Справа № 344/5783/20
Провадження № 1-кс/344/2244/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 0000629 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000629 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Івано-Франківська.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що мешканці м. Івано-Франківська за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет - месенджером Telegram (telegram.my), у квітні місяці 2019 року створили телеграм-канали (в тому числі бот-канал, через які систематично здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини на території м. Івано-Франківська.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатор телеграм каналів (псевдоніми ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ), через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прив`язкою до облікового запису користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: User Id: НОМЕР_1 Wallet Number: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; User Id: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; User Id: НОМЕР_13 Wallet Number: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; UserId: НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; UserId: НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; User Id: НОМЕР_22 Wallet Number: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; UserId: НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; UserId: НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserId: НОМЕР_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; UserId: НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; User Id: НОМЕР_39 Wallet Number: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

05.05.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Згідно вимогам, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_5 ), в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зберігаються повні дані банківських карток та для отримання інформації потрібно звернутись в банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що організатор «нарко магазинів» у Інтернет додатку «Телеграм» користується карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_61 , яку зберігав за місцем свого проживання.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та розрахунок з електронних гаманців та облікових записів користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по рахунку № НОМЕР_61 , яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП

в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, в електронному та друкованому вигляді, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів які містять повні дані банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснювався розрахунок за заборонені законом товари та вивід грошових коштів з наступних електронних гаманців та облікових записів користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: User Id: НОМЕР_1 Wallet Number: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; User Id: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; User Id: НОМЕР_13 Wallet Number: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; UserId: НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; UserId: НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; User Id: НОМЕР_22 Wallet Number: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; UserId: НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; UserId: НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserId: НОМЕР_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; UserId: НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; User Id: НОМЕР_39 Wallet Number: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , а також до документів, які містять інформацію щодо відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунок № НОМЕР_61 , за період часу з 01.04.2019 року по 06.05.2020 року, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1