Справа № 405/3747/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000005, клопотання прокурора військової прокурори Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Курськ, Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника-адвоката - ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він, будучи ФОП « ОСОБА_4 », тобто службовою особою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, в один з днів вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_6 в частині службового підроблення, після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, знаходячись в адміністративній будівлі ТОВ «Кіровограджилстрой» (), розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50, достовірно знаючи те, що роботи по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 9 м. Кропивницький. Шифр 9/К-1» (далі Об`єкт) в повному об`ємі не виконано, у період з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, склали та кожен окремо затвердили, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки офіційні документи, форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009№ 554, а саме: Акт № 3 від 28.09.2018 за вересень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 402 712,05 грн; Акт № 4 від 13.11.2018 за листопад 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 7581 грн; Акт № 5 від 13.11.2018 за листопад 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 43 513,16 грн, Акт № 10 від 13.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 303 293,83 грн, Акт № 11 від 22.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 16 394 грн, після чого ОСОБА_6 надав їх до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для підписання представником вказаного управління, що у подальшому стало підставою для видачі Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням платіжних доручень від 12.10.2018 № 1149, від 19.11.2018 № 696, від 19.11.2018 № 697, від 19.12.2018 № 1089, від 27.12.2018 № 1329 до Державної казначейської служби України в м. Києві та сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» () на суму 17 901 315,60 грн, з яких ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у загальному розмірі 826 611,04 грн, заподіявши, таким чином, матеріальні збитки на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи ФОП « ОСОБА_4 », тобто службовою особою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, в один з днів вересня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_6 , в частині службового підроблення, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, знаходячись в адміністративній будівлі ТОВ «Кіровограджилстрой» (), розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50, достовірно знаючи те, що роботи по об`єкту будівництва «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 9 м. Кропивницький. Шифр 9/К-2» (далі Об`єкт)в повному об`ємі не виконано,у період з вересня по грудень 2018року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, склали та кожен окремо затвердили, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки офіційні документи, форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009№ 554, а саме: Акт № 3 від 20.09.2018 за вересень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 3 201 511,00 грн; Акт № 4 від 22.10.2018 за жовтень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 2 124 484,00 грн; Акт№ 9від 12.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 1 533 983,00 грн; Акт № 10 від 26.12.2018 за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 166 558,00 грн, після чого ОСОБА_6 надав їх до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для підписання представником вказаного управління, що у подальшому стало підставою для видачі Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням платіжних доручень від 24.10.2018 № 613, від 26.12.2018 № 1071 до Державної казначейської служби України в м. Києві та сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» () грошових коштів на суму 7 026 536грн, з яких ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у загальному розмірі 86 406,71 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи ФОП « ОСОБА_4 », тобто службовою особою, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, в один з днів грудня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_6 , в частині службового підроблення, після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб з останнім, знаходячись в адміністративній будівлі ТОВ «Кіровограджилстрой» (), розташованій за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 50, достовірно знаючи те, що роботи по ремонту будівлі казарми по ГП № НОМЕР_1 військове містечко № 73, с. Веселівка, Кіровоградська обл, шифр 73/23 (далі Об`єкт) в повному об`ємі не виконано, 25.12.2018 склали та кожен окремо затвердили, шляхом підписання та нанесення відтиску печатки офіційні документи, форма яких затверджена наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554, а саме: Акт № 1 без дати за грудень 2018 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в про нібито виконання ремонтних робіт по Об`єкту на загальну суму 2 650 000 грн; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 від 25.12.2018 за грудень 2018 року форми КБ-3 про нібито виконання робіт по Об`єкту вартістю 2 650 000 грн, після чого ОСОБА_6 надав їх до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління для підписання представником вказаного управління, що стало підставою для видачі Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням платіжного доручення від 26.12.2018 № 1362 до Державної казначейської служби України в м. Києві та сплати коштів держаного бюджету за вищевказані нібито виконані обсяги будівельних робіт, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» () на суму 2 650 000 грн, з яких ОСОБА_6 привласнив грошові кошти у загальному розмірі 1 773 328,20 грн, заподіявши, таким чином, матеріальні збитки на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки, оскільки в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Курськ, Російської Федерації, росіянин, громадянин України, із вищою освітою, являється фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
21.03.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.04.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході розгляду клопотання прокурор вважав за необхідне продовжити строк дії обов`язків, посилаючись на обґрунтованість пред`явленої підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення даного клопотання з підстав його необґрунтованості та недоведеності ризиків.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
В ході розгляду зазначеного клопотання встановлено, що 21.03.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
19.04.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
26.03.2019 р. Ленінським районним судом м. Кіровограда відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід - у вигляді застави в розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 28 815 грн.
07.05.2019 р. Ленінським районним судом м. Кіровограда змінено підозрюваному ОСОБА_4 розмір запобіжного заходу застави на 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто на 38 420 грн., продовжено строк дії обов`язків відносно ОСОБА_4 до 21.05.2019 року, з продовженням дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з свідками та іншими учасниками кримінального провадження.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Постановою військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21 січня 2019 року до ЄРДР №0000005 до 21 червня 2019 року.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та причетність ОСОБА_4 до неї, що підтверджується наданими матеріалами клопотання.
В ході розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків, передбачених:
- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінальних правопорушень по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини у вчиненому, свідчить про те, що підозрюваний може вчинити спроби направлені на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість впливати на достовірність показань інших підозрюваних, та свідків у кримінальному провадженні, оскільки останні під час судового розгляду не допитувалися.
Викладене у своїй сукупності, свідчить, що заявлені ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а тому необхідність в раніше обраному відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжному заході не відпала, та вказує про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами означеного кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_4 існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а інші, більш м`які запобіжні заходи (домашній арешт/особисте зобов`язання), на думку слідчого судді не забезпечать запобігання встановленим ризикам та виконанню підозрюваним процесуальних обов`язків.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в подальшому продовженні строку дії обов`язків, а тому вважаю за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2019 року.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора військової прокурори Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до 21.06.2019 року :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває;

- повідомляти слідчого, прокурора та в подальшому суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні із свідками та іншими учасниками кримінального провадження, за винятком участі в процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9