печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4160/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно в лютому 2016 року, за грошову винагороду, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 058 025 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 18.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також проведено фінансово-господарські операції з підприємствами, по яким встановлено відсутність подання звітності до органів державної податкової служби, відсутність трудових ресурсів, майна, встановлено ознаки ризикової діяльності та по яким наявна негативна інформація щодо їх діяльності, яка оприлюднена в публічному доступі, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають банківські рахунки в наступних установах: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_23 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_31 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_33 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У зв`язку з вищевикладеним, для швидкого, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " з відомостями по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків які перелічені в клопотанні слідчого стосовно переліку суб`єктів господарської діяльності вказаних в клопотанні, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві

ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_20 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_36 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_21 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_22 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_41 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_23 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ;

5) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_24 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_25 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_92 ;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ) банківські рахунки №:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_93 ;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_94 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_95 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_96 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_14 ) НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_27 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_99 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_100 ;

10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_28 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_101 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

11) ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_104 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_30 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_109 ;

13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_22 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_41 ;

14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_31 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_114 ;

15) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_115 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_116 ;

16) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_33 ) банківські рахунки №:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_119 ,

а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 28.01.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2017 по 28.01.2021, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в восьми примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1