Справа № 214/4959/20
1-кс/214/492/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2020 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформації при транзакції з банкомату); номеру IP-адреси, через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; до аудіо запису голосового спілкування з оператором, якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року було здійснено телефонні дзвінки, та смс повідомлення; відомостей щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою). Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів з наданням можливості виконання даної ухвали йому та начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала тим, що 25 лютого 2020 до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, якій він 16 червня 2018 року через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом ремонту автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 8500 гривень, але чоловік, на картку якого були перераховані грошові кошти, свої зобов`язання не виконав та кошти не повернув, чим спричинив ОСОБА_5 збитки на вищевказану суму. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в розмірі 8500 гривень, він перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок банку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 (дружини ОСОБА_8 ) з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою. Ідентифікацію проходив за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . Перерахував гроші для того, щоб отримати шляхом купівлі вентилятор охолодження для легкового автомобілю «NissanQASHQAI» д/з НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання про неї відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, останні дадуть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягалана його задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явились.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №0000367 від 26 лютого 2020 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати йому та начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформації при транзакції з банкомату); номеру IP-адреси, через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; до аудіо запису голосового спілкування з оператором, якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року було здійснено телефонні дзвінки, та смс повідомлення; відомостей щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Дізнавачем доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням йому та начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім доступу до аудіо запису голосового спілкування з оператором, якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року було здійснено телефонні дзвінки, та смс повідомлення, враховуючи наступне.
Приймаючи зазначене рішення, слідчий суддя враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум). Водночас у ст.260 КПК України визначено поняття, негласної слідчої (розшукова) дії аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінніКриворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять аудіо запис голосового спілкування з оператором, якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року було здійснено телефонні дзвінки, тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, відповідно до ст. 260 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції, а отже в цій частині клопотання дізнавача задоволеннюне підлягає.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформації при транзакції з банкомату); номеру IP-адреси, через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 00:01 години до 23:59 годин 16.06.2018 року; відомостей щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкета-заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) - в письмовому та електронному вигляді за період часу з 00:01 години до 23:59 годин 16 червня 2018 року.

Роз`яснити Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині клопотання дізнавача СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1