ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6193/20
Провадження № 1-кс/201/2422/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кругу громадян шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки відомих брендів, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 60 000 гривень.
У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. Останніми був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейковий» сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом продажу побутової техніки, громадяни знаходили оголошення про продаж побутової техніки на сайті olx.ua, або в пошуковій системі знаходили вищевказаний сайт. Після цього, заповнювали спеціальну форму замовлення, або здійснювали замовлення у телефонному режимі. Після оплати замовлення на електронний гаманець, або на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.
На теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло більше 10-ти звернень, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які здійснюють продаж побітових товарів через вищевказаний сайт. На теперішній час сума збитків сягає понад 60 000 гривень.
29 травня 2020 року була отримана ухвала справа № 201/4967/20 слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 про надання дозволу слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшуку у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністративної будівлі Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
11 червня 2020 року слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 був проведений обшук у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністративної будівлі Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку ліжка та тумбочки ОСОБА_6 , які знаходиться у відділенні соціально-психологічної служби № 4 секція « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виявлені 3 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на які потерпілі перелічували грошові кошти за неіснуючий товар, а саме:
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які перебувають у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро).
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТОНАВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які перебувають у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро), а саме:

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахункі.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1