Справа № 461/7014/19
Провадження № 1-кс/461/8091/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000710 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20.01.2012 по 27.02.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 24.09.2014 по 26.12.2014, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 06.03.2009 по 12.01.2019, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 06.03.2009 по 14.12.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 29.05.2013 по 03.07.2013, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 з 08.11.2010 по 04.05.2011, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 з 22.12.2011 по 25.12.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 з 13.10.2016 по 24.01.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 з 02.06.2016 по 02.08.2016, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 з 28.04.2017 по 01.08.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 з 24.04.2009 по 22.11.2010, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 з 22.11.2011 по 30.01.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи по щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 та Червоноградській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_14 , зокрема: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20.01.2012 по 27.02.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 24.09.2014 по 26.12.2014, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 06.03.2009 по 12.01.2019, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 06.03.2009 по 14.12.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 29.05.2013 по 03.07.2013, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 з 08.11.2010 по 04.05.2011, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 з 22.12.2011 по 25.12.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 з 13.10.2016 по 24.01.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 з 02.06.2016 по 02.08.2016, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 з 28.04.2017 по 01.08.2017, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 з 24.04.2009 по 22.11.2010, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 з 22.11.2011 по 30.01.2012, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , або слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ,або старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1