр.;

Станом на 31.01.2017р. заборгованість ОСББ перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Акту звіряння становить в сумі 384 948,67 грн., а сума двох Позовних заяв складає 454336,29 грн.(223949,44грн.+230386,85 грн.) ця різниця виникла за рахунок нарахувань пені та індексу інфляції.

Кошти які були зараховані на п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від КП ГЮЦ згідно листа № 12/6- 14 від 12.06.2014р,. призначені виключно для подальшого перерахування за централізоване опалення на р/р в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ці кошти були витрачені посадовими особами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 без дозволу співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без жодних пояснень на: отримання готівки в сумі 129 624,01 грн. згідно зведеної відомості № 4; перерахування коштів з п/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші рахунки суб`єктів господарської діяльності зведена відомість № 5 в сумі 333 588,79грн.

Згідно протоколу перехресного допиту посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та управителем-керуючого справами ОСОБА_6 чітко не була надана відповідь хто саме з посадових осіб отримував та розпоряджався готівковими та безготівковими коштами з поточного рахунку ОСББ, де знаходяться первинні облікові документи ОСББ.

Згідно наданих та підтверджених виписок ТУ по м. Києву та Київської обл. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2014 2016 роки на п/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшли грошові кошти від КП ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 1 178 920,94 грн.

Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, в тому числі задля встановлення та підтвердження взаємовідносин між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів підтверджуючих документів щодо взаємовідносин між КП ПОД та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договори, листи, розпорядження, інше, на підставі яких було здійснено перерахування коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на п/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004729 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати ст. слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів підтверджуючих документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів, листів, розпоряджень, на підставі яких було здійснено перерахування коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на п/р № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 року, з наданням можливості зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя