Справа №: 272/65/20
Провадження № 1-кс/272/22/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря cудового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд, -

встановив:

21 січня 2020 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 14.05.2019 до Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 16500,00 гривень, які їй було переказано на підставі усної домовленості як ціну за придбання трактора.

По даному факту 15.05.2019 відкрито кримінальне провадження № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, розмістивши на Інтернет - сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж причепу для автомобіля моделі Rydwan А750 2017, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 16500,00 гривень, які їй було переказано на підставі усної домовленості як ціну за придбання причепу ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час грошові кошти у розмірі 16500,00 гривень потерпілому не повернуто, з моменту переказу коштів невідома особа уникає контактів та фактично відмовляється від виконання взятих на себе зобов`язань на підставі усної домовленості.

Разом з тим, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що може становити банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана вище інформація може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.

Старший слідчий СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив провести у його відсутність, клопотання підтримує з підстав викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані в його обґрунтування матеріали кримінального провадження № 0000132, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:

- інформацію щодо особи яка є держателем картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.02.2019 по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.02.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації з відповідним повідомленням старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення даної процесуальної дії в приміщенні Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1