Справа №766/759/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: на вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.11.2020 року по 29.12.2020 року по розрахунковим рахункам, які знаходяться в користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , з наданням інформації щодо контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового слідства встановлено, що 03.12.2020 р. до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1937 р.н. про те, що близько 14:00 год. невстановлені особи, під приводом надання допомоги онучці потерпілої, шахрайським шляхом, знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 доларів США, 3000 ЄВРО та 14 тис. гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 04.12.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі слів якого було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний його знайомий, а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході бесіди розповідала про наміри та механізм скоєння шахрайських дій у відношенні літніх людей, під приводом «родич потрапив у біду», на території м. Херсона а також пропонував займатися в складі групи вказаними злочинами.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений свідок гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що йому відомо про те, що гр. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо контролює вчинення вказаних злочинів, підшукує виконавців та отримає відсоток з прибутку від злочинної діяльності на особисту банківську карту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000990 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , який пояснив, що до скоєння вказаного злочину причетний його знайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході бесіди розповідав про наміри та механізм скоєння шахрайських дій відносно літніх людей під приводом «родич потрапив у біду», на території м. Херсона а також пропонував займатися в складі групи вказаними злочинами.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений свідок гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що йому відомо про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо контролює вчинення вказаних злочинів, підшукує виконавців та отримає відсоток з прибутку від злочинної діяльності на особисту банківську карту.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) інформацію про рух коштів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 03.12.2020 року по 29.12.2020 року по розрахунковим рахункам, які знаходяться в користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , з наданням інформації щодо контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1