Справа № 681/1167/20
УХВАЛА

"09" вересня 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області старший сержант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000033 від 04.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
09 вересня 2020 року дізнавач СД Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 03.09.2020 року в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 7081 грн. на рахунок № НОМЕР_1 за замовлення в інтернет магазині одягу, однак до цього часу його не отримала.

Дана подія 04.09.2020 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000033 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що 27.08.2020 року близько 12.10 год. через мережу інтернет зайшла зі своєї сторінки в соціальній мережі «інстаграм» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де замовила жіночий костюм, для неї надіслали реквізити на оплату товару на рахунок № НОМЕР_1 .

28 серпня 2020 року вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , де здійснила переказ коштів на вищезазначений рахунок у сумі 1044 грн 75 коп.

02.09.2020 року потерпіла через соціальну мережу «інстаграм» списалася із продавцем та запитала коли прийде товар, а саме костюм жіночий, який вона замовила 27.08.2020 року, їй відписали, що помилково відправили її замовлення на іншу адресу, та вони повертають товар. Не виходячи з переписки, ОСОБА_5 замовляє на даному сайті пуховик-жіночий (норка натуральна, наповнювач пух) вартість 220 доларів США., та відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.09.2020 року о 13.08 год. перерахувала на вищезазначений рахунок кошти в сумі 3300 грн. та сказала, що решту грошей перерахує на наступний день.

03.09.2020 року о 09.30 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала решту грошей в сумі 2736 грн. 25 коп. на рахунок № НОМЕР_1 , однак замовлені речі так і не отримала і сайт заблокували.

Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальних збитків в сумі 7081грн.

Інформація, про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 25.08.2020 року по 08.09.2020 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, яка знаходиться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати для ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 25.08.2020 по 08.09.2020 року, а також місця зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6, Хмельницької області).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 08 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1