Справа № 524/3000/20
Провадження № 1-кс/524/1381/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001555 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001555 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 08.05.2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.04.2020 року невстановлена особа, вчинила шахрайські дії на сайті брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно громадянки Кулі ОСОБА_6 , чим завдано матеріальних збитків на суму 2300 гривень.

Слідчим внесено відомості до ЄРДР №0001555 та розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що: на сайті брокерської компанії є контакт НОМЕР_1 якій телефонував ОСОБА_5 після залишення нею заявки на кредит. ОСОБА_5 після спілкування з особою, яка назвалася кредитним донором, за телефонним номером НОМЕР_2 , погодилася здійснити платежі для підвищення кредитного рейтингу та надіслала грошові кошти у розмірі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 1700 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 які надіслані шахраями. Після здійснення платежів шахрай запросив грошові кошти в сумі 2500 гривень для оплати за конвертацію валюти. Відносно ОСОБА_5 були здійснені шахрайські дії. Банківські картки, на які заявницею переведено грошові кошти емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просить тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках власника картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 28.04.2020 по теперішній час.

Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених у клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001555 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПО - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів щодо власника картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку власника картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 28.04.2020 по теперішній час по 20.05.2020 року, з можливістю вилучення завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1