Справа № 199/329/20
УХВАЛА

24 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 24.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 24.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.12.2019 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявників на загальну суму 281500 грн., а саме грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 54 300 грн., ОСОБА_5 - 45 300 грн., ОСОБА_6 - 28100 грн., ОСОБА_7 - 91 000 грн., ОСОБА_8 - 52 000 грн., ОСОБА_9 10 800 грн., які були сплачені на банківський рахунок ОСОБА_10 за № НОМЕР_1 , для надання туристичних послуг, а саме купівлі оздоровчих путівок у готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у м.Трускавець та готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у м.Буковель Івано-Франківської області.

За даним фактом 24.12.2019 відомості внесені до ЄРДР за номером №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що протягом 2019 року на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , потерпілими здійснювались перерахунки грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування, 14 січня 2020 року як потерпілого допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив що, здійснював перерахунок грошових коштів за путівку до м.Трускавець на проживання та оздоровлення в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 у сумі 13870 грн., перерахунки здійснювали і його знайомі, також на вищезазначену картку. Однак, кошти на рахунок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проживання та обслуговування з боку ОСОБА_10 не надходили та повернуті потерпілому ОСОБА_9 не були.

15 січня 2020 як потерпілу допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що в двадцятих числах вересня 2019 року нею було переведено суму в розмірі 11300 грн. за відпочинок у м. Трускавець в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та суму в розмірі 16 800 грн. за відпочинок у м. Буковель. Кошти остання перераховувала на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10

25 січня 2020 року, як потерпілу було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що на початку листопада 2019 року вона перевела кошти, а саме 16 800 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 за відпочинок у м. Трускавець, готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28 січня 2020 року, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що на початку жовтня 2019 року перевела 36 061 грн., 05 коп. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 за відпочинок в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Трускавець.

30 січня 2020 року як потерпілого, було допитано гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який пояснив, що на початку жовтня 2019 року перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 суми в розмірі 11 500 гривень та 14 500 гривень за поїздку на відпочинок у м. Трускавець, в готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05 лютого 2020 року, як потерпілу, було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка повідомила, що в вересні 2019 року перерахувала кошти в сумі 17 400 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , як оплату за путівку в м. Трускавець, а саме в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_10 у період часу з 01.09.2019 по 15.01.2020.

Крім цього, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 у період часу з 01.09.2019 по 15.01.2020 з метою використання даної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України вказана інформація належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, дізнавачем заявлено відповідне клопотання про тимчасовий доступ.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 24.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліцї ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , співробітникам кримінальної поліції АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням начальника СД АНД ВП, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , у період часу з 01.09.2019 по 15.01.2020, а також до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 у період часу з 01.09.2019 по 15.01.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.12.2020