У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2020 Справа №607/9000/20

10 червня 2020 року

Провадження 1-кс/607/4060/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000015 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних підприємств за попередньою змовою групою осіб привласнили кошти міжнародних організацій спрямованих на модернізацію інфраструктури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція теплових мереж в м.Тернопіль» укладено договори із представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій на загальну суму понад 120 мл. грн.

За наявними даними в проектно кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє представництву «Енертекс» та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально технічні ресурси. Вказане призвело до їх знищення, що стало в подальшому причиною їх привласнення.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до формування податкового кредиту та податкового зобов`язання корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2017-2019 роки, щодо реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами «Тернопільміськтеплокомуненерго», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Посилаючись наведене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О на тимчасовий доступ до формування податкового кредиту та податкового зобов`язання корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за 2017-2019 роки, а саме: податкових накладних, реєстру податкових накладних і звітності із додатками по податку на додану вартість щодо реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька