Справа № 686/3670/20
Провадження № 1-кс/686/4121/20
27 березня 2020 року м. Хмельницький
25.03.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівником вказаного Товариства кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.
Разом з тим, ОСОБА_6 , як заступник головного бухгалтера, має доступ та володіє паролями до дистанційної платіжної системи, має право підпису платіжних доручень та до відомостей про виплату заробітної плати працівникам Товариства, тому він на свою користь здійснював додаткову виплату авансу та заробітної плати через рахунок (зарплатний проект) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, згідно цієї ж заяви про вчинення кримінального правопорушення, 24.12.2019 о 05:47 години з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень. Згідно пояснень головного бухгалтера ОСОБА_5 , вказаний платіж вона не проводила та не підписувала, оскільки в той час не перебувала на робочому місці, а токени для входу до дистанційної платіжної системи знаходились на її столі на робочому місці.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані в банківських установах наступні рахунки:
В Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
В ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
В АБ Кліринговий дім МФО НОМЕР_37 : НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .
В ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_40 : НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження фактів безпідставного перерахування ОСОБА_6 грошових коштів під виглядом премій за збільшений обсяг виконаних робіт, заробітної плати, також безпідставного перерахування коштів з рахунків товариства на рахунки інших контрагентів, які не мали господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до виписок по банківських рахунках вищевказаного товариства за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, оскільки виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображатимуть точний час, суму коштів, призначення операції та реквізити контрагентів, які отримували кошти.
Окрім цього, для слідства важливо отримати доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам товариства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_7 , який зареєстрований в філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 та призначений для виплат заробітної плати працівникам товариства.
Також, для слідства важливо отримати тимчасовий доступ до електронного документу, платіжного доручення, який складався та підписувався посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням ЕЦП, при проведенні перерахувань коштів 24.12.2019 в розмірі 50 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ) відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розгляд клопотання провести за відсутності сторін, у володінні яких знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що досудовим слідством здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з лютого 2019 по грудень 2019 року. В той час, як у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до відповідної інформації за значно більший період за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 при цьому жодного обґрунтування, які саме обставини планується встановити за допомогою такої інформації, а також неможливість доведення таких обставин іншими способами клопотання не містить.
З огляду на викладене вважаю за можливе частково задовольнити подане клопотання надавши дозвіл на тимчасовий доступ запитуваних до документів проте лише за період з 01.01.2019 по грудень 2019 року включно.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, а саме:
?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а також тимчасовий доступ до електронних розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам товариства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, премій, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_7 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , та перебувають у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
до виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за номерами:
?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , а також тимчасовий доступ до електронного документу, платіжного доручення, який складався та підписувався посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням ЕЦП, при проведенні перерахувань коштів 24.12.2019 в розмірі 50 000 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО, АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою, АДРЕСА_5 .
?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами:
НОМЕР_44 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_3 з можливістю отримання копій у відділенні банку, що за адресою, АДРЕСА_6 .
?до виписок (в електронному форматі) по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_40 , АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій у відділені банку за адресою: АДРЕСА_7 .
Службовим особам Філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримання вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7