н/п 1-кс/640/9480/19
30.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код філії НОМЕР_1 , код підприємства НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019 з усіма додатками; інших договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспортів (сертифікати) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2018 між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння, загальна сума договору складає до 5040000 грн., оплата за надані послуги здійснюється за фактичний обсяг наданих послуг після пред`явлення Виконавцем рахунку-фактури на оплату та на підставі підписаного сторонами акту приймання - передачі наданих послуг, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з дня отримання рахунку - фактури на оплату та підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.
Слідчий зазначає, під час досудового розслідування для проведення відповідного дослідження на підставі постанови про залучення спеціаліста від 22.05.2019 було залучено відповідного спеціаліста в галузі бухгалтерського обліку.
Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало послуги з вивезення та утилізації відходів буріння на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало послуги зі збирання, зберігання для подальшої утилізації шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2018 році на загальну суму 954 222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в червні вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.
Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 і філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код філії НОМЕР_1 (код підприємства НОМЕР_2 ) п.п. 2.5., 2.6. договору № 71 про надання послуг від 22.10.2018, оскільки акти приймання-передачі наданих послуг по договору підписується сторонами тільки при наявності документів, що підтверджують факт утилізації/розміщення відходів буріння, і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Також це свідчить про порушення вимог договору № 49 від 07.06.2018 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині № 185 Мелихівського ГКР в загальній кількості 2500 метрів кубічних.
11.07.2019 під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено копію договору № 64П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий), і копію договору № 66П/18 на розміщення (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нововодолазької селищної ради (Виконавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), відповідно до якого Замовник передає, Виконавець приймає на себе зобов`язання по прийняттю на звалищі відходи будівництва змішані IV класу небезпеки (шлам буровий).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: договору № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг від 07.05.2019 з усіма додатками; інших договорів (угоди, контракти) з усіма додатками до них; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспортів (сертифікатів) на промислові відходи; податкових накладних; реєстру виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткових накладних); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за період часу з 01.01.2018 по 06.08.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз`яснити представнику філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1