Справа № 461/7673/19
Провадження № 1-кс/461/8844/19
УХВАЛА
Іменем України

16.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з приводу виконання робіт з фізичної ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в частині ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов договору підряду №31/08-18 на виконання робіт від 13 серпня 2018 року, зокрема: належними чином завірених копій установчих документів та оригінали заяв про прийняття на роботу осіб; наказів про їх призначення; переведення з посади на посаду; договорів оренди техніки; договорів купівлі-продажу техніки; технічної документації на техніку; наказів про відрядження; шляхових листів; табелів обліку робочого часу; відомостей про виплату заробітної плати працівникам; документів, які подавались для участі в тендері щодо виконання робіт згідно з проектом фізичної ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в частині ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти державного та місцевих бюджетів; проектно-кошторисну документацію щодо виконання вище вказаних робіт; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались за результатами тендерних процедур щодо вище вказаного об`єкту; договори із субпідрядними організаціями; договори на закупівлю матеріалів з прихідними документами; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3; дефектні акти; акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки; погодження; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; договорів про залучення технагляду, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарської діяльності, які виступали замовниками вище вказаних робіт.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що за результатами відкритих торгів щодо закупівлі робіт по фізичній ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акцептовано пропозицію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та в подальшому укладено договір на виконання вище вказаних робіт на загальну суму 40 387 331,10 грн. з ПДВ. В подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по фізичній ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів підряду залучило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого АДРЕСА_4 . У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У провадженні СУ ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється розкрадання коштів, під час виконання робіт згідно з фізичної ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що за результатами відкритих торгів щодо закупівлі робіт по фізичній ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акцептовано пропозицію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому укладено договір на виконання вище вказаних робіт на загальну суму 40387331,10 грн. з ПДВ.

В подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по фізичній ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів підряду залучило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході виконання робіт по фізичній ліквідації шахти, металобрухт реалізується ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без укладених договорів за готівку та не обліковується на підприємстві, що призводить до заподіяння шкоди підприємству.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з приводу виконання робіт з фізичної ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в частині ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно умов договору підряду №31/08-18 на виконання робіт від 13 серпня 2018 року, зокрема: належними чином завірених копій установчих документів та оригінали заяв про прийняття на роботу осіб; наказів про їх призначення; переведення з посади на посаду; договорів оренди техніки; договорів купівлі-продажу техніки; технічної документації на техніку; наказів про відрядження; шляхових листів; табелів обліку робочого часу; відомостей про виплату заробітної плати працівникам; документів, які подавались для участі в тендері щодо виконання робіт згідно з проектом фізичної ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в частині ліквідації споруд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти державного та місцевих бюджетів; проектно-кошторисну документацію щодо виконання вище вказаних робіт; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались за результатами тендерних процедур щодо вище вказаного об`єкту; договори із субпідрядними організаціями; договори на закупівлю матеріалів з прихідними документами; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3; дефектні акти; акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки; погодження; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; договорів про залучення технагляду, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарської діяльності, які виступали замовниками вище вказаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.11.2019 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1