Справа № 359/6628/19
Провадження № 1-кс/359/2351/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у судовому засіданні клопотання Начальника відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді 19.07.2019 надійшло зазначене клопотання в якому начальник відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 зазначає, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України, Дарницького, Черкаського та Чернігівського гарнізонів.

Встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів» (далі ВЧ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з комерційними структурами в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву комерційними структурами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Так, за результатами проведення державних закупівель у період з 2017 по 2019 роки ВЧ НОМЕР_1 укладено ряд договорів на виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини. Таким чином, службові особи ВЧ НОМЕР_1 перерахували на вказані підприємства грошові кошти у сумі 65 182 000, 00 грн. Однак, обсяги робіт, за які перераховувались вищезазначені суми, в повному обсязі не виконувались.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України вбачається, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву вищезгаданими фірмами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Крім того, між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «АРТЕМЗБУД» укладено наступні договори за результатами тендерів, а саме:

- Договір № 316 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівлі № 21 ВЧ НОМЕР_1 на суму 120 342,13 UAH;

- Договір №317 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівель № 5 та № 12 ВЧ 3070 на суму 114 691,08 UAH;

- Договір № 342 КЕС від 06.12.2018, капітальний ремонт будівлі № 23 ВЧ НОМЕР_1 на суму 536 402,00 UAH;

- Договір № 412 КЕС від 19.12.2018, поточний ремонт будівлі № 23 ВЧ НОМЕР_1 на суму 81 230,03 UAH.

Окрім того, ТОВ «Артемзбуд» зареєстровано 01.11.2018, це свідчить про те, що вказана фірма не могла подавати інформацію щодо досвіду виконаних аналогічних договорів під час державних закупівель у ВЧ НОМЕР_1 , що є порушенням ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, встановлено, що голова тендерного комітету заступник начальника з матеріального забезпечення начальник тилу ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 безпосередньо контактує за всіма питаннями щодо організації та проведення за домовленістю прийняття участі підставних та фіктивних фірм у тендерах вказаної військової частини.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ВЧ 3070 ініційовано проведення 37 процедур закупівель з кодом 45000000-7, а саме ремонтні роботи на суму 65 182 000, 00 грн.

Також, протягом звітного періоду вказаною військовою частиною підписано 9 договорів про проведення ремонтних робіт ТОВ «БВК «Альтера» (платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%).

23.01.2019 ТОВ «БВК «Альтера» через електронні сервери отримало ліцензію № НОМЕР_2 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури. За наявними даними, вищевказане підприємство має окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Так, ВЧ НОМЕР_1 , яка замовила у ТОВ «БВК «Альтера» виконання ремонтів, в подальшому перерахувала бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_3 у банківській установі АТ «УкрСиббанк». Директором та засновником ТОВ «БВК «Альтера» зі статутним капіталом 30 тис. грн. є ОСОБА_5 .

Більше того, ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Альтера» перерахувала 2 426 031, 21 грн. на рахунок ТОВ «Позитив-В» (), які були відразу перераховані на рахунок ТОВ «Кім Трейдінг» (), останні дві фірми є фігурантами кримінальних проваджень, а саме, вказані фірми здійснюють розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснюючи легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, з матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що у 2018 ВЧ 3070 у незаконній схемі задіяло низку підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру» з участю, зокрема, контрагентів: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Поряд з цим, встановлено, що ВЧ 3070 разом з ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Альтера», ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтеграл Буд», ТОВ «Краєвид+», ТОВ «Кредо Буд-Проект», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Артемзбуд», ТОВ «Позитив-В» та іншими вищевказаними СГД, що мають ознаки відсутності реального постачання товару до вказаної військової частини, а також відсутнє підтвердження факту реального придбання та одержання вказаними суб`єктами відповідних товарів по ланцюгу постачання, що вказує на виключно документальне оформлення вказаних операцій, легалізовують шляхом оформлення безтоварних господарських операцій, а в подальшому конвертовують в готівку.

При цьому, військово-посадові особи, які відповідальні за виконання, прийняття, проведення ремонтних та будівельних робіт і будівництва, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, не вжили своєчасних заходів щодо усунення вказаних порушень та здійснили прийняття зазначених робіт, що заподіяло істотну шкоду.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що вищевказані будівельні та ремонтні роботи здійснюються станом на сьогоднішній день, застосовуючи військову техніку та робочу силу військовослужбовців, на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів», зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл., нерухоме майно якої знаходиться на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :03:002:0934 (площа 2367,8 га), :03:002:0933 (площа 7665, 02 га), :03:002:0044 (площа 7,38 га), :03:002:0043 (площа 8,7 га), :03:002:0042 (площа 6083, 94 га).

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 410 КК України.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 425 КК України.

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/5470/192 від 20.06.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, зокрема, виявлено та вилучено: ноутбук HP Protect Smart, модель 15-N0889R, серія 735 NB та зарядний пристрій до нього.

Беручи до уваги, те що вилучені предмети та речі, зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження на підставі на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України 18.07.2019 постановою процесуального керівника вони були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином у зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження, необхідністю доказування стороною обвинувачення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність накладенні арешту на вилучені предмети та речі, оскільки вказані предмети та речі є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, мають на собі індивідуальні ознаки.

Ініціатор клопотання до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя оглянув в нарадчій кімнаті матеріали клопотання про накладення арешту і дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України, Дарницького, Черкаського та Чернігівського гарнізонів.

Так в рамках даного кримінального провадження, 17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/5470/192 від 20.06.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: ноутбук HP Protect Smart, модель 15-N0889R, серія 735 NB та зарядний пристрій до нього.

18.07.2019 постановою процесуального керівника у даному кримінальному провадженні вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зазначені матеріальні об`єкти, на який накладено арешт, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі був предметом кримінально протиправних дій, а тому в силу ч. 2 ст. 91 КПК України підлягає перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що вилучений під час проведення 17.07.2019 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у будинку за адресою АДРЕСА_1 , ноутбук HP Protect Smart, модель 15-N0889R, серія 735 NB та зарядний пристрій до нього, визнано речовим доказам в кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019 та вважається тимчасово вилученим майном, є предметом кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення призведе до втрати речового доказу, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню, з метою належного збереження речового доказу

Тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук HP Protect Smart, модель 15-N0889R, серія 735 NB та зарядний пристрій до нього, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України ,

Виконання ухвали покласти на начальник відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1