У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/8043/18

№ 1-кс/183/2555/19

07 листопада 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, заборону будь яким особам вчиняти дії з реєстрації та заборону власникам користуватися нерухомим майном

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4 ,

представника власника майна

ПП «Гарант-Капітал Плюс» ОСОБА_5

встановив :

прокурор з вернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно мотивуючи клопотання тим, що слідчим встановлено, що невідомими особами використовуються завідомо підроблені документи щодо відчуження структурної одиниці Новомосковської міської ради КЗ «Новомосковська ЦМЛ» - відділення трансфузіології (станція переливання крові), яка розташована за адресою вул. Гетьманська, 26 та пл. Героїв, 5 м. Новомосковськ. Крім того, посадові особи Комунального підприємства «ЖЕО», зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили нерухоме майно, яке складалось з нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 26, - відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ», внаслідок чого завдано шкоду інтересам територіальної громади м. Новомосковська.
До складу КЗ «Новомосковська ЦМЛ» входить відділення трансфузіології (станція переливання крові). Фактично дане відділення розміщене на першому поверсі двох п`ятиповерхових будинків із адресами: вул. Гетьманська, буд. 26 та пл. Героїв, буд. 5 і відноситься до власності територіальної громади м. Новомосковська. Відповідно до правовстановлюючих документів юридична адреса розташування відділення трансфузіології (станція переливання крові) визначається як м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 26. Загальна площа нежитлового приміщення відділення становить 287,3 кв. м.

10.07.2018 р. мешканець с. Губиниха Новомосковського району

ОСОБА_6 звернувся до представників відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ» з вимогою звільнити вищезазначене нежитлове приміщення на підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного із ПП «Грант Капітал Плюс» (, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Плеханова, буд. 10, власник - ОСОБА_7 ), як власником нежитлового приміщення.
В ході досудового розслідування встановлено, що територіальна громада
м. Новомосковська в особі Новомосковської міської ради депутатів була зареєстрованим власником нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, буд.26.
04.12.2002 Новомосковська міська рада прийняла рішення «Про внесення змін до Статуту КП «ЖЕО», яким доповнила п.1. Статуту КП "ЖЕО" та закріпила за Комунальним підприємством «ЖЕО» на праві оперативного управління нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 26 .
В результаті проведення виконавчих дій з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2003 №17/242, з продажу арештованого нерухомого майна на прилюдних торгах право власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 26 набуло Товариство з обмеженою відповідальністю «Алді Машгруп».
При цьому набуття права власності відбулося не внаслідок купівлі вищезазначеного нежитлового приміщення, а за згодою стягувача ТОВ «Алді Машгруп» в рахунок погашення заборгованості КП «ЖЕО» в зв`язку з тим, що майно не було продане з прилюдних торгів.
Свідоцтво про право власності на майно видане 01.07.2009 приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8
29.09.2009 р. між ТОВ «АЛДІ МАРШГРУП» в особі директора ОСОБА_9 (продавець) та ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253) в особі власника ОСОБА_7 (покупець) укладено договір № НВХ 01537 купівлі-продажу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане право власності ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» зареєстроване і в КП «Новомосковське міське бюро технічної інвентаризації» ДОР», і в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

20.06.2018 р. між ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» в особі власника ОСОБА_7 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендар) укладено договір оренди нерухомого майна нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який надав показання про те, що він жодного договору оренди не укладав, не підписував, не брав у оренду приміщення та не звертався до представників відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ» з вимогою звільнити нежитлове приміщення.

19.12.2018 р. в період часу з 12 години 10 хвилин по 12 годину 25 хвилин слідчим з залученням в.о. головного лікаря КЗ «НЦМЛ», завідувача відділенням трансфузіології проведено огляд приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ», яке фактично розміщене на першому поверсі вуглового п`ятиповерхового будинку на перехресті вул. Гетьманська, 26 та пл. Героїв, 5 м. Новомосковська Дніпропетровської області.

19.12.2018 р. слідчим у кримінальному проваджені № 0000289 від 11 вересня 2018 року приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ», яке фактично розміщене на першому поверсі вуглового п`ятиповерхового будинку на перехресті вул. Гетьманська, 26 та пл. Героїв, 5 та має юридичну адресу згідно з правовстановлюючими документами вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, загальною площею 287,3 кв. м., власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (реєстраційний номер нерухомого майна 119), визнано речовим доказом, оскільки воно є об`єктом кримінально протиправних дій та незаконно кримінально протиправним шляхом відчужено у власника в особі територіальної громади м. Новомосковська.

Відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2019 у справі № 904/544/19 за позовом територіальної громади м. Новомосковська в особі Новомосковської міської ради, м. Новомосковськ Дніпропетровської області до Приватного підприємства «Гарант-Капітал плюс», м. Новомосковськ Дніпропетровської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Новомосковький міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, про витребування майна, яке набрало законної сили, встановлено, що вибуття нежитлового приміщення із власності територіальної громада м. Новомосковська відбулося поза волею територіальної громади. Оскільки лише за наявності волевиявлення органу місцевого самоврядування, оформленого рішенням, прийнятим виключно на пленарному засіданні Новомосковської міської ради, можливе розпорядження спірним нерухомим майном. Зазначений висновок суду першої інстанції підтверджено і постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.10.2019 р. у справі 904/544/19, яка набрала законної сили.
Крім того, встановлено й інші порушення вимог законодавства, які допущено під час відчуження нежитлового приміщення, розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Зокрема те, що з прилюдних торгів може здійснюватися реалізація лише майна, яке на праві власності належить саме боржникові. Однак, це не було враховано державним виконавцем при проведенні виконавчих дій з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області №17/242 від 19.11.2003.
Зі змісту Свідоцтва про право власності на майно від 01.07.2009 р., яке видано приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , вбачається, що свідоцтво про право власності видано з порушенням вимог п.247 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, яка затверджена наказом Мінюста №20/5 від 03.03.2004, тобто за відсутності складеного та затвердженого в установленому порядку акта із зазначенням того, що публічні торги (аукціон) не відбулися. Про відсутність такого акта при видачі свідоцтва зазначає приватний нотаріус у відповіді на ухвалу господарського суду від 24.05.2019 р.
Передача державним виконавцем стягувачу нереалізованого на прилюдних торгах арештованого майна в рахунок погашення боргу, постанова, прийнята державним виконавцем у результаті цієї процедури та складений державним виконавцем акт про передачу майна стягувачу, вчинені з порушенням вимог діючого законодавства.
Таким чином, всі вищенаведені порушення чинного законодавства свідчать про те, що приміщення є об`єктом кримінально протиправних дій, має доказове значення під час досудового розслідування, а отже виникла потреба у застосуванні щодо нього забезпечувальних заходів з метою запобігання ризикам у вигляді настання суспільно небезпечних наслідків в результаті реалізації (відчуження) нерухомого майна третім особам, що призведе до спричинення законним володільцям майнової шкоди у великих розмірах.

Однак, 04.06.2019 р. ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» вжито заходи до поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв.м., яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, тобто щодо речового доказу у кримінальному провадженні, внаслідок чого допущено його перетворення. Внаслідок зазначеного поділу нежитлового приміщення утворено 3 нежитлових приміщення, а саме:

приміщення 1 загальною площею 68,8 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

приміщення 2 загальною площею 88,2 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

приміщення 3 загальною площею 130,3 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253).

Більш того, на торгівельний площадці «OLX» одне із зазначених нежитлових приміщень, а саме приміщення 2, загальною площею 88,2 кв. м., розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26 м. Новомосковськ, виставлено на продаж під кафе або магазин.

Таким чином, в теперішній час відбуваються дії з продажу частини об`єкту нерухомості, який було визнано у кримінальному проваджені речовим доказом, однак перетворено, чим порушено забезпечення його схоронності.

23.10.2019 р. слідчим у кримінальному проваджені № 0000289 від 11 вересня 2018 року 3 нежитлові приміщення визнано речовим доказом, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій та незаконно кримінально протиправним шляхом відчужено у власника в особі територіальної громади м. Новомосковська, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Більш того, відносно них відбуваються дії щодо перетворення та відчуження. Отже, необхідність накладання арешту на окремі приміщення, що утворилися внаслідок поділу нежитлового приміщення , загальною площею 287,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою укриття слідів кримінального правопорушення, зумовлюється достатніми підставами вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі у збереженні речового доказу.
Крім того, поділ нежитлового приміщення , загальною площею 287,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано речовим доказом, подання заяви про продаж приміщення 2, загальною площею 88,2 кв. м. для використання приміщення станції переливання крові під кафе або магазин, тобто зі зміною цільового призначення нежитлового приміщення та використання її з метою здійснення підприємницької діяльності, є достатніми доказами намагання здійснити перетворення та продаж об`єкту, що є достатнім обґрунтуванням для вжиття відповідних забезпечувальних заходів і запобігання ризикам у вигляді настання суспільно небезпечних наслідків в результаті реалізації (відчуження) нерухомого майна третім особам, що призведе до завдання законному володільцю територіальній громаді м. Новомосковська, майнової шкоди у великих розмірах

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивувавши обставинами, викладеним в клопотанні, вказавши , що є рішення суду про незаконність дій власника необхідністю збереження речового доказу, накладення арешту на майно, що утворилося в наслідок поділу. У вказаному кримінальному провадженні підозра нікому не пред`явлена, ніхто не допитаний.

Представник приватного підприємства «Гарант-Капітал Плюс» ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, заперечив в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, мотивуючи тим, що слідчим порушено ст. 170 КПК України, крім того слідчим 23 жовтня 2019 р. винесено постанову про визнання речовими доказами приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 , тоді як тільки 24 жовтня 2019 р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 191 КК України. Вказана процесуальна дія не передбачена законом до внесення заяви про злочин до ЄРДР. Будь яких підстав у слідчого накладати арешт на майно не має. Також необхідно врахувати, що нікого з посадових осіб підприємств, про участь яких слідчий написав у клопотанні, не допитано. Представник вважає, що в задоволенні клопотання повинно бути відмовлено, та надав письмові заперечення на клопотання.

Суд дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вважає, що в заявленому клопотанні необхідно відмовити.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

23 жовтня 2019 року слідчий поліції виніс постанову про визнання речовим доказом

- приміщення 1, загальною площею 68,8 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

- приміщення 2, загальною площею 88,2 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

- приміщення 3, загальною площею 130,3 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253)приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковьска ЦМЛ» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Однак судом встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим до ЄРДР тільки 24 жовтня 2019 р. Втім, зважаючи на значний проміжок часу з моменту внесення до ЄРДР відомостей про вчинене кримінальне правопорушення і проведення ряду слідчих дій, слідчим не надано слідчому судді доказів того, що в межах кримінального провадження було пред`явлено будь якій особі підозру. Слідчим, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів на підтвердження обставин, на які він посилаються, зокрема, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для накладення арешту на об`єкт нерухомості. Також слідчим не встановлено розміру завданої шкоди та особи, якій така шкода була завдана.

Саме провадження відкрито по факту підробки документів за ч. 4 ст. 358 КК України, та 24 жовтня 2019 р. за ч.1 ст.191 КК України по факту зловживання службовим становищем, однак слідчим не надано суду беззаперечних доказів, які б давали суду підстави вважати, що посадова особа власника майна є пов`язаною з кримінальним провадження.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Втім, слідчим не доведено, що вищевказаний об`єкт нерухомості може бути пошкодженим, зіпсованим, знищеним, перетвореним, відчуженим, оскільки даний речовий доказ в силу того, що він є приміщенням в будинку, свого стану не змінить. Крім того будівля, в якій знаходиться дане приміщення, стоїть тривалий час. Тому, доводи слідчого щодо збереження речового доказу шляхом накладення на нього арешту є необґрунтованими і не мотивованими.

Отже, судом встановлено, що слідчий не довів належним чином достатніх підстав для накладення арешту на приміщення (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ», яке фактично розміщене на першому поверсі кутового п`ятиповерхового будинку, який розташований на перехресті вул. Гетьманська, 26 та пл. Героїв, 5 м. Новомосковська Дніпропетровської області, оскільки суду не надані законні підстави для того, щоб можна було беззаперечно вважати наявними підстави для накладення арешту на майно.

Посилання слідчого, як на підставу, що не накладення арешту може призвести до подальшого пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаної будівлі та введення в оману інших добросовісних набувачів, не є беззаперечною підставою для накладення арешту, крім того, цивільного позову по кримінальному правопорушенню не заявлено. Слідчим не обґрунтовано наявність таких підстав, а тільки здійснено посилання на норми закону. Суд вважає, що заявленому клопотанні про накладення арешту необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, суд

постановив :

в задоволенні клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 :

- про накладення арешту на нерухоме майно,

- про заборону усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються вДержавному реєстрі прав відносно об`єкту нерухомого майна), відносно об`єктів нерухомого майна,

- про заборону власникам, та іншим особам, використовувати об`єкти нерухомого майна, а саме:

- приміщення 1, загальною площею 68,8 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

- приміщення 2, загальною площею 88,2 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253);

- приміщення 3, загальною площею 130,3 кв. м. (реєстраційний номер 119), яке розташоване за адресою: вул. Гетьманська (Радянська), 26, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область та утворилося внаслідок поділу нежитлового приміщення, загальною площею 287,3 кв. м, (приміщення відділення трансфузіології (станція переливання крові) КЗ «Новомосковська ЦМЛ»), розташованого за адресою: вул. Гетьманська, 26 м. Новомосковськ Дніпропетровської області, власником якого є ПП «ГАРАНТ-КАПІТАЛ ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36615253) - відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення повного тексту ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1