У Х В А Л А
про арешт майна

11.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005544, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада Ніжиловицька.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005544 від 29.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Техніка Мрії» (), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (), ТОВ «Вояж Т» (), ТОВ «Арттехно-Л» (), під час укладання та виконання кредитних договорів службові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за період часу з 01.12.2010 року до 17.09.2015 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії» (), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (), ТОВ «Вояж Т» (), ТОВ «Арттехно-Л» () з тотальними та системними порушеннями посадових інструкцій, нормативно-правових норм, що регулюють банківську діяльність, прийняли протиправні рішення про видачу кредитів вказаним підприємствам, оформили договори, видали кредитні кошти, здійснювали супроводження кредитів та контроль за виконанням умов договорів, чим завдали шкоду банку у особливо великих розмірах.

Зокрема такими суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Техніка Мрії» (), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (), ТОВ «Вояж Т» (), ТОВ «Арттехно-Л» () було укладено договори за ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме:

-ТОВ «Техніка Мрії» () укладено договір № 687v-01-10 від 01.12.2010 про відновлювальну кредитну лінію;

-ТОВ «Нат ГАЗ-2007» () укладено договір № 688v-01-11 від 01.07.2011 про відновлювальну кредитну лінію;

-ТОВ «Вояж Т» () укладено договір № 699v-01-14 від 18.04.2014 про невідновлювальну кредитну лінію;

ТОВ «Арттехно-Л» () укладено договір № 700v-01-14 від 26.06.2014 про невідновлювальну кредитну лінію.

Відповідно до звіту комісії про результати проведення службового розслідування на виконання наказу №218 від 12.04.2016 року, в ході проведення службового розслідування встановлено наступне, що між ТОВ «Техніка Мрії» (), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (), ТОВ «Вояж Т» (), ТОВ «Арттехно-Л» () було укладено договори за ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме:

-ТОВ «Техніка Мрії» () укладено договір № 687v-01-10 від 01.12.2010 про відновлювальну кредитну лінію;

-ТОВ «Нат ГАЗ-2007» () укладено договір № 688v-01-11 від 01.07.2011 про відновлювальну кредитну лінію;

-ТОВ «Вояж Т» () укладено договір № 699v-01-14 від 18.04.2014 про невідновлювальну кредитну лінію;

-ТОВ «Арттехно-Л» () укладено договір № 700v-01-14 від 26.06.2014 про невідновлювальну кредитну лінію, про що складено таблицю в якій вказана інформацію про не повернення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредиту вище вказаними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму 3 458 261 843,50 грн.
Також до СУ ГУНП у м. Києві від потерпілої сторони ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» надійшло та клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» ().

03.10.2019 постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві земельні ділянки, які на праві власності належать ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» () були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого/прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Звертаючись у суд з клопотанням про арешт майна, зокрема земельних ділянок, розташованих за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада Ніжиловицька, слідчий посилається на достатність підстав вважати, що земельні ділянки, які на праві власності належать ТОВ "НАТ ГАЗ-2007" можуть бути предметом та доказом вказаного злочину та у разі їх арешту можуть бути звернені на рахунок держави з метою забезпечення цивільного позову. також метою накладення арешту на земельні ділянки є забезпечення їх збереження як речових доказів у кимінальному провадженні № 0001186, які здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Одночасно слідчий зазначає, що земельні ділянки, які зазначені потерпілою стороною ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" перебувають у заставі як забезпечення кредиту ТОВ "НАТ ГАЗ - 2007" та ТОВ "Арттехно-Л".

На думку слідчого, застосування зазначених обмежень надасть змогу забезпечити цивільний позов та попередити заподіяння збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та "ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" внаслідок протиправного відчуження та реалізації майна, або вчиненні інших дій, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що між АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та ТОВ "НАТ ГАЗ - 2007" укладено кредитний договір № 688v-01-11 від 01.07.2011. Зобов"язання за кредитним договором забезпечеі договором іпотеки 3157И/0711 від 29.07.2011 р., укладеним між АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та ТОВ "НАТ ГАЗ-2007". Предмет іпотеки: - земельні ділянки у кількості 104 шт., загальною площею 38,246 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, що розташовані за адресою: Київська область, Макарівський район, Ніжиловицька сільська рада.

Між АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та ТОВ "Арттехно-Л" укладено кредитний договір № 700v-01-14" від 26.06.2014 р. Зобов"язання за кредитним договором забезпечені договором іпотеки № 7898-30340/0714 від 10.07.2014 р, укладеним між АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та ТОВ "НАТ ГАЗ-2007". Предмет іпотеки: земельні ділянки у кількості 31 шт., загальною площею 14,03 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, що розташовані за адресою: Київська область, Макарівський район, Ніжиловицька сільська рада.

Постановою Господарського суду м. Києва від 10.10.2016 р. ТОВ "НАТ ГАЗ-2007" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.10.2018 р. призначено ліквідатором ТОВ "НАТ ГАЗ-2007" ОСОБА_5

11 червня 2019 року від ліквідатора ТОВ "НАТ ГАЗ - 2007" ОСОБА_5 на адресу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" надійшов лист від 05.06.2019 р. № 44/639/81, згідно якого останнім виявлено лише майно банкрута, що є предметом забезпечених вимог кредитора - ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та просив надати згоду на реалізацію майна ТОВ "НАТ ГАЗ - 2007", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк "Фінанси та Кредит", встановивши початкову вартість майна на аукціоні в розмірі 838 301 942,98 грн. (за сумою вимог кредиторів), що фактично є реалізацією як цілісного майнового комплексу.

ПАТ "Банк" Фінанси та Кредит" заперечує проти продажу майна, яке є предметом забезпечення вимог останнього у складі цілісного майнового комплексу, та буде надано таку згоду після отримання від ліквідатора ТОВ "НАТ ГАЗ-2007" необхідної інформації.

Станом на 01.10.2019 р. вказані недоліки ліквідатором не усунено та необхідної інформації АТ "Банк "Фінанси та Кредит" не надано.

На адресу АТ "Банк "Фінанси та Кредит" надійшов поточний звіт № 15057/41 від 02.08.2019 р. арбітражного керуючого ОСОБА_5 ліквідатора ТОВ "НАТ ГАЗ - 2007", відповідно до якого стало відомо, що ліквідатором подано до Господарського суду м. Кива заяву про надання дозволу на проведення аукціону з продажу майна банкрута.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, втрати та забезпечення кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005544 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя