Справа № 643/9493/20
Провадження № 1-кс/643/3036/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А. М., за участю секретаря судових засідань Тугайбей В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні зали суду, у м. Харкові, клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Новаша Д. В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 , на території Московського району м. Харків, незаконно займається збутом наркотичних засобів.

В ході досудового слідства встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_2 » - це ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно збував наркотичні засоби на території Московського району, та у своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб ТМ «KIA CERATO», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить йому на праві власності.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що ОСОБА_3 інколи придбає наркотичний засіб у великій кількості за грошові кошти, шляхом поповнення електронного гаманця 23311031 через Інтернет-магазин «Afterparty». В подальшому, був підготовлений запит до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» щодо вказаного електронного гаманця, після чого отримано відповідь на електронному носії інформації щодо установчих даних особи, електронну адресу, зареєстровані номери мобільних телефонів, банківські картки, повні номери карток та номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців цієї особи. Носій інформації в подальшому оглянуто, під час огляду встановлено, що особа, яка використовує даний електронний гаманець, виходить у всесвітню мережу Інтернет через наступні Ip-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , установлено якому провайдерові належать вказані Ір-адреси, а саме: Ір-адреса - НОМЕР_2 , належить Інтернет провайдеру «Макснет», а інші належать невідомому провайдеру. Направлено запит для установлення ОСОБА_5 особи, з якою укладено договір, дати його укладення, фактичної адреси користування послугами, прив`язані номера мобільних телефонів та способи оплати абонента, який використовує IP адресу 31.202.30.112, після чого було отримано інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що користувачем вказаного Ip-адресу, є ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

13.06.2020 у період часу з 11:20 год. по 12:57 год. на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Скотаря А.Ю. за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук. За вказаною адресою мешкають ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході обшуку за вказаною адресою виявлені та вилучені речі, які мають відношення до кримінального правопорушення та які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вилучені в ході обшуку речі містять на собі сліди злочину, є його предметом та знаряддям, а також, деякі з вказаних речей вилучені з обігу. Для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно провести комплекс судових експертиз та провести інші процесуальні дії.

З метою позбавлення можливості знищення або переховування вказаних речей, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, у якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1, ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що вилучене у ході обшуку майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами і знаряддями злочину, а також предметами, вилученими з обігу.

З огляду на викладене, накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених у абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 13.06.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за вказаною адресою, а саме на:

1) два полімерних пакети, у яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору; 2) полімерний пакет, у якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору; 3) два пластикових лотка та полімерний пакет у яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору; 4) тридцять два полімерних пакети з застібками, у яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору; 5) електронні ваги, приладдя для дроблення речовини рослинного походження, обрізана пляшка з наперстком, на яких маються нашарування невідомої речовини; 6) ноутбук ТМ «Lenovo», с/н: НОМЕР_6 з зарядним пристроєм; 7) банківські картки «ПриватБанку»: НОМЕР_7 ; «Альфа банку»: НОМЕР_8 ; 8) мобільний телефон ТМ «Iphone 7», imai: НОМЕР_9 , з сім?картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером: НОМЕР_10 .

Встановити порядок та місце зберігання вищезазначеного майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, та інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А. М. Задорожна