У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1975/20

№ 1-кс/183/545/20

10 квітня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 02.03.2020 року до ЄРДР за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що прокурором Новомосковської місцевої прокуратури за результатами моніторингу використанні публічних коштів за допомогою електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 протягом 2019 року уклали 43 договори на загальну суму понад 4 млн. грн. на виконання робіт та надання послуг без проведення процедури публічних торгів.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та єдиним засновником якого є ОСОБА_4 , протягом 2019 року уклали 8 договорів на загальну суму понад 1,8 млн. грн. на виконання робіт та надання послуг без проведення процедури публічних торгів.

В подальшому проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ОСОБА_5 укладено договір № 54 про виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за вказаним договором становить 198570 гривень 06 копійок та змінена згідно додаткової угоди № 1 від 23.09.2019 до 101742 грн. 08 коп.

Разом з тим, 27 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 64 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 », вартість яких складає 610837 грн. 90 коп.

Крім того встановлено, що 23 серпня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 58 про виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт. Заміна вікон хірургічного відділення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Вартість робіт за вказаним договором становить 99172 грн. 29 коп. та змінена згідно додаткової угоди від 04.12.2019 до 97997 грн. 26 коп.

Разом з тим, 06 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 70 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт. Заміна вікон та улаштування вимощення навколо хірургічного відділення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких складає 701133 грн. 24 коп.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 22 березня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 14 про виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення) фасадів амбулаторії № 1 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування», вартість яких становить 35592 грн. 98 коп.

Разом з тим, 05 квітня 2019 року між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 20 про виконання робіт на вищевказаному об`єкті, вартість яких становить 1076443 грн. 09 коп.

Крім того встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2019 року укладено договори про виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації робочого проекту по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт системи каналізації в підвалі житлового будинку по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт водостічної системи житлового будинку АДРЕСА_5 »; «Капітальний ремонт покрівлі РАГСУ по вул. Українська в м. Новомосковськ Дніпропетровської області», роботи на яких також згідно договорів виконувала ФОП ОСОБА_4 .

Оплата за вищевказаними договорами здійснена за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тобто, фактично однією особою була розроблена проектно-кошторисна документації об`єктів та проведені роботи на них, що може свідчити про умисне завищення вартості робіт та послуг.

Крім того, згідно з абз. 5 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. Однак, на веб-порталі центрального орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні звіти про вищезазначені договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зі змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України фізична особа підприємець ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_6 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 ).

Під час досудового розслідування з метою зібрання встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів наступних документів: юридичної справи щодо реєстрації та взяття на облік ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , податкової звітності ФОП ОСОБА_7 за період з 01 січня 2019року по теперішній час, актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства, відомості про банківські рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій наступних документів: юридичної справи щодо реєстрації та взяття на облік ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; податкової звітності ФОП ОСОБА_4 за період з 01 січня 2019 року до 10 квітня 2020 року включно; актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства; відомостей про банківські рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали до 08.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1