печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Третім відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001794 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо заволодіння грошових коштів з державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших службових осіб ДУС, керівника компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та афілійованих з ним структур до протиправної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, які виділені для проведення ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДУС.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи у змові з підрядними товариствами розробили та впровадили механізм спрямований на привласнення бюджетних коштів. З цією метою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи владою, організували проведення відкритих закупівель під час яких всупереч інтересам державного органу, у порушення вимог ч. 1 ст. З Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечили перемогу підрядника на умовах закупівлі товарів та послуг за вартістю на 30% вищою від ринкової.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2018-2019 років оголошено дві публічні закупівлі щодо проведення ремонтних (реставраційних) робіт приміщень ДУС на загальну суму близько 25 млн. гривень.

При цьому, за сприянням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаних публічних закупівлях було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено з ним договори № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018.

В подальшому, з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами перераховано 11 868 891 гривень.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розроблено проектно-технічну та кошторисну документацію для виконання будівельно-монтажних робіт за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018.

В ході аналізу податкової звітності та інформаційних масивів державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупило будівельні матеріали та залучило до виконання субпідрядних будівельно-монтажних робіт по вказаним тендерам фірми, які мають ознаки внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які здаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Загальна сума перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на рахунки товариств з ознаками фіктивності склала близько 11 000 000 грн., внаслідок чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, на адресу ДУС та УАБ ДУС направлено в порядку ст.ст. 40, 93 запит про надання інформації. У відповідь на зазначений запит ДУС та ІНФОРМАЦІЯ_3 частково надано запитувані документи, однак після їх огляду встановлено, що більшу частину документів, які стосуються ремонтно-реставраційних робіт, надано не було, зокрема, проектно-технічну та кошторисну документацію, договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, журнал загальних робіт, журнал спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, договір на науково-технічних супровід, звіт науково-технічного супроводу, накладні на закупку матеріалів, договір на оренду чи використання техніки тощо) на виконання ремонтно-реставраційних робіт за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018. Зазначені документи необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, яка на даний час триває.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення проведення подальших судових експертиз, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів проектно-технічної та кошторисної документації, договірної документації, а також первинної звітної і виробничої документації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку із тим що УАБ ДУС виступало замовником робіт. За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001794 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів які викладені в клопотанні слідчого та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ, НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати не можливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів (їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ, НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігаються за вказаною адресою, а саме:

- функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , у редакції станом на 2018-2019 роки;

- положення про тендерний комітет та формування його складу;

- план проведення ремонтно-реставраційних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 зі всіма змінами та додатками, а також документами, на підставі яких такі зміни вносились;

- бюджет на 2018 та 2019 роки;

- інформацію про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2018-2019 роки;

- додатки до договорів № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018, додаткові договори у разі наявності;

- документи щодо визначення обсягів та вартості робіт із розробки проектів на ремонт за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018, в тому числі службові, доповідні записки, смети, технічні завдання, проектна документація із зазначенням вартості робіт, експертний висновок щодо переліку та вартості робіт за зазначеними договорами;

- висновки, акти щодо оцінки якості виконаних робіт та обсягу;

- документи щодо зміни проектних рішень в процесі ремонтних робіт за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018;

- списки осіб, які провили роботи за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018, які подавались до УДО для перевірки, а також інформацію за результатами такої перевірки;

- документи щодо зміни обсягів робіт за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018;

- перелік виявлених зауважень та недоліків щодо необхідності доробки певних робіт до підписання акту виконаних робіт за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018

- перелік недоліків, виявлених протягом гарантійного строку на роботи за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018;

- акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків дефектів за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018;

- зазначити підприємства, установи, організації, які здійснювали технічний та авторський нагляд за виконанням робіт за договорами № 590 від 29.10.2018 № 697 від 11.12.2018 та надати копії документів, на підставі яких такі підприємства, установи, організації залучалися до здійснення авторського та технічного нагляду;

- інформація, яка надавалася підрядником про роботи, що виконувались відповідно до договорів № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018 в ході проведення ремонтно-реставраційних робіт на відповідних об`єктах;

- сертифікати відповідності на меморіалами, застосовані при виконанні робіт, а також виконавчу документацію відповідно до договорів № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018;

- протоколи за результатами проведеної переговорної процедури, договорів, за результатами їх проведення до договорів № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018;

- акти прийому виконаних робіт за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018;

- документи щодо погодження підрядником з ІНФОРМАЦІЯ_5 питання щодо залучення інших осіб, підприємств, товариств (субпідрядників) до виконання ремонтних робіт, за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018;

- проектно-технічну та кошторисну документацію, договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, журнал загальних робіт, журнал спеціальних робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, договір на науково-технічних супровід, звіт науково-технічного супроводу, накладні на закупку матеріалів, договір на оренду чи використання техніки тощо) на виконання ремонтно-реставраціних робіт за договорами № 697 від 11.12.2018 та № 590 від 29.10.2018.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1