Справа № 487/1694/20
Провадження № 1-кс/487/3762/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 06.03.2020 року про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

05.06.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 та прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: інформацію щодо сплати сум (ЄСВ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із такими підприємствами як: ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2020 рр.,; звітність ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2019-2020 рр.; відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням ІПН; ПІБ; число, місяць, дату народження осіб.
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що в органах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що представники ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи обізнаними про розгляд вказаного клопотання слідчим суддею, можуть приховати або знищити оригінали документів з приводу яких подане дане клопотання, з метою унеможливлення розкриття даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).
Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Кіровоградської області.
Встановлено, що на території Кіровоградської області Державними лісогосподарськими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2019- 2020 проведено закупівлю послуг пов`язаних з лісництвом. Переможцем тендеру став ФОП « ОСОБА_8 » - директор ОСОБА_8 .
ФОП « ОСОБА_8 » протягом 2019 підписано договори про надання послуг пов`язаних з лісництвом у 2020 році (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 24 348 520 грн.
Директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , являється фізичною особою-підприємцем та директором (засновником) ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Вказаний суб`єкт господарської діяльності займається заготівлею лісоматеріалів протягом тривалого часу, в тому числі за бюджетні кошти проводить роботи по вирубкам деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При здійснені своєї господарської діяльності, з метою зменшення витратної частини на офіційне придбання ділової деревини, та використовуючи корупційні зв`язки із керівництвом, лісничим та майстрами державних лісогосподарських підприємств. Окрім цього, організовує вивіз надлишкової деревини із місць порубки чи деревообробних дільниць, сплачуючи при цьому готівкові кошти співробітникам державного підприємства.
Проведеними заходами встановлено, що заготівля (вирубка) деревини проводиться особами, які не є працівниками вище зазначених підприємств.
Проведеним аналізом виписки по рахунку ФОП « ОСОБА_8 », було встановлено, що останнім систематично здійснюється зняття готівки з банківських рахунків, куди перераховуються державні кошти зазначеними вище Державними лісогосподарськими підприємствами КОУЛМГ. Зазначене дає підстави вважати, що розрахунок за роботи здійснюється ФОП « ОСОБА_8 » у готівковій формі у сумі від 50 до 70 грн. за 1 м 3 . На відміну від договірної ціни 270 грн/1 м 3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що договір про надання послуг, пов`язаних із лісівництвом, укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписаний без проведення визначеної законом процедури проведення тендеру, що є грубим порушенням норм чинного законодавства та свідчить про ознаки корупційних діянь керівництва державного підприємства та ОСОБА_8 , направлених на привласнення грошових коштів підприємства та їх легалізацію. По вищевказаному договору, станом на листопад 2019 року згідно наданих актів приймання-передачі виконаних робіт та підтверджуючих платіжних документів ОСОБА_8 отримав грошові кошти державного підприємства у розмірі 24- х мільйонів гривень.
Згідно отриманих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов`язаних із лісосічними роботами, трелюванням, транспортуванням та сплавом лісу ОСОБА_8 в період 2018-2019 років мав дозволи № 280.4.25 від 21.07.2014 та № 211.15.35 від 30.07.2015, які видані на підставі висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта
господарювання на наступних працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . У свою чергу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 перебувають на посадах лісників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на ПП « ОСОБА_16 » і ФОП ОСОБА_8 ніколи не працювали.
У ході аналізу актів про прийняття та передачу виконаних робіт за вищезазначеними договорами підряду дані суб`єкти господарювання заготовили 40 тис куб. м., хоча згідно нормативно технологічної карти норма виробітку на одну людину складає 6-7 м 3 деревини за один день, тобто протягом 2018-2019 років останні могли заготовити лише 13 580 м 3 деревини, що на 26 420 м 3 менше чим зазначено в офіційних документах .
У ході подальшої перевірки встановлено, що фактично роботи по вирубкам лісових масивів проводять працівники лісових господарств, за вказівкою начальника управління та директорів лісових господарств, при цьому ОСОБА_8 отримує на рахунок грошові кошти за виконанні роботи, частину з яких (майже половину) в подальшому «переводе» у готівку та передає директорам лісових господарств, а саме ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у співвідношенні 70 грн. за 1 м 3 спиляної деревини.
Враховуючи, що вартість робіт за лісозаготівлю деревини 1 м 3 складає 270 грн. попередня сума збитків нанесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2018-2019 років складає 3 млн. 900 тис. грн.
У зв`язку із вищезазначеним виникла необхідність витребувати інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання інформації щодо сплати сум до ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із такими підприємствами як: ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2020 рр.
18.05.2020 за №2533/55/110/01-2020 було надіслано запит про отримання інформації щодо сплати сум до ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із такими підприємствами як: ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2020 рр, з метою отримання інформації про подання звітності вищезазначеними підприємствами та відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах із вищезазначеними підприємствами (із зазначенням ІПН; ПІБ; число, місяць, дату народження осіб).
22.05.2020 було отримано відповідь про можливість надання копій документів лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що передбачено ст.ст. 159-166 КПК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 06.03.2020 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 та прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:
- інформацію щодо сплати сум (ЄСВ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із такими підприємствами як: ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) таПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2020 рр.,
- звітність ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2019-2020 рр.
- відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням ІПН; ПІБ; число, місяць, дату народження осіб.
Ухвала дійсна до 15.07.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1