КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року,

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року задоволено клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000517 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і надано слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, які знаходяться в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, довіреностей ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунків по даний час.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ).
Перевіривши зміст апеляційної скарги і вивчивши матеріали провадження, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, які знаходяться в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, необхідно відмовити, виходячи з наступного.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ОСОБА_2 не приведено жодного обґрунтування, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів, причому, їх копій, позбавляє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "можливості здійснювати свою діяльність. Зокрема, в апеляційній скарзі взагалі не зазначається, що виконання оскаржуваної ухвали слідчого судді призведе до неможливості здійснення повсякденної діяльності товариства, а це означає, що товариство не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, як то може бути у випадках вилучення ліцензій, печаток, оригіналів статутних, реєстраційних та установчих документів. Не вбачається вищенаведених даних і з матеріалів провадження, а тому ухвала слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, які знаходяться в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку і про це прямо вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000517 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і надано слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, які знаходяться в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, довіреностей ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунків по даний час.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/4920/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_9
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1