Справа №766/2332/20
н/п 1-кс/766/1529/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку за номером ІПН НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме був взятий кредит на вказаного вище розрахунковий рахунок;

- копію паспорта який був наданий для оформлення кредиту на вказаного вище розрахунковий рахунок.

Обґрунтування клопотання:

У слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 08.11.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000138, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1976 р.н., котрий просить вжити заходів до гр. ОСОБА_5 , котрий взяв на ім`я заявника кредит у банку, скориставшись підробленим паспортом.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку за номером ІПН НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме був взятий кредит на вказаного вище розрахунковий рахунок;

- копію паспорта який був наданий для оформлення кредиту на вказаного вище розрахунковий рахунок.

Враховуючи зазначене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження внесених 08.11.2017 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000138 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування досліджується версія ОСОБА_4 , 1976 р.н., щодо отримання іншою особою на його ім`я кредиту в банку, за допомогою використання підробленого паспорту, внаслідок чого виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів, а також зняття копій фото і відео зйомки із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото і відео зйомки з банкомату є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку за номером ІПН НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- інформації про те з якого часу особі належить зазначений розрахунковий рахунок, який відкритий у вказаній вище банківський установі;

- інформації про те в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме був отримано (оформлено) кредит на вказаний вище розрахунковий рахунок;

- зняття копії фото-, відео зйомки з банкомату, в якому знімалися кошти, в період 01.11.2019 року по 14.01.2020 року;

- копії паспорта, який був наданий для оформлення кредиту на вказаний вище розрахунковий рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1