Дата документу 24.02.2020 Справа № 554/1456/20
Провадження № 1-кс/554/2738/2020
УХВАЛА
24 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 30.01.2020 за ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000299 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2020 року в період часу з 13:50 год. по 14:10 год. невідома особа, шляхом обману під приводом перегону та продажу автомобіля з-за кордону, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 55000 грн. які були перераховані ОСОБА_3 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , котра оформлена на ім`я ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпіла пояснила, що 24.01.2020 року вони разом з чоловіком прийняли рішення придбати автомобіль з-за кордону. Для цього на сайті "ОЛХ" знайшли оголошення про продаж автомобіля марки "Audi". За номером НОМЕР_2 який був вказаний в оголошені, відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 . По телефону останній пояснив що авто знаходиться за кордоном, та те що послуги по перегону авто становлять 8400 грн. 25.01.2020 року потерпіла сплатила дану суму готівкою через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 27.01.2020 потерпілій зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що авто перебуває на митниці, і для подальшого терміново потрібно сплатити повну вартість автомобіля. Після перерахунку готівки у сумі близько 47000 грн. на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації:

-про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП, номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ;

-виписка по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 25.01.2020 року по 31.01.2020 року;

-до фотозображень із банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 25.01.2020 року по 31.01.2020 року;

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1