У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2020 Справа №607/21774/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000409,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000409.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2020 року в період часу з 17 год. по 18 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та щоб все було добре потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Крім цього, 28 травня 2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 13 000 доларів США і 3 000 Євро, які належать гр. ОСОБА_5 .
Крім цього, 30 червня 2020 року близько 15:00 год., невідома особа перебуваючи на законних підставах в кв. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 доларів США та 20000 грн., належними ОСОБА_6 .
Крім цього, 02 липня 2020 року, невідома особа,перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 ,чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 135 000 грн.
Крім цього, 12 липня 2020 року група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділи майном ОСОБА_8 на загальну суму 256 000 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні невідомі особи, які користуються банківськими картками які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на які неодноразово здійснювались перекази грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом:
? НОМЕР_1
? НОМЕР_2
? НОМЕР_3
? НОМЕР_4
? НОМЕР_5
? НОМЕР_6
? НОМЕР_7
? НОМЕР_8
? НОМЕР_9
? НОМЕР_10
? НОМЕР_11
? НОМЕР_12
? НОМЕР_13
? НОМЕР_14
? НОМЕР_15
? НОМЕР_16
? НОМЕР_17
? НОМЕР_18
Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками:
? НОМЕР_1
? НОМЕР_2
? НОМЕР_3
? НОМЕР_4
? НОМЕР_5
? НОМЕР_6
? НОМЕР_7
? НОМЕР_8
? НОМЕР_9
? НОМЕР_10
? НОМЕР_11
? НОМЕР_12
? НОМЕР_13
? НОМЕР_14
? НОМЕР_15
? НОМЕР_16
? НОМЕР_17
? НОМЕР_18
відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 1 січня 2020 року по даний час.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця речей та документів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до суду не з`явився причини не повідомив.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, а виключенням прохання про розгляд клопотання без виклику володільця речей та документів.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та можливості вилучити їх, а саме до:

- інформації щодо інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками:

? НОМЕР_1

? НОМЕР_2

? НОМЕР_3

? НОМЕР_4

? НОМЕР_5

? НОМЕР_6

? НОМЕР_7

? НОМЕР_8

? НОМЕР_9

? НОМЕР_10

? НОМЕР_11

? НОМЕР_12

? НОМЕР_13

? НОМЕР_14

? НОМЕР_15

? НОМЕР_16

? НОМЕР_17

? НОМЕР_18

відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 1 січня 2020 року по даний час.

- копій документів (копій паспортів тощо), які подавались для оформлення карткових рахунків за банківськими платіжними картками, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківських карток:

? НОМЕР_1

? НОМЕР_2

? НОМЕР_3

? НОМЕР_4

? НОМЕР_5

? НОМЕР_6

? НОМЕР_7

? НОМЕР_8

? НОМЕР_9

? НОМЕР_10

? НОМЕР_11

? НОМЕР_12

? НОМЕР_13

? НОМЕР_14

? НОМЕР_15

? НОМЕР_16

? НОМЕР_17

? НОМЕР_18

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1