Справа №766/823/20
н/п 1-кс/766/1592/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - розкриття банківської таємниці, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а також фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню прошу розглянути дане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000190, за підозрою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, утриманців не маючого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи прямий злочинний корисливий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав 15 поліетиленових пакетів типу «Zipp-lock», з розфасованими у них кристалічними речовинами білого кольору, в одному з яких кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 176-НР від 17.01.2020, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою PVP 197,6419г, (що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, якщо маса психотропної речовини - PVP становить понад 15,0 грам, то вказана маса є особливо великим розміром), які ОСОБА_4 зберігав, зважаючи на розмір та фасування, при собі з метою подальшого збуту на території м.Херсона, шляхом здійснення «закладок» та особистого збагачення, до моменту виявлення та вилучення їх з незаконного обігу працівниками поліції в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , проведеного 16.01.2020 року в період часу з 22:27 до 23:19 біля гаражів, що розташовані біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 16.01.2020 року о 22:27, старшим слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , біля гаражів, що розташовані біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено затримання в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході затримання, було здійснено особистий обшук затриманого в порядку ст. 208 КПК України, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого, у останнього при собі було виявлено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ), які було вилучено в присутності понятих і упаковано в сейф-пакет № 4398534, та які мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити інформацію про факти отримання грошової винагороди за здійснення незаконної діяльності у сфері збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на території м. Херсона шляхом здійснення у громадських місцях міста Херсон схованок, так званих «закладок», тобто відомості про розрахункові транз-акції безпосередніх наркоспоживачів з підозрюваним ОСОБА_4 за продану ним так звану «закладку» з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP.

16.01.2020 о 22:27 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України біля гаражів, що розташовані біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

17.01.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

18.01.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

24.01.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ), банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ).

10.02.2020 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - розкриття банківської таємниці, а саме отримання оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а також фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із можливістю отримання грошової винагороди за здійснення незаконної діяльності у сфері збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на території м. Херсона шляхом здійснення у громадських місцях міста Херсон схованок, так званих «закладок», тобто відомості про розрахункові транз-акції безпосередніх наркоспоживачів з підозрюваним ОСОБА_4 за продану ним так звану «закладку» з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, необхідно отримати тимчасового доступу до речей і документів - розкриття банківської таємниці за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000190, за підозрою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, утриманців не маючого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так ст. 307 КК України передбачає «збут», що і є кваліфікаційною ознакою даного злочину то можливо перерахування коштів проводилось через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки під час затримання ОСОБА_4 було проведено особистий обшук особи та вилучені банківські картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а також зняття копії фото і відеозапису (фіксації) із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в структурному підрозділі Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по 12.02.2020, за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- зняття копії фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 12.02.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1