Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1019/20
Провадження № 1-кс/674/395/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
05 листопада 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 12 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні зазначено, що 11 липня 2020 року близько 11.00 години невстановлена особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши до ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , випитавши реквізити, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 260000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.07.2020 року близько 11.00 години до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку і повідомив, її банківську картку заблоковано та щоб картку розблокувати, потрібно йому повідомити пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Вона повідомила вказаному чоловікові пароль, який прийшов їй СМС повідомленням на її телефон. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 цей самий чоловік, що і перший раз, який знову представився працівником банку та повідомив, що відбувається активація картки, при цьому знову сказав надати йому пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Після того зв`язок перервався та до неї одразу зателефонували з номера НОМЕР_4 . Вона взяла слухавку, при цьому їй сказали залишатися на лінії. Через декілька хвилин їй сказали, що через декілька годин картка активізується та їй на телефон прийде про це повідомлення СМС повідомленням. Завершивши телефонну розмову вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що в неї на її картковому рахунку № НОМЕР_1 залишок коштів 65 гривень, при цьому з картки зникли гроші в сумі 260000 гривень. Після того вона зателефонувала в банк та заблокувала свою картку.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 11.07.2020 року о 11 годині 08 хвилин з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 11.07.2020 року о 11 годині 09 хвилин з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме заяв на відкриття банківських рахунків та/або карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток у період з 10.07.2020 по 01.11.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись вимогами ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по банківських рахунках / картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток, перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків/карток та повну наявну інформацію про їхнього власника, тобто заяви на відкриття цих банківських рахунків/карток, додатків, що додаються до заяв (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 10.07.2020 по 01.11.2020 включно, а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП майору поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженню

Ухвала діє до 04.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1