Справа № 524/5572/18
Провадження № 1-кс/524/2054/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000511 від 13.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.04.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 грн. з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , 12.04.2016 йому зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що нібито з його банківської картки намагались зняти грошові кошти. Далі він повідомив чоловіку паролі, які були надіслані на його телефон, після чого з його картки було тричі знято грошові кошти в загальній сумі 11800 грн..

У зв`язку з викладеним, з метою розкриття злочину необхідно дослідити рух грошових коштів по банківській картці, яку було видано на ім`я ОСОБА_5 для встановлення власника рахунку, на який переведено грошові кошти та місця здійснення операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12.04.2016 до 15.04.2016.

Вказана інформація являється охоронюваною законом, є банківською таємницею та знаходиться у володіння відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12.04.2016 до 15.04.2016, з можливістю зробити копії документів.

За таких обставин, клопотання дізнавача Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000511 від 13.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000511 від 13.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів Підрозділу дізнання Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12.04.2016 до 15.04.2016, з можливістю зробити копії документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Кременчуці( АДРЕСА_1 )

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.09.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1