Провадження № 1-кс/686/6756/20
У Х В А Л А
25 травня 2020 року м. Хмельницький
25 травня 2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла зава від ОСОБА_5 про зловживання свої службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні реалізацію, поставки сировини а також демонтажу обладнання.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської діяльності з видобування та реалізації сировини, службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам підприємства, умисно здійснюють реалізацію сировини (фракцій вапняку) за зниженими цінами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без будь-яких дозвільних документів, яка міститься у технологічних відвалах, що не є власністю та не перебувають на балансі підприємства, а також здійснюють демонтаж обладнання підприємства, що є невід`ємною частиною технологічного ланцюга виробництва та реалізації останнього в якості та за ціною металобрухту, внаслідок чого державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричиняють тяжкі наслідки.
Внаслідок протиправної діяльності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з укладання та виконання завідомо невигідних договорів, реалізації майна, демонтажу обладнання, що продовжується і на даний час, стало можливе приведення підприємства до банкрутства, звільнення працівників, невиплата заробітної плати та виникнення податкової заборгованості.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 вказав, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно здійснюють реалізацію сировини за зниженими цінами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також значна частина сировини, яка поставляється державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є сировина, яка міститься у технологічних відвалах, які не є власністю та не перебувають на балансі підприємства, які розташовані поза територією підприємства та на які відсутні будь-які дозвільні документи. Крім цього, службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2020 року прийнято рішення про демонтаж дробарного цеху, що є невід`ємною частиною технологічного ланцюга виробництва та реалізацію останнього в якості та за ціною металобрухту. Внаслідок незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало можливе приведення підприємства до банкрутства, звільнення працівників та невиплата заробітної плати, наявності податкової заборгованості.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо здійснення господарської діяльності із видобутку та реалізації сировини, реалізації іншого майна підприємства, отримання прибутку (доходів), виплати по заробітній платі та заборгованостей.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження відповідні документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення діяльності із видобутку та реалізації сировини, реалізації іншого майна підприємства, отримання прибутку (доходів), виплати по заробітній платі, так як вони містять інформацію, яка може підтвердити факти умисного використання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 в супереч інтересам підприємства що завдало тяжких наслідків підприємству під час видобутку та реалізації сировини, реалізації іншого майна підприємства, отримання прибутку (доходів) та виплати заробітної плати та може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення діяльності із видобутку та реалізації сировини, реалізації іншого майна підприємства, отримання прибутку (доходів), виплати заробітної плати,враховуючи, що вказані документи будуть використовуватись при проведення судових експерти а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим, слідчим належним чином не доведена необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, а тому, з метою недопущення перешкоджанню діяльності підприємства, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, що буде достатнім на даному етапі досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в копіях:
- спеціальні дозволи на розробку, видобування чи користування надрами, припинення, поновлення, зупинення, продовження строку дії чи анулювання, станом на 2019-2020 року;
- документи щодо ділянок надр, наданих у користування, вид користування надр, вид корисних копалин, підстави надання, їх місцезнаходження, площа та географічні координати;
- документи щодо видобутку, зберігання, переробки, транспортування та реалізації сировини за 2019-2020 року;
- бухгалтерські документи щодо отримання оплати за зберігання, переробку, транспортування та реалізацію сировини за 2019-2020 року;
- бухгалтерські документи щодо сплати обов`язкових платежів за 2019-2020 року;
- бухгалтерські документи щодо отримання оплати за реалізації іншого майна підприємства за 2019-2020 року;
- відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати, а також наявності заборгованостей по виплату заробітної плати.
- відомостей щодо кредиторської заборгованості станом на 2019-2020 роки;
- документів щодо здійснення договірних взаємовідносин з іншими підприємствами, установами та організаціями за 2019-2020 роки (договори, платіжних доручення, квитанцій, видаткові накладні, акти виконання робіт та інших фінансово-господарські документи);
- розпорядження, накази, інші рішення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки;
- документів щодо проведення податкових перевірок, перевірок фінансово-господарської діяльності та інших перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки.
Службовим особам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду