1-кс/755/448/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_5 №2675 від 03.06.16.

Відповідно до заяви ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, встановлено, що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інші особи, які являються уповноваженими особами Фонду на ліквідацію.
Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо копій документів (посадові інструкції, накази на призначення) відносно вищезазначених осіб.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.
Ураховуючи вищевикладене, у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у первинних фінансово-господарських документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.
Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим групи слідчих, за відповідним дорученням (постановою) у кримінальному провадженні №0000035, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, стосовно ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та інших уповноважених осіб Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо призначення ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- копії особових справ, які містять в собі біографічні дані вказаних працівників, відомості щодо їх освіти, роботи до прийняття в ІНФОРМАЦІЯ_7 , відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, накази і характеристики тощо, їх функціональних та посадових обов`язків (інструкцій);

- особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу, посадові інструкції, накази на призначення на посаду уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , на посаду здійснення процедури тимчасової адміністрації, уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 );

- акти прийому-передання документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 від уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження 755/15461/16.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя ОСОБА_1