Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2870/20
Справа № 711/8826/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо здійснення господарських відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська обл., Золотоніський район с. Бубнівська Слобідка) в 2018 році та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів
Клопотання обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.
За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 03.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_4 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001)
Так, пунктом 6.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2011 №807 передбачено вжиття заходів щодо переоформлення земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у користуванні державних сортодослідних станцій.
Проте, станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_9 ), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації.
Відповідно витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки станом на 17.04.2019, постійними користувачами земельних ділянок є Холодноярська, Черкаська та Золотоніська сортодослідні станції, з цільовим призначенням земель для дослідних і навчальних цілей.
Незважаючи на це, Черкаською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності № 661/12-17 від 15.12.2017 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 24.01.2018 № 30-22/2018-ПС на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини (далі Договір № 30-22/2018-ПС).
Відповідно до п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, Філія зобов`язується виконати роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції (далі по тексту Готова продукція), а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти та сплатити виконані роботи. Перелік робіт та послуг наведені в Додатку № 1 до Договору № 30-22/2018-ПС, що є його невід`ємною частиною.
Згідно п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, вирощування сільськогосподарської продукції проводиться Філією із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на земельній ділянці.
Відповідно до п. 1.3 Договору № 30-22/2018-ПС, під земельною ділянкою, вказаною в п. 1.2 Договору № 30-22/2018-ПС, сторони розуміють:
-687 га у м. Кам`янка, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;
-80 га у с. Сагунівка, Черкаського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807;
-120 га у с. Вознесеньське, Золотоніського району, яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2011 № 807.
Згідно п. 1.4 Договору № 30-22/2018-ПС загальна площа земельної ділянки, на якій Замовник (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується виконувати роботи, передбачені п. 1.1 Договору № 30-22/2018-ПС, є 887 га.
Відповідно до п. 2.5 Договору № 30-22/2018-ПС, до обов`язків Замовника віднесено прийняти Готову продукцію, сплатити Виконавцю вартість виконаних робіт по виготовленню Готової продукції та передати частину врожаю, передбаченого п. 2.6 даного Договору.
Згідно п. 2.6 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується після виконання комплексу робіт по вирощуванню Готової продукції передати Виконавцю 3 % Готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини.
Відповідно до п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Замовник зобов`язується оплатити попередньо погоджені послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахункових рахунок виконавця частково на умовах передоплати, але не пізніше 10-ти календарних днів з моменту закінчення робіт та підписання акту виконаних робіт.
Пунктом 4.3 Договору № 30-22/2018-ПС передбачено, що крім того Замовник зобов`язується передати Виконавцю 3 % Готової продукції, відповідно до п. 2.6 даного Договору.
На виконання умов п. 2.6 та п. 4.3 Договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало Філії 3 % Готової продукції, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн, що підтверджено видатковими накладними на загальну суму 750 168,87 грн, з ПДВ.
Згідно актів здачі-приймання наданих послуг по вирощуванню сільськогосподарської продукції, вартість виконаних Філією робіт та наданих послуг склала 1 239 287,18 грн, з ПДВ.
Відповідно до платіжних доручень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено Філії грошовими коштами 723 388,30 грн, з ПДВ.
Відповідно до п. 2 Додаткової угоди від 24.09.2019 № 2 (далі Додаткова угода № 2) до Договору № 30-22/2018-ПС, остаточна вартість Договору у 2018 році складає 1 239 287,18 грн, в тому числі ПДВ.
Відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 2, Сторони підтверджують, що станом на 01.01.2019, Замовник здійснив повний розрахунок за виконані роботи, які є предметом Договору, на умовах передбачених Договором, а саме:
-Грошовими коштами у розмірі у розмірі 489 118,30 грн, в тому числі ПДВ;
-Готовою продукцією, що складає 3% від готової продукції, вирощеної з Давальницької сировини, а саме: пшениця 20,751 тонн, ячмінь 1,712 тонн, кукурудза 138,969 тонн. Загальна вартість переданої готової продукції становить 750 168,88 грн, в тому числі ПДВ.
Відповідно до п. 5 Додаткової угоди № 2, Сторони домовилися, що сплачені Замовником кошти у розмірі 234 270,00 грн, в тому числі ПДВ, є передплатою по Договору на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції Виконавцем на Замовлення Замовника у 2019 році.
Таким чином, в порушення умов п. 2.5, п. 4.2 Договору № 30-22/2018-ПС, Філією недоотримано грошових коштів за надані послуги по вирощуванню сільськогосподарської продукції на суму 515 898,88 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що восени 2017 року Філією за свій рахунок були проведені посівні роботи озимих сортів ячменю та пшениці. Так, відповідно до Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 грудня 2017 року, посів озимих культур під урожай наступного року (розділ 6 Звіту № 29-сг) становив: пшениця озима 154 га, ячмінь озимий 20 га.
За даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 списання посівного насіння озимої пшениці та озимого ячменю відображено у вересні 2017 року за дебетом рахунку 23 «Виробництво» в кореспонденції з кредитом субрахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».
Відповідно до Актів приймання-передавання матеріальних цінностей та Актів про їх використання, посівний матеріал озимої пшениці та озимого ячменю від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії не передавався.
Таким чином весь посівний матеріал озимого ячменю і озимої пшениці та витрати по вирощуванню вказаної сільськогосподарської продукції понесені Філією у 2017 році до укладання з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договору № 30-22/2018-ПС, проте урожай даних культур був повністю зібраний СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеною в кримінальному провадженні судово-економічною експертизою встановлено, що документально підтверджується:
1. витрачання Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в другій половині 2017 року коштів в сумі 20 625,00 грн на придбання насіння озимого ячменю та списання собівартості насіння озимої пшениці на суму134 046,00 грн (зазначене зерно не придбавалось підприємством),
2. здійснення витрат Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в другій половині 2017 року на оброблення землі під оранку та посів озимих сортів зерна на суму 231 711,94 грн.
3. виконання робіт Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №30-22/2018-ПС від 24.01.2018 у 2018 році на загальну суму 1 239 287,18 грн.
4. втрата Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активів у 2018 році внаслідок неналежного виконання Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 на загальну суму 3 885 134,62 грн., у тому числі:
-внаслідок недоотримання Філією грошових коштів за надані послуги по вирощуванню с/г продукції з давальницької сировини по Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 515 898,88 грн.
-внаслідок не оприбуткування озимої пшениці урожаю 2018 року, посіяної у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 3 131 282,34 грн. без ПДВ;
-внаслідок не оприбуткування озимого ячменю урожаю 2018 року, посіяного у 2017 році не з давальницької сировини (до моменту укладення Договору № 30-22/2018-ПС від 24.01.2018 за мінусом 3% отриманої у 2018 році Готової продукції за вказаним Договором) на суму 237 953,40 грн. без ПДВ.
Будучи допитаним в якості свідка, суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_7 показав, що в 2018 році приблизно в липні чи серпні, ним було укладено усний договір із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення вантажних перевезень урожаю зерна кукурудзи із полів, розташованих в адміністративних межах м. Кам`янка Черкаської області на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одночасно з ним, послуги з перевезення зерна надавали і інші суб`єкти підприємницької діяльності.
Будучи допитаним в якості свідка, суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_8 показав, що влітку 2018 році ним було укладено усний договір із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення вантажних перевезень урожаю зерна пшениці та ячменю із полів, розташованих в адміністративних межах м. Кам`янка Черкаської області на Кам`янський елеватор.
На запит слідчого, листом за №1056/1 від 07.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила орган досудового розслідування, що з 03.02.2020 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період 2018 2019 років філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавала послуги із зберігання зерна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В своєму листі дане підприємство зазначає, що готове надати органу досудового розслідування документи щодо господарських відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише з дотриманням вимог КПК України, які визначають підстави та порядок отримання тимчасового доступу до речей та документів.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні філії «у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо здійснення господарських відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса: Черкаська обл., Золотоніський район с. Бубнівська Слобідка) в 2018 році, з наданням належним чином завірених копій документів, а саме:

- установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо),
- договір із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг із складського зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо),
- документи, підтверджуючі виконання договору (реєстри накладних на прийняте зерно, картки аналізу зерна, складські квитанції, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, трьохсторонні акти, тощо).
- виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- товарно-транспортні накладні, відповідно яких зерно завозилося на елеватор.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1