печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 0002542,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.07.2018 по 01.03.2019 по рахунках, по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення грошових коштів з державного бюджету України, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:

- № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ).

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України 18.10.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що посадові особи ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом липня - вересня 2018 року уклали низку договорів страхування з групою підприємств з державною часткою по страхуванню ризиків, настання яких малоймовірне, на загальну суму 180 000 000 грн.

У подальшому ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала вище вказані грошові кошти ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в свою чергу одразу здійснила операції з придбання цінних паперів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом яких є ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, зазначені фінансові ресурси перерахувались на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, які зняли готівкові кошти через каси банківських установ та в подальшому ці кошти привласнювались організаторами цієї фінансової оборудки.

Крім того, установлено, що реквізити ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (СДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (СДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші фактично використовуються невстановленою групою осіб у протиправних фінансових механізмах, направлених на привласнення коштів державних підприємств, мінімізацію податку на прибуток в інтересах підприємств реального сектору економіки, незаконне обготівкування коштів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, отримано дані, що суб`єктами господарювання, з метою виведення капіталів у тіньовий сектор, а також надання легального вигляду операціям, направленим на мінімізацію податку на прибуток, укладаються угоди страхування ризиків, настання яких є малоймовірне, з ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, на підставі вказаних договорів, суб`єктами господарювання перераховуються на рахунки страхових компаній кошти у вигляді страхової премії. По бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються в видатках. Разом з тим, того ж дня, вказані кошти перераховуються страховими компаніями на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за цінні папери.

При цьому, за отриманими від повіреного ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » даними, придбання ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється за ціною, яка у 10 разів перевищує номінал цінних паперів. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перераховує зазначені кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших у якості оплати за кредитними договорами, з яких кошти знімаються готівкою та передаються представникам підприємств реального сектору економіки (так званим замовникам) з відрахуванням відсотку у якості винагороди за надані протиправні послуги.

В окремих випадках, з метою ускладнення ланцюга проходження коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також може перераховувати їх на рахунки підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інші, які в свою чергу здійснюють перерахування фізичним особам. При цьому, наявні дані вказують, що всі юридичні та фізичні особи, реквізити яких використовуються в проведенні операцій, є пов`язаними між собою, фактично на них працевлаштовані лише по одній особі, а управління їх рахунками здійснюється однією групою невстановлених осіб з числа мешканців Дніпропетровського регіону.

Таким чином, представники замовників фактично ухиляються від сплати податку на прибуток, а кошти виводяться в тіньовий сектор у вигляді готівки. У випадку використання механізму підприємствами з державною часткою, за результатами здійснення вищевказаних фіктивних фінансових операцій, фактично можуть привласнюватися державні кошти.

Зокрема, отримано дані, що лише протягом серпня-вересня 2018 року ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінні папери понад 200 млн. грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише з одного рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_15 ) на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 перераховано понад 45 млн. грн. в якості плати за кредитними договорами. Крім того, з цього ж рахунку № НОМЕР_14 перераховано близько 30 млн. грн. на рахунки підконтрольних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

При цьому, за результатами аналізу пов`язаних осіб установлено, що ОСОБА_8 є також директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вказаного періоду продало цінні папери на загальну суму близько 34 млн. грн., які в подальшому також було переведено у готівку та привласнено організаторами оборудки.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав слідчий ОСОБА_9 заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до слідчого судді направили клопотання про розгляд провадження за відсутності представника суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, ані клопотання прокурора ані додані до нього документи, не містять відомостей, що саме ці грошові кошти у розмірі 180 000 000 грн. були перераховані за придбання цінних паперів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані обставини вказують на те, що здобуття інформації, тимчасового доступу якого вимагає особа, яка звернулася із клопотанням, не відноситься до предмету доказування у рамках кримінального провадження.

Тобто, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні банку задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 0002542 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1