Справа № 569/8031/20
УХВАЛА

23 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до №0000083 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401, ч.1 ст. 2401 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного придбання, зберігання, переробці та збуті бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою незаконного придбання, зберігання та збуту невстановленим досудовим розслідуванням особам бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у період часу з лютого 2020 року по 01 травня 2020 року, організована злочинна група, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовувала нежитлову будівлю приміщення гаража на території домогосподарства ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також, підсобне приміщення на території домогосподарства ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , у якому здійснювалося незаконне зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, а також його переробка на спеціально пристосованих електричних станках у ювелірні вироби та прикраси, для подальшого їх збуту, невстановленим в ході досудового розслідування особам.

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_5 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_5 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_5 вживав заходів для укриття злочинної діяльності групи, визначав місця та осіб у яких здійснювалося незаконне придбання бурштину, координував діяльність з організації огляду та незаконного придбання бурштину, розподіляв між членами організованої групи отримані від протиправної діяльності грошові кошти.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, на території свого домогосподарства надавав членам організованої групи для здійснення протиправної діяльності приміщення гаража, що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював незаконне придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей здійснював незаконне придбання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей, здійснював незаконне зберігання та незаконну переробку бурштину, підшуковував осіб з числа іноземців, з метою подальшого незаконного збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Так, 29 квітня 2020 року, близько 16 год., перебуваючи у нежитловій будівлі приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_5 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_6 незаконно придбав у ОСОБА_9 каміння бурштину яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, які у подальшому ОСОБА_9 передав працівникам поліції.

Крім того, 01 травня 2020 року, близько 13 год. 15 хв., перебуваючи у нежитловій будівлі приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_5 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_9 каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 675 (шістсот сімдесят п`ять) гривень та 100 (сто) доларів США, які у подальшому ОСОБА_9 передав працівникам поліції.

01 травня 2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку житлового будинку та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , виявлено та вилучено каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, вартістю 113 000 гривень, що відповідно примітки до ст. 2401 КК України складає значний розмір, тобто в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже, в порушення вимог порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 6 вересня 2005 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи у складі організованої групи, з метою отримання незаконного прибутку, вчинили дії, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, переробкою та збутом бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах.

11 червня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України.

В ході досудового розслідування, представником ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_10 надано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000083 від 06.02.2020 копій документів що підтверджують придбання ОСОБА_8 бурштину на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 15.08.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст.198, ч. 1 ст. 2401 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 04.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у офісному приміщенні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та круглу печатку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження, відомості якого 15.08.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст.198, ч. 1 ст. 2401 КК України, зокрема укладених між ФОП ОСОБА_8 та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу бурштину, видаткових накладних та рахунків на бурштин-сирець на підставі яких проводилась оплата за договорами та платіжних документів, круглої печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також інших документів, які мають значення для кримінального провадження з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Вказані вище документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи для подальшого проведення необхідних судових експертиз.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться у матеріалах кримінального провадження, відомості якого 15.08.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст.198, ч. 1 ст. 2401 КК України, зокрема укладених між ФОП ОСОБА_8 та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів купівлі-продажу бурштину, видаткових накладних та рахунків на бурштин-сирець на підставі яких проводилась оплата за договорами та платіжних документів, круглої печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також інших документів, які мають значення для кримінального провадження з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1