Справа №523/5891/20
Провадження №1-кс/523/1770/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., розглянувши клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хмарука В.Є., винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 16.04.2020 Одеською місцевою прокуратурою №4 до ЄРДР внесено відомості про те, що за результатами проведення тендерної процедури посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 Одеської міської ради 20.12.2019 укладено договір №166-19/п з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на суму 13,4 млн.грн.

Відповідно до умов договору підряднику доручалось проведення реконструкції адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , однак, натомість, біля існуючої будівлі фактично зведено нову, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації з метою завищення вартості робіт та подальшого привласнення грошових коштів.

Вже 23.12.2019 на розрахунковий рахунок підрядника за виконані роботи перераховано 10, 270 млн.грн., а 27.12.2019 перераховано ще 229876,24 грн. Перерахування грошових коштів у розмірі протягом короткого періоду після укладення договору, може свідчити про внесення недостовірних даних до актів приймання-передачі виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт.

Разом з тим, підрядником на розгляд тендерного комітету надані довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази за № 11/21-10 від 21.11.2019 у якій наведена інформація про обладнання, яке у переважній більшості не може застосовуватись під час робіт із реконструкції будівель.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд тендерного комітету передано технічне завдання по об`єкту реконструкції за № 11/21-2 від 21.11.2019, в якому передбачено окрім іншого перевезення сміття та ґрунту на відстань до 30 км. хоча відповідної техніки для здійснення даного завдання підприємство не має, що підтверджується вищевказаною довідкою про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, а отже до вказаних робіт могла залучатись техніка на підставі цівільно-правових угод про надання відповідних послуг, тощо.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на об`єкті розташованому за вказаною адресою протягом 2017-2018 років вже проводилась реконструкція.

Підрядні роботи здійснювались на підставі договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.10.2017 за № 146-17/П, який з одного боку був підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вартість якого склала 10,188 млн.грн.

Таким чином, із наведеного вбачається, що відповідно до умов діючого договору на вказаному об`єкті тривають роботи аналогічні тим, які проводились за попереднім договором, що може свідчити про облік та розрахунок за роботи, які вже фактично були проведені за попереднім договором.

Візуальним обстеженням будівництва, встановлено, що за вказаною адресою розташована будівля Суворівської районної адміністрації в м. Одесі, поряд із якою фактично зведено нову будівлю, станом на 15.04.2020 будівництво якої триває.

Вказане зокрема свідчить і про те, що реконструкція (перебудова) прийнятого в експлуатацію існуючого об`єкта тобто будівлі адміністрації не проводиться, натомість здійснено зведення окремої будівлі.

Відповідні роботи на вказаному об`єкті повинні були проводитись на підставі проектно-кошторисної документації: робочих проектів (проектна документація), відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні робот, дефектних актів, ресурсних відомостей тощо, а облік виконаних робіт повинен був відображатись в актах приймання-передачі та довідках про вартість виконаних робіт.

Кошти за проведені роботи повинні були перераховуватись на розрахункові рахунки підрядника, які відкриті в банківських установах, а в подальшому дані кошти скеровувались на закупівлю матеріалів, робіт та послуг необхідних під час виконання робіт передбачених вище вказаними підрядними договорами.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу діяльності підприємства у тому числі і за допомогою податкової звітності Підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів створених посадовими особами податкової служби під час проведення перевірочних заходів по даному підприємству, оскільки на їх підставі можливо встановити підприємства контрагентів, які залучались як субпідрядники, або іншим чином співпрацювали з підрядником під час виконання підрядних робіт на об`єкті, суми коштів сплачених підрядником у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів, працівників, які були задіяні на будівельних роботах, а також кошти витрачені на оплату заробітної плати тощо.

Прокурор подав до суду заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити слухання за його відсутністю.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність та податкова документація може бути використана як докази, має суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Хмарука В.Є., винесене в кримінальному провадженні № 0000029 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ' (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів та інформації зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до матеріалів:

1) податкової звітності за період з 2017 по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них із розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в якій перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників (надавши дані по кожному працівнику окремо);

3) перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з 2017 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

4) актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до цих актів, за період з 2017 по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо)

5) інформацію про суми коштів сплачених підприємством за період з 2017 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває та зберігається у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Хмаруку В.Є., прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 Кіньку Р.Є., Пархоменку С.О., Кузьмичову В.Г., а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Суворівського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв