УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 Справа №607/25845/19

провадження 1-кс/607/14487/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно інформації УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено кошти в сумі близько 1 мільйон гривень.

Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_5 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме документи, щодо призначення одноразової допомоги учасникам бойових дій, зокрема:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Манаїв.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка.

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н.,с. Бзовиця.

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл.,Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

заяви вище вказаних осіб або за їх дорученням, для виплати одноразових грошових допомог згідно Постанови КМУ №975 від 25.12.2013, копії журналів вихідної-вхідної кореспонденції, в яких містяться відомості про надходження (надсилання) документів від та до вказаних осіб, зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ інспектору, вказаному у клопотанні слідчого, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_67 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_68 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_69 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документи, щодо призначення одноразової допомоги учасникам бойових дій, зокрема:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Манаїв.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка.

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н.,с. Бзовиця.

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл.,Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

заяви вище вказаних осіб або за їх дорученням, для виплати одноразових грошових допомог згідно Постанови КМУ №975 від 25.12.2013, копії журналів вихідної-вхідної кореспонденції, в яких містяться відомості про надходження (надсилання) документів від та до вказаних осіб, зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1