Справа № 761/7296/20
Провадження № 1-кс/761/4749/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003616 від 17.04.19 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а сааме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед яких: заяви про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреності; статутиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти приймання передачі, та інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 0003616 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з невідомими особами, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим завдали збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у значному розмірі.
Так, 17 жовтня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (раніше СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД), як постачальник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як покупцем, було укладено Договір поставки №17-10/17, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалась поставити товар-виробничу продукцію, а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 80 календарних днів з дати поставки оплатити поставлений товар.
З березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестало оплачувати товар, незначну частину товару повернуло, поставлений товар загальною вартістю 904 791,52 грн. повернути відмовилось, як сплатити за це товар грошові кошти.
Як повідомив на той час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , що товар було поставлено на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про що вказівка була надана учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на той час ОСОБА_7 , яка на той час була власником підприємства, та безпосереднім власником ОСОБА_8 . Але з тим, що поставки здійснювались майже без документів, то повернути товар неможливо.
Крім того, вже у червні 2018 року учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стає ОСОБА_8 , який у вересні 2018 року стає також директором товариства, та пообіцяв, що поверне товар.
Натомість у лютому 2019 року, ОСОБА_8 продає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_9 , та змінюється адреса підприємства на АДРЕСА_2 .
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ) спільно з посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 904 791,52 грн., чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальних збитків.
Заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вважає, що зазначені особи, шляхом обману, не маючи намір сплачувати грошові кошти у повному розмірі заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 суму 904 791,52 грн.
В якості свідка допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , яка вказала обстави, які викладені відповідно до заяви.
Крім того, в якості свідка допитано колишнього директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яка вказала, що в липні 2017 року зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому виступала єдиним засновником та директором Товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно КВЕДуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало господарську діяльність з оптової торгівлі товарів.
Також, ОСОБА_7 вказала, що восени 2017 року вона уклала Договір поставки продукції, а саме алкогольних напоїв з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загрузка, вигрузка товарів та компанії з якими співпрацювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 не пам`ятає.
Крім того, ОСОБА_7 вказала, що заборгованість по сплаті поставки алкогольних напоїв виникла після продажу ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилученняїх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003616 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на отримання оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед яких: заяви про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреності; статутиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірені копії паспортів учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти приймання передачі, та інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя