Справа № 640/2477/19
н/п 1-кс/640/7556/19
"25" червня 2019 р. м. Харків
13 червня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей, оригіналів документів за період з 01.01.2017 по 06.06.2019 ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (рнокпп. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (рнокпп. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (рнокпп. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (рнокпп НОМЕР_5 ), які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо);
- банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;
- усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2017 по 06.06.2019 на магнітних або паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);
- з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилось з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи)
- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- інших документів, що свідчать про операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасового доступу, що підтверджують вилучення оригіналів; при відсутності будь-яких з вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період 2017-2018 років, шляхом проведення фінансово-господарських операцій, документально оформлених з використанням реквізитів та первинних бухгалтерських і податкових документів від імені підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_22 ) безпідставно занизили підлягаючий обчисленню і сплаті податок на додану вартість у сумі 3 533 885,00 грн. та податок на прибуток у сумі 1 920 916,00 грн., а всього ухилились від сплати податків на суму 5 454 801,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах».
Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій тощо) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (рнокпп. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (рнокпп. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (рнокпп. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (рнокпп НОМЕР_5 ) у даному кримінальному провадженні.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (рнокпп. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (рнокпп. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (рнокпп. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (рнокпп НОМЕР_5 ), а разом з ними і Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1