СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2554/20
ун. № 759/7655/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000393, від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
14.05.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковник поліції ОСОБА_3 , яке поголжене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення доступу та вилучення всіх наявних оригіналів документів про відкриття/закриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: установчих, реєстраційних документів; документів про відкриття/закриття рахунків, в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта і його довірених осіб (при їх наявності); карток із зразками підписів; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо (у паперовому та електронному виглядах); документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020.

Зазначені документи підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження № 0000393, від 08.05.2020, з метою їх дослідження під час розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , на протязі 2018 2019 років, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи повноваженнями керівника товариства, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам ввіреної йому юридичної особи, за попередньою змовою із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, спричинили тяжкі наслідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді майнової шкоди, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Встановлено, що на підставі наказу № 1 від 14.06.2018, ОСОБА_9 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке у подальшому перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Дане товариство є власником рухомого складу залізничних вагонів. 12.12.2018 ОСОБА_9 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір № 121218 орендного користування 389-ти вагонами із директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 Договором визначено орендну плату за користування одиницею рухомого складу за добу, у розмірі 1150,02 грн. Строк дії договору визначено до 31.12.2019.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , маючи спільний корисливий інтерес, діючи проти інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала вказані вантажні вагони належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у подальшу суборенду своєму контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є реальними користувачами вагонів, а є виключно проміжні контрагенти функцією яких є виведення грошових коштів для подальшого незаконного заволодіння. Кінцевим орендарем вагонів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке фактично використовувало вагони у своїй господарській діяльності та сплачувало реальну оренду по ринковому тарифу. Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забирали більшу частину коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не надаючи реально ніяких послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіюючи збитки власнику вагонів.

Кошти за користування вагонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали б доходити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте, протягом усього строку дії договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недоплачувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усі належні за користування вагонами суми, бо кошти які надходили від кінцевого користувача вагонів, тобто від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розкрадались між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вчиняючи саме такі дії, тодішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , разом з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , вчиняли їх виключно з метою розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створення на свою користь та користь інших осіб переваг та отримання неправомірної вигоди. В таких діях ОСОБА_9 вбачається функція організатора з розкрадання майна-коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах. Інші ж особи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виступали його пособниками. В результаті таких дій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вкрадено суму коштів у розмірі близько 25 000 000 (двадцять п`ять мільйонів) гривень.

У подальшому, кошти якими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 незаконно заволоділи, використані на купівлю через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) рухомого складу вагонів.

Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до документації про відкриття/закриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів.

Інформація, яка міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяє розкриттю злочину та притягненню до відповідальності причетних до злочину осіб, здобути цю інформацію в інший спосіб ніж вилучення документів неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення доступу та вилучення оригіналів документів про відкриття/закриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам № №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: установчих, реєстраційних документів; документів про відкриття/закриття рахунків, в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта і його довірених осіб (при їх наявності); карток із зразками підписів; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо (у паперовому та електронному виглядах); документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2020.

Зазначені документи підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження № 0000393, від 08.05.2020, з метою їх дослідження під час розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1