Справа № 676/718/18
Провадження № 1-кп/676/22/20
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кам`янці-Подільському кримінальне провадження, відомості про яке внесені 30 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, про обвинувачення

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янця-Подільського Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, із вищою освітою, непрацюючого, одруженого, на утримані перебуває матір інвалід ІІ групи та неповнолітня дитина, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Кам`янця-Подільського Хмельницької області, жителя АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, із вищою освітою, підприємця, одруженого, на утримані перебуває неповнолітня дитина, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.

Так, ОСОБА_11 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою в лютому 2017 року він розробив план масового незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, ОСОБА_11 організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої на добровільних засадах залучив свого товариша ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свого знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, яка затверджена вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 11 грудня 2017 року), яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_11 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_11 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 , діючи як організатор:

- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв;
- особисто підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_12 здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатори, цукор, відфільтрована вода) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;

- як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_12 здійснював закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та організовував його монтаж;

- особисто займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв через логістичні мережі «Нова пошта», «Делівері» та «Ін тайм» ;

- особисто брав участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, в частині забезпечення підпільного виробництва, зокрема здійснював безперервне постачання відфільтрованої води, тари та харчових добавок до приміщень, в яких знаходився цех і виготовлялись алкогольні напоїв;
- як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_12 проводив розподіл між учасниками групи грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;

ОСОБА_12 , діючи в організованій групі, як виконавець:

- допомагав ОСОБА_11 підшуковувати приміщення, в яких учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- за дорученням ОСОБА_11 здійснював закупівлю сировини (спирт, ароматизатори, цукор тощо) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») для масового виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку та перевезення її безпосередньо до місць незаконного виробництва, а саме приміщень по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

- допомагав ОСОБА_11 у придбанні та монтажі обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку;

- допомагав ОСОБА_11 транспортувати до відділень логістичних мереж «Нова пошта», «Делівері» та «Ін тайм» незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх оформлення та відправку замовникам.

ОСОБА_13 , діючи в організованій групі як виконавець, здійснював безпосередньо виготовлення (шляхом змішування води, спирту та різного роду добавок до них), розлив та упакування виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_11 періодично змінювали місця незаконного виготовлення підакцизних товарів, в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у лютому 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, у період з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з метою подальшою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Так, на початку лютого 2017 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, у складі організованої групи ОСОБА_11 , виконуючи покладену на себе роль організатора організованої групи, залучивши ОСОБА_12 , підшукав та домовився про використання на умовах оренди складського приміщення, розташованого на земельній ділянці по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а у подальшому у червні 2017 року, для ускладнення виявлення правоохоронними органами місця знаходження незаконного виробництва, приміщення по АДРЕСА_4 , що відповідно належить ОСОБА_15 , які були придатні для розміщення обладнання, необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавця ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_11 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 2 пластикові ємності по 1000 дм3 кожна, 3 електричні насоси, до яких приєднано шланги та металеві краники, 1 механічний пістолет для розливу, 1 електроміксер «Compas R1S 13-00» із пристосованою мішалкою, 1 електронну вагу, спиртометр, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - тетра-пакети з отворами для наливу ємністю 3 і 10 дм3, картонні коробки «beg-in-box» з логотипами написів «Фінляндія», «Єльцин», «Пшенична».

Придбане обладнання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спочатку в лютому 2017 року змонтували в орендованому приміщенні по АДРЕСА_3 , в подальшому у червні 2017 року перемістили його до приміщення по АДРЕСА_4 .

Водночас, ОСОБА_11 діючи як організатор, у відповідності до узгодженого з всіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали незаконне виготовлення, транспортування та збут і здійснювали дану протиправну діяльність до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 28 червня 2017 року.

В період протиправної діяльності, з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року ОСОБА_12 , діючи як виконавець організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб (одна з яких в супровідних документах вказана, як ОСОБА_16 ) через логістичну мережу ТОВ «Делівері» здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Загалом у такий спосіб ОСОБА_12 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку придбано спирту етилового у кількості 50638 дм3 .

Отриманий, за описаних обставин, незаконно виготовлений підакцизний товар під виглядом спирту етилового, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи, як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортували до приміщення цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по вул. Голосківське шосе, 1 у м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, використовуючи різні транспортні засоби, в т.ч. автомобіль «Fiat Ducato» державний номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В цей же період ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, використовуючи наявні ПЕТ-бочки різної ємності, завозили до підпільного цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 ,воду.
ОСОБА_13 , в цей же час, діючи як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, використовуючи доставлені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 компоненти в підпільному цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування води та спирту етилового у пропорціях 140 дм3 спирту на 300 дм3 води, з додаванням 2 дм3 глюкози на 500 дм3 готової продукції. За аналогічною технологією ОСОБА_13 виготовляв коньяк, додаючи до 500 дм3 готової продукції 10 дм3 концентрату. Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_13 вручну за допомогою електроміксера із пристосованою мішалкою, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за день ОСОБА_13 виготовляв 1000 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в картонні коробки типу «beg-in-box».

Для забезпечення виробничого процесу, ОСОБА_13 із відома та погодження ОСОБА_11 , залучив до склеювання картонних упакувань із поміщеними в них незаконно виготовленими алкогольними напоями свого знайомого ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний план організованої групи у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Незаконно виготовленні в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися спочатку в місці їх виготовлення по АДРЕСА_3 , а у подальшому з червня 2017 року по АДРЕСА_4 .
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_11 , як організатор, вказував іншим учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки, про маршрут руху до цеху.

Також, ОСОБА_11 , діючи як організатор визначав члену організованої групи ОСОБА_13 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.

Об`єм незаконно виготовлених та реалізованих членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на спільний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який розміщений в оголошеннях про продаж алкогольної продукції в мережі Інтернет на сайтах http://opt.com.ua, http://kiev.promportal.su, http://vinnica.slanet.com.ua, http://saleonn.net.

Отримавши замовлення на алкогольні напої, діючи у відповідності до узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вантажили, вказану у замовленні кількість та асортимент незаконного виготовлених алкогольних напоїв, в автомобіль марки «Fiat Ducato» державний номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) або автомобіль марки Audi A8, д.н.з. НОМЕР_4 , яким ОСОБА_11 спільно з іншим учасником організованої групи ОСОБА_12 транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої до поштових відділень ТОВ «Нова пошта» за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Івана Франка, 40а, ТОВ «Ін Тайм» за адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 36 та ТОВ «Делівері» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Північна, 81г.Через вказані кур`єрські служби доставок, на виконання отриманих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 замовлень, незаконно виготовлені алкогольні напої відправлялись кінцевим споживачам у різні регіони України.

Зокрема, за період лютого 2017 року по червень 2017 року через логістичну мережу «Делівері» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснено 717 відправлень незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вагою 87,3 тонн та загальною вартістю 193 000 грн., використовуючи послуги кур`єрської доставки «Ін тайм», здійснено 473 відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вагою 27,5 тонн загальною вартістю 568 661 грн., також через відділення ТОВ «Нова пошта» здійснено 736 відправлень невстановленої досудовим розслідуванням ваги незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вартістю 861 601 грн.

Таким чином, за вказаний період організованою групою незаконно транспортовано та збуто алкогольних напоїв загальною вартістю 1449562 грн.

З метою маскування незаконно виготовленої алкогольної продукції, в експрес-накладних найменування товарів ОСОБА_11 вказував як «побутова хімія» або «миюча рідина».

Кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей, повертались на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 службою «зворотної доставки» вказаних кур`єрських служб, а також надходили на картки ОСОБА_12 , оформлені в ПАТ КБ «Приватбанк» №026254 та №957165, та в подальшому розподілялись між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.

Так, згідно домовленості ОСОБА_13 свою частку отримував щодня після завершення виробничого процесу в цей день, з розрахунку 3 грн. за 1 картонну коробку «beg-in-box» ємністю 10 дм3, а за 1 картонну коробку «beg-in-box» ємністю 3 дм3 2 грн., що в середньому складало 300-350 грн. Решта незаконно отриманого доходу розподілялась між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в рівних частинах.

Зокрема, організованою групою протягом березня-червня 2017 року, через кур`єрську службу «Нова Пошта», яка знаходиться в м. Кам`янець-Подільський по вул. Франка, 40А, здійснено відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в картонні коробки типу «beg-in-box» із написами «Пшенична» та «Elzin» в кількості 66 дм3 та коньяку без назви в кількості 3 дм3, попередньо замовлених ОСОБА_18 , таким чином здійснивши їх незаконний збут на загальну суму 2446 гривень.

У тому числі, 24 березня 2017 року близько 13 год. 16 хв. у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 3 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написами «Elzin» ємністю 3 дм3, на загальну суму 172 гривні.

Рідина, яка 24 березня 2017 рокуреалізована ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

13 травня 2017 року близько 11 год. 20 хв. з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 13 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що попередньо виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонні коробки «beg-in-box» із написами «Elzin» і «Пшенична» ємністю 3 та 10 дм3 кожна, на загальну суму 525 гривень.

Рідина, яка 13 травня 2017 рокуреалізована ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

13 червня 2017 року близько 09 год. 50 хв. з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 53 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які попередньо були замовлені та придбані ним у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зокрема 50 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що попередньо виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонну коробку типу «beg-in-box» із написом «Пшенична» ємністю 10 дм3 кожна та 3 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що розлиті в картонну коробку типу «beg-in-box» без написів ємністю 3 дм3, на загальну суму 1749 гривень.

Рідини, які 13 червня 2017 рокуреалізовані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками та завищеним вмістом сивушних масел і ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку.

Таким чином, 24 березня 2017 року, 13 травня 2017 року та 13 червня 2017 року організованою групою збуто ОСОБА_18 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у кількості 69 дм3, на загальну суму 2446 гривень.

Незаконно виготовленні організованою групою у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вчинили кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону України від 18 лютого 2016 року).

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у лютому 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, у період з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року організували та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з метою подальшою їх збуту, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Так, на початку лютого 2017 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливою метою, у складі організованої групи ОСОБА_11 , виконуючи покладену на себе роль організатора організованої групи, залучивши ОСОБА_12 , підшукав та домовився про використання на умовах оренди складського приміщення розташованого на земельній ділянці по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а у подальшому у червні 2017 року, для ускладнення виявлення правоохоронними органами місця знаходження незаконного виробництва, приміщення по АДРЕСА_4 , що відповідно належить ОСОБА_15 , які були придатні для розміщення обладнання необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавця ОСОБА_12 , за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_11 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 2 пластикові ємності по 1000 дм3 кожна, 3 електричні насоси, до яких приєднано шланги та металеві краники, 1 механічний пістолет для розливу, 1 електроміксер «Compas R1S 13-00» із пристосованою мішалкою, 1 електронну вагу, спиртометр, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - тетра-пакети з отворами для наливу ємністю 3 і 10 дм3, картонні коробки «beg-in-box» з логотипами написів «Фінляндія», «Єльцин», «Пшенична».

Придбане обладнання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спочатку в лютому 2017 року змонтували в орендованому приміщенні по АДРЕСА_3 , у подальшому в червні 2017 року перемістили його до приміщення по АДРЕСА_4 .

Водночас, ОСОБА_11 , діючи як організатор у відповідності до узгодженого з всіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали незаконне виготовлення, транспортування та збут і здійснювали дану протиправну діяльність до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 28 червня 2017 року.

В період протиправної діяльності, з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року ОСОБА_12 діючи, як виконавець організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб (одна з яких в супровідних документах вказана, як ОСОБА_16 ) через логістичну мережу ТОВ «Делівері» здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Загалом у такий спосіб ОСОБА_12 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку придбано спирту етилового кількості 50638 дм 3 .

Отриманий за вказаних обставин незаконно виготовлений підакцизний товар під виглядом спирту етилового, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи, як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортували до приміщення цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по вул. Голосківське шосе, 1 у м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, використовуючи різні транспортні засоби, в т.ч. автомобіль «Fiat Ducato» державний номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В цей же період ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, використовуючи наявні ПЕТ-бочки різної ємності, завозили воду до підпільного цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 .
ОСОБА_13 в цей же час, діючи як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, використовуючи доставлені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 компоненти в підпільному цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування води та спирту етилового у пропорціях 140 дм3 спирту на 300 дм3 води, з додаванням 2 дм3 глюкози на 500 дм3 готової продукції. За аналогічною технологією ОСОБА_13 виготовляв коньяк, додаючи до 500 дм3 готової продукції 10 дм3 концентрату. Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_13 вручну за допомогою електроміксера із пристосованою мішалкою, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за день ОСОБА_13 виготовляв 1000 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в картонні коробки типу «beg-in-box».

Для забезпечення виробничого процесу, ОСОБА_13 із відома та погодження ОСОБА_11 , залучив до склеювання картонних упакувань із поміщеними в них незаконно виготовленими алкогольними напоями свого знайомого ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний план організованої групи у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Незаконно виготовленні в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися спочатку в місці їх виготовлення по АДРЕСА_3 , а у подальшому з червня 2017 року по АДРЕСА_4 .
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_11 , як організатор вказував іншим учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки, про маршрут руху до цеха.

Також, ОСОБА_11 , діючи як організатор, визначав члену організованої групи ОСОБА_13 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.

Вказана протиправна діяльність по незаконному виготовленню алкогольних напоїв припинена працівниками правоохоронного органу шляхом проведення 28 червня 2017 року обшуку по місцю знаходження підпільного цеху по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а також огляду у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_15 .

Проведеними обшуком та оглядом в місці знаходження підпільного цеху по незаконному виготовленню алкогольних напоїв виявлено готової до реалізації продукції 6 262 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у картонні коробки типу «beg-in-box» із написом «Пшенична» та ПЕТ-бочки і каністри різної ємності.

Такими чином, членами організованої групи у період з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлено не менше 6 262 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.

Незаконно виготовлені підакцизні товари, які виявлені та вилучені у складському приміщенні, розташованому на земельній ділянці по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а також у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку.

Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Відповідно рідина підакцизний товар під виглядом спирту відповідає коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртові напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинені організованою групою осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України (в редакції Закону України від 18 лютого 2016 року).

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у лютому 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, у період з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з метою подальшою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Так, на початку лютого 2017 року, реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, у складі організованої групи, ОСОБА_11 , виконуючи покладену на себе роль організатора організованої групи, залучивши ОСОБА_12 , підшукав та домовився про використання на умовах оренди складського приміщення, розташованого на земельній ділянці по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а у подальшому у червні 2017 року, для ускладнення виявлення правоохоронними органами місця знаходження незаконного виробництва, приміщення по АДРЕСА_4 , що відповідно належить ОСОБА_15 , які були придатні для розміщення обладнання необхідного для масового виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавця ОСОБА_12 , за невстановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_11 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 2 пластикові ємності по 1000 дм3 кожна, 3 електричні насоси, до яких приєднано шланги та металеві краники, 1 механічний пістолет для розливу, 1 електроміксер «Compas R1S 13-00» із пристосованою мішалкою, 1 електронну вагу, спиртометр, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції тетра-пакети з отворами для наливу ємністю 3 і 10 дм3, картонні коробки «beg-in-box» з логотипами написів «Фінляндія», «Єльцин», «Пшенична».

Придбане обладнання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спочатку в лютому 2017 року змонтували в орендованому приміщенні по АДРЕСА_3 , у подальшому в червні 2017 року перемістили його до приміщення по АДРЕСА_4 .

Водночас, ОСОБА_11 , діючи як організатор, у відповідності до узгодженого із усіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали незаконне виготовлення, транспортування та збут і здійснювали дану протиправну діяльність до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 28 червня 2017 року.

В період протиправної діяльності, з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року ОСОБА_12 діючи, як виконавець організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб (одна з яких в супровідних документах вказана, як ОСОБА_16 ) через логістичну мережу ТОВ «Делівері» здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Загалом у такий спосіб ОСОБА_12 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку придбано спирту етилового в кількості 50638 дм 3 .

Отриманий, за описаних обставин, незаконно виготовлений підакцизний товар під виглядом спирту етилового, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи, як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортували до приміщення цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по вул.Голосківське шосе, 1 у м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, використовуючи різні транспортні засоби, в т.ч. автомобіль «Fiat Ducato» державний номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В цей же період ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,діючи як виконавці організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, використовуючи наявні ПЕТ-бочки різної ємності, завозили воду до підпільного цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 .

ОСОБА_13 , в цей же час, діючи як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, випростовуючи доставлені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 компоненти в підпільному цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а у подальшому по АДРЕСА_4 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування води та спирту етилового у пропорціях 140 дм3 спирту на 300 дм3 води, з додаванням 2 дм3 глюкози на 500 дм3 готової продукції. За аналогічною технологією ОСОБА_13 виготовляв коньяк, додаючи до 500 дм3 готової продукції 10 дм3 концентрату. Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_13 вручну за допомогою електроміксера із пристосованою мішалкою, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за день ОСОБА_13 виготовляв 1000 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в картонні коробки типу «beg-in-box».

Для забезпечення виробничого процесу, ОСОБА_13 із відома та погодження ОСОБА_11 , залучив до склеювання картонних упакувань із поміщеними в них незаконно виготовленими алкогольними напоями свого знайомого ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний план організованої групи у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Незаконно виготовленні в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігався спочатку в місці їх виготовлення по АДРЕСА_3 , а у подальшому з червня 2017 року по АДРЕСА_4 .
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_11 , як організатор, вказував іншим учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки, про маршрут руху до цеха.

Також, ОСОБА_11 , діючи як організатор, визначав члену організованої групи ОСОБА_13 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.

Об`єм незаконно виготовлених та реалізованих членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на спільний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який розміщений в оголошеннях про продаж алкогольної продукції в мережі Інтернет на сайтах http://opt.com.ua, http://kiev.promportal.su, http://vinnica.slanet.com.ua, http://saleonn.net.

Отримавши замовлення на алкогольні напої, діючи у відповідності до узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вантажили вказану у замовленні кількість та асортимент незаконного виготовлених алкогольних напоїв в автомобіль марки «Fiat Ducato» державний номерний знак НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) або автомобіль марки Audi A8, д.н.з. НОМЕР_4 , яким ОСОБА_11 спільно з іншим учасником організованої групи ОСОБА_12 транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої до поштових відділень ТОВ «Нова пошта» за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Івана Франка, 40а, ТОВ «Ін Тайм» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 36 та ТОВ «Делівері» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Північна, 81г.Через вказані кур`єрські служби доставок, на виконання отриманих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 замовлень, незаконно виготовлені алкогольні напої відправлялись кінцевим споживачам у різні регіони України.

Зокрема, за період лютого 2017 року по червень 2017 року через логістичну мережу «Делівері» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснено 717 відправлень незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вагою 87,3 тонн та загальною вартістю 193 000 грн., використовуючи послуги кур`єрської доставки «Ін тайм», здійснено 473 відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вагою 27,5 тонн загальною вартістю 568 661 грн., також через відділення ТОВ «Нова пошта» здійснено 736 відправлень невстановленої досудовим розслідуванням ваги незаконно виготовлених алкогольних напоїв загальною вартістю 861 601 грн.

Таким чином, за вказаний період організованою групою незаконно транспортовано та збуто алкогольних напоїв загальною вартістю 1449562 грн.

З метою маскування незаконно виготовленої алкогольної продукції, в експрес-накладних найменування товарів ОСОБА_11 вказував як «побутова хімія» або «миюча рідина».

Кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей, повертались на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 службою «зворотної доставки» вказаних кур`єрських служб, а також надходили на картки ОСОБА_12 , оформлені в ПАТ КБ «Приватбанк» №026254 та №957165, та в подальшому розподілялись між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.

Так, згідно домовленості ОСОБА_13 свою частку отримував щодня після завершення виробничого процесу в цей день, з розрахунку 3 грн. за 1 картонну коробку «beg-in-box» ємністю 10 дм3, а за 1 картонну коробку «beg-in-box» ємністю 3 дм3 2 грн., що в середньому складало 300-350 грн. Решта незаконно отриманого доходу розподілялась між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в рівних частинах.

Зокрема, організованою групою протягом березня-червня 2017 року, через кур`єрську службу «Нова Пошта», яка знаходиться в м. Кам`янці-Подільському по вул. Франка, 40А, здійснено відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в картонні коробки типу «beg-in-box» із написами «Пшенична» та «Elzin» в кількості 66 дм3 та коньяку без назви в кількості 3 дм3, попередньо замовлених ОСОБА_18 , таким чином здійснивши їх незаконний збут на загальну суму 2446 гривень.

У тому числі, 24 березня 2017 року близько 13 год. 16 хв. у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 3 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написами «Elzin» ємністю 3 дм3, на загальну суму 172 гривні.

Рідина, яка 24 березня 2017 рокуреалізована ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

13 травня 2017 року близько 11 год. 20 хв. з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 13 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що попередньо виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонні коробки «beg-in-box» із написами «Elzin» і «Пшенична» ємністю 3 та 10 дм3 кожна, на загальну суму 525 гривень.

Рідина, яка 13 травня 2017 рокуреалізована ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

13 червня 2017 року близько 09 год. 50 хв. з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_18 отримав 53 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які попередньо були замовлені та придбані ним у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зокрема 50 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що попередньо виготовлені ОСОБА_13 та розлиті в картонну коробку типу «beg-in-box» із написом «Пшенична» ємністю 10 дм3 кожна та 3 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що розлиті в картонну коробку типу «beg-in-box» без написів ємністю 3 дм3, на загальну суму 1749 гривень.

Рідини, які 13 червня 2017 рокуреалізовані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками та завищеним вмістом сивушних масел і ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку.

Вказані незаконно виготовлені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів) під виглядом горілки та коньяку можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні.

Таким чином, 24 березня 2017 року, 13 травня 2017 року та 13 червня 2017 року організованою групою збуто ОСОБА_18 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у кількості 69 дм3, на загальну суму 2446 гривень.

Вказана протиправна діяльність по незаконному виготовленню, зберіганню, транспортуванню та збуту алкогольних напоїв припинена працівниками правоохоронного органу шляхом проведення 28 червня 2017 року обшуку по місцю знаходження підпільного цеху по АДРЕСА_3 із кадастровим номером №:01:005:0186, яке належить ОСОБА_14 , а також огляду у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_15 .

Проведеними обшуком та огляд в місці знаходження підпільного цеху по незаконному виготовленню алкогольних напоїв виявлено готової до реалізації продукції 6 262 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у картонні коробки типу «beg-in-box» із написом «Пшенична» та ПЕТ-бочки і каністри різної ємності.

Такими чином, членами організованої групи у період з лютого 2017 року по 28 червня 2017 року шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлено не менше 6 262 дм3 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку.

Вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари - є водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку, з недоброякісної сировини (матеріалів) і можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні.

Незаконно виготовлені та вилучені у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Відповідно рідина підакцизний товар під виглядом спирту відповідає коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртові напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації.

Вищевказаними умисними діями, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненому організованою групою осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року).

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 винуватість в інкримінованих їм правопорушеннях визнали повністю.

6 грудня 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 та обвинуваченими ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , з участю захисників ОСОБА_19 та ОСОБА_9 укладена угода про визнання винуватості, згідно із умовами якої обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повністю та беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, що ставилися їм у вину, а також сторони погодились на призначення наступного покарання обвинуваченим: за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) у виді штрафу у розмірі 1 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 гривень; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) у виді штрафу у розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_11 та ОСОБА_12 остаточне покарання у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі, відповідно до ст.75 КК України із звільненням від відбування покарання з випробуванням, з покладенням передбачених ст.76 КК України обов`язків.

16 березня 2020 року між вищевказаними сторонами кримінального провадження укладено додаткова угода, в якій п.8 угоди від 6 грудня 2019 року було викладено в новій редакції, зокрема, передбачено умови застосування спеціальної конфіскації майна, яке було предметом злочину та майно, яке було підшукане, пристосоване та використане як знаряддя вчинення злочину.

Під час судового засідання прокурор ОСОБА_8 підтримав угоду з обвинуваченими про визнання винуватості, просив суд її затвердити та пояснив, що укладення угоди з його сторони є добровільним і він цілком розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України.

Обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також підтримали угоду про визнання винуватості і просили її затвердити. При цьому пояснили, що укладення угоди з їх сторони є добровільним, вони цілком зрозуміли права, передбаченні п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнали себе винуватими, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в судовому засіданні підтримали угоду та просили її затвердити, а також пояснили, що угода про визнання винуватості укладена із боку їх підзахисних добровільно, в їх присутності, обвинуваченим були роз`яснені наслідки укладення угоди та затвердження її судом.

Заслухавши думку прокурора, обвинувачених та захисників, суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню за наступними підставами.

Так, відповідно до ч.2 і ч.4 ст.469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Як убачається з наданих матеріалів кримінального провадження, дії обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обґрунтовано кваліфіковані за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року), які відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості (ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України), середньої тяжкості (ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України), тяжких злочинів (ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України).

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони беззастережно визнали себе винуватими, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом. Прокурор та захисники також розуміють наслідки затвердження даної угоди, визначеної ч.2 ст.473 КПК України.

Суд дійшов переконання, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченими взятих на себе зобов`язань за угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мало місце, а їх дії, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб, судом кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року); дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинені організованою групою осіб ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року); дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинені організованою групою осіб - ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року). Обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 винуваті у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень і підлягають покаранню.

При призначенні покарання, суд згідно із вимогами ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, ОСОБА_11 раніше не судимий, вчинив, будучи організатором та виконавцем, правопорушення, які відносяться до категорії невеликої, середньої тяжкості та тяжких злочинів, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має на утримані матір - інваліда ІІ групи та неповнолітню дитину. Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, відсутність майнових збитків. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

ОСОБА_12 раніше не судимий, вчинив, будучи виконавцем, правопорушення, які відносяться до категорії невеликої, середньої тяжкості та тяжких злочинів, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має на утримані неповнолітню дитину. Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, відсутність майнових збитків. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Із врахуванням всіх обставин справи та особи обвинуваченого суд вважає, що узгоджене сторонами покарання відповідає не лише тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставинам справи, але й особі обвинувачених, є обґрунтованим та буде відповідати цілям покарання. Також при призначенні покарання суд враховує, що узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості вид і міра покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань та розміру призначеного покарання, які встановлені Кримінальним кодексом України.

Згідно із ч.5 ст.65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими і призначення останнім узгодженої сторонами міри покарання.

Процесуальні витрати на залучення експерта відповідно до ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню із обвинувачених. Накладений ухвалами слідчого судді арешт на майно підлягає скасуванню.

Запобіжний захід у виді застави після набрання вироком законної сили слід скасувати.

Судом встановлено, що ухвалою Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 лютого 2018 року до обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становило 35240 гривень (т.1 а.м.к.п.141,147). Обвинуваченими вказана сума була внесена на відповідний рахунок ТУ ДСА у Хмельницькій області (т.1 а.м.к.п.156,157).

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Враховуючи викладене, внесена застава в розмірі 24127 гривень 71 коп. підлягає поверненню засудженому ОСОБА_11 , застава в розмірі 24127 гривень 71 коп. підлягає поверненню засудженому ОСОБА_12 , оскільки застава в розмірі 12112 гривень 29 коп. (з кожного засудженого) підлягає зверненню на користь Держави за залучення експертів в межах зазначеного кримінального провадження.

Питання про долю речових доказів та документів підлягає вирішенню на підставі ч.9 ст.100 КПК України. При цьому, оскільки стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, які б спростовували показання ОСОБА_20 та надані нею документи (т.5 а.м.к.п.61-68) щодо перерахування її тіткою упродовж 2016 -2017 років коштів в розмірі 67643 гривень, 50 Євро та 940 доларів США, вилучених 28 червня 2017 року під час обшуку в автомобілі ОСОБА_11 , а також, що не доведено, що вказане майно було одержано внаслідок вчинення злочину, або є доходом від такого майна, вилучене майно підлягає поверненню його володільцю ОСОБА_20 .

Натомість зазначені в угоді майно, яке було предметом злочину, а також майно, яке було підшукане, пристосоване та використовувалося як знаряддя вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації відповідно до п.3,4 ч.1 ст.96-2 КК України.

Керуючись ст.ст.368-371, 373-375, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 грудня 2019 року, а також додаткову угоду про визнання винуватості від 16 березня 2020 року, які були укладені між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 та обвинуваченими ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Визнати ОСОБА_11 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року), ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року), ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді штрафу у розмірі 1 300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді штрафу у розмірі 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_11 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Визнати ОСОБА_12 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року), ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року), ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді штрафу у розмірі 1 300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22 100 (двадцять дві тисячі сто) гривень;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді штрафу у розмірі 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України (в редакції Закону від 18 лютого 2016 року) покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_12 остаточне покарання у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_12 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати в строк відбуття покарання час затримання без ухвали слідчого судді, суду ОСОБА_11 з 28 червня 2017 року по 30 червня 2017 року включно відповідно до ч.2 ст.72 КК України в редакції Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі (т.13 а.м.к.п.11-14,42-43).

Зарахувати в строк відбуття покарання час затримання без ухвали слідчого судді, суду ОСОБА_12 з 28 червня 2017 року по 1 липня 2017 року включно відповідно до ч.2 ст.72 КК України в редакції Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VIII з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі (т.14 а.м.к.п.18-21,27-28).

Скасувати після набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 застосований ухвалою Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 лютого 2018 року запобіжний захід у виді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становило 35240 гривень, а також скасувати покладені на них судом у зв`язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу обов`язки.

Стягнути після набрання вироком законної сили із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь Держави процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі з кожного по 12112 (дванадцять тисяч сто дванадцять) грн. 29 коп. (т.3 а.м.к.п.200, 244, 285, 306, 312; т.4 а.м.к.п.56, 57, 85, 216, 217, 236; т.5 а.м.к.п.93, 105; т.6 а.м.к.п.17, 18, 40, 275, 276; т.7 а.м.к.п.5).

Відповідно до ч.11 ст. 182 КПК України заставу, яка була внесена ОСОБА_11 на відповідний рахунок ТУ ДСА у Хмельницькій області (т.1 а.м.к.п.156,157) та не була звернена в дохід держави, після набрання вироком законної сили частково в розмірі 12112 (дванадцять тисяч сто дванадцять) гривень 29 коп. звернути на виконання вироку в частині майнового стягнення на користь Держави за залучення експертів. Заставу в розмірі 24127 (двадцять чотири тисячі сто двадцять сім) гривень 71 коп. після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_11 .

Згідно із ч.11 ст. 182 КПК України заставу, яка була внесена ОСОБА_12 на відповідний рахунок ТУ ДСА у Хмельницькій області (т.1 а.м.к.п.156,157) та не була звернена в дохід держави, після набрання вироком законної сили частково в розмірі 12112 (дванадцять тисяч сто дванадцять) гривень 29 коп. звернути на виконання вироку в частині майнового стягнення на користь Держави за залучення експертів. Заставу в розмірі 24127 (двадцять чотири тисячі сто двадцять сім) гривень 71 коп. після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_12 .

Після набрання вироком законної сили скасувати накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 червня 2017 року арешт на наступне майно:

- ПЕТ бочки синього кольору, орієнтовною ємністю 220 літрів кожна, в кількості 13 бочок та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в них міститься;

- ПЕТ бочку синього кольору, орієнтовною ємністю 250 літрів та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в ній міститься;

- ПЕТ бочки синього кольору, орієнтовною ємністю 220 літрів кожна, в кількості 6 бочок та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністри синього кольору, орієнтовною ємністю 40 літрів кожна, в кількості 14 штук та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в них міститься;

- ПЕТ каністри білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, в кількості 24 штуки та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністри білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, заповнені приблизно наполовину, в кількості 2 штуки та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністри білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, в кількості 5 штук;

- ПЕТ пакети прозорі з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 2 літри кожний, в кількості 21 штука та рідину коричневого кольору, що в них міститься;

- ПЕТ пакети прозорі з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 3 літри кожний, в кількості 4 штуки та рідину коричневого кольору, що в них міститься;

- ПЕТ пакет прозорий з краном наповнювачем, орієнтовною ємністю 3 літри та прозору рідину, що в ньому міститься;

- ПЕТ пакети сріблястого кольору з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 8 штук та рідину, що в них міститься;

- ПЕТ бочки білого кольору з металевим обрамленням, орієнтовною ємністю 1000 літрів кожна, в кількості 2 штуки;

- картонні короби з надписом «Пшенична 10 дм3» з ПЕТ пакетами сріблястого кольору всередині, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 42 штуки та рідину, що в них міститься;

- ПЕТ пляшку, орієнтовною ємністю 5 літрів та рідину темно коричневого кольору, що в ній міститься в об`ємі близько 2 літрів;

- пусті картонні коробки з надписом «Пшенична 10 дм3» в кількості 120 штук;

- електронну вагу з металевою площею орієнтовним розміром 35х50 см з електронним таблом в кількості 1 штука;

- переноску електричну білого кольору в кількості 1 штука;

- електроміксер «Compass R1S13-00» з рукояткою жовтого кольору в кількості 1 штука;

- електронасоси з приєднаними ПЕТ шлангами в кількості 3 штуки;

- ПЕТ пакети (пусті) сріблястого кольору з приєднаними кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 1423 штуки;

- ПЕТ крани наповнювачі в кількості 74 штуки;

- диспенсер для упакування скотчу з мотком скотчу в кількості 1 штука;

- спиртометр в кількості 1 штука;

- пластикові ручки до картонних коробів в кількості 163 штуки;

- картриджі для фільтрування води в кількості 29 штук;

- скотч в кількості 1 штука;

- механічний пістолет з цифровим таблом для розливу алкогольної продукції в кількості 1 штука;

- картонні короби з надписом «Пшенична», обмотані поліетиленовою плівкою чорного кольору в 12 ящиків;

- картонні короби з надписом «Absolute Blue Light 3 L» в кількості 4 штуки;

- картонні короби з надписом «Finlandia Vodka of Finland» в кількості 32 штуки;

- картонні коробки з надписом «Vodka Jelzin 3 Litres» в кількості 239 штук;

- ПЕТ пакети (пусті) прозорі з приєднаними кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 3 літри кожний, в кількості 132 штуки;

- пластикові колби для водяних фільтрів в кількості 2 штуки;

- картонні коробки без надписів для упакування в кількості 50 штук;

- оцет в ПЕТ пляшках об`ємом 1 літра в кількості 7 пляшок;

- ваніль в кількості 4 пакетика;

- цукор в ПЕТ пакеті, орієнтовною масою 1,5 кг;

- картонні короби для упакування з візерунками кори дерева і картою України в кількості 4 штуки (т.4 а.м.к.п.25-26).

Після набрання вироком законної сили скасувати накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 7 липня 2017 року арешт на наступне майно: кошти в сумі 68 гривень, вилучені в ході затримання ОСОБА_12 , кошти в сумі 949,35 гривень, вилучені в ході затримання ОСОБА_11 (т.5 а.м.к.п.51).

Після набрання вироком законної сили скасувати накладений ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 27 липня 2017 року арешт на кошти в сумі 67643 гривень, 50 Євро та 940 доларів США, вилучені в ході обшуку автомобіля «Audi A8», д.р.н. НОМЕР_4 , який перебував у володінні ОСОБА_11 (т.5 а.м.к.п.79-80).

На підставі ч.1,2 ст.96-1, п.3,4 ч.1 ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо наступного майна:

- ПЕТ бочок синього кольору, орієнтовною ємністю 220 літрів кожна, в кількості 13 бочок та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в них міститься;

- ПЕТ бочки синього кольору, орієнтовною ємністю 250 літрів та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в ній міститься;

- ПЕТ бочок синього кольору, орієнтовною ємністю 220 літрів кожна, в кількості 6 бочок та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністр синього кольору, орієнтовною ємністю 40 літрів кожна, в кількості 14 штук та прозору рідину з характерним запахом спирту, що в них міститься;

- ПЕТ каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, в кількості 24 штуки та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, заповнені приблизно наполовину, в кількості 2 штуки та спиртовмісну суміш (ймовірно спирт), що в них міститься;

- ПЕТ каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 30 літрів кожна, в кількості 5 штук;

- ПЕТ пакетів прозорих з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 2 літри кожний, в кількості 21 штука та рідину коричневого кольору, що в них міститься;

- ПЕТ пакетів прозорих з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 3 літри кожний, в кількості 4 штуки та рідину коричневого кольору, що в них міститься;

- ПЕТ пакету прозорого з краном наповнювачем, орієнтовною ємністю 3 літри та прозору рідину, що в ньому міститься;

- ПЕТ пакетів сріблястого кольору з кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 8 штук та рідину, що в них міститься;

- ПЕТ бочок білого кольору з металевим обрамленням, орієнтовною ємністю 1000 літрів кожна, в кількості 2 штуки;

- картонних коробок з надписом «Пшенична 10 дм3» з ПЕТ пакетами сріблястого кольору всередині, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 42 штуки та рідину, що в них міститься;

- ПЕТ пляшку, орієнтовною ємністю 5 літрів та рідину темно коричневого кольору, що в ній міститься в об`ємі близько 2 літрів;

- пустих картонних коробок з надписом «Пшенична 10 дм3» в кількості 120 штук;

- електронної ваги з металевою площею орієнтовним розміром 35х50 см з електронним таблом в кількості 1 штука;

- переноски електричної білого кольору в кількості 1 штука;

- електроміксеру «Compass R1S13-00» з рукояткою жовтого кольору в кількості 1 штука;

- електронасосів з приєднаними ПЕТ шлангами в кількості 3 штуки;

- ПЕТ пакетів (пусті) сріблястого кольору з приєднаними кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 10 літрів кожний, в кількості 1423 штуки;

- ПЕТ кранів наповнювачів в кількості 74 штуки;

- диспенсеру для упакування скотчу з мотком скотчу в кількості 1 штука;

- спиртометру в кількості 1 штука;

- пластикових ручок до картонних коробів в кількості 163 штуки;

- картриджів для фільтрування води в кількості 29 штук;

- скотчу в кількості 1 штука;

- механічного пістолету з цифровим таблом для розливу алкогольної продукції в кількості 1 штука;

- картонних коробів з надписом «Пшенична», обмотаних поліетиленовою плівкою чорного кольору в 12 ящиках;

- картонних коробів з надписом «Absolute Blue Light 3 L» в кількості 4 штуки;

- картонних коробів з надписом «Finlandia Vodka of Finland» в кількості 32 штуки;

- картонних коробів з надписом «Vodka Jelzin 3 Litres» в кількості 239 штук;

- ПЕТ пакетів (пустих) прозорих з приєднаними кранами наповнювачами, орієнтовною ємністю 3 літри кожний, в кількості 132 штуки;

- пластикових колб для водяних фільтрів в кількості 2 штуки;

- картонних коробок без надписів для упакування в кількості 50 штук;

- оцет в ПЕТ пляшках об`ємом 1 літра в кількості 7 пляшок;

- ваніль в кількості 4 пакетика;

- цукор в ПЕТ пакеті, орієнтовною масою 1,5 кг;

- картонних коробів для упакування з візерунками кори дерева і картою України в кількості 4 штуки;

- чотирьох бочок синього кольору ємністю 225 літрів із рідиною із характерним запахом спирту;

- трьох каністр білого кольору ємністю 30 літрів кожна із залишками рідини з характерним запахом спирту;

- двох порожніх ПЕТ-пляшки ємністю близько 5 літрів кожна;

- одного поліетиленового пакету із синіми ручками для тримання ПЕТ пляшок;

- одного поліетиленового пакету із кришками синього кольору з контрольним кільцем;

- однієї лійки червоного кольору;

- двох шлангів білого кольору;

- трьох картонних упаковок із логотипом «Нова Пошта»;

- двох рулонів для упаковки із чорною поліетиленовою плівкою;

- однієї бочки синього кольору ємністю 50 літрів із металевою трубкою та краном;

- двох каністр ємністю по 25 літрів кожна з написами «Ароматизатор Шоколад» та «Ароматизатор Згущене молоко»;

- однієї каністри синього кольору із залишками рідини з характерним запахом спирту;

- одного пакету «beg-in-box», ємністю 3 літри із рідиною з запахом спирту;

- двох картонних коробок з написом «Пшенична»,

які зберігаються у СУ ФР ДФС у Хмельницькій області (т.4 а.м.к.п.47-50, 210-211, т.5 а.м.к.п.41-42, т.6 а.м.к.п.11-12).

Речові докази, які зазначені у постановах слідчого про приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 19 травня 2017 року (т.3 а.м.к.п.206-207), 25 травня 2017 року (т.3 а.м.к.п.252-253), 23 червня 2017 року (т.3 а.м.к.п.319-320), 14 листопада 2017 року (т.4 а.м.к.п.76-78), 26 жовтня 2017 року (т.4 а.м.к.п.225-226), 26 жовтня 2017 року (т.6 а.м.к.п.31-32) та які зберігаються у СУ ФР ДФС у Хмельницькій області, та які є майном, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, на підставі п.3 ч.9 ст.100 КПК України, а шматок поліетиленової плівки із шматком паперу з написом «58080002 Надруковано: 26.05.2017, ОСОБА_21 ; місце 3/3; Хмельницький», який не має ніякої цінності, що зберігаються у СУ ФР ДФС у Хмельницькій області (т.6 а.м.к.п.11-12), на підставі п.4 ч.9 ст.100 КПК України, після набрання вироком законної сили знищити.

Речові докази, які зазначені у постанові слідчого від 29 червня 2017 року, зокрема, кошти в сумі 68 гривень, які зберігаються на депозитному рахунку ГУ ДФС (т.5 а.м.к.п.52-53,54-56,59, т.14 а.м.к.п.65-66), після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_12 , кошти в сумі 959,35 гривень, які зберігаються на депозитному рахунку ГУ ДФС (т.5 а.м.к.п.52-53,54-56,59, т.13 а.м.к.п.89-91), після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_11 , кошти в сумі 67643 гривень, які зберігаються на депозитному рахунку ГУ ДФС (т.5 а.м.к.п.52-53,54-56,59), 50 Євро та 940 доларів США, які зберігаються в депозитному сховищі ПАТ КБ «ПриватБанк» (т.5 а.м.к.п.52-53,54-56,57-58), після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_20 .

Речові докази, які зазначені у постанові слідчого від 30 червня 2017 року (т.5 а.м.к.п.16-17), від 30 червня 2017 року (т.5 а.м.к.п.41-42, за винятком двох картонних коробок з написом «Пшенична», що підлягають спеціальній конфіскації), які зберігаються у СУ ФР ДФС у Хмельницькій області, після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_11 .

Речові докази, які зазначені у постанові слідчого від 30 червня 2017 року (т.5 а.м.к.п.198-199), які зберігаються у СУ ФР ДФС у Хмельницькій області, після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_12 .

Дактилокарти на ім`я ОСОБА_13 (т.4 а.м.к.п.152), ОСОБА_17 (т.4 а.м.к.п.173), 2 аркуші паперу із відбитками слідів пальців рук (т.4 а.м.к.п.153), після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Документи: декларації про прийняття та відправку вантажу ОСОБА_11 через ТОВ «ІН-ТАЙМ» (т.6 а.м.к.п.82-180), реєстр операцій по переказу коштів (т.8 а.м.к.п.114-127), копії експрес-накладних ТОВ «Нова пошта» (т.8 а.м.к.п.131-145), копії документів щодо відкриття банківських рахунків та виписок по рахунках (т.8 а.м.к.п.162-177, 190-261), картки клієнтів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 (т.9 а.м.к.п.3-68), реєстри товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова пошта» (т.9 а.м.к.п.77-91), після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Зошит із записами, вилучений в ході обшуку 28 червня 2017 року в будинку ОСОБА_23 , (т.6 а.м.к.п. 203,206), вісім порожніх картонних коробки типу «beg-in-box», дві пошкоджених коробки з написом «Пшенична», які вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 (т.6 а.м.к.п.249-250), каністру ємкістю 20 літрів, вилучену в ході обшуку приміщення ОСОБА_24 (т.6 а.м.к.п.267-268, 284-285), та які зберігаються в СУФР ГУДФС у Хмельницькій області, після набрання вироком законної сили повернути його власникам.

Матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 30 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.28, ч.3 ст.204 КК України, а також диски та флеш-накопичувачі із записами слідчих (розшукових) дій, відеозаписів із камер спостереження, інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до документів (т.3 а.м.к.п. 234, т.4 а.м.к.п. 17, 179, 190, т.5 а.м.к.п. 36, 197, т.6 а.м.к.п. 81, т.7 а.м.к.п. 12, т.8 а.м.к.п. 22, 29, 37, 63, 80, 178, 262, т.9 а.м.к.п. 76, т.10 а.м.к.п. 11, т.11 а.м.к.п. 288, 322, 337, т.12 а.м.к.п. 211, 284, 315, т.13 а.м.к.п. 14, т.14 а.м.к.п. 11, 45, 59), після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав, передбачених ч.3 ст.394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження. Обвинуваченим та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1