Справа № 750/9931/19
Провадження № 1-кс/750/4765/19
У Х В А Л А

05 вересня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0004893 від 20.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 20.08.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі відеоматеріали з камер спостереження встановлених у відділенні банку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), станом на 20.08.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась 20 серпня 2019 року готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004893, розпочатому 20.08.2019 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою у ОСОБА_7 , гаманця з кредитною карткою, з якої було викрадено грошові кошти в сумі 15800 грн., після проїзду в тролейбусі № НОМЕР_4 в м. Чернігові, що мало місце 20.08.2019.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив наступне: «20.08.2019 року я ночував у своєї матері. Близько 07 год. 50 хв. я вийшов з дому та на зупинці «Г.Бєлова» сів до тролейбусу (старого), який рухався за маршрутом №6. Під час руху тролейбусу, поблизу зупинки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мені стало зле і я вирішив вийти на вулицю. Коли я намагався спуститися по східцях тролейбусу, то не втримався і впав та втратив свідомість, тільки пам`ятаю, що до мене підбігли люди, серед яких було двоє чоловіків та жінка, які всадили мене на лавочку на зупинці «ЗОШ №5», а самі поїхали тролейбусом далі. Зі мною залишилася лише одна жінка, яка повідомила мені, що вона медсестра, та була поруч до самого приїзду карети швидкої медичної допомоги. Того дня на мені була одягнута джинсова куртка, в лівій внутрішній кишені якої лежав мій гаманець з грошима та картками. Гадаю під час мого падіння гаманець не міг випасти з кишені, оскільки внутрішній карман досить глибокий. Перебуваючи на зупинці о 08 год. 02 хв. (згідно мед. Документів), вищевказана жінка зі свого мобільного телефону, викликала мені швидку допомогу, яка доставила мене до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де я і виявив, що мій гаманець відсутній. Сам гаманець був шкіряний коричневого кольору, матеріальної цінності для мене не складає. В гаманці було дві банківські картки :зарплатна і кредитна, повних номерів карток я не знаю є лише номер кредитної карти з банківської виписки НОМЕР_3 , також в гаманці лежала транспортна карточка на тролейбус та 10 гривень. Як вияснилося пізніше на мій номер мобільного приходили смс-повідомлення про зняття грошових коштів, однак в цей момент я знаходився на зупинці і мені було зле, а телефон перебував у вищевказаної жінки, оскільки з нього вона телефонувала моїй дружині. Всього у мене з карти за п`ять разів було викрадено грошові кошти в сумі 15800 грн. це без врахування комісії, яка нарахувалася та процентів по кредиту, які нараховуються і зараз. На момент крадіжки баланс моєї карти складав -3437 грн. 68 коп. Авторизація здійснювалася за допомогою паролю, який був записаний на аркуші паперу, який лежав у мене в гаманці. Хто міг вчинити даний злочин мені не відомо. Після виявлення крадіжки грошей моя донька написала заяву до поліції. З банківської виписки я дізнався, що всі зняття грошових коштів відбувалися у банкоматі, який розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 . Більше мені на даний час додати нічого».
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 20.08.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі відеоматеріали з камер спостереження встановлених у відділенні банку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), станом на 20.08.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , 20 серпня 2019 року.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 20.08.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі відеоматеріали з камер спостереження встановлених у відділенні банку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), станом на 20.08.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась 20 серпня 2019 року готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1