23 грудня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Встановлено, що протягом 2019 року, між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн. грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».
Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих «безтоварних» операцій з використанням підставного посередника - ФОП ОСОБА_6 під виглядом закупівель готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1,5 млн.грн.
Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов`язань зазначені вище службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували бюджетні кошти.
В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , останній переводив їх в готівку, здійснюючи їх розкрадання з іншими співучасниками.
З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_6 , сформував угоди за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 . З вказаними особами було укладено договори оренди приміщень та підписано акти виконаних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час виконання договорів по харчуванню та наданню готельних послуг відповідно до договорів використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаними адресами знаходиться «авто мийка» та «офісні приміщення».
Встановлено, що ФОП ОСОБА_12 має відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 рахунок, а саме: № НОМЕР_2 .
Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення документів, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації, що містить банківську таємницю, щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований: АДРЕСА_7 , починаючи з 01.01.2019 по 01.02.2020, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування; копій договорів, укладених між банком та ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів); копій платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк"; копій банківських карток зі зразками підписів ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій заявок на отримання чекових книг з підписами ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримував готівку з власного рахунку.
При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_8 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1