ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Єдиний унікальний номер судової справи 201/8578/19
Номер провадження 1-кс/201/4644/2019
УХВАЛА

29 липня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Мушкетер і К» про закриття кримінального провадження № 0000041 за ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Мушкетер і К» 29 липня 2019 року подала до слідчого судді клопотання, в якому просить закрити кримінальне провадження № 0000041 від 26 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

В обґрунтування доводів поданого клопотання, адвокат посилається на те, що в провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області. Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відносно невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання ПП «ТБ Мушкетер і К» з метою прикриття незаконної діяльності. Адвокатом звертається увага на те, що фактично досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 здійснюється не лише відносно ПП «ТБ Мушкетер і К» а і відносно ТОВ «ТБ Мушкетер і К». При цьому, у клопотання указується на те, що відповідно ухвал слідчих суддів місцевих судів, постановлених в межах цього провадження, на переконання органу досудового розслідування, взаємовідносини між ПП «ТБ «Мушкетер» та ТОВ «ТБ Мушкетер і К» мають ознаками безтоварності, а діяльність ПП «ТБ «Мушкетер і К» направлена для здійснення фіктивного підприємництва, яке полягало у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ для пов`язаного підприємства ТОВ «ТБ «Мушкетер». Адвокатом наголошується на тому, що загальний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 складає 12 місяців, тобто, за її твердженням, закінчився 26 липня 2019 року, а ухвали слідчих суддів щодо його продовження відсутні. Отже, наявні підстави для закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Дослідивши подане клопотання про закриття кримінального провадження № 0000041, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотанні особі, яка його подала, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Згідно із ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, у клопотанні адвокат ОСОБА_2 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Мушкетер і К» посилається на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 фактично здійснюється не лише відносно ПП «ТБ» МУШКЕТЕР», а і щодо ТОВ «ТБ МУШКЕТЕР І К», що, у свою чергу, зашкодило діловій репутації «ТОВ «ТБ Мушкетер І К». Крім того, у клопотанні, адвокат просить закрити кримінальне провадження № 0000041 на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі збігом строку досудового розслідування.

У той же час, адвокатом ОСОБА_2 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Мушкетер і К», на підтвердження обставин, викладених у скарзі, не долучено копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000041 за ч. 1 ст. 205 КК України, що, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю об`єктивно встановити наявність кримінального провадження № 0000041, а також чи є предметом розслідування вказаного кримінального провадження діяльність ТОВ «ТБ Мушкетер і К», чи наявне або відсутнє рішення про закриття вказаного кримінального провадження на момент подання цього клопотання та унеможливлює вирішення питання щодо відкриття провадження по даному клопотанню.

Отже, за таких обставин клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Торговий будинок Мушкетер і К» про закриття кримінального провадження № 0000041, підлягає поверненню особі, яка його подала.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 26, 284 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотанням адвоката ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Мушкетер і К» про закриття кримінального провадження № 0000041 за ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, повернути особі, яка його подала - адвокату ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1