Справа № 495/245/20
№ провадження 1-кс/495/486/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
11.02.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження під №0002739, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за тим фатом, що невстановлена особа, підробила договори купівлі-продажу майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є власником 7838/10000 будівель та споруд, які перебувають у оперативному віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вказана частка та об`єкти, які увійшли до її складу, визначені рішенням Господарського суду Одеської області від 04.04.2005 за №22/137-05-3910, відповідно до якого за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано право власності на наступні об`єкти: прохідна (№1), прохідна (№180), павільйон чергового машиніста насосних споруд (№2), насосна (№3), насосна (№4), резервуар для води (№5), свердловина №5 (№7), свердловина №6 (№6), свердловина №7 (№253), спальний корпус 2-х поверховий (№10), альтанка металева (№11), туалет (№12,19,72,117,148,179, 20, 115, 105, 252, 182), туалет-душові (№246), столова літня (№183, 194), водонасосна вежа б/ (№108), водонос, вежа (№109), гуртожиток (№15, 16, 17), лікувальний корпус (№18), будинок відпочинку (Київський) (№21-23), адміністративна будівля (№25, 26), будинок гуртожитку (№24, 27), будинок гуртожитку двоповерховий (№28), склад для білизни (інвентарний номер 59), будинок гуртожитку у кількості 3 шт. (інвентарний номер 60-62), підсобне приміщення (інвентарний номер 94), відео павільйон (інвентарний номер 106), трансформаторна (інвентарний номер 107), дизельна (інвентарний номер 111), літній кінотеатр (інвентарний номер 112), бар (інвентарний номер 113), магазин (інвентарний номер 114), павільйон (телевізійна) (інвентарний номер 116), склад, котельна, душові (інвентарний номер 181), господарський блок (інвентарний номер 110), матеріальний склад (інвентарний номер 73), спортивний комплекс (без номера), кабельна лінія 10 КВ (без номера), кабельна лінія 0,4 КВ (без номера), повітряні ЛЕП 0,4 КВ (без номера), каналізаційна вигрібна №1 (без номера), каналізаційна вигрібна №2 (без номера), каналізаційна вигрібна №3 (без номера), каналізаційна вигрібна №4 (без номера), каналізаційна вигрібна №5 (без номера), каналізаційна вигрібна №6 (без номера), магістраль водопроводу(без номера), зовнішній водопровід (без номера), автостоянка (без номера), автомобільна дорога з під`їзними коліями (без номера), огородження металеве (без номера),танцмайданчик (без номера), благоустрій (без номера), дизель-генератор (без номера).
В тому числі визнано право власності і на дерев`яні спальні корпуси (будинки відпочинку) за № №29-58, 63-71, 75-93, 95-104, 108-147, 149-178, 184-193, 195-214, відповідно до вказаного рішення суду.
У подальшому частина зазначених дерев`яних будинків відпочинку (спальних корпусів) вибула із власності підприємства, а решта за № № 75-93, 95-104, 118-178, 195-214, залишилась у власності, що підтверджується відомістю до акту приймання-передачі від 01.07.2016.
Іншими співвласниками майна є:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , якому належить 1433/10000 будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови Одеського апеляційного господарського суду від 03.03.2011 у справа №15/160-10-4354, постанови Одеського апеляційного господарського суду від 11.11.2011 у справі №15/160-10-4354, рішення Господарського суду Одеської області від 12.07.2012 у справі №5017/352/2012;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , якому належить 729/10000 будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 від 21.09.2012, ЯЯЯ№764769 від 21.09.2012, ЯЯЯ№764770 від 21.09.2012 та рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 №143 від 06.09.2012.
Вказане підтверджується інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.12.2019 №195329116.
01 липня 2016 року комісією з припинення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в управління Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і будинки відпочинку за № № 75-93, 95-104, 118-178, 195-214, що підтверджується відповідною відомістю до акту приймання-передачі.
