Справа № 454/1498/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 10.03.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів про рух коштів на банківських рахунках.

Клопотання мотивоване наступним.

20.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_4 був укладений Договір на виконання робіт по об`єкту «Першочергові аварійно- відновлюваних роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на полігоні ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі Акту приймання виконання будівельних робіт по вказаному вище об`єкту будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буле перераховані бюджетні кошти в сумі 3394333,20 гривень.

В ході розслідування в слідче відділення надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання доручення слідчого, в яких надано інформацію про те, що відповідно до даних Податкового блоку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать розрахункові рахунки, відкриті в установах банків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_5 .

Для з`ясування обстаивн, які мають істотне значення для справи, необхідний тимчасовий доступ до інформації по даних рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, доходжу наступного висновку.

Згідно витягу, 20.05.2019р. до ЄРДР внесено відомості за №0000284 з-а ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта банку, а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи необхідні для встановлення зазначеного банківського рахунку та підтвердження або спростування обставин службового підроблення.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , або за дорученням старшого слідчого СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 (в порядку ст. 40 КПК України) старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , або іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України за відповідними дорученням (в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України) чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч.6 ст.218 КПК України) старшого слідчого СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000284 від 21.05.2019, право на тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 04.12.2017 по 03.03.2020, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний та вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення транакції по рахунку та їх результати, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транакції та їх адресу, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 25 (двадцять п`ять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1