н/п 1-кс/766/3527/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунків « НОМЕР_1 », «301», субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні жовтні 2019 року, в порушення ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року достовірно знаючи про заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та маючи у розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти умисно не перерахували вказані кошти для погашення заборгованості перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, тобто ухилилися від сплати ЄСВ на суму 4 039 524,95 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_7 , ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_19 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р.р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунків « НОМЕР_1 », « НОМЕР_20 », субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1