Провадження №1-кс/712/8032/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність підстав для встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, знаходячись в адміністративному приміщенні Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України (далі ЦВЛК), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 16, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, а в подальшому інвалідності та отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 11.08.2017, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно подав до ЦВЛК завідомо підроблений офіційний документ виписку із історії хвороби № 1531/17 від 12.07.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32), на підставі якої, на засіданні ЦВЛК, будучі веденими в оману, члени комісії встановили причинний зв`язок захворювання ОСОБА_4 із захистом Батьківщини, про що було складено протокол № 2223 від 11.08.2017, що у подальшому дало йому можливість при призначенні групи встановити ступінь втрати професійної працездатності.
Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи жагу особистого злочинного збагачення, намагаючись максимально використати усі можливості заволодіння грошима, знаходячись в адміністративному приміщенніЗолотоніської центральної районної лікарні Черкаської обласної ради (далі Лікарня), розташованого за адресою: Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Лікарняна, 2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного встановлення йому групи інвалідності, а в подальшому отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 13.02.2018, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно надав до Лікарні завідомо підроблений офіційний документ виписку із історії хвороби № 1531/17 від 12.07.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32) та Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України по встановленню причинного зв`язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв № 2223 від 11.08.2017, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа,які в подальшому були передані до Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», що розташований за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Волкова, будинок 22, для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_4 групи інвалідності та ступеню втрати професійної працездатності.
У подальшому, на підставі вищезазначених документів, комісією Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» ОСОБА_4 було встановлено ІІ групу інвалідності захворювання, яке пов`язане із захистом Батьківщини, безтермінове, та 70% ступеню втрати професійної працездатності, про що складено акт огляду МСЕК від 01.03.2018, який затверджено наказом Міністерством Охорони Здоров`я України 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії. Після чого ОСОБА_4 видано довідки МСЕК про встановлення ІІ групи інвалідності, серія 12 ААА № 878823 та 70% ступеню втрати професійної працездатності, серія форми 158/0 № 023581, а другий екземпляр довідок направлено до Управління пенсійного фонду в Черкаській області для подальшого призначення пенсії.

У подальшому, внаслідок зазначених вище протиправних, умисних дій ОСОБА_4 , 04.05.2018 комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975, на підставі довідки МСЕК серія 12 ААА № 878823 від 01.03.2018 ОСОБА_4 призначено одноразову грошову допомогу в сумі 528 600,00 грн. (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок), та яку,відповідно до наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.06.2018 № 209, з Державного Бюджету України 11.06.2018 перераховано накартковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 через відділення ПАТ КБ «Приватбанк», чим спричинено матеріальної шкоди охоронюваним державним інтересам в особі Міністерства Оборони України на вищевказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Він же, у січні 2018 року, більш точного часу та дати встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, придбав у невстановленої слідством особи, завідомо для нього підроблений офіційний документ, який посвідчує факт, що здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері охорони здоров`я та соціального забезпечення, а саме: виписку із історії хвороби № 1531/17 від 12.07.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32), яка містить неправдиві відомості про володільця і офіційно посвідчує те, що ОСОБА_4 дійсно перебував на обстеженні та лікуванні у відділенні позамозкових пухлин, яка має підпис керівника, завідуючого лікарні та лікуючого лікаря вказаної установи та скріплена їхньою печаткою, та в подальшому, знаходячись в адміністративному приміщенні Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України (далі ЦВЛК), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 16, маючи не меті незаконне встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, а в подальшому інвалідності та отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 11.08.2017, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використав вказаний медичний документ, шляхом подання його уповноваженим особам ЦВЛК, на підставі чого, на засіданні ЦВЛК комісія встановила причинний зв`язок захворювання ОСОБА_4 із захистом Батьківщини, про що було складено протокол № 2223 від 11.08.2017, що у подальшому дало йому можливість при призначенні групи встановити ступень втрати професійної працездатності.
Далі, ОСОБА_4 , знаходячись в адміністративному приміщенніЗолотоніської центральної районної лікарні Черкаської обласної ради (далі Лікарня), розташованого за адресою: Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Лікарняна, 2, маючи не меті незаконне встановлення йому групи інвалідності, а в подальшому отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 13.02.2018, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно надав до Лікарні завідомо підроблений офіційний документ виписку із історії хвороби № 1531/17 від 12.07.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32) та Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України по встановленню причинного зв`язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв № 2223 від 11.08.2017, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа,які в подальшому були передані до Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», що розташований за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Волкова, будинок 22, для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_4 групи інвалідності та ступеню втрати професійної працездатності.
Далі, на підставі вищезазначених документів, комісією Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» ОСОБА_4 було встановлено ІІ групи інвалідності захворювання, яке пов`язане із захистом Батьківщини, безтермінове, та 70% ступеню втрати професійної працездатності, про що складено акт огляду МСЕК від 01.03.2018, який затверджено наказом Міністерством Охорони Здоров`я України 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії, що в подальшому слугувало нарахуванню та виплаті з Державного бюджету України ОСОБА_4 одноразової грошової допомоги в сумі 528 600,00 грн. (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використання завідомого підробленого документа.

16.10.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 174027991, стало відомо, що: житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 60,9 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , підстави виникнення права власності: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія та номер : № 170486673, виданий 10.06.2019, видавник : Державний реєстратор Гельмязівської сільської ради ОСОБА_6 ; земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:0510) площею 0,25 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , (підстави виникнення права власності : рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер № 34-12/УІІ, виданий 21.05.2019, видавник : Калениківська сільська рада Золотоносікого району Черкаської області. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215; земельна ділянку (кадастровий номер :04:002:0566) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Підстави виникнення права власності : договір оренди землі, серія та номер : б/н, виданий 05.07.2016, видавник сторони договору; земельну ділянку (кадастровий номер :06:007:0520) площею 0,35 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . Дата державної реєстрації 29.12.2014.; земельну ділянку (кадастровий номер :04:001:0544) площею 4,8469 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні злочину, за який законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання та не вбачав підстав для накладення арешту на земельні ділянки та житловий будинок.

Заслухавши прокурора, власника майна, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000269 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
16.10.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 174027991, стало відомо, що: житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 60,9 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , підстави виникнення права власності: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія та номер : № 170486673, виданий 10.06.2019, видавник : Державний реєстратор Гельмязівської сільської ради ОСОБА_6 ; земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:0510) площею 0,25 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , (підстави виникнення права власності : рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер № 34-12/УІІ, виданий 21.05.2019, видавник : Калениківська сільська рада Золотоносікого району Черкаської області. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215; земельна ділянку (кадастровий номер :04:002:0566) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Підстави виникнення права власності : договір оренди землі, серія та номер : б/н, виданий 05.07.2016, видавник сторони договору; земельну ділянку (кадастровий номер :06:007:0520) площею 0,35 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . Дата державної реєстрації 29.12.2014.; земельну ділянку (кадастровий номер :04:001:0544) площею 4,8469 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного у випадку визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, за які законом передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, необхідно накласти арешт на земельні ділянки, житловий будинок, які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві відчуження та будь-якої зміни права власності арештованого майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на:
- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 60,9 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , підстави виникнення права власності: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, серія та номер : № 170486673, виданий 10.06.2019, видавник : Державний реєстратор Гельмязівської сільської ради ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку (кадастровий номер :01:003:0510) площею 0,25 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , (підстави виникнення права власності : рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер № 34-12/УІІ, виданий 21.05.2019, видавник : Калениківська сільська рада Золотоносікого району Черкаської області. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 215;

- земельну ділянку (кадастровий номер :04:002:0566) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 . Підстави виникнення права власності : договір оренди землі, серія та номер : б/н, виданий 05.07.2016, видавник сторони договору;

- земельну ділянку (кадастровий номер :06:007:0520) площею 0,35 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . Дата державної реєстрації 29.12.2014;

- земельну ділянку (кадастровий номер :04:001:0544) площею 4,8469 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н Калениківська с/рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24 жовтня 2019 року о 12:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1