Справа № 404/1585/16-к
Номер провадження 1-кс/404/2511/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0001736, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом збуту наркотичних засобів в м. Кропивницькому за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в чаті даного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом отримання плати на банківські картки.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання займається вирощуванням в лабораторних умовах рослин коноплі, які після їх дозрівання висушує, подрібнює, фасує та в подальшому за допомогою каналу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в чаті даного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », займається збутом наркотичного засобу марихуана наркозалежним особам в м. Кропивницькому.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_5 , в месенджері «Telegram», зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_6 » та під листування з наркозалежними особами у вказаному месенджері розміщає відео ролики у яких демонструє процес вирощування рослин коноплі та після їх дозрівання пропонує придбати готову продукцію. При цьому ОСОБА_5 , у свій злочинній діяльності з метою конспірації свої злочинних дій використовує банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку наркозалежні особи перераховують кошти за наркотичний засіб, а ОСОБА_5 , в свою чергу після зарахування коштів наркозалежним особам відправляє повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000552, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по 12.06.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 12 липня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1