н/п 1-кс/640/9176/19
23.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 07.03.2018 по теперішній час; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за періодз 07.03.2018 по теперішній час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 07.03.2018 по теперішній час; договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 07.03.2018 по теперішній час; документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 07.03.2018 по теперішній час; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які з 07.03.2018 по теперішній час користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахункамиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються 07.03.2018 по теперішній час; документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 07.03.2018 по теперішній час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням ОСОБА_4 , щодо вчинених шахрайський дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинені збитки в особливо великому розмірі.
Слідчий зазначає, що відповідно до вказаної заяви 07 березня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_6 , було укладено Контракт № СЕ-М/070318. 12 квітня 2018 року між сторонами була укладена Додаткова угода № 1 до контракту № СЕ-М/070318, за умовами яких Продавець приймає на себе зобов`язання надати у власність, а Покупець зобов`язаний сплатити та прийняти Газ вуглеводний скраплений у кількості 200 метричних тон +/-20% в опціоні Продавця (надалі - Товар) на умовах Інкотермс 2010.
Відповідно до пункту 5.2 Контракту оплата здійснюється у формі 100% передплати. Відповідно до п. 4.3 та 5.3 контракту, у разі збільшення вартості товару при його розрахунку остаточної вартості, Продавець не пізніше 30 календарних днів від дати відвантаження товару з заводу - виробника надає Покупцю рахунок на доплату у відповідному розмірі, а Покупець зобов`язується сплатити різницю вартості товару не пізніше двох банківських днів з моменту отримання рахунку.
24 квітня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виставив рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 79 483,00 доларів США. Товар - газ вуглеводний скраплений Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав, що підтверджується первинними документами, копії яких долучено до заяви. На час подання заяви, Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання по договору не виконав, оплату за договором не здійснив.
CORAL ІНФОРМАЦІЯ_4 двічі надсилало претензії вих. № 1210/18 від 12.10.2018, вих. № 2612/18 від 26.12.2018, однак листи повертались без вручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання відомостей, щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, до яких окрім інших, належить проведення судової економічної експертизи з питань, можливого спричинення матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок відсутності оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами Контракту № СЕ-М/070318 від 07.03.2018 з додатковими угодами, для чого необхідно отримати, окрім іншого, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські виписки тощо.
Слідчий вказує, що відповідно до листа ГУ ДФС в Харківській області від 22.04.2019 основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, при цьому підприємством використовуються наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_5 , відкритого 01.06.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , відкритого 01.06.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ); НОМЕР_8 , відкритого 01.06.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ); НОМЕР_9 , відкритого 30.05.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 , відкритого 07.07.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ); НОМЕР_12 , відкритого 03.08.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ); НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення обсягу господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення розрахунків за період час з 07.03.2018 по теперішній час, встановлення показників фінансово-економічного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині фінансової можливості підприємства виплатити заборгованість в повному обсязі (або частково) за вищевказаним контрактом, осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо «документів депонування коштів по векселям…»; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало чи продавало цінні папери; карток із зразками підпису; усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних карток, оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що вказана інформація, має відношення до даного кримінально провадження та слідчим в судовому засіданні не доведено, що вищевказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:виписок (у тому числі на електронному носії) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 07.03.2018 по 29.07.2019; документів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі яких через касу банку в період з 07.03.2018 по 29.07.2019 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , відкритого 23.01.2018 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1