Дата документу 05.10.2020 Справа № 554/7221/20
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України під час вчинення реєстраційних дій.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ОСОБА_5 », СФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності Селянське Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі СФГ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на невідомого ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 .

Голова СФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_11 » та зміни голови, засновників, не звертались.

При цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційних дій відбувалось у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно статуту СФГ « ОСОБА_11 » в редакції від 27.11.2017 засновником СФГ « ОСОБА_11 » є ОСОБА_12 , членами господарства є ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_2 .
Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; дата на номер запису в реєстрі від 08.01.2001, 1 562 120 0000 000052; керівник ОСОБА_12 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04 серпня 2020 року внесено зміни за № 3000052, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 10:01:02 за № .
Будучи допитаним представник СФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_8 , повідомив, що голова СФГ « ОСОБА_11 » до реєстраторів не зверталась з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ зміни керівника, засновників, беніфіціарного власника, доручень щодо реєстраційних дій не надавала. ОСОБА_10 особисто з представників СФГ « ОСОБА_11 » ніхто не знає і ніколи про нього не чула. Хто це міг зробити не відомо.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернулася голова ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_17 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:20:36 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 .

Голова ФГ « ОСОБА_7 » та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_7 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів Засновників ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 від 10.12.2018 та Статуту засновниками ФГ « ОСОБА_7 » є ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_5 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 17.12.2018 ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_17 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 29.12.2018 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата на номер запису в реєстрі від 11.12.2018, 1 562 102 0000 000613; керівник ОСОБА_17 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 04 серпня 2020 року внесено зміни за № 4000613, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 10:20:36 за № .
Будучи допитаним представник ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_17 , повідомила, що особисто до реєстраторів не звертались з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_7 » та зміни керівника, засновника, доручень щодо реєстраційних дій не надавала. ОСОБА_10 особисто не знає і ніколи про нього не чула. Хто це міг зробити не відомо.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_19 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_6 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 .

Голова та засновник СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_19 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ « ОСОБА_6 » №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ « ОСОБА_6 » є ОСОБА_19 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_6 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_19 прийнято на посаду Голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в реєстрі від 08.05.1997, 31.01.2005, 1 562 120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_19 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також наданих копій договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, СФГ « ОСОБА_6 » володіє та користуються земельними ділянками, розміщеними у Гребінківському та Оржицькому районах Полтавської області

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 1000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 2000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна складу або інформації про засновників, 03 серпня 2020 року внесено зміни за № 5000077, до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна складу підписантів, а витяг сформовано 05.08.2020 08:27:54 за № .
Будучи допитаним представник СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_19 , який повідомив, що особисто до реєстраторів не звертались з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » та зміни керівника, засновника, доручень щодо реєстраційних дій не надавав. ОСОБА_10 особисто не знає і ніколи про нього не чув. Хто це міг зробити не відомо.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ « ОСОБА_5 », СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його місцезнаходження.
Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці місті Обухів Київської області , на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ОСОБА_10 , кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість причетних до цього осіб ОСОБА_10 з іншими невстановленими особами, здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій могли бути причетні ОСОБА_10 , за співучасті з державними реєстратором ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, які вносили зміни до Реєстру. У зв`язку із чим, виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_9 , визначення інформації про виконанні дії у Реєстрі з ІР-адресами (з зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання електронно-цифрових підписів, сертифікатів ключів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

В ході розслідування встановити осіб, які здійснили перереєстрацію підприємств не надалось можливим.

Отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів та інформації нададуть слідству можливість оглянути їх, встановити причетних осіб, їх місцезнаходження, дію електронно-цифрових підписів та іншу важливу інформацію, що в подальшому надасть можливість їх встановити та провести з ними слідчі дії.

Крім того оригінали документів, які знаходяться в НАІС можуть містити зразки підписів та почерку реєстратора ОСОБА_9 , що в подальшому можна використати як зразки для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб не можливо отримати документи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які знаходяться в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України під час вчинення реєстраційних дій.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику представників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати), з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України під час вчинення реєстраційних дій:
03.08.2020 13:10:46, 2000077
03.08.2020 13:01:27, 1000077
03.08.2020 13:17:27, 5000077
03.08.2020 13:13:36, 4000077
03.08.2020 13:13:06, 3000077, 05.08.2020 08:27:54 № СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
04.08.2, 05.08.2020 10:01:02 СФГ « ОСОБА_5 »;
04.08.2020 14:33:20, 4000613, 05.08.2020 10:20:36 ФГ « ОСОБА_7 » з можливістю вилучення вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки) так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1