У Х В А Л А

05 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0002134 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

02 грудня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27 травня 2019 року громадянка ОСОБА_5 на Інтернет сайті OLX.UA знайшла об`яву про продаж шезлонгів: "Шезлонг (лежак) "Holiday" Турция. Оптом и в розницу! 900 грн.". В той же день ОСОБА_5 написала продавцю та дізналась як здійснити оплату за товар та отримати його. У відповіді було зазначено, що оплату можна здійснити на картку відкриту у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

На цьому сайті номер телефону продавця був вказаний НОМЕР_2 , а листування з приводу купівлі ОСОБА_5 товару здійснювалась у месенджері «вайбер», який було зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 .

В той же день 27 травня 2019 року ОСОБА_5 переказала на вищезазначений рахунок кошти в розмірі 6200 (шість тисяч двісті) гривень та вказала адресу куди відправити товар. Трохи пізніше продавець попрохав перевести на рахунок ще 3000 (три тисячі) гривень, оскільки було замовлено 10 штук лежаків, вартість кожного по 900 гривень та 200 гривень за послуги пошти. Не маючи сумнівів, щодо порядності даного продавця та довірившись йому ОСОБА_5 переказала на вищезазначений рахунок ще 3000 гривень, тобто взагалі було переведено 9200 (дев`ять тисяч двісті) гривень. Продавець запевняв, що 28 травня 2019 року, товар буде доставлений на вищевказану адресу.

Станом на 15 листопада 2019 рік товар ОСОБА_5 не був доставлений, продавцю на телефонні дзвінки не відповідає, всі вищезазначені номери вимкнуті.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 , слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки по розрахункововим рахункам у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Потрібна інформація по рахунку, на якому знаходились власні кошти з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 27.05.2019 року по 28.09.2019 року, виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку перераховувались кошти від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на рахунки яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, а також інформація, з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 27.05.2019 року по 28.11.2019 року та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані речі та документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, є необхідність надати тимчасовий доступ до цих речей та документів оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, речі та документи зазначені в клопотанні можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0002134 від 24 вересня 2019 року, тимчасовий доступ до документів, а саме: до виписки по розрахункововим рахункам, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на яких знаходились власні кошти з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 27.05.2019 року по 27.09.2019 року, виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , на який перераховувались кошти від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, на рахунки яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків, до інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 27.05.2019 року по 28.11.2019 року та до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1