Справа № 139/1051/19
Провадження № 1-кс/139/403/19
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

11 листопада 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
06 листопада 2019 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000184, внесеного до ЄРДР 16 жовтня 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду слідчий, будучи належним чином повідомлений (а.с. 11, 13), не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 11, 12).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 . 16 жовтня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 (а.с. 5) про шахрайське заволодіння її грошовими коштами та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 5), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 6-7) вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. ОСОБА_5 11 жовтня 2019 року знайшла оголошення в мережі Інтернет про продаж фари до автомобіля «Volvo» за ціною 6600 гривень; зателефонувавши за номером, який був зазначений під оголошенням, продавець їй повідомив, що зможе відправити дану запчастину після сплати авансу у розмірі 50% від вартості запчастини. Того ж дня близько 11-ої години ОСОБА_5 перерахувала 3300 гривень на номер картки, яку вказав продавець картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (а.с. 8).
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 має лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до
-прізвища, ім`я, по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів в сумі 3 300 гривень по даному рахунку, а саме: зарахування коштів 11.10.2019 в сумі 3 300 гривень на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі зняття та належним чином завірених копій документів, з можливістю отримання вищевказаної інформації у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчого до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 11 листопада до 11 грудня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________