Справа №295/8486/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 0003015 від 04.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0003015 від 04.07.2020, за фактом створення та реалізації незаконного механізму та подальшого привласнення кредитних коштів посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 08.10.2007 між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено кредитні договори № 20-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що не поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, з розміром кредитної лінії 1 120 000 дол. США, зі строком виконання до 07.10.2012)та № 21-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що поновлюється, розмір кредитної лінії 900 000 грн., зі строком виконання до 07.10.2009).
Крім того, 08.10.2007 між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 22-10-07/ЖРД (кредитна лінія, що не поновлюється, з графіком зменшення заборгованості, розмір кредитної лінії 680 000 дол. США, зі строком виконання до 08.10.2012).

Згідно п. 5.1.1. вказаних вище кредитних договорів забезпечення виконання зобов`язань забезпечується договором наступної іпотеки нежитлової будівлі (магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1794,7 кв.м., що складається з магазину та складів, ринковою вартістю 20 100 265 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 15.10.2007 між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора Житомирського відділення керуючого Житомирським регіональним департаментом АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є майновим поручителем за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язань, передбачених кредитними договорами № 20-10-07/ЖРД, № 21-10-07/ЖРД та № 22-10-07/ЖРД, укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №15582.

Згідно, п.2 вказаного іпотечного договору на забезпечення виконання основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належне йому на праві власності майно, а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 1794,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з посвідчення вказаного вище договору, приватним нотаріусом накладено заборону на відчуження вказаного в п.2 майна до припинення чи розірвання останнього.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є майновим поручителем за вказаними кредитними договорами, в особі її засновників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 . Тобто, вказані вище кредитні договори забезпечені нерухомим майном, що належало на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Загальна заборгованість по групі кредитних договорів, у тому числі пеня, штрафні санкції, становить 112 075 030,64 грн., жодних сплат за кредитними договорами не відбувалось.

У 2012 році після закінчення дії кредитних договорів Банк не набував права власності на предмет іпотеки за зазначеними договорами.

Напередодні введення тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ФГВФО), 31.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, який посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №1898.

Згідно умов вказаного договору, Банком реалізовано право вимоги, в тому числі, за вказаними вище кредитними договорами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною 5 000 000 грн.

У подальшому, 04.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №912, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує право вимоги, в тому числі за вказаними вище кредитними договорами, за ціною 5 100 000 грн.

12.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »укладенодоговір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором посвідченим приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 15.10.2007 за реєстром №15582, вказаний правочин посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстром №1430.

Заявник вказує, що зазначені суб`єкти господарювання, між якими реалізовувалось право вимоги за кредитними договорами, є підконтрольними позичальнику та поручителю, а саме засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, 06.07.2015 відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » запроваджується тимчасова адміністрація ФГВФО, а договори щодо відступлення права вимоги по вказаним кредитам визнаються нікчемними.

Зокрема, рішенням Верховного суду України по справі №910/10364/16від 24.07.2019 підтверджено нікчемність вказаних вище правочинів щодо реалізації права вимоги по зазначеним кредитним договорам.

Незважаючи на рішення Верховного суду України, 12.09.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та предметами іпотеки, реалізовуючи заздалегідь сформований спільний злочинний умисел, відображають нібито стягнення боргу за кредитними договорами та з метою зняття обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно направляють відповідний лист приватному нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва №2569), після чого іпотеку припинено.

В свою чергу, відповідно до судового рішення, оскільки попередні правочини є нікчемними, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 04.09.2018 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реалізовує право вимоги по зазначеним кредитам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема 07.03.2019 укладено договір №1 про відступлення права вимоги.

Згодом, 18.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » реалізовує право вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Проте, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » позбавляється реального права на стягнення іпотеки, у звязку з тим, що вказаними вище суб`єктами господарювання шахрайським шляхом виведено з-під застави нерухоме майно, без реального погашення заборгованості, а кредитні кошти незаконно привласнені.

З урахуванням вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме кредитного договору № 22-10-07/ЖРД та документів щодо його виконання; іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 15.10.2007, за реєстром №15582 та документів щодо його виконання; документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; документів, що стосуються набуття та переходу права власності на об`єкт нерухомості приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 1794,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі відповідні позовні заяви з додатками та судові рішення, з можливі їх вилучення.

Враховуючи те, що вказані вище документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Одночасно з цим, по кримінальному провадженні заплановано проведення ряд судових експертиз, зокрема, економічна, почеркознавча та технічна експертиза документів, для виконання яких експертам необхідні виключно оригінали вищевказаних документів.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або в іншому зміненому складі, за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме кредитного договору № 22-10-07/ЖРД та документів щодо його виконання; іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 15.10.2007, за реєстром №15582 та документів щодо його виконання; документів, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; документів, що стосуються набуття та переходу права власності на об`єкт нерухомості приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 1794,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі відповідні позовні заяви з додатками та судові рішення.
Встановити строк дії ухвали до 19.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Перекупка