У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4156/19

№ 1-кс/183/947/20

18 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.05.2019 року за № 0001726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вийшов зі своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_1 та зник безвісті.

Вказаний факт 26.05.2019 року слідчим Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесений до ЄРДР за № 0001726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

31 травня 2019 року близько о 19.24 годині у лісо-парковій зоні, неподалік кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території Орлівщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, приблизно в 10 метрах від стежки, виявлений труп чоловіка, з ознаками насильницької смерті.

Вказаний факт 01.06.2019 року слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесений до ЄРДР за № 0000986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування вказані кримінальні провадження були об`єднанні під № 0001726 від 26.05.2019 року.

Під час огляду місця події 31.05.2019 року були вилучені такі речі: мобільний телефон чорного кольору «Huawey P Smart+», поліетиленовий пакет блакитного кольору, 2-ві порожні пляшки з-під пива, пачка з-під цигарок синього кольору марки «ЛМ лофт», запальничка блакитного кольору, сумка чоловіча чорного кольору, ключі, ніж, годинник, чоловічій ремінь, рулон клейкої стрічки, пластикова кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, з трупу вилучені такі речі: кайданки, пакет для сміття з голови, маска медична з голови трупа, скотч (липка стрічка) з шиї трупа, на поверхні яких є нашарування гнилої плоті трупа та личинки.

Під час подальшого досудового розслідування були оглянуті файли, які містяться в мобільному телефоні «Huawey P Smart+», який належав ОСОБА_4 . Під час огляду було встановлено, що ОСОБА_4 має не менш одного непогашеного кредиту, однак встановити в якому саме банку взятий кредит, його повну та погашену суму, залишок та інші відомості не виявилося за можливе.

В подальшому слідчим до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

09.07.2019 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області було постановлено ухвалу у справі № 183/4156/19, 1-кс/183/1632/19 якою надано слідчому вищевказаний дозвіл на тимчасовий доступ. 18.07.2019 року ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №183/4156/19, 1-кс/183/1632/19 слідчим було надіслано поштою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчого відділу не надійшло жодної інформації щодо виконання вищевказаної ухвали.

З метою встановлення всіх відомостей під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_4 . Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних, видане 28.02.2012 року Головою Державної служби України з питань захисту персональних даних. Предметом діяльності вказаної організації є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов`язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки та може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що з метою встановлення всіх відомостей під час проведення досудового розслідування необхідно отримати та вивчити всю наявну інформацію щодо всіх кредитних історій ОСОБА_4 .

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації стосовно надання у період часу з 01.01.2018 року по 18.06.2020 року кредитів банківськими установами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт « НОМЕР_2 », виданого 06.12.2017 року Новомосковським МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити станом на 18.06.2020 року, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 02.07.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1