УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме:

- флеш накопичувач Transcend 8 Gb micro SD HС 3161/3А8607DS2;

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815);

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГ РОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (), ТОВ «Проект-Комплект» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ПП «СМ-Трейдінг» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), у період 2017-2019 років сприяв в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди Державному бюджету України.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_5 за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ «Приватбанк» та ПАТ «ОТП Банк».

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0000015, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року щодо надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі який у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_5 , а саме: транспортний засіб «BMW X6», днз НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді у період з 15 год. 25 хв. 05.06.2019 по 18 год. 27 хв. 05.06.2019 року, у порядку вимог ст.236 КПК України, проведено обшук у транспортному засобі «BMW X6», днз НОМЕР_1 у ході якого виявлені та вилучені речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0000015, а саме:

- флеш накопичувач Transcend 8 Gb micro SD HС 3161/3А8607DS2;

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815);

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444).

З метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування майна у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, місце і розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином. До суду направила клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 05.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000015 за обставинами вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (), ТОВ «Проект-Комплект» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ПП «СМ-Трейдінг» (), ТОВ «ДС-Консалтинг» (), у період 2017-2019 років сприяв в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди Державному бюджету України.

На підставі ухвали слідчого судді у період з 15 год. 25 хв. 05.06.2019 по 18 год. 27 хв. 05.06.2019 року, у порядку вимог ст.236 КПК України, проведено обшук у транспортному засобі «BMW X6», днз НОМЕР_1 у ході якого виявлені та вилучені речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0000015, а саме:

- флеш накопичувач Transcend 8 Gb micro SD HС 3161/3А8607DS2;

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815);

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444).

Таким чином, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування майна у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що речі та предмети, які тимчасово вилучені в ході обшуку транспортного засобу «BMW X6», днз НОМЕР_1 , мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які тимчасово вилучені в ході обшуку у транспортному засобі «BMW X6», днз НОМЕР_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_5 , відповідно до протоколу обшуку від 05.06.2019 року та протоколу огляду від 06.06.2019 року, а саме:

- флеш накопичувач Transcend 8 Gb micro SD HС 3161/3А8607DS2;

- печатку ТОВ «Юг транс Сервис» (код 40852258);

- печатку ВКПП «Альфа Трейд» (код 23398815);

- печатку ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1