Справа № 591/1961/20
Провадження № 1-кс/591/1576/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000037 від 31.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів або копій документів, у тому числі в електронному виді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 30.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037, розпочатого 31.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, за фактом того, що начальник управління майном ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби проводить незаконну діяльність з управління майном ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сумського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі», без застосування системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змінює предмет закупівлі після завершення процедури закупівель, чим завищує загальну вартість робіт та створює нерівні умови для учасників, внаслідок чого вказаним підприємствам спричинено шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або копій документів, у тому числі в електронному виді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 30.04.2020, а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстрованих податкових накладних;

- декларацій з податку на додану вартість;

- декларацій з податку на прибуток підприємств;

- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;

- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, перевірки останніх шляхом проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів або копій документів, у тому числі в електронному виді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 30.04.2020, а саме:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстрованих податкових накладних;

- декларацій з податку на додану вартість;

- декларацій з податку на прибуток підприємств;

- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;

- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвалися податкові накладні.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1