Справа № 524/562/19
Провадження № 1-кс/524/425/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000865 від 05.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000865, зареєстрованого 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2018 року до Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що приблизно о 17 год. 30 хв. 05.10.2018 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 989 грн. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я заявника.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що нібито з її картки намагалися зняти кошти, вона відповіла, що не може розмовляти, а він передзвонив їй пізніше, коли вона вже була вдома в с. Омельник. Він спитав, чи вона нікому не давала картку, на що остання відповіла, що ні. Потім він попросив повідомити номер її банківської картки, та вона йому повідомила, що їй на телефон будуть надіслані смс повідомлення з кодом, які йому буде потрібно повідомити для того щоб перевірити чи дійсно не знімалися кошти з картки. Їй надійшло два повідомлення з кодами, які вона повідомила тому чоловікові. Згодом їй надійшли повідомлення про те, що з картки зняті кошти в сумі майже 1000 грн.

З метою розкриття злочину необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , для встановлення власника рахунку, на який переведено грошові кошти, та місця здійснення операції. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .

Відповідно витягу з ЄРДР для здійснення досудового розслідування створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000865 від 05.10.2018 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписку з них по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2019 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1