Провадження № 1кс/712/5360/19
Справа № 712/9355/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні № 00087770 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи головним лікарем Черкаської районної лікарні с. Мошни Черкаського району, тобто службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах та за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» ОСОБА_8 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , який відповідно до договору № 1 про надання послуг з технічного нагляду від 17.12.2018, здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання на території Черкаської районної лікарні в с. Мошни Черкаського району Черкаської області», достовірно знаючи, що ОСОБА_8 в період часу з 11.12.2018 по 18.12.2018, у робочий час з 08.00 год. до 18.00 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду № 3 від 11.12.2018 з додатками до договору, а саме дефектним актом, договірною ціною, зведеним кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва, локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1, підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, що додаються до договору та є його невід`ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, порядку визначення вартості будівництва передбачених ДСТУ БД.1.1-1:2013 п.п. 1.1, 2.1, 5.1 Договору підряду № 3 від 11.12.2018, склав та видав офіційний документ, а саме Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 819 000 грн. (вісімсот дев`ятнадцять тисяч), до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо якості та обсягу виконаних робіт, факт виконання яких, станом на момент проведення судової будівельно-технічної експертизи, не знаходить свого підтвердження, шляхом усунення перешкод для директора приватного підприємства «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси»» ОСОБА_8 у незаконному заволодінні коштів державного бюджету на загальну суму 819 000,66 грн. (вісімсот дев`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) разом з ПДВ, перебуваючи в приміщенні Черкаської районної лікарні с. Мошни Черкаського району за вищевказаною адресою, в період часу з 11.12.2018 по 18.12.2018, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, достовірно знаючи про реальну якість та об`єми виконаних робіт, їх не відповідність Акту, засвідчила власним підписом та печаткою Черкаської районної лікарні с. Мошни Черкаського району, факт відповідності якості та обсягу виконаних робіт зазначених в Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018, на загальну суму 819 000, 00 грн., чим надала документам статусу офіційних, таким чином сприяла ОСОБА_8 у використанні завідомо підробленого офіційного документу для отримання коштів державного бюджету.

В результаті чого, на підставі укладеного Договору підряду № 3 від 11.12.2018 року Управлінням Державної казначейської служби України в Черкаському районі Черкаської області, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 157, 18.12.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» грошові кошти в сумі 819 000,00 грн., за виконання робіт по «Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання на території Черкаської районної лікарні в с. Мошни Черкаського району Черкаської області», що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 17.12.2018, яке погоджено ОСОБА_7 на підставі вище вказаного завідомо підробленого акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018.

Відповідно до висновку експерта № 46/47/19-27 від 11.05.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено невідповідність видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт з капітального ремонту зовнішніх мереж теплопостачання на території Черкаської районної лікарні в с. Мошни Черкаського району Черкаської області, передбачених умовами договору підряду № 3 від 11.12.2018 року, по визначеному об`єкту. Зазначені невідповідності полягають у порушенні Підрядником вимог нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та умов договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, наслідком чого є відсутність достатніх підстав для приймання таких, фактично не виконаних робіт і застосованих для цього матеріально-технічних ресурсів, та оплати їх вартості за рахунок державних коштів у звітному періоді. Встановлені та описані у дослідницькій частині безперечні порушення Підрядником вимог зазначених нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та окремих положень договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, в сумі складають 819 000,00 грн. (вісімсот дев`ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) разом з ПДВ, тобто дорівнюють всій сумі отриманих по Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах та за попередньою змовою з директором приватного підприємства «Виробничо-будівельна фірма «Черкаси» ОСОБА_8 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , шляхом усунення перешкод для ОСОБА_8 , надала можливість останньому заволодіти чужим майном коштами державного бюджету на загальну суму 819 000,00 грн. (вісімсот дев`ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) разом з ПДВ, чим спричинила матеріальної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі Черкаської районної лікарні в с. Мошни Черкаського району Черкаської області, на вищевказану суму, що у 930 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

26.06.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 172894734 у власності підозрюваного ОСОБА_7 , перебуває наступне майно: земельна ділянка площею 0,3703 Га, кадастровий номер :02:006:0321, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с/рада с. Мошни.

Враховуючи вищевикладене, та те, що ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт на майно підозрюваної.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили його задовольнити.
Власник майна та її захисник в судове засідання не з`явились повідомлялись належним чином.

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 172894734 у власності підозрюваного ОСОБА_7 , перебуває наступне майно: земельна ділянка площею 0,3703 Га, кадастровий номер :02:006:0321, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с/рада с. Мошни.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 98 КРК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Суд вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для накладення арешту на земельну ділянку площею 0,3703 Га, кадастровий номер :02:006:0321, адреса: Черкаська область, Черкаський район, с/рада с. Мошни, яка на праві власності належить ОСОБА_7 та має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170-171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку площею 0,3703 га, кадастровий номер :02:006:0321, яка розташована за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Мошнівська сільська рада, заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію майна вчиняти будь-які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1