Справа № 635/8284/19
Провадження № 1-кс/635/3647/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому просить суд надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, та стосуються інвентаризаційних справ на будівлі по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), та/або за іншим місцезнаходженням.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 на підставі контракту, укладеного без номеру та дати, з терміном дії із 22.10.2011 по 22.10.2012, займав посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 був службовою особою, мав необхідний обсяг повноважень, а отже був наділений організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарчими функціями.

Будучи належним чином обізнаним із своїми правами та обов`язками, визначеними контрактом, а також особливостями діяльності підприємства, ОСОБА_4 , на початку 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодіти майном та земельною ділянкою, що належали очолюваному ним підприємству, шляхом його реалізації підконтрольному суб`єкту господарювання, а після цього провести подальшу реалізацію даного майна підприємству співвласником якого був сам ОСОБА_4 та члени його родини: дружина - ОСОБА_5 та мати ОСОБА_6 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого з останніми пов`язували давні дружні стосунки.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, якій в подальшому і буде проведена реалізації майна та земельної ділянки, що належали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки. Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, діючи за попередньою змовою групою осіб, 03.04.2012, ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора з відповідною заявою та надав необхідний для реєстрації юридичної особи перелік документів. 04.04.2012 державним реєстратором, на підставі наданих документів, у встановленому законом порядку було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якого за домовленістю виступив ОСОБА_9 , а директором був призначений ОСОБА_7 . Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 повністю усвідомлював і розумів, що для реалізації майна підприємства та земельної ділянки необхідно скликати та провести загальні збори засновників (учасників) підприємства з дотриманням вимог ст.15 Закону України «Про кооперацію» та п.п.6.1, 6.3. 6.8, 6.10, 6.11, 6.14.5, 7.1 статуту «Мереф`янський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки.

Так, відповідно до ст.15 Закону, вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу і до їх компетенції належить прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

При цьому загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів. Рішення загальних зборів з продажу майна приймаються простою більшістю голосів членів присутніх на його загальних зборах. Рішення загальних зборів членів кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Для проведення загальних зборів членів кооперативу і прийняття цими зборами правомочних рішень, необхідно дотриматися процедури і строків скликання загальних зборів, забезпечити особисту присутність на зборах більшості від загальної кількості членів кооперативу та особисте голосування більшості (простої чи кваліфікованої) присутніх на зборах членів кооперативу при прийнятті рішення.

Пунктом 6.1. статуту визначено, що вищим органом управління підприємства є загальні збори засновників (учасників) підприємства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Вони скликаються з засновників (учасників) підприємства або призначених ними представників. Призначення дати, місця і порядку денного чергових чи позачергових зборів засновників (учасників) підприємства здійснюється директором підприємства за погодженням зборів засновників (учасників) підприємства. Директор інформує засновників (учасників) про дату, місце і порядок денний рекомендованим листом, телексом або факсом, іншими засобами зв`язку не пізніше, ніж за 15 днів до передбаченої дати зібрання.

Відповідно до п.6.3. статуту, прийняття рішень здійснюється голосуванням на зборах. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували присутні на зборах засновники (учасники).

Згідно пункту 6.8 статуту, загальні збори правомочні вирішувати всі питання, у випадку присутності на них більше половини його членів, а п.6.10 статуту передбачено, що рішення зборів правомочне, якщо за нього проголосувало не менше як 75% членів кооперативу, присутніх на загальних зборах.

Відповідно до п.6.11 статуту, голова зборів повинен організувати ведення протоколу. Книга протоколів зберігається за місцем знаходження підприємства і в будь-який час повинна бути надана засновникам підприємства. На їхні вимоги мають бути видані засвідчені виписки з книги протоколів.

Вимогами пункту 6.14.5 статуту передбачено, що лише засновники (учасники) приймають рішення про продаж основних засобів, які є власністю підприємства згідно із законодавством України на умовах статуту підприємства.

Пунктами 7.1., 7.3. статуту визначено, що підприємство очолює директор, який підзвітний загальним зборам засновників (учасників) підприємства виконує їх рішення, несе відповідальність перед ними за діяльність підприємства згідно з вимогами законодавства України.

Разом з цим, ОСОБА_4 достовірно було відомо, що відповідно до останньої редакції статуту підприємства, зареєстрованої 04.01.2012, до складу засновників підприємства входили: Харківська облспоживспілка із розміром частки 10 %, ОСОБА_10 із часткою 38%, ОСОБА_11 із часткою 14% та він сам із часткою 38%.

