Провадження № 1-кс/760/8533/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005658 від 18.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2020р. працівниками Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України у громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 було відібрано письмову заяву про вчинення неправомірних дій з боку невстановлених осіб, вчинених відносно нього.

В ході досудового розслідування встановлено що, 11.11.2020р. у мережі Інтернет останній знайшов онлайн обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прочитавши на вказаному веб ресурсі інформацію, щодо можливостей обміну йому стало відомо про те, що на ньому надається можливість обміняти електронні гроші різних платіжних систем, зокрема електронні гроші платіжної системи Qiwi і він вирішив на ньому провести обмін гривні, які були на його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на електронні гроші валюти «Російський рубль» платіжної Qiwi у розмірі 2000 грн. Для цього ним було подано заявку про проведення обміну, пройдено всі етапи верифікації на онлайн обміннику та вказано електронний гаманець на який буде здійснено переказ коштів, а саме НОМЕР_2 . Після її створення його було перекинуто на платіжну систему, де автоматично після введення всіх реквізитів карти з його банківської картки карти було стягнуто 2000 грн. і повинно було прийти 5339 руб 32 коп. Після чого на веб ресурсі 365cash.co було вказано, що оплата не може пройти, при тому, що грошові кошти вже були стягнуті. Звернувшись до служби підтримки було повідомлено про якісь технічні несправності, а в подальшому коли останній попросивши повернути кошти, служба підтримки онлайн обмінника також відмовились це робити.

У подальшому, того ж дня, останній знайшов у мережі Інтернет онлайн обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зрозумів що на ньому надається змога провести обмін електронних грошей, а саме платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вирішив на ньому провести обмін гривні, які були на його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на електронні гроші валюти Російський рубль платіжної « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1000 грн. Для цього ним було подано заявку про проведення обміну, пройшов всі етапи верифікації на вказаному онлайн обміннику та вказав електронний гаманець на який буде в подальшому здійснено переказ коштів, а саме НОМЕР_3 . Після створення заявки відкрилось вікно, де ОСОБА_4 повинен був перекинути грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та підтвердити оплату на сайті. Виконавши вказані умови йому на гаманець повинна була прийти грошова сума у розмірі 2707 руб. 60 коп., однак вказана сума коштів не надійшла. Звернувшись до служби підтримки йому було знову ж повідомлено про технічні несправності, грошові кошти останні не повернули.

Крім цього, проведеним оглядом вказаних веб ресурсу встановлено, що на онлайн обмінниках які знаходяться за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі надається можливість до проведення обміну електронної валюти платіжної системи «Qiwi» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 21.12.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_4 , документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вказаному поточному рахунку за період часу з 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно;

- банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяв на переказ готівки на поточні, вкладних (депозитних) рахунків, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 або в іншому ОСОБА_5 на переказ без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреностей на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно;

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , де було здійснено видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно;

Фото-відео матеріалів при здійсненні обготівкування грошових коштів та/або таких спроб із вказаного карткового рахунку із банкоматів;

- відомостей про осіб (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які в період часу з 01.01.2020р. по 18.12.2020р., включно, здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 , шляхом поповнення через РОS термінали чи шляхом переводу за допомогою онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1