Справа № 686/8211/20
Провадження № 1-кс/686/4232/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001153,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2020 року старший слідчий Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) або у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.03.2020 на адресу Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 по заяві гр. ОСОБА_6 , з приводу внесення відомостей до ЄРДР по факту підробки офіційних документів працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який на той час займав посаду начальника Зарічанського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницькому, що розташований по АДРЕСА_3 , 04.11.2013 року внесено неправдиві відомості до офіційного документу, а саме підроблено підпис ОСОБА_6 в анкеті заяві і кредитному договорі від 21.01.2008 року.

На думку заявника, дана анкета заява була підроблена з метою її використання працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних карток в кількості 7 штук та нарахування на них кредитних коштів.

ОСОБА_6 зазначає, що 21.01.2008 року він вперше отримав картку № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою нарахування на неї пенсії, строк дії якої закінчився в 2012 році.

11.12.2013 року ним особисто було отримано другу картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , строк дії якої припинено в 2015 році.

Згідно довідки складеної працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , оформлено та видано ще 5 карток, з різним терміном дії, які він не використовував і не отримував. Дані картки йому видані на підставі кредитного договору, без номера від 21.01.2008 року, який також ОСОБА_6 не підписувався.

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між вказаним банком і ОСОБА_6 був підписаний кредитний договір № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано наступні кредитні картки №№:

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_8 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 або у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_8 .
із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 21.08.2020 по 25.03.2020, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), повних відомостей про їх власників, оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожну картку, номера яких вказано вище і оригінал кредитного договору № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано вказані вище кредитні картки, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів необхідні судові експертизи, зокрема почеркознавчі.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) або у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківських картках за номерами :

- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_8 .

із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 21.08.2008 року по 25.03.2020 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами за вказаними номерами карток (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), повних відомостей про їх власників, копій анкет - заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожну картку, номера яких вказано вище і копію кредитного договору № б/н від 21.01.2008 року за яким було надано вказані вище кредитні картки, укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 )

Представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) або у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 29 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя