Справа № 635/6800/18
Провадження № 1-кс/635/1766/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

представник заявника - адвокат ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту,

УСТАНОВИВ:

представник ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» - адвокат ОСОБА_4 подав клопотання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000675 та просить скасувати арешт корпоративних прав ТОВ «Агро-Терра-Інвест» , юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Мороховець, вулиця Перемоги (Червоноармійська), 38; часток у статутному капіталі засновників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зняти заборону державному реєстратору вносити зміни, пов`язані із зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі, що застосовані ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 21 вересня 2018 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Липецьким ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України відомості про вчинення якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням від 21 вересня 2018 року директора ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» про вчинення протиправних дій осіб, які готують зміну керівництва та засновників вищевказаного підприємства шляхом підроблення документів. Прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області подано клопотання про арешт майна. Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 21 вересня 2018 року було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ», а саме на частки у статутному капіталі засновників Товариства, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам , нотаріусам усіх нотаріальних округів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників, виключення учасників, зміни в установчих документах товариств, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інші дії щодо корпоративних прав). 29 вересня 2018 року дане кримінальне провадження № 0000675 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Після закриття кримінального провадження рішення про зняття арешту з майна не приймалося та з відповідним клопотанням орган досудового розслідування до суду не звертався. На даний час виникла необхідність в реєстрації змін до статуту ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ», а також зміни учасників Товариства, які неможливо провести у зв`язку з арештом майна. Таким чином, на даний час накладений арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» є таким, що порушує права осіб.
Представник ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання представника ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» .
Суд, заслухавши представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000675, приходить до наступного.
Судом встановлено, що 21 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675, внесено повідомлення про те, що 21 вересня 2018 року до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області звернувся ОСОБА_10 з заявою про підробку документа, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 21 вересня 2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права ТОВ Агро-Терра-Інвест , вул. Червоноармійська,38, с. Мороховець, Харківського району, Харківської області, а саме на частки у статутному капіталі засновників: ОСОБА_5 грошовий внесок 8750 грн. 20 %; ОСОБА_6 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_7 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_8 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_9 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %, на загальну суму 43750 грн., що становить 100% статутного товариства капіталу, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав).
Постановою начальника СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП у Харківській області від 29 вересня 2018 року кримінальне провадження № 0000675 від 21 вересня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України закрито на підставі п.п. 2,7 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Частиною першою статті 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду - під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, у випадках, визначених вказаною статтею, власник або інший володілець майна під час досудового розслідування не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна
Згідно із частиною третьою статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частина четверта статті 174 КПК України).
Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.
Судом встановлено, що кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, тому судом враховано позицію Великої Палати Верховного суду викладену у постанові від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19, яка вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження і у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги ТОВ «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, що закрито слідчим, підлягають задоволенню, оскільки після закриття кримінального провадження відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому суд скасовує накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 21 вересня 2018 року арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Терра-Інвест», а саме на частки у статутному капіталі засновників: ОСОБА_5 грошовий внесок 8750 грн. 20 %; ОСОБА_6 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_7 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_8 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_9 грошовий внесок 8750 грн. - 20 %, на загальну суму 43750 грн., що становить 100% статутного товариства капіталу, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав), який накладений
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту - задовольнити.
Скасувати, застосований на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 21 вересня 2018 року, арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Терра-Інвест» , юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с. Мороховець, вулиця Червоноармійська, 38, а саме на частки у статутному капіталі засновників: ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) грошовий внесок 8750 грн. 20 %; ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %; ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) грошовий внесок 8750 грн. - 20 %, на загальну суму 43750 грн., що становить 100% статутного товариства капіталу, шляхом встановлення заборони державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаних корпоративних прав (зміни засновників (керівництва), виключення учасників, зміни в установчих документах товариства, статутного капіталу, внесків у статутний капітал та інших дій щодо корпоративних прав).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1