Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/790/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуна Вадима Валерійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2017-2020 років невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги), з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що для участі у тендерних закупівлях учасниками торгів подаються пропозиції від взаємопов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, в яких зазначаються завідомо неправдиві відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для надання відповідної послуги, які насправді не перебувають з ними у трудових відносинах, в результаті чого заволоділи коштами ряду бюджетних установ та державних підприємств на території Дніпропетровської області.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання упродовж 2019 року надати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги) на території Дніпропетровської області, а саме 49 об`єктів розташованих у різних населених пунктах Дніпропетровської області та в місті Дніпрі, загальною площею 13 887,81 квадратних метрів та 2 адміністративних будівель, розташованих в місті Києві, що потребують комплексного обслуговування.

ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), серед документів поданих для участі у тендерах подав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 50 осіб, при цьому протягом 2019 року у трудових відносинах з зазначеною фізичною особою-підприємцем перебувало не більше 24 осіб, а зазначені у довідках працівники, або взагалі не працювали, або на момент подання тендерних документів були вже звільнені.

ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяв на себе зобов`язання упродовж 2019 року надати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги) на території міста Києва, а саме 8 об`єктів розташованих у різних частинах міста, загальною площею 17 630 квадратних метри, а також 15 об`єктів розташованих у декількох населених пунктах Дніпропетровської області, загальною площею 9 864 квадратних метри.

Так, ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), серед документів поданих для участі у тендерах подав довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості до 20 осіб, при цьому протягом 2019 року у трудових відносинах зазначеною фізичною особою-підприємцем перебувало від 4 до 14 осіб.

В свою чергу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за умовами укладених договорів із замовниками тендерних торгів взяло на себе зобов`язання упродовж 2019 року надати послуги з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги) на території Дніпропетровської області за 74 адресами загальною площею 36 354,37 квадратних метри, при цьому, серед документів поданих для участі у тендерах подавало довідки про наявність працівників у кількості не більше 20 осіб.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2 , а саме на АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи та печатку ФОП ОСОБА_2 , а також чорнові записи, що вказують на оплату послуг з прибирання приміщень Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на карткові рахунки фізичним особам, в тому числі тим, які офіційно не перебувають у трудових відносинах з вказаним суб`єктом підприємницької діяльності. Зокрема у вилучених чорнових записах містяться записи про сплату коштів на банківські платіжні картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) надасть змогу досудовому розслідуванню підтвердити перерахування на платіжні картки осіб, задіяних до виконання договорів на надання клінінгових послуг та ідентифікувати таких осіб, підтвердити розмір витрачених грошових коштів, що перераховувались на вказані банківські картки у вигляді оплати праці, встановити потерпілих, свідків, а також інших задіяних при вчиненні кримінального правопорушення осіб, що загалом має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий при зверненні до слідчого судді місцевого суду витримані вимоги 15 глави 2 розділу КПК України, зокрема в частині звернення слідчим із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором, зазначивши відомості, зазначення яких є обов`язковим в розумінні ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим доведені обставини, доведення яких є обов`язковим в розрізі ч. 5 ст. 163 КПК України, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, як те передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України, водночас перелічене стосується виключно отримання тимчасового доступу до документів про відкриття визначених рахунків та отримання банківських платіжних карток, окрім картки № НОМЕР_75 , платіжних документів за період з 01 січня 2018 року по 04 червня 2020 року, відобразивши інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням даних щодо контрагентів, дат, суми, призначень платежів, адрес банківських установ та банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток.

В свою чергу, слідчим при зверненні до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в частині визначених ним відомостей, які планується отримати в ході такого тимчасового доступу, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_75 , не долучено доказів обставин, що такі відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як те передбачено ч. 5 ст. 132, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того, визначаючи обсяг відомостей, які планується встановити шляхом отримання тимчасового доступу до визначених в клопотанні слідчого документів за визначеними банківськими картками, слідчий зокрема вважає за необхідне отримати такий доступ до документів щодо ідентифікації власників банківських карток, заяв, листів, анкет, при цьому співставивши цю вимогу із попередньою, в якій йдеться щодо отримання тимчасового доступу до документів про відкриття визначених у клопотанні рахунків та отримання банківських платіжних карток, у слідчого судді виникають об`єктивні сумніви щодо значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та неможливості у встановленні визначених відомостей за умови, якщо буде задоволено лише першу з вимог, що в свою чергу надасть достатній обсяг відомостей, за допомогою яких можливо буде довести обставини, які передбачається довести.

Враховуючи викладене, а також наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що частково задовольнивши визначене клопотання слідчого можливо буде здійснити повне, всебічне та неупереджене розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ).

Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 159, 162, 163,369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуна Вадима Валерійовича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуну Вадиму Валерійовичу, Войтенку Артему Олександровичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Душко Ользі Вікторівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Козар Світлані Миколаївні, Сабадашу Олександру Володимировичу, Тарасенку Олександру Івановичу, Березці Олегу Вікторовичу, Заставській Валерії Валеріївні, Чорній Тетяні Сергіївні, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), розташованого по АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо банківських платіжних карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , зокрема

-документів щодо відкриття рахунків та отримання банківських платіжних карток;

-платіжних документів за період часу з 01 січня 2018 року по 04 червня 2020 року, які відображають відомості щодо зарахування та списання коштів із відображенням даних щодо контрагентів, дат, сум, призначень платежів, а також адрес банківських установ та банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток.

В решті клопотання відмовити.

Уповноваженим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко