1Справа № 335/2171/20 1-кс/335/2876/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтовування якого зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України розпочатого за фактом того, що посадові особи ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП НАЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою організованою групою осіб з корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ході реалізації укладених між ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, під час досудового розслідування встановлено наступне, що службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовими особами вказаного суб`єкта господарювання, одночасно будучи офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Німечина), з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вирішили взяти участь у тендерній процедурі по поставці товарів та послуг на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому маючи злочинний умисел здійснювати господарську діяльність з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеними цінами, з метою привласнення грошових коштів.

При цьому, службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи, що самим здійснювати таку злочинну діяльність буде не можливо, за попередньою змовою з іншими учасниками, а саме: працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , які своїми можливостями здатні були виконувати їх накази, направлені на виготовлення підроблених документів щодо участі підставних суб`єктів господарювання у конкурсних торгах, визначення ціни продукції, актів приймання-передачі товару та його якості тощо.

Так, вище вказані особи, будучи обізнаним про наявність на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціального обладнання виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Німечина), а саме випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, а службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було офіційним представником вказаної компанії в Україні, у період 08.07.2013, 19.12.2013 та 19.03.2014 прийняло участь у спільних технічних нарадах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було вирішено здійснити перевірку, дефектацію та капітальний ремонт застарілих випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60.

Оцінюючи сукупність факторів, що можуть впливати на формування ціни, службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили злочинну схему за якою необхідно було виконати не постачання нових випробувальних машин, оскільки це значно дешевше, а начебто проведення їх капітального ремонту, що узагалі являється неможливим через те, що вузли та механізми випробувальних машин 1980-х років випуску і вже зняті з виробництва, проте значно підвищує їх ціну і саме цей факт надасть можливість усунути можливих конкурентів та завищити ціну.

Далі, службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучили до складу злочинної групи заступника головного інженера з ремонту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та начальника ЕРП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які відповідно до своїх функціональних обов`язків наділені відповідними повноваженнями щодо визначення необхідності та черговості проведення капітальних ремонтів обладнання та устаткування ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наділені організаційно-розпорядчими функціями та мають у своєму підпорядкуванні кваліфікованих осіб наділених спеціальними знаннями щодо ремонту спеціальних машин та устаткування.

Так, відповідно до плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , визначили необхідність, розробили та затвердили план виконання капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », провели роботу щодо визначення та завищення вартості обладнання та передали вказані документи для проведення конкурсних торгів, відповідальному підрозділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим створили умови для виділення грошових коштів державного підприємства, з метою подальшого заволодіння ними.

У свою чергу службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2016 році, з метою забезпечення належного прикриття злочинної діяльності, через підставного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » організував придбання та ввезення на митну територію України устаткування для випробувальної машини «Lisega AG» Р-200, вартість якої під час митного оформлення склала 7 900 000 грн. та забезпечили її зберігання до проведення конкурсних торгів.

Після цього, службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою формування завищеної ціни на заздалегідь підготовлений лист ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надав розрахунок про капітальний ремонт стенду Р-200 від 07.08.2017 вих. № 171-064108, за яким вартість ТМЦ становила 35 437800, 75 грн. без ПДВ, та надав відомості про вартість нової випробувальної машини « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що склала 133 750 000, 00 грн. без ПДВ, що не відповідає дійсності.

Таким чином, на виконання плану службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із запропонованої ними цінової пропозиції як офіційного представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була сформована конкурсна пропозиція на закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини Р-200, що склала 35 437800, 75 грн. без ПДВ.

Далі, з метою виконання свого злочинного умислу службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення прикриття своєї незаконної діяльності, залучили до участі у конкурсних торгах на закупівлю послуг з капітального ремонту випробувальної машини «Lisega" Р-200» директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у особі ОСОБА_6 , за підписом якого було сформовано конкурсні пропозиції про умови та вартість виконання робіт, що стали підставою для визначення заздалегідь визначеного переможця конкурсних торгів і як наслідок підставою для заволодіння грошовими коштами державного підприємства на вищезазначену суму.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розуміючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає ні обладнання ні співробітників відповідної кваліфікації, які здатні виконати капітальний ремонт та монтажні роботи випробувальної машини Р-200 залучив інших учасників, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які маючи у наявності фахові документи про освіту, виконали роль спеціалістів, з виконання робіт по капітальному ремонту випробувальної машини Р-200, хоча на справді усі роботи були виконані співробітниками ЕРП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, згідно висновку аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на адресу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54 360 885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9 060 147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2 199 264 грн. (у т.ч. ПДВ 366 544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52 161 621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8 693 603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " продукції на суму 2 199 264 грн., поставленої в адресу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " або постачання якої документально оформлено на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42 780 831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.

Продовжуючи свої злочинні наміри у серпні 2019 року, на виконання злочинного плану, діючи за аналогічним умислом службові особи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , за пособництва якого на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено капітальний ремонт випробувальної машини Р-60, що призвело до заволодіння грошовими коштами на суму, що у 600 та більше мінімумів перевищує НМДГ встановлений на дату вчинення кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судових почеркознавчих, технічних, економічних експертиз, так як під час допитів свідків встановлено, що підписи на деяких документах виконані не ними, а від їх імені невстановленими особами, а для підтвердження або спростування встановлених фактів необхідним є вилучення саме оригіналів документів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладених договорів на виконання робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-200, Р-500, Р-60 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

1.усієї документації конкурсних торгів за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель, технічні завдання щодо наступного:

-UA-2017-09-22-002354-b "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт випробувальної машини Р-200, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)"

-UA-2018-09-25-000354-а Капітальний ремонт випробувальної машини Р-60, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Капітальний ремонт випробувальної машини Р-500, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.09.2015, ВДЗ № 339(18.09.2015), оголошення № 199499, до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №83-2/15-053 від 08.12.2015.

2.Договори на виконання робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-200, Р-500, Р-60 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти приймання-передачі продукції, акти вхідного контролю товару, ярлики на гідну продукцію, приходні ордери, банківські документи щодо сплати за придбану продукцію, документи з оприбуткування та подальшого використання у господарській діяльності придбаної продукції, усе листування з підрядником, виробником з питань укладання та виконання умов вказаних договорів, акти взаємозвірки, заявки, службові записки структурних підрозділів ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо виконання вказаних договорів.

3. Документи, які були складені за результатами проведення технічних нарад зі спеціалістами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно Протоколу № 1 від 08.07.2013; Протоколу № 2 від 19.12.2013 та Протоколу № 3 від 19.03.2014):

- складений працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перелік деталей та складальних одиниць, необхідних для проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, який було надано працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представникам «Lisega AG» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи по визначенню випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, ремонт якої є пріоритетним;

- надані представниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нові інформаційні каталоги з продукцією, що випускається;

- документів, які складені представникам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконаної дефектації та діагностики випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, зокрема, але не виключно: документація проведеного аналізу дефектації та діагностики; актів дефектації та результати їх аналізу; перелік деталей та складальних одиниць, які підлягають заміні; пропозиції представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлялись в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з різними варіантами ремонтів вказаних випробувальних машин;

- службові записки, які направлялись СРРВ в адресу ЗГІР з обґрунтуванням необхідності виконання даних робіт з вибраними варіантами капітального ремонту;

-документи щодо погоджено з виробником «Lisega AG» варіантів ремонту та відновлення випробувальних машин лише на площадці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

4. Усе без виключення наявне листування між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-2020р.р., а також копії відповідних сторінок журналів вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвалось таке листування.

5. Паспорти (формуляри) з усіма додатками на випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60, керівництво з їх експлуатації, яке діяло до капітального ремонту та після його проведення.

6. Сертифікати якості на деталі та складальні одиниці, що використовувались при проведенні робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, а також документація, що вказана в таких сертифікатах, у т.ч. сертифікати серій та сертифікати на матеріали до сертифікатів серій.

Документи, які вказані в сертифікаті якості на машину Р-200 - № 1632300-1, а саме: документація на матеріали у відповідності з EN 10204-2.1 для серійних деталей, перерахованих по типам з інформації про матеріали, номер артикула матеріалу 924000; документація у відповідності з вимогами замовника, номер артикула матеріалу 923000; документація на матеріали у відповідності з EN 10204-3.1 для спеціально спроектованих частин, перерахованих по типам з інформації про матеріали, номер артикула матеріалу 927000; та такі ж документи до машин Р-500, Р-60.

7. Креслення на випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 та їх складальних одиниць.

8. Усі без виключення службові записки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань експлуатації та проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60.

9. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ЕРП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10. Посадові інструкції (функціональні обов`язки) інженера ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , інженера-технолога ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 , начальника ЕРП ОСОБА_5 , заступника головного інженера з ремонту ОСОБА_4 , головного інженера (першого заступника генерального директора) ОСОБА_16 , а також накази про їх призначення на посади (переведення/звільнення).

11. Розпорядження про закріплення кураторів договорів на проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки) та накази про призначення на посади (переведення/звільнення)

12. Документи, що підтверджують присвоєння інвентарного номеру випробувальним машинам Р-200, Р-500, Р-60, з моменту первинної установки та в процесу капітальних ремонтів, замін частин тощо.

13. журнал змінних завдань працівників у приміщенні М-120 або інших приміщеннях, де розташовані випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу коли фактично виконувалися роботи з капітального ремонту вказаних машин.

14. Список працівників, їх посадові інструкції, табелі обліку використаного робочого часу, накази про прийняття, звільнення з роботи, накази про відпустки, дозволи або інші документи, що підтверджують дозволи на роботу на висоті або роботи із підвищеною небезпекою працівників (машиніст крану, стропальник та інші) у приміщенні М-120 або інших приміщеннях, де розташовані випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу коли фактично виконувалися роботи з капітального ремонту вказаних машин.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до № 0000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ст. о/уУСР в Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_17 , прокурорам відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та/або інформації у кримінальному провадженні № 0000512, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладених договорів на виконання робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-200, Р-500, Р-60 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- усієї документації конкурсних торгів за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель, технічні завдання щодо наступного:

-UA-2017-09-22-002354-b "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт випробувальної машини Р-200, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)"

-UA-2018-09-25-000354-а Капітальний ремонт випробувальної машини Р-60, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Капітальний ремонт випробувальної машини Р-500, виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.09.2015, ВДЗ № 339(18.09.2015), оголошення № 199499, до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №83-2/15-053 від 08.12.2015.

- Договори на виконання робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-200, Р-500, Р-60 виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти приймання-передачі продукції, акти вхідного контролю товару, ярлики на гідну продукцію, приходні ордери, банківські документи щодо сплати за придбану продукцію, документи з оприбуткування та подальшого використання у господарській діяльності придбаної продукції, усе листування з підрядником, виробником з питань укладання та виконання умов вказаних договорів, акти взаємозвірки, заявки, службові записки структурних підрозділів ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо виконання вказаних договорів.

- Документи, які були складені за результатами проведення технічних нарад зі спеціалістами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно Протоколу № 1 від 08.07.2013; Протоколу № 2 від 19.12.2013 та Протоколу № 3 від 19.03.2014):

- складений працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перелік деталей та складальних одиниць, необхідних для проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, який було надано працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представникам «Lisega AG» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи по визначенню випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, ремонт якої є пріоритетним;

- надані представниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нові інформаційні каталоги з продукцією, що випускається;

- документів, які складені представникам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконаної дефектації та діагностики випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, зокрема, але не виключно: документація проведеного аналізу дефектації та діагностики; актів дефектації та результати їх аналізу; перелік деталей та складальних одиниць, які підлягають заміні; пропозиції представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлялись в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з різними варіантами ремонтів вказаних випробувальних машин;

- службові записки, які направлялись СРРВ в адресу ЗГІР з обґрунтуванням необхідності виконання даних робіт з вибраними варіантами капітального ремонту;

-документи щодо погоджено з виробником «Lisega AG» варіантів ремонту та відновлення випробувальних машин лише на площадці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Усе без виключення наявне листування між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-2020р.р., а також копії відповідних сторінок журналів вхідної та вихідної кореспонденції, де реєструвалось таке листування.

- Паспорти (формуляри) з усіма додатками на випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60, керівництво з їх експлуатації, яке діяло до капітального ремонту та після його проведення.

- Сертифікати якості на деталі та складальні одиниці, що використовувались при проведенні робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, а також документація, що вказана в таких сертифікатах, у т.ч. сертифікати серій та сертифікати на матеріали до сертифікатів серій.

Документи, які вказані в сертифікаті якості на машину Р-200 - № 1632300-1, а саме: документація на матеріали у відповідності з EN 10204-2.1 для серійних деталей, перерахованих по типам з інформації про матеріали, номер артикула матеріалу 924000; документація у відповідності з вимогами замовника, номер артикула матеріалу 923000; документація на матеріали у відповідності з EN 10204-3.1 для спеціально спроектованих частин, перерахованих по типам з інформації про матеріали, номер артикула матеріалу 927000; та такі ж документи до машин Р-500, Р-60.

- Креслення на випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 та їх складальних одиниць.

- Усі без виключення службові записки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань експлуатації та проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60.

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , СРРВ ЕРП та ЕРП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Посадові інструкції (функціональні обов`язки) інженера ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , інженера-технолога ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 , начальника ЕРП ОСОБА_5 , заступника головного інженера з ремонту ОСОБА_4 , головного інженера (першого заступника генерального директора) ОСОБА_16 , а також накази про їх призначення на посади (переведення/звільнення).

- Розпорядження про закріплення кураторів договорів на проведення робіт з капітального ремонту випробувальних машин Р-500, Р-200 та Р-60, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки) та накази про призначення на посади (переведення/звільнення)

- Документи, що підтверджують присвоєння інвентарного номеру випробувальним машинам Р-200, Р-500, Р-60, з моменту первинної установки та в процесу капітальних ремонтів, замін частин тощо.

- журнал змінних завдань працівників у приміщенні М-120 або інших приміщеннях, де розташовані випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу коли фактично виконувалися роботи з капітального ремонту вказаних машин.

- Список працівників, їх посадові інструкції, табелі обліку використаного робочого часу, накази про прийняття, звільнення з роботи, накази про відпустки, дозволи або інші документи, що підтверджують дозволи на роботу на висоті або роботи із підвищеною небезпекою працівників (машиніст крану, стропальник та інші) у приміщенні М-120 або інших приміщеннях, де розташовані випробувальні машини Р-500, Р-200 та Р-60 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період часу коли фактично виконувалися роботи з капітального ремонту вказаних машин.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 13 серпня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1