№1-КС/359/2548/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м.Києві про відсторонення від посади

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий. Вимоги клопотання обґрунтував тим, що у провадженні Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000117 від 14.01.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу першого пленарного засідання першої сесії Чернігівської міської ради сьомого скликання від 04.12.2015 ОСОБА_6 , з числа інших, за результатами виборів депутатів Чернігівської міської ради на чергових виборах, 25.10.2015, в багатомандатному виборчому окрузі обрано депутатом Чернігівської міської ради сьомого скликання.

Рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 № 2/VII-18 утворено постійну комісію міської ради сьомого скликання з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. Головою вказаної постійної комісії обрано ОСОБА_6 .

В той же час, між Чернігівською міською радою в особі міського голови з одного боку та громадянина ОСОБА_5 , з другого боку укладено контракт від 21.12.2018 № 268 про призначення останнього на посаду директора Комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради (далі КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради) на термін з 12.03.2019 по 11.03.2020.

На підставі вказаного вище контракту міським головою Чернігівської міської ради видано розпорядження від 29.12.2018 № 284-рпп, згідно якого ОСОБА_5 вважається директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради з 12.03.2019 по 11.03.2020.

Відповідно до посадової інструкції директора КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, погодженої 29.03.2016 заступником міського голови Чернігівської міської ради з питань діяльності виконавчих органів, ОСОБА_5 , будучи директором вказаного підприємства не уповноважений на розробку проекту землеустрою та передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності.

Разом з цим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішили вчинити особливо тяжкий злочин, за наступних обставин.

Так 05.12.2018 згідно протоколу № 05/12 загальних зборів учасників

ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» прийнято рішення про доручення виконання обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_7 .

У подальшому, всередині грудня 2018 року (більш точний дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) виконуючий обов`язки директора

ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_7 , діючи в інтересах вказаного товариства прибув до КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, що розташовується за адресою: м. Чернігів, Проспект Миру, 263, для з`ясування інформації про можливість отримання в оренду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова. В цей час директор КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_7 надав останньому схеми земельних ділянок, які можуть бути виділені для будівництва багатоквартирних житлових будинків та повідомив, що з метою подальшого обговорення умов, порядку та строків передачі в оренду земельних ділянок та одержанням необхідних дозвільних документів йому, ОСОБА_7 , необхідно зустрітись з депутатом Чернігівської міської ради - головою постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин ОСОБА_6 .

В подальшому, на початку січня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09.01.2019 ОСОБА_5 у невстановлений на даний час спосіб, повідомив ОСОБА_6 про намір виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_7 отримати в оренду земельну ділянку на території м. Чернігів для будівництва багатоквартирного житлового будинку. В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_7 під приводом нібито виділення в оренду зазначеному підприємству земельної ділянки на території м. Чернігів для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Про вказаний злочинний намір ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , який погодився на його реалізацію, домовившись про спільні протиправні дії та подальший розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що вони, перебуваючи на займаних посадах, враховуючи положення Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України щодо передачі в оренду земельних ділянок на підставі рішення міської ради, не наділені службовими повноваженнями, щодо виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

09.01.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в приміщенні КП «Чернігівбудінвест», що розташовується за адресою: м. Чернігів, Проспект Миру, 263, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 , який на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами виконуючого обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США під приводом нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, з числа земель комунальної власності.

24.02.2019 в першій половині дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на мобільний додаток «Viber» мобільного телефону ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 , який в ході телефонної розмови повідомив, що для подальшого виділення в оренду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова, ОСОБА_7 необхідно створити нове товариство з обмеженою відповідальністю, з місцем реєстрації саме на території Чернігівської області, оскільки це нібито спростить подальшу процедуру отримання необхідної дозвільної документації для проведення будівництва.

В ході цієї ж телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом повідомив ОСОБА_7 що загальна сума грошових коштів, яку необхідно передати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів становить 25000 доларів США.

05.03.2019 на виконання вищезазначеної вказівки ОСОБА_5 ОСОБА_7 у передбаченому законодавством порядку на території Чернігівської області зареєстровано новий суб`єкт господарювання ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд», засновником та директором якого є останній.

13.03.2019 приблизно о 11 год. 45 хв., перебуваючи у кафе «Чашка», що розташовується за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 90, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно розуміючи, що передача в оренду земельної ділянки комунальної форми власності відбувається на підставі рішення органу місцевої ради, підтвердили ОСОБА_7 про необхідність надання грошових коштів у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США за нібито виділення в оренду

ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, при цьому з метою створити уяву у ОСОБА_7 щодо нібито наявності повноважень у ОСОБА_5 , як директора КП «Чернігівбудінвест» на передачу в оренду земельної ділянки, останній повідомив ОСОБА_7 про підписання договору «Про співробітництво» та договору «Про надання послуг», укладення яких оренди земельних ділянок не передбачає та юридичних наслідків не породжує.

13.05.2019 приблизно о 13 год. 45 хв. у кафе «Бібліотека», що розташовується за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 19, ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підтвердив ОСОБА_7 раніше оголошену необхідність надання останнім першої частини грошових коштів в розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США, за нібито виділення в оренду ТОВ «ТИТАН БІЛДІНГ» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів, визначивши при цьому місце одержання грошових коштів - м. Київ.

15.05.2019 о 13 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «Prego Cafe», що розташовується за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27, ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного наміру з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно розуміючи, що передача в оренду земельної ділянки комунальної форми власності відбувається на підставі рішення органу місцевої ради, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США (що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.05.2019 становило 659150,00 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто п`ятдесят гривень) за нібито виділення в оренду ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд» земельної ділянки в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території м. Чернігів.

Водночас, ОСОБА_6 будучи депутатом Чернігівської міської ради - головою постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин та ОСОБА_5 будучи директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради не наділені повноваженнями та не володіли реальними можливостями щодо виділення в оренду будь-яких земельних ділянок на території м. Чернігів.

Таким чином, за викладених вище обставин дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 підтверджуються наступними доказами: протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом огляду та вручення грошових коштів, протоколами проведення обшуків, протоколом огляду місця події, іншими матеріалами кримінального провадження.

В той же час, між Чернігівською міською радою в особі міського голови з одного боку та громадянина ОСОБА_5 , з другого боку укладено контракт від 21.12.2018 № 268 про призначення останнього на посаду директора Комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради на термін з 12.03.2019 по 11.03.2020.

На підставі вказаного вище контракту міським головою Чернігівської міської ради видано розпорядження від 29.12.2018 № 284-рпп, згідно якого ОСОБА_5 вважається директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради з 12.03.2019 по 11.03.2020.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_5 є службовою особою він, використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді директора КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та знаходиться у розпорядженні КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради. Так, ОСОБА_5 користуючись авторитетом та міцними соціальними зв`язками серед співробітників підприємства, може особисто негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом з метою знищення, приховання або спотворення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Під час розгляду вказаного клопотання слід акцентувати увагу на тому, що перебування підозрюваного саме на вказаній посаді та здійснення ним своїх службових обов`язків, сприяло вчиненню ним інкримінованого йому особливо тяжкого злочину.
Окрім цього, враховуючи, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки з службовими особами КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради, останній може незаконно впливати на них (свідків у даному кримінальному провадженні), які можуть вказувати на вчинення ним злочину, а тому має можливість та може їх примушувати та вимагати від них дачу неправдивих показів шляхом тиску щодо застосування до них заходів з притягнення до матеріальної або дисциплінарної відповідальності, будучи їх безпосереднім керівником, а також перешкоджати проведенню досудового розслідування шляхом ненадання можливості прибувати підлеглим працівникам за викликом до органу досудового розслідування для проведення за їх участю слідчих та процесуальних дій.
Також, наразі до КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради скеровано ряд запитів про надання інформації, а також завірених копій документів, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора підприємства, виконуючи покладені на нього за посадою обв`язки, може спотворити або знищити витребовувану інформацію та документи.
В судовому засіданні прокурор повністю підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, пославшись на обставини викладені в ньому.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого клопотання, пославшись на його необґрунтованість та безпідставність.
Підозрюваний повністю підтримав свого захисника.
Заслухавши думку сторін,дослідивши матеріали та додані до нього документи слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Судом встановлені наступні обставини.
Згідно фабули №2 витягу з ЄРДР (номер кримінального провадження 00000117, правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України) ОСОБА_6 будучи депутатом Чернігівської міської ради головою постійної комісії міської ради з питань , архітектури , будівництва та регулювання земельних відносин та ОСОБА_5 будучи директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради не маючи відповідних повноважень та не володіючи реальними можливостями щодо виділення в оренду та надання у постійне користування будь-яких земельних ділянок на території м.Чернігів, з метою особистого збагачення, шляхом обману , за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами що належать виконуючому обов`язки директора ТОВ «ТИТАН БІЛДИНГ» ОСОБА_7 у розмірі 25000 доларів США , тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.190 КК України.
18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Між Чернігівською міською радою в особі міського голови з одного боку та громадянина ОСОБА_5 , з другого боку укладено контракт від 21.12.2018 № 268 про призначення останнього на посаду директора Комунального підприємства «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради на термін з 12.03.2019 по 11.03.2020.
На підставі вказаного вище контракту міським головою Чернігівської міської ради видано розпорядження від 29.12.2018 № 284-рпп, згідно якого ОСОБА_5 вважається директором КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради з 12.03.2019 по 11.03.2020.
15.05.2019 року був проведений обшук у КП «Чернігівбудінвест», що підтверджується протоколом обшуку.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12.07.2019 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на строк досудового розслідування, але не більше двох місяців в т.ч. утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 та свідками у даного кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення злочину.
Розпорядженням Чернігівської міської ради від 16.05.2019 року відсторонено ОСОБА_5 від виконання обов`язків директора КП «Чернігівбудінвест».
Згідно витягу і наказу від 16.05.2019 року в.о. директора КП «Чернігівбудінвест» ОСОБА_9 відсторонено від виконання обов`язків директора КП «Чернігівбудінвест» ОСОБА_5 з 16 травня 2019 року на час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 14.01.2019 без збереження заробітної плати.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, під час звернення до слідчого судді та розгляду відповідного клопотання, слідчим та/або прокурором повинно бути доведено усі три вищевказані обставини одночасно.

За приписами ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

За вимогами ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні про відсторонення від посади зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; посада, яку обіймає особа; виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про не доведеність достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_5 від посади буде необхідним, доцільним та пропорційним заходом для припинення кримінального правопорушення та запобігання протиправній поведінці підозрюваної.

Окрему увагу, слідчий суддя звертає на той факт, що в КП «Чернігівбудінвест» уже були проведений обшук із вилученням документів, існує ухвала слідчого судді про обов`язок ОСОБА_5 утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 та свідками у кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення злочину, підозрюваного вже відсторонено від посади з 16 травня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 154-156, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві про відсторонення від посади залишити без задоволення

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 12 серпня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1