справа №619/5160/20
провадження №1-кс/619/1300/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000185 від 18.07.2019за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна.
Так, невстановлені особи на території Харківського району Харківської області, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, під брендами відомих марок алкогольної продукції, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з метою подальшого збуту на території Харківського, Дергачівського районів, Харківської області, та м. Харкова. Крім того, невстановлені особи на території Харківського району Харківської області, шляхом обману, здійснюють незаконне виготовлення, збут фальсифікацію лікеро горілчаних виробів у великих розмірів, під брендами відомих марок алкогольної продукції.

З метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 15.12.2020 слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_4 було проведено санкціонований обшук за адресою - АДРЕСА_1 . Під час обшуку нежитлової будівлі, літ А-1,загальною площею 46,4 кв.м, яка розташована за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Полтавський Шлях, будинок 64., було виявлене та вилучене наступні предмети: 43 полімерні пляшки з прозорою речовиною, яка має стійкий запах спирту, на вказаних пляшках відсутні будь які написи та акцизні марки всі пляшки об`ємом 05, літри, полімерні пусті пляшки об`ємом 0,5 літри у кількості 149 штук, полімерні пусті пляшки об`ємом 1 літр в загальній кількості 90 штук, кришки полімерні до пляшок різного кольору(чорного кольору 204 штуки, жовті 31 штука), полімерні пляшки пусті, які мають стійкий запах спирту об`ємом 10 літрів у загальній кількості 9 штук, пляшка полімерна з написом ООО «Меланнс Маркет» з прозорою речовиною, картонні ящики з скляними пляшками у якій міститься горілка «Green Day» об`ємом 0,5 літри з акцизними марками у загальній кількості 80 пляшок на акцизних марках присутні наступні написи: ААТР427951, ААТР427939, ААТР427960, ААТР427948, ААТР427938, ААТР427919, ААТР427949, ААТР427918, ААТР427927,7959, ААТР423140, ААТР443130, ААТР443120, ААТД443112, ААТД443098, ААТД443097, ААТД443111, ААТД443119, ААТД4431229, ААТД443139, ААТР427926, ААТР427507, ААТР427508, ААТР427509, ААТР427934, ААТР427935, ААТР427997, ААТР427998, ААТР427987, ААТР427988, ААТР42 ААТР427989, ААТР427990, ААТР427977, ААТР427978, ААТР427979, ААТР427980, ААТР427967, ААТР427968, ААТР42427969, ААТР427970, ААТР427717, ААТР427716, ААТР427715, ААТР427714, ААТР427706, ААТР427705, ААТР427704, ААТР427703, ААТР427738, ААТР427737, ААТР427696, ААТР427695, ААТР427748, ААТР427747, ААТР427686, ААТР427685, ААТР427758, ААТР427757, ААТР427676, ААТР427675, ААТР427560, ААТР42427550, ААТР427541, ААТР427529, ААТР, ААТР427549, ААТР427540, ААТР427528,7519, ААТР427558, ААТР427548, ААТР427539, ААТР427527, ААТР427518, ААТР427557, ААТР427547, ААТР427538, ААТР427526, ААТР427517, ААТР428574, ААТР425895, полімерний палет з скляними пляшками в яких міститься горілка «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри в загальній кількості 20 пляшок на яких міститься акцизна марка з наступними написами: 20АААА827198, 20АААА827195, 20АААА827191, 20АААА827192, 20АААА827193, 20АААА827202, 20АААА827194, 20АААА827200, 20АААА827201, 20АААА827196, 20АААА827197, 20АААА827203, 20АААА827209, 20АААА827504, 20АААА827207, 20АААА827199, 20АААА827205, 20АААА827210, 20АААА827206, 20АААА82, чотири картоні ящики з алкогольною медвовою настоянкою «Жан Жак» об`ємом 0,25 літри в загальній кількості 38 пляшок на яких мається акцизна марка з наступними написами: 04АААЧ011497, 04АААЧ011496, 04АААЧ011495, 04АААЧ011504, 04АААЧ011500, 04АААЧ011498, 04АААЧ011505, 04АААЧ011502, 04АААЧ011501, 04АААЧ011509, 04АААЧ011510, 04АААЧ011503, 04АААН012695, 04АААН012704, 04АААН012703, 04АААН012696, 04АААН012701, 04АААН012700, 04АААН012693, 04АААН012698, 04АААН012709, 04АААН012694, 04АААН012697, 04АААН012710, 04АААЧ011840, 04АААЧ011843, 04АААЧ011833, 04АААЧ011836, 04АААЧ011839, 04АААЧ011844, 04АААЧ011832, 04АААЧ011837, 04АААЧ011838, 04АААЧ011834, 04АААЧ011835, 04АААЧ011828, 04АААШ011544, 04АААШ011572, 8 картонних ящиків в яких міститься 87 пляшок об`ємом 0,75 літри з червоним вином «Pikolo» на яких маються акцизні марки з наступними написами: 04ААБИ730090, 04АААЯ737865, 04АААМ695382, 04ААБЮ763210, 04АААР760348, 04ААБЕ630823, 04ААБЮ763230, 04АААР760340, 04ААБИ730077, 04АААА824401, 04АААЯ737728, 04ААБЖ825231, 04АААР760346, 04АААЯ737808, 04АААЯ737668, 04ААА4378008, 04АААР760337, 04ААА3533360, 04ААБЯ763979, 04ААБЮ763009, 04АААР760337, 04АААР760313, 04ААБК730985, 04ААЯ737790, 04ААА353340034, 04АА3533443, 04ААБЯ763994, 04ААПК730915, 04ААБИ730057, 04ААБК730974, 04ААБИ730038, 04ААБК730965, 04ААБЙ730047, 04ААБЙ730154, 04ААБЙ730056, 04ААБЙ730121, 04АААЗ533668, 04ААБК730957, 04ААБЙ730074, 04АААР760333, 04АААР760309, 04ААБЮ763062, 04ААБЙ730310, 04ААБЙ730311, 04АААМ695381, 04ААБЙ730289, 04АААР760280, 04АААР760269, 04ААБЙ730309, 04ААР760483, 04АААР760311, 04АААМ695233, 04ААБЙ730073, 04ААБЙ730063, 04АААР760347, 04ААБЕ630985, 04АААР760322, 04ААБЙ730664, 04АААР760331, 04АААР76320, 04ААА760321, 04ААБЙ730026, 04АААМ695327, 04ААБЙ730695327, 04АААР763342, 04ААБЙ730001, 04ААБЙ730146, 04АААД76314, 04ААБЯ763997, 04АААБ760213, 04АААА782584, 04АААЯ737898, 04ААБЮ763219, 04ААБЙ730141, 04АААП760205, 04ААБЙ730130, 04ААБЙ730102, 04ААБК730998, 04ААБЮ763229, 04ААБЙ782612, 04АААЙ782603, 04ААБЙ730129, 04ААБЮ763228, 04АААЙ782587, 04АААЙ782587, 04АААЙ782582, 04АААЙ782610, 04ААБК730979, полімерну пляшку синього кольору з написом «ароматизатор харчовий терпеновий», полімерну пляшку синього кольору з написом «томат», полімерну пляшку синього кольору з написом «сидр», полімерну пляшку синього кольору з написом «тархун», полімерну пляшку синього кольору з написом «дюшес», полімерний тюбик з невідомою речовиною темного кольору, пляшку полімерну без надписів, пляшка полімерна з надписом «Моршинська» об`ємом 1,5 літри з невідомою речовиною, пляшку скляну об`ємом 700 мл без акцизної марки з блакитною речовиною, дві полімерні пляшки об`ємом 1,5 та 2 літри в якій міститься невідома речовина темного кольору, полімерна пляшка об`ємом 2 літри (2 пляшки) з невідомою речовиною, скляну колбу з невідомою речовиною червоного кольору,яка має стійкий запах спирту, пакет з полімерною пляшкою, полімерна каністра синього кольору в якій міститься невідома речовина, коробка картонна якій міститься 11 полімерних пляшок різними об`ємами, в якій міститься невідома речовина, полімерні пляшки об`ємом 5 літрів у загальній кількості 3 пляшки в якій міститься невідома речовина зі стійким запахом спирту, полімерні пляшки об`ємом 10 літрів у загальній кількості 5 пляшок у якій міститься невідома речовина зі стійким запахом спирту, три пляшки з алкогольними напоями на яких мітяться написи «Bakardi»., «Воздух»., «ICE BERG» об`ємом 0,5 літри кожна, копію ліцензії на торгівлю алкогольними напоями на 15 аркушах, товарну транспортну накладну №659337 на 1 аркуші, два зошити з черновими записами, прайс лист лист «Галактика» на 4 аркушах, листок з черновими записами вище вказане майно є тимчасово вилученим майном.

Слідчий в клопотанні вказує, що метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, огляду та подальшого його збереження.

Прокурор просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з?явився, повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 18.07.2019за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.204 КК України.
Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 15.12.2020 року в ході обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.ст.167-169 КПК України зазначене вище майно є тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з норм ст. 98, ч.2 ст. 167 та ч.1,2 і 3 ст. 170 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом), підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення можливої конфіскації майна тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею були враховані вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, які підтвердилися відповідними матеріалами.
Зазначені вище обставини дають слідчому судді підстави вважати, що існує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Беручи до уваги те, що прокурором було доведено суду, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. ст. 98, 167 КПК України та необхідність його арешту для досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування і з`ясування обставин кримінального правопорушення, враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, а також ту обставину, що вилучене у ході проведеного огляду місця події майно має доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 173 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000185 від 18.07.2019за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 15.12.2020 року в ході обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 43 полімерні пляшки з прозорою речовиною, яка має стійкий запах спирту, на вказаних пляшках відсутні будь які написи та акцизні марки всі пляшки об`ємом 05, літри, полімерні пусті пляшки об`ємом 0,5 літри у кількості 149 штук, полімерні пусті пляшки об`ємом 1 літр в загальній кількості 90 штук, кришки полімерні до пляшок різного кольору(чорного кольору 204 штуки, жовті 31 штука), полімерні пляшки пусті, які мають стійкий запах спирту об`ємом 10 літрів у загальній кількості 9 штук, пляшка полімерна з написом ООО «Меланнс Маркет» з прозорою речовиною, картонні ящики з скляними пляшками у якій міститься горілка «Green Day» об`ємом 0,5 літри з акцизними марками у загальній кількості 80 пляшок на акцизних марках присутні наступні написи: ААТР427951, ААТР427939, ААТР427960, ААТР427948, ААТР427938, ААТР427919, ААТР427949, ААТР427918, ААТР427927,7959, ААТР423140, ААТР443130, ААТР443120, ААТД443112, ААТД443098, ААТД443097, ААТД443111, ААТД443119, ААТД4431229, ААТД443139, ААТР427926, ААТР427507, ААТР427508, ААТР427509, ААТР427934, ААТР427935, ААТР427997, ААТР427998, ААТР427987, ААТР427988, ААТР42 ААТР427989, ААТР427990, ААТР427977, ААТР427978, ААТР427979, ААТР427980, ААТР427967, ААТР427968, ААТР42427969, ААТР427970, ААТР427717, ААТР427716, ААТР427715, ААТР427714, ААТР427706, ААТР427705, ААТР427704, ААТР427703, ААТР427738, ААТР427737, ААТР427696, ААТР427695, ААТР427748, ААТР427747, ААТР427686, ААТР427685, ААТР427758, ААТР427757, ААТР427676, ААТР427675, ААТР427560, ААТР42427550, ААТР427541, ААТР427529, ААТР, ААТР427549, ААТР427540, ААТР427528,7519, ААТР427558, ААТР427548, ААТР427539, ААТР427527, ААТР427518, ААТР427557, ААТР427547, ААТР427538, ААТР427526, ААТР427517, ААТР428574, ААТР425895, полімерний палет з скляними пляшками в яких міститься горілка «Nemiroff» об`ємом 0,5 літри в загальній кількості 20 пляшок на яких міститься акцизна марка з наступними написами: 20АААА827198, 20АААА827195, 20АААА827191, 20АААА827192, 20АААА827193, 20АААА827202, 20АААА827194, 20АААА827200, 20АААА827201, 20АААА827196, 20АААА827197, 20АААА827203, 20АААА827209, 20АААА827504, 20АААА827207, 20АААА827199, 20АААА827205, 20АААА827210, 20АААА827206, 20АААА82, чотири картоні ящики з алкогольною медвовою настоянкою «Жан Жак» об`ємом 0,25 літри в загальній кількості 38 пляшок на яких мається акцизна марка з наступними написами: 04АААЧ011497, 04АААЧ011496, 04АААЧ011495, 04АААЧ011504, 04АААЧ011500, 04АААЧ011498, 04АААЧ011505, 04АААЧ011502, 04АААЧ011501, 04АААЧ011509, 04АААЧ011510, 04АААЧ011503, 04АААН012695, 04АААН012704, 04АААН012703, 04АААН012696, 04АААН012701, 04АААН012700, 04АААН012693, 04АААН012698, 04АААН012709, 04АААН012694, 04АААН012697, 04АААН012710, 04АААЧ011840, 04АААЧ011843, 04АААЧ011833, 04АААЧ011836, 04АААЧ011839, 04АААЧ011844, 04АААЧ011832, 04АААЧ011837, 04АААЧ011838, 04АААЧ011834, 04АААЧ011835, 04АААЧ011828, 04АААШ011544, 04АААШ011572, 8 картонних ящиків в яких міститься 87 пляшок об`ємом 0,75 літри з червоним вином «Pikolo» на яких маються акцизні марки з наступними написами: 04ААБИ730090, 04АААЯ737865, 04АААМ695382, 04ААБЮ763210, 04АААР760348, 04ААБЕ630823, 04ААБЮ763230, 04АААР760340, 04ААБИ730077, 04АААА824401, 04АААЯ737728, 04ААБЖ825231, 04АААР760346, 04АААЯ737808, 04АААЯ737668, 04ААА4378008, 04АААР760337, 04ААА3533360, 04ААБЯ763979, 04ААБЮ763009, 04АААР760337, 04АААР760313, 04ААБК730985, 04ААЯ737790, 04ААА353340034, 04АА3533443, 04ААБЯ763994, 04ААПК730915, 04ААБИ730057, 04ААБК730974, 04ААБИ730038, 04ААБК730965, 04ААБЙ730047, 04ААБЙ730154, 04ААБЙ730056, 04ААБЙ730121, 04АААЗ533668, 04ААБК730957, 04ААБЙ730074, 04АААР760333, 04АААР760309, 04ААБЮ763062, 04ААБЙ730310, 04ААБЙ730311, 04АААМ695381, 04ААБЙ730289, 04АААР760280, 04АААР760269, 04ААБЙ730309, 04ААР760483, 04АААР760311, 04АААМ695233, 04ААБЙ730073, 04ААБЙ730063, 04АААР760347, 04ААБЕ630985, 04АААР760322, 04ААБЙ730664, 04АААР760331, 04АААР76320, 04ААА760321, 04ААБЙ730026, 04АААМ695327, 04ААБЙ730695327, 04АААР763342, 04ААБЙ730001, 04ААБЙ730146, 04АААД76314, 04ААБЯ763997, 04АААБ760213, 04АААА782584, 04АААЯ737898, 04ААБЮ763219, 04ААБЙ730141, 04АААП760205, 04ААБЙ730130, 04ААБЙ730102, 04ААБК730998, 04ААБЮ763229, 04ААБЙ782612, 04АААЙ782603, 04ААБЙ730129, 04ААБЮ763228, 04АААЙ782587, 04АААЙ782587, 04АААЙ782582, 04АААЙ782610, 04ААБК730979, полімерну пляшку синього кольору з написом «ароматизатор харчовий терпеновий», полімерну пляшку синього кольору з написом «томат», полімерну пляшку синього кольору з написом «сидр», полімерну пляшку синього кольору з написом «тархун», полімерну пляшку синього кольору з написом «дюшес», полімерний тюбик з невідомою речовиною темного кольору, пляшку полімерну без надписів, пляшка полімерна з надписом «Моршинська» об`ємом 1,5 літри з невідомою речовиною, пляшку скляну об`ємом 700 мл без акцизної марки з блакитною речовиною, дві полімерні пляшки об`ємом 1,5 та 2 літри в якій міститься невідома речовина темного кольору, полімерна пляшка об`ємом 2 літри (2 пляшки) з невідомою речовиною, скляну колбу з невідомою речовиною червоного кольору,яка має стійкий запах спирту, пакет з полімерною пляшкою, полімерна каністра синього кольору в якій міститься невідома речовина, коробка картонна якій міститься 11 полімерних пляшок різними об`ємами, в якій міститься невідома речовина, полімерні пляшки об`ємом 5 літрів у загальній кількості 3 пляшки в якій міститься невідома речовина зі стійким запахом спирту, полімерні пляшки об`ємом 10 літрів у загальній кількості 5 пляшок у якій міститься невідома речовина зі стійким запахом спирту, три пляшки з алкогольними напоями на яких мітяться написи «Bakardi», «Воздух», «ICE BERG» об`ємом 0,5 літри кожна, копію ліцензії на торгівлю алкогольними напоями на 15 аркушах, товарну транспортну накладну №659337 на 1 аркуші, два зошити з черновими записами, прайс лист «Галактика» на 4 аркушах, листок з черновими записами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1