19.08.2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001239 від 14.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001239 від 14.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ в Одеській області отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб під керівництвом громадянки України ОСОБА_3 , яка організувала та контролює діяльність угрупування, причетного до організації так званого «конвертаційного центру», замовниками готівки якого є підприємства будівельної сфери та які є переможцями конкурсів державних закупівель.

Проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Основними «клієнтами» (замовниками готівки) вищевказаних підприємств є підприємства реального сектору економіки, які здійснюють свою господарську діяльність освоюючи бюджетні кошти та є переможцями конкурсів державних закупівель у будівельній сфері. Такими комерційними структурами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вказаними підприємствами наприкінці грудня 2017 року укладено фіктивні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нібито проведення субпідрядних будівельних робіт, а саме реконструкції будівель ЗОШ у с. Нові Біляри, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реконструкції водопроводу у м. Южне, реконструкції Будинку Культури у с. Курісове та с. Візірка та інші на загальну суму понад 15 млн. грн.

У подальшому вказані кошти перераховані на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для переведення у готівкові кошти.

Використання в якості субпідрядних організацій підприємств з ознаками фіктивності під час освоювання бюджетних коштів свідчить про мету привласнити вказані кошти або занизити об`єми реально виконаних робіт.

10.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

01.10.2018 до прокуратури Одеської області надійшло клопотання експерта від 21.09.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, серед яких:

а) декларації по покупцям та постачальникам за період дослідження за найменуванням підприємств, які мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по результатам яких проведено донарахування з ПДВ;

б) акти зустрічних перевірок по постачальникам та покупцям, при наявності акти перевірок контролюючого органу з додатками, по взаємовідносинам яких проведено донарахування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вказаного клопотання експерта на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит про надання інформації. Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що підприємствами контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підприємства, що перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

02.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_22 , відповідно до ст. 93 КПК України направлено запит про надання інформації, по податковим накладним зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, які були виписані на адресу наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з деталізацією товарної номенклатури (робіт, послуг) за період з 01.01.2016 - 30.06.2018, а також, у разі наявності, копії актів податкових перевірок за вказаний період.

Однак, 27.05.2019 до прокуратури Одеської області від ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист за вх. №43202-19 від 02.07.2019, у якому відмовлено органу досудового розслідування у наданні копій запитуваних документів, пославшись що вилучення таких документів можливе лише у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого ст. 159 КПК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Також прокурор просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати заступнику начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури області Одеської області ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 та слідчим у вказаному кримінальному провадженні і особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцем безпосереднього розташування документів, з можливістю отримання копій документів у паперовому вигляді, які містять інформацію по податковим накладним зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, які були виписані на адресу наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з деталізацією товарної номенклатури (робіт, послуг) за період з 01.01.2016 - 30.06.2018, а також, у разі наявності, копії актів податкових перевірок за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: