Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/1007/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
29.01.2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 з звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів юридичних з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

- документів, що стали підставою для безспірного списання з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за КВЕВ 2610, що відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 на загальну суму 194 486 733, 46 грн. (наказів, ухвал суду, постанов, листів, тощо) та додатків до них.

- документів, що стали підставою для переведення на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за КВЕВ 2610, які в подальшому списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатків до них;

- листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповіді на них з додатками щодо виконання наказу Господарського суду Одеської області по справі № 916/1787/16 в період з 01.01.2017 по 25.04.2018.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_6 ), перебувають відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених поточних рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків і руху грошових коштів за ними, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів..

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2005 № 4217-ІV надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

У подальшому рішенням ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з передачею усіх прав та обов`язків.

Так, у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2017 році, кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Листом №1-5-6480 від 05.10.2017ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_42 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_43 про дати проведення торгів, проведення яких без участі ІНФОРМАЦІЯ_7 може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.

Незважаючи на вказані листи, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

У результаті дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46? грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).

В ході проведення обшуку в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 вилучено листи державного казначейства в Одеській області що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за КВЕВ 2610, що відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено безспірне списання коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 на загальну суму 194 486 733, 46 грн.

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають документи, а саме: документи, що стали підставою для надходження грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списання грошових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлень щодо проведення примусового списання коштів, тощо, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів виконавців вказаних запитів та звернень, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів юридичних з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

- документів, що стали підставою для безспірного списання з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за КВЕВ 2610, що відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 на загальну суму 194 486 733, 46 грн. (наказів, ухвал суду, постанов, листів, тощо) та додатків до них.

- документів, що стали підставою для переведення на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за КВЕВ 2610, які в подальшому списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатків до них;

- листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповіді на них з додатками щодо виконання наказу Господарського суду Одеської області по справі № 916/1787/16 в період з 01.01.2017 по 25.04.2018 .

Ухвала дійсна до 05.03.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1