Справа № 473/1896/19
Номер провадження 1-кс/473/280/2020

УХВАЛА

"08" квітня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст. 355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України,

встановив:
до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000074, внесене до ЄРДР 05.01.2019 року за заявою ОСОБА_5 щодо протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ОСОБА_6 щодо протиправного заволодіння частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст. 355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України.

В рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 з 04.10.2017 року є єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише володіє корпоративними правами в вигляді частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 62%, що становить у грошовому еквіваленті 3 348 000 грн. Іншою часткою в статутному капіталі вказаного підприємства, що становить 38 % та у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД. Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Між тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № від 04.01.2019 року підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: АДРЕСА_1 , змінено засновників єдиним учасником товариства став ОСОБА_8 . Вказані реєстраційні дії були вчинені 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_9 .

Крім цього, 29.12.2018 року державним реєстратором ОСОБА_9 проведено реєстрацію змін щодо одного з власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД, а саме ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , а генерального директора товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_10 .

При цьому, власники майна не вчиняли жодних дій, спрямованих на вказані зміни.

Тому з метою встановлення відомостей щодо часу реєстрації; початкових засновників та їх внесків; підстав для внесення змін про адресу, власників, керівників; осіб, які виготовили та використали документи про зміну відомостей юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.11.2019 року, в порядку ст.93 КПК України, слідчим ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено інформаційний запит щодо надання копій реєстраційних справ, однак у виконані даного запиту відмовлено через недотримання порядку отримання обумовленої інформації.
Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що в інший спосіб встановити обставини, які мають значення в розслідуванні даного кримінального правопорушення, неможливо, слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане слідчим доведено.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчим СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій реєстраційних справ:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали встановити до 08.05.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1