УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб, та майна яке перебуває в заставі у банківських установах полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлялось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості. Зокрема, об`єктами які розташовані за наступними адресами:

1) АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування від 15.03.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 12.12.2007 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності на вищевказану квартиру безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 12.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 безоплатно переоформлено за ОСОБА_8 та іншими обєктами нерухомого майна.

Разом з тим, 29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 27.07.2020 слідчим групи слідчих проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення якого, у квартирі, в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено речі та документи, зокрема: Копія звіту про оцінку 2-кімнатної квартири, за адресою: АДРЕСА_3 майна на 2 арк.; копія технічного паспорту на нежитлове приміщення 1-го поверху у будинку АДРЕСА_4 на 5 арк.; копія звіту про оцінку майна нежитлове приміщення 1-го поверху у будинку АДРЕСА_4 на 2 арк.; копія звіту про оцінку майна 1-но кімнатної квартири, за адресою: АДРЕСА_5 на 2 арк.

В ході вивчення та аналізу вищевказаних документів, встановлено, що майно за вказаними адресами на підставі заяв-повідомлень та фіктивних договорів відступлення прав за договорами, було здійснено зняття обтяжень з вищевказаних об`єктів нерухомого майна, яке в подальшому переоформлялось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та в подальшому відчужувалось на підставі договорів купівлі-продажу третім особам, які не були обізнані про злочинну схему останніх, з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, в ході вивчення та аналізу інформації наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що в період часу із 23.05.2018 (з моменту реєстрації ТОВ) по теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 було відчужено об`єкти нерухомого майна що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_4 (нежитлове приміщення); АДРЕСА_7 .

Встановлено, що об`єкт нерухомого на майна що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 від 10.04.2006 року перебувало в заставі на підставі кредитних договорів укладених 10.04.2006 року № 300-17 ДОУ 1Н та №300-17 ДОУ 2Н між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_9 , та яке в подальшому згідно договору про відступлення прав за договором іпотеки укладеним нібито між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 відчужено для ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Однак, згідно листа відповіді посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 12.08.2020 договори відступлення права вимог за кредитними договорами № 300-17 ДОУ 1Н та №300-17 ДОУ 2Н із ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 чи будь якою іншою особою не укладались, заборона відчуження майна зазначеного в договорі банком не знімалась.

Таким чином, встановлено що особа яка використала дані на імя ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 (уродженець міста Костянтинівка, Донецької області),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є також учасником злочинної групи діяльність якої спрямована на заволодіння об`єктами нерухомого майна.

З метою отримання матеріалів реєстраційної справи 13.08.2020 слідчим направлено запит до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з метою отримання - реєстраційної справи що знаходиться в паперовому вигляді та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, що подані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації юридичної особи.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 можливість реалізації права на отримання запитуваних матеріалів можлива виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З метою отримання матеріалів реєстраційної справи 13.08.2020 слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання - реєстраційної справи що знаходиться в паперовому вигляді та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, що подані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації юридичної особи.
Разом з тим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 можливість реалізації права на отримання запитуваних матеріалів можлива виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення (виїмки)оригіналів реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1