"29" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.11.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ("Харківське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 відносно клієнтів: ОСОБА_4 ІПН клієнта № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН клієнта № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН клієнта № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН клієнта № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН клієнта № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІПН клієнта № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІПН клієнта НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІПН № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , а саме: 1) копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунки, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до карткових рахунків вказаних осіб; 2) інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних осіб, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку вказаних осіб.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на протязі 2018-2019 років службові особи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з 20.08.2018 службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нововодолазької ради Харківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання лікарів та медичного персоналу, спричинивши місцевому бюджеті матеріальні збитки.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до довідки участі у перевірці в якості спеціаліста від 08.05.2019 перевіркою встановлено, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по 20.08.2018 перераховано на карткові рахунки більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати за відпрацьований час та виконаних обсягах роботи за посадою на загальну суму 210 600,27 грн., а саме: головному бухгалтеру ОСОБА_4 в сумі 187 589,90 грн., бухгалтеру ОСОБА_5 - 14 462,89 грн., бухгалтеру ОСОБА_6 - 6 385 грн., економісту ОСОБА_7 - 1 192,48 грн., молодшій медичній сестрі ОСОБА_15 - 970 грн., а також працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 20.08.2018 по 12.12.2018 більше на загальну суму 318 582,37 грн., а саме: головному лікарю ОСОБА_9 - 49 470 грн., головному бухгалтеру ОСОБА_4 -179 868,92 грн., бухгалтеру ОСОБА_5 - 32 682,43 грн., бухгалтеру ОСОБА_6 в сумі 26 013 грн., економісту ОСОБА_7 - 27 109,50 грн., лікарю-стажисту ОСОБА_10 1000 грн., сестрі медичній ОСОБА_11 300 грн., фахівцю публічних закупівель ОСОБА_12 300 грн., водію ОСОБА_13 23,52 грн., водію ОСОБА_14 1600 грн., чим допущеного порушення при перерахуванні на карткові рахунки сум більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) у 2018 році на загальну суму 529 182, 64 грн. та січень 2019 року на 839,82 грн. Встановлено порушення при виплаті премій у відсутності наказів, заробітної плати за невідпрацьований час, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 159 093,28 грн. та працівникам в сумі 1450 грн. Внаслідок допущених порушень на оплату праці завищено касові видатки по КПКВ 0212111 у Звітах про надходження та використання коштів загального фонду «форма №2м) за період з 01.01.2018 по 19.08.2018 по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 284 876,92 грн., за період з 20.08.2018 по 31.12.2018 по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 438 377,34 грн.
Отримували заробітну плату працівники закладу на карткові рахунки, які відкриті в Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши уповноважену особу Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ("Харківське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно відносно клієнтів: ОСОБА_4 ІПН клієнта № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН клієнта № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН клієнта № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН клієнта № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІПН клієнта № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІПН клієнта № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІПН клієнта НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІПН № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 , а саме: 1) копій заяв про відкриття (закриття) рахунків, копій документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунки, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до карткових рахунків вказаних осіб; 2) інформації щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних осіб, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) інформації щодо повних анкетних даних власників карток, на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку вказаних осіб, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2019.
Роз`яснити представнику Нововодолазького відділення ХГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1