Справа № 592/5186/20
Провадження № 1-кс/592/2618/20

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 10.04.2020 близько 14-15 год. ОСОБА_5 , 1960 р.н., надійшло смс-сповіщення нібито від банку з повідомленням про блокування картки. Зателефонувавши на номер відправника смс-повідомлення, відповів невідомий чоловік, представився співробітником банку та сказав, що для авторизації рахунків необхідно зняти кошти з рахунків та перерахувати на рахунок, який він назве. ОСОБА_5 готівкою через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування та чеки по операції не зберігла за вказівкою невідомої особи. (ЖЕО №24272 від 10.04.2020)

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001210 від 11.04.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про відправника та отримувача коштів, копії чеків про здійснені операції з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 16-00 год. 10.04.2020 по 19-00 год. 10.04.2020; інформацію (емітовані рахунки, анкетні та контактні данні, за наявності фотознімки (відеозаписи) на яких можливо візуально ідентифікувати особу) про володільців емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплено (або було закріплено) як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 чи/та НОМЕР_2 , по вище вказаним даним, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- Інформації про користувачів додатку SharPay за якими закріплені ( або були закріплені) за номером мобільного телефону : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: анкетні та контактні данні, IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними) з яких було здійснено вхід до додатку, данні про платіжні картки емітовані банками України на які здійснювались перерахування користувачів, або з яких здійснювалось перерахування користувачів ( із зазначенням повного номеру карткового рахунку та банку, що його емітував), користування сервісами додатку та роздруківку руху грошових коштів за період з 01.04.2020 по 23.04.2020;

-Інформації по транзакціям з id-номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними) з яких було здійснено вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснювалось перерахування та інших наявних даних про отримувача за транзакціями, вказати банківський картковий рахунок отримувача надати копії інформації з найменуванням банківської установи, що емітувала рахунок, МФО банку та повний номер карткового рахунку.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1