Справа № 185/3031/19
Провадження № 1-кс/185/2768/19
У Х В А Л А

30 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря cудового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2017 року за № 0000284,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного вилучення у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.10.2016 по теперішній час, та просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000284 від 22.03.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.07.2006 Господарським судом Дніпропетровської області за заявою ПП « ОСОБА_6 » порушено справу про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 06.02.2007, головою комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обрано директора ПП « ОСОБА_6 » на той час ОСОБА_7 28.10.2016 відбулося засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке оформлено протокол №38, яким вирішено звернутися з клопотанням до господарського суду Дніпропетровської області про призначення розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та про продовження строку санації та затвердження одкоригованого графіку погашення реєстрової кредиторської заборгованості. Допитаний ОСОБА_9 повідомив, що станом на теперішній час він є директором ПП « ОСОБА_6 ». 28.10.2016 під час засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодний представник ПП « ОСОБА_6 », в тому числі ОСОБА_7 присутні не були, у зв`язку з чим протокол №38 є не легітимним та таким, що містить завідомо неправдиву інформацію. Вказані дії щодо фальсифікації протоколів засідання комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямовані виключно на реалізацію майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженими цінами. Крім того, в подальшому ним встановлено, що протоколи засідання комітету кредиторів з №28 по №38 включно можуть містити ознаки підробки через відсутність у них підписів членів комітету кредиторів. За 6,5 років ПП « ОСОБА_6 » не отримало жодної гривні на погашення заборгованості від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Допитаний ОСОБА_7 дав аналогічні покази.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 2013-2017 роки в органах Територіального сервісного центру знято з обліку 8 транспортних засобів, а саме 21.11.2017 знято з обліку 5 транспортних засобів, 04.09.2013 2, 18.06.2013 1.Крім того, відповідно до заяви громадянина ОСОБА_10 та витягів за формою ОК-5, останньому протягом 2014-29017 років нараховано зарплату в сумі 180624,83 грн., яку останній не отримував ані готівкою в касі, ані на картковий рахунок, чим відповідно останньому заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.
Вказані обставини можуть свідчить про явно протиправні дії як службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так ліквідатора зазначеного підприємства. 13.02.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_8 . В період проведення санації майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалося в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виробничі площі в розмірі до 432 кв. м., обладнану вантажопідйомним механізмом в будівлі головного корпусу на дільниці збирального цеху та виробничу площу в розмірі до 432 кв. м., обладнану вантажопідйомним механізмом в будівлі головного корпусу на дільниці зварювально-збирального цеху; частину побутових приміщениь з 15 шафами для переодягання в будівлі головного корпусу, а також станки, інше обладнання, транспортні засоби не менш як по 39 позиціям. Таким чином, фактично майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалося для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для отримання прибутку. Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, необхідні для дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення.
Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 просили задовольнити клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до відомостей, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчийсуддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2017 року за № 0000284 задовольнити.
Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного вилучення у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.10.2016 по теперішній час.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1