Справа № 686/3726/21
Провадження № 1-кс/686/1767/21
У Х В А Л А
12 лютого 2021 року м. Хмельницький
10.02.2021 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.01.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 26.01.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,дані відомості можуть бути використані, як докази.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні, яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 26.01.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?Інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку.
?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2021 з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 26.01.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримували доступ, або переглядали, корегували, добавляли, видаляли інформації по картковому рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , або проводили інші діїпо картковому рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1