У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000637, зареєстрованому у ЄРДР 09.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000637 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 15.10.2019 року, невідома особа, шляхом обману під приводом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 51000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що в його користуванні мається кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій маються кредитні грошові кошти в сумі 66000 грн. 15.10.2019 року ОСОБА_5 перебував на роботі. Близько 16.00 год. цього ж дня йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону, ОСОБА_5 прийняв виклик та почув чоловічий голос. Даний чоловік представився працівнком служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_5 , що його кредитня картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій маються грошові кошти в сумі 66000 грн. заблокована, і потрібно провести операцію по розблокуванню картки, на що ОСОБА_5 погодився. Після даної розмови, на свій мобільний телефон ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення із кодом підтвердження доступу. Далі ОСОБА_5 повідомив даний код доступу у вигляді чотирьох цифр невідомому чоловікові, з яким розмовляв та в подальшому виявив, що із його кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , почали зникати кошти різними сумами. Після того як ОСОБА_5 отримав перше смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 4900 грн., то відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою кредитну картку. В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що з його кредитної банківської картки було знято 51000 грн.

Беручи до уваги вище викладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000637, зареєстрованому у ЄРДР 09.11.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000637 від 09.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2019 по 25.10.2019 включно, які зберігаються у головному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 15.10.2019 по 25.10.2019 включно, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1