Справа № 699/481/20
Номер провадження № 1-кс/699/81/20
У Х В А Л А
про повернення клопотання слідчого

13.07.2020 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000232 від 26.05.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області звернувся слідчий СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ……..7738 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.05.2020 о 18:54 год. здійснено переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 18:50 год. 23.05.2020 по 30.06.2020:

-інформація про власника картки: П.І.Б., дата народження, адреса мешкання та номер відділення банку в якому здійснювалося оформлення банківської картки та відкривався рахунок;

-інформація про переведення коштів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась;

-інформація про зняття коштів в АТМ з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням місця вчинення такої операції;

-при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вищезазначені грошові кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції та отримання фото-, відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 23.05.2020 в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області переглядаючи сайт «OLX» виявив оголошення щодо продажу ноутбука та в подальшому о 19:27 год. здійснив перерахунок коштів у розмірі 12 257 грн. як оплату товару через платіжну систему «ОЛХ» доставка» зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 26.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000232.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 192 КК України, тобто заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про розгляд внесеного клопотання у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Перевіривши клопотання та додані до нього документи, встановлено, що клопотання підлягає поверненню прокурору для приведення клопотання у відповідність до вимог закону з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, крім іншого належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час дослідження змісту клопотання, було встановлено, що Кримінальним кодексом України, з урахуванням змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», які набрали чинності з 01.07.2020 кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 192 КК України за яким відкрите кримінальне провадження № 0000240 за тяжкістю класифікується як кримінальний проступок, розслідування якого здійснюється у формі дізнання.

Так, згідно ч. 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Санкція ч. 1 ст. 192 КК України за заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства передбачає покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Згідно вимог п.п. 5 п. 4 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у кримінальних провадженнях про злочини, що визначені як кримінальні проступки, які направлені до суду до набрання чинності цим Законом і не призначені на момент набрання ним чинності до судового розгляду, повертаються прокурору для внесення з урахуванням вимог глави 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Аналіз наведених обставин та вимог Закону дозволяє суду зробити висновок про невідповідність на даний час клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю вимогам КПК України, що унеможливлює його розгляд, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне повернути вказане клопотання прокурору для внесення до суду з урахуванням вимог глави 25 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України, Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000232 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1