Справа № 202/8635/19
Провадження № 1-кс/202/1038/2020
У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Нікополя Дніпропетровської області, громадянки України, незаміжноьї, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000832 від 17.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 17.10.2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, маючи умисел, спрямований на незаконне повторне придбання з метою збуту психотропної речовини метамфетамін, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно повторно придбала з метою збуту з невстановленого слідством джерела речовини, яка містять у своєму складі речовини, обіг якої обмежено, метамфетамін, масами 0,8866 г, 0,4995 г, 0,3623 г, які діючи умисно, з того ж часу незаконно повторно розпочала зберігати з метою збуту в квартирі АДРЕСА_2 .
Так, 17.10.2019 року, в період часу з 06:33 год. до 11:37 год., в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 в сумці гр. ОСОБА_5 виявлено та вилучено три сліп-пакети з речовинами масами 0,8866 г, 0,4995 г, 0,3623 г (загальною масою 1,7484 г), які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін», масами відповідно 0,3822 г, 0,3593 г, 0,1677 г (загальною масою 0,9092 г), які ОСОБА_5 незаконно повторно придбала та зберігала з метою збуту.
Крім того, у невстановлений слідством час, але не пізніше 17.10.2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, маючи умисел, спрямований на незаконне повторне придбання з метою збуту психотропної речовини «метамфетамін» в особливо великому розмірі, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, діючи умисно, незаконно повторно придбала з метою збуту з невстановленого слідством джерела речовину, яка містить у своєму складі речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін», масами 129,2260 г, 184,0400 г, 11,8894 г, 98,4439 г, які діючи умисно, з того ж часу незаконно повторно розпочала зберігати в особливо великому розмірі з метою збуту при собі.
Так, 17.10.2019 року, в період часу з 12:17 год. до 12:32 год., в ході проведення обшуку затриманої в порядку ст. 208 КПК України особи, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено чотири сліп-пакети з речовинами масами 129,2260 г, 184,0400 г, 11,8894 г, 98,4439 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, «метамфетамін», масами відповідно 71,9660 г, 96,8050 г, 6,0196 г,53,5436 г, яку ОСОБА_5 незаконно повторно придбала та зберігала з метою збуту в особливо великому розмірі.
17.10.2019 року, об 11:38 год., ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.10.2019 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2019 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 грн.
24.10.2019 року прокурором відділу прокуратури області кримінальні провадження № 0000832 та 0000833 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0000832.
11.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.03.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2019 року ОСОБА_5 було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 грн. до 11:38 год. 07.02.2020 року.
31.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, котрі з часу застосування запобіжного заходу не зменшились, а саме, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, тому існує ризик, що остання з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, на даний час відносно ОСОБА_5 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України. В обґрунтування існування ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України слідчий зазначила, що підозрювана ОСОБА_5 в подальшому може як у спосіб погроз так і реально незаконно впливати на свідків за провадженням, а саме на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . В обґрунтування ж існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначила, що враховуючи той факт, що ОСОБА_5 , будучи притягненою до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчинення аналогічних злочинів.
Строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 закінчується об 11:38 год. 07.02.2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: долучити висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; у разі виявлення нових фактів злочинної діяльності за необхідності змінити підозру ОСОБА_5 ; допитати ОСОБА_5 в якості підозрюваної за пред`явленою підозрою; у разі виникнення необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії; ознайомити з матеріалами ОСОБА_5 в порядку ст. 290 КПК України.
Тому слідчий просила продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.03.2020 року, із визначенням застави у розмірі 2 497 300,00 грн. У разі внесення підозрюваною визначеної застави, покласти на останню наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за викликом; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зважаючи на відсутності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, на яких наголошує слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні. Просили застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з тримання під вартою.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000832 від 17.10.2019 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000832 від 17.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
17.10.2019 року, об 11:38 год., ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.10.2019 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2019 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 грн.
24.10.2019 року прокурором відділу прокуратури області кримінальні провадження № 0000832 та 0000833 об`єднані в одне провадження під єдиним номером 0000832.
11.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.03.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.12.2019 року ОСОБА_5 було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300,00 грн. до 11:38 год. 07.02.2020 року.
31.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 11:38 год. 07.02.2020 року, слідчим у клопотанні зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2, 3 ст. 307 КК України, найтяжчий з яких відноситься до особливо тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; враховуються дані про особу підозрюваної, яка до затримання не працювала та не мала законного джерела доходу, притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, обвинувальний акт щодо яких перебуває на розгляді в Нікопольському міському суді Дніпропетровської області.
Слідчий суддя вважає, що ризики переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду; вчинення іншого кримінального правопорушення, зважаючи на тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі доведення її винуватості, зберігаються, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваної іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.03.2020 року включно та можливістю внесення розміру застави, що була визначена підозрюваній при застосуванні до неї цього запобіжного заходу.
Керуючись ст.ст. ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.03.2020 року, включно з можливістю внесення застави у розмірі 2 497 300 (два мільйони чотириста дев`ятсот сім тисяч триста) гривень, визначеної ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2019 року.
У випадку внесення встановленої застави у розмірі 2 497 300 гривень, вважати, що до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати наступні обов`язки на строк до двох місяців:
- прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за викликом;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрювана ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосування застави обов`язки, застава звертається в дохід держави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1