Дата документу 12.11.2019 Справа № 554/3441/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3441/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку ст..159, 160 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старшим слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , картки із зразками підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок НОМЕР_2 числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак генеральний директор товариства ОСОБА_4 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір про відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано від імені ОСОБА_4 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 ». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівника ОСОБА_4

Адвокат ОСОБА_3 є представником потерпілого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000613 від 16.02.2018 року.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у сторони потерпілого виникла необхідність ознайомитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією та документами, які стосуються розрахункового рахунку № НОМЕР_2 . Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначений рахунок. Зокрема необхідно ознайомитися з матеріалами службової перевірки, що проведена співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом відкриття на підставі підроблених документів рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про факт проведення службової перевірки повідомили працівники Полтавської дирекції банку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що були допитані у якості свідків у ході досудового слідства за клопотанням адвоката ОСОБА_3 .

Адвокат ОСОБА_3 намагався отримати вищевказані документи за адвокатським запитом до АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додаток 1), проте запит залишений без відповіді.

Без отримання вищезазначених документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити осіб, які відкрили вказаний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 320 000 грн., а також встановити подальший рух даних коштів.

При цьому необхідне вилучення копій документів, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання адвокат не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду ОСОБА_3 , подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документів (наказів, розпоряджень, пояснень, висновків тощо.) , які були складені та/або отримані в ході службової перевірки за фактом відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів;

-Рішення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі якого відбулося блокування грошових коштів банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1