ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/8968/20 Номер провадження 11-сс/814/51/21Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 3 грудня 2020 року, -

В С Т А Н О В И Л А :
Вказаною ухвалою клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволено.
Накладено арешт на майно, вилучене 13.11.2020 року в ході проведення обшуку в адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером :00:030:0047 загальною площею 2,3328 га, а саме на:
Талони комбайнера у кількості 326 шт.;
Посадова інструкція вагаря на 5 арк.;
Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 арк.;
Посадова інструкція агронома на 6 арк.;
Посадова інструкція завідуючого складом ЗЗР і міндобрив на 5 арк.;
Посадова інструкція Генерального директора від 17.12.2018 року на 5 арк.;
Посадова інструкція Генерального директора від 02.08.2019 року на 5 арк;
Посадова інструкція директора від 17.12.2018 на 4 арк.;
Посадова інструкція тракториста-машиніста на 5 арк.;
Посадова інструкція завідуючого складом токи на 5 арк.;
Посадова інструкція техніка-землевпорядника на 6 арк.;
Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;
Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;
Посадова інструкція обліковця на 4 арк.;
Посадова інструкція директора від 05.03.2020 на 2 арк.;
Трудовий договір з вагарем ОСОБА_11 від 15.07.2020 року на 3 арк.;
Трудовий договір від 13.05.2020 року з ОСОБА_12 на 3 арк.;
Трудовий договір від 04.09.2019 року з ОСОБА_13 на 3 арк.;
Трудовий договір від 01.10.2016 року з ОСОБА_14 на 3 арк.;
Наказ №49 від 01.10.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;
Наказ №81 від 20.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;
Наказ №67-к від 15.07.2020 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;
Наказ №110 від 03.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;
Наказ №005 від 05.03.2020 про переведення ОСОБА_15 ;
Копія статуту ТОВ «Давидівський дар» на 14 арк.;
Чорнові записи відносно виїзду комбайнів та автомобілів з полів загалом на 6 арк.;
Товарно-транспортні накладні загалом на 232 арк.;
Чорнові записи на 73 арк.;
Канцелярська книга з написом «Внесення пестицидів в ТОВ «Давидівський дар» ТОВ «Дейманівський дар» у 2017 р.»;
Журнал обліку відвідувачів на 100 арк., заповнений до половини;
Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, в якому містяться чорнові записи з зазначенням автомобіля, водія, маси брутто та нето і тари.;
Чорнові записи відносно виїзду та вивозу зернових культур на 4 арк.;
Табеля нарядів за січень-лютий 2019 року загалом на 8 арк;
Список сільськогосподарської техніки, автомобілів та інших пристроїв, які обліковуються ТОВ «Давидівський Дар» на 3 арк.;
Блокнот з обкладинкою фіолетового кольору на спіралі, в якому містяться записи відносно водіїв та вантажних автомобілів;
Зошит з зображенням «місто», в якому містяться чорнові записи відносно надходження, продажу та залишку зернових культур;
Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, з записами відносно руху продукції по складу;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди 07.20 р» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека синього кольору з написом «Бригадні наряди 10.19-06.20» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека фіолетового кольору з написом «Бригадні наряди 01.19-09.19» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди жовтень 2017» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди грудень 2016р - вересень 2017 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека червоного кольору з написом «Бригадні наряди червень 2018 р - грудень 2018 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Акт №115/55 приймання-передачі супроводжувальних документів до договорів про співпрацю та договорів про надання послуг ТОВ «Давидівський дар» на зберігання та обробку в архів від 25.10.2017 року;
Чорнові записи, в яких містяться список пайовиків, кадастрові номери земельних ділянок, площа та умовне позначення підприємством на 10 арк.
Приймаючи вказане рішення слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому врахував можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Не погоджуючи з рішенням слідчого судді представник власника майна ТОВ «Давидівський Дар» адвокат ОСОБА_9 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Тимчасово вилучене майно під час обшуку 13.11.2020 повернути власнику.

Вказує, що жодний з вилучених документів у ТОВ «Давидівський дар» під час обшуку 13.11.2020 немає відношення до співпраці з Березоворудським аграрним коледжем Полтавської державної аграрної академії.

Крім того в матеріалах справи відсутні докази, які підтверджують факт вчинення службовими особами ТОВ «Давидівський дар» дій щодо розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, а також про те, що речі та документи вилучені у ТОВ «Давидівський дар» відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Вирішуючи питання про арешт майна ТОВ «Давидівський дар», судом не було враховано відсутність зв`язку вилучених документів в ході обшуку 13.11.2020 та господарських зв`язків між ТОВ «Давидівський дар» та Березоворудським аграрним коледжем Полтавської аграрної академії, а тому в порушення положень ч. 3 ст. 132 КПК України був накладений арешт на майно ТОВ «Давидівський дар», без доведення слідчим наявності обґрунтованої підозри в тому, що службовими особами підприємства в порушення діючого законодавства вчинялися дії щодо розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року.

Інші учасники судового провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, представника власника майна адвоката ОСОБА_8 , яка підтримала у повному обсязі подану апеляційну скаргу, заперечення прокурора проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду прийшла до наступного висновку.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прийняте слідчим суддею рішення про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, колегія суддів вважає законним та обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, з матеріалів вбачається, що 23.09.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії ( адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1 директор: ОСОБА_16 ) створено механізм протиправного використання державних земель сільськогосподарського призначення загальної площею близько 300 га під виглядом дослідницької роботи, вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур спільно з ТОВ «Давидівський дар» (, адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка, директор: ОСОБА_17 ). Службові особи ТОВ «Давидівський дар», за безпосереднього сприяння службових осіб Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, відповідно до укладеного договору про співпрацю привласнюють матеріальні цінності державної установи шляхом показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаїв протягом 2017 2020 років, без постановки зерна на облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерського обліку.
На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, копію протоколу обшуку від 13.11.2020 року, копію постанови про визнання об`єктів речовими доказами, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.
Відповідно протоколу обшуку від 13.11.2020 року за місцем розташування ТОВ «Давидівський дар», а саме у адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Дави дівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером :00:030:0047 загальною площею 2,3328 га. В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді та на підставі ст. 236 КПК України виявлено та вилучено наступні об`єкти, які мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження:
Талони комбайнера у кількості 326 шт.;
Посадова інструкція вагаря на 5 арк.;
Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 арк.;
Посадова інструкція агронома на 6 арк.;
Посадова інструкція завідуючого складом ЗЗР і міндобрив на 5 арк.;
Посадова інструкція Генерального директора від 17.12.2018 року на 5 арк.;
Посадова інструкція Генерального директора від 02.08.2019 року на 5 арк;
Посадова інструкція директора від 17.12.2018 на 4 арк.;
Посадова інструкція тракториста-машиніста на 5 арк.;
Посадова інструкція завідуючого складом токи на 5 арк.;
Посадова інструкція техніка-землевпорядника на 6 арк.;
Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;
Посадова інструкція бухгалтера на 5 арк.;
Посадова інструкція обліковця на 4 арк.;
Посадова інструкція директора від 05.03.2020 на 2 арк.;
Трудовий договір з вагарем ОСОБА_11 від 15.07.2020 року на 3 арк.;
Трудовий договір від 13.05.2020 року з ОСОБА_12 на 3 арк.;
Трудовий договір від 04.09.2019 року з ОСОБА_13 на 3 арк.;
Трудовий договір від 01.10.2016 року з ОСОБА_14 на 3 арк.;
Наказ №49 від 01.10.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк.;
Наказ №81 від 20.12.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;
Наказ №67-квід 15.07.2020 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;
Наказ №110 від 03.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_13 ;
Наказ №005 від 05.03.2020 про переведення ОСОБА_15 ;
Копія статуту ТОВ «Давидівський дар» на 14 арк.;
Чорнові записи відносно виїзду комбайнів та автомобілів з полів загалом на 6 арк.;
Товарно-транспортні накладні загалом на 232 арк.;
Чорнові записи на 73 арк.;
Канцелярська книга з написом «Внесення пестицидів в ТОВ «Давидівський дар» ТОВ «Дейманівський дар» у 2017 р.»;
Журнал обліку відвідувачів на 100 арк., заповнений до половини;
Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, в якому містяться чорнові записи з зазначенням автомобіля, водія, маси брутто та нето і тари.;
Чорнові записи відносно виїзду та вивозу зернових культур на 4 арк.;
Табеля нарядів за січень-лютий 2019 року загалом на 8 арк;
Список сільськогосподарської техніки, автомобілів та інших пристроїв, які обліковуються ТОВ «Давидівський Дар» на 3 арк.;
Блокнот з обкладинкою фіолетового кольору на спіралі, в якому містяться записи відносно водіїв та вантажних автомобілів;
Зршит з зображенням «місто», в якому містяться чорнові записи відносно надходження продажу та залишку зернових культур;
Зошит з обкладинкою зеленого кольору на спіралі, з записами відносно руху продукції по складу;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди 07.20 р» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека синього кольору з написом «Бригадні наряди 10.19-06.20» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека фіолетового кольору з написом «Бригадні наряди 01.19-09.19» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди жовтень 2017» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека зеленого кольору з написом «Бригадні наряди грудень 2016р - вересень 2017 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Тека червоного кольору з написом «Бригадні наряди червень 2018 р - грудень 2018 р.» в якій містяться документи відносно відпрацьованого часу робітниками за вказаний період;
Акт №115/55 приймання-передачі супроводжувальних документів до договорів про співпрацю та договорів про надання послуг ТОВ «Давидівський дар» на зберігання та обробку в архів від 25.10.2017 року;
Чорнові записи, в яких містяться список пайовиків, кадастрові номери земельних ділянок, площа та умовне позначення підприємством на 10 арк.;
13.11.2020 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.11.2020 здійснено обшук у адміністративних, складських і виробничих приміщеннях ТОВ «Давидівський дар», які знаходяться у с. Давидівка Пирятинського району Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером 6006030:0047 загальною площею 2, 3328 га., за результатами якого виявлено та вилучено ряд предметів.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 від 14.11.2020 вилучене в ході проведеного обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000465.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя вказав, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на нього необхідно накласти арешт, з чим погоджується і колегія суддів.

Зокрема, слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 13.11.2020 документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій.
Отже, вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям встановленим у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів накладення арешту є обґрунтованим.

Твердження захисника про відсутність доказів, які підтверджують факт вчинення службовими особами ТОВ «Давидівський дар» дій щодо розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року, що унеможливлює накладення арешту на вилучене майно є безпідставним, зважаючи на положення ч.3 ст.170 КПК України, де передбачено накладення арешту, з метою збереження речових доказів, на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вилучене в ході проведеного обшуку майно визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою від 14.11.2020, отже твердження захисника про відсутність підстав для арешту майна є безпідставними.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, зокрема і щодо здійснення правомірної діяльності суб`єктами господарювання майно яких було вилучено.

Отже, підстав для скасування ухвали колегія суддів не вбачає, в зв`язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає, як необґрунтована.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 409 та ст.422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_9 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 3 грудня 2020 року, без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4