УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/426/21

провадження № 1-кс/296/193/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням, працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які знаходяться у юридичній справі клієнта банку ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема: заяв на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заяв про підключення до системи «Клієнт-Банк», договорів на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до них, документів, що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальника (анкети юридичної особи клієнта банку, карток із зразками підпису та відтиску печаток, завірених належним чином клієнтом банку копій, або оригіналів установчих документів юридичної особи клієнта банку (статутів, протоколів загальних зборів, витягів з відповідних державних реєстрів, свідоцтв, довідок, описів документів, фінансових звітів, балансів, листів, документів, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичної особи клієнта банку та підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), а також інших документів, що знаходяться у юридичній справі клієнта банку ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 14.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн. та договору №1223 ОС від 23.12.2019, укладеного на суму 2235923,33 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проведеною у вказаному кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно-технічною та товарознавчою експертизою встановлено обсяги завищених та фактично невиконаних будівельних робіт з «Реконструкції очисних споруд 1-а черга і смт. Нова - Борова Володар - Волинського району, Житомирської області».

Враховуючи викладене вище, у слідства виникла необхідність у призначенні комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, предметом дослідження якої відповідно є договірна та виконавча документація з виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)».

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 , який зазначався як реквізити для оплати робіт за виконання робіт по вказаним вище договорам, та відкриття яких здійснювалось особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Встановлено, що у документах, які знаходяться у юридичній справі клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема: заявах на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договорах на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заявах про підключення до системи «Клієнт-Банк», договорів на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до нього, документах що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорах на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальнику (анкету) юридичної особи клієнта банку, картках із зразками підпису та відтиску печаток, завірених належним чином копіях, або оригіналах установчих документів юридичної особи клієнта банку (статутах, протоколах загальних зборів, витягів з відповідних державних реєстрів, свідоцтвах, довідках, описах документів, фінансових звітах, балансах, листах, документах, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичної особи клієнта банку та підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), а також інших документах, що знаходяться у юридичній справі клієнта банку містяться підписи та почерк керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також відтиски печаток вказаної юридичної особи, що в сукупності являють собою вільні зразки підписів, почерку осіб, а також вільні зразки відтисків печаток юридичної особи, які необхідні для використання у порівняльних дослідженнях під час проведення вказаної вище судової експертизи.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Вказує, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією рапорту; копією договору від 06.12.2017 з додатками; копією додаткової угоди №3 від 07.11.2018; копією листів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 22.10.2019, 17.12.2019; копією статуту НІП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копією довідки НІП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копією свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копією анкети; копією фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва; копією протоколу №1 збору учасників НІП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 03.02.2004; копією листа НІП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 23.05.2016; копією картки із зразками підписів і відбитка печатки; копією заяви на відкриття рахунків; копією договору банківського рахунка; копією договору на розрахунково-касове обслуговування; копією заяви про відкриття поточного рахунку.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть перебувати відшукувана інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які знаходяться у юридичній справі клієнта банку ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема: заяв на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заяв про підключення до системи «Клієнт-Банк», договорів на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до них, документів, що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальника (анкети юридичної особи клієнта банку, карток із зразками підпису та відтиску печаток, завірених належним чином клієнтом банку копій, або оригіналів установчих документів юридичної особи клієнта банку (статутів, протоколів загальних зборів, витягів з відповідних державних реєстрів, свідоцтв, довідок, описів документів, фінансових звітів, балансів, листів, документів, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичної особи клієнта банку та підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), а також інших документів, що знаходяться у юридичній справі клієнта банку ТОВ НІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 27 березня 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1