УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

07 серпня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000084 від 27.12.2019 року, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України про арешт майна ,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору.

28.12.2019 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.

У рамках проведення заходів у кримінальному провадженні № 0000084 від 27.12.2019, за ч. 1 ст. 199 КК, 04 липня 2020 року о 12 год. 20 хв. у пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» під час проведення поглибленого огляду вагону №633801786 було виявлено тютюнові вироби марки «Marshal» - 1700 пачок (без акцизної марки), марки «Compliment» - 1450 пачок (білоруська акцизна марка), марки «Pull» - 990 пачок (без акцизної марки), марки «Queen» - 480 пачок (без акцизної марки), які слідували з приховуванням від прикордонно-митного контролю з України до Республіки Польща у вантажі руда окатиш.

Згідно акту прийому-передачі від 04 липня 2020 року о 21 год. 00 хв. було передано вище вказані пачки цигарок працівниками прикордонного оперативного-розшукового відділу (з м.д. н.п. Володимир-Волинський) ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі на даний момент знаходяться на митному складі органів ДФС України.

Крім того, у рамках проведення заходів у кримінальному провадженні № 0000084 від 27.12.2019, за ч. 1 ст. 199 КК, 18 червня 2020 року о 13 год. 40 хв. у пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» під час проведення поглибленого огляду вагонів №56681554 та №57902272 було виявлено тютюнові вироби з українськими марками акцизного збору в кількості 10 ящиків марки «Lifa» - 960 пачок та марки «Compliment» - 4103 пачок, які слідували з приховуванням від прикордонно-митного контролю з України до Республіки Польща у вантажі руда чорна.

Згідно ату прийому-передачі від 18 червня 2020 року о 17 год. 05 хв. було передано вище вказані пачки цигарок працівниками прикордонного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі на даний момент знаходяться на митному складі органів ДФС України.

Таким чином, вилучене майно, має на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України та підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволять об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В іншому ж випадку, вказані речі, які є речовим доказом у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на ньому можу бути знищені.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України , тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, вилучене майно, має на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України та підлягає арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки має значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за його участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо зобов`язання посадових осіб складу Волинської митниці (з розташуванням в м. Володимир-Волинський) забезпечити здійснити зберігання вказаних речей до його скасування чи іншого законного рішення, та надати в разі необхідності проведення слідчих (процесуальних) дій із вказаними речами слідчому чи прокурору, які здійснюють досудове розслідування/процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням іншим уповноваженим особам, слідчий суддя зазначає, що вирішення даного питання чинним КПК України до компетенції слідчого судді не відноситься. .

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тютюнові вироби марки «Marshal» - 1700 пачок (без акцизної марки), марки «Compliment» - 1450 пачок (білоруська акцизна марка), марки «Pull» - 990 пачок (без акцизної марки), марки «Queen» - 480 пачок (без акцизної марки), також на тютюнові вироби з українськими марками акцизного збору в кількості 10 ящиків марки «Lifa» - 960 пачок та марки «Compliment» - 4103, які слідували з приховуванням від прикордонно-митного контролю з України до Республіки Польща, та знаходяться на зберіганні складу Волинської митниці (з розташуванням в м. Володимир-Волинський) з метою збереження їх в якості речових доказів, заборонивши відчуження, розпорядження та використання цього майна, за виключенням необхідності проведення слідчих (процесуальних) дій із вказаними речами слідчим чи прокурором.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2020 року.

Слідчий суддя(підпис)
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1 .