печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління майна на яке накладено арешт,-

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна на яке накладено арешті з забороною розпоряджатися за реєстраційними номерами 0,63, 34673796,63,34806651, які розташовані за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 144б.
Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.
Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003113 за фактами зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, прийняття пропозиції службовими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.144-Б (далі Нежитлове приміщення), що в свою чергу спричинило настання тяжких наслідків для юридичних та фізичних осіб.

Зокрема, 30 березня 2006 року між ТОВ «ТД «Дарниця» та ТОВ «Український промисловий банк», було укладено Кредитний договір на відкриття не відновлювальної кредитної лінії №12/КВ-06 (далі Кредитний договір).

З метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором, 30 березня 2006 року між ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» та ТОВ «Укрпромбанк» було укладено Іпотечний договір №12/Zкіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим номер 1119 (далі Іпотечний договір).

Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

12 березня 2011 року на підставі Договору про передачу активів

ТОВ «Укрпромбанку», права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК».

20 вересня 2011 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 34673796 внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежитлові приміщення (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця».

19 березня 2012 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 34806651, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_5 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) заг. площею 5972, 6 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД».

18 березня 2013 року між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Надбання», ідентифікаційний код: 37357105 укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського територіального округу ОСОБА_6 , за реєстровим №2273, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Надбання» набуло права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором (в т.ч. але не виключно).

В цей же день, між ТОВ «ФК «Надбання» та ТОВ «БУД-ВВВ», ідентифікаційний код: 38374760 укладено нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), зареєстрований в реєстрі за №2275. Відповідно до даного договору ТОВ «БУД-ВВВ» набуло право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором та Іпотечним договором.

19 березня 2013 року між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ТД «Дарниця» укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений ОСОБА_6 , нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №2280 (далі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), на підставі якого ТОВ «ТД «Дарниця» передало у власність ТОВ «БУД-ВВВ», а ТОВ «БУД-ВВВ» прийняло від ТОВ «ТД «Дарниця» і набуло право власності на предмет іпотеки за Іпотечним договором на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0), в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця за Кредитним договором.

19 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) за ТОВ «БУД-ВВВ» (внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №384770 від 19.03.2013).

В подальшому, на підставі реєстраційних дій, протиправно проведених приватним нотаріусом ОСОБА_7 , учасником ТОВ «ТД «Дарниця» зареєстровано Компанію «ФЕЛІНДАКО ЛТД».

Після заволодіння ФЕЛІНДАКО ЛТД корпоративними правами ТОВ «ТД «Дарниця», останнє 09.04.2016 звернулось із скаргою до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої 05.05.2016 Міністерством юстиції України було прийнято Наказ 1319/5.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2016 № 1319/5 вищевказану скаргу ТОВ «ТД «Дарниця» з уточненнями до неї частково задоволено, зокрема скасовано запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності № 384770 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.03.2013 № 980838, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального о круту ОСОБА_6 та відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» в частині закриття розділу Державного реєстру прав за №0.

27.04.2016 Державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 , на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про обтяження № 14345096, шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАРНИЦЯ», зокрема на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144 (літера Б).

Незважаючи на вказані обставини, 20 травня 2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 63, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144-Б за типом нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху заг. площею 2440 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD).

В цей же день, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 63, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144-Б за типом нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD).

11 липня 2018 року між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ЮБІ-ФОРМ» було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №5084 (далі Договір від 11 липня 2018 року).

Згідно п. 1.1 Договору від 11 липня 2018 року ТОВ «БУД-ВВВ» передало, а ТОВ «ЮБІ ФОРМ» прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором на дату укладання Договору від 11.07.2018 становила 60 765 534,01 грн. Відповідно до пп.1.2.1 п.1.2 Договору від 11.07.2018 разом з правом вимоги за Кредитним договором до Товариства перейшли права та обов`язки за договорами, якими були забезпечені зобов`язання за Кредитним договором, в т.ч. але не виключно Іпотечним договором.

11 липня 2018 року ТОВ «ЮБІ ФОРМ» на підставі Іпотечного договору та Договору від 11.07.2018 набуло право власності на предмет іпотеки Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

В цей же день, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 0 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежитлове приміщення, нежитлові приміщення підвального та першого поверху (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮБІ ФОРМ».

Допитані в якості свідків у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали свідчення які підтверджують вищевказані обставини.

Викладене також підтверджується інформаційною довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що об`єкт нерухомого майна за реєстраційними номерами 34673796, 34806651, 63, 63, 0, та який розташований за адресою м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б є об`єктом кримінально протиправних діянь, а також матеріальним об`єктом, що містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підпадає, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, під ознаки речових доказів.

Постановою прокурора від 10.09.2018 об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-б, визнано речовим доказом.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2018 у справі № 757/47178/18-к на нежитлове приміщення, нежитлові приміщення підвального та першого поверху (в літ. А) загальною площею 2862, 4 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 144Б (реєстраційний номер 0) накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі № 757/25142/19-к на нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху заг. площею 2440 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 144-Б (реєстраційний номер 63) накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі № 757/25139/19-к на нежитлове приміщення (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б (реєстраційний номер 34673796) накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі № 757/25135/19-к на нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху заг. площею 2862, 4 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, Харківське шосе, буд. 144-Б (реєстраційний номер 63) накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 у справі № 757/25150/19-к на нежиле приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) заг. площею 5972, 6 кв. м., що розташоване за адресою м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б (реєстраційний номер 34806651) накладено арешт із забороною розпоряджатися цим майном.
Згідно з абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмової згоди власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду АРМА, для здійснення заходів з управління ними для забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці 1 цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Згідно зі ст. 19 Закону, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч.ч. 1-3 ст. 21 Закону управління нерухомим майном здійснюється Національним агентством шляхом передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єктів нерухомого майна на яке накладено арешт із забороною розпоряджатися за реєстраційними номерами 0, 63, 34673796, 63, 34806651, які розташовані за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 144б, та виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на яке накладено арешт - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», таке майно:

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 0, що являє собою нежитлове приміщення, нежитлові приміщення підвального та першого поверху (в літ. А) загальною площею 2862, 4 кв. м., що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮБІ ФОРМ» (код ЄДРПОУ - 41474851)

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 63, що являє собою нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху заг. площею 2440 кв. м., що на праві власності належить Компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD) (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, м. Лімасол, вул. Анексартізіас кай Атініон, будівля "Мітрополеос", 1-ий поверх, офіс 115)

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 34673796, що являє собою нежитлове приміщення (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця» (код ЄДРПОУ - 16285594)

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 63, що являє собою нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху заг. площею 2862, 4 кв. м,.що на праві власності належить Компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD) (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр, адреса: Кіпр, м. Лімасол, вул. Анексартізіас кай Атініон, будівля "Мітрополеос", 1-ий поверх, офіс 115)

- об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 34806651, що являє собою нежиле приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) заг. площею 5972, 6 кв. м., що на праві власності належить Компанії «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» -
які розташовані за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 144б, на яке ухвалами слідчого судді у справі № 757/47178/18-к від 27.09.2018, справах № 757/25142/19-к, №757/25139/19-к, № 757/25135/19-к та № 757/25150/19-к від 20.05.2019 накладено арешт з забороною розпоряджатися цим майном.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003113.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1