Справа № 683/299/20
У Х В А Л А

10 квітня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.02.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2020року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що зі змісту письмової заяви ОСОБА_5 встановлено, що біля 11 год. 08.02.2020 року невстановлена особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди.

10 лютого 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 17.02.2020 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Після вилучення та опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 18300 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2020 року до 00 год. 00 хв. 10 квітня 2020 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ним операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
Ухвала діє до 10 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя