Справа № 202/2441/20
Провадження № 1-кс/202/3196/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
5 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000081 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, інформації про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків, довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами), платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку тощо; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк», роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період та інших документів, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаної фізичної особи-підприємця, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами одного з відділів комунального господарства бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із фізичними та юридичними особами підприємцями.
Під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у період 2018-2019 років було проведено ряд тендерів на поточний ремонт об`єктів благоустрою місць загального користування та поточний ремонт металоконструкцій. Переможцями вказаних торгів були: ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_3 ), ТОВ ВС-Компані (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_4 ).
Під час огляду місця виконаних будівельних робіт встановлено, що вказані підприємства з метою привласнення бюджетних коштів виконують роботи не в повному обсязі, використовують матеріали, які не відповідають нормам та стандартам заявленим в технічній документації ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричиняють збитки місцевому бюджету.
Відповідно до умов договорів про надання послуг № 5ТС від 06.11.2019 року та № 6ТС від 06.11.2019 року, № 16ПС від 08.07.2019 року, №17ПС від 08.07.2019 року, № 18ПС від 08.07.2019 року, № 19ПС від 08.07.2019 року, № 40П від 04.04.2019 року, № 53П від 16.10.2019 року, № 54П від 16.10.2019 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), платежі за договорами здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ФОП ОСОБА_15 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 13.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із фізичними та юридичними особами підприємцями.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та надання інформація та документів щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, окрім протоколів роботи системи «Клієнт-Банк», роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк» та такого іншого, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Враховуючи наведене, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000081 від 13.01.2020 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема, заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами), платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку тощо; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 01.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1