Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/625/20
Справа № 711/1752/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК Українипро накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що на весні 2018 року ОСОБА_4 будучи добре знайомим із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримав прохання від останніх про допомогу в отриманні безоплатно у приватну власність земельної ділянки на території м. Умань Черкаської області.

У цей же період часу, більш точніший час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах через ОСОБА_7 отримав прохання від ОСОБА_8 про допомогу в отриманні безоплатно у приватну власність земельної ділянки на території м. Умань Черкаської області.

У подальшому ОСОБА_4 переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення погодився допомогти, так як має юридичну освіту та широке коло зв`язків серед осіб, які надають прослуги по документальному супроводженню отримання землі.

ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння чужим майном та не маючи наміру в наданні допомоги в отриманні земельних ділянок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримав у останніх копії їх паспортів громадянина України і копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) під приводом визначення чи зможе він допомогти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у отриманні земельної ділянки.

У подальшому, в період з березня 2018 по 07.05.2018, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті заволодіння земельними ділянками на території м. Умань, з використанням підроблених документів, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, у невстановлений час, місці та обставинах придбали в невстановленої особи бланки суворої звітності, а саме: державні акти на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533, серії III-ЧР №052208 та серії II-ЧР №045532, до яких в подальшому внесли завідомо недостовірні відомості, зокрема анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , дані їх паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), а також дані земельної ділянки, яка їм повинна передаватися у приватну власність.

Крім того, в період з березня 2018 по 07.05.2018, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи положення ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яким визначений порядок безоплатного отримання земельних ділянок у приватну власність громадянами України із земель державної або комунальної власності, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме бланків суворої звітності: державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Уманської міської ради №2-6/24 від 05.07.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №2815 та погоджений 24.09.2002 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_10 ; державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Уманської міської ради №3-5/24 від 19.06.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №2894 та погоджений 15.10.2002 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_10 ; державного акту на право приватної власності на землю серії серії II-ЧР №045532, завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі рішення Уманської міської ради №10-9/24 від 19.09.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №3110 та погоджений 31.01.2003 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 достовірно знали, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 із заявами до Уманської міської ради про надання безоплатно в приватну власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності не зверталися, рішення Уманською міською радою про передачу їм у приватну власність земельних ділянок не приймалося, а самі державні акти не реєструвався в Книзі записів державних актів.

Отже, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснили виготовлення офіційного документа, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/599 від 04.06.2019 підпис від імені ОСОБА_10 в графі «Голова Ради народних депутатів ОСОБА_10 » у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532, серії II-ЧР №045533 та серії III-ЧР №052208, виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_11 в графі «Інженер-землевпорядник ОСОБА_11 », виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1/593 від 06.06.2019, відбиток гербової печатки Уманської міської ради Черкаської області, у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532, серії II-ЧР №045533 та серії III-ЧР №052208, нанесений не гербовою печаткою Уманської міської ради Черкаської області, зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою, яка була виконана невстановленою особою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин.

Підробивши державні акти на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002, з метою подальшого використання завідомо підроблених документів в державних органах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майно, яке перебувало в комунальній власності, достовірно знаючи що рішення Уманською міською радою про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не приймалося, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, а саме постійних комісій з питань управління комунальною власністю та комісії з питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, які відповідно до положення здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконкому з питань дотримання земельного законодавства, 07.05.2018 в невстановлений час звернулися із заявами від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до землевпорядника ФОП ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення техніної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1 га кожна, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 відповідно.

При цьому ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, використав, завідомо підроблені офіційні документи, а саме бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002, про надання у приватну власність ОСОБА_5 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_5 ; серії НОМЕР_1 від 15.10.2002, про надання у приватну власність ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_6 ; серії НОМЕР_2 від 31.01.2003, про надання у приватну власність ОСОБА_8 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_8 , але рішень Уманської міської ради народних депутатів №3-5/24 від 19.06.2002, №2-6/24 від 05.07.2002, №10-9/24 від 19.09.2002, якими було передано у приватну власність земельні ділянки та надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою всупереч вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій» розробнику документації ОСОБА_12 не надав, оскільки достовірно знав, що таких дозволів органом місцевого самоврядування їм не надавалося та земля у приватну власність не передавалася.

