н/п 1-кс/953/6912/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.09.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів наступних документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення ст. 157.9 Податкового кодексу України при реалізації 19.02.2013 чотирьох земельних ділянок площею 32,4137 га, на загальну суму 17 530 400 грн. не оподаткували отримані доходи, в результаті чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у великих розмірах.
Проведеним оглядом юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване за податковою адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Харківської області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківської області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківської області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до: оригіналів документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2020 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1