Справа № 539/83/20
Провадження № 1-кс/539/34/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2019р. за № 0001615 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0001615 від 18.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019р. приблизно о 19 год. невстановлена особа, перебуваючи поруч з будинком АДРЕСА_1 , відкрито із застосувнням насильства, викрала з кишені ОСОБА_4 мобільний телефон марки TECNO F4pro вартість якого становить 3 776,87 грн., та гаманець в якому знаходилася банківська картка, з якої в подальшому були перераховані грошові кошти в розмірі 10000 грн. на невідомий рахунок, завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди навказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.12.2019 року приблизно о 19 год. він повертався додому, коли поруч з будинком АДРЕСА_1 , його покликала невідома особа, коли потерпілий підійшов, то невідомий наніс удар кулаком по обличчю потерпілого, внаслідок цього останній впав на землю. В цей час невідомий викрав з кишені потерпілого мобільний телефон марки TECNO F4 pro та гаманець в якому знаходилися дві банківських картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї а саме з картки за № НОМЕР_1 в подальшому було перераховано грошові кошти в розмірі 9800 грн. та 221 грн. на невідомий рахунок.

Відповідно до історії по картковому рахунку ОСОБА_4 користувався кредитною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (повних даних картки на даний час банк потерпілому не надає), номер рахунку : НОМЕР_2 . На даний час ОСОБА_4 оформив іншу кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , номер рахунку : НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 10.12.2019 по теперішній час, інформацію про здійснені у вказаний період часу платежі, у разі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 надати інформацію про адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, у разі перерахування грошових коштів на інший рахунок, надати інформацію про власника рахунку, на який було переведені грошові кошти, його анкетні дані, адресу проживання, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий прохає: надати тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 10.12.2019 по теперішній час, інформацію про здійснені у вказаний період часу платежі, у разі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 надати інформацію про адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, у разі перерахування грошових коштів на інший рахунок, надати інформацію про власника рахунку, на який було переведені грошові кошти, його анкетні дані, адресу проживання, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення.

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримала, пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001615 від 18.12.2019р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 10.12.2019 по теперішній час, інформацію про здійснені у вказаний період часу платежі, у разі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 надати інформацію про адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, у разі перерахування грошових коштів на інший рахунок, надати інформацію про власника рахунку, на який було переведені грошові кошти, його анкетні дані, адресу проживання, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 12.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1