Справа № 727/2237/20
Провадження № 1-кс/727/633/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що на території міста Чернівці та Чернівецької області діє група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені слідством особи, які займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти.

Вказані вище особи, діючи спільно за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють збут підроблених грошових коштів у виді іноземної валюти, що перебуває в обігу та є законним платіжним засобом.

02.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США.
03.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.
Підозра ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку 2018 року по 02.11.2019 на території Чернівецької області та інших областей України діє група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на даний час невстановлені слідством особи, які займаються придбанням, зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти купюрами номіналами 100 доларів США. Вказані вище особи, здійснювали збут фальсифікованої валюти, шляхом закупівлі мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання та транспортних засобів.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було отримано інформацію від операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.02.2020 року, та надано доручення працівникам Управління оперативно-технічних заходів з метою проведення аналізу зазначеної інформації та встановлення абонентів, які б могли бути причетними до вчинення злочину.
В ході виконання аналізу встановлено мобільні номери абонентів осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, та осіб що можуть володіти відомостями, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,а також наступні мобільні термінали, ІМЕІ яких: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .
Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено наступні мобільні термінали, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, а саме ІМЕІ яких: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
Вказує, що зазначена інформація перебуває в електронних документах операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,якау відповідності до положеньп.7 ч.1 ст. 162 КПКУкраїни відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак іншими способами встановити та довести обставини, перебування певних осіб у місці вчинення злочину та їх причетність до нього, встановити, інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не можливо, а тому просить суд клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представники операторів телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликались.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000422, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень з прив`язкою до базових станцій, мобільних терміналів абонентських номерів телефонів та ІМЕІ мобільних телефонів, у яких перебували сім-картки, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, що перебувають у володінні операторів телекомунікації(мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , (БЦ Eleven) в період часу з 01.01.2018 по 10.03.2020 щодо абонентів мобільних номерів:

? НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_2 , НОМЕР_49 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_50 , НОМЕР_11 ;

? НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12

а також наступних мобільних терміналів, ІМЕІ яких: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_53 , НОМЕР_34 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1