465/4523/20
1-кс/465/1331/20
У Х В А Л А
судового засідання

30.07.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання інспектора СД Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000098 від «23» липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Інспектор СД Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000098 від «23» липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Франківського ВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу постільної білизни через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа її грошима у сумі 1000 грн., які вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 15.07.2020 року, вона перебувала по місцю свого проживання, переглядаючи стрічку соціальної мережі «Інстаграм» натрапила на рекламу онлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу постільної білизни. Її зацікавила дана пропозиція і остання написала в приватні повідомлення. Вона почала переписуватись з представником даного онлайн магазину і він проконсультувала її щодо товару, який вона бажає придбати. Після спілкування ОСОБА_5 вирішила зробити замовлення,де в подальшому замовила 2 комплекти постільної білизни, до якої 3 комплект йшов у подарунок. Після цього продавець надав реквізити для оплати даного товару, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як вона з`ясувала в інтернет мережі, ввівши перші цифри в відповідному онлайн додатку. Оплату товару остання здійснила в цей же день у сумі 1000 гивень, перерахувавши дані кошти на вище зазначену банківську картку.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 15.07.2020 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Інформацію про рух грошових коштів від Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Франківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим, доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку№ НОМЕР_2 , відкритого у Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора СД Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000098 від «23» липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити.
Надати доступу до речей і документів з можливостю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.07.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 15.07.2020 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на старшого інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Л/о: старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1