Справа №487/7731/20
Провадження №1-кс/487/7393/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 19, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 слідчий Слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просив в межах розгляду запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 19, надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 26.09.2019 по 06.12.2019, зазначити умови володіння та користування кредитної картки закріпленої за рахунком, надати копії документів згідно яких були відкриті даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з картки, крім цього вказати адресні та контактні дані власника названої вище картки.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали на виконання запиту від компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №19.
Згідно запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №19, встановлено, що 28.09.2019року, у офісі прокату автомобілів, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Марупском краю, Денис Моргунов, взяв в оренду транспортний засіб Toyota RAV4 д.н.з. НОМЕР_3 . В термін зазначений в договорі 4.12.2019 о 10:00 годинні ранку автомобіль до прокату повернуто не було, та місцезнаходження вказаного транспортного засобу невідомо.
Відповідно до запиту компетентних органів Латвійської республіки, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданям дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 26.09.2019 по 06.12.2019, зазначити умови володіння та користування кредитної картки закріпленої за рахунком , надати копії документів згідно яких були відкриті даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб здійснювали зняття грошових коштів з картки, крім цього вказати адресні та контактні дані власника названої вище картки.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Згідно запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №19, встановлено, що 28.09.2019року, у офісі прокату автомобілів, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Марупском краю, Денис Моргунов, взяв в оренду транспортний засіб Toyota RAV4 д.н.з. НОМЕР_3 . В термін зазначений в договорі 4.12.2019 о 10:00 годинні ранку автомобіль до прокату повернуто не було, та місцезнаходження вказаного транспортного засобу невідомо.
Відповідно до запиту компетентних органів Латвійської республіки, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбачену цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 19 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), »), які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 26.09.2019 по 06.12.2019, зазначити умови володіння та користування кредитної картки закріпленої за рахунком, наданням копії документів згідно яких були відкриті даний рахунок, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунком та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з картки, крім цього вказати адресні та контактні дані власника названої вище картки.
Ухвала дійсна до 22.01.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1