Провадження № 1-кс/554/1347/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109, внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) 34 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 , надати у надрукованому вигляді інформацію про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 р. по теперішній час, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) 34 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

У судове засідання представник міжнародної адвокатської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001109, внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що у лютому 2013 року в с. Безручки Полтавського району його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом організації спільного бізнесу у сфері ІТ-технологій, заволодів належними йому коштами в сумі 50.000 гривен, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. 27.09.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від громадянки України ОСОБА_7 надійшла заява про те, що громадянин України ОСОБА_6 протягом 2013-2015 років шахрайським шляхом, під приводом організації бізнесу у сфері Інтернет-ресурсів, заволодів на території Полтавського району Полтавської області її грошовими коштами, а саме: 10.500 доларів США та 2,500 гривень, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 100.000 гривень. 27.09.2015 слідчим відділенням Полтавського РВП за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. 28.09.2015 зазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0001109. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно з жовтня 2012 року по 2013 рік ОСОБА_6 агітував його до зайняття бізнесом у сфері ІТ-технологій. У ході розмов повідомляв у тому числі, що раніше вже займався таким бізнесом, проте збанкротував через злам електронних гаманців та виведення всіх грошей хакерами. З метою не потрапити повторно в аналогічну халепу запропонував зареєструвати електронний гаманець на чоловіка його рідної сестри ОСОБА_8 , для чого його родич відкриє в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картку, яка буде прив`язана до відкритого у Вебмані гаманця. На початку 2013 року потерпілий вирішив вкласти гроші у даний вид бізнесу, так як думав, що при правильному підході протягом певного часу можна отримати непоганий прибуток. ОСОБА_5 надав свою згоду на участь у даному виді бізнесу та почав вкладати власні кошти, а саме надав кошти на оренду офісного приміщення, придбав офісні меблі, сейф, «золоті» номери мобільних операторів МТС, ІНФОРМАЦІЯ_7 та Лайф з останніми 7 цифрами 80-780-80, канцелярські товари для офісу, принтер, обладнання для підключення до мережі Інтернет. Загальна сума вкладених в організацію бізнесу коштів становила приблизно 50000 грн. З метою захисту своїх інтересів, потерпілий наполіг на написанні розписки про отримання вказаних коштів. На це ОСОБА_6 погодився та в присутності двох свідків за місцем свого проживання написав розписку про отримання на відповідальне зберігання 50 000 грн. та самостійно вказав, що у разі першої вимоги поверне гроші протягом 2-х годин. Надалі потерпілий намагався постійно контролювати роботу ОСОБА_6 , на що останній демонстрував залишок рахунку його електронного гаманця, який вже перевищував витрачені кошти. У подальшому ОСОБА_6 сказав, що для розробки сайтів йому потрібні ще кошти, на що потерпілим у квітні 2013 року надано 10 000 доларів США, у червні 2013 року 10 000 доларів США, у серпні 2013 року 10 000 США, у вересні 2013 року 5 000 доларів США, у жовтня 2013 року 15 000 доларів США. Як пояснив потерпілий, будь-яких розписок від ОСОБА_6 він вже не брав, так як на той час перебував з ним у дружніх відносинах та повністю довіряв. Приблизно на початку лютого 2014 року ОСОБА_6 повідомив, що виникли деякі проблеми з бізнесом через блокування податковою інспекцією України платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і на даний час не можливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. Після поїздки до м. Москви РФ з метою вирішення питання про розблокування гаманця ОСОБА_6 повідомив, що проблему не вирішив і треба буде їхати другий раз йому та його родичу ОСОБА_8 , оскільки гаманець Вебмані прив`язаний до його банківської карти. Протягом 2015 року періодично поповняв банківську картку ОСОБА_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому, незважаючи на неодноразові вимоги ОСОБА_5 повернути кошти, ОСОБА_6 не повернув запозичену грошову суму, а в подальшому взагалі перестав відповідати на дзвінки та СМС-повідомлення потерпілого, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до поліції з повідомленням про шахрайство. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що у 2013 році познайомилася з ОСОБА_6 , який запропонував їй внести грошові кошти в бізнес у сфері ІТ-технологій. Також він повідомив, що їх спільний знайомий ОСОБА_5 вже вклав багато грошей і у них є добрі початки, на підтвердження чого показав монітор з вебсайтами, на яких фігурували суми з великими грошима. У червні 2013 потерпіла передала ОСОБА_6 8 000 доларів США на розвиток бізнесу у сфері ІТ-технологій, а навесні 2014 року передала інформацію про свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на рахунку якої перебувало 2000 доларів США, які ОСОБА_6 повинен був використати на розвиток бізнесу. Протягом 2013 року та першої половини 2014 року потерпіла не зустрічалася з ОСОБА_6 та їх спілкування обмежувалося спілкуванням по телефону та перепискою по електронній пошті. Наприкінці літа 2014 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що виникли проблеми із системою Вебмані через її блокування податковою міліцією України і на даний час неможливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. На початку квітня 2015 перерахувала 1500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 . При перевірці витрачання 2000 доларів США ОСОБА_6 встановила, що кошти з рахунку виводилися різними сумами через систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ОСОБА_6 казав, що не може реєструватися на веб-сайтах та у платіжних системах, оскільки декілька років назад хакери зламали його аккаунти, вивели всі гроші та заплямували репутацію. Аккаунти зареєстровані на ОСОБА_9 через те, що він нікому не довіряє, а цей чоловік є його рідним, а відтак з грошима не обдурить. У 2015 році, у зв`язку з відмовою ОСОБА_6 повернути грошові кошти, ОСОБА_7 звернулася до поліції з повідомленням про шахрайство. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що у 2013 році познайомився з ОСОБА_6 . Останній повідомив, що являється офіційним представником Вебмані та займається Інтернет індустрією. В середині 2015 року дружина ОСОБА_10 повідомила, що в лютому 2013 року спілкувалася з ОСОБА_6 , який умовив її передати йому грошові кошти у сумі понад 10000 доларів США як вклад в Інтернет індустрію, з якого через деякий час можна отримати дивіденди. Про наявність у дружини грошових коштів не знав. Як повідомила дружина, через деякий час після надання коштів ОСОБА_6 показував їй наявність грошових коштів в Інтернеті на її грошовому гаманці в сумі 25000 доларів США. Вказану суму ОСОБА_6 також показував йому особисто та повідомляв, що у нього відсутня технічна можливість зняти вказані кошти та віддати дружині, однак він працює над вирішенням даного питання. Гроші дружині ОСОБА_6 не повернув та уникає контакту з нею. Також йому відомо, що ОСОБА_6 заборгував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі понад 50 тисяч доларів США, які знаходилися на електронному гаманці, так як не може їх вивести з тих же причин. Наявність вказаних коштів ОСОБА_10 бачив особисто. ОСОБА_6 заявляв, що виведе вказані кошти у повному обсязі та розрахується з боргами. Окрім цього, у 2014 році ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідні грошові кошти у власних потребах. Оскільки мав дружні відносини з ним, то дав у борг ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 500 доларів США. Розписок чи інших документів про передачу коштів не складали. ОСОБА_6 обіцяв повернути гроші улітку 2016 року, але від спілкування він ухиляється, на телефонні дзвінки не відповідає. В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримані від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 грошові кошти перераховував на електроні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_1 (електронна система миттєвих інтернет-розрахунків, середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції) відкриті у «WM ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких здійснював свою діяльність. Згідно відповіді міжнародної адвокатської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , котра являється відповідальною керуючою компанією надано інформацію, з якої встановлено: ОСОБА_6 , зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , зареєстрована в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_16 ; ОСОБА_5 , зареєстрований в системі WebMoney та має WM-індиткатор (WMID) НОМЕР_17 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст. 562 КПК України «Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу» - у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 по 24.01.2020, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) НОМЕР_17 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: інформацію про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 по 24.01.2020, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) НОМЕР_17 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109, внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 по 24.01.2020, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) 34 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: інформацію про рух « титульних знаків» (коштів) за період часу з 01.01.2013 по 24.01.2020, наявність «титульних знаків» (грошових коштів) на належних реквізитах (рахунках) WM-індиткаторах (WMID) 34 зареєстрованих в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальною керуючою компанією якої є міжнародна адвокатська компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1