Провадження №1-кс/760/4988/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
в складі : головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Тарасівка, Новгородківського району, Кіровоградської області, громадянку України, з вищою освітою, має науковий ступінь кандидата наук з державного управління, працює директором ТОВ «СТАБІЛІС», розлучена, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019 р.,-
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Тарасівка, Новгородківського району, Кіровоградської області, громадянку України, з вищою освітою, має науковий ступінь кандидата наук з державного управління, працює директором ТОВ «СТАБІЛІС», розлучена, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування з`ясовано, що 16 жовтня 2019 року постановою детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро), погодженої із керівником відповідного оперативного підрозділу Національного бюро, громадянину ОСОБА_9 доручено виконання спеціального завдання із використанням спеціальних (несправжніх) імітаційних засобів з розкриття злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, невстановлених на той момент осіб, що полягала у одержанні неправомірної вимоги за вирішення питань щодо працевлаштування осіб на посади до органів державної влади та державних підприємств, установ та організацій різного рівня на території України.
Під час безпосередньої зустрічі, що відбулась 18 жовтня 2019 року у період часу з 12 год 05 хв по 12 год 24 хв у приміщенні закладу громадського харчування «LAV Cafe», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 20 за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останній на виконання дорученого йому вищезазначеного спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , що цікавиться можливістю працевлаштування на посади у структурі Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» () (далі НАК «Нафтогаз України»), в тому числі, на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
У ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_7 , усвідомлюючи бажання ОСОБА_9 працевлаштуватися на посади в структурі НАК «Нафтогаз України», з метою створення у внутрішньому сприйнятті останнього уяви про наявні у неї можливості щодо вирішення питання працевлаштування ОСОБА_9 , повідомила останньому, що він має під час наступних зустрічей передати їй своє резюме та інформацію про себе, що є необхідними для подальшої оцінки можливості працевлаштування ОСОБА_9 на посади до НАК «Нафтогаз України», а також вирішення питання його подальшого призначення на посади до структури Національної акціонерної компанії.
Надалі у невстановлений точний слідством час та місці, але не пізніше 30 жовтня 2019 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вступили в попередню змову між собою з метою заволодіння майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства) останнього, а саме заволодіння належними ОСОБА_9 грошовими коштами у розмірі 300 (триста) тисяч доларів Сполучених Штатів Америки (далі доларів США), які останній мав передати в якості необхідної умови для організації проведення співбесід із ОСОБА_9 з метою його призначення на посаду до НАК «Нафтогаз України», а також організації подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду до структури Національної акціонерної компанії, при цьому, заздалегідь реальних намірів вчиняти активні дії, спрямовані на організацію призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не мали.
Прокурор зазначив, що діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення до кінця свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, у точно невстановлені слідством час та місці, але не пізніше 30.10.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вирішили ввести ОСОБА_9 в оману і сформувати у нього стійке переконання та беззастережне розуміння щодо наявності у них реальних можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України».
Для цього ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 домовились між собою, що із цією метою останній буде представлятись службовою особою Офісу Президента України та помічником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 і наближеною до нього особою, що мало скласти у ОСОБА_9 враження і внутрішнє переконання з приводу наявних у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 реальних можливостей організації подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України».
Окрім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману останнього, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка у період з 30.10.2019 по 12.11.2019, будучи службовою особою Офісу Президента України, перебуваючи на посаді керівника Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України для належного введення в оману ОСОБА_9 з приводу наявних у них статусу і пов`язаних із цим можливостей, а також з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей для вирішення питання організації призначення ОСОБА_9 на посаду в структурі НАК «Нафтогаз України», у невстановлені точний слідством час та місці, але не пізніше 30 жовтня 2019 року, вирішили із цією метою використати статус ОСОБА_8 у зв`язку із займаною нею посадою.
