Справа № 296/7066/19
УХВАЛА
Іменем України
26 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 06.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів, укладених за результатами конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи державними коштами на суму понад 586 тис. грн. За наступних обставин.

Протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем конкурсних торгів з постачання дров паливних для наступних СПД:

КЕВ у м. Чернігові (код ЄДР НОМЕР_1 ), на загальну суму 10854 224,40 грн. (договір №2 від 2 квітня 2018 року) предметом якого є паливна деревина в обсязі 11078 м3 за ціною 979,80 грн. в т.ч. ПДВ. Договір постачання виконано на суму 8 077 961,1 грн. (8244,5 м3).

КЕВ у м. Житомирі (код ЄДР НОМЕР_2 ) на загальну суму 7 386 390 грн., (договір №297 від 3 травня 2018 року) предметом договору є паливна деревина II групи в обсязі 7421 м3 за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ, та паливна деревина І групи в обсязі 40 м3, за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ. Договір постачання виконано на суму 5 461 038 грн. (5516,2 м3).

Загальна кількість паливних дров 18 499 м3, а здійснено постачання 13 760, 5 м3.

Згідно даних АРМ у «Єдиний реєстр податкових накладних - Архів звітності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність придбання по ланцюгу постачання паливних дров на суму 3 412 040 грн. (3629,8 м3).

Відповідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », середньозважена ціна на дрова паливні 2-ї групи станом на 3-4 квартал 2018 року становила 440-446 грн. за м3 (з ПДВ).

Таким чином, у період за 01.03:2018 по 31.12.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державними коштами в сумі понад 586 тис. грн., тобто в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо закупівлі паливної деревини II групи в обсязі 7421 м3 за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ, та паливної деревини І групи в обсязі 40 м3, за ціною 990 грн. в т.ч. ПДВ. Відповідно до договору №297 від 3 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - документація конкурсних торгів та змін до неї; звіти про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору; протоколи засідань тендерного комітету; повідомлення учасникам торгів про проведення засідань тендерного комітету; журнали обліку поставленої деревини, договори про перевезення деревини; акти виконаних робіт (акти приймання-передачі наданих послуг) між постачальником деревини і отримувачем; документів з вільними зразками підписів та почерку осіб, які підписували документи за результатами виконання умов даного договору; договорів підряду (субпідряду) відповідно вищевказаного договору; календарного графіку постачання; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; наказів на призначення керівництва та членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових інструкцій останніх; положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання вказав, що без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Дослідивши подані документи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Так, наданий слідчим рапорт, статус якого визначений як внутрішній документ поліції, у розумінні ст.ст.99, 103 КПК України не є доказом у кримінальному провадженні. У суду відсутні підстави для висновку про існування фактів, які у ньому зазначені, за відсутності інших доказів чи документів у підтвердження таких обставин, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1