УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0006939 від 22.10.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 (або за її дорученням іншому співробітнику поліції) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : облікові справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ); інформації щодо дат та номерів відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу). платіжні документи (доручення), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у банк для перерахування коштів; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ); відеозаписи з камер відеоспостереження які знаходяться в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.10.2020 по 15.10.2020.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006939 від 22.10.2020 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ПП « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальної шкоди останнім.

Допитаний представник італійської компанії пояснив, що 28.09.2020 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » було укладено контракт №028-09 від 28.09.2020, узгодження всіх істотних умов відбувалось за сприяння ІНФОРМАЦІЯ_4 (КТПП). Предметом вказаного контракту була купівля- продаж масла соняшникового рафінованого, яке продавець в особі ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувався передати у власність покупця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупець в свою чергу зобов`язувався прийняти цей товар та оплатити його в порядку та на умовах, встановлених контрактом №028-09 від 28.09.2020.

Відповідно до умов оплати в рамках контракту №028-09 від 28.09.2020, оплата повинна була здійснюватися двома частинами: 20% - предоплата за товар та 80%- доплата за товар по факту його передачі (відвантаження) покупцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в країні Італія.

02.10.2002 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена предоплата згідно до умов контракту в сумі 162000 доларів США. Після здійснення предоплати, представники приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не відповідають на телефонні дзвінки та уникають виконання умов контракту укладеного 28.09.2020 №028-09. Відомі представники ПП « ОСОБА_4 »: директор - ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представник на підставі довіреності №4/2 від 18.03.2018.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор в особі ОСОБА_7 , насправді вже давно не являється директором ПП « ОСОБА_4 », а працює доставщиком їжі в службі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, 15.10.2020 представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було подано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про вжиття всіх необхідних заходів які б унеможливили подальший рух коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , з метою захисту прав та інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Станом на 15.10.2020, всі грошові кошти набуті незаконним шляхом ПП « ОСОБА_4 », були переведені на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, а в свою чергу невстановлена особа зняла готівку в Сумському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я якому обслуговується ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході слідства встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) використовували рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істинності в кримінальному провадженні слідчим в порядку ст. 93 КПК України 02.11.2020 було скеровано запити з витребуванням інформації яка становити істотне значення для проведення подальшого досудового розслідування до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , погоджені заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та скріплені гербовою печаткою, відповідно до вимог ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю».

05.11.2020 отримано відповідь, що запит надісланий слідчим не відповідає вимогам ч. 2 ст. 62 Закону України «про банки та банківську таємницю», а саме недодержання норми, згідно якої запит повинен бути підписаний керівником державного органу (чи його заступником), та скріплений гербовою печаткою.

Інформація щодо відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках, руху коштів по ним дасть змогу встановити обсяг коштів, які знаходились у розпорядженні службових осіб компанії у різні періоди часу, їх подальше спрямування, фінансові можливості для проведення розрахунків із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, витребувана інформація щодо банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення.

А також отримання відеоматеріалів в період часу з 02.10.2020 по 15.10.2020 в Сумському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу встановити особу яка зняла готівку, яку перерахувала на розрахунковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно умов контракту №028-09 від 28.09.2020.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій осіб, які створили і контролюють діяльність ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а також причетні до заволодіння грошовими коштами Італійської Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, документування злочинних дій зазначених осіб по заволодінню грошовими коштами Італійської Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення місцезнаходження зазначених грошових коштів, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого на даний час знаходиться по АДРЕСА_2 , і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно- правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого на даний час знаходиться по АДРЕСА_2 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0006939 від 22.10.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 (або за її дорученням іншому співробітнику поліції) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- облікові справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 );

- інформації щодо дат та номерів відкриття рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 )

- завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу).

- платіжні документи (доручення), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у банк для перерахування коштів;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 );

- відеозаписи з камер відеоспостереження які знаходяться в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.10.2020 по 15.10.2020.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання можливості вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя