Гусятинський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" січня 2020 р. Справа № 596/1413/17
Провадження № 1-кс/596/32/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
заступника начальника СВ Гусятинського ВП
Підволочиського ВП ГУНП
в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000199 від «27» липня 2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів доданих до клопотання, зокрема, витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000199 від «27» липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України вбачається, що 04.07.2017 року о 14:50 год. надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які знаходились на банківській карточці.
В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ посилається на те, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04 липня 2017 року до неї на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні старший слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності до вчинення аналогічних злочинів, а також, те що терміни зберігання вищевказаної інформації обмежені, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.07.2017 року по 10.07.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн- програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку у період з 01.07.2017 року по 10.07.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01,07.2017 року по 10.07.2017 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль або смт. Гусятині, Тернопільської області.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1