Провадження 1-кп-932-67-20
Справа 200/4143/16-к
У Х В А Л А
іменем УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року Бабушкінський районний суд
м.Дніпропетровська
у складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в м.Дніпро обвинувальний акт за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Конотоп, Сумської області, громадянина України, який має вищу освіту, працює адвокатом, одружений, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, (зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000003 від 21.11.2012),
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Балаклея, Харківської області, громадянки України, яка має вищу освіту, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, (зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000003 від 21.11.2012),

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання мотивувальної частини ухвали вимагає значного часу. Суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, вважає необхідним обмежитись складання та оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.314, ч.2 ст.376 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження № 0000003 від 21.11.2012 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, - закрити. у зв`язку із закінченням строку давності.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_7 у вигляді застави, - скасувати.
Після набрання ухвалою чинності, заставу, внесену на рахунок Шевченківського районного суду м.Києва (, Банк одержувач УДК у Шевченківському районі м.Києва, МФО 820019, рахунок № 4146) у розмірі 97440,00 грн., повернути заставодавцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження № 0000003 від 21.11.2012 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.358, ч.2 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, - закрити. у зв`язку із закінченням строку давності.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_6 у вигляді застави, - скасувати.
Після набрання ухвалою чинності, заставу, внесену на рахунок Шевченківського районного суду м.Києва (, Банк одержувач УДК у Шевченківському районі м.Києва, МФО 820019, рахунок № 4146) у розмірі 97440,00 грн., повернути заставодавцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Арешт накладений на грошові кошти в національній та іноземній валюті, які знаходяться на кореспондентському та валютному рахунку Публічного Акціонерного Товариства «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» (Код ) на рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності Публічному Акціонерному Товариству «ЮНІОН СТАНДАРД БАНК» (Код ) на загальну суму 253 068 066 (двісті п`ятдесят три мільйони шістдесят вісім тисяч шістдесят шість) гривень 42 копійки, ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 01.04.2016 скасувати.

Арешт накладений на майно, яке належить ПАТ „ЮНІОН СТАНДАРД БАНК (), зокрема: цінні папери - на загальну суму 247 млн. 516 тис. 310 грн. у кількості 24 751 631 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн., бездокументарної форми існування та на загальну суму 10 тис. грн. у кількості 1 тис. штук номінальною вартістю 10 грн. бездокументарної форми існування, що перебувають у депозитарних установах: ПАТ „АБ „Південний (, адреса: м. Одеса, вул. Краснова,6/1), ПрАТ „Фінансова компанія „Актив (, адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Дзержинського, 33В), ТОВ „Актив-Трейд (, адреса: м.Дніпропетровськ, проспект Кірова, 25), ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 25.10.2015 скасувати

Речові докази:
-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.8 а.с.146-149), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 23.11.2009, протоколом виїмки від 03.12.2009, на підставі постанови про проведення виїмки від 15.07.2011, протоколом виїмки від 22.07.2011, на підставі постанови про проведення виїмки від 26.07.2011, протоколом виїмки від 29.07.2011, на підставі постанови про проведення виїмки від 12.08.2011, протоколом виїмки від 22.08.2011 в кількості 25 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.10 а.с.217-219), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 29.01.2010 в кількості 20 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.12 а.с.174-176), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 15.01.2010 в кількості 37 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.18 а.с.255-258), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 05.07.2011, протоколом виїмки від 15.07.2011, на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 05.07.2011, протоколом виїмки від 27.07.2011, постанови суду від 18.10.2011 протоколом виїмки від 02.11.2011 в кількості 33 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.23 а.с.280-285), які вилучені на підставі постанови про проведення обшуку від 27.04.2009, протоколом обшуку від 13.08.2009 в кількості 155 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.26 а.с.239-244), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 14.05.2012, протоколом виїмки від 31.05.2012, в кількості 36 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 в кількості 44 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_7 в кількості 18 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 , в кількості 196 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_7 , в кількості 93 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.27 а.с.175-179), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 17.11.2011, протоколом виїмки від 05.12.2011 в кількості 9 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_9 в кількості 49 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_9 , в кількості 54 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.27 а.с.199-217), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 20.04.2012, протоколом виїмки від 21.05.2012 в кількості 75 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_7 в кількості 387 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_7 , в кількості 835 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.27 а.с.235-252), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 20.05.2012, протоколом виїмки від 31.05.2012 в кількості 19 шт., заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів, підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_10 , в кількості 10 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 , в кількості 342 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 , в кількості 905 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.42 а.с.178-252), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 20.04.2012, протоколом виїмки від 25.05.2012 в кількості 24 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 , в кількості 109 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_11 , в кількості 15 шт., платіжні доручення в іноземній валюті підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_6 , в кількості 202 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.44 а.с.235-245), які вилучені на підставі постанови Шевученківського районного суду м.Києва від 17.11.2011, протоколом виїмки від 05.12.2011 в кількості 21 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_12 , в кількості 354 шт., заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів підписані від імені уповноваженої особи компанії ОСОБА_9 , в кількості 13 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.45 а.с.224-226), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 20.04.2012, протоколом виїмки від 10.05.2012 в кількості 11 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.45 а.с.230-231), які вилучені на підставі постанови Шевченківського районного суду м.Києва від 14.05.2012, протоколом виїмки від 01.06.2012 в кількості 6 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.46 а.с.240-244), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 23.11.2009, протоколом виїмки від 02.12.2009 в кількості 51 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.47 а.с.198-203), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 15.07.2011 в Бабушкінському районному суді м.Дніпропетровська, протоколом виїмки від 21.07.2011 в кількості 72 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.47 а.с.207-209), які вилучені на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 19.02.2013, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2013 в кількості 13 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.48 а.с.254-259), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 23.11.2009 в Бабушкінському районному суді м.Дніпропетровська, протоколом виїмки від 01.12.2009 в кількості 136 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.52 а.с.247-258), які вилучені на підставі ухвалі Шевченківського районного суду м.Києва від 14.02.2013 в Дзержинському районному суді м.Кривого Рогу, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2013 в кількості 406 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.65 а.с.261-263), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 18.01.2010 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 25 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.69 а.с.197-198), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 29.01.2010 та на підставі постанови про проведення виїмки від 09.07.2012, протоколом виїмки від 17.08.2012 в Дніпропетровській міській раді в кількості 6 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.69 а.с.203-205), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 19.01.2010 в Господарському суді Дніпропетровської області в кількості 40 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.69 а.с.209-210), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколами виїмок від 29.12.2009 та від 18.01.2010 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 4 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.73 а.с.186-192), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 07.09.2011, протоколами виїмок від 18.10.2011 та від 27.10.2010 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 145 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.76 а.с.213-215), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 07.09.2011, протоколом виїмки від 18.10.2011 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 43 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.76 а.с.220-225), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 13.07.2012, протоколом виїмки від 13.08.2012 в Дніпропетровському територіальному управлінні Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України та на підставі постанови про проведення виїмки від 07.09.2011, протоколом виїмки від 18.10.2011 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 88 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.76 а.с.230-232), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 01.06.2011, протоколом виїмки від 07.07.2011 в Дніпропетровському територіальному управлінні Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 27 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.79 а.с.269-271), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 09.07.2012, протоколом виїмки від 17.08.2012 в Дніпропетровській міській раді в кількості 21 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.80 а.с.231-232), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 15.01.2010 в ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська в кількості 12 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.80 а.с.236-238), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 21.12.2009, протоколом виїмки від 29.12.2009 в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України в кількості 23 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.80 а.с.243-246), які вилучені на підставі постанови про витребування документів від 05.09.2013, протоколом отриманні витребуваних документів від 18.11.2013 в ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська в кількості 41 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 06.08.2015 (т.81 а.с.107-108), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 29.09.2011, протоколом виїмки від 06.10.2011 та на підставі постанов про проведення виїмки від 25.11.2011, 08.12.2011, протоколом виїмки від 09.12.2011 в ТОВ «ПІБ-Експерт» в кількості 4 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 27.05.2011 (т.88 а.с.80-83), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 25.01.2011, в кількості 16 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 27.05.2011 (т.88 а.с.124-125), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 31.10.2011, в кількості 5 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 27.05.2011 (т.88 а.с.190-192), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 25.01.2011, в кількості 20 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 27.05.2011 (т.90 а.с.62-63), які вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 26.01.2011, в кількості 1 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-документи визначені речовими доказами відповідно постанови слідчого від 30.05.2011 (т.92 а.с.255-260), які вилучені на підставі постанов про проведення виїмок від 11.11.2011, від 06.12.2011, від 12.03.2011 в кількості 75 шт., які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-лазерний диск TDK CD вилучений в ході обшуку 13.08.2009 приміщень ЗАТ «ФСБанк» а інформацію що міститься на диску в електронному вигляді (т.101 а.с.183-185), який зберігається в матеріалах кримінального провадження, зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 про стягнення з ПАТ «Юніон Стандард Банк», обвинуваченого ОСОБА_6 , обвинуваченої ОСОБА_7 матеріальної шкоди у розмірі 253 млн 68 тис 66 грн. 42 коп. залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя
Бабушкінського районного суду
м.Дніпропетровська ОСОБА_1