Справа № 712/3448/20
Провадження №1- кс/712/1744/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000467 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурорм Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 3(ШД020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 26.01.2020 р. близько 12 год. згідно оголошення на сайті «OLX» про продаж товару, перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримав, продавець більше на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення шахрайських дій.

Заявник вказав, що кошти він переводив, користуючись програмою дистанційного доступу по банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_5 зауважив, що в ході заявлення своїх законних вимог на повернення коштів або відправку замовлення, він спілкувався щоразу з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номера телефону: НОМЕР_2 та графічним зображанням аватаркою у вигляді «OLX» та ОСОБА_6 , яка більше всього надавала перевагу у спілкуванні у «Viber», контакти котрих надає в поясненні.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: 1. виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_1 за період з 24.01.2020 по 30.01.2020 року; 2. Необхідно встановити кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 24.01.2020 по 30.01.2020 року та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МопоВапк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ШН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? 3.Кому належить та чи є № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого привязаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що привязані до основного рахунку правопорушника.4. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; 5. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ; 6. Чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ; 7. Який фінансовий номер телефону привязаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 8. Необхідно встановити: чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь- які дії по зупинці дії (руху коштів) даного рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки існує необхідність її результатів до матеріалів даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, володільцем котрої є банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписка по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ; кому належить рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за пеоіод з 24.01.2020 по 30 01 2020 року та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МопоВапк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? Надання відповіді чи є № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком, чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація щодо номеру основного рахунку, до котрого привязаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що привязані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку, балансу на них;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ? чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ? який фінансовий номер телефону привязаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )?; чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобовязати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_9 чи за дорученням слідчого іншим працівникам Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області до інформації, володільцем котрої є банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) надати наступну інформацію в письмовому та елктронному варіанті:

- виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ;

- кому належить рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 24.01.2020 по 30.01.2020 року та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МопоВапк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

Надати відповідь чи є № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) основним рахунком, чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація щодо номеру основного рахунку, до котрого привязаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що привязані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку, балансу на них;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ?

- чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), власником рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству неохідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ?

- який фінансовий номер телефону привязаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )?;

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілого ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )) чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобовязати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали по 16 травня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1