Дата документу 31.07.2020 Справа № 554/6540/20
УХВАЛА
31 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05.06.2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001357 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_3 (тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який є засновником (власником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) про співробітництво. ОСОБА_3 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_3
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 почало співпрацювати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015р., №01/08/16 від 01.08.2016р., №03/04/17 від 03.04.2017р., №01/08/18 від 01.08.2018р.
З метою виконання умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); а також на компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_3 , здійснював розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з відстрочкою платежу на 5-6 місяців. На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_3 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами. Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 11 795 022,97 грн.
В ході досудового розслідування було виявлено, що компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має 2 рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Також, згідно реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних у договорах поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_3 користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .
На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступного абонентського номеру: № НОМЕР_11 .
Отримання вказаної інформації необхідне за період з 01.06.2015 року по час надання інформації.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
ПРОШУ:
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.06.2015 року по час надання інформації за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ:

- абонентський номер № НОМЕР_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1