Справа № 344/4139/20
Провадження № 1-кс/344/1687/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000096 до 4-х місяців, тобто до 31.05.2020 року, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2020 року, близько 10 год 00 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 398, який розміщений на зовнішній стіні магазину «Делікатес», що по вул. Театральна, 30 у м. Коломия Івано-Франківської області та належить ТОВ «ФК «Тандем-Фінанси». Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 16 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку. Окрім цього, 29.01.2020 року, о 15 год 02 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 8747304, який розміщений в магазині «Еко Маркет», що по вул. Грушевського, 82 у м. Коломия, Івано-Франківської області та належить ТОВ «Пейбокс», м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 3. Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 6 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку. Також, 27.01.2020 року, близько 18 год 35 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, втручались в роботу платіжного терміналу № 23880, який розміщений в магазині «Центр», що по вул. Відродження, 2 в смт Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області та належить ТОВ «ФК Абекор». Втручання в роботу терміналу призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами на загальну суму 500 грн., шляхом поповнення номерів абонентів мобільного зв`язку

Матеріалами клопотання зазначається, що у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Марнеулі, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , житель АДРЕСА_2 , громадянин України, вірмянин, згідно ст. 89 КК України вважається не судимим; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ульяновка, Ульяновського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , житель АДРЕСА_4 , громадянин України, українець, раніше не судимий.

Як слідує з матеріалів клопотання:

30 січня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України і 31.01.2020 їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

01 лютого 2020 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та покладення відповідних обов`язків на строк 60 днів, терміном до 01.04.2020 включно.

04 лютого 2020 року ОСОБА_3 після внесення застави у розмірі 42 040 гривень звільнений з-під варти та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

01 лютого 2020 року Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, терміном до 01.04.2020 включно.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів представників потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протоколами оглядів місця події, протоколами оглядів предметів, протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , протоколами слідчих експериментів, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Як вказано у клопотанні, з метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити та провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити всі фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень та інших невстановлених на даний час осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановити місце виготовлення та придбання чорних карток розмірами 15,5х6,5 см (імітаційних купюр) із стрічкою сірого кольору, які є предметом вчинених кримінальних правопорушень; встановити осіб, які виготовили невідомий предмет у вигляді «мікросхеми», за допомогою якого здійснювалось втручання в роботу платіжних терміналів, при необхідності визначитись із проведенням відповідної експертизи; провести тимчасовий доступ до інформації в банках АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А БАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» про рух коштів по рахунках (особах) підозрюваних, на які виводились кошти, отримані злочинним шляхом, провести їх аналізи; провести тимчасовий доступ до інформації в операторів мобільного зв`язку

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл» по номерах мобільних телефонів підозрюваних осіб, на які здійснювались поповнення грошових коштів через платіжні термінали а також про вхідні та вихідні дзвінки, місця знаходження та інших невстановлених осіб; провести аналіз вилученої інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «Лайфселл»; за участю спеціаліста, провести слідчі експерименти із платіжними терміналами, до яких втручались підозрювані особи, що в сукупності призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами. Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

У клопотанні вказано, що строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, у відповідності до п. 1 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 31.03.2020 року, однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вказує сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотаннм, строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 4 місяців, в зв`язку із особливою складністю кримінальних правопорушень. Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше: значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих (розшукових) дій на території Івано-Франківської області та сусідніх областей, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання про проведення експертизи слухати без його участі.

Підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подали заяви, у яких зазначають, що не заперечують про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід завершити проведення ряд розпочатих процесуальних та слідчих дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні під час судового розгляду. Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 31.05.2020 року. На переконання слідчого судді, даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 до 4-х місяців, тобто до 31.05.2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1