Справа № 639/9022/19
Провадження №1-кс/639/4167/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000565 від 28.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000565 від 28.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Індіго Груп» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області під час виконання робіт по технічному переоснащенню котелень за адресами: вул. Лікарняна, 2 та вул. Тополина 4, м. Куп`янська.

В подальшому, в ході досудового розслідування, встановлені факти завищення вартості технічного устаткування, внесеного до кошторисної частини, яка використовувалась для проведення державних закупівель, та завищення вартості технічного устаткування, внесеного до актів вартості устаткування, відомостей ресурсів до актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3) за роботами по технічному переоснащенню котелень м. Куп`янська по вул. Тополиній, 4 та вул. Лікарняній, 2. Відповідно до отриманих висновків судової товарознавчої та судовою економічної експертизи, завищення вартості технічного устаткування при проведенні робіт складає 665 тисяч гривень.

Відповідно до наявних матеріалів, встановлено ряд об`єктів по будівельним та ремонтним роботам, які виконуються ТОВ «Індіго груп» за рахунок бюджетних коштів на замовлення органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій, де вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Індіго груп» має наступні розрахункові рахунки відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528):

1.)№ НОМЕР_1 (ЄВРО);

2.)№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3.)№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4.)№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5.)№ НОМЕР_5 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

6.)№ НОМЕР_5 (ДОЛАР США);

7.)№ НОМЕР_5 (ЄВРО) ;

8.)№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

9.)№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10.)№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

11.)№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12.)№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США);

13.)№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ «Індіго груп», відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528), є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення арешту майна просить розглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебуває вказане майно.
Посилаючись на зазначене вище, з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на відповідне майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за номером 0000565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Індіго Груп» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області під час виконання робіт по технічному переоснащенню котелень за адресами: вул. Лікарняна, 2 та вул. Тополина 4, м. Куп`янська.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Індіго груп» має розрахункові рахунки відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528).

Наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ «Індіго груп», відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528), є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються доданими до клопотаннями доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та копією матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає, що прокурором в своєму клопотанні наведені достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) є предметом злочину, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України,слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотанняпрокурора задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, шляхом заборони розпорядження грошовими, які знаходяться на рахунках:

1.№ НОМЕР_1 (ЄВРО), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

2.№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

3.№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

4.№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

5.№ НОМЕР_5 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

6.№ НОМЕР_5 (ДОЛАР США), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

7.№ НОМЕР_5 (ЄВРО), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

8.№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

9.№ НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

10.№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

11.№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

12.№ НОМЕР_1 (ДОЛАР США), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ;

13.№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) ТОВ «Індіго груп», ,

в частині видатку коштів, окрім видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, аліментів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Слідчий суддя ОСОБА_1