Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1409/20
Провадження № 1-кс/542/468/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
09 листопада 2020 року дізнавач СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме: до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.09.2020 по теперішній час;
- інформацію про власника (власників) розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 23.09.2020 було перераховано кошти в сумі 187020 грн., тобто анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номери мобільних чи інших телефонів власника (власників) даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному 27.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2020 між фермерським господарством ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір поставки за № 230920/2. Договір укладений за пропозицією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом направлення проекту договору на електронну адресу ФГ ОСОБА_7 . Згідно умов договору, його предметом є поставка мінеральних добрив.
Згідно з договором товар постачається на умовах попередньої оплати. Термін поставки товару 5 робочих днів з моменту проплати.
Виконуючи умови договору, ФГ ОСОБА_7 23.09.2020 здійснило оплату в сумі 187020 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , банк отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Однак до цього часу поставка товару не відбулася. Телефонні номери, які були зазначені в договорі не відповідають.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про власника (власників) розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 23.09.2020 було перераховано кошти в сумі 187020 грн, тобто анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номери мобільних чи інших телефонів власника (власників) даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки було здійснено оплату на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Новосанжарського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема:

-розкрити та надати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 23.09.2020 по теперішній час;

-розкрити та надати інформацію про власника (власників) розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який 23.09.2020 перераховано кошти в сумі 187020 грн, тобто: анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника (власників) даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 09 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8