Номер справи 289/200/20
Номер провадження 1-кс/289/28/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2020 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Радомишльського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Радомишльського відділення поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2019, про надання тимчасового доступу до документів.
Подане клопотання мотивує тим, що в період з квітня по липень 2019 року, невстановлені особи, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зловживаючи їх довірою, оформили ряд кредитів в різних банківських та кредитних установах, після чого заволоділи кредитними коштами та товарами, придбаними в кредит, спричинивши вказаним особам матеріальну шкоду.
12.08.2019 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено допити зазначених вище осіб в якості потерпілих та з`ясовано наступні обставини.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи в Радомишльському психоневрологічному інтернаті, в мережі Інтернет на сайті знайомств, у грудні 2018 року познайомилась з чоловіком, який представлявся як ОСОБА_14 . Зазначений чоловік користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку квітня 2019 року ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_8 заробити шляхом відкриття банківських рахунків, отримання кредитів та придбання товарів у кредит, тому що через відкриті нею кредитні рахунки ніби будуть переводитись великі суми грошей, за що вона зможе заробити від 1 до 3 тисяч доларів США.
В подальшому з ОСОБА_8 спілкувався чоловік, який представлявся працівником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_15 . Зазначений чоловік користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказівкою ОСОБА_15 ОСОБА_8 надала свої паспортні дані, залучила до цього спочатку ОСОБА_13 , а пізніше і інших вищевказаних осіб. В результаті вона та інші особи отримували кредити в банках та інших кредитних фінансових установах, отримані грошові кошти передавали або перераховували на вказані ОСОБА_15 банківські картки, зокрема: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбавали товари в кредит, які передавали ОСОБА_15 .
Таким чином за період з початку квітня 2019 року по кінець серпня 2019 року, невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заволоділи кредитними коштами та товарами, придбаними в кредит, спричинивши зазначеним вище особам матеріальну шкоду.
Відомості про власника банківської картки та рух коштів по останній, згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», являються банківською таємницею, а відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, розкриття банківської таємниці може бути здійснено банком за письмовою вимогою Національної поліції України або згідно рішення суду.
Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рух коштів по вказаних картках, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, а також суму і місцезнаходження коштів, якими незаконно заволоділи, іншими способами, як розкриття банківської таємниці, отримати вказану інформацію неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
Слідчий Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурор Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились. Зважаючи на строки розгляду такого роду клопотань, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд за відсутності вказаних осіб.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Витягом з кримінального провадження № 0000389 від 24.01.2020 підтверджується факт внесення 12.08.2019 до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме відносно того, що за період з початку квітня 2019 року по кінець серпня 2019 року, невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заволоділи кредитними коштами та товарами, придбаними в кредит, спричинивши зазначеним вище особам матеріальну шкоду.
З протоколів допитів потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_16 вбачається, що останні перераховували кошти невстановленим особам, які заволоділи кредитними коштами та товарами, придбаними в кредит, саме на номери банківських карток, які зазначені у клопотанні слідчого.
Як передбачено частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що вказана слідчим в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Радомишльського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000389 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо повної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які оформлені в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також руху коштів по вказаних банківських картках за період з 01.03.2019 по 31.12.2019.
Вилучення даних документів дозволити слідчому СВ Радомишльського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим працівникам Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, зобов`язавши посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказані документи на паперових та оптичних носіях.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу направити для виконання слідчому Радомишльському ВП Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1