05.06.19 200/8038/19
У Х В А Л А
05 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001152 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001152 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.05.2019 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо заволодіння невстановленою особою, грошима вказаного підприємства шахрайським шляхом, що відбулося за адресою: АДРЕСА_1 , чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який у своїх показаннях зазначив, що 03.02.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був офіційно працевлаштований на посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До функціональних обов`язків ОСОБА_5 входило укладання зовнішньоекономічних угод, реалізація продукції на території України, контроль та здійснення банківських розрахунків як з експортерами продукції так і з резидентами України, фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_5 у жовтні 2018 року створив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 (мати ОСОБА_5 ), яке за юридичною адресою не знаходиться, а фактично здійснювало фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. використовувало складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , для відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені. Крім цього ОСОБА_5 у період з 03.12.2018 року по 12.04.2019 року здійснював збиткові реалізації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 227 066,99 грн. В подальшому зазначена продукція реалізовувалась за реальну вартість на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор- ОСОБА_11 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_12 ). Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесло матеріальний збиток на суму 222 666,41 гривень.

Крім цього, потерпілим ОСОБА_4 було додано до матеріалів кримінального провадження договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 541 від 12.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 663 від 25.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № 587 від 19.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 587 від 19.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 400 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 400 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, провівши системний аналіз кримінального процесуального законодавства, що регулює питання тимчасового доступу до речей і документів, з метою досягнення завдань кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 можуть знаходитись документи, які в подальшому будуть використані як докази. Буд-яким іншим способом, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до документів, які стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 587 від 19.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 400 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з усіма додатками до них та додатковими угодами), отримати ці документи є неможливим.

Слід зазначити, що вказані документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

Документи, які зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженню в ході проведення криміналістичної експертизи встановити дійсність на них підписів. Тобто, ці документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001152 від 07.05.2019 року задовольнити.
Директору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а сам: документів, які стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договір купівлі-продажу № 031218 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 541 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткова накладна № 663 від 25.03.2019між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 587 від 19.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 400 від 26.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з усіма додатками до них та додатковими угодами), завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірених належним чином копій установчих документів, наказу про призначення директора та його посадові інструкції, копій документів щодо оренди складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1