Номер провадження:1-кс/521/5999/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що 21 жовтня 2020 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси № 1-кс/521/4639/20 від 15 жовтня 2020, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що невстановлена особа в період часу з червня по вересень 2020 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час службової перевірки на відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ) встановлено що фахівець (приймальник) відділення ОСОБА_6 з червня по вересень 2020 року видавав відправлення одержувачу ОСОБА_7 без проведення грошових переказів (оплати за відправлення) та оплати за доставку, за експрес-накладними, загальна вартість яких вищевказаних відправлень, по яким не було проведено оплату, складає 2 482 494 гривень.
Крім викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_4 , відкривалась банківська карта НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів приховання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна, придбаного за їх рахунок, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_4 .
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився.
У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_4 у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.к. НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2020 року по 30 листопада 2020 року, з розшифровкою контрагентів, та призначенням платежів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення копій в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 24 грудня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23 січня 2021 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1