Справа № 703/877/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001772 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вніс погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що на досудовому розслідуванні знаходиться кримінальне провадження № 0001772 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрили рахунки в уповноваженому банку із спеціальним режимом використання, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричиняються збитки у вигляді ненадходжень коштів за спожитий природній газ.

З метою встановлення загальних сум коштів, що надійшли на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення контрагентів, яким в подальшому перераховувалися зазначені кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів юридичних справ та податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі і діючі банківські рахунки.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, вказав, що доступ до документів податкової звітності надасть можливість отримати інформацію щодо відкритих рахунків підприємства..

Вислухавши учасників судового розгляду та дослідивши матеріали, що надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

- речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст.163 КПК України визначає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до витяга з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Відповідно до ст. 19-1 ЗУ «Про теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Як вбачається з доданих до клопотання копій квитанцій, оплата за послуги теплопостачання була здійснена побутовими споживачами на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якого не відповідають реквізитам рахунку із спеціальним режимом використання.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене у задоволенні клопотання про вилучення вказаних у клопотанні документів слід відмовити за необгрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю задововльнити частково.

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичних справ, а також податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі діючі банківські рахунки за період з 01.02.2018 року по 13.03.2020 року без їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1