Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/210/20
Провадження № 1-кс/723/721/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення від філії, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2019 року по 02.01.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагенів із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції, інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки).

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що у період часу з 19.12.2019 року по 20.12.2019 р. невстановлена особа під приводом продажу сіна, зловживаючи довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 25.12.2019 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2019 року по 02.01.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагенів із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції, інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача даних про власника картки,

- фото, - відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.12.2019 р. по 02.01.2020 р.,

- наявну інформацію про власника рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказується особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: