Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/874/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004704, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту їх первинної реєстрації та по теперішній чай, а саме до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0004704 від 01 листопада 2017 року, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 197-1 КК У країни.
Під час досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці код №91:179:0160, загальною площею 0,0170 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа самочинно розпочала будівництво та в подальшому використовує приміщення під кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 № від 10 травня 2018 року встановлено, що відповідно до бази даних міського земельного кадастру земельна ділянка площею 451,46 кв.м., яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (код ділянки 91:176:0160), обліковується на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування за ОСОБА_5 . Рішень щодо передачі зазначеної земельної ділянки у власність (користування) ІНФОРМАЦІЯ_6 за поданням Департаменту земельних ресурсів не приймала. Документи, що посвідчують право користування зазначеною земельною ділянкою, в Департаменті земельних ресурсів не зареєстровані. Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельною ділянкою встановлено, що на зазначеній земельній ділянці розміщено заклад громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи пі час обстеження не надано.
Таким чином, із наведених обставин вбачаються ознаки порушень вимог земельного законодавства, а саме - самовільне зайняття земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0190 га.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .
Разом із цим, під час досудового розслідування, за результатами розгляду запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 жодних документів, які б надавали право на виконання будівельних робіт за адресою АДРЕСА_1 , до Департаменту не надходило та останнім не видавалося.
Крім того, згідно з актом обстеження земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 № 7-2085-07 від 14 грудня 2017 року жодних дозвільних документів на порушення правил благоустрою та декларації про виконання будівельних робіт у зв`язку з проведенням будівництва (реконструкції) на земельній ділянці (код 91:179:0160), розташованій за адресою АДРЕСА_1 , до Департаменту не надходило.
Таким чином, ОСОБА_5 всупереч установленим законодавчим нормам самовільно зайняла земельну ділянку (код 91:179:0160) за адресою АДРЕСА_1 , а також здійснила незаконне будівництво нежитлового приміщення під ресторан за вказаною адресою та на даний час використовує вказане приміщення під кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування також встановлено, що 03 серпня 1997 року між МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є батько ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу будівлі кафе, розташованої за адресою
АДРЕСА_2 січня 2021 року органом досудового розслідування призначено комплексну судово-технічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання: «Чи нанесений друкований текст, підписи, відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в документі: «договор купли-продажи нежилого здания в г. Киеве по ул. Северно - Сырецкая 1- Б от 03.08.1997 г.» у той саме час, яким датований документ?».
З метою виконання вказаної експертизи на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експертів КНДІСЕ щодо надання додаткових матеріалів, а саме зразків почерку директора та відтисків печатки ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1997 рік.
Органом досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Із урахуванням наведеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів вказаних реєстраційних справ, з моменту їх первинної реєстрації та по теперішній час, які іншим способом, як шляхом тимчасового доступу, отримати неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі вказаних осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені частиною другою статті 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Як встановлено зі змісту клопотання слідчого, він просить надати доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказуючи на необхідність таких документів для виконання експертною установою призначеної судово-технічної експертизи.
Разом із цим, як вбачається зі змісту доданої до клопотання постанови слідчого ОСОБА_7 від 05 січня 2021 року про призначення судово-технічної експертизи документів, на вирішення експерту слідчим поставлені наступні запитання:
«Чи нанесений друкований текст, підписи, відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в документі: «договор купли-продажи нежилого здания в г. Киеве по ул. Северно - Сырецкая 1- Б от 03.08.1997 г.» у той саме час, яким датований документ?
Чи нанесений друкований текст, підписи, відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в документі: «акт приема - передачи нежилого здания в г. Киеве по ул. Северно - Сырецкая 1- Б от 03.08.1997 г.» у той саме час, яким датований документ?».
До клопотання слідчим також додано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо наявності у вказаному Реєстрі відомостей щодо юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
Водночас, жодних доказів в обґрунтування необхідності вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, необхідності вилучення такого документа для проведення призначеної судово-технічної експертизи, слідчим не надано.
Із доданих до клопотання документів неможливо встановити, яке саме доказове значення мають матеріали вказаної реєстраційної справи для кримінального провадження, оскільки, як встановлено із наявних матеріалів, сторонами договору, який є предметом експертного дослідження, зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого у цій частині слід відмовити.
Водночас, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
З огляду на наведене, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання слідчого у цій частині, у зв`язку із чим клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту їх первинної реєстрації по 09 лютого 2021 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на голову ІНФОРМАЦІЯ_1 або, за його дорученням, іншу посадову особу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1