Справа № 185/1055/20
Провадження № 1-кс/185/514/20
У Х В А Л А
25 березня 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
24 березня 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі заяви, анкети на відкриття рахунку, копію паспорту, довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, інші документи, що ідентифікують особу власника рахунку, договір щодо банківського обслуговування тощо,
-усі наявні документи, де зазначено відомості щодо місця проживання, перебування та місця роботи ОСОБА_5 , усіх його та/або рідних контактних телефонів,
-роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 22 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000122 внесено відомості про використання завідомо неправдивих документів під час укладення та виконання договору №7 від 02 липня 2019 року між КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.366 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02 липня 2019 року між покупцем КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продавцем ФОП ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товару №7, за умовами якого продавець зобов`язався поставити на адресу покупця металевий павільйон розміром 10 х 6 метрів вартістю 356 400 грн без ПДВ. Строк поставки товару до 15 серпня 2019 року, місце поставки товару Дніпропетровска область, м.Павлоград, територія парку по вул.Комарова. Доставка та улаштування металевого павільйона здійснюється силами та за рахунок продавця.
У реквізитах договору про закупівлю товару №7 зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до довідки про відкриття рахунку від 25 липня 2018 року, ФОП ОСОБА_5 відкрив зазначений рахунок 26 березня 2018 року за адресою АДРЕСА_1 , тобто у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, охоронювану законом.
Як зазначено у клопотанні, документи стосовно відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 та руху коштів по банківському рахунку у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року дадуть змогу встановити фактичне місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 з метою проведення його допиту.
Також отримання зазначеної інформації обумовлене необхідністю встановлення реальної можливості поставки майна на адресу КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурор у судовому засіданні пояснив, що поставлений ФОП ОСОБА_5 металевий павільйон має ознаки того, що він не новий і вже був у використанні, крім того згідно реєстраційних даних ФОП ОСОБА_5 здійснює зовсім іншу діяльність, тому є достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 при укладенні договору з комунальною бюджетною установою були надані завідомо неправдиві документи. Наразі встановлюється фактичне місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 , відомості про рух коштів по банківському рахунку дадуть можливість встановити, у кого був придбаний ОСОБА_5 металевий павільйон, який є предметом договору. Є інформація про те, що ОСОБА_5 фактично здійснює свою діяльність у м.Павлограді, яку необхідно перевірити.
Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини щодо кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР, стосуються використання завідомо неправдивих документів під час укладення договору №7 від 02 липня 2019 року, стороною якого є ФОП ОСОБА_5 .
Документи, що стосуються банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на який були перераховані кошти за договором про закупівлю товару №7 від 02 липня 2019 року, можуть бути використані як докази в рамках цього кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що саме ОСОБА_5 при укладенні договору використані завідомо неправдиві документи. Отримання цих доказів іншим способом неможливо.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до інформації та документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які знаходяться у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі заяви, анкети на відкриття рахунку, копію паспорту, довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, інші документи, що ідентифікують особу власника рахунку, договір щодо банківського обслуговування тощо,
-усі наявні документи, де зазначено відомості щодо місця проживання, перебування та місця роботи ОСОБА_5 , усіх його та/або рідних контактних телефонів,
-роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали до 25 квітня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1