Справа № 317/1226/20
Провадження № 1-кс/317/255/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 21.03.2020 невстановлена особа за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2000,00 грн., які належать ОСОБА_5 , які остання з метою здійснення помноження свого капіталу, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що на сайті інтернет-мережі «Інстаграмм» вона знайшла оголошення «Про помноження капіталу» з гіперпосиланням на сайт «Telegram». На вказаному сайті «Telegram» ОСОБА_7 ознайомилась з оголошенням про помноження капіталу, а саме в оголошенні було зазначено, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту та через 3-4 години на рахунок повернеться помножена сума грошових коштів. У вказаний час ОСОБА_7 написала за оголошенням у «Telegram» особі, з якою вона на вказаному сайті вела переписку, яка представилась ОСОБА_8 , з проханням надання документів, які посвідчуються її особу, на що остання отримала повідомлення з відображенням закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, вказана особа на ім`я ОСОБА_10 повідомила, що грошові кошти необхідно надіслати на номер карти її подруги, надавши при цьому реквізити карти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у якої мається карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_2 .

20.03.2020 ОСОБА_7 на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 800,00 грн. з метою отримання помноження капіталу та відразу направила на вищезазначений сайт скріншот з метою підтвердження факту перерахування коштів, на що Дар`я підтвердила їх отримання. Однак наступного дня ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що переведена нею сума не достатня та необхідно надіслати грошові кошти на більшу суму. 21.03.2020 ОСОБА_7 знову перерахувала кошти в сумі 1200,00 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (дане прізвище через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображається при перерахуванні) та отримала повідомлення від ОСОБА_11 , що кошти на вищевказану суму надійшли на рахунок та надсилаються на рахунок букмекерської контори. Так, ОСОБА_7 до вечора 21.03.2020 очікувала на повернення коштів та в подальшому стала надсилати повідомлення на сторінку до ОСОБА_11 , однак на вказані повідомлення ніхто не відповідав, хоча вказані повідомлення були помічені, як прочитані. Наступного дня ОСОБА_7 намагалась додзвонитись на телефон ОСОБА_11 через додаток «Телеграм», але на її телефонний дзвінок ніхто не відповідав. В подальшому ОСОБА_7 зайшла на вищезазначений сайт, ознайомилась з коментарями інших осіб, які звертались на сайт, та встановила, що велику кількість осіб таким же чином ошукали та заволоділи грошовими коштами.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по картці та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_7 20.03.2020 перераховані грошові кошти в сумі 800,00 грн. та 21.03.2020 - в сумі 1200,00 грн. в період часу з 20.03.2020 до 01.04.2020 (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вищезазначеній банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів із вказаної банківської карти, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи/або банків-партнерів в моменти зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , якою здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступної інформації та документів, які перебувають у філії «Запорізького регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- ксерокопій всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- інформації щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу з 20.03.2020 до 01.04.2020;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 20.03.2020 до 01.04.2020;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 20.03.2020 до 01.04.2020;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фото та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» у моменти зняття грошових коштів із вказаної банків в період часу з 20.03.2020 до 01.04.2020.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1