УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004319 від 14.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004319 від 14.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №1 установчих зборів від 10.06.2013 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено житлово-будівельний кооператив «Комфорт» (далі- ЖБК «Комфорт») (), та 10.06.2013 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області проведено державну реєстрацію юридичної особи (номер запису 0046962)

Також, протоколом №1 від 10.06.2013 установчих зборів членів ЖБК «Комфорт» серед іншого затверджено місцезнаходження кооперативу за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської Дивізії), 6/1, його статут та обрано головою кооперативу - ОСОБА_5 .

В подальшому, за рішенням загальних зборів членів кооперативу, оформленим протоколом №2 від 09.08.2013 до складу членів ЖБК «Комфорт» включено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у зв`язку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції, який 16.08.2013 зареєстровано державним реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Також, рішеннями загальних зборів членів кооперативу, зокрема протоколом №9 від 27.12.2016 та протоколом №11 від 03.04.2017 затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції відповідно та останнім рішенням змінено місцезнаходження кооперативу на адресу: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 4 6-ий кілометр Овідіопольської дороги.

Відповідно до протоколу № 12 загальних зборів членів (засновників) ЖБК «Комфорт» від 10.05.2017, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виключено зі складу членів (засновників) Кооперативу та прийнято до складу членів (засновників) Кооперативу ТОВ «Щит життя» (), ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

Разом з цим, протоколом № 1/19 загальних зборів членів ЖБК «Комфорт» від 18.11.2019 прийнято до складу членів Кооперативу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а в свою чергу ОСОБА_5 відкликано з посади голови ЖБК «Комфорт» та ОСОБА_14 у той же день, 18.11.2019 призначено на посаду голови, у звязку з чим до установчих і реєстраційних документів кооперативу внесені зміни та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

На підставі заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та протоколу № 2/19 загальних зборів членів ЖБК «Комфорт» від 22.11.2019 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Щит життя», виключено зі складу членів Кооперативу та затверджено статут ЖБК «Комфорт» у новій редакції.

Відповідно до п. 1.1 статуту ЖБК «Комфорт» у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019 - кооператив створений його засновниками на добровільних засадах відповідно до чинного законодавства.

Окрім цього, п. 2.1 статуту ЖБК «Комфорт» у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019 встановлено, що кооператив створений та здійснює свою діяльність на підставі Статуту і відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про кооперацію» та інших нормативно-правових актів України.

Відповідно до п. 2.2 статуту ЖБК «Комфорт» у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, власне майно, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно з Статутом та чинним законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну символіку.

Пунктами 3.1, 3.2 статуту ЖБК «Комфорт» у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, кооператив створений рішенням установчих зборів засновників, що об`єдналися на добровільній основі, шляхом об`єднання членами Кооперативу пайових внесків, для задоволення потреб членів Кооперативу у придбанні і будівництві житлових приміщень нерухомості, або іншого майна у власність та управління майном Кооперативу і надання інших послуг його членам; Кооператив є неприбутковою організацією та діяльність направлена на придбання і будівництво на користь членів Кооперативу житла, і інших об`єктів сучасної соціальної інфраструктури на первинному та вторинному ринку.
Згідно до п.п. 21.1-21.9 Статуту кооперативу у редакції від 10.06.2013, 09.08.2013, 27.12.2016, 03.04.2017. 10.05.2017 та 18.11.2019, голова кооперативу є виконавчим органом кооперативу, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, а саме:
-приймає рішення про прийняття в члені Кооперативу і припинення членства в Кооперативі, які затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу;

-скликає чергові Загальні збори Кооперативу або позачергові Загальні збори членів Кооперативу;

-обирає або призначає виконавчого директора, достроково припиняє його повноваження, контролює діяльність;

-затверджує порядок передачі житлових приміщень або іншого майна в користування членам Кооперативу після внесення ними протягом встановленого періоду частини пайового внеску відповідно до вибраної форми участі у діяльності Кооперативу;

-попередньо затверджує річний звіт Кооперативу і річну бухгалтерську, (фінансову) звітність Кооперативу;

-організує ефективне керівництво поточною виконавчою діяльністю Кооперативу;

-попередньо ухвалює рішення про розмір вступних, пайових, додаткових, членських і інших внесків і строки їх внесення;

-затверджує кошторис витрат і штатний розклад апарату Кооперативу;

-контролює повільність витрачених коштів Кооперативом;

-затверджує внутрішні документі Кооперативу, за винятком документів, затвердження яких віднесене до компетенції загальних зборів;

-без доручення представляє Кооператив в органах влади і управління, а також в стосунках з юридичними і фізичними особами та діє від його імені;

-укладає договори на здійснення Кооперативом підприємницької діяльності;

-встановлює форму і порядок ведення Книги реєстрації членів Кооперативу та асоційованих членів;

-розпоряджається майном Кооперативу відповідно до загального порядку і напрямів, що відзначаються Загальними зборами і правлінням;

-за відсутності в Кооперативі виконавчого директора виконує його обов`язки;

-укладає договори та інші угоди від імені Кооперативу, підписує доручення на провадження дій від імені Кооперативу;

-голова Кооперативу або Голова правління Кооперативу несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України - службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.
Таким чином, голова кооперативу ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_5 є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями.
Приблизно у червні 2013 року, більш точно дату не надалось за можливе установити, у ОСОБА_5 , яка була обрана головою ЖБК «Комфорт» і була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-інвесторів, тобто асоційованих членів кооперативу, під приводом здійснення будівництва в установленому законом порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великому та особливо великому розмірах.
З метою представництва інтересів ЖБК «Комфорт» та створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві з метою залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт» через уповноважених осіб уклав договори оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 з ОСОБА_16 , а саме: договір оренди землі від 14.11.2013, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №2708; додаткову угоду від 14.11.2013 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 14.11.2013, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №3295; договір оренди землі від 16.03.2016, якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №458; додаткову угоду від 03.03.2017 про зміну терміну дії до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №371; додаткову угоду від 19.02.2018 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №323; договір від 02.07.2018 про внесення змін до договору оренди землі від 16.03.2016, який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрований в реєстрі за №1519; додаткову угоду від 05.07.2019 до договору оренди землі від 16.03.2016, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №1113, в яких вказано цільове призначення для розміщення виробничо-складського комплексу.
Відповідно до додаткової угоди від 05.07.2019 до договору оренди землі за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив №35, ділянка № НОМЕР_2 від 16.03.2016, посвідченою приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 , зареєстрованої в реєстрі за 323 вказано цільове призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, землі рекреаційного призначення.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи як голова правління ЖБК «Комфорт», у період з 14.11.2013 включно до 05.07.2019 систематично вчиняла дії направлені на отримання в установленому законом порядку в користування земельну ділянку за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 шляхом укладення через уповноважених осіб нотаріально посвідчених договорів оренди, з метою створення реальної видимості дій, направлених на будівництво та укладання в подальшому договорів про пайову участь у будівництві для залучення коштів від осіб, які бажають набути право власності на житло, ЖБК «Комфорт», при цьому будучи достовірно усвідомленою про те, що цільове призначення земельної ділянки відноситься до категорії земель для розміщення виробничо-складського комплексу, тобто такої, яка не призначена для здійснення будівництва об`єктів житлової нерухомості, а в подальшому до категорії земель - рекреаційного призначення, а тому відповідно до діючих положень Земельного кодексу України будівництво будь-яких об`єктів нерухомості, окрім об`єктів оздоровчо-рекреаційного призначення на вказаній земельній ділянці заборонено.
Так, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» () постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції кооперативу, достовірно знаючи про відсутність дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 та з цільовим призначенням не призначеним для будівництва, а для розміщення виробничо-складського комплексу, не маючи наміру будівництва групи житлових будинків та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом отримання пайових внесків укладала типові договори про пайову участь у будівництві з фізичними особами - асоційованими членами ЖБК «Комфорт».
Згідно п.п.2.1-2.2 зазначених договорів, їх метою є організація ЖБК будівництва, виконання передбачених будівельних робіт в обсязі, передбаченому містобудівними нормами України та архітектурно-технічною документацією; отримання сертифіката відповідності об`єкта будівництва; виконання робіт з благоустрою прибудинкової території. Предметом договорів є виплата асоційованим членом ЖБК паю у вигляді грошових коштів, спрямованого на будівництво об`єкта будівництва на умовах, визначених договором та подальше отримання від ЖБК свідоцтва про виділення персоніфікованого паю для подальшого оформлення права власності на будинок; члени ЖБК шляхом внесення пайових внесків здійснюють фінансування діяльності ЖБК з будівництва та по закінченні будівництва при виконанні асоційованим членом ЖБК зобов`язань щодо внесення пайових внесків і всіх інших платежів, передбачених для асоційованих членів ЖБК, кооператив передає асоційованому члену ЖБК об`єкт нерухомості за актом приймання-передачі, який складається у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони договору.
Відповідно до п.11.5 зазначених Договорів ЖБК гарантує, що в повному обсязі володіє всіма необхідними правами для укладення та виконання даних договорів.
Однак, на момент укладення зазначених типових договорів про пайову участь у будівництві, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», у період з 27.06.2013 до 23.02.2016, достовірно знаючи про відсутність будь-яких дозвільних документів на зведення багатоквартирних житлових будинків за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (та/або за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи з метою збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу, у невстановлений спосіб отримала недостовірну декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану нібито Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області за №ОВ 6 від 08.02.2014, яка в установленому законом порядку не видавалася.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи головою правління ЖБК «Комфорт», не отримала в установлений законом спосіб будь-яких дозвільних документів, зокрема затвердженого проекту будівництва, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дозволів Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області (Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області), які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт та/або засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, у звязку з чим, Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області 09.01.2014 складено акт перевірки та видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт та 13.01.2014 винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ЖБК «Комфорт» за виконання будівельних робіт без реєстрації відповідної декларації, а також винесено про усунення порушень шляхом зупинення будівельних робіт в місячний термін.
Крім того, проведеною позаплановою перевіркою Інспекцією державного архітектурно - будівельного контролю в Одеській області дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил на підставі перевірки виконання ЖБК «Комфорт» вимог припису від 09.01.2014, встановлено невиконання вимог зазначеного припису, що зафіксовано відповідним актом перевірки від 28.04.2014 та того ж дня складено про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, припис №250 про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил шляхом зупинення будівельних робіт та усунення порушень містобудівного законодавства та 07.05.2014 року винесено постанову №163/136-П, якою накладено штраф у розмірі 21 924 грн.
Проведеною перевіркою 19.06.2014, на підставі перевірки виконання вимог припису встановлено, що ЖБК «Комфорт» не зупинено виконання будівельних робіт, самовільно побудовані будівлі за вказаною адресою не знесені, що підтверджується актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил від 19.06.2014.
Вказані факти самочинного будівництва в повному обсязі встановлені судовими рішеннями, а саме рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 11.11.2016 яку залишено без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 02.10.2019, відповідно до яких зобов`язано ЖБК «Комфорт» знести об`єкт будівництва за власний рахунок, який розташований за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 .
Тобто, судовими рішеннями встановлено, що ЖБК «Комфорт» здійснювалось будівництво за відсутності зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт та на земельній ділянці з цільовим призначенням не призначеним для проведення будівельних робіт.
З урахуванням викладеного, у ОСОБА_5 , як голови правління ЖБК «Комфорт» були відсутні правові підстави та реальний намір на проведення будівельних робіт з будівництва житлового будинку в установленому Законами України та нормативними актами порядку, однак останній вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу та фактично продовжити протиправну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами за наступних обставин:
ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019 перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» () постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, 27.06.2013 у денний час перебуваючи в офісі ЖБК «Комфорт» за адресою: м. Одеса. вул. Інглезі (25-й Чапаївської Дивізії), 6/1 уклала з ОСОБА_18 договір №27-06/24-1КОА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_2 . ОСОБА_18 , діючи відповідно до умов укладеного договору, будучи неусвідомленою про злочинний план голови ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_5 , та в той же день, 27.06.2013 знаходячись в офісі Кооперативу за вищевказаною адресою внесла в касу кооперативу пайовій внесок у сумі 86 819,04 гривень.
В послідуючому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , розпорядилась ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_18 , внесеними на будівництво у сумі 86 819,04 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 10.06.2013 по 22.11.2019, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Комфорт» () постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій кооперативу, за умов відсутності дозвільних документів на об`єкт будівництва за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , не маючи реального наміру будівництва групи житлових будинків, у відповідності до вимог нормативних актів, регулюючих будівництво в Україні, та розуміючи неможливість виконання будівельних робіт, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом отримання пайових внесків, діючи в аналогічний спосіб, в період часу з 16.07.2013 по 23.02.2016 уклала ряд договорів про пайову участь у будівництві квартир, а саме:

- з ОСОБА_19 договір №16-07/26-1КІА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 21,2 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_19 , внесеними на будівництво у сумі 136 740,00 гривень;

- з ОСОБА_20 договір №02-08/Т-12ЛЮІ про пайову участь у будівництві таунхаусу №14, загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_20 , внесеними на будівництво у сумі 324 400,00 гривень;

- з ОСОБА_21 договір №13-08/8-2ЯВВ про пайову участь у будівництві, якій 21.10.2014 був переукладений на договір №21-10/Т-16ЯВВ про пайову участь у будівництві таунхаусу №15, загальною площею 67,5 кв.м та мансардному поверху загальною площею 33,75 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_21 , внесеними на будівництво у сумі 262 073,59 гривень;

- з ОСОБА_22 договір №20-09/32-1КНО про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_4 , загальною площею 39,8 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_22 , внесеними на будівництво у сумі 158 386,00 гривень;

- з ОСОБА_23 договір №04-11/34-1КТМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 40,8 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_23 , внесеними на будівництво у сумі 222 288,80 гривень;

- з ОСОБА_24 договір №05-12/42-1ГІФ про пайову участь у будівництві, якій 02.07.2014 був переукладений на договір 02-07/Т-2ГІФ/ГМП про пайову участь у будівництві таунхаусу №77, загальною площею 74,7 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_24 , внесеними на будівництво у сумі 302 560,00 гривень;

- з ОСОБА_25 договір №30-12/44-1ЗНМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 40,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_25 , внесеними на будівництво у сумі 319 566,67 гривень;

- з ОСОБА_26 договір №13-02/45-1МОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 44,1 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_26 , внесеними на будівництво у сумі 247 952,25 гривень;

- з ОСОБА_27 договір №14-02/48-1УМП про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_8 , загальною площею 43,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_27 , внесеними на будівництво у сумі 244 578,75 гривень;

- з ОСОБА_28 договір №20-02/49-1ГОВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_9 , загальною площею 42,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_28 , внесеними на будівництво у сумі 349 731,14 гривень;

- з ОСОБА_29 договір №25-02/Т-24ГТВ про пайову участь у будівництві таунхаусу №4 будинку АДРЕСА_10 , загальною площею 101,25 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_29 , внесеними на будівництво у сумі 476 018,12 гривень;

- з ОСОБА_30 та ОСОБА_31 договір №26-03/55-1ЛДМ/ПХІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_30 , внесеними на будівництво у сумі 221 521,23 гривень;

- з ОСОБА_32 договір №28-03/56-1ОЮВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_33 , внесеними на будівництво у сумі 188 528,65 гривень;

- з ОСОБА_34 договір №04-04/57-1КОГ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_35 , внесеними на будівництво у сумі 195 523,25 гривень;

- з ОСОБА_36 договір №09-04/58-1ПСВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_37 , внесеними на будівництво у сумі 196 958,05 гривень;

- з ОСОБА_38 договір №11-04/59-1ЛЄІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_14 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_38 , внесеними на будівництво у сумі 210 576,63 гривень;

- з ОСОБА_39 договір №15-04/60-1РВА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_40 , внесеними на будівництво у сумі 223 195,72 гривень;

- з ОСОБА_41 договір №25-04/65-1УІА про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_16 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_41 , внесеними на будівництво у сумі 208 422,26 гривень;

- з ОСОБА_42 договір №28-04/66-1БІВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_42 , внесеними на будівництво у сумі 277 627,72 гривень;

- з ОСОБА_43 договір №07-05/67-1ШОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_18 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_44 , внесеними на будівництво у сумі 262 928,60 гривень;

- з ОСОБА_45 договір №21-05/69-1ДГМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_19 , загальною площею 25,2 кв.м та 21.05.2014 уклала з ОСОБА_45 додаткову угоду №1 до договору №21-05/69-1ДГМ про пайову участь у будівництві приміщення підвалу №9 загальною площею 37,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_46 , внесеними на будівництво у сумі 391 821,48 гривень;

- з ОСОБА_47 договір №06-06/75-1ІТЮ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_20 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_48 , внесеними на будівництво у сумі 216 893,97 гривень;

- з ОСОБА_49 договір №06-06/76-1ПВО про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_10 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_50 , внесеними на будівництво у сумі 264 465,30 гривень;

- з ОСОБА_51 договір №20-06/Т-1НСАК про пайову участь у будівництві таунхаусу №23, загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_52 , внесеними на будівництво у сумі 446 951,53 гривень;

- з ОСОБА_53 договір №03-07/Т-3ЗОІ про пайову участь у будівництві таунхаусу №27, загальною площею 74,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_54 , внесеними на будівництво у сумі 618 311,00 гривень;

- з ОСОБА_55 договір №04-07/78-1БНІ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_55 , внесеними на будівництво у сумі 221 699,00 гривень;

- з ОСОБА_56 та ОСОБА_57 договір №14-07/78-1БНІ про пайову участь у будівництві таунхаусу №26, загальною площею 74,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_56 , внесеними на будівництво у сумі 498 340,97 гривень;

- з ОСОБА_58 договір №29-07/Т-6ЧМО про пайову участь у будівництві таунхаусу №29, загальною площею 67,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_58 , внесеними на будівництво у сумі 593 902,88 гривень;

- з ОСОБА_59 договір №05-08/Т-7ГЕЛ про пайову участь у будівництві таунхаусу №33, загальною площею 67,5 кв.м та 05.08.2014 уклала з ОСОБА_59 додаткову угоду №1 до договору №05-08/Т-7ГЕЛ про пайову участь у будівництві приміщення підвалу у таунхаусі №33 загальною площею 33,7 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_59 , внесеними на будівництво у сумі 749 812,00 гривень;

- з ОСОБА_60 договір №13-08/81-1ВОМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_22 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_61 , внесеними на будівництво у сумі 352 881,00 гривень;

- з ОСОБА_62 договір №03-09/83-1ККВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_23 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_62 , внесеними на будівництво у сумі 232 458,00 гривень;

- з ОСОБА_63 договір №08-09/86-1МШ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_24 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_63 , внесеними на будівництво у сумі 276 318,00 гривень;

- з ОСОБА_64 договір №08-09/87-1ПІМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_25 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_64 , внесеними на будівництво у сумі 309 421,20 гривень;

- з ОСОБА_65 угода про завдаток без номеру про пайову участь у будівництві таунхауса № НОМЕР_3 , загальною площею 67,5 кв.м., та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_66 , внесеними на будівництво у сумі 13 526,10 гривень;

- з ОСОБА_67 договір №03-10/Т-14КОП про пайову участь у будівництві таунхаусу №24, загальною площею 72,41 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_68 , внесеними на будівництво у сумі 1 107 896,70 гривень;

- з ОСОБА_69 договір №17-10/91-1БЛВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_26 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_70 , внесеними на будівництво у сумі 352 677,20 гривень;

- з ОСОБА_71 договір №12-12/Т-21БНА про пайову участь у будівництві таунхаусу №3, загальною площею 54,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_71 , внесеними на будівництво у сумі 542 435,40 гривень;

- з ОСОБА_72 договір №22-12/93-1ТЗГ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_27 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_72 , внесеними на будівництво у сумі 465 138,25 гривень;

