Дата документу 03.12.2019 Справа № 554/543/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/543/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 02.08.2018 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку квітня 2019 року, точної дати не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою раніше неодноразово судимою, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.

До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив раніше судимих, ніде не працюючих місцевих мешканців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час.

При створенні організованої групи ОСОБА_8 використовував тривалі зв`язки з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при цьому усвідомлювала, що вказані особи раніше судимі, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м. Полтава, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи. Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_8 врахував ту обставину, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , являються наркозалежними, у зв`язку із чим останні будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні взаємовідносини, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_8 , як особи, що має певний високий авторитет у кримінальному середовищі, а також характерні здібності лідера. Інші учасники групи також мали вплив на прийняття усіх рішень під час готування до вчинення злочинів та при їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгридієнтів для виготовлення психотропних речовин, місць виготовлення, осіб та місць збуту, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному ОСОБА_8 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, не працюючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий, який самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетамін, правоохоронними органами, останній використовував квартиру за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Безпосередньо ОСОБА_8 придбавав інгридієнти для виготовлення психотропної речовини та використовував відповідні предмети (поліетиленові пакети для фасування прекурсорів, електронні ваги для зважування), які необхідні для виготовлення психотропних речовин. Дані предмети придбавались у невстановлених слідством осіб в м. Київ шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання відправлень із даними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава.

Під час злочинної діяльності, ОСОБА_8 надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, придбавав інгридієнти для виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого збуту, та збував особисто, визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи, забезпечував дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.

Також, ОСОБА_8 забезпечував систематичний збут психотропної речовини, в тому числі раніше знайомим наркозалежним особам, займався пошуком нових покупців, підтримував постійний зв`язок із співучасниками під час спілкування каналами зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна». Також, із метою конспірації в спілкуванні використовував заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких був зрозумілий лише членам групи та особам, які придбавали психотропну речовину. Так, психотропну речовину метамфетамін називали «водка», «бєлий», «метр» та «дєла», а суму грошей для купівлі психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення. Крім цього, перевезення прекурсорів ефедриновмістних препаратів, для виготовлення психотропних речовин з відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава до місця їх незаконного виготовлення, а саме до місця проживання ОСОБА_8 , що за адресою АДРЕСА_1 здійснював різними службами таксі м. Полтава.

ОСОБА_8 за продаж психотропної речовини отримував грошові кошти у готівковій формі, які в подальшому використовував для продовження своєї злочинної діяльності, а саме для купівлі інгридієнтів, які потрібні для виготовлення психотропної речовини. Відповідно до усної попередньої домовленості між співучасниками, збут психотропної речовини метамфетамін за ціною 150 грн. за 1 мл.

Після реалізації психотропних речовин, ОСОБА_8 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягу реалізованих психотропних речовин.

Також, ОСОБА_8 ретельно підшукував місця придбання інгридієнтів для виготовлення психотропної речовини, місця виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту, підшукував осіб «клієнтів» для збуту психотропної речовини, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовував характеристику кожного покупця, яким збували психотропну речовину - метамфетамін та визначав місця збуту психотропної речовини. Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників та постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування психотропних речовин. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, з загальною середньою освітою, не одружений, не працюючий, раніше судимий, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , будучи активним учасником організованої групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою ОСОБА_8 за місцем його мешкання допомагав останньому у виготовленні психотропної речовини метамфетамін та активно збував особам з числа наркозалежних осіб м. Полтава психотропні речовини.

Виконавець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, із середньою освітою, не одружений, не працюючий, раніше судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , будучи активним учасником організованої групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та за вказівкою ОСОБА_8 збував особам з числа наркозалежних осіб м. Полтава психотропні речовини.

На підготовчому етапі вчинення злочинів ОСОБА_8 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2019 року підшуковував осіб - наркозалежних, з числа жителів м. Полтава, з якими він, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були знайомі та яким в подальшому збували психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Також, ОСОБА_8 підшуковував місця придбання інгридієнтів для незаконного виготовлення психотропної речовини, визначив кожному з учасників організованої групи роль, а саме ОСОБА_9 «варщик та збувач», ОСОБА_10 «збувач».

Крім цього, ОСОБА_8 визначив місце виготовлення вказаної психотропної речовини, а саме за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та придбавав предмети, за допомогою яких він та ОСОБА_9 виготовляли психотропну речовину: скляні та пластикові колби з гумовими трубками, медичний шприц, електронні ваги, пластиковий флакон, полімерні щітки, металеві ложки, які можна використовувати для кустарного виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, визначив спосіб їх виготовлення, а саме за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором.

Також, ОСОБА_8 кожному із учасників групи надав абонентські номери мобільних операторів звязку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою та із потенційними покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: НОМЕР_1 , якими користувався ОСОБА_8 ; абонентський номер НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_9 ; абонентський номер НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_10 .

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1) Досудовим розслідуванням установлено, що у липні місяці 2019 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності та вирішив придбати ефедриновмістний препарат «Acatar», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, 23.07.2019 ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи з м. Київ, незаконно придбав ефедриновмістний препарат «Acatar», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого його використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Після цього, в цей же день у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 153, ОСОБА_8 , незаконно отримав посилку із ефедриновмістний препаратом «Acatar» та перевіз її до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, в цей же день ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , із заздалегідь незаконно придбаного ефедриновмістного препарату «Acatar» та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку помістили до медичних шприців та незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_8 з метою подальшого її збуту.

У подальшому, 24.07.2019, ОСОБА_10 , будучи учасником організованої групи, діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 », на суму 400 гривень.
Після чого, ОСОБА_8 , будучи організатором організованої групи, надав ОСОБА_10 вказівку на збут психотропної речовини метамфетаміну ОСОБА_11 , яку він та ОСОБА_9 заздалегідь виготовили. Того ж дня, о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_10 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи між будинками АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_11 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2 мл., яка згідно висновку експерта № 1296 від 02.08.2019 роу містить психотропну речовину обіг, якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в рідині масою 1,674 грама становить 0,02094 грама (у перерахунку на метамфетамін основу).

2) Окрім цього, 10.08.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності та вирішив придбати ефедриновмістний препарат «Trifes», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, 10.08.2019 ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи з м. Київ, незаконно придбав ефедриновмістний препарат «Trifes», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого його використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Після цього, в цей же день у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 7, ОСОБА_8 , незаконно отримав посилку із ефедриновмістними препаратами «Trifes» та перевеіз їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, в цей же день ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , із заздалегідь незаконно придбаного ефедриновмістного препарату «Trifes» та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку помістили до медичних шприців та незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_8 з метою подальшого її збуту.

У подальшому, 10.08.2019, ОСОБА_10 , будучи учасником організованої групи, діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 », на суму 400 гривень.
Після чого, ОСОБА_8 , будучи організатором організованої групи, надав ОСОБА_10 вказівку на збут психотропної речовини метамфетаміну ОСОБА_11 , яку він та ОСОБА_9 заздалегідь виготовили. Того ж дня, о 20 годині 25 хвилин, ОСОБА_10 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йцому ролі, перебуваючи біля буд. №12 по вул. Балакіна в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_11 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2 мл., яка згідно висновку експерта № 1444 від 10.09.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в рідині масою 1,899 грама становить 0,069 грама (у перерахунку на метамфетамін основу).

3) Також, 10.08.2019, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_8 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_12 », на суму 200 гривень.
Після чого, ОСОБА_8 , будучи організатором організованої групи, надав ОСОБА_9 вказівку на збут психотропної речовини метамфетаміну ОСОБА_12 , яку він та ОСОБА_9 заздалегідь виготовили. Того ж дня, о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи біля буд. №18 по вул. Балакіна в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » медичний шприц об`ємом 2 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 1,5 мл., яка згідно висновку експерта № 1444 від 10.09.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в рідині масою 1,458 грама становить 0,051 грама (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

4) Окрім цього, 10.08.2019 ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності та вирішив придбати ефедриновмістний препарат «Trifes», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, 10.08.2019 ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи з м. Київ, незаконно придбав ефедриновмістний препарат «Trifes», який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого його використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Після цього, в цей же день у відділенні №21 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 7, ОСОБА_8 , незаконно отримав посилку із ефедриновмістними препаратами «Trifes» та перевеіз їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, в цей же день ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , із заздалегідь незаконно придбаного ефедриновмістного препарату «Trifes» та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку помістили до медичних шприців та незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_8 з метою подальшого її збуту.

У подальшому, 10-11.08.2019 в період часу з 21:45 год. по 02:00 год., в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено медичний шприц об`ємом 10 мл. заповнений рідиною світло-коричневого кольору до позначки 10 мл., яка згідно висновку експерта № 1444 від 10.09.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в рідині масою 9,695 грама становить 0,329 грама (у перерахунку на метамфетамін основу), яку ОСОБА_8 повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підозрюються у незаконному виготовленні, та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинене повторно організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) Також, 10-11.08.2019 в період часу з 21:45 год. по 02:00 год., в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено полімерний флакон з залишками речовини темно-коричневого кольору, що згідно висновку експерта № 1408 від 30.08.2019, залишки рідини темно-коричневого кольору із специфічним запахом сухофруктів, надані в полімерному флаконі, містять опій ацетильований. Опій ацетильований віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого у перерахунку на суху речовину, становить 0,017 г., який ОСОБА_8 повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підозрюються у незаконному виготовленні, та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено опій ацетильований, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

6) ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після його придбання при собі та за місцем свого проживання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 23.01.2019 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого проживання, передав медичний шприц об`ємом 2 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2 мл. ОСОБА_9 з метою подальшого збуту. У свою чергу ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_8 вказаний медичний шприц з психотропною речовиною близько 13 години 33 хвилин за адресою м. Полтава, вул. Балакіна, 18 в під`їзді №1, умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, збув його залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 ». Згідно висновку експерта № 156 від 31.01.2019 рідина світло-жовтого кольору в шприці містить метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 2,049 грама становить 0,297 грама. Отримані за збут психотропної речовини грошові кошти ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 згідно їх попередньої домовленості.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

7) Повторно, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_8 незаконно зберігав після його придбання при собі та за місцем свого проживання розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 26.01.2019 року близько 11 години 51 хвилин ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною прозорого кольору з жовтим відтінком до позначки 2 мл., в якій згідно висновку експерта № 155 від 31.01.2019 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) в рідині масою 1,960 грам становить 0,0372 грама.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

8) Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 в невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав пластиковий флакон, пластикову пляшку зі скляними трубками з гумовими пробками, пластикові колби, електронні ваги, пластиковий тубус зі скляними флаконами, які можна використовувати для кустарного виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку 10-11.08.2019 у період часу з 21:45 год. по 02:00 год. за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: скляну колбу з нашаруванням коричневого кольору; скляну посудину у вигляді блюдця; дві ложки чайна і десертна з зрізаними ручками; пластиковий флакон з білою кришкою з нашаруванням речовини коричневого кольору; пластикову пляшку з скляними трубками з гумовими пробками; пластикову колбу з порошкоподібною речовиною бурого кольору; скляну колбу закриту пробкою з речовиною бурого кольору; електронні ваги «ВІТЕК» Україна; пластиковий тубус чорного кольору з білою кришкою в якій знаходиться скляний флакон з порошкоподібною речовиною бурого кольору; п`ять щіточок різної форми; шість скляних пробірок, що згідно висновку експерта № 1408 від 30.08.2019, порошкоподібні речовини червоно-коричневого кольору, надані у полімерній ємкості з написом «Multi-vitamin» та у скляному флаконі, є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. На поверхні електронних ваг з написом на поверхні «ВІТЕК / Україна» виявлений псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Масу псевдоефедрину не визначали, у зв`язку з малою кількістю наданої речовини, що виражено у нашаруваннях на предметі-носії. Рідина червоно-коричневого кольору, надана у скляній прозорій колбі об`ємом 100 мл. з гумовою пробкою, містить метамфетамін. На поверхнях: гумового виробу темно-коричневого кольору; гумової пробки чорного кольору; саморобних конструкцій №1-7 (нумерація експерта); скляного виробу у вигляді поршня з інсулінового шприца; полімерної ємкості темно-коричневого кольору та скляної колби виявлений метамфетамін. На поверхнях скляного виробу круглої, випуклої форми та двох металевих ложках виявлений амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну, виявленого в рідині та на наданих предметах, становить 0,032404 г; загальна маса амфетаміну, виявлених на наданих предметах, становить 0,00116 г.

Згідно методичних рекомендацій, червоний фосфор та псевдоефедрин можуть використовуватись під час виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Наявність на поверхнях предметів дослідження метамфетаміну свідчить про можливе їх використання під час виготовлення виявленої психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підозрюються у незаконному придбанні (виготовленні) та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України.
Також, ОСОБА_8 вчинено кримінальне правопорушення за наступних обставин:

9) У ході проведення санкціонованого обшуку 10-11.08.2019 у період часу з 21:45 год. по 02:00 год. за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: три паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, металеву ємність з написом «BARKLEYS» з речовиною рослинного походження зеленого кольору, полімерну ємність з кришкою червоного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору, два паперових згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що згідно висновку експерта № 1445 від 03.09.2019, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору у трьох паперових згортках та подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору в металевій ємності з написом «BARKLEYS», в полімерній ємності з полімерною кришкою червоного кольору і у двох паперових згортках мають анатомо-морфологічні ознаки, характерні для рослин коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить: 2,099 г, 1,478 г, 6,508 г, 1,146 г, 1, 844 г, 0,064 г, 0,466 г, загальна маса канабісу становить 13,605 г., що згідно таблиці №1 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить розмір між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів, який ОСОБА_8 , повторно, зберігав за місцем свого мешкання без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, без мети збуту, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Також, ОСОБА_9 вчинено кримінальне правопорушення за наступних обставин:

10) У ході проведення санкціонованого обшуку 10.08.2019 у період часу з 21:58 год. по 23:30 год. за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: верхню частину пластикової пляшки з написом «WITORS» з нагаром коричневого кольору зі специфічним запахом, два прозорих зіп-пакети з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, пластиковий пакунок жовтого кольору з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, дев`ять наперстків з нагаром зі специфічним запахом, пристрій для куріння з нагаром зі специфічним запахом, що згідно висновку експерта № 1407 від 22.08.2019, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Нашарування речовин коричневого кольору, які знаходились на поверхні фрагменту верхньої частини полімерної пляшки, саморобних конструкцій у вигляді наперстків та пристрою для паління, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу. Загальна маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,149 г, загальна маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 1,218 г., що згідно таблиці №1 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить розмір між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів, який ОСОБА_9 , повторно, зберігав за місцем свого мешкання без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу, без мети збуту, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, українець,громадянин України, із загальною середньою освітою, не працюючий, неодружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий:

27.09.2004 засуджений Київським районним судом м. Полтава за ч.1 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ст. 45 КК України вважати засудженим з іспитовим строком 1 рік;

16.02.2006 засуджений Октябрським районним судом м. Полтава за ч.2 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ст. 71 КК України приєднано 1 місяць позбавлення волі по вироку Київського районного суду м. Полтава від 27.09.2004 року за ч.1 ст. 309 КК України. На підставі ст. 75 КК звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Кінцево вважати засудженим до 2 років 1 місяця позбавлення волі;

31.05.2006 засуджений Київським районним судом м. Полтава за ч.2 ст. 309, ч.1 ст. 316, ч.1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ч.4 ст. 70 КК України приєднати 2 місяці позбавлення волі по вироку Октябрського районного суду м. Полтави від 16.02.2006 року за ч.2 ст. 309, ст. 71 КК України до 2 років 1 місяця позбавлення волі. Кінцево вважати засудженим до 2 років 2 місяці позбавлення волі;

23.06.2010 засуджений Октябрським районним судом м. Полтава за ч.2 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ч.1 ст. 71 КК України приєднати 1 місяць позбавлення волі по вироку Зіньківського районного суду Полтавської області від 10.03.2010 року за ч.2 ст. 263 КК України. На підставі ст. 75 КК звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Кінцево вважати засудженим до 2 років 1 місяця позбавлення волі.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженецьм. Полтава, українець, громадянин України, із загальною середньою освітою, не працюючий, не одружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:

01.03.2005 засуджений Октябрськимрайонним судом м. Полтава за ч.2 ст. 309, ст. 76, ст. 96 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік;

09.11.2006 засуджений Октябрським районним судом м. Полтава за ч.1 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 1 рік. Додаткова міра покарання згіднос ст. 96 КК України - лікування від наркоманії. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік;

28.09.2010 засуджений Київським районним судом м. Полтава за ч.1 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 1 рік 6 місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік 6 місяців.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, із загальною середньою освітою, не працюючий, неодружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:

11.12.2018 засуджений Київськимрайонним судом м. Полтава за ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 311, ч.1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

11.08.2019 підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.

