05.06.2019
Провадження № 1-кс/522/8253/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.
Як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_4 , починаючи з 2014 року, періодично відвідував тимчасово окуповану та непідконтрольну Україні територію Донецької області та територію Російської Федерації, де за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вийшов на зв`язок з діючим співробітником ФСБ РФ (на даний час відомості про особу досудовим розслідуванням не встановлено), якому надав усну добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у формі агентурної роботи зі спеціальною службою іноземної держави, а саме ФСБ Російської Федерації, та отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ інших осіб.
Отриману інформацію, розголошення якої може завдати шкоди державній безпеці України, ОСОБА_4 повинен був передавати резиденту російських спецслужб - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно проживає у окупованому терористичною організацією ДНР м. Донецьк, займає посаду заступника начальника штабу внутрішніх військ МВС так званої ДНР.
На виконання завдань ФСБ РФ, а також в інтересах представника російської спецслужби ОСОБА_5 , ОСОБА_4 встановив та розвинув зв`язки серед колишніх і діючих секретоносіїв, насамперед, у силових, контролюючих і судових органах України, які дислокуються та розташовані в Донецькій області.
Поряд з цим, для виконання терористичних і розвідувальних завдань в інтересах ФСБ РФ з метою допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_4 , використовуючи навички оперативної та агентурної роботи та керуючись злочинними інструкціями кураторів ФСБ РФ, підшукував співучасників вчинення даного злочину, а саме провів вербувальну роботу стосовно свого знайомого, діючого співробітника СБУ, який має допуск до державної таємниці.
Під час досудового розслідування, 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.04.2019, проведено обшук за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, також виявлено та вилучено:
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , строк дії «08/15»;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії «10/19»;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , строк дії «10/18».
Також, під час проведення обшуку 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.04.2019, автомобілю марки «Kia Cerato», державний номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено:
- банківська карта ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строк дії «07/21»;
- банківська карта ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , строк дії «0422»;
Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які закріплені за банківськими рахунками відкритими у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ), перебували у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 .
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.
Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення особливо тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ), за яким закріплені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зупинити видаткові операції по вказаних рахунках та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просилп його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про арешт грошових коштів на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: