Провадження № 1-кс/537/979/2020
Справа № 537/4499/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року, -
в с т а н о в и в :
07.12.2020 року дізнавач старший інспектор сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до ЄРДР 10.10.2020 року, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти № НОМЕР_1 та додатків до неї; виписки по рахунку на паперовому носії та/або на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт (номер або інші символи, що використовуються для трансакції) за період з 07.10.2020 року по час винесення ухвали; фото та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 07.10.2020 року по час винесення ухвали.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.

Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Як встановлено в судовому засіданні, підрозділом дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року за №0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 13.06.2020 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу лікарського препарату заволоділа грошовими коштами в розмірі 4300 грн., що належать ОСОБА_5 (а.с.2).

На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.10.2020 року та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.10.2020 року про те, що 13.06.2020 року ОСОБА_5 придбала медичний препарат «Про100Прост» за 4300 грн., який виявився звичайними вітамінами. З метою повернення сплачених коштів, на пропозицію ОСОБА_6 оформити страховку, 08.10.2020 року на номер карти НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , вона перерахувала кошти в сумі 2500 грн. 09.10.2020 року невідома особа знову запропонувала ОСОБА_8 перерахувати кошти в сумі 8000 грн., після чого вона зрозуміла, що її обманули (а.с.3-5).

Як вбачається з чеку 2643 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , 07.10.2020 року о 15:43:17 год. відбулося внесення коштів на суму 2500 грн. Отримувач ОСОБА_9 (а.с.5).

Однак до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не додані докази на підтвердження факту перерахування потерпілою ОСОБА_5 коштів в сумі 2500 грн. саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ст.132 КПК України, встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого не доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.2 ч.5 ст.163 КПК України, а саме, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки до матеріалів клопотання не додано документів на підтвердження факту, що потерпіла перерахувала грошові кошти саме картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В судове засідання дізнавач не з`явилася, що унеможливило усунення недоліків клопотання

З огляду на наведене слідчий суддя вважає, що слідчий не довів потребу досудового розслідування у втручанні в права і свободи невстановленої особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений та оголошений 16.12.2020 року о 08 год. 08 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1