Справа №465/3445/19
Провадження1-кс/465/2519/19
УХВАЛА
слідчого судді

09.12.19 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001583, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , щодо доступу до речей та документів, а саме: тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що 11.06.2019 близько 09:40 год, невідома особа, під час проїзду у маршрутному таксі, яке курсувало від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала із сумки ОСОБА_5 , гаманець, у якому знаходились грошові кошти у сумі 700 грн, документи, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому було знято грошові кошти у розмірі 13 000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 15 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.06.2019 року близько 09:52 год., на його абонентський номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти двома транзакціями, а саме: в результаті першої транзакції 11.06.2019 о 9.52 год було знято грошові кошти в сумі 6000 грн. та під час другої транзакції 11.06.2019 о 9.54 год було знято грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5500 грн. за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 09.00 год по 10.00 год 11.06.2019 року.

Отримання доступу до вищевказаних документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані відомості перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю клієнта банку.
Дані відомості мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, оскільки іншим способом отримати дану інформацію не представляється можливим.
У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. Разом із цим, звертає увагу на те, що слідчим допущена бездіяльність у розслідуванні даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001583 від 11 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 11.06.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 09.00 год по 10.00 год 11.06.2019.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2020.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6