Справа № 204/5946/20
Провадження № 1-кс/204/1087/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000363 від 16.07.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), КП ПМР " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ), протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами, а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), КП ПМР " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( НОМЕР_6 ). За результатом тендерних закупівель ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав з рядом підприємств, зокрема з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме: договір № П 24/20 від 13.07.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 13.07.2020 21.12.2020) загальна вартість: 16 965 274,92 грн. (в тому числі 2 827 545, 82 грн. ПДВ); договір № П16/20 від 27.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 27.04.2020 21.12.2020), загальна вартість 7 550 227, 63 грн. (в тому числі 1 258 376,27 грн. ПДВ); договір № П13/20 від 10.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 10.04.2020 21.12.2020) загальна вартість: 3 576 028,98 (в тому числі 596 004 грн. ПДВ) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ). Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами в тому числі і КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29 779 980 гривень. У подальшому значна частина бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми. Додатково встановлено, що згідно інформації з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2019 року КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) уклало договори на суму 82,1 млн. грн. на послуги з чищення каналізаційних колекторів з ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_7 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З метою досягнення дієвості цього провадження, вважаю, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо. Оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання банківських рахунків, і тільки в зазначених документах об`єктивно і цілком відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по розрахунковим рахунку та відомості про суми отриманих на банківський рахунок коштів і їх подальший рух (перерахування). Зазначаю, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отриманні юридичні (банківські) справі відповідних юридичних осіб у подальшому будуть необхідні та використані для проведення судових експертиз, оскільки наявні в юридичних (банківських) справах документи мають важливі для кримінального провадження зразки. Ураховуючи той факт, що співробітники банку можуть бути зацікавленими особами у результатах проведення досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, що знаходяться у володінні вищевказаної банківської установи. У зв`язку з чим, вважаю за необхідне провести розгляд даного клопотання без участі представників банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) та вилучити зазначені у клопотанні документи, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, необхідні для проведення судових експертиз, а також використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо), дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000363 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000363 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , групі слідчих у складі ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що належать Приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_7 ); № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) колишня назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2019 року по 18.09.2020 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;

-інформацію щодо номерів телефонів, які прив`язані до зазначених банківських продуктів;

-інформацію щодо осіб, які згідно відповідних доручень мали право на користування (розпорядження) рахунками тощо (з зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактних номерів телефонів зазначених осіб);

-інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток тощо.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1