печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004087 про покладення обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

02.03.2018 складено, оголошено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.

У подальшому 10.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2019 задоволено клопотання прокурора та продовжено до 24.05.2019 строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

Дванадцяти місячний строк досудового розслідування з дня відновлення досудового розслідування 10.06.2019 закінчується через 21 день, тобто 30.06.2019 року.

На даний час в кримінальному провадженні необхідно встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 та здійснити його екстрадицію до органу досудового розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності; провести слідчі та процесуальні дії за участю підозрюваного ОСОБА_7 після його екстрадиції до органу досудового розслідування (вручення повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, допиту в якості підозрюваного, тощо.); за результатами проведення слідчих та процесуальних дій за участі підозрюваного ОСОБА_7 провести слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, в тому числі допиту свідків та одночасних допитів із іншими підозрюваними з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів; отримати матеріали виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу у даному кримінальному провадженні; за результатами опрацювання матеріалів отриманих в рамках міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу провести слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в тому числі провести додаткові допити свідків, з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів; вирішити питання про відкриття матеріалів кримінального провадження та складання обвинувального акту.

Прокурор посилається на те, що заявлені та встановлені у ході досудового розслідування ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати. Метою покладення на підозрювану ОСОБА_5 передбачених ст. 194 КПК України обов`язків є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави та обставини, просив задовольнити.

Підозрювана, її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Вважали, що сам по собі застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави є достатнім запобіжником щодо будь-яких ризиків.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши позиції прокурора, захисника, підозрюваної, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2019 задоволено клопотання прокурора та продовжено до 24.05.2019 строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

В подальшому 20.05.2019 до суду було подано клопотання про продовження ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Проте, вказане клопотання не було розглядунте по суті та обов`язки не були продовжені внаслідок неявки ОСОБА_5 в судові засідання з розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 30.06.2019.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри. Слідчому судді сторонами кримінального провадження не надано даних щодо зміни обставин підозри чи зменшення існуючих при застосуванні запобіжного заходу ризиків, та відповідних обставин протягом розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Посилання захисту на те, що сама по собі сума внесеної застави є достатнім запобіжним заходом, а тому відсутні підстави для покладення на ОСОБА_5 обов`язків, слідчий суддя не приймає, оскільки виходячи з норми ч. 1 ст. 182 КПК України застава як запобіжний захід і полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, а також принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для покладення на ОСОБА_5 обов`язків на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне виключити з переліку обов`язків утримуватись від участі в судовому розгляді справ про спадкування майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також утримуватись від участі в якості представника (адвоката) ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , оскільки покладення таких обов`язків не узгоджується із ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

1. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2. утримуватися від спілкування з наступними особами:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

3. залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

4. не відвідувати місця за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 (приміщення, в якому раніше знаходилась Михайлівська сільська рада Білоцерківського району Київської області та поштове відділення),

- АДРЕСА_2 (місце здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_6 ).

Строк дії ухвали слідчого судді та виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 червня 2019 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1