печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000763 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000763 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000763 від 14.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017-2019 років з метою стимулювання розвитку агропромислового комплексу державою реалізовувалось ряд програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників, розподіл коштів за якими здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України) в ході оформлення офіційної документації для отримання компенсації за бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду, хмелю» внесли до заяви недостовірні відомості щодо кількості саджанців та площі насаджень. Зокрема у 2019 році ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України фактично виростило саджанців горіху волоського та території площею 30 га. У той же час посадові особи вказаного державного підприємства сфальсифікували матеріали, які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання компенсації з Державного бюджету України з території 100 га та отримали її.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки:

укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_3 17.02.201730.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_4 17.02.201730.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_5 23.06.2020
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_6 17.02.2017
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_7 17.02.2017
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_8 26.06.2020

Слідчий вказує, що з метою встановлення суми перерахованих коштів з рахунків компанії ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх призначення та подальший рух, з метою їх дослідження під час проведення відповідної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів щодо відкриття рахунків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІС НААН України (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ) по відкриттю та обслуговуванню рахунків за період з 01.01.2018 по 16.11.2020 по ТОВ МНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_3 17.02.201730.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_4 17.02.201730.08.2019
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_5 23.06.2020
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_6 17.02.2017
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_7 17.02.2017
укр. грнАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 )НОМЕР_8 26.06.2020

а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб товариства; анкет юридичної особи;заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб товариства; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; чеків на заняття готівки; договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з товариством.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51735/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1