Справа № 626/2128/19
Провадження № 1-кс/626/565/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2020 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 18.03.2019, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням з якого слідує таке.

18.03.2019 до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману незаконно заволоділи насінням соняшника та не повертають грошові кошти за його придбання.

18.03.2019 відомості по даному факту внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У подальшому з врахування розміру майнової шкоди, заподіяного потерпілій особі, кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 показав, що з 2017 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування сільськогосподарських культур та їх продаж. Останній надав свій номер телефону НОМЕР_1 .

Так, приблизно в двадцятих числа вересня 2018 року, по телефону він зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по мобільному телефону НОМЕР_2 , з яким домовились про продаж насіння соняшника. В свою чергу, ОСОБА_5 сказав про те, що у нього є діючий контракт з іншою фірмою на придбання насіння соняшника близько 200 тон. Окрім цього з приводу купівлі продажу соняшника із ОСОБА_5 по мобільному телефону спілкувався і один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 .

Особою, що здійснювала фактичну закупівлю насіння соняшника від імені ОСОБА_5 був чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 . При цьому, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про те, що він вже тривалий час співпрацює з ОСОБА_7 і те, що насіння соняшника буде доставлено Миколою саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У розмові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній сказав про те, що після доставки насіння соняшника він розрахується особисто з ОСОБА_7 , який у подальшому повинен був передати грошові кошти їм, або безпосередньо сам розрахується.

Після вказаної розмови, на наступний день ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_7 та сказав про те, що він хоче взяти у них аналіз насіння соняшника. При цьому він повідомив, що він з смт. Кегичівка від ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , передзвонив ОСОБА_5 , який підтвердив, що ОСОБА_7 той самий чоловік, який здійснить доставку в смт.Кегичівка насіння соняшника.

21.09.2018 ОСОБА_7 приїхав на орендований склад ОСОБА_4 , який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди (підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Грані»), де зберігається його насіння соняшника. Там він взяв забори насіння соняшника та поїхав в смт.Кегичівка.

На наступний день, ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 , який сказав, що насіння соняшника їм підходить і в найближчий час вони почнуть загружати соняшник.

Таким чином, у період 23.09.2018, в кількості 2 вантажних автомобілів, загальним об`ємом соняшника 52980 тон, 24.09.2018, одним вантажним автомобілем, загальним об`ємом соняшника 23820 тон та 25.09.2018, в кількості 3 вантажних автомобілів, загальним об`ємом соняшника 82650 тон, зі складу за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди (підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) було здійснено перевезення усього 159450 тон насіння соняшнику, на суму більше 1 млн. 300 тис. грн. Відвантаження зі складу смт. Буди здійснював ОСОБА_8 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5

Перевезення та відвантаження соняшника відбувалось за ініціативою покупця насіння, а саме ОСОБА_5 перевізником ПП ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що він особисто був присутнім при завантаженні, зважуванні насіння соняшнику зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Буди та подальшої відправки автомобілів до смт.Кегичівка, вагою 159450 тон.

Коли все насіння соняшника було відвантажено зі складу з смт. Буди Харківського району, Харківської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 подзвонив директору ОСОБА_5 та запитав чи дійшло насіння на що він дав позитивну відповідь та, при цьому також сказав, що насіння відповідає сору та вологи.

При цьому, ОСОБА_5 сказав, що розрахунок за насіння соняшника буде здійснено протягом 3-4 днів, але до цього часу, як зазначив ОСОБА_4 , будь-яких розрахунків з ним не здійснено, ні зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні зі сторони ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 також зазначив, що факт відвантаження насіння соняшника саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується товарно-транспортними накладними, в яких зазначено номера автомобілів, прізвище водіїв та інше, зокрема, 23.09.2018, в кількості 2 вантажних автомобілів (МАН, державний номер НОМЕР_7 водій ОСОБА_10 та КАМАЗ, державний номер НОМЕР_8 водій ОСОБА_11 ), перевезено насіння соняшника в кількості 52980 тон.

24.09.2018, одним вантажним автомобілем (КАМАЗ, державний номер НОМЕР_9 водій ОСОБА_11 ), перевезено насіння соняшника в кількості 23820 тон.

