справа № 208/4798/19
№ провадження 1-кс/208/2127/19
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.03.2019р., невстановлена особа використовуючи мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши майнову шкоду на суму 10 000грн.
За даним фактом 03.07.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий пояснив, що 22.03.2019р. через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про виготовлення та встановлення парканів з вказаним контактним номером телефону, а саме: НОМЕР_2 та вирішивши скористатися даною послугою зателефонувавши за даним номером телефону. Через деякий час йому зателефонував чоловік з № НОМЕР_3 та назвався на ім`я ОСОБА_5 , запропонував свої послуги по виготовленню та встановленню паркану, після чого між ними було укладено домовленість по виготовленню та встановленню паркану. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , на загальну суму 10 000грн. Частину грошових коштів, а саме 3 000 грн., потерпілий ОСОБА_4 , 12.06.2019р., зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував на рахунок чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , а саме на рахунок на рахунок № НОМЕР_5 належний ОСОБА_6 . У слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 починаючи з березня 2019р., під приводом виготовлення та встановлення парканів на території Дніпропетровської області та м.Кам`янське шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами осіб.

На думку слідчого, з метою отримання інформації відносно банківських операції та (руху) транзакцій грошових коштів на рахунку ОСОБА_6 , встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»№ НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 , в тому числі, якщо даний рахунок було перевипущено, за період часу з 01.03.2019р. по теперішній час, та дозволити виготовлення копії, слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1