Справа № 308/4040/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000018 слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000018 слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи з метою умисного ухилення від сплати митних платежів, організували схему ввезення на митну територію України товарів, які не декларують в повному обсязі та ввозять вантажними автомобілями через митні пункти пропуску Закарпатської області, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Зокрема, 06.03.2019 року через митний пост «Мукачево» ввозилися не задекларовані автозапчастини, світильники, перетворювачі сигналу, колонки та навушники транспортним засобом марки «MAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «CODER» номерний знак НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення з метою встановлення, причетних до схеми незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці Держмитслужби товарів, незаконно ввезеного на територію України. Так, на виконання доручення на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за надійшли матеріали відпрацювання, відповідно до яких встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розроблено схему незаконного ввезення через пункти пропуску Закарпатської митниці великих партій товарів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.02.2020 року в зоні митного контролю митного посту «Тиса» декларантом ОСОБА_5 , не належним чином задекларований товар. В результаті, чого працівниками Закарпатської митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України №0222/30500/20 від 09.02.2020, яким, вилучено не належним чином задекларований товар (35 позицій) митна декларація ОСОБА_5 від 09.02.2020 року.

Також встановлено, що 09.02.2020 року в зоні митного контролю митного посту «Тиса» декларантом ОСОБА_6 , не належним чином задекларований товар. В результаті, чого працівниками Закарпатської митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України №0223/30500/20 від 09.02.2020, яким, вилучено не належним чином задекларований товар (78 позицій) митна декларація ОСОБА_6 від 09.02.2020 року.

Не належним чином задекларований товар транспортувався транспортним засобом марки «VanHOOL», номерний знак НОМЕР_3 , та був виявлений та вилучений 09.02.2020 року працівниками в зоні митного контролю митного посту «Тиса».

З метою досягнення мети кримінального провадження, отримано два тимчасові доступи до оригіналів ПМП №0223/30500/20 та ПМП №0222/30500/20 та речей вилучених ними.

Строк досудового розслідування кримінального провадженні №0000018 за ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України закінчується 28 березня 2020 року, однак завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного терміну є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення тимчасового доступу та огляду виявлених незаконно ввезених речей та не призначено судово-товарознавчу експертизу задля встановлення збитків, завданих державі по несплаті митних платежів.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно якою просив провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального з провадження № 0000018 від 28.03.2019 року підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Кримінальне правопорушення, за ознаками якого проводиться досудове розслідування за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Згідно п. 2, 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 0000018 від 28.03.2019 року до 28.03.2020 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення тимчасового доступу та огляду виявлених незаконно ввезених речей та не призначено судово-товарознавчу експертизу задля встановлення збитків, завданих державі по несплаті митних платежів.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Разом із тим, клопотання слідчого в частині надання необхідного строку для проведення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій - 12 місяців слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих дій.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 28 березня 2019 року закінчується 28 березня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести вказані вище слідчі дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 1 ч. 1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 28.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України до 28 вересня 2020 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1