Справа № 552/288/20
Провадження №1-кс/552/1555/20
У Х В А Л А
Іменем України
04.09.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 12 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 12 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України

У клопотанні зазначила, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 12 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 362 КК України.
02.10.2019 до ЄРДР за №0000129 внесено відомості про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В подальшому 23.12.2019 прокурором прокуратури Полтавської області кримінальне провадження №0000129 приєднано до кримінального провадження №0000043. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000043. 23.12.2019 підслідність кримінального провадження №0000043 визначено за СУ ГУ ДФС у Полтавській області.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» () протягом 2018-2019 років відобразили неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами-контрагентами ТОВ «Трансресурси» (), ТОВ «Гранд-строй-сервіс» (), ТОВ «Новобуд сіті» (), ТОВ «Юкрейн Код» (), ТОВ «Фронтмаунт компані» (), чим ухилилися від сплати ПДВ на суму 8900000 грн.
Крім того, посадові особи Гадяцької районної ради, протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними суб`єктами підприємницької діяльності та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, протягом 2018-2019 років, завищували вартість товарів, робіт та послуг, які закуплялися.
Слідством проведено значний обсяг слідчих дій, але введення з 12.03.2020 на території України карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19, здійснення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження свідків та їх допиту, здійснення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження первинних фінансово-господарських документів та їх вилучення для забезпечення проведення експертиз, перешкодили закінченню досудового розслідування у визначений законом строк.
Для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність у діях службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та у діях службових осіб КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження документів ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, у т.ч. первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.
Продовження строку досудового розслідування до шести місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.
Тому слідчий просила постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000043 від 12.03.2019 за ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України терміном до 6 (шести) місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Оскільки про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не було повідомлено жодній особі, інші особи в судове засідання не викликалися.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України передбачені ч.3 ст.212 та ч. 2 ст. 364 КК України правопорушення віднесені до тяжких злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000043 від 12 березня 2019 року спливає 12 вересня 2020 року.
Однак, незважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні не встановлено осіб, причетних до його вчинення.
Для встановлення осіб. причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження документів ТОВ «Будівельна компанія «Старт-Інвест» та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, у т.ч. первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.
Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, по кримінальному провадженню необхідно встановити осіб, причетних до його вчинення, а тому закінчити у вісімнадцятимісячний строк досудове розслідування є неможливим, на даний час наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 12 березня 2019 року на шість місяців, тобто до 4 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1