Справа № 461/5526/19
Провадження № 1-кс/461/6850/19
УХВАЛА

09.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000153 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_3 , маючи умисел на одержання людини, з метою експлуатації, з використанням обману, будучи із 25.06.2016 р. керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де мав намір використовувати примусову працю людей з метою їх експлуатації під виглядом їх реабілітації від наркотичної чи алкогольної залежності. В ході досудового розслідування встановлено, що під час поміщення осіб на т.з. «реабілітацію», разом із ними укладався договір про надання реабілітаційних послуг від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що на вказаний вище розрахунковий рахунок надходили грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_3 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження факту неправомірної діяльності ОСОБА_3 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та можливості отримання копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційних справах (заяви, протоколи, статути, квитанції про сплату платежів, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Слідчий у письмовій заяві просив розгляд справи здійснювати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_2 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання копій таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційних справах (заяви, протоколи, статути, квитанції про сплату платежів, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1