Справа № 202/5423/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи, за дорученням прокурора та/або слідчого працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 чи за будь-якою іншою адресою, а саме:
-договору (договорів), укладеного між ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ( НОМЕР_1 ) на обслуговування (зарплатний проект) за період часу з 2016 року по даний час, з відповідними додатками;
-руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , у період часу з 2016 року по 2019 року включно щодо проведення будь-яких виплат КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 );
-договорів, укладених між ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) про оформлення у період часу з 01.01.2013 року по даний час платіжних карт, у тому числі картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-інформації про рух коштів по усім рахункам, відкритим ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) у період часу з 01.01.2013 року по даний час в ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації щодо укладення протягом 2015-2019 років ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) кредитних договорів із ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що були підставою для укладення протягом 2015-2019 років між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) та ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних договорів, відповідних кредитних договорів із усіма додатками та доповненнями, інформації про рух грошових коштів по кредитним договорам, інформації про сплату кредиту, документів щодо фактичного отримання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) кредитних грошових коштів.

Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000461 від 11.07.2019 року за ст. 366-1 КК України за фактом декларування службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради недостовірної інформації.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
Разом із тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області, оскільки не ґрунтується на вимогах КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до наступних документів:
-договору (договорів), укладеного між ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ( НОМЕР_1 ) на обслуговування (зарплатний проект) за період часу з 2016 року по 2019 рік з відповідними додатками;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , у період часу з 2016 року по 2019 рік щодо проведення будь-яких виплат КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 );
-договорів, укладених між ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) про оформлення у період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2019 року платіжних карт, у тому числі картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-інформації про рух коштів по усім рахункам, відкритим ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) у період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2019 року в ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації щодо укладення протягом 2015-2019 років ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) кредитних договорів із ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що були підставою для укладення протягом 2015-2019 років між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) та ПАТ (АТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних договорів, відповідних кредитних договорів із усіма додатками та доповненнями, інформації про рух грошових коштів по кредитним договорам, інформації про сплату кредиту, документів щодо фактичного отримання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 ) кредитних грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 07.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1