Справа № 202/662/20
Провадження № 1-кс/202/984/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30січня 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 січня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання,24.01.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428,00 грн., які належить ОСОБА_5 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП надійшло аналогічне звернення ОСОБА_6 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисниками було зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства.

Встановлено, що вказаний веб-ресурс спеціалізувався під приводом виробництво меблів під замовлення. Оформлення сайту та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні меблів необхідно було внести предоплату на надану менеджером магазину банківську картку. З покупцями постійно спілкувався «менеджер» зазначеного магазину за допомогою різних мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив договір та номер банківської картки, на яку необхідно було перевести кошти. Після зазначеної процедури клієнт очікував доставку замовленого товару. Замовлений товар не отримала жодна особа, мобільні телефони, банківські картки магазину постійно змінювались.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено комплекс заходів та виявлено номери телефонів, які використовувались при вчиненні шахрайських дій та зазначались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; (в мережі значиться як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

За відомостями працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено наступних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільними номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільними номерами, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується мобільним номером: НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільними номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером: НОМЕР_34 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільними номерами: НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується мобільними номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Також працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області в ході відпрацювання звернень встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався з ІР адреси НОМЕР_48 яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » абоненту ОСОБА_16 , тел НОМЕР_49 та з ІР адреси НОМЕР_50 яка належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » абоненту за адресою АДРЕСА_1 , тел НОМЕР_51 .

Вжитими заходами встановлено, що реєстратором доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Адміністрування вказаного ресурсу велось з ІР адреси НОМЕР_52 де в полі зворотній зв`язок зазначена особа: ОСОБА_17 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , телефон: НОМЕР_3 . В ході подальшого відпрацюванні встановлено, що ІР адреса НОМЕР_52 належить до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та передала її в користування ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » фізична адреса: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19

В ході відпрацюванні ІР адреси НОМЕР_53 встановлено, що вона належить ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » фізична адреса АДРЕСА_3 Згідно даних ІР адреса НОМЕР_53 належить абоненту ФОП ОСОБА_18 , телефон: НОМЕР_47 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 . В ході подальшого відпрацюванні встановлено, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » надала ІР адресу НОМЕР_53 в користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_55 , тел. НОМЕР_34 , та її чоловікові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ІПН НОМЕР_56 які з метою мінімізації фінансового навантаження уклали договори з фізичними особами підприємців в тому числі з ФОП ОСОБА_18 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що отримання тимчасового доступу до інформації та документів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », щодо зв`язків абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_3 , надастьможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса АДРЕСА_7 , а саме до інформації про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_3 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ за період часу з 00.00 години 01 січня 2019 року по 03 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1