Справа № 452/3587/19
У Х В А Л А

08 листопада 2019 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 0000261 від 13 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн., які належали ОСОБА_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, 7 квітня 2019 року близько 16 год. 00 хв. на їх мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 1500 грн. Невідомий додав, що для повернення коштів та заблокування карти на яку їх було переведено, їй потрібно продиктувати останні цифри карти та повідомити до якого числа дана карта дійсна, що ОСОБА_4 і зробила.

9 квітня 2019 року ОСОБА_4 вирішила перевірити баланс своєї карти та виявила відсутність коштів у розмірі 1500 грн.

Із відповіді на запит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 , який відкрий на ім`я потерпілої

ОСОБА_4 , було перераховано на карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент Банк), із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за 7 квітня 2019 року, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 0000261 від 13 квітня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України, у зв`язку із тим, що 12 квітня 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн., які належали ОСОБА_4 ..

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент Банк), із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за 7 квітня 2019 року, з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні головного відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у головному офісі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акцент Банк) та які містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за 7 квітня 2019 року та зобов`язати останнього забезпечити надання доступу слідчим СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 можливість отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент Банк), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 7 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя