н/п 1-кс/766/1136/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

02.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( українська гривня, долар США) за період з 2013 року по 2018 включно ( із вказанням точного часу), суми зняття, надходження грошових коштів по вказаному рахунку;

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що в проваджені Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали ЄРДР № 0001160 від 12.05.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України в ході розслідування яких встановлено що 11.05.2018 до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_12 ,1979 р.н., про те, що 05.02.2018, за адресою АДРЕСА_3 невстановленою особою, було надано документи на реєстрацію права власності приміщень за вищевказаною адресою, з ознаками підробки, що потягло за собою незаконну передачу у власність майна.

Будучи допитаною в якості свідка голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , та к.2) ОСОБА_13 повідомила, що за вищезгаданою адресою 1 корпус був зданий в експлуатацію в 2015р., 2 корпус будинку був зданий в експлуатацію в 2017 р. Після здачі будинку в експлуатацію будинок обслуговувався компанією забудовника, що управляє, одним з засновників якого був забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_14 . У зв`язку з невдоволенням мешканців компанією, що управляє, в січні 2018 р. було створено ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке почало свою роботу в лютому 2018 р. Після прийняття будинку у компанії, що управляє, в 1 корпусі будинку за адресою АДРЕСА_5 , компанією, що управляє, було заявлено що приміщення в яких знаходяться комунікації загального користування ( каналізація, система вода розподілу на весь будинок, водні лічильники, труби стояків, електрощитова, ліфтова, електромережі) знаходяться в приватній власності і ми туди не потрапимо. В результаті незаконної реєстрації вказаних площ в приватну власність, житловий будинок не може нормально функціонувати, неможливо проводити технічне обслуговування будинку і поточний ремонт.

Підставою про передачу у власність нежитлових приміщень за вказаною адресою стали технічні паспорти технічних паспортів ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.12.2016 на багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_4 , та від 15.01.2018 р. на багатоповерховий житловий будинок за адресою АДРЕСА_6 .

Передача у власність вказаних площ є не законною, оскільки вони суперечать пункту 4,8 ДБН (державні будівельні норми) В.2.5-64: 2012. Це пов`язано з тим що згідно діючих норм нежитловим приміщенням не може бути приміщення, в якому проходять внутрішній водопровід і каналізація. Ці приміщення є технічними і не можуть бути передані в приватну власність.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ДПС в Херсонській області було направлено лист щодо проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій ведення касових операцій, у відповідь на який надійшов лист про необхідність надання рахунку коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) за період з 2013 року по 2018 включно

По кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу руху грошових коштів рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( українська гривня, долар США) за період з 2013 року по 2018 включно. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банку в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання не вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0001160. Так, згідно витягу з ЄРДР до нього внесено відомості за фактом надання документів на реєстрацію права власності приміщень цокольних поверхів за адресою: АДРЕСА_3 , з ознаками підробки, що потягла за собою настання тяжких наслідків у вигляді відчуження нерухомості.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1