н/п 1-кс/953/4073/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
22.05.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, із можливістю її копіювання у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення став встановлений факт умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р.р.
27.01.2020 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист з ГУ ДПС у Харківській області вх. №280/7, в якому зазначено, що доказів для призначення перевірки щодо дотримання норм податкового, валютного та іншого законодавства ОСОБА_4 недостатньо, зокрема, надано інформацію не про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 . Інформація про рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , є необхідною для прийняття рішення щодо проведення перевірки відносно останнього.
Допитаний 31.07.2019 як свідок ОСОБА_4 надав пояснення, що має рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Скільки рахунків та їх реквізити ОСОБА_4 не повідомив. В органу досудового розслідування відсутня інформація про реквізити та кількість банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою ідентифікації осіб, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності господарських операції з ОСОБА_4 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчим СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:
- відомостей про рух грошових коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 року;
- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);
- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1