Справа №766/6432/20
н/п 1-кс/766/8744/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , із 05.03.2020 до 07.03.2020 року; інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 із 05.03.2020 до 07.03.2020 року, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки із 05.03.2020 до 07.03.2020 року, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із вказанням контрагентів на які рахунки були переведені грошові кошти, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтуванні клопотання:
Сектором дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000629 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Так встановлено, що 16.03.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману представившись працівником Пумб банку заволоділа грошовими коштами заявника.

При наданні до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_4 , надала номер рахунку з якого було зроблений переказ грошових коштів, а саме банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_1 , з вказаного рахунку без її згоди, скориставшись її необізнаністю в банківській системі, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, враховуючи зміст ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , із 05.03.2020 до 07.03.2020; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 до якого було підкріплені банківські картки із 05.03.2020 до 07.03.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 173 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сектором дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000629 від 17.03.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

При наданні до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_4 , надала номер рахунку з якого було зроблений переказ грошових коштів, а саме банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_1 , з вказаного рахунку без її згоди, скориставшись її необізнаністю в банківській системі, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання дізнавачу інспектору сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку),про рух коштів на рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-№НОМЕР_1 у період часу із 05.03.2020 року до 07.03.2020 року;
- фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки у період часу із 05.03.2020 року до 07.03.2020 року;
- документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із вказанням контрагентів на які рахунки були переведені грошові кошти,
-розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 07.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1