Провадження № 1-кс/344/5896/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000041 від 13.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000041 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа одного із підприємств на території м. Івано-Франківська, використовуючи своє службове становище, вимагає неправомірну вигоду від осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01 грудня 2020 року, з метою безпосереднього документування протиправної діяльності менеджера філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати» - ОСОБА_7 , у приміщенні її службового кабінету, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 13 год 32 хв по 14 год 45 хв, слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 , проведено огляд місця події, у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 26 000 грн (двадцять шість тисяч гривень), а саме:

1. Із гаманця чорного кольору, що знаходився в сумці чорного кольору ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 10 200 грн, купюрами номіналом по 200 грн у кількості 51 шт., із наступними серіями та номерами: ВШ 5641087, СА 9112023, ЗД 1057674, ПИ 1924412, КЄ 6227868, ТЗ 4137696, ХА 3858105, ХЄ 1283889, ХВ 3570447, УФ 2176115, ХА 9739487, ХЗ 9896109, УБ 5733212, ВХ 1055016, СН 4386012, УЗ 3316027, ХВ 8077633, ХЕ 4913720, СВ 7266691, УН 4558305, ЗЕ 5954916, СЖ 1618869, КВ 2373063, КЖ 1617047, ЄИ 8197431, ГВ 0272883, СБ 1684786, ХА 0994642, ХИ 7682709, СЕ 4613120, СН 6412428, ТЗ 4102147, ЕЩ 6178459, СД 2385976, СЛ 0606579, УВ 7105090, КМ 8978547, ТД 6853587, ПЄ 2766267, ХД 5294404, УТ 9946396, ТЄ 0040264, СЄ 6900186, УГ 7344910, ХА 6899209, УД 6255219, УЄ 6330152, ТЕ 7625278, СВ 7076398, СИ 4273615, ХБ 8463617.

2. Із паперового конверту білого кольору, який знаходився в металевому сейфі під робочим столом у службовому кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 15 800 грн, купюрами номіналом по 200 грн у кількості 79 шт., із наступними серіями та номерами: ГБ 0936227, ЕГ 5509509, ГБ 2468291, ВЖ 7157680, ВЄ 9513978, ПЕ 0265183, ПГ 4609300, ГБ 4165043, ГБ 8751906, ГБ 9252089, ВЄ 6820895, УК 8819427, ТГ 2321719, ВЕ 7489840, МА 7822274, ТЗ 7079884, КЄ 1919263, УС 0356017, ТЖ 0048617, УЖ 1988883, УЛ 3303499, ПБ 6376016, УГ 1591093, СА 5497443, ТЗ 0254341, ГА 2136463, СБ 1736003, УК 6713569, УЕ 2676845, ВЗ 8139776, ВЄ 7044911, ВЕ 5832155, ВЄ 0100226, ВД 0234259, СБ 5698888, КЕ 5601865, ГБ 0541067, ВЗ 4497992, СИ 1166115, ГВ 5960512, ЄВ 8331425, СБ 4029192, ЄФ 5251648, ГА 8974177, ПБ 6202709, ВГ 0175084, СИ 7274487, КЖ 2851960, ЗЗ 7139654, ХВ 5372940, ТВ 0819411, ВЄ 6494085, КЗ 2148641, УГ 0376042, ГБ 3411210, КЕ 2060925, ХЕ 8258773, ВЄ 4330346, ЄЮ 9144585, СН 4447296, ВД 6109654, ГБ 0894230, ГА 8182011, ГБ 6051062, ВД 5039227, ГА 7264998, ГБ 5500045, ГА 7185552, ВЄ 5624317, ТЄ 0520082, ГБ 8148317, КН 3728868, ГВ 4303782, ХЕ 8163791, ВД 7368137, ГБ 7067642, ГА 7185554, ВЄ 2648545, ГБ 2666237.

На теперішній час виникла підстава про накладення арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів до прийняття кінцевого рішення у межах даного кримінального провадження.

01 грудня 2020 року, вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та прийнято рішення направити до Івано-Франківського НДЕКЦ для проведення судової технічної та хімічної експертиз.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати завданням кримінального провадження.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі та просив задовольнити.

Власник майна подала заяву у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила накласти арешт майна на кошти в сумі 11 000 грн., які були виявлені в сейфі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт вилучено 01 грудня 2020 року в ході огляду місця події службового кабінету ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , однак частину коштів вилучено із сейфу на суму 15800грн., а частину із гаманця підозрюваної.

Вищевказані речі постановою слідчого від 01.12.2020 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина зазначеного майна, зокрема кошти отримані підозрюваною від свідків (контрольна закупка на 11000грн) є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту збереження речових доказів.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, зокрема на грошові кошти у загальній сумі 15 800 гривень, які вилучені у ході проведення огляду місця події з службового сейфу (на даній стадії виокремити з даної суми 15800грн. отриманих підозрюваною 11000грн. без належного оформлення серії та купюр контрольної закупки не можливо), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000041 від 13.10.2020 року, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, як речового доказу, та проведення необхідних експертиз, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно грошові кошти в сумі 15800грн. є підставним та доцільним.

При цьому, суд приходить до переконання, що арешт майна - коштів підозрюваної, вилучених із гаманця чорного кольору, що знаходився в сумці чорного кольору ОСОБА_7 в сумі 10 200 грн., є неналежно обґрунтованим слідчим.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 15 800 гривень, які вилучені у ході проведення огляду місця події, а саме службового кабінету менеджера філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати» - ОСОБА_7 , що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 30А, із паперового конверту білого кольору, який знаходився в металевому сейфі під робочим столом у сумі 15 800 грн, купюрами номіналом по 200 грн у кількості 79 шт., із наступними серіями та номерами: ГБ 0936227, ЕГ 5509509, ГБ 2468291, ВЖ 7157680, ВЄ 9513978, ПЕ 0265183, ПГ 4609300, ГБ 4165043, ГБ 8751906, ГБ 9252089, ВЄ 6820895, УК 8819427, ТГ 2321719, ВЕ 7489840, МА 7822274, ТЗ 7079884, КЄ 1919263, УС 0356017, ТЖ 0048617, УЖ 1988883, УЛ 3303499, ПБ 6376016, УГ 1591093, СА 5497443, ТЗ 0254341, ГА 2136463, СБ 1736003, УК 6713569, УЕ 2676845, ВЗ 8139776, ВЄ 7044911, ВЕ 5832155, ВЄ 0100226, ВД 0234259, СБ 5698888, КЕ 5601865, ГБ 0541067, ВЗ 4497992, СИ 1166115, ГВ 5960512, ЄВ 8331425, СБ 4029192, ЄФ 5251648, ГА 8974177, ПБ 6202709, ВГ 0175084, СИ 7274487, КЖ 2851960, ЗЗ 7139654, ХВ 5372940, ТВ 0819411, ВЄ 6494085, КЗ 2148641, УГ 0376042, ГБ 3411210, КЕ 2060925, ХЕ 8258773, ВЄ 4330346, ЄЮ 9144585, СН 4447296, ВД 6109654, ГБ 0894230, ГА 8182011, ГБ 6051062, ВД 5039227, ГА 7264998, ГБ 5500045, ГА 7185552, ВЄ 5624317, ТЄ 0520082, ГБ 8148317, КН 3728868, ГВ 4303782, ХЕ 8163791, ВД 7368137, ГБ 7067642, ГА 7185554, ВЄ 2648545, ГБ 2666237.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1