Справа № 588/131/20
провадження № 1-кс/588/164/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.04.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:1) анкетних даних власника банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення особи та фотокопію паспорта, номер мобільного телефону; 2) відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 01.06.2017 до 30.07.2017 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, із зазначенням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 01.02.2019 року, за ознаками частиною 2 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що жителі Харківської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ввели його в оману та незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 86 000 грн.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що заявник за усною домовленістю сплатив грошові кошти ОСОБА_6 в якості передоплати після вирішення та узгодження питань, щодо виготовлення та встановлення необхідного йому устаткування. 15.05.2017 потерпілий сплатив частину грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 20 тис. грн. в якості передплати, а також сплатив на його користь грошові кошти в сумі 4500 грн. двома грошовими переказами 14.06.2017 та 26.07.2017, шляхом перерахунку на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Незважаючи на поставку вказаними особами лише частини устаткування та сплати на їх користь неповних грошових сум, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на телефонний зв`язок виходити перестали, по цей час у повній мірі обладнання не поставили та сплачені грошові кошти не повернули.

Відомості про місце перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слідчим не установлено. З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ввели його в оману та шахрайським шляхом заволоділи його коштами у розмірі 86000 грн. (а.с. 6).

У заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 повідомив про номер карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ним було перераховані кошти.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів з анкетними даними власника банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення особи та фотокопію паспорта, номер мобільного телефону;
2) документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 01.06.2017 до 30.07.2017 із точним часом здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, місця зняття коштів та фотозображення особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 05 червня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1