У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2020 Справа №607/328/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному проваджені №0000020,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження за №0000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни змісту первинних документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 3 січня 2020 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), які з метою отримання перемог у процедурах публічних закупівель за кошти місцевого та державного бюджетів входять у злочинну змову із на даний момент невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт на об`єктах:
- «Будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування)», сума договору 8`999`999.00 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 27.12.2019 року;
- «Роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума договору 1`180`681.00 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року;
- «Будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 340`565 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилось: будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування; роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області, а саме: договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, ресурсні відомості, загально виробничі витрати, платіжних доручень на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаних об`єктів, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, порівняльні відомості, матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів, звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів, документів фінансової звітності, статут ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази та посадові обов`язки на призначення керівника, виконроба по вказаних об`єктах, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилось: будівництво адміністративного будинку по АДРЕСА_2 (завершення) (Коригування; роботи по реконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області, а саме:

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори, угоди, додаткові договори;

-проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсна відомість;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

- документів фінансової звітності;

- посадові обов`язки виконроба;

- статут ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- накази та посадові обов`язки на призначення керівника, виконроба по вказаних об`єктах.

Які знаходяться у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) із можливістю вилучення оригіналів документів а у разі відсутності належним чином завірених копій.

У інших вимогах клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1