Справа № 462/1588/20
провадження 1-кс/462/520/20
У Х В А Л А

18 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.03.2020 року в Залізничний відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа, 18.12.2019 року, шляхом обману, під приводом продажі ігрової приставки, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3 900 грн.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.12.2019 року остання переглядала інтернет-оголошення з метою купівлі ігрової приставки Sony Playstation 4 Pro 1 tb. На сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж даної приставки від невідомого, який зазначив себе як ОСОБА_5 , вартість товару на оголошенні була вказана в сумі 4600 грн. В подальшому вона зв`язалася з продавцем та узгодила з ним питання щодо купівлі товару. В подальшому вона переказала на номер банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3900 грн. в якості передоплати за товар. Продавець в свою чергу мав надіслати їй копії накладної, однак ніяких повідомлень він їй більше не надсилав, на дзвінки не відповідав.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту розгляду клопотання слідчим суддею (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_1 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.