СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2634/20
ун. № 759/8015/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та руху коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме належним чином завірені копії: договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.

В серпні 2018 року, ОСОБА_6 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для свого чоловіка ОСОБА_7 , знайшла в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_5 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні, ОСОБА_6 розпочала розмову з ОСОБА_5 . Останній, в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_6 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що відправлення ОСОБА_7 на роботу до Швеції буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_5 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи договору на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 3200 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , 05.09.2019, надіслала на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок грошові кошти в сумі 3200 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , запрошення на роботу до польської юридичної особи та договір страхування укладений від імені ОСОБА_7 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_5 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 9705 гривень, ОСОБА_7 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_5 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_5 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, 04.10.2019 повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.11.2018 до Швеції на роботу через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 по мобільному телефону, 05.11.2018 ОСОБА_7 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду ОСОБА_7 до Польщі, ОСОБА_5 повідомив останньому, що не може відправити його до Швеції на роботу і йому необхідно їхати назад до України. Діючи відповідно до вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за власні кошти повернувся 06.11.2018 до України. Далі, 07.11.2018 ОСОБА_5 назначив другий виїзд 08.11.2018 до Швеції через Польщу. Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 08.11.2018 ОСОБА_7 виїхав до Польщі, а в подальшому 15.11.2018 прибув до Швеції за власний рахунок. По прибуттю ОСОБА_7 до Швеції, ОСОБА_5 діючи умисно, вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_7 транспортом до Швеції, офіційними документами щодо працевлаштування, роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 12705 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, в серпні 2018 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_7 , повідомив його дружині ОСОБА_6 , що для отримання ОСОБА_7 високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

05.09.2018 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передала останньому грошові кошти в сумі 3200 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_7 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи та договору страхування з фірми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 , виготовила на ім`я ОСОБА_7 . запрошення на роботу від польської юридичної фірми та договір медичного страхування. Після чого, поштовим операторам передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , запрошення на роботу до польської юридичної особи, договір страхування, проект анкети від імені ОСОБА_7 до візового центру, з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши зазначені документи та сплативши вказану ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.11.2018, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи, договору страхування з фірми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_7 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в березні 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.
12 березня 2019 року, ОСОБА_9 , здійснюючи пошук роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_5 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_9 розпочав розмову с ОСОБА_5 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повторно, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_9 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що його відправлення на роботу в Швецію буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому отримати робочу візу в Польщу щляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_5 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи відповідний договір на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 1800 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_9 , 16.03.2019, надіслав на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , 13.04.2019 надіслав ОСОБА_9 через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване в АДРЕСА_3 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_9 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повідомивши про необхідність сплати йому за дані документи та інші оговорені послуги грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_5 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 16000 гривень, ОСОБА_9 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_5 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_5 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.08.2019 до Швеції через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 по мобільному телефону, 05.08.2019 ОСОБА_9 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду 06.08.2019 ОСОБА_9 до міста Перемишль Польща, ОСОБА_5 вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_9 роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 12 березня 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_9 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

16.03.2019 ОСОБА_9 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_9 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_9 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_9 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 , виготовила на ім`я ОСОБА_9 . запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 13.04.2019 надіслав ОСОБА_9 через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване в АДРЕСА_3 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проект анкети від імені ОСОБА_9 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 16000 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_9 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.08.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_9 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 17 липня 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_10 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_10 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

23.07.2019 ОСОБА_11 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1850 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_11 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_11 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_11 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 , виготовила на ім`я ОСОБА_11 . запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 17.08.2019 надіслав ОСОБА_11 наложним платежем через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення № НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_11 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 11000 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_11 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 02.09.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 13.10.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору медичного страхування, відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_11 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 12850 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 04 листопада 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_12 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_12 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

14.11.2019 ОСОБА_12 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_12 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_12 в порушення вимог:

- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;

- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_12 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_12 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_12 , виготовив на ім`я ОСОБА_12 . запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передав зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 02.12.2019 надіслав ОСОБА_12 наложним платежем через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , запрошення на роботу до польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_12 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 5600 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_12 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 19.12.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 7400 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

19.12.2019 о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

13.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 332 КК України

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Києва, громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.

В ході досудового розслідування встановлено, що аванс грошових коштів за нібито послуги ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 перераховували на банківській картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та до всіх рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 .

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським карткам, вказаних вище та по рахункам ОСОБА_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та руху коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме належним чином завірені копії:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1