Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/447/20
Провадження № 1-кс/542/164/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000256 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2019 року під час того коли він перебував в с. Бридуни, Новосанжарського району до нього зателефонували на мобільний телефон невідомі особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи його довірою отримавши його персональні дані зняли кошти, чим завдали відповідних збитків.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в 29.04.2019 року він знаходився в с. Бридуни, Новосанжарського району де знаходиться дачне господарство. В цей час до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 , близько 12 год. 49 хв. надійшло смс повідомлення з текстом 29/04/2019-12.20 оплата покупки з вашої картки на суму 1281,11 грн. успішна, довідка за телефоном НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер та в ході розмови з чоловіком, який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що будь яких покупок не здійснював, тоді останній запропонував заблокувати його картку. Продиктувавши номер картки № НОМЕР_3 , дату випуску та унікальний код на звороті картки, почали приходити смс повідомлення з кодом, який в подальшому переказував ніби то оператору ОСОБА_6 . Пізніше надходили повідомлення з інформацією про зняття коштів з рахунку. Після цього потерпілий зрозумів, що шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 24400 грн. і звернувся до працівників поліції.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію по проведенню вищевказаної операції та отримати інформацію щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також на який рахунок перераховані кошти, де вказати адресу знаходження даного рахунку, з їх подальшим зняттям, їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 22).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2019 року під час того коли він перебував в с. Бридуни, Новосанжарського району до нього зателефонували на мобільний телефон невідомі особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи його довірою отримавши його персональні дані, зняли грошові кошти, чим завдали відповідних збитків.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 8).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000256 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , зокрема: про рух коштів, які були перераховані 29.04.2019 року з картки за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , в сумі 24400 гривень, з вказанням номеру рахунку, на який перераховані кошти, їх подальший рух, адреси, дати та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів; фото та відеоматеріал в момент зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 24.05.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1