Провадження № 1-кс/161/5728/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ у Волинській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540, відомості про яке внесені до ЄРДР 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.

Відповідно до повідомлень відділу КР УСБУ у Волинській області та відділу ЗНД УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував абонентські номери оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільні термінали з наступними IMEI, а саме: IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_9 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження необхідно додатково проаналізувати телефонні з`єднання здійснені з сім-карток, які знаходилися у вказаних мобільних терміналах. Також, за допомогою прив`язки до базових станцій оператора мобільного зв`язку можливо підтвердити місцезнаходження ОСОБА_5 та факти знайомства його з іншими особами, які можуть бути співучасниками або обізнаними в обставинах вчинення злочинів, що розслідуються, а також їх активного спілкування чи спільного знаходження (перебування).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Підставою вважати, що вищевказані речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є загальнодоступна інформація щодо приналежності кодів «063» та «093» вказаному оператору.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація.

Від слідчого ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , та за їх дорученням слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить дані про з`єднання абонентів, які користувалися сім-картками за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_9 , а саме:

- документально оформленні дані про з`єднання абонентів вказаних телефонів та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 27.07.2017 по 05.08.2020, з можливістю її вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel»;

- точки продажу в яких були придбані сім-картки із вказаними абонентськими номерами;

- дату та місце активації (адреса розташування базової станції) сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

- час та спосіб здійснення поповнення рахунків вказаних абонентських номерів телефонів з часу активації по даний час (картка поповнення (серійний номер, місце продажу), стаціонарні термінали для поповнення рахунків, банківські картки, банкомати, мережа Інтернет, банківські рахунки з яких здійснювалось поповнення, переказ коштів з рахунків інших абонентів, тощо);

- серійні номери сім-карток із вказаними абонентськими номерами;

- осіб, які можливо звертались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення сім-карток із вказаними абонентськими номерами після їх втрати чи несправності, місця надходження таких звернень (дати звернення, адреси сервісних центрів), з часу активації сім-карток по 05.08.2020, а також копії документів, які надавались абонентом під час її відновлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1