10.09.2019
Справа №642/6141/19
Провадження №1кс/642/3334/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002087 клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайора поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до теперішнього часу, у тому числі уставні реєстраційні документи з додатками, заяви та протоколи з додатками, листи, інші документи реєстраційної справи у належним чином оформленому стані, прошиті, пронумеровані, посилаючись на те, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0002087 від 27.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, фактом заволодіння грошовими коштами членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 346 172,00 грн.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР слугувала заява члені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , яка вводячи в оману власників квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за голову ОСББ будинку, протягом 2018-2019 років, заволоділа коштами, які були сплачені власниками як членські внески та оплата за житлово-комунальні послуги (далі ХКП). У своїх показах, діюча голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснила, що починаючи з 2017 року, ОСОБА_5 , оголосила себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одноосібно вказувала власникам квартир тарифи на житлово- комунальні послуги, та встановлювала розмір членських внесків. Починаючи з 2018 року, за вказівкою ОСОБА_5 , власниками квартир здійснювалась оплата житлово-комунальних послуг та вносились членські внески на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, з 10.01.2018 по 01.07.2019 на рахунок було внесено членських внесків та перераховано власниками як оплата ЖКП грошових коштів у розмірі 339 773,86 гривень, з яких 4801.66 гривень складала комісія банку, тільки 12 120,00 грн. переведено на рахунок, як оплата за спожиту електроенергію, 8 500,00 перераховано на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано готівкою у касі банку та у банкоматах з рахунку грошові кошти у розмірі 373 672,00 грн. Як вказують власники квартир будинку АДРЕСА_2 , грошові кошти вносились ними на рахунок за вказівкою саме ОСОБА_5 , саме ОСОБА_5 позиціонувала себе як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймала управлінські та адміністративні рішення, надавала вказівки, щодо сплати членських внесків та оплати ЖКП.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість за надану теплову енергію перед постачальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на липень 2019 року у розмірі 142 518,04 грн., та заборгованість за спожиту електричну енергію перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 46 223,84 грн. Тобто, грошові кошти, сплачені власниками квартир ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплата ЖКП, були привласнені особами, що мали доступ до банківського рахунку.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 у період часу не являлась головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно реєстрів керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2017 по липень 2019 року являлась ОСОБА_7 .

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік 08.09.2017, відповідно наявних даних ОСОБА_6 обрана головою ОСББ у липні 2019 року, цього ж місяця проведено реєстраційні зміни, щодо керівництва об`єднання.

Відомості, щодо голови та керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , осіб, яким видано довіреності вчиняти правочини від імені ОСББ, чи інших осіб які на інших підставах мали право приймати управлінські рішення діяльності об`єднання містяться у документах, що подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час реєстрації та за час існування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2017 року по 2019 рік, мають важливе значення та містять відомості про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що мають значення у кримінальному провадженні, у тому числі відомості про осіб, якими створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснювалось управління об`єднанням та вчинялись будь які дії від його імені.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Зазначені документи, а саме реєстраційна справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма протоколами та заявами, іншими документами, зберегли на собі сліди злочину, відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує обґрунтована необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

Зазначені документи необхідно вилучити в оригіналах, оскільки необхідно ідентифікувати виконавців підписів, виконаних на документах реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом проведення почеркознавчої експертизи і техніко - криміналістичної експертизи документів.

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.10.1998 за № 705/3145 (у редакції наказу Мін`юсту від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів. Таким чином, почеркознавчі дослідження за копіями (технічними зображеннями) документів не проводяться.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також, враховуючи необхідність проведення експертиз по вказаних документах, що підтверджено клопотанням експерта, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Слідчий зазначає, що при проведеннідосудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий зазначає, що відомості які містяться в частині із зазначених документів, та самі документи, юридична справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості, щодо руху грошових коштів, фотоматеріали та відеозаписи камер відео спостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, тому є необхідність проведення експертиз, по вказаних документах.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до теперішнього часу, у тому числі копій уставних реєстраційних документів з додатками, копій заяв та протоколів з додатками, копій листів, копій інших документів реєстраційної справи у належним чином оформленому стані, прошиті, пронумеровані.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1