Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/71/21
Справа № 711/200/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0002651 від 24.05.2019, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ОСОБА_7 , а саме домоволодінням по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_2 , при цьому ними укладались фіктивні правочини з використанням неправдивих відомостей та недійсних (втрачених) на той час паспортів ОСОБА_8 , також вказане майно перебувало в арешті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 25.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо службових осіб кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснили привласнення грошових коштів сказаних спілок.

26.12.2016 року кримінальне провадження №0000579 за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України з обвинувальним висновком скеровано до суду.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579 було встановлене майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_8 , та могло було бути придбане за рахунок коштів вкладників кредитних спідок «Благо» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Постановою слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 винесена постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_8 .

Одним із об`єктів нерухомості були земельна ділянка та розташований на ній будинок по АДРЕСА_1 . Так, встановлено, що ОСОБА_8 14.12.2005 року на підставі договору купівлі-продажу отримав у власність житловий будинок з надвірними спорудами, розташований на земельній ділянці розміром 1175 кв.м. На вказані земельній ділянці розташований один житловий будинок із мансардою, позначений на генеральному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж-сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водоколонка 2. Відповідно до договору купівлі-продажу продаж зазначеного будинку з надвірними спорудами вчинено за ціною 606 000 грн., що еквівалентно 120 000 доларам СІЛА., з яких 151 500 грн., що еквівалентно ЗО 000 доларів США, отримано продавцем під час підписання договору від покупця, а 454 500 грн., що еквівалентно 90 000 доларів США, сплачено ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок продавця. Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.12.2005 року будинок по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 . Відповідно до договору іпотеки від 16.12.2005 року вказаний договір забезпечує виконання зобов`язань Іпотекодержателя ( ОСОБА_10 ) за кредитним договором №356/2005 від 16.12.2005 року стосовно отриманої кредитної суми кредиту 90 000 доларів США. Строк повернення кредиту 15 грудня 2020 року. Предметом іпотеки є нерухомість, придбана за вищевказаним договором купівлі продажу.

03.02.2009 року укладений договір поруки №356/2005/8-1 між кредитором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », боржником ОСОБА_10 та поручителем ОСОБА_6 про те, що поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов`язань по погашенню кредиту, відсотків пень, штрафів, неустойок.

01.09.2009 року ОСОБА_6 як поручитель внесла на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 57 538,43 доларів США та розрахувалась по заборгованості ОСОБА_8 перед банком. 01.09.2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 підписаний договір про переуступку права вимоги за договором іпотеки №356/20081 від 16.12.2005 року.

01.09.2009 року нотаріально посвідчений договір про задоволення вимог іпотекодержателя ОСОБА_6 , на підставі якого остання набула права вимоги до Позичальника на суму 57 538,43 доларів США, що еквівалентно 459 674,52 грн. на день укладення договору. У зв`язку з відсутністю коштів у Позичальника для задоволення вимог Кредитора, сторони погодились задовольнити вимоги Кредитора шляхом позасудового врегулювання за правилами ст.36, 37 ЗУ «Про іпотеку». Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель набуває права власності на житловий будинок з прибудовою і мансардою, надвірними спорудами і будівлями та земельну ділянку площею 260 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки -02-008-0006, на якій розташований вказаний будинок, що має загальну площу 119,2 кв.м., житлову площу 32,7 кв.м., позначений на технічному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж - сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водоколонка 2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що в 2009 році він погодився на переоформлення свого будинку по АДРЕСА_1 на ОСОБА_6 як забезпечення повернення їй отриманих в позику коштів, крім того, вона та її чоловік ОСОБА_11 погодились виплатити йому різницю між його боргом перед ними та фактичною вартістю будинку. Також ОСОБА_12 знали, що все його майно в зв`язку з кредитами та кримінальними переслідуванням арештоване, але сказали, що вони мають достатньо зв`язків, щоб вирішити цю проблему. Він підписав всі документи, які підготували Кононенки у нотаріуса ОСОБА_13 , а коли прийшов визначений домовленістю строк виплати йому різниці суми, ОСОБА_11 сказав, що нічого йому платити не будуть. Аналогічна ситуація відбулась із приміщенням по АДРЕСА_2 , де знаходилась КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шахрайським шляхом, надавши йому недостовірну інформацію та ввівши в оману, шляхом подання до суду завідомо неправдивої інформації, подружжя ОСОБА_12 отримало рішення суду про визнання права власності на це приміщення. Коли це відбулось, він ОСОБА_8 звертався із заявами в усі правоохоронні органи, вказував на ознаки злочину в діях ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , але жоден правоохоронний орган не прийняв ніяких мір, щоб запобігти позбавлення його права на його нерухоме майно. Кононенко силоміць вигнали його і з будинку, і з приміщення, де розташовувались кредитні спілки, про що він також повідомляв правоохоронні органи.

Допитані в якості свідків працівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , а також потерпілі з числа вкладників кредитних спілок повідомили, що їм відомо, що ОСОБА_8 будував будинок по АДРЕСА_1 за рахунок коштів вкладників вказаних спілок, які привласнював, так само він разом з ОСОБА_15 , з якою співмешкав, придбав приміщення по АДРЕСА_2 .

Аналізом отриманих в ході слідства документів встановлено, що мало місце підроблення документів та подання завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_6 до суду та нотаріуса, завдяки чому були отримані незаконні судові рішення та незаконні підстави для зняття арешту з майна підозрюваних.

25 липня 2018 року слідчий звернувся до Придніпровського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, так як стало відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 мають намір продажу вищевказаної нерухомості, про що свідчили оголошення на сайтах агентства нерухомості.

01.10.2018 року об`єкти нерухомості, а саме: два триповерхові житлові будинки А-ІІІ і Б-ІІ з загальними площами відповідно 519,9 м2 і 478,5 м2 з мансардами та прибудовами п/д, п/д1, а, а1, а2, б, м/с, басейн II, літній душ Д, туалетом И, навіси В, ВІ, Г, Ж, огорожі 1, 2, 3, 4, 5, замощення І, III, що за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з 2-1 по 2-14 та підвалу І, II, III (А-10) загальною площею 158,4 м2 по АДРЕСА_2 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000404.

09.11.2018 року по кримінальному провадженню №0000404 ухвалою апеляційного суду Черкаської області накладено арешт на майно, а саме: житловий будинок А-ІІІ площею 519,9 кв.м з мансардою та прибудовами - п/д,б,м/с, навіс, Г,В, літній душ Д,туалет И, огорожа № 1-5, замощення ІДИ, басейн II. за адресою АДРЕСА_1 , житловий будинок Б-ІІ площею 478,5 кв.м з мансардою та прибудовами - п/д,б,м/с, навіс, В1,Ж, літній душ Д,туалет И, огорожа № 3,4,5, замощення III за адресою АДРЕСА_4 , та вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з №2-1 по №2-14 та приміщення підвалу І,II,III загальною площею 158,4 кв.м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , в частині заборони його відчуження.

Також ОСОБА_7 в ході допиту вказав, що він придбав домоволодіння по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудовані приміщенням по АДРЕСА_2 , яке документально було оформлено на його сина ОСОБА_16 , не за кошти вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а за власні кошти, а також кошти членів його сім`ї.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні доходів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, з метою перевірки його показів про придбання нерухомого майна за власні кошти.

Тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно дослідити інформацію про доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0002651 від 24.05.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0002651 від 24.05.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ОСОБА_7 , а саме домоволодінням по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_2 , при цьому ними укладались фіктивні правочини з використанням неправдивих відомостей та недійсних (втрачених) на той час паспортів ОСОБА_8 , також вказане майно перебувало в арешті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 від 25.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо службових осіб кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснили привласнення грошових коштів сказаних спілок.

26.12.2016 року кримінальне провадження №0000579 за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України з обвинувальним висновком скеровано до суду.

Встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579 було встановлене майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_8 , та могло було бути придбане за рахунок коштів вкладників кредитних спідок «Благо» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Постановою слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 винесена постанова про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_8 . Одним із об`єктів нерухомості були земельна ділянка та розташований на ній будинок по АДРЕСА_1 . 03.02.2009 року укладений договір поруки №356/2005/8-1 між кредитором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », боржником ОСОБА_10 та поручителем ОСОБА_6 про те, що поручитель зобов`язується відповідати перед кредитором за виконання боржником зобов`язань по погашенню кредиту, відсотків пень, штрафів, неустойок.

01.09.2009 року ОСОБА_6 як поручитель внесла на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 57 538,43 доларів США та розрахувалась по заборгованості ОСОБА_8 перед банком. 01.09.2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 підписаний договір про переуступку права вимоги за договором іпотеки №356/20081 від 16.12.2005 року.

01.09.2009 року нотаріально посвідчений договір про задоволення вимог іпотекодержателя ОСОБА_6 , на підставі якого остання набула права вимоги до Позичальника на суму 57 538,43 доларів США, що еквівалентно 459 674,52 грн. на день укладення договору. У зв`язку з відсутністю коштів у Позичальника для задоволення вимог Кредитора, сторони погодились задовольнити вимоги Кредитора шляхом позасудового врегулювання за правилами ст.36, 37 ЗУ «Про іпотеку». Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель набуває права власності на житловий будинок з прибудовою і мансардою, надвірними спорудами і будівлями та земельну ділянку площею 260 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки -02-008-0006, на якій розташований вказаний будинок, що має загальну площу 119,2 кв.м., житлову площу 32,7 кв.м., позначений на технічному плані літерою А2-1 керамзітоблоки, жилою площею 32,7 кв.м. загальною площею 119,2 кв.м, гараж Д, гараж - сарай-літня кухня У, погріб Ж, огорожа 1, водоколонка 2.

Аналізом отриманих в ході слідства документів встановлено, що мало місце підроблення документів та подання завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_6 до суду та нотаріуса, завдяки чому були отримані незаконні судові рішення та незаконні підстави для зняття арешту з майна підозрюваних.

25 липня 2018 року слідчий звернувся до Придніпровського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, так як стало відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 мають намір продажу вищевказаної нерухомості, про що свідчили оголошення на сайтах агентства нерухомості.

01.10.2018 року об`єкти нерухомості, а саме: два триповерхові житлові будинки А-ІІІ і Б-ІІ з загальними площами відповідно 519,9 м2 і 478,5 м2 з мансардами та прибудовами п/д, п/д1, а, а1, а2, б, м/с, басейн II, літній душ Д, туалетом И, навіси В, ВІ, Г, Ж, огорожі 1, 2, 3, 4, 5, замощення І, III, що за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з 2-1 по 2-14 та підвалу І, II, III (А-10) загальною площею 158,4 м2 по АДРЕСА_2 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000404.

09.11.2018 року по кримінальному провадженню №0000404 ухвалою апеляційного суду Черкаської області накладено арешт на майно, а саме: житловий будинок А-ІІІ площею 519,9 кв.м з мансардою та прибудовами - п/д,б,м/с, навіс, Г,В, літній душ Д,туалет И, огорожа № 1-5, замощення ІДИ, басейн II. за адресою АДРЕСА_1 , житловий будинок Б-ІІ площею 478,5 кв.м з мансардою та прибудовами - п/д,б,м/с, навіс, В1,Ж, літній душ Д,туалет И, огорожа № 3,4,5, замощення III за адресою АДРЕСА_4 , та вбудовано-прибудовані приміщення 1-го поверху з №2-1 по №2-14 та приміщення підвалу І,II,III загальною площею 158,4 кв.м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , в частині заборони його відчуження.

Також ОСОБА_7 в ході допиту вказав, що він придбав домоволодіння по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудовані приміщенням по АДРЕСА_2 , яке документально було оформлено на його сина ОСОБА_16 , не за кошти вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а за власні кошти, а також кошти членів його сім`ї.

Слідчий суддя погоджується з слідчим, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні доходів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, з метою перевірки його показів про придбання нерухомого майна за власні кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в дослідженні інформації про доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого вони знаходиться.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам на тимчасовий доступ до інформації про доходи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення завірених належним чином копій вказаних документів,

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , видати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, завірені належним чином копій вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали до 18.02.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1