Справа № 750/2475/20
Провадження № 1-кс/750/743/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000742 від 31.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 31.01.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 26.10.2019 вона в мережі інтернет на сайті «Facebook» на персональній сторінці, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення, щодо продажу одягу. Цього ж дня вона написала вказаній особі та повідомила, що хоче придбати в неї куртку за суму грошових коштів 1250 грн. (одна тисяча двісті п`ятдесят гривень). Після чого вказана особа повідомила їй, що потрібно надіслати всю суму грошових коштів, і тільки після цього вона зможе надіслати їй куртку, яку вона замовила та надіслала їй в особисті повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), на яку вона повинна була надіслати грошові кошти у сумі 1250 грн. (одна тисяча двісті п`ятдесят гривень) та вказана особа зазначила свій номер мобільного телефону для зв`язку ( НОМЕР_4 ). Зранку 31.10.2019 вона зателефонувала вказаній особі, та вони обговорили деталі оплати та отримання куртки, яку вона замовляла. Цього ж дня об 11 год. 26 хв. вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначений номер банківської картки надіслала грошові кошти у сумі 1250 грн., а також було знято комісію за переказ грошових коштів у сумі 6 грн. 28 коп. Після чого вона неодноразово зв`язувалася з вищевказаною особою, але чіткої відповіді щодо отримання замовлення не отримала. Та до теперішнього часу свого замовлення за яке вона перерахувала грошові кошти не отримала. А вказана особа повідомляла, що її замовлення прямує з Китаю та виникли певні затримки з доставкою. 22.01.2020 вона останній раз переписувалась із жінкою у якої зробила замовлення куртки, яка підписана в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вона повідомила, що її замовлення вона ще не отримала. Цього ж дня вона вказаній особі повідомила, що звернеться до поліції у випадку, якщо не отримає своє замовлення, за яке надіслала їй грошові кошти. Після чого персональна сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видалена та на телефонні дзвінки не відповідала. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона дізналася, що вказана банківська картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Також хоче додати, що телефонувала вказаній жінці зі свого номеру мобільного телефону ( НОМЕР_5 ). Вищевказана особа зазначала, що її замовлення буде прямувати з м. Запоріжжя. Також вона за допомогою телефонного додатку перевірила, що ймовірно номер телефону ( НОМЕР_4 ) належить ОСОБА_8 . А також з товаротранспортної накладної (RP805965383CN), яку їй надсилала особа, у якої зробила замовлення їй стало відомо, що замовлення було отримано 06.01.2020 у м. Радомишль, Житомирська обл.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, використання як доказів, відомостей що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів і можливість вилучення копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.10.2019 по 00:00 год. 01.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1