н/п 1-кс/640/9671/19
УХВАЛА
"04" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: положення про відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюче 16.11.2007р., посадової інструкції начальника відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюча 16.11.2007р.; положення про кредитування фізичних осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; положення про кредитний комітет ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; порядку прийняття рішення про видачу кредиту кредитним комітетом ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; положення (інструкція) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; посадової інструкції касира операційної каси відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, що діяла на дату видачі готівки з каси; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картки зі зразками підпису касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картка зі зразками підпису касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; журналу обліку кредитних договорів, укладених начальником відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське ХРУ ОСОБА_5 16.11.2007 р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; статуту ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; картки зі зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково касових документів у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 16.11.2007р., затвердженій директором філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсного 16.11.2007р.; особових справ працівників відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_5 ,бухгалтера відділення, менеджера по роботі з фізичними особами ОСОБА_7 , касира операційної каси № 2, касира операційної каси № 1; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: положення про відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюче 16.11.2007р., посадової інструкції начальника відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюча 16.11.2007р.; положення про кредитування фізичних осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; положення про кредитний комітет ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; порядку прийняття рішення про видачу кредиту кредитним комітетом ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; положення (інструкція) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; посадової інструкції касира операційної каси відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, що діяла на дату видачі готівки з каси; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картки зі зразками підпису касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картка зі зразками підпису касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; журналу обліку кредитних договорів, укладених начальником відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське ХРУ ОСОБА_5 16.11.2007 р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; статуту ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; картки зі зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково касових документів у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 16.11.2007р., затвердженій директором філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсного 16.11.2007р.; особових справ працівників відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_5 ,бухгалтера відділення, менеджера по роботі з фізичними особами ОСОБА_7 , касира операційної каси № 2, касира операційної каси № 1; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: положення про відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюче 16.11.2007р., посадової інструкції начальника відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, діюча 16.11.2007р.; положення про кредитування фізичних осіб ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; положення про кредитний комітет ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; порядку прийняття рішення про видачу кредиту кредитним комітетом ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; положення (інструкція) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діюче 16.11.2007р.; посадової інструкції касира операційної каси відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, що діяла на дату видачі готівки з каси; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картки зі зразками підпису касира операційної каси № 2 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; наказу про призначення на посаду касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував свої обов`язки станом на 16.11.2007; картка зі зразками підпису касира операційної каси № 1 відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське РУ, який виконував обов`язки станом на 16.11.2007; журналу обліку кредитних договорів, укладених начальником відділення № 32 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське ХРУ ОСОБА_5 16.11.2007 р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; книги реєстрації відкритих ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 рахунків по Кредитному договору № 6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р.; статуту ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючий 16.11.2007р.; картки зі зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково касових документів у відділенні № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 16.11.2007р., затвердженій директором філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсного 16.11.2007р.; особових справ працівників відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_5 ,бухгалтера відділення, менеджера по роботі з фізичними особами ОСОБА_7 , касира операційної каси № 2, касира операційної каси № 1; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/1/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих за кредитним договором №6/4/32/2007/840-К/293 від 16.11.2007р. коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.10.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1