Справа № 352/22/20
Провадження № 1-кс/352/26/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000245 від 24.07.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання надійшло до суду 15.01.2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000245 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 ».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_4 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядникомскладено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

Також, до всіх вищевказана них договорів між сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено ряд договорів згідно із якими, ОСОБА_5 , зобов`язується прийняти на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду по всіх вищевказаних об`єктах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_4 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 виявленоневиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

7 вересня 2019 року слідчим СВ Галицького відділення поліції на адресу Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області у порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про необхідність проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме вручення вищевказаної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_4 .

7 жовтня 2019 року до СВ Галицького відділення поліції із Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області надійшла відповідь на вищевказане доручення, з якого вбачається, що Галицьким МРВ УСБУ в Івано-Франківській області не представилось можливим вручити ФОП ОСОБА_4 ухвалу Галицького районного суду від 06.09.2019 року у зв`язку із його відсутністю за місцем реєстрації у АДРЕСА_3 .

Поряд з цим, 13.09.2019 року у кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання ухвали Галицького районного суду від 06.09.2019 року прибув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання з яких надала довіреність серії НМТ № 880397 від 06.11.2017 року про представлення нею, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інтересів ФОП ОСОБА_4 . Під час отримання ухвали суду ОСОБА_7 було роз`яснено необхідність надання вказаних в ухвалі документів і вона зобов`язалась виконати дану ухвалу, про що зробила відповідний запис на другому примірнику вказаної ухвали.

В ході допиту з даного приводу сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній повідомив, 13.12.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 приїхала бухгалтер, яка представилась ОСОБА_11 та, що вона від ОСОБА_6 та привезла з собою складені договори підряду по вказаних вище об`єктах. Ознайомившись з даних договорами ОСОБА_10 поцікавився, чому договори складені не ОСОБА_6 , а іншим підприємцем, на що вона повідомила, що переживати немає чого, оскільки ФОП ОСОБА_4 є субпідрядником ОСОБА_6 та це «ніби фірма в фірмі». Переглянувши всі договори, ОСОБА_10 підписав надані йому договори та завірив їх відтиском печатки сільської ради.
На даний час з метою перевірки використання бюджетних коштів по всіх вищевказаних об`єктах та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації а саме:

- чи являються вказані громадяни фізичними особами підприємцями із обов`язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 ; приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), 1989 р.н., житель смт. Войнилів Калуського району; ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), житель АДРЕСА_8 .

- чи подавали ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 як ФОП чи керівники юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) звітність форми 1ДФ, в разі якщо так, надати копію даної звітності за період часу 2018-2019 р.р. із вказанням кількості працвників за трудовим договором (контрактом) та цивільно-правовими договорами із обов`язковим зазначенням повних анкетних даних цих осіб та ідентифікаційного коду,з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява, у якій він просив справу розглядати без його участі, клопотання підтримує, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення важливих обставин і для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування органу досудового слідства необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити вищевказану документацію, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (до інформації) з подальшим їх вилученням терміном на 1 (один) місяць , а саме:

- чи являються вказані громадяни фізичними особами підприємцями із обов`язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 ; приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителька АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), 1989 р.н., житель смт. Войнилів Калуського району; ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), житель АДРЕСА_8 .

- чи подавали ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 як ФОП чи керівники юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) звітність форми 1ДФ, в разі якщо так, надати копію даної звітності за період часу 2018-2019 р.р. із вказуванням кількості працівників за трудовим договором (контрактом) чи цивільно-правовими договорами із обов`язковим зазначенням повних анкетних даних цих осіб та ідентифікаційного коду,
з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів, які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведеня обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1