Дата документу 10.02.2021 Справа № 554/512/21

Провадження № 1-кс/554/2870/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження

№ 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020 перебуваючи у не встановленому місці, у ОСОБА_3 виник прямий злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та в подальшому обману (шахрайство), а саме: придбання права на майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га.
З метою реалізацію вказаного злочинного плану ОСОБА_3 вчинив підготовчі дії, а саме зібрав відомості про те, що ОСОБА_4 , який є власником вищевказаного будинку тривалий час мешкає у ньому сам, не підтримує будь-яких відносин з близькими та родичами, не має постійного заробітку, зловживає алкогольними напоями.
У подальшому ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, усвідомлюючи, що вищевказані несприятливі життєві обставини, які склались у ОСОБА_4 полегшать йому досягнення свого злочинного умислу вчинив ряд дій, зокрема протягом деякого нетривалого часу надавав останньому незначні суми грошових коштів, продукти харчування, алкогольні напої з метою аби увійти до нього в довіру.
ОСОБА_3 , будучи впевненим у тому, що вжиті ним підготовчі дії по відношенню до ОСОБА_4 досягнуті, унаслідок чого останній в силу свої необізнаності, а також залежності від алкогольних напоїв є таким, що готовий вчиняти певні дії на користь та в інтересах ОСОБА_3 , якого в свою чергу сприймав як порядну людину, продовжив вчиняти дії щодо досягнення своєї кінцевої злочинної мети, зокрема впевнив ОСОБА_4 у необхідності продажу його будинку та подальшого переїзду до іншого помешкання, меншого за розміром та яке розташоване у м. Харкові, мотивуючи це кращими умовами проживання та грошовою економією на подальшому його утриманні, у зв`язку з невеликими комунальними платежами.
При цьому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що на законних підставах не зможе виконати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_4 та не маючи взагалі такої мети, чітко розуміючи, що він перебуває на службі в ГУ ДФС у Харківській області тим самим будь-які правочини щодо нібито придбання майна вчиняти не зможе, оскільки вказані відомості будуть відображені у відповідних реєстрах права власності, що в свою чергу є обов`язком для подальшого подання суттєвих змін до декларації особи, а як наслідок необхідності мотивувати джерело походження значної суми грошових коштів вирішив задіяти до свого злочинного плану направленого на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману (шахрайство) іншу особу.
Так, ОСОБА_3 з метою конспірації своїх незаконних дій, усвідомлюючи їх протиправність та розуміючи необхідність мінімізації будь-яких даних з цього приводу оточуючим, залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка є його цивільною дружиною, з якою вони спільно мешкають та ведуть спільний побут, як особу, яка повністю зацікавлена в досягненні кінцевої злочинної мети у вигляді реалізації нерухомого майна з метою обернення грошових коштів та подальшого їх використання на спільні потреби.
У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 маючи та реалізуючи вже єдиний злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом зловживання довірою та подальшого обману ОСОБА_4 вирішили запевнити його у необхідності укласти з ними договір купівлі-продажу належного йому будинку за наслідком якого він мав би отримати вигоду у вигляді придбання для нього іншого обумовленого житла менших розмірів з кращими умовами проживання.
В свою чергу, ОСОБА_4 з урахуванням вищенаведених своїх життєвих обставин, довіряючи та сприймаючи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , як порядних осіб, дав згоду на вчинення вказаного правочину.
Разом з цим, ОСОБА_4 проінформував ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 він тривалий час проживає сам, однак фактично вищевказаного будинку разом з земельною ділянкою на якій він розташований належить ОСОБА_6 з якою він не підтримує будь-яких відносин.
За таких підстав, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , діючи спільно, усвідомлюючи, що без згоди власника будинку ОСОБА_6 вони не зможуть довести свій злочинний умисел до кінця, а також не маючи мети на законних підставах придбати належну їй частку власності будинку все ж таки запевнили ОСОБА_4 у тому, що вказане питання ними буде позитивне вирішено.
У зв`язку з чим, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 07.02.2020, перебуваючи у не встановленому місці одержали невстановленим слідством способом та від невстановленої органом досудового розслідування особи підроблену довіреність, виготовлену нібито на території м. Москва, Російської Федерації (нотаріус ОСОБА_7 ) від імені ОСОБА_6 (власника вищевказаного будинку) згідно якої остання нібито уповноважила
ОСОБА_4 та/або ОСОБА_8 продати належну їй частину будинку за адресою: АДРЕСА_1 разом з земельною ділянкою та вчинили дії спрямовані на подальше надання нотаріусу ОСОБА_9 вищевказаної підробленої довіреності
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 були виконанні всі необхідні дії спрямованні на досягнення свого злочинного умислу шляхом обману ОСОБА_4 , а саме перед укладенням та підписанням ним договору купівлі-продажу, надання відомостей останньому, що відповідну довіреність надала ОСОБА_6 .
Оскільки ОСОБА_4 тривалий час не підтримував з нею будь-яких відносин, він був впевнений в достовірності вказаних обставин і не мав можливості їх перевірити. Крім того, він також був впевнений, що згідно досягнутої раніше домовленості з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вказані особи, мали виконати взяті на себе зобов`язання, а саме після підписання документів щодо продажу будинку, та переходу права власності придбати для нього інше обумовлене житло менших розмірів з кращими умовами проживання на території м. Харкова.
За таких підстав, 07.02.2020 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_9 за місцем здійснення своєї нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчила договір купівлі продажу недобудованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га. згідно якого ОСОБА_4 продав ОСОБА_5 вищевказаний будинок за 755950 грн., при цьому будь-яких коштів фактично він не отримав. На підставі вказаного договору купівлі продажу нотаріусом ОСОБА_9 07.02.2020 о 16 год. 11 хв. внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно згідно яких власником зазначеного об`єкту нерухомості стала ОСОБА_5 ..
У подальшому, з метою реалізації нерухомого майна набутого шахрайським способом та отримання матеріальної винагороди у грошовій формі, ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_3 , згідно розробленого раніше злочинного плану, 16.06.2020 на підставі договору купівлі-продажу продала вищевказаний будинок ОСОБА_10 . Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_11 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 16.06.2020 о 19 год. 51 хв.
Після чого, 14.12.2020 укладено договір купівлі-продажу між
ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо продажу вищевказаного будинку.
У результаті вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_3 , діючи спільно та в групі з ОСОБА_5 , незаконно шляхом зловживання довірою, під приводом виконання взятих на себе зобов`язань, а у подальшому обману щодо справжності відповідної довіреності заволоділи чужим майном житловим будинком, який належав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на праві приватної власності, чим заподіяв останнім матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, а саме 755 950 грн.
Враховуючи викладене, 02.02.2021 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, придбання права на майно, шляхом зловживання довірою та подальшого обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом допиту потерпілої

ОСОБА_6 , яка повністю спростувала факт надання згоди, а також довіреності ОСОБА_4 або будь-кому іншому щодо продажу частки вищевказаного будинку, останній раз у м. Москва була у 1996 році, тим самим фактично не могла підписувати будь-які довіреності на території Російської Федерації.; протоколами допиту свідків Клопотова відповіддю від нотаріуса з Російської Федерації, яка спростовує видачу довіреності від ОСОБА_6 , протоколами обшуку, а також іншими доказами, здобутими під час здійснення досудового розслідування.

Крім того, 02.02.2021 на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 26.01.2021 про проведення обшуку, слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 матері ОСОБА_3 , якою фактично користується ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно.
Власниками вказаного майна є ОСОБА_3 , який користуються домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 .
Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 26.01.2021, проведено обшук у гаражі (гаражному боксі) № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Авіатор-2» за адресою: вул. Стартова, 7-Б, м. Харків, який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно.
Таким чином, під час проведення вищевказаних обшуків було виявлено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником вказаного майна є ОСОБА_3 , який користується у гаражем (гаражним боксом) № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Авіатор-2» за адресою: вул. Стартова, 7-Б, м. Харків.

03.02.2021 року постановою слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м.Полтаві ОСОБА_2 вилучені речі визнано речовими доказами.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006035 від 08.11.2019 за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 у квартирі гаражі (гаражному боксі) № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Авіатор-2» за адресою: вул. Стартова, 7-Б, м. Харків, яким користується ОСОБА_3 , а саме на: Паспорт громадянина України ОСОБА_15 , уродженець м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_2 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_3 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_4 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Світлогорськ Гомельської обл., Республіка Білорусь, серія та номер: НОМЕР_5 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Юр`єво Путівського р-ну Сумської обл., серія та номер: НОМЕР_6 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_7 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_8 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Конотоп Сумської обл., серія та номер: НОМЕР_9 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер НОМЕР_10 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Бердянськ Запорізької обл., серія та номер: НОМЕР_11 ;Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_12 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець смт Кулиничі Харківського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_13 ;

Паспорт громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Харкова, серія та номер: НОМЕР_14 ; Паспорт громадянинки України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Ізюм Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_15 ; Ідентифікаційний номер громадянинки України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер НОМЕР_16 ;Паспорт громадянина України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка с. Вишня озерна, Чігровського р-ну Курської обл., серія та номер: НОМЕР_17 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Новопетрівка Костянтинівського р-ну Амурської обл., серія та номер: НОМЕР_18 ;Паспорт громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Сокіл Чернівецького р-ну Вінницької обл., серія та номер: НОМЕР_19 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_20 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_21 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Шипувате Великобурлуцького р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_22 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , номер НОМЕР_23 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка м. Мелітополь Запорізької обл., серія та номер: НОМЕР_24 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер НОМЕР_25 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Херсон, серія та номер: НОМЕР_26 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка с. Вільхівка Олександрівського р-ну Ворошиловградської обл., серія та номер: НОМЕР_27 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Руська Лозова Дергачівського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_28 ;

Паспорт громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_29 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_30 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженка с. Берестовенька Красноградського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_31 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець м. Люботин Харківського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_32 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець м. Сіверськ Артемівського р-ну Донецької обл., серія та номер: НОМЕР_33 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець смт. Якимівка Якимівського р-ну Запорізької обл., серія та номер: НОМЕР_34 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , номер НОМЕР_35 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженка м. Харків, серія та номер: НОМЕР_36 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 уродженка с. Н. Ільїновка Михайлівського р-ну Амурської обл., серія та номер: НОМЕР_37 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , уродженець м. Запоріжжя, серія та номер: НОМЕР_38 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , номер НОМЕР_39 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_40 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець смт. Сахновщина Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_41 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , номер НОМЕР_42 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , уродженка с. Рогань Харківського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_43 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , уродженець м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., серія та номер: НОМЕР_44 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , уродженець м. Новосибірськ, серія та номер: НОМЕР_45 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженець с. Рогань Харківського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_46 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_47 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_48 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженець с. Краснопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_49 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_50 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , номер НОМЕР_51 ; квитанція 97354894, сума 37, 350 грн., мокра печатка приватний нотаріус «ХМО Харківської області», ОСОБА_56 ; Паспорт громадянина України без фотокартки та будь-яких відомостей; Паспорт громадянина України ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , уродженець м. Конотоп Сумської обл., серія та номер: НОМЕР_52 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , уродженець с. Білий колодязь Вовчанського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_53 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_54 ;Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , номер НОМЕР_55 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , уродженець м. Василівка Запорізької обл., серія та номер: НОМЕР_56 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , номер НОМЕР_57 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_58 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , номер НОМЕР_59 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , уродженець с. Чкалове Приазовського р-ну Запорізької обл., серія та номер: НОМЕР_60 ;

Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , номер НОМЕР_61 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , уродженець м. Запоріжжя, серія та номер: НОМЕР_62 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , номер НОМЕР_63 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_64 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_65 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_66 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , номер НОМЕР_67 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , уродженець м. Новочеркаськ Ростовської обл. РФ, серія та номер: НОМЕР_68 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , номер НОМЕР_69 ;

Паспорт громадянина України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_70 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , номер НОМЕР_71 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_72 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , номер НОМЕР_73 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , уродженець с. Сопогове Ківерцівського р-ну Волинської обл., серія та номер: НОМЕР_74 ;

Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , номер НОМЕР_75 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , уродженець м. Запоріжжя, серія та номер: НОМЕР_76 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , номер НОМЕР_77 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , уродженець м. Зміїв Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_78 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , номер НОМЕР_79 ;

Паспорт громадянина України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , уродженець с. Ков`яги Валківського р-ну Харківської обл., серія та номер: НОМЕР_80 ; Ідентифікаційний номер громадянина України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , номер НОМЕР_81 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_82 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_83 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , уродженець м. Харків, серія та номер: НОМЕР_84 ; талон серія НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_86 , власник ОСОБА_77 ; Технічний паспорт автомобіля Ренаут кліо, номер НОМЕР_87 , реєстр. номер НОМЕР_88 , ОСОБА_38 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; Ідентифікаційний номер ОСОБА_39 , номер НОМЕР_89 ; Ідентифікаційний номер ОСОБА_15 , номер НОМЕР_90 ; Акт прийому передачі житла від 17.07.2008 р., між головою правління ТОВ «ТРЕСТ Жилстрой-1» та ОСОБА_79 , квартира номер АДРЕСА_5 ; Копія Ідентифікаційного номеру ОСОБА_80 , номер НОМЕР_91 ; Ідентифікаційний номер ОСОБА_81 , номер НОМЕР_92 ; Фотокартки різних осіб у кількості 3 (трьох) одиниць; Кліше з використанням чорнил без відповідних позначень;

Прямокутне кліше для працівників суду; Кругле кліше відкрите акціонерне товариство ТРЕСТ ЖИТЛОБУД 1, код 01270285, номер 16, Україна, м. Харків; Кліше сірого кольору міністерство юстиції України, Головне Управління юстиції у Харківській області, Фрунзенській відділ Державної виконавчої служби Харківського міського Управління юстиції, номер 34952422, Україна; Кругле кліше, Фрунзенський районний суд м. Харкова, ідентифікаційний код, номер 02893723, Україна; Кругле кліше, Україна, код 0350036, ідентифікаційний код; Прямокутне кліше, підпис; Кругле кліше, ОСОБА_82 , Горлівський міський нотаріальний округ Донецької області; Кругле кліше, Державна податкова адміністрація України, Державна податкова інспекція у Московському районі м. Харкова, канцелярія, номер 22705929; Круглий штамп, Україна м. Харків, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зелений капелюшок», номер 34331131; Кругле кліше, приватне підприємство ОСОБА_83 , філія 21, код 36367107; Дерев`яне прямокутне кліше Фрунзенський РВ ГУ МВС в Харківській області, місце проживання, зареєстровано за особою, квартира, корпус, дата, ініціали прізвища; Аркуш паперу з відтиском круглої форми, Україна, м. Київ, державне підприємство СЕТАМ, код 39958500; Відтиск, оплачено; Відтиск прямокутної форми, Фрунзенський районний суд міста Харкова, бульвар Богдана Хмельницького 32/38, 61099 місто Харків; Відтиск круглої форми, Червонозаводський районний суд міста Харкова, ідентифікаційний код 02894059, Україна, зображення герба України; Відтиск круглої форми, відділення ПАТ КБ Надра, Харківське регіональне управління, код 20025456; Відтиск круглої форми, Міністерство юстиції України, департамент Нотаріату та фінансового моніторингу по центру зображення герба України; Відтиск круглої форми, державне підприємство «СЕТАМ», ідентифікаційний код 39958500, номер 2, Україна, м. Київ; Відтиск круглої форми, Дзержинський районний суд м. Харкова, Україна, ідентифікаційний код 02894036 по центру зображення герба України; Прямокутний штамп, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зелений капелюшок»;Прямокутний штамп, Україна, Фрунзенський районний суд міста Харкова, бульвар Богдана Хмельницького 32/38, 61099 місто Харків, «номер, від, дата».; Прямокутний штамп, згідно з оригіналом, у справі, суддя, секретар; Квадратний штамп, текст на іноземній мові, наявні графи підпис, штамп, підтверджено, Україна; Круглий штамп Пенсійний фонд України, Управління в Дзержинському районі м. Харкова, ідентифікаційний код 22655247, номер 4 по центру зображення герба України; Прямокутний штамп, Л.М. Макуха; Круглий штамп, Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське міське інвентар бюро», 38774710; Аркуш паперу з відтиском круглої форми; Аркуш паперу з відтиском квадратної форми; Аркуш паперу з відтиском квадратної форми, Фрунзенський РВ ГУ МВС України в Харківській області, місце проживання, зареєстрованого за адресою, місто Харків, будинок, корпус, квартира, дата реєстрації, підпис, прізвище, ініціали, 22-10; Аркуш паперу з 2 круглими штампами ідентичними за змістом, Господарський суд Харківської області, Україна, ідентифікаційний код 03500039, на зворотній стороні аркушу круглий штамп «ПАТ Комерційний банк Надра»; 3 (три) однакових ключа; Флеш носій сіро-червоного кольору «Transent 16 GB»; Флеш носій чорного кольору «Transent 8 GB»; Флеш носій чорного кольору, виробник та пам`ять не зазначено; Флеш носій червоного кольору «DT101 J2 8 GB»; Флеш носій «ADATA UV 100 4GB»; Флеш носій чорного кольору «APACER»; Флеш носій білого кольору «Transent 8 GB»; Флеш носій біло-сірого кольору «Winston»; Флеш носій чорного кольору «Transent 8 GB»; Флеш носій синього кольору «Rizz micro sd hc»; Флеш носій у металевому корпусі «Silicon power 4 GB»; Флеш носій сіро-синього кольору «Sindisk 16 GB

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 02.02.2021 обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 матері ОСОБА_3 , якою фактично користується ОСОБА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: копію договору іпотеки між ОСОБА_14 та ОСОБА_84 від 31.08.2014 на 2 арк.; договір позики між ОСОБА_84 та ОСОБА_14 від 31.08.2014 на 2 арк.; повідомлення про порушення основного зобов`язання, іпотечного договору та вимога про усунення порушення на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк.; копія договору позики між ОСОБА_86 та ОСОБА_14 від 31.08.2014 на 2 арк.; копія договору іпотеки між ОСОБА_86 та ОСОБА_14 від 31.08.2014 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_86 про звільнення предмета іпотеки на 1 арк; оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 між ОСОБА_87 та ОСОБА_14 прошитого із витягом з держреєстру на 2 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 3 арк; банківський чек приватбанк із призначенням платежу : збір з операцій придбавання нерухомого майна на 1 арк.; реквізити оплати на суму 1535 грн. із призначенням платежу: збір з операцій придбавання нерухомого майна на 1 арк.; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_85 щодо звільнення предмета іпотеки на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості: АДРЕСА_8 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості: АДРЕСА_9 , кімнаті АДРЕСА_10 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири кімнати АДРЕСА_11 у кв. АДРЕСА_12 між ОСОБА_88 та ОСОБА_86 на 2 арк. копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості: АДРЕСА_9 , кімнаті АДРЕСА_10 на 1 арк.; копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 на 2 арк., копія договору іпотеки між ОСОБА_14 та ОСОБА_86 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_86 про звільнення предмету іпотеки на 1 арк.
Зберігання зазначеного майна здійснювати у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1