Провадження № 1-кп/592/210/19
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Ковпаківського районного суду м.Суми кримінальне провадження № 0002340 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Суми,

громадянки України, освіта вища, не працює, не заміжня, зареєстрована та проживає

в АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

На підставі наказу №368-к від 23.05.2017 року ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» ОСОБА_5 прийнята на роботу з 23.05.2017 року на посаду касира. Відповідно до Статуту Товариство надає фінансові послуги населенню, зокрема, здійснює валютні операції на підставі генеральної ліцензії №156 від 20.11.2015 року. Згідно з наказом №23/0517-36 від 23.05.2017 року ОСОБА_5 допущена до здійснення валютно-обмінних операцій в Сумському відділенні №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс», яке розташоване за адресою м.Суми, вул.Засумська,буд.1. Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій, азтвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України №336 від 29.12.2004 року основними завданнями та обов`язками касира на підприємстві, в установі визначено здійснення операцій, пов`язаних з прийманням та видачею готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігання прийнятих цінностей. На ОСОБА_5 як на касира було покладено виконання таких функціональних обов`язків здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою; переказ грошових коштів в національній та іноземній валюті; обробка, формування та пакування грошових білетів; додержання касової дисципліни; оформлення звітів.

Так, працюючи касиром Сумського відділення №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс», розташованого за адресою м.Суми, вул.Засумська,1, маючи доступ до грошових коштів товариства , усвідомлюючи, що їй ввірені цінності товариства, щодо розпорядження якими вона наділена правомочністю, всупереч інтересам товариства, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на обернення грошових коштів товариства на свою користь, маючи доступ до них, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Октава Фінанс», бажаючи їх настання, ОСОБА_5 вирішила зайнятись протиправною діяльністю і незаконно збагатитися за рахунок ТОВ «ФК «Октава Фінанс» шляхом привласнення грошових коштів підприємства. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «ФК «Октава Фінанс», ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в Сумському відділенні №8 Товариства за адресою м.Суми, вул.Засумська,1, протягом робочого дня 14.06.2017 року із 07год.00хв. до 19.00год. привласнила грошові кошти в сумі: 2015 доларів США, 520 євро, 31100 російських рублів, 100 канадських доларів, 1000 польських злотих, 361 598,62грн. на загальну суму в еквіваленті по курсу Національного банку України становить 452 710грн.12коп., які належать ТОВ «ФК «Октава Фінанс», чим спричинила збитки підприємству на вказану суму, що є великим розміром. Вчиняючи привласнення грошових коштів на загальну суму 452 710грн.12коп., належних ТОВ «ФК «Октава Фінанс», які були їй ввірені та перебували в її віданні, ОСОБА_5 усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачала їх суспільно-небезпечні наслідки та бажала настання цих наслідків, тобто діяла з прямим умислом.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину у вчиненому злочині визнала частково і суду пояснила, що вона працювала касиром в ТОВ ФК «Октава Фінанс», здійснювала операції по прийняттю грошових коштів, валютно-обмінні операції, готувала звіти, зберігала грошові кошти. Дійсно, 14.06.2017 року вона привласнила грошові кошти товариства, але в якому розмірі, не пам`ятає, і наступного дня поїхала до іншого міста. Вона привласнила грошові кошти через фінансові труднощі, необхідність погашення взятих кредитів. Також на той час вона здійснювала операції з біткоїнами. При прийнятті на роботу вона писала заяву, підписувала договір про повну матеріальну відповідальність. Договір про повну матеріальну відповідальність та її посадова інструкція, які є в матеріалах кримінального провадження, не містять її підпису, від її імені підписані іншою особою. Частина привласнених грошових коштів була повернута 500 дол. США та 31100рос.руб., які були в неї за місцем проживання. З кваліфікацією за ч.4 ст.191 КК України вона не згодна, оскільки відсутні документи, що вона була матеріально відповідальною особою. З цивільним позовом згодна в межах обвинувачення.

Незважаючи на часткове визнання вини у вчиненні злочину, вина ОСОБА_5 повністю підтверджена дослідженими доказами:

Представник потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_5 з 23.05.2017 року працювала касиром в ТОВ ФК «Октава Фінанс» відділення №8 за адресою м.Суми, вул.Засумська,1. В своїй роботі ОСОБА_5 керувалася посадовою інструкцією. З ОСОБА_5 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. При прийнятті ОСОБА_5 на роботу остання підписувала кілька пакетів документів, які містили посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність. 14.06.2017 року був робочим днем ОСОБА_5 , але наступного дня остання не вийшла на роботу. 15.06.2017 року на роботу вийшла касир ОСОБА_8 і була виявлена відсутність грошових коштів. Комісійно була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, виявлена недостача грошових коштів. ТОВ ФК «Октава Фінанс» звернулося з заявою до органів поліції. Відповідно до поданої позовної заяви просять стягнути з ОСОБА_5 633 627грн.58коп. в відшкодування заподіяної шкоди з урахуванням положень Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей».

Свідок ОСОБА_9 , яка станом на червень 2017 року працювала начальником відділення №8 по вул.Засумська в м.Суми ТОВ ФК «Октава Фінанс», пояснила, що 15.06.2017 року касир ОСОБА_5 повинна була розпочати свій робочий день. Вона як начальник відділення контролювала виконання касиром своїх посадових обов`язків. ОСОБА_5 не зателефонувала їй, що відділення відкрите і остання приступила до роботи. Вона зателефонувала ОСОБА_8 і попрохала останню відкрити відділення. О 08год. 15.06.2017 року у відділення прибула ОСОБА_8 і вони встановили, що в сейфі відсутні грошові кошти. Була проведена інвентаризація, і виявлена нестача грошових коштів, і відповідно було звернення до органів поліції. ОСОБА_5 була ознайомлена з посадовою інструкцією, договором про повну матеріальну відповідальність.

Свідок ОСОБА_8 , яка працює касиром ТОВ ФК «Октава Фінанс», пояснила, що 15.06.2017 року в пункті обміну валют повинна була працювати ОСОБА_5 , вона була вихідною. Їй повідомили, що вона має вийти на роботу. Коли вона відкрила касу, сейф, то грошових коштів не було. Про ці обставини було поінформовано керівництво компанії, викликана поліція.

З показань свідків вбачається, що 14.06.2017 року ОСОБА_5 працювала у відділенні, це був її робочий день як касира, а наступного дня не вийшла на роботу і була зафіксована відсутність грошових коштів у відділенні №8 м.Суми ТОВ «ФК «Октава Фінанс».

Згідно з наказом (розпорядженням) №368-к від 23.05.2017 року ОСОБА_5 була прийнята на роботу в ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» на посаду касира з 23.05.2017 року (а.пр.106 т.1). Звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 14.06.2017 року підтверджує залишок готівки в касі Сумського відділення №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс»: 361 598грн.62коп., 2015 доларів США, 520 євро, 31100 російських рублів, 100 канадських доларів, 1000 польських злотих (а.пр.43 т1).

Наказом №6/60617 від 15.06.2017 року була призначена ревізія цінностей у Сумському відділенні №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за адресою м.Суми, вул.Засумська,1. Відповідно до акту інвентаризації цінностей від 15.06.2017 року, що знаходяться у касі Сумського відділення №8 ТОВ «ФК «Октава Фінанс» встановлена недостача 361 598грн.62коп., 2015 доларів США, 520 євро, 31100 російських рублів, 100 канадських доларів, 1000 польських злотих (а.пр.109-110 т.1).

Згідно з протоколом огляду місця події від 17.06.2017 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 500 доларів США та 31100 російських рублів (а.пр.111-114 т.1).

Стороною обвинувачення як доказ вини ОСОБА_5 надані договір про повну матеріальну відповідальність від 23.05.2017 року (а.пр.107 т.1) та посадова інструкція касира ОСОБА_5 (а.пр.108 т.1).

У кримінальному провадженні 22.01.2019 року ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми була призначена судово-почеркознавча експертиза для вирішення питання, чи виконаний підпис на договорі про повну матеріальну відповідальність від 23.05.2017 року та підпис на посадовій інструкції касира ОСОБА_5 чи іншою особою (а.пр.107,108 т.1).

Згідно з висновком експерта від 29.03.2019 року №19/119/6-6/8е (а.пр.56-67 т.2) підпис від імені ОСОБА_5 у графі «працівник» у договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 23.05.2017 року та підпис від імені ОСОБА_5 у графі «З Інструкцією ознайомлена» виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже, надані стороною обвинувачення докази - договір про повну матеріальну відповідальність від 23.05.2017 року (а.пр.107 т.1) та посадова інструкція касира (а.пр.108 т.1) не підписані ОСОБА_5 , тому суд відхиляє їх як доказ в обґрунтування обвинувачення ОСОБА_5 .

Привласнені обвинуваченою ОСОБА_5 грошові кошти були ввірені їй та перебували в її законному віданні, тобто знаходилися в неї на законних підставах у зв`язку з укладенням нею трудового договору та прийняття на посаду касира в ТОВ «ФК «Октава Фінанс».

Дослідженими доказами в їх сукупності встановлено, що обвинувачена ОСОБА_5 протиправно вилучила майно ТОВ «ФК «Октава Фінанс» - грошові кошти, які знаходились у її правомірному володінні у зв`язку з перебуванням у трудових відносинах на посаді касира у ТОВ «ФК «Октава Фінанс», ОСОБА_5 була наділена правомочністю по прийманню, збереженню, видачі грошових коштів.

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.4 ст.191 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії, які виразилися у привласненні грошових коштів ТОВ «ФК «Октава Фінанс» на загальну суму 452 710грн.12коп., які були їй ввірені як касиру та перебували в її віданні. Кваліфікуючою ознакою вчиненого є вчинення привласнення у великому розмірі.

При призначенні покарання суд на підставі ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Суд враховує, що обвинувачена ОСОБА_5 вчинила тяжкий злочин. Суд враховує також дані про особу обвинуваченої, яка є раніше не судимою, позитивно характеризується за місцем проживання, а також обставини, що пом`якшують покарання часткове повернення коштів ТОВ «ФК «Октава Фінанс».

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченої і попередження вчинення нею нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у товариствах, установах, організаціях, що пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями.

ТОВ «ФК «Октава Фінанс» заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 633627грн.58коп. (а.пр.32-38 т.1) суми матеріальних збитків з урахуванням положень Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей».

Згідно з ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну юридичної або фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Абзацом 2 п.9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, стягнення безпідставно нажитого майна» №3 від 31.03.1989 року передбачено, що матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну злочином підприємству, установі, організації, з якими вони перебували у трудових відносинах, визначається згідно з ст.ст.130-138 КЗпП України.

Згідно з ч.1 ст.130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків. Пунктом 3 ч.1 ст.134 КЗпП України передбачено, що відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації у випадках, коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

Відповідно до ст.1353КЗпП України законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.
Відповідно до підпункту «е» ст.1 Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» збитки, завдані підприємству, установі, організації працівниками, які виконують валютні операції, і які є винними у розкраданні іноземної валюти, а також платіжних документів та інших цінних паперів в іноземній валюті, визначаються у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день виявлення завданих збитків. Згідно з ст.3 цього Закону суми, стягнуті відповідно до ст.ст.1,2 цього Закону, спрямовуються насамперед на відшкодування збитків, завданих підприємству, установі, організації, а решта перераховується до Державного бюджету України.

Кошти в сумі 500 дол.США та 31100 рос.рублів були повернуті ТОВ «ФК «Октава Фінанс», що підтверджується постановою про визнання речовими доказами та розпискою представника ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (а.пр.93, 95 т.1). Отже, при вирішенні цивільного позову розрахунок здійснюється з 1515 дол.США (2015-500), 520 євро, 100 канадських доларів, 1000 польських злотих та 361598грн. Станом на 15.06.2017 року курс валют НБУ становив: 100 дол.США 2601,4971грн., 100 євро 2914,4572грн., 100 канадських доларів 1969,7602грн., 100 польських злотих 694, 4640грн. З урахуванням потрійної суми (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день виявлення завданих збитків згідно з Законом України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» розмір збитків становить: (3х1515дол.СШАх26,014971) + (3х520 євро х 29,144572) + (3х100 кан.дол. х 19,697602) + (3х1000пол.злотих х 6,944640)=118238,04грн. + 45465,53грн. + 5909,28грн. + 20833,92грн.=190446,77грн. Загальна сума становить 552044грн.77коп.:361598грн.+190446,77грн.

Суд вважає за необхідне задовольнити цивільний позов частково і стягнути з ОСОБА_5 на користь ТОВ «ФК «Октава Фінанс» 552044грн.77коп.

Речові докази: два циліндрових механізми з ключами із дверей № НОМЕР_1 та №2 до приміщення за адресою м.Суми, вул.Засумська,1, які знаходяться в камері схову речових доказів Сумського ВП, передати ТОВ «ФК «Октава Фінанс»; записник, лист, які знаходяться в камері схову речових доказів Сумського ВП, знищити; зубну щітку та станок, які зберігаються в сейфі слідчого Сумського ВП, знищити; трудову книжку, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , які зберігаються в сейфі слідчого Сумського ВП, передати ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 500 дол.США та 31100 рос.рублів, які передані на зберігання представнику ТОВ «ФК «Октава Фінанс» ОСОБА_10 , залишити у власності ТОВ «ФК «Октава Фінанс».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_11 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.4 ст.191 КК України і призначити їй покарання за ч.4 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати посади у товариствах, установах, організаціях, що пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на строк три роки.

Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава Фінанс» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава Фінанс» 552044грн.77коп. Стягнуту суму спрямувати на відшкодування збитків, завданих ТОВ «ФК «Октава Фінанс», а решту суми Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Октава Фінанс» перерахувати до Державного бюджету України згідно з ст.3 Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей».

Строк покарання за цим вироком рахувати з 24.07.2019 року (запобіжний захід у виді тримання під вартою ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні не застосовувався).

Речові докази: два циліндрових механізми з ключами із дверей № НОМЕР_1 та №2 до приміщення за адресою м.Суми, вул.Засумська,1, які знаходяться в камері схову речових доказів Сумського ВП, передати ТОВ «ФК «Октава Фінанс»; записник, лист, які знаходяться в камері схову речових доказів Сумського ВП, знищити; зубну щітку та станок, які зберігаються в сейфі слідчого Сумського ВП, знищити; трудову книжку, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , які зберігаються в сейфі слідчого Сумського ВП, передати ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 500 дол.США та 31100 рос.рублів, які передані на зберігання представнику ТОВ «ФК «Октава Фінанс» ОСОБА_10 , залишити у власності ТОВ «ФК «Октава Фінанс».

На вирок суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м.Суми, а обвинуваченою ОСОБА_5 в той же строк з моменту вручення копії вироку суду.

Копія вироку після його проголошення негайно вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1