Справа № 694/1481/20 провадження №1-кс/694/453/20
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2020 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб банківської установи (акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати стороні обвинувачення - старшому слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, в електронному вигляді інформації щодо банківських операцій та власника банківської НОМЕР_1 , а саме: - вся наявна інформація про банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові особи на яку відкритий рахунок, адреса проживання, номер мобільного телефону за яким закріплено рахунок); -банківські виписки про рух грошових коштів за період з 15.04.2020 по 25.04.2020, а саме: - дані щодо надходження грошових коштів: номера рахунків, власники рахунку з якого надійшли кошти ; -суми перерахунків грошових коштів: номера рахунків на які здійснено перерахунок коштів; власники рахунків на які здійснено перерахунок коштів; - інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням точної адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , починаючи з 19.04.2020 до 25.11.2020; -фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надавши їх в електронному вигляді; -повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи 19.04.2020 до 25.11.2020, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2020 невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які були перераховані ОСОБА_9 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Вказане кримінальне правопорушення слідчим СВ Звенигородського ВП було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 07.05.2020 року.

06.05.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_10 про те, що 20.04.2020 ОСОБА_10 переглядаючи сайт "OLX" виявила оголошення, щодо продажу батуту, в подальшому здійснила перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_1 про те товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

Вказане кримінальне правопорушення слідчим СВ Корсунь-Шевченківським ВП Звенигородського ВП було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 07.05.2020 року.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення №0000366 від 07.05.2020 та

№0000208 від 07.05.2020 стосуються одного і того ж предмета вчинення злочину, прокурором Звенигородської місцевої прокуратури вказані провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером №0000208.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.3 ст.190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 вказала, що вона з метою придбання батуту здійснювала перегляд інтернет ресурсів та на сайті «OLX» виявила оголошення, щодо продажу даного товару. Згідно даного оголошення особа на ім`я Яна з Вінницької області м. Сміла, мобільний телефон НОМЕР_3 здійснювала продаж бувшого у використанні батуту за 2211 гривень. В подальшому ОСОБА_10 через мобільний додаток «Viber» здійснювала переписку з продавцем батуту, який використовував абонентський номер НОМЕР_3 . Під час переписки ОСОБА_10 отримала повідомлення « НОМЕР_1 та дані ОСОБА_11 ». Домовившись про придбання товару у вигляді батуту, ОСОБА_10 , здійснила перерахунок коштів двома операціями на банківський рахунок вказаний в повідомленні. Після перерахунку коштів, 21.04.2020 продавець перестав виходити на зв`язок та свої оголошення на сайті «OLX».

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шляхом обману завдала майнову шкоду ОСОБА_10 та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 та дані ОСОБА_11 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка завдала майнову шкоду ОСОБА_10 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до злочину, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
01.12.2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання та не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою

технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського ВП ОСОБА_3 вказує, що проведеним по справі досудовим розслідуванням на даний час встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані документи, які містять інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_4 , дані ОСОБА_11 можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу, причетну до злочину, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблена банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі вполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_1 є АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак доводи слідчого щодо надання інформації щодо власника рахунку, з якого надійшли кошти та власників рахунків, на які здійснено перерахунок коштів; інформації про банк кінцевих отримувачів грошових коштів, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових коштів, слідчий суддя не вважає обґрунтованими, оскільки вказана інформація стосується невідомого кола осіб, які не є учасниками кримінального провадження, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000208 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України -задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-всієї наявної інформації про банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові особи на яку відкритий рахунок, адреса проживання, номер мобільного телефону за яким закріплено рахунок);

-банківські виписки про рух грошових коштів за період з 15.04.2020 по 25.04.2020, а саме: - дані щодо надходження грошових коштів: номера рахунків, - суми перерахунків грошових коштів: номера рахунків на які здійснено перерахунок коштів, -інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням точної адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , починаючи з 19.04.2020 до 25.11.2020, - фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надавши їх в електронному вигляді.
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку)копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1