Провадження № 1-кс/344/4665/20
У Х В А Л А
02 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002094 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 та ч.4 ст. 191 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в ході проведення робіт на об`єкті «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини по АДРЕСА_1 . Нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень», зловживаючи службовим становищем, вчинив привласнення грошових кошті в сумі 458 929 грн, що на даний час підтверджено висновком експертного дослідження експертами ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів передбачених .2 ст. 28, ч.1 ст. 366 та ч.4 ст. 191 КК України. В подальшому 25.09.2020, під час надання показів в якості підозрюваного, ОСОБА_4 вказав,що фактичне виконання робіт на об`єкті будівництва «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини по АДРЕСА_1 . Нове будівництво(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень», здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що складено відповідний договір субпідряду № 01к від 12.03.2019. Під час досудового розслідування встановлено, що в період укладення договору та виконання робіт по вказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалась банківським рахунком № НОМЕР_2 ,відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представника банківської установи повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим в клопотанні розміщенно прохання про надання тимчасового доступу «…по дату виконання ухвали слідчого судді…», що є абстрактною формою визначення часового періоду; не може бути встановлено на час виконання судового рішення, а також безпосередньо впливає на обсяг речей, документів та інформації без будь-якого його обґрунтування правовими підставами.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Також, в обґрунтування правових підстав звернення з відповідним клопотанням слідчим вказано, що проведення будівельних робіт здійснювалось на підставі Договору субпідряду №01к від 12/03/2019. Таким чином безпосередньо слідчим вказано, що кримінальне правопорушення розслідується за подією 12/03/2019, в свою чергу в прохальній частині клопотання слідчим викладено прохання про надання тимчасового доступу запитуваної інформації в період з 01/01/2018 року. Жодного обґрунтування необхідності здійснення тимчасового доступу за вказаний період слідчим не наведено. Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами в частині надання тимчасового доступу до документів за період одного календарного дня - 12/03/2019.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме, до: документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 ; документів (виписок) про рух коштів по рахунку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , за день 12/03/2019 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 день 12/03/2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1