Справа № 686/216/20
Провадження № 1-кс/686/786/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000098,
ВСТАНОВИЛА:

14.01.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів в супереч договору №286/2/17/7 від 28.03.2018 упродовж 2017-2018 років безпідставно поставляли до військової частини НОМЕР_1 (Хмельницький військовий госпіталь) продукти харчування в значно меншій кількості ніж це передбачено умовами договору та нормативно-правовими актами щодо забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших військових формувань нормами харчування, шляхом недодачі необхідної кількості продуктів за рахунок осіб, які не були на прийомі їжі та які залишилися з попереднього прийому їжі, чим заподіяли істотну шкоду державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 17.08.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000098, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 286/2/17/6 від 28.03.2017 забезпечує харчування в/ч НОМЕР_1 , а саме здійснює постачання молочних продуктів та хлібобулочних виробів, які в свою чергу купує в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
При цьому з наданого повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення № 17/6/8-1876 від 17.08.2018 слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує у виробників вищезазначену молочну та хлібобулочну продукцію в меншій кількості ніж це необхідно для потреб в/ч НОМЕР_1 , у зв`язку з чим в актах виконаних робіт, які підписуються посадовими особами в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищуються обсяги поставленої продукції.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які стосуються реалізації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, на підставі договору № 1511 від 30.03.2017.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надходження грошових коштів за поставлені продукти харчування, їх придбання в інших юридичних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо, а також копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 банківських рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їхнього вилучення, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 банківських рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , а також документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо.
Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться матеріали, оскільки існує реальна загроза завчасного знищення або переховування даних документів, а також за його (слідчого) відсутності, оскільки його вимоги повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин, враховуючи віддаленість місцезнаходження юридичної особи-володільця документів, можливо розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000098 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору поставки товару № 1511 від 30.03.2017; актів виконаних робіт за період з 30.03.2017 по даний час згідно договору № 1511 від 30.03.2017; товарно-транспортних накладних укладених за період з 30.03.2017 по даний час згідно договору № 1511 від 30.03.2017; платіжних доручень та документів щодо надходження грошових коштів згідно договору № 1511 від 30.03.2017; оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку що стосуються виконання договору № 1511 від 30.03.2017 за період з 30.03.2017 по даний час; документів щодо видачі та здійснення фактичного доставляння реалізованої продукції до конкретних підприємств, установ та організації із зазначенням адреси доставки реалізованих товарів згідно договору поставки товару № 1511 від 30.03.2017; документів щодо походження продуктів харчування, їхньої сертифікації, відповідності норма ДСТУ, тощо;інших документів, які стосуються виконання договору № 1511 від 30.03.2017.
Ухвала діє до 17 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: