Справа № 215/629/15-к
У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000012 від 16.06.2014 року про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою приводу,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 22.04.2010 року по 16.06.2011 року ОСОБА_4 , працюючи на підставі наказу №219-К від 03.09.2007 року на посаді заступника начальника Тернівського відділення філіалу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі (далі за текстом філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг), займаючи, у відповідності зі своєю посадовою інструкцією посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи посадовою особою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10 922, 44 євро - еквівалент 109 910, 99 грн., а в подальшому частину з них легалізувала при наступних обставинах.
21.11.2005 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (правонаступник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») в особі в.о. начальника Тернівського відділення ОСОБА_7 з однієї сторони та гр. ОСОБА_6 з іншої, укладено договір №42/05 банківського рахунку фізичної особи, у відповідності із яким, банк відкриває клієнту ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 .
25.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, маючи доступ до систему роботи з платіжними картами банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у власних інтересах, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних та карткових рахунках клієнтів банку, а також їх подальшої легалізації, заволодівши невстановленим способом паролем до системи «WAY 4» економіста 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , випустила карту на своє ім`я до карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .
В подальшому, протягом періоду часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 1 від 22.04.2010 року; 2 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року;
про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
13.2.2012року на підставі меморіальних ордерів № 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_4 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент на час скоєння злочину 109 910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.
Крім того, протягом періоду часу 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 1 від 22.04.2010 року; 1 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_5 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти в сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
13.02.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№ 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_4 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) еквівалент на час скоєння злочину 109910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.
По даному факту від 16.06.2014 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

17.09.2014 року на підставі п.3 ч.1 ст.276, ст.278 КПК України повідомлення про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_4 , передбаченого ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, вручено її матері ОСОБА_9 .

17.09.2014 року досудове розслідування зупинено та ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Оскільки, підозрювана ОСОБА_4 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності став переховуватися від органів слідства, у результаті чого її місце знаходження невідоме, за місцем реєстрації не мешкає, не має постійного місця роботи, скоїла ряд тяжких кримінальних правопорушень, тому 11.02.2020 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні - прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 подано до суду клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши письмові матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Ст.188 КПК України передбачено, що затримання особи з метою приводу є заходом забезпечення присутності підозрюваного, обвинуваченого у залі судового засідання під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою і у звязку із цим забезпечення оперативності здійснення досудового розслідування та судового провадження,уникнення необґрунтованого затягування часу, тощо.

Відповідно до вимог ст. 188 ч.1, ч.2 п.1 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно ст.188 ч.3 КПК України прокурор додає до клопотання документи, які зазначені у п.п.1,2 ч.4 ст.189 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні ряд тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності остання переховується від органів слідства, її місце знаходження невідоме, за місцем реєстрації не мешкає, не працює, міцні соціальні зв`язки відсутні. Отже вказані обставини в сукупності свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно ОСОБА_4 ..
Ухвалою слідчого судді від 30.07.2019 було надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу строком на 6 місяців строк дії якої сплив.
Таким чином, враховуючи викладене та відсутність підстав для затримання особи без ухвали суду про затримання з метою приводу, слідчий суддя приходить до переконання у задоволенні клопотання слідчого та надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .

Затримана особа на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_4 до суду, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 задовольнити, дати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що народилася в м. Кривому Розі. Дніпропетровської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 .

Встановити шестимісячний строк для виконання ухвали до 17.08.2020 - 15.00 год.
Виконання ухвали доручити Тернівському ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Зазначити що дозвіл на затримання розглядався за клопотанням слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , вул. Бірюзова, 2 м. Кривий Ріг, тел.350202.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1