Справа №766/984/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 08.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 09.12.2019 невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом продажу автозапчастин через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами у сумі 14400 грн., проте товар до теперішнього часу не надійшов, гроші не повернули.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що перерахував гроші на банківський рахунок НОМЕР_1 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської філії невстановленій особі в сумі 14.400 грн. за умови придбання товару, однак до теперішнього часу товар не отримано, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходить на зв`язок. У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004197 від 23.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.12.2019 року встановлено, що гроші були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Херсонської філії невстановленій особі в сумі 14.400 грн., за умови придбання товару. Однак, до теперішнього часу товар не отримано, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходить на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:, АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх в структурному підрозділі Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 09.12.2019 по 08.01.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1