Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8695/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0004962 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за період з 01.02.2018 р. по 05.04.2018 р. уклав ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 1 633 309, 56 грн. про постачання будівельних матеріалів та надання юридичних послуг, що підтверджується первинними документами та банківськими виписками щодо списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно Актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 06.04.2018 р. та на 29.06.2018 р. будь-які будівельні матеріали у Товариства фактично відсутні.
Крім того, згідно Висновку судово-економічної експертизи № 1-25/10/2018-се від 25.10.2018 р. документально підтверджено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.02.2018 р. по 05.04.2018 р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за будівельні матеріали та юридичні послуги у сумі 1 633 309,56 грн, а також спричинення збитків підприємству на зазначену суму.
Отже, умисними діями ОСОБА_4 , які виразились у розтраті майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем заподіяно матеріальні збитки у сумі 1 633 309,56 грн., з яких 1 233 309,56 грн. через нестачу ТМЦ та 400 000,00 грн. безпідставно перерахованих та не повернутих грошових коштів за ненадані послуги.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме, інформації по наступному банківському рахунку: розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам у період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р. можна перевірити факт перерахування грошових коштів за ніби-то поставлені будівельні матеріали та надані послуги; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на придбання будівельних матеріалів, надання послуг; перевірити факт придбання будівельних матеріалів вказаними Товариствами, встановити осіб на користь яких перераховані кошти.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Прокурор надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання проурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0004962 від 29.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 та слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р., з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;
-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 р. по 29.12.2018 р.;
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1