УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1577/19

20 червня 2019 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000395 від 18.06.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000395 від 18.06.2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.358КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000141 від 26.03.2018 року, за фактом використання ОСОБА_5 , жителькою с. Ставок, Костопільського району, Рівненської області, 08.06.2017 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 23.07.2017 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проходження прикордонного контролю, завідомо підробленого документу дозволу на роботу, нібито виданого фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерним товариством, 95-010 Стрикув, Ліпа 20А.

Вказане кримінальне провадження розпочато 26.03.2018 слідчим відділенням Мостиського відділення поліції Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області у порядку перейняття кримінального провадження від компетентних органів Республіки Польща, в подальшому 27.04.2018 надійшло за підслідністю до СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що маючи намір поїхати за кордон до Королівства Іспанія, де проживає її рідна сестра ОСОБА_6 , навесні 2017 року через посередника на ім`я ОСОБА_7 , домовилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , про допомогу у оформленні документів необхідних для виготовлення візи. Домовленість між ними була усна і відбувалась у телефонному режимі. Через деякий час, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_8 дозвіл на роботу у Республіці Польща, який він надіслав їй службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Костопіль. Отримавши на підставі вказаного дозволу візу для виїзду за кордон, не знаючи те, що дозвіл являється підробленим, 08.06.2017 року ОСОБА_5 перетнула кордон на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в`їхала на територію Республіки Польща, звідки за попередньою домовленістю з приватним перевізником поїхала до Королівства Іспанія. Згодом, повернувшись на територію України, 23.07.2017 року ОСОБА_5 вдруге перетнула кордон на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використавши наявний у неї дозвіл на роботу та певний час працювала в м. Каліш, Республіка Польща. Також ОСОБА_5 вказала, що дозвіл на роботу в Республіці Польща допомагав отримувати їй чоловік ОСОБА_9 , який проживає в м. Звенигородка Черкаської області, поблизу школи № НОМЕР_1 , спілкувалась з ним по телефону, номер його телефону отримала через знайомих ОСОБА_10 та її сина ОСОБА_11 , які проживають в м. Звенигородка (протокол допиту свідка від 10.05.2018, протокол додаткового допиту від 25.09.2018).

Також 22.05.2018 ОСОБА_5 надала для огляду документ дозвіл на роботу, який вона використовувала при перетині кордону. Зазначений документ, текст у якому нанесений друкарським способом, ймовірно польською мовою, містить реквізити фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне товариство, АДРЕСА_1 , виданий 12.05.2017 року та підписаний невстановленою особою, вилучений в Костопільський ВП ГУ НП в Рівненській області, визнаний речовим доказом та приєднаний до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки показань ОСОБА_5 щодо отримання використаного нею дозволу на роботу, який містить реквізити фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне товариство, АДРЕСА_1 , виданий 12.05.2017 року, встановлено осіб, з якими спілкувалась ОСОБА_5 щодо отримання вказаного дозволу.

Допитані свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підтвердили показання ОСОБА_5 , вказавши, що тривалий час займаються торгівлею на ринку м. Звенигородка, Черкаської області, та в 2017 році дійсно повідомили сестрі ОСОБА_5 , яка також проживає в м. Звенигородка, Черкаської області, про те, що ОСОБА_14 займався оформленням на роботу в Республіку Польща, оскільки ОСОБА_14 із таким оголошенням стояв на ринку поблизу місця, де вони здійснюють свою торгівельну діяльність. Також свідки вказали, що їм невідомо яким чином ОСОБА_14 допомагав у працевлаштуванні ОСОБА_5 , особа на ім`я ОСОБА_15 їм невідома.

В ході додаткового допиту ОСОБА_15 від 04.02.2019, останній вказав, що він близько двох років тому мав намір поїхати на роботу до Республіки Польща, оскільки перебував у скрутному матеріальному становищі. В мережі Інтернет, вирішив знайти людей, які надають послуги по працевлаштуванню за кордоном та оформленню (виготовленню) відповідних документів, у т.ч. дозволів на роботу закордоном. Відкривши один із сайтів (назву його на даний час не пам`ятає, оскільки це було давно), знайшов оголошення про надання такого роду послуг із зазначенням контактного номеру телефону, а саме НОМЕР_2 . Зателефонував на даний номер. Телефон підняв чоловік який представився ОСОБА_16 (в подальшому стало відомо що його прізвище ОСОБА_17 ), який повідомив, що його фірма знаходиться у місті Івано-Франківськ і займається консультативними послугами по працевлаштуванню за кордоном, у т.ч. отриманням відповідних дозволів на роботу закордоном. В подальшому, за допомогою вказаного чоловіка він отримав дозвіл на роботу для себе, однак його не використовував.

Приблизно півтора роки тому до ОСОБА_15 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , та запитав чи може він допомогти в отриманні дозволу на роботу за кордоном. В свою чергу пояснив, що в нього є знайомі в Івано-Франківську, які займаються даними послугами і сказав, що ОСОБА_8 , може мені скинути дані особи, якій потрібно робити дозвіл на роботу. Також вказав, що послуги будуть коштувати приблизно 700 гривень, і гроші потрібно скинути на картку ОСОБА_15 , після чого він відправив їх на карту НОМЕР_3 , власником якої являється чоловік, який буде робити дані документи. ОСОБА_8 погодився, надіслав дані на жінку, анкетні дані якої ОСОБА_15 не пам`ятає. Після чого він переправив дані ОСОБА_18 , який повідомив, що відправить вже готовий документ на адресу жінки, якій робили ці ж документи. За кілька дній ОСОБА_16 відзвонився ОСОБА_15 та повідомив, що дозвіл на роботу він відправив для жінки, на ім`я якої отримувався.

Показання свідка ОСОБА_15 узгоджуються із показаннями свідка ОСОБА_19 , який під час допиту показав, що дійсно він знайомий з ОСОБА_15 , який допомагав отримувати людям дозволи на роботу в Польщі. В травні 2017 року його попросив житель м. Звенигородка ОСОБА_20 допомогти отримати дозвіл на роботу ОСОБА_5 . ОСОБА_14 вказав, що всі документи ОСОБА_5 , які були необхідні для отримання дозволу на роботу та які він отримав через ОСОБА_21 , передав для ОСОБА_15 , оскільки саме він займався цими дозволами. Також вказав, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку назвав ОСОБА_15 йому переказували гроші люди, яким він допомагав отримувати дозволи на роботу. З ОСОБА_5 він особисто не знайомий, однак спілкувався по телефону з нею в травні 2017 року з приводу оформлення дозволу на роботу, передавав її дані для ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування шляхом отримання тимчасового доступу до документів в операторів мобільного зв`язку здобуто інформацію про зв`язок абонентських номерів, за якими ОСОБА_5 зв`язувалась із ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , іншими особами, для отримання дозволу на роботу в Республіці Польща в період з 01.03.2017 по 31.05.2017.

Згідно довідки УОТЗ ГУНП в Рівненській області щодо опрацювання отриманої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, здобуто відомості щодо місця розташування абонентів мобільного зв`язку, з якими спілкувалась ОСОБА_5 , серед яких ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Крім того, за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Польща встановлено, що дозвіл на роботу від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства, АДРЕСА_1 для ОСОБА_5 не видавався, відомості про реєстрацію Повітовим бюро праці заяви-доручення від працедавця фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне товариство, 95-010 Стрикув, Ліпа 20А, про намір доручити роботу іноземцю ОСОБА_5 відсутні.

Згідно відповіді на запит слідчого із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_5 24.05.2017 отримала вантаж документи від особи з анкетними даними ОСОБА_15 , жителя м. Івано-Франківськ. Разом з тим, відомості про номер та адресу відділення у м. Івано-Франківськ, звідки направлялось відправлення для ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні.

З метою перевірки показань свідка ОСОБА_15 та встановлення осіб, які можуть бути причетні до виготовлення використаного ОСОБА_5 дозволу на роботу, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, на який вказував ОСОБА_15 під час допиту. За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 , проживаючий в АДРЕСА_3 . Також встановлено, що відповідно до руху грошових коштів 24.05.2017 року гр. ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів в сумі 850 грн. на рахунок ОСОБА_23 . Дана інформація підтверджує показання ОСОБА_24 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що здійснював підробку документу дозволу на роботу виданий нібито фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерним товариством, 95-010, Стрикув, ОСОБА_25 - ОСОБА_23 , зареєстровнаий за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

18.06.2019 року до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області від прокурора Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів кримінального провадження № 0000141 за фактом підроблення документа дозволу на роботу,

Дана інформація була зареєстрована в журналі ЄО за 3177 від 18.06.2019 та внесена до Єдиного реєстру за № 0000395 від 18.06.2019 року.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність у отриманні копій матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000141 на 173 арк. , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та до оригіналу документу дозволу на роботу виданий нібито фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерним товариством, 95-010, Стрикув, Ліпа 20 А.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити з підств викладених у ньому.

Суд заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на хід досудового розслідування в межах кримінального провадження відомості про яке внесені до № 0000141 від 26.03.2018 року. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно до ст. 160 КПК України, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки копій матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000141 на 173 арк. , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та до оригіналу документу дозволу на роботу виданий нібито фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерним товариством, 95-010, Стрикув, Ліпа 20 А. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000395 від 18.06.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до копій матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000141 на 173 арк. , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та до оригіналу документу дозволу на роботу виданий нібито фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерним товариством, 95-010, Стрикув, Ліпа 20 А., що перебувають у слідчому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (група слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ) що за адресою АДРЕСА_4 , в межах кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000141 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1