Справа № 761/692/21
Провадження № 1-кс/761/1326/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини ухвали)

22 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України,
Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 12.12.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів за період часу з 01.09.2016 р. по 22.01.2021 р., а саме:
листів ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25-0006/67831/БТ від 04.10.2017 р., № 25-0006/67906/БТ від 04.10.2017 р., № 25-0034/21834/БТ від 18.04.2018 р.;
документів та інформації з додатками, які використовувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення безвиїзного нагляду за дотриманням банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період 2017-2019 років;
документів та матеріалів (актів перевірки) з додатками, які були складені за результатами проведення перевірки стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якої прийнято рішення відповідача (Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем) від 22.04.2019 р. № 162/БТ «Про накладення штрафу на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
документів, матеріалів та інформації, яка була використана ІНФОРМАЦІЯ_4 при застосуванні стягнення (покарання) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді штрафу в сумі 4,35 млн.грн. за результатами безвиїзного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 за дотриманням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі копії документів, на яких фактично відображено застосування штрафу із відповідними додатками та супровідними листами;
стану судово-претензійної роботи з приводу накладення застосуванні стягнення (покарання) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді штрафу в сумі 6 млн. грн. за результатами безвиїзного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 за дотриманням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році;
стану судово-претензійної роботи з приводу накладення застосуванні стягнення (покарання) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді штрафу в сумі 4,3 млн.грн. за результатами нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 за дотриманням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2018-2019 роках.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 27 січня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя: