Справа №523/5920/19
Провадження №1-кс/523/5494/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винесене в кримінальному провадженні за № 0000268 від 25.01.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 24 січня 2019 року до Суворовського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в серпні 2018 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 6500 гривень.
За даним фактом 25 січня 2019 року слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що близько 9 років тому назад вона познайомилась з ОСОБА_6 . Коли вона працювала продавцем побутової хімії з лотка на ринку, який знаходиться на перехресті вулиці Марсельська та проспекту Добровольського в м. Одесі, їй знадобилася допомога чоловіка, так як вона виховувала сина сама, а син на той час зв`язався з поганою компанією, та її сусіди по лотку, знаючи її переживання, порекомендували їй ОСОБА_7 , сказавши, що він працює в поліції. Вирішивши, що розмова з поліцейським якось вплине на її сина, вона вирішила звернутися до ОСОБА_7 . Так, при знайомстві ОСОБА_5 сказав, що він дійсно працює в поліції, та на її прохання поговорити з сином, погодився. Після цього, їхнє спілкування з ОСОБА_7 стало ближче, тобто він заходив в гості, підходив на роботу потерпілої. Їхні відносини стали дружними та близькими.
Крім того в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що п`ять років тому її син ОСОБА_8 навчався в ОЦ ПТО, та для отримання стипендії отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві картки, одна з яких була кредитною, та в подальшому використавши кредитні грошові кошти, не повернув їх своєчасно, внаслідок чого утворилась заборгованість, яка на даний час складає близько 41000 гривень. Так як її син на даний час ніде не працює, веде не правильний спосіб життя, а квартира в якій вони разом проживаємо зареєстрована на них обох в рівних частках, потерпіла весь час хвилювалась, що внаслідок заборгованості банк звернеться до суду і в них відберуть житло, про що вона не раз розповідала ОСОБА_7 . Так, в липні 2018 року вона зустрілась з ОСОБА_7 , в ході розмови потерпіла дізналася, що в нього є знайомі в службі безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та він допоможе вирішити цю проблему. Та через деякий час, ОСОБА_5 прийшов до неї в гості, та повідомив, що для вирішення проблеми необхідно погасити заборгованість в розмірі 6500 гривень, після чого банк проведе реструктуризацію боргу та закриє борг, на що вона погодилась. Однак, одразу потерпіла дала йому тільки 4000 гривень, а вже через декілька днів дала йому ще 2500 гривень. Через місяць ОСОБА_5 приніс їй два документи, а саме довідку про відсутність у ОСОБА_9 заборгованості та квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 серпня 2018 року про сплату 18948 гривень 23 копійки.
Пізніше потерпіла звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірите чи погашено заборгованість, однак їй повідомили, що заборгованість не погашено, та сказали, що такий процес, як реконструкція боргу не можливий, що її обманули.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не прибула, однак подала заяву, у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити його.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на імя ОСОБА_9 , а саме інформації, яка відображає суму грошового зобов`язання перед банком станом на 24 січня 2019 року, а також інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів у період часу з 06 серпня 2018 року до дати винесення ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а наявні в ній відомості, можуть бути використані в якості доказів, вважаю за потрібне звернутись до суду із клопотанням про її витребування, розгляд якого проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винесене в кримінальному провадженні за № 0000268 від 25.01.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів у період часу з 06 серпня 2018 року до дати винесення ухвали, а також інформації, яка відображає суму грошового зобов`язання перед банком станом на 24 січня 2019 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1