Справа № 515/1052/20
Провадження № 1-кс/515/1737/20
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о начальника СВ Татарбунарського ВП Ар- цизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000346, розпочатого 18.11. 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2020 до Татарбунарського районного сулу Одеської області звернувся т.в.о начальни- ка СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотан- ням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

18.11.2019 р. до ЧЧ Татарбунарського ВП надійшла ухвала Київського районного суду м. Оде- си, якою зобов`язано внести відомості про вчинення ОСОБА_4 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 КК України, до ЄРДР за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт скасування реєстраційної дії № 1001113 від 13.12.2018 р.

За даним фактом 18.11.2019 р. було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального пра- вопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та розпочато кримінальне провадження № 12 00346.

Відповідно до повідомлення № 20 від 24.09.2019 р. про вчинення кримінального правопору- шення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , передбаченого ст.388 КК України, особою яка звернулася зі скаргою є приватний виконавець виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 , в якому зазначає- тьс,я що в проваджені ОСОБА_5 знаходиться виконавче провадження № 60107252, відкрите на підставі постанови від 18.09.2019 р. за заявою ОСОБА_6 про примусове виконання рішення за виконавчим листом Приморського районного суду м.Одеси від 18.09.2019 р. у справі № 522/19690/ 18 про стягнення з ОСОБА_7 , (за текстом ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , безпід- ставно набутих грошових коштів у сумі 250000,00 дол.США, що еквівалентно 7003828,25 грн.

З метою забезпечення виконання рішення суду за виконавчим листом № 522/19690/18 від 18.09. 2019 р. в рамках виконавчого провадження № 60107252 ОСОБА_5 було винесено постанову про арешт майна боржника від 18.09.2019 р. та накладено арешт на частку ОСОБА_7 в статут- ному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), так як станом на дату відкриття виконав- чого провадження ОСОБА_7 був учасником даного Товариства та мав частку у статутному капі- талі у розмірі 69,36%, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму- вань станом на 18.09.2019 р.

На підставі постанови про арешт майна боржника від 18.09.2019 р. державним реєстратором ко- мунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 внесений відповідний за- пис у вигляді накладення арешту на частку боржника ОСОБА_7 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 29870100,25 грн., що складає 69,36 %.

Однак, 24.09.2019 р. відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізи- чних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державним реєстрато- ром Тузлівської сільської ради ОСОБА_4 було скасовано реєстраційну дію № 1001113 від 13.12.2018 р., відповідно до якої учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » став ОСОБА_7 та частка, яка належить ОСОБА_7 перейшла до фізичної особи ОСОБА_9 .

Підстав для зняття арешту на майно боржника ОСОБА_7 , передбачених ч.4 ст.59 Закону Ук- раїни «Про виконавче провадження» не було, тому є обґрунтовані доводи вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було вчинено незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, часткою ОСОБА_7 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 29870 100 грн., що становлять 69,36 % розміру статутного капіталу даної юридичної особи.

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_4 змінено склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самовільно скасовано арешт приватного виконавця накладений на частку ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження № 60107252, а саме щодо скасування реєстраційної дії № 10 01113 від 13.12.2018 р., проведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ї яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких Дер- жавним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було вчинено наступні реєстраційні дії:

- від 06.09.2018 р. № 7001113 зміни до установчих документів юридичної особи, а саме зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників;

- від 12.09.2018 р. № 8001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах, а саме зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників;

- від 17.09.2018 р. № 9001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників;

- від 13.12.2018 р. № 0001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників;

- від 13.12.2018 р. № 1001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників (скасована);

- від 22.02.2019 р. № 2001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників (скасована);

- від 25.02.2019 р. № 3001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників (скасована);

- від 23.09.2019 р. № 7113) скачування реєстраційної дії за су- довим рішенням.

Та належним чином завірених копій документів, на підставі яких було вчинено наступні реєст- раційні дії державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 :

- від 18.09.2019 р. № 413) скасування реєстраційної дії за судо- вим рішенням;

- від 18.09.2019 р. № 6113) скасування реєстраційної дії за су- довим рішенням.

Вилучення вищевказаних належним чином завірених копій документів на підставі яких було вчинено зазначені вище реєстраційні дії, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які можливо встановити лише за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких Державним реє- стратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було вчинено вищезазначені реєстраційні дії, та належним чином завірених копії документів на підставі яких було вчинено вищевказаних реєстраційні дії державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 .

Оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Т.в.о. начальника СВ у судове засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасово- го доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотан- ня, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та- ємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що завірені ко- пії документів що підтверджують вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 та державним реєстра- тором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати можливість тимчасового вилучення їх та долучення до мате- ріалів кримінального провадження як джерело доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слі- дчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о начальника Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000346, розпочатого 18.11.2019 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України надати слідчим СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , т.в.о. началь- ника СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, на підставі яких Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було вчинено наступні реєстраційні дії: від 06.09.2018 р. № 7001113 зміни до установчих документів юридичної особи, а саме зміна статутного або скла- деного капіталу, зміна складу або інформації про засновників; від 12.09.2018 р. № 80 01113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах, а саме зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про за- сновників; від 17.09.2018 р. № 9001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників; від 13.12.2018 р. № 0001113 внесення змін до відомостей про юри- дичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інфор- мації про засновників; від 13.12.2018 р. № 1001113 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або ін- формації про засновників (скасована); від 22.02.2019 р. № 2001113 внесення змін до ві- домостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зміна складу або інформації про засновників (скасована); від 25.02.2019 р. № 3001113 вне- сення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих докумен- тах, а саме зміна складу або інформації про засновників (скасована); від 23.09.2019 р. № 7113) скачування реєстраційної дії за судовим рішенням та належним чином завірених копій документів на підставі яких було вчинено наступні реєстраційні дії дер- жавним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 : від 18.09.2019 р. № 413) скасування реєст- раційної дії за судовим рішенням; від 18.09.2019 р. № 6113) скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, які на теперішній час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ) з ме- тою вилучення їх та долучення до матеріалів кримінального провадження як джерело доказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця, тобто до 17 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу Украї- ни з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1