СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3575/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003236 від 06.07.2019, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

В с т а н о в и в :
-10.07.2020 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах документи, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.04.2018 по теперішній час;

-Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточний рахунок НОМЕР_2 , документи (фото з банківських терміналів), щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо баковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 01.04.2018 по теперішній час та тимчасового доступу до записів телефонних дзвінків за 25.10.2018 о 14:40, 14:45, 16:56 та 17.11.2018 о 15:26 до служби підтримки банку з фінансового номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підробки документів на переказ, здійснив доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4

В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що службою безпеки філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлення факт шахрайського оформлення кредитів «Миттєва розстрочка» та ініціювання підняття кредитного ліміту по картці НОМЕР_2 від імені утримувача клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 29.03.2018 помер.
25.10.2018 інша кратка НОМЕР_4 утримувача ОСОБА_6 , була тимчасово заблокована для уточнення операції. Після чого 25.10.2018 о 14:40, 14:45, 16:56 та 17.11.2018 о 15:26 зафіксовано дзвінки до служби НОМЕР_5 банку з фінансового номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 , при цьому телефонуючи свідомо називається ОСОБА_6 , вказує що не може підійти у відділення банку для розблокування картки та наполягає на розблокуванні по телефону. В подальшому 23.11.2018 о 09:46 зафіксовано дзвінок до служби НОМЕР_5 банку від сина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про смерть батька. Та з`ясовував про отримання коштів на рахунках померлого. Глос на всіх записах ідентичний.
Крім цього встановлено що всі фінансові операції по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були здійснені в період часу з квітня 2018 по серпень 2018 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням аккаунту та фінансового номеру померлого клієнта. Після отримання кредитних коштів на картковий рахунок картка використовувалась для оплати в різних торгівельних точках, зокрема певні кошти були зняті в банкоматах. Отже до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охороню вальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та тимчасвого доустпу до записів телефонних дзвінків за 25.10.2018 о 14:40, 14:45, 16:56 та 17.11.2018 о 15:26 до служби підтримки банку з фінансового номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 , дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий в ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2018 по теперішній час та тимчасового доступу до записів телефонних дзвінків за 25.10.2018 о 14:40, 14:45, 16:56 та 17.11.2018 о 15:26 до служби НОМЕР_5 банку з фінансового номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів рахунків НОМЕР_2 , в частині отримання грошових коштів від інших товариств і фізичних осіб та у подальшому проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження вище вказаного користувача поточних рахунків НОМЕР_2 та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, а відтак є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни чи знищенню вказаних документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
- Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

-Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах документи, а саме:

-Виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.04.2018 по теперішній час;

-Документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточний рахунок НОМЕР_2 , документи (фото з банківських терміналів), щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо баковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 01.04.2018 по теперішній час;

-Всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 01.04.2018 по теперішній час та тимчасового доступу до записів телефонних дзвінків за 25.10.2018 о 14:40, 14:45, 16:56 та 17.11.2018 о 15:26 до служби підтримки банку з фінансового номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1