У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000157, зареєстрованому у ЄРДР 22.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.05.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000157 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 30 від 31.01.2008 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво та газопостачання зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу №435 від 11.12.2008, елеватор ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 придбаний ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №50 від 17.02.2009, надано дозвіл ЗАТ компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на добудову незакінченого будівництва елеватора на 600 тисяч тонн, який є власністю вказаного товариства згідно договору купівлі продажу №435 від 11.12.2008 та знаходиться у АДРЕСА_2 .

Пунктом 2 вказаних рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано укласти угоду із ІНФОРМАЦІЯ_5 про пайову участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, згідно статті 27 ЗУ «Про планування і забудову територій» в розмірі десяти відсотків вартості будівництва та здати об`єкт в експлуатацію, отримати відповідний акт інспекції ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, рішенням шостої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 №5 від 12.04.2011 затверджено положення про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Заводське. Відповідно до означеного положення замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у місті Заводське Лохвицького району, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

10.04.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/07/11 від 12.07.2011, укладено угоду №42 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області.

Відповідно до угоди №42 від 10.04.2013, у зв`язку із будівництвом сучасного зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_2 , третій пусковий комплекс, згідно статей 11, 48 Господарського кодексу України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався взяти участь у фінансуванні соціальних програм розвитку міста Заводське.

Пунктом 3.1 угоди №42 від 10.04.2013 передбачено, що відповідач у 2013 році виділяє на розвиток соціальної сфери міста Заводське Лохвицького району, Полтавської області кошти в сумі 2 622 153, 30 грн., тобто 6 % від загальної кошторисної вартості будівництва третьої черги зернового елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Термін дії угоди №42 від 10.04.2013 відповідно до пункту 3.2 сторони погодили з моменту підписання до повного виконання своїх зобов`язань.

11.03.2014 голова ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про сплату грошових коштів (пайової участі) в розмірі 2 622 153,30 грн., які останні отримали 17.03.2014. В порушення вимог угоди №42 від 10.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані кошти не сплатила.

Таким чином починаючи з 25.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_4 виникло право на звернення до суду для примусового стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн.

Статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено позовну давність у три роки.

Відповідно, 25.03.2017 строк позовної давності, про примусове стягнення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн., відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 сплинув.

Рішенням Господарського суду міста Київ від 12.03.2019, відмовлено Лубенській місцевій прокуратурі до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості в розмірі 2 622 153, 30 грн., у зв`язку із закінченням строків позовної давності.

Відповідно вказаної довіреності від 12.07.2011, виданої директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , копія якої долучено до матеріалів провадження, громадянин ОСОБА_6 наділений повноваженнями представляти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у правовідносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями.

Вказана довіреність стала підставою для укладення угоди №42 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області між міським головою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно аналізу вказаної довіреності, ОСОБА_6 чітко наділений повноваженнями, у правовідносинах із іншими підприємствами, установами та організаціями, серед яких відсутні повноваження на укладення угод, які стосуються участі у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області участь.

Таким чином, укладення угоди №42 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області між міським головою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 може мати фіктивний характер. Оригінал вказаної довіреності потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування », міський голова : є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

З огляду на викладене, досудовим розслідування отримано дані вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку із неналежним виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них допустили службову недбалість, що заподіяло тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, тобто ненадходження до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в розмірі 2 622 153, 30 грн.

З метою збирання доказів які мають значення для досудового розслідування, 13.04.2020 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит в порядку статті 93 КПК України, про надання документів які мають значення для досудового розслідування, в тім числі і тих, до яких планується отримання тимчасового доступу.

Відповідно до повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2020, вказане підприємство зможе надати запитувані документи відповідно до положень ст. 159 КПК України, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, у наданні документів в порядку ст. 93 КПК України відмовлено.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням вищевикладеного та відмови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні запитуваних документів, у органу досудового розслідування, відповідно до п.3 ч.1 ст. 160 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: оригіналу угоди №42 від 10.04.2013 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу договору №435 від 11.12.2008 купівлі-продажу елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 ; оригіналу довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/07/11 від 12.07.2011, якою уповноважено гр. ОСОБА_6 на представництво компанії під час укладено угоди №42 від 10.04.2013 та оригіналу Журналу реєстрації вказаної довіреності; оригіналів всіх матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про виконання вимог угоди №42 від 10.04.2013, в частині проведення розрахунків (виплат) коштів по угоді №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн., за період часу з 10.04.2013 по теперішній час та матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами їх розгляду (виконання); відомостей бухгалтерської документації про проведення розрахунків (виплат) коштів ПАТ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн. або їх частини; відомостей зміни назви юридичної особи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх матеріалів технічної документації будівництва елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Заступник начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальник СВ ОСОБА_3 вважає, що вказані матеріали мають важливе значення для кримінального провадження, а тому з метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що зазначені документи у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть слугувати як доказ (спростувати чи підтвердити причетність вказаних осіб або осіб з кола їх зав`язків до вчинення вказаного злочину) та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до вказаних матеріалів з можливістю вилучення оригіналів та копії документів. Вищеперераховані документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Заслухавши думку заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000157, зареєстрованому у ЄРДР 22.08.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000157 від 22.08.2019 за ч. 2 ст. 367 КК України з можливістю вилучення (проведення виїмки) наступних документів:

- оригіналу угоди №42 від 10.04.2013 про участь у комплексному, економічному і соціальному розвитку території міста Заводське Лохвицького району Полтавської області, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу договору №435 від 11.12.2008 купівлі-продажу елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 ;

- оригіналу довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/07/11 від 12.07.2011, якою уповноважено гр. ОСОБА_6 на представництво компанії під час укладено угоди №42 від 10.04.2013 та оригіналу Журналу реєстрації вказаної довіреності;

- оригіналів всіх матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про виконання вимог угоди №42 від 10.04.2013, в частині проведення розрахунків (виплат) коштів по угоді №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн., за період часу з 10.04.2013 по теперішній час та матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами їх розгляду (виконання);

- відомостей бухгалтерської документації про проведення розрахунків (виплат) коштів ПАТ компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів відповідно до угоди №42 від 10.04.2013 в сумі 2 622 153, 30 грн. або їх частини;

- відомостей зміни назви юридичної особи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всіх матеріалів технічної документації будівництва елеватора ємкістю 600 тисяч тонн, що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Вказані документи зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим слідчої групи Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1