Справа № 296/3798/20
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження № 0000006 від 30.01.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1ст. 201 КК України.

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 здійснила замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки, окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі митниця) № 7.8. 20/1-8/1311 від 24.01.2020, у період з 27.12.2019 по 31.12.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , RB068840635UA, RB069754734UA, НОМЕР_11 , які пересилалися з України від імені ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_12 та ОСОБА_6 тел. НОМЕР_13 до Сполучених Штатів Америки. Під час проведення митного огляду всередині зазначених міжнародних поштових відправлень виявлено дерев`яні, металеві та пластикові частини, які в митній декларації форми CN22 задекларовано як: «wooden spare parts, wooden sets, metal construction, wooden parts, plastic set, ergilne pards», що в перекладі на українську мову означає: « дерев`яні запчастини, дерев`яні набори, металева конструкція, дерев`яні деталі, пластиковий набір».

Разом з тим, відповідно до інформації, отриманої з публічної бази даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відправлення здійснювались з м. Коростишів, в наступні дати та час:

- RB 069561977 UA 19.12.2019, 12 год. 44 хв.;

- RB 069811198 UA 24.12.2019, 15 год. 41 хв.;

- RB 069896556 UA 26.12.2019, 14 год. 32 хв.;

- RB 069895825 UA 26.12.2019, 14 год. 32 хв.;

- RB 069811241 UA 27.12.2019, 16 год. 00 хв.;

- RB 069896675 UA 27.12.2019, 08 год. 44 хв.;

- RB 069940039 UA 27.12.2019, 16 год. 56 хв.;

- RB 069998042 UA - 28.12.2019, 16 год. 33 хв.;

- RB 069895476 UA 29.12.2019, 10 год. 30 хв.;

- RB 069940250 UA 29.12.2019, 11 год. 43 хв.;

- RB 068840635 UA 06.12.2019, 13 год. 58 хв.;

- RB 069754734 UA 23.12.2019, 12 год. 08 хв.;

- RB 069755289 UA - 23.12.2019, 12 год. 08 хв.

08.01.2020 митницею взято зразки з метою проведення експертного дослідження віднесення їх до частин зброї, товарів військового призначення та подвійного використання і направлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 : від 17.01.2020 усі надані на дослідження предмети є частинами вогнепальної зброї та мають ознаки товарів, зазначених в Списку товарів військового призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 26.12.2019 о 14 год. 32 хв. було здійснено безготівкову сплату коштів, у сумі 269 грн. 58 коп., за послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні на території Житомирської області, на банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий у філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які здійснювали відправлення коштів на банківський рахунок НОМЕР_14 у період з 01.12.2019 по теперішній час, у слідства виникла необхідність у вилученні копій виписок грошових надходжень на вищевказаний банківський рахунок.

Таким чином, інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_14 , яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання фінансових послуг, містить охоронювану законом таємницю, а також те, що іншим способом отримати її неможливо, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу, якою надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовлення копій документів, що містять банківську таємницю, щодо власника рахунку НОМЕР_14 , а також грошових операцій - переказів (надходжень) на даний рахунок, вказуючи осіб, які здійснювали перекази на вищезазначений рахунок у період з 01.12.2019 по 31.12.2019, в територіально відокремлених безбалансових відділеннях № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Коростишів).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1