Справа № 592/4409/20
Провадження № 1-кс/592/2140/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частинами 2 і 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення оригіналів документів, їх електронних примірників або належним чином завірені копії вказаних документів за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ради ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 08 квітня 2016 року укладено договір на виконання робіт №164/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Миколаївка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 47200,00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору, 15.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до платіжного доручення № 1 від 14.04.2016 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування у сумі 47200,00 грн. за послуги на проектно-вишукувальні роботи (топографо-геодезична зйомка с. Миколаївка, с. Спаське).

У подальшому, ОСОБА_5 , склав акт здачі-прийомки виконаних робіт № 164 від 14.04.2016 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Миколаївка, с. Спаське, Сумського району, Сумської області.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення № 1 від 14.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів у сумі 47200,00 грн.

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови сільської ради ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 від 08.04.2016 №164/С було перераховано кошти у сумі 47200,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_1 (Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Суми), МФО НОМЕР_6 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 , роботи які виконані не були.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 10.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366, частинами 2 і 3 статті 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський районний відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.