Справа № 464/540/20
пр.№ 1-кс/464/897/20
У Х В А Л А

12 червня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведеного огляду приміщення магазину-кафе за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », а саме: 11 (одинадцять) картонних коробок (Тетра Паків) сірого кольору, в яких містяться поліетиленові пакети срібного кольору з кранами-дозаторами об`ємом 10 літрів кожен, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 17 пляшок горілки «Наливайко, За волю» об`ємом 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки; 5 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів, частково заповнені рідинами різного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 2л заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 1 л заповнену прозорою рідиною з запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 2 л наполовину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту, 1 пластикова пляшка об`ємом 2 л наполовину заповнена рідиною жовтого кольору з запахом спирту; тютюнові вироби з наклеєними марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 253 пачки, зокрема: тютюнові вироби марки «Credo» - 51 пачка, тютюнові вироби марки «Фест» - 192 пачки; 19 скляних банок об`ємом 10 літрів кожна заповнені кольоровими рідинами з них 10 заповнені наполовину, 5 повністю заповнені, 4 заповнені на 2/3 об`єму; 6 скляних пляшок об`ємом 5 літрів частково заповнені рідинами різних кольорів з характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літр заповнені рідинами різних кольорів з характерним запахом спирту; 3 картонні коробки (Тетра Паки) в яких містяться поліетиленові пакети срібного кольору з кранами-дозаторами об`ємом 10 літрів кожен, які заповнені рідинами з характерним запахом спирту та відповідно на кожній міститься напис: «Слива», «Абрикос», «Глінтвейн», який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000050 від 26.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що згідно отриманих матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи свої зв`язки з працівниками Вузлівського та Струтинського спиртових заводів, здійснюють придбання необлікованого спирту сумнівної якості за найнижчими цінами та в подальшому його реалізовують для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгівельних марок. На виконання доручення слідчого, щодо встановлення осіб, причетних до реалізації, виготовлення, транспортування, придбання фальсифікованих алкогольних напоїв встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи власний транспортний засіб (автомобіль марки «Рено канго» д.н.з. НОМЕР_1 ) реалізовує фальсифіковані алкогольні напої а також тетрапаки об`ємом 10 л в місцях роздрібної торгівлі Пустомитівського, Перемишлянського та Жовківського районів. За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти, які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_4 , зокрема: ним ведуться розмови у яких обговорюються поставки сировини, виготовлення готової продукції, асортимент продукції, кількість, яку необхідно виготовити. 05.06.2020 року проведено огляд приміщення магазину-кафе за адресою: АДРЕСА_1 в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », в результаті огляду було виявлено та вилучено вказане вище майно. Беручи до уваги те, що вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої постановою від 05.06.2020 р. були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, з метою позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб`єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить його задоволити.
Володілець майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти даного клопотання в частині накладення арешту на 19 скляних ємностей, оскільки такі придбані ним офіційно, про що свідчать надані ним видаткові накладні, просить в клопотанні в цій частині відмовити.
Заслухавши пояснення слідчого та володільця майна, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на товарно- матеріальні цінності (алкогольні напої та тютюнові вироби) різних торгових марок, які описані та вилучені згідно протоколу огляду від 05.06.2020 приміщення магазину-кафе за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

При цьому не приймаються до уваги заперечення ОСОБА_4 , оскільки надані документи не дають можливості ідентифікувати саме вилучені рідини як такі, що придбані за наданими документами.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на 11 (одинадцять) картонних коробок сірого кольору, в яких містяться поліетиленові пакети срібного кольору з кранами-дозаторами об`ємом 10 літрів кожен, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 17 пляшок горілки «Наливайко, За волю» об`ємом 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки; 5 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів, частково заповнені рідинами різного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 2л заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 1 л заповнену прозорою рідиною з запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 2 л наполовину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту, 1 пластикова пляшка об`ємом 2 л наполовину заповнена рідиною жовтого кольору з запахом спирту; тютюнові вироби з наклеєними марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 253 пачки, зокрема: тютюнові вироби марки «Credo» - 51 пачка, тютюнові вироби марки «Фест» - 192 пачки; 19 скляних банок об`ємом 10 літрів кожна заповнені кольоровими рідинами з них 10 заповнені наполовину, 5 повністю заповнені, 4 заповнені на 2/3 об`єму; 6 скляних пляшок об`ємом 5 літрів частково заповнені рідинами різних кольорів з характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літр заповнені рідинами різних кольорів з характерним запахом спирту; 3 картонні коробки (Тетра Паки) в яких містяться поліетиленові пакети срібного кольору з кранами-дозаторами об`ємом 10 літрів кожен, які заповнені рідинами з характерним запахом спирту та відповідно на кожній міститься напис: «Слива», «Абрикос», «Глінтвейн», що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1