Дата документу 03.09.2020
Справа № 334/4895/20
Провадження № 1-кс/334/1701/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя, клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з лютого 2017 року по липень 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами,спричинивши заявниці майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі ( розшукові ) та процесуальні дії:

1)30.10.2018 року у період часу з 10 год.25 по 10 год.40хв. було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій , сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів.

2)30.10.2018 року у період часу з 10 год.45 по 10 год.55 хв. було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті , з уточненням адреси зняття грошових коштів.

3)30.10.2018 року у період з 10 год. по 10год.20 хв., було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_3 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів , які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття коштів.

4)Після проведеного всього комплексу дій направлених на встановлення свідків вказаної події та осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідного результату досягнуто не було. У кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено

5)Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 50001974 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

6)Слідчим ОСОБА_5 19.03.2020 кримінальне провадження було закрите у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування 11.02.2020.

7)13.08.2020 року першим заступником прокурора області ОСОБА_6 було скасовано постанову про закриття кримінального провадження. Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих ( розшукових) та процесуальних дій:

8)Допитати ОСОБА_4 в якості потерпілої;

9)Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення;

10)Вирішити питання щодо отримання тимчасових доступів до даних мобільних операторів щодо абонентів, якими здійснювались дзвінки ОСОБА_4 ;

11)Встановити та допитати власників карток, на які ОСОБА_4 здійснювала перерахування грошових коштів.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності на задоволені клопотання наполягав.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

У судовому засіданні було встановлено, що що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з лютого 2017 року по липень 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами,спричинивши заявниці майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі ( розшукові ) та процесуальні дії:

1)30.10.2018 року у період часу з 10 год.25 по 10 год.40хв. було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 з описом усіх транзакцій , сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів.

2)30.10.2018 року у період часу з 10 год.45 по 10 год.55 хв. було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті , з уточненням адреси зняття грошових коштів.

3)30.10.2018 року у період з 10 год. по 10год.20 хв., було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме інформації про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_3 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів , які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття коштів.

4)Після проведеного всього комплексу дій направлених на встановлення свідків вказаної події та осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідного результату досягнуто не було. У кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено

5)Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 50001974 від 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

6)Слідчим ОСОБА_5 19.03.2020 кримінальне провадження було закрите у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування 11.02.2020.

7)13.08.2020 року першим заступником прокурора області ОСОБА_6 було скасовано постанову про закриття кримінального провадження. Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих ( розшукових) та процесуальних дій:

8)Допитати ОСОБА_7 в якості потерпілої;

9)Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення;

10)Вирішити питання щодо отримання тимчасових доступів до даних мобільних операторів щодо абонентів, якими здійснювались дзвінки ОСОБА_4 ;

11)Встановити та допитати власників карток, на які ОСОБА_4 здійснювала перерахування грошових коштів.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізький області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001974 від 11.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0001974 від 11.08.2018 року, до шести місяців, тобто до 13.02.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1