Справа № 644/9861/20
н/п 1-кс/644/1284/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002313 від 04.12.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 02.12.2020 по 04.12.2020 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото та відео-файли засобів фіксації, на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

фото та відео-файли засобів фіксації з відеокамер що встановлені ззовні на відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002313 від 04.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2020 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 07:00 до 19:00 03.12.2020 невідомі(а) особи(а) шляхом підбору ключа проникли(а) до її квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з якої вкрали(а) грошові кошти в розмірі 50 000 Гривень, та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в подальшому через банкомат зняли грошові в сумі 9100 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 03.12.2020 року приблизно о 07 годині ранку вона вийшла з квартири та зачинила за собою вхідні двері (замок нижній зачинила на два оберти, верхній також на два оберти), після чого пішла на роботу, а саме до 18 ХМЛ де вона працюю медсестрою в терапевтичному відділені. Близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 приїхала до дому за вищевказаною адресою, підійшла до вхідної двері в квартиру, та коли почала її відкривати, то виявила що нижній замок зачинений на один оберт, а верхній взагалі відчинений, також коли вона відкрила двері, то помітила що другі двері, в яких взагалі немає замка, також привідчинені, однак ОСОБА_5 добре пам`ятає що вона зачиняла обидві двері. Коли ж вона зайшла в квартиру то помітила що в квартирі відчинені всі шафи, речі в хаотичному порядку лежать на підлозі та на меблях. При огляді, ОСОБА_5 одразу подивилась в шафу-купе, де зберігала гроші в сумі 52 000 гривень та зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідні документи з банку відносно банківського рахунку та банківської картки на власне ім`я ОСОБА_5 добровільно надала), однак їх там не виявилось, також ОСОБА_5 повідомила що разом з карткою був маленький шматочок паперу на якому був записаний «пін-код» від зазначеної картки, на зазначеній картці було 9150 гривень. Зазначене лежало під ноутбуком, однак ноутбук не викрали, викрали тільки картку та гроші. Також вже пізніше ОСОБА_5 виявила що в неї з коридору також зникли ключі від її дачі. Через деякий час, точно згадати може, ОСОБА_5 на мій мобільний телефон прийшло сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що за адресою: АДРЕСА_4 , з її картки були зняті грошові кошти в сумі 9000 гривень, знімали їх по 1000 гривень починаючи з 17 год. 48 хв. 03.12.20 відповідно до наявних в її телефоні повідомлень (роздруковані «скріншоти» зазначених повідомлень з її телефону ОСОБА_5 добровільно надає). Останнє повідомлення про зняття грошових коштів прийшло в 17 год. 59 хв. цього ж дня, зі змістом, що за адресою: АДРЕСА_5 відбулося зняття грошових коштів в сумі 100 гривень. Хто міг викрасти кошти ОСОБА_5 не відомо, ключі від своєї квартири вона не губила. Також ОСОБА_5 добровільно надаю копію власного паспорту та виписку з банку.

Відповідно до наданої, ОСОБА_5 , виписки з банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці/рахунку « НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 04.05.2017 за період 12.112023 - 07.12.2020».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.3 ст.185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати слідчому Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 02.12.2020 по 04.12.2020 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото та відео-файли засобів фіксації, на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

фото та відео-файли засобів фіксації з відеокамер що встановлені ззовні на відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.12.2020 року по 04.12.2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно).

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1