Справа № 752/939/19
Провадження № 1-кс/752/1177/19
У Х В А Л А

25.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000010,

в с т а н о в и в:

ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» звернулось до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.01.2019 р., який накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 18.01.2019 р. на частину об`єкта нерухомості 5-6 поверхи будинку, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.21, літ. «Г», загальною площею 3044,1 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.01.2019 р. ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000010 від 08.01.2019 р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ».
Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 18.01.2019 р. клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на частину об`єкту нерухомості 5-6 поверхи будинку, що розташований за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, буд.21, літ. «Г», загальною площею 3044,1 кв.м., право власності на яке зареєстровано за Товариством, шляхом заборони розпорядження (відчуження) та користування ним.
При накладенні арешту слідчий суддя зазначив, що дане майно набуто ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» кримінально-правовим шляхом, прийнявши до уваги доводи слідчого про силовий захват будівлі Бізнес-центру, внаслідок чого були порушені майнові права заявника у кримінальному провадженні № 0000010 ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ», яке стверджувало, що воно є власником зазначених приміщень.
Заявник вважає, що арешт накладено необґрунтовано і він підлягає скасуванню, оскільки 10.12.2018 р. ТОВ «АВАНГАРД» ІНВЕСТ» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного з ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ», придбало у власність торговельно-офісний центр, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.21, літ.»Г»., загальною площею 9606,40 кв.м.
Законність набуття права власності ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» у власність торговельно-офісного центру, як цілісного об`єкту нерухомого майна, підтверджується наказом Міністерства юстиції України № 120/7 від 15.01.2019 р., відповідно до якого підтверджено правомірність і законність дій державного реєстратора щодо дотримання процедури реєстрації за ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ» (попереднім власником) права власності на торговельно-офісний центр на підставі договору купівлі-продажу предмету іпотеки, обґрунтованість зміни загальної площі торговельно-офісного центру з 7787,8 кв.м. на 9606,4 кв.м. за зверненням ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ», оскільки надбудова 5-6 поверхи є його невід`ємною частиною і являлись Предметом іпотеки, законність договору на підставі якого ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» набуло у власність торговельно-офісний центр та правомірність реєстрації права власності на шестиповерховий торговельно-офісний центр, площею 9606,4 кв.м. за ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ».
Крім того, було підтверджено, що ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» набуло у власність нежитлові приміщення (надбудову), яке знаходиться на 5-6 поверсі торговельно-офісного центру на підставі нікчемного правочину, оскільки всі правочини, які обумовили відчуження та набуття ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» права власності на 5-6 поверхи надбудову торговельно-офісного центру вчинялись без згоди іпотекодержателя, а тому є нікчемними в силу Закону.
З огляду на викладене відсутні підстави вважати ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» власником 5-6 поверхів торговельно-офісного центру, що свідчить про необгрунтованість накладеного арешту, в зв`язку з чим заявник просить його скасувати.

В ході розгляду клопотання представник заявника підтримала його, просила задовольнити, скасувати арешт з частини об`єкта нерухомості 5-6 поверхів будинку, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.21, в літ. «Г», загальною площею 3044,1 кв.м. в зв`язку з необгрунтованість застосування данного виду забезпечення, а також зазначила, що незаконність реєстрації права власності за ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» на зазначені приміщення підтверджена відповідним рішенням комісії у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Представник потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ», заперечувала протии задоволення клопотання, зазначаючи на необхідність встановлення в ході досудового розслідування законності набуття ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» права власності на приміщення торговельно-офісного центру за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, в літ. «Г» та відсутність підстав для скасування арешту на даній стадії.

Вислухавши представника заявника, представника потерпілого у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебувало кримінальне провадження №0000010 від 08.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені на підставі заяви представників ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» про незаконне заволодіння невстановленими особами частиною нежитлового приміщення, а саме 5-6 поверхами загальною площею 3044,1 кв.м. за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, в літ «Г», власником яких є ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».

На підставі постанови прокурора прокуратури м.Києва від 13.03.2019 р. кримінальне провадження в подальшому направлено для здійснення досудового розслідування до Шевченківського УП ГУ НП у м.Києві.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 18.01.2019 р. ОСОБА_5 задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 та накладено арешт на частину об`єкту нерухомості 5-6 поверхи будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3044,1 кв.м., право власності на яке зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальність «АВАНГАРД ІНВЕСТ», шляхом заборони розпорядження (відчуження) та користування ним.
Підставою для накладення арешту на майно згідно ухвали слідчого судді є те, що дане нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення та право власності на нього набуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За змістом вказаних вище норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
В ході розгляду клопотання ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» слідчим суддею були досліджені підстави набуття Товариством права власності на торговельно-офісний центр, що розташований за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, буд.21, літ. «Г»., загальною площею 9606,40 кв.м.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0000010, які досліджені в ході розгляду клопотання, а також матеріалів клопотання про скасування арешту майна, ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» набуло право власності на зазначені приміщення на підставі договору купівлі-продажу від 10.12.2018 р., укладеного з ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 878.
Також слідчим суддею встановлено, що нежилий будинок адмінкорпус (літ.»Г»), загальною площею 7787,80 кв.м., який знаходився за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21 і належав ТОВ «ОФІС ЛАЙН», був предметом іпотеки за договором іпотеки від 02.11.2004 р., який укладений між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ОФІС ЛАЙН» в забезпечення виконання умов кредитного договору № 155.
20.12.2013 р. між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ФК КАЛІПСО ФІНАНС» укладено договір факторингу № 13/20/12-01, відповідно до якого то Фінансової компанії перейшло право вимоги виконання грошового зобов`язання ТОВ «ОФІС ЛАЙН» за кредитним договором № 155 та відповідним договором забезпечення.
В зв`язку з невиконанням ТОВ «ОФІС ЛАЙН» своїх зобов`язань за кредитним договором 09.08.2018 р. ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС» повідомило ТОВ «ОФІС ЛАЙН» про продаж предмета іпотеки в порядку ст.38 Закону України «Про іпотеку» і 05.12.2018 р. здійснило продаж предмета іпотеки ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ».
Після набуття у власність предмета іпотеки ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ» проведена технічна інвентаризація приміщень за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, в літ.»Г» та встановлено, що дійсна його площа складає 9606,4 кв.м., яка збільшилась внаслідок проведеної реконструкції нежитлової будівлі під торговельно-офісний центр, який був прийнятий в експлуатацію згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої ІДАБК в м.Києві 12.12.2011 р.
В подальшому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна державним реєстратором ОСОБА_8 були внесені зміни до розміру загальної площі об`єкта нерухомості, відповідно до якої загальна площа 7787,8 кв.м. змінена на 9606,4 кв.м.

10.12.2018 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44517302, відповідно до кого зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, в літ. «Г» в м.Києві за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД ІНВЕСТ».

Первісний власник предмета іпотеки ТОВ «ОФІС ЛАЙН» не погодилось з продажем предмета іпотеки, внесенням змін до площі об`єкта та оскаржило рішення державних реєстраторів до Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 14.01.2019 р. обставини щодо незаконності проведення реєстраційних дій про реєстрацію права власності на приміщення за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21 в літ.»Г» за ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ» на підставі договору купівлі-продажу майна, укладеного з ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС», проведення змін щодо розміру загальної площі торговельно-офісного центру, а також проведення реєстрації права власності за спірне приміщення за ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ», не знайшли свого підтвердження в зв`язку з чим у задоволенні скарги було відмовлено про що видано наказ Міністерства юстиції України № 120/7 від 15.01.2019 р.

Також слідчим суддею були досліджені підстави набуття права власності на частину нежитлового приміщення - 5-6 поверхи загальною площею 3044,1 кв.м. за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, в літ «Г», ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».

Так в ході розгляду клопотання встановлено, що ТОВ «ОФІС ЛАЙН» було проведено реконструкцію нежитлового будинку-адмінкорпусу, що був предметом іпотеки під торгівельно-офісний центр, якою передбачено переобладнання 5 технічного поверху в офісне приміщення та добудову 6 го поверху для розташування офісних приміщень.

12.12.2011 р. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в м.Києві зареєстровано декларацію ТОВ «ОФІС ЛАЙН про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція адмінкорпусу та майнового комплексу під торгівельно-офісний центр на вул.Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі м.Києва, категорія слкадності третя», відповідно до якої реконструкція проведена всього корпусу, внаслідок чого його площа збільшилась до 9606,4 кв.м.

Після здійснення реконструкції ТОВ «ОФІС ЛАЙН» на підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_9 індексний номер 36920757 від 05.09.2017 р. зареєструвало право власності на надбудову, а саме офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, 21, як на самостійний об`єкт, а не частину реконструйованого приміщення.
29.09.2017 р. державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі договору іпотеки, укладеного між ТОВ «ОФІС ЛАЙН», як іпотекодавцем, та Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» прийнято рішення про державну реєстрацію іпотеки на надбудову 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, 21.
07.12.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію за Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» права власності на надбудову на підставі іпотечного договору, укладеного з ТОВ «ОФІС ЛАЙН» від 29.09.2017 р., копії вимоги про усунення порушень.
15.12.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію за ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» права власності на надбудову, індексний номер 38837625 від 20.12.2017 р. на підставі згоди Компанії «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» від 13.12.2017 р., рішення Компанії «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» про відчуження даного майна шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ», та акту приймання-передачі нерухомого майна, підписаного компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» та ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».
Відповідно до висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 21.01.2019 р. за результатами розгляду скарги ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» було прийнято рішення про скасування рішень державного реєстратора ОСОБА_9 за № 36920757 від 05.09.2017 р., відповідно до якого було зареєстровано право власності на офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, 21, як на самостійний об`єкт, та встановлена його незаконність, а також скасовані рішення, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про реєстрацію обтяження даного приміщення на підставі договору іпотеки, укладеного з Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД», реєстрацію права власності на об`єкт за омпанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД», рішення про реєстрацію права власності на офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 044,10 кв.м. за ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».
Встановлені слідчим суддею обставини свідчать про відсутність у органу досудового розслідування даних про незаконне заволодіння ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» майном, а отже необґрунтованість накладеного арешту на частину приміщення - 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, 21, що належить ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» та відсутність подальшої необхідності у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Наявність арешту майна, що належить ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» створює перешкоди Товариству у реалізації права власності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підставі для його задоволення і скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.01.2019 р., який накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 18.01.2019 р. на частину об`єкта нерухомості 5-6 поверхи будинку, що розташований за адресою: м.Київ, вул..Дегтярівська, буд.21, літ «Г», загальною площею 3044,1 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД ІНВЕСТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000010, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 18.01.2019 р. у кримінальному провадженні № 0000010 на частину об`єкта нерухомості 5-6 поверхи будинку, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.21 літ.»Г», загальною площею 3044,1 кв.м., що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД ІНВЕСТ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя