1Справа № 335/7350/20 1-кс/335/4016/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Запорізької області, за попередньою змовою з керівниками державних та комунальних установ.

В межах виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБУ в Запорізькій області встановлено наступне.

Так, згідно налагодженої схеми, під час здійснення конкурсних торгів на закупівлю дизельного палива та бензину різними державними та комунальними установами Запорізької області, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно занижуються ціни значно нижче від ринкових, що робить всіх інших учасників торгів не конкурентне спроможними. Таким чином, в більшості випадків вищевказана комерційна структура визнаються переможцем та з ними укладаються відповідні договори.

Проте в подальшому, за ціною зазначеною в договорі товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставляє, а за попередньою домовленістю з замовником, укладають додаткові угоди про підвищення ціни. Підставою для підвищення ціни сторони зазначають п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Однак, встановлено, що в більшості випадків, під час підписання додаткових угод, коливання ціни вищевказаного товару на ринку не відбувалось.

Вищевказані злочинні факти мали місце під час виконання договорів укладених у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

13 вересня 2019 року між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, укладено договір №74 від 13.09.2019 року на закупівлю бензину автомобільного А-92, А-95 та дизельного палива.

Відповідно до специфікації №1 від 13.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором повинно було поставити наступне: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) у кількості 45 000 літрів за ціною 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 893 250 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ, на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-95 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Загальна ціна договору склала 1 007 750 грн. в т.ч. ПДВ 167 958,33 грн.

В подальшому, 18.09.2019 року між вказаними контрагентами укладено додаткову угоду № 1 до договору №74 від 13.09.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 від 13.09.2019, а саме: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 30 979 літрів вартістю 21,84 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 581,36 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Наступного дня, 19.09.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №74 від 13.09.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо в кількості 28 167 літрів вартістю 24,02 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 571,34 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 13.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,19 гривень, 18.09.2019 року - 28,21 гривень, 19.09.2019 року - 28,23 гривень.

У зв`язку із вказаними протиправними діями посадових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів на суму 117 456,39 гривень в результаті чого державному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Крім того, 24 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено договір №50 на закупівлю дизельного палива в кількості 20 000 літрів вартістю 20,30 грн. з ПДВ на загальну суму 406 000 грн.

В подальшому, 02.10.2019 року укладено додаткову угоду №1 до договору №50 від 24.09.2019 року, яким внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 17 905 літрів вартістю 22,32 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 399 639,60 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні-жовтні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась.

Зокрема, 24.09,2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,24 гривень, а 02.10.2019 року 28,22 гривень.

Таким чином, у зв`язку з вказаними протиправними діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно завищило вартість ТМЦ в результаті чого завдано збитків на суму 28 495 гривень.

Крім того, 11 березня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №70 від 11.03.2019 року на закупівлю дизельного палива в кількості 50 000 літрів вартістю 22,50 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 125 000 грн.

В подальшому, 21.03.2019 року укладено додаткову угоду № 1 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 48 575 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 124 997 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у березні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 11.03.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,33 гривень, а 21.03.2019 року - 28,33 гривень.

В подальшому, 05.08.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн., дизельне паливо в кількості 30 275 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 668 472 грн.

В подальшому, 05.09.2019 року укладено додаткову угоду №3 до договору №70 від 11,03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; - дизельне паливо в кількості 25 370 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 077 078 грн.

В подальшому, 16.09.2019 року укладено додаткову угоду №4 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 785 літрів вартістю 23,40 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 569 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, а 16.09.2019 року - 28,20 гривень.

В подальшому, 17.09.2019 року укладено додаткову угоду №5 до договору №70 від 11.03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 044 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 551,84 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, 16.09.2019 року - 28,20 гривень, 17.09.2019 року - 28,21 гривень.

В подальшому, 17.10.2019 року укладено додаткову угоду №6 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 13 139 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 290 897,46 грн.

В подальшому, 24.12.2019 року укладено додаткову угоду №7 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 5 150 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 114 021 грн.

Таким чином, у зв`язку із протиправними діями посадових службових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів:

1. Під час підписання Додатку №1 щодо підвищення вартості до 23,16 грн. з ПДВ (попередня вартість 22,50 грн. з ПДВ (відповідно до Договору). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 18 300 літрів. Таким чином збиток становить 12 078 грн.

2. Під час підписання Додатку №4 щодо підвищення вартості до 23,40 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3) та під час підписання Додатку №5 щодо підвищення вартості до 24,36 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 4 905 літрів. Таким чином збиток становить 14 126,4 грн.

3. Під час підписання Додатку №7 щодо зменшення вартості до 22,14 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 5 150 літрів. Таким чином збиток становить 3 339 грн.

Всього, у зв`язку з протиправними діями посадових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищило вартість ТМЦ, в результаті чого завдано збитків на суму 29 603,4 гривень.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно даних, отриманих з інтернет ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що у вказаний період, а саме з моменту підписання вище вказаних угод до моменту укладання додаткових угод будь яких коливань на ринку нафтопродуктів не відбувалося.

Таким чином, під час досудового розслідування підтверджено факти укладання Договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в період 2019 року.

Крім того, встановлено, що бюджетні кошти за поставлене пальне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало на поточні рахунки № НОМЕР_5 та ІВАN: НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ, МФО НОМЕР_7 .

Так, відповідно до договору №70 про закупівлю за державні кошти товарів від 11.03.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) встановлено, що у розділі ХІІІ.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН з боку Продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено наступні реквізити: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, МФО НОМЕР_8 .

Крім того у специфікаціях, додаткових угодах до вказаного договору зазначені ті ж самі реквізити отримувача бюджетних коштів.

Відповідно до договору №74 про закупівлю за державні кошти товарів від 13.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) у розділі ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін з боку Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено наступні реквізити: ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична/Фактична адреса: АДРЕСА_2 , Р/р НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м.Київ МФО НОМЕР_8 .

Відповідно до договору №50 про закупівлю за державні кошти товарів від 24 вересня 2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у розділі ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін з боку Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено наступні реквізити: код за ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , Адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, МФО НОМЕР_8 . ІВАN: НОМЕР_6 .

Крім того у специфікаціях, додаткових угодах до вказаного договору зазначені ті ж самі реквізити отримувача бюджетних коштів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, стосовно відкриття та використання поточних рахунків № НОМЕР_5 та ІВАN: НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, всіх матеріалів банківської справи стосовно відкриття та використання вказаного поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, МФО НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса Головного офісу банківської установи: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- документів, стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) поточних рахунків № НОМЕР_5 та ІВАN: НОМЕР_6 ;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_5 та ІВАN: НОМЕР_6 за період з 01.01.2019 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку); залишку грошових коштів на початок та кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та дані банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інші документи, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

- інформацію щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій.

Встановити строк дії даної ухвали до 02.11.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1