Справа №463/4377/19
Провадження №1-кс/463/6099/20
У Х В А Л А
про арешт майна

08 грудня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425, ч.3 ст.368 КК України звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на державні об`єкти нерухомості та благоустрою, а саме: будівлю сховища для техніки №104, загальною площею 1595,4 кв.м., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №01, від 27.01.2015, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; огорожу з залізобетонних плит (270 м.п.), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; покриття з аеродромних плит б/в (площею 1248 м.кв.), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; технічний майданчик (асфальтове покриття площею 2250 кв.м.), що знаходиться перед будівлею №104, за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, із забороною їх використання будь-ким, окрім як на основі укладених на те договорів оренди з квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова, а також забороною їх відчуження, розпорядження, знищення, списання, переміщення будь-якими структурними та самостійними підрозділами системи Міністерства оборони України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Плюс Україна (), Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська мрія» () та іншими третіми особами, в тому числі в процесі здійснення будь-яких підготовчих чи будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151.

Клопотання мотивує тим, що 11.01.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, від депутата Верховної ради України надійшло повідомлення про злочин у сфері управління військовим майном. З повідомлення вбачається, що посадові особи Головного квартирно-експлуатаційного управління, Західного управління капітального будівництва, землевпорядної, проектної організації, служби експертизи, Львівської міської ради, Міністерства оборони України, контролюючих та наглядових органів, впродовж 2016-2018 рр., за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, розтратили майно військового містечка №1, що по вул. Кн. Ольги, 1-5 у м. Львові (земельну ділянку площею понад 6,5 га, будівлі, споруди та інші об`єкти майна оборони), вартістю понад 45 000 000 грн., внаслідок чого таке фактично вибуло з користування Міністерства оборони в особі квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова та протиправно експлуатується представниками компанії ТОВ Львівська Мрія та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» шляхом підготовки до забудови та використання у власних злочинних цілях.

Підготовка до забудови вказаної земельної здійснюється на підставі договору про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , укладеного між Міністерством оборони України в особі Західного управління капітального будівництва, від імені якого на підставі довіреності №220/386/д від 10.11.2016 року діяв т.в.о. начальника ОСОБА_5 та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна».

Вивченням змісту довіреності №220/386/д від 10.11.2016 встановлено, що така видана ОСОБА_5 . Міністром оборони України ОСОБА_6 на підписання від імені Міністерства за погодженням із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України договорів (додаткових угод) на проведення землевпорядних робіт, здійснення дій щодо державної реєстрації земельних ділянок, державної реєстрації речових прав на них (права державної власності та права постійного користування земельними ділянками за Міністерством оборони України) за небюджетні кошти, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 , а також здійснення інших правочинів, пов`язаних з їх виконанням.

Водночас, договір про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 явно виходить за межі наданої ОСОБА_5 довіреності. Крім цього, такий укладено без погодження із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України.

Крім цього, як встановлено в ході досудового розслідування, ЗУКБ в особі ОСОБА_5 грубо порушило вимоги Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №715, від 06.07.2011.

Так, пункт 5 Порядку передбачає, що на підставі погодженого з Кабінетом Міністрів України переліку земельних ділянок, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, Міністр оборони утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та голову. В порушення вимог зазначеного Порядку договір на будівництво житлового комплексу від 26.11.2016 року укладено без проведення такого конкурсу. Натомість комісію формально створено ОСОБА_5 з працівників ЗУКБ.

В ході допиту як свідка особи, котра в протоколах засідання комісії зазначена секретарем, останній повідомив, що про створення такої комісії, її засідання та відбір переможців на укладення договорів забудови земельних ділянок, в тому числі і військового містечка №1 за адресою АДРЕСА_1 , йому нічого не відомо, участі в засіданнях не брав, що свідчить про фальсифікацію відповідних документів зі сторони ОСОБА_5 , з метою безпідставного укладення договору з ТзОВ «Енерджі Плюс Україна».

Розслідуванням встановлено, що земельні ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5 у м. Львові перебували у постійному користуванні КЕВ м. Львова на підставі акту І-ЛВ №001518 від 26.05.1997. Після виготовлення технічної документації за КЕВ м. Львова зареєстровано право постійного користування цими земельними ділянками та присвоєно їм кадастрові номери, а саме: :05:003:0145 на земельну ділянку площею 6.3127 га; :05:003:0151 на земельну ділянку площею 0.2744 га.

Відповідно до актів дослідження вартості майна, сумарна ринкова вартість вищевказаних земельних ділянок становить орієнтовано 45 228 760 грн., станом на 18.09.2018.

За наслідками розслідування кримінального провадження та з врахуванням здобутих проведеними слідчими діями даних, 06.12.2018 Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області прийнято рішення про скасування містобудівних умов та обмежень для проектування вказаного об`єкта будівництва на вул. Княгині Ольги, 1-5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з клопотанням органу досудового розслідування, 30 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова накладено арешт на вказані земельні ділянки, із забороною проведення на ній будь-яких будівельних робіт.

22.09.2020 рішенням Господарського суду Львівської області винесено рішення про залишення без задоволення позову військової прокуратури Західного регіону у справі за №914/1075/17 про усунення перешкод в користуванні майном та за позовом військової прокуратури Західного регіону визнання недійсним договору про будівництво житлового комплексу за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, яке прийняте, у тому числі, на підставі факту підписання 14.08.2020 Міністром Оборони України ОСОБА_7 довіреності на ім`я в.о. начальника ЗУКБ МОУ ОСОБА_8 щодо уповноваження останнього на підписання договірних документів, пов`язаних із укладанням додаткової Угоди до договору про будівництва (підписаного ОСОБА_5 ), а також підписанням 18.08.2020 в.о. начальника ЗУКБ МОУ ОСОБА_9 та директором ТОВ «Енерджі Плюс» ОСОБА_10 додаткової угоди, якою викладено у новій редакції пункти договору від 10.11.2016 (збільшення житлової площі, що передається МОУ з 10% до 11 %, та інші умови), згідно якої погоджено умови подальшого здійснення будівництва, виконання яких призведе до заподіяння шкоди державі в особливо великих розмірах.

13.11.2020 на підставі ряду повідомлень засобів масової інформації, до ЄРДР внесено відомості про можливе вчинення корупційного злочину посадовими особами Міністерства оборони України та Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України, а саме отримання останніми неправомірної вигоди від представників компаній ТОВ Львівська Мрія та ТОВ Енерджі Плюс Україна, за підписання з ними додаткового договору про здійснення будівельних робіт на арештованій судом в рамках кримінального провадження № 0000069, земельній ділянці, за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено огляд частини земельної ділянки, що перебуває у постійному користування КЕВ м. Львова та яка незаконно огороджена ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та ТОВ «Львівська мрія», з метою проведення там будівельних робіт.

В ході огляду встановлено, що ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та ТОВ «Львівська мрія» обгороджено частину ділянки площею приблизно 1,3 га., на якій викопано 4 котловани розмірами 26х66 метрів, 28х24 метри, 32х29 метрів та 10х27 метрів глибиною приблизно 6,5; 5,5; 5; 5,1 метра відповідно.

Оглядом також встановлено, що ґрунт із вказаних котлованів на даний час вивезений за межі огородженої території в невідомому напрямку. Об`єм вивезеного ґрунту становить близько 20 000 метрів кубічних.

Окрім цього, оглядом встановлено, що у зв`язку із незаконним огородженням ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та ТОВ «Львівська мрія» частини земельної ділянки, доступ до будівлі сховища для техніки №104, загальною площею 1595,4 кв.м. відсутній для представників КЕВ м. Львова, незважаючи на те, що вказана будівля перебуває у державній власності та знаходиться на балансі КЕВ м. Львова (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №01, від 27.012015).

У зв`язку із відсутністю доступу вказана будівля знаходиться в занедбаному стані. Крім цього, відповідно до показань начальника КЕВ м. Львова ОСОБА_11 вказана будівля сховища для техніки здавалась в оренду та від цього отримувався прибуток. Внаслідок загородження доступу до неї це стало неможливим.

У разі продовження незаконного здійснення зі сторони ТОВ «Енерджі Плюс Україна» та ТОВ «Львівська мрія» будівельних робіт, існує ризик знищення будівлі №104, та заподіяння державі матеріальної шкоди, враховуючи складений акт приймання-передачі будівельного майданчику, від 26.11.2016 між т.в.о. начальника ЗУКБ МОУ ОСОБА_5 та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна», згідно якого зловмисниками заплановано списати нерухоме майно, яке знаходиться на земельній ділянці по вул. Кн. Ольги, 1-5 у м. Львові, здійснити його розбирання/демонтаж та звільнити будівельний майданчик від цього майна.

Крім цього, з отриманої інформації від КЕВ м. Львова та ЗахТер КЕУ, станом на 01.01.2019 за Формою 402 по військовому містечку №1 на вул. Кн. Ольги, 1-5 у м. Львові обліковуються і інші об`єкти благоустрою, котрі повністю чи частково знаходяться на незаконного огородженій для забудови земельній ділянці, та можуть (могли) бути пошкоджені, знищені компаніями забудовниками, а саме: огорожа з залізобетонних плит (270 м.п.); покриття з аеродромних плит б/в (площею 1248 м.кв.); технічний майданчик (асфальтове покриття площею 2250 кв.м.), що знаходився перед будівлею №104.

У зв`язку із вищевикладеним та тим, що державні об`єкти нерухомості та благоустрою, розміщені на земельній ділянці із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що перебуває у постійному користуванні КЕВ м. Львова, являються предметами кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на такі, із забороною їх використання будь-ким, окрім як на основі укладених на те договорів оренди з КЕВ м. Львова, а також забороною їх відчуження, розпорядження, знищення, списання, переміщення будь-якими структурними та самостійними підрозділами системи Міністерства оборони України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Плюс Україна (), Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська мрія» () та іншими третіми особами, в тому числі в процесі здійснення будь-яких підготовчих чи будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151.

Вказану вище будівлю та об`єкти благоустрою постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх псуванню, втраті, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим останній просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представники Міністерства оборони України та Квартирно-експлуатаційного відділу м.Львова на розгляд клопотання також не з`явилися, разом з тим останній просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425, ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого ДБР від 20.11.2020 визнано речовими доказами, являється предметом незаконного договору, є об`єктом кримінально протиправних дій, може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, містить сліди кримінального правопорушення, а також існує ризик зміни стану, в якому воно перебуває, знищення слідів кримінального правопорушення, які знаходяться на ньому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, однак частково.

Оскільки арешт на вищевказане майно накладається саме з метою забезпечення збереження речових доказів, тому слідчий суддя вважає, що їх використання слід заборонити вказаним у клопотанні особам без будь-яких виключень та із забороною відчуження, розпорядження і знищення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на будівлю сховища для техніки №104, загальною площею 1595,4 кв.м., з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №01, від 27.01.2015, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; огорожу з залізобетонних плит (270 м.п.), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; покриття з аеродромних плит б/в (площею 1248 м.кв.), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5; технічний майданчик (асфальтове покриття площею 2250 кв.м.), що знаходиться перед будівлею №104, за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, із забороною їх використання, відчуження, розпорядження, знищення, будь-якими структурними та самостійними підрозділами системи Міністерства оборони України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі Плюс Україна (), Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівська мрія» () та іншими третіми особами, в тому числі в процесі здійснення будь-яких підготовчих чи будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1