Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 12 серпня 2019 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2015 року ОСОБА_4 з метою купівлі трактора «Булат-224» іноземного виробництва через веб-ресурс «OLX» зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 та під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 погодився здійснити оплату послуги доставки трактора за місцем його проживання, перерахувавши кошти в сумі 5000,00 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому, невстановлена особа на повідомлення ОСОБА_4 не відповідала, кошти йому не повернула.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий просить надати їй, керівнику органу досудового розслідування, слідчому та співробітникам оперативного підрозділу цього відділення поліції тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , номери його рахунків та банківських карток, якими він користувався чи користується і на рахунок яких було здійснено рух коштів, а також відомості про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 30 жовтня 2015 року по час надання інформації, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото або відео фіксування даної операції за 30 жовтня 2015 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 30 жовтня 2015 року ОСОБА_4 з метою купівлі трактора «Булат-224» іноземного виробництва через веб-ресурс «OLX» зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 та під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 погодився здійснити оплату послуги доставки трактора за місцем його проживання, перерахувавши кошти в сумі 5000,00 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому, невстановлена особа на повідомлення ОСОБА_4 не відповідала, кошти йому не повернула.
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача вище вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати керівнику органу досудового розслідування Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , співробітникам оперативного підрозділу Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , номери його рахунків та банківських карток, якими він користувався чи користується і на рахунок яких було здійснено рух коштів, а також відомості про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 30 жовтня 2015 року по час надання інформації, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото або відео фіксування даної операції за 30 жовтня 2015 року, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 11 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.