Справа № 165/2843/19
Провадження № 1-кс/165/1350/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000626 від 17.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 14 по 16 червня 2019 року невстановлена досудовим слідством особа, ввійшовши у довіру потерпілого ОСОБА_6 , під приводом продажу мотоцикла марки «Вайпер 150», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 26 490 гривень, які потерпілий перерахував на вказані особою рахунки, однак так і не отримав товар
За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 17 червня 2019 року за № 0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що потерпілий знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж мотоцикла «Вайпер 150» за ціною 10500 грн. Після узгодження домовленостей за допомогою телефонного зв`язку щодо купівлі мотоцикла та його отримання, потерпілий здійснив передоплату шляхом переказу коштів кількома операціями в загальній сумі 26 490 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого продавець пообіцяв вислати товар за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переказу вказаних коштів продавець зник, на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар потерпілий не отримав, а тому потерпілому, внаслідок шахрайських дій невідомої особи, було завдано майнову шкоду на суму 26 490 грн.
Слідчий вказує, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а саме шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 26 490 грн., які особа отримала внаслідок здійснення переказу грошей в якості оплати за товар на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме знімалися (перераховувалися) кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів. Вищевказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14.06.2019 00:00 год. до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1