У Х В А Л А
14 листопада 2019 року м.Хмельницький
Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_6 пересилались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та до рахунку останнього в якості фінансового номеру прив`язано абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , який, в свою чергу, прив`язано в якості фінансового номеру в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також встановлено, що перерахунок коштів з банківської картки ОСОБА_6 здійснювався на абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 використовується в якості фінансового номеру у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю отримання інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_10 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів, за період часу з 13.09.2019 року по 12.11.2019 року, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_10 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів, у філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, щодо банківських карток, а також виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_10 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів, за період з 13.09.2019 року по 12.11.2019 року;
- документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_10 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 в якості фінансових номерів.
Уповноваженим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та філії - Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя