Справа № 462/3077/20
провадження 1-кс/462/957/20
У Х В А Л А

02 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.04.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості під час проведення закупівлі «Кальцій гідроксид» по договору підряду № 27-03/20 від 27.03.2020 року, укладеного з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання послуг.

В ході прес-кліпінгу встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до привласнення бюджетних коштів при постачанні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару за предметом закупівлі: «Кальцій гідроксид» (Вапно гашене) ДК 021:2015-24210000-9.

Вищезазначені факти висвітлено в інформаційних джерелах: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В березні 2020 року між замовником - ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядною організацією - ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду щодо надання послуг №27-03/20 від 27.03.2020 року на суму 2 900 000 грн.

Строк виконання договору впродовж 10 днів із дати надходження заявки на поставлення товару.

Разом з цим встановлено, що замовником - ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відхилено першого учасника по торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який запропонував більш економічно вигідну ціну 2899942 грн.

Також, відповідно до інформації органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік, встановлено, що основним видом діяльності - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був Код за «КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів», що може свідчити про відсутність товару в товариства взагалі, а також і те, що дане товариство не є ні виробником даної продукції, ні його постачальником.

Також, відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено ряд інших суб`єктів господарювання, котрі співпрацювали із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виконували роботи за бюджетні кошти, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Одним із таких суб`єктів господарювання було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса на час виконання робіт - АДРЕСА_1 ) котре протягом 2018-2020 р.р. співпрацювало із Залізничною райдержадміністрацією м. Львова та надавало послуги, виконувало роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів» (вул. Орельська, (від будинку №19 до буд №27).

Однак, як згодом встановлено, дане товариство було перереєстроване у АДРЕСА_2 , керівником даного підприємства став ОСОБА_4 , котрий відповідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 є керівником та засновником ще 470 суб`єктів господарювання. Заміна керівника та перереєстрація у м. Києві могла відбутися з метою маскування справжньої, фіктивної діяльності вказаного суб`єкта господарювання, посадові особи якого при виконанні робіт за бюджетні кошти вчиняли їх привласнення, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

27.04.2020 року було скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання інформації та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На підставі отриманої інформації встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник та засновник ОСОБА_4 ). Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_7 НОМЕР_8 .

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувалося рахунками, котрі були також відкриті Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в ІНФОРМАЦІЯ_13 МФО НОМЕР_7 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та в ІНФОРМАЦІЯ_14 МФО НОМЕР_15 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , однак їх було закрито у 2019-2020 роках. Залізничною райдержадміністрацією кошти за виконані роботи перераховувались на вищевказані розрахункові рахунки.

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також і те, що рахунки суб`єкта господарювання відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: виписок про рух коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів або привласнення таких посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_7 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до виписок про рух коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках та іншою інформацією, в паперовому та електронному вигляді, котрі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до закінчення строку дії ухвали, з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.