справа № 166/1084/20
номер провадження 1-кп/166/133/20
Ухвала
іменем України
09 грудня 2020 року смт.Ратне
Ратнівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000054 від 01.10.2020 року про обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця с.Димитрове Броварського району Київської області,громадянина України,проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, має малолітню дитину, несудимого, приватного підприємця,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 протягом другого півріччя 2017 року у селищі міського типу Ратне Волинської області з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання - фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю паливно-мастильними матеріалами в порушення:
- п.215.1 ст. 215 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), яким визначено, що до підакцизних товарів належать пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);
- постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 року №1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», якою передбачено обов`язкову наявність паспорта якості та декларації про відповідність, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності у супровідних документах на нафтопродукти, виданих у порядку, установленому законодавством, а також те, що роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним,незаконно зберігав з метою збуту, а також здійснював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного палива, яке не відповідає вимогам ДСТУ.
Зокрема, ОСОБА_5 у жовтні 2017 року незаконно зберігав з метою подальшого збуту незаконно виготовлене дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке було вилучене слідством 11.10.2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Про незаконний характер вказаного дизельного палива ОСОБА_5 було відомо, оскільки жодних документів щодо якості такого дизельного палива в нього не було.
В подальшому, протягом другого півріччя 2017 року до 11.10.2017 року вищевказане незаконно виготовлене дизельне паливо ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту в двох металевих резервуарах об`ємом 10 000 літрів кожен, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та намірів, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного зберігання з метою збуту та подальшому збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів і бажаючи настання таких наслідків, порушуючи вимоги податкового законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, з використанням резервуарів для пального та паливно-роздавальної колонки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого дизельного палива.
Разом з тим, встановлено, що в період другого півріччя 2017 року по 11.10.2017 року ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 шляхом залучення гр. ОСОБА_7 в якості оператора заправної станції, якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та незаконний характер виготовлення дизельного палива, за невстановлених слідством обставин здійснював збут вказаного вище незаконно виготовленого дизельного палива за ціною 22 гривні за один літр жителям смт. Ратне та прилеглих населених пунктів.
Так, в ході досудового розслідування 11.10.2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: три металеві резервуари об`ємом 10 000 літрів кожна, дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке знаходилось в двох з трьох вищевказаних резервуарів, грошові кошти в сумі 18 750 гривень, зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами та колонку для розливу пального. Разом з тим, в ході зазначеного обшуку жодних документів щодо походження та якості вилученого дизельного палива виявлено не було.
Відповідно до протоколу випробувань паливно-мастильних матеріалів №456-П/2020 від 28.07.2020 проведених випробувальною лабораторією ТОВ «Глобус-Петролеум» встановлено, що надані для випробування зразки паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного паливо вилученого в ході обшуку проведеного 11.10.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 - не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
Органом досудового розслідування вказаний злочин, у якому обвинувачують ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів-дизельного палива.
У судовому засіданні перед заявленим клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, обвинувачений ОСОБА_8 свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України не визнав.
Поряд з цим, обвинувачений ОСОБА_5 , його захисник, заявили клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, тобто у зв`язку із закінчення строків давності, та просили закрити кримінальне провадження з цих підстав. Крім цього, просилили скаксувати ареш на майно,накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017 року у справі № 161/1584/17, вирішити питання речових доказів , які арештовано , зокрема, три металеві резервуари , колонку для розливу пального повернути власнику ТДВ " Волинська пересувна механізована колона № 8", дизельне палива повернути йому, грошові кошти повернути власнику ОСОБА_9 .
Обвинувачений ОСОБА_5 ствердив, що суть обвинувачення та підстави звільнення від кримінальної відповідальності йому зрозумілі, згоден на закриття кримінального провадження з цих підстав. Судом звернуто увагу обвинуваченого ОСОБА_5 , що раніще він не визнавав своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України, проте після цього він погодився на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.
В обгрунтування вирішення речових доказів поклакається захисник ОСОБА_6 , що протокол випробувань № 456-П/2020 від 28.07.2020 року , відповідно до якого доведено незаконність виготовлення та невідповідність вимогам ДСТУ 7688: 2015 " Паливо дизельне ЄВРО.Технічні умови" вилученого дизельного палива є неналежним та недопустимим доказом .Разом з тим, вказує, що вилучені та арештовані грошові кошти в сумі 18750 грн належать ОСОБА_9 , мешканцю АДРЕСА_3 , що останній може підтвердити у разі його допиту в якості свідка, як допитана під час досудового розслідування ОСОБА_7 ..Аналогічно стверджує, що три металеві резервуари об`ємом 10000 літрів кожний та колонки для розливу паливно- мастильних матеріалів необхідно повернути власнику - товариству з додатковою відповідальністю " Волинська пересувна механізована колона № 8 " . Про те, що останній є власником вказаного майна долучено договір найму № 01/05/19-1 від 01.05.2019 року, акт приймання - передавання об`єкту від 01.05.2019 року , укладений між ТДВ " Волинська ПМК -8" в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту з одного боку , і ТОВ " Тісарк" в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту. Захисник при цьому, зазначає, що прокурором не надано доказів про незаконне використання майна ТДВ " Волинська ПМК -8 " , незаконності походження грошових коштів ОСОБА_9 ..
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого, його захисника про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Разом з тим, просив дизельне паливо конфіскувати в дохід держави, оскільки не відповідає технічним вимогам відповідно до протоколу випробовувань. Інше майно висловив думку повернути.
Суд, заслухавши обвинуваченого , його захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження стосовно об`єднаня, виділення матеріалів досудового розслідування, зупинення або переривання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Поряд з цим ч.2 вказаної статті визначено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.
Разом з тим, ч.3 ст. 285 КПК України передбачено, що підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
Крім того, ст. 44 КК України, передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
За приписами ч.5 ст. 5 КК України,якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Таким чином, враховуючи , що ст. 49 ,ст. 204 КК України змінювалася,суд застосовує вказані статті в редакції з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , що поліпшує становище останнього.

Так, відповідно до п.1 ч.1 статті 49 КК України ( в редакції на час вчинення правопорушення) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе,ніж обмеження волі.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 органи досудового розслідування обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України, який відносився до злочину невеликої тяжкості відповідно до ст. 12 КК УКраїни ( в редакції на час вчинення злочину).
Початком перебігу строку давності є дата, коли злочин був вчинений, тобто, згідно обвинувального акта початок жовтень 2017 року ( 10.11.2017) і ця обставина сторонами не заперечується.
Судом не встановлено по справі обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.1 ст.49 КК України, що прокурором підтверджено листом за вих. № 2280/10 /03-97( далі цифри не читабельні) від 08.12.2020 року начальника слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_11 .
Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8 ст.284 КПК України).
Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст. 49 КК України, є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.
Тобто, суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної, касаційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.
Суд, за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного чи обвинуваченого ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час судового розгляду кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання, незалежно від того, на якій стадії судового розгляду воно заявлено.
Враховуючи вищенаведене, клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження , не заперечення проти клопотання прокурором з огляду на те, що злочин за яким він обвинувачується є нетяжким злочином та з моменту скоєння злочину минуло більше трьох років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ст. 49 КК України, не зупинявся і не переривався, суд приходить до переконання, що клопотання обвинуваченого про його звільнення від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак підлягає задоволенню, а обвинувачений ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України підлягає закриттю.
За нормами ч.1 ст. 126 КПК України, з обвинуваченого ОСОБА_5 стягнути на користь держави 1909 гривень процесуальних витрат на залучення спеціалістів .
Крім того, в силу вимог ч.4 ст. 174 КПК України, суд скасовує арешт на майно - один зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами, три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельне паливо в кільксті 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошові кошти в сумі 18750 грн, колонку для розливу дизельного палива,накладений відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017 року у справі № 161/15841/17.
За приписами ч.1 ст. 96 -1 КК України ,спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, зокрема ч.1 ст. 204 КК України. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, що передбачено п.2 ч.2 ст. 96-1 КК України.
Відповідно до ч.2 ст. 96-2 КК України,спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема,одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Таким чином, враховучи, що обвинувачений ОСОБА_5 не заперечив проти закриття кримінального провадження по причині звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, тобто визнав вчинення кримінального правопорушення за обставин вказаних в обвинувальному акті , слід застосувати спеціальну конфіскацію речових доказів - трьох металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошові кошти в сумі 18750 грн, колонку для розливу дизельного палива.
Разом з тим, речові докази - один зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами залишити при матеріалах кримінального провадження.
Аргументи , наведені захисником обвинуваченого ОСОБА_6 про повернення речових доказів власникам, зокрема, грошових коштів у сумі 18750 гривень ОСОБА_9 , а також три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний,колонку для розливу дизельного палива - ТДВ " Волинська ПМК -8", дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах - обвинуваченому ОСОБА_5 не заслуговують на увагу, позаяк обвинуваченому роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, що визначено ч.3 ст. 285 КПК України. Отже, в обвинуваченні зазначено, що ОСОБА_5 використовував резервуари для пального та паливно - роздавальні колонки здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого дизельного палива , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 і за цією ж адресою виявлено майно до якого застосовано спеціальну конфіскацію. При цьому, обвинуваченим не додано належних, допустимих, достатніх доказів , що майно належить власникам - товариству з додатковою відповідальністю " Волинська пересувна механізована колона № 8", ОСОБА_9 , яких він зазначає у клопотанні. При цьому, слід зазначити, що захисником до клопотання долучено на підтвердження власності дизельного пального ТДВ " Волинська ПМК -8" договір найму № 01/05/19-1 від 01.05.2019 року , а злочин вчинено 11.10.2017 року. Також не долучено доказів про належність грошових коштів ОСОБА_9 .. Крім цього, з протоколу обшуку від 11.10.2017 року не вбачається, що присутній при його проведенні ОСОБА_9 заявляв про належність дизельного пального , іншого майна ТДВ " Волинська ПМК -8", ОСОБА_5 , а коштів йому. Разом з тим, з ухвали слідчогог судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.09.2017 року про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи слідує, що надано дозвіл на обшук території та у приміщенні автозаправної станції за адресою: Волинська область, смт. Ратне,вул.Нова,6А ,будівля ЗТП - 316 на праві приватної власності зареєстрована за ПАТ " Волиньобленерго", майстерня Б-1 ( пл.601 кв.м) на праві приватної власності зареєстрована за Ратнівським районним агропромисловим шляхово- будівельним управлінням " Райагрошляхбуд" з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів- паливно-мастильних матеріалів,обладнання для їх виробництва,чорнових записів щодо обсягів реалізації пального,встановлення осіб, яким реалізуються паливно - мастильні матеріали,а також виявлення грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої підакцизної продукції.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 не надав документів законності походження вилученого дизельного пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 " Паливо дизельне Євро.Технічні умови" та іншого майна -три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний ,колонку для розливу дизельного палива, що встановлено на досудовому розслідуванні. Аналогічно не надано доказів законності походження коштів 18750 грн ОСОБА_9 .. Відтак, до речових доказів; три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельне паливо в кільксті 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошові кошти в сумі 18750 грн, колонку для розливу дизельного палива, суд застосовуєц спеціальну конфіскацію.
Керуючись ст.350 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 54 від 01.10.2020 року, відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - закрити.
Скасувати арешт майна - один зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами, три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельне паливо в кільксті 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошові кошти в сумі 18750 грн, колонку для розливу дизельного палива,накладений відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017 року.
Застосувати спеціальну конфіскацію до речових доказів - три металевих резервуари, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельне паливо в кільксті 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошові кошти в сумі 18750 грн, колонку для розливу дизельного палива.
Речові докази - один зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами залишити при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ратнівський районний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1