Справа №766/4116/19
н/п 1-кп/766/1853/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , розглянувши в підготовчому судовому засіданні у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000015 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Великі Копані Олешківського району Херсонської області, українки, громадянки України, освіта середньо-спеціальна, офіційно не працевлаштованої, не заміжня, раніше не судима, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення діючого законодавства, а саме:

-статті 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»,

-статті 49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави» та інших нормативно-правових актів України, умисно, достовірно знаючи, що підприємство реєструється на її ім`я лише для використання невстановленою досудовим розслідуванням особою для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, сприяння суб`єктам господарювання з реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, приховування джерел походження коштів та легалізації доходів злочинним шляхом, погодившись на пропозицію невстановленої особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, 28 грудня 2016 року, перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 відповідно договору купівлі продажу від 26 грудня 2016 року здійснила придбання корпоративних прав на суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Марин-транс сервіс» , шляхом державної реєстрації змін до відомостей по юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб визначила себе директором вказаного суб`єкта господарювання та зазначила при цьому юридичну адресу: м.Полтава, вул.Сковороди, 2-В.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що підприємство придбане нею для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, сприяння суб`єктам господарювання з реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, приховування джерел походження коштів та легалізації доходів злочинним шляхом, залишила невстановленій слідством особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, печатку, статутні та реєстраційні документи.

Таким чином, у період з 26.12.2016 по 28.12.2016, ОСОБА_4 на прохання невстановленої у ході досудового розслідування особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, виконала усі необхідні дії для перереєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Марин-транс сервіс», в результаті чого невстановлена в ході слідства особа, за допомогою та сприяння останньої отримала можливість використовувати статутні та реєстраційні документи зазначеного підприємства в ході незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, сприяння суб`єктам господарювання з реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, приховування джерел походження коштів та легалізації доходів злочинним шляхом.

При цьому господарську діяльність від імені ТОВ «Марин-транс сервіс» ОСОБА_4 не здійснювала не укладала угоди з установами, підприємствами, організаціями; не купувала та не постачала товари (послуги); не виконувала роботи; первинні бухгалтерські документи та податкову звітність не складала та не надавала, коштами підприємства не розпоряджалася.

Суд вважає встановленими обставини вчинення ОСОБА_4 даного злочину, а ОСОБА_4 винуватою у його вчиненні та кваліфікує її дії за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 обставини вчинення кримінального правопорушення, та вину у скоєнні вказаного злочину визнала у повному обсязі, розкаялась у вчиненому та надала наступні пояснення про те, що вона перереєструвала на своє ім`я ТОВ «Марин-транс сервіс» та передала малознайомій людині печатку, статутні та реєстраційні документи вказаного підприємства для того, щоб вона могла проводити безтоварні операції, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Також заявила клопотання про закриття відносно неї вказаного кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності.

Прокурор у судовому засідання не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст.12 КК України злочин передбачений ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України за який передбачено покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку, що дане кримінальне провадження підлягає закриттю, а обвинувачена звільненню від кримінальної відповідальності через сплив строків давності за даним кримінальним правопорушенням, так як з дня вчинення обвинуваченою кримінального правопорушення і до наступного дня минуло більше 2 років.

Керуючись ст.ст.285-288, 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності, за кримінальним провадженням №0000015 від 27.02.2019 року, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із спливом строків давності, кримінальне провадження №0000015 закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області протягом семи днів з дня оголошення повного тексту ухвали, що відбудеться 20.03.2019 року о 10.00год.

СуддяОСОБА_1