УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

В провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001447 від 05.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2019 до ЧЧ Херсонського ВП із заявою звернулась ОСОБА_10 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка 04.05.2019 через інтернет додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень.

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_11 , яка пояснила, що 22.04.2019 року близько 09:30 годин на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення від знайомого з прохання повідомити код, який прийде їй на мобільний телефон, щоб останній міг відновити скайп. Потерпіла відправила знайомому на мобільний телефон, смс яке їй надійшло. Наступного дня потерпіла помітила, що її мобільний телефон без зв`язку, на що звернулася до мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що її сім-карта заблокована та видали нову прив`язавши до її паспортних даних. Після чого потерпіла звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через гарячу лінію, де дізналася, що з її банківської карти через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 22.04.2019 по 04.05.2019.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0001447 від 05.05.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_10 , що 22.04.2019 року близько 09:30 годин на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення від знайомого з прохання повідомити код, який прийде їй на мобільний телефон, щоб останній міг відновити скайп. Потерпіла відправила знайомому на мобільний телефон, смс яке їй надійшло. Наступного дня потерпіла помітила, що її мобільний телефон без зв`язку, на що звернулася до мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що її сім-карта заблокована та видали нову прив`язавши до її паспортних даних. Після чого потерпіла звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через гарячу лінію, де дізналася, що з її банківської карти через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані кошти.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1