УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
18вересня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , а саме на: горілку «Грін Дей» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л з акцизними марками в кількості сімох запечатаних ящиків, в кожному із яких по 20 пляшок, загальною кількістю 140 пляшок; горілку «Провідниця» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості двох ящиків в кожному із яких по 20 пляшок, а також окремо чотири аналогічні пляшки горілки, в загальній кількості 44 пляшки; горілку «Житня сльоза, діамантова» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості п`яти пляшок; горілку «Житня сльоза, відбірна» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками, і кількості один ящик, у якому 20 пляшок; горілку «MIROVA», в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості одного ящика в якому 20 пляшок, а також окремо 6 (шість) аналогічних пляшок загальною кількістю 26 пляшок; горілку «Ексклюзив Стандарт» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості одного ящика в якому знаходиться 21 пляшка; горілку «Пшеничка» в паперових коробках у середині яких поліетиленові пакети з алкоголем в кількості 15 (п`ятнадцяти ) коробок з об`ємом по 10 літрів кожна; 29 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом по 5 літрів, загальною кількістю 145 літрів; 25 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та з характерним запахом алкоголю, кожна об`ємом 1 літра, загальною кількістю 25 літрів; 36 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору з характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 1,5 літра, загальною кількістю 54 літри; 14 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 0,5 літра, загальною кількістю 7 літрів; 3 пластикові ємності з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 2 літри, загальною кількістю 6 літрів; 72 пластикові ємності з рідиною коричневого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом 1,5 літри, загальною кількістю 108 літри; 25 блоків сигарет марки DG, а також окремо 14 пачок таких сигарет; 695 пачок сигарет марки «Прима»; 20 блоків сигарет марки «Комплімент», а також окремо 4 пачки таких сигарет; 7 блоків сигарет марки «UT» червоні , а також окремо 7 пачок таких сигарет; 3 (три) блоки сигарет марки «UT» сині, а також три пачки вказаних сигарет окремо; 7 блоків сигарет марки «MINSK», а також 9 пачок окремо таких сигарет; 5 блоків сигарет марки «SLims», а також 6 пачок таких сигарет окремо; 1 блок сигарет марки «PULL», а також окремо 9 пачок таких сигарет; 10 пачок сигарет марки «CREDO»; 5 пластикових ємностей об`ємом близько 30 літрів кожної з рідиною прозорого кольору із запахом характерним для алкоголю; 50 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та характерним для алкоголю запахом, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, нагляд за додержанням законів у якому у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Зокрема встановлено, що невстановлені на даний час військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , систематично отримують від останніх неправомірну вигоду за сприяння їм у здійсненні протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Окрім цього, громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів на території Чернівецької, Івано-Франківської областях, а також здійснюють їх протиправне переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

Громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , за сприяння невстановлених на даний час військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи спільно з начальником Снятинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , та з службовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне виготовлення та використання контрольних марок, для нелегального виготовлення і реалізації фальсифікованих підакцизних товарів на території Чернівецької та Івано-Франківської областях, а також здійснення їх протиправного переміщення через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем.

17.09.2019 року слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.09.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено майно на яке слідчий просить накласти арешт у даному клопотанні.

17 вересня 2019 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 від 13.02.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, так як воно являється матеріальним об`єктом, та має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.09.2019 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , (кадастровий номер №:01:002:0142) та перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , а саме на: горілку «Грін Дей» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л з акцизними марками в кількості сімох запечатаних ящиків, в кожному із яких по 20 пляшок, загальною кількістю 140 пляшок; горілку «Провідниця» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості двох ящиків в кожному із яких по 20 пляшок, а також окремо чотири аналогічні пляшки горілки, в загальній кількості 44 пляшки; горілку «Житня сльоза, діамантова» в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості п`яти пляшок; горілку «Житня сльоза, відбірна» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками, і кількості один ящик, у якому 20 пляшок; горілку «MIROVA», в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з акцизними марками в кількості одного ящика в якому 20 пляшок, а також окремо 6 (шість) аналогічних пляшок загальною кількістю 26 пляшок; горілку «Ексклюзив Стандарт» » в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра, з акцизними марками в кількості одного ящика в якому знаходиться 21 пляшка; горілку «Пшеничка» в паперових коробках у середині яких поліетиленові пакети з алкоголем в кількості 15 (п`ятнадцяти ) коробок з об`ємом по 10 літрів кожна; 29 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом по 5 літрів, загальною кількістю 145 літрів; 25 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та з характерним запахом алкоголю, кожна об`ємом 1 літра, загальною кількістю 25 літрів; 36 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору з характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 1,5 літра, загальною кількістю 54 літри; 14 пластикових ємностей з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 0,5 літра, загальною кількістю 7 літрів; 3 пластикові ємності з рідиною прозорого кольору та характерним запахом для алкоголю кожна об`ємом 2 літри, загальною кількістю 6 літрів; 72 пластикові ємності з рідиною коричневого кольору та характерним запахом для алкоголю, кожна об`ємом 1,5 літри, загальною кількістю 108 літри; 25 блоків сигарет марки DG, а також окремо 14 пачок таких сигарет; 695 пачок сигарет марки «Прима»; 20 блоків сигарет марки «Комплімент», а також окремо 4 пачки таких сигарет; 7 блоків сигарет марки «UT» червоні , а також окремо 7 пачок таких сигарет; 3 (три) блоки сигарет марки «UT» сині, а також три пачки вказаних сигарет окремо; 7 блоків сигарет марки «MINSK», а також 9 пачок окремо таких сигарет; 5 блоків сигарет марки «SLims», а також 6 пачок таких сигарет окремо; 1 блок сигарет марки «PULL», а також окремо 9 пачок таких сигарет; 10 пачок сигарет марки «CREDO»; 5 пластикових ємностей об`ємом близько 30 літрів кожної з рідиною прозорого кольору із запахом характерним для алкоголю; 50 пластикових ємностей з рідиною коричневого кольору та характерним для алкоголю запахом, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя