УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 Справа №607/701/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП вТернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України,із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.00 год. 15 грудня 2019 року по 20.00 год. 16 грудня 2019 року, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якоїз находяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000697 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
15.12.2019 року близько 21:00 години ОСОБА_5 , знаходившись у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу викрав банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , після чого у м. Тернопіль зняв із банківської карти грошові кошти у сумі 2000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 16.12.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна, (крадіжка).
В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що вона проживає в с. Чистилів Тернопільського району Тернопільської області спільно із своїми малолітніми дітьми. 15.12.2019 року близько 15:00 год. до неї додому прийшов її колишній співмешканець ОСОБА_5 та залишився ночувати в неї вдома.
В подальшому близько 21.00 год., 15.12.2019 року вони лягли спати. Після цього 16.12.2019 року о 01.00 год., ОСОБА_6 , прокинулася та побачила що ОСОБА_5 не було вдома, після цього вона оглянула свій гаманець та виявила відсутність в ньому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в ході розмови з оператором їй стало відомо, що з даної банківської картки знято грошові кошти в сумі 2000 грн., після цього дану картку ОСОБА_6 заблокувала.
З урахуванням викладеного та того, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.00 год. 15 грудня 2019 року по 20.00 год. 16 грудня 2019 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 15.00 год. 15 грудня 2019 року по 20.00 год.16 грудня 2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 15.00 год. 15 грудня 2019 року по 20.00 год. 16 грудня 2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 15.00 год. 15 грудня 2019 року по 20.00 год. 16 грудня 2019 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів,
з можливістю її вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1