Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/265/20
УХВАЛА

16 березня 2020 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

встановив:
11 березня 2020 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 вересня 2018 року невстановлена особа у відділенні Ярмолинецької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у заяві про видачу грошових коштів підробила підпис ОСОБА_4 .

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 22.01.2020 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 08.09.2017 він уклав договір "Мій пенсійний депозит". Відсоткова ставка за депозитом встановлюється в розмірі 15,5% річних. 07.09.2018 він звернувся до банку з метою забрати свої грошові кошти з депозиту разом з відсотками, однак йому повідомили, що дія договору автоматично продовжилась ще на рік, а тому він не може забрати свої грошові кошти. В подальшому, коли він 28.08.2019 знову звернувся до відділення банку, то йому повідомили, що грошові кошти з депозиту зняті ним особисто 07.09.2018 та за отримання грошових коштів він проставив свій підпис на заяві про видачу готівки. При цьому ОСОБА_4 стверджує, що він будь-якої заяви про видачу готівки не підписував, а тому зазначений підпис підроблений.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для ознайомлення з оригіналом договору №35310922 на вклад "Мій пенсійний депозит" на ім"я фізичної особи ОСОБА_4 , укладений 08 вересня 2017 року в смт. Ярмолинці Хмельницької області, заявою про видачу готівки № (#8) від 07 вересня 2018 року та іншими документами щодо оформлення даної операції, оскільки інформація, яка міститься в матеріалах справи щодо оформлення депозиту на ім"я ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів вказаної справи, яка перебуває у Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до матеріалів справи щодо оформлення депозиту на ім"я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області) з метою ознайомлення з оригіналом договору №35310922 на вклад "Мій пенсійний депозит" на ім"я фізичної особи ОСОБА_4 , укладений 08 вересня 2017 року в смт. Ярмолинці Хмельницької області, заявою про видачу готівки № (#8) від 07 вересня 2018 року та іншими документами щодо оформлення даної операції, які перебувають у філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) - з можливістю вилучення оригіналів документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1