Провадження № 1-кс/592/6658/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

04 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -
Встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в ході здійснення оперативно-пошукових заходів по лінії контррозвідувального захисту кредитно-банківських сфери регіону, Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 отримана інформація щодо завдання економічних збитків державному банку в особі Сумської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок отримання кредитів підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом надання їх представниками завідомо неправдивої інформації стосовно фінансового стану підконтрольних субєктів господарювання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року представники комерційних структур: ТОВ ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_1 ДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_1 ДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код СДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) отримали в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " значні за обсягами кредитні кошти для нібито розвитку власного бізнесу.
При цьому, в якості підстави для отримання кредита, представники вказаних підприємств надавали співробітникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " довідки з Державної фіскальної служби України, в яких зазначалось, що останні, на систематичній основі проводять значні за обсягом фінансово-господарські операції з контрагентами. Водночас, за наявними даними вказані субєкти господарювання мають ознаки фіктивності (мають однакові юридичні адреси, фактично відсутні за місцем реєстрації, неодноразово змінювали назви, юридичні адреси та керівників, види діяльності - за КВЕД, незабезпечені матеріальними i трудовими ресурсами необхідними для проведения реальної виробничої діяльності та мають значні податкові заборгованості перед бюджетом) та лише документально оформлювали удавані безтоварні операції.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 06.12.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на даний час необхідно допитати як свідків представників Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 документи подані ТОВ ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах, з метою вилучення документів, щодо руху коштів; отримати відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; отримати декларації вищезазначених ТОВ з податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; отримати податкову звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам, звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційних справах вищезазначених ТОВ; встановити та допитати керівників вищезазначених ТОВ;
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000294 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Строк досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню закінчується 06.12.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому приходжу висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000294 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, на шість місяців, тобто до 07.06.2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1