Справа № 487/7522/19
Провадження № 1-кс/487/8052/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

07.10.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 07.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002704 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати дозвіл слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 А - Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв таінших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.07.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2019 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Дана інформація має суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, у заяві просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002704 від 07.07.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2019 до Заводського відділу поліції ТУ НП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи котра в період часу з 13:15 об 06.07.2019 року по 11.03 год. 07.07.2019, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 45300 грн.

Таким чином в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - 45 300 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрито у Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 А - Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Для того, щоб встановити невідомих осіб, підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановлених осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 А - Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 А - Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 А - Миколаїська Дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв таінших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.07.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2019 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Строк дії ухвали до 25.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1