пр. № 1-кс/759/4119/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -
встановив :
09 липня 2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 а погоджено заступником керівника регіональної прокуратури старшим радником юстиції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2013 між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_8 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» () зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» () вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

Таким чином, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями і відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», предметом діяльності Товариства є: добування гравію та піску; виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.

ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3275 наданий Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 № 235 на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.

У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_11 , дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, виник умисел на схилення ОСОБА_10 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.

Реалізуючи свій злочинний намір спрямований на систематичне, незаконне видобування яружного піску з Гартівського родовища, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив ОСОБА_10 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, розуміючи протиправний характер своїх дій, те, що дія спеціального дозволу зупинена та продовження діяльності на родовищі по видобуванню піску є кримінально караним діянням та що його дії суперечать інтересам ТОВ «ТВФ «Г.Арт», з метою заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права своїм службовим становищем, від незаконного видобування яружного піску, вчинене за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах, погодився на пропозицію ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 організував та очолили стійку організовану групу, до складу якої залучили дружину ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_11 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного видобування корисної копалини з Гартівського родовища яружного піску та в подальшому реалізації вказаного піску реальному сектору економіки. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_11 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення злочинів щодо незаконного видобування корисної копалини з Гартівського родовища яружного піску та в подальшому реалізації вказаного піску реальному сектору економіки, ОСОБА_11 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

- ОСОБА_11 , як керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав особу, яка координує дії учасників групи у разі його відсутності чи на певних етапах, визначав, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснював їх планування, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між іншими співучасниками.

- всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівництву організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція);

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок реалізації піску реальному сектору економіки видобутого на Гартівському родовищі. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Таким чином, для вказаної організованої злочинної групи були характерні наступні ознаки: об`єднання декількох осіб (три і більше) для спільної діяльності; стійкість та ієрархічність такого об`єднання; метою діяльності такого об`єднання було, зокрема, безпосереднє вчинення його учасниками тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно розробленого організатором організованої групи ОСОБА_11 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, фінансував витрати, які виникали під час незаконного видобування піску, визначав час та місце видобування, організовував реалізацію видобутого піску через підконтрольні йому товариства, за допомогою яких отримували прибуток, а саме ТОВ «Тайтрейдхолдін» де він являється засновником та ТОВ «Транс Колос». Після реалізації незаконно видобутого піску, ОСОБА_11 особисто визначав частки заробітку кожного учасника групи від отриманих грошових коштів між членами організованої групи, а частину отриманих коштів планував використовувати на організацію подальшої злочинної діяльності (закупівлю пального, запчастин до орендованого екскаватора, оплата комунальних послуг тощо). Також, ОСОБА_11 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння, використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску.

ОСОБА_12 , діючи як виконавець вказаної групи, координувала роботу безпосередньо на самому кар`єрі, визначала час та місце видобування, організовувала реалізацію видобутого піску через підконтрольні товариства ТОВ «Тайтрейдхолдін», ТОВ «Транс Колос» та за довіреністю діючого директора представляла інтереси ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та ТОВ «Транс Колос» у державних органах.

Також, ОСОБА_12 вчиняла фінансові операції, укладала угоди з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

ОСОБА_10 , як виконавець організованої групи, перебуваючи з 01.10.2010 на посаді директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, всупереч Угоді № 3275 «Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин» від 22.07.2013, яка є додатком до спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин № 3275 від 30.10.2003 укладеного між ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в його особі та Державною службою геології та надр України в особі заступника начальника управління начальника відділу з надання надр у користування Управління з надання надр у користування ОСОБА_15 , якою передбачено, що він повинен забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати проведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт та зупинити проведення на наданій йому в користуванні ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу, діючи як виконавець організованої групи- службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми - в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, укладав договори з контрагентами по оренді транспортних засобів та продажу піску, підписував документи для подачі до контролюючих органів державної влади. Також, ОСОБА_10 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску.

До обов`язків ОСОБА_10 , безпосередньо, під час незаконного видобування піску на Гартівському родовищі яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, входило погодження та підписання як директором товариства договорів з контрагентами, господарських договорів, фінансово-господарської документації, представлення ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в державний та інших органах.

ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та в особі керівника-бухгалтера ТОВ «Тайтрейдходін», діючи як пособник у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вносила неправдиві відомості до звітів, що подавалися до органів ДФС України з приводу об`ємів видобутого піску; вела бухгалтерський облік діяльності ТОВ ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін»; складала документи фінансово-господарської діяльності; складала на підставі наданих директорами товариств документів податкову звітність підприємств, яку відправляла до територіальних підрозділів ДФС у м. Києві та Київській області; надавала ОСОБА_11 та ОСОБА_12 поради та консультації у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності. Також, ОСОБА_13 вчинила фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

До обов`язків ОСОБА_13 , безпосередньо, входило ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін», підготовка та подача звітів територіальних підрозділів ДФС у м. Києві та Київській області та внесення до них неправдивої інформації по діяльності ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін», тим самим приховувала дійсні розміри прибутку ТОВ «ТВФ Г.Арт» від незаконного видобування та реалізації піщаної суміші.

ОСОБА_14 , будучи працевлаштований на посаду маркшейдера ТОВ «ТВФ «Г.Арт», діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вносив неправдиві відомості по видобуванню піску на Гартівському родовищу яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області до звітів, які в подальшому подавалися до контролюючих органів, в тому числі до Держгеонадра про об`єми видобутого піску та об`єми запасів на зимовий період.

До обов`язків ОСОБА_14 , безпосередньо, входить подача до контролюючих органів державної влади документів, в яких містилася неправдива інформація по об`ємам видобутого піску з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

Таким чином, ОСОБА_10 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи плану, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 , під керівництвом останнього, порушуючи вимоги ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, договору оренди від 31.10.2003 укладеного між КОДА та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами) та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що виразилось в не допуску державних органів управління та органів місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи в доступі до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов`язків з метою їх повноважень, не заявляв до правоохоронних органів про незаконне видобування корисних копалин яружного піску з Гартівського родовища, погоджував на протязі 2016-2017 років звіти до органів ДФС з інформацією про нездійснення діяльності по видобуванню у вказаний період піску з родовища, підписував у вказаний період довідку 5Гр в якій містилась інформація про не здійснення робіт з видобування яружного піску.

Крім того, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями не вжив заходів для організації роботи на Гартівському родовищі, та діючи в супереч інтересам юридичної особи, без законних на те підстав у період із 31.12.2015 по 08.09.2017, перебуваючи у складі організованої групи, діючи за попередньо розробленим планом, сприяв вилученню з природного середовища корисної копалини яружного піску за допомогою екскаватора помаранчевого кольору «Solar 2251LC-V» № DHK HEMXOE 70003815, орендованого у ОСОБА_16 , тим самим незаконно видобули яружний пісок з Гартівського родовища яружного піску, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132), який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», із змінами та доповненнями, відноситься до корисних копалин місцевого значення, для видобування якого загальною глибиною розробки більше двох метрів, згідно ст. 23 ЗУ «Про надра» необхідний спеціальній дозвіл.

Після видобування корисної копалини яружного піску з Гартівського родовища, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , організованої та очоленої ОСОБА_11 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення товарно-матеріальних цінностей, на протязі 2016-2017 років реалізовували його реальному сектору економіки через ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та підконтрольні товариства, а саме ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» вантаживши його на вантажні автомобілі під час незаконного видобування та отримали за його продаж грошові кошти у безготівковій формі,

Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 на власний розсуд.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 , було спричинено матеріальну шкоду згідно висновку експерта за результатами проведення судово- інженерно-екологічної експертизи № 5790/18-48 від 29.03.2018 розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Провести вказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які до теперішнього часу не завершені, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України, а тому з метою досягнення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 12 листопала 2019 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників судового розгляду суд приходить до наступних висновків.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР 26.03.2019 року за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.

17.05.2019 року слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області повідомлено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимому, про те, що він підозрюється за ч. 3 ст.28 ч.2 ст.364-1 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,

24.05.2019 підозрюваному ОСОБА_11 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозра ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення вих. 11-23/3150/06/31-2019 від 25.04.2019 від КОДА; витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (); спеціальним дозволом на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () на видобування віску придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок на Гартівському родовищі, що розташоване на 3 км на південь від м. Бориспіль Київської області; актом про надання гірничого відводу ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () з метою видобування піску на Гартівському родовищі; гірничий відвід знаходиться на 3,0 км на південь від міста Бориспіль Київської області; наказом № 404 від 02.12.2015 Державної служби геології та надр України; додатком до наказу Держгеонадр від 02.12.2015; листом Держгеонадра на адресу ТОВ «ТВФ «Г.Арт» про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003; поштовим повідомленням про отримання вищезазначеного листа; листом Держгеонадра про продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 116/0/3.1-12/6/13; листом Держгеонадра №23961/13/14-16 від 22.12.2016; листом Держгеонадра № 3688/03/14-19 від 25.02.2019; листом Держгеонадра № 17756/03/14-18 від 06.09.2018; актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТОВ «ТВФ «Г.Арт»; приписом від 27.04.2017 ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (); наказом № 16-ОК від 01.10.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на посаду директора згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2; довіреністю №3 від 01.03.2017 на уповноваження ОСОБА_12 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах; довіреністю №2901 від 29.01.2019 на уповноваження ОСОБА_12 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах; довіреністю від 30.03.2018 на уповноваження ОСОБА_13 на представлення інтересів ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () в органах та відомствах; звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2015 рік»; звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2016 рік»; звітністю ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () «звітний баланс запасів користування копалин за 2017 рік»; штатним розклад ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () на 01.01.2019; розрахунковим листом по заробітній платі за червень 2015, січень 2016; витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Транс Колос» (6); наказом №1-к від 26.03.2013 про призначення ОСОБА_17 на посаду директором ТОВ «Транс Колос» (6); протоколом №1 установчих зборів (учасників) ТОВ «Транс Колос» від 22.03.2003; довіреністю від 29.10.2003 якою ОСОБА_17 уповноважив ОСОБА_10 , ОСОБА_13 бути його представниками в установах та організаціях; видатковою накладною № РН-0000008 від 31.08.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Транс Колос» пісок за ціною 3 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000009 від 08.09.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Транс Колос» пісок за ціною 3 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000025 від 19.12.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Транс Колос» пісок за ціною 3 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000026 від 26.12.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Транс Колос» пісок за ціною 3 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000028 від 21.12.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Транс Колос» пісок за ціною 3 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000103 від 07.09.2016 згідно якою ТОВ «Транс Колос» поставило ТОВ «Будівельна компанія ВР» пісок за ціною 24,17 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000106 від 12.09.2016 згідно якою ТОВ ТОВ «Транс Колос» поставило ТОВ «БК «Дельта» пісок за ціною 25,00 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000105 від 26.09.2016 згідно якою ТОВ «Транс Колос» поставило ТОВ «Будівельна компанія ВР» пісок за ціною 33,34 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000108 від 14.09.2016 згідно якою ТОВ «Транс Колос» поставило ТОВ «БК «Дельта» пісок за ціною 25.00 грн. за тонну; видатковою накладною № РН-0000104 від 13.09.2016 згідно якою ТОВ «Транс Колос» поставило ТОВ «Агробудшлях» пісок за ціною 25.00 грн. за тонну; витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Тайтрейдхолдін» (); протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Тайтрейдхолдін» () від 31.07.2015; договором купівлі-продажу на умовах ексклюзиву № 1/Е від 29.10.2015 укладений між ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Тайтрейхолдін» в особі ОСОБА_13 на продаж яружного піску; рахунком-фактури № СФ-0000023 від 01.12.2016 згідно якого ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 9 грн. за тону; рахунком-фактури № СФ-0000023 від 05.12.2016 згідно якого ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 9 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000027 від 12.12.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 9 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000001 від 11.01.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 11 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000005 від 04.01.2016 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 9 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000002 від 06.02.2017 згідно якою ТОВ «ТВФ «Г.Арт» поставило ТОВ «Тайтрейдхолдін» пісок по 11 грн. за тону;в идатковою накладною № РН-0000009 від 05.01.2016 згідно якою ТОВ «Тайтрейдхолдін» поставило ПП «Автосервіс» пісок по 24 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000005 від 22.02.2016 згідно якою ТОВ «Тайтрейдхолдін» поставило ТІК «Вегас» пісок по 14.28 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000006 від 01.03.2016 згідно якою ТОВ «Тайтрейдхолдін» поставило ТІК «Вегас» пісок по 14.28 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000004 від 11.02.2016 згідно якою ТОВ «Тайтрейдхолдін» поставило ТІК «Вегас» пісок по 14.28 грн. за тону; видатковою накладною № РН-0000008 від 01.02.2016 згідно якою ТОВ «Тайтрейдхолдін» поставило ТІК «Вегас» пісок по 14.28 грн. за тону; висновком експерта № 5790/18-48 від 29.03.2018 за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи; висновком експерта № 21237/18-48 від 30.10.2018 за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.07.2017; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.09.2017; протоколом про результати НСРД від 31.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 25.10.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 25.10.2017; повідомленням про підозру ОСОБА_14 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України закінчується 15.07.2019 року, однак, завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється за можливе, у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: на підставі ухвали Святошинського районного суду отримати тимчасові доступи до речей та документів; на підставі ухвали Святошинського районного суду отримати тимчасові доступи до інформації, що становить охоронювану законом інтереси; у ході досудового розслідування вжити заходів щодо встановлення інших осіб причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з організацією незаконного видобування піску з Гартівського родовища яружного піску; встановити та допитати на протокол допиту свідка додаткових свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення; з урахуванням отриманих документів тимчасовий доступ до яких надано слідчим суддею змінити повідомлення про раніше повідомлену підозру та нову підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ; отримати результати проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст.ст. 252, 256 КПК України отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту.

Суд, вважає, що слідчим доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого та прокурора причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для виявлення обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.03.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.03.2019 щодо підозрюваних ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 до 6 (шести) місяців, тобто до 12 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1