Справа № 686/6053/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001305,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні судового експерта ОСОБА_5 , який діє на підставі свідоцтва № 329 від 03 липня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ; судового експерта ОСОБА_6 , який діє на підставі свідоцтва № 1183 від 20 березня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ; судового експерта ОСОБА_7 , який діє на підставі свідоцтва № 438 від 29 листопада 2013 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.02.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з СБУ в Хмельницькій області, щодо виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в діях невстановлених працівників ПП « ОСОБА_8 », невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та експертів авто товарознавців.

За вказаним фактом, 22.02.2018 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення від 20 лютого 2018 року, яка надійшла від заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю полковника ОСОБА_9 , стало відомо, що можливо на території Хмельницької області організовано механізм мінімізації надходження обов`язкових митних платежів, який пролягає у ввезенні на митну територію України вантажних транспортних засобів із заниженою митною вартістю на підставі товарно-супровідних документів, в яких містяться недостовірні відомості про вартість товару.

У період часу з вересня 2017 року по лютий 2018 року невстановлені службові особи ПП « ОСОБА_8 » у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 пройшли 81 митне оформлення бувших у користуванні вантажних транспортних засобів (сідельних тягачів) від підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Чехія) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада), а також інших товарів та спецтехніки (напівпричепів, сільськогосподарської техніки).

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_10 від 16 травня 2019 року, проведено тимчасовий доступу до документів та вилучено завірені копії документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_8 » з вересня 2017 року по лютий 2018 року проводив ввезення на митну територію України, розмитнення та реєстрацію транспортних засобів, які перебували у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час ознайомлення із документами вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що судовий експерт ОСОБА_7 , який діє на підставі свідоцтва № 438 від 29 листопада 2013 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 , судовий експерт ОСОБА_5 , який діє на підставі свідоцтва № 329 від 03 липня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , та судовий експерт ОСОБА_6 , який діє на підставі свідоцтва № 1183 від 20 березня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , які виконували усі відомі органу досудового розслідування висновки експертних автотоварознавчих досліджень з оцінки колісних транспортних засобів на замовлення ПП « ОСОБА_8 », а саме:

-судовий експерт ОСОБА_7 , виконував наступні висновки експертних досліджень: № 261/17 від 06.12.2017, № 242/17 від 24.11.2017, № 224/17 від 02.11.2017, № 187/17 від 28.09.2017, № 158/17 від 06.09.2017, № 161/17 від 12.09.2017, № 276/17 від 19.12.2017, № 221/17 від 31.10.2017, № 163/17 від 13.09.2017, № 232/17 від 16.11.2017, № 258/17 від 04.12.2017, № 272/17 від 18.12.2017, № 260/17 від 06.12.2017, № 200/17 від 09.10.2017;

-судовий експерт ОСОБА_5 , виконував наступні висновки експертних досліджень: № 1710 від 02.11.2017, № 1576 від 28.09.2017, № 1579 від 29.09.2017, № 1514 від 15.09.2017, № 1548 від 25.09.2017, № 1753 від 14.11.2017, № 1586 від 29.09.2017, № 1667 від 23.10.2017, № 1578 від 29.09.2017, № 1845 від 04.12.2017, № 1819 від 27.11.2017, № 1862 від 07.12.2017, № 1910 від 15.12.2017, № 1551 від 25.09.2017;

-судовий експерт ОСОБА_6 , виконував наступні висновки експертних досліджень: № 596 від 13.10.2017, № 671 від 07.11.2017, № 590 від 13.10.2017, № 595 від 13.10.2017, № 706 від 21.11.2017, № 773 від 15.12.2017, № 516 від 19.09.2017, № 520 від 21.09.2017.

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме оригіналів висновків вищезазначених експертних автотоварознавчих досліджень з оцінки колісних транспортних засобів, з усіма додатками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести вилучення оригіналів, а саме:

- висновків експертних автотоварознавчих досліджень з оцінки колісних транспортних засобів за номерами: № 261/17 від 06.12.2017, № 242/17 від 24.11.2017, № 224/17 від 02.11.2017, № 187/17 від 28.09.2017, № 158/17 від 06.09.2017, № 161/17 від 12.09.2017, № 276/17 від 19.12.2017, № 221/17 від 31.10.2017, № 163/17 від 13.09.2017, № 232/17 від 16.11.2017, № 258/17 від 04.12.2017, № 272/17 від 18.12.2017, № 260/17 від 06.12.2017, № 200/17 від 09.10.2017, з усіма додатками, на підставі яких вони проводилися та фотоматеріалами, які виконувалися судовим експертом ОСОБА_7 , який діє на підставі свідоцтва № 438 від 29 листопада 2013 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 ;

- висновків експертних автотоварознавчих досліджень з оцінки колісних транспортних засобів за номерами: № 1710 від 02.11.2017, № 1576 від 28.09.2017, № 1579 від 29.09.2017, № 1514 від 15.09.2017, № 1548 від 25.09.2017, № 1753 від 14.11.2017, № 1586 від 29.09.2017, № 1667 від 23.10.2017, № 1578 від 29.09.2017, № 1845 від 04.12.2017, № 1819 від 27.11.2017, № 1862 від 07.12.2017, № 1910 від 15.12.2017, № 1551 від 25.09.2017, з усіма додатками, на підставі яких вони проводилися та фотоматеріалами, які виконувалися судовим експертом ОСОБА_5 , який діє на підставі свідоцтва № 329 від 03 липня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ;

- висновків експертних автотоварознавчих досліджень з оцінки колісних транспортних засобів за номерами: № 596 від 13.10.2017, № 671 від 07.11.2017, № 590 від 13.10.2017, № 595 від 13.10.2017, № 706 від 21.11.2017, № 773 від 15.12.2017, № 516 від 19.09.2017, № 520 від 21.09.2017, з усіма додатками, на підставі яких вони проводилися та фотоматеріалами, які виконувалися судовим експертом ОСОБА_6 , який діє на підставі свідоцтва № 1183 від 20 березня 2015 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Судовим експертам ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 , ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 , ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя