н/п 1-кс/766/1825/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що митним брокером ОСОБА_4 та посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993 та інші документи серед яких документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та захисту довкілля України.
Згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та митним брокером ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122,24 тис. грн.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) укладено договір №89/19 від 30.07.2019 згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструменевої обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.
Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», зокрема і висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.
Згідно експертного висновку №КТП -2489 від 19.09.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 , продукція імпортована ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає коду -діоксид кремнію, мінерал кремнезему, кремнекислоти SiO2-пісок.
Також згідно листа міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №3/8-А-3295-19 від 02.10. 2019, вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000.
Крім того ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двічі отримувала відмову від Міненергетики на включення до зеленого переліку вантажу (пісок), у зв`язку з тим, що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний.
Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.
Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_9 не виписувався та головою не підписувався.
Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, технічного нагляду та контролю за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.
Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане може створити передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.
У відповідності до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, за результатами виконання доручення слідчого, встановлено, що 31.10.2019 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Херсоні, що займається міжнародними перевезеннями та відправленнями пошти, директором Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 здійснено поштове відправлення документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Серед відправлених документів був і гарантійний лист від 28.10.2019 №3-4-5993.
Вказана інформація підтверджується і допитом представника ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який також надав копію чека про здійснення вищевказаного міжнародного поштового відправлення до Чорногорії, який йому передав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 неодноразово здійснював міжнародні відправлення пошти, як від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 так і від імені ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальником якого є ОСОБА_8 .
Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Єдиним засновником даної комунальної установи є ІНФОРМАЦІЯ_13 .
За таких обставин у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, пов`язані з здійсненням ОСОБА_5 міжнародного поштового відправлення 31.10.2019 до Чорногорії, зокрема й документи щодо відшкодування витрат, пов`язаних із здійснення даного міжнародного поштового відправлення.
У зв`язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення документів, пов`язаних з здійсненням міжнародного поштового відправлення 31.10.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема й документів щодо відшкодування витрат, пов`язаних із здійснення даного міжнародного поштового відправлення.
Вказані документи містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному №0000385 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.358. ч.1 ст.15, ст.236 КК України, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення поштового відправлення до Чорногорії, відправленого 31.10.2019 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Херсоні, вартістю 1 625 грн., від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документів (другі екземпляри), які були відправлені 31.10.2019 до Чорногорії директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Херсоні, від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документів, які свідчать про відшкодування (виділення) начальнику управління ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , чи іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , а бо ж директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , коштів витрачених 31.10.2019 для здійснення міжнародного поштового відправлення до Чорногорії через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Херсоні (квитанція №ПН на суму 1 625 грн.);
- документів, які підтверджують здійснення поштового відправлення до Чорногорії, відправленого 31.10.2019 через поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Херсоні, від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 (доповідна записка, чек, квитанція, накладна, тощо).
Встановити строк дії ухвали до 19.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя