печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9283/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004084 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004084 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004084 від 17.11.2017 за фактами заволодіння земельними ділянками на території Київської області, а також підроблення державних актів на право власності на земельні ділянки і укладення договорів купівлі-продажу земельної ділянки, набутої злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб незаконно набуто у власність земельну ділянку на території Боярської міської ради шляхом використання завідомо підробленого державного акту на право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:5003, яку в подальшому з метою створення видимості законності набуття поділено на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :02:006:5013 та :02:006:5014 і реалізовано третім особам.

Розпорядженням Ради Міністрів УРСР № 407-р від 15.08.1986 Українській республіканській раді « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якої є Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » агропромислового комплексу України, надано за рахунок земель радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку площею 10,6 га під будівництво кінно-спортивної школи та видано державний акт на право постійного користування землею серії Б № 086590 в безстрокове користування для будівництва кінно-спортивної школи в м. Боярка Київської області. Також правонаступником Української республіканської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Центральною радою кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » агропромислового комплексу УРСР (правонаступник - Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » агропромислового комплексу України) отримано державний акт № Б 087468 на право користування земельною ділянкою площею 1,5 га для будівництва кінно-спортивної школи та об`єктів спорткомплексу.

На виконання постанови ЦК КПРС та РМ СРС № 437 від 24.05.1982 «Про подальший розвиток коневодства» Українською республіканською радою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено завдання на проектування кінної школи. Протягом 1985-1986 років Кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено робочий проект на будівництво кінної школи, яка знаходилась поза м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області на землях колишнього радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і наданих в постійне користування цій організації на підставі вказаних державних актів.

Протоколом засідання технічної ради по будівництву споруд спортивного, житлового, побутового та комунального призначення Української республіканської ради ВДФСО профспілок від 27.11.1987 № 15 рекомендовано до затвердження проектно-кошторисну документацію кінно-спортивної школи в м. Боярка. Протоколом Української республіканської ради ВДФСО профспілок від 08.12.1987 року № 8 затверджено технічний проект на будівництво кінно-спортивної школи в м. Боярка Київської області, і в подальшому розпочато будівельні роботи.

Актом прийому-передачі Українська республіканська рада ВДФСО профспілок передала, а ІНФОРМАЦІЯ_5 -профспілкового фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АПК УРСР прийняла станом на 01.01.1990 об`єкт незавершеного будівництва кінно-спортивної школи в АДРЕСА_1 .

Однак, пізніше в порушення встановленого порядку набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, на підставі фіктивного договору купівлі-продажу виробничо-складських приміщень № б/н від 05.10.2001, укладеного між Кооперативно-профспілковим фізкультурно-спортивним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Агропромислового комплексу України, в особі голови ОСОБА_4 , та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , згідно умов якого продавець передав у власність покупцю, а покупець прийняв незавершені виробничо - складські приміщення, розташовані по АДРЕСА_1 , які складаються з будинку охорони, безпосередньо виробничо складських приміщень, допоміжного корпусу, воріт, паркану, колодязю та резервуару, загальною площею 4 174 кв.м., вказаний об`єкт нерухомості разом із земельною ділянкою вибули із володіння та розпорядження Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » агропромислового комплексу України.

Згідно акту прийому передачі такого майна від 07.10.2001 до вказаного фіктивного договору начебто підписаного вказаними особами таке майно передано ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, з метою створення видимості законності набуття права власності на нерухоме майно, аналогічне майно було ще раз придбане ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відповідності до фіктивного договору купівлі-продажу виробничо-складських приміщень № б/н від 20.08.2002 та фактично передано 22.08.2002 згідно відповідного акту приймання передачі, які підписано від імені продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про яке відсутні в державному реєстрі підприємств, установ, організацій, підписано директором ОСОБА_6 та від імені покупця - ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) директором ОСОБА_5 .

Обидва договори є ідентичними щодо змісту, предмету, шрифту, та відрізняються тільки Продавцем приміщень та датою укладення. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке виступало продавцем приміщень, ніколи не було їх власником.

З метою незаконного заволодіння нерухомим майном та земельною ділянкою групою осіб надано завідомо підроблені вказані правовстановлюючі документи (договори купівлі-продажу нерухомого майна) державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_9 , і в подальшому 16.07.2013 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 внесено запис № 1960449 про державну реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вже 17.03.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено запис № 13786904 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на 3/5 об`єкту незавершеного будівництва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 .

08.09.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено запис № 16289990 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2/10 об`єкту незавершеного будівництва кожен (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24) за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу № 2828 від 08.09.2016 р., посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 , за яким ОСОБА_9 продало 2/10 частки об`єкту незавершеного будівництва ОСОБА_11 та ОСОБА_12

30.03.2017 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 в результаті поділу об`єкту незавершеного будівництва, створено два нові об`єкти нерухомого майна із №224 та №224.

30.03.2017 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено запис № 19720221 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на об`єкт незавершеного будівництва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: незавершене будівництвом нежитлове приміщення загальною площею 2 432,2 м2, на підставі договору поділу незавершеного будівництва нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстраційним номером 773 від 30.03.2017.

Цього ж дня цим же приватним нотаріусом внесено записи про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 1/2 об`єкту незавершеного будівництва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на незавершене будівництво виробничо-складське приміщення площею 1720,2 м2, що зазначено на плані під літерою «В».

В подальшому 12.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено запис № 19947255 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_13 на об`єкт незавершеного будівництва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: незавершене будівництвом нежитлове приміщення загальною площею 2 432,2 м2 на підставі договору купівлі-продажу, за № 946 від 12.04.2017, за яким ОСОБА_9 продала ОСОБА_13 вказаний об`єкт.

17.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 в результаті зміни технічних даних показників об`єкта нерухомого майна, замість об`єкту нерухомого майна із реєстраційним номером 224 створено об`єкт нерухомого майна із №224, згідно довідки про показники об`єкта нерухомого майна № 020419 від 02.04.20196 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », технічного паспорту, виданого 02.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », витягу з ДЗК № 9721414 від 17.04.2019.

Цього ж дня цим державним реєстратором внесено запис № 31233779 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_15 та ОСОБА_11 по 1/2 виробничо-складського комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4099,40 кв.м.

З метою унеможливлення витребування незаконно здобутого майна у власника 23.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 в результаті поділу цього об`єкта нерухомого майна в натурі, новостворені об`єкти нерухомого майна № 000 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2787,6 кв.м. та № 000 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1311,80 кв.м., зареєстровані за ОСОБА_15 та ОСОБА_11 відповідно. Підстава: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 22.04.2019 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 22.04.2019 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При цьому, право власності на земельну ділянку пл. 2,74 га, в межах згідно з планом, розташовану на території Боярської міської ради з цільовим призначенням для розміщення виробництва та складських приміщень, на якій знаходиться таке нерухоме майно начебто отримано ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у власність на підставі договору купівлі-продажу № 2811/47 від 20.12.2001, і підтверджено у відповідності до підробленого державного акту про право приватної власності на землю серії КВ від 18.02.2002, з підписами голови ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 , скріпленого печаткою виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_15 та начебто зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 346.

В подальшому, на підставі вказаних підроблених документів за замовленням директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 розроблено відповідні проект землеустрою на земельну ділянку пл. 2, 7337 га для отримання кадастрового номеру ПП « ОСОБА_18 » та для встановлення меж в натурі та виготовлено техпаспорт на об`єкт незавершеного будівництва (розташовані по АДРЕСА_1 , які складаються з будинку охорони, безпосередньо виробничо складських приміщень, допоміжного корпусу, воріт, паркану, колодязю та резервуару, загальною площею 4 174 кв.м.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вже після цього, шляхом надання недостовірних відомостей державним реєстраторам зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередньо за яким ІНФОРМАЦІЯ_17 17.05.2013 до Державного земельного кадастру внесено відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:5003, на якій розташований об`єкт незавершеного будівництва.

