Провадження № 1-кс/643/7487/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарноматеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35грн.

Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено послугу з перевезення відходів від фрезерування.

В ході досудового слідства на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 15.10.2019 про призначення в ІНФОРМАЦІЯ_5 та вартості асфальтобетону (відходів від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та документального підтвердження цих даних.

24.10.2019 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання від 22.10.2019 № 8/196СЕ-19 про надання матеріалів кримінального провадження, необхідних для складання висновку, а саме:

- Акти прийому-передачі, акти, які підтверджують кількість, договори купівлі-продажу на асфальтобетон (відходи від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Регістри обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери або інші облікову документи, які ведуться у підприємства, яким були оприбутковані товарно-матеріальні цінності, а саме асфальтобетон (відходи від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договори на перевезення, договори оренди транспортних засобів, первинні підтверджуючі документи (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг) щодо перевезення асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, в ході досудового слідства виникла необхідність витребувати документацію, яка підтверджує вартість асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме експертних висновків щодо оцінки, листування, інших документів щодо встановлення вартості, а також документацію щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » асфальтобетону (відходів від фрезерування), отриманих з об`єктів - Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 . Коригування; загальні журнали робіт по вищезазначеним об`єктам, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали бетонних робіт, висновки лабораторних досліджень щодо якості використаних в ході проведення робіт матеріалів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з клопотанням до суду, зазначивши, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в

даному провадженні, з метою проведення судово-економічної експертизи, повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: акти прийому-передачі, акти, які підтверджують кількість, договори купівлі-продажу на асфальтобетон (відходи від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; регістри обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери або інші облікову документи, які ведуться у підприємства, яким були оприбутковані товарно-матеріальні цінності, а саме асфальтобетон (відходи від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договори на перевезення, договори оренди транспортних засобів, первинні підтверджуючі документи (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг) щодо перевезення асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документацію, яка підтверджує вартість асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме експертних висновків щодо оцінки, листування, інших документів щодо встановлення вартості, а також документацію щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » асфальтобетону (відходів від фрезерування), отриманих з об`єктів - Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 . Коригування; загальні журнали робіт, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали бетонних робіт, висновки лабораторних досліджень щодо якості використаних в ході проведення робіт матеріалів, на об`єкти Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по АДРЕСА_1 . Коригування; за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 27.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1