Справа № 466/4128/20
УХВАЛА
іменем України
«11» червня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001673 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

10 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001673 від 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 09.06.2020 року до Шевченківського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.06.2020 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі мотоблоку, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1250 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 08.06.2020 року в обідній час він вирішив скористатись мобільним додатком «ОЛХ», де вирішив знайти мотоблок. Гортаючи оголошення, за даними якого продавався мотоблок та контактні дані продавця, а саме чоловік на ім`я ОСОБА_6 та номер мобільного телефону за яким можна було зв`язатись із останнім НОМЕР_1 . Він вирішив зв`язатись за вищевказаним мобільним номером, відповів невідомий чоловік та представився ОСОБА_7 , після чого потерпілий вирішив запитати чи дійсно ця особа продає мотоблок, на що останній повідомив, що дійсно продає мотоблок але для купівлі йому потрібно перерахувати частину грошових коштів. Після цього невідома особа відправила потерпілому номер банківської картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку останньому необхідне було відправити грошові кошти в сумі 3750 грн., які потерпілий надіслав через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем, реквізити особи при переказі коштів не відобразились.

Після цього оголошення на сайті ОЛХ зникло, потерпілий неодноразово намагався зв`язатись із продавцем, однак останній був поза зоною досяжності.

Рахунок № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 08.06.2020 по 09.06.2020, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та без участі слідчого, який дане клопотання повністю підтримує.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2020 по 09.06.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 08.06.2020 по 09.06.2020.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1