Провадження № 11-сс/4820/490/20
Категорія : ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі :

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника підозрюваної

ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

та його представника адвоката ОСОБА_11 ,

представника ОСОБА_12

адвоката ОСОБА_13 ,

представника ОСОБА_14

адвоката ОСОБА_15 ,

представника ГУ ПФУ

в Хмельницькій області ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 14 квітня 2020 року, за апеляційними скаргами захисника підозрюваної ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 , представника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 , представника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_16 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11 серпня 2020 року,

в с т а н о в и л а :
10.08.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_17 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_18 , про накладення арешту з метою збереження речових доказів, запобігання відчуження, зміни, знищення, тощо на вилучене майно під час проведення обшуків 07.08.2020 року а саме:

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету №37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_8 за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 51 ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 10, який перебуває в користуванні головного бухгалтера вказаної установи ОСОБА_19 ;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 306 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, де знаходиться робоче місце начальника управління персоналу та адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_20 ;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_21 № 316 ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49;

-07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_22 та заступника начальника управління - начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_23 за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 1009, вул. Героїв Майдану, 12, м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце заступника начальника управління ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; - 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету №54/3, вул. Герцена, 10, м. Хмельницький;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету начальника Старокостянтинівського відділу обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_24 , за адресою: м. Старокостянтинів вул. Миру, 17/1;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні службових кабінетів Полонського відділу обслуговування громадян Управління ПФУ в Хмельницькій області, що знаходиться в м. Полонне по вул. Л. Українки, 97;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Ізяславського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, яким користується ОСОБА_25 ;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Славутського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Славута, вул. Козацька 2;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Чемеровецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: смт Чемерівці, вул. Центральна 40;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Волочиського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8, яким користується ОСОБА_26 ;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні кабінету приймальної для громадян керівника Віньковецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_27 , за адресою Хмельницька область, Віньковецький район, смт Віньківці, вул. Лесі Українки, 1а;

- 07.08.2020 під час обшуку в приміщенні Кам`янець-Подільського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка 10.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_17 задоволено частково та накладено арешт на тимчасово вилучене майно 07.08.2020 року, а саме:

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 37 начальника Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_8 за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10:

-кошти в сумі 74 000 гривень та 29 000 Євро;

-копія акту прийому-передачі від 07.08.2020 на 1 арк;

-копія листа ОСОБА_10 на Альфа-банк від 07.08.2020 на 1 арк;

-копія меморіального ордеру №306169 від 07.08.2020 на 1 арк;

-упакування з паперу формату А-4 із надписом «Borga Speed;

-поліетиленовий пакет «Brocard»;

-інформація про оплату праці за січень-липень 2020 на 1 арк;

-розшифровка видатків за 06.2020 на 2 арк;

-розрахунок заробітньої плати на 1 арк;

-2 частини аркуша паперу формату А-4 із копією акту МСЕК №276745;

-копія паспорту ОСОБА_28 на 4 арк;

-копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк;

-два аркуші паперу з рукописним текстом «видатки», «доходи»;

-блокнот червоного кольору з надписом «Діловий записник»;

-блокнот коричневого кольору з надписом «2019»;

-блокнот темно-синього кольору з надписом «Виробник ЗАТ Поліграфіст»;

-блокнот червоного кольору з надписом «1998 Bremax 2»

-аркуш різнокольорового паперу;

-кошти в сумі 300 доларів США, 3600 Євро, 5000 форентів, 20 злотих, 3310 гривень;

-паперовий конверт «Укрпошта» з надписом «11810»;

-вміст сміттєвого відра;

-системний блок комп`ютера «Logik Power» №102486460;

-системний блок комп`ютера «Impresion computer» №102485694;

-мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою за № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон ОСОБА_10 марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-карткою за № НОМЕР_4 ;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 51 ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд. 10, який перебуває в користуванні головного бухгалтера вказаної установи ОСОБА_19 :

- грошові кошти в сумі 6097 гривень: 7 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТЕ 0156746, СБ 5442857, УД 3141341, ВЗ 6111943,ВЗ 6111944, ВС 6111942, ВЗ 6111943 відповідно), 18 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії УЕ 8858261, УУ 4867155, УД 4912730, УИ 3323041, АЕ 1582244, УЛ 5042981, УЙ 8564856, АЕ 7433792, УН 3628803, УЕ 2554961, УА 8732552, УХ 1096334, АА 1050291, УЗ 2945314, УИ 1265108, УТ 1489582, УТ 6210944, УФ 9619425 відповідно), 22 купюри номіналом 50 гривень кожна ( серії ФД 3664051, ТБ 5648419, СК 9602590, СЙ 3908888, УЖ 0348007, ФГ 7032332, УК 8011639, СТ 8944655, УЙ 8441681, ТВ 7287431, ТИ 9373439, ФД 2277376, СЛ 2188020, ФЖ 6460143, ЄН 3258016, СК 0305091, ФЖ 9246852, УЕ 1448848, СК 3187299, УП 2627945, СГ 6722044, СГ 3427398 відповідно), 3 купюри номіналом 500 гривень кожна ( серії АВ 3492176, МБ 9778505, АИ 8821119 відповідно), 5 купюр номіналом 20 гривень кожна ( серії ЮВ 7628940, ЗТ 5151389, ЮГ 4387874, ЧА 4971843, ЮВ 3186508 відповідно), 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮГ 2165873, ЮЖ 0284965, ЮВ 6858417, ЦЗ 4167361, СГ 8638228 відповідно), 7 купюр номіналом 5 гривень кожна ( серії ЮБ 5383989, ТА 0154410, УБ 7225310, ЮЗ 1073660, ПБ 4568026, УЗ 6326836, ЮБ 8081556 відповідно), 3 купюри номіналом 2 гривні кожна ( серії СГ 31904239, СВ 0238167, РВ 9510555 відповідно), 7 купюр номіналом 1 гривня кожна ( серії СА 1869031, УЖ 4430960, УБ 6736785, УС 2433315, ТА 4414895, РА 6088234, СД 2595176 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку Київстар, поміщено до спеціального паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 22 400 гривень в паперовому конверті: 28 купюр номіналом 500 гривень кожна ( серії ЗГ 5630934, ЗБ 9711193, ЗЗ 4945576, ЗД 4199768, ЛА 5822960, МБ 4772314, БГ 3714707, ЛЗ 4172424, ВБ 2499202, СЗ 0790687, ФД 1410435, ХЕ 3445079, АЗ 1309543, БТ 6850114, ХЖ 01071282, АИ 3194004, УД 2874670, АЖ 0613391, УД 6259441, ФЖ 4104837, ХВ 1265713, УД 7893714, ХЗ 4511565, СГ 9732582, ЗБ 0601806, СД 1603199, АЖ 1978049, АЧ 1555262 відповідно), 38 купюр номіналом 200 гривень кожна ( серії ТД 5146047, УД 9016001, АА 6902770, ХЕ 4664677, ТД 9516740, ЗЗ 6182197, ХА 0059229, СГ 9792374, КЗ 7332420, УГ 9802790, ХИ 7065026, СИ 1947084, МА 5280298, ХБ 8552050, ТИ 1297961, СА 879830056, ХА 3000301, СК 1327154, УИ 2724543, СА 6054639, ТГ 6006133, ХВ 42242355, ХБ 9169635, КМ 4850553, СБ 4335316, ЦА 60688030, СЖ 3696008, СЕ 9102413, КЕ 2148622, ТЕ 0427442, КЖ 5565136, ХИ 4382888, УД 2748538, ТА 6495878, СМ 2147674, СЖ 8274871, ЗЗ 1410366, ТЕ 8737005 відповідно), 7 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії МР 7624247, МР 6306832,СД 1505781, АВ 9548576, АБ 05556516, АА 7569437, УА 57430461 відповідно), 1 купюра номіналом 50 гривень серії КМ 5499736, 5 купюр номіналом 10 гривень кожна ( серії ЮР 7543280, ЦИ 0806887, ЦЗ 0252247, ХЖ 0352131, ЮВ 9556655 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- грошові кошти в сумі 7900 гривень в паперовому конверті: 31 купюра номіналом 200 гривень кожна ( серії ХГ 4367152, УБ 4177372, ЄЕ 2582699, ТЗ 4527115, СЛ 9526381, СЛ 4503302, ЗВ 2085978, ХВ 5391166, ПЗ 0618555, ЗЗ 9253287, ЗЗ 4933921, УП 4429862, КЕ 5144968, ЕЖ 2989237, ЄХ 4692209, ХА 0848382, ХБ 9925654, КЛ 8879267, КЕ 1167119, ТЕ 0682501, ТИ 5628067, УН 0584364, ХБ 0443306, УН 2838738, УК 2838736, ХЗ 6903260, ТБ 1931834, ХА 9693229, УН 5766514, ХБ 0273255, ХЕ 7409724 відповідно), 16 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії СИ 3842370, ТА 2716778, КД 1536961, КС 9396646, СЕ 4005960, СЗ 1062691, СИ 9746651, ЕЦ 1446133, АГ 1144089, УЙ 6327167, АА 2299071, УМ 5946615, УЦ 5482234, АЕ 7366773, УН 5247848, УД 8242056 відповідно), 2 купюри номіналом 50 гривень кожна ( СТ 3955873, СС 9707794 відповідно), які поміщено до спеціального паперового конверту;

- 4 блокноти з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету 7324015;

- грошові кошти в сумі 1805 гривень та 100 доларів США: 5 купюр номіналом 100 гривень кожна ( серії АВ 4698173, АВ 4698175, АБ 9561458, СД 4231154, СА 1104081 відповідно), 3 купюри номіналом 200 гривень кожна ( серії СА 6797109, ХД 4369038, СИ 1052873 відповідно), 14 купюр номіналом 50 гривень кожна ( серії СН 9850984, СК 3102119, ТГ 9485043, УИ 7721742, СЛ 3748318, УД 9510874, УД 1975705, УР 2114033, СП 7901552, ТГ 8152467, СН 2616380, УЕ 7217419, УЕ 3107826, ТД 2047110 відповідно), 1 купюра номіналом 5 гривень серії УЗ 3622606, 1 купюра номіналом 100 доларів США серії LB 44028678А, які поміщено до спеціального паперового конверту;

- ноутбук марки Air р/н 102486678 з мишкою керування, зарядним пристроєм та флеш-носієм марки Safe-Net в чохлі чорного кольору, поміщено до сейф-пакету № 7533031;

- системний блок марки LB р/н 102486428 чорного кольору, який обмотаний ниткою білого кольору та скріплений пояснювальною биркою;

- документи щодо діяльності Головного Управління пенсійного фонду України на 336 аркушах, поміщено до сейф-пакету № 7333032;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету №306, вул. Володимирська, 49 м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце начальника управління персоналу та адміністративного забезпечення ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_20 :

-розрахункові листи (16 арк.) ідент. номер НОМЕР_7 ; ідент. номер НОМЕР_8 ; ідент. номер НОМЕР_9 ; ідент. номер НОМЕР_10 ; ідент. номер НОМЕР_11 ; ідент. номер НОМЕР_12 ; ідент. номер НОМЕР_13 ; ідент. номер НОМЕР_14 ; ідент. номер НОМЕР_15 ; ідент. номер НОМЕР_16 ; ідент. номер НОМЕР_17 ; ідент. номер НОМЕР_18 ; ідент. номер НОМЕР_19 ; ідент. номер НОМЕР_20 ; ідент. номер НОМЕР_21 ; ідент. номер НОМЕР_22 , 2 листи із зошиту в клітинку з чорновими рукописними записами, 10 аркушів паперу формату А-4 із друкованим текстом та рукописними чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №7324050;

-флеш-карта чорного кольору марки «Smartbuy» об`ємом 8 GB, яку поміщено до паперового конверту, на якому наявний пояснювальний запис та опечатано;

-системний блок марки «Dell» моделі «OptiPlex 3070» інв. №102460426, зав. №5 із кабелем живлення, який поміщено до сейф-пакету №7324052;

-системний блок марки «Gigabyte» інв. №11239720, S/N, який поміщено до сейф-пакету №7324051;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 :

-службову записку ОСОБА_14 «з метою ефективного використання кадрів» на 1 арк;

-службову записку ОСОБА_14 «у зв`язку із виробничої необхідністю» на 1 арк;

-подання за червень 2018 року на 5 арк;

-подання за 2 півріччя 2018 року на 4 арк;

-подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк;

-подання за липень 2018 року на 7 арк;

-список відділів на 7 арк;

-подання за 3 квартал 2018 року на 5 арк;

-подання за липень 2018 року на 5 арк;

-подання за липень 2018 року на 5 арк;

-копія листа №22509/02-к від 24.07.2019 на 1 арк;

-лист ОСОБА_30 на 2 арк;

-копія заяви ОСОБА_31 від 10.07.2020 на 1 арк;

-службова записка на 01.07.2020 на 5 арк;

-список управління на 9 арк;

-інформація про стан відпусток на 01.08.2020 на 15 арк;

-службова записка ОСОБА_32 на 8 арк;

-список Декларацій Доброчесно 2020 на 6 арк;

-оцінювання 2019 на 8 арк;

-блокнот №22001-31 Notebook із записами;

-список сканування…/документування на 1 арк;

-список користувачів на 1 арк;

-список Корзун…Мороз на 1 арк;

-список … Хіміч на 1 арк;

-список терміни (пенсійне) 27.07 по 03.08 на 1 арк;

-список терміни (пенсійне) 03.08. по 10.08. на 1 арк;

-аркуші паперу формату А-4 в кількості 5 штук із рукописними записами;

-аркуші паперу в кількості 10 штук із рукописними записами;

-копія службової записки від 08.08.2018 на 1арк;

-робочий штатний розпис на 17.12.2018 на 12 арк;

-ноутбук із маркуванням HP 250-66 №102486664 із сумкою чорного кольору;

-системний блок із маркуванням FTC ТУ У 30.0.-2:2008;

-мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_23 та НОМЕР_24 у силіконову чохлі, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із маркуванням НОМЕР_25 та стартовим пакетом «Vоdafone» із маркуванням НОМЕР_26 ;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_21 № 316 ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49:

- системний блок марки FTC-A100 р/н НОМЕР_27 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- мобільний телефон марки Impression IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку Лайфселл, який поміщено до сейф-пакету № 7093674;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 216 начальника управління обслуговування громадян ОСОБА_22 та заступника начальника управління начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 :

грошові кошти в сумі 5002,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_23 з металевої шкатулки, номіналом 2 грн.: РВ0086707; номіналом 5 грн.: УВ 5937698, СГ 3237121, УД 7101648, УД 5832553, ТВ 2605684, УЖ 4523519, УГ 1117793, УЙ 2835093, ЮБ 2881227, ЮБ 5870618; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562; номіналом 10 грн.: ЦЗ 6562098, ХБ 2591808, ЦВ 6674047, ЮБ 8804562, номіналом 20 грн.: ЧЕ 5147474, ЮБ 3167993, ЧБ 9307972, номіналом 50 грн.: ТБ 8484363, ЕЕ 1907393, УЕ 1035660, СЙ 3717758, СН 8047419, ТД 6499570, УЕ 3222704, номіналом 100 грн.: СД 2542380, УЛ 4589530, УН 7741736, УУ 7462565, УЙ 4280771, УШ 9549764, УХ 2039692, УШ 1114988, АД 3309897, УЄ2148749, УФ 7090466, УП 8735586,УД 5462337, УФ 3022186, СМ 1350395, КГ 1121404, УЙ 3782679, УЄ 7801106, МД 1657480, Е4 3631968, КК 6686489, УД 5462336,УМ 8555533, номіналом 200 грн.: ХД 8648600, ХН 7062364, КД 8016709, УТ 4550196, ХЄ 5012231, ЕЗ 1770419, УЖ 9724083, УЙ 5507431, ЕЦ 5081969, СБ 3441116, УЗ 8170041, пакування № 3, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- 34 аркуша та 8 конвертів і грошові кошти в сумі 11 776,00 грн., які добровільно видала ОСОБА_23 , номіналом 1 грн.: ТЖ 4631623, УА 7948938, номіналом 2 грн.: СЕ 4263855, ТД 7363986, номіналом 5 грн.: УЖ 9399313, ЮМ 8110036, ЮН 1197634, РД 2218067, УЙ 3419080, УБ 5015296, УЗ 5697661, УН 2283117, ТД 1711013, ЮН 7994466, ТГ 1073501, УЗ 1042818, СН 2569644, УЛ 3720577, УЙ 8583362, УБ 0287259, УЕ 3962632, УК 9740132, ЮБ 3623652, УБ 3623652, УК 2951703, номіналом 10 грн.: ЮБ 4226575, номіналом 20 грн.: ЮД 8580743, ЧВ 0975213, ЧЕ 3307580, ТЙ 0120704, ТГ 7526661, номіналом 50 грн.: ТГ 0556245, ТН 8889021, СВ 0140998, СЖ 4357739, СК 6250165, СУ 9282248, СМ 3213707, СЛ 1738172, СЖ 5692756, ТУ 4709763, СЙ 2990051, МТ 1273936, ТУ 2470606, СН 4657327, СН 4657328, УП 7434290, УМ 1826818, ТБ 6982378, СЛ 1018655, УЄ 0197276, ТЗ 5906484, СМ 6876698, ПА 8780106, ТЄ 5754293, ТН 5618682, УЕ 0766035, ТГ 9883998, УД 9339811, УЕ 054263, УЕ7649952, ЗС 6799145 ФВ 3832612, ТУ 6818779, ТБ 6865556, номіналом 100 грн.: АД 6513194, ЗД 2595564, УИ 1947385, УИ 8480282, УЙ 0319850, УЙ 2312393, УГ 2020285, УФ 2823331, УВ 6988409, УК 1536864, АД 2509770, УГ 7079048, АВ 7089120, УЧ 7850540, МП 7765968, УЛ 0772063, УГ 2249120, УЙ 9061955, УТ 8707180, АЕ 8591396, СМ 6602508, ВЛ 3320267, СВ 4647299, АН 7864075,АА 6158550, АЄ 8411285, СЄ 0419296, АЄ 0464691, УК 3390563, АБ 2137262, СА 3865844, УЛ 9030103, УЙ 4846671, УН 1070691, МВ 2050854, УЕ 3774295, УГ 1438453, УЗ 9337630, МР 0983415, УЗ 5834450, УЗ 5033505, УЦ 8009416, номіналом 200 грн.: ТГ 9388061, УР 2118663, СГ 3915489, ХА 6236455, УЗ 3928941, КЗ 0891733, СЕ 0016479, УЕ 8356703, ЕЮ 8602766, ЄГ 1678575, ТЄ 2745523, номіналом 500 грн.: ФБ 3764203, УЖ 3790868, ЛЗ 4636810 номіналом 50 грн.: СН 6757473, УК 6061610, номіналом 100 грн.: КЛ 0213599, СД 6663975, УЕ 5977187, МН 9869721, МП 9684207, УЛ 9498385, номіналом 200 грн. ЗБ 8340946, СМ 9660925, УЄ 0301302, номіналом 500 грн.: ЛА 3733750, поміщено в пакування № 4, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_23 , а саме за березень 2011 року на суму 2044,70, за листопад 2010 року на суму 3535.71, за жовтень 2010 року на суму 1361.04, за грудень 2010 року на суму 2360.05, за січень 2011 року на суму 1357.75, за лютий 2011 року на суму 1565.90, за квітень 2011 року на суму 600.00, за травень 2011 року на суму 2968.09, за червень 2011 року 4780.00, за липень 2011 року на суму 170.00, за серпень 2011 року на суму 1300.42, за вересень 2011 року на суму 1991.47, за жовтень 2011 року на суму 3727.52, за листопад 2011 на суму 2681.16, за грудень 2011 року на суму 6841.23, за січень 2012 року на суму 3900.00, за лютий 2012 року на суму 2076,20, за березень 2012 року на суму 2856.90, за квітень 2012 року на суму 2866.98, за травень 2012 року на суму 1540.00, за червень 2012 року на суму 3910.00, за серпень 2012 року на суму 1580.00, за вересень 2012 року на суму 2200.00, за жовтень 2012 року на суму, 1860.00, за листопад 2012 року 2507.45, за грудень 2012 року на суму 2941.99, за січень 2013 року на суму 800.00, за лютий 2013 року на суму 2433.77, за березень 2013 року на суму 2853.15, за квітень 2013 року на суму 2724.67, за травень 2013 року на суму 3862.00, за червень 2013 року на суму 7352.07, за липень 2013 року на суму 777.95. за серпень 2013 року на суму 1450.00, за вересень 2013 року на суму 2600.72, за жовтень 2013 року на суму, 2990.28, за листопад 2013 року 3891.76, за грудень 2013 року на суму 2459,56, за січень 2014 року на суму 3007.65, за лютий 2014 року на суму 3895.56, за березень 2014 року на суму 4295.23, за квітень 2014 року на суму 7789.15, за травень 2014 року на суму 1697.58, за червень 2014 року на суму 2415.13, за липень 2014 року на суму 7051.12. за серпень 2014 року на суму 1100.00, за вересень 2014 року на суму 4470.62, за жовтень 2014 року на суму, 3025.01, за листопад 2014 року 2550.03, за грудень 2014 року на суму 3941.59, за січень 2015 року на суму 2218.66, за лютий 2015 року на суму 3969.10, за березень 2015 року на суму 3505.97, за квітень 2015 року на суму 6929.80, за травень 2015 року на суму 2804.85, за червень 2015 року на суму 2057.71, за липень 2015 року на суму 5414.13. за серпень 2015 року на суму 5992.56, за вересень 2015 року на суму 3438.65, за жовтень 2015 року на суму, 3568.99, за листопад 2015 року 3306.61, за грудень 2015 року на суму 4262.03, за січень 2016 року на суму 3444.70, за березень 2016 року на суму 3676.80, за квітень 2016 року на суму 3964.19, за травень 2016 року на суму 4682.29, за червень 2016 року на суму 4682.29, за липень 2016 року на суму 10519.98. за серпень 2016 року на суму 3681.15, за вересень 2016 року на суму 4997.35, за жовтень 2016 року на суму, 5627.47, за листопад 2016 року 7045.23, за грудень 2016 року на суму 5520.82, за січень 2017 року на суму 1000.00, за лютий 2017 року на суму 5426.71, за березень 2017 року на суму 5149.21, за квітень 2017 року на суму 6462.17, за травень 2017 року на суму 6622.35, за червень 2017 року на суму 8062.62, за липень 2017 року на суму 15504.10. за серпень 2017 року на суму 6023.11, за вересень 2017 року на суму 14924.22, за жовтень 2017 року на суму, 8662.41, за листопад 2017 року 9040.10, за грудень 2017 року на суму 32280.12, за січень 2018 року на суму 7027.80, за лютий 2018 року на суму 7709.27, за березень 2018 року на суму 12754.98, за квітень 2018 року на суму 16483.53, за травень 2018 року на суму 14352.93, за червень 2018 року на суму 14885.58, за липень 2018 року на суму 29550.64. за серпень 2018 року на суму 16030.38, за вересень 2018 року на суму 16030.38, за жовтень 2018 року на суму, 32271.52, за листопад 2018 року 16088.92, за грудень 2018 року на суму 26356.42, за січень 2019 року на суму 13899.78, за лютий 2019 року на суму 16167.25, за березень 2019 року на суму 15702.44, за квітень 2019 року на суму 30621.73, за травень 2019 року на суму 17339.34, за червень 2019 року на суму 18661.13, за липень 2019 року на суму 38019.65. за серпень 2019 року на суму 16666,37, за вересень 2019 року на суму 17148.01, за жовтень 2019 року на суму, 18085.99, за листопад 2019 року 21390.04, за грудень 2019 року на суму 28823.25, за січень 2020 року на суму 42151.19, за лютий 2020 року на суму 18984.06, за березень 2020 року на суму 18113.11, за квітень 2020 року на суму 20196.18, за травень 2020 року на суму 20196.18, за червень 2020 року на суму 22128.86, за липень 2020 року на суму 17715.78, всього на 117 аркушах, - поміщено в пакування № 6, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- розрахункові листи на ім`я ОСОБА_22 , які вилучено з місця проведення обшуку та поміщено в пакування № 5, - окремий паперовий конверт з пояснюючими написами, підписами понятих та учасників слідчої дії, і опечатаний печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- робочий записник ОСОБА_22 в твердій обкладинці зеленого кольору, який вилучено та поміщено в пакування № 8, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7210883;

- мобільний телефон марки «Iphone 6», imei: НОМЕР_30 , в який вмонтована сім-карта «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_31 , який добровільно видала ОСОБА_22 , та який поміщено в пакування № 9, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240741;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 8 Pro», imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , серійний номер НОМЕР_34 , в якому вмонтована сім-картка «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_35 , який добровільно видала ОСОБА_23 , та який поміщено в пакування № 7, а саме в окремий сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240740;

- системний блок марки «Vinga», інвентарний номер 102486493 від робочого комп`ютера ОСОБА_22 , вилучено та поміщено в пакування № 10, а саме політиетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- системний блок марки «Logik Power», інвентарний номер 10486456 від робочого комп`ютера ОСОБА_23 , який вилучено та поміщено в пакування № 11, а саме окреме політиетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- системний блок марки «HP», інвентарний номер від робочого комп`ютера, який вилучено та поміщено в пакування № 12, а саме окреме поліетиленове упакування чорного кольору, верхня частина якого зав`язана синтетичною ниткою, кінці якої заклеєно на паперову бирку з пояснюючими написами та підписами понятих і опечатано печаткою № 24 ГУНП в Хмельницькій області;

- ноутбук марки «HP», інвентарний номер 102460346, який знаходиться на робочому столі, ліворуч від вхідних дверей разом із зарядним пристроєм, та поміщено в пакування № 13, а саме сейф-пакет ГСУ НПУ № 7240884.

