УХВАЛА

16 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002203,

встановив:

16.09.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.05.2019 року близько 16 год. 30 хв., по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , на номер НОМЕР_2 , до невстановленої особи, яка під приводом продажу акумуляторної батареї до електромобіля, оголошення про продаж якої було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 грн., які заявник перерахував у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , за вище вказаною адресою.

Дане кримінальне правопорушення 07.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002203, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань ОСОБА_5 , останній повідомив, що він зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , до невстановленої особи, яка під приводом продажу акумуляторної батареї до електромобіля, оголошення про продаж якої було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 грн., які заявник перерахував у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, з якої знімались гроші , чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні копій документів, з метою долучення роздруківок про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):

- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- копії документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року по теперішній час;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та в період час з 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року по теперішній час.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя