УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002057, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: висновків службового розслідування (перевірки) з усіма додатками до нього в тому числі: пояснення, накази, інструкції, положення та інших документів зібраних в рамках даної перевірки за фактом несанкціонованого здійснення 27.03.2017 о 21.44 год. платежу на суму 1000000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.02.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами підприємства ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , пояснив, що в 2014 році було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса підприємства: с. Лозоватка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, фактична адреса підприємства станом до 06 лютого 2017 року, АДРЕСА_1 .

З моменту заснування підприємства, воно здійснювало свою господарську діяльність в сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

19 січня 2015 року відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 став одноосібним власником цього підприємства та його директором.

31 січня 2017 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про відступлення ОСОБА_5 Учасником товариства ОСОБА_6 частини належної йому частки, а саме 94 % Статутного капіталу Товариства.

В цей же день ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Договір підписаний сторонами особисто.

06 лютого 2017 року загальними зборами Учасників товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про звільнення з посади Директора підприємства ОСОБА_6 за власним бажанням та призначення ОСОБА_5 на цю ж посаду. Відповідний протокол підписаний і ОСОБА_6 , посвідчений нотаріально, а також підписано акт прийому передачі відповідно до якого ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_5 в свою чергу отримав печатку, уставні документи та документи господарської діяльності підприємства.

Таким чином, ОСОБА_6 повністю був обізнаний щодо продажі частки підприємства, звільнення його з «посади директора та призначення керівником підприємства іншої особи.

На момент призначення ОСОБА_5 у Товариства був відкритий поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після призначення ОСОБА_5 , він з відповідними документами Товариства звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було внесено відповідні зміни до банківської справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме щодо директора та власника підприємства, закрито старий рахунок та відкрито новий, доступ до якого було надано лише йому як керівнику Товариства.

Разом з тим, 27 березня 2017 року о 21 годині 41 хвилині ОСОБА_6 , діючи з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, використовуючи свій логін з ІР адреси НОМЕР_4 здійснив вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та, як начебто директор підприємства, отримав доступ до створення платежів. Продовжуючи свої дії, о 21 годині 44 хвилині без відома директора як співвласника та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 з поточного депозитного рахунку підприємства переведені грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. на його розрахунковий рахунок, як фізичної особи.

В подальшому цю ж грошову суму ОСОБА_6 мав намір вивести з розрахункового рахунку підприємства, тобто присвоїти, однак завдяки своєчасному втручанню останньому не вдалось це зробити так як ОСОБА_5 одразу ж після повідомлення банком про списання вище зазначеної суми, до служби безпеки банку, направлено листа, що вказане списання є незаконним в зв`язку із чим банком були заблоковані вказані кошти та в подальшому повернуті на рахунок Товариства.

Також було встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , було проведено службову перевірку за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за фактом несанкціонованого здійснення 27.03.2017 о 21.44 год. платежу на суму 1000000 грн. з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а саме висновків службового розслідування (перевірки) з усіма додатками до нього в тому числі: пояснення, накази, інструкції, положення та інших документів зібраних в рамках даної перевірки за фактом несанкціонованого здійснення 27.03.2017 о 21.44 год. платежу на суму 1000000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002057, від 01.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі, на тимчасовий доступ до документів можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:висновків службового розслідування (перевірки) з усіма додатками до нього в тому числі: пояснення, накази, інструкції, положення та інших документів зібраних в рамках даної перевірки за фактом несанкціонованого здійснення 27.03.2017 о 21.44 год. платежу на суму 1000000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: