Унікальний номер справи 333/5515/19
Номер провадження 1-кс/333/486/20
У Х В А Л А

м. Запоріжжя 23 квітня 2020 р.

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання представника потерпілої адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В с т а н о в и в:

Представник потерпілої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №00003158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 206-2 КК України. Ухвалою слідчого судді від 25 вересня 2019 р. накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, розташовані на території Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП № 12327» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5. На думку заявника арешт на вказане майно підлягає скасуванню, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, арешт накладено необґрунтовано. З наведених підстав заявник просить слідчого суддю скасувати арешт об`єктів нерухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 25 вересня 2019 р., копію ухвали про скасування арешту направити для виконання Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 та її представник адвокат ОСОБА_4 підтримали клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Слідчий ОСОБА_5 з клопотанням не погодився, пояснивши, що на цей час триває досудове розслідування кримінального провадження, вказані в ухвалі від 25 вересня 2019 р. об`єкти нерухомості є речовими доказами, тому арешт з них не можна скасовувати.

Прокурор, будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені слідчого слідчого відділення Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0003158 від 19 вересня 2019 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Дослідженням в судовому засіданні матеріалів вказаного вище кримінального провадження встановлено такі обставини.

18 вересня 2019 р. ОСОБА_6 , голова ліквідаційної комісії ТОВ «АТП № 12327», звернувся до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області із заявою, в якій просив вжити заходів до невідомих осіб та розібратися в ситуації з підробки печатки ТОВ «АТП № 12327» і його підпису на документах.

19 вересня 2019 р. відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 вересня 2019 р. зазначено, що 18 вересня 2019 р. до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка використала підроблену печатку ТОВ «АТП № 12327».

24 вересня 2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 вересня 2019 р. зазначено, що 24 вересня 2019 р. до Комунарського ВП надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та державним реєстратором Запорізької районної державної адміністрації ОСОБА_8 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном ТОВ «АТП № 12327», що заподіяло великої майнової шкоди.

23 вересня 2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна за вказаним кримінальним провадженням.

Клопотання мотивовано тим, що зазначені в ньому об`єкти нерухомого майна можуть бути предметом кримінального правопорушення, отже мають ознаки речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 25 вересня 2019 р. за клопотанням слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області накладено арешт на об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення, головний корпус інв. №10001 (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, відділ головного механіка інв. №10008, склад товарно-матеріальних цінностей інв. №10009, (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, адміністративно-побутова будівля інв. № 1002, об`єкт нерухомого майна: будівля їдальні інв. № 10005 (реєстраційний номер 01; нежитлове приміщення, адміністративний корпус та контрольно-пропускний пункт інв. №10003 (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, спортзал інв. №10010 (реєстраційний номер 01), розташовані на території Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП № 12327» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження цього майна та розпорядження цим майном.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 5 березня 2020 р. апеляційну скаргу представника третьої особи ОСОБА_4 залишено без задоволення, ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 25 вересня 2019 р. про накладення арешту на майно залишено без змін.

За змістом ч.1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні заявниця та її представник довели, що в подальшому застосуванні арешту майна зазначених об`єктів нерухомого майна відпала потреба.

Вказаний висновок ґрунтується наступним.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «АТП № 12327» є ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду 27 500 грн., ОСОБА_3 , розмір внеску до статутного фонду 27 500 грн., розмір статутного капіталу товариства становить 55 000 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» є ОСОБА_3 , розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн., ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн., розмір статутного капіталу товариства становить 10 000 грн.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія протоколу загальних зборів ТОВ «АТП № 12327» від 9 січня 2015 р., на яких учасниками товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_9 прийняли рішення про вступ ТОВ «АТП № 12327» до складу учасників ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя»; про передачу в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» нерухомого майна ТОВ «АТП № 12327»; про делегування та надання повноважень директору товариства ОСОБА_6 на підписання акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя».

Згідно копії акту приймання-передачі від 2 серпня 2019 р. ТОВ «АТП № 12327» в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 передав, а ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» в особі директора ОСОБА_9 прийняло в якості майнового внеску до свого статутного капіталу нерухоме майно, яке зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, 5.

Справжність підпису голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , а також печатки ТОВ «АТП № 12327» у цьому акті оспорюються ОСОБА_6 .

Однак факт підробки вказаного акту матеріалами кримінального провадження не доведено, незаконність передачі майна, на яке накладено арешт, від ТОВ «АТП № 12327» до ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» не встановлена.

Матеріалами дослідженого в судовому засіданні кримінального провадження достовірно встановлено, що ОСОБА_3 є учасником ТОВ «АТП № 12327» з часткою у статутному капіталі, яка дорівнює 50%, а також учасником ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» з часткою у статутному капіталі, яка дорівнює 50%.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 листопада 2019 р. здійснена державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ «АТП № 12327» за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації.

Вказане рішення державного реєстратора в установленому законодавством порядку не скасовано, тому на цей час ТОВ «АТП № 12327» є припиненим в результаті ліквідації відповідно до вимог ст. 104 ЦК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 4 вересня 2019 р. власником приміщень, на які ухвалою слідчого судді від 25 вересня 2019 р. накладено арешт, є товариство з обмеженою відповідальністю «Техно Сіті Запоріжжя»; підставою виникнення права власності є акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий ТОВ «Автотранспортне підприємство №12327» ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя», посвідчений 2 серпня 2019 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Таким чином, юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді від 25 вересня 2019 р. про накладення арешту на майно, припинена, майно, на яке накладено арешт, належить іншій юридичній особі, ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя», в зв`язку з чим у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, що є підставою для скасування арешту майна згідно з абз. 2 ч.1 ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в :

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт на об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення, головний корпус інв. №10001 (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, відділ головного механіка інв. №10008, склад товарно-матеріальних цінностей інв. №10009, (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, адміністративно-побутова будівля інв. № 1002, об`єкт нерухомого майна: будівля їдальні інв. № 10005 (реєстраційний номер 01; нежитлове приміщення, адміністративний корпус та контрольно-пропускний пункт інв. №10003 (реєстраційний номер 01); нежитлове приміщення, спортзал інв. №10010 (реєстраційний номер 01), розташовані на території Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП № 12327» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження цього майна та розпорядження цим майном, накладений ухвалою слідчий судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 25 вересня 2019 р., скасувати.

Копію ухвали направити для виконання Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1