Справа №635/3003/20
Провадження №1-кс/635/865/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року смт.Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 16.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 16.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються інформації щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 .
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у провадженні Люботинського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 16.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2020 року невідомі особи шляхом обману при наданні нібито послуг з оренди квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9040 гривень.
16 квітня 2020 року СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно у десятих числах січня 2020 року на офіційному сайті «OLX» знайшла оголошення № НОМЕР_3 про оренду квартири, зателефонувала за номером НОМЕР_4 , вказаним в оголошенні, де невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що здає в оренду двокімнатну квартиру, яка належить їй на праві приватної власності та розташована в сел.Пісочин Харківського району Харківської області, з метою оренди вказаної квартир ОСОБА_6 було запропоновано здійснити передоплату 5000 гривень. Наступного дня ОСОБА_5 надійшло повідомлення у програмному забезпеченні "Вайбер" з номера НОМЕР_5 , в якому містились фото паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , а також фото «Витягу є Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно» на двокімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_7 , при цьому номер самої квартири був замальований. 15 січня 2020 року з номеру НОМЕР_7 ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який представився чоловіком невідомої їй жінки на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що тепер усі перемови по оренді квартири буде вести він, запропонував о 18 годині зустрітись за адресою: АДРЕСА_2 , а також запропонував ОСОБА_5 до цього часу скинути грошові кошти на його банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».15 січня 2020 року о 13 годині 08 хвилин 53 секунди, знаходячись біля банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 4520 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого сфотографувала чек та відправила фото на мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Через деякий час її зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що також необхідно переказати грошові кошти у якості застави за побутову техніку, яка знаходитися в квартирі. 15 січня 2020 року о 13 годині 58 хвилин 30 секунд, знаходячись біля банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого здійснила пересилання фото чека на мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Прийшовши о 18 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , для зустрічі з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_5 його не дочекалась зателефонувавши на номер НОМЕР_7 , за яким спілкувалась з ОСОБА_8 , почула відповідь: «Спасибо за деньги», «Досвидания».
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , на території м. Харкова та Харківської області не зареєстрована (відомості Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМСУ в Харківській області від 12.05.2020); станом на 01 січня 2013 року право власності на ім`я ОСОБА_7 у житловому багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 не зареєстроване (відповідь вих.№ 286 від 21.05.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за громадянкою ОСОБА_7 на території України зареєстровано право власності лише за адресою: АДРЕСА_4 .
З урахуванням викладеного, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13 години 00 хвилин 15 січня 2020 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
У судове засідання заступник начальник СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не прибув, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій уточнив, що просить надати тимчасовий доступ до документів саме за період з 13 години 00 хвилин 15 січня 2020 року до постановлення ухвали суду, у зв`язку з неообхідністю встановлення факту, чи здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку після їх переведення, та чи відбувалась їх транзакція на інший картковий рахунок.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованими та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 16.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 ;

-інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка, відеофайли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітовану Публічним акціонерним товариством Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за період часу з 13 години 00 хвилин 15 січня 2020 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею. - 01 червня 2020 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1