УХВАЛА

12 серпня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було учасником ряду тендерних закупівель на території Рівненської області, зокрема, було переможцем торгів, предметом закупівлі яких були поточні та капітальні ремонти в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради на суму 2 872 342 гривень, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 420 650 гривень, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 853 491 гривень та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 445 655 гривень, загальна сума укладених договорів складає 6 592 138 гривень.
При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомостей до офіційних документів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми Б-2в), а саме: витрат на заробітну плату, яка завищена на 789 463 гривень від тої суми, яка зазначена підприємством у відповідних періодах розрахунків сум доходів нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку по звітах про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Вказані відомості підтверджуються висновком аналітичного дослідження № 15/17-00-16-16/40151340 від 27.05.2019 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Внаслідок внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей щодо нарахування заробітної плати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завдано збитку в сумі 789 463 гривень.
Разом з тим, з метою об`єктивності проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; документів по руху коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2019.
Відповідно до Висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-16-16/40151340 від 27.05.2019 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 13.01.2017 по 27.05.2019 наявні два відкритих та один закритий рахунки у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні даного злочину.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться по АДРЕСА_1 та вилучення у даній банківській установі належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання розрахункових рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , первинних банківських документів, операцій, які проводилися по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2019 включно.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1