Провадження № 1-кс/947/7322/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 25.10.2015 обрана депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання Біляївського району Одеської області.

Відповідно до статті 2 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов`язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 8 Закону України від 11.07.2002 № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов`язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 57/2014-ОС/к/ від 01.09.2014, ОСОБА_5 , призначена на посаду спеціаліста по соціальному захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наступними повноваженнями та обов`язками: виконує роботу під загальним методичним керівництвом сільського голови; забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; веде облік мало захищених верств населення на території сільської ради; постійно вдосконалює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань надання соціальної допомоги та соціальних виплат; узагальнює та дає правову оцінку наданим документам для призначення житло комунальних субсидій на підставі яких вирішується питання призначення субсидій та передає їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; на підставі делегованих їй повноважень, реалізує на території ради державну політику в галузі культури, материнства і дитинства, сім`ї та молоді; готує проекти рішень по питанням, які вносяться на розгляд виконкому сільської ради; веде прийом громадян з питань, що відносяться до категорії соціального характеру, готує проекти відповідей на звернення та заяви, які надійшли до неї; веде інші доручення сільського голови.
Також, ОСОБА_5 , розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 40/СР-2014 від 08.09.2014 та розпорядженням сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 09/СР-2017 від 06.01.2017, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, пунктів 4, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» призначена до складу осіб, які здійснюють обстеження та складають акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для призначення державної соціальної допомоги.
Так, ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання, обіймаючи посадуспеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, у супереч інтересам служби та обов`язків представника інтересів територіальної громади, з метою незаконного збагачення, наприкінці 2015 року (більш точна дата невстановлена) вступила у попередню змову з організатором злочинного угруповання ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), а починаючи з січня 2017 року (більш точна дата невстановлена) у попередню змову з спеціалістом соціального ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , направлену на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та складання, внесення і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, при наступних обставинах.

Діючи умисно, в лютому 2016 року (більш точна дата невстановлена), ОСОБА_5 , яка не входила до складу організованої та керованої ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) групи, погодилась на пропозицію останньої та надала свою згоду на пособництво членам злочинного угруповання у незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, за планом ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом надання в органи соціального захисту населення персональних даних неіснуючих осіб нібито ромської національності, які нібито мешкають на території Біляївського району Одеської області та нібито мають законні підстави для отримання державної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», та після нарахування грошових коштів у якості такої допомоги, отримувати з державного бюджету суми виплат, через відкриті рахунки у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Одеського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), у період з 2016 року по кінець 2018 року, залучила до вчинення протиправних дій невстановлених посадових осіб комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які без дотримання встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9 процедури, видавали висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я у період 2016-2018 років неіснуючих осіб, вигадані анкетні данні яких надавала їм ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду), а також медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (Ф 103-1/о, форма якої затверджена Наказом МОЗ від 08.08.2006 року № 545 у період 2016-2018 років.

Після чого, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 де, використовуючи вищевказані висновки про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров`я та медичні довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу оформлювала свідоцтва про народження неіснуючих осіб та в подальшому залучила до вчинення протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які без дотримання вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.09.2017 № 822, наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 оформлювали на неіснуючих осіб довідки про надання ідентифікаційних номерів платників податків.

В подальшому, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) отримавши вказані документи серед яких і свідоцтва про народження неіснуючих осіб, які нібито потребують соціальної державної допомоги, розуміючи, що акт обстеження матеріально побутових умов сім`ї є невід`ємною складовою при оформленні соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, вступила у попередньою змову з спеціалістом соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ,яка діючи відповідно визначеної її ролі, у супереч інтересам служби та обов`язків представника інтересів територіальної громади, умисно, з корисливих мотивів, достовірно розуміючи, що акт обстеження матеріально побутових умов сім`ї є невід`ємною складовою при оформленні соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, усвідомлюючи, що наслідками складання такого акту є звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 ), що потягне за собою призначення та виплату такої допомоги, знаходячись у складі постійно діючої комісії, яка здійснює обстеження та складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для призначення державних виплат, бажаючи настання таких наслідків, зловживаючи своїми службовими обов`язками, в порушення пп. 4, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250, а також Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 95 від 28.04.2004, у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року, засвідчувала достовірність даних, наведених в актах обстеження матеріально-побутових умов сім`ї неіснуючих осіб та вносила до офіційного документу неправдиві відомості щодо обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

Так, умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250.

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї. Середньомісячний сукупний дохід сім`ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Відповідно до пункту 10 Порядку, державна соціальна допомога не призначається у разі, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім`ї не працюють, не служать, не навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім`ї з`ясовано, що малозабезпечена сім`я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім`ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо); особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов`язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї; у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності обставин, передбачених пунктом 10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли: у складі сім`ї є інвалід; у малозабезпеченій багатодітній сім`ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов`язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім`ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Так, депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання, обіймаючи посадуспеціаліста з питань соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно якої за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду) та спеціалістом соціального ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , у період з січня 2016 року по жовтень 2018 року, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» сприяла привласненню членами злочинного угруповання коштами державного бюджету на загальну суму 1 551 269,65 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що на вказані рахунки здійснювалось безпідставне перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 та Ухвалами Київського ІНФОРМАЦІЯ_17 від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та у справі № 520/11362/19 від 06.12.2019 накладено арешт, але не надано дозвіл про надання інформації щодо залишків грошових коштів по рахунках фізичних осіб.

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вказаних рахунках містяться грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, а саме: шляхом нарахування соціальних виплат нібито існуючим особам.

Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лишеу володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо залишку грошових коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться на розрахункових рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), та на які під час досудового розслідування згідно Ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 06.12.2019 у справі № 520/11362/19 накладено арешт, а саме наступних рахунках фізичних осіб:

- № НОМЕР_3 - ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_4 ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_5 - ОСОБА_12 ;

-№ НОМЕР_6 - ОСОБА_13 ;

-№ НОМЕР_7 - ОСОБА_14 ;

-№ НОМЕР_8 - ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_9 - ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_10 - Агнета Огли;

-№ НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-№ НОМЕР_12 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_13 - ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_14 - ОСОБА_19 ;

-№ НОМЕР_15 - ОСОБА_20 ;

-№ НОМЕР_16 -Лілія Огли;

-№ НОМЕР_17 - Каміла Огли;

-№ НОМЕР_18 - ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_19 -Ельза Огли;

-№ НОМЕР_20 - ОСОБА_22 ;

-№ НОМЕР_21 - ОСОБА_23 ;

-№ НОМЕР_22 - ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-№ НОМЕР_23 - ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_24 - ОСОБА_25 ;

-№ НОМЕР_25 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_26 - ОСОБА_26 ;

-№ НОМЕР_27 - ОСОБА_27 ;

-№ НОМЕР_28 - ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-№ НОМЕР_29 - ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-№ НОМЕР_30 - ОСОБА_28 ;

-№ НОМЕР_31 - ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-№ НОМЕР_32 - ОСОБА_29 ;

-№ НОМЕР_33 - ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-№ НОМЕР_34 - ОСОБА_30 ;

-№ НОМЕР_35 - ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-№ НОМЕР_36 - ОСОБА_31 ;

-№ НОМЕР_37 - ОСОБА_32 ;

-№ НОМЕР_38 ОСОБА_33 ;

-№ НОМЕР_39 - Лія Огли;

-№ НОМЕР_40 - ОСОБА_34 ;

-№ НОМЕР_41 - ОСОБА_35 ;

-№ НОМЕР_42 -Інга Ріста;

-№ НОМЕР_43 - Лілія Ріста;

-№ НОМЕР_44 - ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-№ НОМЕР_45 - ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

-№ НОМЕР_46 -Яна Ріста;

-№ НОМЕР_47 -Юлія Ріста;

-№ НОМЕР_48 -Альона Ріста;

-№ 0150-6885-Рябіна Ріста;

-№ 0150-6364-Жанна Ріста;

-№ 0150-1849- Анжеліка Ріста;

-№ 0150-7895-Зінаїда Ріста;

-№ 0150-1881-Марта Ріста;

-№ 0150-6389- Софія Ріста;

-№ 0150-6356-Інна Ріста;

-№ 0150-8857- Ангеліна Ріста;

-№ 0150-4714-Надія Огли;

-№ 0150-4700-Ліда Огли;

-№ НОМЕР_49 - ОСОБА_36 ;

-№ 0150-7623- Софія Огли;

-№ 0150-4698- ОСОБА_37 ;

-№ 0150-4719- ОСОБА_38 ;

-№ НОМЕР_50 - ОСОБА_39 ;

-№ НОМЕР_51 - ОСОБА_40 ;

-№ НОМЕР_52 - ОСОБА_41 ;

-№ НОМЕР_53 - ОСОБА_42 ;

-№ 0150-1626-Надія Огли;

-№ НОМЕР_54 - ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_55 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_56 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_57 - ОСОБА_43 ;

-№ НОМЕР_58 - ОСОБА_27 ;

-№ НОМЕР_59 - ОСОБА_44 ;

-№ НОМЕР_60 - ОСОБА_45 ;

-№ НОМЕР_61 - ОСОБА_45 ;

-№ НОМЕР_62 - Світлана Ріста;

-№ НОМЕР_63 -Світлана Ріста;

-№ НОМЕР_64 -Христина Ріста;

-№ 0150-9052-Анастасія Ріста;

-№ 0150-6858-Сніжана Ріста;

-№ 0150-6798-Оксана Ріста;

-№ 0150-7875-Роза Ріста;

-№ 0150-7918-Лариса Ріста;

-№ НОМЕР_65 -Луїза Огли;

-№ НОМЕР_66 - ОСОБА_36 ;

-№ НОМЕР_67 - ОСОБА_46 ;

-№ НОМЕР_68 - ОСОБА_47 ;

-№ НОМЕР_69 - ОСОБА_48 ;

-№ НОМЕР_70 - ОСОБА_49 ;

-№ НОМЕР_71 - ОСОБА_50 ;

-№ НОМЕР_72 - ОСОБА_51 ;

-№ 0150-6730- ОСОБА_52 ;

-№ 0150-6940- ОСОБА_53 ;

-№ 0150-6875-Жанна Ріста;

-№ НОМЕР_73 - ОСОБА_54 ;

-№ НОМЕР_74 - ОСОБА_55 ;

-№ НОМЕР_75 - ОСОБА_56 ;

-№ НОМЕР_76 - ОСОБА_57 ;

-№ НОМЕР_77 - ОСОБА_58 ;

-№ НОМЕР_78 - ОСОБА_59 ;

-№ НОМЕР_79 - ОСОБА_60 ;

-№ НОМЕР_80 - ОСОБА_61

та рахунки наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_62 , поточний рахунок № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_63 , поточний рахунок № НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_64 , поточний рахунок № НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_65 , поточний рахунок НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_66 , рахунок НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_67 , поточний рахунок НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_68 , поточний рахунок НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_69 , поточний рахунок НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_70 , поточний рахунок НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_71 , рахунок НОМЕР_90 ;

- ОСОБА_72 , поточний рахунок НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_73 , поточний рахунок НОМЕР_92 ;

- ОСОБА_74 , поточний рахунок НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_75 , поточний рахунок НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_76 , поточний рахунок НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_77 , поточний рахунок НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_78 , поточний рахунок НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_79 , поточний рахунок НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_80 , поточний рахунок НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_81 , поточний рахунок НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_82 , поточний рахунок НОМЕР_100 ;

- ОСОБА_83 , поточний рахунок НОМЕР_101 .

- ОСОБА_84 , поточний рахунок НОМЕР_102 .

- ОСОБА_85 , поточний рахунок НОМЕР_103

- ОСОБА_86 , поточний рахунок НОМЕР_104

- ОСОБА_87 , поточний рахунок НОМЕР_105 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1