У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.12.2020 Справа №607/21571/20

провадження № 1-кс/607/8955/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001605 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації про доходи за період із 01 січня 2018 року по 07 жовтня 2020 року, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - ІПН НОМЕР_7 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить вказане клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001605 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Тернопіль, Тернопільської області, м. Вінниця, м. Хмельницький. Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності вони використовували систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 »- « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_15 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 »- « ОСОБА_16 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_15 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження. 07 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що вказані особи в період часу із травня 2020 року по 07 жовтня 2020 року здійснювали продаж психотропної речовини PVP, амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс на території Тернопільської та Хмельницької областей, використовуючи при цьому «Інтернет магазин» в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_15 », через який наркозалежні особи здійснювали придбання психотропної речовини. Витребувана інформація дасть змогу встановити використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом отримання інформації про доходи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 . Також в ході здійснення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_10 , яка є уродженкою Хмельницької області, Теофіпольського району, села Рідка, протягом тривалого часу вела спільний побут із ОСОБА_7 , та ОСОБА_7 , використовуючи банківські картки ОСОБА_10 , міг здійснювати фінансові операції пов`язані із перерахунком грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів. Під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження, за місцем проживання ОСОБА_17 , в АДРЕСА_2 , було вилучено сім-картки мобільних операторів та мобільні телефони на яких містилась велика кількість фотозображень із геокоординатами закладок з психотропними речовинами або наркотичними засобами, що може довести причетність ОСОБА_17 , до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Саме тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бази персональних даних, вказаних у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що частина інформації, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Водночас, на підтвердження посилань про те, що в процесі вчинення неправомірних діянь могли використовуватись банківські рахунки ОСОБА_10 , а також того, що під час обшуку приміщення ОСОБА_17 , було вилучено сім-картки мобільних операторів та мобільні телефони на яких містилась велика кількість фотозображень із геокоординатами закладок з психотропними речовинами або наркотичними засобами, слідчим не додано відповідних доказів, а тому слідчий суддя не бере їх до уваги.
Саме тому у задоволенні клопотання в частині отримання інформації щодо цих осіб слід відмовити, адже не доведено, що вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також того, що її можливо використати як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації про доходи за період із 01 січня 2018 року по 07 жовтня 2020 року, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , стосовно наступних осіб саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІПН НОМЕР_6 , із можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1