Дата документу 29.08.2019 Справа № 554/1862/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 серпня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_8 , керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_7 , а власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11 , яка представляла інтереси підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) було виведено із учасників ОСОБА_6 та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_8 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) було виведено із учасників ОСОБА_6 та включено в склад учасників ОСОБА_7 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_7 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) було виведено із учасників ОСОБА_5 та включено в склад учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5 , на ОСОБА_7 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_6 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано і ОСОБА_5 .

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_12 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме:

-заяву ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58), протокол № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_8 , та включено в склад учасників ОСОБА_15 , виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60), окрім цього для проведення реєстраційних дій нотаріусу ОСОБА_12 було надано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статут ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №53), протокол № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55), окрім цього для проведення реєстраційних дій нотаріусу ОСОБА_12 було надано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_12 , що унеможливлює проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вказаних вище, засвідчених нотаріусом ОСОБА_12 документів, що унеможливлює проведення вказаних експертиз, а тому у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівників вказаних підприємств, а саме до:

-заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58)

-протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_8 , та включено в склад учасників ОСОБА_15 , виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60.

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-статуту ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-заяви ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №53).

- протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55)

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 оригіналів документів проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

-заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо передачі їхніх часток у розмірі 100% (по 50% кожний) статутного капіталу (фонду) ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (зареєстровано в реєстрі за №57, 58)

-протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни складу засновників ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_8 , та включено в склад учасників ОСОБА_15 , виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 59, 60.

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-статуту ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-заяви ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за №53).

- протоколу № 2/2017 від 16 січня 2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі за № 54, 55)

-договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_12 (свідоцтво №432) зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 53 - 60, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_12 , перереєстрації ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які 16.01.2017 року остання нотаріально засвідчила своїм підписом та власною печаткою приватного нотаріуса на ім`я ОСОБА_12 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1