УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_6 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165 від 06.11.2018 р. кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців.

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали:

-колишній головний бухгалтер ОСОБА_6 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року;

-колишній директор підприємства ОСОБА_7 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року;

-тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018;

-директор підприємства ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Слідчий прийшов до висновку, що колишній головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та інші особи, які очолювали вказане підприємство мали ключі та паролі доступу до платіжних систем встановлених для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », могли вносити, змінювати або видаляти інформацію у відомостях, що стосуються нарахування та виплати заробітної платні працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в платіжних відомостях щодо перерахування коштів фізичним особам-підприємцям на придбання товарів та послуг.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених копій договорів про надання банківських послуг укладених посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених копій договорів, щодо встановлення банками систем дистанційного обслуговування, документів, які регламентують роботу платіжних систем (інтернет банкінгів), їх назв, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу ключів, паролів доступу посадовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 р. по 30.01.2019 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів, а саме:

- завірених копій договорів про надання банківських послуг відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем таких як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачу ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;
- завірених копій договорів про надання банківських послуг відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем таких як «Інтернет-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачі ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_4 ;
- завірених копій договорів про надання банківських послуг відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем зазначеного банку, які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завірених копій договорів щодо встановлення системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачі ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_6 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_5 , відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_6 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 24 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя