Справа № 716/2471/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2020 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №№0000348 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.12.2019 року біля 11:00 год. невідома особа шляхом обману під час телефонної розмови дізнавшись код підтвердження для здійснення банківських переказів заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

09.12.2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000348 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.12.2019 року він перебував за місцем свого проживання та близько 11:00 год. до нього на мобільний телефон прийшла СМС із мобільного номеру НОМЕР_1 , в якій було вказано про те, що нібито йому необхідно було сплатити кошти в сумі 1282 грн. 11 коп. за покупку, та вказано контактні номери телефонів, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на останній з яких потерпілий здійснив дзвінок, щоб дізнатися за що саме він має сплатити кошти, так як на передодні взяв у кредит мобільний телефон, та думав що це могла бути оплата за нього. Так під час розмови зрозумів, що мова іде не про телефон, та повідомив невідомій особі з якою спілкувався про те, що жодних покупок не робив. Тоді невідома особа повідомила, що для того щоб відмінити замовлення необхідно надати код підтвердження, який прийде йому в СМС повідомленні. Після чого до потерпілого на телефон прийшла СМС із кодом, який потерпілий в подальшому повідомив невідомій особі. Через 15 хвилин він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його працівники повідомили, що з рахунку потерпілого було знято грошові кошти, близько 10 000 гривень. Після чого останній звернувся в поліцію.
09.12.2019 року ОСОБА_4 вирушив до відділення банку та взяв роздруківку про рух коштів із свого банківського рахунку, в якій зазначено що з рахунку потерпілого було знято кошти в сумі 9 903 гривні невідомою особою на номер банківської. Копію роздруківки про рух коштів надано до матеріалів провадження. На вимогу власника про отримання інформації щодо осіб та їхніх персональних даних, які здійснювали банківські операції під час яких заволоділи коштами потерпілого, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовили.
Із наданого працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звіту-рахунку за період часу з 06.12.2019 року по 09.12.06.2019 року вбачається що 08.12.2019 року було здійснено операцію із платіжною карткою потерпілого під кодом авторизації 86164Z із найменуванням операції Account Funding 86164ZPUMBCARD-TO-CARDіз зазначенням місця здійснення операції м. Київ, Україна, під час здійснення операції було знято грошові кошти в сумі 9 903,00 гривень із особового рахунку № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_4 .
19.12.2019 до слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області, старшим слідчим Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , було скеровано клопотання «Про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, розгляд якого був призначений на 17.01.2020 р. 0 12:05 год. За результатами розгляду даного клопотання слідчим суддею Заставнівського районного суду Чернівецької області було винесено ухвалу №716/ 2471/19 від 17.01.2020, яку 23.01.2020 р., було скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

23.03.2020 р. в ході виконання вищевказаної ухвали, від керуючого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , було отримано лист-відповідь в якому зазначено, що в 11:21 год. 08.12.2019 р. з картки клієнта ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), був здійснений переказ грошових коштів клієнта на суму 9 903 грн. на карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ).

24.03.2020 р. Заступнику начальника управління начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , було надане в порядку ст. 40 КПК України доручення про проведення слідчих розшукових дій по даному кримінальному провадження з метою встановлення повного номеру банківської картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ).

В ході виконання даного доручення від заступнику начальника управління начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , було отримано відповідь, де було встановлено повний номер картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Саме тому, з метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні формації за картковим рахунком № НОМЕР_7 щодо руху коштів, прив`язки номерів до картки, термінали в яких знімалися грошові кошти, тощо, з можливістю вилучення копій даних документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000348 від 09.12.2019 СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вищенаведеним клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Застанівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , вперіод часу із 07.12.2019 по 31.01.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , вперіод часу із 07.12.2019 по 31.01.2020, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць із дня постановлення ухвали, асаме до 02.07.2020 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав СТРІЛЕЦЬ