Справа № 539/3080/20
Провадження № 1-кс/539/730/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.09.2019 невстановлена особа, перебуваючи на ділянці смуги відведення автомобільної дороги, що розташована між селами Вовчик та Крем`ямка Лубенського району, здійснила порубку трьох дерев породи «Ясен» діаметрами 63 см, 46 см, 53 см.
Крім цього, 30.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи в полезахисній лісовій смузі, розташованій в межах земель обслуговування дороги Лубни- Чорнухи, неподалік с. Калайдинці Лубенського району здійснила незаконну порубку п`яти дерев породи «Дуб», діаметрами: 61 см, 28 см, 74 см, 37 см, 42 см.
Крім цього, 23.05.2020, близько 12 год. 36 хв., на узбіччі автодороги Лубни- Чорнухи, що між селами Хитці, Лубенського району та І бродите, Чорнухинського району, на території Калайдинцівської сільської ради, Лубенського району, Полтавської області, було виявлено незаконну порубку дерев породи «Ясен» та «Дуб» у кількості 102 шт„ діаметрами пнів від 14 см. до 83 см., яку здійснила невстановлена особа.
Крім цього, 17.07.2020, близько 12 год. 30 хв. на узбіччі автодороги Лубни- Чорнухи, що на відстані 1370 м. від населеного пункту с. Калайдинці, Лубенського району, виявлено незаконну порубку дерев породи «Дуб» та «Акація» загальним об`ємом 4,2 м. куб., яку здійснила невстановлена особа та намагалася перевезти завантаживши в автомобіль І АЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_1 .
Відомості за вказаним фактом 25.09.2019 року внесено слідчим Лубенського ВП до ЄРДР під №0001226 та розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.
Згідно довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №04-03/409 від
04.08.2020та № 04-03/420 від 14.08.2020, в результаті вищевказаних незаконних порубок сиро ростучих дерев було завдано збитків лісу на загальну суму 948 339 грн. 80 коп., що є істотною шкодою.
05.08.2020року, сектору кримінальної поліції Лубенського ВИ надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до незаконної порубки деревини твердої породи «Дуб» та «Ясен» та інших порід, а також можливого місця зберігання та обробки даної деревини.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СКГ1 Лубенського ВП ГУНИ в Полтавській було встановлено, що до вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно показів ОСОБА_5 , було встановлено, що він здійснює підприємницьку діяльність та одним із видів його діяльності є лісозаготівля, лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. 16.03.2020 року він як ФОП, уклав договір субпідряду № 018-СУБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно умов якого він, як субпідрядник, зобов`язувався на свій ризик, власними силами і засобами надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них, а саме видалення самостійних і порослих кущів, чагарників, хмизу розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трави (сухостою), згідно ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди». Замовником даних робіт являлося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється підрядником виконання робіт за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно плану завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було доведено завдання по проведенню робіт з видалення дикорослої порослі, кущів та чагарників на узбіччях, укосах та резервах (смугах відведення) автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме 01723375 Чорнухи-Лубни. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказував конкретні ділянки, які необхідно було привести до стандартів ДСТУ. Відповідно до стандартів ДСТУ на дев`ятиметровій зоні від краю проїжджої частини на дорогах даної категорії взагалі не повинно бути дерев, кущів та чагарників. Він самостійно визначав дерева, які хоч і за межами 9 метрів від проїжджої частини, які за рахунок свого розташування могли створювати небезпеку та заважати нормальній оглядовості водіям, зокрема, дерева, які були сильно нахилені в сторону проїжджої частини. Жодних лісорубних квитків на вирубку самостійних дерев йому не видавалося, оскільки вони є не потрібними. Деревину вони жодним чином не обліковувати, вона йшла на утилізацію. Для проведення вказаних робіт він залучав ОСОБА_6 , який здійснює перевезення вирубаної деревини та інших місцевих жителів біля населеного пункту яких відбуваються рубки, прізвищ яких він не знає. 16.03.2020 року між підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та субпідрядником - ФОП ОСОБА_5 , з іншої сторони, було складено договір субпідряду №018 СУБ від 16.03.2020 року про те, що субпідрядник надає послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них, натомість підрядник зобов`язується прийняти та оплатити надалі послуги відповідно до умов цього договору.
Всупереч вимог ст. 69 Лісового кодексу України, не маючи спеціального документу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка на зазначену ділянку лісового масиву, тим самим не маючи права здійснювати порубку дерев державної форми власності, громадянин ОСОБА_5 , на підставі договору субпідряду № 018-СУЬ від 16.03.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про проведення робіт з видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трапи (сухостою), на узбіччях, укосах та резервах (смуги відведення) автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 01723375 Чорнухи-Лубни, здійснював незаконну порубку та перевезення сиро ростучих дерев твердих порід «Дуб», «Ясен» та інших порід в полезахисній лісовій смузі розташованої в межах земель обслуговування вказаної автодороги.
Відповідно до умов вказаного договору. ФОН ОСОБА_5 за виконану робот/' та надані послуги отримував оплату зі сторони ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошові кошти, які дане товариство перераховувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ФОМ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останній використовував для здійснення своєї незаконної діяльності.
Для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину, а також привласнення незаконно отриманих коштів ФОП ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), відомості про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому необхідно вилучити належним чином завірені копії оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді щодо повної інформації, а саме:
- виписку по рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 16.03.2020 по 10.09.2020, належного ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи но вказаному рахунку.
Вказані документи, як стверджує слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, і їх вилучення необхідне йому для подальшого їх опрацювання та використання у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся з письмовою заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року внесено відомості під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає надати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки по рахунку за № НОМЕР_4 , за період часу з 16.03.2020 по 10.09.2020, належного ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи по вказаному рахунку, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Щодо конкретно визначеної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: виписки по рахунку за № НОМЕР_4 , за період часу з 16.03.2020 по 10.09.2020, належного ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів по вказаному рахунку, задоволенню не підлягає, оскільки такі вимоги клопотання є абстрактними і не вмотивованими, не містять індивідуальних ознак документів (даних) до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, тобто є неконкретизованою.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про неможливість використання оціночної категорії при здійсненні тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України задовольнити частково.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України надати групі слідчих СВ Лубенського ВП у складі: слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , старшого слідчого ОСОБА_11 , старшого слідчого ОСОБА_12 , слідчого ОСОБА_13 та слідчого ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: виписки по рахунку за № НОМЕР_4 , за період часу з 16.03.2020 по 10.09.2020, належного ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаним слідчим тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали закінчується 23.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1