єдиний унікальний номер справи 546/656/20
номер провадження 1-кс/546/121/20
УХВАЛА
іменем України

01 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000188 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ,

в с т а н о в и в :

25.08.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 16 год. 30 хв. 06.06.2020 по 00 год. 00 хв. 18.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою
№ НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 16 год. 30 хв. 06.06.2020 по 00 год. 00 хв. 18.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 станом на 16 год. 30 хв. 06.06.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06 червня 2020 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу меблів, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , в сумі 1600 грн., які вона перерахувала на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , що емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
За даним фактом 13.06.2020 розпочате кримінальне провадження №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 06 червня 2020 року, у соціальній мережі «Інстаграм», вона знайшла оголошення про продаж меблів - двох крісел, які вирішила собі придбати. Під час телефонної розмови вона домовилася про продаж їй двох крісел, після чого 06.06.2020 перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гроші в сумі 1600 грн., однак меблі їй не доставили, гроші не повернули, у зв`язку із чим їй були завдані матеріальні збитки на суму 1600 грн., що підтверджується платіжним дорученням № Р24А394927658С56851 від 06.06.2020, яке було надане потерпілою.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_7 перерахувала гроші в сумі 1600 грн.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 16 год. 30 хв. 06.06.2020 по 00 год. 00 хв. 18.08.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 06.06.2020.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою АДРЕСА_1 .
Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.06.2020.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілої (а.с.7-8), слідчим суддею встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 06.06.2020 в соціальній мережі «Інстагарам» побачила оголошення про продаж меблів. В ході листування із продавцем, дійшла згоди про те, що вона перерахує грошові кошти в сумі 1600 грн на вказаний рахунок № НОМЕР_4 до 07.06.2020р., на що їй мають відправити два крісла цього ж дня або наступного. Як вбачається із Платіжного доручення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 від 06.06.2020р. (а.с.10), ОСОБА_7 об 16 год. 59 хв. 06.06.2020 здійснила переказ коштів в сумі 1600 грн на рахунок № НОМЕР_4 , де банком отримувача зазначено ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак ні 06.06.2020, ні в подальший час ОСОБА_7 не отримала повідомлення про відправку товару, в зв`язку із чим вирішила звернутися із повідомленням про вчинення відносно неї злочину.
Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000188 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 16 год. 30 хв. 06.06.2020 по 00 год. 00 хв. 18.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 16 год. 30 хв. 06.06.2020 по 00 год. 00 хв. 18.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 16 год. 30 хв. 06.06.2020.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 01.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1