Справа № 686/8026/19
У Х В А Л А
20 листопада 2019 року м. Хмельницький
20.11.2019 року заступник начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб`єктів господарювання від сплати обов`язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.
21.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_7 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по АДРЕСА_1 на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб`єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_9 на суму 515 300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_8 на суму 860 000 грн., ПП « ОСОБА_6 » на суму 640 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на суму 700 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 590 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 710 000 грн., ПП « ОСОБА_5 » на суму 4 156 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 846 100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не нараховано податкові зобов`язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.
Також встановлено, що громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , маючи підконтрольні СПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_9 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_8 , діючи з невстановленими особами, що мають відношення до незаконної реєстрації та придбання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з явними ознаками «фіктивності», протягом 2015 провели безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів та виконання будівельно-монтажних робіт з підконтрольними житлово-будівельними кооперативами, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), і таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах в сумі 14 722 361 гривень.
З метою дослідження проведення фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також сплату пайових внесків в розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста та наявної можливості такої сплати в період з 01.01.2013 по теперішній час, фактичних обсягів постачання та придбання ТМЦ (робіт, послуг), необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю майнових прав на нежитлове приміщення, придбання та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання.
Тому, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , який відкритий у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які подавались ПП « ОСОБА_5 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 01.11.2019.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які відкриті у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ПП « ОСОБА_5 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 01.11.2019, з можливістю вилучення роздруківок про рух коштів та копій таких документів (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel»).
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 19 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: