УХВАЛА

19 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0008165,

встановив:

19.11.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , користуючись службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 21.12.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0008165, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку - ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 21.10.2015 Хмельницьким MB УДМС України в Хмельницькій області, ІПН: НОМЕР_4 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитних рахунків наступних клієнтів відділення: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150 000,00 грн.; ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.; ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116 000,00 грн.; ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №3406 від 25.04.2014 року на суму 80 000,00 грн.; ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_9 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.; ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_10 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення або спростування фактів, викладених у заяві про злочин від 09.12.2016 року за підписом представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме: вищевказаних договорів банківських вкладів (депозитів) з правилами наступних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; 2) усіх без виключення касових документів до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), всі платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяв про укладання та розірвання та/або припинення договорів; 3) банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів; 4) інформація щодо відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами або інформація щодо відшкодування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи на даний час; 5) особової справи колишнього працівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяви про прийняття, переведення, звільнення з роботи, накази про призначення, переведення та звільнення з роботи, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки та усіх без виключення документів, наявних у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ; 6) усі без виключення матеріали службової перевірки (розписки, пояснення, службові розписки, службові записки, тощо), проведеної працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності ОСОБА_5 , у тому числі, розпорядчі документи (наказ, розпорядження, доручення, вказівки, положення, тощо), на підставі яких проведено перевірку/ревізію та результати її проведення, де було виявлено факт заволодіння службовою особою грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та проведеного розрахунку завданих збитків; 8) завірену копію статуту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням ініціатора клопотання іншому уповноваженому працівнику Хмельницького ВП ГУНП в області, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), а саме:

- договорів банківського вкладу (депозитів) з правилами наступних осіб: ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області 29.10.2005). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №4500 від 09.11.2015 року на суму 150 000,00грн.; ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 18.06.2014 року на суму 6 514,90 грн.; ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_7 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №5702 від 06.05.2014 року на суму 116 000,00 грн.; ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №3406 від 25.04.2014 року на суму 80 000,00 грн.; ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_9 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.; ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_10 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2900 від 10.08.2012 року на суму 13 000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2901 від 31.01.2013 року на суму 35000,00 грн., договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 07.02.2013 року на суму 14 055,00 грн., із усіма без виключення касовими документами до вищевказаних договорів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), всі платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяв про укладання та розірвання та/або припинення договорів, банківські виписки про рух коштів по вказаних депозитних договорах із зазначенням часу проведення операції, суми коштів, призначення платежів та контрагентів; у тому числі, інформацію щодо відшкодування ОСОБА_5 завданої майнової шкоди клієнтам банку за вказаними договорами або інформація щодо відшкодування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди клієнтам по вищевказаних договорах банківського вкладу (депозиту), а також відомості про наявність чи відсутність збитків для банківської установи на даний час;

- документів особової справи колишнього працівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , яка перебувала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяви про прийняття, переведення, звільнення з роботи, накази про призначення, переведення та звільнення з посади, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, копію трудової книжки та усіх без виключення документів, наявних у особовій справі, де є оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 ;

- матеріали службової перевірки (розписки, пояснення, службові записки, висновки, акти, тощо), проведеної працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дій ОСОБА_5 , у тому числі, розпорядчі документи (наказ, розпорядження, доручення, вказівки, положення, тощо), на підставі яких проведено перевірку/ревізію та результати її проведення, де було виявлено факт заволодіння службовою особою грошовими коштами з депозитних рахунків клієнтів відділення № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та проведеного розрахунку завданих збитків;

- завірену копію статуту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя