Провадження №1-кс/127/6272/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу директора ДП «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» № 29-К від 22.10.2018 призначений на посаду начальника відділу експертизи та діагностування, яка згідно Закону України «Про державну службу» належить до 5 категорії посад та пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. Таким чином, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою.
Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором ДП «ЕТЦ» начальник відділу експертизи і діагностування здійснює організацію та координацію, а також виконує роботи з інспектуванням відповідно до вимог ДСТУ щодо експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (п.1.1Загальні положення). Крім того, до посадових обов`язків начальника відділу входили: участь у визначенні, формуванні, плануванні та здійсненні координації всіх видів діяльності структурного підрозділу; участь у визначенні напрямків розвитку підрозділу; організація роботи і взаємодії персоналу підрозділу ОІ; організація роботи, взаємодія та співпраця між підрозділами ОІ; уникати залучення до діяльності, яка може понизити рівень довіри до компетентності і неупередженості ОІ; представляти ОІ у взаємовідносинах з партнерами та замовниками; перевіряти та узгоджувати проекти нормативних документів структурного підрозділу ОІ; взаємодіяти з іншими інспекційними органами під час організації та проведення робіт структурного підрозділу; контролювати додержання порядків виконання робіт з використанням структурного підрозділу; приймати участь в організації підвищення кваліфікації та оцінювання компетентності персоналу структурного підрозділу; надавати інформацію для звітів про результати діяльності ОІ; оформлення звітів та свідоцтв (висновків) про інспектування та забезпечення достовірності даних в цих документах.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обстави.

Приблизно в червні 2019 року ФОП ОСОБА_5 уклав договір з ДП «Вінницький експертно технічний центр Держпраці» з метою отримання висновку щодо спроможності суб`єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно- правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання лісосічних робіт.

У вересні 2019 ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 доручення представляти його інтереси в органах державної влади та підприємствах задля оформлення вищевказаних дозвільних документів.

Отримавши усі необхідні документи для отримання дозволу, ОСОБА_6 прийшов до вищезазначеного центру, де його одразу направили до начальника відділу експертиз ОСОБА_4 .

Під час оформлення вказаних дозвільних документів, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_5 не може знайти вальщика, у зв`язку з чим ОСОБА_4 попросив дати йому документи на особу, яка буде відповідати за техніку безпеки та лісоруба, який вже є на роботі. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що у разі відсутності в Тульчинському лісовому господарстві вальщика за подяку можна знайти особу та відправити її на навчання для отримання сертифіката вальщика відповідного розряду, який зможе працювати уже з наявним на підприємстві лісорубом, однак, витрати на навчання такого спеціаліста не входять в офіційну суму платежу, а також, щоб отримати швидко інші дозвільні документи, окрім офіційних платежів, необхідна ще відповідна подяка. Таким чином ОСОБА_4 умисно створив умови, за яких ОСОБА_7 був вимушений дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Так, 15.06.2020 близько 11:00 год. ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи в приміщенні будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 8, де розташований ДП «Вінницький експертно технічний центр Держпраці», а саме у вбиральні на 4 поверсі, передав на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 900 грн. для виготовлення посвідчення на ім`я ОСОБА_5 про те, що останній пройшов навчання з охорони праці, та отримання відповідної декларації.

Далі 02.07.2020 близько 08:30 год. ОСОБА_4 на 4-му поверсі в приміщенні будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 8, де розташований ДП «Вінницький експертно технічний центр Держпраці», віддав ОСОБА_6 зазначене вище посвідчення і решту обумовлених дозвільних документів та повідомив про необхідність передати йому за надані послуги грошові кошти в розмірі 10 000 грн.

В подальшому 02.07.2020 о 16:00 год. ОСОБА_4 , маючи намір на отримання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням перебуваючи в салоні автомобіля марки «BMW» моделі Х 5 сірого кольору, який був припаркований на узбіччі дороги навпроти магазину електроінструментів, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Янгеля, 1, отримав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн. та в подальшому був затриманий працівниками поліції.

У ході досудового розслідування 02.07.2020 о 16 год. 12 хв., на узбіччі дороги навпроти магазину електроінструментів із вивіскою «Intertool», за адресою м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, безпосередньо після вчинення злочину, начальника відділу експертизи та діагностування державного підприємства «Вінницький експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Відразу після цього за вказаною адресою було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено:
1)в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено грошові купюри номіналом у 500 гривень у загальній кількості 20 штук а саме : купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ0172151, купюра номіналом 500 гривень серія АА4570808, купюра номіналом 500 гривень серія ВХ3965017, купюра номіналом 500 гривень серія БТ2028637, купюра номіналом 500 гривень серія БВ5731233, купюра номіналом 500 гривень серія ХА7581305, купюра номіналом 500 гривень серія ББ6560306, купюра номіналом 500 гривень серія ЗЗ0144750, купюра номіналом 500 гривень серія ФЗ6075557, купюра номіналом 500 гривень серія СИ6984651, купюра номіналом 500 гривень серія БР1379138, купюра номіналом 500 гривень серія ФД8222637, купюра номіналом 500 гривень серія ВА7747090, купюра номіналом 500 гривень серія ЗИ8685972, купюра номіналом 500 гривень серія ВБ1868064, купюра номіналом 500 гривень серія ВЕ 9707374, купюра номіналом 500 гривень серія СБ6914655, купюра номіналом 500 гривень серія ЛД2454335, купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ6810123, купюра номіналом 500 гривень серія УИ3237012, які вилучено та упаковано до паперового конверту.

2)в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено мобільний телефон у корпусі чорного кольору із чорним чохлом. Телефон марки «Samsung» моделі «SM-A520F/DS 32Gb», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету № INZ 2022525.

3)в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено 4 посвідчення про допуск до роботи в електроустановках з напругою до 1000 Вольт, 2 посвідчення про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у синій обкладинці, 5 посвідчень про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у червоній обкладинці, 1 посвідчення про закінчення учбового закладу «Київінвестбуд», 1 посвідчення УВК «Сигнал», 1 посвідчення про проходження навчання в ТОВ «НЦ «МІОН», 1 посвідчення інженера з НОМЕР_4 , 1 посвідчення голови СФГ, 1 посвідчення головного інженера, 1 посвідчення інженера механіка, які вилучені та упаковані до спеціального пакету № INZ2022522.

4)в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено круглу печатку, яку упаковано до спеціального пакету № INZ 2022521.

5)в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено4 штампи, 4 висновки експертизи для ТОВ «Будсервіс-3», договори з номерами: №490; №275; №90-20, а також файл із 3- ма посвідченнями та аркушем рукописного тексту, окрім цього виявлено 3 паспорти на машини, які вилучено та упаковано до спеціального пакету № 4368907

6)у багажнику автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 29 папок із документами, які вилучено та упаковано до спеціального пакету №4368907.

Речі вилучені у ході обшуку запаковано у присутності учасників та виконано підписи понятих та слідчого.
У подальшому, 03.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено ч. 3 ст. 368 КК України.

Зокрема, мобільний телефон, містить відомості щодо телефонних дзвінків, які підозрюваний здійснював на мобільний телефон потерпілого та може містити текстові повідомлення виконані затриманим за допомогою Інтернет зв`язку.
Належність вилучених речей ОСОБА_4 підтверджується матеріалами провадження, зокрема протоколом затримання та огляду місця від 02.07.2020

