ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6701/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" жовтня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 ,

голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №20003853, внесеному до ЄРДР від 24.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки документів які перебувають у володінні голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцем їх знаходження, а саме: протокол загальних зборів «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколи засідань правління, накази «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори, рішення про внесення до реєстру неприбуткових організацій, фінансова звітність за період з 1 квітня 2017 року по теперішній час, подана до органів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , трьохсторонні акти з АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по різниці тарифів.

В обґрунтування даного клопотання вказав, що у Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 20003853 від 24.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 про зобов`язання слідчий відділ внести відомості до Єдиного реєстру судових рішень за заявою ОСОБА_7 , від 13.05.2019 року, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень та розпочати розслідування відповідно до приписів ст. 214 КПК України. ОСОБА_7 повідомляє про відключення його електроенергії невідомими особами.

В матеріали кримінального провадження приєднано колективну заяву про злочин, в якій мешканці ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , повідомляють: що будь-яких договорів між мешканцями ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було укладено, дозволу на обробку персональних даних не надано. Голова правління є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

До матеріалів кримінального провадження приєднано заяву від ОСОБА_9 , який повідомляє, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовправно примушують мешканців вступати до кооперативу незаконно створювати грошові фонди, начебто для добудови будинків комплексу.

18.06.2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який являється головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , останнній повідомляє, що з 27.04.2017 року перебуває на посаді голови правління. Даний будинок на даний час не введений в експлуатацію, а тому на обліку не перебуває. Обслуговування будинку здійснюється ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення загальних зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На даний час проходить процедура підписання договорів про надання послуг між мешканцями будинку та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стосовно ОСОБА_7 повідомляє, він є власником квартири АДРЕСА_4 , протягом тривалого часу останній отримував послуги з постачанням електроенергії, проте не сплачував за них в повному обсязі про що свідчить бухгалтерська документація кооперативу. Квартира ОСОБА_7 була відключене від електромережі в зв`язку з несплатою. Але на даний час ОСОБА_7 самовільно підключився до електроенергії та споживає її без відповідних на те підстав.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування встановлення фінансових порушень, або відсутність таких виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідна вся фінансово-господарська документація ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за з 1 квітня 2017 року по теперішній час.

Враховуючи те, що в фінансово-господарські документи, мають відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження, неможливо.

Слідчий в судовому засідання просив задовольнити вимоги клопотання.

Голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як володілець даних документів, просила відмовити в задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для вилучення документів, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зібрання доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надання слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки документів, які перебувають у володінні голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцем їх знаходження, а саме: протокол загальних зборів «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколи засідань правління, накази «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені «ОБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори, рішення про внесення до реєстру неприбуткових організацій, фінансова звітність за період з 1 квітня 2017 року по теперішній час, подана до органів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , трьохсторонні акти з АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по різниці тарифів.

Попередити відповідальних службових осіб про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: