Справа № 461/8594/20
Провадження № 1-кс/461/464/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом ЛРУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В період з 31.08.2020 по 02.09.2020 невідомі особи, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом встановлення на банкомати які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 00334, АТМ 00349, АТМ 00356, спеціального обладнання скімінгової накладки на карткоприймач банкоматів яка фіксує дані магнітної стрічки банківських карт їх пін-кодів здійснили протиправне зчитування даних банківських карт зокрема клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому через інші АТМ було обготівковані вказані карти завдавши збитків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 37 688 тис. гривень.

Крім цього встановлено, що зазначені особи 31.08.20 в період часу з 06:30 год. по 22:00 год., 01.09.20 в період часу з 06:30 год. по 22:00 год., 02.09.2020 в період часу з 06:30 год. по 22:00 год., 05.10.2020 в період часу з 06:30 год. по 22:00 год., 21.10.2020 в період часу з 06:30 год. по 22:00 год., встановлювали вказаний пристрій на банкомат який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ 00334, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, встановлено, що зазначені особи 08.09.20 в період часу з 06:50 по 13:00 та 01.10.20 в період часу з 06:50 по 13:00 встановлювали вказаний пристрій на банкомат який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТМ 00349, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що зазначені особи 30.09.20 в період 6:45 по 20:15 та 29.09.20 в період 6:45 по 20:15 встановлювали вказаний пристрій на банкомат який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТМ 00356, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію в межах тимчасового доступу до речей та документів про номери банківських карт клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 , які могли бути скомпроментовані у вище вказаних банкоматах. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських карт, які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Дані банківські карти мають істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і полягають у тому, що отримана інформація надасть можливість встановити їх законного власника, дослідити рух коштів, встановити точний час та період компроментації даних банківських карт, розташуванням банкоматів за допомогою яких відбулось несанкціоноване зняття грошових коштів без відома законного власника карти, та інформацією необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оскільки, отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, а також без виклику представників АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні яких знаходиться інформація, з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим відділом ЛРУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.
Відтак, дані банківські карти, які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і полягають у тому, що отримана інформація надасть можливість встановити їх законного власника, дослідити рух коштів, встановити точний час та період компроментації даних банківських карт, розташуванням банкоматів за допомогою яких відбулось несанкціоноване зняття грошових коштів без відома законного власника карти, та інформацією необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_296 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_297 ;
НОМЕР_298
НОМЕР_299

НОМЕР_157

НОМЕР_300

НОМЕР_8

НОМЕР_43

НОМЕР_301

НОМЕР_302

НОМЕР_35

НОМЕР_303

НОМЕР_190

НОМЕР_304

НОМЕР_305

НОМЕР_306

НОМЕР_307

НОМЕР_308

НОМЕР_309

НОМЕР_310

НОМЕР_311

НОМЕР_311

НОМЕР_312

НОМЕР_313

НОМЕР_314

НОМЕР_40

НОМЕР_315

НОМЕР_316

НОМЕР_82

НОМЕР_317

НОМЕР_318

НОМЕР_319

НОМЕР_320

НОМЕР_321

НОМЕР_322

НОМЕР_323

НОМЕР_324

НОМЕР_325

НОМЕР_326

НОМЕР_327

НОМЕР_328

НОМЕР_329

НОМЕР_330

НОМЕР_331

НОМЕР_332

НОМЕР_333

НОМЕР_334

НОМЕР_335

НОМЕР_336

НОМЕР_337

НОМЕР_338

НОМЕР_339

НОМЕР_340

НОМЕР_341

НОМЕР_342

НОМЕР_343

НОМЕР_344

НОМЕР_345

НОМЕР_346

НОМЕР_345

НОМЕР_347

НОМЕР_348

НОМЕР_349

НОМЕР_350

НОМЕР_351

НОМЕР_352

НОМЕР_353

НОМЕР_354

НОМЕР_355

НОМЕР_356

НОМЕР_357

НОМЕР_358

НОМЕР_359

НОМЕР_360

НОМЕР_361

НОМЕР_362

НОМЕР_363

НОМЕР_341

НОМЕР_364

НОМЕР_365

НОМЕР_366

НОМЕР_367

НОМЕР_368

НОМЕР_369

НОМЕР_370

НОМЕР_371

НОМЕР_372

НОМЕР_373

НОМЕР_374

НОМЕР_375

НОМЕР_376

НОМЕР_377

НОМЕР_378

НОМЕР_379

НОМЕР_358

НОМЕР_380

НОМЕР_381

НОМЕР_382

НОМЕР_383

НОМЕР_384

НОМЕР_383

НОМЕР_385

НОМЕР_386

НОМЕР_387

НОМЕР_388

НОМЕР_389

НОМЕР_390

НОМЕР_391

НОМЕР_392

НОМЕР_393

НОМЕР_394

НОМЕР_350

НОМЕР_395

НОМЕР_396

НОМЕР_397

НОМЕР_398

НОМЕР_399

НОМЕР_400

НОМЕР_401

НОМЕР_402

НОМЕР_403

НОМЕР_404

НОМЕР_405

НОМЕР_406

НОМЕР_407

НОМЕР_408

НОМЕР_409

НОМЕР_410

НОМЕР_411

НОМЕР_412

НОМЕР_413

НОМЕР_414

НОМЕР_415

НОМЕР_416

НОМЕР_417

НОМЕР_418

НОМЕР_419

НОМЕР_420

НОМЕР_421

НОМЕР_422

НОМЕР_423

НОМЕР_424

НОМЕР_425

НОМЕР_426

НОМЕР_427

НОМЕР_428

НОМЕР_391

НОМЕР_429

НОМЕР_430

НОМЕР_431

НОМЕР_432

НОМЕР_433

НОМЕР_434

НОМЕР_435

НОМЕР_436

НОМЕР_437

НОМЕР_438

НОМЕР_439

НОМЕР_440

НОМЕР_441

НОМЕР_442

НОМЕР_443

НОМЕР_444

НОМЕР_445

НОМЕР_446

НОМЕР_447

НОМЕР_448

НОМЕР_447

НОМЕР_449

НОМЕР_450

НОМЕР_451

НОМЕР_452

НОМЕР_453

НОМЕР_454

НОМЕР_455

НОМЕР_456

НОМЕР_457

НОМЕР_458

НОМЕР_459

НОМЕР_460

НОМЕР_461

НОМЕР_462

НОМЕР_463

НОМЕР_464

НОМЕР_465

НОМЕР_466

НОМЕР_467

НОМЕР_468

НОМЕР_469

НОМЕР_470

НОМЕР_471

НОМЕР_472

НОМЕР_473

НОМЕР_474

НОМЕР_475

НОМЕР_476

НОМЕР_477

НОМЕР_478

НОМЕР_479

НОМЕР_480

НОМЕР_481

НОМЕР_482

НОМЕР_483

НОМЕР_484

НОМЕР_485

НОМЕР_486

НОМЕР_487

НОМЕР_488

НОМЕР_489

НОМЕР_490

НОМЕР_491

НОМЕР_475

НОМЕР_492

НОМЕР_493

НОМЕР_494

НОМЕР_495

НОМЕР_496

НОМЕР_497

НОМЕР_498

НОМЕР_499

НОМЕР_500

НОМЕР_501

НОМЕР_502

НОМЕР_503

НОМЕР_504

НОМЕР_504

НОМЕР_505

НОМЕР_506

НОМЕР_507

НОМЕР_508

НОМЕР_509

НОМЕР_510

НОМЕР_511

НОМЕР_512

НОМЕР_513

НОМЕР_514

НОМЕР_515

НОМЕР_516

НОМЕР_517

НОМЕР_518

НОМЕР_519

НОМЕР_472

НОМЕР_508

НОМЕР_520

НОМЕР_521

НОМЕР_522

НОМЕР_523

НОМЕР_524

НОМЕР_515

НОМЕР_525

НОМЕР_522

НОМЕР_526

НОМЕР_527

НОМЕР_528

НОМЕР_529

НОМЕР_530

НОМЕР_327

НОМЕР_325

НОМЕР_323

НОМЕР_531

НОМЕР_457

НОМЕР_532

НОМЕР_533

НОМЕР_525

НОМЕР_534

НОМЕР_535

НОМЕР_536

НОМЕР_537

НОМЕР_538

НОМЕР_539

НОМЕР_540

НОМЕР_541

НОМЕР_542

НОМЕР_543

НОМЕР_513

НОМЕР_487

НОМЕР_544

НОМЕР_545

НОМЕР_546

НОМЕР_515

НОМЕР_547

НОМЕР_515

НОМЕР_548

НОМЕР_549

НОМЕР_550

НОМЕР_551

НОМЕР_552

НОМЕР_553

НОМЕР_554

НОМЕР_555

НОМЕР_550

НОМЕР_556

НОМЕР_557

НОМЕР_558

НОМЕР_559

НОМЕР_560

НОМЕР_561

НОМЕР_562

НОМЕР_540

НОМЕР_458

НОМЕР_563

НОМЕР_564

НОМЕР_565

НОМЕР_566

НОМЕР_457

НОМЕР_567

НОМЕР_568

НОМЕР_569

НОМЕР_570

НОМЕР_571

НОМЕР_572

НОМЕР_573

НОМЕР_509

НОМЕР_574

НОМЕР_575

НОМЕР_576

НОМЕР_577

НОМЕР_578

НОМЕР_579

НОМЕР_580

НОМЕР_580

НОМЕР_581

НОМЕР_582

НОМЕР_500

НОМЕР_583

НОМЕР_584

НОМЕР_585

НОМЕР_582

НОМЕР_519

НОМЕР_586

НОМЕР_587

НОМЕР_588

НОМЕР_589

НОМЕР_590

НОМЕР_591

НОМЕР_592

НОМЕР_593

НОМЕР_594

НОМЕР_595

НОМЕР_596

НОМЕР_597

НОМЕР_598

НОМЕР_495

НОМЕР_599

НОМЕР_600

НОМЕР_601

НОМЕР_602

НОМЕР_485

НОМЕР_603

НОМЕР_604

НОМЕР_605

НОМЕР_606

НОМЕР_607

НОМЕР_608

НОМЕР_609

НОМЕР_610

НОМЕР_611

НОМЕР_612

НОМЕР_613

НОМЕР_614

НОМЕР_615

НОМЕР_616

НОМЕР_617

НОМЕР_618

НОМЕР_619

НОМЕР_620

В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_4 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою АДРЕСА_5 .

-тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_621 а саме:

НОМЕР_622

НОМЕР_623

НОМЕР_624

НОМЕР_625

НОМЕР_626

НОМЕР_627

НОМЕР_628

НОМЕР_629

НОМЕР_630

НОМЕР_631

НОМЕР_632

НОМЕР_633

НОМЕР_634

НОМЕР_635

НОМЕР_636

НОМЕР_637

НОМЕР_638

НОМЕР_639

НОМЕР_640

НОМЕР_638

НОМЕР_641

НОМЕР_642

НОМЕР_625

НОМЕР_643

НОМЕР_629

НОМЕР_644

НОМЕР_645

НОМЕР_646

НОМЕР_647

НОМЕР_648

НОМЕР_649

НОМЕР_650

НОМЕР_651

НОМЕР_630

НОМЕР_652

НОМЕР_653

НОМЕР_654

НОМЕР_622

НОМЕР_655

НОМЕР_656

НОМЕР_657

НОМЕР_658

НОМЕР_659

НОМЕР_660

НОМЕР_661

НОМЕР_662

НОМЕР_663

НОМЕР_664

НОМЕР_657

НОМЕР_665

НОМЕР_666

НОМЕР_667

НОМЕР_668

НОМЕР_669

НОМЕР_629

НОМЕР_659

НОМЕР_670

НОМЕР_671

НОМЕР_672

НОМЕР_673

НОМЕР_674

НОМЕР_675

НОМЕР_675

НОМЕР_676

НОМЕР_677

НОМЕР_678

НОМЕР_679
НОМЕР_680
НОМЕР_681
НОМЕР_682
НОМЕР_683
НОМЕР_684
НОМЕР_685
НОМЕР_686
НОМЕР_687
НОМЕР_688
НОМЕР_689
НОМЕР_690
НОМЕР_691
НОМЕР_692
НОМЕР_693
НОМЕР_694
НОМЕР_695
НОМЕР_696
НОМЕР_697
НОМЕР_698
НОМЕР_699
НОМЕР_700
НОМЕР_701
НОМЕР_702
НОМЕР_703
НОМЕР_704
НОМЕР_705
НОМЕР_706
НОМЕР_707
НОМЕР_708
НОМЕР_709
НОМЕР_710
НОМЕР_711
НОМЕР_712
НОМЕР_708
НОМЕР_713
НОМЕР_714
НОМЕР_633
НОМЕР_715
НОМЕР_716
НОМЕР_717
НОМЕР_718
НОМЕР_719
НОМЕР_720
НОМЕР_721
НОМЕР_722
НОМЕР_723
НОМЕР_724
НОМЕР_725
НОМЕР_726
НОМЕР_727
НОМЕР_728
НОМЕР_729
НОМЕР_730
НОМЕР_731
НОМЕР_732
НОМЕР_733
НОМЕР_629
НОМЕР_734
НОМЕР_735
НОМЕР_699
НОМЕР_736
НОМЕР_737
НОМЕР_738
НОМЕР_739
НОМЕР_683
НОМЕР_740
НОМЕР_741
НОМЕР_742
НОМЕР_743
НОМЕР_744
НОМЕР_745
НОМЕР_746
НОМЕР_747
НОМЕР_748
НОМЕР_749
НОМЕР_750
НОМЕР_751
НОМЕР_752
НОМЕР_753
НОМЕР_754
НОМЕР_755
НОМЕР_756
НОМЕР_757
НОМЕР_758
НОМЕР_759
НОМЕР_663
НОМЕР_760
НОМЕР_718
НОМЕР_761
НОМЕР_762
НОМЕР_763
НОМЕР_633
НОМЕР_681
НОМЕР_764
НОМЕР_765
НОМЕР_766
НОМЕР_767
НОМЕР_768
НОМЕР_769
НОМЕР_770
НОМЕР_771
НОМЕР_643
НОМЕР_772
НОМЕР_773
НОМЕР_645
НОМЕР_774
НОМЕР_671
НОМЕР_775
НОМЕР_633
НОМЕР_627
НОМЕР_712
НОМЕР_776
НОМЕР_777
НОМЕР_778
НОМЕР_630
НОМЕР_779
НОМЕР_780
НОМЕР_781
НОМЕР_782
НОМЕР_783
НОМЕР_629
НОМЕР_784
НОМЕР_785
НОМЕР_786
НОМЕР_787
НОМЕР_788
НОМЕР_789
НОМЕР_790
НОМЕР_791
НОМЕР_792
НОМЕР_793
НОМЕР_794
НОМЕР_795
НОМЕР_796
НОМЕР_797
НОМЕР_798
НОМЕР_799
НОМЕР_800
НОМЕР_801
НОМЕР_802
НОМЕР_803
НОМЕР_804
НОМЕР_805
НОМЕР_806
НОМЕР_801
НОМЕР_807
НОМЕР_808
НОМЕР_809
НОМЕР_810
НОМЕР_811
НОМЕР_812
НОМЕР_813
НОМЕР_814
НОМЕР_815
НОМЕР_816
НОМЕР_817
НОМЕР_818
НОМЕР_819
НОМЕР_820
НОМЕР_821
НОМЕР_822
НОМЕР_823
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_621 , АДРЕСА_6 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою : АДРЕСА_7

-тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_824 , а саме:

НОМЕР_825

НОМЕР_826

НОМЕР_827

НОМЕР_828

НОМЕР_829
НОМЕР_310
НОМЕР_830
НОМЕР_831
НОМЕР_832
НОМЕР_833
НОМЕР_834
НОМЕР_835
НОМЕР_836
НОМЕР_837
НОМЕР_837
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_824 , що знаходиться за адресою, АДРЕСА_8 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою, АДРЕСА_9 .

-тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_838 а саме:

НОМЕР_84

НОМЕР_839

НОМЕР_840

НОМЕР_84

НОМЕР_841

НОМЕР_842

НОМЕР_77

НОМЕР_843

НОМЕР_844

НОМЕР_845

НОМЕР_846

НОМЕР_847

НОМЕР_848

НОМЕР_84

НОМЕР_84

НОМЕР_849

НОМЕР_850

НОМЕР_311

НОМЕР_84

НОМЕР_851

НОМЕР_103

НОМЕР_852
НОМЕР_853
НОМЕР_854
НОМЕР_855
НОМЕР_856
НОМЕР_857
НОМЕР_858
НОМЕР_859
НОМЕР_860
НОМЕР_861
НОМЕР_862
НОМЕР_863
НОМЕР_864
НОМЕР_865
НОМЕР_866
НОМЕР_262
НОМЕР_867
НОМЕР_262
НОМЕР_868
НОМЕР_869
НОМЕР_870
НОМЕР_843
НОМЕР_871
НОМЕР_868
НОМЕР_872
НОМЕР_873
НОМЕР_874
НОМЕР_875
НОМЕР_876
НОМЕР_877
НОМЕР_878
НОМЕР_879
НОМЕР_842
НОМЕР_880
НОМЕР_84
НОМЕР_84
НОМЕР_881
НОМЕР_882
НОМЕР_883
НОМЕР_884
НОМЕР_84
НОМЕР_885
НОМЕР_886
НОМЕР_887
НОМЕР_888
НОМЕР_889
НОМЕР_890
НОМЕР_891
НОМЕР_892
НОМЕР_893
НОМЕР_894
НОМЕР_895
НОМЕР_896
НОМЕР_897
НОМЕР_898
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_838 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою, АДРЕСА_5 .

-тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_899 а саме:

НОМЕР_900

НОМЕР_901

НОМЕР_85

НОМЕР_902

НОМЕР_903

НОМЕР_904

НОМЕР_905

НОМЕР_906

НОМЕР_907

НОМЕР_908

НОМЕР_909

НОМЕР_910

НОМЕР_911
НОМЕР_912
НОМЕР_913
НОМЕР_914
НОМЕР_915
НОМЕР_916
НОМЕР_917
НОМЕР_918
НОМЕР_919
НОМЕР_920
НОМЕР_921
НОМЕР_919
НОМЕР_922
НОМЕР_923
НОМЕР_924
НОМЕР_925
НОМЕР_926
НОМЕР_927
НОМЕР_928
НОМЕР_929
НОМЕР_930
НОМЕР_910
НОМЕР_931
НОМЕР_932
НОМЕР_933
НОМЕР_934
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_899 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Monobank та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою, АДРЕСА_12 .

-тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_935 а саме:

НОМЕР_936

НОМЕР_937

НОМЕР_938

НОМЕР_939

НОМЕР_938
НОМЕР_940
НОМЕР_939
НОМЕР_941
НОМЕР_942
НОМЕР_943
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_935 , що знаходиться за адресою, АДРЕСА_5 та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою, АДРЕСА_5 .

- тимчасового доступу до рухів коштів по банківських картах клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_944 а саме:

НОМЕР_945

НОМЕР_946

НОМЕР_947

НОМЕР_948

НОМЕР_949

НОМЕР_950
НОМЕР_950
НОМЕР_951
НОМЕР_950
НОМЕР_952
НОМЕР_953
НОМЕР_954
НОМЕР_950
НОМЕР_952
НОМЕР_955
НОМЕР_956
НОМЕР_957
НОМЕР_958
НОМЕР_959
НОМЕР_960
В період з 15.08.2020 по 15.01.2021 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та контактних даних клієнта) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_944 , що знаходиться за адресою, АДРЕСА_13 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали кошти в період з 15.08.2020 по 15.01.2021 по кожній окремо зазначеній вище карті відкритій у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою, АДРЕСА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1