Справа № 296/8983/19
УХВАЛА
Іменем України

12 вересня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000073 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за 0000073 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЖМР, в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу від 19.12.2017 № 19/12, договірна ціна за яким складає 2 593 000 грн. Відповідно до умов вказаного договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупця транспортний засіб: автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ).

05.12.2017 року громадянин України ОСОБА_7 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 ввіз на митну територію України товар, а саме: «автобус автобус туристичний Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ). У якості підстави для переміщення вказаного транспортного засобу через митний кордон України громадянин ОСОБА_7 подав органам доходів і зборів України довіреність від 28.11.2017 №НМХ 565028 від громадянки України ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 від 20.04.2009, рахунок фактуру від 30.11.2017 №12017347, виданого підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: Middenweg 25,4631 ST Hoogerheide, Netherlands та його вартість на день реалізації складала 20 000 Євро, згідно якої вказаний автобус був реалізований на адресу ОСОБА_8 (одержувач, АДРЕСА_1 ).

Ринкова вартість вказаного автобусу туристичного станом на 08.12.2017, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу від 08.12.2017 №017/547, проведеного приватним підприємством « ОСОБА_9 », складає 628 808,52 гривень.

Однак, на підставі документів, отриманих на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги уповноваженими органами Королівства Нідерланди стало відомо, що автобус марки Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ), придбано у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: Middenweg 25,4631 ST Hoogerheide, Netherlands громадянином України ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 , України) за ціною 40 000 євро згідно рахунку-фактури №12017347 від 30.11.2017, відправник товару є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 а одержувач ОСОБА_11 (Незалежності 83/43 Ковель, України).

Таким чином, невстановленою особою для здійснення переміщення через митну територію України та подальшого здійснення митного оформлення транспортного засобу «Iveco Marcopolo Viaggio 350», Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ) використано підроблений офіційний документ, а саме рахунок фактуру від 30.11.2017 за №12017347.

За таких обставин, з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, у досудового розслідування виникає необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. З огляду на те, що необхідні об`єкти дослідження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, у досудового розслідування виникає необхідність у вилучені оригіналів документів пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 транспортного засобу: автобусу туристичного Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ), а саме: митна декларація, акти про проведення огляду ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, інвойси та інші платіжні документи, висновок про вартісні характеристики транспортного засобу, договір про надання послуг митного брокера, документи з результатами здійснення радіологічного контролю товару, митну декларацію країни відправлення та інші документи які стали підставою для митного оформлення, а також оригіналів документів щодо перевірки митного оформлення вказаного транспортного засобу та документів, складених за її результатами.

Вказані документи, можуть фіксувати відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких він просить, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: оригінали документів пов`язаних з митним оформленням в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 транспортного засобу: автобусу туристичного Iveco Marcopolo Viaggio 350, Euro 5 (VIN- НОМЕР_1 ) (митна декларація, акти про проведення огляду ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, інвойси та інші платіжні документи, висновок про вартісні характеристики транспортного засобу, договір про надання послуг митного брокера, документи з результатами здійснення радіологічного контролю товару, митну декларацію країни відправлення та інші документи які стали підставою для митного оформлення), а також оригіналів документів - матеріалів перевірок митного оформлення вказаного транспортного засобу та документів, складених за її результатами.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володілець, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 12.10.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1