печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.

Зокрема, на території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих хакерських форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів у мікрофінансових організаціях: Dinero, E-Cash, Forza Credit, Forza24, MoneyBoom, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Компаньон фінанс), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Ccloan та інших, із подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: особи, володіючи великими масивами персональних даних, використовуючи соціальні мережі «Facebook», «Linkedln», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо, здійснюють пошук та підбір клієнтів із так званою «чистою» кредитною історією, встановлюють їх мобільні номери телефонів, які в свою чергу прив`язані до банківських карток останніх.

Під час телефонної розмови, в якій особи представляються співробітниками банків та компаній мобільного зв`язку України, використовують методи переконання для виманювання інформації про клієнтів.

Після чого, скориставшись послугою "онлайн-відновлення SІМ-карти", отримують доступ до "Google-акаунтів" де зберігається конфіденційна інформація про зацікавлених осіб, яка необхідна для оформлення онлайн-кредитів (паспортні дані, ідентифікаційний код, фото, дані банківських карт, тощо.).

Надалі, отримані у протиправний спосіб персональні дані вносяться на веб-сайтах фінансових компаній для отримання кредитних коштів на підставні банківські картки, які знаходяться у розпорядженні зловмисників, після чого здійснюється обготівкування, заволодіння та розподіл між учасниками угрупування.

Органом досудового розслідування отримано відомості про осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів6 що перебувають у володінні ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Всю наявну інформацію про абонентів, які використовували наступну ip-адресу (час UTC):

- НОМЕР_2 (з червня 2019 по листопада 2020), у тому числі договір (договори) про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків тощо) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим не надано жодного належного доказу, що речі та документи яких просять тимчасовий доступ знаходяться у ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 91, 99, 132 ст.159, 160 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволені клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1