Справа №766/3281/19
н/п 1-кс/766/9592/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.06.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційних банківських документів:

- що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 03.07.2018 р. по 14.06.2019 р., а також адреси проживання, копії паспорту та інших документів, що надавались особою під час відкриття рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформацію про адресу розташування банкомату, його належності до певної банківської установи, з якого знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2018 12-00 год. по 04.07.2018 23-59 год. з наданням доступу до фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів, котрі можуть бути надані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло письмове звернення ОСОБА_5 який повідомив, що 03.07.2018 невстановлені особи отримавши невідомим способом доступ до його карткового рахунку заволоділи грошовими коштами та оформили кредит.

Вказаний факт, 04.07.2018 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002427. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним правопорушенням, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання ухвали №766/3281/19 слідчого судді ОСОБА_6 від 22.03.2019 слідчим отримано інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 відповідно до якої в зазначений потерпілим період було здійснено 4 транзакції з його карток на картку НОМЕР_1 :

- 03.07.2018 20-25 з картки НОМЕР_2 переведено грошові кошти 102 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 18-50 з картки НОМЕР_3 переведено грошові кошти 17 162 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 21-41 з картки НОМЕР_3 переведено грошові кошти 730 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 20-36 з картки НОМЕР_4 переведено грошові кошти 1 502 гривні на картку НОМЕР_1

У зв`язку з викладеним під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів по картковому рахунку а також прізвища, ім`я, по батькові особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , руху грошових коштів на відкритому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.07.2018р. по 14.06.2019 р.

Крім того, встановленню підлягає інформацію про адресу розташування банкомату, його належності до певної банківської установи, з якого знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2018 12-00 год. по 04.07.2018 23-59 год. з наданням доступу до фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному проваджені, тому прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щодо Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло письмове звернення ОСОБА_5 який повідомив, що 03.07.2018 невстановлені особи отримавши невідомим способом доступ до його карткового рахунку заволоділи грошовими коштами та оформили кредит.

Вказаний факт, 04.07.2018 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002427. Попередня кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним правопорушенням, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання ухвали №766/3281/19 слідчого судді ОСОБА_6 від 22.03.2019 слідчим отримано інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 відповідно до якої в зазначений потерпілим період було здійснено 4 транзакції з його карток на картку НОМЕР_1 :

- 03.07.2018 20-25 з картки НОМЕР_2 переведено грошові кошти 102 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 18-50 з картки НОМЕР_3 переведено грошові кошти 17 162 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 21-41 з картки НОМЕР_3 переведено грошові кошти 730 гривні на картку НОМЕР_1 ;

- 03.07.2018 20-36 з картки НОМЕР_4 переведено грошові кошти 1 502 гривні на картку НОМЕР_1

У зв`язку з викладеним під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів по картковому рахунку а також прізвища, ім`я, по батькові особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , руху грошових коштів на відкритому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.07.2018р. по 14.06.2019 р.

Крім того, встановленню підлягає інформацію про адресу розташування банкомату, його належності до певної банківської установи, з якого знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2018 12-00 год. по 04.07.2018 23-59 год. з наданням доступу до фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному проваджені, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео файлів з банкомату та можливістю її вилучення (здійснення виїмки).
В свою чергу клопотання прокурора про саме доступ до фото-відео файлів з банкомату є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останнього, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 03.07.2018 р. по 14.06.2019 р., а також адреси проживання, копії паспорту та інших документів, що надавались особою під час відкриття рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про адресу розташування банкомату, його належності до певної банківської установи, з якого знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2018 12-00 год. по 04.07.2018 23-59 год. з можливістю зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів, котрі можуть бути надані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 24.07.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1