Справа №295/7579/20
УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000063 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі послуг «Капітальний ремонт приміщень їдальні Комунального опорного закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-004077-b); «Капітальний ремонт групи приміщень в осях 1-3; А-Б; Комунального опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирського району Житомирської області для розміщення групи Глибочицького закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-003263-b); «Капітальний ремонт мережі водопостачання зі встановленням станції знезалізнення води в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-002561-b); «Капітальний ремонт санвузлів КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000669-b); «Капітальний ремонт кабінетів фізики та біології КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000830-b); «Капітальний ремонт існуючих внутрішніх систем водопостачання, каналізації та обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-03-002532-c), а саме:
-договорів, з додатковими угодами (договорами);
-договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;
-договірних цін щодо виконання робіт;
-кошторисної та проектної документації;
-календарних графіків виконання робіт по об`єктах;
-планів фінансування;
-актів приймання виконаних;
-актів виконання скритих (прихованих робіт);
-довідок про вартість виконаних робіт;
-наказів на призначення або цивільні договори з особами, які були залучені на об`єктах будівництва в якості авторського та технічного нагляду;
-бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених договорів між сторонами;
-первинної бухгалтерської документація щодо закупівлі матеріалів для надання послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності);
-сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності);
-наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договорів, в тому числі акти виконаних робіт;
-документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно до вказаних вище договорів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Житомирського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 14.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ч. 1 ст. 364 КК України.
Слідчий вказує, що впродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договори, предметом, яких являється: «Капітальний ремонт приміщень їдальні Комунального опорного закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-004077-b); «Капітальний ремонт групи приміщень в осях 1-3; А-Б; Комунального опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирського району Житомирської області для розміщення групи Глибочицького закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-003263-b); «Капітальний ремонт мережі водопостачання зі встановленням станції знезалізнення води в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-002561-b); «Капітальний ремонт санвузлів КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000669-b).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ПНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) укладено договори, предметом, яких являється: «Капітальний ремонт кабінетів фізики та біології КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000830-b); «Капітальний ремонт існуючих внутрішніх систем водопостачання, каналізації та обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-03-002532-c).
Слідчий також вказує, що органом досудового розслідування був проведений аналіз публічно доступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що усі вказані вище договори являються допороговими і їх було укладено без проведення відкритих торгів. Водночас, у даних звітах відсутні оприлюднені документи, такі як: технічна документація щодо реконструкції освітлення та договори.
Також слідством встановлено, що підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПП ПНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) пов`язані між собою, мають спільну юридичну адресу: АДРЕСА_4 , одного засновника та керівника - ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, у слідства виникла необхідність у вилученні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 послуг по виконанню ремонтних робіт на своїй території. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий переконаний, що зазначені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого з`ясування обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб є неможливим.
Потреба у здійсненні виїмки, на думку слідчого, пов`язана з можливістю досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи необхідні для проведення судових експертиз (економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів) в межах даного кримінального провадження.
Слідчий просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів міститься його заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - для встановлення обставин укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПП « ОСОБА_5 » та ПП ПНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 5 мільйонів гривень, та необхідністю проведення експертних досліджень, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, вилучення оригіналів документів також обумовлено потребою надати їх для проведення експертних досліджень; а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншим прокурорам та слідчим, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063, а також за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НП України, таким як: старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперуповноважений УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 та оперуповноважений УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо закупівлі послуг «Капітальний ремонт приміщень їдальні Комунального опорного закладу освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-14-004077-b); «Капітальний ремонт групи приміщень в осях 1-3; А-Б; Комунального опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирського району Житомирської області для розміщення групи Глибочицького закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-003263-b); «Капітальний ремонт мережі водопостачання зі встановленням станції знезалізнення води в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_3 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2020-03-19-002561-b); «Капітальний ремонт санвузлів КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000669-b); «Капітальний ремонт кабінетів фізики та біології КОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Глибочицької сільської ради Житомирського району, Житомирської області» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-07-31-000830-b); «Капітальний ремонт існуючих внутрішніх систем водопостачання, каналізації та обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-03-002532-c), а саме:
-договорів, з додатковими угодами (договорами);
-договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;
-договірних цін щодо виконання робіт;
-кошторисної та проектної документації;
-календарних графіків виконання робіт по об`єктах;
-планів фінансування;
-актів приймання виконаних;
-актів виконання скритих (прихованих робіт);
-довідок про вартість виконаних робіт;
-наказів на призначення або цивільні договори з особами, які були залучені на об`єктах будівництва в якості авторського та технічного нагляду;
-бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених договорів між сторонами;
-первинної бухгалтерської документація щодо закупівлі матеріалів для надання послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності);
-сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг з реконструкції освітлення (в разі наявності);
-наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договорів, в тому числі акти виконаних робіт;
-документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно до вказаних вище договорів.
Встановити строк дії ухвали до 28.08.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1