УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Старшим слідчим СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000106 від 17.09.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом імовірної розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввірених коштів в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн, вчиненої протягом 2014 року шляхом укладення договорів поставки авіадеталей із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого перерахування отриманих від державних підприємств коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке має ознаки фіктивності, в якості оплати безтоварних договорів поставки авіадеталей, які фактично не виконувались.

На даний час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти державних підприємства в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково встановлено, що посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період із 01.01.2013 по 2017 рік здійснювалисьперекази бюджетних грошових коштів через ряд фіктивних підприємств, у такий спосіб проводилось конвертування безготівкових коштів у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ПДВ:663894 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) - ПДВ: 639 944,31 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) - ПДВ: 594 137,5 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) - ПДВ: 405 063 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) - ПДВ: 337 665,84 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) - ПДВ: 354 306,66 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) - ПДВ: 240 094,99грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) - ПДВ: 180 280 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) - ПДВ: 173 793,66 грн.;

- ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) - ПДВ: 156 366,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) - ПДВ: 151 266,69 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) - ПДВ: 133 695,84 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) - ПДВ: 126 666 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ) - ПДВ: 125 676 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) - ПДВ: 113 892,34 грн.;

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) - ПДВ: 101 419,33 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) - ПДВ: 97 431,68 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) - ПДВ: 86 313,33грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ) - ПДВ: 86 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ) - ПДВ: 85 836,68 грн.;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ) - ПДВ: 83 800,01 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ) - ПДВ: 80 248,35 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ) - ПДВ: 75 468,34 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ) - ПДВ: 65 185,35 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 ) - ПДВ: 60 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_32 ) - ПДВ: 54 562,02 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ) - ПДВ: 48 765 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ) - ПДВ: 44 992,83 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ) - ПДВ: 25 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_36 ) - ПДВ: 14 166,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_37 ) - ПДВ: 6 033,33 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_38 ) - ПДВ: 5 416,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_39 ) - ПДВ: 5 017,43 грн.;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_40 ) - ПДВ: 0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_41 ) - ПДВ: 0 грн.,

за період із 01.01.2013 по 31.08.2014 здійснювалось заниження податкових зобов`язань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

Разом з тим, у відповідності до Дослідження ГУ Міндоходів у Вінницькій області № 35/1610/37085006 від 16.09.2014 виявлено ознаки фіктивності та нереальності здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відсутності руху активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності; відсутні фізичні, технічні можливості до вчинення задекларованих фінансово-господарських операцій; неможливість здійснення з відповідною кількістю товару із врахуванням його доступності на ринку; суб`єкт господарювання не знаходиться зареєстрованою адресою при відсутності договорів оренди інших приміщень.

Вказані вище, встановлені досудовим розслідуванням обставини, свідчать про систематичність здійснення незаконних безтоварних операцій за участі

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами та дають достатньо підстав вважати, що посадовими особами вказаного підприємства здійснюється систематична розтрата отриманих у відання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Луцьк) грошових коштів.

З огляду на те, що привласнення майна здійснюється, вірогідно, шляхом реалізації попередніх домовленостей міжслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовниками авіадеталейта подальшого перерахування протиправно отриманих грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, виникає необхідність у підтвердженні факту, способу та дійсної суми ввірених державними підприємствами грошових коштів.

На даний час, досудове розслідування позбавлене будь-якої іншої можливості, спрямованої на встановлення наявності або відсутності факту здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх подальшого перерахування на рахунок підприємств з ознаками фіктивностішляхом грошових переказів із використанням банківських систем, окрім як отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » зареєстровані наступні банківські рахунки:№ НОМЕР_42 (українська гривня),

№ НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль).

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим установлено, що 06.11.2018 Національним банком України виключено з Державного реєстру банків Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 №749-рш «Про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Водночас, 09.11.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останнє, у відповідності до даних витягу з ЄДРПОУ правонаступником прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », у звязку із чим необхідна для подальшого досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості прорух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по ним неможливо в інший спосіб, з метою підтвердження фактів здійснення безтоварних господарських операцій, призначення ряду судових експертиз, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про здійснені фінансові операції по рахункам, відкритим на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), банківських рахунків № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_43 (російський рубль) за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014, із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, виду та місця здійснення фінансових операції, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день з відкриттям даних про контрагентів (їх номерів та реквізитів рахунків).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Оригінал судового рішення зберігається в матеріалах справи

Суддя ОСОБА_1

"____" __________ 2020 року