Справа № 202/5681/19
Провадження № 1-кс/202/718/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 лютого 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

05 лютого 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 лютого 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що органами правопорядку було отримано інформацію про незаконне заволодіння нерухомим майном квартирою АДРЕСА_1 шляхом надання підроблених документів державному реєстратору.

Так, встановлено, що право користування зазначеною квартирою мали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня), а також отримали свідоцтво про право спільної часткової власності відповідно до розпорядження органу приватизації № 3/182-16 від 24.11.2016 року на чотирьох осіб.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14 червня 2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 було зареєстровано право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 одноособово за ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звертався в червні липні 2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо втрати паспорта громадянина України.

Тобто є підстави вважати, що наразі невстановлені особи довели свій злочинний умисел до логічного завершення, тобто шляхом реєстрації приватної власності одноособово за ОСОБА_7 , намагаються здійснити продаж квартири та підшукують осіб та документи, які нададуть змогу незаконно отримати кошти із введених в оману покупців.

На теперішній час існують достатні підстави вважати, що переоформлення права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , яка є предметом злочину і, як наслідок, речовим доказом, здійснювалось з порушенням чинного законодавства України, може бути здійснене відчуження нерухомого майна, що перешкодить проведенню повного, швидкого досудового розслідування.

Стороною обвинувачення отримано інформацію про спробу здійснення невстановленими наразі особами продажу об`єкту злочинного посягання квартири за допомогою вільного інтернет-порталу (площадки) ОЛХ.юа.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що співвласники квартири наразі не можуть в повній мірі реалізувати законне право власності на квартиру. Встановлено, що ОСОБА_6 померла, місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_8 наразі не встановлено.

В свою чергу ОСОБА_7 , відбуває покарання в ВКВСР СВК-94 відповідно до вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2020 року.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії: надано окреме доручення на перевірку осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); витребувано інформацію з НАІС щодо надання довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); з метою проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 ; арештовано об`єкт злочинного посягання; у провадженні призначено проведенням будівельно-технічну експертизу; здійснено аналіз вилученої інформації з НАІС щодо технічної можливості здійснення реєстраційних дій державним реєстратором; у провадженні проводяться НСРД; витребувано інформацію з відділу приватизації ДМР та інше.

За результатами здійснених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину мають відношення декілька учасників злочинної групи, які розробили шахрайську схему заволодіння нерухомим майном мешканців як м. Дніпро, так і інших міст України. До складу зазначеної групи входять не менше двох виконавців, один організатор, один державний реєстратор, здійснено заволодіння не менш ніж двома об`єктами нерухомості. Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось із підстав не встановлення на даний час винних осіб.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 09 лютого 2021 року, тоді як для проведення повного та всебічного розслідування необхідно додатково не менше шести місяців, та, відповідно, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення слідчих дій та вжиття заходів, а саме: призначити будівельно-технічну експертизу, допитати в якості свідків осіб, які є квартиронаймачами або добросовісними набувачами об`єктів злочинного посягання, та осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину та інших аналогічних. Закінчити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 до 6 (шести) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, зокрема надано окреме доручення на перевірку осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); витребувано інформацію з НАІС щодо надання довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); з метою проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 ; арештовано об`єкт злочинного посягання; у провадженні призначено проведенням будівельно-технічну експертизу; здійснено аналіз вилученої інформації з НАІС щодо технічної можливості здійснення реєстраційних дій державним реєстратором; у провадженні проводяться НСРД; витребувано інформацію з відділу приватизації ДМР.

В той же час, для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, зокрема органом досудового розслідування планується призначити в рамках вказаного кримінального провадження будівельно-технічної експертизи, допит в якості свідків осіб, які є квартиронаймачами або добросовісними набувачами об`єктів злочинного посягання, та осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину та інших аналогічних та виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Для проведення вказаних слідчих дій необхідним є додатковий строк у 6 (шість) місяців, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок особливої складності провадження, на що звертає увагу слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає прокурор в судовому засіданні.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 09 лютого 2021 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 09 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1