Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/5190/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, про те, що в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, невстановлена слідством особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаним про види діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію у паперовому вигляді на магнітних носіях, а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які використовували ІР-адресу НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що згідно пояснень, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 встановлено, що для здійснення господарської діяльності товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_4 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації наданої відділом обслуговування клієнтів рахунків Управління обробки платежів та супроводження транзакції Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 06.05.2020 та 07.05.2020 авторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися з ІР - адреси НОМЕР_1 , яка згідно даних ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

23 червня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , де було вилучено інформацію про те, що ІР - адреси НОМЕР_1 є статистична та згідно Договору № 219242 була закріплена за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із тим, що відомості про осіб, які мають доступ до ІР - адреси НОМЕР_1 з якої 06.05.2020 та 07.05.2020 відбувалася авторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 і це має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення інформації про осіб, які використовували ІР - адресу НОМЕР_1 у зазначений час, надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, шляхом отримання ухвали суду на їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації»: оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію у паперовому вигляді на магнітних носіях, а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які використовували ІР-адресу НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1