У Х В А Л А
24 вересня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, раніше не судимого,
Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 , з врахуванням того, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, при цьому залишаються ризики передбачені ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
04.06.2019 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, а саме, що заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб Державної служби геології та надр України, а також з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у ході протиправного заволодіння майном товариства, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_10 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_11 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_10 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і являє собою особливо великі розміри.
Діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та
ОСОБА_7 , ОСОБА_10 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_12 та в салоні власного автомобіля марки «Ренджровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_5 ОСОБА_13 , одержав
5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.
Крім того, діючи на неодноразові ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_15 , ОСОБА_10 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 була викрита та припинена внаслідок їхнього затриманняу порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України).
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття у ОСОБА_10 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019; листом ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019, №17/6/7-616 від 20.03.2019, №17/6/7-764 від 05.04.2019, №17/6/7 820 від 11.04.2019 №17/6/7 876 від 23.04.2019, з інформуванням про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_10 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 06.05.2019 та протоколом огляду за результатами контролю за вчиненням злочину від 07.05.2019; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 03.06.2019; протоколом обшуку приміщення відділення «Приват банк», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17 від 03.06.2019 в ході якого у кімнаті переговорів № 1 вилучено грошові кошти в сумі 390 000 доларів США, які отримав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за повернення ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» власникам, а також грошові кошти в сумі 25 000 доларів США за вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю зі сторони Державної служби геології та надр України стосовно ТОВ «Новогородецький кар`єр»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_17 від 06.06.2019 , який повідомив про обставини переходу (перереєстрації) частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на ТОВ «Оптимум фактор»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019, зокрема оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», де в ході ознайомлення та вилучення вказано, що засновником останнього є Компанія «Primarystoneinvestmentslimited» та ТОВ «Айсііндастризхолдингз», а директором є ОСОБА_10 ; іншими доказами, які зібрані в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.06.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 31 липня 2019 року включно, з покладенням на нього, в разі внесення застави в розмірі двохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 384 200 грн., обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Застава була сплачена 07.06.2019 року, а тому на підозрюваного покладені обов`язки передбачені ст.194 КПК України, які попередньо були визначені вказаною ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду.
Ухвалою слідчого судді від 24.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.
Так, на даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, схову або спотворити будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Окрім цього, в ході досудового розслідування ще не встановлені усі обставини кримінальних правопорушень.
Також, при розгляді клопотання слідчим суддею враховується, що в межах кримінального провадження проведено переважну більшість запланованих слідчих та процесуальних дій, при цьому ОСОБА_5 покладені на нього обов`язки не порушував.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , рахую за необхідне продовжити по 21 листопада 2019 року включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.06.2019 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт для виїзду за кордон. Продовження інших обов`язків, які були визначені попередньою ухвалою слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування є недоцільним.
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194, 199 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити по 21 листопада 2019 року включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.06.2019 року, а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;
Ухвала діє по 21 листопада 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 26.09.2019 року.

Слідчий суддя