Справа №487/5332/19
Провадження №1-кс/487/7892/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000522 від 14.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 365, ч.3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 року Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати доступ до речей та документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: про номер (реквізити) та власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи, тощо) банківської картки, за допомогою якої 14.07.2019, у період часу з 00 годин 00 хвилини по 01 годину 20 хвилин, з програмно- технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , знімались готівкові грошові кошти;про номер та власника банківського рахунку, з якого було знято за допомогою вказаної банківської картки зазначені грошові кошти у вищевказаний час з цього банкомату;про суму знятих готівкових коштів у зазначений вище час та з цього банкомату;

точний час проведення 14.07.2019 вказаної банківської транзакції щодо зняття готівки з вказаного банкомату;фото та відео матеріали щодо фіксації банківської операції із зняття готівкових коштів у вищевказаний період часу з зазначеного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві проводиться досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 14.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365 КК України та ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі службової записки начальника другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві про те, що 14.07.2019 ним отримано інформацію від представника України на багатонаціональних військових навчаннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводяться на території України в 2019 році ОСОБА_8 про можливе скоєння в ніч з 13 на 14.07.2019 в районі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співробітниками ГУНП в Одеській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України відносно двох військовослужбовців армії СІЛА, зокрема вимагання грошових коштів та незаконне затримання.

Встановлено, що 14.07.2019, приблизно о 00 годин 30 хвилин, інспектор СРПП № 3 ОСОБА_9 і інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, перебуваючи в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області на автодорозі «Одеса-Южне», та на службовому автомобілі марки «Фольксваген Пассат», д.н.з. НОМЕР_2 (16 регіон на синьому фоні), із застосуванням проблискових маячків зазначеного автомобіля, змусили зупинитись автомобіль марки «ТОУОТА ЯАУ4», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, за кермом якого перебував громадянин та військовослужбовець збройних сил США ОСОБА_10 , в автомобілі якого в якості пасажирів перебували його товариші по службі - військовослужбовці збройних сил США Тревер Корчнер, Девід Сміт і Філіп Кросбі.

Під час цих дій, при не встановлених досудовим розслідування обставинах зазначені працівники поліції ОСОБА_5 і ОСОБА_4 вступили у злочину змову, спрямовану на отримання неправомірної вигоди від водія вищевказаного транспортного засобу.

Далі, патрульний поліцейський ОСОБА_4 , у присутності свого напарника по чергуванню ОСОБА_5 , під час спілкування англійською мовою з ОСОБА_10 , який не володіє українською і російською мовами, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, встановив у нього, начебто, ознаки алкогольного сп`яніння. Відразу після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із своїм напарником по охороні громадського порядку ОСОБА_5 , виказав ОСОБА_10 прохання передати їм, під виглядом сплати штрафу, передбаченого КУпАП, грошові кошти у сумі 5000 гривень за не складення протоколу про адміністративне правопорушення. На зазначені вимоги працівників поліції, ОСОБА_10 , не розуміючи протиправність їх дій погодився та повідомив, що у нього готівкою така сума відсутня, і для зняття зазначеної ними суми грошових коштів йому необхідно проїхати до банкомату.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 зателефонував раніше своєму знайомому - колишньому працівнику органів внутрішніх справ ОСОБА_6 з метою залучення його для отримання неправомірної вигоди для себе в якості пособника, та попросив останнього прибути на автодорогу «Одеса-Южне» у районі с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приблизно о 01 годині 00 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливим, ОСОБА_6 на автомобілі марки «Дача Логан», д.н.з. НОМЕР_4 , прибув на прохання ОСОБА_4 за вказаною адресою та отримав від останнього водійське посвідчення і « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про те, що тільки після передачі ОСОБА_10 грошових коштів у розмірі 5000 гривень, ОСОБА_6 повинен повернути йому його документи.

Одночасно з цим, про необхідність передачі грошових коштів у розмірі 5000 гривень, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , після чого останньому будуть повернуті його документи.

В свою чергу, ОСОБА_10 , почувши від поліцейського ОСОБА_4 , у присутності його напарника ОСОБА_5 , вказівку передати грошові кошти цивільній особі, яка мала після цього повернути йому особисті документи, зрозумів, що дії цих інспекторів та водія автомобіля марки «Дача Логан» ОСОБА_6 є протиправними, про що повідомив інших товаришів по службі, які перебували в саіоні автомобіля, а саме: Тревера Корчнера, Девіда Сміта та ОСОБА_12 .

На виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_10 сів на заднє сидіння автомобілю «ТОУОТА БАУ4», д.н.з. НОМЕР_3 , а ОСОБА_12 за кермо вказаного автомобілю, та почав рухатись за автомобілем ОСОБА_6 .

О 01 годині 06 хвилин ОСОБА_12 заїхав на територію ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де зупинив автомобіль, а о 01 годині 09 хвилин ОСОБА_10 зайшов всередину зазначеного ТРЦ, та на першому його поверсі за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки зняв грошові кошти у розмірі 5000 гривень, які о 01 годині 12 хвилин передав ОСОБА_6 всередині сатону його автомобіля «Дача Доган», д.н.з. НОМЕР_4 , отримавши після цього від останнього власні документи.

При цьому, достовірно розуміючи протиправність дій інспекторів ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та їх пособника ОСОБА_6 , а також суспільну небезпечність вчинюваного ними злочину, під час передачі ОСОБА_10 грошових коштів останньому, товариші по службі ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішили припинити злочинну діяльність зазначених працівників поліції і їх пособника, та повернути назад належні їм грошові кошти. У зв`язку з чим Тревер Корчнер, скориставшись відкритим вікном водійської двері автомобіля «Дача Доган», д.н.з. НОМЕР_4 , забрав з ноги ОСОБА_6 належний останньому мобільний телефон з метою виказати останньому вимогу повернути їм грошові кошти. Однак обміняти мобільний телефон на грошові кошти ОСОБА_10 не вдалось, оскільки ОСОБА_15 зрозумів, що його злочинні дії та дії працівників поліції ОСОБА_4 і ОСОБА_5 викрито і негайно покинув територію ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повідомлення зазначених працівників поліції про викриття їх протиправних дій, при цьому ОСОБА_10 був вимушений вистрибнути з автомобіля під час руху.

Після вказаних подій всі військовослужбовці сіли в орендований автомобіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почали рух в бік військової частини в с. Чорноморське, куди вони і направлялись від самого початку, а ОСОБА_6 вочевидь повідомив про вказані події працівників поліції, які почали наздоганяти військовослужбовців.

Військовослужбовці армії США, вважаючи працівників поліції та ОСОБА_6 злочинцями на сигнали про зупинку не реагували та продовжували рух.

Приблизно на території с. Нова Дофінівка, військовослужбовці побачивши, що на місцевості з`явилось багато пішоходів та дорожній трафік став жвавіше, з метою запобігання дорожньо-транспортних подій, зупинились на узбіччі, де працівники поліції наздогнавши їх, розпочали спроби витягнути з автомобіля водія та пасажира з переднього пасажирського сидіння, спроба виявилась марною, після чого всі військові службовці добровільно вийшли з автомобіля, а працівники поліції ОСОБА_4 і ОСОБА_5 наділи кайданки на водія та пасажира.

В цей момент один з військовослужбовців пояснив працівникам поліції, що вони є військовослужбовцями армії США та знаходяться на території України у зв`язку з участю у багатонаціональних військових навчаннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що вважають дії поліцейських незаконними.

В свою чергу поліцейські, розуміючи протиправність своїх діянь та настання негативних наслідків, запропонували військовослужбовцям повернути ОСОБА_6 мобільний телефон та повернути військовослужбовцям їх грошові кошти, після чого всі проїхали до військової частини в с. Чорноморське, де військовослужбовцям віддали їх грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень, а вони в свою чергу повернули мобільний телефон ОСОБА_6 .

Таким чином, під час проведення з потерпілим - військовослужбовцем армії США ОСОБА_10 ( ОСОБА_16 ) слідчих дій встановлено, що він вимушено погодившись на незаконну вимогу інспекторів СРПП № 3 ОСОБА_4 і інспектора СРПП № 2 ОСОБА_5 . Лиманського ВП ГУНП в Одеській області передати останнім грошові кошти у розмірі 5 000 грн. за повернення належного йому посвідчення водія, яке було у нього незаконно вилучено зазначеними працівниками поліції, 14.07.2019, у період часу з 01 години 09 хвилини по 01 годину 12 хвилину, за допомогою програмно-технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив за власною банківською карткою зняття належних йому готівкових грошових коштів у сумі 5 000 грн. з власного рахунку.

На даний час, потерплий у вищевказаному кримінальному провадженні - військовослужбовець армії ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), після проведення з ним першочергових необхідних слідчих і процесуальних дій, та після закінчення ним проходження багатонаціональних військових навчань « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виїхав за межі території України, і на теперішній час прибути або належним чином передати інформацію відносно реквізитів належної йому банківської картки, за допомогою якої він здійснював банківську транзакцію, не має можливості.

Разом з цим, з метою підтвердження або спростування показів ОСОБА_10 ( ОСОБА_16 ), наданих як потерпілим та даних, отриманих під час проведення з останнім слідчого експерименту щодо зняття ним у вищезазначений час та з вказаного банківського автомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у зазначеній ним сумі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вказані слідчі дії можливо провести та використати здобуті відомості в якості доказів у кримінальному провадженні шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , іншим шляхом не представляється можливим.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,тимчасовий доступ до речей та документів (у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю отримати завірені належним чином копії ), щодо інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
-про номер (реквізити) та власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи, тощо) банківської картки, за допомогою якої 14.07.2019, у період часу з 00 годин 00 хвилини по 01 годину 20 хвилин, з програмно- технічного комплексу для автоматизованих банківських операцій (банківський автомат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на першому поверсі у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , знімались готівкові грошові кошти;
-про номер та власника банківського рахунку, з якого було знято за допомогою вказаної банківської картки зазначені грошові кошти у вищевказаний час з цього банкомату;
-про суму знятих готівкових коштів у зазначений вище час та з цього банкомату;
-точний час проведення 14.07.2019 вказаної банківської транзакції щодо зняття готівки з вказаного банкомату;
-фото та відео матеріали щодо фіксації банківської операції із зняття готівкових коштів у вищевказаний період часу з зазначеного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала дійсна до 07.11.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1