У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000075, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000075 від 29.07.2019 року, яке розпочато за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, суб`єктами господарювання, які зловживаючи своїми повноваженнями, умисно надають недостовірну інформацію з приводу походження лісо- та пиломатеріалів для подальшого їх експорту, що завдало збитків інтересам держави.

Згідно чинного законодавства експортер для отримання Сертифіката подає необхідний пакет документів. На виконання такої вимоги ТОВ «Центр будівельних матеріалів «ОСМОЛОДА» для отримання Сертифікатів подало два пакета документів.

Під час опрацювання наданих документів спеціалістами управління було виявлено, що товарно-транспортні накладні серії ІФБ №913860 від 17.04.2019, ІФБ № 674289 від 12.04.2019, ІФБ № 913848 від 11.04.2019 року видані ДП «Вигодське лісове господарство» були повністю використані для отримання Сертифікатів у Чернівецькому обласному управління лісового та мисливського господарства. Експортер стверджує, що вказані товарно-транспортні накладні він не представляв у дане управління для отримання Сертифікатів, а також нікому їх не передавав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ЦБМ «Осмолода», протягом 2019 року здійснюють крадіжку та у подальшому реалізацію первинних документів «Товаро-Транспортних накладних», необхідних для отримання сертефікату для експорту із фіктивними печатками ТОВ ЦБМ «Осмолода».

Суб`єктами підприємницької діяльності, які закупили фіктивні первинні документи у службових осіб ТОВ ЦБМ «Осмолода», для підтвердження походження лісодеревини надавались в Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікату походження деревини, який потрібен для експорту деревини.

08 листопада 2019 року проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання незаконно здобутих «Товаро-Транспортних накладних`чорнових записів щодо замовлення деревини та реалізації підроблених «Товаро-Транспортних накладних», печаток ТОВ ЦБМ «Осмолода», бланків ФОП, флеш носіїв, комп`юторної техніки, грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності та іншої документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЦБМ «ОСМОЛОДА».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено пачки з під сигарет з ззовні помітними ознаками фіктивності, а саме відсутності акцизних марок:марки «Мальбро» 4 картонних коробки в середині по 50 блоків у кожній, марки «Credo» - 3 картонні коробки в середині по 50 блоків пачок у кожній, марки «Ashita»3 картонні коробки в середині по 50 блоків у кожній; марки «Regina» - 1 картонна коробка в середині із 50ма блоками; марки «Мальбро» - 17 блоків окремо від картонних коробок, таким чином вилученопачки з під сигарет з ззовні помітними ознаками фіктивності у кількості - 2170 пачок марки «Мальбро», 1500 пачок марки «Credo», 1500 пачок марки «Ashita», 500 пачок марки «Regina», всього 5670 пачок.

Вилучені під час проведення обшуку пачки з під сигарет з ознаками фіктивності, без акцизних марок мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

Вищевказані речі постановою слідчого від 08.11.2019 визнано речовими доказами.

Окрім зазначеного, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні необхідних судових експертиз, спрямованих на підтвердження або спростування факту незаконного виготовлення, або збуту ймовірно фальсифікованої продукції марки «Мальбро», «Ashita»,«Regina», «Credo» у загальній кількості 5670 пачок.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 подано заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

08 листопада 2019 року проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання незаконно здобутих «Товаро-Транспортних накладних» чорнових записів щодо замовлення деревини та реалізації підроблених «Товаро-Транспортних накладних», печаток ТОВ ЦБМ «Осмолода», бланків ФОП, флеш носіїв, комп`юторної техніки, грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності та іншої документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЦБМ «ОСМОЛОДА».

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що пачки з під сигарет з ззовні помітними ознаками фіктивності, а саме відсутності акцизних марок: марки «Мальбро» 4 картонних коробки в середині по 50 блоків у кожній, марки «Credo» - 3 картонні коробки в середині по 50 блоків пачок у кожній, марки «Ashita»3 картонні коробки в середині по 50 блоків у кожній; марки «Regina» - 1 картонна коробка в середині із 50 ма блоками; марки «Мальбро» - 17 блоків окремо від картонних коробок, який вилучені під час обшуку 08.11.2019, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: пачки з під сигарет з ззовні помітними ознаками фіктивності, а саме відсутності акцизних марок: марки «Мальбро» 4 картонних коробки в середині по 50 блоків у кожній, марки «Credo» - 3 картонні коробки в середині по 50 блоків пачок у кожній, марки «Ashita»3 картонні коробки в середині по 50 блоків у кожній; марки «Regina» - 1 картонна коробка в середині із 50 ма блоками; марки «Мальбро» - 17 блоків окремо від картонних коробок.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1