Справа № 592/6595/20
Провадження № 1-кс/592/3451/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 14 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 28.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 804 грн. (ЄО No 24283від 10.04.2020).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що використовуючи власний мобільний телефон з сім-картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з визначеним номером НОМЕР_1 , на сторінці «Інстаграм» замовила товар, оплату за який в сумі 804,02 перерахувала на банківську кату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на імя ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування, в ході аналізу інформації, отриманої за матеріалами тимчасових доступів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти, з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_2 були перераховані на банківські картки, відкриті а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 , НОМЕР_4 на імя ОСОБА_7 , НОМЕР_5 на імя ОСОБА_8 , НОМЕР_6 відкриту на імя ОСОБА_9 та НОМЕР_7 н імя ОСОБА_10 .

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . За період з 20.03.2020 по час винесення ухвали,

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки чи використання банківської карти;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 20.03.2020 по час винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1