Справа № 191/4636/19
Провадження № 1-кс/191/61/20
У Х В А Л А

31 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

представника ТОВ «Олімпіас груп» - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання представника ТОВ «Олімпіас груп» про часткове скасування арешту накладеного ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.12.2019 року по справі 191/4636/19, -

ВСТАНОВИВ:
До Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника ТОВ «Олімпіас груп» про часткове скасування арешту накладеного ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.12.2019 року по справі 191/4636/19.

В обґрунтування своїх вимог, посилається на те що, у провадженні Синельниківського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровський області перебуває кримінальне провадження № 0001817, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищезазначене кримінальне провадження відкрито за заявою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп».

Ухвалою слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21 грудня 2019 року (справа № 191/4636/19, провадження № 1-кс/191/1660/19), в рамках вищезазначеного кримінального провадження, в розмірі заподіяної матеріальної шкоди 9 163 244 гривень, накладено арешт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , р/р № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 ), який знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001817 отримано інформацію про те, що відповідно до інформації про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку, на який накладено арешт, на розрахунковому рахунку міститься залишок грошових коштів у сумі 756 676,61 тис. грн.

Зазначені грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» за поставлене останнім ФОП ОСОБА_5 зерно кукурудзи у жовтні 2019 року. Звертає увагу, на те, що ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» 11.12.2019 р. перераховано ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 898 838,14 гри., однак ФОП ОСОБА_6 не здійснивши розрахунок з ТОВ «Олімпіас груп» за поставлене зерно кукурудзи, вирішено частину отриманих коштів направити на оплату податків за ведення власної господарської діяльності. Тобто у випадку ненакладення арешту на розрахунковий рахунок, існувала велика вірогідність того, що ФОП ОСОБА_5 витратив би в подальшому залишок коштів на рахунку на власні потреби.

Звертає увагу суду на те, що ФОП ОСОБА_5 самостійно не здійснювались роботи із сівби та відповідно збирання врожаю кукурудзи. Загальний об`єм зерна кукурудзи, який ФОП ОСОБА_5 постановлено ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон», отримано ФОП ОСОБА_5 у товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» за наступних обставин.

ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) 04.10.2019 року укладено договір поставки с/г продукції № 04/10-19 з ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В укладеному договорі поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. сторони узгодили, як механізм формування та узгодження ціни поставленої с/г продукції, так і механізм формування загального обсягу поставленої с/г продукції. Так відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній.

Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий Товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату».

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Особливу увагу звертає на те, що кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_5 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

Звертає увагу на те, що: ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєструвало податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 році, а ФОП ОСОБА_5 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін договору;

ТОВ «Олімпіас груп» у власному податковому обліку відображено податкові зобов`язання з ПДВ у листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_5 відповідно отримано податковий кредит у розмірі 1 232 696,25 грн.

Вищенаведені обставини свідчать про прийняття ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарської продукції, яка поставлена йому ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна).

Так на виконання умов договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 р. ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_5 наступні видаткові накладні: № 92 від 31.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 506,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 697 279,53 грн.; № 91 від 30.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 304,414 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 019 788,12 грн.; № 90 від 30.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 563,681 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 809 416,02 грн.; № 89 від 29.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 147,561 тон. Загальна Вартість з ПДВ 473 670,82 грн.; № 88 від 29.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 79,423 тон. Загальна Вартість з ПДВ 241 509,46 грн.;

№ 87 від 29.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 63,069 тон. Загальна Вартість з ПДВ 193 369,56 грн.; № 86 від 29.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 1 16,357 тон. Загальна Вартість з ПДВ 353 120, 22 грн.; № 85 від 28.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 30,675 тон. Загальна Вартість з ПДВ 88 405,48 грн.; № 84 від 27.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 107,8 тон. Загальна Вартість з ПДВ 310 680,04 грн.; № 83 від 26.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 27,711 тон. Загальна Вартість з ПДВ 79 863,22 грн.; № 82 від 26.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 129,559 тон. Загальна Вартість з ПДВ 393 212,09 грн.; № 81 від 25.10.2019 року.

Кількість кукурудзи - 16,663 тон. Загальна Вартість з ПДВ 50 572,27 грн.; № 80 від 25.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 93,555 тон. Загальна Вартість з ПДВ 270 841,73 грн.;

№ 79 від 25.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 43,962 тон. Загальна Вартість з ПДВ 132 941,09 грн.; № 78 від 23.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 7,931 тон. Загальна Вартість з ПДВ 23 983,34 грн.; № 77 від 23.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 69,829 тон. Загальна Вартість з ПДВ 211 162,90 грн.; № 76 від 23.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 19,822 тон. Загальна Вартість з ПДВ 62 249,00 грн.; № 75 від 22.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 67,068 тон. Загальна Вартість з ПДВ 210 620,35 грн.; № 74 від 21.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 30,08 тон. Загальна Вартість з ПДВ 94 463,23 грн.; № 73 від 20.10.2019 року. Кількість кукурудзи - 71,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 223 847,71 грн.

У листопаді 2019 року ТОВ «Олімпіас груп» оформлено та в подальшому передано ФОП ОСОБА_5 наступні видаткові накладні: № 99 від 07.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 345,67 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 222 323,68 грн.; № 98 від 06.11.2019 року.

Кількість кукурудзи - 132,42 тон. Загальна Вартість з ПДВ 468 250,37 грн.; № 97 від 05.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 198,65 тон. Загальна Вартість з ПДВ 702 446,27 грн.;

№ 96 від 04.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 37,04 тон. Загальна Вартість з ПДВ 130 977,14 грн.; № 95 від 03.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 134,6 тон. Загальна Вартість з ПДВ 475 959,06 грн.; № 94 від 02.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 418.96 тон. Загальна Вартість з ПДВ 1 481 484,46 грн.; № 93 від 01.11.2019 року. Кількість кукурудзи - 824,28 тон. Загальна Вартість з ПДВ 2 914 736,51 грн.

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов договору № 04/10/19 у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_5 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15 млн. грн.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_5 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільскогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 року складає 1 767 067 (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістдесят сім) гривень 68 копійок.

ФОП ОСОБА_5 станом на грудень 2019 року не надав ТОВ «Олімпіас груп» жодного екземпляру власноручно підписаної видаткової накладної, які останньому надані та завірені директором ТОВ «Олімпіас груп». Додані до зданої заяви копії видаткових накладних за жовтень 2019 року отримані ТОВ «Олімпіас груп» від ТОВ «СП «Нибулон» засобами електронного зв`язку.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_5 , припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_5 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» скан копію листа від 12.12.2019 р., у якому зазначив те, що він відмовляєтесь від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп».

ФОП ОСОБА_5 фактично прийнято сільськогосподарську продукцію від ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року в кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна).

Також у листі від 12.12.2019 р. ФОП ОСОБА_5 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 р. у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ.

Дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». Додатково підкреслюють те, що при оплаті вартості кукурудзи, яку поставлено у жовтні 2019 року зі сторони покупця в особі ФОП ОСОБА_5 були відсутні жодні зауваження щодо зазначених у видаткових накладних кількості та вартості поставленої сільськогосподарської продукції. Аналогічні дії щодо формування ціни с/г продукції та загальної кількості, здійснено ТОВ «Олімпіас груп» і у листопаді 2019 року.

ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_5 від 12.12.2019 р. направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_5 листа із зазначенням того, що у випадку незгоди останнім із ціною придбання с/г продукції, яка зазначена у видаткових накладних та яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні та листопаді 2019 року, з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_5 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп».

Станом на дату звернення до суду з даним клопотанням ФОП ОСОБА_6 самостійно не здійснено дій ні щодо повернення отриманого зерна кукурудзи, ні щодо оплати заборгованості.

Вважають, що внаслідок недотримання ФОП ОСОБА_5 зобов`язань за договором поставки, порушується право власності ТОВ «Олімпіас груп» на грошові кошти у особливо великих розмірах, що може призвести до зупинення господарської діяльності підприємства.

Кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , повинні були перераховані останнім на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» за поставлену кукурудзу. Однак ФОП ОСОБА_5 , внаслідок наявності шахрайських намірів щодо неповного розрахунку за отриманий товар, вирішив притримати дані кошти.

Вважають, що у зв`язку із тим, що кошти отримані ФОП ОСОБА_5 від ТОВ «СП «Нибулон» є коштами, які зараховані за реалізовану кукурудзу отриману від ТОВ «Олімпіас груп», повноправним власником зазначених грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 є ТОВ «Олімпіас груп».

У випадку скасування арешту з вищенаведеного розрахункового рахунку та перерахування банком коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп», останнє отримає часткову компенсацію завданої матеріальної шкоди, так як загальний розмір заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ «Олімпіас груп» складає суму понад 9,0 млн. грн. Наявність арешту розрахункового рахунку, позбавляє ТОВ «Олімпіас груп» можливості на отримання належних йому коштів.

Враховуючи вищевикладені обставини, просить частково скасувати арешт накладений ухвалою Синельниківського районного СУДУ Дніпропетровської області від 21.12.2019 року (справа № 191/4636/19, провадження № 1 -кс/191/1660/19) на грошові кошти на суму 756 676 (сімсот п`ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 61 копійка, які перебувають заблокованими на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ), відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та які на праві власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» ().

Зобов`язати відповідальну особу банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ) здійснити повернення грошових коштів у розмірі 756 676 (сімсот п`ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 61 копійка товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (), які перебувають заблокованими на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ), відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та які на праві власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (), шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» № НОМЕР_4 в АТ «КБ Приватбанк», МФО 320649, .

У судовому засіданні представник ТОВ «Олімпіас груп» клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні, проти задоволення клопотання не заперечував, вважав що є підстави для його задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Дослідивши письмові матеріали справи, а саме: копію видаткових накладних, копію договору поставки № 04/10-19, копії податкових декларації з ПДВ за жовтень 2019 - листопад 2019 р.; копію листа ФОП ОСОБА_5 ; копію листа ТОВ «Олімпіас груп»; копію виписки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 , слідчим суддею встановлено, що в подальшому в застосуванні арешту на грошові кошти відпала потреба, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання представником ТОВ «Олімпіас груп» про часткове скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для його скасування.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотанняпредставника ТОВ «Олімпіас груп» про часткове скасування арешту накладеного ухвалою Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.12.2019 року по справі 191/4636/19 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати частково, арешт накладений ухвалою Синельниківського районного СУДУ Дніпропетровської області від 21.12.2019 року (справа № 191/4636/19, провадження № 1 -кс/191/1660/19) на грошові кошти на суму 756 676 (сімсот п`ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 61 копійка, які перебувають заблокованими на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ), відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та які на праві власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» ().

Зобов`язати відповідальну особу банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ) здійснити повернення грошових коштів у розмірі 756 676 (сімсот п`ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість) гривень 61 копійка товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (ЄДРПУ 39924672), які перебувають заблокованими на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299, ), відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та які на праві власності належать товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» (), шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпіас груп» № НОМЕР_4 в АТ «КБ Приватбанк», МФО 320649, .

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити прокурору та слідчому.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1