У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/12/16-к № 1-кс/610/1019/2019

м. Балаклія 23.07.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001907 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.12.2015р. ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син ОСОБА_5 знаходиться в Балаклійському ВП та для його звільнення необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 10000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла перерахувала грошові кошти на зазначену картку.

Для отримання інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001907.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 08.12.2015р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості з протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 07.12.2015р. про вчинене кримінальне правопорушення.

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.12.2015р. близько 15.00год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син ОСОБА_5 комусь спричинив тілесні ушкодження та був затриманий. Тому необхідно через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 у сумі 10000грн., що вона і зробила, поїхавши на таксі до відділення банку, де обмінявши 600 доларів, перевела їх на вищевказаний рахунок. Весь цей час вона розмовляла з невідомим чоловіком по телефону, а після переказу грошей він сказав їй, що потерпілий напише заяву про закриття кримінального провадження. Одразу після цього вона зателефонувала сину, який заблокував її картку.

З копії квитанцій № 137959595 та № TS203184 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що ОСОБА_4 07.12.2015р. о 14.42.08год. здійснила валютно-обмінну операцію, обмінявши 600 доларів на 14460грн., та о 14.49.46год. перебуваючи у відділенні банку по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 із результатом «вдало».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) банківську виписку з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, які отримували гроші із вищевказаного рахунку, анкетних даних власника рахунку, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошей, за період часу з 07.12.2015р. по 17.07.2019р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1