КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6001/19
Провадження № 1-кс/552/3913/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , -

встановив:
Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002278 від 05.08.2014 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повідомив про те, що 01.08.2014 з рахунку даного підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 перераховано 152370 грн., які в подальшому виведено в готівкову форму.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Полтавської області розглядалася справа №917/2006/14 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_7 » про стягнення 152370,00 грн., спір в якій вирішено набравшим законної сили 12.02.2015 рішенням суду від 21.10.2014.

Матеріали даної справи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перш за все для перевірки відомостей про те, що участь в досліджуваному слідством діянні службових осіб ПП « ОСОБА_8 » стала наслідком введення їх в оману третьою особою, яка видала себе за повноважного представника ПП « ОСОБА_5 ».

В зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу, а саме можливості здійснити огляд із застосуванням фотофіксації, до матеріалів господарської справи №917/2006/14 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_7 » про стягнення 152 370 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді Господарського суду Полтавської області перебуває справа № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 76672,49 грн., судовий розгляд в якій зупинено ухвалою Господарського суду Полтавської області від 12.05.2016 до розгляду даного кримінального провадження № 0002278.

Матеріали даної справи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перш за все факту несанкціонованого входу в аккаунт ПП « ОСОБА_5 » в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням рівня безпеки входу та здійснення в такий спосіб доступу до рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

В зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу, а саме можливості здійснити огляд із застосуванням фотофіксації, до матеріалів господарської справи № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 76672,49 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи.

Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовано, що до вчинення розслідуваного діяння причетний невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який брав безпосередню участь у встановленні контакту між ОСОБА_10 , що видавав себе за повноважного представника ПП « ОСОБА_5 », та службовими особами ПП « ОСОБА_8 ». Згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_11 чоловік на ім`я ОСОБА_9 користувався такими абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З огляду на те, що до цього часу дана особа залишається невстановленою, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рахунки, відкриті з використанням даних абонентських номерів як фінансових, належним чином засвідчених копій оформлених при їх відкритті заяв та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки останній є лідером роздрібного банківського ринку України та найбільшим за розмірами активів українським банком. Запитувані відомості дозволять ідентифікувати вказану особу та, в сукупності з наявними у слідства матеріалами щодо телефонних з`єднань інших фігурантів, можуть бути використані як докази виконання цим чоловіком об`єктивної сторони розслідуваних злочинів.

Крім того, згідно показань допитаних як свідків службових осіб ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та викладених в клопотанні представника потерпілого ОСОБА_6 відомостей з`ясовано, що під час виведення в готівкову форму перерахованих на користь ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 для зарахування цих коштів реквізити рахунків, оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на близьких йому осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер рахунку НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (номер рахунку НОМЕР_8 ? остання цифра невідома).

В зв`язку з викладеним для підтвердження даної інформації, яка може бути використана в суді як доказ вчинення ОСОБА_10 розслідуваних злочинів, слідству необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасовий доступ до відомостей про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , належним чином засвідчених копій оформлених при їх відкритті заяв та документів.

Крім того, як вбачається із численних клопотань представника потерпілого, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в справі № 917/1400/15 не було надано до суду всієї сукупності та матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в аккаунт клієнта ПП « ОСОБА_5 » та списання грошових коштів з рахунків даного підприємства. Вказане обумовлює потребу здійснення тимчасового доступу (можливості вилучити належним чином засвідчені копії) до вказаних матеріалів, а саме до письмових пояснень директора ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_12 , зміст яких, за даними слідства, може відрізнятися від наданих ним показань при допиті як свідка в кримінальному провадженні. Запитувані документи нададуть слідству змогу детально встановити власне у вчиненні яких дій технічного характеру виражалося вчинення в даному випадку злочину, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, а також дозволять з`ясувати причини та мотиви участі в даній операції ОСОБА_12 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. При цьому, в обґрунтування клопотання прокурор надав додаткові матеріали кримінального провадження та уточнив, що дані про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідна за період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду даного клопотання, до суду не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання; витяг з ЄДРДР 0002278 від 05.08.2014, пояснення директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 начальнику УБОЗ УМВС України в Полтавській області, зареєстровані 13.08.2014, клопотання директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_6 про проведення слідчих дій зареєстроване 06.11.2014, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 25.12.2014, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.12.2014, витяг з рішення Господарського руду Полтавської області від 21.10.2014 по справі № 917/2006/14, копію ухвали Господарського руду Полтавської області від 12.05.2016 по справі № 917/1400/15 про зупинення провадження, інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності, заслухавши прокурора та слідчого, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1. Господарського суду Полтавської області ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1 можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 917/2006/14 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ПП « ОСОБА_7 » про стягнення 152 370,00 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду судами всіх інстанцій цієї справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи, а саме: клопотання, пояснення, скарги, копій довіреності б/н від 01.07.2014 на представника позивача ОСОБА_10 та договору купівлі-продажу № 84 від 01.08.2014, наданих суду відповідачем матеріалів, що підтверджують виведення 01-02.08.2014 в готівкову форму перерахованих від ПП « ОСОБА_5 » на користь ПП « ОСОБА_8 » грошових коштів, рішення господарського суду Полтавської області від 21.10.2014, постанови Харківського апеляційного господарського суду від 12.02.2015 у справі № 917/2006/14);

1.2. можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 917/1400/15 за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 76672,49 грн., отримати копію звукозаписів фонограми судових засідань, проведених в ході розгляду справи, виготовити та вилучити належним чином засвідчені копії необхідних слідству матеріалів справи, а саме: наданих суду позивачем копій матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом несанкціонованого входу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в аккаунт клієнта ПП « ОСОБА_5 », в т.ч. листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2014 за вих. № 20.1.0.0.0/7-201440827/2424, наданої суду відповідачем копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.10.2015 про стягнення 42969,30 грн. із ПП « ОСОБА_7 » на користь ПП « ОСОБА_5 »;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

2.1 можливість отримати належним чином засвідчені копії документів, заяв, оформлених при відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків з використанням абонентських телефонних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 як фінансових чи контактних в період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014;

2.2 можливість отримати належним чином засвідчені копії документів, заяв, оформлених при відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер рахунку НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер рахунку НОМЕР_8 ? (остання цифра невідома) в період часу з 01.08.2011 по 01.08.2014;

2.3 можливість отримати належним чином засвідчені копії висновку та матеріалів службового розслідування, що проводилося службою безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом несанкціонованого входу 01.08.2014 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в аккаунт клієнта ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ) та списання з рахунків даного підприємства грошових коштів на користь ПП « ОСОБА_8 », включно з письмовими поясненнями, відібраними в ході даного розслідування у директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1