Житомирський апеляційний суд
Справа №296/9066/20 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року Житомирський апеляційний суд
в складі: головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30 жовтня 2020 року, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури задоволено частково та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_6 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою її клопотання задовольнити частково та накласти арешт на частину майна вилученого в період часу з 12 год. 05 хв. по 15 год. 25 хв. 21.10.2020 року в ході обшуку проведеного в автомобілі марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017 року;

- копія квитанції ПАТ КБ "Приватбанк" №0.0..1;

- свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про шлюб № НОМЕР_3 ;

- розписка від 09.09.2020 року складена від імені ОСОБА_8 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_5 ;

- документи в червоній обкладинці іноземною мовою з жіночим фотознімком;

- документи в червоній обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- документи в коричневій обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- документ з жіночим фотознімком, ламінований, іноземною мовою;

- пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- ламінований документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- посвідка на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання № НОМЕР_6 ;

- довідка №203/18;

- пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про народження № НОМЕР_8 ;

- банківська картка "Приватбанку" № НОМЕР_9 ;

- три чоловічі фотознімки;

- конверт з жіночими фотознімками в кількості 9 штук;

- фотознімки хлопця в кількості 3 штук;

- бланки консультаційних висновків спеціаліста в кількості 4 штук;

- заява Феалегарі Аліраза №10997;

- фотокопія заяви від 19.07.2020 року ОСОБА_10 в кількості 2 штук;

- копія паспорта громадяна України ОСОБА_11 ;

- копія договору купівлі-продажу від 22.02.2017 року;

- копія технічного паспорту №7916;

- копія картки реєстрації особи ОСОБА_9 ;

- копія супровідного листа до копії дозволу на іміграцію від 20.06.2019 року;

- копії квитанцій;

- копія заяви про надання дозволу на іміграцію;

- копії паспорта Феалегарі Ебадоллаха в кількості 4 штук;

- копія дозволу на іміграцію ОСОБА_12 з супровідним листом;

- копія сертифікату про проходження проф. Огляду №574848;

- копія паспорту Феалегарі Ебадоллахв 2 примірниках;

- чоловічі фотознімки в кількості 6 штук в коричневому конверті;

- книга на іноземній мові в зеленій обкладинці;

- заява ОСОБА_13 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ;

- копія дозволу ОСОБА_14 ;

- бланки заяви в двох примірниках;

- розписка про одержання суми позики частково від 14.09.2020 року;

- витяг про реєстрацію в держаному реєстрі обтяжень рухомого майна;

- договір поруки №11082020/1 від 11.08.2020 року;

- заява ОСОБА_15 №3163; -Договір застави від 11.08.20 року;

- довіреність від 11.08.20 року №934;

- договір застави від 11.08.20 року №935;

- Витяг №42491749;

- копія паспорту громадянина Україні ОСОБА_15 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ;

- копія договору купівлі-продажу від 11.09.2020 року;

- бланки довідок про реєстрацію місця проживання;

- сертифікат серії 10ААШ №242111;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_10 ;

- заява №12903 від імені Феалегарі Аліраза;

- фотокопія заяви ОСОБА_15 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- копія карти реєстрації особи ОСОБА_12 ;

- копія технічного паспорту № НОМЕР_11 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930;

- довіреності від 28.08.2019 року і 08.10.2018 року;

- акт інспекційного відвідування особи від 11.01.2020 року;

- довідка від 15.10.2020 року №8;

- консультаційний висновок спеціаліста від 15.10.2020 року;

- копія договору №165 від 02.10.2020 року;

- заява від 09.10.2020 року;

- оригінал та копія довіреності №2 від 25.11.2019 року;

- направлення на проведення заходу держконтролю;

- висновок з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- наказ №1 від 26.04.2019 року ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- направлення на проведення заходу державного контролю;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- довіреність 21.01.2019 року;

- картка платника податків Феалегарі Аліреза та довідка про реєстрацію місця проживання особи;

- 167 документів іноземною мовою;

- грошові кошти купюрами по 500 гривень: ХА9154477, ЦА0790054, БГ7901070, БГ7901069, АВ5940703, БА7085076, ЦБ1286931, ББ0167762, ХВ6709482, Х38724129, ХЄ7760928, ББ2481412, ХД8802758, АБ5283318, ХГ3902154, ББ8802099, БВ7121123, БВ7873836, ЦБ8345047, БВ9483144, ХА5821232, ЦБ6164575, Х32626881, АВ7732862, БГ5162361, ХВ9615874, ББ5409070, АГ7559028, ЦБ7510006, А33463241, ХД2830400, ХЄ6631572, АЄ7875957, БГ6426193, ХВ0253942, ХИ9642311, БВ4243292, ХВ6257065, ХИ8513841, ХВ5799806, ХД7230229, ХВ6291489, ЦБ4929894, ХЖ1387429, ХВ4880940, ХВ4880939, БА7332891, ХЖ7860720, АЄ7455774, АЄ7872096, ХГ5072002, АЄ9835573, Х38141699, ХЕ2851700, ХБ2399107, АГ3885809, ХГ7310821, ЦБ0067874, ЦБ0067875, ЦБ0454474, БВ4233721, ХВ7092199, БГ9088755, ХИ6976334, АЄ8922803, Х37855738, ХА2846516, АЖ6900614, АБ8280278, АА0388272, АВ9365394, ХЖ5539491, ББ3447593, Х37441362, ХГ1386916, ХЄ9843219, ХГ7961577, ХБ3507343, ХЄ6350357, АБ1276427, БВ1271412, ХД8825002, ББ9397588, АЖ8784247, БВ2064440, АВ0523226, ХА0523813, ХБ9326190, АЄ2765050, ХБ4935753, БГ2230732, ЦБ9660526, ЦБ6651690, ХЖ2102065, БВ7479055, АИ3512854, Х31315271, ХЄ3201488, Х39640010, ХГ8575529, Х33931603, ЦБ8391852, Х34673911, ХА1043118, Х37787279, Х32321589, ХЕ1370724, ЦА7048148, ХА7016811, ЦБ2177235, ХАЗ 849879, ЦА6799084;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з карткою НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон ХІОМІ ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з картою НОМЕР_17 ;

- планшет BRAVIS серійний номер НОМЕР_18 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 4-х примірниках;

- картка платника податків ОСОБА_17 ;

- картка платника податків ОСОБА_18 ;

- картка платників податків ОСОБА_19 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 13.12.2018 року;

- довідка ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- повідомлення ОСОБА_20 від 21.05.2020 року;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_19 ;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_20 ;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- копія картки платника податків ОСОБА_20 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 14-х примірниках;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 2-х примірниках;

- протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- картка платника податків ОСОБА_21 ;

-печатки ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_22 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, постановленою з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, без повного та всебічного дослідження обставин справи. Зазначає, що слідчий суддя необґрунтовано відмовив у накладенні арешту на майно, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Крім того, поза увагою слідчого судді залишився той факт, що постановою від 21.10.2020 року усі вилучені в автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 предмети, а також транспортний засіб, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Посилається на те, що повний текст оскаржуваної ухвали слідчого судді від 30 жовтня 2020 року, прокурор отримав лише 05.11.2020 року, а тому вважає строк на її оскарження пропущеним з поважних причин.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 червня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_25 від 18.06.2020 року №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі зареєстрували в м.Житомирі ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Також під час досудового розслідування та в результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетний до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_13 користується транспортним засобом марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_13 у вказаному транспортному засобі може зберігати та перевозить мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, документи, які слугують підставами для оформлення/видачі віз для в`їзду на територію України іноземних громадян, установчі документи на ТОВ "Парадізбуд Інвест", ТОВ "Губін Гуд", ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", документи для здійснення господарчої діяльності зазначених товариств, відповідні печатки для документів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, флеш-картки, оргтехніку та інші речі чи документи, одержані в результаті злочинної діяльності.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області №31/6-1029 від 29.09.2020 року автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з 28.09.2019 року зареєстрований за ОСОБА_13 .

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В період часу з 12 год. 05 хв. по 15 год. 25 хв. 21.10.2020 року в ході обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.10.2020 року у справі №296/8619/20, вилучено наступне майно, а саме:

- консультаційний висновок спеціаліста від 20.11.2018 року;

- бланк консультаційного висновку спеціаліста;

- копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017 року;

- копія квитанції ПАТ КБ "Приватбанк" №0.0..1;

- свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про шлюб № НОМЕР_3 ;

- розписка від 09.09.2020 складена від імені ОСОБА_8 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_4 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_5 ;

- документи в червоній обкладинці іноземною мовою з жіночим фотознімком;

- документи в червоній обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- документи в коричневій обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком;

- документ з жіночим фотознімком, ламінований, іноземною мовою;

- пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- ламінований документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- посвідка на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання № НОМЕР_6 ;

- довідка №203/18;

- пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою;

- пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою;

- свідоцтво про народження № НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про народження № НОМЕР_8 ;

- банківська картка "Приватбанку" № НОМЕР_9 ;

- три чоловічі фотознімки;

- конверт з жіночими фотознімками в кількості 9 штук;

- фотознімки хлопця в кількості 3 штук;

- бланки консультаційних висновків спеціаліста в кількості 4 штук;

- заява Феалегарі Аліраза № 10997;

- фотокопія заяви від 19.07.2020 року ОСОБА_10 в кількості 2 штук;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;

- копія договору купівлі-продажу від 22.02.2017 року;

- копія технічного паспорту №7916;

- копія картки реєстрації особи ОСОБА_9 ;

- результати лабораторних досліджень ОСОБА_9 ;

- копія супровідного листа до копії дозволу на іміграцію від 20.06.2019 року;

- копії квитанцій;

- копія заяви про надання дозволу на іміграцію;

- копії паспорта Феалегарі Ебадоллаха в кількості 4 штук;

- копія дозволу на іміграцію ОСОБА_12 з супровідним листом;

- копія сертифікату про проходження проф. огляду №574848;

- копія паспорту Феалегарі Ебадоллах в 2 примірниках;

- чоловічі фотознімки в кількості 6 штук в коричневому конверті;

- книга на іноземній мові в зеленій обкладинці;

- заява ОСОБА_13 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ;

- копія дозволу ОСОБА_14 ;

- бланки заяви в двох примірниках;

- розписка про одержання суми позики частково від 14.09.2020 року;

- витяг про реєстрацію в держаному реєстрі обтяжень рухомого майна;

- договір поруки №11082020/1 від 11.08.2020 року;

- заява ОСОБА_15 №3163;

- договір застави від 11.08.20 року;

- довіреність від 11.08.20 року №934;

- договір застави від 11.08.20 року №935;

- витяг №42491749;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 ;

- копія договору купівлі-продажу від 11.09.2020 року;

- бланки довідок про реєстрацію місця проживання;

- сертифікат серії 10ААШ №242111;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_10 ;

- заява №12903 від імені ОСОБА_12 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_26 ;

- фотокопія заяви ОСОБА_16 ;

- копія карти реєстрації особи ОСОБА_12 ;

- копія технічного паспорту № НОМЕР_11 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930; -довіреності від 28. 08.2019 року та 08.10.2018 року;

- акт інспекційного відвідування особи від 11.01.2020 року;

- довідка від 15.10.2020 року №8;

- консультаційний висновок спеціаліста від 15.10.2020 року;

- копія договору № 165 від 02.10.2020 року;

- заява від 09.10.2020 року;

- оригінал та копія довіреності №2 від 25.11.2019 року;

- направлення на проведення заходу держконтролю;

- висновок з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- наказ №1 від 26.04.2019 року ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- направлення на проведення заходу державного контролю;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс";

- довіреність 21.01.2019 року;

- картка платника податків Феалегарі Аліраза та довідка про реєстрацію місця проживання особи;

- 167 документів іноземною мовою;

- грошові кошти купюрами по 500 гривень: ХА9154477, ЦА0790054, БГ7901070, БГ7901069, АВ5940703, БА7085076, ЦБ1286931, ББ0167762, ХВ6709482, Х38724129, ХЄ7760928, ББ2481412, ХД8802758, АБ5283318, ХГ3902154, ББ8802099, БВ7121123, БВ7873836, ЦБ8345047, БВ9483144, ХА5821232, ЦБ6164575, Х32626881, АВ7732862, БГ5162361, ХВ9615874, ББ5409070, АГ7559028, ЦБ7510006, А33463241, ХД2830400, ХЄ6631572, АЄ7875957, БГ6426193, ХВ0253942, ХИ9642311, БВ4243292, ХВ6257065, ХИ8513841, ХВ5799806, ХД7230229, ХВ6291489, ЦБ4929894, ХЖ1387429, ХВ4880940, ХВ4880939, БА7332891, ХЖ7860720, АЄ7455774, АЄ7872096, ХГ5072002, АЄ9835573, Х38141699, ХЕ2851700, ХБ2399107, АГ3885809, ХГ7310821, ЦБ0067874, ЦБ0067875, ЦБ0454474, БВ4233721, ХВ7092199, БГ9088755, ХИ6976334, АЄ8922803, Х37855738, ХА2846516, АЖ6900614, АБ8280278, АА0388272, АВ9365394, ХЖ5539491, ББ3447593, Х37441362, ХГ1386916, ХЄ9843219, ХГ7961577, ХБ3507343, ХЄ6350357, АБ1276427, БВ1271412, ХД8825002, ББ9397588, АЖ8784247, БВ2064440, АВ0523226, ХА0523813, ХБ9326190, АЄ2765050, ХБ4935753, БГ2230732, ЦБ9660526, ЦБ6651690, ХЖ2102065, БВ7479055, АИ3512854, Х31315271, ХЄ3201488, Х39640010, ХГ8575529, Х33931603, ЦБ8391852, Х34673911, ХА1043118, Х37787279, Х32321589, ХЕ1370724, ЦА7048148, ХА7016811, ЦБ2177235, ХАЗ 849879, ЦА6799084;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з карткою НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон ХІОМІ ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з картою НОМЕР_17 ;

- планшет BRAVIS серійний номер НОМЕР_18 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 4-х примірниках;

- картка платника податків ОСОБА_17 ;

- картка платника податків ОСОБА_18 ;

- картка платників податків ОСОБА_19 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 13.12.2018 року;

- довідка ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- повідомлення ОСОБА_20 від 21.05.2020 року;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_19 ;

- документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_20 ;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- копія картки платника податків ОСОБА_20 ;

- виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 14-х примірниках;

- статут ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 2-х примірниках;

- протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест";

- картка платника податків ОСОБА_21 ;

- печатки ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_22 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області, а автомобіль вирішено зберігати на майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Житомирській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем зазначеного майна являється ОСОБА_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане майно, яке вилучено під час зазначеного огляду та обшуку є речовими доказами, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що ні в клопотанні, ні в судовому засіданні прокурор не довела, що автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 є речовим доказом в рамках здійснення вказаного кримінального провадження.

Крім того, інше майно, а саме: консультаційний висновок спеціаліста від 20.11.2018 року, бланк консультаційного висновку спеціаліста, копія консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017 року, банківська картка "Приватбанку" № НОМЕР_9 , копія технічного паспорту №7916, результати лабораторних досліджень Феалегарі Алі Реза, розписка про одержання суми позики частково від 14.09.2020 року, витяг про реєстрацію в держаному реєстрі обтяжень рухомого майна, договір поруки №11082020/1 від 11.08.2020 року, договір застави від 11.08.20 року, договір застави від 11.08.2020 року №935, направлення на проведення заходу держконтролю, висновок з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", наказ №1 від 26.04.2019 року ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", направлення на проведення заходу державного контролю, статут ТОВ "Парадізбуд Інвест Плюс", документ з вартістю матеріалів, виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест", направлення на проведення заходу держ. контролю від 19.12.2019 року №2038/04, статут ТОВ "Парадізбуд Інвест", виписка з ЄРДПОУ ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 14-х примірниках, статут ТОВ "Парадізбуд Інвест" в 2-х примірниках, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ "Парадізбуд Інвест", протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ "Парадізбуд Інвест" та грошові кошти купюрами по 500 грн. не містить ознак речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, та не визначене в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку від 09.10.2020р. як таке, що підлягає відшуканню та вилученню.

Разом, з тим, накладення арешту на документи, що посвідчують особу, підтверджують її особисті дані, місце проживання, а саме: свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 , свідоцтво про шлюб № НОМЕР_3 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_4 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_5 , посвідка на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_9 , довідка про реєстрацію місця проживання № НОМЕР_6 , свідоцтво про народження № НОМЕР_7 , свідоцтво про народження № НОМЕР_8 , паспорт громадянина Ірану № НОМЕР_10 , довідка про реєстрацію місця проживання вих №01-14/18930, картка платника податків ОСОБА_27 та довідка про реєстрацію місця проживання особи, картка платника податків ОСОБА_17 , картка платника податків ОСОБА_18 , картка платників податків ОСОБА_19 , картка платника податків ОСОБА_21 , не містить законних підстав, у розумінні п.2 ч.3 ст. 132 КПК України для накладення арешту, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які є громадянами інших держав та перебувають на території України без паспортних документів (оскільки такі вилучені органами досудового розслідування), що відповідно, обмежує право іноземних громадян на вільне пересування.

Водночас, слідчий суддя дійшов висновку, про те, що прокурором доведено, що інше майно, вилучене в ході проведення обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважав наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Апеляційний суд вважає за можливе поновити прокурору строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки повний текст оскаржуваної ухвали слідчого судді від 30 жовтня 2020 року він отримав 05.11.2020 року, з апеляційною скаргою звернувся 06.11.2020 року.

Заслухавши доповідача, доводи прокурора в часткове підтримання апеляційної скарги, думку представника власника майна адвоката ОСОБА_7 в часткове заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

В засіданні апеляційного суду прокурор змінив вимоги своєї апеляційної скарги та просив накласти арешт на грошові кошти купюрами по 500 гривень на суму 56 000 грн. та автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Враховуючи, що ухвала слідчого судді оскаржується лише в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти купюрами по 500 гривень та автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , колегія суддів переглядає ухвалу слідчого судді у вказаній частині.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 червня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

В період часу з 12 год. 05 хв. по 15 год. 25 хв. 21.10.2020 року в ході обшуку автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.10.2020 року у справі №296/8619/20, було вилучено майно зазначене у клопотанні прокурора.

Згідно клопотання прокурора, зазначені речі, предмети, тобто майно яке вилучено під час вказаного обшуку автомобіля є речовими доказами злочину, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що в клопотанні прокурором не доведено, що автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 є речовим доказом в рамках здійснення вказаного кримінального провадження.

Зазначення апелянтом про те, що вказаний автомобіль являється місцем вчинення злочину, не спростовує висновків слідчого судді, оскільки в рамках досудового розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , не містить ознак речового доказу, визначених ст. 98 КПК України.

Не наведено таких ознак прокурором і в засіданні апеляційного суду.

Разом з тим, в засіданні апеляційного суду прокурором було надано копію довідки Управління СБУ в Житомирській області від 02.11.2020 року, згідно якої кошти в сумі 56000 гривень, які залучені для організації документування протиправної діяльності в рамках кримінального провадження від 17.06.2020 року №0000275, рахуються коштами загального фонду Державного бюджету на утримання Управління СБУ в Житомирській області. Із зазначених коштів: 47000 грн. було отримано в касі ФВ Управління та 9000 грн. отримано згідно акту приймання-передачі.

Також, згідно копії протоколу огляду та вручення грошових коштів від 21.10.2020 року в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_28 видано для проведення слідчих дій грошові кошти в сумі 56000 гривень (112 купюр номіналом 500 гривень), з метою проведення слідчих дій спрямованих на отримання, збирання, перевірку доказів у кримінальному провадженні. Вказані в даному протоколі серії та номера купюр співпадають із вказаними серіями та номерами купюр зазначеними у клопотанні прокурора.

Крім того, зазначені в клопотанні прокурора купюри номіналом 500 гривень постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 21.10.2020 року визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні (а.п. 27-38).

На підставі викладеного, апеляційний суд вважає, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що у клопотанні прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти зазначено підставу і мету, відповідно до положень ст.170 КПК України, а також відповідне обґрунтування необхідності арешту вказаного майна. Крім того, представник власника майна не заперечує, що це кошти СБУ та погоджується з доводами прокурора у вказаній частині.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами по 500 гривень.

Враховуючи, що прокурором при апеляційному розгляді наведено достатньо підстав для арешту зазначеного майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами по 500 гривень.
Колегія суддів звертає увагу, що правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

На підставі викладеного, ухвала слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на грошові кошти купюрами по 500 гривень підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою клопотання прокурора слід задовольнити у вказаній частині та накласти арешт на зазначені грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Поновити прокурору Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30 жовтня 2020 року.

Апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30 жовтня 2020 року, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури задоволено частково та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України скасувати в частині відмови у накладенні арешту на грошові кошти.

Постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на грошові кошти купюрами по 500 гривень: ХА9154477, ЦА0790054, БГ7901070, БГ7901069, АВ5940703, БА7085076, ЦБ1286931, ББ0167762, ХВ6709482, Х38724129, ХЄ7760928, ББ2481412, ХД8802758, АБ5283318, ХГ3902154, ББ8802099, БВ7121123, БВ7873836, ЦБ8345047, БВ9483144, ХА5821232, ЦБ6164575, Х32626881, АВ7732862, БГ5162361, ХВ9615874, ББ5409070, АГ7559028, ЦБ7510006, А33463241, ХД2830400, ХЄ6631572, АЄ7875957, БГ6426193, ХВ0253942, ХИ9642311, БВ4243292, ХВ6257065, ХИ8513841, ХВ5799806, ХД7230229, ХВ6291489, ЦБ4929894, ХЖ1387429, ХВ4880940, ХВ4880939, БА7332891, ХЖ7860720, АЄ7455774, АЄ7872096, ХГ5072002, АЄ9835573, Х38141699, ХЕ2851700, ХБ2399107, АГ3885809, ХГ7310821, ЦБ0067874, ЦБ0067875, ЦБ0454474, БВ4233721, ХВ7092199, БГ9088755, ХИ6976334, АЄ8922803, Х37855738, ХА2846516, АЖ6900614, АБ8280278, АА0388272, АВ9365394, ХЖ5539491, ББ3447593, Х37441362, ХГ1386916, ХЄ9843219, ХГ7961577, ХБ3507343, ХЄ6350357, АБ1276427, БВ1271412, ХД8825002, ББ9397588, АЖ8784247, БВ2064440, АВ0523226, ХА0523813, ХБ9326190, АЄ2765050, ХБ4935753, БГ2230732, ЦБ9660526, ЦБ6651690, ХЖ2102065, БВ7479055, АИ3512854, Х31315271, ХЄ3201488, Х39640010, ХГ8575529, Х33931603, ЦБ8391852, Х34673911, ХА1043118, Х37787279, Х32321589, ХЕ1370724, ЦА7048148, ХА7016811, ЦБ2177235, ХАЗ 849879, ЦА6799084, на загальну суму 56 000 ( п`ятдесят шість тисяч) грн., які вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки LAND ROVER RANGE ROVER, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000275 від 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: