Справа № 462/1132/20
провадження 1-кс/462/2095/20
У Х В А Л А

28 грудня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000348 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 23.12.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000348 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погодженим із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу 00.00 год. 19.12.2019 року до 00.00 год. 22.12.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів чи відділень банку, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку; інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; інформація про зміну пін-коду по даному картковому рахунку та способу зміни (у банкоматі, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи за номером телефону служби підтримки 3700); інформацію про фінансовий мобільний номер власника карткового рахунку та способу зміни фінансового мобільного номера власника (у банкоматі, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи за номером телефону служби підтримки 3700); копії збережених аудіозаписів дзвінків на номер телефону служби підтримки 3700 з усіх питань, які стосувалися карткового рахунку власника, чи відбувались з його фінансового мобільного номеру; запит нотаріуса про відкриті на ім`я спадкодавця ( ОСОБА_5 ), банківські рахунки і їх стан, відповідь банку на запит за період з 21.12.2019 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000348 від 11.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.02.2020 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка викрала грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належала його померлому синові ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , після смерті свого сина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у центрі надання послуг учасникам АТО дізнався, що 18.12.2020 року, в той час, коли його син перебував у комі у військовому госпіталі, на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти у розмірі 100 000 грн. - одноразова матеріальна допомога учасникам АТО.
ОСОБА_7 , вважає, що грошові кошти були неправомірно викрадені з банківської картки померлого сина його співмешканкою ОСОБА_8 , оскільки медсестра реанімаційного відділення винесла та віддала батькам у присутності співмешканки особисті речі ОСОБА_5 , а саме: паспорт громадянина України, посвідчення учасника бойових дій, мобільний телефон та банківську картку. Всі ці речі батьки передали співмешканці, яка зловживаючи їхньою довірою наступного дня зателефонувала до матері ОСОБА_5 , сказала, що в їхнього сина є різні кредити і просила ОСОБА_9 назвати своє дівоче прізвище, нібито для вирішення питання з банківськими кредитами. Мати ОСОБА_9 нічого не підозрюючи назвала їй своє дівоче прізвище.
Після смерті та похорону сина, ОСОБА_7 дізнався, що всі грошові кошти були зняті з рахунку померлого під час його перебування у комі та після його смерті - у період з 19.12.2019 року по 22.12.2019 року невідомим йому способом. Оскільки грошові кошти, які належали ОСОБА_5 після його смерті є спадковим майном, у даному кримінальному провадженні важливо встановити факт вільного волевиявлення померлого.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Згідно ст.159 КПК не передбачено вилучення копій документів, про що просить дізнавач, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

При цьому, надання тимчасового доступу до документів іншим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000348.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до запиту нотаріуса про відкриті на ім`я спадкодавця ( ОСОБА_5 ), банківські рахунки і їх стан, відповідь банку на запит за період з 21.12.2019 року по теперішній час, також не підлягає до задоволення, оскільки дізнавач, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу 00.00 год. 19.12.2019 року до 00.00 год. 22.12.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів чи відділень банку, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку; інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; інформації про зміну пін-коду по даному картковому рахунку та способу зміни (у банкоматі, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи за номером телефону служби підтримки 3700); інформації про фінансовий мобільний номер власника карткового рахунку та способу зміни фінансового мобільного номера власника (у банкоматі, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи за номером телефону служби підтримки 3700); копії збережених аудіозаписів дзвінків на номер телефону служби підтримки 3700 з усіх питань, які стосувалися карткового рахунку власника, чи відбувались з його фінансового мобільного номеру, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1