печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001236

В С Т А Н О В И В :
17 червня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001236.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема, - установити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та інших осіб, які фігурують у матеріалах кримінального провадження;
- установити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків службових осіб ТОВ «УУПС АС», ПП «Тендер Інвест» ТОВ «Земельний кадастр», Управління земельних ресурсів Васильківського району, відділ у Васильківському районі ГУ Держгеокадастру, Васильківської РДА, інших підприємств, установ, організацій;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в архіві приватного нотаріуса ОСОБА_24 , щодо вилучення документів на підставі яких приватний нотаріус посвідчувала довіреність від імені ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_26 на представництво інтересів зі строком дії до 27.12.2018;
- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Центр державного земельного кадастру», щодо встановлення матеріалів інвентаризаційної справи на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0001;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про службових осіб КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», які отримували інформацію та проводили реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, які знаходяться в розпорядженні приватних та державних нотаріусів Міністерства юстиції України, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської обласної ради, комунальних підприємств;

- встановити оригінали правовстановлюючих, реєстраційних документів на підставі яких ОСОБА_25 набула право власності на інші земельні ділянки та в разі встановлення призначити судові криміналістичні експертизи

- у разі необхідності звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вилучення оригіналів правовстановлюючих, реєстраційних документів на підставі яких ОСОБА_25 набула право власності на інші земельні ділянки;

-установити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків усіх службових осіб ТОВ «ТОВ «Інтегріті Візіон», ТОВ «Талан Системс», ТОВ «МТІ», ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн», а також інших суб`єктів господарювання, які мають відношення до обставин даного кримінального провадження;

-розглянути клопотання та отримати ухвали Печерського районного суду міста Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Центр державного земельного кадастру», ТОВ «Мегатрейд Дистрибю`шн», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Пумб», АТ «Альпарі Банк»;

-провести огляд вилучених документів у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-у разі необхідності призначити судову товарознавчу експертизу, щодо ринкової вартості товару системи зберігання даних «Hitachi Virtual Storage Platform», № 85655 та № 85723, що постачались на адресу ДП «Центр державного земельного кадастру»;

-підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно відкритих рахунків, проведення перевірок, реєстрації, перереєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання.

-у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-установити контактні номера мобільних телефонів фігурантів та звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також отримати дозвіл слідчого судді на вилучення інформації з каналів зв`язку, роздруківки трафіку з`єднань Sim-карток мобільних операторів;

-дослідити отриману інформацію, зняту з каналів зв`язку за встановленими номерами мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів;

-призначити судово технічні експертизи документів, почеркознавчі, товарознавчі, комп`ютерно-технічні та інші криміналістичні експертизи;

-отримати висновки призначених експертиз;

-відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку свідків та інших осіб для проведення почеркознавчих експертиз;

-витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

-витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;

-з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 на дванадцять місяців, тобто до 21 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1