Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/9095/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Гандзюка А.М.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_2 .

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також в ході проведення аналізу наданих показів потерпілими особами, а також раніше отриманих тимчасових доступів до речей і документів, встановлені додаткові банківські рахунки (номери банківських карток) та їх законні володільці, на які потерпілі особи здійснювали повну попередню оплату за неіснуючу техніку, а саме номери банківських рахунків наступних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ).

Окрім цього встановлено, що вказані особи могли відкривати банківські рахунки у різних банківських установах, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є банківською таємницею, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

Також в ході проведення аналізу наданих показів потерпілими особами, а також раніше отриманих тимчасових доступів до речей і документів, встановлені додаткові банківські рахунки (номери банківських карток) та їх законні володільці, на які потерпілі особи здійснювали повну попередню оплату за неіснуючу техніку, а саме номери банківських рахунків наступних осіб:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ).

Окрім цього встановлено, що вказані особи могли відкривати банківські рахунки у різних банківських установах, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтвердження переказу коштів потерпілих підозрюваним, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи: Жуку Антону Юрійовичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Череднику Сергію Івановичу, Гандзюку Артему Михайловичу, Рудковському Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , або у структурному підрозділі, що розташований у м. Херсоні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

перелік банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ).

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ),

за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час - із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ).

Інформації про підключення та користування банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (і.п.н. НОМЕР_1 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (і.п.н. НОМЕР_2 );

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (і.п.н. НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_8 );

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_9 );

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_11 ),

за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час - системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему.

Встановити строк дії ухвали до 20.11.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.