Дата документу 13.07.2020 Справа № 554/4268/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/4268/20
Провадження № 1-кс/554/9634/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000173 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотання в якому вказував, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000173 від 11.03.2019 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018 року ГУНП в Харківській області укладено 42 договори щодо надання послуг з проведення сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП в Харківській області, з 16-ти виконавцями на загальну суму 4 641 925,56 грн., у тому числі 3 договори з ДП «Автотрейдінг-Харків»: договір про закупівлю послуг (послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів марок Volkswagen) № 210 від 23.05.2018, із загальною ціною договору 700 000 грн., договір про закупівлю послуг (послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів марок Skoda) № 211 від 23.05.2018, із загальною ціною договору 700 000 грн., договір про закупівлю послуг (послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів марок Skoda Rapid) № 242 від 05.06.2018, із загальною ціною договору 115 000 грн.

Разом з цим, з вказаних 3 договорів ДП «Автотрейдінг-Харків» не надано послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП в Харківській області та складено фіктивних актів виконаних робіт на суму 856 131,15 грн.

Так, ОСОБА_13 , будучи наділеним правом виконання організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно, з метою вчинення розтрати державного майна на користь ДП «Автотрейдінг-Харків» в особливо великих розмірах, для досягнення визначеної мети вступив у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 21.06.2018, у попередню змову з заступниками начальника ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також провідним інженером ВЗА ЦОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 на вчинення злочинних дій співучасті в розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні останніх, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2018 року систематично сприяв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 в списанні (перерахуванні) бюджетних коштів з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції в Харківській області на користь дочірнього підприємства «Автотрейдінг-Харків» за нібито проведення сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, які фактично не здійснювалися, чим здійснено розтрату бюджетних коштів на суму 856 131,15 грн.

З цією метою ОСОБА_13 діючи умисно, у співучасті з заступниками начальника ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , провідним інженером ВЗА ЦОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що частина послуг (робіт), передбачених вищезазначеними договорами, не надавалась (не виконувалась), з відома та згоди останніх, з метою досягнення спільної із співучасниками кримінального правопорушення мети за місцем роботи (м. Харків, вул. Клочківська, 188) складено та підписано, а також завірено печаткою ДП «Авторейдінг-Харків» фіктивні акти виконаних робіт №№ АХТО1812422 від 12.12.2018, АХТО 1812540 від 14.12.2018, АХТО1804661 від 21.06.2018, АХТО1807909 від 25.09.2018, АХТО1806757 від 28.08.2018, АХТО1804663 від 27.06.2018, АХТО1806758 від 15.08.2018, АХТО1811679 від 26.11.2018, АХТО1811680 від 26.11.2018, АХТО1811687 від 26.11.2018, АХТО1811686 від 26.11.2018, АХТО1812434 від 12.12.2018, АХТО1812537 від 14.12.2018, АХТО1808221 від 25.09.2018, АХТО1808307 від 25.09.2018, АХТО1807469 від 14.08.2018, АХТО1807528 від 25.09.2018, АХТО1805923 від 13.08.2018, АХТО1808805 від 25.09.2018, АХТО1806313 від 13.08.2018, АХТО1808089 від 25.09.2018, АХТО1805031 від 27.06.2018, АХТО1807037 від 28.08.2018, АХТО1805781 від 16.07.2018, АХТО1805885 від 16.07.2018, АХТО1805172 від 16.07.2018, АХТО1805183 від 16.07.2018, АХТО1809558 від 23.10.2018, АХТО1808964 від 23.10.2018, АХТО1809588 від 23.10.2018, АХТО1809897 від 23.10.2018, АХТО1809171 від 23.10.2018, АХТО1809577 від 23.10.2018, АХТО1810371 від 23.10.2018, з внесенням до зазначених документів завідомо неправдивих відомостей щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування службового автотранспорту ГУНП в Харківській області, на загальну суму ремонтних робіт 856 131,15 грн.

Згідно з п. 3.7 договорів № 210, № 211, № 242 про закупівлю послуг уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника (ГУНП в Харківській області) зобов`язаний при отриманні автомобіля з ремонту (технічного обслуговування) прийняти надані Виконавцем (ДП «Автотрейдінг-Харків») послуги з ремонту та технічного обслуговування згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг).

Пунктом 3.8 вищевказаних Договорів передбачено, що Послуги вважають наданими Замовнику з моменту підписання представниками Сторін Акту виконаних робіт (наданих послуг), в якому зазначається перелік наданих Послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин з вказівкою марки виробника, переліку та вартістю використаних матеріалів, гарантійного терміну та надані Послуги.

Проте, без додержання передбачених Договорами про закупівлю послуг обов`язкових умов та без фактичного виконання ремонтних робіт, вказані вище акти виконаних робіт ОСОБА_13 передано на підпис провідному інженеру відділу забезпечення автотранспортом ЦОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , призначеному на відповідну посаду наказом начальника ГУНП в Харківській області №462о/с від 18.11.2016, який згідно відповідних функціональних обов`язків, затверджених начальником ВЗА ЦОП ГУНП в Харківській області 19.06.2018, «контролює дотримання встановленого порядку збереження штатних транспортних засобів автогосподарства, встановлений порядок виходу машин з центрального гаражу та їхнє повернення з лінії; вживає заходів до своєчасного направлення в автомайстерню відділення транспортних засобів, що підлягають технічному обслуговуванню; організацію матеріально-технічного забезпечення та складського господарства; організацію обліку постачальних та складських операцій та порядок складання обліку про виконання плану матеріально-технічного забезпечення, правила використання облікової техніки», завершивши у такий спосіб вчинення злочину у співучасті.

Провідний інженер відділу забезпечення автотранспортом ЦОП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт службові автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ДП «Автотрейдінг-Харків», дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП в Харківській області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі, розуміючи, що для виконання поставлених цілей щодо списання бюджетних коштів із банківського рахунку Головного управління Національної поліції в Харківській області необхідний підпис заступника начальника ГУНП в Харківській області, діючи за попередньою змовою з заступниками начальника ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як співвиконавець у спільному вчиненні злочину, в період часу з 21.06.2018 по 14.12.2018, у невстановленому під час досудового розслідування місці, підписав вищевказані акти виконаних робіт та передав на підпис останнім.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та заступник начальника ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , будучи наділеними правом виконання адміністративно-господарських функцій, у тому числі правом першого підпису на фінансово-господарських документах ГУНП в Харківській області, достовірно усвідомлюючи, що вказані у зазначених вище актах виконаних робіт автомобілі не знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування ДП «Автотрейдінг-Харків», дані щодо часу виконання робіт, вартості та обсягу виконаних робіт не відповідають дійсності, а відповідно до дорожніх листів, журналів реєстрації виїзду та повернення службового автотранспорту ГУНП в Харківській області службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, діючи умисно, переслідуючи мету вчинення розтрати державного майна в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, розуміючи, що для досягнення поставленої мети щодо списання бюджетних коштів із казначейського рахунку Головного управління Національної поліції в Харківській області в особливо великих розмірах необхідний їх підписи як заступників начальника ГУНП в Харківській області, в період з 21.06.2018 по 14.12.2018, перебуваючи в адміністративній будівлі ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, б. 5, підписали фіктивні акти виконаних робіт №№ АХТО1812422 від 12.12.2018, АХТО 1812540 від 14.12.2018, АХТО1804661 від 21.06.2018, АХТО1807909 від 25.09.2018, АХТО1806757 від 28.08.2018, АХТО1804663 від 27.06.2018, АХТО1806758 від 15.08.2018, АХТО1811679 від 26.11.2018, АХТО1811680 від 26.11.2018, АХТО1811687 від 26.11.2018, АХТО1811686 від 26.11.2018, АХТО1812434 від 12.12.2018, АХТО1812537 від 14.12.2018, АХТО1808221 від 25.09.2018, АХТО1808307 від 25.09.2018, АХТО1807469 від 14.08.2018, АХТО1807528 від 25.09.2018, АХТО1805923 від 13.08.2018, АХТО1808805 від 25.09.2018, АХТО1806313 від 13.08.2018, АХТО1808089 від 25.09.2018, АХТО1805031 від 27.06.2018, АХТО1807037 від 28.08.2018, АХТО1805781 від 16.07.2018, АХТО1805885 від 16.07.2018, АХТО1805172 від 16.07.2018, АХТО1805183 від 16.07.2018, АХТО1809558 від 23.10.2018, АХТО1808964 від 23.10.2018, АХТО1809588 від 23.10.2018, АХТО1809897 від 23.10.2018, АХТО1809171 від 23.10.2018, АХТО1809577 від 23.10.2018, АХТО1810371 від 23.10.2018.

У подальшому, на підставі наданих старшим диспетчером автомобільного транспорту ДП «Автотрейдінг-Харків» ОСОБА_13 вищезазначених актів виконаних робіт знарядь злочину, враховуючи їх підписання останніми, забезпечено перерахування бюджетних коштів з рахунку №2615 ГУНП в Харківської області, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок № НОМЕР_1 ДП «Автотрейдінг-Харків», відкритого в АБ «Укргазбанк», в сумі 856 131,15 грн. за надання послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, які фактично не надавалися.

Внаслідок вчинення ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 вищезазначених дій здійснено розтрату бюджетних коштів на суму 856 131,15 грн.

13.05.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

13.05.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

13.05.2020 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

22.06.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується: письмовими доказами по кримінальному провадженню, висновками експертних досліджень, висновком контролюючого органу, а також іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження (зокрема, функціональними обов`язками ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , посадовими інструкціями ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , протоколами допитів свідків, дорожніми листами службового автотранспорту ГУНП в Харківській області, актами виконаних робіт, висновком експерта №8/73СЕ-20 з додатком, висновками спеціалістів).

У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, у ході досудового розслідування необхідно провести наступний комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-шляхом тимчасового доступу отримати первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки інших суб`єктів господарювання з ГУНП в Харківській області в частині надання послуг з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службового автотранспорту, який обліковується на балансі ГУНП в Харківській області;

-витребувати з ГУНП в Харківській області Положення про Центр обслуговування підрозділів ГУНП в Харківській області та Відділення забезпечення автотранспортом Центр обслуговування підрозділів ГУНП в Харківській області в Харківській області, які діяли в 2018 році;

-допитати в якості свідків керівника Управління матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , інженера відділу забезпечення автотранспортом ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 ;

-провести одночасні допити між ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ;

-провести судову експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів, яку було влучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 ;

-допитати в якості свідків працівників ДП «Автотрейдінг - Харків» щодо надання зазначених послуг;

-шляхом тимчасового доступу отримати документи у ПП «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «ІНЕКС» щодо здійснення охорони об`єктів та майна ДП «Автотрейдінг-Харків», документи з відомостями щодо в`їзду/виїзду транспортних засобів впродовж 2018 року на територію ДП «Автотрейдінг-Харків»;

-допитати в якості свідків працівників ПП «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «ІНЕКС»;

-провести інші слідчі дії, спрямовані на збирання та перевірку доказів;

-провести усі необхідні процесуальні дії направлені на відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт, і вручити його підозрюваним.

Вищезазначені процесуальні дії мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному особливо складному кримінальному провадженні, спрямовані на отримання та перевірку доказів сторони обвинувачення, що досліджуватимуться в суді під час судового розгляду.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, які полягають у необхідності виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Також, відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до якої установлено з 12 березня 2020 р. на усій території України карантин, у зв`язку з чим проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити, слідчі експерименти) є неможливим.

Встановлений двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.07.2020.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Для завершення досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно строк не менше 6 місяців досудового розслідування, тобто до 13.11.2020. Вищевказані слідчі дії не могли бути проведені та завершені раніше з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурори подане клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисники та підозрювані проти задоволення клопотання заперечували.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази недопустимими.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Матеріали клопотання містять деякі дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний додатковий строк досудового розслідування. Однак, враховуючи, що орган досудового розслідування не довів необхідність продовження строку досудового розслідування аж до шести місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю продовження строку досудового розслідування до трьох місяців із врахуванням комплексу запланованих слідчих дій, необхідних для направлення кримінального провадження до суду, найбільший строк для проведення яких необхідний для отримання висновку експертизи, призначеної майже місяць тому.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000173 від 11.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 11.03.2019 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до трьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1