УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127,
встановив:
27.08.2020 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні міського комунального підприємства - ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради з можливістю їх вилучення.

ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ТУ ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області, щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Хмельницького діє організована група під керівництвом заступника Хмельницького міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_5 , члени якої причетні до привласнення та розтрати майна та грошових коштів, які перебувають у їх віданні.
У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством ОСОБА_5 серед інших спрямовує, координує і контролює роботу: управління торгівлі; міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших комунальних ринків; комісії для проведення інвентаризації об`єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на ринках, торгових майданчиках та торгових рядах усіх форм власності м. Хмельницького.
В дану організовану групу входять заступник директора МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадові особи підрядних організацій які виконували роботи та постачали товари за бюджетні кошти.
Так 10.10.2017 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Schmidt Swingo 200 на суму 784 000, 00 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, однак вказаний транспортний засіб Schmidt Swingo 200 було придбано в Польщі, за значно меншу суму, при чому дана машина перебувала в неробочому стані.
- 22.06.2018 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір на проведення робіт по влаштуванню дорожнього покриття по АДРЕСА_1 на суму 499 999, 98 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча по суті роботи по влаштуванню дорожнього покриття були зведені до проведення «ямкового ремонту» двох м2 дорожнього покриття.
- 10.10.2017 року між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №007 «Роботи по влаштуванню ринку по АДРЕСА_2 », сума договору складає 700 000 тис. грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча роботи виконанні не в повній мірі. За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольна заступнику міського голови ОСОБА_5 та створена з метою отримання прибутку незаконним шляхом.
- на протязі 2018 років між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 укладено шість договорів на роботи по влаштуванню контейнерів на ринку. Загальна сума договорів складає 1 365 091 грн. Договори рахуються виконаними та оплати здійсненні в повній мірі, хоча роботи виконанні по завищеним цінам та не в повній мірі. Крім того, отримано інформацію, що встановлення торгових контейнерів відбувалось за рахунок фізичних осіб підприємців, які орендують торгові площі на ринках та працівників комунального підприємства за вказівкою заступника директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в по за робочий час.
Своїми діями вищевказані особи привласнили з бюджету міста Хмельницького більше 1000000 гривень та надалі продовжують вчиняти привласнення бюджетних коштів.
У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення та проведення експертиз (у тому числі почеркознавчих), перевірок, залучення спеціалістів, допиту осіб за вилученими документами, виникла необхідність у вилучені в МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів за 2017-2020 роки, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, а саме: проектно-кошторисної документації; експертних звітів, досліджень, висновків експертів, експертиз; договорів та додатків до них; актів приймання-передачі виконаних робіт та поставлених товарів, довідок, рахунків, актів, накладних, виписок, первинних бухгалтерських документів та ін. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі уповноважених осіб працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий, викладаючи обставини можливого кримінального правопорушення, у зв`язку із яким подається клопотання, зазначає про договори, укладені між: МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 10.12.2017 р.; МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 від 22.06.2018 року; між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.10.2017 року; між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 протягом 2018 року. В той час у прохальній частині слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх вилучення, а саме договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, бухгалтерської документації та інших документів укладених протягом 2017-2020 років між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, у тому числі (однак не виключно) до наступних документів відповідно до вказаних договорів: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; експертних звітів, щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації; актів закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт; загального журналу виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду; журнали розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші; протоколи виміру лабораторних випробувань конструктивних шарів дорожнього покриття; схеми розташування виїмки кернів дорожнього покриття до протоколів вимірів з перевірки якості виконання дорожніх робіт; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації; електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ; іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації з будівництва, ремонту, реконструкції; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні товари, послуги); первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих товарів, послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення та ніші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (товарів, робіт). На думку слідчого судді, слідчим належним чином не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що перелічені вище документи, укладені протягом 2017-2020 років, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000127, які, як убачається із змісту клопотання, досліджуються стосовно фактів, які мали місце у 2017-2018 роках.
Окрім того, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, має зазначатися речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується. Також в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ (п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України). А тому у слідчого судді відсутні правові підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до переліку документів, зазначених у клопотанні, але не виключно лише тих, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:
У задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1