Справа № 191/4036/20
Провадження № 1-кс/191/813/20
У Х В А Л А
іменем України

29 грудня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000458 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2018 о 04.04 до чергової частини Межівського відділення поліції Синельниківського відділу поліції телефоном надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2018 о 00.30 невідомі чоловіки в масці забігли на територію фермерського господарства « ОСОБА_6 » розташованого по АДРЕСА_2 , де під погрозою предмета схожого на пістолет зв`язали охоронця даного підприємства липкою стрічкою (скоч), після чого заволоділи металевим сейфом з грошовими коштами господарства, документацією, ноутбуком та телевізором, та з місця скоєння злочину зникли.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 24.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України.

Частина 4 ст.187 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до поданої ОСОБА_7 декларації за 2019 рік ОСОБА_7 та дружина ОСОБА_8 мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були відсутні в декларації за 2018 рік.

Слідчий зазначає, що з метою подальшого накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 , в тому числі на відкриті рахунки останнього та подальшої конфіскації майна виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_3 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Але, враховуючи, що відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000458 від 25.10.2018 року досудове розслідування здійснюється відносно ОСОБА_7 , клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять в собі інформацію про номера рахунків, рух грошових коштів на рахунках, суми грошових коштів, які перебувають на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки ОСОБА_8 не є стороною даного кримінального провадження .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського ВП ГУНП Дніпропетровської області старшому слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містять в собі інформацію про номера рахунків, рух грошових коштів на рахунках, суми грошових коштів, які перебувають на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 29.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1