печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство з іноземними інвестиціями «ЕКОНІЯ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка 24А), шляхом заборони учасникам розпоряджатися корпоративними правами, заборони державному реєстратору вносити зміни, пов`язані зі зміною керівника (підписанта), зміною адреси, та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за № 0000163 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі ОСОБА_4 та протягом тривалого часу утримували на території с. Проців, Бориспільського району, Київської області. В період утримання ОСОБА_4 вказані невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, вчинили шахрайські дії, спрямовані на незаконне визнання банкрутом Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» та здійснення купівлі-продажу майнового комплексу фабрики ОСОБА_5 , чим завдали власнику майнового комплексу ОСОБА_6 матеріального збитку.

Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що в 2001 році відбулись загальні збори пайовиків Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика», на яких більшість з присутніх ( 50 % + 1) погодились з кандидатурою Голови правління фабрики ОСОБА_7 , який був власником статутного фонду Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» в розмірі 54,6 %. 16.05.2002 року ОСОБА_7 , шляхом укладення договору дарування паїв Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика», подарував належний йому статутний капітал Колективного промислового підприємства «Золотоніської меблевої фабрики» ОСОБА_6 . В 2005 році, з метою розширення виробництва та ринку збуту товару, прийнято рішення про створения TOB «ТехноВуд», в статутний фонд якого було внесено майно Колективного промислового підприємства «Золотоніської меблевої фабрики». Незважаючи на те, що Колективне промислове підприємство «Золотоніська меблева фабрика» та ТОВ «Техновуд» були платоспроможними та конкурентними товариствами, особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, вжито заходів для визнання банкрутом Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» та реалізацію майна ОСОБА_8 , без відома власника майнового комлексу ОСОБА_6 та голови правління Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» ОСОБА_4 . В подальшому, змінено класифікатор виду економічної діяльності, перейменовано підприємство на ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ» та змінено адресу майнового комплексу з адреси: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24 на адресу: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24А.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою перевірки законності визнання Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» банкрутом, проведення торгів, в результаті яких майновий комплекс Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» був реалізований, та в подальшому змінено класифікатор виду економічної діяльності, перейменовано підприємство на ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ», на теперішній час існують ризики внесення змін до установчих документів товариства та прийняття незаконних рішень щодо майнового комплексу, який розташований за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24А, з метою втрати та розтрати майна.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка 24А), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за № 0000163 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі ОСОБА_4 та в подальшому утримували його на території Бориспільського р-ну, Київської обл. В період утримання ОСОБА_4 вказані невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, вчинили шахрайські дії, спрямовані на незаконне визнання банкрутом Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» та здійснення купівлі-продажу майнового комплексу фабрики.

В ході досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою перевірки законності визнання Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» банкрутом, проведення торгів, в результаті яких майновий комплекс Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» був реалізований, та в подальшому змінено класифікатор виду економічної діяльності, перейменовано підприємство на ТОВ Підприємство з іноземними інвестиціями «ЕКОНІЯ». Крім того, змінено адресу майнового комплексу з адреси: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24 на адресу: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24А.

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_9 від 01.06.2020 року корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство з іноземними інвестиціями «ЕКОНІЯ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка 24А) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000163 від 25.02.2020 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, корпоративні права ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка 24А), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000163 від 25.02.2020 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020 року за № 0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство з іноземними інвестиціями «ЕКОНІЯ» (, юридична адреса: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка 24А), шляхом заборони розпорядження.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000163 від 25.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1