Справа №127/206/21
Провадження №1-кс/127/58/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000200 від 02 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 на якого відповідно до статуту товариства були покладені організаційно розпорядчі обов`язки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів, які бути виділені Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010.

Для виконання вимог даного договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулось до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який уповноважений Кабінетом Міністрів України, реалізовувати державну програму енергоефективності шляхом цільового кредитування таких об`єктів.

Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.07.2018, було укладено кредитний договір, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. Цільове використання кредиту на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 193 123,66 грн.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про цільове призначення виділених кредитних коштів, безпідставно перераховували частину грошей в сумі 1 254 900,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) основним видом діяльності якого була - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали їх не за цільовим призначенням, а витратили на власні потреби.

З метою повного, всебічного, неупередженого проведення подальшого слідства, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), слідчим управлінням направлено лист від 07.09.2020 №7802/24-2020.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 вх.№3215/240-2020 від 07.10.2020 запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою ознайомлення та вилучення інформації, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-хто являється засновником, директором, головним бухгалтером;

-вид діяльності;

-дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності;

-юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше;

-подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2018-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів);

-витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період 2018-2020 роки;

-відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів вказаним підприємством.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя