Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6976/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що слідчим УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000069 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), є юридичною особою зареєстрованою 29.12.2008.
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Станом на сьогодні товариство є власником 2 об`єктів нерухомого майна, що розташовані на території України, а саме: автозаправна станція, загальною площею 412,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ; автозаправна станція, загальна площа, 17 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), є юридичною особою зареєстрованою 01.11.1995 року.
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Станом на сьогодні Товариство є власником 2 об`єктів нерухомого майна, що розташовані на території України, а саме: нежитлова будівля автозаправної станції, загальною площею 17,1 м. кв., з прилеглим навісом, площею 34,7 м. кв. за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлова будівля автомийки з підсобними приміщеннями літ. Б, загальною площею 127,2 м. кв., відкрита площадка площею 62,8 м. кв., навіс площею 28.9 м. кв., за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), є юридичною особою зареєстрованою 28.01.2003.
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Станом на сьогодні товариство є власником 16 об`єктів нерухомого майна, що розташовані на території України.
Управлінням та керівництвом вищевказаних підприємств згідно установчих документів здійснюється директором відповідного товариства, який відповідно до п. 12.7. Статуту відповідного товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») призначається Загальними Зборами Учасників, тобто виконавчим органом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є директором.
Всі рішення учасників товариств приймаються виключно на загальних зборах та оформлюються у вигляді протоколу загальних зборів учасників товариств.
Так, згідно протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2015 та згідно наказу від 24.03.2015, на посаду директора призначена ОСОБА_4 .
Згідно протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.08.2019 та згідно наказу від 07.08.2019, на посаду директора призначена ОСОБА_5
20.02.2014 року видано наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , який був прийнятий на підставі протоколу Загальних Зборів Учасників від 09.02.2015.
Відповідно до п. 12.7. Статутів Товариств, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може діяти виключно директор, в тому числі видавати від імені підприємства довіреності на представництво інтересів, з обмеженнями, що визначені в Статуті відповідного товариства.
Відповідно до вимог цивільного законодавства України довіреність це односторонній правочин.
Таким чином, єдиною особою, яка уповноважена відповідно до закону представляти інтереси та діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор ОСОБА_4 , з певними обмеженнями, що визначені в Статуті товариства.
В свою чергу, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » єдиною особою, яка уповноважена відповідно до закону представляти інтереси є директор ОСОБА_5 .
Як вбачається з вимог пункту 12.7.4. довіреність від імені товариств, що є заявниками на розпорядження майном видається виключно за згодою загальних зборів учасників товариства.
Директорами товариств здійснено запит до приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо отримання повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей, що були оформленні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
24.02.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 сформувала та надала повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, що був сформований на запит особи щодо якої вчинено нотаріальну дію за № 41431433 (надалі - Витяг).
При вивченні відомостей, що вказані у Витязі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено наступне: 21.12.2018 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , з питань представництва інтересів та продажу нерухомого майна, а саме: автозаправної станції АДРЕСА_4 . Строк дії довіреності до 21.12.2021 року, реєстраційний номер: 48227335; 22.01.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , з питань представництва інтересів щодо продажу нерухомого майна, а саме: автозаправної станції АДРЕСА_4 . Строк дії довіреності до 22.01.2020 року, реєстраційний номер: 48330967; 24.12.2019 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва НОМЕР_2 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на ОСОБА_10 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , на повноваження відчужити (продати) нежитлову будівлю автозаправну станцію літера «А», загальною площею 17 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 Строк дії довіреності до 24.12.2020 року, реєстраційний номер: 49973317; 13.01.2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер свідоцтва НОМЕР_2 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , на право продажу (відчуження) належного Товариству нерухомого майна, яке знаходиться на території Російської Федерації. Строк дії довіреності до 13.01.2021 року, реєстраційний номер: 50034477; 13.01.2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва НОМЕР_3 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на ОСОБА_10 , на право купівлі за ціну та на умовах на власний розсуд будь-яке нерухоме майно, де б воно не знаходилось на території Російської Федерації. Строк дії довіреності до 13.01.2021 року, реєстраційний номер: НОМЕР_4 .
Окрім того, 26.02.2020 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 сформував та надав повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, що був сформований на запит особи щодо якої вчинено нотаріальну дію за № 41457039 (надалі - Витяг).
При вивченні відомостей, що вказані у Витязі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено наступне: 21.12.2018 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , з питань представництва інтересів та продажу нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля авто мийки з підсобними приміщеннями літ. Б, загальною площею 127,2 м. кв., відкрита площадка площею 62,8 м. кв., навіс площею 28.9 м. кв., за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії довіреності до 21.12.2021 року, реєстраційний номер: НОМЕР_5 .
Також, 26.02.2020 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 сформував та надав повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, що був сформований на запит особи щодо якої вчинено нотаріальну дію за № 41457672 (надалі - Витяг).
При вивченні відомостей, що вказані у Витязі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено наступне: від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2019 року приватним нотаріусом в м. Києві ОСОБА_14 посвідчено та зареєстровано нотаріальну довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 22.12.2009 року, код підрозділу НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (надалі - Довіреність). Згідно даних, що вказані у Витязі - довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , уповноважує останнього на вчинення дій щодо відчуження (продажу) будь-якого нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування допитані директори вищевказаних товариств, які повідомили, що у вказаних нотаріусах не були, жодних довіреностей не підписували, не посвідчували, печатки товариств нікому не передавали.
Отже, виходячи з нявної у слідства інформації, можна вважати, що довіреності є підробленими, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 ніколи не уповноважувало вказаних осіб у вище перерахованих довіреностях, дані особи директору не відомі, директором товариства не підписувались вказані довіреності, печатки на зазначених вище довіреностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не належить, так само, як і підпис ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від імені директорів товариств, більш того, від імені Товариств ніколи не видававсь довіреності на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 та на ОСОБА_10 та у зазначених приватних нотаріусах директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 ніколи не оформлювали та не посвідчували будь-які довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ).
Більш того, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавали своєї згоди, як того вимагають положення Статутів товариств, на укладання довіреностей від імені товариств щодо відчуження нерухомого майна, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будь-які протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу оформлення довіреностей на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 та на ОСОБА_10 щодо відчуження та розпорядження нерухомим майном, яке належить товариствам не підписували відповідні протоколи.
Таким чином, невстановленими особами за допомогою приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , оформлено та посвідчено нотаріальні довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких підроблено підписи директорів та печатки товариств, та які були складені й посвідчені приватними нотаріусами Київського нотаріального округу, що зазначені вище на підставі виготовлених й підроблених документів, а саме, на підставі підробленого паспорту громадянина України та документах, що підтверджують повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі підробленого паспорту громадянина України та документах, що підтверджують повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація підтверджується доказами, зібраними в ході досудового розслідування, а саме: протоколами допиту свідків, нотаріально посвідченими копіями витягів з ЄДРПОУ на вищевказані товариства та іншими доказами.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , а саме: довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 22.12.2009 року, код підрозділу НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (надалі - Довіреність). Згідно даних, що вказані у Витязі - довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , уповноважує останнього на вчинення дій щодо відчуження (продажу) будь-якого нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посвідчена та зареєстрована від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2019) та всі необхідні до неї документи.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що в подальшому вказані документи будуть використанні для проведення у кримінальному провадженні технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини вчинення реєстраційних дій щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання та надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність офіційний даних Єдиного реєстру нотаріусів за адресою: АДРЕСА_8 , свідоцтво № 4072, а саме: довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 22.12.2009 року, код підрозділу НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (надалі - Довіреність). Згідно даних, що вказані у Витязі - довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , уповноважує останнього на вчинення дій щодо відчуження (продажу) будь-якого нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посвідчена та зареєстрована від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2019) та всі необхідні до неї документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2020 за № 0000069.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу цих документів, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів цих документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 22.12.2009 року, код підрозділу НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (надалі - Довіреність). Згідно даних, що вказані у Витязі - довіреність на громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , уповноважує останнього на вчинення дій щодо відчуження (продажу) будь-якого нерухомого майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посвідчена та зареєстрована від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2019) та всі необхідні до неї документи.
Зобов`язати прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів, у разі їх вилучення, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 після проведення необхідних процесуальних дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1