УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000236 від 22.09.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 жовтня 2006 року на підставі Наказу № 231-к ОСОБА_5 з 13 жовтня 2006 року призначено на посаду заступника голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посадовим окладом 6000 гривень. 12 січня 2009 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови Правління ОСОБА_6 видало на ім`я ОСОБА_5 довіреність № 02 відповідно до якої останнього уповноважено на вчинення ряду правочинів від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема на укладення цивільно-правових угод з персоналом, необхідним для забезпечення експлуатації, ремонту та обслуговування адміністративних приміщень апарату управління товариством.

Відповідно до обов`язків заступника Голови Правління ОСОБА_5 затвердженого Наказом № 21 від 26 січня 2009 року «Про Розподіл обов`язків між головою правління, його заступниками, головним бухгалтером та директором філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 несе персональну відповідальність за організацію роботи щодо матеріально-технічного постачання виробничих підрозділів та філій товариства в цілому, розробки і реалізації основних напрямків соціальної політики товариства та адміністративно-господарського забезпечення апарату управління товариства, зокрема: організовує та проводить роботу з вирішення соціально-побутових і житлових питань, а також з оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21 квітня 2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника голови Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено Договір безвідсоткової позики. Відповідно до п.2 Договору безвідсоткової позики, позика надається відповідно до трудового договору між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 квітня 2007 року № 16. Відповідно до п.3 Договору безвідсоткової позики, сума позики за цим договором становить 2500 000 гривень. Позика надається на 13 років. Відповідно до п.5 Договору безвідсоткової позики, позика надається позичальнику для придбання житла відповідно до п.5.2.2 трудового договору. При цьому термін погашення позики відстрочується на 6-ть місяців. У разі невиконання позичальником умов п.5.2.2 трудового договору від 05 квітня 2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , позика повертається позичальником у повному обсязі. 27 квітня 2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Льовочкіним укладено Додаткову угоду № 1 до договору безвідсоткової позики від 21 квітня 2009 року № 1003-9/026-00, якою були внесені зміни до п.3 договору безвідсоткової позики, а саме пункт 3 договору від 21 квітня 2009 року № 1003-9/026-99 викладено в наступній редакції: «сума позики за цим договором становить 2 700 000 гривень. Позика надається на 13 років». Підставою для видачі безвідсоткової позики стала службова записка від імені ОСОБА_5 .. 23 червня 2009 року в нотаріальній контрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено Договір дарування відповідно до п.1 якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дарувальник подарувало, а ОСОБА_5 прийняв у дар 2700000 гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір безвідсоткової позики відповідно до пп 2, 3 Договору безвідсоткової позики, позика надається з метою покращення житлових умов Позичальника, як працівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума позики за цим договором становить 850 000 гривень. Відповідно до п. 5 позика надається позичальнику на строк до 20 років з моменту набрання чинності цього договору. Підставою для укладення договору безвідсоткової позики стала заява від імені ОСОБА_9 . В подальшому, а саме 08 квітня 2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника голови Правління ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір дарування відповідно до умов якого остання прийняла у дар гроші у сумі 212 500 гривень, які отримала згідно безвідсоткової позики від 14 листопада 2007 року за № 1003-7/159-00. Договір посвідчено у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 554. Договір дарування укладено на підставі рішення, прийнятого на засіданні правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18 лютого 2009 рок у№ 4.

Відповідно до п.7.1 Колективного договору зареєстрованого Шевченківською РДА за № 1 від 09.01.2009 року роботодавець зобов`язується: при наявності фінансових можливостей виділяти кошти, переважно через профорганізації, для здійснення житлового забезпечення ( поліпшення житлових умов) працівників товариства відповідно до Положень «Про порядок забезпечення житлом працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Положення «Про порядок надання цільових безвідсоткових позик працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При розподілі коштів врахувати можливу рівномірність забезпечення житлом працівників товариства в підрозділах.

Відповідно до п.2.2 Положення «Про порядок надання цільових безвідсоткових позик працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довгострокова позика надається на придбання, будівництво (реконструкцію) житла на термін до 20 років, але не більше ніж такий, що дозволяє її погашення до виходу працівника на пенсію. Щомісячний платіж не повинен перевищувати 50% від місячного посадового окладу позичальника.

Розмір довгострокової позики визначається виходячи з наступних критеріїв: середньої вартості одного квадратного метра загальної площі житла за цінами, що діють в конкретному населеному пункті на момент надання позики; розміру загальної площі житла, який не перевищує 21 кв. м. на 1 члена сім?ї та додаткова 10 кв.м. на сім?ю.

2.3 Довгострокова позика відповідно до цього Положення надається працівникам товариства за умови наявності достатніх підстав вважати можливим своєчасне повернення.

2.4 Для отримання довгострокової позики працівник подає голові комісії обґрунтовану заяву про потребу в її отриманні та клопотання керівника підрозділу.

2.5 На підставі обгрунтованої заяви працівника і клопотання безпосереднього керівника, голова комісії в 10-ти денний термін організовує обстеження комісією житлових умов працівника товариства. До проведення обстеження працівник повинен надати завчасно комісії документи, які підтверджують його обґрунтування щодо необхідності поліпшення житлових умов, а саме: довідку з місця роботи працівника і членів його сім?ї; довідку про склад сімї; довідку БТІ про відсутність у працівника житла; паспортні дані осіб, зареєстрованих за місцем проживання працівника; копію свідоцтва про шлюб; копію свідоцтва про народження; інші документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов. За результатами обстеження комісія складає акт, який повинен містити: місце і час складання акту; список членів комісії і присутніх; обставини, які встановлено при здійсненні обстеження житлових умов, за наданими документами і даними станом умов проживання працівника; висновок про наявність підстав або їх відсутність для поліпшення житлових умов працівника; підписи членів комісії.

17.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від.13.02.2017 року у справі №761/4783/17 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.11.2007 по 03.02.2017 роки, за результатами якої складено Акт від 17.03.2017 року за № 15-21/6 з описаними у 8-ми пунктах порушеннями. З метою підтвердження збитків та порушень встановлених у Аудиторському звіті 24 липня 2019 року призначено судово-економічної експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

31.07.2019 року експертом направлено клопотання за № 13-2/99 щодо надання матеріалів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів або засвідчених в установленому порядку чіткі та якісні копії документів), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених питань.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, вживається поняття «тощо» без будь-якої конкретизації, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу, на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські виписки, платіжні доручення, видаткові касові ордери, в яких відображено видачу безвідсоткової позики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам, відповідно договорів: ОСОБА_9 (Договір безвідсоткової позики від 14.11.2007 року №100-7/159-00); ОСОБА_5 ( Договір безвідсоткової позики від 21.04.2009 № 1003-9/026-00); ОСОБА_11 (Договір безвідсоткової позики від 20.03.2009 № 1003-9/019-00); ОСОБА_12 (Договір безвідсоткової позики від 21.04.2009 № 1003-9/027-00); виписки по картковим рахункам працівників в яких відображено надходження безвідсоткової позики від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договорів, а саме: ОСОБА_9 ( Договір безвідсоткової позики від 14.11.2007 №1003-7/159-00); ОСОБА_5 (Договір безвідсоткової позики від 21.04.2009 №1003-9/026-00); ОСОБА_11 (Договір безвідсоткової позики від 20.03.2009 №1003-9/019-00); ОСОБА_12 (Договір безвідсоткової позики від 21.04.2009 №1003-9/027-00); звіт про виконання фінансового плану за 2007 рік та за 2009 рік; пояснювальна записка до Фінансового плану підприємства за 2007 та 2009 рік; пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 та за 2009 рік; інформація, до яких саме основних фінансових показників у Звіті про виконання фінансового плану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007 рік та за 2009 рік включені витрати на видачу безвідсоткової позики працівникам, згідно вищезазначених договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя