Провадження № 1-кс/592/5925/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Кочура Віктора Миколайовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 17:00 год 26.06.2020 року по 00:30 год. 27.06.2020 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон марки «XIAOMI REDMI NOTE 5», та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в подальшому зняла грошові кошти, завдавши ОСОБА_1 майнової шкоди на заявлену суму 397590 грн.

03.07.2020 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0002130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході аналізу інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг, було прослідковано рух грошових коштів, котрі незаконним шляхом перераховані з рахунку потерпілого на картковий рахунок, зареєстрований на ОСОБА_2 , котрою користувався ОСОБА_3 , з якого в подальшому грошові кошти перераховувались на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де знімались готівкою з банкоматів, у тому числі з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , в період часу з 01:50-02:00 год. 27.06.2020 року, в період часу 08:35-10:00 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_3 , в період часу з 08:15-08:25 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_4 , в період часу 02:40-03:00 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_5 , в період часу 14:10-14-25 27.06.2020 року; а також АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01:40 по 01:50 год. 27.06.2020 року.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно зняття грошових коштів з банківських карток, зареєстрованих на ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- матеріали фото- та відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_2 , в період часу з 01:50-02:00 год. 27.06.2020 року, в період часу з 08:35-10:00 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_3 , в період часу з 08:15-08:25 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_4 , в період часу з 02:40-03:00 год. 27.06.2020 року; АДРЕСА_5 , в період часу з 14:10-14-25 год. 27.06.2020 року, що здійснювались з банківських карток, зареєстрованих на ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання вказаних документів за адресою: АДРЕСА_8 .

- матеріали фото- та відеофіксації зняття грошових коштів в банкоматах АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01:40-01:50 год. 27.06.2020 року, що здійснювалась з банківської карти, зареєстрованої на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання вказаних документів за адресою: АДРЕСА_9 .

3. Строк дії ухвали до 18.12.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Кочура Віктору Миколайовичу, Магалясу Олександру Миколайовичу, Кудлай Віталію Віталійовичу, Ковальчук Альбіні Леонідівні.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко