н/п 1-кс/766/9311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНп в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 29.11.2018 по 30.11.2018 року по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 29.11.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши потерпілій, назвавши себе представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом проведення ідентифікації особи, заволоділа даними карткового рахунку потерпілої та в подальшому грошовими коштами у сумі 49 795 грн., що знаходилися на даному картковому рахунку.

Вказаний злочин 30.11.2018 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004374. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка назвала себе представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила потерпілій, що необхідно провести ідентифікацію особи через банкомат. Потерпіла будучи введеною в оману, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила ряд операцій, відповідно до інструкцій наданих по мобільному телефону невідомою особою. Після чого 30.11.2018 потерпіла прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевіривши картку № НОМЕР_1 (зареєстровану на ОСОБА_5 ) виявила відсутність грошових коштів у сумі 49 795 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 29.11.2018 по 30.11.2018 року по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з паданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 29.11.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши потерпілій, назвавши себе представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом проведення ідентифікації особи, заволоділа даними карткового рахунку потерпілої та в подальшому грошовими коштами у сумі 49 795 грн., що знаходилися на даному картковому рахунку.

Вказаний злочин 30.11.2018 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004374. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка назвала себе представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила потерпілій, що необхідно провести ідентифікацію особи через банкомат. Потерпіла будучи введеною в оману, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила ряд операцій, відповідно до інструкцій наданих по мобільному телефону невідомою особою. Після чого 30.11.2018 потерпіла прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевіривши картку № НОМЕР_1 (зареєстровану на ОСОБА_5 ) виявила відсутність грошових коштів у сумі 49 795 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 29.11.2018 по 30.11.2018 року по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з паданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 29.11.2018 по 30.11.2018 року по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 27.07.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1