н/п 1-кс/640/6981/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова два клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ваго-Рев», три клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.01.2018, -
встановив:
03.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло два клопотання ТОВ «Ваго-Рев», в яких заявник просить відповідно скасувати арешт грошових коштів, що містяться:
- на банківському рахунку ТОВ «Ваго-Рев» код (ЄДР 36623607) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Таскомбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 по справі 757/36669/18-к (т.1 а.с. 2-4);
- на банківських рахунках ТОВ «Ваго-Рев» код (ЄДР 36623607) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32809/18-к (т.1 а.с. 172-175).
03.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова також надійшли три клопотання ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», в яких заявник просить відповідно скасувати арешт грошових коштів, що містяться:
- на банківських рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32811/18-к (т. 1 а.с. 38-41);
- на банківських рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32806/18-к (т.1 а.с. 89-92);
- на банківському рахунку ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_10 , відкритому в АТ «Таскомбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 по справі 757/36648/18-к (т.1 а.с. 138-140).
03.06.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «Системи прогресивної очистки», в якому заявник просить скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Системи прогресивної очистки» код (ЄДР 37365048) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32814/18-к (т.1 а.с. 220-223).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.06.2019 клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про об`єднання клопотань ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.01.2018 задоволено, два клопотання ТОВ «Ваго-Рев», три клопотання ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», та клопотання ТОВ «Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.01.2018, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова 03.06.2019, об`єднані в одне провадження за № 640/17596/18-к н/п 1-кс/640/6981/19 (т. 1 а.с. 271).
На обґрунтування кожного клопотання, поданого заявниками ТОВ «Ваго-Рев» в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ «Системи прогресивної очистки» в особі директора ОСОБА_6 зазначають, зокрема, що 05.07.2019 та 27.07.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали, якими задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби юриста 1 класу ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, які містяться на вказаних вище банківських рахунках, та зупинено видаткові операції по ним. В подальшому було змінено підслідність вказаного кримінального провадження з СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві на СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області. Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на вказані банківські рахунки в період діяльності вказаних підприємств незаконно надходили кошти від суб`єктів господарювання, перерахованих в ухвалах суду від 05.07.2019 та 27.07.2018 або що саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності. Вважають, що вказані ухвали не містять доводів, що Товариства мали господарські взаємовідносини з будь-яким суб`єктом господарювання з перерахованих в ухвалах суду. Ухвали не вмотивовані жодним належним та допустимим доказом, окрім власних міркувань органу досудового розслідування. Зазначають, що арешт, накладений на рахунки Товариств, паралізував їх нормальну діяльність, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє їх можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється вже протягом тривалого часу. Зокрема, з часу накладення арешту на рахунок підприємства минуло вже 10 місяців. Проте, у вказаному кримінальному провадженні до цього часу жодній особі не пред`явлено підозру та не заявлено цивільний позов. Будь-яких процесуальних дій відносно підприємств після накладення арешту на рахунки не здійснювалося. Вказане може свідчити, що на даний час актуальність та необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт банківського рахунку, відпала.
Також заявники зазначають клопотаннях, що слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на майно, в порушення вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, не враховано відсутність підстав для арешту майна, не враховуючи те, що відсутня підозра, а, отже, і відсутні дані, котрі вказують на наявність доказів щодо вчинення злочину конкретною особою, а також те, що жодним чином не досліджено розумність і співмірність обмеження права власності, у зв`язку з відсутністю цивільного позову, а, отже, і встановленої суми заподіяних збитків. Вважають, що оспорювані ухвали прийняті з порушенням вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, вказуючи також, що таке обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов`язань, сплати податків, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства (т.1 а.с. 2-3, 38-41, 89-92, 138-140, 172-175, 220-223).
Також заявники ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ «Ваго-Рев» в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ «Системи прогресивної очистки» в особі директора ОСОБА_6 зазначають в клопотаннях, що спірні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 вмотивовані єдиним доказом, наданим слідчим до клопотання про арешт майна та взятим до уваги слідчим суддею, а саме, актом виїзної акту планової документальної перевірки від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607, який складно відносно суб`єкта господарювання ТОВ «Ваго-Рев». Більш того, вважав, що цей доказ не може довести необхідність подібного втручання в господарську діяльність підприємства з огляду на наступне. На підставі вказаного акта перевірки від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607 винесено податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 та податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3, які були оскаржені в судовому порядку. 25.06.2018 Рішенням Харківського окружного адміністративного суду по справі № 820/2713/18 було скасовано повідомлення - рішення № 3 від 15.02.2018 та №3 від 15.02.2018. Зазначене рішення набрало законної сили відповідно до постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.10.2018 по справі №820/2713/18. Отже, акт перевірки ГУ ДФС у Харківській області №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017, на який посилається слідчий суддя в спірній ухвалі, не має жодного доказового значення в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 та не може бути використаний в якості доказів, оскільки прийняті на його підставі податкові повідомлення рішення вищезазначеними судовими рішеннями скасовані та визнані судом незаконними.
Інших належних та допустимих доказів вчинення посадовими особами ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» діяння, що, на думку слідчого, містить ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, спірне рішення слідчого судді не містить (т.1 а.с. 38-41, 89-92, 172-175, 220-223).
Клопотання після їх об`єднання в одне провадження розглядалися в судовому засіданні за участю адвоката ОСОБА_8 , який представляв інтереси ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки», прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , який є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, та начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 , яки здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені, кожен надавав пояснення, та за їх участі були вирішені всі заявлені клопотання, досліджені докази. В подальшому, після оголошення перерви та перенесення справи, вказані учасники не з`явилися, повідомлені належним чином про день, час місце розгляду справи, про що розписалися в явочному листі (т. 2 а.с. 49), до канцелярії суду надали заяви про завершення розгляду справи та винесення рішення у їх відсутність (т.2 а.с. 50, 51, 52).
Так, в ході розгляду клопотань адвокат ОСОБА_8 , який представляв інтереси ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки», підтримав подані клопотання, просив вимоги задовольнити, зазначив також, зокрема, що протягом 10 місяців підприємства не працюють, арешти грошових коштів на рахунках заважають їх господарській діяльності. Більш того, підприємства не маю заборгованості перед бюджетом, є сумлінними платниками податків. Ситуація, що склалася внаслідок застосування такого заходу забезпечення, як арешт грошових коштів на рахунках підприємств, негативно впливають на позитивну історію підприємств як реальних суб`єктів господарювання, негативно впливають на їх кредитні історії в банківських установах.

Прокурор ОСОБА_3 в ході розгляду клопотань заперечував проти їх задоволення, зазначав, що рахунки були арештовані для збереження речових доказів. З цих рахунків здійснювалися перерахування на фіктивні підприємства. За цей період змінені директори вказаних Товариств, які не позбавлені можливості відкрити нові рахунки. Просив відмовити в задоволенні клопотань у зв`язку з тим, що вказані рахунки визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Крім того, зазначав, що санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 в ході розгляду клопотань заперечував проти їх задоволення, підтримав позицію прокурора, зазначив, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607. Ч. 3 ст. 212 КК України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає конфіскацію майна. Досудове розслідування триває. Крім того, слідчим подані письмові заперечення на кожне клопотання, аналогічні за змістом, згідно яким, встановлено, зокрема, що ухвалами Київського апеляційного суду розглядалося питання щодо скасування арештів на майно, а саме, на грошові кошти, що містяться на вказаних рахунках, накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва, та за результатами розглядів у задоволенні клопотань про скасування арештів відмовлено, тому з цих підстав слідчий просить відмовити в задоволенні клопотань заявників відповідно ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки» (т.1 а.с. 12, 63, 114, 153, 195, 243).
Також в ході розгляду клопотань слідчий та прокурор зазначили, що, дійсно, згідно акту Головного управління ДФС у Харківській області від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607 було встановлено, зокрема, заниження податку на прибуток у розмірі 19748642 грн., неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з зазначеними контрагентами постачальниками в розмірі 28094548 грн. На підставі вказаного акту перевірки від 29.12.2017 винесено податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 24 685 802 грн. 50 коп., та податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 42 141 822 грн. 00 коп. саме з цих сум і складається сума 65 млн. гр., про яку зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначили, що слідство виходило саме з цієї суми збитків як 65 млн. гр., визначеної згідно акту перевірки та винесених з урахуванням штрафних санкції податкових рішень-повідомлень, а не із суми, зазначеної в деяких ухвалах слідчих суддів як 164 млн. гр. лише згідно даних фінансового моніторингу.
