Справа № 524/1786/20
Провадження № 1-кс/524/861/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001031 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001031 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 21.03.2020 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 2745 грн, котрі були перераховані на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 22.03.2020 року по 23.03.2020 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, інформація щодо поповнення мобільних телефонів, за допомогою додатків інтернет банкінгу, та інформацію щодо клієнтів Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за якими закріплені додатки інтернет банкінгу, якщо такі будуть встановлені.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по картковому № НОМЕР_2 в період часу з 22.03.2020 року по 23.03.2020 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 22.03.2020 року по 23.03.2020 року, не надається можливим

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Однак, в частині доступу до документів, що містять інформацію про інших клієнтів банку, ніж власник вищевказаної картки, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що така інформація має значення для цього кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001031 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ КременчуцькогоВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , cт. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з наступними відомостями: інформації про рух коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 22.03.2020 року по 23.03.2020 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження; анкетних даних клієнта Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону, з можливістю вилучення їх завірених копій (на паперовому та електронному носії інформації), що перебувають (або можуть перебувати) у Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1