печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

У виробництві Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №7, порушену 12.11.2019 по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи виходить, що невстановлена особа, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , в період часу з 03.56 годин за 04.22 годин 14.10.2019, шляхом використання достовірно невстановлених технічних засобів і доступу в глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, намагалося вчинити розкрадання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 в сумі 372, 3 білоруських рублів, однак не довів свій злочинний намір до кінця по не залежних від нього обставин.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вконтакті» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 під закріпленої записом 14.10.2019 в 03.16 годин написала повідомлення про замовлення букета квітів. У 03.19 годин тієї ж доби з нею зв`язався користувач зазначеної вище соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та з метою оплати замовлення ОСОБА_4 перевела на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 48,18 білоруських рублів, а також повідомила користувачу реквізити своєї банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього користувач сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказав ОСОБА_4 переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , нібито попередня банківська карта не актуальна. Так як ОСОБА_4 раніше перевела на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 48,18 білоруських рублів, і вищевказана сума грошей у неї списалася з рахунку, вона почала вимагати у користувача сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб їй повернули кошти. Надалі користувач « ОСОБА_5 » обмежив коло осіб, які можуть надсилати йому повідомлення, замовлення ОСОБА_4 не отримала. Після діалогу з даним користувачем ОСОБА_4 почали надходити SMS-повідомлення про спроби списання грошових коштів з рахунку її банківської картки. В період часу з 03.56 годин за 04.22 годин 14.10.2019 року невстановлена особа намагалася вчинити розкрадання грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , на загальну суму 372,3 білоруських рублів.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).

Орган кримінального переслідування вважає, що поточний рахунок, до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , зареєстрований для отримання доходу від протиправної діяльності і може використовуватися з цією метою по теперішній час.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в яких міститься інформація:

- про власника банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про номер рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

- про рух за вказаним рахунком грошових коштів за період часу з 13.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- про ІР-адреси, точні дати і часу, з яких здійснювалися доступи до рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- про операції по банківській карті № НОМЕР_1 (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 13.10.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг, електронний гаманець), підключених до зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15829/20-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.04.2020