_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/6383/19
УХВАЛА
Іменем України
03.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СУ ГНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000174 від 04.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п.11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 04.03.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , обвинувальний акт відносно яких направлено до суду 04.03.2019, встановлено, що разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 05.06.2018 замах на вбивство ОСОБА_7 , вчинила невстановлена особа.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілим від вказаного кримінального правопорушення є громадський активіст, лідер місцевого осередку «Автомайдану» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, при проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вказаний злочин могли здійснити за грошову винагороду, тобто на замовлення невстановлених осіб.

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується послугами банківської установи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Підтвердженням цьому є те, що в ході затримання останнього в порядку ст. 191 КПК України вилучено його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Картка для виплат) № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_6 періодично на його номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про те, що він є клієнтом вказаного банку.

У зв`язку із зазначеним, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.12.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, відображених на паперовому носію, відкритих у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати операції, повною роздруківкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 .

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення осіб, що вчинили злочин.

Відповідно до змісту п.2 поданого клопотання, слідчий просив суд розглянути питання про надання доступу за його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000174 від 04.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п.11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.12.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, відображені на паперовому носію, відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

-документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

-обліково-реєстраційної справи, статуту;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

-заяви на відкриття рахунків;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

-нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;

-копії паспортів уповноважених осіб;

-оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника;

-документу щодо призначення на посаду керівника;

-оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;

-заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

-документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків;

-платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку;

-чеків на отримання готівки по рахунку;

-інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

-при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 .

Забезпечити тимчасовий доступ із можливістю вилучення слідчим СУ ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП м. Києві підполковником поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1