Справа № 638/6505/20
Провадження № 1-кс/638/1574/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 «Про арешт майна» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.04.2020 до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Х/о надійшли матеріали ГВ БКОЗ УСБУ в Х/о про те, що в період з жовтня 2019 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами за проведення агітації, та лобіювання інтересів в якості кандидата в народні депутати України від ПП «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах 179 одномандатному виборчому окрузі ( АДРЕСА_1 та прилеглі райони) заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США у ОСОБА_5 . Відомості, за вказаним фактом, 23.04.2020 внесені до ЄРДР за №0001592 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілої, яка повідомила, що на початку жовтня 2019 в телефонній розмові ОСОБА_6 запропонував їй спробувати себе в політиці під час проведення виборів, в якості кандидата в народні депутати України від ПП «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах НОМЕР_1 одномандатному виборчому окрузі та ОСОБА_6 бути сприяти та лобіювати інтереси ОСОБА_5 , довірившись останній погодилась. Після чого ОСОБА_5 приїхала до м. Києва, зустріч проходила в офісі чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 . Офіс розташовано за адресою м. Київ, вул. В. Васильківська, в ПрАТ «Тайга», де керівником та кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_8 . На зустрічі були присутні вона, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , де їй було запропоновано сприяти у лобіюванні інтересів під час проведенян агітації, формуванні програми, залучення СМІ і в якості завдатку попросили 60 000 доларів США. ОСОБА_5 , через ОСОБА_11 та ОСОБА_12 передали грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , однак агітації, вступу до партії та кандидатом від партії «Слуга народу» ОСОБА_5 не стала та не приймала участь на позачергових парламентських виборах 179 одномандатному виборчому окрузі. В подальшому, 30.04.2020 потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_13 приїхали на запрошення ОСОБА_8 в офіс ПрАТ «Тайга» в цей час ОСОБА_10 з ОСОБА_8 повідомили про те, що ОСОБА_5 є членом партії «Слуга народу» та буде прийнята присяга у ВРУ 06.05.2020 або 19.05.2020 і необхідно надати грошові кошти 25 000 доларів США за їх послуги та запропонували ОСОБА_13 стати губернатором Харківської області та за їх послуги у сприянні проведенні успішного конкурсу необхідно надати 1000000 доларів США, а якості завдатку необхідно надати 500000 доларів США .

Слідчий зазначає, що дії вищевказаних осіб було задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

02.06.2020 о 12-15 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України в ресторані «Ла-Страда».

03.06.2020 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.
02.06.2020 під час огляду приміщення було виявлено паперовий пакет чорного кольору з написом «МАС» і при огляді вказаного пакунку встановлено, що в ньому знаходились два запаковані полімерні пакети і при відкритті першого пакету, в ньому виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 500 штук, з яких п`ять купюр мають наступні серії на номер LG63305981В, LG54836413В, LG54836413В, МF59736706А, МL50508883F, LН31997508А, а решта купюр мають однакову серію та номер, а саме LВ61958088G в кількості 495 штук. Вказані купури були розфасовані по 100 штук кожні з яких обмотані паперовою стрічкою білою та жовтою з маркуванням «ХОУАТ ОЩАДБАНК», бригада №1 і було виявлено клаптик паперу , в якому містяться грошові кошти, встановлено , що в ньому знаходяться 10 пачок по 100 купюр, в кожній номіналом 1000 доларів США і виявлено п`ять купюр номіналом 100 доларів США серія МL50508884F, LВ22209089К, LF70714329І, МВ 82792610S, LF85699960F, а решта грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 995 купюр мають однакову серію на номер LВ61958088G. Вказані купюри розфасовані пачками по 100 штук, кожна з яких обмотана паперовою стрічкою білого та жовтого кольору та прикріплено маркування вміст 100 000 доларів США. Вищевказані грошові кошти було вилучено в сумі 150 000 доларів США та визнано в якості речових доказів.
Слідчий зазначає, що незастосування заходу може вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженню, у зв`язку з чим просить задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор звернулись до суду з клопотанням про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч 2 ст. 171 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, власника майна.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що під час огляду приміщення було виявлено паперовий пакет чорного кольору з написом «МАС» і при огляді вказаного пакунку встановлено, що в ньому знаходились два запаковані полімерні пакети і при відкритті першого пакету, в ньому виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 500 штук, з яких п`ять купюр мають наступні серії на номер LG63305981В, LG54836413В, LG54836413В, МF59736706А, МL50508883F, LН31997508А, а решта купюр мають однакову серію та номер, а саме LВ61958088G в кількості 495 штук. Вказані купури були розфасовані по 100 штук кожні з яких обмотані паперовою стрічкою білою та жовтою з маркуванням «ХОУАТ ОЩАДБАНК», бригада №1 і було виявлено клаптик паперу , в якому містяться грошові кошти, встановлено , що в ньому знаходяться 10 пачок по 100 купюр, в кожній номіналом 1000 доларів США і виявлено п`ять купюр номіналом 100 доларів США серія МL50508884F, LВ22209089К, LF70714329І, МВ 82792610S, LF85699960F, а решта грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 995 купюр мають однакову серію на номер LВ61958088G. Вказані купюри розфасовані пачками по 100 штук, кожна з яких обмотана паперовою стрічкою білого та жовтого кольору та прикріплено маркування вміст 100 000 доларів США. Вищевказані грошові кошти було вилучено в сумі 150 000 доларів США та визнано в якості речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням того, що слідчим доведено, що накладення арешу на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення та дослідження всіх наявних, та встановлених дій, пов`язаних з укладенням договорів, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40,131,132,170,171 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 «Про арешт майна» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 50 000 доларів США в кількості 500 штук , з яких п`ять купюр мають наступні серії та номери LG63305981В, LG54836413В, LG54836413В, МF59736706А, МL50508883F, LН31997508А, а решта купюр мають однакову серію та номер, а саме LВ61958088G в кількості 495 штук та грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, з яких п`ять купюр номіналом 100 доларів США серії та номер МL50508884F, LВ22209089К, LF70714329І, МВ 82792610S, LF85699960F, а решта грошових коштів номіналом 100 доларів США в кількості 995 купюр мають однакову серію на номер LВ61958088G, які виявлені та вилучені під час огляду, який був проведений 02.06.2020 з 14-02 год. до 14-52 год. слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 у приміщенні ресторану «La Strada», який розташований за адресою м. Харків, пр Науки, 25, на підставі дозволу користувача приміщення ОСОБА_15 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1