УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007211 від 30.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007211 від 30.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:
1 Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон тощо)), які через офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_8 ;
- ОСОБА_9 ,
у період з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2020 року;
2 Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон тощо)), які безпосередньо отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_8 ;
- ОСОБА_9 ,
у період з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2020 року;
3 Інформацію щодо всіх нотаріальних довіреностей виданих на громадян:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_3 ;
4 Повну інформацію про факти відправки уповноваженими особами на реєстрацію всіх заявок про реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адреси, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон тощо), анкетних даних уповноваженої особи, а також скан-копії документів, які надавались заявником та можуть бути розміщені Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості додатку.
Клопотання мотивовано тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007211 від 30.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2019 р., в денний час, невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності виданої на його ім`я від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановленому місці, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.07.2019 р., у який внесли неправдиві відомості про те, що на загальних зборах учасників товариства, нібито було звільнено діючого директора ОСОБА_5 та призначено директором ОСОБА_6 , при цьому також внесли у нього неправдиві відомості, про те що він посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати її іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначену інформацію у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вона має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні переліку речей і документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007211 від 30.07.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007211 від 30.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1 Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон)), які через офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ,

у період з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2020 року;

2 Інформацію щодо осіб/користувачів (із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адрес, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон)), які безпосередньо отримували інформацію/здійснювали пошуки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за наступними параметрами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ,

у період з 01 квітня 2019 року по 30 червня 2020 року;

3 Інформацію щодо всіх нотаріальних довіреностей виданих на громадян:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_3 ;

4 Повну інформацію про факти відправки уповноваженими особами на реєстрацію всіх заявок про реєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, місця, тривалості сесії, IP-адреси, можливих електронних приладів (ПК, ноутбук, мобільний телефон), анкетних даних уповноваженої особи, а також скан-копії документів, які надавались заявником та можуть бути розміщені Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості додатку.

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: