УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанняму кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, будинок 20а належне директору ТОВ «Ферко» (код 31681342) ОСОБА_4 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, пров. Полуничний, буд. 1-А. що належить ОСОБА_5 .

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №0000018, внесеного до ЄРДР 08.02.2019 за фактом вчинення службовими особами ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ «Південна Винокурня» (код 00413558) протягом 2017 року, документально оформили безтоварні фінансово-господарські операції з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код 40740007), ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720), ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код 41128642), ТОВ «Аріл Груп» (код 39374871), ТОВ «Альянс Престиж Груп» (код 40859300), які в подальшому, по ланцюгу постачання, перерахували грошові кошти за постачання зернових культур нарахунки ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), ТОВ «Гільдія Бізнес» (код 40091355), ТОВ «Ферко» (код 31681342); ТОВ «Вторметекспорт» (код 30127924); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код 20005502); ТОВ «Металзюкрайн корп ЛТД» (код 19349403); ТОВ «ЗПК Інзерноекспорт» (код 31893739); ТОВ «Гала Інспект» (код 31358480); BlackSeaCommoditiesLtd (Емірати), в результаті чого безпідставно сформували кредит з податку на додану вартістьв сумі понад 10 411 818 гривень, що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

13.12.2019, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019, проведено обшуки за адресами: м. Одеса, вулиця Костанді, будинок 20а, де проживає директор ТОВ «Ферко» ОСОБА_4 ; АДРЕСА_1 . де проживає ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 .
В ході даних обшуків вилучено, чорнові записи, жорсткі диски та відео реєстратор, по яким є необхідність у проведенні судової комп`ютерно технічної, почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

З метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 13.12.2019 обшуку та, слідчий просив накласти арешт на майно,що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, будинок 20а належне директору ТОВ «Ферко» (код 31681342) ОСОБА_4 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, пров. Полуничний, буд. 1-А. що належить ОСОБА_5 .

В судовому засідання слідчий підтримав доводи викладенні у клопотанні, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на майно, що було вилучене за різними адресами, право власності щодо якого належить різним особам, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 що в даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті окремо відносно кожної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто в даному випадку порушуються вимоги ст. 171 КПК України..

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, будинок 20а належне директору ТОВ «Ферко» (код 31681342) ОСОБА_4 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: м. Одеса, пров. Полуничний, буд. 1-А.,що належить ОСОБА_5 - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 26.12.2019.

Слідчий суддя: