Справа № 522/2069/20
Провадження № 1-кс/522/9907/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081 від 12.01.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділенням Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2020 року до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на території Дюківського парку в м. Одесі, по вул. Балківська, кут вул. Маловського, виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у померлого при собі була банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілому.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка користується вказаною платіжною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливо проводить транзакції, може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення.
В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2020 р. до теперішнього часу.

Крім того, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 . У рамках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги. Вищезазначені дані допоможуть встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000081 від 12.01.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 10.01.2020 р. до 06.07.2020 р., із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 10.01.2020 р. до 06.07.2020 р. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.
Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язані надати вказані відомості слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.07.2020