г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1324/20
Номер провадження 1-кс/213/303/20
У Х В А Л А

06 квітня 2020 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 20 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , посилаючись на те, що 19 липня 2019 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди останньому.
19 липня 2019 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000772. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-документи щодо рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», зокремадокументів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали;
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» клієнта-власника картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 15.07.2019 по час виконання ухвали.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки описова частина клопотання протирічить вимогам, зазначеним в прохальній частині, а саме стосовно юридичної особи, доступ до документів якої просить надати слідчий. В описовій частині зазначено, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В передостанньому абзаці описової частини - що необхідною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, в прохальній частині слідчий просить надати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, клопотання обґрунтовано формально, що у свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, з якими закон пов`язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає поверненню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160, 244, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 20 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1