СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сташого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000053 від 19.04.2018, -

на підставі ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку 21.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Акт надання послуг від 30.11.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» на 1-му арк.;

2.Акт надання послуг від 31.11.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» на 1-му арк.;

3.Договір про надання послуг №1 від 03.08.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» та Шломо Сильвен Атья на 3-ох арк.;

4.Акт надання послуг від 15.01.2019 між ТОВ «Домейл Трейд» та Шломо Сильвен Атья на 1-му арк.;

5.Виписка з ЄДР ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

6.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 25.02.2019 на 1-му арк.;

7.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 26.02.2019 на 1-му арк.;

8.Рішення №15-02/19 від 15.02.2019 ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

9.Статут ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» м. Дніпро 2019 на 7-ми арк.;

10.Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 15.02.2019 на 1-му арк.;

11.Наказ №1 від 16.02.2019 про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

12.Договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 15.02.2019 в двох примірниках на 2-ох арк.;

13.Копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1-му арк.;

14.Копія паспорту гр. України ОСОБА_8 на 1-му арк.;

15.Блокнот сірого кольору з черновими записами 1 шт.;

16.Пусті аркуші формату а-4 з одним підписом схожим на підпис ОСОБА_9 директора ТОВ «Інкорпорейтед Плюс» - 3 шт.;

17.Рахунок на оплату №22 від 31.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

18.Видаткова накладна №90 від 15.05.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

19.ТТН №87 від 15.05.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

20.Видаткова накладна №90 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

21.Рахунок на оплату №73 від 03.04.201ё8. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

22.Видаткова накладна №89 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

23.Рахунок на оплату №72 від 03.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

24.Видаткова накладна №88 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

25.Рахунок на оплату №71 від 02.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

26.Видаткова накладна №87 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

27.Рахунок на оплату №70 від 02.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

28.Рахунок на оплату №26 від 10.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

29.Видаткова накладна №40 від 10.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

30.ТТН №39 від 10.04.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

31.Видаткова накладна №РН-0000092 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

32.Рахунок-фактура №СФ-0000088 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

33.Видаткова накладна №РН-0000092 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

34.Видаткова накладна №РН-0000076 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

35.Рахунок-фактура №СФ-0000052 від 05.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

36.Видаткова накладна №РН-0000075 від 05.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

37.Видаткова накладна №РН-0000069 від 04.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

38.Видаткова накладна №РН-0000068 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

39.Видаткова накладна №РН-0000067 від 02.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

40.Рахунок-фактура №СФ-0000051 від 02.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

41.Рахунок-фактура №СФ-0000368 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000438 від 27.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

42.Рахунок-фактура №СФ-0000369 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000439 від 21.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

43.Рахунок-фактура №СФ-0000368 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000376 від 10.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

44.Рахунок на оплату №1 від 19.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

45.Видаткова накладна №5 від 29.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

46.ТТН №6 від 29.03.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

47.Рахунок-фактура №СФ-0000033 від 06.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

48.Видаткова накладна №29 від 30.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

49.Видаткова накладна №16 від 23.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

50.Договір №22/03/18-1 купівлі продажу бланків дозволів від 22.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 3 арк.

51.Видаткова накладна №оРН-0320/06 від 20.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

52.ТТН №оРН-0320/06 від 20.03.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

53.Рахунок-фактура №СФ-0000033 від 06.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

54.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

55.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

56.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

57.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Герекс Груп» в ПАТ «Вернум Банк» на 6 арк.

58.Виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Герекс Груп» в ПАТ «Альфа-Банк» на 49 арк.

59.Блокнот блакитного кольору з нотатками на 32 арк.

60.Акт надання послуг №44 від 31.01.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

61.Рахунок на оплату №592 від 10 липня 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

62.Лист ТОВ „Домейл Трейд до ПАТ „Укртрансгаз від 28.11.2017 на 1 арк.;

63.Акт звіряння взаємних розрахунків з ТОВ „Арена-Сіті на 1 арк.;

64.Лист від ПАТ „Укртрансгаз від 10.10.2018 на 1 арк.;

65.Акт №09-18-/ТРК/БЕР від 30.09.2018 на 2 арк.;

66.Додаток до договору транспортування природного газу від 01.12.2017 № на 2 арк.;

67.Додаткова Угода до договору №1 від 13.03.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

68.Додаткова Угода до договору №2 від 02.08.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

69.Лист від Енергетичної митниці ДФС до ТОВ „Домейл Трейд від 23.10.2018 №28-70-60-41/1533 на 1 арк.;

70.Рахунок на оплату №421 від 10.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

71.Акт надання послуг №398 від 31.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

72.Акт надання послуг №768 від 30.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

73.Акт надання послуг №758 від 19.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

74.Акт надання послуг №18 від 03.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

75.Рахунок на оплату №11 від 05.04 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк.;

76.Акт надання послуг №11 від 05.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк;

77.Рахунок на оплату №20 від 03.05 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

78.Рахунок на оплату №50 від 02.08 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

79.Рахунок на оплату №506 від 11.06 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

80.Акт надання послуг №559 від 31.07.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк;

81.Договір купівлі-продажу газу №02-08/2018 від 14.08.2018 між ТОВ „Домейл Трейд та JAS BUDAPESHT LTD на 10 аркушах в 2-х екземплярах;

82.Договір поставки нафтопродуктів № 29-03/8 від 29.03.2018 між ТОВ „Петромарк ЛТД та ТОВ „Герекс Груп на 3-х арк;

83.Договір поставки скрапленого газу №ТГ190318/1 від 19.03.2018 між ТОВ „Термінал та ТОВ „Герекс Груп на 2-х арк;

84.Договір поставки нафтопродуктів № 01/03-2018 від 01.03.2018 між ТОВ „Перша Українська Газова Нафтова Компанія та ТОВ „Герекс Груп на 3-х арк.

85.Папка чорного кольору в якій містяться наступні документи, яка знаходилась в картонній коробці з написом «Укрпошта» у кімната №1:

86.повідомлення про припинення дії ідвідуального договору №33-436934 щодо поставки та прийому природного газу від 06.06.2018 ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк. (три примірники);

87.виписка по особовому рахунку з 05.06.18 по 12.07.18 № НОМЕР_3 ТОВ «Домейл Трейд» на 8 арк.;

88.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

89.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (840) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

90.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

91.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

92.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

93.виписка по особовому рахунку з 31.07.2018 по 03.10.2018 АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 2 арк.;

94.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

95.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

96.виписка по особовому рахунку від 22.11.2017 по 04.07.2018 ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_4 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

97.виписка по особовому рахунку від 22.11.2017 по 04.07.2018 ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_4 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

98.виписка по особовому рахунку від 05.06.2018 по 12.07.2018 ПАТ «Вернум Банк» № 9540 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 2 арк.;

99.заява про купівлю іноземної валюти 31 від 19.06.18 на 1 арк.;

100.платіжне доручення в іноземній валюті від 07.05.2018 на 1 арк.;

101.платіжне доручення в іноземній валюті від 20.06.2018 на 1 арк.;

102.договір банківського рахунку від 08.05.2018 №РКО 9579 з додатками на 8 арк.;

103.податкове повідомлення рішення від 01.06.2018 № на 2 арк.

104.акт про результати камеральної перевірки дотримання вимог податкового законодавства

105.ТОВ «Підприємство «Акменс» за січень 2018 року від 02.05.18 № 4777/26-15-12-13-20;

106.повідомлення про зміну реквізитів ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 3 арк.

107.Договір № 2 Експорт скрапленого СПБТ від 02.08.2018 року ТОВ «ДомейлТрейд» з додатковою угодою на 9 арк.

108.Договір №iFOBS/1/2601/0050764 02.08.2018 ПАТ АБ «Південний» ТОВ «ДомейлТрейд» на 3 арк.

109.Договір банківського рахунку № ВА/1/2601/0050764 від 31.07.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 7 арк.

110.Аркуш зі зразками підписів на 2 арк.

111.Наказ №3-к ТОВ «ДомейлТрейд» від 01.08.2018 на 1 арк.

112.Лист з описом документів, що надаються юр.особою до державного реєстратора про внесення змін ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

113.Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ДомейлТрейд» (код 40717557) від 01.08.2018 на 1 арк.

114.Витяг з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд» на 5 арк.

115.Положення про директора ТОВ «ДомейлТрейд» згідно протоколу №3 від 01.08.2018 на 8 арк.

116.Довіреність (оригінал/копія) від 28.03.2018 на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

117.Витяг № 833 з реєстру платників ПДВ з запитом на 2 арк.

118.Виписка з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд» від 21.112017 на 1 арк.

119.Копії паспортних даних та і.п.н гр. ОСОБА_10 на 7 арк.

120.Інформація про відкриті ключі ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

121.Лист до ПАТ «Вернум Банк» від 19.06.2018 №15 ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 4-х арк.

122.Довідка ПАТ «Вернум Банк» від 27.04 2018 №1950 про відкриті рахунки ТОВ «ДомейлТрейд» з Договором на 9 арк.

123.Довідка ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття рахунків ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 3 арк;

124.Договір на комплексне банківське обслуговування СГ №40717557 від 22.11.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

125.Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства гр.АттіаШломоСільвен серія АА №021101 від 19.01.2018 на 1 арк.

126.Картка платника податків видана на ім`я АттіаШломоСільвен видана 27.11.2017 на 1 арк.

127.Копії паспортних даних та ІПН гр. Ізраїлю АттіаШломоСільвен на 8 арк.

128.Довіреність ТОВ «ДомейлТрейд» від 29.03.2018 на 1 арк.

129.Опис документів, що надаються державному реєстратору про внесення змін до відомостей ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

130.Витяг з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд`ва 5 арк.

131.Наказ №2-к «Про прийняття на роботу» до ТОВ «ДомейлТрейд» від 26.06.2018 з додатками на 6 арк.

132.Наказ №3 «Про призначення директора» від 18.11.2017 на 1 арк.

133.Протоколи №1 та №2 загальних зборів учасників ТОВ «ДомейлТрейд» на 4 арк.

134.Положення про директора ТОВ «ДомейлТрейд» згідно протоколу №3 від 02.072018 на 5 арк.

135.Протокол №27/11 /2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

136.Довіреність на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» від 18.05.2018 з додатками на 4 арк.

137.Довіреність на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» від 17.11.2017 з додатками на 3 арк.

138.Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, ТОВ «ДомейлТрейд» від 01.12.2017 на 1 арк.

139.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДомейлТрейд» від 21.11.2017 на 2 арк.

140.Договір № 171200681 від 22.12.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на зберігання природного газу на 10 арк.

141.Договір № на зберігання природного газу від 26.04.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 6 арк.

142.Договір № на транспортування природного газу від 01.12.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 24 арк.

143.Акт сверки взаимных расчетов за период 2018 по договору №1 від 13.03.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» з додатком на 2 арк.

144.Трудовий контракт №1 від 12.03.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 3 арк.

145.Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками (копії) на 23 арк.

146.Підтвердження індивідуального договору вих.№33-436934 щодо поставки та прийому природного газу ТОВ «ДомейлТрейд» від 03.04.2018 на 9 арк.

147.Довіреність №25/26 від 25.06.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

148.Анкета опитувальник юр.особи клієнта (учасника біржових торгів) ТОВ «ДомейлТрейд» у 2-х примірниках на 6 арк.

149.Рахунки до Рамкового Договору про поставку та прийом Природного Газу між ОСОБА_11 та ТОВ «ДомейлТрейд» на 94 арк.;

150.Акт № 09-18-/ТРК/БЕР від 30.09.18 ТОВ «Домейл Трейд» на1 арк.;

151.розподілпотужності на 1 арк.;

152.договіркупівлі продажу природного газу №01/18-10 від 18.10.18 р. на 8 арк.;

153.додаткова угода №1 до договіркупівлі продажу природного газу №01/18-10 від 18.10.18 р. від 18 .10.18 на 1 арк., два примірники.

154.лист ТОВ «Домейл Трейд» вих..01-18/10 з додатками на 2 арк.;

155.звіт про надходження та розподіл природного газу замовникатранспортуванняТОВ «Домейл Трейд» на1 арк.;

156.договіркупівлі продажу газу №01/24-09 від 24.09.18 р. ТОВ «Домейцл - Трейд» на 8 арк.;

157.додаткова угода до договіркупівлі продажу газу №01/24-09 від 24.09.18 р. ТОВ «Домейцл - Трейд» на 1 арк.;

158.лист Вих.1-10/18 на 1 арк.;

159.Договір № 10 купівлі продажу природного газу від 06.0.62018 р. на 4 арк.;

160.договірсуборенди №563/17 від 12.12.217 р. ТОВ «Домейл Трейд» з додатками на 20 арк.;

161.акт приймання передачіприміщенняТОВ»» Домейл Трейд до Договорусуборенди №563/17 від 12.12.217 р. від 17.12.2018 на 1 арк.;

162.акт приймання передачіприміщенняТОВ»» Домейл Трейд до Договорусуборенди №563/17 від 12.12.217 р. від 18.12.2018 на 1 арк.;

163.форма реєстрації трейдера ТОВ «Домейл Трейд» від 07.05.2018 на 1 арк. (два примірники);

164.акт наданняпослугвід 05.04.18 №11 ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

165.акт наданняпослугвід 03.05.18 №18 ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

166.договір «№279 на наданняпослугмитного брокера від 01.08.2018 р. на 1 арк.; (два примірники);

167.угода про нерозголошенняінформації і про безумовневиконанняїїположеньвід 09.08.2018 р. на 2 арк.(два примірники);

168.договір №258 На наданняпослугмитного брокера від 04.04.2018 р.

169.митнадеклараціяUA903010/2018/006818на 1 арк.;

170.митнадеклараціяUA903010/2018/006816 (два примірника);

171.митнадеклараціяUA903010/2018/005072на 1 арк.;

172.митнадеклараціяUA903010/2018/005069на 1 арк.;

173.рахунок на оплату від 02.08.18 №50 на 1 арк.;

174.рахунок на оплату від 05.04.18 №11 на 1 арк.;

175.акт наданняпослуг №11від 05.04.2018 на 1 арк.;

176.акт наданняпослуг №20від 03.05.2018 на 1 арк.;

177.акт наданняпослуг №18від 03.05.2018 на 1 арк.;

178.договір №05/07 про переведення боргу від 05.07.18 р. на 3 арк. (два примірники);

179.лист ТОВ «Домейл Трейд» головіправління ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

180.Заклеєний навпіл лист бумаги з назвою ТОВ «ДОМЕЙЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші.

181.Лист від Енергетичної митниці ДФС 4 шт.

182.Лист від ГУ ДФС у м. Києві 4 шт.

183.Лист від Печерського районного суду м. Києва 1 шт.

184.Лист від Верум банк 1 шт.

185.Лист від АТ «Укртрансгаз» - 5 шт.

186.Повідомлення про вручення поштового відправлення 2 шт.

187.Лист від НКРЕКП 1 шт.

188.Лист з Будаешту 1 шт.

189.Лист від ТОВ «Бізне-Альянс» - 1 шт.

190.Протокол №16/01/2018 на 6 аркушах.

191.Статут ТОВ «Укрцентрнет» на 17 аркушах.

192.Договір купівлі-продажу від 16.01.2018 на 2 аркушах.

193.Виписка з ЄДР на 1 аркуші.

194.Статут ТОВ «Укрцентрнет» на 15 аркушах.

195.Розпорядження на 1 аркуші.

196.Наказ №3 від 26.02.2015 на 1 аркуші.

197.Копія ідентифікаційного номеру на 1 аркуші.

198.Копія паспорта на 4 аркушах.

199.Довідка від 16.01.2018 на 1 аркуші.

200.Схематичне зображення структури власності на 1 аркуші.

201.Наказ «01/02 від 16.01.2018 на 1 аркуші.

202.Відомості з ЄДР на 1 аркуші.

203.Витяг 679 на 1 аркуші.

204.Документи НКДРСЗІ на 6 аркушах.

205.Квитанція №32 на 2 аркушах

206.Візитка «Актив Аудит» - 1 шт.

207.Ліцензія на 2 аркушах.

208.Картка на 1 аркуші.

209.Заява на 2 аркушах.

210.Виписка на 1 аркуші.

211.Лист ГУ статистики у м. Києві на 1 аркуші.

212.Запит на 1 аркуші.

213.Заява на 3 аркуші.

214.Протокол №1/15 на 1 аркуші.

215.Наказ №1 від 28.01.2015 на 1 аркуші.

216.Заява на 2 аркушах.

217.Реєстраційна заява на 3 аркушах.

218.Договір №150515/2 від 15.05.2015 на 5 аркушах.

219.Контрольний макет на 1 аркуші.

220.Акт резервування на 1 аркуші.

221.Договір №1 на 3 аркушах.

222.Реквізити для переказів на 2 аркушах.

223.Положення на 1 аркуші.

224.Заходи з інформаційної безпеки на 1 аркуші.

225.Договір №32459 від 10.03.2015 на 5 аркушах.

226.Документ Кредо Банка на 2 аркушах.

227.Договір «970 від 10.03.2015 на 3 аркушах.

228.Документ Кредо Банка на 1 аркуші.

229.Договір суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 16 аркушах.

230.Акт приймання-передачі від 18.12.2017 на 1 аркуші.

231.Додаток №2 до договору суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 3 аркушах.

232.Додаток №1 до Договору суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 1 аркуші.

233.Договір суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 14 аркушах.

234.Акт приймання-передачі від 30.06.2018 на 2 аркушах.

235.Акти надання послуг №11 від 05.04.2018, №18 від 03.05.2018 та №64 від 30.08.2018 на 3 аркушах.

236.Рахунок на оплату №53 від 10.01.2018 на 1 аркуші.

237.Акти надання послуг №132 від 28.02.2018, №223 від 31.03.2018 та №316 від 30.04.2018 на 3 аркушах.

238.Акти надання послуг №447 від 30.06.2018, №287 від 30.04.2018 та №195 від 31.03.2018 на 3 аркушах.

239.Видаткові накладні №РН-0000374 від 22.03.2018, №РН-0000399 від 29.03.2018, №РН-0000400 від 26.03.2018 на 3 аркушах.

240.Товарно-транспортні накладні №22-03-3 від 22.03.2018, №22-03-4 від 22.03.2018, №26-03-8 від 26.03.2018, №26-03-9 від 26.03.2018, №22-03-3 від 22.03.2018, №22-03-4 від 22.03.2018 та №26-03-8 від 26.03.2018 на 7 аркушах.

241.Договір поставки №14 від 19.03.2018 на 3 аркушах.

242.Документ Lugano від 04.05.2018 на 1 аркуші.

243.Додаткова угода №2 від 02.05.2018 на 7 аркушах.

244.Єфет ЄФЕ від 11.05.2007 на 49 аркушах.

245.Єфет на 48 аркушах.

246.Договір №279 від 01.08.2018 на 2 аркушах.

247.Картка банку «Південний» виписаної на Столярову А.П. 4801 7520 0617 5707 1 шт.

248.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

249.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

250.Документ Lugano від 16.04.2018 на 1 аркуші.

251.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

252.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.;

253.Договір купівлі-продажу газу № 002/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

254.Договір купівлі-продажу газу № 001/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

255.Листи паперу з підписом на 18 аркушах.

256.Виписка з ЄДР юридичних осіб на 1 аркуші.

257.Статут ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 19 аркушах.

258.Довіреність ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 1 аркуші.

259.Копії довіреності ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 3 аркушах.

260.Протокол №22-12/2017 від 22.12.2017 на 5 аркушах.

261.Документи про прийняття працівників на роботу на 5 аркушах.

262.Виписки з ЄДР юридичних осіб на 4 аркушах.

263.Договір №19/06 від 19.06.2018 на 2 аркушах.

264.Довіреність від 29.03.2018 на 1 аркуші.

265.Опис документів для ЄДР на 2 аркуші.

266.Наказ №1 на 2 аркушах.

267.Договір купівлі-продажу на 6 аркушах.

268.Витяг №086 на 2 аркушах.

269.Опис документів для ЄДР на 1 аркуші.

270.Виписка з ЄДР юридичних осіб на 5 аркуші.

271.Протокол №22-12/2017 від 22.12.2017 на 3 аркушах.

272.Квитанції від 07.05.2018 №29292 та №29295.

273.Статут ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 20 аркушах.

274.Опис документів для ЄДР на 1 аркуші.

275.Довідка Вернум банка на 1 аркуші.

276.Договір № від 26.03.2018 на 11 аркушах.

277.Договір № від 26.03.2018 на 5 аркушах.

278.Договір купівлі-продажу газу № 002/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

279.Договір купівлі-продажу газу № 001/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

280.13400 доларів США номіналом 100;

281.Печатка ТОВ "Герекс Груп" (код 41582424),

282.Печатка ТОВ "Дніпрогазімпорт" (код 42783396),

283.Печатка ТОВ "Грумбрідж Газ" (код 40260341),

284.Печатка ТОВ "Підприємство "Акментс" (код 38376354),

285.Печатка ТОВ "Дельта Актив Груп" (код 40437756),

286.Печатка ТОВ "Інкорпорейтед Плюс" (код 41582309),

287.Печатка ТОВ "Торговий Дім "Газ Трейд",

288.Печатка ТОВ "Контріп Газ" (код 40598784),

289.Печатка ТОВ "Фенікс Газ" (код 40208029),

290.Печатка ТОВ "Домейл Трейд" (код 40717557),

291.Печатка ТОВ «Укрцентрнет» (код 39600674) 1 шт.;

292.4 штуки Факсиміле невідомих осіб;

293.Банківська картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 1шт.;

294.Банківська картка АБ «Південний» № НОМЕР_7 , іменна виписана на ОСОБА_12 1шт.;

295.Банківська картка платінум АБ «Південний» № НОМЕР_8 EUR, іменна виписана на Сергій Щерба 1шт.;

296.Листи формату А-4 з черновими записами 3 арк.;

297.Мобільний телефон марки iPhone X серійний номер: НОМЕР_9 1 шт.;

298.Мобільний телефон марки iPhone XS MAX серійний номер: НОМЕР_10 1 шт..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1