Справа № 405/1230/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0002027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002027 від 07.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 роки, в рамках укладеного договору підряду № 148/17 від 01.12.2017 року між в/ч НОМЕР_1 (код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: 27432, Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка) в особі командира в/ч ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 виконувались роботи з реконструкції дороги охоронного периметру військової частини НОМЕР_1 . Вказані роботи були підрядною організацією виконані, прийняті Замовником у повному обсязі без зауважень, про що складені відповідні звітні документи (акти форми КБ-2в, акти на приховані роботи тощо), які були оплачені у повному обсязі.

Разом з тим, як було встановлено, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою посадових осіб Замовника та Підрядника, були складені документи (додаткова угода від 01.12.2017 № 1 до договору від 01.12.2017 №148/17, договірна ціна до вказаного договору тощо), до яких були знесені завідомо неправдиві дані щодо збільшення вартості плит для покриття автодоріг (ІІДЗ-2) 3000*2000*16, а саме з розрахунку 4367,95 грн. за одиницю, що на 1242,05 грн. більше ніж за основним договором. Вказані плити були придбані ПП « ОСОБА_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , далі - Постачальник) за вищевказаною ціною. Постачання плит здійснювалось вантажними автомобілями Постачальника на умовах їх доставки на адресу Замовника, при цьому, транспортні послуги були включені у загальну вартість придбаних плит, про що Постачальником було виписано зведену накладну від 31.12.2017 № 3600 на фактичний випуск товарно-матеріальних цінностей за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 із зазначенням ціни за одиницю товару в розмірі 4015,50 грн. з ПДВ (3346,25 грн. без ІІДВ), в яку включена їх доставка в розмірі 1112,5 грн. з ПДВ (927,08 грн. без ПДВ).

Незважаючи на це, до актів виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів, Підрядником були включені транспортні витрати з розрахунку 936,05 грн. за 1 плиту, які він фактично не поніс.

За фактом завищення обсягів виконаних робіт під час реконструкції дороги охоронного периметру на території в/ч НОМЕР_1 , було проінформовано Управління. Східного офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №61/КЗЕ/4867 від 14.08.2019) з метою визначення збитків в ході проведення ревізії фінансово- господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 , під час якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з реконструкції дороги за рахунок безпідставного включення до актів виконаних робіт транспортних витрат на загальну суму: 2 809 273,26 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2018, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи клопотання експерта № 437/438/20-27 від 12.02.2020 щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і проведенням судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів вказаних документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по контрагенту ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) з 01.12.2017 по дату надання відомостей;

- калькуляцію собівартості 1 послуги станом на грудень 2017 січень 2018 року «Послуги вантажних автомобілів (навантаженням до 20тн) для перевезення плит дорожніх (за маршрутом: м. Київ с. Богданівка ч/з с. Миронівка)»/«Послуга по доставці вантажу» в розмірі 7488,40 грн.;

- аналітичних та синтетичних даних бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по рахунку 105 «Транспортні засоби» за 2017-2019 щодо переліку наявних на балансі вантажних транспортних засобів;

- за умови використання орендованих транспортних засобів для перевезення плит на замовлення ПП « ОСОБА_4 » договори оренди (суборенди) вантажних транспортних засобів, актів приймання-передачі транспортних засобів, акти виконаних робіт оренди/суборенди, шляхові листи/ТТН орендодавців за умови виконання перевезень водіями орендодавців; аналітичні та синтетичні дані бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » по позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» (облік орендованих вантажних автомобілів, що перебували в оренді, суборенді);

- аналітичних та синтетичних даних бухгалтерського по рахунку 203 «Паливо» в розрізі кожного водія та транспортного засобу за грудень 2017 січень 2018 на підтвердження обсягу списання палива, використаного при наданні ПП « ОСОБА_6 » на замовлення ПП « ОСОБА_10 » послуг вантажним автотранспортом з перевезення у грудні 2017 січні 2018 плит дорожніх марки ПДС 0,16х2х3,0 в кількості 2501шт. вагою по 2,4тн/1шт вагою нетто 6002,4тн від виробника/постачальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , та від підрозділів заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) АДРЕСА_6 , до місця розвантаження в/ч НОМЕР_9 с. Богданівка Знам`янського району Кіровоградської області;

- журналу реєстрації виданих подорожніх листів/ТТН за грудень 2017 січень 2018 року;

- штатний розклад ПП « ОСОБА_6 »;

- документів, що містять відомості про перелік водіїв та автотранспортних засобів, за ними закріплений, номери реєстрації транспортного засобу, марка, вантажопідйомність кожного;

- наказів про прийняття на роботу водіїв (звільнення), закріплення вантажного транспортного засобу, надання відпусток за 2017-2019 роки;

- наказів про надання відпусток водіям за грудень 2017 січень 2018 року;

- табелів обліку робочого часу водіїв ПП « ОСОБА_6 » за грудень 2017 серпень 2018 року.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11