490/9318/19 30.06.2020
н/п 1-кс/490/2368/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9318/19
У Х В А Л А

30 червня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2020 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001446 від 09.04.2019 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є необхідними для повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду надійшла заява слідчого ОСОБА_5 від 26.06.2020 року, який входить до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, про проведення розгляду вказаного клопотання без розгляду слідчого, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001446 від 09.04.2019 року за ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.05.2018 року по 27.12.2018 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам служби, маючи корисливий мотив, використовуючи наділені владні повноваження щодо розпорядження бюджетними коштами в інтересах вказаної підрядної приватної структури, з метою отримання неправомірної вигоди від підрядної організації за укладеними договорами, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо обсягів виконаних робіт та перераховували бюджетні кошти на рахунки комерційної структури за роботи, які фактично не виконані.

Крім цього, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 08.05.2018 року мало назву дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладено договори:

- №17-Б від 07.05.2018 року щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м.Таганрог), км 129+168 - км 139+716, Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 - км 239+273 в межах м.Миколаєва та Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку «Чорноморка», км 0+000 - км 66+763; км 70+663 - км 76+676 Миколаївської області;

- №18-Б від 07.05.2018 року щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 0+000 - км 40+685, Т-15-13 Нечаяне - Очаків, км 0+000 - км 36+900, Т-15-15 Федорівка - Рибаківка - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », км 0+000 - км 25+174 Миколаївської області;

- №49-Б від 22.10.2018 року щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м.Таганрог), км 129+168 - км 139+716 і Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 235+650 - км 239+273 в межах міста Миколаєва та територіальних доріг загального користування державного значення Березанського, Веселинівського, Миколаївського та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після укладання вказаних договорів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додаткові угоди, в яких знижено вартість виконаних робіт та в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані відповідні грошові кошти.

Під час вивчення зазначених договорів встановлено наступне, що за договором №17-Б, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийнято та оплачено послуги, які не передбачено технічним завданням закупівлі та умови договору на суму біль як 1,1 млн. грн..

Аналогічним зазначеному, за договором №18-Б САД у Миколаївській області прийнято та оплачено послуги на суму більш як 400 тис. грн..

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні зобов`язань за договором №49-Б, завищено обсяги виконаних робіт щодо чергувань робітників і машиністів дорожньої техніки без виїзду в грудні 2018 року, передбачених договором по розділу «Зимове утримання», що призвело до зайвого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів у сумі більш як 2,6 млн. грн..

Внаслідок включення витрат на оплату виконання безпідставно завищених обсягів виконаних робіт та послуг, які не передбачені технічним завданням і умовами договорів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі більш як 4,2 млн. грн..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи. Вказану експертизу необхідно провести за підписами осіб, які перебувають у безпосередньо договорах №17-б (додаткових угод), №18-б (додаткових угод) та №49-б (додаткових угод), а також за підписами, які перебувають в актах про виконання робіт (форма Кб-2в).

Як встановлено, договори №17-б, №18-б, 49-б та додаткові угоди до них, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складені та підписані в.о. начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 ..

Крім цього, акти виконаних робіт (форми Кб-2в), які надавались підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписували ряд посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ОСОБА_8 (займав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_9 (начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій); ОСОБА_10 (займала посаду начальника відділу інвестаційно кошторисної роботи); ОСОБА_11 (провідний економіст планово-економічного відділу); ОСОБА_12 (провідний економіст планово-економічного відділу).

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, у розпорядження експертів необхідно надати вільні зразки підписів наступних осіб із числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 ..

Крім вказаних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 також перебувають вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , які зазначені у листуванні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 , слідчим вказаного відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, складені у період часу з січня по березень 2019 року, а саме:

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_13 , який у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконував обов`язки в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (накази, службові записки, договори, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_8 , який у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконував обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (накази, службові записки, договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_10 , яка у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконувала обов`язки начальника відділу інвестаційно кошторисної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (службові записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_11 , яка у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконувала обов`язки провідного економіста планово-економічного ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (службові записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_14 , яка у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконувала обов`язки провідного економіста планово-економічного ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (службові записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_9 , який у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконував обов`язки начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (службові записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт, заяви на відпустки, тощо);

- документи, в яких містяться підписи ОСОБА_7 , який у період часу з травня 2018 року по квітень 2019 року виконував обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості не менш як 15-ть (п`ятнадцять) штук (службові записки, акти приймання виконаних будівельних робіт, листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 , тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.07.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1