У Х В А Л А
іменем України
26 грудня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 25.06.2018 року,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, за погодженням з прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному проводженні №0000038 від 25.06.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, до 6 місяців.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що проведеним 25.06.2018 року оглядом транспортного засобу DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричіпу реєстраційний номер НОМЕР_2 , встановлено, що водій ОСОБА_5 здійснював транспортування з метою збуту 24480 пляшок алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку.

25.06.2018 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування під № 0000038 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.199 КК України.

Дане кримінальне провадження здійснювалось слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, яким проведено огляд місця події 25.06.2018 року; проведено огляд алкогольної продукції та відібрано зразки 25.06.2018 року; проведено огляд транспортного засобу марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , модель XF-430, тип - вантажний сідловий тягач та напівпричепу реєстраційний номер НОМЕР_3 , рефрижератор марки SCHMITZ 25.06.2018 року; проведено огляд пломби 25.06.2018 року; накладено арешт на документацію яка супроводжувала продукцію, та 24480 пляшок 27.08.2018 року; допитано: ОСОБА_5 протокол від 26.06.2018 року; ОСОБА_6 протокол від 26.06.2018 року; ОСОБА_7 протокол від 26.06.2018 року; ОСОБА_8 протокол від 04.07.2018 року; експертизу документів від 25.07.2018 року, огляд складського приміщення, де зберігалося арештоване майно від 01.08.2018 року; 08.08.2018 року передано для подальшого розслідування до Слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області; експертизу спиртовмісних сумішей проведена Хмельницьким НДЕКЦ 14.08.2018 року.

Також Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області 14.08.2018 року прийнято речові докази по матеріалам кримінального провадження; допитано: ОСОБА_5 від 18.09.2018 року; ОСОБА_8 від 21.09.2018 року; ОСОБА_9 від 12.12.2018 року; ОСОБА_10 від 12.12.2018 року; ОСОБА_11 від 12.12.2018 року; ОСОБА_12 від 12.12.2018 року; ОСОБА_13 від 12.12.2018 року; ОСОБА_14 від 21.12.2018 року; ОСОБА_15 від 22.12.2018 року; ОСОБА_16 від 05.02.2019 року; ОСОБА_17 від 05.02.2019 року; ОСОБА_18 від 22.02.2019 року; ОСОБА_19 від 22.02.2019 року; ОСОБА_20 від 22.02.2019 року; ОСОБА_21 від 25.01.2019 року; ОСОБА_21 від 12.02.2019 року; ОСОБА_15 від 27.03.2019 року; ОСОБА_22 від 02.04.2019 року; ОСОБА_23 від 02.04.2019 року; ОСОБА_24 від 03.04.2019 року; ОСОБА_25 від 03.04.2019 року; ОСОБА_14 від 15.04.2019 року; огляд АІС «Податковий блок» від 21.02.2019 року; закрито кримінально провадження у частині з ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

05.09.2019 року прийнято рішення для організації подальшого досудового розслідування направити матеріали кримінального провадження №0000038 від 26.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України за підслідністю до ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області для організації подальшого досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримати відомості для повідомлення будь-які особі про підозру не встановлено. У подальшому у рамках досудового розслідування планується вжити додаткові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Такими заходами, які додатково слід провести є наступні: з`ясувати місце фактичного перебування 24480 пляшок алкогольної продукції, для подальшого призначення експертиз спиртовмісних сумішей, також проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз за документами, які супроводжували алкогольну продукцію (видаткова накладна №РН-0000071 від 22.06.2018, посвідчення якості від 22.06.2018 року №71, товарно-транспортні накладні №71 від 22.06.2018, та акцизних марок).

У зв`язку з цими обставинами у слідчого виникла необхідність продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000038 від 25.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни слідчим зазначено, що на даний час слідством планується виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: з`ясувати місце фактичного перебування 24480 пляшок алкогольної продукції, для подальшого призначення експертиз спиртовмісних сумішей, також проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз за документами, які супроводжували алкогольну продукцію; встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

На обґрунтування вказаних доводів слідчим надано з клопотанням копії документів, які супроводжували алкогольну продукцію (видаткова накладна №РН-0000071 від 22.06.2018, посвідчення якості від 22.06.2018 року №71, товарно-транспортні накладні №71 від 22.06.2018 року, за якими необхідно провести відповідне дослідження експертами.

З матеріалів клопотання слідує, що зазначені слідчим експертизи спиртовмісних сумішей, судово-технічна та судово-почеркознавча експертизи наразі не проведені, що, у свою чергу, потребує значного часу та обумовлює необхідність продовження строків досудового розслідування.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно з ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000038 від 25.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, спливає, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого в абзаці 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 25.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1