Дата документу 19.06.2020 Справа № 554/762/18
Провадження № 1-кс/554/7553/2020
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

Крім того службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтаві», капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтаві» заволоділи коштами місцевого бюджету.

Встановлено, що управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті АДРЕСА_2 », ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором УЖКГ виконкому Полтавської ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423 316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112 594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті АДРЕСА_2 Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409 937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому, залишок робіт за договорами, укладеними між УЖКГ виконкому Полтавської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

В ході досудового розслідування проведені комплексі будівельно-технічні та економічні експертизи, відповідно до висновків яких окремі види фактично-виконаних будівельних робіт наведені в акті не в повній мірі відповідають даним кошторисної документації, встановити загальну вартість фактично виконаних робіт не можливо, по причині відсутності загальних журналів робіт та актів на закриті роботи.

Так, під час досудового розслідування слідчим проведено обшук, де здійснювало діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , але необхідної для дослідження експертами документації в ході обшуку не відшукано, та в ході тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 не надано, хоча відповідно до законодавства документація по виконанню робіт підрядником (акти виконаних робіт, загальні журнали робіт, акти прихованих робіт, паспорта та сертифікати на використані будівельні матеріали) повинні знаходитися у замовника робіт. Не надання в повному обсязі документації по виконанню робіт по капітальному будівництву, свідчить про ігнорування та приховування від правоохоронних органів необхідної документації для проведення об`єктивного та повного досудового розслідування, а також підтвердити або спростувати безпідставне перерахування бюджетних коштів за роботи, які включені до актів виконаних робіт, але фактично не виконані.

При тому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт по об`єктах: «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтаві», «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтаві».

За результатами проведених відкритих торгів на закупівлю: Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у місті Полтава (45000000-7) (номер закупівлі: UA-2018-05-22-000856-b) між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду № 10 від 22.06.2018 року на виконання будівельних робіт за основним проектом. Ціна договору підряду № 10 від 22.06.2018 року складає 10 311 920,00 грн. Очікувана вартість додаткових робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 4 772 402,40, що не перевищує 50 % вартості основного договору.

За результатами проведених відкритих торгів на закупівлю: Реконструкція підземного переходу на перехресті АДРЕСА_2 ) (номер закупівлі: UA-2018-05-22-000853-b) між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір підряду № 11 від 22.06.2018 року на виконання будівельних робіт за основним проектом. Ціна договору підряду № 11 від 22.06.2018 року складає 14 093 556,82 грн. Очікувана вартість додаткових робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку становить 6 453 340,80, що не перевищує 50 % вартості основного договору.

В подальшому 08.10.2018 між УЖКГ виконкому Полтавської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір підряду №27 «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтаві. Додаткові роботи.» та договір підряду №26 «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтаві. Додаткові роботи».

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого місцевому бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, з метою встановлення фактичного виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як у документації щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проету до нього маються відомості щодо виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також почеркознавчих експертиз, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин проведення торгів (відкритих торгів) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів за об`єктами «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а також щодо фактичного виконання та не виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі:тендерна документація: пропозиції учасників та надана документація, протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація, робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі договір № 10 від 22.06.2018 по об`єкту «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», договір № 11 від 22.06.2018 по об`єкту «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», договір №27 від 08.10.2018 по об`єкту «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтаві. Додаткові роботи.» та договір підряду №26 від 08.10.2018 «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтаві. Додаткові роботи», додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), акти технічного огляду, робочі проекти, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, журнали загальних робіт, а також дефектних актів та актів прихованих робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи перебувають у замовника, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання слід розглядати без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Мандик Олександрі дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у оригіналах за об`єктами «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме щодо фактичного виконання та не виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі: тендерна документація: пропозиції учасників та надана документація, протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація, робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі договір № 10 від 22.06.2018 по об`єкту «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», договір № 11 від 22.06.2018 по об`єкту «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», договір №27 від 08.10.2018 по об`єкту «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтаві. Додаткові роботи.» та договір підряду №26 від 08.10.2018 «реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтаві. Додаткові роботи», додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), акти технічного огляду, робочі проекти, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, журнали загальних робіт, а також дефектних актів та актів прихованих робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». які перебувають у замовника, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька