У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за №0000014.
Із поданого клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою з інженерами технічного нагляду та представниками виконавців робіт впродовж 2019 року здійснили розтрату бюджетних коштів, видалених на будівництво об`єктів інфраструктури та будівель на території сільської ради, а саме по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до греко-католицького кладовища в АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт вул. Квітнева в с.Іванівці, Мукачівського району»; «Будівництво вуличного освітлення в селі Іванівці по вулицям Квітнева, Квітнева бічна А, Квітнева бічна Б від діючих вузлів обліку КТП 202 (вул.Фізкультурна), КТП 417 (вул.Квітнева бічна В»; «Будівництво вуличного освітлення в селі Іванівці по вулиці Шевченка, ділянка лінії заживлення від КТП 193»; «Реконструкція підпірної стінки по вул..Миру в с.Іванівці,Мукачівського району»; «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до православного кладовища в с. Іванівці по вул. Шевченка, Мукачівського району»; «Будівництво дитячого майданчика в с.Іванівці по вул. Вакарова , Мукачівського району»; «Будівництво дитячого майданчика в с.Старе Давидково по вул. Миру, Мукачівського району» та «Реконструкція підпірної стінки по вул. Шевченка в с.Іванівці, Мукачівського району».

Крім того, у 2020 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з ПП « ОСОБА_5 » вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного проведдення тендеру на роботи, які були фактично виконані.

Зокрема, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 20 серпня 2019 року укладено договір №1 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до греко-католицького кладовища в АДРЕСА_1 ».

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №222/20 від 25.08.2020 завищення вартості по виконанню будівельних робіт, яка вказана у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за серпень-вересень 2019 по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до греко-католицького кладовища в АДРЕСА_1 » між вартістю яка могла би становити за цей період по виконанню будівельних робіт становить 232159 грн., у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в за №1 у серпні 2019 та за №2 у вересні 2019 та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить 217044 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 08 серпня 2019 року укладено договір №5 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до православного кладовища в с. Іванівці по вул. Шевченка, Мукачівського району».

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №221/20 від 25.08.2020 завищення вартості по виконанню будівельних робіт, яка вказана у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за серпень-вересень 2019 по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до православного кладовища в с. Іванівці по вул. Шевченка Мукачівського району» між вартістю яка могла би становити за цей період по виконанню будівельних робіт по будівництву тротуарів пішохідної зони прилеглої території до православного кладовища в АДРЕСА_2 становить 237305 грн., у тому числі завищення вартості по будівельним матеріалам, яка вказана у підсумкових відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в за №1 у серпні 2019 року та за №2 у вересні 2019 та підсумкової відомості при проведених розрахунках становить 138073 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Івановецька сільська рада використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про дане кримінальне правопорушення та інших осіб, причетних до його скоєння, встановлення факту перерахування коштів за виконані роботи та подальший їх рух, слідчий просить надати тимчасовий доступ до руху коштів, по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 01.10.2020.

Зазначає, що вказана інформація та документи, у яких міститься дана інформація по рахунках ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 0000070 підтверджено, що органом досудового розслідуванням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 , скільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2019 по 01.10.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1