Провадження №1-кс/463/6247/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000449 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по рахункам картки з номером № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів,здійснення оплати, детальну інформацію про контрагентів по фінансовим операціям з 02.10.2020 по день виконання Ухвали;3) якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_2 перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника даного рахунку чи картки, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_2 (за наявності)з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000449 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 виставила на продаж в інтернет мережі пальто за ціною 1500 грн. 02.10.2020 близько 12:50 їй невідомий чоловік написав повідомлення про те що хоче купити дане пальто. Запропонував їй скористатися сервісом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Скинув їй скріншот, де вказано що він здійснив оплату, а потім скинув накладну де остання мала підтвердити замовлення та пройти верифікацію своєї картки. Вона здійснила дану операцію після чого з її банківської картки № НОМЕР_2 зникло 1500грн. Номер вказаної картки належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні за № 0000449 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених їх копій просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000449 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по рахункам картки з номером № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів,здійснення оплати, детальну інформацію про контрагентів по фінансовим операціям з 02.10.2020 по день виконання Ухвали;3) якщо грошові кошти з карти № НОМЕР_2 перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника даного рахунку чи картки, тобто контрагента (паспортні дані тощо) та відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_2 (за наявності)з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 та дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області рядового поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучити інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1