Справа № 570/5324/19
Номер провадження 1-кс/570/1552/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 08.11.2019 до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2019 по місцю свого проживання за вказаною адресою він виявив відсутність грошових коштів в сумі 13 700 євро та 15 000 гривень.

08.11.2019 СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області на підставі заяви ОСОБА_5 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав про те, що він проживає в АДРЕСА_1 спільно із своєю сім`єю, а саме: дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невісткою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та її 7-ми річним сином Денисом.

По місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий ОСОБА_5 зберігав власні грошові кошти в сумі 14450 євро та 15 000 гривень, про що було відомо усім членам його сім`ї.

11.11.2019 в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що в серпні 2019 року на зупинці громадського транспорту в смт. Квасилів вона побачила оголошення про те, що монахи Києво Печерської лаври молитвами допомагають від зурочень, хвороб та ін., де також було зазначено контактний телефон НОМЕР_1 . ОСОБА_8 , зателефонувавши за вказаним номером НОМЕР_1 отримала інформацію від жінки, яка представилась монахинею ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що у її сім`ї є проблеми та хвороби та якщо вона хоче, щоб їй в цьому допомогли, то їй потрібно перевести певну суму грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Після цього з 01 вересня 2019 року по 07 листопада 2019 року, невідома особа, шляхом обману, представившись монахинею ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 10 000 євро, що в гривневому еквіваленті становить близько 270 000 гривень, які ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Крім того, 11.11.2019 в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що в жовтні 2019 року до неї на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з абонентського номера НОМЕР_1 та представившись монахинею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 повідомили, що у її сім`ї є проблеми та хвороби та якщо вона хоче, щоб їй в цьому допомогли, то їй потрібно на банківський рахунок № НОМЕР_3 перевести певну суму грошових коштів.

Після цього з 01 вересня 2019 року по 07 листопада 2019 року, невідома особа, шляхом обману, представившись монахинею ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 700 євро, що в гривневому еквіваленті становить близько 19 500 гривень та 15 000 гривень, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

На даний час достовірно відомо, що кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), адреса Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "АДРЕСА_3 , де знаходиться інформація щодо користувача зазначених рахунків, руху коштів по них, призначень платежів за період з 01.09.2019 по 07.11.2019, а також встановлення місць зняття грошових коштів з них у вищевказаний період та фото відео фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та РОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явилися, судом вжито заходів щодо належного повідомлення про час і місце судового засідання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, крім того, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.08.2019 по 07.11.2019, у зв`язку з тим, що попередньо свідок, протокол допиту якого долучено до матеріалів клопотання, вказув саме такий період, хоча фактично у клопотанні слідчого, погодженого прокурором від 12.11.2019 р., обгрунтовується саме період з 01.09.2019 р. по 07.11.2019 р.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому такий дозвіл можливо надати.

Щодо клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за інший період часу, ніж той який було погоджено прокурором у клопотанні від 12.11.2019 р., то слідчий суддя вважає, що слідчий у відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого, яке погоджено прокурором 12.11.2019 р., містить обгрунтування саме періоду надання дозволу на тимчасовий доступ з 01.09.2019 р. по 07.11.2019 р.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання слідчого, яке погоджене прокурором, підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Рівненського відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), адреса Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ":АДРЕСА_3 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про користувача рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по них, призначень платежів за період з 01.09.2019 по 07.11.2019, а також встановлення місць зняття грошових коштів з них у вищевказаний період та фото відео фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі, розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1