Справа № 308/9776/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 та погоджене з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим, за погодженням з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 21.01.2019 в СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали із УСБУ в Закарпатській області про те, що на території Закарпатської області особа ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами займається незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.

Вказані відомості 21.01.2019 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.02.2019, близько 14.21 год. перебуваючи на території дворогосподартва свого знайомого ОСОБА_9 - в АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1700 (одна тисяча сімсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кристалічну речовину, коричневого кольору, яка згідно висновку №6/193 від 12.03.2019 надана на експертизу кристалічна речовина в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено а-PVP. Маса кристалічної речовини коричневого кольору становить 0,6365 г містить 36.83 ваг. % - 0,2344 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 19,18 ваг. % - 0,1221 г а-PVP.

Окрім того, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 15.03.2019, близько 17.02 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Гвардійській, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши згорток з прозорою, кристалічною речовиною особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно висновку №6/228 від 01.04.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,1383 г містить 12,88 ваг.% - 0,0178 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 33,69 ваг. % - 0,0466 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_6 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану, згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 01.06.2019, близько 16.59 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Духновича, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прозору, кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/335 від 24.06.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено a-PVP. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору становить 0,0524 г містить 18,24 ваг.% - 0,0096 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та містить 49,91 ваг. % - 0,0262 г - a-PVP.

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 26.06.2019, близько 18.55 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 550 (пятсот пядесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/380 від 05.07.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,1317 г містить 0,0584 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_6 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 30.07.2019, близько 18.45 год. перебуваючи в АДРЕСА_6 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/444 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина білого кольору в своєму складі містить 0,0578 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім того, ОСОБА_8 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 31.07.2019, близько 18:18 год. перебуваючи в с. Сокирниця, Хустського району по вул. Головній, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме передавши прозорий пакет типу «зіп» з кристалічною речовиною в ньому особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка згідно висновку №6/443 від 13.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,3479 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім цього, ОСОБА_7 після отримання кристалічних речовин, на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в квартирі за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, повторно, 01.08.2019, близько 15.39 год. перебуваючи в м. Хуст по вул. Івана Франка неподалік АЗС під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот п`ятдесят) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічні речовини, білого кольору, яка згідно висновку №6/442 від 14.08.2019 в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP). Кристалічна речовина, білого кольору в своєму складі містить 0,0912 г 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он (PVP).

22.08.2019, на підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 07.08.2019 та 09.08.2019 було проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_3 , а також автомобіля марки номерних знаках Румунської республіки MS01VEX марки BMW модель 318, він код НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_8 , який на час обшуку знаходився за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та належним чином вилучено: згорток фольги з речовиною рослинного походження подібною до Марихуани, вагою близько 5 грам, яку упаковано в спец пакет №7153789; грошові кошти у сумі 1220 гривень (одна тисяча двісті двадцять гривень), які упаковано в спец пакет №7153791; подрібнену кристалічну речовину, жовтуватого кольору яка за зовнішніми ознаками подібна до наркотичного засобу «Метамфетамін», яку упаковано в спец пакет №7153790 ; два мобільні телефони марки SAMSUNG та CAT які упаковані в спец пакет №7153792; легковий автомобіль на державних номерних знаках Румунської республіки MS01VEX марки BMW модель 318, Він код НОМЕР_1 ; 4 ножі які за зовнішніми ознаками подібні до холодної зброї та які упаковані в спец пакет №22032967; 3 мобільні телефони марки NOKIA та 2 мобільні телефони марки SAMSUNG, банківську картку Приватбанку № НОМЕР_2 , дві сім картки Київстар та Лайф? флеш накопичувач Transflash 64 GB та скелет флеш картки без зовнішнього корпусу що було упаковано в спец пакет №22032950; дві флеш карти сірого кольору марки Apacer та Veriko а також дві картки Приватбанку №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які були упаковані в спец. пакет №7153793; Мобільний телефон марки Айфон 6, який упаковано в спец пакет №7153794.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом і на які може бути звернено стягнення при вирішенні питання про покарання за ч.3 ст.307 КК України, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді конфіскації майна і на них може бути звернено стягнення за вироком суду в частині конфіскації майна.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Згідно п.7 ч.2ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні згідно ч.2 ст.171 КПК України слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до п.3 ч.3 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Водночас, будь-яких даних щодо власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме автомобіля на державних номерних знаках Румунської республіки MS01VEX, марки BMW модель 318, він код НОМЕР_1 , до матеріалів клопотання не додано.
Крім цього слідчим у клопотанні про арешт не зазначено чіткої підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.
У частині 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його слідчому, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання слідчому з метою усунення його недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, що не позбавляє його права після усунення недоліків в строки, передбачені ст.172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 та погоджене з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна- повернути слідчому, як таке, що подано без додержання вимог статті 171 КПК України та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1