Пізніше 17.03.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено запис № 13812278 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на земельну ділянку кадастровий № :02:006:5003 площею 2,7337 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24), у зв`язку з виходом ОСОБА_9 зі складу учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та акту приймання передачі нерухомого майна від 24.02.2016.

Після цього земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:5003 поділено на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :02:006:5013 та :02:006:5014 та відчужено фізичним особам.

Так, 18.08.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 в результаті поділу об`єкту нерухомого майна, створено два нові об`єкти нерухомого майна із №224 (земельна ділянка із кадастровим №:02:006:5013 площею 1,3837 га) та №224 (земельна ділянка із кадастровим №:02:006:5014 площею 1,35 га).

І вже 08.09.2016 цим нотаріусом внесено записи про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_15 та ОСОБА_11 по 1/2 земельної ділянки кадастровий №:02:006:5014 площею 1,35 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) згідно договору купівлі-продажу, № 2828 від 08.09.2016.

12.04.2017 приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено запис № 19947590 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_13 на земельну ділянку кадастровий № :02:006:2013 площею 1,3837 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224),згідно договору купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстрац. № 949 від 12.04.2017 з продавцем ОСОБА_9 .

Таким чином, внаслідок вказаних незаконних дій за допомогою використання фіктивних правовстановлюючих документів вибула вказана земельна ділянка та об`єкти нерухомого майна з володіння, користування та розпорядження Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 (правонаступник Кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » агропромислового комплексу України) та власності ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Прокурор вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ) можуть знаходитись документи, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004084 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступникам начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004084, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), з можливістю отримання завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді) щодо оформлення, зміни та припинення права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:006:5003, :02:006:5013 та :02:006:5014, а саме: правовстановлюючих документів договорів купівлі-продажу нерухомого майна (земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:5003, :02:006:5013 та :02:006:5014) та інших документів, на підставі яких вносились відомості до Державного земельного кадастру щодо власників та користувачів вказаними земельними ділянками, розширених витягів з Поземельної книги, Державного земельного кадастру, державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, іпотек, та єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі відповідних витягів (електронному вигляді) із бази даних Державного земельного кадастру щодо внесення до нього даних про ці земельні ділянки, осіб-користувачів, якою вносились відповідні відомості до реєстру, заяв власників на проведення реєстраційних дій, а також учасників правочинів, звітів про оцінку майна, платіжні документи, установчі документи суб`єктів господарювання та інші документи на підтвердження повноважень осіб підписантів, паспорти, довіреності, накази, листи, документацію щодо реєстрації технічної документації щодо виділення земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:5003, встановлення меж в натурі (на місцевості), реєстрації права власності, а також щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:5013 та :02:006:5014; документацію щодо поділу цієї земельної ділянки на ділянки з кадастровими номерами :02:006:5013 та :02:006:5014 і проведення їх відчуження та присвоєння їм кадастрових номерів; документи щодо отримання ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного акту права власності на земельну ділянку від 18.02.2002, оригіналів технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з кадастровим номером 0:02:006:5003, правовстановлюючих документів на цю ділянку, в тому числі другого примірника державного акту на право власності на земельну ділянку, Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю, право постійного користування землею та договорів оренди землі та інших документів (матеріалів) щодо видачі державного акту на право власності на цю земельну ділянку від 18.02.2002 та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку; відомості ким з реєстраторів, коли, за яких правових підстав здійснювались дії з реєстрації технічної документації та присвоєння кадастрових номерів вказаним земельним ділянкам, дані про ІР-адреси з яких проводились відповідні дії; інші підтверджуючі документи, які подавались власниками вказаних земельних ділянок для оформлення права власності, реєстрації технічної документації, їх поділу та відчуження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9283/20-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1