Справа № 296/8734/19
УХВАЛА
Іменем України

05 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутністю ОСОБА_3 , у якого перебувають документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 ) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об`єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.

Основним замовником робіт в 2017 році виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 71 103 тис. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові особи підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`єму придбаного товару та наданих послуг.

Так, з метою створення видимості фінансово господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності (тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ).

Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:

- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 0000080, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визначено як суб`єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;

- СУ ІНФОРМАЦІЯ_13 відкрито кримінальне провадження № 0000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) виступають як підприємства транзитно конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань.

Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка, згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1,4 млн. грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ПП « ОСОБА_5 ». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об`ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.

Встановлено, що 14.08.2017 року між інженером технічного нагляду ОСОБА_3 (сертифікат АТ № 002745 виданий 07.10.2014) та ІНФОРМАЦІЯ_16 укладено договір № 49-ТН на виконання робіт по технічному нагляду та права підпису форми КБ-2 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка Житомирської області».

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для проведення експертного дослідження відповідності підписів та написів виконаних від імені інженером технічного нагляду ОСОБА_3 , печаток ФОП ОСОБА_3 та інженера-технічного нагляду ОСОБА_3 реєстраційний № 2727, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять печатку, почерк, та підпис ОСОБА_3 .

Відповідно до п.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації», які знаходяться у володінні ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_3 .

Тобто довести вищевказані обставини, без проведення експертного дослідження, іншим способом не передбачається можливим.

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що виклик у судове засідання ОСОБА_3 призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, якими володіє ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять почерк та підпис інженера технічного нагляду ОСОБА_3 , печаток ФОП ОСОБА_3 та інженера-технічного нагляду ОСОБА_3 реєстраційний № 2727, які знаходяться у володінні ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ОСОБА_3 , як володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1