Справа № 686/9364/20
У Х В А Л А
09 жовтня 2020 року м. Хмельницький
09 жовтня 2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 25.10.2019 по 29.10.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали йому майнової шкоди, сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що його товариш ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті «Красилівський Вісник» про продаж трактора, та повідомив про це потерпілого ОСОБА_5 , знаючи, що останній хотів придбати трактор. Зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні та домовившись, наступного дня потерпілий ОСОБА_5 разом із товаришем ОСОБА_6 поїхали до міста Хмельницького для того, щоб здійснити передплату за трактор.
Поспілкувавшись по мобільному телефону із продавцем, останній надав потерпілому ОСОБА_5 чотири особових рахунки, один із який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписок по рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу Інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 25.10.2019 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 09:30 25.10.2019 по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 08 грудня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду