Справа № 712/7636/19
Провадження № 1-кс/712/4346/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Черкаської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2018.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 за підозрою ОСОБА_6 у закінченому замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2018 року під час археологічного пошуку та розкопок із використанням металошукача «WaitsSpectra V3i» на територіях Смілянського і Кам`янського районів Черкаської області, а також на території Чорного лісу, розташованого у Знам`янському районі Кіровоградської області, ОСОБА_6 знайшов сімдесят п`ять предметів археології та старовини, виготовлених із заліза та бронзи. Вказані предмети ОСОБА_6 передав жителю м. Сміла Черкаської області ОСОБА_8 , разом із яким здійснював археологічний пошук і розкопки, для зберігання за місцем реєстрації та фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, на початку листопада 2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у житловому будинку за місцем реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи власний персональний комп`ютер з підключеною мережею Інтернет, розмістив на відкритому Інтернет-аукціоні «Violity», де він зареєстрований під іменем (ніком) «888», чотири лоти із вищезазначеними предметами археології та старовини з метою їх продажу.

За результатами проведеного Інтернет-аукціону переможцем виставлених ОСОБА_6 чотирьох лотів з предметами археології та старовини визначено покупця із Республіки Польща, зареєстрованого на Інтернет-аукціоні «Violity» під іменем (ніком) «666vdv», який представився ОСОБА_9 .

В послідуючому, 11.12.2018 ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що реалізовані ним у вищевказаний спосіб на Інтернет-аукціоні «Violity» предмети археології та старовини становлять культурну цінність і що для їх переміщення через митний кордон України необхідний спеціальний дозвіл, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на їх передачу без такого дозволу вищевказаному покупцю з Республіки Польща, знаходячись за місцем свого проживання, зателефонував зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 , що містився в оголошенні ОСОБА_10 на Інтернет-сервісі «OLX.ua» про перевезення посилок вагою до п`яти кілограм з України в Республіку Польща.

В розмові з останнім ОСОБА_6 домовився, що той 14.12.2018 перевезе на рейсовому автобусі посилку із незабороненими речами в Республіку Польща до м. Варшава, де передасть ОСОБА_11 . При цьому, про вміст посилки ОСОБА_6 не повідомляв.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував з того ж абонентського номеру на абонентський номер НОМЕР_3 свого знайомого ОСОБА_8 , за місцем проживання якого зберігалися вказані вище предмети археології та старовини і попросив останнього запакувати їх в картонну коробку на якій вказати прізвище та ім`я отримувача ОСОБА_12 .

Зранку 12.12.2018, ОСОБА_6 на власному автомобілі «NISSAN TERRANO», д.н.з. НОМЕР_4 , прибув до місця проживання ОСОБА_8 , де останній передав йому вищевказані предмети археології та старовини у запакованому вигляді.

У цей же день, близько 9 год. 00 хв. ОСОБА_6 на вказаному автомобілі прибув до мосту через річку Тясмин, що в м. Сміла Черкаської області, де, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст.ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 не має дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України, передав останньому посилку у вигляді картонної коробки із предметами археології та старовини для її переміщення до Республіки Польща. При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що у зазначеній посилці містяться риболовецькі снасті у зв`язку з чим останній не був обізнаний про те, що перевозитиме до іноземної країни предмети археології та старовини, що становлять культурну цінність.

14.12.2018 під час проведення на ділянці дороги Н-16 «Золотоноша-Умань», при виїзді з м. Черкаси, обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «Vito 115 CDI», д.н.з. НОМЕР_5 , на якому до Республіки Польща їхав ОСОБА_10 , серед його особистих речей виявлено та вилучено картонну коробку зеленого кольору, обгорнуту газетами та обклеєну ліпкою стрічкою (скотчем), під якою містився фрагмент паперу із рукописним написом «КОВАЛЬ ТАРАС», з чотирма прозорими пакетами з полімерного матеріалу з зіповими застібками із предметами старовини у кількості всього сімдесят п`ять штук.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 11/1 від 15.01.2019, 37 (тридцять сім) предметів, вилучених у ОСОБА_10 , відносяться до культурних цінностей і є предметами археології та музейного значення, а саме поясною накладкою періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.); булавкою періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) наконечниками стріл у кількості 14 (чотирнадцять) штук періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.);накладками у кількості 3 (три) штуки періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); частиною підвіски періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.);частиною фібули періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.); фібулами у кількості 10 (десять) штук періоду скіфської культури (VII поч. ІІІ ст. до н.е.) та періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.);частинами фібул у кількості 3 (три) штуки періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.); пряжкою періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.); скроневими підвісками у кількості 2 (дві) штуки періоду існування Черняхівської культури (ІІІ V ст. н.е.), Пеньківської та Почепської культури (V-VIII ст. н.е.).

12.02.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 2 ст. 201 КК України.

У подальшому 29.03.2019 ОСОБА_6 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри і повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

09.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Сосніського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 продовжено строком до 4-х місяців, тобто до 12.06.2019.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 1 ст. 201 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- протоколі від 14.12.2018 обшуку транспортного засобу загального легкового пасажирського автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «Vito 115 CDI», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 , який належить громадянину України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 11/1 від 16.01.2019 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 11/26 від 20.05.2019 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи;

- протоколі від 21.01.2019 огляду сейф-пакету із предметами, що становлять культурну цінність;

- протоколах допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 від 14.12.2018;

- протоколах допиту свідка ОСОБА_8 від 31.01.2019 і від 17.04.2019;

- протоколі від 18.04.2019 проведення слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_8 ;

- протоколі від 18.12.2018 огляду глобальної мережі Інтернет, а саме Інтернет-сайту «OLX.ua»;

- протоколі огляду належного ОСОБА_10 мобільного телефону;

- протоколі від 31.01.2019 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- протоколі від 01.02.2019 огляду системного блоку персонального комп`ютера чорного кольору із написом «MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM», виявленого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ;

- протоколі від 04.02.2019 огляду речей і документів, виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ;

- протоколі від 31.01.2019 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із додатком;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою із додатком;

- протоколі від 19.01.2019 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із додатком;

- листах № 14/1800 від 29.11.2018, № 14/1870 від 13.12.2018, № 14/1883 від 14.12.2018 і № 14/164 від 28.01.2019 відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Черкаській області за результатами виконання доручення слідчого;

- листом із інтернет-аукціону «Violity».

23.04.2019 у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України, направлено для виконання постанову про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування до слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, ГУ СБУ в АРК, 2-го та 3-го Управлінь ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також слідчих відділів регіональних органів СБ України Дніпропетровської, Волинської, Одеської областей з метою встановлення осіб ОСОБА_16 та ОСОБА_17 шляхом направлення запитів у порядку ст. 93 КПК України до відділів обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання регіональних управлінь Державної міграційної служби України, а також для допиту зазначених осіб.

Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо без отримання відповідей за результатами виконання вказаної постанови. На даний час слідчим відділом УСБУ в Черкаській області не отримано відповіді із 9 (дев`яти) областей.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті виконання постанови на території вищевказаних областей надасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення та повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, проведення процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представляється за можливе з об`єктивних причин

Для виконання вказаного обсягу роботи необхідний додатковий строк не менше 1 (одного) місяця.

Просить продовжити строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців, тобто до 12.07.2019.

В судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання підтримали повністю та просили його задовольити із викладених в ньому підстав.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 і підозрюваний ОСОБА_6 просили відмовити слідчому в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 і ч. 2 ст. 201 КК України громадянину України ОСОБА_6 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 закінчується 12.06.2019.

Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000040 існує обґрунтована необхідність у проведенні ще значного обсягу слідчих дій та заходів, таких як виконання постанови про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження відповідей за результатами виконання вказаної постанови із 9 (дев`яти) областей; ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного та його захисника; складення обвинувального акту та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України до 5 (п`яти)місяців, тобто до 12.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1