УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004136 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004136 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 шахрайським шляхом.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження та заяви ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 належала на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування р№3-4953 від 23.12.2008.
З 2010 року до смерті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у зазначеній квартирі разом із ОСОБА_6 мешкала ОСОБА_5 . Тобто ОСОБА_6 самостійно розпоряджалась належною їй квартирою до 26.10.2016. Родичів у ОСОБА_6 немає.
Разом з цим встановлено, що 31.03.2017 державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 01.02.2012, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №461, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на праві приватної власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 зареєстровано квартиру АДРЕСА_2 .
В подальшому 07.06.2017 за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі довіреної особи за довіреністю від 17.05.2017 № 84 посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та покупцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір купівлі-продажу зареєстровано приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за №100 від 07.06.2017.
Особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нотаріусом встановлено за паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.
Згідно відповіді від 11.01.2018 Малиновського РВ ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України НОМЕР_2 видавався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.12.2011 року Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, який було втрачено.
Також встановлено, що 17.11.2017 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлено паспорт громадянина України у вигляді ІД-картки № НОМЕР_3 замість втраченого паспорта НОМЕР_2 .
Крім цього, 25.07.2016 Малиновським районним судом м. Одеси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки та 2 місяці за ч.2 ст.186 КК України. Раніше - 18.02.2010 Ширяєвським районним судом Одеської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки.
Тобто на час укладання договору дарування від 01.02.2012, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №461, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на час реєстрації права власності на зазначену квартиру - 31.03.2017 та оформлення довіреності на ім`я ОСОБА_12 - 17.05.2017, ОСОБА_9 відбував покарання у місцях розбавлення волі.
Окрім зазначеного, встановлено, що 22.12.2017 державним реєстратором КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_13 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни про право власності щодо квартири АДРЕСА_1 на підставі технічного паспорту від 21.12.2017, виданого ТОВ «Бюро консалт сервіс» та технічного висновку серія та номер:63-29/17-ТЗ-ПЗ від 21.12.2017, виданого експертом ОСОБА_14 .
Разом з цим, відомості про дійсність кваліфікаційного сертифіката інженера з технічного нагляду відображаються в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті Мінрегіону України www.minregion.gov.ua в рубриці «Будівництво та архітектура» - «Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб».
Наявність виділеною червоним кольором примітки про порушення ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» є підтвердженням припинення дії кваліфікаційного сертифіката.
Так, в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті Мінрегіону України наявна відмітка про порушення ОСОБА_14 ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність».
Таким чином, є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яку в подальшому перевели у нежитловий фонд.
В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 25.10.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

18.11.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, вилучено документи, про які зазначено в клопотанні.

З метою забезпечення збереження вилученого майна, оскільки останнє визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, від останньої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно з КонституцієюУкраїни та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавстваУкраїни і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальнадекларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні, з огляду на долучені до клопотання документи, встановлено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.10.2019 року в рамках даного кримінального провадження було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР. Вказану ухвалу слідчого судді фактично було виконано 18.11.2019 року, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.11.2019 року.

Постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.11.2019 року, вилучене в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, майно було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0004136 від 12.10.2017.
За таких обставин, враховуючи викладене, беручи до уваги, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки останнє може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі та документи можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить, що потреби досудового розслідування на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазначає в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За таких обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004136 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 18.11.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме:

1. оригінал реєстраційної справи № 101 по об`єкту за адресою: м. Одеса, Філатова академіка вулиця, будинок 43, приміщення 37 (колишня квартира37), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ документального та інформативного забезпечення, для листування. Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 37 аркушах та описом на 3 аркушах, титульним листом на 1 арк. Реєстраційна справа складається з наступних документів:

- титульного листа на 1 арк;

- внутрішнього опису на 3 арк;

- оригіналу заяви від імені ОСОБА_9 №21670363 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк;

- квитанції № 17256-83101-48403 на 1 арк;

- роздруківку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 31.03.2017 на 1 арк;

- копії заяви від імені ОСОБА_10 №22646910 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на 1 арк;

- квитанції № СВ010-005-180957 від 07.06.2017 на 1 арк;

- квитанції № СВ010-001-180959 від 07.06.2017 на 1 арк;

- копії паспорту громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;

- копії картки платника податків НОМЕР_5 ОСОБА_10 на 1 арк;

- копії довіреності від 17.05.2017 № 84

- копії договору дарування квартири від 01.02.2012№461 на 1 арк;

- копії договору купівлі-продажу від 07.06.2017 №100 на 1арк

- копії витягу з ДРРПННМ №84021435 від 31.03.2017 на 1 арк;

- оригіналу заяви від імені ОСОБА_5 №23244431 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк;

- квитанції №17344-83009-57055 від 27.06.2017 на 1 арк;

- сканованого паспорту громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 на 2 арк;

- роздруківки з Єдиного реєстру судових рішень на 2 арк;

- копії ухвали судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 23.06.2017 по справі № 521/9533/17 на 1 арк;

- рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №36186173 від 18.07.2017 на 1 арк;

- оригіналу супровідного листа державного реєстратора №17-Н 6425 від18.07.2017 до Малиновського районного суду м. Одеси на 1 арк;

- оригіналу супровідного листа Малиновського районного суду м. Одеси №521/9533/17/11124/2017 від 23.06.2017 на 1 арк;

- копії ухвали судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 23.06.2017 по справі № 521/9533/17 на 1 арк;

- роздруківки ухвали судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 23.06.2017 по справі № 521/9533/17 на 1 арк;

- рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №36288273 від 25.07.2017 на 1 арк;

- відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за №92733000 від 25.07.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 92733146 від 25.07.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №92733348 від 25.07.2017 на 2 арк;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №36288336 від 25.07.2017 на 1 арк;

- витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №92735520 від 25.07.2017 на 1 арк;

- оригіналу картки прийому заяви № 92069448 від 17.07.2017 на 1 арк;

- оригіналу заяви №26025703 від 22.12.2017 від імені ОСОБА_10 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту №101 на 2 арк;

- квитанції №361484548-1 від 22.12.2017 та №361484548-2 від 22.12.2017 на 1 арк.

2. реєстраційну справу № 101 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 (скановані документи), яка прошита та пронумерована, скріплена печаткою «Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для листування Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради» на 36 аркушах та описом на 1 аркуші, титульним листом на 1 арк. Реєстраційна справа складається з наступних документів:

- титульного листа на 1 арк;

- внутрішнього опису на 1 арк;

- відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за №84021163 від 31.03.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №84021229 від 31.03.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №84021253 від 31.03.2017 на 1 арк;

- витягу №84021435 від 31.03.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк;

- договору дарування квартири від 01.02.2012№461 на 2 арк;

- картки прийому заяви №88984735 від 07.06.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №88986386 від 07.06.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №88986801 від 07.06.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №88987116 від 07.06.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №88988228 від 07.06.2017 на 1 арк;

- відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за №108849135 від 22.12.2017 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №108849357 від 22.12.2017 на 1 арк;

- рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №38927563 від 22.12 .2017 на 1 арк.;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №108850432 від 22.12.2017 на 1 арк;

- витягу №108850749 від 22.12.2017 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк;

- технічного висновку про стан конструкції квартири АДРЕСА_2 та можливості зміни її функціонального призначення під нежитлове приміщення на підставі договору №63-29/17-ТЗ від 21.12.2017 на 4 арк;

- заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) №36672847 від29.10.2019 на 2 арк;

- картки прийому заяви №186661383 від 29.10.2019 на 1 арк;

- відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за №186756991 від 30.10.2019 на 1 арк;

- відомостей із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав за №186757113 від 30.10.2019 на 1 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №186757458 від 30.10.2019 на 2 арк;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №186757833 від 30.10.2019 на 2 арк;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень№49421086 від30.10.2019 на 1 арк;

- витягу №186759963 від 30.10.2019 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк;

- ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 25.10.2019 по справі №947/24458/19 та роздруківка цього рішення із Єдиного державного реєстру судових рішень на 5 арк.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1