Справа №295/6854/20
УХВАЛА
Іменем України

11.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України старшим управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , в період з 2016 року по теперішній час, при здійсненні фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_16 , ухились від сплати податку на додану вартість в особливо великим розмірах, на суму понад 8 млн. грн.

Окрім того, відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності з 01.01.2016 по 30.06.2019 №36/06-30-05-01/35893156 від 23.01.2020 встановлено заниження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового зобов`язання з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ).

Згідно баз даних ДФС України встановлено, що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 Євро; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 долар США; НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 українська гривня;

ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_32 ) - НОМЕР_33 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_36 ), НОМЕР_36 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_39 ), НОМЕР_39 українська гривня;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_40 ) НОМЕР_41 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_37 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_44 українська гривня;

ФОП ОСОБА_7 у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_49 ) - НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 українська гривня; НОМЕР_53 долар США; НОМЕР_53 Євро;

АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_55 ) - НОМЕР_56 , НОМЕР_57 українська гривня; НОМЕР_58 долар США; НОМЕР_59 Євро;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_60 ) - НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 українська гривня; НОМЕР_62 долар США; НОМЕР_62 Євро;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_34 ) - НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 українська гривня; НОМЕР_67 долар;

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ) - НОМЕР_69 українська гривня; НОМЕР_69 долар США;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_70 ) - НОМЕР_71 Євро, НОМЕР_71 долар США, НОМЕР_71 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_74 ) - НОМЕР_75 українська гривня, НОМЕР_75 долар США, НОМЕР_75 Євро;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_76 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_80 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_81 ) - НОМЕР_82 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_83 ) - НОМЕР_84 українська гривня, НОМЕР_84 долар США, НОМЕР_84 Євро, НОМЕР_84 російський рубль;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_85 ) - НОМЕР_86 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_87 ) - НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) - НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) доллар США; НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) Євро; НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) українська гривня;

ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_92 ) - НОМЕР_93 , НОМЕР_94 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), НОМЕР_98 українська гривня; НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), НОМЕР_96 Євро;

ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_92 ) НОМЕР_99 , НОМЕР_100 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_87 ) НОМЕР_101 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_102 ) - НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 українська гривня;

ПП « ОСОБА_5 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_106 ) НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 ), НОМЕР_108 українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "( МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 долар США; НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 Євро; НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 українська гривня;

ЧЕРНIВ.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.ЧЕРНIВЦI (МФО НОМЕР_111 ) НОМЕР_112 ( НОМЕР_113 ), НОМЕР_113 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_106 ) НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) українська гривня; НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) долар США; НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) Євро;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_116 ( НОМЕР_117 ) українська гривня;

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " КИЇВ (МФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_119 ( НОМЕР_120 ), НОМЕР_120 євро; НОМЕР_121 ( НОМЕР_122 ), НОМЕР_122 долар США; НОМЕР_123 ( НОМЕР_124 ), НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ), НОМЕР_127 , НОМЕР_124 українська гривня; НОМЕР_128 ( НОМЕР_129 ), НОМЕР_129 російський рубль;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_130 ) НОМЕР_131 російський рубль; НОМЕР_131 долар США; НОМЕР_131 Євро; НОМЕР_131 українська гривня;

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ) НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) російський рубль; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) долар США; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) Євро; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ), НОМЕР_134 ( НОМЕР_135 ) українська гривня;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_136 ) - НОМЕР_137 Євро, НОМЕР_138 долар США; НОМЕР_139 російський рубль, НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " КИЇВ (МФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ( НОМЕР_145 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_146 ) НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ), НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ) українська гривня; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) Євро; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) російський рубль; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) долар США;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_102 ) НОМЕР_152 ( НОМЕР_153 ) долар США; НОМЕР_154 ( НОМЕР_155 ), українська гривня; НОМЕР_156 ( НОМЕР_157 ) російський рубль; НОМЕР_158 ( НОМЕР_159 ) Євро;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_160 ) - НОМЕР_161 українська гривня; НОМЕР_161 долар США; НОМЕР_161 Євро; НОМЕР_161 російський рубль;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_162 ) - НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ( НОМЕР_163 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) російський рубль, НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) долар США; НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) Євро; НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) українська гривня;

ПП « ОСОБА_8 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_168 ) НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) долар США, НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) Євро; НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_102 ) НОМЕР_171 ( НОМЕР_172 ) євро; НОМЕР_173 ( НОМЕР_174 ) долар США; НОМЕР_175 ( НОМЕР_176 ), НОМЕР_177 ( НОМЕР_178 ) українська гривня;

ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_179 ) НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ), НОМЕР_182 ( НОМЕР_183 ) долар США; НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ), НОМЕР_182 ( НОМЕР_183 ) Євро; НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ) українська гривня;

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ) НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) долар США; НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) Євро; НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_186 ) НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) Євро; НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) долар США; НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) українська гривня;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_190 ( НОМЕР_191 ) українська гривня;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_192 ) НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) долар США; НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) Євро; НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_195 ) НОМЕР_196 ( НОМЕР_197 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_198 ( НОМЕР_199 ), НОМЕР_200 ( НОМЕР_201 ) українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_81 ) НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) долар США; НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) Євро; НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) українська гривня;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_204 ) НОМЕР_205 ( НОМЕР_206 ) Євро; НОМЕР_207 , НОМЕР_208 ( НОМЕР_209 ), НОМЕР_210 ( НОМЕР_211 ) українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_83 ) НОМЕР_212 ( НОМЕР_213 ), НОМЕР_214 ( НОМЕР_215 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_102 ) НОМЕР_216 ( НОМЕР_217 ), НОМЕР_218 ( НОМЕР_219 ) українська гривня;

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_220 ) НОМЕР_221 ( НОМЕР_222 ) українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) українська гривня; НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) долар США; НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) Євро;

ПП « ОСОБА_6 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_225 ) НОМЕР_226 ( НОМЕР_227 ) Євро; НОМЕР_228 ( НОМЕР_229 ) українська гривня; НОМЕР_230 ( НОМЕР_231 ) долар США;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " КИЇВ (МФО НОМЕР_118 ) - НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 українська гривня;

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ) НОМЕР_235 , НОМЕР_236 українська гривня; НОМЕР_235 , НОМЕР_236 Євро; НОМЕР_235 , НОМЕР_236 долар США;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_45 ) НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 українська гривня,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_74 ) НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) долар США; НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) Євро; НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) українська гривня);

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_192 ) НОМЕР_242 ( НОМЕР_243 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_244 ( НОМЕР_245 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_160 ) НОМЕР_246 ( НОМЕР_247 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_70 ) НОМЕР_248 ( НОМЕР_249 ) українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_195 ) НОМЕР_250 ( НОМЕР_251 ) українська гривня;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у наступних банківських установах відкриті рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_87 ) НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) долар США; НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) Євро; НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_37 ) НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) долар США; НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) Євро; НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_87 ) НОМЕР_256 ( НОМЕР_257 ) українська гривня;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_258 ) НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ) російський рубль; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) долар США; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) Євро; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) українська гривня.

У зазначених банківських установах зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів перелічених підприємств, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у зазначених банківських установах, де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи, особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб:
1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_36 ), НОМЕР_36 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 українська гривня; НОМЕР_67 долар США; НОМЕР_263 Євро, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ; НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_152 ( НОМЕР_153 ) долар США; НОМЕР_154 ( НОМЕР_155 ), українська гривня; НОМЕР_156 ( НОМЕР_157 ) російський рубль; НОМЕР_158 ( НОМЕР_159 ) Євро, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_171 ( НОМЕР_172 ) євро; НОМЕР_173 ( НОМЕР_174 ) долар США; НОМЕР_175 ( НОМЕР_176 ), НОМЕР_177 ( НОМЕР_178 ) українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_8 »; НОМЕР_216 ( НОМЕР_217 ), НОМЕР_218 ( НОМЕР_219 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_39 ), НОМЕР_39 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_42 , НОМЕР_43 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) долар США; НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) Євро; НОМЕР_254 ( НОМЕР_255 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

3. КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_23 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_40 ) НОМЕР_41 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_44 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 українська гривня, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ; НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_49 ) - НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 українська гривня; НОМЕР_53 долар США; НОМЕР_53 Євро, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ;

7. АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_55 ) - НОМЕР_56 , НОМЕР_57 українська гривня; НОМЕР_58 долар США; НОМЕР_59 Євро, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ;

8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_60 ) - НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 українська гривня; НОМЕР_62 долар США; НОМЕР_62 Євро, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ;

9. Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_68 ) - НОМЕР_69 українська гривня; НОМЕР_69 долар США, відкритих для ФОП ОСОБА_7 ; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) російський рубль; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) долар США; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ) Євро; НОМЕР_132 ( НОМЕР_133 ), НОМЕР_134 ( НОМЕР_135 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) долар США; НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) Євро; НОМЕР_184 ( НОМЕР_185 ) українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_8 »; НОМЕР_235 , НОМЕР_236 українська гривня; НОМЕР_235 , НОМЕР_236 Євро; НОМЕР_235 , НОМЕР_236 долар США, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_70 ) - НОМЕР_71 Євро, НОМЕР_71 долар США, НОМЕР_71 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_248 ( НОМЕР_249 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_74 ) - НОМЕР_75 українська гривня, НОМЕР_75 долар США, НОМЕР_75 Євро, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) долар США; НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) Євро; НОМЕР_240 ( НОМЕР_241 ) українська гривня), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

12. ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_76 ) НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_80 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_244 ( НОМЕР_245 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_33 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 );

14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_81 ) - НОМЕР_82 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) долар США; НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) Євро; НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

15. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_83 ) - НОМЕР_84 українська гривня, НОМЕР_84 долар США, НОМЕР_84 Євро, НОМЕР_84 російський рубль, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_212 ( НОМЕР_213 ), НОМЕР_214 ( НОМЕР_215 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

16. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_85 ) - НОМЕР_86 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_87 ) - НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_101 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) долар США; НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) Євро; НОМЕР_252 ( НОМЕР_253 ) українська гривня, НОМЕР_256 ( НОМЕР_257 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_24 ) - НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) доллар США; НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) Євро; НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), НОМЕР_98 українська гривня; НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), НОМЕР_96 Євро, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 долар США; НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 Євро; НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_110 українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_116 ( НОМЕР_117 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) російський рубль, НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) долар США; НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) Євро; НОМЕР_166 ( НОМЕР_167 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_198 ( НОМЕР_199 ), НОМЕР_200 ( НОМЕР_201 ) українська гривня, відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) українська гривня; НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) долар США; НОМЕР_223 ( НОМЕР_224 ) Євро, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 Євро; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 долар США; НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19. ЖИТОМИР.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

20. ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_92 ) - НОМЕР_93 , НОМЕР_94 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_99 , НОМЕР_100 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

21. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_106 ) НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 ), НОМЕР_108 українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) українська гривня; НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) долар США; НОМЕР_114 ( НОМЕР_115 ) Євро, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

22. ЧЕРНIВ.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.ЧЕРНIВЦI (МФО НОМЕР_111 ) НОМЕР_112 ( НОМЕР_113 ), НОМЕР_113 українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_5 »;

23. СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " КИЇВ (МФО НОМЕР_118 ) НОМЕР_119 ( НОМЕР_120 ), НОМЕР_120 євро; НОМЕР_121 ( НОМЕР_122 ), НОМЕР_122 долар США; НОМЕР_123 ( НОМЕР_124 ), НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ), НОМЕР_127 , НОМЕР_124 українська гривня; НОМЕР_128 ( НОМЕР_129 ), НОМЕР_129 російський рубль, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ( НОМЕР_145 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

24. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_130 ) НОМЕР_131 російський рубль; НОМЕР_131 долар США; НОМЕР_131 Євро; НОМЕР_131 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

25. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_136 ) - НОМЕР_137 Євро, НОМЕР_138 долар США; НОМЕР_139 російський рубль, НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

26. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_146 ) НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ), НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ) українська гривня; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) Євро; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) російський рубль; НОМЕР_147 ( НОМЕР_148 ) долар США, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

27. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_160 ) - НОМЕР_161 українська гривня; НОМЕР_161 долар США; НОМЕР_161 Євро; НОМЕР_161 російський рубль, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_246 ( НОМЕР_247 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

28. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_162 ) - НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ( НОМЕР_163 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

29. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_168 ) НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) долар США, НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) Євро; НОМЕР_169 ( НОМЕР_170 ) українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_8 »;

30. ІНФОРМАЦІЯ_42 (МФО НОМЕР_179 ) НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ), НОМЕР_182 ( НОМЕР_183 ) долар США; НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ), НОМЕР_182 ( НОМЕР_183 ) Євро; НОМЕР_180 ( НОМЕР_181 ) українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_8 »;

31. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_186 ) НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) Євро; НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) долар США; НОМЕР_187 ( НОМЕР_188 ) українська гривня, відкритих для ПП « ОСОБА_8 »;

32. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_189 ) НОМЕР_190 ( НОМЕР_191 ) українська гривня, відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

33. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_192 ) НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) долар США; НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) Євро; НОМЕР_193 ( НОМЕР_194 ) українська гривня, відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_242 ( НОМЕР_243 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

34. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_195 ) НОМЕР_196 ( НОМЕР_197 ) українська гривня, відкритих для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_250 ( НОМЕР_251 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

35. КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_204 ) НОМЕР_205 ( НОМЕР_206 ) Євро; НОМЕР_207 , НОМЕР_208 ( НОМЕР_209 ), НОМЕР_210 ( НОМЕР_211 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

36. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_220 ) НОМЕР_221 ( НОМЕР_222 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

37. ВОЛИНС.ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ",М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_225 ) НОМЕР_226 ( НОМЕР_227 ) Євро; НОМЕР_228 ( НОМЕР_229 ) українська гривня; НОМЕР_230 ( НОМЕР_231 ) долар США, відкритих для ПП « ОСОБА_6 »;

38. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_258 ) НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ) російський рубль; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) долар США; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) Євро; НОМЕР_259 ( НОМЕР_260 ), НОМЕР_261 ( НОМЕР_262 ) українська гривня, відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2016 по даний час;
- обліково-реєстраційної справи СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 11 липня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1