31.05.2019 Справа № 756/6033/19
Справа № 756/6033/19
Провадження № 1-кс/756/1469/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів м. Києва, які за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42 032 млн. грн., через безпідставне відшкодування податку на додану вартість для ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Прокурор Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо руху коштів по рахунках ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів, призначення платежу, сесій «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування, та документів, на підставі яких його відкрито. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні та аналізі вищезазначеної інформації, що надасть можливість встановити точну схему привласнення чи розтрати коштів, встановити схему та обсяги їх виводу, та осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000002 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, по факту привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у сумі 42,032 млн. грн. через безпідставне відшкодування податку на додану вартість для ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2016 №189 підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до переліку підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким надано дозволи на право користування пільгами з оподаткування.
З наданого ІНФОРМАЦІЯ_8 переліку застрахованих осіб, які протягом 2016-2017 років перебували в трудових відносинах з ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші 354 особи.

Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ніякого відношення до ПОГ ХМГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні не мають, на підприємстві ніколи не працювали, жодних грошових виплат, компенсацій по заробітній платі ніколи не отримували.
Як вбачається з Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ Херсонська міська громадська організація інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є засновником ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.04.2019 № 12-06-06/6266, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2018 році отримувало бюджетне відшкодування податку на додану вартість. З наданої інформації також вбачається, що відшкодування коштів здійснювалось на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритими ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані обставини можуть свідчити, що підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і як наслідок - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають ознаки фіктивності, та створені для привласнення бюджетних коштів через безпідставне відшкодування податку на додану вартість.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення у даному провадженні.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних юридичних осіб неможливо, у прокурора відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Зазначені у клопотанні прокурори, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам слідчого відділу відповідного територіального підрозділу Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності до завірених їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з розкриттям банківської таємниці клієнтів банку ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2018 по 22.04.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 15.04.2016 по 22.04.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів, на підставі яких ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2018 по 22.04.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» за період з 15.04.2016 по 22.04.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів, на підставі яких ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 .
Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1