УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000023,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 24.09.2020 при проведенні обшуку у кіоску №31 та на прилеглій території, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені підакцизні товари а саме:
-Bag-in-Box в картонних коробках, орієнтовною ємністю 10 літрів кожен, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 10 шт.;

-сигарети марки «COMPLIMENT BLUE Demi SLIMS» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 64 пачки;

-сигарети марки «COMPLIMENT 6» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 50 пачок;

-сигарети марки «COMPLIMENT» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 80 пачок;

-сигарети марки «MARVEL & BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 30 пачок;

-сигарети марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 491 пачка;

-сигарети марки «АРМЕЙСКИЕ» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 200 пачок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив слухати справу у його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, громадяни « ОСОБА_11 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв також здійснюється ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з кіоску № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

24.09.2020 було проведено обшук у кіоску № НОМЕР_1 та на прилеглій території, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: Bag-in-Box в картонних коробках, орієнтовною ємністю 10 літрів кожен, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 10 шт.; сигарети марки «COMPLIMENT BLUE Demi SLIMS» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 64 пачки; сигарети марки «COMPLIMENT 6» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 50 пачок; сигарети марки «COMPLIMENT» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 80 пачок; сигарети марки «MARVEL & BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 30 пачок; сигарети марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 491 пачка; сигарети марки «АРМЕЙСКИЕ» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 200 пачок.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.09.2020 було надано дозвіл на проведення обшуку у кіоску № НОМЕР_1 та на прилеглій території, який використовується ОСОБА_13 на праві оренди для здійснення підприємницької діяльності, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить Волочиському районному споживчому товариству (), який був проведений 24.09.2020.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 25.09.2020 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження суд вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку у кіоску №31 та на прилеглій території, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 32, а саме на: Bag-in-Box в картонних коробках, орієнтовною ємністю 10 літрів кожен, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 10 шт.; сигарети марки «COMPLIMENT BLUE Demi SLIMS» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 64 пачки; сигарети марки «COMPLIMENT 6» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 50 пачок; сигарети марки «COMPLIMENT» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 80 пачок; сигарети марки «MARVEL & BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 30 пачок; сигарети марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 491 пачка; сигарети марки «АРМЕЙСКИЕ» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 200 пачок.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку у кіоску №31 та на прилеглій території, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 32, а саме на:

-Bag-in-Box в картонних коробках, орієнтовною ємністю 10 літрів кожен, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 10 шт.;

-сигарети марки «COMPLIMENT BLUE Demi SLIMS» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 64 пачки;

-сигарети марки «COMPLIMENT 6» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 50 пачок;

-сигарети марки «COMPLIMENT» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 80 пачок;

-сигарети марки «MARVEL & BLUE» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 30 пачок;

-сигарети марки «Прима класична» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 491 пачка;

-сигарети марки «АРМЕЙСКИЕ» без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 200 пачок, вилучені 24.09.2020 при проведенні обшуку у кіоску №31 та на прилеглій території, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 32.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1