Справа № 686/8142/20
Провадження № 1-кс/686/4719/20
У Х В А Л А
09 квітня 2020 року м. Хмельницький
07.04.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому місяці 2020 року, перебуваючи в кафе, яке знаходиться поряд із автомобільним ринком по вул. Трудова в м. Хмельницький, ОСОБА_5 познайомив ОСОБА_6 із мешканцем Городоцького району, Хмельницької області ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 запропонував надати під реалізацію ОСОБА_6 бувші у використанні автомобільні шини. Узгодили умови ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали між собою усну домовленість, щодо подальшої реалізації бувших у використанні автомобільних шин, які у подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 під реалізацію.
В подальшому, у зв`язку із тим що надані ОСОБА_7 бувші у використанні автомобільні шини були поганої якості, ОСОБА_6 з об`єктивних на те причин не зміг реалізувати зазначені автомобільні шини, про що повідомив ОСОБА_7 та домовився із ним про повернення 15 березня 2020 року отриманих під реалізацію автомобільних шин.
Надалі, в період часу з 15 березня 2020 року по близько 15:00 годину 19 березня 2020 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок коштів ОСОБА_6 , під надуманим приводом ніби то умисної не реалізації наданих ОСОБА_7 автомобільних шин.
Так, ОСОБА_8 достовірно знаючи про неможливість реалізувати автомобільні шини та будучи переконаним про неможливість повернення грошових коштів ОСОБА_6 19 березня 2020 року близько 15:00 години разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийшов до приміщення, яке знаходиться на території речового ринку м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_2 та яким на той час користувався ОСОБА_6 , де спровокувавши конфлікт, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, умисно висловив в усній формі вимогу до ОСОБА_6 про передачу йому грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому ОСОБА_5 застосував до ОСОБА_6 фізичне насильство, яке виразилося у стисненні кистю руки горла ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при цьому тримали ОСОБА_6 за руки та застосовуючи фізичну силу виштовхали останнього з зазначеного приміщення, та попередив останнього, що у разі невиконання його вимог до нього у подальшому буде застосоване фізичне насильство, під приводом ніби то не реалізації автомобільних шин.
В цей час дружина ОСОБА_6 ОСОБА_10 намагаючись припинити та допомогти чоловіку, телефонувала працівникам поліції, тримаючи мобільний телефон своєю рукою біля лівого вуха. Помітивши це, ОСОБА_9 підбіг до ОСОБА_10 та своєю рукою взявши мобільний телефон ОСОБА_10 завдав їй удару мобільним телефоном у ліву сторону голови, тим самим застосував до останньої фізичну силу. Після того, ОСОБА_5 помітивши телефонний дзвінок ОСОБА_10 до поліції висловив до останньої погрози фізичної розправи.
У подальшому 19 березня 2020 року близько 19:00 години до ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та домовився зустрітися на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по проспекту Миру в м. Хмельницький. Надалі ОСОБА_6 приїхав до умовленого місця зустрічі, де знаходився ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови в усній формі повторно висловив ОСОБА_6 вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень під приводом не реалізації автомобільних шин. ОСОБА_6 в свою чергу запропонував повернути автомобільні шини чоловіку на ім`я ОСОБА_12 , проте його пропозиція ОСОБА_5 не розглядалася, а лише було акцентовано увагу на повернення грошових коштів в сумі 540000 гривень, при цьому повторно висловлено погрози про можливість застосування фізичної розправи.
Надалі, 21 березня 2020 року близько 10:30 години ОСОБА_6 на території речового ринку, що по АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 , де останній в усній формі повторно висловив погрози застосування фізичної сили у разі відмови добровільно надати грошові кошти. Надалі, 21 березня 2020 року близько 11:00 години ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 поряд із будинком АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, повторно в усній формі висловив до ОСОБА_6 незаконну вимогу надати грошові кошти в сумі 540000 гривень, під видуманим приводом ніби то не реалізації автомобільних шин, при цьому з метою залякування ОСОБА_6 для забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки останнього, повторно висловив до ОСОБА_6 погрози спричинення тілесних ушкоджень, які ОСОБА_6 сприйняв реально як погрозу вбивства та як такі, що цілком можуть бути реалізовані в майбутньому, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , його жестикуляція та характер мовлення останнього.
В подальшому, 24 березня 2020 року близько 14:00 години ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_6 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_6 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку він буде знайдений та зрештою віддасть повну суму грошей, при цьому повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_6 та до його близьких родичів. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , характер мовлення останнього та текст розмови.
Надалі, 27 березня 2020 року близько 16:00 години ОСОБА_9 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на безпідставне, незаконне вимагання грошових коштів, повторно, висловив до ОСОБА_6 в усній формі вимогу надати грошові кошти, після чого 27 березня 2020 року близько 18:20 години ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вимагання та незаконне отримання грошових коштів, під час розмови із ОСОБА_6 наголосив останньому про необхідність розрахуватися та ще раз повторно, висловив в усній формі вимогу передати грошові кошти в сумі 540000 гривень, при цьому з метою забезпечення вигідної для себе подальшої поведінки ОСОБА_6 , зазначив останньому, що у разі його відмови надати грошові кошти у добровільному порядку повторно висловив погрози застосування фізичної сили до ОСОБА_6 та до його близьких родичів, які виразилися у погрозі вбивства. Погрози фізичною розправою ОСОБА_6 сприйняв реально, як погрозу вбивства та усвідомлюючи що небезпека заподіяння шкоди може стати дійсністю, про що свідчила серйозність розмови ОСОБА_5 , характер мовлення останнього та текст розмови.
Враховуючи вище викладені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, характер, послідовність та сукупність активних, умисних дій ОСОБА_5 , знаючи про попередні судимості ОСОБА_5 , у тому числі за злочини пов`язані з насильством, реально сприймаючи погрози останнього щодо застосування фізичного, використовуючи ситуацію яка склалася з приводу ніби то не реалізації бувших у використанні автомобільних шин, створив перед ОСОБА_6 такі умови та обстановку за яких останній змушений був погодитися на передачу грошових коштів, щоб уникнути, як він вважав настання негативних наслідків, а саме подальшого завдання шкоди його здоров`ю та здоров`ю його близьким родичам що призвело до того, що ОСОБА_6 30 березня 2020 року близько 16:30 години на вимогу ОСОБА_9 , перерахував через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 на розрахунковий рахунок наданий для перерахунку грошових коштів ОСОБА_9 який належить ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого на вимогу ОСОБА_9 , під контролем працівників правоохоронних органів, передав в приміщенні ігрових автоматів, яке знаходиться по АДРЕСА_5 грошові кошти в сумі 245000 гривень, проте ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ними розпорядитися не змогли, оскільки були викриті та затриманні працівниками поліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2020 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_9 за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_4 перерахував частину грошових коштів на рахунок наданий ОСОБА_9 . Встановлено, що кароокий рахунок на який перераховував грошові кошти ОСОБА_6 належить ОСОБА_13 .
30 березня 2020 року під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_13 , а саме в квартирі АДРЕСА_6 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність перевірити або ж спростувати у встановлений законом порядку факт перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_13 , а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01 березня 2020 року по 07 квітня 2020 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, інформації щодо особи на яку відкритий даний рахунок, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів та залишку грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 березня 2020 року по 07 квітня 2020 року включно, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів
- документальної інформації, стосовно повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото, анкети-заяви, договори про відкриття рахунку, тощо) особи на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
Зобов`язати посадових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 07 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1