23.05.2019
Справа № 522/1936/18
Провадження 1-кс/522/7731/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_6 ,

адвоката - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 11.05.2019 р. на підставі ст. 234 КПК України, проведено обшук земельної ділянки згідно кадастрового номеру :01:001:1106 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- тютюнові вироби марки «Ashima» luxury size без марок акцизного податку у кількості 234 500 (двісті тридцять чотири тисячі п`ятсот) пачок;

- тютюнові вироби марки «Marble» (filter de luxe) без марок акцизного податку у кількості 355 500 (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) пачок;

- тягач марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 ;

- напівпричіп з державним номером НОМЕР_2 , яке знаходилось в користуванні ОСОБА_4 , який здійснює перевезення зазначеного майна з Одеського морського торгівельного порту до магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р. накладено арешт.

Також, адвокат вказує на те, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження не є підозрюваним чи обвинуваченим.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно арештованого майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, юридичних осіб, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду. Окрім цього, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту щодо цього майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий, заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 25.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 11.05.2019 р. на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-236 КПК України, проведено обшук земельної ділянки згідно кадастрового номеру :01:001:1106 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку України, а саме:

- тютюнові вироби марки «Ashima» luxury size без марок акцизного податку у кількості 234 500 (двісті тридцять чотири тисячі п`ятсот) пачок;

- тютюнові вироби марки «Marble» (filter de luxe) без марок акцизного податку у кількості 355 500 (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) пачок;

- тягач марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 ;

- напівпричіп з державним номером НОМЕР_2 , яке знаходилось в користуванні ОСОБА_4 , який здійснює перевезення зазначеного майна з Одеського морського торгівельного порту до магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р. накладено арешт.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, слідчий підтверджень того, що на теперішній час у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ТОВ «БФ ЕНД ГФ ТревелРітейл ЛТД» та ОСОБА_4 , останньому повідомлено про підозру або він є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до нього заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, суду надано не було.

Крім того, доказів того, що арештоване майно, підлягає спеціальній конфіскації , конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , чи відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.

Натомість доводи заявника про те, що вилучене майно перебувало без акцизних марок у зв`язку тим, що переміщувалося до магазину безмитної торгівлі, знайшли своє підтвердження.

Так, згідно договору про надання послуг №1 від 06.05.2019 р. між ТОВ «БФ ЕНД ГФ ТревелРітейл ЛТД» та ОСОБА_4 , виконавець зобов`язується здійснити перевезення вантажу, а саме: тютюнових виробів в кількості 1175 коробів з яких 450 коробів торгової марки «Ashima» та 725 коробів торгової марки «Marble», які можуть бути використані виключно для реалізації в магазинах безмитної торгівлі «Dutyfree» з території магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», який розташований на території Одеського морського торгівельного порту за адресою: м. Одеса Митна площа 1, до магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», який розташований в міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області, в зв`язку з чим тютюнові вироби були без марок акцизного податку, оскільки переміщувалися до магазину безмитної торгівлі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 здійснював лише перевезення тютюнових виробів, з метою виконання вищезазначеного договору.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р., на тютюнові вироби марки «Ashima» luxury size без марок акцизного податку у кількості 234 500 (двісті тридцять чотири тисячі п`ятсот) пачок; тютюнові вироби марки «Marble» (filter de luxe) без марок акцизного податку у кількості 355 500 (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) пачок; тягач марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 ; напівпричіп з державним номером НОМЕР_2 , як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню за виключенням 20 пачок сигарет «Marble», 20 пачок сигарет «Ashima», які перебувають на експертному досліджені.

Керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.05.2019 р. задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 14.05.2019 р., а саме з

- тютюнових виробів марки «Ashima» luxury size без марок акцизного податку у кількості 234 480 (двісті тридцять чотири тисячі чотириста вісімдесят) пачок; тютюнових виробів марки «Marble» (filter de luxe) без марок акцизного податку у кількості 355 480 (триста п`ятдесят п`ять тисяч чотириста вісімдесят) пачок, без права реалізації на території України, лише для виконання умов договору від 06.05.2019 р., а саме для транспортування і реалізації у магазині безмитної торгівлі «Dutyfree», який розташований в міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області;

- тягача марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 ;

- напівпричепа з державним номером НОМЕР_2 .

Зобов`язати слідчого в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000008 повернути арештоване майно ОСОБА_4 , для виконання умов договору від 06.05.2019 р., згідно якого здійснити перевезення вантажу з території магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», який розташований на території Одеського морського торгівельного порту за адресою: м. Одеса Митна площа 1, а саме: тютюнових виробів в кількості 1175 коробів з яких 450 коробів торгової марки «Ashima» та 725 коробів торгової марки «Marble», до магазину безмитної торгівлі «Dutyfree», який розташований в міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської області.

Залишити для дослідження експертною установою 20 пачок сигарет «Marble», 20 пачок сигарет «Ashima».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: