Справа № 336/253/20
провадження № 1-кс/336/44/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002212 від 28.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002212, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2019 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив наступне: з липня 2019 року, він працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера з продажу. Так, для отримання додаткового заробітку, він вирішив придбати добрива для подальшої їх реалізації. При зборі інформації потерпілий звернувся до Інтернет мережі, де на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснює свою діяльність з 2014 року, спеціалізується в області постачань хімічної продукції. Проаналізувавши інформацію з вказаного сайту, потерпілий знайшов на веб-сторінці контактний номер телефону, після чого здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з чоловіком, який представився представником компанії, потерпілий обговорив умови покупки товару. Після чого потерпілий неодноразово дзвонив по вказаному номеру для уточнення покупки добрива «КАС - 32» загальною вагою 24 тонни.

Так, 16.08.2019 року, ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 156000 гривень. Після чого, зв`язок з представником компанії зник, а сайт перестав працювати. Таким чином потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 156000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, на рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення фігурантів, які мають безпосереднє право розпоряджатися володіннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані докази, приймаючи до уваги позицію учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим в клопотанні документи, перебувають (повинні перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, а тому клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме :

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 лютого 2020 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1