Провадження № 1-кс/592/8820/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002722 від 13.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в серпні 2019 року ОСОБА_3 , 2000 року народження, діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 56 000 грн., які останній перерахував на банківську карту в якості оплати. ( ЖЄО №70903 від 12.09.2019)

13.09.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської карти потерпілої були здійснені наступні операції:

11.08.2019 року переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 14 924 грн. та 2 950 грн..

13.08.2019 року переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 2 985 грн..

21.08.2019 року переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 12 935 грн. та 9 950 грн..

Для встановлення усих обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 по 01.10.2019 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 по 01.10.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 01.10.2019 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по 01.10.2019 року.

Інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумськй філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 по 01.10.2019 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2019 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 01.10.2019 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по 01.10.2019 року.

Строк дії ухвали 30 діб з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1