Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/105/21
УХВАЛА
26 січня 2021 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

25.01.2021 року начальник СД Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 16 грудня 2020 по 21 грудня 2020 року в смт. Ярмолинці Ярмолинецького району, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4 900 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 05 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
ОСОБА_4 під час допиту в якості потерпілої повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 . Окрім цього ОСОБА_4 , 16 грудня 2020 року перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Ярмолинці Ярмолинецького району виготовила ще кредитну картку із номером № НОМЕР_1 , на якій знаходився ліміт на суму 1 500 гривень та на поверхні якої було відображено пін-код до вказаної картки. Потерпіла зауважила, що до картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_1 був прив`язаний номер її мобільного телефону НОМЕР_3 .
Вийшовши із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла попрямувала до своєї знайомої, де перебувала близько 4 годин. Йдучи дорогою до автобусної зупинки
потерпіла виявила відсутність своєї кредитної картки № НОМЕР_1 , усвідомлюючи, що вказану картку вона втратила з власної необережності, при цьому не звернувши на це особливої уваги.
05 січня 2021 року потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання разом із своїм сином ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти в сумі 1500 гривень із кредитної картки № НОМЕР_1 зникли, окрім цього невстановлена особа, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 400 гривень на картку № НОМЕР_1 , які в подальшому викрала.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух коштів з 15 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої та № НОМЕР_2 із якої було перераховано грошові кошти потерпілої;
- коли та кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки, проведення та зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 у період з 20 грудня 2020 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково), а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документа отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області на отримання в керуючого Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух коштів з 15 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої та № НОМЕР_2 із якої було перераховано грошові кошти потерпілої;
- коли та кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки, проведення та зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 у період з 20 грудня 2020 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково), а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документа отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1