УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002673 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа створила Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розмістила оголошення щодо продажу засобу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для видалення тріщин з лобового скла автомобілів, за ціною 299 гривень, з врахуванням знижки. Бажаючи придбати вищевказаний товар, потерпілий ОСОБА_3 залишив заявку на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_3 , невстановлена особа, представившись менеджером з продажу на ім`я ОСОБА_4 , зателефонувала йому з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та не пояснюючи своїх дійсних намірів, повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 299 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довірившись невстановленій особі, 08.10.2019 ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі свого банківського карткового рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 299 гривень.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_3 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав замовлений товар, який згідно накладної поштового сервісу відправлено особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з відділення № НОМЕР_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , номер телефону відправника НОМЕР_6 .

В процесі використання ОСОБА_3 придбаного засобу, виявилось, що він не є ефективним, та невстановлена особа, ввійшовши до нього в довіру, замість заявленого засобу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала йому невідому рідину, яка не виконує заявлені функції, а саме видалення тріщин з лобового скла автомобілів, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 299 гривень.

В рамках вказаного провадження, надано доручення співробітникам Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих розшукових дій, в ході виконання яких оперативним шляхом встановлено, що товар неналежної якості до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 доставляється за допомогою вантажного транспортного засобу Mersedes-benz , синього кольору, 313 CDI, 2004 р.в., д/з НОМЕР_7 , власником якого є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того,оперативним шляхом встановлено, що: відправник ОСОБА_6 , зареєстрований як ФОП, адреса: АДРЕСА_3 , для зв`язку також використовує номер телефону НОМЕР_8 та поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 Відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований як ФОП, адреса: АДРЕСА_4 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , використовує номер телефону НОМЕР_9 .Також встановлено, що ОСОБА_5 оформлював банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , яка була доставлена останньому 08.08.2019 за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку№ НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_4 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_4 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.11.2019