Справа № 206/3162/19
Провадження № 1-кс/206/738/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.01.2019 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

За вказаним фактом СВ Самарським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 ОСОБА_4 втратив свій мобільний телефон марки «Samsung Excover 3», IMEI: НОМЕР_1 , з SIM-картою всередині із номером НОМЕР_2 . 15.01.2019 ОСОБА_4 відновив свою SIM-карту, яка була у загубленому телефоні та одразу почав отримувати SMS-повідомлення про відновлення свого паролю від додатку на мобільному телефоні, «Privat24», підтвердження сплати грошових коштів на суму 1000 грн., почали надходити дзвінки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відновлення паролю від додатку на мобільному телефоні, «Privat24». Далі, 20.01.2019, ОСОБА_4 зателефонував оператор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що за допомогою додатку на мобільному телефоні, «Privat24» та документів на його ім`я, фотографії яких перебували у вищевказаному втраченому мобільному телефоні, невідома особа намагається взяти кредит у розмірі 3000 грн., але з використанням мобільного номеру, який не прив`язаний до зазначеного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також оператор повідомив, що поручителем по вказаному кредиту є раніше невідомий ОСОБА_4 . ОСОБА_5 . Підтвердження на взяття даного кредиту ОСОБА_4 не дав. Таким чином останній зрозумів, що хтось заволодів його мобільним телефоном та користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на ньому. Після цього, 23.01.2019, ОСОБА_4 відновив доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, після відновлення, виявив, що на його універсальну карту № НОМЕР_3 14.01.2019 у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був взятий кредит на суму 1000 грн. та 15.01.2019 був взятий кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5000 грн.

Вищевказані факти підтверджуються випискою по картці/рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору за період 14.01.2019 15.01.2019 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку в ході досудового розслідування надав ОСОБА_4 . В даній виписці зазначено, що 15.01.2019 була проведена операція «Зарахування переказу на карту» на суму 1000 грн., рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDN1812 від 21.04.2010 р., 15.01.2019 була проведена операція «Переказ на свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 до платежу: Получатель: КУРЕЛЕНОК ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ», на суму 5000 грн., рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDN1812 від 21.04.2010 р., 14.01.2019 була проведена операція « ІНФОРМАЦІЯ_8 . Переказ з карти на карту від 14-01-2019 ID платежу НОМЕР_6 », 5000 грн., рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDN1812 від 21.04.2010 р.

В подальшому було встановлено, що мобільним телефоном «Samsung Excover 3», IMEI: НОМЕР_1 , з SIM-картою всередині із номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 заволодів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та за допомогою додатку, який встановлений на вказаному мобільному телефоні «Privat24», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

На підставі вище викладеного слідчий просить надати йому тимчасових доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан фізичної особи ОСОБА_4 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан фізичної особи ОСОБА_4 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, беручи до уваги необхідність встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000086 за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя також приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, проте вказана інформація може містити відомості, що становлять банківську таємницю, оскільки вони стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан фізичної особи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, або на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунку картки № НОМЕР_4 , функціонування рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритих фізичною особою ОСОБА_4 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування рахунку картки № НОМЕР_4 , рахунку картки № НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1