Справа № 548/653/20
Провадження №1-кс/548/494/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-начальник сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначала, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В клопотанні вказувалося, що 22.05.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5300 грн., які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, дата операції 22.05.2019 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дізнавач просить про тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча вчасно та належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання дізнавача, клопотань чи заяв на адресу суду не надіслав.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000226, було встановлено, що 22.05.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5300 грн., які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, дата операції 22.05.2019 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу-інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- інформацію по картці № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,
- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 12.05.2019 року по 02.06.2019 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,
- інформацію про проведені транзакції з 12.05.2019 року по 02.06.2019 року на вищевкзаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1