УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 Справа №607/26006/19

провадження 1-кс/607/14541/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000571 від 04 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області 03.10.2019 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невідома особа 20.08.2019 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами із його особистого кабінету кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 4300 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.08.2019 року до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником служби безпеки кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив,що на його особистий кабінет, який зареєстрований на сайті кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була спроба хакерської атаки з метою оформлення на його ім`я онлайн -кредиту. Також даний чоловік повідомив, що з метою попередження несанкціонованого злому необхідно терміново заблокувати його особистий кабінет. Для цього необхідно повідомити смс - повідомлення, яке зараз прийде на його номер. Коли прийшло повідомлення, то він відразу повідомив дані цифри невідомому чоловікові. Постійно вказаний чоловік був з ним на зв`язку та коли ОСОБА_5 йому повідомив код, то останній сказав, що його особистий кабінет заблоковано та завершив розмову.

Коли він розмовляв по мобільному телефоні з невідомим, то на його номер НОМЕР_2 прийшло смс - повідомлення від кредитної організації: у першому - про оформлення позики у сумі 300 грн, а в другому - 4000 грн., які перераховано на картку. Однак номеру картки в повідомленні не вказано.

Прочитавши смс - повідомлення, ОСОБА_5 відразу зателефонував до служби підтримки кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про даний факт. Тоді ними було заблоковано його особистий кабінет, що унеможливлювало в подальшому оформлення кредиту від його імені. Щоб не сплачувати кошти за кредит, який він не оформляв працівник кредитної організації повідомив, що необхідно надати інформацію про рух коштів по моїй картці та із заявою я маю звернутись в поліцію

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) і має банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 20 серпня 2019 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за 20 серпня 2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 за 20 серпня 2019 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1