печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генаральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001840 від 01.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 3 ст. 369, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 22.02.2019 кошти, які знаходяться на рахунках відкритих АТ ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), Донецького Районного Управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК м. Донецьк» (МФО 335496), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), Філія ПАТ «ШБ в м. Волноваха Донецької області» (МФО 334646), Філія Головного Управління ПАТ ШБ в Донецькій області (МФО 334635), Харківська обласна філія ПАТ «Укрсоцбанк» м. Харків (МФО 351016), АТ АКБ "Конкорд" (МФО 307350), Філія Дніпропетровське AT «Ощадбанк» м. Дніпро (МФО 305482), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), Філія Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» м. Краматорськ (МФО 335106), Донецьке РУАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» м. Краматорськ (МФО 335548) , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001840 від 01.08.2018.

Крім того, згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 369 КК України.

Також санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генаральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків:

Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4), а саме на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , які належать ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» () та на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ПАТ «КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» ();

Донецьке Районне Управління ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, (МФО 335496, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д), а саме на рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" () та на рахунки № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які належать ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" ();

ПАТ «Акціонерний Банк «Укргазбанк» (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1), а саме на рахунок: № НОМЕР_15 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" ();

Акціонерне товариство «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2), а саме на рахунки: № НОМЕР_16 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" () та на № НОМЕР_17 , який належить ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" ();

Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482, код ЄДРПОУ ВП 09305480, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115), яке є структурним підрозділом ПАТ «Державний ощадний банк України», (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г), а саме на рахунок: № НОМЕР_18 , який належить ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (скорочена назва ПРАТ «ВАВК») ();

Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме на рахунок: № НОМЕР_19 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" ();

Акціонерне Товариство «Сбербанк» (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме на рахунки: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , які належать ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" ();

Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, код ЄДРПОУ ВП 09334702, юридична адреса: м. Краматорськ, вулиця Сіверська (Рози Люксембург), буд. 54), яке є структурним підрозділом ПАТ «Державний ощадний банк України», (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г), а саме на рахунки: № НОМЕР_23 , який належить ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (скорочена назва ПРАТ «ВАВК») ();

Акціонерне товариство «Таскомбанк» (МФО 339500, , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), а саме на рахунок: № НОМЕР_24 , який належить ПАТ "КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1