печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
27.05.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 (далі - КМП № 6) здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 05.03.2018 № 0000064, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , колишня назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та іншими в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV, «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, заволодіння в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом неправомірного оформлення права власності на зазначений об?єкт та подальшої реалізації, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з моменту побудови у 1966 році Насосна станція № 4 перебувала у державній та у подальшому - у комунальній власності територіальної громади м. Києва. Разом з тим, у лютому 2017 року нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі - КМНО) ОСОБА_4 , незважаючи на наявність заборон та в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт критичної інфраструктури за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2017 № 3788, засвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 у грудні 2017 року Насосну станцію № 4 було відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 17,5 млн грн.

Також слідством встановлено, що 27.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у свою чергу входять до корпоративної структури групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувало на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які входять до корпоративної структури групи «ДТЕК», 17 млн грн. як оплату по договору від 15.12.2017 № 3788.

Так, як зазначив прокурор у клопотанні, 27.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальному було перераховано на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 86,8 млн грн. як оплата за договорами: від 01.09.2017 № 7465-ДС/П, від 15.12.2017 № 3800, від 15.12.2017 № 3796, від 15.12.2017 № 3794, від 15.12.2017 № 3792, від 15.12.2017 № 3789, від 15.12.2017 № 3798, від 15.12.2017 № 3790, від 15.12.2017 № 3787.

У подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 85 млн грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), засновниками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як повернення безвідсоткової поворотної допомоги відповідно до договору від 20.10.2017 № 20/10.

Таким чином, як зазначив прокурор, кошти, отримані у результаті вчинення кримінального правопорушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме заволодіння ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші грошові кошти, були перераховані між афільованими юридичними структурами в межах групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, слідством встановлено, що з 2017 року по теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкривались рахунки у банківських установах.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відкриті та документи щодо яких перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ), ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Краматор (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 ), Головне упр. НБУ по м. Києву i Київ. обл (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_14 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_3 ) для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних вище, а також по усіх інших банківських рахунках за період із 01.01.2017 по дату постановлення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з метою вилучення інших документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів, реєстрів руху грошових коштів по рахунках (в електронному вигляді у форматі «таблиць Excel», який дозволяє здійснювати її електронну аналітичну обробку) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel», який дозволяє здійснювати її аналітичну обробку) вигляді за період з 01.01.2017 по дату постановлення судом ухвали; інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунку та його обслуговування); всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнта банку; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; всіх документів щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо її купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі чекових книжок, векселів, оплата вартості товарів та послуг, за якими вона здійснювалася, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок, по перерахованих далі, а також усіх інших банківських рахунках, які відкривались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Донецька обл., м. Курахове, колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_20 (980-українська гривня), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (643-росiйський рубль);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_23 (980-українська гривня), НОМЕР_24 (980-українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_25 (643-росiйський рубль, 840-долар США, 978-ЄВРО, 980-українська гривня);

2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № НОМЕР_28 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (980-українська гривня);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_30 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-Євро, 643-росiйський рубль);

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_31 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_32 (980-українська гривня);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_33 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_34 (980-українська гривня), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (980-українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), НОМЕР_38 (980-українська гривня);

6. Донецькій обласній Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 , далі ДОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Краматор) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_39 (980-українська гривня, 840-долар США);

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_40 (980-українська гривня, 840-долар США), № НОМЕР_41 (980-українська гривня);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_42 (978-Євро), № НОМЕР_43 (980-українська гривня), № НОМЕР_44 (840-долар США);

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_12 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (980-українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_47 (980-українська гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня);

10. Старокиївській фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в м. Київ (МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_24 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (840-долар США), № НОМЕР_52 (980-українська гривня), № НОМЕР_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), № НОМЕР_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), № НОМЕР_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ), № НОМЕР_55 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_55 (840-долар США), № НОМЕР_56 (980-українська гривня), № НОМЕР_57 (280-нiмецька марка), № НОМЕР_58 (980-українська гривня);

11. ІНФОРМАЦІЯ_31 по місту Києву і Київській області (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_13 , далі - Головне упр. НБУ по м. Києву i Київ. обл) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № 305 (980-українська гривня);

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_59 (643-росiйський рубль, 978-Євро), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (980-українська гривня);

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_14 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_65 (980-українська гривня);

14. Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_15 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (980-українська гривня); № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (980-українська гривня), № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_74 (980-українська гривня), № НОМЕР_75 (980-українська гривня), № НОМЕР_76 (980-українська гривня), № НОМЕР_77 (980-українська гривня), № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980-українська гривня), № НОМЕР_82 (980-українська гривня), № НОМЕР_83 (980-українська гривня), № НОМЕР_84 (980-українська гривня), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (980-українська гривня), № НОМЕР_87 (980-українська гривня), № НОМЕР_88 (980-українська гривня), № НОМЕР_89 (980-українська гривня), № НОМЕР_90 (980-українська гривня), № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (980-українська гривня), № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня), № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (980-українська гривня), № НОМЕР_97 (980-українська гривня), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня), № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня), № НОМЕР_102 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (980-українська гривня), № НОМЕР_104 (980-українська гривня), № НОМЕР_105 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (980-українська гривня), № НОМЕР_107 (980-українська гривня), № НОМЕР_108 (980-українська гривня), НОМЕР_01 (980-українська гривня), № НОМЕР_110 (980-українська гривня), № НОМЕР_111 (980-українська гривня), № НОМЕР_112 (980-українська гривня);

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_12 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_113 (980-українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_114 (980-українська гривня), № НОМЕР_115 (840-долар США), № НОМЕР_116 (978-Євро);

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_3 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_117 (980-українська гривня), № НОМЕР_118 (980-українська гривня), № НОМЕР_119 (980-українська гривня), № НОМЕР_120 (980-українська гривня), № НОМЕР_121 (980-українська гривня), № НОМЕР_122 (980-українська гривня), № НОМЕР_123 (980-українська гривня), № НОМЕР_124 (980-українська гривня), № НОМЕР_125 (980-українська гривня), № НОМЕР_126 (980-українська гривня), № НОМЕР_127 (980-українська гривня), № НОМЕР_128 (980-українська гривня), № НОМЕР_129 (980-українська гривня), № НОМЕР_130 (980-українська гривня), № НОМЕР_131 (980-українська гривня), № НОМЕР_132 (980-українська гривня), № НОМЕР_133 (980-українська гривня), № НОМЕР_134 (980-українська гривня), № НОМЕР_135 (980-українська гривня, 643-росiйський рубль, 840 - долар США, 978-ЄВРО ), № НОМЕР_136 (980-українська гривня), № НОМЕР_137 (980-українська гривня), № НОМЕР_138 (980-українська гривня, 840-долар США), № НОМЕР_139 (980-українська гривня), № НОМЕР_140 (980-українська гривня), № НОМЕР_141 (980-українська гривня), № НОМЕР_142 (980-українська гривня), № НОМЕР_143 (980-українська гривня), № НОМЕР_144 (980-українська гривня), № НОМЕР_145 (980-українська гривня, 840-долар США), № НОМЕР_146 (980-українська гривня), № НОМЕР_147 (980-українська гривня), № НОМЕР_148 (980-українська гривня), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_150 (980-українська гривня), № НОМЕР_151 (980-українська гривня, № НОМЕР_152 (980-українська гривня), № НОМЕР_153 (980-українська гривня), № НОМЕР_154 (980-українська гривня), № НОМЕР_155 (980-українська гривня), № НОМЕР_156 (980-українська гривня), № НОМЕР_157 (980-українська гривня), № НОМЕР_158 (980-українська гривня), № НОМЕР_159 (980-українська гривня), № НОМЕР_160 (980-українська гривня), № НОМЕР_161 (980-українська гривня), № НОМЕР_162 (980-українська гривня), № НОМЕР_163 (980-українська гривня), № НОМЕР_164 (980-українська гривня), № НОМЕР_165 (980-українська гривня), № НОМЕР_166 (980-українська гривня), № НОМЕР_167 (980-українська гривня), № НОМЕР_168 (980-українська гривня), № НОМЕР_169 (980-українська гривня), № НОМЕР_170 (980-українська гривня), № НОМЕР_171 (980-українська гривня), № НОМЕР_172 (980-українська гривня), № НОМЕР_173 (980-українська гривня), № НОМЕР_174 (980-українська гривня), № НОМЕР_175 (980-українська гривня), № НОМЕР_176 (980-українська гривня), № НОМЕР_177 (980-українська гривня), № НОМЕР_178 (980-українська гривня), № НОМЕР_179 (980-українська гривня), № НОМЕР_180 (980-українська гривня), № НОМЕР_181 (980-українська гривня), № НОМЕР_182 (980-українська гривня), № НОМЕР_183 (980-українська гривня), № НОМЕР_184 (980-українська гривня), № НОМЕР_185 (980-українська гривня), № НОМЕР_186 (980-українська гривня), № НОМЕР_187 (980-українська гривня), № НОМЕР_188 (980-українська гривня), № НОМЕР_189 (980-українська гривня), № НОМЕР_190 (980-українська гривня), № НОМЕР_191 (980-українська гривня), № НОМЕР_192 (980-українська гривня), № НОМЕР_193 (980-українська гривня), № НОМЕР_194 (980-українська гривня), № НОМЕР_195 (980-українська гривня), № НОМЕР_196 (980-українська гривня), № НОМЕР_197 (980-українська гривня), № НОМЕР_198 (980-українська гривня), № НОМЕР_199 (980-українська гривня), № НОМЕР_200 (980-українська гривня), № НОМЕР_201 (980-українська гривня), № НОМЕР_202 (980-українська гривня), № НОМЕР_203 (980-українська гривня), № НОМЕР_204 (980-українська гривня), № НОМЕР_205 (980-українська гривня), № НОМЕР_206 (980-українська гривня), № НОМЕР_207 (980-українська гривня), № НОМЕР_208 (980-українська гривня), № НОМЕР_209 (980-українська гривня), № НОМЕР_210 (980-українська гривня), № НОМЕР_211 (980-українська гривня), № НОМЕР_212 (980-українська гривня), № НОМЕР_213 (980-українська гривня), № НОМЕР_214 (980-українська гривня), № НОМЕР_215 (980-українська гривня), № НОМЕР_216 (980-українська гривня), № НОМЕР_217 (980-українська гривня), № НОМЕР_218 (980-українська гривня), № НОМЕР_219 (980-українська гривня), № НОМЕР_220 (980-українська гривня), № НОМЕР_221 (980-українська гривня), № НОМЕР_222 (980-українська гривня), № НОМЕР_223 (980-українська гривня), № НОМЕР_224 (980-українська гривня), № НОМЕР_225 (980-українська гривня), № НОМЕР_226 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_228 (980-українська гривня), № НОМЕР_229 (980-українська гривня), № НОМЕР_230 (980-українська гривня), № НОМЕР_231 - НОМЕР_232 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_233 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_233 (840-долар США), № НОМЕР_233 (978-Євро), № НОМЕР_234 (980-українська гривня), № НОМЕР_235 (980-українська гривня), № НОМЕР_236 (980-українська гривня), № НОМЕР_237 95 (980-українська гривня), № НОМЕР_238 (980-українська гривня), № НОМЕР_239 (980-українська гривня), № НОМЕР_240 (980-українська гривня), № НОМЕР_241 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_241 (980-українська гривня), № НОМЕР_242 (978-Євро), № НОМЕР_241 (840-долар США), № НОМЕР_243 (980-українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під № НОМЕР_244 (980-українська гривня), № НОМЕР_245 (840-долар США), № НОМЕР_246 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_246 (840-долар США), № НОМЕР_246 (978-Євро), № НОМЕР_246 (980-українська гривня), № НОМЕР_247 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_247 (978-Євро), № НОМЕР_248 (980-українська гривня), № НОМЕР_249 (980-українська гривня), № НОМЕР_250 (980-українська гривня), № НОМЕР_251 (980-українська гривня), № НОМЕР_252 (980-українська гривня), № НОМЕР_253 (980-українська гривня), № НОМЕР_254 (826-англiйський фунт стерлiнгiв), № НОМЕР_255 (980-українська гривня), № НОМЕР_256 (980-українська гривня), № НОМЕР_257 (980-українська гривня), № НОМЕР_258 (980-українська гривня), № НОМЕР_259 (980-українська гривня), № НОМЕР_260 (980-українська гривня), № НОМЕР_261 (980-українська гривня), № НОМЕР_247 (826-англiйський фунт стерлiнгiв), № НОМЕР_262 (980-українська гривня), № НОМЕР_263 (980-українська гривня), № НОМЕР_264 (980-українська гривня), № НОМЕР_265 (980-українська гривня), № НОМЕР_266 (980-українська гривня), № НОМЕР_267 (980-українська гривня), № НОМЕР_268 (980-українська гривня), № НОМЕР_269 (980-українська гривня), № НОМЕР_270 (980-українська гривня), № НОМЕР_271 (980-українська гривня), № НОМЕР_272 (980-українська гривня), № НОМЕР_273 (980-українська гривня), № НОМЕР_274 (980-українська гривня), № НОМЕР_275 (980-українська гривня), № НОМЕР_276 (980-українська гривня), № НОМЕР_277 (980-українська гривня), № НОМЕР_278 (980-українська гривня), № НОМЕР_279 (980-українська гривня), № НОМЕР_280 (980-українська гривня), № НОМЕР_281 (980-українська гривня), № НОМЕР_282 (980-українська гривня), № НОМЕР_283 (980-українська гривня), № НОМЕР_284 (980-українська гривня), № НОМЕР_285 (980-українська гривня), № НОМЕР_286 (980-українська гривня), № НОМЕР_287 (980-українська гривня), № НОМЕР_288 (980-українська гривня), № НОМЕР_289 (980-українська гривня), № НОМЕР_290 (980-українська гривня), № НОМЕР_291 (980-українська гривня), № НОМЕР_292 (980-українська гривня), № НОМЕР_293 (980-українська гривня), № НОМЕР_294 (980-українська гривня), № НОМЕР_295 (980-українська гривня), № НОМЕР_296 (980-українська гривня), № НОМЕР_297 (980-українська гривня), № НОМЕР_298 (980-українська гривня), № НОМЕР_299 (980-українська гривня), № НОМЕР_300 (980-українська гривня), № НОМЕР_301 (980-українська гривня), № НОМЕР_302 (980-українська гривня), № НОМЕР_303 (980-українська гривня), № НОМЕР_304 (980-українська гривня), № НОМЕР_305 (980-українська гривня), № НОМЕР_306 (980-українська гривня), № НОМЕР_307 (980-українська гривня), № НОМЕР_308 (840-долар США), № НОМЕР_309 (980-українська гривня), № НОМЕР_310 (980-українська гривня), № НОМЕР_311 (980-українська гривня), № НОМЕР_312 (980-українська гривня), № НОМЕР_313 (980-українська гривня), № НОМЕР_314 (980-українська гривня), № НОМЕР_254 (978-Євро), № НОМЕР_254 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_315 (840-долар США, 643-росiйський рубль, 978-Євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_231 - НОМЕР_316 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1