Справа № 591/2993/20
Провадження № 1-кс/591/1815/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про поновлення строку для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно та з клопотанням про накладення арешту виявлені та вилучені речі та документи під час проведеного обшуку 27.05.2020 за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м.Суми, вул. Шишкарівська,12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», директором якого є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зазначені в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що ТОВ "Інтерпромдеталь" налагоджено та реалізовується протиправна схема розтрати коштів АТ "Укрзалізниця" шляхом постачання підрозділам АТ "Укрзалізниця" запчастин і механізмів для гальмівних систем рухомого складу за завищеною вартістю, що фінансово виснажує державне товариство та створює реальні передумови до надзвичайних подій на залізничному транспорті з людськими жертвами.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України стало повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення Управління Служби безпеки України в Сумській області.

27.05.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження №0000032 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 25.05.2020 за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», директором якого є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).Під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

28.05.2020 року винесено постанову про визнання виявленого та вилученого під час обшуку речовими доказами.

У зв`язку з тим, що незважаючи на вчасне звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, на даний час не прийнято рішення з об`єктивних причин, тому слідчий просив поновити строк для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Статтею 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим строк звернення до слідчого судді з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно пропущено із поважних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Поновити слідчому процесуальний строк для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені під час проведеного обшуку 27.05.2020 за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська,12, в приміщенні кабінету №7, розташованого на 3 поверсі будівлі за адресою м.Суми, вул. Шишкарівська,12, а також у підсобному приміщенні на першому поверсі вказаної будівлі, вхід до якого розташований ліворуч від сходів, вказані приміщення орендує ТОВ «Ретус-ОПТ», директором якого є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).Під час обшуку виявлено та вилучено :1). Речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку приміщення кабінету № 7, розташованому на 3-му поверсі будівлі за адресою м. Суми, вул. Шишкарівська, 12:

1.1. Копія договору № 1/2020 оренди нежитлового приміщення від 01.01.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_5 (орендодавець) та ТОВ «Ретус-ОПТ» (орендар) в особі директора ОСОБА_4 на 3 арк.;

1.2. Копія акту від 01.01.2020 приймання-передачі нежитлових приміщень до договору оренди нерухомого майна від 01.01.2020 на 1 арк.;

1.3. Видаткова накладна № 12 від 07.10.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.4. Копія видаткової накладної № 18 від 28.09.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.5. Видаткова накладна № 2 від 04.09.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

1.6. Видаткова накладна № 1 від 02.09.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

1.7. Видаткова накладна № 9 від 19.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.8. Видаткова накладна № 2 від 05.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_9 у 3-х примірниках на 1 арк. кожен, всього на 3 арк.;

1.9. Видаткова накладна № 5 від 05.08.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.10. Рахунок № 591 від 02.08.2019, платник ТОВ «Ретус-ОПТ», постачальник ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.11. Накладна № 511 від 02.08.2019, про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.12. Видаткова накладна № 7 від 22.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.13. Видаткова накладна № 1 від 08.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_9 у 2-х примірниках на 1 арк. кожен, всього на 2 арк.;

1.14. Видаткова накладна № 4 від 02.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

1.15. Видаткова накладна № 6 від 01.07.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.16. Рахунок № 430 від 13.06.2019, платник ТОВ «Ретус-ОПТ», постачальник ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.17. Накладна № 381 від 18.06.2019, про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ фірма «ЛІК-РТІ» на 1 арк.;

1.18. Видаткова накладна № 3 від 12.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

1.19. Видаткова накладна № 2 від 03.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

1.20. Видаткова накладна № 1 від 03.06.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

1.21. Видаткова накладна № 4 від 27.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.22. Видаткова накладна № 3 від 16.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.23. Видаткова накладна № 2 від 13.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.24. Видаткова накладна № 1 від 06.05.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

1.25. Видаткова накладна № 3 від 01.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

1.26. Видаткова накладна № 33 від 24.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Е.М.ПРОМ» на 1 арк.;

1.27. Видаткова накладна № 3 від 01.03.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.28. Видаткова накладна № 2 від 04.02.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.29. Видаткова накладна № 1 від 03.01.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.30. Видаткова накладна № 9 від 10.09.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.31. Видаткова накладна № 6 від 03.07.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.32. Видаткова накладна № 5 від 02.07.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.33. Видаткова накладна № 1 від 01.06.2018 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

1.34. Видаткова накладна № 3 від 03.04.2019 про постачання на ТОВ «Ретус-ОПТ» товарно-матеріальних цінностей від ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

1.35. Копія Статуту ТОВ «РЕТУС-ОПТ» (нова редакція, від 22.08.2019) на 11 арк.;

1.36. Копія протоколу № 2/2019 загальних зборів засновників ТОВ «РЕТУС-ОПТ» від 22.08.2019 на 1 арк.

1.37.Контрольні (експериментальні) відтиски печатки ТОВ «РЕТУС-ОПТ» , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.38.Контрольні (експериментальні)відтиски печатки ТОВ «РЕТУС» , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.39. Контрольні (експериментальні)відтиски печатки ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , виконані під час обшуку на 3 арк., по 24 відтиски на кожному аркуші;

1.40. Кран машиніста 394М 1 шт.;

2. Речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку у підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою АДРЕСА_1 , вхід до якого розташований ліворуч від сходів (приміщення відкрито примусово через відмову):

2.1. Сертифікат № ССЖТRUЦТ03.Г.00653 від 02.07.2010 (дійсний до 02.07.2013) на Клапан електропневматичний автостопа 150И на 2 арк.;

2.2. Клапан електропневматичний автостопа 150И в кількості 3 шт.;

2.3. Рукав гальмівний Р-17 в кількості 150 шт.;

2.4. Рукав з`єднувальний гальмівної магістралі в кількості 24 шт.;

2.5. Фільтр тонкої очистки Е-114 в кількості 159 шт.;

2.6. Кран подвійної тяги 377 в кількості 1 шт.;

2.7. Клапан перемикальний 3ПК в кількості 88 шт.;

2.8. Ніпель безрізьбового з`єднання гальмівної магістралі в кількості 200 шт.;

2.9. Штуцер безрізьбового з`єднання гальмівної магістралі в кількості 200 шт.;

2.10. Прокладки гумові ущільнення гальмівної магістралі в кількості 39 шт.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1