№ 243/4287/19
Провадження № 1-кс/243/1007/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ Донецької області клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
20 травня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, у якому зазначено, що 02 листопада 2017 року від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшла інформація про те, що службові особи громадського об`єднання «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації.

Відомості за даним фактом 02 листопада 2017 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 квітня 2013 року ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону. У 2016 році на рахунки цієї громадської організації від ПАТ «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн., 48 565 650 грн. з яких директором даної громадської організації ОСОБА_4 у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей було розподілено між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, адже окремі з них були зареєстровані в 2016 році та після проведення відповідних операцій їх діяльність була припинена.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що в період 2017 2018 років ГО «ЦМР м. Добропілля» неодноразово закуповувало товари у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які в подальшому безоплатно передавалися в користування комунальним підприємствам та структурним підрозділам Добропільської міської ради Донецької області.
Вивченням вилучених договорів, які укладалися виконавчим комітетом Добропільської міської ради, відділами Добропільської міської ради, а також її комунальними підприємствами з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в період 2017 2019 років, встановлено, що аналогічні товари та роботи фактично раніше, тобто до проведення публічних закупівель, закуповувалися за кошти ГО «ЦМР м. Добропілля, а потім негласно передавалися у користування органів місцевого самоврядування на території міста Добропілля, що свідчить про розтрату бюджетних коштів.
В зв`язку з цим, на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 13 травня 2020 року прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 19 травня 2020 року проведено обшук службових кабінетів структурних підрозділів Добропільської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83, у ході якого було виявлено та вилучено відповідні речі і документи, які підтверджують вищенаведені обставини.

Вказане виявлене та вилучене майно постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 від 20 травня 2020 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000902 від 02 листопада 2017 року.

На підставі наведеного та з метою забезпечення повноти, всебічності й неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, оскільки вищевказане вилучене майно має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, адже воно могло бути використане як знаряддя чи засіб вчинення злочину і може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор ОСОБА_3 просив суд задовольнити його клопотання та накласти арешт на це майно.
Вислухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання про арешт майна, та враховуючи, що представник власника вищезазначених речей і документів, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора про арешт майна, до суду не з`явився та не повідомив суд про причини своєї неявки, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167, п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Приписами ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, дослідивши клопотання про арешт майна, а також долучені до нього документи, суд доходить висновку, що воно відповідає вимогам статті 171 КПК України та підстави для його повернення відсутні. Крім того, суд доходить переконання, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим, адже останнім в судовому засіданні було доведено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та факт використання як засобів чи знарядь вчинення даного злочину майна, яке було вилучено 13 травня 2020 року під час проведення обшуку службових кабінетів структурних підрозділів Добропільської міської ради.
Отже, оскільки вищевказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого наразі триває, та з метою запобігання ризикам, передбаченим абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, суд доходить переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 19 травня 2020 року під час проведеного обшуку службових приміщень Добропільської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, буд. 83, а саме:

- Рішення виконкому Добропільської міської ради Про тендерний комітет виконавчого комітету Добропільської міської ради від 20.05.2016 № 235 на 1 арк., склад тендерного комітету виконавчого комітету міської ради на 1 арк., положення про тендерний комітет виконавчого комітету Добропільської міської ради на 5 арк.;

- Рішення виконкому Добропільської міської ради від 28.05.2019 № 276 від 1 арк.;

- Протокол № 10 від 13.01.2017 засідання комітету з конкурсних торгів виконкому Добропільської міської ради на 1 арк. з додатком річним планом закупівель на 2017 рік на 1 арк;

- протокол № 170 від 17.11.2017 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 2 арк.;

- річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (додаток до річного плану) на 2017 рік додаток до рішення тендерного комітету від 23.01.2017 № 20 на 2 арк.;

- протокол № 20 від 23.01.2017 засідання комітету з конкурсних торгів виконкому Добропільської міської ради на 1 арк.;

- протокол № 20/1 від 23.01.2017 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 2 арк.;

- річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (додаток до річного плану) на 2017 рік додаток до рішення тендерного комітету від 17.11.2017 № 170 на 6 арк.;

- протокол № 10/1 від 22.01.2018 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 4 арк.;

- річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (додаток до річного плану) на 2018 рік додаток до рішення тендерного комітету від 22.01.2018 № 10/1 на 3 арк.;

- протокол № 50 від 19.04.2018 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 2 арк.;

- річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (додаток до річного плану) на 2018 рік додаток до рішення тендерного комітету від 19.04.2018 № 50 на 3 арк.;

- протокол № 10 від 12.01.2018 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 1 арк. та додаток до вказаного рішення річний план закупівель на 2018 рік на 1 арк.;

