Справа № 202/6200/19
Провадження № 1-кс/202/9706/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 10 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного судум. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має у користуванні 4,5 тис. га земель, які розташовані в межах Богуславської сільської ради Павлоградського району, а ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні 6,1тис. га земель, які розташовані в межах Добровільської сільської ради Васильківського району.

В той же час, земельні ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі договорів «скритої оренди» (договорів про спільну діяльність, про покупку посівного матеріалу, про тимчасове користування засобами виробництва, тощо), обробляються приватними установами.

Основна схема кримінального правопорушення посадових осіб вказаних підприємств полягає у фактичному заниженні облікованих обсягів зібраних сільськогосподарських культур, їх продажу за готівку та уникнення від наповнення відповідних бюджетних фондів. Вказані факти порушують вимоги податкового та фінансового законодавства України, внаслідок чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, щов матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взаємовідносин Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо надання у користування землі, що перебуває віданні, за період з 2017 року по теперішній час, зокрема належним чином завірені копії документів права власності (володіння, користування, розпорядження) земель, що перебуває у віданні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договори спільної діяльності, договори оренди землі (договори спільного обробітку, тощо), що стосувались користування землею Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договорів продажу біологічного активу, додатків до них, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунків, видаткових та податкових накладних, банківські виписки, товарно-транспортні накладних, що пов`язані з виконанням робіт та реалізацією отриманої продукції, в результаті з користуванням землею, та інших первинних бухгалтерських документів, пов`язаних із взаємовідносинами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами протягом 2017-2019 років, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу працівникам УСБУ у Дніпропетровській області за відповідним дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000227.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи іншим прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000227,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взаємовідносин Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо надання у користування землі, що перебуває віданні, за період з 2017 року по 10 вересня 2019 року, зокрема належним чином завірені копії документів права власності (володіння, користування, розпорядження) земель, що перебуває у віданні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договори спільної діяльності, договори оренди землі (договори спільного обробітку, тощо), що стосувались користування землею Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договорів продажу біологічного активу, додатків до них, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунків, видаткових та податкових накладних, банківські виписки, товарно-транспортні накладних, що пов`язані з виконанням робіт та реалізацією отриманої продукції, в результаті з користуванням землею, та інших первинних бухгалтерських документів, пов`язаних із взаємовідносинами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами протягом 2017-2019 років, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1