Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/831/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: договорів, укладених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2017-2019 років, з додатками та додатковими угодами до них; документів щодо проведення процедур закупівлі у вказаних контрагентів, в тому числі обґрунтувань щодо проведення закупівель у одного учасника, без проведення конкурсних процедур; технічних завдань, технічних вимог, дефектаційних актів на виконання ремонтних робіт, підстав для виконання робіт; маркетингових досліджень вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей, передбачених договором, з наданням офіційних запитів на підприємства; службового листування та протоколів технічних нарад між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності; документації, пов`язаної з прийманням обладнання та взяттям його на облік (актів ВК-1,2,3, супровідної документації, справ діловиробництва, ярлику на гідну продукцію, сертифікатів якості, походження, технічних паспортів тощо); проектно-кошторисної документації зі змінами (із зазначенням їх кількості та наявності, в якому вигляді (паперовому та/або електронному), місць зберігання (балансоутримувач, бухгалтерський рахунок) тощо; бухгалтерських та фінансових документів, пов`язаних із виконанням договорів та їх оплатою; двосторонніх актів здачі-приймання робіт, супровідних документів до них, документів на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; ресурсних відомостей; актів виконаних робіт; бухгалтерських документів щодо взаєморозрахунків; приходних накладних на товарно-матеріальні цінності; приватних дозволів на виконання робіт на СВБ та СБ; погоджених підстав для внесення змін до проектно-кошторисної документації; протоколів технічних нарад; документального підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт та фактичних витрат підрядника на придбання матеріальних ресурсів; переліку придбаних підрядником матеріально-технічних ресурсів, що стали власністю ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; технічних актів про прийом робіт відповідальними підрозділами; підсумкових технічних відомостей виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків; сертифікатів якості, гарантійних листів, ярликів на гідну продукцію, актів вхідного контролю на всю продукцію (матеріали), яка була поставлена виконавцем робіт; переліку продукції та матеріалів, що були надані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (давальницьких ТМЦ); актів здачі-приймання робіт за формою КБ-2в; матеріальних перепусток на ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей для вказаних робіт; переліку відповідальних осіб з боку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання робіт та їх приймання; інформації щодо погодження субпідрядника, із зазначенням повних ідентифікуючих даних; наявності допуску до особливих робіт, із зазначенням категорії допуску у підрядних організацій.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні Слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000433 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення можливих фактів забезпечення перемоги відповідних підрядних організацій у торгах та штучно сформованої очікуваної вартості закупівлі певних робіт та послуг, а також щодо замовлення, виготовлення та реконструкції товарів неналежної якості, що використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » при проведенні ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для їх використання при проведенні слідчих (розшукових) дій та експертиз з метою встановлення обставин вчинення злочину. Підтвердити факт розтрати службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, іншим чином неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000433 - начальнику слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим в ОВС ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- договорів, укладених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2017-2019 років, з додатками та додатковими угодами до них;

- документів щодо проведення процедур закупівлі у вказаних контрагентів, в тому числі обґрунтувань щодо проведення закупівель у одного учасника, без проведення конкурсних процедур;

- технічних завдань, технічних вимог, дефектаційних актів на виконання ремонтних робіт, підстав для виконання робіт;

- маркетингових досліджень вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей, передбачених договором, з наданням офіційних запитів на підприємства;

- службового листування та протоколів технічних нарад між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності;

- документації, пов`язаної з прийманням обладнання та взяттям його на облік (актів ВК-1,2,3, супровідної документації, справ діловиробництва, ярлику на гідну продукцію, сертифікатів якості, походження, технічних паспортів тощо);

- проектно-кошторисної документації зі змінами (із зазначенням їх кількості та наявності, в якому вигляді (паперовому та/або електронному), місць зберігання (балансоутримувач, бухгалтерський рахунок) тощо;

- бухгалтерських та фінансових документів, пов`язаних із виконанням договорів та їх оплатою;

- двосторонніх актів здачі-приймання робіт, супровідних документів до них, документів на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- бухгалтерських документів щодо взаєморозрахунків;

- приходних накладних на товарно-матеріальні цінності;

- приватних дозволів на виконання робіт на СВБ та СБ;

- погоджених підстав для внесення змін до проектно-кошторисної документації;

- протоколів технічних нарад;

- документального підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт та фактичних витрат підрядника на придбання матеріальних ресурсів;

- переліку придбаних підрядником матеріально-технічних ресурсів, що стали власністю ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- технічних актів про прийом робіт відповідальними підрозділами;

- підсумкових технічних відомостей виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків;

- сертифікатів якості, гарантійних листів, ярликів на гідну продукцію, актів вхідного контролю на всю продукцію (матеріали), яка була поставлена виконавцем робіт;

- переліку продукції та матеріалів, що були надані ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (давальницьких ТМЦ);

- актів здачі-приймання робіт за формою КБ-2в;

- матеріальних перепусток на ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей для вказаних робіт;

- переліку відповідальних осіб з боку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання робіт та їх приймання;

- інформації щодо погодження субпідрядника, із зазначенням повних ідентифікуючих даних;

- наявності допуску до особливих робіт, із зазначенням категорії допуску у підрядних організацій.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14