УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001297 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.03.2020 року, з приводу можливого зговору окремих осіб, зокрема і керівництва та окремих посадових осіб спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині використання комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_2 у незаконний спосіб, зловживань та допущення фактів нецільового та неефективного використання бюджетних коштів в сумі щонайменше 151,0 тис. грн., допущено факти втрати комунального майна в сумі 114,4 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято у комунальну власність спортивну школу, на сьогодні це Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради. Починаючи із 02 січня 2019 року, директором школи є депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , перед тим виконував обов`язки директора школи зять ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

У період керівництва школою, зазначеними посадовими особами вчинялися відповідні протиправні дії, зокрема щодо використання комунального майна у незаконний спосіб.

Майно, яке використовує СДЮСШОР з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності (на праві оперативного управління) іншими суб`єктами господарювання, ніж Спортивна школа, може використовуватись виключно у законний спосіб, тобто за наявності відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу.

Стало достеменно відомо, що керівництво школи у 2019 році допустило факт незаконного використання майна школи, а саме стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншими суб`єктами господарювання, що не перебувають у комунальній власності, для здійснення ними господарської діяльності, а саме:

- Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованим 15.10.2019 року;

- Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), зареєстрованою 29.05.2018 року.

Після завершення реконструкції та відкриття стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2019 році на адресу міського голови почали надходити нарікання та скарги від батьків дітей, які займаються футболом та тренуються на зазначеному стадіоні про певні «побори» зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При спілкуванні з такими батьками та отримання від них документального підтвердження стало відомо, що їх діти фактично не є учнями комунальної спортивної школи (проте, в цьому вони були абсолютно переконані, адже збір коштів проводився в методичному кабінеті на 2-гому поверсі Спортивної школи), а мають навіть в окремих випадках договірні відносини з іншими юридичними особами, які не перебувають у комунальній власності міста.

У 2019 році на рахунки СДЮСШОР з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними СГД не проводились жодні компенсаційні виплати за використання комунального майна. Це є свідченням не лише незаконного використання комунального майна та ще й на безоплатній основі (втрати бюджету).

Також встановлено, що між СДЮСШОР з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодних договорів, які б давали законне право використовувати в господарській діяльності товариства комунальне майно, не укладалось.

Крім того, контрольно-аналітичним відділом міської ради в ході проведення перевірки СДЮСШОР з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уже попередньо встановлено ряд фактів, що є свідченням безпідставного використання бюджетних коштів, зокрема, але не виключно:

-видача під звіт коштів на суму щонайменше 78,0 тис. грн. на підставі документів, які не відповідають вимогам чинного законодавства (за нібито проживання дітей у м. Житомирі за невизначеною адресою під час тренувальних зборів, такі діти фактично зареєстровані та проживають в м. Житомирі), потреба в таких послугах не обґрунтована спортивною школою, а отже реальність отримання послуг, що були надані ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 документально не підтверджуються;

-безпідставного списання пального без використання підтверджуючого документа, проте за резолюціями директора школи ОСОБА_5 на загальну суму щонайменше 73,0 тис. грн.; бензин А92 в кількості 190 літрів на суму 4,9 тис. грн.

Також, встановлено факти взаємовідносин з ФОП, які одночасно перебувають в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_9 (ФОП ОСОБА_8 ), порушення трудного законодавства та вимог закону про оплату праці, використання транспортних засобів, тощо.

Перевіркою встановлено факт втрати майна товарно-матеріальних цінностей та основних засобів на суму щонайменше 114,4 тис. грн., яке закріплене за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 (директором школи) та на території юридичної особи СДЮСШОР з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації.

Відповідно до підпункту 17.1.9. пункту 17.1 статті 17 ПКУ, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, коли це прямо передбачено законами.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, в своєму клопотанні зазначила, що просить вказане клопотання розглянути без участі слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання підтримує.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації, та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 16.12.2019 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 31.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: