Провадження №1-кс/127/9846/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Авіа Сервіс" про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000188 від 26.01.2017,-
ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Спец Авіа Сервіс" звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000188 від 26.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року було накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Зазначена ухвала була постановлена без виклику особи, рахунки якої заарештовані. Про прийняття Печерським районним судом м. Києва рішення про арешт грошових коштів та видаткових операцій на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» заявник дізнався після фактичного блокування банком видаткових операцій на рахунку.
Згідно з мотивувальною частиною ухвали Печерського районного суду м. Києва, досудовим розслідуванням виявлено ймовірність розтрати за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року бюджетних коштів, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми підміни номенклатури товару та відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності. Проте, протягом всього часу досудового розслідування, стороною обвинувачення не було отримано доказів, які б доводили, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Грошові кошти, які знаходяться на арештованому рахунку надійшли на рахунок протягом іншого податкового періоду та за іншими господарськими операціями, ніж ті, які розслідуються в рамках вищезазначеного кримінального провадження, що не заперечується і самим УСБУ у Вінницькій області.
Крім того, планових чи позапланових документальних перевірок ТОВ «Спец Авіа Сервіс», за якими було б встановлено укладання ним нікчемних правочинів та, як наслідок, визначення грошового зобов`язання з ПДВ за 2016-2017 органами ДФС України не проводилось та органом досудового розслідування не ініціювалось.
Станом на 17.05.2019 жодній посадовій особі ТОВ «Спец Авіа Сервіс» в рамках кримінального провадження №0000188 від 26.01.2017 не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 191, ст. 212, ст. 205, ст. 333 КК України (правопорушення економічної спрямованості). Також у матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б підтверджували причетність ТОВ «Спец Авіа Сервіс» чи його посадових осіб до незаконної діяльності, а також виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 фактично зупинено підприємницьку діяльність ТОВ «Спец Авіа Сервіс», оскільки арешт коштів та видаткових операцій позбавляє товариство можливості виконання своїх зобов`язань перед постачальниками, більш того, товариство також позбавлено можливості сплачувати податки, обов`язкові платежі і заробітну плату працівникам, що може мати наслідком санкції з боку органів ДФС України та Держпраці. В зв`язку із вищевикладеним заявник просить скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку ТОВ «Спец Авіа Сервіс» № НОМЕР_1 у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та поновити видаткові операції на вищезазначеному рахунку.
Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні, пославшись на вищезазначені обставини клопотання підтримав та просив його вимоги задоволити, додатково суду пояснив, що 06 квітня 2018 року, коли накладався арешт, на рахунку у ТОВ «Спец Авіа Сервіс» було 945 гривень. 26 квітня 2018 року на рахунок поступили кошти в сумі 378 000 грн, в подальшому ще 266 646 грн., тобто грошові кошти надійшли на рахунок протягом іншого податкового періоду та за іншими господарськими операціями, ніж ті, які розслідуються в рамках кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державних підприємств оборонно - промислового комплексу, а саме ДП «Львівський Авіаремонтний завод» та ДП «Завод 410 ЦА», за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких службові особи ТОВ «Тангаж» (код 39388732), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309), ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058), ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707) та інші юридичні особи, шляхом укладання договорів про постачання товарів військового та подвійного призначення, в період 2016 - 2017 року заволоділи державними коштами на суму понад 50 млн. грн.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2018 вище вказані грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371) № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2018 року в рамках кримінального провадження № 000188 від 26.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371) № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Спец Авіа Сервіс» у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» накладено обґрунтовано і його скасування може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню, а тому в задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170 -174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Спец Авіа Сервіс" про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000188 від 26.01.2017 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: