Справа № 643/4304/20
Провадження № 1-кс/643/1531/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2020 року, м. Харків.
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000439 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000439 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за фактом заяви ОСОБА_4 щодо заволодіння шляхом обману його грошовими коштами, під приводом надання послуги щодо підміни номеру телефону мобільного оператора зв`язку.

У ході досудового розслідування, під час виконання доручення слідчого від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надійшов рапорт, згідно з яким до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
За версією слідства ОСОБА_8 розробив злочинну схему, відповідно якої розмістив у всесвітній мережі Інтернет ряд сайтів, на яких міститься інформація про надання послуги підміни телефонного номера мобільного оператора при дзвінку таким чином, що у абонента якому надходить виклик відображається не той телефонний номер, з якого здійснюється виклик, а будь-який телефонний номер зазначений у відповідному програмному додатку абонентом, який здійснює телефонний виклик. За цю послугу на вказаних сайтах пропонується сплатити грошові кошти, згідно з встановлених ОСОБА_8 тарифів, при цьому оплата здійснюється на біткоін-гаманці за допомогою криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час подальшого досудового розслідування 19.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресом: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно: мобільні телефони, ноутбуки, стартові пакети без сім карток, сім-картки мобільних операторів, флеш-накопичувачі, банківські картки. Вказане майно визнано речовими доказами за вказаними кримінальними провадженнями. В ході обшуку було попередньо оглянуте вказане майно, за результатом чого було встановлено, що в пам`яті відповідних пристроїв мається доступ до акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зазначені як представники технічної підтримки на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких розміщено інформацію про послугу підміни телефонного номеру.
Відповідно до рапорту працівників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 отримують грошові кошти від незаконної діяльності на підконтрольні їм біткоін-гаманці, які в подальшому через онлайн-обмінники виводять на власні банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування причетність вищевказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківських рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, слідству необхідно отримати копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, або інші місця зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

Досудове слідство вважає, що відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прийняття у подальшому законного рішення. На підставі викладеного, а також у зв`язку з тим, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах й отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: належним чином завірених копій документів та наявної інформації у паперовому та/або електронному вигляді по усім банківським рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я громадян України:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер: НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , податковий номер: НОМЕР_4 ;
з можливістю її вилучення у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресом: АДРЕСА_3 , а саме наступної інформації:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Строк дії ухвали до 23.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1