Дата документу 26.05.2020
Справа № 334/2282/20
Провадження № 1-кс/334/1011/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001493, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «05» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001493, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи у дружніх стосунках з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - товариство), ОСОБА_6 , запропонувала останній свою допомогу у веденні бухгалтерського обліку вказаного товариства запевнивши директора, що буде діяти виключно у її інтересах.

Увійшовши у довіру до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вмовила передати їй право доступу до платіжної системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку здійснюється доступ до управління банківським розрахунковим рахунком товариства. Так під приводом необхідності здійснення деяких банківських операцій на період відсутності ОСОБА_6 на робочому місці, ОСОБА_5 , вмовила її зареєструвати у якості другого, свій особистий номер телефону НОМЕР_1 у системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб за його допомогою у подальшому самостійно проходити ідентифікацію права доступу до онлайн-банкінгу.

Також встановлено, що у 2019 році ФОП ОСОБА_5 , з метою забезпечення власних потреб уклала з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір за програмою КУБ на отримання грошових коштів.

У листопаді 2019 року, у ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування їх з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 по кредитному договору за програмою КУБ у якості погашення кредиторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 13.11.2019, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснила вхід до вказаної системи, створила електронний платіжний документ до якого внесла реквізити вищевказаного кредитного рахунку НОМЕР_3 , відомості про призначення платежу та перерахувала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21 500 грн., у рахунок погашення кредиторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 .

Аналогічним чином ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх перерахування на вищевказаний кредитний рахунок:

- 15.11.2019 у сумі 8 200 грн.;

- 11.12.2019 у сумі 11 000 грн.;

- 11.12.2019 у сумі 5 000 грн.;

- 29.01.2020 у сумі 6 842 грн.;

- 13.02.2020 у сумі 30 000 грн.;

- 15.03.2020 у сумі 10 000 грн.

Таким чином, у період з 13.11.2019 по 15.03.2020 ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну 92 542 грн.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 2017 року по 16.03.2020;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку та системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу, а саме:

- номерів телефонів, які використовувалися для входу (підтвердження входу чи здійснення операцій), зазначенням ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по вищезазначеному розрахунковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів (мобільних пристроїв), з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни та додавання додаткових фінансових номерів при роботі з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу з моменту відкриття рахунку по 16.03.2020.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0001493 від 05.05.2020 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по 16.03.2020;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку та системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу, а саме:

- номерів телефонів, які використовувалися для входу (підтвердження входу чи здійснення операцій), із зазначенням ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по вищезазначеному розрахунковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів (мобільних пристроїв), з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни та додавання додаткових фінансових номерів при роботі з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в системі онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу з моменту відкриття рахунку по 16.03.2020.

Зобов`язати посадових осіб: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.06.2020 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1