КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5368/18
Провадження № 1-кс/552/168/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001898 від 03.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2018 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 12.06.2018 року невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі продажу агро-товарів, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 470 701 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви потерпілого, до нього телефонували із № НОМЕР_1 . Саме його підозрюваний використовував під час вчинення злочину. Дослідивши роздруківку з`єднань за даним номером телефону встановлено, що в період із 14:37 до 14:40 11.06.2018 року він працював у мобільному терміналі (далі «терміналі»), який має imei НОМЕР_2 . У зв`язку із тим, що неможливо встановити, які номера телефонів раніше працювали у терміналі, вважаю за необхідне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за imei НОМЕР_2 та по № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

Також, встановлено, що у подальшому № НОМЕР_1 було вставлено до терміналу із imei НОМЕР_3 . Саме даний термінал використовувався під час спілкування із потерпілим та вчинення злочину. Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали у даному терміналі та з якого часу, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за imei НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

В період часу з 09:34 до 16:25 21.06.2018 року (день відвантаження товару) № працює у терміналі з imei НОМЕР_4 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали у даному терміналі та з якого часу, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за imei НОМЕР_4 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

Після того, як телефон № НОМЕР_1 вилучений із терміналу imei НОМЕР_3 , у ньому в період із 10:31 до 16:55 21.06.2018 року працював № НОМЕР_5 , а в період із 13:52 05.10.18 року до 14:45 12.10.18 року працював № НОМЕР_6 . Також, в період із 14:51 12.10.18 року до 11:43 26.10.18 року в даний термінал вставлявся № НОМЕР_7 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити в яких ще терміналах працювали номера телефонів та де в цей час знаходилися, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

У той же час, коли № НОМЕР_5 був вставлений у термінал imei НОМЕР_3 , відразу було здійснено вихідний дзвінок на № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 . В момент вчинення злочину, перебуваючи в місці відвантаження товару, підозрюваний телефонував ще на декілька номерів телефону, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що підтверджується роздруківками з`єднань. Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити в яких ще терміналах працювали номера телефонів та де в цей час знаходилися, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

Крім того, відповідно до роздруківок, серед сеансів з`єднань між водієм, що транспортував вантаж та правопорушниками є спільний знайомий, який користувався телефоном № НОМЕР_12 . Саме даний абонент спілкувався із підозрюваними та водієм на передодні вчинення злочину та після цього. У зв`язку із встановленням можливої причетності власника номера до вчинення злочину, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_12 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

Також, відповідно до роздруківок з`єднань було встановлено, що в період, коли номер телефону підозрюваних НОМЕР_5 знаходився у терміналі imei НОМЕР_3 , з нього часто здійснювалися вхідні та вихідні дзвінки із наступних номерів телефонів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_14 . Є достатні підстави вважати, що дані номера телефонів можуть належати спільникам та використовуватися під час вчинення злочину. Із метою встановлення місць знаходження мобільних терміналів до, в момент та після вчинення злочину, необхідно отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_14 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.

Оскільки номер телефону НОМЕР_8 належить ОСОБА_4 і саме з нього 21.06.18 року надійшов перший вхідний дзвінок на № НОМЕР_5 , коли він був вставлений у термінал imei НОМЕР_3 , було здійснено аналіз вищезазначеного номера телефону. Встановлено, що він працював у терміналі imei НОМЕР_15 . 21.06.18 року об 21:09 в термінал вставляється № НОМЕР_16 і з нього відразу здійснено дзвінок на № НОМЕР_17 , після цього № НОМЕР_16 вимкнено. Оскільки власники зазначених номерів телефонів можуть бути причетними до вчинення злочину, вважаю за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 20.01.2019 року.
З метою встановлення особи злочинця, місце його перебування, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентського номеру НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 22.01.2020 року.

Крім цього, для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, та місця її перебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо за абонентськими номерами, які перебували в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 22.01.2020 року, та які можуть бути сформовані та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.
В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001898 від 03.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 22.01.2020 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

1.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 22.01.2020 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

2.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 22.01.2020 року, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

Виконання ухвали доручити: старшим слідчим відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ..
Строк дії ухвали до 22.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1