Справа № 296/4668/20
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000357 від 22.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149, ч.1 ст.263, ч.5 ст.27 ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин вступили у злочинну змову з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збагачення шляхом експлуатації праці. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вербування людей з метою їх подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом і знаходячись в Олевському районі Житомирської області, на протязі 2017-2019 років здійснили пошук і вербування людей з відсутністю постійного місця роботи і джерела доходів для належного існування, наявністю надзвичайно скрутної і безвихідної життєвої ситуації, тобто осіб, які перебували в уразливому стані та в подальшому у зв`язку з відсутністю коштів і документів, будуть змушені проти своєї волі працювати на будівельних та ремонтних роботах на території Олевського, Ємільчинського та Хорошівського районів Житомирської області, а саме: потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом, маючи на меті незаконну експлуатацію людини для примусової праці, обрали предметами злочинного посягання зазначених потерпілих та у період з 2017 по 2019 роки при особистій зустрічі з останніми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо про те, що потерпілі перебувають у надзвичайно скрутній і безвихідній життєвій ситуації, а саме не мають постійного місця роботи, відповідно й доходу для належного існування. Розуміючи, що потерпілі перебувають в уразливому стані, у зв`язку з чим можуть погодитись на будь-яку роботу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували та переконали вказаних потерпілих у вигідності пропозиції праці пов`язаної з будівельними і ремонтними роботами, обіцяючи належні побутові умови, заробітну плату, та можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці.

Усвідомлюючи свою надзвичайно скрутну і безвихідну життєву ситуацію пов`язану з відсутністю джерела доходів, а також відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 погодилися на пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вказаний період здійснили вербування з використанням обману та уразливого стану зазначених потерпілих з метою їх трудової експлуатації.

Окрім цього, в указаний період ОСОБА_4 поселив зазначених потерпілих, окрім ОСОБА_7 , у приміщенні нефункціонуючого кафе, яке розташоване у домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке не пристосоване для належних умов проживання.

В подальшому, шляхом контролю дій та спілкування під час виконання робіт, обмеження фізичних контактів потерпілих, не даючи таким чином приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, а також можливості в будь-який час повернутися додому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пригнітили волю потерпілих до опору та діючи спільним злочинним умислом, шляхом психологічного тиску на потерпілих, без укладання трудового договору з ними, не виплачуючи останнім заробітну плату використовували потерпілих проти їх волі з метою трудової експлуатації (ненормованої примусової праці) на будівництві та ремонті державних будівель за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 - розвантажування і фасування деревного вугілля на території сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- АДРЕСА_3 утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_4 утеплення і фарбування стін, а також заміна крівлі на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_5 заміна крівлі на будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олевської міської ради;

- АДРЕСА_5 фарбування фундаменту, заливка стяжки у під`їздах та сходинкових майданчиках, фарбування стін в під`їздах, викладення бруківки навколо будівлі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку;

- АДРЕСА_6 повне будівництво сільської амбулаторії;

- АДРЕСА_7 вирощування і догляд за свійськими тваринами.

Допитані у якості потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надали показання про те, що у період залучення їх до трудової експлуатації будь-яких коштів від ОСОБА_4 не отримували.

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих.№3736/9/24-13-02-09 від 03.06.2020, за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у Житомирському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 26.10.2017 р. зареєстрований банківський рахунок за ідентифікуючими даними IBAN: НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту наявності коштів на вказаному банківському рахунку ОСОБА_4 , що у свою чергу підтвердило б можливість виплати останнім заробітної плати потерпілим, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними IBAN: НОМЕР_1 ..

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними IBAN: НОМЕР_1 , на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, за період часу з 26.10.2017 по 15.01.2020.

Вказані документи можуть бути використані як докази безоплатного залучення до трудової експлуатації потерпілих ОСОБА_4 , що підлягає встановленню та має суттєве значення для кримінального провадження.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації, що містить банківську таємницю), а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними ІBAN: НОМЕР_1 , на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, за період часу з 26.10.2017 по 15.01.2020, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 04.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1