Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/1900/20
Провадження № 1-кс/712/971/20
06 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 13.12.2019 року за ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
28.02.2020 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 13.12.2019 року за ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичної довідки від №6/23-00-16-004/03357174 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування в сумі 3 091 тис. грн., що є у великих розмірах.
Прокурор у клопотанні зазначає що, для з`ясування обставин ведення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).
Прокурор в наданій суду заяві просив розглянути клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив задоволити.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи до судового засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялась належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 132 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5,6 ст.163 КПК України).
Враховуючи доводи клопотання щодо обгрунтування підозри у вчиненні кримінального правопорушення та значення вказаних у клопотанні документів для потреб розслудівання, слідчий суддя доходить виснорвку про те, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме спростувати або підтвердити подію злочину та у випадку її підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).
1)
Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 , або за його дорученням співробитнків ГУ ДФС в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 06 березня 2020 року.