Справа № 592/1320/20
Провадження № 1-кс/592/663/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального №0003862 від 23.12.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 22.12.2019 близько 20.00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, зняла грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на заявлену суму 7537 грн. 50 коп. (ЖЄО №98471)

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є користувачем карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та 22.12.2019 близько 20.00 год. на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 та чоловік який телефонував представився працівником даного банку, та повідомив що її вищевказаний номер картки з особовим рахунком потрапили до рук шахраїв, тому потрібно здійснити певні дії в онлайн банкінгу, щоб запобігти несанкціонованому знятті грошових коштів к з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_1 . Але в результаті відповідних дій, за вказівками чоловіка, який телефонував від служби безпеки банку, були перераховані грошові кошти в сумі 7537 грн. 50 коп. на невідому карту банку. В результаті чого ОСОБА_5 була позбавлена грошові кошти в сумі 7537 грн. 50 коп..

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ,у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 22.12.2019 року по 30.12.2019 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу. 22.12.2019 року по 10.01.2020, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 22.12.2019 року, номер транзакцій № НОМЕР_4 карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1