ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9759/20
провадження № 1-кс/753/2295/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор не з`явилася.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні №0000016 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тендер на закупівлю робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»), переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 971 від 22.10.2019 по об`єкту закупівлі «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 741 132,00 грн.
На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало ремонт об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , проте із матеріалів та по технологіях, які не відповідають заявленій тендерній документації. Тобто вказані роботи виконувались із дешевих матеріалів неналежної якості.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто залучали для виконання робіт субпідрядні організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, зокрема: останні не знаходяться за місцем реєстрації, не мають будь-яких виробничих чи складських приміщень, найманих працівників.
Крім того, в ході досудового розслідування допитані як свідки директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств останні не мають.
В ході виїзду 11.06.2020, за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що за даною адресою дійсно розташований заклад ІНФОРМАЦІЯ_6 . При візуальному огляді будівлі встановлено виконання робіт у повному обсязі при повній оплаті поточного ремонту за договором між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 09.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер на закупівлю робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»).
Переможцем вказаного тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Так, завірені належним чином копій договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даного договору, документів які підтверджують виконання умов договорів за вказаним тендером (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт фасаду у закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендеру, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
12.06.2020 прокурором Київської місцевої прокуратури №2 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 запит про надання копій належним чином завірених документів, зокрема вище зазначених. Разом з тим, у відповідь на даний запит було надано не всі запитувані документи.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 971 від 22.10.2019, копії дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт до даного договору, документів які підтверджують виконання умов договорів за вказаним тендером (акти виконання будівельних (ремонтних) робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних (ремонтних) робіт та витрати за формою КБ-4 та інші), копії витягів про перерахування коштів за виконанням ремонтних (будівельних) робіт фасаду у закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо службових осіб, які були відповідальними за проведення тендеру, підписували договори, здійснювали технічний нагляд з наданням завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій.
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи містять дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або оперативним підрозділам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об`єкта дослідження капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді та на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bds) або .imd (.ims));
- документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляді на об`єкті дослідження капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,;
- звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт з капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді (завірена та підписана) на електронному носії (обмінний файл.bdd.(.bdp) або .imd (.imp));
- робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду на виконання ремонтних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкті дослідження капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , (форма №М-29);
- матеріальні звіти (форма №М-19), що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- накладні на придбання матеріалів, товарні чеки і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, що складені при проведені робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період на виконання робіт, дефектні акти, тощо, що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- відомості списання матеріалів на виконання робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ,;
- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- накладні на матеріали, що використовувались при капітальному ремонті, що складені при проведені ремонтних робіт на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, що застосовані при проведені робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт з капітального ремонту на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкті дослідження - капітального ремонту фасаду в закладі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- оборотно сальдові відомості по розрахунку з підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1