Справа № 592/3894/20
Провадження № 1-кс/592/1884/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що CВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000351 від 20.12.2019 року за фактом не оформлення трудових відносин з працівниками на підприємстві, що розташоване в с. Підліснівка Сумського району, порушення правил видобування корисних копалин та невиплати заробітної плати.

Допитана у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що з 2014 році вона працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі тривалий час неофіційно), де обов`язки директора на той час виконував ОСОБА_5 .

Факт використання найманої праці без офіційного працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також підтвердив свідок ОСОБА_6 , який зазначив, що з 10.04.2019 року він неофіційно працював на вказаному підприємстві; 10.06.2019 року, з метою офіційного працевлаштування, приніс паспорт громадянина України та трудову книжку, однак копії трудового договору не отримував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 надав аналогічні покази та вказав, що більшість із працівників, які працювали у ОСОБА_5 , не були оформлені, хоча і писали заяви про прийняття на роботу.

Крім того, допитаний у якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_2 , до складу якої входить с. Підліснівка, ОСОБА_8 повідомив, що у грудні 2019 року був запрошений мешканцями громади, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальні збори з приводу невиплати заробітної плати ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_9 у ході допиту повідомив, що 24.05.2019 року він придбав у ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 відсотків. Після спілкування із працівниками ОСОБА_9 стало відомо, що попереднім керівником трудові відносини з ними не оформлювалися.

Листом прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 25.02.2020 року ініційовано перед ІНФОРМАЦІЯ_3 проведення перевірки всіх підприємств, керівником яких є ОСОБА_5 , зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на вищевказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначило, що інспектори праці не наділені правом проведення оперативно-слідчих дій, а проводять інспекційні відвідування шляхом вивчення документів, на підставі яких ґрунтують висновки щодо наявності чи відсутності порушень трудового законодавства; та повідомило, що Управлінням проводилося інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_5 , з питань належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками у період з 14.05.2019 по 15.05.2019 року.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які стали підставою проведення інспекційної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 14.05.2019 року по 15.05.2019 року, та документів, складених за результатами проведення такої перевірки, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із порушенням вимог трудового законодавства, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що стали підставою проведення інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 14.05.2019 року по 15.05.2019 року, та документи, складені за результатами його проведення.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 17.04.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1