Однак, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу вирішив загальні збори не скликати та не проводити, натомість підробити протокол загальних зборів, відобразивши в ньому інформацію, яка надасть йому право реалізувати майно підприємства.

У зв`язку з цим, протягом квітня-травна 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 виготовив протокол загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки без номеру, датований 25.04.2012, тим самим підробив офіційний документ.

До вказаного протоколу ОСОБА_4 було внесено інформацію, відповідно до якої учасниками підприємства прийнято рішення про продаж майна підприємства та земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також надання йому повноваження на укладання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та встановлено порядок розрахунків за майно з відстрочкою протягом 24 місяців з моменту укладення договорів.

У такий спосіб ОСОБА_4 незаконно уповноважив себе укласти від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки договори купівлі-продажу наступного нерухомого майна та земельної ділянки площею 1, 525 га., що належали підприємству за адресами:

- будівлі критого павільйону А-1, загальною площею 785,9 кв.м., з будівлями Н сміттєзбірник, У - вбиральня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за №887);

- будівлі холодильника, А-1, загальною площею 29,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 875);

- будівлі контори ринку А-1, загальною площею 104,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 872);

- нежитлової будівлі: магазину Сільгоспродукт, А-1, загальною площею 148,10 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 881);

- будівлі гаражу А-1, загальною площею 62,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 884);

- будівлі нафтолавки А-1, загальною площею 28,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22й, (зареєстровано в реєстрі за № 893);

- складського приміщення А-1, загальною площею 52,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 з(зареєстровано в реєстрі за № 890);

- будівлі м`ясного магазину А-1, загальною площею 109,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 878);

- земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим № :00:084:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 869).

Після цього, 26.04.2012, продовжуючи реалізацію спільного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 провів загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких прийняв рішення про придбання майна та земельної ділянки у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки, надавши відповідні повноваження директору підприємства ОСОБА_7 . В цей же день ОСОБА_8 був складений та підписаний відповідний протоколом загальних зборів.

Після чого, 23.05.2012 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, звернулись до приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу ОСОБА_12 , надавши останній необхідний для укладання договорів-купівлі продажу перелік документів, у тому числі і підроблений протокол загальних зборів учасників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки та лист реєстрації учасників загальних зборів датовані 25.04.2012.

В цей же день приватний нотаріус Харківського нотаріального округу ОСОБА_12 , з урахуванням наданих документів, в тому числі і підробленого протоколу загальних зборів учасників (засновників) підприємства, посвідчила відповідні договори купівлі-продажу укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки, від імені якого діяв ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені якого діяв директор ОСОБА_7 та зареєструвала їх у реєстрі.

У результаті все нерухоме майно та земельна ділянка, які належали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки, перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06.06.2012 ОСОБА_13 ,продовжуючи доведення до кінця спільного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, провів загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких прийняв рішення про надання дозволу директору підприємства ОСОБА_7 на реалізацію придбаного майна шляхом укладання договорів купівлі-продажу з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами зборів в цей же день виготовив та підписав відповідний протокол загальних зборів.

В свою чергу ОСОБА_4 , реалізуючи до кінця злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб, провів 07.06.2012 загальні збори пайовиків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких було прийнято рішення про придбання майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання у зв`язку з цим йому відповідних повноважень як голові правління.

Після цього, 08.06.2012, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 , доводячи до кінця спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, з метою посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які раніше незаконно були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки, звернулись до приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу ОСОБА_12 , надавши необхідний для укладення договорів купівлі-продажу перелік документів.

В цей же день приватний нотаріус Харківського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила договори купівлі-продажу укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені якого виступав директор ОСОБА_7 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені якого виступав голова правління ОСОБА_4 та зареєструвала у реєстрі.

В результаті злочинних дій директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, була проведена незаконна реалізація майна та земельної ділянки загальна вартість яких згідно звітів про експертну грошову оцінку станом на 29.03.2012 склала 1323952 грн. (один мільйон триста двадцять три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні).

Таким чином, заволодівши майном ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 довів спільний злочинний умисел до кінця, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

З метою встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди та оцінки вартості нерухомого майна, 09.09.2019 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.09.2019 до слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому остання просить надати інвентаризаційну справу на будівлі по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 для визначення технічного стану будівель на дату оцінки.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), які містять охоронювану законом таємницю, та стосуються інвентаризаційних справ на будівлі по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення всіх необхідних для встановлення істини по справі експертиз.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали інвентаризаційних справ на будівлі по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), та/або за іншим місцезнаходженням, які містять охоронювану законом таємницю, та стосуються інвентаризаційних справ на будівлі по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1