УХВАЛА
Справа № 521/7742/20

Номер провадження:1-кс/521/2571/20

20 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0001004 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0001004 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2020 до ЧЧ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка у період часу з 11:24 годин 05.04.2020 по 07:08 годин 07.04.2020, шляхом підбору ключа, проникла у сховище касету купюроприймача платіжного касово-розрахункового терміналу самообслуговування типу ПТ-4, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти у розмірі 11 100 грн.

Вказаний термінал належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що зловмисник спершу здійснив проникнення до сховища терміналу, дістав касету із грошовими коштами звідки викрав грошові кошти у сумі 2674 гривні, після цього вказану касету вставив назад до терміналу та здійснив два переводи на банківські картки о 07:06 №986661 на суму 4900 гривень та о 07:14 №056562 на суму 5100 гривень. Після вказаних двох грошових переводів, знову дістав касету із грошима та викрав грошові кошти, які належали вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказаних дій на технічну підтримку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.04.2020 року надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_1 , під час вказаного дзвінка, чоловік цікавився, чому друге надіслання грошових коштів о 07:14 07.04.2020 року так і не дійшло на банківську картку, на що йому відповіли, що по даному інциденту розпочате кримінальне провадження.

Окрім того, приблизно о 05:00, 08.04.2020 року невстановленою особою було здійснено проникнення у сховище касети купюро-приймача платіжного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та було викрадено грошові кошти у сумі 28730 гривень. При цьому у період часу з 05:43 по 06:16 були здійсненні грошові переводи на різні банківські картки, в наступних сумах: 4200, 4200, 4500, 4000, 4400, 4500, 2000, 500 гривень. Тобто після взлому сховища термінала самообслуговування зловмисник здійснював грошові операції, після чого викрадав гроші, які належали вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оперативно-розшуковими заходами, були встановленні картки на які здійснювалися грошові перекази: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Таким чином, досудовим розслідуванням було встановлено, що вказані дві події були вчинені однією особою, оскільки і в першому, і в другому випадку грошові кошти надсилалися на одні й ті самі банківські картки.

В подальшому, під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено власників вказаних карток та місце їх проживання, а саме:

1.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується моб.тел. НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .;

2.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

3.Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. Картка банка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Також в ході досудового розслідування, через відпрацювання осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, оперативно-розшуковими заходами було встановлено чоловіка, який також причетний до скоєння кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає у АДРЕСА_4 ., оскільки останній на своєму автомобілі Renault Scenic д/н НОМЕР_9 постійно підвозив ОСОБА_5 до терміналів. Згідно рапорту о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ОСОБА_8 використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Таким чином, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, а також осіб, які пересилали грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серійний номер НОМЕР_8 , фактичний володілець якої є ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:
-матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з моменту відкриття рахунку до 12.05.2020 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серійний номер НОМЕР_8 , із зазначенням: повних номерів карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картку № НОМЕР_8 , а також із зазначенням місця знаходження та часу зняття грошових коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серійний номер НОМЕР_8 , із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;

-матеріалів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серійний номер НОМЕР_8 за весь час з моменту відкриття рахунку до 12.05.2020 а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків, а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток; всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти; фото чи відео, які зафіксували знаття грошових коштів з банкоматів із вказаних вище карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі його філію Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належно оформити вказані в ухвалі документи із підписом виконавця та відтиском відповідної печатки на кожній сторінці.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 20.05.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.06.2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1