Справа № 404/5444/19
Номер провадження 1-кс/404/4838/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України з можливістю вилучення копій матеріалів, та до майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку 30.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 що за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_11 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_5 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », гр. ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через веб-сайт Міністерства Юстиції України, номер інформаційної довідки № 174886854 шляхом незаконних рішень державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 були безпідставно зміненні власники по 10 об`єктам нерухомості.

19.07.2019 о 19:40 год., державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 з; АДРЕСА_3 , на адресу: АДРЕСА_4 , також змінено директора ОСОБА_12 , на ОСОБА_5 , на підставі нібито загальних зборів які фактично не проводились та копії протоколу у реєстратора відсутні.

19.07.2019 о 19:55 год., державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 за номером № 47870863 від 19 липня 2019 року за результатом розгляду однієї заяви № 35088458, яку подав ОСОБА_5 про перехід права власності на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який нібито підписанні законними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », гр. ОСОБА_10 , і по одному об`єкту - за рішенням № 47897629 від 23.07.2019 по окремій заяві № 35114000, яку подала ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_5 на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності гр. ОСОБА_11 .

Після того Державна реєстрація проведена також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47893368 за заявою щодо права власності №35110506 від 22.07.2019, в результаті змови між акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 та зазначеними державними реєстраторами, використовуючи акціонерне товариство, здійснили наступну перереєстрацію цього майна на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі нібито підробленого акту прийому передачі майна до статутного капіталу від 22.07.2019, якого фактично не існує.

Крім того, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 проведені реєстраційні дії: від 19.07.2019 р. № 0086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; від 23.07.2019№ 1086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна додаткової інформації; від 23.07.2019р. № 2086091, - внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи; від 23.07.2019р. № 3086091, - внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; від 23.07.2019р. № 4086091, - Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом. При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо зміни місцезнаходження за визначеної адресою.

Також, змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, вказано « ІНФОРМАЦІЯ_9 , 19.07.2019 - керівник, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо обрання ОСОБА_5 керівником (директором) Товариства чи надання йому права підпису від імені Товариства.

Внесено запис про державну реєстрацію припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «23.07.2019, 4086091, припинено, за судовим рішенням» підстава для його внесення: «Судове рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом, 13.06.2019, 13.07.2019, Ухвала, Господарський суд міста Києва» яких не існує.

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Відсутні будь-які судові провадження та судові рішення з приводу банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Господарський суд міста Києва 13.06.2019р. та 13.07.2019 р. не приймав жодних судових рішень щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власне навіть 13.07.2019 р. є неробочим днем).

Таким чином, реєстраційні дії від 23.07.2019 № 2086091, № 3086091, № 4086091 взагалі проводились не на підставі рішення суду, оскільки таких судових рішень взагалі не існує.

Також в ході досудового слідства встановлено що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично не проживає на протязі останнього року, та місцезнаходження його не встановлено. Щодо юридичної адреси: АДРЕСА_6 де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не знаходиться.

В ході допиту потерпілий надав покази що відповідно до договору купівлі продажу від 28.10.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_14 остання є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , що підтверджується копіями договорів, витягами Державного реєстру речових прав а платіжними дорученнями.

Таким чином внаслідок вчинення незаконних дій державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не мали жодних законних правових підстав для проведення державної реєстрації переходу прав власності та діяла виключно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та всупереч Порядку проведення реєстраційних дій, що призвело до завдання збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда накладено арешт на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , що відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 32498688 від 22.07.2019 на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України, було проведено обшук.

30.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду ОСОБА_16 , справа №:398/1978/19 провадження №: 1-кс/398/1396/19 в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено; печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , ноутбук марки Samsung чорного кольору, S/N: ЕХ4393 СQA00237E, модель R510, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні Delux, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом Vinga, які визначені слідчим як речові докази та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0001275 від 04.06.2019.

07.08.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_17 яка повідомляє що досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали - об`єкти а саме: Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 175.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 442.8 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 99.4 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 139.0 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 298.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 385.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 361.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_7 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки підпису ОСОБА_5 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; Вільні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

Для проведення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України, що перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За правилами п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, та наданих доказів, з дотриманням принципів публічності та безпосередності їх дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

У свою чергу, матеріали клопотання, не містять дозволу слідчих/прокурорів про можливість розголошення даних з іншого досудового розслідування, що встановлені в сторонньому кримінальному провадженні. Таке порушення є недопустимим.

Частиною п`ятою ст. 38 КПК України, визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Таким чином, беззаперечним порушенням принципів самостійності слідчих, буде витребування слідчим суддею документів з іншого, не завершеного кримінального провадження, або спроби розкриття таємниці досудового розслідування, шляхом витребовування чи вилучення інформації з проваджень, розгляд яких не завершений, а також отримання матеріалів справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо). Вилучення матеріалів з іншого кримінального провадження, що перебувають у провадженні будь якого органу досудового розслідування не ґрунтується на чіткому розумінні чинного кримінального процесуального Закону та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого провадження.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1