Справа № 738/1999/19
№ провадження 1-кс/738/743/2019
УХВАЛА
19 листопада 2019 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

з участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 01 липня 2019 року до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з Менської місцевої прокуратури Чернігівської області надійшли матеріали кримінального провадження по факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , а саме про те, що 31 січня 2019 року ОСОБА_4 перерахувала через термінал невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 2 400,00 грн за меблі, але меблів не отримала, гроші їй не повернуті.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому та і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу інформації, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 : справи про відкриття рахунку, рух коштів, місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, фото та відеоматеріали з об`єктів, де знімалась готівка, з можливістю вилучення копій цих документів у Чернігівського Регіонального Управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Повноваження слідчих Менського ВП ГУНП ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 02 липня 2019 року.
За таких обставин, клопотання про надання слідчим тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 копії:
- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який 31 січня 2019 року були перераховані грошові кошти ОСОБА_4
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 30 січня 2019 року до 19 листопада 2019 року та на який 31 січня 2019 року були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 , із зазначенням шляхів надходження, часу зняття, переведення коштів, контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу (у друкованому та електронному вигляді);
- документів стосовно місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 - 31 січня 2019 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 - 31 січня 2019 року.

Строк дії ухвали з 19 листопада 2019 року до 19 грудня 2019 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1