Справа № 686/7288/20
Провадження № 1-кс/686/6321/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання заступника начальника першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення, у кримінальних провадженнях територіального управління ДБР розташованого в м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього цілодобового арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, працюючого головним державним ревізором інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000132,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2020 року заступник начальника першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення, у кримінальних провадженнях територіального управління ДБР розташованого в м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчується 15.05.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, тощо. При цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні; провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.02.2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.03.2020 року об 11 год.50 хв. в даному провадженні в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_6 ..

19.03.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він перебуваючи на посаді головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області якому присвоєно 9 ранг державного службовця та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж березня 2020 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, вчинив протиправні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, а також одержав від громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду, при таких обставинах.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, знаючи, що його знайомий громадянин України ОСОБА_7 має намір зайнятися діяльністю, пов`язаною з торгівлею підакцизними товарами, під час особистої зустрічі з останнім, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, висунув вимогу ОСОБА_7 передавати йому неправомірну вигоду в сумі 1 800 доларів США один раз на пів року за безперешкодне здійснення ОСОБА_7 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області. Пізніше ОСОБА_6 кілька разів змінював свою попередню вимогу, в кінцевому варіанті вказавши на необхідності передачі йому неправомірної вигоду в сумі по 600 доларів США щоквартально, а також передати два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен.

З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, близько 14 години 30 хвилин 13.03.2020, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_7 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, та за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_7 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 7757,4 грн. (25.8580 грн. за 1 долар США) за безперешкодне здійснення ОСОБА_7 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Надалі, з метою реалізації власних злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 18.03.2020, близько 11 години 40 хвилин, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_7 та в автомобілі яким постійно користується марки HYUNDAI SONATA, д.н.з. НОМЕР_1 , на автомобільній стоянці поблизу фітнес клубу «Sport Life» за адресою: Чернівецька область м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 71, за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами, отримав від ОСОБА_7 частину обумовленої раніше суми неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.03.2020 становить 8116,98 грн. (27.0566 грн. за 1 долар США) та два подарункових набори алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, за безперешкодне здійснення ОСОБА_7 діяльності щодо роздрібної торгівлі підакцизними товарами та не притягнення його до будь-якої відповідальності з боку працівників ГУ ДПС в Чернівецькій області.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США та двох подарункових наборів алкогольних напоїв іноземного виробництва, орієнтовною вартістю по 1697 гривень кожен, ОСОБА_6 18.03.2020 року о 11 год. 50 хв. затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди, яку він одержав, вилучено.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол вручення від 13.03.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.03.2020 року, протокол огляду від 18.03.2020 року, , протокол помітки та вручення від 18.03.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 19.03.2020 року, протоко обшуку від 18.03.2020 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.03.2020 року, та інші матеріали кримінального провадження.

20.03.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком по 15 травня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді від 20.03.2020 року ОСОБА_6 відсторонено від займаної посади головного-державного ревізора інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, на строк по 15 травня 2020 року.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 08.05.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 19.06.2020 року.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, який в свою чергу становить підвищену суспільну небезпеку, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.03.2020 року, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні; провадженню іншим чином, продовжують існувати і в даний час, досудове розслідування не закінчено.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19.06.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 18.06.2020 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.03.2020 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194,196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 18.06.2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.03.2020 року, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він постійно проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утриматися від спілкування з ОСОБА_7 , особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні, в тому числі з іншими працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Ухвала діє по 18 червня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя