Справа № 308/15/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 за ч.1 ст. 197-1, ч.1 ст.272, ч.1 ст.273, ч.1 ст.275, ч.3 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що невстановлені на даний час особи організували на території Закарпатської області функціонування нелегальних автозаправних станцій, на яких здійснюється незаконний відпуск пального. Так, вказані нелегальні АЗС, самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Функціонування автозаправних станцій, здійснюється без відповідних дозвільних документів, з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на вибухонебезпечних підприємствах та стосується безпечного використання промислової продукції і безпечної експлуатації будівель і споруд при відпуску пального.

Вказані незаконні дії невстановлених осіб, призводять до завдання шкоди державній та економічній безпеці, крім того порушують права та інтереси офіційних постачальників пального на території України.

Так, 15.01.2020 року на підставі повідомлення оперативного підрозділу Управління СБ України в Закарпатській області проведено невідкладний огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться та функціонує нелегальна АЗС.

В ході проведення огляду місця події встановлено, що нелегальна АЗС за вищевказаною адресою представляє собою автозаправочний комплекс, який складається з металевого контейнеру з металу білого та зеленого кольорів із написом на боковій частині фарбою зеленого кольору «ДП» в середині якого знаходиться резервуар (цистерна) горловина якої виведена на дах контейнера і до неї прикріплено заводську бирку із написом «Клапан Дыхательный 03-3253 ТУ 7000» та по боках знаходяться два вентельних крани із залишками дизельного пального в кількості приблизно 2000 літрів та під`єднаною до даного резервуара паливнороздавальною колонкою обладнаною лічильниками обліку реалізованого пального та пристроєм для відпуску пального.

Окрім цього, за вказаною адресою знаходиться резервуар (цистерна) з металу білого кольору об`ємом 10,5 м3 із написом на лівій боковій частині фарбою червоного кольору «Пропан-Бутан» до фронтальної частини якої прикріплено бирку із написом «Зав.№ 766 реєстраційний № 002, ВО і ГВ 20.03.2022»» До вказаного резервуару (цистерни) під`єднано паливно-роздавальну колонку, яка являє собою металеву шафу з металу білого кольору із написом на фронтальній частині «Астра LPG». У вказану металеву шафу вбудовано лічильник обліку реалізованого пального з електронним табло із написами «Сума, об`єм, ціна». На момент огляду на електронному табло лічильника відсутні будь-які данні. Зі слів власника ОСОБА_4 в резервуарі знаходиться пальне газ пропан-бутан, однак його залишки йому невідомі.

За результатами проведеного огляду місця події виявлено та вилучено: металевий контейнер з металу білого та зеленого кольорів із написом на боковій частині фарбою зеленого кольору «ДП» в середині якого знаходиться резервуар (цистерна) із залишками дизельного пального в кількості приблизно 2000 літрів та під`єднаною до нього паливнороздавальною колонкою обладнаною лічильниками обліку реалізованого пального та пристроєм для відпуску пального, резервуар (цистерна) із пальним (газ пропан бутан) з під`єднаною до даного резервуара паливнороздавальною колонкою обладнаною лічильниками обліку реалізованого пального та пристроєм для відпуску пального, які передані на відповідальне зберігання, 4 примірники службових чеків б/н, зошит із написом «PRESTIGE» із рукописними записами, 15 аркушів паперу різних розмірів із рукописними записами, зошит із написом «GREAT SUNRISE CRUISE» із рукописними записами, зошит із надписом «Кращі пейзажі» із рукописними записами, зошит із написом «PET» із рукописними записами, обкладинка від зошита із рукописними записами, папка із синтетичного матеріалу сірого кольору із написом «АГЗП Тересва» в середині якої знаходиться «Книга обліку розрахункових операцій № Р14», пакет «Нова Пошта» № із документами пов`язаними із гральним бізнесом на 50 арк., грошові кошти в сумі 3080 грн. купюри номіналом: 500 грн. серії ЛЗ № 1726089, 200 грн. серії ХЗ № 0075083, 200 грн. серії СД № 8118455, 200 грн. серії ПЗ № 3662923, 200 грн. серії ВИ № 1104184, 200 грн. серії YЄ № 0149327, 200 грн. серії ПИ № 9923523, 200 грн. серії ХЗ № 3295979, 200 грн. серії YЙ № 3372623, 200 грн. серії ЕЩ № 0117271, 200 грн. серії ХД № 7144690, 200 грн. серії ТГ № 2976237, 100 грн. серії YГ № 0715108, 100 грн. серії МН № 4260926, 100 грн. серії СЕ № 0626751, 50 грн. серії ДВ № 6109053, 10 грн. серії СЕ № 5103318, 10 грн. серії ЮА № 6507187, 10 грн. серії ЦИ № 9071956.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру нерухомого майна № 196448363 власником майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 є громадянин України ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_2 .

У органа досудового розслідування є підстави вважати, що всі вищевказані предмети, які були виявлені та вилучені в ході огляду місця події 15.01.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 та, які забезпечували функціонування нелегальної АЗС, відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть використані органом досудового розслідування для доказування обставин вищевказаних кримінальних правопорушень, оскільки використовувались як знаряддя вчинення злочинів, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження, а саме, реалізації незаконно виготовленого пального без відповідних дозвільних документів, з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на вибухонебезпечних підприємствах та безпечного використання промислової продукції і безпечної експлуатації будівель і споруд при відпуску пального та без відповідного обліку пального та сплати податків.

Що стосується грошових коштів вилучених в ході огляду місця події, а саме в сумі 3080 грн., то вони також містять ознаки речових доказів, як визначено в ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, оскільки отримані внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної із незаконною реалізацією пального без відповідного обліку та сплати податків, так як на момент огляду місця події було встановлено, що на вищевказаній АЗС відсутній передбачений чинним законодавством термінал електронного обліку реалізації пального (POS термінал), а отже кошти від реалізації пального не обліковувались і відповідні податки не сплачувались. Слід звернути увагу, що виявлені грошові кошти були приховані під підлоговим покриттям (лінолеумом) будівлі охоронця даної АЗС, де були виявлені та вилучені.

Крім того, вилучені в ході огляду місця події документи, а саме: 4 примірники службових чеків б/н, зошит із написом «PRESTIGE» із рукописними записами, 15 аркушів паперу різних розмірів із рукописними записами, зошит із написом «GREAT SUNRISE CRUISE» із рукописними записами, зошит із надписом «Кращі пейзажі» із рукописними записами, зошит із написом «PET» із рукописними записами, обкладинка від зошита із рукописними записами, папка із синтетичного матеріалу сірого кольору із написом «АГЗП Тересва» в середині якої знаходиться «Книга обліку розрахункових операцій № Р14», також містять ознаки речового доказу, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо незаконного обліку реалізації пального, отримані суми коштів та осіб, можливо причетних до вчинення злочинів, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження та інші дані, які є засобом для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що вилучені предмети (речі), документи та грошові кошти містять ознаки передбачені ч. 1 ст. 98 КПК та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості їх подальшого незаконного використання, приховування, знищення, пошкодження, переміщення або відчуження, тобто збереженню речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене під час огляду місця події 15.01.2020 року за адресою: Тячівський район, смт. Тересва, вул. Народна, 264.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяви про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить надане слідчому судді повідомлення слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неявка вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із ч. 2 ст.170 КПК України решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за вимогами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Згідно із ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Як вбачається з внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 27.12.2019 року внесені до ЄРДР за №0000478, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.272, ч.1 ст.273 та ч.1 ст.275, ч.3 ст.204 КК України, в ході якого встановлюється, що невстановлені на даний час особи організували на території Закарпатської області функціонування нелегальних автозаправних станцій, на яких здійснюються незаконний відпуск пального.
Встановлено, що 15.01.2020 року, в ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться та функціонує нелегальна АЗС, було виявлено та вилучено: металевий контейнер з металу білого та зеленого кольорів із написом на боковій частині фарбою зеленого кольору «ДП» в середині якого знаходиться резервуар (цистерна) із залишками дизельного пального в кількості приблизно 2000 літрів та під`єднаною до нього паливнороздавальною колонкою обладнаною лічильниками обліку реалізованого пального та пристроєм для відпуску пального, резервуар (цистерна) із пальним (газ пропан бутан) з під`єднаною до даного резервуара паливнороздавальною колонкою обладнаною лічильниками обліку реалізованого пального та пристроєм для відпуску пального, які передані на відповідальне зберігання, 4 примірники службових чеків б/н, зошит із написом «PRESTIGE» із рукописними записами, 15 аркушів паперу різних розмірів із рукописними записами, зошит із написом «GREAT SUNRISE CRUISE» із рукописними записами, зошит із надписом «Кращі пейзажі» із рукописними записами, зошит із написом «PET» із рукописними записами, обкладинка від зошита із рукописними записами, папка із синтетичного матеріалу сірого кольору із написом «АГЗП Тересва» в середині якої знаходиться «Книга обліку розрахункових операцій № Р14», пакет «Нова Пошта» № із документами пов`язаними із гральним бізнесом на 50 арк., грошові кошти в сумі 3080 грн. купюри номіналом: 500 грн. серії ЛЗ № 1726089, 200 грн. серії ХЗ № 0075083, 200 грн. серії СД № 8118455, 200 грн. серії ПЗ № 3662923, 200 грн. серії ВИ № 1104184, 200 грн. серії YЄ № 0149327, 200 грн. серії ПИ № 9923523, 200 грн. серії ХЗ № 3295979, 200 грн. серії YЙ № 3372623, 200 грн. серії ЕЩ № 0117271, 200 грн. серії ХД № 7144690, 200 грн. серії ТГ № 2976237, 100 грн. серії YГ № 0715108, 100 грн. серії МН № 4260926, 100 грн. серії СЕ № 0626751, 50 грн. серії ДВ № 6109053, 10 грн. серії СЕ № 5103318, 10 грн. серії ЮА № 6507187, 10 грн. серії ЦИ № 9071956.

