Справа № 202/1480/20
Провадження № 1-кс/202/2092/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1ст. 242, ч.1ст.239, ч.1 ст. 241, ст. 236 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

12 березня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2019 року за результатами проведення процедури відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2540-2019/КЕ з надання послуг із вивезення та утилізації неконтрольованого несанкціонованого звалища небезпечних відходів невідомого походження. Вартість договору складає 3 млн. грн.

Відповідно до п. 3.2 вищевказаного договору виконавець послуг зобов`язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення відходів та надати відповідні копії.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано копію договору з додатковими угодами укладеного з ТОВ Виробничо-комерційна Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є оренда приміщення для здійснення комплексу послуг з поводження з відходами, що утворюються в результаті господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, а саме збирання, зберігання, оброблення, видалення та утилізація вказаних відходів, але строк дії даного договору сплинув 10.11.2019 року.

Окрім того, 15.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 2540-2019/КЕ, відповідно до якої п. 3.2 договору було викладено в наступній редакції: «Виконавець повинен мати ліцензію на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження). Виконавець послуг за цим договором зобов`язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення відходів та надати копії до цього договору (Додаток № 1 до договору копія договору № 114/10 від 30.10.2019 р., строк дії 31.12.2020 р.). (засвідчена належним чином копія укладеного договору між виконавцем послуг з вивезення, утилізації та знешкодження відходів та суб`єктом/тами господарювання, що надає/ють послуги з перероблення та/або захоронення відходів) із суб`єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до вимог чинного законодавства України, правил благоустрою території відповідного населеного пункту.

Даний договір було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Станом на 12.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти в розмірі 3 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також оперативними заходами встановлено, будь-які роботи при виконанні умов вищевказаного договору не виконувались, отримані бюджетні кошти було в подальшому перераховано на ряд підприємств «з ознаками фіктивності» з метою їх конвертації з безготівкової форми у готівкову та подальшого розподілення.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що відповідно до технічного завдання до даних робіт, договору, додатків до договору встановити де саме знаходиться неконтрольоване, несанкціоноване звалище небезпечних відходів невідомого походження, встановити які саме відходи, їх точну кількість, та характеристику не можливо без дослідження актів надання виконаних послуг та інших документів, в яких зазначена необхідна інформація для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою відшукання документів, предметів та речей, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу службовим особам оперативних підрозділів за відповідним дорученням з дотриманням вимог ст.ст. 36. 40, 41 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України прокурор уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням прокурора, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000359 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до групи слідчих або прокурорів у кримінальному провадженні № 0000359.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000359 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , іншим слідчим та прокурорам, яких включено до групи слідчих або прокурорів у кримінальному провадженні № 0000359, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо проведення публічних закупівель Департаментом щодо надання послуг із вивезення та утилізації неконтрольованого несанкціонованого звалища небезпечних відходів невідомого походження (UA-2019-09-20-001336-a), пропозиції всіх учасників публічних закупівель; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками закупівлі та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо.

- договір № 2540-2019/КЕ від 31.10.2020 року з додатковими угодами;

- документи щодо проведення розрахунків за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за замовленням Департаменту за договором № 2540-2019/КЕ від 31.10.2020 року;

- акти надання виконаних послуг за договором № 2540-2019/КЕ від 31.10.2020 року;

- документи, які стали підставою для замовлення послуг із вивезення та утилізації неконтрольованого несанкціонованого звалища небезпечних відходів невідомого походження із наданням висновків, фото-таблиць з прив`язкою до місцевості.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1