Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3108/19

Справа № 711/7457/19

16 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 він є директором та засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №3000259 та проведені реєстратором КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_5 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №, відповідно до якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_9 . Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_5 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_7 . Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_11 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхав ОСОБА_11 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_11 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_12 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_6 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_11 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_7 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_7 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_13 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_13 бути його представником, вчинила дії, направлені на позбавлення ОСОБА_7 частки у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 51 відсотка.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи на предмет дослідження вартості активів частки ОСОБА_7 з метою встановлення суми спричинених збитків.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до статистичної звітності за 2016 - 2018 роки, яку подавало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_6 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , завірені належним чином копії статистичної звітності за 2016 - 2018 роки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1