печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ТОВ " ВПТ- Україна" ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, керуючись ст. 171-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 29.11.2019 обшуку за місцем знаходження ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА", а саме за адресою м. Вінниця, вул. Київська,16, офіс 516:

1. Блокнот блакитного кольору із чорновими записами;

2. Оригінал довіреності ТОВ «ВПТ УКРАЇНА» на ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 від 05.03.2019 на 1 рк.;

3. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВПТ- Україна» від 24.11.2017 на 35 арк.;

4. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВПТ- Україна» від 13.04.2018 на 16 арк. із додатками на 11 арк.;

5. Аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ «ВТП-УКРАЇНА» (код за ) підписом;

6. Аркуш паперу формату А4 із особистим підписом;

7. Оригінал Довіреності №40 від 26.11.2019 між ТОВ «ВТП-Україна» та ТОВ «Інструмент-В» на 1 арк.;

8. Оригінал довідки ПП «Оптима Сервіс» №416/07 від 13.07.2017 на

1 арк.;

9. Оригінал довідки ПП «Оптима Сервіс» №413/07 від 13.07.2017 на

2 арк.

10. Оригінал даних про товар ТОВ «ВТП-Україна» від 14.04.2017 на

1 арк.;

11. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ «ВТП-Україна» від 05.04.2017 на 1 арк.;

12. Оригінал Форми «Тендерна пропозиція» ТОВ «ВТП-Україна» на

1 арк.;

13. Оригінал інформації про товар ПП «Оптима Сервіс» №407/04 від 21.04.2017 на 1 арк.;

14. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ «ВТП-Україна» від 21.04.2017 на 1 арк.;

15. Оригінал інформації про обладнання ПП «Оптима Сервіс» № 405/04 від 25.04.2017 на 1 арк.;

16. Оригінал Комерційної пропозиції ТОВ «ВТП-Україна» на 1 арк.;

17. Оригінал та три копії Довіреності ТОВ «ВТП-Україна» на

ОСОБА_5 від 20.07.2018 на 1 арк. кожна;

18. Оригінал акту випробування різців моделі ТPC35 на 3 акр. із предметом дослідження;

19. Оригінал листа ДП «Вінниця стандарт метрологія» №2210/110 від 29.08.2014 щодо сертифікації продукції на 1 арк.;

20. Зошит з обкладинкою синього кольору з написом «2019 р. вихідне листова», розпочатий 01.01.2018 , не прошитий, не пронумерований, 20 аркушів списані рукописним текстом,

21. Зошит з написом «Н.почта», з 4 аркушів, у зошиті знаходяться різного роду записні листочки,

22. Лист за № 622/10 від 07.10.19 дресований до Тендерного комітету ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»,

23. Технічна характеристика, пластина ріжуча WCMX (сплав МС146) на 1 аркуші,

24. Аркуш паперу реєстр документом за 2019 р.,

25. Журнал реєстрації вихідних документів, прошитий та пронумерований на 96 аркушах, розпочатий 01.01.2005, закінчений 31.12.17,

26. Справа № 5 вихідне листування, файл з наступними документами;

27. Лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП «Служба закупівель і постачання» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», на 3 аркушах,

28. лист за № 20/01 від 30.01.19 до ООО «ВИРИАЛ», на 3 аркушах,

29. лист за № 221/01/06 від 07.06.19 до ТБ «УРТБ», на 1 аркуші,

30. лист за № 279/07 від 16.07.19 до ООО НПФ «КАРМА», на 1 аркуші,

31. лист за № 290/07 від 25.07.19 до РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», на 2 аркушах,

32. лист за № 21313-2с/2450 від 29.08.19 до ТОВ «ВПТ-Україна», на 1 аркуші,

33. лист за № 562/09 від 09.09.19 до ГУ ДФС у Вінницькій області, на 1 аркуші,

34. лист за № 594/09 від 19.09.19 до ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», на 1 аркуші,

35. лист за № 595/09 від 19.09.19 до Генерального прокурора, на

2 аркушах,

36. лист за № 618/10 від 07.10.19 до Антимонопольного комітету, на

9 аркушах,

37. лист за № 641 від 23.10.19 до СП «Служба організації та проведення закупівель» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», на 1 аркуші,

38. лист за № 642/10 від 24.10.19 до Тендерного комітету ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», на 1 аркуші,

39. лист за № 648/10 від 29.10.19 до АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», на 2 аркушах,

40. лист за № 657/11 від 04.11.19 до ГУ ДПС у Вінницькій області, на

1 аркуші,

41. лист за № 663/11 від 07.11.19 до Філії «ЦЗВ» ТА «Укрзалізниця», на 1 аркуші,

42. лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП «Служба закупівель і постачання» РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця», на

