Справа № 487/7573/20
Провадження № 1-кс/487/234/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000214 від 27.07.2020 за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях, які містять відомості щодо усіх наявних банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків у національній та іноземній валюті (копії заяв, копії паспорта громадянина України, копії ІНН коду, копії договорів, фотокарток особи, тощо); руху банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у власності Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 01.01.2015 по 01.04.2020 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2020, з можливістю вилучення копій цих документів у Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000214 від 27.07.2020 за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він просив вжити заходи та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який в період часу з 02.08.2019 року по березень 2020 року, шляхом обману, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 120000 гривень.

Крім того, до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_7 , в якій він просив вжити заходів до ОСОБА_5 , який під приводом придбання у банківській установі квартир, які перебували нібито у власності фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 200000 гривень, які належать ОСОБА_7 , чим спричинив значної матеріальної шкоди.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що наприкінці жовтня, на початку листопада 2015 року, більш точної дати повідомити не може, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , з урахуванням його прохання про надання фінансової допомоги, грошові кошти у розмірі 200 000,0 грн, для внесення коштів у банк у якості оплати за придбання квартир, однак ні права власності на квартиру, ні грошових коштів не отримав.

У клопотанні слідчий посилається на те, що з метою підтвердження або спростування факту переказу грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 та отримання ним грошових коштів, а також встановлення усіх обставин використання вказаних грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2020.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000214 від 27.07.2020 за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він просив вжити заходів та притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який в період часу з 02.08.2019 року по березень 2020 року, шляхом обману, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 120000 гривень.

Крім того, до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_7 , в якій він просив вжити заходів до ОСОБА_5 , який під приводом придбання у банківській установі квартир, які перебували нібито у власності фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 200000 гривень, які належать ОСОБА_7 , чим спричинив значної матеріальної шкоди.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що наприкінці жовтня, на початку листопада 2015 року, більш точної дати повідомити не може, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , з урахуванням його прохання про надання фінансової допомоги, грошові кошти у розмірі 200 000,0 грн для внесення коштів у банк у якості оплати за придбання квартир, однак ні права власності на квартиру, ні грошових коштів не отримав.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту переказу грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 та отримання ним грошових коштів, а також встановлення усіх обставин використання вказаних грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 року по 01.04.2020.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000214 від 27.07.2020 за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та містять відомості щодо усіх наявних банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2020; документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків у національній та іноземній валюті (копії заяв, копії паспорта громадянина України, копії ІНН коду, копії договорів, фотокарток особи, тощо); руху банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2015 по 01.04.2020 року; інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2020, з можливістю вилучення копій цих документів в Філії Миколаївське РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на паперовому та електронному носіях.
Ухвала дійсна до 22.02.2021 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1