Справа №127/4241/20
Провадження №1-кс/127/2084/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

Так, 18.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ Нова Пошта де виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої, без марок акцизного податку, які були поміщені до посилок з наступними експрес накладними:

- 36 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 6 шт., ТМ Finlатdia об`ємом 2 літра у кількості 1 шт., ТМ Courvoiser об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 0203 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 9 шт.

- 5069 - ТМ Пшенична об`ємом 10 літрів у кількості 1 шт.

- 3918 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літра у кількості 4 шт.

- 557 - ТМ Mintom об`ємом 0,5 літра у кількості 1 шт.

- 028 - ТМ Kvint Monte Choko об`ємом по 2 літра у кількості 3 шт.

- 2921 - ТМ Jem Beam об`ємом 1,75 літра у кількості 1 шт.

- 8684 - ТМ Коняк Молдови об`ємом 5 літрів у кількості 1 шт.

- 3439 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 2 шт.

- 1044 - ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.

- 0872 - ТМ Мохіto об`ємом по 3 літра у кількості 2 шт., ТМ Kvint об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 1845 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літрів у кількості 2 шт., ТМ Шардоне об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.

- 6740 - ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 1 шт., ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 5870 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літрів у кількості 2 шт., ТМ Абсент об`ємом по 2 літра у кількості 1 шт.

Перераховані вище речі, предмети та алкогольні напої вилучено та відповідним чином опечатано бирками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток печатки СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, відповідно до ст. 98 КПК України дане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Нова Пошта». в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах досудового розслідування, 18.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ Нова Пошта де виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої, без марок акцизного податку, які були поміщені до посилок, відповідно до переліку зазначеному у протоколі обшуку .

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 18.02.2020 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ Нова Потша за адресою: Вінницька область м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 24 незаконно виготовлені алкогольні напої, речі та предмети, а саме:

- 36 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 6 шт., ТМ Finlатdia об`ємом 2 літра у кількості 1 шт., ТМ Courvoiser об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 0203 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 9 шт.

- 5069 - ТМ Пшенична об`ємом 10 літрів у кількості 1 шт.

- 3918 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літра у кількості 4 шт.

- 557 - ТМ Mintom об`ємом 0,5 літра у кількості 1 шт.

- 028 - ТМ Kvint Monte Choko об`ємом по 2 літра у кількості 3 шт.

- 2921 - ТМ Jem Beam об`ємом 1,75 літра у кількості 1 шт.

- 8684 - ТМ Коняк Молдови об`ємом 5 літрів у кількості 1 шт.

- 3439 - ТМ Finlаndia об`ємом по 3 літра у кількості 2 шт.

- 1044 - ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.

- 0872 - ТМ Мохіto об`ємом по 3 літра у кількості 2 шт., ТМ Kvint об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 1845 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літрів у кількості 2 шт., ТМ Шардоне об`ємом 3 літра у кількості 1 шт.

- 6740 - ТМ Finlаndia об`ємом 3 літра у кількості 1 шт., ТМ Finlаndia об`ємом 2 літра у кількості 1 шт.

- 5870 - ТМ Absoulut об`ємом по 3 літрів у кількості 2 шт., ТМ Абсент об`ємом по 2 літра у кількості 1 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: