КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційними скаргами представників ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_5 , ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Хейліт Інвест» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» ();
ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «Іскростан» (); № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належать ФОП - ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» ()

в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агрокріптрейд» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «Астеріос Компані» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «Версаліс ЛТД» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «Гренсміт Пром» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Гренсміт ЛТД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «Максфаєр ЛТД» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «Медіант Плюс» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «Онлюкс ЛТД» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ретелінг ЛТД» () № НОМЕР_30 ; ТОВ «Смартворк» () № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Черніс Проект» (); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Юбіт» (), які відкриті в Краматорська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Альфа Опт Контракт» (); ТОВ «Белформс» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Блекхокс Груп» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Квінтекс Форм» (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «Прод Опт Торг» (); які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Апард Трейд» (); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «Глоріз Десіжн» (); № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «Естар ЦРТ» (); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «Каміла Рівер» (); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , що належать ТОВ «НК Біт Трейдінг» (); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , що належать ТОВ «Сентент-Групп» (); № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать БОБФ «Справжня Щира Допомога» (); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «Укрбітінвест» () відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «Бистрот» (); № НОМЕР_73 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «Трініт Трейд» () відкриті в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_78 , що належить ТОВ «Бігселл» (); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать ТОВ «Коммунсервис» (); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (); № НОМЕР_84 , що належить ТОВ «НВП «Донбусервіс» (); № НОМЕР_85 , що належить ПОГ «Укрінтелектсервіс» () відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , що належать ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (); № НОМЕР_89 , який належить ТОВ «БТ ОПТ» (); № НОМЕР_90 , що належить ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_91 ); № НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Інліорс» (); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Інт Ресурс» (); № НОМЕР_94 , що належить ТОВ «Інфо-Стайлекс» (); № НОМЕР_95 , що належить ТОВ «Кастман» (); № НОМЕР_96 , що належить ТОВ «Коліфорс Мейд» (); № НОМЕР_97 , що належить ТОВ «Леон Сіті» (); № НОМЕР_98 , що належить ФОП - ОСОБА_12 (код НОМЕР_99 ); № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «СК «Інгуру» () відкритих в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «Компанія «Мірана» ()які відкриті в Маріупольська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , що належать ТОВ «Оптимал-Трейд» (); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ТК-Оптіма» (); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «Фиона-ЛТД» (); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (), які відкриті в Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Донецьк (МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , що належать ТОВ «Аджанта Плюс» (); № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , що належать ТОВ «БК ОПТ» (), № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ «Бостоун» (); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ «Брісбен Роуд» (), № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ «Вайтхолл» (), № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ «Вертек Інвест» (), № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ «Вестірос» (); № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , що належать ТОВ «Гешефт Груп» (); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , що належать ТОВ «Джим Райт» (); № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , що належать ТОВ «Еліт Вест» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , що належать ТОВ «Компанія «Мірана» (); № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , що належать ТОВ «НВП «Донбусервіс» (); № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , що належать ТОВ «Некстер» (); № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , що належать ФОП - ОСОБА_12 (код НОМЕР_99 ); № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , що належать ТОВ «Олбіс» (); № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , що належать ТОВ «Проект Універс» (); № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , що належать ТОВ «Профі Вест» (); № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , що належать ТОВ «Рафтан» (); № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , що належать ТОВ «Роял Прайм» (); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , що належать ТОВ «Сантектрід» (); № НОМЕР_182 , що належать ТОВ «Селт Констракт Груп» (); № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , що належать ТОВ «Теса-Групп» (); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , що належать ТОВ «Трейд Холл» (); № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , що належать ТОВ «Фабрік ОСТ» (); № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , що належать ТОВ «Фрістарт» (); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , що належать ТОВ «Юртайн» ();

в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «Аджанта Плюс» (); № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «Кастман» (); № НОМЕР_200 , що належить ТОВ «Клан Гуру» (); № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» (); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «Фабрік ОСТ» ();

в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , що належать ТОВ «Акродос Стор» (); № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , що належать ТОВ «Відікон ЛТД» (); № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , що належать ТОВ «Інліорс» (); № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , що належать ТОВ «Інт Ресурс» (); № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , що належать ТОВ «Кернест» ()

в Філія Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , що належать ТОВ «Кернест» (); № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , що належать ТОВ «Рафтан» (); ТОВ «Блекхокс Груп» () № НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ; ТОВ «Фірма «Нортіс» () № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «Сентент-Групп» () № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27; ТОВ «Некстер» () № НОМЕР_237 ; ТОВ «Олбіс» () № НОМЕР_238 ; ТОВ «Теса-Групп» () № НОМЕР_239 відкриті в Філія Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;

в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Глобал Прод Плюс» () № НОМЕР_240 ; ТОВ «Опт Ком Торг» () № НОМЕР_241 ; ТОВ «СК «Інгуру» () № НОМЕР_242 ;

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Коммунсервис» () № НОМЕР_243 ; ТОВ «Контрактор-Групп» () № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «Некстер» () № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сентент-Групп» () № НОМЕР_248 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В ухвалі слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, при цьому вказавши, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представники ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_13 , ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_5 в своїх апеляційних скаргах, які є ідентичні за змістом просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 12 листопада 2018 року, ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківському рахунку ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» (Код ) № НОМЕР_105 , відкритого в філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) та ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К» (Код СДРПОУ 41650352) № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) та рахунку № НОМЕР_108 , який відкритий в філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775).

Щодо строків апеляційного оскарження, представник зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді товариство отримало 23 листопада 2018 року. В порядку ст. 174 КПК України ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К» були подані клопотання про часткове скасування арешту на майно у даному кримінальному провадженні. 24 грудня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва була винесена ухвала якою клопотання в інтересах ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» повернуто особі, що його подала, та адвокат ОСОБА_5 отримав зазначену копію засобами поштового зв`язку лише 14 січня 2019 року.

15 лютого 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва була винесена ухвала, якою відмовлено у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К».

У зв`язку із вищезазначеним, просить визнати підстави пропущення строку апеляційного оскарження поважними та поновити строк апеляційного оскарження.

Представник зазначає, що слідчий суддя задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна не врахував, що клопотання не відповідає вимогам КПК, а саме не містить посилання на достатні, належні та допустимі докази існування обставин, що вказують на наявність ризиків абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Апелянт вказує, що ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К» є реально діючими підприємствами. ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» здійснює господарську діяльність з 2017 року з статутним капіталом в 100000,00 (сто тисяч) гривень. Основним видом діяльності (КВЕД) Неспеціалізована оптова торгівля (Код КВЕД 46.90). ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» здійснюючи господарську діяльність сплачує податки та вчасно звітує щодо обсягів та об`ємів операцій.

Представник вважає, що органом досудового розслідування не надано жодного обґрунтування, що на банківські рахунки ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К» та ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або саме ці кошти, котрі перебувають на їх банківських рахунках.
Також апелянт зазначає, що TОB «ТЕХНОСЕРВІС-К» та ТОВ «ЮГ-АГРОІВЕСТ К» не є фігурантами кримінального провадження №0002084, жодній посадовій особі про підозру у вчиненні кримінального карного діяння не оголошено, цивільний позов довказаного товариства не пред`явлено.

Органам досудового розслідування не надано даних про те, що кошти котрі перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_105 , відкритого в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» є предметом злочинної діяльності.
Крім цього, слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту в порушення вимог ч. 2 ст. 173 КПК України не враховано відсутність вищезазначених підстав для арешту майна, не враховано, що відсутня підозра, а отже і відсутні дані котрі вказують на наявність доказів щодо вчинення злочину конкретною особою, а також те, що жодним чином не досліджено розумність та співмірність обмеження права власності, у зв`язку з відсутністю цивільного позову, а отже і встановленої суми заподіяних державі збитків.

Представник ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках TOB «KOJIT ГРУП» та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках TOB «KOTЛ ГРУП».
Апелянт вказує, що оскаржувану ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2 листопада 2018 року представник ОСОБА_6 отримав лише 12 червня 2019 року, а отже на його думку, апеляційна скарга може бути подана ТОВ «КОЛТ ГРУП» до 17 червня 2019 року включно.
Представник вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необгрунтованою, прийнятою з неповним та необ`єктивним з`ясуванням обставин справи, а також з суттєвим порушенням вимог кримінального процесуального закону.
Як зазначає апелянт, жодних належних та допустимих доказів в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, як не приведені прокурором і будь-які дані, що ТОВ «КОЛТ ГРУП» має ознаки фіктивності.
Представник стверджує, що прокурором не доведено, що стосовно ТОВ «КОЛТ ГРУП» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами або працівниками кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цих товариств заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які обліковуються на банківських рахунках ТОВ «КОЛТ ГРУП» а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цих товариства.
Також кримінальне провадження не містить відомостей щодо розміру майнових збитків завданих ТОВ «КОЛТ ГРУП» та чи заявлений взагалі цивільний позов. Його відсутність позбавляє можливості встановити суму збитків та зв`язок між ТОВ «КОЛТ ГРУП» та кримінальним правопорушенням.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав подані апеляційні скарги і просив їх задовольнити, , вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу суду від 12 листопада 2019 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
12 листопада 2018 року (датоване 09 листопада 2018 року) прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
- в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Хейліт Інвест» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» ();
- в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «Іскростан» (); № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належать ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» ();
- в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агрокріптрейд» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «Астеріос Компані» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «Версаліс ЛТД» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «Гренсміт Пром» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Гренсміт ЛТД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «Максфаєр ЛТД» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «Медіант Плюс» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «Онлюкс ЛТД» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ретелінг ЛТД» () № НОМЕР_30 ; ТОВ «Смартворк» () № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Черніс Проект» (); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Юбіт» (), які відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Альфа Опт Контракт» (); ТОВ «Белформс» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Блекхокс Груп» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Квінтекс Форм» (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «Прод Опт Торг» (); які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Апард Трейд» (нині ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «Глоріз Десіжн» (); № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «Естар ЦРТ» (); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «Каміла Рівер» (); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , що належать ТОВ «НК БІТ Трейдінг» (); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , що належать ТОВ «Сентент-Групп» (); № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать БОБФ «Справжня Щира Допомога» (); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «Укрбітінвест» (), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «Бистрот» (); № НОМЕР_73 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «Трініт Трейд» (), відкриті в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_78 , що належить ТОВ «Бігселл» (); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать ТОВ «Коммунсервис» (); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (); № НОМЕР_84 , що належить ТОВ «НВП «Донбусервіс» (); № НОМЕР_85 , що належить ПОГ «Укрінтелектсервіс» (), відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), юридична адреса: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , що належать ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (); № НОМЕР_89 , який належить ТОВ «БТ ОПТ» (); № НОМЕР_90 , що належить ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_91 ); № НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Інліорс» (); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Інт Ресурс» (); № НОМЕР_94 , що належить ТОВ «Інфо-Стайлекс» (); № НОМЕР_95 , що належить ТОВ «Кастман» (); № НОМЕР_96 , що належить ТОВ «Коліфорс Мейд» (); № НОМЕР_97 , що належить ТОВ «Леон Сіті» (); № НОМЕР_98 , що належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_100 , що належить TOB «СК «Інгуру» (), відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 65; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «Компанія «Мірана» (), який відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. Артема, буд. 56; місто Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , що належать ТОВ «Оптимал-Трейд» (); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ТК-Оптіма» (); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «Фиона-ЛТД» (); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: місто Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (), які відкриті в Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у місті Донецьк (МФО 335496), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56; місто Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;
- в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , що належать ТОВ «Аджанта Плюс» (); № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , що належать ТОВ «БК ОПТ» (); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать TOB «Бостоун» (); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ «Брісбен Роуд» (); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ «Вайтхолл» (); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ «Вертек Інвест» (); № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ «Вестірос» (); № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , що належать ТОВ «Гешефт Груп» (); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , що належать ТОВ «Джим Райт» (); № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , що належать ТОВ «Еліт Вест» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , що належать ТОВ «Компанія «Мірана» (); № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , що належать ТОВ «НВП «Донбусервіс» (); № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , що належать ТОВ «Некстер» (); № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , що належать ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_99 ); № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , що належать ТОВ «Олбіс» (); № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , що належать ТОВ «Проект Універс» (); № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , що належать ТОВ «Профі Вест» (); № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , що належать ТОВ «Рафтан» (); № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , що належать ТОВ «Роял Прайм» (); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , що належать ТОВ «Сантектрід» (); № НОМЕР_182 , що належить ТОВ «Селт Констракт Груп» (); № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , що належать ТОВ «Теса-Групп» (); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , що належать ТОВ «Трейд Холл» (); № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , що належать ТОВ «Фабрік ОСТ» (); № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , що належать ТОВ «Фрістарт» (); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , що належать ТОВ «Юртайн» ();
- в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: місто Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «Аджанта Плюс» (); № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «Кастман» (); № НОМЕР_200 , що належить ТОВ «Клан Гуру» (); № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» (); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «Фабрік ОСТ» ();
- в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , що належать ТОВ «Акродос Стор» (); № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , що належать ТОВ «Відікон ЛТД» (); № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , що належать ТОВ «Інліорс» (); № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , що належать ТОВ «Інт Ресурс» (); № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , що належать TOB «Кернест» ();
- в Філія Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (); № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , що належать ТОВ «Кернест» (); № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , що належать ТОВ «Рафтан» (); ТОВ «Блекхокс Груп» () № НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ; ТОВ «Фірма «Нортіс» () № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «Сентент-Групп» () № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , відкриті в Філія Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 27; ТОВ «Некстер» () № НОМЕР_237 ; ТОВ «Олбіс» () № НОМЕР_238 ; ТОВ «Теса-Групп» () № НОМЕР_239 , відкриті в Філія Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;
- в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Глобал Прод Плюс» () № НОМЕР_240 ; ТОВ «Опт Ком Торг» () № НОМЕР_241 ; TOB «СК «Інгуру» () № НОМЕР_242 ;
- в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Коммунсервйс» () № НОМЕР_243 ; ТОВ «Контрактор-Групп» () № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «Некстер» () № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;
- в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Сентент-Групп» () № НОМЕР_248 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти, які обліковуються на вищевказаних рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим існує необхідність забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також існує необхідність забезпечити конфіскацію майна, як вид покарання або захід кримінально правового характеру щодо юридичної особи, та необхідність відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 листопада 2018 року клопотання прокурора було задоволено частково.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представниками ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на грошові кошти яких на вищезазначених рахунках накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002084, в частині накладення арешту грошові кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» () в АТ «ПРАВЕКС-БАНК», № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 що належать ТОВ «Юг-Агроінвест К» () в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»,в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються вказаних рахунках, з огляду на те, що грошові кошти, які обліковуються на вищенаведених розрахункових рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, та слідчий суддя не дотрималися.
Зокрема, посилаючись у клопотанні, що вищевказані товариства користуються однаковою ІР-адресою, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над діяльністю конвертаційного центру, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, як не приведені прокурором і будь-які дані, що ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП» мають ознаки фіктивності.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які обліковуються на рахункахТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП» , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, в самому клопотанні прокурора та в постанові слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 від 09 листопада 2018 року про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні відсутнє обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами.
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що прокурор не довів, що відносно ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП» існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами або працівниками кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цих товариств заходів забезпечення кримінального провадження.
Також колегія суддів звертає увагу, що у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України. До того ж, голослівними є ствердження прокурора в клопотанні, що на протязі 2017 2018 років у ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП» були відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, тобто відсутньою була можливість реального здійснення фінансово-господарської діяльності, а також безпідставними є його посилання і на те, що зазначеними товариствами не сплачувалися податки до Державного бюджету та в цей період доходи отримували лише директори підприємств.
Крім того, у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які обліковуються на рахунках ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП», а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цих товариств.
Також, як із клопотання, так і з ухвали слідчого судді чітко не зрозуміло на що накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунка, чи на самі рахунки, що є недопустимим
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» та ТОВ «КОТЛ ГРУП» ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_5 та представника ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» () в АТ «ПРАВЕКС-БАНК», № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 що належать ТОВ «Юг-Агроінвест К» () в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»,який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами цих власників майна, гарантованими законом, і завданням даного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_5 , та ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 12листопада 2018 року.

Апеляційні скарги представника ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС-К», «ЮГ-АГРОІНВЕСТ К» ОСОБА_5 та представника ТОВ «КОТЛ ГРУП» ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунку серед інших і № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» () в АТ «ПРАВЕКС-БАНК», № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 що належать ТОВ «Юг-Агроінвест К» () в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (); в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» () в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» № НОМЕР_3 що належать ТОВ «Юг-Агроінвест К» () в АТ «ТАСКОМБАНК», № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1212/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_15
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1