печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
30.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 209, а також інших статей Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_29 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ст. 386 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчиненні за допомогою ряду підприємств.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою з`ясування наявності фінансових операцій, пов`язані із внесенням особами з числа осіб підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також довірених їм осіб, коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_30 », ПП « ОСОБА_31 », ПП « ОСОБА_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " виникла необхідність дослідити рух коштів по рахунках даних підприємств, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок: № НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_30 », код ЄДРПОУ, рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рахунок: № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , рахунки: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , рахунки: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , рахунок: № НОМЕР_42 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , рахунки: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , у тому числі наступних документів:

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами підприємств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках підприємств за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємств, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46339/19-к

Примірник № 2 надається прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1