Справа № 305/231/16-к
Номер провадження 1-кс/305/26/16
УХВАЛА

10.02.2016 року.

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000841 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням від 08.02.2016 року погодженим з прокурором Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2015 року за № 0000841 в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2015 року в с. Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, невстановлені особи вдалися до підробки документів про походження товару «Грецький горіх», на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарі для суб`єктів господарювання, за допомогою яких здійснили вивезення вказаного товару через митний кордон України до країн Європейського союзу.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести дослідження, ряд експертиз та забезпечення розкриття вказаного кримінально правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у відповідності до діючого законодавства тимчасовий доступ до оригіналів документів можливий лише на підставі ухвали суду, тому вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів:

-Заявка-декларація від 19.06.2015 року (705) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 066414;

-Рахунок-фактура № N 27/15 А від 19.06.2015 року;

-Контракт № N 27/15 А від 25.03.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Заявка-декларація від 15.06.2015 року (682) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 066383;

-Рахунок-фактура № N 26/15 Е від 15.06.2015 року;

-Контракт № N 24-15-Е від 14.05.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Заявка-декларація від 06.03.2015 року (242) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 080053;

-Рахунок-фактура № N 20/15 FR від 04.03.2015 року;

-Контракт № N 17-15/ FR від 05.02.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Заявка-декларація від 16.03.2015 року (682) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 005956;

-Рахунок-фактура № N 17/15 Е від 16.02.2015 року;

-Контракт № N 16-15/Е від 04.02.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Заявка-декларація від 21.01.2015 року ( 057) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 005840;

-Рахунок-фактура № N 14/15 FR від 19.01.2015 року;

-Контракт № N 14-15/ FR від 16.01.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Заявка-декларація від 11.03.2015 року ( 248) експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , статистичний код НОМЕР_1 ;

-Сертифікат про походження товару EUR. 1 № В 080061;

-Рахунок-фактура № N 21/15 FR від 10.03.2015 року;

-Контракт № N 17-15/ FR від 05.02.2015 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Договір купівлі-продажу № Н 60/15з від 03 квітня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 03 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_5 ;

-Накладна № 2 від 09 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_5 ;

-Накладна № 3 від 23 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_5 ;

-Накладна № 4 від 06 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_5 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0428 бланк № 017869;

-Договір купівлі-продажу № Н 63/15з від 02 червня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 03 червня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_6 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0527 бланк № 017867;

-Договір купівлі-продажу № Н 62/15з від 02 червня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 02 червня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_7 ;

-Накладна № 2 від 05 червня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_7 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0528 бланк № 017868;

-Договір купівлі-продажу № Н 49/15з від 18 лютого 2015 року укладений між ПП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 26 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Накладна № 2 від 27 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Накладна № 3 від 28 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Накладна № 4 від 02 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Накладна № 5 від 03 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Накладна № 6 від 04 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_8 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0212 бланк № 017861;

-Договір купівлі-продажу № Н 48/15з від 16 лютого 2015 року укладений між ПП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 26 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Накладна № 2 від 27 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Накладна № 3 від 28 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Накладна № 4 від 02 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Накладна № 5 від 03 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Накладна № 6 від 04 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_9 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0211 бланк № 017860;

-Договір купівлі-продажу № Н 36/15з від 06 січня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 06 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Накладна № 2 від 08 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Накладна № 3 від 09 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Накладна № 4 від 12 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Накладна № 5 від 15 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Накладна № 6 від 17 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_10 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0122 бланк № 017859;

-Договір купівлі-продажу № Н 34/15з від 06 січня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 06 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_11 ;

-Накладна № 2 від 08 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_11 ;

-Накладна № 3 від 09 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_11 ;

-Накладна № 4 від 12 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_11 ;

-Накладна № 5 від 15 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_11 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0030 бланк № 017857;

-Договір купівлі-продажу № Н 35/15з від 06 січня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 06 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Накладна № 1 від 06 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Накладна № 2 від 08 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Накладна № 3 від 09 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Накладна № 4 від 12 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Накладна № 5 від 15 січня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_12 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0123 бланк № 017858;

-Договір купівлі-продажу № Н 61/15з від 24 квітня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 28 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_13 ;

-Накладна № 2 від 08 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_13 ;

-Накладна № 3 від 15 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_13 ;

-Накладна № 4 від 20 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_13 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0465 бланк № 017866;

-Договір купівлі-продажу № Н 26/15з від 09 грудня 2014 року укладений між ПП ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 15 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Накладна № 2 від 17 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Накладна № 3 від 19 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Сертифікат походження товару № UA 4210U 1270 бланк № 017855;

-Договір купівлі-продажу № Н 59/15з від 03 квітня 2015 року укладений між ПП ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 03 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Накладна № 2 від 09 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Накладна № 3 від 23 квітня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Накладна № 4 від 06 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_14 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0427 бланк № 017864;

-Договір купівлі-продажу № Н 30/15з від 18 грудня 2014 року укладений між ПП ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 18 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_15 ;

-Накладна № 2 від 20 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_15 ;

-Накладна № 3 від 29 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_15 ;

-Сертифікат походження товару № UA 4210U 1272 бланк № 017856;

-Договір купівлі-продажу № Н 27/15з від 09 грудня 2014 року укладений між ПП ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 15 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_16 ;

-Накладна № 2 від 17 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_16 ;

-Накладна № 3 від 19 грудня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_16 ;

-Сертифікат походження товару № UA 4210U 1269 бланк № 017848;

-Договір купівлі-продажу № Н 50/15з від 20 лютого 2015 року укладений між ПП ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Накладна № 1 від 26 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Накладна № 2 від 27 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Накладна № 3 від 28 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Накладна № 4 від 02 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Накладна № 5 від 03 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Накладна № 6 від 04 березня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_17 ;

-Сертифікат походження товару № UA 5210U 0213 бланк № 017862,

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити президенту ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1