Справа № 592/1715/20
Провадження № 1-кс/592/838/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 23.01.2020 внаслідок роботи вірусного програмного забезпечення в базі "ФОП ОСОБА_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " з грошових рахунків банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виведено грошові кошти.
В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що для введення підприємницької діяльності відкрито банківський рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на якому перебували грошові кошти які використовувалися в цілях підприємницької діяльності та власне прибуток та з якого 23.01.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 56720,00 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також, для введення підприємницької діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 з якого 23.01.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 60572,00 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявлені слідчим документи, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості за платіжними дорученнями №33 від 23.01.2020, платник ОСОБА_5 , отримувач ФОП ОСОБА_6 , та платіжним дорученням №1307 від 23.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 за період з 22.01.2020 по строк виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 за період з 22.01.2020 по строк виконання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 за період з 22.01.2020 по строк виконання ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 22.01.2020 по строк виконання ухвали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості за платіжними дорученнями №33 від 23.01.2020, платник ОСОБА_5 , отримувач ФОП ОСОБА_6 , та платіжним дорученням №1307 від 23.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - до 10.03.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1