УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000167 від 19.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно клопотання, 19.11.2018 до Одеської місцевої прокуратури № 3 з прокуратури Одеської області надійшли матеріали Генеральної прокуратури України за повідомленням генерального директора ДП «КТО» ОСОБА_5 щодо можливого приховування майна, яке належить ТОВ «Мерск України ЛТД», вилученого в період з 06.03.2018 по 07.03.2018 з території контейнерного терміналу ДП «КТО» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2018 у справі 757/11208/18-к.

Так, встановлено, що ТОВ «МЕРСК Україна Лтд» на території України діє як лінійний агент данської компанії MaerskLine A/S торгівельною маркою MaerskLine, володіє та оперує майном (обладнанням) вказаного морського перевізника.

У період з 05.03.2018 по 07.03.2018, співробітниками Генеральної прокуратури України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2018 у кримінальному провадженні № 0000057 на території Одеського морського торговельного порту на терміналі ДП «КТО» проведено обшуку, під час якого виявлено та вилучено майно підприємства ТОВ «МЕРСК Україна Лтд», контейнери:PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692.

В подальшому відповідно до актів приймання передачі майна № 001 від 07.03.2018, вилучені контейнери разом із товаром передані на відповідальне зберігання до ТОВ «БАЗУКА» в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно відповіді, отриманої від ТОВ «МЕРСК УКРАЇНА ЛТД» володільцем та розпорядником первинних бухгалтерських документів щодо первісної, балансової, залишкової вартості контейнерів є власник цих контейнерів, а саме компанія MaerskLine A/S.

Крім цього, згідно інформації отриманої з Генеральної прокуратури України, вилучене під час обшуку майно/обладнання морського перевізника - контейнери PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692 повернуто на контейнерний термінал ДП «КТО».

Однак, 14.05.2020 від генерального директора ДП «КТО» ОСОБА_5 отримано відповіді про те, що вилучені під час обшуку в період з 06.03.2018 по 07.03.2018контейнери PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692 після їх вивезення (вилучення) на територію ДП «КТО» не повертались.

На теперішній час підприємствомТОВ «МЕРСК УКРАЇНА ЛТД`вилучене працівниками Генеральної прокуратури України з територіїДП «КТО» майно MaerskLine вісім морських контейнерів не повернуто, про його місцезнаходження не відомо.

Разом з цим, 28.05.2020 від ТОВ «МЕРСК УКРАЇНА ЛТД» отримано відповідь, що згідно з обліковими даними вартість вилучених контейнерів складає 33548 доларів США.

З метою прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню ще необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- встановити водіїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та допитати останніх в якості свідків по обставинам, які мали місце у березні 2018 року щодо вивезення за межі зони митного контролю контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692;

- звернутися до Киїського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364.

- встановити осіб, які володіють інформацією щодо обставин, які мали місце у березні 2018 року щодо вивезення за межі зони митного контролю контейнерів з вантажем PONU 2891693, DAYU 2702658, MWCU 5604035, MWCU 5613171, MWCU 5610721, MWCU 5714858, MWCU 5622105, MRKU 1063692.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.06.2020 року строки досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження були продовжені до 19.07.2020 року.

Таким чином, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000167 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, до повідомлення особі про підозру.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши заяву слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Разом з тим, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, про які зазначено в клопотанні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та для встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, стороні обвинувачення буде в повній мірі вдосталь часу строком до 19.09.2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000167 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України до 19.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1