Дата документу 03.06.2019 Справа № 554/4227/19
Провадження №1-кс/554/8035/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -
в с т а н о в и в :
Прокурор місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувсь в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу. В якому прохав: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 , а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019. Клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000088 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відповідно до листа в.о. директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_18 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг. Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу. У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , упродовж з 01.01.2018 по 11.04.2019 у банківських установах. Відповідно до інформації УСБУ в Полтавській області ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має (мало) рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 , а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді документів, справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків, документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Надати дозвіл з 03 червня 2019 року до 03 липня 2019 року слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді по справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, а саме: рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1