Справа № 684/280/20
Провадження № 1-кс/684/61/2020
УХВАЛА
12 червня 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
10 червня 2020 року старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000051 від 08.06.2020 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , копію інформації щодо проведених операцій за допомогою карткового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме часу, дати, суми, місця зняття грошових коштів, фотознімки особи, що здійснила зняття таких, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти в період з 08 години 00 хвилин 02.06.2020 по 18 годину 00 хвилин 08.06.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000051.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 08.06.2020 року до Старосинявського ВнП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася жителька с. Пасічна Старосинявського району Хмельницької області ОСОБА_6 , про те, що 02.06.2020, невстановлена особа, під приводом продажу батуту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн.

08.06.2020 року інформацію про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 02 червня 2020 року в мережі інтернет на сайті спорттовари онлайн знайшла оголошення з приводу продажу дитячого батуту, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який остання зателефонувала та домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, однією з умов чого була передоплата в сумі 1600 грн на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , що остання й зробила 02.06.2020 о 09.07 год. Товар, згідно домовленості, мав бути доставлений поштою 05.06.2020, що виконано не було. В подальшому з метою з`ясування обставин потерпілою здійснено ряд дзвінків на вказаний в оголошенні номер телефону, та невідомий ігнорував останню, а тому потерпіла зрозуміла, що це є шахраї.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії, при цьому потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , тому у інший спосіб неможливо встановити ким саме та місце, де було знято грошові кошти в сумі 1600 грн., якими заволоділа невідома особа, чим вчинила неправомірні дії стосовно ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, виникла потреба у наданні доступу до копії інформацій у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , необхідно вилучити копію інформації щодо проведених операцій за допомогою карткового рахунку банку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме часу, дати, суми, місця зняття грошових коштів, фотознімки особи, що здійснила зняття таких, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти в період з 08 години 00 хвилин 02.06.2020 по 18 годину 00 хвилин 08.06.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000051.

Старший слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому цього ж відділення ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення іх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , копію інформації щодо проведених операцій за допомогою карткового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме часу, дати, суми, місця зняття грошових коштів, фотознімки особи, що здійснила зняття таких, номери банківських карток (рахунків), на які перерахувались кошти в період з 08 години 00 хвилин 02.06.2020 по 18 годину 00 хвилин 08.06.2020, з метою в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000051.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1