Справа № 296/9599/20
УХВАЛА
Іменем України

20 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.11.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів і речей або за його дорученням оперуповноваженим працівникам, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

заяви про видачу (оформлення) паспорта громадянина України (форма 1); рішення суду; свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків; довідка про реєстрацію особи громадянином України; фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб, відносно громадян, якими оформлено паспорти громадян України з наступними серіями та номерами: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім цього, в разі відсутності вказаних документів з такими серіями та номерами, ПІБ, надати копії вище вказаних документів відносно осіб, які фактично володіють паспортами громадян України.

1.2. У клопотанні вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_11 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 за фактом того, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вказав, що останні необхідні з метою призначення екпсертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представників осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. 19.11.2020 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 направив до суду лист, в якому зазначив, що у 2019 році, на виконання вимог пункту №1.1 Плану-графіку з переведення у 2019 році в електронний формат заяв про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року та громадянина СРСР зразка 1974 року, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 , картотечні обліки заяв (оригінали) про видачу паспорта територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_13 передані до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а в подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_15 (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Крім того, вказав, що оскільки участь представника володільця майна у розгляді клопотання не є обов`язковою, при прийнятті процесуального рішення покладаються на розсуд суду, а також повідомили, що виконання ухвали суду щодо тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів буде здійснюватися лише тих документів, які наявні в Управлінні.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України, зокрема, за епізодом за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що містять інформацію щодо заяв про видачу (оформлення) паспорта громадянина України (форма 1); рішення суду; свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків; довідка про реєстрацію особи громадянином України; фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб, відносно громадян, якими оформлено паспорти громадян України; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме призначення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_10 , а саме:

заяви про видачу (оформлення) паспорта громадянина України (форма 1); рішення суду; свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків; довідка про реєстрацію особи громадянином України; фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; довідку про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання особи; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; посвідчення про взяття на облік бездомної особи, видане відповідним центром обліку бездомних осіб, відносно громадян, якими оформлено паспорти громадян України з наступними серіями та номерами:

- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення ( а у разі відсутності оригіналів належним чином завірені копії).

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 22.12.2020.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1