Дата документу 06.12.2019
Справа № 334/8387/19
Провадження № 1-кс/334/4217/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Дніпровського СВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004189 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

28.11.2019 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що невстановлена особа 20.02.2018 знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , скориставшись підробним паспортом гр. України отримала кредит на суму 23249 грн. 05 коп., чим спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 20.02.2018 через торгову точку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредиту за кредитним договором № 592196687 від 20.02.2018 на загальну суму 23249,05 грн., для придбання телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », супутніх товарів та послуг для нього. Для отримання вищевказаного кредиту невідомий чоловік надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з заявкою були надані наступні документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких було укладено кредитний договір № 592196687 від 20.02.2018.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою на отримання кредиту не звертався, а невідома особа, яка скористалась паспортом ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.02.2018 було укладено кредитний договір № 592196687, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої сторони.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 або оперативним співробітникам за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за кредитним договором № 500437590, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № 592196687 укладеним 20.02.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншої сторони, а саме:

1) кредитний договір № 592196687;

2) анкета-заява на отримання кредиту/ опитувальний лист;

3) паспорт споживчого кредиту;

4) Специфікація до кредитного договору;

5) Орієнтовний графік платежів та розрахунок загальної вартості кредиту;

6) Додаток № 1 до договору про надання споживчого кредиту № 592196687 від 20.02.2018;

7) Завірені копії сторінок паспорту;

8) Заяву про відкриття (закриття) кредитного договору № 592196687, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків.

9) Роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по кредитному рахунку № НОМЕР_3 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1