Справа № 159/265/19
Провадження № 1-кс/159/1753/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 11 січня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 18 листопада 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 МФО банку № НОМЕР_3 , зареєстрованих за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ШН юридичної особи НОМЕР_5 у період часу з 11.05.2017 по 16.11.2020, а саме рух коштів по вище вказаним рахункам, де саме, коли і яким, чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо).

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 09.01.2019 виявлено факт розтрати службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке перебувало у їх власності, що завдало товариству майнової шкоди у великих розмірах.

По даному факту 11.01.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000087 та розпочато кримінальне провадження СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філія якого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 МФО банку № НОМЕР_3 , зареєстрованих за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ШН юридичної особи НОМЕР_5 у період часу з 11.05.2017 по 16.11.2020, а саме рух коштів по вище вказаним рахункам, де саме, коли і яким, чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2020 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4