Справа № 202/1640/20
Провадження № 1-кс/202/4165/2020
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 229 КК України

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Чабаненко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 (номер запису про проведення державної реєстрації: 2 НОМЕР_6 000 0000 104834),з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: інформації про адресу місцезнаходження; виду господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; кількість працівників, працевлаштованих за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО; обліково-реєстраційної справи; актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України; всіх документів щодо проведення контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України; довідок за результатами проведення зустрічних звірок; висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; роздруківок з автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 за формою 1-ДФ з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає оскільки слідчим доведено, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевського Р.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2020 року задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Індустріального відділу поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001, тимчасовий доступ до документів/інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 (номер запису про проведення державної реєстрації: 2 НОМЕР_6 000 0000 104834), з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

-інформації про адресу місцезнаходження; виду господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; кількість працівників, працевлаштованих за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

-обліково-реєстраційної справи;

-актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України;

-всіх документів щодо проведення контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України;

-довідок за результатами проведення зустрічних звірок;

-висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_1 за формою 1-ДФ з 01 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

Строк дії ухвали встановити по «02» липня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя О.М. Мачуський