Справа № 750/1613/20
Провадження № 1-кс/750/593/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001131 від 15.02.2020, -

в с т а н о в и в:

05.03.2020 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_4 та 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат А2401869, BRANCH 10024-046; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.02.2020 по 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , 11.02.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020 чи без картковий спосіб.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001131 від 15.02.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 2000 грн..

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , де зазначена дата зняття готівки з картки:
11.02.2020 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 знято грошові кошти в сумі 400 грн.;
12.02.2020 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 знято грошові кошти в сумі 400 грн.;
13.02.2020 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 знято грошові кошти в сумі 400 грн.;
14.02.2020 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 знято грошові кошти в сумі 400 грн.;
15.02.2020 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А2401869, BRANCH 10024-046 знято грошові кошти в сумі 300 грн.;
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_4 та 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат А2401869, BRANCH 10024-046; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.02.2020 по 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , 11.02.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020 чи без картковий спосіб.
Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1