Справа № 669/592/19
Провадження № 1-кс/669/138/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 31 березня 2019 року ОСОБА_4 на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж бетономішалки, після чого по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язався із невідомим чоловіком. В ході розмови, користуючись довірою, вказаний чоловік запевнив про необхідність оплати вартості товару наперед. В подальшому ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3 872 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , однак невідомий товар так і не надіслав та зв`язок із ним втрачено, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду на суму 3 872 гривні.

04 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тобто, досудовому слідству необхідний доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 04 квітня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до повідомлення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №Е.65.0.0.0/3-365676 від 07 липня 2018 року, яке надійшло до суду 18 липня 2018 року за вхідним номером 3565/18, з 21 травня 2018 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням, а саме до:

- інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується рахунку № НОМЕР_2 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номери телефонів, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 31 березня 2019 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 31 березня 2019 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 31 березня 2019 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_3 », в період з 31 березня 2019 року по момент надання інформації).

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1