- з ОСОБА_73 договір №23-12/94-1ЯНМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_28 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_73 , внесеними на будівництво у сумі 252 618,10 гривень;

- з ОСОБА_74 договір №23-01/95-1РГМ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_29 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_75 , внесеними на будівництво у сумі 283 258,08 гривень;

- з ОСОБА_76 договір №24-02/96-1ТІВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_30 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_76 , внесеними на будівництво у сумі 308 448,00 гривень;

- з ОСОБА_77 договір №06-03/98-1ПВБ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_31 , загальною площею 43,5 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_77 , внесеними на будівництво у сумі 318 529,84 гривень;

- з ОСОБА_78 договір №12-05/Т-22КАВ про пайову участь у будівництві таунхаусу №3, загальною площею 120,0 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_79 , внесеними на будівництво у сумі 1 548 000,00 гривень;

- з ОСОБА_80 договір №28-05/Т-22КАВ про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_32 , загальною площею 25,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_80 , внесеними на будівництво у сумі 308 448,00 гривень;

- з ОСОБА_81 договір №23-02/107-1ГЯС про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_33 , загальною площею 21,2 кв.м, та в подальшому протиправно заволоділа грошовими коштами асоційованого члену кооперативу ОСОБА_82 , внесеними на будівництво у сумі 259 448,00 гривень.

Так, на виконання вимог ст. 278 КПК України 29 червня 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:
- ч. 2 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;
- ч. 3 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно;
- ч. 4 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах;
- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у особливо великих розмірах.
Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання серед іншого у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
05.06.2020 старшим слідчим СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_83 за участю представника департаменту ДАБІ в Одеській області ОСОБА_84 був проведений санкціонований огляд об`єктів будівництва ЖБК «Комфорт» () та земельної ділянки, на якої вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер :01:002:2161), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В ході огляду земельної ділянки, на якої вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер :01:002:2161)встановлено, що є об`єкт незавершеного будівництва, який має 4 поверхи, також є об`єкти незавершеного будівництва у вигляді фундаментів і каркаса у напівзруйнованому стані.

Також в ході досудового розслідування та з допиту свідка ОСОБА_85 встановлено, що у 2015 роційому стало відомо від ОСОБА_5 що в якості оплати за земельну ділянку за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер :01:002:2161), ОСОБА_5 передала власнику даної земельної ділянки ОСОБА_16 кошти з пайових внесків громадян на будівництво у сумі 650 тисяч доларів США.
З допиту свідка ОСОБА_86 встановлено, що 31.08.2016 року між ТОВ «Агро-виробничий центр» в її особі і головою ЖБК «Комфорт» ОСОБА_5 в офісі ТОВ «Агро-виробничий центр» був укладений договір про спільну діяльність на пайове будівництво №31 / 08-01 СД. Предметом даного договору було те, що ЖБК «Комфорт» і ТОВ «Агро-виробничий центр» зобов`язуються з`єднати свої внески і спільно, без утворення юридичної особи, діяти в цілях завершення будівництва житлового будинку №1, розташованого за адресою: м.Одеса, вул .К.Лібкнехта, 1А і оормленія права власності на його житлові та нежитлові приміщення відповідно до плану розподілу.27.10.2016 року ТОВ «Агро-виробничий центр» в її особі і головою ЖБК «Комфорт» ОСОБА_5 був укладений договір №27 / 10-01 ВЗ про відповідальне зберігання ТМЦ. Згідно актів прийому-передачі матеріальних цінностей за даним договором ЖБК «Комфорт» в період часу з 27.10.2016 до кінця грудня місяця 2016 року прийняв від ТОВ «Агро-виробничий центр» матеріальних цінностей - будівельних матеріалів на загальну суму 02 мільйони 846 тисяч 121 гривня . Частина даних актів прийому-передачі матеріальних цінностей за договором №27 / 10-01 ВЗ про відповідальне зберігання ТМЦ підписувала голова ЖБК «Комфорт» - ОСОБА_5 , частина підписував ОСОБА_85 , який на той момент представлявся виконавчим директором.У 2017 році вона звернулася до ОСОБА_5 , щоб остання дала свій бізнес план і добудовувала даний будівельний об`єкт або віддала будівельні матеріали, які поставило ТОВ «Агро-виробничий центр». Однак ОСОБА_5 сказала, що ніяких документів з ТОВ «Агро-виробничий центр» вона як голова ЖБК «Комфорт» не підписувала. Після чого, вона як директор ТОВ «Агро-виробничий центр» звернулася до суду і 07.07.2020 Господарський суд Одеської області виніс рішення про те, що ЖБК «Комфорт» зобов`язаний повернути ТОВ «Агро-виробничий центр» товар згідно договору №27 / 10 -01 ВЗ про відповідальне зберігання ТМЦ і актів прийому-передачі.
В ході досудового розслідування до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов заявлений представником потерпілих - адвокатом ОСОБА_87 , цивільний позов у кримінальному провадженні в порядку ст. 128 КПК України, відповіднодо якого кримінально - протиправними діями голови ЖБК «Комфорт» ОСОБА_5 завдано майнової шкоди фізичним особам (потерпілим) на загальну суму 17 768 515,64 грн., які останні просять стягнути з ОСОБА_5 з метою відшкодування завданої майнової шкоди та клопотання про накладення арешту нерухомого майна житлового комплексу, будівництво якого здійснюється за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер :01:002:2161).
З метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкті будівництва ЖБК «Комфорт» () та земельної ділянки, на якої вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 (кадастровий номер :01:002:2161), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , а також проведення будівельно-технічної експертизи.

Від слідчого до початку розгляду клопотання надійшла заява про розгляд такого клопотання за її відсутності.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання будучи належним чином повідомленим, що підтверджується відповідною телефонограмою.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191 КК України, в рамках проведення якого про підозру повідомлено громадянку ОСОБА_5 .
Як вбачається з матеріалів даного клопотання, на теперішній час у слідчого судді є всі підстави для висновку про відповідність зазначених у даному клопотанні об`єктів нерухомого майна категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), оскільки останні містять відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень за обставинами даного кримінального провадження, які потребують подальшого збереження, в цілях забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи. Більше того, слідчий суддя не може виключати, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, що вищевказані об`єкти ймовірно відносяться до предметів, які є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Відтак, перед слідчим суддею доведено існування підстав вважати, що зазначені у клопотанні об`єкти нерухомості є доказом в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність у слідчого судді підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Крім того, слідчий суддя враховує, що до матеріалів даного клопотання долучено, зокрема, цивільний позов, поданий в порядку ст. 128 КПК України до підозрюваної ОСОБА_5 , а також клопотання адвоката ОСОБА_87 , яка діє в інтересах потерпілих про вжиття заходів арешту вказаних у клопотанні об`єктів нерухомого майна.

Відтак, на теперішній час також наявна необхідність в забезпеченні можливого відшкодування шкоди, завданої в результаті можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При цьому, слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що у зв`язку із реальною загрозою відчуження зазначених у клопотанні об`єктів нерухомого майна третім особам, що у подальшому може призвести до створення перешкоди кримінальному провадженню, наявна необхідність в накладенні заборони на проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаних об`єктів нерухомого майна.
За таких обставин, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), а також забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої в результаті можливого вчинення кримінального правопорушення (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України), в свою чергу з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно й третіх осіб (абзац 1 ч. 3 ст. 170 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні застосовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.
Відтак, з метою забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), й наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні земельні ділянки зокрема.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зазначеної у клопотанні особи, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а також забезпечити можливе відшкодування шкоди, завданої в результаті можливого вчинення кримінального правопорушення за обставинами даного кримінального провадження, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу та забезпечити можливе відшкодування шкоди неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004319 від 14.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 статті 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт майна, а саме на об`єкти будівництва ЖБК «Комфорт» () та земельну ділянку, на якій вони розташовані, за адресою: Одеська область (за межами населених пунктів), Овідіопольський район, Таїровська селищна рада, масив № НОМЕР_1 , ділянка № НОМЕР_2 , кадастровий номер :01:002:2161 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 37), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з накладенням заборони проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаних об`єктів нерухомого майна.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1