У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2020 Справа №607/5746/20

09 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2629/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 рр. мешканець м. Луганська ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на тимчасово окупованій території Луганської області беруть участь в терористичній організації «ЛНР» у складі терористичної групи «МВС» в так званому «Управлінні боротьби з екстремізмом та організованою злочинністю». Крім того, ОСОБА_5 сприяє діяльності вказаної терористичної організації, використовуючи для її потреб власні автобуси.

В ході розслідування встановлено, що співучасниками злочинної діяльності ОСОБА_6 є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,.

Також встановлено, що вказані особи можуть мати банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, відомості про відкриття рахунків (копії заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів), про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.01.2014 по 02.04.2020, мають суттєве значення для ідентифікації вищевказаних учасників терористичної організації «ЛНР», всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Відтак, можуть бути використані як докази вчинення злочину, а кошти, які зберігаються на рахунках, можуть бути засобами можливої конфіскації майна.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, не є можливим.

Посилаючись на наведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про відкриття рахунків, зокрема, заяв, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів, рух коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2014 до 02.04.2020 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, залишки коштів на рахунках на ім`я:
1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ;
2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 (6), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1