печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
30.05.2019 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2018 за заявкою ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено електронний аукціон (торги) з продажу активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в процедурі ліквідації, у тому числі прав вимоги за кредитними договорами, укладеними Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), через оператора електронного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переможцем зазначеного електронного аукціону визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується Протоколом електронного аукціону № UKR-2018-01 від 12.12.2018.

Також в клопотанні зазначено, що 27.12.2018, на підставі вказаного вище Протоколу, між переможцем електронного аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як новим кредитором та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як первісним кредитором було укладено Договір №UKR-2018-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права вимоги до позичальників та/або заставодавців та/або іпотекодавців та/або поручителів, зазначених у цьому Договорі, у тому числі:

право вимоги за Кредитним договором №565-260412 від 26.04.2012р. (з договорами про внесення змін), укладеним між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як позичальником (далі - Кредитний договір, копія додається), відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредитні кошти;

право вимоги за Договором іпотеки №972-260412/1 від 27.04.2012р. (з договорами про внесення змін), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим №1016, укладеним між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Великобританія, реєстраційний номер в Бюро реєстрації акціонерних компаній Англії і Уельсу: НОМЕР_2 ) як іпотекодавцем (далі - Договір іпотеки, копія додається), з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Кредитним договором, відповідно до умов якого предметом іпотеки є нежитлові приміщення №16. площею 976,3 кв. м в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало новим кредитором позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Кредитним договором, до якого також перейшли всі права за Договором іпотеки ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на Предмет іпотеки - нежитлові приміщення №16, площею 976,3 кв. м в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідством встановлено в подальшому, що слідчими слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009435 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та в подальшому направлено до Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного сайту «Судова влада», ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 27 грудня 2017 року у справі №761/42364/17 звільнено від кримінальної відповідальності по строкам давності громадянина ОСОБА_5 , який був обвинуваченим за ч. 1 ст. 358 КК України у вищевказаному кримінальному провадженні №0009435. Зокрема, в ухвалі суду зазначено, що ОСОБА_5 обвинувачувався в тому, що 22.04.2011 отримав від невстановленої особи не заповнений бланк довіреності на представництво інтересів ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Україні, поставив у довіреності вигадані підписи директора ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », міністра Закордонних справ Об`єднаного Королівства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_12 », крім цього виконав рукописний цифровий текст від імені адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На даний час з метою проведення експертизи та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та речових доказів, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів із кримінального провадження № 0009435 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 11.04.2019 за вих. № 9370/24/1/1-2019 до ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено лист «про надання дозволу на ознайомлення з матеріалами справи із застосуванням фотофіксації», тобто судовою справою № 761/42364/17, однак ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено лист на адресу органу досудового розслідування від 24.04.2019 № 01-13/272/2019/кк/206 за підписом заступника голови суду ОСОБА_6 , у якому зазначено, що з метою дотримання чинного законодавства необхідно звернутися до сду в порядку ст.ст. 159, 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана судова справа № 761/42364/17 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме судової справи № 761/42364/17, з можливістю вилучення її копії, а також оригіналів наступних документів та речових доказів: довіреність (POWER of ATTORNEY Dated 20th day of June АДРЕСА_3 ) англійською та українською мовами, апостиль № І916462 англійською та українською мовами, висновок експерта від 17.10.2017 № 8-4/1979.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1