Справа № 627/91/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене в межах кримінального провадження, №0000537 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст.361 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
в с т а н о в и в :
В клопотанні заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст.361 КК України до дванадцяти місяців.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2018 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ПСП «Фацелія» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 1270000 грн. з банківського рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «Приватбанк» шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на невідомі фірми.
Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні «0000537 від 11.12.2018 року було встановлено що невідомі особи 03.12.2018 року здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1270000 гривень, з банківського рахунку ПСП «Фацелія», який було відкрито у ПАТ «ПриватБанк» шляхом несанкціонованого переведення грошових коштів підприємства на невідомі фірми. В зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Заступник начальника СВ звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, яке відповідає вимогам ст. 195-1 КПК України.
Метою продовження строку досудового розслідування є повне, всебічне та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим у слідчого виникає необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, які неможливо було здійснити в межах строків досудового розслідування, а саме: з метою подальшого встановлення руху грошових коштів, якими незаконно заволоділи у ПСП «Фацелія» звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахункам, у підприємства ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро»; звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у відповідних банківських установах, а саме у ПАТ «ПУМБ», а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро» ( на які було перераховано кошти ПСП «Фацелія», з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-банк» для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку(протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період відкриття і по даний час, із зазначенням IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; звернутися до слідчого судді з клопотанням та провести тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Молікс», ТОВ «Гарвісмін», ТОВ «Протекпро», що виявилося неможливим у межах загальних строків досудового розслідування.
Вважаю, що прокурором доведено, що додані до клопотання матеріали переконливо свідчать про те, що було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а для завершення деяких з них потрібен час.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що прокурор довів необхідність продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з тим, що сталася подія кримінального правопорушення, а тому з метою завершення досудового розслідування необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, повідомлення їй підозри про вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або ж спростування вини у вчиненні кримінального правопорушення, звернення до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, продовження строку досудового розслідування необхідне для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 11 червня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1