Справа № 991/8449/20
Провадження1-кс/991/8673/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р.,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р., досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
У клопотанні детектив просив накласти арешт на вилучені 08.10.2020 під час обшуку у тимчасовій архітектурній формі - літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: м. Вінниця, Гніванське шосе, 3 2 тубуси з-під чаю з написами «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT» та грошові кошти в сумі 200 000 грн. купюрами по 500 грн. (400 купюр), а саме:
АГ1941332ЦА9263754БА5032628АГ2332020ЛА1639001
ХА0678278АГ2704864АБ0850967АЄ3691841УД4839593
ХВ1970152ББ1828626ЦА7595902ББ1474922ВЖ9871832
ЦБ5800157ББ1828627ЦА1532538ХВ9608451СЗ2838871
ХВ5274594БА3811418АВ1619910АА7649020ФБ7812268
ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771

ІНФОРМАЦІЯ_2 ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773
ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626
ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521
БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071
ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864
БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615
АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951
ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624
АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400
АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645
ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934
УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770
ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602
ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261
СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775
ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322
МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054
СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096
ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474
СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803
ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247
ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223
ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626
СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881
УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070
ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861
СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319
УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095
АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670
ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354
ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788
ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191
СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913
ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643
ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080
ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931
ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118
ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262
ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412
МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282
ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283
ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185
ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051
ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406
СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204
ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578
ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999
УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314
УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947
УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957
ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167
ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083
ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105
СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530
ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603
СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501
ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790
МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853
ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327
УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891
УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033
ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186
ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469
УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408
ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867
УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213
МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р. за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
08.10.2020 р. у тимчасовій архітектурній формі - літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 223 КПК України виявлено та вилучено 200 000 грн. купюрами по 500 грн. та 2 тубуса з-під чаю, в яких були розміщені вказані грошові кошти.
08.10.2020 р. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
08.10.2020 р. ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Кошти в сумі 200 000 грн., та тубуси, в які вони були поміщені, вилучені під час обшуку в порядку ч. 3 ст. 223 КПК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані кошти 08.10.2020 передані начальником Служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_6 голові Вінницької ОДА ОСОБА_7 як частина від пропонованої неправомірної вигоди у розмірі 4,2 млн. грн. за вчинення останнім дій в інтересах ТОВ «Ілатанмед», ПП «Донмед» та невстановленого на даний час підприємства, спрямованих на відшкодування КЗ «БСМП» боргу у розмірі 42 млн. грн. вказаним підприємствам.
Право володіння та розпорядження вказаним майном ОСОБА_6 підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 від 08.10.2020.
Детектив зазначає, що арешту підлягають вилучені 08.10.2020 під час обшуку у тимчасовій архітектурній формі - літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: м. Вінниця, Гніванське шосе, 3 - 200 000 грн. купюрами по 500 грн. (400 купюр) та 2 тубуса з-під чаю, в яких були розміщені вказані грошові кошти, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки відповідні предмети 09.10.2020 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р.
Детектив в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити в повному обсязі.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти доводів клопотання, просив відмовити в повному обсязі.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про арешт майна, а також доданими до нього матеріалами, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з положень ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе:
- необхідність такого арешту;
- наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р. за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення цією службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що начальник служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_6 запропонував голові Вінницької ОДА ОСОБА_7 надання неправомірної вигоди в сумі 4,2 млн. грн. та надав її частину в сумі 200 тис. грн. за прийняття рішення останнім на користь третіх осіб, а саме - за вирішення питання погашення заборгованості Комунального закладу «База спеціального медичного постачання», який знаходиться у підпорядкуванні Департаменту охорони здоров`я Вінницької ОДА, перед ТОВ «Ілатанмед» у розмірі 9 394 625,31 грн. та перед ПП «Донмед» у розмірі 32 047 972,47 грн.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 369 КК України, відповідно до ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України є тяжким кримінальним корупційним правопорушенням.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , зокрема, факт висловлення останнім пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, обставини, при яких було висловлено пропозицію надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення цією службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, розмір неправомірної вигоди, факт надання частини неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за прийняття рішення останнім на користь третіх осіб, обставини, при яких було надано частину неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення цією службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, розмір наданої неправомірної вигоди підтверджуються показами свідка (а.с. 12-29).
Під час судового розгляду встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 08.10.2020 р. (а.с. 8-11) в рамках даного кримінального провадження 08 жовтня 2020 року у період з 12 год. 37 хв. по 13 год. 05 хв. детективом на підставі ч.3 ст. 233 КПК України у зв`язку із врятуванням майна, було проведено обшук у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , який займав ОСОБА_7 та який повідомив про те, що саме у цьому місці з ним перебував ОСОБА_6 , який передав йому грошові кошти у сумі 200 000 (двісті тисяч) грн., як частину неправомірної вигоди за прийняття ним рішення у інтересах ОСОБА_6 з використанням його службових обов`язків, як голови Вінницької ОДА. На початку проведення обшуку, ОСОБА_7 було повідомлено про те, що грошові кошти, які йому передав ОСОБА_6 , знаходяться у його шкіряній сумці, в ході обшуку якої в ній було виялено два футляри від чаю з написами «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT», у середині яких було знайдено грошові кошти (у кожному футлярі по дві пачки грошових коштів, обв`язаних гумкою) у 4 пачках купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень та кількістю по 100 штук у кожній пачці. Кожна пачка містить у собі грошові кошти на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень. Усі чотири пачки разом містять у собі грошові кошти на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень.
Таким чином, в ході проведення зазначеного обшуку було виявлено та вилучено 2 тубуси з-під чаю з написами «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT» та грошові кошти в сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50 000 грн. у кожній пачці, наступних серій та номерів:
Пачка грошових коштів №1:

ІНФОРМАЦІЯ_3 АА7649020ФБ7812268
ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771АЗ2009181ФБ6637717
ХБ8373074ХЕ4803579АБ0529560БВ4496681ФЖ1679459
БВ1997911ХД1518797ХИ6177525ХИ2289342ФБ2955831
АБ4673827ХБ8493852ХВ8363245ХЄ6048941ВИ1045400
БВ8414667БВ2229762АЄ7757482ХД2617168СЖ9191939
АЗ7022379ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773
ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626
ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521
БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071
ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864
БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615
АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951
ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624
АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400
АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

Пачка грошових коштів №2:
ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645
ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934
УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770
ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602
ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261
СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775
ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322
МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054
СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096
ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474
СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803
ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247
ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223
ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626
СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881
УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070
ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861
СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319
УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095
АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

Пачка грошових коштів №3:
ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670
ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354
ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788
ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191
СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913
ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643
ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080
ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931
ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118
ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262
ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412
МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282
ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283
ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185
ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051
ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406
СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204
ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578
ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999
УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

Пачка грошових коштів №4:
МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314
УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947
УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957
ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167
ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083
ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105
СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530
ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603
СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501
ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790
МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853
ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327
УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891
УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033
ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186
ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469
УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408
ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867
УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213
МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

що підтверджується протоколом обшуку від 08.10.2020 р. (а.с. 8-11).

Зазначені речі та грошові кошти були отриманні ОСОБА_7 від ОСОБА_6 ,. що підтверджується показами свідка (а.с. 24-29), отже, власником майна, щодо якого подане клопотання, є підозрюваний ОСОБА_6 .

Зазначені речі та грошові кошти було вилучено та оглянуто, що підтверджується протоколом огляду від 09.10.2020 р. разом із додатком у вигляді фототаблиці (а.с. 34-43).

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 р. у справі № 991/8405/20 задоволено клопотання детектива, подане в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, та надано дозвіл на проведення обшуку у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:1016, яка належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення наступного:
- грошових коштів у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50 000 грн. у кожній пачці, які містять наступні серії та номери:
Пачка грошових коштів №1:

ІНФОРМАЦІЯ_3 АА7649020ФБ7812268
ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771АЗ2009181ФБ6637717
ХБ8373074ХЕ4803579АБ0529560БВ4496681ФЖ1679459
БВ1997911ХД1518797ХИ6177525ХИ2289342ФБ2955831
АБ4673827ХБ8493852ХВ8363245ХЄ6048941ВИ1045400
БВ8414667БВ2229762АЄ7757482ХД2617168СЖ9191939
АЗ7022379ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773
ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626
ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521
БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071
ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864
БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615
АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951
ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624
АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400
АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

Пачка грошових коштів №2:
ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645
ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934
УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770
ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602
ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261
СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775
ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322
МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054
СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096
ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474
СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803
ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247
ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223
ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626
СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881
УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070
ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861
СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319
УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095
АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

Пачка грошових коштів №3:
ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670
ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354
ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788
ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191
СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913
ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643
ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080
ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931
ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118
ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262
ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412
МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282
ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283
ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185
ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051
ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406
СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204
ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578
ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999
УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

Пачка грошових коштів №4:
МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314
УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947
УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957
ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167
ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083
ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105
СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530
ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603
СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501
ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790
МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853
ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327
УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891
УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033
ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186
ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469
УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408
ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867
УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213
МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

- двох футлярів від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT».
Отже, ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.10.2020 р. у справі № 991/8405/20 було встановлено наявність достатніх підстав для проведення обшуку у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_8 , без ухвали слідчого судді, виявлення та вилучення вищевказаних грошових коштів та речей - з метою врятування майна, що має суттєве значення для досудового розслідування, від знищення або привласнення підозрюваним ОСОБА_6 , іншими особами, а саме: предмет неправомірної вигоди, що використовувались для реалізації злочинного умислу, інші предмети, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно протоколу обшуку від 08.10.2020 р. та протоколу огляду від 09.10.2020 р. під час огляду вилучених грошових коштів у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50 000 грн. у кожній пачці, зазначених вище серій та номерів, а також футлярів від чаю, встановлено, що вищезазначені грошові кошти, два футляри від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT», в яких виявлено грошові кошти у сумі 200 000 грн., є предметом неправомірної вигоди, яку ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 за вчинення останнім дій в інтересах ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед», спрямованих на відшкодування заборгованості Комунального закладу «База спеціального медичного постачання» у розмірі 42 млн. грн. вказаним підприємствам, з використанням його службових обов`язків, як голови Вінницької ОДА, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з цим, враховуючи те, що зазначені грошові кошти та речі мають значення речових доказів для встановлення істини у кримінальному провадженні, постановою детектива НАБУ ОСОБА_9 від 09.10.2020 р. вилучені у ході обшуку грошові кошти у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, а в загальній кількості 400 купюр зазначених вище серій та номерів, два футляри від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 р.
За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, стосовно якого подано клопотання про арешт, відповідає вимогам, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки матеріалами клопотання підтверджено, що грошові кошти у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, а в загальній кількості 400 купюр зазначених вище серій та номерів, два футляри від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT», є предметом вище описаного кримінального правопорушення неправомірна вигода, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами у відповідному кримінальному провадженні, що узгоджується з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Метою накладення арешту на вищевказані грошові кошти та речі відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження грошових коштів у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, а в загальній кількості 400 купюр зазначених вище серій та номерів, двох футлярів від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT» як речових доказів для підтвердження факту вчинення начальником служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_6 дій, спрямованих на надання неправомірної вигоди, враховуючи наявність достатність підстав вважати про існування ризику приховування, пошкодження, псування, знищення майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
При цьому, потреба у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти обумовлена необхідністю проведення належного розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 24.09.2020 року, забезпечення належного виконання стороною обвинувачення завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
Таким чином, зважаючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено наявність обґрунтованої підозри начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_6 у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та наявність достатніх доказів на підтвердження того, що грошові кошти у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, а в загальній кількості 400 купюр зазначених вище серій та номерів, два футляри від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT», є предметом неправомірної вигоди, яку начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_6 передав голові Вінницької ОДА ОСОБА_7 , та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, існування ризиків щодо можливості приховування, пошкодження, псування, знищення зазначених грошових коштів та речей, враховуючи, що для виконання завдань кримінального провадження є необхідність, щоб зазначене майно на період досудового розслідування та здійснення слідчих дій залишалось у незміненому стані, слідчий суддя вважає, що потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна є очевидною та доцільною, при цьому накладення арешту на грошові кошти та речі буде відповідати принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.
За огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів у сумі 200 000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, а в загальній кількості 400 купюр зазначених вище серій та номерів, двох футлярів від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT».
За такого, клопотання детектива про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 369-372, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 08.10.2020 під час обшуку у тимчасовій архітектурній формі - літньому будиночку, що розташований на території закладу громадського харчування «Развилка» за адресою: м. Вінниця, Гніванське шосе, 3 2 тубуси з-під чаю з написами «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT» та грошові кошти в сумі 200 000 грн. купюрами по 500 грн. (400 купюр), а саме:
АГ1941332ЦА9263754БА5032628АГ2332020ЛА1639001
ХА0678278АГ2704864АБ0850967АЄ3691841УД4839593
ХВ1970152ББ1828626ЦА7595902ББ1474922ВЖ9871832
ЦБ5800157ББ1828627ЦА1532538ХВ9608451СЗ2838871
ХВ5274594БА3811418АВ1619910АА7649020ФБ7812268
ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771

ІНФОРМАЦІЯ_2 ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773
ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626
ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521
БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071
ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864
БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615
АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951
ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624
АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400
АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645
ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934
УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770
ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602
ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261
СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775
ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322
МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054
СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096
ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474
СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803
ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247
ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223
ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626
СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881
УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070
ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861
СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319
УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095
АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670
ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354
ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788
ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191
СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913
ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643
ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080
ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931
ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118
ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262
ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412
МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282
ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283
ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185
ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051
ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406
СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204
ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578
ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999
УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314
УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947
УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957
ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167
ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083
ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105
СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530
ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603
СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501
ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790
МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853
ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327
УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891
УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033
ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186
ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469
УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408
ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867
УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213
МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10