УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , до інформації про видачу електронних цифрових підписів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме про дату та час видачі, ІР-адресу пристрою з якого відбувалось генерування електронного цифрового підпису, адресу електронної пошти на яку надсилався електронний цифровий підпис (у разі відсутності, зазначити інший спосіб передачі електронного цифрового підпису).

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 158 ч. 1, 160 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення з УСБУ в Херсонській області, а саме щодо можливого надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, а саме зміни виборчої адреси.

Так, 02.09.2020 до керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 звернулися невстановлені особи, які вимагали перереєструвати у ДРВ 300 громадян з різних регіонів України з метою реалізації ними свого виборчого права на території району. 07.09.2020 працівниками ДРВ зафіксовано, що на їх електронну адресу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшло близько 160 заяв громадян з повідомленнями про зміну їх виборчих від своєї знайомої ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 200 гривень. За результатами перереєстрації ОСОБА_20 відправила скріншот листа, що містило інформацію щодо зміни місця реєстрації, з власного мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_21 .

Відповідно свідчень свідка ОСОБА_22 слідує, що з 2007 року він працює на посаді начальника відділу ведення ІНФОРМАЦІЯ_19 . В серпні 2020 року було внесено зміни в законодавство про вибори, а саме до ст.8 Закону України «Про державний реєстр виборців», згідно якої виборець може змінити свою виборчу адресу без надання документів у паперовому вигляді, які обґрунтовували зміну цієї адреси, а також надано можливість змінювати виборчу адресу через електронний сервіс державного реєстру виборців. 02.09.2020 року він вийшов з планової відпустки на роботу, та виявив, що не працює обладнання, яке здійснює зв`язок з ІНФОРМАЦІЯ_18 , про що повідомив до служби розпорядника реєстру. Десь біля 10.30 до нього в кабінет зайшло двоє невідомих чоловіків, які представились виборцями та запитали які шляхи зміни виборчої адреси, на що він повідомив про два шляхи, а саме особисте звернення та електрона заява. Тоді чоловік який по рокам був молодший та як потім з`ясувалось ОСОБА_23 , запитав чи можу він прийняти 300 осіб для зміни виборчої адреси. На що ОСОБА_22 відповів, що в даний час не працює електронне обладнання і тому він не може прийняти цих людей. Тоді Яровий сказав, що нове обладнання буде встановлено 07.09.2020. На що ОСОБА_24 повідомив, що 07.09.2020 він організує доставку біля 300 виборців для зміни виборчої адреси. 07.09.2020 десь біля 09.45 до ІНФОРМАЦІЯ_20 в кабінет зайшов ОСОБА_23 і сказав, що він подав електронну заяву про зміну виборчої адреси і запитав чи бачить Яровий її у системі. Станом на 10.09.2020 в електронному режимі надійшла велика кількість електронних заяв про зміну виборчих адрес виборців на адреси с. Збур`ївка та с. Облої. Більш детальну інформацію з цього приводу ОСОБА_22 можу надати у паперовому або електронному вигляді лише за рішенням суду.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено відомості, які містять персональні дані осіб, щодо зміни ними своєї виборчої адреси згідно ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» за період з 05.09.2020 по 10.09.2020 в друкованому вигляді (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У порядку ст. 40, 41 КПК України співробітникам УСБУ в Херсонській області доручено провести допити в якості свідків осіб, які змінили свою виборчу адресу.

В ході виконання доручення допитано в якості свідків 55 осіб, із них 10 осіб показали, що вони є студентами ІНФОРМАЦІЯ_22 , їм відомі такі особи як ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . Дані особи запропонували свідкам та надали грошову нагороду у розмірі від 100 до 200 гривень за зміну виборчої адреси. Грошові кошти надсилали через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_23 . Крім того, свідки також повідомили дані власних банківських карток, а також надали скриншоти листувань щодо зміни ними власної виборчої адреси.

Крім того, зміна власної виборчої адреси відбувається після авторизації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_24 за допомогою електронного цифрового підпису, який свідки генерували на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, які свідки отримували електронний цифровий підпис вони, у деяких випадках, передавали його ОСОБА_28 , яка у свою чергу змінювала виборчу адресу свідків.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено наступні реквізити банківських карток свідків, які отримували грошові кошти за зміну власної виборчої адреси:

НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про отримання електронного цифрового підпису, його передачу стороннім особам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, як

можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 158 ч. 1, 160 ч. 2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001069 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення з УСБУ в Херсонській області, а саме щодо можливого надання виборцям неправомірної вигоди за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, а саме зміни виборчої адреси.

Так, 02.09.2020 до керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 звернулися невстановлені особи, які вимагали перереєструвати у ДРВ 300 громадян з різних регіонів України з метою реалізації ними свого виборчого права на території району. 07.09.2020 працівниками ДРВ зафіксовано, що на їх електронну адресу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшло близько 160 заяв громадян з повідомленнями про зміну їх виборчих від своєї знайомої ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 200 гривень. За результатами перереєстрації ОСОБА_20 відправила скріншот листа, що містило інформацію щодо зміни місця реєстрації, з власного мобільного телефону на мобільний телефон ОСОБА_21 .

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено відомості, які містять персональні дані осіб, щодо зміни ними своєї виборчої адреси згідно ст. 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців» за період з 05.09.2020 по 10.09.2020 в друкованому вигляді (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено наступні реквізити банківських карток свідків, які отримували грошові кошти за зміну власної виборчої адреси:

НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, інформацію про видачу електронних цифрових підписів

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

а саме: про дату та час видачі, ІР-адресу пристрою з якого відбувалось генерування електронного цифрового підпису, адресу електронної пошти на яку надсилався електронний цифровий підпис (у разі відсутності, зазначити інший спосіб передачі електронного цифрового підпису).

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1