У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Магдалинівка клопотання заступника начальника СВ Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000359 внесеному до ЄРДР 11 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000359 внесеному до ЄРДР 11 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 244 України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 , для зручного користування яким видану банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , яка обіймала посаду виконуючого обов`язки начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з поточного рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , періодично знімались грошові кошти у АТМ (банкоматах).
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, фізичні особи - довірені особи установ/підприємств - юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії установи/підприємства звіт про використання готівки разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала) разом з невитраченим залишком готівки, про те, під час проведеного досудового розслідування, не встановлено законності використання коштів по картковому рахунку, так як у бухгалтерії підприємства відсутні звіти про використання коштів та документів про одержання готівки з поточного рахунку (чеки банкомату тощо).
З метою перевірки дотримання умов законодавства при здійсненні банківських операцій, руху грошових коштів тощо по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,тавідповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КПК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.
Відповідно до інформації посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані банківські рахунки є об`єктами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) є юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у відсутність представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до вказаних документів, із їх вилучення, є можливим лише за судовим рішенням, так як відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор підтримав дане клопотання та прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заступник начальника СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підтримав клопотання та зазначив, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно.

Беручи до уваги те, що під час досудового розслідування кримінального провадження, маються достатні підстави вважати, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені протиправні кримінальні діяння при виконанні покладених на них обов`язків з господарський та управлінських функцій підприємством, а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення вилучення даних документів, будуть створені можливості для уникнення особи від відповідальності, а також знищення даних документів та інформації, керуючись, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання заступника СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162, 164-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000359 внесеному до ЄРДР 11 липня 2019 року задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Магдалинівського відділення Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або іншому слідчому у кримінальному провадженні та/або оперативному працівнику ОСОБА_6 , за дорученням слідчогона тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та банків отримувачів за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2019 року;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) та картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та банків отримувачів за період з дати їх відкриття по 11 липня 2019 року;

-документів поданих уповноваженою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) для оформлення (відкриття) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), а саме: заяв про відкриття, договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копій сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали та використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей, інших документів з відкриття та використання вказаних банківських рахунків;

-інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 з часу його відкриття і по 11 липня 2019 року.

Зазначену інформацію надати як в паперовому, так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1