Справа № 686/8307/20
Провадження № 1-кс/686/4417/20
УХВАЛА
Іменем України

01 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000113, від 30.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Першим слідчим відділом СУ ТУ ДБР у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді офіцера відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто, відповідно до вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, упродовж грудня 2019 березня 2020, за попередньою змовою з невстановленими на даний час, досудовим розслідуванням особами вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. доларів США у ОСОБА_6 за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Так, починаючи з 24.12.2019 ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів висунув вимогу ОСОБА_6 про передачу грошових коштів у розмірі 3 тис. доларів США за позитивне вирішення питання щодо відрядження останнього в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго.

Окрім цього, ОСОБА_5 визначив, що грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди, ОСОБА_6 має перерахувати на його власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог ОСОБА_5 , 27.03.2020 ОСОБА_6 , в подальшому діючи під контролем працівників правоохоронних органів, приблизно о 11.00, перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_6 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Отримані грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн. ОСОБА_5 в особистих цілях використав на власний розсуд.

У подальшому, на виконання вимог ОСОБА_5 , 31.03.2020 ОСОБА_6 ,, приблизно о 14.15, перебуваючи в приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , наступну частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 74 тис. грн., за позитивне вирішення питання щодо відрядження ОСОБА_6 в складі миротворчого контингенту в Демократичну Республіку Конго. Після цього, усвідомлюючи протиправність своїх дій з корисливих мотивів отримавши частину перерахованих грошових коштів від ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди у розмірі 28 тис. грн. ОСОБА_5 в особистих цілях використав на власний розсуд.

Після зазначених дій ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

01.04.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

31.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 №686/8307/20 від 27.03.2020 проведено обшук в службовому кабінеті, яким користується ОСОБА_5 , що розташований за місцем адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . У ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківські рахунки, карткових номерів яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника та виписки по руху коштів із цих рахунків за період з 01.01.2019 до 01.04.2020 року.

Вказані банківські рахунки відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 від 30.01.2020, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, та співробітникам УСБУ у Вінницькій області, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості про банківські рахунки карткових номерів яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також інших рахунків цього власника, інформації про рух грошових коштів по цим рахункам із зазначенням про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам (способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото-фіксації з банкоматів) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя