У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження №0000240 від 22.01.2016 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя-

Встановив
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає про неможливість закінчення досудового розслідування до спливу 02.11.2019 року встановленого законом строку досудового розслідуваня - 2 місяці (без врахуванню строку, на який кримінальне провадження було зупинено) внаслідок виняткової складності провадження. Порушує питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто, до 02.03.2020 включно.

Зазначає про потребу у додатковому часі не менш 4-х місяців, для проведення одночасних допитів за участі підозрюваного ОСОБА_7 , свідків та інших осіб, які мають відношення до правочинів між іноземними компаніями «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» та «Еxpotrade Global Limited», підготовку запитів про надання міжнародної правової допомоги, а також перекладу відповідей та додатків до них.

Отримані під час одночасних допитів показання для з`ясування причин розбіжностей в них, відповіді правоохоронних органів інших країн у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення ролі кожного з учасників кримінального правопорушення та для судового розгляду. Іншим способом одержати ці відомості неможливо.

Посилається на обставини, які перешкодили здійснити вказані слідчі (процесуальні) дії раніше - перебування підозрюваного ОСОБА_7 у розшуку та великий обсяг вказаних дій.

Зазначає про обгрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 складено 21.07.2017 року. У зв`язку з неприбуттям ОСОБА_7 на виклики до слідчого для його отримання, письмове повідомлення про підозру надіслано поштою у порядку ст.ст. 278 ч.1, 111, 135 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених в ньому мотивів. Уточнив, що строк досудового розслідування 2 місяці (без врахуванню строку, на який кримінальне провадження було зупинено) закінчується 05.11.2019 року.
Захисник заперечувала проти продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши сторони та дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 22.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимогами п.2 абц. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2-х місяців з дні повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Також вимогами абз. 1 ч.3 ст. 219 КПК україни зазначено, що строк з дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включаються у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи повідомлення про підозру від 21.07.2017 року, з дати якого обчислюється початок строку досудового розслідування, а також те, відповідними постановами досудове розслідування: зупинено 31.08.2017 року, відновлено 27.04.2018 року; зупинено 27.04.2018 року, відновлено 01.06.2018 року; зупинено 06.06.2018 року, відновлено 30.10.2018 року; зупинено 30.10.2018 року, відновлено 28.03.2019 року; зупинено 28.03.2019 року, відновлено 28.10.2019 року, є правильним уточнене прокурором передбаченого законом строку закнічення досудового розслідування 05.11.2019 року.

Сутність повідомленої ОСОБА_8 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наведених у клопотанні обставинах, полягає у заволодінні ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб у період з кінця березня 2015 року по 21.04.2015 року шляхом обману, грошовими коштами компанії за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd», еквівалентними 304 882 258 грн. 59 коп., у особливо великих розмірах, для власних потреб, без здійснення необхідних платежів на користь будь якого виробника відповідних добрив задля подальшої їх поставки на адресу вказаної компанії, що здійснено під виглядом продажу продукції Одеського припортового заводу за укладеними міжнародними контрактами між компанією за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» та компанією за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd».

Вказана підозра на даному етапі досудового розслідування у достатній мірі підтверджена відомостями, які містяться у заяві представника вказаної компанії за довіреністю ОСОБА_9 про вчинений злочин, в показаннях представника компанії ОСОБА_10 та власника компанії ОСОБА_11 ; в показаннях свідка ОСОБА_12 ; у контрактах між компанією за законодавством країни Беліз «Еxpotrade Global Limited» та компанією за законодавством республіки Сінгапур «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» щодо продажу (поставки) сечовини (карбаміду) у кількості 20000 метричних тонн та аміаку у кількості 23000 метричних тонн; в рахунках (інвойсах) компанії «Еxpotrade Global Limited» на відповідну кількість сечовини (карбаміду) та аміаку, виставлених для оплати компанією «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd»; у відомостях з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT про перерахування компанією «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» коштів на рахунки компанії «Еxpotrade Global Limited».

З положень ч. 3 ст. 294 КПК України вбачається, якщо з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з керівником регіональної прокуратури чи його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з вимогами ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 6-ти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими викладені в клопотанні причини, з яких неможливо закінчити досудове розслідування через особливу складність провадження, обумовлену у тому числе необхідністю допиту підозрюваного ОСОБА_7 , який перебуває у розшуку з 01.08.2017 року, підготовкою запитів про надання міжнародної правової допомоги, що потребує значного часу для виконання.
Таким чином, є потреба у додатковому строку досудового розслідування не менше 4-х місяців, під час якого можуть бути отримані докази, що можуть бути використані під час судового розгляду.
З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 22.01.2016 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - до 6-ти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя