печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000423, -

В С Т А Н О В И В :
23.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, заступник начальника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 , діючи разом із іншими невстановленими службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з грудня 2015 по теперішній час неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них допустив порушення фінансово-господарської дисципліни, зокрема: не забезпечив перерахування коштів від підсобно допоміжної діяльності до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у порушення ч. 6 наказів № 322/Н від 24.06.2014 та № 5/Н від 05.01.2017 погодив оплату за рахунками без укладання договорів (контрактів) на закупівлю товарів і послуг без нагальної потреби, пов`язаної з ліквідацією аварійних ситуацій та безпекою руху, а також належним чином не організував роботу комісії з питань забезпечення фінансово-господарської діяльності залізниці, у наслідок чого проводилась оплата товарів і послуг у відсутності техніко-економічного обґрунтування доцільності закупівлі, в тому числі результатів проведення дослідження ринку постачальників, що призвело до закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та неналежної якості, чим завдано тяжкі наслідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу № 161/3/ТМЦ від 06.10.2016 тендерного комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », переможцем за результатами проведення тендерних торгів, щодо постачання інструментів/знаряддя різців чашкових та тангенційної пластини, які використовуються для обточення колісних пар, визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Директором указаного товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , разом із дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка значиться співзасновником та завідувач складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.12.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі службових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки № ПР/НХ-161050/НЮ, щодо постачання різців чашкових, згідно зі специфікацією виробником товару є «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), на загальну суму 494 743,68 грн.

30.12.2016 між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду до вказаного договору, згідно якої збільшено кількість постачання різців на суму 593 677,92 грн.

У ході проведеного 27.01.2017 аналітичного дослідження № 8/16-01/40075815 співробітниками офісу великих платників податків ДФС України установлено злочинну схему неправомірного формування податкового кредиту, шляхом використання «тіньової» схеми, проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливого вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з 01.01.2015 по 26.01.2017 суми 19 683 221,1 грн., у тому числі ПДВ на суму 3 280 536,9 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу 2016-2017 років, неодноразовим переможцем під час проведення тендерних закупівель знарядь та інструментів для обточення колісних пар ставало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », замовником указаних товарів виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму приблизно 16 млн.грн.

Приблизно в грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), щодо купівлі штангенциркуля колійного, пластин, шаблону колійного, на загальну суму приблизно 1,84 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » установлено, що дане товариство перераховувало кошти в сумі 1,82 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), за купівлю вищевказаного товару, але факт придбання та виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не встановлений, оскільки дане товариство закупляло лише: смартфон, холодильник, каструля.

Крім того, приблизно в квітні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), щодо купівлі свердла, на загальну суму приблизно 1 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » установлено, що дане товариство не закупляло та не виробляло свердла, оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли: пральні машинки, духові шафи, конвектор електричний, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, приблизно в червні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ), щодо купівлі пластин «LNUX», «RPUX», шаблону колійного, на загальну суму приблизно 2,3 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » установлено, що дане підприємство перераховувало частину коштів у сумі 0,5 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_14 ), за купівлю пластин «LNUX», а іншу частину коштів у сумі 1,8 млн.грн., шляхом здійснення діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, перевели безготівкові кошти у готівкову форму, після чого як передали керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, ПП « ОСОБА_8 » не закупляло і не виробляло пластини «LNUX», оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли продукти харчування: сир плавлений, сардельки, пармезан, тощо, що свідчить про проведення безтоварних операцій даним підприємством, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

10.05.2019 Генеральною прокуратурою України призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

18.07.2019 з відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_21 надійшов лист за № 21387/9/02-32-16-00 про надання руху коштів по всіх банківських рахунках на електронних та паперових носіях за вказаний вище період, щодо суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до зазначеного листа від 18.07.2019 ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою конвертування коштів у готівку, та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000423 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, НОМЕР_21 , 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, НОМЕР_21 , 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) (код НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, НОМЕР_21 , 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) (код НОМЕР_13 ) за рахунками: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, НОМЕР_21 , 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45025/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3