Справа №766/3614/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками до нього від 15 грудня 2017 року, який посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який зберігається у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;

В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 0000043. Невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_5 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_5 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) є підробленими.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробленими.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 стало відомо, що приблизно в квітні 2018 року гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , народилася м. Херсон, паспорт НОМЕР_3 Комсомольським 27 жовтня 2012 року, разом зі своїм цивільним чоловіком переїздить до гр. ОСОБА_8 АДРЕСА_2 , який після смерті своєї дружини, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкав сам за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 був не проти переїзду ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком до нього.

Після смерті дружини ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ним особисто розмовляла в нього в квартирі, він їй говорив, що він не проти разом мешкати з ОСОБА_7 та її дітьми. Продавати чи віддавати квартиру в якій він мешкав він нікому не збирався.

03.08.2018 року помирає ОСОБА_8 , ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком проживають в його квартирі. ОСОБА_7 займалася похованням ОСОБА_8 . Вона говорила, що ОСОБА_8 хотів залишити їй квартиру у спадок.

В жовтні 2018 року з`явився племінник ОСОБА_8 , на ім`я ОСОБА_9 з м. Донецьк, прийшов до правління ОСББ представився та повідомив, що буде виганяти ОСОБА_7 з квартири, та вже вступив у спадок, подав заяву до нотаріуса, та буде чекати пів року, щоб отримати право на квартиру, і щоб не було жодних замахів на квартиру він буде в квартирі. Володимир виставив всі речі ОСОБА_7 в під`їзд та змінив замок. В листопаді 2018 року ОСОБА_9 кудись зник, на телефонні дзвінки перестав відповідати. Цього ж місяця за адресою АДРЕСА_2 з`явилися невідомі люди, а саме жінка років 35 та чоловік також років 30-35 які показували комусь квартиру, вони відмовилися представитися, пізніше з квартири почали виносити меблі.

Приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_2 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкали ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 з сином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , також у ОСОБА_13 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

28.10.2016р. до ОСББ приходила ОСОБА_13 для укладання угоди та розповідала, що син її ображає і наносить тілесні ушкодження, вона також говорила, що син вимагав щоб вона переоформила на нього квартиру, чого робити вона ні в якому разі не хотіла. Зазначену інформацію підтвердила і сусідка ОСОБА_16

29.12.2016 р. до ОСББ прийшов чоловік ОСОБА_17 у якого була довіреність на представлення інтересів та реалізацію нерухомості від ОСОБА_14 , він попросив форму16 для виписки та виписав ОСОБА_13 та її сина ОСОБА_13 , сказав, що він їх родич.

15.12.2017 р. ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 була здійснена реалізація квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 .

12.02.2018 р. до ОСББ прийшов ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 надав договір купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого продав зазначену квартиру гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка також мешкає за адресою АДРЕСА_3 як і ОСОБА_18 та попросив довідку про склад сім`ї.

21.02.2018 р. до ОСББ прийшла ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_3 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , та переоформила особистий рахунок.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р., акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробленими.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

15.12.2017 реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_20 , здійснено первинну реєстрацію на підставі підроблених документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 грудня 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_4 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку одразу було перепродано.

В подальшому 12 лютого 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_21 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_19 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

31.10.2018 реєстратором Херсонської філії комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_22 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено первинну реєстрацію на підставі підроблених документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01 листопада 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_23 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку одразу було перепродано.

В подальшому 25 грудня 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_24 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності.

ОСОБА_10 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.09.2019 приватному нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 направлено запит на отримання довідки про вчинення нотаріальних дій та копії документів нотаріальної справи, що до складення та посвідчення договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 на зазначений запит отримано відповідь у якій приватний нотаріус відмовив у наданні запитуваної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Володілець документів приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 29.01.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідч им може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

У клопотанні необхідність вилучення речей і документів слідчий обґрунтовує, можливістю встановлення осіб, які приймали участь у купівлі-продажу нерухомості, та вивчення поданих ними документів, а отримати іншим шляхом згадані документи немає можливості, так як останні містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: слідчому необхідно надати доступ до документів відповідної нотаріальної справи із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Отримання копій нотаріальної справи надасть слідчому можливість визначити коло осіб, причетних до укладання договору, та встановити відповідність документів нормам чинного законодавства (як зазначає слідчий).

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України , затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012року №296/5 з подальшими змінами нотаріусом формується нотаріальна справа при укладанні певного договору (вчинення нотаріальної дії), і при видачі дубліката посвідченого договору відомості зберігаються у нотаріальній справі за договором, а дому доступ має надаватися до нотаріальної справи за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками до нього від 15 грудня 2017 року.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_25 та (або) ОСОБА_26 та (або) ОСОБА_27 та (або) ОСОБА_28 та (або) ОСОБА_29 та (або) ОСОБА_30 та (або) ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками до нього від 15 грудня 2017 року, який посвідчений та знаходиться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1