Провадження № 1-кс/686/1376/21
01 лютого 2021 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами моніторингу інформації в мережі Інтернет, 21.11.2018 виявлено повідомлення у засобах масової інформації Республіки Румунія про те, що в ході проведеного на основі системи управління ризиками огляду, працівниками прикордонних і митних органів Румунії у вантажних відсіках транспортних засобів «DAF» під керуванням двох громадян Польщі, виявлено приховані від митного контролю коробки з сигаретами, які були заховані методом запакування в пакети будматеріалів, на які подавались документи.
В ході проведення досудового розслідування, виконано низку слідчих (розшукових) та процесуальні дій спрямованих на встановлення обставин вчиненого злочину.
Зокрема, проведено огляд документів, які подавались до митного контролю і митного оформлення працівникам Чернівецької митниці ДФС та витребувано їх копії. У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу вилучено оригінали цих документів. Враховуючи те, що відомості у вказаних документах на іноземній мові, копії цих документів направлено для здійснення перекладу на українську мову.
30.11.2018 призначено судову технічну експертизу вилучених оригіналів документів на предмет відповідності їх бланкам, що перебувають в офіційному обігу та визначення можливих змін їх первинного змісту.
Крім того, начальнику ГУВБ ДФС України дано доручення на проведення слідчих дій для встановлення всіх обставин та осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення товару через кордон України.
Також, проведено службове розслідування відносно працівників Чернівецької митниці ДФС. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до матеріалів вказаного службового розслідування відносно працівників Чернівецької митниці ДФС, які здійснювали митний контроль 20.11.2018 при виїздітранспортнихзасобівETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з митної території України. Копію матеріалів службового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження.
З наданих Чернівецькою митницею офіційних відомостей вбачається, що продавцем товару у вказаних транспортних засобах виступала фірма «STREFAIZOLACJI.PL» (Польща) та «TEKHNOPAKMANUFACTURELIMITED» (Ірландія), завантаження здійснювалось на території Польщі, перевізником виступали також польські фірми. Згідно товарно-супровідних документів, перевезення товару здійснювалось територією України до одержувачів, - на територію Румунії. Так, 18.11.2018 транспортні засоби ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 в режимі «транзит» заїхали на територію України зі сторони Польської Республіки через пункт пропуску «Краківець» із вантажем «шпаклівка, термоізоляційні плити, піддони, вироби з гіпсу, не вогнетривкі будівельні розчини», 20.11.2018 прибули на Чернівецьку митницю ДФС та цього ж дня виїхали з митної території України, а 21.11.2018 були затримані працівниками прикордонних і митних органів Румунії.
В ході досудового розслідування витребувано відомості із системи контролю транспортних засобів «Рубіж», де зафіксовано, що вказані транспортні засоби заїхали на територію Чернівецької області лише 20.11.2018, а в період з 18.11.2018 по 19.11.2018 на території Чернівецької області не перебували.
Надано доручення оперативному підрозділу на встановлення документального підтвердження маршруту руху вказаних транспортних засобів на території Львівської та Івано-Франківської областей.
З Чернівецької митниці ДФС витребувано відомості про всі факти митного контролю і митного оформлення працівниками Чернівецької митниці ДФС міжнародних вантажних перевезень вказаними транспортними засобами та суб`єктами зовнішньо економічної діяльності. З ІНФОРМАЦІЯ_1 витребувано матеріали відеозапису з камер відеоспостереження за період часу 20.11.2018, у який вказані транспортні засоби виїжджали з митної території України.
Враховуючи те, що в`їзд транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 на територію України здійснювався через пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці ДФС і на території Львівської області знаходиться представництво декларанта «УКРТРАНСАГЕНТ», винесено постанову про виконання слідчих дій на території Львівської області, в тому числі щодо допиту свідків, витребування копій документів, які мають значення для кримінального провадження.
На даний час допитано як свідків трьох працівників Львівської митниці ДФС, які здійснювали митний контроль і пропуск транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 на територію України.
Крім того, отримано інформацію з центрального офісу «УКРТРАНСАГЕНТ», які здійснювали організацію надання брокерських послуг щодо міжнародних перевезень транспортними засобами ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з метою встановлення всіх фактів надання брокерських послуг по міжнародних вантажних перевезеннях вищевказаними транспортними засобами.
Також, направлено лист начальнику сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Чернівецькій області з метою перевірки за обліками міжнародної організації Інтерпол Польщі та Румунії громадян Республіки Польща Mateusz Bugarewich та Grzegorz Biskup, які виступали водіями у вищевказаних міжнародних вантажних перевезеннях.
На даний час допитано як свідків чотирьох працівників Чернівецької митниці ДФС, які здійснювали митний контроль виїзду транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з території України в Румунію. Крім того, допитано як свідка інспектора прикордонної служби з приводу обставин здійснення прикордонного контролю.
З врахуванням здобутих в ході досудового розслідування відомостей підготовлено запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії та Польщі з метою допиту як свідків працівників митниці вищевказаних республік, які здійснювали митний контроль та виявили приховані пачки з цигарками у вантажних відсіках транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1, витребування копій документів, які мають значення для досудового розслідування, отримання відомостей GPS-трекера, тахографа маршруту руху транспортних засобів.
В той час, коли запити про міжнародну правову допомогу перебували на перекладі з української на румунську та польську мову відповідно, одержано 4 ухвали суду на здійснення тимчасового доступу до речей і документів на території Румунії та Польщі, і їх також направлено для перекладу, який на даний час вже завершено.
Запити про міжнародну правову допомогу із додатками скеровано для виконання в Польщу та до Генеральної прокуратури України для подальшого скерування до Румунії відповідно. За результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу отримано необхідні документи.
Крім того, розсекречено матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
На даний час від компетентних органів Польщі та Румунії надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, які необхідно направити для організації перекладу на українську мову для можливості подальшого опрацювання здобутих відомостей.
Крім того, розсекречено матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
В порядку ст.93 КПК України отримано інформацію від компаній-виробників/офіційних представників тютюнових виробів (відповідно до марок цигарок, які вони виробляють), з метою встановлення чи вироблялись ними тютюнові вироби марок «Сompliment», «Marvel», «Marlboro», «Kent», «Winston», «Lifa» із ідентифікуючими даними, в тому числі із номерами марок акцизного податку, які вказані у матеріалах відповіді на запит компетентних органів Румунії з метою використання цієї інформації для подальшої перевірки відповідності їх вимогам ДСТУ та встановлення законності/незаконності їх виготовлення.
В порядку ст.93 КПК України отримано відомості від Буковинської митниці Держмитслужби про те, які митні чи інші види платежів стягуються у випадку переміщення тютюнових виробів, а саме цигарок, через кордон на виїзд з України в режимі «транзит» чи «експорт».
Також, на виконання доручення слідчого ВВБ ГУ ДФС у Чернівецькій та Львівській області установлено осіб, які здійснювали перетин державного кордону в зоні діяльності Буковинської митниці Держмитслужби на транспортних засобах з номерними знаками ETMRA06/NO9003K та НОМЕР_1 , які у свою чергу можуть мати відношення до контрабандного переміщення тютюнових виробів на територію Румунії, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15.02.2021 року.
Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити ще ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: залучити у визначеному КПК України порядку перекладача для здійснення офіційного перекладу матеріалів, одержаних за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а саме документів у підшитому і пронумерованому вигляді, які скріплені печаткою та підписом уповноваженої особи компетентних органів Румунії у 2 томах (том №1 на 183 арк. із DVD-диском, том №2 на 162 арк.), які є додатками до листа Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції №2768/С/2019; провести в порядку ст.237 КПК України огляд дисків для лазерних систем зчитування (за необхідності із залученням у визначеному КПК України порядку перекладача), які є додатками до листа Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції №2768/С/2019 з метою виявлення та фіксації обставин, які мають значення у кримінальному провадженні; надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40, ст.41 КПК України для встановлення можливих місць виготовлення, завантаження тютюнових виробів у транспортні засоби ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1; допитати як свідків з приводу обставин контрабандного переміщення тютюнових виробів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить клопотання слухати за його відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
В ході досудового розслідування слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення всіх обставин справи.
Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.
Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.07.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений на 6 місяців, тобто до 15.02.2021 року.
Водночас, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки для всебічного та повного встановлення всіх обставин у справі необхідно здійснити ряд інших слідчих та процесуальних дій.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1