УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003722 від 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0003722 від 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003722 від 19 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 1991 році створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В 1996 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано в Акціонерне Товариство Закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 є:

- ОСОБА_5 , якому належить 23% акцій товариства.

- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 13.08.2013 Воєводою Великопольським), якому належить 20% акцій;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого був ОСОБА_8 (нині покійний), громадянин Польщі, (паспорт АТ 3820710, виданий 03.03.2008 Воєводою Великопольським), якому належить 49% акцій;

- ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_4 , виданий 8032), якому належить 7% акцій.

-ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить 1% відсоток акцій товариства.

В 2018 році ОСОБА_5 стало відомо, що 17 серпня 2009 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі директора ОСОБА_10 (нині покійного), та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець), в особі директора ОСОБА_11 , було укладено завідомо фіктивний договір №1/ДР «На виконання робочої документації». Згідно з вказаним договором замовник доручає та зобов`язується прийняти і оплатити, а Виконавець бере на себе зобов`язання розробити та передати Замовнику проектну документацію стадії «Робоча документація» по об`єкту, відповідно до завдання на проектування, архітектурно-планувального завдання ІНФОРМАЦІЯ_7 та ін.

Належною вважається передача Проектної документації, розробленої та погодженої відповідно до умов Договору та діючих нормативних вимог за умови виконання Підрядником в повному обсязі та належним чином згідно умов Договору функцій генерального проектувальника.

При цьому між замовником і виконавцем було погоджено договірну ціну по об`єкту, а саме 45150000 гривень (розрахунок в гривні).

28 лютого 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладну на передачу документації на стадії «Робоча документація».

Однак, на момент укладення вказаного договору така документація не могла бути замовлена, оскільки попередня стадія «Проект» розробленою ще не була, а отже для розробки стадії «Робоча документація» були відсутні підстави.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав відповідних ліцензій, технічної та ресурсної можливості виготовити проектну документацію, яка б відповідала вимогам ДБН, СНиП, ДСТУ тощо. Виготовлена проектна документація була фактично відсутня і непридатна для використання і не була (не могла) бути використаною за призначенням. Фактично замість проектної документації було умисно надано передпроектні пропозиції Української компанії, які були посвідчені реквізитами польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В результаті укладення фіктивного договору №1/ДР від 17 серпня 2009 року 45150000 гривень було виведено з Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність,спрямовану на заволодіння інвестиційними коштами, які в подальшому були привласнені посадовими особами та мажоритарними акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20 серпня 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (замовник) в особі директора ОСОБА_12 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_13 (громадянина Польщі) укладено завідомо фіктивний договір №10/08 про послуг по розробці бізнес-плану. Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги по розробці бізнес плану та пошуку потенційного інвестора по проекту будівництва житлово-офісного комплексу по АДРЕСА_2 . Фактично, замовником за даним договором було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вартість вказаних послуг становила 34900000 гривень, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаний договір з самого початку мав незрозумілий характер та мав мету незаконного виведення грошових коштів з товариства, так як АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже в 2009 році, отримала від інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Польша, інвестиційні грошові кошти та на той час вже мала інвестиційний проект будівництва з відповідними показниками, які були погоджені державними дозвільними органами України і на па підставі яких і були виділені інвестиційні грошові кошти. Саме тому розробка та отримання бізнес-плану являлась фіктивною, так як він не передував інвестиціям, а був інструментом виведення грошових коштів. На момент укладення договору була взагалі відсутня необхідність у розробці бізнес-плану саме з метою пошуку інвестора, а для оплати вартості робіт з ніби-то розробки бізнес-плану були використана інвестиція.

Вартість робіт по розробці бізнес-плану була умисно завищена в понад 1000 разів порівняно із аналогічними послугами, які надавались іншими юридичними особами, що працювали на ринку надання таких послуг.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав жодної технічної та ресурсної можливості, відповідного досвіду для розробки бізнес-плану, а сам Договір №10/08 від 20 серпня 2009 року був укладений саме з метою виведення коштів з володіння Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх конвертації та подальшого заволодіння вказаними коштами громадянами Польщі ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами.

Тільки унаслідок укладення фіктивних договорів між Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) замовник незаконно перерахував, а відповідно виконавець безпідставно отримав кошти на загальну суму 80 050 000,00 (вісімдесят мільйонів п`ятдесят тисяч гривень), що в еквіваленті на день підписання договорів складало 10 020 027,53 доларів США.

Частина із вказаних коштів по фіктивним договорам була легалізована, конвертована у валюту та виведена в Польщу на одну з дочірніх компаній групи PBG.
Крім того, діючи згідно розробленого плану, з метою заволодіння коштами інвесторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшої легалізації посадові особи товариства та акціонери, які мали контрольний пакет акцій товариства, розробляли та реалізовували і інші злочинні схеми.
Зокрема, при будівництві першої черги будівництва житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом по АДРЕСА_2 реальним генеральним підрядником було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), але для розмивання витрачених коштів до проекту було залучено ще ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодних робіт не виконували, оскільки будівельний майданчик було передано товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка здійснювала всі будівельні роботи.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично виступали так званими «прокладками», через які перераховувались кошти виконавцю робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), дата відкриття 20.11.2009- дата закриття 07.02.2014, 1 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 , а саме: НОМЕР_10 (978-ЄВРО) дата відкриття 06.05.2008- дата закриття 10.12.2015, 1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 17.08.2009-дата закриття 02.02.2016, НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 14.04.2004- дата закриття 02.02.2016.

Інформація щодо вказаних рахунків необхідна для проведення аудиту та судової-економічної експертизи, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст.190 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003722 від 20 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009 по 13.12.2012;

- юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ко д ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2009 по 13.12 2012;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_8 (978-ЄВРО) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 20.11.2009-дата закриття 07.02.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового);
- документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_10 (978-ЄВРО) дата відкриття 06.05.2008- дата закриття 10.12.2015, НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 17.08.2009-дата закриття 02.02.2016, НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 14.04.2004- дата закриття 02.02.2016, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1