Справа № 715/152/21
Провадження № 1-кс/715/16/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2021 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні сектору дізнання Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000006 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Корчівці Чернівецького району Чернівецької області, про те що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 11 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2021 року невідома особа, під приводом продажі транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа у потерпілої ОСОБА_4 кошами на загальну суму 11 000,00 гривень, а саме о 10:48 год. 4 000,00 грн., о 12:26 год. 3 500,00 грн. та о 12:29 год. 3 500,00 грн., які вона відправила на банківський рахунок № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , згідно чеків руху коштів.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 11.01.2021 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти.

Документи, які містять відомості про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківських рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000006 та можуть бути використані як докази.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Згідно ст.162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

про рух коштів по карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 11.01.2021 року по теперішній час, а саме: кому дана карта належить, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: