Провадження № 1-кс/643/78/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001200 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, перебуваюсь матеріали кримінального провадження №0001200 від 27.11.2019 за заявою ОСОБА_4 щодо функціонування на території м. Харкова гральних закладів, де невідомими організовано діяльність підпільних казино. Дана злочинна діяльність здійснюється за активного сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Харкова за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , діють підпільні казино, в яких початковий внесок та вхід у вказані заклади становить 200 доларів США.

Організатором та власником грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За прикриття незаконного грального бізнесу та невжиття заходів, спрямованих на припинення даної злочинної діяльності відповідають невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наявна оперативна інформація свідчить про те, що вищеперераховані протиправні дії службових осіб правоохоронних органів носять системний характер, що виражається у прикритті незаконного грального бізнесу та не здійснення дій правового реагування з метою отримання грошових коштів з боку правоохоронних органів Харківської області.

В ході досудового розслідування 19.12.2019 проведено обшук у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступні предмети: - 3 (три) гральні столи без будь-якого позначення; - гральні фішки помаранчевого кольору, у кількості 200 шт.; - гральні фішки зеленого кольору, у кількості 198 шт.; - гральні фішки червоного кольору, у кількості 200 шт.; - гральні фішки синього кольору, у кількості 200 шт.; - 3 (три) гральні столи; - 6 (шість) гральних автоматів; - 9 (дев`ять) гральних столів; - 3 (три) гральні автомати; - фішки ігрові червоного кольору, з написом Monte Carlo poker room, номіналом 5, у кількості 10 штук; - фішки ігрові жовто-коричневого кольору, з написом Fish.Ка, номіналом 5, всього 131 Штука; - фішки ігрові зеленого кольору, з жовтим та біжовим вкрапленням, з написом Fish.Ка, номіналом 25, у кількості 67 штук; - фішки ігрові сірого кольору, з біло-голубим вкрапленням, з написом Fish.Ка, номіналом 1, у кількості 21 штуки; - фішки ігрові біло-чорно-жовтого кольору, з написом Fish.Ка, номіналом 100, у кількості 37 штук; - фішки ігрові синього кольору, з сірим та білим вкрапленням, з написом Fish.Ка, номіналом 500, у кількості 20 штук; - купюри номіналом 500 грн. - 2 шт.; - купюри номіналом 200 грн. - 11 шт.; - купюри номіналом 100 грн. - 11 шт.; - купюру номіналом 50 грн.; - купюри номіналом 20 грн. - 3 шт.; - купюри номіналом 5 грн. - 4 шт.; - купюру номіналом 2 грн.; - купюру номіналом 1 грн.; - пластикові фішки жовто-помаранчевого кольору, у кількості 196 шт. та пластикові фішки червоного кольору у кількості 2 шт.; - пластикові фішки чорного кольору, у кількості 141 шт.; - листівки з клубу Fish.Ка - 5 шт.; - візитівки клубу Fish.Ка червоного кольору - 1 шт.; - пластикові картки Fish.Ка - 1 шт.; - папку-зшивач зеленого кольору, з чорновими записами.

Крім того, 19.12.2019 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні клубу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого виявлено та вилучено наступні предмети:

- стіл для гри в американську рулетку, з фішками; - стіл для гри в американську рулетку, зіфішками; - стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками; - стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками; - стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками; - стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та апарат для роздачі карт з написом One 2 six; - стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та картами; - стіл для гри в рулетку, з моніторами по колу у кількості 8 (восьми) штук; - стіл для гри в рулетку, з моніторами по колу у кількості 8 (восьми) штук; - 13 (тринадцять) гральних автоматів, з наступними назвами та номерами: Video Game, з номером НОМЕР_1 . Video Game, з номером 97737664 «Multi Gaminator», без номеру, «Multi Gaminator», з номером НОМЕР_2 , «Gaminator-Super-V+», з номером НОМЕР_3 , «Gaminator-Super-V+», з номером НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_11 ; - сетку видачі білетів Radmir на 1 арк.; - зошит помаранчевого кольору, з написом «Nature», з чорновими записами на на першій та останній сторінці; - зошит синього кольору, з написом Fabulous, з чорновими записами; - блокнот зеленого кольору з написом 2014, з чорновими записами; - роздруківку за період з серпня по грудень, з переліком прізвищ, на 7 арк.; - роздруківку Новогодний марафон 10000 $, на 2 арк.; - роздруківку Basic floats на 1 арк.; - роздруківку Турнир по Русскому покеру, на 1 арк.; - книгу Описание работы на 26 арк.; - роздруківку Сетка выдачи билетов «Radmir$ на 1 арк.; - роздруківку Новогодний слот-марафон на 2 арк.; - роздруківку «сетка штрафов» на 1 арк.; - чорнові записи на 71 арк.; - системиний блок DELL Optiplex 380, servis tag D29205J servis code 3; - системний блок «DELL Optiplex XE», servis tag BS OIC5J, servis code 1; - чорнові записи на 18 арк.; - жорсткий диск Seagate 9QG4FYZJ; - чорнові записи на 452 арк.; - роздруківку з чорновими записами на 3 арк.; - чорнові записи на 1 арк.; - два столи американська рулетка, з фішками; - стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками; три столи з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками; - сім ігрових автоматів - 8 (вісім) столів з рулеткою; - 14 (чотирнадцять) столів для гри в карти; - 20 (двадцять) ігрових автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з серійними номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; - стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та картами; - стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками; - два столи для американської рулетки, з фішками; - сервер «HP Proliant DL» 3B?G6 SN», SN 2M292202Z5.

Також, 19.12.2019 в ході обшуку у приміщенні грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 30 (тридцять) моніторів (шість моніторів з сенсорними кнопками та 24 монітори зі звичайною ігровою клавіатурою), над кожним з яких містяться бирка з порядковим номером від 1 д 30 та з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані нелегальні ігрові заклади розташовані на території, яка підпадає під юрисдикцію ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - журнал ЄO) за 2019 рік в електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_7 , належним чином завірених копій матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019 рік щодо заяв з приводу зайняття нелегальним гральним бізнесом, інших подій, які трапились в приміщеннях гральних закладів, що знаходяться на території Київського району.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події за 2019 рік в електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_7 , належним чином завірених копій матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019 рік щодо заяв з приводу зайняття нелегальним гральним бізнесом, інших подій, які трапились в приміщеннях гральних закладів, що знаходяться на території Київського району м. Харкова.

Строк дії ухвали до 08.02.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1