УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «АТАРІ-ТМ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000032, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 року (по справі за №296/3961/20),

В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «АТАРІ-ТМ», про скасування арешту на майно (грошові кошти на рахунках), накладеного ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомир від 21 травня 2020 року.
В обгрунтування клопотання заявником зазначено, що в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомир від 21 травня 2020 року було накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Атарі-ТМ» (код ЄДР 43242409): НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978), який відкритий та обслуговувається в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «Атарі-ТМ» (код ЄДР 43242409) за винятком видаткових операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, в межах суми ймовірно штучно сформованого податкового зобов`язання з податку на додану вартість ТОВ «Атарі-ТМ» (код ЄДР 43242409) за період січня-березня 2020 року ТМЦ на загальну суму 3 639 842, 64 грн. в тому числі ПДВ 606 640,44 грн. Зобов`язано службових осіб АТ «Універсал Банк» надати співробітнику органу СБ України, інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходиться на рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978) на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки..
Надалі 24.06.2020 року досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26 лютого 2020 року, постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 доручено Головному слідчому управління Служби безпеки України.
На думку заявника, зазначений арешт є необґрунтованим та підлягає скасуванню. Заявник зазначає, що протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело арештованих грошових коштів є незаконним, так само, як не встановлено що вказані кошти є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом, а тому вони не відповідають вимогам ст. 98 КПК України .
Крім того, заявник посилається на те, що жодній службовій особі ТОВ «Атарі-ТМ» не пред`явлено повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. Також заявник звертає увагу слідчого судді на те, матеріали кримінального провадження, не містять достатніх даних про заподіяння заявником матеріальних збитків (шкоди) державі та не можуть бути достатньою підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
У судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином..
Слідчий у судовому засіданні заперечував, щодо задоволення клопотання, та просив суд відмовити в вимогах заявника.
Дослідивши матеріали клопотання та наведені у ньому доводи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Встановлено, що насьогодні слідчими ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене в ЄРДР за № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України
При цьому, ухвалою слідчого ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомир від 21 травня 2020 року було накладено арешт на грошові кошти було накладено арешт та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок ТОВ «Атарі-ТМ» (код ЄДР 43242409): НОМЕР_1 (код валюти 980, 840, 978), який відкритий та обслуговувається в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «Атарі-ТМ» (код ЄДР 43242409) за винятком видаткових операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно є забезпеченням відшкодуванням шкоди, завданої у рамках кримінального провадження № 0000032, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.
Так, згідно з ч.1 ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, яке розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «АТАРІ-ТМ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000032, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 21.05.2020 року (по справі за №296/3961/20) - відмовити

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1