Дата документу 10.12.2020 Справа № 554/75/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000251 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, про накладення арешту на майно
УСТАНОВИВ:
13.11.2020 в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 27.10.2020 у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони розпорядження та використання, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та проведення експертних досліджень.
Також в обґрунтування клопотання зазначено, що клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку 27.10.2020 у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було подане до суду своєчасно, а саме 30.10.2020 поштовим відправленням №362, яке 02.11.2020 було передано в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , яка ухвалою від 12.11.2020 клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна повернула на доопрацювання із наданням строку у 72 години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, а саме зазначити власника майна, щодо арешту якого подане клопотання.
13.11.2020 року вказану ухвалу було отримано слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
У подальшому, на досудовому розслідуванні було установлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , у яких був проведений обшук та вилучено майно, належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий прохав накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
ОСОБА_4 , будучи повідомленим судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У провадженні слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
27.10.2020 до чергової частини Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області надійшло повідомлення від ст. оперуповноваженого ССП в Полтавській області ОСОБА_6 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено незаконний гральний заклад.
При виїзді СОГ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області на місце події за адресою: м. Полтава, вул. вул. Стрітенська, 34-А, було виявлено заклад, де надаються послуги у сфері грального бізнесу порушуючи Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-ІV від 15.05.2009, так як відповідних документів, які б підтверджували законну діяльність закладу працівникам поліції надано не було.
Згідно, Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1325-р «Про протидію грального бізнесу», відповідно до якого скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, міністерства фінансів від 12.12.2002 №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.
На підставі ч.ч.1,3 ст. 233 КПК України, в зв`язку з необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області у період часу між 17.11 год. та 19.34 год. 27.10.2020 проведено невідкладний обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 № 1-кс/554/14795/2020 від 02.11.2020 надано дозвіл на проведення невідкладного обшуку 27.10.2020 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучене в ході обшуку майно є тимчасово вилученим майном.
Клопотання про арешт майна подане до суду у визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк. Недоліки клопотання слідчого про арешт майна, щодо визначення власника тимчасово вилученого майна, усунуті належним чином.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У даному випадку, підставою накладення арешту є збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, вилучене в ході обшуку 27.10.2020 у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, порушеному за фактом незаконного грального бізнесу (є знаряддям злочину, майном, що використовувалось для обслуговування незаконного грального бізнесу, або може містити відомості (інформацію), які можуть бути доказом незаконного грального бізнесу), а саме: системні блоки: «HP» с/н CZC23156C6; «DELL» с/н FMG8W4J; «DELL» с/н 52GVX3J; «DELL» с/н BTBJG4J; «DELL» без с/н; «DELL» с/н 9T5OR3S; «HP» с/н CZC7380B70; «HP» с/н CZ80434DK; «HP» с/н CZ83340CCY; «DELL» с/н CPJ853J; «DELL» с/н 15J4B2G; «HP» с/н CZC7292OG8; «DELL» с/н 7R8004G; «HP» с/н NUB73513P8; «HP» с/н AUD80G04UF; «Lenovo» с/н UTU94UK; «DELL» с/н 9X7P531; «DELL» с/н 5JFB36; «DELL» с/н 939G43G; «HP» с/н CZC7292GL2; «DELL» с/н G2DSC3G; «DELL» с/н 6R01Q26; «HP» с/н CZCG462RQD; «DELL» без с/н; «HP» с/н AYDG51033M; «HP» с/н CZC9201PG8, зошит на якому зазначено «Розрахунок» з записами, зошит на 60 аркушів в якому зазначено номера телефонів, товарні накладні із зазначенням покупця ОСОБА_7 у кількості 2 шт., чеки на товар у кількості 2 шт., мобільний телефон «ZTE BLADE A5 2019» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; монітори у кількості 27 шт., клавіатури в кількості 25 шт., мишки у кількості 25 шт., саб-буфер чорного кольору з пультом, камера відео нагляду, сплітери (комутатор) в кількості 3 штук, wi-fi роутер «TP - LINK», кава-машина «LaCIMBALI», стільці у кількості 24 шт., столи в кількості 23 шт., автомобільну мийку «karcher» с/н 3G9326, пляшку пластикову з прозорою рідиною, об`ємом близько 1 л., пляшку пластикову з коричневою рідиною, об`ємом близько 1 л., каністру з прозорою речовиною «AXD 2000 експрес» об`ємом 5 л., 2 графіни з рідиною прозорого та коричневого кольору, пиво в пляшках «Львівське світле» об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт., пиво в пляшках «Львівське 1715» об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт., пиво в пляшках «Балтика» об`ємом 0,44 л., у кількості 7 шт., пиво в пляшках «Балтика» об`ємом 0,5 л., у кількості 7 шт., пиво в пляшках «Carlsberg» об`ємом 0,5 л., у кількості 9 шт., пиво в банках «Лайм» об`ємом 0,5 л., у кількості 3 шт., пиво в банках «Бад» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., пиво в банках «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., у кількості 6 шт., пиво в банках «Козел» об`ємом 0,5 л., у кількості 2 шт., пиво в банках «BeerMix» об`ємом 0,5 л., у кількості 3 шт., пиво в пляшках без алкогольне «0+» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., енергетичний напій «Hells» в кількості 5 шт., енергетичний напій «EnergDrink» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., вода «Бювет» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., чай «Айсті» об`ємом 0,5 л., у кількості 14 шт., напій «Живчик» об`ємом 0,5 л., у кількості 2 шт., напій «Пепсі» об`ємом 0,33 л., у кількості 4 шт., напій «Вітрячок» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., напій «Вітрячок» сітро об`ємом 0,5 л., у кількості 10 шт., дроти до приладів.
28.10.2020 слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області винесена постанова про визнання речовими доказами вилученого майна 27.10.2020 за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 34-А.
Слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, оскільки тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, є необхідним для проведення слідчих дій та експертних досліджень, та такий спосіб втручання у право особи вільно володіти власним майном на даному етапі виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт, шляхом встановлення заборони користування та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку, на тимчасово вилучене в ході обшуку 27.10.2020 у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: системні блоки: «HP» с/н CZC23156C6; «DELL» с/н FMG8W4J; «DELL» с/н 52GVX3J; «DELL» с/н BTBJG4J; «DELL» без с/н; «DELL» с/н 9T5OR3S; «HP» с/н CZC7380B70; «HP» с/н CZ80434DK; «HP» с/н CZ83340CCY; «DELL» с/н НОМЕР_3 ; «DELL» с/н 15J4B2G; «HP» с/н НОМЕР_4 ; «DELL» с/н 7R8004G; «HP» с/н NUB73513P8; «HP» с/н AUD80G04UF; «Lenovo» с/н UTU94UK; «DELL» с/н 9X7P531; «DELL» с/н 5JFB36; «DELL» с/н 939G43G; «HP» с/н CZC7292GL2; «DELL» с/н G2DSC3G; «DELL» с/н 6R01Q26; «HP» с/н CZCG462RQD; «DELL» без с/н; «HP» с/н AYDG51033M; «HP» с/н CZC9201PG8, зошит на якому зазначено «Розрахунок» з записами, зошит на 60 аркушів в якому зазначено номера телефонів, товарні накладні із зазначенням покупця ОСОБА_7 у кількості 2 шт., чеки на товар у кількості 2 шт., мобільний телефон «ZTE BLADE A5 2019» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; монітори у кількості 27 шт., клавіатури в кількості 25 шт., мишки у кількості 25 шт., саб-буфер чорного кольору з пультом, камера відео нагляду, сплітери (комутатор) в кількості 3 штук, wi-fi роутер «TP - LINK», кава-машина «LaCIMBALI», стільці у кількості 24 шт., столи в кількості 23 шт., автомобільну мийку «karcher» с/н 3G9326, пляшку пластикову з прозорою рідиною, об`ємом близько 1 л., пляшку пластикову з коричневою рідиною, об`ємом близько 1 л., каністру з прозорою речовиною «AXD 2000 експрес» об`ємом 5 л., 2 графіни з рідиною прозорого та коричневого кольору, пиво в пляшках «Львівське світле» об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт., пиво в пляшках «Львівське 1715» об`ємом 0,5 л., у кількості 20 шт., пиво в пляшках «Балтика» об`ємом 0,44 л., у кількості 7 шт., пиво в пляшках «Балтика» об`ємом 0,5 л., у кількості 7 шт., пиво в пляшках «Carlsberg» об`ємом 0,5 л., у кількості 9 шт., пиво в банках «Лайм» об`ємом 0,5 л., у кількості 3 шт., пиво в банках «Бад» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., пиво в банках «Старопрамен» об`ємом 0,5 л., у кількості 6 шт., пиво в банках «Козел» об`ємом 0,5 л., у кількості 2 шт., пиво в банках «BeerMix» об`ємом 0,5 л., у кількості 3 шт., пиво в пляшках без алкогольне «0+» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., енергетичний напій «Hells» в кількості 5 шт., енергетичний напій «EnergDrink» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., вода «Бювет» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., чай «Айсті» об`ємом 0,5 л., у кількості 14 шт., напій «Живчик» об`ємом 0,5 л., у кількості 2 шт., напій «Пепсі» об`ємом 0,33 л., у кількості 4 шт., напій «Вітрячок» об`ємом 0,5 л., у кількості 4 шт., напій «Вітрячок» сітро об`ємом 0,5 л., у кількості 10 шт., дроти до приладів.
Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2б.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1