печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника третіх осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001335,

ВСТАНОВИВ:
09 липня 2020 року прокурор військової прокуратури Київського гарнізону капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 06.07.2020 під час обшуку транспортного засобу Toyota «Land Cruiser 100», із встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 . а саме:

1. об`єкти зовні схожі на грошові кошти долари США 1 000 (одна тисяча) доларів США за серіями та номерами:

- КВ 55052624 G;

- LB 43069527 Н;

- LF 10385554 G;

- AF 49459847 А;

- FF 36318840 А;

- КВ 00801759 L;

- НВ 52254884 І;

- LB 86951776 U;

- LB 04496742 А;

- LF 53652026 D;

2. Мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_3 ;

3. сім картку оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

5. Службове посвідчення працівника СБУ № 000077 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

6. Фотографії та копії документів ОСОБА_6 та його рідних на 21 аркуші та аркуш А4 з автобіографією останнього;.

7. Транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 .

8. Змиви відібрані з підлокітника, руля та ключів-сигналізації на трьох медичних одноразових серветках.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001335 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 16.04.2019 №135-ОС майора ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора 1 сектору відділу кадрового забезпечення Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Так, майор ОСОБА_5 , як інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням функцій представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст.. 364 КК України є службовою особою.

Однак, майор ОСОБА_5 обіймаючи вказану вище посаду в порушення нормативно-правових актів, що регламентують його діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

26.06.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, до інспектора 1 сектору відділу кадрового забезпечення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора ОСОБА_5 звернувся громадянин ОСОБА_6 з питання працевлаштування до органів Служби безпеки України, на що майор ОСОБА_5 призначив зустріч ОСОБА_6 у поза службовій обстановці в приміщенні кафе готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на 10 год. 00 хв. 30.06.2020.

У подальшому, 30.06.2020 близько 10 год. 13. хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 у кафе готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 вказав останньому підготувати резюме, фотокартку та коші особистих документів, які надати майору ОСОБА_5 о 17 год. 00 хв., цього ж дня, у вказаному закладі, на що ОСОБА_6 розраховуючи на можливість працевлаштування до Служби безпеки України, погодився.

Цього ж дня, близько 17 год. 08 хв. у вказаному місці ОСОБА_6 зустрівся із майором ОСОБА_5 та під час пішої прогулянки поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , майор ОСОБА_5 . перевіривши підготовлені ОСОБА_6 документи, серед яких згоду кандидата на проведення перевірки повнотщ правдивості та об`єктивності наданої ним інформації, вказав, що останній може претендувати на посаду помічника керівника або працівника канцелярії, та висловив вимогу необхідності передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 30.06.2020 складає 80 070 гривень) за прийняття у ОСОБА_6 документів, необхідних для працевлаштування до Служби безпеки України, подання цих документів до відповідних її підрозділів, початок спеціальної перевірки та подальше працевлаштування, зокрема, 1000 дол. США до початку спеціальної перевірки, а ще 2000 дол. США для укладення контракту.

При цьому, майор ОСОБА_5 вказав, що у разі відмови ОСОБА_6 передачі йому грошових коштів, останній жодних шансів на працевлаштування до Служби безпеки України не матиме.

Усвідомлюючи протиправність та незаконність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою захисту своїх прав і законних інтересів, звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення інспектором 1 сектору відділу кадрового забезпечення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майором ОСОБА_5 відносно нього кримінального правопорушення.

У подальшому, 03.07.2020 близько 15 год. 27 хв. перебуваючи в салоні автомобіля Toyota «Land Cruiser 100», із встановленим номерним знаком НОМЕР_1 поблизу магазину «Рошен» по вул. Івана Мазепи, 9, ОСОБА_5 підтвердив свої злочинні наміри та повторно оголосив вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 03.07.2020 складає 27 180 гривень) за прийняття у ОСОБА_6 документів, необхідних для працевлаштування до Служби безпеки України, подання цих документів до відповідних її підрозділів та початок спеціальної перевірки, інакше майор ОСОБА_5 зупинить вивчення будь-яких документів ОСОБА_6 , а останньому доведеться написати заяву про відмову від заяви про працевлаштування до органів Служби безпеки України.

06.07.2020 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля Toyota «Land Cruiser 100», д.н.з НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, реалізовуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення за рахунок іншої особи, вимагав та одержав від громадянина ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1 000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 03.07.2020 складає 27 170 гривень) за прийняття у ОСОБА_6 документів, необхідних для працевлаштування до Служби безпеки України, подання цих документів до відповідних її підрозділів та початок спеціальної перевірки, після чого ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронного органу у порядку ст. 208 КПК України та злочинну діяльність останнього припинено.

Одночасно з цим, 06.07.2020 у період часу 21 год. 18 хв. до 23 год. 43 хв. . у порядку ч. З ст. 233 КПК України, з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має суттєве значення для здійснення досудового розслідування відповідно до постанови «Про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, винесеної прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України, слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , поблизу магазина «Рошен» по вул. Мазепи, 7, в м. Києві, проведено обшук транспортного засобу Toyota «Land Cruiser 100», із встановленими державним номерним знаком НОМЕР_6 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_5 має д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. об`єкти зовні схожі на грошові кошти долари США 1 000 (одна тисяча) доларів США за серіями та номерами:

- КВ 55052624 G;

- LB 43069527 Н;

- LF 10385554 G;

- AF 49459847 А;

- FF 36318840 А;

- КВ 00801759 L;

- НВ 52254884 І;

- LB 86951776 U;

- LB 04496742 А;

- LF 53652026 D;

2. Мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_3 ;

3. сім картку оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

5. Службове посвідчення працівника СБУ № 000077 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

6. Фотографії та копії документів ОСОБА_6 та його рідних на 21 аркуші та аркуш А4 з автобіографією останнього;.

7. Транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 .

8. Змиви відібрані з підлокітника, руля та ключів-сигналізації на трьох медичних одноразових серветках.

У зв`язку з викладеним вище, 07.07.2020 вмотивованою постановою слідчого зазначені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001335 від 01.07.2020.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності прокурора на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Представник третіх осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_3 заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначив, що вилучене майно не є речовими доказом у кримінальному провадженні та не підлягало вилученню. Майно, з клопотанням про арешт якого звертається прокурор не відповідає критеріям визначеним ст. 96-2 КК України. Так, вилучений автомобіль Toyota «Land Cruiser 100», із встановленими державним номерним знаком НОМЕР_6 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, який вона давала для тимчасового користування своєму сину ОСОБА_5 . Враховуючи наведене просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення представника третіх осіб, щодо яких вирішується питання про арешт, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001335 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

06.07.2020 у період часу 21 год. 18 хв. до 23 год. 43 хв. . у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має суттєве значення для здійснення досудового розслідування відповідно до постанови «Про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, винесеної прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України, слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , поблизу магазина «Рошен» по вул. Мазепи, 7, в м. Києві, проведено обшук транспортного засобу Toyota «Land Cruiser 100», із встановленими державним номерним знаком НОМЕР_6 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_5 має д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. об`єкти зовні схожі на грошові кошти долари США 1 000 (одна тисяча) доларів США за серіями та номерами:

- КВ 55052624 G;

- LB 43069527 Н;

- LF 10385554 G;

- AF 49459847 А;

- FF 36318840 А;

- КВ 00801759 L;

- НВ 52254884 І;

- LB 86951776 U;

- LB 04496742 А;

- LF 53652026 D;

2. Мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_3 ;

3. сім картку оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

5. Службове посвідчення працівника СБУ № 000077 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

6. Фотографії та копії документів ОСОБА_6 та його рідних на 21 аркуші та аркуш А4 з автобіографією останнього;.

7. Транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 .

8. Змиви відібрані з підлокітника, руля та ключів-сигналізації на трьох медичних одноразових серветках.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Вилучені речі під час проведення вказаного обшуку оглянуто та постановою слідчого від 07.07.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на об`єкти зовні схожі на грошові кошти долари США 1 000 (одна тисяча) доларів США за серіями та номерами: КВ 55052624 G; LB 43069527 Н; LF 10385554 G; AF 49459847 А; FF 36318840 А; КВ 00801759 L; НВ 52254884 І; LB 86951776 U; LB 04496742 А; LF 53652026 D; Мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору; фотографії та копії документів ОСОБА_6 та його рідних на 21 аркуші та аркуш А4 з автобіографією останнього, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення в тому числі містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на: сім картку оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ; службове посвідчення працівника СБУ № 000077 видане на ім`я ОСОБА_5 ; транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 , змиви відібрані з підлокітника, руля та ключів-сигналізації на трьох медичних одноразових серветках, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено яким саме ознакам ст. 98, 96-2 КПК України відповідає вказане майно.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 та був придбаний нею за 5 років до розслідуваного правопорушення, за власні заощадження та її чоловіка. Будь-який ознак відповідності вказаного майна положенням ст. 96-2 КПК України прокурором у клопотанні не доведено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001335 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.07.2020 під час обшуку транспортного засобу Toyota «Land Cruiser 100», зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 . а саме:

1. об`єкти зовні схожі на грошові кошти долари США 1 000 (одна тисяча) доларів США за серіями та номерами:

- КВ 55052624 G;

- LB 43069527 Н;

- LF 10385554 G;

- AF 49459847 А;

- FF 36318840 А;

- КВ 00801759 L;

- НВ 52254884 І;

- LB 86951776 U;

- LB 04496742 А;

- LF 53652026 D;

2. Мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_3 ;

3. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору;

4. Фотографії та копії документів ОСОБА_6 та його рідних на 21 аркуші та аркуш А4 з автобіографією останнього;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві чи прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону у кримінальному провадженні № 0001335 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме:

- сім картку оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- службове посвідчення працівника СБУ № 000077 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER чорного кольору, зі встановленим номерним знаком НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 зареєстрований на ОСОБА_7 , та має державний номерний знак НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1