Справа № 214/3215/19
1-кс/214/471/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000710 старшим слідчим Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із даним клопотанням, у провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 15.04.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що 15.04.2019 року до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000429 від 07.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, встановлено, що 06.03.2019 року невідома особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом закладки незаконно збула ОСОБА_5 пластикову ємність частково заповнену рідиною темно-коричневого кольору масою 1,1126 г, яка відповідно до висновку експерта №1/8.6/1083 від 26.03.2019 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - концентрат з макової соломки. Маса концентрату з макової соломки в перерахунку на суху речовину становить 0,6868 г.
15.04.2019 року вищевказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за тією ж адресою, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 року №60/95-Вр «Про наркотичні засоби психотропні речовини їх аналоги та прекурсори» переслідуючи корисливу мету власного збагачення, налагодили збут на території Саксаганського району шляхом «закладок» особливо небезпечного наркотичного засобу концентрат макової соломи (опій екстракційний) за ціною 450 грн. за 1 мл. та наркотичного засобу метадон за ціною 300 грн. за 0,25 г.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували придбання у третіх осіб, відомості про яких слідством не встановлені, особливо небезпечного наркотичного засобу - концентрат макової соломи (опій екстракційний) та наркотичного засобу метадон, які останній привозить до невстановленого місця, розфасовує по «дозам» та передає особам, які виконують роль «закладників».

Встановлено, що особа з метою придбання наркотичних засобів телефонує «оператору», вказує кількість та вид наркотичного засобу, який хоче придбати, «оператор», в свою чергу, вказує номер одного з банківських рахунків. Після того як особа-замовник перераховує необхідну суму грошей, відповідно до ціни замовленого нею наркотичного засобу, «оператор» телефонує одному із «закладників», повідомляє їх про те, що є замовлення, вказує кількість та вид замовленого наркотичного засобу, після чого «закладник» ховає замовлений наркотичний засіб на території м. Кривого Рогу, повідомляє місце закладки «оператора», а той, в свою чергу, телефонує клієнту та вказує місце, де можна забрати наркотичний засіб.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 постійно відвідують адресу: АДРЕСА_6 , де за інформацією оперативних джерел проживає батько ОСОБА_11 .

Також було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , систематично купує у ОСОБА_6 та інших причетних до збуту осіб, шляхом «закладок» наркотичний засіб (опій екстракційний) та перепродає його іншим особам.

04.07.2020 року, в період часу з 06:32 год. до 09:27 год., на підставі ухвали слідчого суді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 03.07.2020 року, слідчим було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «ANDROID» ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 НОМЕР_6 з сім картами а/н НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «ХІОМІ» Redmi note 7, ІМЕІ НОМЕР_9 ; ІМЕІ НОМЕР_10 ; з сім картами з а/н НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

- дві сім-карти мобільного оператора «vodafone»;

- флеш-накопичувач «Теаm» 4гб;

- банківська картка банку А-Банк НОМЕР_13 ;

- банківська карта банку ПриватБанк НОМЕР_14 ;

- банківська карта ПриватБанк НОМЕР_15 ;

- банківська карта Райфайзен банк НОМЕР_16 ;

- сім-карта з а/н НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Prestigio ІМЕІ НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- банківська карта банку Приват Банк НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1200i ІМЕІ НОМЕР_21 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар;

- мобільний телефон Fly FF183 ІМЕІ НОМЕР_22 ; ІМЕІ НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон AYU ІМЕІ НОМЕР_24 ;

- банківська карта банку Ощадбанк НОМЕР_25 ;

- сім-карта мобільного оператора «vodafone»;

- мобільний телефон Huawei ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 ;

Також, 04.07.2020 року, в період часу з 06:40 год. до 08:04 год. на підставі ухвали слідчого суді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 03.07.2020 року, слідчим було проведено обшук у будинку АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено:

- банківська карта банку Райффайзен банк НОМЕР_28 ;

- банківська карта банку А-Банк НОМЕР_29 ;

- банківська карта банку Ощадбанк НОМЕР_30 ;

- банківська карта банку «ПриватБанк» НОМЕР_31 ;

- 5 аркушів паперу із записами;

- мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_32 ІМЕІ НОМЕР_33 ; з сім-картою;

Окрім того, 04.07.2020 року, в період часу з 07:07 год. до 08:10 год., на підставі ухвали слідчого суді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 03.07.2020 року, слідчим також було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого було виявлено та вилучено:

- блокнот;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1200М ІМЕІ НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1202 ІМЕІ НОМЕР_35 ; ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» SGH-B130 ІМЕІ НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1202 ІМЕІ: НОМЕР_38 ; ІМЕІ НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон «Samsung» GT- НОМЕР_40 ІМЕІ НОМЕР_41 ; ІМЕІ НОМЕР_42 .

Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд приходить до того, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а відтак суд уважає за необхідне накласти арешт на вищезазначене майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права користування на тимчасово вилучене 04.07.2020 року в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_8 , майно, а саме:

- мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «ANDROID» ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 НОМЕР_6 з сім картами а/н НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «ХІОМІ» Redmi note 7, ІМЕІ НОМЕР_9 ; ІМЕІ НОМЕР_10 ; з сім картами з а/н НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

- дві сім-карти мобільного оператора «vodafone»;

- флеш-накопичувач «Теаm» 4гб;

- банківську картку банку А-Банк НОМЕР_13 ;

- банківську карту банку Приват Банк НОМЕР_14 ;

- банківську карту Приват Банк НОМЕР_15 ;

- банківську карту Райфайзен банк НОМЕР_16 ;

- сім-карту з а/н НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон Prestigio ІМЕІ НОМЕР_18 ; ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- банківську карту банку Приват Банк НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1200i ІМЕІ НОМЕР_21 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар;

- мобільний телефон Fly FF183 ІМЕІ НОМЕР_22 ; ІМЕІ НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон AYU ІМЕІ НОМЕР_24 ;

- банківську карту банку Ощадбанк НОМЕР_25 ;

- сім-карту мобільного оператора «vodafone»;

- мобільний телефон Huawei ІМЕІ НОМЕР_26 ІМЕІ НОМЕР_27 .

Накласти арешт із позбавленням права користування на тимчасово вилучене 04.07.2020 року в ході обшуку у будинку АДРЕСА_4 , майно, а саме:

- банківську карту банку Райфайзен банк НОМЕР_28 ;

- банківську карту банку А-Банк НОМЕР_29 ;

- банківську карту банку Ощадбанк НОМЕР_30 ;

- банківську карту банку «ПриватБанк» НОМЕР_31 ;

- 5 аркушів паперу з записами;

- мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_32 ІМЕІ НОМЕР_33 ; з сім-картою.

Накласти арешт із позбавленням права користування на тимчасово вилучене 04.07.2020 року в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_9 , майно, а саме:

- блокнот;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1200М ІМЕІ НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1202 ІМЕІ НОМЕР_35 ; ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору;

- мобільний телефон «Samsung» SGH-B130 ІМЕІ НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «Samsung» GTI 1202 ІМЕІ: НОМЕР_38 ; ІМЕІ НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон «Samsung» GT- НОМЕР_40 ІМЕІ НОМЕР_41 ; ІМЕІ НОМЕР_42 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .