УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2021 Справа №607/1642/21

Провадження 1-кс/607/716/ 2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002430 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002430 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002430 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.3 ст.289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 18-19.12.2020 група осіб, попередньо вступивши у злочинну змову та обумовивши спільні протиправні дії, перебуваючи в м.Тернопіль, незаконно позбавили волі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із використанням погрози вбивством та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень незаконно вимагали від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 800000 доларів США та незаконно заволоділи транспортним засобом марки «Toyota Саmгу», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 .
З метою повного, неупередженого розслідування даного злочину, слідчий вказав на необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать вищезазначеним особам; інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, які належать вищезазначеним особам, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо зазначених осіб в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 164 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002430 від 19.12.2020 за правовою кваліфікацією: незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох осіб, за попередньою змовою групою осіб і таке, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань та із застосуванням зброї, передбачена ч. 2 ст. 146 КК України (в редакції Закону України № 2341-ІІІ від 05.04.2001); вимога передачі чужого майна (вимагання), вчинена за попередньою змовою групою осіб та з погрозою вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачена ч. 2 ст. 189 КК України (в редакції Закону України № 2341-ІІІ від 05.04.2001); незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб та предметом якого є транспортний засіб, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачена ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону України № 875-ІХ від 03.09.2020).

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкриті банківські рахунки, що належать вищезазначеним особам; інформація про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, які належать вищезазначеним особам, необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість здобути докази вчинення кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності осіб, встановлених у кримінальному провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження або спростування вчинення особами, зазначеними у клопотанні та долучених до нього матеріалах, інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002430 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.3 ст.289 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по
АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при вході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, які належать: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Надати можливість вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1