Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1095/20
Номер провадження 1-кс/530/301/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2020 р.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 25.04.2020 року до ЄРДР за №0000173 за ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 24.04.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2020 року невідома особа під приводом продажу мінерального добрива шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав що, 07.04.2020 року на інтернет-сайті «OLX» він побачив оголошення ,щодо реалізації мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній зателефонував на контактний номер з оголошення НОМЕР_4 ,слухавку взяв громадянин ,який назвався ОСОБА_7 . Даному чоловіку потерпілий замовив 600 кг., «Нітроаммофоска НПК-16», після чого було надіслано рахунок-фактуру №3002976 від 07.04.2020 року з номеру телефона НОМЕР_5 від абонента ОСОБА_8 ,після чого ОСОБА_7 повідомив ,що після оплати товар буде доставлено 11.04.2020 року в м.Зіньків.
08.04.2020 року о 10:00 год., через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6360 грн.,на рахунок :ФОП ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_6 ,адреса: АДРЕСА_2 .
Під час розмови по телефону ОСОБА_7 повідомив потерпілому,що він працює спільно з ОСОБА_8 та підтвердив перерахунок коштів,заявив, що товар 11.04.2020 року буде доставлено в м.Зіньків. В другій половині дня 11.04.2020 року ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,але ніхто не відповідав.

13.04.2020 року о 09:00 потерпілий знову зателефонував ОСОБА_7 ,останній взяв слухавку і повідомив,що він з`ясує причину недоставки і повідомить. Більше розмови у ОСОБА_5 з ОСОБА_7 не було.

13.04.2020 року о 12:00 год. потерпілий написав повідомлення у «Вайбері» ОСОБА_8 про відсутність товару, після чого він відповів,що доставка буде 14.04.2020 року.

14.04.2020 року під час розмови з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 стало відомо,що товар доставити неможливо, після чого вони запропонували написати заяву про повернення коштів у сумі 6360 грн. Дана заява була адресована на ФОП ОСОБА_6 14.04.2020 року,направлена на «Вайбер» на телефон ОСОБА_8 НОМЕР_5 .

15.04.2020 року ОСОБА_10 надіслав потерпілому повідомлення,що гроші будуть повернуті 16.04.2020 року.

На сьогоднішній день гроші не були повернені та зв`язок з даними особами відсутній,тож є підстави вважати ,що грошовими коштами потерпілого заволоділи шахрайським шляхом.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримавши їх на рахунок ФОП ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання інспектор сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 повідомлений про розгляд клопотання належним чином, в телефонному режимі повідомив, що в судове засідання з`явитися не може у зв`язку з виїздом на проведення слідчих дій, підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавач довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 за 08.04.2020 року де було перераховано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6360грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання інспектора сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 08.04.2020 року на розрахунковий рахунок ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 08.04.2020 року;

- інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який були перераховані грошові кошти ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН: НОМЕР_2 ,PIP IBAN НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2. Надати розпорядження про надання можливості інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , інспектора сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.08.2020 року по 27.09.2020 року.
Копію ухвали направити інспектору сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1