Провадження № 1-кс/461/8241/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000394 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені оригінали документів, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000394 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання шляхом внесення до офіційних документів неправдивих даних під час виконання робіт по будівництву об`єктів та амбулаторій у сільській місцевості на території Львівської області, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт форми КБ 2в.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (генпідрядник) укладено Договір №2 про закупівлю робіт за державні кошти (далі - Договір) відповідно до предмету якого, генпідрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов Договору на свій ризик, власними та залученими силами і способами виконати роботи за проектом: «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 », а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Договірна ціна робіт визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, на основі ПКД, є твердою, та дорівнює тендерній пропозиції за результатами проведеного аукціону і становить всього - 5 120 000,00 грн.

Термін виконання робіт, визначений п.5.1. договору: початок робіт - травень 2019 року, закінчення - 31 серпня 2019 року при умові своєчасного фінансування, або до повного виконання зобов`язань.

Додатковою угодою від 20.07.2019 №2/19 до договору від 21.05.2019 №2 термін виконання робіт змінено: початок робіт - травень 2019року, закінчення 31 жовтня 2019 рок при умові своєчасного фінансування, або до повного виконання зобов`язань.

Додатковою угодою від 27.12.2019 №3/19 до договору від 21.05.2019 №2, у зв`язку із неможливістю виконати роботи в повному обсязі в 2019 році, залишок юридичних зобов`язань, що становить 1 458 759, 25 грн. з обласного бюджету перенесено на наступний бюджетний період.

Відповідно до акту №19-23/1 від 02.07.2020 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2019 по 30.04.2020 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало робіт на загальну суму 3 163 884,85 грн., які ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачено в повному обсязі.

За результатами контрольних обмірів, проведених комісією, створеної на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2020 №68 «Про створення робочої комісії для проведення огляду стану об`єкта незавершеного будівництва» проведених 05.06.2020 окремих видів виконаних будівельних робіт включених в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, лютий-березень 2020 року, що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 », за результатами яких встановлено, невідповідність фактично виконаних робіт та робіт, які вказано у актах КБ-2в.

Зазначена розбіжність між фактично виконаними роботами та роботами, задекларованими в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, лютий-березень 2020 року призвела до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 215 839,00 грн., чим порушено п.п. 6.4.3, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти виділені для будівництва амбулаторій у сільській місцевості на території Львівської області Жовківський район, с. Великі Грибовичі, вул. Стуса, шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи та не придбані будівельні матеріали. адміністрації (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) привласнюють бюджетні

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 » фактично виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх обсяги і вартість не відповідають даним проектно-кошторисної документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо), чинних на території України в галузі будівництва та даним зазначеним в актах виконаних робіт.

Фактичні обсяги і вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 » не відповідають даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Невідповідність полягає у внесенні в акти приймання виконаних будівельних робіт завищених об`ємів робіт та витрати матеріалів, які не використовувались при будівництві.

В ході досудового розслідування 12.09.2019 до під час проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 » по яких в подальшому призначено судово-будівельну та судово почеркознавчу експертизу. Однак, для повного та всебічного досудового розслідування необхідно дослідити всі документи по яких пройшли оплати грошових коштів по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 », а саме:

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, акти прихованих робіт;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), акти прихованих робіт;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- інші документи, що укладалися та видавалися по об`єкту;

- належним чином завірених копій журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт);

- накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;

- інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання.

Тому, слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова щодо вилучення вище зазначеної документації в повному обсязі.
Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 07.10.2020 було надано тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням копій вище зазначеної документації.
Копії даних документів були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 » надано його висновок.

По вилучених копіях документів відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 07.10.2020 проведено судову будівельно-технічну експертизу в результаті якої вартість будівельних робіт і матеріалів, що закладені в акти приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 », проте фактично не виконані та не використані становить загальну суму 259 126, 27 грн.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 затверджено науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень згідно яких об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В даному кримінальному провадженні необхідно провести судову почеркознавчу експертизу оригіналів актів форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, а саме необхідні оригінали наступних документів:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 06.12.2019 на суму 229 734, 35 грн. з актом №10-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 06.12.2019 на суму 229 734, 35 грн. з додатками до акту;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року від 13.12.2019 на суму 237 747, 94 грн. з актом №12-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року від 13.12.2019 на суму 52 604, 64 грн. з додатками до акту;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 07.02.2020 на суму 263 745, 29 грн. з актом №13-2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року від 07.02.2020 на суму 263 745, 29 грн. з додатками до акту;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 18.03.2020 на суму 307 437, 96 грн. з актом №14-2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 18.03.2020 на суму 307 437, 96 грн. з додатками до акту.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Будівництво амбулаторії первинної медицини по АДРЕСА_2 », зокрема наступних документів:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 06.12.2019 на суму 229 734, 35 грн. з актом №10-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 06.12.2019 на суму 229 734, 35 грн. з додатками до акту;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 року від 13.12.2019 на суму 237 747, 94 грн. з актом №12-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 року від 13.12.2019 на суму 52 604, 64 грн. з додатками до акту;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 07.02.2020 на суму 263 745, 29 грн. з актом №13-2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року від 07.02.2020 на суму 263 745, 29 грн. з додатками до акту;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 18.03.2020 на суму 307 437, 96 грн. з актом №14-2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 18.03.2020 на суму 307 437, 96 грн. з додатками до акту.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1