н/п 1-кс/766/3735/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001670 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Наказу Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «ПР затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що мають статусу юридичної особи», із використанням підроблених документів у період з 20 21 вересня 2018 року проведено скасування 7 реєстраційних дій у реєстраційній справі №24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до зміни складу засновників, зміни юридичної адреси та перерозподілу статутного капіталу вказаного підприємства.
Окрім цього, 19.10.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 без прийняття будь-яких документів від уповноважених осіб юридичної особи, вчинив реєстраційну дію назва операції «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» та безпідставно видалив реєстраційну дію №2041156 проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим скасував зареєстровані зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо нової редакції статуту на підставі рішення загальних зборів оформлених протоколом № 3/18 від 25.07.2018. За результатами скасування вказаної реєстраційної дії ОСОБА_4 склав та підписав документ «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018.
Відповідно до результатів камеральної перевірки, проведеної Міністерством юстиції України (висновок від 16.01.2020) встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_4 безпідставно та протиправно видалив реєстраційну дію № 2041156.
Про те, допитаний в якості свідка державний реєстратор ОСОБА_4 заперечує факт скасування ним реєстраційної дії № 2041156, стверджує, що її видалено автоматично системою внаслідок виконання ним дії «актуалізації системи», тобто оновлення системи.
Поряд з цим, факт скасування ОСОБА_4 вищевказаної реєстраційної підтверджується Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018, складеним саме за результатами здійснення цієї реєстраційної дії.
Однак для підтвердження, що підпис у вказаному документі належить ОСОБА_4 необхідно провести почеркознавчу експертизу. За результатами проведення вказаної експертизи може бути отримано докази того, що саме ОСОБА_4 склав та підписав вказаний документ, суть якого підтверджує саме скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), а не проведення «актуалізації системи».
Так, під час досудового розслідування слідчим СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 06.11.2018 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зберігалася у державного реєстратора ОСОБА_4 , та вилучено їх копії. Серед вказаних документів є «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)»» від 19.10.2018 за підписом ОСОБА_4 .
12.09.2019 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігалася у ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те документів за результатами здійснення державним реєстратором ОСОБА_4 реєстраційних дій 20 21 вересня 2018 року та 18 19 жовтня 2018 року в реєстраційній справі не було. Вказане свідчить про те, що документи за вказаний період зберігаються у державного реєстратора ОСОБА_4 .
Враховуючи той факт, що Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018 за підписом ОСОБА_4 міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної реєстраційної справи з метою вилучення оригіналу вказаного документа.
Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018 підтверджує здійснення ОСОБА_4 скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок), а тому як самостійно, а також у сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, з метою одержання доказів причетності ОСОБА_4 до вищевказаних злочинів, зокрема підтвердження його підпису на Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та вилученні оригіналу Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018.
Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №76 зберігається у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_2 , та (або) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №76 та можливість вилучити оригінал Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» від 19.10.2018, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 17.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя