У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/21773/20

18 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/9019/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000409 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України, звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2020 року в період часу з 17 год. по 18 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та щоб все було добре потрібно заплатити кошти. Таким чином, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Крім цього, 28 травня 2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 13 000 доларів США і 3 000 Євро, які належать гр. ОСОБА_5 .

Окрім того, 30 червня 2020 року близько 15:00 год., невідома особа перебуваючи в квартирі за АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 доларів США та 20000 грн., які належать ОСОБА_6

02 липня 2020 року, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на суму 135 000 грн.

Крім цього, 12 липня 2020 року група невідомих осіб, шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділи майном ОСОБА_8 на загальну суму 256 000 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні невідомі особи, які користуються банківськими картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на рахунки яких здійснюються перекази грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи шляхом обману.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, а саме до інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 1 січня 2020 року по даний час.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_4 ), а саме до:
- інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в період з 1 січня 2020 року по дату постановлення ухвали.
- копій документів (копій паспортів тощо), які подавались для оформлення карткових рахунків за банківськими платіжними картками, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з можливістю отримання належним чином завірених копії вказаних документів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1