Справа 688/1405/20
№ 1-кс/688/467/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 28.02.2020 року близько 13-ої години працівниками СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, під час проведення оперативно-розшукових заходів в Шепетівка, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу - метадон у громадянина ОСОБА_5 .

Даний факт кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000188, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для збуту наркотичного засобу громадянин ОСОБА_5 надав для ОСОБА_6 номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 745 грн.

Крім того встановлено, що 04.05.2020 року близько 16-ої години 15 хвилин в м.Шепетівка оперативними працівниками Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_5 наркотичного засобу «метадон», на суму 750 грн.

Даний факт кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000369, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.

08.05.2020 року прокурором Шепетівської місцевої прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів у одне кримінальне провадження під № 0000188.

Наведене підтверджується показаннями ОСОБА_6 , наданими фіскальними чеками.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_2 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком для встановлення особи злочинця.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , надійшла письмова заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, зокрема про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів, усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 із зазначенням руху коштів, усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 12:30 год. 28.02.2020 року по 00:00 год. 13.05.2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1