Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/7573/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, а саме: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме: 1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 08.07.2020 постачання незаконно виготовленого палива здійснюється невстановленими особами мешканцями м. Херсон та Херсонської області, при цьому саме ними здійснюється безпосередньо незаконне виготовлення бензину, дизельного палива.

Також згідно вказаного рапорту зазначені невстановлені особи здійснюють постачання незаконно виготовлених бензину, дизельного палива на адресу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, де безпосередньо здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів можливо здійснює ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), який безпосередньо здійснює оренду вказаних земельних ділянок.

09.07.2020 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за дорученням слідчого здійснено візуальний огляд території комплексу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, згідно складеного протоколу та доданої до нього фото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію, обладнану паливно відпускними колонками радянського виробництва, механічними лічильниками, резервуарами для зберігання пального та диспетчерською, де можливо здійснити розрахунок за придбане пальне.

Крім того, згідно листа ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №1739/7/21-22-32-02-17 від 08.07.2020, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_6 не видавались. Крім того, згідно вказаного листа за місцем здійснення підприємницької діяльності Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, ліцензії на роздрібну торгівлю пальним не реєструвалися.

13.08.2020 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами Головного управління Держпраці у Херсонській області, Головного управління ДАБІ у Херсонській області та співробітниками ГУ ДСНС України в Херсонській області, проведено обшук території земельних ділянок та споруд розміщених на них, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме :1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

Крім того, 13.08.2020 у якості свідка допитано ОСОБА_7 , який 13.08.2020 здійснював придбання палива, а саме дизельного палива за адресою заправочної станції по вул. Промислова у м. Нова Каховка Херсонської області.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ). В ході проведення обшук ОСОБА_8 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_8 не надав.

Майно, зазначене у п. 2 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 1,3 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання орендарю земельних ділянок на яких проводився обшук ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні пояснив, що ємності № 11 та № 12, що були вилучені під час обшуку, належать ОСОБА_8 , тому він не заперечує проти накладення на них арешту. Проти задоволення іншої частини клопотання заперечує, оскільки його довіритель не є власником решти вилученого майна.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

13.08.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 року проведено обшук території земельних ділянок та споруд розміщених на них, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме :1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

Постановою слідчого від 13.08.20020 року вищезазначене вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасового майна слідчими не пропущені.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, шляхом заборони користування, відчуження та розпоряджання, а саме: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме :1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1