справа № 216/3818/20
номер провадження № 1-кс/216/1839/20
УХВАЛА
про арешт тимчасово вилученого майна

06 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засідання, у залі суду, в місті Кривому Розі, клопотання старшої слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2020 року старша слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасове вилучене 03 липня 2020 року під час проведення обшуку приміщення "Аптеки № 1", що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (у двох об`єднаних квартирах, переведених до нежитлового фонду, а саме: квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 ), майно, а саме:

- 719 (сімсот дев`ятнадцять) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «160», разом з уламками, фрагментами аналогічних таблеток та порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 400 (чотириста) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «60» разом з фрагментами аналогічної таблетки;

- 42 (сорок дві) конвалюти з написом «Теофедрін-ІС» з таблетками у загальній кількості 420 (чотириста двадцять) таблеток.;

- 10 заводських упаковок, у кожні з яких по одній конвалюті з написом «Теофедрін-ІС», з таблетками у загальній кількості 100 (сто) таблеток;

- 5 (п`ять) конвалют та 8 (вісім) фрагментів конвалют з написом «Ефіна» з таблетками у загальній кількості 89 (вісімдесят) таблеток;

- 10 (десять) ампул з етикетками з написом «Феррум Лек», в яких міститься рідина темного кольору;

- одну конвалюту та фрагмент конвалюти з написом «Лірика. Прогабалін» з капсулами у загальній кількості 17 (сімнадцять) капсул;

- прозорий полімерний пакет типу «файл» з дрібногранульованою речовиною світло-бежевого кольору;

- 21 (двадцять одну) конвалюту з написом «Кодетерп» з таблетками у загальній кількості 210 (двісті десять) таблеток;

- 6 (шість) згортків з полімерного матеріалу з таблетками у загальній кількості 60 (шістдесят) шт.;

- заводська упаковка з написом «Прозерин Дарница» з ампулами з прозорою рідиною у кількості 10 (десяти) шт.;

- заводську упаковку з написом «Прозерин» з ампулою з прозорою рідиною;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Карбамазепін», в яких знаходяться по одній конвалюті з таблетками у загальній кількості 40 (сорок) таблеток;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Платифілін-Здоров`я», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Корглікон», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- конвалюту з написом «Пенталгін-ІС» з таблетками у кількості 10 (десять) шт.

- грошові кошти у загальній сумі 22 351 (двадцять дві тисячі триста п`ятдесят одна) грн.;

- завірену копію Ліцензії серії АТ № 500823;

- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 055356.

В обґрунтування необхідності арешту майна зазначається, що 12.02.2020 до Криворізького відділу поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що працівники аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , здійснюють без рецепту лікаря препарати, які містять у своєму складі заборонені до вільного обігу речовини .

12.02.2020, у період часу з 18:17 до 18:29 годин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області добровільно видав працівникам поліції 5 (п`ять) таблеток, які згідно з висновком експерта № 19/104-8/898 від 17.04.2020 містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину складає 0,1536 г.

13.02.2020 слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, за ознаками ч. 1 ст. 320 КК України порушення правил обліку та відпуску прекурсорів.

У період часу з 21:22 годин 03.07.2020 до 02:26 годин 04.07.2020 на підставі ухвали від 03.07.2020 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_6 працівниками поліції проведено обшук приміщення «Аптеки № 1», господарську діяльність у якій здійснює Приватне підприємство «СЕВ-ФАРМ», власником (засновником) якого є ОСОБА_7 , керівником є ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (у двох об`єднаних квартирах, переведених до нежитлового фонду, а саме: квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 ), з метою відшукання і вилучення документів щодо обліку, зберігання та відпуску медичних препаратів, обіг яких обмежено або заборонено; розпорядчих документів, що містять правила обліку, зберігання та відпуску таких препаратів; документів, згідно з якими дозволено відпуск підприємством препаратів з обмеженим обігом; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників аптеки; документації щодо отримання від постачальників препаратів, обіг яких обмежено або заборонено, та іншої документації, що має відношення до прийому, обліку, зберігання та відпуску препаратів, які містять у своєму складі прекурсори та інші заборонені й обмежені до обігу речовини, та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час обшуку у приміщенні аптеки виявлено й вилучено медичні препарати, щодо яких відсутні документи відносно їх постачання, обліку, зберігання та відпуску і які можуть мати обмеження щодо їх вільного обігу, грошові кошти у загальній сумі 22 351 грн.; завірену копію Ліцензії серії АТ № 500823; завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 055356.

Власника вказаних предметів, грошових коштів та документів на теперішній час не встановлено.

На момент обшуку у приміщенні аптеки знаходилась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що не маючи спеціальної освіти та без оформлення трудового договору, вона працювала в аптеці у нічний час, займаючись відпуском таблеток, які знаходились без конвалют та упаковок, за ціною 200 грн. за 5 таблеток.

Вилучені медичні препарати зберігались у приміщенні аптеки з порушенням встановлених норм і правил і мають ознаки таких лікарських засобів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи контролю і які повинні відпускатися за рецептом лікаря. Будь-які документи щодо постачання, обліку, зберігання та відпуску виявлених медичних препаратів.

Вилучені під час обшуку предмети і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 320 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, санкція даної статі передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вказані речі, мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та можуть слугувати доказом. А тому керуючись вимогами ст. ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідча просить клопотання задоволити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, без застосування засобів технічної фіксації.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлені наступні обставини.

В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000314 від 13.02.2020 року, на підставі ухвали постановленою слідчим суддею було надано дозвіл слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку приміщення «Аптеки № 1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (у двох об`єднаних квартирах, переведених до нежитлового фонду, а саме: квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 ).

