Справа № 529/172/20
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

13 березня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю заступника

начальника

слідчого відділення

Диканського

відділення поліції ОСОБА_3 ,

представника володільця

інформації,

до якої необхідно отримати

тимчасовий доступ директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання заступника начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2019року відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення з листопада 2017 року по вересень 2019 року службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000209 та розпочате його досудове розслідування.

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що з листопада 2017 року по вересень 2019 року Відділ управління майном ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладених угод та актів виконаних робіт перерахував бюджетні кошти до ПП " ОСОБА_4 " в загальній сумі 2,0 млн. грн. Також було встановлено, що службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядника бюджетних коштів, з листопада 2017 року по грудень 2018 року було складено та підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, в які було внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу. В результаті протиправних дій службових осіб ПП " ОСОБА_4 " та внаслідок внесення до актів виконаних робіт фактично не понесених витрат та відповідно оплати їх розпорядником бюджетних коштів, державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 700 000,00 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до оприлюдненої інформації на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 09 листопада 2017 року по 22 березня 2019 було укладено 3 /три/ договори з виконання робіт на суму 913 395,00 грн., 560 835,00 грн. та 736 000,00 грн., а саме на реконструкцію даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 . З вищевказаного інтернет ресурсу також були отримані деталі транзакцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_4 загальною сумою за трьома договорами 1 304 928,52 грн. в період 2017-2018 років.

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у своєму клопотанні також вказує, що постановою слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 було призначено у вищевказаному кримінальному провадженні № 0000209 проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження. В ході проведення зазначеної експертизи від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання № 5/14-1 від 06 лютого 2020 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вказаної експертизи у кримінальному провадженні № 0000209, а саме для проведення цієї експертизи судовий експерт просить додатково надати оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії наступних документів:

- загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ".

Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи необхідні для забезпечення проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведення якої є обов`язковим і саме за результатами якої можливо встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інформація вказана у цих документах є комерційною таємницею, що охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документальних матеріалів щодо використання коштів на ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою вилучення оригіналів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій цих документів, а саме: загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ", які знаходяться у приміщенні Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та які необхідні для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, інших слідчих дій, можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.

Представник володільця інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ - директор ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого та пояснив, що всі перелічені слідчим документи маються в його офісі. На вимогу слідчого він може їх надати та належно завірити.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи заступника начальника слідчого відділення Диканського відділення поліції ОСОБА_3 , представника володільця інформації, в якого необхідно отримати тимчасовий доступ - директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , дослідивши наявні докази по справі у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення з листопада 2017 року по вересень 2019 року службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000209.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що з листопада 2017 року по вересень 2019 року Відділ управління майном ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладених угод та актів виконаних робіт перерахував бюджетні кошти до ПП " ОСОБА_4 " в загальній сумі 2,0 млн. грн.

Також було встановлено, що службовими особами підрядника ПП " ОСОБА_4 " за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядника бюджетних коштів, з листопада 2017 року по грудень 2018 року було складено та підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, в які було внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт, поставленого обладнання та робіт з його монтажу. В результаті протиправних дій службових осіб ПП " ОСОБА_4 " та внаслідок внесення до актів виконаних робіт фактично не понесених витрат та відповідно оплати їх розпорядником бюджетних коштів, державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 700 000,00 грн, що підтверджується наявною у матеріалах справи копією повідомлення Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 26 вересня 2019 року.

Вказане у свою чергу спростовує твердження директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про те, що незрозуміло яким саме документом підтверджується твердження слідчого, що внаслідок внесення до актів виконаних робіт фактично непонесених витрат та відповідно оплати їх, державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 700 000,00 грн. Крім цього, слідчий суддя зауважує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні ще не закінчене, по ньому ще здійснюються слідчі дії та відповідні експертизи, в тому числі і щодо встановлення точного та вірного розміру завданих матеріальних збитків чи навпаки їх відсутності, а тому на даному етапі досудового розслідування допустиме зазначення лише приблизного розміру збитків та мінімуму документів щодо його обґрунтування.

З клопотання вбачається, що відповідно до оприлюдненої інформації на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 09 листопада 2017 року по 22 березня 2019 було укладено 3 /три/ договори з виконання робіт на суму 913 395,00 грн., 560 835,00 грн. та 736 000,00 грн., а саме на реконструкцію даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 . З вищевказаного інтернет ресурсу також були отримані деталі трансакцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_4 загальною сумою за трьома договорами 1 304 928,52 грн. в період 2017-2018 років.

З матеріалів справи вбачається, що постановою слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 було призначено у вищевказаному кримінальному провадженні № 0000209 проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження.

З наявної у матеріалах справи копії клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5/14-1 від 06 лютого 2020 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вищевказаної експертизи у кримінальному провадженні № 0000209 вбачається, що для проведення цієї експертизи судовий експерт просить додатково надати оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії, зокрема, наступних документів: загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ".

Із матеріалів клопотання слідчого, його доводів в суді вбачається, що вищевказані документи необхідні для забезпечення проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведення якої є обов`язковим і саме за результатами якої можливо встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, і для забезпечення належного її проведення необхідні вказані у клопотанні слідчого документи щодо виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " стосовно реконструкції даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 , а також щодо використання коштів на ці роботи, які знаходяться у приміщенні Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація щодо виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " стосовно реконструкції даху та утеплення фасадів з улаштуванням ґанків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 , а також щодо використання коштів на ці роботи, яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, була витребувана судовим експертом та необхідна для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, за результатами якої буде встановлено розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити завдану кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000209, за результатами якої можливо буде встановлено розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання заступника начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів, які були витребувані судовим експертом та необхідні для проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, мають значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням вказаним слідчим оригіналів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документальних матеріалів щодо використання коштів на ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , а саме до:

- загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 "; - загального журналу робіт по об`єкту дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- накладних на матеріали, застосованих при виконанні робіт на об`єкті дослідження "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція даху будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ";

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва "Реконструкція утеплення фасадів з улаштуванням ганків та пандусу будівлі РАЦСу по АДРЕСА_1 ", які знаходяться у приміщенні Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та надати вказаному слідчому право вилучити оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 квітня 2020 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати заступнику начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1