У Х В А Л А
Справа № 149/1932/20

Провадження №1-кс/149/608/20

04.09.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до ЄРДР 10.08.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000040, погоджене прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, за дорученням інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 10.08.2020 року до Хмільницького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 10.08.2020 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , дізналась шляхом обману та зловживання довірою реквізити банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 24 000 грн.

За даним фактом 10.08.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку викладеними вище обставинами, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що в свою чергу може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місцезнаходження особи, вчинила шахрайські дії, які іншими способами довести не є можливим.

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неявка в судове засідання належним чином повідомлених про дату та час розгляду справи учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального проступку (витяг з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого від 11.08.2020 року). Інформація про доступ до якої просить отримати інспектор дізнання знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на ім`я оперуповноважених Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної інспектором сектору дізнання Хмільницького ВП інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням інспектора дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспрту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

-копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картками за реквізитами НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось знаття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на рахунку банківської картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2020 року (включно).

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1