Справа № 712/6768/20
Провадження №1- кс/712/3491/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об`ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Заявник вказав, що з січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн. з ПДВ. Проаналізувавши та співставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів просів. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв`язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.

Через деякий час, заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якої підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.

Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.

В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наданого потерпілою стороною, бачимо, що кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_9 , РНОКПП, зареєстрована в АДРЕСА_4 . Місце знаходження реєстраційної справи, стосовно вказаної фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 .

По результатам виїмки інформації згідно Ухвали Соснівського РС м. Черкаси по руху коштів відкритого рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 було проаналізовано те, що по виписці дійсно підтверджується факт перерахування потерпілою стороною грошової суми в розмірі 630001, 80 грн. із зазначенням у графі призначення: за ДП-Євро згідно рахунку № БМ-8565 від 29.05.2020. Згідно наданої володільцем інформації даних бачимо подальший рух вище вказаних коштів, які перераховано на рахунки двох юридичних організацій: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_10 від 05.06.2020 (банківський рахунок № НОМЕР_9 ) грошовими сумами в розмірі 40000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн., 145000 грн. та 9900 грн. Відповідно знову ж таки із зазначенням платежу суміжного характеру: оплата згідно договору, для введення в оману потерпілої особи та правоохоронних органів при перевірці законності даних операцій та, як наслідок, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення.

Потерпілою стороною провадження долучено звіт з пошукової системи YouControl, де знаходиться більш обширна інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) засновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на котрого зареєстровано ряд інших організацій, в котрих він рахується як беніфіціар, так і учасник, так як і керівник із зазаначенням тієї ж та інших адрес реєстрації. Зокрема в даних матеріалах пошукової системи YouControl наявні 8 згадок про вказану особу як про боржника, на котрого заведено стільки ж виконавчих проваджень за №№ 56183127, 60955897, 61486556, 62486566, 61652139, 61718867, 61719051, 62085157.

Також надані потерпілою стороною відомості, що в ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) є бенефіціар (контролер) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований в АДРЕСА_8 ).

Місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ) станом на 24.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_9 , котра є володільцем необхідної слідству інформації.

Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що підтверджується рухом коштів про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрими не законно заволоділи, тому до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет документів (реєстраційну справу) в оригіналі, які будь-коли надавалися для державної реєстрації, щодо вказаного ТОВ, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз вразі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до володільця інформації, котра становить персональні відомості, з можливістю подальшого її вилучення, а саме, до ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_9 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи, інших документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей АДРЕСА_7 ), що будь-коли надавалися нею, її уповноваженими особами для державної реєстрації, перевірки тощо, які перебуаають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_9 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1