Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/554/2019 Справа № 641/3453/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
представника потерпілого ОСОБА_3 ,
захисника обвинуваченої ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
секретаря ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 000079 від 17.04.2019 р., за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, працюючої на посаді державного виконавця Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину Головного територіального управління юстиції у Харківській області, незаміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-
- у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , згідно наказу головного територіального управління юстиції в Харківській області від 19.07.2016 за №1839/к призначена на посаду державного виконавця Харківського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області (далі Харківській районний відділ ДВС) та має 9 ранг державного службовця в межах категорії «В». У відповідності до ст. 3 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом. З метою виконання зазначених завдань, 19.02.2016 Управлінням Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області відкрито рахунок №0820 Харківського районного відділу ДВС з правом першого підпису начальник відділу ОСОБА_7 , та правом другого підпису: головний державний виконавець відділу ОСОБА_8 та старший державний виконавець відділу ОСОБА_9 . Відповідно до п. 5 розділу VII «Інструкції з організації примусового виконання рішень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2012 за №512/5, в органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служби. Відповідальна особа здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби. ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою Харківського районного відділу ДВС, якій доручено підготовка розрахункових документів про перерахування коштів та, будучи усвідомленою про порядок примусового виконання рішень в частині перерахування грошових коштів, які надходять від відповідачів на рахунок Харківського районного відділу ДВС, на рахунок позивача, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вчинила заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС та Комінтернівського відділу ДВС м. Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області (далі Комінтернівський відділ ДВС) при наступних обставинах. Так, 20.02.2013 Харківським районним відділом ДВС відкрито виконавче провадження №36691768 з примусового виконання судового наказу, виданого 14.05.2012 Харківським районним судом Харківській області по справі №2034/2018/2012 про стягнення солідарно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заборгованості на користь Комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації (далі КП Теплових мереж). 23.03.2015 на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_10 надійшли грошові кошти у сумі 6 692 грн. 21 коп. та 22.04.2015 у сумі 6 560 грн. 39 коп., а всього на загальну суму 13 252 грн 60 коп., для погашення заборгованості перед КП Теплові мережі. 28.10.2016 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_10 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Харківського районного відділу ДВС за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 181-ж, створила платіжне доручення № 2839 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_10 , згідно з судовим наказом №2034/2018/2012 від 14.05.2012 у розмірі 6 692 грн. 21 коп., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 21.07.2014 в ПАТ «Альфа Банк» (далі Рахунок). Після цього ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особи, які наділені правом підпису платіжних документів, будучи необізнаними про її злочинні наміри, розраховують на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 платіжне доручення № 2839 від 28.10.2016 для підпису. Останні, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі Харківського районного відділу ДВС, на яку покладено обов`язки з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписали вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 2839 від 28.10.2016, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала його до Управління Державної казначейської служби у Харківському районі Харківської області (далі Управління Держказначейства), внаслідок чого 31.10.2016 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 6 692 грн. 21 коп., якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд. Крім того, 03.11.2016 року, ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_10 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження та можливості щодо підготовки розрахункових документів про перерахування кошті, знаходячись у приміщенні Харківського районного відділу ДВС, створила платіжне доручення № 2904 до про перерахування суми боргу з ОСОБА_10 згідно судового наказу №2034/2018/2012 від 14.05.2012 у розмірі 6 560 грн. 39 коп.до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особи, які наділені правом підпису платіжних документів, будучи необізнаними про її злочинні наміри, розраховують на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 платіжне доручення № 2904 від 03.11.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для підпису. Останні, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі Харківського районного відділу ДВС на яку покладено обов`язки з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписали вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 2904 від 03.11.2016, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала до Управління Держказначейства, внаслідок чого 04.11.2016 на власний Рахунок ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти в сумі 6 560 грн. 39 коп.якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд. А всього, ОСОБА_5 за період з 31.10.2016 по 04.11.2016 заволоділа шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які надійшли на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_10 , на загальну суму 13 252 грн. 60 коп. та на вказану суму Харківському районному відділу ДВС завдано матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС шляхом зловживання довірою, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжні доручення № 2839 від 28.10.2016 та № 2904 від 03.11.2016 про перерахування суми боргу з ОСОБА_10 згідно судового наказу №2034/2018/2012 від 14.05.2012 у розмірі 6 560 грн 39 копта 6 692 грн 21 коп, відповідно,до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого, ОСОБА_5 , вказані платіжні доручення подала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особам, наділеним правом підпису платіжних документів та які не були обізнані про її злочинні наміри. Отримавши підписані та завірені печаткою платіжні доручення № 2839 від 28.10.2016 та № 2904 від 03.11.2016, ОСОБА_5 пред`явила їх для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС на загальну суму 13 252 грн. 60 коп.

Крім того, 11.04.2013 Харківським районним відділом ДВС відкрито виконавче провадження №37505660 з примусового виконання виконавчого листа, виданого 10.12.2012 на підставі рішення Харківського районного суду Харківської області по справі №2-4837/11, про стягнення з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_13 відшкодування шкоди. 01.07.2015 на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_12 надійшли грошові кошти у розмірі 6 726 грн 20 коп для погашення заборгованості перед ОСОБА_13 . 10.11.2016 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_12 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Харківського районного відділу ДВС за адресою: м.Харків, пр-кт Гагаріна 181ж, створила платіжне доручення № 3032 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_12 , згідно з виконавчого листа №2-4837/11 від 10.12.2012 у розмірі 6726 грн 20 коп, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_7 ОСОБА_9 , як особи, які наділені правом підпису платіжних документів, будучи необізнаними про її злочинні наміри, розраховують на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_9 платіжне доручення № 3032 від 10.11.2016 для підпису. Останні, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі Харківського районного відділу ДВС, на яку покладено обов`язки з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписали вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 3032 від 10.11.2016, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала його до Управління Держказначейства, внаслідок чого 14.11.2016 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 6 726 грн 20 коп, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, у зв`язку з чим, Харківському районному відділу ДВС завдано матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення № 3032 від 10.11.2016 про перерахування суми боргу з ОСОБА_14 згідно виконавчого листа №2-4837/11 від 10.12.2012 у розмірі 6 726 грн 20 копвідповідно,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого, ОСОБА_5 , вказане платіжне доручення подала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як особам, наділеним правом підпису платіжних документів та які не були обізнані про її злочинні наміри. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення №3032 від 10.11.2016 ОСОБА_5 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС на загальну суму 6 726 грн 20 коп.

Крім того, 03.02.2014 Харківським районним відділом ДВС відкрито виконавче провадження ВП №№42601642 з примусового виконання судового наказу від 19.03.2014 виданого Шахтарським міськрайонним судом Донецької області про стягнення коштів з ОСОБА_15 на користь ПАТ «Альфа Банк». 10.08.2015 на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_15 надійшли грошові кошти у розмірі 5 756 грн 49 коп для погашення заборгованості перед ПАТ «Альфа Банк». 16.11.2016 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_15 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Харківського районного відділу ДВС за адресою: м.Харків, пр-кт Гагаріна 181ж, створила платіжне доручення № 3161 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_15 згідно з судового наказу від 19.03.2014 у розмірі 5 756 грн 49 коп,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особи, які наділені правом підпису платіжних документів, будучи необізнаними про її злочинні наміри, розраховують на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 платіжне доручення № 3161 від 16.11.2016 для підпису. Останні, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі Харківського районного відділу ДВС, на яку покладено обов`язки з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписали вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 3161 від 16.11.2016, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала його до Управління Держказначейства, внаслідок чого 18.11.2016 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 5 756 грн 49 коп, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, у зв`язку з чим, Харківському районному відділу ДВС завдано матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення № 3161 від 16.11.2016 про перерахування суми боргу з ОСОБА_15 згідно судового наказу від 19.03.2014 виданого Шахтарським міськрайонним судом Донецької області у розмірі 5 756 грн 49 копвідповідно,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого ОСОБА_5 , вказане платіжне доручення подала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особам, наділеним правом підпису платіжних документів та які не були обізнані про її злочинні наміри. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення №3161 від 16.11.2016 ОСОБА_5 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС на загальну суму 5 756 грн 49 коп.

Крім того, 03.02.2014 Харківським районним відділом ДВС відкрито виконавче провадження ВП № 41789639 з примусового виконання виконавчого листа, виданого 18.12.2013 Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська по справі №202/31124/13-ц про стягнення з ОСОБА_16 заборгованості на користь ПАТ «Приват Банк». 23.10.2015 на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_16 надійшли грошові кошти у розмірі 6 111 грн. 04 коп. для погашення заборгованості перед ПАТ «Приват Банк». 23.11.2016 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_16 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Харківського районного відділу ДВС за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 181ж, створила платіжне доручення № 3176 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_16 згідно з виконавчого листа від 18.12.2013 по справі №202/31124/13-ц у розмірі 6 111 грн. 04 коп.,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особи, які наділені правом підпису платіжних документів, будучи необізнаними про її злочинні наміри, розраховують на її належну правову поведінку та виконання покладених на неї обов`язків належним чином, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 платіжне доручення № 3176 від 23.11.2016 для підпису. Останні, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі Харківського районного відділу ДВС, на яку покладено обов`язки з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписали вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 3176 від 23.11.2016, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала його до Управління Держказначейства, внаслідок чого 24.11.2016 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 6 111 грн 04 коп, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, у зв`язку з чим, Харківському районному відділу ДВС завдано матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення № 3176 від 23.11.2016 про перерахування суми боргу з ОСОБА_16 згідно виконавчого листа, виданого 18.12.2013 Індустріальним районним судом м.Дніпропетровська по справі №202/31124/13-ц у розмірі 6 111 грн 04 копвідповідно,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого ОСОБА_5 , вказане платіжне доручення подала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особам, наділеним правом підпису платіжних документів та які не були обізнані про її злочинні наміри. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення №3176 від 23.11.2016 ОСОБА_5 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС на загальну суму 6 111 грн. 04 коп.

Крім того, у травні 2017 року начальник Комінтернівського відділу ДВС ОСОБА_17 попросила ОСОБА_5 , як особу, яка має досвід з підготовки розрахункових документів про перерахування коштів у виконавчих провадженнях, відповідно до «Інструкції з організації примусового виконання рішень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2012 за №512/5, надати практичну допомогу по складанню вказаних документів та підготовки фахівців Комінтернівського відділу ДВС по вказаному питанню. ОСОБА_5 погодилась надати допомогу, внаслідок чого отримала доступ до депозитного рахунку Комінтернівського відділу ДВС та повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів у виконавчих провадженнях державних виконавців відділу. 13.02.2012 Комінтернівським відділом ДВС відкрито виконавче провадження №31195627 з примусового виконання виконавчого листа №2а-12448/11/2070 виданого 20.01.2012 Харківським окружним адміністративним судом про стягнення з ОСОБА_18 заборгованості на користь УПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова. 04.05.2017 у вказаному виконавчому провадженні державним виконавцем Комінтернівського відділу ДВС ОСОБА_19 винесено розпорядження №31195627 про перерахування 18 904 грн 91 коп на користь Слобожанського ОУПФУ м. Харкова, згідно виконавчим листом №2а-12448/11/2070, виданим 20.01.2012 Харківським окружним адміністративним судом. 13.05.2017 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Комінтернівського відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_18 та перебувають на депозитному рахунку Комінтернівського відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Комінтернівського відділу ДВС за адресою: м. Харків, пл. Захисників України, буд.7/8, створила платіжне доручення №5938 про перерахування заборгованості з ОСОБА_18 у сумі 18904 грн. 91 коп., до якої внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_17 , як особа, яка наділена правом першого підпису платіжних документів, будучи необізнаною про її злочинні наміри, розраховує на її належну правову поведінку, надала ОСОБА_17 платіжне доручення № 5938 від 13.05.2017 для підпису. Остання, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписала вказане платіжне доручення. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення № 5938 від 13.05.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала його до Управління Держказначейства, внаслідок чого 15.05.2017 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 18 904 грн. 91 коп., якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, у зв`язку з чим, Комінтернівському відділу ДВС завдано матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Комінтернівського відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення №5938 від 13.05.2017 про перерахування суми боргу з ОСОБА_18 згідно виконавчого листа №2а-12448/11/2070, виданого 20.01.2012 Харківським окружним адміністративним судом у розмірі 18 904 грн. 91 коп.відповідно,до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого, ОСОБА_5 , вказане платіжне доручення подала на підпис ОСОБА_20 , як особі, наділеної правом підпису платіжних документів та яка не була обізнана про її злочинні наміри. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення №5938 від 13.05.2017 ОСОБА_5 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Комінтернівського відділу ДВС на загальну суму 18 904 грн 91 коп.

Крім того, 13.02.2017 року, державним виконавцем Харківського районного відділу ДВС ОСОБА_5 винесено постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження №45576125 з примусового виконання виконавчого листа, виданого 27.02.2014 на підставі рішення Червонозаводського районного суду м.Харкова по справі 646/5298/13-к про стягнення з ОСОБА_21 на користь ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 50 000 грн 00 коп; ВП №45576154 з примусового виконання виконавчого листа, виданого 27.02.2014 на підставі рішення Червонозаводського районного суду м.Харкова по справі 646/5298/13-к про стягнення з ОСОБА_21 на користь ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 25 000 грн. 10.04.2017 на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_21 надійшли грошові кошти в розмірі 57 412 грн 50 коп для погашення заборгованості перед ОСОБА_22 . 22.05.2016 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_21 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення № 1230 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_21 згідно 646/5298/13-к від 27.02.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова у розмірі 40 629 грн. 78 коп., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Отримавши 23.05.2017 на свій розрахунковий рахунок грошові кошти в розмірі 40 629 грн. 78 коп. ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд. Крім того, 30.05.2017 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Харківського районного відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_21 та перебувають на депозитному рахунку Харківського районного відділу ДВС, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжне доручення № 1255 про перерахування суми заборгованості ОСОБА_21 згідно 646/5298/13-к від 27.02.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова у розмірі 13 030 грн. 85 коп., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Отримавши 01.06.2017 на свій розрахунковий рахунок грошові кошти в розмірі 13 030 грн. 85 коп. ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд. А всього, ОСОБА_5 за період з 23.05.2017 по 01.06.2017 заволоділа шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які надійшли на депозитний рахунок Харківського районного відділу ДВС від ОСОБА_21 на загальну суму 53 660 грн. 63 коп. та на вказану суму Харківському районному відділу ДВС завдано матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжні доручення №1230 від 22.05.2017 про перерахування суми боргу з ОСОБА_21 згідно виконавчого листа 646/5298/13-к від 27.02.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова у розмірі у розмірі 40 629 грн. 78 коп.та платіжне доручення №1255 від 30.05.2017 про перерахування суми боргу з ОСОБА_21 згідно виконавчого листа 646/5298/13-к від 27.02.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова у розмірі у розмірі 13 030 грн. 85 коп. відповідно,до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого, ОСОБА_5 , вказане платіжне доручення подала на підпис ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як особам, наділеним правом підпису платіжних документів та які не були обізнані про її злочинні наміри. Отримавши підписане та завірене печаткою платіжне доручення №1230 від 22.05.2017 та №1255 від 30.05.2017 ОСОБА_5 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Харківського районного відділу ДВС на загальну суму 53 660 грн. 63 коп.

Крім того, 25.11.2011 Комінтернівським відділом ДВС відкрито виконавче провадження №30182799 з примусового виконання виконавчого листа №2-1835/2011 виданого 03.10.2011 Комінтернівським районним судом м.Харкова про стягнення заборгованості з ОСОБА_24 на користь ПАТ «Надра Банк». Також 07.03.2013 Комінтернівським відділом ДВС відкрито виконавче провадження №37136135 з примусового виконання виконавчого листа №2/2020/1204/2012 виданого 14.01.2013 Комінтернівським районним судом м.Харкова про стягнення заборгованості з ОСОБА_25 на користь ПАТ «Комерційний банк «Надра». 10.03.2017 на депозитний рахунок Комінтернівського відділу ДВС від ОСОБА_24 надійшли грошові кошти у розмірі 10 523 грн 31 коп та 9 660 грн 63 коп для погашення заборгованості перед ПАТ «Комерційний банк «Надра». 13.04.2017 на депозитний рахунок Комінтернівського відділу ДВС від ОСОБА_25 надійшли грошові кошти у розмірі 14 095 грн 23 коп для погашення заборгованості перед ПАТ «Комерційний банк «Надра». 08.06.2017 ОСОБА_5 , будучі обізнаною про наявність вказаних грошових коштів на рахунку Комінтернівського відділу ДВС, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, які надійшли від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та які перебувають на депозитному рахунку Комінтернівського відділу ДВС, шляхом зловживання довірою, протиправно використовуючи надані їй спеціальні повноваження щодо підготовки розрахункових документів про перерахування коштів, знаходячись у приміщенні Комінтернівського відділу ДВС за адресою: м.Харків, пл.Захисників України, буд.7/8, створила платіжні доручення: № 5990 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_24 у сумі 10 523 грн 31 коп на підставі Закону України «Про виконавче провадження», №5991 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_24 у сумі 9 660 грн 63 коп на підставі Закону України «Про виконавче провадження», №5994 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_25 у сумі 14 095 грн. 23 коп. на підставі Закону України «Про виконавче провадження», до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, сподіваючись, що ОСОБА_17 , як особа, яка наділена правом першого підпису платіжних документів, будучи необізнаною про її злочинні наміри, розраховує на її належну правову поведінку, надала ОСОБА_17 платіжні доручення № 5990 від 08.06.2017, №5991 від 08.06.2017 та №5994 від 08.06.2017 для підпису. Остання, довіряючи ОСОБА_5 як відповідальній особі, щодо правильності та достовірності внесених до платіжного доручення даних, підписала вказане платіжне доручення. Отримавши підписані та завірені печаткою вказані платіжні доручення ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надала їх до Управління Держказначейства, внаслідок чого 09.06.2017 на власний Рахунок ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 10 523 грн. 31 коп., 9 660 грн. 63 коп. та 14 095 грн. 23 коп., якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд. А всього 09.06.2017 ОСОБА_5 заволоділа шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які надійшли на депозитний рахунок Комінтернівського відділу ДВС від ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на загальну суму 34 279 грн. 17 коп. та на вказану суму Комінтернівському відділу ДВС завдано матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Комінтернівського відділу ДВС шляхом зловживання довірою, діючи повторно, маючи умисел на підробку документів на переказ та подальше їх використання, знаходячись у приміщенні вказаного відділу, створила платіжні доручення № створила платіжні доручення №5990 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_24 у сумі 10 523 грн 31 коп., №5991 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_24 у сумі 9 660 грн. 63 коп. та №5994 від 08.06.2017 про перерахування коштів з ОСОБА_24 у сумі 14 095 грн. 23 коп., до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо номеру розрахункового рахунку отримувача та зазначила власний Рахунок. Після чого, ОСОБА_5 , вказані платіжні доручення подала на підпис ОСОБА_20 , як особі, наділеної правом підпису платіжних документів та яка не була обізнана про її злочинні наміри. Отримавши підписані та завірені печаткою платіжні доручення №5990 від 08.06.2017, №5991 від 08.06.2017, №5994 від 08.06.2017 пред`явила для оплати до Управління Держказначейства, в результаті чого протиправно заволоділа грошовими коштами Комінтернівського відділу ДВС на загальну суму 34 279 грн. 17 коп.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України, визнала та підтвердила обставини вчинених нею кримінальних правопорушень (злочинів), викладених в обвинувальному акті, пояснила, що працювала у Харківському ВДВС на посаді державного виконавця та за наявності на примусовому виконанні в ВДВС виконавчих листів та в разі надходження гроршових коштів на депозитний рахунок Харківського ВДВС для погашення певних сум боржників, та у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, формувала платіжні доручення, в які в графі отримувач, вписувала відомості своєї банківської карти та передавала до казначейства, після чого отримувала на банківську картку грошові кошти. Особи, які підписували платіжні доручення не знали, що таким чином з її боку чиняться шахрайські дії. Грошові кошти витрачала на лікування. На даний час матеріальна шкода відшкодована потерпілим в повному обсязі. В скоєному злочині розкаялась, свою провину визнала.
Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_5 в повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях (злочинах) при обставинах, викладених в обвинувальному акті, і судом встановлено, що обвинувачена правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності його позиції - роз`яснивши обвинуваченому положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вона буде позбавлена права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.
Обвинувачена ОСОБА_5 вірно розуміє зміст обставин справи і у суду немає сумнівів в добровільності та істинності її позиції.
Представник потерпілого ОСОБА_3 не заперечувала проти розгляду справи в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, вказала, що матеріальна шкода обвинуваченою відшкодована в повному обсязі, тому підтримала заяву про відмову від цивільного позову про відшкодування ОСОБА_5 матеріальної шкоди в розмірі 85030,41 грн. Вважала можливим призначити покарання ОСОБА_5 , обмежившись штрафом.
За таких обставин, суд вважає, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушеннях (злочинах) в судовому засіданні доведена повністю.
Таким чином, суд вважає, що ОСОБА_5 скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 190 КК України. Крім того, ОСОБА_5 скоїла підробку документів на переказ та їх використання та ці її дії суд кваліфікує за ч. 1 ст. 200 КК України. Крім того, ОСОБА_5 скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, ОСОБА_5 скоїла підробку документів на переказ та їх використання, вчинене повторно, тобто вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 200 КК України.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої, згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає те, що вона щиро розкаялась у вчинених кримінальних правопорушеннях (злочинах) та добровільно відшкодувала шкоду завдану потерпілій особі.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст. 67 КК України, судом не виявлено.
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 24.10.2003 року № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання" зазначає, що призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й, зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
При призначенні покарання ОСОБА_5 , суд враховує пом`якшуючі та відсутність обтяжуючих покарання обставин, а також бере до уваги, що обвинувачена за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судима, шкода, завдана в результаті неправомірний дій, потерпілій особі - відшкодована. Крім того, суд враховує, що відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 1 ст. 190 КК України відносяться до категорії невеликої тяжкості, за ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 200 КК України, відносяться до категорії середньої тяжкості злочинів.
За таких обставин, суд дійшов висновку щодо призначення ОСОБА_5 покарання у виді штрафу, що буде відповідати не тільки тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинам), обставинам справи, але й особі обвинуваченої, буде обґрунтованим, необхідним та достатнім для її виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.
Разом з тим, при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, суд вважає необхідним застосувати принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим.
При призначенні покарання ОСОБА_5 , суд враховує вчинення нею декількох злочинів, в тому числі й середнього ступеня тяжкості, які вона вчинила в зв`язку з виконанням функцій, покладених на неї державою. Також, суд враховує розкаяння обвинуваченої, повне відшкодування шкоди, позитивну характеристику з місця роботи і вважає, що це само по собі не є підставою для застосування положень ст. 69 КК України, а лише дає можливість суду призначити їй мінімальне покарання.
Тому, ОСОБА_5 слід призначити покарання в межах санкцій інкримінованих їй в провину статтей без застосування положень ст. 69 КК України, оскільки саме таке покарання можна вважати достатнім для її виправлення і попередження вчинення нею нових злочинів.
Крім того, вирішуючи клопотання захисника обвинуваченої про розстрочку виконання вироку, суд виходить з положень ст. 537 КПК України, згідно якої, вказане питання вирішується судом під час виконання вироку.
Відповідно до ст. 124 КПК України, судові витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи № 446 від 08.12.2017 року в сумі 2966 гривень 10 коп., згідно довідки експертної установи, підлягають стягненню із ОСОБА_5 на користь держави.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Враховуючи, що потерпілим цивільним позивачем Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області в особі його начальника ОСОБА_26 подано заяву про відмову від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_5 в розмірі 85 030, 41 грн., виходячи в положень вимог ч. 3 ст. 206 ЦПК України, суд вважає, що провадження у справі в частині розв`язання цивільного позову - підлягає закриттю.
Речові докази відсутні.
Запобіжні заходи ОСОБА_5 не продовжувались.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України та призначити покарання:
- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок;
- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок;
- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000(п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок;
- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000(вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно обвинуваченій ОСОБА_5 призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи № 446 від 08.12.2017 року в сумі 2966 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят шість) гривень 10 коп.
Цивільний позов Головного територіального управлінням юстиції у Харківській області про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_5 в розмірі 85 030, 41 грн. закрити.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Комінтернівський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя - ОСОБА_1