Провадження № 1кс/554/3713/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000321 внесені до ЄРДР 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.
Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 4,8 млн. грн.
Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_4 ); бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_6 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_7 ). У свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_9 ) та ГУ ДКСУ у Полтавській області ( АДРЕСА_10 ).
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ).Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ), існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 НААН ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, з можливістю вилучити їх оригінали або завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 НААН ( НОМЕР_3 ) з їх контрагентами, за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 НААН ( НОМЕР_3 ). Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ).

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1