09.10.2020 Провадження № 1-кс/331/1879/2020
Єдиний унікальний номер № 331/3727/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , співвласника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , не маючи офіційних і законних джерел доходів та існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою постійного, швидкого та незаконного збагачення, самостійно вирішив здійснювати контрабанду наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи для цього транспортний засіб марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , що перебуває у його власності.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» «метадон» є наркотичним засобом обіг якого заборонено.

04.10.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Одеса, більш точного місця органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, реалізуючи свій протиправний умисел, з використанням засобів стільникового зв`язку зв`язався із невстановленими під час досудового розслідування особами, та, перебуваючи у заздалегідь обумовленому місці, отримав від останніх пакунок, а саме: картонну коробку в якій знаходилася духова шафа із прихованим у її порожнинах поліетиленовим пакетом, який розміщувався у мінеральній ваті утеплення.

Того ж дня ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, спрямованої на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховування від митного контролю наркотичного засобу «метадон», через мережу Інтернет підшукав пасажирів для перевезення на тимчасово окуповану територію Донецької області.

В той же день, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел спрямований на контрабандне переміщення наркотичних засобів приблизно об 17 годині 51 хвилин ОСОБА_5 на власному автомобілі марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 прибув до митного поста «Гоптівка» Слобожанської Держмитслужби у напрямку «виїзд» та зайняв лінію проходження митного контролю «зелений коридор», тим самим задекларувавши відсутність у нього заборонених та вилучених з обігу речей.

В подальшому, перебуваючи у зоні митного контролю «зелений коридор» ОСОБА_5 , заповнив письмову декларацію в якій вказав про відсутність у нього будь яких заборонених та вилучених з обігу речей, а також про відсутність у нього будь-яких пакунків сторонніх осіб, які заплановані ним до переміщення через митний контроль.

Далі, у період часу з _18 годин 15 хвилин 04.10.2020 по 01 годину 26 хвилин 05.10.2020 у автомобілі марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , проведено санкціонований обшук під час якого виявлено кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилася у порожнинах духової шафи, у середині утеплювача у поліетиленовому пакеті розфасована у 566 згортків, які відповідно до протоколу обшуку вилучено та є додатками №2, №5 та №6.

Відповідно до висновку експерта №7-2888 від 05.10.2020, вміст 16 згортків з порошкоподібною речовиною, які вилучені під час санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував під керуванням та у власності ОСОБА_5 та які є додатком №6 до протоколу обшуку, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «метадон», масою 3,1097 грам (в перерахунку на основу).

Відповідно до Таблиці 1 «Про невеликі великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», вилучений у ОСОБА_5 наркотичний засіб, який є додатком №6 до протоколу обшуку, масою 3,1097 грам, є великим розміром (от 2 грам до 20 грам).

Крім цього, у період з невстановленого органом досудового розслідування часу по 04.10.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, використовуючи транспортний засіб «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить йому на праві приватної власності, будучи достовірно обізнаним про порядок в`їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, в порушення вимог діючого законодавства України організував перевезення осіб з території України, через митний пост «Гоптівка» до Російської Федерації та в подальшому через неконтрольовані владою України пункти пропуску і ділянки державного кордону до м. Донецьк, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

Так, 04.10.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення указу Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх території, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» № 32/2019 від 07.02.2019 та Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України № 415 ог від 12.06.2015р., достовірно знаючи порядок в`їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України, з метою особистого збагачення та заподіяння шкоди інтересам держави, самостійно вирішив здійснювати перевезення осіб з підконтрольної Україні території поза контрольними пунктами в`їзду-виїзду на/з тимчасово окуповану територію України, на якій діє терористична організація «ДНР».

Відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, маршрут прямування вищевказаного транспортного засобу, під його керуванням, пролягав з м. Одеса до м. Київ та м.Харків, перетинання державного кордону та проходження митного контролю у пункті «Гоптівка» Слобожанської Держмитслужби, слідування по території Російської Федерації до непідконтрольного діючій владі України пункту пропуску «Маринівка» і кінцевий пункт призначення у м. Донецьк, яке знаходиться на тимчасово окуповані території Донецької області.

Того ж дня ОСОБА_5 перебуваючи на території міст Одеса, Київ та Харків, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, з метою заподіяння шкоди інтересам держави та власного збагачення, через мережу Інтернет підшукав пасажирів для перевезення з території України до тимчасово окупованої території Донецької області, із яким заздалегідь обумовив місця зустрічей, маршрут руху та кінцеву зупинку, яка знаходилася на тимчасово окупованій території - м. Донецьк та після зустрічей у вказаних містах попрямував у напрямку митного поста «Гоптівка» для перетину кордону та подальшого прямування у м. Донецьк, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками СБУ під час вчинення іншого злочину.

04.10.2020 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 03.10.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився у зоні поглибленого контролю митного поста «Гоптівка» виявлено та вилучено речі та документи, які зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які мають вагоме значення і можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження та необхідністю проведення відповідних експертиз, а саме: Змиви із упаковки; Поліетиленовий пакет із згортками кристалічної речовини у кількості 500 шт; Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; автомобіль марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , разом із реєстраційним посвідченням та ключем; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 50 шт; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 16 шт. Вилучені речі та документи мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Зокрема, автомобіль є знаряддям вчинення даного злочину, без якого було б неможливо вчинити даний злочин. У зв`язку з викладеним, цього ж дня, постановою слідчого наведені вище документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи викладене, просив накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що автомобіль є знаряддям вчинного правопорушення та власністю ОСОБА_5 , тому є підстави вважати, що вказаний автомобіль може бути конфіскований після винесення рішення судом як додаткове покарання, тому на сьогодні необхідно накласти на нього арешт. Мобільні телефони та інформація, яка у них міститься, не оглянута слідчим, оскільки на це необхідно отримати дозвіл слідчого судді, що займає певний час, тому з метою досягнення цілей кримінального правадження підстав для повернення усього вилучено майна власнику немає.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 просили суд повернути автомобіль йому або дружині на відповідальне зберігання, зазначивши, що дружина також має посвідчення водія на користувалась автомобілем в інтересах сім"ї, має на утриманні неповнолітніх дітей, яких возила та має намір возити на заняття до школи та позашкільні заклади, оскільки автомобіль вже двічі оглядався слідчим, вважали, що підстав для подальшого перебування автомобіля у органу досудового розслідування немає.

Співвалсник майна ОСОБА_6 підтримала думку захисника та просила передати їй на відповідальне зберігання автомобіль для користування ним в інтересах родини, зобов"язалась забезпечити його схоронність до рішення суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000067, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України.

04.10.2020 року під час проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, вилучено: змиви із упаковки; поліетиленовий пакет із згортками кристалічної речовини у кількості 500 шт; мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; автомобіль марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , разом із реєстраційним посвідченням та ключем; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 50 шт; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 16 шт.
04.10.2020 року зазначені предмети визнані речовими доказами по справі, що підтверджується копією відповідної постанови.

Крім того, слідчий суддя вважає, що із вказаними речовими доказами ( вилученими мобільними телефонами та змивами) не проведені усі можливі слідчі дії: огляд предметів та ймовірні експертні дослідження, тому з метою досягнення цілей досудового розслідування на сьогодні наявні обставини для тимчасового позбавлення власника права користування вказаними предметами.

До того ж, слідчий суддя враховує, що санкцією ст. 305 ч.2 КК України передбачено як можливе додаткове покарання - конфіскація майна, тому щодо автомобіля наявні дві правові підстави для накладення на нього арешту.

При цьому, доводи співвласника автомобіля про те, що транспортний засіб їй необхідний для використання у побуті, слідчий суддя не бере до уваги як ту обставину, яка дає можливість передати автомобіль на відповідальне зберігання дружині ОСОБА_8 , оскільки зазначений транспортний засіб є основним доказом по справі та з його використанням може виникнути необхідність у проведення додаткових слідчий дій.

Таким чином, оскільки на момент розгляду вказаного клопотання правовою підставою для накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а у відношенні до автомобіля - і забезпечення можливої конфіскації майна, наявність обґрунтованих підстав вважати, що усе майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 332-1 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.10.2020 року під час проведення обшуку автомобіля «RENAULT Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: змиви із упаковки; поліетиленовий пакет із згортками кристалічної речовини у кількості 500 шт; мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Samsung imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ; автомобіль марки «RENAULT» модель «Trafik» державний номерний знак НОМЕР_1 , разом із реєстраційним посвідченням та ключем; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 50 шт; згортки із кристалічною речовиною білого кольору у кількості 16 шт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1