Справа № 574/312/20
Провадження 1-кс/574/203/2020
У Х В А Л А

04 червня 2020 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором із який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про проведення операцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 23.03.2020 року по 28.03.2020 року, мотивуючи тим, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000092 від 30.03.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.183 КК України досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України по факту викрадення в ОСОБА_5 барсетки з банківськими картками, грошовими коштами 2000 грн. та паспорту. В подальшому невстановлена особа заволоділа також грошовими коштами в сумі 17719 грн. 32 коп. з викраденої кредитної картки. Всього потерпілому було заподіяно шкоду на суму близько 20000 грн. На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що кошти потерпілого були зняті з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Універсальна» № НОМЕР_1 та «картка для виплат» № НОМЕР_2 в період з 23.03.2020 року по 28.03.2020 року. Посилаючись на те, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи правопорушника та його місце знаходження та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, просив клопотання задовільнити.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив судовий розгляд провести без його участі, про що повідомив до суду письмовою заявою.
При цьому, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформація про рух коштів, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши підстави поданого клопотання та дослідивши наданні до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні групи слідчих СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000092 від 30.03.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України по факту таємного викрадення в період з 23.03.2020 року по 25.03.2020 року паспорту, кредитних карток та грошових коштів у громадянина ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Підставою для внесення повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР стала заява потерпілого ОСОБА_5 ..
Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного вважаю, що відомості, які містяться в цих документах, мають істотне значення для встановлення фактичних обставин справи і можуть бути використані як докази, а доведення цих обставин в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування, неможливе, у зв`язку з чим є правові підставі для надання до цих документів тимчасового доступу.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Універсальна» № НОМЕР_1 та «картка для виплат» № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу зняття (перерахунку) коштів та місця зняття цих коштів; відомостей про банківські рахунки на які були нараховані кошти (кінцевий отримувач); повних анкетних даних (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону, фотознімки) про власника рахунку отримувача коштів; даних із зазначенням серії, номера та адреси банкоматів, через які було здійснено зняття коштів та фото-відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів, суми коштів, часу їх видачі, а також у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до зазначених карток у період з 23.03.2020 року по 28.03.2020 року, його ІР адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 04.07.2020 року.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 (оригінал) знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 (копія) виданий слідчому.
Примірник 3 (копія) для вручення слідчим представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1