н/п 1-кс/953/1796/20
"11" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24.02.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно рапорту з Управління Служби безпеки України в Харківській області директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (колишній директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора департаменту по зовнішньоекономічній діяльності та маркетингу ОСОБА_5 та колишнього співробітника ХДАВП ОСОБА_6 організували протиправну схему з розтрати та заволодіння державними коштами шляхом їх безпідставного переведення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання послуг із завищеною вартістю, які фактично надаються іншими суб`єктами господарювання.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 05-23-06/580 від 28.01.2020, відповідно до вимог порядку, рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкриваються на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Казначейство надсилає Державній податковій службі повідомлення про відкриття електронних рахунків, подає в розрізі платників податків інформацію щодо сум поповнення електронних рахунків та залишків на таких рахунках.
Облікова картка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкривається платнику та ведеться в органах ДПС.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2020.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1