УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури, про проведення експертизи, -

встановив:
прокурор ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534) зареєстровані за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» ().

В свою чергу, представник ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» () ОСОБА_4 , заявив, що будь-які договори оренди вказаного приміщення з ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534) не укладались.

Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/295/4927/19 від 20.06.2019 вилучено оригінали документів державної реєстрації зазначених підприємств, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534).
Відповідно до вилучених документів, встановлено, що засновниками підприємства ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449) є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які створили дане підприємство та подали документи необхідні для проведення державної реєстрації, про що свідчать їх підписи.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання оригіналів реєстраційних документів засновниками ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

По даному факту слідчим 23.05.2019 розпочато кримінальне провадження, що обліковане за № 0000083, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання: чи виконані записи та підписи у документах, вилучених в департаменті реєстрації Житомирської міської ради, а саме: - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 04.03.2019 у рядку «Заявник: ОСОБА_5 »; - Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 04.03.2019 у рядках «Засновник (засновники) або керівник державного органу, органу місцевого самоврядування ОСОБА_7 »; - протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» від 04.03.2019 у рядку «Підписи Учасників: гр.. ОСОБА_5 »; - статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» у рядку «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ОСОБА_5 »; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 06.03.2019 у рядку «Заявник:»; - заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.03.2019 у рядку « ОСОБА_7 (підпис)»; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 26.06.2019 у рядку «Заявник:»; - заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 26.06.2019 у рядку «уповноважена особа (прізвище, ініціали), (підпис) та в нижній частині кожної сторінки документу; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 25.06.2019 у рядку «Заявник:»; - заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.06.2019 у рядку «уповноважена особа (прізвище, ініціали), (підпис) та в нижній частині кожної сторінки документу; - АКТ приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» від 21.06.2019 у рядку «Підписи сторін; Сторона 1: Передали Громадянка України ОСОБА_5 ».

Однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_5 ?

Чи виконані записи та підписи у документах, вилучених в департаменті реєстрації Житомирської міської ради, а саме: - протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» від 04.03.2019 у рядку «Підписи Учасників: гр. ОСОБА_6 »; - статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» у рядку «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ОСОБА_6 »; - копія довіреності від 05.11.2016 у рядку «ПІДПИС»; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 18.04.2019 у рядку «Заявник:»; - заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 18.04.2019 у рядку «уповноважена особа (прізвище, ініціали), (підпис) та в нижній частині кожної сторінки документу; - АКТ приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД ПАЛІЯ» від 21.06.2019 у рядку «Підписи сторін; Сторона 1: Передали Громадянин України ОСОБА_6 ».

Однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_6 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також:

Зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , які містяться у наступних документах: - постанова про отримання зразків для експертизи від 07.08.2019; - експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 на 10 арк. (протокол отримання зразків для експертизи від 08.08.2019).

Зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які містяться у наступних документах: - постанова про отримання зразків для експертизи від 07.08.2019; - експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 10 арк. (протокол отримання зразків для експертизи від 08.08.2019).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи направити висновок експертизи на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: 10003, м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1