Провадження № 1-кс/752/9602/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0004661 від 25.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у місті Києві).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0004661 від 25.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виконуються будівельні роботи без відповідної дозвільної документації, а саме: з укладення асфальтного покриття та ремонтних робіт паркану на стадіоні. Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено цивільно-правовий договір, проте будівельні роботи виконують інші фізичні особи.
Аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендер на проведення поточного ремонту асфальтного покриття та огорожі шкільного подвір`я ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до умов тендеру очікувана вартість робіт становить 2910000 гривень. В подальшому, 17.08.2020 переможцем конкурсу обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи на меті особисте збагачення за рахунок бюджетних коштів, користуючись своїми організаційно-розпорядчими функціями, незаконно отримали грошові кошти у великих розмірах.
Під час досудового розслідування, 27.10.2020 до ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, направлено запит про надання інформації та завірених належним чином копій документів щодо фінансово- господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договору про закупівлю послуг № 228 від 28.08.2020, з поточного ремонту асфальтного покриття та огорожі шкільного подвір`я за адресою: АДРЕСА_3 , та додаткові договори (угоди), договори підряду, субпідряду (зі всіма змінами та доповненнями), інші цивільно-правові договори, контракти, угоди, специфікації, дефектні акти, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на закупівлю матеріалів для виконання робіт зі всіма додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3, тощо за період часу з серпня 2020 року по жовтень 2020 року включно.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 .
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) отримати повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_1
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у місті Києві), а саме:
- інформацію про особу на яку зареєстровано даний рахунок (копії анкет реєстрації, паспортів, РНОКПП, номери телефонів, адреси скриньок електронної пошти, тощо);
- відомості про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування мобільним додатком онлайн банкінгу власником рахунку;
- відомості про IP-адреси (із зазначенням точного часу) з яких здійснювались реєстрація та користування WEB версією онлайн банкінгу власником рахунку;
- інформацію про зарахування коштів на даний рахунок в період з 28.08.2020 по 24.11.2020 (у паперовому та електронному вигляді);
- інформацію про списання коштів з даного рахунку в період з 28.08.2020 по 24.11.2020 (у паперовому та електронному вигляді);
- інформацію щодо зняття, перерахунок коштів з даного рахунку та щодо внесення коштів на даний рахунок;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1