Провадження № 1-кс/686/7660/19
У Х В А Л А
04 червня 2019 року м. Хмельницький
Слідчим подано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , протиправно заволоділа майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, 03.06.2019р. близько 16 год 30 хв. у приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ,
вул. Саксаганського, 61/17, через ОСОБА_6 , який прибув до банківської установи із ОСОБА_7 , отримала грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019р. становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність була викрита та припинена внаслідок їх затримання, правоохоронними органами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :
- ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.-
- грошові кошти у сумі 4600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна наступними серіями: KB25643865B,HB41029814Q,HC01224928B,HL55164627D,HB35746411I,HL55164382D,HB35746414I,HK66217222B,HB36617707N,HD94530709A,YL64758864E,CE21785039A,HB20426567F,DF32778152A,HC80541102A,HC01304603B,LB77381555J,LB96721962K,LB96721961K,LB96721960K,LB31953534A,LB31953535A,LF50388414D,LH60598541B,LH59771101B,LK22898110A,LL06612654E,LB35798883J,LB32803360F,LJ18719099A,LB15241213K,LI39082561A,LB98524845D,LF89706006G,LB53855319K,LB77381554J,LL65025416J,LL65025415C,LB74439419C,LC96294748A,LC12441646C,LB29422904L,LB17450858M,LB29422903L,LK24236191C,LH53699777B;
- договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Мало-Коханівський карєр» №152/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №153/5Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк;
- договори укладені між ТОВ «НВП «Укргеологстром» та ТОВ «Новогородецький карєр» №22/7Б-12 від 11 квітня 2012р. на 7 арк, №79/2Б-12 від 28 грудня 2012р. на 6 арк, №155/2Б-13 від 10 грудня 2013р. на 6 арк, №36/2Б-11 від 23 грудня 2011р. на 7 арк.;
- системний блок чорного кольору без маркування;
- мобільний телефон марки «Самсунг телексі А5» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
Вищезазначені документи та речі 04.06.2019р. у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя