Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/2496/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського

суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчий ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 погоджене з першим заступником прокурора області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 21.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсон, громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до чотирьох місяців, тобто до 16.05.2020 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-сервіс» (код за ЄДР 21307719), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_5 , який організував реєстрацію наступних СГД:

-ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), засновником та керівником яких є ОСОБА_7 , під час допиту останній підтвердив, що за попередньою змовою з ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_8 , справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000011 ОСОБА_7 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України та звільнено від відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

-ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) засновником та керівником яких є ОСОБА_9 , під час допиту останній підтвердив, що за попередньою змовою з ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. 04.11.2018 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_10 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_9 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

-МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» () засновником та керівником якого є ОСОБА_11 , під час допиту останній підтвердив, що за попередньою змовою з ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подавались для проведення перереєстрації МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» (), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої перереєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. 29.10.2019 вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_12 , справа №766/70688/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000058 ОСОБА_11 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

-ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) засновником та керівником якого є ОСОБА_13 , під час допиту останній підтвердив, що за попередньою змовою з ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. 15.11.2019 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_14 , справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000057 ОСОБА_13 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках кримінального провадження допитано представників банківських установ ОСОБА_15 , яка повідомила, що саме ОСОБА_5 привозив до банку ОСОБА_9 , для відкриття рахунків від імені ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), отримував чекові книжки за допомогою якої отримував готівку, допитані ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підтвердили наявність телефонних з`єднань між ними та ОСОБА_5 , як клієнтом, який здійснював замовлення готівки для її отримання в касі банку.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

16.01.2020 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_5 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), МКП «ВТФ «Еліта-Сервіс» ();

-ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_8 , справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) згідно якої за результатами розгляду кримінального провадження №0000011 ОСОБА_7 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України та звільнено від відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності;

-вироком Оболонського районного суду м.Києва від 04.11.2018 (суддя ОСОБА_10 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) згідно якого за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_9 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України;

-вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 15.11.2019 (суддя ОСОБА_14 , справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) згідно якого за результатами розгляду кримінального провадження №0000057 ОСОБА_13 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України;

-вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 29.10.2019 (суддя ОСОБА_12 , справа №766/70688/19) згідно якого за результатами розгляду кримінального провадження №0000058 ОСОБА_11 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України;

- протоколами допиту представників банківських установ ОСОБА_15 , яка повідомила, що саме ОСОБА_5 привозив до банку ОСОБА_9 , для відкриття рахунків від імені ПП "Делоникс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), отримував чекові книжки за допомогою якої отримував готівку,

- протоколами допиту ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які підтвердили наявність телефонних з`єднань між ними та ОСОБА_5 , як клієнтом, який здійснював замовлення готівки для її отримання в касі банку;

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 неодноразово викликався на 15.01.2020, 20.01.2020, 27.01.2020, 06.02.2020, 11.02.2020 однак останній до слідчого не з`явився, крім того, на дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

В рамках кримінального провадження №0000006 отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_19 від 07.02.2020 (справа №766/2743/19, н/п 1-кс/766/1374/19) про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнтів ПАТ «Державний Ощадний банк України» - ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), остання з метою підготовки необхідних документів 10.02.2020 спрямована на адресу ПАТ «Державний Ощадний банк України».

Станом на момент подання клопотання ПАТ «Державний Ощадний банк України» документи не надано, строк дії ухвали сплив, як наслідок є необхідність в повторному зверненні до суду з метою отримання відповідної ухвали та здійснення тимчасового доступу до зазначених документів.

Додатково, згідно клопотання захисника ОСОБА_5 ОСОБА_20 здійснюються заходи направлені на проведення одночасних допитів в т.ч. свідка ОСОБА_11 та підозрюваного ОСОБА_5 , однак в зв`язку з постійними неявками зі сторони ОСОБА_5 та захисника останнього ОСОБА_20 заплановані слідчі дії не проведено.

Враховуючий, що 2-х місячний строк досудового розслідування спливає 16.03.2020, провести вищевказані процесуальні дії до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з чим їх проведення потребує додаткового часу.

Проведення вищевказаних слідчих дій матиме істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду, їх результати безпосереднього впливатимуть на правильність кваліфікації дій підозрюваного, а також забезпечать прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Ураховуючи, що слідчим своєчасно ініційовано питання перед судом про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнтів ПАТ «Державний Ощадний банк України» - ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) та з метою підготовки необхідних документів ухвалу вчасно оголошено ПАТ «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 вчасно та у відповідності з нормами КПК України, повідомлявся про дати проведення слідчих дій з його участю, обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше відсутні, а їх виконання на теперішній час не завершено з об`єктивних причин, які не залежали від органу досудового розслідування.

Так, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не можуть бути виконанні у двохмісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме необхідно:
-отримати нову ухвалу суду про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці клієнтів ПАТ «Державний Ощадний банк України» - ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568);

-здійснити тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) документів ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України»;

-провести одночасний допит свідка ОСОБА_11 та ОСОБА_5

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити їх стороні захисту;

-з дотриманням вимог ст.290 КПК України провести ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_5 та захисника останнього;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.03.2020, виникла необхідність у продовженні строку розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного до вчинення вказаних злочинів, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний не заперечували, щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників процесу слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 2 абзацу третого частини першої статті 219цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2та3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до чотирьох місяців, тобто до 16.05.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1