Провадження № 1-кс/643/3228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003367 внесеному 29.06.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 29.06.2020 о 07:10 годині до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 працівниками управління патрульної поліції, за порушення правил дорожнього руху зупинено автомобіль ДЕО Ланос, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , який пересуваючись на вказаному автомобілі здійснює перевезення та зберігання наркотичних речовин з метою збуту.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0003367 від 29.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Як пояснив ОСОБА_4 виявлена речовина у згортках є наркотиками, які останній знайшов та перевозив з метою подальшого збуту, оскільки працює кур`єром в інтернет - магазині з продажу наркотиків. Крім того, останній повідомив, що спілкується з магазином з продажу наркотиків, за допомогою свого мобільного телефону. ОСОБА_4 добровільно видав свій мобільний телефон «Мейзу» у корпусі сіро-чорного кольору, з пошкодженим (розбитим) екраном, IMEI1 : НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 . При огляді у пам`яті телефону виявлено зображення та листування в Інтернет месенджерах, щодо протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотиків, та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку здійснювались перекази грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківським карткам і рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі її вилучення, відомості, які в ній містяться можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківським карткам та рахункам «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по 27.05.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

-рух грошових коштів банківської картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

Строк дії ухвали до 06.08.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1