Справа № 202/6992/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

16 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прийнята на постійну роботу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрального відділення № НОМЕР_1 в м. Дніпро АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 02.01.2019 року ОСОБА_6 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_6 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_7 маючи доступ до бази клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_5 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_6 в свою чергу надавала ОСОБА_5 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 маючи пластикові картки вищевказаних осіб зняли кредитні кошти в банкоматах.

Надалі, ОСОБА_5 за для приховування злочину зі своєї картки спрямовувала кошти на погашення вищевказаних кредитів.

Під час проведення інвентаризації кредитних справ, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що вищевказані справи відсутні, не сформовані, відсутні розписки клієнтів про отримання кредитних карт. За інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічені фізичні особи повідомили, що ніколи не отримували кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При відпрацюванні версії щодо причетності до вчинення злочину працівника іншої банківської установи встановлено, що більшість осіб, на яких оформлені кредитні продукти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які проживають в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області, є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Новомосковську, в період з 09.02.2018 року по 08.04.2019 року працювала ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є знайомою ОСОБА_5 , та яка маючи доступ до бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період вчинення злочину могла надавати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , копії особистих документів та/або персональні дані осіб, на яких в подальшому було оформлено кредитні продукти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 маючи прямий умисел на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконали усі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці, для отримання оригіналів та завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000810 від 10 жовтня 2019 року, тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо прийняття на роботу, проходження трудової діяльності та звільнення з посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі: заяв, наказів, особової картки працівника, посадових інструкцій, положень про відділ (и) (управління), в якому (яких) остання працювала;

- інформацію щодо наявності договорів на видачу банківських продуктів (кредитних, зарплатних, пенсійних, тощо) наступним особам:

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ); - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ); - ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ); - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ); -

ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ); - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ); - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ); - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ); - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ); - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ); - ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ); - ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ); - ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ); - ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); - ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); - ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); - ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); - ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ); - ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ); - ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ); - ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ); - ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 );

- ОСОБА_38 ; - ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); - ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); - ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); - ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 );

- ОСОБА_43 ІПН ( НОМЕР_37 ); - ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ), в якій зазначити: дату та номер договору, вид банківського продукту, місце укладання, ідентифікаційні дані спеціаліста банку, який здійснював оформлення договору;

- договорів та документів, наданих ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ); - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ); - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ); - ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ); - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); - ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_10 ); - ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ); - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ); - ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ); - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ); - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ); - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ); - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ); - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ); - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ); - ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ); - ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ); - ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ); - ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); - ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); - ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); - ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); - ОСОБА_31 ; - ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ); - ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ); - ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ); - ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ); - ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ); - ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ); - ОСОБА_38 ; - ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); - ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); - ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); - ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ); - ОСОБА_43 ІПН ( НОМЕР_37 ); - ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ), для оформлення банківського продукту (паспорт, ІПН, довідка про доходи, тощо);

- інформації та документів (знімків екрану, скріншотів) щодо доступу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (за період трудової діяльності) до облікових карток клієнтів відповідного банківського продукту, оформлених ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ); - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ); - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ); - ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ); - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ); - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ); - ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ); - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ); - ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ); - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ); - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ); - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ); - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ); - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ); - ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ); - ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ); - ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ); - ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); - ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); - ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); - ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); - ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ); - ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ); - ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ); - ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ); - ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 );

- ОСОБА_38 ; - ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); - ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); - ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); - ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 );

- ОСОБА_43 ІПН ( НОМЕР_37 ); - ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ), за наявності та технічної можливості.

- належним чином засвідчених копій внутрішньо-нормативних документів, що використовуються під час видачі кредитів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 19 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1