печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_60 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_61 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_62 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_63 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_64 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_65 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_66 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_67 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_68 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_70 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_72 ); ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_73 ); ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_74 ); ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ); ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_76 ); ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_77 ).

Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », являються наступні юридичні особи:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ПП « ОСОБА_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ПП « ОСОБА_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ПП « ОСОБА_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ПП « ОСОБА_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ПП « ОСОБА_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ПП « ОСОБА_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ПП « ОСОБА_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); ПП « ОСОБА_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ПП « ОСОБА_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); ПП « ОСОБА_78 (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ПП « ОСОБА_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ПП « ОСОБА_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ПП « ОСОБА_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ПП « ОСОБА_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); БО «віра у майбутнє» (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ); ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ); ПП « ОСОБА_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); ПП « ОСОБА_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ); ПП « ОСОБА_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); ПП « ОСОБА_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ); ТОВ «ПП проектемб» (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ); ПП « ОСОБА_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); Спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ).

Крім того, в ході аналізу матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_107 встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:

- ПП « ОСОБА_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); ПП « ОСОБА_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); ПП « ОСОБА_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ).

Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_258 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_260 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_262 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_263 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_264 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_266 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_267 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_268 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_270 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_271 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_272 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_273 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_274 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_275 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_276 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_277 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_278 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_279 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_280 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_281 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_282 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_283 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_284 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_285 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_286 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_287 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_288 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_289 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_290 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_291 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_292 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_293 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_294 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_295 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_296 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_297 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_298 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_300 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_301 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_302 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_303 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_304 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_305 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_306 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_307 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_309 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_310 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_311 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_312 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_313 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_314 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_315 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_316 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_317 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_318 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_319 ); ПП « ОСОБА_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_320 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_321 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_322 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_323 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_325 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_326 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_327 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_328 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_329 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_330 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_331 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_332 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_334 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_335 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_336 ); ФОП ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ); ФОП ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ); ФОП ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ); ФОП ОСОБА_95 (ІПН НОМЕР_340 ); ФОП ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ); ФОП ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_342 ); ФОП ОСОБА_98 (ІПН НОМЕР_343 ).

Допитаний у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_249 ОСОБА_99 вказану вище інформацію підтвердив.

Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_250 стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_344 ), Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_345 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_253 » (МФО НОМЕР_346 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_254 » (МФО НОМЕР_347 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_255 » (МФО НОМЕР_348 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_349 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (МФО НОМЕР_350 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (МФО НОМЕР_351 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (МФО НОМЕР_352 ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (МФО НОМЕР_353 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (МФО НОМЕР_354 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (МФО НОМЕР_355 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (МФО НОМЕР_356 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (МФО НОМЕР_357 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (МФО НОМЕР_358 ), Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_359 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_360 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (МФО НОМЕР_361 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (МФО НОМЕР_362 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_363 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_364 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (МФО НОМЕР_365 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_366 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_367 ), Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_368 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_269 » (МФО НОМЕР_369 ), Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_370 ), Рівненська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_371 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (МФО НОМЕР_372 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_271 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_373 ).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_344 ), Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_345 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_253 » (МФО НОМЕР_346 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_254 » (МФО НОМЕР_347 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_255 » (МФО НОМЕР_348 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_349 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (МФО НОМЕР_350 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (МФО НОМЕР_351 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (МФО НОМЕР_352 ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (МФО НОМЕР_353 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (МФО НОМЕР_354 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (МФО НОМЕР_355 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (МФО НОМЕР_356 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (МФО НОМЕР_357 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (МФО НОМЕР_358 ), Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_359 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_360 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (МФО НОМЕР_361 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (МФО НОМЕР_362 ), Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_363 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_364 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_268 » (МФО НОМЕР_365 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_366 ), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_367 ), Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_368 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_269 » (МФО НОМЕР_369 ), Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_370 ), Рівненська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_371 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (МФО НОМЕР_372 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_271 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_373 ).

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_3 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 » (МФО НОМЕР_356 , код ЄДРПОУ НОМЕР_374 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_375 відкритий 16.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_376 відкритий 07.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_377 відкритий 08.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (ЄДРПОУ НОМЕР_242 ) № НОМЕР_378 відкритий 16.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_379 відкритий 10.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_380 відкритий 10.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ЄДРПОУ НОМЕР_237 ) № НОМЕР_381 відкритий 10.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_382 , закрито 08.08.2018, № НОМЕР_383 відкритий 31.07.2018, закрито 08.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ) № НОМЕР_384 відкритий 14.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_385 відкритий 27.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_386 відкритий 14.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_387 відкритий 13.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ЄДРПОУ НОМЕР_254 ) № НОМЕР_388 відкритий 10.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_389 відкритий 06.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (ЄДРПОУ НОМЕР_248 ) № НОМЕР_390 відкритий 01.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) № НОМЕР_391 відкритий 02.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ) № НОМЕР_392 відкритий 02.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) № НОМЕР_393 відкритий 24.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_394 відкритий 16.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_225 ) № НОМЕР_395 відкритий 06.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_396 відкритий 21.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_397 відкритий 16.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_398 відкритий 31.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_399 відкритий 01.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_400 відкритий 18.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_401 відкритий 07.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_402 відкритий 31.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_403 відкритий 31.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_226 ) № НОМЕР_404 відкритий 30.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_405 відкритий 25.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_205 ) № НОМЕР_406 відкритий 31.08.2018, закрито 25.09.2018, № НОМЕР_407 , закрито 25.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_201 ) № НОМЕР_408 відкритий 05.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_376 відкритий 07.08.2018; ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_409 відкритий 31.07.2018, закрито 11.11.2018, №0712 відкритий 19.11.2018, № відкритий 31.07.2018, № відкритий 04.11.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (МФО НОМЕР_350 , код ЄДРПОУ НОМЕР_410 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_411 відкритий 21.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_412 відкритий 21.06.2018, № НОМЕР_413 відкритий 21.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_414 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_415 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_416 відкритий 19.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (ЄДРПОУ НОМЕР_250 ) № НОМЕР_417 відкритий 19.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_418 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_419 відкритий 19.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_420 відкритий 21.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_421 відкритий 21.06.2018, закрито 14.01.2019, №7806 відкритий 21.06.2018, закрито 14.01.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (ЄДРПОУ НОМЕР_242 ) № НОМЕР_422 відкритий 04.06.2018, закрито 12.07.2018, №7463 відкритий 04.06.2018, закрито 12.07.2018, №7463 відкритий 04.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_423 відкритий 05.06.2018, закрито 12.07.2018, №7488 відкритий 05.06.2018, закрито 12.07.2018, №7488 відкритий 05.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (ЄДРПОУ НОМЕР_240 ) № НОМЕР_424 відкритий 23.08.2018, № НОМЕР_425 відкритий 23.08.2018, закрито 10.12.2018, №9373 відкритий 23.08.2018, №9373 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_426 відкритий 04.06.2018, закрито 13.07.2018, № НОМЕР_427 відкритий 04.06.2018, закрито 13.07.2018, №7476 відкритий 04.06.2018, закрито 29.08.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (ЄДРПОУ НОМЕР_237 ) № НОМЕР_428 відкритий 30.05.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_429 відкритий 30.05.2018, № НОМЕР_430 відкритий 30.05.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_431 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_431 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_431 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_432 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_432 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_432 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_433 відкритий 18.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_432 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_434 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_435 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_436 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_437 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ) № НОМЕР_438 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_439 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_440 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_441 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, № НОМЕР_442 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, №7573 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_232 ) № НОМЕР_443 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, №7577 відкритий 11.06.2018, закрито 13.08.2018, №7577 відкритий 11.06.2018, закрито 27.09.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_444 відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_445 відкритий 05.09.2017, № НОМЕР_446 відкритий 05.09.2017, закрито 10.12.2018, №0712 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (ЄДРПОУ НОМЕР_333 ) № НОМЕР_447 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_448 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_449 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_450 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (ЄДРПОУ НОМЕР_311 ) № НОМЕР_451 відкритий 05.10.2017, закрито 29.01.2018, № НОМЕР_452 відкритий 05.10.2017, закрито 29.01.2018, №1568 відкритий 05.10.2017, закрито 15.03.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) № НОМЕР_453 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_454 відкритий 04.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_455 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_456 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ЄДРПОУ НОМЕР_256 ) № НОМЕР_457 відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_458 відкритий 15.08.2018, № НОМЕР_459 відкритий 15.08.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_460 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_461 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_462 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_463 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ЄДРПОУ НОМЕР_254 ) № НОМЕР_464 відкритий 16.07.2018, № НОМЕР_465 відкритий 16.07.2018, № НОМЕР_466 відкритий 16.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ЄДРПОУ НОМЕР_253 ) № НОМЕР_467 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_467 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_467 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_468 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_468 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_468 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_469 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_468 відкритий 18.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (ЄДРПОУ НОМЕР_248 ) № НОМЕР_470 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_470 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_470 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_471 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_471 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_471 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_472 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_471 відкритий 18.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (ЄДРПОУ НОМЕР_247 ) № НОМЕР_473 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_473 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_473 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_474 (Росiйський рубль) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_474 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_474 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_475 відкритий 18.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_474 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_476 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) № НОМЕР_477 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_477 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_477 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_478 відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_478 (євро) відкритий 18.07.2018, № НОМЕР_479 відкритий 18.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_478 відкритий 18.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ) № НОМЕР_480 відкритий 17.07.2018, № НОМЕР_481 відкритий 17.07.2018, № НОМЕР_482 відкритий 17.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ЄДРПОУ НОМЕР_230 ) № НОМЕР_483 відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_484 відкритий 13.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_485 відкритий 13.07.2018, № НОМЕР_486 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_487 відкритий 06.07.2018, № НОМЕР_488 відкритий 06.07.2018, № НОМЕР_489 відкритий 06.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_225 ) № НОМЕР_490 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_491 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_492 відкритий 11.07.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_493 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_494 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_495 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_496 відкритий 11.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_222 ) № НОМЕР_497 відкритий 09.07.2018, № НОМЕР_498 відкритий 09.07.2018, № НОМЕР_499 відкритий 09.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ) № НОМЕР_500 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_501 відкритий 11.07.2018, № НОМЕР_502 відкритий 11.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_503 відкритий 10.07.2018, закрито 23.10.2018, № НОМЕР_504 відкритий 10.07.2018, закрито 23.10.2018, №8202 відкритий 10.07.2018, закрито 06.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_214 ) № НОМЕР_505 відкритий 26.06.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_506 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_507 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_508 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_213 ) № НОМЕР_509 відкритий 25.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_510 відкритий 25.06.2018, № НОМЕР_511 відкритий 25.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_212 ) № НОМЕР_512 відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_513 відкритий 03.08.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_514 відкритий 03.08.2018, № НОМЕР_515 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_211 ) № НОМЕР_516 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_517 відкритий 04.07.2018, № НОМЕР_518 відкритий 04.07.2018, закрито 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_519 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_520 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_521 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_522 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (ЄДРПОУ НОМЕР_332 ) № НОМЕР_523 відкритий 12.10.2017, закрито 16.03.2018, № НОМЕР_524 відкритий 12.10.2017, закрито 16.03.2018, №1740 відкритий 12.10.2017, закрито 16.05.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_525 відкритий 10.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_526 відкритий 10.07.2018, № НОМЕР_527 відкритий 10.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_528 відкритий 23.06.2018, закрито 21.08.2018, № НОМЕР_529 відкритий 23.06.2018, закрито 21.08.2018, №7921 відкритий 23.06.2018, закрито 05.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_530 відкритий 02.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_531 відкритий 02.07.2018, № НОМЕР_532 відкритий 02.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_533 відкритий 15.02.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_534 відкритий 15.02.2018, № НОМЕР_535 відкритий 15.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 » (ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_536 відкритий 30.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_537 відкритий 30.10.2017, закрито 02.03.2018, №2130 відкритий 30.10.2017, закрито 02.03.2018, №2130 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_538 відкритий 26.06.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_539 відкритий 26.06.2018, № НОМЕР_540 відкритий 26.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_541 відкритий 04.07.2018, закрито 14.09.2018, №8084 відкритий 04.07.2018, закрито 14.09.2018, №8084 відкритий 04.07.2018, закрито 31.10.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_542 відкритий 03.07.2018, закрито 07.12.2018, № НОМЕР_543 відкритий 03.07.2018, № НОМЕР_544 відкритий 03.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (ЄДРПОУ НОМЕР_279 ) № НОМЕР_545 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_546 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_547 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_548 відкритий 09.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_549 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_550 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_551 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_552 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_553 відкритий 02.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_554 відкритий 02.10.2017, закрито 02.03.2018, №1436 відкритий 02.10.2017, закрито 02.03.2018, №1436 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (ЄДРПОУ НОМЕР_328 ) № НОМЕР_555 відкритий 13.10.2017, закрито 27.02.2018, №1795 відкритий 13.10.2017, закрито 27.02.2018, №1795 відкритий 07.12.2018, №1795 відкритий 13.10.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (ЄДРПОУ НОМЕР_325 ) № НОМЕР_556 відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_557 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_558 відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_559 відкритий 14.02.2017, № НОМЕР_560 відкритий 26.06.2017, № НОМЕР_561 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_562 відкритий 26.06.2017, закрито 10.12.2018, №6457 відкритий 14.02.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_563 відкритий 20.02.2017, закрито 03.03.2017, № НОМЕР_564 відкритий 13.02.2017, закрито 03.03.2017, №6401 відкритий 13.02.2017, закрито 03.03.2017, №6401 відкритий 20.02.2017, закрито 03.03.2017, №6401 відкритий 13.02.2017, закрито 06.03.2017, №6401 відкритий 20.02.2017, закрито 06.03.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (ЄДРПОУ НОМЕР_321 ) № НОМЕР_565 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_566 відкритий 20.10.2017, закрито 02.03.2018, №1964 відкритий 20.10.2017, закрито 02.03.2018, №1964 відкритий 20.10.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (ЄДРПОУ НОМЕР_317 ) № НОМЕР_567 відкритий 21.09.2017, закрито 07.03.2018, №1163 відкритий 21.09.2017, закрито 07.03.2018, №1163 відкритий 07.12.2018, №1163 відкритий 21.09.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_568 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_569 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_570 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_571 відкритий 06.09.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (ЄДРПОУ НОМЕР_312 ) № НОМЕР_572 відкритий 03.10.2017, закрито 29.01.2018, №1463 відкритий 03.10.2017, закрито 29.01.2018, №1463 відкритий 03.10.2017, закрито 15.03.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (ЄДРПОУ НОМЕР_309 ) № НОМЕР_573 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_574 відкритий 08.11.2017, закрито 27.02.2018, №2468 відкритий 08.11.2017, закрито 27.02.2018, №2468 відкритий 08.11.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (ЄДРПОУ НОМЕР_302 ) № НОМЕР_575 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_576 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_577 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_578 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (ЄДРПОУ НОМЕР_289 ) № НОМЕР_579 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_580 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_581 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_582 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (ЄДРПОУ НОМЕР_288 ) № НОМЕР_583 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_584 відкритий 12.12.2017, № НОМЕР_585 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_586 відкритий 12.12.2017, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (ЄДРПОУ НОМЕР_284 ) № НОМЕР_587 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_588 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_589 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_590 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (ЄДРПОУ НОМЕР_283 ) № НОМЕР_591 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_592 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_593 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_594 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (ЄДРПОУ НОМЕР_282 ) № НОМЕР_595 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_596 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_597 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_598 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_599 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_600 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_601 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_602 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_603 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_604 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_605 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_606 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (ЄДРПОУ НОМЕР_267 ) № НОМЕР_607 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_608 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_609 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_610 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_611 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_612 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_613 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_614 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (ЄДРПОУ НОМЕР_264 ) № НОМЕР_615 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_616 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_617 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_618 відкритий 23.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_619 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_620 відкритий 23.01.2018, № НОМЕР_621 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_622 відкритий 23.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (ЄДРПОУ НОМЕР_262 ) № НОМЕР_623 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_624 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_625 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_626 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ЄДРПОУ НОМЕР_260 ) № НОМЕР_627 відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_628 відкритий 10.01.2018, № НОМЕР_629 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_630 відкритий 10.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ) № НОМЕР_631 відкритий 15.01.2018, закрито 23.05.2018, № НОМЕР_632 відкритий 15.01.2018, закрито 23.05.2018, № НОМЕР_633 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_634 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) № НОМЕР_635 відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_636 відкритий 07.09.2018, № НОМЕР_637 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_638 відкритий 07.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_639 відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_640 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_641 відкритий 04.09.2018, № НОМЕР_642 відкритий 04.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_199 ) № НОМЕР_643 відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_644 відкритий 21.09.2018, № НОМЕР_645 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_646 відкритий 21.09.2018, закрито 10.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (ЄДРПОУ НОМЕР_331 ) № НОМЕР_647 відкритий 26.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_648 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_649 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, №2072 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (ЄДРПОУ НОМЕР_330 ) № НОМЕР_647 відкритий 26.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_648 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, № НОМЕР_649 відкритий 26.10.2017, закрито 05.03.2018, №2072 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (ЄДРПОУ НОМЕР_323 ) № НОМЕР_650 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_651 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_652 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_653 відкритий 11.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (ЄДРПОУ НОМЕР_322 ) № НОМЕР_654 відкритий 30.10.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_655 відкритий 30.10.2017, № НОМЕР_656 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_657 відкритий 30.10.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (ЄДРПОУ НОМЕР_319 ) № НОМЕР_658 відкритий 03.11.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_659 відкритий 03.11.2017, № НОМЕР_660 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_661 відкритий 03.11.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (ЄДРПОУ НОМЕР_318 ) № НОМЕР_662 відкритий 18.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_663 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_664 відкритий 18.12.2017, № НОМЕР_665 відкритий 18.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (ЄДРПОУ НОМЕР_310 ) № НОМЕР_666 відкритий 02.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_667 відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_668 відкритий 02.11.2017, № НОМЕР_669 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (ЄДРПОУ НОМЕР_307 ) № НОМЕР_670 відкритий 24.10.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_671 відкритий 24.10.2017, № НОМЕР_672 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_673 відкритий 24.10.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (ЄДРПОУ НОМЕР_304 ) № НОМЕР_674 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_675 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_676 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_677 відкритий 29.11.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) № НОМЕР_678 відкритий 30.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_679 відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_680 відкритий 30.11.2017, № НОМЕР_681 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (ЄДРПОУ НОМЕР_301 ) № НОМЕР_682 відкритий 29.11.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_683 відкритий 29.11.2017, № НОМЕР_684 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_685 відкритий 29.11.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (ЄДРПОУ НОМЕР_300 ) № НОМЕР_686 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_687 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_688 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_689 відкритий 06.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (ЄДРПОУ НОМЕР_299 ) № НОМЕР_690 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_691 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_692 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_693 відкритий 19.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (ЄДРПОУ НОМЕР_297 ) № НОМЕР_694 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_695 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_696 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_697 відкритий 19.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (ЄДРПОУ НОМЕР_296 ) № НОМЕР_698 відкритий 06.12.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_699 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_700 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_701 відкритий 06.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_702 відкритий 19.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_703 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_704 відкритий 19.12.2017, № НОМЕР_705 відкритий 19.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (ЄДРПОУ НОМЕР_294 ) № НОМЕР_706 відкритий 01.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_707 відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_708 відкритий 01.12.2017, № НОМЕР_709 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (ЄДРПОУ НОМЕР_293 ) № НОМЕР_710 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_711 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_712 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_713 відкритий 06.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (ЄДРПОУ НОМЕР_292 ) № НОМЕР_714 відкритий 04.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_715 відкритий 04.12.2017, № НОМЕР_716 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_717 відкритий 04.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_718 відкритий 06.12.2017, закрито 11.12.2018, № НОМЕР_719 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_720 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_721 відкритий 06.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (ЄДРПОУ НОМЕР_290 ) № НОМЕР_722 відкритий 06.12.2017, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_723 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_724 відкритий 06.12.2017, № НОМЕР_725 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_726 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_727 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_728 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_729 відкритий 03.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (ЄДРПОУ НОМЕР_278 ) № НОМЕР_730 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_731 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_732 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_733 відкритий 03.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (ЄДРПОУ НОМЕР_277 ) № НОМЕР_734 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_735 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_736 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_737 відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (ЄДРПОУ НОМЕР_276 ) № НОМЕР_738 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_739 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_740 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_741 відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_742 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_743 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_744 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_745 відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (ЄДРПОУ НОМЕР_274 ) № НОМЕР_746 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_747 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_748 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_749 відкритий 09.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (ЄДРПОУ НОМЕР_273 ) № НОМЕР_750 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_751 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_752 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_753 відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (ЄДРПОУ НОМЕР_271 ) № НОМЕР_754 відкритий 11.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_755 відкритий 11.01.2018, № НОМЕР_756 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_757 відкритий 11.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (ЄДРПОУ НОМЕР_270 ) № НОМЕР_758 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_759 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_760 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_761 відкритий 09.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (ЄДРПОУ НОМЕР_269 ) № НОМЕР_762 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_763 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_764 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_765 відкритий 09.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (ЄДРПОУ НОМЕР_265 ) № НОМЕР_766 відкритий 16.02.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_767 відкритий 16.02.2018, № НОМЕР_768 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_769 відкритий 16.02.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_770 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_771 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_772 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_773 відкритий 03.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_774 відкритий 09.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_775 відкритий 09.01.2018, № НОМЕР_776 відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_777 відкритий 09.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (ЄДРПОУ НОМЕР_285 ) № НОМЕР_778 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_779 відкритий 03.01.2018, № НОМЕР_780 відкритий 03.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_781 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (ЄДРПОУ НОМЕР_281 ) № НОМЕР_782 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_783 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_784 відкритий 15.01.2018, закрито 10.12.2018, № НОМЕР_785 відкритий 07.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_416 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_415 відкритий 19.06.2018, № НОМЕР_414 відкритий 19.06.2018, закрито 07.12.2018; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_786 відкритий 26.06.2018, закрито 21.08.2018, №7957 відкритий 26.06.2018, закрито 20.08.2018, №7957 відкритий 26.06.2018, закрито 04.10.2018; ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_787 відкритий 31.01.2018, закрито 22.03.2018, №5642 відкритий 31.01.2018, закрито 05.02.2018, №0628, закрито 31.01.2018, №0628, закрито 31.01.2018, №0628 31.08.2017, закрито 07.12.2018, №0628 відкритий 31.01.2018, закрито 22.02.2018, №0628 відкритий 31.08.2017, №0628 відкритий 31.08.2017; ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_788 відкритий 06.09.2017, закрито 25.06.2018, №0742 відкритий 06.09.2017, закрито 10.05.2018, №0742 відкритий 06.09.2017, закрито 10.05.2018; ОСОБА_95 (ІПН НОМЕР_340 ) № НОМЕР_789 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_790 відкритий 06.09.2017, № НОМЕР_791 відкритий 06.09.2017, закрито 10.12.2018, №0743 відкритий 07.12.2018; ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ) № НОМЕР_792 відкритий 17.12.2018, № НОМЕР_793 відкритий 05.09.2017, закрито 15.03.2019, №0634 відкритий 05.09.2017, закрито 15.03.2019, №0634 відкритий 05.09.2017, закрито 14.12.2018;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_255 » (МФО НОМЕР_348 , код ЄДРПОУ НОМЕР_794 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_795 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (ЄДРПОУ НОМЕР_329 ) № НОМЕР_796 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (ЄДРПОУ НОМЕР_246 ) № НОМЕР_797 , № НОМЕР_798 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_799 , № НОМЕР_800 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (ЄДРПОУ НОМЕР_333 ) № НОМЕР_801 , № НОМЕР_802 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (ЄДРПОУ НОМЕР_311 ) № НОМЕР_803 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_804 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ЄДРПОУ НОМЕР_254 ) № НОМЕР_805 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (ЄДРПОУ НОМЕР_247 ) № НОМЕР_806 , № НОМЕР_807 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) № НОМЕР_808 , № НОМЕР_809 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ) № НОМЕР_810 , № НОМЕР_811 , № НОМЕР_812 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄДРПОУ НОМЕР_229 ) № НОМЕР_813 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_218 ) № НОМЕР_814 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_213 ) № НОМЕР_815 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (ЄДРПОУ НОМЕР_332 ) № НОМЕР_816 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_817 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_818 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_819 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_820 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_821 , № НОМЕР_822 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_823 , № НОМЕР_824 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_825 , № НОМЕР_826 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (ЄДРПОУ НОМЕР_312 ) № НОМЕР_827 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (ЄДРПОУ НОМЕР_302 ) № НОМЕР_828 , № НОМЕР_829 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (ЄДРПОУ НОМЕР_264 ) № НОМЕР_830 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ЄДРПОУ НОМЕР_260 ) № НОМЕР_831 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_832 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_207 ) № НОМЕР_833 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_834 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_835 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) № НОМЕР_836 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (ЄДРПОУ НОМЕР_310 ) № НОМЕР_837 , № НОМЕР_838 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (ЄДРПОУ НОМЕР_304 ) № НОМЕР_839 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) № НОМЕР_840 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (ЄДРПОУ НОМЕР_296 ) № НОМЕР_841 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (ЄДРПОУ НОМЕР_290 ) № НОМЕР_842 , № НОМЕР_843 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_844 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (ЄДРПОУ НОМЕР_273 ) № НОМЕР_845 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_846 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (ЄДРПОУ НОМЕР_285 ) № НОМЕР_847 ; ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_848 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_265 » (МФО НОМЕР_358 , код ЄДРПОУ НОМЕР_849 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (ЄДРПОУ НОМЕР_250 ) № НОМЕР_850 , № НОМЕР_851 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_852 , № НОМЕР_853 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ЄДРПОУ НОМЕР_235 ) № НОМЕР_854 , № НОМЕР_855 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (ЄДРПОУ НОМЕР_329 ) № НОМЕР_856 , № НОМЕР_857 , № НОМЕР_858 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_859 , № НОМЕР_859 , № НОМЕР_859 , № НОМЕР_859 , № НОМЕР_860 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄДРПОУ НОМЕР_229 ) № НОМЕР_861 , № НОМЕР_862 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_863 , № НОМЕР_864 , № НОМЕР_865 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (ЄДРПОУ НОМЕР_332 ) № НОМЕР_866 , № НОМЕР_867 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_868 , № НОМЕР_869 , № НОМЕР_870 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (ЄДРПОУ НОМЕР_243 ) № НОМЕР_871 , № НОМЕР_872 , № НОМЕР_873 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_874 відкритий 17.10.2018, № НОМЕР_875 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_876 , № НОМЕР_877 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ) № НОМЕР_878 , № НОМЕР_879 , № НОМЕР_880 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_881 , № НОМЕР_882 , № НОМЕР_883 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_207 ) № НОМЕР_884 , № НОМЕР_885 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_205 ) № НОМЕР_886 , № НОМЕР_887 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_888 , № НОМЕР_889 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) № НОМЕР_890 , № НОМЕР_891 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » (МФО НОМЕР_351 , код ЄДРПОУ НОМЕР_892 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (ЄДРПОУ НОМЕР_329 ) № НОМЕР_893 , № НОМЕР_894 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (ЄДРПОУ НОМЕР_334 ) № НОМЕР_895 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (ЄДРПОУ НОМЕР_325 ) № НОМЕР_896 ; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_897 ; ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ) № НОМЕР_898 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_360 , код ЄДРПОУ НОМЕР_899 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_900 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (ЄДРПОУ НОМЕР_333 ) № НОМЕР_901 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_902 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (ЄДРПОУ НОМЕР_314 ) № НОМЕР_903 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_904 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_905 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (ЄДРПОУ НОМЕР_325 ) № НОМЕР_906 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_907 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (ЄДРПОУ НОМЕР_321 ) № НОМЕР_908 ; ПП « ОСОБА_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_320 ) № НОМЕР_909 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (ЄДРПОУ НОМЕР_317 ) № НОМЕР_910 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_911 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) № НОМЕР_912 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (ЄДРПОУ НОМЕР_294 ) № НОМЕР_913 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_914 ; ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_915 ; ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_916 , ОСОБА_95 (ІПН НОМЕР_340 ) № НОМЕР_917 ; ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ) № НОМЕР_918 ; ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_342 ) № НОМЕР_919 ;

