1Справа № 335/8861/19 1-кс/335/5654/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно про накладення арешту на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які перебувають у АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, на банківських рахунках, в тому числі і на депозитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з забороною АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки, що керуються картками, які знаходяться у АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, з номером: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, на майно, яке зберігається в індивідуальних банківських сейфах, які орендує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, , а саме: речі, грошові кошти і цінності, які належать ОСОБА_5 .

Клопотання мотивується тим, в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000092 від «14» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за період з 06.04.2018 по 29.05.2018, ОСОБА_5 , будучи депутатом Василівської міської ради Запорізької області, діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 5 990 грн. за невчинення дій з використання службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності та не створення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд Василівської міської ради, її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою.

Крім того, за період з 31.07.2019 по 07.08.2019, ОСОБА_5 , будучи депутатом Василівської міської ради Запорізької області, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 20 000 грн. за не вчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд Василівської міської ради, її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення плати за користування вказаною земельною ділянкою, непорушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний депутат Василівської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.08.2019 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України:

- одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Зокрема, грошові кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом мають ознаки речового доказу в кримінальному провадженні, в інтересах запобігання можливості розпорядитися цим майном необхідно накласти арешт на грошові кошти. Незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні вказаними грошовими коштами призведе до їх приховування шляхом переведення на інші банківські рахунки, а отже до знищення доказів протиправної діяльності та не можливості забезпечити їх спеціальну конфіскацію, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Встановлено, що грошові кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом можуть зберігатися на відкритих банківських рахунках, що керуються АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Таким чином, за результатом розслідування отримано достатні дані про те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є предметом протиправної діяльності та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, які у свою чергу, відповідно до п.6 ч.9 ст.100 КПК України під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження можуть бути конфісковані у дохід держави.

Крім того, санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає призначення судом покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Отже у органу досудового розслідування є підстави вважати що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому, враховуючи те, що неявка вищезазначених осіб у судове засідання відповідно до ч.1 ст.172 КПК Українине є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, а також скорочені строки розгляду клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання слідчого без участі інших власників майна або їх представників, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, роз`яснивши, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

В проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000092 від «14» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний депутат Василівської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.08.2019 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України:

- одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Зокрема, грошові кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом мають ознаки речового доказу в кримінальному провадженні, в інтересах запобігання можливості розпорядитися цим майном необхідно накласти арешт на грошові кошти. Незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні вказаними грошовими коштами призведе до їх приховування шляхом переведення на інші банківські рахунки, а отже до знищення доказів протиправної діяльності та не можливості забезпечити їх спеціальну конфіскацію, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Встановлено, що грошові кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом можуть зберігатися на відкритих банківських рахунках, що керуються АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, .

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які перебувають у АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, на банківських рахунках, в тому числі і на депозитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з забороною АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки, що керуються картками, які знаходяться у АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, з номером: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, на арешт на майно, яке зберігається в індивідуальних банківських сейфах, які орендує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, , а саме: речі, грошові кошти і цінності, які належать ОСОБА_5 .

Зобов`язати банківську установу АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465, повідомити СУ ГУНП в Запорізькій області про виконання ухвали із зазначенням суми грошових коштів та переліку матеріальних цінностей, на які було накладено арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1