Справа № 487/8943/19
Провадження № 1-кс/487/477/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1, 3 ст.368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
11.01.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив поновити пропущений строк на подачу клопотання про накладення арешту на майно; накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку у приміщені ТОВ «Стеклосоюз», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пров. Радіо, 1-А, кім. 77, а саме: картонну папку скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 444 аркушах; картонну папку скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р. перехідна субвенція» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 365 аркушах; картонну апка скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 352 аркушах; картонну папку скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» поточний ремонт Департамент ЖКГ» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 358 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» прибуткові накладні» з прибутковими накладними ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 126 аркушах; картонну папку скорозшивач чорного кольору з надписом «ФОПи» з документами ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 172 аркушах; картонну папку скорозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2019р.» з прибутковими накладними ТОВ «Маріголд» за період 2018-2019 роки на 107 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 280 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору надписом: «ТОВ «Маріголд» банк 2018р.» з банківською документацією за період 2018-2019 роки на 429 аркушах; картонну папку скорозшивач рожевого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 349 аркушах; картонну папку скорозшивач рожевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 334 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» Банк 2018» з банківськими виписками ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 284 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 356 аркушах; картонну папку скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» банк 2019р.» з банківською документацією ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 288 аркушах; картонний журнал із зображенням та надписом «Impression» із вмістом рукописних записом; картонну папку скорозшивач сірого кольору з надписом «2018 г. перех. откосы» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 450 аркушах; файл прозорого кольору із статутною документацією ТОВ «Стеклосоюз» на 22 аркушах; банківську картку «Приватбанк» золотого кольору з № НОМЕР_1 у кількості 1 шт., яку було вилучено поміщено до поліетиленового пакета, опечатаного биркою №2 із підписами понятих, учасників та слідчого; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору серійний номер: PF0TT1QA із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Asus» чорного кольору серійний номер: H5NOCV15353822D та зарядним пристроєм; блокнот із зображенням із друкованим написом «the VIVID COLOURS» із вмістом рукописних записів; блокнот синього голубого кольору у клітинку із вмістом рукописних записів; 2 блокноти із фото «Олександр Жолобецький» із вмістом рукописних записів; блокнот золотавого кольору із позначенням «Оптова торгівля АЛЬТОРИС» із вмістом рукописних записів та клаптиків паперу; комерційну пропозицію ТОВ «Стеклосоюз» із зазначенням об`єктів на 37 арк.. Місцем зберігання зазначеного майна просив визначити Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вилучені речі отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні та будуть використані для доведення вини підозрюваних осіб.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення. Разом з тим, зазначив, що накладення арешту на документацію необхідне для проведення судових експертиз. Крім того, зауважив, що документи було вже оглянуто та встановлено, що окремі з них, а саме ТОВ «Маріголд», не містять інформацію, необхідну для встановлення обставин під час кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до положень ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
У зв`язку з чим, враховуючи клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що строки звернення з клопотанням про арешт майна пропущені слідчим з поважних причин, а тому вони підлягають поновленню.
Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000234 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.ч.1,3 ст.368 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів та за фактом отримання службовою особою неправомірної вигоди.
03.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.12.2019 року у приміщенні ТОВ «Стеклосоюз», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пров. Радіо, 1-А, кім.77, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: картонну папку скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 444 аркушах; картонну папку скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р. перехідна субвенція» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 365 аркушах; картонну апка скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 352 аркушах; картонну папку скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» поточний ремонт Департамент ЖКГ» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 358 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» прибуткові накладні» з прибутковими накладними ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 126 аркушах; картонну папку скорозшивач чорного кольору з надписом «ФОПи» з документами ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 172 аркушах; картонну папку скорозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2019р.» з прибутковими накладними ТОВ «Маріголд» за період 2018-2019 роки на 107 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 280 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору надписом: «ТОВ «Маріголд» банк 2018р.» з банківською документацією за період 2018-2019 роки на 429 аркушах; картонну папку скорозшивач рожевого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 349 аркушах; картонну папку скорозшивач рожевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 334 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» Банк 2018» з банківськими виписками ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 284 аркушах; картонну папку скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 356 аркушах; картонну папку скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» банк 2019р.» з банківською документацією ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 288 аркушах; картонний журнал із зображенням та надписом «Impression» із вмістом рукописних записом; картонну папку скорозшивач сірого кольору з надписом «2018 г. перех. откосы» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 450 аркушах; файл прозорого кольору із статутною документацією ТОВ «Стеклосоюз» на 22 аркушах; банківську картку «Приватбанк» золотого кольору з № НОМЕР_1 у кількості 1 шт., яку було вилучено поміщено до поліетиленового пакета, опечатаного биркою №2 із підписами понятих, учасників та слідчого; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору серійний номер: PF0TT1QA із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Asus» чорного кольору серійний номер: H5NOCV15353822D та зарядним пристроєм; блокнот із зображенням із друкованим написом «the VIVID COLOURS» із вмістом рукописних записів; блокнот синього голубого кольору у клітинку із вмістом рукописних записів; 2 блокноти із фото «Олександр Жолобецький» із вмістом рукописних записів; блокнот золотавого кольору із позначенням «Оптова торгівля АЛЬТОРИС» із вмістом рукописних записів та клаптиків паперу; комерційну пропозицію ТОВ «Стеклосоюз» із зазначенням об`єктів на 37 арк..
Постановою слідчого від 04.01.2020 року вищевказане майно визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню №0000234 від 15.01.2019 року.
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого під час обшуку майна, з метою збереження речових доказів.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.
Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що вилучені: банківська картка «Приватбанк» золотого кольору з № НОМЕР_1 у кількості 1 шт., ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору серійний номер: НОМЕР_2 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Asus» чорного кольору серійний номер: H5NOCV15353822D та зарядним пристроєм відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Крім того, в судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування вилучене в ході обшуку майно, було оглянуто та встановлено, що картонна папка скорозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2019р.» з прибутковими накладними ТОВ «Маріголд» за період 2018-2019 роки на 107 аркушах, картонна папка скорозшивач зеленого кольору надписом: «ТОВ «Маріголд» банк 2018р.» з банківською документацією за період 2018-2019 роки на 429 аркушах, картонна папка скорозшивач рожевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» прибуткові накладні 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 334 аркушах, картонна папка скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Маріголд» банк 2019р.» з банківською документацією ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 288 аркушах не містять інформацію, необхідну для встановлення обставин під час кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Разом з тим, щодо іншого вилученого майна прокурором доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення його збереження.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.
Враховуючи, що вилучені речі є господарською документацією, з метою запобігання зупинення господарської діяльності підприємства, необхідність проведення слідчих процесуальних дій із зазначеними документами, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт строком на два місяці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 236 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1,3 ст.368 КК України - задовольнити частково.
Поновити строк для звернення до суду з даним клопотанням.
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 03.01.2020 року в кімнаті №77 по провулку Радіо, 1-А в місті Миколаєві, за місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Стеклосоюз", а саме:
- Картонна папка скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 444 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р. перехідна субвенція» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 365 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 352 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач оранжевого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» поточний ремонт Департамент ЖКГ» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 358 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» прибуткові накладні» з прибутковими накладними ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 126 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач чорного кольору з надписом «ФОПи» з документами ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 172 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач зеленого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 280 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач рожевого кольору з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 349 аркушах;
- Картонна папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» Банк 2018» з банківськими виписками ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 284 аркушах;
-Картонна папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стеклосоюз» заміна вікон 2018р.» договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 356 аркушах;
- Картонний журнал із зображенням та надписом «Impression» із вмістом рукописних записом.
- Картонна папка скорозшивач сірого кольору з надписом «2018 г. перех. откосы» з договірною та проектно-кошторисною документацією укладеною між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Стеклосоюз» за період 2018-2019 роки на 450 аркушах;
- Файл прозорого кольору із статутною документацією ТОВ «Стеклосоюз» на 22 аркушах;
- Блокнот із зображенням із друкованим написом «the VIVID COLOURS» із вмістом рукописних записів.
- Блокнот синього голубого кольору у клітинку із вмістом рукописних записів;
- 2 блокноти із фото «Олександр Жолобецький» із вмістом рукописних записів;
- Блокнот золотавого кольору із позначенням «Оптова торгівля АЛЬТОРИС» із вмістом рукописних записів та клаптиків паперу;
- Комерційна пропозиція ТОВ «Стеклосоюз» із зазначенням об`єктів на 37 арк.
Строк дії ухвали до 04.04.2020 року (включно).
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1