Провадження № 1-кс/947/9206/20
УХВАЛА

25.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України та обвинуваченим у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України у складі організованої групи.

У період з 20.01.2020 по 30.04.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримав за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира АДРЕСА_1 не зареєстрована в ДРРП на нерухоме майно та тривалий час, у зв`язку з чим, у ОСОБА_4 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння зазначеною квартирою з метою особистого збагачення з подальшим її перепродажем особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої тим самим визначивши зазначену квартиру як предмет злочинного посягання.

При цьому, постановою Кабінету міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), на підставі якої прийнято рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 народних депутатів від 25.11.1991 №266-ХХІ «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області», яким весь житловий та нежитловий фонд рад був переданий у комунальну власність.

Таким чином, територіальною громадою міста Одеси в установленому законом порядку було набуто право власності на весь житловий фон, зокрема і на вказану квартиру.

Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 у період часу з середини березня 2020 року по 14 годин 31 хвилин 02.04.2020 у якості співучасника залучено ОСОБА_5 , якому за участь у заволодінні вищевказаним майном ОСОБА_4 запропонував грошову винагороду у сумі 100 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_5 надав свою добровільну згоду.

Роль ОСОБА_5 полягала у введенні осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в оману через видачу себе за іншу особу з використанням підроблених документів що посвідчують особу та підтверджують наявність майнових прав на нерухоме майно з подальшою реєстрацією за такою особою права власності на предмет злочинного посягання в ДРРП.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005, начебто, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_7 , картку РНОКПП № НОМЕР_2 видану, начебто, на ім`я ОСОБА_6 свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане управлінням житлово-комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_1 від 12.09.1999 складений, начебто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) та лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_6 про те, що на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано право власності.

У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_4 передав для використання вищевказаний пакет документів ОСОБА_5 зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_6 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_1 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу вищевказаних правовстановлюючих документів.

На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливою метою ОСОБА_5 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_6 ввівши тим самим зазначеного нотаріуса в оману, об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Будучи введеною в оману, нотаріус ОМНО ОСОБА_8 , за результатом розгляду заяви ОСОБА_5 , який представлявся анкетними даними ОСОБА_6 про реєстрацію права власності та документів поданих останнім, 04.04.2020 об 13 годині 35 хвилин прийнято рішення №51884036 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 за анкетними даними ОСОБА_6 під якими в дійсності діяв ОСОБА_5 .

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволодів правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 15 000 доларів США, що станом на 30.04.2020 за офіційним курсом НБУ становить 404 550 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим заволодівши чужим майном на вказану суму.

Крім того, допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_9 , будучі попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та відмову від дачі показань, зазначив, що приблизно 28.04.2020 до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , зателефонував ОСОБА_10 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 , та запропонував роботу, при цьому ОСОБА_9 , не дізнавшись в чому саме полягає робота- погодився. В подальшому до останнього у месенджері «Телеграм» зателефонував чоловік який повідомив, що він «от Вити», та надав вказівку щоб ОСОБА_9 взявши свій паспорт прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де його мала зустріти «дівчина-маклер», проте зустріч не відбулась, та зустріч було перенесено на наступний день, до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому за участю ОСОБА_9 , було проведено впізнання особи за фотознімками, серед чотирьох фотознімків він вказав саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як на особу яка пропонувала йому вищевказану «роботу». У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважити, що ОСОБА_11 , який разом з ОСОБА_4 є обвинуваченими у вчиненні ряду кримінальних правопорушень передбачених ст.190 КК України.

Зважаючи на те, що останн іпід час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення неодноразового спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку, що може буд в подальшому використане як доказ, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування є необхідність отримати доступ до телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_6 , який знаходився у користуванні ОСОБА_11 , НОМЕР_5 який знаходився у користуванні ОСОБА_9 .

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій наступної інформації:

-телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

-номери сім-карт та IMEI мобільних терміналів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_5 в тому числі абонентів з якими відбувалось з`єднання зазначеного номер.
Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформацію у електронному та паперовому вигляді старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_15 , оперуповноваженому ДВБ Національної поліції України ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1