Справа №639/3826/20
Провадження №1-кс/639/2578/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 21.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
29.10.2020 року слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: до фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період 2020 року, зокрема до: договорів з додатками та доповненнями; видаткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних; рахунків фактур; актів виконаних робіт, актів наданих послуг; актів звірки взаєморозрахунків; банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів; документів складського обліку; документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з вказаними контрагентами, а також документів щодо придбання товарно матеріальних цінностей, що були поставлені в адресу зазначених підприємств або щодо подальшого руху, придбаного від зазначених підприємств товару та надати можливість вилучити зазначені оригінали документів.

В обґрунтування клопотання зазначається, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000445 від 21.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства, за попередньою змовою з посадовими особами підрядних підприємств, в період 2018-2020 років, приймають участь у систематичному розкраданні державних та бюджетних коштів, шляхом укладання договорів у якості розпорядника зазначених коштів на здійснення ремонтних та інших робіт, постачання товарно матеріальних цінностей та надання послуг з «підконтрольними» підприємствами за значно завищеними цінами та об`ємами виконаних робіт з подальшим виводом грошових коштів через низку фіктивних підприємств «транзитно конвертаційної» групи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років група осіб, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб).

Встановлено, що до таких підприємств зокрема відносяться - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).

Допитаний у якості свідка в судовому засіданні директор та засновник вказаних підприємств - ОСОБА_5 пояснив, що він став засновником та директором вказаних підприємств за грошову винагороду та ніякого відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств не має.

Аналізом податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що одним з основних контрагентів (вигодонабувачем) даних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), яке мало сумнівні фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в період 2020 року.

28.10.2020 по вказаному кримінальному провадженню призначена почеркознавча експертиза, на розгляд якої винесенні питання справжності підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на офіційних документах по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

На теперішній час в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проведення відповідних почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів фінансово господарської та бухгалтерської документаціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період 2020 року, а саме: договорів з додатками та доповненнями; накладні, податкові накладні, товарно транспортні накладні; рахунки фактури; акти виконаних робіт; акти звірки взаєморозрахунків; банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів; документи складського обліку; документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з вказаними контрагентами, а також оригінали документів щодо придбання товарно матеріальних цінностей, що були поставлені в адресу зазначених підприємств або щодо подальшого руху, придбаного від зазначених підприємств товару.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи та в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз, з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
Крім цього, слідчий у поданому клопотанні зазначає, що зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим ОСОБА_3 подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять або можуть містити охоронювану законом таємницю; 4) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Необхідність вилучення вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оригіналах обумовлена тим, що оригінали документів в подальшому можуть бути використаними для проведення необхідних судових експертиз у кримінальному провадженні, а саме: судової будівельно-технічної та економічної експертизи, товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз, з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
При цьому, право тимчасового доступу до документів надається лише слідчому ОСОБА_3 , який згідно витягу з ЄРДР має повноваження у кримінальному провадженні №0000445 від 21.04.2020 року, оскільки у поданому клопотанні відсутні відомості щодо інших слідчих у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000445 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: до фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період 2020 року, зокрема до: договорів з додатками та доповненнями; видаткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних; рахунків фактур; актів виконаних робіт, актів наданих послуг; актів звірки взаєморозрахунків; банківських та касових документів щодо здійснення оплати або отримання грошових коштів; документів складського обліку; документів синтетичного обліку підприємства з відображенням операцій з вказаними контрагентами, а також документів щодо придбання товарно матеріальних цінностей, що були поставлені в адресу зазначених підприємств або щодо подальшого руху, придбаного від зазначених підприємств товару та надати можливість вилучити зазначені оригінали документів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/3826/20; провадження №1-кс/639/2578/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1