Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6430/20
Провадження № 1-кс/711/2170/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000214 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000214 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаські області спільно із слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2020 року переглядаючи стрічку новин в інтернет мережі, ОСОБА_5 натрапила на оголошення з пропозицією отримання додаткового заробітку в інтернет мережі в якому на фото було зображено фото учениці ІНФОРМАЦІЯ_1 котра нібито отримала чималі статки завдяки вищевказаному оголошенню. Почитавши рекламу ОСОБА_5 також вирішила спробувати отримати додатковий дохід. Зв`язавшись за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 їй було призначено трейдера на ім`я ОСОБА_6 , який в подальшому запропонував ОСОБА_5 додатковий прибуток у розмірі 20 % від її щомісячних вкладів та додаткових угод на що остання погодилася та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 погодилася перерахувати на вказані менеджером рахунки грошові кошти у сумі 6900 грн. та 12000 грн. В подальшому 10.07.2020 на електронну адресу ОСОБА_5 від одного із менеджерів компанії надійшов лист з переліком документів, що містять особисті персональні дані, які необхідно було надіслати на електронну адресу вказану менеджерами, в чому ОСОБА_5 запідозрила намагання заволодіння її персональними даними. При намаганні повернути вкладені нею грошові кошти ОСОБА_5 звернулась до банківської установи де працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснили що вкладені нею кошти повернути не представляється можливим оскільки їх було вкладено на ігрові сайти під назвою DAXCHAIN. Станом на 13.07.2020 зв`язок з менеджерами компанії до якої ОСОБА_5 внесла свої грошові кошти втрачено, а кошти не повернуто, на підставі чого остання звернулася до правоохоронних органів.

Разом з тим відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію про незаконну діяльність на території м. Черкаси організованої злочинної групи, яка на протязі 2018-2020 маскуючи свою діяльність під фінансову компанію, що займається торгами на біржі, обманним способом схиляють своїх клієнтів до укладання фіктивних угод та імітуючи отримання прибутків від гри на біржі, отримують від них грошові кошти котрі перераховуються потерпілими на вказаний шахраями електронний гаманець зареєстрований в робочому кабінеті, після чого при намаганні останніми вивести кошти зв`язок з представниками компанії обривається, а раніше вкладені грошові кошти клієнтам не повертаються.

Організатором злочинної організації являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сміла, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в м. Київ, контролює діяльність регіональних офісів розташованих на території України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець с. Боромля, Тростянецького району, Сумської області, фактично проживає в АДРЕСА_2 , спеціаліст з налаштування CRM системи та ІТ- безпеки організації.

Групою територіально розміщеною в м. Черкаси керує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Сміла, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Смілянським РВ УДМС в Черкаській області.

Злочинну діяльність в м. Черкаси здійснюється в м. Черкаси, в офісному приміщенні розташованому по АДРЕСА_4 .

Злочинна група в своїй діяльності користується послугами СІП телефонії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір з якою укладається на підставну особу та використовує іноземні телефонні номери.

Працівникам Call Center кожного дня видається близько 200 номерів потенційних потерпілих, яким учасник організованої злочинної групи має зателефонувати та роз`яснити суть отримання прибутку.

Вжитими заходами встановлено, що при спілкуванні з клієнтами майбутніми потерпілими учасник організованої злочинної групи представляється аналітиком фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка займається наданням консультацій та супроводом клієнтів при укладанні угод на фондовому ринку. Учасники організованої злочинної групи входять в довіру до потерпілого пропонуючи легкий заробіток коштів та отримання надприбутків. Увійшовши в довіру, шахраї схиляють потерпілого до реєстрації свого робочого кабінету на їхньому спеціально створеному сайті та переказу депозитних коштів на електронний гаманець в робочому кабінеті.

Після того, як потерпілий переказує кошти шахраї починають проводити маніпуляції під видом купівлі та продажу активів на фондових ринках, показуючи клієнту що він нібито отримує прибуток, стимулюючи його до додаткових вкладень коштів, до того часу поки клієнт не виявляє бажання вивести свої кошти. При спробі клієнта вивести кошти, зв`язок з потерпілим припиняється, кошти акумулюються на спеціально створеному рахунку.

Крім цього встановлено, що для зв`язку з потерпілими злочинці використовують SIP телефонію, послуги якої надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою конспірації укладений на підставну особу громадянина ОСОБА_10 , ІПН код НОМЕР_6 , документований паспортом громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим. Під час надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » веде запис всіх вхідних та вихідних дзвінків які зроблені користувачами відповідно до договорів, які укладаються з користувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: договорів та додатків до них про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) в друкованому вигляді з можливістю вилучення їх якісних копій; інформації про всі з`єднання та всі записи розмов за номерами підключеними згідно договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) за період часу з 01.06.2020 по теперішній час в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; ІР-адреси SIP телефонії, які надаються користувачу відповідно до договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_10 в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори та додатки до них про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим); інформація про всі з`єднання за номерами підключеними згідно договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час; ІР-адреси SIP телефонії, які надаються користувачу відповідно до договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення копії в паперовому та/або електронному вигляді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000214 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . а саме до:

-договорів та додатків до них про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) в друкованому вигляді з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-інформації про всі з`єднання з номерами підключеними згідно договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та громадянином ОСОБА_10 , (ІПН код НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_7 виданий Білогірським РВ УМВС в АР Крим) за період часу з 01.06.2020 року по теперішній час в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-ІР-адреси SIP телефонії, які надаються користувачу відповідно до договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_10 в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення;

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 15.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1