Справа № 405/377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях,які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_4 укладено контракт про прийняття ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_4 .
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 на підставі наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_4 .
Так, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування № AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - в особі ОСОБА_4 укладено Кредитний договір № AL2018-00242 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.
У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора та власника ОСОБА_4 . За даним договором поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого Заставодавець передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 31 січня 2018 року, за № 113.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.
Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;
-земельну ділянку - кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.
Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.
Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.
24.04.2019 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а потім між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.
У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.
Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_4 , - керівника та єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, а також уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З вказаною метою, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м. Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_4 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку останній надав свою згоду.
При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_4 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а ОСОБА_7 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З вказаною метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили раніше знайому їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в АДРЕСА_3 .
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_8 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та запропонували ОСОБА_8 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.
На виконання розробленого спільно з ОСОБА_6 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_4 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.
У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державним реєстратором ОСОБА_8 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, в порушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при цьому ОСОБА_8 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вільно розпоряджатись вказаним майном.
Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_8 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_6 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_9 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 65 тис. грн.
Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , 1Б учасники злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_8 були скасовані.
Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 , учасники злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 .
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_9 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.
Після отримання згоди ОСОБА_9 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_6 , мешканцю м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_20 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 .
Учасники злочинної змови: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_11 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_4 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », і запропонували ОСОБА_11 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.
Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з ОСОБА_11 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.
Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датовані 27.06.2019.
Після чого, ОСОБА_10 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » нерухоме майно надане ОСОБА_4 в Іпотеку представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.
Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_11 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі ОСОБА_9 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін KG07OMS0008, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та земельних ділянок: №№9, 9, 9, 9, 9, 9, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі ОСОБА_9 .
Унаслідок внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - в особі власника та директора ОСОБА_12 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_2 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га.
Також, 06.12.2019 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - в особі власника та директора ОСОБА_13 , уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_2 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га.
Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.
В цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: АДРЕСА_2 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: АДРЕСА_2 : комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.
Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , організатори злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_15 , яка працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_24 , але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_6 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_15 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_15 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_12 змінила на ОСОБА_16 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: АДРЕСА_6 змінила на адресу: АДРЕСА_2 .
Крім того, ОСОБА_15 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_13 змінила на ОСОБА_16 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.
У наслідок протиправного внесення ОСОБА_15 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », організатори злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_7 .
Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 46122745 грн.
09.01.2020 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який вказує, що коли в нього виникли проблеми із виплатою кредитного зобов`язання та наклали арешт нерухоме майно АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , йому на мобільний телефон зателефонувала донька його кума ОСОБА_17 ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), та повідомила, що знає про його проблеми та запропонувала зустрітись з її шефом ( ОСОБА_18 ), який може допомогти у моїх проблемах.
На даний час у органу досудового розслідування для підтвердження мобільних з`єднань між ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2019 до 23 год. 59 хв. 17.01.2020, за номером № НОМЕР_14 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується ОСОБА_15 .
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
Також відповідно до ст. 39 п. 7 Закону України «Про телекомунікації» оператори і провайдери телекомунікацій повинні зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Відповідно ст. 257 ЦПК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2019 до 23 год. 59 хв. 17.01.2020, за номерами № НОМЕР_14 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Тьор