Справа № 466/4104/20
У Х В А Л А

11 червня 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
у с т а н о в и в :
10.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09.01.2020 в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри в період часу з 04.12.2019 по 29.12.2019 заволоділа грошовими коштами в сумі 37000 гривень, шляхом оформлення на заявницю кредитів.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 04.12.2019 по 29.12.2019 шляхом зловживання довіри, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , не одноразово оформив кредити на останню на сайтах кредитних спілок, після чого дані грошові кошти надходили на банківську карту ОСОБА_7 , яка в подальшому відправляла їх на банківську карту ОСОБА_8 . Переказ грошових коштів ОСОБА_9 здійснювала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські карти ОСОБА_8 , однак до чиїх саме банків належали дані банківські карти Яворського вона не пригадує.

Дані грошові перекази ОСОБА_7 здійснювала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 .

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 04.12.2019 по 30.12.2019, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.12.2019 по 30.12.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.12.2019 по 30.12.2019.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дану документацію останньому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1