Справа №295/4760/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003834 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003834 від. 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.07.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з приводу того, що у листопаді невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 , у розмірі 14240 грн., які останній перерахував на вказаний рахунок за придбання пластикових відер в кількості 320 шт.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 30 листопада 2015 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі ОСОБА_5 , було запропоновано замовити та придбати товар, а саме пластикові відра у кількості 320 шт., на що останній погодився та замовив вказаний товар на суму 14240 грн., які перерахував на вказаний працівниками банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 , однак у подальшому замовлений товар, останньому не надійшов. Крім цього, в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області також перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 01.09.2017 за фактом того, що в листопаді місяці 2015 невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 14240 грн., за придбання пластикових відер. 26.04.2019 прокурором Житомирської місцевої прокуратури кримінальне матеріали кримінальних проваджень №0003834 від 15 .07.2017 та № 0000022 від 01.09.2017 об`єднані в одне кримінальне провадження за № №0003834.

В протоколі допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що дійсно 30.11.2015 звернувся до вказаного Товариства, з метою придбання пластикових відер в кількості 320 шт., та в телефонному режимі працівниками його було запевнено, що даний товар від отримає при перерахуванні грошових коштів на зазначений рахунок. Будучи впевнений в правдивості та добросовісних намірах продавців (працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 14240 грн, на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 . Здійснивши трансакцію, останній став чекати на надходження придбаного товару, однак в обумовлений термін він так і не надійшов.

Крім цього, в ході досудового розслідування здійснювались слідчі розшукові дії направлені на встановлення керівника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , засновника ОСОБА_8 , зокрема здійснювалися неодноразові відвідування останніх за місцем проживання, однак під час цього, встановити останніх за місцем їх проживання не представилось можливим у зв`язку із тривалою їх відсутністю за місцем проживання.

Також, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000022 від 01.09.2017, остання вказала, що для діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було орендоване офісне приміщення разом із приміщенням для виробництва за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заводу нестандартного устаткування). Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2017 року будь-які договірні відносини між вказаним товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не орендувало будь-яких приміщень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заводу нестандартного устаткування).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що у відповідності до детальної інформаційної довідки про юридичну особу, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення існує необхідність в отриманні копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась та надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмку) копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебуває за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 23.05.2020 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1