Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/7825/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/7825/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 26 вересня 2018 року за ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0001171 від 26 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом зловживаючи службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 06.01.2018 по 29.01.2019, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_6 .

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 випустив із території майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 транспортний засіб - автомобіль марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2011 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам, а кошти, отримані від його реалізації, розподілено між ними.

Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №146 від 25.05.2019, на суму 369 330 грн., що становить великий розмір.

У період з березня по травень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, який належить підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 випустив із території майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 транспортний засіб автомобіль марки TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам, а кошти, отримані від його реалізації, розподілено між ними.

Таким чином, вказаними діями потерпілому - Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №74 від 06.04.2019, на суму 287 630 грн., що становить великий розмір.

У період липень-серпень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «Mitsubishi Colt» д.н.з НОМЕР_5 , білого кольору, 1986 року випуску, належним потерпілому ОСОБА_7 .
У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 випустив із території майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Colt» д.н.з НОМЕР_5 , білого кольору, 1986 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшої реалізації після підбору покупця.
16.02.2019 вказаний автомобіль було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , де його зберігали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи № 53 від 03.04.2019 на суму 17 200 грн.

У період з липня по серпень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «Nissan Allmera» д.н.з. НОМЕР_6 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_7 , зеленого кольору.

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_5 випустив із території майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 транспортний засіб - автомобіль марки «Nissan Allmera» д.н.з. НОМЕР_6 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_7 , зеленого кольору, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшої реалізації після підбору покупця.
До 29.01.2019 ОСОБА_5 користувався вказаним автомобілем у своїх цілях, після чого його було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання.
Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи №54 від 03.04.2019 на суму 113 732 грн., що становить значний розмір.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, вилученими в Східній міжрегіональній філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документами, які планується отримати в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 і є володільцем наступних документів: договорів, укладених з наступними громадянами:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_9 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні та паспортні дані вказаних клієнтів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками, заяви про відкриття рахунків в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по вказаному рахунку можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, які містять наступну інформацію: договорів, укладених ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними громадянами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні та паспортні дані вказаних клієнтів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками, заяви про відкриття рахунків в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2. Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або в його філіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1