Провадження № 1-кс/161/6284/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці по рахунку СПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в копіях документів і відомостей по рахунку СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття даного рахунку або з 01.01.2017 року по теперішній час (у разі закриття до моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 );

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття даного рахунку або з 01.01.2017 року по теперішній час (у разі закриття до моменту закриття).

Оскільки, вищевказані документи та інформація яка у них міститься, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000080 від 14.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів із кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по рахунку СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), володільцем якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в копіях документів і відомостей по рахунку СПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

реєстру розрахункових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття даного рахунку або з 01.01.2017 року по теперішній час (у разі закриття до моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 );

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття даного рахунку або з 01.01.2017 року по теперішній час (у разі закриття до моменту закриття);

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 25.09.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1