Справа № 991/9749/20
Провадження 1-кс/991/9992/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду із застосуванням засобів фіксування судового засідання технічними засобами, клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищого антикорупційного суду 27.11.2020 надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені 27.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджене прокурором шостого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 27.05.2019 за фактом заволодіння грошовими коштами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності своїм службовим становищем при реконструкції та технічному переоснащенні радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час продовження дії сертифікатів відповідності наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із змісту поданого клопотання вбачається, що 21.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , за результатами проведення переговорної процедури, згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», укладено договір № 8/12 від 21.12.2018, предметом якого є «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 », на загальну суму 125 000 000 гривень. Виконання зазначеного договору передбачає крім здійснення будівельних та ремонтних робіт, також поставку відповідного технічного обладнання системи посадки літаків, його встановлення та подальшу експлуатацію. За цим договором передбачено здійснення авансової передплати у розмірі 21 447 680 грн.

В цей же день, ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 , в рамках виконання зазначеного договору, виписало видаткову накладну № РН-0000039 від 21.12.2018 та рахунок фактури № 000073 від 21.12.2018 та нібито передало, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 отримало обладнання. Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено акт прийому - передачі типової форми Ф-15 від 21.12.2018, яким засвідчено прийняття зазначеного обладнання.

27.12.2018, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі т.в.о, генерального директора ОСОБА_5 уклав договір відповідального зберігання № 27/12 та згідно з актом передав, а ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 , отримав на відповідальне зберігання вищезазначені «комплекти антенних структур» та «технологічні контейнери».

28.12.2019 з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на підставі видаткової накладної № РН-0000039 від 21.12.2018, рахунку фактури № 000073 від 21.12.2018 та акту прийому - передачі типової форми Ф-15 від 21.12.2018 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 21 447 680,00 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч шістсот вісімдесят) грн.

В свою чергу ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 , при невстановлених обставинах, місці та часі, уклало договір № 21-12/2018 від 21.12.2018 з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку вищезазначених «комплектів антенних структур» та «технологічних контейнерів», на ту ж саму загальну суму 21 447 680 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч шістсот вісімдесят) грн, виписавши видаткову накладну № РН-0000759 від 21.12.2018 та рахунок-фактуру № СФ-0000759 від 21.12.2018., а 27.12.2018, ПП « ОСОБА_6 », в свою чергу після отримання від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання вищезазначених «комплектів антенних структур» та «технологічних контейнерів», нібито передає їх на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладаючи відповідний договір №20-12/2018 від 27.12.2018.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в свою чергу, з метою виконання основного договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 01-19 від 03.01.2019, на поставку обладнання.

02.05.2019 та 31.05.2019, ПП « ОСОБА_9 », попередньо отримавши в ІНФОРМАЦІЯ_8 дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення № 551/574, на виконання укладеного з ПП « ОСОБА_6 » договору № 01-19 від 03.01.2019 03.01.2019, на підставі ВМД № 500200/2019/003906 та №500200/2019/004843 здійснило митне оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_9 в режимі «імпорт» вантажу Торгівельної марки SKYNAV. Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_10 » «радіонавігаційних приладів для цивільної авіації. Інструментальної системи посадки, дальномірне обладнання 1 комплект. Вказане обладнання було придбане ПП « ОСОБА_9 » (рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », SWIFT: AGRIUAUK) в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 , IBAN: НОМЕР_6 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) згідно контракту № RW-AM 2019-01 від 09.01.2 доларів США.

Після цього, ПП « ОСОБА_9 » виписало в адресу ПП « ОСОБА_6 » видаткові накладні № 3 від 02.05.2019 та № 4 від 31.05.2019 на поставку вищевказаного обладнання всього на суму 29 571 480 грн. Одразу після поставки та митного оформлення ПП « ОСОБА_10 » передало зазначене обладнання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклавши акти прийому - передачі від 02.05.2019 та 31.05.2019 відповідно.

