УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 cерпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 ОСОБА_8 , підозрюваної ОСОБА_9 , захисника підозрюваної ОСОБА_9 ОСОБА_10 , підозрюваної ОСОБА_11 , захисника підозрюваної ОСОБА_11 ОСОБА_12 , підозрюваної ОСОБА_13 , захисника підозрюваної ОСОБА_13 ОСОБА_14 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 15.08.2019 року після повідомлення особі про підозру,

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2020 року заступник начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_15 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником військового прокурора Центрального регіону України ОСОБА_16 про продовження строку у кримінальному провадженні № 0000668 від 15.08.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, до п`яти місяців, посилаючись особливу складність провадження та на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши думку підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника та підозрюваної ОСОБА_11 та її захисника, які при вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду, думку підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та їх захисників, які не заперечили проти заявленого клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Третім слідчим відділом слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 15.08.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

29 травня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України, та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК.

Суть повідомленої підозри наступна: « ОСОБА_17 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 та директором ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_7 , 20.06.2017 створив підприємство з метою незаконного одержання прибутку, а саме: ТОВ «БК ПЕГАС» (), предметом діяльності якого відповідно до Статуту є будівництво житлових та нежитлових приміщень.
ОСОБА_7 , виконуючи визначену йому роль виконавця, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17 та ОСОБА_9 , будучи відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС» під керуванням ОСОБА_17 , знайшов на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення процедури закупівель № ІІА-2017-10-23-001178-а щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 ».
У подальшому, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_17 , подав до Уповноваженого органу з питань закупівель тендерну пропозицію ТОВ «БК ПЕГАС» для прийняття участі у процедурі закупівлі № ІІА-2017-10-23-001178-а, оголошеній військовою частиною НОМЕР_1 щодо закупівлі робіт по вказаному вище об`єкту, за результатом проведення якої ТОВ «БК ПЕГАС» визначено переможцем.
Надалі, 18.12.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ТОВ БК «ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 162 про виконання робіт за державні кошти на суму 41 508 722,57 грн.
Згідно з п. 1.1 указаного договору, ТОВ «БК ПЕГАС» зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи, визначені умовами договору № 162 від 18.12.2017, а військова частина НОМЕР_1 ? прийняти ці роботи та оплатити їх виконання. Пунктом 2.2 договору передбачено, що ціну договору слід визначити відповідно до умов тендерної документації (документації до закупівлі) щодо термінів закінчення робіт та проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
Згідно з п. 2.4 договору ціна пропозиції, за яку підрядник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт та на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення.
Відповідно до п. 5 ціна договору становить 41 508 722, 57 грн.
Згідно з п. 2.5.1 джерела фінансування: кошти державного бюджету.
Пунктом 2.7 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів за формою КБ-2в та №КБ-3).
У відповідності п. 2.8. оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «БК ПЕГАС».
Пунктом 5.1 визначено, що забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов`язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.
Відповідно з п. 5.2, підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні, підтверджені накладними.
Пункт 8.1 визначає, що підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівле них робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
У відповідності до п. 8.2, початок робіт: через 1 день після отримання дозвільних документів про початок будівництва. Закінчення робіт згідно календарного графіку робіт.
Відповідно до п. 10.1., джерелом фінансування об`єкту є кошти, виділені державним бюджетом.
Згідно з п. 10.1., видатки на виконання робіт за рахунок державних коштів здійснюються у порядку, визначеному законодавством.
У відповідності до п. 10.3., оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету.
Згідно з п. 10.5., оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.
Відповідно до п. 10.6., оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.
Згідно з п. 10.7., оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться Замовником після підписання акту виконаних робіт до 01.12.2018 року.
В подальшому, 19.12.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «БК ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 162 від 18.12.2017.
Відповідно до п. 1 указаної додаткової угоди у межах виділених у 2017 році кошторисних призначень на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 , сторони домовились, що: вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 у 2017 році складає 5 567 860, 10 грн. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у договірній ціні (додаток № 1 до цієї угоди).
- роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017, відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році.
Згідно з додатком 2 додаткової угоди № 1 до Договору № 162 від 18.12.2017, загально будівельні роботи (земляні роботи) та доставка матеріалів здійснюються в період з 21.12.2017 по 26.12.2017.
26.12.2017 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного привласнення коштів державного бюджету, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за вказівками ОСОБА_17 , розуміючи, що вказані кошти будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ БК «ПЕГАС» тільки після виконання робіт в обсязі, визначеному в кошторисному призначенні на капітальне будівництво, 26.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2017 року шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту № 1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту № 2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту № 3 від 26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту № 3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5 941 392, 20 грн.
Відповідно до акту № 1 від 26.12.2017, акту № 2 від 26.12.2017, акту № 3 від 26.12.2017, акту № 3/1 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_7 виконав:
- відповідно до акта від 26.12.2017 № 1, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, а військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 2 243 388,78 грн., а саме (згортання ґрунту бульдозерами потужністю 59кВт з переміщенням ґрунту до 10 м група ґрунтів 1 в кількості 270 м3 по ціні 3,82 грн./м3 на загальну суму 1033 38 грн., влаштування кюветів екскаваторами з ковшем місткістю 0,5 м3 в кількості 250 м3 по ціні 13,27 грн./м3 на загальну суму 3319,71 грн.; переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 4687,88 м3 по ціні 2 87 грн./м3 на загальну суму 13 464,53 грн.; матеріали із відсівів подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 2340,4 м3 по ціні 302,16 грн./м на загальну суму 707 175,26 грн.; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 2349 м3 по ціні 598 39 грн./м3 на загальну суму 1 405 618 11 грн.);
- відповідно до акта від 26.12.2017 № 2, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 3319141,33 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м у кількості 4578,92 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 13151,97 грн. матеріали із відсіву, подрібнених осадових гірничих порід для будівельних матеріалів в кількості 3497 м3 по ціні 302,16/м3 на загальну суму 1056653,52 грн.; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 3481 м3 по ціні 598,39 грн./м3 на загальну суму 2082995, 59 грн.;
- відповідно до акта від 26.12.2017 № 3, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 373 532 10 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 813, 2 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 2335, 67 грн. щебень із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 589 м3 по ціні 598,39 грн./м3 на загальну суму 352451,71 грн.);
- відповідно до акта від 26.12.2017 № 3/1 ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 5329,99 грн., а саме переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 16,1 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 46,24 грн.; матеріали із відсіву подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 16,6 м3 по ціні 302,16 грн./м3 на загальну суму 5015,86 грн.).
Однак, в ході досудового розслідування, встановлено що, різниця між документальною та фактичною наявністю будівельних матеріалів (щебеню та відсіву) становить: нестача щебеню фракції 20-40 3713 м3; нестача відсіву 2725 м3; лишки щебеню фракції 10-20-1008 м3. Враховуючи вартість щебеню та відсіву, включеного до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1, різниця становить 3 205 482, 18 грн.
Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1 між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_18 , 28.12.2017, службовими особами військовою частиною НОМЕР_1 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК ПЕГАС» № НОМЕР_4 відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 5 941 392, 20 грн.
В подальшому, ОСОБА_17 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , як співучасника за попередньою змовою групи осіб схилив та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями, КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.
Так, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_7 , виконуючи визначену йому роль виконавця за передньою змовою групи осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн., діючи під чітким керівництвом ОСОБА_17 , достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_9 як співучасника за попередньою змовою групи осіб у ролі пособника, яка отримавши на свій банківський рахунок, відкритий в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_17 .
28.12.2017 ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний ОСОБА_17 та умисел, направлений на незаконне привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів державного бюджету, отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядився ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням Договору № 162 від 18.12.2017, шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/1 від 18.12.2017, на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_19 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/3 від 18.12.2017, та на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк», ФОП ОСОБА_20 з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/2 від 18.12.2017.
У подальшому, ОСОБА_9 28.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , 03.01.2018 з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання.
Окрім того, 04.01.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел, направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_17 з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання.
Також, 05.01.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_17 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 299 800,00 грн. для особистого використання.
В подальшому, 10.01.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_17 з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання.
11.01.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_17 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 94 400,00 грн. для особистого використання.
Також, 25.01.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел, направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_17 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 20 000,00 грн. для особистого використання.
ОСОБА_17 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи, що протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» № 2 від 09.02.2018 ОСОБА_7 звільнено з посади директора «ТОВ «БК ПЕГАС», з якого знято повноваження керівника, зокрема підписанта та з 12.02.2018 призначено на вказану посаду ОСОБА_13 , завербував її як нову учасницю групи та визначив їй роль виконавця.
Окрім того, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС» № 2 від 09.02.2018 ОСОБА_9 визначено єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС»
В подальшому, 27.05.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_13 та військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_5 підписано додаткову угоду №8 до Договору №162 від 18.12.2017.
Пунктом 1 Додаткової угоди №8 визначено, що на підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
У відповідності до п. 2 зазначеної додаткової угоди, враховуючи положення пункту 1 цієї додаткової угоди та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05.2019 № 248/4016), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00% від суми 22723267 грн. 00 копійок) в тому числі ПДВ 20% 3787211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток № 1 до Додаткової угоди № 6 від 20.05.2019 до Договору) та становить 15906282 грн. 90 коп. (П`ятнадцять мільйонів дев`ятсот шість тисяч двісті вісімдесят шість грн. 90 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2651047 грн. 82 коп.
Згідно з п. 5 зазначеної додаткової угоди № 8, відповідно до пункту 2.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.
В подальшому, 12.07.2019 між ТОВ «БК ПЕГАС» в особі ОСОБА_13 та військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира вказаної військової частини ОСОБА_5 підписано додаткову угоду № 9 до Договору № 162 від 18.12.2017 відповідно до якої сторони дійшли згоди про внесення змін до Додаткової угоди № 8 від 27.05.2019, а саме: в пункті 1 словосполучення «протягом одного місяця замінити на словосполучення «протягом трьох місяців, та словосполучення «по закінченню місячного терміну замінити на словосполучення «по закінченню тримісячного терміну». Інші умови Додаткової угоди № 8 залишаються без змін.
12.06.2019 на підставі додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 до Договору № 162 від 18.12.2017 по платіжному дорученню від 12.06.2019 № 8 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_8 , який належить військовій частині НОМЕР_1 перераховано на реєстраційний рахунок ТОВ «БК «Пегас» № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 15 906 286,90 грн.
В подальшому, ОСОБА_17 , діючи як організатор, за попередньою змовою групи осіб, для досягнення мети на незаконне привласнення грошових коштів державного бюджету в сумі 15 906 286,90 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_11 як співучасника групи та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи в дружніх відносинах та спільно проживаючи з нею, достовірно знав про те, що остання являється фізичною особою підприємцем та здійснює такі види діяльності, як: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.
Директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_13 , виконуючи визначену їй роль виконавця, діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС», у відповідності до протоколу № 2 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою привласнення коштів державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн. за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17 , діючи під його чітким керівництвом, достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , як співучасників за попередньою змовою групою осіб у ролі пособників, які отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 до Договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_17 .
Так, 21.06.2019 ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 727 624,99 грн., з призначенням платежу за щебінь згідно рахунку №07 від 18.06.2019.
В подальшому, 21.06.2019 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник, за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 423 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-ПЕГАС», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, в ОСОБА_17 виник злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статусу легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди № 8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-ПЕГАС», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.
В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 , із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Полтава-Банк», перерахувала грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 423 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-ПЕГАС», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 11/1 від 02.11.17, та відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
21.06.2019 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник, за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про залучення ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , як співучасника за попередньою змовою групою осіб у ролі пособника, яка отримавши на свої банківські рахунки, відкриті в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами до Договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою, наданою ОСОБА_17 , отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 2 755 297,70 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», від ТОВ «БК ПЕГАС», за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 150 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_11 , з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №11/1 від 02.11.2017.
12.07.2019, ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», відпо до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел, направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 1 006 000,50 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку №11 від 11.07.2019.
16.07.2019, ОСОБА_13 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 Договору № 162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням указаної додаткової угоди, а саме: на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_9 в розмірі 754 372,21 грн., з призначенням платежу за арматуру згідно рахунку № 123 від 15.07.2019.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи як співучасник, за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, в період часу з 21.06.2019 по 25.07.2019, перебуваючи в м. Вінниця (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене,) з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 961 443 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.
10.07.2019, ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Вінниці (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», а відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел, направлений на незаконно привласнення коштів державного бюджету в сумі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 до Договору № 62 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_11 в розмірі 1 100 000,0 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №3 від 09.07.2019.
В цей же день, ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи як співучасник, за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел, направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 211 500, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить їй, як особистий рахунок з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_17 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на розрахунковий рахунок на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок.
В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 211 500, 00 грн. на власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ «Полтава-Банк», з призначенням платежу перерахування коштів на власний поточний рахунок, згідно договору №11/1 від 02.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім того, ОСОБА_11 10.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, зняла кошти в сумі 250 000 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.
Також, 10.07.2019 ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) , діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 400 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_17 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 400 000 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 400 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
11.07.2019, ОСОБА_13 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_11 в розмірі 336 000,00 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №4 від 10.07.2019.
ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), 11.07.2019 діючи як співучасник за попередньою змовою групою осіб в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 336 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 300 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_17 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 300 000 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 300 000 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім того, ОСОБА_11 11.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, зняла кошти в сумі 271 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.
