УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2019 Справа №607/25905/19

Провадження 1-кс/607/14512/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000081 від 19 вересня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 199, ч.4 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що що на території Тернопільської області та суміжних з нею областях діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.

Крім цього, встановлено, що на території м. Тернопіль та області невстановлені особи використовують та зберігають підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, доручення на право керування транспортними засобами, які були виготовлені на їх замовлення та придбані у осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів, а саме гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; З метою конспірації злочинної діяльності використовує підроблені документи на прізвище ОСОБА_9 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для ідентифікації використовує мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_12 ;

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб та підприємств у яких вищевказані особи здійснювали замовлення матеріалів і обладнання необхідних для незаконного виготовлення підроблених голографічних захисних елементів та осіб яким збували підроблені голографічні захисні елементи. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи неодноразово надсилали та отримували відправлення у різних відділеннях поштової організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому кошти переказувались у системі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку із цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до експрес-накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.07.2019 року по теперішній час, щодо грошових переказів направлених для громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також грошових переказів які направлялись ними. Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вказані речі зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з 01 липня 2019 року по 04.11.2019, а саме:
- копії експрес-накладних (наявних фактичних даних із зазначенням анкетних даних відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, суми грошей, адреси відправлення та одержання грошових коштів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.07.2019 року по 04.11.2019, щодо відправлень направлених для громадян:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , використовує також документи на ім`я ОСОБА_9 , який для ідентифікації використовує мобільні телефони з номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який для ідентифікації використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , використовує сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 .
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для ідентифікації використовує мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_15 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який для ідентифікації використовує мобільний номер НОМЕР_12 , а також відправлень направлених вищевказаними особами.
Тимчасовий доступ надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1