25.09.2018, в кількості 3-ох вантажних автомобілів (МАН, державний номер НОМЕР_10 водій ОСОБА_12 ; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_8 водій ОСОБА_13 , КАМАЗ, державний номер НОМЕР_9 водій ОСОБА_11 )

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який користується абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_11 , показав, що приблизно у 20-тих числах вересня 2018 року, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_9 , з яким він тривалий час співпрацює, запропонував здійснити перевезення насіння соняшнику вантажним автомобілем, на що ОСОБА_10 погодився і він йому дав мобільний телефон керівника однієї фірми, назву якої не пам`ятає, якого звали ОСОБА_14 . ОСОБА_10 , з ним зв`язався по мобільному телефону, і він сказав звідки ОСОБА_10 , потрібно забрати насіння соняшника.

23.09.2018 ОСОБА_10 , на автомобілі МАН, державний номер НОМЕР_7 , разом з іншим водієм ОСОБА_15 , який був на автомобілі КАМАЗ, державний номер НОМЕР_8 приїхали на місце, яке зазначив ОСОБА_14 , а саме на склад, який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди.

На даному складі на їхні два автомобілі було здійснено завантаження насіння соняшнику, а саме в автомобіль ОСОБА_10 , марки МАН завантажено 32040 кг, на автомобіль ОСОБА_16 завантажено 20940 кг. Завантаження соняшнику здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_17 , прізвища його не знає.

Після завантаження і зважування автомобілів, кожному з них надано товарно-транспортні накладні. Разом з цим, ОСОБА_10 , зазначив, що він як водій відповідає лише за перевезення, вагу та цілісність вантажу. Що стосується замовників, вантажовідправників, вантажоодержувачів вантажу їм це зовсім не відомо та вказані питання не входить до повноважень водіїв.

При цьому, на складі їм повідомили про те, що з нами зв`яжуться по телефону та повідомлять куди саме відвозити насіння соняшнику.

Як тільки вони виїхали з території складу в смт. Буди, ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_7 , з мобільного телефону НОМЕР_12 , якого він зовсім не знає та ніколи не бачив, і сказав куди конкретно здійснити перевезення вантажу, а саме олійниці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно в 19.00 ОСОБА_10 , на двох автомобілях з ОСОБА_15 прибули на місце. Їх відразу запустили на територію олійниці на двох автомобілях. Проте, у зв`язку з тим, що робочий час закінчився, до ранку останні залишились в автомобілях для подальшого розвантаження. Зранку 24.09.2018 з автомобілів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , почали розвантажувати насіння соняшнику. Таким чином з автомобіля ОСОБА_10 , було вивантажено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » все насіння соняшнику, яке знаходилося в його автомобілі, а саме 32040 кг.

Також ОСОБА_10 , повідомив, що під час вивантажування насіння він особисто ні з ким не спілкувався, ні з ким з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був знайомий, спілкувався лише з вантажниками, які вивантажували насіння, але не прізвищ ні ім`я нікого не знає. Товарно-транспортні накладні він передав на ваговій представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому конкретно не пам`ятає, але точно вказані документи передавав їхнім представникам.

Будь-які документи від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вивантаження насіння соняшнику останній не отримував.

Також допитані перевізники ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 , підтвердили показання ОСОБА_10 , з приводу перевезення та відвантажування насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Водій ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 надав аналогічні показання показанням вищевказаних водіїв.

Під час проведення одночасного допиту між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , останній надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких домовленостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поставці насіння соняшнику не мали. При цьому ОСОБА_21 під час допиту надав відповіді на запитання ОСОБА_6 , що більшість фактів с приводу поставки насіння він не пам`ятає.

29.08.2019 постановою заступника прокурора області ОСОБА_22 подальше здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено здійснювати слідчому відділенні Красноградського ВП ГНУП в Харківській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , надав показання про те, що жодних відносин з приводу купівлі-продажу соняшника він з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав.

У зв`язку з викладеним з метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування відомостей, наданими вищевказаними особами, важливо отримати інформацію про можливі вхідні та вихідні дзвінки, а також повідомлення (SMS) абонентів всіх вищевказаних дійових осіб, що приймали ту чи іншу участь у придбанні та перевезенні соняшника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо, перебуває у власності оператора телекомунікації та містить в собі охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію»,інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення зазначених речей необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети отримання повного доступу до речей, для використання як доказів, попередження їх пошкодження, знищення, зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, начальник СВ зазначає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні та його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Красноградського ВПГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 або іншому співробітнику Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних терміналів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, а саме:

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу.

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя