Справа № 548/749/20
Провадження №1-кс/548/301/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що невстановлені особи протягом 2019 року здійснювали порубку захисних смуг на території Староаврамівської сільської ради Хорольського району.

Відомості по даному факту внесені 31.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.246 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_7 укладено договір поставки №1 від 02.07.2019 року.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на яку надходили грошові кошти за постачання деревини. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, а тому слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Заступник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку ( НОМЕР_6 ), ідентифікаційний код НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 року по 15.05.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку ( НОМЕР_6 ), ідентифікаційний код НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 року по 15.05.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районногого
суду Полтавської області: ОСОБА_1