Справа № 396/446/20
Провадження № 1-кс/396/242/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 за №13 на проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.08.2019 року між вказаними особами укладено аналогічний договір №38 на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума поточних ремонтів становить 380 000 гривень. В подальшому після проведення поточних ремонтів з утеплення фасадів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, в яких було завищено показники обліку та вартості виконаної роботи заволоділи грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинили шкоди місцевому бюджету.
Таким чином встановлено, що вказаний злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вище викладене, з метою перевірки об`єму, повноти виконання робіт відповідно до вимог, передбачених у догорах, аналізу бухгалтерських операцій та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, а також для подальших експертних досліджень, а саме проведення судової будівельно- технічної експертизи, та економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином завірені копії:
-платіжного доручення № 1005 від 11.06.2019 на суму 183 256, 00 грн.,
-платіжного доручення № 989 від 11.06.2019 на суму 14 854,00 грн.,
-платіжного доручення № 2164 від 19.07.2019 на суму 8 811,42 грн.,
-платіжного доручення № 2162 від 15.07.2019 на суму 78 400,00 грн.,
-платіжного доручення № 2196 від 26.07.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 315 від 21.08.2019 на суму 153 952,00 грн.,
-платіжного доручення № 2292 від 21.08.2019 на суму 42 186,83грн.,
-платіжного доручення № 2335 від 28.08.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2363 від 04.09.2019 на суму 12 000,00 грн.,
-платіжного доручення № 2361 від 04.092019 на суму 6 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2364 від 04.09.2019 на суму 45 375,00 грн.,
-платіжного доручення № 2362 від 04.09.2019 на суму 14 070,00 грн.,
-платіжного доручення № 2474 від 07.10.2019 на суму 2 200,00 грн.,
-платіжного доручення № 2475 від 07.10.2019 на суму 2 200,00 грн.,
-платіжного доручення № 2473 від 07.10.2019 на суму 5 500,00 грн.,
-платіжного доручення № 2488 від 07.10.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2472 від 07.10.2019 на суму 14 130,00 грн.,
-платіжного доручення № 2521 від 08.10.2019 на суму 3 750,00 грн.,
-платіжного доручення № 1209 від 09.10.2019 на суму 199 480,00 грн.,
-платіжного доручення № 368 від 20.11.2019 на суму 19 590,00 грн.,
-платіжного доручення № 367 від 20.11.2019 на суму 28 230,00грн.,
-платіжного доручення № 2666 від 18.11.2019 на суму 24 280,00 грн.,
-платіжного доручення № 2678 від 22.11.2019 на суму 5 500,00 грн.,
-платіжного доручення № 2673 від 20.11.2019 на суму 11 000,00 грн.,
-платіжного доручення № 2623 від 08.11.2019 на суму 6 010,00 грн.,
-платіжного доручення № 934 від 20.12.2019 на суму 59 980,00 грн.,
-платіжного доручення № 1374 від 20.12.2019 на суму 2 500,00 грн.
Вказані вище документи, містять інформацію з приводу перерахунку бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019 року. Зазначена інформація має вважливе значення у кримінальному провадженні та потребує додаткового вивчення/ дослідження із залученням спеціаліста та подальшим направленням до експертного закладу, для проведення економічної експертизи.
Окрім того, слідчим 14.04.2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист, щодо призначення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.04.2020 року до матеріалів кримінального провадження долучено результати перевірки в ході якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.06.2019 року по 26.12.2019 року одержано з казначейських рахунків 1 220 675, 25 грн., у якості оплати за поставленні товари, виконанні роботи.
Встановлено, що більшу частину коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невеликий проміжок часу перерахував саме ІНФОРМАЦІЯ_1 . В той час коли відповідно до умов договору про надання послуг №3 від 11.06.2019 року, оплата виконавцю в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наданні послуги становить 183 526,00 грн., також відповідно до умов договору про надання послуг №38 від 06.08.2019 року, оплата виконавцю в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наданні послуги становить 153 952,00 грн.
Беручи до уваги вище викладено, виникла необхідність у дослідженні, аналізу бухгалтерських документів, з метою встановлення законності здійснення перерахунків та перевірці їх підстав. Окрім того, вказані вище платіжні доручення необхідно оглянути із спеціалістом та в подальшому направити до експертної установи для визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг та документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів. Зазначене має докази як і щодо підтвердження винуватості осіб та і невинуватості.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого № 2886/128-20 від 25.05.2020 року та відповідь на вказаний запит від 29.05.2020 року за підписом начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої відмовлено у наданні платіжних доручень та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
-платіжного доручення № 1005 від 11.06.2019 на суму 183 256, 00 грн.,
-платіжного доручення № 989 від 11.06.2019 на суму 14 854,00 грн.,
-платіжного доручення № 2164 від 19.07.2019 на суму 8 811,42 грн.,
-платіжного доручення № 2162 від 15.07.2019 на суму 78 400,00 грн.,
-платіжного доручення № 2196 від 26.07.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 315 від 21.08.2019 на суму 153 952,00 грн.,
-платіжного доручення № 2292 від 21.08.2019 на суму 42 186,83грн.,
-платіжного доручення № 2335 від 28.08.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2363 від 04.09.2019 на суму 12 000,00 грн.,
-платіжного доручення № 2361 від 04.09.2019 на суму 6 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2364 від 04.09.2019 на суму 45 375,00 грн.,
-платіжного доручення № 2362 від 04.09.2019 на суму 14 070,00 грн.,
-платіжного доручення № 2474 від 07.10.2019 на суму 2 200,00 грн.,
-платіжного доручення № 2475 від 07.10.2019 на суму 2 200,00 грн.,
-платіжного доручення № 2473 від 07.10.2019 на суму 5 500,00 грн.,
-платіжного доручення № 2488 від 07.10.2019 на суму 10 100,00 грн.,
-платіжного доручення № 2472 від 07.10.2019 на суму 14 130,00 грн.,
-платіжного доручення № 2521 від 08.10.2019 на суму 3 750,00 грн.,
-платіжного доручення № 1209 від 09.10.2019 на суму 199 480,00 грн.,
-платіжного доручення № 368 від 20.11.2019 на суму 19 590,00 грн.,
-платіжного доручення № 367 від 20.11.2019 на суму 28 230,00грн.,
-платіжного доручення № 2666 від 18.11.2019 на суму 24 280,00 грн.,
-платіжного доручення № 2678 від 22.11.2019 на суму 5 500,00 грн.,
-платіжного доручення № 2673 від 20.11.2019 на суму 11 000,00 грн.,
-платіжного доручення № 2623 від 08.11.2019 на суму 6 010,00 грн.,
-платіжного доручення № 934 від 20.12.2019 на суму 59 980,00 грн.,
-платіжного доручення № 1374 від 20.12.2019 на суму 2 500,00 грн.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 14.08.2020 року по 13.09.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1