Дата документу 21.08.2019 Справа № 554/4515/19
У Х В А Л А
іменем України

21 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Полтави клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.05.2019 року, про продовження строку відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м.Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2019 року прокурор звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої влади та службового становища.

22 травня 2019 року о 23:03 годині ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

23 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на посаді начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Злочин, у підозрі вчинення якого підозрюється ОСОБА_4 кваліфікується за ч.3 ст.368 КК України, як такий, що пов`язаний з виконанням останнім своїх службових обов`язків.

Прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.07.2019 року продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.08.2019 року, проте строк дії даної ухвали закінчується, а обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати і сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, перебуваючи на займаній посаді, останній, маючи можливість виконання своїх посадових обов`язків, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також вчинити інші кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності.

У зв`язку з вищевикладеним у прокурора виникла необхідність у продовженні відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, на підставі чого просив задовольнити подане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав, викладених у клопотанні, пояснивши, що за допомогою відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади, може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого ним кримінального правопорушення. Додав, що досудове розслідування не закінчено у визначений строк з об`єктивних причин, зумовлених складністю кримінального провадження, кількістю слідчих та процесуальних дій, які підлягають проведенню. Просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні з клопотанням не погодився, заперечував проти клопотання, посилаючись на те, що всі процесуальні обов`язки ним виконуються та порушень не було. Додав, що він ніяким чином не буде впливати на свідків у кримінальному провадженні, використовуючи своє службове становище, не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування. Крім того, на даний час він перебуває у скрутному матеріальному становищі, він позбавлений можливості утримувати себе та свою родину. Просив врахувати, що він одружений, має двох малолітніх дітей, дружина перебуває у декретній відпустці, до кримінальної відповідальності він раніше не притягувався. Просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Захисники підозрюваного в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра є необгрунтованою, а ризики взагалі відсутні, підзахисним не порушено жодного разу будь-яких покладених на нього процесуальних обов`язків. Вказав, що його підзахисний не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, не має наміру впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи своє службове положення та займану посаду. Всі речові докази були вже вилучені під час проведення обшуку. Просили врахувати, що підозрюваний має сталі соціальні зв`язки, одружений, позитивно характеризується, до кримінальної відповідальності не притягувався, а тому просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 п. 4 статті 131 КПК України, одним з видів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо службової особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Судом встановлено, що 14.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.368 КК України.

Із клопотання вбачається, що в кінці січня 2019 року, точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_8 звернулася до начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 з метою одержання інформації щодо законної процедури зняття з обліку в фіскальних органах як платника податків її сина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , який перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС в Харківській області, на що останній повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 не сплачував обов`язкові податки, збори та платежі, за ним рахується заборгованість близько 90000 грн., яка унеможливлює зняття з обліку як платника податків. При цьому, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди за непроведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9 .

В подальшому, 20 травня 2019 року, близько 17:00 години, під час зустрічі в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 за адресою: м.Харків пров. Академіка Підгорного, буд. 3 останній, реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди, що становить половину від заборгованості ОСОБА_9 по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, а саме 45 000 грн. за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9

22 травня 2019 року близько 15 години 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому кабінеті № 2.5, розташованому на другому поверсі адміністративного приміщення Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Академіка Підгорного, буд. 3 діючи умисно, всупереч інтересам служби одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду 45 000 грн. після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме - у вимаганні та одержанні службовою особою, неправомірної вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища.

У судовому засіданні встановлено, що 23 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно з ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на посаді заступника начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області та є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 27.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади строком на 2 місяці.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.07.2019 року продовжено строк дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.08.2019 року.

Беручи до уваги викладене суд вважає, що у наданих матеріалах є достатньо даних, які вказують на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, яке віднесене до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 про вимагання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від 13.05.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.05.2019 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 21.05.2019 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 22.05.2019 року; протоколом обшуку адміністративної будівлі Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Академіка Подгорного, буд. 3 під час якого виявлено та вилучено неправомірну вигоду; протоколом огляду, помітки копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 22.05.2019 року; висновком експерта №3-1/86се-19 від 26.06.2019 року за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.14 № «Дослідження спеціальних хімічних речовин»; висновком експерта №10/261КПСЕ-19 від 01.07.2019 року за результатами судової технічної експертизи документів; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які працювали разом із ОСОБА_4 у Харківському управлінні Головного управління ДФС у Харківській області; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який був присутнім в якості понятого під час огляду, помітки копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр та під час обшуку, в ході якого був виявлений та вилучений предмет неправомірної вигоди; матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, має сталі соціальні зв`язки, раніше не судимий.

Доведеними суд вважає також і наявність ризику, щодо можливої протиправної поведінки підозрюваного, пов`язаної з його перебуванням на посаді начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області.

Це вбачається з того, що використання його службового становища, здатне негативно вплинути на процес розслідування та встановлення істини у справі та підозрюваний може незаконно впливати на свідків з метою зменшити свою участь у вчиненні злочину або уникнути взагалі відповідальності за скоєне.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 20.08.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні №0001068 продовжено до п`яти місяців, тобто до 22.10.2019 року.

З матеріалів, які додані до клопотання та якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії відсторонення від посади, вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Обставини, які були підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати і сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Закон визначає, що при вирішенні питання про необхідність продовження строку відсторонення від посади прокурор має довести, зокрема, відсутність можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Прокурор зазначає, що обставини, що послугували підставою для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії указаної ухвали слідчого судді.

Крім того, прокурор посилається на те, що встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_4 можливості впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для нього показань, а також вчинити інші кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності.

Тим самим, прокурором доведені підстави, передбачені ст.158 ч.2 КПК України для подовження строку відсторонення від посади.

Зважаючи на те, що прокурором доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки займає керівну посаду та активно використовував свої службові повноваження та можливість тиску на підлеглих осіб в ході вчинення злочину, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим та доведеним.

Враховуючи наведене, а також беручи до уваги, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 , безпосередньо пов`язаний з його перебуванням на займаній посаді, він є службовою особою, а слідчим доведено, що такий захід забезпечення необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, а тому є підстави відповідно до ст.ст. 154, 156, 157 КПК України для задоволення клопотання прокурора та продовження строку відсторонення підозрюваного від займаної посади в межах строку досудового розслідування строком на 2 (два) місяці, тобто до 22.10.2019 року.

На підставі виккладеного, керуючись ст.ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строку відсторонення від посади задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління ДФС у Харківській області, в кримінальному провадженні №0001068, строком на 2 (два) місяці до 22.10.2019 року включно.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження та направити за місцем роботи підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1