Справа № 186/1200/19
Провадження № 1-кс/0186/450/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 20 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 липня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 20 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 20 липня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 та повідомила про те, що у період часу з 12 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16 липня 2019 року, невстановлена особа у м.Першотравенську Дніпропетровської області, шляхом вільного доступу до сумки ОСОБА_5 , таємно викрала належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому використовувала її для проведення фінансових операцій. Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно положень ст.14 ЗУ «Про інформацію», ст.14 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст.5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» є офіційним документом.

20 липня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа 16 липня 2019 року надала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , покупцю товару через мережу інтернет, представивши менеджеру ОСОБА_5 . Після чого грошові кошти у сумі 3000,00 грн. булі переслані на її картку як оплата товару.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 16 липня 2019 року по 22 липня 2019 року встановлено, що проводилися наступні банківські операції: 16 липня 2019 року переказ з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 3000,00 грн., відправник ОСОБА_6 ; 16 липня 2019 року зняття готівки у банкоматі відділення банку АДРЕСА_1 , готівки у сумі 2800,00 грн.; зарахування переказу на карту у сумі 100 грн.; 17 липня 2019 року переказ з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 1809,05 грн., відправник ОСОБА_7 ; 17 липня 2019 року зняття готівки у банкоматі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , готівки у сумі 2000,00 грн.; зарахування переказу на карту у сумі 241,25 грн.; 18 липня 2019 року оплата рекламних послу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 274,00 грн.; 19 липня 2019 року переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 1909,55 грн. відправник ОСОБА_8 ; 19 липня 2019 року зняття готівки у банкоматі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на АДРЕСА_3 , готівки у сумі 1900,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчому необхідно отримати дані про особу, яка проводила банківські операції з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з дати видачі даної картки (ймовірно 16 липня 2019 року) по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_4 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_5 , а саме:

-відомостей щодо того, чи дійсно 16 липня 2019 року чи в інший день, ОСОБА_5 зверталась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заміни пін-коду її картки № НОМЕР_3 :

-усіх наявних документів при видачі ОСОБА_5 картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язування;

-роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, які розташовані: по АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ;

-матеріалів роботи камер зовнішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 у період часу з 11 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин 16 липня 2019 року;

-роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви);

-відомостей, яким чином 18 липня 2019 року відбувалася операція за оплату рекламних послуг «PORTMONE LTD*OLX KYIV» у сумі 274,00 грн., IP адресу, з якої відбувалися дана операція та з якого пристрою і місце його розташування;

-даних власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети-заяви), з яких були переслані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 (клієнти банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші).

У судовому засіданні старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримала у повному обсязі та прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 20 липня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 та повідомила про те, що у період часу з 12 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16 липня 2019 року, невстановлена особа у м.Першотравенську Дніпропетровської області, шляхом вільного доступу до сумки ОСОБА_5 , таємно викрала належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому використовувала її для проведення фінансових операцій. Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно положень ст.14 ЗУ «Про інформацію», ст.14 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст.5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» є офіційним документом (а.с.3).

20 липня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до даних про особу, яка проводила банківські операції з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 та фото - відеоматеріалів роботи камер банкоматів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до даних про особу, яка проводила банківські операції з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 та фото - відеоматеріалів роботи камер банкоматів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію про особу, яка проводила банківські операції з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 та фото - відеоматеріалів роботи камер банкоматів, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з дати видачі даної картки (ймовірно 16 липня 2019 року) по 26 липня 2019 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_4 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_5 , а саме:

-відомостей щодо того, чи дійсно 16 липня 2019 року чи в інший день, ОСОБА_5 зверталась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заміни пін-коду її картки № НОМЕР_3 :

-усіх наявних документів при видачі ОСОБА_5 картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки;

-роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, які розташовані: по АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_3 , супермаркет АТБ;

-матеріалів роботи камер зовнішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 у період часу з 11 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин 16 липня 2019 року;

-роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви);

-відомостей, яким чином 18 липня 2019 року відбувалася операція з оплати рекламних послуг «PORTMONE LTD*OLX KYIV» у сумі 274,00 грн., IP адресу, з якої відбувалися дана операція та з якого пристрою і місце його розташування;

-даних власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети-заяви), з яких були переслані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 (клієнти банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 липня 2019 року по 25 серпня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26 липня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .