Справа № 132/1387/19
Провадження № 1-кс/132/1470/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.12.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
20 грудня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2019 року до Калинівського ВП ГУНП надійшов рапорт начальника СРПП майора поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів було встановлено, що у відповідності до умов договору купівлі-продажу від 28.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобовязувався поставити ФГ « ОСОБА_5 » мінеральні добрива-нітроамофоску до 08.02.2019 року , платіжним дорученням No691 від 29.01.2019 року кошти в розмірі 375259,88 грн. були перераховані на умовах попередньої передоплати. Однак після оплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактний номер не відповідає, товар поставлений не був, тобто керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами в сумі 375259,88 грн, чим вчинив відносно ФГ « ОСОБА_5 » шахрайські дії.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_1 встановлено, що останній являється головою ФГ « ОСОБА_5 », яке займається сільським господарством та в січні 2018 року ним, було здійснено пошук можливих постачальників мінеральних добрив за допомогою мережі «Інтернет», об`яв в ЗМІ тощо.
25-27 січня 2019 року він знайшов в мережі «Інтернет» інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), яке займається реалізацією добрив. За телефонами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , вказаними в оголошенні в мережі «Інтернет», зв`язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і спілкувався з особою, яка позиціонувала себе як комерційний директор товариства ОСОБА_7 .
За допомогою електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ФГ « ОСОБА_5 ») вони здійснили обмін необхідними фінансово-бухгалтерськими і реєстраційними документами та домовились про поставку фермерському господарству добрива - нітроамофоска. ОСОБА_7 запевнив голову про наявність цього товару (Білоруського виробництва), його доставку до м. Калинівка тощо.
28 січня 2019 року такий договір (Поставки мінеральних добрив № П-0000281/2) було укладено. Примірник договору та специфікація до нього надійшли на адресу ФГ « ОСОБА_5 » по електронній пошті з заповненими реквізитами постачальника та підписом директора ОСОБА_8 разом з копіями реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Голова зателефонував ОСОБА_7 з метою уточнення чому договір підписано іншою особою, на що ОСОБА_7 відповів, що ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і саме він підписується в договорах. Тоді голова з свого боку також підписав цей договір і підписаний примірник направив в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по електронній пошті.
Вартість поставки по договору становила загальну ціну 750 519,77 грн., при цьому ФГ « ОСОБА_5 » мало здійснити попередню оплату у розмірі 375 259,88 грн. (50% від вартості Товару), а доплата у розмірі: 375259,89 грн. (50% від вартості Товару) повинна була здійснюватися протягом 3-х банківських днів після отримання продукції. Умови поставки були обумовлені в договорі, а саме поставка мала здійснюватись залізничним транспортом на станцію Калинівка 1 Південно-Західної залізниці. Строк поставки: до 08.02.2019 р.
ФГ « ОСОБА_5 » виконало свої зобов`язання по факту вищевказаного договору купівлі-продажу, однак поставка добрива не відбулась, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали виходити на зв`язок.
З метою отримання відомостей, які можуть слугувати беззаперечними доказами в кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 20 грудня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій усіх документів вказаної справи.
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1