печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 22 жовтня 2019 року в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/53311/19-к), яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 , зазначене в протоколі обшуку від 22 жовтня 2019 року.
В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рісконт» () в період 2017-2018 років отримали доходи на загальну суму 54 014 989,2 грн. за виконання будівельно-монтажних на об`єктах КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793) та не зареєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та не задекларували податкові зобов`язання з ПДВ, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме: 9 002 498, 2 грн. Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Рісконт» () причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) упродовж 2019 року з метою ухилення від сплати податків при наданні послуг з виконання будівельних робіт підприємствам комунального та державного сектору серед яких: КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (), КНП «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська (), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська (), умисно не задекларували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 533 165, 4 грн.

22 жовтня 2019 року під час проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/53311/19-к), яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 22 жовтня 2019 року. Вилученіпід час проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року.
Вилученіпід час проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 22.02.2019 року згідно постанови слідчого від 23.10.2019 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити. Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 22 жовтня 2019 року в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/53311/19-к), яке на підставі права власності належить ОСОБА_5 , зазначене в протоколі обшуку від 22 жовтня 2019 року, а саме:
-Банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

-Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2

-Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3

-Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_4

-Документ з пін-кодом картки «ПУМБ» (під номером 1)

-Зошит з написом «Регистрация исходящих счетов» (оригінал) на 74 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_11 , №БТ-11 №0295916 на 40 арк.,

-Трудова книжка ОСОБА_12 № НОМЕР_5 на 40 арк.,

-Трудова книжка ОСОБА_13 № НОМЕР_6 на 32 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_14 АВ№035706 на 32 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_15 БТ-11 № НОМЕР_7 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_16 БТ-1 № НОМЕР_8 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_17 БТ-1 № НОМЕР_9 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_18 БТ-1 № НОМЕР_10 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_19 БТ-11 № НОМЕР_11 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_20 БТ-11 № НОМЕР_12 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_21 БТ-1 № НОМЕР_13 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_22 БТ-1 №5812472 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_23 БТ-1 № НОМЕР_14 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_24 БТ-11 № НОМЕР_15 на 40 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_25 БТ-11 № НОМЕР_16 на 40 арк.

-Посвідчення зварника ОСОБА_14 №464/16-Д085 на 3 арк.

-Зовнішній жорсткий диск чорного кольору марки Transcend s/n НОМЕР_17 (зі шнуром USB), у папці якого «Робота» документи (скани, проекти) по взаємовідносинах ТОВ «Рикот» (код 34960032) (на сьогоднішній день назва ТОВ «Рісконт» (код 34960032) по взаємовідносинах з ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та інші копії / скани / проекти документів. Частину документів скопійовано на USB-накопичувач 32GB GOOD RAM чорного та металевого кольору GAC39А1233.

-Ноутбук марки НР чорного кольору Pavillion dv7, s/nCNF0114GY1 з зарядним пристроєм.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1