Справа № 548/2508/19
Провадження №1-кс/548/596/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач інспектор СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувсяв суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено що в липні 2019 року невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15500 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 про власника та рух коштів по банківській картці, на яку перерахувала грошові кошти ОСОБА_4 .

Дізнавач прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до записів з відповідної камери відеоспостереження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Судом було здійснено виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронної пошти, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, жодних клопотань чи заяв суду не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в липні 2019 року невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15500 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницюзадовольнити.

Надати дізнавачу-ст.інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 або дізнавачу-інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 24.07.2019 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по картці за період часу із 24.07.2019 року по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1