Справа № 444/1420/20
Провадження № 1-кс/444/412/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Жовква Львівської області 11 червня 2020 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000236 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим,15 квітня 2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який 15.04.2020 о 11:24год. та 11:31год. двома транзакціями в сумі 2700 гривень та 250 гривень переслав грошові кошти за покупку мобільного телефону, який знайшов на Інтернет-сайті "OLX".

Вищевказані матеріали 16 квітня 2020 року були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 у мережі інтернет, на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ» натрапив на оголошення про продаж мобільного телефону, після чого зв`язався з особою-продавцем, яка представилась як ОСОБА_7 та домовившись про деталі купівлі-продажу, 15.04.2020, через термінал здійснив переказ грошових коштів в сумі 2950 гривень двома платежами (2700 гривень, 250 гривень) на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 11 години 15 хвилин 15.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням розпорядження через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані у м. Львові про надання можливості вилучення інформації.

Крім цього зазначає,що відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформаціє є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у ньому. Просила клопотання задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР № 0000236 від 16 квітня 2020 року, вбачається, що до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 в клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слід надати дозвіл до тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані відомості можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до відомостей про рух коштів за вказаними картковими рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000236 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання розпорядження через регіональне відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 години 15 хвилин 15.04.2020 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1