Провадження № 1-кс/686/7270/19
УХВАЛА

05 червня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002984,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, 03.05.2017 року близько 16:25 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 неправдиві відомості стосовно притягнення його сина до кримінальної відповідальності, після чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 10000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 через термінал, що знаходиться в АДРЕСА_2 , поблизу філармонії.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002984, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, інформація про власника даної картки, усі його відкриті рахунки та банківські картки, а також фотозображення особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки, у період часу з 02.05.2017 року по 04.05.2017 року.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого: старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, що містять відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про усі його відкриті рахунки та банківські картки та виписок про рух коштів по них;

- банківських виписок про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фотознімків особи, яка здійснювала зняття коштів з вищевказаної банківської картки, у період часу з 02.05.2017 року по 04.05.2017 року.

Уповноваженим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 05 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя