Справа № 165/3449/19
Провадження № 1-кс/165/124/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000957 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 05.07.2019 по 13.08.2019 року невстановлена особа, користувач сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 8-099-90-45-327; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ім`ям « ОСОБА_6 », шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом працівника організації з працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Данії, під приводом оплати за оформлення на роботу на вказане підприємство, спонукавши здійснити переказ коштів на електронний гаманець платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ) через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , на загальну суму 21 616 грн., заволоділа ними, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди.
Слідчий вказує, що в ході розслідування потерпіла показала, що гроші через термінали переказала на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який належить чоловікові на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), проте отримати повні і точні дані про рахунок на який було здійснено переказ коштів потерпілою не виявляється можливим іншим чином, крім тимчасового доступу до інформації про нього і рух коштів по ньому, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

Повні наявні дані про рахунок (із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти, переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: дата переказу 13.08.2019, транзакція id: 5126124С1А5867-1617-CEF2-9033-837D3D780818-2EBB4DA97A3B, на суму 5995 грн. - власник рахунку ОСОБА_7

Повні наявні дані про рахунок ( із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти , переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: термінал №TS0207908, дата/час переказу 09.08.2019, 16:29:01; номер переказу 59; транзакція id: 2315В82ВЕ1ЕС-ВСF9-11F0-DC77-DC663C5BCC37 на суму 4382,00 грн. на рахунок - власник ОСОБА_7 .

Повні наявні дані про рахунок ( із зазначенням повних анкетних, адресних і всіх інших, наявних у банку, даних власника рахунків, назви і адреси установи банку, де оформлено рахунок, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку) на який поступили кошти, переказані через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: термінал № НОМЕР_3 , дата/час переказу 12.08.2019, 12:21:08; номер переказу 71; транзакція id: НОМЕР_5 В-2EDB-12E8-B7DA-5B17FD585245, на суму 5266,00 грн., на рахунок власник ОСОБА_7 .

Операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особи на ім`я ОСОБА_7 за період з 00 год. 09.08.2019 по 24.00 год. 19.08.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особи на ім`я ОСОБА_7 за період з 00 год. 09.08.2019 по 24.00 год. 19.08.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1