печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5683/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001249 від 11.06.2019 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001249 від 11.06.2019 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001249 від 11.06.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном вказаного товариства шляхом обману та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником частки у розмірі 50 % статутного капіталу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому на праві приватної власності належать нежитлове приміщення та земельна ділянка, проте співвласниками частки та іншими невідомими особами вчиняються дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на незаконне заволодіння нерухомістю, що належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного виведення активів з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий вказує, є достатні підстави вважати, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточних рахунках юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, на рахунках № НОМЕР_3 та щодо інших рахунків Товариства, відкритих у вказаній банківській установі. А також, щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не конкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, а саме інформації про рух грошових коштів та інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що мають відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), зокрема в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 та щодо інших рахунків Товариства відкритих у вказаній банківській установі. А також, щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2016 по 02.02.2021, а саме наступну інформацію:
- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів, з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках за період з 01.01.2015 по 04.02.2021 із зазначенням уповноважених представників підприємства електронний шифр (ключ), яких використовувався для ініціювання кожного платежу;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по 04.02.2021;
- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на 04.02.2021.
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя,), за період з моменту відкриття рахунку по 04.02.2021;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5683/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1