У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002928 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наявних відомостей щодо розвернутої інформації стосовно руху коштівза рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2020 року по 28.09.2020 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 року по 28.09.2020; документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за іншими рахунками які відкриті на ім`я власника рахунку НОМЕР_2 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 28.09.2020.
За матеріалами кримінального провадження, 11.09.2020 до чч Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УПК в Одеській області з заяво ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка на сайті ОLX під виглядом покупки товару шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 5000 гривень. ЖЕО 44595.

В ході досудового розслідування з рапорту наданого працівниками УПК в Одеській області ДК НП України встановлено, що особа яка через мережу Інтернет здійснює шахрайські дії, отримує грошові кошти отриманні злочинним шляхом на рахунок НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Вказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом інформації належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002928 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді щодо:

- інформації стосовно руху коштівза рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2020 року по 28.09.2020 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 року по 28.09.2020;
- документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за іншими рахунками які відкриті на ім`я власника рахунку НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 28.09.2020 в паперовому та електронному вигляді;
Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.10.2020