Провадження № 1-кс/185/1046/20
У Х В А Л А
20 липня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №0002317 від 03.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002317 від 03.12.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
16.07.2020 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №0002317 від 03.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2019 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 5,4 тони, який належить ОСОБА_6 , чим спричинив останньому майнову шкоду. Крім того, 04.11.2019 року ОСОБА_5 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволодів медом вагою 406 кг та 8 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_7 майнову шкоду. Крім того, 04.11.2019 року ОСОБА_5 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволодів медом вагою 469 кг та 9 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду. 19.10.2019 року ОСОБА_5 , під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 308 кг, який належить ОСОБА_9 , чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 8624 грн. 27.11.2019 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволодів медом, за який по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду. 20.11.2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів медом вагою 4360 кг, чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду на суму 90 118 грн. 20.11.2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману незаконно заволодів медом вагою 1340 кг, чим спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду на суму 35 063 грн.
03.04.2020 року матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне кримінальне провадження №0002317.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна особа - ОСОБА_5 , який є приватним підприємцем та займається оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, зокрема, скуповує мед у населення та реалізовує на завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі слів останнього). Свою діяльність він здійснює на автомобілях марки Мерседес спринтер білого кольору, д/н НОМЕР_1 або Шивролет Такума сірого кольору, д/н НОМЕР_2 .
На запит 27.01.2020 року до СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було зазначено, що ст. 93, 159-166 КПК України встановлено порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів, та тих, що становлять банківську таємницю.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при видачі чеків громадянам, які на довірливих відносинах заключали усні договори куплі-продажу меду з ОСОБА_5 , останнім надавались чеки з печаткою ФОП ОСОБА_13 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що вказані в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав частково зазначив період надання інформації з 01.11.2019 по 31.12.2019.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.11.2019 по 31.12.2019, суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.11.2019 по 31.12.2019, інформацію у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку довідки про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_13 , розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 за період з 01.11.2019 по 31.12.2019, роздруківок з автоматизованої системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 за період з 01.11.2019 по 31.12.2019.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей та інформації, що містяться в документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №0002317 від 03.12.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 відносно ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_4 ), а саме: роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.11.2019 по 31.12.2019, суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.11.2019 по 31.12.2019, інформацію у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку довідки про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_13 , розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 за період з 01.11.2019 по 31.12.2019, роздруківок з автоматизованої системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 за період з 01.11.2019 по 31.12.2019.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 20 серпня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1