печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000062 від 07.09.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

13.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000062 від 07.09.2017 про накладення арешту на майно, яке перебуває у володінні банківських рахунках.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

18 вересня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ст. 386 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж серпня 2015 - травня 2017 невстановленими особами, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО « Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319), ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288) та осіб: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), здійснюється штучне формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження коштів в бюджет у значних розмірах.

Крім того встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (), ПП «Спредл» (), ПП «Фіналіст» (), ПП «Фостис» (), ТОВ «Аваліс плюс» (), ТОВ «Дисконт.» (), ТОВ «Еверклаз» (), ТОВ «Інтерція.» (), ТОВ «Монтілайн» (), ТОВ «Морган сейт» (), ТОВ «Ольмекс» (), ТОВ «Позітрон+» (), ТОВ «Прайдекс пром» (), ТОВ «Сіріус ленд» (), ТОВ «Фітбек.» (), ТОВ «Фрейя ЛТД» (), ТОВ «Хайвад груп» () та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_60 ); ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_61 ); ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_62 ); ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_63 ); ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_64 ); ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_65 ).

Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:

ТОВ «Плеймор» (); ТОВ «Найспром» (); ТОВ «Севен кард» (); ТОВ «Метал буд-регіон» (); ТОВ «Збут метал-траст» (); ТОВ «Тіргартен» (); ТОВ «Купрумоптторг» (); ТОВ «Барот ойл» (); ПП «Радоніт 2017» (); ПП «Генезіс ХХІ» (); ТОВ «Атлант капітал» (); ТОВ «Кромторг» (); ПП «Галузеві перспективи» (); ПП «Ковераж» (); ПП «Семруг» (); ПП «Шилонен» (); ТОВ «Ларгос ЛТД» (); ТОВ «Алвідас» (); ТОВ «Пренсо компані» (); ТОВ «Агро-клер» (); ТОВ «Маклет» (); ТОВ «Альдарекс» (); ТОВ «Євро-рент» (); ТОВ «Таргет глобал» (); ТОВ «Корсо універс» (); ПП «Рем-пром ЛТД» (); ТОВ «Велот» (); ТОВ «Деніан» (); ТОВ «Локмікс» (); ТОВ «Топаз техно» (); ПП «Оффсет-16» (); ТОВ «Онікс пройм» (); ТОВ «Продсістем компані» (); ТОВ «Лоджик сістемс» (); ТОВ «Пальміра еволюшн» (); ТОВ «Катаран-групп» (); ПП «Сіріус М» (); ПП «Чартер Україна (); ПП «Артель Україна» (); ТОВ «Билд грол» (); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (); ТОВ «Укрбренд» (); ТОВ «Евроторг» (); ПП «Золоте море» (); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (); ПП «Зернові традиціі» (); ТОВ «Вест конт» (); ПП «Агрохолдінг перспектива» (); ТОВ «Дилер груп» (); ТОВ «Сопа-ЛТД» (); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (); ТОВ «Інвест брайт» (); ТОВ «Перша депозитарна установа» (); ТОВ «Форт ресурс» (); ТОВ «Адісон» (); ТОВ «Сальп Україна» (); ТОВ «Отока» (); ТОВ «Пірс трейд» (); БО віра у майбутнє (); ТОВ «Промтехтранс» (); ТОВ «Еліас інжиніринг» (); ТОВ «Метал-продакт» (); ТОВ «Шерман груп» (); ТОВ «Драфт-ат» (); ТОВ «Деаконт» (); ТОВ «Дел систем» (); ТОВ «Арт-прайс» (); ТОВ «Ліст сервіс» (); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (); ТОВ «Оптіма-Д» (); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (); ТОВ «Аркада трейд груп» (); ТОВ «Поліс плюс груп» (); ТОВ «Промислова компанія азимут» (); ТОВ «Райт партнер» (); ТОВ «Промпартнер» (); ТОВ «Акрополе» (); ТОВ «Івент менеджмент груп» (); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (); ЖБК «Нова будова глорія» (); ТОВ «Енерджі авто» (); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (); ТОВ «Зірекс» (); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (); ЖБК «Нова будова вікторія» (); ТОВ «Пробіовет Україна» (); ТОВ «Техно-парк» (); ТОВ «Компанія атраком» (); ТОВ «СД капітал» (); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (); ПП «Вілоден-плюс» (); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (); ТОВ «Крайтек Україна» (); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (); ПП «Бессарабія-В» (); ТОВ «Лани драбівщини» (); ТОВ «Галамет» (); ТОВ «Кассія ЛТД» (); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (); ТОВ «Будінвестсервіс» (); ПП «Юріан» (); ТОВ «Інформатика» (); ТОВ «Енергокапітал» (); ТОВ «Ферко» (); ТОВ «ПП проектемб» (); ПП «Авант» (); ТОВ «Ван-брок» (); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (); ТОВ «Комплекс Агромарс» (); ТОВ «Техінвестпостач» (); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (); ТОВ «Фірми ден ЛТД» ().

Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:

- ПП «Лас лахас» ();

- ТОВ «Ево системс» ();

- ПП «Стандарт груп» ();

- ПП «Мегаполіс» ();

- ТОВ «Експрес-бюро» ();

- ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» ().

Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення отримано фактичні дані щодо діяльності на території Київського регіону протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі АТ «АКБ «Конкорд» протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Зокрема, з метою реалізації своїх намірів, фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в АТ «АКБ «Конкорд» та налагодили надходження на них безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, в т.ч. з державною часткою. В подальшому, шляхом здійснення, за сприяння співробітників вказаної банківської установи, низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються.

Так, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування придбано низку підконтрольних підприємств (ТОВ «Пельм шен» (); ТОВ «Паблік інвест» (); ТОВ «Пролен» (); ТОВ «Залос» (); ТОВ «Кремон» (); ТОВ «Рошем» (); ТОВ «Рауль» (); ТОВ «Берташ» (); ТОВ «Кенук» (); ТОВ «Кегол» (); ТОВ «Дудис» (); ТОВ «Аспінгрейдс» (); ТОВ «Бейл кросс» (); ТОВ «Берген штіль» (); ТОВ «Бізуроз» (); ТОВ «Вафа плюс» (); ТОВ «Вур гозеру» (); ТОВ «Кампостілс» (); ТОВ «Клісто фіас» (); ТОВ «Контемоурі» (); ТОВ «Лауді-локс» (); ТОВ «Ліноквен» (); ТОВ «Нарто стате» (); ТОВ «Нордс тренд» (); ТОВ «Ройбен лео» (); ТОВ «Руні арко» (); ТОВ «Тотал кордис» (); ТОВ «Тріторез» (); ТОВ «Фест корбі» (); ТОВ «Фугут шарлі» (); ТОВ «Далкомпродукт» (); ТОВ «Вольменер» (); ТОВ «Пельбол» (); ТОВ «Пельмол» (); ТОВ «Труфолст» (); ТОВ «Діфуроз» (); ТОВ «Адапттех» (); ТОВ «Вовменер» (); ТОВ «Пельмпродукт» (); ТОВ «Ренталс ПМ» (); ТОВ «Нікос РД» (); ТОВ «Варма ТМ» (); ТОВ «Барма ТМ» (); ТОВ «Адмос» (); ТОВ «Пельмпромтех» (); ТОВ «Пельраст» (); ТОВ «Стармень» (); ТОВ «Техномолл» (); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (); ТОВ «Транстулз» (); ТОВ «Бодимейстер» (); ТОВ «Інтермень» (); ТОВ «Котмаркет» (); ТОВ «Камелеон» (); ТОВ «Бевардер» (); ТОВ «Норден.» (); ТОВ «Шиофок» (); ТОВ «Меньстар» (); ТОВ «Техногод» (); ТОВ «Торговий дім труд» (); ТОВ «Патриотас.» (); ТОВ «Петролера» (); ТОВ «Реймс інвест» (); ТОВ «Пумас» (); ТОВ «Патриотас» (); ТОВ «Хостерт» (); ТОВ «Соана» (); ТОВ «Лінфілд» (); ТОВ «Вестерн стима» (); ТОВ «Домжале» (); ТОВ «Ллейда» (); ТОВ «Модена стейт» (); ТОВ «Цеглед» (); ТОВ «Феллбах» (); ТОВ «Баийя» (); ТОВ «Пеньяроль» (); ТОВ «Мерсинс» (); ТОВ «Перуджа.» (); ТОВ «Магреб стиль» (); ТОВ «Хувентуд» (); ТОВ «Портадаун» (); ТОВ «Офспор» (); ТОВ «Петролспор» (); ТОВ «Драмас» (); ТОВ «Кобленц» (); ТОВ «Корк сити» (); ТОВ «Кайсар торг» (); ТОВ «Вестерло» (); ТОВ «Конфітраст» (); ТОВ «Алекс стайл» (); ТОВ «Вартекс імперія» (); ТОВ «Віксен інжиніринг» (); ТОВ «Кастор лімітед» (); ТОВ «Раннерс» (); ТОВ «Боді лайф» (); ТОВ «Інплайз сіті» (); ТОВ «Телфорд стейт» (); ТОВ «Колон стандарт» (); ТОВ «Ретро торг» (); ТОВ «Контур системс» (); ТОВ «Стілерс» (); ТОВ «Преміум деніс» (); ТОВ «Голден переробка» (); ТОВ «Рієка інтернешнл» (); ТОВ «Вісла інвест» (); ТОВ «Таскер» (); ТОВ «Смарт пак торг» (); ТОВ «Імперіал партнер» (); ТОВ «Вельдау інвест» (); ТОВ «Міранда альянс» (); ТОВ «БК Протей» (); ТОВ «Ерстен торг» (); ТОВ «Еко-торг-інтер» (); ТОВ «Гамма укр торг» (); ТОВ «Бізгруп арен» (); ТОВ «Профіт строй» (); ТОВ «Алемроб» (); ТОВ «Йоркінвел» (); ТОВ «Лантерго» (); ТОВ «Пакром» (); ТОВ «Лантраст» (); ТОВ «Компанія мультистрой» (); ПП «Сейлз промоушн» (); ТОВ «Злато-бізнес» (); ТОВ «Енерсіті» (); ТОВ «Декіт» (); ТОВ «Технобренд груп» (); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (); ТОВ «Кайрос орбітал» (); ТОВ «Епатаж медіа» (); ТОВ «Нуар консалт» (); ТОВ «Болтон сіті груп» (); ТОВ «Візфорд» (); ТОВ «Лінтрейд» (); ТОВ «Серверне забезпечення» (); ТОВ «Технології великих масивів даних» (); ТОВ «Бізнес євро плюс» (); ТОВ «Кенворк» (); ТОВ «Давід строй» (); ФОП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_67 ); ФОП ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_68 ); ФОП ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_69 ); ФОП ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_70 ); ФОП ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_71 ); ФОП ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_72 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають. Пов`язаність між собою зазначених у додатку № 1 підприємств з окремими ознаками фіктивності, причетність до єдиного загального протиправного фінансового механізму, та факт того, що вказані ФСГД підконтрольні одній групі осіб підтверджується офіційними матеріалами відповідного Департаменту Державної фіскальної служби України щодо ІР-адрес, з яких подається податкова звітність до фіскальних органів (податкова звітність всіх ФСГД надходить з наступних ІР-адрес, а саме: 94.23.169.9 - Чеська Республіка, 54.37.117.68- Литовська Республіка,54.36.28.155 - Чеська Республіка, 51.254.181.56 - Чеська Республіка, 188.165.29.149 - Литовська Республіка, 188.165.25.49 - Литовська Республіка, НОМЕР_73 - Чеська Республіка, НОМЕР_74 - Федеративна Республіка Німеччина, 137.74.232.200 - Литовська Республіка).

На даний час учасниками протиправного фінансового механізму налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправної фінансової схеми переводять на рахунки підконтрольних фізичних осіб ( ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_67 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_71 (ІПП НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), відкриті AT «АКБ «Конкорд», ПАТ «МТБ Банк», AT «Сбербанк», АБ «Південний», АБ «Укргазбанк», AT «ОТП Банк», AT «Укрсоцбанк», AT КБ «Приватбанк», AT «Райффайзен Банк Аваль» та AT «ПУМБ», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

Крім того в ході допиту ОСОБА_76 встановлено, що на прохання невстановлених досудовим розслідування осіб, протягом 2018 року, він за грошову винагороду проводив операції із зняття готівки у відділеннях АТ КБ «Приватбанк», після чого передавав кошти невстановленим особам, а за свої послуги отримував винагороду. Під час кожної з операцій зі зняття готівки, ОСОБА_76 отримував в касі суми коштів від 50 тис. грн. до 700 тис. грн. Походження знятих з розрахункового рахунку коштів ОСОБА_76 не відомо.

Крім того в ході допиту ОСОБА_76 встановлено, що директором та засновником ТОВ «Бейл Кросс»() та ТОВ «Вур Гозеру»() він виступив за грошову винагороду, відношення до господарської діяльності вказаних товариств не має.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно- матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств (підприємства згідно з додатком № 3), які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які реалізовуються поза межами податкового обліку.

Крім того, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму до загальної незаконної фінансової схеми залучено підконтрольні реальнодіючі підприємства ТОВ «Епатаж медіа» (), ТОВ «Бізнес євро плюс» (код СДРПОУ 39857834), ТОВ «Епатаж медіагруп» (), ТОВ «Епатаж груп» ().

Отримані дані свідчать що до складу організованої групи входять: ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інші, які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення злочинів в сфері фінансово- господарської діяльності. При цьому, учасники групи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення мети плану, відомої всім її учасникам.

Проведеними заходами встановлено організаційно-штатну структуру організованого протиправного фінансового механізму, частково його членів, та визначено функціональні обов`язки причетних до протиправної діяльності осіб, а саме:

1. ОСОБА_80 (ІПН НОМЕР_75 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) - фактично є організатором угрупування. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправного фінансового механізму щодо прийняття платежів та видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, використовуючи власні корупційні зв`язки, контактує з найбільшими замовниками протиправних послуг.

2. ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_76 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Жашків Черкаської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується автотранспортним засобом Volkswagen Passat з д.н.з. НОМЕР_77 , № кузова: НОМЕР_78 ) - відповідає за зв`язок з клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг з приводу надходження безготівкових грошових коштів на рахунки ФСГД, керує останніми, здійснює придбання податкового кредиту «зустрічного потоку» та отримання не облікованих готівкових грошових коштів, організовує видачу незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг.

3. ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_79 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м.Києва, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) - відповідає за реєстрацію податкових накладних клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг, ведення податкового обліку підконтрольних фіктивних підприємств та повне супроводження клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг.

Крім того, причетність ОСОБА_83 та ОСОБА_84 до протиправної фінансової діяльності підтверджується виписками по особовим рахункам банківських карток AT КБ «Приватбанк», які отримані оперативним шляхом. Так, згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_79 (особовий рахунок № НОМЕР_80 , номер банківської картки № НОМЕР_81 ) та ОСОБА_84 (особовий рахунок № НОМЕР_82 , номери банківських карток № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ) отримують безготівкові грошові кошти в якості заробітної плати за виконання функцій у протиправному фінансовому механізмі, з призначенням: «оплата за послуги», «оплата за рекламні послуги» та «за розробку баз даних», з рахунків наступних підконтрольних фіктивних СГД та підставних фізичних осіб: ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_86 (ІПН НОМЕР_68 ), ТОВ «Аспінгрейдс» (), ТОВ «Пельраст» (), ТОВ «Клісто фіас» (), ТОВ «Пельмол» (), ТОВ «Епатаж медіа» (), ТОВ «Рошем» (), ТОВ «Кенук» (), ТОВ «БК Протей» (), ТОВ «Алемроб» (), а також від ОСОБА_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_86 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , батько організатора протиправного фінансового механізму ОСОБА_88 ).

Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення, проведено аналіз матеріалів податкової звітності (Єдиний реєстр податкових накладних) щодо основних клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг ФСГД ОСОБА_88 , які контролюються ОСОБА_89 , а саме: ТОВ «Елопласт груп» () та ТОВ «Техноелітстрой» (), встановлено нові ФСГД, які використовуються ОСОБА_90 з метою вчинення протиправної діяльності.

Так, в ході зазначеного аналізу встановлено, що ОСОБА_91 продовжує вчинювати кримінальні правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності, що полягає в ухиленні від сплати обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. Крім того, встановлено нові підприємства з окремими ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_92 , та за допомогою яких надаються протиправні фінансові послуги підприємствам ОСОБА_93 та іншим особам, а саме:

1. ТОВ «Базис кепітал груп» (, директор ОСОБА_94 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). Крім того, ОСОБА_95 являється директором ТОВ «Маркатвен» () та ТОВ «Торговий дім Адаман» ();

2. ТОВ «Брукбуд» (, директор ОСОБА_96 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ). Крім того, ОСОБА_97 являється директором ТОВ «Морус інвест» () та ТОВ «Мантор» ();

3. ТОВ «Тайрон бізнес» (, директор ОСОБА_98 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ). Крім того, ОСОБА_99 являється директором ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () та ТОВ «Українська паливно-енергетична група» ();

3. ТОВ «Скайн плаза» (, директор ОСОБА_100 , засновник ОСОБА_101 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ). Крім того, ОСОБА_102 являється директором ТОВ «Мегапалм» (), ОСОБА_103 являється директором ТОВ «Редфорд капітал» ();

4. ТОВ «Юниверс торг» (, директор ОСОБА_104 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ). Крім того, ОСОБА_105 являється директором ТОВ «Сільвер найт» () та ТОВ «Бруно марс» ();

5. ТОВ «Лембергрейл» (, директор ОСОБА_106 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ). Крім того, ОСОБА_107 являється директором ТОВ «Зернольвівпостач» (), ТОВ «Злата ком» () та ТОВ «Аровент» ();

6. ТОВ «Ільбавбуд» (, директор ОСОБА_108 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ). Крім того, ОСОБА_109 являється директором ТОВ «Глобал конкорд» ();

7. ТОВ «Вітамін постач» (, директор ОСОБА_110 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ). Крім того, ОСОБА_111 являється директором ТОВ «Бест глобал» (), ТОВ «Автосвіт 2018» () та ТОВ «Хедстоун» ();

8. ТОВ «Трендмаркет» (, директор ОСОБА_112 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 );

9. ТОВ «Будмінмаш» (, директор ОСОБА_112 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ).

