Справа № 446/1917/16-к
Провадження № 1-кп/444/10/2019
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року Жовківський районний суд Львівської області в складі колегії суддів :

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретар судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8

сторони обвинувачення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11

захисника ОСОБА_12

потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

представників потерпілої сторонни ПАТ «Укрсиббанк»- ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

представника потерпілої ОСОБА_21 - ОСОБА_19 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia) кримінальне провадження № 0000099 від 25.12.2012 року щодо обвинуваченої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, проживаючої АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, раніше не судима, паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України,-

встановив :

ОСОБА_22 будучи службовою особою, а саме керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи у власних інтересах, 14.03.2008 та 10.09.2008 умисно відчужила предмет іпотеки - нерухоме майно загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 53843 доларів США в еквіваленті 271907 гривень, згідно договору іпотеки №1711 від 11.12.2006 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_23 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 11.12.2006 та згідно договору іпотеки №653 від 18.05.2007 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_23 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 10.05.2007, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів про повне виконання кредитних зобов`язань по вказаному кредитному договорі, які було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на вказане нерухоме майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_22 як керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, 14.03.2008 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 укладеному 11.12.2006 з ОСОБА_23 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_3 вартістю 53843 доларів США в еквіваленті 271907 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 25.09.2008 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_25 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту № 0 на суму 10000 євро, в еквіваленті 71394 гривні 87 копійок з заставою нерухомості квартири АДРЕСА_4 .

10.12.2009 позичальник ОСОБА_25 з метою повного погашення кредитних зобов`язань передала ОСОБА_22 гроші в сумі 9000 євро, однак остання, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_25 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_25 гроші в касу банківської установи не внесла, а привласнила собі, при цьому видала останній завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 25.09.2008, яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_4 , що спричинило матеріальні збитки позичальнику ОСОБА_25 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 10.12.2009 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 укладеному 25.09.2008 з позичальником ОСОБА_25 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_4 вартістю 46112 доларів США еквівалентну 223468 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 13.06.2008 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянинкою ОСОБА_26 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту № 0 на суму 10000 доларів США, в еквіваленті 48532 гривні з заставою нерухомості нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 бл.5 прим.1.

15.02.2010 позичальник ОСОБА_26 з метою повного погашення кредитних зобов`язань передала ОСОБА_22 гроші в сумі 2000 доларів США, однак остання, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_25 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_26 гроші в касу банківської установи не внесла, а привласнила собі, при цьому видала останній завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 13.06.2008, яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 бл.5 прим.1, що спричинило матеріальні збитки позичальнику ОСОБА_26 .

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 15.02.2010 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 укладеному 13.06.2008 з позичальником ОСОБА_26 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 бл.5 прим.1, вартістю 51979 доларів США еквівалентну 262434 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 19.10.2007 ОСОБА_22 , керуючись корисливим умислом, шляхом обману, з метою отримання грошових коштів в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77, уклала договір про надання їй споживчого кредиту №0, при цьому подала завідомо неправдиву довідку про доходи свого чоловіка ОСОБА_27 , який виступав поручителем, тим самим заволоділа грошима банку в сумі 24000 доларів США в еквіваленті 121200 гривень, які на даний час не повертає.

Крім цього, 19.10.2007 ОСОБА_22 , з метою отримання, шахрайським способом грошових коштів в сумі 24000 доларів США в еквіваленті 121200 гривень, при укладенні договору про надання їй споживчого кредиту №0 подала в Кам`янка-Бузьке відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77, завідомо неправдиву довідку про доходи свого чоловіка ОСОБА_27 , який виступив поручителем, оскільки згідно інформації з Управління пенсійного фонду в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області, останній отримував значно меншу заробітну платню ніж подано у неправдивій довідці, тим самим заволоділа вказаними грошима.

Також, ОСОБА_22 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.07.2011 в місті Кам`янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_28 в розмірі 30000 доларів США за наступних обставин.

04.07.2011 р. в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_28 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 , яка діє на підставі довіреності № 1 від 08.01.2009 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_29 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № 75184 USD з терміном дії до 04.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_28 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_28 гроші в розмірі 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 становило 237000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_28 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_28 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_28 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 04.07.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу №75184 USD укладений з ОСОБА_28 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 року становило 237000 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 01.09.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_30 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №77451 USD з терміном дії до 01.09.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_31 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_32 гроші в розмірі 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_32 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_32 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_32 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 01.09.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу №77451 USD укладений з ОСОБА_33 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, ОСОБА_22 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, 29.12.2011 в місті Кам`янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_34 в розмірі 241200 гривень за наступних обставин.

29.12.2011 р. в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності, 77 між громадянином ОСОБА_35 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № 94617 UАН з терміном дії до 29.12.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 19 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_36 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_37 гроші в розмірі 241200 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_37 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_37 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_37 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 29.12.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу(депозиту) № 94617 UАН укладений з ОСОБА_38 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 241200 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 02.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_16 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №34375 USD з терміном дії до 05.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_16 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_16 гроші в розмірі 6930 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 55368 гривень 62 копійки, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_16 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_16 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_16 .

Окрім того, 26.06.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_39 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №4381 з терміном дії до 26.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 24 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_40 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_41 гроші в розмірі 30000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_41 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_41 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_42 .

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 26.06.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №4381 укладений з ОСОБА_39 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 30000 гривень

Окрім того, 26.07.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_43 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №6342 USD з терміном дії до 26.08.2011, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_44 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_44 гроші в розмірі 8000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 становило 63780 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_44 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_44 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_45 .

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 26.07.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №6342 USD укладений з ОСОБА_43 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 63780 гривень

Окрім того, 02.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_17 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №34375 USD з терміном дії до 05.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_17 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_17 гроші в розмірі 5815 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 46460 гривень 10 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_17 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_17 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_17 .

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 02.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №34375 USD укладений з ОСОБА_17 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 55368 гривень 62 копійки.

Окрім того, 03.12.2007 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_46 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0 на суму 119945 гривень для придбання автомобіля «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_3 .

Після укладання вищезазначеного договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, ОСОБА_22 отримуючи від позичальника ОСОБА_47 гроші в погашення заборгованості, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_47 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_47 гроші в касу банківської установи не вносила, а привласнювала собі, тим самим заволоділа майном ОСОБА_47 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 07.08.2009 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі № 0 укладеному 03.12.2007 з ОСОБА_46 , в результаті чого було знято заборону з відчуження автомобіля «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_3 , вартістю 216342 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 02.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №34375 USD укладений з ОСОБА_17 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 46460 гривень 10 копійок.

Крім цього, 06.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_48 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №211 USD з терміном дії до 06.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 24 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_49 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_50 гроші в розмірі 22980 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 183603 гривень 30 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_50 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_50 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_50 у великих розмірах.

Окрім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 06.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №211 USD укладений з ОСОБА_48 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 183603 гривень 30 копійок що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 27.01.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між АКІБ «УкрСиббанк» №873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з однієї сторони та ОСОБА_51 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №3456 USD з термінами дії до 10.04.2012 та 27.04.2012, відповідно, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14% річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_14 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_14 гроші в розмірі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 27.01.2012 становило 39949 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підробленими, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_14 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_14 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_14 .

Окрім того, 02.04.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_52 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №4210 EUR з терміном дії до 02.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_53 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримала від вкладника ОСОБА_53 гроші в розмірі 23500 євро. Однак, 01.10.2012 остання зняла з рахунку банківського вкладу 10000 євро, внаслідок чого на депозиті залишилось 13500 євро, що згідно курсу НБУ на 02.04.2012 становило 144026 гривень 61 копійка.

ОСОБА_22 достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_53 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_53 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_53 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_22 , 02.04.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №4210 EUR укладений з ОСОБА_52 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 144026 гривень 61 копійка, що є тяжкими наслідками.

Окрім того, 06.12.2009 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_18 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №94073 UАН, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 28 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_18 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_18 гроші в розмірі 115000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_18 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_18 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_18 у великих розмірах.

Крім цього, 01.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_54 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №718463 USD з терміном дії до 01.04.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних та договір банківського вкладу №718464 EUR з терміном дії до 08.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 15 % річних. Під час укладання вищевказаних договорів, ОСОБА_55 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вищевказаних договорів банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_55 гроші в розмірі 20000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.02.2012 становило 159794 гривні та гроші в розмірі 11000 євро, що згідно курсу НБУ на 08.05.2012 становило 117354 гривні, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_55 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_55 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_56 .

Окрім того, ОСОБА_22 перебуваючи на посаді керуючої Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти, які перебували в її віданні та які були внесені позичальником ОСОБА_57 в касу банківської установи згідно кредитного договору № 0 від 23.01.2008, що підтверджується довідкою виданою начальником Кам`янка-Бузького відділення №873 АТ «УкрСиббанк» за вих. № 137-174/0045 від 04.05.2010, оскільки сума заборгованості позичальника ОСОБА_58 згідно вказаного договору складає 14139,73 доларів США, а залишок основного боргу складає 53728,63 доларів США.

Крім цього, 19.09.2007 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_59 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0 на суму 9070 доларів США, еквівалентну 45803 гривні 50 копійок для придбання автомобіля «ВАЗ 217030-110-01» VIN: НОМЕР_4 .

Після укладання вищезазначеного договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, ОСОБА_22 отримуючи від позичальника ОСОБА_60 гроші в погашення заборгованості, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_60 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_60 гроші в касу банківської установи не вносила, а привласнювала собі, тим самим заволоділа майном ОСОБА_61 .

Окрім того, 10.01.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між АКІБ «УкрСиббанк» №873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_22 з однієї сторони та ОСОБА_62 з іншої сторони, укладено підроблені договори банківського вкладу №4381 USD з терміном дії до 10.04.2012, відповідно, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 13% річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_63 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_22 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_22 отримавши від вкладника ОСОБА_63 гроші в розмірі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 10.01.2012 становило 55928 гривень 60 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підробленими, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_63 та на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_64 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_65 .

Застосовані судом правові процедури.
Ухвалою суду від 11.09.2018 р., постановлено здійснення спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченої.
Оскільки судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої (in absentia), остання показань суду не надавала, при цьому заяв, протестів та клопотань на адресу суду також не подавала.
Дане кримінальне провадження здійснювалось з участю захисника.
Аналіз наявних в матеріалах справи численних документів на підтвердження завчасних належних викликів ОСОБА_22 до слідчого (прокурора), направлених їй повідомлень з приводу її прав та обов`язків, оголошеної підозри, висунутого обвинувачення та руху спеціального судового провадження свідчить про те, що вона мала підстави усвідомлювати, що проти неї розпочато кримінальне провадження, вона отримала чи мала б отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мала можливість бути обізнаною із усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачена мала право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленою мовою, яку вона розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самою захисника; в) бути судженою в її присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного нею захисника, бути повідомленою про це право і мати призначеного захисника безплатно. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, ОСОБА_22 скористалась своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останньої.
Вказані висновки ґрунтуються і на правовій позиції Європейського суду з прав людини (напр., справа «Колоцца проти Італії» від 12 лютого 1985 року, «Шомоді проти Італії» від 18 травня 2004 року та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом заходи, щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.
Суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_22 , яка повинна знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про її наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна. Ухилення обвинуваченої від правосуддя суд оцінює як реалізацію останньою її невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.
Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченої як учасника кримінального провадження, яке відбувається за її відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченої була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Позиція сторони захисту.
На думку захисту, в тому що ОСОБА_22 безконтрольно на протязі тривалого часу скоювала крадіжки грошових коштів є безпосередня вина самого Банку, якщо не співучасть невстановлених слідством працівників.
При обранні покарання ОСОБА_22 просить врахувати наведене, а також те, що обвинувачена ОСОБА_22 раніше не судима, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому просить суд обрати мінімальне покарання в межах санкцій передбачених статтями обвинувачення.

Позиція сторони обвинувачення.
На думку прокурора винуватість обвинуваченої ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, стверджується дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами.

Вважає, що винуватість ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України доведена повністю. Дії обвинуваченої вірно кваліфіковані за вказаними статтями КК України.
Враховуючи викладене, особистість обвинуваченої, керуючись ст. 65 КК України, просить визнати ОСОБА_22 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України та призначити покарання :
-за ч.4 ст.190 КК України - десять років позбавлення волі, з конфіскацією майна;
-за ч.2 ст.191 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки;
-за ч.3 ст.191 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.4 ст.191 КК України - вісім років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі,
-за ч.2 ст.364 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.1 ст.366 КК України - три роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.2 ст.366 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_22 призначити десять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_22 рахувати з дати її затримання та реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

Вважає, що у разі призначення обвинуваченій саме такого покарання, воно буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Позиція потерпілих, їх представників.
Представники потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 , ОСОБА_66 в судовому засіданні підтримали подані ними цивільні позовні заяви, просять такі задоволити в повному обсязі. Щодо позовних заяв потерпілих ОСОБА_37 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_64 , ОСОБА_14 заперечили, просять в їх задоволенні відмовити.
Представник потерпілої ОСОБА_21 - ОСОБА_19 позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди підтримав в повному об`ємі, просить таку задоволити.

Потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 вказали що протягом 2012-2013 рр. укладали договори банківського вкладу у відділенні № 873 АКІБ «Укрсиббанк», що по вул. Незалежності, 77 в м. Кам`янка-Бузька. Керівником відділення була ОСОБА_22 , яка від імені банку завжди підписувала ці договори та посвідчувала печаткою банку. Окрім цього вказали, що готівку передавали особисто в руки керівниці банку. Через деякий час вони зрозуміли, що керівниця банку зникла разом із їхніми коштами, які вони тримали на депозиті зазначеного банку. Просять позовні заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди задоволити в повному об`ємі.

Потерпілі ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_53 , ОСОБА_21 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 в судові засідання не з`явились, однак подали до суду письмові заяви в яких просять розгляд справи проводити у їх відсутності.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.
Вина ОСОБА_22 у скоєні злочинів підтверджується дослідженими судом, належними та допустимими доказами.
Зокрема,
-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 11-13/,

-копією договорів іпотек №1711 від 11.12.2006 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_23 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 11.12.2006, копією договору іпотеки №653 від 18.05.2007 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_23 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 від 10.05.2007 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 32-40/,

-копією документа про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №0 укладеному 11.12.2006, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , копіями повідомлень про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копіями заяв про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна, копією документа про повне виконання кредитних зобов`язань згідно договору іпотек № 652 від 18.05.2007 року, копіями повідомлень про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копіями заяв про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 57-62/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2013 року /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 74-76/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 103-104/,

-копією договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.10.2007 року, копією додаткової угоди № 1 до даного договору /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 118-127/,

-копією інформації з управління пенсійного фонду України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області про доходи ОСОБА_27 , копією довідки про доходи ОСОБА_27 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 158-159/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.03.2012 року /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 202/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 2-3/,

-копією договору іпотеки від 13.06.2008 року, копією договору про надання споживчого кредиту № 0 від 13.06.2008 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 11-19/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 0 від 13.06.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , копією повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копією заяви про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 21-23/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2013 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 35-37/,

-копією договору іпотеки від 25.09.2008 року, копією договору поруки № 230799 від 25.09.2008 року, копією договору про надання споживчого кредиту № 0 від 25.09.2008 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 72-79/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 0 від 25.09.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 , копією заяви про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна, копією повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 83-85/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2013 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 95-97/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 123-128/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 2-4/,

-копією заяви ОСОБА_58 від 09.10.2006 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 5-7/,

-копіями договорів іпотек від 14.11.2006 р., 30.07.2007 р., копією кредитного договору № 0 від 14.11.2006 р. копією договору про надання споживчого кредиту № 0 від 30.07.2007 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 15-22, 28-32/,

-копією довідки виданої начальником Кам`янка-Бузького відділення № 873 АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_22 за 137-174/0045 від 04.05.2010 р. /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 59/,

-протоколом отримання зразків підписів та почерку для експертизи від 29.07.2013 р. /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 86/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від представника ОСОБА_37 ОСОБА_70 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 91/,

-копією договору № 4617 банківського вкладу від 29.12.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 101/,

-протоколом огляду місця події від 19.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 108/,

-копією листа начальника управління якості клієнтського обслуговування АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_71 . Середи за № 12-21/10420 від 20.03.2013 року адресованого заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_72 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 108/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 127-131/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_28 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 137-139/,

-копією договору № 75484 банківського вкладу від 04.07.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 140-142/,

-копією листа начальника управління якості клієнтського обслуговування АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_71 . Середи за № 12-21/10420 від 20.03.2013 року адресованого заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_72 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 151/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 04.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 153-155/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 162/,

-копією договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0 від 03.12.2007 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 163-167/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.04.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 183-184/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 192-193/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_32 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 196-197/,

-копією договору № 77451 банківського вкладу від 01.09.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 198-200/,

-протоколом огляду місця події від 27.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 209/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 27.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 212-214/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_17 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 2/,

-копією договору № 3425 банківського вкладу від 02.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 3-5/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 9/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 12-13/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_16 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 15/,

-копією договору № 3475 банківського вкладу від 05.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 16-18/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с.22/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 25-26/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 06.03.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 28/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_44 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 29/,

-копією договору № 6342 банківського вкладу від 26.07.2011 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 30-32/,

-протоколом огляду місця події від 23.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 42/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 23.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 45-46/,

-листом начальника управління якості клієнтського обслуговування АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_71 . Середи за № 12-21/10418 від 20.03.2013 року адресованого заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_72 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 52/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_20 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 54/,

-копією договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № 0 від 19.09.2007 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 58-62/,

-копіями додаткових угод до споживчого кредиту від 30.01.2009 рр. /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 66-67/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 89/,

-копією довідки № 137-174/7456 від 22.12.2009 року виданої начальником відділення № 873 ОСОБА_22 ,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від начальника Західного управління ЮД АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_66 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 95-96/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_41 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 98/,

-копією договору № 4381 банківського вкладу від 25.06.2011 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 112-114/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 115/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 118-119/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/137 від 08.04.2013 року, з якої вбачається, що пятнадцять відтисків круглої печатки, які наявні в договорі №77451
USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в
національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та
ОСОБА_30 (документ №1); договорі №4617 UAH банківського
вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті
України», укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та
ОСОБА_35 (документ №2); договорі №75184 USD банківського вкладу
(депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України»,
укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_28 (документ №3); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_25 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк» від 10.12.2009, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_5 » (документ №4); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №137- 148/7411 від 10.12.2009 (документ №5); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_26 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за № 137/74-34 від
15.02.2010 (документ №7); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.
№137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8); повідомленні про виключення запису з
Державного реєстру іпотек за вих. №137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9); проханні щодо
зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.
№37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10); заяві про вилучення обтяження об`єкта
нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №11); повідомленні про
виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №37-173/189 від 10.09.2008
(документ №12); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження
об`єктів нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13); заяві про
вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008
(документ №14); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.
№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15), нанесені рельєфним мастичним кліше.
Три відтиски круглої печатки, які наявні в договорі №77451 USD
банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в
національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та
ОСОБА_30 (документ №1); договорі №4617 UAH банківського
вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті
України», укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та
ОСОБА_35 (документ №2); договорі №75184 USD банківського вкладу
(депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України»,
укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_28
(документ №3), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 AT
«УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (перша
сторінка «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного кольору) та
сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих
сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору).
Дванадцять відтисків круглої печатки, які наявні в повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_25 зобов`язань перед АКІБ «Укрсиббанк» від 10.12.2009 року, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_5 » (документ № 4), повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. № 137-148/7411 від 10.12.2009 року (документ № 5), заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_26 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за № 137/74-34 від 15.02.2010 (документ №7); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10): заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №11); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №37-173/189 від 10.09.2008 (документ №12); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №34- 173/8214 від 14.03.2008 (документ №14); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (третя сторінка «Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого кольору) та друга сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору).
/том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 128-137/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/136 від 05.04.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_22 в договорі №77451 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_74 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_33 ті ОСОБА_22 .

Підпис від імені ОСОБА_22 в договорі №4617 UAH банківського вклад) (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України, укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_35 (документ №2) - виконаний ОСОБА_22 .

Підписи від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_22 в договорі №75184 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну у національній валюті України», укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_28 (документ №3) - виконані, відповідно, ОСОБА_28 та ОСОБА_22 підписи від імені ОСОБА_22 в:

-повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_25 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк» від 10.12.2009, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_5 » (документ №4);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№ 137-148/7411 від 10.12.2009 (документ №5);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за зих.№ 137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6);

-повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_26 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за№ 137/74-34 від 15.02.2010 (документ №7);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№ 137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9);

-проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.№37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№37-173/190 від 10.09.2008 р. (документ №11);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№37-173/189 від 10.09.2008 (документ №12);

- проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №14);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15) - виконані ОСОБА_22

/том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 141-154/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від начальника Західного управління ЮД АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_66 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 156/,

-копією договору № 3456 банківського вкладу від 27.01.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 157-159/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 170/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 176-177/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 19.04.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 181/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_55 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 182,

-копіями договорів № 718463 банківського вкладу від 01.02.2012 року, № 718464 банківського вкладу від 08.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 184-187/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 26.04.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 2/,

-копією договору № 77451 банківського вкладу від 01.09.2011 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 6-8/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 26.04.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 10/,

-протоколом огляду місця події від 04.02.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 14/,

-рапортами ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 26.04.2013 року, 18.05.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 17, 43/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_53 /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 44/,

-копією договору № 4210 банківського вкладу від 02.04.2012 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 46/,

-протоколом огляду місця події від 31.05.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 62/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 31.05.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 65-66/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о ст. лейтенанта міліції ОСОБА_75 від 22.05.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 68/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від начальника Західного управління ЮД АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_66 /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 69/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_49 /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 70/,

-копією договору № 4211 банківського вкладу від 06.04.2012 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 46/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 96/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 99-100/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/226 від 25.05.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_22 в договорі №6342 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_43 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_44 та ОСОБА_22 .

Підпис від імені ОСОБА_22 в довідці за вих. №121-16 від 07.08.2009 року, виданій на ім.»я ОСОБА_76 (документ № 2) виконаний ОСОБА_22

/том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 105-109/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/227 від 27.05.2013 року, з якої вбачається, що два відтиски круглої печатки, які наявні в договорі №6342 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_43 та в довідці №121-16 від 07.08.2009 року, виданій на ім`я

ОСОБА_76 , нанесені рельєфним мастичним кліше.

Відтиск круглої печатки, який наявний в договорі №6342 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_43 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873

AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження

(перша сторінка «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного

кольору) та сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ

(сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого

кольору)).

Відтиск круглої печатки, який наявний в довідці №121-16 від 07.08.2009 року, виданій

на ім`я ОСОБА_76 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького

відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного

дослідження (третя сторінка Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого

кольору) та друга сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ

(сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).

/том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 113-119/,

-рапортами ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 27.05.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 127, 131/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/277 від 21.06.2013 року, з якої вбачається, що шість відтисків круглої печатки, які наявні на договорі №4381 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_77 (документ №1); договорі №4211 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_48 (документ №2); договорі №3425 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_17 (документ №3); договорі №34375 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_52 (документ №5), та на договорі № 4210 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.06.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_52 (документ №6), нанесені фотополімерним рельєфним мастичним кліше.

Чотири відтиски круглої печатки, які наявні на договорі №4381 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_77 (документ №1); договорі №4211 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_48 (документ №2); договорі №3425 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_17 (документ №3); договорі №343755 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_16 (документ №4), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького

відділення №873 AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного

дослідження (наявні на першій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в

обкладинці червоного кольору) та на сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток

від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів»

(в обкладинці білого кольору)).

Два відтиски круглої печатки, які наявні на договорі №4210 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.04.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_52 (документ №5) та на договорі №4210 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.06.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_52 (документ №6), нанесені круглою печаткою для договорів

Кам`янка-Бузького відділення №873 ПАТ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані

для порівняльного дослідження (наявні на сорок восьмій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів) пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору) та на третій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів (в обкладинці червоного кольору)).

/том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 159-166/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/276 від 20.06.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_78 та ОСОБА_22 в Договорі №4381 UAH банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_79 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_80 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_49 та ОСОБА_22 в Договорі №4211 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_48 (документ №2) - виконані, відповідно, ОСОБА_49 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_53 та ОСОБА_22 в двох примірниках Договору №4210 EUR банківського вкладу (депозиту), укладених 02.04.2012 та 02.06.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_52 (документ №3) - виконані, відповідно, ОСОБА_53 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_22 в Договорі №34375 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_16 (документ №4) - виконані, відповідно, ОСОБА_16 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_22 в Договорі №3425 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 ,та ОСОБА_17 (документ №5) - виконані, відповідно, ОСОБА_17 та ОСОБА_22 /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 159-166/,

-рапортом заступника начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_81 від 22.06.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 191,

-рапортами заступника начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_81 від 22.06.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 2,6/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 16.07.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 26/,

-копією договору № 4381 банківського вкладу від 10.01.2012 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 28/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 41/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 47-48/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції ОСОБА_73 від 16.07.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 52/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_18 /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 57/,

-протоколом огляду місця події від 12.09.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 73-74/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 47-48/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/557 від 25.11.2013 року, з якої вбачається, що три відтиски круглої печатки, які наявні на договорі №4381 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_82 ; на договорі №3456 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_14 ; на договорі №4073 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_83 , нанесені фотополімерними рельєфними мастичними кліше.
Два відтиски круглої печатки, які наявні на договорі №4381 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_82 та на договорі №3456 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_14 , нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (на першій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного кольору) та на сорок першій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).
Відтиск круглої печатки, який наявний на договорі №4073 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_83 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження(на третій сторінці «Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого кольору) та на другій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).
/том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 91-97/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/556 від 22.11.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_64 та ОСОБА_22 в Договорі №4381 USDбанківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну внаціональній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_84 (документ №1) - виконані відповідно ОСОБА_85 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_22 в Договорі №3456 USDбанківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну внаціональній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_14 (документ №2) - виконані відповідно ОСОБА_14 та ОСОБА_22 .
Підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_22 в Договорі №4073 UAH банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_22 та ОСОБА_18 (документ №3) - виконані відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_22
/том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 102-108/,

-рапортами слідчого СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_86 від 27.09.2016 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 139, 146, 154/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 0 від 25.09.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу ОСОБА_24 /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 0000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_69 , а.с. 152/.

Оцінивши всі зібрані по справі докази в їх сукупності, колегія суддів приходить до переконання про доведеність винуватості ОСОБА_22 в інкримінованих злочинах, по за розумним сумнівом, та вірну кваліфікацію вчинених нею злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за ч. 3 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ч. 4 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, за ч. 4 ст. 358 КК України у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, за ч. 2 ст. 366 КК України,у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 1 ст. 366 КК України,у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_22 у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної.
Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання судом не встановлено.
Крім цього, при обранні обвинуваченій ОСОБА_22 міри покарання судом враховується матеріали, що характеризують особу обвинуваченої, вік та стан здоров`я обвинуваченої /раніше не судима, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває/.
На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд вважає за необхідне обрати обвинуваченій ОСОБА_22 покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статей за якими вона обвинувачується, оскільки її перевиховання та виправлення не можливі без ізоляції від суспільства, однак, можуть бути досягнуті у разі відбуття нею покарання не у максимальних межах санкцій інкримінованих їй злочинів.
Враховуючи фактичні обставини справи, характер вчинених злочинів та ступінь їх тяжкості, суд не знаходить підстав для застосування до обвинуваченої ОСОБА_22 ст.ст. 69,75 КК України.

Щодо позовних заяв учасників по справі, які знаходяться в матеріалах справи, то колегія суддів приходить до наступних висновків.
З матеріалів справи вбачається, що потерпілими ОСОБА_38 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_85 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 подано на адресу суду позовні заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами, в яких останні просять стягнути з ОСОБА_22 та ПАТ «Укрсиббанк» шкоду завдану злочинами.
Окрім цього з матеріалів справи вбачається, що потерпілою стороною ПАТ «Укрсиббанк» подано на адресу суду цивільні позови у кримінальному провадженні.
Дослідивши та проаналізувавши в сукупності всі докази, з`ясувавши дійсні обставини справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або ішим суспільно небезпечним діянням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення при визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і рведливості.

Оцінюючи в сукупності встановлені обставини справи, суд приходить до висновку про те, що цивільні позови ОСОБА_37 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_64 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 до ОСОБА_22 та ПАТ «Укрсиббанк»підлягають до задоволення, відповідно до ст. 127-129 КПК України та ст. 1166, 1187 ЦК України, оскільки як вбачається з обвинувального акту та підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_22 працювала на посаді керівника Кам`янка-Бузького відділення ПАТ«Укрсиббанк», з наділенням відповідними повноваженнями, та упродовж 2007-2010 років шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивого документу вчинила привласнення та розтрату майна. Окрім цього під час розгляду справи, а саме із висновків експертиз встановлено, що дійсно дані договори підписувались самою ОСОБА_22 та потерпілими, та посвідчувались оригінальною печаткою відділення банку.
З огляду на зазначене суд приходить до переконання, що діями обвинуваченої ОСОБА_22 , яка працювала на посаді керівника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «Укрсиббанк», завдано потерпілим ОСОБА_87 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_88 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 та потерпілій стороні АКІБ «Укрсиббанк» завдано матеріальної шкоди, а відтак дані позови підлягають до задоволення в частині стягнення майнової шкоди. Щодо інфляційного збільшення, пені та 3 % річних, суд вважає за необхідним відмовити в цій частині, оскільки суду не надано розрахунків обчислення даних вимог.
Разом з тим суд не приймає до уваги заперечення представника потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» щодо позовних заяв потерпілих про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами, та вважає такі необгрунтованими та безпідставними.
Задовольняючи позовні вимоги щодо відшкодування моральної шкоди, суд вважає, що потерпілим ОСОБА_87 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_88 , ОСОБА_28 , ОСОБА_89 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 дійсно спричинена моральна шкода, внаслідок дій обвинуваченої ОСОБА_22 було тимчасово порушено нормальні життєві зв`язки особисто їх та їх сім`ї, дана ситуація призвела до тяжкості вимушених змін у їх життєвих стосунках.

Таким чином, враховуючи вищевикладене суд приходить до переконання, що з обвинуваченої на користь потерпілих ОСОБА_37 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_64 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 слід стягнути моральну шкоду.

Процесуальні витрати за проведення по справі експертизи необхідно стягнути з обвинуваченої.
Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Разом з тим суд враховує, що завдані майнові та моральні збитки обвинуваченою ОСОБА_22 не відшкодовані.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд, -

ухвалив :

Визнати ОСОБА_22 винною у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити їй покарання :
-за ч.4 ст.190 КК України - десять років позбавлення волі з конфіскацією майна;
-за ч.2 ст.191 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки;
-за ч.3 ст.191 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.4 ст.191 КК України - вісім років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі,
-за ч.2 ст.364 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.1 ст.366 КК України - три роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,
-за ч.2 ст.366 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На підставі ст. 70 КК України, визначити остаточне покарання ОСОБА_22 , шляхом часткового складання покарань, у вигляді позбавлення волі строком на десять років, з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_22 рахувати з дня її затримання та приведення даного вироку до виконання.
Заходи забезпечення кримінального провадження - залишити без зміни.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_37 представником та правонаступником якого є ОСОБА_21 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_21 , як представника та правонаступника ОСОБА_37 /проживає АДРЕСА_6 / - 241 200 грн. 00 коп. матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_90 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_90 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_7 /, матеріальну шкоду в розмірі - 17 000 доларів США, яка станом на день подання позовної заяви /05.03.2013 р./ становить - 137 500 грн. 00 коп., та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_28 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_28 / ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_7 /, матеріальну шкоду в розмірі - 30.000 доларів США, яка станом на день подання позовної заяви /06.02.2012 р./ становить - 244.800 грн. 00 коп., та 100.000 грн. 00 коп.- моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_91 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_91 /проживає АДРЕСА_8 / - 185.990 грн. 00 коп. матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_14 /проживає АДРЕСА_8 / - 132.850 грн. 00 коп. матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп.- моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_92 до ОСОБА_22 , ПАТ «Укрсиббанк» задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / на користь ОСОБА_92 /проживає АДРЕСА_9 / - 8 000 доларів США матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» до ОСОБА_22 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_22 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , на користь ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_6 , МФО 351005, / - 6. 243.439 грн. 97 коп. майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, проживаючої АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , в користь держави :

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/137 від 08.04.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/136 від 05.04.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/226 від 25.05.2013 року,

-489.90 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/227 від 27.05.2013 року,

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/277 від 21.06.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/276 від 20.06.2013 року,

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/557 від 25.11.2013 року,

-978.00 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/556 від 22.11.2013 року, а всього 4 988.70 грн.

Речові докази :

1). оригінали депозитних договорів ОСОБА_28 , ОСОБА_93 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_50 , ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 , ОСОБА_53 , ОСОБА_18 ; оригінали довідок про виконання кредитних зобов`язань №37-173/190, №37-173/8214, №121-16, 137/74-34 виданої на ім`я ОСОБА_25 , оригінали матеріалів кредитної справи ОСОБА_22 , оригінали матеріалів кредитних справ ОСОБА_23 , матеріалів кредитної справи ОСОБА_25 , оригінали матеріалів кредитних справ ОСОБА_58 , оригінали матеріалів кредитної справи ОСОБА_26 , що містяться в двох опечатаних паперових пакетах та які знаходяться при матеріалах кримінальної справи № 446/1917/16-к, провадження 1-кп/444/10/2019 залишити при матеріалах кримінальної справи № 446/1917/16-к, провадження 1-кп/444/10/2019.

2). книга обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 в обкладинці зеленого кольору із написом на лицевій стороні «Журнал реєстрації печаток і штампів» на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах розпочата 11.05.2007 року та закінчена 02.02.2009 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення; книги обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 в обкладинці білого кольору із написом на лицевій стороні «Книга обліку ключів, печаток від грошових сховищ()сертифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» на 50(п`ятдесяти) аркушах розпочата 02.02.2009 року та закінчена 01.12.2011 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення; книги обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 в обкладинці червоного кольору із написом на лицевій стороні «Книга обліку печаток, штампів та ключів» на 101(сто одному) аркуші розпочата 01.12.2011 року та закінчена 26.03.2012 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення, які повернуті ПАТ УкрСиббанк» на зберігання залишити у розпорядженні ПАТ УкрСиббанк».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Жовківський районний суд Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченій та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3