У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2021 Справа №607/367/21
провадження № 1-кс/607/233/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПП « ОСОБА_5 » / АДРЕСА_1 /, із можливістю ознайомитися з нею та отримати копію інформації, за період часу з 01 січня 2020 року по 01 січня 2021 року, а саме: дати і часу з`єднання пристроїв із ІР-адрес: НОМЕР_1 ., які використовувалися для підключення, місце його знаходження, номери мобільних телефонів, МАС адреси; інформацію у які Інтернет-ресурси здійснювався вхід із даної адреси, завірені копії договорів /контактні дані осіб з якими укладено договори/, складених товариством із цим абонентом та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН; завірені копії договорів. складених підприємством з ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ПП « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи реквізити і печатку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також персональні дані ОСОБА_8 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян. Зокрема встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч грн. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомляє позичальнику, що його заявку на отримання кредиту розглянуто і що невдовзі з нею зв`яжуться та повідомлять умови кредитування. Надалі, до замовника кредиту телефонує особа, яка представляється ОСОБА_8 , який нібито діє за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надасть позичальнику грошову позику під 24% річних з можливістю дострокового погашення коштів. Окрім цього, позичальнику надсилається фотографія особи з паспортом громадянина України, виданого на прізвище ОСОБА_8 та договір переуступки з паспортними даними ОСОБА_9 , реквізитами, печаткою і підписом керівника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кошти він зможе після перерахунку рахунок коштів у сумі 1800 грн. на вказаний ними рахунок, при цьому надсилаються нібито реквізити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважений представник ОСОБА_10 р/р НОМЕР_2 . Потерпілим пояснюється, що ці кошти є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після того, як особа перекидає на вищевказаний рахунок кошти, кредит ніхто не отримує, а на дзвінки потерпілих ніхто не відповідає.

15 грудня 2020 року на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_11 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими сербами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового слідства встановлено, що послуги з реєстрації та пакування доменного імені сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив ОСОБА_6 , житель м. Тернополя. Відповідно до наданої інформації ФОП ОСОБА_12 , який є хостинг-провайдером та здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , доступ до системи білінгу даного сайту здійснювалося з ІР-адрес: 95.47; НОМЕР_3 /відноситься до діапазону частот, наданих в користування інтернет-провадеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ та 5.58.9.120. /відноситься до діапазону частот, наданих в користування інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних провайдера телекомунікаційних послуг ПП « ОСОБА_5 » / АДРЕСА_1 /. Інформація, яка знаходиться в провайдера телекомунікаційних послуг ПП « ОСОБА_5 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеною особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПП « ОСОБА_5 » / АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2020 року по 01 січня 2021 року, а саме: дати і часу з`єднання пристроїв із ІР-адрес: НОМЕР_1 ., які використовувалися для підключення, місце його знаходження, номери мобільних телефонів, МАС адреси; інформацію у які Інтернет-ресурси здійснювався вхід із даної адреси, договорів /контактні дані осіб з якими укладено договори/, складених товариством із цим абонентом та документів, які підтверджують проведення оплати наданих телекомунікаційних послуг, копій паспорту та ІНН; договорів складених підприємством з ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій цих документів, виготовлених та завірених у встановленому законом порядку.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1