Справа № 404/8065/19
Номер провадження 1-кс/404/4912/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ФГ «СФГ ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 ; документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунка № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунка № НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ФГ «СФГ ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 в період часу з 19.08.2017 по 21.08.2017 під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

За даним фактом 15.05.2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла через мережу Інтернет, фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В телефонній розмові з чоловіком що представився як ОСОБА_9 який користувався телефоном № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 направила працівника свого товариства ОСОБА_11 що користується телефоном № НОМЕР_6 , за адресою: Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Тарутине. Де ОСОБА_11 , зустрівся з ОСОБА_9 та останній вказав на пасіку з вітки відібрали проби меду які привіз до м. Кропивницький.

Після того 19 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з уклало договір поставки № б/н, згідно якого ФГ «СФГ «АДОНИС`повинен був поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити товар (меднатуральний).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 серпня 2017 року зробила замовлення і перерахувала на рахунок ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), разом з ПДВ згідно платіжного доручення №37 від 19.08.2017 та 21 серпня 2017 на рахунок ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » були перераховані грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., разом з ПДВ згідно платіжного доручення №42 від21.08.2017

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначені в договорі строки замовлений товар не було поставлено, тобто ФГ «СФГ ОСОБА_7 »» не виконав свої зобов`язання згідно договору поставки № б/н від 19.08.2017.

Таким чином, ОСОБА_9 в якості директора ФГ «СФГ «АДОНИС» під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 на який відповідно до платіжних доручень № 42 та 37 були перераховані грошові кошти в сумі 180 000,00 гривень, з метою аналізу та перевірки щодо реалізації насіння соняшника та отримання грошових коштів, та подальшого руху.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, оскільки в клопотанні зазначено період часу, який перевищує дату вчинення протиправних дій, та без надання інформації про документи, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації; документи, оформлені для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; щодо договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; оскільки необхідність вилучення вказаної інформації не доведено матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ФГ «СФГ ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

-документи, на підставі яких ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ «СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 ;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунка № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року;

-зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунка № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1