УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі: прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004198 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 3892278) та ТОВ «Квартал-Трейдінг» () уклало з ТОВ «Тедіс Україна» () низку договорів поставки, згідно з якими придбано у останнього товар на суму 93 млн. грн., але за поставлений товар ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг» не розрахувалися.

Так, 20.08.2018 ТОВ «Квартал 5» уклало договір суборенди нежитлових приміщень з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2, які належить на праві власності ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою забезпечення виконання договорів поставки та розрахунків ТОВ «Квартал 5» і ТОВ «Квартал-Трейдінг» за боргами перед ТОВ «Тедіс Україна», 04.10.2018 ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.04.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ «Тедіс Україна» договір іпотеки, відповідно до якого він передавав у заставу (іпотеку) нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 536,5 м2.

Від імені ОСОБА_5 під час укладання договору іпотеки діяв за довіреністю від 24.09.2018 ОСОБА_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Довіреність від 24.09.2018, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_5 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку) посвідчена нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрована у реєстрі за реєстровим № 234. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту в якості свідка, приватний нотаріус ОСОБА_7 підтвердила, що ОСОБА_5 24.09.2018 був особисто присутній при оформленні довіреності та надав свій паспорт та ідентифікаційний код, прочитав проект довіреності і підписав її у двох примірниках, поставив підпис в реєстрі нотаріальних дій та забрав довіреність.

Однак, відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби № 0.184-40250/0/15-19-вих від 25.11.2019 ОСОБА_5 станом 24.09.2018 не перебував на території України.

Висновком почеркознавчої експертизи від 09.01.2020 № 19/17/3-2252/СЕ/19 проведеної у кримінальному провадженні № 0005532 встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_8 » та підписи від імені ОСОБА_5 в графах «Підпис» у двох примірниках довіреності від імені ОСОБА_5 на імя ОСОБА_6 від 24.09.2018, виконанні не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України.

Відповідно до інформації наданої представником потерпілого до вчинених кримінальних правопорушень можливо є причетними близькі родичі ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

04.06.2019 допитано представника потерпілого юрисконсульта ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_15 .

01.07.2019 допитано в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.10.2020 ст. слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа № 760/20362/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Релакс-компані» (), ТОВ «Собр-Компані» (Код ), ТОВ «Етер Компані» (), ТОВ «БУМ-БОКС ПРОМОУШНС» ().

06.10.2020 слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_19 справа №760/19256/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Громадська організація «Всесвітня конфедерація етноігор» (), які містять підписи підписи виконані ОСОБА_11 .

21.10.2020 ст. слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа №760/20362/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДПС України, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Виробничого кооперативу «Свєта» ().

21.10.2020 слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа №760/20368/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві Державної адміністрації, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи Виробничого кооперативу «Свєта» ().

21.10.2020 слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа №760/20369/20 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, а саме до оригіналів документів Форму №1 на особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких відбулось документування паспортом серії НОМЕР_5 , виданим 25.10.2001, Печерським РУГУ МВС України в м. Києві.

Для завершення досудового розслідування необхідно відібрати експериментальні зразки підпису близьких родичів близьких родичів ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , відшукати вільні зразки підпису гр. ОСОБА_5 . В подальшому призначити та провести почеркознавчу експертизу.

Так, без проведення зазначених слідчих дій та отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004198 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням будь-якій особі про підозру не було повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий посилається на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося завершити, будь-якій особі про підозру не було повідомлено.

Для завершення досудового розслідування необхідно відібрати експериментальні зразки підпису близьких родичів близьких родичів ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , відшукати вільні зразки підпису гр. ОСОБА_5 . В подальшому призначити та провести почеркознавчу експертизу.

Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 384 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню. Прокурором належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004198 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців до 18 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: