УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002627 від 26.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 4-го відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002627 від 26.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Підставою для внесення відомостей до ЄРДР щодо кримінального правопорушення у вказаному провадженні стали матеріали ГУ «К» СБ України. З рапорту оперативного співробітника про виявлення ознак кримінального правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є засновниками ТОВ «Туроператор «Гераклея» (, юридична адреса: м. Севастополь, вул. Одеська, буд. 29). Директором ТОВ «Туроператор «Гераклея» є ОСОБА_7 .

При цьому, 22.10.2014 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , перереєструвала ТОВ «Туроператор «Гераклея» згідно законодавчих актів РФ в окупаційних органах влади АР Крим на ООО «Туроператор «Гераклея» (податковий номер в податкових органах влади АР Крим - ). Після перереєстрації до складу засновників ООО «Туроператор «Гераклея» увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_9 призначено директором.

Протягом 2015-2017 років ООО «Туроператор «Гераклея» уклало 29 контрактів з установами та організаціями РФ на загальну суму понад 101 млн. рублів.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, протягом 2014-2018 років сплачують від імені ООО «Туроператор «Гераклея» податки та збори до податкових органів окупаційної влади АР Крим і за таких обставин в їх діях можуть міститися ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 26.10.2018 внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, 26.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018 визначено прокурорів у кримінальному провадженні, 29.10.2018 доручено здійснення досудового розслідування слідчим ГСУ СБУ, 29.10.2018 надано доручення ГУ БКОЗ СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 30.10.2018 допитано у якості свідка ОСОБА_11 , 26.10.2018 направлено запит до ТОВ «Аеропорт паркінг», 14.11.2018 отримано відповідь ТОВ «Аеропорт паркінг», 26.10.2018 направлено запит до ДП «МА «Бориспіль», 31.10.2018 отримано відповідь ДП «МА «Бориспіль», 27.11.2018 надано доручення ГУ БКОЗ СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 04.12.2018 проведення огляду інформації в мережі Інтернет, 03.12.2018 проведення огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, 26.10.2018 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.11.2018 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 , 19.11.2018 надано доручення ГУ БКОЗ СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 23.11.2018 проведення огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, 30.10.2018 надано доручення Департаменту захисту економіки НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 05.11.2018 отримано матеріали виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій Департаментом захисту економіки НПУ, 12.11.2018 надано доручення ГУ БКОЗ СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 12.11.2018 проведення огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, 23.11.2018 доручення про здійснення досудового розслідування групі слідчих, 30.01.2019 надано доручення ДКР СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 30.01.2019 надано доручення ГУ БКОЗ СБУ на проведення слідчих (розшукових) дій, 14.02.2019 отримано від ДКР СБУ матеріали виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, 24.04.2019 зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні, 21.12.2019 отримано від ГУ БКОЗ СБУ матеріали виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, 30.01.2020 зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні, 21.04.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 26.10.2020, 28.05.2020 зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні, 21.09.2020 зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.10.2020.

Здійснити всі необхідні процесуальні дії у встановлені строки розслідування не виявилось за можливе з об`єктивних причин, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим, що унеможливило їх допит протягом відведеного строку досудового розслідування.

Ураховуючи, що показання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, для проведення їх допиту у межах цього досудового розслідування необхідний додатковий час.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно строк не менше шести місяців і вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до такого висновку.

Так, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 абз. 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці ( 15.03.2018) після набрання чинності цим законом (15.12.2017), не маючи зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування після введення в дію цих змін.
Згідно до абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно допитати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 . Проте здійснити всі необхідні процесуальні дії у встановлені строки розслідування не виявилось за можливе з об`єктивних причин, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим, що унеможливило їх допит протягом відведеного строку досудового розслідування.

Враховуючи, що показання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, для проведення їх допиту у межах цього досудового розслідування необхідний додатковий час.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 5, 26, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002627 від 26.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на шість місяців, тобто до 26.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1