Справа № 944/5657/19
Провадження №1-кс/944/1251/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.11.2019 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000758 від 07 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000758 від 07 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 6 серпня 2019року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що, 05.08.2019 близько 12:30 год., невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представляючись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити її банківської картки і в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 2530 грн.
В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.08.2019 близько 12:10 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку до неї звернулась невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила ОСОБА_5 , про те, що в неї заблоковано усі банківські картки. Для того,щоб їх розблокувати, їй необхідно надати деяку інформацію. Невідома особа повідомила, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийдуть декілька смс-повідомлень, які вона повинна буде підтвердити, що вона і зробила. Цього ж дня, близько 12:30 год. ОСОБА_5 , перевірила стан рахунку банківських карток, та виявила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти у сумі 2530 грн.. О 13 год. перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , заблокувала вищезазначену банківську картку, та зателефонувала на номер, з якого телефонувала невідома особа, де підняли слухавку. Коли потерпіла почала пояснювати ситуацію, яка трапилась, невідома особа, повідомила, що не розуміє про що йде мова.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 07 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення.
Просить клопотання задовольнити та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку); відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 05.08.2019 рік; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який додано до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Виконання ухвали покласти на слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперативно уповноважених.
Клопотання просить розглянути без участі потерпілої ОСОБА_5 для запобігання зміні або знищення речей та документів, що підлягають вилученню.
Слідчий ОСОБА_3 в в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності, клопотання підтримала, просить таке задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали досудового розслідування слід прийти до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
З витягу №0000758 вбачається що 07 серпня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку); відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 05.08.2019 рік; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000758 від 07 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України-задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який є емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку); відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 05.08.2019 рік; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1