Провадження № 1-кс/592/9914/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001964 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2019 у період часу з 17:00 до 19:20, невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 , та повідомила неправдиві дані, після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку в загальній сумі 19 778 грн.. В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що під час викрадення коштів з карточки потерпілго, йому на мобільний телефон подзвонила невідома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та в ході бесіди представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що для недопущення зняття сторонніми особами грошових коштів з кредитних карток його та його дружини необхідно провести певні операції, під час здійснення яких ОСОБА_4 зняв грошові кошти із своєї кредитної картки в сумі 12509 гривень та грошові кошти із кредитної картки свої дружини ОСОБА_5 в сумі 7269 гривень та перерахував 14400 гривень через термінал НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 декількома транзакціями: на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2000 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245392553; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2500 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245381367; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2400 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245448793; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2500 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245438340; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2500 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245378862; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ в сумі 2500 гривень, унікальний код транз в платіжній системі 245440720. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у базовому відділенні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості про осіб, які вказували у якості фінансових номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцями карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали, з можливістю вилучення їх копій.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у базовому відділенні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копії, у яких міститься наступна інформація:

1)відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2)роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по 21.11.2019;

3)відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по 21.11.2019;

4)відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по 21.11.2019 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

5)відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по 21.11.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

6)відомості про осіб, які вказували у якості фінансових номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

7)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцями

8)карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 21.11.2019;

9)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по 21.11.2019;

10)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 21.11.2019.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1