печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

08 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на спеціальних рахунках юридичних осіб: ТОВ «БК Явбуд» (), ТОВ «Альфабуд-Запоріжжя» (), ТОВ «Техностандартпром» (), ТОВ «Інста-Груп» (), ТОВ «Флодстрім» (), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (), ТОВ «БК «Тера Буд Монтаж» (), ТОВ «Еквайринг» (), ТОВ «Ін Буд 2018» (), ТОВ «ДНК Енерджи» (), ТОВ «БІП» (), ТОВ «Компанія Міракс» (), ТОВ «Будстрой Енерджи» (), ТОВ «Укр Моноліт Групп» (), ТОВ «А-Електрика» (), ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест» (), ТОВ «Метпромбуд Інвест» (), ТОВ «БК «Укрбудмоноліт» (), ТОВ «Нет-Строй Груп» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Девелопмент Енд Констракшн» (), ТОВ «БК «Анкер» (), ТОВ «Прона» (), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Каркас-Груп» (), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (), ТОВ «БФК Партнер-ЛТД» (), ТОВ «Системний Інформаційний центр Запоріжжя» (), ТОВ «СПК Запоріжспецбуд» () , ТОВ «Пром Трейд Україна» (), ТОВ «Профбудкомплект» (), ТОВ «Екопост» (), ТОВ «АМД Будсервіс» (), ТОВ «Теплобудімпорт» (), ТОВ «НПК Інженер» (), ТОВ «Запоржполімерресурси» (), ТОВ «ДНК Груп» (), ТОВ «ТД Ікар» (), ТОВ «Мальт» (), ТОВ «Променергоспецмонтаж» (), ТОВ «Олімпія Строй» (), ТОВ «МНД Прогрес» (), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «БК Явбуд» (), ТОВ «Альфабуд-Запоріжжя» (), ТОВ «Техностандартпром» (), ТОВ «Інста-Груп» (), ТОВ «Флодстрім» (), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (), ТОВ «БК «Тера Буд Монтаж» (), ТОВ «Еквайринг» (), ТОВ «Ін Буд 2018» (), ТОВ «ДНК Енерджи» (), ТОВ «БІП» (), ТОВ «Компанія Міракс» (), ТОВ «Будстрой Енерджи» (), ТОВ «Укр Моноліт Групп» (), ТОВ «А-Електрика» (), ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест» (), ТОВ «Метпромбуд Інвест» (), ТОВ «БК «Укрбудмоноліт» (), ТОВ «Нет-Строй Груп» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Девелопмент Енд Констракшн» (), ТОВ «БК «Анкер» (), ТОВ «Прона» (), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Каркас-Груп» (), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (), ТОВ «БФК Партнер-ЛТД» (), ТОВ «Системний Інформаційний центр Запоріжжя» (), ТОВ «СПК Запоріжспецбуд» () , ТОВ «Пром Трейд Україна» (), ТОВ «Профбудкомплект» (), ТОВ «Екопост» (), ТОВ «АМД Будсервіс» (), ТОВ «Теплобудімпорт» (), ТОВ «НПК Інженер» (), ТОВ «Запоржполімерресурси» (), ТОВ «ДНК Груп» (), ТОВ «ТД Ікар» (), ТОВ «Мальт» (), ТОВ «Променергоспецмонтаж» (), ТОВ «Олімпія Строй» (), ТОВ «МНД Прогрес» () або їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене майно.

Зобов`язати ДФС України зупинити реєстрацію виписаних податкових накладних ТОВ «БК Явбуд» (), ТОВ «Альфабуд-Запоріжжя» (), ТОВ «Техностандартпром» (), ТОВ «Інста-Груп» (), ТОВ «Флодстрім» (), ТОВ «Спец Буд Монтаж» (), ТОВ «БК «Тера Буд Монтаж» (), ТОВ «Еквайринг» (), ТОВ «Ін Буд 2018» (), ТОВ «ДНК Енерджи» (), ТОВ «БІП» (), ТОВ «Компанія Міракс» (), ТОВ «Будстрой Енерджи» (), ТОВ «Укр Моноліт Групп» (), ТОВ «А-Електрика» (), ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест» (), ТОВ «Метпромбуд Інвест» (), ТОВ «БК «Укрбудмоноліт» (), ТОВ «Нет-Строй Груп» (), ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Девелопмент Енд Констракшн» (), ТОВ «БК «Анкер» (), ТОВ «Прона» (), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (), ТОВ «Каркас-Груп» (), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (), ТОВ «БФК Партнер-ЛТД» (), ТОВ «Системний Інформаційний центр Запоріжжя» (), ТОВ «СПК Запоріжспецбуд» () , ТОВ «Пром Трейд Україна» (), ТОВ «Профбудкомплект» (), ТОВ «Екопост» (), ТОВ «АМД Будсервіс» (), ТОВ «Теплобудімпорт» (), ТОВ «НПК Інженер» (), ТОВ «Запоржполімерресурси» (), ТОВ «ДНК Груп» (), ТОВ «ТД Ікар» (), ТОВ «Мальт» (), ТОВ «Променергоспецмонтаж» (), ТОВ «Олімпія Строй» (), ТОВ «МНД Прогрес» () в Єдиному реєстрі податкових накладних ДФС України на дату постановлення ухвали слідчого судді.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1