233 № 233/7529/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001268 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В період часу з 15-02 години 23 жовтня 2018 року до 13-54 години 29 жовтня 2018 року, невідома особа, в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі3447 грн., завдавши останній матеріальний збиток на зазначену суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 07 листопада 2018 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 22 жовтня 2018 року на інтернет сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж канцелярських товарів. 23 жовтня 2018 року ОСОБА_4 зателефонувала продавцю НОМЕР_1 чоловік представився ОСОБА_5 , який пояснив, що відправка товару здійснюється за повною оплатою товару на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тоді потерпіла того ж дня 23 жовтня 2018 року о 11годині 25 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. Через тиждень, ОСОБА_4 , подзвонила ОСОБА_5 ,щодо відправки товару, за який вона перерахувала грошові кошти, однак ОСОБА_5 попросив перерахувати грошові кошти в сумі 350 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_4 29 жовтня 2018 року перерахувала грошові кошти у сумі 350 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

Раніше слідчим не було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у зв`язку з великим навантаженням на слідчого.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001268 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001268 від 07 листопада 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11 лютого 2020 року, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001268 від 07 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2018 по 03.11.2018;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1