УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2019 Справа №607/16573/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить: доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 0000316 від 22.05.2018 судову почеркознавчу експертизу. Поставити перед експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової почеркознавчої експертизи: Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1003/2 від 10.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2403/3 від 24.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0704/1 від 07.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 1404/2 від 14.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2104/3 від 21.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0610/1 від 06.10.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2010/2 від 20.10.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0311/1 від 03.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2011/2 від 20.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0203/1 від 02.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою? На експертизу надати: досліджувані документи акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1003/2 від 10.03.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2403/3 від 24.03.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0704/1 від 07.04.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1404/2 від 14.04.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2104/3 від 21.04.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0610/1 від 06.10.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2010/2 від 20.10.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0311/1 від 03.11.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2011/2 від 20.11.2017 на 1 аркуші; акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0203/1 від 02.03.2017 на 1 аркуші. умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 : заяви від 20.08.2018 на 2 аркушах; протокол допиту свідка від 17.10.2018 на 3 аркушах; постанова про відібрання зразків для проведення експертизи від 17.10.2018 на 1 аркуші, протокол отримання зразків для експертизи на 1 аркуші; завірена ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2 аркушах; експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 : на 20 аркушах; вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_6 , а саме: заяви від 02.06.2008, 05.10.2018, 27.06.2017 на 3 аркушах; звіти на 10 аркушах. умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 : протокол допиту свідка від 11.09.2018 на 2 аркушах; пояснення ОСОБА_5 на 1 аркуші; вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_5 , а саме: податкова декларація подана 28.02.2017 на 1 аркуші;податкова декларація подана 26.02.2016 на 1 аркуші; податкова декларація подана 26.02.2016 на 2 аркуша; звітність подана 26.02.2016 на 3 аркушах; звітність подана 09.02.2017 на 2 аркушах. Надати експертам дозвіл на повне чи часткове використання об`єктів дослідження під час проведення експертизи. Надати на експертизу будь-які інші зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час не представляється можливим. Зобов`язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати слідчому з числа групи слідчих по даному кримінальному проваджені, чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло» (перейменований в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «СОНЯЧНИЙ-30А).

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Вході досудового розслідування, встановлено, що ОК ЖБК «Збудуй своє житло», під приводом оплати будівельних матеріалів перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 408 000 гривень, за період з 2017 по 2018 роки.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що жодних послуг ОК ЖБК «Збудуй своє житло» не надавала та актів прийому-передачі виконаних робіт не підписувала.

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності голови ОК «ЖБК «Збудуй своє житло» ОСОБА_7 , бухгалтерський облік вела ОСОБА_6 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідні спеціальні знання у даній галузі.

Так, у відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

З цією метою, у відповідності до ст.242 та ст.243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з тим, що проведення судової почеркознавчої експертизи здійснюється фахівцями державних установ, вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити в Тернопільський НДЕКЦ МВС України з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме:

1) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 1003/2 від 10.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

2) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2403/3 від 24.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

3) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0704/1 від 07.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

4) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 1404/2 від 14.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

5) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2104/3 від 21.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

6) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0610/1 від 06.10.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

7) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2010/2 від 2003.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

8) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0311/1 від 03.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

9) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2011/2 від 20.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

10) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0203/1 від 02.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

Враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме яку вказує слідчий у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про проведення експертизи задовольнити.

Доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 0000316 від 22.05.2018 судову почеркознавчу експертизу.

Поставити перед експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової почеркознавчої експертизи:

1) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1003/2 від 10.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

2) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2403/3 від 24.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

3) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0704/1 від 07.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

4) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 1404/2 від 14.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

5) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2104/3 від 21.04.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

6) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0610/1 від 06.10.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

7) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2010/2 від 20.10.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

8) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0311/1 від 03.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

9) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 2011/2 від 20.11.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

10) Ким виконано підписи в акті прийому передачі виконаних робіт ( наданих послуг) № 0203/1 від 02.03.2017 у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ ФОП ОСОБА_4 » та в графі «від ВИКОНАВЦЯ ОСОБА_4 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

На експертизу надати:

досліджувані документи:

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1003/2 від 10.03.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2403/3 від 24.03.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0704/1 від 07.04.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1404/2 від 14.04.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2104/3 від 21.04.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0610/1 від 06.10.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2010/2 від 20.10.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0311/1 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 2011/2 від 20.11.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 0203/1 від 02.03.2017 на 1 аркуші.

умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 :

- заяви від 20.08.2018 на 2 аркушах;

- протокол допиту свідка від 17.10.2018 на 3 аркушах;

- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи від 17.10.2018 на 1 аркуші,

- протокол отримання зразків для експертизи на 1 аркуші;

- завірена ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2 аркушах;

експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 : на 20 аркушах;

вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_6 , а саме:

- заяви від 02.06.2008, 05.10.2018, 27.06.2017 на 3 аркушах;

- звіти на 10 аркушах.

умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 :

- протокол допиту свідка від 11.09.2018 на 2 аркушах;

- пояснення ОСОБА_5 на 1 аркуші;

вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_5 , а саме:

- податкова декларація подана 28.02.2017 на 1 аркуші;

- податкова декларація подана 26.02.2016 на 1 аркуші;

- податкова декларація подана 26.02.2016 на 2 аркуша;

- звітність подана 26.02.2016 на 3 аркушах;

- звітність подана 09.02.2017 на 2 аркушах.

Надати експертам дозвіл на повне чи часткове використання об`єктів дослідження під час проведення експертизи.

Надати на експертизу будь-які інші зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час не представляється можливим.

Зобов`язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати слідчому з числа групи слідчих по даному кримінальному проваджені, чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1