Справа № 159/265/19
Провадження № 1-кс/159/28/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 11 січня 2019 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :
09.01.2019 виявлено факт розтрати службовими особами ТзОВ «КАВАСАКІ ЛД» майна, яке перебувало у їх власності, що завдало товариству майнової шкоди у великих розмірах.

По даному факту 11.01.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000087 та розпочато кримінальне провадження СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області.
11.01.2019 року потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на даний момент він являється співвласником ТзОВ «КАВАСАКІ ЛД», що знаходиться за адресою: вул. Шкільна 22, с. Скулин Ковельський район Волинська область, вид діяльності якого вирощування зернових культур (крім, рису), бобових культур і насіння, олійних культур. Другим співвласником даного підприємства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Частка ОСОБА_4 у статутному капіталі вказаного вище товариства становить 50 відсотків, інша частка капіталу в розмірі 50 відсотків належить ОСОБА_5 . Деякий час тому він виявив, що в його на підприємстві відсутній трактор гусеничний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2000 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 вартістю 509605,03 станом на момент передачі 24.05.2018 року та сівалка 2009 року випуску, вартістю 1191148,33 станом на момент передачі 24.05.2018 року. Вказану сільськогосподарську техніку в жовтні 2018 року було передано на ремонт до м. Луцька. На протязі 2-х тижнів вказану техніку мали відремонтувати та повернути у с. Скулин Ковельського району Волинської області. Однак вказана вище техніка на даний момент відсутня за місцем фактичної адреси підприємства. Тому він задав питання головному бухгалтеру та директору підприємства ОСОБА_5 , про те де знаходиться на даний момент техніка, що він вказав вище і чому вона на даний момент не повернута, але будь-якої відповіді отримано не було. Директор ОСОБА_5 всіма способами намагається уникнути надання конкретної відповіді про місце знаходження, сільськогосподарської техніки, що належить підприємству, постійно повідомляючи про свою зайнятість та неможливість проведення зустрічі. 19.12.2018 року було заплановано проведення зборів учасників товариства, головним питанням якого мала бути встановлення місцезнаходження майна, що було передано на ремонт і після цього зникло, але ні директор ні головний бухгалтер на вказані збори не прибули і про причини свого не прибуття не повідомили. Тому на даний момент є всі підстави вважати, що вказане майно було продане третім особам, без згоди всіх, власників майна, так як вирішення питання про продаж будь-якого майна товариства можливе тільки під час проведення зборів учасників товариства, де мало бути прийнято відповідне рішення.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:
-допитано як потерпілого ОСОБА_4 ;
-допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що при продажі с/г техніки керувався модельним статутом для ТОВ затвердженим постановаю КМУ, продаж техніки здійснював з метою погашення боргів ТОВ «Кавасакі ЛД»;
-допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що він познайомив ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ;
-допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що будучи директором ТОВ «Мрія Старосілля» купував с/г техніку у ТОВ «Кавасакі ЛД» в особі ОСОБА_5 ;
-допитано ОСОБА_8 (директор «Волиньхліб»), який підтвердив позику ТОВ «Кавасакі ЛД» у сумі 1000 000 гривень і подальше погашення боргу (час повернення боргу після продажу трактора);
-допитані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які підтверджують передачу документів та майна новому директору ОСОБА_5 ;
-отримано копії реєстраційної справи ТОВ «Кавасакі ЛД»;
-згідно висновку експерта від 28.05.2019 встановлено вартість трактора станом на 03.09.2,00 грн.;
-03.04.2019 накладено арешт на сівалку і трактор;
-05.06.2019 накладено арешт на зерноочистну машину та сушарку;
-04.09.2020 вилучено документи, що стали підставою перереєстрації трактора;
-15.10.2020 призначено почеркознавчу експертизу по підпису водія ТОВ «Кавасакі ЛД» у акті втрати свідоцтва про реєстрацію трактора;
-скеровано клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до розрахункових рахунків ТзОВ «Кавасакі ЛД» (АТ КБ «ПриватБанк», АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Державне казначейство України), ухвали скеровано на адреси вищезазначених установ, на даний час на виконанні знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ";
-скеровано доручення на отримання інформації про перетин кордону, яке на даний час на виконанні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.01.2021 року.
Крім того, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій та судових експертиз, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Загалом, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- вилучити інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ «ПриватБанк», АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", провести аналіз;
- отримати та проаналізувати інформацію про перетин кордону;
- отримати експериментальні зразки підпису у ОСОБА_13 ;
- отримати експериментальні зразки підпису у ОСОБА_5 ;
- призначити почеркознавчу експертизу по акту втрати свідоцтва про реєстрацію трактора;
- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.
У визначений ст.219 КПК України строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій.
Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчому зібрати достатньо доказів для завершення досудового розслідування повно та об`єктивно.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії було те, що досудове розслідування кримінального провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження, великого обсягу проведення слідчих дій.
Згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України, є тяжким злочином і, відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2, 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 11 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.388 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14