Справа № 930/867/20
№ 1-кс/930/299/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.05.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000145 від 11.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000145 від 11.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей та документів мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 22.11.2019 засуджена Шаргородським районним судом за вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, до покарання у виді позбавлення волі стром 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.
Крім того, ОСОБА_5 28.11.2019 будучи засудженою Могилів-Подільським міськрайонним судом за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до покарання у виді позбавлення волі стром 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, на шлях виправлення не стала та вчинила новий умисний корисливий злочин.
Так, ОСОБА_5 26.02.2020 маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, повторно, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи відношення до виготовлення висновків медико-соціальної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_1 та не перебуваючи на посаді пов`язаній із виготовленням даних висновків, зателефонувала на мобільний телефон раніше незнайомій їй ОСОБА_6 , представилась останній видуманими анкетними даними та повідомила їй завідомо недостовірні відомості про те, що вона має можливість посприяти у виготовленні висновків медико-соціальної експертизи Вінницької МСЕК про встановлення групи інвалідності безстроково синові потерпілої ОСОБА_7 .
Одночасно ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, повідомила потерпілій ОСОБА_6 , що вона може посприяти у виготовленні вказаного висновку лише за умови перерахування ОСОБА_6 до благодійного фонду грошових коштів у сумі 13000 грн. за один такий висновок, назвавши їй номер рахунку. При цьому, ОСОБА_5 в дійсності мала мету особисто заволодіти вказаними коштами під приводом їх перерахування нібито до благодійного фонду.
Крім того, ОСОБА_5 переслідуючи мету шахрайського заволодіння подібним чином коштами інших громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_6 повідомила останній, щоб вона знайшла ще й інших осіб, які бажають якнайшвидше отримати групу інвалідності безстроково, на що ОСОБА_8 погодилась, повідомивши про зазначену розмову своєму сину ОСОБА_7 .
Після цього, ОСОБА_6 повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, будучи введена нею в оману, з метою виготовлення на ім`я свого сина ОСОБА_7 висновку медико-соціальної експертизи про встановлення йому групи інвалідності безстроково, 26.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн., якими ОСОБА_5 заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, після того як шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , на виконання її прохання про пошук осіб, яким необхідно отримати групу інвалідності безстроково, повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, 26.02.2020 повідомила свого знайомого ОСОБА_11 про розмову з ОСОБА_5 та наявну у зв`язку з цим можливість останньої посприяти у виготовленні висновку медико-соціальної експертизи щодо встановлення ОСОБА_11 групи інвалідності безстроково, за умови перерахування ним грошових коштів в сумі 13 000 грн. на рахунок наданий ОСОБА_5 , на що ОСОБА_11 погодився.
У подальшому, дружина ОСОБА_11 ОСОБА_10 , на прохання свого чоловіка, з метою виготовлення на його ім`я висновку медико-соціальної експертизи про встановлення йому групи інвалідності безстроково, 26.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн. якими ОСОБА_5 заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи у своїх злочинних діях, ОСОБА_6 яка в свою чергу не усвідомлювала, що сама стала жертвою шахрайських дій, ввела в оману ОСОБА_10 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої на вищевказану суму, заподіявши їй матеріальної шкоди.
Також, цього ж дня, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, після того як шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , на виконання її прохання про пошук осіб, яким необхідно отримати групу інвалідності безстроково, повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, 26.02.2020 повідомила свою знайому ОСОБА_12 про розмову з ОСОБА_5 та наявну у зв`язку з цим можливість останньої посприяти у виготовленні висновку медико-соціальної експертизи щодо встановлення ОСОБА_12 групи інвалідності безстроково, за умови перерахування нею грошових коштів в сумі 13 000 грн. на рахунок наданий ОСОБА_5 , на що ОСОБА_12 погодилась.
У подальшому, ОСОБА_12 з метою виготовлення на своє ім`я висновку медико-соціальної експертизи про встановлення їй групи інвалідності безстроково, 26.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн. якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи у своїх злочинних діях, ОСОБА_6 яка в свою чергу не усвідомлювала, що сама стала жертвою шахрайських дій, ввела в оману ОСОБА_12 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої на вищевказану суму, заподіявши їй матеріальної шкоди.
У подальшому, ОСОБА_5 . 27.02.2020 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, після того як шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , на виконання її прохання про пошук осіб, яким необхідно отримати групу інвалідності безстроково, повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, 27.02.2020 повідомила свою сусідку ОСОБА_13 про розмову з ОСОБА_5 та наявну у зв`язку з цим можливість останньої посприяти у виготовленні медико-соціальної експертизи щодо встановлення групи інвалідності безстроково, за умови перерахування нею грошових коштів в сумі 13 000 грн. на рахунок наданий ОСОБА_5 , за один такий висновок на що ОСОБА_13 погодилась.
У подальшому, ОСОБА_13 з метою виготовлення на ім`я своєї доньки ОСОБА_14 , зятя ОСОБА_15 та онука ОСОБА_16 висновків медико-соціальної експертизи про встановлення їм груп інвалідності безстроково, 27.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 39300 грн. якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи у своїх злочинних діях, ОСОБА_6 яка в свою чергу не усвідомлювала, що сама стала жертвою шахрайських дій, ввела в оману ОСОБА_13 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої на вищевказану суму, заподіявши їй матеріальної шкоди.
Окрім вказаного, ОСОБА_5 27.02.2020 продовжуючи свою злочинну діяльність, після того як шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , на виконання її прохання про пошук осіб, яким необхідно отримати групу інвалідності безстроково, повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, 27.02.2020 повідомила свою знайому ОСОБА_17 про розмову з ОСОБА_5 та наявну у зв`язку з цим можливість останньої посприяти у виготовленні висновку медико-соціальної експертизи щодо встановлення ОСОБА_17 групи інвалідності безстроково, за умови перерахування нею грошових коштів в сумі 13 000 грн. на рахунок наданий ОСОБА_5 , на що ОСОБА_17 погодилась.
У подальшому, ОСОБА_17 з метою виготовлення на своє ім`я висновку медико-соціальної експертизи про встановлення їй групи інвалідності безстроково, 27.02.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн. якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_17 матеріальної шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи у своїх злочинних діях, ОСОБА_6 яка в свою чергу не усвідомлювала, що сама стала жертвою шахрайських дій, ввела в оману ОСОБА_17 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої на вищевказану суму, заподіявши їй матеріальної шкоди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 01.03.2020, після того як шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , незаконним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , на виконання її прохання про пошук осіб, яким необхідно отримати групу інвалідності безстроково, повіривши у достовірність вказаної ОСОБА_5 інформації, 01.03.2020 повідомила свого знайомого ОСОБА_19 про розмову з ОСОБА_5 та наявну у зв`язку з цим можливість останньої посприяти у виготовленні висновку медико-соціальної експертизи щодо встановлення ОСОБА_19 групи інвалідності безстроково, за умови перерахування ним грошових коштів в сумі 13 000 грн. на рахунок наданий ОСОБА_5 , на що ОСОБА_19 погодився.
У подальшому, дружина ОСОБА_19 ОСОБА_18 з метою виготовлення на ім`я свого чоловіка висновку медико-соціальної експертизи про встановлення йому групи інвалідності безстроково, 01.03.2020 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за ОСОБА_9 , яка являється матір`ю останньої, грошові кошти в сумі 13000 грн. якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_18 матеріальної шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи у своїх злочинних діях, ОСОБА_6 яка в свою чергу не усвідомлювала, що сама стала жертвою шахрайських дій, ввела в оману ОСОБА_18 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої на вищевказану суму, заподіявши їй матеріальної шкоди.
Відповідно до вилученої з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 що зареєстрований на ОСОБА_9 , грошові кошти після поповнення рахунку 26-27 лютого та 01 березня поточного року у подальшому знімались 27.02.2020 з банкоматів в АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), 28.02.2020 отримано готівку з банкомату АДРЕСА_2 та в інших банкоматах розташований на території області.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо фото або відео фіксації особи яка здійснювала операції з отримання готівки у банкоматах вказаного банку за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_9 в період часу з 27.02.2020 по 30.04.2020, так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо фіксації особи під час отримання готівки за вищевказаним рахунком, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутніть через введення карантину на території України, просить клопотання задовільнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовільнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про фото або відео фіксацію особи (банкоматом) яка здійснювала операції з отримання готівки у банкоматах даного банку за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_9 , в період з 27.02.2020 по 30.04.2020, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1 .