ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4274/20
Провадження № 1-кс/201/1667/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживає владою та службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби) в інтересах підприємства-забруднювача ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам необмеженої кількості громадян, державним та громадським інтересам, з огляду на наступне:
Згідно декларації ОСОБА_5 за 2016, 2017 та 2018 рік його дружиною є ОСОБА_6 .
Відповідно до повного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.02.2019 за № та інформації, отриманої на безкоштовний запит в ЄДР:
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 є учасником (власником корпоративних прав) частка у статутному капіталі 22000 грн., що становить 50%) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), та згідно з деклараціями за 2017 та 2018 рік працевлаштована там.
-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_6 до 07.08.2017 року (до припинення юридичної особи) була учасником (власником корпоративних прав), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та директором.
Тобто, ОСОБА_5 у своїх деклараціях за 2016, 2017 та 2018 рік, повинен був зазначити відомості у розділі 8 декларації - про корпоративні права дружини та у розділі 9 - про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є його дружина. Або ж у разі відмови дружини надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації ОСОБА_5 був зобов`язаний зазначити про це в декларації відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону.
У декларації ОСОБА_5 за 2016 рік:
-у розділі 8 Корпоративні права та у розділі 9 Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї взагалі відсутня будь-яка інформація, не зазначено, що член сім`ї не надав інформацію.
У деклараціях ОСОБА_5 за 2017 та 2018 рік:
-у розділі 8 Корпоративні права задекларовані корпоративні права його дружини ОСОБА_7 , але невідомо які, однак зазначено, що член сім`ї не надав інформацію.
У деклараціях ОСОБА_5 за 2016, 2017 та 2018 роки:
-у розділі 9 Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї взагалі відсутня будь-яка інформація, не зазначено, що член сім`ї не надав інформацію.
Тобто, ОСОБА_5 намірено не вказав інформацію про корпоративні права та відомості про юридичних осіб кінцевим бенефеціарним власником яких є його дружин.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 07.05.2020 по розрахунковим рахункам ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 07.05.2020 по розрахунковим рахункам ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1