Провадження №1-кс/523/4163/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2018 року в період часу з 09:00 годин до 11:00 годин, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом підбору ключа, проникла до будинку, звідки таємно викрала грошові кошти в розмірі 14 000 доларів США, що належать ОСОБА_4 .
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України 21.02.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав покази, що починаючи з 2007 по лютий 2018 року його нині покійний син ОСОБА_5 ходив у рейси, а заробітна плата за місяць складала близько 3000-4000 доларів США, з яких він регулярно перераховував ОСОБА_4 на особистий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в середньому 2000-3000 доларів США, які ОСОБА_4 відкладав собі на лікування. Після отримання грошових коштів на особистий рахунок, ОСОБА_4 переводив вказані грошові кошти у готівку у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігав їх вдома.
На даний час у слідства виникла необхідність у перевірці достовірності показань потерпілого ОСОБА_4 , який вказує, що на момент крадіжки у нього вдома були заховані грошові кошти у розмірі 14 000 доларів США, які йому нараховував його син ОСОБА_5 на особистий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , Кореспондентський рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «Клієнт- банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку № НОМЕР_1 відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси за рахунком № НОМЕР_1 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , Кореспондентський рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «Клієнт- банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку № НОМЕР_1 відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси за рахунком № НОМЕР_1 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1