Провадження № 1-кс/537/1528/2019
Справа № 537/1836/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року, -
в с т а н о в и в:
27.08.2019 року заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 16000 грн., належними ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 грн. зникли з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
02.05.2019 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука надавався тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що виносилася ухвала. Однак ухвала не була реалізована з поважних причин.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року за №0000708 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 16000 грн., належними ОСОБА_5 (а.с.2).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2019 року та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2019 року, з яких вбачається, що 14.04.2019 року у вечірній час за місцем свого мешкання вона побачила смс-повідомлення про зняття з її банківських карток грошових коштів в сумі 1282,11 грн. із зазначенням, що за додатковою інформацією вона може звернутися на номери телефону. Зателефонувавши на один із вказаних номерів НОМЕР_3 вона розмовляла з чоловіком, який назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За його вказівкою, для забезпечення безпеки своїх банківських рахунків вона зайшла до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виконала в програмі вказані ним дії. Після чого ОСОБА_5 побачила, що з її банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зникли грошові кошти на загальну суму 16870 грн. Тоді вона зрозуміла, що шляхом обману невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. Після чого вона звернулася до поліції з повідомленням про вчинення злочину (а.с.3-6).
На підтвердження належності ОСОБА_5 рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 10800 грн., подано дублікат квитанції № та № від 14.04.2019 року.
Також подано дублікат квитанції № та № від 14.04.2019 року про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 5600 грн. Проте в цій квитанції вказано номери інших рахунків, ніж зазначали потерпіла ОСОБА_5 під час допиту та слідчий в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Раніше, ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 02.05.2019 року слідчому надавався тимчасовий доступ до банківських документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року, однак ухвала не була звернена слідчим до виконання з поважних причин. 2 копії цих ухвал надали слідчому судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю. (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела що витребувані документи щодо рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки з показань потерпілої ОСОБА_5 та квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що саме з цього рахунку були перераховані грошові кошти. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення, що документи щодо рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 належать потерпілій ОСОБА_5 , чи з цього рахунку нею 14.04.2019 року було переведено грошові кошти внаслідок обману. Відповідно не доведено, що відомості відносно рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню, в частині отримання інформації щодо рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним в ухвалі.
Зазначені в ухвалі слідчого судді особи зобов`язані пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 02.10.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 05.09.2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1