Справа № 405/3599/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення у період з липня 2016 року по лютий 2017 року конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об`єктів: А1. Реконструкція водоводу Центральний в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору Холодні ключі до ВНС Масляниківка в м. Кіровограді А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС Зона 2А в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС Зона 2А) А4. Будівництво водоводу в обхід Костянтинівського розрізу А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС Олександрія А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС Олександрія - НС Пантаївка А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС Знам`янка - Зона І НОМЕР_4 . Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на загальну суму 152 030 683,01 грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки FAF. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перепродавалась ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , трубопровідної арматури торгової марки FAF, яка в подальшому була поставлена на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.12.2019 а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними з ДПС України, рухом коштів по рахункам та протоколами допиту осіб. (а.п. 26-28)

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоусу Максиму Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки FAF, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко