Провадження № 1-кс/161/7099/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , попередньо вивчивши матеріали клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000031 від 13.08.2019 року за ознаками злочинів передбачених ст.191 ч.4 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2016 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по даний час; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2016 по даний час.

Суду подано письмову заяву слідчого ОСОБА_2 про повернення даного клопотання, для доопрацювання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000031 від 13.08.2019 року за ознаками злочинів передбачених ст.191 ч.4 КК України повернути слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 згідно з поданою заявою.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1