Справа № 296/6883/19
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житоми ра ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що мешканець Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №107 від 13.02.2019 за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_3 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 з єдиним реєстраційним номером №0000157.

У діях ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

12 червня 2019 року гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій через термінали самообслуговування та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чуднів та м. Андрушівки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10 зазначила, що ОСОБА_5 (який представлявся як ОСОБА_11 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для особистих потреб.

В ході огляду документів, вилучених за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації №1-кс/296/880/19 від 22.02.2019, саме виписок по рахунках громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , було встановлено, що загальна сума грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок з м. Андрушівки становить 1 476 414, 10 грн, а з м. Чуднів 723 572,46 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №170764026 від 18.06.2019, встановлено, що ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), в період діяльності гральних закладів у м. Чуднів та м. Андрушівка, а саме 22 лютого 2019 року набув право власності на об`єкт житлової нерухомості - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: акт прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_4 ), серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_5 ; довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; наказ про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; витяг з переліку інвесторів, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; Договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_13 , дублікат видано 19 лютого 2019 року.

Реєстрацію прав власності на даний об`єкт нерухомості виконано державним реєстратором - приватним нотаріусом Київської області, Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 .

Таким чином у ході досудового розслідування здобуто достатніх даних про те, що квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 придбав на кошти, здобуті злочинним шляхом.

У діях гр. ОСОБА_5 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київської області, Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . саме договору купівлі продажу квартири та інших документів, які стали підставою для здійснення вказаного правочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотаня за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, які перебувають в приватного нотаріуса Київської області, Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити..

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 , та вилучити оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), наступних документів:

- акту прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_4 ), серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- наказу про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- витягу з переліку інвесторів, серія та номер: виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- Договору про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_13 , дублікат видано 19 лютого 2019 року;

- договору купівлі продажу квартири за вказаною адресою;

- договору купівлі продажу майнових прав щодо квартири за вказаною адресою;

- інформації щодо фізичних та юридичних осіб, у яких ОСОБА_5 придбав вказану квартиру;

- інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_5 за придбану квартиру за вказаною адресою;

- книги реєстрації нотаріальних дій;

- інших документів, що стосуються придбання ОСОБА_5 квартири за адресою АДРЕСА_3 .

Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_14 , як володілець речей та документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 19.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1