печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Києва, громадянку України, розлученої, на утримання якої знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючої, інваліда 3 групи, зареєстрованої та проживаючої: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 343 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, на початку 2015 року ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та практичні навички роботи з державної реєстрації речових прав на рухоме та нерухоме майно, обтяжень на нього, у зв`язку із попереднім перебуванням на посаді державного виконавця на протязі приблизно 2006-2009 років, маючи мету незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, для несанкціонованої зміни даних про речові права та їх обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за незаконну грошову винагороду, за невстановлених обставин прийняла пропозицію ОСОБА_6 та увійшла до складу злочинної організації створеної останнім.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану на початку 2015 року ОСОБА_6 за невстановлених обставин залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудового розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

На ОСОБА_4 , як учасника злочинної організації у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом покладено розповсюдження шкідливого програмного засобу призначеного для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) державних реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, придбання та передача сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для підключення комп`ютерного обладнання до мережі Інтернет для несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підшукування осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення до нього підробленої інформації із зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, отримання грошових коштів за незаконне зняття обтяжень, а також передача грошових коштів ОСОБА_6 для їх розподілу між учасниками злочинної організації.

До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_6 , механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Вибудована ОСОБА_6 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 отримав для подальшого незаконного розповсюдження шкідливі програмні засоби - Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3 основним функціональним призначенням яких є несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів, автоматизованих систем. Після цього останній, завантажив та зберіг ці шкідливі програмні засоби на комп`ютерній техніці, яку використовували учасники злочинної організації.

У подальшому, з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи комп`ютерну техніку підключену до мережі Інтернет створили електронні поштові скриньки, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 тощо, до яких долучили листи, що містили електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3, які упродовж 2015 року - 24 вересня 2019 року відправляли на електронні поштові скриньки приватних нотаріусів та державних реєстраторів України.

Для створення впевненості у важливості листа та необхідності його відкриття ОСОБА_4 та ОСОБА_7 маскували електроні поштові скриньки під скриньки державних органів, зокрема Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Нотаріальної палати України, Апеляційних судів регіонів України, ДП «НАІС».

Не маючи жодних підозр про наявність шкідливого програмного засобу, приватні нотаріуси та державні реєстратори відкривали електронні листи, після чого на їхніх комп`ютерах встановлювалися такі шкідливі засоби як Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, RDP Wrapper, Eltima USB Network Gate, ie64.EXE, ChromePass.exe, rdp_x64.exe, Ammyy Admin 3, призначені для віддаленого керування комп`ютером, передання файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі Punto Switcher (keyloggen).

Після інфікування комп`ютера однією із цих шкідливих програм, ОСОБА_7 викрадав пароль і електронний цифровий ключ доступу державного реєстратора для несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та передавав до панелі керування бот-мережею шкідливого програмного забезпечення.

Надалі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до досягнутої домовленості, підшукували осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна, проводили з ними перемовини та після отримання грошової винагороди передавали замовлення ОСОБА_6 .

У цей же час, з метою забезпечення конспірації та уникнення виявлення незаконних дій сторонніми особами, ОСОБА_4 передавала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь придбані нею сім-картки оператора мобільного зв`язку, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували для підключення комп`ютерного обладнання до мережі Інтернет.

Після підключення до мережі Інтернет, ОСОБА_7 за участі ОСОБА_6 за допомогою адмінпанелі, яка знаходилася за гіперпосиланнями «http://5.154.191.135/control/», «http://162.241.201.229/stats/», http://infoofficel.com/tv/getinfo.php. керували бот-мережею шкідливого програмного забезпечення «SpY Agent 1.2». За допомогою цих панелей керування і раніше розповсюджених ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шкідливих програмних засобів, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 отримували можливість віддаленого контролю за інфікованими комп`ютерами державних реєстраторів, зокрема комп`ютерів приватного нотаріуса - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших, невстановлених не цей час державних реєстраторів, внаслідок чого, отримали можливість контролювати наявність у комп`ютері державного реєстратора електронного цифрового ключа, наявність якого є обов`язковою для здійснення операцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Пересвідчившись у тому, що в комп`ютерному обладнанні, які використовувалися приватними нотаріусами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та іншими державними реєстраторами, наявний електронний цифровий ключ, ОСОБА_7 , під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 в період часу з січня 2015 року по 24 вересня 2019 року здійснювали несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) цих приватних нотаріусів та незаконно використовували їх електронні ключі та паролі, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де несанкціоновано та протиправно, на маючи на те законного права, зняли обтяження з низки об`єктів, інформація про які була отримана іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Унаслідок таких незаконних дій учасників злочинної організації незаконно знято заборону з понад 150 об`єктів нерухомого майна та більше 75 транспортних засобів, чим інтересам юридичних та фізичних осіб, у яких це майно перебувало в іпотеці завдано збитків на суму більше 50 млн. грн.

Крім цього, за вчинення таких незаконних дій ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації отримала злочинний дохід та не маючи постійного джерела доходів, з метою приховання походження коштів, легалізувала його, придбавши:

- квартира АДРЕСА_2 ;

- автомобіль «ACURA» MDX д.н.з. НОМЕР_1 .

У результаті вчиненні правочину з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, ОСОБА_4 придбала майна на загальну суму 1,4 млн. грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 - ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України КК України.

24.09.2019 о 20 год. 12 хв. у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.09.2019 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

26.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді фіксованого домашнього арешту в період часу з 20 год. до 06 год. ранку, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

20.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді фіксованого домашнього арешту продовжено до 23.12.2020 включно.

19.12.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді фіксованого домашнього арешту продовжено до 18.02.2020 включно.

13.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді фіксованого домашнього арешту продовжено до 25.03.2020 включно.

24.03.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з домашнього арешту у нічний період часу на особисте зобов`язання.

20.05.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у особистого зобов`язання продовжено до 24.06.2020 включно.

22.06.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у особистого зобов`язання продовжено до 22.08.2020 включно.

18.08.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 продовжено до 06.10.2020 включно.

Зазначеною ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.11.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до шести місяців, тобто до 25.03.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 25.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2020, оскільки провадження є винятково складним та у ньому необхідно виконати значний обсяг процесуальних і слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу..

Крім того, 06.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.08.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним та того ж дня зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

З урахуванням зазначених обставин строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 17.11.2020.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки комплексних судових інженерно-технічних експертиз комп`ютерної техніки і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, які перебувають на виконанні експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, висновки яких мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримати відповідь компетентних органів Республіки Молдова на запит про надання міжнародної правової допомоги, опрацювати отриману від компетентних органів Республіки Молдова інформацію, за результатами чого, у разі необхідності провести слідчі та процесуальні дії, отримати ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у НАІС, щодо здійснення реєстраційних дій, особами, які здійснюють повноваження державних реєстраторів, встановити осіб, в інтересах яких здійснювалися несанкціоновані втручання в роботу Єдиних та Державних Реєстрів, визначити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних за встановленими епізодами злочинної діяльності, за результатами проведених слідчих дій визначити остаточну кваліфікацію діянь підозрюваних, скласти повідомлення про зміну підозри, провести інші слідчі і процесуальні дії, які будуть необхідними для виконання вимог ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану, в межах строку досудового розслідування до 17.11.2020 року включно.

Захисник та підозрювана заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваної. Підозрювана зазначила, що такий обов`язок як здати на зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, документів, що дають право, на виїзд з України і в`їзд в Україну позбавляє її можливості в повні мірі реалізувати свої права та просила його скасувати.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, тобто до 17 листопада 2020 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2020, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду. Слідчий суддя, вважає за необхідне скасувати такий обов`язок як: здати на зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, документів, що дають право, на виїзд з України і в`їзд в Україну, у зв`язку з відсутністю необхідності його застосування до підозрюваного.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрювану зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, враховуючи особу підозрюваної, її належну процесуальну поведінку, стадію кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе скасувати такий обов`язок, як утриматись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, визначеними слідчим чи прокурором.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити до 6 жовтня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Підозрюваній письмово повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1