УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2019 Справа №607/28964/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьк Волинської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору №CM-SME A00/055/2008 від 22 травня 2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткового договору №2 до кредитного договору №CM-SME А00/055/2008 від 22 травня 2008 року , укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; іпотечного договору №PM-SME-A00/004/2011 від 01.06.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 358 КК України.

До СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №CM-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №PM-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_6 та інший співзасновник ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_9 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до: кредитного договору №CM-SME A00/055/2008 від 22 травня 2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткового договору №2 до кредитного договору №CM-SME А00/055/2008 від 22 травня 2008 року , укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; іпотечного договору №PM-SME-A00/004/2011 від 01.06.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Дані документи знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьк Волинської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьк Волинської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитний договір №CM-SME A00/055/2008 від 22 травня 2008 року, укладений між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатковий договір №2 до кредитного договору №CM-SME А00/055/2008 від 22 травня 2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; іпотечний договір №PM-SME-A00/004/2011 від 01.06.2011 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ

Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьк Волинської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-кредитного договору №CM-SME A00/055/2008 від 22 травня 2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-додаткового договору №2 до кредитного договору №CM-SME А00/055/2008 від 22 травня 2008 року , укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-іпотечного договору №PM-SME-A00/004/2011 від 01.06.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1