Провадження №1- кс/712/2090/20
Справа № 712/4134/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000149 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 191 КК України.

За матеріалами УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.

Так встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга, «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » загальною вартістю близько 7,5 млн. грн.

З метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, та до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є син організатора ОСОБА_8 , який допомагає в організації робіт на об`єктах та підготовки фіктивних документів. ФОП ОСОБА_7 є племінницею організатора та допомагає в підготовці бухгалтерської документації.

ФОП ОСОБА_6 , маючи печатки та карткові рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність.

Крім того, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва та з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення відповідальності за свідому розтрату бюджетних коштів залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка за його вказівкою без фактичних перевірок об`ємів, вартості робіт та їх відповідності державним будівельним нормам підписала акти приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 та 2019 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт на рахунки вищевказаною фінансово-промислової групи перераховано кошти на загальну суму близько 13 млн. гривень.

Таким чином посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, за попередньою змовою та на користь ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі по

АДРЕСА_1 (договір №23/05 від 23.05.2019 року)», «Поточний ремонт приміщень санвузлів та приямків адмінбудівлі по АДРЕСА_1 (договір №100518 від 10.05.2018 року)», «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » (договір №191118 від 19.11.2018 року), «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга (договір № 100918 від 10.09.2018 року)», «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , ІI черга (договір №2907 від 29.07.2019 року)», «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.), наказу про призначення н посад директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий в своєму клопотанні просив розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи доводи слідчого, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема, не наведено підстав щодо неможливості та перешкоджання посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознайомленням та отриманням копій зазначених в клопотанні документів, так як з листа останнього від 13 квітня 2020 року вбачається, що у разі отримання запиту слідчого, оформленого з дотриманням вимог КПК України, підприємство готове надати слідчому для огляду витребовувані документи з можливістю виготовлення їх копій.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10