Провадження № 1-кс/161/9381/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи-володільця майна адвоката ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування арешту майна, зокрема, вилученого в приміщення, орендованих гр. ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019, в межах кримінального провадження №0000029 від 29.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, зокрема, побутову хімію, засоби гігієни, грошові кошти, продукти харчування, а також документи вилучені 04.11.2019, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою. Оскільки гр. ОСОБА_6 в установленому законом порядку зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вказані речі набуті та реалізовуються останньою у законний спосіб, що стверджується поданими документами, не мають жодного відношення до розслідування вказаного кримінального провадження, тому просять клопотання задовольнити та скасувати арешт на вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні зазначили, що вилучені товари та речі мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, крім того їх визнано речовими доказами, тому з метою їх належного дослідження та правомірного утримання, кожен зокрема, просили відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які заперечували щодо скасування арешту на вказане майно в зв`язку з передчасністю, пояснення представника особи-володільця майна адвоката ОСОБА_4 , який просив скасувати арешт, при цьому категорично ствердивши, що вилучені товари набуті у законний спосіб, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частина 1 ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Судом встановлено, що СУ ГУ ФР ДФС у Волинській області проводиться слідство у кримінальному провадженні №0000029 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 04.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарів, що незаконно, з ухиленням від сплати митних платежів, ввезені на територію України, чорнових записів про їх реалізацію, накладних, документів Tax free, комп`ютерної техніки.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019, без присутності особи-володільця майна чи його представника, в межах даного кримінального провадження, накладено арешт на майно, вилучене 04.11.2019, під час проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Разом з тим, володільцям вилучених речей чи іншим особам підозри у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення пред`явлено не було.
Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стверджується, що гр. ОСОБА_6 в установленому законом порядку зареєстрований фізичною особою-підприємцем.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні ствердив, що ФОП ОСОБА_6 протягом 2019 року накопичувала товари з метою подальшої реалізації, які зберігала на орендованому складі. Вилучені товари купувала дрібними партіями у фізичних осіб, що не заборонено законом та не є кримінально караним діянням.
Відповідно до ч.1 ст.374 Митного кодексу України, товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об`єктами оподаткування митними платежами.
Таким чином, Митний кодекс України та інші підзаконні нормативно-правові акти не забороняють ввезення на митну територію України товарів для особистих потреб з можливістю їх подальшого продажу.
Окрім того, ухвалою суду від 04.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарів, що незаконно, з ухиленням від сплати митних платежів, ввезені на територію України, чорнових записів про їх реалізацію, накладних, документів «Tax free» та комп`ютерної техніки.
Однак, слідчим, прокурором, при проведенні обшуку за вказаною адресою, неправомірно вилучено грошові кошти в сумі 29 450 грн., дозволу на вилучення яких судом надано не було,
Зважаючи на викладене, оскільки безпосередньо в судовому засіданні представником особи-володільця майна доведено законність (добросовісність) набуття у власність вилучених товарів, грошових коштів, ОСОБА_6 в установленому законом порядку здійсню підприємницьку діяльність, в свою чергу, під час розгляду клопотання прокурором, на якого покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, не надано достатніх доказів незаконності походження або ж реалізації вилученого майна, правових підстав щодо необхідності подальшого арешту на нього, незаконності його набуття чи походження на даний час не встановлено, а тому арешт майна слід скасувати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на майно, а саме:
1.Документи TAXFREE(22 шт.) за номерами:

-46316/19 від 2019.11.02

-46315/19 від 2019.11.02

-46311/19 від 2019.11.02

-46312/19 від 2019/11/02

-46398/19 від 2019/11/02

-46314/19 від 2019/11/02

-46313/19 від 2019/11/02

-46396/19 від 2019/11/02

-46387/19 від 2019/11/02

-46397/19 від 2019/11/02

-46385/19 від 2019/11/02

-46384/19 від 2019/11/02

-46382/19 від 2019/11/02

-46383/19 від 2019/11/02

-46392/19 від 2019/11/02

-46391/19 від 2019/11/02

-46389/19 від 2019/11/02

-46393/19 від 2019/11/02

-46395/19 від 2019/11/02

-46388/19 від 2019/11/02

-46394/19 від 2019/11/02

-46390/19 від 2019/11/02

2.Записник чорно-білого кольору із написом «Iamverybusy»;

3.Записник в червоній шкіряній обкладинці;

4.Накладні на відпуск товарів в кількості 29 аркушів;

5.Зошит із зображенням яхти та написом «B/42144 Паспорт здоров`я ОСОБА_6 на 22 арк.;

6.Грошові кошти в сумі 29 450 (двадцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, а саме: 38 купюр номіналом 500 грн., 52 купюри номіналом, 1 купюра номіналом 50 грн.;

7.Картка міжнародного автомобільного страхування UA/048/14210018;

8.Підгузники «DADA Extra Care 1» - 31 ящик;

9.Підгузники «DADA4+ Maxi» - 183 ящики;

10.Підгузники «DADA 3 Midi» -79 ящиків;

11.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 156 ящиків;

12.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 380 упаковок;

13.Підгузники «DADA 4+ Maxi» - 85 ящиків;

14.Підгузники «DADAExtraCare 5» - 303 ящики;

15.Підгузники «DADAExtra 6» - 62 ящики;

16.Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» - 28 ящиків;

17.Підгузники «DADA 4+ ExtraSoft» - 16 ящиків;

18.Підгузники «DADA 5 Junior» - 200 ящиків;

19.Підгузники «DADA 4 MaxiExtraCare» - 18 ящиків;

20.Підгузники «DADA 4 MaxiExtraLarge» -156 ящиків;

21.Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» -154 упаковки;

22.Підгузники «DADAJunior» - 195 упаковок;

23.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 121 упаковка;

24.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 46 ящиків;

25.Підгузники «DADA 5 Junior Extra Soft» - 121 упаковка;

26.Підгузники «DADA 5 Junior» - 295 ящиків;

27.Підгузники «DADA 5 ExtraSoft» - 216 упаковок;

28.Підгузники «DADAExtraCare 1» - 18 ящиків;

29.Ополіскувач «Coccolino» - 61 короб (по 6 шт. в кожному);

30.Порошок «Ariel 3 в 1» - 32 ящики;

31.Оливкова олія «GocciaDoro» - 20 ящиків;

32.Кава «Cafe dOr Export» - 9 ящиків;

33.Зубна паста «Aquafresh» - 28 упаковок;

34.Зубна паста «Fluor-Fresh» - 70 упаковок;

35.Зубна паста «Colgate» - 34 упаковки;

36.Сир «Lactima Gouda» -4 упаковки;

37.Шоколад «Schogetten» - 40 упаковок;

38.Оливки «Hutesa» - 3 упаковок;

39.Підгузники «DADA 4» - 120 коробів;

40.Прокладки «Bella» - 15 коробів;

41.Миючий засіб «Savo» - 40 коробів;

42.Порошок «Ariel капсули» - 190 коробів;

43.Миючий засіб «Vanish» - 3 короби;

44.Підгузники «DADA 3 Midi» - 197 ящиків + 1 пачка;

45.Підгузники «DADA 4 ExtraCare» - 48 коробів + пачки;

46.Підгузники «Pampers 5» - 39 упаковок;

47.Порошок пральний «Vizirкапсули» - 222 шт.

48.Ополіскувач «Coccolino» (1,8 л.) 21 короб (по 6 шт. в коробі);

49.Ополіскувач «Coccolino» (1,480 л.) 30 коробів (по 6 шт. в коробі);

50.Гель для бриття «Gillette» - 69 ящиків + 6 шт.;

51.Рідкий порошок «Wirec» - 6 коробів (по 10 шт. в коробі);

52.Ваніш для коврів 30 коробів (по 12 шт. в коробі) + 7 шт.;

53.Засіб для миття «ChanteClair» - 31 короб (по 12 шт. в коробі);

54.Порошок «Bonux» - 117 коробів (по 4 шт. в кожному) + 2 шт.;

55.Ополіскувач «E» - 17 коробів (по 8 шт. в кожному) + 1 шт.;

56.Порошок «Ariel» - 7 коробів (по 6 шт. в кожному) + 4 шт.;

57.Станки для бриття 15 коробів (по 24 шт. в кожному);

58.Ополіскувач «FelceAssurra» - 3 короби (по 9 шт. в кожному) + 4 шт.;

59. Станки для бриття «Gillette» - 8 коробів (по 20 шт. в кожному);

60.Спрей 22 шт.;

61.Порошок 11 шт.;

62.Ополіскувач 11 шт.;

