пр. № 1-кс/759/3202/19
ун. № 759/9468/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, відносно підозрюваної
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Донецької області, м. Ясинувата, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком на 60 діб, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 року між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_7 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» () зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» () вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ) зареєстроване як юридична особа 25.06.2002 та відповідно до Конвенції Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права (ETS173) від 27.01.1999 є юридичною особою приватного права.
Згідно наказу №16-ОК від 01.10.2010 року, згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2 від 01.10.2010 року ОСОБА_9 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (далі ТОВ «ТВФ «Г.Арт»»).
Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», предметом діяльності Товариства є:
-Добування гравію та піску;
-Виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.
ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3275 наданий Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 № 235 на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.
У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.
Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.
Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_10 , виник умисел на схилення ОСОБА_9 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.
ОСОБА_10 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив ОСОБА_9 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_9 , погодився на пропозицію ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_10 організував та очолили стійку організовану групу, до складу якої залучили дружину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
ОСОБА_6 , діючи як виконавець вказаної групи, координувала роботу безпосередньо на самому кар`єрі, визначала час та місце видобування, організовувала реалізацію видобутого піску через підконтрольні товариства ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос» та за довіреністю діючого директора представляла інтереси ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та ТОВ «Транс Колос» у державних органах.
Також, ОСОБА_6 вчиняла фінансові операції, укладала угоди з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
Після видобування корисної копалини яружного піску з Гартівського родовища, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , організованої та очоленої ОСОБА_10 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення товарно-матеріальних цінностей, на протязі 2016-2017 років реалізовували його реальному сектору економіки через ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та підконтрольні товариства, а саме ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» вантаживши його на вантажні автомобілі під час незаконного видобування та отримали за його продаж грошові кошти у безготівковій формі.
Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 організованої та очоленої ОСОБА_10 на власний розсуд.
Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 організованої та очоленої ОСОБА_10 , було спричинено матеріальну шкоду.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово- інженерно-екологічної експертизи № 5790/18-48 від 29.03.2018 розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Досудовим слідством дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив обрати підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з внесенням застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з урахуванням ризиків визначених у клопотанні.
Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_4 просив застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.
Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні просила застосувати відносно неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання.
Прокурор в задоволенні клопотання просив відмовити.
Слідчий суддя дослідивши наданні матеріали клопотання, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження приходить до наступних висновків.
Відповідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР 26 березня 2019 року за № 0000182.
17.05.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Підозра ОСОБА_6 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:
-Заявою про вчинення кримінального правопорушення вих. 11-23/3150/06/31-2019 від 25.04.2019 від КОДА;
-Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТВФ «Г.Арт» ();
-Спеціальним дозволом на користування надрами № 3275 від 30.10.2003р. ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () на видобування віску придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок на Гартівському родовищі, що розташоване на 3 км на південь від м. Бориспіль Київської області;
- Актом про надання гірничого відводу ТОВ «ТВФ «Г.Арт» з метою видобування піску на Гартівському родовищі; гірничий відвід знаходиться на 3,0 км на південь від міста Бориспіль Київської області;
-Наказом № 404 від 02.12.2015 Державної служби геології та надр України;
-Додатком до наказу Держгеонадр від 02.12.2015;
-Листом Держгеонадра на адресу ТОВ «ТВФ «Г.Арт» про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003р.;
-Поштовим повідомленням про отримання вищезазначеного листа;
-Листом Держгеонадра про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 116/0/3.1-12/6/13;
-Листом Держгеонадра №23961/13/14-16 від 22.12.2016р.;
-Листом Держгеонадра № 3688/03/14-19 від 25.02.2019р.;
-Листом Держгеонадра № 17756/03/14-18 від 06.09.2018р.;
-Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТОВ «ТВФ «Г.Арт»;
-Приписом від 27.04.2017 ТОВ «ТВФ «Г.Арт» ();
-Наказом № 16-ОК від 01.10.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на посаду директора згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2;
-Довіреністю №3 від 01.03.2017 на уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах;
-Довіреністю №2901 від 29.01.2019 на уповноваження ОСОБА_6 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах;
-Довіреністю від 30.03.2018 на уповноваження ОСОБА_11 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах;
- Звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2015 рік»;
-Звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2016 рік»;
-Звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2017 рік»;
-Штатним розклад ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () на 01.01.2019;
-Розрахунковим листом по заробітній платі за червень 2015, січень 2016;
-Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Транс Колос» (6);
-Наказом №1-к від 26.03.2013 про призначення ОСОБА_13 на посаду директором ТОВ «Транс Колос» (6);
-Протоколом №1 установчих зборів (учасників) ТОВ «Транс Колос» від 22.03.2003;
-Довіреністю від 29.10.2003 якою ОСОБА_13 уповноважив ОСОБА_9 , ОСОБА_11 бути його представниками в установах та організаціях;
-Видатковою накладною № РН-0000008 від 31.08.2016 року;
- Видатковою накладною № РН-0000009 від 08.09.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000025 від 19.12.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000026 від 26.12.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000028 від 21.12.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000103 від 07.09.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000106 від 12.09.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000105 від 26.09.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000108 від 14.09.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000104 від 13.09.2016 року;
- Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Тайтрейдхолдін» ();
-Протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Тайтрейдхолдін» () від 31.07.2015;
-Договором купівлі-продажу на умовах ексклюзиву № 1/Е від 29.10.2015 укладений між ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Тайтрейхолдін» в особі ОСОБА_11 на продаж яружного піску;
-Рахунком-фактури № СФ-0000023 від 01.12.2016 року;
- Рахунком-фактури № СФ-0000023 від 05.12.2016 року;
- Видатковою накладною № РН-0000027 від 12.12.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000001 від 11.01.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000005 від 04.01.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000002 від 06.02.2017 року;
-Видатковою накладною № РН-0000009 від 05.01.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000005 від 22.02.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000006 від 01.03.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000004 від 11.02.2016 року;
-Видатковою накладною № РН-0000008 від 01.02.2016 року;
-Висновком експерта № 5790/18-48 від 29.03.2018 року за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи;
- Висновком експерта № 21237/18-48 від 30.10.2018 року за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи;
-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.07.2017 року;
-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.09.2017 року;
- Протоколом про результати НСРД від 31.05.2018 року;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.10.2017 року;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 25.10.2017 року;
-Повідомленням про підозру ОСОБА_6 ;
-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності
Таким чином, є обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_6 дійшов наступного висновку.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 року, у якому 17.05.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Так, клопотання та матеріали, надані слідчому судді доводять про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
При обранні міри запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Згідно ст. 178 КІІК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваної, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Оцінивши в сукупності ступінь тяжкості злочину, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_6 , обставини вчинення правопорушення, дані про особу підозрюваної, наявність неповнолітніх дітей, а також те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, слідчий суддя дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні прокурором, вважає що до підозрюваної слід застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, а тому клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволенню не підлягає.
Обираючи відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки: заборонити відлучатись з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду (окрім випадків надання невідкладної медичної допомоги у нічний час з з 21.00 год. до 06.00 год.; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в данному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 , на іншу адресу. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вїзд в Україну.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 21.00 год до 06.00 год. строком до 25 липня 2019 року включно в межах строку досудового розслідування, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- заборонити відлучатись з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду (окрім випадків надання невідкладної медичної допомоги у нічний час з 21.00 год. до 06.00 год.
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними чи обвинуваченими, потерпілими та свідками в данному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 , на іншу адресу.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вїзд в Україну.
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.
Строк дії ухвали про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час складає 60 днів та закінчується 25 липня 2019 року о 23 годині 59 хвилин.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення, а підозрюваній з часу отримання її копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено «___» _________ 2019 року о «____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний ОСОБА_6 ______________