Справа №127/1008/20
Провадження №1-кс/127/501/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17 січня 2019 року у справі №127/1333/19,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотаннядиректора ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17 січня 2019 року у справі №127/1333/19.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2019 у справі №127/1333/19 було накладено арешт на грошові кошти в сумі 367 000,00 грн. (триста шістдесят сім тисяч 00 коп.), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» , зупинено видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 367 000,00 грн. (триста шістдесят сім тисяч 00 коп.), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ініціатор клопотання зазначив, що оскільки ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на даний час потреба у накладеному арешту відпала, а також більш як понад рік власник грошових коштів ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» обмежений у використанні власного майна, що є надмірним тягарем при обмеженні прав і свобод, зняття арешту з коштів потерпілого ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» не створює перешкод для реалізації завдань кримінального провадження.

Крім того, в даній ситуації варто зазначити, що питання, як про накладення арешту, так і про його зняття, є необхідним в рамках кримінального розслідування і захисту прав окремих осіб на належне ним майно, що означає, що це слугує легітимній меті та інтересам суспільства.

По справі метою арешту було збереження майна, як речового доказу та повернення його власнику.

В ситуації, що розглядається, власник грошових коштів відомий, він обмежений в їх використанні і зняття арешту не створює перешкод для реалізації завдань кримінального провадження, у зв`язку із чим інтереси окремої особи переважають над загальними інтересами суспільства.

Оскільки грошові кошти на арештованому рахунку вже не можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, то мета вищевказаного обмежувального заходу в частині збереження майна досягнута.

Згідно з матеріалів вищевказаного кримінального провадження, зокрема з виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» наявні грошові кошти в сумі 300 065,50 грн. (триста тисяч шістдесят п`ять грн. 50 коп.). Оскільки вищевказані грошові кошти, як вже встановлено ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2019 у справі №127/1333/19 були викрадені в ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», та власник тривалий час позбавлений можливості користуватися ними, вищевказані грошові кошти мають бути повернуті власнику, а саме ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», .

Директор ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, натомість надав суду письмову заяву про те, що вимоги клопотання підтримав та просив розглянути клопотання на підставі наявних доказів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, не заперечив проти вимог клопотання, просив провести розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2019 у справі №127/1333/19 було накладено арешт на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкритий АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» //; № НОМЕР_3 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» //; № НОМЕР_1 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» //; а також зупинено видаткові операції по вказаних рахунках, за яких кінцевий залишок на них буде меншим ніж 367 000. 00 (триста шісдесят сім тисяч) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Також, при винесенні вказаного судового рішення було встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділи коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.
Згідно з матеріалів вищевказаного кримінального провадження, зокрема з виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» , вбачається, що на рахунку ТОВ «Бітрейд Макс» знаходяться перераховані грошові кошти в сумі 300 065,50 грн. (триста тисяч шістдесят п`ять грн. 50 коп.) належні потерпілому ПП «Агрофірма Довжок М.Д.»
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

З матеріалів клопотання та доданих матеріалів, вбачається, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» тривалий час, протягом року, позбавлено можливості користуватися своєю власністю, а саме вищезазначеними грошовими коштами.

На підставі викладеного, слідчий суддя находить, що ініціатором клопотання доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, проти чого не заперечив слідчий.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що слід скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2019 у справі №127/1333/19 на грошові кошти в сумі 367 000,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, на ТОВ «Бітрейд Макс» та зобов`язати відповідальну особу банку АТ "Мегабанк" (код банку 351629) повернути грошові кошти в сумі 300 065,50 грн. (триста тисяч шістдесят п`ять грн. 50 коп.), які перебувають арештованими у банку АТ «МЕГАБАНК» (код банку 351629) р/р № НОМЕР_1 на рахунок АТ "Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, р/р ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 законному власнику ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 16 Конституції України, ст.ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2019 у справі №127/1333/19 на грошові кошти в сумі 367 000,00 грн. (триста шістдесят сім тисяч 00 коп.), що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ «МЕГАБАНК» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» .

Зобов`язати відповідальну особу банку АТ "Мегабанк" (код банку 351629) повернути грошові кошти в сумі 300 065,50 грн. (триста тисяч шістдесят п`ять) гривень 50 коп., які арештові та знаходяться у банку АТ «МЕГАБАНК» (код банку 351629) р/р № НОМЕР_1 власнику ПП «Агрофірма Довжок МД», , рахунок АТ "Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, р/р ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , який належить ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: