Справа № 591/4394/19
Провадження № 1-кс/591/3965/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000879 від 22.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Зазначає, що інформація, яка містяться в зазначених документах має важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення.Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 0000879 від 22.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи щодо всіх відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали:

- копій всіх документів, складених працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття всіх наявних рахунків на ім`я ОСОБА_12 ;

- копії документів, наданих ОСОБА_12 для оформлення рахунку (паспорту, ідентифікаційного номеру, тощо);

- контакті відомості щодо працівника, який здійснював оформлення рахунків (з метою його допиту);

- фотографії та відеозаписи з відділення, де відкривались рахунки;

- фотографію особи, яка відкривала рахунок (фотографія клієнта здійснена працівником відділення);

- відомості про статус відкритих рахунків (кредитний, зарплатний, тощо);

- документи про суму кредитного ліміту по картці;

- документи про заборгованість по кредиту;

- відомості про погашення кредиту;

- відомості про рух коштів по рахункам;

- відомості (документи про відкриття рахунків, копії паспорта, тощо) про клієнтів банку на рахунки яких перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_12 ..

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1