Справа № 357/8877/19
У Х В А Л А
27 квітня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

24.04.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо комерційної таємниці та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 21.04.2020, а саме:

- Договір №235/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Залізнична в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)».

- Договір №234/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Толстого в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)».

- Договора підряду до вказаних вище договорів, додаткових угод до договорів підряду, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації.

- Актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначених договорах підряду.

- Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаних договорах.

- Штатного розпису працівників, статуту, наказів про призначення службових осіб, найманих працівників, які були чинні на момент виконання договорів підряду, документацію, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.

- Сертифікатів відповідності використаних матеріалів при капітальних та поточних роботах.

- Документів (видаткові накладні, рахунки-фактури, фіскальні чеки тощо), що підтверджують вартість придбання використаних будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання робіт, витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договора перевезення вантажу, товарно-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень).

- Документів, що підтверджують використання та витрати на використання будівельних машин і механізмім, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України про виявлені ними факти, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом виконання договорів капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури м. Біла Церква та житлового фонду, внісши до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено ряд договорів, а саме: 1) Договір №235/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Залізнична в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)»; 2) Договір №234/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Толстого в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)».

З метою перевірки слідчим шляхом фактів привласнення бюджетних коштів, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вручено запити № 9451/109/1001/02-2020 від 01.04.2020 про надання вищезазначених копій документів.

У відповідь ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 своїм листом № 2 від 09.04.2020 повідомило, що порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів. Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) може мати місце лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину.

Вказана інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, та містяться в документах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститись відомості, які нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення даного злочину привласнення бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПП « ОСОБА_5 », в якого міститься інформація, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити охоронювану законом таємницю щодо комерційної таємниці та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 21.04.2020, а саме:

- Договір №235/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Залізнична в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)».

- Договір №234/2020 вiд 05.03.2020 «Поточний ремонт по вулиці Толстого в м. Біла Церква Київської області (ремонт дорожнього полотна)».

- Договора підряду до вказаних вище договорів, додаткових угод до договорів підряду, договорів субпідряду, проектно-кошторисної документації.

- Актів за формою №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів щодо виконання робіт по зазначених договорах підряду.

- Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною та проектною організацією під час виконання робіт по вказаних договорах.

- Штатного розпису працівників, статуту, наказів про призначення службових осіб, найманих працівників, які були чинні на момент виконання договорів підряду, документацію, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.

- Сертифікатів відповідності використаних матеріалів при капітальних та поточних роботах.

- Документів (видаткові накладні, рахунки-фактури, фіскальні чеки тощо), що підтверджують вартість придбання використаних будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання робіт, витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договора перевезення вантажу, товарно-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень).

- Документів, що підтверджують використання та витрати на використання будівельних машин і механізмім, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали по 27 травня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1