Справа №127/1609/21
Провадження №1-кс/127/653/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 21.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами Комаргородського вищого професійного училища протягом 2020 року при проведенні господарських операцій по закупівлі кам`яного вугілля здійснили привласнення (розтрату) бюджетних коштів у великому розмірі.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в листопаді 2019 року за адресою масової реєстрації юридичних осіб, а саме: АДРЕСА_1 . Під час виходу за вказаною адресою встановлено відсутність вказаного підприємства та його посадових осіб.
Згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність матеріально технічної бази, трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспортного та торгівельного обладнання, крім того на підприємстві рахується лише одна особа громадянин ОСОБА_4 , який являється одночасно засновником, керівником та головним бухгалтером на товаристві, який фізично не в змозі виконувати об`єм робіт, який нібито надається його товариством в адресу державних установ.
На виконання умов договору про закупівлю товару № 48 від 18.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) мало поставити в Комаргородське вище професійне училище ( покупець) адреса: АДРЕСА_2 тверде паливо (суміш вугілля кам`яного ДГ/Г (Г2) ПКО (20-200) вагою 220тонн.
Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності по закупівлі кам`яного вугілля та його поставці до Комаргородського вищого професійного училища (покупець), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в листопаді 2019 року за адресою масової реєстрації юридичних осіб, а саме: АДРЕСА_1 . Під час виходу за вказаною адресою встановлено відсутність вказаного підприємства та його посадових осіб. Згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність матеріально технічної бази, трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспортного та торгівельного обладнання, крім того на підприємстві рахується лише одна особа громадянин ОСОБА_4 , який являється одночасно засновником, керівником та головним бухгалтером на товаристві, який фізично не в змозі виконувати об`єм робіт, який нібито надається його товариством в адресу державних установ.
У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності по закупівлі кам`яного вугілля та його поставці до Комаргородського вищого професійного училища (покупець), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ що входять до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження права тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються проведення товариством господарської діяльності по закупівлі та поставці кам`яного вугілля до Комаргородського вищого професійного училища а саме:

-тендерної документації щодо поставки кам`яного вугілля;

-договору про закупівлю товару № 48 від 18.03.2020 з усіма додатками та додатковими угодами, специфікація товару;

-документів що підтверджують перевезення кам`яного вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів що підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кам`яного вугілля у суб`єктів господарювання що в подальшому поставлялося до Комаргородського вищого професійного училища (договори, акти прийому передачі, видаткові, податкові та товаро-транспортні накладні, розрахунки за придбане кам`яне вугілля), з можливістю вилучення вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя