Провадження № 1-кс/686/8925/20
У Х В А Л А
14 липня 2020 року м. Хмельницький
14 липня 2020 року слідчий другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи колишнім працівником податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляючись представником філії детективного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив злочин за наступних обставин.
Так, на 10.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: АДРЕСА_2 .
Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупцівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.
На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведеніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.
У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу ІНФОРМАЦІЯ_5 та юнацтва за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.
У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_6 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_6 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_6 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою АДРЕСА_6 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_6 .
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.
З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 03.07.2020 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин здійснення доступу та копіювання інформації з обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарські операції з контрагентами, а також зібрання доказів стосовно невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які здійснили дії щодо доступу та копіювання відповідної інформації.
Зокрема, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів і матеріалів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у тому числі з електронних інформаційних систем, які містять інформацію про перебування в електронних системах АІС «Податковий блок» та «Єдиному реєстрі податкових накладних» даних, що стосуються діяльності, декларування та податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), здійснення в період 01.06.2020 по 30.06.2020доступудо вказаних даних, копіювання, вивантаження чи вчинення інших дій з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі шляхом застосування комп`ютерної техніки та засобів для подолання електронного логічного та криптографічного захисту, індивідуальних ключів, паролів та інших засобів доступу, осіб, які є їх володільцями та користувачами, а також інформацію про IP-адреси комп`ютерів та реєстраційні дані матеріальних носіїв інформації, які використовувалися для входу-виходу в електронні системи та здійснення доступу і копіювання вищевказаної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 серпня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду