Дата документу 29.07.2020 Справа № 554/1187/20
Справа №554/1187/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 07 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_19 . В якому прохали: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 до 9-ти місяців, а саме до 13.11.2020.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 13.11.2020.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_14 відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 та захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_20 відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_16 відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 та захисник ОСОБА_15 , відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 та захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_20 відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_18 , відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_10 та захисник ОСОБА_17 , відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_11 та захисник ОСОБА_16 , відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_12 та захисник ОСОБА_15 , відносно клопотання заперечували.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_21 та захисник ОСОБА_17 , відносно клопотання заперечували.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних, адвокатів, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000207 від 07 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, перевезення та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області. З цією метою ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною погодились на таку пропозицію. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 . Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як керівникам ланок, свідомо виконуючи їх вказівки. Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній. З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин у м. Кременчук Полтавської області з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Створена ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією. Будучи особою, яка тривалий час працювала в оперативних підрозділах міліції м. Кременчук, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчиняють противоправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_5 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації. Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації. В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними. Членами злочинної організації з червня 2019 до лютого 2020 року вчинено 20 епізодів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин в банках, та використанні вказаних коштів для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а також 2 епізоди незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
27.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.
28.05.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.06.2020;
09.06.2020 продовжено строк тримання під вартою до 11.08.2020.
14.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
14.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
15.02.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 13.04.2020;
26.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України;
09.04.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 07.06.2020;
03.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
06.03.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
11.03.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 09.05.2020;
25.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;
05.05.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 13.06.2020;
04.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.
14.02.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
15.02.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 13.04.2020;
26.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України;
09.04.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 07.06.2020;
03.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
14.02.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
15.02.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 13.04.2020;
27.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України;
09.04.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 07.06.2020;
03.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
14.02.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
17.02.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави в сумі 313 300 грн., які були внесені;
19.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України;
14.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.
14.02.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
15.02.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 13.04.2020;
25.03.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;
09.04.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 07.06.2020;
03.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.
21.04.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України;
23.04.2020 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, до 20.06.2020;
16.06.2020 продовжено запобіжний захід до 13.08.2020;
15.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.
14.04.2020 ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України;
14.04.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 13.06.2020;
04.06.2020 продовжено строк тримання під вартою, до 02.08.2020;
13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.
27.02.2020 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;
03.03.2020 оголошено в розшук.
27.02.2020 ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України;
03.03.2020 оголошено в розшук.

01.06.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 до 6 місяців, а саме до 13.08.2020.

Згідно положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.07.2020, однак завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено: великою кількістю підозрюваних осіб; процесуальною поведінкою підозрюваних, які відмовляються давати свідчення; обсягом матеріалів за наслідками НСРД, які потребують детального вивчення та аналізу; великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях і потребують експертних досліджень. Зокрема у кримінальному провадженні необхідно: отримати ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких знято гриф «Таємно»; допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозпису, які на даний час перебувають на виконанні в Полтавському НДЕКЦ МВС України, отримати раніше вказані висновки експерта не було можливості в зв`язку з тим, що з об`єктів дослідження вирішувалось питання зняття грифу «Таємно»; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження. Згідно ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306 КК України, є особливо тяжким злочином, а кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, є тяжкими злочинами

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 8 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295,336 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 07 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 07 червня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України до 8 (восьми) місяців, тобто до 13 жовтня 2020 року.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 29 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складеного 29 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1