Справа № 487/9170/19
Провадження № 1-кс/487/9537/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000924 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
18.12.2019 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження № 0000063 від 03.03.2018, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, що може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи наявність чи відсутність в діях військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, із можливістю ознайомитись із документами, які вони містять та вилученням їх належним чином завірених копій.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, крім того, вилучені копії документів можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час аудиту військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), виявлено факт недбалого ставлення до військової служби військовими посадовими особами зазначеної військової частини, при здійсненні закупівель за бюджетні кошти, внаслідок чого, державі заподіяно істотну шкоду.

Так, 13.07.2016 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 25 від 13.07.2016 про закупівлю редуктора ВР-14 за 9 880 800 грн., який вже перебував в експлуатації та з моменту виробництва якого минуло понад 36 років. За наявною в мережі Інтернет інформацією, вартість аналогічного редуктора 2017 року випуску є меншою у 2 рази.

Крім того, згідно формуляру, редуктор експлуатується з 25.11.1980. У розділі 9 «Відомості про рух редуктора в експлуатації» формуляру містилась інформація про передачу цього редуктора IV категорії у вересні 1997 року з військової частини НОМЕР_2 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вересні 1997 року. Відповідно до розділу IX «Облік роботи редуктора» напрацювання редуктора з початку експлуатації складало 1248 годин та 12 хвилин.

Наведені обставини свідчать, що внаслідок недбалого ставлення до військової служби військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 при здійсненні закупівель за бюджетні кошти, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, державі заподіяно істотну шкоду.

Таким чином, в діях військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.03.2018 встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємством та податкового кредиту з податку на додану вартість.
У зв`язку із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з низкою підприємств, які фігурують у вищезазначеній схемі фіктивного підприємництва виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи, що докази здобуті у кримінальному провадженні № 0000063 від 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000924 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інших документів та інформації, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000063 від 03.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Кримінальне провадження № 0000063 від 03.03.2018, наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться зазначені в клопотанні документи, що необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчим скеровано до суду дане клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000924 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження № 0000063 від 03.03.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, що може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи наявність чи відсутність в діях військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, із можливістю ознайомитись із документами, які вони містять та вилученням їх належним чином завірених копій.

Ухвала дійсна до 26.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1