Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/4382/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 до 6-ти місяців, а саме: до 24.02.2021 року, посилаючись на те, що слідчим слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.4 ст. 190 КК України.

Установлено, що відділом внутрішньої безпеки ТО ДФС у Полтавській області ГУ ДФС у Полтавській області в ході виконання основних завдань та функцій покладених на підрозділ, отримано інформацію щодо уникнення службовими особами ТОВ «УПСК «Діамент» ( ) від сплати податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1545845, 78 гривень, реалізації заставного майна без погодження з контролюючим органом, неналежного виконання службових обов`язків податковим керуючим під час вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу.

Так, службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» на адресу ТОВ «Топ оіл сервіс компані» ( ), на підставі договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 реалізували майно, яке за своєю номенклатурою, описане в податкову заставу, згідно акуту опису майна № 11/16-01 від 25.04.2017 року. За результатами реалізації даного майна службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» оформили податкову накладну № 41 від 17.11.2017 року та на рахунок, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», отримали грошові кошти в розмірі 4 267 310, 46 гривень, у відповідності до платіжного доручення № 84 від 17.11.2017 року, зазначені грошові кошти в рахунок погашення податкового боргу не перераховувалися.

Встановлено, що ТОВ «УПСК Діамент» (РНОКПП 37710195), згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 643-російський рубль, за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 826-аглійський фунт стерлінгів, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_2 , відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.08.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) дії.

Отримані результати слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 24.02.2021 року.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 24.08.2020 року слідчим зазначено, що необхідно провести слідчі (розшукові) дії.
Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, закінчується 24.08.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24.02.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 24.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1