Таким чином ОСОБА_12 достовірно знаючи положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», а саме, що підставою проведення робіт із землеустрою є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, виготовив проект технічної документації із землеустрою та всупереч вимогам ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», не маючи на це правових підстав та укладеного договору із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 самостійно без відома останніх 17.05.2018, використовуючи особистий електронно-цифровий підпис (ключ) та через особистий електронний кабінет і систему «Є сервіс» звернувся із заявами до державного кадастрового реєстратора, шляхом направлення їх для обробки до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Жашківської районної державної адміністрації, який розташований за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Костромська, 19. Заяви зареєстровано в системі за №ЗВ-018 від імені ОСОБА_5 , №ЗВ-018 від імені ОСОБА_6 та №ЗВ-018 від імені ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації: земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 належала ОСОБА_5 ; земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002 належала ОСОБА_13 ; земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003 належала ОСОБА_8 , при цьому долучивши до заяви скан-копії раніше розробленої ним технічної документації із землеустрою.

Цього ж дня, кадастровий реєстратор міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_14 перебуваючи на своєму робочому місці, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був спрямований на здійснення державної реєстрації земельних ділянок, та отримання Витягів з Державного земельного кадастру (ДЗК), достовірно знаючи положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», а саме, що підставою проведення робіт із землеустрою є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у відповідності до ст.ст. 107, 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги, не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, на підставі поданих їй завідомо підроблених документів, а саме технічної документації із землеустрою, яку розробляв та виготовляв ФОП ОСОБА_12 , керуючись Законом України «Про Державний земельний кадастр», внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельні ділянки площею 0,1 га, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 відповідно.

Таким чином, в період часу з 17.05.2018 по 18.05.2018 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_14 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери :05:002:0732, :05:002:0733 та :05:002:0734, тим самим здійснила їх державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, електронні варіанти Витягів із ДЗК через Національну кадастрову систему, були надіслані до Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, з метою їх видачі замовникам.

18.05.2018 кадастровий реєстратор Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_15 отримавши Витяги із ДЗК про земельні ділянки: за № НВ-018, який був наданий на заяву ЗВ №018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_5 ; за №НВ-018, який був наданий на заяву ЗВ №018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_6 ; №НВ-018, який був наданий на заяву №018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_8 , які роздрукував та підписав, скріпивши особистою печаткою, які скерував для подальшої видачі замовникам до ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації.

31.05.2018 ОСОБА_12 діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою звмовою із ОСОБА_9 , отримав в ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації Витяги із ДЗК, які були раніше скеровані кадастровим реєстратором Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_15 для їх видачі, де поставив свій підпис в журналі реєстрації заяв та документів необхідних для надання адміністративних послуг.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , домігся здійснення державної реєстрації земельних ділянок в ДЗК, на підставі підроблених офіційних документів та отримали в ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації Витяги із ДЗК про земельні ділянки, за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_5 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_6 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_8 .

Отримавши всі необхідні документи ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння чужим майном, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, повідомив в невстановлений день час та обставинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про те, що всі необхідні документи для здійснення державної реєстрації права власності на землю за ними наявні та їм необхідно їх подати приватному нотаріусу, для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які не були обізнанні про злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які полягали у незаконному заволодінні чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, за винагороду, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Жашківсього районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи 29.05.2018, в період часу з 12 годині 33 хвилин до 13 годин 10 хвилин, звернулися із заявами про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002 та Витяги із ДЗК від 17.05.2018.

Цього ж дня, в період часу з 12 годині 33 хвилин до 13 годин 10 хвилин, приватним нотаріусом Жашківсього районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на підставі поданих ними завідомо підроблених документів, було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, внесено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , що земельна ділянка за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , що земельна ділянка за кадастровим номером :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 . ОСОБА_16 сформувала та видала Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Таким чином ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 на підставі завідомо підроблених документів, які подали приватному нотаріусу ОСОБА_16 , здійснили державну реєстрацію права власності земельних ділянок за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_5 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_6 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_8 , в результаті чого спричинили наслідки у вигляді вибуття нерухомого майна, із комунальної власності Уманської міської ради, тим самим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань.

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , директор ТОВ «Експерт В плюс» () ОСОБА_9 обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів склав завідомо підроблені документи, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: склав та виготовив підроблений бланк висновку №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_5 ; бланк висновку №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_6 ; бланк висновку №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_6 ; бланк висновку №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої була ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_9 вніс до висновку завідомо неправдиві відомості, щодо ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 30 300 гривень, а також щодо його розробника ПП «Бюро послуг та консультацій» (), яке здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Григорія Тютюнника, 2, і відповідно висновки №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018, №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018, №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 не складало.

26.07.2018, в період часу з 11 години 39 хвилин по 11 годин 57 хвилин, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне збагачення, з метою реалізації земельних ділянок, достовірно знаючи, що вони в дійсності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не належать, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області Імбері Я.С., розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 1а, умисно, з корисливих мотивів, запропонували останнім за винагороду, нотаріально посвідчити довіреність на представництво їх інтересів ОСОБА_17 в державних органах, з питань пов`язаних з продажем належних їм на праві власності земельних ділянок за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на що останні погодилися та цього ж дня посвідчили нотаріально довіреності, які було зареєстровано нотаріусом ОСОБА_18 в нотаріальному реєстрі за №1438, №1439 та №1440.

31.07.2018 ОСОБА_9 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, при невстановлених обставинах місці та час, отримали від невстановленої особи завідомо підроблену довідку №892, яка була ніби-то видана відділом архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради на заяву ОСОБА_6 за №281/01-17 від 31.07.2018, про присвоєння земельній ділянці поштової адреси, за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , яку в дійсності вказаний відділ не видавав.

ОСОБА_9 будучи директором ТОВ «Експерт В плюс» (), обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів, в невстановлений органом досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Велика фонтанна, 23, оф. 2, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, в період часу з 31.07.2018 по 01.08.2018, безпідставно здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: склав та виготовив підроблені документи довідки за №327, №328 та №333 про відсутність забудов на земельних ділянках за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_5 на вказану земельну ділянку; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_7 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_6 на вказану земельну ділянку; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_8 на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи, що вона отримана у власність незаконно. Підроблені довідки №327, №328 та №333 ОСОБА_9 особисто підписав, та скріпив печаткою товариства, таким чином надав даним документам статусу офіційних, які передав за попередньою домовленістю ОСОБА_17 , щоб він міг їх використати, шляхом подачі нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу на користь третіх осіб.

У період часу з 31.07.2018 по 01.08.2018 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та час, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , передав ОСОБА_17 , якого раніше уповноважили на представництво інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підроблені ним висновки: №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про ринкову вартість земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; підроблені оригінали бланків державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002; Витяги із ДЗК за №НВ-018 від 31.05.2018, №НВ-018 від 31.05.2018, які попередньо замовив ОСОБА_12 через державного реєстратора Виконавчого комітету Жашківської міської ради Черкаської області ОСОБА_19 ; Витяг із ДЗК за №ЗВ-018 від 01.08.2018, який був замовлений ОСОБА_6 через державного кадастрового рєстратора міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_20 ; підроблені довідки №327, №328 та №333 про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках; підроблену довідку №892 від 31.07.2018, про прсвоєння поштової адреси, з метою подачі приватному нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок.

Так, 31.07.2018, в період часу з 15 годин 48 хвилин до 16 години 09 хвилин, ОСОБА_17 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , бажаючи доведення злочинних дій до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_21 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , діючи на підставі раніше виданих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 нотаріальних довіреностей від 26.07.2018, уклав з ОСОБА_22 , який був завідомо підшуканий ОСОБА_9 через невстановлених осіб в якості покупця та добросовісного набувача нерухомого майна, договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 та №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки; оригінали бланків державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003; Витяги з ДЗК №НВ-018 від 31.05.2018 та №ЗВ-018 від 01.08.2018; довідки №327 та №328 від 31.07.2018 про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках, які йому завідомо передали ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Вказані договори купівлі-продажу були нотаріально засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_21 і зареєстровані в нотаріальному реєстрі за №2831 та №2832.

01.08.2018 о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_17 продовжуючи свої, злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , бажаючи доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_21 яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , діючи на підставі раніше виданої ОСОБА_6 нотаріальної довіреності від 26.07.2018, уклав з ОСОБА_22 , який був завідомо підшуканий ОСОБА_9 через невстановлених осіб в якості покупця та добросовісного набувача нерухомого майна, договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , при цьому умисно використав, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про ринкову вартість земельної ділянки; оригінал бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208 від 15.010.2002; Витяг із ДЗК за №ЗВ-018 від 01.08.2018; довідку №333 від 31.07.2018 про відсутність забудов на вказаній земельні ділянці; та довідку №892 від 31.07.2018 про присвоєння поштової адреси земельній ділянці, які йому завідомо передали ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Вказаний договір купівлі-продаж був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_21 та зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №2854.

Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_17 , який діяв умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, було реалізовано нерухоме майно земельні ділянки за кадастровими номерами: :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначеною ціною 30 300 гривень; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_7 , за визначеною ціною 30 300 гривень; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначеною ціною 30 300 гривень.

Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №1465/1955-1972/19-23 від 05.09.2019, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 17.05.2018, становить 3 734 000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , станом на 17.05.2018, становить 3 734 000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 17.05.2018, становить 3 734 000 гривень, всього загальною вартістю 11 202 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та його виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_22 в незаконний спосіб реалізовано земельні ділянки за кадастровими номерами; :05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; :05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; :05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, на суму 11 202 000 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

17.12.2019 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на загальну суму 29 868 266 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без повідомлення ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом при ухвалені судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які належать обвинуваченому і були підшукані, виготовлені, пристосовані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, конфіскуються.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_4 РНОКПП № НОМЕР_3 , станом на 17.12.2019 було зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме: квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі із списку №2 членів ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №71 від 29.03.2016, довідки ОК ЖБК «ОЗОН-УМАНЬ» №70 від 29.03.2016.

Відповідно до інформаційної довідки, за ОСОБА_4 РНОКПП № НОМЕР_3 , було зареєстровано наступне рухоме майно, а саме: автомобіль марки Nissan X-Trail VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Зокрема після вручення 17.12.2019 письмового повідомлення про підозру ОСОБА_4 , останній на допит в якості підозрюваного до слідчого та на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Придніпрвського районного суду м. Черкаси на 20.12.2019 та 21.12.2019 не прибув, а в цей час усвідомлюючи ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за які передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, реалізував безоплатно вищевказане рухоме та нерухоме майно на користь своєї дружини та рідного сина.

Так, ОСОБА_4 21.12.2019 уклав договір дарування №3606 квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , власниками якої являлися ОСОБА_23 (РНОКПП № НОМЕР_6 ), частка власності та ОСОБА_24 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), частка власності .

20.12.2019 укладений договір купівлі-продажу №7142/2019/1835757 автомобіль марки Nissan X-Trail VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_8 між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), прож. за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи вищевикладені обставини та в зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення та своїми діями заподіяв матеріальної шкоди інтересам територіальної громади м. Умань в особливо великих розмірах, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, яке безоплатно було реалізовано на користь третіх осіб ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , шляхом заборони розпорядження майном, з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування матеріальної шкоди.

А тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
м. Одеса вул. Краснова, 6/1), до вирішення питання по суті кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 96, 100, 131, 132, 170, 171, 172,173 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_23 (РНОКПП № НОМЕР_6 ) та ОСОБА_24 (РНОКПП № НОМЕР_7 ) квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору дарування №3606 від 21.12.2019, частка власності , якої належить ОСОБА_24 та частка власності , якої належить ОСОБА_23 ,

яку підозрюваний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_9 ), безоплатно реалізував на користь дружини ОСОБА_24 та сина ОСОБА_23 .
Накласти арешт на рухоме майно, яке належить ОСОБА_24 (РНОКПП № НОМЕР_7 ): автомобіль марки Nissan X-Trail VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_8 , який підозрюваний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), безоплатно реалізував на користь дружини ОСОБА_24 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1