Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5760/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, займаються виготовленням, зберіганням, придбанням з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот на території Подільського району м. Києва та по всій території України.
На виконання доручення відповідно до ст. 40 КПК України, співробітниками ДКП НП України встановлено, що в ході проведення пошуку інформації із загально доступних джерел в мережі Інтернет, в месенджері Telegram встановлено канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, у новосній стрічці групи 20 листопада 2019 року було розміщено оголошення з рекламним постером за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним текстом «Украинские купюры, фальшивые. Пробники высылаем почтой. Работаем на базу клиентов».
Також, за допомогою веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено групи в Telegram в яких невстановлена досудовим слідством особа з обліковими даними « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщувала оголошення про збут підробленої національної валюти України.
В ході проведених заходів працівниками ДКП НП України проведено розвідувальну бесіду з адміністратором каналу, обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що останній пропонує послуги по збуту підробленої національної валюти України. Адміністратор повідомив, що в наявності є підроблена валюта номіналом: 100, 200, 500 грн., отримати її можливо після передплати 60% за сумарну кількість номіналу, переказом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , або в схованці в м. Дніпро. Передплату необхідно здійснити на електронний гаманець № НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому, особа з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що має додатковий ресурс за допомогою якого здійснює збут підробленої національної валюти, - це сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім цього, за допомогою веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено групи в Telegram у яких невстановлена досудовим слідством особа з обліковими даними « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщувала також, оголошення про збут підробленої валюти.
Під час аналізу доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що воно надане в користування провайдером телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення даних особи якою здійснювалася реєстрація зазначеного доменного ім`я до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було направлено запит на інформацію. В подальшому отримано відповідь із зазначенням номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , та поштової електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за допомогою яких здійснювалася авторизація та подальший доступ до панелі адміністрування доменного ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За існуючими базами даних встановлено, що номер телефону вказаний на час активації домену належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Оперативним шляхом встановлено, що номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 використовувався в мобільному телефоні IMEI НОМЕР_3 , в період з 29.05.2019 15:32:58 по 08.11.2019 16:38:59, кількість сеансів: 89. За допомогою ресурсу «imei.info» встановлено ймовірну марку мобільного телефону із зазначеним IMEI, - це НОМЕР_4 ). Ймовірніше за все зазначений телефон використовувався лише з метою реєстрації та в подальшому вимикався для забезпечення конспірації. На даний момент зазначений номер не активний. В месенджері Telegram за допомогою зазначеного номеру активовано профіль з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказана електронна поштова скринька належать провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних .
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , щодо електронної поштової скриньки за наступними обліковим записом: « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація про особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в провайдерів телекомунікацій зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, яка розкривається операторами та провайдерами телекомунікацій, які її зберігають, тільки за рішенням суду, а без зазначеної інформації неможливо підтвердити чи спростувати слідчу версію.
У відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо електронної поштової скриньки за наступними обліковим записом: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням анкетних даних, мобільних телефонів, при реєстрації електронних поштових скриньок, ІР - адрес при використанні електронних поштових скриньок, відомості щодо електронного листування, а саме інформації, стосовно вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим вказанням вмісту, адресатів та прикріплених файлів, які були отримані (надіслані) за період часу з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення слідчого судді».
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 199 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004279 від 04.12.2019.
Слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за № 0004279.
Враховуючи те, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема,
-електронна поштова скринька за обліковим записом: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням анкетних даних, мобільних телефонів, при реєстрації електронної поштової скриньки, ІР - адрес при використанні електронної поштової скриньки, відомості щодо електронного листування, а саме інформації щодо вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим зазначенням вмісту, адресатів та прикріплених файлів, які отримані (надіслані) за період часу з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення слідчого судді; сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004279 від 04.12.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичне місцезнаходження АДРЕСА_3 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) щодо електронної поштової скриньки за обліковим записом: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням анкетних даних, мобільних телефонів, при реєстрації електронної поштової скриньки, ІР - адрес при використанні електронної поштової скриньки, відомості щодо електронного листування, а саме інформації щодо вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим зазначенням вмісту, адресатів та прикріплених файлів, які були отримані (надіслані) за період часу з 01.01.2019 по 12.12.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1