Провадження № 1-кс/742/2005/19
Єдиний унікальний № 742/4044/19
УХВАЛА
04 грудня 2019 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року: про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку; інформацію щодо отримувачів переказів коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2019 року до Прилуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа використовуючи анкетні дані заявника здійснила оформлення онлайн кредиту за анкетними даними заявника.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000937 від 03.07.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на БПК відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , протягом серпня 2018 року було здійснено зарахування коштів після чого відбулося їх списання на невідомий рахунок, після чого заявник дізнався, що його мобільний номер НОМЕР_2 було перевипущено, а також оформлено договір позики за його персональними даними.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та зважаючи на можливість приховування, зміни чи знищення даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, а саме: рух коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року: про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку; інформацію щодо отримувачів переказів коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000937 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року:
- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- інформацію щодо отримувачів переказів коштів з рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 з 01.08.2018 року по 30.08.2018 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1