печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В:
13.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене 14.11.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно.

Вказане клопотання направлено на адресу суду 15.11.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з цивільними особами організували злочинну схему направлену на отримання неправомірної вигоди за вирішення питань щодо проставлення в паспортах іноземних громадян відміток про «Виїзд» та «В`їзд» в Україну з внесенням відповідних відомостей до реєстру, без фактичного перетину ним державного кордону України.

Так, до вказаної протиправної діяльності спільно з громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Російської Федерації, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_11 , вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення згідно з наступним рольовим розподілом:

ОСОБА_7 отримував від ОСОБА_4 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб іноземні паспортні документи та грошові кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_6 для проставлення фальсифікованих «дата-штампів» про перетин державного кордону України та внесення відповідної завідомо недостовірної інформації до АІС ДПС України «Гарт-1» (встановлені епізоди злочинної діяльності щодо паспорту № НОМЕР_1 , що належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та паспорту № НОМЕР_2 , що належить громадянину Республіки Таджикистан ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

ОСОБА_8 отримував через можливості ТОВ «Нова Пошта» поштові відправлення від ОСОБА_4 , в яких мітилися іноземні паспортні документи з фальсифікованими «дата-штампами» про перетин державного кордону України, з метою подальшої їх передачі власникам нелегальним мігрантам (встановлені епізоди злочинної діяльності щодо паспорту № НОМЕР_3 , що належить громадянину Республіки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та паспорту № НОМЕР_4 , що належить громадянці Республіки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

ОСОБА_9 зберігав іноземні паспортні документи з фальсифікованими «дата-штампами» про перетин державного кордону України та за вказівкою ОСОБА_4 передавав їх власникам нелегальним мігрантам (встановлені епізоди злочинної діяльності щодо паспорту серії НОМЕР_5 , що належить громадянину Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та паспорту серії НОМЕР_6 , що належить громадянину Киргизької Республіки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

ОСОБА_10 , діючи під прикриттям легальної діяльності ТОВ «Мігрант Сервіс» (, юридична адреса м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 10/1), зберігала іноземні паспортні документи з фальсифікованими «дата-штампами» про перетин державного кордону України та за вказівкою ОСОБА_4 передавала їх власникам нелегальним мігрантам (встановлений епізод злочинної діяльності щодо паспорту серії НОМЕР_7 , що належить громадянину Республіки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

25.10.2019 року на адресу військової прокуратури Центрального регіону України з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали з яких вбачається, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Мігрант Сервіс» (, юридична та фактична адреса м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 10/1) можуть зберігати паспортні документи іноземних громадян, які містять фальсифіковані відмітки про перетин державного кордону України, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, що містять інформацію, які мають доказове значення в даному провадженні.

Так, встановлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав, приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_19 .

14.11.2019 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві проведено обшук приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку вилучено:

-Мобільний телефон SAMSUNG в корпусі білого кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім картою Life.

-Жорсткий диск Seagate 500 GB s/n 23T7W01 Z.

-26 договорів страхування та бланки компанії VU80 про сплату ВЗР 26 шт. та на 6 аркушах відповідно.

-Три записника з рукописними записами синього кольору з позначками Райфайзен БАНК АВАЛЬ 2009.

-Записник чорного кольору позначений цифрами 2013 з рукописними записами.

-Штамп Personnel Invest.

-Контракти довідки між Personnel Invest та мігрант сервісом на 36 арк.

-Свідоцтво про народження ОСОБА_20

-Довідка ОСОБА_21

-Свідоцтво зразка СРСР №39 від 1988 року.

-Довідка, копія свідоцтва про народження, довідка 8С-290220/6/32032, довідка 86 атестат з додатком, свідоцтво про освіту з додатком, трудова книжка НОМЕР_9 , картка водія картка ФОПП ОСОБА_22

-Жорсткий диск Barracuda об`ємом 100 GB S/N: S1D6NP7H.

-Ноутбук SONY в корпусі бордового кольору service TAG: С102606L.

- Пристрій Wireless Camera Hunter № .

-Жорсткий диск SATA/64 MB Cache S/N: WCC434584439.

-Жорсткий диск SATA/32 MB Cache S/N: WCATR 9869625.

-Флеш-карта ENGEL в корпусі зеленого кольору.

-Флеш-карта Logitech в корпусі чорного кольору.

-Відтиски печаток «Фледомікс Спорт » та Професійної Асоціації видів єдиноборств на 6 арк.

В клопотанні прокурором зазначено, що з враховуючи наведене та приймаючи до уваги, що зазначені грошові кошти,мобільний телефон, банківські картки, документи вилучені в ході затримання ОСОБА_23 є доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_24 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майно повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України прошу розглянути вказане клопотання без участі службових осіб ТОВ «Мігрант Сервіс» та Професійної Асоціації видів єдиноборств.

Прокурором долучено копію квитанції про направлення відповідного клопотання у встановлений строк.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що вилучені під час обшуків речі та документи, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.11.2019 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон SAMSUNG в корпусі білого кольору IMEI: НОМЕР_8 з сім картою Life.

-Жорсткий диск Seagate 500 GB s/n 23T7W01 Z.

-26 договорів страхування та бланки компанії VU80 про сплату ВЗР 26 шт. та на 6 аркушах відповідно.

-Три записника з рукописними записами синього кольору з позначками Райфайзен БАНК АВАЛЬ 2009.

-Записник чорного кольору позначений цифрами 2013 з рукописними записами.

-Штамп Personnel Invest.

-Контракти довідки між Personnel Invest та мігрант сервісом на 36 арк.

-Свідоцтво про народження ОСОБА_20

-Довідка ОСОБА_21

-Свідоцтво зразка СРСР №39 від 1988 року.

-Довідка, копія свідоцтва про народження, довідка 8С-290220/6/32032, довідка 86 атестат з додатком, свідоцтво про освіту з додатком, трудова книжка НОМЕР_9 , картка водія картка ФОПП ОСОБА_22

-Жорсткий диск Barracuda об`ємом 100 GB S/N: S1D6NP7H.

-Ноутбук SONY в корпусі бордового кольору service TAG: С102606L.

- Пристрій Wireless Camera Hunter № .

-Жорсткий диск SATA/64 MB Cache S/N: WCC434584439.

-Жорсткий диск SATA/32 MB Cache S/N: WCATR 9869625.

-Флеш-карта ENGEL в корпусі зеленого кольору.

-Флеш-карта Logitech в корпусі чорного кольору.

-Відтиски печаток «Фледомікс Спорт » та Професійної Асоціації видів єдиноборств на 6 арк.

-Відтиски печаток «Фледомікс Спорт » та Професійної Асоціації видів єдиноборств на 6 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1