Справа № 496/2977/18
Провадження № 1-кс/496/647/20
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого-заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000598 від 04.07.2018 року за ознаками ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що в період з 14.11.2016 р. по 24.11.2017 р. контролер-касир територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода) ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучі службовою особою, підробила підписи клієнтів банку у заявах на видачу готівки, внаслідок чого привласнила грошові кошти з банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 152562,69 грн., чим завдала матеріального збитку банку на вказану суму. Підставою для видачі готівкових коштів з банківських рахунків (депозитних та поточних) є заяви клієнтів банку про видачу готівки по депозитним рахункам: № НОМЕР_2 відкритого 13.04.2017 р. на ім`я ОСОБА_5 ; № 9915 відкритого 15.06.2017 р. на ім`я ОСОБА_6 ; № 9115 відкритого 23.05.2017 р. на ім`я ОСОБА_7 та поточним рахункам № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Відповідно до висновків за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійснення вкладних операцій у ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2018 р. та 03.04.2019 р. в період з 08.08.2016 р. по 19.12.2017 р. за здійснення операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 , організацію роботи та контролю у відділенні та за послідуючий контроль відповідали: контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10015/0418 ОСОБА_4 ; керуючий ТВБВ ІІ-А типу № 10015/0414 ОСОБА_11 ; завідувач сектору № 5 КО та ПЩЗ ТВБВ відділу бек-офісу ОСОБА_12 ; економіст 1-ої категорії сектору № 5 КО та ПЩЗ ТВБВ відділу бек-офісу ОСОБА_13 . На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення фактів підроблення підписів клієнтів банку та привласнення грошових коштів контролером-касиром ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні вказаного банку з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: посадової інструкції керуючої ТВБВ ІІ-А типу № 10015/0414 ОСОБА_11 ; посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 ; посадової інструкції економіста 1-ої категорії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПЩЗ ТВБВ відділу бек-офісу ОСОБА_13 ; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 08.11.2016 по 11.11.2016 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 29.12.2016 по 31.12.2016 р.р. (включно); щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 12.02.2017 по 15.02.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 15.03.2017 по 18.03.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 09.04.2017 по 12.04.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 09.05.2017 по 12.05.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 12.07.2017 по 15.07.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 16.08.2017 по 19.08.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 25.09.2017 по 01.10.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 09.10.2017 по 12.10.2017 р.р.; щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 22.11.2017 по 25.11.2017 р.р.; виписки по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; виписки по рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; виписки по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ; виписки по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; виписки по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; виписки по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ; виписки по рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Представник філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню. Також суд приймає ту обставину, що необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, наявні підстави для вилучення документів, доступ до яких просить отримати слідчий, а саме: щоденних касових звітів та виписок по рахунку.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого-заступника начальника СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.посадової інструкції керуючої ТВБВ ІІ-А типу № 10015/0414 ОСОБА_11 ;
2.посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПЩЗ ТВБВ відділу бек-офісу ОСОБА_12 ;
3.посадової інструкції економіста 1-ої категорії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПЩЗ ТВБВ відділу бек-офісу ОСОБА_13 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 08.11.2016 по 11.11.2016 р.р.;
2.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 29.12.2016 по 31.12.2016 р.р. (включно);
3.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 12.02.2017 по 15.02.2017 р.р.;
4.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 15.03.2017 по 18.03.2017 р.р.;
5.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 09.04.2017 по 12.04.2017 р.р.;
6.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 09.05.2017 по 12.05.2017 р.р.;
7.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № 10015/0418 за період з 12.07.2017 по 15.07.2017 р.р.;
8.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 16.08.2017 по 19.08.2017 р.р.;
9.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 по 01.10.2017 р.р.;
10.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 09.10.2017 по 12.10.2017 р.р.;
11.щоденних касових звітів ТВБВ ІV типу № НОМЕР_1 за період з 22.11.2017 по 25.11.2017 р.р.;
12.виписки по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;
13.виписки по рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ;
14.виписки по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ;
15.виписки по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;
16.виписки по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
17.виписки по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;
18.виписки по рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , з можливістю вилучення.
Зобов`язати уповноважену особу філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії посадових інструкцій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оригінали вказаних щоденних касових звітів і виписок по рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1