Справа № 953/5509/20
н/п 1-кс/953/2867/20
"15" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
06.04.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: - документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 чи номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; - роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 чи номер мобільного телефону « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаної особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; - документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_4 чи номер мобільного телефону « НОМЕР_2 »; - відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 чи номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_2 » за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали з записами в період часу оформлення відправки товару; - всі документи (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_4 або від осіб, які використовували номер мобільного телефону «« НОМЕР_2 » за період з 01.01.2019 до часу винесення ухвали; - чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2019 року до часу винесення ухвали.
У ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , який здійснює реалізацію незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_3 .
04.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 06.11.2019 проведено обшук в зазначених приміщеннях, де виявлено та вилучено емності заповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спирту, пакети з табаком для кальяну запаковані герметично червоного кольору, металеві ємкості з табаком для кальяну. Відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
З метою перевірки версії щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції через логістичну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансову фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України та отримання відповідних грошових коштів, необхідно отримати повну інформацію щодо відправників та одержувачів вантажів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажів, одержувачем або відправником у яких вказано ОСОБА_4 .
У зв`язку з зазначеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР 11.01.2020 р. стало самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування, а саме вчинення ОСОБА_4 у невстановлений слідством період незаконного зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичним особам на території Харківської області, з правовою кваліфікацією кримінального.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлений факт у невстановлений слідством період здійснення ОСОБА_4 , реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Але органом досудового розслідування не доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2019 р. до даного часу, мають відношення до встановлення обставин до кримінального провадження, розпочатого 11.01.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів у невстановлений слідством період.
Крім того, додані до клопотання матеріали не містять даних щодо придбання та реалізації ОСОБА_4 незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції саме через логістичну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансову фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1