Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/1115/19
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 червня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м.Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

В ході досудового розслідування встановлено осіб з числа мешканців м.Ніжина, на персональні дані яких невідомими особами оформлювалися онлайн кредити через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ними виявилися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер- НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер- НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер- НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 оформлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківські картки вищевказаних осіб невідомими особами оформлялися кредити без відома власників карток, після чого грошові кошти з їхніх рахунків невідомими особами перераховувалися на інші платіжні рахунки.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_7 , для подальшого встановлення руху коштів по цьому рахунку, для з`ясування, часу, способу перерахування грошових коштів, рахунку, на який перераховувалися гроші, отримані через онлайн кредит невідомими особами без відома ОСОБА_7 .

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання старший слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ( АДРЕСА_5 , адреса для листування - АДРЕСА_6 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

надати інформацію, чи відкривалися банківські рахунки на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . Якщо так, то зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті рахунку (ків);

рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

У подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1