провадження №: 1-кс/752/597/21
У Х В А Л А
про арешт майна
27.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000506, відомості щодо якого внесені 14.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі, які тимчасово вилучені 22.12.2020 під час обшуку в індивідуальному сейфі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні №8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на: флеш-носій 4 Gb «Strantium» у паперовому конверті жовтого кольору з написами «…. Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_7 , кому: приватна особа ОСОБА_5 ….»; печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (), ТОВ «ВПС Грант» (), штамп з написм «Promfoks Sp. Z.o.o., 31-036 Krakow, ul. Halichka 9 tel. +48 880 579 853 NIP , Regon 360643489», штамп із написом «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»; сім-картку із написом «Play» у поліетиленовому пакеті; два компакт-диски CD-R Sony 700 MB; пам`ятні монети НБУ у кількості трьох штук номіналом 5 гривень кожна; тримач для сім-картки мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером телефону із сім-карткою; тримач для сім-картки «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 без сім-картки; візитні картки із написами «... Biuro Uslug Ksiegowych Krystan ...», «… Centrum komputerowe Elkomp …», «… Indeco Jaroslaw Magiersi …»; пластикові картки із написами «… Piority pass…Iryna Yefanova … 86289816…», «Triumph klub triumph», «Okaїdi… Obaїbi…»; одну купюру номіналом 100 гривень; дві купюри номіналом 50 рублі РФ з номерами ЯЯ810799, ЭГ5243727; дві купюри номіналом 100 рублів РФ з номерами ИА2967081, ЛА5474664; одна купюра номіналом 1000 рублів РФ з номером ЧН9526219; одну купюру номіналом 5000 рублів РФ серії ИХ3855232 на загальну суму 6300 рублів РФ; 3 купюри іноземної валюти із написом «Central bank of Egypt»; грошові кошти в валюті Євро номіналом 5 Євро в кількості однієї купюри; номіналом 20 Євро в кількості 97 купюр в загальній сумі 1940 Євро; номіналом 50 Євро в кількості 56 купюр в загальній сумі 2800 Євро; номіналом 100 Євро в кількості 41 купюра на загальну суму 4100 Євро; грошові кошти в валюті долари США номіналом 100 доларів США в кількості 620 банкнот на загальну суму 62 000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000506, відомості щодо якого внесені 14.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ «Одеська ТЕЦ» укладено договір про надання послуг, а саме: «Комплекс заходів для захисту майна та забезпечення його збереження» з постачальником - ТОВ «Теплотраса-Інвест» (). В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2019 рр. за вищевказані послуги згідно договору з розрахункових рахунків АТ «Одеська ТЕЦ» перераховано грошові кошти у розмірі на загальну суму 120 млн. грн. на рахунки «транзитного підприємства» - ТОВ «Теплотраса-Інвест», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, оскільки фактично відповідні роботи не проводилися, послуги не надавалися, а кошти обготівковувалися через розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб.

15.07.2019 направлено лист до управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області щодо проведення аналітичного дослідження викладених фактів порушення чинного законодавства України за участю АТ «Одеська ТЕЦ».

24.07.2019 управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області проведено аналітичне дослідження та складено висновок № 24/10-36-16-00-12/41282429 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2019.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «Аліум-Пром» () та ТОВ «Енергоімпекс» () сформувало податковий кредит для підприємства транзитера ТОВ «Частер» () на загальну суму ПДВ 20 914 292,74 грн., яке в свою чергу, сформувало податковий кредит для підприємства ТОВ «Теплотраса Інвест», використовуючи метод схемного кредиту на суму ПДВ 21 227 892,86 грн., за рахунок продажу товару.

В подальшому, ТОВ «Теплотраса Інвест» незаконно сформувало податковий кредит в адресу АТ «Одеська ТЕЦ» на суму ПДВ 24 567 435,84 грн., за рахунок надання послуг з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім ТОВ «Частер», ТОВ «Енергоімпекс» та ТОВ «Теплотраса-Інвест» встановлено ще ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме - ТОВ «Сентурі» (), ТОВ «Пайпер Трейд» (), ТОВ «ВПС ЛТД» (), ТОВ «ВПС Грант» (), ТОВ «ВПС-ЛТД» (), ТОВ «Укрснаб ЛТД» (), ТОВ «Укр Пром Газ» (), ТОВ «СГ Торг» (), ТОВ «Еквіст-Сім» (), ТОВ «Єгаз-Рітейл» (), ТОВ «Євротанк Лпіджі» () та інші, що надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, незаконної конвертації грошових коштів, в адресу підприємств реального сектору економіки.

Таким чином, службові особи АТ «Одеська ТЕЦ» за попередньою змовою групою осіб, привласнили та розтратили державні кошти в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем.

22.12.2020 в період часу з 16 год. 15 хв. по 22 год. 26 хв., було проведено обшук в індивідуальному сейфі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні №8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 25. В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 від 23.12.2020 вищевказане майно, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000506.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, представника власника майна, який заперечував проти вказаного клопотання, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 11.12.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в індивідуальному сейфі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні №8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 25.

Під час проведення обшуку 22.12.2020, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, вилучено вищевказане майно, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 від 23.12.2020 вищевказане майно, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000506.
Отже, вищевказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовим доказом.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, які тимчасово вилучені 22.12.2020 під час обшуку в індивідуальному сейфі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендованого в Одеському відділенні №8 АТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 25, а саме на: флеш-носій 4 Gb «Strantium» у паперовому конверті жовтого кольору з написами «…. Одеса посилковий, від приватної особи ОСОБА_7 , кому: приватна особа ОСОБА_5 ….»; печатки ТОВ «ВПС-ЄС» (), ТОВ «ВПС Грант» (), штамп з написом «Promfoks Sp. Z.o.o., 31-036 Krakow, ul. Halichka 9 tel. +48 880 579 853 NIP , Regon 360643489», штамп із написом «Prezes Zarzadu Iryna Yefanova»; сім-картку із написом «Play» у поліетиленовому пакеті; два компакт-диски CD-R Sony 700 MB; пам`ятні монети НБУ у кількості трьох штук номіналом 5 гривень кожна; тримач для сім-картки мобільного оператора зв`язку «Київстар» з номером телефону із сім-карткою; тримач для сім-картки «Укртелеком» для номеру НОМЕР_1 без сім-картки; візитні картки із написами «... Biuro Uslug Ksiegowych Krystan ...», «… Centrum komputerowe Elkomp …», «… Indeco Jaroslaw Magiersi …»; пластикові картки із написами «… Piority pass…Iryna Yefanova … 86289816…», «Triumph klub triumph», «Okaїdi… Obaїbi…»; одну купюру номіналом 100 гривень; дві купюри номіналом 50 рублі РФ з номерами ЯЯ810799, ЭГ5243727; дві купюри номіналом 100 рублів РФ з номерами ИА2967081, ЛА5474664; одна купюра номіналом 1000 рублів РФ з номером ЧН9526219; одну купюру номіналом 5000 рублів РФ серії ИХ3855232 на загальну суму 6300 рублів РФ; 3 купюри іноземної валюти із написом «Central bank of Egypt»; грошові кошти в валюті Євро номіналом 5 Євро в кількості однієї купюри; номіналом 20 Євро в кількості 97 купюр в загальній сумі 1940 Євро; номіналом 50 Євро в кількості 56 купюр в загальній сумі 2800 Євро; номіналом 100 Євро в кількості 41 купюра на загальну суму 4100 Євро; грошові кошти в валюті долари США номіналом 100 доларів США в кількості 620 банкнот на загальну суму 62 000 (шістдесят дві тисячі) доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1