Справа№672/554/20
Провадження №1-кс/672/105/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000092 від 20.05.2020 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 09 травня 2020 року близько 11 год. 25 хв. невстановлена особа чоловічої статті, під приводом продажу зерна пшениці, ячменю, муки та цукру, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальні мережі «Facebook», шляхом обману, в ході телефонних розмов та листуванні, спонукала потерпілу ОСОБА_4 , перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальні сумі 7200 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.

20.05.2020 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування отримати будь-яку інформацію щодо встановлення осіб злочинців, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не представилося можливим.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000092 від 20.05.2020 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 09 травня 2020 року невідома особа на ім?я ОСОБА_5 під приводом продажу зерна пшениці, ячменю, муки, цукру спонукала її перерахувати грошові кошти в загальній сумі 7200 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час здійснення трансакції по перерахунку потерпілою коштів за допомоги терміналу самообслуговування на екрані висвітлилося, що вказаний вище банківський рахунок належить ОСОБА_6 .

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати осіб, які шляхом обману вчинили вказане протиправне діяння, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунка № НОМЕР_1 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 власником останнього, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 год. 00 хв. 08.05.2020 року по 01 год. 00 хв. 26.05.2020 року, який належить особі, якій потерпіла перерахувала 09.05.2020 року грошові кошти в загальні сумі 7200 грн.;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 год. 00 хв. 08.05.2020 року по 01 год. 00 хв. 26.05.2020 року, який належить особі, якій потерпіла перерахувала 09.05.2020 року грошові кошти в загальні сумі 7200 грн.;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 00 хв. 08.05.2020 року по 01 год. 00 хв. 26.05.2020 року, який належить особі, якій потерпіла перерахувала 09.05.2020 року грошові кошти в загальні сумі 7200 грн.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , які входять до групи слідчих та яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні; процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 27.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1