Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2853/20
Справа № 711/8735/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведені відкриті торги UA-2020-06-12-000797-a щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів очікуваною вартістю 707 960 грн.

Учасниками торгів зареєструвалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 22.07.2020 № 50 про надання до 31.12.2020 послуг з технічного обслуговування та ремонтування 11-ти автомобілів, згідно переліку, викладеному у додатку № 1 до вказаного договору, з них: AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведені відкриті торги UA-2019-10-18-003819-b щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів очікуваною вартістю 1 224 099 грн.

Учасниками торгів зареєструвалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_4 ».

Рішенням тендерного комітету, оформленим протоколом від 07.11.2019 № 2, переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 1 200 000 грн.

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 18.11.2019 № 130 про надання до 31.12.2019 послуг з технічного обслуговування та ремонтування 12-ти автомобілів, згідно переліку, викладеному у додатку № 1 до вказаного договору, з них: AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_14 , 2005 р.в.; AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в..

Окрім цього встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2017-2019 років, укладено ще 5 договорів про надання послуг з обслуговування та ремонтування цих же автомобілів, на загальну суму 1808418 грн., з них:

- договір від 14.06.2019 № 66 щодо обслуговування 11-ти автомобілів з числа вищевказаних, на суму 521632 грн, укладений за результатами відкритих торгів UA-2019-05-10-001062-c, у яких учасниками також виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_4 »;

- договір від 18.02.2019 № 24 на суму 164306 грн, звіт про укладений договір UA-2019-02-18-000704-a;

- договір від 19.03.2018 № 29 щодо обслуговування 10-ти автомобілів з числа вищевказаних, на суму 648000 грн, укладений за результатами відкритих торгів UA-2018-02-09-001323-c, у яких учасниками виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 »;

- договір від 22.11.2017 № 121 на суму 90000 грн, звіт про укладений договір UA-2017-11-23-002234-а;

- договір від 11.05.2017 № 54 щодо обслуговування 12-ти вищевказаних автомобілів на суму 320400 грн, укладений за результатами відкритих торгів UA-2017-03-24-002435-b, у яких учасниками виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2,5 років, на технічне обслуговування та ремонтування 12-ти автомобілів спрямовано понад 3 млн грн бюджетних коштів.

При цьому, опрацюванням даних Інтернет-ресурсу встановлено, що середні ринкові ціни на автомобілі тих марок і моделей, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 вдвічі нижчі за суми витрачені на їх ремонтування та технічне обслуговування.

Так, вивченням ринкової пропозиції, з використанням Інтернет-порталу AUTO-RIA встановлені середні ціни на автомобілі, які становлять: ІНФОРМАЦІЯ_5 179308 грн (або 7490 $); ІНФОРМАЦІЯ_6 150180 грн (або 6273 $); HYUNDAI ACCENT 161420 грн (або 6743 $); RENAULT SYMBOL 112570 грн (або 4702 $); RENAULT LOGAN 174248 грн (або 7279 $); DAEWOO Lanos 82261 грн (або 3434 $); ГАЗ 2705 60587 грн (або 2531 $); OPEL Omega 76393 грн (або 3191 $); SKODA SUPERB 248340 грн (або 10374 $).

Отже, загальна сума, за середніми ринковими цінами на вказані автомобілі, становить 1 245 307 грн., що майже в три рази менша чим вартість їх ремонту.

Водночас, опрацюванням документації закупівель послуг з технічного обслуговування та ремонтування автомобілів, замовником у яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлені порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), що свідчать про незаконність прийнятих рішень за результатами тендерів UA-2019-10-18-003819-b, UA-2019-05-10-001062-c, UA-2018-02-09-001323-c та договорів від 18.11.2019 № 130 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонтування 12-ти автомобілів, на загальну суму 1200000 грн, від 14.06.2019 № 66 щодо обслуговування 11-ти автомобілів з числа вищевказаних, на суму 521632 грн та від 19.03.2018 № 29 щодо обслуговування 10-ти цих же автомобілів, на суму 648000 грн.

Закон визначає тендерну пропозицію як пропозицію щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації (далі ТД).

В силу вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам тендерної документації.

Стаття 37 Закону визначає нікчемним договір про закупівлю у разі його укладення з порушенням вимог ч. 4 ст. 36 Закону, якою передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.

Встановлено, що ТД закупівлі UA-2019-10-18-003819-b визначено технічне завдання, у складі якого, у тому числі зазначені умови розрахунку ціни тендерної пропозиції, зокрема: загальна кількість людино-годин 660; максимальна загальна вартість запасних частин та матеріалів 1025702,20 грн.

При цьому, у складі електронних документів, прикріплених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні дві різні тендерні пропозиції, жодна з яких не відповідає технічному завданню замовника, тобто вимогам тендерної документації.

Крім того, ТД у закупівлях UA-2019-10-18-003819-b, UA-2019-05-10-001062-c, UA-2018-02-09-001323-c передбачено надання учасником документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та підписання договору про закупівлю за результатами торгів.

Всупереч указаних вимог, повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на підписання тендерних пропозицій у закупівлях UA-2019-10-18-003819-b, UA-2019-05-10-001062-c, UA-2018-02-09-001323-c та підписання договорів, укладених за їх результатами, не підтверджено.

Так, у складі тендерних пропозицій наявний протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2015 № 26/05/15, згідно якого ОСОБА_8 призначено на посаду директора даного товариства з 27.05.2015 та надано право вчиняти юридичні дії від імені товариства на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори.

Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачено пряму заборону на вчинення директором правочинів (укладання, зміну, розірвання договорів або інших угод), сума (вартість) якого (их, ї) перевищує 500000 грн без попередньої згоди загальних зборів. В разі вчинення такого правочину без попередньої згоди загальних зборів цей правочин є недійсним з моменту його укладення.

При цьому, рішення загальних зборів щодо надання права ОСОБА_8 на укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.11.2019 № 130, від 14.06.2019 № 66 та від 19.03.2018 № 29, відсутнє.

Водночас, встановлено, що в електронних файлах тендерних пропозицій інших учасників торгів - ФОП ОСОБА_4 у закупівлях UA-2019-10-18-003819-b, UA-2019-05-10-001062-c взагалі не відображаються прикріплені документи, а пропозиція ФОП ОСОБА_5 у закупівлі UA-2018-02-09-001323-c складається лише з документів, які ідентифікують особу.

Опрацюванням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_7 04.01.2017. Види діяльності вказаних фізичних осіб-підприємців взагалі не містять Коду КВЕД 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів» та мають зовсім інакші напрями роботи. Діяльність ФОП ОСОБА_5 припинено 16.05.2018.

З урахуванням викладеного, вивченням законності проведення закупівель товарів, робіт та послуг встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження публічними коштами, з метою незаконного їх обертання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про те, що рішення тендерного комітету прийняті з порушенням законодавства в сфері публічних закупівель, упродовж 2017 - 2019 років уклали з вказаним суб`єктом господарювання договори про надання послуг з технічного обслуговування та ремонтування власних автомобілів, на загальну суму 3 млн. грн.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до копій наступних документів: договорів на виконання робіт, а саме на ремонтні роботи службових автомобілів AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_14 , 2005 р.в.; AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в., актів огляду вказаних транспортних засобі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі транспортних засобів, документів, що підтверджують походження, на запасні частини заміну яких було проведено (накладні, квитанції на оплату), інформацію про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрі виконували ремонтні роботи автомобілів з наданням копій трудових книг чи трудових угод, копій свідоцтв про навчання та підвищення кваліфікації, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії дозвільних документів на виконання ремонтних робіт транспортних засобів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів тендерної пропозиції поданої на закупівлі по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_14 , 2005 р.в.; AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в., договору від 22.07.2020 № 50 на суму 707960 грн, укладеного за результатами відкритих торгів UA-2020-06-12-000797-a.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів на виконання робіт, а саме на ремонтні роботи службових автомобілів: AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_14 , 2005 р.в.; AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в., актів огляду вказаних транспортних засобі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі транспортних засобів, документів, що підтверджують походження, на запасні частини заміну яких було проведено (накладні, квитанції на оплату) за період 2017-2019 років; інформацію про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі виконували ремонтні роботи автомобілів з наданням копій трудових книг чи трудових угод, копій свідоцтв про навчання та підвищення кваліфікації, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії дозвільних документів на виконання ремонтних робіт транспортних засобів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів тендерної пропозиції поданої на закупівлі по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_14 , 2005 р.в.; AUDI A6 д.н.з. НОМЕР_3 2006 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в.; OPEL Vectra 1.8 д.н.з. НОМЕР_5 , 2004 р.в.; HYUNDAI ACCENT д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в.; RENAULT SYMBOL д.н.з. НОМЕР_7 , 2011 р.в.; RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_8 , 2012 р.в.; DAEWOO Lanos д.н.з. НОМЕР_9 , 2002 р.в.; ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_10 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_11 , 1997 р.в.; SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_12 , 2005 р.в.; OPEL Omega 2.0 д.н.з. НОМЕР_13 , 2000 р.в., за період 2017-2019 років; договору від 22.07.2020 № 50 на суму 707960 грн, укладеного за результатами відкритих торгів UA-2020-06-12-000797-a, з додатками,з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1