Справа № 953/2643/20
н/п 1-кс/953/1611/20
УХВАЛА
"25" лютого 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
18 лютого 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів фізичної особи ОСОБА_5 ; документів, при оформленні яких використовувався номер телефону: НОМЕР_1 ; документів, що містять інформацію про здійснені відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суми контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках фізичної особи ОСОБА_5 , прибутковій і видатковій частині з посиланням на вхідні та вихідні суми платежів, дати, час операції, відправника та одержувача коштів, дані відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії, а також при оформленні яких використовувався номер телефону НОМЕР_1 ; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, зазначений у клопотанні період з 01.01.2019 по теперішній час знаходиться поза межами обставин, викладених у витязі з ЄРДР, тобто відповідними доказами не підтверджений.
Також положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Окрім того, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів фізичної особи ОСОБА_5 ; документів, при оформленні яких використовувався номер телефону НОМЕР_1 ; документів, що містять інформацію про здійснені відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суми контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках фізичної особи ОСОБА_5 , прибутковій і видатковій частині з посиланням на вхідні та вихідні суми платежів, дати, час операції, відправника та одержувача коштів, дані відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу, а також при оформленні яких використовувався номер телефону НОМЕР_1 ; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів фізичної особи ОСОБА_5 ; документів, при оформленні яких використовувався номер телефону НОМЕР_1 ; документів, що містять інформацію про здійснені відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суми контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); документів, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках фізичної особи ОСОБА_5 , прибутковій і видатковій частині з посиланням на вхідні та вихідні суми платежів, дати, час операції, відправника та одержувача коштів, дані відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу, а також при оформленні яких використовувався номер телефону НОМЕР_1 ; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.03.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1