УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 31.04.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2532 гривні, які належать ОСОБА_5 .

У рамках розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31 березня 2020 року він вирішив здійснити закупівлю антисептичних засобів через інтернет оголошення. Ним було здійснено замовлення антисептика на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . О 15 год. 11 хв. з продавцем він зв`язався за вказаним на сайті номером телефону, а саме НОМЕР_1 , потім вони також спілкувалися за допомогою додатку Viber, куди продавець йому переслав (за його словами) свою копію паспорта та копію Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього він перевірив інформацію про фізичну особу - підприємця за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Тоді він переконався, що ця особа реальна і здійснює підприємницьку діяльність.

У свою чергу продавцем було вжито всі заходи, щоб шахрайським шляхом заволодіти його грошима в сумі 2532 гривні. Спочатку продавець надав йому картку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_2 . Кошти він перераховував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і даний платіж не пройшов. Потім продавець надав йому номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку він всю суму перерахував в цей же день, адже умовою продажу і подальшої пересилки антисептика була повна передоплата товару. Гроші він перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

У результаті, товар він не отримав і телефон продавця не відповідає, з ним немає зв`язку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 2532 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2020 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 09.04.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При розгляді клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити строк надання інформації по рахунку, тобто з 31.03.2020 по 20.04.2020, оскільки прохання надати інформацію по теперішній час суперечить поняттю правової визначеності, яке є необхідним при прийнятті рішень судами. Окрім того, прохання слідчого про надання інформації на паперових та електронних носіях володільцем інформації не узгоджується з нормами ст. 160-163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження №0000094 від 09.04.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2020 року по 20.04.2020, а саме : персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, з правом вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 22 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1