Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1334/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договори на виконання робіт з будівництва 6 амбулаторій первинної медичної допомоги в населених пунктах, зокрема: № 10 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 »; № 12 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »; № 16 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 11 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 (нове будівництво)»; № 15 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 (нове будівництво)»; № 34 від 17.09.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_7 (нове будівництво)».

В рамках вказаних договорів, ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " авансові платежі (за платіжними дорученнями №№ 1, 100 від 23.09.19 р., №№ 46, 99 від 23.09.19 р., № 2 від 24.09.19 р., №№ 46, 96 від 24.09.19 р. та № 101 від 25.09.19 р.) на загальну суму 3 272 678 грн.

Згідно чинного законодавства, в т.ч. Постанови КМУ від 27.12.2001 р. "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", підрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") зобов`язаний використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу, а невикористані суми авансу повертаються по закінченню тримісячного терміну замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Однак, по закінченню тримісячного терміну, а також на кінець бюджетного 2019 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прозвітувало лише про освоєння за цільовим призначенням 1,739 млн. грн., та надало до ІНФОРМАЦІЯ_2 звітну документацію про використання бюджетних коштів, а саме: акти виконаних робіт форми КБ2В та довідки про вартість робіт форми КБ3.

Водночас, щодо використання залишку коштів - 1,533 млн. грн. підрядник не прозвітував та не повернув їх замовнику і відповідно до бюджету. Встановлено, що станом на 29.04.2020 р. на казначейському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 (відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), кошти в розмірі 1,533 млн. грн. відсутні. Згідно чинного законодавства, з вказаного рахунку підприємство може використовувати кошти лише за цільовим призначенням.

Разом з цим, на об`єктах будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги в населених пунктах: - с. Мала Павлiвка, Охтирський р-н, с. Корабельське, Охтирський р-н, с. Кардашiвка, Охтирський р-н, с. Андріяшівка, Охтирський р-н, с. Угроїди, Краснопільський р-н, с. Ч-Слобода, Буринський р-н, будівельні роботи в обсягах визначених авансовими платежами, також не виконані.

Також за даними слідства, внесені службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відомості до акті виконаних робіт форми КБ2В та довідок про вартість робіт форми КБ3 є недостовірними та не відповідають фактичним обсягам та видам виконаних робіт на відповідному об`єкті.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на рахунки підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти з метою виконання робіт, які в свою чергу використали дані кошти не за цільовим призначенням, а на власні потреби. Сума збитків яких наразі встановлюється.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та з метою проведення будівельно-технічних та економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо вище перерахованих документів.

19.04.2020 реквізити щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині назви були змінено на ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інші реквізити не були змінені.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та складалися в рамках виконання договорів: № 10 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 »; № 12 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »; № 16 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 »; № 11 від 01.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 (нове будівництво)»; № 15 від 15.03.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 (нове будівництво)»; № 34 від 17.09.2019 на виконання будівельних робіт та поточного ремонту по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_7 (нове будівництво)», зокрема:
- робочий проект у паперовому вигляді;
- договори на авторський нагляд, здійснені розрахунки по ньому;
- експертний звіт (висновок) про проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
- наказ про закріплення інженера ІНФОРМАЦІЯ_2 на призначення для проведення технічного нагляду за об`єктами (з його характеристикою, наказом на призначення на посаду, та посадові обов`язки);
- договори про виконання будівельних робіт на відповідних об`єктів та всі додаткові уходи, додатки складені до них;
- у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів та робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;
- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;
- платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів;
- видаткові та товарно-транспортні накладні;
- акти виконаних робіт форми КБ2В та довідки про вартість робіт форми КБ3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних), в т.ч . які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також які підписані лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не підписані ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- загальний журнал робіт по об`єкту; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;
- повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту, визначивши термін дії дозволу 20 днів;
- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів..
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1