Справа № 761/800/21
Провадження № 1-кс/761/1406/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23 грудня 2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, а саме: автомобіль марки FIAT DOBLO PANORAMA, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , рік випуску 2010, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 01.09.2018 року, яка згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 13 січня 2021 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку червня 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» - ОСОБА_5 , який був в силу займаної посади службовою особою та достовірно обізнаний, що на рахунках АТ АКБ «АРКАДА» перебувають грошові кошти, серед яких, грошові кошти, внесені довірителями ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» з призначенням виду платежу вказаного при зарахуванні грошових коштів на рахунки АТ АКБ «АРКАДА» - «Внесення коштів за Договором №___ про участь у ФФБ від____», та мають серед іншого цільове призначення фінансування об`єктів ФФБ за визначеними програмами, виник злочинний умисел на привласнення частини вказаних грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, протягом 2018-2020 років, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в невстановлений слідством час та місці, при невстановлених обставинах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, з якими досяг домовленості на привласнення грошових коштів банку та узгодив з ними розроблений план злочинних дії та розмежував ролі в процесі його реалізації.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 приблизно на початку червня 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, перебуваючи в місті Києві, залучив до розроблення свого злочинного плану директора підконтрольного йому ТОВ «НМТ Інвестментс» (, професійного учасника ринку цінних паперів компанії з управління активами) ОСОБА_6 (колишню працівницю АТ АКБ «АРКАДА»). У свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суть злочинного плану ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, погодившись на злочинну пропозицію останнього, залучила до розроблення та реалізації злочинного плану свого знайомого та колегу по фондовому ринку ОСОБА_7 як особу зі значним досвідом у справах щодо купівлі-продажу цінних паперів та такого, що має низку підконтрольних підприємств, не пов`язаних з АТ АКБ «АРКАДА», а саме: ТОВ «КУА «Капіталіст» (), як керівник товариства; ТОВ «Югістер» (), як кінцевий бенефіціарний власник; ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» () через кінцевого бенефіціарного власника - ТОВ «Югістер»; ТОВ «Фінробінс» () через кінцевого бенефіціарного власника -ТОВ «КУА «Капіталіст», які можуть бути використанні при подальшому привласненні грошових коштів Банку.

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами розробили план привласнення грошових коштів АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителя ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителю ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», шляхом укладання фіктивного кредитного договору між АТ «АКБ «АРКАДА» та суб`єктом господарювання на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) грн., а отримані за договором гроші в подальшому вирішили перерахувати на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 підприємств, а саме: ТОВ «Будметконструкцiї», ТОВ «Прима Торгпостач», ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ», за придбання неліквідних цінних паперів - інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, облігацій та векселів інших підприємств, що надало право ОСОБА_5 розпоряджатись ними на власний розсуд.

Згідно із розробленим ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, необхідно було залучити до злочинної діяльності службових осіб інших суб`єктів господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а саме, укласти фіктивний кредитний договір, а отримані за договором кошти в подальшому перерахувати на рахунки підконтрольних підприємств.

Одночасно, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_7 підшукати особу, яка є керівником суб`єкта господарювання та яка погодиться за грошову винагороду укласти з АТ АКБ «АРКАДА» фіктивний кредитний договір та в подальшому отримані за договором гроші перерахувати на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 підприємств.

На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи мету отримання єдиного злочинного результату, приблизно на початку червня 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував директору ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» ОСОБА_8 укласти з АТ АКБ «АРКАДА» фіктивний кредитний договір на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) грн., та в подальшому отримані за договором гроші перерахувати на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 . підприємств Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_8 , погодилась на пропозицію ОСОБА_7 і надала йому згоду на сприяння у вчиненні тяжкого злочину. Таким чином, зазначені особи досягли попередньої домовленості на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЮГ КАПІТАЛ» () створене на підставі рішення Установчих зборів учасників (засновників) від 23 березня 2012 року (Протокол №1) та законодавства України. ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» зареєстровано державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 27.03.2012 за №0042124. Юридична адреса місцезнаходження та державної реєстрації ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»: м. Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський район), будинок 37 літера «Б». Кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» до 19.08.2019 було ТОВ «Югістр» (код ЄРДПОУ 40982745), в особі ОСОБА_7 (33,33%) та АТ ЗНВКІФ «ГЛАСС» (код ЄРДПОУ 39650065) (66,67%). Основними видами діяльності Товариства є отримання прибутку від надання фінансових послуг, а саме факторингу, фінансовий лізінг, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительства.

Згідно Статуту ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» (нова редакція), затвердженого рішенням Загальних зборів учасників протокол № 53 від 27.11.2017:

П. 9.1. Органами управління товариства є:

9.1.1. загальні збори Учасників Товариства;

9.1.2. виконавчий орган товариства директор товариства;

П. 9.2. Органом контролю товариства є ревізійна комісія товариства.

П. 11.1 Управління господарською діяльністю товариства, а також виконання рішень загальних зборів учасників здійснюється директором, який є виконавчим органом товариства.

П.11.2. Директор призначається рішенням учасника, а у разі входження до товариства інших учасників зборами учасників, строком на 1 рік, або в інший строк, який час від часу визначається Зборами учасників, Директор звітує безпосередньо перед Зборами Учасників.

П. 11.3. Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, директор має наступні повноваження та обов`язки:

11.3.1. Розвивати, виконувати та здійснювати нагляд за проведенням фінансового-господарської діяльності товариства та його матеріальної і технічної Бази, включаючи без обмежень, продаж та фінансове планування, адміністративний облік та складання бюджету витрат.

11.3.2. Забезпечувати виконання стратегій та вказівок Зборів Учасників.

11.3.3. розробляти стратегії та процедури для виконання цілей товариства за рішень зборів Учасників.

11.3.4. здійснювати загальний повсякденний контроль та управління Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснювати управління, передачу та розпорядження активами Товариства (включаючи його грошові кошти) дотримуючись політики товариства визначеної Зборами Учасників.

11.3.5. встановлювати відповідні ціни на продаж та купівлю товарів, надання послуг, виконання робіт Товариством, визначати обсяг купівлі-продажу товарів, отримання послуг робіт.

11.3.6. проводити переговори стосовно договорів та/або інших документів, обов`язкових для товариства.

11.3.7. вчиняти правочини (в тому числі укладати договори або інші документи, обов`язкові для товариства) на суму, менше ніж сума, яка в 10 (десять) раз перевищує розмір Статутного (складеного) капіталу Товариства або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті на укладання такого договору та/або іншого документу та інше.

П. 11.4. Директор уповноважується діяти від імені Товариства без будь-якої довіреності.

Відповідно до наказу №12-К від 04.07.2016 ОСОБА_8 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на підставі Протоколу №31 Загальних зборів Учасників Товариства від 04.07.2016.

Так, ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_7 , який діяв згідно раніше розробленого з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинного плану, діючи умисно, маючи на меті спільний корисливий намір, направлений на незаконне збагачення, сприяла вчиненню умисного особливо тяжкого злочину при наступних обставинах:

04.06.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», на виконання вказівки ОСОБА_7 , як кінцевого бенефіціарного власника вказаного товариства, який діяв згідно раніше розробленого з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинного плану, підписала складену заявку щодо відкриття вказаному товариству відкличної відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 000 грн. під заставу майна (виробничо-технічного обладнання по виготовленню бетону) ПП «АБУ» та в подальшому подала до АТ АКБ «АРКАДА».

У наступному, 21.06.2018 діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, діючи умисно з корисливого мотиву, виконуючи відведену йому особисто роль, реалізуючи спільний злочинний намір направлений на вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища для себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, прийняв участь у засіданні кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» на якому не повідомив членів кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб`єкти господарювання використовується для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, які пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА».

При цьому, ОСОБА_5 , відповідно до протоколу № 21/06-Ю від 21.06.2018, голосував за відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА». Цього ж дня, 21.06.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, в денний період часу, діючи умисно з корисливого мотиву, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, прийняв участь у засіданні правління АТ АКБ «АРКАДА» на якому він виступав в якості голови. При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливого мотиву, продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, спрямовану на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища для себе, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, не повідомив членів правління АТ АКБ «АРКАДА» про те, що фактично ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» не має на меті використовувати кредитні кошти, а суб`єкти господарювання використовуються для привласнення грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, які пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА».

При цьому, ОСОБА_5 відповідно до протоколу засідання правління АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-Ю від 21.06.2018, голосував за затвердження рішення кредитно інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» № 21/06-КІК від 21.06.2018 про відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії, як і необізнані в його злочинному умислі інші члени кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА». Таким чином, ОСОБА_5 сукупністю своїх протиправних дій забезпечив затвердження рішення кредитно-інвестиційного комітету АТ АКБ «АРКАДА» від 21.06.2018, протокол № 21/06-Ю, тим самим отримав право на підписання та укладення кредитного договору з ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ».

У подальшому, 25.06.2018, в денний період часу, ОСОБА_8 будучи директором ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 згідно раніше розробленого плану останнім, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, реалізуючи злочинний намір, направлений на пособництво у привласненні грошових коштів, що перебувають на рахунку АТ АКБ «АРКАДА», за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, підписала кредитний договір № 479 від імені ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в своїй особі як директора (ПОЗИЧАЛЬНИК) з АТ «АКБ «АРКАДА» (надалі БАНК) в особі Голови правління ОСОБА_5 та за участі заступника Голови Правління - ОСОБА_9 (який діяв на підставі довіреності від 22.06.2018 року №73).

Відповідно до розділу 2 вказаного договору визначено предмет договору БАНК на умовах Договору зобов`язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути БАНКУ кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, але не пізніше 24 червня 2019 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. БАНК нараховує проценти на залишок заборгованості та за фактичний строк користування кредитними коштами, включаючи день видачі і виключаючи день повернення, виходячи з відсоткової ставки 12% річних, розмір якої є фіксованим. Цільове використання кредиту поповнення обігових коштів з метою надання фінансових послуг, придбання боргових зобов`язань. Розмір плати за користування кредитними коштами БАНК розраховує згідно п. 5 Договору, яким визначено строки та розмір плати за кредит та умови їх визначення.

Цього ж дня, 25.06.2019, в денний період часу, ОСОБА_8 будучи директором ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 . згідно раніше розробленого плану останнім, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, реалізуючи злочинний намір, направлений на пособництво у привласненні грошових коштів, що перебувають на рахунку АТ АКБ «АРКАДА», за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, уклала договір про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О між ТОВ «ФК «Юг Капітал» в своїй особі як директор (Кредитор) та ТОВ «ФІНРОБІНС» в особі директора ОСОБА_10 (Позичальник), предметом якого є те, що кредитор зобов`язується надати позичальнику фінансовий кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 50 000 000,00 грн. строком на 1 рік з 25.06.2018 по 24.06.2019 із сплатою 14% на поповнення обігових коштів.

Надалі, 25.06.2018 о 12:37:13 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: «Кредитні кошти згідно договору № 479 від 25.06.2018» з рахунку № НОМЕР_4 , платник АТ АКБ «АРКАДА» зараховані на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», відкритий у банку АТ АКБ «Аркада» (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018). О 12:37:27 цього ж дня, тобто 25.06.2018, вказана сума у розмірі 20 млн. грн. перерахована на рахунок № НОМЕР_6 в Печерська Філія АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), отримувач ТОВ «ФІНРОБІНС», призначення платежу «Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту №001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018» (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018).

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , відповідно розробленого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного плану, директор ТОВ «ФІНРОБІНС» - ОСОБА_11 отриманні грошові кошти в сумі 50 000 000 грн. повинен був використати на придбання неліквідних цінних паперів у підприємств підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 , а саме ТОВ "Будметконструкцiї" (), з метою в подальшому завершити спільний злочинний намір шляхом їх привласнення, що сталося при наступних обставинах:

25.06.2018 кредитні кошти у сумі 20 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв N370/2018-БВ вiд 25.06.2018 за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 250 від 25.06.2018). Предметом купівлі-продажу за Договором N370/2018-БВ вiд 25.06.2018 стали векселі, перелік яких зазначено слідчим в клопотанні.

В цей же день ТОВ "Прима Торгпостач" () в особі Директора - ОСОБА_12 , який є акціонером АТ АКБ "Аркада", пред`являє до платежу векселі у кількості 20 (двадцяти) штук на загальну суму 20000007,40 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї" (перелік векселів зазначено слідчим в клопотанні).

ТОВ "Будметконструкцiї" перераховує вищезазначену суму на ТОВ "Прима Торгпостач" рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) за Актом пред`явлення векселів до платежу від 25 червня 2018 року.

Після чого, 05.07.2018 о 14:07:47 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ" зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_5 , відкритий у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 05.07.2018). О 14:09:39 цього ж дня грошові кошти були перераховані далі на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_6 , відкритий в Печерській Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 4 від 05.07.2018).

Отримані 05.07.2018 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N451/2018-БВ вiд 05.07.2018 за векселі прості iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 256 від 05.07.2018).

Предметом купівлі-продажу за Договором N451/2018-БВ від 05.07.2018р. стали векселі (детальний перелік зазначено слідчим в клопотанні).

Цього ж дня ТОВ "Прима Торгпостач" () пред`являє до платежу векселі у кількості 4 (чотири) штуки на загальну суму 8000000,00 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї" (детальний перелік зазначено слідчим в клопотанні).

ТОВ "Будметконструкцiї" перераховує вищезазначену суму на рахунок ТОВ "Прима Торгпостач" № НОМЕР_8 в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за Актом пред`явлення векселів до платежу від 05 липня 2018 року.

Після чого, 17.07.2018 о 11:33:44 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ. Розпорядження ДК від 17.07.2018" зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_5 у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 17.07.2018). О 14:09:39 в цей же день грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_6 , відкритий в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018" (Платіжне доручення № 5 від 17.07.2018р.).

Далі, ТОВ "ФІНРОБІНС" перерахувало грошові кошти в сумі 20068547.00 грн. на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "Будметконструкцiї" (), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N479/2018-БВ вiд 17.07.2018 за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 260 від 17.07.2018).

Предметом купівлі-продажу за Договором N479/2018-БВ вiд 17.07.2018 стали векселі (детальний перелік зазначено слідчим в клопотанні).

Отримані від ТОВ "Фінробінс" грошові кошти та кошти, що були на поточному рахунку ТОВ "Будметконструкцiї", в цей же день Товариство перерахувало на поточний рахунок ТОВ "ІНВЕСТ СИСТЕМЗ" () на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 476/2018-БВ від 17.07.2018.

Предметом купівлі-продажу за Договором N476/2018-БВ вiд 17.07.2018 стали векселі (детальний перелік зазначено слідчим в клопотанні).

Усі пред`явлені для платежу векселі є простроченими, оскільки загальні правила обігу векселів установлено Уніфікованим законом про переказні та прості векселі, затвердженим Женевською конвенцією (далі Уніфікований закон). Згідно зі ст. 34 "Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі", вексель терміном за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні. Він повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року з дати його складання. При цьому складається Акт пред`явлення векселя до платежу в довільній формі.

Якщо вексель не був пред`явлений до платежу протягом терміну платежу, строк позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, можливим для пред`явлення. Загальна позовна давність за векселем становить три роки, її обчислюють з дня терміну платежу (ст. 70 Уніфікованого закону). У разі якщо з дня спливу терміну позовної давності вексель залишається непред`явленим для платежу, то сума заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після закінчення строку позовної давності, згідно з п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України вважається безповоротною фінансовою допомогою. Для цілей податкового обліку сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, враховується при обчисленні об`єкта оподаткування у складі інших доходів (п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України). Отже, платник податку - емітент (векселедавець) повинен включити суму такої заборгованості до складу доходів за підсумками звітного податкового періоду, в якому така заборгованість визнана безповоротною фінансовою допомогою, тобто після закінчення трьох років з дня строку платежу за векселем. При пропуску терміну давності векселедержатель втрачають будь-які права за векселем щодо тих осіб, строки звернення з позовом до яких пропущені. Ці права не підлягають відновленню незалежно від того, чи були поважними причини пропуску строку давності.

Векселедержатель отримує право вимагати платіж за векселем у разі дотримання строків платежу.

Таким чином, зазначені грошові кошти, були виведені з рахунків ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 , підприємств, а саме: ТОВ «Будметконструкцiї"» ТОВ «Прима Торгпостач», ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ» та розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.

Отже, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Головою правління АТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами вчинила пособництво у привласненні коштів шляхом отримання в АТ «АКБ «АРКАДА» кредитної лінії ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень та перерахування вказаних коштів на рахунки ТОВ «ФІНРОБІНС», а в подальшому на рахунки підконтрольних АТ АКБ «АРКАДА» та безпосередньо ОСОБА_5 , підприємств, а саме: ТОВ «Будметконструкцiї», ТОВ «Прима Торгпостач», ТОВ «ІНВЕСТ СИСТЕМЗ» внаслідок чого, заподіяно майнову шкоду АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителю ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителю ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром

Таким чином, ОСОБА_8 , обґрунтовано підозрюється у пособництві у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

21 грудня 2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_8 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яке відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації реєстраційної картки транспортного засобу за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований автомобіль марки FIAT DOBLO PANORAMA, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , рік випуску 2010, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 01.09.2018 року.

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_8 судом, що передбачене санкцією ч.5 ст. 191 КК України, слідчий звернулася з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна ОСОБА_8 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000749 від 03 серпня 2020 року, вбачається, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що на праві власності підозрюваній ОСОБА_8 на правах приватної власності належить автомобіль марки FIAT DOBLO PANORAMA, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , рік випуску 2010, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 01.09.2018 року.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_8 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останній у разі встановлення її вини у вчиненні інкримінованого їй злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 03 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки FIAT DOBLO PANORAMA, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , рік випуску 2010, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 01.09.2018 року, яка згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1