У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6912/18

№ 1-кс/183/795/20

25 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2018 року до ЄРДР за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щослужбові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання 2690 гігакалорії теплової енергії на загальну суму 5.296.502 грн., що становить 1968 грн. за 1 гігакалорію (без врахування додаткових угод та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про підвищення тарифу).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує твердопаливні котельні (установки з використанням альтернативних джерел енергії). Тариф затверджувала ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно статті 20, Закону України «Про теплопостачання» (зі змінами від 21.03.2017): «Тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб`єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів».
Згідно, листа (роз`яснення) Міністерства регіонального розвитку № 7/10-13596 від 11.12.2017 року:
1) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.
2) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» тариф на виробництво теплової енергії для суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, визнається для відповідних категорій споживачів виходячи з діючих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання (суб`єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.
Так, затверджений Головою Держенергоефективності середньозважений тариф по Дніпропетровській області (середній щоквартальний) на 2017 рік: 1631 грн. з ПДВ, тобто 90% - це 1468 грн. з ПДВ; на 2018 рік: 1693 грн. з ПДВ, тобто 90% - це 1524 грн. з ПДВ;
Враховуючи вище зазначене, тариф по Дніпропетровській області для підприємств які під час виробництва теплової енергії використовують альтернативні джерела енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції, когенераційні установки, та установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії повинен бути не вищим 2017 рік - 1468 грн.; 2018 рік 1524 грн.
18.02.2019 року матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року за № 0000272 для здійснення перевірки та складення довідки спеціалістом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Станом на 11.04.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.514.622 грн.
25.07.2019 року за вих. 9/1914595 до СВ Новомосковського ВП ГУПН в Дніпропетровській області надійшли матеріали вказаного кримінального провадження разом з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно довідки спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо перевірки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих слідчим відділом, стосовно додержання законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні тарифів з виробництва, транспортуванняі постачання теплової енергії для бюджетних установ Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що всього за рахунок завищення тарифу на теплову енергію, що реалізується комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необґрунтовано отримало кошти від споживача в сумі 1.453.365,67 грн. та зависило податкові зобов`язання на 290.673,14 грн., всього сума необґрунтовано отриманої виручки становить 1.744.038,81 грн.
29.04.2020 року за вих. № 4027 направлено на виконання постанову про призначення судово-економічної експертизи від 29.04.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
19.05.2020 року до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 від 04.05.2020 з метою отримання додаткових матеріалів для виконання судово-економічної експертизи.
06.05.2020 року за вих. 4219 направлено вимогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , з проханням надати завірені належним чином копії наступних документів: документів, які підтверджують, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії, а також надати завірену належним чином копію ліцензії, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на провадження діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_1 .
16.04.2020 року до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на вимогу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за № 4219 від 06.05.2020 року в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможе надати фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, та для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених належних чином копій наступних документів:
1. документів, які підтверджують, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії;
2. ліцензії, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на провадження діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення судово-економічної експертизи, за результатами якої буде встановлено суму спричиненого збитку.
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами криміна-льного провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1. документів, які підтверджують, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії;
2. ліцензії, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на провадження діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 08.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1