печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_6 , за погодженням з начальником відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000079 від 18.04.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто зникнути та перебувати тривалий час у розшуку; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав в ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи підозру необґрунтованою, оскільки вона ґрунтується на доказах які не можуть вважатися допустимими та відсутніми в провадженні ризики. ОСОБА_5 не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду, речі та документи, що мають значення для слідства вже вилучені. Ризик щодо можливості перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, вважали такими, що нічим не підтверджуються та ризик щодо можливості впливу на свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні відсутнім. Просили врахувати особу підозрюваної яка має позитивні характеристики, раніше не судима, має постійне місця проживання та застосувати запобіжний захід не пов`язаний із заставою, а саме особисте зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000079 від 18.04.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2016-2018 років, маючи умисел на постійне отримання незаконних прибутків від систематичного вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності організував створення стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю.

З цією метою ОСОБА_8 підшукав співучасників для створення організованої злочинної групи із числа своїх знайомих та їх оточення, в тому числі : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , об`єднав їх зусилля на досягнення злочинного результату створення підприємств юридичних осіб приватного права з метою документального оформлення безтоварних (недійсних) операцій та отримання коштів під виглядом проведення таких операцій із суб`єктами реального сектору економіки, що супроводжувалося підробленням реєстраційних та установчих документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей у банківські документи, чим створювалися необхідні юридичні передумови для легалізації (відмивання) вказаних коштів, здобутих злочинним шляхом, та подальшого розподілу між учасниками організованої групи та передачі замовникам їх незаконних послуг, які полягали у наданні реквізитів підприємств із ознаками фіктивності та оформленні безтоварних (недійсних) операцій.

Крім того, членами організованої злочинної групи здійснювалось внесення в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, відкриття підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності поточних рахунків в банківських установах та їх використання з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки щодо обготівковування грошових коштів з зазначених розрахункових рахунків, при цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ,, було достовірно відомо, що грошові кошти на вказані рахунки надходили за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари, але вказані фінансово-господарські операції не носили реального характеру - фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись, а отримані грошові кошти знімались членами організованої злочинної групи готівкою (тобто незаконно переводились із безготівкової форми в готівку) з метою їх наступної передачі на адресу представників підприємств реального сектору економіки («вигодонабувачів»), які виступали замовниками «конвертаційних» послуг організованої злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел до логічного завершення, фактично не здійснюючи господарську діяльність на підприємстві ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ», усвідомлюючи що здійснює фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання, отримавши їх в касових відділеннях банку у м. Києві у загальній сумі 30 984 040,00 грн. та передавши їх невстановленим на даний час слідством особам, тим самим вчинив операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок здійснення суспільно-небезпечного діяння та дії спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів.

Вказані вище дії підозрюваної ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 8 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

19.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто - у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, - підробці документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинених повторно організованою групою, - легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчиненій організованою групою, тобто у вчиненні фінансових операцій з коштами в особливо великих розмірах одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, а також набуття коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, що містяться в показаннях свідків; висновках аналітичних досліджень «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ», щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень; реєстраційних документів ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ»; документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ»; інших матеріалів кримінального провадження №0000079, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, особу підозрюваного, його сімейний стан, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків, конкретні обставини справи, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, вік, стан його здоров`я, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 168 160 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрювану запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 168 160 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/р UA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строків досудового розслідування до 05 вересня 2020 року включно.

У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 35 хв. 10 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1