Дата документу 18.02.2020 Справа № 554/9129/19
Провадження № 1-кс/554/2534/2020
Ухвала
іменем України
18.02.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 року ОСОБА_5 познайомилася з ОСОБА_6 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_5 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_6 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом домовленості з надання останній допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 28 000 грн. (двадцять вісім тисяч гривень).

У серпні 2018 року ОСОБА_6 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 28 000 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн.

Крім цього, у грудні 2018 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_7 має на меті оформити групу інвалідності своєму батьку ОСОБА_8 , та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_7 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для батька ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , підвищення йому пенсійних виплат та отримання у власність ОСОБА_7 квартири, на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та збільшенні пенсійних виплат батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 , придбання у власність квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 50 000 грн. (п`ятдесят тисяч гривень).

Зокрема, в період з березня 2019 року по травень 2019 року ОСОБА_7 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за оформлення групи інвалідності батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 - 15 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 10 000 грн.; за отримання у власність трьохкімнатної квартири для ОСОБА_7 25 000 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 50 000 грн.

Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_9 має на меті здійснити перерахування свого трудового стажу, а також оформити собі групу інвалідності, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_9 , та запропонувала допомогти потерпілій в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_9 , на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 106 000 грн. (сто шість тисяч гривень).

В період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_9 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: за збільшення страхового стажу 13 000 грн.; за збільшення страхового стажу сестри ОСОБА_9 ОСОБА_10 - 13 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат матері ОСОБА_9 ОСОБА_11 5 000 грн.; за оформлення документів щодо групи інвалідності ОСОБА_9 15 000 грн.; за отримання у власність двох трьохкімнатних квартир для ОСОБА_9 та для її сестри ОСОБА_10 60 000 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 106 000 грн.

Крім цього, в березні 2019 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_12 має на меті оформити групу інвалідності для себе, придбати квартиру, перерахувати свій трудовий стаж та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_12 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для ОСОБА_12 , в перерахунку трудового стажу ОСОБА_12 , та отриманні у власність квартири, на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_12 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та перерахунку трудового стажу для ОСОБА_12 , придбанню у власність квартири. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 85 000 грн. (вісімдесят п`ять тисяч гривень).

В період з березня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_12 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за отримання у власність квартири - 30 000 грн.; 13.05.2019 року за отримання у власність квартири 30 000 грн.; за нарахування трудового стажу ОСОБА_12 15 000 грн.; за нарахування оформлення групи інвалідності ОСОБА_12 10 000 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 85 000 грн.

Крім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_13 має на меті отримати у власність квартиру, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_13 , та запропонувала допомогти потерпілій по придбанню у власність автомобілів, квартир, а також з підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_13 , на що потерпіла погодилась.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_13 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобіля, квартири, підвищення пенсійних виплат батьку ОСОБА_13 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 67 500 грн. (шістдесят сім тисяч п`ятсот гривень).

В період з квітня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_13 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_5 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: квітень 2019 року перший платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; травень 2019 року - другий платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність 15 000 грн.; червень 2019 року - платіж за отримання автомобіля марки «Nissan X-Trail» у власність 30 000 грн.; серпень 2019 року - платіж за підвищення пенсійних виплат для батька 7 500 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 67 500 грн.

Крім цього, 18.06.2019 ОСОБА_5 дізналася, що ОСОБА_14 має на меті отримати підвищену пенсію для своїх батьків, та вирішила заволодіти грошовими коштами останнього шахрайським шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , видаючи себе за працівника Служби Безпеки України, встановила довірчі відносини із ОСОБА_14 , та запропонувала допомогти потерпілому по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_14 , на що потерпілий погодився.

Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 та вдаючись до обману, ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_14 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 162 500 грн. (сто шістдесят дві тисячі п`ятсот гривень).

В період з 21.06.2019 по 28.08.2019 року ОСОБА_14 вносив грошові кошти за реквізитами, які надала ОСОБА_15 на номер банківської картки НОМЕР_1 в Райффайзен Банку Аваль за такі послуги і в наступному розмірі: 21.06.2019 року за отримання у власність квартири 100 кв. м. 30000 грн.; 21.06.2019 року за отримання у власність автомобіля марки «Toyota LC200» - 30000 грн.; 19.07.2019 за отримання у власність автомобіля марки «AUDI q7» 30000 грн.; 02.07.2019 року за підвищення пенсійних виплати для батьків 15000 грн.; 08.08.2019 року за отримання у власність земельної ділянки 15000 грн.; 07.08.2019 року за отримання у власність гаражу 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат 7000 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила потерпілому ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 162 500 грн.

28.01.2020 року складено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України. 28.01.2020 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено коменданту гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою останнього відомого місця проживання та реєстрації ОСОБА_5 .

04.02.2020 року слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 було прийнято рішення про зупинення досудового розслідування по справі № 0002843 від 26.09.2019 року та про оголошення ОСОБА_5 у розшук.

Факт переховування ОСОБА_5 від органі досудового розслідування підтверджується тим, що за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 фактично не проживає, за жодним з відомих телефонних номерів не відповідає, родичам та знайомим своє місцезнаходження не повідомила, раніше викликалася до Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області для дачі пояснень, тобто ознайомлена про фактичні обставини кримінального провадження.

На даний час з метою забезпечення юридичної визначеності та належного проведення досудового розслідування кримінального провадження, в томі числі здійснення заходів із розшуку та затримання ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні дозволу слідчого судді на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали, прохали його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання обвинуваченого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одночасно з клопотанням про застосування такого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання обвинуваченого з метою приводу розглядається судом негайно після одержання цього клопотання. Суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Ураховуючи обгрунтованість підозри та наявність ризиків, зокрема, і те, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та не виключається можливість вчинення останньою інших кримінальних правопорушень, а також те, що участь підозрюваної у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу є обов`язковою, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянки України, з вищою освітою, непрацюючої, заміжньої, останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії, а також у разі відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1