печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4936/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовими розслідуваннями СБУ та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 2700 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку.

З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою незаконної перереєстрації вище зазначених транспортних засобів, первинну державну реєстрацію, яких було здійснено на підставі підроблених документів, 09.08.2018 уклали з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №2400 на проведення робіт і індивідуального затвердження автомобілів.
В період з квітня по листопад 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі:
- заяв власників транспортних засобів, поданих ними на підставі листів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання зазначеним товариством фактів здійснення первинної державної реєстрації на території України легкові автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» на підставі виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених документів (сертифікатів відповідності та сертифікату тику ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення п.п. 1.4, 11.1, 11.8 Наказу № 521 Міністерства інфраструктури України сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо власників транспортних засобів;
- договорів купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб`єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, в порушення вимог п. 8 постанови Кабінету Міністрів України №1388 від 07.09.1998 про затвердження «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», без відповідної копії рішення суду, засвідченої в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів їх складових частин, було незаконно здійснено державну реєстрацію автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», їх власникам видано нові свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, із зазначенням при цьому в реєстраційних документах про вчинення даних реєстрацій на підставі рішення суду.
Зазначені обставини підтверджуються протоколом огляду документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000477 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: копії договору № 2400 на проведення робіт з індивідуального затвердження автомобілів від 09.08.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, додатковими угодами, заявками на проведення робіт; копії сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу UA.009.41170-18 від 05.09.2018; листа ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 21/26-16086 вх від 29.10.2019 з доданим до нього переліком транспортних ІНФОРМАЦІЯ_8 » за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо яких вчинено реєстраційні дії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_11 за № 31/10-4863 від 29.10.2019 з доданим до нього переліком транспортних ІНФОРМАЦІЯ_8 » за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо яких вчинено реєстраційні дії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії листа ІНФОРМАЦІЯ_12 за № 21/2-2702 від 20.11.2019 з доданим до нього переліком транспортних ІНФОРМАЦІЯ_8 » за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо яких вчинено реєстраційні дії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також показаннями допитаного в якості свідка ОСОБА_6 , аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням викладеного наявні всі підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться підроблені сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу та інші документи, на підставі яких у 2019 році було скасовано та незаконно здійснено нову держану реєстрацію транспортних засобів.
Документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять відомості, які в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів щодо скасування державної реєстрації та незаконної державної реєстрації в період з квітня по листопад 2019 року автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, на підставі підроблених сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів щодо реєстрації у 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, зареєстрованих на підставі підроблених сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .
Надати тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмки належним чином завірених копій) наказів про призначення на посади, звільнення з посад, функціональні обов`язки:
- службової особи ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ;
- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- службової особи ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_21 ;
- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 ;
- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;
- службової особи ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_32 ;
- інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснювали незаконну реєстрацію в 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4936/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1