Справа № 524/3065/20
Провадження № 1-кс/524/2856/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000692, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000692, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли звернення від колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про те, що посадові особи вказаного суб`єкту господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам, більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які у своїх письмових свідченнях підтвердили та повідомили, що з вересня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов`язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих.№02.2-06/1772 розмір заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед найманими працівниками з виплати заробітної плати складає 30 053 900,00 грн.
07.10.2020 року в даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення експертизи до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській продовжували надходити заяви від діючих та колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безпідставної невиплати заробітної плати.
Так, допитані в якості потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 повідомили, що з серпня 2019 року посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні процесуальний статус «потерпілого» надано понад шістдесятьом особам.
Згідно висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 № 143 від 30.09.2020 року, враховуючи суми надходжень грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансову можливість, з урахуванням черговості платежів, сплатити нараховану в період з 01.09.2019 року по 31.03.2020 року заробітну плату в повному обсязі, в квітні 2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням черговості платежів, мало фінансову можливість частково сплатити нараховану в період з 01.09.2019 року по 30.04.2020 року заробітну плату у розмірі 7 701 160,66 грн. Крім того, як зазначає експерт, в обсязі наданих документів дослідити, на які потреби були витрачені грошові кошти підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками неможливо, адже матеріали дослідження не містять оборотно-сальдові відомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з вересня 2019 року по квітень 2020 року, інформація по зазначеним рахункам наведена в оборотних балансах у згорнутому вигляді.
Як вбачається з вищевикладеного, для визначення фінансової можливості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно проводити виплати заробітної плати працівникам в період з 01.08.2019 року по 26.10.2020 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків зареєстрованих за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, за рахунками.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 ;
-ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_15 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 .
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 проти клопотання заперечувала, вважала, що висновки експерта у судово-економічній експертизі вичерпно відповідають на питання, які були предметом дослідження.
Заслухавши слідчого, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_29 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0000692, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_44 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_45 тимчасовий доступ, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, щодо дат відкриття і закриття, рахунків в установі банку, руху коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахунках, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, номерів та дат відкриття і закриття депозитних договорів, суми вкладів, за наступними рахунками за період з 01.08.2019 року по 26.10.2020 року у вказаних установах:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :
?номер рахунку НОМЕР_20 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_21 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_22 , валюта долар США, дата відкриття 01.11.2016
?номер рахунку НОМЕР_23 , валюта російський рубль, дата відкриття 22.03.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_24 , валюта ЄВРО, дата відкриття 22.03.2012
?номер рахунку НОМЕР_25 , валюта українська гривня, дата відкриття 22.03.2012 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 :
?номер рахунку НОМЕР_26 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_27 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_28 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_29 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_30 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_31 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_30 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_31 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_28 , валюта долар США, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_32 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_30 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_31 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_30 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.03.2008 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_31 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_26 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.02.2001 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_27 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 09.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_33 , валюта російський рубль, дата відкриття 19.06.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_34 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_33 , валюта долар США, дата відкриття 19.06.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_34 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_33 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_34 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 17.09.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 :
?номер рахунку НОМЕР_35 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.06.2003 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_36 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_35 , валюта долар США, дата відкриття 06.06.2003 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_36 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_35 , валюта ЄВРО, дата відкриття 27.06.2003 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_36 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_35 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.06.2003 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_36 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_35 , валюта російський рубль, дата відкриття 26.03.2004 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_36 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.09.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 :
?номер рахунку НОМЕР_37 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_38 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_39 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_40 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_41 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_42 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_43 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.06.2002 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_44 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_45 , валюта долар США, дата відкриття 21.06.2002
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_46 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_47 , валюта російський рубль, дата відкриття 13.04.2004 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_48 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_49 , валюта російський рубль, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_42 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_37 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_38 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_50 , валюта долар США, дата відкриття 16.09.2005 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_40 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 :
?номер рахунку НОМЕР_51 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.12.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_52 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_51 , валюта долар США, дата відкриття 03.12.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_52 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_51 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.12.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_52 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_51 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.12.2012 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_52 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.11.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 :
?номер рахунку НОМЕР_53 , валюта російський рубль, дата відкриття 25.01.2011 року
?номер рахунку НОМЕР_54 , валюта ЄВРО, дата відкриття 25.01.2011 року
?номер рахунку НОМЕР_55 , валюта долар США, дата відкриття 25.01.2011 року
?номер рахунку НОМЕР_55 , валюта українська гривня, дата відкриття 10.09.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_56 , валюта російський рубль, дата відкриття 10.09.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_56 , валюта долар США, дата відкриття 10.09.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_56 , валюта ЄВРО, дата відкриття 10.09.2012 року
?номер рахунку НОМЕР_56 , валюта українська гривня, дата відкриття 25.01.2011 року
?номер рахунку НОМЕР_54 , валюта долар США, дата відкриття 08.11.2013 року
?номер рахунку НОМЕР_54 , валюта українська гривня, дата відкриття 08.11.2013 року
?номер рахунку НОМЕР_55 , валюта російський рубль, дата відкриття 08.11.2013 року
?номер рахунку НОМЕР_55 , валюта ЄВРО, дата відкриття 08.11.2013 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 :
?номер рахунку НОМЕР_57 , валюта російський рубль, дата відкриття 06.05.2014 року
?номер рахунку НОМЕР_57 , валюта долар США, дата відкриття 06.05.2014 року
?номер рахунку НОМЕР_57 , валюта ЄВРО, дата відкриття 06.05.2014 року
?номер рахунку НОМЕР_57 , валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2014 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 :
?номер рахунку НОМЕР_58 , валюта долар США, дата відкриття 28.08.2014 року
?номер рахунку НОМЕР_58 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.08.2014 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 :
?номер рахунку НОМЕР_59 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_60 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_61 , валюта російський рубль, дата відкриття 28.01.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_62 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_63 , валюта ЄВРО, дата відкриття 28.01.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_64 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_65 , валюта українська гривня, дата відкриття 28.01.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_66 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_67 , валюта долар США, дата відкриття 28.01.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_68 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.09.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 :
?номер рахунку НОМЕР_69 , валюта російський рубль, дата відкриття 14.04.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_70 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_69 , валюта долар США, дата відкриття 14.04.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_70 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_69 , валюта ЄВРО, дата відкриття 14.04.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_70 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_69 , валюта українська гривня, дата відкриття 14.04.2015 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_70 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_71 , валюта українська гривня, дата відкриття 01.04.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_72 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_71 , валюта долар США, дата відкриття 01.04.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_72 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 27.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_71 , валюта російський рубль, дата відкриття 01.04.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_72 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_71 , валюта ЄВРО, дата відкриття 01.04.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_72 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 23.08.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_73 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_74 , валюта українська гривня, дата відкриття 15.10.2019 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 :
?номер рахунку НОМЕР_75 , валюта долар США, дата відкриття 04.09.2015 року
?номер рахунку у цінних паперах НОМЕР_76 - НОМЕР_77 , дата відкриття 23.09.2013 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 :
?номер рахунку НОМЕР_78 , валюта українська гривня, дата відкриття 03.03.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_79 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_78 , валюта російський рубль, дата відкриття 03.03.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_79 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_78 , валюта долар США, дата відкриття 03.03.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_79 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_78 , валюта ЄВРО, дата відкриття 03.03.2016 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_79 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 :
?номер рахунку НОМЕР_80 , валюта долар США, дата відкриття 21.08.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_80 , валюта ЄВРО, дата відкриття 21.08.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_80 , валюта українська гривня, дата відкриття 21.08.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_81 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 13.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_82 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_83 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 14.08.2019 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 :
?номер рахунку НОМЕР_84 , валюта долар США, дата відкриття 07.09.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_85 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_84 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.09.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_85 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_84 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.09.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_85 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_86 , валюта українська гривня, дата відкриття 27.12.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_87 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 03.11.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_88 , валюта українська гривня, дата відкриття 12.03.2020 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_15 :
?номер рахунку НОМЕР_89 , валюта російський рубль, дата відкриття 07.04.2017 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_89 , валюта ЄВРО, дата відкриття 07.04.2017 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_89 , валюта долар США, дата відкриття 07.04.2017 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 02.10.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_89 , валюта українська гривня, дата відкриття 07.04.2017 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_90 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 30.08.2019 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 :
?номер рахунку НОМЕР_91 , валюта українська гривня, дата відкриття 04.04.2018 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_92 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019 року
?номер рахунку НОМЕР_93 , валюта українська гривня, дата відкриття 19.06.2017 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_94 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 21.08.2019 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 :
?номер рахунку НОМЕР_95 , валюта українська гривня, дата відкриття 23.05.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_96 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 28.08.2019 року
ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 :
?номер рахунку НОМЕР_97 , валюта українська гривня, дата відкриття 24.12.2014 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_98 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 11.10.2019 року
?номер рахунку (IBAN) НОМЕР_99 , дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020 року
?номер рахунку НОМЕР_100 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.05.2019 року,
з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 26 листопада 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 27.10.2020 року о 16 год. 00 коп.
Слідчий суддя ОСОБА_1