Справа № 487/2371/20
Провадження № 1-кс/487/4853/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28.07.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000844 від 24.03.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , а також фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку у період часу з 27.09.2019 по 24.03.2020 включно. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_5 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що інформація, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом не має можливості.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).
Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Групою слідчих Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів відділу прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , про що внесено відомості до ЄРДР.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2020 близько 07 годин 44 хвилин на контрольно-пропускному пункті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проходження на територію вищевказаної установи у молодшого сержанта внутрішньої служби ОСОБА_19 , який займає посаду молодшого інспектора І категорії відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено згорток з рослинною речовиною, схожого на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який він намагався пронести на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшою метою передачі особам, які утримуються на території даної установи.
В подальшому в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) володіє та користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку йому здійснювали перерахунок грошових коштів, особи, яким він збував наркотичні засоби на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Групою слідчих Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів відділу прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , про що внесено відомості до ЄРДР.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2020 близько 07 годин 44 хвилин на контрольно-пропускному пункті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проходження на територію вищевказаної установи у молодшого сержанта внутрішньої служби ОСОБА_19 , який займає посаду молодшого інспектора І категорії відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено згорток з рослинною речовиною, схожого на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який він намагався пронести на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшою метою передачі особам, які утримуються на території даної установи.
В подальшому в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) володіє та користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку йому здійснювали перерахунок грошових коштів, особи, яким він збував наркотичні засоби на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом не має можливості.
Таким чином, вказані слідчі дії можливо провести та використати здобуті відомості в якості доказів у кримінальному провадженні шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5,8,9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000844 від 24.03.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , а також фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку у період часу з 27.09.2019 по 24.03.2020 включно.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_5 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 09.10.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1