ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7767/19
провадження № 1-кс/753/2974/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000293 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в проваджені другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у квітні 2018, перебуваючи на території м. Києва, внесла завідомо неправдиві відомості до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що подаються відповідно до закону проведення державної реєстрації.

Під час досудового розслідування допитано як свідка директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , дала показання, що на пропозицію від малознайомої особи погодилась зареєструвати на своє ім`я два підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відношення до діяльності підприємства ніякого не має, жодних договорів та контрактів не підписувала, жодних фінансово-господарських документів не підписувала та не проводила.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрований від 05.04.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 )» зареєстрований від 05.04.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Директором та головним бухгалтером даних підприємств є ОСОБА_5 .

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 )»№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містить відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), як сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ РКП ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів, з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату.

Надати старшому слідчому СУ РКП ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за їх дорученням оперативним співробітникам можливість вилучити зазначені документи в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1