Справа № 686/5084/20
Провадження № 1-кс/686/5839/20
УХВАЛА

08 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000160,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення із Хмельницького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 13.02.2020р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.02.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Управління кіберполіції Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_5 , висунув вимогу громадянину ОСОБА_6 сплатити неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США за не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

На виконання поставленої ОСОБА_5 вимоги, 24.02.2020р., о 17 годині 15 хвилин, ОСОБА_6 , перерахував через банківський термінал, який знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на банківську картку за номером « НОМЕР_1 » частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривні.

Цього ж дня, приблизно о 18 годині, під час раніше обумовленої зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 квитанцію про перерахунок останньому неправомірної вигоди, у зв`язку з чим, о 18 годині 56 хвилин, за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 був затриманий, в порядку ст. 208 КПК України, під час чого за результатами проведення його особистого обшуку в ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами « НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , на які ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.02.2020 накладено арешт на вищезазначені речі.

25.02.2020 року слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначені картки по рахунках, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 10.10.2019 року по 24.02.2020 року включно.

Також тимчасовий доступ до вказаних речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, необхідний з метою встановлення факту та періоду часу користування вказаною карткою ОСОБА_5 , так як під час досудового розслідування ОСОБА_5 на підставі ст.63 Конституції України відмовився від дачі показань.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення їх копій із Хмельницького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_1 .

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунках по яких видано банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 10.10.2019 по 24.02.2020 року включно.
Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ) та Хмельницького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя