03.11.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00058-19 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 300 КК Литовської Республіки, за фактом відмивання коштів та підробки документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області виконується запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00058-19 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 300 КК Литовської Республіки, за фактом відмивання коштів та підробки документів.

З матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки встановлено, що клієнт UAB «Trustcom Financial» закордонна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.09.2019 р. здійснила платіж у розмірі 49 130,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для затвердження платежу було надано договір з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.06.2019 р. та рахунок від 02.09.2019 р. на суму 49 130,00 євро.

В ході розслідування виникають підозри з приводу того, чи дійсно такі продажі було здійснено за договором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 своєму Інтернет магазині, який продає косметичні засоби «AIR SEA MODE LTD».

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлені через Інтернет магазин товари пересилає прямо кінцевому споживачу. Продаж косметичних засобів здійснюється через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рахунок Inter № НОМЕР_1 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий дистанційно з наданням копій документів через канали електронного зв`язку та встановленням тотожності особи через відеозапис.

При заповнені реєстраційної картки клієнта UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вказано, що представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), паспорт № НОМЕР_3 .

В ході розслідування з UAB (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » витребувана розгорнута виписка рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та документи про відкриття рахунку. Після ознайомлення з документами встановлено, що представником відкриття підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згаданого рахунку був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В ході проведення аналізу, порівнявши підписи ОСОБА_6 , що містяться в документах, встановлено, що документи візуально розрізняються, тому слід зробити висновок, що документи можуть бути підробленими. Ці дані дозволяють обґрунтовано підозрювати, що при відкриті та управлінні рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в установі UAB «Trustcom Financial» могли бути використані підроблені документи з метою приховання походження та призначення використання можливо незаконно отриманих коштів у сумі 472 736 євро.

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі № 02-6-00058-19 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме декларації та дані, які підтверджують задекларований дохід (як фізичних осіб) громадян України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) від діяльності з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи необхідні компетентним органам Литовської Республіки для встановлення осіб причетних до вчинення злочинів, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальні справі, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

Слідство вважає, що тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів застосовується лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Без застосування тимчасового доступу та вилучення, не має можливості отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-6-00058-19 вбачається, що вказані речі та документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 558, 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та співробітникам УОРД ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) декларації та дані, які підтверджують задекларований дохід (як фізичних осіб) громадян України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) від діяльності з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: