Справа № 202/5143/19
Провадження № 1-кс/202/8267/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:
1.Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеним банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим гривневим та валютним рахункам, зазначених клієнтів за період з 01.01.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
-сума відповідної фінансово - господарської операції;
-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
-призначення відповідного платежу;
-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2.Копій карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
3.Копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаного вище підприємства, у тому числі:
-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів;
4.Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
5.Копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
6.Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводилися фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
7.Договорів, укладених на користь чи за дорученням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, розглянути клопотання без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що згідно заяви Дніпровського міського голови ОСОБА_6 , яка 28.02.2019 року надійшла до прокуратури Дніпропетровської області, попередньо з`ясовано, що проведеним ІНФОРМАЦІЯ_3 аудитом внутрішньої фінансової та господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено неефективне використання бюджетних коштів.
Як встановлено під час досудового розслідування, для здійснення безготівкових операцій, а саме отримання бюджетних коштів та їх подальше перерахування виконавцю послуг, робіт, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовували та використовують розрахункові рахунки, відкриті зокрема, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Інформація щодо розрахункових рахунків підтверджується інформаційною довідкою ДФС в Дніпропетровській області.
Під час досудового розслідування підлягає встановленню факт отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних грошових коштів, а також їх цільове та фактичне використання, для чого необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Зазначені документи необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та подальшого проведення судової економічної експертизи.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 від 01.03.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2, ст. 367 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Також слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація, необхідно визначити з 01.01.2017 року по день постановлення цієї ухвали.

Щодо надання за ухвалою суду тимчасового доступу до речей і документів слідчим, які не входять до складу слідчої групи, то зазначене не ґрунтується на положеннях КПК України. Доказів створення слідчої групи матеріали клопотання не містять.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) щодо банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 12.08.2019 року, а саме до:
1.Роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по зазначеним банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по 12.08.2019 року із зазначенням наступних відомостей:
-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
-сума відповідної фінансово - господарської операції;
-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
-призначення відповідного платежу;
-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2.Копій карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
3.Копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаного вище підприємства, у тому числі:
-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів;
4.Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
5.Копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
6.Копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
7.Копій договорів, укладених на користь чи за дорученням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку до 12.08.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 10.09.2019 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1