Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/367/20
Провадження №1-кс/542/127/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
24.03.2020 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

08.02.2020 року до чергової частини Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома йому особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними йому коштами в загальній сумі 3000 грн.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 07.02.2020 року потерпілий ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет мережі знайшов оголошення про продаж гумового човна «Калібрі» за 1000 гривень та чотирьох гумових скатів марки Nоkіan до легкового транспортного засобу розміром 185/65 Я15 по 500 гривень кожен. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні мобільний номер продавця НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 домовився з невідомою йому особою, чоловічої статі в усній розмові про придбання гумового човна та чотирьох гумових скатів до ТЗ за 3000 грн.

В подальшому невідомий чоловік при переписці на мобільний номер НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 скинув номер банківської картки НОМЕР_3 для перерахування коштів за товар. Після чого потерпілий ОСОБА_5 з відкритого на його ім`я банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код по ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_2 ), банківської карти № НОМЕР_6 , та мобільного додатку переказав кошти в сумі 3000 грн., на банківську картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), володільцем якої являється ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в повній мірі не встановлена. Тому необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на яку було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням особі - до даних банківської картки № НОМЕР_3 власника або утримувача ( ОСОБА_7 ), емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 І29, який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки (рахунку), згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавському обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) який має адресу, АДРЕСА_4 :

-надати інформацію про повні анкетні дані (копія паспорта) власника банківської картки № НОМЕР_3 , його місце проживання, місце і час зняття коштів.

-в разі користування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких, здійснювалось підключення за період часу з 07.02.2020 по 29.02.2020, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відстуність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.6).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки переказ коштів здійснено з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій документів (тимчасового доступу) в Полтавському обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який має адресу: АДРЕСА_4 , а саме:
-повні анкетні дані, що підтверджують особу (паспорта), власника банківської картки № НОМЕР_3 , його місце проживання, місце і час зняття коштів;

- в разі користування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою інтернет - банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів через яких здійснювалось підключення за період часу з 07.02.2020 року по 29.02.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Строк дії ухвали встановити до 24 квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1