Слідчий суддя, вислухавши в ході розгляду клопотань пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) - № НОМЕР_1 , відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 300001), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Симона Петлюри, 30, із забороною його представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 27.07.2018, в межах суми завданих збитків а саме: 164,18 млн. гривень; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) - № НОМЕР_1 , відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 300001), та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та виплати заробітної плати; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) - № НОМЕР_1 , відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 300001) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та виплати заробітної плати (т. 1 а.с. 5-7).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 25.04.2019 клопотання представника ТОВ «ВАГО-РЕВ», адвоката ОСОБА_10 , про поновлення пропущеного строку на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2018 задоволено. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.07.2018, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на кошти, які знаходяться в ПАТ «ТАСКОМБАНК», що належить ТОВ «ВАГО-РЕВ», з забороною розпоряджатися цими коштами та зупиненням видаткових операцій по вказаному рахунку, окрім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати, залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ВАГО-РЕВ», адвоката ОСОБА_10 , без задоволення (а.с. 23-26).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті товариством у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів (т. 1 а.с. 42-44).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 08.08.2018 поновлено адвокату ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753»; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000052 від 23.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено частково клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті товариством у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, залишено без змін; апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 , яка діє у захист прав та інтересів ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» залишено без задоволення (т. 1 а.с. 74-79).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів (т. 1 а.с. 93-95).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 21.02.2019 поновлено адвокату ОСОБА_10 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108), відкритих у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753», адвоката ОСОБА_10 , залишено без задоволення (т. 1 а.с. 125-128).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_10 , відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 300001), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Симона Петлюри, 30, із забороною його представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 27.07.2018, в межах суми завданих збитків а саме: 164,18 млн. гривень; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_10 , відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 300001), та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та виплати заробітної плати; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Спеціалізований проектно-будівний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ - 36000108) - № НОМЕР_10 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та виплати заробітної плати (т. 1 а.с. 141-143).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті товариством у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів (т. 1 а.с. 176-178).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 21.02.2019 поновлено представнику власника майна ТОВ «ВАГО-РЕВ», адвокату ОСОБА_10 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ - 36623607) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті товариством у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, 29, залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ВАГО-РЕВ», адвоката ОСОБА_10 , залишено без задоволення (т. 1 а.с. 206-209).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті у банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів (т. 1 а.с. 224-226).
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 21.02.2019 поновлено представнику власника майна ТОВ «Системи прогресивної очистки», адвокату ОСОБА_10 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ - 37365048), які відкриті у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, залишено без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Системи прогресивної очистки», адвоката ОСОБА_10 , залишено без задоволення (т. 1 а.с. 255-258).
Відмовляючи у задоволенні вказаних вище апеляційних скарг, колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, зазначали, зокрема, що матеріали провадження свідчили, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню. Твердження апелянтів про те, що жодній посадовій особі товариств не повідомлено про підозру, службові особи в статусі підозрюваних та обвинувачених не перебувають, колегії суддів визнали необґрунтованими, оскільки положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України не вимагають наявності обґрунтованої підозри щодо особи на відміну від пунктів 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України, проте такої мети, яка передбачена пунктами 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України, у клопотанні не зазначено. З цих же підстав не заслуговували на увагу і посилання апелянтів на відсутність доказів вчинення злочину конкретною особою. Посилання апелянтів на те, що арешт рахунків товариств паралізував їх нормальну діяльність, як на підставу для скасування ухвали слідчого судді, не могло бути визнано обґрунтованим, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце, з огляду на ненадання апелянтом, всупереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, відомостей про повне блокування роботи товариства. Посилання апелянта на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно не знайшли свого підтвердження під час розгляду даної справи.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею досліджені обставини, що випливає із вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, щодо необґрунтованості, на думку заявників, накладення арешту на рахунки вказаних вище ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки». Як вказано вище, обґрунтованість накладення ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 та від 27.07.2018 арештів на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки» перевірялися Київським апеляційним судом, та ухвали суду першої інстанції залишені без змін. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідало належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування , винесеною Генеральним прокурором України ОСОБА_12 від 10.08.2018, доручено СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 22.01.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України (т. 1 а.с. 17-18, 68-69, 119-120, 158-159, 200-201, 248-249).
Згідно наданого Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні №0000052 від 23.01.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України на теперішній час здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (т. 1 а.с. 13-16, 64-67, 115-118, 154-157, 196-199, 244-247). З пояснень слідчого та прокурора слідує, що вказаний захід забезпечення у виді арешту майна стосується епізодів, внесених в ЄРДР за ч. 3 ст. 212 КК України.
Також, як вже зазначалося вище, слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 в ході розгляду клопотань зазначав, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється за ч. 3 ст. 212 КК України згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607, яким встановлено, зокрема, заниження податку на прибуток у розмірі 19748642 грн., неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з зазначеними контрагентами постачальниками в розмірі 28094548 грн. На підставі вказаного акту перевірки від 29.12.2017 винесено податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 24 685 802 грн. 50 коп., та податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 42 141 822 грн. 00 коп. Слідство виходило саме з цієї суми збитків як 65 млн. гр., визначеної згідно акту перевірки та винесених з урахуванням штрафних санкції податкових рішень-повідомлень
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
З пояснень слідчого в судовому засіданні слідує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 23.01.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюється на підставі акту перевірки Головного управління ДФС у Харківській області від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607.
Так, згідно акту Головного управління ДФС у Харківській області від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «ВАГО-РЕВ» (податковий номер 36623607) податкового законодавства за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, валютного за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, перевіркою встановлено, зокрема, заниження податку на прибуток у розмірі 19748642 грн., неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з зазначеними контрагентами постачальниками в розмірі 28094548 грн. (т. 2 а.с. 7-11).
На підставі вказаного акта перевірки від 29.12.2017 №25941/20-40-14-03-07/36623607 винесено податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 24 685 802 грн. 50 коп., та податкове повідомлення-рішення від 15.02.2018 №3 на суму 42 141 822 грн. 00 коп. (т. 2 а.с. 12, 13).
Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2018 по справі № 820/2713/18 позов ТОВ «Ваго-Рев» до ГУ ДФС у Харківській області про визнання протиправним рішення про відмову в реєстрації податкових накладних та скасування податкових повідомлень-рішень №3 від 15.02.2018 та №3 від 15.02.2018 задоволено частково; визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області № 3 від 15.02.2018 та №3 від 15.02.2018 (т. 2 а.с. 28-47).
Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.10.2018 по справі № 820/2713/18 апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Харківській області залишено без задоволення; рішення Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2018 по справі №820/2713/18 залишено без змін (т. 1 а.с. 45-55, 96-106, 179-189, 227-237).
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи, зокрема, прав на заробітну плату.
Як зазначено вище, арешт на грошові кошти на рахунках вказаних Товариств накладено ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 та 27.07.2018, тобто майже 11 місяців потому, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, підозру на теперішній час нікому не повідомлено.
Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, слідчий суддя вважає доведеним заявниками, що на теперішній час, враховуючи також той факт, що рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 25.06.2018 по справі № 820/2713/18, залишеним без змін Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 22.10.2018 по справі № 820/2713/18, визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області № 3 від 15.02.2018 та №3 від 15.02.2018, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотань ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки» та скасування арешту з грошових коштів на рахунках вказаних Товариств.
На теперішній час слідчим, прокурором не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт грошових коштів на банківських рахунках вказаних товариств.
Даних, що скасування арештів, накладених на грошові кошти на рахунках ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки», за вказаних вище обставин, створить на теперішній час будь-які перешкоди для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000052 від 23.01.2018, стороною обвинувачення слідчому судді не надано.
При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними доводи слідчого, прокурора про необхідність збереження вказаного заходу забезпечення задля можливої конфіскації майна, визначеної в санкції ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Між тим, сторона обвинувачення, вказуючи в судовому засіданні метою збереження накладеного арешту на грошові кошти на банківських рахунках товариств, забезпечення можливої у майбутньому конфіскації майна, а також забезпечення збереження речових доказів, жодної такої мети необхідності збереження арешту майна на теперішній час не довела.

В даному випадку арешт не може бути збережений з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки в матеріалах судового провадження жодних даних про наявність цивільного позову, причому, розмір якого є обґрунтованим, не міститься (п. 4 ч. 2 та ч. 6 ст. 170 КПК України).

Не може бути збережений арешт на майно за матеріалами даного судового провадження і з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 та ч.5 ст. 170 КПК України). У справі жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, до заперечень на клопотання не надані докази, які б вказували на можливе вчинення уповноваженими особами цих товариств злочинів, визначених в ст. 96-3 КК України.

Більш того, ухвалами Печерського районного суду м. Києва з підстав, визначених п. 3 ч. 2 та ч.5 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна, захід забезпечення у виді арешту майна не застосовувався.

На підставі вищевикладених обставин, за недоведеності необхідності подальшого збереження арешту майна, який триває майже 11 місяців та при викладених обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, клопотання ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753», ТОВ «Системи прогресивної очистки» підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ваго-Рев» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Ваго-Рев» код (ЄДР 36623607) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Таскомбанк» (МФО 300001), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 по справі 757/36669/18-к.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Ваго-Рев» код (ЄДР 36623607) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32809/18-к.
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32811/18-к.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32806/18-к.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Спеціалізований проектно-будівельний монтажний поїзд - 753» код (ЄДР 36000108) № НОМЕР_10 , відкритому в АТ «Таскомбанк» (МФО 300001), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018 по справі 757/36648/18-к.
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Системи прогресивної очистки» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Системи прогресивної очистки» код (ЄДР 37365048) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 по справі 757/32814/18-к.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1