Справа № 695/1843/19
Провадження № 1-кс/697/794/2019
У Х В А Л А
Іменем України
20 вересня 2019 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке надійшло з Черкаського апеляційного суду за визначеною підсудністю про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивується тим, що Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір № 49/07-т від 30.07.2018 на проведення ремонту дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/ 00 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарську документацію діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тонн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2018 року.

Вказані документи є речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що документи які перебувають, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є речовими доказами та мають важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення, заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного вище, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз виникла потреба отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке надійшло з Черкаського апеляційного суду за визначеною підсудністю про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.

Адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом: оригінал зберігається при матеріалах справи № 695/1843/19

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду ОСОБА_1