Справа № 405/6971/19
провадження № 1-кс/405/4019/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: накладні внутрішньогосподарського переміщення (сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-8), акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, книги складського обліку (сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-10), звіти про рух матеріальних цінностей, витрати по дебет рахунку 93 «Витрати на збут», рахунки та субрахунки, складські квитанції, прості чи подвійні складські свідоцтва, договори складського зберігання зерна, додаткові угоди, довідка про залишки зерна, товарно-транспортні накладні за формою N 1-СГ або іншою формою, документи, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення, пояснювальні записки, договори матеріальної відповідальності, журнали обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журнали вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги, книга руху зерна та зерно продуктів (форма №36), накази на відпуск (відвантаження) зерна, накази на переоформлення зерна, ТТН на відпуск зерна, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), реєстри надходження зерна (форма ЗХС-3), ТТН надходження зерна, картки аналізу зерна, свідоцтва (корінець, копія) про якість зерна, розпорядження на очистку, сушіння зерна, картки аналізу зерна ( Ф-47 ), журнали середньодобових аналізів при прийманні зерна (Ф-49), документи щодо проведення інвентаризації зерна, банківські виписки, податкові та видаткові накладні у період взаємодії з 01.01.2016 по теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою проведення судово-економічної експертизи у кримінально провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені вище.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, в матеріалах справи наявна заява, яка подана через канцелярію суду слідчого ОСОБА_3 в якій він просить здійснювати розгляд справи за його відсутністю, а клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до слідчого судді не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доказам, які до нього додані на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особливо великих розмірах.
Наявні в матеріалах справи заяви представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 116 127) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 53 75) з додатками (договорами, додатковими угодами) свідчать, що між вказаними підприємствами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існували фінансово-господарські взаємовідносини, вказане свідчить про наявність достатніх обґрунтованих підстав вважати, що документи з приводу взаємовідносин вказаних підприємств перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, з клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію зернових культур, які знаходились на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказує про достатність підстав вважати, що документи до яких слідчий планує доступ в частині документів, що стосуються взаємовідносин цих підприємств перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме повного досудового розслідування, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
В свою чергу,з доданої до клопотання заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вчинення злочину видно, що представник підприємства в ній вказує про вчинення злочину (привласнення майна) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання укладених між підприємствами ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») договорів купівлі-продажу, перевезення, складського зберігання. Про наявність господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заяви про вчинення злочину та додатків до неї не вбачається (а.с. 16-52).
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та доданих до нього матеріалах не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи з приводу взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього, з заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про вчинення злочину вбачається, що в ній представник зазначає про вчинення злочину саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В додатках до вказаної заяви відсутні будь-які документи (договори),з яким можливо встановити про наявність господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 76-88). З заяви представника ФГ « ОСОБА_4 » про вчинення злочину вбачається, що в ній представник зазначає про вчинення злочину саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В додатках до вказаної заяви відсутні будь-які документи (договори),з яким можливо встановити про наявність господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 89-102). З заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про вчинення злочину вбачається, що в ній представник зазначає про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В додатках до вказаної заяви відсутні будь-які документи (договори),з яким можливо встановити про наявність господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 103-115). З заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») про вчинення злочину вбачається, що в ній представник зазначає про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В додатках до вказаної заяви відсутні будь-які документи (договори),з яким можливо встановити про наявність господарських взамємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 128-158).
Також слідчим в клопотанні не доведено наявність фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки слідчим не доведено вимоги п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме наявність речей та документів, до яких він планує отримати тимчасовий доступ у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вказаних в клопотанні документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому в цій частині слід відмовити.
Також слідчим суддею враховується, що вимоги Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затвердження наказом Міністерства Юстиції України 08.10.98 № 53/5 не вказують на необхідність дослідження оригіналів документів при проведенні економічної експертизи у зв'язку з чим, вважаю, що слідчим не доведено ч. 7 ст. 163 КПК України, а тому вважаю про можливість надання документів в їх належним чином засвідчених копіях.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім виключених за вказаної вище мотивації перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до них, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: накладні внутрішньогосподарського переміщення (сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-8), акти на сортування та сушіння продукції рослинництва, книги складського обліку (сільгоспоблік, форма № ВЗСГ-10), звіти про рух матеріальних цінностей, витрати по дебет рахунку 93 «Витрати на збут», рахунки та субрахунки, складські квитанції, прості чи подвійні складські свідоцтва, договори складського зберігання зерна, додаткові угоди, довідка про залишки зерна, товарно-транспортні накладні за формою N 1-СГ або іншою формою, документи, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення, пояснювальні записки, договори матеріальної відповідальності, журнали обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журнали вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги, книга руху зерна та зерно продуктів (форма №36), накази на відпуск (відвантаження) зерна, накази на переоформлення зерна, ТТН на відпуск зерна, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), реєстри надходження зерна (форма ЗХС-3), ТТН надходження зерна, картки аналізу зерна, свідоцтва (корінець, копія) про якість зерна, розпорядження на очистку, сушіння зерна, картки аналізу зерна ( Ф-47 ), журнали середньодобових аналізів при прийманні зерна (Ф-49), документи щодо проведення інвентаризації зерна, банківські виписки, податкові та/або видаткові накладні у період взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 01.01.2016 по 04.12.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8