Справа № 203/263/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином ОСОБА_4 , коштів на рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 10.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ТОВ Компанія з Управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Держфінмоніторингом отримано 8 повідомлень стосовно 6 фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_4 ..
В ході досудового розслідування було встановлено, що у громадянина ОСОБА_4 відкритий рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та який використовувався з метою переведення, зняття готівкових коштів.
За результатами аналізу інформації щодо руху коштів проведеного, за період з 21.10.2011 по 24.10.2011, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), встановлено наступне: 21.10.2011 з власного рахунку ОСОБА_4 перераховано 3,00 млн грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно договору купівлі продажу цінних паперів; 24.10.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 2,28 млн грн на користь ОСОБА_4 згідно договору купівлі продажу цінних паперів.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином ОСОБА_4 , коштів на рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: заступнику начальника другого ВРКП підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого ВРКП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000048, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні банку КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих у банківській установі володільцем вказаного рахунку, з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді, відкритих у КРД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих в банківській установі володільцем вказаного рахунку, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню банківських рахунків зазначеного підприємства - з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
-копій розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;
-всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;
-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку № НОМЕР_1 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, зняття готівки, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по теперішній час;
-довідки-інформації про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( ІПН НОМЕР_8 ), АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням номерів банківських карт, прив`язаних до рахунку ОСОБА_11 , із по секундною реєстрацією, зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особистому рахунку ОСОБА_11 , із зазначенням залишку на рахунку після певних банківських перерахунків, зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, в електронному (у форматі Excel) та паперовому вигляді, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно;
-копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ), а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього; корінця розписки про видачу пластикових карток, що підтверджує факт відкриття зазначених рахунків, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1