Справа № 592/1109/21
Провадження № 1-кс/592/585/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000328, внесеному 09.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.292, ч.3 ст.185, ч.3 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в:

01.02.2021 до Ковпаківського районного суду м.Суми поштою надійшло клопотання старшої слідчої з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення особистого обшуку 28.01.2021 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000328 від 09.11.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.292, ч.3 ст.185, ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020 року та по теперішній час група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою та за пособництва працівника НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_12 , на території Роменського району шляхом «врізок» у нафтопровід НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють розкрадання сирої нафти у великих розмірах. У подальшому вказані особи транспортують нафтосировину до нафтопереробних заводів Чернігівської і Полтавської областей для переробки та виготовлення бензину, дизельного палива і бензину, які надалі збувають. Виготовлення даних підакцизних товарів здійснюється підпільно на несертифікованому обладнанні, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Слідчо-оперативною групою ГУ ДФС у Сумській області 27.01.2021 року близько 14:00 год. на околиці с. Кропивинці, Роменського р-ну, Сумської області, було виявлено автомобіль марки «Peugeot» синього кольору з д.н.з НОМЕР_3 , в якому перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з тим, що громадянина ОСОБА_5 фактично застали під час вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, його було затримано в порядку ст.208 КПК України та проведено особистий обшук, в результаті якого виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Зі слів ОСОБА_5 , даний телефон наданий йому особами, які просили його перевести нафтопродукти, з метою підтримання з ним зв`язку.

Вищевказаний телефон, який був вилучений в ході особистого обшуку, відповідає критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст.98 КПК України, є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою від 28.01.2020 даний телефон визнаний речовим доказом, а тому підлягає збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза його зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Крім того, вилучений у ході особистого обшуку мобільний телефон був використаний як засіб вчинення злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст.96-2 КК України даний предмет підлягає спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Старша слідча з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Слідчий з групи слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_13 надав письмову заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_14 , діючий в інтересах власника майна ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 були внесені відомості за ч.2 ст.292, ч.3 ст.185, ч.3 ст.204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Сумській області.

Згідно протоколу затримання та обшуку особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 28.01.2021, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в результаті якого було виявлено та вилучено мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Зі слів ОСОБА_5 , даний телефон наданий йому особами, які просили його перевести нафтопродукти, з метою підтримання з ним зв`язку.

Постановою старшої слідчої з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 28.01.2021 визнано та залучено до кримінального провадження №0000328 в якості речового доказу мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ».

28.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 292 ч.2, 185 ч.3, 204 ч.3 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що майно, виявлене та вилучене в ході проведення 28.01.2021 особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, визнане речовим доказом по даному кримінальному провадженню, та наявні достатні підстави, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації на підставі п.4 ч.1 ст.96-2 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані речі підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення особистого обшуку від 28.01.2021 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон чорного кольору з написом М5, у який встановлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ».

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1