УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглядаючи клопотання слідчого першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000454,

ВСТАНОВИЛА:

03.09.2019 року слідчий першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про арешт цінних паперів належних компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD (реєстраційний код НЕ81310, місцезнаходження Лімассол, Кіпр, Гладстонос, 38,22), акції ПАТ «Проскурів» (ЄРДПОУ 30593842, юридична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша, вул. Леніна, 4/1) у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, які були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок, власником яких відповідно до договору № БВ-3832/3830 купівлі-продажу цінних паперів від 18.10.2012 являється ОСОБА_3 , із забороною відчуження та користування вказаним майном..

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, проводилося досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 05.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за зверненням ОСОБА_4 в якому заявник вказує, що у 2012 році посадові особи ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ОСОБА_3 , який на підставі фіктивної довіреності діючи в інтересах «LAFINER SOP TRADING» LTD, за попередньою змовою з посадовими особами категорії «А» Міністерства юстиції України, утворили злочинне угрупування та легалізували фіктивне доручення, на підставі якого здійснювалось ряд правочинів від іменні «LAFINER SOP TRADING» LTD.

27 серпня 2019 року прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Хмельницької області, визначено підслідність за слідчим відділом ХВП ГУНП в Хмельницькій області.

У слідчому відділі ХВП ГУНП в Хмельницькій області проводилося досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003856 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за зверненням ОСОБА_4 в якому заявник вказує, що 14.08.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.10.2012 року невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому вчинила шахрайство по відношенню до майна ПАТ "Проскурів".

29.08.2019 прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, було прийнято рішення, про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019 та №0003856 від 15.08.2019, так як не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, вчиненні однією особою. Об`єднаному провадженню присвоїно №0000454.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_5 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_6 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012(укладеного між ОСОБА_6 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_3 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_6 придбало належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.

Відповідно до листа директора компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, де зазначено, що останньому не було відомо про правочини, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчиненні ОСОБА_3 в особі представника «LAFINER SOP TRADING» LTD, однак останньому та будь-якій іншій особі, не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», які належать «LAFINER SOP TRADING» LTD. Довіреність видана ОСОБА_3 у грудня 2008 року, тільки для придбання сільськогосподарської техніки, тому усі правочини, щодо розпорядження майном ПАТ «Проскурів», вчиненні ОСОБА_3 є незаконними та недійсними, так як вчиненні без передбачених законом повноважень.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні власника ПАТ «Проскурів», а саме: «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні її цінні папери(акції) на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.

04 липня 2019 року компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження, а представником потерпілого за договором № 01/06-19 від 18 червня 2019 року, визнано адвоката ОСОБА_7 ..

Відповідно до допиту представника компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, стало відомо, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні власника ПАТ «Проскурів», а саме: «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні її цінні папери(акції) у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю за одну 10 копійок, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 .. Надалі, 18жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_5 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_6 та громадянина України ОСОБА_3 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , вище вказані акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.»

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на тимчасово вилучене майно, яке є речовим доказом по кримінальному провадженню накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до змісту ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовую доводи клопотання.

Відповідно до змісту ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години про що постановляє ухвалу.

З огляду на зміст клопотання та доданих матеріалів, слідчим не дотримано вимог ч.2 ст.171 КПК України, зокрема слідчим не надано доказів здійснення купівлі продажу вказаних акцій, відсутні відомості щодо власника майна та факту їх існування, а тому, клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000454 повернути прокурору.

Встановити строк усунення недоліків в 72 години з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя