Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7430/2019
У Х В А Л А

25.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000595 за відомостями про вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області заволодіння державними коштами, виділеними на виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

08.11.2019 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях філії «Миколаївська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 111, було виявлено та вилучено документи щодо діяльності філії «Миколаївська ДЕД» та виконання ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

11.11.2019р. слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане речі та документи як на майно що зберегло на собі сліди вчинення злочину, є засобами вчинення злочину, для запобігання можливості його знищення.
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 170 ч.1,2 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно відповідає критерію речового доказу, підлягає спеціальної конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.

Вбачається, що вилучені, в ході проведення обшуку у приміщеннях філії «Миколаївська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», документи, є засобами вчинення злочину, у кримінальному провадженні є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення оглядів та судових експертиз, за такого вказані речі та документи відповідають критерію речового доказу та підлягають арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на наступні речі та документи вилучені 08.11.2019 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях філії «Миколаївська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 111:

1.оригінал договору купівлі продажу (сіль технічна) від 17 жовтня 2019 року, який укладений між Дочірнім підприємством «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України» філія Миколаївська ДЕД та ТОВ «МІСТДОРБУД».

2.специфікацію до договору від 17.10.2019 на 1 аркуші.

3.оригінал довіреності №174 від 17.10.2019 на 1 аркуші.

4.специфікацію до договору від 16.10.2019 на 1 аркуші.

5.накладну № РН-0000269 від 21.10.2019 на 1 аркуші в 2-х екземплярах Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України» філія Миколаївська ДЕД, ТОВ «МІСТДОРБУД» на загальну суму 21975,33 грн.

6.накладну № РН-0000264 від 17.10.2019 на 1 аркуші в 4-х екземплярах Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України» філія Миколаївська ДЕД, ТОВ «МІСТДОРБУД» на загальну суму 89835,39 грн.

7.оригінал договору зберігання від 17 жовтня 2019 року, який укладений між Дочірнім підприємством «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України» філія Миколаївська ДЕД (зберігач) та ТОВ «МІСТДОРБУД» (поклажодавець).

8.оригінал довіреності №15 від 22.10.2019 на 1 аркуші. Довіреність видана на ім`я ОСОБА_4 від директора ТОВ «МІСТДОРБУД».

9.оригінал довіреності №174/1 від 17.10.2019 на 1 аркуші.

10.реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 4 арк. В розділі №1 Видані податкові накладні значиться у п.8 ТОВ «МІСТДОРБУД» (код 41782014), номер накладної 88 від 24.07.2019 на суму 2870,00 грн.

11.реєстр виданих та отриманих податкових накладних з розрахунком на 14 арк. В розділі №1 Видані податкові накладні значиться у п.32 ТОВ «МІСТДОРБУД» (код 41782014), номер накладної 103 від 29.08.2019 на суму 5239,15 грн.

12. реєстр наданих послуг для ТОВ «МІСТДОРБУД» філією Миколаївська ДЕД в жовтні 2019 року машина паливно мийна, асфальтоукладник, дорожня фреза, каток, на загальну суму 77273,70 грн. без підпису та печатки на 1 арк.

13.калькуляцію на 4 арк. вартості роботи на каток, машину паливно мийну, асфальтоукладник, дорожню фрезу, затверджені начальником філії ОСОБА_5 .

14.договір про спільне використання технологічних електричних мереж № 1019/08 від 02.09.2019 року, який укладений між Філією Миколаївська ДЕД та ТОВ «МІСТДОРБУД» на 5 аркушах, без підписів та печаток.

15.титульний лист договору про спільне використання технологічних електричних мереж № 1019/08 від 02.09.2019 перекреслений.

16.рахунок фактура № СФ 000325 від 31.10.2019 на 1 арк. в 2 екземплярах, одержувач ТОВ «МІСТДОРБУД» постачальник Філія Миколаївська ДЕД, назва товару: відшкодування експлуатаційних витрат, на суму 6226,04 грн.

17.акт №ОУ-0000299 здачі прийняття робіт на 1 арк. в 2 екземплярах, між ТОВ «МІСТДОРБУД» та Філія Миколаївська ДЕД без підписів та печаток.

18.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 26) від 19.06.2019 на 2 арк.;

19.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 22) від 19.06.2019 на 2 арк.;

20.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 207.2) від 19.06.2019 на 2 арк.;

21.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 207.1) від 19.06.2019 на 2 арк.;

22.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 207) від 19.06.2019на 2 арк.;

23.акт приймання передачі матеріалів на відповідальне зберігання (рахунок 201) від 19.06.2019 на 4 арк.;

24.копію договору оренди нерухомого майна №02/10/17 від 02.10.2017, укладений між орендодавцем Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та орендарем ТОВ «ПРОФТІМ» на 5 арк.;

25.копію розрахунку плати за базовий місяць оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі філії «Варварівська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» на суму 18909,33 грн. на 1 арк;

26.аркуш паперу формату А-4 на якому наявні рукописні записи, а саме «Бух. Довідка» від 07.2019 р.;

27.копію листа №03/1008-1 від 01.07.2019р. до Директора ТОВ «ПРОФТІМ» від т.в.о. директора ДП «Миколаївський облавтодор» на 1 арк.;

28.копію договору оренди нерухомого майна №12/08/19 від 12.08.2019 укладеного між орендодавцем - Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та орендарем ТОВ «МІСТДОРБУД» на 6 арк.;

29.копію розрахунку плати за базовий місяць оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі філії «Варварівська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» на суму 30236,86 грн. на 1 арк;

30.копію акту прийому передачі орендованого майна від 12.08.2019, укладеним між орендодавцем - Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_6 та орендарем ТОВ «МІСТДОРБУД» в особі директора ОСОБА_7 на 1 арк.;

31.реєстр наданих послуг ДП «Миколаївський облавтодор» 2019 року на суму 41282,03 грн. без будь яких підписів на 1 арк.;

32.калькуляцію вартості роботи на каток HAMM HD 100K з рахунку 1 машино години код CH212-906-2ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк;

33.калькуляцію вартості роботи на асфальтоукладальник Vogele Super 1603 з рахунку 1 машино години код CH212-92000-33ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк.;

34.калькуляцію вартості роботи на машину поливальну мийну з розрахунку роботи 1 машино години код код CH212-1601-ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк.;

35.калькуляцію вартості роботи на дорожню фрезу Wirtgen W1000 F з рахунку 1 машино години код CH212-2201-8ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк.;

36.реєстр наданих послуг ДП «Миколаївський облавтодор» жовтень 2019 року на суму 77273,70 грн. без будь яких підписів на 1 арк.;

37.реєстр наданих послуг ДП «Миколаївський облавтодор» вересень 2019 року на суму 83955,93 грн. без будь яких підписів на 1 арк.;

38.калькуляцію вартості роботи на машину поливально - мийну з рахунку 1 машино години код НОМЕР_1 -ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк.;

39.калькуляцію вартості роботи на асфальтоукладальник Vogele Super 1603 з рахунку 1 машино години код CH212-92000-33ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк.;

40.калькуляцію вартості роботи на каток HAMM HD 100K з рахунку 1 машино години код CH212-906-2ВД 2019 року, без будь яких підписів, на 1 арк;

41.копію реєстру наданих послуг ДП «Миколаївський облавтодор» вересень 2019 року на суму 83955,93 грн. без будь яких підписів на 1 арк.;

42.копію акту №РН-00351 укладеним між замовником ТОВ «МІСТДОРБУД» - ОСОБА_4 та виконавцем ДП «Миколаївський облавтодор» ОСОБА_6 на 1 арк.;

43.реєстр наданих послуг ДП «Миколаївський облавтодор» жовтень 2019 року на суму 77273,70 грн. без будь яких підписів на 1 арк.;

44.копію договору №19/08-2019 про надання послуг дорожньо будівельною технікою від 19.08.2019 укладений між Виконавцем Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_6 та замовником ТОВ «МІСТДОРБУД» в особі директора ОСОБА_4 на 2 арк.;

45.копію договору №19/08-2019 про надання послуг дорожньо будівельною технікою від 19.08.2019 укладений між Виконавцем Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі директора ОСОБА_6 та замовником ТОВ «МІСТДОРБУД» в особі директора ОСОБА_4 з додатком №1 до вказаного договору, загалом на 5 арк.;

46.довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року до договору №1-Б від 04.03.2019 року, на яком наявні три підписи та відтиски печатки «МІСТДОРБУД», Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтдор» та ДАК «Автомобільні дороги України» на 1 арк.;

47.Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за серпень 2019 року на п`ятому аркуші якого наявні 7 підписів та відтиски печатки МІСТДОРБУД», Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтдор», «ДАК «Автомобільні дороги України» та «Філія Миколаївська ДЕД» на 5 арк.;

48.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 2 арк.;

49.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №5-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 2 арк.;

50.довідку про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за 2019 р. на якому наявні рукописні записи та відтиск печатки «МІСТДОРБУД» на 1 арк.;

51.акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2019 р. на якому наявні підписи та відтиск печатки «МІСТДОРБУД» на 4 арк.;

52.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 2 арк.;

53.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №5-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 2 арк.;

54.довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року на якому наявні підписи та відтиски печатки «Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор», «ПАТЧЕР» та «Філія Миколаївська ДЕД» на 1 арк.;

55.акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на якому наявні підписи та відтиски печатки «Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор», «ПАТЧЕР» та «Філія Миколаївська ДЕД» на 7 арк.;

56.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 (витрати по факту) на 2 арк.;

57.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 3 арк.;

58.копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року на 1 арк.;

59.акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за серпень 2019 року на 22 арк. на якому наявні підписи та відтиски печатки «Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор», «ПАТЧЕР» та «Філія Миколаївська ДЕД» на 22 арк.;

60.підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 (витрати по факту) на 3 арк.;

61.розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1 на Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Н-11 Дніпро Миколаїв (через м. Кривий Ріг) 237+519 км 266+894 на 3 арк.

62.копію договору № 19/08-2019 від 19.08.2019 який укладений між Дочірнім підприємством «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України» (виконавець) та ТОВ «МІСТДОРБУД» (Замовник) щодо надання послуг дорожньо-будівельною технікою на 2 аркушах.

63.копію переліку механізмів «Виконавця» для виконання дорожньо будівельних робіт на 4 арк.

64.копію акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року ТОВ «ПАТЧЕР» на 7 арк.

65. копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2019 року на 1 арк.

66.копію рахунку фактури № СФ-000325 від 31.10.2019 на 2 арк. постачальник Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор», одержувач ТОВ «МІСТДОРБУД» на суму 5188,37 грн.

67.накладну № РН-0000264 від 17.10.2019 в 4 екземплярах на 1 арк. кожна, Дочірнє підприємство «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Авромобільні дороги України», ТОВ «МІСТДОРБУД» на загальну суму 89835,39 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1