Cправа № 127/276/20
Провадження № 1-кс/127/115/20
У Х В А Л А
Іменем України
20 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -

ВСТАНОВИВ:

08 січня 2020 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки № 76 від 17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало поставити на вказане ФГ продукцію, а саме: аміачну селітру та карбамід на загальну вартість 315 100 грн.
Відповідно до платіжного доручення №233 від 20.12.2019 ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 160 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .
Також відповідно до платіжного доручення №232 від 19.12.2019 ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 155 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_6 », - ОСОБА_7 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 , - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , на номер НОМЕР_6 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_6 », - ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_6 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

Крім того встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в детальній інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою» зазначено відомості про абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто.

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для проведення переговорів, у результаті яких вчинили заволодіння грошовим коштами, використовували для зв`язку мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 жовтня 2019 року і по час винесення ухвали, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20 січня 2020 слідчий ОСОБА_9 , який у слідчій групі, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з Витягом з ЄРДР від 24 грудня 2019 року, у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , 20.12.2019 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн., чим своїми діями завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування було опитано керівника потерпілого ФГ « ОСОБА_6 », - ОСОБА_7 , та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 , - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювала телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 , на номер НОМЕР_6 , яким користується директор ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , під час яких проводила переговори, в результаті яких ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, невстановлена особа жіночої статі, представляючись головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_6 », - ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , шляхом обману, провівши переговори з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сприяла укладенню фіктивного договору поставки від імені ФГ « ОСОБА_6 », у результаті чого заволоділа партією міндобрив, кількість яких встановлюється.

Крім того встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в детальній інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою» зазначено відомості про абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

В подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи, працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для проведення переговорів, у результаті яких вчинили заволодіння грошовим коштами, використовували для зв`язку мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_7 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя