Дата документу 25.05.2020
Справа № 334/2344/20
Провадження № 1-кс/334/1023/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000940 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 10.03.2020 о 17:20 годин, невідома особа, під приводом працівника банку, шляхом обману, незаконно заволоділа з банківської картки, що належить ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 6873 грн, чим завдала потерпілій матеріальні збитки на вказану суму. (ЄО №6013)

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.03.2020 року приблизно о 17:00-19:00 годин потерпілій зателефонував невідомий раніше чоловік з номеру телефона НОМЕР_1 та представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, чоловік повідомив, що у зв`язку з тим, що проводяться дії, спрямовані на попередження шахрайства, переглядається клієнтська база та звіряються особисті дані. Пізніше потерпіла виявила, що з її банківської картки невідомою особою, було знято грошові кошти у розмірі 6873 гривень.

На теперішній час, з метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення осіб, які є причетними до скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 10.03.2020 по 23:59 11.03.2020, з уточненням дати та часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані дії, вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, свідчать надані суду витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.03.2020 року, пояснення свідка ОСОБА_4 від 12.03.2020 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2020року, виписка з карткового рахунку.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що інформація, доступ до якої заявлено, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2020 року по 23 год. 59 хв. 11.03.2020, з уточненням дати та часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких здійснені такі спроби, та до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані дії, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 25 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1