У Х В А Л А Справа № 932/49/20

Провадження № 1-кс/932/48/20

17 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000056 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2020 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене 25 грудня 2019 року при проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , майно.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстровано в ЄРДР за № 0000056, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, з 2018 року по теперішній час на території Дніпропетровської області мешканці м. Кривого Рогу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також іншими невстановленими особами, організували переміщення сильнодіючої речовини «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Китайської Народної Республіки на територію Дніпропетровської області. Метою зазначеної протиправної діяльності є ввезення, переробка, виготовлення та збут на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон», які відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України за № 490 від 17.08.2007 року віднесені до категорії сильнодіючих речовин. Встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи з одного боку налагодженні зв`язки у середовищі спортсменів, тренерів та інструкторів України та країн Європейського Союзу, які спеціалізуються на дрібному та оптовому розповсюдженні лікарських засобів, а також анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини, а з іншого - невстановлених іноземних громадян країн Азії, які здійснюють виготовлення та розповсюдження сильнодіючих речовин, за допомогою вищевказаних осіб організував контрабандне ввезення на митну територію України сильнодіючих речовин, шляхом використання міжнародних поштових операторів, з метою подальшої реалізації їх на території України та за кордоном у складі препаратів (анаболічних стероїдів). Зокрема, ОСОБА_7 , використовуючи наявні зв`язки у Китайській Народній Республіці, отримує міжнародні поштові відправлення, що містять хімічні речовини, у тому числі сильнодіючі (метандієнон та нандролон), обіг яких на території України заборонений, а також фальсифіковані лікарські та медичні препарати із приховуванням від митного контролю, шляхом зазначення у супровідних документах невірних даних щодо вмісту посилок та фактичних отримувачів. З метою власного збагачення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляють та реалізовують хімічні препарати власного виробництва під вигаданою торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які офіційно не зареєстровані у МОЗ України та не проходили відповідні лабораторні дослідження на предмет безпечності для організму людини. Крім того, зазначені особи виготовляють підроблені лікарські засоби відомих фармацевтичних торгових марок таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім цього, ОСОБА_7 , із залученням свого батька ОСОБА_8 , налагодили виготовлення та реалізацію на території України та за її межами, фармакологічних препаратів, що у своєму складі містять сильнодіючі речовини, із використанням власностворених сайтів у мережі Інтернет, а саме: «www.gymstyle.site», «www.tech2.had.su», сторінки у соціальній мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших, де розміщує оголошення про продаж різних видів спортивної фармакології, лікарських засобів та медичних препаратів у тому числі заборонених до обігу на території України, та які містять у своєму складі заборонені до обігу в Україні сильнодіючі речовини метандієнон та нандролон. Доставка замовленої продукції по території України та за її межами здійснюється за допомогою поштових та міжнародних поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» або із використанням поштового каналу ПАТ «Укрпошта», а також інколи за допомогою залізничного або автомобільного транспорту за сприянням невстановлених на даний час осіб, поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю. До вчинення протиправної діяльності, зокрема до оптової і роздрібної реалізації (на території України та за її межами) сильнодіючих речовин та фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_7 залучив майстра спорту міжнародного класу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за грошову винагороду допомагають адмініструвати створені ОСОБА_7 інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 . Крім цього, ОСОБА_7 має бізнес-відносини із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які з використанням інтернет-сайту www.steroid-farma.com.ua, здійснюють реалізацію фармакологічних препаратів, у тому числі отриманих від ОСОБА_7 . Допитаний як свідок ОСОБА_13 показав, що в 2019 році на інтернет-сайті «www.gymstyle.site», з метою підвищення фізичних можливостей та набору ваги тіла, вирішив придбати німецькі препарати «Тестатерон Энантат» та «Данабол» торгівельної марки «BIOTECH PHARMACI». Вивчивши склад зазначених препаратів за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_13 встановлено, що «Данабол» містить в собі сильнодіючу речовину «метандієнон», вільний обіг якого заборонений на території України. Враховуючи дану інформацію, ОСОБА_13 , в ході допиту як свідка, надав органу досудового розслідування вищезазначені препарати для дослідження. Відповідно до висновку УНДІСТСЕ №171/5, складеного за результатом проведення експертного дослідження, капсули, які містились у пляшці, на якій знаходилась етикетка з написом «…Bio Tech Pharmaci Danabol…», у своєму складі мають метандієнон (metandienone). Метандієнон (metandienone) є сильнодіючим лікарським засобом. Крім цього, рідина, яка містилась у флаконі, що знаходився в коробці з написами «…Bio Tech Pharmaci TEST ENAN 250…», яка була заклеєна наклейками, зовні схожими на голографічні, на яких присутній напис «…Bio Tech Pharmaci», у своєму складі містить нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону (nandrolone). Нандролон (nandrolone) є сильнодіючим лікарським засобом.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду ОСОБА_14 від 19 грудня 2019 року йому надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон»; анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини; робочої та поточної документації, особистих записів, які можуть містити відомості щодо переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Дніпропетровської області, а також стосовно ввозу, переробки, виготовлення та збуту на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; обладнання, що використовується для переробки та виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини; товарно-транспортних накладних та іншої документації, що складалась операторами поштового зв`язку для переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України; а також стосовно ввозу, збуту на території Дніпропетровської області та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; пакувальних матеріалів, засобів зважування, наліпок, що використовувались для фасування та зважування фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів; комп`ютерної техніки (системних блоків), флеш-носіїв інформації, мобільних телефонів, інших електронних носіїв інформації; банківських карток та банківські документи щодо руху грошових коштів.

25 грудня 2019 року у квартирі АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено наступне майно:

1. 26 коробок із написом «Balkan Pharmaceuticals Turanabol Clordehidrometiltestosteron 10 mg», в яких містяться по 4 блістери з 25 таблетками в кожному, із загальною кількістю таблеток 2600 штук;

2. 39 блістерів із написом «Turanabol Clordehidrometiltestosteron 10 mg», по 25 таблеток в кожному блістері, загальна кількість таблеток 975 штук;

3. коробки, в яких містяться флакони з написами «Organon 5 vials a 2 ml Testosterone Depo Testosterone Enanthate 1 ml 250 mg», всього 13 коробок з 61 флаконом (12 коробок з 5 флаконами, 1 коробка з 1 флаконом);

4. 10 коробок з флаконами із написами «5 vials a 2ml Sustanon 1 ml: 250 mg Testosteron Deconate 100mg Testosterone Isodekanoate 60 mg Testosteron Phenylpropionate 60 mg Testosteron Propionate 90 mg», із загальною кількістю флаконів 50 штук;

5. 11 коробок з написом «5 vials a 2 ml Test-Prop Testosteron propionate 1 ml: 100 mg», по 5 флаконів у кожній;

6. 9 коробок з написом «5 vials a 2 ml Boldebolin Boldenone undecylenate 1 ml 100 mg», по 5 флаконів у кожній;

7. 14 коробок з написом «Balkan Pharmaceuticals Clenbuterol 40 mg Clenbuterol 100 film - coated tablets» із 4 блістерами по 25 таблеток у кожному;

8. 20 блістерів з написом «Clenbuterol 40 mg Clenbuterol comprimate filmate», по 25 таблеток у кожному;

9. 35 блістерів з написом «SP Laboratories SP Clenbuterol Clenbuterol 40 mg tablets» по 20 таблеток у кожному;

10. 4 коробки з написом «SP Laboratories SP Clenbuterol Clenbuterol 40 mg tablets», у кожній по 5 блістерів з 20 таблетками у блістері;

11. 7 коробок із написом «Testosteron Enantat Enadrol 20 mg/ml 1 ml», з 62 ампулами;

12. 6 коробок із написом «Testosteron propionate Propandrol 100 mg/ml», з 60 ампулами;

13. 4 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Primobol Methenolone Enanthate 100 mg/ml 1 ml», у кожній по 10 ампул;

14. 3 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombaject Stanozolol 50 mg/ml 1 ml» з 26 ампулами;

15. 2 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Parabolan Trenbolome 100 mg/ml 1 ml», по 10 ампул у кожній;

16. 2 коробки із написом «Tеstosteron Cipionate Cipandrol 20 mg/ml 1 ml», по 10 ампул в кожній;

17. 3 коробки з написом «SP Laboratories Equipoise Boldenone Undecylenate 200 mg/ml 1 ml», по 10 ампул в кожній;

18. 4 коробки з написом «SP Laboratories Trenbolone 75 Trenbolone Acetate 75 mg/ml 1 ml», з 36 ампулами;

19. 3 коробки з написом «SP Laboratories Masteron Dromastanalone di propionate 100 mg/ml 1 ml», з 26 ампулами;

20. коробка з написами «Testosterone Sustandrol 250 mg/ml 1 ml», з 2 ампулами;

21. коробка з написами «Testosterone P 100 mg/ml 1 ml», з 8 ампулами;

22. коробка з написами «Strombaject Aqua 50 mg/ml 1 ml», з 5 ампулами;

23. 3 коробки з написами «SP Laboratories SP Gonadotropin Chorionic gonadotropin», по 5 ампул в кожній;

24. коробка з написом «SP Laboratories SP Gonadotropin Chorionic gonadotropin» із 1 ампулою;

25. 5 коробок з написом «Turhoged Chloradehydromethyltestosterone» із 2 блістерами по 50 таблеток в кожній;

26. 5 коробок із написом «Strombaget Stanozolol 10 mg», із 2 блістерами по 50 таблеток в кожному;

27. 9 коробок з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombafort Stanozolol 10 mg», з 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

28. 22 блістера з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombafort Stanozolol 10 mg» по 25 таблеток в кожному;

29. коробка з написом «ZPHCD Stazolol tablets USP» із 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

30. 15 блістерів із написом «Oxandrolon oxandrolon comprimate filmate 10 mg» по 25 таблеток в кожному;

31. 16 блістерів із написом «Anapolon Oximetolon» по 20 таблеток в кожному;

32. 9 блістерів з написом «Provimeo mesterolon 50 mg» по 20 таблеток в кожному;

33. 13 блістерів із написом «Clomed Clomifen 50 mg» по 20 таблеток в кожному;

34. 26 блістерів із написом «Tamoxifenum 10 mg» по 20 таблеток в кожному;

35. 3 коробки із написом «ZPHCD Oxandrolone Tablets», із 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

36. 12 блістерів з написом «Anastrozol» по 25 таблеток в кожному;

37. 8 блістерів із написом «Citomed-liothyronine Sodium» по 20 таблеток у кожному;

38. коробка із 3 блістерами з написом «ZPHCD Oxymetholone Tablets» по 25 таблеток в кожному;

39. коробка із 3 блістерами з написом «Letrozol 2,5 mg» по 20 таблеток в кожному;

40. коробка із 2 блістерами з написом «Golden Dragon line Oxiged» по 50 таблеток в кожному;

41. пластикова упаковка з написом «Turanabol Tablets» із 100 таблетками;

42. 4 пластикові упаковки з написом «Stanabol Tablets» із 500 таблетками;

43. 2 упаковки чорного кольору з написом «Asia black 25 Ephedra» по 100 капсул;

44. 100 капсул в упаковці з написом «Black spider 25 Ephedra»;

45. 90 капсул в упаковці з написом «ECA Extreme»;

46. 40 капсул в упаковці з написом «Antiestrox»;

47. 9 упаковок з написом «Yohimbe 2000» по 50 капсул в кожній;

48. 6 ампул з написом «Sustanon»;

49. 5 ампул з написом «Eqvipoise»;

50. 5 ампул з написом «SP Stanoject»;

51. 3 ампули з написом «Supertest 450»;

52. ампула з написом «SP Primobol»;

53. 3 ампули з написом «Trenbolone Forte 200»;

54. 4 ампули з написом «SP Enanthate»;

55. 2 ампули з написом «Trenbolone 75»;

56. 2 ампули з написом «Parabolan»;

57. 2 ампули з написом «SP Super Tren»;

58. 2 ампули з написом «SP Sustanon Forte»;

59. 2 ампули з написом «SP Enanthate»;

60. 2 ампули з написом «Prostanol»;

61. 2 ампули з написом «Strombaject Aqua»;

62. 2 ампули з написом «Primobol»;

63. 6 ампул в коробках з написом «Enadrol»;

64. 2 ампули в коробках з написом «Cipandrol»;

65. 5 ампул в коробках з написом «Testosterone propionate»;

66. 3 ампули в коробках з написом «Boldenone Undecylenate»;

67. 4 ампули в коробках з написом «Sustoged»;

68. ампулa з написом «Stanobol 100»;

69. ампулa з написом «Trenbolone Enanthate»;

70. ампулa з написом «Trenbolone Mix 150»;

71. ампулa з коробкою та написом «Stanover»;

72. ампулa з коробкою та написом «Testover E»;

73. ампулa з коробкою та написом «Sustaver»;

74. 2 ампули з коробкою та написом «Testoged P»;

75. ампулa з коробкою та написом «SP Primobol»;

76. ампулa з коробкою та написом «SP Sustanon»;

77. ампулa з коробкою та написом «Winstrol»;

78. 4 ампули з написом «Test-Prop».

26 грудня 2019 року вказані речі, що вилучені під час обшуку 25 грудня 2019 року, постановою слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000056. Незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, внаслідок незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно, яке є небезпечним для організму людини, та його повернення володільцю, останнім може бути здійснено його реалізацію (продаж) третім особам, з метою отримання прибутку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити. Пояснив, що метою арешту майна є забезпечення його схоронності у незмінному вигляді, задля подальшого його дослідження експертним шляхом на предмет наявності у вилучених таблетках та речовинах сильнодіючих речовин, тобто задля доведення чи спростування події злочину.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання слідчого та прохали в ньому відмовити. ОСОБА_4 пояснив, що коли у нього вдома проводили обшук, він провів оперативників до шафи, де у нього зберігалось спортивне харчування та лікарські засоби, які він придбав у мережі Інтернет, на території України. Через те, що ніякої контрабанди він не вчиняв, оскільки ці препарати придбані на території України, в тому числі, для власного уживання, вважав, що підстав для арешту майна немає. Представник власника майна наполягав на тому, що доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину не має, а твердження про те, що вилучені у його клієнта речовини є сильнодіючими ґрунтується на припущенні, оскільки експертним шляхом, на цей час, цей факт не встановлений.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено те, що СВ УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000056, що відкрито 03 липня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, за фактом переміщення мешканцями м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, через державний кордон України, із приховуванням від митного контролю, з території КНР на територію Дніпропетровської області, сильнодіючих речовин (метандієнон та надролон). По кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року, що постановлена по справі № 932/18543/19, провадження № 1-кс/932/11083/19, у межах кримінального провадження № 0000056, слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення, зокрема, фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон»; анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини.

Як вбачається із копії цієї ухвали та копії протоколу обшуку від 25 грудня 2019 року, 25 грудня 2019 року у квартирі АДРЕСА_1 , слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , у присутності ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі, і зазначене у цьому клопотанні слідчого, майно.

26 грудня 2019 року слідчим ОСОБА_15 проведено огляд тимчасово вилученого майна, про що складено протокол.

Постановою слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26 грудня 2019 року вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженні та залишено на зберіганні у слідчому відділі.

На цей час експертиза змісту вилучених за місцем мешкання ОСОБА_4 пігулок та речовин, що містяться у ампулах, не проведена, а відтак стверджувати про те, що ці засоби містять у своєму складі сильнодіючі речовини не можна. Відтак, вважати, що ухвалою слідчого судді від 19 грудня 2019 року слідчим надано дозвіл на їх вилучення теж, не можна. Отже, це майно, що вилучене у ОСОБА_4 , має всі ознаки тимчасово вилученого. Із урахуванням встановлених органом досудового розслідування обставин вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, що виразився у переміщенні на територію Дніпропетровської області, із приховуванням від митного контролю, засобів, які містять у своєму складі сильнодіючі речовини, вважаю, що слідчим правомірно визнано тимчасово вилучене майно речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно із вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити те, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Внаслідок того, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України дозволяє припускати те, що вилучені пігулки та речовини в ампулах містять у своєму складі сильнодіючі речовини та їх ввезення на територію України відбулось із приховуванням від митного контролю, вказані речі могли зберегти сліди злочину, що може бути встановлено виключно в ході їх експертного дослідження, вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а їх збереження у незмінному стані можливо досягти у випадку обтяження майна арештом, тому є доцільним, для досягнення мети кримінального провадження, накласти на них арешт.

З цих підстав, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, яким є тимчасово вилучене при обшуці у квартирі ОСОБА_4 майно, вважаю за можливе накласти на нього арешт, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, оскільки однієї заборони на відчуження буде недостатньо для збереження вказаних речей у незмінному вигляді та не забезпечить можливості проведення експертних досліджень у майбутньому. Арешт на майно накладаю на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства.

Це клопотання слідчим передано до поштового відділення ДП «Укрпошта» 27 грудня 2019 року, тобто із дотриманням строку, встановленого абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Клопотання слідчого надійшло до суду 08 січня 2020 року, однак у зв`язку із нестачею слідчих суддів, за поданням в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 скеровано до Дніпровського апеляційного суду, для визначенні іншого суду з його розгляду.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13 січня 2020 року подання в.о. голови Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 про визначення підсудності залишено без задоволення.

15 січня 2020 року це клопотання повернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

16 січня 2020 року клопотання, в порядку автоматичного визначення слідчого судді, передано у моє провадження, про що свідчить відповідний протокол у матеріалах справи.

З тих підстав, що клопотання мною, як слідчим суддею, отримано 16 січня 2020 року, вважаю, що строк на його розгляд, який встановлений ч. 6 ст. 173 КПК України, не пропущено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000056 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25 грудня 2019 року при проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , майно у вигляді:

1. 26 коробок із написом «Balkan Pharmaceuticals Turanabol Clordehidrometiltestosteron 10 mg», в яких містяться по 4 блістери з 25 таблетками в кожному, із загальною кількістю таблеток 2600 штук;

2. 39 блістерів із написом «Turanabol Clordehidrometiltestosteron 10 mg», по 25 таблеток в кожному блістері, загальна кількість таблеток 975 штук;

3. коробки, в яких містяться флакони з написами «Organon 5 vials a 2 ml Testosterone Depo Testosterone Enanthate 1 ml 250 mg», всього 13 коробок з 61 флаконом (12 коробок з 5 флаконами, 1 коробка з 1 флаконом);

4. 10 коробок з флаконами із написами «5 vials a 2ml Sustanon 1 ml: 250 mg Testosteron Deconate 100mg Testosterone Isodekanoate 60 mg Testosteron Phenylpropionate 60 mg Testosteron Propionate 90 mg», із загальною кількістю флаконів 50 штук;

5. 11 коробок з написом «5 vials a 2 ml Test-Prop Testosteron propionate 1 ml: 100 mg», по 5 флаконів у кожній;

6. 9 коробок з написом «5 vials a 2 ml Boldebolin Boldenone undecylenate 1 ml 100 mg», по 5 флаконів у кожній;

7. 14 коробок з написом «Balkan Pharmaceuticals Clenbuterol 40 mg Clenbuterol 100 film - coated tablets» із 4 блістерами по 25 таблеток у кожному;

8. 20 блістерів з написом «Clenbuterol 40 mg Clenbuterol comprimate filmate», по 25 таблеток у кожному;

9. 35 блістерів з написом «SP Laboratories SP Clenbuterol Clenbuterol 40 mg tablets» по 20 таблеток у кожному;

10. 4 коробки з написом «SP Laboratories SP Clenbuterol Clenbuterol 40 mg tablets», у кожній по 5 блістерів з 20 таблетками у блістері;

11. 7 коробок із написом «Testosteron Enantat Enadrol 20 mg/ml 1 ml», з 62 ампулами;

12. 6 коробок із написом «Testosteron propionate Propandrol 100 mg/ml», з 60 ампулами;

13. 4 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Primobol Methenolone Enanthate 100 mg/ml 1 ml», у кожній по 10 ампул;

14. 3 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombaject Stanozolol 50 mg/ml 1 ml» з 26 ампулами;

15. 2 коробки з написом «Balkan Pharmaceuticals Parabolan Trenbolome 100 mg/ml 1 ml», по 10 ампул у кожній;

16. 2 коробки із написом «Tеstosteron Cipionate Cipandrol 20 mg/ml 1 ml», по 10 ампул в кожній;

17. 3 коробки з написом «SP Laboratories Equipoise Boldenone Undecylenate 200 mg/ml 1 ml», по 10 ампул в кожній;

18. 4 коробки з написом «SP Laboratories Trenbolone 75 Trenbolone Acetate 75 mg/ml 1 ml», з 36 ампулами;

19. 3 коробки з написом «SP Laboratories Masteron Dromastanalone di propionate 100 mg/ml 1 ml», з 26 ампулами;

20. коробка з написами «Testosterone Sustandrol 250 mg/ml 1 ml», з 2 ампулами;

21. коробка з написами «Testosterone P 100 mg/ml 1 ml», з 8 ампулами;

22. коробка з написами «Strombaject Aqua 50 mg/ml 1 ml», з 5 ампулами;

