Справа № 138/288/20
Провадження №:1-кп/138/71/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2020 року м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області, в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду обвинувальний акт з доданими матеріалами по кримінальному провадженню №0000010 від 24.01.2020 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, на утримані малолітня дитина 2019 року народження, серія паспорта НОМЕР_1 , в силу ст.89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання неконтрольованого прибутку у жовтні 2019 році у м.Могилів-Подільський Вінницької області за невстановлених обставин у невстановлених осіб незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України та зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті, загальний об`єм 8730 літрів та п`ять бочок синього кольору об`ємом 200 літрів, кожна з яких була заповнена етиловим спиртом, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України являються підакцизними товарами при наступних обставинах.

Так, на початку жовтня 2019 року, незаконно придбані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті та спирт етиловий ОСОБА_5 помістив до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно їх зберігав з метою збуту до 30.10.2019, коли працівниками правоохоронних органів проведено санкціонований обшук.

Під час обшуку вказаного складського приміщення виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 8730 літрів та п`ять бочок синього кольору об`ємом 200 літрів.

Відповідно до висновку експерта №185 від 09.12.2019 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в складському приміщенні розташовану за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, буд.65, які знаходяться в паперових коробках з етикетками алкогольних та слабоалкогольних напоїв з написами іноземною мовою є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,2; 15,4; 34,9; 38,4; 62,9; 36,3; 35,7; 33,1; 33,8 та 37,2% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин (об`єкти 1-26) за перевіреними фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетах. Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в ємностях з полімерного матеріалу з етикетками води питної різних найменувань є спиртовмісними рідинами, з об`ємною часткою спирту етилового 92,5; 90,1 та 93,2% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічними (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотю показниками не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України незаконне придбання з метою збуту, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару.

31 січня 2020 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юристом 1-го класу ОСОБА_6 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000010 від 24.01.2020 та ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості на наступних умовах.

Обвинувачений ОСОБА_5 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу, в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громодян, що становить 85000 грн. та конфіскацією незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Підтвердив, що у невстановлених осіб, через мережу інтернет придбав підакцизні товари, які в подальшому зберігав з метою збуту в гаражному приміщенні за вказаною в обвинувальному акті адресою без відома власника приміщення. Пояснив, що розумів незаконність своїх дій. В скоєному розкаюється.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України.

Суд, враховуючи особу, яка притягається до кримінальної відповідальності в силу ст.89 КК України не судимий, наявність пом`якшуючих покарання обставин щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.

Крім того, сторони дійшли згоди про застосування спеціальної конфіскації, тобто примусове безоплатне вилучення у власність держави, до речових доказів вилучених під час проведення 30-31.10.2019 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юристом 1-го класу ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Згідно ст.ст.122, 124 КПК України процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта, слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 100, ст. 122, ст.124 ст. 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 січня 2020 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юристом 1-го класу ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000010 від 31.01.2020 та ОСОБА_5 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_4 укладено в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, із додержанням вимог ст. 52 КПК України, в приміщенні прокуратури Вінницької області, що розташована за адресою: м.Вінниця, вул.Монастирська,33.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 31 січня 2020 року покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Речові докази: - 1000 літрів спирту етилового разом із 5 бочками, синього кольору, об`ємом по 200 літрів у яких він міститься; - 20 заповнених пляшок, об`ємом 1 літр ТМ «Jack Deniels»; - картоні ящики заповнені фальсифікованими алкогольними напоями: ТМ «Jagermeister» - 12 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 216 л.; ТМ «Napoleon» 53 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 954 л.; ТМ «Black Lebel» 42 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 756 л.; ТМ «Baileys» 16 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 288 д.; ТМ «Janneau» 19 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 342 л.; ТМ «Aperol» 17 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 306 л.; ТМ «Chardonnay» 27 ящиків по 6 упаковок з поліетиленовими пакетами тупу «bag-in-box» по 3 л., загалом 486 л.; ТМ «diaMORE» 33 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 594 л.; ТМ «Atticys» 5 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 90 л.; ТМ «Арагвели» 3 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 54 л.; ТМ «Кабарне» 30 ящиків по 6 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 3 л., залом 540 л.; ТМ «Фінляндія» 74 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 1332 л.; ТМ «Sauza» 21 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 378 л.; ТМ «Xenta Absenta» 49 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 882 л.; ТМ «Jim Beam» 50 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 900 л.; ТМ «Hennessy» 11 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 198 л.; ТМ «Jack Daniels» 2 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 36 л.; ТМ «Beluga» 9 ящиків по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 162 л.; ТМ «Vodka Gorbatshow» 1 ящик з 6 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 3 л., загалом 18 л.; ТМ «Keglevich» 1 ящик з 9 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 18 л.; ТМ «Smirnoff» 2 ящики по 6 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 3 л., загалом 36 л.; ТМ «Finsbury» 1 ящик з 9 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 18 л.; ТМ «Chivas Regal» 2 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 36 л.; ТМ «Jelzin» 1 ящик з 6 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 3 л., загалом 18 л.; ТМ «Kvint Monte Choco» 1 ящик з 9 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 18 л.; ТМ «Captain Morgan» 2 ящики по 9 упаковок з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 36 л.; ТМ «Courvoisier» 1 ящик з 9 упаковками з поліетиленовими пакетами типу «bag-in-box» по 2 л., загалом 18 л., які передані на зберігання до ДП «Юрківецький спиртовий завод» - знищити.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України речові докази: 911 шт. пустих каністр білого та синього, об`ємом по 30 л. кожна; - 1шт. ваги електроні; - 5 шлангів прозорого кольору; - 1 шланг синього кольору; - 1 бухта з синьою шлангою синього кольору; - 1 пара чобіт гумових; - 1 бухта з тросом; - 780 пачок цигарок ТМ «ASTRA» з наявними акцизними марками Республіки Молдова; - 138 пустих полімерних бочки синього кольору; - ящики які заповнені фурнітурою (упковками) з зазначенням торгових марок виробників алкогольних напоїв у наступній кількості: ТМ «Attikys» у кількості 161 упаковка по 50 шт., загальна кількість 8050 шт.; ТМ «SHARDONNAY» у кількості 120 упаковок по 25 шт., загальна кількість 3000 шт.; ТМ «CABERNET SAUVIENON» у кількості 130 упаковок по 25 шт., загальна кількість 3250 шт.; ТМ «ABSOLUT VODKA» у кількості 17 упаковок по 25 шт., загальна кількість 425 шт.; ТМ «METAXA» у кількості 24 упаковки по 25 шт., загальна кількість 60 шт.; ТМ «Jack Daniels» у кількості 12 упаковок по 50 шт., загальна кількість 60 ш.; ТМ «Cromwells Royal» 3у кількості 460 шт.; ТМ «Vodka Smirnof» у кількості 45 упаковок по 25 шт., загальна кількість 1125 шт.; ТМ «Grey Goose» у кількості 48 упаковок по 25 шт. у загальній кількості 1200 шт., які передані на зберігання до ДП «Юрківецький спиртовий завод» конфіскувати на користь держави.

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення експертизи в сумі 5809 (п`ять тисяч вісімсот дев`ять) гривень 37 коп. стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.
Роз`яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору.

Суддя: