Справа № 643/1042/20
Провадження № 1-кс/643/587/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , по кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про відсторонення від займаної посади у відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яблунівка Лохвицького району Полтавської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, працюючого на посаді першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , слідчою групою на чолі зі старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшук, у ході якого було вилучено належне ФОП ОСОБА_7 , зокрема кошти в сумі 18 093 доларів США, 46 717 гривень, мобільні телефони, товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограмів, вартістю приблизно 240 000 гривень.
У подальшому службові особи СУ ФР ОВПП ДФС України за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 у період часу з 22.12.2019 по 22.01.2020 неодноразово в різній формі висували протиправні вимоги щодо необхідності надання їм неправомірної вигоди за не створення перешкод у здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та непритягнення до кримінальної відповідальності в сумі 150 000 доларів США. Станом на 22.01.2020 зазначену суму було зменшено до 85 000 доларів США.
Після вказаної вимоги ОСОБА_7 28.12.2019 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками СУ ФР ОВПП ДФС України.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами СУ ФР ОВПП ДФС України, 22.01.2020 приблизно о 18:30 годині, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на службі, поряд з приміщення ГУ ДФС в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, повторно висунув вимогу передати ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США. Того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187, на стоянці біля приміщення «Макдональдз», о 19 годині 02 хвилини на вимогу ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 кошти в сумі 85 000 доларів США.
Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились:
1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, 2) імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи працівником правоохоронного органу та особою, що займає посаду першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, обізнаний про особливості оперативної роботи та досудового розслідування, у зв`язку із чим може використовувати свої знання та навички для перешкоджання кримінальному провадженню. З метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у даному провадженні.
При цьому, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на зазначеній посаді, може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, у тому числі під виглядом службових відряджень, виконання службових завдань уникати слідства і суду у кримінальному провадженні, впливати на підлеглих працівників та колег, які у свою чергу мають змогу використовуючи службове становище, інформаційні бази, реєстри, тощо, з метою впливу на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, і наполягав на його задоволенні.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 вказував на необґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, зокрема, на відсутність у ньому посилань на наявність підстав, наведених у ст. ст. 155,157 КПК України. Також вважав повідомлену його підзахисному підозру необґрунтованою, причетність ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення не підтвердженою жодними доказами.

Підозрюваний ОСОБА_6 , підтримавши позицію свого захисника, вказував, що підозра стосовно нього необґрунтована, не доведена, оспорював свою причетність до інкримінованого йому кримінального правопорушення, з особами, про яких йдеться у повідомленій йому підозрі, не знайомий, не спілкувався. Також вказував, що за весь час перебування на посаді не мав жодного стягнення. Зазначив також, що цим кримінальним провадженням завдано шкоду його репутації та він докладатиме зусиль, щоб було встановлено істину та доведено його не причетність до злочинної діяльності.

Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, встановив наступне.

Так, ОСОБА_6 23.01.01.2020 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України злочин, в учиненні якого підозрюється ОСОБА_6 передбачений частиною 4 ст. 368 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
Згідно зі ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Судом встановлено, що наказом Державної фіскальної служби України від 10.10.2019 № 1623-о ОСОБА_6 призначено на посаду першого заступника начальника оперативного управління Головного Управління ДФС у Полтавській області.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, є дані, що підтверджуються: заявою про злочин ОСОБА_7 від 28.12.2019; показами ОСОБА_7 від 28.12.2019, 19.01.2020, 23.01.2020; копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019 про проведення обшуку; протоколом обшуку від 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 від 22.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились 1) заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США; речовими доказами коштами в сумі 10 000 доларів США та імітаційними засобами на суму 73900 доларів США, які були вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 22.01.2020; протоколом огляду особи, залучення її до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і заздалегідь ідентифікованих засобів та несправжніх засобів, їх помітки від 22.01.2020 року; іншими матеріалами кримінального провадження.
З приводу тверджень сторони захисту щодо необґрунтованості клопотання прокурора про відсторонення ОСОБА_6 від посади та повідомленої йому підозри, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування наведених у статті 155 КПК України обставин, зокрема існування реальної можливості у підозрюваного при перебуванні на посаді незаконними засобами впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити чи підробити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відхиляючи доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та клопотання про відсторонення ОСОБА_6 від посади, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v United Kingdom), 14310/88, 28 жовтня 1994 р. 55, в якому зазначено, що … факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження.
Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя погоджується з твердженнями сторони обвинувачення про те, що існує необхідність у відстороненні підозрюваного ОСОБА_6 від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, оскільки саме перебування ОСОБА_6 на зазначеній посаді сприяло йому у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, слідчий суддя вважає, що відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення, в причетності до якого він підозрюється, та запобігання ризику негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом впливу на свідків у цьому провадженні, а також знищення чи підробки документів, які мають значення для кримінального провадження. А тому, клопотання про відсторонення від посади підлягає задоволенню.
При цьому строк такого відсторонення не повинен перевищувати строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, строком на 2 місяці.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1