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- 719 (сімсот дев`ятнадцять) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «160», разом з уламками, фрагментами аналогічних таблеток та порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 400 (чотириста) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «60» разом з фрагментами аналогічної таблетки;

- 42 (сорок дві) конвалюти з написом «Теофедрін-ІС» з таблетками у загальній кількості 420 (чотириста двадцять) таблеток;

- 10 заводських упаковок, у кожні з яких по одній конвалюті з написом «Теофедрін-ІС», з таблетками у загальній кількості 100 (сто) таблеток;

- 5 (п`ять) конвалют та 8 (вісім) фрагментів конвалют з написом «Ефіна» з таблетками у загальній кількості 89 (вісімдесят) таблеток;

- 10 (десять) ампул з етикетками з написом «Феррум Лек», в яких міститься рідина темного кольору;

- одну конвалюту та фрагмент конвалюти з написом «Лірика. Прогабалін» з капсулами у загальній кількості 17 (сімнадцять) капсул;

- прозорий полімерний пакет типу «файл» з дрібногранульованою речовиною світло-бежевого кольору;

- 21 (двадцять одну) конвалюту з написом «Кодетерп» з таблетками у загальній кількості 210 (двісті десять) таблеток;

- 6 (шість) згортків з полімерного матеріалу з таблетками у загальній кількості 60 (шістдесят) шт.;

- заводська упаковка з написом «Прозерин Дарница» з ампулами з прозорою рідиною у кількості 10 (десяти) шт.;

- заводську упаковку з написом «Прозерин» з ампулою з прозорою рідиною;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Карбамазепін», в яких знаходяться по одній конвалюті з таблетками у загальній кількості 40 (сорок) таблеток;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Платифілін-Здоров`я», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Корглікон», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- конвалюту з написом «Пенталгін-ІС» з таблетками у кількості 10 (десять) шт.

- грошові кошти у загальній сумі 22 351 (двадцять дві тисячі триста п`ятдесят одна) грн.;

- завірену копію Ліцензії серії АТ № 500823;

- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 055356.

Згідно ч. 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передача, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який як на підставу для задоволення поданого клопотання посилається слідчий, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту ч. 2 ст. 131 КПК України видно, що арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи, про які йдеться у клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються наданими документами, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 13 лютого 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 320 КК України, копією ухвали про проведення обшуку від 03 липня 2020 року, постановлену слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, копією протоколу обшуку приміщення "Аптеки № 1", яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності буд. 24 прим. 20 (квартири 19 та 20), який був проведений 03.07.2020 року, відповідно до якого у складському приміщенні аптеки, у нижній висувній шухляді виявлено окрім медичних препаратів ще й грошові кошти 28 купюр номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 67 купюр номіналом 200 грн., 7 купюр номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн. у загальній сумі 22 тис. 121 грн., які опечатані у спецпакет. На столі у торговельній залі виявлено грошові кошти купюрами номіналом 20, 10 і 5 грн. у загальній сумі 230 грн. , які опечатані у спец. пакет.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку медичні препарати, грошові кошти та завірені копії документів, відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення та унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України - задоволити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені у період часу з 21:22 годин 03.07.2020 до 02:26 годин 04.07.2020 під час обшуку приміщення «Аптеки № 1», господарську діяльність у якій здійснює Приватне підприємство «СЕВ-ФАРМ», власником (засновником) якого є ОСОБА_7 , керівником є ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (у двох об`єднаних квартирах, переведених до нежитлового фонду, а саме: квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , право власності на які зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 ) і у приміщенні якої на момент обшуку знаходилась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- 719 (сімсот дев`ятнадцять) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «160», разом з уламками, фрагментами аналогічних таблеток та порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 400 (чотириста) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді цифр «60» разом з фрагментами аналогічної таблетки;

- 42 (сорок дві) конвалюти з написом «Теофедрін-ІС» з таблетками у загальній кількості 420 (чотириста двадцять)таблеток;

- 10 заводських упаковок, у кожні з яких по одній конвалюті з написом «Теофедрін-ІС», з таблетками у загальній кількості 100 (сто) таблеток;

- 5 (п`ять) конвалют та 8 (вісім) фрагментів конвалют з написом «Ефіна» з таблетками у загальній кількості 89 (вісімдесят) таблеток;

- 10 (десять) ампул з етикетками з написом «Феррум Лек», в яких міститься рідина темного кольору;

- одну конвалюту та фрагмент конвалюти з написом «Лірика. Прогабалін» з капсулами у загальній кількості 17 (сімнадцять) капсул;

- прозорий полімерний пакет типу «файл» з дрібногранульованою речовиною світло-бежевого кольору;

- 21 (двадцять одну) конвалюту з написом «Кодетерп» з таблетками у загальній кількості 210 (двісті десять) таблеток;

- 6 (шість) згортків з полімерного матеріалу з таблетками у загальній кількості 60 (шістдесят) шт.;

- заводська упаковка з написом «Прозерин Дарница» з ампулами з прозорою рідиною у кількості 10 (десяти) шт.;

- заводську упаковку з написом «Прозерин» з ампулою з прозорою рідиною;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Карбамазепін», в яких знаходяться по одній конвалюті з таблетками у загальній кількості 40 (сорок) таблеток;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Платифілін-Здоров`я», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- 2 (дві) заводські упаковки з написом «Корглікон», з ампулами з прозорою рідино у загальній кількості 12 (дванадцять) шт.;

- конвалюту з написом «Пенталгін-ІС» з таблетками у кількості 10 (десять) шт.

- грошові кошти у загальній сумі 22 351 (двадцять дві тисячі триста п`ятдесят одна) грн.;

- завірену копію Ліцензії серії АТ № 500823;

- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 055356.

Дозволити зберігання грошових коштів в сумі 22 351 грн. на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1