Справа № 620/248/19
Провадження № 1-кс/620/149/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2019 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 20 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне.

20.03.2019 до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були викрадені грошові кошти в сумі 10 000 грн.

За даним фактом слідчим СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківської областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 16.03.2019 на її мобільний телефон надійшло повідомлення щодо внесення коштів за миттєву покупку, яку остання не робила. Тому 18.03.2019 ОСОБА_4 відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що в неї наявна заборгованість 10 000 грн. по кредитній картці, якою вона користувалася останній раз у кінці грудня 2018 року. Слідством встановлено, що грошові кошти потерпілою було перераховано на картку, яка по телефону закріплена за гр. ОСОБА_5 .

В клопотанні, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про переказ коштів з картки № НОМЕР_1 на картку ОСОБА_5 , про власника даної картки і телефонний номер, який закріплений за нею та про операції з даною карткою в період з 19.02.2019 і по теперішній час. Вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , дана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій просила задовольнити клопотання, тому на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилось.
Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- копію витягу з ЄРДР за № 0000039 від 20 березня 2019 року,

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 від 20.03.2019,

- копію протоколу допиту потерпілого від 20.03.2019,

- копію виписки по банківській картці ОСОБА_4 ,

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідного до вимог законодавства.
Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , право тимчасового доступу та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

-про переказ коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн. 19.02.2019 на карту ОСОБА_5 ;

-про паспортні дані, телефонний номер, який закріплений за рахунками ОСОБА_5 , на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн. 19.02.2019;

-про всі банківські картки та рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на карту та з карти ОСОБА_5 , дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 в період часу з 19.03.2019 і по 19.08.2019.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1