Справа № 357/8877/19
У Х В А Л А

15 серпня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000139 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просить розкрити охоронювану законом таємницю щодо персональних даних та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 роки, а саме:

відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість;

податкові декларації з податку на прибуток;

реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

акти перевірок підприємства (у разі проведення),

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 про виявлені ними факти, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2018-2019 років під виглядом виконання договорів капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури м. Біла Церква та житлового фонду, внісши до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів щодо капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Леваневського, Дружби, Сквирське шосе, по проспекту Князя Володимира та бульвару Олександрійському в м. Біла Церква Київської області, а саме - встановлення світильників LED 30-50 Вт, 50-70Вт, 80-120 Вт, 100 Вт, 100-120 Вт, 120 Вт.

З метою перевірки слідчим фактів привласнення бюджетних коштів, до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит № 16532/109/1001/02-2019 від 25.06.2019 р. про надання інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вищезазначених документів.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм листом № 21113/9/10-36-12-01 від 03.07.2019 р. повідомило, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого міститься інформація, до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину, та для перевірки факту можливої причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення даного злочину привласнення бюджетних коштів,, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливості їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 165, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018-2019 роки, а саме:

відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість;

податкові декларації з податку на прибуток;

реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

акти перевірок підприємства (у разі проведення),

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть міститись в інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснення виїмки завірених копій даних документів, в тому числі шляхом їх друку з відповідних інформаційних баз даних із подальшим їх завіренням.

Строк дії ухвали по 15 вересня 2019 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1