Таким чином, за переконанням прокурора, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи групою осіб, вступили у попередню змовою між собою з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великому розмірі шляхом введення в оману останнього, розробивши для цього послідовний і узгоджений план спільних дій, який полягав у тому, шо ОСОБА_4 мала організувати зустріч ОСОБА_9 із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , де мала представити ОСОБА_9 в якості помічника чи радника Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_7 та службову особу Офісу Президента України ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану, представляючись помічником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 , мав висловити ОСОБА_9 прохання передати належні останньому грошові кошти у розмірі 300 (триста) тисяч доларів США, як необхідної умови для проведення із ОСОБА_9 попередньої співбесіди за участю ОСОБА_7 , а в подальшому і ОСОБА_8 у приміщенні Офісу Президента України (попередня назва - Адміністрації Президента України), а в подальшому призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Прокурор вважає, що саме шляхом вчинення вказаних вище спільних та узгоджених активних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи групою осіб за попередньою змовою, планували ввести ОСОБА_9 в оману щодо можливості організації призначення його на посаду до НАК «Нафтогаз України», з метою подальшого заволодіння майном останнього в особливо великому розмірі у вигляді грошових коштів у сумі 300 (триста) тисяч доларів США.
Після чого ОСОБА_7 мав отримати від ОСОБА_9 вищевказану суму грошових коштів, та розділити їх між усіма учасниками вчинення злочину, тобто між собою, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , завдавши, таким чином, шкоди ОСОБА_9 в особливо великому розмірі, тобто на суму у розмірі 300 (триста) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 жовтня 2019 року складало 7 534 141 грн 50 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
При цьому у період з 18.10.2019 по 12.11.2019 ОСОБА_7 посади у структурі Офісу Президента України не обіймав і помічником чи радником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 не являвся, про що було відомо ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), діючи за попередньою змовою групою осіб, призначила ОСОБА_9 зустріч, яка мала відбутися 30 жовтня 2019 року у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 32/34.
Після чого 30.10.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману останнього, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно попередніх домовленостей між собою та спільного злочинного плану, в період часу з 13 год 15 хв до 13 год 29 хв, у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, зустрілися із ОСОБА_9 .
Під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, під час отримання від ОСОБА_9 належного йому резюме, повідомила ОСОБА_9 , що для організації його призначення на посаду до структури НАК «Нафтогаз України» він має передати грошові кошти, після чого поцікавилась чи являється ОСОБА_9 громадянином України і чи має він фінансові можливості та матеріальний стан, що дозволить виконати поставлену нею умову щодо передання грошових коштів.
Після отримання від ОСОБА_9 схвальної відповіді на її запитання щодо наявності у нього відповідних фінансових можливостей, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), діючи за попередньою змовою групою осіб, у присутності ОСОБА_8 передала щойно отримане від ОСОБА_9 резюме ОСОБА_7 з метою, начебто, його вивчення останнім на предмет можливості організації призначення ОСОБА_9 на посади до структури НАК «Нафтогаз України».
Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), діючи за попередньою змовою групою осіб, у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_9 , що останній має передати грошові кошти у розмірі 300 (триста) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 жовтня 2019 року складало 7 534 141 грн 50 коп, як необхідної умови для організації проведення із ОСОБА_9 співбесіди з метою подальшого його призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також подальшого безпосереднього призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Після того, ОСОБА_9 , діючи на виконання дорученого йому спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи 30.10.2019 у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, під час зазначеної вище зустрічі у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 поцікавився можливістю зміни порядку передання грошових коштів у розмірі 300 (трьохсот) тисяч доларів США, навівши приклад передання грошових коштів частинами, на що ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 висловив до ОСОБА_9 прохання передати першу частину грошових коштів у розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США до проходження співбесіди, а другу частину грошових коштів у розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США після проведення співбесіди, яка є необхідною частиною процесу організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
При цьому, перебуваючи 30.10.2019 у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у ОСОБА_7 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_7 є людиною, яка добре орієнтується в питаннях організації призначення осіб на посади та є особою, наближеною до перших осіб у державі.
Після того, як ОСОБА_9 , діючи на виконання дорученого йому спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи 30.10.2019 у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, під час зустрічі у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прийняв та погодився із оголошеними ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_4 умовами і порядком передання йому обумовленої суми грошових коштів, залишив своє резюме вищевказаним особам, а також повідомив про свої наміри бути готовим для проведення співбесіди та передання необхідної суми грошових коштів 01 листопада 2019 року.
Надалі ОСОБА_4 , з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_9 , в ході телефонної бесіди із останнім, яка відбулась 30.10.2019 близько 13 год. 47 хв. за допомогою месенджера «Whats App», з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у неї, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 можливостей з приводу організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_7 вже переправив його резюме до кадрового підрозділу, де було повідомлено, що резюме необхідно переробити.
Після чого ОСОБА_7 , того ж дня, тобто 30.10.2019, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_9 , діючи узгоджено із ОСОБА_4 , з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у нього можливостей з приводу організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», близько 13 год 49 хв за допомогою месенджера «Whats App» зателефонував ОСОБА_9 і повідомив останньому, що той має переробити своє резюме і обов`язково мати при собі документи, що посвідчують особу, для отримання можливості відвідати приміщення Адміністрації Президента України (теперішня назва Офіс Президента України) для проходження відповідної співбесіди, висловивши прохання до ОСОБА_9 завчасно попередити про готовність до проходження співбесіди і відвідування Адміністрації Президента України (теперішня назва Офіс Президента України).
У подальшому, 30 жовтня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), на виконання спільного злочинного плану, близько 19 год 02 хв, в приміщенні закладу громадського харчування «LAV Cafe», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 20, зустрілася із ОСОБА_9 та з метою введення останнього в оману і переконання його у вигідності їхньої пропозиції про призначення на посаду в структурі НАК «Нафтогаз України» повідомила останньому, що ОСОБА_7 є помічником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 , а тому зможе вирішити питання про призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Крім цього ОСОБА_4 , дотримуючись завчасно розроблено злочинного плану, з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності оголошених ОСОБА_7 і ОСОБА_4 намірів та можливостей організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомила йому, що ОСОБА_8 , яка була присутня на зустрічі 30.10.2019 у закладі громадського харчування «Rangoli», є працівником Офісу Президента України і наближеною особою до вищих посадових осіб держави, а співбесіда із ним буде проводитись у приміщенні Офісу Президента України.
Під час вищевказаної зустрічі в ході розмови ОСОБА_9 повторив ОСОБА_4 оголошені йому під час попередньої зустрічі із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у закладі громадського харчування «Rangoli», умови та порядок передання грошових коштів у загальній сумі 300 (триста) тисяч доларів США, як необхідної умови вирішення питання організації проведення із ним співбесіди з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також безпосереднього подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», на що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і переконання ОСОБА_9 у вигідності їхньої пропозиції про призначення останнього на посаду, а також з метою послідовного та узгодженого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей щодо організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», достовірно знаючи, що ОСОБА_8 є службовою особою Офісу Президента України і має свій службовий кабінет в Офісі Президента України, а також достовірно значи, що ОСОБА_7 не обіймає жодних посад в Офісі Президента України та не являється радником чи помічником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 , повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_8 є службовою особою Офісу Президента України (колишня назва Адміністрація Президента України) і є довіреною особою Президента України, а ОСОБА_7 , в свою чергу, обіймає посаду помічника Керівника Офісу Президента України (колишня назва Адміністрація Президента України), а тому співбесіда із ОСОБА_9 буде проводитись у приміщенні Адміністрації Президента України.
При цьому, ОСОБА_4 під час зустрічі із ОСОБА_9 підтвердила раніше обумовлений у закладі громадського харчування «Rangoli» порядок і умови передання грошових коштів, а саме щодо сплати першої частини із визначеної суми у розмірі 150 тисяч доларів США після проходження співбесіди із ОСОБА_8 , а другої частини визначеної суми у розмірі 150 тисяч доларів США - після призначення ОСОБА_9 на посаду.
У подальшому 01 листопада 2019 року постановою детектива Національного бюро, погодженої із керівником відповідного оперативного підрозділу Національного бюро, ОСОБА_9 доручено виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягала у одержанні від фізичних осіб грошових коштів за працевлаштування таких осіб на посади в державних органах, відомствах, товариствах та організаціях.
Після чого 01 листопада 2019 року близько 12 години між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Whats App» відбулась розмова, в ході якої, ОСОБА_4 , з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_9 , а також з метою формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо їх спільних із нею, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», з метою введення останнього в оману, повідомила ОСОБА_9 , що він має прибути до Адміністрації Президента України (теперішня назва Офіс Президента України) для проходження обумовленої раніше співбесіди у приміщенні Офісу Президента України цього ж дня, тобто 01 листопада 2019 року, близько чотирнадцятої або п`ятнадцятої години, зазначивши, що робочий день до вісімнадцятої години.
Надалі 01 листопада 2019 року ОСОБА_4 , з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_9 , діючи узгоджено, у ході телефонних розмов, які відбулись між нею та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Whats App» 01 листопада 2019 року близько 16 години та 19 години повідомила ОСОБА_9 про перенесення проведення співбесіди із ним на іншу дату та запропонувала зустрітися наступного дня, тобто 02 листопада 2019 року, повідомивши ОСОБА_9 , що стосовно нього прийнято позитивне рішення щодо його призначення на обумовлену раніше посаду.
У подальшому 02 листопада 2019 року, близько 13 год 00 хв., біля приміщенні закладу громадського харчування «LAV Cafe», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 20 відбулась зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
Під час вищевказаної зустрічі в ході розмови із ОСОБА_9 громадянка ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і подальшого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», тобто з метою введення, таким чином, останнього в оману, повідомила ОСОБА_9 , що здійснила дії, спрямовані на узгодження із іншими співучасниками строків та порядку передачі ОСОБА_9 грошових коштів, як необхідної умови для організації проведення із ним співбесіди з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також безпосереднього призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Одночасно із цим ОСОБА_4 , з метою подальшого введення ОСОБА_9 в оману зазначила, що враховуючи займану ОСОБА_8 посаду, наявні із цим повноваження та можливості, а також її відносини (контакти) із Керівником Офісу Президента України ОСОБА_10 , після проходження співбесіди ОСОБА_9 безпосередньо із ОСОБА_8 , з Офісу Президента України буде надано вказівку щодо безпосереднього призначення ОСОБА_9 , на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» і проходження співбесіди ОСОБА_9 із Главою правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_11 з метою призначення ОСОБА_9 на обумовлену посаду.
У подальшому 10 листопада 2019 року близько 12 год 00 хв біля будинку № 16 по вул. Драгомирова у м. Києві за місцем мешкання ОСОБА_4 відбулась зустріч останньої із ОСОБА_9 .
Під час вищевказаної зустрічі в ході розмови ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і подальшого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомила ОСОБА_9 , що для вирішення питання організації проведення співбесіди із ОСОБА_9 з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також подальшого безпосереднього призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» він має 11 листопада 2019 року, зустрітись із ОСОБА_7 у приміщенні Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3 з метою проходження співбесіди із останнім, пояснюючи це тим, що ОСОБА_7 є помічником Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 , надалі ОСОБА_9 має 12.11.2019 пройти співбесіду із ОСОБА_8 , а після чого буде організовано призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та проведення із ним відповідної співбесіди у НАК «Нафтогаз України».
При цьому ОСОБА_4 , з метою введення ОСОБА_9 в оману, запевнила останнього, що з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» зі складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України» вибула один з її членів - ОСОБА_12 у зв`язку із чим вищевказану посаду займе ОСОБА_9 .
При цьому ОСОБА_12 повноваження члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» не складала і зі складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України» не вибувала.
Наступного дня, тобто 11 листопада 2019 року, ОСОБА_7 , діючи узгоджено із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і подальшого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Whats App» близько 10 год 09 хв зателефонував ОСОБА_9 і повідомив останньому, що очікує ОСОБА_9 11 листопада 2019 року о 13 год 40 хв. у приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3А для проведення із ним співбесіди, нагадавши ОСОБА_9 про необхідність мати при собі першу частину грошових коштів у розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США, як необхідної умови для організації проведення із ОСОБА_9 співбесіди з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», яка була попередньо обумовлена із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_8 в приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli» 30.10.2019 під час їхньої зустрічі.
Після чого 11 листопада 2019 року близько 11 год 30 хв між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Whats App» відбулась розмова, в ході якої, ОСОБА_4 повідомила, що обізнана про заплановане 11.11.2019 проведення ОСОБА_7 зустрічі із ОСОБА_9 у приміщенні Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3 з метою співбесіди, а також пообіцяла передати ОСОБА_7 наявні у неї документи, належні ОСОБА_9 , що необхідні для проведення співбесіди.
У подальшому 11 листопада 2019 року близько 15 години ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і подальшого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у нього, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», знаходячись у приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3, зустрів ОСОБА_9 та під час розмови із останнім повідомив йому, що обіймає посаду радника Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 і повідомив ОСОБА_9 , що з метою організації призначення його на раніше обумовлену посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» він переговорив з цього приводу із Керівником Офісу Президента України ОСОБА_10 , після чого повідомив ОСОБА_9 , що у зв`язку із складанням повноважень та залишенням посади члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» її членом ОСОБА_12 , замість неї на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» буде призначено ОСОБА_9 .
В той же час, як встановлено в ході досудового розслідування, Керівник Офісу Президента України ОСОБА_10 із злочинними намірами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обізнаний не був і з приводу призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не спілкувався.
У ході подальшої розмови із ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_7 висловив ОСОБА_9 прохання передати йому першу частину обумовленої раніше суми грошових коштів у розмірі 150 тисяч доларів США, як необхідної умови для проведення подальшої співбесіди ОСОБА_9 у приміщенні Офісу Президента України з метою безпосереднього подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
У той же час ОСОБА_9 , діючи на виконання дорученого йому вищезазначеного спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши відповідне прохання від ОСОБА_7 про необхідність передання йому обумовленої раніше частини суми грошових коштів у розмірі 150 тис доларів США, зазначив ОСОБА_7 , що той діє у порушення раніше узгодженого із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_8 порядку і умов передання грошових коштів, вказуючи на необхідність проведення спочатку співбесіди, а в подальшому передання ним обумовленої суми грошових коштів у розмірі 150 тис доларів США, на що ОСОБА_7 , з метою доведеного спільного із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства) повідомив ОСОБА_9 , що останній має в подальшому з цього приводу спілкуватись із ОСОБА_4 , оскільки, вона висловить аналогічні умови і порядок передання грошових коштів, як і ті, які висловив він.
Надалі ОСОБА_9 , діючи на виконання дорученого йому вищезазначеного спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, по закінченні зустрічі із ОСОБА_7 , яка мала місце 11 листопада 2019 року, у приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3, керуючись вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше обумовленого із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_8 порядку передання останнім грошових коштів у розмірі 300 (триста) тисяч доларів США, як необхідної умови для організації проведення із ОСОБА_9 співбесіди з метою його подальшого призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та безпосереднього призначення ОСОБА_9 на вищевказану посаду, 11 листопада 2019 року під час зустрічі із ОСОБА_4 , яка мала місце близько 17 години на території м. Києва поблизу будинку № 20 по вул. Драгомирова, в ході розмови із ОСОБА_4 , повідомив останній обставини зустрічі та розмови, що мала місце 11 листопада 2019 року між ним та ОСОБА_7 у приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3, а також висловлене ОСОБА_7 в ході цієї зустрічі прохання передати першу частину обумовленої раніше суми грошових коштів у розмірі 150 тисяч доларів США.
Окрім того, в ході зазначеної вище розмови із ОСОБА_4 , діючи на виконання дорученого йому вищезазначеного спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 повідомив, що має бажання спілкуватися із особами, які уповноважені вирішувати питання організації його призначення на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», на що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), з метою введення останнього в оману і подальшого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_8 може вирішити питання організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», продовжуючи при цьому запевняти ОСОБА_9 , що ОСОБА_7 дійсно обіймає посаду офіційного помічника Керівника Офісу Президента України ОСОБА_10 .
При цьому в ході розмови ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_8 має можливості забезпечити призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», після чого повідомила ОСОБА_9 , що узгодить подальші порядок, місце і обставини проведення із ОСОБА_9 співбесіди ОСОБА_8 , про що йому повідомить.
У подальшому, наступного дня, тобто 12 листопада 2019 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), близько 08 год 40 хв у ході телефонної розмови, яка відбулись між нею та ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Whats App», повідомила ОСОБА_9 , що він має прибути на зустріч із нею та ОСОБА_8 до закладу громадського харчування, що розташований у м. Києві, по вул. Лютеранській для спільного обговорення і узгодження питання щодо організації його призначення на посаду в структурі НАК «Нафтогаз України».
Надалі 12 листопада 2019 року близько 10 години ОСОБА_9 , діючи на виконання дорученого йому вищезазначеного спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, а також, діючи на виконання вказівки ОСОБА_7 , яку він отримав від останнього 11 листопада 2019 року щодо подальшого спілкування із ОСОБА_4 з приводу питань організації проведення співбесід із ОСОБА_9 для одержання можливості його призначення на посаду до НАК «Нафтогаз України», а також організації подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України», з метою прийняття участі у зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 прибув до заздалегідь обумовленого із ОСОБА_4 приміщення закладу громадського харчування «Boulangerie Artisan», що розташований по вул. Лютеранській, 7/10а, у м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), а також з метою послідовного та узгодженого формування у ОСОБА_9 стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України», діючи послідовно та узгоджено між собою з метою подальшого введення ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у ході розмови із ОСОБА_9 , розуміючи, що під час спілкування із останнім із урахуванням їх спільних попередніх зустрічей і розмов, а також зустрічі і розмови ОСОБА_9 із ОСОБА_7 , які відбулись 11 листопада 2019 року у приміщенні Верховної Ради України, мова йде про призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», повідомили останнього, що спільними діями вони беруться вирішувати питання організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» і зможуть це зробити, шляхом домовленостей із різними людьми на різних рівнях, після чого, з метою кінцевого введення ОСОБА_9 в оману та створення у останнього стійкого переконання та беззастережного розуміння щодо реальності наявних у неї, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 можливостей стосовно організації призначення ОСОБА_9 на посаду до структури НАК «Нафтогаз України», ОСОБА_8 у ході зустрічі одержала від ОСОБА_9 копії документів на його ім`я, з метою їх, начебто, подальшого використання у процесі вирішення питання організації призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Одразу після цього, ОСОБА_4 з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом обману (шахрайства), у присутності ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 , що питання передачі першої частини раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 150 тисяч доларів США, як необхідної умови призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України», яка була попередньо обумовлена ОСОБА_4 та ОСОБА_7 із ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_8 у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli» під зустрічі, що відбулась 30.10.2019, він має вирішувати із нею, тобто із ОСОБА_4 .
В подальшому 12 листопада 2019 року близько 12 год 38 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку №10/10 по вул. Драгомирова у м. Києві, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на заволодіння за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США шляхом обману (шахрайства), діючи за попередньою змовою групою осіб, одержала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 150 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 12 листопада 2019 року складало 3 676 652 грн 07 коп, однак не встигла ними розпорядитись та розділити їх із іншими співучасниками, оскільки була відразу затримана уповноваженими службовими особами правоохоронного органу - Національного антикорупційного бюро України, а вказані вище грошові кошти виявлені у приміщенні салону автомобіля BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , були вилучені.
За переконанням прокурора, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виконала усі дії, які вважала необхідними для заволодіння шляхом обману (шахрайства) за попередньою змовою групою осіб майном ОСОБА_9 у вигляді належних останньому грошових коштів у особливо великому розмірі, а саме грошових коштів в розмірі 150 (сто п`ятдесят) тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 12 листопада 2019 року складало 3 676 652 грн 07 коп., однак злочин не був доведений нею до кінця, з причин, які не залежали від її волі.
Прокурор зазначив, що у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Тарасівка Новгородківського району Кіровоградської області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
12.11.2019 о 12 год. 38 хв. ОСОБА_4 затримана детективом Національного бюро на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України як підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення.
13.11.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 КК України.
21.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України.
23.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, як наполягав прокурор, повністю підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.11.2019, відповідно до якого свідок повідомив про зміст зустрічей з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , які умови щодо надання за це грошових коштів у сумі 300 000 доларів США та обставини передачі грошових коштів у сумі 150 000 доларів США;

- протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу аудіо, -відеоконтролю особи від 31.10.2019 № 15/1892 та від 31.10.2019 № 15/1893 із додатками, у яких зафіксовано факт зустрічей та зміст розмов, які мали місце:

- 18.10.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у ході якої обговорювалися питання його можливого працевлаштування;

- 30.10.2019 між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у ході якої обговорювались питання його можливого працевлаштування членом наглядової ради АК «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», питання необхідності передачі за працевлаштування на посаду грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США та зафіксовано факт надання ОСОБА_9 свого резюме;

- 30.10.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у ході якої вона з метою введення ОСОБА_9 в оману повідомила, що ОСОБА_7 , як неофіційний помічник керівника Офісу Президента України має можливість працевлаштовувати на керівні посади в різні органи державної влади та на державні підприємства;

- протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 31.10.2019 № 15/1891, у якому зафіксовано факт зустрічі 30.10.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у приміщенні ресторану «Rangoli»;

- протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 31.10.2019 № 15/1890, у якому зафіксовано та послідовно викладено фактичні обставини і результати зустрічей, що відбулися 18.10.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; 30.10.2019 між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та 30.10.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо, відеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2066, у якому зафіксовано фактичні обставини і порядок виконання ОСОБА_9 спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, відповідні імітаційні відомості та детально і послідовно викладено хід виконання зазначеного вище спеціального завдання, у якому зафіксовано факти розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , що мали місце 01.11.2019 щодо обставин проходження ОСОБА_9 відповідних співбесід з посадовими особами Офісу Президента України; зустрічей між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які мали місце 02.11.2019 та 10.11.2019, на яких обговорювались обставини проходження ОСОБА_9 відповідних співбесід та його призначення до НАК «Нафтогаз України»; телефонних розмов і зустрічей, які мали місце 11.11.2019 і 12.11.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а також між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за участю ОСОБА_8 ; факт передачі грошових коштів у розмірі 150 000 доларів США ОСОБА_9 підозрюваній ОСОБА_4 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіовідеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2067, у якому зафіксовано факт та зміст розмови, яка мала місце 11.11.2019 між ОСОБА_7 під час якої ОСОБА_7 призначив зустріч та повідомив, щоб ОСОБА_9 взяв на неї із собою половину обумовленої суми, а також у ході зустрічі в приміщенні комітетів Верховної Ради України нібито провів співбесіду із ОСОБА_9 , під час якої запевнив, що працює помічником в Офісі Президента України та наполіг на передачі першої частини суми грошових коштів за його подальше працевлаштування;

- протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 13.11.2019 № 15/2068 щодо грошових коштів у сумі 150 000 дол. США, у якому зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема факт передачі ОСОБА_9 грошових коштів ОСОБА_4 за вирішення питання призначення його на посаду;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.11.2019 №15/2065 відповідно до якого під час телефонних розмов, які відбувалась 01.11.2019, 02.11.2019, 10.11.2019, 11.11.2019 та 12.11.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з використанням меседжера, вона запевняє ОСОБА_9 , що питання призначення його на посаду буде вирішено позитивно, узгоджує передачу грошових коштів частинами, запевняє його у впливовості ОСОБА_8 та зазначає, що в період його відсутності в Україні вони встигли призначити на посади багато людей;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії аудіовідеоконтролю особи від 13.11.2019 № 15/2069, у якому зафіксовано факт та зміст розмови, яка мала місце 12.11.2019 між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у приміщенні закладу громадського харчування «Boulangerie Artisan», також телефонні розмови, які відбулись 12.11.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 протягом доби і зустріч ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яка мала місце 12 листопада 2019 року близько 12.30;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів відповідно до якого 11.11.2019 оглянуто грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, які в подальшому вручені ОСОБА_13 з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- протоколом обшуку автомобіля BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , від 12.11.2019, який належить на праві власності ОСОБА_4 і відповідно до якого під час обшуку вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; роздруківку на аркуші паперу формату А4 зі списком номерів телефонів членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, обласних і міських державних адміністрацій; щоденник в обкладинці синього кольору із особистими рукописними записами ОСОБА_4 , серед яких згадується ОСОБА_7 ; резюме та документи щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- протоколом обшуку належного ОСОБА_7 автомобіля марки «Лексус» д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до якого у ході обшуку виявлено та вилучено резюме ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , відповідно до якого у телефоні наявна переписка між нею та ОСОБА_7 у якій обговорюються питання призначення осіб на посади та одержання грошових коштів і участь у вчиненні таких дій ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 , відповідно до якого у телефоні наявна переписка між ним та ОСОБА_4 у якій обговорюються питання призначення осіб на посади та одержання грошових коштів і участь у вчиненні таких дій ОСОБА_8 ;

- протоколом обшуку службового кабінету Керівника Департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України ОСОБА_8 від 12.11.2019-13.11.2019.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який показав, що у період часу з жовтня по листопад 2019 року із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з приводу можливого призначення ОСОБА_9 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» він не спілкувався;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вказані докази прокурор вважає вагомими та такими, які дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до п`яти місяців, тобто до 13 квітня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 березня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до восьми місяців, тобто до 13 липня 2020 року.

15.11.2019 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням можливості внесення застави у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 (п`ятсот сімдесят шість триста) гривень.

18.11.2019, встановлений рішенням суду розмір застави, було внесено і відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави з покладенням на останню обов`язків:-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;-утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;-не відвідувати приміщення Офісу Президента та Верховної Ради України;-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;-носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді зазначений перелік обов`язків було визначено як такий, що є необхідним для забезпечення виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків підозрюваного, що встановленні Кримінальним процесуальним законодавством України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 13.03.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 06.04.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 04.06.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також забороною відвідування приміщень Офісу Президента України в Верховної Ради України, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 02.06.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.07.2020 року підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

В той же час 02.07.2020 на виконання доручення прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні детективами Національного бюро повідомлено підозрювану ОСОБА_4 та її захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 у зв`язку із визнаванням прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта.

Таким чином стороні захисту необхідний час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження із можливістю робити копії або відображення матеріалів.

Станом на теперішній час участь у кримінальному провадженні приймають троє підозрюваних і загалом вісім їхніх захисників, а кількість матеріалів кримінального провадження № 0000970 від 31.10.2019 налічує більше ніж тридцять томів.

Прокурор наполягав, що на даний час заявлені раніше ризики щодо дій ОСОБА_4 не зменшилися та виправдовують необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, а саме обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 . Таке продовження прокурор вважає доцільним, відповідає завданням кримінального провадження та обгрунтовується законними підставами.
Так, прокурор повідомив, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. При визначенні імовірності переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слід враховувати те, що займана нею посада президента громадської організації «Міжнародна Дипломатична рада в Україні» передбачає наявність багатьох контактів за кордоном, а також те, що ОСОБА_4 проживає в орендованій квартирі, а також не має сталих соціальних зв`язків (в тому числі, сімейних, зокрема її донька є повнолітньою, навчається та не проживає з нею), що у своїй сукупності свідчить про можливість досить легкої зміни постійного місця проживання останньою.
Також ОСОБА_4 є засновником, а також кінцевим бенефіціарним власником ряду суб`єктів господарювання, а в одному з них керівником керівником. ОСОБА_4 також має у власності автомобіль, та проживає у нерухомості, орендна плата за яку складає близько 2500 тисяч доларів США на місяць. Вказане свідчить, що у підозрюваної є фінансова можливість перебувати за кордоном чи не за місцем проживання протягом тривалого часу.
З огляду на викладене, прокурор вважає, що ОСОБА_4 має реальну можливість переховуватися за кордоном чи в Україні протягом тривалого періоду часу. Ймовірність переховування, в такому випадку, значно зростає, оскільки тяжкість покарання, що їй загрожує, в сукупності з обґрунтованістю підозри, дають підстави вважати, що вона може переховуватися у разі якщо подальші слідчі дії будуть вказувати на її можливу причетність до зазначених злочинів. Враховуючи викладене вище, існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та/або суду.
Ризик незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні на думку прокурора підтверджується наступним.
Враховуючи характер стосунків, який склався між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , їх обізнаністю із особистими даними один одного, наявністю інформації про членів сім`ї та місця їх проживання, не виключено те, що ОСОБА_4 , використовуючи цю інформацію, з метою уникнення кримінальної відповідальності, або ж її мінімізації, зможе підбурювати останніх до дачі неправдивих показань.
Крім цього, прокурор просив звернути увагу суду на те, що у зв`язку з призначенням експертизи у кримінальному провадженні з`явився і ризик незаконного впливу на експерта.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Захисники до думки яких приєдналася підозрювана проти клопотання заперечували та просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та на відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Заслухавши сторін провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як зазначено у клопотанні органом досудового розслідування, наявні ризики, які можуть об`єктивно настати у разі незастосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, а саме: що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків.
Щодо обґрунтованості підозри, то вона є обґрунтованою щодо дій ОСОБА_4 .

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).
За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші), які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об`єктивно зв`язувати його з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.
Практика ЄСПЛ також підтверджує, що володілець майна, як ніхто інший, обізнаний про джерела його походження й може легко продемонструвати їх законність. Можливість перекладання тягаря доказування законності походження майна на обвинуваченого визнано можливим ЄСПЛ і у ряді інших рішень, зокрема «Грейсон і Барнхем проти Сполученого Королівства» від 23.09.2007, «Салабіаку проти Франції» від 07.10.1988, «Ван Вондел проти Нідерландів» від 23.03.2006 тощо.
У той же час, закон покладає на сторону обвинувачення обов`язок довести як наявність обґрунтованої підозри, так і наявність ризиків невиконання підозрюваним, зокрема, покладених на нього процесуальних обов`язків.
Зазначене свідчить про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо об`єктивної можливості переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування у разі не продовження строку дії покладених на неї процесуальних обов`язків, зокрема, в частині: повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор САП ГПУ дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
У той же час, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Тому, слідчий суддя передбачає можливість частково задовольнити клопотання, а саме продовжити строк дії обов`язків на 30 днів, тобто 08 серпня 2020 року включно.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131,176, 182,184, 194, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 року, на 30 днів, тобто до 08 серпня 2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 на цей строк обов`язки :

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи,

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора САП ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: