Провадження № 1-кс/243/1037/2020
Справа № 243/4590/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Слов`янського

ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001011 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001011 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з червня 2015 року по лютий 2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 , (далі Слов`янське відділення) перебувала на обліку та отримувала страхові виплати у зв`язку із трудовим каліцтвом. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Перерахування страховий виплат, потерпілій здійснювалось відповідно Постановою Правління НБУ на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно телефонного дзвінка родичів померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 , стало відомо, що потерпіла ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, за період з 01.10.2018 по 28.02.2019 з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані страхові виплати, призначені ОСОБА_4 , у розмірі 9697,70 грн. (дев`ять тисяч шістсот дев`яносто сім гривень 70 копійок).
12.03.2019 року Слов`янське відділення вернулось до Банку з листом №04/21-804 та користуючись пунктом 2.2.3. Договору від 03.10.2017 року між філією ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що у разі смерті потерпілого, банк повертає зайво перераховані суми страхових виплат органу Фонду, за період 26.10.2018 по 29.02.2019, на рахунок ОСОБА_4 , до відділення Слов`янського соц..страху було повернуто 97,62 гривні в межах залишку на рахунку.
Враховуючи викладене, невідома особа безпідставно заволоділа коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , що переховувались ОСОБА_4 , як суми страхових виплат у зв`язку із трудовим каліцтвом, у розмірі 8035,93 грн. (вісім тисяч тридцять п`ять гривень 93 копійки).
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, або зняття грошовий коштів здійснювалось через касу банку, звідки необхідно отримати дані особи, яка здійснила дану операцію зняття грошей, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 26.10.2018 по 23.59 год. 29.02.2019, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Також встановлено, що документи по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 26.10.2018 по 23.59 год. 29.02.2019, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
У судовому засіданні слідча клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підтримала та наполягала на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР за № 0001011 від 20.05.2020 року, лист Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України начальнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення коштів, відповідь директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про часткове повернення коштів, довідку про доходи ОСОБА_4 , копію паспорта ОСОБА_4 , постанову про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати від 10 липня 2015 року, постанову про припинення щомісячної страхової виплати від 11 березня 2019 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001011 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримати ці документи, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001011 від 20.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00.00 год. 26.10.2018 по 23.59 год. 29.02.2019 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з з 00.00 год. 26.10.2018 по 23.59 год. 29.02.2019.
до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або дані особи, яка здійснила зняття грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 26.10.2018 по 23.59 год. 29.02.2019, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали до 05 липня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09 червня 2020.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1