Справа № 308/3183/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000150 від 25.04.2017, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, які полягали у протиправному збагаченні, та в інтересах третіх осіб - ФОП ОСОБА_5 , 16 травня 2017 року уклав з останнім договір підряду №18/05/17 по виконанню робіт з капітального ремонту покрівлі (криші) Ужгородської класичної гімназії по АДРЕСА_2 , відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі (криші) Ужгородської класичної гімназії по АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 168 931 грн.

Після цього, 12.12.2017, ОСОБА_4 , діючи у попередній злочинній змові із ФОП ОСОБА_5 та головним фахівцем (інженером по технічному нагляду) управління капітального будівництва ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи обізнаним про те, що роботи по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , в повному обсязі ФОП ОСОБА_5 не виконані, завірив своїм підписом і гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Ужгородської класичної гімназії по АДРЕСА_2 », форми №КБ-2в, та довідку про вартість виконаних робіт та витрати №254 за грудень 2017 року, форми №КБ-3, у які умисно, в порушення вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ БД.1.1.-1:3013 «Правила визначення вартості будівництва» були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та витрати по ремонту покрівлі, які фактично не були виконані, вартість яких згідно висновку будівельно-технічної експертизи №15/63 від 18.12.2019 становить 520 183 грн.

У подальшому, 14.12.2017 на підставі вказаних фіктивних документів, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №920 від 12.12.2017, перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , бюджетні кошти в сумі 546 709,00 грн. як оплата послуг за виконані будівельні роботи зазначені в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 та головним фахівцем (інженером по технічному нагляду) управління капітального будівництва ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 520 183 грн.

Окрім цього, 22.12.2017 о 15.43 год., начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, знаходячись по місцю роботи, в своєму службовому кабінеті, який розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_5 дій з використанням службового становища, а саме: засвідчення 12.12.2017 своїм підписом і гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Ужгородської класичної гімназії по АДРЕСА_2 », форми №КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт та витрати №254 за грудень 2017 року, форми №КБ-3, у які в порушення вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ БД.1.1.-1:3013 «Правила визначення вартості будівництва» були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та витрати по ремонту покрівлі, які фактично не були виконані, одержав від ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ФОП ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 20 тис. грн., а саме 100 грошових купюр номіналом по 100 гривен кожна.

У сукупності своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 та ч.3 ст. 368 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаним розпорядником бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий мотивує клопотання тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) здійснював перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), належному ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судое засідання не зявився, хоч згідно рапорту слідчого був належним чинмо повідомлений про дату та час розгляду клопотання

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що СВ СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000150 від 25.04.2017, попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в період 2017-2018 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_10 ».
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий просить суд надати дозіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.05.2017 по 31.12.2018, який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ФОП « ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 2.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , за його дорученням співробітникам УСР в Закарпатській області ДСР НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС, майору поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому, капітану поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000150 від 25.04.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.05.2017 по 31.12.2018, який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), належному ФОП « ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 2.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13