Провадження № 1-кс/161/8710/19
У Х В А Л А
про проведення судової фоноскопічної експертизи

м. Луцьк 15 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової фоноскопічної експертизи,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення судової фоноскопічної експертизи.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 16 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням сесії Гіркополонківської сільської ради від 03.01.2019 №1/2 «Про початок повноважень Гіркополонківського сільського голови» головою зазначеної сільської ради, відповідно до інформації Гіркополонківської сільської територіальної виборчої комісії, обрано ОСОБА_4 .

Одночасно з цим, згідно з рішенням сесії Гіркополонківської сільської ради від 03.01.2019 №1/1 визнано початок повноважень депутатів вказаної ради сьомого скликання, в тому числі і повноваження ОСОБА_5 , який є чоловіком ОСОБА_4 , як депутата цієї ради.

Окрім того, рішенням Гіркополонківської сільської ради від 08.01.2019 №2/5 «Про постійні комісії Гіркополонківської сільської ради», ОСОБА_5 включено до складу постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою.

Так, 01.10.2018, до Гіркополонківської сільської ради із заявою про надання дозволу на розробку експертної грошової оцінки з продажу права власності земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 звернувся ОСОБА_6 . Вказана заява була розглянута на сесії Гіркополонківської сільської ради та рішенням сесії від 13.11.2018 №27/9, ОСОБА_6 надано відповідний дозвіл.

В подальшому, 05.12.2018 ОСОБА_6 звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. За результатами розгляду зазначеної заяви, на сесії Гіркополонківської сільської ради, рішення про її задоволення не прийнято.

Надалі, 11.03.2019 ОСОБА_6 повторно звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. За результатами розгляду зазначеної заяви, на сесії Гіркополонківської сільської ради, рішення про її задоволення не прийнято.

У зв`язку з тим, що протягом кількох сесій не приймалось рішення про затвердження звіту експертної грошової оцінки та подальший продаж земельної ділянки ОСОБА_6 , у квітні 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, останній звернувся до голови Гіркополонківської сільської ради ОСОБА_4 з приводу уточнення причин відмови у задоволенні сесією вказаної ради його заяви.

У цей час у ОСОБА_4 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди.

Одночасно з цим, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та уникнення від можливого притягнення до кримінальної відповідальності за вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є депутатом та членом постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою Гіркополонківської сільської ради, який є представником місцевого самоврядування і відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, разом з яким вони діяли зі спільним злочинним умислом.

Під час зустрічі, яка відбулась 11.03.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у службовому кабінеті ОСОБА_4 , що розташований на другому поверсі адміністративного приміщення Гіркополонківської сільської ради за адресою: Волинська обл., Луцький р-н.,

с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-А, остання, з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомила ОСОБА_6 , що вона може посприяти йому у тому, щоб сесія Гіркополонківської сільської ради прийняла рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124. При цьому, ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_6 , що вона зможе позитивно вирішити вказане питання, оскільки, будучи головою Гіркополонківської сільської ради, використовуючи своє службове становище та авторитет серед депутатів вказаної ради, винесе на розгляд сесії вказаної ради питання про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 вищевказаної земельної ділянки площею 0,42, забезпечить потрібну кількість голосів, необхідних для прийняття вищевказаного рішення, а також особисто проголосує за його прийняття.

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, висловила ОСОБА_6 категоричну вимогу про необхідність передачі їй коштів у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн., зазначивши при цьому, що у разі відмови ОСОБА_6 передати зазначену суму коштів, рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 сесією Гіркополонківської сільської ради прийняте не буде.

При цьому, не бажаючи бути викритою у своїй злочинній діяльності, ОСОБА_4 , вказала ОСОБА_6 , що вказані грошові кошти він повинен буде передати її чоловіку ОСОБА_5 , з відома та за погодженням з яким вона діяла.

ОСОБА_6 , будучи поставленим у безвихідь, усвідомлюючи, що без надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, які вимагають у нього ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 він не зможе реалізувати свої законні права та інтереси, зокрема на купівлю земельної ділянки, змушений був погодитися на протиправні вимоги останніх. Однак, усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-карним діянням, не бажаючи бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 15.04.2019 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, після чого почав діяти під їхнім контролем з метою викриття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їхніх можливих співучасників.

Так, 27.05.2019 ОСОБА_6 повторно звернувся із заявою до Гіркополонківської сільської ради про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею

0,42 га, наміченої для продажу у власність для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124.

Далі, 10.06.2019, близько 18.50 год., ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , який діяв з відома та за погодженням ОСОБА_4 , зустрівся з ним на автостоянці неподалік магазину «Good Market», на вул. Європейській у м. Луцьку.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передав останньому частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., які останній, діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_4 прийняв і у такий спосіб одержав від ОСОБА_6 першу частину неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_4 , за сприяння у прийнятті сесією вказаної ради рішення про затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124.

В подальшому, після вказаних подій, 01.07.2019 на черговому засіданні сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 було прийнято рішення №7/28, згідно якого сесія вказаної ради вирішила затвердити експертно-грошову оцінку земельної ділянки та продати ОСОБА_6 земельну ділянку площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 за ціною 138 348 (сто тридцять вісім тисяч триста сорок вісім) грн. При цьому, під час голосування за вказане рішення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проголосували за його прийняття.

4 липня 2019 року, близько 12 год., ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_4 з метою укладення договору купівлі-продажу вказаної вище земельної ділянки, на основі рішення сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 №7/28.

Під час вказаної зустрічі, яка відбулася у службовому кабінеті

ОСОБА_4 , що розташований на другому поверсі адміністративного приміщення Гіркополонківської сільської ради за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63-А, остання, діючи умисно, з відома та за погодженням з ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, повторно висловила ОСОБА_6 категоричну вимогу, щодо необхідності передачі ним її чоловіку ОСОБА_5 , другої частини предмету неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., за те, що вони посприяли йому у тому, що сесія Гіркополонківської сільської ради прийняла рішення про затвердження проекту експертної грошової оцінки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в

с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, а також особисто позитивно проголосували за вказане рішення.

ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився на протиправну вимогу ОСОБА_4 , яку вона висловила з відома та за погодженням з ОСОБА_5 .

Того ж дня, ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти у сумі 138 348 (сто тридцять вісім тисяч триста сорок вісім) грн., як офіційна оплата за придбання земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124 на розрахунковий рахунок Гіркоклоноківської сільської ради №3540.

В подальшому, 08.07.2019 ОСОБА_6 за попередньою домовленістю, зустрівся з головою Гіркополонківської сільської ради

ОСОБА_4 в офісі приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу ОСОБА_7 для підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, згідно рішення сесії Гіркополонківської сільської ради від 01.07.2019 №7/28.

Відразу ж після укладення та підписання даного договору, до ОСОБА_6 , за попередньою вказівкою ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_5 та запропонував останньому зустрітися на автомобільній стоянці біля супермаркету «АТБ», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 68. При цьому в ході розмови, ОСОБА_5 , діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_4 , висловив ОСОБА_6 категоричну вимогу про необхідність передачі другої частини неправомірної вигоди за те, що він та ОСОБА_4 , діючи у співучасті за попередньою змовою групою осіб, вжили заходів для прийняття сесією Гіркополонківської ради позитивного рішення, щодо затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, в тому числі і особисто позитивно проголосували за вказане рішення.

ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , близько 17.15 год. 08.07.2019, зустрівся з останнім на автомобільній стоянці біля супермаркету «АТБ», який розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк,

вул. Ковельська, 68. Під час вказаної зустрічі, яка проходила у салоні належного ОСОБА_5 автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_5 , який діяв з відома та за погодженням з ОСОБА_4 передав йому другу частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., які ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, з відома та за погодженням з ОСОБА_4 , прийняв та поклав їх на панель приладів вказаного автомобіля і у такий спосіб одержав від ОСОБА_6 другу частину предмету неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_4 за прийняття сесією Гіркополонківської сільської ради позитивного рішення, щодо затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,42 га для будівництва та обслуговування закладу торгівлі та складських приміщень в с. Гірка Полонка, з кадастровим номером :01:001:3124, в тому числі і за їхнє особисте позитивне голосування за вказане рішення.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн. гривень був вилучений під час огляду місця події у повному обсязі.

09.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Львівського Апеляційного суду № 01874т від 15 травня 2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію (НСРД) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж громадянина України ОСОБА_5 , про що складені відповідний протокол № 2233/39/102-2019 від 30.07.2019, із додатком оптичним носієм інформації марки «DVD-R» ємністю 4,7 GB, інвентарний номер № 1726Т від 24.05.2019, які розсекречені у встановленому законом порядку, проведено негласну слідчу (розшукову) дію (НСРД) аудіо відео контроль особи громадянина України ОСОБА_5 , про що складені відповідні протоколи №1885/39/102-2019 від 18.06.2019, №2111/39/102-2019 від 09.07.2019 із додатком оптичними носіями інформації марки «Kingston» micro SD HD 10 класу, ємністю 16 GB, інвентарні номери № 1835 від 08.07.2019 та №1745 від 10.06.2019, які розсекречені у встановленому законом порядку.

У вищевказаних протоколах відображені стенограми розмов осіб ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_4 , а на оптичних носіях інформації записані аудіо, відео файли, зокрема із цими розмовами.

Аналізом розмов, зафіксованих у вищевказаних протоколах та оптичних, магнітних носіях інформації, а також з інших матеріалів досудового розслідування підтверджується причетність особи, голос якої записаний в цих файлах (а саме ОСОБА_5 ) до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

10.07.2019 ОСОБА_5 був учасником розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розгляд якого проводився слідчим суддею Луцького міськрайонного суду ОСОБА_8 , перебіг якого фіксувався із застосуванням аудіо-відео запису. 24.07.2019 ОСОБА_5 був учасником розгляду апеляційної скарги його захисника на обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розгляд якого проводився колегією суддів Волинського апеляційного суду, перебіг якого фіксувався із застосуванням аудіо-відео запису. 25.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складений відповідний протокол із додатком аудіо-відео файлом, в якому зафіксований хід проведення обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 та апеляційної скарги на рішення слідчого судді Луцького міськрайонного суду.

З метою встановлення наявності голосу ОСОБА_5 на аудіо, відео файлах здобутих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у даному кримінальному провадженні, що матиме доказове значення під час досудового розслідування, а також встановлення того, чи піддавалися вказані аудіо, відео файлах монтажу або яким-небудь іншим змінам виникла необхідність у проведенні судової фоноскопічної експертизи.

Проведення саме судової фоноскопічної експертизи надасть можливість з`ясувати, чи піддавалися отримані аудіо, відео,- файли в ході проведення НСРД, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000028 від 16.04.2019, монтажу або яким-небудь іншим змінам, а також чи наявний на них голос підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання старшого слідчого про проведення судової фоноскопічної експертизи, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення судової фоноскопічної експертизи - задовольнити.

Призначити проведення судової фоноскопічної експертизи.

Доручити її проведення експертам Львівського НДІСЕ.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- чи зафіксована на звукозаписах, наявних на оптичному носії інформації марки Kingston» micro SD HD 10 класу, ємністю 16 GB, інвентарний номер № 1835 від 08.07.2019 (додаток до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у файлах звукозапису, які містяться на вказаному машинному носію інформації, зміст яких відтворений в протоколі про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій №2111/39/102-2019 від 09.07.2019, а саме аудіо відео контроль особи усне мовлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (умовне позначення «СВС»), якщо так, то які вислови згідно протоколу йому належать?

- Чи зафіксовані звукові файли на даному носію інформації є неперервними та чи не піддавались вони монтажу або яким-небудь іншим змінам?

- чи зафіксована на звукозаписах, наявних на оптичному носії інформації марки Kingston» micro SD HD 10 класу, ємністю 16 GB, інвентарний номер №1745 від 10.06.2019 (додаток до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у файлах звукозапису, які містяться на вказаному машинному носію інформації, зміст яких відтворений в протоколі про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій №1885/39/102-2019 від 18.06.2019, а саме аудіо відео контроль особи, усне мовлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (умовне позначення «СВС»), якщо так, то які вислови згідно протоколу йому належать?

- Чи зафіксовані звукові файли на даному носію інформації є неперервними та чи не піддавались вони монтажу або яким-небудь іншим змінам?

- чи зафіксована на звукозаписах, наявних на оптичному носії інформації марки «DVD-R» ємністю 4,7 GB, інвентарний номер № 1726Т від 24.05.2019, (додаток до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у файлах звукозапису, які містяться на вказаному машинному носію інформації, зміст якого відтворений в протоколі про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій 2233/39/102-2019 від 30.07.2019 а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційний мереж, усне мовлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (умовне позначення «СВС»), якщо так, то які вислови згідно протоколу йому належать?

- Чи зафіксовані звукові файли на даному носію інформації є неперервними та чи не піддавались вони монтажу або яким-небудь іншим змінам?

Додатками до ухвали слідчого судді, які скеровуються для проведення експертизи, зазначити:

- протокол про результати аудіо, відеоконтролю особи №2111/39/102-2019 від 09.07.2019 на 2 аркушах;

- протокол про результати аудіо, відеоконтролю особи №1885/39/102-2019 від 18.06.2019 на 1 аркуші;

- протокол про результати зняття інформації з транспортних теле комунікаційних мереж 2233/39/102-2019 від 30.07.2019 на 8 аркушах;

- оптичний носій інформації марки «Kingston» micro SD HD 10 класу, ємністю 16 GB, інвентарні номери № 1835 від 08.07.2019

- оптичний носій інформації марки «Kingston» micro SD HD 10 класу, ємністю 16 GB, інвентарні номери 1745 від 10.06.2019

- оптичний носій інформації марки «DVD-R» ємністю 4,7 GB, інвентарний номер № 1726Т від 24.05.2019

- оптичним диском СD-R із відеофайлами в яких зафіксований хід обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 від 10.07.2019 (умовно вільні зразки).

- оптичним диском СD-R із відеофайлами в яких зафіксований хід апеляційної скарги на обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 від 24.07.2019(умовно вільні зразки).

За вимогою (клопотанням) експерта, надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження.

Попередити експерта (ів) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, передбачену ст. 384 КК України, та за відмову експертів без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1