Справа № 186/521/19
Провадження № 1-кс/0186/150/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

02 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 22 квітня 2020 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 21 квітня 2020 року невідома особа вході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши завідома не правдиву інформацію заволоділа з банківської карти для соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 29200 грн.
Відомості по даному факту 23 квітня 2020 року були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000165 за ч.1 ст.190 КК України
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 21 квітня 2020 року приблизно о 15 год. 00 хв., він знаходився на своїй дачі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, на його телефон зателефонував не відомий номер НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку, то не відомий чоловік представився як працівник безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його соціальної карти (для виплати регресу) намагались зняти грошові кошти без його відома, та йому потрібно назвати номер карти та повідомити паролі для активації які будуть надходити у смс повідомленнях. Він вирішив виконати умови, які назвав йому не відомий чоловік, та повідомив останньому номер своєї карти для соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, йому на телефон почали приходити смс повідомлення близько п`яти штук, які останній потім видалив, з цифровими паролями підтвердження, які він також назвав невідомому чоловіку по телефону. Потім, невідомий чоловік повідомив, що всі операції виконані успішно. Через деякий час він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що ніяких дзвінків з служби безпеки до нього не виконувалось. Перевіривши карту, він виявив що з неї зняті гроші в сумі 29200 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 29200 грн., були перераховані двома транзакціями, а саме: 24500 грн. було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4700 грн. були зараховані на карту № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцій по картковим рахункам наступних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву в якій він відкликає подане ним клопотання.

Враховуючи принцип диспозитивності кримінального провадження, закріпленого в ст.26 КПК України, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, вважаю за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ подане в рамках кримінального провадження №0000165 внесеного до ЄРДР 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 повернути слідчому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 26, 309 КПК України,- слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 23 квітня 2020 року повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .