Справа № 405/7390/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 8 309 600,00 грн.;
-№175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 4 477 296,59 грн.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг).
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
Строк дії ухвали визначити до 27.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9