Справа № 369/4501/20
Провадження №1-кс/369/946/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001928 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0001928 від 20.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2019 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , з приводу того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, приховують та вчиняють інші незаконні дії з майном, яке описано Товариством що визнане банкрутом та щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Господарського суду Київської області від 13.06.2018 у справі № 911/343/16 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)№ 144 від 31.01.2013).

Частиною 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон) встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені Законом.

В ході перевірки наявності та місцезнаходження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено наступне:

20.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений Договір № 4992 про надання Овердрафту у розмірі 10 000 000 грн. з відкриттям поточного рахунку № НОМЕР_2 .

У грудні 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (покупець) був укладений договорів купівлі-продажу № 1812/14 та відповідно до Додатку № 1 Продавець передав Покупцю тепловоз ТГМ 4 № 1968 із технічною документацією.

Вказаний тепловоз був придбаний за кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Також, відповідно до протоколу № 29/1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 грудня 2014 року учасники загальних зборів надали згоду на реєстрацію та постановку на облік тепловозу ТГМ 4 № 1968, купленого згідно договору купівлі продажу № 1812/14 від 18.12.2014.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.03.2016 порушено провадження у справі № 911/343/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно звіту про хід процедури розпорядження майном Товариства станом на 08.06.2018, за результатами інвентаризації майна було виявлено договір купівлі-продажу Тепловоза ТГМ 4 № 1968, який перейшов у власність Товариства. Однак, відповідно до цього звіту відсутній Тепловоз ТГМ 4 № 1968, який у грудні 2014 року був придбаний у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на даний час його місце знаходження не відоме.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 , як ліквідатором, було вжито заходів щодо розшуку майна Товариства, зокрема зазначеного вище тепловоза, та з`ясовано, що останнє місце його знаходження, зі слів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 була залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де тепловоз використовувався.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно з корисливих спонукань, здійснюють приховування та вчиняють інші незаконні дії з майном Товариства, а саме з Тепловозом ТГМ 4 № 1968, чим завдають збитків Товариству.

Відсутність даного тепловоза не уможливлює включення його до ліквідаційної маси з метою погашення заборгованості перед кредиторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в якості свідка колишній директор Товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначені вище відомості про вчинене кримінальне правопорушення підтвердили повністю своїми показаннями.

Вказаний Тепловоз ТГМ 4 № 1968 у відповідності до ст. 98 КПК України визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Департаментом економічної та інформаційної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ході перевірки викладених фактів встановлено, що тепловозу ТГМ 4 №1968 23.09.2019 на вантажопасажирській станції Ганнівка регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (с. Лутовинівка Полтавської області) проведено комісійну перевірку технічного стану.

Так, ТзОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є власником локомотиву, оплачене переміщення тепловозу у холодному стані на своїх осях у складі поїзду зі станції Тернопіль регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код станції НОМЕР_3 , відправленням о 14:54 13.03.2018) до станції Ганнівка (код станції 447104, прибуття о 116:45 17.03.2018.

Станом на 23.11.2019 тепловоз ТГМ 4 №1968 територіально знаходився на станції Ганнівка.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договора купівлі продажу, інші правоустановлюючі документи, що посвідчують право власності на тепловоз ТГМ 4 №1968.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
Постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001928 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1