23. 3 коробки з написами «SP Laboratories SP Gonadotropin Chorionic gonadotropin», по 5 ампул в кожній;

24. коробка з написом «SP Laboratories SP Gonadotropin Chorionic gonadotropin» із 1 ампулою;

25. 5 коробок з написом «Turhoged Chloradehydromethyltestosterone» із 2 блістерами по 50 таблеток в кожній;

26. 5 коробок із написом «Strombaget Stanozolol 10 mg», із 2 блістерами по 50 таблеток в кожному;

27. 9 коробок з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombafort Stanozolol 10 mg», з 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

28. 22 блістера з написом «Balkan Pharmaceuticals Strombafort Stanozolol 10 mg» по 25 таблеток в кожному;

29. коробка з написом «ZPHCD Stazolol tablets USP» із 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

30. 15 блістерів із написом «Oxandrolon oxandrolon comprimate filmate 10 mg» по 25 таблеток в кожному;

31. 16 блістерів із написом «Anapolon Oximetolon» по 20 таблеток в кожному;

32. 9 блістерів з написом «Provimeo mesterolon 50 mg» по 20 таблеток в кожному;

33. 13 блістерів із написом «Clomed Clomifen 50 mg» по 20 таблеток в кожному;

34. 26 блістерів із написом «Tamoxifenum 10 mg» по 20 таблеток в кожному;

35. 3 коробки із написом «ZPHCD Oxandrolone Tablets», із 4 блістерами по 25 таблеток в кожному;

36. 12 блістерів з написом «Anastrozol» по 25 таблеток в кожному;

37. 8 блістерів із написом «Citomed-liothyronine Sodium» по 20 таблеток у кожному;

38. коробка із 3 блістерами з написом «ZPHCD Oxymetholone Tablets» по 25 таблеток в кожному;

39. коробка із 3 блістерами з написом «Letrozol 2,5 mg» по 20 таблеток в кожному;

40. коробка із 2 блістерами з написом «Golden Dragon line Oxiged» по 50 таблеток в кожному;

41. пластикова упаковка з написом «Turanabol Tablets» із 100 таблетками;

42. 4 пластикові упаковки з написом «Stanabol Tablets» із 500 таблетками;

43. 2 упаковки чорного кольору з написом «Asia black 25 Ephedra» по 100 капсул;

44. 100 капсул в упаковці з написом «Black spider 25 Ephedra»;

45. 90 капсул в упаковці з написом «ECA Extreme»;

46. 40 капсул в упаковці з написом «Antiestrox»;

47. 9 упаковок з написом «Yohimbe 2000» по 50 капсул в кожній;

48. 6 ампул з написом «Sustanon»;

49. 5 ампул з написом «Eqvipoise»;

50. 5 ампул з написом «SP Stanoject»;

51. 3 ампули з написом «Supertest 450»;

52. ампула з написом «SP Primobol»;

53. 3 ампули з написом «Trenbolone Forte 200»;

54. 4 ампули з написом «SP Enanthate»;

55. 2 ампули з написом «Trenbolone 75»;

56. 2 ампули з написом «Parabolan»;

57. 2 ампули з написом «SP Super Tren»;

58. 2 ампули з написом «SP Sustanon Forte»;

59. 2 ампули з написом «SP Enanthate»;

60. 2 ампули з написом «Prostanol»;

61. 2 ампули з написом «Strombaject Aqua»;

62. 2 ампули з написом «Primobol»;

63. 6 ампул в коробках з написом «Enadrol»;

64. 2 ампули в коробках з написом «Cipandrol»;

65. 5 ампул в коробках з написом «Testosterone propionate»;

66. 3 ампули в коробках з написом «Boldenone Undecylenate»;

67. 4 ампули в коробках з написом «Sustoged»;

68. ампулa з написом «Stanobol 100»;

69. ампулa з написом «Trenbolone Enanthate»;

70. ампулa з написом «Trenbolone Mix 150»;

71. ампулa з коробкою та написом «Stanover»;

72. ампулa з коробкою та написом «Testover E»;

73. ампулa з коробкою та написом «Sustaver»;

74. 2 ампули з коробкою та написом «Testoged P»;

75. ампулa з коробкою та написом «SP Primobol»;

76. ампулa з коробкою та написом «SP Sustanon»;

77. ампулa з коробкою та написом «Winstrol»;

78. 4 ампули з написом «Test-Prop»,

власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1