У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" квітня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
21.04.2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.02.2019 службові особи ПП «Фірма «Ніколь» (, м.Київ, пр.Повітрофлотський, 54) та ТОВ «Авіаційно-космічні системи та технології» (, м.Київ, вул.Лейпцизька, 5А, офіс 2), з використанням поштового оператора ДСПЗ «EMS», поштовими відправленнями за номерами МПВ EЕ010397547UA, EЕ010397555UA та EЕ010397564UA (митна декларація №UA1001190/2019/457047) через митний пост «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, в порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, здійснили до Республіки Польща на адресу компанії «GAL» ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , 39-330, м.Мелец, вул.Брекєшув, 15) передачу товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме партію комплектуючих до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів).

Однак, здійсненими 4 управлінням ДКР СБ України у взаємодії із співробітниками Київської міської митниці Державної фіскальної служби України заходами незаконне вивезення вказаних товарів за межі території України було попереджено. Так, на інформування ДКР СБ України від 22.02.2019 № 2/4/1-5538нт співробітниками Київської міської митниці ДФС України проведено поглиблений митний огляд вищевказаного відправлення ПП «Фірма «Ніколь».
З метою визначення властивостей, характеристик та призначення задекларованих ПП «Фірма «Ніколь» товарів, а також подальшої їх ідентифікації Київською міською митницею ДФС України направлено запит про проведення досліджень від 21.02.2019 №612/26-70-64-11 до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. За результатами проведеного дослідження (висновок від 12.03.2019 №173) предмети (компоненти), що містяться у відправленні, ідентифіковано як товари військового призначення та подвійного використання.
Відповідно до отриманої 4 управлінням ДКР СБ України інформації (лист Державної служби експортного контролю України № 543/31-19 від 15.04.2019 та лист Міністерства оборони України № 410-27.03 від 07.03.2019 вищевказані авіаційні компоненти використовуються на військових літальних апаратах та є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (позицій ML10, ML10.а Списку товарів військового призначення, затвердженого Поставою КМ України від 20.11.2003 №1807).
Вказане свідчить про можливе вчинення посадовими особами ПП «Фірма «Ніколь» порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000118 було проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано ОСОБА_7 від 07.02.2020; допитано ОСОБА_8 від 27.05.2019; проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 10.10.2019; проведено огляд речей та документів; отримано відповідь від Міністерства оборони України; отримано відповідь від Держекспертконтролю України.

Дванадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 25.04.2019 та спливає 25.10.2020.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 25.04.2020не вбачається за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести детальний огляд за участі спеціаліста вмісту міжнародних поштових відправлень;

- з урахуванням відомостей, отриманих в ході огляду підготувати повторний запит до Міністерства оборони України щодо визначення сфери застосування виявлених у міжнародних поштових відправленнях товарів;

- підготувати запити на підприємства, де використовувались виявлені товари;

- на підставі отриманої з Міністерства оборони України відповіді підготувати запити до ДСЕК України про надання висновку щодо порядку міжнародних передач вказаних товарів;

- допитати інших свідків, які мають значення для кримінального провадження;

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є часткова ідентифікація товарів військового призначення, не надання відповідей стосовно запитуваної інформації підприємствами а також значна кількість кримінальних проваджень, в яких здійснюють досудове розслідування слідчі групи слідчих кримінального провадження №0000118.

У зв`язку з чим, на думку слідчого, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування становить шість місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, слідчий подав досуду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 25.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.333 КК України (кримінальне провадження №0000118).

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.333 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, за яке передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, відповідно до п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 закінчується 25.04.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дй в даному кримінальному провадженні, а саме:

- провести детальний огляд за участі спеціаліста вмісту міжнародних поштових відправлень;

- з урахуванням відомостей, отриманих в ході огляду підготувати повторний запит до Міністерства оборони України щодо визначення сфери застосування виявлених у міжнародних поштових відправленнях товарів;

- підготувати запити на підприємства, де використовувались виявлені товари;

- на підставі отриманої з Міністерства оборони України відповіді підготувати запити до ДСЕК України про надання висновку щодо порядку міжнародних передач вказаних товарів;

- допитати інших свідків, які мають значення для кримінального провадження;

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 25.10.2020, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118, відомості щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, на шість місяців, тобто до 25.10.2020 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1