УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року, про продовження строку тримання під вартою підозрюваної

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Сосниця Чернігівської області, громадянки України, фізична особа підприємець, незаміжньої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15.10.2019 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Вказали, що 26.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, зазначили, що двомісячний строк запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_5 у даному провадженні закінчується 26 вересня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій необхідних для беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 у інкримінованих останній кримінальних правопорушень. Також, у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні даних кримінальних правопорушень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. У зв`язку із чим необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме: витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 3 (трьох) судових комп`ютеро-технічних; витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз;отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфселл»; отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду 3 клопотань про тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах документів, що містять банківську таємницю, по рахункам ПрАТ «Транспортні системи», ТОВ «ІБК «Укрсервісбуд», ОСОБА_9 ;направити на виконання 2 ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва про призначення додаткових судових почеркознавчих експертиз за зразками почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ;розглянути клопотання про примусове відібрання вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_5 електронних носіях;провести аналіз отриманої у операторів стільникового зв`язку інформації щодо мобільних телефонів, які вилучені в ході проведення слідчих дій;розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними;прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ;повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, підозрювану ОСОБА_5 та її захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вказали, що ризики ґрунтуються на припущеннях, з урахуванням даних про особу ОСОБА_5 , яка раніше не судима, має постійне місце проживання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Вивчивши доводи клопотання та додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, допитавши підозрювану ОСОБА_5 , заслухавши думку прокурора, захисника, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної.

При розгляді клопотання встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 08.02.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24.09.2019 року, відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком до 24.09.2019 включно.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою для продовження строку тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені частиною 1 даної статті.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту потерпілих; протокол огляду речового доказу від 07.05.2019 за участі потерпілої ОСОБА_10 ; протоколами огляду; протоколами огляду речового доказу; протоколами допиту свідків; протоколами обшуку житла; копіями актів взаєморозрахунків між ТОВ «ІБК УКРСЕРВІСБУД» та ПрАТ «Транспортні системи»;копіями договорів про купівлю майнових прав; протоколами тимчасового доступу до речей та документів, вилучених у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_13 від 08.02.2019.

Таким чином, на даній стадії досудового розслідування наведені дані свідчать поза розумним сумнівом про причетність ОСОБА_5 до події вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою. При розгляді клопотання про продовження тримання під вартою мають враховуватися у відповідності до ч.3 ст.199 КПК України й наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке відноситься в тому числі до категорії особливо тяжкого злочину, відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а також наявності ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , яка як убачається з матеріалів клопотання не проживає за місцем проживання, незаміжня, що свідчить про відсутність неї непрацездатних неповнолітніх осіб на утриманні, а також з урахуванням розміру завданої шкоди, обсягу підозри.

Виходячи із цього, наявні під час застосування запобіжного заходу ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування з огляду на обставини підозри, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, на час розгляду клопотання не зменшилися та не припинилися.

При продовженні запобіжного заходу судом враховано також вік підозрюваної, її стан здоров`я, місце проживання та інші обставини, що характеризують особу підозрюваної, дані про соціальні зв`язки та спосіб життя.
З огляду на наведені обставини підозри, розміру інкримінованої шкоди, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 в разі визнання її винною, суспільну небезпеку злочину, у вчинені якого особа підозрюється, дані про особу ОСОБА_5 , яка не має утриманців, та не проживає за місцем проживання, даних про стосунки які склалися між особами причетними, в сукупності такі обставини свідчать, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Обставини, що могли б свідчити про можливість запобігання зазначеним ризикам застосуванням інших запобіжних заходів, у тому числі більш м`яких, не встановлено. Суду не наведено даних на підтвердження міцних сімейних зв`язків особи.

При цьому доведено й об`єктивні обставини, що полягають у неможливості завершити досудове розслідування у встановлені строки, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих (розшукових) дій: витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 3 (трьох) судових комп`ютеро-технічних; витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз;отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфселл»; отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду 3 клопотань про тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах документів, що містять банківську таємницю, по рахункам ПрАТ «Транспортні системи», ТОВ «ІБК «Укрсервісбуд», ОСОБА_9 ;направити на виконання 2 ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва про призначення додаткових судових почеркознавчих експертиз за зразками почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ;розглянути клопотання про примусове відібрання вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_5 електронних носіях;провести аналіз отриманої у операторів стільникового зв`язку інформації щодо мобільних телефонів, які вилучені в ході проведення слідчих дій;розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними;прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ;повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України в межах, визначених ч.5 ст.182 КПК України.
Визначаючи заставу у даному випадку, слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження, майновий, сімейний стан та інші дані про підозрювану, ризики, передбачені ст.177 КПК України, наявність яких встановлено при розгляді клопотання
Статтею 197 КПК України передбачено, що строк дії ухвали про продовження строку тримання особи під вартою не може перевищувати 60 днів. Такий строк може бути продовжений в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві Хачатурова задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 до 13 грудня 2019 року включно.
Визначити ОСОБА_5 розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 288150 гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: (код ЄДРПОУ - 26268059, банк Державна казначейська служба України м.Київ, МФО 820172, розрахунковий рахунок №2089, отримувач ТУДСАУ в місті Києві, призначення платежу застава за підозрювану ОСОБА_5 по справі №761/40391/19, кримінальне провадження №0000052).

Підозрювана або заставодавець має право в будь-який момент внести заставу в розмірі, зазначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом терміну дії ухвали.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_5 , у разі внесення застави, такі обов`язки строком на два місяці:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у справі;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі внесення застави у встановленому в даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, що підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок повинен бути наданий уповноваженій посадовій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» або уповноваженій особі установи, де остання буде утримуватись під вартою. Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена посадова особа Державної установи «Київський слідчий ізолятор» або іншої установи, де підозрювана утримується під вартою, негайно повинна здійснити розпорядження про звільнення підозрюваної з-під варти і повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Києва.

У разі внесення застави і з моменту звільнення підозрюваного з-під варти у зв`язку з внесенням застави, встановленої в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрювана вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або до суду без поважних причин або не повідомить про причини неявки, застава звертається в дохід держави, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується в порядку, встановленому законом для використання судового збору.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваною, її захисником протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1