ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5765/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" серпня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника заявника ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕРЖІНВЕСТБУД», на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000279, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна (речей і документів),

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «ДЕРЖІНВЕСТБУД», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна (речей і документів), а саме: три папки фіолетового кольору із документами, папку зеленого кольору із документами, папку фіолетового кольору із документами, блокнот синьо-жовтого кольору із надписом «субпідряд Держінвестбуд 2019», папку прозоро-синього кольору із документами, печатку ТОВ «ЛІФТ», папку прозоро-жовтого кольору із документами, договір підряду №25 від 07.06.2018 року, договір підряду №26 від 07.06.2018 року; договори, системний блок (комп`ютер) чорного кольору, моноблок (комп`ютер) Асус, моноблок (комп`ютер) білого кольору.

Скарга обґрунтована такими обставинами. 02.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук офісного приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, б.17, яке за договором оренди використовує ТОВ «ДЕРЖІНВЕСТБУД». Обшук було проведено з численними порушеннями. В ході обшуку було вилучено вищевказане майно, дозволу на відшукання та вилучення якого не надавалось. Майно належить ТОВ «ДЕРЖІНВЕСТБУД», який не має будь-якого відношення до кримінального провадження, з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна слідчий та/або прокурор не звертався. Відтак перебування вказаного майна в розпорядженні органу досудового розслідування є безпідставним і таким, що порушує права заявника.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав, просив її задовольнити. Додатково зазначив, що б.17 по вул. Павліченка в м.Біла Церква є трьох поверховим будинком з офісними приміщеннями. ТОВ «ДЕРЖІНВЕСТБУД» займає одну кімнату на третьому поверсі. В ухвалі слідчого судді, якою наданий дозвіл на проведення обшуку, взагалі не конкретизовано в якому приміщенні проводити обшук, та навіть не згадується ТОВ «ДЕРЖІНВЕСТБУД».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте їх неявка не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши представника заявника та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.

Другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000279, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 15.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, б.17

Метою обшуку слідчий суддя зазначив відшукання і вилучення речей і документів ТОВ «Арато», які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають на собі реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію ( продаж ) товарно- матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до копії протоколу обшуку 02.08.2019 в період часу з 10-01 год. до 14-23 год. слідчим проведено обшук приміщень за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, б.17. Під час обшуку, який проводився в присутності директора, помічника директора та бухгалтера ТОВ «Держінвестбуд», вилучено три папки фіолетового кольору із документами, які містять на собі реквізити підприємств, зазначених в ухвалі суду; папку зеленого кольору із документами, які містять на собі реквізити підприємств, зазначених в ухвалі суду; папку фіолетового кольору із документами, які містять на собі реквізити підприємств, зазначених в ухвалі суду; блокнот синьо-жовтого кольору із надписом «субпідряд Держінвестбуд 2019», в середні якого є записи із реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду; папку прозоро-синього кольору із документами; печатку ТОВ «ЛІФТ»; папку прозоро-жовтого кольору із документами, які містять на собі реквізити підприємств, зазначених в ухвалі суду; договір підряду №25 від 07.06.2018 року між ТОВ «Держінвестбуд» та ТОВ «Капітал компані ЛТД», договір підряду №26 від 07.06.2018 року між ТОВ «Держінвестбуд» та ТОВ «Капітал компані ЛТД»; чорнові записи із реквізитами підприємств, зазначених в ухвалі суду; договори укладені між ТОВ «Держінвестбуд» та підприємствами, зазначеними в ухвалі суду, системний блок (комп`ютер) Х-Gama 240 056 15500; системний блок (комп`ютер) чорного кольору Coler Master RC 3304KKP500BK, системний блок (комп`ютер) чорного кольору із надписом «Intel inside»; моноблок (комп`ютер) Аsus model NO: AR 5B125 чорного кольору, моноблок (комп`ютер) білого кольору Lenovo S/N C S02794428, яке не згадане в ухвалі слідчого судді про обшук.

Враховуючи зміст ухвали слідчого судді про обшук та з огляду на те, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення (ч. 1 ст. 234 КПК України), слідчий та/або прокурор в ході обшуку або пізніше, в порядку, визначеному ч. 2 ст. 100 КПК України, зобов`язаний був оглянути вилучене майно на предмет наявності у ньому інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

За умови наявності у вилучених електронних носіях (жорстких дисках, системних блоках) інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, це майно не є тимчасово вилученим майном, а отже законною підставою для зберігання його в органі досудового розслідування є ухвала слідчого судді, протокол обшуку та постанова про визнання речовим доказом.

Слідчий не довів доказового значення електронних носіїв інформації та вилучених документів та речей, а відтак наявні підстави вважати, що зазначене майно, а також інше майно, яке взагалі не зазначене в ухвалі слідчого судді як предмет обшуку, а саме: печатки та документи, системні блоки та моноблоки, є тимчасово вилученим майном, на яке при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Також, слідчий не довів, що на вилучене під час обшуку майно накладений арешт.

Відповідно до положень ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після проведення обшуку; якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання.

Отже, зважаючи на встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для збереження майна в органі досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕРЖІНВЕСТБУД» - задовольнити.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження №0000279, у триденний строк з часу отримання копії вказаної ухвали повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕРЖІНВЕСТБУД» вилучене 02.08.2019 під час обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, б.17 майно, а саме:

три папки фіолетового кольору із документами;

папку зеленого кольору із документами;

папку фіолетового кольору із документами;

блокнот синьо-жовтого кольору із надписом «субпідряд Держінвестбуд 2019»;

папку прозоро-синього кольору із документами, які містять на собі реквізити ТОВ «ЛІФТ-1»;

печатку ТОВ «ЛІФТ-1»;

папку прозоро-жовтого кольору із документами;

договір підряду №25 від 07.06.2018 року між ТОВ «Держінвестбуд» та ТОВ «Капітал компані ЛТД»;

договір підряду №26 від 07.06.2018 року року між ТОВ «Держінвестбуд» та ТОВ «Капітал компані ЛТД»;

договори укладені між ТОВ «Держінвестбуд» та підприємствами;

системний блок (комп`ютер) Х-Gama 240 056 15500;

системний блок (комп`ютер) чорного кольору Coler Master RC 3304KKP500BK,

системний блок (комп`ютер) чорного кольору із надписом «Intel inside»;

моноблок (комп`ютер) Аsus model NO: AR 5B125 чорного кольору,

моноблок (комп`ютер) білого кольору Lenovo S/N C S02794428.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1