Справа №487/967/20
Провадження №1-кс/487/1294/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000802 від 18.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
13.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодження з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єктам відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіастоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, що укладені між замовником військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: 1) оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт (послуг) відповідно до зазначених оголошень; 2) проектно-кошторисні документації по об`єктам наданих послуг; 3) договори №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими контрагентами та відображає обсяги і вартість наданих послуг і використаних матеріалів на об`єктах послуг; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних об`єктах послуг; 6) договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах послуг; 7) журнали інженерів авторського нагляду на об`єктах послуг; 8) декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; 8) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіа стоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 та проведеної за ними оплати; документи, що містять вільні зразки підписів, почерку військових службових осіб замовника військової частини НОМЕР_1 , виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду за об`єктами робіт (послуг), а також печаток зазначених юридичних і фізичних осіб, у кількості не менше 10 штук кожного зразка за 2019 роки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3, рахунках-фактурах та платіжних дорученнях за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів. 2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: накази про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за об`єктам наданих послуг з відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіа стоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019; 3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків печатки військової частини 9997 у кількості 30 штук, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні експертиз.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим СВ СУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 18.10.2019 за фактом заволодіння військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем військовим майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2019 між замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені два договори підрядів №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 на облаштування стоянки авіаційної техніки спеціального призначення по АДРЕСА_1 за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 3 476 528,40 грн.

Згідно з умовами зазначених договорів замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно специфікаціям, дефектним актам та договірним цінам послуги з відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіа стоянки. Разом з тим, замовник бере на себе зобов`язання прийняти виконану роботу і оплатити її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних виконавцем та замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.

Крім того, у відповідності до умов зазначених договорів сторонами погоджені строк виконання робіт - до 30.09.2019, строк дії договорів - до 31.12.2019.

Відповідно до складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за однаковими номерами № 1 від 10.09.2019 на суми 795510 грн. та 2681018,40 грн., виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику Військовій частині 9997 послуги надані в повному обсязі, за якими проведено оплату бюджетними коштами.

У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про вчинення кримінального правопорушення вих. № 17/7/2-12480 від 10.10.2019 та долучених до нього копій первинної договірної, бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських правовідносин встановлено, що в період з липня по вересень 2019 року військові службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 (Військова частина НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з облаштування стоянки авіаційної техніки спеціального призначення за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, склали завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, з внесеними до них недостовірними відомостями про обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли істотну шкоду, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт військовими службовими особами військової частиною НОМЕР_1 та службовими особами виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено обсяги виконаних робіт та їх вартість, а отримані на поточний рахунок товариства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, військову частину НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять відомості про завищені обсяги та вартість виконання робіт виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для замовникавійськової частини 9997 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 на облаштування стоянки авіаційної техніки спеціального призначення по АДРЕСА_1 за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 3 476 528,40 грн., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи містять підписи службових осіб і відбитки печаток, які необхідно дослідити при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини 9997.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яким здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єктам відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіастоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, що укладені між замовником військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: 1) оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт (послуг) відповідно до зазначених оголошень; 2) проектно-кошторисні документації по об`єктам наданих послуг; 3) договори №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими контрагентами та відображає обсяги і вартість наданих послуг і використаних матеріалів на об`єктах послуг; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних об`єктах послуг; 6) договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах послуг; 7) журнали інженерів авторського нагляду на об`єктах послуг; 8) декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; 8) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіа стоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019 та проведеної за ними оплати; документи, що містять вільні зразки підписів, почерку військових службових осіб замовника військової частини НОМЕР_1 , виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду за об`єктами робіт (послуг), а також печаток зазначених юридичних і фізичних осіб, у кількості не менше 10 штук кожного зразка за 2019 роки, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3, рахунках-фактурах та платіжних дорученнях за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

- для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: накази про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за об`єктам наданих послуг з відновлення покриття злітно-посадкового майданчика та асфальтного покриття авіа стоянки по АДРЕСА_1 за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019;

- для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків печатки військової частини 9997 у кількості 30 штук, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в за договорами №№ 77-19, 78-19 від 22.07.2019, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Ухвала дійсна до 17.03.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам військової частини НОМЕР_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1