Справа № 522/1017/16-к
Провадження № 1-кс/522/2380/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, звернувся до суду з клопотанням погоджений із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто до документів та інформації, які містять банківську таємницю з можливістю вилучити оригінали документів для подальшого проведення експертних досліджень: а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по рахунку НОМЕР_2 ; по рахунку НОМЕР_3 ; оригінал договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ніби то ОСОБА_4 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію, по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок; оригінал договору, на підставі якого ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (VIP) та виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_2 (VIP); оригінали платіжних доручень (квитанцій) № 892560 та 952151, відповідно до яких ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , вніс на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (VIP) через касу відділення № НОМЕР_8 по вул. Єкатериненській у м. Одесі 200 000 доларів США; оригінал договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього, виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_9 , який мав бути відкритим в межах договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього; оригінали платіжних документів (квитанцій), на підставі яких зараховувались кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , який мав бути відкритий на виконання договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього; зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію та підтверджуючі документи про будь-які перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 або особисто ним через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00598 від 20.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в якій він просить прийняти заходи щодо колишнього начальника відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ОСОБА_7 та інших працівників зазначеного відділення, які заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти банку, шляхом зловживанням службовим становищам.

З пояснень персоналу відділення № НОМЕР_10 вбачається, що на вимогу ОСОБА_7 вони знімали з каси відділення грошові кошти, які належать клієнтам банку та розписувалися в видаткових касових документах за клієнтів та передавали їх ОСОБА_7 , яка поясняла, що клієнт за станом здоров`я або з інших причин не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах.

Крім того, до слідчого відділу надійшло клопотання адвоката потерпілої ОСОБА_4 про проведення слідчих дій, а саме у зв`язку з тим, що 15.03.2019 року ОСОБА_4 після неодноразових звернень до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо до НБУ (в тому числі в режимі особистого прийому) було отримано виписки по власним рахункам.

При детальному вивченні наданих ОСОБА_4 виписок стало можливим проаналізувати рух коштів, який здійснювався невідомими особами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в зв`язку з чим виникає необхідність їх дослідження шляхом проведення відповідної експертизи автентичності підпису на первинних документах.

По рахунку НОМЕР_2 - документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року № 281, додаток № 4, втратив чинність 26.12.2017 рік, однак діючий на момент здійснення операцій з валютою).

По рахунку НОМЕР_3 - документальні підстави для здійснення банківських операції (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувались за наступними датами:

Дата Платник Отримувач
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_8
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_9
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_10
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_15
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_16
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_17
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_18
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_19
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13

Документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року про затвердження Інструкції про ведення касових операції банками в Україні, додаток 10 заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операцій з готівкою), які відбувались за наступними датами:

10.09.2014 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_11 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) 1002 Банкноти та монети в касі відділень банку Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «видача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_12 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_11 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_13 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90)», р/р НОМЕР_11 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_14 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_13 », р/р НОМЕР_11 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_11 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

01.01.2015 рік, призначення «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_16 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 », р/р НОМЕР_16 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_18 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_3 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_16 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_3 ОСОБА_20 », р/р НОМЕР_18 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 .

Належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ніби то ОСОБА_4 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію.

По рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме доступ до інформації, яка перебуває ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою:: АДРЕСА_1 , а саме:

по рахунку НОМЕР_2 - документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року № 281, додаток № 4, втратив чинність 26.12.2017 рік, однак діючий на момент здійснення операцій з валютою).

по рахунку НОМЕР_3 - документальні підстави для здійснення банківських операції (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувались за наступними датами:

Дата Платник Отримувач
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_8
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_9
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_10
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_15
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_16
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_17
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_18
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_19
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13

документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року про затвердження Інструкції про ведення касових операції банками в Україні, додаток 10 заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операцій з готівкою), які відбувались за наступними датами:

10.09.2014 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_11 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) 1002 Банкноти та монети в касі відділень банку Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку)

10.09.2014 рік, призначення платежу: «видача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_12 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_11 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_13 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90)», р/р НОМЕР_11 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_14 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_13 », р/р НОМЕР_11 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_11 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

01.01.2015 рік, призначення «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_16 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 », р/р НОМЕР_16 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_18 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_3 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_16 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_3 ОСОБА_20 », р/р НОМЕР_18 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 .

Належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ніби то ОСОБА_4 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію.

По рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок. Крім того, з пояснень ОСОБА_4 вбачається, що кошти в розмірі 447 318,81 доларів США були сформовані на рахунку № НОМЕР_2 (VIP), внаслідок зарахування 243 978,00 доларів США з Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 200 000,00 доларів США, які її чоловік ОСОБА_5 , за його власним дорученням перевів зі свого депозитного рахунку, шляхом внесення через касу відділення № НОМЕР_8 по вул. Єкатериненській. На підтвердження вказаного ОСОБА_4 надала копію виписки без з рахунку № НОМЕР_2 (VIP) без підпису і штампу.

08.06.2015 р. між нею та Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_19 , з відкриттям депозитного рахунку № НОМЕР_9 , в межах якого ОСОБА_4 передала Банку кошти в розмірі 443 978,81 доларів США. В подальшому 24.12.2015 ОСОБА_4 уклала з Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткову угоду до договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р., якою було збільшено суму депозиту до 451 309,20 доларів США.

У зв`язку з тим, що зі змісту отриманих від Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей вбачається, що вказані депозитний договір та додаткова угода до нього Банком ніколи не укладались, а з виписок наданих Банком та ОСОБА_4 вбачається, що депозитний рахунок № НОМЕР_9 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не відкривався, крім того, відсутні докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_9 , а копія виписки з рахунку № НОМЕР_2 (VIP) є копією роздруківки, без будь-яких підписів та штампів, виникла необхідність у вилученні оригіналів договорів, виписок та додаткових пояснень, з метою встановлення дійсності (приналежності) підпису та печатки на первинних документах ОСОБА_4 та посадовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідності руху коштів, які відбувались в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто необхідно:

Витребувати в Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 : оригінал договору, на підставі якого ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (VIP) та виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_2 (VIP); оригінали платіжних доручень (квитанцій) № 892560 та 952151, відповідно до яких ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , вніс на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (VIP) через касу відділення № НОМЕР_8 по вул. Єкатериненській у м. Одесі 200 000 доларів США; оригінал договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього, виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_9 , який мав бути відкритим в межах договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього; оригінали платіжних документів (квитанцій), на підставі яких зараховувались кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , який мав бути відкритий на виконання договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію та підтверджуючі документи про будь-які перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 або особисто ним через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, виписок про рух коштів та отримання пояснень не можливо з`ясувати фактичні обставини на які є посилання у заяві про скоєнні злочину. Дані документи необхідні для подальшого їх направлення в експертну установу разом з іншими документами, що вже містяться в матеріалах кримінального провадження, задля встановлення дійсності (приналежності) підпису на первинних документах ОСОБА_4 та посадовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а також необхідні для проведення експертиз.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із числа слідчої групи у кримінальному провадженні: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю з можливістю вилучити оригінали документів для подальшого проведення експертних досліджень: а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

По рахунку НОМЕР_2 - документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року № 281, додаток № 4, втратив чинність 26.12.2017 рік, однак діючий на момент здійснення операцій з валютою).

По рахунку НОМЕР_3 - документальні підстави для здійснення банківських операції (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувались за наступними датами:

Дата Платник Отримувач
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_8
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_9
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_10
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
10.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
11.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
12.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_12
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_14
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_11
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_15
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_16
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_17
18.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_18
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_19
22.09.2014 рік ОСОБА_4 ОСОБА_13

Документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року про затвердження Інструкції про ведення касових операції банками в Україні, додаток 10 заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операцій з готівкою), які відбувались за наступними датами:

10.09.2014 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р НОМЕР_11 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) 1002 Банкноти та монети в касі відділень банку Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «видача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_12 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_11 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_13 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90)», р/р НОМЕР_11 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_11 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_14 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_13 », р/р НОМЕР_11 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_11 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_15 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

01.01.2015 рік, призначення «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_3 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_16 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 », р/р НОМЕР_16 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_16 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_16 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_3 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_18 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_3 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_16 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_3 ОСОБА_20 », р/р НОМЕР_18 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 », р/р НОМЕР_17 .

Оригінал договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ніби то ОСОБА_4 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію.

По рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок.

Оригінал договору, на підставі якого ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (VIP) та виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_2 (VIP).

Оригінали платіжних доручень (квитанцій) № 892560 та 952151, відповідно до яких ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , вніс на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (VIP) через касу відділення № НОМЕР_8 по вул. Єкатериненській у м. Одесі 200 000 доларів США.

Оригінал договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього, виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_9 , який мав бути відкритим в межах договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього.

Оригінали платіжних документів (квитанцій), на підставі яких зараховувались кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , який мав бути відкритий на виконання договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію та підтверджуючі документи про будь-які перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 або особисто ним через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1