печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8576/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Кобзаря .,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
24.02.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, за фактами підробки та використання звіту про оцінку майна, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, підробили звіт про оцінку нерухомого майна ТОВ «Караван», складений від імені ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» від 09.07.2018 №AS18-180709-030, використовуючи його, 13.07.2018 незаконно відчужили нерухоме майно ТОВ «Караван» на користь ОСОБА_5 за ціною, що є нижчою від ринкової вартості на аналогічні об`єкти, при цьому зазначений договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 показала, що вона працювала на посаді оцінювача в ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс», однак вона не проводила оцінку майна ТОВ «Караван» та не складала звіт про оцінку майна №AS18-180709-030 від 09.07.2018, а підписи на даному звіті в графах з її прізвищем виконані не нею. Також, у ОСОБА_7 , з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, відібрано експериментальні зразки підпису.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення осіб, які підробили вказаний звіт про оцінку майна, за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні 15.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

19.09.2019 до Печерського районного суду судовим експертом направлено клопотання експерта від 18.09.2019 №19/17/3-201/СЕ/19 про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи, серед яких вільні зразки підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що відповідь на заявлене клопотання експерта до експертної установи не надійшла, 19.12.2019 судовим експертом було складено повідомлення про неможливість проведення даної судової експертизи.

01.11.2019 матеріали кримінального провадження № 0000439 від 26.02.2019 старшим прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 направлені до Головного слідчого управління Національної поліції для організації та здійснення досудового розслідування.

10.12.2019 проведено огляд документів, а саме матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001070 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України. В ході огляду встановлено, що в матеріалах даного кримінального провадження знаходяться документи, які мають істотне значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019. Серед таких матеріалів містяться матеріали тимчасового доступу від 21.11.2018, в ході якого, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вилучено оригінал звіту про оцінку нерухомого майна ТОВ «Караван», складений від імені ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» від 09.07.2018 №AS18-180709-030, а також всі інші документи, на підставі яких було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «Караван» від 13.07.2018 №956.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019 містяться документи з вільними та умовно вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» ОСОБА_8 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019.

В подальшому, з метою встановлення осіб, які підробили вказаний звіт про оцінку майна, 11.02.2020 слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Київській області, з метою вилучення ряду документів, серед яких оригінал звіту про оцінку майна №AS18-180709-030 та документи на яких містяться умовно вільні та експериментальні зразки підпису колишнього директора ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» ОСОБА_8 ; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи; після завершення судової почеркознавчої експертизи, в разі встановлення та відібрання вільних та експериментальних зразків відтиску печатки ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс», провести судову технічну експертизу документів; провести судову товарознавчу експертизу нерухомого майна, а саме нежитлових будівель ТОВ «Караван»; провести ряд слідчих дій, у яких виникне необхідність, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та проведених судових експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про підозру, особам які вчинили вказані кримінальні правопорушення.

Зазначені дії не могли бути завершені раніше, у зв`язку з неможливістю проведенням судової почеркознавчої експертизи, яка виникла в результаті неотриманням судовим експертом відповіді на його клопотання, яке було адресовано до Печерського районного суду в місті Києві, а також у зв`язку зі значним обсягом слідчих дій, які необхідно виконати у даному кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 26.02.2020.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.ч. 3 та 4 ст. 358 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься до злочину середньої тяжкості та злочину невеликої тяжкості відповідно.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001070 від 15.11.2019, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Київській області, з метою вилучення ряду документів, серед яких оригінал звіту про оцінку майна №AS18-180709-030 та документи на яких містяться умовно вільні та експериментальні зразки підпису колишнього директора ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс» ОСОБА_8 ; завершення проведення судової почеркознавчої експертизи; після завершення судової почеркознавчої експертизи, в разі встановлення та відібрання вільних та експериментальних зразків відтиску печатки ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки плюс», проведення судової технічної експертизи документів; проведення судової товарознавчої експертизи нерухомого майна, а саме нежитлових будівель ТОВ «Караван»; проведення ряду слідчих дій, у яких виникне необхідність в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та проведених судових експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про підозру, особам які вчинили вказані кримінальні правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000439 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 26 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1