Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1243/20
Справа № 711/3528/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного в рамках кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного в рамках кримінального провадження № 0000133 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та соціальну мережу «інтернет», переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто, товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець оплачує або частково оплачує товар, грошові кошти через банкомата знімаються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на інтернет сайтах та банківські рахунки, які також оформлюють на соціально незахищених осіб.
В ході досудового розслідування працівниками управління стратегічних розслідувань встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші.
Встановлено, що вказані особи в своїй протиправній діяльності використовують банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших громадян, а саме: - НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ймовірно належить ОСОБА_9 , 2000 р.н.); - НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ймовірно належить ОСОБА_10 , 1985 р.н.); - НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ймовірно належить ОСОБА_11 , 1965 р.н.), на які потерпілі особи перераховують кошти, як передплату за придбаний товар, але товар так і не отримують. А зловмисники в свою чергу використовуючи вказані банківські картки привласнюють кошти громадян.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задовольнитиити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, будучи належним чином повідомлена про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася про причину неявки суд не повідомляла.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Враховуючи, тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного в рамках кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , надати повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 16.04.2020 по час виконання ухвали;
-анкету-заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через банкомата чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так , то надати адреси їх розташування;
-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 при знятті коштів з 16.04.2020 по час виконання ухвали;
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться АДРЕСА_4 .
Роз`яснити відповідальним особам Головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1