Справа № 405/9167/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши клопотання погоджене з заступником прокурора Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007717 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007717 від 10.10.2019, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку вересня 2019 року, точний час та дата органом досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_7 та невстановленими органом досудового розслідування особами, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману осіб похилого віку, під приводом вигаданої ситуації з потраплянням близьких та рідних у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої необхідні грошові кошти для не притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

У своїй злочинній діяльності, невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом здійснення дзвінка на стаціонарний телефон потерпілих, повідомляли останнім заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням близьких та рідних у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали чи загинули сторонні особи, в наслідок чого за грошові кошти обіцяли вирішити питання щодо не притягнення близьких та рідних потерпілих до кримінальної відповідальності, а ОСОБА_7 у свою чергу приїздив додому до потерпілих та отримував від них наручно грошові кошти.

В подальшому, 09.10.2019 близько 16:00год., реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, представляючись працівниками поліції, ввівши потерпілу ОСОБА_9 в оману, про заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням її доньки у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали сторонні особи, та в наслідок чого за грошові кошти обіцяли вирішити питання щодо не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності, перебуваючи у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами в сумі 170000грн., 650 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, гідно інформації Національного банку України, станом на 09.10.2019 складає 24,7 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 16055грн., та золотими виробами, а саме: трьома парами золотих сережок 583 проби, золотим ланцюжком 583 проби, золотою підвіскою 583 проби, золотим хрестиком 583 проби та золотою каблучкою, на загальну суму 200000грн.

Після чого, ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, заволоділи розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 200000грн., що в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 10.10.2019 за вищевказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 0007717, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, в подальшому, 12.10.2019 року близько 03:30 год., реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, представляючись працівниками поліції, ввівши потерпілу ОСОБА_10 в оману, про заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням її доньки у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали сторонні особи, та внаслідок чого за грошові кошти обіцяли вирішити питання щодо не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності, перебуваючи у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 37 000 грн., 2 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, згідно інформації Національного банку України, станом на 12.10.2019 року складає 24,53 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 49060,00 грн., на загальну суму 86 060 грн.

Після чого, ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, заволоділим розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 86 060 грн.

Так, 12.10.2019 за вищевказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 0007759, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, в подальшому, 19.10.2019 року близько 16:00 год., реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, представляючись працівниками поліції, ввівши потерпілого ОСОБА_11 в оману, про заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням його доньки у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали сторонні особи, та внаслідок чого за грошові кошти обіцяли вирішити питання щодо не притягнення його доньки до кримінальної відповідальності, перебуваючи у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 18 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, згідно інформації Національного банку України, станом на 19.10.2019 року складає 24,73 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 445 140,00 грн.

Після чого, ОСОБА_7 разом з невстановленими слідством особами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, заволоділим розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 445 140,00 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 20.10.2019 за вищевказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 0007965, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, в подальшому, 10.11.2019 року близько 21:00 год., реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, маючи на меті заволодіння чужим майном, представляючись працівниками поліції, ввівши потерпілому ОСОБА_12 в оману, про заздалегідь вигадану ситуацію з потраплянням його внука у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої постраждали сторонні особи, та внаслідок чого за грошові кошти обіцяли вирішити питання щодо не притягнення його внука до кримінальної відповідальності, перебуваючи у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000,00 грн. та 3 000 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, згідно інформації Національного банку України, станом на 10.11.2019 року складає 24,51 грн. за один долар США, що в перерахунку становить 73 530,00 грн., на загальну суму 83 530,00 грн.

Після чого, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, заволоділим розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 83 530,00 грн.

Так, 11.11.2019 за вищевказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 0008575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
13.11.2019 матеріали кримінальних проваджень за №№ 0007759, 0007965, 0008575 об`єднані в одне провадження під №0007717 від 10.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шостка, Шосткинського району, Сумської області, українець, громадянин України, який має середню освіту, неодружений, не має на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.
11.11.2019 о 19:30 год. ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України;

12.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України;

14.11.2019 Кіровським районним судом м. Кіровограда, ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів тобто до 23 год. 00 хв. 08 січня 2019 року.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шостка, Шосткинського району, Сумської області, українець громадянин України, який має середню освіту, неодружений, не має на утриманні малолітніх чи неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.
11.11.2019 о 19:30 год. ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

12.11.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.11.2019 Кіровським районним судом м. Кіровограда, ОСОБА_8 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів тобто до 11 січня 2019 року.

Вина підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- показаннями потерпілих;

- показаннями свідків;

- результатами пред`явлення потерпілим речей для впізнання;

- результатами пред`явлення потерпілим осіб для впізнання;

- результатами пред`явлення свідкам осіб для впізнання;

- результатами проведення обшуків домоволодінь;

- результатами проведених оглядів місця події;

- вилученими у підозрюваних речовими доказами;

- висновком судової трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.6 (дактилоскопічні дослідження).

Крім того, під час досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю з метою вилучення інформації в банківській установі;

- призначити товарознавчі експертизи з метою встановлення вартості золотих виробів, якими заволоділи шляхом шахрайства у ОСОБА_9 ;

- здійснити відібрання експертних зразків у підозрюваного ОСОБА_7 та призначити судову трасологічну експертизу за експертною спеціальністю 4.6 (дактилоскопічні дослідження) за епізодом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_9 ;

- оглянути речові докази, прийняти рішення про приєднання їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- вилучити в операторів мобільного зв`язку інформацію про зв`язок абонентів мобільних терміналів належних підозрюваним;

- повідомити про остаточну підозру всім підозрюваним у кримінальному провадженню, з урахуванням отриманих доказів;

- детально допитати підозрюваних з приводу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, на підставі остаточної підозри;

- ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій, насамперед експертних досліджень, висновки яких є джерелом доказів, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини підозрюваних у їх вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру 12.11.2019, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана встановленням всіх потерпілих та свідків, призначенням та проведенням необхідних судових експертиз.

З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, та неможливості проведення ряду процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 12.01.2020, неможливо.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на два місяці - до чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0007717 до 12.03.2019, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування. Керуючись ст. 40, ст. 219, ст. 294-2951 КПК України,слідчий просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задовольнити.
Адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а також підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проти продовження строку досудового розслідування не заперечували.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007717 від 10.10.2019, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено:
11.11.2019 за вищевказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості за № 0008575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
13.11.2019 матеріали кримінальних проваджень за №№ 0007759, 0007965, 0008575 об`єднані в одне провадження під №0007717 від 10.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
11.11.2019 о 19:30 год. ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України;

12.11.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України;

14.11.2019 Кіровським районним судом м. Кіровограда, ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів тобто до 23 год. 00 хв. 08 січня 2019 року.

11.11.2019 о 19:30 год. ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

12.11.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.11.2019 Кіровським районним судом м. Кіровограда, ОСОБА_8 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів тобто до 11 січня 2019 року.

- допитано потерпілих;

- допитано свідків свідків;

- пред`явлено потерпілим речі для впізнання;

- пред`явлено потерпілим осіб для впізнання;

- пред`явленно свідкам осіб для впізнання;

- проведено обшуки домоволодінь;

- проведено огляд місця події;

- вилучено у підозрюваних речові докази;

- отримано висновок судової трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.6 (дактилоскопічні дослідження).

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно:
- отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю з метою вилучення інформації в банківській установі;

- призначити товарознавчі експертизи з метою встановлення вартості золотих виробів, якими заволоділи шляхом шахрайства у ОСОБА_9 ;

- здійснити відібрання експертних зразків у підозрюваного ОСОБА_7 та призначити судову трасологічну експертизу за експертною спеціальністю 4.6 (дактилоскопічні дослідження) за епізодом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_9 ;

- оглянути речові докази, прийняти рішення про приєднання їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі дані на підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- вилучити в операторів мобільного зв`язку інформацію про зв`язок абонентів мобільних терміналів належних підозрюваним;

- повідомити про остаточну підозру всім підозрюваним у кримінальному провадженню, з урахуванням отриманих доказів;

- детально допитати підозрюваних з приводу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, на підставі остаточної підозри;

- ознайомити сторони із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Завдяки проведенню вказаних процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самих подій та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини або невинуватості підозрюваних у його вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двохмісячний строк з дня повідомлення підозрюваних про підозру 12.11.2019 року, неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана встановленням всіх потерпілих та свідків, призначенням та проведенням необхідних судових експертиз.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 12.01.2020 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначив слідчий в клопотанні.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Крім цього, ст. 295-1 КПК України визначає, що слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
В даному конкретному випадку слідчий зазначив найкоротший строк досудового розслідування чотири місяці.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007717 від 10.10.2019 року до чотирьох місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з заступником прокурора Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007717 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007717 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 190 КК України до чотирьох місяців тобто до 12.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор