Справа № 171/2057/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 від 18.08.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000726 за фактом того, що 17.08.2019 о 13:00 годині до ЧЧ Апостолівського ВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, не встановлена особа шахрайським шляхом, через інтернет магазин "OLX" заволоділа грошовими коштами, чим завдала заявнику шкоду на суму 25840 гривень. ЖЕО № 5540 від 17.08.2019.
В ході проведення досудового розслідування 21.08.2019 року в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який дав свідчення про те, що 01.08.2019 він вирішив придбати через мережу інтернет-магазину «ОLX» автомобіль. Так, за номером № ID: НОМЕР_1 було розміщено оголошення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) про продаж автомобіля ВАЗ 21099. За вказаним номером невідомий пояснив, що автомобіль зараз в м. Київ і треба телефонувати ОСОБА_7 за номерами НОМЕР_3 . Він зателефонував за вказаним номером де йому пояснили умови купівлі і те, що автомобіль власність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ». На його номер скинули по вайберу свідоцтво реєстрації вказаного підприємства, номер замовлення: НОМЕР_4 , вартість автомобіля 23600 гривень, вартість доставки 2240 гривень, номер рахунку для переводу коштів НОМЕР_5 , діє до 01/24 на ім`я ОСОБА_10 . Так, 01.08.2019 я 16.29 год., він через термінал в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Апостолове перевів на вищевказаний рахунок 23600 гривень. Також, з ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку його дружини було переведено 2240 гривень за доставку автомобіля. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і він підтвердив, що гроші надійшли на рахунок і 05.08.2019 року о 10.00 годині автомобіль з представником фірми приїде до м. Апостолове і вони поїдуть до МРЕВ в м. Кривий Ріг переоформляти на ОСОБА_5 автомобіль. 05.08.2019 вранці ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і він повідомив, що автомобіль їде і коли буде на місці йому зателефонують. Ніхто ОСОБА_5 не подзвонив і в цей же день на його дзвінки перестали відповідати. Згодом той номер телефона став працювати в режимі автовідповідача.
З метою перевірки відомостей вказаних потерпілим, необхідно встановити наявність відкритих у ОСОБА_10 після вчинення злочину, тобто після 01.08.2019 рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких вона може зберігати викрадені грошові кошти.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про відкриття рахунків у ОСОБА_10 .
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, встановлення обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети завіреної працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку, та інформацію
- про рух грошових коштів по його всім рахункам в період з 01.08.2019 по дійсний час
- рух грошових коштів по всім картковим рахункам власника карткового рахунку № НОМЕР_5 в період 01.08.2019 по дійсний час, а саме зарахування коштів на рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші).
Відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1