Справа № 487/2897/20
Провадження № 1-кс/487/3544/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 24.01.2020 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 20.05.2020, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ТУ Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 24.01.2020 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України за фактом протиправних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 о 21:30 годині співробітниками Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області в м. Кодима по вулиці 80-ї гвардійської стрілкової дивізії виявлено та зупинено автомобіль марки ЗІЛ моделі 131 типу «Лісовоз-Е» зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював перевезення паливних дров в кількості 7 м куб. відповідно до товарно-транспортної накладної серії ОДА № 106113 від 09.01.2020 року, тобто без супровідних документів на перевезення деревини відповідно до дати здійснення перевезення.
В ході досудового розслідування при перевірці товарно-транспортної накладної серії ОДА № 106113 від 09.01.2020 було встановлено, що вона видана на 7 м куб. паливних дров (дуб), деревину відпустив ОСОБА_7 , прийняв до перевезення деревину ОСОБА_6 , вантажоодержувачем являється ОСОБА_8 .
Так, згідно п. 8.7 Розділу Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2016-2020 роки передбачено у колективних договорах підприємств виділення працівникам за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків (паливна норма).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 помер, проте, родичі померлого за отриманням паливної норми не звертались.
Крім того, встановлено, що у 11 виділі кварталу № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перебуває 454,67 складометрів дров, що згідно коефіцієнту 0.7 становить 318,27 м3, тобто на 180 м3 більше, ніж повинно бути. Також, в ході огляду виявлено та вилучено 21 стовбур ділової деревини без пластикових бірок (чіпів), яких взагалі згідно свідчень головного бухгалтера не повинно бути.
В ході перерахунку пнів на ділянці №11 кварталу № 97 виявлено на 82 пнів більше, ніж повинно бути (згідно лісорубного квитка).
Згідно лісорубного квитка серії ОД ЛРК №000475 від 22 липня 2019 року встановлено, що строк закінчення заготівлі на ділянці лісу, ділянка №8-1 кварталу №90 та №11 кварталу №97 ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої здійснювалося перевезення вищезазначених дров, до 31 грудня 2019 року.
Таким чином, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно укривають від обліку деревину, з метою подальшого розрахунку з робітниками.
Також встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 укладалися договори про надання послуг з лісівництва із приватним підприємцем ОСОБА_5 .
Однак, ОСОБА_5 та його працівники фактично вирубку не здійснювали, всю роботу виконували згідно усної домовленості з майстрами лісу робітники за винагороду у розмірі 20% від заготовленої лісопродукції.
Згідно п.1.13 Тимчасової інструкції з електронного обліку лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженої наказом ДАЛРУ №202 від 27.06.2012 працівники, пов`язані із прийманням, зберіганням, переміщенням, переробкою, відпуском і реалізацією лісопродукції в установленому порядку несуть матеріальну відповідальність за заподіяну підприємству шкоду.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування поданих фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , за останні 1095 днів.
У клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 24.01.2020 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України за фактом протиправних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 о 21:30 годині співробітниками Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області в м. Кодима по вулиці 80-ї гвардійської стрілкової дивізії виявлено та зупинено автомобіль марки ЗІЛ моделі 131 типу «Лісовоз-Е» зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював перевезення паливних дров в кількості 7 м куб. відповідно до товарно-транспортної накладної серії ОДА № 106113 від 09.01.2020 року, тобто без супровідних документів на перевезення деревини відповідно до дати здійснення перевезення.
При перевірці товарно-транспортної накладної серії ОДА № 106113 від 09.01.2020 було встановлено, що вона видана на 7 м куб. паливних дров (дуб), деревину відпустив ОСОБА_7 , прийняв до перевезення деревину ОСОБА_6 , вантажоодержувачем являється ОСОБА_8 .
Згідно п. 8.7 Розділу Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2016-2020 роки передбачено у колективних договорах підприємств виділення працівникам за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків (паливна норма).
Також встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 помер, проте родичі померлого за отриманням паливної норми не звертались.
Крім того, встановлено, що у 11 виділі кварталу № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перебуває 454,67 складометрів дров, що згідно коефіцієнту 0.7 становить 318,27 м 3, тобто на 180 м 3 більше, ніж повинно бути. Також, в ході огляду виявлено та вилучено 21 стовбур ділової деревини без пластикових бірок (чіпів), яких взагалі згідно свідчень головного бухгалтера не повинно бути.
В ході перерахунку пнів на ділянці №11 кварталу № 97 виявлено на 82 пнів більше, ніж повинно бути (згідно лісорубного квитка).
Згідно лісорубного квитка серії ОД ЛРК №000475 від 22 липня 2019 року встановлено, що строк закінчення заготівлі на ділянці лісу ділянка №8-1 кварталу №90 та №11 кварталу №97 ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої здійснювалося перевезення вище зазначених дров, до 31 грудня 2019 року.
Таким чином, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно укривають від обліку деревину з метою подальшого розрахунку з робітниками.
Також встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 укладалися договори про надання послуг з лісівництва із приватним підприємцем ОСОБА_5 .
Однак, ОСОБА_5 та його працівники фактично вирубку не здійснювали, всю роботу виконували згідно усної домовленості з майстрами лісу робітники за винагороду у розмірі 20% від заготовленої лісопродукції.
Згідно п.1.13 Тимчасової інструкції з електронного обліку лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженої наказом ДАЛРУ №202 від 27.06.2012 працівники, пов`язані із прийманням, зберіганням, переміщенням, переробкою, відпуском і реалізацією лісопродукції в установленому порядку несуть матеріальну відповідальність за заподіяну підприємству шкоду.
Враховуючи вищевикладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, поданих фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_9 за останні 1095 днів.
Зазначенні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншого порядку отримання зазначених документів, аніж тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 24.01.2020 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 20.05.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.
Ухвала дійсна до 03.07.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1