Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/4592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, ч.1 ст.272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, а також за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 №06-11/4765 від 25.06.2020 під час огляду території та приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлені балони та контейнери заповнені рідким хлором, які зберігаються в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій та несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні особи: ОСОБА_8 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_10 , сестрі ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_12 , дружини ОСОБА_8 ; ОСОБА_12 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дружина ОСОБА_8 , донька ОСОБА_11 ; ОСОБА_5 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_12 .

Так, за протиправним механізмом, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані афілійовані суб`єкти господарювання з використанням реквізитів молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L., рідкий хлор в контейнерах та балонах, які використовуються на території України з порушення правил експлуатації, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших тяжких наслідків техногенного характеру, на даний час здійснюється постачання хімічної речовини до різних комунальних водопостачальних підприємств України: КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), до КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_17 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами, а також способу їх привласнення шляхом придбання неіснуючих послуг у фізичних осіб підприємців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_17 ) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ;платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;документів на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, заявки, реєстри, копії цінних паперів, договорів, у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик; документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу) із зазначенням відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з яких дистанційно за допомогою каналів зв`язку мережі Інтернет здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк» або його аналогу з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку), що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий до розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_17 ) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаному рахунку з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, повних даних контрагентів; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;

документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, заявки, реєстри, копії цінних паперів, договорів, у т.ч. зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу) із зазначенням відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з яких дистанційно за допомогою каналів зв`язку мережі Інтернет здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк» або його аналогу з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1