Справа № 570/5938/19
Номер провадження 1-кс/570/1656/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2019 року Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001277 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, невідома особа, 21.09.2019, шляхом обману під приводом отримання передоплати під час продажу автомобіля, в мережі Інтернет, змусила ОСОБА_5 , жителя м.Мелітополь Запорізької області, перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальній сумі 17100 гривень.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти в рахунок передоплати за товари він перераховував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який йому було надано особою, що здійснювала продаж автомобіля, в ході телефонної розмови. Так, головний офіс Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття вищевказаних рахунків та операції, які проводились по ним.

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, є копії документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 21.09.2019 по 20.12.2019 року.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явився, судом вжито заходів щодо повідомлення про час і місце судового засідання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Рівненським районним відділенням поліції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001277 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні банку відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці).

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні банку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установ і документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період за період з 21.09.2019 по 20.12.2019.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1