Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 листопада 2019 року про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, вилучене 04.11.2019 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Документи TAXFREE(22 шт.) за номерами: 46316/19 від 2019.11.02, 46315/19 від 2019.11.02, 46311/19 від 2019.11.02, 46312/19 від 2019/11/02, 46398/19 від 2019/11/02, 46314/19 від 2019/11/02, 46313/19 від 2019/11/02, 46396/19 від 2019/11/02, 46387/19 від 2019/11/02, 46397/19 від 2019/11/02, 46385/19 від 2019/11/02, 46384/19 від 2019/11/02, 46382/19 від 2019/11/02, 46383/19 від 2019/11/02, 46392/19 від 2019/11/02, 46391/19 від 2019/11/02, 46389/19 від 2019/11/02, 46393/19 від 2019/11/02, 46395/19 від 2019/11/02, 46388/19 від 2019/11/02, 46394/19 від 2019/11/02, 46390/19 від 2019/11/02, Записник чорно-білого кольору із написом «Iamverybusy»; Записник в червоній шкіряній обкладинці; Накладні на відпуск товарів в кількості 29 аркушів; Зошит із зображенням яхти та написом «B/42144 Паспорт здоров`я ОСОБА_9 на 22 арк.; Грошові кошти в сумі 29 450 (двадцять дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, а саме: 38 купюр номіналом 500 грн., 52 купюри номіналом, 1 купюра номіналом 50 грн.; Картка міжнародного автомобільного страхування UA/048/14210018; Підгузники «DADA Extra Care 1» - 31 ящик; Підгузники «DADA4+ Maxi» - 183 ящики;Підгузники «DADA 3 Midi» -79 ящиків; Підгузники «DADA 4 Maxi» - 156 ящиків; Підгузники «DADA 4 Maxi» - 380 упаковок; Підгузники «DADA 4+ Maxi» - 85 ящиків; Підгузники «DADAExtraCare 5» - 303 ящики; Підгузники «DADAExtra 6» - 62 ящики; Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» - 28 ящиків;Підгузники «DADA 4+ ExtraSoft» - 16 ящиків; Підгузники «DADA 5 Junior» - 200 ящиків;Підгузники «DADA 4 MaxiExtraCare» - 18 ящиків;Підгузники «DADA 4 MaxiExtraLarge» -156 ящиків; Підгузники «DADA 3 ExtraSoft» -154 упаковки; Підгузники «DADAJunior» - 195 упаковок; Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 121 упаковка; Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 46 ящиків; Підгузники «DADA 5 Junior Extra Soft» - 121 упаковка; Підгузники «DADA 5 Junior» - 295 ящиків; Підгузники «DADA 5 ExtraSoft» - 216 упаковок; Підгузники «DADAExtraCare 1» - 18 ящиків;Ополіскувач «Coccolino» - 61 короб (по 6 шт. в кожному); Порошок «Ariel 3 в 1» - 32 ящики; Оливкова олія «GocciaDoro» - 20 ящиків; Кава «Cafe dOr Export» - 9 ящиків; Зубна паста «Aquafresh» - 28 упаковок; Зубна паста «Fluor-Fresh» - 70 упаковок; Зубна паста «Colgate» - 34 упаковки; Сир «Lactima Gouda» - 4 упаковки; Шоколад «Schogetten» - 40 упаковок; Оливки «Hutesa» - 3 упаковок; Підгузники «DADA 4» - 120 коробів; Прокладки «Bella» - 15 коробів; Миючий засіб «Savo» - 40 коробів; Порошок «Ariel капсули» - 190 коробів; Миючий засіб «Vanish» - 3 короби; Підгузники «DADA 3 Midi» - 197 ящиків + 1 пачка; Підгузники «DADA 4 ExtraCare» - 48 коробів + пачки; Підгузники «Pampers 5» - 39 упаковок; Порошок пральний «Vizirкапсули» - 222 шт. Ополіскувач «Coccolino» (1,8 л.) 21 короб (по 6 шт. в коробі); Ополіскувач «Coccolino» (1,480 л.) 30 коробів (по 6 шт. в коробі); Гель для бриття «Gillette» - 69 ящиків + 6 шт.; Рідкий порошок «Wirec» - 6 коробів (по 10 шт. в коробі); Ваніш для коврів 30 коробів (по 12 шт. в коробі) + 7 шт.; Засіб для миття «ChanteClair» - 31 короб (по 12 шт. в коробі); Порошок «Bonux» - 117 коробів (по 4 шт. в кожному) + 2 шт.; Ополіскувач «E» - 17 коробів (по 8 шт. в кожному) + 1 шт.; Порошок «Ariel» - 7 коробів (по 6 шт. в кожному) + 4 шт.; Станки для бриття 15 коробів (по 24 шт. в кожному); Ополіскувач «FelceAssurra» - 3 короби (по 9 шт. в кожному) + 4 шт.; Станки для бриття «Gillette» - 8 коробів (по 20 шт. в кожному); Спрей 22 шт.; Порошок 11 шт.; Ополіскувач 11 шт.;Мило «Даф» - 11 коробів (по 48 шт. в кожному) + 24 шт.; Мило «Бамбіно» - 7 коробів + 10 шт.;Мило «Пані Валевська» - 18 коробів; Мило «Arko» - 2 короби; Мило «Фреш» - 2 короби; Мило «Відбілююче» - 8 коробів; Гель «Зая» (для купання) 37 шт.; Гель «Зая інтимне» - 12 шт.; Лак для волосся «Taft»- 106 коробів; Зубна паста дитяча «Colgate» - 16 коробів; Зубна паста «Colgate» - 131 короб (по 12 шт. в кожному) + 24 шт.; Освіжувач повітря «AirWick» - 122 упаковки; Освіжувач повітря «Rure» - 30 упаковок; Шампунь «Джонсонс» - 2 короби; Рідкий порошок «Зізир» - 85 шт.; Зубна паста «ColgateTuba» - 43 упаковки; Піна для бриття «Gillette» - 667 упаковок; Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» 94 пачки; Підгузники «DADA 5 Extra» - 23 короби (по 3 шт. в кожному) + 1 упаковка (пачка); Підгузники «HaggiesUltraComfort 4» - 33 упаковки; Підгузники «DADAExtraCare 1» 40 упаковок; Підгузники «Pampers 4» - 26 ящиків (по 3 шт. в кожному); Підгузники «Huggies 5» - 25 ящиків; Підгузники «DADAExtraCare 1» - 44 ящики; Підгузники «DADA 4+» - 175 ящиків; Порошок в капсулах «Dash» - 213 ящиків; Підгузники «DADA 2 Mini» - 42 упаковок; Підгузники «DADA 4 Maxi» - 328 упаковок (по 64 шт.); Підгузники «DADA 4 Maxi» -207 ящиків; Підгузники «DADA 5 Soft» - 18 коробів; Підгузники «DADA 6 Soft» - 121 короб; Підгузники «DADAExtraCare 2» 44 короби; Підгузники «DADA 3 Midi» - 71 ящик; Підгузники «DADA 6 Extra» - 93 ящики; Підгузники «DADA 6 Преміум» - 8 упаковок; Підгузники «DADA 4» - 1 упаковка; Кава «CafeGold» - 11 ящиків (по 9 банок); Кава «CafeGold» - 109 банок; Кава «Cafe dOr Blue» - 56 ящиків; Підгузники «DADAExtra 6» - 283 упаковки; Підгузники «DADA 3 Midi» - 151 ящик; Підгузники «DADA 4 Maxi» - 22 ящики; Підгузники «DADA 4 + Maxi» 38 ящиків; Підгузники «Pampers 2 Giant Pack» - 19 упаковок; Підгузники «Pampers 1» - 50 упаковок; Порошок пральний «Dash 3 в 1» - 26 ящиків;Зубна паста «Teramed» - 29 упаковок; Вафлі «Fiesta»- 16 упаковок; Сирок «Laciati» - 16 упаковок;Відбілювач «Persil» - 3 упаковки; Підгузники «DADA 6 ExtraLarge» - 48 упаковок; Прокладки «Bella» - 101 ящик; Підгузники «DADA 4+ Maxi» 557 упаковок; Підгузники «DADA 3 Midi» - 25 упаковок; Підгузники «DADA 5 Junior» - 121 упаковка; Підгузники «DADA 4» - 43 упаковки; Підгузники «DADA 5 Преміум» - 5 упаковок; Підгузники «Pampers 5» - упаковок (по 4 шт. в упаковці); Станки для бриття «GilletteBlue 3» - 5 ящиків; Кава «Cafe dOr Gold» - 9 ящиків; Кава «Cafe dOr Gold» - 6ящиків;Кава «Cafe dOr Gold» - 76 банок; Кава «Parana» - 45 шт.; Мило «Be Beauty» - 12 шт.; Кава «CafedOrExport» - 12 упаковок (по 9 шт. в упаковці).
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07.11.2019 вказане клопотання задоволено.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства воно підлягає арешту.
У поданій апеляційній скарзі представник власника майна оскаржує рішення суду з мотивів його незаконності. Посилається на те, що власник товару (тимчасово вилученого товару) ОСОБА_10 як фізична особа-підприємець здійснює роздрібну торгівлю з лотків і на ринках іншими товарами. Крім того, вилучені під час обшуку документи щодо придбання товару з-за кордону «TAX-FREE» свідчать про офіційне походження такого товару та законність його ввезення іншими особами відповідно до ст.374 МК України. Вважає, що відсутні підстави визнавати вилучене під час обшуку майно речовими доказами, адже воно не відповідає критеріям ст.98 та ч.2 ст.167 КПК України. З огляду на наведене просить ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на усі вилучені під час обшуку речі, гроші та документи.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали та доводи апеляційної скарги, представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу у повному обсязі та просив її задовольнити, скасувавши накладення арешту на майно, прокурора, який апеляцію заперечив і просив рішення слідчого судді залишити без змін, пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, апеляційний суд доходить висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.
Згідно з ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Апеляційний суд доходить висновку, що слідчим суддею при винесенні рішення вказаних вимог закону дотримано.
Матеріалами провадження стверджується, що 29.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Положення ч.1 ст.167 КПК України регламентують, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку апеляційного суду, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а тому з метою збереження речових доказів та їх дослідження органами досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, матеріалами провадження стверджується, що згідно з постановою слідчого від 05.11.2019 вилучені речі, гроші та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Твердження апелянта про те, що ОСОБА_10 як фізична особа-підприємець здійснює роздрібну торгівлю, а вилучені під час обшуку документи щодо придбання товару з-за кордону «TAX-FREE» свідчать про офіційне походження такого товару та законність його ввезення, на думку апеляційного суду, не можуть ставити під сумнів той факт, що вилучене під час обшуку майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення чи зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження, дослідження їх органами досудового слідства та подальшого проведення судових експертних досліджень.
Дослідивши вказані обставини та документи, що їх підтверджують, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що вилучені речі, гроші та документи підлягають арешту.
Суд апеляційної інстанції вважає доводи апелянта про незаконність накладення арешту безпідставними та такими, що не тягнуть за собою скасування ухвали слідчого судді.

Нових доказів під час апеляційного розгляду провадження представником власника майна надано не було.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування рішення суду, апеляційний суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07 листопада 2019 року про накладення арешту на майно без змін.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді