Дата документу 12.11.2019 Справа № 554/8693/19
Єдиний унікальний номер справи 554/8693/19
У Х В А Л А

іменем України

12 листопада 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000689 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: Медичний шприц із ознаками використання та залишками речовини бурого кольору, ємністю 5 мл;

Упаковку від стартового пакету оператору «МТС» із номером телефону НОМЕР_1 ;

Банківська картка банку «Русский Стандарт» № НОМЕР_2 ;

Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

Банківська картка банку «АБанк» № НОМЕР_5 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

Пластикові тримачі для сім карт (пластиковий тримач оператора «МТС» № НОМЕР_7 ; «Київстар» № НОМЕР_8 ; «Київстар» № НОМЕР_9 ;

Сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , «Водафон» № НОМЕР_11 , «Лайф» без зазначення номера;

Карта пам`яті Micro SD 8 Gb TM «SP», без зазначення номеру;

Карта пам`яті Micro SD 4 Gb №1237PV9166P ТМ «Kingston»;

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон ТМ «Xiaomі RedmiSA, модель MCG3B IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_13 , сім карта з номером НОМЕР_16 ;

Чорнові записи виконані ОСОБА_4 на 3 арк. із зазначенням імен та мобільних номерів телефону;

Кросівки чоловічі чорного кольору з білими вставками, підошвою коричневого кольору;

Кросівки чоловічі чорного кольору з написом «Adidas», з підошвою чорного кольору, 43 розміру;

Кросівки чоловічі «Original», чорного кольору, з підошвою червоного кольору, розміру 43, на шнурках;

Ніж з дерев`яною ручкою з написом «BODA STAINLESS» на лезі, в чорному матерчатому футлярі;

Паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору;

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон ТМ «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім картою з номером НОМЕР_18 ;

Срібний ланцюжок із срібним хрестиком (925 проби), на звороті хрестика напис «Спаси и Сохрани».

Клопотання мотивоване тим, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за матеріалами Сумського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України, щодо вчинення крадіжок особистого майна громадян та у суб`єктів господарювання, шляхом проникнення, групою осіб, що організована та до складу якої входять працівники поліції на території Сумської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Тростянецького району Сумської області діє злочинна група, яка організована діючими працівниками поліції слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , яка вчиняє квартирні крадіжки особистого майна громадян та крадіжки приватної власності у суб`єктів господарювання, із залученням цивільних осіб, які виконують ролі безпосередніх виконавців злочину, або є його пособниками. При цьому керівництво злочинною групою здійснюється діючими працівниками поліції, які особисто здійснюють вибір об`єктів вчинення крадіжок, оскільки останні, виїжджаючи на місце пригоди у складі слідчо-оперативних груп, або під час проведення слідчих (розшукових) дій чи опитування громадян і отримання від них інформації про значні суми грошових коштів від потерпілих або свідків. Потерпілими здебільшого обираються особи, які зловживають алкогольними напоями, соціально не захищені верстви населення та приміщення, що не охороняються і про викрадення речей кинуться не відразу.

При цьому, правоохоронці виїжджаючи на місце пригоди або під час досудового слідства знищують сліди злочинів, заплутують слідство шляхом винесення хибних версій тощо.

01.11.2019 отримано ухвалу про проведення обшуку у житловому будинку, який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання особи, яка причетна до вчинення злочину.

Так, 07.11.2019 проведено обшук у вказаному будинку, де виявлено та вилучено наступні речі:

Медичний шприц із ознаками використання та залишками речовини бурого кольору, ємністю 5 мл;

Упаковку від стартового пакету оператору «МТС» із номером телефону НОМЕР_1 ;

Банківська картка банку «Русский Стандарт» № НОМЕР_2 ;

Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

Банківська картка банку «АБанк» № НОМЕР_5 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

Пластикові тримачі для сім карт (пластиковий тримач оператора «МТС» № НОМЕР_7 ; «Київстар» № НОМЕР_8 ; «Київстар» № НОМЕР_9 ;

Сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , «Водафон» № НОМЕР_11 , «Лайф» без зазначення номера;

Карта пам`яті Micro SD 8 Gb TM «SP», без зазначення номеру;

Карта пам`яті Micro SD 4 Gb №1237PV9166P ТМ «Kingston»;

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон ТМ «Xiaomі RedmiSA, модель MCG3B IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_13 , сім карта з номером НОМЕР_16 ;

Чорнові записи виконані ОСОБА_4 на 3 арк. із зазначенням імен та мобільних номерів телефону;

Кросівки чоловічі чорного кольору з білими вставками, підошвою коричневого кольору;

Кросівки чоловічі чорного кольору з написом «Adidas», з підошвою чорного кольору, 43 розміру;

Кросівки чоловічі «Original», чорного кольору, з підошвою червоного кольору, розміру 43, на шнурках;

Ніж з дерев`яною ручкою з написом «BODA STAINLESS» на лезі, в чорному матерчатому футлярі;

Паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Власником вказаного майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 к.т. НОМЕР_16

Також, за вказаною адресою виявлено та вилучено:

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 .

Власником вказаного майна є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_14

Також, за вказаною адресою виявлено та вилучено:

Мобільний телефон ТМ «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім картою з номером НОМЕР_18 ;

Срібний ланцюжок із срібним хрестиком (925 проби), на звороті хрестика напис «Спаси и Сохрани».

Власником та володільцем вказаного майна є ОСОБА_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_18 .

Вище перелічені речі опечатані та поміщені до пакетів (конвертів та коробок), для подальшого зберігання у ТУ ДБР у м. Полтаві та долученні до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів за постановою слідчого від 08.11.2019.

Виявлені речі, містять у своїй сукупності інформацію, яка свідчить про причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки частина вилучених речей (взуття, ювелірний виріб, мобільні телефони тощо) безпосередньо мають відношення до викрадення чужого майна злочинною групою та із ними будуть проведені слідчі дії (впізнання ювелірного виробу потерпілим, огляди з метою виявлення ідентифікуючих ознак тощо) та призначені трасологічні експертизи по слідам підошви взуття, що були ідентифіковані під час оглядів місця події за фактом крадіжок особистого майна громадян.

Що стосується вилучених засобів телекомунікації та флеш носіїв інформації, то вони у своїй сукупності, дозволять ідентифікувати та підтвердити належність таких терміналів фігуранту із подальшим підтвердженням їх місця перебування під час вчинення злочинних дій, а також взаємозв`язків, щодо координування своєї злочинної діяльності.

Окрім того, по частині вилучених електронних пристрої буде призначено комп`ютерно технічні експертизи, з метою огляду наявної у них інформації та співвідношення її із масивом вчинених за період 2017 по т.ч. крадіжок. Що стосується чорнових записів, то накладення арешту на таке майно, необхідне з метою надання їх подальшого вивчення з метою підтвердження взаємозв`язків учасників групи. Також, частина речей (ювелірний виріб) будуть направлені на товарознавче дослідження, а виявлені - ніж, порошкоподібна речовина та шприц на інші види судових експертиз, з метою подальшої додаткової кваліфікації. Окрім того, забезпечення збереження вилучених речей, унеможливить подальше втручання до них з боку імовірних злочинців, з метою приховання своєї причетності до вчинення злочинів.

Окрім того, на вказаних вище речах, містяться сліди пальців рук та біологічного походження зловмисників, наявність яких можна встановити під час проведення судових експертиз, з подальшою їх ідентифікацією та можливістю встановлення усього кола осіб, які причетні до вчинення крадіжок майна громадян та інших злочинів.

Враховуючи викладене, підставою арешту вищевказаного майна є визнання його речовим доказом, а відповідно метою арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення. Окрім того, по вилученим речам буде призначено комплекс судових експертиз, висновки по яким будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та використовуватимуться під час судового розгляду.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 07.11.2019 року в ході обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000689 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Із клопотання вбачається, що що на території Тростянецького району Сумської області діє злочинна група, яка організована діючими працівниками поліції слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та інспектором з ювенальної превенції сектору превенції Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , яка вчиняє квартирні крадіжки особистого майна громадян та крадіжки приватної власності у суб`єктів господарювання, із залученням цивільних осіб, які виконують ролі безпосередніх виконавців злочину, або є його пособниками. При цьому керівництво злочинною групою здійснюється діючими працівниками поліції, які особисто здійснюють вибір об`єктів вчинення крадіжок, оскільки останні, виїжджаючи на місце пригоди у складі слідчо-оперативних груп, або під час проведення слідчих (розшукових) дій чи опитування громадян і отримання від них інформації про значні суми грошових коштів від потерпілих або свідків. Потерпілими здебільшого обираються особи, які зловживають алкогольними напоями, соціально не захищені верстви населення та приміщення, що не охороняються і про викрадення речей кинуться не відразу.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Медичний шприц із ознаками використання та залишками речовини бурого кольору, ємністю 5 мл;

Упаковку від стартового пакету оператору «МТС» із номером телефону НОМЕР_1 ;

Банківська картка банку «Русский Стандарт» № НОМЕР_2 ;

Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

Банківська картка банку «АБанк» № НОМЕР_5 ;

Банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

Пластикові тримачі для сім карт (пластиковий тримач оператора «МТС» № НОМЕР_7 ; «Київстар» № НОМЕР_8 ; «Київстар» № НОМЕР_9 ;

Сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , «Водафон» № НОМЕР_11 , «Лайф» без зазначення номера;

Карта пам`яті Micro SD 8 Gb TM «SP», без зазначення номеру;

Карта пам`яті Micro SD 4 Gb №1237PV9166P ТМ «Kingston»;

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон ТМ «Xiaomі RedmiSA, модель MCG3B IMEI1: НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_13 , сім карта з номером НОМЕР_16 ;

Чорнові записи виконані ОСОБА_4 на 3 арк. із зазначенням імен та мобільних номерів телефону;

Кросівки чоловічі чорного кольору з білими вставками, підошвою коричневого кольору;

Кросівки чоловічі чорного кольору з написом «Adidas», з підошвою чорного кольору, 43 розміру;

Кросівки чоловічі «Original», чорного кольору, з підошвою червоного кольору, розміру 43, на шнурках;

Ніж з дерев`яною ручкою з написом «BODA STAINLESS» на лезі, в чорному матерчатому футлярі;

Паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору;

Мобільний телефон ТМ «Huawei» моделі CRO-L22 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою з номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон ТМ «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім картою з номером НОМЕР_18 ;

Срібний ланцюжок із срібним хрестиком (925 проби), на звороті хрестика напис «Спаси и Сохрани»,

із забороною користування, розпорядження, відчуження ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будь-яким іншим особам.

Місцем зберігання арештованого майна, визначити ТУ ДБР, розташоване у м.Полтаві.

Контроль за виконанням покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1