Провадження № 1-кс/344/4659/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000398 від 06.04.2020,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000398 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи під запобіжним заходом - домашнім арештом за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, на шлях виправлення не став, а повторно вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою збуту психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав два окремі фольгові згортки із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору у кожному амфетаміном та сильнодіючим лікарським засобом димедролом (дифегнідраміном), які зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Грубо порушуючи вимоги ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ОСОБА_5 незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав при собі психотропну речовину амфетамін та сильнодіючий лікарський засіб (дифегнідрамін).

26 травня 2020 року, о 13 год 20 хв, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів (дифегнідраміну), зберігав при собі порошкоподібну речовину білого кольору в двох фольгових згортках, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 . Вийшовши на сходову клітку із вказаної квартири зустрівся із ОСОБА_6 та діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збув йому за грошові кошти в сумі 500 гривень зазначену речовину в двох фольгових згортках, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-53НЗ/20 від 11.06.2020 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, загальною кількістю 0,0376 грама, та сильнодіючим лікарським засобом димедролом загальною кількістю 0,0244 грама.

Не припиняючи своїх злочинних дій у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою збуту наркотичних засобів, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав фольговий згорток із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору амфетаміном та сильнодіючим лікарським засобом димедролом (дифегнідраміном), які зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Грубо порушуючи вимоги ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ОСОБА_5 незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав при собі психотропну речовину амфетамін та сильнодіючий лікарський засіб (дифегнідрамін).

04 вересня 2020 року, о 18 год 50 хв, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів (дифегнідраміну), зберігав при собі порошкоподібну речовину білого кольору в фольговому згортку, прибув на велосипеді до будинку № 192, по вул. Вовчинецька, поблизу магазину «ПАККО» ОСОБА_5 , зустрівся із ОСОБА_6 та діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно збув йому за грошові кошти в сумі 500 гривень зазначену речовину в фольговому згортку, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109/11/2-914НЗ/20 від 22.09.2020 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, загальною кількістю 0,0488 грама, та сильнодіючим лікарським засобом димедролом загальною кількістю 0,0505 грама.

28.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 208 КПК України, було здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено: речовину рослинного походження зеленого кольору в зеленому пакеті, 5 ( п`ять) фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, три банківські картки із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон сірого кольору із маркуванням «MI», мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із двома сім картами та двома картами пам`яті, грошові кошти в загальній сумі 8721 ( вісім тисяч сімсот двадцять одна) гривня : купюра номіналом 500 грн: АЗ 5078680 купюри номіналом 200 грн: КЕ 4989425, ЕЄ 0002635, УР 6110377, ГД 2043041, СМ 6020410, КМ 6352519, УЙ 3064665, ВЖ 5284386, ПВ 7174431, ТВ 5582473, УВ 2821441, КД 0471124, СБ 8457743, УЕ 6324296, ТБ 2629908, КЕ 5655187, АВ 4618480, ХИ 7036967, ТЕ 9885661, ТВ 6576139, ТА 5013200, ТЕ 6839254, УГ 2341333, ХА 3537449, ХЕ 1943363, ПИ 1909120, СИ 5315701, УБ 4774064, КД 5145190, УЄ 7530664, ВЄ 6119405; купюри номіналом 100 гривень: УФ 8675831, УК 1025352, АВ 2667740, УТ 2737950, УЦ 8444341, УГ 5357633, СД 3794809, УЕ 8763191, МГ 7894374, АБ 0984180, УП 6227901, УС 8937696, УТ9825897, УБ 4126652, УС 2504008, КЄ 4432134, КТ 9050123, ЕШ 4153629, КЄ 0813773, МЗ 0860097; купюра номіналом 10 грн.: ПА 6574289; купюра номіналом 5 грн: ЮЖ 9005213; купюра номіналом 2 грн: ТИ 6922684, купюри номіналом 1 грн: ТЗ 7898272, ТЄ 4045035, РЛ 6263584, СЕ 5819533.

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий звернувся із зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання, просили суд відмовити в задоволенні даного клопотання, оскільки вину у вчиненні злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України ОСОБА_5 не визнає.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 06.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

28.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 208 КПК України, було здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено: речовину рослинного походження зеленого кольору в зеленому пакеті, 5 ( п`ять) фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, три банківські картки із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон сірого кольору із маркуванням «MI», мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із двома сім картами та двома картами пам`яті, грошові кошти в загальній сумі 8721 ( вісім тисяч сімсот двадцять одна) гривня : купюра номіналом 500 грн: АЗ 5078680 купюри номіналом 200 грн: КЕ 4989425, ЕЄ 0002635, УР 6110377, ГД 2043041, СМ 6020410, КМ 6352519, УЙ 3064665, ВЖ 5284386, ПВ 7174431, ТВ 5582473, УВ 2821441, КД 0471124, СБ 8457743, УЕ 6324296, ТБ 2629908, КЕ 5655187, АВ 4618480, ХИ 7036967, ТЕ 9885661, ТВ 6576139, ТА 5013200, ТЕ 6839254, УГ 2341333, ХА 3537449, ХЕ 1943363, ПИ 1909120, СИ 5315701, УБ 4774064, КД 5145190, УЄ 7530664, ВЄ 6119405; купюри номіналом 100 гривень: УФ 8675831, УК 1025352, АВ 2667740, УТ 2737950, УЦ 8444341, УГ 5357633, СД 3794809, УЕ 8763191, МГ 7894374, АБ 0984180, УП 6227901, УС 8937696, УТ9825897, УБ 4126652, УС 2504008, КЄ 4432134, КТ 9050123, ЕШ 4153629, КЄ 0813773, МЗ 0860097; купюра номіналом 10 грн.: ПА 6574289; купюра номіналом 5 грн: ЮЖ 9005213; купюра номіналом 2 грн: ТИ 6922684, купюри номіналом 1 грн: ТЗ 7898272, ТЄ 4045035, РЛ 6263584, СЕ 5819533.

Постановою слідчого від 29.09.2020 року вилучені речі визнані речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що в кримінальному провадженні призначена судово-хімічна експертиза речовини рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібної речовини білого кольору.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

29 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за яке передачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що речовина рослинного походження зеленого кольору в зеленому пакеті, 5 (п`ять) фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, три банківські картки із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон сірого кольору із маркуванням «MI», мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із двома сім картами та двома картами пам`яті,можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а грошові кошти в загальній сумі 8721 гривень конфісковані за призначеним судом відповідним додатковим покаранням.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речовину рослинного походження зеленого кольору в зеленому пакеті, 5 ( п`ять) фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, три банківські картки із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон сірого кольору із маркуванням «MI», мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із двома сім картами та двома картами пам`яті, грошові кошти в загальній сумі 8721 ( вісім тисяч сімсот двадцять одна) гривня : купюра номіналом 500 грн: АЗ 5078680 купюри номіналом 200 грн: КЕ 4989425, ЕЄ 0002635, УР 6110377, ГД 2043041, СМ 6020410, КМ 6352519, УЙ 3064665, ВЖ 5284386, ПВ 7174431, ТВ 5582473, УВ 2821441, КД 0471124, СБ 8457743, УЕ 6324296, ТБ 2629908, КЕ 5655187, АВ 4618480, ХИ 7036967, ТЕ 9885661, ТВ 6576139, ТА 5013200, ТЕ 6839254, УГ 2341333, ХА 3537449, ХЕ 1943363, ПИ 1909120, СИ 5315701, УБ 4774064, КД 5145190, УЄ 7530664, ВЄ 6119405; купюри номіналом 100 гривень: УФ 8675831, УК 1025352, АВ 2667740, УТ 2737950, УЦ 8444341, УГ 5357633, СД 3794809, УЕ 8763191, МГ 7894374, АБ 0984180, УП 6227901, УС 8937696, УТ9825897, УБ 4126652, УС 2504008, КЄ 4432134, КТ 9050123, ЕШ 4153629, КЄ 0813773, МЗ 0860097; купюра номіналом 10 грн.: ПА 6574289; купюра номіналом 5 грн: ЮЖ 9005213; купюра номіналом 2 грн: ТИ 6922684, купюри номіналом 1 грн: ТЗ 7898272, ТЄ 4045035, РЛ 6263584, СЕ 5819533, які були вилучені 28.09.2020 під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_5 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1