Згідно з інформацією, отриманою під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді щодо руху грошових коштів ПП « ОСОБА_11 » по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), встановлено таке:

- 28.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_9 ) грошові кошти у сумі 4 630 725 гривень та 16 816 955 гривень, загальною сумою 21 447 680,00 гривень, в якості «Оплати за обладнання (Оп.обл.)», на підставі договору № 8/12, додаткової угоди № 1 від 27,12.2018, рахунку фактури СФ000073, акту типової форми М-15 від 21.12.2018;

- 04.01.2019 ПП « ОСОБА_6 » перерахувало ПП « ОСОБА_9 » (рахунок НОМЕР_10 ) грошові кошти у сумі 18 960 000 гривень, в якості «оплати згідно договору поставки № 01-19 від 03.01.2019 за обладнання та матеріали ILS/DME»;

- 18.01.2019 ПП « ОСОБА_6 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_11 ) грошові кошти у сумі 2 359 244 гривень, в якості «часткової оплати за поставлений товар згідно договору 21-12/2018 від 21.12.2018»;

- 21.01.2019 ПП « ОСОБА_6 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_11 ) грошові кошти у сумі 112 369 гривень, в якості «оплати по договору № 20-12/2018 від 20.12.2018 за відповідальне зберігання».

За версією органу досудового розслідування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розтрату грошових коштів у сумі 21 447 680 грн, необґрунтовано перерахувавши їх на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » за обладнання, яке фактично не поставлене та не могло бути поставлене станом на дату перерахування, а ПП « ОСОБА_6 » привласнило частину отриманих грошових коштів у сумі 2 471 613 грн, необґрунтовано перерахувавши їх на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за обладнання, яке фактично не поставлене та не могло бути поставлене.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на день звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 68519688,38 грн. в рамках виконання договору № 8/12 від 21.12.2018, предметом якого є «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 », на загальну 125 000 000 гривень.

Також детективом встановлено, що на ім`я ПП « ОСОБА_6 », окрім рахунку НОМЕР_12 відкрито інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть використовуватись для транзакцій грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив, із посиланням на відомості, що здобуті в ході досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії (в електронному та паперовому вигляді), а саме: документів про відкриття рахунків та виписки руху коштів по рахункам НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в період з 28.12.2018 по дату постановлення ухвали; завірених копій документів (договори, акти, доручення, платіжні документи тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначених рахунків за вказаний період з приводу виконання договору № 8/12 від 21.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »; завірених копій документів (інформації), що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких ПП « ОСОБА_6 » здійснювався доступ до зазначених рахунків у вказаний період.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять, що обумовлює необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детектив стверджує, що вказані речі і документи, а також інформація, яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, за допомогою виписок з руху коштів та інших документів, що стосуються вказаних банківських рахунків, можливо відстежити рух грошових коштів, які були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 » з метою виконання договору № 8/12 від 21.12.2018, предметом якого є «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ». Вищевказане також дасть змогу встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при виконанні договору № 8/12 від 21.12.2018, предметом якого є «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ». Договір № 8/12 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » укладений 21.12.2018, а перше перерахування (аванс) грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання даного договору відбулось 28.12.2018. Також, грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання договору № 8/12 від 21.12.2018 можуть бути перераховані відразу або зі значним спливом часу, що обґрунтовує отримання інформації по вказаним рахункам по дату поставлення ухвали. Детектив вказує, що період отримання документів з 28.12.2018 по дату постановлення ухвали є виправданим і обґрунтованим, оскільки особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, вірогідно готувались до вчинення злочину зазделегідь і в подальшому можуть приховувати сліди після його вчинення.

Також детектив просив розглядати зазначене клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться (представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки попередня обізнаність володільця інформації може призвести до можливого повідомлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, що створить реальну загрозу знищення документів.
В обґрунтування заявленого клопотання вказує, що зазначені документи містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а публікація відомостей про обставини кримінального провадження у відкритому доступі призведе до розголошення таємниці досудового розслідування.
Відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Слідча суддя, розглянувши клопотання детектива про здійснення судового розгляду у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшла висновку про те, що клопотання слід розглядати у закритому судовому засіданні з метою збереження таємниці досудового розслідування, але з викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки детективом не доведено, що існує реальна загроза знищення, зміни або приховування таких документів.
У судовому засіданні детектив підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додатково та на запитання повідомив, що органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про контрагентів ПП « ОСОБА_12 », оскільки наразі досудовим розслідуванням встановлюється коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату і час був повідомлений належним чином (а.с. 84-87), що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом із тим, у ч. 5 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 27.05.2019 здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності своїм службовим становищем при реконструкції та технічному переоснащенні радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час продовження дії сертифікатів відповідності наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності своїм службовим становищем при реконструкції та технічному переоснащенні радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи №19-1363/1364 від 26.12.2019 (а.с. 57-69) розмір збитків становить 21 447 680, 00 грн
Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с. 9-10; копія тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_12 » (а.с. 11-12); копія протоколу №75/3/1 засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської міської ради від 30.11.2018 (а.с. 13), на якому прийнято рішення про початок переговорної процедури закупівлі «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 » (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а саме 45454000-4 Реконструкція)»; копія протоколу №75/3/2 засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської міської ради від 10.12.2018 (а.с. 14), на якому прийнято тендерну пропозицію ПП « ОСОБА_12 » від 07.12.2018 р. №01/12/2018р по переговорній процедурі закупівлі відповідно до пункту 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 » (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а саме 45454000-4 Реконструкція)»); копія повідомлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури (а.с. 15); копія договору №8/12 від 21.12.2018 про виконання робіт по: «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 » з додатками та додатковими угодами (а.с. 16-28), укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 », згідно якого останнє зобов`язується виконати роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 »; копія договору поставки №21-12/2018 від 21.12.2018, укладений між ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (а.с. 29-30), згідно якого останнє зобов`язується поставити ПП « ОСОБА_12 » обладнання виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перелік якого зазначений в специфікації №1 (а.с. 31); копія рахунку-фактури № СФ-000073 від 21.12.2018 на суму 21 447 680,00 грн (а.с. 32); копія видаткової накладної № РН-0000039 від 21.12.2018 на суму 21 447 680,00 грн (а.с. 33); копія довіреності № 376 від 21.12.2018 (а.с. 34), виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 на отримання від ПП « ОСОБА_12 » цінностей за рахунком-фактурою № СФ-000073 від 21.12.2018; копія договору відповідального зберігання №27/12 від 27.12.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 » (а.с. 35-36), згідно якого останнє прийняло на відповідальне безвідплатне зберігання матеріали, перелік якої ідентичний тому, що вказаний в специфікації №1 до договору поставки №21-12/2018 від 21.12.2018 (а.с. 31), що підтверджується актами приймання-передачі майна на відповідальне зберігання майна від 02.05.2019 та від 01.06.2019 (а.с. 43, 44); копія договору відповідального зберігання № 20-12/2018 від 27.12.2018, укладеного між ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (а.с. 37), згідно якого останнє прийняло на відповідальне безвідплатне зберігання матеріали, отримані ПП « ОСОБА_12 » за договором відповідального зберігання №27/12 від 27.12.2018, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії платіжних доручень №1 від 28.12.2018 та №2 від 28.12.2018 на ім`я ПП « ОСОБА_12 » (а.с. 38); копія договору поставки № 01-19 від 03.01.2019, укладеного між ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_9 » (а.с. 39-40), згідно якого останнє зобов`язується поставити обладнання виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перелік якого зазначений в специфікації №1 (а.с. 41); копії видаткових накладних №4 від 31.05.2019 (а.с. 41 зворот) та №3 від 02.05.2019 (а.с. 42); копія ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.09.2019 (а.с. 45-46), якою надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » а саме роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_12 » по банківському рахунку № НОМЕР_7 ; копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.09.2019 (а.с. 47), згідно якого в ході проведення тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вилучено оптичний диск марки «Verbatim» з вх. 4002-ВБ, на якому відображено рух грошових коштів ПП « ОСОБА_12 » за період з 01.01.2018 по 04.09.2019; копія протоколу огляду CD-диска марки «Verbatim» з наявним на ньому надписом «вх. 4002-ВБ» з додатками (а.с. 48-56), згідно якого 28.12.2018 з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти на загальну суму 21 447 680,00 грн; копія висновку комісійної судово-економічної експертизи №19-1363/1364 від 26.12.2019 (а.с. 57-69), яким підтверджено розмір збитків у сумі 21 447 680, 00 грн; копія протоколу огляду від 20.10.2019 (а.с. 70-72), в ході якого за допомогою інтернет- сторінки сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснювався пошук контрагентів ПП « ОСОБА_6 » за кодом ЄДРПОУ ( НОМЕР_22 ), серед яких наявні відомості в тому числі про КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявлено транзакції між ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 68 519 688,38 грн в рамках виконання договору №8/12 від 21.12.2018; інформація з ІС «Податковий блок», у якій відображено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті рахунки ТОВ ПП « ОСОБА_6 » (а.с. 75-81) формує у слідчої судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень, про вчинення яких зазначає детектив.

З урахуванням доданих до клопотання відомостей слідча суддя доходить висновку, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначає детектив.
При цьому, на даному етапі досудового розслідування слідча суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину та ступінь вини. Слідча суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а представленої інформації достатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, які безпосередньо можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України; суми (розміру) коштів, якими відбулось заволодіння у результаті вчинення кримінальних правопорушень. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини.
Слідча суддя встановила, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим, зважаючи на те, що інформація, доступ до якої просить детектив, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Також встановлено, що неможливо отримати доступ до документів шляхом подання органом досудового розслідування письмової вимоги до банківської установи, відповідно до пунктів 3, 3-1, 3-2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як запитувана інформація виходить за межі визначеної зазначеними нормами.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при виконанні договору № 8/12 від 21.12.2018, предметом якого є «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ». Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідча суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
В судовому засіданні детектив обґрунтував період, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, а саме з 28.12.2018, тобто з моменту першого перерахування (авансу) грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання договору №8/12, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » 21.12.2018 та по день винесення ухвали, оскільки грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання договору № 8/12 від 21.12.2018 можуть бути перераховані відразу або зі значним спливом часу.
Відповідно до наявних в матеріалах клопотання виписки руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 та платіжних доручень №№1,2 від 28.12.2020 (а.с. 50, 51) вбачається, що 28.12.2018 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » було перераховано грошові кошти двома платежами (4 630 725,00 грн +16 816 955,00 грн.) на загальну суму 21 447 680,00 грн, призначення платежу: «Оп.обл.по Рек та тех пер рад зас ОСОБА_13 .міжн.аер.М.О.с.Бал.в.Київ. НОМЕР_23 ; д.8/12 рфСФ000073, ТФ М-15-21/12/18, втч ПДВ771787,50»; «Оп.обл.по Рек та тех пер рад зас. пос.КП Мик.міжн.аер.М.о.с.Бал.в.Київ. НОМЕР_24 ; д.8/12 рфсф000073, М15в21.12.18 д-у1-27, втч ПДВ2802825,83».
Відповідно до інформації, яка міститься в ІПС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_17 (а.с. 80), рахунки ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладених обставин, слідча суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню в межах періоду, який починається з перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », тобто з 28.12.2018 та по день постановлення ухвали, тобто - 02.12.2020.
Окрім цього, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасового доступу до завірених копій документів кримінальним процесуальним законом не передбачено, а тому виходячи із мети заявленого клопотання отримання копій документів згідно переліку клопотання у цій частині підлягає до часткового задоволення згідно формулювання, передбаченого законом.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини справи, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26
тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунках НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) за період з 28.12.2018 по 02.12.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (в електронному та паперовому вигляді), а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття рахунків, виписки руху коштів по рахунках із зазначенням дати, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів;
- договорів, актів, доручень, платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначених рахунків з приводу виконання договору № 8/12 від 21.12.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- документів (інформації), що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких ПП « ОСОБА_6 » здійснювався доступ до вказаних рахунків.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 02 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Зобов`язати старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчу суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання у письмовій формі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1