Дата документу 23.01.2020 Справа № 554/2747/19
Провадження № 1кс/554/1298/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2
про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкової відомості ресурсів форми КБ-3 з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них згаданим суб`єктом підприємницької діяльності, а також здійснюють посадовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнення паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання будівельних та інших робіт.

Зокрема, посадовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , організовано злочинну схему з розкрадання палива та матеріальних цінностей підприємства, так начальник відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки (ВТТ та СТ) за попередньою змовою з в.о. начальника сектору експлуатації ВТТ та СТ організували списання палива, що виділяється для виробничих потреб підприємства з подальшою його реалізацією. Для злочинного умислу посадові особи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформляють наряди на роботу спеціальної техніки на об`єктах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема при облаштуванні майданчиків по свердловинам під час проведення робіт на ІНФОРМАЦІЯ_4 , (документи щодо виконаних робіт підписуються начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ), але фактично вказані роботи не проводяться, лише оформляються на папері.

Тобто, фактично техніка для проведення робіт на вказані об`єкти не транспортується, або транспортується, але роботи нею не проводяться, пальне в результаті підписання актів виконаних робіт списується і в подальшому реалізовується за готівкові кошти. Подорожні листи та інші супровідні товарно-транспортні документи видаються за вказівками посадових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в які вносяться недостовірні дані, щодо списання паливно-мастильних матеріалів, фактично ж паливно-мастильні матеріали вивозяться на службових автомобілях до пунктів збуту, один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До вище вказаної діяльності, щодо незаконного списання паливо-мастильних матеріалів також причетні інші співробітники відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона ІНФОРМАЦІЯ_1 та МТ № 1 філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме водії, які на службових автомобілях здійснюють вивіз вказаних паливно-мастильних матеріалів.

Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому роз приділяються між учасниками злочинної схеми.

Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні працівники філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1.Моторист (водій) ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_3 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2.Моторист (водій) ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_4 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_3 ;

3.Провідний механік ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_5 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

4.Начальник ВТТ та ІНФОРМАЦІЯ_6 та МТ № 1 ОСОБА_6 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

5.Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

6.Начальник оперативно-виробничої служби (ОВС) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

7.Головний фахівець з видобутку ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

8.Начальник диспетчерської служби ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_10 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_14 ;

9.Оператор ІНФОРМАЦІЯ_7 та МТ № 1 ОСОБА_11 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_15 ;

10.Оператор ІНФОРМАЦІЯ_7 та МТ № 1 ОСОБА_12 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_16 ;

11.Майстер з добування газу та нафти ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_17 ;

12.Заступник директора з безпеки філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , для зв`язку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_17 ;

13.Водій ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_15 , для звя`зку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_18 ;

14.Водій ВТТ та СТ колона А та МТ № 1 ОСОБА_16 , для звя`зку використовує номери мобільних операторів: НОМЕР_19 .

На дані абонентські номери останні отримували дзвінки спілкуючись між собою (підтверджуючи їхню попередню змову у вчиненому злочині) та іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, також отримували вказівки від свого керівництва, щодо дати та часу вчинення кримінального правопорушення, тощо.
Тому підтвердження причетності вказаних вище осіб до даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 13.03.2019 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, особи, які підозрюються у вчинені злочину користувались мобільними телефонами з номерами активними в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 13.03.2019 року по момент винесення ухвали.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 13.03.2019 року по момент винесення ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_19 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 13.03.2019 року по момент винесення ухвали.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: в АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Дати з`єднань.
1.2. Часу з`єднань.
1.3. Тривалість з`єднань.
1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5. Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6. Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1