Справа № 640/9608/19
н/п 1-кс/640/8950/19
"18" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
17.07.2019 на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 , яким прокурор просить поновити строк подачі клопотання про арешт майна, як такий що пропущений із поважних причин, та накласти арешт на майно, вилучене 11.07.2019, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕЙ № 1: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ № 2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «Водафон Україна» № НОМЕР_3 ; чернетки з рукописними записами на 18 аркушах, вантажні декларації «Ночний експрес» в оригіналах та копіях у 5 примірниках; видаткову накладну «Експрес Пошта» від 08.07.2019, декларації про прийняття вантажу «Ін-тайм» 4 штуки; видаткову накладну «Експрес пошта» 3 штуки, чернетки з рукописними записами 5 штук, квитанцію 1 штука, чеки ПАТ «КБ Приват Банк» 14 штук, 2 блокноти із рукописними записами, грошові кошти в сумі 264 100,00 гривень, 3 700,00 доларів США, а саме: купюри номіналом по 100 доларів США: LB15734764V; MF51662310A; MF516662311A; MB71561162F; LC92597604A; MB71561140F; MB71561143F; MB71561142F; MB71561145F; MB71561144F; LL77673967E; LL77673969E; LL77673970E; LL77673971E; LL77673972E; LL77673973E; LD85213084C; MB76650807M; MB67750809M; MB67750811M; MB67750813M; MB67750815M; MB67750817M; MB67750819M; MB67750825M; MB67750827M; MB67750829M; MB40898291I; LB90617627K; LE82652344D; LB41784105I; MB71561063F; LB10114200H; MB32103084G; LB16859790S; LL36578752E; LG91231409B; купюри номіналом 500 гривень: ХБ3179530; ХД7005462; ХА7182824; ХБ9704026; ХЖ2411859; ХЗ8166181; ХЄ3059367; ХВ5426418; ХВ7169186; ХА9899608; СБ0137051; ХГ1209012; ХГ1209014; ХГ1209013; ХГ8679859; ХГ6927849; ХБ1434809; ХЕ5225046; ХА8114376; ХА9659921; ХА6144745; ХЖ1417177; ХЖ0342900; ХГ2944705; ХГ0881843; ХГ3699309; ХБ2878339; ХГ4162950; ХА1483082; ХБ1689018; ХА3016914; ХЄ6790615; ХА2450132; ХА5909785; ХЄ6790631; ХА4634857; ХБ8176217; ХБ8176218; ХБ8176219; ХБ8176220; ХБ8176221; ХБ2449534; ХЄ0771262; ХЄ0771261; ХЄ0771260; ХЗ3696379; ХЖ7490684; ХЕ8857328; ХЕ8857327; ХЕ8857326; ХЕ8857325; ХЕ8857324; ХЕ8857323; ХЕ7612435; ХЕ7612434; ХЕ7612433; ХЕ7612432; БТ3738606; УИ9049147; АА2391367; ФЗ7387482; ВЖ7557020; ЗИ8875254; ЗФ3705142; ЛИ0169914; ГК2814467; ВЗ4805510; ВЗ5406514; УД4425736; УГ2085682; ВЕ0273226; УИ2967677; ЛГ9536443; ФГ1463754; СЗ7474352; УИ5046356; ЛА5459278; ЛГ6540735; ВД5967263; МВ5595386; ХЄ4877315; ХЕ3884900; ХГ0611351; СА7851711; ХЗ9711519; ХЖ3386274; ХЄ4184153; ХЕ7972439; ХГ8364232; ХД6327067; ХБ1773097; ХЄ8363304; ХЄ1520979; ХБ0405806; ХГ5461805; СА2843392; СА9843499; ХЗ6223843; ХЗ3236795; ХБ6415779; ХБ3260633; ХБ3260631; ХБ3260630; ХБ3260629; ХЗ3236792; ХЗ3236793; ХБ6746751; ХБ7124977; ХЖ8002849; ХД6765745; ХБ3676497; ЦА8844892; ЦА5362829; ХЖ0330776; ЦА8844891; ЦА6852225; ХГ5855513; ХЄ4066353; ХБ3510169; ГК6191497; ВЗ5365058; УЗ0510951; СБ4472208; СБ4855311; ЗД7962817; МБ1557615; ЗБ7715047; ВЗ5398388; УЖ7896397; СД9771051; ФГ6993989; ЛГ1007542; ЛБ0169299; ВА7346562; УГ1612844; ЛГ6114347; ЛВ5627286; СГ1976803; ВХ8234786; УЖ0158977; ВЕ5874707; ВГ2963496; ЛИ3848720; СБ5407270; ВВ7375910; ВБ9889070; ВИ2148637; ВИ9792574; ФГ4719833; ЛА8624573; ВА6665380; ФЗ5566287; ВГ6943143; УЖ5985679; СД5408059; ВЕ6717703; УЗ6137739; ВВ2215474; ФБ6241432; ВЗ4342922; УЗ7649840; УЗ2978221; СБ4502689; ВЗ9314982; ВГ5332347; ФЖ5536629; ВБ0175955; ВД4773091; ЛА2243005; МБ3172861; ФЗ5995345; СЖ3970269; ХВ1940457; ХЕ6478739; ХД8934259;ХЖ2745008; СБ4596238; ХА1271743; ХЕ8784506; ХГ9897412; ХЕ6294357; ХБ4813078; ЦБ6340801; ХЕ3805633; ХЕ9217106; ХБ6246838; ХД4275592; ХЗ1163884; ХВ9631734; ХВ4842709; ХБ9709558; ХЖ1072685; ЦД4346172; ХА2888002; ХГ9242672; ХВ0687470; ХД5510796; ХЕ6318471; ХЕ9282420; ХД8450722; ХВ7169681; ХД8098319; ХЖ6931013; ХЄ9857266; ХГ7701435; ХЗ5229807; ХБ7052356; ХЖ6931006; ХЄ5373801; ХГ6237814; ХА0927718; ЦА6858241; ХЖ5935064;ХБ4505736; ХБ0769674; ХЖ4472661; ХБ0577764; ХЄ3100278; ЦБ2160344; ХЗ1400526; ХИ0764265; ХЕ7474823; ХЗ1954415; ЦА8848988; ХЄ6622468; ХЄ9430176; ЦА6831433; ХЄ9430178; ХЄ0001273; ХВ0615672; ХБ4650343; ЦА0758284; ХЗ2250668; ХБ6641262; ЦА2377794; ХД8761705; ЦА5361510; ХГ4712863; ХД8685310; ХБ4507396; ХВ1481455; ЦА3608376; ХЄ5873243; ЦА3608192; ХВ5671970; ЦБ7817110; ЦА3608212; ЦА5807556; ЦА3608206; ЦБ7585809; ХЕ6294445; ХЕ4979050; ХД9259977; ХИ4835359; ЦА2377790; ХЕ2367772; ХД8014913; ХД9743875; ЦБ6872758; ХЖ7795866; ХБ5558266; ЦА0596292; ХЄ9325318; ХИ5582189; ХА2104937; ХБ8797022; ХД0473434; ЦА8066641; ЗД1309494; ЛД7519675; ФЗ1822286; МА5648101; БН0812770; ХГ9203380; ХА7300056; ХД7502754; ХЕ5127150; СЖ3847944; МБ8533173; МА4608366; ЛЗ2912979; УИ2217033; ВБ3078135; ЗД9613058; БР1457001; БН1893437; ХД5702758; ЗД2057387; ВЕ4222163; ВБ0187643; УБ2658385; ВЗ5546200; ХА7182650; ХБ3678178; ХА7182651; ЛГ7699193; ФЗ6628450; МА3221449; ФЗ6327171; СЗ9147441; ФЗ5645464; ФБ9630175; ВВ2924713; ВЖ2116464; ЗБ9796742; ФБ9630178; АА4758824; ЗД4711855; СВ9582715; ЗБ2078892; ФД0122242; УЖ1286970; ВД2185534; МБ0714057; ВА3645101; ФГ1944693; УЗ7013397; МБ3068152; ФЗ5464829; УД3592056; ЗЗ3339122; ЗИ9561034; ЛИ5927194; ЛВ4427151; ЗГ5406015; МА3590611; СБ1075544; ФГ8049320; ВБ7159391; ФЗ8852049; ФД5761454; ЛБ6443467; ЛА1294184; ЗД5550953; СГ1069621; МА2165636; ЛИ0071646; ФЗ7418865; СД8393835; ФБ0391683; ФЗ0827409; ЗФ7448242; ЗБ8731648; ФГ7073388; УГ3614739; ЛЗ2019081; ФБ7381457; СД2252307; ЛИ1091648; ФД1515459; ВХ7674351; СД9800440; ФГ0815701; СИ4197396; ГТ0722657; АА1598825; ВВ8683054; УБ4164886; ВВ4340287; УД4565899; БТ6708698; ЗБ4379475; ФЗ4077287; МБ4827753; УЖ1752657; ФГ9257344; купюри номіналом в 200 гривень: ЗБ2732014; СН1654268; КН8836225; ЕЮ1862221; УД1940044; КД3839060; ПЕ3879857; АД5816114; ТЖ1532344; УС8348727; УА3968506; СН6137281; ПИ5197972; УВ1873781; ЕА6632507; УЗ9126032; УВ1274325; ЗГ7247710; СМ9378895; КВ5774202; УМ3795624; СК2301170; УЛ9062434; УЛ9062434; АВ4232864; ВЦ2552848; ЄЄ6514552; УЄ5192319; СЗ8632511; СЄ0085133; СД2725242; ПГ3619638; УД1003567; СЕ6801376; УВ9343968; УГ9569153; УД7046518; КЗ6892081; УА3468532; УЛ4729468; УВ9890962; ЗЄ0817440; УГ4316527; УМ0499835; УА1278957; ЕЩ1507222; КВ1024234; ТИ8831416; УБ0854683; УВ6187974; УВ9347305; СК0026726; УВ5612047; ПИ9953211; ЄИ9550818; УД9856952; УБ80924440; КЄ5362477; ЕЧ4358823; УГ8593489; УА8854128; ХА3677694; УП3388361; УН9917900; ТИ2776911; УВ4617503; ХБ9719250; ХЕ5397095; УР1038058; ТЄ3390993; ЗЕ4851358; СЕ3472666; ТЕ5776676; УЗ3144233; КЕ5145265; ЦА4500015; УИ5126771; ЦА1151917; ПГ7210300; УЗ6629689; УК5389324; УК0125024; УВ9846355; ТБ3910082; УН6648937; ЦБ8197389; ХЕ3479545; ХЖ2411429; СА1056094; ХЗ2344751; СК4101290; ЗЄ4396391; ТГ5409502; ВЕ0056284; ТА6400511; ЕШ7974259; ЕД6602595; ХВ8156220; КЄ5423609; ВЖ4803588; ЄЄ4276575; ТИ0020897; УЖ7224442; УЙ4041804; УЖ9631295; УЗ8587815; ЕЄ4592628; СК6343708; КЛ8261432; ЦА5644020; СА2072705; УЛ0678401; ПЕ1500314; УЕ1705635; ПД3436694; ЕА6713138; УЖ5226718; ХЕ8883450; УЖ8604540; УЖ1454774; КГ6552495; СЗ3827422; ТВ7737572; КН9788425; УХ3199326; ПГ3723473; УП4093064; ВВ6062070; ЕЧ9529650; ПЕ9289059; СА7507469; ЗГ0403757; СЖ5842583; КВ7338411; УА8236790; ЕА4193058; ЕЖ3277566; ХВ7470576; СА6444089; ЄВ3343463; ЄД5337696; УК5332499; ЕЖ5975290; ЄБ3732888; УА9797570; КГ8886890; СА6463611; УД9655904; ТЗ3865613; ЄЦ2733740; УД0310146; СЗ4030559; ТГ5430716; КЗ3241055; ВЕ5966516; ЄШ1317843; УЖ6854017; ЕВ5779392; ЦА0505000; ЦБ2486754; ХИ3465486; ХИ2011684; ПЄ7759653; СИ5906758; СЗ7519737; ВЄ4907415; ТВ7003326; ПВ6145235; ЄЄ1480231; ПЗ5556503; ПИ7905089; УА6384587; СВ2587195; СА2277408; ЕВ2966092; УА0581892; УП0225188; ПД6881517; ХВ5813740; УЖ1702522; ХЄ7552763; ПЄ4387942; ПЗ5042704; ТВ0425694; УЄ5666351; ЄЕ5226575; УА2731531; УЛ5427064; КЄ6313996; ВД4251317; СЖ6795459; ЕЖ1269631; ПБ0033935; УЖ3743240; ЄА1801062; ТВ9712149; ЕА6290517; УА8709883; СЄ2159978; ЗА9038014; УЕ7751216; АБ7587874; УД7254322; УН0892319; ЗД6538077; ПЄ1218421; ВИ35889544; ЕЄ7880641; АВ4442837; ТЄ5198466; ЕЮ4353983; КЛ5455117; МБ9957939; ПГ1005815; ЄЧ2637388; ЄЄ9086698;СД1130532; УЗ0029191; УЗ0029190; ВА4315674; ХВ5449708; ХЗ0288191; ЗБ3167108; ЄЕ5796026; УА2898140; УБ2009777; УД6936362; ЕЖ2372337; ЕЕ4831938; ЄБ0305722; ЗЗ3058812; ТГ8389289; ПВ3647324; УЙ5975370; УД8134427; УЖ7012840; КА0227658; ЄЯ1636265; УИ4260222; УЖ3160273; ЗГ3064071; ЕД4766186; ЕИ3368980; ПИ5968065; ПИ5968109; ПИ5968071; ЄЦ0657252; УБ2293189; УА1983738; УА8707164; УГ9596225; КЄ3855337; ХА9451129; УЖ6910850; УА8947118; УЗ6711171; УД3291524; СН1157271; ТЗ0301667; ЄЗ7497521; УЗ7207407; ПЗ4373687; ЕЄ1484793; ТА6191050; УВ3403356; ХГ6803256; СЖ9652775; ПЕ8198269; ТБ9189496; УГ2807374; УД1816662; УЗ9056000; УЗ3130898; ХВ7350269; СЗ7789994; КМ2188730; УБ9186319; КЖ1787463; УИ4651783; ПВ5766112; ХГ8013818; КЙ5841509; СЗ8846878; АЕ6837925; ВГ6912019; ЕЕ0123636; УБ3739547; УД8972905; УЖ8554094; ЄЗ0367582; КЗ9504007; ЗА8046969; КВ5788290; УЖ5590202; УЄ9652415; УХ2476229; СЄ4435247; УИ1415846; КЕ4358059; СЄ1166251;УА4012890; купюри номіналом в 100 гривень: МД0352284; МД7639486; СВ6656354; ЗВ3918701; ТА6539855; МГ1710255; ЗХ7751428; КП1002852; ВБ0572627; МЄ1847063; ВЮ2952551; МА5276402; ЕД9682603; ЕД5422635; ЕЮ8885013; ЕЖ7842883; КР8878585; КУ1591355; СД7787015; СД1363984; ГИ5419123; МИ3124588; КЄ3850872; КР4697702; СЕ1003796; МГ1423326; УА3736678; УМ2888293; УВ1387553; УМ0577752; УЕ1266352; УА9022808; АБ7856078; ГЦ3450946; МН3620187; ЗИ5981387; КП3735183; СЗ5092655; СИ6191851; МД8272351; КД1954741; ГЦ0158754; ЕФ7264462; СЄ0059898; ЕЖ1656139; КН4147374; ЗЦ2664588; СД6918336; СЗ9040497; ЗА6351836; МД8074141; МЛ3294539; МД3019736; ЕЮ3758476; КБ0549262; КИ6454987; КД1527222; ЗЄ1869378; ЕЦ9458616; КП9019159; СЕ4620312; УР5401667; УМ4294795; МД8239205; МК5825345; ЗД5271447; МД9074109; МК9228974; ЗИ1008908; УН1631808; УА6274491; УГ1422550; УН6646127; УЗ9330417; УГ0142587; УА6577670; УК7329479; УЕ2511397; УЕ6966936; УГ7149303; УЕ5105454, вилучені в квартирі АДРЕСА_1 ;
-картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок, вилучені в гаражі № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15.
-10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТТРЕЙД ПЛЮС», вилучені гаражі № НОМЕР_5 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15.
Визначити місцем зберігання майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Прокурор зазначає, що під досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018-2019 років група осіб на території торгівельних майданчиків м. Харкова, систематично займається збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів - сигарет із підробленими марками акцизного збору, а також взагалі без марок акцизного збору, одним з основних постачальників вказаних тютюнових виробів - є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи незаконно систематично здійснює діяльність із оптової реалізації ряду покупців з різних регіонів України незаконно виготовлених підакцизних товарів - сигарет із підробленими марками акцизного збору та взагалі без них, які за наявною інформацією постачаються з на теперішній час з різних регіонів України. При цьому зазначена продукція реалізується за готівкові кошти, які в подальшому відмиваються шляхом здійснення із ними незаконних операції та підтримання та забезпечення постійного функціонування незаконного виробництва підакцизних товарів - тютюнових виробів на території України.
Прокурор вказує, що 11.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕЙ № 1: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ № 2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «Водафон Україна» № НОМЕР_3 ; чернетки з рукописними записами на 18 аркушах, вантажні декларації «Ночний експрес» в оригіналах та копіях у 5 примірниках; видаткова накладна «Експрес Пошта» від 08.07.2019, декларації про прийняття вантажу «Ін-тайм» 4 штуки; видаткова накладна «Експрес пошта» 3 штуки, чернетки з рукописними записами 5 штук, квитанція 1 штука, чеки ПАТ «КБ ПриватБанк» 14 штук, 2 блокноти із рукописними записами, грошові кошти в сумі 264 100,00 гривень, 3 700,00 доларів США.
Також, 11.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в гаражі № НОМЕР_4 авто гаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, який знаходиться у користуванні у громадянина ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська та бачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок.
Також, 11.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в гаражі № НОМЕР_5 авто гаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, який знаходиться у користуванні у громадянина ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівка ТОВ « ПРОФТТРЕЙД ПЛЮС».
Прокурор, посилаючись на ст. ст. 98, 170 КПК України, зазначає, що вищевказане майно вилучене під час обшуків, є доказом злочину, у зв`язку з чим існує необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення. Щодо доводів сторони захисту про те, що вилучені грошові кошти є накопиченням для купівлі квартири доньці зазначив, що донька ОСОБА_8 за місцем проведення обшуку не мешкає, в її декларації не зазначено заощаджень чи коштів, тому, на його думку, є підстави вважати, що грошові кошти здобуті саме в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , посилаючись на необгрунтованість клопотання прокурора про накладення арешту на майно ОСОБА_7 просив відмовити у його задоволенні, а майно повернути законному володільцю. Також зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти не є особистою власністю ОСОБА_7 , а є накопиченнями його родини для купівлі квартири єдиній доньці ОСОБА_8 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , зазначив, що його підзахисний не є фігурантом у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.199 КК України; гаражі № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 не є власністю ОСОБА_7 ; в поданому на розгляд слідчому судді клопотанні та матеріалах відсутні докази, які свідчать про те, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі, а тимчасово вилучене майно повернути законному володільцю. Також зазначив, що відповідно санкцією статей 199, 204 КК України не передбачено спеціальної конфіскації для вилучених грошових коштів. Крім того посилався на те, що в ухвалах про надання обшуків не зазначено про те, що клопотання погоджене прокурором.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.07.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 (а.с. 37).
11.07.2019 з 07:30 год. по 10:25 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕЙ № 1: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ № 2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «Водафон Україна» № НОМЕР_3 ; чернетки з рукописними записами на 18 аркушах, вантажні декларації «Ночний експрес» в оригіналах та копіях у 5 примірниках; видаткову накладну «Експрес Пошта» від 08.07.2019, декларації про прийняття вантажу «Ін-тайм» 4 штуки; видаткову накладну «Експрес пошта» 3 штуки, чернетки з рукописними записами 5 штук, квитанцію 1 штука, чеки ПАТ «КБ Приват Банк» 14 штук, 2 блокноти із рукописними записами, грошові кошти в сумі 264 100,00 гривень, 3 700,00 доларів США, а саме: купюри номіналом по 100 доларів США: LB15734764V; MF51662310A; MF516662311A; MB71561162F; LC92597604A; MB71561140F; MB71561143F; MB71561142F; MB71561145F; MB71561144F; LL77673967E; LL77673969E; LL77673970E; LL77673971E; LL77673972E; LL77673973E; LD85213084C; MB76650807M; MB67750809M; MB67750811M; MB67750813M; MB67750815M; MB67750817M; MB67750819M; MB67750825M; MB67750827M; MB67750829M; MB40898291I; LB90617627K; LE82652344D; LB41784105I; MB71561063F; LB10114200H; MB32103084G; LB16859790S; LL36578752E; LG91231409B; купюри номіналом 500 гривень: ХБ3179530; ХД7005462; ХА7182824; ХБ9704026; ХЖ2411859; ХЗ8166181; ХЄ3059367; ХВ5426418; ХВ7169186; ХА9899608; СБ0137051; ХГ1209012; ХГ1209014; ХГ1209013; ХГ8679859; ХГ6927849; ХБ1434809; ХЕ5225046; ХА8114376; ХА9659921; ХА6144745; ХЖ1417177; ХЖ0342900; ХГ2944705; ХГ0881843; ХГ3699309; ХБ2878339; ХГ4162950; ХА1483082; ХБ1689018; ХА3016914; ХЄ6790615; ХА2450132; ХА5909785; ХЄ6790631; ХА4634857; ХБ8176217; ХБ8176218; ХБ8176219; ХБ8176220; ХБ8176221; ХБ2449534; ХЄ0771262; ХЄ0771261; ХЄ0771260; ХЗ3696379; ХЖ7490684; ХЕ8857328; ХЕ8857327; ХЕ8857326; ХЕ8857325; ХЕ8857324; ХЕ8857323; ХЕ7612435; ХЕ7612434; ХЕ7612433; ХЕ7612432; БТ3738606; УИ9049147; АА2391367; ФЗ7387482; ВЖ7557020; ЗИ8875254; ЗФ3705142; ЛИ0169914; ГК2814467; ВЗ4805510; ВЗ5406514; УД4425736; УГ2085682; ВЕ0273226; УИ2967677; ЛГ9536443; ФГ1463754; СЗ7474352; УИ5046356; ЛА5459278; ЛГ6540735; ВД5967263; МВ5595386; ХЄ4877315; ХЕ3884900; ХГ0611351; СА7851711; ХЗ9711519; ХЖ3386274; ХЄ4184153; ХЕ7972439; ХГ8364232; ХД6327067; ХБ1773097; ХЄ8363304; ХЄ1520979; ХБ0405806; ХГ5461805; СА2843392; СА9843499; ХЗ6223843; ХЗ3236795; ХБ6415779; ХБ3260633; ХБ3260631; ХБ3260630; ХБ3260629; ХЗ3236792; ХЗ3236793; ХБ6746751; ХБ7124977; ХЖ8002849; ХД6765745; ХБ3676497; ЦА8844892; ЦА5362829; ХЖ0330776; ЦА8844891; ЦА6852225; ХГ5855513; ХЄ4066353; ХБ3510169; ГК6191497; ВЗ5365058; УЗ0510951; СБ4472208; СБ4855311; ЗД7962817; МБ1557615; ЗБ7715047; ВЗ5398388; УЖ7896397; СД9771051; ФГ6993989; ЛГ1007542; ЛБ0169299; ВА7346562; УГ1612844; ЛГ6114347; ЛВ5627286; СГ1976803; ВХ8234786; УЖ0158977; ВЕ5874707; ВГ2963496; ЛИ3848720; СБ5407270; ВВ7375910; ВБ9889070; ВИ2148637; ВИ9792574; ФГ4719833; ЛА8624573; ВА6665380; ФЗ5566287; ВГ6943143; УЖ5985679; СД5408059; ВЕ6717703; УЗ6137739; ВВ2215474; ФБ6241432; ВЗ4342922; УЗ7649840; УЗ2978221; СБ4502689; ВЗ9314982; ВГ5332347; ФЖ5536629; ВБ0175955; ВД4773091; ЛА2243005; МБ3172861; ФЗ5995345; СЖ3970269; ХВ1940457; ХЕ6478739; ХД8934259; ХЖ2745008; СБ4596238; ХА1271743; ХЕ8784506; ХГ9897412; ХЕ6294357; ХБ4813078; ЦБ6340801; ХЕ3805633; ХЕ9217106; ХБ6246838; ХД4275592; ХЗ1163884; ХВ9631734; ХВ4842709; ХБ9709558; ХЖ1072685; ЦД4346172; ХА2888002; ХГ9242672; ХВ0687470; ХД5510796; ХЕ6318471; ХЕ9282420; ХД8450722; ХВ7169681; ХД8098319; ХЖ6931013; ХЄ9857266; ХГ7701435; ХЗ5229807; ХБ7052356; ХЖ6931006; ХЄ5373801; ХГ6237814; ХА0927718; ЦА6858241; ХЖ5935064; ХБ4505736; ХБ0769674; ХЖ4472661; ХБ0577764; ХЄ3100278; ЦБ2160344; ХЗ1400526; ХИ0764265; ХЕ7474823; ХЗ1954415; ЦА8848988; ХЄ6622468; ХЄ9430176; ЦА6831433; ХЄ9430178; ХЄ0001273; ХВ0615672; ХБ4650343; ЦА0758284; ХЗ2250668; ХБ6641262; ЦА2377794; ХД8761705; ЦА5361510; ХГ4712863; ХД8685310; ХБ4507396; ХВ1481455; ЦА3608376; ХЄ5873243; ЦА3608192; ХВ5671970; ЦБ7817110; ЦА3608212; ЦА5807556; ЦА3608206; ЦБ7585809; ХЕ6294445; ХЕ4979050; ХД9259977; ХИ4835359; ЦА2377790; ХЕ2367772; ХД8014913; ХД9743875; ЦБ6872758; ХЖ7795866; ХБ5558266; ЦА0596292; ХЄ9325318; ХИ5582189; ХА2104937; ХБ8797022; ХД0473434; ЦА8066641; ЗД1309494; ЛД7519675; ФЗ1822286; МА5648101; БН0812770; ХГ9203380; ХА7300056; ХД7502754; ХЕ5127150; СЖ3847944; МБ8533173; МА4608366; ЛЗ2912979; УИ2217033; ВБ3078135; ЗД9613058; БР1457001; БН1893437; ХД5702758; ЗД2057387; ВЕ4222163; ВБ0187643; УБ2658385; ВЗ5546200; ХА7182650; ХБ3678178; ХА7182651; ЛГ7699193; ФЗ6628450; МА3221449; ФЗ6327171; СЗ9147441; ФЗ5645464; ФБ9630175; ВВ2924713; ВЖ2116464; ЗБ9796742; ФБ9630178; АА4758824; ЗД4711855; СВ9582715; ЗБ2078892; ФД0122242; УЖ1286970; ВД2185534; МБ0714057; ВА3645101; ФГ1944693; УЗ7013397; МБ3068152; ФЗ5464829; УД3592056; ЗЗ3339122; ЗИ9561034; ЛИ5927194; ЛВ4427151; ЗГ5406015; МА3590611; СБ1075544; ФГ8049320; ВБ7159391; ФЗ8852049; ФД5761454; ЛБ6443467; ЛА1294184; ЗД5550953; СГ1069621; МА2165636; ЛИ0071646; ФЗ7418865; СД8393835; ФБ0391683; ФЗ0827409; ЗФ7448242; ЗБ8731648; ФГ7073388; УГ3614739; ЛЗ2019081; ФБ7381457; СД2252307; ЛИ1091648; ФД1515459; ВХ7674351; СД9800440; ФГ0815701; СИ4197396; ГТ0722657; АА1598825; ВВ8683054; УБ4164886; ВВ4340287; УД4565899; БТ6708698; ЗБ4379475; ФЗ4077287; МБ4827753; УЖ1752657; ФГ9257344; купюри номіналом в 200 гривень: ЗБ2732014; СН1654268; КН8836225; ЕЮ1862221; УД1940044; КД3839060; ПЕ3879857; АД5816114; ТЖ1532344; УС8348727; УА3968506; СН6137281; ПИ5197972; УВ1873781; ЕА6632507; УЗ9126032; УВ1274325; ЗГ7247710; СМ9378895; КВ5774202; УМ3795624; СК2301170; УЛ9062434; УЛ9062434; АВ4232864; ВЦ2552848; ЄЄ6514552; УЄ5192319; СЗ8632511; СЄ0085133; СД2725242; ПГ3619638; УД1003567; СЕ6801376; УВ9343968; УГ9569153; УД7046518; КЗ6892081; УА3468532; УЛ4729468; УВ9890962; ЗЄ0817440; УГ4316527; УМ0499835; УА1278957; ЕЩ1507222; КВ1024234; ТИ8831416; УБ0854683; УВ6187974; УВ9347305; СК0026726; УВ5612047; ПИ9953211; ЄИ9550818; УД9856952; УБ80924440; КЄ5362477; ЕЧ4358823; УГ8593489; УА8854128; ХА3677694; УП3388361; УН9917900; ТИ2776911; УВ4617503; ХБ9719250; ХЕ5397095; УР1038058; ТЄ3390993; ЗЕ4851358; СЕ3472666; ТЕ5776676; УЗ3144233; КЕ5145265; ЦА4500015; УИ5126771; ЦА1151917; ПГ7210300; УЗ6629689; УК5389324; УК0125024; УВ9846355; ТБ3910082; УН6648937; ЦБ8197389; ХЕ3479545; ХЖ2411429; СА1056094; ХЗ2344751; СК4101290; ЗЄ4396391; ТГ5409502; ВЕ0056284; ТА6400511; ЕШ7974259; ЕД6602595; ХВ8156220; КЄ5423609; ВЖ4803588; ЄЄ4276575; ТИ0020897; УЖ7224442; УЙ4041804; УЖ9631295; УЗ8587815; ЕЄ4592628; СК6343708; КЛ8261432; ЦА5644020; СА2072705; УЛ0678401; ПЕ1500314; УЕ1705635; ПД3436694; ЕА6713138; УЖ5226718; ХЕ8883450; УЖ8604540; УЖ1454774; КГ6552495; СЗ3827422; ТВ7737572; КН9788425; УХ3199326; ПГ3723473; УП4093064; ВВ6062070; ЕЧ9529650; ПЕ9289059; СА7507469; ЗГ0403757; СЖ5842583; КВ7338411; УА8236790; ЕА4193058; ЕЖ3277566; ХВ7470576; СА6444089; ЄВ3343463; ЄД5337696; УК5332499; ЕЖ5975290; ЄБ3732888; УА9797570; КГ8886890; СА6463611; УД9655904; ТЗ3865613; ЄЦ2733740; УД0310146; СЗ4030559; ТГ5430716; КЗ3241055; ВЕ5966516; ЄШ1317843; УЖ6854017; ЕВ5779392; ЦА0505000; ЦБ2486754; ХИ3465486; ХИ2011684; ПЄ7759653; СИ5906758; СЗ7519737; ВЄ4907415; ТВ7003326; ПВ6145235; ЄЄ1480231; ПЗ5556503; ПИ7905089; УА6384587; СВ2587195; СА2277408; ЕВ2966092; УА0581892; УП0225188; ПД6881517; ХВ5813740; УЖ1702522; ХЄ7552763; ПЄ4387942; ПЗ5042704; ТВ0425694; УЄ5666351; ЄЕ5226575; УА2731531; УЛ5427064; КЄ6313996; ВД4251317; СЖ6795459; ЕЖ1269631; ПБ0033935; УЖ3743240; ЄА1801062; ТВ9712149; ЕА6290517; УА8709883; СЄ2159978; ЗА9038014; УЕ7751216; АБ7587874; УД7254322; УН0892319; ЗД6538077; ПЄ1218421; ВИ35889544; ЕЄ7880641; АВ4442837; ТЄ5198466; ЕЮ4353983; КЛ5455117; МБ9957939; ПГ1005815; ЄЧ2637388; ЄЄ9086698;СД1130532; УЗ0029191; УЗ0029190; ВА4315674; ХВ5449708; ХЗ0288191; ЗБ3167108; ЄЕ5796026; УА2898140; УБ2009777; УД6936362; ЕЖ2372337; ЕЕ4831938; ЄБ0305722; ЗЗ3058812; ТГ8389289; ПВ3647324; УЙ5975370; УД8134427; УЖ7012840; КА0227658; ЄЯ1636265; УИ4260222; УЖ3160273; ЗГ3064071; ЕД4766186; ЕИ3368980; ПИ5968065; ПИ5968109; ПИ5968071; ЄЦ0657252; УБ2293189; УА1983738; УА8707164; УГ9596225; КЄ3855337; ХА9451129; УЖ6910850; УА8947118; УЗ6711171; УД3291524; СН1157271; ТЗ0301667; ЄЗ7497521; УЗ7207407; ПЗ4373687; ЕЄ1484793; ТА6191050; УВ3403356; ХГ6803256; СЖ9652775; ПЕ8198269; ТБ9189496; УГ2807374; УД1816662; УЗ9056000; УЗ3130898; ХВ7350269; СЗ7789994; КМ2188730; УБ9186319; КЖ1787463; УИ4651783; ПВ5766112; ХГ8013818; КЙ5841509; СЗ8846878; АЕ6837925; ВГ6912019; ЕЕ0123636; УБ3739547; УД8972905; УЖ8554094; ЄЗ0367582; КЗ9504007; ЗА8046969; КВ5788290; УЖ5590202; УЄ9652415; УХ2476229; СЄ4435247; УИ1415846; КЕ4358059; СЄ1166251; УА4012890; купюри номіналом в 100 гривень: МД0352284; МД7639486; СВ6656354; ЗВ3918701; ТА6539855; МГ1710255; ЗХ7751428; КП1002852; ВБ0572627; МЄ1847063; ВЮ2952551; МА5276402; ЕД9682603; ЕД5422635; ЕЮ8885013; ЕЖ7842883; КР8878585; КУ1591355; СД7787015; СД1363984; ГИ5419123; МИ3124588; КЄ3850872; КР4697702; СЕ1003796; МГ1423326; УА3736678; УМ2888293; УВ1387553; УМ0577752; УЕ1266352; УА9022808; АБ7856078; ГЦ3450946; МН3620187; ЗИ5981387; КП3735183; СЗ5092655; СИ6191851; МД8272351; КД1954741; ГЦ0158754; ЕФ7264462; СЄ0059898; ЕЖ1656139; КН4147374; ЗЦ2664588; СД6918336; СЗ9040497; ЗА6351836; МД8074141; МЛ3294539; МД3019736; ЕЮ3758476; КБ0549262; КИ6454987; КД1527222; ЗЄ1869378; ЕЦ9458616; КП9019159; СЕ4620312; УР5401667; УМ4294795; МД8239205; МК5825345; ЗД5271447; МД9074109; МК9228974; ЗИ1008908; УН1631808; УА6274491; УГ1422550; УН6646127; УЗ9330417; УГ0142587; УА6577670; УК7329479; УЕ2511397; УЕ6966936; УГ7149303; УЕ5105454 (а.с. 38-44).
12.07.2019 о 16:55 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_9 про арешт тимчасово вилученого майна (а.с. 3-15 справа № 640/9608/19 н/п 1-кс/640/8733/19).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.07.2019 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_9 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 64 справа № 640/9608/19 н/п 1-кс/640/8733/19).
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.07.2019 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 16.07.2019 о 17:00 год. (а.с. 66 справа № 640/9608/19 н/п 1-кс/640/8733/19).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Так, клопотання про арешт майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді прокурором подано до суду в межах 48 годин після вилучення майна, у зв`язку з чим відсутня необхідність у поновленні строку на подання цього клопотання.
Крім цього, прокурором виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість викори-стання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 11.07.2019 предмети, документи та грошові кошти, які зазначені в клопотанні прокурором, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
При цьому, слідчий суддя вважає недоведеними доводи сторони захисту про належність грошових коштів в сумі 264 100,00 гривень, 3 700,00 доларів США не особисто ОСОБА_7 , а родині та правомірне їх набуття, оскільки доказів, які б підтверджували правомірність походження вищевказаних грошових коштів, на час розгляду клопотання до суду не надано.
Крім того, як зазначено вище 11.07.2019 в період з 07:30 год. по 10:25 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , в квартирі АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, в т.ч. грошові кошти. Під час проведення обшуку був присутній ОСОБА_7 , який жодних пропозицій, пояснень чи зауважень не надавав.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ІМЕЙ № 1: НОМЕР_1 ; ІМЕЙ № 2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «Водафон Україна» № НОМЕР_3 ; чернетки з рукописними записами на 18 аркушах, вантажні декларації «Ночний експрес» в оригіналах та копіях у 5 примірниках; видаткову накладну «Експрес Пошта» від 08.07.2019, декларації про прийняття вантажу «Ін-тайм» 4 штуки; видаткову накладну «Експрес пошта» 3 штуки, чернетки з рукописними записами 5 штук, квитанцію 1 штука, чеки ПАТ «КБ Приват Банк» 14 штук, 2 блокноти із рукописними записами, грошові кошти в сумі 264 100,00 (двісті шістдесят чотири тисячі сто) гривень, 3 700,00 (три тисячі сімсот) доларів США (перелік купюр зазначений в протоколі обшуку від 11.07.2019 року), - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 в гаражі № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Red King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Blue King size» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Demi Slims» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Super Slims Menthol» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Marvel Original Natural test in super Format» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «NZ Black» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment 25 Blue» без марок акцизного збору всього 60 блоків, у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Gold NZ» без марок акцизного збору, виробництва ОАО «Гродненська табачна фабрика» всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок; картонну коробку, в якій знаходяться блоки цигарок «Compliment Blue 3» без марок акцизного збору всього 50 блоків, у кожному блоці по 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 11.07.2019 в гаражі № НОМЕР_5 автогаражного кооперативу «Агрохім», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, а саме: 10 блоків цигарок «Marvel Blue Super Slims» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 6 блоків цигарок «Compliment Amber» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний ящик із 49 блоками цигарок «MarvelRed» без марок акцизного збору, по 10 пачок у блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 35 блоками цигарок «KULF SLIMS» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 33 блоками цигарок «MARVEL SUPER SLIMS ORAGINAL» по 10 пачок у блоці без марок акцизного збору, по 20 цигарок у кожній пачці; 5 блоків цигарок «Compliment blue» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; картонний коробок із 50 блоками цигарок «Compliment blue «3» без марок акцизного податку по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 20 блоків цигарок «Super Slim Lifa menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 13 блоків цигарок «MARVEL RED DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 8 блоків цигарок «MARSHALL Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; ящик із 50 блоками цигарок «Compliment AMBER» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 19 блоків цигарок «MARVEL Menthol» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; 33 блоків цигарок «Compliment BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного збору по 25 цигарок в пачці, по 8 пачок в блоці; 38 блоків цигарок та 2 пачки цигарок «NZ GOLD» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; коробок картонний із 50 блоками цигарок «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного збору по 10 пачок в блоці, по 20 цигарок у кожній пачці; візитівку ТОВ «ПРОФТТРЕЙД ПЛЮС», - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1