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також запобіганню спробам відчуження, зміни або переховуванню вищеперерахованих грошових коштів та речей наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.
З матеріалів клопотання слідчого встановлено, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
У ході досудового розслідування 02.07.2020 о 16 год. 12 хв., на узбіччі дороги навпроти магазину електроінструментів із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено: в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено грошові купюри номіналом у 500 гривень у загальній кількості 20 штук а саме : купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ0172151, купюра номіналом 500 гривень серія АА4570808, купюра номіналом 500 гривень серія ВХ3965017, купюра номіналом 500 гривень серія БТ2028637, купюра номіналом 500 гривень серія БВ5731233, купюра номіналом 500 гривень серія ХА7581305, купюра номіналом 500 гривень серія ББ6560306, купюра номіналом 500 гривень серія ЗЗ0144750, купюра номіналом 500 гривень серія ФЗ6075557, купюра номіналом 500 гривень серія СИ6984651, купюра номіналом 500 гривень серія БР1379138, купюра номіналом 500 гривень серія ФД8222637, купюра номіналом 500 гривень серія ВА7747090, купюра номіналом 500 гривень серія ЗИ8685972, купюра номіналом 500 гривень серія ВБ1868064, купюра номіналом 500 гривень серія ВЕ 9707374, купюра номіналом 500 гривень серія СБ6914655, купюра номіналом 500 гривень серія ЛД2454335, купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ6810123, купюра номіналом 500 гривень серія УИ3237012, які вилучено та упаковано до паперового конверту; в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено мобільний телефон у корпусі чорного кольору із чорним чохлом. Телефон марки «Samsung» моделі «SM-A520F/DS 32Gb», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету № INZ 2022525; в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено 4 посвідчення про допуск до роботи в електроустановках з напругою до 1000 Вольт, 2 посвідчення про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у синій обкладинці, 5 посвідчень про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у червоній обкладинці, 1 посвідчення про закінчення учбового закладу «Київінвестбуд», 1 посвідчення УВК «Сигнал», 1 посвідчення про проходження навчання в ТОВ «НЦ «МІОН», 1 посвідчення інженера з НОМЕР_4 , 1 посвідчення голови СФГ, 1 посвідчення головного інженера, 1 посвідчення інженера механіка, які вилучені та упаковані до спеціального пакету № INZ2022522; в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено круглу печатку, яку упаковано до спеціального пакету № INZ 2022521; в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено4 штампи, 4 висновки експертизи для ТОВ «Будсервіс-3», договори з номерами: №490; №275; №90-20, а також файл із 3- ма посвідченнями та аркушем рукописного тексту, окрім цього виявлено 3 паспорти на машини, які вилучено та упаковано до спеціального пакету № 4368907; у багажнику автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 29 папок із документами, які вилучено та упаковано до спеціального пакету №4368907.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 02.07.2020 у ході проведення огляду місця події відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, з метою запобігання спробам відчуження, зміни або переховуванню грошових коштів та речей.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 02.07.2020 у ході огляду місця події на узбіччі дороги навпроти магазину електроінструментів із вивіскою «Intertool», за адресою м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1, зокрема:

?в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено грошові купюри номіналом у 500 гривень у загальній кількості 20 штук а саме : купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ0172151, купюра номіналом 500 гривень серія АА4570808, купюра номіналом 500 гривень серія ВХ3965017, купюра номіналом 500 гривень серія БТ2028637, купюра номіналом 500 гривень серія БВ5731233, купюра номіналом 500 гривень серія ХА7581305, купюра номіналом 500 гривень серія ББ6560306, купюра номіналом 500 гривень серія ЗЗ0144750, купюра номіналом 500 гривень серія ФЗ6075557, купюра номіналом 500 гривень серія СИ6984651, купюра номіналом 500 гривень серія БР1379138, купюра номіналом 500 гривень серія ФД8222637, купюра номіналом 500 гривень серія ВА7747090, купюра номіналом 500 гривень серія ЗИ8685972, купюра номіналом 500 гривень серія ВБ1868064, купюра номіналом 500 гривень серія ВЕ 9707374, купюра номіналом 500 гривень серія СБ6914655, купюра номіналом 500 гривень серія ЛД2454335, купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ6810123, купюра номіналом 500 гривень серія УИ3237012, які вилучено та упаковано до паперового конверту.

?в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 біля важеля перемикання передач виявлено мобільний телефон у корпусі чорного кольору із чорним чохлом. Телефон марки «Samsung» моделі «SM-A520F/DS 32Gb», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано до спеціального пакету № INZ 2022525.

?в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено 4 посвідчення про допуск до роботи в електроустановках з напругою до 1000 Вольт, 2 посвідчення про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у синій обкладинці, 5 посвідчень про право виконання робіт із підвищеною небезпекою у червоній обкладинці, 1 посвідчення про закінчення учбового закладу «Київінвестбуд», 1 посвідчення УВК «Сигнал», 1 посвідчення про проходження навчання в ТОВ «НЦ «МІОН», 1 посвідчення інженера з НОМЕР_4 , 1 посвідчення голови СФГ, 1 посвідчення головного інженера, 1 посвідчення інженера механіка, які вилучені та упаковані до спеціального пакету № INZ2022522.

?в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено круглу печатку, яку упаковано до спеціального пакету № INZ 2022521.

?в салоні автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 на задньому сидінні виявлено4 штампи, 4 висновки експертизи для ТОВ «Будсервіс-3», договори з номерами: №490; №275; №90-20, а також файл із 3- ма посвідченнями та аркушем рукописного тексту, окрім цього виявлено 3 паспорти на машини, які вилучено та упаковано до спеціального пакету № 4368907.

?у багажнику автомобіля марки «BMW» моделі «Х5» д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 29 папок із документами, які вилучено та упаковано до спеціального пакету №4368907.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя