Справа №766/3614/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати можливість ознайомитися з реєстраційними справами шляхом виготовлення копій:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з метою відшукання документів на яких міститься підписи громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого вилучення їх оригіналів та призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.
В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 0000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_13 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протокол №4 від 14.01.2018 р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протоколу №4 від 14.01.2018 р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_13 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_2 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_15 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_17 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_3 мешкали ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 з сином ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , також у ОСОБА_18 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_21 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р., акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус ОСОБА_13 , та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус ОСОБА_13 , не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13 грудня 2017 р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 31.10.2018 р. з підписом ОСОБА_22 13.12.2017 р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус ОСОБА_13 .

Приватному нотаріусу ОСОБА_13 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч.3 ст. 190 КК України;
- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч.3 ст. 190 КК України.
В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 0000043.

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_13 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протокол №4 від 14.01.2018 р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протоколу №4 від 14.01.2018 р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_13 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) є підробленими.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробленими.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_2 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_15 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_17 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_3 мешкали ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 з сином ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , також у ОСОБА_18 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_21 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018 р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р., акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробленими.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус ОСОБА_13 , та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус ОСОБА_13 , не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13 грудня 2017 р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 31.10.2018 р. з підписом ОСОБА_22 13.12.2017 р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус ОСОБА_13 .

Приватному нотаріусу ОСОБА_13 було направлено запит та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробленими. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання документів на яких містяться підписи громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що необхідні для подальшого призначення почеркознавчої експертизи. У зв`язку з чим дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1