Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5050/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0003330 від 19.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що, 04.09.2018 між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія) ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець), укладено договір про закупівлю послуг №181/2018. За умовами даного договору виконавець зобов`язується у 2018-2019 роках надати Замовнику послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (50240000-9 послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, вартість яких становить 15 730 000,00 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ. Крім того, було укладено 27.09.2018 додаткову угоду №1 до договору №181/2018 від 27.09.2018, відповідно до якої сторони домовились внести зміни в частині реквізитів Замовника. Та додаткову угоду №2 від 30.01.2019 до даного договору, відповідно до якої сторони внесли зміни до основного договору.
В подальшому в ході виконання умов договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06.09.2018 по 25.06.2019 за договором від 04.09.2018 №181/2018 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 27.09.2018 №1, та від 30.01.2019 №2), Філією перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ), з них 06.09.2018- у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс), 01.02.2019- у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору від 04.09.2018 №181/2018 надано Філії послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 №1- у сумі 928 086,00 грн, за актом від 27.12.2018 №2- у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 №3- у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 №4- у сумі 1 704 881, 72 грн.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.11.2019 та 10.12.2019 в бухгалтерському обліку державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 100 982,20 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договору №181/2018 від 04.09.2018 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 11 725 999, 96 грн (з ПДВ) для проведення ремонтних робіт судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких документально підтверджено виконання робіт на суму 3 625 017,76 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування допитано заступника начальника ФДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , котрий підтвердив факт підписання договору №181/2018 від 04.09.2018 про надання послуг з виконання ремонтних робіт судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив що Філією на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 11 725 999, 96 грн, для виконання ремонтних робіт даного судна. Також свідок зазначив, що відповідно до наданих актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало ремонтні роботи на загальну суму 3 625 017, 76 грн., на іншу суму роботи не виконані. Крім того, Філією створено комісію з перевірки фактично наданих послуг та виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами перевірки встановлено що більшість робіт не розпочата та не виконана.
З огляду на викладене, існують підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Вказане підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколами допитів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 0003330 від 19.09.2019.
Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- договори з додатками про відкриття та обслуговування даних рахунків;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 06.09.2018 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 06.09.2018 по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 06.09.2018 по теперішній час;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 06.09.2018 по теперішній час.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1