УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2019 Справа №607/22878/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх, а саме: - документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому. - документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області з можливістю вилучити їх оригінали, за адресою: АДРЕСА_1 . Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів просить надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , запропонувала ОСОБА_5 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумах 20 000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_5 хотів забрати передані кошти ОСОБА_11 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м. Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та ОСОБА_11 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_11 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_5 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_11 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_5 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_5 передав ОСОБА_11 54 340 дол. США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_5 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_12 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_5 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_5 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_6 аби той позичив ОСОБА_12 та ОСОБА_11 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_12 і ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 14 940дол США. Дані громадяни відмовилися повертати будь-які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол. США та 6 000 євро.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до: - документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому; - документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області з можливістю вилучити їх оригінали.

Дані документи знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх, а саме:

- документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому.

- документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Тернопільській області з можливістю вилучити їх оригінали, за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1