МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2020 р. Справа № 370/2712/19

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911/2145/14 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із вказаними вище матеріалами та вилучити їх в оригіналі, так як вони стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 03.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом і ОСОБА_5 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Так, 16.12.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_3 , дизельного генератора та ін.

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_7 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була незаконно відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дозволу заставодержателя Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Допитаний арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 також повідомив, що ним під час здійснення повноважень ліквідатора, встановлено фактичне місцезнаходження заставного обладнання.

Все вивезене заставне майно фактично знаходилося в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 . Вказаною фірмою опосередковано, через свою дружину (директора ОСОБА_8 ) керував колишній власник та попередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що на початку 2018 року його підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно - гараж та будівлю їдальні, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 . У цих складських приміщеннях знаходилось обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 коли виявив це обладнання, в архівах, які були на складі, встановив керівника ( ОСОБА_5 ) відшукав його телефон і повідомив йому про це. Ліквідатор даного підприємства ОСОБА_5 повідомив, що це обладнання є заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і також розповів йому, що це колишнє підприємство ОСОБА_9 , і що на це підприємство Селезньов взяв у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » багатомільйонний кредит під заставу обладнання (те яке знаходилось у мене на складі за адресою АДРЕСА_5 ), який в подальшому не віддав, ініціювавши банкрутство даного підприємства. Там це обладнання ОСОБА_4 переховував від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Останнім було надано всі документи, які підтверджували те, що обладнання є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заставою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 також зазначив, що обладнання раніше перебувало за адресою підприємства на складі, але потім вивезено ОСОБА_4 в невідомому напрямку (адреса підприємства смт Кодра, Київської області).

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що з 2018 року по даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилося досудове розслідування в кримінальне провадження № 0002499 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження було проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_7 , та за адресою: АДРЕСА_4 , під час яких було вилучене заставне майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час місце знаходження вилученого під час обшуків заставного майна не відоме. У цьому провадженні містяться документи, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Крім того представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_8 перебувало виконавче провадження №46879869 де боржником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а стягувачем є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 . Головний державний виконавець - ОСОБА_10 . У виконавчому провадженні №46879869 містяться оригінали документів, які свідчать про опис і арешт рухомого майна боржника ОСОБА_4 , яке саме було описане та арештоване майно, хто саме в різні періоди був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та інші документи, які мають істотне значення для даного кримінально провадження та можуть бути речовими доказами в ньому.

З метою повного та ефективного розслідування кримінального провадження № 0000318 від 03.05.2019 в розумні строки виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які містяться в матеріалах виконавчого провадження №46879869 де боржником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а стягувачем є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а також отриманні оригіналів документів із провадження, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З цією метою 28.11.2019 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит №9164/109/1007/08-2019 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де перебувало виконавче провадження №46879869 та знаходиться по даний час, з проханням надати для ознайомлення матеріали вище зазначеного виконавчого провадження з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

На вказаний запит заступник Директора Департаменту начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 надав відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911/2145/14 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором. Державним виконавцем 01.03.2016 року відповідно до постанови господарського суду Київської області від 03.02.2016 року у справі №911/4921/15 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 банкрутом, винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 7 частини 1 статті 49 Закону. Крім того зазначено, що у них відсутні підстави для надання оригіналу матеріалів виконавчого провадження №46879869 без відповідної ухвали слідчого суді.

Окрім того ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження №46879869 можливе лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст.ст. 159-166 КПК України.

Оскільки відповідне виконавчого провадження №.03.2016 року відповідно до постанови господарського суду Київської області від 03.02.2016 року у справі №911/4921/15 про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 банкрутом, винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 7 частини 1 статті 49 Закону, тому ознайомлення із ними та вилучення їх в оригіналах прокурором і слідчим в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000318 від 03.05.2019 ніяким чином не порушить права та інтереси сторін, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, у відповіді на запит від 28.11.2019 за №9164/109/1007/08-2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що таке ознайомлення та вилучення документів, які містяться в виконавчому провадженні №46879869 можливе, але на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також прошу врахувати, що виходячи із положень ст.ст. 161, 162 КПК України, документи із матеріалів виконавчого провадження №46879869 не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та до яких заборонено доступ.

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки документи, що містяться в матеріалах виконавчого провадження №46879869 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали виконавчого провадження №46879869, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині ознайомлення із документами, до яких слідча просить доступ з можливість отримання їх копій, оскільки сторона провадження в особі захисника довела суду, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим, та не довела необхідність отримання саме оригіналів запитуваних документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання Заступника начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 та іншим уповноваженим ними особам в порядку КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження №46879869 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.02.2015 року у справі №911/2145/14 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , заборгованість за кредитними договорами №151111К25 від 16.12.2011, №151111К31 від 16.12.2011, №151111К26 від 13.11.2012, №151113К5 від 25.04.2013, які укладені в рамках генеральної кредитної угоди №151111N6 від 16.12.2011, у сумі 5 408043,36 євро (на 02.07.2014 за курсом НБУ 87597112,21 грн), 32280795,46 грн., а також 73 080 грн в рахунок відшкодування витрат, понесених на оплату позову судовим збором, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із вказаними вище матеріалами та отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1