Провадження № 1-кс/522/3587/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на дату надання інформації; завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких 15.07.2019 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, на банківський рахунок ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (в якості оплати за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1907,6 кв. м) і 1 867 787,66 грн. (в якості оплати за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1,50 га), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування; договори купівлі-продажу, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна, які були предметом купівлі-продажу; висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об`єктів нерухомого майна; рецензії на оцінку об`єктів нерухомого майна; акти, висновки державних експертиз оцінки об`єктів нерухомого майна, та ін.; роздруківок документів, зазначених у п. 4, з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 15.07.2019 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019; роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 15.07.2019 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані); виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2019 по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо); документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн., згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000939 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_4 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12 нежитлових будівель за 7 472 634,26 грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки площею 1,5 га за 1 867 787,66 грн. (договір №42 від 05.07.2019), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

15.07.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно трансакцій №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019, перерахували на банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, грошові кошти відповідно в сумі 7 472 634,26 грн. (за нежитлові будівлі) і 1 867 787,66 грн. (за земельну ділянку). При цьому, грошові кошти були перераховані з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2306 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_4 , на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_6 .

Разом з тим, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2019 встановлено, що ОСОБА_4 в період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року намагався продати свідку вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 100 000 доларів США, що становить 2 700 000 грн.

За повідомленням УСБУ в Одеській області за №65/32/403 від 30.09.2019 встановлено, що ОСОБА_4 , в період з 23.05.2019 по липень 2019 року, намагався продати вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 150 000 доларів США, що становить 3 802 500 грн.

При цьому, відповідно до протоколу огляду від 07.11.2019 встановлено, що середня ринкова вартість 1 (однієї) сотки землі (з виходом до річки Дністер), розташованої у с. Маяки Біляївського району Одеської області, з розміщеними на ній будівлями, становить 1 000 доларів США, що станом на 05.07.2019 складало 25 870 грн. за курсом НБУ (відповідно, вартість земельної ділянки площею 1,50 га і розташованих на ній будівель становила в середньому 3 880 500 грн.).

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (за нежитлові будівлі) і 1 867 787,66 грн. (за земельну ділянку) були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні і дослідженні матеріалів юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_4 , відомостей про рух грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені матеріали мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази, оскільки містять документи і дані (зокрема, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, звіти про їх оцінку, платіжні доручення, тощо), подані органу ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості підстави для перерахування грошових коштів. Таким чином, ці матеріали мають бути безпосередньо досліджені в ході досудового розслідування.

Без огляду та дослідження матеріалів щодо здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_4 встановити детальні обставини придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 у власність у ОСОБА_4 нежитлових будівель і земельної ділянки за завищеною вартістю, що спричинило інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 тяжкі наслідки, не є можливим, оскільки ці матеріали містять документи і відомості, які мають ключове доказове значення для розслідування (зокрема, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, звіти про їх оцінку, платіжні доручення, дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, тощо). Крім цього, відповідні документи зберігаються виключно у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлені наступні дані: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та оперативним співробітникам Роздільнянського МРВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), наступних документів:

1) завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на дату надання інформації;

3) завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4) оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких 15.07.2019 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, на банківський рахунок ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (в якості оплати за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1907,6 кв. м) і 1 867 787,66 грн. (в якості оплати за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1,50 га), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування; договори купівлі-продажу, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна, які були предметом купівлі-продажу; висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об`єктів нерухомого майна; рецензії на оцінку об`єктів нерухомого майна; акти, висновки державних експертиз оцінки об`єктів нерухомого майна, та ін.;

5) роздруківок документів, зазначених у п. 4, з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 15.07.2019 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019;

7) роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 15.07.2019 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані);

8) виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2019 по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

9) документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн., згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1