Справа № 314/2159/20
Провадження № 1-кс/314/1364/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від «12» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від «03» січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи органів місцевого самоврядування та суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення чужого майна на суму близько 100 тис грн. при капітальному ремонті приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та виконання капітального ремонту сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 12.05.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Так, 12.05.2020 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори підряду на загальну суму 898 652, 99 грн., а саме:

- договір №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн.

- договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ського голови ОСОБА_6 , з однієї сторони і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 496 740, 88 грн.

Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами.
Наразі виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу та вивчення договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн., додатків до них (додаткові угоди, графіки виконання робіт),актів приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (грудень 2019 року) до вищевказаних договорів, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми).

Направлено запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу надання вищевказаних матеріалів, відповіді до теперішнього часу не отримано.

Зокрема оригінали таких документів необхіднідля проведення почеркознавчої експертизи підписів, наявних у них, вивчення їх спеціалістами на предмет їх відповідності та законності тощо. Оскільки такі експертні дослідження проводяться лише за оригіналами документів, що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність вилучення саме оригіналів таких документів.

При цьому відповідно до чинного законодавства, а також прикінцевих положень угод такого роду, відповідні договори підряду та акти приймання виконаних будівельних робіт укладаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у замовника (або фінансової установи, що обслуговує орган), другий у виконавця робіт.

Враховуючи необхідність забезпечення гарантованого збереження вказаних документів та усунення можливості їх знищення чи переховування у подальшому від органів досудового розслідування, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до - договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн, додатків до них (додаткові угоди, графіки виконання робіт),Актів приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (грудень 2019 року) до вищевказаних договорів, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми), які наразі зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів цих документів, проведення відповідних експертних досліджень та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості можливих речових доказів.

Крім того, у зв`язку з тим, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути зацікавленим у прийнятті об`єктивного рішення по провадженню в частині уникнення можливої кримінальної відповідальності, є реальна загроза знищення вищевказаних документів. У зв`язку з цим, є необхідність у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за процедурою, передбаченою ч.2 ст. 163 КПК України

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що міститься в оригіналах документів, може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до - договору №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 на суму 401 912, 11 грн, додатків до них (додаткові угоди, графіки виконання робіт),Актів приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (грудень 2019 року) до вищевказаних договорів, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми) які наразі зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 24.07.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.06.2020