Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2755/19

Справа № 711/6644/19

15 серпня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 08.08.2019, внесеному до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V та рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 " з рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, на теперішній час необхідно встановити суми коштів, що надійшли на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за послуги теплопостачання з метою підтвердження чи спростування фактів подвійної оплати зазначених послуг споживачами як КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " А тому необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритим КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 14.12.2017 по 14.08.2019.

Встановлено, що у період з 14.12.2017 функціонували банківські рахунки відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які могли використовуватися підприємством для нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію фізичним та юридичним особам м. Сміла Черкаської області.

Крім того, з метою встановлення переліку осіб, що мають можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді: роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1