Таким чином, на теперішній час вказане майно перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане підтверджується передавальним актом від 01 липня 2016 року та відомістю основних фондів, які знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2016.
06 листопада 2019 року на територію б/в «Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проникли невідомі особи, які повідомили, що вони є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), яке є на теперішнім власником майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підтвердження своїх прав зазначені особи надали копії договорів купівлі-продажу від 20.02.2002 та від 21.02.2002 укладені між Санаторно-курортним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на підставі яких проведено відчуження дерев`яних спальних корпусів, а саме:
1. Договір купівлі-продажу від 20.02.2002 про продаж: 10 дерев`яних спальних корпусів, інвентарні номери 184-193 (включно), загальною площею - 536,0 м2 на земельній ділянці площею 0,4191 га та 8 дерев`яних спальних корпусів інвентарний номер 184/1 (включно), загальною площею 82,0 м2 на земельній ділянці площею 0,3897 га. Відповідно до Акту приймання-передачі від 26.02.2002 вказані дерев`яні спальні корпуси були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2. Договір купівлі-продажу від 21.02.2002 про продаж: 20 дерев`яних спальних корпусів, інвентарні номери 195-214 (включно), загальною площею 1088,0 м2 на земельній ділянці площею 0,7587 га; 30 дерев`яних спальних корпусів інвентарний номер 149-178 (включно), загальною площею 1584,0 м2 на земельній ділянці площею 1,0493 га; 30 дерев`яних спальних корпусів інвентарний номер 118-147 (включно), загальною площею 1584,0 м2 на земельній ділянці площею 1,0543 га та 29 дерев`яних спальних корпусів інвентарний номер 75-93 (включно) та 95-104 (включно) загальною площею 1438,2 м2 на земельній ділянці площею 0,5430 га. Відповідно до Акту приймання-передачі від 28.02.2002 вказані дерев`яні спальні корпуси були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також була надана копія довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.03.2019 за №294, відповідно до змісту якої, спірні будинки зареєстровані на підставі договорів купівлі-продажу, хоча за інформацією підприємства довідка під відповідним номером і датою не видавались, що підтверджується копією із Журналу реєстрації вихідної документації та довідкою від 02.01.2020 №1 наданими у відповідь на адвокатський запит від 12.12.2019 №13.
Відповідно до витягів з реєстру права власності на нерухоме майно від 07.11.2019, зазначені дерев`яні спальні корпуси (будинки відпочинку) зареєстровані і реєстрі, як об`єкти нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на підставі вищевказаних договорів та технічних паспортів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 99/5а та 99/6а.
Крім того, встановлено, що до 2003 року існувала Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Одеського дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто Санаторно-курортного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом НОМЕР_6 на час укладення договорів не існувало.
Рішенням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну організаційно-правової структури №3/1 було прийнято лише 22.01.2003. відповідно до вказаного рішення, Філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Одеського дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізувати в Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після державної реєстрації вказаної реорганізації останньому присвоєно код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
Крім того, Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) не було власником зазначених будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майно надавалось у користування з обмеженням дій щодо відчуження основних фондів. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не надавав право та/або доручення на розпорядження майном в тому числі шляхом продажу. Разом із тим, на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили грошові кошти за відчужене майно.
Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 14.01.2020 на балансі підприємства знаходяться будинки в кількості 109 шт. ринковою вартістю 32005888 грн.
У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інвентаризаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з метою проведення виїмки належним чином завірених копій даної інвентаризаційної справи, яка зберігається в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Належним чином завірені копії інвентаризаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу та використання інформації, яка міститься у даній справі для проведення відповідної судової оціночно-будівельної експертизи, із метою встановлення майнової шкоди завданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, інвентаризаційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі і в сукупності з іншими документами, які містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під №0002739, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до належним чином завірених копій інвентаризаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0002739, тому необхідно надати можливість вилучити їх, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП № 010874) або за її дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до належним чином завірених копій інвентаризаційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала діє строком до 11.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя