справа № 752/9403/19
провадження №: 1-кс/752/646/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001107, відомості щодо якого 16.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його відокремлених структурних підрозділах (Філіях), що відображають придбання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) товарів, робіт та послуг за договорами про закупівлю послуг від 24.05.2019 та 26.04.2019, а саме: договорів з додатками, додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспортами виробників (технічними паспортами), сертифікатами походження), товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки; актів вхідного контролю (з додатками, що підтверджують проведення відповідних випробують та досліджень); договорів на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них, журнал виконання робіт, журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника), журнал авторського та технічного нагляду, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001107, відомості щодо якого 16.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП АМПУ) спільно з керівництвом Іллічівської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюють протиправну розтрату коштів державного підприємства, що спричинило нанесення збитків державі.

Так у липні 2018 року ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено процедуру публічних закупівель (UA-2018-07-17-001470-c) на здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із збільшенням глибини до 15 м». У документах зазначено, що розмір витрат є кошторис або очікувана вартість. В той же час у зведених кошторисних рахунках вартості будівництва не передбачені витрати на здійснення технічного нагляду. Тобто закупівлі здійснювались в супереч нормативним актам з ціноутворення у будівництві, що є порушенням фінансової дисципліни (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Сума договору на здійснення технічного нагляду не пройшла та не підтверджена державною експертизою, як це вимагається нормативними актами щодо здійснення будівельної діяльності.

Наразі, за результатами проведених публічних закупівель, ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовується договір на здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із збільшенням глибини до 15 м», укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2018 № 196-В-ІЛФ-18. Загальна вартість робіт за цим договором складає 1 822 000 гривень.

На офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що технічний нагляд за об`єктом будівництва «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із збільшенням глибини до 15 м здійснює інженер ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (дозвіл на будівельні роботи УІ НОМЕР_3 ).

Відповідно до листа роз`яснення Мінрегіонбуду від 11.01.2014 № 8/15-7-14 зазначено, що утримання служби замовника будівництва (у тому числі технічний нагляд) здійснюється за рахунок коштів передбачених у главі 10 зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва (у зведених кошторисних рахунках вартості будівництва не передбачені витрати на здійснення технічного нагляду). У разі відсутності у замовника спеціалістів, які б могли виконувати функції технічного нагляду замовник може залучити спеціалістів сторонніх організацій на договірній основі.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в зазначений період часу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були працевлаштовані спеціалісти, які могли здійснювати технічний нагляд.

Враховуючи обізнаність посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відсутність правових підстав та не припустимість здійснення технічного нагляду із залученням інших сторонніх організацій є підстави вважати про наявність умислу вчинення дій у розріз вимогам чинного законодавства, що може призвести до безпідставної розтрати 1 822 000 грн.

З метою недопущення розтрати державних грошових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено аналіз веб-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час аналізу встановлено, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі Замовник), місце знаходження: АДРЕСА_1 оголосила про проведення відкритих торгів UA-2018-12-11-004462-c. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічне обслуговування підхідного каналу та акваторії Бердянського морського порту шляхом експлуатаційного днопоглиблення (обсяг, строк та місце надання послуг: згідно з Технічними вимогами). Кодом відповідних класифікаторів предмета закупівлі: ДК 021:2015:63720000-2 Послуги з обслуговування водних видів транспорту CPV: 63720000-2. Розмір бюджетного призначення з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 430 000 000, 00 UAH.

24 травня 2019 року замовником сформовано ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-11-004462-c. У процедурі закупівлі приймало участь 8 суб`єктів господарської діяльності. За результатами проведення процедури закупівлі UA-2018-12-11-004462-c 24 травня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) укладено ДОГОВІР про закупівлю послуг. Предметом договору являються послуги за кодом ДК 021:20-2 «Послуги з обслуговування водних видів транспорту» (Технічне обслуговування підхідного каналу і акваторії Бердянського морського порту шляхом експлуатаційного днопоглиблення). Відповідно вказаного договору Виконавець зобов`язаний надати послуги в строк, що не перевищує 240 (двісті сорок) календарних днів безпосередньо надання послуг від дати підписання сторонами Акту приймання-передачі документації.

Крім того, під час аналізу встановлено, що Філія «ДНОПОГЛИБЛЮВАНИЙ ФЛОТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код: НОМЕР_4 (далі Замовник), місце знаходження: АДРЕСА_1 оголосила про проведення відкритих торгів UA-2018-12-11-004435-c. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічне обслуговування підхідного каналу та акваторії Маріупольського морського порту шляхом експлуатаційного днопоглиблення (обсяг, строк та місце надання послуг: згідно з Технічними вимогами). Кодом відповідних класифікаторів предмета закупівлі: ДК 021:2015:63720000-2 Послуги з обслуговування водних видів транспорту CPV: 63720000-2. Розмір бюджетного призначення з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 460 000 000, 00 UAH.

26 квітня 2019 року замовником сформовано ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-12-11-004435-c. У процедурі закупівлі приймало участь 7 суб`єктів господарської діяльності. За результатами проведення процедури закупівлі UA-2018-12-11-004435-c 26 квітня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) укладено ДОГОВІР про закупівлю послуг. Предметом договору являються послуги за кодом ДК 021:20-2 «Послуги з обслуговування водних видів транспорту» (Технічне обслуговування підхідного каналу і акваторії Маріупольського морського порту шляхом експлуатаційного днопоглиблення). Відповідно вказаного договору Виконавець зобов`язаний надати послуги в строк, що не перевищує 240 (двісті сорок) календарних днів безпосередньо надання послуг від дати підписання сторонами Акту приймання-передачі документації.

Крім того встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється також директором даного товариства.

Окрім цього ОСОБА_7 являється одним із керівників ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яке рішенням Антимонопольного комітету України № 613-р від 02 листопада 2017 року, визнано у вчиненні порушення передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг з технічного обслуговування акваторії та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення. За порушення в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПП « ОСОБА_9 » штраф у розмірі 3 640 000 (три мільйони шістсот сорок тисяч) гривень.

Також слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України, надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із цим вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001107, відомості щодо якого 16.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його відокремлених структурних підрозділах (Філіях), що відображають придбання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) товарів, робіт та послуг за договорами про закупівлю послуг від 24.05.2019 та 26.04.2019, а саме: договорів з додатками, додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспортами виробників (технічними паспортами), сертифікатами походження), товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки; актів вхідного контролю (з додатками, що підтверджують проведення відповідних випробують та досліджень); договорів на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них, журнал виконання робіт, журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника), журнал авторського та технічного нагляду, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1