УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008180 від 17.07.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008180 від 17.07.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2004р. ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, отримала право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, у 2005р. ОСОБА_5 взяла валютний споживчий кредит в ПАТ «Західінкомбанк» та в якості забезпечення погашення кредиту надала в іпотеку банку вказану вище квартиру. Поручителем по вказаному кредиту був гр. ОСОБА_6 .

05.06.2014р. ПАТ «Західінкомбанк» звернулося до Солом`янського районного суду м. Києва із позовною заявою про ухвалення додаткового рішення по справі № 2-4553/11 та просило суд звернути стягнення на предмет іпотеки квартиру АДРЕСА_2 . Додатковим рішенням від 21.11.2014р. по справі № 760/23168/14-ц Солом`янського районного суду м. Києва в задоволенні зустрічного позову ПАТ «Західінкомбанк», в частині звернення стягнення на предмет іпотеки було відмовлено.

В подальшому, в 2017р. ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» придбала права вимоги за кредитним договором у ПАТ «Західінкомбанк». Після чого, ОСОБА_5 звернулася до суду з позовом про скасування державної реєстрації ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп».

07.02.2018р. ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва по справі № 760/3530/18 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 .

17.11.2018р. державний реєстратор ОСОБА_7 зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», на підставі договору про відступлення права на вимоги за договором іпотеки, серії та номер № 532 від 27.07.2017р., видавник: приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 12-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк, який спливає 06.11.2019р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп»; отримати відповіді на запити про надання інформації та копій документів, а також здійснити інші дії, необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування до 12-ти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 17.07.2018р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України під № 0008180.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 162 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років.

01.07.2019р. постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_4 закрито кримінальне провадження № 0008180 від 17.07.2018р., на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

22.10.2019р. постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 постанову слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві від 01.07.2019р. про закриття кримінального провадження № 0008180 скасовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України 12-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008180 від 17.07.2018р., із врахуванням строку, який вже сплинув до дня винесення постанови про закриття кримінального провадження, та продовжився з дня винесення постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження, закінчується 06 листопада 2019 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп»; отримати відповіді на запити про надання інформації та копій документів, а також здійснити інші дії, необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 06.05.2020р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008180 від 17.07.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0008180 від 17.07.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 162 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 06 травня 2020 року, включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1