печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3692, ч. 4 ст. 4261, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено наступне.
У кінці квітня 2020 року ОСОБА_4 діючи за узгодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з пропозицією для останнього прийняти участь у публічних закупівлях засобів індивідуального захисту, необхідних для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), які проводились командуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній погодився.
29.04.2020 о 9:30 год., ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до Національного військово-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де взяв участь у переговорній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом закупівлі якого є Медичне обладнання (33100000-1) (Медична маска (одноразова, тришарова)), ДК021-2015: 33100000-1 Медичне обладнання, КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали (далі - Тендер), як постачальник масок індивідуального захисту для потреб Збройних сил України.
30.04.2020 близько 09:50 год., ОСОБА_5 у меседжері «WhatsApp» повідомив ОСОБА_8 , що за результатами переговорної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем Тендеру та у подальшому командуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 планується укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання масок медичних захисних.
06.05.2020 близько 15:00 год., ОСОБА_5 попередньо домовившись зі ОСОБА_8 , привіз до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , підписаний командувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 договір № 510/20/18 від 05.05.2020 на постачання Медичного обладнання (33100000-1) (Медична маска (одноразова, тришарова)), а саме: Маски медичні захисні, загальною кількістю 1 250 000 шт., вартістю 6,54 за штуку, загальна сума 8 175 000 грн., (далі - Договір) який ОСОБА_8 підписав і за вказівкою ОСОБА_5 повернув останньому.
Після чого, у невстановлену дату та час, але не пізніше 07.05.2020, у ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вимагання та одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за забезпечення ними, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішення питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони МО України.
07.05.2020 близько 12. 00 год., у меседжері «WhatsApp» ОСОБА_4 в ході розмови зі ОСОБА_8 , на виконання спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного наміру, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі оголосив ОСОБА_8 протиправну вимогу про необхідність надання їм ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди з розрахунку 1 грн. з кожної поставленої маски до МОУ згідно з Договором, тобто в розмірі близько 1 млн. грн. за вирішення ними ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони МО України.
У подальшому, в період з 09.06.2020 по 30.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї сторони у повному обсязі виконало умови Договору та поставило до Збройних сил України 1 250 000 шт. масок медичних захисних.
04.08.2020 близько 16:30 год., ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 прибув на Контрактову площу у м. Києві, де в ході розмови ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що ІНФОРМАЦІЯ_7 планує виставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пеню за прострочення поставки масок медичних захисних згідно з Договором, додавши при цьому, що з метою мінімізації негативних наслідків, які можуть у зв`язку з цим виникнути, проте він, ОСОБА_4 , організує зустріч ОСОБА_8 з представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 для вирішення питання про зменшення суми пені або її ненарахування.
Після чого, ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_10 зазначив, що неправомірну вигоду у розмірі 1 млн., грн. за забезпечення ними, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вчинення останніми вищезазначених дій необхідно надати готівковими коштами в декілька етапів по 400 тисяч гривень та 200 тисяч гривень відповідно.
10.08.2020 близько 16. 00 год., ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до будівлі №8 по ІНФОРМАЦІЯ_9 , де в ході розмови начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 що у зв`язку простроченням строків поставки масок медичних захисних до Збройних сил України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде нараховано пеню в розмірі 138 тис. грн., а також зазначив, що порядок виконання Договору було перевірено Військовою службою правопорядку ЗСУ за результатами чого, порушень у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено.
Водночас, ОСОБА_7 наголосив, що з метою отримання копії висновку Військової служби правопорядку ЗСУ за результатами проведення вищевказаної перевірки та листа, щодо відсутності зауважень зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_11 до якості масок медичних захисних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору, ОСОБА_8 необхідно підготувати листа до ІНФОРМАЦІЯ_11 , а він ОСОБА_7 забезпечить його швидкий розгляд та надання відповіді.
Крім того, під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомив ОСОБА_8 , що суму грошових коштів с розмірі 138 тис. грн., які будуть нараховані ІНФОРМАЦІЯ_11 в якості пені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за прострочення поставки товару згідно Договору, він відніме від кінцевого розміру неправомірної вигоди, яку ОСОБА_8 повинен у подальшому передати за вчинення ОСОБА_4 з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищезазначених дій.
Водночас, під час вищевказаної розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що після узгодження кінцевої суми неправомірної вигоди, ОСОБА_8 необхідно буде привезти грошові кошти до банку, який він, ОСОБА_4 , визначить для поміщення їх до банківської скриньки.
11.08.2020 о близько 10:00 год., ОСОБА_4 продовжуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, надіслав на мобільний телефон ОСОБА_8 у меседжері «WhatsApp» повідомлення, в якому вказав, що підрахував кінцеву суму неправомірної вигоди, яку ОСОБА_8 повинен передати йому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та вона складає 998 тис. грн.
12.08.2020 близько близько 15.00 год., ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до будівлі №8 по ІНФОРМАЦІЯ_9 , де в ході розмови передав ОСОБА_7 лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питаннями щодо надання копій висновків перевірки військової служби правопорядку ЗСУ, акту звірки між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про відсутність зауважень зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_11 до якості масок медичних захисних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Договору на що ОСОБА_7 сказав надіслати вказаний лист на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_12 , а він ОСОБА_7 забезпечить його швидкий розгляд.
Після того як ОСОБА_7 попрощався з учасниками зустрічі та пішов, а ОСОБА_4 продовжуючи спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, діючи умисно, повідомив ОСОБА_8 , що вони з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконали свої зобов`язання щодо вирішення питання про укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечили проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., а також найближчим часом забезпечать надання ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підпишуть акт взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони МО України, у зв`язку з чим, до п`ятниці 14.08.2020, ОСОБА_8 , необхідно передати грошові кошти, про які вони неодноразово раніше говорили.
17.08.2020 о 12:00 год. біля приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, одержав від ОСОБА_8 першу частину неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. грн., за вирішення ними, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони МО України.
Також в ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що решту суми неправомірної вигоди, в розмірі 598 тис. грн. необхідно буде передати через декілька днів після його дзвінка.
Після отримання вищевказаної частини неправомірної вигоди ОСОБА_10 частину отриманих грошових коштів в розмірі 34 500 гривень помістив до банківської скриньки № НОМЕР_1 дипозиторію Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_4 , а іншу частину неправомірної вигоди передав, того ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
18.08.2020 ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, діючи умисно, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_11 та повідомив, що отримав підписані акти взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони МО України, а також висновок перевірки проведеної військовою службою правопорядку ЗС України умов виконання Договору та готовий обміняти їх на решту неправомірної вигоди в розмірі 598 тис. грн.
19.08.2020 о 15:55 год. перебуваючи на проспекті АДРЕСА_3 , під час особистої зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_4 останній, продовжуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, діючи умисно одержав від ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоди в розмірі 598 тис. грн. за вирішення ними, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання щодо укладення Договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальше забезпечення проведення повної оплати вартості товару згідно Договору у розмірі 8 175 000 грн., надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі висновку військової служби правопорядку ЗС України, про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони
ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел вимагали та одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду на суму 998 000 грн., що відповідно до пункту 1 примітки до ст. 368 КК України у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
20.08.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Крім того, 19.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.08.2020 (справа № 757/35293/20-к) проведено обшук у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено предмети та речі, що мають відношення до кримінального провадження, зокрема, копію протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020, підписаного головуючим наради начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 .
31.08.2020 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_16 .
14.09.2020 на адресу Державного бюро розслідувань надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.09.2020 № 368-1/1 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку за вищезазначеною експертизою, а саме:
1.Оригіналу досліджуваного документа - Протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020 № 6114 від 04.05.2020 14:40:31 на 2 арк.
2.Вільні зразки підпису ОСОБА_7 у кількості 10-15 підписів, які були виконані ним у документах за період 2018-2020 років.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю їх вилучення, а саме до:

-оригіналу протоколу робочої зустрічі з потенційними представниками постачальників фірм щодо закупівлі засобів індивідуального захисту необхідної для недопущення поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби спричиненою коронавірусом COVID-19 від 29.04.2020 № 6114 від 04.05.2020 14:40:31 на 2 арк.

-документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 у кількості 10-15 підписів, які були виконані ним у документах за період 2018-2020 років

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49847/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1