печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001258, -

ВСТАНОВИВ:
03.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами державних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2018-2019 років приймали незаконні рішення у сфері реалізації державної програми «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення», чим завдали державі збитків на загальну суму більше 100 млн. грн.

31.10.2019 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва №757/51767/19-к від 01.10.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів які перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснено виїмку документів, що стосуються виконання державної програми «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» укладених контрактів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконання вказаних контрактів.

В ході аналізу вилучених оригіналів документів встановлено, що на виконання укладених контрактів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на протязі 2018-2019 років уклало договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю товарів/послуг без проведення тендерних процедур по завищеним цінам.

Під час досудового розслідування є необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи за підписами службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, в зв`язку з чим виникла потреба в вилученні оригіналів документів щодо їх взаємовідносин.

Враховуючи, що отримати вищенаведені документи у інший спосіб не надається можливим, у сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001258 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилученні їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з приводу придбання та подальшої реалізації «Колісного автогрейдеру SEM, модель 922 AWD» (заводський номер SEM00922AS9T00299) та «Автокран KC-5571BY-C-22 32т. (28м) на базі МАЗ-6312С3-529-010, 2019 року виготовлення», на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: договори, додатки до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеними підприємствами; відомостей (П.І.Б., посада) із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що безпосередньо приймали участь у прийнятті рішення щодо укладення угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням дати прийняття/звільнення з посад, службових (функціональних) обов`язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків, де відображаються операції, проведені з вказаними суб`єктами господарювання, належним чином завірені копії документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: статут підприємства, реєстраційні документи, наказів щодо призначення службових осіб підприємства на посади, посадові інструкції службових осіб, а також договори поворотної фінансової допомоги №29/05 та 30/05 від 20.05.2019 із додатками до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63258/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1