ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Фастів Київська область 13.10.2020 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю начальника сектору дізнання Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000377 від 05.10.2020.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2020 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є в володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів, з можливим їх вилученням.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні підрозділу дізнання Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000377 від 05.10.2020, розпочатого за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2020 до чергової частини Фастівського відділення поліції з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 03.10.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу масажного столу через веб-сайт «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Також встановлено, що було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.10.2020 переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ» шукала оголошення про продаж масажного столу. Зацікавившись одним із оголошень вона зателефонувала автору на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_6 та повідомив, що якщо кошти відправити прямо зараз, то через пару годин він відправить стіл через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що потерпілій масажний стіл був потрібний терміново, вона погодилась та перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1800 гривень. Після того, як потерпіла відправила грошові кошти чоловіку на ім`я ОСОБА_7 він підтвердив, що йому прийшли кошти і що він збирається до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб відправити посилку. Через три години чоловік на ім`я ОСОБА_7 прислав потерпілій фото самостійно створеної накладної через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи особистий кабінет, де було вказано, що сума доставки становить 275 гривень, і які, зі слів ОСОБА_7 , він сплатив. Потерпілій здалось, що сума доставки є великою та вона вирішила зателефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитати про доставку і про те, чи дійсно їй буде відправлена посилка,їй повідомили, що сума доставки повинна становити 105 гривень і що такої посилки в них немає. Потерпіла почала телефонувати чоловіку на ім`я ОСОБА_7 зі свого мобільного номеру телефону та він на телефонні дзвінки не відповідав, після того як вона зателефонувала з іншого мобільного, ОСОБА_7 взяв слухавку, та повідомив, що на наступний день поїде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та все вияснить. Після цього з її номеру телефону чоловік на ім`я ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідав.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про особу-користувача, яка користувалась послугами банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як власника карти НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, тому виникає необхідність у доступі до інформації, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Фастівського відділення поліції Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про точне місце (адрес) та час зняття коштів, фото або відео фіксацію особи-користувача картки НОМЕР_1 , який користувався послугами банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні відомості про власника карти НОМЕР_1 , а також пересування коштів по вказаній картці період часу з 03.10.2020 по теперішній час з можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1