Провадження № 1-кс/712/6335/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_7 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП " ОСОБА_9 " грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_12 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП " ОСОБА_9 " в особі директора ОСОБА_7 продало зазначене будівництво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1956 р.н.. про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_15 в особі директора ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , 1962 р,н., про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплативши на рахунок ПП ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_15 в особі директора ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_17 кримінальні провадження № 0000165, №0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_7 відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.

05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.

Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження

№ 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_7 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_18 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.

Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП Вербена ТП зобов`язана виплатити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , будучи директором ПП ОСОБА_15 , не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн, які в подальшому використала не за призначенням.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП ОСОБА_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП ОСОБА_15 , що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі продажу відчужила вказаний вище об`єкт нерухомості ПП « ОСОБА_19 », яка в свою чергу взяла на себе зобов`язання добудувати об`єкт незавершеного будівництва гаражів по АДРЕСА_1 .

Проте, свої зобов`язання, на даний час, не виконує будівництво гаражів не здійснює, натомість сам об`єкт робізбрано на будівельні матеріли та вивезено, з території будівництва.

Станом, на 09.11.2020 з показань потерпілих на даній території проводиться будівництво багатоповерхового будинку.

Крім того, встановлено, що господарським судом Черкаської області здійснювало провадження у справі № 10/5026/2117/2011 про банкрутство ПП « ОСОБА_20 ».
В матеріалах вказаної вище справи, можуть міститися відомості необхідні для встановлення всіх обставин дійсної справи.
Так, в матеріалах справи про банкрутство повинні міститися боргові зобов`язання ПП « ОСОБА_21 », таким чином можливо перевірити чи подавала ОСОБА_7 ліквідатору підприємства списки пайововиків.
Також, можливо встановити коли фактично ОСОБА_7 припинила розпоряджатися майном підприємства.
Просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених матеріалів № 10/5026/2117/2011 справи про банкрутство ПП « ОСОБА_21 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до матеріалів справи № 10/5026/2117/2011 про банкрутство ПП « ОСОБА_21 », з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених їх копії.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 чи за їх дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції і ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1