Провадження № 1-кс/638/132/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі прокурора ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0003927 від 02.12.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, ФОП, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

17 грудня 2020 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на наступне:

ОСОБА_7 перебуваючи в період 2017-2019 року на посаді директора ТОВ «АгроХімСоюз» , заздалегідь розробив злочинний план привласнення майна ТОВ «АгроХімСоюз» , яке перебувало у їх віданні, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив кримінальне - правопорушення злочин при наступних обставинах:

Відповідно до статуту ТОВ «АгроХімСоюз, створюється виконавчий орган -Директор. Директор призначається Загальними зборами учасників Товариства. Директор здійснює поточне керівництво Товариством. Директор може делегувати свої повноваження виконавчому директору.

Відповідно, до наказу ТОВ «АгроХімСоюз» від 02.03.2016 року ОСОБА_7 призначено директором ТОВ «АгроХімСоюз».

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політки України № 336 від 29.12.2004 року «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» встановлено, що директор згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон`юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Так, 05.05.2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 141 787,44 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №5 від 05.05.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 141 787,44 грн.

Крім, того 08 червня 2018 року ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 274 321,98 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №6 від 08.06.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 274 321,98 грн.

Крім, того 21 червня 2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 53740,80 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №9 від 21.06.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 53740,80 грн.

Крім, того 21 червня 2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 22392,00 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №9 від 21.06.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 22 392,00 грн.

Крім, того 22 червня 2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 22 392,00 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №10 від 22.06.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 22 392,00 грн.

Крім, того 18 червня 2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директору ТОВ «АгроХімСоюз», маючи на меті злочинний умисел, направлений на привласнення продукції ТОВ «АгроХімСоюз», уклав договір про надання посередницьких послуг №01/04 з ФОП « ОСОБА_8 », який є його близьким родичем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, надаючи усні розпорядження підлеглому начальнику складського господарства ТОВ «АгроХімСоюз» ОСОБА_9 щодо відвантаження товару зі складу ТОВ «АгроХімСоюз» на автомобіль ФОП « ОСОБА_8 » для подальшої реалізації продукції ТОВ «АгроХімСоюз» на загальну суму 20 152,00 грн., який в подальшому ОСОБА_7 , отримавши товари, сформував видаткову накладну №10 від 22.06.2018 року від ФОП « ОСОБА_7 » реалізовувавши ФОП « ОСОБА_10 », тим самим заволодів грошовими коштами та спричинив матеріальні збитки ТОВ «АгроХімСоюзу» на загальну суму 20 152,00 грн.

Згідно, висновку судової економічної експертизи документів №8/42СЕ-20 від 28.04.2020 встановлено: нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена в Звіряльній відомості результатів інвентаризації запасів, що складена за результатами інвентаризації на Основному складі підприємства ТОВ «АгроХімСоюзу» (40303573) станом на 30.08.2019, документально підтверджується в сумі 633 321,13 гривень та у кількості 4955,50 одиниць 26-ти найменувань.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисним діями, які виразились у привласненні і розтрати ввіреного чужого майна зловживаючи службовим становищем, вчинив кримінальне правопорушення-злочин передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а також умисним діями, які виразились у привласненні і розтрати ввіреного чужого майна зловживаючи службовим становищем, вчиненого повторно, вчинив кримінальне правопорушення-злочин передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України вручено останньому 23.09.2020 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 , покладається необхідність запобігання спробам незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, та встановлено наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просив його задовольнити з підстав існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим, просили не обирати жодного запобіжного заходу.
Вислухавши думку прокурора, адвоката, підозрюваного, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 об`єктивно підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , висновком судової- економічної експертизи №8/42СЕ-20 від 28.04.2020 року.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 176 КПК України до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладає на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення; підозра у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, дані про особу ОСОБА_7 , який раніше не судимий, одружений, фактичні обставини інкримінованого правопорушення, наявність матеріальних збитків, які не відшкодовані, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту достатнім для запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з покладенням на підозрюваного обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, та роз`ясненням наслідків їх невиконання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду на строк 2 (два місяці), тобто до 13-00 год. 18 березня 2021 року.

Відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосувати обраний запобіжний захід та рахувати строк з 13-00 год. 18 січня 2021 року.

На підозрюваного ОСОБА_7 покласти наступні обов`язки:

-не залишати цілодобово місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (при їх наявності);
-не відлучатися з населеного пункту, в якому він мешкає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
-прибувати до прокуратури, слідчого, суду за викликом;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвалу направити до органів поліції для виконання за місцем мешкання підозрюваного.

Відповідний орган поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:

«____» _________________ 2021 р. ___ год. ____ хв. _______________________________ ( ОСОБА_7 )