13.08.2019 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02:25 год. 08.10.2019;

13.08.2019 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 08.10.2019;

13.08.2019 підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 08.10.2019. 27.08.2019 колегія суддів Полтавського апеляційного суду змінила запобіжний захід на тримання під вартою до 09.10.2019.

04.10.2019 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 11.12.2019.

07.10.2019 продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 , строком на 60 діб, а саме до 06.12.2019.

07.10.2019 продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_10 , строком на 60 діб, а саме до 06.12.2019.

23.10.2019 підозрюваному ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 313 КК України

23.10.2019 підозрюваному ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 313 КК України.

24.10.2019 підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

23.10.2019 підозрюваному ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.12.2019. 06.11.2019 колегія суддів Полтавського апеляційного суду змінила запобіжний захід на особисте забов`язання.

13.11.2019 підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.

13.11.2019 підозрюваному ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

13.11.2019 підозрюваному ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що серед його знайомих є гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , якій займаються збутом психотропної речовини метамфетім наркозалежним особам м. Полтава від 03.08.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що серед його знайомих є гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , якій займаються збутом психотропної речовини метамфетім наркозалежним особам м. Полтава від 03.08.2018;

- протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 23.01.2019;

- протоколом добровільної видачі медичного шприца об`ємом 2 мл., заповненого до позначки 2 мл. прозорою рідиною від 23.01.2019;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.01.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що 23.01.2019 він був присутній під час проведення оперативної закупки психотропної речовини - метамфетамін у ОСОБА_9 в якості понятого від 24.01.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що 23.01.2019 він був присутній під час проведення оперативної закупки психотропної речовини - метамфетамін у ОСОБА_9 в якості понятого від 24.01.2019;

- протоколом допиту свідка «залегендованої особи» ОСОБА_12 , який повідомив, що 23.01.2019 ним була проведена оперативна закупка психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_9 від 23.01.2019;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-відео контролю особи відносно ОСОБА_9 від 13.02.2019;

- висновоком експерта №156 від 31.01.2019, згідно якого, надана на дослідження прозора рідина світло-жовтого кольору містить психотропну, обіг якої обмежена - метамфетамін. Маса метамфетамін (в перерахунку на метамфетамін основу), в речовині масою 2,049 грам становить 0,297 грама;

- постанова про визнання речовин доказом від 01.02.2019;

- протоколом огляду грошових коштів від 26.01.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 26.01.2019;

- протоколом добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл., заповнений прозорою рідиною до позначки 2 мл.;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 26.01.2019;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-відео контролю особи відносно ОСОБА_8 від 13.02.2019;

- протоколом допиту свідка «залегендованої особи» ОСОБА_12 , який повідомив, що 26.01.2019 ним була проведена оперативна закупка психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_18 від 27.01.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , який повідомив, що 26.01.2019 він був присутній під час проведення оперативної закупки психотропної речовини - метамфетамін у ОСОБА_8 в якості понятого від 26.01.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який надав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_19 від 26.01.2019;

- висновком експерта №155 від 31.01.2019, згідно якого в наданій на експертизу розорій рідині з жовтоим відтінком, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) в рідині масою 1,960 г ситановить 0,0372 грама;

- постановою про визнання речовим доказом від 01.02.2019;

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_8 від 04.02.2019;

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_9 від 04.02.2019;

- постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 11.04.2019;

- протоколом огляду грошових коштів від 24.07.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 24.07.2019;

- протоколом добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл. заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2 мл. від 24.07.2019;

- протоколом допиту свідка «залегендованої особи» ОСОБА_11 , який повідомив, що 24.07.2019 ним була проведена оперативна закупка психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у ОСОБА_10 від 25.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , який повідомив, що 24.07.2019 він був присутній під час проведення оперативної закупки психотропної речовини - метамфетамін у ОСОБА_10 в якості понятого від 25.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який надав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_21 від 25.07.2019;

- висновком експерта №1296 від 02.08.2019, згідно якого рідина світло-жовтого кольору, надана на дослідження, у полімерному медичному шприці містить метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02094 грама;

- постановою про визнання речовим доказом від 05.08.2019;

- постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 08.08.2019;

- протоколом огляду і помітки грошових коштів від 10.08.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 10.08.2019;

- протоколом добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл заповнений прозорою рідиною до позначки 2 мл від 10.08.2019;

- протоколом огляду і помітки грошових коштів від 10.08.2019;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 10.08.2019;

- протоколом добровільної видачі медичного шприца об`ємом 2 мл заповнений прозорою рідиною до позначки 1,5 мл від 10.08.2019;

- постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 12.08.2019;

- протоколом затримання особи ОСОБА_9 , в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 307 КК України від 10.08.2019;

- протоколом особистого обшуку затриманого ОСОБА_9 вході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «HUAWEI», золотистого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який поміщено до спец-пакету INZ2045092, грошові кошти загальною сумою 25 грн.: номіналом 20 грн. серія ТЕ 8308175, - 1 купюра, номіналом 5 грн. серія УЄ 2559796 1 купюра зі світінням барвника світло-жовтого кольору, які поміщено до спец-пакету INZ2045091, носовий платок жовтого кольору зі світінням барвника світло-жовтого кольору, який поміщено до спец-пакету INZ2045093 від 10.08.2019;

- протоколом освідування ОСОБА_9 , вході якого виявлено та вилучено змиви з долоні правої та лівої руки на яких малися світіння барвника жовтого кольору від 10.08.2019;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , вході якого виявлено та вилучено: верхню частину пластикової пляшки з написом «WITORS» з нагаром коричневого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец-пакету №0740404, два прозорих зіп-пакети з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, які поміщено до спец-пакету №INZ 2045099, пластиковий пакунок жовтого кольору з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, який поміщено до спец пакету №INZ 2045099, девять наперстків з нагаром зі специфічним запахом, які поміщені до спец пакету №INZ 2045098, пристрій для куріння з нагаром зі специфічним запахом, який поміщено до спец пакету №INZ 2045098;

- постановою про визнання речовим доказом від 11.08.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , який повідомив, що 10.08.2019 працівники поліції запросили взяти участь у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , вході якого працівниками поліції було вилучено паперові згортки з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, пластикові пляшки з нагаром коричневого кольору, металеві наперстки зі слідами паління від 12.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який надав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_23 від 12.08.2019

- протоколом затримання особи ОСОБА_8 , в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 307 КК України від 11.08.2019

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 10 мл. заповнений до позначки 10 мл. рідиною прозорого кольору; скляна колба з нашаруванням коричневого кольору; скляна посудина у вигляді блюдця; три паперові згортки з речовиною рослинного походження; дві ложки чайна і десертна з зрізаними ручками; медичний шприц об`ємом 5 мл. заповнений до 3 мл. речовиною коричневого кольору; блістер з 12 таблетками з надписом «Acatar» Acti-Tabs; пластикова колба з білою кришкою знаходиться в поліетиленовому пакеті з нашаруванням речовини коричневого кольору; металева шкатулка з надписом «BARKLEYS» з з подрібненою зеленою речовиною; пластиковий флакон з червоною кришкою з подрібненою речовиною зеленого кольору, з короком з металевою серцевиною в середині; грошові кошти дві купюри номіналом по 50 грн. кожна № ТВ8852968, № ФГ7571450; пластикова пляшка з скляними трубками з гумовими пробками; пластикова коробка з порошкоподібною речовиною бурого кольору; скляна колба закрита пробкою з речовиною бурого кольору; білий поліетиленовий пакет з накладною «Нова Пошта» від 09.04.2019 р.; пластикова пляшка з обрізаним дном в горловині корок з металевим сердечником в середині; електронні ваги «ВІТЕК» Україна; п`ять медичних шприців об`ємом 20 мл. в яких знаходиться речовина білого кольору; пластиковий тубус чорного кольору з білою кришкою в якій знаходиться скляний флакон з порошкоподібною речовиною бурого кольору; два паперові згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані; п`ять щіточок різної форми; шість скляних пробірок; мобільний телефон марки; «SAMSUNG» модель GalaxyS9 ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім карткою; грошові кошти номіналом 100 грн. загальною кількістю 6 шт. № КТ1379934, № МЄ9513683; № ЕЕ 2698514; № УЖ2287994, № ТА2055395, № СЖ8687381; грошові купюри номіналом 50 грн. загальною кількістю 4 шт. № УБ2378680, № ТГ85008469, № ФБ1286200, № УБ8495075; купюри номіналом 20 грн. загальною кількістю 2 шт. № ТЖ7574888, № ТЗ1670981; купюри номіналом 10 грн. загальною кількістю 5 шт. № НЖ0535724, № ЦГ9667861, № ХЕ7372293, № ХБ7836387, № ХГ6465718; шкіряний гаманець чорного кольору; спортивні штани чорного кольору; контрольний зразок марлі змиви з правої та лівої рук ОСОБА_8 від 10.08.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , яка повідомила, що 10.08.2019 працівники поліції запросили взяти участь у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , вході якого працівниками поліції було вилучено медичні шприци з рідинами, різного роду колби, ємністю, з залишками рідин, паперові та поліетиленові зіп-пакунки з зеленою речовиною рослинного походження в подрібненому стані, таблетки від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , яка надала покази аналогічні показам свідка ОСОБА_27 від 11.08.2019;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 , вході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель 5570 ІМЕІ: НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_9 , упаковані у спеціальний пакет НПУ ГСУ № INZ 1071611; паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у сухому подрібненому стані та паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у сухому стані, упаковані у спеціальний пакет НПУ ГСУ № INZ 1071612; змиви з правої та лівої рук ОСОБА_10 , упаковані у спеціальні пакети НПУ ГСУ № INZ 1071615 та № INZ 1071603; футболку та джинси, упаковані у спеціальний пакет МВС № 0740406; фрагмент полімерної пляшки з нашаруванням речовини коричневого кольору та два металевих наперстка в коркових пробках зі слідами паління, упаковані у спеціальний пакет МВС № 0740439.

- постановою про визнання речовим доказом від 12.08.2019;

- протоколом затримання особи ОСОБА_10 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 307 КК України від 11.08.2019;

- постановою про зміну кваліфікації кримінального провадження від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка «залегендованої особи» ОСОБА_28 , який повідомив, що 10.08.2019 ним була проведена оперативна закупка психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_29 від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка «залегендованої особи» ОСОБА_30 , який повідомив, що 10.08.2019 ним була проведена оперативна закупка психотропної речовини метамфетамін у ОСОБА_31 від 11.08.2019

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який повідомив, що 10.08.2019 працівники поліції запросили взяти участь у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 , вході якого працівниками поліції було вилучено паперові згортки з речовиною зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, пластикові пляшки з нагаром коричневого кольору, металеві наперстки зі слідами паління від 11.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , який надав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_32 від 11.08.2019;

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_9 від 11.08.2019;

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_10 від 11.08.2019;

- повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України ОСОБА_8 від 11.08.2019;

- висновком судово-хімічної експертизи №1407 від 22.08.2019, згідно якого, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Нашарування речовин коричневого кольору, які знаходились на поверхні фрагменту верхньої частини полімерної пляшки, саморобних конструкцій у вигляді наперстків та пристрою для паління, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу. Загальна маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,149 г, загальна маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 1,218 г.

- постанова про визнання речовим доказом від 27.08.2019;

- висновком судово-хімічної експертизу №1441 від 03.09.2019, згідно якого, надана речовина рослинного походження зеленого кольору, що знаходилася в одному паперових згортків, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Надана речовина рослинного походження зеленого кольору, що знаходилася в одному з паперових згортків, є сумішшю насіння коноплі та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Нашарування речовини коричневого кольору, виявлені на фрагменті полімерної пляшки та двох коркових пробках з металевими наперстками, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,3023 г, 0,2718 г. Загальна маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,073 г.

- постанова про визнанням речовим доказом від 27.08.2019;

- висновком судово-хімічної експертизу №1406 від 22.08.2019, згідно якого надані на дослідження рідина коричневого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,0276 г (у перерахунку на метамфетамін основу);

- постанова про визнання речовим доказом від 27.08.2019;

- висновоком судово-хімічної експертизи згідно з висновком експерта № 1444 від 10.09.2019 надані на дослідження рідини світло-коричневого кольору масою 1,899 г, 9,695 г, 1,458 г, які знаходяться в 3-х медичних шприцах обємом 5 мл, 10 мл, 2 мл містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в рідинах становить 0,069 г, 0,329 г, 0,051 г(у перерахунку на метамфетамін основу). Надані на дослідження рідини світло-коричневого кольору, що знаходяться в 3-х полімерних шприцах, збігаються по якісному вмісту основних компонентів та якісного вмісту мікродомішок, але мають різний відносний вміст основних компонентів у співвідношенні до психотропної речовини, а отже порівнювані рідини могли мати спільне джерело походження за сировиною і технологією виготовлення психотропної речовини. Наявність іонів йоду, іонів фосфору, трипролідину свідчить про застосування методу Нагаи для незаконного синтезу метамфетаміну;

- постановою про визнання речовим доказом від 15.09.2019;

- висновоком судово-хімімчної експертизи №1408 від 30.08.2019, згідно якого порошкоподібні речовини червоно-коричневого кольору, надані у полімерній ємкості з написом «Multi-vitamin» та у скляному флаконі, є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. На поверхні електронних ваг з написом на поверхні «ВІТЕК / Україна» виявлений псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Масу псевдоефедрину не визначали, у зв`язку з малою кількістю наданої речовини, що виражено у нашаруваннях на предметі-носії. Рідина червоно-коричневого кольору, надана у скляній прозорій колбі об`ємом 100 мл. з гумовою пробкою, містить метамфетамін. На поверхнях: гумового виробу темно-коричневого кольору; гумової пробки чорного кольору; саморобних конструкцій №1-7 (нумерація експерта); скляного виробу у вигляді поршня з інсулінового шприца; полімерної ємкості темно-коричневого кольору та скляної колби виявлений метамфетамін. На поверхнях скляного виробу круглої, випуклої форми та двох металевих ложках виявлений амфетамін та метамфетамін. Залишки рідини темно-коричневого кольору із специфічним запахом сухофруктів, надані в полімерному флаконі, містять опій ацетильований. На поверхнях п`яти щіток різної форми наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено, в межах чутливості застосованого методу. Амфетамін та метамфетамін віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну, виявленого в рідині та на наданих предметах, становить 0,032404 г; загальна маса амфетаміну, виявлених на наданих предметах, становить 0,00116 г. Опій ацетильований віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого у перерахунку на суху речовину, становить 0,017 г. Згідно методичних рекомендацій, червоний фосфор та псевдоефедрин можуть використовуватись під час виготовлення психотропної речовини метамфетаміну. Наявність на поверхнях предметів дослідження метамфетаміну свідчить про можливе їх використання під час виготовлення виявленої психотропної речовини;

- постановою про визнання речовим доказом від 02.09.2019;

- виснов ком судово-хімічної експертизи №1445 від 03.09.2019, згідно якого, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору у трьох паперових згортках та подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору в металевій ємності з написом «BARKLEYS», в полімерній ємності з полімерною кришкою червоного кольору і у двох паперових згортках мають анатомо-морфологічні ознаки, характерні для рослин коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, становить: 2,099 г, 1,478 г, 6,508 г, 1,146 г, 1, 844 г, 0,064 г, 0,466 г, загальна маса становить 13,605 г.;

- постановою про визнання речовим доказом від 15.09.2019;

- повідомленням ОСОБА_8 , про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.11.2019;

- повідомленням ОСОБА_9 , про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.11.2019;

- повідомленням ОСОБА_10 , про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 13.11.2019;

- вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 4-х місяців, тобто до 11.12.2019.

Завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

великою кількістю підозрюваних осіб;

поведінкою підозрюваних, які відмовляються давати свідчення;

- обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст.ст. 260, 263, 269, 271 КПК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- за клопотанням підозрюваного ОСОБА_8 , провести одночасний допит останнього з іншими підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали прохали його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисники та підозрювані в судовому засідання заперечували щодо задоволення клопотання.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000427 до 6-х місяців, а саме до 11.02.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1