Справа № 462/7260/20
провадження 1-кс/462/1848/20
У Х В А Л А

19 листопада 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001187 від 30.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 17.11.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001187 від 30.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: повного руху коштів по банківських рахунках, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001187 від 30.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29.05.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що 24.05.2020 року невідомий чоловік, представившись як ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля, заволодів його грошовими коштами в сумі 122 259 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в травні 2020 року на сайті OLX ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобіля Dacia, вартістю 4200 дол. США. Потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 та домовився про купівлю автомобіля. Вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_6 , що йому необхідно здійснити передоплату в сумі 500 дол. США. 24.05.2020 року потерпілий перерахував 13 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 25.05.2020 року 34.580 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 та 26.05.2020 року 53000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . 28.05.2020 року ОСОБА_6 здійснив ще один переказ коштів в сумі 20500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Однак в подальшому невідомий чоловік умов попередньої домовленості з приводу продажу автомобіля не виконав та гроші не повернув.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Лише сама констатація того, що «в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України.

Крім цього, слідчому судді не надано об`єктивних доказів того, що потерпілий ОСОБА_6 переказав кошти саме на вказані у клопотанні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001187 від 30.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1