Справа № 577/3289/20
Провадження № 1-кс/577/1363/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" вересня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання інспекторам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 27.07.2020 по 06.08.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 20.07.2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1500 доларів США.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 19.07.2020 року він за допомогою інтернет - мережі знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Ауді А4». В ході розмови він домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_11 про перерахунок грошових коштів за авто на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та вказав, що отримувачем платежу є особа на прізвище ОСОБА_12 . 27.07.2020 року дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_13 здійснила на вище вказаний рахунок два платежі по 4 000 гривень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Також, того ж дня 27.07.2020 року ОСОБА_10 особисто перерахував у рахунок вартості автомобіля за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 дев`ять платежів на загальну суму 41325 гривень Однак у визначений продавцем час ОСОБА_10 автомобіль продавцем передано не було,

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що 27 липня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 20.07.2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1500 доларів США, який станом на 27 липня 2020 року не отримав. В своєму клопотанні прокурор прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти за номером НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації отриманої при опитуванні потерпілого, який пояснив, що він та його дружина перераховували грошові кошти на вказаний номер карти банку. Відповідно до ст.132 КПК України прокурор не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховано кошти (чеки) тощо. А також відомості, що рахунок доступ до якого прохає прокурор, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 27.07.2020 по 06.08.2020 року, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1