У Х В А Л А Справа № 932/1472/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/790/20

13 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000189 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 в мережі інтернет знайшла контакти ОСОБА_5 , яка займалася набором людей з вадами слуху для подальшого працевлаштування за кордоном а саме в Нідерландах, пакувальником. При спілкуванні з останньою їй повідомили порядок набору, за яким потерпілій стало відомо, що для повного працевлаштування необхідно перевести грошові кошти на рахунок організатора. 03.07.2019 року ОСОБА_4 перевила грошові кошти у розмірі 7500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за працевлаштування за кордоном. Через деякий час ОСОБА_7 повідомила, що організатор поїхав за кордон, грошові кошти він забрав з собою, і потерпілій їх не повернуть.

Згідно з квитанцією по грошовому переказу, яку сплатила ОСОБА_4 , грошові кошти були переведені 03.07.2019 року на ім`я ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вся інформація про перерахування грошових коштів наявна у Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме:.

- інформацію по клієнту банку - ОСОБА_6 , а саме повні анкетні дані, з зазначенням мобільного телефону та інформацію по картці та руху коштів по картці/рахунку клієнта ОСОБА_6 у період часу з 01.07.2019 року по 01.08.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1