УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 Справа №607/25844/19

провадження 1-кс/607/14486/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно інформації УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено грошові кошти у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_5 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів з рахунків наступних осіб, зокрема:

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_11 проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , проживає за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: Зборівський район с. Носівці;

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: Зборівський район с. Манаїв.

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка.

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.

ОСОБА_27 , , проживає за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.

ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_21 , проживає за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_22 ;

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_23 проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця.

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_32 , проживаєза адресою: АДРЕСА_14 ;

ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_33 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_34 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_38 , проживаєза адресою: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_39 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_40 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;

ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ;

ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;

ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 ;

ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 ;

ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ;

ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ;

ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ;

ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ;

ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_58 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_59 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_23 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото та відео фіксації знімання грошових коштів вище вказаних осіб особисто або за їх дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 24.10.2019, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ інспектору, вказаному у клопотанні слідчого, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_67 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_68 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_69 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів з рахунків наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: Зборівський район, с. Глядки;

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою: Зборівський район с. Чернихів;

- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: Зборівський район с. Годів;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_11 проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв.

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , проживає за адресою: Збаразький район с. Доброводи;

- ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_14 , проживає за адресою: Зборівський район с. Носівці;

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_15 , проживає за адресою: Зборівський район с. Білоголови.

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_16 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка;

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_18 , проживає за адресою: Зборівський район с. Манаїв.

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_19 , проживає за адресою: Зборівський район с. Монилівка.

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_26 , НОМЕР_61 , проживає за адресою: Зборівський район с. Підгайчики.

- ОСОБА_27 , , проживає за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків.

- ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_21 , проживає за адресою: Зборівський район с. Ярчівці;

- ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_23 проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_25 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця.

- ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_26 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця;

- ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_28 , проживає за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне;

- ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_31 , проживає за адресою: Зборівський район с. Перепельники;

- ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_32 , проживаєза адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_33 , уродженець с. Гарбузів, Зборівський р-н, Тернопільська обл.,

- ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_34 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_38 , проживаєза адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_39 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_40 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_42 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_44 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Бережанський р-н., с. Жуків;

- ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_45 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н., с. Бедриківці.;

- ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_46 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Підгаєцький р-н., с. Голгоча;

- ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_47 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Йосипівка;

- ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_48 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Драганівка;

- ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_49 , проживає за адресою: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_50 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Кабарівці;

- ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_51 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_52 , проживає за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_53 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Вільшанка;

- ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_54 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_55 , проживає за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_56 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв;

- ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_57 , проживає за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_58 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н;

- ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_59 , проживає за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі;

- ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_23 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

за період з 01.01.2017 по 24.10.2019 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото та відео фіксації знімання грошових коштів вище вказаних осіб особисто або за їх дорученням зі всіх відділів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 24.10.2019, зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1