1Справа № 335/9075/19 1-кс/335/5658/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000120 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Вознесенівського району м. Запоріжжя розташовані нелегальні автозаправні станції та авто газозаправні пункти (АГЗ/АГЗП), які здійснюють свою діяльність без оформлення дозвільних документів.

З метою встановлення територіального розміщення вказаних АЗС/АГЗП надано доручення оперативним працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

На виконання доручення встановлено, що на територіях за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0050 та АДРЕСА_2 магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 розташовані автогазозаправні пункти, які здійснюють свою діяльність без оформлення необхідних дозвільних документів.

Слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляд територій розташування вказаних автогазозаправних станцій та встановлено, що на відповідних територіях встановлені автогазозаправні модулі із зжиженим газом, приладдя для заправки автомашин нафтопродуктами, а також будівлі, які на момент проведення оглядів були зачинені. Функціонування АГЗС не здійснювалось.

У ході проведення огляду інженером з технічного аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність незаконного підключення до електричної енергії, на підставі чого останнім винесено Акт, а також АГЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 фізично відключено від енергопостачання.

Також, за результатом відключення від енергопостачання, спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоматичний вмикач лінії живлення даної АГЗС опломбовано.

Також, за результатом огляду здійснено опечатування вузлів та агрегатів газозаправочного модулю, а також приміщення.

У ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено відновлення діяльності АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , у з`вязку з чим, 06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92, А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, у ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що діяльності АЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 відновлено, на підставі чого, 17.04.2019, слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у будівлях та спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час теж розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92,А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим майно оглянуто та винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню, зокрема об`єкти нерухомості, а саме операторської кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6,7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення І, а також операторську літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення І (3065 кв.м.).

Також, у ході проведення обшуку, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано певний обсяг документів щодо функціонування даної АЗС, у тому числі податкова документація, дозволи, ідентифікація, повідомлення, тощо.

Вивченням матеріалів отриманих у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, 22.05.2017, приватним нотаріусом ЗМНО ОСОБА_4 , на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, серія та номер: 1293, виданий, 22.05.2017, видавник ОСОБА_4 , акту серія та номер: б/н, виданий 11.01.2019 інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 , проведено державну реєстрацію прав на нерухоме майно (операторська кафе магазин літ. А, заг.пл. 57,78 кв. м., операторська літ. Г, заг. пл. 7,5 кв.м., навіс літ Б, В, вбиральні літ Д,Е., стели №№1,2,3, паркани №№4,5, ємності для зберігання палива), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Але, 15.04.2019 року, вказані вище відомості зникли із Державного реєстру прав на нерухоме майно.

15.04.2019, о 13:43 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_6 , на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019, видавник: ПП « ОСОБА_7 », висновок, серія та номер ЗП/2019/111-112, виданий 01.04.2019, видавник: ПП « ОСОБА_7 » прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно: операторська літ. Г, заг. пл.. 7,5 кв.м., навіс літ. В, вбиральня літ. Д, вбиральня літ. Е, стела №1, паркан №4, ємкість для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтне замощення І, за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому, 15.04.2019, о 14:01 годині, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , на підставі висновку, серія та номер: ЗП /2019/111-112, виданий 01.04.2019, ПП « ОСОБА_7 », паспорту серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019 ПП « ОСОБА_7 » прийнято рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 46514380 від 17.04.2019, на проведення державної реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна, а саме: Автозаправного комплексу, що складається з операторської кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6, 7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення І, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, за адресою: АДРЕСА_1 в зареєстровано автозаправочне підприємство, яке складається з: операторська літ.Г загальною площею 7,5 кв.м., навіс літ.В, вбиральня літ.Д, вбиральня літ.Е, стела №1, паркан №4, ємність для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтоване замощення І (3065 кв.м.), яке також зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Але, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи для присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси районною адміністрацією міської ради не видавалось. Земельна ділянка кадастровий номер: :05:003:0050 на якій розташований АЗС/АГЗП має єдину присвоєну поштову адресу: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що земельна ділянка належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі викладеного, слідчим за погодженням із процесуальним керівником звернуто до суду з метою отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та отримано відповідну ухвалу слідчого судді по доступ до реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Вивченням вказаних реєстраційних справ встановлено, що документація, що стала підставою для реєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ймовірно містить ознаки підробки, а саме ОСОБА_8 до декларації про ввід об`єкта в експлуатацію, правом власності або користування земельною ділянкою зазначено додатковий договір № б/н від 08.05.2012 до договору оренди землі № 85 від 21.08.2010, зареєстрованого за № 00596 від 29.05.2012, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0050, а також інвестиційного договору № б/н від 09.08.2013.

Але фактично ані договорів, ані додаткових договорів між ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_13 не укладалося.

Також вивченням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що учасниками товариства, відповідно до статуту є ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до статутних документів, адресою реєстрації вказаного товариства є адреса: АДРЕСА_4 .

Але згідно з отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса АДРЕСА_4 не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси ані ІНФОРМАЦІЯ_8 , ані районною адміністрацією по ІНФОРМАЦІЯ_10 не видавалось.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » державному реєстратору було подано завідомо підроблені документи, які у подальшому стали підставою для реєстрації вказаної юридичної особи.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення, огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28.09.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1