Справа № 446/901/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України,

встановив:
25.05.2020 старший слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів: депозитного договору №77451 USD від 01.09.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк., без № а.с.; депозитного договору №75184 USD від 04.07.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 3 арк. без № а.с.; депозитного договору №48381 USD від 10.01.2012 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 3 арк. без № а.с.; депозитного договору №3456 USD від 27.01.2012 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на 3 арк. без № а.с.; депозитного договору №6342 USD від 26.07.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк. без № а.с., які знаходяться в паперовому конверті (пакеті) з написом «Кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000099 від 25.12.2012. В пакеті містяться оригінали депозитних договорів ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ….», при матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020, кримінальне провадження №0000179. Згідно з обставинами кримінального правопорушення, 27 квітня 2020 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_13 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору No93475 USA, банківського вкладу від 06.02.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 29 215,00 доларів США, що у еквіваленті становить 233135 гривень, завдавши їй збитки у великому розмірі.

Крім цього, 27 квітня 2020 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_14 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору No93475 USA, банківського вкладу від 06.02.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 5 000,00 доларів США, що в еквіваленті становить 39,900 гривень.

У ході ознайомлення на підставі ухвали слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 15.05.2020 з кримінальним провадженням №0000099 від 25.12.2012 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, слідчим встановлено, що речові докази при цих матеріалах, а саме депозитні договори укладені між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 №77451 USD від 01.09.2011, ОСОБА_8 №75184 USD від 04.07.2011, ОСОБА_9 № 48381 USD від 10.01.2012, ОСОБА_10 №3456 USD від 27.01.2012, ОСОБА_11 №6342 USD від 26.07.2011, містять взірці підписів ОСОБА_6 та взірці відтиску печатки Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873, тому вказані депозитні договори виступають умовно вільними взірцями підпису ОСОБА_6 та взірцяи відтиску печатки Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 необхідними для проведення вказаних експертиз по матеріалах кримінального провадження №0000179 від 27.04.2020.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження№0000179 від 27.04.2020, проведення почеркознавчих експертиз, притягнення до відповідальності причетних осіб і будь-яким іншим способом отримати дані документи не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, тобто з можливістю вилучити їх. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних речей і документів, тому слідчим суддею здійснено виклик особи, у володінні якої знаходяться ці речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 була належним чином повідомлена про день, час, місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не прибула, причини неприбуття не повідомила.

Оскільки в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити судове засідання за відсутності такої особи.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваних речей та документів в іншій спосіб аніж шляхом тимчасового доступу до них. З урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до таких. Також просить надати розпорядження про можливістю їх вилучення, що необхідне для досягнення самої мети отримання доступу, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 15.05.2020 надано тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, тобто можливість ознайомитись з ними, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час виконання ухвали слідчого судді слідчим у ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 встановлено наявність оригіналів депозитних догорів про тимчасвоий доступ до яких і клопоче слідчий на підставі ст. 159, 162, 163 КПК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, містяться в матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ); ці документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим також доведа можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки такі містять умовно вільні взірці підпису ОСОБА_6 , відтивку печатки банку, що є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий у поданому клопотанні також просить надати дозвіл на вилучення оригіналів запитуваних депозитних договорів, що необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо того, що вилучення запитуваних депозитних договорів потрібне для досягнення мети доступу до них, зокрема з метою подальшого призначення та проведення відповідних почеркознавчих експертиз наявних в матеріалах кримінального провадження вільних та умовно вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_6 .

При цьому, слідчий суддя враховує, що вилучення матеріалів кримінального провадження, які знаходяться в суді є винятковою процесуальною дією, оскільки таке вилучення може вплинути на права учасників провадження.

Водночас, беручи до уваги, що судовий розгляд кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 завершений та ухвалено обвинувальний вирок судом, слідчий суддя з урахуванням потреби досудового розслідування, зокрема необхідності проведення почеркознавчих експертиз, вважає за необхідне надати розпорядження про вилучення запитуваних слідчим оригіналів депозитних договорів, які вказані слідчим у клопотанні, і знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні речі та документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів:

- депозитного договору №77451 USD від 01.09.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк., без № а.с.;

- депозитного договору №75184 USD від 04.07.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на 3 арк. без № а.с.;

- депозитного договору №48381 USD від 10.01.2012 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 3 арк. без № а.с.;

- депозитного договору №3456 USD від 27.01.2012 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на 3 арк. без № а.с.;

- депозитного договору №6342 USD від 26.07.2011 укладеному між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 3 арк. без № а.с., які знаходяться в паперовому конверті (пакеті) з написом «Кримінальне провадження внесенен в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000099 від 25.12.2012. В пакеті містяться оригінали депозитних договорів ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ….», при матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість ознайомитись з ними та їх вилучити.

Відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вказаних в цій ухвалі документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26.05.2020 до 26.06.2020 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 26.05.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/901/20, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1