справа №619/175/20
провадження №1-кс/619/44/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001644 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.01.2020 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до наступної інформації:фінансових операцій здійснених по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10.12.2019;номерів рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019;анкетних даних осіб, які є власниками рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням копій документів, що укладались між даними особами (клієнтами) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на їх ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.);точне місце здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, які були перераховані з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти.
Слідчим суддею встановлено, що 11 грудня 2019 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.12.2019 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами в сумі 48 055,72 гривень, причинивши матеріального збитку.
В ході допиту ОСОБА_5 стало відомо, що 10.12.2019 о 11 годині 03 хвилини, їй на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що на їхній території проводилися ремонтні роботі мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим необхідно замінити сім-карту, що необхідно для підключення до мережі «Інтернет». Для заміни сім-карти жінка попросила назвати три номери мобільних операторі на які ОСОБА_5 частіше всього телефонує, що вона й зробила. Після отримання даної інформації жінка повідомила, що протягом години сім-карту буде оновлено. Через годину, увімкнувши свій телефон, ОСОБА_5 виявила, що її сім-карта не працює. Від оператора гарячої лінії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналася, що її сім-карту замінили.
11.12.2019 від співробітників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що з її рахунків (картка № НОМЕР_1 - для виплат, карта № НОМЕР_2 - золота картка), 10.12.2019 о 13.25; 13.30; 13.40; 13.48; 13.58 невстановленими особами були здійснені перекази її грошових коштів в загальній сумі 48 055,72 гривень. Внаслідок вчинення даного злочину ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.Відомості за вказаним фактом 12.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Задля забезпечення належної процедури отримання доказів виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до документів.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до наступної інформації:фінансових операцій здійснених по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10.12.2019;номерів рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019;анкетних даних осіб, які є власниками рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням копій документів, що укладались між даними особами (клієнтами) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на їх ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.);точне місце здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, які були перераховані з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти.
Приймаючи до уваги що, згідно ст. 160 КПК України стороною даного кримінального провадження є лише слідчі, слідчий суддя вважає, що підстав надавати дозвіл на доступ до речей і документів іншим працівникам Дергачівського ВП ГУ НП України в Харківській області, крім слідчих СВ Дергачівського ВП ГУ НП України в Харківській області - немає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001644 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 ,слідчим СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до наступної інформації:
-фінансових операцій здійснених по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10.12.2019;
-номерів рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019;
-анкетних даних осіб, які є власниками рахунків (банківських карток), на які були перераховані грошові кошти з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням копій документів, що укладались між даними особами (клієнтами) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на їх ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.);
-точне місце здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, які були перераховані з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 10.12.2019, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено16 січня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1