Провадження № 1-кс/686/8273/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000018,

ВСТАНОВИЛА:

14.06.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним Управлінням державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівник поліції ОСОБА_4 починаючи з жовтня 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з працівниками ДФС України, здійснюють несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється та зберігається в автоматизованій системі «Інспектор-2006» ДФС України, що створена та захищена відповідно до чинного законодавств, в якій відображено дані стосовно осіб та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, з метою її подальшого збуту, а також несанкціоновано збувають зазначену інформацію громадянам за грошові кошти.

Так, 10.12.2018 зазначений співробітник поліції ОСОБА_4 , шляхом пересилання через Інтернет-мережі додатку «Вайбер» на мобільний телефон, який використовує гр. ОСОБА_5 , електронних файлів із фотозображення складової частини автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006», за грошову винагороду несанкціоновано збув останньому інформацію з обмеженим доступом а саме інформацію щодо перетину митного кордону України відповідних транспортних засобів, із зазначенням власників транспортних засобів та їх адрес, що являється конфіденційною інформацією.

За одержану інформацію ОСОБА_5 за вказівкою вищевказаного співробітника поліції перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за одержану інформацію грошові кошти в сумі 200 грн.

Відповідно до інформації УСБ України у Волинській області зазначена банківська картка, є карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_6 .

Також, 28.02.2019 року близько 10 години 35 хвилин гр. ОСОБА_7 з допомогою Інтернет-мережі додатку «Вайбер» у абонента з мобільним телефоном номер № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ), за грошові кошти в сумі 700 гривень, які перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 , придбав інформацію - у виді фотозображень із несанкціоновано скопійованою з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» конфіденційною інформацією про власників транспортних засобів із реєстраційними номерами 7 транспортних засобів а саме НОМЕР_3 , LCH 34085, LU 672 EM, BSU 00251, LCH38631, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, адресами проживання, та іншими даними, щодо ввезення зазначених транспортних засобів на митну територію України.

08.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 362 ч.3, 361-2 ч.2 КК України.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження одержано інформацію, що ОСОБА_4 вищевказану протиправну діяльність, пов`язану із несанкціонованим збутом інформації з обмеженим доступом, міг здійснювати за участю гр. ОСОБА_8 .

Так, допитаний як свідок ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) показав, що 08.05.2019 перебуваючи у м. Хмельницькому під час переписки по Інтернет додатку «Вайбер із абонентом № НОМЕР_6 ( ОСОБА_4 ), останній переслав йому повідомлення із номером мобільного телефону «№ НОМЕР_7 », пояснивши, що даний чоловік допоможе перевірити відповідні транспортні засоби.

Того ж дня, як встановлено із переписки по інтернет-додатку «Вайбер» абонент № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), надіслав ОСОБА_7 фотозображення із несанкціоновано скопійованою з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» конфіденційною інформацією про власників транспортних засобів із реєстраційними номерами 7 транспортних із зазначенням прізвищ осіб, та їх адрес, попередньо одержавши від ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначені картки по рахунках, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 01.05.2019 по 11.05.2019 року включно.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, та/або старшому оперуповноваженому відділу КБІ УСБ України у Волинській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку№ НОМЕР_8 ,для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.

- Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.05.3019 по 11.05.2019 року включно,для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи та інформацію.

Ухвала діє по 18 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя