Провадження № 1-кс/592/7012/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002188 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на початку 2018 року невстановлена особа шляхом використання абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , з використанням незаконно отриманих персональних даних ОСОБА_3 , без відома та згоди останнього, здійснила оформлення кредитів у кількох фінансових організаціях, що надають послуги кредитування населенню через мережу Інтернет, чим завдала збитків потерпілому.

08.05.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно довідки, наданої Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування грошових коштів в розмірі 3 500 грн. відбулося 28.02.2018 року о 16.01 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення усих обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 27.02.2018 року по 05.03.2018 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 27.02.2018 року по 05.03.2018 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_2 .

5. Постановити термін дії ухвали 30 діб включно

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1