У Х В А Л А

27.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369КК України, клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001215 від 06.11.2019, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №0001215 від 06.11.2019 року, внесено повідомлення про те, що 07.11.2019 року приблизно о 17 год. 50 хв. ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, вчинила замах на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , підбурила ОСОБА_8 до незакінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 за прийняття позитивного рішення про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, та отримала від нього грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США, які ОСОБА_3 нікому наміру передавати не мала, а шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 привласнила їх для власних потреб.

При розслідуванні даного злочину зметою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі), документів, що свідчать про прийняття цих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначення виконавця, прийняття рішення про відмову чи задоволення в переоформленні та видачі ліцензії, документів, що свідчать про наявність та повноваження структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб, уповноважених на розгляд документів суб`єктів господарювання на видачу чи переоформлення ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі) інших документів, що містять відомості для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотанняподане старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з метою знайомитися з ними та зробити вилучення їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій всіх пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 пакетів документів для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують визначення виконавців, відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі), в тому числі резолютивних листів, розпоряджень, доручень тощо;

-документів (посадових інструкцій, тощо), що визначають службові права та обов`язки посадових осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-рішень Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову чи задоволення в переоформленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) та видачі ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-положень, інших внутрішніх нормативних документів, які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 , його структурних підрозділів, інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , до повноважень яких відноситься розгляд документів, поданих суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-внутрішніх положень, інших нормативних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що регулюють порядок розгляду документів, поданих суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів та інформації про здійснення контрольно-пропускного режиму та фіксацію дати та часу входу до приміщення та виходу з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 в період з 01.11.2019 по 09.11.2019;

-документів, що свідчать про звільнення ОСОБА_3 з посади головного юрисконсульта відділу судового захисту регулярних функцій управління претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 , переведення її на іншу посаду в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1