Справа № 344/5832/20
Провадження № 1-кс/344/2265/20
У Х В А Л А
14 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000305 від 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 40 000 гривень. Також встановлено, що ОСОБА_4 , 29 січня 2020 року, перерахував 4 платежами на банківську картку, повний номер якої не пригадує, вказані грошові кошти, зокрема, о 14:18:43 год., на картку « НОМЕР_1 », номер квитанції 1854-5152-4873-0050, грошові кошти в сумі 8000 грн.; о 14:28:06 год. на картку « НОМЕР_1 », номер квитанції 1854-5208-0610-0267, грошові кошти в сумі 12000 грн.; о 14:42:00 год., на картку « НОМЕР_2 », номер квитанції 1854-5292-1927-0024, грошові кошти в сумі 14000 грн.; о 14:44:39 год., на картку « НОМЕР_2 », номер квитанції 1854-5308-3126-0059, грошові кошти в сумі 6000 грн. На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14/04/2020 у справі №344/4848/20, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про те, що дані операції були здійснені на банківські платіжні картки - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать невідомій особі та обліковуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 25/01/2020 по 10/02/2020 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії Івано-Франківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 25/01/2020 по 10/02/2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить рахунок; детальний рух коштів по рахунку (транзакцій), із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації у приміщенні філії Івано-Франківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 червня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1