3 аркушах,

43. лист за № 21313-20/3461 від 07.11.19 до ТОВ «ВПТ-Україна», на

1 аркуші,

44. лист за № 21313-20/3446 від 06.11.19 до ТОВ «ВПТ-Україна», на

1 аркуші,

45. лист за № 667/11 від 12.11.19 до філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», на 2 аркушах,

46. два аркуші паперу з рукописними записами цифр та їх сум,

47. аркуш паперу з переліком модифікацій свердл,

48. лист за № 184/05 від 15.05.19 до РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», на 1 аркуші,

49. копія свідоцтва про затвердження типу засобів виміру за № 28602/1, на 1 аркуші,

50. витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 394, на 1 аркуші,

51. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К550,

52. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К482,

53. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К488,

54. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К35,

55. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709,

56. довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709,

57. накази по особовому складу ТОВ та підприємства «ВПТ-Україна», на 15 аркушах,

58. проект договір з безвідсоткової позики № 1 від 20.06.18, на

7 аркушах,

59. лист за № В00-3-3/387 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші,

60. довідка за № В00-3-3/386 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші,

61. довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на

1 аркуші,

62. довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на

1 аркуші,

63. накази № 19 від 21.06.10 по підприємству «ВПТ-Україна», на

3 аркушах,

64. накази № 1 від 18.10.14 по ТОВ«ВПТ-Україна», на 2 аркушах,

65. заява від 06.09.18 про залишення без розгляду до слідчого судді на 1 аркуші,

66. довіреність від 02.05.19 «ВПТ-Україна», на 1 аркуші,

67. Лист за підписом генерального директора ОСОБА_9 від 04.04.2016, строк дії листа до 31.12.2016 на 1 арк.;

68. Паспорти ТОВ "Віріал" із позначенням "Свидетельство о приемке" із відтисками печатки ТОВ "Віріал" та ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 55 арк.;

69. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 81 від 22.01.2019 на 1 арк.;

70. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 44 від 01.01.2019 на 1 арк.;

71. Завірений відтиском печатки переклад свідоцтва офіційного представника компанії "Corun Holding doo" №35 від 21.02.2019 на 1 арк.;

72. Декларації постачальника про відповідність ТОВ "ВПТ-Україна", завірені відтиском печатки ТОВ "ВІРІАЛ" на 20 арк.;

73. Завірені відтиском печатки ТОВ "Фірма "АЛГ" технічні умови по "Пластины твердосплавные специальные для обработки железнодоржных колесных пар и рельсов из сплавов ЖС 11, ЖС 17, ЖС 49, РТ 50, РТ 57, РТ 59, срок действия с 01.07.2003 без ограничения срока действия", затверджено 01.07.2003 на 15 арк.;

74. Особистий блокнот із зображенням Герба України, темно-сірого кольору за 2019 рік із наявними записами рукописного тексту;

75. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №230/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

76. Довідка стосовно кількості працюючих №231/05 від 12.05.2017 на

1 арк.;

77. Лист-згода №232/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

78. Довідка про наявність складських приміщень та автотранспортних засобів №233/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

79. Лист ПАТ "УЗ" на адресу керівника ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № НХ-02/93 від 04.02.2019 на 1 арк.;

80. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу начальника СП "Служба закупівель і постачання" РФ "Львівська залізниця" АТ "Українська залізниця" у 3 екземплярах на 11 арк.;

81. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу АТ "Укрзалізниця" вих. № 125/04 від 22.04.2019 на 1 арк.;

82. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№110/04 від 08.04.2019 на 1 арк.;

83. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№124/04 від 22.04.2019 на 1 арк.;

84. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 1 арк.;

85. Аркуш паперу із переліком найменувань ТМЦ та зазначенням їх технічних характеристик;

86. Заявка на проведення декларування, додаток №2 до Договору №2017-1099 від 28.12.2017 на 1 арк.;

87. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Начальника служби МТЗ РФ "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;

88. Декларація постачальника про відповідність, назва емітента:

ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" у 3 екземплярах на 3 арк.;

89. Паспорт якості "сверл спиральных " у 3 екземплярах на 3 арк.;

90. Проект Техніко-економічного обґрунтування на придбання матеріально-технічних ресурсів, по операційній діяльності на 2019 рік РФ "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" із додатком у 2 екземплярах на 10 арк.;

91. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 1 арк.;

92. Аркуш паперу із написом "Тезисы к плану";

93. Запит на комерційну пропозицію ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Заводу автогенного обладнання "ДОНМЕТ" на 2 арк.;

94. Проект листа АТ "УЗ" РФ "Одеська залізниця" на адресу ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" згідно договору №ОД/НХ-19-191НЮ від 10.05.2019 на 1 арк.;

95. Акт виконаних робіт по складанню довідки від 07.06.2019 Товарна біржа "УРТБ" на 1 арк.;

96. Аркуш паперу із зазначенням інформації по Розділу 1, загальні положення;

97. Проект комерційної пропозиції ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Директора філії "УЗШК" АТ "УЗ" на 1 арк.;

98. Лист КП "Київський метрополітен" на адресу ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№269-НГ від 23.09.2019 на 1 арк.;

99. Клопотання про розгляд справи без участі від 20.09.2019 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

100. Проект першого аркушу заяви про неправомірне визначення переможця торгів ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Антимонопольного комітету України на 1 арк.;

101. Гарантійний лист учасника ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№102/04 від 0304.2019 на 1 арк.;

102. Аркуш паперу із рукописним текстом чорнилом синього кольору, перший запис "Киевск. Метрополітен";

103. Рахунок №01-0556_ВЦ від 24.10.2019, постачальник Вінницька торгово-промислова палата на 1 арк.;

104. Проект протоколу №13 загальних зборів учасників ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" від 13.11.2019 на 1 арк.;

105. Аркуш паперу із рукописним текстом, перший запис "А405";

106. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу тендерного комітету ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 1 арк.;

107. Аркуш паперу із рукописним текстом, перший запис "Понятые в Ханнер.центре";

108. Аркуш паперу із печатним текстом з зазначенням рахунку та банку платника "УКР ГАЗ БАНК";

109. Акт №УТ-0000121 здачі-прийняття робіт (надання послуг) у 2 екземплярах на 2 арк.;

110. Рахунок-фактура №УТ-0000279 від 25.11.2019, постачальник ТОВ "Укртехніка" на 1 арк.;

111. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №353/03 від 23.03.2017 на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

112. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №352/03 від 23.03.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

113. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;

114. Довідка про учасника торгів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №351/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

115. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №350/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

116. Довідка про відсутність підстав відмови в участі ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ "Про публічні закупівлі" вих. №349/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

117. Цінова пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю частин та приладдя до верстатів Філією "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" від 23.03.2017 на 3 арк.;

118. Порівняльна таблиця технічних та якісних характеристик на різці та пластини за підписом директора ПП "Оптіма сервіс" на 2 арк.;

119. Дані на товар у вигляді таблиці на пластин на 2 арк.;

120. Лист Підприємства "ВПТ-Україна" вих.№267/13 від 03.01.2013 на адресу начальника Вінницької ОДПІ на 1 арк.;

121. Проект довідки про учасника торгів ПП "Оптіма-сервіс" на 1 арк.;

122. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП "Оптима-сервіс", баланс на 31.12.2014 на 1 арк.;

123. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих.№413/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

124. Порівняльна таблиця із таблицею із зазначенням вимог замовника та пропозицією учасника на 1 арк.;

125. Лист підтвердження щодо "умов проекту договору" ПП "Оптима-сервіс" вих.№412/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету РФ "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

126. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №411/05 від 22.05.2017 на адресу тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

127. Договір про надання гарантії №Г-2015/0737 від 09.04.2015 на 2 арк.;

128. Копія картки із зразками підписів та відбитком печатки зі 26.08.2010 на 1 арк.;

129. Квитанція №18415 від 10.04.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;

130. Квитанція №30754 від 23.09.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;

131. Квитанція №31402 від 23.07.2015 ПАТ "ВТБ-Банк" на 1 арк.;

132. Цінова пропозиція ПП "Оптіма-срвіс" на 1 арк.;

133. Реєстр документів тендерної пропозиції ПП "Оптима-сервіс" вих. №411/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;

134. Відомості про учасника вих. №412/07 від 13.07.2017 ПП "Оптима-сервіс" на 1 арк.;

135. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ПП "Оптима-сервіс" вих.№414/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;

136. Довідка ПП "Оптима-сервіс" вих.№415/07 від 13.07.2017 на 1 арк.

137. Оригінал акту звірки взаємних розрахунків станом на 28.11.2019 між ТОВ «ВПТ-Україна» та СП «Дніпровський гол. Матеріально-технічний склад» РФ Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на 1 арк.;

138. Два аркуші паперу із особистим підписом ОСОБА_4 та відтиском печатки ТОВ "ВПТ-України";

139. Оригінали та копії документів відносно ТОВ "ВІРІАЛ" на 60 арк.

140. Предмети схожі на різці, моделі «RPUX3010MO VH55 QTY12» у кількості 98 штук, які знаходяться в картонних коробках у кількості 8 шт.;

141. Пластини «VSMX» у кількості 10 шт., які знаходяться в пластмасовій коробці червоного кольору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня ухвалення.

Проголошення повного тексту ухвали призначити на 15.05.2020 о 12-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1