Також, за результатами проведеного аналізу реєстраційних даних вищевказаних підприємств встановлено, що зазначені посадові особи були призначені протягом липня-серпня 2019 року, що свідчить про їх приналежність до однієї групи «транзитно-конвертаційних» підприємств.

Крім того,

1. ТОВ «Базис кепітал груп» () та ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () мають однакове місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, Центральний район, бульвар Шевченка, буд. 91);

2. ТОВ «Маркатвен» () та ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () мають однакове місце реєстрації: м. Миколаїв, Центральний район, вул. Нікольська, буд. 25;

3. ТОВ «Торговий дім Адаман» () та ТОВ «Тайрон бізнес» () мають однакове місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, Центр. район, проспект Миру, буд. 71;

4. ТОВ «Скайн плаза» (), ТОВ «Юниверс торг» () та ТОВ «Мегапалм» () мають однакове місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, буд. 21, офіс 13);

5. ТОВ «Трендмаркет» () та ТОВ «Будмінмаш» () мають спільного директора: ОСОБА_112 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ) та однакове місце реєстрації: АДРЕСА_17 ).

Також, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки вище перелічених підприємств, які використовуються ОСОБА_90 та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 26.07.2019; ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 06.08.2019, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 06.08.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 17.07.2019; ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_106 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_108 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 28.09.2017; ТОВ «Бест глобал» () № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 29.03.2018;

- які відкриті в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Торговий дім Адаман» () № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 30.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 30.07.2019;

- які відкриті в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_119 (євро) відкритий 13.03.2014, № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 13.03.2014;

- які відкриті в Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13-А): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 31.01.2019;

- які відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 22.07.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 21.06.2019;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, , що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 10.07.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_130 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_130 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (євро) відкритий 09.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_132 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_132 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (долар США) відкритий 09.07.2019;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 14.08.2019; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 31.07.2019, № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 14.06.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 05.07.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 23.12.2016, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 23.12.2016; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_147 українська гривня) відкритий 26.09.2018;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_148 (українська гривня) відкритий 23.07.2018, № НОМЕР_149 (українська гривня) відкритий 23.07.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_150 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 23.05.2017, № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 23.05.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, , що розташовано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 15.04.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 09.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 08.07.2019;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 05.11.2018, № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 19.09.2018;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_170 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_172 (українська гривня) відкритий 01.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_177 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Редфорд капітал» () № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_183 (українська гривня) відкритий 02.04.2018;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 29.12.2018, № НОМЕР_185 (українська гривня) відкритий 29.12.2018.

Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

Прокурор вказує, що з враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слід прийти до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на розрахункові рахунки вказаних вище осіб, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 05.09.2019, кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000062 від 07.09.2017 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на на розрахункові рахунки наступних осіб, а саме:

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 26.07.2019; ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 06.08.2019, № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 06.08.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 17.07.2019; ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_106 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_108 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 28.09.2017; ТОВ «Бест глобал» () № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 29.03.2018;

- які відкриті в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Торговий дім Адаман» () № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 30.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 30.07.2019;

- які відкриті в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_119 (євро) відкритий 13.03.2014, № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 13.03.2014;

- які відкриті в Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13-А): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 31.01.2019;

- які відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 22.07.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 21.06.2019;

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, , що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 10.07.2019;

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_130 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_130 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_131 (євро) відкритий 09.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_132 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_132 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_133 (долар США) відкритий 09.07.2019;

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 14.08.2019; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 31.07.2019, № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 14.06.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 05.07.2019;

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 23.12.2016, № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 23.12.2016; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_147 українська гривня) відкритий 26.09.2018;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_148 (українська гривня) відкритий 23.07.2018, № НОМЕР_149 (українська гривня) відкритий 23.07.2018;

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_150 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 23.05.2017, № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 23.05.2017;

- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, , що розташовано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 15.04.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 09.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 08.07.2019;

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 05.11.2018, № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 19.09.2018;

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_170 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_172 (українська гривня) відкритий 01.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_177 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Редфорд капітал» () № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_183 (українська гривня) відкритий 02.04.2018;

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 29.12.2018, № НОМЕР_185 (українська гривня) відкритий 29.12.2018

які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1