Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/597/20
Справа № 711/1687/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019, за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0001338 від 16.03.2019, за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що протягом 2017 2019 років ОСОБА_5 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_7 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_8 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_11 в сумі 11600 євро, ОСОБА_12 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_16 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_17 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_18 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_19 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_20 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_5 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

Розписки ОСОБА_5 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів.
Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). Відповідно до отриманої інформації також встановлено, що реєстраційні справи вказаних юридичних осіб перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 » можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 неможливо та відомості, що містяться у реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 » можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001338 від 16.03.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001338 від 16.03.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 України(шахрайство).

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). Відповідно до отриманої інформації також встановлено, що реєстраційні справи вказаних юридичних осіб перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 » можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отримані оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.
Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали до 11.04.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.03.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1