Провадження: 1-кс/484/80/20
Справа: 484/5564/19
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0002500 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002500 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.112019 року о 18.25 невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення з приводу продажу горіху, під приводом продажу грецького горіху, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , в сумі 7500 грн., які останній по вказівки шахрая в якості задатку перерахував на розрахунковий рахунок по номеру картки НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.11.2019 року в Інтернет мережі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він зайшов оголошення з приводу продажу грецького горіху, яке його зацікавило. Зателефонувавши на абонентських номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, домовився з продавцем, який представився як ОСОБА_5 про придбання 1000 кілограмів грецького горіху по ціні 15 гривень за один кілограм.
Цього ж дня, 21.11.2019 року о 18.22 годині, перебуваючи в торгівельному центрі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до усної домовленості в телефонному режимі з невідомим продавцем, в якості задатку, перерахував на вказаний продавцем номер картки НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 7500 гривень і чекав на замовлений горіх.
Але, практично відразу після перерахунку грошей продавець на зв`язок не виходить, товар не поставив, гроші до теперішнього часу не повернув.
Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпілий ОСОБА_4 , надав чек з рахунком одержувача НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який підтверджує оплату ним грошей в сумі: 7500 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.12.2019 року слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до розрахункового рахунку по номеру картки НОМЕР_1 , задоволено та надано доступ.

16.01.2020 року, відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проведено виїмку: інформації про картковий рахунок НОМЕР_4 на 2 арк; юридичної справи клієнта НОМЕР_4 на 4 арк.; виписки про рахунок виконавця НОМЕР_4 на 3 арк.

А фотозображення з банкоматів та виписки по номеру картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману 21.11.2019 о 18:22:24 перерахував гроші в сумі 7462,5 грн, яка являється основною і тільки при перегляді якої можливо прослідкувати рух коштів та місце проведення транзакцій, з головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ до управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Миколаїв надано не було, тому і провести виїмку даного документу на представилось за можливе.

У зв`язку з цим, з метою отримання виписки по рахунку по номеру картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою детального перегляду руху коштів по даному рахунку та встановлення місця трансакції грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_4 , перерахував на вказаний шахраєм номер картки, виникла необхідність у повторному доступі до розрахункового рахунку по номеру картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 1982 р.н., зареєстрованого в АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до положень п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримав та просив його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просив розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 21.11.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 21.11.2019 року по кінцевий строк дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: