Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 546/182/20
Провадження № 1-кс/542/129/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000390 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До Новосанжарського районного суду Полтавської області з Полтавського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів банківському рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з 24.10.2019 та 05.11.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 24.10.2019 по 05.11.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.
До Решетилівського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що в період часу з 24.10.2019 по 05.11.2019 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами у сумі 35 000 грн., чим завдала йому матеріальних збитків.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2019 року за № 0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_9 встановлено, 24.10.2019 йому прийшло повідомлення на мобільний телефон з невідомого номеру ( НОМЕР_4 ), що він приймає участь в у розіграші від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 350 000 грн. так як він являється переможцем даного розіграшу. Згодом з цього номеру йому зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що для того, щоб він отримав свій виграш йому потрібно зробити транзакцію на іВоХ та 24.10.2019 о 12:08 годин він здійснив грошовий переказ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на суму 1 800 грн. Після цього йому знову зателефонував не відомий чоловік з прихованих номерів та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав про те, що його кошти у них, та вони мусять як можна швидше йому їх вислати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у зв`язку тим, що транзакція прийшли не вчасно потрібно їх обновити (повторити). Він 29.10.2019 року об 11:28 годині з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_2 , перерахував кошти у сумі 2 600 грн. на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , об 11:30 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на суму 2 400 та 11:43 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на суму 2000 грн. Потім, з часом йому зателефонував не відомий чоловік, та сказав про те, що транзакція не проходить, та потрібно перерахувати ще кошти, але на інші банківські рахунки. Надалі, невідомий чоловік знову телефонував, та повідомив, що на сплачену ним суму за збереження накладено штраф, який потрібно сплатити, та він знову здійснив переказ коштів на інші банківські рахунки, після чого, 05.11.2019 о 12:14 здійснив повторний платіж на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 на суму 3 000 грн.
Отже, у ході досудового слідства отримані дані про те, що у володінні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_9 , та їх подальше зняття невстановленою особою.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_9 про те, що в період часу з 24.10.2019 по 05.11.2019 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 35 000 грн., чим завдала йому матеріальних збитків.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с.6).
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки грошові кошти потерпілим були перераховані на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000390 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій, зокрема:
-про рух коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 з 24.10.2019 року та 05.11.2019 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
-копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
-копії фото (відео) особи, яка знімала гроші з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києві, код банку НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 24.10.2019 по 05.11.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1