465/5736/20
1-кс/465/1641/20
У Х В А Л А
Іменем України

30.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001390 від 08 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів до кримінального провадження №0000041 від 20.03.2020 про обвинувачення головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за ч.3,4 ст.191 КК України, яке знаходиться у володінні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення копій відповідних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження №0001390 від 08.08.2020.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Франківським ВП ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 08.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за заявою від 07.08.2020 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у невстановлений час 2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою з керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , які являються подружжям, здійснили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та в подальшому використали їх на власні потреби, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 431 750 грн.

В ході досудового розслідування старшим оперуповноваженим з ОВС Першого оперативного відділу Управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Львівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_8 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), яким встановлено що у невстановлений час 2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою з керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , які являються подружжям, здійснили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та в подальшому використали їх на власні потреби, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 431 750 грн. Окрім цього маючи свідомий умисел, з метою приховання даних операцій гр. ОСОБА_4 не подала до органів ДПС у Львівській області декларацію з прибутку підприємства за результатами роботи 2017 року. Також встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_6 » значиться гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а засновником гр. ОСОБА_4 , які являються чоловіком та дружиною, ведуть спільний побут та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому провівши аналіз діяльності ПП « ОСОБА_6 », згідно баз даних ДПС України, встановлено що на підприємстві відсутні буть-які трудові, виробничі та інші ресурси для виконання робіт, надання будь яких послуг, окрім цього останній раз податкова звітність до органів ДПС у Львіській області подавалась за результатами роботи у 2012 році з нульовими показниками.

Як вбачається з інформації руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що протягом 2017року керівник даного СГД гр. ОСОБА_7 за допомогою корпоративної банківської картки здійснив зняття готівкових коштів в загальній сумі: 417 500 грн., у банківських терміналах м. Львова.

Дані операцій керівник ПП « ОСОБА_6 » гр. ОСОБА_7 жодним чино не відобразив по бухгалтерському, податковому обліках, шляхом неподання жодної податкової звітності до органі ДПС та інших контролюючих органів. Крім цього встановлено, що на підприємстві відсутні виробничі, людські та інші ресурси, необхідні для ведення господарської діяльності, а використовувалось виключно як інструмент незаконного виведення безготівкових коштів в готівку.

Водночас, як встановлено Франківським ВП ГУ НП у Львівській області в червні 2020 завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000041 від 20.03.2020 відносно колишнього головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за ч.3,4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні вжито заходи забезпечення та проведено тимчасовий доступ та вилучення оригіналів та копій документів, які стосуються створення Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діяльності підприємства, а також статут Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші установчі документи такого комунального підприємства; наказ про призначення на посаду директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , наказ про звільнення із займаної посади, наказ про призначення на посаду головного бухгалтера Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інших бухгалтерів цього підприємства, накази про звільнення із займаних посад (за наявності), посадову інструкцію директора Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію головного бухгалтера Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інших бухгалтерів, які були працевлаштовані упродовж 2017 року, трудові договори, контракти з такими працівниками тощо; розпорядчий документ представницького органу місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про створення Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші установчі документи такого комунального підприємства.

З урахуванням того, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні вказаних вище документів, які в своїй сукупності можуть мати важливе значення в кримінальному провадженні, необхідним є застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0000041 від 20.03.2020 відносно колишнього головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за ч.3,4 ст.191 КК України, яке знаходиться у волод інні прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 з метою отримання доступу та вилучення відповідних копій таких документів, необхідних для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що є та можуть бути предметом дослідження в даному кримінального провадженні, в тому числі копій установчих документів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про призначення на посади та звільнення з посад директора ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_4 , інших документів, що можуть мати значення в кримінальному провадженні, однак вищевказані документи вилучені в оригіналах та їх копіях слідчим в кримінальному провадженні №0000041 від 20.03.2020.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності. Клопотання слідча просить задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, на думку слідчого судді існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів до документів кримінального провадження №0000041 від 20.03.2020 про обвинувачення головного бухгалтера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за ч.3,4 ст.191 КК України, яке знаходиться у володінні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення копій відповідних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження №0001390 від 08.08.2020.

Виконання даної ухвали доручити слідчому слідчого відділу Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 надати дану документацію вказаній слідчій.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1