Справа № 588/236/20
№ провадження 1-кс/588/62/20
У Х В А Л А

19.02.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 22.09.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

18.02.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчому, який входить до склади групи слідчих ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.09.2016 до 20.10.2016 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Клопотання мотивоване тим, упровадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000444 від 22.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 22.09.2016 року в період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 25 хвилин невідома особа викрала грошові кошти з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної заявниці, у сумі 15 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 22.09.2016 року близько 16 години на належний їй мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, також в повідомленні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на який, потерпіла ОСОБА_5 продовжила спілкування з невідомим для неї чоловіком, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови невідомий чоловік сказав, що потерпілій ОСОБА_6 було надіслано смс-повідомлення в якому вказаний код і який їй потрібно повідомити йому для розблокування карти, що потерпіла і зробила. Завершивши розмову потерпіла ОСОБА_6 виявила, що з її банківського рахунку зняті грошові кошти у сумі 15 000 грн.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.09.2016 до ЄРДР за 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що що 22.09.2016 року в період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 25 хвилин невідома особа викрала грошові кошти з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної заявниці, у сумі 15 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму (а.с.4).

Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.5).
Слідчим СВ Тростянецького ВП ОСОБА_7 23.09.2016 було допитано потерпілу ОСОБА_5 та 28.09.2016 додатково допитано потерпілу, яка розповіла про обставини вчинення відносно неї злочину (а.с.7,8).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому чи електронному вигляді у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.09.2016 до 20.10.2016 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості).
Встановити строк дії ухвали до 19 березня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 19 лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1