Справа № 737/943/20
Провадження № 1-кс/737/150/20
УХВАЛА

10 грудня 2020 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 30.11.2020 до чергової частини Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , голови СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про те, що 26.11.2020 СФГ « ОСОБА_6 » уклало договір № 11640 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на поставку мінеральних добрив на загальну суму 190001 грн., однак договір на даний час не виконано, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки не відповідають. Згідно сертифікації № 1 до договору строк поставки товару: 27.11.2020 30.11.2020.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 голова СФГ « ОСОБА_7 » показав, що 25.11.2020 зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та домовився про купівлю мінеральних добрив. Представник вищезазначеного товариства ОСОБА_8 повідомив, що вони працюють по передоплаті. 26.11.2020 бухгалтер ОСОБА_9 за вказівкою голови ОСОБА_5 надала всі необхідні документи та директор СФГ « ОСОБА_7 » уклав договір поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, на наданий р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за вказівкою голови СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 бухгалтер ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в розмірі 190001 грн. 40 коп. Доставка товару за договором з 27.11.2020 по 30.11.2020, однак станом на 30.11.2020 замовлений товар не був доставлений. Того ж дня, 30.11.2020, ОСОБА_5 неодноразово намагався додзвонитися представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , але останній на телефонні дзвінки не відповідав, потім в телефонному режимі повідомив, що товариство збанкрутіло, та перераховані кошти ніхто повертати не буде.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 бухгалтер СФГ « ОСОБА_7 » показала, що 26.11.2020 за вказівкою голови ОСОБА_5 надала необхідні документи та останній уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку мінеральних добрив. Того ж дня, 26.11.2020 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в розмірі 190001 грн. 40 коп. на р/р постачальника НОМЕР_3 , однак оплачений товар в зазначені в договорі строки доставлений не був. Домовленість відбувалась в телефонному режимі з абонентом НОМЕР_4 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Станом на 30.11.2020 замовлений товар не був доставлений, вищезазначений мобільний номер не відповідав, та пізніше на дзвінок відповіла особа чоловічої статі та повідомила, що товар доставлений не буде, а гроші не повернуть, оскільки всі працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захворіли.

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 09 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020, місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на вказаний розрахунковий рахунок, фото зображення осіб, які займалися виводом коштів в готівку, які знаходились на зазначеному рахунку.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що знаходяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 з рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;

- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 починаючи з 26.11.2020 року по теперішній час;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 26.11.2020 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подання підтримують.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, потребують доказування інші обставини, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні. Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо.
Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та осіб, які здійснювали зняття коштів з даного рахунку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити фактичні обставини, і вказані відомості можуть сприяти встановленню істини у справі, тому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчому слідчого відділення Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому сержанту ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що знаходяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 з рахунку НОМЕР_3 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;

- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 починаючи з 26.11.2020 року по теперішній час;

- фото- та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків на які в період часу з 9 год. 00 хв. 26.11.2020 по 09 год. 00 хв. 07.12.2020 було здійснено перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 26.11.2020 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1