Справа № 487/4889/20
Провадження № 1-кс/487/5764/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, -
ВСТАНОВИВ:
22.09.2020 року прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти на рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках відкритих в банківських установах, а саме:
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, , юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

? НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ПП «Укрорганік 001», ;

? НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ПП «Юг Карго Торг 2005», ;

? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ПП «Брок Торг», ;

? НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ПП «Мит Од Торг», ;

? НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ПП «Южцветсплав», ;

? НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ «Укрвторсплав», ;

? НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ «Свєтстрой», ;

? НОМЕР_15 , що належить ПП «Опт-торг 2000», ;

? НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Супервей Трейд», ;

? НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ПП «Орандж Фрут», ;

? НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ Електро-торг», ;

? НОМЕР_22 , що належить ПП «Брокер Агент», ;

? НОМЕР_23 , що належить ПП «Тойнбі» .

ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, , юридична адреса: 68003, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;

? НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що належать ПП «Укрорганік 001», ;

? НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ПП «Юг Карго Торг 2005», ;

? НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що належать ТОВ «Автосвіт торг», ;

? НОМЕР_34 , що належить ПП «Южцветсплав», ;

? НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ «Магате-7», ;

? НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ПП «Раф-Сервис», ;

? НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ПП «Опт-торг 2000», ;

? НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ПП «Діловар», ;

? НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Південна будівельна компанія «Екліпс», ;

? НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ТОВ «Лідер-фрут», ;

? НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ПП «Ханум ЛТД», ;

? НОМЕР_60 , що належить ПП «Купрумторг», ;

? НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , що належать ТОВ «Євро-цветмет», .

АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, , юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;

? НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ «Укрвторсплав», ;

? НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належать ПП «Мерітекс», ;

? НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ПП «Інтермаркет Плюс», ;

? НОМЕР_75 , що належить ТОВ «Трейдер Газ», ;

? НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належать ТОВ «Інстормет», ;

? НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , що належать ПП «Тойнбі» .

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, , юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

? НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ «Укрвторсплав», ;

? НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ «Свєтстрой», .

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, , юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

? НОМЕР_87 , що належить ПП «Укрорганік 001», ;

? НОМЕР_88 , що належить ТОВ «Автосвіт торг», ;

? НОМЕР_89 , що належить ПП «Раф-Сервис», ;

? НОМЕР_90 , що належить ПП «Мерітекс», ;

? НОМЕР_91 , що належить ПП «Діловар», ;

? НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Південня будівельна компанія «Екліпс», ;

? НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Лідер-фрут», ;

? НОМЕР_94 , що належить ПП «Брокер Агент», ;

? НОМЕР_95 , що належить ПП «Купрумторг», ;

? НОМЕР_90 , що належить ПП «Мерітекс», ;

? НОМЕР_96 , що належить ТОВ «Никметторг», .

Філія Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК,

МФО 328845, , юридична адреса: 65125,

м. Одеса, вул. Базарна, 17;

? НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ПП «Брок Торг», ;

? НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , що належать ПП «Мит Од Торг», ;

? НОМЕР_101 , ПП «Сервіс-Лайн ЛТД», ;

? НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , що належать ТОВ «Укрвторсплав», ;

? НОМЕР_104 , що належить ТОВ «Свєтстрой», ;

? НОМЕР_105 , що належить ТОВ Електро-торг», .

ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43;

? НОМЕР_106 , що належить ПП «Сервіс-Лайн ЛТД», .

АТ «АЛЬПАРІ БАНК», МФО 380894, , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19;

? НОМЕР_107 , що належить ТОВ «Свєтстрой», ;

? НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Трейдер Газ», .

АБ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32;

? НОМЕР_109 , що належить ТОВ «Свєтстрой», ;

АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209, , юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

? НОМЕР_110 , що належить ПП «Мерітекс», ;

? НОМЕР_111 , що належить ПП «Вествінд», ;

? НОМЕР_110 , що належить ПП «Мерітекс», .

ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, , юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

? НОМЕР_112 , що належить ПП «Мерітекс», ;

? НОМЕР_113 , що належить ПП «Орандж Фрут», ;

? НОМЕР_114 , що належить ПП «Тойнбі» .

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8;

? НОМЕР_115 , що належить ПП «Інтермаркет Плюс», ;

? НОМЕР_116 , що належить ПП «Орандж Фрут», ;

? НОМЕР_117 , що належить ПП «Брокер Агент», .

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», МФО 305880, , юридична адреса: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;

? НОМЕР_118 , що належить ТОВ «Світком Юст», .

АТ «ЄПБ», МФО 377090, , юридична адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, приміщення 51;

? НОМЕР_119 , що належить ТОВ «Світком Юст», .

АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, , юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5;

? НОМЕР_120 , що належить ТОВ «Нумотрейд», .

АТ «Банк Альянс», МФО 300119, , юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

? НОМЕР_121 , що належить ТОВ Оіл трейд Систем», .

ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса, МФО 328704, , юридична адреса: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

? НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ «Альфа Фарм», .

АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, , юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

? НОМЕР_124 , що належить ТОВ «Альфа Фарм», .

АТ «БАНК СІЧ», МФО 380816, , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63

НОМЕР_125 , що належить ТОВ «Никметторг», .

Підставою для зверненням з клопотанням стало те, що грошові кошти, які знаходяться та надходять на зазначені в клопотанні відкриті рахунки, отримані в результаті проведення протиправних фінансово-господарських операцій, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також для забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Прокурор у судовому засіданні вимогу клопотання підтримав, просив про його задоволення
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №0000607 від 29.10.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що за інформацією УСБУ в Одеській області виявлено протиправну діяльність громадян України, які організували та контролюють протиправний механізм по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, ухиленню при цьому від сплати податків, з використанням схеми продажу паливних карток та талонів на пальне за готівку, що призводить до мінімізації надходжень до державного бюджету України.
Проведеними заходами встановлено, що організаторами незаконної діяльності виступають громадяни України ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує автомобіль марки «Мерседес S500» д.н. НОМЕР_126 та «Рендж Ровер» д.н. НОМЕР_127 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Молдови, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Мазда СХ7» д.н. НОМЕР_128 ). Необхідно зазначити, що ОСОБА_5 є також головним бухгалтером протиправної схеми по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та контролює діяльність ОСОБА_6 .

Також встановлено, що бухгалтером є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Донецької області, зареєстрована та фактично проживає за адресами: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). Свою протиправну діяльність в більшості здійснює у зазначених адресах.

Кур`єрами у протиправному механізмі, на яких покладено функції підбору фіктивних директорів, отримання готівки в касах банківських установ та передача її клієнтам «конвертаційного центру», передача клієнтам фіктивної документації, тощо, є громадяни України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , використовує автомобіль марки «ВАЗ 2121-Ніва»,д.н. НОМЕР_129 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Тирасполь, Молдова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ).

Підприємствами, які мають ознаки фіктивності та використовуються вищевказаними особами у протиправному механізмі переведення безготівкових грошових коштів у готівку є: ПП «Укрорганік 001», , ПП «Юг Карго Торг 2005», , ПП «Брок Торг», , ПП «Мит Од Торг», , ТОВ «Автосвіт торг», , ПП «Южцветсплав», , ПП «Сервіс-Лайн ЛТД», , ТОВ «Укрвторсплав», , ТОВ «Магате-7», , ПП «Раф-Сервис», , ТОВ «Свєтстрой», , ПП «Мерітекс», , ПП «Інтермаркет Плюс», , ПП «Вествінд», , ТОВ «Світком Юст», , ТОВ «Нумотрейд», , ТОВ «Трейдер Газ», , ТОВ «Інстормет», , ТОВ Оіл трейд Систем», , ПП «Опт-торг 2000», , ТОВ «Супервей Трейд», , ПП «Орандж Фрут», , ПП «Діловар», , ТОВ «Альфа Фарм», , ТОВ «Південня будівельна компанія «Екліпс», , ТОВ «Лідер-фрут», , ТОВ Електро-торг», , ПП «Ханум ЛТД», , ПП «Брокер Агент», , ПП «Купрумторг», , ПП «Мерітекс», , ТОВ «Никметторг», , ТОВ

«Євро-цветмет», та ПП «Тойнбі» .

Для ведення незаконної господарської діяльності та зберігання фінансово-господарської документації, документів первинного бухгалтерського обліку та печаток фіктивних підприємств використовується офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , напівпідвальне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бориса Літвака, буд. 5, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 140а, приміщення бізнес-центру «Вузівський», офіс №1106, напівпідвальне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, буд. 21, та у адресах фактичного проживання. За вказаними адресами знаходяться фінансово-господарська документація, бухгалтерська документація, печатки товариств із ознаками фіктивності, обладнані системами «клієнт-банк» ПЕОМ тощо. Також встановлено, що грошові кошти, отримані у результаті проведення вказаної протиправної діяльності та «чорнова» бухгалтерія зберігаються за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 60.

Крім цього, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію щодо реквізитів та банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та використовуються вищезазначеними особами у протиправному механізмі з транзиту та конвертації їх коштів.

Встановлено, що діяльність вищевказаних підприємств фактично пов`язана із наданням послуг легально діючим компаніям, в т.ч. на каналі ЗЕД, з транзиту та конвертації їх коштів на підставі контрактів безтоварного характеру. Директори вказаних підприємств до їх діяльності фактично будь-якого відношення не мають, про їх фінансово-господарські операції не обізнані, а згоду на реєстрацію підприємства надали виключно за матеріальну винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Вищевказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: рапортом оперуповноваженого УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 від 25.10.2019; листом УСБУ в Одеській області №65/4-8486 від 05.11.2019; листом УСБУ в Одеській області №65/4-8427 від 05.11.2019; листом УСБУ в Одеській області №65/4-5285 від 19.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.11.2019; листом УСБУ в Одеській області №65/4-5435 від 21.08.2020; листом УСБУ в Одеській області №65/4-5808 від 07.09.2020.
Вважаючи, що грошові кошти, які знаходяться та надходять на рахунки, зазначені в клопотанні отримані внаслідок проведення протиправних фінансово-господарських операцій, прокурор ініціював питання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених вище рахунках та зупинення видаткових операції. Крім того, зазначив, що накладення арешту на зазначені рахунки необхідно, також, з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна за вироком суду.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України) та за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Європейський суд з прав людини, у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", зазначив, що "термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Проте, з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що підозра у даному кримінальному провадженні нікому не пред`явлена, що виключає підставу для застосування заходів кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, прокурором в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти, які знаходяться та надходять на вказані в клопотанні рахунки були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відтак, враховуючи, що клопотання прокурора ґрунтується на припущеннях, а також відсутність підстав для застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора залишити без задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1