Справа № 577/2474/19
Провадження № 1-кс/577/713/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" травня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 травня 2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 20.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України до 12 місяців.

Клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у ТОВ «Ранок-Гамаліївка» відкритий банківський рахунок у ПАТ «Креді-Агріколь банк» № НОМЕР_1 , на якому станом на 27.08.2018 р. знаходилися грошові кошти. Вказаний банківський рахунок обслуговується через систему клієнт-банк, яка дозволяє за допомогою електронних цифрових підписів та паролей керувати вказаним рахунком. Так на робочому комп`ютері, який підключений до мережі інтернет маються електронні ключі, які дозволяють зайти у програму керування рахунком та переказати кошти на інші банківські рахунки. 27.08.2018 р. під час проведення платежів, приблизно об 13.00 год комп`ютер почав «підвисати». Надалі директору та головному бухгалтеру прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку переказано кошти двома платежами. Перший платіж: з рахунку підприємства № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Комерсант Н», , № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Сбербанк» у сумі 241 950 грн. Призначення платежу: згідно рах. №18 від 27.07.2019 оплата за соняшникову олію. Другий платіж: з рахунку ТОВ «Ранок-Гамаліївка» № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «ПУМБ», сума платежу 168500 грн. Призначення платежу: згідно рах. №25 від 27.07.2019 оплата за соняшникову олію. Також зазначив, що жодних договорів із ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Комерсант Н» не заключали, жодних договорів поставки не підписували. Одразу почали телефонувати у банк з метою зупинити переказ коштів, частину грошей в сумі 168500 грн. встигли отримати назад. Однак іншу частину грошей сумі 241 950 грн. так і не отримали, оскільки вони вже були зараховані на рахунок товариства.

На даний час гроші у сумі 241 950 грн. знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 у АТ «Сбербанк» відкритому на ім`я ТОВ «Комерсант Н», зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Вільямса Академіка, б. 6-д., оф. 43.

Рахунок з якого були незаконно викрадені гроші обслуговується в банку ПАТ «Креді Агріколь банк».

21.11.2018 р. допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 13.12.2018 р. виконано тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «Сбербанк». 12.03.2019 р. до Голосіївського ВП ГУНП в м.Києві та Подільського ВП ГУНП в м.Києві направлено постанови в порядку ст.218 КПК України. Ухвалою Сумського апеляційного суду від 04.09.2019 р. на рахунок накладено арешт. 30.08.2019 р. проведено ОМП в м.Києві по вул.Ак.Вільямса, 6. 12.09.2020 р. отримана відповідь від начальника Голосіївського РДА. Ухвала надіслана на виконання до Голосіївського РВ ДВС м.Києва. 05.05.2020 р. повторно надано постанову в порядку ст..218 КПК України до Подільського ВП ГУНП в м.Києві. 06.05.2020 р. в порядку ст..40 КПК України направлено доручення до Управління Кіберполіції. Однак, відповідей від них так і не надійшло.

Результати вищевказаних дій мають важливе значення для судового розгляду кримінально провадження, без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20.05.2020 р., тоді як для виконання вказаного об`єму процесуальних дій, необхідно не менше шести місяців. Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об`єктивними, оскільки отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могло бути здійснене та завершене раніше.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З огляду на викладене вбачається, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України. З доказів, долучених слідчим вбачається, що в кримінальному провадженні проведено дієві заходи з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, однак, прийняття процесуального рішення за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час дійсно є неможливим, оскільки необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо. Тобто, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування.

Виходячи з обсягу проведених процесуальних дій та їх виду, клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців. Саме такий додатковий строк буде необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а докази, отриманні внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду. Результат здійснення таких процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування. Перелічені у клопотанні слідчим дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації і викликані необхідністю залучення значної кількості осіб, а також з інших встановлених в судовому засіданні об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України на шість місяців, а саме до 20 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1