УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування доводів скарги заявник зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002112 в межах якого, 01.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду від 23.08.2017, проведено обшук жилого приміщення: квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено Мобільний телефон марки «Apple Ifone 7» EMEI НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Apple Ifone 7» EMEI НОМЕР_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ноутбук марки «Apple MakBook» в корпусі золотистого кольору № CО2PMОPQGF85/; ноутбук марки «Apple MakBook» серія CO2M2E9XFD87; блокнот з чорновими записами в обкладинці жовтого кольору; аркуші формату Л-4 з чорновими записами на 12 арк.

Також 01.09.2017 проведено обшук індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_5 у сховищі відділення «УІР-Центр на Тургенєвський» філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 380775), за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, який на праві користування належить ОСОБА_6 згідно договору оренди індивідуального банківського сейфу № 4/009, в ході якого було вилучено:

- червоний конверт із написом «Маленькому котику», в якому знаходяться купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 20 шт. (2000 доларів США);

- конверт із надписом «Вскрыть 14.02.13г. Богдасе», в якому знаходяться купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 шт. (2000 доларів США);

- грошові кошти, купюри, номіналом 100 доларів США у кількості 440 шт. (44000 доларів США)

- грошові кошти, купюри номіналом 50 доларів США - 2 шт., 20 доларів США - 2 шт., 10 доларів США - 4 шт., 5 доларів США - 12 шт., 1 долар США - 3 шт. на загальну суму 243 долари США.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 100 Євро, у кількості 6 шт. - 600 Євро, та 50 Євро у кількості 88 шт. - 4400 Євро.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 50 Євро - 8 шт. - 400 Євро., 20 Євро - 27 шт. - 540 Євро., 5 Євро - 1 шт.;

- грошові кошти купюрою 500 гривень - 1 шт.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 1000 російських рублів у кількості 6 шт. - 6000 рублів, та купюри номіналом 100 російських рублів у кількості 3 шт. - 300 рублів.;

- купюра номіналом 1000 з підписом «BANQUE centrale de DYIBOUTY (intle Francs)» кількістю - l шт.;

- купюра номіналом 500 з підписом «Moldives monetary authority» y кількості -1 шт.;

- купюри номіналом 100 злотих - 1 шт., 10 злотих - 1 шт.;

- сім-картка ICCD: НОМЕР_6 у кількості 1 шт.;

- копія паспорта гр. України, сторінок 1-13 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 на 4 арк.

В наступному, із матеріалів кримінального провадження №0002112 від 27.06.2017 відселено матеріали відносно ОСОБА_4 в окреме кримінальне провадження №0001572, підслідність якого визначена за Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві.

Вважаючи, що вилучені грошові кошти та речі набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки арешт на вилучене майно не накладався, а ОСОБА_4 не має статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати слідчого повернути майно, вилучене 01.09.2017 під час проведення обшуків.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги та доводи, викладені у скарзі, просив задовольнити скаргу з підстав, які у ній наведені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду скарги повідомлений належним чином та завчасно, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, доходить наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Встановлено, що 01.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду від 23.08.2017, було проведено обшуки жилого приміщення: квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_5 у сховищі відділення «УІР-Центр на Тургенєвський» філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 380775), за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зі змісту ухвал слідчого судді від 23.08.2017 вбачається, що вказаним рішенням надано дозвіл на проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_5 у сховищі відділення «УІР-Центр на Тургенєвський» філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 380775), за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ряду суб`єктів господарювання, інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, печаток, систем «клієнт-банк», цифрових кодів доступу, коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами зазначених підприємств та ФОП, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності, електронно-обчислюваної техніки та іншого майна, здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності.
Однак, на переконання слідчого судді, грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_5 у сховищі відділення «УІР-Центр на Тургенєвський» філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», не наділено ознаками щодо якого надано дозвіл на вилучення вказаним рішенням слідчого судді, отже, згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України вказані речі з моменту їх вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідають визначеним у ній критеріям.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Наслідками не звернення з клопотанням є припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особі, у якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст.169 КПК України.
Таким чином, слідчий мав діяти у законний спосіб та на наступний день звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вилучене майно.
Оскільки слідчий у встановлений законом спосіб та визначений час до суду не звернувся, на спірне майно не накладено арешту, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі у якою воно було вилучене.
З огляду на наведене, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для повернення вилучених грошових коштів, відповідно до переліку, а тому скарга в цій частині вимог підлягає задоволенню.

Поряд з тим, як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, ухвалою слідчого судді від 23.08.2017 надано дозвіл на проведення обшукужилого приміщення: квартири АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення, зокрема, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків та документів, які мають доказове значення по справі.
Отже, вилучені мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи входять до переліку майна щодо якого надано дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді, а тому такі речі не мають статусу тимчасово вилученого майна, відповідно до приписів ст.236 КПК України.
Таким чином, оскільки ухвалами слідчого судді від 23.08.2017 прямо надано дозвіл на вилучення мобільних телефонів, ноутбуків, щодо повернення яких порушується питання, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні даної частини скарги.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні №0001572 повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 01.09.2017 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфа № НОМЕР_5 у сховищі відділення «VIP-Центр на Тергенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 38, а саме:

- червоний конверт із написом «Маленькому котику», в якому знаходяться купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 20 шт. (2000 доларів США);

- конверт із надписом «Вскрыть 14.02.13г. Богдасе», в якому знаходяться купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 20 шт. (2000 доларів США);

- грошові кошти, купюри, номіналом 100 доларів США у кількості 440 шт. (44000 доларів США)

- грошові кошти, купюри номіналом 50 доларів США - 2 шт., 20 доларів США - 2 шт., 10 доларів США - 4 шт., 5 доларів США - 12 шт., 1 долар США - 3 шт. на загальну суму 243 долари США.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 100 Євро, у кількості 6 шт. - 600 Євро, та 50 Євро у кількості 88 шт. - 4400 Євро.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 50 Євро - 8 шт. - 400 Євро., 20 Євро - 27 шт. - 540 Євро., 5 Євро - 1 шт.;

- грошові кошти купюрою 500 гривень - 1 шт.;

- грошові кошти, купюри, номіналом 1000 російських рублів у кількості 6 шт. - 6000 рублів, та купюри номіналом 100 російських рублів у кількості 3 шт. - 300 рублів.;

- купюра номіналом 1000 з підписом «BANQUE centrale de DYIBOUTY (intle Francs)» кількістю - l шт.;

- купюра номіналом 500 з підписом «Moldives monetary authority» y кількості -1 шт.;

- купюри номіналом 100 злотих - 1 шт., 10 злотих - 1 шт.

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28.09.2020

Слідчий суддя