Справа № 161/7427/20
Провадження № 1-кс/161/3689/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що 01.02.2020 року близько 12 год. 44 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою заволодіння чужим майном, з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману отримала доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з № НОМЕР_3 з якої перерахувала грошові кошти у сумі 4900 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ,чим потерпілій ОСОБА_4 заподіяла майнову шкоду на вищевказану суму.

03.02.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 яка показала, що дійсно 01.02.2020 року на мобільний телефон останньої з номером НОМЕР_2 було здійснено дзвінок з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , при цьому невідома особа представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі невстановлена особа отримала доступ до банківського рахунку потерпілої емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 з якої перерахувала грошові кошти у сумі 4900 гривень на рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Покликаючись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 25.01.2020 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

2.документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

3.інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25.01.2020 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

4.інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25.01.2020 року по дату постановлення ухвали.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1