Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/2571/19
Справа № 758/6504/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про призначення судової оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової оціночно-будівельної.

Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи низкою об`єктів нерухомого на території м. Києва та м. Харкова, які належали ПАТ «ВТБ Банк» () та на теперішній час належать ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» ().

Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .

22.01.2019 об 11:30 на телефонний номер НОМЕР_1 , до якого підключено сервіс Міністерства Юстиції, щодо повідомлень про зміни до Єдиного державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, почали приходить повідомлення про зміну власника по об`єктам, що перебували у власності АТ «ВТБ БАНК».

Після перевірки реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно Приватним Нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносяться зміни до реєстру і змінюється власник на нерухоме майно з АТ «ВТБ БАНК» на ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» на підставі дублікату договору купівлі продажу від 27.08.2018 року, предметом вказаного договору є купівля-продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності АТ «ВТБ БАНК», яке знаходиться у м. Києві та м. Харкові, зокрема, невстановлені особи заволоділи об`єктами нерухомого майна, які знаходиться за адресами:

- м.Київ, вул.Метрологічна, буд.32, кв.№6, 7, АДРЕСА_1 , 9, 10;

- м.Київ, вул.Метрологічна, 36, кв.№1;

- м.Київ, вул.Метрологічна, 38, кв.№1, 2, 3, 4, 5.

Враховуючи що такий договір від АТ «ВТБ БАНК» не підписувався, відсутня згода Національного Банку України (на продаж у 2018 році активу банку який знаходиться під санкціями) є достатні підстави вважати, що АТ «ВТБ БАНК» позбавлено майна шахрайським шляхом.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відчуження та реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, яке на теперішній час належить ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (), що знаходяться у м. Києві та м. Харкові, відбулась в результаті вчинення шахрайських дій, шляхом використання підроблених документів.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема визначення розміру матеріальних збитків, виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи об`єктів нерухомості, а саме: м. Київ, вул. Метрологічна, буд.32, кв.№6, 7, 8, 9, АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Київ, вул. Метрологічна, 38, кв.№1, 2, 3, 4, АДРЕСА_4 , які на теперішній час, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме належать на праві власності ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ().

Таким, чином, для з`ясування обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, в органа досудового розслідування виникла необхідність у залученні спеціальних знань в області оцінки нерухомого майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просить розглягнути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчим суддею явка прокурора визнана необов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3, ч. 6 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 69 КПК України експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Експерт може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків. Заява про відмову має бути вмотивованою.

Відповідно до п. 1 ч. 3, п. 1 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний: забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта; особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз`яснити його.

Відповідно до ч. 6, ч. 7 ст. 69 КПК України експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судової оціночно-будівельної експертизи з дорученням провести судову оціночно-будівельну експертизу експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (м. Київ, вул. Миколи Василенка, 5). На вирішення експертам слід поставити питання: яка ринкова вартість у національній валюті України станом на 22.01.2019 об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- м.Київ, вул.Метрологічна, 38, кв.№1, 2, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , 5?

Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідно для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, та враховуючи неможливість проведення експертизи без постановлення слідчим суддею відповідного рішення, керуючись ст.ст. 69, 242-244, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора про призначення судової оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні №0000014 від 23.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Провести у кримінальному провадженні № 0000014, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України судову оціночно-будівельну експертизу.

Доручити проведення судової оціночно-будівельної експертизи експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 5) у кримінальному провадженні № 0000014, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

На вирішення експертам поставити питання:

- яка ринкова вартість у національній валюті України станом на 22.01.2019 об`єктів нерухомості, які розташовані за адресами:

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_14 ;

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 ,-

які на теперішній час, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме належать на праві власності ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ()?

Для дослідження надати експертам необхідну документацію, що буде ініційовано відповідним клопотанням експертів, яким буде доручено проведення даної експертизи.

При необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000014 від 23.01.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати до Київської місцевої прокуратури № 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1