Справа № 446/1410/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

04.08.2020 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання інспектора СД Кам`янка-Бузького районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановив :
03.08.2020 р. до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000263 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 04.06.2020, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_6 , грошовими коштами в сумі 19 600 гривень, які остання переказала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , в якості надання послуг за працевлаштування у Республіці Фінляндія на кондитерській фабриці.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт заволодіння шахрайським способом невстановленою особою коштів у розмірі 19 600 гривень. Окрім цього встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 04.06.2020 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію (копії) необхідно вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , а тому, просив: 1. Надати дозвіл інспекторам СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 04.06.2020 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку у період часу з моменту відкриття банківської картки по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . 2.Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000263 від 25 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з приводу незаконного привласнення, такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
клопотання інспектора СД Кам`янка-Бузького районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл інспекторам СД Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 04.06.2020 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку у період часу з моменту відкриття банківської картки по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням ст. слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на інспектора СД Кам`янка-Бузького районного ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду
Львівської області ОСОБА_1