Подільський районний суд міста Києва
Провадження №1-кс/758/3866/19
Справа № 758/9765/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_50 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_51 ), БлагодiйнаОрганiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_56 ) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_69 ) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
Крім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_20 26.06.1980, яка є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), та повідомила, що здійснила реєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Крім цього, у кримінальному провадженні 25.07.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконані гр. ОСОБА_20 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_20 в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ).
Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_62 за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з таких підстав.
Встановлено, що відомості про кримінальне провадження № 0000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено обставини викладені в клопотанні. Необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів витребовуваних документів була обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень. Враховуючи те, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_62 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_62 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:
- статуту товариства та зміни до нього,
- рішень про створення товариства,
- наказів про призначення службових осіб товариства,
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,
- змін до установчих документів юридичної особи,
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,
- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_1