Справа № 646/8026/19
№ провадження 1-кс/646/472/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.20року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 31.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів по рахункам самозайнятої особи ОСОБА_4 за №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня;
матеріли юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків;
банківські картки із зразками підписів і відбитків печаткок;
заяви, паспорти, ідентифікаційні коди ОСОБА_4 та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;
доручення, свідоцтва про реєстрацію;
договори на розрахунково-касове обслуговування;
свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади;
належним чином зареєстрований довідка/повідомлення про взяття особи на облік в органах державної фіскальної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками;
договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР адрес з яких відбулося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з єднання (включаючи години, хвилини та секунди з єднання), електронне ім я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
первинні документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касиових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, актів виконаних зобов язань, розпоряджень щодо зарахування списання цінних паперів, документів про відркиття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рху грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахунками із зазначенням дат і сум перерахування, розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків;
документи (роздурківку) з електонних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відмості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інфрмацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт-банк».
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
31.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження №0000110 щодо злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, який знаходиться у межах територіальної юрисдикції Червонозаводського районного суду м. Харкова.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями: протоколу огляду від 31.10.2019, висновку спеціаліста-бухгалтера від 23.01.2020, акту ГУ ДФС у Харківській області від 27.05.2019, з яких вбачається що самозайнята особа ОСОБА_4 в період 2016-2018 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилявся від сплати єидного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 3 058 616,2 грн., що призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет гроових коштів у значних розмірах. При цьому названа особа користується рахунками, вказаними вище.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному проваджені.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, щодо ідентифікованих в клопотанні рахунків й документів ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 31.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовільнити частково.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: до оригіналів документів по рахункам самозайнятої особи ОСОБА_4 за №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 (980) українська гривня та НОМЕР_2 (980) українська гривня;
матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню вказаних рахунків;
банківських карток із зразками підписів і відбитків печаткок;
заяв, копії паспортц, ідентифікаційного коду ОСОБА_4 та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;
доручення ОСОБА_4 й його свідоцтва про реєстрацію;
договорів на розрахунково-касове обслуговування щодо вказаних рахунків;
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади;
довідки/повідомлення про взяття особи на облік в органах державної фіскальної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування вказаними рахунками;
договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР адрес з яких відбулося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касиових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вказаних рахунків;
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1