Провадження №1-кс/523/3160/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004336 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 335 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Суворовського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002224 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №4 у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 яке є філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою привласнення грошових коштів державного підприемства шляхом укладання фіктивних договорів.
Так з метою привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , вищевказаними службовими особами була розроблена злочинна схема, за якою між ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено завідомо фіктивний договір №26 від 08.08.2019, щодо надання операційних робіт перевалки (погрузки зернових культур) на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично не надавались, однак сплачувались Державним підприємством згідно умов договору.
Проведеним досудовим розслідування також встановлено, що більшу частину отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за нібито виконані послуги з перевантаження зернових культур ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в подальшому перераховувало на підконтрольні підприємствами: ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з метою їх подальшої легалізації.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, оперативним підрозділом УСР в Одеській області ДСР НПУ до ГУ ДПС в Одеській області на підставі доручення слідчого, направлено запит за №5815/55/114/01-2020 від 14.07.2020 щодо метою отримання копій документів стосовно наступних підприємств: ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 які мали між собою фінансово-господарські взаємовідносини згідно інформації викладеної в рапорті співробітниками УСР в Одеській області ДСР НПУ.
Відповідно отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_6 листа за №15026/9/15-32-50-02-26 від 24.07.2020 зазначено, що відомості які витребовуються є конфеденційними, та мають обмежений доступ який можливо отримати у разі наявності ухвали слідчого судді відповідно до ч.2 ст.159 КПК України.
Прокурор в ході судового розгляду клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених належним чином копій: податкової справи по податку на прибуток та ПДВ, податкову декларацію з податку на додану вартість, у тому числі додаток Ф.5 (на електронному носії), документи щодо звітності за період з 2016 року по теперішній час (на електронному носії), інформацію про рахунки відкриті в банківських установах, інформацію про кількість працюючих на підприємстві осіб з зазначенням П.І.Б., ІПН (додатковий звіт Ф.-1ДФ) (на електронному носії), витяг з реєстру податкових накладних (із зазначенням товару) в період з 2016 по теперішній час (на електронному носії), перелік керівників, засновників, бухгалтерів з наданням копій всіх документів: паспорта, ІПН, заяви, накази на призначення, звільнення тощо, за весь період діяльності наступних підприємств: ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення у провадженні № 0002224 від 07.07.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004336 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 335 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НПУ до речей і документів відносно підприємств: ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?копій податкової справи по податку на прибуток та ПДВ,
?податкову декларацію з податку на додану вартість, у тому числі додаток Ф.5 (на електронному носії),
? документи щодо звітності за період з 2016 року по теперішній час (на електронному носії),
?інформацію про рахунки відкриті в банківських установах,
? інформацію про кількість працюючих на підприємстві осіб з зазначенням П.І.Б., ІПН (додатковий звіт Ф.-1ДФ) (на електронному носії),
? витяг з реєстру податкових накладних (із зазначенням товару) в період з 2016 по теперішній час (на електронному носії),
? перелік керівників, засновників, бухгалтерів з наданням копій всіх документів: паспорта, ІПН, заяви, накази на призначення, звільнення тощо, за весь період діяльності
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1