Справа № 504/894/20
Номер провадження 1-кс/504/451/20
У Х В А Л А
29.04.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 28.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, або постанові про створення групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою тимчасового вилучення оригіналів декларацій про майновий стан і доходи; заяви на обрання або перехід на спрощену систему оподаткування; податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, які подавались у письмовій формі фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , за весь час його перебування на обліку, як платника податків (номер взяття на облік, як платника податків 1770).

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилався, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2020 за результатом проведення додаткової перевірки за попередньо розглянутими матеріалами ЖЄО No 571, було виявлено факт шахрайських дій, які призвели до отримання права вимоги та можливості подальшого заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 265 141, 70 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_4 , з іншої сторони було укладено договір № 12/2/14 про виконання робіт.

21.04.2014 від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори № 7 та № 8 з ФОП ОСОБА_6 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

05.05.2014 від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 9 з ФОП ОСОБА_6 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

30.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з одної сторони та ФОП ОСОБА_7 , з іншої сторони було укладено договір № 1406 про надання послуг з постачання товарів.

Крім того, 01.06.2014 від імені директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір з ФОП ОСОБА_8 про надання послуг у вигляді поставки товарів.

Надалі, вказані вище особи за договорами цесії, на підставі заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за несплату послуг за вказаними вище договорами, передали свої права вимог про погашення заборгованостей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в подальшому виступаючи кредитором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договором цесії, передало право вимоги громадянину ОСОБА_9 .

Так, відповідно до заяви про кримінальне правопорушення та протоколів допитів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 , а також помічника директора ОСОБА_11 , встановлено, що на їх думку, усі вказані вище особи перебувають у змові, та навмисно приховують оригінали зазначених документів, з метою приховування їх фальсифікації, адже після припинення здійснення ОСОБА_5 повноважень директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він відмовився здавати печатку підприємства, а тому вказані договори укладались задніми числами та є фальсифікованими, адже за наявною документацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутні відомості про укладання зазначених договорів.

В ході досудового розслідування, листом адвоката ОСОБА_12 вих. 25/03/30 від 25.03.2020, СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, було повідомлено про перебування оригіналів наведених вище документів безпосередньо у його розпорядженні, та можливість надання їх у передбачений КПК спосіб, у разі виникнення обґрунтованої потреби під час досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження.

Крім того, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.04.2020, також підтверджено факт зберігання оригіналів зазначеної документації адвокатом ОСОБА_12 .

Тому, при встановленому досудовому розслідуванні місці зберігання оригіналів документів, які згідно заяви про кримінальне правопорушення та показів перелічених раніше свідків фальсифіковані та підроблені, є наявною об`єктивна можливість у призначенні почеркознавчої експертизи, в проведенні якої виникла необхідність, що полягає у встановленні істини по даному кримінальному провадженню та прийняття остаточного законного рішення, яке можливе лише після підтвердження або спростування наявності чи відсутності факту фальсифікації та підробки документів, для чого є необхідними спеціальні знання, та може бути встановлено виключно шляхом проведення почеркознавчого дослідження.

Підпунктами 1.1, 1.4, 1.8 пункту 1 розділу 1 додатку 2 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яку відповідно до ст. 7,8 ЗУ «Про судову експертизу», затверджено Наказом МЮ України № 53/5 від 08.10.1998, із змінами та доповненнями у редакції від 13.03.2020, визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; у разі неможливості пред`явити зазначені зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо); вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах.

Як раніше встановлено, свідок ОСОБА_4 є діючим на момент подання даного клопотання фізичною особою підприємцем, який згідно відомостей Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, - зареєстрований як ФОП від 04.06.2007 (номер взяття на облік, як платника податків 1770), та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначено, що чинним на момент подання даного клопотання Наказом МФ України № 859 від 02.10.2015 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», введено в дію форму подання декларацій про майновий стан і доходи в електронній формі, проте до моменту набрання ним чинності, діяли нормативно-правові акти у відповідності до яких, декларація про майновий стан і доходи подавались у письмовій формі за особистим підписом декларанта.

Окрім того, ФОП здійснювалось також подання у письмових формах: податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Також, у відповідності до п.п. 298.1.1 ст. 298 ПК України, - ФОП, як платники податки мали право на подання до контролюючого органу заяву на обрання або перехід на спрощену систему оподаткування.
Таким чином слідчий вважав, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів декларацій про майновий стан і доходи; заяви на обрання або перехід на спрощену систему оподаткування; податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, які подавались у письмовій формі фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , за весь час його перебування на обліку, як платника податків (номер взяття на облік, як платника податків 1770, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні..
Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , надав до суду заяву якою просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.
Розглянувши подане слідчим клопотання, дослідивши додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Розглядом клопотання встановлено, що Слідчим відділенням Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 від 28.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 28.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, що входить до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, іншому уповноваженому співробітнику органів НПУ, до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою тимчасового вилучення оригіналів декларацій про майновий стан і доходи; заяви на обрання або перехід на спрощену систему оподаткування; податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, які подавались у письмовій формі фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , за весь час його перебування на обліку, як платника податків (номер взяття на облік, як платника податків 1770).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29 травня 2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1