Справа № 202/6409/19
Провадження № 1-кс/202/1710/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
25 лютого 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
24 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 лютого 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг у сфері поводження зі сміттям та відходами, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.
Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_5 під час здійснення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких являється ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівель робіт та послуг шляхом введення підконтрольних суб`єктів господарювання, фальсифікують результати проведення процедур закупівель з метою завищення розміру отриманих бюджетних коштів.
А саме під час проведення наступних закупівель:
- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція» пропозиція 47 420 000 гривень при орієнтовній вартості 47 471 092,60 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_7 . (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 );
- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів» пропозиція 2 700 000 гривень при орієнтовній вартості 2 790 000 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_9 , який є особистим товаришем ОСОБА_6 (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ).
19.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 3/9120 від 19.10.2017 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція». Ціна договору складає 47 420 000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 19,5 млн. грн., розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, 22.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 04-2019 від 22.04.2019 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів». Ціна договору складає 2 700 000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 2,2 млн. грн., розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться на
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 200х7,7 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d =250х9,6 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 90х3,5 мм, Труба поліетиленова SDR-41 (SN4), d 315 ммх 12,1 мм, Труба дренажна ПЕРФОКОР-II (SN8), d=315мм,перфорація ТР, Буртові втулки d=200мм, Втулка РЕ-100 d=90мм, Тройнік РЕ 100 d=90мм, Різносторонні тройніки РЕ 100 200х100, Відвід з поліетилену d=200 мм/90 град.SDR26, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-41 (1.0 MПа), d =400х9,8 мм, які укладалися з ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню трубопроводу із поліетиленових труб на об`єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та інших субпідрядних робіт, які укладалися з ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Насос Faggiolati G213R1M5-M40AA2, Насос Faggiolati G271Т1M1-L30AA0, ІНФОРМАЦІЯ_9 (гідроізоляційні мати) " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Гранули бентоніту "ActiFill", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Гідроізоляційні мати ІНФОРМАЦІЯ_12 та Гранули ActiFill, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба ПЕ 100 ВОДА SDR-26 (0,6 МПа)200х7,7мм, Труба ПВХ 400/9,8/6000, Труба D200*7,7 SDR 26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D200*11,9 SDR 17 (1,0 МПа) ПЕ, , які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 протягом 2017-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по установленню стальних водопровідних труб, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труби гофровані безнапорні d=110мм, Труби поліпропіленові PN16 d=20х2,8мм, Труби поліпропіленові PN16 d=25х3,5мм, Труби поліпропіленові PN16 d=40х5,5мм, Труби поліпропіленові d=50мм, Труби поліпропіленові d=110мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню стального трубопроводу на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та по улаштуванню колодязів на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню стального трубопроводу на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори на виконання земляних робіт на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначених постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000606 від 07.08.2019 року.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволеннюне підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000606 від 07.08.2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 200х7,7 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d =250х9,6 мм, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-26 (0.6 MПа), d 90х3,5 мм, Труба поліетиленова SDR-41 (SN4), d 315 ммх 12,1 мм, Труба дренажна ПЕРФОКОР-II (SN8), d=315мм,перфорація ТР, Буртові втулки d=200мм, Втулка РЕ-100 d=90мм, Тройнік РЕ 100 d=90мм, Різносторонні тройніки РЕ 100 200х100, Відвід з поліетилену d=200 мм/90 град.SDR26, Труба поліетиленова РЕ 100 SDR-41 (1.0 MПа), d =400х9,8 мм, які укладалися з ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню трубопроводу із поліетиленових труб на об`єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та інших субпідрядних робіт, які укладалися з ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Насос Faggiolati G213R1M5-M40AA2, Насос Faggiolati G271Т1M1-L30AA0, ІНФОРМАЦІЯ_9 (гідроізоляційні мати) " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Гранули бентоніту "ActiFill", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Гідроізоляційні мати ІНФОРМАЦІЯ_12 та Гранули ActiFill, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труба ПЕ 100 ВОДА SDR-26 (0,6 МПа)200х7,7мм, Труба ПВХ 400/9,8/6000, Труба D200*7,7 SDR 26 (0,6 МПа) ПЕ, Труба D200*11,9 SDR 17 (1,0 МПа) ПЕ, , які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 протягом 2017-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по установленню стальних водопровідних труб, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Труби гофровані безнапорні d=110мм, Труби поліпропіленові PN16 d=20х2,8мм, Труби поліпропіленові PN16 d=25х3,5мм, Труби поліпропіленові PN16 d=40х5,5мм, Труби поліпропіленові d=50мм, Труби поліпропіленові d=110мм, які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 протягом 2018-2019 років, акти приймання передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки фактури;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню стального трубопроводу на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та по улаштуванню колодязів на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори на виконання субпідрядних робіт по укладанню стального трубопроводу на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення;
- договори на виконання земляних робіт на об"єкті " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 протягом 2018-2019 років, акти виконаних робіт, накладні, рахунки фактури, податкові накладні, платіжні доручення.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 березня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1