Справа № 712/540/20
Провадження № 1-кс/712/441/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005017 від 10 вересня 2019 року за ч.1 ст. 190КК України, -
в с т а н о в и в:

У січні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005017 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в грудні 2018 року вона через сайт знайомств в мережі інтернет познайомилася із чоловіком, що назвався ОСОБА_6 та представився громадянином США. У ході віртуального спілкування з вказаною особою, останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці в розмірі приблизно 36 тисяч доларів США.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2000 ) неодноразово, у період з 28.02.2019 до 01.09.2019, здійснювала грошові перекази на прохання вищевказаної особи за допомогою платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про здійснені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2000) грошові перекази з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.02.2019 до 01.09.2019, зокрема, інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, відділення де отримано переказ.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10 вересня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в грудні 2018 року вона через сайт знайомств в мережі інтернет познайомилася із чоловіком, що назвався ОСОБА_6 та представився громадянином США, у ході спілкування з яким, останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці. Сума завданих збитків встановлюється.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2000) грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.02.2019 до 01.09.2019, зокрема, інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, відділення де отримано переказ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0005017, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005017 від 10 вересня 2019 року за ч.1 ст. 190КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2000) грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.02.2019 до 01.09.2019, зокрема, інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, відділення де отримано переказ.
Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2020 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7 ресунько