Провадження № 1-кс/592/8463/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001923 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу №9 ТОВ «Просто Позика», який знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. Шевченко, 1Б, в період з серпня по грудень 2018 року шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, які належать ТОВ «Просто Позика».

В ході досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_4 з 01.02.2017 року по 16.01.2019 перебував на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу № 9 (м. Суми) ТОВ «Просто Позика» () та виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто відповідно до ст. 18 КК України являвся службовою особою підприємства.

Наказом №13 від 26.12.2018 року ТОВ «Просто Позика» призначено службове розслідування по відношенню до заступника керівника відокремленого підрозділу №9 ОСОБА_4 та офіс-адміністратора ОСОБА_5 . Згідно висновку службового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника керівника відокремленого підрозділу №9 неналежно виконував свої службові обов`язки. Це полягало у неодноразових випадках неправомірного навмисного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Просто Позика» шляхом підробки кредитних договорів та касових документів (оформлення фіктивних кредитів), а також шляхом навмисного порушення касової дисципліни (крадіжки грошей з каси підрозділу), систематичних недоносів грошових коштів, сплачених клієнтами за кредитними договорами, тиску на підлеглих з метою приховування зазначених злочинних дій. Загальна сума збитків ТОВ «Просто Позика» завданих ОСОБА_4 становить 208250,00 грн. З яких 30000 грн., - грошові кошти з каси відокремленого підрозділу якими протиправно шляхом крадіжки заволодів ОСОБА_4 та 178250,00 грн., якими ОСОБА_4 завлодів шляхом підробки кредитних договорів.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів, які стали підставою для видачі фіктивних кредитів на ім`я ОСОБА_6 (договір №009/00875/12/18); ОСОБА_7 (договір №009/00684/09/18); ОСОБА_8 (договір №009/00697/09/18); ОСОБА_9 (договір №009/00718/10/18); ОСОБА_10 (договір №009/00806/11/18); ОСОБА_11 (договір №009/00889/12/18); ОСОБА_12 (договір №009/00861/12/18); ОСОБА_13 (договір №009/00898/12/18), а також відібрано зразки підписів вищевказаних осіб.
Крім того у ході досудового розслідування допитано в якості свідків осіб від імені яких ОСОБА_4 укладав кредитні договори, а саме: ОСОБА_6 (договір №009/00875/12/18); ОСОБА_7 (договір №009/00684/09/18); ОСОБА_8 (договір №009/00697/09/18); ОСОБА_9 (договір №009/00718/10/18); ОСОБА_10 (договір №009/00806/11/18); ОСОБА_11 (договір №009/00889/12/18); ОСОБА_12 (договір №009/00861/12/18); ОСОБА_13 (договір №009/00898/12/18). Всі вказані особи повідомили, що вищевказаних договір з ТОВ «Просто Позика» не укладали, будь-яких документів, які посвідчують факти отримання кредитних коштів не підписували.
На даний час, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів вини ОСОБА_4 у вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи вилучених у ТОВ «Просто Позика» документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, його не явка не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертиз.

У вказаних випадках призначення і проведення експертизи є обов`язковим, оскільки така вимога Закону зумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких неможливо вирішити кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001923 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.

1. Призначити по даному кримінальному провадженню №0001923 від 05.07.2019 судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Сумського НДЕКЦ МВС України.

2. На розгляд експертів поставити наступні запитання:

1) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 в кредитному договорі №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_7 , чи іншою особою?

2) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 в кредитному договорі №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

3) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері №234 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_7 , чи іншою особою?

4) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері №234 від 14 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

5) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 в кредитному договорі №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_8 , чи іншою особою?

6) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 в кредитному договорі №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

7) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 у видатковому касовому ордері №246 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_8 , чи іншою особою?

8) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_8 у видатковому касовому ордері №246 від 28 вересня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

9) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у видатковому касовому ордері №431 від 13 грудня 2018 року, ОСОБА_6 , чи іншою особою?

10) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у видатковому касовому ордері №431 від 13 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

11) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №268 від 05 жовтня 2018 року, ОСОБА_9 , чи іншою особо?

12) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_9 у видатковому касовому ордері №268 від 05 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особо?

13) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_10 у видатковому касовому ордері №360 від 13 листопада 2018 року, ОСОБА_10 , чи іншою особою?

14) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_10 у видатковому касовому ордері №360 від 13 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

15) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_12 у видатковому касовому ордері №417 від 03 грудня 2018 року, ОСОБА_12 , чи іншою особою?

16) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_12 у видатковому касовому ордері №417 від 03 грудня 2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?

17) Чи виконано підпис від імені ОСОБА_12 у видатковому касовому ордері №390 від 23.11.2018 року, ОСОБА_12 , чи іншою особою?

18) Чи виконані підписи від імені ОСОБА_12 у видатковому касовому ордері №390 від 23.11.2018 року, ОСОБА_4 , чи іншою особою?
3. Для дослідження експерту надати:
- досліджувані документи: кредитний договір №009/00684/09/18 від 14 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №234 від 14 вересня 2019 року; кредитний договір №009/00697/09/18 від 28 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №246 від 28 вересня 2018 року; видатковий касовий ордер №431 від 13 грудня 2018 року; видатковий касовий ордер №268 від 05 жовтня 2018 року; видатковий касовий ордер №360 від 13 листопада 2018 року; видатковий касовий ордер №417 від 03 грудня 2018 року; видатковий касовий ордер №390 від 23 листопада 2018 року;

- експериментальні зразки підписів: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- вільні зразки підписів: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- умовно-вільні зразки підписів: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- вільні зразки почерку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. Дослідження прошу провести в межах наданих зразків.
5. Для ознайомлення надати експерту: матеріали кримінального провадження (при необхідності);
6. У разі виникнення будь-яких питань у експерта-виконавця, звертатися до ініціатора клопотання про проведення експертизи, а саме до слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст. 385 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1