Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

05 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047 від 08.04.2020 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357, ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.
Разом з тим, невстановлені особи з числа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.
02.10.2020, надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП « ОСОБА_5 » у особливо великих розмірах.
20.10.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що службова особа зазначеного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з 25.03.2020 по 20.10.2020, здійснила приховування офіційних документів та печаток підприємства, що спричинило порушення роботи Державного підприємства.
09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим своїм становищем, незаконно здійснили сільськогосподарські роботи по збору посівів соняшника врожаю 2020 року, на земельних ділянках, що перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у подальшому незаконно привласнили.
Крім того, 09.11.2020 надійшла заява виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , будучи з 20.10.2020 відстороненим від посади виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку із проведенням відносно нього службового розслідування, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, 23.10.2020 вчинив розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом їх перерахування із банківського рахунку Державного підприємства на рахунок іншої юридичної особи.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, для проведення вищевказаних операцій ОСОБА_9 особисто прибував 23.10.2020 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з метою здійснення вказаних операцій.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк, а саме по обслуговуванню рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 (UAH), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Дані документи (інформація), мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити обставини, що є предметом доказування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк, а саме по обслуговуванню рахунку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 (UAH), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із зазначенням конкретних дати та часу використання відповідної ІР-адреси з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1