УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати доступ їй, та іншим слідчим на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.09.2019 03.09.2019 рокупо час дії ухвали, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.09.2019 03.09.2019 року;

- Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.09.2019 03.09.2019 року;

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001950 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.09.2019за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки з банківської картки, що належить ОСОБА_4 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від о ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 01.09.2019 по 02.09.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: пенсійної та універсальної, після чого з рахунку вищевказаних карток здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 18000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що він не може повідомити повний номер банківського рахунку з якого були зняті грошові кошти.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про:

-Інформацію по руху коштів з банківськоївідкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.09.2019 03.09.2019 року;

-Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.09.2019 03.09.2019 року;

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .
Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Всупереч вимогам п.2 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні не зазначено правової кваліфікації правопорушення, а зазначено тільки статтю і частину статті закону України про кримінальну відповідальність ч.1 ст.185КК України.

Зазначення кваліфікації має суттєве значення, оскільки дає можливість визначити чи мають відношення витребовувані речі та документи до обставин вчиненого злочину.

Слідчим суддею ухвала про доступ до речей та документів постановляється в разі неможливості отримання цих документів іншим шляхом.

Власником картки є потерпілий ОСОБА_4 , а відтак він має право звернутися до банку про надання довідки про рух коштів по його рахунках, отриманні іншої інформації, але у клопотанні відсутня інформація щодо звернення потерпілого до банку та відмову банку у вчиненні таких дій.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Відмовити слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1