63.Мило «Даф» - 11 коробів (по 48 шт. в кожному) + 24 шт.;

64.Мило «Бамбіно» - 7 коробів + 10 шт.;

65.Мило «Пані Валевська» - 18 коробів;

66.Мило «Arko» - 2 короби;

67.Мило «Фреш» - 2 короби;

68.Мило «Відбілююче» - 8 коробів;

69.Гель «Зая» (для купання) 37 шт.;

70.Гель «Зая інтимне» - 12 шт.;

71.Лак для волосся «Taft»- 106 коробів;

72.Зубна паста дитяча «Colgate» - 16 коробів;

73.Зубна паста «Colgate» - 131 короб (по 12 шт. в кожному) + 24 шт.;

74.Освіжувач повітря «AirWick» - 122 упаковки;

75.Освіжувач повітря «Rure» - 30 упаковок;

76.Шампунь «Джонсонс» - 2 короби;

77.Рідкий порошок «Зізир» - 85 шт.;

78.Зубна паста «ColgateTuba» - 43 упаковки;

79.Піна для бриття «Gillette» - 667 упаковок;

80.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» 94 пачки;

81.Підгузники «DADA 5 Extra» - 23 короби (по 3 шт. в кожному) + 1 упаковка (пачка);

82.Підгузники «HaggiesUltraComfort 4» - 33 упаковки;

83.Підгузники «DADAExtraCare 1» 40 упаковок;

84.Підгузники «Pampers 4» - 26 ящиків (по 3 шт. в кожному);

85.Підгузники «Huggies 5» - 25 ящиків;

86.Підгузники «DADAExtraCare 1» - 44 ящики;

87.Підгузники «DADA 4+» - 175 ящиків;

88.Порошок в капсулах «Dash» - 213 ящиків;

89.Підгузники «DADA 2 Mini» - 42 упаковок;

90.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 328 упаковок (по 64 шт.);

91.Підгузники «DADA 4 Maxi» -207 ящиків;

92.Підгузники «DADA 5 Soft» - 18 коробів;

93.Підгузники «DADA 6 Soft» - 121 короб;

94.Підгузники «DADAExtraCare 2» 44 короби;

95.Підгузники «DADA 3 Midi» - 71 ящик;

96.Підгузники «DADA 6 Extra» - 93 ящики;

97.Підгузники «DADA 6 Преміум» - 8 упаковок;

98.Підгузники «DADA 4» - 1 упаковка;

99.Кава «CafeGold» - 11 ящиків (по 9 банок);

100.Кава «CafeGold» - 109 банок;

101.Кава «Cafe dOr Blue» - 56 ящиків;

102.Підгузники «DADAExtra 6» - 283 упаковки;

103.Підгузники «DADA 3 Midi» - 151 ящик;

104.Підгузники «DADA 4 Maxi» - 22 ящики;

105.Підгузники «DADA 4 + Maxi» 38 ящиків;

106.Підгузники «Pampers 2 Giant Pack» - 19 упаковок;

107.Підгузники «Pampers 1» - 50 упаковок;

108.Порошок пральний «Dash 3 в 1» - 26 ящиків;

109.Зубна паста «Teramed» - 29 упаковок;

110.Вафлі «Fiesta»- 16 упаковок;

111.Сирок «Laciati» - 16 упаковок;

112.Відбілювач «Persil» - 3 упаковки;

113.Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 48 упаковок;

114.Прокладки «Bella» - 101 ящик;

115.Підгузники «DADA 4+ Maxi» 557 упаковок;

116.Підгузники «DADA 3 Midi» - 25 упаковок;

117.Підгузники «DADA 5 Junior» - 121 упаковка;

118.Підгузники «DADA 4» - 43 упаковки;

119.Підгузники «DADA 5 Преміум» - 5 упаковок;

120.Підгузники «Pampers 5» - упаковок (по 4 шт. в упаковці);

121.Станки для бриття «GilletteBlue 3» - 5 ящиків;

122.Кава «Cafe dOr Gold» - 9 ящиків;

123.Кава «Cafe dOr Gold» - 6ящиків;

124.Кава «Cafe dOr Gold» - 76 банок;

125.Кава «Parana» - 45 шт.;

126.Мило «Be Beauty» - 12 шт.;

127.Кава «CafedOrExport» - 12 упаковок (по 9 шт. в упаковці).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1