УХВАЛА

04.08.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в період з 2017 по 2019 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є замовником робіт та послуг на території с. Фонтанка Лиманського району Одеської області, здійснюють оплату робіт та послуг бюджетними коштами за завищеною вартістю, чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді спричинення майнових збитків.

Відповідно до рапорту інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що гр. ОСОБА_4 є негласним керівником багатьох підприємств та суб`єктів господарської діяльності по виконанню робіт за бюджетні кошти, які він використовує для здійснення привласнення грошових коштів, шляхом завищення обсягів та об`ємів робіт, через внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2В та КБ-3). Відповідно до змісту рапорту встановлено, що у період з 2016 по 2019 роки під керівництвом ОСОБА_4 працювали наступні підприємства, а саме:

-ФОП ОСОБА_4

-ФОП ОСОБА_5

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

В ході проведення деталізованого огляду системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 2017 по 2019 роки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 було укладено ряд договір за бюджетні кошти, а саме:

-Договір № 77 від 28.03.2019 на виконання робіт з капітального ремонту огорожі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з встановленою ціною за договором 823 776, 91 гривень.

-Договір № 149 від 21.08.2019 на виконання робіт з капітального ремонту каналізаційної мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з встановленою за договором ціною 197 902, 44 гривень.

-Договір № 146 від 21.08.2018 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень пральні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з встановленою ціною за договором 132 028, 74 гривень.

Так, зі змісту заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що в ході аналізу даних веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість робіт із капітального ремонту огорож загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів та спортивних комплексів Одеського регіону у 2019 році не перевищує 300 000 гривень, у свою чергу вартість ідентичних робіт за договором № 77 від 28.03.2019 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 823 776, 91 гривень, що свідчить про можливе завищення вартості вказаних робіт.

Окрім цього встановлено, що у період з 2017 по 2019 роки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів предметом яких є «Капітальний ремонт ДНЗ № 2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області, зокрема:

-Договір № 33 від 12.05.2017 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 » села Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 1 470 822, 80 гривень.

-Договір № 18 від 03.03.2018 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 з встановленою ціною за договором 1 474 235, 36 гривень.

-Договір № 116 від 31.05.2019 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 2 «Тополька» села Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 843 173, 00 гривень.

Тобто, у період з 2017 по 2019 роки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання ідентичних робіт за однією і тією ж адресою, у короткий проміжок часу укладено три різні договори на виконання робіт за бюджетні кошти, що може свідчити про можливі факти зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 їх службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та/або інших осіб, в тому числі для фізичних та юридичних осіб, які виступали сторонами у вказаних договорах на виконання робіт за бюджетні кошти.

Окрім цього встановлено, що у період з 2017 по 2019 роки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів предметом яких є «Капітальний ремонт приміщення будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області», зокрема:

-Договір № 20/06 від 23.06.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 1 454 958, 55 гривень;

-Договір № 121 від 10.06.2019 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту приміщення будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 739 249, 00 гривень;

-Договір № 140 від 06.08.2019 укладений між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту приміщення будинку культури села Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 739 191, 49 гривень;

Тобто, у період з 2017 по 2019 роки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання ідентичних робіт за однією і тією ж адресою, у короткий проміжок часу, зокрема з 10.06.2019 по 06.08.2019 укладено різні договори на виконання робіт за бюджетні кошти, що може свідчити про можливі факти зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 їх службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та/або інших осіб, в тому числі для фізичних та юридичних осіб, які виступали сторонами у вказаних договорах на виконання робіт за бюджетні кошти.

Окремо слід зазначити, що у період 2018 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів предметом яких є капітальний ремонт зупинкових комплексів громадського транаспорту, розташованих на території села ФонтанкаЛиманського району Одеської області, зокрема:

-Договір № 173 від 07.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту зупинкового комплексу громадського транспорту, що розташований на перехресті вул. Кошевого О. та а/д М-28 Одеса-Южне в с. Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 639 206, 80 гривень;

-Договір № 200 від 11.10.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту зупинкового комплексу громадського транспорту, що розташований на перехресті вул. Гагаріна та а/д М-28 Одеса-Южне в с. Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 379 429, 28 гривень;

-Договір № 202 від 11.10.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання робіт з капітального ремонту зупинкового комплексу громадського транспорту, що розташований на перехресті пров. Степний та а/д М-28 Одеса-Южне в с. Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою ціною за договором 379 429, 28 гривень;

У свою чергу, зі змісту заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що в ході аналізу даних веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість робіт із капітального ремонту зупинкових комплексів громадського транспорту у м. Одесі та Одеській області не перевищує 98 000 гривень, у свою чергу вартість ідентичних робіт за вищевказаними договорами складає від 380 000 до 640 000 гривень, що свідчить про можливе завищення вартості вказаних робіт.

Разом з цим встановлено, що 17.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 88 на будівництво зовнішніх мереж каналізації с. Фонтанка Лиманського району Одеської області з встановленою за договором ціною 33 480 000, 00 гривень.

Однак, зі змісту заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що станом на теперішній час роботи з будівництва зовнішніх мереж каналізації с. Фонтанка Лиманського району Одеської області фактично не виконуються.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 )та банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході аналізу яких встановлено, що у період з 2017 по 2019 роки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , серед інших транзакцій, систематично, після надходження грошових коштів отриманих за договорами підряду, здійснюють грошові перекази на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 за призначенням платежу «За будівельні матеріали», при цьому в графі отримувач не зазначається назва підприємства, на яке відкритий вказаний розрахунковий рахунок, а натомість вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції у період часу з моменту відкриття вказаного рахунку та станом на теперішній час з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-доступ до банківської справи за рахунком № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до заяви на відкриття рахунку, анкет, документів, що посвідчують особу на яку відкритий вказаний рахунок, та інших документів у їх сукупності, з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

- доступ до касових документів щодо поповнення та знаття готівки за рахунком № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період з моменту відкриття вказаного рахунку та станом на теперішній час, з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1