печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001273, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_4 , який на підставі рішення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про заснування Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 17.09.2013, рішення Комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31.01.2014 № 41-206/4250 та наказу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 02-К/2013 від 25.12.2013 перебував на посаді Голови Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 25.12.2013 по 16.05.2016, а в подальшому, в період з 18.05.2016 по 10.01.2017, відповідно до рішення акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 № 37-к від 18.05.2016, перебував на посаді члена Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 мав стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_6 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме, достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступного заволодіння ними ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакету документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_4 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, заволодіти коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_11 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких і Голова Спостережної ради банку ОСОБА_9 , у співучасті з іншими особами, серед яких ОСОБА_12 , шляхом укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо збиткового договору кредитної лінії з подальшою видачею кредитних коштів цій юридичній особі, фінансова, статистична звітність та надходження на поточні рахунки якої не давали підстав вважати про можливість повернення таких коштів, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001273, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001273, відповідно до постанови про визначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001273 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до вхідних та вихідних з`єднань, СМС-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_12 , за період з 01.01.2014 по 18.03.2020, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16408/20-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.04.2020