УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2019 Справа №607/24136/19

Номер провадження 1-кс/607/13748/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 від 08 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 07.10.2019 року в ході санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем реєстрації юридичної особи ПП «Трітон», мотивуючи його тим, що такі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та із такими необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні слідчого, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 4 ст. 240 КК України, що передбачає незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки, наявність в матеріалах провадження підтвердження таких обставин, належності та достатності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на вилучене майно, наслідки арешту майна для відповідних осіб (ПП «Трітон»), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.

Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені 07 жовтня 2019 року вході санкціонованого обшуку документи, відносяться до категорії майна, що зберегли на собі сліди вчинення злочину,що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене: 07.10.2019 року в ході санкціонованого обшуку за адресою с. Добрівляни вул. Національного Відродження, 62, Заліщицького району Тернопільської області за місцем реєстрації юридичної особи ПП «Трітон» а саме:

- договір купівлі-продажу №6 від 24.09.2018;

- видаткова накладна№6 від 24.09.2018;

- виписка по рахунку №2 з 01.09.2018 до 30.09.2018;

- договір купівлі-продажу №8 від 16.10.2018;

- видаткова накладна№20 від 16.10.2018;

- виписка по рахунку №2 з 01.10.2018 до 31.10.2018;

- договір купівлі-продажу №9 від 17.10.2018;

- видаткова накладна№21 від 17.10.2018;

- договір купівлі-продажу №10 від 14.11.2018;

- видаткова накладна№24 від 14.11.2018;

- виписка по рахунку №2 з 01.11.2018 до 30.11.2018;

- договір купівлі-продажу №2 від 23.04.2019;

- видаткова накладна№5 від 24.04.2019;

- виписка по рахунку №2 з 01.04.2019 до 30.04.2019;

- договір купівлі-продажу №3 від 08.05.2019;

- виписка по рахунку №2 з 01.05.2019 до 31.05.2019;

- видаткова накладна№30 від 22.07.2019;

- видаткова накладна№24 від 10.07.2019;

- видаткова накладна№27 від 15.07.2019;

- видаткова накладна№22 від 04.07.2019;

- видаткова накладна№21 від 02.07.2019;

- видаткова накладна№12 від 07.06.2019;

- копія видаткової накладної№30 з товарно-транспортною накладною №28 від 22.07.2019;

- копія видаткової накладної№21 з товарно-транспортною накладною №1 від 02.07.2019;

- копія видаткової накладної№12 з товарно-транспортною накладною №1 від 07.06.2019;

- копія видаткової накладної№22 з товарно-транспортною накладною №8 від 02.07.2019;

- копія видаткової накладної№24 з товарно-транспортною накладною №15 від 10.07.2019;

- копія видаткової накладної№27 з товарно-транспортною накладною №22 від 15.07.2019;

- договір купівлі-продажу №4 від 16.05.2019;

- видаткова накладна№11 від 16.05.2019;

- виписка по рахунку №2 з 01.08.2019 до 31.08.2019;

- копія видаткової накладної№15 з товарно-транспортною накладною №7 від 14.06.2019;

- виписка по рахунку №2 з 01.07.2019 до 31.07.2019;

- копія видаткової накладної№18 з товарно-транспортною накладною №10 від 20.06.2019;

- видаткова накладна№17 від 20.06.2019;

- виписка по рахунку №2 з 01.06.2019 до 30.06.2019;

- видаткова накладна№18 від 20.06.2019;

- видаткова накладна№20 від 02.07.2019;

- видаткова накладна№15 від 14.06.2019;

- видаткова накладна№26 від 10.07.2019;

- видаткова накладна№28 від 15.07.2019;

- видаткова накладна№32 від 30.08.2019;

- видаткова накладна№19 від 01.07.2019;

- договір купівлі-продажу №5 від 01.07.2019;

- копія експертного звіту, щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності довговічності об`єкта будівництва від 29.12.2015;

- копія декларації про початок виконання будівельних робіт;

- копія кваліфікаційного сертифікату серії АР №004149 від 12.10.2019 на робочий проект «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок, Тернопільської області»;

- книга обліку видобувної продукції при влаштуванні судноплавного каналу на р. Дністер за 2017-2018 рр.;

- аркуш паперу в якому викладений запис щодо черпанню річкової суміші за 2019 р.;

- договір поставки №1 від 10.05.2018;

- видаткова накладна№8 від 14.05.2018;

- видаткова накладна№7 від 10.05.2018;

- копія видаткової накладної№7 з товарно-транспортною накладною №10 від 10.05.2018;

- копія видаткової накладної№8 від 14.05.2018 разом з товарно-транспортною накладною №11 від 14.05.2018;

- видаткова накладна№12 від 25.05.2018;

- копія видаткової накладної№12 від 14.05.2018 разом з товарно-транспортною накладною №22 від 25.05.2018;

- договір поставки №2 від 25.05.2018;

- договір поставки №1 від 24.05.2017;

- видаткова накладна№9 від 14.05.2018;

- копія паспорта якості бетонної суміші;

- видаткова накладна№10 від 15.05.2018;

- копія паспорта якості бетонної суміші;

- копія видаткової накладної№10 разом з товарно-транспортною накладною №17 від 15.05.2018;

- копія видаткової накладної№9 разом з товарно-транспортною накладною №15 від 14.05.2018;

- копія видаткової накладної№11 разом з товарно-транспортною накладною №20 від 16.05.2018;

- копія видаткової накладної№13 разом з товарно-транспортною накладною №24 від 25.05.2018;

- видаткова накладна№11 від 16.05.2018;

- видаткова накладна№13 від 25.05.2018;

- виписка по рахунку №8 з 01.05.2018 до 31.05.2018;

- товарно-транспортна накладна №28 від 29.05.2018;

- товарно-транспортна накладна №29 від 30.05.2018;

- товарно-транспортна накладна №25 від 25.05.2018;

- видаткова накладна№14 від 25.05.2018;

- копія паспорту якості бетонної суміші;

- видаткова накладна№16 від 30.05.2018;

- видаткова накладна№15 від 29.05.2018;

- товарно-транспортна накладна №7 від 06.06.2018;

- видаткова накладна№19 від 06.06.2018;

- договір поставки №2/1 від 06.06.2018;

- видаткова накладна№17 від 04.06.2018;

- паспорт якості бетонної суміші;

- товарно-транспортна накладна №1 від 04.06.2018;

- видаткова накладна№18 від 06.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №5 від 06.06.2018;

- договір поставки №3 від 07.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №10 від 07.06.2018;

- видаткова накладна№22 від 07.06.2018;

- видаткова накладна№21 від 07.06.2018;

- паспорт якості бетонної суміші;

- товарно-транспортна накладна №9 від 07.06.2018;

- видаткова накладна№23 від 07.06.2018;

- паспорт якості бетонної суміші;

- товарно-транспортна накладна №11 від 07.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №8 від 07.06.2018;

- видаткова накладна№20 від 07.06.2018;

- договір поставки №2/2 від 06.06.2018

- товарно-транспортна накладна №18 від 11.06.2018;

- видаткова накладна№24 від 11.06.2018;

- паспорт якості бетонної суміші;

- видаткова накладна№25 від 13.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №22 від 13.06.2018;

- видаткова накладна№26 від 15.06.2018;

- паспорт якості бетонної суміші;

- товарно-транспортна накладна №23 від 15.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №24, 25, 26 від 15.06.2018;

- видаткова накладна№30 від 27.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №39 від 27.06.2018;

- товарно-транспортна накладна №40, 41, 42, 43;

- товарно-транспортні накладні №35, 36, 37, 38 від 22.06.2018;

- видаткова накладна№28 від 22.06.2018;

- товарно-транспортні накладні №27, 28, 29, 30, 31 від 19.06.2018;

- видаткова накладна№27 від 19.06.2018;

- товарно-транспортні накладні №32, 33, 34 від 21.06.2018;

- видаткова накладна№28 від 21.06.2018;

- видаткова накладна№31 від 02.07.2018;

- товарно-транспортні накладні №1, 2, 3, 4, 5, 6 від 02.07.2018;

- видаткова накладна№32 від 06.07.2018;

- товарно-транспортні накладні №7, 8, 9, 10 від 06.07.2018;

- видаткова накладна№33 від 16.07.2018;

- товарно-транспортні накладні №11, 12, 13, 14, 15 від 16.07.2018;

- виписка по рахунку № 8 з 01.06.2018 до 30.06.2018;

- виписка по рахунку № 8 з 01.07.2018 до 31.07.2018;

- товарно-транспортні накладні №1, 2 від 01.08.2019;

- видаткова накладна№36 від 01.08.2018;

- видаткова накладна№34 від 24.07.2018;

- товарно-транспортні накладні № 16,17,18,19,20,21 від 24.07.2018;

- виписка по рахунку № 8;

- виписка по рахунку № 8 з 01.08.2018 до 31.08.2018;

- видаткова накладна№35 від 25.07.2018;

- товарно-транспортні накладні № 22,23,24,25 від 25.07.2018;

- товарно-транспортна накладна № 4 від 09.08.2018;

- видаткова накладна№38 від 09.08.2018;

- видаткова накладна№39 від 14.08.2018;

- товарно-транспортні накладні № 5,6,7 від 14.08.2018;

- товарно-транспортні накладні № 8-16 від 17.08.2018;

- видаткова накладна№40 від 17.08.2018;

- товарно-транспортні накладні № 24-29 від 23.08.2018;

- видаткова накладна№44 від 23.08.2018;

- видаткова накладна№41 від 20.08.2018;

- товарно-транспортні накладні № 17-20 від 20.08.2018;

- товарно-транспортні накладні № 22, 23 від 22.08.2018;

- видаткова накладна№ 43 від 22.08.2018;

- товарно-транспортна накладна № 21 від 22.08.2018;

- видаткова накладна№42 від 22.08.2018;

- видаткова накладна№46 від 06.09.2018;

- товарно-транспортні накладні № 5-10 від 06.09.2018;

- видаткова накладна№45 від 05.09.2018;

- товарно-транспортні накладні №1-4 від 05.09.2018;

- виписка по рахунку № 8 з 01.10.2018 до 31.10.2018;

- виписка по рахунку № 8 з 01.11.2018 до 30.11.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 01.12.2018 до 31.12.2018;

- видаткова накладна№49 від 25.09.2018;

- товарно-транспортні накладні №18, 17 від 25.09.2018;

- видаткова накладна № 47 від 14.09.2018;

- ТТН № 11-15 від 14.09.2018;

- видаткова накладна № 48 від 25.09.2018;

- ТТН № 16від 28.09.2018;

- договір поставки № 4від 25.09.2018;

- видаткова накладна № 50 від 28.09.2018;

- ТТН № 19, 20;

- ТТН № 21 від 28.09.2018;

- видаткова накладна № 51 від 28.09.2018;

- видаткова накладна № 52 від 02.10.2018;

- ТТН № 04 від 04.10.2018;

- договір поставки № 6від 02.10.2018;

- видаткова накладна № 53 від 03.10.2018;

- ТТН № 08 від 08.10.2018;

- договір поставки № 56 від 03.10.2018;

- видаткова накладна № 55 від 10.10.2018;

- ТТН № 13-16 від 11.10.2018;

- договір поставки № 8 від 10.10.2018;

- видаткова накладна № 56 від 10.10.2018;

- ТТН № 9 від 11.10.2018;

- договір поставки № 9 від 10.10.2018;

- видаткова накладна № 59 від 16.10.2018;

- ТТН № 17 від 16.10.2018;

- видаткова накладна № 58 від 11.10.2018;

- ТТН № 9-12 від 11.10.2018;

- видаткова накладна № 57 від 10.10.2018;

- ТТН № 8 від 10.10.2018;

- видаткова накладна № 60 від 17.10.2018;

- видаткова накладна № 21-24 від 17.10.2018;

- видаткова накладна № 61 від 17.10.2018;

- ТТН № 18, 19, 20 від 17.10.2018;

- видаткова накладна № 62 від 19.10.2018;

- ТТН № 25, 26, 27 від 19.10.2018;

- видаткова накладна № 63 від 22.10.2018;

- ТТН № 28, 29, 30 від 22.10.2018;

- видаткова накладна № 64 від 26.10.2018;

- ТТН № 31 від 26.10.2018;

- видаткова накладна № 65 від 29.10.2018;

- ТТН № 32, 33 від 29.10.2018;

- договір поставки № 11 від 29.10.2018;

- видаткова накладна № 66 від 29.10.2018;

- ТТН № 39, 38, 37, 36, 35, 34 від 29.10.2018;

- видаткова накладна № 67 від 29.10.2018;

- ТТН № 40 від 29.10.2018;

- видаткова накладна № 69 від 30.10.2018;

- ТТН № 45 від 30.10.2018;

- видаткова накладна № 68 від 30.10.2018;

- ТТН № 41, 42, 43, 44 від 30.11.2018;

- договір поставки № 10 від 26.10.2018;

- видаткова накладна № 71 від 31.10.2018;

- ТТН № 48-51 від 31.10.2018;

- видаткова накладна № 70 від 30.10.2018;

- ТТН № 46 від 30.10.2018;

- видаткова накладна № 74 від 02.11.2018;

- ТТН № 4 від 02.11.2018;

- видаткова накладна № 73 від 02.11.2018;

- ТТН № 2, 3 від 02.11.2018;

- видаткова накладна № 72 від 01.11.2018;

- ТТН № 1 від 01.11.2018;

- видаткова накладна № 77 від 14.11.2018;

- ТТН № 13 від 14.11.2018;

- видаткова накладна № 76 від 13.11.2018;

- ТТН № 12 від 13.11.2018;

- видаткова накладна № 75 від 05.11.2018;

- ТТН № 5-11 від 05.11.2018;

- видаткова накладна № 79 від 16.11.2018;

- ТТН № 20-22 від 16.11.2018;

- видаткова накладна № 78 від 15.11.2018;

- ТТН № 14-19 від 15.11.2018;

- видаткова накладна № 80 від 16.11.2018;

- ТТН № 23 від 16.11.2018;

- видаткова накладна № 85/15 від 19.11.2018;

- ТТН № 27, 28 від 19.11.2018;

- договір поставки № 15 від 19.11.2018;

- видаткова накладна № 81/14 від 19.11.2018;

- ТТН № 24, 25, 26 від 19.11.2018;

- договір поставки № 14 від 19.11.2018;

- видаткова накладна № 83 від 26.11.2018;

- ТТН № 29 від 26.11.2018;

- видаткова накладна № 84 від 06.12.2018;

- ТТН № 01 від 06.12.2018;

- видаткова накладна № 85 від 17.12.2018;

- ТТН № 5 від 17.12.2018;

- видаткова накладна № 86 від 18.12.2018;

- ТТН № 6 від 18.12.2018;

- видаткова накладна № 87 від 27.12.2018;

- ТТН № 7 від 27.12.2018;

- видаткова накладна № 1 від 30.01.2019;

- ТТН № 1, 2, 3, 4 від 30.01.2019;

- видаткова накладна № 2 від 25.03.2019;

- ТТН № 1-8 від 25.03.2019;

- видаткова накладна № 3 від 05.04.2019;

- договір поставки № 2 від 05.03.2019;

- ТТН № 4-14 від 08.04.2019;

- видаткова накладна № 4 від 05.04.2019;

- ТТН № 1, 2, 3 від 05.04.2019;

- видаткова накладна № 5 від 09.04.2019;

- ТТН № 15 від 09.04.2019;

- ТТН № 16 від 12.04.2019;

- видаткова накладна № 6 від 12.04.2019;

- видаткова накладна № 7 від 19.04.2019;

- ТТН № 17-20 від 22.04.2019;

- видаткова накладна № 8 від 03.05.2019;

- ТТН № 1-5 від 03.05.2019;

- видаткова накладна № 9 від 06.05.2019;

- ТТН № 6-10 від 06.05.2019;

- видаткова накладна № 10 від 07.05.2019;

- ТТН № 11-15 від 07.05.2019;

- видаткова накладна № 11 від 07.05.2019;

- ТТН № 16 від 08.05.2019;

- видаткова накладна № 12 від 10.05.2019;

- ТТН № 17 від 10.05.2019;

- видаткова накладна № 14 від 24.05.2019;

- ТТН № 18, 19, 20 від 24.05.2019;

- договір поставки № 5від 28.05.2019;

- видаткова накладна № 15 від 24.05.2019;

- ТТН № 21, 22 від 24.05.2019;

- видаткова накладна № 16 від 27.05.2019;

- ТТН № 23 від 27.05.2019;

- видаткова накладна № 17 від 27.05.2019;

- ТТН № 24-28 від 27.05.2019;

- видаткова накладна № 18 від 28.05.2019;

- ТТН № 29-30 від 28.05.2019;

- договір поставки № 4 від 21.05.2019;

- видаткова накладна № 19 від 04.06.2019;

- ТТН № 1-7 від 04.06.2019;

- видаткова накладна № 20 від 07.06.2019;

- ТТН № 8-14 від 07.06.2019;

- видаткова накладна № 21 від 07.06.2019;

- ТТН № 15-19 від 07.06.2019;

- видаткова накладна № 22 від 11.06.2019;

- ТТН № 20-24 від 11.06.2019;

- видаткова накладна № 24 від 11.06.2019;

- ТТН № 28, 29 від 11.06.2019;

- видаткова накладна № 25 від 12.06.2019;

- ТТН № 30 від 12.06.2019;

- видаткова накладна № 26 від 12.06.2019;

- ТТН № 31-36 від 12.06.2019;

- видаткова накладна № 28 від 13.06.2019;

- ТТН № 43-48 від 13.06.2019;

- видаткова накладна № 27 від 13.06.2019;

- ТТН № 42, 41, 40, 39, 38, 37 від 13.06.2019;

- видаткова накладна № 29 від 14.06.2019;

- ТТН № 49, 50 від 14.06.2019;

- видаткова накладна № 30 від 14.06.2019;

- договір поставки № 3 від 11.04.2019;

- ТТН № 51-56 від 14.06.2019;

- видаткова накладна № 31 від 21.06.2019;

- ТТН № 57-59 від 21.06.2019;

- видаткова накладна № 32 від 24.06.2019;

- ТТН № 60-65 від 24.06.2019;

- видаткова накладна № 33 від 26.06.2019;

- ТТН № 66-71 від 26.06.2019;

- видаткова накладна № 34 від 27.06.2019;

- ТТН № 72-75 від 27.06.2019;

- видаткова накладна № 40 від 08.07.2019;

- ТТН № 13 від 08.07.2019;

- видаткова накладна № 38 від 05.07.2019;

- ТТН № 9 від 05.07.2019;

- видаткова накладна № 36 від 04.07.2019;

- ТТН № 7 від 05.07.2019;

- видаткова накладна № 35 від 04.07.2019;

- ТТН № 1-6 від 04.07.2019;

- видаткова накладна № 44 від 10.07.2019;

- ТТН № 20-19 від 10.07.2019;

- видаткова накладна № 42 від 09.07.2019;

- ТТН № 16 від 09.07.2019;

- видаткова накладна № 45 від 10.07.2019;

- ТТН № 21-25 від 10.07.2019;

- видаткова накладна № 50 від 19.07.2019;

- ТТН № 36 від 19.07.2019;

- видаткова накладна № 49 від 18.07.2019;

- ТТН № 33-35 від 18.07.2019;

- видаткова накладна № 47 від 15.07.2019;

- ТТН № 27-32 від 15.07.2019;

- видаткова накладна № 51 від 19.07.2019;

- ТТН № 37-39 від 19.07.2019;

- видаткова накладна № 52 від 22.07.2019;

- ТТН № 40 від 22.07.2019;

- видаткова накладна № 56 від 25.07.2019;

- ТТН № 45 від 25.07.2019;

- видаткова накладна № 59 від 29.07.2019;

- ТТН № 54, 55 від 29.07.2019;

- видаткова накладна № 53 від 22.07.2019;

- ТТН № 51 від 22.07.2019;

- видаткова накладна № 60 від 30.07.2019;

- ТТН № 56-61 від 30.07.2019;

- видаткова накладна № 54 від 22.07.2019;

- ТТН № 42 від 22.07.2019;

- видаткова накладна № 57 від 25.07.2019;

- ТТН № 46-51 від 25.07.2019;

- видаткова накладна № 62 від 06.08.2019;

- ТТН № 4-5 від 06.08.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2019 по 30.09.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2019 по 31.08.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2019 по 31.07.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.06.2019 по 30.06.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.05.2019 по 31.05.2019;

- виписка з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2019 по 30.04.2019;

- виписка з рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2019 по 31.03.2019;

- виписка з рахунку № НОМЕР_2 з 01.02.2019 по 28.02.2019;

- виписка з рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2019 по 31.01.2019;

- договір купівлі-продажу № 5 від 10.07.2017 ПП «Трітон» ПП «Перфект Буд»;

- видаткові накладні між ПП «Трітон» і ПП «Перфект Буд»: № 1 від 11.01.2018; № 3 від 02.04.2018; № 5 від 11.05.2018; № 6 від 06.05.2019; № 6 від 06.06.2018; № 8 від 21.06.2018; № 11 від 16.07.2018; № 31 від 25.07.2019; № 35 від 09.09.2019; № 15 від 03.09.2018; № 12 від 16.08.2018; № 25 від 16.11.2018; № 22 від 30.10.2018; № 17 від 02.10.2018;

- копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 № 22;

- копія наказу № 4 про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

- копія наказу № 1 ПП «Трітон»;

- копія наказу № 2 ПП «Трітон»;

- копія наказу № 12 ПП «Трітон»;

- копія наказу № 11 ПП «Трітон»,

шляхом зберігання таких документів при матеріалах кримінального провадження №0000129 від 08 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1