Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7958/19
Провадження № 1-кс/711/3266/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2019 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина Російської Федерації, уродженця м. Чернівці, проживаючого за адресою в Україні: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, в якому просить змінити щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом на території міста Черкаси і свідомо порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом організації та проведення азартних ігор в покер, спільно з ОСОБА_7 організували та очолили злочинну групу під прикриттям неприбуткової громадської організації «Черкаська обласна федерація спорту» (), до складу якої в якості одного із засновників увійшов ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 особисто зареєстрував її в серпні 2013 року в реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції і яка по своїй суті являлася фіктивною організацією, оскільки була створена за участю деяких осіб засновників ОСОБА_8 , без його згоди на це та за фіктивною юридичною адресою АДРЕСА_3 , використовуючи ім`я голови ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і діючи в подальшому від його імені, з правом його підпису, підшукали приміщення для здійснення запланованої злочинної діяльності секцію АДРЕСА_4 та оформили договір оренди на дане приміщення з його власником ОСОБА_10 , а в подальшому договір суборенди на це ж приміщення від імені ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в особі ОСОБА_9 , де в подальшому організували проведення азартних ігор в покер організованою ними групою, до складу якої в період приблизно з жовтня по грудень 2013 року увійшли в якості виконавців та активних учасників головний менеджер ОСОБА_11 , менеджер ОСОБА_12 , інструктори по покеру ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які в свою чергу будучи достовірно обізнаними про розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_6 єдиний план злочинної діяльності, направлений на зайняття гральним бізнесом проведення азартних ігор в покер з метою отримання систематичного незаконного прибутку внаслідок такої злочинної діяльності, дали свою згоду на участь в організованій ними групі, погодившись на розподілені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 між ними функціями, спрямованими на досягнення спільної злочинної мети.

В даній організованій групі ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним спільно з ОСОБА_7 плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю:

-об`єднав під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовував їх дії на вчинення злочину;

-розробляв та доводив план вчинення злочину;

-керував та спрямовував дії членів організованої групи;

-контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

-з метою запобігання викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, розробив алгоритм дій членів організованої ним групи під час можливих перевірок контролюючими органами;

-контролював та розподіляв між членами групи отриманий внаслідок злочинної діяльності прибуток;

-встановлював чіткі правила поведінки в організованій ним групи та штрафні санкції за порушення встановлених правил.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організували стійку, згуртовану групу для заняття злочинною діяльністю, з розподілом ролей та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників групи, метою якої стало систематичне протиправне зайняття гральним бізнесом організація та проведення азартних ігор в покер.

В клопотанні також зазначено, що з 01 жовтня 2013 року по 12 січня 2014 року під прикриттям ГО «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організували діяльність з проведення азартних ігор, а саме - гри в покер з метою отримання прибутку в приміщенні секції №67, яка розташована на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м. Черкаси по вул. Остафія Дашковича, 19. Дану секцію з метою приховання своєї злочинної діяльності розподілили на два ігрових зали, розмістивши в кожному з них гральне обладнання, належне ГО «Спортрух», керівником якої є ОСОБА_7 та ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - столи для гри в покер, ігрові фішки різних номіналів, меблі і побутову техніку для відпочинку відвідувачів та приміщення «каси». При цьому, один зал визначили для проведення турнірів з «спортивного» покеру, де виграш гравцю вручався у вигляді грамоти або кубка, а другий «віп-зал» («кеш-зал») визначили для проведення азартних ігор в покер на гроші, і залучили через ОСОБА_11 , крім зазначених вище членів організованої ним групи, інших осіб в якості інструкторів по покеру - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , щодо яких не зібрано достатньо доказів про їх причетність до злочинної діяльності організованої ними групи, встановивши їм певний графік роботи та умови грошової винагороди.

В період часу з 25 грудня 2013 по 12 січня 2014 року в приміщенні секції №67 на мінус другому поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м. Черкаси по вул. О.Дашковича, 19, працівниками міліції задокументовано, шляхом проведення контрольних ігор, незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в покер за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в результаті чого 12 січня 2014 року припинено незаконну діяльність закладу з вилученням грального обладнання та грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму 15428 грн. та 1900 доларів США.

04 квітня 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою суду від 15.04.2014 ОСОБА_6 обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн. В зв`язку з невиконанням даної ухвали суду підозрюваним в частині внесення застави, 05.05.2014 до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Постановою слідчого від 06.06.2014 ОСОБА_6 оголошений в розшук.

Крім того, 12.09.2014 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, оскільки станом на 12.09.2014 місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

Постановою прокурора від 16.09.2014 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 виділені в окреме провадження під номером 0000405 та досудове розслідування зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Слідчий також зазначає, що вина підозрюваного ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

1)Заявою ОСОБА_23 від 09.12.2013, в якій він повідомляє правоохоронні органи, що в покерному клубі на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» організовані азартні ігри в покер;

2)Протоколами допиту свідка ОСОБА_23 , в яких він пояснює, що в грудні 2013 року січні 2014 року приймав участь у грі в покер на гроші в покерному клубі, який розташований в АДРЕСА_5 ТРЦ «Хрещатик-Сіті» на мінус 2-у поверсі;

3)Протоколом обшуку від 12.01.2014, згідно якого під час проведення обшуку в секції №67 на мінус 2 поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в АДРЕСА_5 , встановлено факт організації азартних ігор в покер, а також виявлено та вилучено гральне обладнання столи для гри в покер, ігрові фішки, документи щодо проведення ігор з покеру, грошові кошти у національній та іноземній валюті, зошити з «чорновою» бухгалтерією діяльності покерного клубу від імені ОСОБА_6 ;

4)Протоколами допиту свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які пояснили, що в різний період з осені 2013 року по січень 2014 року приймали участь в грі в покер на гроші у покерному клубі, який розташований в АДРЕСА_5 в ТРЦ «Хрещатик-Сіті» на мінус другому поверсі. Після участі в грі на прохання адміністратора клубу заповняли надані ним анкети.;

5)Протоколами допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , які пояснили, що працювали в покерному клубі на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в АДРЕСА_5 в якості інструкторів по спортивному покеру. В якості менеджерів в клубі працювали ОСОБА_30 та ОСОБА_31 . Безпосередньо ОСОБА_30 займався питанням щодо їх працевлаштування, організацією роботи в клубі, видачею зарплатні, при цьому вони здавали йому свої трудові книжки. Також ніхто з них не знав офіційну назву їх закладу. ОСОБА_6 знають як юриста покерного клубу;

6)Протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , який пояснив, що працював в покерному клубі, який розташований на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» в м.Черкаси в якості інструктора по покеру і йому достовірно відомо, що керівництвом клубу були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , як менеджери. Організацією роботі в клубі займався безпосередньо ОСОБА_6 та менеджери ОСОБА_11 і ОСОБА_12 ;

7)Листом Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської ОДА, згідно якого ГО «Черкаська обласна організація спорту» та ГО «Спортрух» в управління на обліку не перебувають;

8)Листом Міністерства молоді та спорту України, згідно якого в Україні не існує виду спорту як «спортивний покер»;

9)Листом ДПІ у м. Черкасах, згідно якого ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в 2013 році не звітувалася щодо найманих працівників;

10)Постановами Соснівського райсуду м. Черкаси від 29.01.14, 04.02.14, 21.02.14, згідно яких особи, які приймали участь у грі в покер з 11.01.2014 на 12.01.2014 в покерному клубі на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» м.Черкаси по вул. Дашковича, 19, притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 181 ч.1 КУпАП за участь в організованих без дозволу азартних іграх;

11)Договором №1-С суборенди нежилого приміщення від 01.10.2013, згідно якого ГО «Черкаська обласна федерація спорту» в особі ОСОБА_9 орендувала в ЧООО «Спортрух» нежиле приміщення на мінус 2-му поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті»;

12)Рапортом УДСБЕЗ, згідно якого юридична адреса ГО «Черкаська обласна федерація спорту» - м.Черкаси, вул. Р. Люксембург, 189/1, кв.29 не відповідає дійсності, оскільки за цією адресою протягом 20 років проживає родина ОСОБА_33 , якій нічого не відомо про існування вказаної організації;

13)Висновком судово-почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_6 в «журнале учете подучетных денежных средств», який вилучений під час обшуку 12.01.2014 виконані ОСОБА_6 ;

14)Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у складі організованої групи, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, який карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

15 квітня 2014 року ОСОБА_6 ухвалою Придніпровського районного суду було обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 97440 грн.

Відповідно до ч.6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Враховуючи той факт, що станом на 05 травня 2014 року, підозрюваним ОСОБА_6 визначена судом застава у розмірі 97440 грн. на відповідний рахунок не внесена, що підтверджується відсутністю відповідного платіжного документа та допитом самого підозрюваного від 28.04.2014.

До того ж, станом на 03.10.2019 застава у розмірі 97440,00 грн. також залишається не внесеною і підозрюваний ОСОБА_6 перебуває в міжнародному розшуку.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що підозрюваним ОСОБА_6 свідомо не виконується ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, якою встановлені підстави та ризики, необхідні для обрання запобіжного заходу, в зв`язку з чим такий вид запобіжного заходу не може гарантувати в достатній мірі і виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що обраний раніше відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави буде доцільно змінити на більш суворий тримання під вартою. Необхідність обрання судом саме такого запобіжного заходу викликана невиконанням підозрюваним ОСОБА_6 попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме невиконання у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує. Крім того, відповідно до ч.4 ст.183 КПК України, у разі зміни запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 із застави на тримання під вартою, орган досудового розслідування вважає доцільним не визначати розмір застави, як альтернативний запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваному ОСОБА_6 у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений ним.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_34 вважав за необхідне залишити дане клопотання без розгляду, оскільки, підозрюваний ОСОБА_6 перебуває у розшуку і ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.10.2019 надано дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000405 від 16.09.2014, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.10.2019 (справа № 711/7957/19) надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено шість місяців з моменту її проголошення, тобто до 04.04.2020.

Таким чином, оскільки на час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, - відсутні відомості про виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.10.2019 (справа № 711/7957/19) про затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу, то відповідно дане клопотання слід залишити без розгляду до виконання вищевказаної ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 200, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2014, про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1