Справа № 645/6641/19
Провадження № 1-кс/645/3146/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002514 від 15.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання їй особисто права тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ).

Клопотання мотивоване тим, що 15.10.2019 року до чергової частини Немишлянського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , скоїли крадіжку її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської картки ОСОБА_8 .

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002514 від 15.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15.10.2019 року вона виявила відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходилась у неї вдома та на якій малися грошові кошти у розмірі 2862,32 грн. В подальшому ОСОБА_9 вказала, що 06.10.2019 року до будинку, в якому вона мешкає зі своєю подругою ОСОБА_10 , зайшла її невістка ОСОБА_11 та попрохала її позичити їй 700 грн. для медичного обстеження. Вона вирішила позичити вказану суму, при цьому дала їй свою банківську картку, назвавши пароль від неї та попросила, що коли вона зніме позичені грошові кошти віддати банківську картку ОСОБА_12 в цей же день повернула нібито її картку ОСОБА_10 , яка знаходилась у неї в гаманці до 15.10.2019 року. 15.10.2019 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 направились до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 для зняття пенсії у розмірі 1635,04 грн. та субсидії у розмірі 1227,28 грн. Прийшовши до відділення банку вона підійшла до менеджера та ОСОБА_10 дістала зі свого гаманця її картку, яку вона 06.10.2019 року віддавала її невістці. Віддавши вказану картку працівнику банку для зняття коштів, остання повідомила їй, що це картка іншого банку. ОСОБА_9 зрозуміла, що ОСОБА_11 обдурила її та підмінила її картку. Після чого вона надала працівнику свій паспорт для зняття коштів, на що працівник банку відповіла, що усі кошти у розмірі 2862,32 грн., які надійшли на карту ОСОБА_9 були зняті в період з 11.10.2019 року по 14.10.2019 року у банкоматі, та надала відповідну довідку про рух коштів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 03.10.2019 року по 15.10.2019 року включно, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Що стосується вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 та в офісі в АДРЕСА_3 , слід зауважити, що в супереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

В той же час вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу з 03.10.2019 року до дати оголошення ухвали у банківській установі не конкретизована, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх завірених копій, а саме:
- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 03.10.2019 року по 15.10.2019 року включно, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформації, яка утримується на фото, -відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 03.10.2019 року по 15.10.2019 року включно;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2019 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 31.10.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1