Справа № 200/2635/17
Провадження №1-кс/932/101/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000744 від 12.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000744 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, 12.09.2016 ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , привласнили та розтратили грошові кошти на суму, яка встановлюється, отримані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як аванс на виготовлення трансформатора сухого.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала виконавцем робіт за Договором про закупівлю робіт за державні кошти № 480513, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс на виконання робіт у розмірі 17 148 210,0 гривень. Частину зазначених коштів у розмірі 4 069 844,00 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як аванс за виготовлення трансформатору.
Допитаний як свідок ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило трансформатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не повернуло отримані грошові кошти.
Крім того, ОСОБА_4 показав, що колишні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами відмовляються надати йому будь-які документи щодо фінансово- господарських відносин між їх підприємствами. ОСОБА_4 , вважає, що обставини свідчать про заволодіння грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки вказаної інформації, доказування події кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити з справжність наявних у них документів, обґрунтованість та відповідність чинному законодавству прийнятих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідча не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ), юридичний адрес: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2013 отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на суму 4 069 844 грн. 00 коп. та 02.08.2013 на суму 3 945 800 гри. 00 коп., а саме до: договорів, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, замовлень, актів, накладних, листів, повідомлень тощо, документів щодо технічних характеристик поставленої продукції, видаткових касових ордерів, видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних, податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей тощо.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1