У Х В А Л А

05 вересня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.07.2019 в чергову частину ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , про те, що до ВБЗПТЛ ГУНП в Рівненській області надійшла оперативна інформація про те, що громадянка ОСОБА_8 жителька м. Рівне підшуковує на території Рівненської області молодих дівчат з метою подальшого їх вербування та переправлення за кордон з метою передачі іншій особі і подальшої сексуальної експлуатації на території країн Євросоюзу.

Зокрема отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, користуючись скрутним матеріальним становищем, здійснює вербування осіб жіночої статі для подальшого переправлення вказаних осіб через державний кордон України в Королівство Данія для сексуальної експлуатації, а саме надання сексуальних послуг за грошову чи іншу матеріальну винагороду в готельних комплексах. Разом з тим, отримана інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 , маючи спільний умисел із гр. ОСОБА_9 , 1990 р.н., сприяють у виготовленні документів для потерпілих, надають житло та іншим чином сприяють сексуальній експлуатації осіб жіночої статі за кордоном.
В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , з метою отримання незаконного прибутку та діючи з корисливих мотивів, здійснила вербування мешканки Рівненської області для її подальшого переправлення через державний кордон з України в Королівство Данія з метою сексуальної експлуатації, а саме - надання сексуальних послуг за грошову чи іншу матеріальну винагороду в готельних комплексах. В подальшому, 03 вересня 2019 року за вказівкою та оплаченим транспортом, ОСОБА_5 спільно з гр. ОСОБА_10 направились до міжнародного автомобільного пункту пропуску державного кордону «Рава-Руська», для подальшого проїзду до Королівства Данія.
03 вересня 2019 року на території автомобільного пропуску державного кордону «Рава-Руська», в службовому кабінеті, було проведено огляд місця події, за участю гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено дорожню сумку сірого кольору, з маркуванням «FITNESS WORLD», з особистими речами гр. ОСОБА_5 , яку опечатано биркою з пояснюючим написом, мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, ІМЕі 1: НОМЕР_1 , ІМЕі 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та «Водафон» № НОМЕР_4 , пластикові картка банку «А-Банк» № НОМЕР_5 , «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_6 , «Forward Bank» № НОМЕР_7 , три сім-картки операторів мобільного зв`язку, одна з яким оператора «Водафон», а дві оператора «LEBARA», страховий договір №7169051 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено в експертний пакет №7167635, дорожню сумку-портфель, з особистими речами гр. ОСОБА_10 , яка опечатана биркою з пояснюючим написом, мобільний телефон марки «Samsung», страховий договір №21/01-28 248546, на ім`я ОСОБА_10 , гаманець чорного кольору, з грошовими коштами, пластиковими картками та паспортом гр. України на ім`я ОСОБА_10 , поміщено в експертний пакет НПУ №EXPO265616.

Вказані речі визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

03 вересня 2019 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час огляду встановлено, що дані матеріальні об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Дані твердження обґрунтовуються тим, що вилучені речі є предметами інших злочинів у яких підозрюються затримані особи, а вилучені знаряддя злочину пристосовані для вчинення ідентичних злочинів проти власності у вчиненні яких вони підозрюються.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.
Власника майна ОСОБА_5 , в судовому засіданні не заперечила щодо клопотання, однак просила суд не накладати арешт на дорожню сумку сірого кольору, з маркуванням «FITNESS WORLD», з її особистими речами, оскільки вони не мають відношення до вказаного кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

03 вересня 2019 року на території автомобільного пропуску державного кордону «Рава-Руська», в службовому кабінеті, було проведено огляд місця події, за участю гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено дорожню сумку сірого кольору, з маркуванням «FITNESS WORLD», з особистими речами гр. ОСОБА_5 , яку опечатано биркою з пояснюючим написом, мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, ІМЕі 1: НОМЕР_1 , ІМЕі 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та «Водафон» № НОМЕР_4 , пластикові картка банку «А-Банк» № НОМЕР_5 , «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_6 , «Forward Bank» № НОМЕР_7 , три сім-картки операторів мобільного зв`язку, одна з яким оператора «Водафон», а дві оператора «LEBARA», страховий договір №7169051 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено в експертний пакет №7167635, дорожню сумку-портфель, з особистими речами гр. ОСОБА_10 , яка опечатана биркою з пояснюючим написом, мобільний телефон марки «Samsung», страховий договір №21/01-28 248546, на ім`я ОСОБА_10 , гаманець чорного кольору, з грошовими коштами, пластиковими картками та паспортом гр. України на ім`я ОСОБА_10 , поміщено в експертний пакет НПУ №EXPO265616.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також бере до уваги те, що вилучена: дорожня сумка сірого кольору, з маркуванням «FITNESS WORLD», з особистими речами гр. ОСОБА_5 , яка опечатано биркою з пояснюючим написом, не має відношення до вказаного кримінального провадження та є особистим майном ОСОБА_5 . Тому клопотання в частині накладення арешту на вказане майно, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на вилучені 03.09.2019р. в ході огляду приміщення кабінету, що розташований в адміністративній будівлі, на території міжнародного автомобільного пропуску «Рава-Руська» державного кордону України, що за адресою: м. Рава-Руська, вул. Гребінська 28, Львівської області, за участю гр. ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, ІМЕі 1: НОМЕР_1 , ІМЕі 2: НОМЕР_2 , з двома сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та «Водафон» № НОМЕР_4 , пластикові картка банку «А-Банк» № НОМЕР_5 , «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_6 , «Forward Bank» № НОМЕР_7 , три сім-картки операторів мобільного зв`язку, одна з яким оператора «Водафон», а дві оператора «LEBARA», страховий договір №7169051 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено в експертний пакет №7167635, із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати дане майно до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В частині накладення арешту на дорожню сумку сірого кольору, з маркуванням «FITNESS WORLD», з особистими речами гр. ОСОБА_5 , яку опечатано биркою з пояснюючим написом - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1