Дата документу 24.07.2019 Справа № 554/6421/19
УХВАЛА
Іменем України

24 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 відомості про яке, 26.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товарів, в порушення вимог ст. 69 МК України здійснили митне оформлення товару за митним кодом що не відповідав відповідному товару, що призвело до можливих Державному бюджету України на суму понад 500 000, 00 гривень.

Відповідно до інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 336, ст. ст. 345, 346 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI зі змінами, п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.04.2018 №2729 «Про проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_1 , з 27.04.2018 перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_1 ), дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи при правильності класифікації згідно УКТ ЗЕД товару з комерційною назвою «Обладнання для виробництва та обробки деревоволокнистих плит МДФ.» Лінія обробки МДФ плити» - 1 комплект. Являє собою комплект вузлів та систем з`єднаних системами керування в єдину лінію, що не використовувалася, постачається в розібраному стані. Виробник: «Imal» s.r.l. Торгівельна марка: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За митною декларацією від 22.02.2016 № 807100000/2016/005720, за кодом 8479 30 90 00 відповідно до УКТ ЗЕД.

За результатами вказаної документальної невиїзної перевірки складено акт № 1818/20-40-14-15-07/33817728 від 08.05.2018.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_8 завірену, належним чином, копію акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на висновки перевірки) документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.05.2018 № 1818/20-40-14-15-07/33817728.

Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься речах в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до акту з додатками (наказ про призначення перевірки, план проведення перевірки, службові документи та листування між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 , які стали підставою для проведення перевірки, складалися під час підготовки до перевірки, в ході перевірки та за її наслідками, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на висновки перевірки) документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.05.2018 № 1818/20-40-14-15-07/33817728, з можливістю вилучення його належним чином завірених копій, яке знаходиться та перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1