Справа № 171/2199/19
У х в а л а

21 листопада 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000912 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,

встановила:

19.11.2019 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000912 від 27.10.2019, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території Апостолівського району збуває наркотичний засіб опій ацетильований.

18.11.2019 року в приміщенні поліцейської станції за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Святкова, 6, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає по АДРЕСА_1 , надала для огляду одноразовий медичний шприц, об`ємом 5мл, який заповнений до відмітки 1мл рідкою речовиною коричневого кольору, який в ході огляду поміщено до сейф пакету Національної поліції № 7213177 та вилучено до Апостолівського ВП в якості речового доказу.

Також під час досудового розслідування, 18.11.2019 слідчим СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 в період часу з 19.30 годин по 19.50 годину проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого у ОСОБА_4 виявлено грошові кошти а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 9 купюр, серії № - СЖ 2363381, СН 7413480, ТЕ 3866371, СЄ 0084646, КИ 6763005, УЕ 1160026, СК 8368407, УЕ 9524211, ФЗ 8254064; 20 купюр номіналом 20 гривень серії № - СЄ 1873190, ЧБ 4040481, ТК 3060967, ТЄ 3858473, ЧД 2354187, СВ 5908415, ЧЕ 4182191, МЗ 4342329, ТЙ 0545030, СЄ 7276780, ТИ 7617615, ЧВ 9802386, СА 9822718, ТА 1199037, МБ 9586612, МА 0933646, ЧЕ 9790263, ТМ 7333552, ТА 2589675, ТЄ 9856875; 15 купюр номіналом 10 гривень серії № - ХЖ 8272759, ЮГ 7757993, ЮВ 4094364, ЦЖ 9843054, ЦВ 7243600, ЦА 5619608, ЦИ 6304970, СА 4351431, СЄ 3923030, СБ 8609723, ЮД 6913438, ХЕ 2722905, ЦА 9141524, ЦД 6445860, ЦЖ 4125003; 22 купюри номіналом по 5 гривень серії № - УЙ 7493031, ЮА 5309815, ЮБ 5447404, УА 2498082, УЖ 4302590, УБ 6566579, ТА 4820354, ЮИ 4243978, УК 1722238, СИ 0571437, ТБ 4509243, УЄ 4915582, ЮГ 8067121, ЮД 0021941, УЙ 9781526, ПД 5776149, ЮЄ 9573848, ЮГ 8830456, ЮВ 7366101, УВ 3594951, ТБ 3114147, ЮА 0049151; 3 купюри номіналом 2 гривні серії № - ТВ 1553020, ТА 5944719, ТА 7384150, 9 купюр номіналом 1 гривня серії № - СА 1956632, СЄ 0793238, ТВ 7232204, НЄ 7030491, СЄ 3313149, СА 8737583, ТА 9904344, УЙ 0407892, РА 9689003, котрі поміщено до сейф-пакету Національної поліції 7122048, після чого вилучені до Апостолівського ВП в якості речового доказу.

Рішення про тимчасове вилучення речей, щодо яких, відповідно ст. 167 КПК України встановлено достатні підстави вважати, що вони підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України) прийнято слідчим законно та обґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

На час проведення обшуку встановлено, що медичний одноразовий шприц об`ємом 5мл, заповнений до відмітки 1мл рідкою речовиною коричневого кольору є предметом вчинення вищевказаного злочину.

Також вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 грошові кошти можуть мати доказове значення для даного кримінального провадження для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування, 18.11.2019 слідчим прийнято рішення про визнання речовим доказом наступних матеріальних об`єктів:

1.одноразового медичного шприцу, об`ємом 5 мл, заповнений до відмітки 1 мл рідкою речовиною коричневого кольору;

2.грошових коштів, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 9 купюр, серії № - СЖ 2363381, СН 7413480, ТЕ 3866371, СЄ 0084646, КИ 6763005, УЕ 1160026, СК 8368407, УЕ 9524211, ФЗ 8254064; 20 купюр номіналом 20 гривень серії № - СЄ 1873190, ЧБ 4040481, ТК 3060967, ТЄ 3858473, ЧД 2354187, СВ 5908415, ЧЕ 4182191, МЗ 4342329, ТЙ 0545030, СЄ 7276780, ТИ 7617615, ЧВ 9802386, СА 9822718, ТА 1199037, МБ 9586612, МА 0933646, ЧЕ 9790263, ТМ 7333552, ТА 2589675, ТЄ 9856875; 15 купюр номіналом 10 гривень серії № - ХЖ 8272759, ЮГ 7757993, ЮВ 4094364, ЦЖ 9843054, ЦВ 7243600, ЦА 5619608, ЦИ 6304970, СА 4351431, СЄ 3923030, СБ 8609723, ЮД 6913438, ХЕ 2722905, ЦА 9141524, ЦД 6445860, ЦЖ 4125003; 22 купюри номіналом по 5 гривень серії № - УЙ 7493031, ЮА 5309815, ЮБ 5447404, УА 2498082, УЖ 4302590, УБ 6566579, ТА 4820354, ЮИ 4243978, УК 1722238, СИ 0571437, ТБ 4509243, УЄ 4915582, ЮГ 8067121, ЮД 0021941, УЙ 9781526, ПД 5776149, ЮЄ 9573848, ЮГ 8830456, ЮВ 7366101, УВ 3594951, ТБ 3114147, ЮА 0049151; 3 купюри номіналом 2 гривні серії № - ТВ 1553020, ТА 5944719, ТА 7384150, 9 купюр номіналом 1 гривня серії № - СА 1956632, СЄ 0793238, ТВ 7232204, НЄ 7030491, СЄ 3313149, СА 8737583, ТА 9904344, УЙ 0407892, РА 9689003.

Вищевказане майно є об`єктом матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме було предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб.

В загальному підсумку, реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна буде досягнуто мети його застосування, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення майна, яке визнане речовим доказом, що матиме на меті ухилення від притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності.

Правова підстава арешту майна (ч. 2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна, яке визнане речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню.
Прокурор підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.

Представник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали (ст.173 КПК України).

Врахувавши дійсні обставини, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, а саме: одноразовий медичний шприц об`ємом 5 мл, заповнений до відмітки 1 мл рідкою речовиною коричневого кольору; грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 9 купюр, серії № - СЖ 2363381, СН 7413480, ТЕ 3866371, СЄ 0084646, КИ 6763005, УЕ 1160026, СК 8368407, УЕ 9524211, ФЗ 8254064; 20 купюр номіналом 20 гривень серії № - СЄ 1873190, ЧБ 4040481, ТК 3060967, ТЄ 3858473, ЧД 2354187, СВ 5908415, ЧЕ 4182191, МЗ 4342329, ТЙ 0545030, СЄ 7276780, ТИ 7617615, ЧВ 9802386, СА 9822718, ТА 1199037, МБ 9586612, МА 0933646, ЧЕ 9790263, ТМ 7333552, ТА 2589675, ТЄ 9856875; 15 купюр номіналом 10 гривень серії № - ХЖ 8272759, ЮГ 7757993, ЮВ 4094364, ЦЖ 9843054, ЦВ 7243600, ЦА 5619608, ЦИ 6304970, СА 4351431, СЄ 3923030, СБ 8609723, ЮД 6913438, ХЕ 2722905, ЦА 9141524, ЦД 6445860, ЦЖ 4125003; 22 купюри номіналом по 5 гривень серії № - УЙ 7493031, ЮА 5309815, ЮБ 5447404, УА 2498082, УЖ 4302590, УБ 6566579, ТА 4820354, ЮИ 4243978, УК 1722238, СИ 0571437, ТБ 4509243, УЄ 4915582, ЮГ 8067121, ЮД 0021941, УЙ 9781526, ПД 5776149, ЮЄ 9573848, ЮГ 8830456, ЮВ 7366101, УВ 3594951, ТБ 3114147, ЮА 0049151; 3 купюри номіналом 2 гривні серії № - ТВ 1553020, ТА 5944719, ТА 7384150, 9 купюр номіналом 1 гривня серії № - СА 1956632, СЄ 0793238, ТВ 7232204, НЄ 7030491, СЄ 3313149, СА 8737583, ТА 9904344, УЙ 0407892, РА 9689003.

Зазначені висновки слідчого судді засновані перед усім на тому, що в судовому засіданні встановлено, що вищевказані: одноразовий медичний шприц об`ємом 5 мл, заповнений до відмітки 1 мл рідкою речовиною коричневого кольору; грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 9 купюр, серії № - СЖ 2363381, СН 7413480, ТЕ 3866371, СЄ 0084646, КИ 6763005, УЕ 1160026, СК 8368407, УЕ 9524211, ФЗ 8254064; 20 купюр номіналом 20 гривень серії № - СЄ 1873190, ЧБ 4040481, ТК 3060967, ТЄ 3858473, ЧД 2354187, СВ 5908415, ЧЕ 4182191, МЗ 4342329, ТЙ 0545030, СЄ 7276780, ТИ 7617615, ЧВ 9802386, СА 9822718, ТА 1199037, МБ 9586612, МА 0933646, ЧЕ 9790263, ТМ 7333552, ТА 2589675, ТЄ 9856875; 15 купюр номіналом 10 гривень серії № - ХЖ 8272759, ЮГ 7757993, ЮВ 4094364, ЦЖ 9843054, ЦВ 7243600, ЦА 5619608, ЦИ 6304970, СА 4351431, СЄ 3923030, СБ 8609723, ЮД 6913438, ХЕ 2722905, ЦА 9141524, ЦД 6445860, ЦЖ 4125003; 22 купюри номіналом по 5 гривень серії № - УЙ 7493031, ЮА 5309815, ЮБ 5447404, УА 2498082, УЖ 4302590, УБ 6566579, ТА 4820354, ЮИ 4243978, УК 1722238, СИ 0571437, ТБ 4509243, УЄ 4915582, ЮГ 8067121, ЮД 0021941, УЙ 9781526, ПД 5776149, ЮЄ 9573848, ЮГ 8830456, ЮВ 7366101, УВ 3594951, ТБ 3114147, ЮА 0049151; 3 купюри номіналом 2 гривні серії № - ТВ 1553020, ТА 5944719, ТА 7384150, 9 купюр номіналом 1 гривня серії № - СА 1956632, СЄ 0793238, ТВ 7232204, НЄ 7030491, СЄ 3313149, СА 8737583, ТА 9904344, УЙ 0407892, РА 9689003, являються предметами злочину, вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Визначаючи спосіб арешту майна, слідчий суддя у відповідності до положень ч.4 ст.173 КПК України щодо застосування найменш обтяжливого способу арешту майна вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані предмети, оскільки в судовому засіданні не встановлено, що арешт вищевказаного майна призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, а тому слідчий суддя вважає, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3,ст.ст.170-173,369-372,376,309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування: одноразовий медичний шприц, об`ємом 5 мл, заповнений до відмітки 1 мл рідкою речовиною коричневого кольору; грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 9 купюр, серії № - СЖ 2363381, СН 7413480, ТЕ 3866371, СЄ 0084646, КИ 6763005, УЕ 1160026, СК 8368407, УЕ 9524211, ФЗ 8254064; 20 купюр номіналом 20 гривень серії № - СЄ 1873190, ЧБ 4040481, ТК 3060967, ТЄ 3858473, ЧД 2354187, СВ 5908415, ЧЕ 4182191, МЗ 4342329, ТЙ 0545030, СЄ 7276780, ТИ 7617615, ЧВ 9802386, СА 9822718, ТА 1199037, МБ 9586612, МА 0933646, ЧЕ 9790263, ТМ 7333552, ТА 2589675, ТЄ 9856875; 15 купюр номіналом 10 гривень серії № - ХЖ 8272759, ЮГ 7757993, ЮВ 4094364, ЦЖ 9843054, ЦВ 7243600, ЦА 5619608, ЦИ 6304970, СА 4351431, СЄ 3923030, СБ 8609723, ЮД 6913438, ХЕ 2722905, ЦА 9141524, ЦД 6445860, ЦЖ 4125003; 22 купюри номіналом по 5 гривень серії № - УЙ 7493031, ЮА 5309815, ЮБ 5447404, УА 2498082, УЖ 4302590, УБ 6566579, ТА 4820354, ЮИ 4243978, УК 1722238, СИ 0571437, ТБ 4509243, УЄ 4915582, ЮГ 8067121, ЮД 0021941, УЙ 9781526, ПД 5776149, ЮЄ 9573848, ЮГ 8830456, ЮВ 7366101, УВ 3594951, ТБ 3114147, ЮА 0049151; 3 купюри номіналом 2 гривні серії № - ТВ 1553020, ТА 5944719, ТА 7384150, 9 купюр номіналом 1 гривня серії № - СА 1956632, СЄ 0793238, ТВ 7232204, НЄ 7030491, СЄ 3313149, СА 8737583, ТА 9904344, УЙ 0407892, РА 9689003.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: