Справа № 592/2388/20
Провадження № 1-кс/592/1181/20

УХВАЛА
про арешт майна

19 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ст.15 ч.1 ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділенням СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ст.15 ч.1 ч.3 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами Департаменту інфраструктури Сумської міської ради та ТОВ «Керуюча компанія «Житлобуд-Сервіс».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту інфраструктури СМР, депутати Сумської міської ради, діючи у змові з службовими особами ТОВ «Керуюча компанія ЖитлобудСервіс», ТОВ «Білдінгтрейд», діючи умисно, здійснили привласнення частини бюджетних грошових коштів, які виділялися на капітальний ремонт житлового фонду м. Суми, а саме заміну віконних блоків в під`їздах житлових будинків, шляхом штучного завищення вартості використаних матеріалів через підконтрольний суб`єкт господарювання, протягом 2019 року.

Окрім цього, встановлено, що депутат Сумської міської ради ОСОБА_5 , разом з директором ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного наміру з привласнення бюджетних грошових коштів, протягом 2019 року додатково до своєї злочинної діяльності залучили наступних осіб: ОСОБА_7 (цивільну дружину ОСОБА_5 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 з наступними підконтрольними суб`єктами господарювання: ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄРПОУ 43067063); ТОВ «Про Строй» (); ТОВ «Стройсуми» (код ЄОРПОУ 43232076); ТОВ «Суми - Експерт МС» () та ТОВ «КК «Коменерго - Суми» ().

Також встановлено, що господарською діяльністю зазначених вище осіб та суб`єктів господарювання керує ОСОБА_5 , зокрема особисто забезпечує укладання договорів підряду, контролює придбання матеріалів через інші підконтрольні суб`єкти господарювання з метою завищення вартості робіт, а також контролює оплату актів виконаних робіт та подальший розподіл коштів.

Таким чином протягом 2019 року між Департаментом Інфраструктури м. Суми, та ТОВ «КК «Коменерго - Суми» були укладені наступні договори та виконані роботи із завищеною вартістю: № 357-квід 20.05.2019; № 359-к від 20.05.2019; № 478-к від 19.06.2019; № 587-к від 16.07.2019; № 591-к від 16.07.2019; № 714-к від 21.08.2019; № 718-к від 21.08.2019; № 716-к від 21.08.2019; № 720-к від 21.08.2019; № 722-к від 21.08.2019; № 728-к від 21.08.2019; № 754-б від 04.09.2019; № 756-б від 04.09.2019; № 765-к від 06.09.2019; № 770-к від 11.09.2019; № 772-к від 11.09.2019; № 775-к від 11.09.2019; № 777-к 11.09.2019; № 779-к від 11.09.2019; № 792-к від 12.09.2019; № 797-к від 13.09.2019; № 836-к від 25.09.2019; № 1004-б від 30.10.2019; № 1018-к від 30.10.2019; № 1020-к від 30.10.2019; №1028 від 01.11.2019; № 1031-б від 04.11.2019; № 1195-к від 19.12.2019.

З ТОВ «КК «Житлобуд Сервіс»: № 196-к від 28.03.2019; № 198-к від 28.03.2019; № 200-к від 28.03.2019; № 202-к від 28.03.2019; № 204-к від 28.03.2019; № 206-к від 28.03.2019; № 208-к від 28.03.2019; № 210-к від 28.03.2019; 212-к від 28.03.2019; № 214-к від 28.03.2019; № 216-к від 28.03.2019; № 218-к від 28.03.2019; № 220-к від 28.03.2019; № 222-к від 28.03.2019; № 224-к від 28.03.2019; № 226-к від 28.03.2019; № 228-к від 28.03.2019; № 364-к від 22.05.2019; № 368-к від 23.05.2019; № 370-к від 23.05.2019; № 372-к від 23.05.2019; № 374-к від 23.05.2019; № 376-к від 23.05.2019; № 378-к від 23.05.2019; № 453-к від 13.06.2019, № 455-к від 13.06.2019, № 457-к від 13.06.2019, № 459-к від 13.06.2019.

З ТОВ «Сервісбудопторг»: №1083-к від 02.12.2019; № 1085-к від 02.12.2019; №1087-к від 02.12.2019; №1091-к від 02.12.2019; № 1093-к від 02.12.2019; № 1095-к від 02.12.2019; №1108-к від 03.12.2019; № 1110-к від 03.12.2019; № 1122-к від 06.12.2019; №1124-к від 06.12.2019; №1135-к від 10.12.2019; № 1137-к від 10.12.2019; №1143-к від 12.12.2019; № 1145-к від 12.12.2019; №1149-к від 12.12.2019; № 1153-к від 12.12.2019; № 1158-б від 12.12.2019; № 1169-к від 13.12.2019; № 1179-к від 17.12.2019; № 1171-к від 13.12.2019; № 1176-б від 16.12.2019; № 1181-к від 17.12.2019; № 1183-к від 17.12.2019; № 1187-к від 17.12.2019.

З ТОВ «Про Строй»: № 949-б від 18.10.2019. ТОВ «Стройсуми»: № 943-б від 18.10.2019; № 945-б від 18.10.2019; № 947-б від 18.10.2019. З ТОВ «Суми - Експерт МС»: № 420-б від 04.06.2019; № 599-б від 17.07.2019; № 607-б від 19.07.2019; № 683-б від 14.08.2019; № 704-б від 16.08.2019; та інші.

Крім того встановлено, що учасниками змови додатково заплановано привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення капітального ремонту покрівлі основної будівлі опорного закладу Великочернеччинської СШ І-ІІІ ступенів замовником робіт, замовником робіт по якому виступає Відділ освіти Сумської РДА.

17.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_12 від 12.02.2020 проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, б. 27, під час якого було виявлено та вилучено документи та речі наступним переліком:

1. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по вул. І.Харитоненка, 24, в м. Суми що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

2. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

3. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

4. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

5. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

6. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

7. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

8. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

9. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

10. ВН №31 від 19.06.2019 р. між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» на 1 арк.;

11. Завірена копія ВН №12 від 19.06.2019 р. між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» на 1 арк.;

12. Рахунок 113424/Оренда/ДЗРПс-0073/5 від 31.05.2019 мід ДЗРП СМР та ОСОБА_5 на 1 арк.;

13. Рахунок на оплату №67 від 2019 р. між ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» та ДІМ СМР на 1 арк.;

14. Копія виписки з реєстру юр. осіб на ТОВ «СУМИ -ЕКСПЕРТ МС» на 2 акр.;

15. Реєстр договорів за період з 01.01.2019-31.12.2019 між ДІМ СМР та ТОВ «КК «Житлобуд-Суми» на 2 арк.;

16. чернетка - список працівників ТОВ «КК «Коменерго-Суми» на 08.02.2019 р. на 10 арк.;

17. штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.07.2019 р. на 1 арк.;

18. копія штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.01.2019 р. на 1 арк.;

19. копія штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.11.2019 р. на 1 арк.;

20. анкетні дані працівників на 3 арк.;

21. журнал видання завдань і розпоряджень та контролю виконання робіт ТОВ «КК «Коменерго-Суми» розпочатий 20.12.2019 на 33 арк.;

22. щоденний в фіолетовій палітурці з гравіюванням квіток належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з рукописними записами в яких виявлено дані про « ОСОБА_17 НОМЕР_1 » в підшивці;

23. щоденник в темно синій палітурці «Українська Стратегія Гройсмана» належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 менеджера з управління ТОВ «Коменерго-Суми» з рукописним текстом останньої та відомостями про авторського нагляду «Черниш» та переліком адрес здійснення авторського нагляду;

24. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1171-к від 13.12.19 на 1 акр.;

25. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1171-к від 13.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

26. Договір № 1171-к від 13.12.19 з додатками на 11 арк.;

27. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 на 1 акр.;

28. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

29. Договір № 1089-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

30. Договір № 1093-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

31. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.19 по договору № 1093-к від 02.12.19 на 1 акр.;

32. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 26.12.19 по договору № 1093-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 5 акр.;

33. Договір № 1122-к від 06.12.19 з додатками на 12 арк.;

34. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1122-к від 06.12.19 на 1 акр.;

35. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1122-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 5 акр.;

36. Договір № 1124-к від 06.12.19 з додатками на 15 арк.;

37. Довідка примірної форми КБ-3 від 23.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 на 1 акр.;

38. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 23.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

39. Договір № 1169-к від 13.12.19 з додатками на 15 арк.;

40. Довідка примірної форми КБ-3 від 13.12.19 по договору № 1095-к від 02.12.19 на 1 акр.;

41. Акт №3 примірної форми КБ-2в за 13.12.19 по договору № 1095-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 8 акр.;

42. Договір № 1095-к від 02.12.19 з додатками на 16 арк.;

43. Договір № 1110-к від 03.12.19 з додатками на 18 арк.;

44. Договір № 1187-к від 17.12.19 з додатками на 12 арк.;

45. Договір № 1158-б від 12.12.19 з додатками на 5 арк.;

46. Договір № 1183-к від 17.12.19 з додатками на 17 арк.;

47. Договір № 1179-к від 17.12.19 з додатками на 23 арк.;

48. Довідка примірної форми КБ-3 від 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 на 1 акр.;

49. Акт №12 примірної форми КБ-2в за 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 14 акр.;

50. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 на 1 акр.;

51. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

52. Договір № 1091-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

53. Договір № 1176-б від 16.12.19 з додатками на 12 арк.;

54. Договір № 1108-к від 03.12.19 з додатками на 19 арк.;

55. Довідка примірної форми КБ-3 від 13.12.19 по договору № 1087-к від 02.12.19 на 1 акр.;

56. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 13.12.19 по договору № 1087-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

57. Договір № 1087-к від 02.12.19 з додатками на 13 арк.;

58. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1085-к від 02.12.19 на 1 акр.;

59. Акт №6 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1085-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

60. Договір № 1085-к від 02.12.19 з додатками на 14 арк.;

61. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1083-к від 17.12.19 на 1 акр.;

62. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1083-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 8 акр.;

63. Договір № 1083-к від 02.12.19 з додатками на 14 арк.;

64. Довідка примірної форми КБ-3 від 19.12.19 по договору № 1081-к від 17.12.19 на 1 акр.;

65. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 19.12.19 по договору № 1081-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 11 акр.;

66. Договір № 1181-к від 17.12.19 з додатками на 20 арк.;

67. Довідка примірної форми КБ-3 по договору № 1145-к від 12.12.19 на 1 акр.;

68. Акт №б/н примірної форми КБ-2в по договору № б/н Заміна вікон у житловому будинку №33 по вул. Садова, буд. 33 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

69. Договір № 1145-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

70. Договір № 1137-к від 10.12.19 з додатками на 15 арк.;

71. Договір № 1135-к від 10.12.19 з додатками на 23 арк.;

72. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.2019 р. по договору № 1153-к від 12.12.19 на 1 акр.;

73. Акт №3 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1153-к від 12.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

74. Договір № 1153-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

75. Договір № 1149-к від 12.12.19 з додатками на 13 арк.;

76. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.2019 р. по договору № 1149-к від 12.12.19 на 1 акр.;

77. Акт №8 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1149-к від 13.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

78. Довідка примірної форми КБ-3 №1 від 18.12.2019 р. по договору № 1169-к від 12.12.19 на 1 акр.;

79. Акт №1 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1169-к від 13.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

80. Договір № 1143-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

81. Оборотно-сальдовая ведомость по счету №361 за 01.11.19-16.01.2020 ТОВ «Сервісбудоптторг» з рахунками на плату у папці на 19 арк.;

82. Рахунки на плату №1148 від 24.12.19, повідомлення №3 до оплати від 30.01.20, ВН за №№ 6, 87, 88, 84, 86, 82, 80, 85, 83, 78, 25, 27, 28, 29, 26, 36, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 27, 29, 30, 35, 32 на 31 арк.;

83. Папка «Банк Ростока» банківські виписки ФОП ОСОБА_18 на 44 арк.;

84. Папка «ФОП ОСОБА_14 Реалізація 2019» з видатковими накладними № 33 від 12.07.19 та №33 від 21.06.19, №32 від 19.06.19, № 31 від 19.06.19 на 4 арк.;

85. Папка «ФОП ОСОБА_14 Реалізація 2019» з видатковими накадними № 33 від 12.07.19 та №33 від 21.06.19, №32 від 19.06.19, № 31 від 19.06.19 на 4 арк.;

86. Папка «ФОП ОСОБА_18 Придбання 2019» без документів;

87. Папка «ФОП ОСОБА_14 2019 Реєстр-і» з копією паспорту ОСОБА_14 на 5 арк., книга обліку доходів в підшивці на 58 сторінках, анкета заява ОСОБА_14 до ПриватБанк на 4 арк., витяг з реєстру платників Єдиного податку з додатками на 3 арк., заява по застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_14 на 1 арк., копія запиту про отримання витягу з реєстру на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_14 на 1 арк., довіреність в копії та оригіналі на ОСОБА_19 на 2 арк., опис наданих документів для проведення реєстраційних дій з копією детальної інформації ФОП на 4 арк.;

88. Папка «Банк ФОП ОСОБА_20 2019» з банківськими виписками на 37 арк.;

89. Папка «ФОП ОСОБА_20 » з копією паспорту на 6 арк.; анкета заява до ПриватБанк на 3 арк., книга обліку доходів в підшивці на 58 сторінках, квитанції № 360, 361 на 1 арк.; заява по застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_20 на 1 арк., копія запиту про отримання витягу з реєстру на 1 арк., витяг з реєстру платників Єдиного податку з додатками на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_21 на 1 арк., опис наданих документів для проведення реєстраційних дій з копією детальної інформації ФОП на 1 арк.; довіреність в копії та оригіналі на ОСОБА_19 на 2 арк., копія детальної інформації по ФОП на 4 арк.;

90. Копія виписки з реєстру ТОВ «Сервісбудоптторг» на 1 арк.;

91. Папка «ФОП ОСОБА_20 2019 реалізація» з ВН за №№: 47, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 на 11 арк.;

92. Папка «ФОП ОСОБА_20 2019 Придбання » без документів.

93. Кліше підписів колишнього директора ОСОБА_22 виявлених у сейфі в коридорі навпроти входу до приміщення у двох примірниках синього та темного кольорів.

94. Системний блок чорного кольору FrimeCom з сертифікатом якості Windows XP Prifessional № 00051-131-725-721, з відомостями які містять відшукані відомості щодо контрагентів ТОВ «Сумиремліфт» та інших, запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №2.

95. Системний блок RIM Patriot сер. № lan-012067, білого кольору з наклейкою Коменерго інв. №000376, з відомостями щодо ТОВ «Білдингтрейд» та іншими, запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №3.

96. Системний блок GameMAX чорного кольору без ідентифікуючих ознак з відомостями щодо ФОП: ОСОБА_5 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , Ростока та ТОВ «Сервісбудпроторг» та інші запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №4.

97. Електронна інформація вилучена під час огляду персональних комп`ютерів працівників ТОВ «КК «Коменерго-Суми» щодо контрагентів з числа ФОП, ТОВ згідно ухвали слідчого судді, поміщено на оптичний диск.

Постановою від 18.02.2020 року вилучені документи та речі визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що вилучені документи та речі в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 в межах ухвали про проведення обшуку Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.02.2020 є речовими доказами, оскільки містять інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Також необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у проведенні ряду судових експертиз, проведення яких згідно методиці здійснюється виключно за оригіналами первинних документів.

У судовому засіданні слідчий Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.
Розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ст.15 ч.1 ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ст.15 ч.1 ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на документи та речі вилучені 17.02.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.02.2020 в приміщенні, за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, б. 27, а саме:

1. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

2. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

3. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

4. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

5. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

6. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

7. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

8. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

9. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 що здійснюється в 2019 році мж ДІМ та ПП «Суми-Южана» з підписом в графі ОСОБА_13 на 2 арк.;

10. ВН №31 від 19.06.2019 р. між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» на 1 арк.;

11. Завірена копія ВН №12 від 19.06.2019 р. між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» на 1 арк.;

12. Рахунок 113424/Оренда/ДЗРПс-0073/5 від 31.05.2019 мід ДЗРП СМР та ОСОБА_5 на 1 арк.;

13. Рахунок на оплату №67 від 2019 р. між ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» та ДІМ СМР на 1 арк.;

14. Копія виписки з реєстру юр. осіб на ТОВ «СУМИ -ЕКСПЕРТ МС» на 2 акр.;

15. Реєстр договорів за період з 01.01.2019-31.12.2019 між ДІМ СМР та ТОВ «КК «Житлобуд-Суми» на 2 арк.;

16. чернетка - список працівників ТОВ «КК «Коменерго-Суми» на 08.02.2019 р. на 10 арк.;

17. штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.07.2019 р. на 1 арк.;

18. копія штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.01.2019 р. на 1 арк.;

19. копія штатний розпис ТОВ «Коменерго-Суми» з 01.11.2019 р. на 1 арк.;

20. анкетні дані працівників на 3 арк.;

21. журнал видання завдань і розпоряджень та контролю виконання робіт ТОВ «КК «Коменерго-Суми» розпочатий 20.12.2019 на 33 арк.;

22. щоденний в фіолетовій палітурці з гравіюванням квіток належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з рукописними записами в яких виявлено дані про « ОСОБА_17 НОМЕР_1 » в підшивці;

23. щоденний в темно синій палітурці «Українська Стратегія Гройсмана» належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 менеджера з управління ТОВ «Коменерго-Суми» з рукописним текстом останньої та відомостями про авторського нагляду «Черниш» та переліком адрес здійснення авторського нагляду;

24. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1171-к від 13.12.19 на 1 акр.;

25. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1171-к від 13.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

26. Договір № 1171-к від 13.12.19 з додатками на 11 арк.;

27. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 на 1 акр.;

28. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

29. Договір № 1089-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

30. Договір № 1093-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

31. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.19 по договору № 1093-к від 02.12.19 на 1 акр.;

32. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 26.12.19 по договору № 1093-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 5 акр.;

33. Договір № 1122-к від 06.12.19 з додатками на 12 арк.;

34. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1122-к від 06.12.19 на 1 акр.;

35. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1122-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 5 акр.;

36. Договір № 1124-к від 06.12.19 з додатками на 15 арк.;

37. Довідка примірної форми КБ-3 від 23.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 на 1 акр.;

38. Акт №б/н примірної форми КБ-2в за 23.12.19 по договору № 1124-к від 06.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

39. Договір № 1169-к від 13.12.19 з додатками на 15 арк.;

40. Довідка примірної форми КБ-3 від 13.12.19 по договору № 1095-к від 02.12.19 на 1 акр.;

41. Акт №3 примірної форми КБ-2в за 13.12.19 по договору № 1095-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 8 акр.;

42. Договір № 1095-к від 02.12.19 з додатками на 16 арк.;

43. Договір № 1110-к від 03.12.19 з додатками на 18 арк.;

44. Договір № 1187-к від 17.12.19 з додатками на 12 арк.;

45. Договір № 1158-б від 12.12.19 з додатками на 5 арк.;

46. Договір № 1183-к від 17.12.19 з додатками на 17 арк.;

47. Договір № 1179-к від 17.12.19 з додатками на 23 арк.;

48. Довідка примірної форми КБ-3 від 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 на 1 акр.;

49. Акт №12 примірної форми КБ-2в за 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 14 акр.;

50. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 на 1 акр.;

51. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 20.12.19 по договору № 1179-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

52. Договір № 1091-к від 02.12.19 з додатками на 12 арк.;

53. Договір № 1176-б від 16.12.19 з додатками на 12 арк.;

54. Договір № 1108-к від 03.12.19 з додатками на 19 арк.;

55. Довідка примірної форми КБ-3 від 13.12.19 по договору № 1087-к від 02.12.19 на 1 акр.;

56. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 13.12.19 по договору № 1087-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

57. Договір № 1087-к від 02.12.19 з додатками на 13 арк.;

58. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1085-к від 02.12.19 на 1 акр.;

59. Акт №6 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1085-к від 02.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

60. Договір № 1085-к від 02.12.19 з додатками на 14 арк.;

61. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.19 по договору № 1083-к від 17.12.19 на 1 акр.;

62. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 18.12.19 по договору № 1083-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 8 акр.;

63. Договір № 1083-к від 02.12.19 з додатками на 14 арк.;

64. Довідка примірної форми КБ-3 від 19.12.19 по договору № 1081-к від 17.12.19 на 1 акр.;

65. Акт №1 примірної форми КБ-2в за 19.12.19 по договору № 1081-к від 17.12.19 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 11 акр.;

66. Договір № 1181-к від 17.12.19 з додатками на 20 арк.;

67. Довідка примірної форми КБ-3 по договору № 1145-к від 12.12.19 на 1 акр.;

68. Акт №б/н примірної форми КБ-2в по договору № б/н Заміна вікон у житловому будинку №33 по вул. Садова, буд. 33 та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

69. Договір № 1145-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

70. Договір № 1137-к від 10.12.19 з додатками на 15 арк.;

71. Договір № 1135-к від 10.12.19 з додатками на 23 арк.;

72. Довідка примірної форми КБ-3 від 18.12.2019 р. по договору № 1153-к від 12.12.19 на 1 акр.;

73. Акт №3 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1153-к від 12.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 7 акр.;

74. Договір № 1153-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

75. Договір № 1149-к від 12.12.19 з додатками на 13 арк.;

76. Довідка примірної форми КБ-3 від 26.12.2019 р. по договору № 1149-к від 12.12.19 на 1 акр.;

77. Акт №8 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1149-к від 13.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

78. Довідка примірної форми КБ-3 №1 від 18.12.2019 р. по договору № 1169-к від 12.12.19 на 1 акр.;

79. Акт №1 примірної форми КБ-2в від 18.12.2019 р. по договору № 1169-к від 13.12.2019 р. та підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат на 4 акр.;

80. Договір № 1143-к від 12.12.19 з додатками на 15 арк.;

81. Оборотно-сальдовая ведомость по счету №361 за 01.11.19-16.01.2020 ТОВ «Сервісбудоптторг» з рахунками на плату у папці на 19 арк.;

82. Рахунки на плату №1148 від 24.12.19, повідомлення №3 до оплати від 30.01.20, ВН за №№ 6, 87, 88, 84, 86, 82, 80, 85, 83, 78, 25, 27, 28, 29, 26, 36, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 27, 29, 30, 35, 32 на 31 арк.;

83. Папка «Банк Ростока» банківські виписки ФОП ОСОБА_18 на 44 арк.;

84. Папка «ФОП ОСОБА_14 Реалізація 2019» з видатковими накладними № 33 від 12.07.19 та №33 від 21.06.19, №32 від 19.06.19, № 31 від 19.06.19 на 4 арк.;

85. Папка «ФОП ОСОБА_14 Реалізація 2019» з видатковими накадними № 33 від 12.07.19 та №33 від 21.06.19, №32 від 19.06.19, № 31 від 19.06.19 на 4 арк.;

86. Папка «ФОП ОСОБА_18 Придбання 2019» без документів;

87. Папка «ФОП ОСОБА_14 2019 Реєстр-і» з копією паспорту ОСОБА_14 на 5 арк., книга обліку доходів в підшивці на 58 сторінках, анкета заява ОСОБА_14 до ПриватБанк на 4 арк., витяг з реєстру платників Єдиного податку з додатками на 3 арк., заява по застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_14 на 1 арк., копія запиту про отримання витягу з реєстру на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_14 на 1 арк., довіреність в копії та оригіналі на ОСОБА_19 на 2 арк., опис наданих документів для проведення реєстраційних дій з копією детальної інформації ФОП на 4 арк.;

88. Папка «Банк ФОП ОСОБА_20 2019» з банківськими виписками на 37 арк.;

89. Папка «ФОП ОСОБА_20 » з копією паспорту на 6 арк.; анкета заява до ПриватБанк на 3 арк., книга обліку доходів в підшивці на 58 сторінках, квитанції № 360, 361 на 1 арк.; заява по застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_20 на 1 арк., копія запиту про отримання витягу з реєстру на 1 арк., витяг з реєстру платників Єдиного податку з додатками на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_21 на 1 арк., опис наданих документів для проведення реєстраційних дій з копією детальної інформації ФОП на 1 арк.; довіреність в копії та оригіналі на ОСОБА_19 на 2 арк., копія детальної інформації по ФОП на 4 арк.;

90. Копія виписки з реєстру ТОВ «Сервісбудоптторг» на 1 арк.;

91. Папка «ФОП ОСОБА_20 2019 реалізація» з ВН за №№: 47, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 на 11 арк.;

92. Папка «ФОП ОСОБА_20 2019 Придбання » без документів.

93. Кліше підписів колишнього директора ОСОБА_22 виявлених у сейфі в коридорі навпроти входу до приміщення у двох примірниках синього та темного кольорів.

94. Системний блок чорного кольору FrimeCom з сертифікатом якості Windows XP Prifessional № 00051-131-725-721, з відомостями які містять відшукані відомості щодо контрагентів ТОВ «Сумиремліфт» та інших, запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №2.

95. Системний блок RIM Patriot сер. № lan-012067, білого кольору з наклейкою Коменерго інв. №000376, з відомостями щодо ТОВ «Білдингтрейд» та іншими, запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №3.

96. Системний блок GameMAX чорного кольору без ідентифікуючих ознак з відомостями щодо ФОП: ОСОБА_5 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , Ростока та ТОВ «Сервісбудпроторг» та інші запакований в поліетиленовий пакет темного кольору з пояснювальною биркою підписами учасників на опечатаний печаткою для пакетів СУ ГУНП в Сумській області Пакунок №4.

97. Електронна інформація вилучена під час огляду персональних комп`ютерів працівників ТОВ «КК «Коменерго-Суми» щодо контрагентів з числа ФОП, ТОВ згідно ухвали слідчого судді, поміщено на оптичний диск.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Слідчому Сумського відділу поліції в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1