Провадження № 1-кс/947/561/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000828 від 09.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, СУ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000828 від 09.10.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 12.11.2004р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) було укладено договір оренди земельної ділянки (договір), посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в реєстрі за № 4-4872 та у ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що у Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис від 23.11.2004 року за №04.04.406.00006, за умовами якого орендодавець надає, а орендар приймає у довгострокове платне користування терміном на 25 років земельну ділянку для будівництва оздоровчо-розважального комплексу, яка знаходиться за адресою: Одеська область, смт. Затока, м. Білгород-Дністровського, Лиманський курортний район.

Згідно із п.п. 2, 3, 4 Договору, в оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,300га., на земельній ділянці відсутні об`єкти нерухомого майна, а також інші об`єкти інфраструктури, земельна ділянка передається в оренду для будівництва оздоровчо-розважального комплексу.

Пунктами 9, 10, 11, 13 Договору встановлено, що орендна плата вноситься орендарем щомісяця у сумі 3128 грн. без урахування ПДВ; обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції; орендна плата вноситься щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступним за останнім календарним днем звітного місяця; у разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у встановленому законодавством України порядку.

Згідно із п. 26 Договору, орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням, згідно з договором оренди, своєчасного внесення орендної плати.

Пунктом 29 Договору встановлено обов`язок орендаря, зокрема, виконати будівництво автошляху вздовж оздоровчо-розважального комплексу в термін до 10.05.2005, сплачувати вартість орендної плати земельної ділянки в розмірах та в термін, що обумовлені цим договором.

Відповідно до п. 35 договору, дія договору припиняються у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з суспільної необхідності в порядку, встановленому законодавством України;

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно із п. 36 Договору, дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов`язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законодавством України.

За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та умов цього договору (п. 39 Договору).

Додатковими угодами про внесення змін до договору оренди від 30.08.2005 та від 28.04.2005 внесено зміни до п.29, зокрема узгоджено виконання будівництва автошляху вздовж оздоровчо-розважального комплексу в термін до 01.05.2006р.

Відповідно до договору оренди від 20.11.2004 року, Орендарю передається земельна ділянка загальною площею 2,300 га. Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення. У зв`язку з набранням чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» та необхідністю внесення відомостей до Державного земельного кадастру України було здійснено формування земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :02:005:0003.

Після укладання договору оренди, земельна ділянка ІНФОРМАЦІЯ_1 була передана Орендарю та останнім прийнята у довгострокове користування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження меж орендованої земельної ділянки встановило відповідну огорожу. З моменту укладання договору оренди та й по теперішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує орендну плату у розмірі та у строки, встановлені договором оренди. Даний договір оренди земельної ділянки від 12.11.2004 є діючим, визнаний недійсним у удовому порядку не був, земельна ділянка Орендарем жодним особам не передавалася та Орендодавцю не поверталася.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.09.2020 з Публічної кадастрової карти України стало відомо, що відомості про орендовану земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0003 перенесено до розділу «Ділянка (архівна)» та шляхом її поділу утворено 51 нову земельну ділянку, а саме: :02:005:0007, :02:005:0008, :02:005:0009, :02:005:0010, :02:005:0011, :02:005:0012, :02:005:0013, :02:005:0014, :02:005:0015, :02:005:0016, :02:005:0017, :02:005:0018, :02:005:0019, :02:005:0020, :02:005:0021, :02:005:0022, :02:005:0023, :02:005:0024, :02:005:0025, :02:005:0026, :02:005:0027, :02:005:0028, :02:005:0029, :02:005:0030, :02:005:0031, :02:005:0032, :02:005:0033, :02:005:0034, :02:005:0035, :02:005:0036, :02:005:0037, :02:005:0038, :02:005:0039, :02:005:0040, :02:005:0041, :02:005:0042, :02:005:0043, :02:005:0044, :02:005:0045, :02:005:0046, :02:005:0047, :02:005:0048, :02:005:0049, :02:005:0050, :02:005:0051, :02:005:0052, :02:005:0053, :02:005:0054, та шляхом поділу земельних ділянок утворено вісім земельних ділянок за наступними номерами: :02:005:0156, :02:005:0157, :02:005:0158, :02:005:0215, :02:005:0216, :02:005:0218, :02:005:0219, :02:005:0220.

Разом з тим, досудовим розслідування встановлено, що 29.12.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІLVІІІ-а сесії VI скликання) були прийняті незаконні рішення, якими вищезазначені земельні ділянки передані у власність фізичним особам.

Станом а момент із звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним користувачем земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0003. Договір оренди укладено з дотриманням вимог законодавства України, право користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час не припинено, Орендодавець не витребував земельну ділянку у Орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », земельну ділянку не було передано Орендодавцю за актом приймання - передачі та останній, у свою чергу, не вимагав та не вимагає на теперішній час повернення земельної ділянки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично продовжує користуватися наданою земельною ділянкою, сплачуючи орендну плату у розмірі, визначеному умовами Договору оренди, а ІНФОРМАЦІЯ_6 приймає відповідну орендну плату та не відмовляється від неї.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті незаконні рішення щодо орендованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки без припинення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права користування, в порядку, визначеному законом, що свідчить про порушення ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог законодавства України щодо передачі у власність земельних ділянок та порушення права користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » орендованою земельною ділянкою з кадастровим номером :02:005:0003.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ініціювали вчинення низки протиправних дій з метою втілення злочинних намірів у життя та передали право власності на вказану земельну ділянку фізичним особам, на користь яких зареєстровано право власності, з метою подальшого відчуження на користь третіх осіб за наступними кадастровими номерами, а саме: :02:005:0007, :02:005:0008, :02:005:0009, :02:005:0010, :02:005:0011, :02:005:0012, :02:005:0013, :02:005:0014, :02:005:0015, :02:005:0016, :02:005:0017, :02:005:0018, :02:005:0019, :02:005:0020, :02:005:0021, :02:005:0022, :02:005:0023, :02:005:0024, :02:005:0025, :02:005:0026, :02:005:0027, :02:005:0028, :02:005:0029, :02:005:0030, :02:005:0031, :02:005:0032, :02:005:0033, :02:005:0034, :02:005:0035, :02:005:0036, :02:005:0037, :02:005:0038, :02:005:0039, :02:005:0040, :02:005:0041, :02:005:0042, :02:005:0043, :02:005:0044, :02:005:0045, :02:005:0046, :02:005:0047, :02:005:0048, :02:005:0049, :02:005:0050, :02:005:0051, :02:005:0052, :02:005:0053, :02:005:0054, та шляхом поділу земельних ділянок утворено вісім земельних ділянок за наступними номерами: :02:005:0156, :02:005:0157, :02:005:0158, :02:005:0215, :02:005:0216, :02:005:0218, :02:005:0219, :02:005:0220

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІLVІІІ-а сесії VI скликання) в супереч норм чинного законодавства, розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним користувачем земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0003, договір оренди вказаної земельної ділянки у установлений законодавством порядку не припинений, прийнято низку протиправних рішень, перелік яких міститься у клопотанні.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів реєстраційних справи що знаходиться в паперовому вигляді що стосується об`єкту нерухомого майна, копій всіх наявних документів, на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, зокрема копії документів наявних в електронній реєстраційній справі, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості щодо земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: :02:005:0007, :02:005:0008, :02:005:0009, :02:005:0010, :02:005:0011, :02:005:0012, :02:005:0013, :02:005:0014, :02:005:0015, :02:005:0016, :02:005:0017, :02:005:0018, :02:005:0019, :02:005:0020, :02:005:0021, :02:005:0022, :02:005:0023, :02:005:0024, :02:005:0025, :02:005:0026, :02:005:0027, :02:005:0028, :02:005:0029, :02:005:0030, :02:005:0031, :02:005:0032, :02:005:0033, :02:005:0034, :02:005:0035, :02:005:0036, :02:005:0037, :02:005:0038, :02:005:0039, :02:005:0040, :02:005:0041, :02:005:0042, :02:005:0043, :02:005:0044, :02:005:0045, :02:005:0046, :02:005:0047, :02:005:0048, :02:005:0049, :02:005:0050, :02:005:0051, :02:005:0052, :02:005:0053, :02:005:0054, :02:005:0156, :02:005:0157, :02:005:0158, :02:005:0215, :02:005:0216, :02:005:0218, :02:005:0219, :02:005:0220, з огляду на що сторона обвинувачення звертається з даним клопотанням.
З огляду на викладене, сторона обвинувачення звертається на теперішній час до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення просить проводити без виклику особи, у володінні якої зазначена у клопотанні документація перебуває.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання можливого знищення або приховання таких документів, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають означені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в тій частині, що на теперішній час наявна необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки зазначена у клопотанні документація містить в собі відомості, що містять доказове значення для даного кримінального провадження, зокрема, реєстраційні справи, інвентаризаційні справи, що знаходиться в паперовому вигляді, що стосується об`єкту нерухомого майна, на підставі яких зазначені реєстраційні справи формувалася шляхом системного аналізу та подальшого дослідження, зокрема шляхом допиту суб`єктів звернень із заявами про здійснення державної реєстрації дасть змогу перевірки слідчої версії щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , до заволодіння земельною ділянкою фізичним особам, з метою подальшого відчуження на користь третіх осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що така документація, згідно доводів сторони обвинувачення, в подальшому є необхідною для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність правових підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, в свою чергу завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з даним клопотанням, може бути досягнуто в результаті задоволення такого клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з`ясування обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, з огляду на обгрунтованість поданого стороною обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконаня про наявність правових підстав для його задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000828 від 09.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000828 від 09.10.2020 слідчим Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, Старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістю вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів реєстраційних справи, інвентаризаційних справ, що знаходиться в паперовому вигляді що стосується об`єкту нерухомого майна, копій всіх наявних документів, на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, зокрема копії документів наявних в електронній реєстраційній справі, а також копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказаний об`єкт нерухомості щодо земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: :02:005:0007, :02:005:0008, :02:005:0009, :02:005:0010, :02:005:0011, :02:005:0012, :02:005:0013, :02:005:0014, :02:005:0015, :02:005:0016, :02:005:0017, :02:005:0018, :02:005:0019, :02:005:0020, :02:005:0021, :02:005:0022, :02:005:0023, :02:005:0024, :02:005:0025, :02:005:0026, :02:005:0027, :02:005:0028, :02:005:0029, :02:005:0030, :02:005:0031, :02:005:0032, :02:005:0033, :02:005:0034, :02:005:0035, :02:005:0036, :02:005:0037, :02:005:0038, :02:005:0039, :02:005:0040, :02:005:0041, :02:005:0042, :02:005:0043, :02:005:0044, :02:005:0045, :02:005:0046, :02:005:0047, :02:005:0048, :02:005:0049, :02:005:0050, :02:005:0051, :02:005:0052, :02:005:0053, :02:005:0054, :02:005:0156, :02:005:0157, :02:005:0158, :02:005:0215, :02:005:0216, :02:005:0218, :02:005:0219, :02:005:0220.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1