Справа №463/7395/19
Провадження №1-кс/463/3934/19
У Х В А Л А

09 вересня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область прокуратури Волинської області про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, через вказаний митний пост систематично переміщується товар вартістю близько 50000 200000 доларів США без сплати митних платежів, а працівники митного поста за грошову винагороду, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення автомобілів під виглядом пустих.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що о 02.50 год. 25.08.2019 в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 з пасажиром ОСОБА_7 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль прослідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль прослідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України». Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи продуктів харчування, що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_7 . При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено згадані вище товари комерційного призначення, а саме телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 -200000доларів США.

Водночас, на лицевій стороні контрольного талону для проходження по «червоному коридору» був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно технологічної схеми МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС «Рівне» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчі підтримали вимоги клопотання. Оскільки вище перелічене майно має доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, просять накласти арешт на таке майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти обґрунтованості клопотання, оскільки після отримання відмови у в`їзді на територію України автомобіль був повернутий на територію Республіки Польща. Фактично, такий автомобіль не в`їздив на територію України, а відтак, відсутня сама подія кримінального правопорушення. Крім того, у даному кримінальному провадженні власнику майна не пред`явлена підозра та крім цього, така підозра не пред`явлена жодній особі, що в сукупності виключає можливість для накладення арешту на майно.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Із змісту ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості користуватись, розпоряджатись або відчужувати певне його майно.

За правилами п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини та очевидну необхідність в арешті вищепереліченого майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, з метою унеможливлення їх подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Водночас, доводи представника власника майна вважаю неспроможними, оскільки за обставинами кримінального провадження працівниками правоохоронних органів розслідується можливе зловживання владою або службовим становищем працівниками митного поста, яке полягає у пропуску через державний кордон товарів комерційного призначення без їх митного оформлення та сплати митних платежів, а за обставинами події, яка мала місце 25.08.2019р., окрім картки відмови у прийнятті митної декларації, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено вказане вище майно, мав у своєму розпорядженні контрольний талон проходження по «червоному коридору» серії КВІ № 013337, на якому проставлена особиста номерна печатка посадової особи митного органу, а також проставлена відмітка про проходження паспортного контролю, що в кінцевому, давало підстави для в`їзду на територію України водію автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходились згадані вище і не задекларовані товари комерційного призначення.

Більше того, водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 25.08.2019р. на підставі згаданого вище контрольного талону слідував по смузі руху «Червоний коридор» в напрямку в`їзду на територію України, і лише в подальшому самостійно змінив напрямок руху, зупинившись між вантажними автомобілями.

Саме ці обставини можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення - зловживання владою або службовим становищем, а не той факт, що водій автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 в кінцевому не перетнув державного кордону з не задекларованим майном. Оскільки в такому випадку вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні, доводи представника власника майна не можуть вважатись обґрунтованими.

Керуючись вимогами ст.ст. 9,131,132,170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000862 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України арешт на майно, тимчасово вилучене 05.06.2019р. під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 11.09.2019 року о 09.50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1