Справа №162/263/20
Номер провадження 1-кс/162/87/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Любешівського ВП

Камінь-Каширського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000298 від 17 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 03 квітня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 17 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 17 грудня 2019 року невідома особа, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на кредитній картці, чим завдала останній майнової шкоди.
Відомості за даним фактом 17 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14 грудня 2019 року на її абонентський номер НОМЕР_1 телефонували невідомі особи з абонентського номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . І в першому і в другому випадку, кожен окремо, вказали, що телефонує представник банку. В ході розмови потерпіла повідомила зазначеним особам конфіденційну інформацію щодо себе. 16 грудня 2019 року у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дізналась, що на її кредитній карті № НОМЕР_4 було збільшено кредитний ліміт та здійснено перерахунок коштів на абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що відомості та документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання іншої інформації, що є важливою і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості щодо банківської картки №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2019 року по 23 год. 59 хв. 16 грудня 2019.
На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що відомості та документи які перебувають у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000298 від 17 грудня 2019 року, в тому числі що стосується встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти важливою для розслідування інформацією.
Однак на сьогоднішній день, сторона обвинувачення позбавлена законної можливості здобути докази у вигляді інформації, речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме що стосується інформації по банківській картці №НОМЕР_4 , оскільки така інформація та документи відносяться до охоронюваної законом таємниці (банківська таємниця).
У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, щодо банківської картки №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2019 року по 23 год. 59 хв. 16 грудня 2019 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000298 від 17 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій через Філію ІНФОРМАЦІЯ_2 Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2019 року по 23 год. 59 хв. 16 грудня 2019 року.

Зобов`язати Філію ІНФОРМАЦІЯ_2 Акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями:

- інформація про проведення банківських операцій (рух коштів) по картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 грудня 2019 року по 23 год. 59 хв. 16 грудня 2019 року, із зазначенням:

- рух та переказ коштів з вказаної картки, із зазначенням номерів банківських карток та їх власників (ПІБ) куди були перераховані кошти;

- час проведення будь-яких операцій по карті;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копії даної ухвали, які мають силу оригіналу, для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України, вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 09 квітня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1