Провадження № 1-кс/643/7407/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання Слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001742 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Так, до Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, надійшла заява від ОСОБА_4 про повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом правам, які спричинили тяжкі наслідки.
Достовірно слідством встановлено, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та в.о. головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , користуючись службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом прямого підпорядкування ним працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Золочівського та Валківського лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи службовими особами використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, які спричинили тяжкі наслідки заволоділи майном на загальну суму 98 669 157,80 грн.

При цьому, до вчинення вказаного злочину причетні також лісничий Коломацького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , майстри лісу Коломацького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лісничий Водолазького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , лісничий Золочівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , в.о. лісничого Валківського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та майстер лісу Валківського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , які об`єднанні спільним умислом на одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе будучи службовими особами використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, які спричинили тяжкі наслідки.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Наказів по Державному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2019 року №116 від 20.06.2019 року №119/1, від 26.06.2019 року №130 проведено раптові ревізії лісових обходів та виявлено самовільних порубів на суму 61 463 135, 60 грн.
В ході досудового розслідування за участю ІНФОРМАЦІЯ_4 оглянуто у Коломацькому лісництві:
- квартал 63 виділ 11 площею 9,8 га - 988 пеньків (довідка 397);
-квартал 23 виділ 9 площею 3,4 га 94 пенька (довідка 23);
-квартал 23 виділ 13 площею 8,8 га 496 пеньків (довідка182);
-квартал 23 виділ 1 площею 5,8 га- 243 пенька (довідка 95);
-квартал 53 виділ 2 площею 12 га 615 пеньків (довідка 381);
-квартал 52 виділ 2 площею 8,9 га 262 пенька (довідка 121);
-квартал 52 виділ 3 площею 3.0 га 25 пенька (довідка 46);
-квартал 52 виділ 9 площею 10 га 8 пеньків (довідка 8);
-квартал 52 виділ 4 площею 14 га - 201 пеньок (довідка 128);
-квартал 51 виділ 4 площею 14 га 8 пеньків (довідка 6);
-квартал 51 виділ 10 площею 7,7 га 25 пеньків (довідка 79);
-квартал 54 виділ 1 площею 60 га 2591 пеньок (довідка 706);
-квартал 75 виділ 6 площею 23 га 505 пеньків (довідка 303);
-квартал 26 виділ 3 площею 21 га 2083 пенька (довідка 1172);
-квартал 63 виділ 12 площею 9,8 га - 228 пенька (довідка215);
-квартал 75 виділ 8 площею 14 га 32 пенька (довідка 27).
По ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
квартал 1 виділ 13 площею 3,8 га 31 пеньок (довідка 437);
-квартал 1 виділ 12 площею 17 га 484 пенька (довідка 437);
-квартал 32 виділ 1 площею 7,0 га 517 пеньків (довідка 163);
-квартал 34 виділ 3 площею 13,5 га 888 пенька (довідка 424);
-квартал 33 виділ 19 площею 21,5 га 1175 пеньків (довідка 259);
-квартал 35 виділ 1 площею 18 га 1159 пенька (довідка 463);
-квартал 28 виділ 2 площею 12 га 799 пенька (довідка 345);
-квартал 33 виділ 13 площею 0,9 га 40 пеньків (довідка 5);
-квартал 1 виділ 2 площею 42 га 1993 пенька (довідка 943);
-квартал 6 виділ 4 площею 18 га 156 пеньків (довідка 80).
По ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-квартал 26 виділ 5 площею 29 га 957 пеньків (довідка 350);
-квартал 8 виділ 4 площею 3,7 га 17 пеньків (довідка 17);
-квартал 8 виділ 2 площею 24,1 га 805 пеньків (довідка 260);
По ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-квартал 66 виділ 1 площею 30 га 865 пеньків (довідка 142).
Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами опрацювання матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено розрахунок шкоди заподіяної внаслідок незаконного знесення дерев на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , Валківського, Водолазького та Золочівського лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 103 689 456 грн.
Так, у ході досудового розслідування проведено судову економічну експертизу, відповідно до висновку якої від 30.10.2019 за №8/213СЕ встановлено, що розрахунок шкоди, проведений ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок незаконної порубки дерев на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арифметично підтверджується на загальну суму 47788636,26 грн.; розрахунок шкоди, проведений ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок незаконної порубки дерев на території Валківського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арифметично підтверджується на загальну суму 3229464,78 грн.; розрахунок шкоди, проведений ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок незаконної порубки дерев на території Водолазького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арифметично підтверджується на загальну суму 33519649,35 грн.; розрахунок шкоди, проведений ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок незаконної порубки дерев на території Золочівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арифметично підтверджується на загальну суму 14 131 407,59 грн.

Загальна сума збитків складає 98 669 157,8 грн.

У кримінальному провадженні 14.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .

ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - тобто розтраті чужого (державного) майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2019 проведено обшук в житловому будинку АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за наслідками якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Blackviem BV600 Dual IP68, imei: НОМЕР_1 та imei: НОМЕР_2 ;
- картка sim оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із номером НОМЕР_3 ;
- картка sim оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із номером НОМЕР_4 ;
- зарядний пристрій чорного кольору для мобільного телефону Blackviem BV600 Dual IP68;
- фірмова коробка білого кольору для мобільного телефону Blackviem BV600 Dual IP68;
- товарно транспортні накладні (без зазначення номеру та дати) із печаткою ФОП ОСОБА_13 кількість 4 шт.;
- щоденник чорного кольору у кількості 1шт.;
Крім того, 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 13.11.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_14 за наслідками якого виявлено та вилучено:

-лист від 27.05.2019 № 2134/6-19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-звіт по руху лісо продукції за лютий 2019 року;

-заява ОСОБА_12 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з додатками від 20.05.2019 на 5 арк.;

-квитанція № 38-2 від 05.07.2019 від 05.07.2019;

-рахунок на оплату №253/02 від 28.03.2019 з чеком ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-рахунок на оплату №428/02 від 05.07.2019;

-лісорубний квиток від 27.09.2019;

-тести по ГОСТ 9462-88, 9468-88, 2292-88, 3249-88, ТУ 13-0273685-404-89 на 1 арк.;

-акт прийому здачі обходу 2019 р на 1 арк.;

-заява ОСОБА_12 про звільнення на 2 арк;

-рапорт про рух лісо продукції за 01.08.2019-12.08.2019 на 2 арк.;

-заповнені таблиці на 8 арк.;

-рапорт про рух лісо продукції за липень 2019 року на 2 арк.;

-зошит з черновими записами ОСОБА_12 ;

-фрагмент картону з записом в кількості 1 шт.;

-грошові кошти у сумі 45 тисяч гривень, купюрами номіналом 20 грн. у кількості 75 шт., ( у сумі 1500 грн.), купюри номіналом 100 грн. у кількості 30 шт. ( у сумі 3000 грн.), купюри номіналом 200 грн. у кількості 40 шт. ( у сумі 8000 грн.), купюри номіналом 500 грн. у кількості 65 шт. (у сумі 32тисячі 500 гривень);

-грошові кошти у сумі 2 тисячі 350 доларів купюрами номіналом по 100 доларів 23 шт. і одна купюра 50 доларів.

Крім того, 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за наслідками якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки HUAWEI чорного кольору imei: НОМЕР_5 та imei: НОМЕР_6 ;

-сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, 14.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді від 13.11.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 де мешкає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за наслідками якого виявлено та вилучено:

-відомості переліку наявної деревини на 18 арк;

-рапорт про рух лісо продукції на 2 арк А-4.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведення огляду місця події майна, з метою збереження у якості речових доказів, запобігання його приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню чи відчуженню.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, до початку його проведення подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження та речі вилучені з обігу. Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношенню до кримінального провадження

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та речовини, є знаряддям вчинення вказаного злочину і містять на собі сліди кримінального правопорушення, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 а саме:

- мобільний телефон марки Blackviem BV600 Dual IP68, imei: НОМЕР_1 та imei: НОМЕР_2 ;
- картка sim оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із номером НОМЕР_3 ;
- картка sim оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із номером НОМЕР_4 ;
- зарядний пристрій чорного кольору для мобільного телефону Blackviem BV600 Dual IP68;
- фірмова коробка білого кольору для мобільного телефону Blackviem BV600 Dual IP68;
- товарно транспортні накладні (без зазначення номеру та дати) із печаткою ФОП ОСОБА_13 кількість 4 шт.;
- щоденник чорного кольору у кількості 1шт.;
З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та власником якого на праві приватної власності є ОСОБА_14 , а саме:

-лист від 27.05.2019 № 2134/6-19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-звіт по руху лісо продукції за лютий 2019 року;

-заява ОСОБА_12 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з додатками від 20.05.2019 на 5 арк.;

-квитанція № 38-2 від 05.07.2019 від 05.07.2019;

-рахунок на оплату №253/02 від 28.03.2019 з чеком ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-рахунок на оплату №428/02 від 05.07.2019;

-лісорубний квиток від 27.09.2019;

-тести по ГОСТ 9462-88, 9468-88, 2292-88, 3249-88, ТУ 13-0273685-404-89 на 1 арк.;

-акт прийому здачі обходу 2019 р на 1 арк.;

-заява ОСОБА_12 про звільнення на 2 арк;

-рапорт про рух лісо продукції за 01.08.2019-12.08.2019 на 2 арк.;

-заповнені таблиці на 8 арк.;

-рапорт про рух лісо продукції за липень 2019 року на 2 арк.;

-зошит з черновими записами ОСОБА_12 ;

-фрагмент картону з записом в кількості 1 шт.;

-грошові кошти у сумі 45 тисяч гривень, купюрами номіналом 20 грн. у кількості 75 шт., ( у сумі 1500 грн.), купюри номіналом 100 грн. у кількості 30 шт. ( у сумі 3000 грн.), купюри номіналом 200 грн. у кількості 40 шт. ( у сумі 8000 грн.), купюри номіналом 500 грн. у кількості 65 шт. (у сумі 32тисячі 500 гривень);

-грошові кошти у сумі 2 тисячі 350 доларів купюрами номіналом по 100 доларів 23 шт. і одна купюра 50 доларів.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 14.11.2019 в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 де мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 а саме:

-мобільний телефон марки HUAWEI чорного кольору imei: НОМЕР_5 та imei: НОМЕР_6 ;

-сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 14.11.2019 в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 де мешкає ОСОБА_15 , а саме:

-відомості переліку наявної деревини на 18 арк;

-рапорт про рух лісо продукції на 2 арк А-4.

Зберігання зазначеного майна здійснювати у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1