Справа №766/4058/19
н/п 1-кс/766/3376/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003702 від 11.10.2018, на шість місяців, тобто до 11.10.2020 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0003702 від 11.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.368, ч.1 ст. 384, ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданий до правоохоронних органів заяв, встановлено, що в травні 2017 року ОСОБА_5 , будучи власником ПП «Виробнича Фірма Паритет» (ЄРДПОУ 36671915), якій належить частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «КПД -5С» () в розмірі 30,2 %, що у грошовому еквіваленті складає 676304 грн., маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, діючи з корисливих мотивів, запропонувала власнику КВПП «Продсервіс» (ЄРДПОУ 31048079) ОСОБА_6 викупити належну їй частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», уклавши договір купівлі-продажу, заздалегідь не маючи наміру виконувати договірні обов`язки, а маючи намір виключно заволодіти грошовими коштами КВПП «Продсервіс».

Так, 20.06.2017 ОСОБА_5 було підписано рішення Власника №1 про продаж частки ПП «Виробнича Фірма «Паритет» у Статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» в розмірі 30,2 % на користь КВПП «Продсервіс».

Після виконання повного розрахунку з боку КВПП «Продсервіс» за придбану частку у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С та подальшої реєстрації у встановленому законом порядку змін до установчих документів ТОВ «КПД-5С» (які були проведені 30.08.2017) ОСОБА_5 15.09.2017 було подано скаргу до Міністерства Юстиції України на дії державного реєстратора, за результатами розгляду якої було скасовано реєстраційний запис, яким КВПП «Продсервіс» було зареєстровано власником частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», яка раніше належала ПП «ВФ «Паритет».

Підставою скасування реєстраційного запису стало те, що директор ПП «Виробнича фірма «Паритет» ОСОБА_5 рішення №1 власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» нібито не підписувала та її підпис є підробленим.

За вказаним фактом СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області до ЄРДР внесені відомості за №0004965 від 08.09.2017 за заявою ОСОБА_5 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Висновком експерта Миколаївської філії ОНДІСЕ №17-1140 від 15.11.2017 (почеркознавча експертиза) встановлено, що підпис в Рішенні №1 власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» статутного капіталу ТОВ «КПД-5С» виконано ОСОБА_5 .

Крім цього, відповідно до висновку Одеського НДІСЕ 18-1720/1721 від 28.08.2018 (комплексна судово-технічна експертиза документів встановлено, що Рішення №1 Власника про продаж частки ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» ознак монтажу не виявлено та на рішенні стоїть відбиток справжньої печатки ПП «ВФ Паритет».

З урахуванням того, що з боку КВПП «Продсервіс» було виконано умови договору, ОСОБА_5 продовжує вживати заходи, щодо скасування реєстраційних дій, які пов`язані із перереєстрацію права власності на ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування неодноразово допитувалася ОСОБА_5 , а також її родичі, які зазначають, що жодного рішення щодо передачі корпоративних прав ПП «ВФ «Паритет» в статутному капіталі ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_5 не підписувала.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 (засновник КВПП «Продсервіс»);

- Допитано в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (директор КВПП «Продсервіс»);

- На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 20.06.2019, слідчим ХВП ГУНП в області 19.07.2019 проведено тимчасовий доступ до кримінального провадження №0004965 та з нього вилучено оригінали документів;

- Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 05.03.2019 (справа №766/4058/19) накладено арешт на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С».

- Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 07.03.2019 (справа №766/4058/19) за клопотанням прокурора скасовано арешт накладений на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С», застосований на підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2019. (у клопотання про скасування арешту прокурор вказує, що допустив безліч помилок, зокрема: не вніс до ЄРДР ст. ст. 190, 384 КК України, хоча послався на них у клопотанні)

- Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 07.03.2019 (справа №766/4058/19) накладено арешт на частки учасників та корпоративні права ТОВ «КПД-5С», шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації вносити зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КПД-5С».

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 квітня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Повторно допитати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 щодо обставин продажу ОСОБА_5 частки у ТОВ «КПД-5С». Встановити кому належать перераховані на рахунок ПП «ПП «Паритет» грошові кошти в сумі 3020 грн. Незрозумілим є їх покази щодо номінальної вартості частки (статутна) в сумі 676304 грн., при цьому продаж здійснюється не офіційно за 115 тис. доларів США, проте фактична вартість частки становить 3020 грн. Чому не складались розписки про передачу коштів в сумі 115 тис. доларів США. З`ясувати за яких обставин був укладений договір позики ОСОБА_10 з ОСОБА_8 , яку участь у цьому приймав ОСОБА_11 . Чи знайомий ОСОБА_7 з ОСОБА_11 , за яких обставин вони знайомі та які стосунки підтримують. Чи не пов`язані вони особи. Якщо грошові кошти перераховані в сумі 3020 грн. і реєстрація частки відбулась, то у чому склад злочину передбаченого ст. 190 КК України.

2. Повторно детально допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з`ясувати якою підприємницькою діяльністю займалось ПП «ПП «Паритет»; хто був директором підприємства у період відчуження частки ТОВ «КПД-5С»; яким чином було створене ТОВ «КПД-5С», з якою метою воно було створено саме таким складом засновників; яким чином було включено КП ПП «Продсервіс», чи відомі їм ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; хто перебував у офісі ТОВ «КПД-5С» коли невідомі самовільно змінили замки у офісі, чи були вони свідком цих подій; якою підприємницькою діяльністю займалось ТОВ «КПД-5С» у період (з 20.06.2017) виключення ПП «ПП «Паритет»; як ОСОБА_5 може пояснити, що висновками експертиз підтверджено, що підпис у рішенні власника ПП «ПП «Паритет» № 1 від 20.06.2017 здійснено нею; чи відомий їй ОСОБА_16 ; та з інших питань.

3. Встановити та допитати ОСОБА_16 щодо обставин участі у купівлі продажу частки ТОВ «КПД-5С».

4. Допитати ОСОБА_17 з`ясувати хто йому запропонував бути директором ТОВ «КПД-5С», хто самовільно змінював замки у офісі підприємства, чи знаходились на його новому робочому місці документи з підписами ОСОБА_5 ; чи передавались грошові кошти від ТОВ «БК «Херсонбуд» до ТОВ «КПД-5С», з якою метою укладався договір іпотеки і яка участь у цьому договорі ОСОБА_8 .

5. Провести огляд кримінального провадження № 0004965, а саме повноваження слідчого, прокурора, доручення та інші документи щодо допустимості проведення експертних досліджень у цьому кримінальному провадженні, завірені копії документів долучити до протоколу огляду документів.

6. Допитати працівників поліції, які відбирали від ОСОБА_5 заяви про вчинення злочину, а також проводили її допит. З`ясувати щодо порядку проведення вказаних процесуальних дій, чи роз`яснювались вимоги ст. 383, 384 КК України.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 11.04.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 11.10.2020).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003702 від 11.10.2018, на шість місяців, тобто до 11.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1