Справа № 1-кс/593/465/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

"29" жовтня 2019 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю ст. слідчого СВ

Бережанського ВП ГУ НП України

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 24 вересня 2019 року до ЄРДР за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, погодженим начальником Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 24 вересня 2019 року до ЄРДР за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 24.09.2019 року надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Жуків, Бережанського району, Тернопільської області про те, що 23.09.2019 року, близько 17 год. 05 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 191 грн., які знаходились на двох банківських карточках потерпілого, а саме на карточці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

24 вересня 2019 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , дала наступні показання: я являюсь клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на моє імя видано дві карточки, одна пенсійна пластикова карточка № НОМЕР_3 на якій були грошові кошти в сумі 1974, 50 та одна кредитна № НОМЕР_4 на яких були грошові кошти в сумі 1217 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.08.2019 року біля 17 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 за № НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився представником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почав розпитувати про його картки, які обслуговуються даним банком. Не звернувши на даний телефонний дзвінок особливої уваги, оскільки ОСОБА_6 займався роботою, невідомий чоловік продовжував розмову на рахунок його карток та почав розпитувати про номери його рахунків, термін їх дії та залишок грошових коштів. ОСОБА_6 відповів на його питання відповідав, можливо і повідомляв їхні номери і терміни їх дії, точно не пригадує. Надалі, під час телефонної розмови з невідомою особою, він почув, що на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому зазначалось, що з його кредитної та пенсійної карточки знято гроші. Після цього він завершив розмову та перетелефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки дізнався, що з його пенсійної карточки № НОМЕР_3 знято гроші в сумі 1974, 50 грн., а з кредитної № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 1217 грн. Надалі рахунки були заблоковані представником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Матеріальна шкода, яку завдано ОСОБА_6 внаслідок вчинення щодо нього шахрайських, шляхом зняття його грошей з двох вищевказаних карток становить 3 191, 50 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку № НОМЕР_7 , номер картки № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_6 23.09.2019 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1974 гривні через UKR Kyiv CARD2CARD UA0 PLATEGKA на невідомий рахунок. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку № НОМЕР_8 картки № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_6 23.09.2019 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1217 гривень через UKR Kyiv CARD2CARD UA0 PLATEGKA на невідомий рахунок.

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яке є являється володільцем сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримати інформацію щодо руху коштів по вказаних рахунках, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по номеру рахунку № НОМЕР_7 , картки № НОМЕР_3 та по номеру рахунку № НОМЕР_8 картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме, про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку, ст. слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведених в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація , щодо руху коштів по номеру рахунку № НОМЕР_7 , картки № НОМЕР_3 та по номеру рахунку № НОМЕР_8 картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та вона буде використана, як доказ у даному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , № картки № НОМЕР_3 в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 23 вересня 2019 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , № картки № НОМЕР_4 в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 23 вересня 2019 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її

постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1