Дата документу 20.12.2019 Справа № 554/2747/19
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

20 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю адвоката- ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «ВТГ «Діптрансгаз» за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них згаданим суб`єктом підприємницької діяльності, а також здійснюють посадовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання будівельних та інших робіт.

Зокрема, посадовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», яке фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 156, організовано злочинну схему з розкрадання палива та матеріальних цінностей підприємства, так начальник відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки (ВТТ та СТ) за попередньою змовою з в.о. начальника сектору експлуатації ВТТ та СТ організували списання палива, що виділяється для виробничих потреб підприємства з подальшою його реалізацією. Для злочинного умислу посадові особи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» оформляють наряди на роботу спеціальної техніки на об`єктах ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема при облаштуванні майданчиків по свердловинам під час проведення робіт на Машівському ЦВНГК, (документи щодо виконаних робіт підписуються начальником Машівського ЦВНГК), але фактично вказані роботи не проводяться, лише оформляються на папері.

Тобто, фактично техніка для проведення робіт на вказані об`єкти не транспортується, або транспортується, але роботи нею не проводяться, пальне в результаті підписання актів виконаних робіт списується і в подальшому реалізовується за готівкові кошти. Подорожні листи та інші супровідні товарно-транспортні документи видаються за вказівками посадових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», в які вносяться недостовірні дані, щодо списання паливно-мастильних матеріалів, фактично ж паливно-мастильні матеріали вивозяться на службових автомобілях до пунктів збуту, один із яких знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 12.

До вище вказаної діяльності, щодо незаконного списання паливо-мастильних матеріалів також причетні інші співробітники відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», а саме водії, які на службових автомобілях здійснюють вивіз вказаних паливно-мастильних матеріалів.

Окрім цього, відповідно отриманої інформації встановлено, що керівництвом відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» здійснюється списання дизельного палива в кількості 400-600 літрів на місяць для потреб нібито малярної камери (камера для фарбування автомобілів), яка розташована на території вище вказаної відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колони, але фактично дана камера не працює, а пальне списується та в подальшому реалізовується в місцях збуту.

Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому роз приділяються між учасниками злочинної схеми.

Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

16.12.2019 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.12.2019, проведено обшук на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
1.Папка зеленого кольору з копіями наказів нарядів та виїзду транспортних засобів на 107 арк.
2.Бланк наказу на призначення на посаду ОСОБА_6 від 02.05.2019 №166-П на 1 арк.
3.Бланк призначення на посаду ОСОБА_7 від 11.10.2018 №409-П на 1 акр.
4.Бланк перелік основних засобів, які списані 2019 р. на 1 арк.
5.Копія довідки про кількість автотранспортних засобів на 01.06.2019 на 1 арк.
6.Бланк наказу №416-П від 23.09.2019 на 2 арк.
7.Журнал з надписом на обкладинці grand canyon ARIZONA на 95 арк.
8.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника ВТТ та СТ за грудень 2019 на 1арк.
9.Посадова інструкція начальника відділення техноголічного транспорту та спеціальної техніки ГПУ «Полтавагазвидобування» на 7 арк.
10.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 21.01.2019 по 17.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 100 акр.
11.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 18.03.2019 по 11.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
12.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 12.05.2019 по 08.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
13.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 28.10.2019 по 16.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
14.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 15.02.2019 по 20.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
15.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 23.04.2019 по 27.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
16.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 28.05.2019 по 01.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
17.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 02.08.2019 по 05.09.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
18.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 09.10.2019 по 10.11.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
19.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 11.11.2019 по 11.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
20.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року, зшитому стані на 566 арк.
21.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, зшитому стані на 519 арк.
22.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, книга №2 зшитому стані на 604 арк.
23.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року, зшитому стані на 513 арк.
24.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року книга 3, зшитому стані на 572 арк.
25.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року, зшитому стані на 312 арк.
26.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
27.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
28.Папка з подорожніми листами за вересень листопад 2019 року, зшитому стані на 82 арк.
29.Папка наказ наряд за 01-12 березня 2019 року в зшитому стані
30.Папка наказ наряд за 13-20 березня 2019 року в зшитому стані
31.Папка наказ наряд за 21-30 березня 2019 року в зшитому стані
32.Папка наказ наряд за 01-08 квітня 2019 року в зшитому стані на 422 арк.
33.Папка наказ наряд за 09-17 квітня 2019 року в зшитому стані
34.Папка наказ наряд за 18-30 квітня 2019 року в зшитому стані
35.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
36.Папка наказ наряд за 13-21 травня 2019 року в зшитому стані
37.Папка наказ наряд за 22-31 травня 2019 року в зшитому стані
38.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
39.Папка наказ наряд за 01-10 червня 2019 року в зшитому стані
40.Папка наказ наряд за 11-20 червня 2019 року в зшитому стані
41.Папка наказ наряд за 21-28 червня 2019 року в зшитому стані
42.Папка наказ наряд за 01-10 липня 2019 року в зшитому стані
43.Папка наказ наряд за 11-20 липня 2019 року в зшитому стані
44.Папка наказ наряд за 22-31 липня 2019 року в зшитому стані
45.Папка наказ наряд за 01-09 серпень 2019 року в зшитому стані
46.Папка наказ наряд за 10-20 серпень 2019 року в зшитому стані
47.Папка наказ наряд за 21-31 серпень 2019 року в зшитому стані
48.Папка наказ наряд за 02-10 вересня 2019 року в зшитому стані
49.Папка наказ наряд за 11-19 вересня 2019 року в зшитому стані
50.Папка наказ наряд за 20-30 вересня 2019 року в зшитому стані
51.Папка наказ наряд за 01-09 жовтня 2019 року в зшитому стані
52.Папка наказ наряд за 10-21 жовтня 2019 року в зшитому стані
53.Папка наказ наряд за 22-31 жовтня 2019 року в зшитому стані
54.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів з травня 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
55.Довідка про витрати палива дизельного на покрасочну камеру за березень листопад 2019 по ВТТ та СТ колона АМТ №1 з копією Актів та відомостей на відпуск нафтопродуктів на 19 арк.
56. Папка з копією актів списання транспортних засобів на 66 арк.
57.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
58.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 110 акр.
59.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» січень 2019 липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
60.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
61.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
62.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.1, зшитому стані на 476 арк.
63.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.2, зшитому стані на 704 арк.
64.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 585 арк.
65.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 576 арк.
66.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 477 арк.
67.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 750 арк.
68.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.1, зшитому стані на 604 арк.
69.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.2, зшитому стані на 502 арк.
70.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.1, зшитому стані на 480 арк.
71.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.2, зшитому стані на 527 арк.
72.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.1, зшитому стані на 447 арк.
73.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.2, зшитому стані на 500 арк.
74.Папка з подорожніми листами за вересень 2019 року кн.1, зшитому стані на 660 арк.
75.Папка з подорожніми листами за жовтень-листопад 2019 року зшитому стані на 128 арк.
76.Мобільний телефон Ксяомі Нот 6 про, який належить ОСОБА_7 з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами.
77.Мобільний телефон Ксяомі Редмі 4, який належить ОСОБА_6 з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами.
В приміщенні КПК №1 відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки колони А та МТ №1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156, де здійснює охорону об`єкту охоронна фірма ТОВ «Антарес 2000» було виявлено та вилучено:
1.1. Журнал №120/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.11.2019 по 16.12.2019;
1.2. Журнал №110/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 14.03.2019 по 28.03.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.3. Журнал №111/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 27.03.2019 по 07.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.4. Журнал №113/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.04.2019 по 06.05.2019 зшитому.
1.5. Журнал №112/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 08.04.2019 по 22.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.6. Журнал №114/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.05.2019 по 21.05.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.7. Журнал №115/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.05.2019 по 06.06.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.8. Журнал №116/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.07.2019 по 23.08.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.9. Журнал №117/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.06.2019 по 15.07.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.10. Журнал №118/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 23.08.2019 по 04.10.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
1.11. Журнал №119/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 06.10.2019 по 15.11.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.

На території відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки колони А та МТ №1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156, із металевої ємкості АЗС було відібрано 9 зразків паливо-мастильних матеріалів:
-З верхнього шару - 3 зразки, під маркуванням 1/1, 1/2, 1/3;
-Середнього шару - 3 зразки, під маркуванням 2/1, 2/2, 2/3;
-Нижнього шару - 3 зразки, під маркуванням 3/1, 3/2, 3/3;
паливо-мастильні матеріали (дизельне паливо) були відібрані до скляних банок об`ємом по 1 л. кожна, які були поміщені до експертних поліетиленових пакетів із відповідними записами та маркуванням.
Контрольні зразки під маркуванням №1/3, №2/3, №3/3 передано на зберігання представнику відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки колони А та МТ №1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_6
16.12.2019 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами та речами, які були вилучені 16.12.2019 в ході обшуку на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, а саме:
1.Папка зеленого кольору з копіями наказів нарядів та виїзду транспортних засобів на 107 арк.
2.Бланк наказу на призначення на посаду ОСОБА_6 від 02.05.2019 №166-П на 1 арк.
3.Бланк призначення на посаду ОСОБА_7 від 11.10.2018 №409-П на 1 акр.
4.Бланк перелік основних засобів, які списані 2019 р. на 1 арк.
5.Копія довідки про кількість автотранспортних засобів на 01.06.2019 на 1 арк.
6.Бланк наказу №416-П від 23.09.2019 на 2 арк.
7.Журнал з надписом на обкладинці grand canyon ARIZONA на 95 арк.
8.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника ВТТ та СТ за грудень 2019 на 1арк.
9.Посадова інструкція начальника відділення техноголічного транспорту та спеціальної техніки ГПУ «Полтавагазвидобування» на 7 арк.
10.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 21.01.2019 по 17.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 100 акр.
11.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 18.03.2019 по 11.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
12.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 12.05.2019 по 08.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
13.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 28.10.2019 по 16.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
14.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 15.02.2019 по 20.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
15.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 23.04.2019 по 27.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
16.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 28.05.2019 по 01.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
17.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 02.08.2019 по 05.09.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
18.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 09.10.2019 по 10.11.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
19.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 11.11.2019 по 11.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
20.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року, зшитому стані на 566 арк.
21.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, зшитому стані на 519 арк.
22.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, книга №2 зшитому стані на 604 арк.
23.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року, зшитому стані на 513 арк.
24.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року книга 3, зшитому стані на 572 арк.
25.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року, зшитому стані на 312 арк.
26.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
27.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
28.Папка з подорожніми листами за вересень листопад 2019 року, зшитому стані на 82 арк.
29.Папка наказ наряд за 01-12 березня 2019 року в зшитому стані
30.Папка наказ наряд за 13-20 березня 2019 року в зшитому стані
31.Папка наказ наряд за 21-30 березня 2019 року в зшитому стані
32.Папка наказ наряд за 01-08 квітня 2019 року в зшитому стані на 422 арк.
33.Папка наказ наряд за 09-17 квітня 2019 року в зшитому стані
34.Папка наказ наряд за 18-30 квітня 2019 року в зшитому стані
35.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
36.Папка наказ наряд за 13-21 травня 2019 року в зшитому стані
37.Папка наказ наряд за 22-31 травня 2019 року в зшитому стані
38.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
39.Папка наказ наряд за 01-10 червня 2019 року в зшитому стані
40.Папка наказ наряд за 11-20 червня 2019 року в зшитому стані
41.Папка наказ наряд за 21-28 червня 2019 року в зшитому стані
42.Папка наказ наряд за 01-10 липня 2019 року в зшитому стані
43.Папка наказ наряд за 11-20 липня 2019 року в зшитому стані
44.Папка наказ наряд за 22-31 липня 2019 року в зшитому стані
45.Папка наказ наряд за 01-09 серпень 2019 року в зшитому стані
46.Папка наказ наряд за 10-20 серпень 2019 року в зшитому стані
47.Папка наказ наряд за 21-31 серпень 2019 року в зшитому стані
48.Папка наказ наряд за 02-10 вересня 2019 року в зшитому стані
49.Папка наказ наряд за 11-19 вересня 2019 року в зшитому стані
50.Папка наказ наряд за 20-30 вересня 2019 року в зшитому стані
51.Папка наказ наряд за 01-09 жовтня 2019 року в зшитому стані
52.Папка наказ наряд за 10-21 жовтня 2019 року в зшитому стані
53.Папка наказ наряд за 22-31 жовтня 2019 року в зшитому стані
54.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів з травня 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
55.Довідка про витрати палива дизельного на покрасочну камеру за березень листопад 2019 по ВТТ та СТ колона АМТ №1 з копією Актів та відомостей на відпуск нафтопродуктів на 19 арк.
56. Папка з копією актів списання транспортних засобів на 66 арк.
57.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
58.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 110 акр.
59.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» січень 2019 липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
60.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
61.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
62.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.1, зшитому стані на 476 арк.
63.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.2, зшитому стані на 704 арк.
64.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 585 арк.
65.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 576 арк.
66.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 477 арк.
67.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 750 арк.
68.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.1, зшитому стані на 604 арк.
69.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.2, зшитому стані на 502 арк.
70.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.1, зшитому стані на 480 арк.
71.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.2, зшитому стані на 527 арк.
72.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.1, зшитому стані на 447 арк.
73.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.2, зшитому стані на 500 арк.
74.Папка з подорожніми листами за вересень 2019 року кн.1, зшитому стані на 660 арк.
75.Папка з подорожніми листами за жовтень-листопад 2019 року зшитому стані на 128 арк.
76.Мобільний телефон Ксяомі Нот 6 про, який належить ОСОБА_7 з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами.
77.Мобільний телефон Ксяомі Редмі 4, який належить ОСОБА_6 з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами.
78.Журнал № НОМЕР_4 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.11.2019 по 16.12.2019;
79.Журнал №110/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 14.03.2019 по 28.03.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
80. Журнал №111/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 27.03.2019 по 07.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
81. Журнал №113/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.04.2019 по 06.05.2019 зшитому.
82.Журнал №112/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 08.04.2019 по 22.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
83. Журнал №114/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.05.2019 по 21.05.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
84.Журнал №115/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.05.2019 по 06.06.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
85.Журнал №116/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.07.2019 по 23.08.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
86.Журнал №117/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.06.2019 по 15.07.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
87. Журнал №118/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 23.08.2019 по 04.10.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
88. Журнал №119/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 06.10.2019 по 15.11.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
89.9 зразків паливо-мастильних (дизельне паливо) матеріалів:
-З верхнього шару - 3 зразки, під маркуванням 1/1, 1/2, 1/3;
-Середнього шару - 3 зразки, під маркуванням 2/1, 2/2, 2/3;
-Нижнього шару - 3 зразки, під маркуванням 3/1, 3/2, 3/3.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ «Укргазвидобування»- адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що протокол тимчасового вилучення майна не складався при проведенні обшуку 16.12.2019 р. Слідчий суддя не надав дозволу на вилучення мобільного телефону. Крім того , зразки паливно-мастильних матеріалів відібрані незаконно.

