Провадження № 1-кс/761/321/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника в інтересах ТОВ «БІТЕКС» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу на бездіяльність слідчого Головного управління Національної поліції в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000303 від 26.04.2019 року, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника ТОВ «БІТЕКС» - директора ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного управління Національної поліції в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000303 від 26.04.2019 року.

Скаргу мотивовано тим, що слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 розглянув клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26.04.2019 за № 0000303 за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду винесено ухвалу від 06.09.2019 у справі № 755/9696/19 (провадження 1-кс/755/6525/19), якою надано доступ до оригіналів первинних документів ТОВ «ТОВ «БІТЕКС» (ІК 32380700). що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (), TOB «Прото Трейд» (код за . стара назва - ТОВ «Апард Трейд»), TOB «НК Біт Трейдінг» (код за ) та ТОВ «Укрбітінвест» (код за ) за весь період діяльності з метою здійснення їх виїмки, у тому числі договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, банківських виписок, рахунків-фактур, податкових, видаткових та товаротранспортних накладних, заявок на постачання товару, довіреностей, актів надання послуг, договорів переуступки боргу, векселів, кредитних договорів, договорів фінансового кредиту, договорів купівлі цінних паперів, кредитних договорів, договорів страхування та перестрахування та інших документів.

На підставі зазначеної ухвали 01 жовтня 2019 року прокурором ОСОБА_6 було вилучено ряд речей та документів ТОВ «БІТЕКС», про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2019 року.

У зв`язку з викладеним вище ТОВ «БІТЕКС» звернулося до прокурора ОСОБА_7 з вимогою від 981 № 21 жовтня 2019р. про негайне повернення вилучених речей та документів - цей лист був вручений прокурору ОСОБА_6 24.10.2019, що підтверджується даними веб-порталу ПАТ «Укрпошта». Однак відповіді на зазначений лист не було, вилучене майно не поверталося.

Як наслідок ТОВ «БІТЕКС» 04.11.2019 звернулося зі скаргою до Дніпровського районного суду м. Києва в порядку пункту 1 частини 1 статті 303 КГІК України. Скарга була призначена до розгляду на 11.11.2019 (засідання не відбулося у зв`язку з неповідомленням скаржника про час та місце її розгляду), а надалі - на 25.11.2019.

Разом з тим, у засіданні представнику ТОВ «БІТЕКС» стало відомо, що 31.10.2019 прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 виніс постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №0000303, внесеного до ЄРДР за Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві.

Зазначена інформація не була своєчасно повідомлена ТОВ «БІТЕКС» - адже прокуратура м. Києва протягом місяця не надавала відповідь на згаданий вище лист ТОВ «БІТЕКС» щодо повернення вилучених речей та документів. Як наслідок, про зміну підслідності кримінального провадження, а як наслідок цього - і зміну підсудності скарги на бездіяльність на досудовому слідстві, ТОВ «БІТЕКС» довідалося лише в засіданні 25.11.2019 і вимушене було відкликати подану скаргу та повторно звертатися з вимогою про повернення документів вже до ГУ НГІ у м. Києві листом № 1068 від 27.11.2019р.

Цей лист ГУ НП в м. Києві отримало 28.11.2019, однак майно і досі не повернуте, відповідь на лист не надана, та навіть в телефонному режимі з представником ТОВ «БІТЕКС» ніхто не зв`язався.

Зазначає, що майно та документи ТОВ «БІТЕКС», вилучене ще 01.10.2019 і досі утримується органом досудового розслідування. хоча арешт на цей майно не накладено.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 розглянув клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26.04.2019 за № 0000303 за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду винесено ухвалу від 06.09.2019 у справі № 755/9696/19 (провадження 1-кс/755/6525/19), якою надано доступ до оригіналів первинних документів ТОВ «ТОВ «БІТЕКС» (ІК 32380700). що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (), TOB «Прото Трейд» (код за . стара назва - ТОВ «Апард Трейд»), TOB «НК Біт Трейдінг» (код за ) та ТОВ «Укрбітінвест» (код за ) за весь період діяльності з метою здійснення їх виїмки, у тому числі договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, банківських виписок, рахунків-фактур, податкових, видаткових та товаротранспортних накладних, заявок на постачання товару, довіреностей, актів надання послуг, договорів переуступки боргу, векселів, кредитних договорів, договорів фінансового кредиту, договорів купівлі цінних паперів, кредитних договорів, договорів страхування та перестрахування та інших документів.

На підставі зазначеної ухвали 01 жовтня 2019 року прокурором ОСОБА_6 було вилучено ряд речей та документів ТОВ «БІТЕКС», про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2019 року та опис оригіналів документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з цим, в матеріалах скарги відсутні докази того, що речі, зазначені представником ТОВ «БІТЕКС» - директором ОСОБА_4 у своїй скарзі, є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладені вимоги кримінального процесуального закону, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги представника ТОВ «БІТЕКС» - директора ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного управління Національної поліції в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000303 від 26.04.2019 року,-

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні скарги представника ТОВ «БІТЕКС» - директора ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного управління Національної поліції в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000303 від 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 28 лютого 2020 року о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1