н/п 1-кс/640/7484/19
"13" червня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 12.06.2019 поштою надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 вилучене в будинку та інших об`єктах нерухомості господарських будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пляшки зі скла заповнені прозорою рідиною з наліпками на них чорного кольору з червоного вставками із надписом на іноземній мові "Nemiroff" та з надписом «горілка», які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 18 штук, об`ємом 0,5 л. кожна; пляшки зі скла заповнені прозорою рідиною з прозорими наліпками на них із надписом жовтого кольору "Мороша, водка, джерельна", які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 16 штук об`ємом 0,5 л. кожна; пляшки зі скла заповнені коричневою рідиною з наліпками на них чорного та бежевого кольору із надписом на них на іноземній мові "Shabo since 1822" та з надписом «коньяк», які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 6 штук, об`ємом 0,5 л. кожна; регістратор відеокамер чорного кольору під назвою «Alhua technology», s|n TZA2FN001/; місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області у складі: слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 слідчого третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 та слідчого третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 .
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування процесуальним керівником до УКР ГУ НП в Харківській області направлено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення осіб та адрес, за якими останні здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які в подальшому незаконно реалізовуються населенню.
На виконання зазначеної постанови, 08.05.2019, до прокуратури Харківської області надійшли матеріали, відповідно до яких оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1 спільно вчиняють дії, які спрямовані на незаконне збагачення у сфері діяльності незаконного обігу підакцизних товарів, шляхом придбання недоброякісної сировини та виготовлення за допомогою необхідного обладнання та з порушенням норм, правил та технічних умов горілчаних і коньячних виробів з подальшою їх реалізацією на території Харківської області та частковою реалізацією за адресою, де фактично мешкають зазначені особи: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 перебувають знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, в т.ч. незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, чорнові записи, грошові кошти, які отриманні від злочинної діяльності суб`єкта господарювання та інші докази, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, в т.ч. незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, чорнові записи, грошові кошти, які отриманні від злочинної діяльності суб`єкта господарювання та інші докази, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, 29.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2019 було проведено обшук в будинку та інших об`єктах нерухомості господарських будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було виявлено ємності з рідиною, зазначені в клопотанні.
До канцелярії Київського районного суду м. Харкова 30.05.2019 подано клопотання про накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуків 29.05.2019.
Прокурором 04.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді від 30.05.2019 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.
Вилучене під час обшуків 29.05.2019 майно є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 204 КК України та потребує накладення арешту з метою встановлення законності виготовлення акцизної марки та спиртовмісної рідини.
Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні детального огляду вилученого майна з метою наявності встановлення та виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення та фіксації відомостей, які мають значення для кримінального провадження.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 29.05.2019 обшуку та яка містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.
В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Неприбуття в судове засідання власника майна, прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2019 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на проведення обшуку у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке могло бути здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємностей, тетрапаків, коробок для їх зберігання та реалізації, марок виробників алкогольних напоїв, спирту, іншої рідини, схожої на сировину для виготовлення алкогольних напоїв, сумішей, ароматизаторів, добавок, красителів, знарядь, апаратури, обладнання, засобів, необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування спирту та алкогольних напоїв, чорнових та облікових записів, карток пам`яті, жорстких дисків, флеш-носіїв, накопичувачів інформації, на яких можуть міститися дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування та реалізації зазначеного товару (а.с. 32).
29.05.2019 з 09.10 год. до 14.30 год. на підставі вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2019 проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучено вказане в клопотанні майно (а.с. 33-35).
30.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділом прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , в якому сторона обвинувачення просила накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене в будинку та інших об`єктах нерухомості господарських будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні; місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Згідно копії супровідного листа Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2019, вказана копія ухвали отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 04.06.2019 (а.с. 47).
Після проведення обшуку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, слідчий, на виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 31.05.2019, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, подано до суду клопотання про арешт майна.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Згідно штампу Укрпошти на поштовому конверті, вказане клопотання про накладення арешту на вказане майно, направлено поштою 07.06.2019 (а.с. 44, 45). Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотань на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором, слідчим не порушено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, майно, вилучене під час проведення обшуку 29.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пляшки зі скла заповнені прозорою рідиною з наліпками на них чорного кольору з червоного вставками із надписом на іноземній мові "Nemiroff" та з надписом «горілка», які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 18 штук, об`ємом 0,5 л. кожна; пляшки зі скла заповнені прозорою рідиною з прозорими наліпками на них із надписом жовтого кольору "Мороша, водка, джерельна", які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 16 штук об`ємом 0,5 л. кожна; пляшки зі скла заповнені коричневою рідиною з наліпками на них чорного та бежевого кольору із надписом на них на іноземній мові "Shabo since 1822" та з надписом «коньяк», які запечатані акцизними марками та сформовані у поліетиленову плівку у кількості 6 штук, об`ємом 0,5 л. кожна; регістратор відеокамер чорного кольору під назвою «Alhua technology», s|n TZA2FN001/ - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104 СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1