справа № 216/7331/20
номер провадження № 1-кс/216/187/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2021 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, маючи на меті збагачення шахрайським шляхом, діючи на підставі договору надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.12.2020, надали вантажний автомобіль, який за адресою: АДРЕСА_2 було завантажено алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, після чого вказаний автомобіль відбув у невідомому напрямку, в наслідок чого, своїми умисними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено значного матеріального збитку.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала письмова заява, що надійшла 05.12.2020 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2020 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції, - 01.12.2020 наданий ФОП ОСОБА_4 автомобіль марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 (під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був разом з невстановленим чоловіком), був завантажений алюмінієм вторинним АВ-87 гранульованим вагою 22 т, та виїхав від виробничого майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у напрямку м. Маріуполя для здійснення поставки вказаної продукції на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.12.2020 зв`язок зі ОСОБА_6 припинився, останній разом з невстановленою особою, з вищевказаними автомобілем та продукцією зникли у невідомому напрямку.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що господарська діяльність підприємства полягає у виробництві та подальшої реалізації алюмінієвої гранули. Підприємство офіційно зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , виробнича база розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, як підприємство не має вантажної техніки для транспортування продукції, тому для здійснення поставок продукції, підприємством в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір №25 / 07-19 від 25.07.2019 року щодо надання транспортних послуг по транспортуванню вантажними автомобілями продукції з ФОП ОСОБА_4

01.12.2020 року в рамках угоди, було замовлено у ФОП ОСОБА_4 вантажний автомобіль для здійснення поставок продукції до міста Маріуполь на Азовсталь відповідно до договору № 089ЛС-02/745/557 від 08.04.2019 укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж, дня ФОП ОСОБА_4 прислав заявку на здійснення перевезень № 8711 від 01.12.2020 року за договором №25 / 07-19 від 25.07.2019г, в якій вказав, що для виконання робіт відправив мені автомобіль DAF НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , водійське посвідчення НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 .

01.12.2020 року о 14:13 год., вказаний автомобіль прибув на завантаження, до виробничого майданчика за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився він, особисто. В машині знаходилось двоє чоловіків, один з яких згідно з даними водійського посвідчення НОМЕР_3 , був ОСОБА_6 , інший невідомий. На майданчику до автомобіля було завантажено 22 тонних алюмінію вторинного АВ-87, гранульованого та він особисто видав водію документи, а саме: договір поставки № 089ЛС-02/745/557, товарно-транспортні накладні № 01/12/20, акти прийомупередачі, рахунок на оплату № 152 від 01.12.2020 року та товарні накладні №152 від 02.12.2020 на 22 тони АВ-87 гранул на загальну суму 1 096 786, 94 грн., а також розповів куди саме потрібно було їхати. Після чого автомобіль, близько 16:00 год. виїхав з місця завантаження.

Наступного дня 02.12.2020 року, він два рази в 09:19 год. та 12:02 год. телефонував водію ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_4 , щоб знати його місцеперебування, в час останнього дзвінка він повідомив, що вже знаходиться в Маріуполі та під`їжджає до Азовсталі, після чого перестав виходити на зв`язок та вимкнув телефон. На Азовсталь він так і не заїхав, телефон вимкнутий. На сьогоднішній день нічого про його місцезнаходження невідомо. Компанія - перевізник в особі ФОП ОСОБА_4 , з яким він особисто зв`язувався по м.т. НОМЕР_5 , про причини неприбуття, визначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_6 до місця призначення, нічого пояснити не може.

Враховуючи вищевикладене керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що перевізник з яким укладено договір на транспортування продукції підприємства, а саме ФОП ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном а саме 22 тонами алюмінію вторинного АВ-87, гранульованого на загальну суму 1 096 786, 94 грн. чим спричинили матеріального збитку підприємству на вказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій (експертизи та інше), для проведення яких необхідно документи про фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , (ІНН НОМЕР_6 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання слідчого був повідомлений належним чином, про що в матеріалах клопотання мається телефонограма.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 05 грудня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією договору № 25/07-19 від 25.07.2019 року про надання транспортних послуг щодо перевезення вантажів автомобільним транспортом, який укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_7 ; копія заявки на здійснення перевезення № 8711 від 01.12.2020 до договору № 25/07-19 від 25.07.19; копією товарно-транспортної накладної № 01/12/20 від 01.12.2020 року; копією рахунку на оплату № 152 від 01.12.2020 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 07.12.2020 року; копією протоколу додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 18.12.2020 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ) в повному обсязі, з усіма документами;

податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ) за період часу з вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

довідок та актів перевірок ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ) з вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року;

довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ) з вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1