Справа № 755/9034/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000417 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (і.н.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (і.н.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_36 ).

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо продажу основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.

Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки №13/26-15-14-06-01 від 14.01.2019 року встановлено, що документи щодо продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але так як 04.07.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліквідовано, вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ).

Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи щодо продажу основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів. Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_34 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_35 , слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперативним працівникам четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ) стосовно продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, які були продані наступним СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (і.н.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (і.н.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),

ОСОБА_31 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_36 ), а саме: звіт з незалежної оцінки; висновок незалежної оцінки; акт оцінки майна; сертифікація; основні факти та висновки незалежної оцінки; паспорт відкритих торгів; кредитні договори; заяви про участь у відкритих торгах (аукціоні); правовстановлюючі документи; техпаспорт об`єкта нерухомого майна; виписки з Державного реєстру майнових прав на нерухомість; інформаційна виписка БТІ; довідка про кількість зареєстрованих власників; копії документів (паспорта) покупців; ідентифікаційні коди покупців; договори купівлі-продажу; свідоцтво про право власності; договір міни; рішення суду, яким визнано право власності; договір на проведення оцінки майна; сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; довіреність; договори; фотографічні зображення майна, що було продано; заява організатору аукціону; протоколи проведення аукціону; правовстановлюючі документи; паспорт і податковий код власника-фізичної особи або офіційні папери про реєстрацію власника-юридичної особи; документацію на земельну ділянку; інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно; інші документи, які стосуються продажу основних засобів - приміщень відділень банку, з можливістю вилучення копій документів

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Національному банку України.

Слідчий суддя ОСОБА_1