Справа № 182/8210/19
Провадження № 1-кс/0182/772/2020
У Х В А Л А

Іменем України

04.06.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

Чуприна А.П.,

cекретар судового засідання Чапля Ю.С.,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Паламаренко К.С. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2019 за № 0000979 про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ДТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , -

У С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Паламаренко К.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містить технічну інформацію - трафік з`єднань абонента мобільної мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , ІМЕІ вищевказаного рухомого (мобільного) телефону з 00:00 годин 01.09.2018 року по 00.00 год. теперішній час, а також нульових з`єднань вказаного абонента, як в друкованому вигляді так і на електроному носії інформації в приміщенні ДТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.

У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). За результатами тендерів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Замовником перераховано грошові кошти..

Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Під час підбору субпідрядників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ОСОБА_1 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в ІНФОРМАЦІЯ_5 , саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.

Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:

Договір № 177-08: предмет договору - ОСОБА_2 Б ОСОБА_3 . 1.1 -1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1 -2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_5 -б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівниптзо амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_6 а (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_7 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою. АДРЕСА_8 в АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_11 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

(надалі за текстом - Договори).

Відповідно до п.1.1. вищезазначених Договорів Замовник-Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.

На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельно-монтажних робіт з будівництва:

1. За Договором № 177-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 667 467 грн. 58 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87

коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).

2. За Договором № 179-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 629 419 грн. 69 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69

коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).

3. За Договором № 180-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 649 455 грн. 45 коп.

Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на -учу 197 123 грн. 53 коп.

Акту7 здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 23 798 грн. 44 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97

<0fL

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має _ Зоргованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у

4.- 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).

4. За Договором № 181-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 602 397 грн. 93 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 143 468 грн. 77 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. 31 коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має : аборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).

5. За Договором № 223 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 609 520 грн. 80 кой.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 148 776 грн. 96 коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі 460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).

6. За Договором № 224 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 460 194 грн. 12 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 253 181 грн. 40 коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі 207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).

Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.

Відповідно до умов п.11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується : гідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються ЗамовникуГенпідрянику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.

Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повернення невикористаних грошових коштів.

Через деякий час зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 нами було втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершети не пізніше, ніж 30.12.2018р., однак вони не буди завершені.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було відкрито рахунок в КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Наразі виникла потреба встановити ІМЕІ вищевказаного телефону з метою подальшого встановлення його місцезнаходження та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги, що свідків даного злочину не встановлено, потерпілий не може описати та впізнати шахрая, іншим шляхом встановити особу, яка скоїла даний злочин не надається можливим, тому виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, в приміщенні ДТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонента з 00-00 год. 01.09.2018 року по теперішній час, а також нульові з`єднання вказаного абонента, як в друкованому вигляді, так і на електроному носії інформації з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

Іншим чином дізнатися про імеі вказаного телефону, неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Паламаренко К.С., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області майору поліції Паламаренко Катерині Сергіївні, або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні, на отримання тимчасового доступу до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонента мобільної мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , ІМЕІ вищевказаного рухомого (мобільного) телефону з 00:00 годин 01.09.2018 року по 00.00 год. теперішній час, а також нульових з`єднань вказаного абонента, як в друкованому вигляді так і на електроному носії інформації в приміщенні ДТУ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А. П. Чуприна