печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1820/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у формі дізнання, у кримінальному провадженні №0000473 від 21.09.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) та вищевказаних фізичних осіб, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходяться у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_23 по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_15 , (РНОКППФО НОМЕР_29 ) банківський рахунок № НОМЕР_30 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_16 , (РНОКППФО НОМЕР_31 ) банківський рахунок № НОМЕР_32 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_17 , (РНОКППФО НОМЕР_33 ) банківський рахунок № НОМЕР_34 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_18 , (РНОКППФО НОМЕР_35 ) банківський рахунок № НОМЕР_36 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_19 , (РНОКППФО НОМЕР_37 ) банківський рахунок № НОМЕР_38 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_20 , (РНОКППФО НОМЕР_39 ) банківський рахунок № НОМЕР_40 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

- ОСОБА_21 , (РНОКППФО НОМЕР_41 ) банківський рахунок № НОМЕР_42 та по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, в паперовому вигляді;

стосовно клієнтів: ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_35 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_37 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_39 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) та юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

стосовно клієнтів: ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ), ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_35 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_37 ), ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_39 ), ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) та юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1