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (МФО НОМЕР_345 , код ЄДРПОУ НОМЕР_920 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_921 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (ЄДРПОУ НОМЕР_335 ) № НОМЕР_922 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_923 ; ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_338 ) № НОМЕР_924 ; ОСОБА_94 (ІПН НОМЕР_339 ) № НОМЕР_925 ; ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_341 ) № НОМЕР_926 ;

- які відкриті в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_363 , код ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 » (ЄДРПОУ НОМЕР_336 ) № НОМЕР_928 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (ЄДРПОУ НОМЕР_333 ) № НОМЕР_929 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (ЄДРПОУ НОМЕР_321 ) № НОМЕР_930 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (ЄДРПОУ НОМЕР_284 ) № НОМЕР_931 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ) № НОМЕР_932 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 » (ЄДРПОУ НОМЕР_319 ) № НОМЕР_933 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (ЄДРПОУ НОМЕР_297 ) № НОМЕР_934 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_935 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (ЄДРПОУ НОМЕР_294 ) № НОМЕР_936 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (ЄДРПОУ НОМЕР_278 ) № НОМЕР_937 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » (МФО НОМЕР_349 , код ЄДРПОУ НОМЕР_938 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_939 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_222 ) № НОМЕР_940 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ) № НОМЕР_941 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_942 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (ЄДРПОУ НОМЕР_243 ) № НОМЕР_943 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_944 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_945 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_946 ; ПП « ОСОБА_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_320 ) № НОМЕР_947 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_266 » (МФО НОМЕР_361 , код ЄДРПОУ НОМЕР_948 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (ЄДРПОУ НОМЕР_332 ) № НОМЕР_949 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » (ЄДРПОУ НОМЕР_321 ) № НОМЕР_950 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_951 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_262 » (МФО НОМЕР_355 , код ЄДРПОУ НОМЕР_952 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (ЄДРПОУ НОМЕР_327 ) № НОМЕР_953 , № НОМЕР_953 , № НОМЕР_953 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (ЄДРПОУ НОМЕР_334 ) № НОМЕР_954 , № НОМЕР_955 , № НОМЕР_956 ;

- які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_254 » (МФО НОМЕР_347 , код ЄДРПОУ НОМЕР_957 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 » (ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_958 , № НОМЕР_959 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (ЄДРПОУ НОМЕР_267 ) № НОМЕР_960 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (ЄДРПОУ НОМЕР_331 ) № НОМЕР_961 , № НОМЕР_962 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (ЄДРПОУ НОМЕР_330 ) № НОМЕР_961 , № НОМЕР_962 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (ЄДРПОУ НОМЕР_322 ) № НОМЕР_963 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (ЄДРПОУ НОМЕР_318 ) № НОМЕР_964 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (ЄДРПОУ НОМЕР_307 ) № НОМЕР_965 , № НОМЕР_966 , № НОМЕР_967 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_968 ; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_969 , № НОМЕР_970 , № НОМЕР_971 ;

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » (МФО НОМЕР_354 , код ЄДРПОУ НОМЕР_972 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 » (ЄДРПОУ НОМЕР_308 ) № НОМЕР_973 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (ЄДРПОУ НОМЕР_316 ) № НОМЕР_974 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (ЄДРПОУ НОМЕР_334 ) № НОМЕР_975 , № НОМЕР_976 , № НОМЕР_977 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (ЄДРПОУ НОМЕР_315 ) № НОМЕР_978 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (ЄДРПОУ НОМЕР_331 ) № НОМЕР_979 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (ЄДРПОУ НОМЕР_330 ) № НОМЕР_979 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) № НОМЕР_980 ;

