Справа № 627/1218/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000117 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,
встановив:
До Краснокутського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, яке мотивоване тим, що під час моніторингу веб - порталу https://www.prozorro.gov.ua у сфері публічних закупівель встановлено, що Краснокутською селищною радою Харківської області з ТОВ «СК Олімпбуд» 27.09.2018 укладено договір №48 про проведення капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області. Відповідно до п. 3.1 вказаного договору ціна його складає 2 965 407,00 грн.
Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб порталі https://spending.gov.ua/new встановлено, що 29.10.2018 грошові кошти у сумі 2 965407,00 грн. за договором № 48 за виконання робіт щодо капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Олімпбуд» у повному обсязі.
28.05.2020 було отримано ухвалу Краснокутського районного суду щодо тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , що належить TOB «СК Олімпбуд», що перебуває володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська №4.
11.06.2020 в ході проведення тимчасового доступу в АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відділення №3, яке розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43 м. Харків було вилучено копії роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 31.12.2018, що належить ТОВ «СК Олімпбуд» в томі на 14 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, з метою збереження речових доказів - роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 31.12.2018, що належить TOB «СК Олімпбуд», а також те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вони в подальшому можуть бути використані як докази обставин, встановлення які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяги з ЄРДР щодо кримінального провадження, доходить наступного.
Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
11.06.2020 в ході проведення тимчасового доступу в АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» відділення №3, яке розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43 м. Харків було вилучено копії роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2018 по 31.12.2018, що належить ТОВ «СК Олімпбуд» в томі на 14 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи є речовими доказами та в подальшому можуть бути використані як доказ обставин, встановлення яких має значення для розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.107, 117, 167, 170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000117 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України задовольнити.
Накласти арешт на документи, а саме: роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.10.2018 по 31.12.2018, що належить TOB «СК Олімпбуд» в 1 томі на 14 аркушах, які прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою, які вилучені АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») відділення №3, що розташоване за адресою: проспект Гагаріна №43, м. Харків.
Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів Україні № 1104 від 19.11.2012 року Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням,

схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1