Справа № 133/582/19
Провадження №11-сс/801/517/2019
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2019 року м. Вінниця

Колегія суддів Вінницького апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6
адвоката ОСОБА_7
підозрюваного ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката, в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 10.07.2019, якою задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком досудового розслідування до 19.09.2019, відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
який органами досудового слідства підозрюється за ч. 4 ст. 190 КК України, в тому що злочинна організована група, у складі ОСОБА_9 , як організатора й співвиконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 26.08.2014 по 03.10.2014 на території міст Вінниці, Хмільника та Калинівки Вінницької області, Києва, Житомира, Хмельницького, Кам`янець-Подільського Хмельницької області, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі Банк) в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші» (далі Послуга), із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 1 351 300 грн, за наступних обставин.
З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_9 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.
Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.
Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у серпні, вересні, жовтні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.
Реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах учасники даної групи спочатку поповнили коштами вищевказані карткові рахунки на суми достатні для замовлення Послуги, замовили із залученням сторонніх осіб Послугу, отримали з Банку коди. Надалі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.
ОСОБА_8 у вказаній злочинній схемі виконав наступні функції: підшукав засоби та знаряддя вчинення злочину - банківські карти сторонніх осіб (клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»), отримав інформацію до їх реквізитів та персональних даних клієнтів Банку, спонукав клієнтів Банку фізичних осіб до замовлення послуги «Екстрені гроші», змінив частково фінансові телефони вказаних осіб з метою унеможливлення викриття учасників злочину, за спільної участі з іншими учасниками злочину поповнив коштами карткові рахунки з авторизацією власних номерів мобільного зв`язку за рахунок коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.
Таким чином, учасники організованої злочинної групи, у тому числі ОСОБА_8 , маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.
Повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вручено 09.07.2019 о 10.35 год.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що ОСОБА_26 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому підозрюваний може намагатись уникати органів досудового розслідування та впливати на свідків з метою уникнення від кримінальної відповідальності, тому клопотання слідчого обґрунтоване та наявні достатні підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В апеляційній скарзі адвокат просить ухвалу слідчого судді від 10.07.2019 скасувати та постановити нову, якою обрати ОСОБА_27 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний час доби з 22.00 годин до 07.00 годин.
На думку адвоката, слідчий суддя не врахував, що ОСОБА_26 має стійкі соціальні зав`язки та постійне місце проживання, одружений, мешкає із дружиною та має малолітню дитину, позитивно характеризується, раніше до будь-якої відповідальності не притягувався та єдиним годувальником і сім`ї, тому судом безпідставно встановлено цілодобовий домашній арешт.

Заслухавши доповідача, адвоката та ОСОБА_28 , які просили обрати ОСОБА_27 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний строк, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвокату задоволенню не підлягає.
При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 177, 178, 184 КПК України і бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази, обставини, які свідчать про:
-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
-наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
-недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Положеннями ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування до підозрюваного (обвинуваченого) запобіжних заходів є запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім обставин, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини що її характеризують.
Слідчий суддя вірно врахував відомості та данні про особу ОСОБА_28 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому підозрюваний може намагатись уникати органів досудового розслідування та впливати на свідків з метою уникнення від кримінальної відповідальності та обґрунтовано прийшов до висновку про те, що домашній арешт з покладенням на підозрюваного обов`язків прибувати за кожною вимогою може забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків та належну поведінку в ході досудового розслідування.
Самі по собі лише ті обставини, що ОСОБА_26 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується та є годувальником сім`ї не будучи працевлаштованим в даному випадку не можуть слугувати підставою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби, а тому підстав для скасування рішення слідчого судді немає.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
у х в а л и л а :
апеляційну скаргу адвоката, в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 10.07.2019, якою задоволено клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком досудового розслідування до 19.09.2019, відносно ОСОБА_8 залишити без зміни.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3