печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
23.07.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осібпідприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн. , ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 2018 років переказ в адресу ОСОБА_5 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн., ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 2018 років переказ в адресу ОСОБА_6 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особапідприємець.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Китай).

У вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) отримували грошові кошти. Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), має відкриті банківські рахунки в банківській установі АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980); НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980); НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980); НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980); НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти, інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з моменту його відкриття по 23.07.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з моменту його відкриття по 23.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1