У Х В А Л А
про арешт майна
Справа №338/723/20
Провадження № 1-кс/338/195/20

10 липня 2020 року селище Богородчани

Слідча суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула клопотання начальника Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07 липня 2020 року щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и л а:

Начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотаннямпро арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 листопада 2019 року у м. Чернівці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , придбав за грошові кошти в сумі 4500 євро у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , належний останньому автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , зареєстрований в Республіці Литва, з умовою, що ОСОБА_4 розмитнить вказаний транспортний засіб. При цьому ОСОБА_5 договір купівлі-продажу не укладав та не перереєстрував право власності на ОСОБА_4 , таким чином заволодів вказаними грошовими коштами. ОСОБА_4 розмитнювати автомобіль відмовився. В подальшому, 06 липня 2020 року в селищі Богородчани по вул. Шевченка, ОСОБА_5 під приводом купівлі вказаного автомобіля, шляхом обману, забрав у ОСОБА_4 проданий йому раніше автомобіль, не повернувши за нього кошти, та поїхав до місця свого проживання. По дорозі - в м. Коломия - був затриманий працівниками поліції.
07 липня 2020 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

06 липня 2020 року в ході огляду місця події в м. Коломия Івано-Франківської області вилучено автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , в якому зазначено номер кузова НОМЕР_3 , який доставлено на територію Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області; мобільний телефон марки "Samsung A7", IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; сім карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Зазначений вище автомобіль, мобільний телефон та сім карти мобільного зв`язку 07 липня 2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007.
З метою повного та об`єктивного встановлення всіх фактичних обставин вчинення злочину, збереження речових доказів, а також проведення у ході розслідування експертиз, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно.
З посиланням на ст.ст. 98, 170 КПК України, прокурор просить клопотання про арешт тимчасово вилученого майна задоволити.
Крім того, начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 зазначає, клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000007, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, було подано до слідчого судді інспектором сектора дізнання Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 наступного робочого дня після вилучення майна - 07 липня 2020 року. Ухвалою слідчої судді від 09 липня 2020 року таке повернуто прокурору у зв`язку з невідповідністю вимогам ст. 171 КПК України, встановлено строк для усунення недоліків - 72 години з часу отримання копії даної ухвали. У визначений строк ним усунуто недоліки клопотання та 09 липня 2020 року повторно подано його до слідчого судді.
В судове засідання начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений у встановленому законом порядку. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Володілець транспортного засобу "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 подав заяву, в якій не заперечує щодо задоволення клопотання та накладення арешту на зазначений автомобіль, просить судове засідання провести без його участі.

ОСОБА_5 , який керував транспортним засобом "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Встановлено, що 14 листопада 2019 року у м. Чернівці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , придбав за грошові кошти в сумі 4500 євро у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , належний останньому автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , зареєстрований в Республіці Литва, з умовою, що ОСОБА_4 розмитнить вказаний автомобіль. При цьому ОСОБА_5 договір купівлі-продажу не укладав та не перереєстрував право власності на ОСОБА_4 , таким чином заволодів вказаними грошовими коштами. ОСОБА_4 розмитнювати автомобіль відмовився. В подальшому, 06 липня 2020 року в селищі Богородчани по вул. Шевченка, ОСОБА_5 під приводом купівлі вказаного автомобіля, шляхом обману, забрав у ОСОБА_4 проданий йому раніше автомобіль, не повернувши за нього кошти, та поїхав до місця свого проживання. По дорозі, в м. Коломия, був затриманий працівниками поліції.
За вказаним фактом 07 липня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КПК України (а.с. 4).

06 липня 2020 року в ході огляду місця події - ділянки автодороги Н-10 Чернівці - Стрий, км 157, що в м. Коломия Івано-Франківської області - виявлено та тимчасово вилучено автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , в якому зазначено номер кузова НОМЕР_3 , який доставлено на територію Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, мобільний телефон марки "Samsung A7", IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , сім карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (а.с. 5 - 6).

Постановою від 07 липня 2020 року вилучений під час огляду місця події автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки "Samsung A7", IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , сім карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 (а.с. 8).

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчої судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 09 липня 2020 року клопотання інспектора сектора дізнання Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007, подане 07 липня 2020 року, повернуто начальнику Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , встановлено строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з часу отримання копії ухвали.

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 в межах встановленого суддею строку 09 липня 2020 року, томустрок звернення до суду з клопотанням про арешт майна не пропущено.
На підставі вищенаведеного, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя приходить до висновку, що подане прокурором клопотання є обґрунтованим, суспільно-небезпечне діяння підпадає під ознаки ч. 1 ст. 190 КК України. Тимчасово вилучені 06 липня 2020 року автомобіль марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки "Samsung A7", IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , сім карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007, вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в тому числі з метою забезпечення проведення ряду судових експертиз, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення приховування, пошкодження, знищення, відчуження майна, слідча суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, приходить до висновку про можливість накладення арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 -173, 175, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задоволити.

У кримінальному провадженні №0000007 від 07 липня 2020 року, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КПК України, накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події 06 липня 2020 року майно, а саме:

- транспортний засіб марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , місце реєстрації автомобіля - Республіка Литва, що зберігається на території Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "Audi A4", р.н. НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яке зберігається в камері зберігання речових доказів Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області;

- мобільний телефон марки "Samsung A7", IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 та зберігається в камері зберігання речових доказів Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області;

- сім карти операторів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 ч. 1 ст. ст. 309, ст. 395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідча суддя ОСОБА_1