Справа № 454/1941/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 21.08.2019 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації про рух коштів на банківських рахунках, які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване наступним.

17.07.2019 в Сокальський ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що в період з червня по 16.07.2019 ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, знаходячись в приміщенні його квартири за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрав належну йому пластикову карту ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої в подальшому викрав гроші в сумі біля 4000 грн., чим заподіяв йому матеріальну шкоду.

17.07.2019 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_5 попросився на тимчасове проживання в квартиру ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 . Проживаючи в даній квартирі, скориставшись довірливістю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 довідався номер зарплатневої банківської карти останнього, а саме НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в подальшому, діючи в групі з ОСОБА_6 , без відома ОСОБА_4 , знімали та переказували на пластикову карту ОСОБА_6 номер НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші. Крім цього, маючи доступ до зарплатневої карти ОСОБА_4 та маючи в користуванні його мобільний телефон, увійшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який з пенсійної карти ОСОБА_4 № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли та переказали на зарплатневу карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

гроші, які в подальшому зняли та викрали.

Крім цього, викрадаючи гроші з вказаних карт, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 поповнювали рахунки мобільних телефонів.

Беручи до уваги вище викладене, та враховуючи те, що для встановлення істини в ході розслідування даного кримінального правопорушення, з метою збирання доказів, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, оскільки в інший спосіб не можливо довести обставини, тому є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000423 від 17.07.2019р., на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницюі перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися та вилучення належним чином завірених копій у Червоноградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії «Західне головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації щодо руху коштів ( із зазначенням місця, дати, сум та способу зняття коштів) по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (зареєстрованого у АДРЕСА_1 ), за яким закріплені банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2019р. по даний час, включаючи виписки по вищезазначених банківських рахунках відкритих на ОСОБА_4 ; інформації про номер мобільного телефону закріпленого за вказаними рахунками; інформації щодо місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків; де розташовувались, які мобільні термінали та банківські рахунки поповнялись з карток належних ОСОБА_4 , фото та відеофіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) включаючи зняття без банківської карти в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1