Справа № 487/7116/20
Провадження № 1-кс/487/6978/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000649 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
30.11.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000649 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 27.11.2020 в ході обшуку квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вимогу про спалу боргу (недоїмки) на ОСОБА_5 1 арк.; рух коштів по рахунку з 20.08.2019 по 13.03.2020 з АБ «Південний» на ОСОБА_5 5 арк.; пластикова картка «Фокстрот» № НОМЕР_1 1 шт.; виписка з ЄДРЮО, ФОПТ та ГФ на ОСОБА_5 1 арк.; опис документів ФОП « ОСОБА_5 » 1 арк.; заява № від ОСОБА_5 1 арк.; угода №PDV2-1865121 від 10.02.2017 на ОСОБА_5 2 арк.; документи що стосуються діяльності між ОСОБА_5 та АБ «Південний» 14 арк.; пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_2 1 шт.; сксреч-картка «Водафон» № НОМЕР_3 1 шт.; конверт з пін-кодом на Аркадія Московченка №489175хххххх1206 1 арк.; анкета-заява на «Монобанк» від ОСОБА_5 1 арк.; аркуш паперу з надписами та цифрами 1 арк.; мобільний телефон «НТС» з серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , без сім картки; мобільний телефон «Fly» без батареї, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «HUAWEI», ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , з сім-карткою № НОМЕР_10 ; пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_11 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 1 шт.; пластикова банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_16 1 шт.; квитанції 8 арк.; аркуш паперу з написом кулькової ручки (номером НОМЕР_17 ) 1 арк.; візитка співробітника АБ «Південний» ОСОБА_6 1 арк.; мобільний телефон «XIOMI-REDMI NOTE5», чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_18 , ІМЕІ-2: НОМЕР_19 , з сім-карткою № НОМЕР_20 ; мобільний телефон «НТС», вимкненому стані (пошкоджений) білого кольору; мобільний телефон «MEIZU», вимкненому стані (пошкоджений) сірого кольору; ноутбук «НР» чорного кольору, серійний номер:К9L07ES#ASB, марки «251S», із зарядним пристроєм; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вище вказане перераховане в ході обшуку майно, є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом та отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть містити слідові інформацію злочину, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть їх знищити або приховати, тим самим не дати органу досудового розслідування довести їх вину, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку речі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000649 від 24.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року, невстановлені особи використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_22 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий в АТ Банк Південний № 0005792 та Інтернет-ресурс «https://lardi-trans.com», шахрайським шляхом здійснювали заволодіння коштами юридичних осіб, під приводом надання автотранспортних послуг, отримані кошти з метою їх легалізації та отримання можливості використання на власний розсуд перераховувались на корпоративну карту АТ Банк «Південний» № НОМЕР_23 відкриту на ОСОБА_5 .

Також встановлено ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_22 ) має ознаки «фіктивності» та може використовуватись для вчинення злочинів та подальшої легалізації коштів отриманих від злочинної діяльності.

В подальшому кошти перераховані на вказаний рахунок 24.02.2020 в 11:09 були виведені на корпоративну карту АТ Банк «Південний» № НОМЕР_23 та в період з 11:17 по 11:28 були зняті готівкою в банкоматі №2344 АТ Банк Південний за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний, 27Б.

Згідно відеозапису зняття коштів, наданих ПАТ АБ Банк «Південний» на запит 353/38/115-2020 від 25.02.2020р., кошти знімав чоловік віком близько 20-35 років.

До теперішнього часу, за надані послуги не оплачено, грошові кошти не повернуті.

Також встановлено що, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_22 ), зареєстрований та постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира знаходиться у його власності, де йому належить 1/3 квартири), також за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «Аутлайн груп компані», директором та засновником якого є ОСОБА_5 .

На підставі вищезазначеного, що з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлених осіб, що його вчинили, 27.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 25.11.2020 (провадження №1-кс/487/6873/20) було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено вищезазначене майно.

Частиною 1 статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчогослідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000649 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 27.11.2020 в ході обшуку квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вимогу про спалу боргу (недоїмки) на ОСОБА_5 1 арк.; рух коштів по рахунку з 20.08.2019 по 13.03.2020 з АБ «Південний» на ОСОБА_5 5 арк.; пластикова картка «Фокстрот» № НОМЕР_1 1 шт.; виписка з ЄДРЮО, ФОПТ та ГФ на ОСОБА_5 1 арк.; опис документів ФОП « ОСОБА_5 » 1 арк.; заява № від ОСОБА_5 1 арк.; угода №PDV2-1865121 від 10.02.2017 на ОСОБА_5 2 арк.; документи що стосуються діяльності між ОСОБА_5 та АБ «Південний» 14 арк.; пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_2 1 шт.; сксреч-картка «Водафон» № НОМЕР_3 1 шт.; конверт з пін-кодом на Аркадія Московченка №489175хххххх1206 1 арк.; анкета-заява на «Монобанк» від ОСОБА_5 1 арк.; аркуш паперу з надписами та цифрами 1 арк.; мобільний телефон «НТС» з серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , без сім картки; мобільний телефон «Fly» без батареї, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «HUAWEI», ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , з сім-карткою № НОМЕР_10 ; пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_11 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 1 шт.; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 1 шт.; пластикова банківська картка «Спортбанк» № НОМЕР_16 1 шт.; квитанції 8 арк.; аркуш паперу з написом кулькової ручки (номером НОМЕР_17 ) 1 арк.; візитка співробітника АБ «Південний» ОСОБА_6 1 арк.; мобільний телефон «XIOMI-REDMI NOTE5», чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_18 , ІМЕІ-2: НОМЕР_19 , з сім-карткою № НОМЕР_20 ; мобільний телефон «НТС», вимкненому стані (пошкоджений) білого кольору; мобільний телефон «MEIZU», вимкненому стані (пошкоджений) сірого кольору; ноутбук «НР» чорного кольору, серійний номер:К9L07ES#ASB, марки «251S», із зарядним пристроєм; пластикова банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 1 шт.

Місцем зберігання вказаного майна визначити Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, вул. Біла, 44.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1