Провадження №1-кс/756/3537/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000625 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000625 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що службові особи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 25.07.2019 №642/26-15-14-06-07/26618476, в результаті отримання фінансування від Головної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Індія) в загальний сумі 3 441 674,00 дол. США, що становить по курсу НБУ на дату зарахування коштів 91 413 032,00 грн. та здійснення діяльності, яка була пов`язана з наданням послуг на території України в інтересах не лише головної компанії, а також інших виробників фармацевтичних препаратів, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, ухилились від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 4 936 303 грн.
Так, відповідно до п.п. «d» п.4 ст.5 моделі Конвенції ОЕСР, якою Представництву надано пільгу щодо уникнення подвійного оподаткування в Україні та Індії, діяльність постійного представництва повинна проводитись лише для Головного підприємства; постійне місце бізнесу, яке слугує іншим підприємствам групи, якій належить компанія, володіюча постійним Представинцтвом, не підпадає під пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Конвенції.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_6 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_16 (євро, російський рубль), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000625).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000625 від 01.11.2019 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:
- про розкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
- про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США, українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
- про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_14 (українська гривня), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
- про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 (євро, російський рубль), а саме:
документів, які містяться у справі клієнта Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (євро, російський рубль), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 (євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625 від 01.11.2019 року тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1