Справа № 212/9031/20
У Х В А Л А

09 грудня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000875, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України. В ході якого встановлено, що 23.04.2020 року до Покровського КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт ОУ СКП Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області, про те, що під час розкриття кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0002778 встановлено, що в період з 2019 по 2020 роки, невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 підробляє документи, для здійснення комісійного продажу транспортних засобів.

За даним фактом, 23.04.2020 року СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР внесені відомості за №0000875, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 358 КК України за ознаками підробки документів.

01.08.2020 року в кримінальному провадженні № 0000875 від 23.04.2020 змінено правову кваліфікацію з ч.1 ст. 358 КК України на ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого та засновником був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно показань свідка ОСОБА_6 , останній 09.07.2020 придбав у ОСОБА_5 вищевказане підприємство, що підтверджується договором купівлі-продажу.

Так встановлено, що відповідно до виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснює торгівлю автомобілями та легковими автотранспортними засобами та в своїй діяльності повинно керуватися порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, який затверджений постановою КМУ №1200 від 11.11.2009 р.

Під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надає послуги з комерційного продажу транспортних засобів шляхом укладання договорів комісії з комітентами, та реалізовують в подальшому транспортні засоби комітентів шляхом укладання договору купівлі продажу з покупцями.

У всіх договорах комісії та договорах купівлі продажу, до 09.07.2020 підписувалися від імені директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за період часу з 01.01.2019 по 23.04.2020 відповідно до інформації про перетин державного кордону перебував на території України наступні періоди часу з 26.01.2019 по 02.02.2019, з 24.09.2019 по 01.10.2019 з 07.12.2019 по 12.12.2019.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру довіреностей, відсутні відомості щодо довіреностей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманого тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з лютого 2016 року не звітувало до ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку. Таким чином, офіційно працевлаштованих осіб на вказаному підприємстві не було.

З огляду на вищевикладене, є всі підстави вважати, що документи, які складалися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за періоди відсутності на території України ОСОБА_5 є підробленими.

Таким чином, для повного та всебічного досудового розслідування з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів договорів комісії, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (продавцями транспортних засобів) та оригіналів договорів купівлі - продажу транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (покупцями транспортних засобів), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 26.01.2019 року по 09.07.2020 року, за виключенням періодів з 26.01.2019 по 02.02.2019, з 24.09.2019 по 01.10.2019 з 07.12.2019 по 12.12.2019 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Вказані документи, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів вчинення службових підроблень.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження фактів вчинення службових підроблень, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів договорів комісії, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (продавцями транспортних засобів) та оригіналів договорів купівлі - продажу транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (покупцями транспортних засобів), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 26.01.2019 року по 09.07.2020 року, за виключенням періодів з 26.01.2019 по 02.02.2019, з 24.09.2019 по 01.10.2019 з 07.12.2019 по 12.12.2019 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1