Провадження № 1-кс/947/7565/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Досудовим розслідуванням установлено, що 21.06.2017 державним реєстратором ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913), номер запису про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0062863) на підставі Протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» від 21.06.2017 та статуту Товариства. Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відповідно до Акту № 1 приймання-передачі нерухомого майна, яке передається у власність ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» у якості внеску (вкладу) до статутного капіталу від 22.06.2017 року засновник Товариства ОСОБА_5 передав до установчого фонду ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), що належали на праві приватної власності ОСОБА_6 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 від 21.06.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 1406 (бланк серія та номер НМЕ 373814).

На підставі вищевказаних документів 22.06.2017 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913).

У подальшому, відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) № 23-06-2017 від 23.06.2017 прийнято рішення про продаж ОСОБА_8 належної йому у статутному капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» частки у розмірі 1 000 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу на користь наступних осіб, а саме: ОСОБА_9 з часткою у розмірі 35 %, ОСОБА_10 з часткою у розмірі 35%, ОСОБА_11 з часткою у розмірі 30%.

На підставі вищевказаного протоколу 23.06.2017 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, відповідно до якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбали частки у статутному капіталі у різних частках, загальних розміром 1 000 000 гривень у вигляді об`єкту нерухомості, а саме нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м, зареєстрованого в реєстрі за № 1454.

В ході досудового розслідування допитано у якості представник потерпілого директора ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_12 зі свідчень якої вбачається, що у березні 2020 року на адресу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» надійшов лист вих. № 6/3-20-1 від 06.03.2020 року, відповідно якого ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» запропонував ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» співпрацю щодо надання фінансових послуг, на яку ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» відповіді не надавало.

У подальшому, а саме 14 травня 2020 року у приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», з`явився чоловік на ім`я ОСОБА_13 , який пояснив, що останній являється представником ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» та повідомив ОСОБА_12 про те, що ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» нібито взяло кредит і має велику заборгованість. На відповідь ОСОБА_12 про те, що останній невідомо щодо будь-яких кредитних зобов`язань за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», вказана особа почала погрожувати та вимагати у терміновому порядку здійснити перереєстрацію майна ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», на що останньому було відмовлено.

Відповідно до п. 13 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.

Разом з цим, під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов`язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.

У свою чергу, відповідно до п. 13 Постанови встановлено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність раніше зареєстрованих інших заяв на це саме майно, ніж заява, що ним розглядається, державний реєстратор невідкладно приймає рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за результатом розгляду заяви, яка зареєстрована в базі даних заяв раніше.

Окрім цього, п. 17 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна.

Встановлено, що 19.05.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 зареєстровано заяву ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» про заборону вчинення реєстраційних дій за № 39614509 щодо об`єкту нерухомого майна вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), які на праві приватної власності належали ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ».

У свою чергу, 21.05.2020 о 23:19 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , в порушення норм Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи усвідомленою про факт наявності заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ». Підставою виникнення права власності є: довідка, серія та номер: 10/3, видана 10.03.2020, видавник: Інженер з інвентаризації нерухомого майна Асоціації «Авістор-буд» ОСОБА_16 , односторонній правочин, серія та номер: 79, виданий 21.05.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , протокол, серія та номер: 12/05-2020, виданий 12.05.2020, видавник: Загальні збори учасників ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», ухвала, серія та номер: 522/23012/16-ц, виданий 23.04.2020, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, заочне рішення, серія та номер: 522/23012/16-ц, видане 12.12.2016, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала про залишення позову без розгляду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 27.11.2018, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала суду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 28.11.2017, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 34, виданий 21.02.2020, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 1457, виданий 14.11.2019, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , іпотечний договір, серія та номер: 198, виданий 26.02.2020, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , заява ОСОБА_19 , серія та номер:78, видана 21.05.2020, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Враховуючи вищевикладене встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» зареєстровано в порушення вимог чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав власності, а також те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому в особливо великих розмірах.

23.05.2020 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов цивільний позов потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) в особі директора ОСОБА_12 , відповідно до якого кримінально - протиправними діями ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» завдано майнової шкоди ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» на загальну суму 38 501 000, 00 грн., які останні просять стягнути з ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» з метою відшкодування завданої кримінально-протиправними діями останніх майнової шкоди.

В ході досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.05.2020 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), право власності на які зареєстровано за ТОВ «ФК «Авалон Капітал» () , заборонивши ТОВ «ФК «Авалон Капітал» () користуватись, розпоряджатсь зазначеним майном та відчуджувати його, із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного об`єкту нерухомого майна.

Разом з цим, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заброн відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 25.05.2020 державним реєстратором відділу адміністративних послуг та державної реєстрації Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області ОСОБА_20 прийнято рішення 52354016 за заявою б/н ОСОБА_21 , акту про реалізацію предмета іпотеки та передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 19.06.2017, яким внесені зміни відносно державної реєстрації права власності щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

В подальшому, того ж дня, 25.05.2020 на підставі протоколу позачергових загальних зборів ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» від 25.05.2020, акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.05.2020, державним реєстратором юридичного департаменту ОМР ОСОБА_22 здійснено державну реєстрацію переходу права власності щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е до ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» () у якості внеску (вкладу) до статутного капіталу зазначеного ТОВ.

Також, 25.05.2020, приватним нотаріусом Одеського міського нотарільного округу ОСОБА_14 , посвідчено іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за №564, відповідно до якого об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою:м. Одеса, вул. Варненська, 21Е переданий іпотекодержателю фізичній особі - ОСОБА_23 , а майновим поручителем у якому є ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» () про що, 25.05.2020 внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано обтяження у вигляді заборони на нерухоме майно.

Так, вчинення зазначених неодноразових реєстраційних дій пізними органами державної реєстрації відносно об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) відбувався одночасно (напротязі 25.05.2020) з прийняттям рішення слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.05.2020, якою накладено арешт на зазначений об`єкт нерухомості.

Тобто, зазначене свідчить, що невстановлені особи, з метою створення штучних перешкод органу досудового розслідування, направлених на спотворення інформації про реального власника зазначеного об`єкту нерухомості, здійснють дії щодо переходу права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за різними фізичним та юридичним особами.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені фізичні та юридичні особи, право власності на яких реєструвалось на протязі 25.05.2020 на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) є можливо підставними особами, які фактично не придбавали вищевказаний об`єкт нерухомості та вжили заходів, направлених на ряд цілеспрямованих дій щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заброн відчуження об`єктів нерухомого майна.

Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту, з метою забезпечення збереження доказів у кримінальному провадження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, приховування вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об`єкт до законного власника а саме: на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), а також з метою забезпечення можливості застосування спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням існує необхідність в накладені арешту у кримінальному провадженні на зазначений об`єкт нерухомості для забезпечення унеможливлення переходу майнових прав на зазначений об`єкт до третіх осіб або добросовісних вигодонабувачів.

Завданням арешту майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор наполягав на застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нерухомого майна, зазначеного в клопотанні.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею 25.05.2020 року вже було накладено арешт на нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), з метою забезпечення їх збереження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об`єкт до законного власника, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що прокурором в своєму клопотанні не доведено мети повторного накладення арешту на майно, на яке вже було накладено арешт в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1