16.01.2020 року вищевказані предмети, грошові кошти та документи постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 визнані речовими доказами у кримінальному провадження №0000478.

При вирішенні питання на які предмети та речі слід накладати арешт, слідчий суддя бере до уваги ті обставини, що на газ «Пропан-Бутан», який міститься в резервуарі (цистерні) з металу білого кольору об`ємом 10,5 м.3 із написом на лівій боковій частині фарбою червоного кольору «Пропан-Бутан» до фронтальної частини якої прикріплено бирку із написом «Зав.№ 766 реєстраційний № 002, ВО і ГВ 20.03.2022» (залишок газу 3025,27 м. куб.), є ліцензія та всі дозвільні документи на його реалізацію, що підтверджується дозволами №№346.18.21, 345.18.21 наданими гр. ОСОБА_4 , а тому вищезазначені вилучені предмети не мають значення речового доказу у порушеному кримінальному провадженні, та не підпадає під ознаки визначені в ч.1 ст. 98 КПК України, а тому слідчий суддя, виходячи з вимог ч.1 ст. 173 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту, на вказане майно є необґрунтованим і в задоволенні такого, в цій частині, слід відмовити.
Що стосується іншого вилученого майна, то вказане майно підпадає під ознаки ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.1 ст.272, ч.1 ст.273, ч.1 ст.275, ч.3 ст.204 КК України, ступінь його суспільної небезпеки та характер, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування, в рамках даного кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, що в свою чергу викликано необхідністю та завданнями арешту майна - запобігання можливого знищення та втрати таких речей та документів, що суттєво ускладнить досягнення завдань кримінального провадження, та, таким чином, встановлення істини.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вказаного у клопотанні майна (крім газу), а тому клопотання слідчого слід задоволити частково.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.01.2020 року, в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- автозаправочний комплекс : металевий контейнер з металу білого та зеленого кольорів із написом на боковій частині фарбою зеленого кольору «ДП» в середині якого знаходяться: резервуар (цистерна) для зберігання дизельного пального, горловина якого для заливу пального виведена на дах контейнера із прикріпленою заводську бирку із написом «Клапан Дыхательный 03-3253 ТУ 7000» із залишками дизельного пального в приблизній кількості 2000 літрів, паливнороздавальну колонку, яка підєднана до вищезгаданого резервуару (цистерни) і представляє собою металеву шафу прямокутної форми, виготовлену з металу синього кольору на фронтальній частині якої міститься надпис «95» та надпис фарбою зеленого кольору «ДП», у верхній частині якої розміщено лічильник обліку реалізації пального із написами: «Гривень-Літрів-грн. за літр», а до правої (торцевої) частини прикріплений шланг з синтетичного матеріалу, чорного кольору та пристрій для відпуску пального (пістолет), з металу сірого та червоного кольорів,

- 4 примірники службових чеків б/н,

- зошит із написом «PRESTIGE» із рукописними записами,

- 15 аркушів паперу різних розмірів із рукописними записами,

- зошит із написом «GREAT SUNRISE CRUISE» із рукописними записами,

- зошит із надписом «Кращі пейзажі» із рукописними записами,

- зошит із написом «PET» із рукописними записами,

- обкладинку від зошита із рукописними записами,

- папку із синтетичного матеріалу сірого кольору із написом «АГЗП Тересва» в середині якої знаходиться «Книга обліку розрахункових операцій № Р14»,

- грошові кошти в сумі 3080 грн., а саме купюри номіналом: 500 грн. серії ЛЗ № 1726089, 200 грн. серії ХЗ № 0075083, 200 грн. серії СД № 8118455, 200 грн. серії ПЗ № 3662923, 200 грн. серії ВИ № 1104184, 200 грн. серії YЄ № 0149327, 200 грн. серії ПИ № 9923523, 200 грн. серії ХЗ № 3295979, 200 грн. серії YЙ № 3372623, 200 грн. серії ЕЩ № 0117271, 200 грн. серії ХД № 7144690, 200 грн. серії ТГ № 2976237, 100 грн. серії YГ № 0715108, 100 грн. серії МН № 4260926, 100 грн. серії СЕ № 0626751, 50 грн. серії ДВ № 6109053, 10 грн. серії СЕ № 5103318, 10 грн. серії ЮА № 6507187, 10 грн. серії ЦИ № 9071956,

із забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1