УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим слідством встановлено, що 17.09.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України за № 612 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) прийнято рішення № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до постанови Правління НБУ за № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 18.12.2015 за № 230 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком до 17 грудня 2017 року.

27.11.2017 Фондом було прийнято рішення за № 5175, яким продовжено строки здійснення ліквідації Банку на два роки по 17.12.2019 включно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме:

земельна ділянка площею 0,0453 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :82:185:0007;

земельна ділянка площею 0.0547, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :82:185:0010.

15.04.2010 Іпотекодавець ОСОБА_6 уклала без письмової згоди Банку, договір купівлі-продажу об`єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину ОСОБА_7 , який був посвідчений 15.04.2010 за № 682 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .В свою чергу придбану об`єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 реєстр. № 887.

20.09.2012 Банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі за № 5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про зміну способу виконання рішення справі за № 5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

30.06.2016 Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 позов задоволено повністю.

В подальшому 19.09.2016 на підставі вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі за № 16453336 від 14.09.2016.

Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: :82:185:0010, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.

14.04.2017 проведено засідання малого комітету з управління активами Банку, яким визначено порядок реалізації земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га за вартістю 38 244 000, 00 (тридцять вісім мільйонів двісті сорок чотири тисячі) гривень.

15.05.2017 Банком укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про реалізацію активів (майна), за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулись 07.06.2017, другі 21.06.2017, однак зазначена земельна ділянка з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги були призначені на 07.07.2017.

В подальшому згідно із Інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 37177220 від 20.09.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі свідоцтва, серія та номер: 78, виданий 20.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на листа-згоди ІНФОРМАЦІЯ_2 серія та номер 27-1844/17 від 18.09.2017, акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки за № 134/10 від 29.03.2013 та протоколу ПП « ОСОБА_10 » від 26.03.2013 за № 10-8896/15/2 про проведення прилюдних торгів внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , загальною площею 0,1 га, за громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 24.07.1998 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з метою перереєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , у власність підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (країна реєстрації Сейшели), на підставі висновку про експертну грошову оцінку земельних ділянок від 20.09.2017, наданого оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Сертифікат: № 17014/14 від 07.10.2014), витягу № НВ-017 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, виданого державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 від 20.09.2017 вчинено відповідні реєстраційні дії на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданого 20.09.2017, який укладено між ОСОБА_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_13 , на підставі заяви довіреної особи ОСОБА_14 (країна реєстрація: Сейшели) ОСОБА_15 (посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста Києва 12.10.2017 реєстр. № 7227) внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна:

загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ;

загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженнівиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, а саме документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що стали підставою розділення земельної ділянки з кадастровим номером :82:185:0010, загальною площею 0, 1 га, за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_2 , а саме:заяви довіреної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (країна реєстрація: Сейшели) ОСОБА_15 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста Києва 12.10.2017 реєстр. № 7227, а також документів, що надавались приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для реєстрації заяви довіреної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (країна реєстрація: Сейшели) ОСОБА_15 .

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заяви довіреної особи ОСОБА_14 (країна реєстрація: Сейшели) ОСОБА_15 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу міста ОСОБА_16 12.10.2017 реєстр. № 7227; документів, що надавались приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для реєстрації заяви (реєстр. № 7227 від 12.10.2017) довіреної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (країна реєстрація: Сейшели) ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя