Справа № 643/9061/20
Провадження № 1-кс/643/2930/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря судових засідань Ширіної Я.В., прокурора Шкоркіної І.О., власника приміщення, де вилучено майно, ОСОБА_1 , представників власника приміщення, де вилучено майно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Канівець Т.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Сапсаєм А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області Канівець Т.О. звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетна, крім інших, ОСОБА_1

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 08.05.2020 під час обшуку належного ОСОБА_1 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено велика кількість лікеро-горілчаної продукції, журнали з чеками та грошові кошти.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В суді прокурор підтримав доводи клопотання та зазначив, що в ході обшуку вилучене майно, на яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді, а також грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності.

ОСОБА_1 зазначила, що вилучене майно їй не належить. В даному приміщенні вона здійснює свою підприємницьку діяльність з організації поминальних обідів і вилучені кошти є виручкою від влаштування такого обіду напередодні, 02.06.2020, на що вказує товарний чек.

Представники Сімоненко А.А. проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що під час обшуку вилучене майно, яке належить ОСОБА_4 , проте останній не був залучений до обшуку. Сама процесуальна дія обшук проведена з порушеннями: до обшуку долучені поняті, які є мешканцями м. Харкова, тобто особи, які опинились на місці обшуку не випадково, копія відповідного протоколу та носій з відеозаписом не вручені власнику майна. Доказів того, що вилучене майно відповідає ознакам фальсифікованої продукції, не має і до клопотання про арешт майна не долучено, що суперечить вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України. ОСОБА_1 є приватним підприємцем, здійснює законну господарську діяльність і жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, не має.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи прокурора в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена лікеро-горілчана продукція відповідає як критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, так і ознакам тимчасово вилученого майна, може і має бути досліджена експертним шляхом з метою встановлення її походження та властивостей, отже підстави для накладення арешту на неї існують. При цьому той факт, що вказана продукція не належить власниці приміщення, в якому вона виявлена, не спростовує здатності даної продукції виступати речовими доказами чи предметом злочину, що розслідується.

Існують й підстави для арешту зошитів та блокнотів з рукописним текстом (чорнові записи), які мають бути досліджені на предмет можливого фіксування в них дій, вчинених в ході злочинної діяльності, а також журналів з чеками, як різновиду бухгалтерської документації.

Разом з тим, посилання прокурора на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, є необґрунтованим з погляду на наступне: відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення …

Жодного доказу на підтвердження достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ні прокурором в судовому засіданні, ні слідчим у клопотанні не наведено.

Також необхідно зазначити, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосуються вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні. При цьому нових доказів, які не досліджувались під час розгляду клопотання про обшук і могли б підтвердити факт отримання грошових коштів злочинним шляхом, на час розгляду даного клопотання не здобуто і слідчому судді не надано. Посилання на такі докази в клопотанні слідчого відсутні, прокурором в суді не приведені.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи:

1.один ящик горілки «Ice Dery Lux Fine» об`ємом 0,5 літри у кількості 20 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

2. горілка «Хлібна сльоза» об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

3.горілка ТМ «Улюблена» «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок з акцизними марками та цілісність упаковки не порушено;

4.горілка «Creen day» об`ємом 0,7 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

5.горілка «Creen day» об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

6.горілка ТМ «Мороша» об`ємом 0,5 літри у кількості 31 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

7.коньяк «Bolg Rad» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

8.коньяк «сhосоlatier» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

9.коньяк «Shabsky» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

10.коньяк «Napoleon» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

11.коньяк «Shustoff» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

12.коньяк «Okvin» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

13.коньяк «Mziani» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

14.коньяк «Арагвели» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

15.коньяк «Марсель» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

16.коньяк «Adjari» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

17.настоянка «Зубровка» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

18.вино «Fiorelli Prsca» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшки без акцизних марок, цілісність упаковки не порушена;

19.вино «Fiorelli Fragolino Bianco» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки, цілісність упаковки не прушена;

20.вино «Fiorelli Fragolino Rosso» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшки, цілісність упаковки не порушена;

21.вино «Aznauri» об`ємом 1,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

22.вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

23.вино «SHEREULI Шардоне» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

24.вино «Міка До» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

25.вино «Міка До Маракуйя» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

26.вино ТМ «Білозерський» «Кберне» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

27.вино «Fratelli ROZE» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

28.вино «CANTRI Bocaccio» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

29.вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

30.вино «LUSTLOORF» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

31.коньяк «Шереулі» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 4 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

32.коньяк «Старий Кахеті» чотири та три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

33.коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

34.ігристе вино «Aznauri» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

35.ігристе вино «Артемівське» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

36.горілка «White Tigger» з білою та чорною етикетками об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

37.горілка «MARLIN» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

38.ігристе вино «Asti» об`ємом 0,75 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

39.горілка «Первак» об`ємом 0,7 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

40.горілка «FRATELLI» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

41.коньяк «Aznauri» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки без акцизної марками, неповна;

42.горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшки відкрита, без акцизної марками, неповна;

43.чотири зошити та блокнот з рукописним текстом;

44.коньяк «Aznauri» чотири зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 8 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

45.коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 8 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

46.коньяк «Арагвелі» чотири зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

47.коньяк «Арагвелі» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка з акцизними марками, цілісність упаковки не порушена;

48.коньяк «Старий Кахеті» у кількості 9 пляшок: три зірки об`ємом 0,2 літри, 2 пляшки-чотири зірки об`ємом 0,5 літри, 6 пляшок-п`ять зірок об`ємом 0,5 літри;

49.коньяк «Adjari» об`ємом 0,5 літри у кількості 5 пляшок: 4 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-п`ять зірок об`ємом 0,25 літри;

50.коньяк «Shabo» у кількості 11 пляшок: 3 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-чотири зірки об`ємом 0,5 літри, 3 пляшки-п`ять зірок об`ємом 0,5 літри, 2 пляшки-три зірки об`ємом 0,25 літри, 1 пляшка-чотири зірки об`ємом 0,25 літри, 1 пляшка - п`ять зірок об`ємом 0,25 літри;

51.коньяк «Жан-Жак» медовий об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка;

52.коньяк «Жан-Жак» п`ять зірок об`ємом 0,25 літри у кількості 3 пляшки;

53.коньяк «Довбуш» п`ять зірок об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки;

54.коньяк «Довбуш» три зірки об`ємом 0,5 літри у кількості 1 пляшка;

55.«Chocolatier» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки-апельсиновий, 2 пляшки-ванільний, 1 пляшка-вишня;

56.коньяк «Bolgrad» у кількості 5 пляшок: 4 пляшки-три зірки об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-три зірки об`ємом 0,25 літри;

57.коньяк «Aznauri» три зірки об`ємом 1 літр у кількості 3 пляшок;

58.коньяк «Shustoff» три зірки об`ємом 0.5 літри у кількості 1 пляшки;

59.віскі «Black Jack» у кількості 8 пляшок: 2 пляшки-класік об`ємом 0,7 літри, 1 пляшка-класік об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-яблуко об`ємом 0,5 літри, 1 пляшка-вишня об`ємом 0,5 літри; 1 пляшка-класік об`ємом 0,25 літри, 2 пляшки-Silver об`ємом 0,25 літри;

60.віскі «Black Jack» у кількості 3 пляшок об`ємом 0,1 літри: 2 пляшки-класік, 1 пляшка-Silver;

61.коньяк «Okvin» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшки: три зірки та преміям колекція;

62.бренді «Muscar Brendi» об`ємом 0,5 літри;

63.бренді «Десна» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

64.коньяк «Aznauri» об`ємом 0,25 літри у кількості 6 пляшок: 1 пляшка-три зірки, 2 пляшки-чотири зірки, 3 пляшки-три зірки;

65.горілка «Козацька рада» у кількості: 2 пляшок об`ємом 0,37 літри та 1 пляшка об`ємом 0,5 литри;

66.настоянка «Коноплянка Амстердам» об`ємом 0,5 літри;

67.горілка об`ємом 0,37 літи у кількості 17 пляшок;

68.вино «Тiziano» об`ємом 0,7 літри у кількості 3 пляшок;

69.вино «Tairovo Asti» об`ємом 0,7 літри;

70.вино «Aznauri» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

71.вино «OREANDA» біле об`ємом 0,75 літри;

72.вино «OREANDA» червоне об`ємом 0,7 літри та 15, літри;

73.вино «Мікадо» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

74.вино «Совіньйон» об`ємом 0,7 літри у кількості 2 пляшок;

75.вино «Піросмані» об`ємом 0,7 літри;

76.вино «Шардоне» об`ємом 0,7 літри;

77.вино «Aznauri Majani» об`ємом 0,7 літри;

78.вино «Коктебель» об`ємом 0,7 літри;

79.вино «Болград» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

80.вино «Шабо» об`ємом 0,75 літри;

81.вино «VILLA Krim» об`ємом 0,75 літри у кількості 3 пляшок;

82.вино «Viog Nier» об`ємом 0,75 літри;

83.лікер «Fratelli Limon chabli» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

84.лікер «Fratelli Mohito» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

85.лікер «Fratelli Bianco» об`ємом 0,5 літри у кількості 2 пляшок;

86.лікер «Fratelli» об`ємом 1 літр;

87.лікер «Chantel» об`ємом 0,5 літри у кількості 3 пляшок;

88.вино «Мойо» об`ємом 0,75 літри;

89.вино «VILLA Krim» об`ємом 0,75 літри;

90.вино «Cotnar» об`ємом 0,75 літри;

91.вино «Болград» біле об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

92.вино «VILLA Krim» біле об`ємом 0,75 літри;

93.вино «VILLA Krim Bruit» об`ємом 0,75 літри;

94.вино «VILLA Krim Fragolinо» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

95.вино «OREANDA» об`ємом 0,75 літри у кількості 2 пляшок;

96.вино «TAIROVO BOSCO» об`ємом 0,75 літри;

97.вино «Fratelli Asti» об`ємом 0,75 літри;

98.вино «Fratelli» напівсолодке об`ємом 0,75 літри;

99.шампанське «Fratelli Fragolinо» об`ємом 0,75 літри;

100.вино «Aznauri» об`ємом 1,5 літри;

101.вино «OREANDA» об`ємом 1,5 літри;

102.вино «Французький бульвар» об`ємом 0,75 літри;

103.горілка «Хортця Класична» об`ємом 0,5 літри;

104.горілка «Неміров Люкс» об`ємом 0,7 літри;

105.горілка «Хортця» об`ємом 0,2 літри;

106.горілка «Мороша» об`ємом 0,2 літри;

107.горілка «Зубровка» об`ємом 0,2 літри у кількості 2 пляшок;

108.горілка «Неміров» об`ємом 0,1 літри;

109.вермут лікерний «Домашня журавлина» об`ємом 0,5 літри у кількості 4 пляшок;

110.горілка «Первак» об`ємом 0,25 літри;

111.горілка «Creen day» об`ємом 0,7 літри, 0,5 літри та 1 літр;

112.віскі «Black Jack» об`ємом 0,3 літри у кількості 2 пляшок;

113.віскі «Black Jack» об`ємом 0,25 літри;

114.коньяк «Louis» об`ємом 0,5 літри;

115.настойка сливова з коньяком об`ємом 0,5 літри;

116.вино «Кагор» об`ємом 0,7 літри;

117.горілка «Хортця» біла об`ємом 0,5 літри;

118.8 журналів з чеками.

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено (грошові кошти в сумі 5040,00 грн.), негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 18.06.2020.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар