У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2020 р. Дніпровського районного суду м. Києва колегіально в складі трьох суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003721 від 17 квітня 2018 року, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, розлученого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Яровко Тюменської області Російської Федерації, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, працюючої приватним підприємцем, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

потерпілого ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшов для розгляд вказаний обвинувальний акт та додані до нього документи, який ухвалою судді призначений до розгляду у підготовчому судовому засіданні.
У підготовчому судовому засіданні захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_10 подав клопотання про направлення кримінального провадження до іншого суду, а саме просив направити обвинувальний акт та додані до нього документи до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.
Прокурор не заперечував проти направлення кримінального провадження до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.
Потерпілий заперечував, зазначивши, що йому зручніше з`являтися до Дніпровського районного суду м. Києва
Представник потерпілого, обвинувачені та захисник ОСОБА_11 послалися на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього документи, суд приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.
Так, з обвинувального акту вбачається, що у невстановлений досудовим слідством час, група невстановлених осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, розробила план з незаконного заволодіння з використання підроблених документів, чужим майном, а саме квартирою за адресою:: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_12 , та є спадковим майном, з метою подальшого продажу вказаної квартиру добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі. Так, вказані особи, за невстановлених досудовим слідством обставин, після смерті власника, в незаконний спосіб отримали в своє розпорядження правовстановлюючі документи на вказану квартиру, зокрема і оригінал технічного паспорту

Так, на початку червня 2019 року, невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи на території м. Біла Церква, Київської області, запропонувала

ОСОБА_6 виступити в ролі власниці квартири за адресою:: АДРЕСА_4 , під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу зазначеної вище квартири (без наміру набувати майнових прав на квартиру та сплати грошових коштів), з іншою особою, яка надала свою попередню згоду на участь у вчиненні даного злочину, а саме ОСОБА_5 , який в подальшому мав реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам. Грошові кошти, які в майбутньому будуть отримані ОСОБА_5 під час реалізації квартири, що стала об`єктом злочинного посягання, мали стати грошовою винагородою співучасників.

Так, ОСОБА_6 , надала свою попередню згоду на участь у вчиненні даного злочину та пообіцяла виступити в ролі власниці квартири, що стала об`єктом злочинного посягання. На виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_6 надала невстановленій досудовим слідством особі свої особисті документи, на підставі яких мали бути виготовлені завідомо підроблені документи на право власності на квартиру, що стала об`єктом злочинного посягання.

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи, маючи на руках особисті документи ОСОБА_6 , на початку червня 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці виготовили наступні документи:

?завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири від 15.04.2015 року, на спеціальному бланку № 041943, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , згідно якого ОСОБА_12 реалізував належну йому квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , на якому містився відтиск кліше Київського КМБТІ «Реєстраційний напис на правовстановлюючому документі»;
?завідомо підроблену довідку КВ-2019 №10268, що видана 07.06.2019 року КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», згідно якої квартира за адресою: АДРЕСА_4 належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2010 року;
?завідомо підроблену довідку відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації вих.№ 134/38 від 10.06.2018 року, згідно якої у квартирі за адресою:: АДРЕСА_4 відсутні зареєстровані особи, та інші документи.
В подальшому, 13 червня 2019 року в ході телефонної розмови невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_6 , що з метою проведення переоформлення квартири, що стала об`єктом злочинного посягання, їй потрібно прибути до офісу приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_14 для укладення завідомо фіктивного договору купівліпродажу квартири, а саме без отримання грошових коштів та реальних майнових прав на вказану квартиру.
В подальшому, цього самого дня, тобто 13.06.2019 року, за вказівкою та під контролем невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_6 прибула до офісу приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , де на них очікували ОСОБА_5 та невстановлена досудовим слідством особа, які діяли за єдиним злочинним планом, та видавали себе за покупців відчужуваної квартири.
В подальшому 13.06.2019 року, ОСОБА_15 , яка видавала себе за власницю квартири за адресою: АДРЕСА_4 , та невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за брокера зі сторони продавця відчужуваної квартири, передали приватному нотаріусу Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_14 пакет завідомо підроблених документів на право власності на квартиру за адресою:: АДРЕСА_4 , що стала об`єктом злочинного посягання.

Разом з тим, продовжуючи вводити в оману приватного нотаріуса
ОСОБА_14 , в ході підготовки до підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 з одного боку, діючи як покупець, підтвердив факт того, що розрахунок за вказаним договором він провів до підписання вказаного договору, хоча будь-яких коштів не передавав. ОСОБА_6 , не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , видаючи себе за власницю квартири, проставила свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 13.06.2019 року та інших документах. Цього самого дня приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_14 було посвідчено договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , внаслідок чого останній набув майнових прав на вказану квартиру, ринкова вартість якої на момент вчинення злочину становить 702 000 грн, а квартира вибула з власності спадкоємців за майном померлого, внаслідок чого було заподіяно майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, після підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, повернувся до м. Києва, та йому повідомили, що відчуження придбаної квартири буде здійснено згодом, а пошуком покупців займуться треті особи.
Так, невстановлені досудовим слідством особи розмістили оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_4 , почали підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_8 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.
Продовжуючи вводити в оману покупців квартири, щодо наявних у нього прав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_8 завідомо неправдиву інформацію про те, що він дійсно є власником квартири, за власні кошти придбав її 13.06.2019 року та на даний час продає її за сімейними обставинами.
Таким чином, на підтвердження дійсності своїх намірів щодо подальшого відчуження вказаного нерухомого майна, а саме квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 01.07.2019 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_16 , уклав з ОСОБА_8 попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , згідно умов якого, отримав в якості авансового платежу від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на день укладення договору становить 26180 гривень).
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, тобто ОСОБА_8 , в день укладення основного договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме 12 липня 2019 року, та в ході телефонної розмови невстановлена досудовим слідством особа, повідомила ОСОБА_16 , що о 16 годині 00 хвилин йому потрібно прибути до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, поверх 4 офіс.13. виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, у визначений час ОСОБА_16 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , де на нього вже очікували потенційні покупці квартири, а саме ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_19 та їх брокери, а також брокер зі сторони продавця ОСОБА_20 , що не був поставлений до відома про злочинні плани групи осіб.
У подальшому, цього самого дня, тобто 12.07.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нотаріусом ОСОБА_21 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, проте в цей час, а саме о 17 годині 00 хвилин 12.10.2019 року ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти в сумі 27500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 707300 гривень, від продажу зазначеної квартири, відповідно він виконав всі дії, які вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.
Отже, останнє за часом кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , адреса якого встановлена стороною обвинувачення, є офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119, оф. 17, що територіально відноситься до Шевченківського району м. Києва.
Більше того, жодні з дій, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не були вчинені на території Дніпровського району міста Києва.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.
Враховуючи те, що відповідно до ст. ст. 32, 34 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення, а питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого, обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003721 від 17 квітня 2018 року, підлягає направленню до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 34, 315 КПК України, колегія суддів -

у х в а л и л а:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_10 задовольнити частково.
Обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003721 від 17 квітня 2018 року, направити до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя:

Судді: 1.

2.