Дата документу 23.05.2019 Справа № 554/4129/19
Провадження № 1-кс/554/7343/2019
УХВАЛА
Іменем України

23 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_5 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 0000070 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2019 працівниками поліції Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 27.03.2019 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, за матеріалами кримінального провадження №0000080 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, день та час, старшому оперуповноваженому сектору викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозалежності ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , у ході виконання службових обов`язків стало відомо про проведення вищевказаного обшуку та можливу, у зв`язку з цим, причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 .
За вказаних обставин, ОСОБА_7 02.04.2019 близько 20 год. 00 хв., разом з колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , вступили у позаслужбові відносини з ОСОБА_6 та під час зустрічі з останнім біля супермаркету «Таврія-В» за адресою: м.Харків, просп. Гагаріна, 30, пред`явили ОСОБА_6 вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні №0000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_7 службового становища.
Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам ОСОБА_6 погодився на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 при першій можливості 03.04.2019, з метою викриття злочинної діяльності останніх, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.
Надалі, 07.04.2019, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо повідомивши ОСОБА_6 про місце зустрічі, на автомобілі марки «Ніссан» моделі «Джук», червоного кольору, яким користується ОСОБА_7 , прибули до місця фактичного проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , звідки разом з ОСОБА_6 проїхали до будинку АДРЕСА_3 . Перебуваючи у автомобілі марки «Ніссан» моделі «Джук», червоного кольору, який знаходився біля буд. №102, що по вул. Вокзальній у м. Харкові, на пред`явлену раніше ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , виконуючи вказівки останніх, надав залишивши неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 40 тис. грн. України між передніми водійським та пасажирським сидінням зазначеного автомобіля, а вони свою чергу одержали від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 40 тис. грн. України за вчинення в інтересах ОСОБА_6 дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні №0000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_7 службового становища.
Поліцейський СПП відділення поліції на станції Основа Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_9 та старший оперуповноважений сектору викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 разом з колишнім старшим оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , 17.05.2019 близько 16 год. 00 хв. неподалік буд. №83, що по просп. Тракторобудівників у м. Харкові незаконно затримали, причетного, на їх думку, до збуту наркотичних засобів, громадянина України ОСОБА_10 , застосувавши до останнього фізичну силу.
Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 разом з колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , 17.05.2019 близько 16 год. 10 хв. пред`явили ОСОБА_10 вимогу, про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 3 тис. дол. США за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використанням наданого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 службового становища.
Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, життю та здоров`ю, ОСОБА_10 , погодився на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , разом з тим, повідомивши їм, що грошових коштів у сумі 3 тис. дол. США не має, але таку сума грошових коштів, виконуючи їх вимоги, може взяти у своєї близької ОСОБА_11 .
Водночас, про своє затримання та необхідність надання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди ОСОБА_10 повідомив свою близьку знайому ОСОБА_11 , надіславши їй відповідне повідомлення у мессенджері «WhatsApp».
Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 17.05.2018 близько 19 год. 30 хв. на автомобілі марки «Субару» моделі «Форестер» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_8 , прибули до буд. АДРЕСА_4 , у якому проживає ОСОБА_11 .
Перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_10 , який виконував вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , взяла у кв. АДРЕСА_5 , 74 тис. грн. України, й з ними підійшла автомобіля марки «Субару» моделі «Форестер» д.н.з. НОМЕР_1 , в якому у цей час, окрім ОСОБА_10 , знаходилися ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , сіла у даний автомобіль, та через деякий час, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_7 , близько 20 год. 00 хв. 17.05.2019 залишивши грошові кошти у сумі 74 тис. грн. України на задньому сидінні автомобіля, вийшла з нього, таким чином надавши, а в свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , одержали від неї неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 74 тис. грн. України за вчинення в інтересах, ОСОБА_10 , дій - сприяння у вирішенні питання про непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використанням наданого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 службового становища.
За вказаних обставин ОСОБА_7 18 травня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд невідкладних першочергових слідчих дій.
Так, під час особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився 18.05.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено: посвідчення працівника поліції старшого оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , мобільний телефон Iphone X, чорного кольору.
Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_7 під час затримання останнього, у порядку ст.208 КПК, це свідчить про володіння, користування та розпоряджання підозрюваним ОСОБА_7 вказаним майном.
Крім того, 18.05.2019 в період часу з 02.58 год. по 05.18 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук транспортного засобу автомобіля Suzuki SX4, з державним номером НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та яким користується ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: 10 капсул дімедролу; поштовий конверт з печаткою ГУНП в Харківській області на якому вказано «вещество растительного происхождения»; ноутбук марки Lenovo, помаранчевого кольору; мобільний телефон моделі «ZETEX», чорного кольору з сім-карткою ПрАТ «Водафон» imei НОМЕР_3 imei НОМЕР_4 ; мобільний телефон моделі «SIGMA», чорно-коричневого кольору з двома сім-картками ТОВ «Лайфсел»; телефон «MEIZU» біло-сріблястого кольору; прозорий пакет з дрібними пакунками з пресованою речовиною у кількості 17 штук.
Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_7 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.
Крім того, 17.05.2019 в період часу з 22.20 год. по 18.05.2019 00.15 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_7 , а саме службового кабінету №416 Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків. вул. Ярославська, б.1/29, в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «DELL» INSPIRON, М7010 та зарядний пристрій марки «DELL» чорного кольору.
Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку службового кабінету, яким користується ОСОБА_7 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.
Також, 17.05.2019 в період часу з 21.58 год. по 23.49 год. за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 з серією та номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; грошові кошти долари США у кількості 277 купюр номіналом по 100 доларів США кожна.
Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку житла, яким користується ОСОБА_7 , це свідчить про володіння, користування та розпоряджання ним зазначеним майном.
Крім того, дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920 являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди, та згідно протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр належать фінансовому відділу Управління СБ України в Харківській області та які оглядались та вручались ОСОБА_6 для викриття злочинної діяльності старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 .
Оскільки вищевказані матеріальні об`єкти є знаряддям та предметом злочину, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту на майно, зазначав, що вилучені грошові кошти в сумі 27 000 доларів США належать сестрі ОСОБА_7 . ОСОБА_13 і були нею передані на відповідальне зберігання батькам , в квартирі яких мешкав ОСОБА_7 , а тому відсутні підстави для накладення арешту на них.
Заслухавши учасників процесу, опитавши свідка ОСОБА_13 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно зі ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході законного затримання особи , огляду місця події, обшуку майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Відповідно до п.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п.3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Як пояснила в судовому засіданні опитана як свідок ОСОБА_13 , що кошти в сумі 27 00 доларів США. які було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_6 , належать їй на праві особистої власності, на підтвердження чого надала копії щорічних декларацій за 2015, 2016, 2017, 2018 року , вказані кошти передбачалися для проведення повторного лікування її дитини інваліда в клініці Ізраїлю , що підтвердила копією виписки про лікування ОСОБА_14 2011 р.н. з перекладом . Зазначала , що вказані кошти передала на зберігання матері, яка є власником квартири АДРЕСА_7 і постійно перебуває вдома так як є пенсіонером і не працює, оскільки декілька разів невідомі намагалися проникнути до її квартири і вона побоювалася за надійність зберігання коштів за місцем свого проживання.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, окрім накладення арешту на: посвідчення працівника поліції старшого оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ,;мобільний телефон Iphone X, чорного кольору, які вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився 18.05.2019 в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України,закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 з серією та номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оскільки слідчим не доведено необхідності такого арешту, а також наявності ризиків передбачених ст.. 170 КПК України. Також не підлягають арешту грошові кошти долари США у кількості 277 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, які вилучені в ході невідкладного обшуку на підставі ч.3 ст.233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки як було встановлено в судовому засіданні вони належать ОСОБА_13 , що підтверджено належними доказами.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000070 від 03.04.2019, а саме на:

-10 капсул дімедролу;

-поштовий конверт з печаткою ГУНП в Харківській області на якому вказано «вещество растительного происхождения»;

-ноутбук марки Lenovo, помаранчевого кольору;

-мобільний телефон моделі «ZETEX», чорного кольору з сім-карткою ПрАТ «Водафон» imei НОМЕР_3 imei НОМЕР_4 ,

-мобільний телефон моделі «SIGMA», чорно-коричневого кольору з двома сім-картками ТОВ «Лайфсел»;

-телефон «MEIZU» біло-сріблястого кольору;

-прозорий пакет з дрібними пакунками з пресованою речовиною у кількості 17 штук, які вилучені в ході обшуку транспортного засобу автомобіля Suzuki SX4, з державним номером НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 та яким користується ОСОБА_7 ;

-ноутбук марки «DELL» INSPIRON, М7010 та зарядний пристрій марки «DELL» чорного кольору, який вилучений в ході обшуку службового кабінету №416 старшого оперуповноваженого сектору викриття правопорушень у сфері протидії наркозалежності ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-дві купюри номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами ЗД 6323540 та ФЖ 1487920.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 27.05.2019 року о 17.05 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1