Справа № 520/5559/19
Провадження № 1-кс/520/7230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2018 співробітниками УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області було виявлено та скеровано доповідну записку, щодо наступного: при перевірці особової справи ОСОБА_5 встановлено, що її неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно бази ASOPD отримує допомоги одинокої матері при народженні та допомогу малозабезпеченим сім`ям з березня 2018 року з сумою боргу за червень 2018 року, однак згідно журналів реєстрації прийому громадян звернення від ОСОБА_6 на призначення допомоги не надходило. Після даного інциденту було перевірено машинограми (відомості нарахування), під час чого виявлено 18 (вісімнадцять) особових справ з особовими рахунками, які в журналах управління присвоєння особових рахунків відсутні та згідно журналів реєстрації прийому громадян звернень від даних осіб не надходило. Разом з тим, виявлено, що в базі ці справи були призначені 28 травня 2018 року (вихідний святковий день) інспектором 102 код Адміністратора ОСОБА_7 .
Крім того, під час санкціонованих обшуків проведених 10.10.2018 вилучені документи ні ім`я осіб ромської національності, зокрема картки «Ощадбанку», картки платників податків (РНОКПП) та паспорти громадян України, однак вказані документи викликають сумніви, щодо законності їх оформлення.
Так, згідно протоколів обшуків від 11.10.2018 року та протоколів оглядів речових доказів, а також заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2018 у 10.10.2018 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_8 було виявлено та вилучено платіжні картки 1.Земфіра Огли 5167-9504; 2.Панделя Світлана 5167-766; 3.Алла Огли 5167-0149, 4; Валюта Огли 5167-4162; 5. Майя Огли 516 07-1747; 6.Тамара Огли 5167-5020; 7. Вікторія Огли 5167-6220; 8. Агнета Огли 5167-9092; 9. Ангеліна Ріста 5167-9129; 10. Світлана Огли 5167-7703; 11. Віта Огли 5167-7348; 12. Роксана Огли 5167-5345; 13. ОСОБА_9 5167-6210; 14. Лілія Огли 5167-9389; 15. Каміла Огли 5167-0270; 16. Тамара Міхай 5167-7579; 17. Ельза Огли 5167-0856; 18. Лариса Ротова 5167-759; 19. Людмила Огли 5167-7840; 20. Наталія Ріста 5167-0055; 21. Анастасія Огли 5167-2068; 22. Руслана Огли 5167-0914; 23.Світлана Огли 5167-7780; 24. Юлія Огли 5167-8380; 25. Олена Огли 5167-2186; 26. Інга Міхай (Ротова) 5167-3070; 27. Марьяна Міхай 5167-9659; 28. Людмила Міхай 5167-4887; 29. Янна Міха 5167-3246; 30. Ольга Міха 5167-8612; 31. Анна Міха 5167-4758; 32. Ірина Ротова 5167-1442; 33. Ірина Ротова 5167-1223; 34. Анастасія Ріста 5167-8765; 35. Галина Юренко 5167-7564; 36. Антоніна Огли 5167-9586; 37. Анна Огли 5167-983; 38. Лия Огли 5167-8135; 39. Марія Панделя 5167-0243; 40. Олена Панделя 5167-5384; 41. Інга Ріста 5167-9828; 42. Лілія Ріста 5167-6206; 43. Нонна Ротова 5167-7635; 44. Русалка Ріста 5167-3273; 45. Яна Ріста 5167-6627; 46. Юлія Ріста 5167-4468; 47. Альона Ріста 5167-4112; 48. Жанна Ріста 5167-7679; 49. Анжеліка Ріста 5167-5918; 50. Зінаїда Ріста 5167-7742; 51. Марта Ріста 5167-2537; 52. Софія Ріста 5167-8793; 53. Інна Ріста 5167-2211; 54. Поліна Ріста 5167-0810; 55. Ангеліна Ріста 5167-9903; 56. Надія Огли 5167-2051; 57. Ліда Огли 5167-1872; 58. Маріна Огли 5167-9008; 59. Софія Огли 5167-8873; 60. Надія Квік 5167-9053; 61. Марія Квік 5167-4853; 62. Лідія Іоанова 5167-6207; 63. Лідія Іоанова 5167-8921; 64. Ксенія Юренко 5167-4230; 65. Яна Юренко 5167-6703; 66. Надія Огли 5167-5203; 67. Анастасія Огли 5167-8517; 68. Світлана Огли 5167-2335; 69. Світлана Огли 5167-3024; 70. Галина Огли 5167-8133; 71. Олена Огли 5167-0012; 72. Поліна Огли 5167-6411; 73. Світлана Ріста 5167-0683; 74. Світлана Ріста 5167-2468; 75. Світлана Ріста 5167-4889; 76. Світлана Ріста 5167-6018; 77. Хрестина Ріста 5167-6077; 78. Анастасія Ріста 5167-6306; 79. Оксана Ріста 5167-2697; 80. Роза Ріста 5167-4635; 81. Ларіса Ріста 5167-2732; 82. Луїза Огли 5167-1740; 83. Маріна Огли 5167-7098; 84. Олена Кострова 5167-6843; 85. Мария Кострова 5167-1748; 86. Світлана Кострова 5167-0300; 87. Світлана Юренко 5167-5143; 88. Русаліна Юренко 5167-4791; 89. Галина Юренко (Хомон) 5167-1333; 90. Жанна Ріста 5167-446; 91. Ірина Ріста 5167-2720; 92. ОСОБА_10 НОМЕР_1 (UA) 5167-5048; 93. ОСОБА_11 НОМЕР_2 (UAH) 5167-7816; 94. ОСОБА_12 НОМЕР_3 ; 95. ОСОБА_13 НОМЕР_4 ; 96. ОСОБА_14 НОМЕР_5 ; 97. ОСОБА_15 НОМЕР_6 ; 98. ОСОБА_16 НОМЕР_7 , в ході досудового розслідування встановлено, що на вказані рахунки здійснювалось безпідставне перерахування грошових коштів УСЗН Біляївської РДА.
Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положення статті 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, визначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками,
а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129), тобто зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках: № НОМЕР_8 - ОСОБА_17 ; № НОМЕР_9 ОСОБА_18 ; № 0150-9057- ОСОБА_19 ; № 0150-9067- Валюта Огли; № 0150-2201- Майя Огли; № 0150- 9062- ОСОБА_20 ; № НОМЕР_10 - ОСОБА_21 ; № 0150- 2081- Агнета Огли; № НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_14 - Роксолана Огли; № НОМЕР_15 - ОСОБА_22 ; № 0150-0312-Лілія Огли; № НОМЕР_16 - Каміла Огли; № НОМЕР_17 - ОСОБА_23 ; № 0150-4145- ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_18 - ОСОБА_24 ; № 0150- 0301- ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_19 - ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 - ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 - ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 - ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 - ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 - ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 - ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 - ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 - ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 - ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 - ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 - ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 - ОСОБА_37 ; № 0150-2588- Анастасія Ріста; № НОМЕР_32 - ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 - ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 - Лія Огли; № НОМЕР_36 - ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 - ОСОБА_42 ; № 0150-3896-Інга Ріста; № 0150-7236- Лілія Ріста; № 0150-3213- ОСОБА_43 ; № 0150-6927-Русалка Ріста; № 0150-6359-Яна Ріста; № 0150-6349-Юлія Ріста; № 0150-6952-Альона Ріста; № 0150-6885- ОСОБА_44 ; № 0150-6364-Жанна Ріста; № 0150-1849- ОСОБА_45 ; № 0150-7895- ОСОБА_46 ; № 0150-1881-Марта Ріста; № 0150-6389- Софія Ріста; № 0150-6356- ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № 0150-8857- ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № 0150-4714- ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № 0150-4700- ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_38 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № 0150-7623- Софія Огли; № НОМЕР_39 - ОСОБА_47 ; № НОМЕР_40 - ОСОБА_48 ; № НОМЕР_41 - ОСОБА_49 ; № 0150-1887- ОСОБА_50 ; № 0150-1858- ОСОБА_51 ; № 0150-1853- ОСОБА_52 ; № 0150-1626- ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № НОМЕР_42 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ; № НОМЕР_43 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_44 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_45 - ОСОБА_53 ; № НОМЕР_46 - ОСОБА_30 ; № НОМЕР_47 - ОСОБА_54 ; № НОМЕР_48 - ОСОБА_55 ; № НОМЕР_49 - ОСОБА_55 ; № НОМЕР_50 - ОСОБА_55 ; № НОМЕР_51 - ОСОБА_55 ; № 0150-6755- ОСОБА_56 ; № 0150-9052- ОСОБА_57 ; № 0150-6858- ОСОБА_58 ; № 0150-6798- ІНФОРМАЦІЯ_12 ; № 0150-7875-Роза Ріста; № 0150-7918- ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 0150-6912- ІНФОРМАЦІЯ_14 ; № НОМЕР_52 - ОСОБА_59 ; № НОМЕР_53 - ОСОБА_60 ; № НОМЕР_54 - ОСОБА_61 ; № НОМЕР_55 - ОСОБА_62 ; № НОМЕР_56 - ОСОБА_63 ; № НОМЕР_57 - ОСОБА_64 ; № НОМЕР_58 - ОСОБА_65 ; № НОМЕР_59 - ОСОБА_66 ; № НОМЕР_60 - ОСОБА_67 ; № НОМЕР_61 - ОСОБА_68 ; № НОМЕР_62 - ОСОБА_69 ; № НОМЕР_63 - ОСОБА_70 ; № НОМЕР_64 - ОСОБА_71 ; № НОМЕР_65 - ОСОБА_72 ; № НОМЕР_66 - ОСОБА_73 ; № НОМЕР_67 - ОСОБА_74 ; № НОМЕР_68 - ОСОБА_75 ; № НОМЕР_69 - ОСОБА_76 які обслуговує Філія Одеське обласне управління Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1