УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення комплексної почеркознавчої та судово технічної експертизи реквізитів документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення комплексної почеркознавчої та судово технічної експертизи реквізитів документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002361 від 30.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2019 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у м. Одесі, біля Траси Здоров`я, на 13 Ст. Великого Фонтану, вчинив самоправство, що виразилось в самовільному, тобто всупереч встановленому законом порядку, проведенні будівельних робіт.

Будучи допитаним в якості свідка, Уповноважений представник ДП «Інтергал-Буд», ТОВ «Фірма «Інтергал» громадянин ОСОБА_5 повідомив, що на підставі Рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 №4842-IV «Про продаж земельних ділянок, розташованих в м. Одеса, на земельному аукціоні» та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було придбано земельну ділянку з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з Одеською міською радою, а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії

ЯГ №915001.

27.07.2006 ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» в Управлінні архітектури та містобудування було отримано архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування об`єкту нового будівництва, дія якого закінчилася в 2011 році, у зв`язку з внесенням змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вищевказані законодавчі зміни зобов`язали забудовників замість архітектурно-планувального завдання отримувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

17.02.2015 ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» в Управлінні архітектури та містобудування отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

У ході збору вихідних даних для проектування об`єкту було отримано технічні умови Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об`єкту.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за №434 Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об`єкту, а ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» визначено інвестором такого будівництва.

На підставі вищевказаного Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 05.12.2017 між ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» та Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було покладено зобов`язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під`їзною дорогою.

27.11.2017 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою.

Крім того, на виконання умов вищевказаного договору Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 29.01.2018 в Управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою за №01-06/10.

30.03.2018 Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради видано дозвіл №ОД 59 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою.

01.06.2018, з метою уникнення в подальшому будь-яких спекуляцій з боку громадськості з приводу будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою, за ініціативи ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було проведено комісійне обстеження ділянки схилу, що межує з об`єктом, за результатами якого комісія підтвердила як факт аварійності схилу, так і необхідність у невідкладному проведенні схилоутримуючих заходів.

12.10.2018 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано дозвіл №ІУ 41 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою з урахуванням коригувань проектної документації.

У зв`язку з наданням зауважень до проекту підпірних стін державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» вищевказаний проект знову було відкориговано (т.з. «Коригування 2») та повторно 09.01.2019 пройдено комплексну експертизу проектної документації.

07.06.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було видано дозвіл №ІУ 12 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу пансіонату сімейного типу.

За даними досудового розслідування, згідно відповіді Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва курортно-рекреаційний, розважальний комплекс пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), замовник - ДП «Інтергал -Буд», ТОВ «Фірма «Інтергал» - містобудівні умови та обмеження для проектування проекту будівництва від 29.01.2018 вих. № Наказу 01-06/10 в Департаменті архітектури та містобудування Одеської міської ради не зареєстровано.

Окрім цього, 04.10.2019 Державна архітектурно-будівельна інспекція України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу «La Mer» та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.

Проте, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () надалі активно продовжує продаж апартаментів «La Mer», який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 28 в ТРЦ «Сади Перемоги».

Згідно інформації, наданої ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) менеджери з продажу апартаментів «La Mer» не повідомляють потенційних покупців про відсутність в забудовника Дочірнього підприємства «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () дозволу на виконання будівельних робіт та всіх ризиків, пов`язаних з його відсутністю, при цьому зазначаючи, що забудовником проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що був виданий управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради для спорудження підпірної стіни.

Також, 26.11.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, а саме: проекту договору купівлі-продажу деривативу №21090-047, проекту договору купівлі-продажу майнових прав №МП-______, попереднього розрахунку від 08.10.2019 щодо купівлі-продажу цінних паперів та об`єкту нерухомості та макету планування апартаментів «La Mer».

Так, згідно інформації, представленої в проекті Договору купівлі-продажу деривативу №21090-047 Продавець: ТОВ «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент», ідентифікаційний код юридичної особи за , Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджена Рішенням НКЦПФР №117 від 02.02.2016, яке діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код фонду в ЄДРІСІ 2331641), в особі представника за довіреністю та потенційний покупець укладають Договір купівлі-продажу деривативу у відповідності до Правил проведення та товарній біржі «ІННЕКС» відкритих публічних аукціонів, регламенту з організації та проведення на Товарній біржі «ІННЕКС» відкритих публічних аукціонів з продажу майнових прав та об`єкти нерухомого майна, реєстрації та організації обігу форвардних контрактів. Відповідно до проекту договору, продавець зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю Дериватив, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив.

Крім того, відповідно до п. 3.2.3. оплата ціни Деривативу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в українській гривні на рахунок продавця, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (код за ), ПВІФ «ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ» НЗ, п/р НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 або п/р НОМЕР_2 в АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Також, 03.12.2019 слідчим слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено огляд предмету, а саме: веб-сторінки, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . При введенні посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 у пошукову строку браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено посилання у електронний ресурс, а саме на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, другим за рахунком проектом на веб-сторінці «ІНТЕРГАЛБУД», який представлено у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» розміщено активне гіперпосилання на проект забудови «LA Mer», в описі на який встановлено наступний текст: «м. Одеса, 13-а станція Великого Фонтану, Приморський». При переході за посиланням на проект забудови «LA Mer» встановлено опис даного об`єкту, який містить наступні відпомості: Характеристики: Клас: Преміум. Площа земельної ділянки: 1,0020 га. Кількість квартир: 320. Площа: 5741,73 м кв. Кількість будинків: 1. Поверховість: 9. Початок будівництва: ІІІ квартал 2019.». Контакти. Центральний офіс. Розташування. м. Київ. вул. Старонаводницька, 16Б. Телефон +38. Email. ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відділ продажу. Розташування. м. Одеса. вул. Академічна, 28. ТРЦ «Сади Перемоги». Телефон +38. Email. ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, забудовником Дочірнього підприємства «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» () не тільки проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 12, що був виданий управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради для спорудження підпірної стіни, а й активно рекламується та здійснюється продаж об`єктів нерухомості апартаментів «LA Mer», які територіально знаходяться за адресою: м. Одеса, 13-а станція Великого Фонтану, Приморський район на земельній ділянці з кадастровим номером :35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика).

Крім того, 04.10.2019 слідчим слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено огляд місця події, а саме: зовнішньої сторони офісного приміщення ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ «LA MER» «ІНТЕРГАЛ-БУД», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 28, ТРЦ «САДИ ПЕРЕМОГИ», на 1-му поверсі 5-ти поверхової будівлі розважального центру, вхід в який розміщено зі сторони супермаркету «КОСМОС». Так, ззовні приміщення складається зі прозорого скляного спорудження, на якому з правої сторони розміщено фотозображення апартаментів «LA MER», ідентичне зображенням, які представлені на веб-сторінці, розміщеної у мережі ІНТЕРНЕТ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 у розділі «АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ» за активним гіперпосиланням на проект забудови «LA Mer». Так, вхід в приміщення відділу продажу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представлено у вигляді скляної двері, на якій розміщено написи в рамці білого кольору з наступним змістом: «LA MER. ВІДДІЛ ПРОДАЖУ. Графік роботи Пн-Пт 10:00 20:00. Сб-Нд 10:00 18:00. НОМЕР_3 . «ІНТЕРГАЛ-БУД».». З прозорої зовнішньої сторони офісу встановлено офісне приміщенн відділу продажів та менеджерів, які активно здійснюють прожад апартаментів проекту забудови «LA Mer».

Також, 05.12.2019 до Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява члену ДБК «Трудовий відпочинок» (код за ) щодо вчинення рядом осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 за фактом того, що забудовник ДП «Інтергал-буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» завідомо зловживаючи довірою громадян, вводить в оману потенційних покупців з метою привласнення їх коштів без здійснення реального будівництва апартаментів «La Mer» . Крім того, 05.12.2019 Одеської місцевою прокуратурою №1 було винесено постанову про об`єднання даного кримінального провадження до матеріалів кримінального провадження № 0002361.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні автентичності підпису та печатки в наступних документах:

Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головним архітектором міста ОСОБА_6 ;

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики. У рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести комплексну експертизу, для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з переліком відповідних питань.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення комплексної почеркознавчої та судово технічної експертизи реквізитів документів- задовольнити.

Доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення комплексної (почеркознавчої та судово технічної експертизи реквізитів документів) експертизи у кримінальному провадженні № 0002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України, для проведення якої залучити.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1.Чи виконано підпис від імені головного архітектора міста Одеси

ОСОБА_6 в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головним архітектором міста ОСОБА_6 на останньому аркуші (№7) знизу після друкованого запису «Начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головний архітектор міста ОСОБА_6 » під відтиском печатки управління архітектури та мвстобудування Одеської міської ради від 17.02.2015 головним архітектором міста ОСОБА_6 чи іншою особою?

2.Чи нанесено відтиск печатки Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (02498820) в Містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика), від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головним архітектором міста ОСОБА_6 на останньому аркуші (№7) знизу після друкованого запису «Начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головний архітектор міста О.Д. Голованов» посередині аркуша, печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Зобов`язати співробітників/представників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕРГАЛ-БУД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ» (код за ) надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , з метою подальшого надання до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 оригінал документу «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки «Нове будівництво курортно-рекреаційного розважального комплексу пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом» за адресою: м. Одеса, Київський район, 13 ст. Великого Фонтану (біля концертного майданчика)», від 17.02.2015 №01-06/151, які підписано начальником управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головним архітектором міста ОСОБА_6 .

Зобов`язати співробітників/працівників Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , з метою подальшого надання до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 експериментальні та вільні зразки відтисків печатки Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (02498820), а також наявні зразки підпису начальника Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради головного архітектора міста О.Д. Голованова.

Зобов`язати слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002361 надати всі необхідні матеріали (документи) для експертизи.

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 69 КПК України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового розслідування, за клопотанням якого слідчим суддею, винесено ухвалу про призначення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1