Ширяївський районний суд Одеської області
29.05.2020 Справа №: 518/1405/19 Провадження № 1-кс/518/106/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року смт. Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у смт. Ширяєве клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000215 від 10.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , голова ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), а саме:
- матеріали особової справи юридичної особи - Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 (накази про призначення керівника та головного бухгалтера, копії паспортів керівника та головного бухгалтера, картки зі зразками підпису керівника та головного бухгалтера, постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо створення юридичної особи, копію витягу про реєстрацію юридичної особи);
- платіжні доручення щодо перерахування заробітної плати, утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату членів, залучених працівників Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 та працівників дільничних виборчих комісій, за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних зобов`язань за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 та прокурор в судове засідання не з`явилися, про день місце та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Розгляд клопотання проведенно згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
09.09.2019 до Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що під час проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2019 року, було проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділялися на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019, в Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 , де були встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат державних коштів. На даний час перевірка проводиться по встановленню суми завданих збитків.
За вказаним фактом, 10.09.2019 СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до п 6.6 плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІІІ квартал 2019 року (в частині інспектувань), п. 1.1.6.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_8 , що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, в Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (голова ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , якою встановлено ряд порушень та недоліків.
У період часу з 08.07.2019 року по 22.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_10 проводилася ревізія, в ході якої були встановлені фінансові порушення, що призвели до втрати грошових коштів на загальну суму 970, 68 тисяч гривень.
На порушення п. 4 розділу ІІ Порядку нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 липня 2012 року № 108 та п. 15 Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19 липня 2012 року № 122 відповідно до постанови ОВК № 138 від 31.07.2019 № 32 протягом липня серпня 2019 року нараховано та виплачена одноразову грошову винагороду членам окружної виборчої комісії, залученим спеціалістам та технічним працівникам ОВК № 138 у розмірі, що значно перевищує розмір місячної заробітної плати встановлений постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 за № 966. Таким чином необґрунтовано нараховано та виплачено одноразової грошової винагороди 25 особам ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 706 838,31 гривень та відповідно зайво перераховано єдиного соціального внеску на загальну суму 155 504, 43 гривень.
На порушення п. 2 розділу І Порядку №108 відповідно до постанови ОВК № 138 від 31.08.2019 №30 у липні 2019 року вдруге проведено нарахування одноразової грошової винагороди окремим членам дільничних виборчих комісій ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 88 800 гривень та відповідно зайво перераховано єдиного соціального внеску на загальну суму 19 536 гривень, оскільки одноразова грошова винагорода членам ДВК нарахована за поданням голів ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно їх постанов затверджених постановою ОВК № 138 від 31.07.2019 № 31, як передбачено п. 2 та п. 3 розділу ІІ Порядку №108.
У ході досудового розслідування, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 10.04.2020 № 14 Е проведеної у даному кримінальному провадженні встановлено, що висновки ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо використання коштів Державного бюджету України, що виділялися на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019 в Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 документально та нормативно підтверджено необґрунтоване нарахування членам та залученим працівникам ОВК № 138 одноразової грошової винагороди на суму 706 838,31 грн., та щодо необґрунтоване нарахування членам дільничних виборчих комісій ІНФОРМАЦІЯ_9 грошової винагороди на суму 87200,00 грн., а всього на загальну суму 794038,31 грн.
При цьому, у вказаному висновку експерта вказано, що не надається за можливе документально підтвердити або спростувати зарахування на карткові рахунки членів, залучених працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників дільничних виборчих комісій ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів на суму 794 038,31 грн. в якості виплати грошової винагороди.
Крім цього, у висновку вказаної експертизи вказано про те, що дослідження щодо необґрунтованого використання коштів Державного бюджету, в частині зайво перерахованого єдиного соціального внеску на загальну суму 175 040,43 грн. не проводилось, у зв`язку з тим, що в Акті ІНФОРМАЦІЯ_5 № 08-11/44 від 22.08.2019 відсутнє дослідження щодо розміру нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату членів, залучених працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників дільничних виборчих комісій в розрізі кожного члена та залученого працівника виборчих комісій.
