Справа № 369/9096/19
Провадження №1-кс/369/2849/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2019 року м. Київ
ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003372 від 01.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що у період з 2003 по 2005 рік ним як фізичною особою підприємцем отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу, дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи необхідні для будівництва.
У 2005 році ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому частка ОСОБА_4 складає 40%.
У 2005 році ОСОБА_4 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права на будівництво з усіма дозвільними документами.
У 2008 році об`єкт був побудований та введений в експлуатацію. Для будівництва вказаного об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучені кредитні кошти у різних банківських установах на загальну суму 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.
Починаючи з моменту введення об`єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.
Станом на 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув всі позики на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
Починаючи з 2014 року ОСОБА_4 неодноразово звертався до учасників товариства з приводу з`ясування сум доходу товариства та розподілу дивідендів, на що отримував відповіді, що діяльність товариства є збитковою.
Починаючи з 2016 року співзасновники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_4 вийти зі складу засновників товариства, отримавши статутний внесок.
Після численних наполягань в 2017 році йому ОСОБА_4 частково надали документи, в яких відображалась господарська діяльність товариства. Після короткого аналізу ОСОБА_4 стало зрозуміло, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2008 по 2018 рік була прибутковою, прибуток по безготівковому розрахунку склав приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. В результаті чого, протягом 10 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи дивідендами товариства.
04.06.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, що у 2005 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 в якому частка ОСОБА_4 складає 40% статутного капіталу, ОСОБА_5 40% та ОСОБА_6 20%.
01.12.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Інвестор) та ФОП ОСОБА_4 (далі - Забудовник) укладено інвестиційний договір.
Предметом вказаного договору було те, що я як ФОП ОСОБА_4 як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується за рахунок проінвестованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як «Інвестором» коштів здійснити будівництво у відповідності з проектно-кошторисною документацією та передати у власність торговельний комплекс, надалі Об`єкт будівництва, а «Інвестор» зобов`язується забезпечити відповідне фінансування об`єкта будівництва та прийняти його у свою власність на умовах вказаного договору.
16.05.2006 року між ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено договір кредитної лінії № 040 відповідно якого Кредитор надає Позичальнику в порядку передбаченому договором кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 700 000 гривень, строком до 15.05.2008 року. В подальшому до вказаного договору були внесені зміни відповідно яких, кредитна лінія збільшена до 7 000 000 гривень.
Для забезпечення кредитних зобов`язань, 18.07.2006 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав № 651/040. Відповідно вказаного договору Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель прийняв в іпотеку майнові права на торговий комплекс, надалі предмет іпотеки, по інвестиційному договору, укладеному 01.12.2005 Іпотекодавцем з ФОП ОСОБА_4 про фінансування будівництва торговельного комплексу по АДРЕСА_2 .
22.06.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено кредитний договір 0039/07/01-KLI відповідно якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для введення в експлуатацію торгівельного комплексу у АДРЕСА_2 та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 10 800 000 гривень в термін до 20.06.2008 року.
20.10.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого кредитна лінія збільшилась до 13 000 000 гривень.
20.06.2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого товариство додатково отримало 3 000 000 гривень.
На підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.09.2008 року по справі № 2-3286/08 зареєстровано право власності (100%) на торгівельний комплекс, загальною площею 2721,80 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Починаючи з моменту введення об`єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.
На час введення торгового центру в експлуатацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишився непогашений кредит в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 13 000 000 гривень. Для погашення заборгованості по вказаному кредиту, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували мені продати ПП « ОСОБА_7 » площу першого поверху приміщення у розмірі 47% від загальної площі приміщення за 10 000 000 (десять мільйонів) гривень для того щоб погасити заборгованість перед банком. На вказану пропозицію я як засновник погодився та вказане приміщення було продане. Погашенням кредиту перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займалась ОСОБА_6 .

В подальшому у 2011 році вказана площа першого поверху повністю була викуплена ПП « ОСОБА_7 », яке 20.10.2011 року вказане приміщення першого поверху продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 7,8 млн. гривень. На час купівлі-продажу вищевказаного приміщення, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була ОСОБА_6 .

Як мені пізніше стало відомо, з 20.10.2011 року єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ставі ОСОБА_5 . Таким чином власність на весь перший поверх перейшла до ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 продав перший поверх приміщення, шляхом продажу корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 третім особам за 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн), при цьому в договорі купівлі-продажу корпоративних прав зазначена сума 1000 грн.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мені повідомили, що вищевказана сума, а саме 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн.) пішла на погашення кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як стало мені нещодавно відомо зазначені грошові кошти не були використані на погашення кредиту, а значить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи моєю довірою та використовуючи своє службове становище , ввели мене в оману та використали кошти на власні потреби. Що в подальшому повторювалося систематично.

Лише станом на 05.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув всі позики на загальну суму 20 000 0000 (двадцять мільйонів) гривень. При цьому вони постійно інформували мене про наявність якихось кредитних зобов`язань з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед третіми особами, не пояснюючи навіщо вони бралися, та як їх використали. До речі ці кредити бралися готівкою і поверталися готівкою.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_4 неодноразово звертався до учасників Товариства (співзасновників) та Директора ОСОБА_6 з приводу з`ясування сум доходу Товариства та розподілу дивідендів, на що отримував постійно відповіді що прибутку не має, є лише борги у Товариства, уся діяльність збиткова.
На вимоги ОСОБА_4 розібратися в господарській діяльності Товариства постійно отримував відмовки. До управління Товариством та до контролю до господарською діяльністю останнього не допускали.
В 2016 році співзасновники товариства несподівано для ОСОБА_4 , запропонували останньому вийти зі складу засновників, отримавши тільки статутний внесок. На запитання ОСОБА_4 стосовно дивідендів та активів, знов отримав тільки відмовки за збитковість підприємства.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

В рамках кримінального провадження було призначено ряд судових експертиз.

В ході виконання експертизи, експертом було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, а саме: Фінансова звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у складі Балансу (форма №1-м) станом на 31.12.2011 року та станом на 31.12.2018 року; Фінансова зв`язність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у складі Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2011 рік та 2018 рік,що знаходяться у з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, а саме: фінансова звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у складі Балансу (форма №1-м) станом на 31.12.2011 року та станом на 31.12.2018 року; фінансова зв`язність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у складі Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2011 рік та 2018 рік, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки воно погоджене прокурором, який не входить в групу прокурорів в кримінальному провадженні за №0003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9