Справа № 405/6986/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0012604 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_3 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_4 , про те, що у 2018 році невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_1 , чим було їй завдано матеріальної шкоди.

Допитана як законний представник неповнолітньої потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що вона з 15 січня 1996 року постійно проживала в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_5 та їх спільною неповнолітньою донькою ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . В зв`язку з хворобою батька ОСОБА_6 , вона разом з неповнолітньою донькою поїхала до нього в АР Крим, м. Севастополь, оскільки він проживав сам. ОСОБА_5 не був проти виїзду неповнолітньої доньки ОСОБА_7 разом з нею до АР Крим. Для її вільного пересування разом із неповнолітньою донькою він оформив заяву у нотаріуса від 15 серпня 2016 року про надання згоди на неодноразові тимчасові поїздки до АР Крим в період з 15 серпня 2016 року по 15 лютого 2018 року. Таку заяву її цивільний чоловік надав на всяк випадок, враховуючи окупацію Криму. В зв`язку із тяжкою хворобою батька (онкологічне захворювання) вона неодноразово виїжджала до батька до АР Крим. Останній раз вона разом з донькою ОСОБА_7 поїхала до м. Севастополь в січні 2018 року. Чоловіка на час її відсутності відвідувала мати ОСОБА_8 , яка проживає в м. Кропивницький. В період з 4 по 9 лютого 2018 року чоловік перестав виходити на зв`язок з нею та донькою. Мати приходила до їхньої квартири, у неї були ключі від квартири, але чоловіка дома не було, сусіди не знали, де він знаходиться і пояснили, що його не бачили вже певний час. 24 лютого 2018 року вона була вимушена приїхати в м. Кропивницький, де з`ясувала, що чоловіка немає, ніхто не знає, де він знаходиться, а з їх квартири по АДРЕСА_2 , сторонні люди виносять належні їм речі. Вони пояснили, що придбали квартиру у її чоловіка. Ці люди не знали, куди переїхав її чоловік. У зв`язку з чим вона викликала працівників поліції, які прибули на виклик та склали відповідні документи про ці обставини. Після цього, поїхала в Кропивницький ВП ГУНП в Кіровоградській області та написала заяву про зникнення чоловіка. Не знайшовши на той час чоловіка, повернулася в АР Крим до хворого батька. Вона декілька раз дзвонила в поліцію з метою з`ясування чи знайшли ОСОБА_5 . Відповіді були негативні, але одного дня отримала усну відповідь від працівників поліції, які повідомили, що він знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30 березня 2018 вона нарешті змогла зв`язатися з ним по телефону і в телефонній розмові він пояснив, що його «розвели» на квартиру, і він переїхав на інше місце проживання, а саме, на АДРЕСА_3 . Це була остання її розмова з чоловіком. В травні 2018 року тітка чоловіка повідомила їй, що ОСОБА_5 знов зник з квартири по вул. Покровській і вона знов повідомила про це поліцію. Через деякий час до неї зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_9 і повідомив, що ОСОБА_10 помер. 22 травня 2018 року вона прибула до м. Кропивницького і з`ясувала, що його похоронили невідомі особи. Вона звернулася до нотаріальних органів із заявою про прийняття спадщини їхньою спільною донькою ОСОБА_7 , але коли нотаріус перевірив право власності на квартиру, що розташована в АДРЕСА_3 , в яку його переселили і на той час йому належала, виявилося, що вже після смерті її чоловіка квартира була продана стороннім особам, нібито самим ОСОБА_5 по попередньому дорученню.

Таким чином, їхня спільна донька ОСОБА_4 була протиправно позбавлена батьківської спадщини (квартири та майна), можливості повернутися до м. Кропивницький, шляхом вчинення шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , проживав в АДРЕСА_2 . Дана квартира на праві власності належала в рівних частинах ОСОБА_5 та його батькові ОСОБА_11 . Відповідно до свідоцтва про смерть від 28.12.2009 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 68 років в м. Кіровоград. Даних про те, що ОСОБА_5 прийняв спадщину після смерті батька немає. Про те, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 , як єдиний власник, продає квартиру ОСОБА_12 , яка перепродує вже квартиру 21.06.2018 ОСОБА_13 . Останній 30.07.2018 видає довіреність на управління та розпорядження вищевказаною квартирою ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . На даний час власником квартири являється ОСОБА_16 .

