Справа № 461/9564/20
Провадження № 1-кс/461/7530/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002397 від 01.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою отримання зразків для проведення експертиз та отримання інформації, що має значення для досудового розслідування, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження з огляду на наступне. Так, у зазначених документах містяться відомості, які підтверджують або спростовують наступні обставини, які мають значення для кримінального провадження: відомості про те, що ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України; відомості про обороти коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 , що підтверджує або спростовує факти здійснення або не здійснення благодійної діяльності; відомості про особу, яка підписала від імені президента БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані вище клопотання, що плануються отримати за результатами вказаних експертиз; відомості про умисел ОСОБА_5 щодо сприяння у незаконному переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. З огляду на вказане, відомості, що містяться в речах і документах можливо використовувати, як доказ обставин, передбачених ч.1 ст.91 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Порядок розкриття банківської таємниці) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2) та органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу (п. 3). Оскільки є необхідність у отриманні крім інформації, що становить банківську таємницю і оригінали відповідних документів, отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних речей та документів, що перебувають у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим. Крім цього, наявні наступні обставини в обґрунтування вилучення оригіналів вказаних вище документів. відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою НБУ від 27.11.2018 №130 «Про затвердження Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в редакції постанови НБУ від 20.06.2019 № 80) термін зберігання таких документів становить 5 років. вище вказані документи з огляду на вище наведене містять ознаки, що передбачені ст. 98 КПК України, тобто такі документи можуть бути речовими доказами. відповідно до Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року (чинна редакція) лише оригінали документів можна використовувати, як зразки, під час проведення вказаних вище експертиз. Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002397 від 01.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, яке згідно з ч.5 ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.06.2017 року по 18.12.2018 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою президентом благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , начальником Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , начальником відділу тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ОСОБА_8 , завідувачем сектору централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , шляхом використання службовими особами свого службового становища, сприяли порадами, вказівками та наданням засобів у вигляді клопотань приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на постійне проживання, та усуненням перешкод незаконному переправленню через державний кордон України на її територію наступних іноземних громадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Вище перелічені документи та речі, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження з огляду на наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вищеперелічені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також можливість вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку НОМЕР_4 ;

1.2оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

1.3інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

1.4первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

1.5фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2017 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_31 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1