печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
21 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України..

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за невстановлених слідством обставин, не пізніше листопада 2013 року (точну дату слідством не встановлено), невстановлена у ході досудового розслідування особа, з корисливих мотивів, у невстановленому місці звернулась до ОСОБА_7 з пропозицією створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які були б спрямовані на забезпечення успішного ведення власного бізнесу, усунення конкурентів та інших осіб, що могли завдати шкоди власним бізнес інтересам тощо, що в свою чергу сприяло би незаконному збагаченню невстановленої органом досудового розслідування особи та ОСОБА_7 , а також участі у вказаній злочинній організації в ролі організатора керівника.
Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_7 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:
- Головне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві ( р/р № НОМЕР_4 ; )
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (р/р № НОМЕР_5 )
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (р/р № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 )
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у банківських установах, в яких у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були та на даний час відкриті розрахункові рахунки, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, Головне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0002506 від 04.08.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ), які належать або відкривались для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25287/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1