Справа № 522/5769/20
Провадження № 1-кс/522/5879/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) документів щодо митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Відповідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році під час будівництва на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 сонячної електростанції внесли до офіційних документів, з якими звернулися до структурного підрозділу апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , недостовірні відомості зокрема щодо фактичної готовності об`єкту будівництва, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_5 28.10.2019 була зареєстрована декларація про готовність об`єкту до експлуатації, що створило умови для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) права на так званий «зелений» тариф при збуті електричної енергії.

Проте, як убачається станом на момент звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 із вказаними документами будівництво сонячної електростанції фактично завершено не було, оскільки на об`єкті не встановлено та не підключено по 22 фотогальванічні модулі на 5 столпах та по 44 фотогальванічні модулі на 41 столпі, усього не підключено та не змонтовано 1914 фотогальванічних модулі.

При цьому, 7812 фотогальванічних модулі, придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в режимі імпорту, завезено в Україну після 28.10.2019.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) імпортувало до України фотогальванічні елементи для будівництва сонячної електростанції у період серпня-листопада 2019 року, у загальній кількості 25172 одиниці (модулі), згідно митних декларацій: UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, UA500090/2019/020462 від 28.10.2019, UA500090/2019/016953 від 04.09.2019, UA500090/2019/014774 від 09.08.2019 та UA500090/2019/012231 від 25.07.2019.

При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) звернулись до органів державної архітектурно-будівельної інспекції із відповідним пакетом документів з метою одержання декларації про готовність об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, та 28.10.2019 отримали декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) своїми умисними діями, подали державному органу завідомо неправдиві документи, з завідомо неправдивими відомостями щодо готовності об`єкта сонячної електростанції по вищевказаній адресі, оскільки станом на 28.10.2019 фотогальванічні елементи за митною декларацією UA500090/2019/022370 від 22.11.2019, ще фізично не знаходились на території України, а у митній декларації UA500090/2019/020462 від 28.10.2019 штамп під митним контролем (ПМК) від 05.11.2019.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі імпорт здійснено ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_1 ).

Дані документи можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення експертиз у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо правопорушень, допущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділах, наступних документів:

- оригіналів (за відсутності оригіналів завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митними деклараціями: UA500090/2019/022370, UA500090/2019/020462, UA500090/2019/016953, UA500090/2019/014774 та UA500090/2019/012231, в тому числі, але не виключно: митних декларацій; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; рахунків; платіжних доручень; заявок; замовлень; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху та навантаження/вивантаження морських контейнерів на морське судно; зважування товарів; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів де товаротримувачем, товаровідправником, декларантом, одержувачем, відправником, експедитором виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2020