Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3262/20
УХВАЛА
про арешт майна

19.05.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 відомості про яке 25.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на: упаковку із під сім-карти "lifecell" із № НОМЕР_1 ; упаковку із під сім-карти "Київстар" із № НОМЕР_2 ; упаковку із під сім-карти "Life" із № НОМЕР_3 ; упаковку сім-карти "Билайн" із № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; один листок формату А4 із друкованим текстом на іноземній мові, флеш-носій "take MS" із №CDC710202937; карта-пам`яті "MICRO SD KINGSTON" із № НОМЕР_6 ; флеш-носій "GOOD DRIVE" оранжевого кольору, карта-пам`яті "TRANSCEND" MICRO SD 16 GB; карат-пам`яті "TRANSCEND" із №; карта-пам`яті "SAN DISK" із № НОМЕР_7 ; карта-пам`яті MICRO SD 2 GB; карта-пам`яті PLATINUM SD 4 GB із №SDC4096; карта-пам`яті "CANON MULTI MEDIA Card 16"; карта-пам`яті "MICRO SD 2GB"; флеш-носій "TRANSCEND 4 GB"; флеш-носій "Silicon POWER" із № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_7 № НОМЕР_10 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_11 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 ; карта POJAZDU SERIA № НОМЕР_14 ; упаковка з під сім-карти «LIFE» із № НОМЕР_15 ; упаковка з під сім-карти № НОМЕР_16 ; банківські картки «Приватбанк» із № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; банківська карта А-БАНК із № НОМЕР_20 ; карта платника податків № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_6 ; додаткова угода №600/02.1-07-513 від 27 травня 2008 р. на 1 арк.; договір та додаток про надання телекомунікаційних послуг №1114645/17 на 3 арк.; нотаріальний документ №HMA 209038 на 1 арк., рукописні нотатки на 1 арк., розписка від ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорта серія НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності на квартиру № НОМЕР_23 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом із №АВН №849874 на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_24 на 1 арк.; договори з ломбарду на 5 арк.; копія чеків та квитанцій на 16 арк.; три фіскальні чеки; мобільний телефон «HUAWEI із двома сім-картами «Київстар»; одна карта пам`яті MICRO SD, ноутбук ASUS із №D6N0CY75514025C та чохол до нього.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м. Львова та м. Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_18 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_25 , та паспорт громадянина України ОСОБА_21 , серії НОМЕР_26 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_14 та ОСОБА_12 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_12 , 08.05.2020 перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_22 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 та ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , видаючи себе за ОСОБА_21 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, 14.05.2020 ОСОБА_14 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_10 та ОСОБА_10 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_25 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_18 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно о 18.00 ОСОБА_14 перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_24 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_23 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_24 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_18 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

14.05.2020 в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_10 було виявлено та вилучено: упаковку із під сім-карти "lifecell" із № НОМЕР_1 ; упаковку із під сім-карти "Київстар" із № НОМЕР_2 ; упаковку із під сім-карти "Life" із № НОМЕР_3 ; упаковку сім-карти "Билайн" із № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; один листок формату А4 із друкованим текстом на іноземній мові, флеш-носій "take MS" із №CDC710202937; карта-пам`яті "MICRO SD KINGSTON" із № НОМЕР_6 ; флеш-носій "GOOD DRIVE" оранжевого кольору, карта-пам`яті "TRANSCEND" MICRO SD 16 GB; карат-пам`яті "TRANSCEND" із №; карта-пам`яті "SAN DISK" із № НОМЕР_7 ; карта-пам`яті MICRO SD 2 GB; карта-пам`яті PLATINUM SD 4 GB із №SDC4096; карта-пам`яті "CANON MULTI MEDIA Card 16"; карта-пам`яті "MICRO SD 2GB"; флеш-носій "TRANSCEND 4 GB"; флеш-носій "Silicon POWER" із № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_7 № НОМЕР_10 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_11 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 ; карта POJAZDU SERIA № НОМЕР_14 ; упаковка з під сім-карти «LIFE» із № НОМЕР_15 ; упаковка з під сім-карти № НОМЕР_16 ; банківські картки «Приватбанк» із № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; банківська карта А-БАНК із № НОМЕР_20 ; карта платника податків № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_6 ; додаткова угода №600/02.1-07-513 від 27 травня 2008 р. на 1 арк.; договір та додаток про надання телекомунікаційних послуг №1114645/17 на 3 арк.; нотаріальний документ №HMA 209038 на 1 арк., рукописні нотатки на 1 арк., розписка від ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорта серія НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності на квартиру № НОМЕР_23 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом із №АВН №849874 на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_24 на 1 арк.; договори з ломбарду на 5 арк.; копія чеків та квитанцій на 16 арк.; три фіскальні чеки; мобільний телефон «HUAWEI із двома сім-картами «Київстар»; одна карта пам`яті MICRO SD, ноутбук ASUS із №D6N0CY75514025C та чохол до нього.

Всі вищеперелічені документи, які були вилучені в ході цього обшуку також мать доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з його незаконним з права власності об`єктів нерухомості, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на: упаковку із під сім-карти "lifecell" із № НОМЕР_1 ; упаковку із під сім-карти "Київстар" із № НОМЕР_2 ; упаковку із під сім-карти "Life" із № НОМЕР_3 ; упаковку сім-карти "Билайн" із № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; один листок формату А4 із друкованим текстом на іноземній мові, флеш-носій "take MS" із №CDC710202937; карта-пам`яті "MICRO SD KINGSTON" із № НОМЕР_6 ; флеш-носій "GOOD DRIVE" оранжевого кольору, карта-пам`яті "TRANSCEND" MICRO SD 16 GB; карат-пам`яті "TRANSCEND" із №; карта-пам`яті "SAN DISK" із № НОМЕР_7 ; карта-пам`яті MICRO SD 2 GB; карта-пам`яті PLATINUM SD 4 GB із №SDC4096; карта-пам`яті "CANON MULTI MEDIA Card 16"; карта-пам`яті "MICRO SD 2GB"; флеш-носій "TRANSCEND 4 GB"; флеш-носій "Silicon POWER" із № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_7 № НОМЕР_10 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_11 ; документ на автомобіль RZECZPOSPOLITA POLSKA seria № НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 ; карта POJAZDU SERIA № НОМЕР_14 ; упаковка з під сім-карти «LIFE» із № НОМЕР_15 ; упаковка з під сім-карти № НОМЕР_16 ; банківські картки «Приватбанк» із № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; банківська карта А-БАНК із № НОМЕР_20 ; карта платника податків № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_6 ; додаткова угода №600/02.1-07-513 від 27 травня 2008 р. на 1 арк.; договір та додаток про надання телекомунікаційних послуг №1114645/17 на 3 арк.; нотаріальний документ №HMA 209038 на 1 арк., рукописні нотатки на 1 арк., розписка від ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорта серія НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності на квартиру № НОМЕР_23 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом із №АВН №849874 на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_24 на 1 арк.; договори з ломбарду на 5 арк.; копія чеків та квитанцій на 16 арк.; три фіскальні чеки; мобільний телефон «HUAWEI із двома сім-картами «Київстар»; одна карта пам`яті MICRO SD, ноутбук ASUS із №D6N0CY75514025C та чохол до нього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1