Справа № 296/9180/20
УХВАЛА
Іменем України

05 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 09.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000367 від 09 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у

липні 2020 року, у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_5 , на ґрунті ревнощів по відношенню до своєї співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів та надуманих підстав щодо отримання внаслідок ревнощів моральних страждань, виник злочинний умисел направлений на вчинення вимагання від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 3000 доларів США з погрозою вбивства останнього.

З метою реалізації свого злочинного умислу 22.07.2020 у ранковий час, ОСОБА_5 , знаходячись у м. Коростень, зустрів потерпілого ОСОБА_7 в районі розташування ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де використовуючи предмет зовні схожий на бейсбольну биту наніс близько трьох ударів по кистях рук потерпілого, який у цей момент руками закривав від ударів свою голову та шию. У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 на автомобілі, який перебуває у його користуванні марки «Citroen С4», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз потерпілого ОСОБА_7 до центру м. Коростень, де на території одного з приватних домоволодінь, місцезнаходження якого досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи предмет зовні схожий на бейсбольну биту наніс один удар по кистях рук потерпілому, який у цей момент руками закривав від удару свою голову. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 погрожуючи застосуванням предмета ззовні схожого на пістолет, що потерпілий ОСОБА_7 сприймав як реальні погрози вбивством, наніс стволом даного предмета один удар в область лівої щоки потерпілого, чим спричинив останньому легке тілесне ушкодження у вигляді рубця на обличчі зліва, після чого ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, висловив ОСОБА_7 вимогу у передачі йому грошових коштів у сумі 3000 доларів США у якості компенсації за спричинені йому моральні страждання ревнощами по відношенню до ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, вчиняючи вимагання по відношенню до ОСОБА_7 , 02.09.2020 та 16.09.2020 під час зустрічей з потерпілим в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в усній формі продовжив висловлювати останньому свою вимогу у передачі йому грошових коштів у сумі 3000 доларів США, погрожуючи вбивством у разі відмови в передачі коштів, при цьому вказуючи різні способи фізичної розправи, що потерпілий сприймав, як реальні підстави побоюватися за своє життя.

Окрім цього, у період з 22.07.2020 по 16.09.2020 ОСОБА_5 , вчиняючи злочинні дії, направлені на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , систематично, а саме: в один із днів середини серпня 2020 року, 07.09.2020, 08.09.2020, 09.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020 використовуючи власний мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_3 та у розмовах висловлював останньому свою вимогу у передачі йому вказаної суми грошових коштів, погрожуючи вбивством у разі відмови в передачі коштів, шляхом повідомлення про фізичну розправу, що потерпілий сприймав, як реальні підстави побоюватися за своє життя.

Так, 19.10.2020 ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_3 та висловив вимогу щодо перерахування йому грошових коштів на банківську картку з ідентифікуючими даними: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_7 побоюючись за власне життя, 19.10.2020 о 10 год. 28 хв. за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 здійснив перерахунок частини обумовленої ОСОБА_5 суми грошових коштів в розмірі 4 975 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , яку вказав останній.

У подальшому, 19.10.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , зустрівся з останнім поряд із житловим будинком, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в усній формі продовжив вимагати у ОСОБА_7 передати йому раніше обумовлену суму грошових коштів в повному обсязі, до моменту припинення даної злочинної діяльності шляхом затримання ОСОБА_5 працівниками поліції.

19.10.2020 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 і того ж дня останньому вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Будучи неодноразово допитаним у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_5 вчиняючи по відношенню до нього вимагання, у телефонній розмові висловив вимогу щодо перерахування йому грошових коштів на банківську картку з ідентифікуючими даними: НОМЕР_4 та смс-повідомленням надіслав потерпілому зазначений номер карткового рахунку.

19.10.2020 у ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання, в останнього виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером карткового рахунку: НОМЕР_4 .

Цього ж дня проведено огляд місця події у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , де у потерпілого ОСОБА_7 з лівої кишені куртки вилучено - банківську квитанцію про перерахунок грошових коштів у сумі 4975 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень, платник ОСОБА_7 від 19.10.2020, час проведення операції 10:28:59 год. на ім`я ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за період часу з 22.07.2020 по 19.10.2020 включно, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який 19.10.2020 потерпілим ОСОБА_7 здійснювався перерахунок грошових коштів згідно вимоги ОСОБА_5 , оскільки отримання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить вказану банківську таємницю надасть можливість довести факт вчинення злочинних дій ОСОБА_5 по відношенню до потерпілого ОСОБА_7 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без їх вилучення, огляду і оцінки неможливо отримати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових кошів на вказаний картковий банківський рахунок, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів за період часу з 22.07.2020 по 19.10.2020 включно, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , що містить банківську таємницю та знаходиться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий подав до суду клопотання в якому просить розгляд даного клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому (а.с.28).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 09.09.2020, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме про рух коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_4 , починаючи з 22.07.2020 по 19.10.2020 включно, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, з можливістю вилучення копій таких документів.

При наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1