Справа № 591/351/20
Провадження № 1-кс/591/266/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту на території Сумської області.

Відповідно до матеріалів НСРД у кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка грошові кошти з продажу психотропної речовини може отримувати на власний банківський картковий рахунок.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомостей про осіб, які придбають психотропні речовини їх карткових рахунків, а також карткових рахунків осіб з якими ОСОБА_4 могла розраховуватися за придбання сировини для виготовлення психотропної речовини, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період їх використання з 08.10.2019 по 20.01.2020.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , інших рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період їх використання з 08.10.2019 по 20.01.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1