УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2019 Справа №607/29507/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СВ Тернопільського РВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_2 , а саме:
-чи наявні на рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, якщо так то надати інформацію про доступний залишок.

-чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період існування даного рахунку.

-чи переказувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?

-якщо переказувалися, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?

2) якщо переказ мав місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий.

-якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.

-інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Тернопільського РВП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог ст. 121 Земельного кодексу України та ст. 7 ЗУ «Про фермерське господарства» ОСОБА_6 , надано в оренду земельні загальною площею понад 47 га. На території Баворівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області тоді як фермерське господарство « ОСОБА_7 » було вже зареєстроване зокрема 13.10.2011.

Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, тому виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що зберігається в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_2 , а саме:
-чи наявні на рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти, якщо так то надати інформацію про доступний залишок.

-чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період існування даного рахунку.

-чи переказувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?

-якщо переказувалися, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?

2) якщо переказ мав місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку, також зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий.

-якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів.

-інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1