Справа № 461/8035/17
Провадження № 1-кс/461/5609/19
26.06.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкривались на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що відкривались на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення. Просить клопотання задоволити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкривались на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
-довідок про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу відділень банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що відкривались на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з моменту відкриття кожного з рахунків по час виконання ухвали суду, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або на підставі доручення, в порядку передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1