Справа № 168/330/20
Провадження № 1-кс/168/132/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформацію на які банківські рахунки здійснено переказ коштів в сумі 11 700 грн та 204 грн., інформацію щодо подальшого перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми коштів, що були зняті в період з 16 год. 00 хв. 19 травня 2020 по 18 год. 00 хв. 22 травня 2020 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 19 травня 2020 року до Старовижівського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , жительки с. Кримне Старовижівського району, про те, що 19 травня 2020 близько 17 години невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила заявниці про заблокування її платіжних банківських карток, після чого увійшовши в довіру отримала персональні дані її платіжних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з яких в подальшому було знято кошти в сумі 12 026 гривень, у зв`язку із вчиненням протиправних дій ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на вказану суму.

20 травня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 травня 2020 року під час телефонної розмови ОСОБА_4 на прохання невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківських рахунків потерпіла надала номер зарплатної платіжної картки № НОМЕР_1 , термін дії картки, а також семизначний код із зворотної сторони платіжної картки, повідомила код, який їй прийшов на мобільний телефон у вигляді СМС повідомлення. Після завершення телефонної розмови потерпіла помітила, що їй прийшли СМС повідомлення з інформацією про списання з її банківських карток грошових коштів.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено ряд операцій з перерахунку коштів, а також відбулась операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001.

З метою з`ясування обставин щодо руху коштів та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення. Здобути інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про банківську таємницю», інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація про здійснення операцій по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформацію на які банківські рахунки здійснено переказ коштів в сумі 11 700 грн та 204 грн., інформацію щодо подальшого перерахунку чи зняття коштів, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми коштів, що були зняті в період з 16 год. 00 хв. 19 травня 2020 по 18 год. 00 хв. 22 травня 2020 року.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 19 червня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанн ям сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1