Справа № 296/5613/19
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000116 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що 29.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його ІНФОРМАЦІЯ_2 не пізніше 20.09.2016.

12.08.2016, на виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн., в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 по червень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 935 186,41 грн.

26.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об`єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зупинивши роботи на об?єкті будівництва « АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Крім того установлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою:

АДРЕСА_5 , який має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . А раніше на вказаній посаді, працювали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 (безпосередньо підписав договір від 29.12.2015 №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того установлено, що т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (безпосередньо підписав договір від 29.12.2015 №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), проживає за адресою: АДРЕСА_8 , має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .

Крім того установлено, що технічний нагляд на об?єкті будівництва

« АДРЕСА_2 житловий будинок (шифр 50/91-3)» здійснює начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який має у особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

За допомогою мобільних телефонів із вказаними номерами зазначені вище особи могли спілкуватись, як у період скоєння злочину, в разі їх причетності, так і у період провадження досудового розслідування, а також могли спілкуватись з іншими особами, яким відомо про обставини скоєння злочину.

У зв`язку з цим, отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних мереж стільникового зв`язку та використання їх можливостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршруту пересування та місць перебування абонента, його зв`язок з іншими абонентами, являється єдиним способом довести участь у скоєнні вказаного злочину та встановити коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можливих незаконних дій вказаних осіб та їх спільників і без вилучення, огляду та оцінки цих документів та речей неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога про вилучення вказаної інформації не підлягає задоволенню, оскільки суперечить вимогам ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника відділу Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_10 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за наступними даними: вид, дата, час, тривалість з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 01 січня 2016 року по час надання тимчасового доступу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомлення та зняття копій.

В решті клопотання відмовити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 10.07.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1