Провадження №: 1-кс/752/7251/20
УХВАЛА
№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 , що належить ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); рахунок
№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунок
№ НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ); рахунок № НОМЕР_12 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); рахунок
№ НОМЕР_14 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); рахунок № НОМЕР_16 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_18 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); рахунок № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_21 ); рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 , що належить ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); рахунок
№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунок
№ НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ); рахунок № НОМЕР_12 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); рахунок
№ НОМЕР_14 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); рахунок № НОМЕР_16 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_18 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); рахунок № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_21 ); рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 , що належить ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); рахунок
№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунок
№ НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ); рахунок № НОМЕР_12 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); рахунок
№ НОМЕР_14 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); рахунок № НОМЕР_16 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_18 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); рахунок № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_21 ); рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
1.КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), в якому відкрито рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунок
№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); рахунок № НОМЕР_6 , що належить ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); рахунок
№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); рахунок
№ НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ); рахунок № НОМЕР_12 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); рахунок
№ НОМЕР_14 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); рахунок № НОМЕР_16 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_18 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); рахунок № НОМЕР_20 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_21 ); рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 зберігається у справі № 1кс/752/7251/20

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали видано слідчому.

Слідчий суддя