У Х В А Л А
Іменем України
09 липня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 08.07.2020 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_4 з приводу того, що 03.07.2020 року невстановлені особи шляхом надання підроблених документів державному реєстратору Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації здійснили перереєстрацію ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі», ТОВ «Гермес-Агро-Інвест», ТОВ «Зоряагроінвест», де учасником товариств стало ТОВ «Спілка ошуканих вкладників «Мідж Екс»

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі», яке засновано 13.04.2016 року та ТОВ «Гермес-Агро-Інвест», яке засновано 28.07.2015 року. Юридична та фактична адреса ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі»: м. Київ, вул.Щербакова 53 та основним видом діяльності товариства відповідно до КВЕДУ є 52.22 будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Юридична та фактична адреса ТОВ «Гермес-Агро-Інвест»: м. Київ, пр-кт. Перемоги, 91. Засновниками ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» та ТОВ «Гермес-Агро-Інвест» є Істаріо Бізнес ЛТД, що розташоване за адресою: 3469, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови. З моменту реєстрації товариств ОСОБА_4 уповноважено на представлення інтересів товариств на території України (зокрема останню довіреність видано 30 червня 2020 року). Так, до 21 грудня 2017 року директором ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» був ОСОБА_5 , та цього ж дня на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» новим директором було призначено ОСОБА_6 , яка фактично є директором по цей час. У штаті ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» знаходиться лише директор, однак послуги з бухгалтерського обліку надає підприємству ОСОБА_7 , яка працює на підставі цивільно-правової угоди.

06.07.2020 року приблизно о 17 год. 20 хв. бухгалтер підприємства через систему ОСОБА_8 намагалась подати бухгалтерську звітність по обох підприємствах, однак вона не змогла це зробити через недопуск її до системи так як система видала запис: «невірний сертифікат електронного ключа» Після чого остання звернулась до ОСОБА_4 . Після чого було прийнято рішення заново згенерувати електронний цифровий підпис та подати через ОСОБА_9 Doc звітність. Однак, коли це було зроблено, система видала інформацію щодо неспівпадіння інформації, яка міститься в ЕДР з інформацію яка міститься в сертифікаті. Після чого, було вирішено замовити платний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отримавши витяг було встановлено, що 30.06.2020 року державний реєстратор Солом`янської районного в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 вчинила ідентичні реєстраційні дії у реєстраційних справах обох товариств, а саме заміну складу або інформації про засновників. Окрім цього, такі ж дії були вчинені цим реєстратором і 03.07.2020 року, а саме: зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. Відповідно до витягу було змінено директора товариств на ОСОБА_11 , якого в дійсності не призначали учасники товариства як нового директора, а також змінено засновника товариства на: ТОВ «Спілка ошуканих» «Мід Екс» ( код за ). Також була змінена адреса товариства та на даний час товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Особисто ОСОБА_4 як офіційно уповноважений представник учасників товариства на території України не підписував жодних документів щодо зміни директора чи місцезнаходження товариства, чи засновників.

На даний час існує ризик відчуження нерухомого майна, яке є у власності товариств, зокрема ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» та ТОВ «Гермес-Агро-Інвест».

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав за ідентифікаційним номером №215165307 встановлено, що за ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» на праві власності зареєстровано наступні земельні ділянки: 1)земельна ділянка загальною площею 0,9999, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5617; 2)земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5244; 3)земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5242; 4) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5243; 5) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5572; 6) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5241; 7) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5247; 8) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5151; 9) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5240; 10) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5150; 11) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5058; 12) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5246; 13) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5245; 14) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5579; 15) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5574; 16) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5575; 17) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5576; 18) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5577; 19) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5573; 20) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5587; 21) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5584; 22) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5585; 23) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5580; 24) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5581; 25) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5586; 26) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5146; 27) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5145; 28) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5147; 29) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5148; 30) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5149; 31) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5467.

Перераховані об`єкти нерухомості, а саме земельні ділянки є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Враховуючи викладене, з метою збереження речового доказу, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005392 від 06.07.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на обєкти нерухомого майна, а саме земельні ділянки, що належать ТОВ «Будіндустрія та інженерні мережі» (код за 40422294), а саме: 1)земельна ділянка загальною площею 0,9999, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5617; 2)земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5244; 3)земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5242; 4) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5243; 5) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5572; 6) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5241; 7) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5247; 8) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5151; 9) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5240; 10) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5150; 11) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5058; 12) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5246; 13) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5245; 14) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5579; 15) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5574; 16) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5575; 17) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5576; 18) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5577; 19) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5573; 20) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5587; 21) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5584; 22) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5585; 23) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5580; 24) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5581; 25) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:003:5586; 26) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5146; 27) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5145; 28) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5147; 29) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5148; 30) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:005:5149; 31) земельна ділянка загальною площею 2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :09:004:5467.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1