233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

23 вересня 2019 рокуслідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст. 376 КПК України, постановлено вступну та резолютивну частину.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: - до банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в 2014 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 3792, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 3809, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківських рахунків ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , відкритих в 2018 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації ;

- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_14 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_14 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_14 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_14 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_15 на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_15 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_16 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування, проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 жовтня 2019 року.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Повний текст ухвали буде складений і оголошений о 08 годині 00 хвилин 24 вересня 2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1