Справа №127/437/20
Провадження №1-кс/127/220/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 10.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Київського ВП, надійшла Ухвала Вінницького міського суду, про задоволення скарги гр. ОСОБА_4 , та внесення відомостей до ЄРДР, про кримінальне правопорушення по заяві гр. ОСОБА_4 про те, що 29.08.2019 о 21:08 год, невідома особа, шахрайським способам під приводом продажу відеокарти, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, які були перераховані через термінал послугу «ОЛХ доставка».

За даним фактом СВ Київським ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 від 21.11.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 29.08.2019 року о 21:08 год. він здійснив оплату за відеокарту GTX 1080 TI, через послугу «ОЛХ доставка», після чого з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснив перерахунок за відеокарту в сумі 10 000 грн. Сума списання з урахування комісії 50 грн. склала разом 10 050 грн. Вказані грошові кошти були перераховані з метою оплати зазначеного вище товару. 02.09.2019 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що в м. Вінниці ОСОБА_4 отримав відправлення (№20 4001 4096 1087), яке було відправлено 30.08.2019 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 м. Івано-Франківська від ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , а саме отримав відеокарту. Після того ОСОБА_4 направився за адресою свого проживання, де в себе в квартирі вирішив перевірити отриману відеокарту, після того як її приєднав до комп`ютера він виявив що вона не працює, а також тип та модель не відповідають відеокарті, яку він замовляв. В подальшому ОСОБА_4 зрозумівши, що став жертвою злочину звернувся із заявою до поліції.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив дане клопотання розглянути у її відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що відомості, а саме: інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу із 21:00 год. по 21:10 год. 29.08.2019, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу із 21:00 год. по 21:10 год. 29.08.2019, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя