УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2019 по 29.03.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , у якій він просить вжити заходів до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 та інших осіб, які 28.03.2019 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проте зобов`язань своїх не виконали. Сума збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 27 березня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір відповідно до якого Продавець мав продати, а покупець купити електромобіль Tesla. 28.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) с банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні) було перераховано суму грошових коштів в розмірі 900 000 гривень. 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) с банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні) було перераховано суму грошових коштів в розмірі 100 000 гривень. Відповідно до п. 4 Договір діє до 01.10.2019 року. Однак, у визначений строк умови Договору виконані не були. При зверненні до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодної відповіді з приводу невиконання умов договору не отримано, на вимогу повернути сплачені гроші відмовлено. В подальшому встановлено що вказаний автомобіль Tesla model X 5YJXCAE48G48GF007961було продано ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 03.12.2019 він приїхав до м. Київ з метою повернути свої кошти, які він надав в якості позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зустрівшись з директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок тяжких переговорів гроші йому було повернуто, після чого він купив автомобіль Tesla model X 5 НОМЕР_3 , який знаходився на території автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до відомостей, що містяться у протоколі допиту ОСОБА_4 , як представника потерпілого, від 06.12.2019 року грошові кошти за Договором були перераховані з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме 28.03.2019 року в розмірі 900 000 гривень та 29.03.2019 року в розмірі 100 000 гривень.

До клопотання додані копії платіжних доручень, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 900000 гривень та 100000 гривень.

Так як є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2019 по 29.03.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1