під час обшуку в приміщенні службового кабінету № 1009, вул. Героїв Майдану, 12, м. Хмельницький, де знаходиться робоче місце заступника начальника управління ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_12 :

-блокнот червоного кольору написом «2019», блокнот червоного кольору написом «2013», блокнот синього кольору написом «2013», блокнот червоного кольору написом «2012», блокнот синього кольору на пружині з написом «нам 23 роки», які поміщено до сейф-пакету №7323735;

-блокнот в червоній обкладинці поміщено до паперового конверту;

-мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_38 поміщено до сейф-пакету №7332860;

-грошові кошти, а саме 11 купюр номіналом 1 грн. (ТД 1966603, УВ 1669726, СА 5239347, РГ 4789447, УВ 4121369, ТЖ 4887888, СА 4875801, УК 8936581, БА 8880311, УК 0117812, ТГ 7954259, 4 купюри номіналом 2 гривні (СГ 0287079, РГ 4096011, СЖ 9613129, СД 8050528), 2 купюри номіналом 5 грн. (УВ 5412937, ЮЄ5247257), 1 купюра номіналом 10 грн. (ЮЄ 3129275), 1 купюра номіналом 50 грн. (СЛ 4703183), 3 купюри номіналом 100 грн. (СБ 2916849, АЄ 1377461, МВ 4272753), 3 купюри номіналом 500 грн. (ФД 8323505, ЛД 4427698, СГ 6146237), паперовий конверт з написом «вода 4 грн», 9 аркушів із рукописним текстом, які поміщено до паперового конверту,

-монітор марки «Acer» №102460392, snid2, модуль марки «Acer» 102460392 які поміщено до сейф-пакету №7238644,

-3 шнури до монітора поміщено до сейф-пакету №7238643;

під час обшуку в приміщенні службового кабінету №54/3, по вул. Герцена, 10 в м. Хмельницький:

- жорсткий диск моделі «WD10PURX» об`ємом 1.0 ТВ сер. номер WCC4JODR226R.

під час обшуку в приміщенні службового кабінету начальника Старокостянтинівського відділу обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_24 , за адресою : м. Старокостянтинів, вул. Миру, 17/1:

-9 аркушів формату А-4 із чорновими записами;

- записник червоного кольору та записник зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi 4» IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_41 ,

- системний блок;

під час обшуку в приміщенні службових кабінетів Полонського відділу обслуговування громадян Управління ПФУ в Хмельницькій області, що знаходиться в м. Полонне по вул. Л. Українки, 97:

-системний блок марки «Vingа» чорного кольору, інв. №;

-мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «G6» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_42 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_43 та флеш-носієм об`ємом 32 GB;

під час обшуку в приміщенні залу обслуговування громадян Шепетівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, за адресою Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Островського, 6:

- системний блок марки «Vinga», інвентарний № 102480293, поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7241570;

- паперовий конверт з однією грошовою купюрою, номіналом 200 гривень, поміщена в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4240172;

- мобільний телефон «Xiaomi» з чохлом, поміщені в сейф-пакет ГСУ НПУ № EXP0158260;

- відео реєстратор марки «HIKVISION», - поміщений в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4351073;

під час обшуку в приміщенні Ізяславського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, яким користується ОСОБА_25 :

-системний блок чорного кольору із маркуванням № ;

-технічний пристрій «Niknision» моделі DS 7104N1-E1, інвентарний номер 102480257;

під час обшуку в приміщенні Славутського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, що за адресою: м. Славута, вул. Козацька 2:

- три аркуші паперу з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету № 4240810;

- системний блок р/н , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- системний блок р/н НОМЕР_44 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

під час обшуку в приміщенні Чемеровецького відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: смт Чемерівці, вул. Центральна 40:

- системний блок марки LG Delux р/н НОМЕР_45 , який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та скріплено пояснювальною биркою;

- жорсткий диск марки Seagate р/н НОМЕР_46 , який поміщено до сейф-пакету № 7091931;

- блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету № 7091930;

- блокнот з чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №7091939;

під час обшуку в приміщенні Волочиського відділення обслуговування громадян Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області за адресою: м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8, яким користується ОСОБА_26 :

- блокнот ОСОБА_26 ;

-системний блок «Delux»;

-системний блок «Vinga»;

-відеореєстратор «Hinvision» №836410462;

під час обшуку в приміщенні кабінету приймальні для громадян керівника Віньковецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_27 , за адресою Хмельницька область, смт Віньківці, вул. Лесі Українки, 1а:

- системний блок марки «FTC», cерійний номер 39547;

- записник в клітинку на 12 аркушах з вкладками аркушів паперу;

під час обшуку в приміщенні Кам`янець-Подільського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Огієнка 10:

-системний блок марки DTS р/н НОМЕР_47 .

У решті вимог клопотання відмовлено.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваної ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 просив скасувати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 07 серпня 2020 року в рамках кримінального провадження №0000180 від 14 квітня 2020 року, зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути тимчасово вилучене майно його власникам.

Уважав, що дана ухвала є незаконною, бо її постановлено з порушенням норм процесуального права, без повного, всебічного, об`єктивного з`ясування обставин, які повинні бути враховані при вирішенні питання накладення арешту на майно особи та здійсненні судового контролю за законністю дій працівників органу досудового розслідування під час проведення слідчих, розшукових дій.

Зазначав, що при вирішенні питання наявності підстав для накладення арешту на майно, про який просив слідчий, для схоронності його виключно як речового доказу, місцевий суд повинен був переконатися, чи перелічені в клопотанні речі та предмети є речовими доказами в розумінні ст.98 КПК України.

Посилався на те, що до клопотання слідчого не були додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовував доводи клопотання.

Крім того, посилався на те, що слідчим було подано клопотання з пропуском визначеного законом 48-ми годинного терміну, а КПК не передбачає можливості поновлення судом чи слідчим суддею даного строку.

Також слідчий суддя місцевого суду при вирішенні клопотання про арешт майна керувався письмовими документами та матеріалами кримінального провадження, які не були долучені до самого клопотання та не були надані учасникам судового розгляду для ознайомлення, чим було порушено принцип рівності перед законом та судом, змагальності, належного доступу до правосуддя і забезпечення права на належний захист.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 просив скасувати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 07 серпня 2020 року в рамках кримінального провадження, зокрема, на належні на праві власності ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 29 тисяч Євро та 74 тисячі гривень, вказані кошти негайно повернути ОСОБА_10 як власнику тимчасово вилученого в нього майна.

Уважав, що дана ухвала винесена без достатніх на це підстав та з суттєвими порушеннями норм КПК України, а тому підлягає скасуванню.

Зазначав, що обшук та виїмка в будинку та на місці роботи ОСОБА_8 здійснювались без попереднього судового дозволу, хоча, оскільки, розслідування стосовно заявниці та її партнера стосувалося ймовірного ухилення від сплати податків, тому могли виникнути сумніви щодо негайності цих дій. До місцевого суду не було надано жодних аргументів, щоб виправдати таку невідкладність. Крім того, не було проведено жодного ефективного ретроспективного судового перегляду, оскільки слідчий суддя, який затвердив протоколи про обшук та виїмку, просто підписав їх, не наводячи жодних особливих підстав.

Посилався на те, що при вирішенні питання наявності підстав для накладення арешту на майно, для збереження його виключно як речового доказу, суд повинен був переконатись, чи перелічені в клопотанні речі та предмети є речовими доказами в розумінні ст.98 КПК України.

Крім того, висновки слідчого судді місцевого суду про те, що перелічені у клопотанні речі та предмети, що були вилучені під час обшуку в кабінеті №37 начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області, за відсутності ухвали слідчого судді, якою було надано слідчому право на проведення такого обшуку та за відсутності підстав, передбачених ч.3 ст.233 КПК України, є речовими доказами є надуманими та не узгоджуються з положеннями ст.98 КПК України.

Так, вищезазначені грошові кошти, які зазначені в ухвалі лише як суми коштів у гривні та іноземних валютах, без опису їх як предметів матеріального світу (матеріальних об`єктів, які мають індивідуально визначені ознаки) не можуть вважатися речовими доказами і не підлягають арешту як такі.

Щодо вилучених блокнотів, записів, інших письмових документів, то під час розгляду клопотання слідчого про арешт даного майна, слідчим суддею не було встановлено, а слідчим не було доведено, що останні містять на собі сліди злочину, чи будь-яку іншу інформацію про скоєння розслідуваного кримінального правопорушення.

Вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів взагалі було незаконним у ході проведення даного обшуку в силу положення ч.2 ст.168 КПК України.

Таким чином, вищевказані предмети, документи та суми грошових коштів не є речовими доказами, при цьому їх як і інші арештовані речі, предмети, документи та кошти тимчасово вилучено слідчими органами незаконно, з грубим порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, а тому накладення на них арешту слідчим суддею місцевого суду є також незаконним.

Також, посилався на те, що слідчим суддею місцевого суду було допущено і ряд грубих порушень процесуального законодавства, що регламентують сам порядок розгляду даного клопотання.

Крім того, слідчим суддею місцевого суду, незважаючи на доводи захисників та представників власника майна було проігноровано факт недотримання слідчим строку на звернення з клопотанням про арешт майна.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_13 просив скасувати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_12 .

Уважав, що зазначена ухвала є незаконною, оскільки її винесено з порушеннями норм процесуального права, без повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин, які необхідно було врахувати при вирішенні питання накладення арешту на майно особи.

Зазначав, що обшук в приміщенні службового кабінету №1009 заступника начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_12 було проведено незаконно, всупереч вимогам ч.3 ст.233 КПК України, а відповідно майно вилучене внаслідок незаконно проведеного обшуку підлягає обов`язковому поверненню особі, в якої його вилучено.

Посилався на те, що вилучені речі, предмети та грошові кошти не являються речовими доказами, їх було вилучено слідчими органами незаконно, з грубим порушенням вимог КПК України, а тому накладення на них арешту слідчим суддею місцевого суду є незаконним.

Крім того, звертав увагу на пропуск строку подання клопотання слідчим, а в разі вилучення майна під час обшуку чи огляду таке клопотання має бути поданим не пізніше 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя місцевого суду не звернув уваги на факт недотримання слідчим строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна та при вирішенні клопотання слідчого про накладення арешту та винесенні оскаржуваної ухвали грубо проігнорував вимоги кримінального процесуального законодавства, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_15 просив скасувати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 07 серпня 2020 року в рамках кримінального провадження №0000180 від 14 квітня 2020 року, зобов`язати орган досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні негайно повернути тимчасово вилучене майно його власникам.

Зазначав, що висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають обставинам справи.

Уважав, що дана ухвала є незаконною, бо її винесено з порушенням норм процесуального права, без повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин, які повинні бути врахованими при вирішенні питання накладення арешту на майно особи та здійсненні судового контролю за законністю дій працівників органу досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових дій).

Крім того, слідчий суддя місцевого суду грубо проігнорував вимоги кримінального процесуального законодавства, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Також вказував, що було допущено низку грубих порушень процесуального законодавства, що регламентують сам порядок розгляду даного клопотання.

В апеляційній скарзі представник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_16 просив скасувати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ГУ ПФУ в Хмельницькій області.

Уважав, що ухвала місцевого суду винесена без достатніх на це підстав та з суттєвим порушенням вимог КПК України.

Зазначав, що слідчим суддею місцевого суду при вирішенні питання про арешт майна, не взято до уваги, що власником частини вилученого майна є ГУ ПФУ в Хмельницькій області, а тому обмеження права щодо користування вказаним майном призведе до неналежного виконання функцій, передбачених Положенням про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Постановою правління ПФУ від 22 грудня 2014 року №28-2.

Крім того, при вирішенні питання про арешт майна повинно було бути враховано наслідки арешту майна для інших осіб, в даному випадку ГУ ПФУ в Хмельницькій області.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду з викладом змісту судового рішення та доводів апеляційної скарги; захисника підозрюваної ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та його представника адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 , представника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 , представника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_16 на підтримання доводів поданих ними апеляційних скарг; прокурорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які заперечили проти задоволення апеляційних скарг; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів уважає, що вони не підлягають до задоволення з огляду на таке.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Постановами слідчого від 08 серпня 2020 року зазначені вилучені речі та документи визнані відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами.

Як видно з ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року, арешт на майно, про яке йшлось в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, накладався з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно може бути накладений з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч.3 цієї ж статті у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Під час апеляційного розгляду прокурором та слідчим доведено відповідність вилучених речей ознакам, визначеним ст.98 КПК України, відтак на цій стадії провадження підстави вважати, що вилучене майно не відповідає цим критеріям відсутні.

Відповідно до ст.167 КПК України, положеннями якої встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває відповідне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Пунктом 3 ч.2 ст.168 КПК України передбачено заборону тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

-збереження речових доказів;

-спеціальної конфіскації;

-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

-відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ураховуючи викладене, колегія суддів зазначає, що слідчий суддя місцевого суду належним чином дослідив доводи клопотання та прийшов до обґрунтованого висновку про наявність на даному етапі досудового розслідування підстав для накладення арешту на вилучене під час обшуків 07 серпня 2020 року майно.

Указане майно постановами слідчого правомірно визнано речовими доказами.

Колегія суддів зауважує, що з огляду на положення ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваній чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини в кримінальному провадженні.

За таких обставин доводи захисників щодо вилучення майна, яке є особистою власністю, як підстави для відмови в задоволенні клопотання, не є можуть бути визнані переконливими.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Викладені в апеляційних скаргах доводи щодо порушення строку на подання клопотання про арешт майна слідчим до місцевого суду, не беруться до уваги, виходячи з такого.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, і якої воно було вилучено.

У даному кримінальному провадженні обшуки 07 серпня 2020 року проводилися відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, клопотання про арешт майна подано відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, на наступний робочий день після вилучення майна. Оскільки 08 серпня та 09 серпня 2020 року були офіційно неробочими днями, тому клопотання слідчим подано 10 серпня 2020 року.

Щодо доводів апелянтів про незаконність накладення арешту на електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, то колегія суддів звертає увагу на те, що в цьому кримінальному провадженні наявні правові підстави для цього, оскільки отримання повної інформації з вилучених носіїв можливе, зокрема, й за умови проведення відповідного дослідження.

Колегія суддів уважає, що ухвала слідчого судді місцевого суду про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна, є законною та обґрунтованою.

Накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні відповідає вимогам КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів апеляційного суду не встановлено.

Крім цього, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів приходить до висновку, що підстави для скасування арешту на майно на даному етапі досудового розслідування відсутні, під час апеляційного розгляду не встановлено, що арешт накладено необґрунтовано, відтак такі доводи апеляційних скарг колегія суддів вважає безпідставними.

Керуючись ст.ст.170, 173, 404, 405, 407, 422, 423 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11 серпня 2020 року щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно залишити без змін, а апеляційні скарги захисника підозрюваної ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 , представника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 , представника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_16 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3