- які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_259 » (МФО НОМЕР_352 , код ЄДРПОУ НОМЕР_981 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (ЄДРПОУ НОМЕР_314 ) № НОМЕР_982 ; ПП « ОСОБА_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_320 ) № НОМЕР_983 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) № НОМЕР_984 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (ЄДРПОУ НОМЕР_305 ) № НОМЕР_985 ; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_986 ;

- відкритий 11.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_264 » (МФО НОМЕР_357 , код ЄДРПОУ НОМЕР_987 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (ЄДРПОУ НОМЕР_279 ) № НОМЕР_988 ;

- які відкриті в Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_344 , код ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (ЄДРПОУ НОМЕР_286 ) № НОМЕР_989 , № НОМЕР_990 , № НОМЕР_991 , № НОМЕР_992 , № НОМЕР_993 , № НОМЕР_994 ;

- відкритий 01.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_273 » (МФО НОМЕР_995 , код ЄДРПОУ НОМЕР_996 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (ЄДРПОУ НОМЕР_286 ) № НОМЕР_997 ;

- які відкриті в Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_359 , код ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 » (ЄДРПОУ НОМЕР_334 ) № НОМЕР_998 відкритий 21.03.2017, № НОМЕР_999 відкритий 21.03.2017, закрито 13.01.2019; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_1000 ;

- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_260 » (МФО НОМЕР_353 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1001 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (ЄДРПОУ НОМЕР_324 ) № НОМЕР_1002 ; ПП « ОСОБА_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_320 ) № НОМЕР_1003 ; ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_1004 , № НОМЕР_1005 ;

- відкритий в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_367 , код ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 : ПП « ОСОБА_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_320 ) № НОМЕР_1006 ;

- відкритий 17.05.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_270 » (МФО НОМЕР_372 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1007 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (ЄДРПОУ НОМЕР_306 ) № НОМЕР_1008 ;

- відкритий 08.05.2018 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_274 » (МФО НОМЕР_1009 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1010 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (ЄДРПОУ НОМЕР_306 ) № НОМЕР_1011 ;

- відкритий 25.10.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_267 » (МФО НОМЕР_362 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1012 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) № НОМЕР_1013 ;

- відкритий 24.01.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_275 » (МФО НОМЕР_1014 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1015 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) № НОМЕР_1016 ;

- які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_253 » (МФО НОМЕР_346 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1017 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 : ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_337 ) № НОМЕР_1018 , № НОМЕР_1019 , № НОМЕР_1019 ; ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_342 ) № НОМЕР_1020 , № НОМЕР_1021 , № НОМЕР_1022 ;

- відкритий в Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (МФО НОМЕР_1023 , код ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 : ОСОБА_98 (ІПН НОМЕР_343 ) № НОМЕР_1024 ;

- які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_251 » (ЄДРПОУ НОМЕР_927 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 : ОСОБА_108 (ІПН НОМЕР_1025 ) особовий рахунок № НОМЕР_1026 , основний картковий рахунок № НОМЕР_1027 , картковий рахунок № НОМЕР_1028 ; ОСОБА_109 (ІПН НОМЕР_1029 ) особовий рахунок № НОМЕР_1030 , основний картковий рахунок № НОМЕР_1031 , картковий рахунок № НОМЕР_1032 , картковий рахунок № НОМЕР_1033 , картковий рахунок № НОМЕР_1034 ,

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах провадження №757/31649/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_110

Слідчий суддя ОСОБА_1