Справа № 161/9766/19
Провадження № 1-кс/161/4980/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 червня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення технічної експертизи документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення технічної експертизи документів.

Своє клопотання мотивує тим, що ГУ НП У Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 26 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2018 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно групи осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які з метою власного збагачення займаються зберіганням з метою збуту та збутом незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів відомих торгових марок «Marlboro», «LD», «LM», «Прилуки», тощо з підробленими марками акцизного податку України.

В рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні 29.05.2019 у громадянина ОСОБА_4 за адресою: Волинська область, місто «З» було проведено контрольовану закупку тютюнових виробів марки Marlboro Gold в кількості 500 (п`ятсот) пачок, з наклеєними марками акцизного податку України.

04.06.2019 в ході проведення огляду предмету закупки було виявлено 500 пачок тютюнових виробів марки Marlboro Gold на кожній з яких була наявна смужка паперу, зовні схожі на марку акцизного податку України. Також з метою проведення експертних досліджень, було відібрано з загальної кількості 20 пачок тютюнових виробів, зокрема: пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»; пачка тютюнових виробів марки Marlboro Gold на якій наявна смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби».

Приймаючи до уваги вищевказане, а також те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання старшого слідчого про проведення технічної експертизи документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення технічної експертизи документів - задовольнити.

Призначити проведення технічної експертизи документу.

Доручити її проведення експертам Волинського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити такі питання:

чи відповідають надані на дослідження та наклеєні на двадцять пачок тютюнових виробів марки «Marlboro Gold» смужки паперу, зовні схожі на марки акцизного податку України, а саме:

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»,

аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу?

-Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України надати дозвіл експертам Волинського НДЕКЦ МВС України на застосування методів дослідження, які можуть спричинити повне або часткове знищення об`єкта дослідження або зміну його властивостей при проведенні технічної експертизи документів.

В розпорядження експертам Волинського НДЕКЦ МВС України надати: двадцять пачок тютюнових виробів марки «Marlboro Gold» та наклеєними на кожну:

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766947, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби»;

?смужка паперу, що зовні схожа на марку акцизного податку України та містить наступне зображення: «20 АЕЄЯ, Марка акцизного податку, Україна, Герб України, 766902, ТВЗФ 18/3 тютюнові вироби», які поміщено в поліетиленовий пакет, опломбовано.
Попередити експертів Волинського НДЕКЦ МВС України про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1