Справа № 646/313/19
№ провадження 1-кс/646/5782/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.19року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку з прокурором.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів з інформацією, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: 1) інформації про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час; 2) інформації, яка утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2018 р. по теперішній час; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 р. по теперіншій час; 4) всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по теперішній час; 5) всіх документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_4 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по теперішній час.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідків ОСОБА_5 ОСОБА_6 , інформації про відкриті ключі на ім`я ОСОБА_5 , з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП « ОСОБА_7 » у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зараховувались в рахунок погашення заборгованості від ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_8 » та списання вказаних коштів на рахунок, до якого просить надати доступ слідчий.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Основ янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України- задовільнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити)слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з: 1) інформацією про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повними анкетними даними власників рахунків, місцем мешкання, реєстрацією, номером мобільного телефону, а також даними, в який час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019; 2) інформацією, яка утримується на фото- відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2018 р. по 25.11.2019; 3) ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 р. по теперіншій час; 4) всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по 25.11.2019; 5) всіх документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код: НОМЕР_4 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоклів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.08.2019 р. по 25.11.2019.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1