Справа № 752/7034/20
Провадження №: 1-кс/752/4602/20
У Х В А Л А

12.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000358 від 12.04.2020 року, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, що розташоване за наступними адресами а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , гараж 172а, АДРЕСА_39 , гараж 304а, АДРЕСА_39 , гараж 190а, АДРЕСА_40 , яке на праві власності належить ТОВ «Транзит Оіл» (), шляхом заборони особам, у володінні яких перебувають вищевказані об`єкти нерухомого майна, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво поматеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та службового підроблення, залучив до вчинення вище вказаного злочину в грудні 2017 року невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які вступили в попередню змову та надали свою згоду на участь у вчиненні вказаного злочинів, обравши об`єктом свого злочинного посягання кошти ПАТ «Кристал Банк».
Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Грейн Холдинг» , розташованого за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, прим. 43, при здійсненні фінансово-господарської діяльності управління, за попередньою змовою невстановленими особами вчинили заволодіння чужим майном шахрайським шляхом

15.04.2011 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Богодухівська Ферма» .
08.06.2015 згідно з рішенням загальних зборів ТОВ «Богодухівська Ферма» (Протокол № 7 від 08.06.2015) найменування ТОВ «Богодухівська Ферма» змінено на ТОВ «Грейн Холдинг».
28.07.2016 згідно з рішенням загальних зборів ТОВ «Грейн Холдинг». (Протокол № 10 від 28.07.2016) ОСОБА_4 , передано частку статутного капіталу товариства в розмірі 20000,00 грн., що дорівнює 100 % (ста відсоткам) статусного капіталу, та обрано ОСОБА_4 на посаду директора товариства.
Згідно ст. 9.14 статуту ТОВ «Грейн Холдинг» затвердженого позачерговими зборами учасників Товариства, Протокол №10 від 28.07.2016, директор товариства відповідно до чинного законодавства та статуту має право: здійснювати управління поточною та фінансовою діяльність Товариства; розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим статутом; без довіреності діяти від імені Товариства Представляти в усіх установах, організаціях, судах, господарських та третейських судах як в Україні так і за межами; укладати та підписувати від імені Товариства договори, довіреності, фінансові документи, вчиняти інші правочини, з урахування обмежень встановлених чинним законодавством України та цим статутом.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи одноосібним керівником -директором ТОВ «Грейн Холдинг», починаючи з 28.07.2016 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарських функціями, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, являвся службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, у ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017, виник злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, а саме заволодіти коштами ПАТ «Кристал Банк» ЄДРПОУ 39544699.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно на початку у 2017 року запропонував невстановленим досудовим розслідуванням особам заволодіти коштами ПАТ «Кристал Банк» шляхом відкриття кредитної лінії підконтрольному суб`єкту господарювання під неіснуючий об`єкт застави.
Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи погодились на пропозицію останнього та надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Так, реалізуючи злочинний умисел, діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 разом зневстановленою досудовим розслідуванням особою було підшукано ОСОБА_5 , якому не було відомо про дійсний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману та якому було запропоновано документально значитись власником нерухомого майна нежитлове приміщення (прибудова до житлового будинку), що документально має не існуючу адрес, а саме: АДРЕСА_41 , та в подальшому стати майновим поручителем ТОВ «Гейн Холдинг» за грошову винагороду, на що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_5 погодився.
На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи мету отримання єдиного злочинного результату, 05.12.2017 між ПАТ «Кристал Банк» в особі заступника Голови правління ОСОБА_6 та ТОВ «Грейн Холдинг» в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №ВКЛ/2017/26-01 про надання відновлюваної кредитної лінії в сумі 11 млн. гривень.

Разом з тим відповідно до розробленого злочинного плану в якості забезпечення по кредитному договору укладено іпотечний договір № І/2017/94-01 від 05.12.2017 укладеного між ПАТ «Кристал Банк» в особі заступника Голови правління ОСОБА_6 та майнового поручителя ТОВ «Грейн Холдинг» ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017 будучислужбовою особою, діючи умисно за попередньою змовою разом невстановленими особами, маючи на меті заволодіння коштами банку шахрайським шляхом внісдо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що предмет застави, зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, а саме в :

?Договір надання послуг складом № 58 від 22.11.2017 укладеного між ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_8 , та ТОВ «Грейн Холдінг» в особі директора ОСОБА_4 ;

?Складська квитанція на зерно №2131 від 24.11.2017 (серії АХ759583);

?Складська квитанція на зерно №2130 від 24.11.2017 (серії АХ759582);

?Складська квитанція на зерно №2129 від 24.11.2017 (серії АХ759581)

які в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017 надав до банківського відділу № 3 ПАТ «Кристал Банк» розташованого м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, в якості підтвердження предмету застави.

Так, 05.12.2017 на підставі наданих документів що містять неправдиві відомості між ПАТ «Кристал Банк» в особі заступника Голови правління ОСОБА_6 та ТОВ «Грейн Холдинг» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір застави №3/2017/93-01 предметом якого стало рухоме майно а саме: зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, що не відповідало дійсності, та в подальшому унеможливило звернення стягнення на користь заставодержателя.

Так, ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ «Грейн Холдинг» шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо наявності заставного нерухомого майна нежитлове приміщення (прибудова до житлового будинку), що документально має не існуючу адрес, а саме: м. Київ, вул. Кадетський Гай, 3/1, а також, зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, надаючи своїм діям завуальований характер, шахрайським шляхом спільно за попередньою змовою іншими невстановленими особами заволодів коштами ПАТ «Кристал Банк» на загальну суму 15 864 020,74 гривень, шляхом незаконного перерахування їх на користь ТОВ «Грейн Холдинг» .

В подальшому зазначені грошові кошти були виведені з рахунків ТОВ «Грейн Холдинг» на рахунок ТОВ «Транзит Оіл» () , а в подальшому розподілені між суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Отто-Груп» () ТОВ «Кристал-Трейдинг» (), ТОВ «Укр-Благоустрій» (), ТОВ «Полюс Фінанс Груп» () ТОВ «Оптіма Бізнес Груп» ().
Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017перебуваючи на посаді директора ТОВ «Грейн Холдінг» будучислужбовою особою, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, знаючи вимоги нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017перебуваючи на посаді директора ТОВ «Грейн Холдінг» перебуваючи в офісному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Грушевського 28/2, н.п. 43, маючи на меті заволодіння коштами банку шахрайським шляхом внісдо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що предмет застави, зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, а саме в

?Договір надання послуг складом № 58 від 22.11.2017 укладеного між ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_8 , та ТОВ «Грейн Холдінг» в особі директора ОСОБА_4 ;

?Складська квитанція на зерно №2131 від 24.11.2017 (серії АХ759583);

?Складська квитанція на зерно №2130 від 24.11.2017 (серії АХ759582);

?Складська квитанція на зерно №2129 від 24.11.2017 (серії АХ759581).

В подальшому, 05.12.2017 на підставі наданих документів, що містять неправдиві відомості між ПАТ «Кристал Банк» в особі заступника Голови правління ОСОБА_6 та ТОВ «Грейн Холдинг» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір застави №3/2017/93-01 предметом якого стало рухоме майно, а саме: зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, що не відповідало дійсності, та в подальшому унеможливило звернення стягнення на користь заставодержателя.

Отже, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на службове підроблення, достовірно знаючи, про покладені на нього обов`язки службової особи, будучи керівником ТОВ «Грейн Холдинг» в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2017перебуваючи в офісному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Грушевського 28/2, н.п. 43, вніс до офіційних документів, а саме: договір надання послуг складом № 58 від 22.11.2017, складські квитанції на зерно №2131 від 24.11.2017 (серії АХ759583), №2130 від 24.11.2017 (серії АХ759582), №2129 від 24.11.2017 (серії АХ759581) завідомо неправдиві відомості щодо наявності заставного рухомого мана а саме:зерно пшениці (2 класу), у кількості 1 400 тон., зерно пшениці (3 класу), у кількості 1 100 тон., зерно пшениці (6 класу), у кількості 1 000 тон що знаходиться на зерновому складі ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, пров. Урожайний, буд. 16, що не відповідає дійсності, внаслідок чого у ПАТ «Кристал Банк» відсутня можливість примусового стягнення на вказане заставне майно з метою виконання своїх зобов`язань по кредитному договору від 05.12.2017 №ВКЛ/2017/26-01.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостейвчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

13.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченими ст.ст. ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
Разом з тим, 22.05.2020 до матеріалів кримінального провадження залучено цивільний позов АТ «КристалБанк» щодо стягнення з ТОВ « Грейн Холдиг» та директора товариства ОСОБА_4 , грошових коштів в розмірі 21 643 142,35 грн.
У зв`язку з чим, сторона обвинувачення вважає, що саме накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном надасть можливість проведення ефективного досудового розслідування.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Також, прокурор у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких перебуває майно, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно пункту 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, за наявності обгрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
З огляду на викладені обставини, на даній стадії досудового розслідування, існують ризики повторного відчуження майна, що ускладнить відновлення порушених прав АТ «Кристал Банк».
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а такими заходами в тому числі є арешт майна.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя
постановив:
клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що розташоване за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_39 , гараж 304а, АДРЕСА_39 , гараж 190а, АДРЕСА_40 , яке на праві власності належить ТОВ «Транзит Оіл» (), шляхом заборони особам, у володінні яких перебувають вищевказані об`єкти нерухомого майна, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя: