Справа № 712/4541/20
Провадження №1-кс/712/2339/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел,. НОМЕР_1 ) про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останньої, скерувавши в телефонному режимі її дії на зняття власних депозитів під приводом «зникнення коштів з основного рахунку» та перевід їх на рахунки мобільних операторів «щоб врятувати». Загальна сума збитку складає близько 17 000 грн.

Під час бесіди з гр. ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом банку - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.12.2019 року близько 12:00 год. їй надійшло повідомлення з м.т. НОМЕР_2 з текстом про те, що її кредитна картка заблокована і щоб розблокувати карту треба зателефонувати за номером НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що заявниця й зробила та звідти були скеровані її подальші дії.

В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про грошеві перекази потерпілої ОСОБА_5 на рахунок отримувача (правопорушника): 1) платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 51 хв.; 2) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 55 хв.; 3) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 58 хв.; 4) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 01 хв.; 5) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 02 хв.; 6) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2049 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 04 хв.

Так, як під час огляду вказаних квитанцій, шляхом самостійного пошуку було встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_6 , належать володільцю необхідної слідству інформації, а саме, "ВФ УКРАЇНА" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а також платником по наданих операціях є також абонент ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з метою встановлення місця знаходження правопорушників та майна, здобутого не законним шляхом, притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, долучення вилученої інформації в якості речового доказу до матеріалів даного кримінального провадження та розкриття злочину в цілому, відновлення порушених прав потерпілої сторони по справі, забезпечення її прав на подачу цивільного позову.

Тому, необхідно отримати від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) результати службової перевірки по даному факту чи по зверненню гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_1 ) , якщо така проводилась; встановити кому належать та де функціювали на момент вчинення злочину в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 номера мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; чи було здійснено подвоєння номеру правопорушником чи переадресація повідомлень потерпілої шляхом не санкційованого доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , якщо так то з якого IP адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 09:00 год. 23.12.2019 по 00:00 год. 31.12.2019 з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу; інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007077 від 25.12.2019 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 195 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про грошеві перекази потерпілої ОСОБА_5 на рахунок отримувача (правопорушника): 1) платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 51 хв.; 2) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 55 хв.; 3) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 13 год. 58 хв.; 4) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 01 хв.; 5) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2325 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 02 хв.; 6) Платник: НОМЕР_5 , сума переказу: 2049 грн., рахунок отримувача: НОМЕР_6 , час: 14 год. 04 хв.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі в письмовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

-результатів службової перевірки по даному факту чи по зверненню гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_1 ), якщо така проводилась;

-кому належать та де функціювали на момент вчинення злочину в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 номера мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та рахунок отримувача: НОМЕР_6 ;

-чи було здійснено подвоєння номеру правопорушником чи переадресація повідомлень потерпілої шляхом не санкційованого доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , якщо так то з якого IP адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 09:00 год. 23.12.2019 по 00:00 год. 31.12.2019 з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу;

-інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_5 та НОМЕР_2 та рахунку отримувача: НОМЕР_6 , в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год.

-23.12.2019 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ТУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 ., слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1