Справа: № 401/2408/19
Провадження: 1-кс/401/625/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України: на 100% корпоративних прав, внесків до статутного капіталу спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут» () із забороною вчинення будь-якого роду змін до статуту, статутного капіталу, керівництва вказаного товариства, забороною проведення державними реєстраторами, іншими уповноваженими на вчинення реєстраційних дій особами, будь-яких реєстраційних дій, коригування раніше проведених реєстраційних дій стосовною юридичної особи спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (, місцезнаходження: 27500, Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Крупської (Григорія Сковороди), буд. 2 А) з метою уникнення протиправного відчуження часток у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут», забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди Світловодській територіальній громаді.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні органу досудового слідства перебуває кримінальне провадження, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України, що був скоєний при наступних обставинах.

19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ «Світловодськпобут» та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут». Вказаними протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.365-2 КК України.

19.07.2019 службові особи СП ТОВ «Світловодськпобут» та Світловодської міської ради внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут», завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора Новгородківської селищної ради Новгородківського району Кіровоградської області за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас Світловодська міська рада не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ «Світловодськпобут» (). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено Світловодську міську раду частики 50% у статутному фонді СП ТОВ «Світловодськпобут» вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Арешт майна застосовується для забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом запобігання можливості приховування чи відчуження грошових коштів, щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони є предметом вчинення злочину, набуті злочинним шляхом, доходами від вчиненого злочину, а також отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 92-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майна одержані внаслідок вчинення злочину та були його предметом.

Враховуючи вищевикладене, з метою уникнення протиправного відчуження часток у статутному капіталі СП ТОВ «Світловодськпобут» (), забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди Світловодській територіальній громаді виникла необхідність під час досудового розслідування у накладені арешту на 100% кооперативних прав СП ТОВ «Світловодськпобут».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просить його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0001134, внесене до ЄРДР 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 365-2 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт корпоративних прав може мати місце, якщо існує ризик протиправного незаконного їх відчуження. Слід враховувати, що майнова цінність корпоративних прав залежить від вартості активів підприємства, в той час як арешт таких прав обіг його активів не обмежує. Також, арешт корпоративних прав жодним чином не обмежує прав учасника щодо управління підприємством, отримання дивідендів, тощо. Це не є втручанням в управління підприємством та можливістю блокування господарської діяльності товариства.

Оцінюючи встановлені обставини, а саме, що досудове розслідування проводиться щодо дій посадових осіб, пов`язаних із незаконним відчуженням 50 % статутного капіталу СП ТОВ «Світловодськпобут», які належали Світловодської міської ради, враховуючи, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна може призвести до подальшого незаконного відчуження даного майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001134 від 08.08.2019 - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1 КК України, на 50% корпоративних прав, внесків до статутного капіталу спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодськпобут» () із забороною вчинення будь-якого роду змін до статуту, статутного капіталу, керівництва вказаного товариства, забороною проведення державними реєстраторами, іншими уповноваженими на вчинення реєстраційних дій особами, будь-яких реєстраційних дій, коригування раніше проведених реєстраційних дій стосовною юридичної особи спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (, місцезнаходження: 27500, Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Крупської (Григорія Сковороди), буд. 2 А), з метою уникнення протиправного відчуження часток у статутному капіталі підприємства, забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди Світловодській територіальній громаді.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, СП ТОВ «Світловодськпобут», гр-ну ОСОБА_6 .

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1