Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8539/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 у період часу з 11 год. 25 хв. до 12 год. 30 хв. слідчим в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук будівлі, в якій розташоване ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», за адресою: Одеська область, м. Березівка, вул. Паркова (колишня Ворошилова), 80, під час проведення якого вилучено речі, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у його відсутності, вимоги за клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
-Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні предмети, речі й документи, а саме:

-Договір підряду №43 від 19.07.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 1 арк.;

-Дефектні акти в кількості 2 шт. на будівництво «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 1 арк. кожен;

-Зведений кошторисний 2 шт. розрахунок вартості об`єкта будівництва Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 1 арк. кожен;

-Відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» 2 шт. на 1 арк. та 2 арк. відповідно;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за 2019 р. на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 2 акр.;

-Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області, зведений кошторисний розрахунок вартості 1 арк.;

-Дефектний акт на будівництво «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 2 арк.;

-Локальний кошторис на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Щорса, с. Білине, Балтського р-н Одеської області» на 2 арк.;

-Договір підряду №27 від 19.07.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області, зведений кошторисний розрахунок вартості на 1 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт за 2019 рік на 1 арк.;

-Акт №27 приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Договірна ціна на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Енгельса, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Договір підряду №15 від 20.05.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області, зведений кошторисний розрахунок вартості на 1 арк.;

-Пояснювальна записка на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області на 3 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області на 1арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на 4 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрат за 2019 рік на 1 арк.;

-Договір підряду №34 від 19.07.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області, зведений кошторисний розрахунок вартості на 1 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрат за 2019 рік на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Договірна ціна на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Поштова, Добролюбова м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Договір підряду №31 від 19.07.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрат за 2019 рік на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта: капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області будівництва на 2 арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта: капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області будівництва на 1 арк.;

-Договірна ціна на будівництво капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перекопська, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Договір підряду №37 від 19.07.2019 між КУ «Балта-благоустрій» Балтської міської ради Одеської області та ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та втрати за 2019 р. на будівництво капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2019 на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта: капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області будівництва на 2 арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 2арк.;

-Локальний кошторис на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Дефектний акт на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області на 1 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта: капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Жовтнева, м. Балта, Одеської області будівництва на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1 від 22.05.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 2 від 01.08.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 4 від 01.08.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 8 від 06.09.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 10 від 17.10.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 12 від 09.12.2019 на 1 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2020