465/502/21
1-кс/465/255/21
У Х В А Л А
судового засідання

25.01.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
інспектор сектору дізнання Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 15.01.2021 року, із зазначенням повних реквізиті контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 15.01.2021 року по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа за допомогою інтернет-сайту «ОЛХ», перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу транспортного засобу Тойота Кемрі, заволоділа його коштами в сумі 78 000,00 грн., які він 15.01.2021 року близько 15:00 год., перебуваючи у м. Київ, перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також 16.01.2021 року близько 09:46 год., перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що на початку січня 2021 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Тойота Камрі» 2008 року випуску, вартістю 2 800 доларів США. Дане повідомлення зацікавило і 11.01.2021 року зателефонував за № НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні. В ході розмови із продавцем, останній повідомив, що автомобіль знаходиться у Республіці Польща у м. Краківці. В подальшому, продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , для того, щоб продавець зміг приїхати в Україну та переоформити автомобіль. В подальшому, 15.01.2021 року близько 15:00 год. на вищевказану банківську карту було перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Перебуваючи у м. Львові 16.01.2021 року, продавець зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в повній сумі, оскільки він переживає, що покупець отримає автомобіль, а його вартість не оплатить. В подальшому, 16.01.2021 року близько 09:46 год., на банківську карту № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень, а через 15-20 хвилин, на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 57 690,00 грн. Після цього, продавець неодноразово телефонував та питав чи перераховані грошові кошти. Повідомивши, що грошові кошти перераховано, продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, а в подальшому телефон був вимкнений. Сума завданої матеріальної шкоди становить 78 000,00 грн.
З метою підтвердження чи спростування викладених фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.
Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання інспектора сектору дізнання Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 15.01.2021 року, із зазначенням повних реквізиті контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 15.01.2021 року по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшому оперуповноваженому ВКП капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВКП Франківського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Франківського ВП рядовому поліції ОСОБА_14 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1