У Х В А Л А

25.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" - адвоката ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0008964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника позивача публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" - адвоката ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0008964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України , про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог адвокат ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0008964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 Кримінального кодексу України.

З метою забезпечення цивільного позову у межах кримінального провадження № 0008964 просив:
накласти арешт на майно, на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» () в розмірі 100% статутного капіталу.

заборонити Правобережній товарній біржі (, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Васильєвська, 54) вчиняти будь-які дії з організації торгів та продаж на торгах частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» () в розмірі 100% статутного капіталу;

заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи, що Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» ().

Власник майна на яке просить накласти арешт адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки останній звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно просив не викликати у судове засідання його власників з метою недопущення його приховування, відчуження, що має істотне значення, що було прийнято слідчим суддею до уваги.
У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 відсутній, про розгляд заявленого ним клопотання повідомлений належним чином, до суду подав клопотання про розгяд заявлених ним вимог за його відсутності.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження №0008964 внесено повідомлення з приводу вчинення кримінального правопорушення з боку керуючого санацією ДП "Луганський облавтодор", яке полягає у зловживанні службовим становищем. Правова кваліфікація - ч.1 ст. 364 КК України.
За даними матеріалів клопотання встановлено, що ПАТ «УКРІНКОМ» визнано кредитором у справі № 913/849/14 про банкрутство Дочірнього підприємства «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» з сумою визнаних кредиторських вимог у розмірі 16 025 740 (шістнадцять мільйонів двадцять п`ять тисяч сімсот сорок) гривень 27 копійок.

Крім того, за даними виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПАТ "Українська інноваційна компанія" - ОСОБА_4 .

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту заявник зазначеного клопотання стверджує, що з метою реалізації завчасно розробленого злочинного плану щодо розтрати майна боржника, на стадії санації ДП «Луганський облавтодор», на базі майна його структурних підрозділів, було створено ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» (). В подальшому, керуючим санацією ДП «Луганський облавтодор» було виставлено на торги частку в статутному капіталі ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» в розмірі 100%, із початковою вартістю лоту 2 374 140,00 грн. Організатором торгів визначено Правобережну товарну біржу (код ЄДРПОУ 2595609), місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Васильєвська, буд. 54.

Загалом по філії з нерухомим майном: Балансова вартість 896 040,27 грн. Ринкова вартість 2 280 864,60 грн.
Ринкова вартість активів, які передано у новоутворене підприємство складає - 9 499 031,45 грн, що, зважаючи на вартість лота - майна боржника, виставленого на торги, а саме 2 374 140,00 грн., в чотири рази менша за ринкову вартість .
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п.3.ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до правил ч.10 ст. 170 КПК України, арешт можке бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до цивільного позову поданого представником цивільного позивача ПАТ «УКРІНКОМ» - адвокатом ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0008964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 року щодо стягнення збитків заподіяної внаслідок кримінального правопорушення, останній просить стягнути з ДП "Луганський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" заборгованість у розмірі 7 124 891 грн. 45 коп.
Як видно зі змісту клопотання про накладення арешту є підстави вважати, що частка статутного капіталу ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» в розмірі 100% статутного капіталу може бути співмірною розміру шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0008964.
Дослідивши клопотання представника цивільного позивача публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" - адвоката ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що для вжиття в повній мірі заходів для забезпечення цивільного позову, необхіно задовольнити заявлене клопотання у спосіб накладення арешту на частку статутного капіталу ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» в розмірі 100% статутного капіталу, з забороною вчиняти певні дії

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання представника цивільного позивача публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" - адвоката ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0008964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України , про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на частку статутного капіталу ТОВ «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» в розмірі 100% статутного капіталу.
Заборонити Правобережній товарній біржі (, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Васильєвська, 54) вчиняти будь-які дії з організації торгів та продаж на торгах частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» () в розмірі 100% статутного капіталу.

3. Заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи, що Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНЬБУДПОСТАЧ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1