ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/4443/19
Провадження № 1-кс/636/48/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
17 січня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 10.07.2019 по 11.07.2019 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_1 , як передоплату за придбання постільної білизни.

Даний факт 25.07.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 10 липня 2019 року зі своєї кредитної банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок.

Допитана в якості потерпілого громадянка ОСОБА_4 пояснила що, через мережу Інтернет знайшла сайт, на якому були розміщені дані Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається реалізацією постільної білизни. Зв`язавшись з представником, їй повідомили про те, що для придбання необхідно перерахувати гроші на вказані реквізити - банківську картку/рахунок НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти у сумі 1000,00 грн. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 як передоплату за придбання постільної білизни. Після перерахування грошей продавець магазину повідомила, що придбана білизна буде відправлена на адресу ОСОБА_4 о 10:00 год. 11.07.2019, однак до теперішнього часу остання придбану білизну не отримала, витрачені гроші їй не повернуто. Таким чином, дії невідомої особи, яка представилася представником Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок якої 10 липня 2019 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000,00 грн., підпадають під дію ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю, а саме повної інформації щодо грошового переказу 10 липня 2019 року ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1000,00 грн., а також інформацію, до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02 грудня 2019 року за клопотанням слідчого Чугуївським міським судом надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо надання інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та банківську картку/рахунок НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, а також інформацію, до якого банку належить банківська картка/рахунок НОМЕР_1 . 18 грудня 2019 року до СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист, в якому повідомлено, що грошовий переказ 10 липня 2019 року було проведено ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 у сумі 1000,00 грн. за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 19:16 год., платіж № , і банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується, тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня, оскільки зазначений картковий рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що становить банківську таємницю, а саме: повної інформації щодо власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адресу реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, їх фотографії, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 1000,00 грн. Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації щодо власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адресу реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, їх фотографії, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок, з банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Харкові, у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя