г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/188/19
Номер провадження 1-кс/213/1065/19
У Х В А Л А
Іменем України
21 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Кривий Ріг клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001059 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про призначення комплексної: будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому зазначив, що 01 жовтня 2018 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Криворізької місцевої прокуратури №1 надійшла заява мешканців будинку АДРЕСА_1 за фактом вчинення шахрайських дій з боку керуючої ОСББ «Щасливий-9» - ОСОБА_4 за наступних обставин.
Так, 18 березня 2016року між головою правління ОСББ «Щасливий-9» в особі ОСОБА_5 з одного боку та ОСОБА_4 з другого боку укладено договір від 21 листопада 2016 року про надання послуг з управління об`єднанням.

20 лютого 2018 року ФОП ОСОБА_6 було надано до ОСББ «Щасливий-9» комерційну пропозицію по заміні труб опалення по АДРЕСА_1 ОСББ «Щасливий-9», після чого, 20 лютого 2018 року між ОСББ «Щасливий-9» в особі керуючої справами ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №5 від 20 лютого 2018 року на виконання робіт по заміні внутрішньо будинкової системи опалення у строк до 25 жовтня 2018 року. Відповідно до специфікації до вказаного договору, загальна вартість робіт складає 278 360 гривень.

Після цього, 01 червня 2018 року між ОСББ «Щасливий-9» в особі голови правління ОСОБА_7 та ПрАТ КБ «ПриватБанк» було укладено кредитний договір №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою «Теплий кредит для ОСББ», та грошові кошти були переведені на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_6

30 червня 2018 року ФОП ОСОБА_6 надано ОСББ «Щасливий-9» накладну №24, відповідно до якої вартість матеріалів для проведення термомодернізації (поточного ремонту) внутрішньо будинкової системи опалення (згідно комерційної пропозиції) складає 200360 гривень. Та відповідно до акту наданих послуг №20 від 24 жовтня 2018 року вартість послуг з проведення робіт по поточному ремонту внутрішньо будинкової системи опалення складає 78000 гривень.

В подальшому, 24 жовтня 2018 року ФОП ОСОБА_6 та керуюча справами ОСОБА_4 підписали акт наданих послуг №20 від 24 жовтня 2018 року на загальну суму 78000 гривень. Відповідно до акту послуги надавались з проведення поточного ремонту внутрішньо будинкової системи опалення. Після чого передали зазначений акт голові правління ОСББ ОСОБА_8

17 листопада 2018 року ФОП ОСОБА_6 з одного боку та голова ОСББ «Щасливий-9» ОСОБА_8 з іншого, підписано акт приймання-передачі виконаних робіт від 11 листопада 2018 року, відповідно до якого загальна вартість використаних матеріалів та проведених робіт складає 236187,25 гривень.

Згідно допиту голови ОСББ ОСОБА_8 , остання роботи та наявність будівельного та інженерного обладнання у підвалі будинку не перевіряла, підписала вищевказаний акт не розуміючи наслідків. В подальшому перевіривши підвальне приміщення виявила, що роботи по заміні опалення не проводились.

Окрім цього, 17 листопада 2018 року представниками ФОП ОСОБА_6 та представниками ОСББ «Щасливий-9» укладено розписку про те, що ФОП ОСОБА_6 передав готівкові кошти у сумі 41765,38 котрі були отримані за програмою «Теплий кредит для ОСББ» для проведення термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення ОСББ «Щасливий-9», однак не були використані за призначенням представнику даного ОСББ - ОСОБА_8 ..

Крім цього, 17 жовтня 2018 року проведеним оглядом місця події, а саме оглядом підвального приміщення ОСББ «Щасливий-9» встановлено відсутність проведення будь-яких ремонтних робіт.

Також при опитуванні ОСОБА_4 остання пояснила, що при оформленні кредиту за програмою «Теплий кредит для ОСББ» остання навмисно зазначила суму більшу, ніж необхідно було для проведення ремонтних робіт, так як надлишкові грошові кошти хотіла витратити на інші потреби ОСББ.

02 жовтня 2018 року відомості за даною подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання просить призначити комплексну: будівельно-технічну, економічну та товарознавчу судову експертизи та зазначив питання, які потрібно поставити на вирішення експерту.

У відповідності до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений, його участь не визнана слідчим суддею обов`язковою, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. Просив здійснити розгляд за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив матеріали провадження, встановлено таке.

Підстави проведення експертизи визначено ст.242 КПК України, порядок розгляду слідчим суддею клопотання про проведення експертизи регламентовано ст.244 КПК України.

Відповідно до положень ст.244 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання відповідає вимогам КПК України, підстави для його повернення відсутні, подано слідчому судді суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, містить обґрунтовані доводи, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись статтями 242-244 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0001059 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про призначення комплексної: будівельно-технічної, економічної та товарознавчої судової експертизи - задовольнити.

Призначити комплексну будівельно-технічну, економічну та товарознавчу судові експертизи, до проведення якої залучити судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, 49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384. 385 КК України.
На вирішення судового будівельно-технічного експерта поставити такі питання:
1) Чи відповідають акт приймання-передачі виконаних робіт від 17 листопада 2018 року та рахунок-фактура №68 від 30 жовтня 2018 року та акт наданих послуг №20 від 24 жовтня 2018 року складені ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту ОСББ «Щасливий-9», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О.Станкова, 9 вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва на момент їх складання? Якщо не відповідають, визначити суму невідповідностей.

2) Чи відповідають фактичні об`єми та вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті ОСББ «Щасливий-9», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О.Станкова, 9 даним акту приймання-передачі виконаних робіт від 17 листопада 2018 року та акту наданих послуг №20 від 24 жовтня 2018 року, складених ФОП « ОСОБА_6 », з урахуванням відповіді по першому питанню? Якщо не відповідають - визначити різницю між актами та фактично виконаними роботами.

На вирішення судового товарознавчого експерта поставити такі питання:
1) Яка ринкова вартість будівельних матеріалів, використаних під час проведення ремонтних робіт по об`єкту ОСББ «Щасливий-9», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О.Станкова, 9 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи, станом на момент виконання робіт?
На вирішення судово-економічного експерта поставити такі питання:
1) Чи підтверджується документально зайве перерахування грошових коштів по кредитному договору №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою «Теплий кредит для ОСББ» по об`єкту ОСББ «Щасливий-9», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О.Станкова, 9 з урахуванням висновку товарознавчої та будівельно-технічної експертизи?

2) Яка загальна сума зайвого перерахування коштів по кредитному договору №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою «Теплий кредит для ОСББ» по об`єкту ОСББ «Щасливий-9», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. О.Станкова, 9 з урахуванням висновку товарознавчої та будівельно-технічної експертизи?

Для ознайомлення експертам за необхідності надати матеріали кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Дозволити згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу» пошкодження або витрачення речових доказів у тій чи іншій мірі, які необхідні для проведення дослідження згідно методики.
Зобов`язати експерта направити висновок, повернути надані об`єкти дослідження (в разі їх наявності), інші матеріали (в разі їх наявності) слідчому в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1