Справа № 202/8427/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 грудня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001242 від 06 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

17 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2018 року по вересень 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, через документальне оформлення Договору про виконання робіт за кошти міського бюджету, умовами якого є виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, намагалися заволодіти державними коштами у сумі близько 500 000,00 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Встановлено, що ОСОБА_4 , 30.11.2017 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити, знаходячись в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар на виконання договору, на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 року за договором про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 про передачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровськоїміської ради, нібито якісного, однак не придатного до використання, карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки товару, при цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 30.11.2017 року в дійсності не поставлено, а доставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , лише 09.12.2017 року про що свідчить висновок комісії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , викладений в акті № 37 від 11.12.2017 року.

На підставі вказаного акту приймання-передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 20.10.2003 року за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 484 249 грн.

В подальшому, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, в період 2018 року, але не пізніше 30.05.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив у злочинну змову з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей у вчинені злочину, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був виготовити та надати документи, які повинні відповідати тендерній документації для участі у проведенні процедури закупівлі, а службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повинні були вжити заходів в частині визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому, достовірно знаючи, що роботи виконанні не будуть, підписати договір на виконання робіт, акти виконаних робіт та перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти нібито за їх виконання, а в подальшому, спільно з директором ТОВ заволодіти вказаними грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що умови договору № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, щодо поставки карусельного станку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано 30.05.2018 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради в системі публічних закупівель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено проведення тендеру щодо проведення робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро.

За результатами проведення тендерних закупівель, відповідно до протоколу №825 від 19.06.2018 року засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника та визначення переможця процедури закупівлі робіт «Роботи по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро» (UA-2018-05-30-0011482-a), визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, 03.08.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено та підписано Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, умовами якого є виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро.

Таким чином, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.08.2018 року, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим, знаходячись в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро, відповідно до відведеної ролі у вчинені злочину та переслідуючи загальну мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, достовірно знаючи, що умови договору № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, щодо поставки карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, належним чином не виконано, станок для ремонту колісних пар не відповідає якості, характеристикам та є не придатним до використання, відповідно здійснити його монтаж та пусконаладку не можливо, підписав та скріпив печаткою підприємства Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, тим самим вжив всіх заходів для заволодіння грошовими коштами територіальної громади міста Дніпро у сумі 499 080, 00 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

В подальшому, а саме 26.10.2018 року, з причин, що не залежали від волі директора підприємства, а саме у зв`язку з тим, що щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, договір №НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року розірвано.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.08.2018 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити, знаходячись в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар на виконання договору, на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином не виконано, станок для ремонту колісних пар не відповідає якості, характеристикам та є не придатним до використання, відповідно здійснити його монтаж та пусконаладку не можливо, підписав та скріпив печаткою підприємства Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, при цьому вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу договір № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, щодо намірів виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, надав на підпис договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, тим самим видав його.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.366 та ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

21.11.2019 року на підставі постанови слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області призначено почеркознавчу експертизу, яка підтвердить або спростує підписи в офіційних документах підозрюваного ОСОБА_4 .

03.12.2019 року на адресу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №3/1.1/930 від 29.11.2019, в якому останній, заявляє про необхідність надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів досліджуваних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для проведення почеркознавчої експертизи, згідно клопотання експерта необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів різних документів за 2016-2019 роки у кількості 15-20 документів із рукописними записами та підписами ОСОБА_4 які знаходяться за місцем роботи та на підприємствах де ведеться договірна господарська діяльність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також отримання умовно вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 на 8-10 аркушах.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001242 від 06 серпня 2019 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001242: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ 201/18-З від 03.08.2018; перелік робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою: АДРЕСА_4 електродепо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цех ПР-3 - Додаток 1 до Договору № НДВ 201/18-З від 03.08.2018; вимога забезпечення високої точності оброблення заготовок станком Додаток 2 до Договору № НДВ 201/18-З від 03.08.2018; додаткова угода № 1 до Договору про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ 201/18-З від 03.08.2018;дефектний акт проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою : АДРЕСА_4 електродепо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цех ПР-3; договір на ціна проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою : АДРЕСА_4 електродепо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цех ПР-3, що здійснюється у 2018 році; підсумкова відомість ресурсів Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро. Верстат токарно-карусельний 1512Ф3 в електродепо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цех ПР-3; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; зведений кошторис розрахунку вартості об`єкта будівництва проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; кошторисний розрахунок № П130 Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; кошторисний розрахунок №П147 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій. Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; розрахунок №1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи; економічне обґрунтування заміни механізмів М1-1-6 на; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-1-1; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-3-5; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-3-7; економічного обґрунтування заміни механізмів ЕН11-2-9; пояснювальної записки проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро;

- оригінали різних документів за 2016-2019 роки (вільні зразки підпису) у кількості 15-20 документів із рукописними записами та підписами ОСОБА_4 : довідка о виконанні аналогічних договорів (вих. № 3506-18 від 09.06.2018 року адресована Тендерному комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради), Договір на виконання робіт № 01/01-16 від 01.09.2016 року, з додатками, додатковими угодами, та актами приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором, первинна бухгалтерська документація, в якій міститься підпис ОСОБА_4 , за вказаним договором, Договір на виконання робіт № 02/08-17 від 02.08.2017 року з додатками, додатковими угодами, та актами приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором, первинна бухгалтерська документація, в якій міститься підпис ОСОБА_4 ;

- умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 на 8-10 аркушах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 17 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1