Справа № 640/8518/19
н/п 1-кс/640/9183/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.03.2019 року до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло звернення заступника начальника департаменту комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спілки громадських організацій України «Громадська рада» ОСОБА_4 , стосовно протиправних дій при виготовленні та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чим здійснюється введення в оману покупців.
У зв`язку з тим, що вказані особи виготовляють та реалізують населенню фальсифіковану лікеро-горілчану продукцію неналежної якості, в діях вказаних осіб на даний час вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
СВ ВСП ГУНП в Харківській області надано доручення оперативному підрозділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України.
В ході виконання вказаного доручення оперативним підрозділом надано рапорт, згідно якого, вжитими додатковим оперативними заходами спрямованими на встановлення осіб причетних до зберігання та виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, були встановлені:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Фізичною особою підприємцем не являється.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Фізичною особою - підприємцем не являється. Пересувається на автомобілі Volkswagen Transporter, номер державної реєстрації транспортного засобу НОМЕР_1 , які не маючи спеціального дозволу на виготовлення підакцизних товарів, організували підпільне виробництво та продаж контрафактних алкогольних напоїв світових брендів в упаковках «bag-in-box», у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, провулок Механічний, 4, з використанням при цьому обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції.
В подальшому збут вищезазначеної алкогольної продукції здійснюється в різних торгових павільйонах, кіосках, на ринках м. Харкова та Харківської області, а також реалізовується по регіонах України через мережу Інтернет.
25.06.2019 в період часу з 15:40 год. до 22:40 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: м. Харків, провулок Механічний, 4, яке належить на праві власності Державі Україна в особі Національної академії наук України з правом оперативного управління Державним підприємством «Дослідне виробництво інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: документацію у паперовому та електронному вигляді в т.ч. комп`ютерну техніку, електронні та магнітні носії інформації на яких може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, ввезення до території Харківської області, обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення лікеро-горілчаної продукції, лікеро-горілчану продукцію та сировину для її виготовлення, засобів телекомунікації, банківські картки, грошові кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом. Під час проведення слідчої дії був присутній користувач зазначеним приміщенням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено: полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, що має характерний запах алкоголю, в кількості 483 штук; полімерні ємкості з металевим каркасом, об`ємом 1000 літрів кожна, з рідиною об`ємом 1000 літрів, що має характерний запах алкоголю, в кількості 3-х штук; полімерна ємкість з металевим каркасом об`ємом 1000 літрів, з рідиною об`ємом 700 літрів, що має характерний запах алкоголю; полімерна ємкість з металевим каркасом об`ємом 1000 літрів, з рідиною об`ємом 300 літрів, що має характерний запах алкоголю; полімерна ємкість з металевим каркасом об`ємом 1000 літрів, з рідиною об`ємом 350 літрів, що має характерний запах алкоголю; полімерна ємкість об`ємом 200 літрів, з рідиною об`ємом 200 літрів, що має характерний запах алкоголю; полімерна ємкість об`ємом 200 літрів, з рідиною об`ємом 180 літрів, що має характерний запах алкоголю; водяний насос GT 4600-01 Tauch Pro; водяний насос Aquatica APm37; пристрій металевий електричний для очистки технічного спирту; ємкості «big-in-box», об`ємом близько 5 літрів кожна, з рідиною, що має характерний запах алкоголю, в кількості 2-х штук; блокнот з написом «love kulinichi» з чорновими записами.
26.06.2019 вилучене майно визнане речовими доказами.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження користувач нежитлового приміщення, що обшукувалось - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
26.06.2019 в період часу з 13:50 год. до 14:15 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук автомобілю Volkswagen Transporter, номер державної реєстрації транспортного засобу НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: документацію у паперовому та електронному вигляді в т.ч. комп`ютерну техніку, електронні та магнітні носії інформації на яких може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, ввезення до території Харківської області, обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення лікеро-горілчаної продукції, лікеро-горілчану продукцію та сировину для її виготовлення, засобів телекомунікації, банківські картки, грошові кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом. Під час проведення слідчої дії був присутній власник транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено дві полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, що має характерний запах алкоголю
26.06.2019 вилучене майно визнане речовими доказами.
22.07.2019 року згідно протоколу відібрання зразків для експертизи було з загальної кількості тимчасово вилученої рідини відібрано зразки рідини для проведення судової експертизи з дослідження спиртовмістких сумішей.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: встановити природу речовини, яку було вилучено під час вказаних обшуків.
Слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучення експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової експертизи з дослідження спиртовмістких сумішей.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи є в наданих ємностях або на їх поверхнях сліди рідин, що містять спирт?
- Чи належить дана рідина до міцних алкогольних напоїв? Якщо належить, то до якого їх виду, та чи відповідає ця рідина вимогам ДСТУ?
- Чи є дана рідина етиловим спиртом та чи відповідає вона вимогам ДСТУ?
- Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртова рідина?
- Чи мають дані зразки спиртових рідин спільну родову (групову) належність?
- Яка природа наданої на дослідження речовини?
- Який склад наданої на дослідження речовини із зазначенням найменувань та їх концентрація?
Дозволити використання руйнуючих методів, підчас проведення експертизи.
Окрім відповіді на поставлене питання, дозволити провести необхідні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюється на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не оформлюванні) питання в межах компетенції експерта.
Для дослідження експерту надати:
- полімерні пляшки в кількості 8 штук, об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною невідомого походження, що має характерний запах алкоголю, кожна пляшка опечатана біркою з пояснювальними написами.
- полімерні пляшки в кількості 2 штук, об`ємом 10 літри кожна з рідиною невідомого походження, що має характерний запах алкоголю, кожна пляшка опечатана біркою з пояснювальними написами.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1