Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/988/20
Справа № 711/2833/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігала при собі та за місцем свого проживання, а також перевозила на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 з метою подальшого збуту. Так, 16.03.2020 близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець. Після чого, 16.03.2020 близько 14 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1800 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дерев`яного хреста, що знаходиться обабіч дороги сполученням ІНФОРМАЦІЯ_2 , який попередньо того ж дня перевезла разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням останнього та заховала в зазначеному вище місці. Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 16.03.2020 о 14 години 45 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, який збула йому, тобто продала за гроші, ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Того ж дня близько 14 години 46 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи обабіч дороги сполученням ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, загальною масою 0,928 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,101 г. Окрім того, 20.03.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, близько 14 години 20 хвилин, за допомогою мобільного телефону, домовилась про збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом метадону, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, у якій і прийняв участь як покупець. Після чого, 20.03.2020 близько 14 години 26 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Катеринопіль Черкаської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 поповнив рахунок мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 1400 гривень, таким чином розрахувавшись за наркотик, про що їй повідомив в телефонному режимі. Отримавши підтвердження про надходження грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 близько 16 години 27 хвилин в телефонному режимі повідомила йому місце схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, а саме: під листям біля дорожнього знаку, що знаходиться поруч перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, який попередньо того ж дня, діючи з останньою за попередньою змовою та за її дорученням, перевіз ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 та заховав в зазначеному вище місці. Відповідно до орієнтирів, наданих ОСОБА_5 щодо місця схованки наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, ОСОБА_6 20.03.2020 о 16 годині 57 хвилин віднайшов схованку з наркотиком, проданим йому ОСОБА_5 , а саме: паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з кристалічною речовиною білого кольору. Того ж дня близько 17 години 05 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Черкаська-Козацька в смт. Катеринопіль Черкаської області, добровільно видав працівникам правоохоронних органів Черкаської області проданий йому ОСОБА_5 паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося 10 паперових згортків з речовиною, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон. Також, 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено у поліетилені кульку з вмістом речовини білого кольору зовні схожою на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, яку ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , незаконно, умисно зберігала за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту. Також 20.03.2020, у період з 18 години 58 хвилин до 23 години 06 хвилин, під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , автомобіля «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та перебував у користуванні останнього, працівниками правоохоронних органів під водійським сидінням виявлено та вилучено паперовий коробок з-під сірників, в якому знаходилося чотири паперових згортків та один поліетиленовий пакет з застібкою з кристалічною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб, обіг якої обмежено, метадон, який ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно, повторно, умисно зберігала з метою подальшого збуту. Так, 20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 окрім речовин зовні схожих на наркотичні засоби було виявлено та вилучено банківську карку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 . 17.04.2020 року проведено тимчасовий доступ у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано доступ до банківської таємниці. Проведеним аналізом отриманої інформації з банку та матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти у сумі 1800 гривень, отримані як плату за наркотик 16.03.2020 року ОСОБА_6 ,. перерахував шляхом поповнення абонентської картки НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка частину з цих коштів 19.03.2020 року перевила на банківську карку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до руху коштів по вказаній банківській карті, грошові кошти було обготівковано через банкомат CACS5478, що розташований за адресою АДРЕСА_2 . При обготівкуванні коштів, невстановленою особою заклеєно камеру відеонагляду на банкоматі. Про те банкомат знаходиться біля відділення банку біля входу в яке наявна ще одна камера відео нагляду де зафіксовано особу, яка підходе до банкомату та обготівковує грошові кошти 19.03.2020 року об 16 год.15 хв. відповідно до руху коштів. У зв`язку з тим що в інший спосіб неможливо отримати інформацію про особу причетну до вчинення злочину, окрім того як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відеозапису з камер відеоспостереження належних КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають вАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 та в Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_5 , надати повну інформацію про наступне:
Відеозапис з камери відеоспостереження, яка знаходиться біля входу у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в поле зору якої потрапляє банкомат CACS5478 за 19.03.2020 року за період часу з 16 год.10 хв. по 16 год. 20 хв..
За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 27 травня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1