Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/3439/20
Справа №554/3439/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про: договори про надання інтернет-послуг, документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг та при можливості іншої важливої інформації з зазначенням МАС-адресів пристроїв, які використовували наступні ІР-адреси:

Дата та часІР-адреси
20.03.2019 о 20:47:27НОМЕР_2
20.03.2019 о 14:06:2787.244.187.195
19.03.2019 о 09:06:555.255.188.247

за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, договорів оренди обладнання та актів приймання-передачі у разі їх укладання, а також інших документів, які містять анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувачів інтернет-послуг та фізичну адресу надання інтернет-послуг, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, а також документів, які містять повну інформацію про оплату послуг телекомунікації з вищезазначеним клієнтами (у разі сплати послуг телекомунікації шляхом безготівкових операцій (розрахунків) надати відомості про рахунки, їх власників та ІР-адреси з яких здійснено оплату). Розгляд клопотання прошу проводити безвиклику представника провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2019 невідомі особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили ряд операцій з банківським рахунком ОСОБА_13 та заволоділи належними йому грошовими коштами. В подальшому до слідчого надійшов рапорт співробітника ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, про те що потерпілий ОСОБА_13 на період проведення онлайн банкінгу банківських операцій від його імені, на його фінансовий номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 була встановлена переадресація на інший номер оператора мобільного зв`язку. Дана інформація підтверджена показами потерпілого ОСОБА_13 від 01.04.2020 року. Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_13 з належного йому карткового рахунку перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_5 . Також отримано рапорт працівників ВПК в Полтавській області, щодо причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_15 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,який здійснював зняття готівки з карткових рахунків, а саме: 01.10.2019 о 17:00 з банкомату CAPL 7384 з картковогорахунку НОМЕР_6 , емітованого на ім`я ОСОБА_16 . 15.02.2019 о 18:31:11 з банкомату CAPL 8333 з карткового рахунку НОМЕР_7 , емітованого на ім`я ОСОБА_17 . Отже, фактично банківська картка НОМЕР_6 , емітована на ім`я ОСОБА_16 та банківська картка НОМЕР_7 , емітована на ім`я ОСОБА_17 перебуває у володінні ОСОБА_15 . Під час узагальнення відомостей отриманих в ході тимчасових доступів до банківських установ встановлено, що під час здійснення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомі особи використали банківську картку № НОМЕР_8 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 з якої частину грошових коштів в суму 10000 грн. перерахували на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), а також в подальшому активно використовували банківську картку № НОМЕР_9 для приховування злочинної діяльності та зняття готівки.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про договори про надання інтернет-послуг, документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг та при можливості іншої важливої інформації з зазначенням МАС-адресів пристроїв, які використовували наступні ІР-адреси:

Дата та часІР-адреси
20.03.2019 о 20:47:27НОМЕР_2
20.03.2019 о 14:06:2787.244.187.195
19.03.2019 о 09:06:555.255.188.247

за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, договорів оренди обладнання та актів приймання-передачі у разі їх укладання, а також інших документів, які містять анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувачів інтернет-послуг та фізичну адресу надання інтернет-послуг, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію за період часу з 01.12.2018 по 18.09.2020, а також документів, які містять повну інформацію про оплату послуг телекомунікації з вищезазначеним клієнтами (у разі сплати послуг телекомунікації шляхом безготівкових операцій (розрахунків) надати відомості про рахунки, їх власників та ІР-адреси з яких здійснено оплату)., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації про договори про надання інтернет-послуг, документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг та при можливості іншої важливої інформації з зазначенням МАС-адресів пристроїв, які використовували наступні ІР-адреси:

Дата та часІР-адреси
20.03.2019 о 20:47:27НОМЕР_2
20.03.2019 о 14:06:2787.244.187.195
19.03.2019 о 09:06:555.255.188.247

за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, договорів оренди обладнання та актів приймання-передачі у разі їх укладання, а також інших документів, які містять анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувачів інтернет-послуг та фізичну адресу надання інтернет-послуг, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію за період часу з 01.12.2018 по 18.09.2020, а також документів, які містять повну інформацію про оплату послуг телекомунікації з вищезазначеним клієнтами (у разі сплати послуг телекомунікації шляхом безготівкових операцій (розрахунків) надати відомості про рахунки, їх власників та ІР-адреси з яких здійснено оплату)., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ СУГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про договори про надання інтернет-послуг, документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг та при можливості іншої важливої інформації з зазначенням МАС-адресів пристроїв, які використовували наступні ІР-адреси:

Дата та часІР-адреси
20.03.2019 о 20:47:27НОМЕР_2
20.03.2019 о 14:06:2787.244.187.195
19.03.2019 о 09:06:555.255.188.247

за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, договорів оренди обладнання та актів приймання-передачі у разі їх укладання, а також інших документів, які містять анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувачів інтернет-послуг та фізичну адресу надання інтернет-послуг, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію за період часу з 01.12.2018 по 18.09.2020, а також документів, які містять повну інформацію про оплату послуг телекомунікації з вищезазначеним клієнтами (у разі сплати послуг телекомунікації шляхом безготівкових операцій (розрахунків) надати відомості про рахунки, їх власників та ІР-адреси з яких здійснено оплату)., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації про договори про надання інтернет-послуг, документів, які підтверджують надання телекомунікаційних послуг та при можливості іншої важливої інформації з зазначенням МАС-адресів пристроїв, які використовували наступні ІР-адреси:

Дата та часІР-адреси
20.03.2019 о 20:47:27НОМЕР_2
20.03.2019 о 14:06:2787.244.187.195
19.03.2019 о 09:06:555.255.188.247

за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, договорів оренди обладнання та актів приймання-передачі у разі їх укладання, а також інших документів, які містять анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувачів інтернет-послуг та фізичну адресу надання інтернет-послуг, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію за період часу з 01.12.2018 по 18.09.2020, а також документів, які містять повну інформацію про оплату послуг телекомунікації з вищезазначеним клієнтами (у разі сплати послуг телекомунікації шляхом безготівкових операцій (розрахунків) надати відомості про рахунки, їх власників та ІР-адреси з яких здійснено оплату)., що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 18 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 18 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1