При цьому встановлено, що взаємовідносини між органами ІНФОРМАЦІЯ_13 і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів в процесі відкриття (закриття) рахунків регламентує Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 , затверджений Наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.06.2012 № 758, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518 зі змінами та доповненнями (далі - Порядок № 758).
Вимогами п. 1.8 Порядку № 758 визначено, що «Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами».
У ході розслідування встановлено, що згідно Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування № 48 від 26.06.2019, ІНФОРМАЦІЯ_15 відкриває ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетний рахунок та здійснює розрахунково-касове обслуговування 02.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_5 ) відповідно до абз. 8 п. 3.7 Порядку № 758 надано Повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_9 про відкриття аналітичного рахунку № НОМЕР_6 .
У матеріалах кримінального провадження міститься платіжне доручення ОВК № 138 від 02.08.2019 № 18 щодо перерахування з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 , відкритого в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_8 ) безготівкових грошових коштів в розмірі 5 442 141,95 грн. з призначенням платежу «зарахування на вкладні рахунки заробітної плати за липень - серпень 2019 року».
Крім того, у матеріалах кримінального провадження міститься платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 138 від 02.08.2019 №22 щодо перерахування з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 , відкритого в ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_10 ) безготівкових грошових коштів в розмірі 56 934,22 грн., з призначенням платежу «зарахування на вкладні рахунки заробітної плати за липень - серпень 2019 року», а також платіжне доручення від 02.08.2019 № 21 щодо перерахування з рахунку ОВК № 138 № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_11 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_12 ) безготівкових грошових коштів в розмірі 1 502 853,11 грн. з призначенням платежу «єдиний внесок із заробітної плати за липень - серпень 2019 року» з відміткою ІНФОРМАЦІЯ_22 «Оплачено».
Таким чином, документально підтверджується перерахування безготівкових грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_11 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_12 ) безготівкових грошових коштів в розмірі 1502 853,11 грн. в якості сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати членів, залучених працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників дільничних виборчих комісій.
Органу досудового розслідування необхідно призначити експертні дослідження з метою встановлення точного розміру заподіяних збитків державним інтересам, у частині витрат, пов,язаних з нарахуванням та сплатою єдиного соціального внеску на заробітну плату членів, залучених працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та працівників дільничих виборчих комісій в розрізі кожного члена та залученого працівника виборчих комісій.
Крім цього, для встановлення усіх складових елементів об,єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також визначення кола осіб, причетних до заподіяння шкоди державним інтересам, слід також дослідити відомості та документи, пов,язані з підтвердженням повноважень службових осіб ОВК з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 на вчинення дій щодо використання бюджетних коштів.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №0000215 від 10.08.2019 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчим доведено, що вищевказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оригінали вказаної документації за твердженням слідчого, необхідні для проведення почеркознавчої та додаткової судово-економічної експертиз.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.
У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи можуть бути використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення задовольнити.
Надати прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або одному із членів групи слідчих: старшому слідчому СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , чи заступнику начальника СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , голова ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), а саме:
- матеріали особової справи юридичної особи - Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 (накази про призначення керівника та головного бухгалтера, копії паспортів керівника та головного бухгалтера, картки зі зразками підпису керівника та головного бухгалтера, постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо створення юридичної особи, копію витягу про реєстрацію юридичної особи);
- платіжні доручення щодо перерахування заробітної плати, утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату членів, залучених працівників Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 та працівників дільничних виборчих комісій, за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних зобов`язань за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , голова ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ), а саме:
- матеріали особової справи юридичної особи - Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 (накази про призначення керівника та головного бухгалтера, копії паспортів керівника та головного бухгалтера, картки зі зразками підпису керівника та головного бухгалтера, постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо створення юридичної особи, копію витягу про реєстрацію юридичної особи);
- платіжні доручення щодо перерахування заробітної плати, утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату членів, залучених працівників Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 та працівників дільничних виборчих комісій, за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних зобов`язань за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року;
- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1