Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/635/20
Справа № 711/1798/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000098від 25.02.2020 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».

Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_3 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 686 000 грн. за придбаний садивний матеріал.

Так, із документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що на адресу голови районної комісії по розгляду заяв щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства Лисянського району Черкаської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву від 19.11.2028 про надання компенсації відповідно до Постанови КМУ № 587 від 15.07.2005 (зі змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» та додатки до неї, з яких вбачається, що зазначене підприємство протягом 2018 року витратило кошти в сумі 1 446 560 800 грн. на проведення робіт з підготовки ґрунту та висадки саду з червоної смородини (порічки) на 20 га, монтаж системи крапельного зрошення на площі 20 га у с. Бужанка Лисянського району (адмінмежі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розробки проектно-кошторисної документації, на просить вирішити питання про проведення компенсації з бюджетних коштів в сумі 1 174 815,00 грн.

20.11.2018 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за № 228 утворено районну комісію для розгляду заяв та документів, поданих суб`єктами господарювання щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджено її склад та Положення. Відповідно до даного розпорядження головою комісії призначено ОСОБА_5 заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником голови комісії ОСОБА_6 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , секретарем комісії ОСОБА_7 головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.11.2018 відбулося засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 1), де розглядалося питання щодо виплати компенсацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням комісії визначено: комісійно зробити перевірку фактичного обсягу робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки), монтажу системи крапельного зрошення в 2018 році; за результатами перевірки здійснити повторне засідання районної комісії з метою підтвердження обсягу проведених робіт на загальну суму 1 446 560 800 грн.

23.11.2018 відбулося повторне засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2), на якій голова комісії ОСОБА_5 повідомив, що на розгляд комісії надійшли документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для включення товариства до реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів на розвиток садівництва. Заступник голови комісії ОСОБА_6 повідомив, що 20.11.2018 представниками районної комісії була проведена виїзна перевірка фактично проведених робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки) на 20 га та монтажу системи крапельного зрошення на площі 20 га, що знаходиться в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району. В результаті візуального обстеження встановлено, що було проведено роботи по підготовці ґрунту та висадженню молодих насаджень у 2018 році в загальній кількості 70 000 штук. За результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів встановлено, що інформація про виконані обсяги робіт відповідає відображеним в акті про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.112018.

Комісія вирішила: винести на розгляд комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 можливість відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально підтвердженого обсягу робіт по закладення саду в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району, а саме: з підготовки ґрунту та посадки саду закладеного у 2018 році на площі 20,0 га в сумі 700 333 360 грн., в т. ч. вартість саджанців 630 000 грн.; з встановлення системи крапельного зрошення в сумі 382 195,28 грн. на площі 20,0 га; - проектні роботи на суму 18720 грн.

Відповідно до частини 2 пункту 5 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07. 2005 за № 587 передбачено, що бюджетні кошти надаються суб`єктам господарювання для часткової компенсації вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без врахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінекономіки нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.

Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 151 від 20.03.2018 «Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки» передбачено відшкодування вартості садивного матеріалу, а саме культури смородина в розмірі 9 гривень за штуку.

Згідно з поданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано 70 000 штук. саджанців червоної смородини (порічки) та здійснено її висадження у 2018 році на площі 20 га, що встановлено представниками районної комісії та даний факт зазначено протоколі № 2 від 23.11.2018. Тобто, відповідно до нормативів вказаних вище сума компенсації повинна була становити 630 000 гривень (70000*9=630000). Вказана сума компенсації також визначена на засіданні комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2 від 23.11.2018).

Разом з тим встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 надано на підпис та затвердження голові комісії ОСОБА_5 акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018, із завідомо завищеним розрахунком в сумі 686 000 грн.

В свою чергу, голова комісії ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що рішенням комісії (протокол № 2 від 23.11.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено компенсацію в сумі 630 000 грн., діючи в інтересах вказаного підприємства, затвердив своїм підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018. Крім цього, ОСОБА_5 , затвердив своїм підписом та печаткою РДА: висновок за результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 23.11.2018, в якому зазначено придбання та посадку 70000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га; зведену відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації станом на 23.11.2018 року, із завідомо завищеним розрахунком, які в подальшому були направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист № 2292/01-12 від 23.11.2018) та на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення про виплату компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 686 000 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала суму компенсації, яка завищена на 56 000 гривень.

Пунктом 13 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 за № 587 передбачено, що однією з підстав для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб`єктам господарювання є невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінекономіки нормативам витрат, як встановлено у даному випадку. Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши документи від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Пункту 13 вказаного Порядку, погодили виплату бюджетних коштів вказаному підприємству в сумі 686 000 гривень, оскільки у наданих їм документах було зазначено придбання та посадку 70 000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд комісії подано не повний пакет документів, передбачений пунктом 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, а саме відсутні наступні документи: довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), видані відповідними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ставить під сумнів виплату всієї суми компенсації.

Таким чином, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, безпідставно погодили виплату державної компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у завищеному розмірі в сумі 686 000 грн., що дало змогу останнім здійснити привласнення коштів Державного бюджету України в сумі 56 000 гривень.

Для перевірки наведених вище фактів, необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на землях Лисянського району Черкаської області», підготовки ґрунту, посадки насаджень червоної смородини (порічки) протягом 2018 року на площі 20,0 га, встановлення системи крапельного зрошення на площі 20,0 га; а також проведення робіт з догляду за насадженнями протягом 2019 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000098 від 25.02.2020 р. та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів за 2018 - 2019 роки щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на землях Лисянського району Черкаської області» та реалізації даного проекту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2018 2019 роки щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на землях Лисянського району Черкаської області» та реалізації даного проекту, а саме: підготовки ґрунту, посадки насаджень червоної смородини (порічки) протягом 2018 року на площі 20,0 га, встановлення системи крапельного зрошення на площі 20,0 га; внесення добрив, а також проведення робіт з догляду за насадженнями протягом 2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України наступні документи: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, посадці саджанців, догляду за насадженнями (агроном, трактористи, робочі, тощо) та/або цивільно-правові угоди з найманими працівниками; документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок; договори щодо розпорядження земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на придбання саджанців, гербіцидів, засобів захисту рослин, добрив, будівельних матеріалів для поливної системи (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів щодо розпорядження земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та догляду за саджанцями (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми); договори оренди та/або надання послуг сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посадкового матеріалу, внесених добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин, тощо; сертифікати (паспорти) якості посадкового матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, гербіцидів; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, складські документи, акти на внесення засобів захисту рослин, добрив, гербіцидів; документи, що посвідчують висадження саджанців та дані щодо їх приживання; акти на списання; банківські виписки, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення товарно-матеріальних цінностей територією підприємства, документи, які підтверджують проведення робіт з догляду за саджанцями протягом 2019 року, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1