Справа № 991/1673/20
Провадження1-кс/991/1707/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , особи, яка подала скаргу, ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду скаргу генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність службової особи Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій генеральний директор ТОВ «ТехноСерв Україна» (далі Товариство) ОСОБА_3 просить визнати незаконною бездіяльність службової особи Національного бюро щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявою № 4 від 14.02.2020 та зобов`язати внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, та надати відповідний витяг з ЄРДР.
Скаргу обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НП України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що протягом жовтня 2014 року службові особи Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище щодо здійснення контролю за діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк» та стабілізації банківських процесів, всупереч інтересам служби, а також в порушення положення Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», без зазначення причин відмовили в проведенні безготівкових платежів клієнтів ПАТ «ВіЕйБі Банк», зокрема, ТОВ «ТехноСерв» на загальну суму 43 млн. грн. ТОВ «ТехноСерв» у цьому кримінальному провадженні визнано потерпілим.
У подальшому Товариству стало відомо, що зазначені кошти привласнені та розтрачені у результаті корупційних злочинних дій вищих керівників Національного банку України, службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» з використанням ними своїх службових повноважень, а також інших осіб, пов`язаних з цим банком. Відповідно ТОВ «ТехноСерв» заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 43 млн. грн.
Генеральний директор ТОВ «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 в скарзі зазначає, що діями зазначених службових осіб заподіяно майнову шкоду Товариству не тільки в результаті навмисного скоєння незаконних перешкод для проведення безготівкових платежів, що кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а і в результаті дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тому що здійснення таких перешкод для проведення безготівкових платежів забезпечило привласнення та розтрату злочинцями відповідних коштів, та ці дії нерозривно та логічно взаємопов`язані.
У зв`язку з цим, 14.02.2020 Товариство звернулося до Національного бюро із заявою про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якій також просило про віднесення кримінального провадження № 0000443 від 17.07.2015, зареєстрованого за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до підслідності детективів Національного бюро та об`єднання кримінальних проваджень.
Однак, всупереч ст. 214 КПК України, уповноваженою особою Національного бюро відомості викладені у заяві до ЄРДР не внесені, відповіді на заяву не надано.

Вказане, на думку генерального директора ТОВ «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 ,свідчить про бездіяльність уповноважених осіб Національного бюро, що стало підставою звернення до суду із цією скаргою.

Представник ТОВ «ТехноСерв Україна» адвокат ОСОБА_4 , з думкою якого погодився ОСОБА_3 , всудовому засіданні скаргу підтримали з викладених в ній підстав, просили задовольнити. Додатково пояснили, що 04.03.2019 Товариство подало до ГСУ НП України заяву аналогічного змісту про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Лише за результатами розгляду скарги на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ НП України, 23.05.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зобов`язано уповноважену особу Національної поліції України внести відомості до ЄРДР за заявою від 04.03.2019. На виконання ухвали ТОВ «ТехноСерв» 13.09.2019 отримало лист, у якому повідомлялося про внесення відомостей до ЄРДР за № 000860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Представник Національного бюро в судове засідання не прибув, у письмовому запереченні просив розгляд скарги ТОВ «ТехноСерв» проводити без участі детективів Національного бюро. У запереченні зазначено, що до Національного бюро 24.02.2020 від Державного бюро розслідувань надійшла заява ТОВ «ТехноСерв Україна`від 14.02.2020 щодо внесення матеріалів заяви до ЄРДР та об`єднання вказаного провадження із кримінальним провадженням № 0000443 від 17.07.2015. Згідно наданих документів старшим детективом Національного бюро встановлено, що слідчим ГСУ НП України вже проводиться досудове розслідування за фактами викладеними в заяві, а ТОВ «ТехноСерв Україна» залучено до справи як потерпілого. Посилаючись на норми частини 4 ст. 218 КПК України просив відмовити у задоволенні скарги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, яка подала скаргу, ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,дослідивши письмові заперечення та матеріали скарги, дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк.
У ході судового розгляду скарги встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000443 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом: протягом жовтня 2014 року службові особи Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище щодо здійснення контролю за діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк» та стабілізації банківських процесів, всупереч інтересам служби, а також в порушення положення Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», без зазначення причин відмовили в проведенні безготівкових платежів клієнтів ПАТ «ВіЕйБі Банк», зокрема, ТОВ «ТехноСерв» на загальну суму 43 млн. грн., що підтверджується копією витягу з ЄРДР.
14.02.2020 генеральний директор ТОВ «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 звернувся до Національного бюро із заявою №4 про реєстрацію кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати керівниками Національного банку України, службовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», з використанням ними своїх службових повноважень, а також інших осіб, пов`язаних з цим банком, коштів ТОВ «ТехноСерв», чим останньому завдано майнову шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 43 млн. грн. Одночасно ОСОБА_3 просив віднести кримінальне провадження № 0000443 від 17.07.2015, зареєстроване за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до підслідності детективів Національного бюро.
Встановлено, що вказана заява ТОВ «ТехноСерв Україна» №4 від 14.02.2020 помилково направлена на адресу Державного бюро розслідувань, яке направило її за належністю до Національного бюро, що підтверджується копією листа від 19.02.2020.
Статтею 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 218 КПК України визначено, що на початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.
У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надання відомостей з нього визначається Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом ГПУ № 139 від 06.04.2016 (далі Положення).
Відповідно до п. 8 Положення, детективи підрозділів детективів та внутрішнього контролю НАБУ, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, є одними із реєстраторів Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Облік відомостей про рух кримінальних проваджень під час досудового розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей про передачу кримінального провадження чи матеріалів за місцем проведення досудового розслідування (стаття 218 КПК України).

При прийнятті рішення про передачу кримінального провадження за підслідністю відомості до Реєстру вносяться одночасно з направленням до органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження (Розділ ІІ Положення).

Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПКУкраїни та Положенням, а саме про: передачу матеріалів та відомостей (частина п`ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218 КПК України) протягом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень (розділ І Положення).

Доказів на виконання вищевказаних дій після встановлення уповноваженою особою Національного бюро, що у іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, а саме:внесення відомостей за заявою генерального директора ТОВ «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 від 14.02.2020 про кримінальне правопорушення до ЄРДР, як і доказів передачі слідчому наявних у детектива матеріалів, слідчому судді не надано.

Наведене дає підстави для висновку про бездіяльність уповноважених осіб Національного бюро, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що закон не визначає загальнодоступного і незалежного засобу, який забезпечив би заявнику можливість пересвідчитися у внесенні/невнесенні наведених у його заяві відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, виконанні слідчим, прокурором процесуальних обов`язків, передбачених ст. 214 КПК України.
Разом з цим, вимоги скарги про зобов`язання надати витяг з ЄРДР після внесення відомостей за заявою ТОВ «ТехноСерв Україна» не підлягають задоволенню як передчасні, оскільки їх вчинення є наслідком внесення відомостей до ЄРДР, що прямо визначено нормами КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути постановлена ухвала слідчого судді про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги (ч. 2 ст. 307 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вимоги скарги в частині визнання незаконною бездіяльність службової особи Національного бюро щодо невнесення відомостей до ЄРДР та зобов`язання внести відомості до ЄРДР є обґрунтованими, тому підлягають задоволенню.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 22, 60, 303 307, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТехноСерв Україна» ОСОБА_3 від 14.02.2020 № 4.
В задоволенні іншої частини скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1