Справа № 396/311/19
Провадження № 1-кс/396/135/20
УХВАЛА
В клопотанні, відповідно до ст. 295-1 КПК України, вказує, що за час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:
- 21.11.2018 направлено запит до Новоукраїнської міської ради щодо надання договорів поточного ремонту дорожнього покриття укладених між Новоукраїнською міською радою та ПП «Будстрім», акти приймання робіт, форми КБ 2, КБ 3, платіжні доручення, звіти по укладанню договорів;
- 21.12.2018 року долучено відповідь на запит, у якому відмолено в надані документів у зв`язку з необхідністю додаткового часу та підготовки зазначеної кількості документів;
- 12.12.2018 направлено запит до Новоукраїнської міської ради щодо надання договорів поточного ремонту дорожнього покриття укладених між Новоукраїнською міською радою та ПП «Будстрім», акти приймання робіт, форми КБ 2, КБ 3, платіжні доручення, звіти по укладанню договорів;
- 04.01.2019 року долучено відповідь на запит, у якому відмолено в надані документів посилаючись на встановлені норми ст. 159 КПК України.
- 08.04.2019 року змінено підслідність іншому слідчому підрозділу, а саме СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
- 06.05.2019 року до Вільшанського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Новоукраїнської міської ради, а саме до договорів поточного ремонту дорожнього покриття укладених між Новоукраїнською міською радою та ПП «Будстрім» № 305 від 09.08.2018, №306 від 09.08.2018, №281 від 25.07.2018, № 229 від 26.06.2018, №230 від 26.06.2018, №231 від 21.06.2018, № 232 від 21.06.2018, №162 від 10.05.2018, №163 від 10.05.2018, №164 від 10.05.2018, №165 від 10.05.2018, №166 від 10.05.2018; акти приймання робіт (КБ2), довідки про вартість виконаних робіт (КБ 3), документи на підтвердження проведення розрахунку за проведення ремонтних робіт, тендерна документація, документи щодо створення тендерної документації, протоколів засідання.
- 08.05.2019 року долучено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено в наданні перерахованих у клопотанні документів, про що складений відповідний протокол;
- 05.06.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Новоукраїнської міської ради, в ході якого вилучено пакет документів;
- 22.10.2019 долучено довідку про результати перевірки Новоукраїнської міської ради з питань відповідності обсягів фактично виконаних робіт згідно укладених договорів, відповідність проектно-кошторисній документації, проведеним оплатам фактично виконаних робіт з поточного ремонту доріг, виїздів, перехресть в м. Новоукраїнка Кіровоградської області.
- 26.02.2020 року змінено підслідність іншому слідчому підрозділу, а саме СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
- 13.03.2020 року прийнято до провадження слідчим СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.
- 16.03.2020 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речового доказу;
- 17.03.2020 року призначено будівельно-технічну експертизу;
- 17.03.2020 направлено запит на ПП «Будстрім»
- 03.04.2020 направлено повторний запит на ПП «Будстрім»;
- 17.03.2020 року направлено запит до Новоукраїнської міської ради, щодо надання належним чином завірених копії особових справ міського голови Новоукраїнської міської ради ОСОБА_5 , заступника міського голови Новоукраїнської міської ради ОСОБА_6 , голови тендерного комітету ОСОБА_7 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_8 та членів тендерного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,оригіналів документів щодо надання відпусток вказаним службовим особам та працівникам у 2018 році, перебування їх на лікарняному, відрядженні, навчанні, тощо; засвідчені у встановленому законом порядку копії рішень сесії Новоукраїнської міської ради про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік) та інформацію, чи виконувалися гарантійні зобов`язання за договорами підряду, що укладався між ПП «Будстрім» та Новоукраїнською міською радою у 2018 щодо поточного ремонту вулиць м. Новоукраїнка Кіровоградської області;
- 24.03.2020 року долучено відповідь на запит, у якому відмолено в надані документів у зв`язку з необхідністю додаткового часу та підготовки зазначеної кількості документів;
- 02.04.2020 року направлено повторний запит до Новоукраїнської міської ради, з вимогою надати належним чином завіренні копії особових справ міського голови Новоукраїнської міської ради ОСОБА_5 , заступника міського голови Новоукраїнської міської ради ОСОБА_6 , голови тендерного комітету ОСОБА_7 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_8 та членів тендерного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , оригіналів документів щодо надання відпусток вказаним службовим особам та працівникам у 2018 році, перебування їх на лікарняному, відрядженні, навчанні, тощо; засвідчені у встановленому законом порядку копії рішень сесії Новоукраїнської міської ради про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік); оригіналів документів за 2018 рік, в яких наявні зразки підписів (вільних) усіх перерахованих вище осіб, у кількості 15 документів на кожну особу;- характеристик за місцем роботи усім вище вказаним особам; належним чином завірену копію Регламенту Новоукраїнської міської ради; списки депутатів Новоукраїнської міської ради за 2018 рік; документацію з приводу затвердження програми соцеконому на 2018; належним чином завірену копію Рішення про затвердження бюджету на 2018 зі змінами; належним чином завірену копію Річного плану закупівель на 2018 зі змінами; оригіналів протоколів засідань тендерного комітету: №8 від 13.02.2018; № 24 від 10.05.2018; №30 від 15.06.2018; №35 від 10.07.2018; надати інформацію, чи виконувалися гарантійні зобовязання за договорами підряду, що укладався між ПП «Будстрім» та Новоукраїнською міською радою у 2018 щодо поточного ремонту вулиць м. Новоукраїнка Кіровоградської області;
- 07.04.2020 року долучено відповідь на запит, у якому відмовлено в наданні документів, у зв`язку із дистанційним режимом роботи працівників виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради та великою кількістю витребуваних документів.
- 16.04.2020 року долучено відповідь на запит, у якому відмовлено в надані витребуваних документів на підставі чинного законодавства в тому числі ст. 159 КПК України.
- 17.03.2020 року направлено запит до відділення державного казначейства у Новоукраїнському районі, щодо надання інформації щодо проведення розрахунків Новоукраїнської міської ради з ПП «Будстрім» за договорами підряду з ремонту автодоріг м .Новоукраїнка, а також оригіналів документів, які стали підставою перерахування коштів.
- 18.03.2020 року долучено відповідь на запит, з наданням виписки по рахунку виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
- 17.03.2020 року направлено запит до Печерської районної в м. Києві державної адміністрації щодо надання належним чином завірених копій реєстраційної справи ПП «Будстрім».
- 31.03.2020 року долучено відповідь на запит, в якому відмовлено в наданні реєстраційної справи ПП «Будстрім»
- 03.04.2020 року направлено запит на Головне управління ДПС у Київській області, з вимогою надати інформацію по звітності ПП «Будстрім», найманої праці, банківських рахунків.
- 03.04.2020 року направлено запит на Головне управління ДПС у Київській області, з метою призначення перевірки легітивності ПП «Будстрім»;
- 10.04.2020 долучено клопотання експерта з вимогою надати додаткові документи, для проведення експертизи від 23.03.2020;
- 14.04.2020 року направлено до Новоукраїнського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПП «Будстрім»;
- 15.04.2020 року долучено ухвалу слідчого судді Новоукраїнського районного суду про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Будстрім»;
- 14.04.2020 року направлено до Новоукраїнського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надання документів необхідних для проведення експертизи, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні експерта та документацію витребувану у Новоукраїнської міської ради;
- 15.04.2020 року долучено ухвалу слідчого судді Новоукраїнського районного суду про часткове задоволення клопотання щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме переліку документів необхідних для проведення експертизи;
- 21.04.2020 направлено до Новоукраїнського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів витребуваних у Новоукраїнської міської ради.
Слідчий зазначила в клопотанні обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше: 23.03.2020 року надано клопотання експерта про надання додаткових даних для проведення експертизи та огляду ділянок (об`єктів) дослідження.
На виконання вимог експерта необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у Новоукраїнській міській раді.
З урахуванням викладеного 15.04.2020 року ухвалою слідчого судді Новоукраїнського районного суду задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів. На даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що зберігаються у Новоукраїнській міській раді.
За результатами будівельно-технічної експертизи (висновку експерта) призначити судово-економічну експертизу, для встановлення (підтвердження чи спростування) інформації, що міститься у бухгалтерських документах, звітах, тощо до результатів перевірки та висновку експерта (будівельно-технічної експертизи).
Крім того, 15.04.2020 року необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, а саме до реєстраційної справи ПП «Будстрім».
Також виникла необхідність в отриманні відповіді ПП «Будстрім» для подальшого звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення документів щодо здійснення поточного ремонту вулиць в м. Новоукраїнка Кіровоградської області, однак за юридичною адресою ПП «Будстрім» відсутнє, що унеможливлює отримання відповідних документів від підрядника.
Окрім цього, виникла необхідність у відібрані зразків підпису голови та учасників тендерного комітету з подальшим призначенням судово почеркознавчої експертизи, з метою встановлення належності підписів у протоколах засідань тендерного комітету.
Слідчий вказала в клопотанні, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, планується проведення ряду слідчих процесуальних дій в рамках кримінального провадження, зокрема:
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Будстрім», що зберігаються у Печерській районній в м. Києві державній адміністрації;
- оглянути копію реєстраційної справи ПП «Будстрім», визнати та приєднати до кримінального провадження речовим доказом;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документації необхідної для проведення експертизи, що зберігається у Новоукраїнській міській раді;
- оглянути вилучену документацію, визнати та приєднати до кримінального провадження речовим доказом та направити експерту, для подальшого проведення судової будівельної експертизи;
- долучити висновок експерта, за результатами судово будівельно-технічної експертизи;
- долучити до матеріалів кримінального провадження ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у Новоукраїнській міській раді. У разі її задоволення провести тимчасовий доступ до речей і документів, оглянути вилучені документи та визнати їх речовими доказами;
- надіслати запит до ПП «Будстрім» за результатами відповіді звернутись до Новоукраїнського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ПП «Будстрім», в подальшому оглянути вилучену документацію, визнати та приєднати до кримінального провадження речовим доказом;
- долучити довідку про результати перевірки легалізації здійснення господарської діяльності ПП «Будстрім»;
- призначити судово-економічну експертизу;
- встановити працівників ПП «Будстрім», що безпосередньо здійснювали будівельні роботи поточних ремонтів доріг в м. Новоукраїнка, допитати таких в якості свідків, з приводу обставин здійснення ремонтів доріг м. Новоукраїнка;
- відібрати зразки підписів голови та членів тендерного комітету з подальшим проведенням судово почеркознавчої експертизи, з метою вставлення справжності підписів у протоколах засідань тендерного комітету;
- за наявності достатніх доказів повідомити про підозру;
- допитати у якості свідків депутатів Новоукраїнської міської ради, з приводу затвердження місцевого бюджету та винесення питання про ремонт доріг в м. Новоукраїнка;
- виконання вимог ст.290, 283 КПК України,
- прийняття інших процесуальних рішень, в яких виникне потреба.
Необхідні процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, однак строк досудового розслідування спливає, а тому виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, на строк 18 місяців.
Клопотання погоджене заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчої, повідомив, що в даному кримінальному провадженні є необхідність продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців, але найкоротший строк 1 рік так як досудове слідчтвр проводилося Вільшанським ВП, де залишився один слідчий та було ненфективним тому тому змінено підслідність та необхідно дочекатися результатів експертизи, без якої неможливо продовжити досудове слідчтво..
Розглянувши подане клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Новоукраїнської міської ради, умисно за попередньою змовою із ПП «Будстрім» шляхом дроблення сум грошових коштів, з метою уникнення оприлюднення інформації та процедури відкритих торгів, маючи особисту зацікавленість склали договори щодо поточного ремонту дорожнього покриття в м.Новоукраїнка з мінімальним проміжком часу, а саме в період з 10.05.2018 по 09.08.2018 при цьому вартість послуг в кожному договорі не перевищує 200 тисяч гривень.
Таким чином, посадові особи Новоукраїнської міської ради діючи спільно із ПП «Будстрім» користуючись своїм службовим становищем, маючи на меті особисту матеріальну зацікавленість, зловживаючи вимогами п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень, умисно уникнули відкритих торгів, тим самим створили можливість, обставини для привласнення бюджетних коштів.
За даним фактом 19.11.2018 року відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підозра в даному кримінальному провадженні не оголошена.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим не проведено усіх слідчих дій досудового розслідування. При цьому будівельно-технічну експертизу в даному кримінальному провадженні призначено лише 16.03.2020 року, тобто майже через 16 місяців після початку досудового розслідування.
Вище вказані обставини свідчать про складність досудового розслідування та є перешкодою для закінчення розслідування злочину у строк, визначений п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини 5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування спливає 19.05.2020 року.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки не проведено ряду слідчих розшукових дій які підтвердять вину особи, завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, а саме отримання результатів судово-будівельної експертизи, яку було призначено слідчою лише 16.03.2020 року в той час як відомості внесено до ЄРДР 16.11.2018 року та у слідчих було достатньо часу для належної організації досудового слідства, але лише у березні 2020 року слідча продовжила досудове слідчтво.
Слідчий суддя вважає, що результати експертизи дійсно мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування, зокрема встановити винних осіб та пред`явити підозру.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, продовживши строк досудового розслідування на 6 місяців, який слідчий суддя вважає найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали суду складено 23.04.2020 року.

Головуючий: ОСОБА_1