УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000071 старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2019 року за заявою ОСОБА_5 , у відповідності до якої встановлено, що колишній співвласник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.
Під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що дало можливість ОСОБА_6 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без відома другого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер :08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області.
Разом з тим згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 виїхав за межі території України.
Отже, для встановлення факту підпису саме ОСОБА_6 первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилучені документів, які містять зразки підписів та почерку останнього.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» ОСОБА_6 являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Слідчий у клопотанні вказує, що у зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності. Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, зібрання доказової бази, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб та проведень судово-почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 та мають значення для встановлення осіб, які причетні до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.12.2019, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту,

- рішень про створення підприємства,

- протоколи зборів учасників підприємства,

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства,

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- рішення про зміну назви підприємства,

- рішення про зміну засновників та директорів,

- рішення про зміну реєстрації підприємства,

- рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ),

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях,

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства,

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: