Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1278/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
11 вересня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер одного з товариств з обмеженою відповідальністю, тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. Також встановлені факти незаконної реєстрації податкових накладних та декларацій на загальну суму понад 58 000 000 грн. При цьому, було виявлено документи щодо відвантаження товару на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт чого заперечується керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: складських квитанцій на зернові культури, журналів вісовщіка, відомостей руху зерна, документів щодо лабораторних досліджень зернової продукції, товарно-транспортних накладних з вантаже відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , заяв на переоформлення зерна, довіреностей, карток обліку зерна за підприємствами, журналу обліку руху автотранспорту на території підприємства, документів складського обліку зернової продукції, відеозаписів камер спостереження, встановлених на території об`єкту - елеватора, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 22.08.18 по 16.04.2020 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000451 від 19.05.2020 року, копії протоколів допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таблицю, копію товарно-транспортної накладної.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості що складають комерційну таємницю.
Разом з тим, доданими до клопотання документами не підтверджується значення для кримінального провадження складських квитанцій на зернові культури, журналів вісовщіка, відомостей руху зерна, документів щодо лабораторних досліджень зернової продукції, товарно-транспортних накладних з вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , заяв на переоформлення зерна, довіреностей, карток обліку зерна за підприємствами, журналу обліку руху автотранспорту на території підприємства, документів складського обліку зернової продукції, відеозаписів камер спостереження, встановлених на території об`єкту - елеватора, розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 , за період з 22.08.18 по 16.04.2020 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 3641, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1