Справа № 727/50/20
Провадження № 1-кс/727/50/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Посилається на те, що гр. України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через пункти пропуску. При цьому вказані громадяни використовують протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, підроблених документів громадян України та іноземців. Також вони здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Зокрема, отримано дані, що ОСОБА_4 підтримуючи тісні зв`язки з гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 намагаються налагодити протиправну схему переправлення осіб в країни ЄС шляхом використання підроблених паспортів гр. України для виїзду за кордон старого зразку (т.зв. «синіх» небіометричних). Згідно спільного задуму, ОСОБА_4 планує використовувати підроблені паспорти, як для сприяння в незаконному виїзді гр.. України, у яких наявні ті чи інші перешкоджаючі цьому обставини, так і для переправлення іноземців, в т.ч. вихідців з Азії та Африки, в країни Європи шляхом вильоту з рідної або суміжної держави. Також, у ході виконання оперативно-пошукових заходів отримано дані про наміри ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодити схему переправлення осіб через державний кордон шляхом використання в пунктах пропуску підроблених документів громадян європейських держав, переважно Чехії та Румунії, з заздалегідь проставленими штампами про в`їзд в Україну

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення, вчиняють підготовчі дії по налагодженню каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України через офіційні пункти пропуску по підробленим документам громадян України та інших держав, протиправну схему отримання іноземних в`їзних документів з поданням до компетентних органів фіктивних чи неправдивих даних осіб, а також здійснюють сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод. Крім того, вищевказані особи організовують виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених документів, печаток та штампів, що посвідчують особу та підтверджують її правовий статус, в т.ч. офіційних документів, необхідних для отримання від компетентних органів дозволу перетину державного кордону України.

В ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що особи, які проходили навчальні курси з підвищення категорій в Товаристві з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували кошти на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення ОСОБА_4 та іншими особами передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 16.11.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14 ч.1 ст. 332 ч.3, ст. 358 ч.2 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, які становлять банківську таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « - за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 29.10.2019 року із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото - інформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку за вищевказаний період часу.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1