н/п 1-кс/766/1657/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому та іншим слідчим на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , про факти використання абонентських номерів з номерів мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 01.06.2019 по теперішній час, із зазначенням номерів таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку із зазначенням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі- IMEI) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення ), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо.

4. Дата, час а тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості( неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А( абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

7. Розгляд клопотання провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

Відповідно до наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 ліквідатор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_4 , визнав Українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута.

19.08.2019 між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_6 та організатором українською універсальною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № АК-108 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 , арбітражний керуючий ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та юридичний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , колишній генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_11 , колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 .

Всі вище вказані номери використовувались особами у період вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з чим є підстави вважати, що зазначені особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з 01.06.2019 по теперішній час.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_8 , арбітражний керуючий ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та юридичний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , колишній генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_11 , колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 .

Однак, слідчим вимога, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, у період часу 01.06.2019 по теперішній час не аргументовано, оскільки згідно клопотання 10.10.2019 почалася проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 карданних валів

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000374 від 28.11.2019р. досудове розслідування здійснюється визначеними слідчими., якій згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України має бути надано право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_17 , та (або) ОСОБА_18 , та (або) ОСОБА_19 , та (або) ОСОБА_20 , та (або) ОСОБА_21 , та (або) ОСОБА_22 , та (або) ОСОБА_23 , та (або) ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній системі оператора або їх частинах мобільних терміналів систем зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про факти використання абонентських номерів з номерів мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 10.10.2019 по 21.02.2020р, із зазначенням номерів таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку із зазначенням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі- IMEI) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення ), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо.

4. Дата, час а тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості( неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А( абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1