Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/704/20
УХВАЛА
про арешт
15 квітня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2020 року близько 17 год. 00 хв на автодорозі «Житомир - Чернівці» Н-03 поблизу населеного пункту смт Ярмолинці Ярмолинецького району, було зупинено автомобіль марки ГАЗ-53, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 керуванням ОСОБА_4 , який пред`явив працівникам патрульної поліції товаро-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 року, яка містила ознаки підробки.

Відповідно до рапорту поліцейського роти №1 БУПП в Хмельницькій області ОСОБА_5 встановлено, що 11 квітня 2020 року на автодорозі Житомир-Чернівці Н-03, поблизу смт Ярмолинці Ярмолинецького району, ним був зупинений автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , під керуванням ОСОБА_4 , на кузові якого знаходились дрова технологічні твердої породи, об`єм яких згідно товаро-транспортної накладної становить 3,4 куб. м. При перевірці документів на вантаж, водій автомобіля надав товаро-транспортну накладну, яка не відповідала дійсності, тобто містила недостовірні відомості.

11 лютого 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Буйволівці Ярмолинецького району, добровільно надав товарно-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019. В ході огляду вказаної товарно-транспортної накладної встановлено, що вона містить недостовірні відомості, а саме: виписана 05.11.2020, усі графи не заповнені відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 "Про затвердження Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні" розділу ІІ "Правила оформленнядокументів на перевезення". Вказані товаро-транспортну накладну та квитанцію до прибуткового касового ордера вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП від 12.04.2020 року товарно-транспортну накладну №772 від 05.11.2019 та квитанцію до прибуткового касового ордера №871 від 05.11.2019 визнано речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Метою арешту майна є, зокрема, забезпечення кримінального провадження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, тощо.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучений автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та дрова технологічні твердої породи, які знаходяться на кузові вказаного автомобіля можуть бути речовим доказом відповідно до ст.98КПК України.

Також існує обґрунтована необхідність заборони у користуванні та розпорядженні дровами технологічними твердої породи, оскільки існує ризик того, що вони може бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, втрачені, використані, перетворені, відчуджені, передані, а також заборони в користуванні транспортним засобом, яким здійснювалося перевезення дров технологічних тердої породи, що призведе до втрати слідів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведені ризики відносно вилученого майна як доказу у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги, що його втрата або зникнення значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також той факт, що автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , на кузові якого знаходяться дрова технологічні твердої породи, об`єм яких згідно товаро-транспортної накладної становить 3,4 куб. м. мають значення для кримінального провадження, можуть бути предметом злочину, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані речі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Власник автомобіля в судовому засіданні просив суд не накладати арешт на автомобіль.

Суд, заслухавши слідчого, власника автомобіля, дослідивши матеріали кримінального провадження прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України та подане із дотриманням строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном та ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1,4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Отже, дрова технологічні твердої породи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, можливо, є предметами злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а вилучений автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , таким критеріям не відповідає, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 98, 167-168, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на дрова технологічні твердої породи, об`єм яких згідно товаро-транспортної накладної становить 3,4 куб. м., які знаходяться на кузові автомобіля марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , що були вилучені в ході огляду 11 квітня 2020 року - в рамках кримінального провадження №0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «ГАЗ-САЗ», моделі 3507, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, особі, у володінні якої знаходилось майно, та прокурору.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 15 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1