Справа № 461/4609/20
Провадження № 1-кс/461/3883/20
УХВАЛА

Іменем України

16.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Мирончука Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області Мирончук Д.В., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Мотруком Н.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із зважування твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;інформації, як в електронному так і паперовому вигляді, щодо зважування твердих побутових відходів для вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з 01.01.2020 року по 21.05.2020 року із зазначенням дати та часу зважування, ваги, марки та реєстраційного номера транспортного засобу, даних вантажовідправника, оператора зважування.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначені документиє засобами вчинення злочину та на них зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та експертизи друкарських форм з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також проведення економічної експертизи з метою підтвердження розмірів матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, просить суд проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані вище документи, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про проведення розгляду справи без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.11.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 239 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2019 - 2020 років на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ. Встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

У подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

Встановлено, що здійснивши навантаження ТПВ в м. Львові, для визначення ваги вантажу перевізник здійснює зважування на спеціальних зважувальних майданчиках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). За результатами зважування перевізник отримує зважувальну квитанцію, а відомості про вагу вказує в товарно-транспортній накладній.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000834 від 25.11.2019 року, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Мирончуку Д.В., а також іншим слідчим, які входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

угод/договорів в т.ч. з додатками/додаткових угод/договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛКП Транспортна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про надання послуг із зважування твердих побутових відходів чинних на 2020 рік;

інформації, як в електронному так і паперовому вигляді, щодо зважування твердих побутових відходів для вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з 01.01.2020 року по 21.05.2020 року із зазначенням дати та часу зважування, ваги, марки та реєстраційного номера транспортного засобу, даних вантажовідправника, оператора зважування.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області Мирончука Д.В. під час вилучення оригіналів документів залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області Мирончука Д.В., протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.