Після того, як ОСОБА_5 , нібито продав квартиру в АДРЕСА_2 , він став власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу від 16.02.2018, де і проживав. Про те, вже 21.02.2018 ОСОБА_5 видає довіреність на КасьяненкоЄ.С. на управління та розпорядження вищевказаною квартирою. Відповідно до повторного свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Незважаючи на це ОСОБА_17 , відповідно до договору купівлі-продажу від 07.06.2018, який був посвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 продає квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_19 , який являється його вітчимом. Крім того, встановлено, що власником даної квартири була ОСОБА_20 , яка видавала довіреність ОСОБА_21 на розпорядження даної квартири, про те жодного разу в даній квартирі вона не була.

26.10.2018 на підставі заяви ОСОБА_3 , яка діє в інтересах неповнолітньої ОСОБА_4 , суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана в якості неповнолітньої потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона являється донькою ОСОБА_5 , який помер і про всі обставини справи їй відомо зі слів мами.

15.07.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_22 , повідомила, що вона являється тіткою ОСОБА_5 . Приблизно з 2000 року він проживав у цивільному шлюбі разом з ОСОБА_3 і в них народилась дочка ОСОБА_4 . У зв`язку з хворою батька ОСОБА_3 в 2017 році, разом з донькою поїхала його доглядати до м. Севастополь АР Крим. З ОСОБА_10 вона спілкувалась досить часто та коли потрібно допомагала йому. Наскільки їй відомо з його слів то він працював на будівництві дороги в м. Знам`янка восени 2017 року, а після цього взимку 2018 року працював охоронцем на тваринній фермі в Компаніївському районі, скоріш за все у С.Березкіна. Коли його не було вдома то до квартири навідувалась його теща, яка годувала двох собак. Оскільки ОСОБА_23 не мав постійного місця роботи, а де працював то там з ним не повністю розраховувались, а тому він мав заборгованість по квартирі. Час від часу ОСОБА_23 зловживав спиртними напоями. З 4 лютого 2018 року ОСОБА_10 перестав виходити на зв`язок, оскільки йому неодноразово телефонувала а він не брав слухавку. Коли вона неодноразово приходила до нього додому то двері ніхто не відчиняв. Через декілька днів їй зателефонувала ОСОБА_24 , сестра ОСОБА_25 , яка запитала, де ОСОБА_10 , на що їй повідомила, що не знає та написала заяву до Кропивницького ВП ГУНП з приводу зникнення ОСОБА_23 відповіді з поліції не отримувала. В кінці лютого 2018 року їй зателефонував сам ОСОБА_10 і повідомив, що він перебував у 4-й міській лікарні м. Кропивницького, у зв`язку з відкриттям внутрішньої кровотечі, оскільки зловживав спиртними напоями з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , після чого йому стало зле і його швидкою доставили до лікарні. Крім того, в лютому 2018 року, від ОСОБА_25 , яка також приїхала шукати ОСОБА_10 довідалась, що у ОСОБА_10 обманним шляхом забрати квартиру по АДРЕСА_4 , і він тепер зареєстрований та проживає по АДРЕСА_3 . Після того, як їй зателефонував ОСОБА_23 вона пішла до нього вже за новою адресою по АДРЕСА_5 , де все було у занедбаному стані. Там був присутній і будівельник на ім`я ОСОБА_10 , який проводив в даному будинку ремонт і він дав їй свій номер телефону НОМЕР_1 , яким користувався. Коли вона відвідувала племінника вдома то бачила там неодноразово чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який також контролював хід ремонтних робіт, які виконував робітник на ім`я ОСОБА_10 . Останній раз ОСОБА_26 бачила 03.05.2018 коли відвідувала його вдома, він перебував у стані алкогольного сп`яніння і після цього він знову зник. 13.05.18 вона стала телефонувати ОСОБА_10 будівельнику, який повідомив, що його забрали родичі з м. Миколаєва, де його підлікують і він повернеться додому, але ніяких родичів у них немає, а тому 14.05.2018 вона знову звернулась до поліції із заявою про зникнення ОСОБА_26 15.05.2018 їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 , той самий який контролював будівництво та повідомив, що ОСОБА_10 помер та похоронений на Далекосхідному кладовищі, що похоронами займались вони і на це витратили власні кошти та те щоб вона не мала до них ніяких претензій.

Ряд нотаріальних дій, що стосувались нерухомості власником якої був ОСОБА_5 , були проведені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 , або були пов`язані з цим, а саме:

16.02.2018 посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_20 (продавець) від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_21 (представник продавця) та з другої сторони ОСОБА_5 (покупець);

крім того, 16.02.2018 посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_5 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_28 (покупець);

крім того, 19.02.2018 посвідчено довіреність за реєстровим № 220, надану ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_17 , на управління квартирою за адресою: АДРЕСА_3 ;

крім того, 21.06.2018 посвідчено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_28 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_13 (покупець).

Вказаними особами всі необхідні документи для укладання договорів купівлі-продажу та посвідчення довіреності були надані нотаріусу та зберігаються в його справах. Договори купівлі-продажу квартир складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в нотаріуса, а другий примірник видається покупцю.

02.09.2019 приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 направлено лист про надання оригіналів документів, які були складені під час укладання вказаних договорів купівлі-продажу квартир та посвідчення довіреності, а також копії документів, які були надані сторонами.

16.09.2019 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 повідомила, що відповідно до п.п. 3, 4 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року (Гарантії нотаріальної діяльностті) обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) проводяться на підставі та в порядку встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за вмотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. З огляду на зазначене, право на тимчасовий доступ до документів має відбуватись лише на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 , посвідчено: 16.02.2018 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_20 (продавець) від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_21 (представник продавця) та з другої сторони ОСОБА_5 (покупець); 16.02.2018 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_5 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_28 (покупець); 19.02.2018 довіреність за реєстровим № 220, надану ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_17 , на управління квартирою за адресою: АДРЕСА_3 ; 21.06.2018 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_28 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_13 (покупець), а саме оригіналів договорів купівлі продажу квартир, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу.

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення 16.02.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_20 (продавець) від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_21 (представник продавця) та з другої сторони ОСОБА_5 (покупець); 16.02.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_5 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_28 (покупець); 19.02.2018 довіреності за реєстровим № 220, надану ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_17 , на управління квартирою за адресою: АДРЕСА_3 ; 21.06.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_28 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_13 (покупець), а саме оригіналів договорів купівлі продажу квартир, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказані договори купівлі-продажу та довіреність.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.

Таким чином, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів необхідно вилучити саме оригінали документів, що згідно з вимогами ч.7 ст.163 КПК України є підставою для визначення слідчим суддею в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів розпорядження щодо можливості вилучення речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні приватного нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Однак, слідчому судді не було надано доказів про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, частково доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, поданих приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_27 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , які слугували підставами для посвідчення 16.02.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_20 (продавець) від імені та в інтересах якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_21 (представник продавця) та з другої сторони ОСОБА_5 (покупець); 16.02.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_5 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_28 (покупець); 19.02.2018 довіреності за реєстровим № 220, надану ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_17 , на управління квартирою за адресою: АДРЕСА_3 ; 21.06.2018 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_28 (продавець) та з другої сторони ОСОБА_13 (покупець), а саме оригіналів договорів купівлі продажу квартир, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказані договори купівлі-продажу та довіреність з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 30.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_35