Справа № 216/4031/20
Провадження № 1-кс/216/2556/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

13.10.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001216 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , яка діє на підставі статуту (надалі за текстом «Генпідрядник»), з іншої сторони укладено договір підряду № 5/1 від 15.04.2020 року (далі Договір). Відповідно до п. 1.1. договору, генпідрядник зобов`язується на свій ризик власними силами виконати роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та умовами договору по об`єкту будівництва, зазначеного у п. 1.2. даного договору, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Роботи виконуються по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області.
Відповідно до п. 2.1. договору, якість виконаних робіт за цим договором повинна відповідати наступним вимогам і правилам: «Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою кабінету міністрів України від 30.03.1994 року № 198, ГБН Г.1-218-182:2011 організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. ремонт автомобільних доріг загального користування. види ремонтів та перелік робіт, П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, ДБН В 2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина 1 Проектування; Частина 2-Будівницвто» та іншими національними стандартами та проектно-кошторисній документації. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку.
Відповідно до п. 3.1 договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, є динамічною і складається на весь період виконання робіт та становить 962 844, 00 гривень в т.ч. ПДВ 160 474,00 гривень.
Відповідно до п. 4.2 вказаного договору, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).
Згідно п. 5.1 строк виконання вказаного договору становить не пізніше 01 листопада 2020 року.
Відповідно до відкритих даних з пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.04.2020 року з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 962 844, 00 гривень з призначенням платежу: «За роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району, акт № 1 від 29.04.2020 року, договір № 5/1 від 15.04.2020 року, ПДВ 160 474,00 гривен».
Таким чином, відповідно до вказаного вище, роботи з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області виконані в повному обсязі та замовником здійснено оплату в повному обсязі.
Надалі, під час проведення досудового розслідування було здійснено огляд автодороги до кладовища с. Гречані Поди та під час огляду встановлено, що ремонт дороги виконаний з щебеню різного за діаметром, який подекуди не має ущільнення, приблизна довжина дороги складає 700 м, ширина дороги складає приблизно 3,85 м. Також оглядом встановлено, що фактично у дороги відсутні вимощені границі та бортові камені.
Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що фактичні об`єми та якість виконаних робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області є меншими ніж зазначено в актах виконаних робіт. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних робіт, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано ухвалу Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримання копій завірених належним чином документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з приводу виконання робіт з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області.
Про те, проведеними заходами направленими на виконання ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надалося за можливе, оскільки встановити фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надалося за можливе, а за місцем реєстрації підприємство відсутнє.
Також під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводились заходи на встановлення місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те отримати достовірні про її місцезнаходження та встановити особу ОСОБА_6 не надалося за можливе.
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, місцезнаходженням юридичної особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є наступна адреса: АДРЕСА_1 .
Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
- обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали.
- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2019 по строк дії ухвали.
- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 13.11.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1