Справа №295/3443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.11.2019 до СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з УПН ГУНП в Житомирської області за зверненням гр. ОСОБА_4 , щодо можливого розповсюдження наркотичних засобів у м. Житомирі через мережу Інтернет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області та інших областей України, невстановлені особи використовуючи всесвітню мережу Інтернет та мессенджер «Telegram» організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок та поштових відправлень.

В ході досудового розслідування, було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УПН ГУНП в Житомирській області встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності, невстановлені особи використовують електронні гаманці платіжних систем інтернет-розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які отримують грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході аналізу отриманої інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо електронних гаманців платіжної системи інтернет-розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_1 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_4 який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_5 , електронний гаманець № НОМЕР_2 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_6 який містить в собі додаткові електронні гаманці № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та електронний гаманець № НОМЕР_3 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_10 який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_11 , за допомогою яких невстановлені особи використовуючи Обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випещені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб існує обгрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.

Зважаючи на те, що особа, яка використовуючи інформацію з вказаної платіжної системи може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру, ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів , встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» за період часу з реєстрації електронного гаманця по час отримання ухвали вказаним товариством.

Указані дані можуть бути використані як докази у провадженні тому без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації.

Виклик представника підприємства, у володінні якого знаходиться інформація, до яких потрібен тимчасовий доступ, прошу не здійснювати, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи , таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відомості з даним зверненням було обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005003 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції України в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №007072 від 03.02.2020), право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові осіб, на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, номера телефонів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1