Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/449/18
УХВАЛА

19 червня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 06.12.2016,

встановив:
17 червня 2020 року слідчий слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до договору поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку ОСОБА_6 насіння сої та засобів захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої на суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_6 , коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цим майном шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 06 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і 28.05.2015 між даним товариством та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі його директора ОСОБА_6 було укладено договорів поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувалося поставити ОСОБА_6 насіння сої та засоби захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній №211 від 02.06.2015 насіння сої на суму 95000грн., засоби захисту рослин по накладній №212 від 02.06.2015 на суму 16860, 48 грн., а всього на загальну суму 111860,48грн. Однак ОСОБА_6 , коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів насінням сої та засобами захисту рослин шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48грн.

На даний час ОСОБА_6 коштів за насіння сої та засоби захисту рослин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взятих на себе зобов`язаннях не сплатив.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 березня 2020 року №11521/10/22-01-58-08 встановлено, що ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем та має банківські рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: рух коштів в період часу з 20.05.2015 по 01.01.2016 по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 , 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на отримання в голови правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: про рух коштів в період часу з 20.05.2015 по 01.01.2016 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1