Справа № 627/866/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2020смт Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Краснокутськ клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з подальшою можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів за період часу з 23 листопада 2016 по 1 листопада 2017 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В обгунтування клопотання слідчий зазначає, що під час моніторингу веб - порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сфері публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , 23.11.2016 року укладено договір підряду №39 щодо виконання реконструкції будівлі Краснокутського ДНЗ (ясла-садку), з устроєм двосхилої покрівлі по АДРЕСА_1 . Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 30.10.2017 року грошові кошти у сумі 890 962,50 грн. за договором № 39 від 23.11.2016 року за виконання робіт щодо реконструкції будівлі Краснокутського ДНЗ (ясла-садку), з устроєм двосхилої покрівлі по АДРЕСА_1 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі. Вивченням розрахунку № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат по договірній ціні встановлено, що роботи щодо реконструкції вищезазначеного ДНЗ виконані не в тому об`ємі, що зазначені у розрахунку прямих витрат і загальновиробничих витрат, у зв`язку з чим посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вчинено розтрату бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що в провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що покрівля будівлі Краснокутського ДНЗ (ясла-садочку) за адресою: АДРЕСА_1 , вкрита металопрофілем товщиною 0,5 мм, а вивченням розрахунку 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат до договірної ціни від 01.06.2017 року зазначено, що металопрофіль для покрівлі вищезазначеної будівлі використаний товщиною 0,8 мм.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року встановлено, що для двосхилої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 було закуплено та використано профлист Н57-750-0,8 мм.

Згідно з видатковою накладною №402 від 26 липня 2017 року встановлено, що 26 липня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуплено профнастил Н-57 0,5 мм RAL6005 для реконструкції будівлі Краснокутського ДНЗ (ясла-садку). У зв`язку з закупівлею зазначеного профнастилу та інших матеріалів грошові кошти у сумі 137700,00 грн. були перераховані з рахунка № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на приватний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вищевказані документи, а саме роздруківка руху грошових коштів необхідні для підтвердження перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період часу з 23 листопада 2016 по 1 листопада 2017 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначенням платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків).

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, слідчий суддя вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АКЦІОНЕРНООГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), у володінні якого знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, яке має містити передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України відомості.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні доведено, що в інший спосіб неможливо отримати необхідні відомості, крім як надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, тобто мають доказове значення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Водночас, відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-166, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період часу з 23 листопада 2016 по 1 листопада 2017 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначенням платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків).

Надати слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, картки із зразками підписів підприємства, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаній справі.

Вказані документи та відомості зберігаються в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1