Справа № 752/9079/19
Провадження № 1-кс/752/8320/19
У Х В А Л А
Іменем України
27.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000103 від 30.05.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив призначити експертизу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103, відомості про яке внесено 30 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 року по даний час на території міста Луганськ функціонує ТОВ «Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова» (), яке сплачує всі необхідні податки та збори до бюджету самопроголошеної «ЛНР». Власниками вказаного ТОВ, в різних частинах, є громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також, установлено, що в період липня-жовтня 2014 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вступили в злочинну змову із лідерами незаконних збройних формувань, та починаючи із січня-лютого 2014 року фінансували, надавали засоби та брали участь в захопленні Російською Федерацією та терористичною організацією «ЛНР» території Луганської області, проведенні незаконного референдуму та збройному конфлікті на сході України.

Крім цього, за наявною інформацією, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за вказівкою кураторів із спецслужб Російської Федерації, фінансували та на даний час фінансують діяльність терористичної організації «ЛНР».

Зокрема, за вказівкою ОСОБА_4 , його син ОСОБА_5 , який проживає на території міста Києва, через підконтрольні йому юридичні особи: ТОВ «Богема 2016» (), ТОВ «Ділова Ідея» (), здійснює переведення в готівку та накопичення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ТОВ «Луга-Нова», так як на території самопроголошеної «ЛНР», у зв`язку з відсутністю нормального функціонування банківської системи, немає можливості отримувати платежі у безготівковій формі за поставлену ТОВ «Луга-Нова» до Російської Федерації та такзваної «ДНР», алкогольну продукцію.

У подальшому, акумульовані ОСОБА_5 грошові кошти, останній, як особисто, так і через ОСОБА_7 , передає на непідконтрольну українській владі територію Луганської області, з яких сплачуються збори та відрахування до бюджету самопроголошеної «ЛНР», надається фінансова допомога окремим терористичним групам «ЛНР», тобто фінансується їх протиправна діяльність на шкоду державній безпеці України.

Також, встановлено, що із вказаних коштів здійснювалась «передвиборча компанія» кандидата на посаду «Глави ЛНР» ОСОБА_4 , який повністю підтримує та є близькою особою лідера бойовиків, «Глави ЛНР» ОСОБА_8 .

Крім цього, 26.11.2018 за участі «в.о. міністра промисловості і торгівлі ЛНР», колективу ТОВ «Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова» представлено ОСОБА_5 як директора підприємства, оскільки колишній керівник ТОВ ОСОБА_4 планує зайняти політичну посаду в «уряді ЛНР».

У ході розслідування під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено посвідчення ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , дата видачі 19.05.2018, посвідчення особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , видане військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016, у яких міститься фотокартка із зображенням особи, схожої на ОСОБА_5 .

На даний час, для підтвердження або спростування зображення на вказаних фотокартках ОСОБА_5 , його участі у терористичній організації «ЛНР», а також встановлення способу виготовлення зазначених документів, необхідно провести комплексну портретно-технічну експертизу та технічну експертизу документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи.

Керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0000103 від 30.05.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню комплексну портретно-технічну експертизу та технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

На вирішення портретно-технічної експертизи поставити наступні питання:
1. Чи зображена на фотокартці у посвідченні ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , виданому 19.05.2018 та фотокартці (фотокартках) із зображенням ОСОБА_5 , що надана в якості порівняльного зразка, одна і та сама особа?

2. Чи зображена на фотокартці у посвідченні особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , виданому військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016 та фотокартці (фотокартках) із зображенням ОСОБА_5 , що надана в якості порівняльного зразка, одна і та сама особа?

На вирішення технічної експертизи документів поставити наступні питання:
1. Чи виготовлене надане на дослідження посвідчення ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , видане 19.05.2018, шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки?

2. Чи виготовлене надане на дослідження посвідчення особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , видане військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016, шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки?

3. Яким способом нанесено відтиски печаток, штампів, факсиміле на надане на дослідження посвідченні ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , видане 19.05.2018? Кому належать вказані відтиски печаток, штампів, факсиміле? Чи відповідає час нанесення відтисків печаток, штампів, даті виготовлення документа?

4. Яким способом нанесено відтиски печаток, штампів, факсиміле на надане на дослідження посвідчення особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , видане військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016? Кому належать вказані відтиски печаток, штампів, факсиміле? Чи відповідає час нанесення відтисків печаток, штампів, даті виготовлення документа?

5. Чи була замінена в наданому на дослідження посвідченні ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , видане 19.05.2018, фотокартка?

6. Чи була замінена в наданому на дослідження посвідченні особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , виданому військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016?

7. Чи змінювались у наданому на дослідження посвідченні ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , виданому 19.05.2018, аркуші?

8. Чи змінювались у наданому на дослідження посвідченні особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , виданому військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016, аркуші?

9. Чи вносились в текст наданого на дослідження посвідчення ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , виданому 19.05.2018, зміни? Якщо вносились, то яким чином і який первинний зміст документу?

10. Чи вносились в текст наданого на дослідження посвідчення особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , виданого військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016, зміни? Якщо вносились, то яким чином і який первинний зміст документу?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Для дослідження експертам надати посвідчення ветерана бойових дій Міністерства оборони Російської Федерації серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , видане 19.05.2018, посвідчення особи військовозобов`язаного «Луганської народної республіки» серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , видане військовим комісаріатом ВК «ЛНР» по м. Алчевську 14.04.2016, у яких міститься фотокартка із зображенням особи схожої на ОСОБА_5 , фотокартку (фотокартки) із зображенням ОСОБА_5 .

Надати дозвіл на часткове або повне знищення речових доказів згідно методики дослідження.

Для ознайомлення при необхідності, за запитом експертам надати, матеріали кримінального провадження №0000103.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя