Справа № 202/4827/19
Провадження № 1-кс/202/7760/2019
УХВАЛА
Іменем України

22 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000475 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено більше п`ятнадцяти договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 746 600,00 грн., розпорядником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 006 000,00 грн., розпорядником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровані в один день 10.01.2019 року з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Відповідно до відкритих джерел підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію шляхом проведення тендеру посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт уклали тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено ряд договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 3 726 790,00 грн., розпорядником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості та в актах виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з посадовими особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), шляхом завищення об`ємів виконаних робіт здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виконання зобов`язань по вказаним договорам підряду звернулись до субпідрядних організацій та уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації з інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також підтвердження факту перерахування коштів субпідрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та реальної можливості розпоряджатися грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до: документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до 22.07.2019 року. Надати можливість проведення тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпрі, місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпрі, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000475 від 06.06.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до 22.07.2019 року.

Надати можливість проведення тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпрі, місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Строк виконання ухвали до 21 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1