Справа № 610/2182/19
Провадження № 1-кс/610/1067/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000692 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, з січня 2019 року ОСОБА_4 надала житло хлопцю сироті, який проживав в Ізюмській області, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому вона надала змогу працювати разом зі нею та на протязі всього часу він мешкав у неї вдома, домовленості про те, що він повинен їй був сплачувати грошові кошти за проживання не було, однак в травні він дав на продукти харчування 500 гривень та в червні 300 гривень. ОСОБА_6 допомагав їй по господарству. Вона давала йому свої банківські карти номера карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: універсальна карта № НОМЕР_1 та карта для виплат № НОМЕР_2 , та паролі від них для придбання продуктів харчування в магазинах.
09.07.2019 року приблизно о 15:00 годині вона покинула територію своєї квартири та направилась до своєї куми ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а вдома залишився ОСОБА_5 , також вдома вона залишила сховані дві вище вказані банківські карти на рахунку карти для виплат № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти в сумі приблизно 8000 гривень, а на іншій карті знаходилось приблизно 500 гривень. Повернулась вона пізно коли саме не пам`ятає, вдома були її діти та ОСОБА_5
13.07.2019 року вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла поповнити рахунок мобільного телефону, в ході чого нею було виявлено відсутність грошових коштів на банківських картах, вона відразу зайшла до вкладки повідомлення та побачила, що 09.07.2019 року з її рахунків було переведено грошові кошти на невідомі їй рахунки, даних операцій ні вона ні її діти не робили, з карти для виплат № НОМЕР_2 було переведено гроші в сумі 4020 грн., і грошові кошти в сумі 201,01 грн., та з карти універсальної № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 251,26 грн. 13.07.2019 вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, про те, що з її карток було знято грошові кошти без відома.
16.07.2019 вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де запросила виписку по картках, з наданої виписку з банківської карти № НОМЕР_2 вказано переводи 09.07.2019 р. на ім`я одержувача ОСОБА_8 , яка раніше їй не відома та з карти № НОМЕР_1 в якій було вказано перевод 09.07.2019р. на ім`я ОСОБА_9 , яка раніше їй не відома. Після чого вона направилась до Балаклійського ВП, де було написано відповідну заяву про крадіжку грошових коштів, того ж дня їй стало відомо, що грошові кошти перевів гр. ОСОБА_5 , який мешкав у неї вдома та мав можливість здійснити перевод грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовільнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВПГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000692.
Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 17.07.2019 р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16.07.2019р.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.07.2019 року, вбачається, що з січня 2019 року вона надавала житло хлопцю сироті, який проживав в Ізюмській області, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому вона надала змогу працювати разом зі нею та на протязі всього часу він мешкав у неї вдома, домовленості про те, що він повинен їй був сплачувати грошові кошти за проживання не було, однак в травні він дав на продукти харчування 500 гривень та в червні 300 гривень. ОСОБА_6 допомагав їй по господарству. Вона давала йому свої банківські карти номера карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: універсальна карта № НОМЕР_1 та карта для виплат № НОМЕР_2 , та паролі від них для придбання продуктів харчування в магазинах. 09.07.2019 року приблизно о 15:00 годині вона покинула територію своєї квартири та направилась до своєї куми ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а вдома залишився ОСОБА_5 , також вдома вона залишила сховані дві вище вказані банківські карти на рахунку карти для виплат № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти в сумі приблизно 8000 гривень, а на іншій карті знаходилось приблизно 500 гривень. Повернулась вона пізно коли саме не пам`ятає, вдома були її діти та ОСОБА_5 13.07.2019 року вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла поповнити рахунок мобільного телефону, в ході чого нею було виявлено відсутність грошових коштів на банківських картах, вона відразу зайшла до вкладки повідомлення та побачила, що 09.07.2019 року з її рахунків було переведено грошові кошти на невідомі їй рахунки, даних операцій ні вона ні її діти не робили, з карти для виплат № НОМЕР_2 було переведено гроші в сумі 4020 грн., і грошові кошти в сумі 201,01 грн., та з карти універсальної № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 251,26 грн. 13.07.2019 вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, про те, що з її карток було знято грошові кошти без відома. 16.07.2019 вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де запросила виписку по картках, з наданої виписку з банківської карти № НОМЕР_2 вказано переводи 09.07.2019 р. на ім`я одержувача ОСОБА_8 , яка раніше їй не відома та з карти № НОМЕР_1 в якій було вказано перевод 09.07.2019р. на ім`я ОСОБА_9 , яка раніше їй не відома. Після чого вона направилась до Балаклійського ВП, де було написано відповідну заяву про крадіжку грошових коштів, того ж дня їй стало відомо, що грошові кошти перевів гр. ОСОБА_5 , який мешкав у неї вдома та мав можливість здійснити перевод грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Надати слідчому Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити: інформацію, як в електронному вигляді так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформлених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт № НОМЕР_3 виданий 03.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , код органу 6326, з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів; надати інформацію стосовно номеру мобільного телефону з якого здійснювався вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 09.07.2019 по 10.07.2019, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 09.07.2019 по 10.07.2019, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1