пр. № 1-кс/759/776/20
ун. № 759/1982/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України про накладення арешту ев майно, шляхом заборони користування та розпорядження, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем можливого вчинення кримінального правопорушення, орендарем якого відповідно до договору, укладеного від 15.01.2020 являється фізична-особа підприємець ОСОБА_6 , а саме: 32 (тридцять дві) ферми марки AntiMiner S9k (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 2 (дві) ферми марки AntiMiner S9 (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 14 (чотирнадцять) ферм марки АТ А1Н (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 6 (шість) ферм марки АТ А1 (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 3 (три) маршрутизатори марки ТР-Link (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 2 (дві) комп`ютерні системи (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); Системний блок (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2019 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, на території Київської та Черкаської областей, організували діяльність майнінгових ферм (діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в Біткоїнах.) Враховуючи те, що для функціонування «майнінгових ферм» необхідне безперебійне підключення до електромережі, що призводить до збільшення споживання електроенергії, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати комунальних платежів за електроенергію, здійснили незаконне підключення «майнінгових ферм» безпосередньо до трансформатору, у результаті чого своїми діями, викрадають електричну енергію, шляхом її самовільного використання без приладів обліку, що завдає значної шкоди.

На виконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 23.01.2020 (справа № 759/1285/20, провадження № 1-кс/759/525/20), 30.01.2020, в період часу з 09 год 30 хв до 20 год 23 хв, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, (засобів несанкціонованого підключення до електромереж), а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем можливого вчинення кримінального правопорушення, орендарем якого відповідно до договору, укладеного від 15.01.2020 являється фізична-особа підприємець ОСОБА_6 .

До участі в проведенні даного обшуку був залучений старший інспектор комерційної дирекції ПрАТ «Київобленерго» ОСОБА_9 та інженер відділу з технічного аудиту ПрАТ «Київобленерго», якими відповідно до Постанови НКРЕКП № 1525 від 18 липня 2019 р, у зв`язку з виявленими порушеннями обліку електричної енергії, складено Акт про порушення № К 041983 від 30.01.2020, відповідно якого встановлено факт без облікового (самовільного) споживання електричної енергії.

На підставі цього, у зв`язку із значенням для кримінального провадження тимчасово вилучено: 32 (тридцять дві) ферми марки AntiMiner S9k (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 2 (дві) ферми марки AntiMiner S9 (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 14 (чотирнадцять) ферм марки АТ А1Н (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 6 (шість) ферм марки АТ А1 (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 3 (три) маршрутизатори марки ТР-Link (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); 2 (дві) комп`ютерні системи (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку); Системний блок (з серійними номерами відповідно до протоколу обшуку).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.
ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 протии задоволення клопотання заперечували, у звязку з його необгрунтованістю.
Заслухавши думку учасників процессу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке зазначено в клопотанні та яке було вилучене 30.01.2020 року в ході обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , орендарем якого відповідно до договору, укладеного від 15.01.2020 року фізична-особа підприємець ОСОБА_4 , оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні за № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.01.2020 року в ході обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , орендарем якого відповідно до договору, укладеного від 15.01.2020 року фізична-особа підприємець ОСОБА_4 , а саме:

32 (тридцять дві) ферми марки AntMiner S9k з наступними серійними номерами

-FXDZ52BAIJGCJ0KAX

-FXDZ52BAIJGCJ0KFX

-FXDZ52BAIJGCJ0MM5

-FXDZ52BAIJGCJ0LDD

-FXDZ52BAIJGCJ04CW

-FXDZ52BAIJGCJ0KF2

-FXDZ52BAIJGCJ0MNZ

-FXDZ52BAIJGCJ0MTR

-FXDZ52BAIJGCJ0KF4

-FXDZ52BAIJGCJ0KFV

-FXDZ52BAIJGCJ0KG1

-FXDZ52BAIJGCJ0KG2

-FXDZ52BAIJGCJ0KFS

-FXDZ52BAIJGCJ0M8W

-FXDZ52BAIJGCJ0KZR

-FXDZ52BAIJGCJ0M6B

-FXDZ52BAIJGCJ0SCM

-FXDZ52BAIJGCJ0KF6

-FXDZ52BAIJGCJ0MMV

-FXDZ52BAIJGCJ0KUP

-FXDZ52BAIJGCJ0LPU

-FXDZ52BAIJGCJ0KWM

-FXDZ52BAIJGCJ0K7J

-FXDZ52BAIJGCJ0LFL

-FXDZ52BAIJGCJ0KX6

-FXDZ52BAIJGCJ0K4Z

-FXDZ52BAIJGCJ0KF3

-FXDZ52BAIJGCJ0KFZ

-FXDZ52BAIJGCJ0LLJ

-FXDZ52BAIJGCJ0KFE

-FXDZ52BAIJGCJ0K65

-FXDZ52BAIJGCJ0KNH

2 (дві) ферми марки AntіMiner S9 з наступними серійними номерами

-BUDT14QAGJIBG0009

-DGCC14KAHJAJI0S65

14 (чотирнадцять) ферм марки AT A1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

-BNXA1H

6 (шість) ферм марки AT A1 з наступними серійними номерами

-BNXA70

-BNXA81

-BNXA51

-BNXA96

-BNXA00

-BNXA26

3 (три) маршрутизатори марки Tp-Link моделі TL-SF1024M

-217C531000825

-217C531000822

-217C531000830

Компютерна система № 1

з 6 (шести) відеокартами марки ASUS з наступними серійними номерами:

-H6COUZ127282

-H6COUZ127283

-H6COUZ127285

-H6COUZ127284

-H6COUZ127280

-H6COUZ127286

З материнською платою марки ASUS з наступним серійним номером

2-MBOSXO-AD0608

Блок живлення EMERSON з наступним серійним номером

11S69Y5916YK10813360GD

Компютерна система № 2

з 6 (шести) відеокартами марки ASUS з наступними серійними номерами:

-GBCOYZ287430

-GBCOYZ287433

-GBCOYZ287431

-GBCOYZ287432

-GBCOYZ287429

-H2COYZ066633

З материнською платою марки ASUS з наступним серійним номером

7-MBOSYO-AOB0608

Блок живлення EMERSON з наступним серійним номером

11S69Y5916YK10813360GF

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1