Справа № 405/4340/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам:

Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-№ НОМЕР_2 (відкритий 16.04.2014, закритий 20.01.2019)

-№ НОМЕР_3 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_4 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_5 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_6 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_7 (відкритий 06.04.2017, закритий 08.10.2019)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_9 (відкритий 21.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_10 (відкритий 21.03.2019)

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

-№ НОМЕР_12 (відкритий 29.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_13 (відкритий 29.03.2019).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

-№ НОМЕР_15 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_16 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_17 (відкритий 23.04.2019, закритий 13.05.2020).

№ НОМЕР_18 (відкритий 23.04.2019),

за період часу з 01.01.2018 по 20.07.2020 (включно), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якому здійснило реалізацію соняшника згідно договору поставки №128 від 25.10.2018 року на загальну суму 5053171,20 грн., вартість за одну тону складала 3360 грн.; реалізацію кукурудзи 3-го класу згідно договору поставки № 123 від 08.10.2018 року на загальну суму 1 918 750,33 грн., вартість за одну тону складала 4599,996; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №84 від 06.08.2018 року на загальну суму 1 715 976,00 грн., вартість за одну тону складала 5400 грн.; реалізацію пшениці 3-го класу згідно договору поставки №85 від 06.08.2018 року на загальну суму 495 729,00 грн., вартість за одну тону складала 5700 грн.; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №72 від 24.07.2018 року вартістю за одну тону 4 041,67 грн., на загальну суму 5 768 554,34 грн.

Крім того, Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), якому здійснило реалізацію пшениці 6 класу згідно договору поставки №57 від 25.10.2018 року на загальну суму 477 099,63 грн., вартість за одну тону складала 4 333,33 грн., реалізацію ячменю 3 класу згідно договору поставки №58 від 25.10.2018 року на загальну суму 2 840 650,00 грн., вартість за одну тону складала 5000,00 грн.

Аналізом закупівельних ринкових цін на вказані вище культури та проведеними судовими товарознавчими експертизами встановлено, що їх вартість у договорах поставки є заниженою та не відповідає ринковим на момент укладання угод, у зв`язку з чим державному підприємству завдано матеріальних збитків. Також, керівництвом Кіровоградської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодження, щодо умов викладених в договорах.
При цьому, між Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено трьохсторонню угоду, щодо зберігання придбаних зернових культур на складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівниками та засновниками вищезазначених суб`єктів господарювання є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є подружжям.

Також згідно умов договору поставки Покупець здійснює оплату на поточний рахунок Покупця протягом двадцяти банківських днів за днем після приймання Покупцем Товару за якістю та кількістю в Місці поставки в розмірі 80 % за прийняту кількість розраховану за ціною Товару. Проте зазначену умову договору проігноровано та здійснено 100% постачання товару без здійснення оплати 80% вартості товару.

Відповідно бухгалтерської довідки Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №150/01-14 від 08.08.2019 року:

-по договору поставки пшениці 6 класу №72 від 24.07.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 922 265,21 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня 2018 в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 6 класу №84 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 519 676,00 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 3 класу №85 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 459 729,00 грн. розрахунок проведено частково, 30.10.2018 року 50 000,00 грн., борг становить 445 729,00 грн.;

-по договору поставки кукурудзи №123 від 08.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 918 750,00 грн. розрахунок проведено повністю на протязі жовтня-листопада 2018;

- по договору поставки озима пшениця 6 класу №57 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 572 519,56 грн. розрахунок проведено повністю на протязі листопада 2018;

-по договору поставки ячменю №58 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 408 780,00 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019. Борг становить 400 000,00 грн.;

-по договору поставки соняшнику №128 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 119 557,28 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019, лютого 2019, березня 2019. Борг становить 3 596 386,08 грн.

В результаті підписання договорів поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Кіровоградською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунки за продукцію здійснювались безготівково, шляхом перерахування на банківські рахунки.

Згідно з інформацією, отриманою в ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №8411/10/11-28-02-01-10 від 28.05.2020 відповідно інформаційних баз даних за Кіровоградською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться наступні рахунки, відкриті в Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_2 (відкритий 16.04.2014, закритий 20.01.2019)

-№ НОМЕР_3 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_4 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_5 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_6 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_7 (відкритий 06.04.2017, закритий 08.10.2019)

Також, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) значаться наступні рахунки, відкриті у Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_9 (відкритий 21.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_10 (відкритий 21.03.2019).

Крім того, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) значаться наступні рахунки відкриті в Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_12 (відкритий 29.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_13 (відкритий 29.03.2019).

За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) значаться наступні рахунки відкриті в Філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-№ НОМЕР_15 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_16 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_17 (відкритий 23.04.2019, закритий 13.05.2020).

-№ НОМЕР_18 (відкритий 23.04.2019).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище банківських рахунків, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються вказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2018 по 20.07.2020 (включно).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення фінансово-господарських операцій (в тому числі з придбання/продажу товарів, зернової продукції та ін.), з`ясування руху коштів між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Кіровоградською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення розрахунків з суб`єктами господарювання, перерахування коштів на рахунки інших підприємств та подальша їх легалізація (зняття в готівковій формі або оплата товарів, робіт та послуг).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення 04.08.2020 року, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю по банківським рахункам відносно клієнтів банківської установи, а саме: Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 01.01.2018 року по 20.07.2020 року подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, з матеріалів, доданих слідчим до клопотання, встановлено, що Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має рахунки: № НОМЕР_2 (відкритий 16.04.2014, закритий 20.01.2019); № НОМЕР_3 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_4 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_5 (відкритий 16.04.2014); № НОМЕР_6 (відкритий 16.04.2014); № НОМЕР_7 (відкритий 06.04.2017, закритий 08.10.2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має рахунки: № НОМЕР_9 (відкритий 21.03.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_10 (відкритий 21.03.2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), має рахунки: № НОМЕР_12 (відкритий 29.03.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_13 (відкритий 29.03.2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), має рахунки: № НОМЕР_15 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_16 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019); № НОМЕР_17 (відкритий 23.04.2019, закритий 13.05.2020); № НОМЕР_18 (відкритий 23.04.2019), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується відповідними витягами з інформацією за відомостями Єдиного банку даних про платників податків станом на 26.05.2020 року по суб`єктах господарювання, доданими слідчим до клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам за період часу з 01.01.2018 по 20.07.2020 (включно):

Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-№ НОМЕР_2 (відкритий 16.04.2014, закритий 20.01.2019)

-№ НОМЕР_3 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_4 (відкритий 16.04.2014, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_5 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_6 (відкритий 16.04.2014)

-№ НОМЕР_7 (відкритий 06.04.2017, закритий 08.10.2019)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-№ НОМЕР_9 (відкритий 21.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_10 (відкритий 21.03.2019)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

-№ НОМЕР_12 (відкритий 29.03.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_13 (відкритий 29.03.2019)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

-№ НОМЕР_15 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_16 (відкритий 23.04.2019, закритий 05.08.2019)

-№ НОМЕР_17 (відкритий 23.04.2019, закритий 13.05.2020).

№ НОМЕР_18 (відкритий 23.04.2019),

які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12