У Х В А Л А

23 серпня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшли матеріали ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області про те, що 25.07.2019 державний реєстратор Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_6 , всупереч вимог п. 48 Постанови КМУ №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснював державну реєстрацію речових прав власності в інтересах ОСОБА_7 , за відсутності передбачених підстав та документів, чим вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах ДП «НАІС», що заподіяло значної шкоди ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ».

Зокрема, встановлено, що станом на 04 червня 2019 року засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-ІНВЕСТ» (далі - TOB «АРТ- ІНВЕСТ») (, м. Львів, вул. Свєнціцького, буд. 9, кв. 4) було ТОВ «Беллекор» (Воєводство Мазовецьке, м. Варшава, вул.. Злота, буд. 61, кв. 100, Польща); кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації; а керівником - ОСОБА_9 .

В подальшому, 17 липня громадянин Польщі ОСОБА_10 подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 пакет підроблених документів: протоколу №2019/07/1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ» від 16.07.2019 (м. Львів) та витягу з Відділу Центральна інформація Державного судового реєстру (Республіка Польща) від 12.07.2019. На підставі вказаних підроблених документів, 18.07.2019 вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_11 було здійснено державну реєстрацію змін в установчих документах ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ», а саме змінено керівника вказаного товариства з ОСОБА_9 на ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

24 липня 2019 року державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_13 на підставі поданих документів було здійснено державну реєстрацію змін в установчих документах ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ», згідно якої єдиним засновником ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ» стало ТОВ «АСТЕРОЇД-ПЛЮС» (, м. Львів, вул. Промислова, буд. 53), одним з бенефіціарних власників якого є ОСОБА_9 .

Разом з тим, 25 липня 2019 державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційна служба» Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою здійснення рейдерського захоплення ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ», здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про вказану юридичну особу, а саме стосовно засновників вказаного товариства, в ході чого виключено ТОВ «АСТЕРОЇД-ПЛЮС» зі складу засновників ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ», і внесено зміни стосовно включення до складу засновників ТОВ «АРТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Зокрема, державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційна служба» Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог п.48 Постанови кабінету міністрів України №1127 від 25.12.2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснював державні реєстрації прав власності в інтересах ОСОБА_7 , за відсутності передбачених постановою підстав та документів, водночас ОСОБА_6 здійснював несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих систем, комп`ютерних мережах ДП «НАІС».

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_9 , остання повідомила, що ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» має рахунок НОМЕР_1 (UAH), відкритий у АТ «Укрексімбанк» та директор ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_12 здійснювала дії на отримання контролю над рахунком та наявними на ньому грошовими коштами у сумі приблизно 270 000 грн.

Тому виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (код ) № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.
Вказані грошові кошти є засобом чи знаряддям, або матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також є предметом протиправних дій та набуті кримінально - протиправним шляхом, оскільки безпосередньо вказують на проведення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих систем, комп`ютерних мережах ДП «НАІС».

Без прийняття відповідного рішення про арешт, вказані грошові кошти будуть безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств.

Таким чином, застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки посадові особи чи їх представники можуть в будь-який час здійснити реєстрацію податкових накладних та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних їх відчуження іншим чином, з метою їх приховування.

Перелік і види майна, що належить арештувати: грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.
Документи, які підтверджують право на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном: заява про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2019, інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 10.08.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.08.2019, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А01, № 202195), лист державного реєстратора Львівської міської ради ОСОБА_16 № 2902-внх-772 від 25.07.2019, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурорів в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_9 , остання повідомила, що ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» має рахунок НОМЕР_1 (UAH), відкритий у АТ «Укрексімбанк» та директор ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_12 здійснювала дії на отримання контролю над рахунком та наявними на ньому грошовими коштами у сумі приблизно 270 000 грн.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 362 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (код ) № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Арештовані кошти на вказаному рахунку передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);
Зобов`язати службових осіб АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) надати слідчому відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області виписку банку про залишок коштів арештованих на рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти слідчий відділ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Пушкіна, 4, про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1