Справа № 158/804/20
Провадження № 1-кс/0158/247/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 06 квітня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000664 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), -

в с т а н о в и в:

06 квітня 2020 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000664 від 08.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 04.09.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою умисно таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який самостійно перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 8000 грн.

«08» листопада 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.09.2019 року ОСОБА_5 в нічний період доби на мобільний телефон з невідомого номеру зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась його сином Борисом, який проживає в м. Ківерці м.т. № НОМЕР_2 , який передав телефон іншій особі, яка з його слів була слідчим і сказала, щоб він збирав гроші, так як його син наніс тілесні ушкодження і щоб потерпіла забрала заяву, потрібно перекинути грошові кошти.

05.09.2019 року в ранкову пору доби ОСОБА_5 зібрав 8000 гривень та поїхав у м. Ківерці, де невідома особа йому знову зателефонувала і повідомила номер на який він через термінал відправив близько 3100 гривень, згідно квитанції отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідома особа в телефонному режимі продиктувала інший номер банківської карти на який ним було відправлено 5000 гривень, згідно квитанції отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до скоєння даного злочину та притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у доступі до банківський рахунку на який було переведено грошові кошти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про особу, якій було перераховано грошові кошти, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника.

В судове засідання старший слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився Подав заяву про розгляд справи у його відсутності та задоволення клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення в паперовому та в електронному вигляді за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про рух грошових коштів (зняття, перерахування) на банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми коштів, що були зняті в період з 05.09.2019 року по 06.09.2019 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 05.09.2019 року по 06.09.2019 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1