Справа № 216/6540/19
Провадження № 1-кс/216/5353/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26.10.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001297 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.11.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001297 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що До Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області за фактом внесення недостовірних данних посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до звітної документації щодо походження товарно-матеріалих цінностей, їх якості, кількості та ціни придбання та реалізації, які використовуються під час проведення капітального ремонту доріг у м. Кривому Розі.

Відповідно до матеріалів управління СБУ у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2018 року було реалізовано продукції, яка в подальшому була використана під час виконання капітального ремонту доріг в м. Кривий Ріг, на суму понад 80 млн. грн. Разом з цим, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до звітної документації було внесено недостовірні данні щодо походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості та ціни придбання та реалізації.

В ході виконання слідчого доручення, було встановлено, що субпідрядною організацією з капітального ремонту доріг в Криворізькому регіоні, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в податковій звітності відобразила придбання ТМЦ (бітум, щебінь, пісок та інші) для безпосереднього ремонту доріг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу здійснила придбання зазначених ТМЦ у підприємств з ознаками фіктивності.

Крім цього встановлено, що з березня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до органів ДФС не подає, а основним постачальником ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту внесення недостовірних відомостей посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до звітної документації щодо походження товарно-матеріалих цінностей, їх якості, кількості та ціни придбання та реалізації, які використовуються під час проведення капітального ремонту доріг у м. Кривому Розі, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій : договорів поставки, купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (бітум, щебінь, відсів, хімічні сполуки та інших) з додатками укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти надання послуг до вказаних договорів, товарно-транспортні накладні на товарно-матеріальні цінності, рахунки фактури, видаткові накладні, сертифікати якості, специфікації на поставлені, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальні цінності, платіжні доручення відповідно до укладених договорів.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ Криворізького відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій: договорів поставки, купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (бітум, щебінь, відсів, хімічні сполуки та інших) з додатками укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2018 по 21.10.2019 року, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти надання послуг до вказаних договорів, товарно-транспортні накладні на товарно-матеріальні цінності, рахунки фактури, видаткові накладні, сертифікати якості, специфікації на поставлені, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальні цінності, платіжні доручення відповідно до укладених договорів.

Термін дії ухвали встановити до 26.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1