Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3503/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001603, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -
У С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ УП у метрополітені ГУ НП у м. Києві 20.08.2015 року розпочато розслідування кримінального провадження №0001603 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2009 року по теперішній час, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, перший заступник начальника ОСОБА_4 , та інші особи, які на даний час не встановлені, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій всупереч інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та територіальної громади міста Києва з метою створення штучної для подальшого перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необґрунтованої заборгованості по вказаним вище Договору та Додатковій угоді, в порушення вимог ч. 2 ст. 524, ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України, абз. 2 п. 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, зловживаючи у такий спосіб своїми повноваженнями, всупереч інтересам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та територіальної громади міста Києва, уклав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.2009 № 16-Упр-09 та додаткову угоду від 15.10.2009 № 3-1 на умовах коригування лізингових платежів на коефіцієнт коригування KNBU, чим спричинено збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та територіальній громаді міста Києва на суму 105771, 1 тис. грн. та внаслідок чого продовжується по теперішній час настання збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та територіальній громаді міста Києва шляхом необґрунтованого стягнення з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2020 по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав, надав до суду актуалізований витяг з ЄРДР.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 0001603 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - задовольнити;
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001603 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно перелічених клієнтів банку, зокрема, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2020 по 24.03.2020р., довідки про залишок на рахунках станом на 24.03.2020р. суддею:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 );
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1