Справа № 357/2914/20
У Х В А Л А

25 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000828 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

17.03.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, в яких міститься інформація про номери банківських карток, які видавались (перевидавались) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- документів, в яких містяться деталізована інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (угода № SAMDN2491 від 16.05.2013 р.), належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , протягом 25.01.2020, із зазначенням дати, часу та місця вчинення усіх видів операцій;

- документів, в яких містяться інформація про основний (фінансовий) номер та IMEI мобільного телефону, які використовувались для зміну PIN-коду до карткового рахунку № НОМЕР_4 перед здійсненням операцій по зняттю готівки 25.01.2020 в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- усіх наявних фотознімків, де зображено особу (осіб), яка 25.01.2020 здійснювала операції по зняттю готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (як операції по зняттю готівки за допомогою картки, так і без неї), у кількості, що відповідає кількості таких операцій з можливістю вилучення електронних копій зазначених документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 25.01.2020 до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 25.01.2020 у вечірній час, використовуючи належну йому банківську картку, видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 викрала з карткового рахунку грошові кошти в сумі 1900 грн., а саме зняла готівку в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 у іншому кримінальному провадженні проводилось досудове розслідування за фактом побиття та викрадення належного йому мобільного телефону, а також гаманця з вмістом грошових коштів та документів. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні вже скерований до суду. Серед документів, які були всередині гаманця, була банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В кінці лютого 2020 року він виявив, що з вказаного карткового рахунку були викрадені грошові кошти в сумі 1900 грн., які були зняті в банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Показання потерпілого ОСОБА_5 повністю узгоджуються із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Таким чином, на даний час виникла нагальна потреба та наявні достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перелічені документи можуть бути використані для встановлення особи злочинця, а іншим способом встановити таку особу неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000828 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, в яких міститься інформація про номери банківських карток, які видавались (перевидавались) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

- документів, в яких містяться деталізована інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (угода № SAMDN2491 від 16.05.2013 р.), належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , протягом 25.01.2020, із зазначенням дати, часу та місця вчинення усіх видів операцій;

- документів, в яких містяться інформація про основний (фінансовий) номер та IMEI мобільного телефону, які використовувались для зміну PIN-коду до карткового рахунку № НОМЕР_4 перед здійсненням операцій по зняттю готівки 25.01.2020 в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- усіх наявних фотознімків, де зображено особу (осіб), яка 25.01.2020 здійснювала операції по зняттю готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (як операції по зняттю готівки за допомогою картки, так і без неї), у кількості, що відповідає кількості таких операцій з можливістю вилучення електронних копій зазначених документів.

Строк дії ухвали по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1