Провадження № 1-кс/161/8991/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

28 грудня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2020 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 09 грудня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ТзОВ «Сіаль», що за адресою: Ківерцівський район, с. Жабка, вул. Вишнева, буд. 11, а саме, на заборону відчуження, використання та розпорядження наступними документами: листом Державної екологічної інспекції у Волинській області від 17.01.17 за № 122/1-7-4; описом № П 54206 прийняття документів ТзОВ «Сіаль» в ЦНАП від 18.11.2016; листом від 03.01.2017 № 05 з Волиньліс; журналом реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Сіаль»; журналол реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (лісовий підрозділ) ТзОВ «Сіаль»; ДП НДПІ містобудування КНПП «Цуманська пуща» ТзОВ «Сіаль» (кадастровий план, схеми, тощо); копією акту, виданого Державною екологічною інспекцією у Волинській області, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду № 339; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТзОВ «Сіаль»; папкою «Рух лісопродукції за грудень 2018 по травень 2018 року на 8 арк; актами приймання-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 на 7 арк.; рух лісопродукції за квітень 2018; лист від 17.04.2018 за № 24 на ім`я заступника начальника Волиньліс; копія листом за вх. 178 від 17.04.2018 від заступника начальника Волинського ОУЛМГ; рух лісопродукції за березень 2018; рух лісопродукції за лютий 2018; копія листа за вих 468 від 06.03.18 на адресу ТзОВ «Сіаль»; лісорубним квитком від 06.10.2017 за №191716; рух лісопродукції за січень 2018; актами приймання-передачі виконаних робіт від 05.01.2018 на 4 арк.; листами за вих. 23 від 06.03.2018 заступника начальника Волинського ОУЛМГ на 2 арк.; копією листа за вих. 468 від 06.03.2018; копією наказу № 12 від14.10.2011 про призначення ОСОБА_7 директором ТзОВ «Сіаль»; копією статуту ТзОВ «Сіаль» (нова редакція) 2016 р; листом директору СГ ПП «Дружба» за № 14.1-вих 66-20 від 04.02.2020 від Міністерства енергетики та захисту довкілля України; копією проекту створення національного природного парку «Ківерцівський 2006 р.»; лист від 13.04.2020 Міністерства енергетики та захисту довкілля України; переліком дерев лісосіки № 5 ТзОВ «Сіаль» з додатком на 2 арк.; папкою чорного кольору ліс 2011 та лісорубні квитки на 279 арк. лісорубним квитком від 15.02.2019 серія ВО ЛРК №004027; копією відомості чергової лісосіки на 2019 рік від 12.02.2019; матеріально грошовою оцінкою лісосіки № 001 за 2019 р.; відомістю № 1, № 2; план ділянки; перелік дерев лісосіки № 001 за 2019 рік; відомістю переліку дерев; картою технологічного процесу розроблення лісосіки (квартал 2 виділ 16); картою технологічного процесу розроблення лісосіки (квартал 5 виділ 2); цивільно-правові договори з: ОСОБА_8 на 3 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_9 на 5 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_10 на 3 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_11 на 4 арк (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_12 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо), ОСОБА_13 на 5 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_14 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_15 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); синьою папкою ліс 14-15 з написом на 271 арк., з них 11 лісорубних квитків; лісорубним квитком від 03.01.2015 № 191708; сортиментальна структура лісосіки № 1311 від 05.02.2016; польовою перелікова відомість дерев, призначених в рубку від 2015; переліком дерев лісосіки № 134; польовою переліковою відомістю сухостійних та інших дерев на 2 арк; матеріально-грошовою оцінкою лісосіки за 2017 рік на 36 арк. (сортиментна структура лісосіки); матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, польовою переліковою відомістю, переліковою відомістю, план-схема ділянки, переліком дерев лісосіки, картою технологічного процесу розроблення лісосіки, розміром дерев, матеріально грошовою оцінкою логістики, сортиментальна структура лісосіки, переліком дерев лісосіки документи на 16 арк. за 2017 рік; матеріальною грошовою оцінкою лісосіки та сорти ментальна структура лісосіки на 7 арк.; лист від 28.03.2016 вих 831/1-7-4 Державної екологічної інспекції у Волинській області; припис від 21.02.16 №000197; матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, сортиментальною структурою лісосіки, переліком дерев лісосіки за 2020 рік.; папкою чорного кольору ліс санітарно оздоровчий з документами на 106 арк.; копією листа за № 1487 від 26.09.2016; копією листа за № 02-25/5315-16 від 21.09.2016 ; копією листа за № 02-13/4373-16 від 04.08.2016; копію наказу № 13-02 від 19.09.2016 з додатком; копією договору оренди земельної ділянки від 18.11.2004; копією клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів по ТзОВ «Сіаль» на 6 арк.; копією клопотання щодо виділення захисних лісових насаджень по ТзОВ «Сіаль» на 3 арк.; копією протоколу другої лісорубної наради від 20.08.2015, 21.05.2015 на 6 арк.; копією матеріалів безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ТзОВ «Сіаль» за 2017 р. на 3 арк.; копією перспективного плану організації і ведення лісового господарства ТзОВ «Сіаль» 2015 на 3 арк.; копією наказу № 288 від 25.07.2016; копією наказу № 131 від 28.09.2015; копією рішення № 3/35 від 10.03.2016; сортиментна структура лісосіки, матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, переліком дерев лісосіки, польовою, переліковою відомістю, картою технологічного процесу, планом ділянки, документи на 9 арк. за 2016 рік; вхідною документацією в копіях і оригіналах на 22 арк.; лісорубним квитком № 191712 від 24.11.16 та документами до нього на 17 арк.; лісорубним квитком № 191709 від 05.01.2016 та документами до нього на 23 арк.; лісорубним квитком № 191711 від 24.10 та документами до нього на 28 арк.; лісорубним квитком № 191710 від 01.11.2016 та документами до нього на 25 арк.; папкою чорного кольору з написами ліс 2012, в у якій наявні копії 1 оригінали документів на 263 арк., з них лісорубних квитків на 16 арк.; цивільно-правовими договорами з документами на: ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші на 143 арк.; наказом № 10 від 03.06.2017 про призначення відповідального за охорону праці; папкою жовтого кольору з договорами на 118 арк.; чорновими записами на 3 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000660 від 30 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, тому старший слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника володільця майна, який заперечував щодо його задоволення, зазначаючи про незаконність проведення обшуку та проведення такого за адресою, яка вже на даний час не існує в силу реорганізації районів, відсутністю достатніх підстав для вилучення документів, оглянувши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення представника володільця майна, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно (документи), з метою забезпечення збереження його як речових доказів, проведення судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09 грудня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ТзОВ «Сіаль», що за адресою: Ківерцівський район, с. Жабка, вул. Вишнева, буд. 11, а саме, на заборону відчуження, використання та розпорядження наступними документами: листом Державної екологічної інспекції у Волинській області від 17.01.17 за № 122/1-7-4; описом № П 54206 прийняття документів ТзОВ «Сіаль» в ЦНАП від 18.11.2016; листом від 03.01.2017 № 05 з Волиньліс; журналом реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Сіаль»; журналол реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (лісовий підрозділ) ТзОВ «Сіаль»; ДП НДПІ містобудування КНПП «Цуманська пуща» ТзОВ «Сіаль» (кадастровий план, схеми, тощо); копією акту, виданого Державною екологічною інспекцією у Волинській області, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду № 339; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТзОВ «Сіаль»; папкою «Рух лісопродукції за грудень 2018 по травень 2018 року на 8 арк; актами приймання-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 на 7 арк.; рух лісопродукції за квітень 2018; лист від 17.04.2018 за № 24 на ім`я заступника начальника Волиньліс; копія листом за вх. 178 від 17.04.2018 від заступника начальника Волинського ОУЛМГ; рух лісопродукції за березень 2018; рух лісопродукції за лютий 2018; копія листа за вих 468 від 06.03.18 на адресу ТзОВ «Сіаль»; лісорубним квитком від 06.10.2017 за №191716; рух лісопродукції за січень 2018; актами приймання-передачі виконаних робіт від 05.01.2018 на 4 арк.; листами за вих. 23 від 06.03.2018 заступника начальника Волинського ОУЛМГ на 2 арк.; копією листа за вих. 468 від 06.03.2018; копією наказу № 12 від14.10.2011 про призначення ОСОБА_7 директором ТзОВ «Сіаль»; копією статуту ТзОВ «Сіаль» (нова редакція) 2016 р; листом директору СГ ПП «Дружба» за № 14.1-вих 66-20 від 04.02.2020 від Міністерства енергетики та захисту довкілля України; копією проекту створення національного природного парку «Ківерцівський 2006 р.»; лист від 13.04.2020 Міністерства енергетики та захисту довкілля України; переліком дерев лісосіки № 5 ТзОВ «Сіаль» з додатком на 2 арк.; папкою чорного кольору ліс 2011 та лісорубні квитки на 279 арк. лісорубним квитком від 15.02.2019 серія ВО ЛРК №004027; копією відомості чергової лісосіки на 2019 рік від 12.02.2019; матеріально грошовою оцінкою лісосіки № 001 за 2019 р.; відомістю № 1, № 2; план ділянки; перелік дерев лісосіки № 001 за 2019 рік; відомістю переліку дерев; картою технологічного процесу розроблення лісосіки (квартал 2 виділ 16); картою технологічного процесу розроблення лісосіки (квартал 5 виділ 2); цивільно-правові договори з: ОСОБА_8 на 3 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_9 на 5 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_10 на 3 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_11 на 4 арк (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_12 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо), ОСОБА_13 на 5 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_14 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); ОСОБА_15 на 4 арк. (акт виконаних робіт, копія паспорта, тощо); синьою папкою ліс 14-15 з написом на 271 арк., з них 11 лісорубних квитків; лісорубним квитком від 03.01.2015 № 191708; сортиментальна структура лісосіки № 1311 від 05.02.2016; польовою перелікова відомість дерев, призначених в рубку від 2015; переліком дерев лісосіки № 134; польовою переліковою відомістю сухостійних та інших дерев на 2 арк; матеріально-грошовою оцінкою лісосіки за 2017 рік на 36 арк. (сортиментна структура лісосіки); матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, польовою переліковою відомістю, переліковою відомістю, план-схема ділянки, переліком дерев лісосіки, картою технологічного процесу розроблення лісосіки, розміром дерев, матеріально грошовою оцінкою логістики, сортиментальна структура лісосіки, переліком дерев лісосіки документи на 16 арк. за 2017 рік; матеріальною грошовою оцінкою лісосіки та сорти ментальна структура лісосіки на 7 арк.; лист від 28.03.2016 вих 831/1-7-4 Державної екологічної інспекції у Волинській області; припис від 21.02.16 №000197; матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, сортиментальною структурою лісосіки, переліком дерев лісосіки за 2020 рік.; папкою чорного кольору ліс санітарно оздоровчий з документами на 106 арк.; копією листа за № 1487 від 26.09.2016; копією листа за № 02-25/5315-16 від 21.09.2016 ; копією листа за № 02-13/4373-16 від 04.08.2016; копію наказу № 13-02 від 19.09.2016 з додатком; копією договору оренди земельної ділянки від 18.11.2004; копією клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів по ТзОВ «Сіаль» на 6 арк.; копією клопотання щодо виділення захисних лісових насаджень по ТзОВ «Сіаль» на 3 арк.; копією протоколу другої лісорубної наради від 20.08.2015, 21.05.2015 на 6 арк.; копією матеріалів безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ТзОВ «Сіаль» за 2017 р. на 3 арк.; копією перспективного плану організації і ведення лісового господарства ТзОВ «Сіаль» 2015 на 3 арк.; копією наказу № 288 від 25.07.2016; копією наказу № 131 від 28.09.2015; копією рішення № 3/35 від 10.03.2016; сортиментна структура лісосіки, матеріально-грошовою оцінкою лісосіки, переліком дерев лісосіки, польовою, переліковою відомістю, картою технологічного процесу, планом ділянки, документи на 9 арк. за 2016 рік; вхідною документацією в копіях і оригіналах на 22 арк.; лісорубним квитком № 191712 від 24.11.16 та документами до нього на 17 арк.; лісорубним квитком № 191709 від 05.01.2016 та документами до нього на 23 арк.; лісорубним квитком № 191711 від 24.10 та документами до нього на 28 арк.; лісорубним квитком № 191710 від 01.11.2016 та документами до нього на 25 арк.; папкою чорного кольору з написами ліс 2012, в у якій наявні копії 1 оригінали документів на 263 арк., з них лісорубних квитків на 16 арк.; цивільно-правовими договорами з документами на: ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші на 143 арк.; наказом № 10 від 03.06.2017 про призначення відповідального за охорону праці; папкою жовтого кольору з договорами на 118 арк.; чорновими записами на 3 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 17 год. 00 хв. 28 грудня 2020 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1