Справа № № 585/212/20
Номер провадження 1-кс/585/67/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
05 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И Л А:
28 січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 27.12.2019 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 22.12.2019 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у сумі 3266 грн.

Слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР № 0000876 та розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019 потерпілий зі своєї сторінки в Facebook знайшов оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу продажу дров та вирішив замовити дрова. Оголошення було подано фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В оголошенні був зазначений контактний номер телефону - НОМЕР_1 . 22.12.2019 потерпілий зателефонував на вказаний номер та замовив 5 кубів дров породи дуб. В ході телефонної розмови потерпілому повідомили, що це дрова Гадяцького лісгоспу, тому потрібно їхати до м. Гадяч, Полтавської області та сплатити кошти за дрова. Потерпілий у свою чергу попрохав реквізити, щоб скинути гроші. В подальшому потерпілий отримав реквізити, але з іншого номеру телефону - НОМЕР_2 . Після чого з банківської картки свого батька - ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) перерахував грошові кошти у сумі 3266 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , та після оплати скинув скріншот квитанції в повідомленні в Viber на номер НОМЕР_2 , а також зателефонував на номер НОМЕР_1 та повідомив про оплату, на що йому повідомили, що завантажать дрова та привезуть 22.12.2019 після обіду, але дрова потерпілий так і не отримав.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документі, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.12.2019 по час дії ухвали.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000876 від 27.12.2019, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 1).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим в клопотанні документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 22.12.2019 по час дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1