- протокол № 30 від 22.01.2019 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 1 арк.;

- річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (додаток до річного плану) на 2019 рік додаток до рішення тендерного комітету від 22.01.2019 № 30 на 3 арк.;

- протокол № 10 від 17.01.2019 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 1 арк. та додаток до нього річний план закупівель на 2019 рік на 1 арк.;

- протокол № 120 від 20.09.2019 засідання тендерного комітету виконкому Добропільської міської ради на 2 арк. та додаток до нього річний план закупівель на 2019 рік на 4 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 19.09.2019 № 18-28/134 на 1 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 16.01.2019 № 18-28/12 на 3 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 16.11.2017 № 16-28/173 на 1 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 12.01.2018 № 16-28/08 на 2 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 19.04.2018 № 16-28/71 на 1 арк.;

- лист начальника відділу обліку і звітності ОСОБА_7 від 13.01.2017 № 16-28/04 на 2 арк.;

- Наказ № 95/2-ОД від 09.09.2019 про внесення змін до складу тендерного комітету КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» з додатком склад тендерного комітету всього на 2 арк.;

- Наказ № 22/1-ОД від 04.03.2019 про внесення змін до складу тендерного комітету КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» з додатком склад тендерного комітету всього на 2 арк.;
- Наказ № 11/1-ОД від 01.02.2019 про внесення змін до складу тендерного комітету КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» з додатком склад тендерного комітету всього на 2 арк.;
- Наказ № 2/1-ОД від 09.01.2019 про внесення змін до складу тендерного комітету КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» з додатком склад тендерного комітету всього на 2 арк.;
- Наказ КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» № 44 від 05.06.2018 про внесення змін до складу тендерного комітету з додатком склад тендерного комітету всього на 2 арк.;
- Наказ КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» № 44 від 05.06.2018 про створення тендерного комітету з додатком склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» всього на 5 арк.;
- рішення про визначення переможця закупівлі UA-2018-03-28-000322-а на 1 арк.
- звіт про укладені договори UA-2018-04-04-000438-а на 1 арк.;
- звіт про укладені договори UA-2018-04-04-000271-а на 1 арк.;

- звіт про укладені договори UA-2019-04-03-001605-а на 1 арк.;
- звіт про укладені договори UA-2019-04-03-001805-а на 1 арк.;
- тендерна документація на закупівлю товару, затверджена рішенням тендерного комітету (протокол №3/4 від 28.03.2018) КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» про закупівлю спортивних товарів та інвентарю з додатками на 23 арк.;
- інформація про застосування відкритої процедури закупівлі на 1 арк.;
- оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-03-28-000322-а на 1 арк.;
- повідомлення про намір укласти договір з ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- протокол №3/4 про оголошення відкритої процедури закупівлі КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» від 28.03.2018 на 1 арк.;

- протокол №3/4 про оголошення відкритої процедури закупівлі КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» від 28.03.2018 на 1 арк.;

- протокол №3/4а про затвердження тендерної документації КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» від 28.03.2018 на 1 арк.;

- копія протоколу №3/7 про внесення змін до відкритої процедури закупівлі КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» від 02.04.2018 на 1 арк.;

- тендерна документація ФОП ОСОБА_5 щодо участі у закупівлі спортивного обладнання на суму 1 227 773 грн всього на 33 арк.;

- Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджений наказом відділу культури і туризму Добропільської міської ради від 31.05.2016 № 8 на 10 арк.;

- Наказ відділу культури і туризму Добропільської міської ради № 8 від 31.05.2016 про створення тендерного комітету на 1 арк.;

- Наказ відділу культури і туризму Добропільської міської ради № 32 од від 07.11.2019 про внесення змін до наказу від 26.03.2019 № 10 од з додатком всього на 2 арк.;

- протокол засідання № 1 від 31.05.2016 засідання тендерного комітету відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 3 арк.;

- річні плани закупівель на 2019 рік відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 13 арк.;

- річні плани закупівель на 2018 рік та додатки до них відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 18 арк.;

- протокол № 7 від 25.11.2019 засідання тендерного комітету відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 2 арк.;

- протокол № 17 від 02.04.2019 засідання тендерного комітету відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 2 арк.;

- протокол № 26 від 02.05.2019 засідання тендерного комітету відділу культури і туризму Добропільської міської ради на 2 арк.;

- Листи начальника фінансового управління Добропільської міської ради за № 02-18/167 від 19.05.2020 на 4 арк.;

- копія листа від 28.03.2019 № 638/10 на 1 арк.;

- копія листа від 15.12.2017 № 05/1256-06/02 на 2 арк.

Виконання даної ухвали доручити прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1