Провадження № 1-кс/947/8284/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000307 від 16.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якої в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно, з корисливих мотивів організували на території міста Одеси діяльність підпільних гральних закладів, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.

Невстановлені особи маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, з метою вчинення тяжких злочинів, шляхом забезпечення діяльності грального бізнесу, організували групу, розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети. Група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.

Учасники групи спілкуються між собою із застосування засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.

На підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси 25.05.2020 було проведено обшук за місцем діяльності підпільного грального закладу, за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які можливо використовувались для надання доступу стороннім особам до азартних ігор (покер, рулетка, тощо), які відповідно до вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» є забороненими на території України.

Окрім того під час вищезазначеного обшуку було проведено особистий обшук громадян та встановлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує номер телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ (1) НОМЕР_2 , ІМЕІ (2) НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІМЕІ (1) НОМЕР_6 , ІМЕІ (2) НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер телефону НОМЕР_8 , ІМЕІ (1) НОМЕР_9 , ІМЕІ (2) НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номер телефону НОМЕР_11 , ІМЕІ (1) НОМЕР_12 , ІМЕІ (2) НОМЕР_13 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер телефону НОМЕР_14 , ІМЕІ (1) НОМЕР_15 , ІМЕІ (2) НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ІМЕІ (1) НОМЕР_19 , ІМЕІ (2) НОМЕР_20 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань, СМС повідомлень та інтернет з`єднань абонентського номеру оператора комунікаційної мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період з 01.04.2020 року до 10.06.2020 року року із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕЙ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість її вилучити;

- роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільного терміналу з міжнародним ідентифікаційним номером (ІМЕІ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.01.2018 року до 13.02.2020 року із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає в обгрунтування клопотання, що значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо аналізу обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; щодо обставин та про осіб які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку. Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України.

Доведення обставин які передбачається за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванні довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000307 від 16.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення АНП 008886 від 27.12.2019), старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення АНП 008888 від 27.12.2019), старшому оперуповноваженому Департаменту стратегічних розслідувань майор поліції ОСОБА_13 (посвідчення АНП № 008903), слідчому слідчо-оперативної групи, або за його дорученням чи постановою уповноваженому співробітнику Національної поліції, з можливістю ознайомитись та вилучити документи які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 :

- роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань, СМС повідомлень та інтернет з`єднань абонентського номеру оператора комунікаційної мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період з 01.04.2020 року до 10.06.2020 року із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕЙ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії;

- роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільного терміналу з міжнародним ідентифікаційним номером (ІМЕІ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.04.2020 року до 10.06.2020 року із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1