Провадження № 1-кс/201/5876/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смоукед-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.09.2018р.,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 01.10.2019р. надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смоукед-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.09.2018р., обґрунтовуючи яке, остання зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_1 ) від 31.05.2019р. по справі № 201/6251/19 (провадження № 1кс/201/3465/2019) було накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп» відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851). Також цією ухвалою було зупинено видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Підставою накладення арешту визначено необхідністю забезпечення у майбутньому відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення здійснення посадовими особами ТОВ "Сігма-КР" списання коштів із вказаного в клопотанні рахунку або його закриття. Оскільки зазначені грошові кошти у видатковій частині, на думку заявника, не мають жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, арештоване майно підлягає поверненню його власнику, у зв`язку із чим адвокат ОСОБА_3 вважає, що арешт було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже просила його скасувати.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді клопотання було передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 01.10.2019р. та призначено до розгляду на 04.10.2019р., витребувано для огляду матеріали кримінального провадження № 0000046.

Розгляд клопотання, який було призначено на 04.10.2019р., було перенесено на 09.10.2019р. за клопотанням представника СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смоукед-груп» (договір про надання правової допомоги від 05.04.2019р.) 09.10.2019р. надала суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без участі представника ТОВ «Смоукед-груп», що з урахуванням ч. 2 ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та представник прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 09.10.2019р. також надали заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі, що не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності. Матеріали кримінального провадження № 0000046 суду на вимогу для огляду не надано.

Розгляд клопотання про скасування арешту 09.10.2019р. відбувалось за відсутності адвоката ОСОБА_3 та представників СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, прокуратури Дніпропетровської області з урахуванням поданих ними суду заяв.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України з урахуванням заяв адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смоукед-груп» та представників СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, прокуратури Дніпропетровської області фіксування судового засідання 09.10.2019р. за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання про скасування арешту слід задовольнити з наступних підстав.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_1 ) від 31.05.2019р. по справі № 201/6251/19 (провадження № 1кс/201/3465/2019) було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_6 за погодженням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про арешт майна та накладено у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.09.2018р. арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп», відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851). Також цією ухвалою було зупинено видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Задовольняючи вказане клопотання, слідчий суддя виходив з того, що по даному кримінальному провадженню заподіяно значної шкоди державі, з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення здійснення посадовими особами ТОВ "Сігма-КР" списання коштів із вказаного в клопотанні рахунку або його закриття.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи у судовому засіданні вимоги про скасування арешту, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп», відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) та у зупиненні видаткових операцій по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати, оскільки, як встановлено в ході розгляду клопотання, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 28.09.2018р., тобто більше року, за час проведення якого та з моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ухвалою від 31.05.2019р., жодній службовій особі вказаного товариства не повідомлено про підозру.
Окрім цього, судом враховані й ті обставини, що посадові особи або інші співробітники ТОВ «Смоукед-Груп» також не мають у цьому кримінальному провадженні статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а також третьої особи, яка набула зазначене майно безоплатно або за вищу або нижчу ринкову вартість і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, відповідно до ст. 96-3 КК України. Підстави стверджувати про те, що зазначене майно може встановити будь-які відомості під час досудового розслідування відсутні, цивільний позов у кримінальному провадження не пред`являвся.
Крім того, жодних доказів того, що грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп», відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) є предметом кримінального порушення або використовуються у злочинній діяльності, органом досудового розслідування суду не надано.
У зв`язку із чим, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту майна ТОВ «Смоукед-Груп», а отже клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Судом також враховано й і те, що при розгляді клопотання представник СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, жодних заперечень не надав, не довів необхідності та наявності потреби у подальшому арешті майна, матеріали кримінального провадження № 0000046 для огляду на дві вимоги суду не надав.

Отже, арештоване майно (грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп» відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) не підпадає під критерії, які визначені ст. 98 КПК України для речових доказів.

При розгляді цього клопотання, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це варто зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право ТОВ «Смоукед-груп» на вільне використання своєю власністю, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

З урахуванням викладеного вище, суд вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 170-174 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смоукед-груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000046 від 28.09.2018р. - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_1 ) від 31.05.2019р. по справі № 201/6251/19 (провадження № 1кс/201/3465/2019) на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках відкритих підприємством ТОВ «Смоукед-Груп», відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851); а також зупинення видаткових операцій по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1