печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4753/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 01.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 01.08.2019 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000182 від 01.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2016 року по теперішній час група осіб з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонів України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку), використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTrader Mobile», «cTrader», «Rumus Platform», «4Trader», «Quick Opteck», «Trading Platform» та ін. (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (процесуальні) дії: 26.08.2019 проведено допит свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 27.08.2019 проведено огляд електронних документів в мережі інтернет інформацію щодо компанії «Центр Біржових Технологій»; 26.08.2020 проведено допит свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;04.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;04.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ; 04.09.2020 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , офіс 6А-11; 08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 08.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;09.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;10.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .11.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;14.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;15.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;16.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;16.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;24.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;24.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;28.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;28.09.2020 проведено допит свідка ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;30.09.2020 проведено огляд речей, вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , офіс 6А-11 ;30.09.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ; 05.10.2020 проведено огляд носіїв електронної інформації, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;06.10.2020 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_4 , офіс 6А-11 та інші слідчі дії.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 01.02.2021 року однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що на даний час тривають слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, осіб, яким спричинена шкода, внаслідок його вчинення, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. В ході обшуків, проведених у кримінальному провадженні виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які підлягають огляду та дослідженню із застосуванням спеціальних знань.
Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000182 від 01.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 01.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1