ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3770/20 Провадження № 1-кс/636/93/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
27 січня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

начальника відділення СВ Чугуївського РУП ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянув клопотання начальника відділення СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Антрацит, Луганської області, українки, громадянки України, офіційно не працюючої, раніше не засудженої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресом: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:
Начальник відділення СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строків досудового розслідування, до трьох місяців до 01.03.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у квітні 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у групі осіб сумісно з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, реалізуючи свій злочинний намір, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, заздалегідь розподіливши ролі, де ОСОБА_7 за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи в м. Харкові, у невстановленої особи придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігав при собі з метою збуту, а ОСОБА_6 на картку «Приватбанку», зареєстровану на її ім`я № НОМЕР_1 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP отримувала гроші, здобуті злочинним шляхом.

Далі, 29.04.2020 у ранковий час доби ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, діючи умисно знаходячись біля в`їзних воріт на територію Чугуївської автошколи учбово-спортивного центру ОСОУ (колишній «ДОСААФ»), що розташований за адресом: Харківська область м. Чугуїв, вул. Перемоги, 1, з боку вул. Червономаніжної (колишня вул. Якіра), напроти будинку № 44 м. Чугуїв, Харківської області, зробив «закладку» справа у бетонній опорі на висоті 1,5 метра від землі, виконану з фрагменту згортку фольги, всередині з порошкоподібною речовиною світло-зеленого кольору, масою 0,4750 грам, з метою подальшого збуту за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram через інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в подальшому за 610,00 гривень збув « ОСОБА_9 », який діє під вигаданими анкетними даними у ролі покупця, через електронний гаманець «EASYPAY» № НОМЕР_2 , було перераховано гроші, здобуті злочинним шляхом на картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .

Далі, під час проведення негласних слідчих розшукових дій співробітниками поліції 29.04.2020 о 12:00 годині напроти будинку № 44 м. Чугуїв Харківської області « ОСОБА_9 », який діє під вигаданими анкетними даними у ролі покупця, добровільно видав співробітникам поліції згорток фольги, всередині з порошкоподібною речовиною світло-зеленого кольору, масою 0,4750 грам, яка, згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 (дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів) № 13/1/1241СЕ-20 від 12.05.2020, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в складі наданої речовини складає 0,2966 грам.

Крім цього, що у період часу з квітня по грудень 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у групі осіб сумісно з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, реалізуючи свій злочинний намір, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, заздалегідь розподіливши ролі, де ОСОБА_7 за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи в м. Харкові, у невстановленої особи придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігав при собі з метою збуту, а ОСОБА_6 на картку «Приватбанку», зареєстровану на її ім`я № НОМЕР_3 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP отримувала гроші, здобуті злочинним шляхом.

Далі, 01.12.2020 в період часу з 13:25 до 17:44 години в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за адресом: АДРЕСА_1 , де у присутності понятих співробітниками поліції виявлено та вилучено всередині особистої сумочки ОСОБА_6 три пакета з фіксатором, виготовлені з безбарвного полімерного матеріалу, всередині яких знаходиться комкоподібна речовина, блакитно-бірюзового кольору, масою: 0,5431 грам, 0,4685 грам, 0,4537 грам, які, згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № СЕ-19/122-20/20854МРВ (3595) від 02.12.2020, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини склала: 0,3387 грам, 0,2972 грам, 0,2915 грам.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину PVP ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, повторно незаконно придбала та зберігала за місцем мешкання та реєстрації за адресом: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

03 грудня 2020 року повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку міста м. Антрацит Луганської області, громадянку України, яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами у їх сукупності, зокрема:

- протоколом про результати НС(Р)Д-ВС від 07.05.2020 вих. № 40/2302нт,

- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д від 03.07.2020 вих. № 40/2997т, від 03.07.2020 вих. № 40/2999т

- протоколами про результати проведення НС(Р)Д оперативна закупка від 29.04.2020 вих. № 40/2179нт, від 02.12.2020 рег. № 1161нт ;

- протоколами огляду покупця 29.04.2020, 01.12.2020;

- протоколами огляду грошових купюр від 29.04.2020, 01.12.2020, 01.12.2020;

- протоколами добровільної видачі від 29.04.2020, 03.10.2020, 01.12.2020;

- показаннями допитаних свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- висновками експерта № 13/1/1241СЕ-20 від 12.05.2020, № СЕ-19/121-20/20854-МРВ(3595) від 02.12.2020;

- протоколом обшуку від 01.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом огляду місця події від 02 грудня 2020 року за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31, каб.29;

- висновками комп`ютерно-технічних експертиз № СЕ-19/121-20/21118-КТ від 30.12.2020;

та іншими в сукупності доказами.

01 грудня 2020 року в порядку статті 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 .

За клопотаннями начальника відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженим з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , 03 грудня 2020 року слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 відносно підозрюваної ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком 60 діб до 29 січня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

В ході досудового розслідування необхідно витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз, ухвали Харківського апеляційного суду, з яких не знято гриф секретності «таємно», отримання інформації з облікового запису користувача «EASYPAY» № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які мають істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді.

Посилаючись на викладене вище, у органу досудового розслідування наявні вагомі підстави та необхідність додаткового часу для витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених судових експертиз, ухвал Харківського апеляційного суду, з яких не знято гриф секретності «таємно», отримання інформації з облікового запису користувача «EASYPAY» № 31381111, яка перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», а саме до 03 лютого 2021 року.

Крім цього, з метою повного, всебічного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню необхідно провести комплекс слідчих дій, а саме: витребувати висновки судових молекулярно-генетичних експертиз призначених 24.12.2020 та 11.01.2021; зняти гриф секретності «таємно» з ухвал Харківського апеляційного суду: ухвала № 5405т від 22.04.2020, ухвала № 5406т від 22.04.2020, ухвала № 5407т від 22.04.2020, ухвала № 5408т від 22.04.2020, ухвала № 5409т від 22.04.2020, ухвала № 6463т від 18.05.2020, ухвала № 8123т від 24.06.2020, ухвала № 8125т від 24.06.2020, ухвала № 8126т від 24.06.2020, ухвала № 10132т від 17.08.2020, ухвала № 10133т від 17.08.2020, ухвала № 10137т від 17.08.2020, ухвала № 10138т від 17.08.2020, ухвала № 11965т від 15.10.2020, ухвала № 12046т від 16.10.2020; отримання інформації з облікового запису користувача «EASYPAY» № 31381111, яка перебуває у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ; повідомити ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про підозру в остаточній редакції; надати можливість підозрюваним та захисникама для ознайомлення з висновками вказаних експертиз; вирішити можливі клопотання, що можуть надійти від підозрюваних та їх захисників; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; вручити обвинувальний акт підозрюваним та їх захисникам.

Беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 01 березня 2021 року.

19 січня 2021 року до Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000419, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2020 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до трьох місяців, тобто до 01 березня 2021 року.

В.о. керівника Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 00000419, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2020 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до трьох місяців, тобто до 01 березня 2021 року.

Прокурор вважає, що є достатньо підстав та ризиків, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду у зв`язку з мірою покарання, яка загрожує останній у разі визнання її винною у вчиненні злочину, крім цього може продовжити злочинну діяльність, а саме й надалі вчиняти аналогічні дії, що пов`язані із незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, оскільки під час досудового розслідування задокументовано неодноразові дії щодо збуту даної речовини. Прокурор та слідчий вважають необхідним продовжити підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, так як інші більш м`які запобіжні заходи, передбачені ст. 176 КПК України, можуть не забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, проти чого підозрювана та її захисник заперечували.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 заперечувала свою участь в даній події та просила обрати відносно неї запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під варто, посилаючись на міцні соціальні зв`язки, на те, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, захисник також заперечував посилаючись на те, що ОСОБА_6 соціально не є небезпечною, має постійне місце проживання, отримує двох неповнолітніх дітей, які тепер знаходяться з важко хворою свекрухою та просив обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не доведені в повній мірі ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Вислухавши позицію сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, які долучені до клопотання, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, відповідно до змісту якої метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання в даному випадку підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, зокрема, спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. При цьому підставою продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті, зазначено в частині 2 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Постановою Чугуївської місцевої прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадження відносно ОСОБА_6 продовжено до трьох місяців тобто до 01.03.2021.

Суд, розглядаючи питання доцільності продовження обраного запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою, враховуючи, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обмежує права і свободи підозрюваного, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК України конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості, приходить до наступного.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, з конфіскацією майна, оцінюючи сукупність обставин, а саме: тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона підозрюється, що може спонукати ОСОБА_6 до переховування від органів досудового слідства та суду, перебуваючи на волі, вона може незаконно впливати на свідків, зможе перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки на даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх учасників вказаного злочину, а тому вважає, що застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу неможливо для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та продовжує їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З огляду на це, інші більш м`які запобіжні заходи, передбачені ст. 176 КПК України, можуть не забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків і її належну поведінку, а також запобігти спробам переховування від суду та вчиненню іншого злочину.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави достатній для забезпечення підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави, а також покласти на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з неведеного обґрунтування даного клопотання.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінального правопорушення, майновий стан підозрюваної, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу, що перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір, у розмірі 300 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 (шістсот вісімдесят одна тисяча) грн. (300*2270,00 грн.), який зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Крім цього, обираючи стосовно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на неї наступні обов`язки: не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, за винятком паспорта громадянина України; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 193-199, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника відділення СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Антрацит, Луганської області, українки, громадянки України, офіційно не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , строк тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 березня 2021 року.
Визначити суму застави у розмірі 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) грн. 00 коп., яку необхідно внести на відповідний рахунок до спливу терміну тримання під вартою.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим обвинуваченим так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Чугуївського міського суду Харківської області: р/р UA 0006674; МФО 820172; Код одержувача: 26281249; Банк одержувача: ДКСУ м. Київ; отримувач коштів: ТУ ДСА України у Харківський області; призначення платежу: застава згідно КПК по справі № ________ від _______( П.І.Б. ), назва суду.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_6 з під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_6 в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя