Справа № 526/2587/19
Провадження № 1-кс/526/261/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000481 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000481 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 31.07.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Коновалове Гадяцького району Полтавської області про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши в оману вивідала особисті паспортні дані заявника, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3127 грн, шляхом оформлення онлайн-кредиту в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході проведення досудового розслідування направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано відповідь про те, що на основі договірних зобов`язань ОСОБА_5 уклав договір позики № 4697128 та грошові кошти в сумі 1000 грн перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
Тому виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів та встановлення повних даних номера банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про проведені транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2019 до часу дії ухвали.
Інформація про повний номер банківської картки, на яку перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн, можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
01 серпня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції по встановленій картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2019 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 28 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1