Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1675/2020 Справа № 641/5954/20
УХВАЛА
17 серпня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що фізична особа - підприємець, будучи інженером технічного нагляду зі спеціально наділеними повноваженнями, особою, яка надає публічні послуги, перебуваючи у м. Харкові, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно та протиправно, маючи реальну можливість виконати належним чином обов`язки по технічному нагляду будівництва, не дотримуючись покладених на нього обов`язків, передбаченим договором на здійснення робіт по технічному нагляду на об`єкті, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, належним чином не здійснив технічний нагляд за виконанням робіт по об`єкту, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході роботи по даному матеріалу Так, рішенням 24 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 7 скликання від 19.12.2018 № 1388/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров`я м. Харкова на 2011-2020 роки», за рахунок бюджету міста Харкова на 2019 рік», у редакції рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 7 скликання від 16.10.2019 № 1779/19, на матеріальне забезпечення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виділено грошові кошти зі спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 1 125 600 гривень.
У подальшому 03 грудня 2019 року в місті Харкові, більш точний час і місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; надалі за текстом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; надалі за текстом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір підряду № 1 про виконання робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - (далі - Договір) загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.
Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
Відповідно до п.1.2 Договору, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере на себе зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст. ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.
Відповідно до п. 3.4 Договору, Підрядник зобов`язується виконати якісно та у встановлений термін передбаченим цим договором роботи відповідно до документації; використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним; враховувати витрати з транспортування матеріальних ресурсів, розрахованих за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідно будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, заготівельно-складські витрати розрахувати за усередними відсотковими показниками Мінрегіонбуду; виконати роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.
Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Згідно з актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року за вказаним договором № 1 від 03.12.2019, складеним у місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками директором Замовника ОСОБА_5 , з одного боку, та директором Підрядника ОСОБА_6 , з іншого боку, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі виконано вищевказані роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.
За вказаним актом приймання виконаних робіт ГУ ДКСУ у Харківській областіна розрахунковий банківський рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий у публічному акціонерному товаристві Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до платіжного доручення № 5 від 23.12.2019, на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 086 270 гривень 64 копійки з урахуванням ПДВ як оплата за виконані роботи.
У результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їхньої відповідності чинним будівельним нормам і правилам, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 2101 від 05.05.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначених у проектній та кошторисний документації до договору підряду № 1 від 03.12.2019, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в акті виконаних робіт, складає 429 082, 64 гривень.
Таким чином, у період часу з 03 грудня 2019 року до 23 грудня 2019 року включно, перебуваючи в місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою невстановлених у ході досудового розслідування осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно завищені, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт, відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як директор підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом власного підписання та проставляння печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в акті виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року (які, відповідно до ч. ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинними документами бухгалтерського обліку) за договором підряду № 1 від 03.12.2019 на виконання робіт з капітального ремонту проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості й обсягів виконаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт, внаслідок перерахування грошових коштів в сумі 1 086 270 гривень 64 копійки на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив заволодіння коштами на суму 429 082, 64 гривень, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 вересня 2016 року ОСОБА_7 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1 як фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності.
14 червня 2016 року за № 5591 згідно реєстру атестованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 пройдено професійну атестацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань категорії «інженер технічного нагляду» та отримано кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 005804 категорії інженер технічного нагляду 2 категорії.
Відповідно до Порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 року , особа, що здійснює технічний нагляд веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт виконаних з недоліками; проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, в тому числі прихованих і конструктивних елементів; повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання, вимогам нормативних документів; оформляє акти робіт, виконаних з недоліками; бере участь у проведенні перевірки; має право вимагати від підрядника виконання робіт відповідно проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів, щодо порядку виконання та прийняття робіт; усунення відхилень проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду. У разі виявлення відхилень проектних рішень допущенних під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд повідомляє про це замовника і відповідні інспекції ІНФОРМАЦІЯ_9 для вжиття заходів відповідно до законодавства.
Упродовж грудня 2019 року під час виконання ремонтних робіт на вказаному об`єкті підрядник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, у власних інтересах, з метою незаконного збагачення, привласнив кошти, виділені на ремонт даного об`єкту з місцевого бюджету, які перебували у його віданні, в розмірі 429 082,64 грн. шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 форми КБ-2в з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Передумовою підписання акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 форми КБ-2в по капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , став акт № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, за яким ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що відомості у акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019 щодо обсягу та вартості виконаних робіт, не відповідають дійсності, діючи умисно, підписав акт № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, чим засвідчив факт належного виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітального ремонту частини асфальтного покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг за договором склала 13 481,00 грн. і оплата за виконання технічного нагляду Замовником проводиться згідно акту прийому-передачі наданих послуг.
Після цього ОСОБА_7 надав даний акт замовнику в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , для підписання без надання зауважень по обсягу та вартості виконаних робіт, який, у свою чергу, у службовому кабінеті директора даного комунального підприємства, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після підписання акту № 1 від 23.12.2019 виконаних робіт за 2019 рік за договором № 2 від 03.12.2019, підписав акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 23.12.2019 за договором № 1 від 03.12.2019, що дало змогу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після проведення відповідних виплат, незаконно отримати бюджетні кошти, виділенні на ремонт вказаного вище об`єкту.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується номером НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 01.09.2019 по 01.01.2020, що суттєво сприятиме подальшому проведенню досудового розслідування та отримання необхідних доказів, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_5 ;
В судове засідання , слідчий не з`явився , надав до суду заяву в якій клопотання підтримав ,просив його задовільнити . та провести розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_5 , у яких міститься інформація, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо (з адресами та прив`язкою до базових станцій) з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 в період часу з 00-00 год. 01.09.2019 року по 00-00 год. 01.01.2020 та надати можливість їх вилучення слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківські області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Встановити строк дії цієї ухвали 14 днів , тобто до 31.08.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1