УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2020 року м.Житомир справа № 296/9688/20

провадження № 1-кс/296/3965/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам УСР у Вінницькій області ДСР НП України о/у ОСОБА_6 ,ст. о/у в ОВС ОСОБА_7 , ст. о/у ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт тренера Нгаха Пунгує Колінс Стробел, ОСОБА_9 за період з 10.04.2019 по 24.04.2019, 02.05.2019 по 16.05.2019, 09.08.2019 по 23.08.2019, 02.09.2019 по 16.09.2019, 01.10.2019 по 12.10.2019 або інші документи, які підтверджують перебування тренера команди ФК «Нива» ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 у складі команди під час проведення офіційних матчів 2 ліги України з футболу;

- наказів на прийняття на роботу, заяви на прийняття на роботу з додатками до неї, контракту на роботу (трудовий договір), посадові інструкції тренерів Нгаха Пунгує Колінс Стробел та ОСОБА_9 за період 2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року, між ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі виконавчого директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн грн, виділених з обласного бюджету по програмі "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні".

Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в порушення вимог п.5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих "безтоварних" операцій з використанням підставного посередника - ФОП ОСОБА_11 під виглядом закупівель готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1,5 млн грн.

Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов`язань зазначені вище службові особи ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували бюджетні кошти.

В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_11 , останній переводив їх в готівку, здійснюючи їх розкрадання з іншими співучасниками.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що тренер Нгаха Пунгує Колінс Стробел, який був призначений головним тренером збірної команди Вінницької області, одночасно являється тренером ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка приймає участь у змаганнях в 2 лізі України по футболу. Крім цього, в період проведення тренувальних зборів збірної команди по футболу Вінницької області, проводилися офіційні матчі ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2 ліги України з футболу.

Наведене також підтверджується відомостями, розміщеними на інформаційному ресурсі (веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які підтверджують факт перебування тренера команди ФК "Нива" Нгаха Пунгує Колінс Стробел у складі команди під час проведення офіційних матчів 2 ліги України з футболу.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

Підкреслює, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим.

Слідчим до суду було подано заяву з додатками, у якій просить клопотання задовільнити та розглянути без його участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 08.04.2019 №41/1, копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 26.04.2019 №48, копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 05.08.2019 №98, копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 29.08.2019 №112, копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 20.09.2019 №125, копією рапорту від 30.10.2020, копією наказу ГС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №22, копією договору про надання послуг з організації харчування від 01.03.2019 №13, копією договору про надання готельних послуг №12 від 01.03.2019, копією складу збірної команди області з футболу.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, у володінні ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) можуть знаходитися запитувані відомості та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Крім того, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в частині щодо ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи не містять обгрунтування та доказів необхідності надання тимчасового доступу до документів цієї особи у рамках кримінального провадження №0000081 від 12.02.2020.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт тренера Нгаха Пунгує Колінс Стробел за період з 10.04.2019 по 24.04.2019, 02.05.2019 по 16.05.2019, 09.08.2019 по 23.08.2019, 02.09.2019 по 16.09.2019, 01.10.2019 по 12.10.2019 або інші документи, які підтверджують перебування тренера команди ФК " ІНФОРМАЦІЯ_7 у складі команди під час проведення офіційних матчів 2 ліги України з футболу;

- наказів на прийняття на роботу, заяви на прийняття на роботу з додатками до неї, контракту на роботу (трудовий договір), посадові інструкції тренера Нгаха Пунгує Колінс Стробел за період 2019 року.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 25 січня 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1