12.07.2019, ОСОБА_13 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_11 в розмірі 1 338 126,75 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунку №5 від 11.07.2019.
В цей же день, ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 46 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» за призначенням платежу повернення поворотної фінансової, зідно договору №11/4 від 06.11.2017.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_17 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ТОВ «БК-ПЕГАС», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги.
В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі 46 000,00 грн. який належить ТОВ «БК-ПЕГАС», з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
ОСОБА_11 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 338 126,75 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, перераховує грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
Так, маючи намір на привласнення ввірених їй коштів на виконання умов Договору, ОСОБА_17 продовжуючи злочинний умисел, спрямований на надання зазначеному майну статус легального, з метою подальшого використання вказаних коштів під виглядом таких, які отримані законно.
Усвідомлюючи те, що отримавши кошти від військової частини НОМЕР_1 на виконання умов додаткової угоди №8, ОСОБА_13 має звітувати про їх використання, що унеможливило б подальше заволодіння ними, з метою маскування дійсного джерела походження ввірених їй коштів, наказав ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, які їй надані від ТОВ «БК ПЕГАС» в сумі в розмірі 1 320 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» з призначенням платежу поворотна фінансова допомога, згідно договору від 08.07.2019.
В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), виконуючи вказівку ОСОБА_17 із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритий в АТ «Полтава-Банк» перерахувала на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «Глобус Партнерс» грошові кошти в розмірі 1 320 000,00 грн., з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. згідно договору №11/4 від 06.11.17, відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім того, ОСОБА_11 , 12.07.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи як за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету з рахунку № НОМЕР_11 , який належить їй, зняла кошти в сумі 13 200,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.
15.07.2019, ОСОБА_13 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_9 відкритий у Державній казначейській службі України який належить ТОВ «АДТ Україна» в розмірі 2 385 600,00 грн. з призначенням платежу за арматуру і цемент, згідно рахунку № 34 від 27.06.2019.
Окрім того, 20.07.2019, ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Вінницф (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась шляхом перерахування коштів на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017, а саме: на рахунок № НОМЕР_14 відкритий в АТ «КІБ», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 4 225 984 грн. з призначенням платежу за будівельні матеріали, згідно рахунків №№ 45-49 від 19.06.2019.
ОСОБА_13 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_15 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», який належить ТОВ «АВТО ДАВР», в розмірі 3 067 804 грн. з призначенням платежу за цемент згідно рахунку №556 від 08.07.2019.
Окрім того, ОСОБА_13 , 11.09.2019 перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», та у відповідності до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконно привласнення коштами державного бюджету в розмірі 15 906 286,90 грн., отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_17 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядилась ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору № 162 від 18.12.2017 шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок № НОМЕР_16 відкритий в «Райффамйзен Бамнк Авамль», належить ПП «Б.В.В-БУД» в розмірі 250 000,0 грн. з призначенням платежу за авансовий платіж на влаштування фундаменту та покриття шосе згідно рахунку №186 від 04.07.2019.
Таким, чином, ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, а саме: грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за виконання будівельних робіт за Договором № 162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .
Також, ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 , як авансову плату за належне виконання додаткової угоди № 8 від 27.05.2019 до Договору № 162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .
Окрім того, ОСОБА_17 , перебуваючи у м. Вінниця, розуміючи, що отримані ним у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 грошові кошти у сумі 2 700 500 гривень одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги».
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: протоколом огляду місця події у військовій частині НОМЕР_1 від 23.12.2019; протоколом обшуку військової частини НОМЕР_1 від 30.01.2020; протоколом допиту ОСОБА_18 , який здійснював технічний нагляд під час виконання договору № 162, укладеного з ТОВ «БК ПЕГАС»; висновком судової почеркознавчої експертизи; протоколом огляду території військової частини НОМЕР_1 від 28.05.2020; протоколом тимчасових доступів до інформації щодо руху коштів по рахункам ТОВ «БК ПЕГАС»; протоколом огляду нежитлового приміщення ОСОБА_17 від 30.01.2020; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 від 30.01.2020; протоколом тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області; протоколом допиту свідка директора Вінницької філії АТ «Полтава-Банк» ОСОБА_21 від 24.01.2020; висновком судової почеркознавчої експертизи від 24.05.2020; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: зняти грифи таємності з протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; отримати висновок експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, яка перебуває на виконанні Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України; з урахуванням зібраних доказів повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Постановою в.о. військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України від 27.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 29.08.2020.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 29 серпня 2020 року.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двомісячний термін, який закінчується 29.08.2020 року неможливо, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до п`яти місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 15.08.2019, за підозрою підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 28.08.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1