Справа №766/7505/20
н/п 1-кс/766/4569/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського

суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого другого СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_4 , погоджене з заступником прокурора Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247

від 22.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364 КК України, відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жданів Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить: прийняти до розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України, в межах передбаченого п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України строку до 6 (шести) місяців, тобто до 17.08.2020.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі та порушення ними вимог статті 247 Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС.

Вказане кримінальне провадження розпочато за виділеними у відповідності до ст. 217 КПК України матеріалами з кримінального провадження № 0000027.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу № 145-О від 24.02.2016, Херсонської митниці ДФС перебував на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС.

Знаходячись на вказаних посадах, ОСОБА_5 , реалізуючи функції держави у сфері митної справи, будучи державним службовцем категорії «в» та службовою особою, являючись у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, а тобто представником влади, маючи владні повноваження, а саме право в межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, які обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, переслідуючи єдиний умисел, направлений на систематичне отримання додаткового незаконного доходу під час виконання своїх повноважень, у період з 25.02.2016 по 20.08.2018, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно використовуючи надані йому владні повноваження та службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та невстановлених слідством фізичних осіб, діючі з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, у порушення ч. 8 ст. 247 Митного кодексу України, розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України № 804 від 16.12.2013 № 804, та розділу 2 Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 862 від 23.10.2017, своєї посадової інструкції, в день проведення митного оформлення суден закордонного плавання, після прийняття рішення та проведення митного оформлення в пунктах пропуску, які знаходяться поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі суден закордонного плавання, в межах своїх владних повноважень, нарахування та справляння плати, що є обов`язковим для виконання декларантами, за кожну повну та неповну годину виконання митних формальностей у робочий час поза місцем розташування органів доходів і зборів з представників інтересів власника суден не здійснив, звернення від декларанта(агентської організації, яка представляє інтереси власника судна в порту) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, у порушення вказаних вище Порядків, до окремої справи митного посту не долучив.

Умисні дії ОСОБА_5 , завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді не отримання державою в особі Херсонської митниці ДФС, Митниці ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, протягом 2016-2018 років від декларантів, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 61-ЕК від 26.11.2019, плати у сумі 188 955,62 грн. за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 .

10.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої фізичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину, є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме:

-протокол огляду оригіналів довідок про результати прикордонного контролю суден у пунктах пропуску, в яких приймали участь співробітники митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час прибуття та вибуття суден закордонного плавання за період з 01.01.2016 по 14.05.2018, в результаті якого встановлено, що у 272 кількості довідок про прихід та відхід, в графі: «Інші питання (присутність на судні інших контролюючих органів, можливі затримки вантажно-розвантажувальних робіт тощо) наявний рукописний текст « ОСОБА_8 », а в деяких поруч наявний підпис;

-відповідь заступника начальника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, на запит. Наданий в порядку ст. 93 КПК України, з якого слідує, що посадовими особами митного поста «Херсон-порт» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, при виконанні митних формальностей, а саме під час здійснення митного оформлення вибуття та прибуття суден закордонного плавання у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 оформлено уніфіковані митні квитанції МД-1(які підтверджують факт здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного поста, нараховану та стягнену суму з декларанта) у кількості 17 штук;

-висновок судової економічної експертизи № 61-ЕК, від 26.11.2019, згідно до якого документально підтверджуються висновки акту внутрішньої перевірки Херсонської Митниці ДФС від 27.04.2018 та акту внутрішньої перевірки Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 31.10.2018, щодо не нарахування та не стягнення плати при виконанні митних формальностей у робочий час поза місцем розташування митного поста «Херсон-порт» - платіж «071» у період з 01.01.2016 по 20.08.2018, окремо кожним з працівників ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, в наступному розмірі(що стосується ОСОБА_5 ) на суму 188 955,66 грн;

-висновок судової почеркознавчої експертизи № 311-ПТ від 21.12.2019, згідно якої рукописні записи « ОСОБА_5 » у наданих для дослідження довідках про результати прикордонного контролю суден, виконані ОСОБА_5

-протокол допиту як свідка інспектора прикордонного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який дав покази про порядок здійснення прикордонного контролю суден та участі в них представників митниці;

-протокол допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого останній дав покази про порядок митного оформлення суден закордонного плавання поза місцем розташування митного поста;

-протокол додаткового допиту як свідка начальника організації митного контролю та оформлення Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , в ході якого він дав покази щодо документів, які складаються інспекторами під час здійснення митного оформлення суден закордонного плавання;

-протокол допиту як свідка старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу оперативного забезпечення територіальних органів ДФС Південних регіонів України ГУ ВБ ДФС України ОСОБА_11 , який дав покази щодо отриманої ним інформації про зловживання владою окремими інспекторами митного поста «Херсон-порт» .

На даний час у кримінальному провадженні №0000247 не виконані всі слідчі розшукові дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до положень ч.1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

У зазначеному кримінальному провадженні призначено низку експертиз, які проводить Херсонський НДЕКЦ МВС України. Так, для підтвердження виконання рукописного тексту та підпису підозрюваним у довідках про результати прикордонного контролю суден в яких він приймав участь, призначено 13 судових почеркознавчих експертиз в яких досліджується більше ніж 300 об`єктів. Орієнтовний строк прийняття до провадження перелічених експертиз, відповідно до листа директора Херсонського НДЕКЦ МВС України № 19/122/17/3/2924-2020 від 13.03.2020, встановлено в травні 2020 року. На теперішній час залишилося не проведеними 11 судових почеркознавчих експертиз. Час необхідний для їх завершення становить не менш 2-х місяців. Обставинами, які перешкоджали прийняти до провадження експертизи, відповідно до вказаного вище листа є значне навантаження напрямку сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних досліджень Херсонського НДЕКЦ МВС України, обсяг матеріалів та складність об`єктів дослідження.

Після проведення переліченого обсягу судових почеркознавчих експертиз, з урахуванням кількості документів, в яких підтверджено виконання ОСОБА_5 рукописних записів та(або) підпису необхідно призначити судову економічну експертизу для уточнення суми збитків, заподіяних діями підозрюваного. Час проведення вказаної експертизи становить не менш одного місяця. Отже, загальний строк для проведення всього комплексу експертиз становить три місяці, починаючи з травня 2020. Після отримання висновку судової економічної експертизи необхідно змінити раніше повідомлену підозру, виконати дії, передбачені статтею 278 КПК України, допитати підозрюваного після чого виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України. Відсутність результатів призначених експертних досліджень перешкоджають виконання вказаних процесуальних дій.

Таким чином для проведення всього обсягу процесуальних дій, а також забезпечення об`єктивного досудового розслідування, наслідком якого є прийняття відповідного процесуального рішення необхідний значний обсяг часу.

Слідство враховує, що відповідно до п.2 абз. 3 ч.1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу до шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

З урахуванням санкції, передбаченої ч. 1 ст. 364 КК України, та положеннями ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене вказаної нормою є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Кримінальне провадження № 0000247 розпочато за матеріалами, які 22.04.2020 були виділені з кримінального провадження № 0000027.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0000027 розпочався 17.03.2020 в день вручення повідомлення про підозру ОСОБА_7 . У відповідності до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 06.04.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 продовжено до 3(трьох) місяців, тобто до 17.05.2020.

Таким чином, оскільки кримінальне провадження № 0000247 виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 0000027, то з урахуванням положень ст.ст. 217, 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 повинно бути закінчено 17.05.2020. Водночас сукупність наявних у матеріалах кримінального провадження доказів не є достатньою для винесення законного процесуального рішення у ньому. З огляду на обсяг запланованих слідчих дій та строки проведення призначених експертиз, висновки яких є необхідними для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідство доходить до обґрунтованого висновку про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 неможливо закінчити у трьох місячний термін з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження.

Отримані, в ході досудового розслідування, висновки експертиз, а також проведені, на їх основі, слідчі дії будуть використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі, під час здійснення судового розгляду, що забезпечить виконання завдань та засад кримінального провадження.

Слідчим також зазначено, що вказане кримінальне провадження є особливо складним провадженням, що пов`язане із великим обсягом проведених та обсягу триваючих експертиз, строки проведення яких є значними.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Захисники та підозрюваний не заперечував, щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 195-1КК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000247 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі та порушення ними вимог статті 247 Митного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та інших нормативних документів ДФС.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 364 КК України, відповідно до ч.2 ст.12 КК України, відноситься до злочину - середньої тяжкості.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого є обґрунтованим та відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шести місяців у кримінальному провадженні, що до тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 17.05.2020 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 6-ти місяців.

При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до шести місяців, а саме до 17.08.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1