УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.01.2019 року до СУ ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшла заява про те, що в ході здійснення заходів із контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури та усунення передумов до порушення їх сталого функціонування, отримано інформацію, що, 11 квітня 2018 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-04-11-001592-с, предметом яких заявлено Спеціалізований аеродромний прибиральний автомобіль із плужно - щіточним обладнанням та продувним агрегатом (далі - Товар), очікувана вартість якого склала 20 000 000 грн.
За результатами проведення торгів, переможцем зазначеного тендеру визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Продавець), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із пропозицією 19 470 000,00 грн.
Після закінчення процедури відкритих торгів та визначення переможця останніх, 13.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Продавцем укладено договір на закупівлю Товару, із авансовим платежем у розмірі 70% від вартості товару.
Разом з тим, з метою уникнення конкуренції під час проведення публічних торгів з боку інших дилерів спецтехніки та надання переваги Продавцю, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній пропозиції заявлено «Спеціалізований аеродромний прибиральний автомобіль із плужно - щіточним обладнанням та продувним агрегатом», хоча відповідно до податкових відомостей, продавець поставив до аеропорту снігоприбиральний автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W, придбаний у офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що підтверджується однаковими кодами УКТЗЕД № (Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів).
Крім того, Продавець через три дні після отримання авансу від комунального підприємства, а саме 20.07.2018 року, придбав зазначений у договорі Товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 8 702 286 грн.
Таким чином, посадовими особами комунального підприємства значно завищена ціна тендерної пропозиції, що призвело до нанесення значних збитків останньому.
За результатами публічних торгів, 13.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю, предметом якого є автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W.
Відповідно до п. 1.2 розділу 1 учасник гарантує, що товар (автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W) належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, тощо.
З метою перевірки вказаних відомостей, органом досудового розслідування направлені відповідні запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, встановлено, що на обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебував автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W.
Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, на предмет виявлення «ризикових контрагентів», що формують ризиковий податковий кредит підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, встановлено, що автомобіль IVECO TRAKKER AD190T36W, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.12.2018 на підставі вантажно-митної декларації № 556570.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу вантажно-митної декларації № 556570 за 2018 рік та товарно-супровідних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_10 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Бориспіль, Київська область надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СБУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу вантажно-митної декларації № 556570 за 2018 рік та товарно-супровідних документів до неї з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1