У Х В А Л А

28 грудня 2020 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001048 від 03.11.2020 ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
22.12.2020 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання в.о.дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001048 від 03.11.2020 ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з приводу здійснених транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні лані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номера, місце та час видачі банківської картки; - про рух коштів по картці з 30.10.2020 по теперішній час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото та відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; - про проведенні транзакції з 30.10.2020 по теперішній час на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснювала перерахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані) та подальшим вилученням копій документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.10.2020 в АДРЕСА_2 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 300.00 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому були кредитні кошти в сумі 17 300.00 грн. Вказаною карточкою вона не користувалася близько року.31.10.2020 близько 13-30 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 , назвав себе ОСОБА_6 та представився співробітником банку. В ході розмови останній повідомив, що її банківські картки потрібно відновити і для цього потрібно продиктувати номер картки з однієї сторони на з другої. Зробивши ще він сказав трохи зачекати та поклав слухавку. Після цього на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів в сумі 9 500.00 грн, потім 7 500.00 грн. Вона відразу зателефонувала на номер телефону співробітника банку, проте телефон був поза зоною досяжності.
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 31.10.2020 було перераховано кошти двома транзакціями на загальну суму 17 300.00 грн на рахунок НОМЕР_1
Згідно із перевіркою IBAN НОМЕР_1 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в АДРЕСА_3 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку. Іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В.о. дізнавча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, натомість надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Сектором дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуванім по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.11.2020 за №0001048 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ в.о. дізнавача старшому інспектору сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001048 від 03.11.2020 до документів (інформації), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, з приводу здійснених транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номера, місце та час видачі банківської картки;
- про рух коштів по картці з 30.10.2020 по 22.12.2020 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото та відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;
- про проведенні транзакції з 30.10.2020 по 22.12.2020 на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснювала перерахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані. та подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1