Справа № 520/2948/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 19.12.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що співробітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - державний реєстратор ОСОБА_5 із залученням посередника ОСОБА_6 вимагає у нього неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США за проведення державної реєстрації об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що у зв`язку із наявністю вільного часу, він допомагає своєму знайомому ОСОБА_7 в оформленні різного роду документації. У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 в даний час займається нерухомістю, а саме купівлею продажем, капітальним ремонтом, надає послуги виконроба, заявнику доводиться стикатися з документацією на нерухомість, пов`язаною із отриманням декларацій на реконструкцію об`єктів нерухомості, оформленням документації щодо завершених об`єктів, тощо. Інтереси ОСОБА_7 , він представляє на підставі довіреності.
На початку грудня 2018 року ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 два пакети документів на будинки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . До наданих документів були прикріплені записки на яких було вказано перелік питань, які необхідно було з`ясувати тав подальшому зареєструвати право власності на вищевказану нерухомість. Після чого ОСОБА_7 наказав йому заїхати в будь-яку з реєстраційних служб м. Одеси та дізнатися, хто зможе оформити нерухомість і яка вартість оформлення. Наступного дня, приблизно о 11год. 00 хв. ОСОБА_4 приїхав до будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки йому було відомо, що на першому поверсі вищевказаного будинку перебуває реєстраційна служба. Зайшовши в будинок, він поцікавився у охоронця, де знаходиться реєстраційна служба, на що останній вказав ОСОБА_4 на дівчину та сказав щоб він поцікавився у неї.
Підійшовши до даної дівчині заявник пояснив, що йому необхідно зробити, вона сказала, що може йому допомогти, після чого дана дівчина попросила дати їй документи та представилася державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 . Оглянувши документи, ОСОБА_8 сказала, що протягом 3 5 робочих днів зможе зареєструвати право власності на дані будинки і це буде коштувати по 1500 гривень за кожен об`єкт нерухомості. Після чого вона повідомила ОСОБА_4 номер свого мобільного телефону - НОМЕР_1 та сказала, щоб він подзвонив перед тим як буду їхати до неї.
Через декілька днів, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 за вказаним номером телефону щоб повідомити, що він готовий до неї приїхати з власником зазначених об`єктів нерухомості, для проходження процедури реєстрації. На що вона відповіла, щоб він приїжджав сам в офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , також вона пояснила, що при вході буде вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей же день, приїхавши за вищевказаною адресою та зайшовши всередину приміщення, ОСОБА_4 побачив ОСОБА_8 , яка підвела його до чоловіка, який, представився ім`ям ОСОБА_9 та пояснив, що тепер його паперами буде займатися він. ОСОБА_9 ознайомився із наявною документацією, окрім того ОСОБА_4 надав до огляду комплект документів на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , який йому раніше передав ОСОБА_7 , по даному об`єкту нерухомості також необхідно було провести процедуру розподілу майна та реєстрації. Оглянувши документи та зробивши необхідні копії, ОСОБА_9 сказав, що коли буде прийнято рішення, він зателефонує, після чого, дав йому свою візитку і продиктував номер свого мобільного телефону - НОМЕР_2 .
18.12.2018 приблизно о 11 год. 00 хв., за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 приїхав до нього в офіс за вищевказаною адресою. В ході обговорення умов здійснення реєстрації, ОСОБА_9 сказав що у ОСОБА_4 дуже складна ситуація яка «просто так» не вирішується.
На запитання ОСОБА_4 , як її можна вирішити, ОСОБА_9 сказав, що для того щоб зареєструвати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , необхідно заплатити по 2000 гривень за кожен об`єкт, а для того щоб розділити і зареєструвати об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно заплатити 2 000 доларів США.Окрім того, він повідомив, що оформлення документів по об`єктам нерухомості за адресами: АДРЕСА_6 він зробить протягом 3 5 робочих днів, а реєстрацію об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 протягом двох тижнів. Заявник поцікавився, в чому причина такої великої суми платежу за реєстрацію, на що останній пояснив, що туди входять обов`язкові платежі та податки, плата за його послуги як посередника і грошові кошти для державного реєстратора, він не уточнював, але на скільки ОСОБА_4 зрозумів для ОСОБА_5 або її керівництва.
Зрозумівши, що ОСОБА_9 діє незаконно та фактично вимагає неправомірну вигоду для її подальшої передачі державному реєстратору, ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Міністерства юстиції України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є комунальним підприємством підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке здійснює діяльність наступних видів: код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов`язана з ними діяльність, код КВЕД 63.99 Надання інших інформативних послуг, н.в.і.у., код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у, основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права, директором комунального підприємства є ОСОБА_10 . Окрім того встановлено, що відповідно до реєстру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , одним із засновників та керівником є ОСОБА_6 , основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права.
Відповідно до відомостей з веб ресурсу Міністерства юстиції України, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акредитовано у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців у повному обсязі з 27.11.2018, зазначене місце суб`єкту державної реєстрації: АДРЕСА_5 .
13.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проведено обшук нежилих приміщень, у яких здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , за результатом обшуку слідчим виявлено та вилучено на шухляді біля робочого стола ОСОБА_6 грошові кошти на суму 900 (дев`ятсот) доларів США номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 9 (дев`яти) банкнот з наступними серіями та номерами:
-купюра номіналом 100 (сто) доларів США АВ 50221588GB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США FF 96470868 BF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KL 97397193 CL12; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 36827944WB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KF 47732460 AF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 00440969 FK11; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KD 81349970AD4; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 90617056 IB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США HF 22541192 BF6; При просвічуванні купюр із застосуванням ультрафіолетової лампи були виявлені сліди спеціальної люмінесцентної порошкоподібної хімічної речовини у вигляді плям, які світяться жовтим та зеленим кольорами.

Наразі, з метою перевірки відомостей щодо отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірної вигоди, а також встановлення порушень, допущених при проведенні державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомості за наступними адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Разом з цим, на адресу слідчого управління надійшов рапорт УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, відповідно до змісту якого посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до незаконної процедури перереєстрації об`єктів нерухомості, а саме: перереєстрації права власності (користування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний код НОМЕР_6 Естонія) об`єктів нерухомості, за наступними реєстраційними номерами: 237; 237; 237; 237; 237; 237; 237; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 .
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомості із вищевказаними номерами є апартаментами, розміщеними за адресою: Одеська область, сільська рада Дальницька, масив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », об`єкти нерухомості із номерами 01 та 01 є квартирами АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 .
Враховуючи викладене, з метою перевірки встановлених відомостей, а також фактів, викладених оперативним підрозділом виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій реєстраційних справ, об`єктів нерухомості, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_15 .
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, а також працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомості, розміщених за адресою: Одеська область, сільська рада Дальницька, масив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із реєстраційними номерами: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , із можливістю виготовлення їх копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_15 .
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1