Справа № 453/199/20
№ провадження 1-кс/453/50/20
УХВАЛА
Іменем України

13 лютого 2020 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Сколівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.01.2020 року за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних реквізитів таких контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДПОУ НОМЕР_3 ), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення даної інформації у головному ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Просить також дане клопотання слухати за його відсутності та за відсутності володільця документів, інформації.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення електромонтажних робіт № 07/302 від 16.09.2019, акту приймання виконаних робіт № 1 від листопада 2019 року, акту приймання виконаних робіт № 2 від грудня 2019 року по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в АДРЕСА_3 )» здійснено оплату на загальну суму 1 153 633,00 гривень. В ході досудового розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що відомості, внесені в вищевказані акти приймання виконаних робіт, не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до договору № 18/09 поставки обладнання від 18.09.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник), Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю обладнання з усіма комплектуючими матеріалами на об`єкт «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в АДРЕСА_3 )». Згідно специфікації обладнання (додаток № 1 до договору № 18/09 від 18.09.2019) передачі підлягало таке обладнання: акумуляторна батарея 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячні панелі 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролер заряду і управління 20А в кількості 39 штук. Згідно видаткової накладної №38 від 06.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(постачальник) поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю) товар, а саме акумуляторні батареї 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячні панелі 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролери заряду і управління 20А в кількості 39 штук, та транспортні та заготівельно складські витрати. Також, згідно видаткової накладної №39 від 06.11.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(постачальник) поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(покупцю) товар, а саме світильники в кількості 39 штук, кронштейни в кількості 39 штук. Згідно з гарантійним листом № 101 від 22.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довів до відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обладнання згідно з договором поставки №18/09 від 18.09.2019 зберігється на їхніх складах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 . Також, згідно гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » висловив повагу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цим листом підтвердив знаходження обладнання, а саме акумуляторних батарей 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячних панелей 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролерів заряду і управління 20А в кількості 39 штук на складі, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено і те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання договору по «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в АДРЕСА_3 )» неодноразово перераховувало оплату коштів за виконані роботи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 в своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_5 .
Зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідна інформація це інформація, щодо повного руху коштів порахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Одночасно просить розглядати клопотання без участі володільця документів, інформації, оскільки існує загроза втрати чи знищення документів, а також без участі слідчого.

У судове засідання слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, однак під час подання клопотання одночасно подав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Подане клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задовольнити у повному обсязі.

Начальник Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку підставність поданого клопотання, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних реквізитів таких контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДПОУ НОМЕР_3 ), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1