Справа № 472/594/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

18 червня 2020 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 року за № 0000091 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 року за № 0000091 про арешт майна, зокрема грошових коштів в сумі 175027,20 гривні, які належать мешканцю смт. Токарівка ОСОБА_5 та знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить банку ПАТ АБ Укргазбанк, та яким користується ТОВ Пром капіталгруп з метою забезпечення речових доказів із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати зазначені грошові кошти.

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України.

Клопотання обґрунтував тим, що 28.01.2020 року до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та запропонував придбати в нього дизельне паливо в кількості 8600 літрів за ціною 175440 грн. ОСОБА_5 погодився та за вказівкою ОСОБА_6 через інтернет-банкінг «Ощадбанк» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «Укрсиббанк» грошові кошти в сумі 175440 гривень.

17.03.2020 року, відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та виданий ТОВ «Партнер-У», після отримання доступу до якого було опрацьовано інформацію та встановлено, що 28.01. 2020 року ТОВ «Партнер-У» перерахувало грошові кошти в сумі 175027,20 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ Пром капіталгруп та перебуває у володінні ПАТ АБ Укргазбанк.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що вона працює охоронцем у компанії Євродім плюс за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 8А, та ТОВ Пром капіталгруп їй невідоме і товаривство за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Слідчий вважає, що грошові кошти, що знаходяться на вказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ Пром капіталгруп, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вони є доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаних грошових коштів, оскільки вони можуть бути приховані чи відчужені, що вказує на наявність ризиків, передбачених, абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що потерпілий в кримінальному провадженні № 0000091 ОСОБА_5 28.01.2020 року перерахував грошові кошти в загальному розмірі 175440 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , отримувач ТОВ «Партнер-У».

Банківський рахунок № НОМЕР_3 належить банку АТ «Укрсиббанк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та відкритий на ТОВ «Партнер-У».

В подальшому, 28.01.2020 року ТОВ «Партнер-У» перерахувало грошові кошти в сумі 175027,20 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ Пром капіталгруп та перебуває у володінні ПАТ АБ Укргазбанк.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що вона працює охоронцем у компанії Євродім плюс за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 8А, та ТОВ Пром капіталгруп їй невідоме і воно за вказаною адресою ніколи не знаходилось. Свідок ОСОБА_8 відмовилась давати покази згідно ст. 63 Конституції України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно має суттєве значення у кримінальному провадженні як речовий доказ, оскільки, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вказане майно може бути відчужене, а тому з метою запобігання цього та збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, яке є доказом злочину, слідчий суддя вважає, що найменш обтяжливим способом арешту вищезазначених грошових коштів буде арешт із забороною використання, відчуження та розпорядження ними, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 року за № 0000091 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 175027, 20 гривень, які належать мешканцю смт. Токарівка Веселинівського району Миколаївської області ОСОБА_5 та знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить банку ПАТ АБ «Укргазбанк», юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22; 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, , код банку 320478, ІПН: 58, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Заборонити директору та працівникам ТОВ «Пром капіталгруп» чи іншій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином та використовувати грошові кошти в сумі 175027, 20 гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить банку ПАТ АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22; 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 , код банку 320478, ІПН: 58.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та потерпілому.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1