Заслухавши пояснення слідчого, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства працівниками філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході обшуку 16.12.2019 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, документи належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Стосовно накладення арешту на вилучений в ході проведення обшуку 16.12.2019 р мобільний телефон Ксяомі Нот 6 про, який належить ОСОБА_7 з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами та мобільний телефон Ксяомі Редмі 4, який належить ОСОБА_6 з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами, то задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки дані телефони є особистою власністю ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та суду не надано доказів того, що дані телефони являються джерелом доказу у кримінальному провадженні №000025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності службових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном документами та речами, які були вилучені 16.12.2019 в ході обшуку на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, а саме:

1.Папка зеленого кольору з копіями наказів нарядів та виїзду транспортних засобів на 107 арк.
2.Бланк наказу на призначення на посаду ОСОБА_6 від 02.05.2019 №166-П на 1 арк.
3.Бланк призначення на посаду ОСОБА_7 від 11.10.2018 №409-П на 1 акр.
4.Бланк перелік основних засобів, які списані 2019 р. на 1 арк.
5.Копія довідки про кількість автотранспортних засобів на 01.06.2019 на 1 арк.
6.Бланк наказу №416-П від 23.09.2019 на 2 арк.
7.Журнал з надписом на обкладинці grand canyon ARIZONA на 95 арк.
8.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника ВТТ та СТ за грудень 2019 на 1арк.
9.Посадова інструкція начальника відділення техноголічного транспорту та спеціальної техніки ГПУ «Полтавагазвидобування» на 7 арк.
10.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 21.01.2019 по 17.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 100 акр.
11.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 18.03.2019 по 11.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
12.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 12.05.2019 по 08.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
13.Журнал обліку виїзду т/з на лінію та повернення з лінії за період з 28.10.2019 по 16.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
14.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 15.02.2019 по 20.03.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
15.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 23.04.2019 по 27.05.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
16.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 28.05.2019 по 01.07.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
17.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 02.08.2019 по 05.09.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
18.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 09.10.2019 по 10.11.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
19.Журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху за період з 11.11.2019 по 11.12.2019, зшитому та пронумерованому стані на 60 акр.
20.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року, зшитому стані на 566 арк.
21.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, зшитому стані на 519 арк.
22.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року, книга №2 зшитому стані на 604 арк.
23.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року, зшитому стані на 513 арк.
24.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року книга 3, зшитому стані на 572 арк.
25.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року, зшитому стані на 312 арк.
26.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
27.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року, зшитому стані на 426 арк.
28.Папка з подорожніми листами за вересень листопад 2019 року, зшитому стані на 82 арк.
29.Папка наказ наряд за 01-12 березня 2019 року в зшитому стані
30.Папка наказ наряд за 13-20 березня 2019 року в зшитому стані
31.Папка наказ наряд за 21-30 березня 2019 року в зшитому стані
32.Папка наказ наряд за 01-08 квітня 2019 року в зшитому стані на 422 арк.
33.Папка наказ наряд за 09-17 квітня 2019 року в зшитому стані
34.Папка наказ наряд за 18-30 квітня 2019 року в зшитому стані
35.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
36.Папка наказ наряд за 13-21 травня 2019 року в зшитому стані
37.Папка наказ наряд за 22-31 травня 2019 року в зшитому стані
38.Папка наказ наряд за 01-12 травня 2019 року в зшитому стані
39.Папка наказ наряд за 01-10 червня 2019 року в зшитому стані
40.Папка наказ наряд за 11-20 червня 2019 року в зшитому стані
41.Папка наказ наряд за 21-28 червня 2019 року в зшитому стані
42.Папка наказ наряд за 01-10 липня 2019 року в зшитому стані
43.Папка наказ наряд за 11-20 липня 2019 року в зшитому стані
44.Папка наказ наряд за 22-31 липня 2019 року в зшитому стані
45.Папка наказ наряд за 01-09 серпень 2019 року в зшитому стані
46.Папка наказ наряд за 10-20 серпень 2019 року в зшитому стані
47.Папка наказ наряд за 21-31 серпень 2019 року в зшитому стані
48.Папка наказ наряд за 02-10 вересня 2019 року в зшитому стані
49.Папка наказ наряд за 11-19 вересня 2019 року в зшитому стані
50.Папка наказ наряд за 20-30 вересня 2019 року в зшитому стані
51.Папка наказ наряд за 01-09 жовтня 2019 року в зшитому стані
52.Папка наказ наряд за 10-21 жовтня 2019 року в зшитому стані
53.Папка наказ наряд за 22-31 жовтня 2019 року в зшитому стані
54.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів з травня 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
55.Довідка про витрати палива дизельного на покрасочну камеру за березень листопад 2019 по ВТТ та СТ колона АМТ №1 з копією Актів та відомостей на відпуск нафтопродуктів на 19 арк.
56. Папка з копією актів списання транспортних засобів на 66 арк.
57.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
58.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 110 акр.
59.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів №2 «Бензиновий» січень 2019 липень 2019 зшитому та пронумерованому стані на 99 акр.
60.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
61.Диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів «Бензиновий» зшитому та пронумерованому стані на 98 акр.
62.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.1, зшитому стані на 476 арк.
63.Папка з подорожніми листами за березень 2019 року кн.2, зшитому стані на 704 арк.
64.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 585 арк.
65.Папка з подорожніми листами за квітень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 576 арк.
66.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.2, зшитому стані на 477 арк.
67.Папка з подорожніми листами за травень 2019 року Бензин кн.1, зшитому стані на 750 арк.
68.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.1, зшитому стані на 604 арк.
69.Папка з подорожніми листами за липень 2019 року кн.2, зшитому стані на 502 арк.
70.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.1, зшитому стані на 480 арк.
71.Папка з подорожніми листами за червень 2019 року кн.2, зшитому стані на 527 арк.
72.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.1, зшитому стані на 447 арк.
73.Папка з подорожніми листами за серпень 2019 року кн.2, зшитому стані на 500 арк.
74.Папка з подорожніми листами за вересень 2019 року кн.1, зшитому стані на 660 арк.
75.Папка з подорожніми листами за жовтень-листопад 2019 року зшитому стані на 128 арк.
76.1.1. Журнал №120/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.11.2019 по 16.12.2019;
77.Журнал №110/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 14.03.2019 по 28.03.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
78.Журнал №111/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 27.03.2019 по 07.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
79.Журнал №113/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.04.2019 по 06.05.2019 зшитому
80.Журнал №112/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 08.04.2019 по 22.04.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
81.Журнал №114/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.05.2019 по 21.05.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
82. Журнал №115/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 22.05.2019 по 06.06.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
83.Журнал №116/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 15.07.2019 по 23.08.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
84.Журнал №117/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 07.06.2019 по 15.07.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
85. Журнал №118/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 23.08.2019 по 04.10.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
86.Журнал №119/19 обліку виїзду/в`їзду автомобільного транспорту з 06.10.2019 по 15.11.2019 зшитому та пронумерованому стані на 48 акр.
87.9 зразків паливо-мастильних матеріалів:
-З верхнього шару - 3 зразки, під маркуванням 1/1, 1/2, 1/3;
-Середнього шару - 3 зразки, під маркуванням 2/1, 2/2, 2/3;
-Нижнього шару - 3 зразки, під маркуванням 3/1, 3/2, 3/3.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений в ході проведення обшуку 16.12.2019 р мобільний телефон Ксяомі Нот 6 про, який належить ОСОБА_7 з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами та мобільний телефон Ксяомі Редмі 4, який належить ОСОБА_6 з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з абонентськими картами- відмовити.

Місцем зберігання вказаного майна визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000025 від 13.03.2019 відповідно.
Місце зберігання контрольних зразків (дизельного пального) під маркуванням №1/3, №2/3, №3/3 визначити відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки колони А та МТ №1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1