Справа № 570/3278/19
Номер провадження 1-кс/570/977/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст.слідчого ОСОБА_3

розглянувши к відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (без виклику (повідомлення) володільця документів),

в с т а н о в и в :

Як вбачається з клопотання, згідно акту ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2018 року від 17.01.2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 підробила офіційний документ встановленого взірця, затвердженого Міністерством соціальної політики - Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги шляхом внесення у неї завідомо неправдивих відомостей.

За даним фактом 22 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000803 було внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України і по ньому проводиться досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, проведеною зустрічною звіркою в ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 при зверненнях за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 18.12.2015 року, 15.06.2016 року, 05.12.2017 року, 04.06.2018 року, в Деклараціях про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги не зазначила інформацію про придбання двох транспортних засобів, вартістю що перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї, а саме: автомобіль марки "BMW 745І", вартістю 149000,0) грн. (дата придбання - 19.08.2015 року) та автомобіль марки "LEXUS LX 470", вартістю 90000,00 грн. (дата придбання - 26.10.2017 року).

Крім того, ОСОБА_5 в Декларації не зазначила інформацію про придбання ще трьох транспортних засобів вартістю, що не перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї, а саме: автомобіль марки "AUDI А8", вартістю 30000,00 грн. (дата придбання - 15.07.2015 року), автомобіль марки "MERCEDES-BENZ CL 600", вартістю 30000,00 грн. (дата придбання - 17.11.2015 року) та автомобіль марки "LEXUS LX 470", вартістю 48000,0) грн. (дата придбання - 06.05.2016 року).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.12.2018 року № 31/17-4203, за ОСОБА_5 станом на 03.11.2018 року зареєстровано один транспортний засіб, автомобіль марки "LEXUS LX 470" 2006 року випуску (дата реєстрації 26.10.2017 року).

Інформація про доходи від реалізації вищевказаних транспортних засобів в Декларації про доходи, які подавалися ОСОБА_5 , відсутня.

Внаслідок зазначеного, на порушення Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях № 250, а саме абз.3 п.10, згідно якого, соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям не призначається у разі, коли особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов`язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї та абз.4 п.10, згідно якого соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям не призначається у разі, коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв.метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв.метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму), за період з 18.12.2015 року по 30.09.2018 року вказаній особі зайво призначено та надано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 89841,13 гривень.

Порушення допущено ОСОБА_5 , яка зверталася за одержанням соціальної допомоги та внесла недостовірні відомості до Декларацій про доходи.

24.06.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , скеровано запит про надання належним чином завірених копій документів щодо реєстрації транспортних засобів (витягів з бази, договорів купівлі-продажу, довідок-рахунку, ВМД, ін.), щодо реєстрації транспортних засобів в період з 01.01.2015 року по даний час на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 та інформацію щодо суми грошових коштів, за яку дані транспортні засоби були придбані.

27.06.2019 року до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій, посилаючись на ст.159 КПК України, відмовлено надати запитувані документи.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналів документів, щодо реєстрації транспортних засобів (договорів купівлі-продажу, довідок-рахунку, ВМД, ін.), щодо реєстрації транспортних засобів в період з 01.01.2015 року по даний час на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України. Довести обставини кримінального провадження за допомогою зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

Встановлено, що необхідні органу досудового розслідування документи, містять в собі інформацію про персональні дані осіб, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотання.

Вказане клопотання розглядається без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, задля уникнення знищення чи зміни документів.

Прокурор на слухання клопотання не з`явився із-за зайнятості при розгляді судом інших кримінальних проваджень.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб та є необхідною для проведення досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим шляхом, крім тимчасового доступу до них, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (без виклику (повідомлення) володільця документів) - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, щодо реєстрації транспортних засобів (договорів купівлі-продажу, довідок-рахунку, ВМД, ін.), щодо реєстрації транспортних засобів в період з 01.01.2015 року по даний час на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1