справа №619/2355/20
провадження №1-кс/619/712/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
Так, 03.03.2020 до Богодухівського ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка, Богодухівського району, Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі наслідки. Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП «Гутянське лісове господарство» про безпідставну невиплату заробітної плати починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівників підприємства.

Також встановлено, що головний бухгалтер ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з головним економістом ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_8 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 здійснюють виведення коштів що мають нараховуватися працівникам ДП у якості заробітної плати, кошти виводяться у готівкову форму за наступним налагодженим механізмом: ФОП « ОСОБА_9 » перераховує грошові кошти за надання послуг та за лісо продукцію на рахунок ДП «Гутянске лісове господарство» та після чого одразу повідомляє про це головного бухгалтера та головного економіста ДП «Гутянське лісове господарство»; Головний бухгалтер дає вказівку бухгалтерам підприємства щоб вказані кошти одразу перерахували на рахунок фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_11 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» , з ДП «Гутянське лісове господарство» та одразу повідомляють про це ФОП « ОСОБА_9 »; після отримання грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_11 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ОСОБА_9 здійснює зняття готівки в банківських установах у розмірі по 50 000 грн за один день.; після того як ФОП « ОСОБА_9 » здійснив зняття готівки в банківських установах, він передає грошові кошти службовим особам ДП «Гутянське лісове господарство» для подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Сума виведених грошових коштів з ДП «Гутянське лісове господарство» складає більше ніж 500 000 грн.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та завдання збитків ДП «Гутянське лісове господарство».
14.07.2020 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

17.07.2020 Прокурором Богодухівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_13 згідно вказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлене та вилучено:

Деревина породи сосна: 4,70 метри, діаметром 0,56 см., бірка № 211575834; 5,10 метри, діаметром 0,44 см., клас А № 211575951; 4,60 метри, діаметром 0,39 см., б/н; 4,70 метри, діаметром 0,46 см, б/н; 4,70 метри, діаметром 0,37 см., б/н; 5,0 метри, діаметром 0,51 см., № 211575950 клас А; 4,60 метри, діаметром 0,38 см., № 211589550; 4,70 метри, діаметром 0,44 см., № 211589551; 4,60 метри, діаметром 0,50 см., № 211589549; 4,60 метри, діаметром 0,43 см., № 211589555; 4,50 метри, діаметром 0,47 см., № 211584954; 4,70 метри, діаметром 0,56 см., № 211584552; 4,70 метри, діаметром 0,38 см., № 211583848; 4,60 метри, діаметром 0,30 см., № 211583850; 4,15 метри, діаметром 0,37 см., б/н; 7,20 метри, діаметром 0,32 см., № 211580199; 7,20 метри, діаметром 0,33 см., № 211580205; 4,65 метри, діаметром 0,53 см., б/н клас А; 4,60 метри, діаметром 0,42 см., № 211583843; 4,70 метри, діаметром 0,40 см., № 211583852; 3,20 метри, діаметром 0,25 см., № 211575836; 4,65 метри, діаметром 0,35 см., № 211583847; 4,60 метри, діаметром 0,42 см., № 211583845; 4,40 метри, діаметром 0,39 см., № 211583846; 4,55 метри, діаметром 0,40 см., №211583854; 4,60 метри, діаметром 0,41 см., № 211583842; 4,80 метри, діаметром 0,40 см., № 211583851; 4,60 метри, діаметром 0,41 см., клас В, б/н.; 4,70 метри, діаметром 0,40 см., № 211583853; 4,70 метри, діаметром 0,37 см., № 211583844; 4,60 метри, діаметром 0,42 см., клас В б/н; 4,65 метри, діаметром 0,43 см., б/н; 4,70 метри, діаметром 0,41 см., клас В б/н; 4,60 метри, діаметром 0,48 см., клас В б/н; 4,70 метри, діаметром 0,41 см., клас А 211575954; 5,0 метри, діаметром 0,50 см., клас А № 211575956; 4,80 метри, діаметром 0,38 см., № 211575852; 4,0 метри, діаметром 0,43 см., б/н; 4,50 метри, діаметром 0,37 см., б/н; 4,60 метри, діаметром 0,44 см., б/н; 4,90 метри, діаметром 0,44 см., клас В № 211575957; 4,60 метри, діаметром 0,45 см., № 211580558; 4,10 метри, діаметром 0,34 см., б/н; 4,60 метри, діаметром 0,58 см., б/н; 4,90 метри, діаметром 0,45 см., б/н; 4,20 метри, діаметром 0,36 см., б/н; 4,20 метри, діаметром 0,31 см., б/н; 4,70 метри, діаметром 0,40 см., б/н; 5,00 метри, діаметром 0,47 см., клас А № 211575955; 4,60 метри, діаметром 0,48 см., б/н; 4,70 метри, діаметром 0,70 см., б/н; 5,00 метри, діаметром 0,37 см., б/н; 4,20 метри, діаметром 0,37 см., № 211580231; 4,80 метри, діаметром 0,45 см., клас В б/н; 4,60 метри, діаметром 0,42 см., клас В б/н; 4,80 метри, діаметром 0,42 см., клас А № 211575952; 4,60 метри, діаметром 0,23 см., № 217933828; Дошка сосни не обрізана довжино 4,70 метри товщиною 5 см. в кількості 9 шт. товщино 3 см. 26 штук; дошка сосна обрізана в кількості 19 штук розмір 4,60 метри довжина, 15 см, 3 см товщина; дошка сосна обрізана 24 метри 4,15 метри на 6 см на 20 см.; брус сосновий обрізаний 13 шт. 4, 64 метри на 15 см, на 15 см.; деревообробні станки 2 шт. б/н; накладні ТТН ХРБ № 103198 від 16.07.2020 8 штук V 5,1790 м3; ХБ № 092545 від 13.07.2020 14 штук V 6,0560 м3; ХБР № 092502 від 03.07.2020 11 штук V 5,0070 м3; ХБР № 092455 від 23.06.2020 15 штук V 6,4760 м3; ХАА № 000248 від 09.06.2020 9 штук V 6,0630 м3; ХАА № 000124 від 07.05.2020 26 штук V 5,7210 м3; ХРБ № 092475 від 30.06.2020 19 штук V 5,3260 м3; ХРБ № 092475 від 30.06.2020 19 штук V 5,3260 м3; ХРБ № 092473 від 26.06.2020 30 штук V 13,8260 м3; ХРБ № 092437 від 17.06.2020 11 штук V 6,9110 м3; ХРБ № 162834 від 16.06.2020 9 штук V 5,4270 м3; ХАА б/н від 14.04.2020 19 штук V 5,1330 м3; ХРБ № 092473 від 26.06.2020 30 штук V 13,8260 м3; ХРБ № 162893 від 23.06.2020 9 штук V 6,6000 м3; ХРБ № 092455 від 23.06.2020 15 штук V 6,4760 м3; ХРБ № 162662 від 02.03.2020 13 штук V 3,0460 м3; Блокнот синього кольору «Hello Berlin»; Рахунок № 10 від 12.06.2018 на 1 арк.; Аукційне свідоцтво № 22 на 1 арк.; Договір купівлі продажу з необробленої деревини № 22/23-07-2018 на 5 арк.; Дошка сосни необрізана 6 шт. довжиною 4,66 м товщина 5 см.; Дошка сосни необрізної 9 шт. довжиною 4,60 м товщиною 3 см.; Дошка сосни необрізної 16 шт. довжиною 6,20 м. товщиною 3 см.; Дошка сосни необрізної 6 шт. довжиною 4 м товщиною 3 см., є підстави вважати, що дані речі є доказом кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні вказує, що метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, призначення судових експертиз для встановлення факту розтрати бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівникам підприємства.

Прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Захисники власника вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Також вказали, що клопотання про арешт майна подано до суду з порушенням процесуальних строків.
Власник майна в призначене судове засідання не з?явився, повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України.
Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.ст.167-169 КПК України зазначене вище майно є тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з норм ст. 98, ч.2 ст. 167 та ч.1,2 і 3 ст. 170 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом), підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення можливої конфіскації майна тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею були враховані вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, які підтвердилися відповідними матеріалами.
Зазначені вище обставини дають слідчому судді підстави вважати, що існує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Що стосується доводів захисників щодо порушення строків подання клопотання про арешт майна до суду, слідчий суддя зазначає, що слідчим вказане клопотання подане згідно з вимогами діючого законодавства встановленого ч.5 ст.171 КПК України, тобто з дотриманням встановленого строку.
Беручи до уваги те, що прокурором було доведено суду, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. ст. 98, 167 КПК України та необхідність його арешту для досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування і з`ясування обставин кримінального правопорушення, враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, а також ту обставину, що вилучене у ході проведеного огляду місця події майно має доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 173 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 17.07.2020, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Деревина породи сосна:

1.4,70 метри, діаметром 0,56 см., бірка № 211575834

2.5,10 метри, діаметром 0,44 см., клас А № 211575951

3.4,60 метри, діаметром 0,39 см., б/н

4.4,70 метри, діаметром 0,46 см, б/н

5.4,70 метри, діаметром 0,37 см., б/н

6.5,0 метри, діаметром 0,51 см., № 211575950 клас А

7.4,60 метри, діаметром 0,38 см., № 211589550

8.4,70 метри, діаметром 0,44 см., № 211589551

9.4,60 метри, діаметром 0,50 см., № 211589549

10.4,60 метри, діаметром 0,43 см., № 211589555

11.4,50 метри, діаметром 0,47 см., № 211584954

12.4,70 метри, діаметром 0,56 см., № 211584552

13.4,70 метри, діаметром 0,38 см., № 211583848

14.4,60 метри, діаметром 0,30 см., № 211583850

15.4,15 метри, діаметром 0,37 см., б/н

16.7,20 метри, діаметром 0,32 см., № 211580199

17.7,20 метри, діаметром 0,33 см., № 211580205

18.4,65 метри, діаметром 0,53 см., б/н клас А

19.4,60 метри, діаметром 0,42 см., № 211583843

20.4,70 метри, діаметром 0,40 см., № 211583852

21.3,20 метри, діаметром 0,25 см., № 211575836

22.4,65 метри, діаметром 0,35 см., № 211583847

23.4,60 метри, діаметром 0,42 см., № 211583845

24.4,40 метри, діаметром 0,39 см., № 211583846

25.4,55 метри, діаметром 0,40 см., № 211583854

26.4,60 метри, діаметром 0,41 см., № 211583842

27.4,80 метри, діаметром 0,40 см., № 211583851

28.4,60 метри, діаметром 0,41 см., клас В, б/н.

29.4,70 метри, діаметром 0,40 см., № 211583853

30.4,70 метри, діаметром 0,37 см., № 211583844

31.4,60 метри, діаметром 0,42 см., клас В б/н

32.4,65 метри, діаметром 0,43 см., б/н

33.4,70 метри, діаметром 0,41 см., клас В б/н

34.4,60 метри, діаметром 0,48 см., клас В б/н

35.4,70 метри, діаметром 0,41 см., клас А 211575954

36.5,0 метри, діаметром 0,50 см., клас А № 211575956

37.4,80 метри, діаметром 0,38 см., № 211575852

38.4,0 метри, діаметром 0,43 см., б/н

39.4,50 метри, діаметром 0,37 см., б/н

40.4,60 метри, діаметром 0,44 см., б/н

41.4,90 метри, діаметром 0,44 см., клас В № 211575957

42.4,60 метри, діаметром 0,45 см., № 211580558

43.4,10 метри, діаметром 0,34 см., б/н

44.4,60 метри, діаметром 0,58 см., б/н

45.4,90 метри, діаметром 0,45 см., б/н

46.4,20 метри, діаметром 0,36 см., б/н

47.4,20 метри, діаметром 0,31 см., б/н

48.4,70 метри, діаметром 0,40 см., б/н

49.5,00 метри, діаметром 0,47 см., клас А № 211575955

50.4,60 метри, діаметром 0,48 см., б/н

51.4,70 метри, діаметром 0,70 см., б/н

52.5,00 метри, діаметром 0,37 см., б/н

53.4,20 метри, діаметром 0,37 см., № 211580231

54.4,80 метри, діаметром 0,45 см., клас В б/н

55.4,60 метри, діаметром 0,42 см., клас В б/н

56.4,80 метри, діаметром 0,42 см., клас А № 211575952

57.4,60 метри, діаметром 0,23 см., № 217933828

-Дошка сосни не обрізана довжино 4,70 метри товщиною 5 см. в кількості 9 шт. товщиною 3 см. 26 штук

-дошка сосна обрізана в кількості 19 штук розмір 4,60 метри довжина, 15 см, 3 см товщина,

-дошка сосна обрізана 24 метри 4,15 метри на 6 см на 20 см.

-брус сосновий обрізаний 13 шт. 4, 64 метри на 15 см, на 15 см.

-дошка сосни необрізана 6 шт. довжиною 4,66 м товщина 5 см.,

-дошка сосни необрізної 9 шт. довжиною 4,60 м товщиною 3 см.,

-дошка сосни необрізної 16 шт. довжиною 6,20 м. товщиною 3 см.,

-дошка сосни необрізної 6 шт. довжиною 4 м товщиною 3 см.

-деревообробні станки 2 шт. б/н

передати власнику, під письмову розписку на відповідальне зберігання, попередивши його про кримінальну відповідальність, передбачену ст.388 КК України, за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.
-накладні ТТН ХРБ № 103198 від 16.07.2020 8 штук V 5,1790 м3

-ХБ № 092545 від 13.07.2020 14 штук V 6,0560 м3

-ХБР № 092502 від 03.07.2020 11 штук V 5,0070 м3

-ХБР № 092455 від 23.06.2020 15 штук V 6,4760 м3

-ХАА № 000248 від 09.06.2020 9 штук V 6,0630 м3

-ХАА № 000124 від 07.05.2020 26 штук V 5,7210 м3

-ХРБ № 092475 від 30.06.2020 19 штук V 5,3260 м3

-ХРБ № 092475 від 30.06.2020 19 штук V 5,3260 м3

-ХРБ № 092473 від 26.06.2020 30 штук V 13,8260 м3

-ХРБ № 092437 від 17.06.2020 11 штук V 6,9110 м3

-ХРБ № 162834 від 16.06.2020 9 штук V 5,4270 м3

-ХАА б/н від 14.04.2020 19 штук V 5,1330 м3

-ХРБ № 092473 від 26.06.2020 30 штук V 13,8260 м3

-ХРБ № 162893 від 23.06.2020 9 штук V 6,6000 м3

-ХРБ № 092455 від 23.06.2020 15 штук V 6,4760 м3

-ХРБ № 162662 від 02.03.2020 13 штук V 3,0460 м3

-Блокнот синього кольору «Hello Berlin»

-Рахунок №10 від 12.06.2018 на 1 арк.

-Аукційне свідоцтво № 22 на 1 арк.

-Договір купівлі продажу з необробленої деревини № 22/23-07-2018 на 5 арк.

Визначити місце зберігання вказаного вище майна - в матеріалах кримінального провадження №0000130 від 04.03.2020.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 22.07.2020 о 10 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1