17 листопада 2020 року м. Хмельницький
13.11.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.08.2020 року, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, із банківської картки ОСОБА_5 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 50 854,6 грн. чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості про рахунки , їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифрування контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 01.08.2020 року 16:00 год. по 12:00 год. 11.08.2020 року.
Дізнавачем у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_6 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ст. інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 01.08.2020 року 16:00 год. по 12:00 год. 11.08.2020 року.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) та Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя