Провадження № 1-кс/752/9012/20
У Х В А Л А

20 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантія Плюс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

представник ТОВ «Гарантія Плюс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна.
В обґрунтування поданого клопотання заявник клопотання зазначає про те, що 07.05.2015 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області у межах справи № 161/6746/15 накладено арешт на майно ТОВ «Гарантія Плюс», а саме на: 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» загальною вагою 264 000 кг та які були тимчасово вилучені в ході огляду місця події за адресою: Волинська область, Любомльський район, село Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27.

Зазначив, що тимчасове вилучення майна та відповідно його арешт здійснено у кримінальному провадженні №0000042. Проте,на даний час вказане кримінальне провадження об`єднано із кримінальним провадженням№0000327, досудове розслідування в якому провадиться СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві.

Ухвалу слідчого судді від 07.05.2015 року про накладення арешту на зазначене вище майно просив скасувати з тих підстав, що арешт на тимчасово вилучене майно накладено необґрунтовано. Зазначив, що на момент звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна жодну особу не притягнуто до кримінальної відповідальності та з урахуванням значного строку здійснення досудового розслідування в обмеженні вільного корстування і розпорядження арештованим майном. Крім того зауважив, що тривале обмеження права володіння, користування та розпорядження арештованим майном порушує майнові права ТОВ "Гарантнія Плюс", у зв"язку з чим просив скасувати арешт.

У судовому засіданні представник заявника клопотання ТОВ "Гарантнія Плюс" - адвокат ОСОБА_3 відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, просив задовльнити.

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000327 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності. Крім того, надав слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0000327 для дослідження.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, а також матеріали кримінального провадження №0000327, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у клопотанні вимоги про скасування арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

За даним протоколу огляду місця події складеного слідчим з ОВС СУФР РУ ДФС у Волинській області в межах кримінального провадження № 0000042 від 30.04.2015 року за адресою розташування гаражів на 10 боксів ( Волинська область Любомльський район, село Римачі, вул. Прикордонників, 27) вилучено 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції». Вилучені мішки в кількості 119 мішків.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.05.2015 року у межах справи № 161/6746/15 накладено арешт на майно ТОВ «Гарантія Плюс», а саме на: 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» загальною вагою 264 000 кг та які були тимчасово вилучені в ході огляду місця події за адресою: Волинська область, Любомльський район, село Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27 та передані на відповідальне зберігання Волинській митниці ДФС.

Відповідно до постанови про об`єднаня матеріалів досудових розслідувань від 06.02.2016 року матеріали кримінального провадження № 0000042 за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.1 ст. 112, ч.1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування № 0004344 об`єднано в одне кримінальне провадження - № 0004344.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розсліувванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів та координації правоохоронної діяльності від 19.10.2017 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень за № 0004344 та № 0000327 об"єднано в одне провадженя, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідвань під № 0000327.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладаючи арешт на 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» загальною вагою 264 000 кг, слідчий суддя виходив з того, що зазначене вище майно відповідає критерієм зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

У той же час на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що в межах кримінального провадження № 0000327 ( об`єднане з матеріалами досудового розслідування №0000042) будь-якій особі повідомлено про підозру, проводяться будь-які слідчі дії, а 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» загальною вагою 264 000 кг на який ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07.05.2015 року накладено арешт, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину в межах кримінального провадження №0000327 ( об`єднане з матеріалами досудового розслідування №0000042).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантія Плюс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000327 ( об`єднане з матеріалами досудового розслідування №0000042), подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантія Плюс» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в межах справи № 161/6746/15, задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07.05.2015 року, а саме на 119 мішків білого кольору типу «Біг-Бег» з розсипчастими речовинами темного кольору середньої та дрібної фракції у яких, згідно супровідних документів знаходяться «феросплави у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» загальною вагою 264 000 кг та які були тимчасово вилучені в ході огляду місця події за адресою: Волинська область, Любомльський район, село Римачі, вул. Прикордонників, буд. 27.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1