Справа № 202/4975/19
Провадження № 1-кс/202/7928/2019
УХВАЛА
Іменем України

30 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003636 від 09.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт з реконструкції площі Героїв у м. Новомосковську Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будівельні роботи з реконструкції площі Героїв у м. Новомосковську Дніпропетровської області проводяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до укладених після проведення процедур закупівлі договорів.

Так, відповідно до договору № 92 від 05.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (1 та 2 черги будівництва)» на загальну суму 79 922 381,20 грн.

Крім того, відповідно до договору № 251 від 07.12.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додаткових угод до нього, проводяться роботи «Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (1 та 2 черги будівництва)» на загальну суму 42 272 871,00 грн.

Відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації, а також інформації, наявної у публікаціях засобів масової інформації, будівельні роботи з реконструкції площі Героїв у м. Новомосковську Дніпропетровської області проведено не в повному обсязі, а також використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з реконструкції площі Героїв у м. Новомосковську Дніпропетровської області у 2017-2019 роках.

Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах, та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідне отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання.

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та оригіналів наступних документів: договорів укладених у 2017-2019 роках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), предметом яких є «Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (1 та 2 черги будівництва)» та «Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва)», а також усі додаткові угоди до них, конкурсну документацію в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметами даних договорів, декларації про початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання та посадові інструкції відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи, пов`язані з виконанням умов зазначених договорів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0003636 від 09.11.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та оригіналів наступних документів: договорів укладених у 2017-2019 роках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), предметом яких є «Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (1 та 2 черги будівництва)» та «Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва)», а також усі додаткові угоди до них, конкурсну документацію в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметами даних договорів, декларації про початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання та посадові інструкції відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи, пов`язані з виконанням умов зазначених договорів.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1