Справа № 947/8016/20
Провадження № 1-кс/947/3958/20
УХВАЛА
Іменем України
13.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000216 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.3 КК України, щодо зловживання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та привласнення грошових коштів державного бюджету під час виконання договорів про надання послуг з капітального ремонту вантажопідйомного крану та токарного верстату.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в особі головного інженера служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір №ОД/В19897/НЮ про надання послуг з капітального ремонту вантажопідіймального крану МЕБМ-5 та послуг з капітального ремонту вантажопідіймального крану загального призначення, обсяг виконаних робіт за яким, що зазначені в акті здачі-прийманні робіт не відповідає дійсності. Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в особі головного інженера служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 укладний договір про надання послуг з капітального ремонту колесотокарного верстату РАФАМЕТ UВВ моделі 112/2, роботи за яким, відповідно до акту приймання даного колесотокарного верстату, виконані в повному обсязі, що не відповідає дійсності.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019 року з усіма змінами та додатками; усіх актів здачі-приймання робіт по договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019 року; документації щодо результатів проведення випробування готовності до роботи колесотокарного верстату Рафамет UBB моделі 112/2 після проведення капітального ремонту; актів здачі-приймання використаних запчастин під час виконання робіт по договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019 року; проектно-кошторисної документації (проект, зведений кошторис розрахунку, дефектний акт): актів приймання виконаних робіт ф.КБ-2в, актів коригування вартості виконаних будівельних робіт; підсумкових відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт підрядних (ф. КБ-3), матеріальних звітів, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на запчастини, які були застосовані при виконанні договору ОД/В-19-903НЮ, товарно-транспортних накладних на поставку обладнання яке використовувалось для виконання договору №ОД/В-19-903НЮ; документів, що підтверджують походження запчастин, які були використані під час виконання договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019 року; статуту з усіма змінами, наказу про призначення на посаду директора та бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); переліку працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, сум заробітних плат помісячно з 01.01.2019 року по теперішній час; податкової звітності в роздрукованому вигляді, інформації щодо зміни учасників та зміни директорів, довідок форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2019 року по дату по теперішній час; копії реєстраційних документів підприємства, 15 документів, які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , складені у період 2019 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Хорольський район, с.Ковалі, мотивуючи клопотання тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника ТОВ.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: Полтавська область, Хорольський район, с.Ковалі, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не надано інформації щодо призначення відповідних експертиз та відповідного клопотання експертів про необхідність надання оригіналів досліджуємих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019 року з усіма змінами та додатками; усіх актів здачі-приймання робіт по договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019року; документації щодо результатів проведення випробування готовності до роботи колесотокарного верстату Рафамет UBBмоделі 112/2 після проведення капітального ремонту; актів здачі-приймання використаних запчастин під час виконання робіт по договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019року; проектно-кошторисної документації (проект, зведений кошторис розрахунку, дефектний акт): актів приймання виконаних робіт ф.КБ-2в, актів коригування вартості виконаних будівельних робіт; підсумкових відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних робіт підрядних (ф. КБ-3), матеріальних звітів, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на запчастини, які були застосовані при виконанні договору ОД/В-19-903НЮ, товарно-транспортних накладних на поставку обладнання яке використовувалось для виконання договору №ОД/В-19-903НЮ; документів, що підтверджують походження запчастин, які були використані під час виконання договору №ОД/В-19-903НЮ від 10.12.2019року; статуту з усіма змінами, наказу про призначення на посаду директора та бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); переліку працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, сум заробітних плат помісячно з 01.01.2019 року потеперішній час; податкової звітності в роздрукованому вигляді, інформації щодо зміни учасників та зміни директорів, довідок форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2019 року по датупо теперішній час; копії реєстраційних документів підприємства, 15 документів, які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , складені у період 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Хорольський район, с.Ковалі.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1