Справа № 643/8781/19
Провадження № 1-кс/643/3413/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000166 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2018 невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі інформацію відносно продажу мінеральних добрив, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 у розмірі 200 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 04.04.2018 у мережі Інтернет, знайшов оголошення відносно продажу мінеральних добрив вартістю 8800 грн. за 1 тону, де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 та продавець на ім`я « ОСОБА_5 », які він вирішив купити, у кількості 22 тони за 200 000 грн.

Зателефонувавши із свого мобільно номера НОМЕР_2 домовившись про покупку даних мінеральних добрив, ОСОБА_4 через касу «Приват банку» розташовану в м. Полонне по вул. Лесі Українки, 93а, після перевезення йому мінеральних добрив переслав на картку Приват банку № НОМЕР_3 , грошові кошти двома платежами один в сумі 95 405 грн., другий 100 005 грн., де у квитанції про оплату було зазначено ім`я ОСОБА_6 . При цьому сторони домовилися, що відвантаження продукції розпочнуть після надходження коштів на рахунок продавця. В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_4 зателефонував до невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та повідомив що гроші перерахував, однак до 22:00 год. 11.04.2018 ОСОБА_5 йому лише телефонував та повідомляв, що кошти не надійшли. В подальшому з`ясувалося, що реальний власник товару перераховані кошти в сумі 200 тис. гривень не отримав, а кошти переказані на рахунок ОСОБА_6 були зняті упродовж 18-22 години 11.04.2018.

Так, станом на теперішній час органом досудового розслідування, в порядку здійснення тимчасового доступу, отримано відомості від КАТ КБ «ПриватБанк» стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по ньому, а також відомостей про зняття грошових коштів (в тому числі і фотознімків з терміналів видачі готівки», а також від оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛайфСелл».

Однак, станом на теперішній час не встановлено особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Одночасно проведеним аналізом наявних матеріалів кримінального провадження, а саме фотознімків власника рахунку та осіб, що здійснювали зняття готівки з нього, встановлено, що особа на яку оформлено вказаний рахунок не є тією самою особою, яка здійснювала зняття грошових коштів з неї, яких до того ж було декілька. Згідно до відомостей інформаційної системи «Армор» власник рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 помер у березні 2019 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

За відповідним клопотанням слідчого Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області сторки досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, які закінчувалися 12.04.2019, було подовжено слідчим суддею Полонського районного суду Хмельницької області до 12.06.2019, тобто на два місці.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено. Для закінчення досудового розслідування необхідно встановити особу, що користується абонентським номером НОМЕР_1 , встановити осіб, що здійснювали зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 , зображення яких зафіксовано камерами терміналів видачі готівки, провести комплекс необхідних дій за їх участю, відібрати їх зразки голосу, призначити комплекс необхідних судових експертиз, встановити підозрюваного та допитати його.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема велике навантаження кримінальних проваджень, а також враховуючи, що дане кримінальне провадження надійшло до Харківської місцевої прокуратури №4 лише 10.05.2019, а відповідного слідчого, якому доручено проведення подальшого досудового розслідування, призначено 21.05.2019, тощо.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, Московським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 12.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчився 12.04.2019.

За відповідним клопотанням слідчого Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області сторки досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, які закінчувалися 12.04.2019, було подовжено слідчим суддею Полонського районного суду Хмельницької області до 12.06.2019, тобто на два місці. Кримінальне провадження надійшло до Харківської місцевої прокуратури №4 10.05.2019, слідчого, якому доручено проведення подальшого досудового розслідування, призначено 21.05.2019

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 12 грудня 2019 року.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1