Справа № 133/357/20
УХВАЛА
11.02.2020

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Старший слідчий посилається на те, що до чергової частини Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22:30 год. до 23:30 год. 25.01.2020 невідома особа, скориставшись тим, що він перебував в стані алкогольного сп`яніння, невідомим йому способом, таємно викрала належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли він перебував в АДРЕСА_1 , з якої в подальшому без його відома були знятті належні йому гроші в загальній сумі 39000,00 гривень.

За вказаним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075, відомості про яке 27.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.01.2020 близько 12:00 год. він разом зі своїм хрещеним, ОСОБА_5 , на велосипедах поїхали на рибалку в с. Іванківці. Близько 15:00 год. цього ж дня вони поверталися додому з риболовлі. По дорозі додому вони зупинились в магазині в с. Іванкіці Козятинського району, де він придбав пляшку горілки ємкістю 0,5 л. та поїхали до будинку хрещеного ОСОБА_6 , який розташований в АДРЕСА_2 , де разом відпочивали та розпивали придбане ним спиртне. Далі, близько 18:00 год. він з хрещеним на велосипедах приїхали в м. Козятин до магазину, що розміщений на зупинці по вул. Островського, де він придбав ще одну пляшку горілки ємкістю 0,5 л. Розраховувався в магазині він власною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як готівки при собі він не мав. Далі він разом зі своїм хрещеним вирішили піди в гості до свого знайомого ОСОБА_7 , який проживає по АДРЕСА_3 . Приїхавши до будинку ОСОБА_8 , а це було близько 19:00 год. 25.01.2020, він запросив їх та хрещеного всередину свого будинку, де на кухні вони всі троє розпочали розпивати горілку, яку він придбав. Близько 22:00 год. цього ж дня він з сином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вийшли з його будинку та пішли до будинку його сестри, яка проживає в кінці його вулиці. Прийшовши до будинку його сестри, він попросив у неї, щоб вона викликала їм автомобіль таксі для того, щоб з`їздити у місто та купити пляшку. Вона зі свого мобільного телефону викликала таксі, яке приїхало до її будинку. Далі він разом із ОСОБА_10 сіли у таксі та поїхали в м. Козятин до магазину «24-години», що по АДРЕСА_1 . По дорозі вони зупинилися біля « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він з ОСОБА_11 вийшли з автомобіля, підійшли до банкомату та він зі своєї картки зняв гроші в сумі 1000 гривень, так як готівки у нього не було. В той час біля нього постійно перебував ОСОБА_12 . Далі, вони разом під`їхали до магазину «24-години», та вийшовши з таксі, він передав ОСОБА_8 гроші в сумі 500 гривень, щоб він придбав пляшку коньяку та шоколадку. Сам в той час він до магазину не заходив, а залишався на вулиці поблизу дверей, так як перебував в стані алкогольного сп`яніння. Коли ОСОБА_11 вийшов з магазину, вони сіли у таксі та повернулися назад до будинку його сестри. Однак, до будинку вони не заходили, так як вона їх не пустила. Це було приблизьмо о 23:00 год. В подальшому він направився додому. Будучи дома йому на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про те, що з його банківського рахунку знімаються гроші. Коли він взяв свій гаманець то виявив, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникла. Загалом з його рахунку № НОМЕР_1 різними траншами було знято без його відома грошові кошти в сумі - 39000 гривень.

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що грошові кошти з вказаного рахунку знімалися невідомою особою у різних місцях в період часу з 22:26 год. 25.01.2020 по 00:58 год. 26.01.2020, а саме:

- в період часу з 22:26 год. 25.01.2020 по 00:12 год. 26.01.2020 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений в АДРЕСА_1 .

- в період часу з 00:12 год. по 00:58 год. 26.01.2020 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення невідомої особи, яка викрала майно у потерпілого ОСОБА_4 та в подальшому знімала готівкові кошти з викраденої банківської картки у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні доступу до їхньої банківської таємниці, яка в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження та сприятиме встановленню особи злочинця і притягненню її до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація, необхідна в ході провадження, оскільки даний злочин вчинений в умовах неочевидності, відсутні будь-які свідки та очевидці, тому встановити особу злочинця можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного злочину.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої находяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище зазначене, що іншим способом отримати доступ до документів та інформацію неможливо, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 002692, видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, що здійснюють оперативне супроводження в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_13 , (спеціальний жетон № 0110187, посвідчення ВНП № 004037, видане 11.05.2017), ОСОБА_14 , (спеціальний жетон № 0107346, посвідчення ВНП № 002710, видане 29.12.2016.), тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) з можливістю подальшого її вилучення у філії банку, а саме: ВІННИЦЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_7 , зареєстрованого в АДРЕСА_8 ,в період часу з 22:26 год. 25.01.2020 по 00:12 год. 26.01.2020 (щодо зняття коштів);

- виписки з місця знімання коштів з карткового рахунку ( ОСОБА_4 ) № НОМЕР_1 та відео файлів з камер відео-спостереження банкоматів ( у тому числі банкомат який розміщений в АДРЕСА_1 ,) по зняттю грошових коштів в період часу з 22:26 год. 25.01.2020 по 00:12 год. 26.01.2020 по вищеописаному картковому рахунку.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
З оригіналом вірно.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Секретар - ОСОБА_2

Дата документу 11.02.2020