печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
12.07.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо діяльності організованої групи, яка надає службовим особам підприємств реального сектору економіки послуги по конвертації готівки, отриманої в результаті вчинення протиправних діянь.

Під час аналізу даних, розміщених в Автоматизованій інформаційній базі ДФС України АІС «Податковий блок» виявлено інформацію стосовно ряду суб`єктів підприємницької діяльності:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності - оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основний вид діяльності - ІНФОРМАЦІЯ_6 сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Основний вид діяльності - виробництво олiї та тваринних жирiв;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності - оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності - виробництво олiї та тваринних жирiв;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 (Подільський р-н). Основний вид діяльності - консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.

Під час аналізу інформації, поданої стосовно вищевказаних підприємств встановлено, що протягом 2017-2018 років ними декларувалось ряд фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Ознаками фіктивності зазначених вище підприємств є: керівник, бухгалтер та засновник одна особа; рахунки відкриті в одних і тих самих банках; співпрацюють з однаковими контрагентами; наймані працівники та основні засоби ведення господарської діяльності відсутні.

При подальшому аналізі інформації АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) декларує виготовлення олії силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на умовах давальницької сировини.

Після цього до АІС «Податковий блок» задекларовано поставку олії в адресу наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на загальну суму 5,3 млрд. грн. ПДВ.

Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли заява матеріали щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших підприємств, зокрема щодо кредитних договорів підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ).

Підприємства звітують з одних і тих же ІР-адрес, рахунки відкриті в одних і тих самих банках, посадові особи повторюються, наймані працівники та основні засоби для ведення господарської діяльності відсутні.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) мають ознаки фіктивності та використовуються організаторами схеми в незаконній діяльності.

Крім того, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_44 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) укладені кредитні договори.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) документів, що містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_44 ).

Слідчий зазначає, що документи, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування. В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів зазначених кредитних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.
Таким чином, посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).
Слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження №0002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_44 ).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002866 від 22.03.2018 року.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та іншим особам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на отримання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_44 ), наступних документів, а саме:
- всіх документів, які містяться в кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), які сформувались з моменту відкриття по теперішній час з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, листуванням банківської установи з позичальником, довідками про доходи, договорами застави та іншими документами кредитної справи.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1