У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, яке обґрунтовується наступним.

Так, СВ Ужгородського ВП розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000110 за заявою ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій з його майном, що належить йому на праві приватної власності, а саме житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом введення заявника в оману громадянином ОСОБА_5 та підписання, замість договору позики на грошові кошти у сумі 78750 грн.,. - попереднього договору купівлі-продажу вказаного майна зі строком виконання до 13.07.2017, та, у подальшому, підписання основного договору купівлі-продажу майна заявника. Постановою прокурора ОСОБА_6 від 24.04.2017 визначено територіальну підслідністю здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000110 від 26.01.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, за Ужгородським ВП ГУ НП в Закарпатській області.

Окрім того, СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000645 від 24.02.2018 за ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_7 щодо незаконного заволодіння документами на право власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 , підроблення підпису власника нерухомого майна її брата ОСОБА_8 та відчуження цього майна третім особам.

Також, СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0001488 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_9 про вчинення шахрайських дій з квартирою АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 13.03.2020, кримінальні провадження за номерами: № 0000110 від 26.01.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0001488 від 03.06.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000645 від 24.02.2018 за ч. 1 ст. 358 КК України - об`єднані в одне провадження, присвоєно єдиний номер № 0000110 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, Ужгородською місцевою прокуратурою 28.05.2020 внесено відомості в ЄРДР за №0000075 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження № 0000110 та № 0000075 постановою прокуратура ОСОБА_3 від 29.05.2020 об`єднані в одне кримінальне провадження, присвоєно єдиний номер № 0000110 за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Як встановлено органом досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, невстановлені, на даний час, особи в аналогічний спосіб, використовуючи безпорадний стан потерпілих (особи похилого віку, особи які перебувають на обліку в наркологічному диспансері, психіатричному диспансері), вводячи їх в оману і входячи їм в довіру та доносячи недостовірну інформацію про наслідки при оформленні довіреності від імені потерпілих з питань вчинення правочинів щодо користування та розпорядження (продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо) за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали потерпілим на праві приватної власності (житлові будинки, квартири, земля), посвідчували за участю потерпілих довіреності на розпорядження та управління їх майном та, у подальшому, використовуючи ці довіреності укладали від імені потерпілих на третіх осіб договори купівлі-продажу майна, внаслідок чого відбулося відчуження нерухомості потерпілих (квартир, житлових будинків та земельних ділянок), як по м. Ужгороду, так і по Ужгородському району.

Попередньо по кримінальному провадженню № 0000645 за ч. 1 ст. 358 КК України по епізоду, за заявою ОСОБА_7 від 24.02.2018 щодо незаконного заволодіння документами на право власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 , підроблення підпису власника нерухомого майна її брата ОСОБА_8 та відчуження цього майна третім особам, встановлено наступне.

Як випливає з допиту потерпілої ОСОБА_7 , після смерті матері ОСОБА_11 16.10.2017 вона та її брат ОСОБА_8 , через 6 місяців мали вступити у спадщину на вказану квартиру, проте її брата, який є алкологіком і психічно нездоровим, невстановлені особи, використавши його становище, напоїли, забрали правовстановлюючі документи, привели до нотаріальної контори приватного нотаріуса УМНО ОСОБА_12 , де її брат, не читаючи документи і не розуміючи своїх дій, розписався, внаслідок чого невстановлені особи заволоділи часткою квартири АДРЕСА_2 .

Згідно з випискою з медичної карти № 199/2018 стаціонарного хворого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діагноз при поступленні: психоорганічний синдром з вираженим зниженням інтелектуально-мнестичних функцій та когнітивними порушеннями F 06.8, у виписки вказано, що ОСОБА_8 душевно хворіє з 2015 року, вперше лікувався в псих відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому багаторазово лікувався в психіатричному стаціонарі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.10.2018 у справі № 308/2822/18 ОСОБА_8 визнано недієздатним, а ОСОБА_7 - його опікуном.

Органом досудового розслідування по кримінальному провадженню також встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться цивільна справа № 308/5503/18 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_13 , третя особа - приватний нотаріус УМНО ОСОБА_12 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки квартири, скасування державної реєстрації на неї права власності відповідача у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та рішення про державну реєстрацію на неї права власності відповідача у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 посвідчено довіреність 14.12.2017 та внесено в реєстр за № 1614, згідно якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_13 на вчинення правочинів щодо користування та розпорядження, продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо, за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали ОСОБА_8 . Також вказаним нотаріусом внесено відомості в реєстр за заявою ОСОБА_14 про прийняття спадщини після смерті його матері.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по р.н. об`єкту нерухомого майна: 101 приватним нотаріусом УМНО ОСОБА_12 , у подальшому, внесено відомості в реєстр 14.12.2017 о 18:44:10 про реєстрацію договору купівлі-продажу (р.н.1613), на підставі якого ОСОБА_13 перейшла у приватну власність спільна частка власності - на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . У договорі вказано, що оцінку квартири виконував ФОП ОСОБА_15 14.12.2017 та згідно його висновку про вартість об`єкта оцінки ринкова вартість об`єкту оцінки становить 20955 грн. Проте, у договорі вказано, що ціна частини квартири що продається становить 49500,0 грн. та що ця квартири належить продавцеві на підставі дублікату договору купівлі-продажу, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 14.12.2017, зареєстрованого за № 1611.

Клопотання мотивоване тим, що для визначення відповідності виконаної оцінки вищевказаного нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, виконані ФОП ОСОБА_15 14.12.2017 є необхідність у призначенні по кримінальному провадженню судової оціночно-будівельної експертизи. З огляду на що, виникла потреба у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: договору купівлі-продажу від 14.12.2017 частини квартири, р.н.1613, на підставі якого ОСОБА_13 перейшла у приватну власність - спільна частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; оригінали додатків до договору, на підставі яких здійснено посвідчення договору купівлі продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 1613, від 14.12.2017: заяву про державну реєстрацію власника, іншого правонабувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ними особи, форма якої встановлена законодавством; документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності, тощо); документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження); реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків України; документи, що підтверджують сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; заяви про відкриття спадщини від ОСОБА_8 (особисті дані ОСОБА_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жовква, Жовківського району Львівської області, р.н. картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 21.03.2018, орган що видав: 2110, місце проживання зареєстровано: АДРЕСА_4 ) про вступ у спадщину після смерті матері на вказану квартиру, реєстрацію вказаної заяви; Дублікату договору купівлі-продажу від 14.12.2017, р.н. за № 1611; оригінали додатків до дублікату договору, на підставі яких здійснено посвідчення договору купівлі продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 1611, від 14.12.2017: заяву про державну реєстрацію власника, іншого правонабувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ними особи, форма якої встановлена законодавством; документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності, тощо); документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження); реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків України; документи, що підтверджують сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; заяв від ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , прийнятих приватним нотаріусом при посвідченні вказаних договорів і вчиненні реєстраційних дій по договорам від 14.12.2017, р.н.1613, № 1611; висновку про вартість об`єкта оцінки, виданого ФОП ОСОБА_15 14.12.2017 та згідно його висновку про вартість об`єкта оцінки ринкова вартість об`єкту оцінки становить 20955 грн.; довіреність від 14.12.2017 та внесена в реєстр за № 1614, згідно якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_13 на вчинення правочинів щодо користування та розпорядження, продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо, за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали ОСОБА_8 (особисті дані ОСОБА_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жовква, Жовківського району Львівської області, р.н. картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 21.03.2018, орган що видав: 2110, місце проживання зареєстровано: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має.

Виконання ухвали прокурор просить доручити слідчому СВ Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області.

У судове засідання прокурор не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлялася. В силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, оцінивши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання зазначеної інформації в інший спосіб, а також, те що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей в якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. В той же час, враховуючи, що прокурором не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а також беручи до уваги, що згідно приписів КПК України оперуповноважені не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_12 , а саме до:

1.Договору купівлі-продажу від 14.12.2017 частини квартири, р.н. 1613, на підставі якого ОСОБА_13 перейшла у приватну власність спільна частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 та додатків до нього, на підставі яких здійснено посвідчення договору купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 1613 від 14.12.2017:

1.1.1.заяви про державну реєстрацію власника, іншого право набувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ним особи, форма якої встановлена законодавством;

1.1.2.документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності тощо);

1.1.3.документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження);

1.1.4.реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків України;

1.1.5.документи, що підтверджують сплату адміністративного збору за державну реєстрацію.

2.Заяви про відкриття спадщини від ОСОБА_8 (особисті дані ОСОБА_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жовква Жовківського району Львівської області, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 21.03.2018, орган, що видав 2110, місце проживання зареєстровано: АДРЕСА_4 ) про вступ у спадщину після смерті матері на вказану квартиру, реєстрацію вказаної заяви.

3.Дублікату договору купівлі-продажу від 14.12.2017, р.н. 1611 та додатків до нього, на підставі яких здійснено посвідчення договору купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, р.н. 1611, від 14.12.2017:

3.1.1.заяви про державну реєстрацію власника, іншого право набувача сторони правочину, за яким виникло право, або уповноваженої ним особи, форма якої встановлена законодавством;

3.1.2.документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (нотаріально оформлений договір, предметом якого є нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності тощо);

3.1.3.документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює, свідоцтво про народження);

3.1.4.реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків України;

3.1.5.документи, що підтверджують сплату адміністративного збору за державну реєстрацію.

4.Заяв від ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , прийнятих приватним нотаріусом при посвідченні вказаних договорів і вчиненні реєстраційних дій по договорам від 14.12.2017 за р.н.№ 1613, № 1611.

5.Висновку про вартість об`єкта оцінки, виданого ФОП ОСОБА_15 14.12.2017, згідно якого вартість об`єкта оцінки - ринкова вартість об`єкту оцінки становить 20955 грн.

6.Довіреність від 14.12.2017 та внесена в реєстр за № 1614, згідно якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_13 на вчинення правочинів щодо користування та розпорядження, продажу, здачі в оренду, міни/обмін тощо, за ціну та на умовах на власний розсуд майна, що належали ОСОБА_8 (особисті дані ОСОБА_8 : ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жовква Жовківського району Львівської області, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 21.03.2018, орган, що видав 2110, місце проживання зареєстровано: АДРЕСА_4 ) та документи, на підставі яких було посвідчено вказану довіреність.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1