н/п 1-кс/953/3185/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.04.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, із можливістю її копіювання у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення став встановлений факт умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р.р.
27.01.2020 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист з ГУ ДПС у Харківській області вх. №280/7, в якому зазначено, що на ім`я ОСОБА_4 окрім тих рахунків, щодо яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже отримано тимчасовий доступ до документів, відкрито ще і рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Інформація про рух грошових коштів по цих рахунках є обов`язковою та необхідною для прийняття рішення щодо проведення перевірки відносно ОСОБА_4 .
Оглядом бази даних АІС «Податковий блок» від 14.04.2020 встановлено, що дійсно, окрім рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо яких вже було проведено тимчасовий доступ, відкрито ще і рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою ідентифікації осіб, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності господарських операції з ОСОБА_4 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ). Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає часткову задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 02.07.2013 р. по 11.02.2019 р.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019; документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.05.2020 року включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1